1、建筑公司绩效考核管理制度及工程部岗位职责汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号篇 章页码一 前 言1二 第一篇 组织机构及说明三 第二篇 岗位职责1第一章 股东会、股东职责2第二章 董事会、董事长、董事职责4第三章 总经理、副总经理级岗位职责5第四章 综合管理部岗位职责6第五章 经营部岗位职责7第六章 工程部岗位职责8第七章 财务部岗位职责第八章 直属公司岗位职责9第九章 项目经理部岗位职责四 第三篇 管理制度1第一章 办公室工作制度2第二章 人力资源部管理制度3第三章 企业发展部管理制度4第四章 经营部管2、理制度5第五章 工程部管理制度6第六章 财务部管理制度五 第四篇 绩效考核管理办法1第一章 总则2第二章 绩效计划3第三章 绩效考核4第四章 绩效沟通与反馈六 第五篇 公司项目目标考核办法1第一章 总则2第二章 项目经理部职能机构的设置3第三章 考核指标的确定及考核管理办法4第四章 奖罚兑现第一篇 组织机构及说明建设集团组织机构图股 东 会（法人代表）董 事 会（法人代表）财务总监董 事 长执行董事长开发项目现场负责人总 经 理总工程师生产副总行政总监直属公司经理经营副总工 程 技术 部人力资源部租赁公司经营部企业发展部直 属 公 司企业发展部企业发展部劳务公司办公室人力资源部财务部南宁分公司3、山东分公司自营项目部山西分公司合肥分公司贵阳分公司珠海分公司江西分公司新疆分公司联营项目部公司组织机构说明 一、领导的具体分工1、董事长、副董事长共管财务总监。2、副董事长分管经营副总及直属公司经理。3、总经理负责组织并主持公司的日常经营活动，暂兼生产副总。4、生产副总分管工程部、分公司、联营项目部、劳务公司、租赁公司。5、经营副总分管经营部。在生产副总到岗前，协助总经理兼管生产副总的分管工作。6、总工程师兼直属公司经理,分管全公司技术工作,自营项目部(包括人健集团项目部)。7、财务总监分管财务部。8、行政总监分管人力资源部、企业发展部、办公室。二、各部门的具体职责范围及人员安排1、财务部负责4、总部财务管理及各分公司与项目部的财务监督与管理；协助财务总监作好融资工作，负责办理劳保基金、安全文明施工措施费、农民工保证金等返还。定员6人，即部门经理1名，总部会计（兼租赁公司、劳务公司会计）1名，直属公司会计1名,项目会计1名,总部出纳1名,直属公司出纳1名。各项目部实行财务委派制度。2、人力资源部负责人事管理、公司各类证照管理、人员合同管理、薪资管理、招聘管理、培训管理、绩效管理。定员2人，即部门经理1名，管理人员1名。3、企业发展部主要负责企业的规划与发展，包括企业资质升级，各类工程的评先评优工作，各种信用等级报备认证工作，企业形象宣传策划工作。定员2人，即部门经理1名，管理人员1名。5、4、办公室主要负责机要工作（包括印章管理），管理各种文案，上传下达，接待，司机与车辆管理，后勤管理。定员4人，即部门负责人（主管）1名，管理人员1名，前台1名，司机1名。5、经营部主要负责招投标、成本控制与核算、工程合同管理（包括施工总承包合同、项目内部承包合同拟稿等）以及施工任务开拓。定员7人，即部门经理1名，副经理1人，土建造价工程师1名，安装造价（先期可以兼职）1人，施组1名，资料2名。6、工程部主要负责技术管理、质量管理、安全及文明施工管理、工程进度监管等。根据总承包合同要求，做好工程计划、统计工作；建立工程台账、收集影像资料、项目竣工备案资料归档。定员4人，即部门经理1名，质安员2名6、，资料及计划统计员1名。7、劳务公司主要负责各工地劳务人员组织并对其考核、管理，暂定员经理1名。8、设备租赁公司主要负责公司的机械设备的租赁、管理及维护，暂定员经理1名。各部门人员共计27人。三、相关规定1、财务报帐规定:按报帐程序要求履行签字手续,经分管领导及财务总监审核,报总经理、副董事长、董事长三方审批后才可支付资金。2、合同、协议书等经济类文件盖章规定:采取经营部、财务部等相关部门及其分管领导审核,总经理、副董事长、董事长审定的联合会签制度,只有通过了联合会签的经济类文件才可盖章。3、直属公司成本控制办法由经营部牵头,会同财务部、工程部联合制定相关管理制度。4、联营项目的管理办法(1)7、管理费的收取标准A、工程造价在1000万元及以下的,原则上按结算值3%收取;B、工程造价在1000万元5000万元的,原则上按结算值2.5%收取;C、工程造价在5000万元及以上的另定;D、没有通过信息平台的小项目,必须先交管理费,否则不予盖章。董事长特批的除外。(2)项目部管理人员安排及项目部公章保管与使用A、根据施工项目的大小公司委派财务、安全员（或施工员）23人，由项目部安排工作，直接参与工程管理。委派人员工资由公司统一发放，其费用由项目部承担。B、项目部公章保管与使用项目部必须严格按照公司制定的项目部公章管理规定保管与使用。（3）劳保基金收取办法原则上由公司全额收取,董事长特批的除外。8、(4)证件收费标准A、对需押证的联营项目,建造师证、职称证、九大员证等证件费用收取办法:全公司统一收费标准,由公司财务收取。B、对不需押证的联营项目,建造师证按需押证的收费标准半价收取费用。(5)联营项目履约保证金的管理办法按比例在建设方支付工程款时扣留,其标准为:A、工程造价在5000万元及以下的项目,按建设方支付工程款的2%扣留;B、工程造价在5000万元以上的项目,按建设方支付工程款的1%扣留;履约保证金的返还与追缴:工程竣工验收合格一周内,公司将扣除违约处罚金后剩余部分无息返还承包人。如履约保证金比违约金少时,不足部分由承包人补缴。第二篇 岗位职责第一章 股东会、股东职责第一节股东会职9、权公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第一条决定公司的经营方针和投资计划。第二条选举和更换由股东代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项。第三条选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。第四条审议批准董事会的报告。第五条审议批准监事会或者监事的报告。第六条审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。第七条审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。第八条对公司增加或者减少注册资本做出决议。第九条对发行公司债券做出决议。第十条对股东向股东以外的人转让出资做出决议。第十一条对公司安排的项目经理拟任人选提出异议。第十二条对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决10、议。第十三条制订和修改的公司章程。第二节股东职权第十四条在股东大会上对公司的重大决策，按所持股份比例，享有表决权。第十五条选举权和被选举权。第十六条依本章程规定领取红利。第十七条对公司的重大经营活动进行监督。第十八条有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。第十九条依本章程规定的增资优先认购权。第二十条转让出资权。第二十一条公司清盘解散后，按所持股份比例分享剩余财产。第三节股东的义务第二十二条按规定缴纳所认出资。遵守公司章程，依法行使股东权利，保守公司秘密。第二十三条公司成立后，发现以非货币出资的实际价额显著低于本章程所定价额的，由交付该出资的股东补交其差额，公司设立时的其他股东对其承担连带责11、任。第二十四条以认缴的出资额对公司承担责任。第二十五条公司登记注册后，不得抽回出资。第二十六条遵守公司章程，保守公司秘密。第二十七条支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。第二章 董事会、董事长、董事职责第一节董事会职权第一条 董事会对股东会负责，行使下列职权：一、负责召集股东会，并向股东会报告工作。二、执行股东会决议。三、决定公司的经营计划和投资方案。四、制订公司的年度财务预算、决算方案。五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。六、制订公司增加或减少注册资本的方案。七、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。八、决定公司内部管理机构的设置。九、决定聘任或解聘公司总经理，12、并决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、总工程师、财务负责人、项目经理（以集团公司名义承接的工程，其任免须经集团公司确认），决定其报酬事项。十、制订公司的基本管理制度。第二节 董事长的职权第二条 董事长行使以下职权：一、主持股东会，召集和主持董事会会议、领导董事会日常工作。二、督促检查董事会决议的实施情况。三、根据董事会授权，批准和签署一定额度的投资项目合同文件和款项。四、在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保款项的文件。五、在董事会授权额度内，审批和签发一定额度的公司的财务支出拨款。六、根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、总工程师、项目经理等公司高级管理人员的任免文件13、。七、在特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，之后向董事会和股东会报告。八、董事会授予或章程规定的其他职权。第三条 副董事长职权：副董事长协助董事长工作，在董事长因故不能履行职权时，受董事长委托，代行董事长职权，承担相应义务和责任。第三节 董事的权利与义务第四条 董事享有下列权利：一、出席董事会会议，并行使表决权；二、根据董事会委托或法人代表授权代表公司行使职权。三、根据工作需要可交叉任职，即可兼任党内职务和公司其他领导职务，但不得兼任公司监事；四、非股东董事有权获得与股东董事相同标准的报酬或津贴；五、公司章程或股东会授予的其他职权。第五条 董事承14、担下列义务：一、遵守公司章程和股东会、董事会决议。二、维护公司利益，不得利用职权牟取私利或收受贿赂，不得侵占公司财产，不得泄露公司秘密。三、未经股东会决议通过，不得自营或为他人经营与所在公司的同类业务。四、不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷及从事与本公司利益有冲突的行为，不得以公司的资产为自己或他人提供债务担保，不得将公司的资金以其个人或他人名义开立帐户存储。五、董事违反前款规定对公司造成损害的，公司有权要求赔偿，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第六条 董事应承担以下责任：一、对公司的资产流失承担相应的责任。二、对董事会重大决策失误造成的公司损失承担相应的责任。三、承担中华人民共和国公15、司法规定应负的法律责任。第七条 董事应当对董事会决议承担责任，董事会决议违反法律、行政法规或公司章程致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决是曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。第三章 总经理、副总经理级岗位职责第一节 岗位设置第一条 岗位设置：总经理、副总经理、总工程师。 第二节 总经理职责第二条 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。第三条 组织实施公司年度经营计划和投资方案。第四条 拟定公司内部管理机构设置方案。第五条 拟定公司的基本管理体制和员工薪酬制度。第六条 制定公司的具体规章。第七条 提请聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务负16、责人、项目经理。第八条 聘任或解聘非董事会聘任或解聘的管理人员。第九条 全面负责公司信息化工作的领导和推广。第十条 公司章程和董事会授予的其他职权。第三节 经营副总经理职责第十一条协助总经理工作，分管公司经营方面的工作。第十二条组织编制、审批生产、投标计划并监督实施，。第十三条组织编制项目管理实施办法与经营管理制度。第十四条考核分管部门负责人的业绩。第十五条提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议。第十六条 主管公司信息化工作的实施第十七条参加公司总经理办公会议。第十八条办理总经理交办的其他事项。第四节 生产副总经理职责第十九条 协助总经理工作，分管公司项目生产及材料方面的工作。第二17、十条 建立和完善生产指挥系统，组织编制生产管理制度、材料管理制度等。第二十一条审核设备购置计划、维修保养计划、资产处置计划、材料采购计划并监督实施。第二十二条拟定生产中的质量、进度、安全控制目标，并及时检查纠偏。第二十三条 考核分管部门负责人的业绩。第二十四条提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议。第二十五条参加公司总经理办公会议。第二十六条办理总经理交办的其他事项。第五节财务总监职责第二十七条协助总经理工作，分管公司财务方面及财务信息化的工作。第二十八条 组织编制财务管理制度等。第二十九条 负责组织公司的会计核算工作，建立良好的会计核算工作秩序， 有效地进行会计核算。第三十条 组18、织制定年度财务收支计划，编制年度财务报告，编制财务预算、监控预算的执行情况。第三十一条 组织制定资金计划，合理调度资金。第三十二条 负责拟订投资、融资方案，参加生产经营管理会议，协助总经理对公司的生产经营及基本建设投资进行可行性分析。第三十三条 强化成本管理，组织收集相关财务统计和分析资料，进行财务分析提出改进建议，为公司领导决策提供相关信息。第三十四条 拟订公司的利润分配计划，对公司利润的使用与分配提出建议。第三十五条 负责组织公司纳税筹划和纳税申报工作。第三十六条 参与拟定或审查各项经济合同、合作协议与其他经济文件。第三十七条 考核分管部门负责人的业绩。第三十八条 提出部门负责人聘任、解聘19、建议，审查部门员工调整建议。第三十九条参加公司总经理办公会议。第四十条办理总经理交办的其他事项。第六节 总工程师职责第四十一条 协助总经理工作，分管公司技术、成本、质量、安全、环保方面的工作。第四十二条主持公司重要技术会议、重大项目的施工组织设计及技术方案的编制和审核，及时组织解决公司承建项目的技术问题及质量安全问题的调查、分析、处理，积极在公司内部对新技术、新工艺进行开发、使用、推广。第四十三条 主持公司重要安全会议、安全教育与培训的实施。第四十四条定期组织对公司各在建项目的质量、安全进行检查监督并将检查结果形成书面材料。第四十五条组织公司科技成果的总结。第四十六条考核分管部门负责人的业绩。20、第四十七条提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议。第四十八条 主管公司信息化工作的实施。第四十九条参加公司总经理办公会议。第五十条办理总经理交办的其他事项。第七节 行政总监职责第五十一条 协助总经理工作，分管办公室、人力资源部、企业发展部、法务及协调方面的工作。第五十二条组织编制公司企业发展规划大纲等相关文件。第五十三条 组织编制办公室工作制度、人力资源部管理制度、企业发展部管理制度等相关制度并监督实施。第五十四条定期组织对公司各在建项目的质量、安全进行检查监督并将检查结果形成书面材料。第五十五条考核分管部门负责人的业绩。第五十六条提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议21、。第五十七条主管公司信息化工作的实施。第五十八条 参加公司总经理办公会议。第五十九条办理总经理交办的其他事项。第四章 公司综合管理部岗位职责第一部分 办公室第一节公司办公室职责第一条根据总经理的指示协调各职能部门的工作。第二条办理日常业务，负责收发电传、传真及文件的拆封、编号、登记、分送、承办、催办、归档等。第三条拟写总经理部负责人交办的以公司或负责人名义签发的电报、信函及报告、总结等。第四条负责公司各部、室以公司名义发出的各种文电的核稿。第五条保管、使用公司行政印章、合同章。第六条保管并办理公司注册登记及营业证书的更新。第七条召集公司办公会议，筹备以公司名义召开的各类行政、业务会议。第八条来22、信、来访的接待、转办、催办及处理。第九条公司文件、资料、报表的打印、复印。第十条制定公司保密制度并监督实施。第十一条组织或配合有关单位安排公司客人的来访接待以及公司总经理部负责人的业务活动。第十二条文书、档案、图书、科技资料及机关报刊的征订、借阅、收集、保管。第十三条办公用品、纪念品的保管与分发。第十四条办理公司董事会、总经理部负责人交办的其他事项。第十五条 负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第二节办公室主管职责第一条根据总经理部的指令，起草公司的综合性规划、计划、报告、总结、指示、简报、通知等公文函件，并审核签发前的各类文稿。第二条安排公司行政会议及总经理办公会议，编写会议23、纪要和决议，收集、综合各职能部门及项目的情况反映，为总经理部决策提供咨询。第三条协助总经理部协调各职能部门的关系，汇总规章制度的执行情况。第四条组织公文的收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理。第五条负责上级机关工作人员及重要客人的来访、参观的接待工作。第六条处理来信、来访及职工的各类投诉。第七条组织本部门的业务学习。第八条 负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第九条办理公司董事会、总经理部负责人交办的其他事项。第三节 高管秘书职责第一条按高管的要求，起草各类报告、总结、计划、决定、决议等公文函件，为领导管理好日常用的各种文件和资料。第二条协助公司办公室组织安排股东会和董事会会24、议，并出席会议，做好会议记录，闭会期间检查各项决议、决定的贯彻执行情况，及时了解和反馈信息。第三条负责有关资料的收集、积累、分析、研究，掌握本公司经营管理状况，组织专题调研，为领导当好参谋。第四条 作好日常接待、来信、来访等有关事宜，负责核发对外发文、对内行文。第五条协助董事长、总经理等高管处理日常工作，及时承办各部门及个人递交领导批阅的请示报告等，并按批示的意见及时处理。第六条完成高管交办的各项工作任务。第四节办公室办事员职责第一条根据办公室主任的安排，起草公司综合性的报告、总结、计划、决议、简报等公文函件。第二条参加公司行政会议，负责会议记录、编写会议纪要及决议；了解会议的决定、决议的落实25、情况并反馈信息。第三条协助办公室主任处理日常接待及来信、来访工作。第四条填写、整理公司大事记；收集、积累、分析有关公司发展的资料、信息，提供公司总经理参考。第五条收集、整理、保管各类档案资料及图书资料，并按规定完成文书档案的立卷归档。第六条负责公司行文的打印及原稿的保管并按规定移交校对。处理、登记有关信函、来电的内容并及时上传下达。第七条 负责办公设备的日常保养。负责公司办公用品等行政物资、福利物资的采购、保管、发放。第八条 负责文书、档案的借阅。纠正、制止违反保密规定和档案管理制度的行为。第九条 负责公司各类会议的接待及会议室、领导办公室的清洁卫生。第十条 负责本部门信息化业务模块数据的录入26、工作。第十一条 办理办公室主任交办的其他事项。第二部分 人力资源部第一节公司人力资源部职责第一条办理员工的招聘、录用、任免、调配、晋升、奖励、工资调整、辞职、离退休的有关手续。第二条组织各类专业技术人员的职称评定，司属人员的各种证件及职称申报、各种资格考试。第三条管理中层干部的人事档案。编制并上报有关人事、劳动工资方面的统计报表，定期修正各类名册。第四条编制、上报劳动工资计划、职工中长期继续教育、培训规划和年度计划、以及各类毕业生需求及招聘计划。第五条收集、整理公司员工的考勤，负责公司员工的岗位工资、效益工资、各类津贴的造表。第六条 收集各项目职工、合同工、临时工的合同签定汇总表以及每季度人员27、动态表；为派遣员工办理派遣手续。第七条 负责劳动保护、劳动保险、劳保福利等有关政策方面的指导与管理。第八条 负责公司各类证件的管理，建立相应台账，及时办理相关证件（营、资、安除外）的年审、延期、变更等工作。第九条 本部门文件的保管及归档。第十条 负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第十一条办理总经理部负责人交办的其他事项。第二节人力资源部部长职责第十二条根据国家有关劳动人事方面的政策，结合公司的实际情况，制定人力资源管理制度。第十三条全面负责公司员工的招聘、培训、考核、调整、奖惩以及岗位工资、劳保福利等工作。第十四条熟悉、掌握公司员工动态，协助各部门有效地管理员工。第十五条审查28、签批公司的各类人事表格、报告等。第十六条组织编制、检查、监督管理办法执行情况。第十七条组织公司各类人员的各种定级考核。第十八条制定公司各类人员的培训计划，建立完善有效的公司培训体系。第十九条制定组织建设、管理公司人事、培训档案、证件借出及收证制度。第二十条 负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第二十一条办理总经理部负责人交办的其他事项。第三节部门职员职责第二十二条协助人力资源部部长拟订人力资源管理制度和编制员工守则。第二十三条承办公司员工的招聘、内部调动手续；根据员工因职务、职称及岗位的变动，及时登记、变更异动职工的人事档案。第二十四条申报办理公司职工档案工资政策性的调整。第29、二十五条 协助领导抓好员工树立劳动观念、集体观念、纪律观念，自觉遵守劳动纪律和各项规章制度的劳动纪律教育工作。第二十六条督促项目部与项目员工签订上岗协议。第二十七条报送员工的各类休假报告，并按规定呈送分管领导审批并做好电子档案以备查询。第二十八条负责公司员工的考勤，核对考勤记录，及时、准确地提交考勤报告。第二十九条核算、编制员工的岗位工资、效益工资、加班工资等福利补贴表。第三十条根据国家的有关政策和公司的规定办理公司员工的各类保险及住房公积金的缴纳，并登记造册。第三十一条负责编制公司各类人事、劳动工资统计报表、绩效考核统计报表。规范证件借出与收证办理手续，并及时做好电子录入工作，方便证件出入查30、询。第三十二条组织技术工人、实习生转正定级的理论及实际操作考试（核），负责考试（核）材料登记、归档。第三十三条负责办理公司各类专业技术人员职称评审的申报及考试教务工作。第三十四条根据国家的有关政策和公司的规定办理员工的退职（退休）手续。第三十五条 办理公司所有人员的考试、公司各类证件的注册、变更、年检、继续教育等事项。及时浏览相关网站，关注各类考试、行业动态等报告部长。第三十六条 负责本部门信息化业务模块监管和数据录入工作。第三十七条办理人力资源部部长交办的其他事项。第三部分 企业发展部第一节 企业发展部职责第一条 负责公司各类资质证件的升级、增项、年检、核查、延期。第二条 负责公司各类奖项的31、申报和信用等级的评定工作，如省优、市优、优秀项目经理、建筑业AAA等。第三条 负责拟定集团公司战略发展规划，包括提出发展设想，制定发展规划，明确发展步骤。第四条 负责根据集团公司规划，制订企业文化建设的总体方案并组织实施。第五条 负责企业信息平台的建设管理、企业形象宣传策划，包括指导公司各项目经理部的企业形象宣传策划工作。第六条 办理总经理部负责人交办的其他事项。第二节企业发展部部长职责第七条组织收集信息，进行深入分析，为公司领导提供企业发展战略参考方案。第八条起草企业发展规划与发展战略，并参与讨论与制定。第九条负责政府相关部门的工作协调。第十条根据公司相关制度，制定本部门的各项制度。第十一条32、制定部门年、月、季工作计划，并指导部门员工开展工作。第十二条负责部门内部组织管理工作，处理本部门日常业务。第十三条负责各项申报资料的审核。第十四条做好年度及平时工作总结，及时向上级领导汇报。第十五条 办理公司总经理部交办的其他事项。第三节部门职员职责第十五条 协助起草公司发展规划和发展战略。第十六条 负责公司各部门间联络，为各类申报工作作准备。第十七条 及时浏览相关网站，了解行业第一动态，并告知部长。第十八条 根据部门计划，收集整理编制各类申报资料。第十九条 协助制定部门制度。第二十条 协助制定部门工作计划，并做好年度及平时工作总结。第二十一条 办理企业发展部部长交办的其它工作。第五章 经营部33、岗位职责第一节 经营部部门职责第一条经营部是公司负责对外经营、招投标、承揽施工任务，对外与业主或总包单位、对内与分包单位洽谈施工合同，并负责工程预结算、工程造价全过程管理和项目成本预测与成本计划、成本控制的业务主管部门和成本核算、成本分析、成本考核的参与部门。第二条掌握建筑市场动态，建立稳定可靠的经营信息网，及时收集工程信息并向经营副总经理汇报。第三条负责公司对外投标的报名、资格预审或资格后审、参与投标全过程、组织编制投标书等工作。第四条负责外协工作，承接外委投标任务，协调各投标联合体成员单位之间的关系。第五条负责对外与建设单位或总包单位施工合同的起草，并参与合同的洽谈与签订。第六条认真做好项34、目预结算各项工作，审查项目造价员编制的预算，组织项目开工前施工图实物工程量清单的编制。第七条做好项目成本管理有关工作，包括成本预测，对项目下达成本计划。协助项目搞好成本实施，加强成本控制，配合财务部搞好成本核算和成本分析，参与经济活动分析，提出改进项目成本的意见和措施，参与项目成本考核。 第八条参与专业分包、劳务分包工程与材料采购的招标评标，提供各项参考单价与价格分析对比，同时负责提供各专业分包单位报价的利润对比，及时上报经营副总及总经理作为决策依据，明确专业分包工程分包范围，负责组织专业分包工程合同洽谈、合同签订与合同交底。第九条负责劳务结算审核和专业分包工程结算审核，及劳务单价的确定，负责35、专业分包工程价格审核及进度计量与支付，最终结算与尾数支付审核等工作，负责提供投标前各专业分包工程量清单。第十条根据各个工程项目的结构形式、工程特征和拟采用的专业分包和劳务分包方式，并负责项目承包基数指标的测算、参与确定各分部分项工程和各工种劳务分包的承包基数和计量原则与计量方法；合同拟定与签订，组织阶段考核和最终考核，参与合同兑现。第十一条对公司拟投资项目，根据预投资方案结合定额、历年项目投资成本、市场材料价格及各项不可预见的风险准确计算投资成本概算及投资回报率,作为公司决策的依据，从而降低投资风险。第十二条完成总经理及经营副总经理交办的其他工作。第二节 经营部部长岗位职责第一条接受经营副总及36、总经理领导，遵守公司各项规章制度，全面安排、协调、督促、检查本部门各项工作，直接对领导负责。第二条统筹对外投标的各项工作，审核商务标书和技术标书，审核投标报价编制的合理性、规范性。第三条参与集团公司与建设单位总承包施工合同的评审工作，提出修改意见并参与总承包合同洽谈与签订工作，协调之间的各种关系。第四条负责组织并审查工程竣工结算，负责与业主协调的各项工作，其中包括施工期间对业主的各项经济资料和竣工结算，负责各项目对业主索赔工作并做到及时函件往来。第五条负责指导、督促、检查各项目日常有关工程造价管理的各项工作（包括变更、签证、索赔、新增单价申报、进度计量与付款申报、对业主的结算等），做好各项工作37、的审核并交底。第六条负责组织编制项目成本预测和成本计划，负责并指导项目成本控制，并参与项目按阶段进行成本分析和成本考核工作。第七条负责审核各项目进度报量，跟踪项目成本控制工作。第八条参与重大项目专业分包合同谈判。第九条安排部门人员负责审核对各专业分包、劳务分包、材料采购等各项报价合理性，做好投标报价或拟结算单价的对比分析工作。第十条对外协调各合作单位（包括建设单位、总承包单位、清包单位等）之间的关系，对内协调部门之间的工作由部门副经理负责。第十一条根据各个工程项目的结构形式、工程特征和拟采用的专业分包和劳务分包方式，参与确定各分部分项工程和各工种劳务分包的承包基数和计量原则与计量方法；组织项目38、承包基数的测算和承包合同的起草，协调项目承包的有关工作。第十二条负责部门员工每月的工作安排、月底的工作考核等工作。第十三条负责组织自营项目经营目标考核责任状的拟稿工作。第十四条完成上级领导交办的其他工作。第三节 经营部副部长岗位职责第一条接受部门的领导，协助安排、协调、督促、检查本部门各项工作，协助部门经理对员工工作计划安排，直接对部门经理、副总经理、总经理负责，对自己分管工作负全责。第二条协助公司开展对外经营，承揽施工任务,参与中标后的合同评审，安排经营部相关人员按公司规定及时完善内部合同签订工作。第三条积极承揽投标业务，重点做好投标组织，编制投标书以并及时回收各分项应收账款，为公司多创效益39、。第四条负责做好对外投标的各项工作，参与投标书的编制，做好投标“三审”工作，确保标书质量。第五条负责抓好投标外协工作，在受委托投标活动中，积极组织联合体投标、形势投标的参与工作，处理好各投标单位之间的关系。第六条全力配合统筹整个部门各项工作，当部长不在岗时，代行部门部长主持工作，确保部门工作不受影响。第七条每月底配合部门部长，根据下月的总体计划进行各项工作的安排，并负责本职范围内工作详细的计划，月末对当月工作计划完成情况的检查，并形成书面汇报材料报部门领导及公司主管领导审核。第八条及时完成领导交办的其他工作。 第九条工程项目信息的收集、分析、研究、初步评价，工程承包市场的调查、分析，并对公司的40、市场开拓、业务发展方向提出建议。第十条编制湖南建设集团有限公司项目管理实施办法（以下简称项目管理实施办法），监督项目生产进度、合同管理、成本控制等方面的工作。第十一条组织工程项目的投标，并完成公司经理部制定的年度目标。第十二条组织各项目之间施工技术的技术交流、学习。第十三条制定各种工程统计报表的统一格式及上报制度，收集、整理项目上报的各种工程统计报表、资料。包括集团公司工程月报、施工合同一览表、形象进度表、变更一览表、结算统计表及成本预算、成本策划、拟结算单价、材料单价、中标通知书、合同协议书、工程量清单、业主组织的季度考评资料、项目上各种获奖材料、证书、质量鉴定证书、竣工验收证书、通报材料等41、资料。第十四条 参与对项目的绩效考核。第十五条 本部门文件的保管及归档。第十六条 负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第十七条 办理总经理部负责人交办的其他事项。第四节 经营部造价员岗位职责第一条认真学习贯彻执行国家和建设部的建筑法规、规定、标准等，接受部门领导的管理，协助部门领导督促、协调、检查本部门各项工作。第二条参与对外的各项投标工作，负责投标报价的编制等与投标相关的各项事务。做到认真阅读招标文件，深刻领会招标文件中的报价要求，灵活编制投标报价，为项目创造最佳效益。第三条参与公司自营项目专业分包工程合同的洽谈与签订工作。第四条负责对各专业分包工程结算的审查及工程款的支付审42、查，并做到实时跟踪服务。第五条负责劳务队伍各项工程量的审核，建立详细的审核台帐，并参与各零星单价的确定工作。第六条参与编制工程竣工结算，负责包括施工期间对业主的各项经济资料和竣工结算在内的审查。第七条协助督促、检查分管项目日常经营核算工作（包括变更、签证、索赔、计量、结算等，并负责各项资料原件的及时收回及归档，负责检查每月10日前把上月的各项经营资料原件分门别类的移交到公司档案室），并做好各项工作的交底的起草，报部门领导审批后，向项目相关人员进行交底。第八条参与分管项目成本管理的有关工作，督促项目搞好成本控制，参与成本预测、成本计划、成本分析与成本考核工作。第九条审核分管项目进度计量。第十条向43、外联营项目委派的造价员除履行上述职责外，还应履行以下职责（1）参与直管项目的可行性研究，编制项目的投资概算、预算进行成本核算；（2）编制标底、结算审查；（3）拟订各项、各阶段成本控制指标，监督成本控制执行情况，对各部门的成本控制指标完成情况进行考核、评价；（4）组织市场调查，拟订材料、设备限价，审核各部门提交的材料、设备采购计划；（5）审核工程进度预算和竣工决算，签署拨付款意见；（6）组织单项工程造价分析和竣工建安成本分析，寻找并提出成本管理的改进建议；第十一条参与劳务单价的确定和评审。第十二条接受部门领导和业务指导，完成部门领导交办的其他工作。第五节 经营部项目造价员岗位职责第一条接受经营部44、和项目部的双重领导，接受经营部的业务指导，完成经营部和项目部交办的一切工作。第二条负责所在项目开工前施工图实物工程量清单的预算编制。第三条负责施工任务单、分包结算工程量的审核，并建立审核台账。第四条负责材料计划单及材料结算单的审核，并建立台账。第五条编制项目人工、材料、机械消耗量分析，提供按公司成本控制模块的预算数据，直管成本控制与考核，并按经验、分析、测算参与项目承包成本控制考核的基数指标。第六条组织项目部相关人员开经营分析会，并督促在施工过程中落实。第七条深入施工现场，及时做好项目现场签证、设计变更（包括材料变更和工序变更）、工程索赔、进度款申报、竣工结算工作，每月两次向公司经营部移交项目45、实施过程中的各项与经济有关的资料原件（包括：新增图纸、设计变更、工程联系单、业主及监理发出的各项函件、会议纪要、现场签证单、进度款申报资料、索赔资料、材料单价呈批单、综合单价呈批单等），并办理好交接手续。第八条按月（旬）编制项目生产计划，并经常检查计划执行情况，及时向项目领导反映生产中存在的问题。第九条对向监理、设计、业主所申报的各项变更、签证、索赔、单价确认等，应及时催促跟踪，对于没有及时返回的应及时发函向相关单位催促，并在相关例会上提出，同时向项目经理及公司经营部负责人汇报，确保该文件满足合同约定的时限要求并生效。第十条在项目整个合同履行期间，对于业主、设计、监理违反合同中相关约定的，应及46、时向其去函，该函由项目造价员起草并报公司经营部审核后向相关单位发函。第十一条按月编制生产完成情况统计月报，建立健全项目生产统计台账。第十二条项目造价员是公司与经营部派驻项目部的经济要员，应认真履行上述各项职责，特别是要严格审核各项分包的工程量，必须对审核的工程量负责，并按有关规定实行奖罚。第十三条接受部门领导、项目经理的双重领导，服从工作安排与分工，完成领导交办的其他工作。第六节 经营部经营内业、资料人员岗位职责第一条建立稳定可靠的经营信息网，保持每天上网查询本地区工程招标信息及招投标新政策、新规定，同时积极收集、整理其他招标工程信息，并及时向部门领导汇报。第二条按照部门领导指令，及时完成交易47、中心网上该报工程项目的报名工作。第三条参与投标工程商务部分资料收集整理和投标书的封标工作，协调各投标单位的关系。第四条及时办理公司在各地区应需办理的备案工作，包括各建委及交易中心的各项协调工作。第五条对外承接招投标业务，提供招投标流程咨询，建立联合体投标群体。第六条在受委托投标活动中，积极组织联合体投标、形势投标单位的参与及平衡关系与利益分配工作。第七条遵守公司的各项规章制度，接受部长的领导和业务指导，完成领导交办的其他工作。第八条负责配合部门负责人接待各界业务联系人士及准建设单位领导考察活动，做到热情、周到。第九条收集、整理、筛选投标信息资料，为领导决策提供依据。第十条开具介绍信、投标委托书48、。第十一条整理内部合同，最后归档。第七节 经营部投标主管岗位职责第一条协助经营副部长工作，着力开展“公关”活动，摸索掌握本行业招投标的先进经验，及时向部门领导提出投标策略、改革建议。第二条负责协助部门副部长起草各类投标相关文书，包括向上级的汇报请示、向建设单位的公函。第三条负责投标文件的编制工作及“三审制度”的把关，确保投标文件完全响应招标文件的要求，杜绝废料，减少因标书制作不规范的评标扣分率。第四条负责建立投标业务“台帐”，做好年度、季度、月份报表及标书费用的核准，合理安排编制人员，确保投标文件按时完成。第五条编制合理的施工方案。第六条负责及时收集本行业相关的最新资料信息，及时了解本行内涉及49、标书制作的法律、法规知识，并归档管理及更新。第七条安排好项目现场踏勘和招标答疑工作。第八条做好部门新进员工的人员专业技能培训及考核事宜。第九条领导安排的其他工作。第八节 标书编制员岗位职责第一条负责招标文件的编制工作及“一审制度”的把关，确保投标文件完全响应招标文件的要求，减少废标率。第二条严格按照标书要求列出招标质疑，勘察施工现场，收集好答疑文件，制作好投标书；第三条负责投标工作的商务标和技术标的制作、打印、封装及归档工作。负责填写递交投标保证金、标书费用的各类日常表格。第四条负责工程投标书及工程施工承诺书的编制，投标文件必须由部门部长或标书审核员审核无误后，再编制正式的投标文件，装订并加盖50、公章密封交项目部经理或相关人员送达。第五条严格按照标书制作要求编制，包括字体大小、标点符号、纸张规格、色彩、字体、标书的分数；评标积分方法，先后次序，不漏编任何内容；标书的文字处理要详细，用语要准确。第六条参加标书制作及本部门召开的招标文件、合同评审等会议，并做好会议记录。第七条负责相关区域市场人员的沟通协调工作，保证投标各项资料、文件完成的质量和进度。第七条 完成上级临时安排的其他工作。第九节 经营部外联人员岗位职责第一条协助本部门领导的工作，服从公司安排，努力拓宽公司业务市场，对外积极宣传本公司的企业资质、公司业绩、经营理念、服务方针等，为公司争荣誉、树立形象。第二条努力学习业务洽谈的基本51、知识、方法和技巧，及时总结工作经验，坚持顾客第一的原则，为顾客营造一个良好的工作环境，把“湖南”稳步推向市场，树立品牌。第三条在部门的领导下，负责做好各项目责任人的经常沟通、及时跟进与协调和服务工作。代表公司外出参加各项目的业务调查、咨询工作。第四条参加本部投标项目的报名、开标等工作及外出证件的管理工作。第五条按部门领导的要求，做好各工程项目来司考察的工作安排及服务工作。第六条关注市场动向，每天坚持上网查询最新的招投标咨讯和信息，及时反馈给上级，并提出建设性办法。第七条及时完成公司领导临时安排的及配合本部门的其他工作。经营部员工职责分工图示经理业务外联员土建造价员 标书制作主管内业资料员技术标52、制作员商务标书制作员安装施工造价员副经理投标主管第六章 工程部岗位职责第一节工程部管理职责第一条 工程部是公司质量管理、技术更新管理的机构，每月定期向公司经理部汇报公司各项目的质量情况及技术更新的状况。第二条 促进落实公司各项目的质量管理及新工艺新材料（技术改进、更新）的管理。第三条 积极配合落实各项目试验室、质检科的关键工作。第四条 对各项目推行质量过程控制管理：收集并分析各项目的质量事故，制定质量检验计划，建立试验、检测台帐。第五条 建立并完善公司技术、质量档案（包括电子档案）。档案具体包括：各项目的施工技术指南；各项目的试验室临时资质申报资料；各项目的配合比设计汇总；各项目的试验路成果总53、结；各项目的原材料质量情况汇总资料；各项目的关键工程的施工工艺及施工组织设计；各项目的质量事故通报及处理；各项目的检测设备购置发票的扫描件；各项目的试验及检测设备的操作规程。第六条 在公司总经理部的领导下，组织公司的质量内部审核及公司的质量认证工作。第七条 负责各项目关键工序的质量QC小组活动（要求每个项目至少完成一个QC小组课题）。第八条 负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第九条 办理总经理部负责人交办的其他事项。第二节工程部部长职责第一条 组织公司技术部的管理工作，并组织编制公司的技术管理制度。第二条组织内部质量体系审核和管理评审。主持各项目的质量目标考核工作。第三条组织54、并落实公司的质量管理、技术更新管理，并定期向公司总经理部汇报公司各 项目的质量情况及技术更新的状况。第四条组织并落实各项目试验室、质检科的关键工作。第五条组织建立并完善公司质量档案（包括电子档案）。第六条组织对不合格产品（质量事故或其他）的纠正和预防措施的验证。第七条组织本部门工作人员业务培训。第八条组织编制关键质量报告并组织实施。第九条负责本负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第十条办理总经理部负责人交办的其他事项。 第三节 质量安全管理职责第一条 工程部质量安全管理是公司质量管理、安全生产管理的机构，每月定期向公司经理部汇报公司各项目的质量情况、安全生产的状况。第二条 编制55、湖南建设集团有限公司质量安全管理制度，监督项目工程质量、安全生产、生产进度、合同管理、成本控制等方面的工作。第三条 组织各项目之间施工技术的技术交流、学习。第四条 制定各种工程统计报表的统一格式及上报制度，收集、整理项目的各种工程统计资料。包括公司工程月报、施工合同一览表、形象进度表、中标通知书、合同协议书、项目上各种获奖材料、证书、质量鉴定证书、竣工验收证书、通报材料等资料。第五条 参与对项目的绩效考核。第六条 本部门文件的保管及归档。第七条 办理总经理部负责人交办的其他事项。第四节 质量安全管理主管职责第一条 组织公司质量安全管理部的管理工作，并组织编制公司的质量安全管理制度。第二条 全面56、负责公司技术管理，负责工程图纸审查、技术交底、审批工程质量安全技术措施并贯彻执行。第三条 编制并审批工程施工组织设计方案、工艺等技术文件，整理公司技术档案，参与绘制竣工图。第四条 促进落实公司各项目的新工艺新材料（技术改进、更新）及安全生产先进经验的管理。第五条 检查、监督项目工程质量、安全生产、生产进度、合同管理、成本控制等方面的工作。第六条 组织定期安全检查，并检查执行落实情况，负责主持工程伤亡或重大未遂事故的调查。第七条 编制安全事故应急救援预案，并演练以应对突发的安全生产事故或重大环保事件。第八条 组织各项目之间施工技术的技术交流、学习。第九条 编制并组织实施公司年度生产计划、质量安全57、工作计划，制定各种工程统计报表，每月定期向公司经理部上报公司各项目工程质量安全情况及措施落实情况，第十条 组织本部门工作人员业务培训及本部门文件的管理。第五节 质量管理员职责第一条 负责质量目标、计划的贯彻与实施。第二条 贯彻执行公司及上级的有关方针政策、法令、法规，制定并落实工程项目的质量管理制度。第三条 负责组织质量体系和计量体系在各项目的运行，并对其运行情况进行监督，保证体系正常运行。第四条 负责质量体系和计量体系运行在公司各项目上的作业文件的编制、更改和管理。第五条 负责编制项目质量计划、工程质量检验计划并实施。 第六条 负责施工过程中质量管理各项工作，对各项目的质量记录进行监督管理。58、第七条 经常深入施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题,并及时向董事长汇报工作。第八条 负责质量检验记录、质保资料及相关竣工资料的收集、整理和保存，并验证其应符合规定要求，工程竣工后负责移交。 第九条 负责项目所用的检验、测量和试验工器具、仪表、设备的管理。第十条 负责统计技术在项目中的应用及验证。第十一条 负责与政府部门、业主、监理、协作单位的质量业务协调。 第六节 安全管理员职责第一条 负责组织审批工程技术措施及贯彻实施。第二条 制定安全生产责任制度，建立健全安全生产责任体系。第三条 编制和实施本公司中长期总体规划及年度特殊时期安全工作实施计划，定期研究59、解决安全生产中的问题。第四条 定期向总经理汇报各项目部安全、文明施工等工作情况，并按总经理的要求予以落实。第五条 定期组织安全检查和开展安全竞赛等活动。第六条 定期对职工进行安全生产教育。第七条 督促项目经理部做好本职范围内的安全生产工作。第八条 总结和思考在过去遇到安全方面的经验和教训，杜绝一切大小安全事故的发生。第九条 坚决杜绝任何重大安全事故的发生。第十条 积极完善公司制定的年度工作计划和目标管理。第十一条 负责监督各项目部农民工工资的发放工作。第十二条 及时完成总经理交办的其它工作。第七节 工程部资料员岗位职责第一条 负责工程项目的资料档案管理，计划、统计管理，建立工程台帐，收集影像资60、料以及内业管理工作。第二条 收集整理公司所有技术文件、洽商记录、会议纪要等资料，并归档，负责对收到的管理文件，技术文件进行分类、登录、归档。负责公司文件按规定登记、受控、分办催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁工作，负责做好各类资料积累整理、处理、保管和归档、立卷工作，注意保密的原则，往来文件资料发放应及时登记台帐，并及时送有关部门办理。第三条 对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程验收资料以及备案资料核查，严格遵守资料整编要求，符合分类、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。第四条 监督、检查、指导各项目部资料的编制、管理，做到完整、及时与工程进度同步。与施工同步对项目部的管理资料、61、技术资料及验收资料全程监督，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。第五条 及时将文件资料、工程资料收集移交到集团公司档案室立卷存档，文件材料交入归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。第六条 负责向市城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得建设工程竣工档案预验收意见，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。第七条 负责与公司有关的各类合同的档案管理，负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录，作好借阅、登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线，抽拆。第八条 协助公司做好对外协调、接待工作，做好62、与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。第九条 负责公司有关表格、文字打印，做好工程部盖章登记，并留存备案。第十条 成领导交办的其他任务。 第八章 财务部管理岗位职责第一节 财务部管理职责第一条 严格执行会计法、企业会计制度、企业会计准则及国家相关法律、法规的规定。第二条 建立公司的财务管理体系，制定公司的会计核算和财务管理制度。第三条 编制公司年度财务收支计划，财务预算，分解落实年度计划指标。第四条拟订公司投资、融资方案、利润分配方案，资金筹措和使用方案。第五条组织成本费用的预算、核算、分析和考核，加强项目成本费用的过程控制，进行财务分析，为公司领导决策提供相关的财务信息。第六条 63、负责组织公司及所属项目的会计核算、财务管理工作。第七条 负责组织公司纳税筹划和纳税申报工作。第八条建立会计机构内部稽核制度和内部控制制度。第九条负责会计机构的设置、会计人员的配置，组织公司会计人员的业务培训、定期进行岗位绩效考核。第十条 向股东会、董事会、监事会和总经理部提供各种会计信息及各种财务资料。第十一条 负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第十二条 完成总经理部交办的其他工作。第二节财务部部长职责第十三条 负责组织公司各项目的财务管理和财务会计核算工作，组织各项目财务人员汇编财务月报、季度、年度财务会计报告，办理财务决算工作。第十四条 负责组织公司本部日常的财务管理、会64、计核算，按时向集团公司报送财务快报和会计报表。第十五条 负责每月按期向总经理部报送公司本部资金收支情况、项目资金往来情况，收集审核项目每月报送的工程款收付情况表、劳务队伍、材料、机务结算及支付情况表、项目每月资金支付计划审批表、项目资金使用情况汇总表，并按时向总经理部报送。第十六条 负责办理本公司纳税筹划、纳税申报工作，组织所属项目办理地方纳税申报、结算、稽查工作。第十七条 负责组织财务人员执行公司制定的各项财经制度和财务管理制度。第十八条 定期检查所属项目财务管理制度执行情况，组织项目财务主管对项目的经济活动进行分析，加强成本管理，提高经济效益。第十九条 协助财务副总经理设置会计工作岗位、配65、备相关会计人员、明确内部财务核算流程，加强内控制度，对会计人员的聘用提出建议。第二十条 组织协调与财政、税务、审计、银行等单位的关系。第二十一条 负责组织公司财务人员的业务知识培训、定期进行岗位考核，提高财务人员的责任感，加强职业道德建设。第二十二条 负责办理完工项目的财务结算及移交工作，组织会计档案的保管。第二十三条 负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第二十四条 完成公司总经理部、财务副总经理交办的其他工作。第三节 主管会计职责第二十五条 负责办理公司本部管理费用、对外投资、固定资产、项目资金往来、利润分配和所得税等会计事项的核算，编制记帐凭证、登记总帐、明细帐，负责财务核66、算基础工作的规范化。第二十六条 定期编制公司每月财务快报，审核每月资金收支报表、每个季度的财务会计报表，在规定的时间内向公司财务部报送。第二十七条 定期核对公司与项目的财务往来情况，及时收缴项目的各种上缴费用。第二十八条 负责处理公司财务内部及外界审计、税务检查事务，及时办理纳税申报。协助完成工商、税务的登记、年检年审。第二十九条 负责保管会计相关文件、重要合同、计量资料等相关的资料。第三十条 协助项目定期与集团公司财务部、财务特派员核对项目资金收付往来情况，协助项目财务办理工程款的拨付。第三十一条 协助项目办理银行代发职工工资事务，定期交纳职工五保一金。第三十二条 负责本部门信息化业务模块的67、监管和数据录入工作。第三十三条 完成财务副总经理、财务部长交办的其他工作。第四节出纳职责第三十四条 按照国家有关现金和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格按照公司财务管理制度使用和签发支票，支付现金。第三十五条 保管库存现金和各种有价证券，不得以“白条”抵充库存现金、挪用现金；保管有关银行印章、空白收据和空白支票，银行印章不得由一人管理。第三十六条 登记现金和银行存款日记账，定期进行现金盘存。第三十七条 及时填报公司每月资金收支明细报表。第三十八条 定期与银行对帐，按月编制银行余额调节表，督促已发出支票等票证及时收回入账，负责公司银行帐户的开设、清理及销户工作。第三十九条 不得68、兼管收入、费用、债权、债务等账薄的登记，以及稽核、会计档案保管。 第四十条 负责本部门信息化业务模块的监管和数据录入工作。第四十一条 完成财务部、主管会计交办的其他工作。第五节会计档案保管员职责第四十二条 负责会计档案及各种会计资料的收集、整理、建立、保管。第四十三 负责记账凭证、会计账簿、会计报告的整理、装订、保管。第四十四条 负责会计人员的档案管理，包括会计证、职称证书的保管，职称考试及后续教育等。第四十五条 负责完工项目会计档案移交工作，包括财务、工程、材料、合同等与项目管理有关的档案。第四十六条 协助处理会计基础工作和日常会计事务。第四十七条 负责本部门信息化业务模块的监管和数据录入工69、作。第九章 项目经理部岗位职责第一节岗位设置第一条岗位设置：项目经理1名，主管生产、机务安全的副经理若干名，主任工程师1名，一般情况下成员不超过4名，具体职位树由项目的大小及难易程度而定。第二节项目经理岗位职责第二条代表公司法人履行施工合同中有关施工方的责任权利和义务。第三条项目经理对公司总经理直接负责，依据公司章程和项目管理实施办法开展项目经营活动。承担项目经济目标责任合同中规定的责任及义务。第四条提交项目经理部成员组成方案、机构设置方案及人力、物质、设备资源配置计划，报公司总经理批准后执行。第五条负责项目的施工组织及管理。第六条负责质量体系文件在项目上的贯彻落实，对项目产品质量和安全负直接70、责任。第七条负责项目的成本核算及资金控制；负责清理、偿还项目的债权、债务，并对因项目引起的各类纠纷负责。第八条负责项目精神文明建设，组织、管理员工队伍。第九条项目经理参加公司总经理办公会议。第十条为项目中设立的党、团、工会组织开展活动提供必要的条件。第十一条 全面负责本项目信息化的推广和监管工作。第三节 项目副经理（生产）职责第十二条组织项目按国家规范及合同条款中的技术规范进行规范化施工作业。第十三条负责过程控制，对过程质量和安全、文明生产负责。第十四条负责项目施工组织计划的编制及实施。第十五条掌握施工现场的工程质量动态，处理施工中存在的质量问题。第十六条主持质量安全事故分析、处理和不合格品的71、评审、处理。第十七条参加本项目承包合同评审和签订、监督本项目合同管理。第十八条协助项目经理理顺施工方与监理及业主的关系，合理组织施工，确保工程质量、进度。第十九条负责组织施工技术方案的实施。第二十条在项目经理授权范围内开展项目管理工作。第二十一条 负责本项目信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第四节 项目总工程师职责第二十二条负责项目按照国家规范及合同条款中的技术规范要求进行项目技术管理工作。第二十三条全面负责施工图纸的审核，负责组织项目的技术交底；负责施工方案和技术方案的审定，负责组织竣工文件的编制。第二十四条负责总体施工组织设计审定；主持大型结构工程、关键工序施工组织设计的编制及变更72、设计工作。第二十五条主持项目的质量策划，负责组织项目的质量计划的编制工作。第二十六条推广应用新技术、新材料、新工艺及时总结施工生产中的技术成果；负责技术干部的业务学习与培训。第二十七条负责项目的质量认证工作，协助项目经理开展项目质量管理工作，组织质量问题和事故分析处理，落实纠正和预防措施的实施及施工质量的改进；监督质量监测、检验、测量、试验的实施。第二十八条协助公司搞好质量进度考核工作，协助公司技术质量管理部门搞好每年的质量认证的年度审核工作和年度质量大检查。第二十九条积极与业主、监理沟通对施工现场发生的各类变更方案进行及时确认，对上报的变更及时跟踪批复第三十条 负责本项目信息化业务模块的推广73、监管和数据录入工作。第三十一条 在项目经理授权范围内开展工作。第五节 施工员岗位职责第三条 施工员岗位职责1、学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门颁发的法律、法规和技术规范；熟悉基本建设程序、施工程序和施工规范并在实际工作中具体运用；2、熟悉建立工程构造特征与关键部位，控制施工现场环境、社会环境（含拆迁等）和经济技术条件；担任本工程的测量定位放线、水平高程控制、沉降观测记录等；3、熟悉施工图纸并参与图纸会审及技术交底；检查进场材料、构配件、成品半成品质量；参与施工预算编制；编制月度施工作业方案及资源方案；4、严格执行工艺规范和质量验评规范，以及各种专业技术操作规程，制定质量、安全等方面的措；74、严格按照施工图纸、技术规范、施工组织设计组织施工；参与质量检验评定；参与质量事故调查；5、做好施工任务的下达和技术交底工作，并进行施工过程中的指导、检查与验收；6、做好现场资料的验收签证及工程量管理；做好隐蔽工程验收和工程量签证；7、参与施工中的完工验收工作；辅佐预决算员做好工程决算。8、及时精确地搜集并整理好施工消耗过程、技术活动、资料运用、劳动力分配、资金周转及经济活动剖析的原始记载、台账和统计报表，做好施工日记；9、绘制竣工图，组织单位工程竣工质量预检，担任整理好全部工程技术档案；10、参与竣工后的回访活动，对需返修、检修的项目，尽快组织人员落实；11、完成项目经理交办的其他任务。第六节75、 安全员岗位职责第四条 安全员岗位职责1、积极宣传和认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法规以及公司相关安全制度，推动公司安全生产工作顺利开展；2、经常深入现场进行安全检查，发现危及员工人身安全的隐患，有权采取必要防范措施，令其停止作业并及时向公司有关领导报告，有权制止“违章作业”，有权纠正“违章指挥”；3、负责对新员工的年度、日常全员安全教育培训工作，指导班组安全教育，抓好员工复工及变换工种教育；4、负责施工现场重要危险部位的警示、安全标语牌的制作和宣传工作；5、参加安全生产会议，定期汇报安全生产工作，提出安全生产方面的建议和要求，按时上报安全生产各类报表；6、对施工全过程进行监督，协助领导开76、展定期和不定期的安全检查，对查出的问题进行登记、上报，并督促按期整改；7、参加工伤事故和未遂事故的调查、分析、处理，提出防范措施，并将事故及时、真实的统计上报；8、督促检查员工劳动防护用品的正确使用和防护用品及时发放；9、建立健全安全管理资料和职业安全健康及环境危害因素识别台账，准确及时上报各种报表和反馈事故隐患整改情况；10、检查各项管理方案、应急预案和组织机构、资源配备的落实情况，协助项目经理，并做好记录；11、负责对施工现场粉尘、有毒有害气体、噪音等主要环境因素控制措施情况的检查与纠正；第七节 质量员岗位职责第五条 质量员岗位职责1、严格遵照国家颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关77、规定。履行工程质量监督职责，根据设计对工程质量的要求，施工组织设计院的质保技术措施的内容，负责制定和执行工程计划。2、负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材、以及现场制做的砼，砂浆、预制和加工构件等的质量监督（包括对质保试验资料）和验证工作，对劣质产品有权要求材料员退换。3、协同施工员进行定位放线及复查工作，确保工程质量。4、负责对分部分项工程的内部检测等级评定，对不合格项目有权令其返工至合格为止，才能准许转入下道工序，做到层层把好质量关。5、负责对班组、个人所完成工程量的质量验收工作，对质量低劣，经指出屡教不改者，有权按规定进行处罚。6、负责对职工进行质量控制和职业道德教育，以及质量78、技术指挥和质量技术交底工作。深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量的措施，参加质量事故的处理。7、参加上级组织的质量检查活动，接受上级指导和批评，负责监督整改事项的实施，参加隐蔽工程的验收，中间验收、竣工验收、负责整理和向资料员提供质量检验评定资料。并对现场文明施工的有关规定进行落实检查。第八节 标准员岗位职责第六条 标准员岗位职责1、贯彻国家标准化工作的方针、政策、法律、法规和上级有关标准化管理方面的规定。2、努力学习与本单位和政府部门有关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，熟练掌握并运用到实际工作中去。3、定期组织本单位和部门工作人员进行标准化知识的培训和学习。4、编制本79、单位的标准化工作计划，编制好的标准化工作计划报公司备案存档。5、负责制定、修订本单位和部门标准，按期完成公司领导安排的标准编制的拟订、报送与初审工作。6、对本单位标准实施情况进行监督、检查，并对标准化工作进行指导。7、负责建立与管理部门和公司的标准化档案工作。8、负责向公司汇报标准化工作计划执行情况，做好标准化工作总结。9、 协助本单位主要负责人做好本单位各项体系的认证工作和日常工作的管理、监督、检查工作。10、做好本部门、本单位标准化工作方面的内外沟通、协调。11、按时完成公司领导和部门领导安排的其它临时性工作。第九节 机械员岗位职责第七条 机械员岗位职责1、协助主管工程师作好生产区域机械设80、备的日常管理工作，及时掌握设备的运行状况并做好记录。2、协助主管工程师编制并实施设备管理、设备安全操作规程及维修保养等各项管理制度。3、负责编制公司设备维修计划、备品备件计划。4、负责公司设备的日常检修及小修工作，并负责设备的大、中修外协联络工作。5、负责指导各岗位做好设备的维护保养工作，确保设备完好率达90%以上。6、负责机械设备的事故管理工作，在事故发生后组织抢修，进行事故分析，制订防范措施。7、按下达的维修预算，严控维修成本。8、完成领导交办的其它事项。第十节 材料员岗位职责第八条 材料员岗位职责1、 认真执行安全生产的规章制度和防火规定。2、 根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划81、，确保工程进度。3、 熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。4、 对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质安事故，承担经济、法律责任。负责向资料员提供材料质保资料。5、 负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料合帐册。6、 负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。7、 负责按规定及时采购发放劳保用品。8、 施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。第十一节 资料员岗位职责第九条 资料员岗位职责1、资料员应及时收82、集、分析市场信息，加强对工程资料的现代化管理。2、及时收集、整理工程施工各类图纸以及补充资料，做好工程资料收发、运转、管理等工作，做到生产管理，做好文件资料管理规范、完整。3、掌握施工技术质量资料的归档要求，积极参与施工生产管理，做好资料的管理和监控。4、做好工程图纸的收发和审核，对工程资料和图纸等进行独立组合案卷和归档。5、处理好各项公共关系，包括与业主、项目经理、技术主管，上级主管部门以及其他相关部门的关系，同时还要处理好与档案管理部门的关系。第十二节 造价员岗位职责第十条 造价员岗位职责1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算83、定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。 2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。 3、协助公司做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。 4、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并报公司有关部门签字认可。 5、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换 记录，并随时做好造价测算，为公司决策提供科学依据。 6、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。 7、工程决算后，要将工程决算单送审计部门，以便进行审计。 8、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算84、资料的归档。 9、协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。 第十三节 测量员岗位职责第十一条 测量员岗位职责1、紧密配合施工，坚持实事实是、认真负责的工作作风。 2、测量前需了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案。3、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。4、测量仪器的核定、校正。5、与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。6、必须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作，并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作，避免返工。7、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放85、线方案开始，在各主要阶段施工前，对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然。8、准确地测设标高。9、负责垂直观测、沉降观测，并记录整理观测结果（数据和曲线图表）。10、负责及时整理完善基线复核、测量记录等测量资料。第三篇 管理制度第一章 办公室工作制度 第一节 办公室管理制度第一条 总则 1、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。 2、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。 3、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。 4、办86、公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。第二条 职责范围 1、办公室主管及管理人员直接受办公室主任领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。 2、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。 3、负责公司机要工作（包括印章管理）、文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理、司机与车辆管理、督促公司制度落实等工作，保证各项事务有序开展。 4、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。 5、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。 6、收集各87、部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。 7、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。 8、司机及车辆的调配管理及后勤服务工作。第三条 工作规范 1、 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。 2、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。第四条 办公室事务管理 一 、公司印章使用管理制度 印章的分类、刻制、领取及保管、使用、移交、作废和销毁、责任、附则按湖南建设集团有限公司印章管理规定执行。 第五条 公司车辆管理制度 （一）管理要点：1 、驾驶员因公用车时，须事先向办公室申请88、调派并登记，办公室主管依据事情重要性合理安排派车，不按规定申请者，不得派车。2、驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。3、车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实际情况需要经公司主管领导同意后进行修理。 4、由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机身故障所需修护费用应依责任轻重由公司与指定车辆驾驶人或车辆负责人分担。 （二）违规与事故处理1、严禁酒后驾驶、无照驾驶，违反交通规则被罚者责任及罚金自负，每个月违规网上查询一次。2、各种车辆如在公务途中遇到交通肇事，应立即通知l22事故科和保险公司理赔科，勘察现场，分清事故责任并立即通知办公室，并与相关人员一89、起，协调处理，如属轻微事故，可进行初步处理后再向办公室报告。3、意外事故造成车辆损坏，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险额后再视实际情况由驾驶人与公司分担。 （三）费用报销1、公务车用油，以油卡方式在加油站为车辆加油（除特殊情况）。2、公务车维修费用，经由公司领导批准后，以相关凭证实报实销。 （四）驾驶员管理制度1、 应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。 2、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。 3、出车前要检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现不正常时要立即加补。如高速出车回来，要检查存油量90、，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时加油。4、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能自行检修的，应立即报告办公室并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送修理厂修理，违者费用不予报销。 5、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车一定保证证件齐全。 6、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故，适用快速处理方式解决的可采用快速处理方式；如必须现场处理，应立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则、违章驾驶而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。 7、提倡敬业精神，91、自觉加强职业道德修养，端正驾驶作风。第六条 文书管理制度 文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。 第七条 管理要点 1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。 2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。 3、制度类文件按照公司文档统一格式进行92、编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。 4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。第八条 制度规范 1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。 2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 3、公司对内公开文件由办公室负责起草经办公室主任审批，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，各部门分管领导审批，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总93、经理签发。 4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。 5、机密文件由办公室主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。 6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行办公室主任审批，总经理批准后方可借阅。 7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。 8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。 9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报办公室主任签字批准，按照文件管理制度进行处理。 第九条 文件94、管理流程设计 1、内部文件管理流程：起草文件审查编号审批、签发打印文件下发文件文件存档 2、外部文件管理流程：外部收文文件整理文件存档清退文件存档文件销毁 3、借阅流程：提出申请，办理手续批准借阅清退文件存档文件销毁 第十条 管理要点 1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。 2、文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编）、办公室发文文书（学习资料、各类简报）、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。 3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，95、但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。 4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。 第十一条 制度规范 1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。 2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写发文簿，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。 3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。 4、按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。 5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。 6、办公96、室主管为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向办公室主任报告，若未查明原因，则由办公室负责承担责任。 7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。 第十二条 流程设计 起草文书填写发文簿(需要时)张贴存档更新目录(纸质档与电子档)借阅清退审批销毁 （三） 档案（证照）管理制度 第一条 管理要点 1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。 2、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。 3、根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文97、件柜保管。 第十三条 制度规范 1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。 2、所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。 3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。 4、各部门需借阅相关档案，须由办公室主任签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。 5、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。 6、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。 第十四条 流程设计 根据文件、文书目录整理需要归档的档案98、排序整理，编制编目存档借阅清退 第十五条 办公用品管理制度管理要点 1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。 2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。 3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。 4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。 第十六条 制度规范 1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。 2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单99、中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部核定后报公司领导审批，审批程序完成后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管核定，报公司主管领导。 3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。 4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。 5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。 6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。 7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。 8、管理员定期对办公用品100、进行盘查，核实库存，保证出入库等量。 第十七条 管理流程设计 编制需求计划表 审批 采购 入库登记 发放 编制需求计划 统计申购情况 月末清算汇总 出库登记第十八条 图书管理制度管理要点 1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范图书管理工作。 2、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。 3、根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。 第二条 制度规范 1、各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。 2、按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1-2次。 3、对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、101、作者、出版社及其他有必要的项目。 4、按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。 5、借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔偿。 6、图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。 第二十条 管理流程设计 1、申购流程：填写申购单审批采购图书入库登记 2、借还流程：查阅图书目录卡填写借阅单图书卡签字图书借阅续借图书，再次填写图书借阅单第二十一条 会议管理制度 1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理。 2、根据公司102、实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。 3、清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。 4、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。 5、按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。 6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。 第二十二条 制度规范 1、收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。 2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，办公室文员负责做好相应的会议记录。 3、办公室人员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理103、好会议记要或者会议决议，打印并张贴。 4、按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。 5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。 第二十三条 管理流程设计 会前：确定议题、会上所需资料准备、通知会中：积极参与，做好会议记录会后：整理会议记录张贴归档整理第二十四条 清洁卫生管理制度 1、为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行。 2、按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净标准。 3、办公室主任为第一责任人，管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。 第二十五条 制度规范 1、清洁区104、域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。 2、按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生检查工作。 3、清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。 4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。 5、 值日生在规定时间内做好所有清洁项目，填写清洁卫生值日表，监督员认真核实，并填写清洁卫生监督表。 6、未按要求清洁者，按照规定予以处罚。 第二十六条 流程设计 安排清洁排班完成清洁项目填值日表监督检查填写监督表办公室人员执行维护发现105、问题执行处理 第二十七条 日常事务管理 接待管理 （一）来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。 （二）以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。 （三）接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。 （四）流程设计：接待来访人员询问来意，需要找的人通知被访者引领会见奉上茶水送客整理客人走后清洁 第二十八条 报刊收发整理 （一）办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。 （二）办公室管理人员负责每日收取报106、纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。 （三）任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。 （四）报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。（五）流程设计：收发报刊整理放置资料架定期清理第二十九条 后勤管理 （一）为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。 （二）后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。 （三）办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。 （四）根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。 （五）办公室人107、员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。 （六）流程设计：监督如实审核汇总登记报表第三十一条 其他事务 （一）名片制作、收发传真等其他事务。 （二）负责公司文书的打印复印工作。 （三）负责会议室的卫生工作。 （四）协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。 附则第三十二条 本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。 第三十三条 办法由总经理核准后实施，修改时亦同。 第二节 印章管理规定为加强对本公司各类印章的管理，明确印章使用权限，保证印章的正确使用和妥善管理，更好地为集团公司生产经营管理服务，特制定本制度。第一条 印章的分类本制度中108、所指印章主要是公司公章、各职能部门章及项目经理部公章。1、公司印章：公司向主管机关登记的公司公章、合同章、法人代表私章、财务专用章等具有法律效力的印章。2、部门印章：刻有部门名称的印章为公司内部管理章，不具备对外法律效力。3、项目经理部公章：为公司所设项目经理部内部管理章。第二条 印章的刻制：印章刻制包括新刻、换发刻制、补发刻制。所有公司印章，都必须由办公室统一刻制，具体程序如下：1、印章使用部门根据工作需要，填写印章刻制审批表（见附表1），经部门负责人确认申请，分管领导审核同意后，交办公室统一报公司总经理或董事长审批。2、公司总经理或董事长审批同意后，由办公室统一前往公安部门指定单位刻制印章109、。3、公司印章（公章、合同章、法人代表私章、财务章）刻制，必须经董事长审批；部门印章、项目经理部公章刻制，必须经总经理审批；印章刻制完毕后，须于当天送办公室备案并由办公室指定专人保管，从刻制之日起执行相关使用规定。第三条 印章的领取及保管1、印章的领取必须填写印章领取登记表（见附表2）。2、公司公章、合同章由办公室印章管理员专人保管与使用。3、财务专用章由财务部经理全权负责保管与使用；法人代表私章由财务出纳全权负责保管与使用。4、部门印章由部门负责人保管，项目经理部公章由公司指定专人保管。5、印章管理员到公司办公室按规定领取印章，办理相关手续。6、公司印章（公章、合同章、法人代表私章、财务章）110、必须存放于保险柜内妥善保管；部门印章、项目经理部公章必须存放于上锁专柜内。印章使用完毕必须立即锁入柜内，防止被滥用或盗用，确保印章安全。7、遗失印章，由印章管理员填写印章废止审批表（见附表3），并呈公司领导核准，签批遗失处理及处罚办法。遗失法人章（公章、合同章、法人代表私章、财务章）须到公安部门报备。第四条 印章的使用（一）印章使用原则：印章管理员必须具有高度的原则性，严格按照公司印章管理制度及有关管理办法用章。如遇违反规定的特殊情况，必须书面或电话请示公司领导，不允许出现权限以外的非正常审批用章。（二）印章使用程序所有印章用章，必须严格执行公司印章管理规定，按照公司规定的审批权限和审批流程报111、批，所有审批程序完成后才能用章。（三）公章使用范围和审批权限为：1、公司内部文件，对外承诺文件，经济或法律纠纷文件，诉讼文件，职工身份证明、员工的收入证明、工程款清欠等（总经理批准）。2、上报税务相关材料（财务总监或总经理批准）。3、上报建设主管部门等相关材料（异地备案、资质类申报、年检、人员证件注册类手续、企业评先、报表、文明工地、优质工程等）（行政总监或总经理批准）。4、上报工商部门相关材料（营业执照申报、年检、重合同守信用企业申报等）（行政总监或总经理批准）。5、对外办事介绍信、员工档案、员工或证书聘用合同、评职称、报名培训考试、注册师考试等相关文书（行政总监或总经理批准）。6、企业技术112、等相关文件（施工组织设计、施工方案、竣工图、竣工资料等工程类资料）（总工程师或总经理批准）。7、招投标相关文件（报名材料、资格审查材料、答疑文件、投标文件、报价单、确认文件等）（经营副总或总经理批准）。8、项目结算相关文件（预决算书、结算报告、定案单等）（经营副总或总经理批准）。9、公司章程修订、合并、分立、增资、减资、清算、解散等文件，授权委托书必须由董事长亲笔签字或同意签章才能办理。10、针对红头文件和对各职能单位发的重要文件或承诺函等，印鉴管理员要做到：将盖完章的原件复印一份，再由申请人及同意盖章的领导签字编号按月存档。如果有相关的审批领导不在公司的情况，必须电话请示到领导本人，并交给行113、政总监批阅，之后由相关领导补签。第五条 公司公章，法人人名章及合同专用章审批程序：（1）经办人填写印章使用审批表（见附表4）；（2）部门负责人签字核定，公司分管领导审核同意；（3）公司总经理审批同意；但工程管理资料及工程备案资料，经公司生产副总经理或直属公司经理同意后盖章；（4）对外经济合同、协议书等涉及公司经济类文件用章，应在合同（协议）书联合会签表（见附表5）完成后使用公章或合同章。（5）办公室印章管理员核准用章内容与领导批示意见相符时才能盖章，并将印章使用审批表或合同（协议）书联合会签表存档备查。第六条 财务章使用审批程序：按财务管理制度相关规定用章。第七条 部门印章使用程序（1）经办人114、填写印章使用审批表；（2）部门负责人审核同意；（3）部门印章管理员核实用印内容与领导批示意见相符后用印，并留存印章使用审批表备查。第八条 项目部公章使用程序按湖南建设集团有限公司项目部公章管理规定执行。第九条 印章使用要求1、用章前必须履行用章程序，立项审批环节完备，确认无误后方可盖章。2、用章申请人须认真、详细填写印章使用审批表里的各项内容，字迹工整，而且每栏只能填写一个用章事项，禁止把多项工作混填在同一栏内。3、同一用章资料在不同时间里重复用章，或者同一批用章资料有部分内容漏报审批，都必须再次履行用章审批手续，杜绝“一次审批，重复使用”的投机行为。4、申请使用的印章必须与文件、材料的落款名115、称一致，否则不得用章。5、用章后，该印章使用审批表作为用章凭据，由印章管理员留存备查。6、不得在空白纸张、凭证、空白介绍信和空白便函上用章。如确因工作需要，员工须携带盖有公司行政印章的空白介绍信出差时，应经总经理和董事长批准。出差人员返回公司后立即将介绍信回执和剩余空白介绍信交办公室并将其结果登记在册。7、公司证照的复印件加盖公章时必须写明用途。8、印章的使用必须在印章室内进行，如确因工作需要公司副职及以上领导需将公司公章或合同专用章带出印章室外使用的，应事先填写印章借用审批表（见附表6），经公司总经理和董事长批准后方可办理，经办部门安排专人同行。同时须将盖章资料的原件或复印件交公司办公室备案116、。9、出现急需用章的文书，但该文书的审批权人未及时签字的情况，须由印章管理员和用章申请人共同在场，电话请示审批权人，经同意后方可盖章。审批权人返回后的1个工作日以内完成补签手续。10、如需用印的文书数量较多时，印章管理人员无法及时完成的，在印章管理员现场监督下，用章申请人可协助加盖印章。11、印章管理员严禁违规使用印章。凡违规使用印章的，公司一律视作个人行为，由此而引起的法律责任以及其它任何形式的纠纷，均由违规使用印章者承担全部法律责任。同时，公司将视其情节轻重，给予相应的行政或经济处罚，触犯法律的移送司法机关处理。12、员工因个人事情要求盖公章的，必须由员工所在部门签署意见，然后根据事情性质117、直接送有关职能部门审核，经其分管领导签字同意方可用章。涉及重要的事项可能会引起不良后果或其它无法预料的情况，必须上报有关公司领导同意后方可用章。13、公司公章在名称变更、机构撤销或式样变更时，须下发旧章作废、新印章启用的正式通知。14、印章一般盖于公司名称、部门名称的中部，印泥均匀，落印要稳，确保印迹端正清晰，不漏盖、不多盖，美观端正。印痕骑压日期。15、介绍信、证明信需留存根，要在落款和间缝处一并加盖印章。16、通过合同（协议）书会签表的合同、协议，须骑缝盖合同审核章；用于存档的合同、协议书，还须连同合同（协议）书会签表一起骑缝盖章。17、公司印章必须存放于保险柜内妥善保管，使用完毕必须立即118、锁入柜内；部门印章及项目部公章必须放入上锁专柜；即用即取，即存即锁，防止被滥用或盗用，确保印章安全。18、印章管理人员必须严格遵守有关保密制度，认真履行岗位职责,坚持原则，不唯命是从，不滥用权力，不谋取私利，不违纪违法。19、印章管理员应经常检查并保持印章的清洁和完整。节假日前，须仔细检查并将印章锁好。节假日后一上班，必须立即开柜检查核对印章数量，一旦发现有异常情况或丢失，应保护现场，立刻报告有关领导，及时处理。第十条 印章的移交印章管理员离职或调动时，必须认真履行印章交接手续。交接时必须由分管领导在内三人以上在场，共同清点、确认交接手续，在盖有印模的交接单上签名，交接单须存档处理。印章移交审119、批表见附表7。第十一条 印章的作废和销毁1、印章的作废包括不适用作废、磨损作废和遗失作废等。2、经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章废止审批表统一交至办公室，经公司领导批准后方能销毁。第十二条 责任1、办公室全面负责印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。2、办公室副主任与财务部经理为印章管理工作的责任人，各印章管理员是印章保管和使用的直接责任人。3、公司全体员工必须严格按照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。4、违反本制度规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者给予相应处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第十三条 附则1、本制度解释120、权归办公室。2、本制度从下发之日起执行。附表1 湖南建设集团有限公司印章刻制审批表印章全称刻制要求刻 制经办人：部 门负责人：主管副总：或财务总监：行政总监：总经理：副董事长：董事长：申请人： 日期：附表2 湖南建设集团有限公司印章领取登记表印章全称领用时间：印鉴样：印章发放管理员：印章领取管理员：部 门负责人：主管副总：或财务总监：行政总监：总经理：副董事长：董事长：附表3 湖南建设集团有限公司印章废止审批表印章全称：废止理由：处理意见：部 门负责人：主管副总：或财务总监：行政总监：总经理：副董事长：董事长：印章管理员： 日期：附表4 湖南建设集团有限公司印章使用审批表用章全称：用章内容：印121、 章管理员：部 门负责人：主管副总：或财务总监：行政总监：总经理：副董事长：董事长：申请人： 日期：附表5 湖南建设集团有限公司 合同（协议）书用章联合会签表用章全称：用章内容：印 章管理员：部 门负责人：法律顾问：主管副总：行政总监：财务总监：总经理：副董事长：董事长：申请人： 日期：附表6 湖南建设集团有限公司印章借用审批表借用章全称：借章用途：计划归还日期：实际归还日期：印 章管理员：借章人及借章时间：总经理：副董事长：董事长：申请人： 日期：附表7 湖南建设集团有限公司印章移交审批表移交印章全称：移交原因：移交样章：移交人：接受人：见证人：移交地点及时间：第二章 人力资源部管理制度 第122、一节 总 则第一条 为规范企业用工管理，建立正常的工作秩序，维护企业和员工利益，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及其配套的法律、法规、规定以及上级政策等制定本规定。企业内与公司建有劳动关系的员工在涉及录用、调动、劳动合同、教育培训、奖惩、薪酬、福利、休息休假、劳动争议等事项时执行本规定。 第二节 员工的招聘与录用第二条 凡公司现有职工、新聘员工均实行劳动合同制。第三条 公司新聘员工（指当年毕业的学生）和各类专业技术及管理人员。第四条 新聘员工的招聘程序和方式：1、公司新进员工的招聘由公司人力资源部负责组织实施。2、招聘程序：公司人力资源部根据企业法人层审批意见，发布招聘公告公123、布招聘条件和要求确定招聘时间组织相关领导和专业人员至招聘现场实施招聘。3、招聘方式：公开招聘，择优录用。第五条 公司招用新学生必须具备以下条件：1、取得国民教育大专及大专以上毕业学历；2、身体健康；3、在校表现良好，无不良记录；4、符合专业使用（招收）条件；5、热爱本企业，愿意服从用人单位的安排；6、与其他用人单位无录用关系（或劳动关系）；7、年龄超过18周岁；8、符合企业其他招收条件。第六条 企业招聘专业技术及管理人员必须具备以下条件：1、必须具备大专学历以上文化程度（含大专学历）或具有中级以上职称；2、对所聘岗位有一定的专业技术知识和能力；具有所聘岗位的岗位证书。3、必须是需用岗位（或专业124、）人员在公司内部紧缺，此岗位（或专业）又急需的、必不可少的；4、年龄必须是：年满18周岁以上，男55岁、女45岁以下；5、身体健康，品行端正，无工作劣迹，适合需用岗位工作条件；6、与其他用人单位无录用关系（或劳动关系）；7、无被国家司法机关通缉在案或无判刑、收容审查记录的；8、符合企业其他招收条件。第七条 公司所有新聘员工必须实行06个月的试用期，其具体期限根据不同情况按劳动合同法的规定在劳动合同中约定。试用期满前10日，用人单位必须对试用人员进行严格的考试、考核，并根据企业要求作出公正、客观的评价报公司人力资源部审批（详第八章）。第八条 试用人员在试用期间，企业和试用人员本人均有重新抉择的权125、利。第九条 试用在试用期有下列行为之一者，企业视为不合格，不得录用，及时予以解除劳动合同：1、试用人员隐瞒事实，不符合录用条件的；2、身体出现重大疾病被诊断为患有精神病或严重传染性疾病（非工伤原因所致，以期满前的体检证明原件为准）的；3、不服从工作调动、安排的：4、违反企业组织纪律或劳动纪律的；5、岗前培训不合格或试用期满经考试、考核未获取上岗资格或明显不能胜任本职工作的；6、出现违反中华人民共和国治安管理法或违反其他国家法律、法规受到处罚的；7、在工作期间，有态度恶劣、不虚心学习、不假外出、弄虚作假等不良行为之一，经2次教育不改的；8、违反操作规程和工作要求、违章指挥、冒险作业造成质量、安全126、事故或经济损失的；9、不交验人事资料、身份证、学历证明、职称及执（职）业资格证书原件的；第三节 员工调动 第十条 根据生产（工作）需要，企业有权调动任何员工。被调员工必须服从组织调动、听从组织安排。第十一条 在一般情况下，企业应当保持基层各项目的人员稳定。在特殊情况和正常人员交流下的人员调动，基层各项目必须给予大力支持和配合，及时通知被调人员移交工作或对新进人员进行工作安置。第十二条 员工在接到调职通知后，应立即办理工作交接，交接的期限最长不超过10日。第十三条 涉及管理责任的人员调动，必须办理以下事项：（一）、单位负责人在调动时，需办理、提供和移交以下物件：1、所使用和配置的办公用品、通讯器127、材、交通工具等；2、完清个人经济帐务；3、单位当前财务、经济状况说明；4、当年度经济责任目标书；5、拟办、未办或正在办理的工作事项；6、遗留问题及其处理情况；7、其他未尽事宜。（二）、其他管理人员在调动时，需办理、提供和移交以下物件：1、所使用和配置的办公用品等；2、完清个人经济帐务；3、经管（或经办）的工作事务清单；4、当前管理的各类经济资料、图章；5、拟办、未办或正在办理的工作事项和资料；6、遗留问题及其处理情况；7、其他未尽事宜。第十四条 员工调离原单位必须保守原单位商业机密，不能带走重要资料。第四节劳动用工与管理第十五条 企业是员工管理的主体，依法享有用人自主权。公司人力资源部门是代行128、企业履职的职能部门。第十六条 公司所有管理员工的工作岗位均实行聘任制。所有人员的聘任报公司人力资源部备案。第十七条 公司领导岗位的设置与人员配置由公司经营班子提出方案，报经企业董事会同意由集团公司审批。 第十八条 公司机关和基层各项目人员按照“精干高效”原则实行总数控制，依编制、岗位配备人员。公司机关部门管理人员的聘任由各部门提出意见，公司审批；基层各单位机关管理人员的聘任由各单位提出意见，报公司审批。第十九条 项目经理部管理人员的配备，本着“精干高效”的原则，在项目经理提出用人计划后由公司审定人员组成。第二十条 项目劳务作业人员一律实行劳务分包制，实行公开的劳务招（议）标。劳务分包必须是有资129、质、有能力、信誉良好的劳务队伍。在劳务队伍进场作业之前，必须签订建设工程施工劳务承包合同（另文公布）以明确双方的责任、权利与义务。第二十一条 员工请（休）假，应当书面申请并按本规定第九章之规定办理。项目工程完工后，项目经理部必须将所有人员介绍回公司人力资源部门报到。第五节 员工职业守则和劳动纪律第二十二条 员工职业守则：1、坚决贯彻、执行国家的各项政策、法令、法规和企业的各项规章制度，积极参加各项活动。2、服从工作安排，自觉遵守劳动纪律和职业道德，争做文明职工。3、切实履行岗位职责，服从企业的管理、安排、指挥和调度，力求做到优质、高效、低耗。4、执行安全生产制度，带头搞好安全生产。5、维护企业130、声誉，搞好团结协作，保守企业秘密。6、爱护企业财产，保管、使用、保养好机具、用具，努力控制单位成本。7、员工下班或交班时，要整理和清理好自己的工作场所，做到工完场清、文明施工（工作），不给他人留隐患。工作交接资料齐全、清楚。8、不私自经营与公司业务有关的工作或兼任本企业以外的职业。第二十三条 劳动纪律：1、服从工作分配和调动，不无故拖延或拒绝，听从指挥。2、严格遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到、早退，不许旷工。3、按时、按质完成生产（工作）任务。4、遵守生产秩序和工作秩序，在工作期间不酗酒、不无理取闹、不妨碍他人工作。5、在上班时间不得干私活或办理与工作无关的事，禁止使用电脑观看与工作无关的131、内容或上网闲聊、打网络游戏、炒股等。6、遵守安全技术操作规程，不违章作业和违章指挥。7、认真执行国家法令、法规和企业规章制度，不弄虚作假，不徇私舞弊。8、保守工作秘密和企业商业机密。第二十四条 员工具有下列情况之一者，从发生之时起均作旷工处理：1、在企业要求的工作时间内不在岗的。2、未办理任何请假手续或请假未准而擅自离开单位的。3、假期已满未办理续假手续、又无任何正当理由不归的。4、被项目退回或项目竣工结算后拒不回单位报到的。5、拒不服从工作安排和工作分配的。第六节 劳动合同管理第二十五条 企业实行全员劳动合同制，凡企业聘用员工均须与企业签订书面劳动合同，以此确定双方的劳动关系。员工签订劳动合132、同时，企业应当告知员工企业的各项规章制度，在劳动合同中必须注明或在补充条款中说明“本人已熟知企业规章制度和以上合同内容”。第二十六条 员工劳动合同的订立、变更、解除、终止，必须依照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及其配套法规和实施意见以及企业的规章制度处理。其处理权集中在公司，由企业法人代表负责审定。第二十七条 试用人员在试用期内，经企业根据相关条件认为不合格者，应当在解除劳动合同前3个工作日内告知试用者。试用人员在试用期内提出解除劳动合同者，应当提前3日告知企业。第二十八条 当企业和员工具有除劳动合同法规定的解除（终止）劳动合同条件而解除（终止）劳动合同外，有下列情形之一者，企133、业有权解除员工的劳动合同并不给予经济补偿：1、在试用期内被证明不符合录用条件或考核不合格的。2、违反企业劳动纪律，情节严重的。3、违反劳动合同之特别约定的。4、违反工作流程、岗位职责、管理制度，擅离职守、严重失职给企业造成2万元以上（含2万元）经济损失的。5、泄露企业经济、技术、招（投）标、工程结算等商业秘密的。6、利用工作之便营私舞弊、挪用公款及财物在5000元（含5000元）以上的。7、员工利用工作之便贪污公款的。8、连续旷工在10天以上、一年内累计旷工20天以上或一年内有3次旷工的。9、员工在工作中取得与本人工作岗位相关的职称、执（职）业资格证书（或上岗证）、企业送培或报销了费用的学习（134、培训）所取得的合格证（或资格证）等不交由企业统一管理、不在企业注册，经劝阻无效的。10、未经企业同意而与其他企业（或单位）形成事实劳动关系，经劝阻拒不改正的。11、利用职务（工作）之便以权谋私、向他人索取利益，造成严重影响的。12、为谋取个人利益，谎报学历、专业、工作经历的。13、因工作失误或违反规定使企业受到市、省（部）级以上通报批评影响极大的直接责任者。14、未经企业同意从事与本单位同业工作内容，对本单位的工作、任务造成严重影响和损失的。15、利用本企业资源（资料）为他人（或单位）提供便利获取利益的。16、私刻单位或部门印章的。17、经企业考试（考核），按相应规定不合格或不称职的。18、其135、他依法应当解除劳动合同的。第七节 员工教育与培训第二十九条 所有新聘员工来单位后必须实行入场教育和岗前培训。进入施工现场的所有人员必须进行三级安全教育。其主要内容可根据企业施工生产（工作）需要和实际情况开展：劳动纪律、安全、职责、管理制度（方法）、职业健康等方面的教育。第三十条 企业鼓励员工利用业余时间自学成才。参加各层次学历提高学习和专业技能培训。企业不批准非公派性全脱产学习（培训）。 凡员工学习（培训）在企业报销了费用的，其服务期限必须满足以下要求，否则视为违约，并按劳动合同法的有关条款予以追究：1、取得专科文凭或中级职称后，服务期限不少于 3年；2、取得本科及以上文凭或一、二级建造师证后136、，服务期限不少于5年。3、属企业公派学习（培训），时间在1年以上人员，服务期限不少于10年。员工经企业批准参加学习（培训）后在企业报销了相关费用的，其学习（培训）所取得的合格证、资格证、上岗证等证件必须交由企业统一管理。否则，按企业相关规定处理。第八节 员工考核第三十一条 员工考核是企业对员工进行招录、聘用和奖惩的基础。企业应当建立必要的考核制度，以促进员工工作技能和工作绩效的提高。其主要分为：试用期考核、日常考核和年度考核。 公司所有新进员工均必须通过06个月的试用（根据员工来源和劳动合同期限而具体确定），试用期满前，企业应当进行考试或考核。考核结论分为：优秀、合格和不合格三种。试用期的考核137、结论是企业决定是否解聘试用人员和工作安排的直接依据，用人单位必须真实、公正、客观、准确、具有实质性的情况反映，不得弄虚作假。第九节 员工的工作时间和休息休假第三十二条 企业员工根据劳动法的规定，实行每周五天制工作，每天工作不少于7小时，每周总时间不超过42小时。第三十三条 根据有关规定，在册在岗员工依法享有法定休假、带薪年休假、探亲假、工伤（或职业病）治疗假、婚丧假、产假、病假、事假。第三十四条 员工申请休除法定节日假外的所有假期时，必须按以下相应要求办理：1、公司所有员工休假必须是按下述规定审批并亲自（病、伤严重者除外）在公司（或分公司）人力资源部门备案登记后，凭人力资源部门开出的休假通知，138、员工方能休假，部门方能考勤。请假时间应当与考勤相符。2、所有员工休假首先必须是本人书面提出申请，由人力资源部门签署意见后，再按审批程序审批，但最后审批完的休假报告交人力资源部门备案。3、员工休假审批程序：一般员工休假由项目经理或部门经理签署意见，公司分管领导审批。公司部门正、副部长（含相应职务）直属项目经理休假由公司分管领导签署意见，总经理审批。公司副职领导休假由总经理审批。公司总经理、董事长休假按集团公司要求办理。4、员工休假期满必须按规定时间返回单位，并立即到人力资源部门销假。第三十五条 员工休假按以下具体规定执行：一、法定节日休假：按劳动法和国家节假日休假规定以及企业休假安排执行。二、带139、薪年休假：按国务院职工带薪年休假条例、实施办法以及公司相关规定执行。三、探亲假：员工休假以国务院职工带薪探亲假条例作为具体审核批准的依据。员工必须工作满一年后方能享受探亲假。未婚员工年探亲假为10天；已婚员工探配偶年探亲假为20天；已婚员工四年一度探父母其假期为10天（以上均不含路途时间）。鉴于当前国家休假时间的延长和增多以及交通条件的改善和社会工作形式的变化，有下列情形之一的，不得享受相应探亲假待遇：1、员工工作在距探亲对象300公里以内的；一个休假周期规定的假期最多分两次休完（按普通汽车、火车、三等舱轮船标准凭票只报销一次费用），不得顺延至下一个周期使用。未休完的假期视为自动放弃。四、病假140、：员工患病或非因工负伤需停工治疗的，必须由县级以上社保定点医院医师出具的盖有病情证明专用章的病伤证明和住院证明，经审批后方可享受病假待遇。五、工伤（或职业病）治疗假：员工因工负伤或患职业病，在伤病发生后必须立即报告主管单位及相关部门、劳动和社会保障经办机构、商业保险机构等单位。需停工治疗的，须到工伤（或职业病）定点医院接受医治。六、婚、丧假：员工按有关规定休假。七、产假：女职工因生产而休产假的，由医疗机构出具生产证明经单位计生部门审查办理手续后，按湖南省人口与计划生育条例的有关规定休假。已婚妇女因意外怀孕而中途终止妊娠或实行节育措施的，其假期按医疗机构出具的证明为准。女职工生产后实行纯母乳喂养141、的，按实施办法之规定，其产假休假期在正常休假的基础上可再延长一月。八、事假：员工请事假必须是无其他休假（或其他假期已休完），因紧急事务须由员工本人处理且在工作允许的情况下，经审批同意后方能休假。项目人员请事假，项目经理的审批权限在5日以内（含5日），超过5日的按其他休假程序办理；企业其他员工请事假，按其他休假程序办理。事假最长期限不得超过一个月。超过一月的，其超时期间的社保费由个人全部承担并公司有开除的权利。请事假期间的扣除全部工资。第十节 员工薪酬第三十六条 企业根据生产和岗位设置情况，建立以下薪酬制度：一、年薪制1、实行范围：企业董事长、总经理。2、企业副总经理、三总师、等副职领导参照年薪142、制执行。3、年度薪酬由基薪和绩效薪酬组成。4、各领导年度薪酬标准、发放办法由集团公司确定。二、月基本工资标准定位：1、普通员工：共分为四类，一类员工标准为2000-2500元/月，二类员工标准为2600-3100元/月，三类员工标准为3200-4200元/月，四类员工标准为4200-6000元/月。2、正副部门经理级员工：共分为四类，一类标准为3500-4000元/月，二类标准为4000-4800元/月，三类标准为4800-6000元/月，四类标准为6000-10000元/月。3、作特殊人才引进的，工资面议，报董事长批准。4、工资的进级以年终考核为基础，成绩突出者可连续跳级，成绩较差者工资不予143、以调整。三、岗薪绩效工资制：1、实行范围：公司机关人员（除年薪制的）2、岗薪绩效工资由：基本工资+岗位工资绩效工资年终奖金津贴和执业资格补贴其他应发工资组成（是指在职期间新考取的证件）。1）、基本工资：公司机关管理人员岗位设置为：公司机关设正副部长、主办、办事员等职级。2）、绩效工资：根据各部门实行季度（或半年）考核和发放。3）、年终奖金必须是在单位有利润的情况下发放。奖金水平由公司考核后确定。4）、职称津贴和执业资格补贴：（1）职称津贴发放标准和原则：职称津贴的发放标准：中级职称300元/月（上岗人员，如公司有交五险者，充抵个人应缴部分），副高级职称1000元/月，正高级职称1500元/月；144、职称津贴的发放原则：A：职称证书原件必须由公司统一保管和使用的。B：就高不就低，不重复享受，也不进行累加。C：职称、执业资格津贴的发放由公司按月随工资造表，与工资同步发放。D：执行时间从交证的次月起执行。（2）执业资格补贴发放标准和原则 员工按规定执行（二级建造师800元/月，注册造价工程师1500元/月，一级建造师1500元/月从注册成功之日起发放，每增加一个专业二级建造师加500元/月，一级建造师1000元/月）。在职期考取的证书，另补充签订证书使用合同。在职期考取的任何证件本公司拥有唯一使用权，不得允许外挂。三、包干工资制实施范围：自营项目的项目经理部管理人员和项目、实体二、三线人员。项145、目经理部管理人员工资，实行基本工资绩效工资的形式。由公司合理确定不同规模、不同地域和不同结构工程项目的工资标准，其中20%作为绩效工资考核后发放。项目、实体的二、三线人员月包干工资标准由各项目按市场行情自行确定。实施范围内的人员在工作期间实行月工资包干，不得再造发其他工资和津（补）贴。休年休假和休其他国家法定假日，按公司相应规定执行。四、临时工资制：实施范围：试用期的新进人员和外派合作项目的管理人员。1、新进人员在试用期内按下列规定执行：新毕业学生试用期大专学历的按1500元/月，本科学历按1800元/月的标准发放。为在校学生提供实习岗位，大专学历的按800元/月，本科学历按1000元/月的标146、准发放。有经验的专业人员试用期工资由公司人力资源部根据实际情况适时确定。五、休假期间工资发放原则：、病假：1、不同工资制员工休病假在6个月以内（含6个月）的按基本工资的60%标准执行：、工伤（职业病）：员工因工负伤（或患职业病），在工伤（职业病）治疗期间（最长不超过规定期限）待遇按工伤保险条例执行。超过国家规定期限但未满医疗期需继续治疗的以社保缴费基数和在岗时的工资的平均值为基数按鉴定等级支付待遇。超过医疗期的按病假待遇执行。、婚、丧假：职工休婚、丧假视为出勤，工资全发。、产假：女职工生育期间，女职工产假待遇按公司最低档位的工资为标准发放。、事假：职工请事假期间不支付任何工资和津补贴。第三十七147、条 企业不得随意克扣职工工资，但有以下情况之一者，企业可代扣劳动者工资：一、企业代扣代缴的个人所得税。二、企业代扣代缴的由员工个人负担的各项社会保险费。三、法院判决、裁定要求代扣的抚养费、赡养费等。四、法律、法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。第三十八条 因职工本人原因给单位造成经济损失，按照劳动合同约定或单位规章制度，企业可给予其进行赔偿经济损失等经济处罚。第十一节 社会保险与福利第三十九条 企业负责按照国家法律、法规为员工建立养老、工伤、医疗、生育、失业保险制度。第四十条 企业必须按时全额为员工缴纳各项社会保险费，确保职工老有所养、病有所医、失业有所靠。一、员工社保费的缴纳：1、属企业148、缴纳部分由各用人单位分担；2、属员工个人缴纳部分，按以下原则办理：A、在岗自有员工的个人部分社保费在员工工资中扣收。B、待岗员工个人部分社保费有待岗生活费的在待岗生活费中扣收；无待岗生活费的由待岗员工自行到用人单位缴纳。第四十一条 根据气候变化和工作情况，适时调整作息时间，确保职工得到充分休息。公司机关上班作息时间：夏季（从5月1日至10月1日）上班时间为8：00，下班时间17：30，中午休息2.5个小时；冬季（从10月1日至下年5月1日）上班时间为8：30，下班时间17：00，中午休息1.5小时。另根据岗位的分工不同，为确保完成本职工作任务请自行安排加班时间。第四十二条 根据冬夏季节特点，按149、时发放防暑降温物品（或费用）、取暖费、高温补贴等。第十二节 奖 惩第一小节 奖 励第四十三条：为树立良好风气，有效激励和约束员工行为，企业应当建立必要的奖惩制度。企业坚持“精神鼓励与物质奖励相结合、思想教育与违规处罚相结合”的原则。第四十四条：员工奖励分为物质奖励和精神奖励，此二者既可单独奖励，亦可在精神奖励的同时进行物质奖励。物质奖励分为晋级加薪和一次性奖励。精神奖励如评先进工作者，劳动模范等。第四十五条：员工奖励的范围、条件、评选办法以及奖励方式等以企业通知为准。第二小节 处 分第四十六条：员工有下列违规违纪或其他过失行为但尚未触犯刑律的，企业可给予其经济处罚：一、经济处罚：1、经济处罚的150、形式有：扣发工资、责令赔偿、罚款。2、员工有下列情形之一的，给予经济处罚：1）、面对国家、集体和公民财产遭受损失而不履行职责，造成不良影响及经济损失的；2）、玩忽职守、不认真履行岗位职责、违反技术操作规程造成质量、安全事故或发现质量、安全事故隐患不主动报告并及时排除而造成经济损失或影响企业形象的；3）、工作不负责任，故意损坏设备（或办公用品）的；4）、由于工作失职或营私舞弊造成企业经济损失的 ；3、经济处罚的标准视直接经济损失或间接损失的大小而定。第四十八条 给予员工经济处罚，必须弄清事实、取得证据。处罚必须告知员工本人，并允许受处分员工进行申辩及申请劳动仲裁。第四十九条 对员工实施处分（或处151、罚）必须公平、公正、公开，不得对员工实施打击报复和包庇。第十三节 附 则第五十条 员工和企业双方因劳动事项而发生争议时，均有权向企业内部劳动争议调解委员会和工作地的政府劳动争议仲裁委员会提出申请，要求仲裁。在对仲裁不服或不受理的情况下亦可向公注册地人民法院提起诉讼。第五十一条 本规定未尽事宜均按劳动法、劳动合同法以及其他国家行政法规办理。企业原有规定的内容，以本规定的规定为准。 第十四节公司证件管理制度第五十二条 本规定由公司人力资源部负责执行。1、公司证件保管必须严格按规定办理，由专人保管，并加锁存放于安全柜内。2、使用证件必须按规定审批，按规定造册登记，遵循“先审后用，公司领导审批”的原则152、。在登记册上注明使用证件的名称、用途、借用时间、归还日期、借用人签名、审批人签名等。3、公司所有证件未经副总级及以上公司领导按规定审批签字同意，任何人不得私自动用公司证件，不得擅自外借，不得携带拿出办公室。4、对于违规使用证件者视情节轻重和造成损失的程度，按公司规定予以处罚。5、管理证件人员应严格遵守保密制度。第十五节公司证件管理流程为了规范公司证件管理，人力资源部现结合证件管理制度制定本流程：第五十三条 证件借用流程：1、公司内各部门因工作需要借用相关证件原件，需填写证件借用申请单(注明借出事由，使用时间及相关事项)主管副总同意签字人力资源部办理证件借出。2、公司各分公司需借用相关证件：经办153、人填写证件借用申请单（注明借出事由，使用时间及相关事项）主管副总同意签字总经理同意签字人力资源部办理证件借出。3、分公司如需借用公司营业执照、资质证书、安全生产许可证等非人员证件: 经办人填写证件借用申请单（注明借出事由，使用时间及相关事项）主管副总同意签字总经理同意签字人力资源部办理证件借出。4、需借用本人证件用于个人资格审查、职称评定等不影响公司证件使用并能及时归还的：人力资源部部长签字行政总监同意签字总经理同意签字人力资源部办理证件借出,并负责及时收回，借用时间不超过十个工作日。5、证件本人如需要拿回自己证件不在公司挂证之类事项：人力资源部部长签字行政总监同意签字董事长同意签字人力资源部154、办理证件手续。第五十四条 证件入库流程1、公司新进九大员证件：签订九大员合同行政总监同意签字经办人填写证件入库表人力资源部办理证件登记归档。2、公司新进职称或建造师证件：签订职称或建造师合同行政总监同意签字总经理同意签字经办人填写证件入库表人力资源部办理证件登记归档。第五十五条 本规定由公司人力资源部负责解释。第五十六条 本规定经公司2014年职工代表大会通过之日起实施。第三章 企业发展部管理制度第一条 准确掌握资质管理规定，提前准备相关资料，确保各项申报工作的及时、准确、合格。第二条 积极主动的通过多方途径，如政府网站、上级主管单位等了解最新的资质、人员管理动态，及时为升级、核查、年检等做好155、准备。第三条 需要其它部门配合的资料提前以书面形式告知，确保资料及时、准确。第四条 完善好企业信息平台的建设，增强企业形象和企业文化的宣传，努力增强企业知名度，提高市场竞争力。第五条 加强与上级行政主管部门的联系，及时了解行业动态。第六条 所有申报资料申报前需认真核对，反复检查，确保准确无误。第八条 认真做好各项申报资料的归类、备档工作，书面归档和电子归档同步。第九条 搞好文化宣传管理 （一）负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。 （二）根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。 （三）关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。 （四）收集156、与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。 （五）流程设计：获取信息来源编辑整理张贴学习存档第十条 对公司所有资料有保密的责任，严禁资料外传外借。第十一条 认真完成公司交办的其它工作。第四章 经营部管理制度第一部分 工程合同管理办法本管理办法所指的工程合同包括公司与业主签订的工程施工合同（以下称对甲合同）、公司与总包单位签订的工程施工合同（以下称承包分包合同）、与专业施工单位签订的工程分包施工合同（以下简称发包分包合同）、与项目签订的承包责任书等。第一条 签订工程合同的法律依据主要有：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程总分包实施办法、建设工程质量管理157、条例、建筑业企业资质管理规定、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定等。第二条 工程合同起草与评审 1.工程合同起草（1）工程合同起草由经营部负责，但有关工程进度计划、进度控制、节点工期，质量计划、质量控制，安全文明施工措施等方面的内容，由工程部和项目部负责。（2）对甲合同一般采用最新的施工项目所在地省级建设工程施工合同示范文本，按照该文本的要求，由经营部根据招标投标文件的内容和承诺，结合公司和工程的实际情况，经过反复研究和推敲，起草合同初稿。（3）发包分包合同标准文本的拟定：根据国家有关法律、法规和政策，从公司实际情况出发，结合分包专业工程的特点，按照合同内容的要求，由经营部首先起草好标准分158、包工程合同文本初稿，然后按照下面规定的评审程序和评审办法进行评审，最后送交公司领导审查确定正式合同文本。（4）发包分包合同起草：采用上述分包标准合同文本，由经营部根据公司实际情况和工程特点，对合同内容进行认真研究后起草合同初稿。（5）承包分包合同起草：承包分包合同，应根据分包工程的范围和特点，拟采用现行的施工项目所在地省级建设工程施工合同示范文本，否则应尽量采用上面所述的公司与发包分包标准合同文本，不管采用何种合同文本，均由经营部在充分了解总包单位与业主的总包合同和工程的实际情况后，按照有关规定起草合同初稿。 2. 工程合同评审（1）合同评审的要求：通过合同评审，主要应确定： 1）合同的合法性159、：包括合同当事人的法律地位是否合法，是否有签订和履行合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否对等；订约程序是否符合法律规定。 2）合同的严密性：包括应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误； 3）合同的可行性：包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力和条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；予计合同非正常履行时可能受到的经济损失。（2）合同评审的内容：各部门进行合同评审的主要内容是： 1）项目部：对合同工期和进度要求、质量标准、安全与文明施工、双方的责任范围及其它与项目部有关的160、条款进行评审并提出意见。 2）财务部：对付款条件、合同价款、税金及其他与财务有关的条款进行评审并提出意见。 3）工程部：对工期、工程质量和技术标准、安全文明施工的要求、工程验收、工程保修、质量保修金的返还以及其他与工程部有关的条款进行评审并提出意见。 4）材料部：对材料设备供应方式以及与材料设备有关的其他条款进行评审并提出意见。 5）经营部：a对于自己拟稿的合同，负责对各部门提出的评审意见及时进行汇总并作相应修改，负责组织与对方进行谈判，确保合同的合法性、严密性与可行性。b对于对方提供的合同稿（如遇承包分包合同，总包单位坚持提供合同稿时；除此以外应坚持由我方提供合同稿），经营部应详细了解和掌握161、对方情况，包括总包合同的主要内容，然后认真分析合同稿中的条款是否平等、合理，特别是否有苛刻条款；分析并预计分包工程施工中可能承担的风险，对合同的合法性、严密性和可行性作出全面的评价。第三条 工程合同的签订 1.对甲合同的签订（1）对甲合同的特点和要求1）对甲合同的工程项目一般是通过投标而中标获得，因此，应以招标书和投标书为依据，在合同签订前，必须充分掌握招、投标书的有关内容。2）目前在广东省内签订对甲合同，均采用广东省建设厅制定的广东省建设工程施工合同示范文本（2006年版）（粤建管字200610号文），该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件与格式四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理162、解“通用条款”十分重要，以便更好地签订“专用条款”。3）对甲合同内容全，要求高，因此对甲方和工程都要有充分的了解，在洽谈和签订合同前要有充分的准备。（2）对甲合同的重点与注意事项：1）工期：明确约定开工竣工日期；明确规定工期顺延条款；提前竣工奖和延误工期处罚坚持对等。2）质量：明确约定参加验收的单位、人员，采用的质量标准，验收程序，须签署的文件；产生质量争议的处理办法应该明确；合同约定的质量标准高于国家验收标准时需争取优质工程奖；质量违约责任必须合情合理，不能接受苛刻条款；质量保证金坚持按通用条款规定。3）造价：是对甲合同的核心内容之一，必须注意：合同价款的约定必须明确；合同价款的调整是关系工163、程造价的重要因素，合同必须约定调整的范围、程序、计算方法，对设计变更、现场签证的确认和时限要求要作出明确规定，物价因素和后续法律引起的调整要作出确切约定，一般应按施工合同示范文本中的通用条款执行。4）付款和竣工结算：预付款要约定付款比例和抵扣办法；进度款：应明确申请拨付的周期、程序、办法、付款时间；明确约定办理结算程序和时限；确定结算价款的支付程序和支付时间以及延期支付的违约责任。5）发包方工作以及发包人代表与监理工程师的职责与权限：发包方应完成的工作内容和完成时间应全面而清楚地约定；明确规定发包人代表和监理工程师的职责和权限，特别应将具有变更、签证、价格确认、索赔的人员、签认范围、程序、生效164、条件等规定清楚。6）材料设备的采购和供应：材料设备采购权应全部或大部归承包方；对甲供材料除尽量减少外，还应就发包方应承担的责任和管理费与结算(含价格和数量的确认)等有关问题作出明确规定；如有甲招乙供材料，必须对供应商作全面了解，并就供货合同签订、供货进度情况、付款以及相关费用作出明确规定。7）总包服务：如承包方为总包单位，合同应明确规定总包服务范围、需提供服务的质量标准、提供服务的时限要求、应承担的责任和总包管理配合服务费的收取比例和收取方式。8）违约、索赔和违约责任：合同必须明确规定发包方的违约条款；要约定向发包方索赔的范围、程序、时限要求、和认可方式；要规定承、发包双方的违约责任，对发包方165、的违约责任要有约定，对承包方的违约责任应合情合理；运用担保条件，降低风险系数：发包方应向承包方提供工程款支付担保。 2. 承包分包合同的签订（1）签订承包分包合同的前期工作1）对总承包方应进行全面考察与了解，包括企业资质、企业规模、财务状况、企业信誉等。2）详细了解总包合同，特别是对总包合同中关于工程质量、工期要求、计价原则、付款办法等重点内容要清楚明了。3）要充分掌握总包方总包工程的整体情况，并对业主有实质性了解。4）对总包方提出的分包合同主要条款进行充分研究和分析，确认是否合理合法。5）对分包工程予先进行成本分析，初步掌握赢利水平。6）了解和掌握总承包方的有关专业资质情况（如消防、弱电、幕166、墙工程等），然后根据这些专业工程的分包情况，以求合理确定管理费等相关费用。（2）签订承包分包合同应遵循的原则：1）坚持当事人双方法律地位平等的原则。2）当事人依法享有自愿订立合同的权利，而不受任何单位和个人干预的原则。3）双方的权利和义务应当遵守公平对等的原则。4）当事人行使权利，履行义务应当遵循诚实信用的原则。5）当事人应当遵守法律、法规和社会公德的原则。（3）签订承包分包合同应注意的问题1）承包分包合同的谈判要求：明确谈判方针和策略，制定谈判工作计划。按谈判计划充分做好谈判准备工作。明确谈判的主要内容，确定谈判的策略，有计划有策略地参加谈判。承包分包合同应先由经营部进行评审，然后提交总经理167、确定最后谈判签约文本。2）签订承包分包合同的注意事项：合同签订要及时，原则上要求做到先签合同后施工，以免给合同谈判和签订带来被动。坚持合同评审制度。合同签订人要合法：原则上一律由总经理签订、签字，如遇特殊情况，应经总经理授权和委托方可。（4）签订承包分包合同要重点考虑的几个问题1）工程质量：应按分包工程的实际情况，根据国家现行验收标准和总包合同要求合理确定质量等级。2）工期：根据总包合同总工期，结合分包工程的特点合理确定分包工程工期。3）预付款问题：除坚持与总包方和业主的施工合同的约定一致外，还应充分考虑分包工程的特点，以便能提出充足的理由争取提高预付款比例，并明确抵扣方式。4）工程变更：为了168、避免不必要的矛盾和纠纷，对工程变更（含材料更换、工序变更）的认定、签证、调整造价和工期的办法等均要有明确约定。5）结算程序：为了更有利地执行合同，对结算时间、结算手续和结算程序必须在合同中明确约定。6）付款：对预付款、进度款、结算款均要明确约定支付时间和支付办法，以及延期支付的违约责任。3. 发包分包合同的签订（1）发包分包合同的特点和基本要求1）发包分包合同是公司作为承包人将承包合同内的部分工作交给分包人实施，双方约定相互之间的权利和义务的合同，分包工程一般属于专业性较强的专业工程，故又称专业分包工程。2）对外签订专业分包合同，必须遵守国家的法律、法规、政策和公司有关规定。3）对外签订专业分169、包合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比择优签约”的原则。4）签订发包分包合同，一律采用书面形式，并以公司统一的专业分包合同文本为基础签订。5）签订发包分包合同，除特殊情况总经理可授权和委托外，一律由总经理签订。（2）对专业分包单位的要求1）专业对口，企业资质必须与专业工程要求相适应，资质等级根据工程规模的大小，按相关要求选择符合规定的资质。2）必须具备相应的管理和支付能力、企业的财务情况，特别是流动资金情况，以及近几年的经营效益好，且企业近几年的各项财务报表良好。3）必须具备与所分包的工程相适应的实际能力，包括工程技术人员、管理人员和技术工人素质以及主要机械设备情况。170、4）企业信誉，包括已承接的施工任务及完成情况，承担类似工程的施工经历和近几年承包工程的工程质量、安全和工期情况、合同履约情况好，近几年没有因自身责任引起的工程质量或拖延付款而被起诉的情况。5）原则上以招标的形式通过平等竞争确定分包单位。（3）发包分包合同的主要条款：1）首部分：包括合同双方的全称、签约时间和签约地点。2）正文部分，包括：工程概况：工程名称、工程地点、工程内容等；承包方式：一般是“包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包进度、包管理、包一切费用等形式进行总包干”；双方权利和义务；工程承包范围；工程数量；工程造价（含单价，注明是否含税）；工程工期和进度要求，并明确各节点工期；工程171、质量标准和技术要求；工程竣工验收：验收时间、验收标准、验收方法、验收程序要求明确、具体，同时对发生的工程质量争议，要约定处理期限和方式，对资料移交有明确规定；结算：除明确结算时间、结算程序外，要特别明确各种签证的确认生效问题；付款：必须明确以业主付款为前提”；材料设备供应方式；工程保修；违约责任：要特别注意约定违约金数额及计算方法；合同争议、解除与终止：合同应约定如有争议需申请仲裁或起诉，应向我公司或工程所在地的仲裁机构或法院进行。3）结尾部分：注明合同有效期限和失效条件，加盖单位公章或合同专用章。第四条 工程合同过程管理 1.建立合同实施保证体系（1）工程合同管理的主要责任部门为经营部，相应172、的项目部和公司财务部、工程部、材料部为管理配合部门。（2）经营部和项目部有关人员对合同管理都负有责任，且责任要分解落实到人。（3）建立方便有效的文档系统（合同台账），保证合同的跟踪、监督和诊断工作正常进行，有利于合同正确执行，如果发生纠纷也可提供证据。（4）为了保证合同的正确执行，对甲合同和承包分包合同在工程开工前由经营部组织召开经营分析会，对招、投标文件和施工合同中的重点及在施工过程中需采取的措施进行认真分析并做好记录。（5）为了促进项目部更好地执行合同，经营部应对项目部有关人员对合同（对甲合同或承包分包合同）进行详细交底，并做好交底记录。 2.及时做好合同跟踪（1）根据不同合同的有关规定，173、应由对方提供预付款保函或履约保函（或保证金）的，应要求对方按合同及时提供。（2）指导项目部做好对甲（对总包）进度报量（必须超前报量）、催收工程预付款、进度款；如遇发包方违约，要及时办理违约签证手续，按合同约定索赔延期付款之利息或造成我公司延误工期等有关损失费用。（3）根据设计变更签证及时对甲方（总包方）提出增减预结算资料，最后按合同规定和国家有关政策、规定办理竣工结算，结清工程款，最终办完财务结算。（4）对对甲合同（或承包分包合同）的分包工程，应按对甲合同（或承包分包合同）精神签订好发包分包合同，以确保分包工程能保质、保量按期完成。（5）深入项目，及时了解、检查、监督合同的履行情况，并组织处理174、合同履行过程中发生的纠纷，重大问题及时向公司领导汇报。（6）及时了解工程实施的实际状况，对与合同相关的工程文件资料进行分析整理，掌握工程实施状况与合同或合同分析文件存在的差异和差异程度，分清责任及时采取措施加以解决，并对责任人作出处理。（7）及时分析工程中存在的问题，评价合同履行情况，提出分析报告。（8）做好有关合同的各种来往信件、指示、指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等的收集、审查、整理与控制，及时预防行为的法律后果，弥补自己的工作漏洞，寻找对方的工作漏洞，并及时提出索赔要求，并送交完整的索赔报告。（9）做好经常性的合同解释，对特殊情况进行扩展分析，及时收集、整理、保存各种合同资料。 175、3.实施有效的合同监督（1）按照合同有关条款对建设单位和监理单位进行相关监督与协调，使其更好地履行职责，追究其违约责任，进行合同索赔与反索赔，积极妥善处理合同纠纷。（2）参与各种检查验收，及时提出相应报告，为实施有效监督提供基础。（3）对发包分包合同实施有效监督：一是防止转包和层层分包，除合同中作出明确规定并视其为违约外，还应实施过程检查监督；二是做好工程进度有效监督，合同中应明确工期与进度条款以及违约责任，施工中应实施有效的工期控制权，进行按月、按阶段的控制与监督；三是进行工程量的控制与监督，工程量的计算要经过项目部和公司有关部门的严格审核，对变更部分必须经有关人员和部门的签证认可；四是对工176、程质量和验收实施有效监督，施工过程中按合同要求严格做好质量的过程监督，工程验收要严格按图纸和国家规范、标准以及合同要求进行。 4.进行有效的合同诊断（1）当合同执行过程中发现问题，应逐条分析问题产生的原因，以及内部外部的各种影响因素。（2）分析各种影响因素达到影响程度的大小。（3）分别确定各个影响因素的责任，以及按合同规定应该由谁承担责任和责任大小，并确定补救办法和对责任人作出处理。（4）经营部负责对合同履行过程中出现的问题进行汇总，并在年中及年底组织一次合同案例分析会，总结经验、吸取教训，以便对合同管理加以改进、完善和提高。 5. 发包分包合同的变更、解除与纠纷处理（1）发包分包合同在履行过177、程中碰到困难，首先应尽力排除困难，保障合同继续履行，如确有不可克服的困难需要变更，应依法在合理期限内与对方协商。（2）对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护公司合法权益出发，从严控制。（3）变更、解除发包分包合同，必须符合合同法和相关法律规定，按程序履行完备的手续，且一律采用书面形式。 （4）变更、解除合同时，如双方尚未达成协议或协议需经上级批准而未获批准前，原合同仍然有效，需继续履行，但特殊情况时双方一致同意中止或终止履行合同的除外。（5）变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应依法承担相应的责任，并须在变更、解除合同的协议中明确规定。（6）发包分包合同在履行过178、程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和公司相关规定妥善处理。（7）处理合同纠纷的原则是：1）以事实为依据、以法律为准绳，法律没有明确规定的，以国家政策和合同条款为准。2）以双方协商解决为基本办法。在协商过程中，要维护本公司合法权益，同时做到公平合理，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，切实保障公司合法权益；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，同时尽量采取补救措施，尽量减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。（8）公司各部门和项目部在处理合同变更、解除或合同纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好有关工作，179、不应互相推诿、指责、埋怨，应统一意见，一致对外。（9）在处理合同变更、解除或纠纷时，严禁以权谋私，否则，一经发现，从严惩处。第五条 合同的归档管理合同档案是公司档案的重要组成部分，它是公司对外进行经营活动的有效凭证，在维护公司合法权益方面发挥着不可替代的重要作用。它反映了公司对外经营活动的情况，是处理经济纠纷、切实维护自身合法权益的有效凭证，在公司的经营管理工作中发挥了重要作用。鉴于建设项目周期长，涉及专业多，面临情况复杂的特点，现根据公司档案管理制度的有关规定，为合同顺利履行创造条件，结合经营部实际工作情况，特制定本制度。1.归档范围：合同归档的主要类型有：建筑施工合同、各类承包合同等。各类180、补充合同、补充协议也应该按照相应类别进行归类。在对归档的合同、协议科学的划分大类后，还可以按照单个项目、个人为单位进行细致的分类。最终做到“一事一档案、一人一档案”。2.凡是签订合同、协议都必须统一使用单位印章或法人合同专用章。3.合同实行统一归档管理。 公司办公室负责经济合同档案的管理工作，办公室须留存经济合同审批单原件及经济合同正本，同时对招标整个过程的所有资料包括最终总经理审批的相关单据进行分类建档；4.建立合同归档登记簿，对经过用印程序的每件合同、协议都进行登记并由印章管理人员将其中一份原件留存。5.对外签订的经营活动合同、协议一般一式四份，双方各执两份，经办部门一份，办公室存档一份；181、6.归档的合同必须是原件。档案人员根据合同用印登记对合同归档情况进行督促检查，促使合同、协议及时归档。7.存档的合同、协议的字迹必须基本符合档案字迹的耐久性标准，以炭素墨水字迹、蓝黑墨水字迹和激光打印字迹为佳。字迹耐久性的评判依据主要有两个：字迹色素的稳定性和字迹色素与纸张结合的牢固性。（1）尽量不用圆珠笔在文件传阅单上签名；（2）尽量不用喷墨打印机打字存档。8.档案管理人员在合同归档时应在字迹标准上严格把关，在已归档的合同协议发生字迹退色不清时应采用修复、打印、抄写、复印等方法抢救材料。凡打印、抄写的材料，必须认真细致、核对无误，注明复制单位和日期。9.凡是需要利用合同协议的，要先经过公司领182、导批准，到档案室进行利用登记。一般情况下，档案部门只对档案利用者提供加盖公章的合同协议的复印件，合同协议的原件原则上不予借出。遇到个别档案利用者一定要借出合同协议的原件时，借用者需写借条并说明借用合同协议的用途和归档时间。档案管理人员在原件借出后应与借用人保持联系，做好合同协议的催还、归档工作。10.对归档的合同、协议要进行科学、细致的分类，并统一编号，以便查找利用；与业主方签订的总包合同编号(HNTYZB2014-0 号)与分包方签订的总包合同编号(HNTYFB2014-0 号)与材料或设备供应方签订的合同编号(HNTYGY2014-0 号)与分公司签订的合同编号(HNTYFGS2014-0183、 号)与项目施工方签订的合同编号(HNTYM2014-0 号)11.档案管理人员要积极与经办人员沟通，及时掌握合同的履行及变更情况，督促经办人员做好补充合同、协议的收集、归档工作。12.合同起草、合同签订、文本管理、结算安排、执行进展、合同变更到实际借款以及对合同结款情况统计分析等。13.防止合同丢失，每月收集整理一次，由办公室存档，要求编号，录入电子信息，这样方便查询。同时对合同抽查，找出签订中不足，比如单位盖章不清，任意修改，个人信息不完善，合同内容缺失，评审手续不全等，有针对性地告知合同签订问题。14.合同文本及相关资料同属重要法律文件，必须同时进行归档管理，重视合同文本而不重视相关资料184、归档的后果严重。15.对于业主的各项合同，在投标阶段及合同谈判阶段所提出的各项问题应妥善保管，特别是对提出问题没有得到解决的相关条款，公司合同管理员在合同交底时应向项目部特别提醒，项目部在工程实施过程中要特别注意该部分会出现的问题，加强防范应尽可能避免该部分给公司造成损失。16.对于合同中没有解决的问题，在项目实施过程中根据项目的实际情况由项目造价员及时把问题提出，先报项目负责人审核再经公司经营部审核后及时发函给业主等相关单位，争取在过程中根据现场的实际情况对出现的问题加以解决。17.对于专业分包合同，由工程部负责把经总经理审批的最终单价移交给经营部，作为合同签订的重要依据，经营部负责按招标文185、件要求的合同版本的条款确定最终的分包合同，并根据招标过程中相关资料的复印件附在经营部留底的合同后面（原件由工程部直接移交给综合办），作为合同谈判依据及备查资料。18.催促并检查各专业分包合同的履约情况，要求项目部对相关专业分包单位在工程实施过程中发生对于质量、安全、进度等违约行为的，项目部应及时收集相关证据，以书面形式报公司经营部，经营部在收到项目的书面文件及证据后三天内向专业分包单位法定地址寄去我司的发函及相关证据，以EMS形式寄出并向EMS公司索要收到的相关确认依据，作为专业分包单位违约的重要证据。 第一节 工程招投标与专业分包管理办法第一条 对外工程投标的管理1.发布招标公告前的工作：（186、1）经营人员保持每天上网查询长沙地区建设工程交易中心工程招标信息及招投标新政策，重要工程及重要信息应及时向公司领导汇报。（2）对总经理决定参与投标的工程，经营人员应提供完整的工程信息，并收集其他投标单位的有关信息。（3）有关招标工程的疑问，及时咨询招标代理及业主等有关单位。2.资格审查过程的工作（1）严格按招标公告要求编制资格审查文件，并按时递交。（2）了解、分析各投标报名单位的报名情况。（3）做好摇珠的准备工作，准时参加摇珠会。3.认真做好投标过程各项工作（1）按时购买招标文件，清点招标文件和图纸，共同组织有关人员在熟悉招标文件和图纸的基础上认真编制经济标和技术标书。（2）组织投标人员审核招187、标文件（含合同条款）和招标图纸，核对工程量清单，对发现的疑问及时汇总。（3）按时按招标要求提交招标答疑汇总。（4）准时组织参加招标答疑会踏勘现场。（5）向财务部门提供投标保证金的收款账户信息，做好交款的有关工作。（6）经营部在投标过程中，需要材料部门配合询价的须提前715天向材料部门提供需要询价的材料清单。（7）做好经济标与技术标的衔接工作，做到经济标与技术标相关内容相吻合。（8）认真检查校对投标书清样，纠正标书中存在的问题，做到万无一失。（9）及时汇总，并严格按招标文件要求装订、密封标书。（10）准时送交投标书，按时参加开标会，做好开标记录。4.认真做好中标后的各项工作（1）及时向公司领导汇188、报工程中标情况，并按领导指示配合有关部门尽快组建项目部。（2）组织合同谈判小组，认真分析招标文件中的合同条款，按时参加业主组织的合同谈判。（3）及时签订施工合同，并配合财务部门提交履约保函。（4）组织项目部和公司相关部门人员参加经营分析会，同时进行合同交底。第二条 专业分包工程管理1.专业分包工程的结算与付款（1）专业分包工程的进度款结算：专业分包工程月度进度款的结算程序为：1）由分包商申报当月完成的工程量，项目施工员审核后，并根据审核后的工程量，开具工程量任务单。2）项目造价员在3天内对工程量进行审核并建立台账，并编制结算单，同时让分包商确认结算书上的工程量。3）项目部质量、安全、材料等相关189、人员在2天内签字确认，然后由项目经理审核签字。4）经营部对工程部办理的分包工程结算在5天内审核完成，同时建立审核台账，如经营部提出疑问要求到现场复核，项目部应积极配合。5）财务部负责付款比例审核。6）公司副总经理对上述结算进行全面审核。7）报总经理审批后,正本交财务部，由财务部入帐，作为付款依据。（2）专业分包工程的初步结算与最终结算：1）专业分包工程全部完工，并经公司组织业主、监理（必要时包括质检站）对工程质量进行初步验收。2）初步验收达到合同规定的质量标准和质量要求后，由分包单位提交工程档案资料，申请资料验收，由项目资料员、施工员、造价员、项目经理签字后，报工程部验收。工程档案资料作为结算190、书的附件，与结算书同时交综合经济部和经营部，结算审批后，工程档案资料交工程部存档。3）资料验收合格后由分包单位申报结算申请，经项目施工员、造价员、安全员、项目经理签字后报工程部、经营部、副总经理审批。4）结算申请审批完成后，由分包单位提出工程初步结算，报项目部造价员。4）经营部在15天内完成经工程部初审的分包结算的二次审查，并及时找分包商确认最终的工程量及结算造价。5）分包工程初步结算由经营部审查后送经营副总经理审核，最后送总经理审批后作为按合同和以下规定付款的依据。6）分包工程最终结算应待分包工程所在的单位工程对业主办完交工验收且质量完全符合合同和验收要求后1个月内由经营部对原结算进行最后审191、核，并送公司经营副总经理和总经理审批，以总经理最终审批的结算作为余款拨付的依据。（3）专业分包工程付款1）预付款：合同签订后，分包单位根据合同条款约定提出预付款申请，经项目部确认后报工程部、经营部、财务部先后审查签字，再报公司副总经理审核，总经理审批，财务部根据总经理批示支付预付款，工程部、综合经济管理部、经营部分别做好付款登记。2）进度款：按程序经总经理审批、财务部已经入帐的进度款，分包单位如有欠款或借款，财务部应予以扣除，然后按合同规定比例和规定时间付给分包单位，工程部和经营部分别作好付款登记。3）工程结算尾款和质保金：工程尾款分两次付给：在初步结算经总经理审批后可按合同规定时间和比例（累192、计不得超过初步结算价的90）进行第一次工程尾款的拨付；第二次拨付要待最终结算定案后按合同规定时间可累计付至95或按合同规定比例付给。质保金：一般为结算价的5（合同应约定），且按合同规定付给。质保期到期后，由分包单位提出付款申请，经项目部、工程部对质保期内的工程质量和保修情况作出评价并签署意见，并报副总经理、总经理审批。财务部按总经理批示支付质保金。第二节 工项目预算管理办法第一条 项目预算管理的重要性预算管理是项目管理的重要环节之一，可以说，施工图预算是各项管理工作的基础。施工计划与进度安排需要预算提供准确的实物工程量；劳动力安排和人工费控制需要预算提供工日和人工费预算数量；材料管理要以预算的193、材料数量（含品种、规格）作为提供材料计划和核算材料消耗的基础；编制施工组织设计和施工技术方案也要预算提供有关资料；至于成本管理，更需要以预算为基础来制订成本计划，实施成本控制；推行项目承包，有关承包指标的确定和承包过程和终了的考核都离不开预算。由此看来，预算管理是项目管理的一项十分重要的基础工作，作为承担该项工作的经营部门必须高度重视，高标准、严要求，切实抓好该项工作。第二条 项目预算管理的主要工作1.编制施工图预算（1）编制施工图预算的依据：（2）施工图纸与有关设计资料。（3）经批准的施工组织设计和施工方案。（4）国家现行建设工程工程量清单计价规范。（5）省现行各专业工程计价办法和各专业工程194、综合定额。（6）省市现行有关政策规定。（7）施工图预算的主要内容与要求编制施工图预算的主要目的是满足各项管理的需要，其主要内容和要求是：计算工程量：包括工程实体项目工程量和措施项目工程量。要求计算准确、项目齐全，并能提出分部、分项甚至分层的工程量清单。进行工料机分析：应按定额准确计算，并根据需要进行汇总。计算人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他有关的预算费用，并根据需要分别汇总。2.提出劳动力、机械和材料、设备预算数量：（1）劳动力：应按分部分项工程提出各工种的预算工日数量。（2）机械：应提出各种施工机械台班预算数量。（3）材料：应按分部分项甚至分层分构件提出所需各品195、种规格材料预算数量，安装用材料应分主材和辅材分别提出。（4）设备：各种需要安装的设备按计划要求详细提出，包括设备的规格、型号、技术参数和质量标准，以满足订货要求。 3.项目预算管理的要求（1）项目预算管理由经营部主管，项目造价员在业务上接受经营部领导和指导，其工作根据项目实际情况由经营部统一安排，所作预算由经营部审核。（2）按时提供预算资料：根据项目规模等具体情况，要求在项目开工后3045天内提供各种预算资料，包括工程量、材料预算数量以及人工费、机械费、管理费等预算费用。（3）责任落实到人：根据实际情况，经营部对新项目的预算工作要进行合理分工，把责任落实到包括项目造价员在内的有关造价人员，实行196、定人、定责、定完成时间，并加强检查督促，确保按时保质完成。（4）实行动态管理，及时调整预算：随着工程施工的进展，造价员根据工程变更、签证等情况对预算进行及时调整，认真做好预算的动态管理。（5）充分利用预算资料，加强项目各项管理。项目的施工计划、材料计划、劳动力计划、机械台班等都要以预算为基础，并按预算进行控制。（6）以预算为基础，做好项目承包工作。要在预算的基础上，认真对有关承包指标的基数进行测算，然后方能确定。第三节 项目成本管理办法 项目成本管理是项目管理的一项重要工作，项目成本管理的好坏直接影响项目的经济效益，加强项目成本管理是提高公司经济效益的重要途经，因此，必须高度重视。为了做好这项197、工作，公司制定了公司施工项目成本管理办法，作为经营部管理制度，这里不全面重复上述文件内容，下面仅就经营部在项目成本管理中的工作做出有关具体规定。 第一条 明确经营部在项目成本管理中的地位： 1、项目成本管理是对工程项目成本进行的全过程管理，其内容包括成本预测与成本计划、成本实施与成本控制、成本核算、成本分析与经济活动分析、成本责任考核、工程款回收以及成本管理数据库的建设等。 2、项目成本管理以项目为载体，项目部负有直接责任，但对公司部门来说，各部门都负有一定责任，其中经营部、劳资部和财务部是三个重要管理部门。 3、经营部做为项目成本管理的重要管理部门，在做好项目预、结算全过程工作的同时，首先应198、做好成本预测与成本计划，并下达给项目部。然后督促项目部采取措施搞好成本实施与成本控制，积极做好各项工程款的回收，配合财务部做好成本核算与成本分析，认真参与项目的经济活动分析，参与对项目的成本考核，工程竣工验收后完成竣工结算，落实总的结算收入，最后配合做好项目总的实际成本核算工作。总之，经营部在项目成本管理中起着十分重要的作用。第二条 经营部在项目成本管理中的主要职责： 1、及时编制施工图预算，编制各项成本费用预算。 2、组织编制项目总的成本控制计划和分部分阶段（节点）的控制计划，并督促实施。 3、根据项目施工计划在招标的基础上及时确定专业分包队伍，签订专业分包合同，配合劳资部参与劳务分包队伍的199、择优选择和劳务单价的确定。 4、督促项目或直接参与及时办理各类中间结算和变更签证与索赔手续。 5、及时督促与办理各类工程款的回收。 6、按规定程序进行劳务结算审核，并建立审核台帐。 7、负责专业分包工程结算与付款审核，并建立台帐。 8、按项目成本核算计划及时提供项目成本收入和相关费用分析资料。 9、综合材料部提供的材料成本，劳资部提供的劳务成本，做好项目成本核算，配合财务部进行成本与分析经济活动分析，督促项目加强成本控制。 10、及时办理项目竣工结算，落实项目总的收入。 11、认真收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。第三条 对项目成本管理工作的有关要求： 1、一般大中型项目必须在开工后5200、0天内完成施工图预算的编制，而且必须提供成套的按分部工程分别汇总的工料机及措施费、管理费等费用分析资料。特大型项目可以按分部工程制订编制预算与提供资料的工作计划，总的完成时间控制在3个月以内。施工图预算及其资料应在核对投标时的工程量清单的基础上编制完成，应能真正起到指导施工和加强成本管理、进行成本分析的作用，所以必须要按分部工程提供工料机及相关费用分析资料。 2、所有项目均应在开工后30天内以公司文件下达项目成本核算计划，明确分部工程成本核算节点划分。 3、一般大中型项目应在开工后60天内对项目下达总的成本控制计划和分部工程阶段（节点）控制计划，该计划应有各种费用的控制目标。 4、通过招标在总201、经理批准确定了中标的专业分包单位以后，应在15天内完成分包合同的签订，并在合同签订的同时，提出分包工程成本预测分析资料报总经理。分包工程完工经验收后，按结算价值200万元以内、200500万元和500万元以上三个档次，分别在30天、50天和80天内完成最终结算审核，并进行实际成本分析。 5、要高度重视施工过程中的变更签证与索赔工作，及时办理中间结算，这是关系项目成本和提高经济效益的重要环节，为此必须做到责任到人，及时认真，全面落实，并建立每月定期检查的制度，其检查结果要上报总经理，同时做为对有关人员工作考核的依据。 6、在进行项目分部工程节点成本核算时，必须及时向财务部提供相应的节点成本收入，202、要求相对准确，而且要有工料机与其他费用的分析数据，以便进行成本分析。 7、认真做好项目竣工结算是全面落实项目收入的最后一个重要环节，因此必须做好充分准备，包括全面收集各项原始资料，充分熟悉图纸资料和国家有关法规、规则与定额，全面掌握招标文件和施工合同的各项内容，全面掌握项目材料的各项信息和调价原则。在全面做好各项准备工作的同时，认真制订结算工作计划，做到分工明确、责任落实、措施得力，严格防止少算、漏算，要确定明确的结算目标，最后按目标实现情况进行奖罚，以达到最好的结算效果。 8、认真贯彻执行与本制度配套的有关制度，包括施工项目现场签证、索赔和工程竣工结算管理办法，严格按办法规定实行奖罚，促进项203、目加强成本管理，提高经济效益。第四节 工程签证与索赔管理办法第一条 工程签证的管理： 为严格控制工程成本，规范工程施工现场签证（下称现场签证）管理工作，维护现场签证的严肃性，明确现场签证经办人员的职责，确保现场签证工作处于受控状态，便于办理工程决算，为公司创造更多、更好的经济效益，根据有关规定，结合公司项目管理实际情况，特制定本办法（当工程施工过程中发生的现场签证或工程变更费用在1050万元的项目部必须在实施前上报公司经营部及副总经理批准后方能执行，费用在50万元以上的必须报公司总经理批准后方可执行）。 1、现场签证的适用范围 本办法所指工程现场签证，是指按照公司与建设单位签订的工程施工合同（204、下称合同）约定，由公司与建设单位双方代表、监理等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。现场签证适用如下范围： （1）项目部依据建设单位“工程指令”、“设计变更”、“监理通知单”、“建设单位的相关文件”或与其有关的会议纪要或文件等的要求。 （2）项目根据设计院出具的“设计变更通知单”或“监理、业主等发出的与工程有关的各项指令”而变更施工内容，如建设单位在发出“设计变更通知单”或“监理、业主等发出的与工程有关的各项指令”前，项目已按原图完成了部分工作，应办理工程签证。 （3）施工图和设计变更以外的工程内容。 （4）图纸外新增施工内容与清单漏项。 （5）建设单位确定的必须通过签证才予205、以确认的。（6）合同中约定必须签认的。（7）法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。 （8）技术负责人、施工员、测量员是现场施工的直接人员，应本着认真负责的精神严格按施工图施工（项目或公司另有要求的除外），如发现施工图与现场实际情况不一致时应及时向技术负责人或生产经理汇报，项目相关领导在接到现场实际情况的问题后应及时向设计、监理、业主等反映，并由设计等单位确认现场的情况后方可进入下一道工序的施工（同时应及时做好图片的保存等工作），项目造价员应及时根据实际情况办理相关的签证工作。 如上述范围内容在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在现场签证之列。 2、现场签证的责任人及206、职责分工 现场签证由项目负责人、生产经理、技术负责人、造价员（以下称为签证责任人）共同负责，各施工员、测量员及其它人员配合。其中项目造价员负责具体签证的督促、申报、办理；技术负责人负责相关资料的收集。 现场签证，应严格按照合同中所约定的条款执行，必须遵循“先签后干”的原则，认真计算并核对需签证的工程量，在尚未签证前，不得施工，有些未能事先确认工程量的应先向监理及业主确认该事实后施工。如有特殊情况可参照7.1.10规定执行。 签证责任人负责计算“现场签证”的工程量，落实“现场签证”中的单价、金额，核对是否符合合同、国家的有关规定及市场的实际价格水平。 对无图纸及临时性类工作，工程量由现场施工员负207、责，项目造价员复核，单价由签证责任人按合同或国家规定或市场价格水平报价。 签计时工，由项目施工员负责，项目造价员复核，并列明用工部位、数量、用工时间等。 签证责任人办理现场签证，应做到签证内容、原因、工程量清楚准确、无涂改、编号准、全，并有监理工程师的签字确认。 签证责任人对现场签证情况，应定期（每月）进行分类汇总统计分析，并在每半月将现场签证情况及时报送公司经营部，便于及时核查签证的申报及确认情况。 因事件发生突然，须紧急处理且单项现场签证总金额不足一万元的，现场施工人员口头请示项目经理同意后可先施工，事后由签证责任人及时按正常程序补办签证手续。 3、现场签证价款及工程量的确定方法 （1）双208、方确认的合同、施工图预算或清单中已有适用于签证工程的价格或者让利条件的，按已有的执行。 （2）按合同预算或清单无法确定签证价款的，按建设单位提供的格式要求填报综合单价。 （3）现场签证原则上只计算增加而不计算减少的量。 4、现场签证单填写要求 （1）所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员（尤其是建设单位及监理）必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，以后及时补签签证单。 （2）现场签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，反映事件的真实、全面及有效性。 （3）填写时必须注明具体签证原因、位置、尺寸、数量、使用材料、人工、机械台班（对于单独机械台班的签证，必须按实际发209、生数量的两倍进行确认，现场施工人员应向现场监理说明定额的机械单价只有实际单价的50%；或在签证单上注明当前机械台班含管理费、利润、规费、税金等所有费用在内的市场综合单价）。 （4）涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及含税市场价格。 （5）签证单需写明签证的编制日期和提交日期、签证事实发生日期、完成日期、公司简称及连续无缺的唯一性序号；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；所得数量应有逻辑关系和清晰的计算式；附图；公司项目部签发人员的签名和项目部印章。 （6）签证单内任何字句有涂改，都必须有涂改人的签名及加注日期。 5.办理现场签证的程序 （1）现场施工员、测量员、210、技术负责人、生产经理等发现施工图与现场不一致时，应把问题报技术负责人，同时通知现场监理进行现场确认（并留存现场图片），再由技术负责人把存在的问题汇总报相关单位确认后，由技术负责人或生产经理根据现场实际情况及确认的文件办理现场签证。 （2）项目造价员、技术负责人同时结合施工合同、业主的相关规定及本办法第一条的内容及时把需签证的资料汇总后，由技术负责人或生产经理按施工合同约定的时间及时办理现场签证。 （3）所有现场签证在送出之前必须先送项目负责人确认后方可报审，并同时把电子文件报经营部复核。同时签证数据在三万元以上的单据在报审之前需把电子文件报公司经营部确认后方可报审。 6.现场签证的时间、时限要211、求 项目造价员(造价组长)应按合同或建设单位现场签证管理办法规定的时间、时限要求，及时向建设单位提交工程变更价款报告。因执行“设计变更通知单”或“设计修改图”而要求建设单位补偿经济损失、增加工期的，应当在工程变更价款的现场签证中一并提出，同时包括其它经济损失、工期延误及费用增加的费用等。 7.现场签证的追踪、催促及反馈 由技术负责人或生产经理负责现场签证的追踪和催促，并建立现场签证的工作台帐。 由项目造价员(造价组长)配合工程变更价款报告的追踪和催促，并建立工程变更价款报告的工作台帐。 对于反馈回来的签证单和工程变更价款报告必须再次详细核对，尤其是工程量及价款。一旦发现问题，应及时与建设单位沟212、通解决。 8.现场签证结算资料 每月30日前必须将已经签证确认的签证单及结算资料原件报送公司经营部，由公司经营部负责汇总后把原件送综合办保管。 9.因签证责任人人事变动或人员流动的，前任签证责任人必须在离岗之前将所有已经办理、正在办理、还未办理的现场签证资料全部移交给接任签证责任人，双方应在移交清单上签字确认。 10.例外处置 对建设单位发出的口头指令，原则上不予执行。但因情况紧急的，应及时向项目经理和公司经营部汇报，根据项目经理和公司经营部的意见，考虑是否执行。如决定执行，签证责任人应在从执行之时起48小时内（合同或其他另有规定时限的除外）提出书面文件，要求建设单位必须签证确认。 对建设单位213、的指令确有异议，而建设单位又坚持要求执行时，签证责任人参照本条规定办理。 11.奖罚规定按公司颁发的关于实施公司施工项目现场签证管理办法见附件一中的奖罚办法执行。 第二条 工程索赔的管理： 1、为了提高项目管理人员的索赔意识，加强工程索赔管理，维护公司合法利益，为公司创造更多的经济效益，根据省市有关规定和合同有关索赔条款的约定，结合公司施工项目的实际情况，特制定本办法。 2、本办法的工程索赔，是指由于建设单位、监理、设计、其它与工程及建设单位有关单位等原因，或由于发生承包商和建设单位不可控制的因素而使承包商遭受经济或工期损失时，工程建设承包商向建设单位提出的补偿要求。 3、工程索赔，一般应遵循214、下列基本原则：（1）尽量采取单项索赔即一事一赔的方式。（2）索赔要对经济补偿与工期补偿同时提出。（3）尽量避免因综合索赔而产生的相互影响制约。（4）结合每个项目合同约定的实际情况，做到及时向相关单位申报原始资料的确认。（5）项目指定专人负责。 4、工程索赔的常见原因，主要有： （1）依照工程合同的相关规定，国家、当地政策性调价文件、规定的变化而提出的索赔。 （2）合同内、外由于变更等造成增加费用或工期延长。 （3）合同外的工程变更而引起的索赔。 （4）拖欠工程进度款，利息的索赔。 （5）因非承包商的原因造成工期延误和经济损失的索赔。主要有： 1）工程预付款迟缓支付，施工图纸不能按时提交； 2）215、面积加大、结构改变、功能变更； 3）拖欠工程进度款； 4）甲供材料、设备到位不及时； 5）监理工程师的无理刁难； 6）施工停水停电每天累计八小时以上（含八小时） 7）不可抗拒力造成的影响； 8）计划变更等； 9）由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期。 （6）业主不能按合同约定提交施工场地或其它施工条件而引起的索赔； （7）凡发生属于有经验的承包商不能预计到的任何情况而引起的索赔。 以上原因应根据工程合同的相关条款进行综合考虑。 5、组织机构 （1）项目部设立工程索赔领导小组，全权负责项目部对外的索赔领导工作。工程索赔领导小组以项目（执行）经理为组长、生产经理和技术负责人为副组长，组员包216、括现场主办施工员、项目造价员，其中项目造价员（造价组长）主要负责资料的收集、索赔文件的编写及报送等。 （2）项目索赔人员应具备以下素质： 1）有一定的基层实践经验，了解工程施工全部过程； 2）掌握当地有关工程承包的法规、法令、政府有关文件、规定； 3）具有一定的财会知识； 4）头脑清晰、思路敏捷、工作务实。 在合同执行过程中及时和有关方面加强联系，取得他们的理解和支持，同时要了解、调查业主和监理的心态，待时机成熟，但必须在合同约定的时限内，可提交索赔报告。 （3）索赔人员必须了解业主的情况，充分了解对方谈判人员的权限、性格和爱好，以及对索赔报告的态度，在一定层次解决不了的问题不强求所难，应及时217、向领导汇报，可以通过更高层次的会晤来解决。 索赔谈判人员要耐心、有良好的修养，并对自己理解和处理问题的能力有充分的信心。 （4）项目索赔人员要相对稳定，从工程投标、签订合同、工程实施直至工程的竣工结算，索赔人员都要参与，掌握和积累第一手原始资料。 （5）项目索赔工作由项目造价员（造价组长）负责具体实施。项目造价员（造价组长）职责如下： 1）项目造价员（造价组长）必须熟悉并掌握施工合同中约定的条款，在工程施工中，要深入施工现场了解施工情况，及时掌握影响工程造价的原因，对甲方原因或其它非我司原因造成工期和费用增加时，及时办理有关索赔手续； 2）必要时项目造价员（造价组长）必须参加监理或业主召开的各218、种会议，便于在会议中提出相关索赔或签认方面的内容； 3）了解材料市场价格，对于合同工程量清单中单价偏低的子项，找出充分理由向设计单位提出更换材料或做法的变更，并及时编制增加造价向业主确认； 4）由于国家、地方的文件、规定使工程造价增加，项目造价员（造价组长）应及时编制政府政策性调价索赔报告，要求业主在合同外补偿这部份额外费用。 5）项目造价员（造价组长）应及时编写索赔报告，经项目经理审核后报监理、业主确认，如迟迟未能得到确认，项目部应及时以书面形式报告监理、业主要求尽快确认变更增加费用，以便并入当月完成进度的工作量。若还未能得到确认，项目部应及时汇报公司并根据实际情况对未得到确认的业主要求的变219、更予以拒绝施工，直至变更得到确认后方可施工。 6）在通常情况下，任何一个工程业主都有权力进行他认为有必要的调整。补充合同外的项目工作量，项目造价员（造价组长）应及时编制变更预算及时送给业主审定。 7）业主在合同执行过程不按时支付工程进度款或预付款，使承包商流动资金周转困难，靠贷款或其它资金来源来完成工程施工从而增加了额外的费用，项目造价员（造价组长）应整理出每期拖欠工程款数额，总垫付资金额和银行贷款所发生利息或按合同约定的计算方式计算延期付款利息的书面资料向业主进行索赔。 8）非承包商原因造成工程延误，项目可以要求延长工期，同时可以考虑要求相关的经济补偿。 9）项目造价员（造价组长）应及时向项220、目相关人员对各项索赔资料进行收集，项目相关人员（主要包括生产经理、技术负责人、施工员、测量员、质检员等）应予以全面配合。 项目经理部要把索赔工作融汇到项目日常施工管理工作中，纳入承包责任制，以提高项目经理部的全员索赔意识。 6、具体规定 （1）项目部成立后，项目造价员（造价组长）要根据工程施工合同及建设单位的招标文件、投标文件，编写索赔工作计划书，列举可能发生索赔的项目及事件内容，报项目经理批准后，收集相关资料，并负责对工程施工管理人员交底。 （2）发生工程索赔事件后，相关经办人应及时通知项目造价员（造价组长），并提供相关资料（包括书面及影像资料）。其他部门应协助项目造价员（造价组长）收集相应221、资料。 （3）项目部提出索赔，原则上应具备以下三要素： 1）要有正当的索赔理由； 2）要有有效的索赔证据，索赔证据原则上应具备真实性 、全面性 、关联性 、及时性，具有法律证明效力要求； 3）要在合同规定的有效期内提出。 （4）项目造价员（造价组长）负责工程索赔资料的收集整理工作，并分门别类地建立档案。应收集资料的内容如下： 1）投标时的原始资料：公司经营部门要把招标文件、图纸、投标书、合同初稿、终稿、合同签订前的双方会谈纪要以原件或复印件形式向项目作书面移交并进行详细的交底。 2）合同的原始资料：业主发出的中标通知书，双方签订的正式合同副本一份、合同签订前的合同讨论稿及修正稿，由公司经营部向222、项目作移交并进行详细的交底。 3）工程会议纪要及图纸会审纪要：项目部造价员（造价组长）应参加监理、业主组织的各项例会及专题会议，如没有参加会议，项目负责人应及时将每期由业主或监理发的各种会议纪要转发给项目部造价员（造价组长）。项目造价员（造价组长）与技术负责人应对纪要中所提出的有关变更或决定，及时向设计及业主提出正式的变更或增加造价的索赔。同时查看纪要的内容是否与会议过程中所说的一致，如有重要事项未列入纪要，应及时向业主、监理说明并加以补充。 项目造价员（造价组长）应参加业主或设计院组织的图纸会审会议，并做好相关记录。在纪要得到确认后，应及时对纪要中提出的变更，向业主提出增加造价的确认。 4）223、双方的来往信函原始资料，包括业主与公司、项目经理部为了工作联系而发生的一切来往信件。每一份来往信件，项目内部人员或其他有关人员应及时提供给项目造价员（造价组长）。 5）工程设计修改图、技术核定通知单、工程联系单等，由项目内业人员将每一张设计修改图、技术核定通知单、工程联系单等及时提供给项目造价员（造价组长），项目造价员（造价组长）应在接到单据后及时编制增加造价、增加工期的索赔向业主确认。 6）各种会议纪要、记录、施工进度计划、月统计报表，由项目资料员将每一期纪要、记录、计划等资料提供给项目造价员（造价组长）。 7）预付款和月工程款的支付和扣款情况，由公司财务人员提供给经营部及项目造价员（造价组224、长）。 8）工程施工现场变更或特殊部位的照片，由项目技术负责人安排专人拍摄，必要时可作为索赔证据资料，项目部应妥善保管。 9）购买各种建筑、安装材料及有关设备的情况。 10）甲供材料的材质检验报告、供应数量、规格及实际的质量等。 11）材料耗用表、机械使用报表。 12）公司材料部将购买的建筑、安装材料及有关设备的购置单价清单提交给造价员（造价组长）。 项目造价员（造价组长）根据上述几个方面的资料结合施工合同约定的情况，根据需索赔的事项编制出一份详尽的索赔报告初稿，提交项目经理，由项目经理主持召开会议讨论索赔报告，项目造价员（造价组长）再根据讨论后的情况修正索赔报告报送业主，但数额超过5万元的必225、须报公司经营部审定认可后方能报送业主。 （5）项目造价员（造价组长）收集整理相关资料，编制索赔意向书，报项目经理批准。索赔意向书要说明索赔的工程项目、原因、发生的起止时间及依据。项目经理批准后，项目造价员（造价组长）报送建设单位、监理单位的相关部门。 7、索赔处理程序及索赔时限要求：（1）项目部在合同约定的时间内（如合同无约定，一般在确认索赔事件后的10天内）向建设单位递交费用索赔意向通知书；如索赔事件为持续性事件，则应阶段性地向建设单位递交索赔意向通知书。 （2）项目部在合同约定的时间内（如合同无约定，一般在确认索赔事件后的42天内，如索赔事件为持续性事件，则应在索赔事件终结后10天内）向建226、设单位递交费用索赔申请表、索赔报告、索赔依据和要求追加款项的全部资料。 8.索赔意向书发出后,工程技术人员应保存该事件的同期记录,如索赔事实仍在持续,应继续收集有关资料，并阶段性地向建设单位递交索赔意向通知书。 9.项目造价员（造价组长）负责编制索赔报告，索赔报告要求文字简明扼要、依据充分、事实清楚、数据正确、措词严密、确切。 10.索赔文件要在合同规定的时间内报送，合同无约定的，在事件发生的10天内报送。如索赔事件仍在继续，则此索赔文件应视为临时索赔文件，应按监理工程师合理要求的时间间隔，以临时索赔文件的形式送交监理工程师上述证实材料及累计索赔款额，并在索赔事件全部结束后的10天内，将同样内227、容的最后索赔文件同时报送监理工程师和业主，并要文件接收人签收、登记，建立索赔文件发送台帐。 11.索赔文件报送后，项目造价员（造价组长）应同监理工程师、业主部门确认项目部发出的索赔文件。 12.索赔文件确认后，项目造价员（造价组长）应组织收取索赔款、修改合同工期等工作。13.奖罚规定按公司颁发的关于实施公司施工项目工程索赔管理办法见附表二中的奖罚办法执行。第五节 工程竣工结算管理办法第一条 工程竣工结算的基本原则和要求工程竣工结算是指将竣工工程按照合同规定，向建设单位办理最后工程价款结算，作为建设单位对施工单位支付最终工程款的依据。工程竣工结算由公司经营部负责，以项目造价员（造价组长）为主，公228、司经营部相关人员、项目部相关人员全力配合。在具体办理结算前，经营部应组织包括项目经理和具体编制人员在内的有关人员共同研究制订方案，着重分析编制中应注意的主要问题，对结算提出要求，明确目标、确定重点、研究分工，在方案确认后组织实施。1、编制竣工结算的基本方法主要有以下两种，其它工程如与其不一致的，应以与业主签订的合同及相关文件为准，结算编制前，由经营部负责组织项目部、工程部、综合经济部、财务部相关人员开会讨论，按公司利益最大化的原则，确定采用哪种方法开展结算：（1）以原始的投标预算或核定的施工图预算为基础，将所有原始资料中有关变更、签证、索赔等的项目和原投标预算（原招标清单和招标图）进行汇总，将229、其结果纳入原始投标预算或核定的施工图预算中进行调整，作为最终结算。（2）根据施工图绘入设计变更及已确认的工程联系单等原始资料的内容绘制竣工图，以最终竣工图加签证、索赔计算工程量，根据施工合同价款的调整办法重新编制完整的结算。两种方法各有利弊，具体采用何种方式，要根据与甲方签订的施工合同约定和工程实际情况和按公司利益最大化的原则确定。无论采用何种方式，如何准确编制工程结算，及时核定结算，尽早收回工程款是经营部造价人员的基本职责。2.每个工程项目应确保在工程竣工后30天内完成竣工结算的编制。如有部分结算资料未得到最后确认，可先按未确认的资料编入结算书，待确认后再进行调整。3.竣工结算应包括所有结算230、依据资料、工程量计算式、结算书等，其中计算式及结算书需能提供电子版。4 .进行工程竣工结算应实行“四定”原则，即定人、定结算金额、定时间、定要求，确保按上述要求办理工程竣工结算。竣工结算书必须经经营部经理审核，最终经公司总经理确认后方可报送给业主。第二条 准确编制工程结算 1、编制竣工结算首先必须收集原始资料，主要包括：（1）招标文件及其附件，原始工程预算书或投标报价书；（2）施工图纸及设计交底图纸会审会议资料；（3）设计变更、技术核定通知单、工程联系单、工程洽商记录；（4）现场签证单；（5）总监理工程师通知单或发包人施工指令；（6）各种验收及隐蔽记录；（7）综合单价呈批审核单；（8）各种已确231、认的高程测量记录；（9）发包人供应材料收货验收签收单（如有）；（10）验收记录或检验报告；（11）竣工图；（12）有关部门发布的政策性文件；（13）甲方对材料设备等认价记录；（14）往来函件及会议记录；（15）其它分阶段结算资料；（16）经批准的施工组织设计或施工方案；（17）其他施工中发生的费用记录。2、为了准确编制工程结算，防止少算、漏算，在编制过程和施工过程中项目部和预结算人员必须做好以下工作，为办理结算做好充分准备。（1）编制结算人员要熟悉图纸、国家建设工程工程量清单计价规范、当地预算定额及有关法规，掌握清单及定额的计算规则、定额的说明，了解清楚定额中每个分项单价所包括和没有包括的内容232、，防止因子目不熟悉而发生漏算。（2）熟悉招标文件、投标文件和施工合同中要求的各项内容。（3）在整个施工过程中，都要认真掌握影响工程造价的各种因素，对出现因甲方原因造成工期延长和费用增加时，及时办理有关索赔手续。（4）全面掌握各种材料采购价格、进货数量和实际消耗量，并与预算进行比较，当实际消耗数量与预算消耗数量差异较大时，应分析原因，如属增加工程量造成预算漏算，在施工过程中就应及时办理变更增加手续，以便结算时进入工程总造价。项目造价员（造价组长）还应对每次浇捣砼的收方数量与预算数量进行对比分析，如有问题应及时找出原因。（5）了解材料市场价格，对投标工程量清单中单价偏低的子项，应找出充分理由向设计233、提出更换材料，并及时编制增加造价报建设单位确认，最终计入结算。（6）在编制竣工结算时应了解项目实际成本，防止漏项，并在审核结算总价时与其核对比较，做到心中有数，更有利于核定结算。 3、奖罚规定按公司颁发的关于实施公司施工项目工程竣工结算管理办法附件三中的奖罚办法执行。第六节 劳务结算与专业分包结算审核办法第一条 劳务分包单价确定与专业分包结算审核在劳务分包中，经营部应配合做好劳务单价的确定和任务单的工程量审核等工作。1、劳务分包单价的确定：一般按下列两种方式确定：（1）通过招标、评标，选择偏低的合理单价；（2）甲方（公司）根据市场行情提出意见，然后与乙方协商确定。 采用第一种方式时，经营部应参234、加开标、评标，最后确认单价。 采用第二种方式时，一般由劳资部根据市场行情提出初步意见，然后经营部提出主导意见并会同项目部确定协商意见，最后经营部参加与乙方协商确定最后单价。无论采用何种方式，单价确定后均要报总经理审批。2、施工任务单的审核（1）施工任务单由项目施工员开出后，项目造价员（造价组长）应在3天内对工程量进行审核并建立审核台账；（2）施工任务单经项目审核项目经理签字后送交公司劳资部进行登记，综合经济管理部进行工程量初审（时间为23天），然后交经营部进行审核，要求在23天内审核完并建立工程量审核台账，在审核时如发现工程量有较大差距，必须到项目部核对准确。经营部分管造价员（造价组长）对工程235、量进行审核后，经营部经理对工程量和价格等进行全面审核。第二条 专业分包结算审核根据总经理意见，今后专业分包工程结算由综合经济管理部承担，经营部负责审核。1、进度款结算审核经营部在收到综合经济管理部对专业分包工程进度款的结算后，经营部应进行以下审核：（1）分管造价员（造价组长）对工程量进行审核，并建立审核台账；（2）经营部分管分包负责人和部门经理分别对结算进行全面复审后送公司副总经理审核，最后送总经理审批，财务部根据审批结果入帐，以后付款程序按财务部制度执行。2、工程尾款结算审核工程尾款分两次付给：在初步结算经总经理审批后可按合同规定时间和比例（累计不得超过初步结算价的90）进行第一次工程尾款的236、拨付；第二次拨付要待最终结算定案后按合同规定时间可累计付至95或按合同规定比例付给。质保金：一般为结算价的5（合同应约定），且按合同规定付给。质保期到期后，由分包单位提出付款申请，经项目部、工程部对质保期内的工程质量和保修情况作出评价并签署意见，并报副总经理、总经理审批。财务部按总经理批示支付质保金。 第七节 项目承包管理办法从公司实际出发，建立具有本公司特色的项目承包管理制度，是公司加强内部管理，提高企业经济效益和社会效益的迫切需要。经营部在项目承包管理中具有十分重要的地位和作用，其主要工作是：第一条 参与项目班子的组建。第二条 进行项目承包责任指标基数的测算。第三条 起草项目承包责任书。第237、四条 会同有关部门与项目部进行承包责任书的协商与签订。第五条 对项目承包进行跟踪管理，并对项目部提出意见和建议。关于项目承包，详见公司项目承包管理制度。 第八节 经营部保密制度第一条 为保守经营部秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 经营部秘密是关系公司重大经营权益和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括但不限于工程招投标、与业主的各种结算及其它往来事项、与分包结算及其它相关往来事项的秘密和其他经营机密。秘密是指不为公众知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并且公司采取保密措施的信息。秘密包括但不限于：工程设计、图纸、相关的函电，等等。其他经营秘密，包括但不238、限于：与双方各种经济及利益相关的各项资料，等等。第三条 经营部全体职员以及项目部造价员（造价组长）都有保守经营部秘密的义务。相关秘密事项的经办人员，对保守公司秘密负有特别的责任。遵循以下规定： 1、严格招标、投标活动有关情况和资料的保密工作。不该说的机密不说，不该看的机密不看，不该记录的不记录，不该问的机密不问，不该打听的机密不打听。 2、不得将保密资料带出本单位或带回家。不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。 3、在公共场所不要随便谈论业务项目具体细节的进展情况。 4、个人不得随意打探标底，更不得有意泄露标底。 5、严禁在开标前向供239、应商等透露一切未公布的采购信息及有关评标事宜。 6、在招投标过程中，不得随意向投标单位透露不该透露的细节情况。 7、对可能影响招投标公正性的记录、台帐、资料等，要注意保管好，该销毁时要及时销毁，不得随意扔进废纸篓。 8、不在本人工作范围内的事，不要随意去打探具体细节情况，更不允许将打探来的情况泄露出去。秘密文件或资料的草稿、修改稿、翻印或复印的秘密文件、资料应采取与正式文件同样的保密措施。传阅秘密文件，资料应建立传阅登记手续，并在办公室和指定的场所阅办。阅办完毕及时退还，不得擅自扩大阅读范围。第四条 经营部保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 第五条 对泄密经营部秘密人员实行惩罚，对于一240、般的泄密情况，对当事人扣留所有未发工资外作开除处理；对于情节严重的移送司法机关处理。第六条 经营部秘密包括下列秘密事项： 1、公司重大决策中的秘密事项。 2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。招标文件、投标文件、招标信息(招标公告或投标邀请书)、资格预审文件、对招标文件有关问题要求澄清的函件、中标通知书、合同谈判、书面合同 3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 4、公司预决算报告及各类报表。 5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 6、其他经公司确定应当保密的事项。第七条 经营部秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”241、三级。绝密是最重要的经营部秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的经营部秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的经营部秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。第八条 经营部秘级的确定： 1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； 2、公司的重要会议记录、公司经营情况为机密级。 3、秘密级。第九条 属于经营部秘密的文件、资料，应当依据本制度有关规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明。保密期限届满，自行解密。第十条 属于经营部秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复242、制、摘抄、保存和销毁，由经营部经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的经营部秘密由专人负责保密。 第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： 1、非经经营部经理批准，不得复制和摘抄。 2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； 3、在设备完善的保险装置中保存。 第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专人负责执行，并采用相应的保密措施。 第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，经营部门应采取下列保密措施： 1、选243、择具备保密条件的会议场所； 2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； 3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 4、确定会议内容是否传达及传达范围。 第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导；公司领导接到报告，应立即作出处理。 第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资5000元以上20000元以下的罚款：1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 2、违反本制度所有规定的秘密244、内容的； 3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。 第十八条 出现下列情况之一的，予以扣除所有工资后并辞退，同时相应偿经济损失，情节严重的移送司法机关处理。 1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。 2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 3、利用职权强制他人违反保密规定的。第二部分 投标管理制度及投标管理流程、三审制度1、公司投标成员必须认真学习建筑法和招、投标管理条例，认真贯彻执行，并熟练掌握操作规程，提高中标率。2、投标工作是公司拓展业务的一项重要工作，各部室必须紧密配合，优先安排，按招标单位的要求将投标书编制完整、准确，按时送达。3、标书编制245、：对经营部负责人审核认为可编制的标书，在编制前须经公司经营副总或以上的领导同意并在标书制作审批表上签字确认后【如特殊情况下，经营部负责人通过电话和短信向领导汇报，经领导同意（可后补签字）】方可下达标书编制指令。如私做标书将处以5000至10000元的罚款。4、投标办须邀请外单位参加投标的项目，投标委托人需向被邀单位提供符合要求的项目经理、技术负责人及九大员的职称证件、个人简历和有关文件。5、邀请我公司参加投标的项目，投标委托人必须向投标办提供业主单位（建设单位）招标情况。严禁陪标，如发现类似情况，公司有权不参与开标，一切后果由项目投标委托人自负。6、在投标书编制前，项目投标委托人必须先缴纳10246、00元/套定金（限外来投标人），在领取标书前须向公司交足费用（见财务收据），才进行标书的封标、盖章及领取。否则私自发送投标标书将追究有关责任。7、在编制投标书过程中，项目投标委托人应及时配合公司投标办做好现场勘查，技术答疑等有关重要事宜，协助调查和落实有关新工艺、新材料的价格，共同商定投标报价。且投标需经公司领导审查后，方可盖造价师章（限公司自营及联营项目），否则追究相关人员责任。8、在编制技术标时，如属公司自营项目和联营项目对施工方案的编制，需根据招标文件中的报价要求及合同对造价承包等进行灵活编制，并经公司主管领导审查同意方可。9、投标书中所聘用证件人员如是中标项目和有机会中标项目需与人力资247、源部和工程部一道协商定员，如是参标项目直接由经营部决定，否则将追究相关人员责任。10、在中标项目中，凡由公司推荐或项目投标委托人聘请的建造师（项目经理）和九大员由项目投标委托人依照公司相关人员配合投标费用的参照标准支付劳务费；如需聘请项目经理和九大员等持证人员上岗，其现场施工的劳动报酬及相关费用由公司、项目承包人及被聘人员三方协商确定。11、由多个项目投标委托人竞争参加同一个工程投标时，公司将统一考虑，选择信誉程度高，有实力维护公司利益、不欠公司管理费和国家税金的项目投标委托人参与竞争。12、为鼓励投标办人员的工作热情，按公司标书制作提成管理办法提成奖励有关人员。13、对自营投标没有中标的项目248、，必须在开标后一个星期内召开投标总结会议，认真分析，找出原因，分清责任，吸取教训并书面报告公司经营副总。14、参加投标的工作人员或公司其他人员泄露投标机密或采取不正当手段损害公司利益的，公司对其处以1万元以下罚款，并解除劳动合同。构成犯罪的依法追究刑事责任。15、每月编制标书报表，报表要真实，由部门经理审核签字后报送有关领导并存档。第一节 投标管理流程图及标准一、投标管理流程图：主导部门经营部流程名称项目投标流程层级1流程概要投标管理主管副总经理部门经理市场部标书制作员标书制作员ABCDE1项目前期运作2报名资格审查3购买招标文件4安排文件编制5投标文件质疑6投标文件初稿施工组织设计ji计 计249、7定稿装订8报价报价报价9准备相关资料原件10密封标书11开标12投标总结二、投标流程管理标准部门名称： 经营部 流程名称： 投标流程 节点编号节点名称管理标准C1项目前期运作1前期运作的项目需进行登记。2公司业务人员应提请经营部经理拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，实地考察后经评审核符合公司要求的项目可进行下一阶段运作。C2报名与资格审查1报名与资格预审材料由投标办负责准备，经营部门经理进行审查，指派人员具体办理。2报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，由商务经营部经理决定所报的项目经理。3报名材料在合同成本部进行存档（电子版），并填写预审资料250、主要情况登记表与招标公告一并存档。C3购买招标文件1招标文件购回后，投标办主管对主要条款进行复印并装订成册分送至副总经理、经营部经理、造价公司等相关责任人。2原件留存在经营部。B4投标文件编制安排1投标文件的编制总体上由经营部经理安排其相应人员制作。2投标办负责投标文件的编制，“四新项目”经营部会同工程技术部共同负责施工组织设计工作。B5投标文件质疑1经营部经理、投标办主管、标书制作员、计划财务部、工程技术部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给经营部经理。2由经营部经理主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。3不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。4投标办主管负责251、质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。E6施工组织设计1投标办应在开标前二日上午9点以前将施工组织设计提交工程技术部审核，所递文件应为符合招标文件要求、经过严格审查不需要再作较大修改的文件。D6投标文件初稿1投标办应在开标前一日上午9点以前提出投标文件初稿，初稿由部门经理、投标办主管、项目经理进行详细阅读（电子版），并提出书面意见。2应注意项目部组成人员与实际的符合性。D7定稿装订1根据项目需要由经营部经理决定是否召开标前会议，参加标前会议的人员：副总经理、经营部经理、总工、项目经理、投标办主管、文件编制人。2开标前一日晚上6点钟以前应装订完毕，装订前应由经营部经理、标书制作员再次进行审查确认252、定稿。投标流程管理标准部门名称： 经营部 流程名称： 投标管理流程 节点编号节点名称管理标准B8报价1报价组成至少包含下列人员：副总经理、经营部经理、造价负责人、投标办主管，重大项目可增加人员参加。2报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。3造价部应在报价前提供准确的预算价和成本价。4标书制作员应提交准确的相关信息。C9准备相关材料1按照投标流程关键点检查明细表中，应携带证件、业绩等的要求由标书制作人员将材料准备齐全，由经营部经理或其指派人按投标流程关键点检查明细表中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。2由标书制作人员提前协调预约投标文253、件盖章及开标用车事宜。D10密封标书1投标办主管、标书制作人员认真理解招标文件，分别填写投标流程关键点检查明细表，检查后分别签字确认。2投标文件密封前由商务合约部经理，投标办主管、标书制作人员填写投标流程关键点最终检查确认表并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由商务合约部经理指派的专人负责。3投标文件密封后首先由制作人员检查，再由投标办主管、经理最终确认，确认无问题后交给外派人员。投标流程关键点最终检查确认表交投标办专人存档。C11开标1开标会议参加人员由标书制作人员根据招标文件要求报请部门经理确定，参加的人员应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。2应提前到达开标现场，决不能延误。3投254、标外派人员应详细记录开标相关信息。4投标活动结束后1日内投标外派人员应将相关资料文件整理移交相关部门。5经营部应将中标项目招标公告、招标文件、开标记录等建立项目档案。B12投标总结1投标办主管应将投标外派人员所提供的开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交总经理一份。2总结成功与失败的原因。3每年度末将本年的所有开标项目情况汇总装订成册（或电子版）。预审资料主要情况登记表编号：工程名称招标编号拟派项目经理拟派技术负责人拟派主要人员业绩填表人： 经营业务人员：日 期：投标流程关键点检查明细表投标项目： 时间：关于密封、装订的要求序号密封、装订要求符合（）不符合（）有疑问（？）1234无效标255、（废标）条件序号无效标条件已落实（）未落实（）有疑问（？）123修改要求序号修改要求清单符合（）不符合（）有疑问（？）123应携带证件、业绩等清单序号应携带证件、文件清单已备（）未备（）有疑问（？）123检查人签字：投标流程关键点最终检查确认表投标项目： 时间：序号检查确认内容经营人员经营部经理确认（）不确认（）确认（）不确认（）1标书的修改符合要求吗？2你真的确认修改符合要求吗？3关于废标和无效标条件没有问题了吗？4关于废标和无效标条件你真的确认没问题吗？5标书密封、装订没有问题了吗？6你真的确认标书密封、装订没有问题吗？7应携带证书、业绩有没有遗漏？8你真的确认应携带证书、文件无遗漏吗？9256、你所提供的报价信息准确吗？10是在完全理解招标文件的前提下进行的报价吗？11投标报价是否还有疑问？12你真的确认报价没有疑问了吗？13对整个投标文件还有没有疑问？14你真的完全确定整个文件没有问题了吗？标书制作人员人员（签字）： 投标办主管（签字）： 部门经理（签字）：开标情况一览表项目名称： 开标时间：序号投标人报价工期质量其它123主要评标办法：投标总结：投标办主管（签字）：二0一 年 月 日第二节 投标办投标文件“三审制”管理办法一、目的为切实进一步提高公司投标文件制作质量，使之更加具有竞标力，杜绝“废标”，特制定本投标文件“三审制”管理办法。二、“三审”流程：“三审”即一审、二审和三审257、，其贯穿投标文件制作的全过程，从编制、审核到最后的完全封装，三审制度流程详见本章后附件一。 一审负责人：即投标文件（包括商务文件、资格预审文件、技术文件）编制人。 二审负责人：即投标办主管。 三审负责人：即部门经理。三、标书制作三审表（详见附件二）四、本管理办法自2014年3月1日正式执行，本制度解释权归公司所有。 制作人领招 标文件着 手 编 制研读文件归划重点（按投标办工作管理办法执行）正 本 初 稿 完 成打印、盖章签字完成制 作 人 自 审、修 改二 审 人 员（审 查）合格，签字确认投标文件复印、封装（制作人）合格，签字确认不 合 格三审人员（部门经理）审核合格不合格投标文件、开标证258、件完整归袋提交开标人（制作人）合格，签字确认不 合 格附件一： 投标文件“三审”流程图附件二：标书制作“三审”表 集团投标办第 号工程名称工程基本情况工程类型项目经理工 期质量要求投标报价制作份数制作人自审（签字） 二 审（签字）三 审（签字）标书密封人（签字）证件原件配备、封装核实人（签字）备 注 2014年 月 日注：此表与招标文件评审表、投标风险责任自担承诺书（若有）一并归档。第三节 投标工作管理办法为了规范经营部投标文件制作工作流程及提高工作效率，在公司确定项目立项并顺利报名入围购买招标文件后，特就投标文件制作相关工作规定如下：一、投标文件制作工作流程图：获取招标文件或公告主管协调事宜259、董办评估部门经理或主管自审招标文件风险分析标书制作员人员安排、疑难问题解决、归档等可行标书编制阶段打印标书纸质成品标书审核“三审制度”标书封装、刻盘证件准备、终审二、标书制作任务分配及人员分工：1、标书（预审、商务、技术）的制作原则上由部门领导（或投标部主管）按照平均分配的原则进行分发制作，并由主管做好详细登记台账；遇特殊情况（加急标书的赶制）由部门领导就本部门人员手头工作量情况进行合理调配。2、标书制作员标书编制提成按现行公司经营部标书提成管理办法执行。3、制作部人员分工及其岗位工作细责如下：序号姓名职位岗位工作细责其他1姚三祥部长A负责本部门日常管理工作；B负责公司项目成本管理；2副部长A260、负责本部门统筹管理、协调；B外派报名、开标人员安排；C议标项目的跟进人员安排；D合同管理事宜。自营项目招标文件评审3黄三贵投标部主管A负责业务介绍信附件资料的审核；B介绍信、投标文件中所需人员的配备安排;人员是否在建查询的整理。开标建造师等人员的联系。投标保证金的进出帐督促。C协助标书编制；D“三审制度”中的二审工作等；E联营投标风险责任自担承诺书的审核把关、收回存档。协助各标书制作员与代理公司或项目老板衔接标书制作问题及联系证、章事宜。4黄三贵标书制作员负责介绍信附件资料的准备，所负责的项目投标风险责任自担承诺书的准备、上报、跟踪；标书编制工作及“三审制度”中的自审等。（介绍信附件的准备每半261、个月1轮，全年排表备案）配合部门相关人员5谢群忠配合部门相关人员6杨浩预算员负责图纸会审、投标项目的预算编制；配合进行施工过程中的造价管理；负责工程招标标底的核算和概预算；78胡波外联管理员负责投标信息收集、报名、协助制作标书；9李恋内业资料员负责公司合同管理及分公司日常联系管理；注：（1）遇标书编制人员加班，除制作人外，投标主管须留1人协助。（2）遇标书或介绍信资料需开具公证书、检察院证明等资料，由制作人本人开标前2天完成。（3）保证金手续单据填写及落实（根据报名、开标的实际时间提前与财务出纳做好查账、转账事宜）、标书费用核准单由制作人完成交予部门负责人（联营项目交予项目引进人，部门负责人不262、在岗时，电话联系）核实签字后执行。（4）如遇投标项目所需条件不具备时，标书制作人应第一时间告之投标主管领导。由其通知项目老板并准备好“投标风险自担承诺书”上报至部门领导核实交审核并跟进签字（由项目老板签）手续后，将承诺书返还给主管归档；如因未履行本手续导致公司损失的，除取消本项目标书制作、审核的所有提成外，由业务拓展人、部门领导、主管、标书制作人承担连带赔偿责任。（5）凡投标中标的，投标主管应第一时间将中标项目相关信息移交至总裁办、工程管理部和计划财务部，并呈报至主管领导。（6）本部门新进或新调入员工，未满三个月的，原则上不予外派配合投标。（7）在无部门领导特许情况下，非公司人员不得进入投标办263、制作部办公室，由投标办主管负责管理，本部门人员均有责任监督。4、标书审核管理按公司的“三审制度”执行，见本章后附件。5、标书的封装由制作人按招标文件要求进行操作，同时须主管现场旁看、核对、确认。6、报名、开标证件原件的准备由制作人按招标文件要求进行准备，同时须投标办主管核对后，交予外派开标人员。7、介绍信开具介绍信的开具执行公司现行制度，即由行政客服部专人负责介绍信及授权书的开具，由标书制作人员按1轮/每人、每半个月的原则轮流准备介绍信附件材料。8、内部合同的签订内部合同的签订以单项目运行为原则，中标项目的开标外派员应及时与部门领导配合，与项目承包人进行内部合同签订。9、部门人员离职、调动管理264、投标主管负责做好与离职、调动人员的移交工作，严禁将本公司资料外泄。三、标书制作要点商务标、预审制作要点：（1）要加盖公司印鉴及法人印鉴的地方必须加盖。（2）加盖造价师印鉴。（3）需造价师及法人签字的地方必须签署。（4）投标报价必须大小写一致。（5）开标一览表中投标报价、工程质量、投标工期、保修承诺必须填写正确。（6）建造师必须备案的项目建造师一致。（7）不能出现缺项漏项的情况。技术标制作要点：（1）注意结合招标文件、招标答疑等资料，确定技术表制作要求。（2）装订要按招标文件的顺序,各项不能颠倒甚至缺项。（3）技术标为暗标时不能出现空白页、页面损坏、页面污渍及彩色字迹等情况。暗标必须采用所提供的265、标书范本。（4）按招标文件要求编写页码。（5）严格按照评标办法要求，确定投标工期是否优惠，优惠多少。（6）技术标为暗标时标底要加盖公章及法人章。（7）技术标为暗标时要注意字体及图的线条符合要求，不明确时须及时向招标代理公司电话咨询。（8）机械设备需符合实际或经确认的施工方案要求。（9）需平面布置的须经现场踏勘或咨询相关工程人员后，再进行合理性布置。四、标书制作三审制度投标文件制作完成实行“三审制度”，三审流程见下表。三审制度与公司经营部人员工资提成相挂钩，实行层层责任到人，奖罚分明。第四节 经营部奖罚办法根据公司经营投标工作的实际需要，结合目前员工的工资待遇水平以及同行企业标书制作人员待遇的整266、体行情，特对公司经营部人员奖罚规定如下：一、本办法的适用范围1、本办法适用于公司经营部人员。2、本办法只用于公司投标办在职正式员工，对于实习和试用期员工暂不适用，其基本工资按公司薪酬管理制度规定的标准执行。二、奖罚相关规定如下1、标书制作、审核人员（1）标书制作人员、审核人员工资由基本工资加标书制作、审核奖罚方式，其基本工资按公司薪酬管理制度规定的标准执行。（2）标书制作提成标准为：预审文件，每套成品提成100元；商务标书，每套成品提成100元；技术标书，（一般项目每套100元）每套成品提成为150元。标书负责人审核(即二审)提成为150元。投标负责审核每套提成150元。各分公司需公司修改、打267、印及盖章投标文件，如遇休息日，每套提成100元，另办公室人员提成待与公司办公室商定。（3）每月标书必须完成12套标书文件，当超过12套至15套，商务标书，每套成品提成200元；技术标书，每套成品提成为300元。如超过15套，商务标书，每套成品提成300元；技术标书，每套成品提成为400元；反之未达到12套标书文件，商务标书，每套成品扣除100元；技术标书，每套成品扣除200元。（4）当月标书制作人、审核人及数量以计划财务部收到的当月标书费用及投标办标书费用核准单为准，跨月份的以实际缴纳标书费时间为准。如发现标书在公司制作或先盖章后收费的，将按该标书收取费用的二倍处罚当事人。（5）制作人需轮流负268、责介绍信附件材料的准备，由投标主管负责审核把关。（6）技术标制作人需配合商务标制作人员做好介绍信及商务标书中业绩材料的准备。（7）资格预审文件、商务标和技术标的任务安排由部门经理遵循公正、合理，兼顾全局的原则进行分配，并由经理助理登记，在月底上报当月任务安排情况汇总表，呈报至财务部账务负责人、主管副总、总经理和董事长。（8）投标办职员外出报名、开标等任务，由部门经理负责统一安排，并由投标办主管登记，在月底上报当月任务安排情况汇总表，呈报至财务部账务负责人、主管副总、总经理和董事长。（9）对于标书制作人员，由于人为粗心等主观原因导致制作的投标文件不合格的，或开标时证件配带不齐、不符合要求导致废标269、的，除取消该套标书的所有提成外，根据废标原因对一审责任人（即标书制作人）按1000元/次进行罚款，同时对二审责任人（即投标办主管）按2000元/次进行罚款；对三审责任人（即制作部经理）按5000元/次进行罚款。经营部投标办在标书制作前必须确切掌握公司自有资源使用情况，避免盲目参加投标。如废标是属于标书不合格以外的原因（如公司证件、社保不合格等客观原因），导致公司需退还所收取的标书制作费用的，标书制作人员除取消该项目标书制作的提成外，还必须赔偿公司相应直接损失费用。如公司未退还收取的标书制作费用的，标书提成按减半计取。废标原因由经营部副部长在第一时间据实向公司主管副总书面汇报，财务部从当月工资中270、扣除；如制作人员因主观原因导致季度累计废标 2 个，取消其当季度的所有标书提成，如部门经理瞒报、虚报，一经发现对部门主管投标副部长处以5000元/次罚款，并在全公司通报批评。以上，如因标书废标给公司或项目投标人造成其它严重后果或损失的，公司将视情况进一步追究标书制作人、投标办主管、部门负责人的责任和处罚。2、外联业务人员：（1）业务外联人员由基本工资加出差补贴、业务提成方式，其基本工资按公司制度规定的标准执行。（2）出差按公司出差标准方案内按实凭票报销，长株潭范围外另补150元/天。（3）公司已基本确定的项目业务，需要调查、了解、核实的，按出差办法报销。另按出差进行补助。（4）出差如需自己开车271、，四县一郊按实凭票报销，四县一郊外出差必须经公司批准，凭票按实报销，另补车损费1.5 元/公里。（5）个人业务提成办法，按公司所收管理费用提成10%。（6）公司业务需要指派外联业务人员跟进，当项目施工合同签订，施工人员已进场施工时，公司将按以下标准奖励外联业务人员： A、工程造价在3000万元以下，奖励 5000 元； B、工程造价在3000万至5000万元时，奖励 10000 元； C、工程造价在5000万以上时，按收取费用的 0.05 %提成。 如洽谈未成功，按上述（2）、（3）、（4）条款执行。 对外来工程已确定由公司承建项目，由于外联人员个人的疏忽导致项目的流失，公司将根据项目情况追究272、外联人员责任并处以2000元以上的处罚。3、造价人员：待补充 第五节 相关人员配合投标费用的参照标准为配合公司自营项目的招投标活动，便于投标办及时安排相关人员参与报名、开标等经营事宜，根据目前建筑市场行情的反馈，特制定以下标准，供参照执行。公司自营项目投标过程中，须相关人员到场的按照长沙地区范围内、省内其他地区、省外等三种情况进行区分，适用费用如下表： 人员类型出场地点法人代表建造师技术负责人及九大员长沙地区内400元/次1000元/次400元/次省内其他地方4000元/次1500元/次600元/次省外5000元/次2000元/次800元/次若出现一天内单人投标报名超过一次的，则人员费用以天计273、，单天费用按照该标准增加400元。对于有些项目是第一天开标、第二天分标段（需两天或以上）的特殊情况，建造师的出场费用可按照两次进行计算，该情况须建造师明确提出要求，报公司领导批准方能按此标准执行。相关人员在自营项目投标过程中的餐旅费标准按照公司的外出餐旅费标准进行报销，须持有效票据至财务部进行报销。如果有相关人员在投标过程中提出特殊费用要求，均须报董事长批准，按照公司领导的批示进行报销。 公司为拓展业务量，特别实施如下激励政策：如经本人介绍来公司中标项目，公司按照绩效考核标准对其发放年终奖。经营部标书业务量按照个人能力，在年终有不等的机制奖励，表现十分优秀的，下一年作为公司重点培育对象，工资及274、待遇都有显著提高。公司按每次项目投标的差旅费，按照市场价全额发放开标人员，增强开标人员的做事积极性，为公司创造更多的财富。外派人员按每人每轮、单项目完成为原则，轮流进行外出开标及报名。第六节 投标保证金审批管理制度为进一步规范公司投标行为，按照投标工作的相关要求规定，其投标保证金往往必须由公司基本账户汇入招标单位(或代理公司)账户，为满足统一调度资金的要求，凡投标保证金从公司基本账户汇出的，必须按如下投标保证金审批流程执行：一、各分公司、项目负责人必须提前两天将所需投标保证金汇至公司账户并通知经营部副部长（投标主管），由标书制作员填写审批表(审批表附后)。二、公司财务部根据审批表要求，在截止时275、间前及时将投标保证金汇入公司财务指定账户等，并将汇款凭证交给经营部标书制作员复印。三、 各分公司、项目联系人具体经办人负责投标保证金的资金安全，如未中标应及时收回投标保证金。投标保证金返还到公司账户后二日内，公司财务部负责返还给至各分公司、项目负责人。后附：投标保证金支付流程图、投标保证金审批表 附件1： 投标保证金支付流程图流 程 图责任部门具 体 职 责备 注网上公告或购买投标文件、资格预审文件项目拓展人与项目老板联系投标保证金转账至公司基本账户财务部核实投标保证金到账情况 未到账标书制作员填写投标保证金递交申请表（见附件1），报财务部审批到账财务部按期将保证金汇入业主或代理机构 投标保证276、金直接转换为履约保证金参与投标未中标业主（代理机构）将投标保证金退回公司账户中标 公司财务部核实到账情况到账（联营）公司将投标保证金退还项目老板 经营部落实项目具体情况。财务部、经营部、拓展人1、经营部将项目名称、项目老板个人信息及身份证复印件反馈财务部，财务部进行造册登记。2、业务拓展人将公司账户告之项目负责人，并跟进投标保证金到账，若到账，要求项目老板提供进账凭证。财务部财务部第一时间与银行电话确认投标保证金是否到账。若未到账，商务合约部继续跟进。经营部1、经营部标书制作员填写保证金申请审批表，并将投标文件规定账户页面附后，报部门负责人审核，审核无误后报财务部。2、财务人员对资金到账情况进277、行签字确认，副总经理（财务）进行审批。计划财务部财务部于保证金到账当天按投标保证金递交申请表规定的时间内将投标保证金汇入业主或代理机构指定账户，并留存进账证明。经营部经营部参与项目投标经营部经营部与（代理公司或业主）项目老板及时衔接，同时跟进业主（代理机构）将保证金退回公司账户财务部财务部第一时间与银行电话确认投标保证金是否到账。若未到账，相关人员继续跟进。经营部、财务部1、经营部、拓展人与项目负责人沟通保证金退还时间、付款方式等，并填写保证金退还申请表（附件2），经经营部负责人审核无误后，报副总经理（经营）审批。2、经副总经理（财务）审批同意后，财务人员根据保证金退还申请表的信息，于2个工作278、日内退还保证金。（注：同一账户，退还账户与项目负责人转投公司账户时一致）注：若为自营项目，可省去与项目负责人衔接环节。 支付资金委托函（财务保存联）委托人： (身份证号： )委托事项：委托人自行将自有资金 元人民币付至湖南建设集团有限公司帐户，委托公司将该款项支付至如下帐户：户 名： 开户行： 帐 号： 委托人承诺，该资金的安全由委托人自行负责，与湖南建设集团有限公司无关，如今后不能退还，给委托人造成损失，委托人不得以任何方式和理由向湖南建设集团有限公司主张权利。委托人： 年 月 日= 支付资金委托函（投标部保存联）委托人： (身份证号： )委托事项：委托人自行将自有资金 元人民币付至湖南建设279、集团有限公司帐户，委托公司将该款项支付至如下帐户：户户 名： 开户行： 帐 号： 委托人承诺，该资金的安全由委托人自行负责，与湖南建设集团有限公司无关，如今后不能退还，给委托人造成损失，委托人不得以任何方式和理由向湖南建设集团有限公司主张权利。委托人： 年 月 日附件2： 湖南投标保证金递交申请表申请日期： 年 月 日种 类支付投标保证金 其他投标项目名称 金 额人民币 元整（大写）￥: 元（小写）收款单位（个人） 收款帐号 开户银行 付款方式电汇 银行转帐 现金支票事由：（请先注明保证金来源） 申请人： 经营部经理审 核经营副总确认 （签字）副总经理（财务）审 核财务部经办人（签字）备注：1280、招标文件上规定支付投标保证金帐号复印件附后，报部门负责人和财务总监审批。2、财务部应在确认款项到账后规定的时间内汇款。附件2： 湖南投标保证金退还申请表申请日期： 年 月 日种 类退还投标保证金 其他投标项目名称 金 额人民币 元整（大写）￥: 元（小写）收款单位（个人） 收款帐号 开户银行 付款方式电汇 银行转帐 现金支票事由：（请先注明保证金来源） 申请人：经营部经理审 核经营副总确认 （签字）副总经理（财务）审 核财务部经办人（签字）注：退款按原路返回的原则办理，如个人需提供身份证复印件。第七节 投标用证照、印鉴管理制度投标用证照由经营部介绍信管理人员专人按公司规定通过审批程序后从集团281、公司人力资源部办理借用手续，并统一保管与使用，使用完毕后立即归还。证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、资质证书、税务登记证、项目经理证（建造师证）、职称证、九大员证等。证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写证照使用审批单。证照借用程序：借用人填写申请单借用人部门负责人审核签字公司主管副总审批办公室证照管理员复核办理借用手续归还借用完毕后，应在规定的时限内归还集团公司证照保管人。借用人申请：指标书编制员根据招标文件要求需要携带的证件进行申请或介绍信开具联系人员根据招标公示报名的需要的证件进行申请。凡证件外出，公司派专人跟进，保管与使用。证282、照管理员（由经营部介绍信管理人员兼）复核：复核应弄清有无其它项目报名或投标的证件是否与本次需用的证件相冲突。如有冲突应及时通知领导处理。办理借用手续：非部门管理的证件，向其它部门调用按公司制度办理，证件借用应填好证照使用单，注明借证事由，借用时间、预计归还时间。随证人员的姓名。借用完毕后，应在规定时限内归还集团公司办公室证照保管人：证件回来的当天，即归还证照到办公室管理员。办公室管理员在证照使用单上注明归还时间。证照复印件使用要求： 1、证照复印件必须由办公室统一复印，归口管理。按规定办理领用手续，并登记在册，当证照复印件未使用时，应立即退还办公室证照保管人。2、证照复印件必须注明使用用途，使283、用有效期，加盖“再复印无效章”。印鉴管理：1、公司为经营部提供一套（企业公章、法人私章、造价工程师章等）做标书使用的印章，由公司主管副总保管与使用。对于其它印鉴及证件（含工作需要制作的）统一由介绍信管理人员进行保密管理。特别注意不要混淆。2、印鉴使用前需经公司主管副总同意后方可盖章，并登记在册。私自盖章如发现处以5000元/次的罚款。3、印章外出使用遵照公司印章管理制度执行。投标风险责任自担承诺书湖南建设集团有限公司：本人与公司合作参加 项目投标，在公司通知如下因素（附后）达不到投标条件的情况下，本人仍申请投标并自愿承担由此带来的一切经济风险和责任，同时对因本次投标给公司造成的损失（包括但不仅284、限于公司被记不良行为记录或关系处理等费用损失）承担全部责任。特此承诺。 承诺人： 身份证号码： 年 月 日附身份证复印件： （项目负责人）：经我公司认真阅读招标公告及相关文件，对照我公司的实际情况后发现， 项目投标，我公司尚不具备的投标条件如下：1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 经营部负责人： 年 月 日公司已明确、清晰地解释上述状况，我已全部知晓并理解。 项目负责人（签字确认）： 年 月 日注：本通知由经营部负责人填写并要求项目负责人签字确认。否则，因废标所导致的所有责任和损失由经营部负责人承担。第八节 投标文件收费制度第一章 投标文件资费标准第一条 公司投标文件285、收费标准费用项目类型房屋建筑市政道路机电工程古建筑介绍信收费300元/份300元/份300元/份300元/份资格审查文件1500元/套1500元/套2000元/套2000元/套投标文件商务投标文件3000元/套3000元/套3000元/套3000元/套技术投标文件2500/套2500/套2500/套2500/套电子标书400元/份400元/份400元/份400元/份报价打印成型400元/份400元/份400元/份简略投标文件依具体情况而定，原则上为400-800元/份。各分公司投标文件需公司盖章及部分修改打印，5000万元以下，收费1500元；5000万元以上，收费2000元。造价工程师盖章依286、据项目大小400元-800元/次如需到其他公司使用相关印章，依具体情况收取成本费用；如盖印公司房建专业造价师印章不收取相关费用注:投标人投标出场费由投标部门内部协调解决第二条 经营投标中相关收费标准说明及规定1、联合体投标介绍信收费按300元/份收取。2、资格审查文件制作费：房屋建筑项目类标书资格审查文件制作费为1500元/套；3、标书制作费：房屋建筑项目类商务标、技术标制作费（基本标准型）均为2000元/套。钢结构、土石方、地基与基础、装饰装修项目类标书费用收取参照房建项目类标书标准执行。如遇特殊工程，大型项目及复杂工程或对投标文件有特殊要求的项目投标，其投标文件费用由双方协商而定；以上收费287、标准为普通本制作费用，任一项目标书，如需胶装，需加收胶装费100元/套；如需制作精装本，须在以上费用的基础上加收150元/套。4、增加本数的情况：资格审查文件及投标文件一般为三本（一正二副），按以上标准收费；如资格审查文件需增加本数，加收费用100元/本，不分项目；如投标文件需增加本数，房建项目类标书，加收费用100元/本，而公路、水利水电项目类标书不以本数计费，以套数计费。5、标书文件和资格预审文件如开具银行保函、资信证明等情况，相关费用按照实际发生费用收取；6、电子标书，指长沙地区电子投标文件。如需制作电子标书，需加收费用400元/份；7、简略投标文件，指长沙县及周边地区内只需要公司提供相288、应资料、盖章、无具体要求、纸张用量少于20页的投标文件，制作费用依具体情况而定，原则上为400-800元/份；除简略投标文件以外的所有投标文件一律按本制度第二条第三款执行。8、投标文件制作时间小于1天的，在以上收费标准基础上增加20%的赶工费用。9、投标保证金转账手续费（单笔）超过50元（含）由项目老板支付，转帐手续费（单笔）低于50元的由公司财务部支出。10、凡属公司名义投标的相关资金及费用收支，须归口计划财务部统一管理，再按相关流程办理退还或支出手续。11、所有投标文件制作前，由项目老板按标准向计划财务部支付50%的预付款，否则，必须由项目拓展人在经营工作业务联系表上签字，并于10个工作日289、内负责收回。如遇客户中途弃标的，所收预付款不予退还。特殊情况，由经营部呈报，经财务总监和经营副总核实审批后可作特殊处理。12、凡以公司名义对外投标项目，所有投标文件一律在公司经营部制作，原则上不允许发外制作，如客户要求发外制作，公司按内部制作收费标准同等处理。在此原则以外需减免费用的需公司经营副总经理及以上的领导审批确认。 第二章 预算资费标准第三条 预算资费标准序号项目名称收费标准（元/套/次）备注1100万元以下预算4000（只做土建或安装预算2000）1、提供工程量清单需套价计算的按左列价格60%标准收取.2、装饰装修工程预算按左列价格120%标准收取2100-500万元预算50003500-1000万元预算800041000-5000万元预算1按工程造价55000万元以上0.8另议备注：项目经理在外做预、结算，要求公司加盖造价师章的，每次用印收取费用400元，清单报价收取造价用印费用400元。表2： 月份标