1、员工守则内部资料 仅供传阅年三月十日目 录欢迎加入“XX”行列1第一章 公司概况2第二章 公司经营理念2第三章 公司经营宗旨2第四章 公司价值观念2第五章 公司服务范围3第六章 公司资源优势3第七章 战略合作伙伴企业3第八章 公司组织架构4第九章 公司基本规章制度4第 一 节 考 勤6第 二 节 待 遇7第 三 节 休 假7第 四 节 请 假7第 五 节 加 班8第 六 节 培 训8第 七 节 调 职9第 八 节 保 密9第 九 节 考 核10第 十 节 奖罚10第十一节 辞 职11第十二节 辞 退11第十三节 沟通与投诉12第十四节 员工品行规范12附录1 员工日常礼仪14附录2 财务报销管2、理制度18附录3 公司图书管理办法25附录3 公司图书管理办法25附录4 工作任务单及制度26附录5 公司奖励制度27附录6 公司车辆管理30附录7 公司合同管理规定32附录8 公司例会制度33附录9、文件管理制度37附录10 办公用品管理办法39附录11 印章管理制度41附录12 后勤卫生管理制度43附录13 员工培训制度44附录13 档案管理制度46第十章 业务部门管理制度与流程47内部资料 仅供传阅欢迎加入“xx”行列“以法治国可兴功惧暴，定纷止争；能令人知事，使人各得其所”。国有国法，家有家规，企业则必须用各种制度、规章为准绳去管理企业，任何员工都不能超越企业规章制度之外，用制度去约束3、员工的行为，制度和规章面前人人平等，事事有章可循，则奖者服众，罚者服心。“xx”人励精图治、锐意改革， “xx”人用自己的智慧和汗水缔造了灿烂的企业文化。“xx”人有志：本着“团结、务实、高效、创新”的企业精神。“xx”人自尊：走着，昂首阔步，行得正，看得远。站着，个偏小倚不卑不亢。坐着脊梁挺直，不歪不斜。 “xx”人守信：永远说到做到，永远牢记“言而无信必自毙”。 “xx”人自强：走一条自我发展，自我壮大的道路，在取得成绩时，自我鼓励，在受到挫折时，自我拯救，不停地巩固自我，超越自我。 “xx”人坚毅：有“不到长城非好汉”的坚韧不拔的精神，即使受到挫折也不妥协。坚信圣经所说“凡是含泪播种的必4、欢呼收割”。 “xx”人团结：沉浸在团结的氛围里，大家上班是同事，下班是亲友，有成功一同分享，有困难一起担当。相互勉励，共同前进。 “xx”人务实：有着苦干实干的作风，不投机、不冒险、不心存侥幸、不一味豪夺。戒骄戒躁、踏实求真。 “xx”人创新：兵家常言“出奇而制胜”，从实际出发将“出奇制胜”建立在科学的基础上，进行创造性思维。“xx”人信奉：世上只有挫折，没有失败。受到挫折，可以选择坚强，继续努力；而失败，便是终止，便是结束。在“xx”人的意识里没有失败。 “xx”人说，也许我们不能改变生命的长度，但可以改变生活的品质；也许我们不能改变容貌，但可以展现笑容；也许我们不能改变别人，但可以掌握自5、己；也许我们不能预知未来，但可以充分利用现在。“xx”人相信自己是赢家。“xx”人用自己的智慧和汗水缔造了灿烂的企业文化，我们要吸取企业文化的精髓，使之不断发扬光大，引导“xx”全体同仁从胜利走向胜利，创造新世纪的辉煌。 欢迎你加入xx投资咨询公司，这是你的手册，也是“xx”对人员管理的基本准则，请你仔细阅读，愿“xx”成为您事业新的起点。第一章 公司概况 北京xx投资咨询有限公司成立于2005年2月，注册资本500万元人民币，是集房地产、建筑、印刷、金融、法律的业内精英，组成的专门服务于房地产业、相关投资银行业以及工程项目管理的投资咨询机构。xx成立的主要目的：是着眼于为投资商、开发商以及政6、府等各有关机构进行项目投资提供更有效服务，创造更大的利润空间；公司秉承“用我们的诚心与实力，缔造您的辉煌”为宗旨，为客户提供专业化、市场化的一流管理商和综合服务商。第二章 公司经营理念用我们的诚心、实力，缔造您的辉煌第三章 公司经营宗旨为您提升产品或企业的最大附加价值，为您获取最大利益的同时，实现自我价值的体现。第四章 公司价值观念目的观：产业报国竞争观：精益求精，每一天我们都力争做到更好道德观：利润不是我们追求的唯一服务观：客户的满意永远最重要质量观：以质量求生存，以优质创品牌人才观：识人、育人、用人、容人第五章 公司服务范围1、 企业战略咨询为企业提供战略发展规划、形象规划（包含但不限于企7、业理念识别系统（MI）、企业行为识别系统（BI）、企业视觉识别系统（CI）等）等项服务；2、 项目前期市场顾问为企业或投资商提供项目前期市场调研、可行性分析研究、项目市场定位、产品研究分析、规划设计咨询、项目投融资体系建立、法律体系建立、项目管理模式建立、项目营销体系建立、物业管理方案建立等项服务；3、 工程过程管理完成项目施工前期准备工作包含项目前期规划报批、国有土地使用证办理、工程担保、开工许可证办理等，并对工程施工过程进行全方位的控制与管理；4、 市场营销策划以及实施 提供市场营销策划方案以及实施（包括但不限于销售体系完成、广告策划实施、公关活动组织、媒介资源整合、销售代理、物业按揭服务8、物业管理咨询等）等服务内容。第六章 公司资源优势为完成上述工作内容，公司除组合了由业界精英组成的团队以及专家顾问组外，还控股参股了部分优质企业以及构建了战略合作伙伴企业组织，力争为您量身打造最适合您企业或项目发展的实施方案，以及最节约成本的资源整合。第七章 战略合作伙伴企业Xxxxx 第八章 公司组织架构 第九章 公司日常管理的基本规章制度一、员工应遵守本公司一切规章制度、通告及所有相关规定。二、忠于职守，服从领导，不得有敷衍、抵触领导的行为。三、员工必须严格遵守中华人民共和国政府的条例、法规、以及专业要求。职员要服从本公司对其工作上的各项合理要求及安排。四、员工要尽己所能保护公司财产及资料9、，维护公司的利益,借用完办公用品，应自觉归还、复位。需要的办公用品提交申请单到财务，领取后并到前台登记。五、员工有责任向管理层反映任何违反本公司所定各项规定及其精神的行为。六、与工作、业务无关人员须经前台同意后才可带入办公室内，非有关人员不可动用办公设备，未经许可不得私自将公司财物带出公司。七、员工应尽量避免在工作时间拨打私人电话，禁止在工作时间内打电话聊天，如有此行为将影响职员的年终考评成绩。八、员工有责任维护工作场所及周围的环境整洁，养成良好的公共卫生和个人卫生习惯。九、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。十、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆10、满完成各级领导交付的工作任务。十一、不得携带违禁品、危险品或公司规定其它不得带入生产、工作场所的物品进入公司工作场所。十二、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。十三、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。十四、公司电脑使用每个员工要将使用的电脑要爱护好，保证它的正常使用；下班后要检查电脑能在第二天正常使用，然后关机；公司电脑仅做工作用途，严禁在上班时间在电脑上聊天打游戏或其他与工作无关的用途；下班后要把窗户、饮水机开关、各自电脑关好。十五、公司内一次性杯子是接待客户所用，内部员工尽量不用,喝水请自带杯子。11、十六、公司内人员的称谓必须规范统一,一般应按头衔来称呼，尤其有客户在时。十七、上班后员工必须把自己区域内卫生打扫干净，保持桌面整洁；不得乱堆乱放，接待室内桌椅要排放整齐，地面要干净，客人走后要使其恢复原样。（注：公共卫生、接待室卫生及摆放由后勤负责打扫，每天提前15分钟到公司）十八、公司无论召开任何会议，参会人员务必将手机调为无声或振动，如接电话必须离开会场。十九、公司员工打印的所有公司文件均须添加页眉、页码。二十、到各部门面试人员在公司大厅等候时间不得超过5分钟。二十一、各部门人员上班时间有事外出，须和前台人员打招呼。二十二、各部门如果要下发通知，由行政人事管理部统一下发，并由总经理签字。二12、十三、各部门请于每个月月底25号之前制订好下月的办公用品采购计划，注明物品名称、数量、用途和需要的时间，报到公司行政部门，统一采购。二十四、各部门请于每个月月底28号之前制订好下月的培训计划，报到公司行政部门，由行政部门进行培训的计划统筹。二十五、员工上班必须佩戴胸卡。第 一 节 考 勤一、公司实行每日八小时工作制，上午9：00至下午17：30, 午餐时间12：00至12：30；前台人员与业务部人员工作时间为上午8：30至下午17：30, 午餐时间12：00至13：00。全体员工须按公司规定时间上下班，不得无故迟到或早退。二、副总经理级别以下的员工上下班均须到前台作考勤打卡，不打卡或代人打卡者13、，一律按旷工一日处理。三、员工如有迟到、早退、旷工等情形，依下列规定处理：1、迟到、早退（1）员工均未按时上、下班，工作时间到班者为迟到。（2）工作时间提前十五分钟内下班者为早退。（3）超过十五分钟后，才上班登记者以旷工半日论，因公外出或请假需经上级领导签字证明，并当日上交行政管理部。（4）无故提前十五分钟以上下班者，以旷工半日论。因公外出或请假者需经上级领导签字证明。（5）如遇下雨下雪等恶劣天气时，在规定上班时间后1.5小时内到达者，视为迟到，超过2小时到岗者，按旷工半天处理。（6）上、下班而忘登记者，应由上级领导签字证明。2、旷工（1）未经批准请假或假满未经续假而擅自不到职者以旷工论处。（14、2）委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。（3）员工旷工一次扣除三天工资。（4）当月累计旷工三日或当月缺勤六日或一年累计旷工达十二日者，予以除名处理。第 二 节 待 遇一、本公司依照兼顾企业的维持、发展和员工生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。二、员工的工资结构：岗位工资=底薪（60%） + 绩效工资（40%），按照公司制订的考核标准进行考核，考核分为70分的本职工作的能力和技术要求，考核的30分为工作态度考核。考核标准参照考核制度。各项目组有各自项目的利润、奖金分配（视情而定）。三、公司工资发放日期为每个月的10号15号之15、间，公司会把员工报酬打到交通银行借记卡上。新员工从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。 第 三 节 休 假按国家规定，员工除星期六、星期日休息外，还享有国家规定的公众假期、元旦一天，春节三天，劳动节三天、国庆节三天。因工作需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班或进行培训。第 四 节 请 假一、员工请假可分为：事假、病假、调休假、产假、婚假、丧假等。二、员工请病假须提前一天电话通知其所属部门经理及前台，经部门经理同意后，方能认可。病假期间按实际天数扣除日工资。三、员工因个人原因不能上班，须提前一天向部门经理申请，获许后写明事由，经行政人事管理部批准后才能享受事假。任何16、原因的事假最多不能连续超过3天。如遇特殊情况，须分级上报特批。员工享受事假，事假期间按实际天数扣除日工资和期间的补贴。四、正式员工在本公司就职期间，领取结婚证明书一年内，可申请婚假，婚假可以申请八天。员工享受婚假，其工资和各项补贴照发。 五、女性正式员工计划内正常生育可享受90天的产假，一般产前享受15天，产后，公司内如有同等薪资和职位存在，将优先考虑，否则，公司将有权另行安排其他工作。六、员工申请以上各类假期均须在事前填写“请假单”，经所属部门经理签字同意后，于当日或次日上交行政人事管理部，逾期按旷工处理，请假两天以上，需总经理批准，部门主管以上人员须经总经理办批准，于当日或次日上交人 事行17、政管理部。1、 请假制度：A：病假： 公司工作人员如有突发疾病，应第一时间通知不本部门主管及行政人事部，病愈上班后向本部门主管出具医院病历或假条销假；不得由同事代为请假，否则视为旷工。B：事假：须提前一天通知部门负责人以书面形式申请，说明事由及请假时间等，在得到批准后方可执行。超过三天者必须报总经理审批。如不按照如上程序执行则按旷工处理。C：其他：其他假期一律按国家相关规定执行。2、 旷工：无故旷工一天，扣除当天工资外，另罚100元；累计旷工三次予以辞退。周六9:00-12:00为业务部培训时间，例会不得请假。第 五 节 加 班一、公司可于规定的工作时间以外，指定员工加班，除因特殊事由经主管批18、准者外，被指定的员工不得拒绝。二、员工加班不计加班费，公司根据员工有效加班时间安排相应时间的调休。 加班餐标准6元/餐。加班超过22：00点，打车费用经部门经理审核，总经理批准可以报销。三、员工如在指定加班时间内擅离职守，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷工论处。四、公司并不主张加班，但要根据各部门当时的工作情况而定，各部门负责人员要对工作有预见性，提前安排好自己部门的工作进程，以及和其他部门的协调性。第 六 节 培 训一、为提高公司员工的知识技能及发挥其潜在职能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度19、执行。二、新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗。三、新员工的试用期一般为两个月，如有特殊情况，公司可给予提前转正或延迟一到两个月转正。四、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。五、对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励。公司设立图书资金，对文章、观点、方案优秀的人员给予物质奖励。六、培训未能到达者，须提前向行政人事管理部请假或提出申请，否则公司将予通报并扣发当天工资。七、公司所有员工的培训情况均应登记保存在员工档案内。第 七 节 调 职一、公司基于业务上的需要，可随时调动20、员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。各部门经理在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。二、晋升机会：公司的政策是尽可能地从公司内部提拔晋升最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。行政部对表现突出又有能力胜任更高职务工作的员工将随时安排晋升。各级主管也可对所属员工提出晋升申请。员工如认为 个人能力已达到晋升条件和资格，可随时与行政部沟通。第 八 节 保 密一、员工不得泄漏业务上或客户的机密。公司资料不得乱拿乱放，用完后放回资料柜中；业务所使用资料由业务部保管，业务员使用时要经部门负责人同意，并签字后方可拿走使用。二、明确职责，对于非本21、人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测、不参与小道消息的传播。三、未经上级领导允许，员工不得私自拷贝合同及业务文件。四、树立保密意识，涉及公司机密的合同、资料、信息和成果，员工应妥善保管若有遗失，应立即向上级主管汇报。五、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为或动机，应及时阻止并向上级领导汇报，财务和行政人事部有保密责任。六、员工不得私自打听他人工资的情况，对个人工资也具有保密责任，一经发现给予严重警告处分或除名处理。七、离辞人员自离职之日起一年之内，不得将涉及公司资料、信息等泄露其它非本公司人员或应用于其它公司，一经发现追究其法律责任。第 九 节 考 核一、员工考核分为：1、22、试用或考核：员工试用期间(两个月)由所在部门经理负责考核，期满考核合格者，填写“试用人员考核表”经行政部批准后正式录用。2、平时考核：由各部门依照绩效考核标准进行，绩效考核标准和考核表由行政部拟订，公司员工每月考核一次。二、员工的绩效考核成绩除入行政部存档外，还计入薪酬及晋升评定依据。三、工作未满一年的员工考核工资部分按50%计算。第 十 节 奖罚一、范围凡本公司员工长期努力工作促进了公司业务发展，或做出特别贡献者，均依照本制度予以奖励。二、奖励种类本制度规定奖励的种类为优秀员工评选、创造奖、功绩奖、全勤奖、建议奖五种。三、奖励方式本公司奖励分奖品、奖金、奖状三种方式。（详见附件）四、处罚对有23、下列行为之一者，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等给予行政处分或经济处罚（不排除犯有下列行为之外的过失也会受到处罚）。（1）工作态度不认真；（2）拒不服从合理的工作分配，影响工作；（3）违反工作纪律；（4）玩忽职守，工作不负责任而造成事故或损失；（5）工作中发生事故或意外而不及时通知上级部门；（6）损坏公物，影响公司正常秩序；（7）违反公司各项规章制度的规定； (8) 违反社会治安管理法规等。如员工行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，公司将无条件对当事人予以开除处理。员工的惩罚视情节严重分为罚款、降级、除名三种。第十一节 辞 职一、员工因故不能继续工作时，应填写“辞职申请”，经部门经理报24、行政人事部并由总经理批准后，方可办理手续。并视需要，开给离职证明。二、员工辞职，需要填写离职清单并提前一个月提出申请，未提前一个月提出申请得应扣除一个月的考核工资。第十二节 辞 退1、 公司各部门经理对直属人员具有辞退决定权，但需要向行政人事部提交辞退理由并填写辞退申请表，由总经理批准后，方可办理辞退手续。2、 下列情况者可通知辞退：不满意员工在试用期的表现，试用期前七天之内(含第七天)可以无偿辞退；严重违反公司的雇佣纪律和规章；员工严重的失职导致严重损失；员工有严重的贪污现象；犯刑事罪行；非工作原因引起的疾病及意外；3、以下事由公司需提前一个月通知辞退员工：不能胜任工作，工作能力不足；注：如25、有特殊原因，公司可以不提前一个月通知辞退员工4、公司无正当理由或因为公司原因（经营不善、改革等）辞退员工需提前一个月通知辞退员工：如未通知需补发一个月的工资。第十三节 沟通与投诉一、公司鼓励各级经理与下属保持充分的沟通，以加强相互信任，增进友谊及改良和谐的工作环境。公司有责任让员工了解公司的未来发展方向，以使公司全体人员能够致力于为同一目标而努力工作。因此，各级经理需要经常召开有关员工参加的讨论会，拟定讨论议题，力求集思广益。公司的通告栏内张贴各类通知和布告，均由行政管理部执行。二、公司鼓励员工逐级表达个人的意见及投诉，但要求员工按投诉程序进行，以维护良好的工作程序。1、一般性意见和误会可向直26、属经理口头投诉。2、如需越级投诉时，可向行政部口头或书面投诉。投诉电话：88558688转行政管理部。第十四节 员工品行规范一、Morality：品行操守我们的员工必须具有良好的思想品行，主要体现在：坦诚：为人正直，以诚待人。守信：言而有信，承诺必做。遵纪：令行禁止，遵纪守法。理性：冷静思考，理智处事。二、Standard：工作标准我们的员工必须树立一流的工作标准，努力做到：勤奋：尽心尽职，踏实工作。认真：事无大小，追求更好。创意：否定自我，不断创新。高效：日事日清，讲究实效。 三、Teamwork：团队精神我们的员工必须培养积极向上的团队精神，具备以下意识：参与：团队活动，人人有责。虚心：三27、人共行，必有我师。协同：注意合力，服从大局。奉献：人人为我，我为人人。 四Etiquette：交往礼仪我们的员工既要做文明职工，又要做文明市民，基本要求是：整洁：讲究卫生，整齐整洁。礼貌：礼貌待人，尊老爱幼。合作：不卑不亢，友善合作。和睦：遵守公德，家和邻睦。 附录1 员工日常礼仪一、日常礼貌礼节第一条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是： 1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长（设计部除外）。2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。3、胡子：胡子不能太长（设计部除外），应经常修剪。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、女性职28、员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。第二条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰，具体要求是：1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5、职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。第三条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，颈脖自然伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身29、体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。3、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。第四条：相遇时的行为礼节。当与来访的客人相遇时，主动打招呼并说“您好”。员工之间相遇时，也应相互问好或以微笑点头致意。走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是在被访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或30、吹口哨等。第五条：公共场所的行为礼节。在公共场所，如会议场所、楼道口等，应遵循下级员工礼让上级员工(领导、来宾)，男员工礼让女员工，年轻员工礼让年长员工的原则，文明礼貌有序地出入公共场所，不许抢行，不准抢入，不准抢上抢下。第六条：进出办公室的行为礼节。1、员工因工作需要，需进入上级（或他人）办公室时，须先轻轻敲门，听到“请进”后方可进入；离开办公室时，应主动轻轻将办公室门关闭。2、进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要等待机会。而且要说“对不起，打断您们的谈话”。3、递交物件时，如递交文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，31、使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。第七条：开会时的行为礼节。 1、保持会场秩序、不迟到、不早退。会议期间要关掉BP机和手机，不闲谈、不睡觉、不吸烟，保持良好坐姿，会场内严禁走动。 2、会议期间要作好记录，未经主讲人提问，不得随意讲话。3、未经批准不得无故退离会场。第八条：出入厂门的行为礼节。 1、员工在进入厂大门时，应自觉将自行车、摩托车存在车棚内，不准推入厂内。2、在入厂门时，应摘下墨镜、太阳镜、罩在脸上的纱巾、口罩等。 3、不得与门卫值班人员长时间的在厂门前攀谈、嬉戏。第九条：爱护环境的行为礼节。 1、不践踏草坪，不乱倒垃圾，不随地吐痰。2、不乱贴启事、信息、海报等。32、3、保持办公楼及通道卫生清洁、干净，不准污染环境。 4、文明用厕，保持厕所内清洁、干净，保持厕所卫生。 5、为了您和他人的健康，进入厂区一律不得吸烟。第十条 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1、公司的物品须爱惜，不能随意损坏，野蛮对待，挪为私用。2、及时清理、整理帐簿和文件、对印章盒等盖子使用后及时关闭。3、借用他人或公司的东西，须争得同意，使用后及时送还或归放原处。4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。5、公司内以职务称呼上司，同事、客户间以先生、小姐等相称。6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第十一条 正确、迅速、谨慎地打、接电话。1、电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前33、取下话简。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话简。2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。4、电话礼貌用语及忌语（1）打电话时：“您(你)好！请问是*单位吗？”若被告之打错了时应说“对不起，打错了。”“您(你)好！麻烦您找一下XXX，谢谢！”“您贵姓？请问怎么称呼？”“麻烦您转告一下好吗？”（2）接电话时：“您（你）好！东新药业，请讲话。”“对不起，您打错了，请您重拨。”“34、对不起，电话声音太小，听不清，请您大点声。”“请稍等，马上给您找。”“您要找的人暂时不在，可以帮您转达吗？”。“请放心，一定转告！”。“不客气，再见！”（3）电话忌语：严禁一切不文明或带有轻视性、侮辱性的语言，禁止在电话中对咨询方表示不满或不耐烦。 二、业务交往礼仪第一条 接待工作及其要求：1、在规定的接待时间内，不迟到、不缺席。2、有客户来访，应从座位上站起来招呼接待，并让座。3、来客多时应按先后次序接待，不能先接待熟悉客户。4、因有紧要事项需先接待后来客人的，须向先到客人简要说明原因，争得同意。5、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。6、应记住常来的客户。7、接待客户时应主动、热情、大方、微35、笑服务。第二条 介绍和被介绍的方式和方法：1、无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，介绍时应热情、大方、礼貌。2、直接见面介绍的场合下，应先把职位低者介绍给职位高者，若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人员先介绍给其他的公司的人员。3、把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中职位最高的或酌情而定。4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。第三条 名片的接受和保管：1、名片应先递给长辈或上级。2、把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。3、接对方的名片时，应36、双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。3、 对收到的名片妥善保管，以便检索。附录2 财务报销管理制度一、为了提高项目管理水平，合理控制费用开支，根据会计法和会计基础工作规范要求，结合公司财务管理手册和项目内部管理的需要，物制定本制度。二、资金收支计划编报1、各部门要本着节约开支、勤俭办事的原则，严格控制费用水平，结合本部门的实际工作情况，认真做好资金收支计划的编制工作，每月25日前将次月计划报财务部；2、资金收支计划经批准后，各部门要严格按预算执行，若因特殊情况需追加预算的，需向财务部做出书面情况说明并附调整预算，由财务部提出意见后报37、项目经理审批；3、财务部有权对超出预算的支出不予办理。部门经理对预算执行负有监控责任。三、费用报销程序1、支票报销程序(1)结算起点(1000元)以上,备用金开支范围内的支出,一律用支票结算；(2)使用支票时由支票使用人填写申请单,注明用途、金额、姓名，并附付款合同或改革，经部门负责人、总经理常务副总经理审核签字后，到财务部领取支票。对无合同、无计划、手续不全或发票不符合要求的款项，财务有权拒绝支付；(3)支票使用人必须在5天内拿回发票，并由经办人、办公室签字后验收(办公用品)，经项目经理审核签字后到财务部报销；(4)财务部不得签发空白支票及远期支票；(5)因支票填写错误或过期失效，经办人应及38、时将作废支票退回财务部；2、现金报销程序(1)库存现金不得超过银行核定额；(2)各项现金支付费用应填写费用报销单,经部门负责人,经总经理急常务副总经理签字,财务会计审核后,出纳方可报销；(3)对不真实、不合法的原始凭证，财务有权不予受理；(4)凡公司支出现金或支票都应在事前提出申请（包括月计划每月末报送下月计划给总经理审批）。临时发生或急需开支，需填写临时申请单。(5)发生后持票据及申请计划或临时申请单到财务填写相关单据。(6)经办人填写签字、部门领导签字并报总经理审批。(7)财务会计要对实际报销内容、金额与申请计划或临时申请内容、金额进行审核，并签字。(8)出纳员必须复核单据手续是否齐全（经39、手人签字、部门领导签字、总经理签字）。票据是否符合财务规定，复核后方可付款。如发现有疑问出纳有权拒绝付款。(9)日常经营活动中使用的零星开支及小量差旅费、招待费等，低于300元的现金支出，均由个人先行垫付，事后据实按规定每周二报销。超过300元的现金支出，应持由部门负责人、总经理或常务副总经理审签的“现金借款单”到财务部门经会计审核后方能从出纳处借用现金。经济业务完成后三日内到财务部门办理报销手续。(10)职工因公出差借款时，需填写“现金借款单”，经部门负责人、总经理或常务副总经理签字批准，会计审核后方可到出纳处领取现金，公出结束后应及时到财务报账；(11)财务出纳人员不准许填开远期或空白支票40、。(12)享受交通补助的员工不能报销公交车票和月票。(13)如工作需要坐出租车，要事前请示总经理批准，事后及时报帐（三个工作日之内必须报帐，如有特殊原因未能及时报帐要说明原因）。(14)兵工业务部及司机未能赶回公司用午餐时，在业务部领取（7.5元/每份）饭票在“兵工大食堂”用餐。四、报销时间及要求报销时间为每周三的上午9：0012：00，并按要求填写各项报销单据。五、固定资产报销：1、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，经董事会批准才能购买；2、购买时要货比三家，提出报价由采购统一购买；3、固定资产入帐后按固定资产使用部门使用人落实到保管人；4、部门使用必须保证设备的完好，定期对设备维修，定41、期盘点；六、 流动资产报销：1、采购部门提出次月备用品、备件购置的购料计划，财务根据库存状况，尽量减少库存的原则核对库存，经领导批准作出次月定额用款计划；2、凡购入材料，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销；3、材料领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)； 4、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5、每月底仓库须盘点一次，列出材料清单与财务部核对，及时调整帐目；6、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，三个月要与财务对帐，办理续借手续；7、采购人员经领导批准采购物品时，必须在三天内到财务报销。如果取得合法票据，可42、办理报销手续；8、各项预付款先填借款单，经企业总经理批准，方可支出款项。七、借款报销的审批权限1、公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，送公司总经理批准。由财务按规定审检票据，对实际报销内容，金额与申请计划或临时申请内容、金额进行审核并签字，出纳员必须复核单据手续是否齐全，经手人签字、部门领导签字、总经理签字。票据是否符合财务规定，复核后方可付款，如发现有疑问出纳有权拒绝付款。（1）员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。（2）员工出差返回后，三天内填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。（1）出差地点区分为43、1类区，2类区，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地一类区：除二类区以外的地区（2）出差住宿费报销标准：（元/人/天）职 务一 类 区 二 类 区一般人员80120主管、工程师级130170部门经理级200250公司副总经理级250300（3）出差补助标准：（元/人/天）职 务一 类 区 二 类 区一般人员3040主管、工程师级4050部门经理级6080公司副总经理级100150（4）员工出差交通报销标准：享受交通补助的员工不能报销公交车票和月票，如工作需要坐出租车，要事前请示总经理批准，事后及时报帐（三个工作日之内必须报帐，如有特殊原因未能及时报帐要说明原因）。3、员工差旅费报销规定：（144、）住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。（2）膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。（3）通讯费以合法凭证报销。（4）交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。（5）短途出差不享受住宿补助。（6）出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。（7）员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门 应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。（8）超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不 予报销。（9）财务部有权对不实的拒绝付款。4、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和45、监督。（1）公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。（2）公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。（3）备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：具有规定的用途，期限及限额；在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 支出报销流程图需要资金时到46、财务领单据 经办人 经办人填写用途、金额经办人 部门领导签字部门领导 总经理或执行总经理签字总经理或执行总经理 财务会计签字 会 计出纳检查手续报销出 纳资金计划流程图经办人需要资金时经办人 各部门在月25日提申请用款计划部门领导 报送总经理或执行总经理总经理或执行总经理报送财务备案财务 发生时持申请单填写相关单据 经办人 附录3 公司图书管理办法 (一)总则一、本公司图书由行政人事管理部负责管理，并于每季度末30号清点一次。（即3月30号、6月30号、9月30号、12月30号各清点一次）二、借书人以本公司员工为限。三、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时得随时收回，借书人不得拒绝。四、借书47、时间为周一周五上午900下午1730，其他时间概不受理。五、借书期限为15天，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续。六、借书以每次三册为限，如调(离)职应将所借图书全部归还。七、新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于“本公司图书登记总簿”并填制图书卡插放于图书之末页。(二)采购一、图书资料的订购和收集按季度执行，各部门将欲订阅的图书目录、费用、订期、份数等于每季度末25号之前报与行政人事管理部，经行政人事管理部审核平衡的，报经总经理批准，方可订阅、采购。二、借还书手续1、 员工如借书请持工作卡到前台工作人员处，将图书卡填写48、清楚，包括姓名、日期等，方可借阅。员工看完所借图书后，应按规定时间将所借书籍、报刊、杂志等完整的交还前台工作人员。2、 书籍类填写图书卡借阅，报刊类将报刊名称、期数、时间、借阅人姓名填写清楚。3、 一般报纸、杂志，经前台人员同意后可拿到工作间阅览，阅毕应归回原处，不得擅自携出公司或撕剪。(三)罚则1、员工所借图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原价双倍赔偿。2、员工借书期限届满，经通知仍不还书者，除未还书前停止其借书权外，给予10元/天罚款。附录4 工作任务单及制度1、接收任务单的单位或个人注，按要求时间交给考评人注。2、考评人下发的所有任务单从行政人事管理部领取49、，并在前台负责人处登记任务单号并签字，每次最多领取30份。3、 接收单位或个人，按照工作任务单要求完成工作任务的时间，将任务单交还考评人，并汇报或书面提交工作完成情况。4、 考评人员于每月5号将所有已经收回的、并且填写完整的任务单上交行政人事管理部主管，并按编号顺序排列。5、 任务单的考评注将做为员工绩效考核工作能力、目标达成率、工作态度等方面的部分考评依据。注 接受工作任务单和工作任务的单位或人员。注 布置工作任务、下发工作任务单的人员。注 财务和行政人事管理部进行绩效考核的部分指标依据。任务单名称:接受单位/个人: 签单时间:具体内容:验收单位/个人:要求完成时间:工作考评： 考评人:考评50、时间:附录5 公司奖励制度一、优秀员工的评选：1、优秀员工：当月绩效考核在98分以上者（含98分）有评选资格。由员工所在部门经理提出，经行政管理部评选提交总经理核准，每月评选一名。奖金为每人一百元。2、明星员工：连续六个月绩效考核在96分以上者（含96分）有评选资格。由员工所在部门经理提出，经行政管理部评选提交总经理核准，每半年评选一名。奖金为每人三百元。3、金牌员工：连续一年绩效考核在95分以上者（含95分）有评选资格。由员工所在部门的经理提出，行政部评选核准，经总经理批准，每年评选一名，员工除奖给每人五百元奖金和发给由公司总经理签署的证书外，可根据实际情况晋升职务或工资。二、创造奖本公司员51、工符合以下所列各项条件之一者，经审查合格后授予创造奖。 1、 对业务的发展或提高，对节省经费、提高效率或对经营合理化的其他方 面做出贡献者；2、在独创方面尚未达到发明的程度，但对公司生产技术等业务发展确有特殊的贡献者；3、上述各款至少应观察6个月，经判断效果的确很好，才属有效。 三、功绩奖本公司员工符合以下各项之一者，经审查后授予功绩奖：1、从事对本公司有显著贡献的特殊行为；2、对提高本公司的声誉有特殊功绩；3、对本公司的损害能防患于未然；4、敢冒风险，救护公司财产及人员脱离危难；5、具有优秀品德，可以作为本公司的楷模，有益于公司及员工树立良好风气的其他情况；6、遇到非常事变，如灾害事故等，能52、随机应变，采取得当措施；四、全勤奖凡本公司连续1年未缺勤的员工，经审查后授予全勤奖，其奖励方式是颁发奖品。五、建议奖对公司的日常办公、公司事务、公司管理等方面提出有益建议，建议被采纳者给予奖励，奖励人员额外颁发本人当月工资的5%10%。六、奖励方式本公司奖励分奖品、奖金两种方式。七、奖金及奖状对创造奖和功绩奖，可以按下列等级授予奖金及奖状：创造奖一等人民币10000元二等人民币7000元三等人民币5000元四等人民币3000元五等人民币1000元功绩奖一等人民币3000元二等人民币2000元三等人民币1000元八、奖品奖品内容根据企业当年度经营状况和员工的需要确定。九、由2人或2人以上共同获得53、奖金的情形奖励事项如为2人或2人以上共同合作而完成的，其奖金按参加人数平均分配。十、审查手续奖励事项由主管部(室)经理核实后，送奖励审查委员会批准。十一、员工奖励审查委员会奖励种类及等级的评定由员工奖励审查委员会负责；审查委员会由总经理任命主任委员，各级管理人员担任委员。十二、奖励的核定与颁奖奖励的核定与颁奖，由总经理负责。十三、颁奖日期原则上每年一次，于本公司成立纪念日颁发。十四、如部门无优秀员工，部门负责人需提交理由到行政人事管理部。十五、本制度经总经理批准后公布实施，修改时亦同。附录6 公司车辆管理为合理使用汽车，提高汽车使用率，降低能耗，特制定本办法。一、公务用车1、公司经理、总工等公54、司领导人员在市内开会、参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。2、来公司办事的各省、市、区政府领导和相当局级的重点企事业单位的主要负责人，尽量安排车辆接送。3、公司其他职工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。二、班车1、在职工居住比较集中，距离公司远和交通不便的地区，视实际情况及财力可能，安排班车。2、按照市公安局交通管理处的规定，班车须持班车通行证按照固定的路线、站点行驶及停车，不得随意停车。3、公司组织集体活动，酌情安排用车。三、非因公用车1、职工因重病急诊、重病住院和女职工生产住院必须用车的，经批准可以免费使用。2、经批准的其他非因公个人用车，一55、律按规定收费。3、离休人员用车收费标准按公司另行规定。四、用车手续1、凡可预见的活动用车，请在活动前一天与车辆负责部门的相关负责人预约，以便安排。2、职工非因公用车(因伤病除外)，提前二天预约，由办公室酌情安排。 五、车辆的使用1、公司公务车证照的保管、车辆的年审及车辆保险，养路费的购买事务统一由公司指定专人负责。2、使用公用车须填写派车单，车辆负责人依重要性顺序派车。临时紧急任务除外。3、未经总经理批准，公司车辆不得借予公司无关的人员使用。4、非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。5、驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者受罚。6、车辆应停放于指定位置。7、驾驶员应爱护车辆，保证机件外56、观良好。8、公务车由公司统一管理、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家，统一结算，否则费用一律不准报销。 9、公务车油料由公司统一购买油票。外出购油及维修须经部门领导及总经理批准后，凭发票实报实销。10、车辆设置驾驶记录，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途，公司管理部了解车辆受控状况。 11、因私借用公车应填写派车单注明私用，并由财务部核算费用，个人支付。 五、违规与事故处理1、违反交通规则，其罚款由驾驶员负责。2、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公 司共同负担。 3、私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。4、由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或57、故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负担。 六、驾驶员岗位责任制 1、 严格遵守交通规则。2、不论用车者是否为本公司职工都应热情服务，小心驾驶、确保安全。 3、对于公司客人，更应热情服务，维护公司良好形象。4、乘车人下车办事时，司机一般不得离开。5、乘车人带大件物品时，司机应与协助。6、车中放有贵重物品或文件，司机又必须离开时，应将其放于后行李厢加锁。 7、确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良好状态。 附录7 公司合同管理规定二、 合同签定流程：调用合同模板，编制正式合同；业务人员提交合同专员此合同的项目信息及其实施计划；合同专员提交公司审核（如何签此合同；应不应该签）；通公司审核后由合同专员以58、及其相关人员洽谈签约事宜；合同签署后，须立即将合同交至财务部一份；合同专员将合同签约的内容通知相关部门并发出工作任务单。 业务开通、项目实施流程合同专员负责对合同履约过程进行跟踪，并定期提交公司此项目实施情况，公司对合同的履行情况给予监督。 如实施情况不符合合同计划要求，或发生与合同约定内容不符合的情况出现时，相关部门要及时上报公司。如实施情况正常，合同履行结束后，合同专员要提交公司合同履行情况总结。二、合同的保管：所有合同一式三份分别存放在公司财务、合同专员 、客户。其他人员一律没有权利查看合同。注：总经理授权行政人事管理部对此制度进行修改附录8 公司例会制度建立行政例会制度，以协调各部门的59、工作，辅助公司领导决策。会议前做好有关准备，包括会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决定决议草案、落实会场、一、适用范围： 公司例行会议，总经理办公会议。二、责任者总经理、副总经理、各部门负责人。三、会议安排1、公司形成有规律的公司例行会议，2、总经理办公会议例会制度。四、公司例行会议主持人：总经理或副总经理召集人：行政人事管理部参加人员：公司总经理、副总经理及各部门负责人会议时间：每周周五下午四点 五、会议内容：1、各部门本周工作总结及下周工作安排2、部门间工作协调3、公司情况工作协调六、总经理办公会议：1、主持、召集人：总经理2、参加人员：公司总经理、副总经理和其他高级管60、理人员3、会议时间：不定期4、会议内容：公司工作部署公司重大问题决策的讨论专题研究七、公司例会召开时间如有变动由召集人另行通知，会议参加人员会前必须做好开会准备，按时参加会议。八、例会记录人对会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容必须做好会议记录。对形成的决议如无异议或持保留意见，参加人员必须签名确认。九、行政例会明确的事项必须写出会议纪要。会议纪要具有与公司规章制度。管理办法同等的效力。管理部负责会议记录，整理会议纪要，需要相关人员和公司总经理签字确认。会议纪要不经批准不得外传。十、行政例会的决权和明确的内容，直接责任部门和人员必须认真履行，相关部门、人员与予以支持、配合。参会人员必须严格61、遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机、呼机。会议发言尽量简洁、有条理、有重点。十一、各部门例会和培训制度：1、各部门例会和培训主 持 人：部门经理召 集 人：部门经理参加人员：部门全体员工以上例会培训时间供各部门参考，周三各部门务必将例会和培训资料上缴行政人事管理部。2、会议内容： （1）各部本周工作总结及下周工作安排（2）部门内部工作协调，贯彻落实决议、决定；（3）和其他部门工作协调情况，就有关问题做出协调安排；传达董事会精神。3、公司制度的传达、落实4、培训内容：（1）专业知识的培训；（2）员工综合素质的提高；（3）员工之间的知识交流；（4）工作的改进方法和讨论；5、 例会、培训召开时62、间如有变动由召集人另行通知， 会议参加人员会前必须作好开会准备按时参加会议。例会负责人对会议召开时间、地点、参加人员、会议内容必须好会议记对形成的决议如无异议或持保留意见，部门例会明确的事项必须写出会议纪要。参加人必须签名确认。行政人事管理部将不定期进行抽查。例会的决权和明确的内容，部门直接责任人员必须认真履行，相关部门人员与予以支持、配合。附录9、文件管理制度一、为确保公司文件收发的完整、及时、准确，促进和提高公司信息沟通和组织管理工作的效率，特制定本规定。二、本规定涉及的文件是指以公司名义发布的各类公文包括报告、决定、通知、意见及规定等，上级主管部门下达的各类公文，合作单位来的各类文件以及63、各参控股公司上报的各类文件资料。三、由前台文秘负责公司所有文件的收发，文件收发要做到仔细、认真、及时、完整。四、收文制度： 1、收到来文在收文登记薄上登记文件的基本信息包括收文日期、来文部门、来文编号、来文名称等。收文薄须保持清洁、保存完整以备归档之用。2、根据公司主管领导批阅意见及文件内容的缓急，及时将文件送达其他公司领导或有关部门传阅，并做好文件传阅记录以备查。3、文件送达后各部门应及时批阅并迅速办理相关事宜，一般滞留时间为一天。传阅过程应保持文件完整无缺。批阅后应在文件传阅单上签署意见或注明“已阅”字样，前台文秘有催办的职责和权利。4、 文件传阅完毕应及时交回行政管理部。行政管理部应完整64、无误地按收文编号保存，并于下年度初将公司收文按收文编号整理成册归档。5、公司所属各部门、单位可根据需要向行政管理部查阅文件。6、前台文秘须经常与上级主管部门联系以及时取回各种文件资料。公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的一般性文件应移交给前台文秘。各部门收到自己所属范围内的各类文件时应在第一时间内将其移交前台文秘。五、发文制度： 1、公司各类文件旨在公司内部统一意见、发布通知、决定和沟通信息，向上级部门请示、报告重要事项等。2、欲发文各有关部门和单位应先起草文件草稿，起草完毕后交前台文秘。3、前台文秘应认真细致地做好文件草稿的核稿工作，再根据文件内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按公65、司统一规定编号、登记，之后提交公司主管领导签发。需要时应根据各主管领导的签发意见送达公司其他领导和部门会签。4、行政人事管理部应建立公司发文登记薄，详细地、分门别类地登记文件的具体信息如文件名、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。公司任何发文都必须登记在册，该登记薄作为归档资料应妥善保存不得遗失。5、文件签发或会签完毕交付打印室打印，文件稿的首页需用统一格式的公司红头文件纸。6、文件打印完毕后加盖公司公章。对于公司内部发文，可以采用内部电子邮件系统，将文件分别发送至公司领导和各部门，并将相关的发送记录打印作为档案保存。7、对每一号文件前台文秘须将文件原稿、文件签发单、两份文件原件及文件发66、放记录按照文件编号顺序完整保存并定期整理移交给公司行政管理部以便及时归档。8、公司前台文秘及公司打印室有对公司有关文件保密的义务和职责。六、公司各控股、参股公司的收发文制度可参照执行。七、本管理制度解释权由总经理授权予公司行政人事管理部。附录10 办公用品管理办法 一、目的 ：为规范公司办公用品的采购与使用，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、 适用范围： 公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理三、 物品采购申报：1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写物品采购申请单交行政人事管理部。2. 行政人事管理部统一汇总67、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况，严格检查物品品种，数量，质量，规格，单价，后填写物品采购计划表，呈报总经理审核同意后实施采购任务。3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写物品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人事管理部负责实施采购任务。四、 物品采购流程： 1.为有效完成采购任务，原则上由行政人事管理部统一负责实施采购任务。2.对专业性物品的采购，由所需部门协助行政人事管理部共同进行采购。 3.临时急需物品可经总经理同意后由使用部门自行采购。 4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方68、可实施采购任务。五、 物品入库：1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人事管理部办公用品管理人员登记入库；做到材料清，账目清，数量清， 摆放整齐，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。2.物品采购发票应由行政人事管理部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 六、 物品领用：1.员工领用办公物品应填写物品领用登记表。2.员工领用的物品，须经部门主管核准同意。七、 物品使用 ：1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。2.员工离职时应依物品领用登记表所领物品一并退回(消耗品除外)。 3.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.公司员工应本着节约69、的原则使用办公用品。 5. 各部门应设立耐用办公用品，管理部定期检查，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。八、 物品报废： 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政人事管理部办理报废注销手续。 附录11 印章管理制度第一条 本制度就公司使用的印章的制度，更正与废止、管理及使用方法做出规定。第二条 本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需经公司名称或有关部门名义证明人其权威作用而使用的印章，包括：公司印章、董事长或总经理职章及部门章。第三条 印章刻制由综合管理部负责，如有需要更换70、或废止的印章应由规定的各管理人迅速将旧印章交还综合管理办公室。第四条 废止印章由综合管理部保存三年。第五条 管理部应将每个印章登入印章登记台账。第六条 公司章的使用依照以下手续。1、 填写公司印章申请单，写明申请原因，征得部门领导及综合管理部领导签字同意后，连同需盖章文件一并交予印章管理人。2、 使用部门印章需在申请单上填写用印理由，然后送交所属部门经理、在认可后连同文件一并交印章管理人。3、 印章管理人建立印章使用记录，并由使用人签字。第七条 印章管理及总经理、董事长职章由管理部专人负责，部门章由部门专人掌握。 第八条 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经总经理批准，亦由申请人写出71、借据并标明借用时间。 第九条 公共场所公司印章的用印依照以下原则进行：公司部门名章分别用于各自名义行文时；职务名称印章在分别以职务名誉行文时作用。 第十条 用印方法 1、公司印章应盖在文件正面。 2、盖印文件必要时盖骑缝印。 3、盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。 4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。 5、 以公司名义对外需要总经理或董事长署名盖职章。 6、 以部门名义于授权范围内行及收发文件时，盖部门章。 7、 除有发文卡总裁签字或直接盖章外其它用印须填写用印申请单。 8、所有盖章对外材料必须存档一份。 附录12 后勤卫生管理制度第一条 钥匙管理 172、公司所有钥匙由管理部统一管理，做好钥匙的登记、领用、收回工作。 2、公司大门钥匙原则上由董事长、总经理、副总经理、管理部部长、办公室文秘、卫生员掌管，其它人员因工作需要可向管理部临时借用，用后归还。 3、公司其它员工，原则上只准领用自己办公室门钥匙。 4、员工丢失钥匙，应立即向管理部报告。第二条 门、窗、水、电管理 1、 每位员工应节约对水、电的使用，用完后及时关闭。 2、下班时各办公室最后离开者应检查一遍门、窗是否关闭，电灯、电脑、空调是否关闭。管理部应经常检查、抽查此类问题，并严格按考核执行。第三条 卫生管理 1、 清扫卫生时间：上班时刻后十五分钟完成； 2、 卫生区域：办公桌、椅、设备73、地面等； 3、 卫生员清扫区域：董事长室、董事室、总经理室、会议室、接待室、卫生间、公共区域等。 4、 保持办公室清洁，烟灰缸、茶杯用完后及时清洗，摆放整齐，工作用品摆放整齐。附录13 员工培训制度一、 目的 提高员工素质，以奠定公司永续发展之路。 二、 适用范围 适用于公司各部门和所有员工。三、 各部门权责1、 制定员工培训需求的分析报告。2、 制定、修改、呈报本部门的专项培训计划。3、 按计划实施内部培训。4、 编撰专门的培训教材。 5、 检查、上报本部门的专项培训结果。四、 培训类别 1、新进人员的培训：岗前的公司、部门、班组培训。2、公共性培训：由管理部制定并组织实施的针对全体员工的74、共同培训内容。 3、专业性培训：根据各部门计划实施的培训，旨在提高员工专业水平。 4、个人进修申请办法（1）申请程序：凡公司认可之外界培训课程，由本人填写个人进修申请表，并附相应 文件 呈核。核准者，应预先垫付培训费用，事后凭毕（结）业证及发票交财务处报销。（2）进修人员在结业三日内呈交心得总结。（3）培训部应主动收集相关培训课程信息，以供各部门人员选择。五、 培训计划的制定 1、各部门从实际情况出发，依客观需求，拟定专项培训计划，报人力资源部备案。于每月28号前拟定下年度的培训计划，管理部汇总。 2、部合理安排各部门上报的培训计划，汇编成表，提出预算，并上报之。3、管理部门安排各部门不定期培75、训计划的实施。六、 培训的实施1、定期培训：依培训计划，由管理部安排。2、不定期培训：依具体情况，由管理部与各部门共同完成。七、 培训考核1、考核依据：测试（考试）结果、个人心得管理部评定。2、考核结果由管理部建档存查。 3、培训内容、考核结果作为年度绩效考核指标之一。八、 赴外培训管理 赴外培训，应与公司签订培训合同。九、 其它事项另行规定附录13 档案管理制度 一、公司的档案工作基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。即公司档案由管理部集中统一管理，有关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料，由承办部门、主76、办人将其已办完的文件、资料及时归档。 三、 公司管理部设专门档案工作，负责管理公司的全部文书、科技材料等档案，进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。 四、 归档资料包括： 1、 公司与有关单位的来往信件，各种协议、合同； 2、 公司会议记录、纪要、决定； 3、 公司制订的计划、统计、预算、决算、工作总结； 4、 会议形成的领导讲话、文件； 5、 公司对外交流的文件、协议、报告等； 6、 公司各部门的发文； 7、 其它具有保存价值的文件、材料。8、 外单位发给各部门的抄送信件；9、 公司营业执照、税务登记证等重要文件；10、 要的科技文件、技术资料、方案。五、 档案的借阅1、借阅档案要履行借阅手续。77、借阅档案只限在档案室，不能带出，必须带出档案室查阅的，需经部门负责人及综合管理部负责人批准。2、借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损，所借档案，不得在文件上圈点、画线、涂改、不经允许不得复印档案。3、文件复制需经综合管理部负责人批准。 第十章 业务部管理规定及流程（一）、新业务须知1、招聘：部门提出申请后招聘工作由公司统一安排，人事部负责人员初试工作，人员复试由业务部负责，录用后由人事部做登记备案。2、 录用手续：提供身份证复印件,学历证书复印件，填写人员登记表及照片；3、 工作安排：A：试用期：1-2个月，能够遵守公司及部门的各项管理制度，积极配合部门的工作计划和安排，能够圆满完成基本的任务78、考核指标。（二）、考勤管理3、 作息时间：业务部实行六天制工作时间早上830下午1730点，午餐时间12001300，节假日按公司休假标准执行。4、 签到：A： 上班实行打卡签到制度，如第二天因业务需要必须直接到客户方的，须提前申请（或电话申请），领导确认后方可执行，并在客户方用其公司电话拨打公司小灵通，回公司后找第二天找部门主管签字。 B：每日8：30之后算迟到，扣10元工资。员工在无特殊情况下迟到或早退，每次扣20元，当月累计三次公司视情况予以处分或开除。如迟到或早退30分钟以上者视为旷工处理。5、 请假制度：A：病假： 公司工作人员如有突发疾病，应第一时间通知不本部门主管及行政人事部，病79、愈上班后向本部门主管出具医院病历或假条销假；不得由同事代为请假，否则视为旷工。B：事假：须提前一天通知部门负责人以书面形式申请，说明事由及请假时间等，在得到批准后方可执行。超过三天者必须报总经理审批。如不按照如上程序执行则按旷工处理。C：其他：其他假期一律按国家相关规定执行。6、 旷工：无故旷工一天，扣除当天工资外，另罚100元；累计旷工三次予以辞退。7、 周六9:00-12:00为业务部培训时间，例会不得请假。（三）、办公室管理1、 工作时间无特殊情况禁止打私人电话，长途业务提出申请。2、 工作时间要保持良好的精神面貌，着装整洁，举止文明。3、 办公环境保持清洁、安静，禁止聊天和大声喧哗。480、 办公时间禁止非工作会客，如有特殊情况需报业务组长处,批准后方可会客。5、 发扬团队互助精神，共同搞好业务工作。6、 爱护公司内一切财产，不得蓄意破坏，一经发现照价赔偿。7、 不得向外泄露公司的经营、财产等机密。8、 上述管理办法将依行政人事部的办公室日常管理考核进行月评定，将予以相应的奖罚。（四）、业务管理：1、 坚决杜绝兼职现象，发现后扣除当月工资并予以辞退。2、 外来电话咨询印刷有关情况作好登记，并汇报业务组长,由组长统一安排人员接洽。3、 合同签定后业务人员必须严格落实签定事宜，作好印刷跟单盯样和后期服务工作。4、 小样、打样经办人员认真校对，确认后签字, 业务员在遇到特殊情况下必须81、电话告知组长和生产，组长决定留放印刷品。5、 业务部出现任何事情，第一反映对象为业务部组长，并由组长解决落实，组长解决不了由组长反映到业务总监处。6、 所有印刷样品带出业务部必须告知组长，到前台处记录。用完样品必须归还业务部样品橱窗内，并到前台处办理确认手续。发生送客户样品者必须自行找回同等工艺样品三个，否则处每样品10元/购买费。7、 具体规定的执行参照各业务种类的具体相关规定。（五）、业务组相关费用的规定1、 各组在完成本组任务额的前提下，公司将给予每月固定五佰元的费用支出（包括本组的交通和基本的招待费用。各组组长有完全的支配权，但必须经由业务部总监审批后方可执行；流程如下图：出纳会计部门82、总监组长经办人说明：经办人提前向部门组长申请，在付款凭证上签字同意后交业务部总监签字确认后交到财务部审核，再由出纳支付。2、 各组人员的招待费用的报销原则上也统一由业务部按公司相关规定标准执行：1） 100元以内的部门组长报业务部总监确认；2） 100元以上的由业务部报总经理审批确认后方可执行；流程如下图：总经理出纳会计部门总监组长经办人（六）、电话营销人员职责及管理制度一、职责A：电话营销人员在业务部领导指导下分门别类搜集与业务相关的信息、资料，并对信息进行整理、分类并填写相关表格（电话记录表）。B：电话营销人员对所搜集的信息进行电话访问并从中取得作为业务进行下一步发展的主要信息，并填写相关83、表格（电话访问表）标准如下：客户名称 部门 负责人 合作意向 以前合作的伙伴 合作要求C：将取得的信息进行分选，将有意向的客户填入相关表格（潜在客户表）。二、管理制度1. 电话营销人员应严格遵守公司相关规章制度（行政人事等公司相关管理制度）。2. 电话营销人员应严格遵守业务部相关规章制度（考勤制度）。3. 电话营销人员在日常工作中无条件服从部门领导的管理及工作安排。4. 电话营销人员每日电话拜访客户不得少于50个。5. 电话营销人员在电话访问中应礼貌、大方，应保持良好的工作态度。6. 电话营销人员将电话访问客户的真实情况，根据业务部要求标准真实地填写在电话访问表中。7. 电话营销人员根据访问客84、户的记录并对客户进行分选，将潜在的合作客户资料填入潜在客户表。8. 电话营销人员根据业务部指示定期、定时的对各行业客户信息进行搜集整理，并将收集信息填写在电话访问表中。三、奖罚规定a) 电话营销人员违反公司及业务部相关规章制度，处罚见公司及业务部规章制度。b) 电话访问客户若每日不足50个，则工资以：客户比例/基数日工资 计算。连续三次以上未有正当理由的给以除名处理。c) 电话营销人员不认真填写表格的将受到以下处罚：一次扣5元 两次扣10元 三次扣50元 四次扣100元 五次以上除名处理。d) 电话营销人员电话访问客户所搜集信息受到好评将受到50元嘉奖，以月度计算。e) 电话营销人员工作态度较85、好受到领导赞扬者，公司将给予一定奖励，奖励标准在月末由业务部领导提出，报公司批准后可实施。f) 电话营销人员电话营销出色完成业务部任务要求并作出贡献的业务部将给予嘉奖，奖金标准由业务部领导提出报公司批准后执行。g) 以上为电话营销人员奖罚规定，本规定未尽事宜参看公司其他相关规定。 （七）、业务部相关工作人员的职责描述1、业务人员工作职责： 1、 负责公司业务的拓展和客户的维护；2、 负责业务合同的履行、款项的回付；3、 依据电话营销人员提供的客户资料进行再跟踪及业务挖掘；4、 客户的档案资料的整理和维护；岗位要求：1、 有行业广告公司工作经验者优先；2、 有一定的公关能力和电话营销技巧，做事塌86、实、认真；3、 善于了解用户心理，有良好的沟通表达能力；4、 工作积极主动，富有挑战和团队合作精神，能够承受工作压力；2、电话营销工作职责： 1、 负责公司客户心子的采集； 2、 较全面地掌握客户特点与动态，给业务人员提供相关建议与信息，协助业务开发与再开发的进行；3、客户资料的整理、分类。岗位要求：1、 有一年以上电话营销工作经验者；2、 有一定的电话公关能力和电话营销技巧，做事塌实、认真；3、 善于了解用户心理，有良好的沟通表达能力；4、 工作积极主动，富有挑战精神，能够承受工作压力；3、业务主管工作职责： 1、 负责业务部门日常事务的管理；2、 业务拓展及客户开发；3、 业务人员的考核等87、.。岗位要求：1、 广告、营销、传播等相关专业，大专以上学历；2、 极强的市场开拓能力，做事塌实、认真、习惯并执着于深入客户销售第一线；3、 能激励团队工作，有管理和安排工作的能力；4、 喜欢与人沟通，合群，能和客户做真正的朋友；5、 有较好的职业修养和个人素质；6、 具备独立跟踪项目的能力，超强的市场敏感，服务意识强、具有团队精神；具有广告公司资源者优先。二、生产部日常管理制度（一）、生产安排：1. 生产部工作时间为： 8:30至17:302. 生产调度人员是以安排生产为第一职责，对于符合公司利益的生产单应第一时间安排！3. 任何生产订单必须以书面形式通知生产部，并有客户签字或部门经理签字，88、否则生产部一律不能安排生产！4. 不论活大活小、加印或多次印刷，必须有样稿：黑白、彩喷、数码样、传统样或印刷样均可。否则生产部一律不能安排生产！5. 在印刷、后加工过程中，有任何问题产生，必须以实物为证，并有责任人签字的事故报告单。否则生产部一律不能重新安排！6. 生产人员在安排生产之前必须认真审核生产单，并仔细检查菲林，对有疑问的立即与相关人员沟通，确保每份印刷品严格按照合同规定的内容和时间及时交货!7. 对于合同没有按照公司规定填写的，生产部一律不能安排生产，否则造成的损失由生产部承担50%！8. 生产调度人员在发活时应合理运算每单活的成本，在不影响质量和交货时间的情况下，使其降为最低！989、. 生产人员须对每单活的工序交待清楚，并以书面形式发放给外协单位；如果由于对外协单交待不清，一切损失由发单人承担！10. 生产人员须随时了解每单活的进度，提前与外协单位联系，确认其货是否如期完成，确保每单活顺利成交！11. 生产人员须定期走动外协单位，了解外协单位的运作情况，并随时到生产一线去实践！12. 生产人员须每天填写财务报表，并交财务！13生产部要填写生产质量进度表，每单活交完后须公开，如果有质量或时间问题，所造成损失由责任人承担！14因生产部安排不当而延误生产的，所造成损失由生产部负责人承担，即是没有造成损失，公司给予20元罚款！15生产人员见到胶片后，先量出尺寸核对生产单，对于药盒90、应注意，粘口及颜色！16客户来取样书及胶片，必须登记在册！生产人员对于没有页码的样书必须注明页码并交客户名字认可！（二）、 车辆使用制度1、使用公车须填写派车单申请，提交部门主管签字确认，并由该部门主管与车辆管理部门负责人协调，本着生产第一的原则，合理派车。临时紧急任务除外。2、车辆使用完毕后，认真填写行车记录，用车部门负责人需签字确认。3、公司的车辆分别由生产部负责人与后期工厂负责人管理，未经总经理批准，公司车辆不得借予公司无关的人员使用。4、非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。5、驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者罚款200元/次。6、车辆应停放于指定位置。7、驾驶员应爱护车辆91、，保证机件外观良好。8、公务车由公司统一管理、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家，统一结算，否则费用一律 不准报销。 9、公务车油料由公司统一购买油票。外出购油及维修须经部门领导及总经理批准后，凭发票实报实销。10、车辆设置驾驶记录，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途，用车部门负责人进行确认签字。司机每月将驾驶记录交到公司行政人事管理部，行政人事管理部了解车辆受控状况，并将此作为司机每月考核的重要内容依据。司机每月的驾驶记录与司机本人的工资、奖金、年终奖直接挂钩。 11、因私借用公车应填写派车单注明私用，并由财务部核算费用，个人支付。 违规与事故处理1、 违反交通规则，所有违章罚款92、费用由司机本人承担。 2、 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。 3、 私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。4、 由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负担。 （三）、生产部相关工作人员的职责描述1、生产调度工作职责： 1、负责协调生产周期、生产任务的发配，以确保生产的时间和质量； 2、负责与“外协”厂家的联系、合作。岗位要求：1、有三年以上印刷调度经验，精通印刷生产工艺；2、熟知调度流程，懂印前流程；3、为人态度随和，办事认真负责；4、思维敏捷、处事沉着、很强的组织管理能力；2、生产助理 工作职责：1、协助生产93、调度协调生产周期、生产任务的发配，纸张的调配，以确保生产的时间和质量； 2、协助生产调度与“外协”厂家的联系、合作、对帐；3、协助生产调度完成各种生产报表、储备相关的生产资料；岗位要求：1、有一年以上印刷生产经验，了解印刷生产工艺；2、明确印刷生产流程，懂印前流程；3、为人态度随和，办事认真负责；4、思维敏捷、处事沉着、很强的组织管理能力；3、取送人员 工作职责： 1、 协助司机跟车取送货物；2、 协助业务人员取送相关的菲林、小件物品、相关票据等等；3、 协助生产完成相关的生产任务；岗位要求：1、无特殊情况下，确保取送物品的及时性；2、确保取送物品的完好无损；3、服从部门负责人的工作安排；4、94、做事塌实认真，有团结合作精神；4、 司机工作具体要求：1、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。2、机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。3、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。4、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告部门管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送95、厂维修。5、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。6、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。7、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。8、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。9、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。对于公司客人，更应96、热情服务，维护公司良好形象。如有一次投诉，则扣罚当月工资的2%，以示惩戒。10、接送（后期）员工上下班时，司机要准时出车，遵守车不等人，不得误点。上班时间内司机未被派出车的，应随时在办公室等候出车。有要事确需离开办公室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。11、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向行政人事管理部反映。12、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或管理人员的电话，应尽快复机。情况特殊确实不97、能复机的，事后一定要说明原因。13、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。14、司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励500元。15、行政人事管理部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。三 、财务部日常管理制度（一）、职能1、贯彻执行国家财经纪律、法令及上级颁发的各项规章制度；2、加98、强财务收支管理，做好年度财务收支计划工作，对各部门的生产、及项目的资金使用过程进行全过程监督和审核；3、加强会计基础工作，不断提高会计工作水平；4、由于原来没有成本核算，要逐步加强成本的事前控制、事中控制、事后考核工作；5、监督检查统计人员贯彻执行统计法，做到各部门统计数据和经营成果统计真实、可靠；6、在总经理及常务执行经理的领到下，负责公司生产成本、各部门的成本核算及各经营项目的成本核算及经济活动进行有效的反映和监督，如实反映各个部门的收入成本及费用；7、 业务上应受财务制度及会计法的监督、核对；（二）、成本核算1、按照公司成本管理及核算办法的规定，准确核算项目成本，进行成本管理；2、监督检99、查项生产成本及各项目年度、季度、月度成本计划的执行情况，核算编制成本报表；3、及时登记处理成本核算业务；4、及时与各部门进行成本分析，分析成本管理中存在的问题和不足，提出改进和建议；5、协助各部门及项目测算成本，并监督其实施。6、组织阶段性目标综合考核，上报项目考核资料；（三）、会计核算任务1、按照国家财经制度和企业各项规章制度规定办理现金收付和银行结算业务，按照现金和银行支票管理标准严格报销手续，并监督贯彻执行；2、按照企业会计准则和公司会计制度的规定，进行会计核算工作，及时登记总分类帐及明细分类帐，并及时对帐、结帐、打印、装订成册。会计档案登记造册后，妥善保管。3、及时清理债权、债务及往来100、款项；4、根据公司的要求及税务要求及时编制上报各项报表。（四）、综合计划统计1、贯彻执行国家统计计划法规及上级统计部门规定的统计报表制度和各项基层报表的搜集统计工作，及时完成计划统计报表的上报和反馈工作；2、加强内部资料管理，建立统计记录，统计原始资料，负责统计档案的归档工作；3、负责审核各项目及各部门统计报表、报告、资料中统计数据的真实可靠性；（五）、其他工作1、负责财务部日常业务的考核和监督，做好财务部的各项服务工作；2、协助其他部门做好与财务部有关的工作（六）、财务部基本业务工作流程 一、 费用报销流程：1. 日常费用报销流程部门负责人 会 计前台经办人 总 经 理出 纳说明：1) 经办101、人把符合公司规定的费用发票按公司的要求粘贴、并正确填写费用报销单据，请部门负责人签字确认后交到财务部。2) 会计根据税务、公司的要求及预算额度对报销凭证进行审核、编号并进行费用的登记。3) 总经理对费用进行最终的审核。4) 出纳根据审批合格的报销凭证进行支付，对个人费用支付后应给相关人员通知。2市场费用报销流程 会 计经办人 部门经理 总 经 理出 纳说明：1) 经办人按总部下发的报销相关规定准备相应的材料，并按公司规定粘贴发票及填写报销单。2) 市场经理对其费用的真实性进行审核。3) 会计根据市场活动的计划、预算、公司对票据的要求等对费用的支出的合理性及真实性进行审核；根据费用的最终承担者对102、费用进行编号及登记。4) 总经理对市场费用进行终审。5) 出纳根据审批的报销凭证报销。3总经理报销流程经办人 会 计总经理助理 出 纳执行董事说明：1) 总经理根据公司规定填写报销单。2) 会计对费用进行初步审核，并进行编号及登记。3) 总经理助理对费用报销单进行复印后，传到执行董事处。4) 执行董事对费用进行最终审核。5) 出纳根据审批的报销单据进行报销。二、关于费用报销的规定1. 当月的费用当月报销, 下月原则上不予报销。2. 个人费用报销中的手机话费，上月发生的，在本月1-10号内报销。25日后入职的员工, 当月不予报销电话费。3. 个人费用报销中的差旅费、市内交通费、业务招待费，本月2103、5号前发生的必须在当月报销。4. 每星期一和星期四为个人费用报销收单期，除特殊情况，其他时间不再接收费用报销单。5. 每周二、周三为费用报销日，并由出纳给员工发邮件通知报销人。6. 市场活动费用应在当月20日前把当月的市场费用交到财务部进行核销。7. 公司费用报销单据需25日前交到财务部。8. 公司费用的交单日、审单日及报销日同个人费用。9. 员工借款使用借款审批单；写明借款事由、还款日期、试用期人员需由正式员工作担保。如有前款未清的,财务部执行前款不清,后款不借的原则。如前款已交报销单的,报销单金额小于所借支金额的，需退回余款后方可再次借款。出 纳三、借款流程总经理会 计申请人部门经理说明：104、1. 公务借款需提交批准的付款申请。2. 市场活动借款应提交相关活动的计划及付款申请。3. 会计根据公司的规定及预算额度进行审批。4. 总经理对借款业务进行终审。5. 出纳根据批准时合格后的借款单付款。四、开票流程市场部会 计客户出 纳 说明：1. 市场部签定合同后，提交一份合同及（支票/付款凭证）到财务部。2. 会计审核合同并确认款到银行，确认无误后开具发票。3. 出纳对开具的发票进行审核，并加盖发票专用章。4. 会计对发票进行最终审核后，由出纳给客户邮寄并根进发票确认单的回收（或交业务人员递送给客户）。六、收款加工流程会 计经办人 出 纳 合同/预付款 购买原材料等市场部生产调度安排生产客105、 户 交货 说明： 1. 经办人提交一份已签定合同及（支票/付款凭证）给出纳。2. 市场部经理对合同的总款、价格等项目进行审核，低于总经理核准的价格的不与签批。3. 出纳确认合同款或预付金到款。4. 会计对合同的价格、支票等进行审核及登记。八、特殊销售情况 总经理市场经理经办人 确认 会 计出 纳生产调度说明：1. 如有特殊价格必须有总经理审核同意的业务审批单。2. 市场部经理必须及时跟进货款的回收。3. 会计审核、签批意见，价格上执行公司当月总经理批准的最低限价，低于此单价的不与签批。4. 会计凭审批手续完备的业务审批单开票。5. 出纳员收款。6. 业务部凭财务收款确认单派活给生产调度。九、106、印章使用流程1公章、财务章的流程申请人总经理助理行政部总经理说明：1) 申请人到行政部门登记备案。2) 总经理进行审核。3) 总经理助理根据总经理签字的登记表加盖印章。2财务专用章使用流程会计经办人总经理说明：1) 经办人需先到会计处进行登记。2) 总经理进行审核后方可加盖。3) 重要事件需有总经理批准的业务审批表。3证照使用流程会计总经理行政人事部经办人说明：1) 经办人需先到行政人事部处进行登记。2) 总经理进行审核后方可加盖公章使用。3) 会计必须始终保证持有公司证照的最新版本。4) 重要事件需有总经理批准的业务审批表。（七）、财务部相关人员的职责描述1、出纳工作职责： 1、负责公司现金107、管理和银行结算工作；2、保管各种支付、结算凭证、并编制日报表。岗位要求：1、中专或以上学历，2年以上出纳工作经验；2、熟悉财务工作流程，熟悉银行、现金往来帐目；3、工作责任心强，诚实、对外沟通能力强。2、会计工作职责： 1、编制和优化公司内部财务运作流程，保障公司财务工作的良性运转，提高财务工作效率；2、撰写财务分析报告，有效控制公司成本，向公司管理层提供合理化建议；3、指导和培养下属，管理整个团队达成公司工作目标；岗位要求：1、学历本科以上，财经类专业毕业；2、至少五年以上工作经验，三年以上部门经理工作经验；3、熟悉国内金融、财税政策；4、会合并会计报表，通过CPA认证，熟悉国际会计准则，具108、备ACCA资格者尤佳；6、有良好的人际关系交往和沟通能力，有很强的管理能力，工作积极主动，思维缜密，有战略理念和风险 控制意识。 四 、设计部日常管理制度一、日常管理（待修改）设计部作为公司的一个生产职能部门，在工作方面，应十分明确自己的工作职责，从而做到高效、快速、质优，为公司谋求最大的利益。1、 设计制作之前，应彻底细琢项目，根据文字稿和市场应用范围做出计划。2、 明确设计定位后，设计部应在与相关策划者协商讨论后，作一个合理具体的设计时间规划，以保证产品的顺利出品。3、 文字稿的确定。因所有的设计工作皆围绕着文字原稿而开展，所以，设计部应在文字稿的确定方面，与策划者进行商讨，并在作者及责任109、编辑双方沟通确定后，双方应签字确认，开展设计部工作。4、 每套图书开始设计之前先做好墨稿，如有人物形象的也要先提交卡通形象交由策划者确认后方可开始。制作时间从接到作者和责编确认的签字稿后计整套图书的制作时间。5、 每项制作修改完成后，设计部负责校对一次，做到不漏段、不漏句、错字少（除原文稿改动外），最后交打印喷墨稿给责任编辑校对。6、 每套图书校对打印次数最多三次，如有特殊原因除外（作者或编辑修改原文稿）。三次校对无误后由责任编辑签字，送至输出公司出菲林，菲林输出后由责任编辑再校对一遍。最后交至印刷厂印刷。7、 所有的工作流程，必须以文书形式开展，一式两份，装订存底，避免口头授受，从而造成责任110、不清的问题。8、 每人在自己的计算机指定的盘符里，建立以个人名字为命名的工作文件夹，将做过的所有客户文件都归整到自己的文件夹内，并分别以客户活件的名称命名。9、 客户给的原始文件进行整理和修改后，认真备份客户的原始资料或是将修好的图片与完稿后的文件一起做好文件备份。10、 每个客户的文件夹名都用客户的公司名称来命名，已完成出片的客户文件里只能有三个子文件夹即：“客户资料”、“分层文件”、“出片文件”（特殊情况除外），以方便其他同事日后查找。11、 在文件命名中不允许使用不规范文字命名，（如：001、111、aaa、/-=）等不规则的符且不利于其他同事日后查找的文件名。12、 市场人员拿来的客户111、原始资料（电子光盘或纸样印刷品）要统一装到一个档案袋中，并在档案袋上注明客户名称及稿件内容，不得丢失或随处乱放，待活件彻底完稿后返还客户或交与公司负责人做资料备份。二、奖罚明细（待修改）凡是违反工作职责者，作如下处罚规定：1、 如时间未规划好或未与作者沟通而造成延误和损失，则按同价值由该员工承担损失并且全额赔偿，并扣其当事人工作态度分2分。2、 每次作者修改后返回本部门，在分析问题后由其责任人修改，如有未修改地方扣其责任人1分/处。3、 每次校对打印次数超过三次，扣其责任人及相关工作人员各2分，并承担相关费用。4、 如菲林输出后发现问题是由本部门造成的，损失由本部门承担。5、 每次校对送审必须112、有各方确认，并且由项目责任人作整个工作的工作日记。在完成该项目时将工作日记整理上交，按实际情况处理非部门原因而造成的失误。6、 部门员工必须严格遵守公司的各项规章制度，及时处理各种单据，按时核销，按时报销，因个人工作拖延报帐，每延一天扣2分。7、 部门员工有义务和责任配合、分担公司的重大项目和各种集体活动。如有发现不配合公司活动者，每次扣3分。8、 本部员工除部门业务要精通外，还须了解公司的其它业务，在工作中有涉及到公司其它业务而又能主动联系并及时通知该部门跟进并成交者，在此单业务的利润中可获得该单业务净利润的10%作为奖金，同时部门给予行为奖2分。三、设计部相关人员的职责描述1、资深设计工作113、职责：1、协助业务部充分了解、把握客户的需求（电话与客户沟通）；2、创作前相关产品的调查、分析； 3、负责广告设计的创意、设计执行与制作； 4、负责跟进后期制作，要熟悉印刷工艺、印前流程，以确保成品质量；职位要求：1、美术或相关专业本科以上学历，受过正规美术教育，有良好的手绘能力； 2、熟练运用苹果电脑及操作相关设计软件；3、两年以上北京房地产广告行业经验，熟悉印刷流程及制作工艺； 4、完美的创意设计和监控能力，房地产方面的设计、完稿经验；5、具有良好的团队合作精神和强烈的责任感；2、排版制作工作职责： 1、 按时完成设计部主管下达的设计制作任务；2、 能独立完成从制作到印刷的整个工作流程， 114、懂得基本的印前印后知识；职位要求：1、 必须具备一年以上的书籍排版经验，能熟练的对word进行排版和其他文字处理；2、 熟练使用PC机和苹果及相关设计软件（Photoshop、Illustrator、Pagemaker、Acrobat 等）；3、 要求有团队协作和敬业精神，沟通能力强、工作认真负责；4、人要勤，手要快，心要细。五、策划部日常管理制度策划部相关人员的职责描述1、策划总监工作职责：1、负责项目整体方案策略及营销策略的制定与监督、组织实施工作； 2、负责项目推进过程中企划、推广策略的调整，完善及整合执行工作； 3、负责公司高端项目的接案； 职位要求1、极强的企划、推广、整合营销能力，115、在从房地产行业经验不少于五年； 2、文字撰写能力、企划创意、公关活动的独立操作，策划经验及成功案例；3、有较好的职业修养和个人素质；4、能激励团队工作，有管理和安排工作的能力；2、房地产文案工作职责： 1. 根据项目既定的整体市场传播策略，进行策略文案的撰写；2. 负责执行文案撰写的完成；3. 提案阶段写策略、执行文案、报广等；4. 协助、参与创作工作；职位要求：1、中文、新闻、广告、法律或相关专业毕业;2、三年以上北京房地产或广告行业经验；3、擅创意、策划，才思敏捷，文才斐然，具备文字个性和深厚的文学功底，文案撰写能力强； 4、作风谦逊上进，擅协作，会沟通；5、要求有团队协作和敬业精神，沟通116、能力强、工作认真负责；6、有成功的地产或广告案例等行业成功案例者优先；3、制作完稿 ( 懂房地产、印刷 )工作职责： 1、按时完成美术总监下达的设计制作任务，提供最佳完成项目之制作方案；2、向美术总监汇报工作进度并主动协调与文案的合作关系；3、独立完成电脑分色、图文输出、打样等品质保证的设计完稿； 4、负责跟进后期制作，熟悉印刷工艺、印前流程，以确保成品质量； 职位要求：1美术或相关专业专科以上学历，受过正规美术教育；2、两年以上地产后期完稿制作经验；3、精通苹果机的操作及相关软件；4、要求有团队协作和敬业精神，沟通能力强、工作认真负责；5、人要勤，手要快，心要细；4、广告AE 工作职责： 1117、负责与客户进行日常的沟通和维护；2、根据客户的项目提出建设性的意见；3、配合客户总监的日常工作。职位要求：1、 形象佳，有非常好的表达能力及临场应变能力；2、 有一年以上专业房地产广告公司从业经验，有项目提案经验；3、 熟悉地产广告工作流程良好的人际关系，善于与人沟通；4、 具有较强的沟通能力、分析能力和优秀的组织协调能力。附录15 后期工厂管理制度 第一章总则第一条为了使员工对本厂简况、工作要求、奖惩办法等规定的了解，在工作中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，特制订本手册。第二条制订本手册的指导思想：以生产经营为中心，坚持把加强思想政治工作与必要的 行政118、手段、经济手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍，充分发挥员工们的积极性和创造性，保证企业奋斗目标的实现。第三条 公司情况介绍。第四条 本手册仅适用本厂全体员工。第二章 员工的权利和义务第五条 员工必须热爱社会主义祖国，自觉遵守国家的政策、法规、法令。第六条员工必须有爱厂如爱家的意识，树立我为工厂，工厂为我的企业文化理念，关心和维护国 家和企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地出色完成各项工作任务。第七条员工必须努力学习，不断地提高文化、技术、业务及自身素质水平。第八条员工必须遵守本厂制订的各项规章制度，如有对规章制度持不同意见的，可以在执行制度的指令的前提下119、，向有关部门直至厂长提出。第九条员工对工厂工作的管理人员的工作有进行评议和提出批评、建议的权利，对管理人员的违法 违章和失职行为有申诉、控告或检举的权利。第十条 员工可按本厂制度规定，享受劳动、工资、福利等各项权利的待遇。第三章 劳动合同第十一条本厂实行劳动合同制度，凡本厂员工均应签订劳动合同。第十二条劳动合同由厂长与员工本人签订，员工应仔细阅读和了解劳动合同文件内容，同意后方可签字。劳动合同一经签订即产生法律效率。第十三条新员工招聘：按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优采用，并执行个月的试用期。试用期内发现不符合用工条件者，可即刻辞退。第十四条员工要求辞职或工厂解聘员工（非试用期），除违120、规违纪、违法原因可即时辞退外，其余，均应提前一个月通知对方，并不折不扣地办好档案、财物、技术资料等的清理交接工作。第十五条劳动合同期满，如企业生产经营仍需要，员工本人也同意，则可以续签劳动合同。第十六条家居外地员工，签订劳动合同时，应出具身份证、外来人员务工和计划生育证明。第四章 工作纪律第十七条员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。第十八条员工应无条件地服从工作分配及相应的调动。第十九条员工必须高度集中精力，认真负责地进行工作，把好工作质量关，节约原材料，爱护设备、工具等一切公共财物。第二十条员工应自觉遵守文明生产、文明办公的制121、度规定，经常保持工作区环境的整洁，维护企业良好形象。第二十一条员工应忠诚企业，保守本厂的技术、商务等机密。第二十二条员工在对外营业窗口或其他对外交往中，应坚持热情礼貌的工作态度，接听电话用礼貌语：您好，世纪佳彩技术印刷厂；客人来访，微笑待客，请字当头，执情接待：客人辞行，以礼相送，须说再见，欢迎再来，一路顺风等；洽谈业务时说话和气，举止大方，处事慎重。第五章考勤和请假制度第二十三条上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由厂部作出决定，并发书面通知执行。第二十四条考勤工作各部门自行负责进行。各部门负责人或负责人指定的考勤员，必须对考勤的 正确性负责。第二十五条考勤内容包括：出勤、病、事122、假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等项目。第二十六条考勤记录表，由表勤员每天按时正点考勤，班中、班后考勤，并准确填好记录表，经部门负责人签字后，在当月二十四日前连同各种假条或有关证明，交财务作为核发资和扣罚款的考勤依据。第二十七条员工因病、因事请假，必须先提出书面申请，经所在部门负责人审核批准（急病、急事可事后补办请假手续），请假期间不发工资、午餐补贴。第二十八条员工因工受伤，需要休息，必须由事故发生部门写出书面报告，经厂办公室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请厂长同意签字后，方可按工伤有关规定处理。凡未按上规定办妥请假手续而不上班者，一概以旷工论处。第六章工资福利第二十九条员工工资按职务123、职称、生产技能、业务水平，工作表现、贡献大小，由厂自行确定实施办法。实行计时工资（月薪制）的员工，工资多少在劳动合同中予以明确。实行计件工资（劳动分）的员工，工资多少按计件考核办法，与劳动效率或经济效益挂钩。第三十条 全厂的工资管理由厂办公室、财务部具体负责，每月依据各人表现和考勤实绩，由财务造册报厂长批准发放。公司的发工资日为次月一日。考虑到工厂员工实际情况，故公司实行“一卡通制度”。第三十一条本厂将根据企业经济效益和个人实际表现。不定期地调整工资，工资水平坚持在企业经济发展的基础上逐步提高。第三十二条本厂实行最低工资保障制度，最低工资的具体标准，按所在地政庥劳动部门规定执行。第三十三条员124、工可离受每年十天法定有薪假日，元旦一天，春节三天，国际劳动节三天，国庆节三天。 第三十四条本厂免费为员工提供食堂、宿舍。住宿员工必须遵守员工宿舍管理规定。（附后）第三十五条本厂将随着经济发展，实力增强，在承受能力许可的前提下，逐步建立医疗保险制度，使员工在年老、患病、工伤、待业、生育情况下获得帮助和补助。第七章培训第三十六条所有员工均需接受本厂业务技术培训。第三十七条凡经厂批准，受本厂指派赴厂外培训，进修的员工，占用的上班时间不计缺勤，取得合格证书后，学费给予报销。员工自行联系的培训、进修、不得占用工作时间，学费全部自负。第三十八条经本厂培训的员工，如合同期未满，中途自动离职者，按员工培训后在125、本厂的工作年限，每年递减收回培训费（含工资、学费）。第八章安全质量第三十九条企业安全生产工作由厂长全面负责，对出现重大事故的部门，应根据情节和损失程度，严肃追究责任人的有关领导的责任，并予以必要的经济处罚或行政处分。第四十条员工在工作过程中，必须严格执行各项安全操作规程，爱护并正确使用劳动防护用品和安全灭火设施，不准违章指挥，不准违章作业。第四十一条加强对易发事故的动火作业、起重作业、电线电器作业部位和工种的安全管理和安全教育，建立安全责任制度，开展定期的安全检查，发现事故苗头，必须立即查找原因并采取整改措施。第四十二条加强现场生产全过程，包括作业准备过程，辅助生产过程的交付服务过程的产品质量126、管理。第四十三条 严格按工艺要求施工，发生产品质量事故，要坚持按照三不放过的原则（即事故原因不清不放过，事故责任不追责任未追究得理不放不定期，整改措施不制订不放过）进行严肃处理。第四十四条做好产品质量售后服务工作，建立货主要调查访问制度，对客户提出的意见，做到条条有着落，有答复、有整改、有记录。第九章治安管理第四十五条门卫值班应严守岗位，坚持夜间巡查，发现事故苗头或形迹可疑的人和事，应及时报告有关部门或厂部领导。第四十六条加强财务现金、仓库和食堂物品、员工宿舍的管理，切实做好安全防范工作。第四十七条员工必须遵守国家法律法规，不准打架斗殴和辱骂他人：不准无理取闹，扰乱正常的工作和生活秩序：不准赌127、博；不准偷挪公物，损坏设备；不能偷挪他人财物或私拿私拆他人信件、电报等邮件。第十章卫生守则第四十八条办公室、营业部、生产车间应做到布局合理。物品摆放整齐，地面洁净无杂物，通道畅通无阻。第四十九条禁止随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟蒂；禁止向水池内洗盥室乱倒饭菜、茶叶、杂物、；禁止在墙上和所有设备设施上乱写、乱画、乱涂，乱挂；禁止穿拖鞋，赤膊上班。第五十条 不准任意攀摘、损坏、挪用厂区周围的绿化带、花草、树木。第五十一条各部门工作场卫生，应由本部门员工负责包干，发现卫生包干区域内有不卫生、不整洁现象时，要立即清扫。第十一章奖惩制度第五十二条本厂对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。奖励坚持128、精神鼓励和物质鼓励相结合的办法。对犯有过失的员工，坚持思想教育和处罚相结合的原则。第五十三条对于有下列十个方面的有功员工，给予一次性奖励和经常性奖励：、对本厂各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给企业生产经营，管理带来实际效益的，予以一次性奖励；、为本厂研制、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成绩的，予以一次性奖励；、为本厂产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的，予以一次性奖励；、为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金元以上或换回经济损失元以上的，经核实确有其事，予以一次性奖励；、对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效129、率的，予以一次性奖励。、为树立社会正气，企业形象，维护企业声誉，而身心受到伤害的，予以一次性奖励。、为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和本厂利益免受重在损失的，予以一次性奖励。、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的，予以一次性奖励；、在完成生产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的，予以一次性或经常性奖励；、其他应当给予奖励的。 一次性奖励分为记功，授予先进生产（工作）者等，在给予上述奖励时，同时发给一次性奖金，奖金最低不少于元，最高不封顶。经常性奖励以发给奖金体现，奖金最低不小于元，最高为元。第五十四条对犯有过失行为的员工，视情节轻重，给予130、经济处罚和行政处分。经济处罚分为罚款， 赔偿经济损失。行政处分分为警告、记过、记大过、撤职、辞退、开除。对于员工的行政处分，必须在弄清事实、取得证据的基础上，按规定审报程序办理。第五十五条对犯有以下过失行为的员工，分别给予以下罚款和赔偿经济损失的处罚。、 以犯有以下过失行为的员工，每发现一次罚款元： 上班迟到、早退或中途溜号在一小时之内的（超过一小时作旷工半天论处，超过四小时作旷工一天论处）；穿拖鞋或赤膊上班的；工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嘻闹、闲谈、看无关书报行为的； 乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、茶叶、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的；攀折、损坏、挪用厂区树木、花草的；厕所、浴室、131、洗盥处用水后龙头不关的未经批准擅自留宿外来人员的；在员工宿舍私拉电线、安装电路、新加插座，不按时熄灯的；在营销和对外交往中，工作态度粗暴，有投诉反映并经核查确有其事的；有违反工艺操作规程和安全生产管理制度行为，但未造成不良后果的。、 对犯有以下过失行为的员工，每发现一次，罚款20元；当月上班迟到，早退累计已达到三次，第三次及其以上的；旷工半天的：工作器具、仓库材料、机电另部件等，不按规定存放的；非电工人员，乱拉、乱开用电设备的；非本设备操作人员，擅自动用该设备的；在本厂范围内干私活的；上班时睡觉、喝酒的（业务接待例外）；多次违反工艺操作规程的安全生产管理制度，或违反情节严重，但未造成不良后果的132、；在员工宿舍使用电炉及功率较大的电器具以及明火的；门卫当班不严格执行门卫制度和巡查制度的。、 对犯有以下过失行为的员工，处予50-200元的罚款；（1） 旷工一天的；（2） 谎报虚报考勤的；（3） 在要求禁烟的仓库等禁火区随便吸烟或擅自明火的；（4） 非紧急情况，未经主管领导同意，动用消防器材的；（5） 非驾驶员或无证开铲车、汽车的；（6） 随意挪用、损坏设备或安全器材的；（7） 有赌博或打架斗殴行为的；（8） 有损害本厂利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生的损害本厂利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情的；（9） 因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；（10） 发生产品133、的质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；（11） 违反工艺操作规程和安全产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；（12） 占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的；对违反（7）（8）（9）（10）（11）（12）各条的，还可酌情同时给予赔偿经济损失的处分。第五十六条 对以下严重违反劳动纪律的规章制度的员工，可酌情给予警告、记过、撤职、辞退、 开除的行政处分，对情节特别严重的，可送交公交、司法机关处理。、 有赌博行为，受罚款教育后仍不改的；、 有行凶斗殴、盗窃及其他违法行为的；、 损害企业形象的社会公德，给社会、本厂及他人造成不良影响或损害的；、 擅134、自挪用本厂资金和财产、经教育不及时归还的；、 玩忽职守，造成事故，使本厂财产或员工生命蒙受严重损失的；、 无故旷工，经教育不改的；、 经营违反本厂规章制度，屡教不改的；、 有意损害公共财物的；、 偷窃本厂、同事或客户钱物的；、 触犯国家刑事法律的；、 无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；、 工作不负责任，产品废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，造成严重经济损失的；、 泄露或出卖商务，技术机密，使本厂经济和声誉蒙受重大损失的。在给予上述行政处分时，可同时给予一次性罚款或降薪处理。第十二章 附则第五十七条 手册各条规定自发布之日起执行。第五十八条 135、本手册各条规定解释权属厂部。门卫岗位职责一、 严格执行本厂员工进出厂制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。二、 负责发放全厂报纸、信件、电报及各类杂志等。严格收发登记手续，对急件、汇款单要妥善保管，及时转送。三、严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作一律凭介绍信入厂，私人会客办好登记手续。四、上班时集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，更不能把传达室当作娱乐场所。五、物资出厂要一律凭出厂证，并检查物、证是否相符，凭证每天封存保管，于月底上交厂办公室处理。六、发现出进厂中可疑人员，应及时查问，并当即报告厂办公室处理。七、夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭136、或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告办公室查处。八、熟悉厂区治安环境情况，会掌握使用治安、消防的报警电话和消防设备。九、忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。十、搞好传达室周围环境卫生。 第十三章 员工宿舍管理规定为加强员工宿舍的管理，保证宿舍区的安全，文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，特制订本规定。一、凡住本厂宿舍的员工，必须办好本地暂住证，暂住证应由本人妥善保管，以便治安查检。二、住宿员工应服从厂办公室统一安排，不得多占床位，不准公物。三、住宿员工不准擅自留外来人员，家属探亲，必须凭身份证（或其他有效证明），到厂办公室审批手续，探亲期满（全年最长不超过137、一个月），不再安排住宿。四、宿舍钥匙，一个房间配备一把，由室长保管，任何人不得私自配制钥匙。钥匙遗失应报告厂办公室重新配置，但费用由遗失者承担。五、个人物品，尤其是贵重物品，必须各自妥加保管。未经物主同意，任何人不准私看，乱翻、挪用别人的物品。六、严禁私拉电线、改装电路，新架插座，严禁使用电炉等功率较大的电器具以及明火。必须按时熄灯（最迟不超过晚上11点钟），照明用电应注意节约，超过用电补贴规定度数电费由各室自行承担。七、宿舍走郎、楼梯，或其他空地，不准堆放杂物，必须保持通道畅通。八、各房间应建立卫生轮流值日制度，由各室长负责安排住宿员轮流清扫，住宿员工应养成良好的卫生习惯，主动整理好自己的房138、间和物品，做到衣，被摆放整齐，地面洁净，玻璃明亮。严禁向窗外抛物、倒水、吐痰、扔烟蒂。九、在宿舍区内不准高声喧哗、打闹、不准乱窜寝室或有其他影响他人休息的行为。十、宿舍区严禁搓麻将等任何形式的赌博，严禁非法不轨行为或事件发生。十一、本规定由厂部负责制订，解释权属厂办公室。违反第1、2、3、4、7、8、9条者，每发现一次，罚款10元；违反第6条者，每发现一次，酌情罚情10-20元。违反第5、10条者，酌情罚款50-200元。对情节严重或屡教不改者，可另给予纪律处分或送交公安机关处理。即每月提供工资条给员工签字确认，年底统一发卡给大家后期工厂相关工作人员的职责描述1、后期厂厂长工作职责：1、严抓产139、品质量：生产工作流程和工作标准，并严格执行到位；2、负责后期业务拓展；3、调动员工工作的积极性和爱厂敬厂的企业精神；保证后期工作区、生活区的卫生清洁工作，力争创造无尘车间环境；4、严格执行后期工作秩序和劳动纪律，打造有纪律的员工队伍；5、组织后期关键员工例会、培训工作，及时对工作进行总结，使员工的个人能力得到持续发展；7、对质量事故要及时汇报到公司，及时对质量事故作出解决方案，及时对责任人进行处理；8、在管理得当的前提下，合理安排员工的文化生活；岗位要求：1、 全面管理后期工作，对后期产量、质量以及作业效率负全责，习惯并执着于深入车间主任第一线；2、 极强的市场开拓能力，做事塌实、认真；3、 140、能激励团队合作精神，有管理和安排工作的能力；4、 喜欢与员工进行沟通，以教育员工为己任，保持良好的精神面貌和整体形象；5、 有较好的职业修养和个人素质；2、车间主任工作职责：1. 根据下达的任务，确保订单及时、保质完成；2. 维持车间内的劳动纪律和工作秩序，能合理的安排工作人员及生产时间；3. 严格执行公司的各项规定，并保证各项规定及措施的贯彻执行；4. 熟知工厂的工作流程，严格把控生产环节；5 加强对工人生产安全的教育，及时检查，杜绝安全隐患；岗位要求：1 有三年以上印刷厂工作经验；2 有一定的组织性和协调性，能很好的和员工进行沟通；3 有很强的工作责任心，办事认真公平；4 能激励员工工作，141、有管理和安排工作的能力；3、质检主管工作职责：1. 根据下达的质检任务，认真对生产的半成品进行不定期抽检，对将出厂成品进行严格抽检，对不合格产品要进行统计并上报，进行及时的挽回，做到公平而高效；2. 对车间的生产质量负责，谨记“质量是企业生命”，严把质量关，不放一个残次品出厂。岗位要求：1 有一年以上质检工作经验；2 熟知工作流程，严格按质检流程工作；3 要求工作认真、负责、公平；、 有一定的沟通、协调能力。4、生产组长工作职责： 1. 根据车间主任和质检主管的安排，组织生产小组保质高效地完成任务；2. 调动小组员工的工作积极性，领导大家积极完成工作；3. 友好展开与其它小组之间的竞争，比态度、比成绩、比技能。严禁与其它小组之间谩骂诋毁等恶意行为；4. 关心小组员工的工作生活情况，使员工感到家庭般的温暖，能够开心地工作。岗位要求： 1、 有一年以上印刷厂工作经验；2、 善于学习，做事情认真、细心、有条理； 3、 有一定的人际关系处理能力；