1、建材公司人力资源及财务资金管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总 则 -2第二章 基本制度 - 2 第一节 员工的权利和义务 - 3 第二节 员工行为规范 - 3 第三节 办公规范管理制度 - 4 第四节 会议纪律 - 5 第五节 出差人员差旅费管理制度 - 5 第六节 电脑使用公约 - 6 第七节 关于收集信息的相关规定 - 7 第八节 客户接待费用方案 - 7 第九节 客户投诉处理流程 - 8 第十节 关于处理客户投诉的相关规定 - 8 第十一节 来电询价制度 - 8 第十二节 关于研发、生产2、工作汇报的规定 - 9第十三节 培训制度 - 9 第十四节 办公物品管理办法及流程 - 9 第十五节 保密管理制度(保密管理规定) - 10 (保密守则) - 15 第十六节 车辆管理制度 - 18 第十七节 宿舍管理制度 - 20 第十八节 食堂管理制度 - 20 第十九节 门卫管理制度 - 23 第二十节 奖惩条例 - 23 第二十一节 奖惩金管理办法 - 24第三章 人力资源管理制度 - 26 第一节 概 述 - 26 第二节 聘 用 - 27 第三节 劳动合同 - 28 第四节 人事安排 - 28 第五节 工作调动 - 28 第六节 解 职 - 28 第七节 薪 酬 - 29 第八节 3、保险与抚恤 - 29 第九节 考 核 - 30 第十节 考 勤 - 30第四章 财务规章制度- 33第一节 资金管理制度 - 34第二节 财务管理制度- 34第三节 发票管理制度- 34第四节 会计档案管理制度- 35 第五节 报销流程制度 - 36第五章 附 则 - 39附 注 - 39 第一章总 则第一条 为确保公司规范运作，员工有章可循，奖罚分明。特制定本手册。第二条 本制度是公司的基本准则，全体员工均应自觉遵守。本规定与国家法律法规有冲突时，以国家法律法规规定为准。第二章 基本制度第一节 员工的权利和义务第三条 员工的权利：一、享有平等就业的权利；二、享有参与民主管理或就保护其合法权益4、与企业进行平等协商的权利；三、享有按劳取酬的权利； 四、享有按规定休息和休假的权利； 五、获得劳动安全卫生保护的权利； 六、正式员工享有社会保险和福利的权利； 七、员工享有提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。第四条 员工义务：一、遵守国家法律法规、公司各项规章制度，遵守劳动纪律和职业道德； 二、严格履行岗位职责，认真完成工作任务； 三、严格执行劳动规程； 四、刻苦钻研业务知识，努力提高职业技能。第二节 员工行为规范 第五条 热爱企业、热爱集体、热爱本职工作，努力学业务、学文化，维护本公司信誉，保守公司机密。第六条 讲究社会公德，恪守职业道德，树立爱岗敬业的精神，培养高度的事业心、5、责任心，严格遵守公司各项规章制度，自觉维护正常的工作秩序，严格按岗位职责做好本职工作，努力完成工作任务。第七条 刻苦钻研业务知识，不断提高业务水平，工作上要求一丝不苟、精益求精，视公司为家，积极参与管理，献计献策、多提合理化建议。第八条 同事之间相互帮助、相互体谅，不议论是非，不挑拨离间，不恶意中伤他人，共同营造和谐、友好的生活和办公环境。 第九条 爱护公共财物、保持环境卫生，不乱扔烟头、果皮、纸屑等；办公台干净、整洁，不得摆放与工作无关的杂物。第十条 员工在工作时间内须高度集中注意力，坐立起行举手投足均须大方得体，女员工切忌轻佻，男员工切忌粗言秽语。第十一条 员工着装整洁、大方，体现公司精神6、风貌；上班时间，在办公区域内必须穿工作服、配带工作牌。第十二条 工作时间一般不准因私打电话，因公打电话时用语要和气、文明，当电话铃响到第二声即应接听，接听电话时应说“您好，先锋建材”，属自己职责范围内或知道的应及时解答，不属职责范围内或不知道的，则应告之对方拔相关电话，通话结束，应说“再见”并等对方先挂电话或其他文明用语。第十三条 接待来访者必须面带微笑、主动、热情使用文明语言；遇到询问，应诚恳详尽解释。如自己不清楚，应主动将其引荐给其他了解情况的人员。第十四条 不论有无报酬，未征得公司同意，不准在外兼任第二职业。第三节 办公规范管理制度 第十五条 仪容仪表：一、仪表端庄、仪态大方，发型梳理整7、齐，不染怪异发色、不做怪异发型，男员工发不过耳，一般不准留胡子；二、女员工上班提倡化淡妆，严禁浓妆艳抹，饰物佩戴得当。第十六条 上班时间必须穿工作服、佩戴工作证，外出办事必须佩戴工牌，否则每次罚款5元，从当月工资中扣除。第十七条 员工应爱护公司财产，节约使用办公用品和器材，发扬勤俭兴业的传统。第十八条 员工需保持工作环境的整洁，桌面上、文件柜内的物品摆放整齐，与工作无关的物品不得放置于工作区内，发现办公台面摆放与工作无关的物品每次罚款10元，在当月工资中扣除。 第十九条 在办公场所内严禁大声喧哗、吵闹，工作时间不处理与工作无关的事情，不准闲扯聊天，发现工作时间处理私事和闲扯聊天的每次罚款20元8、，在当月工资中扣除。第二十条 不许擅自离岗、串岗，如有事与其它部门联系，请尽量使用内线（电话里不能解决的除外）；如有公务外出，应征得部门主管同意的情况下方可外出，无特殊情况发现有离岗、串岗现象的每次罚款50元，在当月工资中扣除。第二十一条 员工进入他人办公室，应事先敲门，经允许后才能进入，并且不得任意翻阅他人办公桌上的文件资料。第二十二条 在接待访客或工作洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀的形容词，无论发生任何事情，不与客户和外来人员争吵。 第二十三条 洽谈业务或回答相关咨询时，应根据公司现有的原则和规定予以答复，不对外做与自身职务不相适应的承诺。第二十四条 员工应本着节约用电、用水的原则，下9、班后及时关灯和各设备电源，凡发现没有及时关灯和各设备电源的每次罚款20元。第二十五条 空调开放必须按规定严格执行，冬季开放时间：室内温度低于5，夏季开放时间：室内温度高于34，发现有违反此规定私自开放的每次罚款50元,在当月工资中扣除。第二十六条 请假必须履行请假程序，迟到、早退、旷工严格按第一百七十九条之规执行。第四节 会议纪律 第二十七条 会议实行本人签到制，不许代签，参会人员必须佩戴工作牌；凡发现有代签、不佩戴工作牌的每次罚款5元，从当月工资中扣除。 第二十八条 不得迟到、早退，如因工作关系导致迟到、早退，应事先向部门经理请示；无特殊理由不得拒绝参加早会，确属特殊情况需经部门经理批准，否10、则以旷工论处；迟到、早退按第一百七十九条之规定执行。第二十九条 各部门经理应在会议开始前将本部门需迟到、早退和请假的人员名单送至人力资源部。第三十条 会议进行中手机须设置关闭、震动或静音状态。如有重要电话需接听，到会议室外进行，否则以20元/次扣罚当月工资。第三十一条 会议进行中不得交头接耳、讲小话、做小动作或做出不尊重主持人的举动。第五节 出差人员差旅费管理制度 第三十二条 出差人员乘坐火车硬卧、长途汽车费按实际报销，市内交通费、住宿、伙食补贴实行包干。 第三十三条 出差人员一般不得乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，因业务紧急或特殊情况需乘坐以上交通工具的，须事先请示总经理批准后方能报销。11、 第三十四条 出差人员出差的订票费，在公司所在地出发，提前3天确定出发日期的，由出差人员自行购票，不能报销订票费；高层领导的车票由营销助理购买，因业务紧急决定当天出发的，可向车票代售点订购，其订票费必须经副总经理以上领导批准，方能报销。 第三十五条 出差补贴包干标准：一、火车卧铺须8小时以上路程才能享受，未乘坐卧铺的按以下补贴：1、 慢车或直快车，按座位票的60%补给；2、 空调车按座位票的30%补给。 二、经批准员工外出学习、培训，按行政部安排的食宿费用给予报销。未安排食宿的按出差补贴包干标准执行。 三、省内不需住宿的按30元/天（15元伙食补贴，15元市内交通）计算，半天往返不补贴。 四、12、一类地区（县乡、县级市）需住宿的按60元/天包干补贴（补贴包括伙食补贴、市内交通费、住宿费、电话费）。五、二类地区（地级市）需住宿的按80元/天包干补贴。六、三类地区（直辖市、省会城市、沿海发达地区）需住宿的按100元/天包干补贴。七、四类地区（深圳、珠海、北京、上海、广州）需住宿的按120元/天包干补贴。八、司机出车补贴（包括伙食、途程、夜班补贴）1、 100公里以内15元/天；2、 101公里200公里20元/天；3、 201公里300公里30元/天；4、 301公里400公里40元/天；5、 401公里以上50元/天；6、 需住宿的按规定的不同类地区的住宿补贴标准执行。九、凡两个同性人员13、出差，其住宿补贴按规定的包干标准的80%予以报销。第三十六条 出差人员因业务需要当次出差乘坐出租车车费超过市内交通补贴10%以上的，经总经理批准后可按车票据实报销，但须扣除市内交通补贴。第三十七条 出差人员计算出差补贴，应扣除往返时在火车上过夜当天的补贴包干数，只补贴伙食费，伙食费补贴按8小时以上的20元/天，15小时以上的25元/天计算。第三十八条 公司副总经理职务的人员出差可根据业务需要乘坐单程飞机，但需总经理审批，总经理以上人员出差可根据需要选择交通工具。第三十九条 出差人员报销时应按规定整理好有关报销单据，与当次出差无关的单据不得张贴在一起，多人一起出差应分开个人报销。出差单据先由财务14、部进行审核，再由有关领导进行审批。第四十条 出差人员回来之后3天内应办理报销手续，超过时间将按借支金额每天万分之五收取资金占用费，回公司一个月仍未报销的，一切费用自理。第六节 电脑使用公约 第四十一条 电脑是作为公司办公使用，实行专人专用，无关人员一律谢绝使用，如因工作需要需经使用人同意方可借用。第四十二条 电脑使用人应做好电脑内资料的保密工作，严禁资料外泄。第四十三条 工作时间内，禁止在电脑上做与工作无关的事情（如：聊天、观看在线影片、打游戏等）。第四十四条 电脑使用过程中如遇到异常现象，应及时向电子商务部报告，不得擅自更改微机设置，加装无关程序与软件。第四十五条 自觉遵守网络道德与规范，不15、浏览黄色淫秽、内容反动的网面；不下载、制作、传播不良信息。 第四十六条 禁止在电脑上进行一切有损公司声誉和形象的操作行为。第四十七条 爱护公司财产，使用时严格遵守微机操作程序，规范操作。第四十八条 以上条款，望大家严格遵照执行，违者一次罚款30元/次，在当月工资中扣罚，当月连续3次除罚款外并记过一次（扣罚当月6天工资）。第七节 关于收集信息的相关规定第四十九条 营销人员在外出差时，应筛选收集有效的同行信息，并认真填写同行信息收集表。第五十条 针对主要竞争对手（如“久之”、“永利”、“岩砂晶”等），要求营销人员出差每次收集5-10个。第五十一条 营销人员出差回到公司的当天应将同行信息收集表交至客16、服部，客户人员将其筛选、收集、汇总并将此信息向相关部门、领导汇报，然后存档。第五十二条 延迟或未交的，罚款30元/次；未按要求填写，罚款20元次。第八节 客户接待费用的规定第五十三条 客户接待费用使用规定一、应以精简、节约、高效为原则，规范公司的客户接待费用管理工作。二、公司有关客户的交际费用、接待费用和招待费用的开支一律按本方案执行。三、凡应邀来访的客户、应根据协议或互惠原则，把客户接待费用区分全部执行、部分执行、自费。四、有关客户接待费用的申请、批准、结算等一律按本规定的手续办理。凡是不按本规定办理者，任何对外接待与交际客户的接待费用，公司概不负责。五、客户接待申请费用经总经理批准后，交由17、行政部统一安排，严格控制，不得超标。第五十四条 客户接待费用的申请接待客户前，应首先在公司客服部填写客户接待申请单，交由行政部统一存档、备案。第五十五条 费用的报销：一、客户接待申请单经副总经理、总经理签字审批后，才能执行接待工作。接待工作结束后将客户接待申请单和发票经总经理签字审批后，方可到财务报帐。二、客服部必须注意客户接待费用支出项目与客户接待用途及目的一致，任何客户接待上的开支不得背离服务工作的目的与要求。三、各部门应在接待费用的预算范围内进行开支。四、接待人员要严格执行客户接待规定，不得擅自接待或超标开支，否则，公司将不予报销，或在报销时予以核减。第九节 客户投诉处理流程第五十六条 18、客服部接到客户投诉意见时，客户人员应做好投诉记录。第五十七条 客服人员在接到投诉后，应先判断客户投诉是否成立；若客户投诉不成立，应婉转答复客户。第五十八条 若客户投诉问题成立，客服人员应确定投诉的原因及责任方。第五十九条 对于客户投诉的问题在客服部权责范围内，应及时与客户商讨问题的解决办法，直到客户满意为止。第六十条 对于客户投诉的问题超出客服部权责范围，或投诉问题需要其它部门协商解决时，客服人员应将客户所述情况进行汇报，并与相关部门及领导共同讨论处理方案。第六十一条 客服人员根据处理方案与客户进行沟通、协商。第六十二条 客户若接受处理方案，可按照此方案执行；若不能接受，可多次与其沟通进行协商19、，确定最终的解决方案。第六十三条 客服人员应及时总结经验教训，避免再次出现类似情况，提高企业品牌形象。第十节 关于处理客户投诉的相关规定第六十四条 公司营销人员应保证手机全天畅通并及时接听来电（客户、公司）。遇特殊情况不能接听，应在十分钟内予以回复并向其说明原因。否则，公司在收到此类投诉时，每次予以罚款20元；当月累计3次以上（含3次），则取消当月手机津贴。第六十五条 客服部在接到任何形式的客户投诉时，立即核实情况的真实性（如此投诉已上报领导，但还未得到及时处理批复除外），并填写书面客户投诉处理表上报相关领导，经有关领导审核后，对相应责任人予以罚款50元/次，当月累计3次以上（含3次），则记过20、一次（扣除当月6天工资）。第六十六条 因区域窜货所造成的客户投诉，责任区域经理负直接管理责任，每次罚款50元；并在一定的时期内妥善处理窜货事宜（相关区域经理有义务协助处理），处理后将结果报客服部。第十一节 来电询价制度 第六十七条、公司前台及各部门的客户来电咨询，请电话接听人员详细做好记录。首先了解来电客户的情况，问清客户所在省份、区域、地址、姓名、电话、手机号码，问清楚是做何生意，有无做过砂浆、砼外加剂产品。如做过，原来的厂家品牌、销量、现与原公司不合作的原因。是通过什么渠道知道我公司产品，是否有意向合作。还是施工单位使用。详细了解并做好登记后及时将情况转交值班经理处理。值班经理接到后及时登21、记并将此情况转给负责此区域的经理。 第六十八条 杜绝电话报价，防止同行厂家、业务员、代理商及施工单位恶意套价，会给当地代理商和公司的利益带来损失。第六十九条 原则上一律不准电话报价，如有接到电话随意报价者，一经发现视其严重程度予以罚款50-500元/次。 第七十条 每个月底对来电量、处理结果进行汇总并上报总经理。第十二节 关于研发、生产工作汇报的规定第七十一条 科研、生产、采购由总经理负责，有关工作直接向总经理汇报。第七十二条 生产、仓库工作汇报流程：一、生产班长、仓管员的工作对车间主任负责，生产班长、仓管员将每天的具体工作记录在工作汇报本上，在当天下班前向车间主任汇报并签署意见（如遇车间主任22、不在公司，可电话向其汇报），否则，每次罚款10元，在当月工资中扣除，由车间主任执行；二、车间主任在收到生产班长、仓管员的工作汇报时，将其汇总及本人当天的工作情况在下班前向总经理汇报并签署意见（如遇总经理不在公司，可电话向其汇报），否则，每次罚款10元，在当月工资中扣除，由总经理执行。第七十三条 科研工作汇报流程：科研中心的全部工作由科研中心主任负责，将每天的工作安排、工作执行情况等在下班前向总经理汇报并签署意见（如遇总经理不在公司，可电话向其汇报），否则，每次罚款10元，在当月工资中扣除，由总经理执行。第十三节 培训制度 第七十四条 培训目的：公司根据对员工定期的考核结果，有针对性地进行各类培23、训，使员工达到所在岗位的技能与知识要求，实现员工与员工，员工与工作、员工与上级，员工与公司之间的协调与配合，以提高公司的整体工作效率。第七十五条 培训的种类：一、职前培训：由人力资源部门汇同有关部门对新聘员工进行公司理念、规章制度、产品特点、工艺流程、安全生产等事项的培训，使员工尽快熟悉公司文化，提高对公司发展规划、经营战略的理解力和配合度。二、在职培训：公司有计划地组织各类人员进行知识、技能、兴趣及综合素质等方面培训并邀请专家学者来公司作专题讲座，以提高员工工作效率。 三、公司根据业务发展需要，有计划选送各专业优秀人员参加各种专业培训与研讨会，以保证公司及员工在本业务领域的领先水平（遵照培训24、合同执行）。第七十六条 培训纪律：凡被指定参加培训的员工，没有特殊理由，不得拒绝参加，不得迟到、早退，并统一将手机设为震动、静音或关机状态；凡无故不参加以旷工处理，迟到、早退按第一百七十九条之规定执行。第七十七条 培训考核：培训结束后必须通过考试或培训跟踪，每次培训结果列入公司的绩效考核。第十四节 办公物品管理办法及流程 第七十八条 采购与报销一、公司办公用品的采购，实行先计划报批后采购的方法。凡未经计划报批而擅自采购的，财务不予报销。二、由各部门负责人填写“请购单”，报财务部出纳审核单价后，再报总经理审批；审批单交采购部统一采购；采购部将办公用品采购回公司后交行政部并协助做好清点、登记，然后25、在行政部办理领用手续。三、对使用量较大的各种文具、复印纸，行政部与财务部应于月末做好下月的使用量计划并报批，应尽可能安排集中一次性采购，以便节约时间和减少用车开支。四、物品采购要遵守“物美价廉”之准则，电脑耗材可与电脑城一些规模较大、守信用、服务好的供应商保持联系，要求送货为主要渠道。五、采购人员报销时将票据、“请购单”按公司财务审批制度逐级送审签字，公司财务部应严格把关。 第七十九条 领用与保管 一、办公物品的领用须造册登记，领用时由领用人向物品保管员办理登记手续。保管员应严格控制物品的发放量，厉行节约，杜绝各种多领、冒领等违规浪费现象。二、属于各部室公用物品，须建立使用部室登记簿，并由有关26、负责人签字认定。 三、办公物品使用必须讲究科学和节约，贵重电器、通讯器材应严格遵守操作程序，防潮、防热、防晒物品要妥善保管，领用日常文具，推行以旧换新。四、办公物品实行分类保管，要求做好防霉烂、鼠耗、火险工作。五、办公物品的使用保管采取“谁使用、谁负责”的办法，属于员工个人领用的由个人负责，属于部室公用的由部室负责人负责。六、建立使用者个人、部室办公物品登记表，列明名称、规格型号、单位、数量、单价、购入时间、领用时间等项目，登记表应及时记录物品的变更情况。对库存及发出物品做到每月一小查，每季度一大查，保证记录与实物相符。七、员工岗位变动须办理物品清点和移交手续，凡在例行检查与岗位变动清点之中发27、现丢失、损坏物品的，应追究责任，经查实属人为因素造成的，应按物品原价照价赔偿。第八十条 处置与报废 一、办公物品的处置报废应严格执行公司财务制度的有关规定，任何人不得擅自处置废旧物品。二、对废旧低值易耗品的处置，由部门提出申请，经行政办批准方能执行；对于高额物品（例如电脑、空调等）的处置，由部室提出申请经总经理审批后方能执行；批量淘汰报废的应提交总经理或总经理班子研究。三、废旧物品的变卖由财务部统一处理，所得收入应上交公司财务。第十五节 保密管理制度一、保密管理规定第八十一条 目 的为保障公司秘密事项的安全，维护公司的利益。第八十二条 职 责公司实施保密管理的主要职责部门是：技术部和行政、人力28、资源部。 第八十三条 管理对象 一、公司秘密事项。 二、公司重点部门、部位。 三、公司全体员工。第八十四条 定义或范围一、公司事务的重大决策：公司战略、方针与重大经营举措，公司内部重大改革及人员变动的方案。二、商业秘密：即技术信息和经营信息 (一)、技术信息：指技术水平，技术潜力，新技术前景预测，替代技术的预测，专利动向，新技术影响的预测、设计、程序、产品配方、制作工艺流程等方面。新技术信息包括技术秘密、非专利技术成果，技术秘密中也包含技术信息。 1、技术秘密：公司的技术秘密是指由公司自行研制开发或以其他合作方式掌握的、未公开的、能给单位带来经济利益或竞争优势，具有实用性且公司已采取了保密措施29、的技术信息，包括但不限于试验结果和试验记录、工艺配方、样品、数据、计算机程序等。技术信息可以是有指定的完整的技术内容，构成一项产品、工艺、材料及其他改进的技术方案，也可以是某一产品、工艺、材料等技术或产品中的部分技术要素。 2、非专利技术成果：非专利技术成果应具备的四个条件： 包含技术知识、经验和信息的技术方案或技术诀窍； 处于秘密状态，即不能从公共信息渠道直接获得； 有实用价值，即能使公司获得经济利益或竞争优势； 公司已采取了适当保密措施，并且未曾在没有约定保密义务的前提下将其提供给他人。(二)、经营信息：经营信息包括：1、新产品的市场占有情况及如何开辟新市场； 2、产品的社会购买力情况； 30、3、产品的区域性分布情况： 4、产品长期的，中期的，短期的发展方向和趋势； 5、经营战略； 6、流通渠道和机构等。 7、经营信息还应包括：管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略，招投标中的标底及标书内容等信息。三、秘密事项内容范围 公司秘密事项根据其内容划分为四大类，分别为：行政管理、科研、营销、生产；包括文字、数据、符号、图形、声音、图像等表示形态，以及纸介质、磁介质、光盘等不同载体类型。各类内容所涉及的秘密事项及其等级于每年第一季度进行一次审核、调整、补充，并在有关范围内重新公布。（附：公司秘密事项分类及项目内容、等级汇总表）四、重点部门、部位：科研中心、生产车间。 五、涉密员工范围：公司31、全体成员。 第八十五条 保密管理规定一、秘密事项管理：在秘密事项形成后、归档前以“谁形成谁负责”为原则，进行管理；秘密事项以载体形式归档后，则由各部门负责人负责管理。 (一)、各等级秘密事项的标识为：A(绝密)，B(机密)，C(秘密)。(二)、A级秘密事项（含载体）1、由秘密事项形成部门指定专人负责做好标识，妥善保管，并建好记录、台帐，A级秘密事项的发放、传阅均需经总经理批准，并应限制在一定时间内返还。2、A级秘密事项经对外披露即可视为降低保密管理等级或解密（部分内容、局部范围披露除外）。3、A级秘密事项允许知悉的范围是：公司总经理、技术副总经理，A级秘密事项形成部门的主管及公司领导认为需要让32、其知悉的对象。(三)、B级秘密事项（含载体）1、由秘密事项形成部门指定专人负责做好标识，妥善保管，并建好记录、台帐；B级秘密事项的发放，传阅一般由该秘密事项形成部门的经理级主管（第一负责人）批准，必要时须报请总经理同意，发放要编号、签收，传阅必须有传阅签名记录，并返还保管。2、B级秘密事项保密管理等级的变更或解密由公司副总经理以上领导班子在每年第一季度共同商定。3、B级秘密事项允许知悉的范围是：公司各部门经理级主管（第一负责人）以上的干部，B级秘密事项形成部门的相关人员，及公司领导和秘密事项形成部门主管认为需要让其知悉的对象。(四)、C级秘密事项（含载体）1、由秘密事项形成部门指定专人负责做好33、标识，妥善保管，并建好记录、台帐；C级秘密事项的发放要编号、签收，传阅要有传阅签名记录，并返还保管。2、C级秘密事项保密管理等级的变更或解密由公司部门经理以上领导班子在每年第一季度共同商定。3、C级秘密事项允许知悉的范围是：公司各部门主管以上的干部，C级秘密事项形成部门的相关人员及该部门主管认为需要让其知悉的对象。二、重点部门、部位管理： (一)、经公司确定的重点部门一般不对外开放，因特殊接待需要，须由部门主管报请总经理同意，由该部门主管全程陪同，并由内勤记录好进入人员的姓名、身份、进人的日期、时间（包括进入和离开）及事由。公司内部员工因工作需要进人重点部门，应遵守保密纪律，完成工作及时离开。34、 (二)、经公司确定的重点部位，原则上除该部位的工作人员外，一律不允许随意进入，必要时应在重点部位醒目位置标示“闲人莫入”。公司员工确因事须进人时，应报请该部位部门主管同意，并由该部位工作人员全程随同，自觉遵守保密纪律，完成工作及时离开。 (三)、需要对重点部门、重点部位的设备、设施进行维护、维修时，经办部门应提前告知，以便重点部门、重点部位的工作人员做好准备，将需保密的物件撤离现场，在外人进入维护、维修时，该部门、部位的工作人员不得离开。三、涉密员工管理 (一)、公司所有涉密员工在与公司建立劳动关系的同时，由公司人力资源部代表公司与其签署保密协议，以此互相监督，共同保障公司商业秘密的安全和利35、益。 (二)、涉密员工在日常工作中，除认真履行岗位职责，服从本部门主管的领导外，要严格按相关保密要求做好公司秘密的保守和保护工作，并接受行政部的工作指导和监督、检查。 (三)、公司行政部应定期对各部门的涉密人员的岗位工作进行保密检查，原则上每年不少于两次，检查中发现的问题应及时指导、指正，落实整改措施：并及时总结和推广涉密员工在保密管理中好的做法和经验。检查结果应向涉密员工所在部门的主管反馈，纳入该员工月度、年度的岗位和绩效考核中，作为奖惩的依据之一。(四)、对新安排至涉密岗位的涉密员工，人力资源部除进行常规的入职教育外，应会同该部门主管共同进行入职保密教育；涉密员工因工作需要进行岗位变更时，36、部门主管应监督其对保密工作的移交，人力资源部应对其进行离岗保密教育。四、员工保密纪律(一)、对公司的秘密事项，全体员工都应做到不该问的不问，不该说的不说，并在知悉秘密事项的情况下都负有保密义务，且有权制止一切泄露公司秘密事项的行为。 (二)、凡涉及公司秘密事项的内容，不论其为何种载体形式均属保密范围，任何员工直接或间接、口头或书面擅自对外提供涉及公司秘密内容的行为，均属泄密。 (三)、员工个人在劳动合同期限内，不得将直接或间接获悉的本公司秘密事项内容擅自泄露给非本公司、非本岗位的其他人员；不得以任何形式将所知悉的公司商业秘密泄露给他人或利用公司的商业秘密谋求个人利益。 (四)、凡属允许知悉公司37、秘密事项的员工，未经允许，不得主动接触涉密事项；凡不属允许知悉公司涉密事项范围内的员工，不得以任何方式主动获取公司秘密事项内容，否则视为窃密，因特殊原因需要其接触公司秘密事项内容的，应做到恪守秘密。任何员工不得私自将公司涉密资料带离办公场所。 (五)、涉密员工个人离职（包括终止、解除劳动合同，退休）后二年内不得以任何形式从事公司同类产品的生产和经营：不得利用公司的商业秘密为他人与自己谋求利益： (六)、非该重点部门员工，未经允许不得进人重点部门；非该重点部位工作人员，未经批准不得进入重点部位。 (七)、涉密员工必须严格遵守保密协议的条款。 (八)、员工违反保密守则或各项保密规定而受到惩戒时，该38、员工的部门主管应负连带责任。 五、接待来访纪律 (一)、公司接待来访的职能部门是行政部（不含客户和供应商接待），其他各部门在接受接待任务时，应向行政部备案，并按统一的公司介绍资料和公司产品样本向来访者介绍。行政部应做好接待来访的登记、记录。 (二)、公司简介及用于接待的音像资料，应定期完善、修改，并报经公司保密管理部门审核批准后方可用于接待。未经许可，接待中不得涉及公司秘密事项内容。 (三)、来访接待部门接受接待任务后，应事先制定接待计划和参观路线，报公司总经理或行政部批准。未经总经理批准，不得擅自带领来访参观人员进人重点部门、部位。 (四)、公司客户和供应商的来访接待，分别由营销部和采购部负39、责，并按上述第(一)(三)项执行。第八十六条 奖惩处理一、公司行政部根据保密守则（试行）所规定的奖惩原则进行奖惩处理，填写 “奖惩申报表” 并按该表申报流程申报。 二、凡违反公司保密守则及各项保密规定的行为，均可列入惩戒范围，惩戒方式有：警告、辞退、直至提起诉讼，追究法律责任。 三、凡在履行保密职责，保护公司秘密、保护知识产权中有显著成绩的人员，应受到奖励，奖励方式分别为：通报表扬、记功、记大功、晋级等。 第八十七条 因履行公司保密守则，各项保密管理规定和保密协议所发生的争议，由公司与员工双方协商解决，协商不成的提交市仲裁委员会仲裁。二、保 密 守 则第八十八条 目 的为保守公司秘密，维护公司40、的安全和利益，保障公司可持续发展。第八十九条 本制度制定的依据是国家保密法、专利法、商标法、反不正当竞争法等有关法律条款。第九十条 公司秘密是关系公司的安全和利益，按照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第九十一条 公司保密工作以“主动防范、重点突出、既保护公司秘密又便利工作”为原则，由公司总经理为主、行政部和人力资源部配合，负责日常的保密工作。第九十二条 公司秘密的范围和保密管理的等级一、公司秘密依据保密管理规定第九十二条的规定包括下列事项： (一) 公司事务的重大决策； (二) 公司商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技41、术信息和经营信息； (三) 公司总经理办公会议确定应当保守的公司秘密事项。二、公司对属于公司秘密的事项列入保密管理，分列三个保密等级，分为“A”级（绝秘）、“B”级（机密）、“C”级（秘密）：A级是最重要的公司秘密，泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重的损害； B级是重要的公司秘密，泄露会使公司的安全和利益遭受严重的损害； C级是一般的公司秘密，泄露会使公司的安全和利益遭受损害。 三、公司秘密的具体范围和秘密事项保密管理等级的划定，由总经理办公会议提出，经总经理批准后确定，并在有关范围内公布。 四、公司秘密事项的保密管理等级一经确定，即应按不同要求实施保密管理，并在每年第一季度由总经理办公室对42、各秘密事项的保密管理等级进行审核、调整、补充，在有关范围内重申。 五、以文字、数据、符号、图形、声像等方式记载公司秘密的纸介质、磁介质、光盘等各类物品应按其所属保密管理等级严格按规定管理。 第九十三条 保密制度 一、对公司的秘密事项，全体员工都负有保密义务，并有权制止一切泄露公司秘密的行为。 二、公司秘密应当根据需要，限于一定范围内的人员接触；根据部门职能和岗位职责，公司对重点部门、部位实施保密管理；对公司全体员工实行保密协议管理。 三、公司建立公司和部门两级保密责任制，公司行政部在总经理的领导下，负责全公司的保密工作，各部门的主要责任人为该部门保密管理第一责任人，具体落实公司对该部门的保密要43、求，并对该部门的保密工作负全责。 四、公司行政部应根据需要部署保密教育，并定期检查保密管理规定的执行情况，有权对在保守、保护公司秘密方面成绩显著的部门或个人提出奖励的建议和对泄、露公司秘密的行为提出处罚的建议。 五、根据计算机信息系统保密管理暂行规定(国保发19981号)，结合公司需要，建立计算机信息系统的安全和保密管理规定，并结合保密责任制落实到部门、岗位，切实保障公司信息和计算机网络的安全。第九十四条 奖 惩一、违反公司保密守则及各项保密规定，对故意泄露公司秘密和破坏公司网络安全的，根据情节轻重及损害公司利益的程度，给予必要的惩戒，惩戒方式有：警告、辞退和追究法律责任。(一)、出现下列情况44、之一者，给予警告，并扣发工资50元以上500元以下：(1) 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2) 违反本制度规定的秘密内容的；(3) 已泄露公司秘密但采取补救措施的。(二)、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，严重的追究其法律责任：(1) 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2) 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3) 利用职权强制他人违反保密规定的。二、对严格执行公司保密守则及各项保密规定，信守保密协议，在改进保密技术，防止重大泄密事件等方面作出显著成绩的人员，给予必要的精神鼓励和物质奖励，奖励方式有：通报表扬、记45、功、记大功、晋级。第九十五条 公司秘密事项分类及项目内容、等级汇总表一、管理类(企划、行政、人事、培训、客服、财务、物流、采购)类 别涉密项目建议保密等级备注公司核心资料公司战略、方针及重大决策A公司重要资料公司年度、月度的计划与总结C公司办公会议纪要B客服资料B类 别涉密项目建议保密等级备注公司重要资料公司重大诉讼、仲裁事项B公司对外重大投资项目资料A未公开之前公司薪资体系文件B年度、半年度绩效考核资料C员工档案B资金筹措前的准备情况A资金筹措结果A产品销售价格A或B产品成本资料A或B原材料材料价格A或B材料采购价格、产地、型号B债权债务情况(总体、个别)B工程项目招标内容、资料A或B月度、46、年度审计资料及报告B公司重要发文公司对内重要发文B公司对外重要发文B或C重要信息总经理个人日常信息C公司重要制度公司行政、人事制度C公司各类报表每月工资报表C未定财务报表(预测表)A未审财务报表A已审财务报表C财务账册、凭证C各产品销售价格明细C职工工资等级及金额B二、技术类(研发、生产)类别涉密项目建议保密等级备注重要文件新品设计开发文件A未经生产签定的新品产品设计文件(含硬、软件)A产品工艺文件(含硬、软件)B公司下发技术文件B技术部门管理文件C重要资料新品项目技术资料A未完全成熟型产品技术改进项目技术资料A基本成熟产品专项核、报价资料A或B公司产品配方A实验室的建设和配置B反映公司技术开47、发的实力和方向研发人员的结构、层次、规模等C三、业务类(营销、新材料、工程公司、售后)类别涉密项目建议保密等级备注重要资料合同、定单B标书、底价、区域费用、佣金结算B业务部人员述职报告C业务员工作日报告C客户名录A或B客户资料B重要文件营销策略、报价原则、市场动态分析等A或B重要报表各类统计报表(合同量、回款、业务费用等)B或C产品营销成本分析表A或B销售日报表、各省区域销售统计表B月销售统计表B第十六节 车辆管理制度第九十五条 目的为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本制度：第九十六条 本制度所指车辆均指企业的行政办公用48、车。第九十七条 本公司车辆钥匙由行政部保管，办公用车统一由行政部管理。第九十八条 公司各部门用车均应按要求填写用车申请单，经行政部指派负责人 签名同意后方可出车。第九十九条 部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。第一百条 若多个部门同时申请用车办公室有权根据用车的“轻、重、缓、 急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，办公室会在用车申请单上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。 第一百零一条 采购用车应凭总经理核准的采购单申请用车，采购10kg以下的物品不得使用公司车辆，特殊情况须经总经理核准方可派车。第一百零二条 公司公务车辆的相关证件及49、稽核等事务统一由办公室管理。第一百零三条 公司未设专职司机，因此驾车人驾龄须在三年以上；驾车人须谨慎驾驶，爱护车辆。第一百零四条 每部车辆应设置车辆行驶记录表，在使用前应核对车辆里程数与车辆行驶记录表前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用途等。办公室每月对其抽查一次。第一百零五条 日常行为管理（1）司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。（2）严禁在未经领导同意的情况下，接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。（4）未经车辆主管人员同意，不得改变行车路线和行车计划，严禁私自对外经营，否则除50、取得收入归企业和与之相关发生的费用自理外，办公室可根据具体情节按规定给予处罚，并记入当年绩效考核。（5）任何车辆必须凭用车申请单外出，用车人应认真填写用车申请单中的内容，填写完后由本部门主管签字，总经理签字再由办公室指派负责人签字，确定驾驶员。签字不全不得放行。（6）司机应爱护车辆，随时保证车辆的整洁，归队后应将车辆擦洗干净、停放整齐。需维修车辆必须先擦洗干净后再维修，否则按绩效考核扣分。（7）不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者按相关规定予以处理；如遇特殊情况确需用车须经总经理核准方可，因此产生的相关费用自理。（8）私事用车须经总经理核准方可，因此产生的所有费用由用车人自负；若私事用车发51、生事故，各项费用与保险公司理赔金额的差额及事故责任由用车人承担。（8）严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由驾车人负责维修费；如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任。（9）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知办公室指派负责人并说明原因。下班后，应将车辆停放在规定地点保管，不准私自用车。（10）出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。（11）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部负责人，并提出具体的维修意见（包括52、维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（12）司机应严格执行出车任务，不得在途中办私事。司机同用车人必须完善用车手续，填写行车记录。（13）为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来时，车辆应停放在指定的车位。第一百零六条 违规与事故处理（1）因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。 无照驾驶。 未经许可将车借予他人使用。 违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。（2）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与企业共同负担。第一百零七条 车辆的年审、保养维修、违章处理统一由办公室安排办理。第一百零八条 司机应加强对车53、辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前收车后要进行检查，如有异常，应及时向办公室报告，保证车辆的正常行驶。第一百零九条 车辆需要维修时，先由办公室填写维修项目单，报总经理批准后制订修理计划后，车辆方可进厂修理。第一百一十条 企业车辆的维修，须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。第一百一十一条 公务用车油料及维修费应在回司三天之内凭用车申请单、维修项目单及相关票据交办公室审核后实报实销。第一百一十二条 私车公用依凭证报销。第一百一十三条 行政部负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。第一百一十四条 总经理负责本制度的核准工作。第54、十七节 宿舍管理制度第一百一十五条 公司为员工提供免费集体住宿，住宿由行政部负责统一安排，统一管理。每间宿舍选举一名员工担任寝室长，协助行政部对本寝室进行管理，各住宿员工必须服从。 第一百一十六条 员工需申请宿舍应向行政部提出申请（原则上过了试用期方可申请，特殊情况除外），并经同意后才可入住。欲退宿人员或离职时应按程序办理退宿手续。 第一百一十七条 已退宿人员在3个月内不得申请入宿，若特殊情况需要住宿，应由行政部经理核准后，方可入宿。第一百一十八条 凡本公司员工其住所距公司超过八公里的，可申请住宿。有特殊情况者，可向行政部申请。 第一百一十九条 宿舍关门时间为：5-10月份为23:00，其余均55、为22:30。员工外出，须于宿舍关门前返回；未按时返回宿舍的员工，需向寝室长说明原因，既未按时返回宿舍又未说明情况的，寝室长需登记并上报给行政部，屡次违反者责令其搬出宿舍。第一百二十条 外地员工若有亲人来探亲，确需留宿过夜的，应上报行政部并批准后方可留宿；未经批准的，非住宿人员不得留宿，否则，一经发现罚款20元/次。 第一百二十一条 禁止在宿舍内大声喧哗、吵闹，严禁在宿舍内酗酒、打架、赌博或传播淫秽、反动思想，违者罚款50元/次。 第一百二十二条 宿舍内禁止烧煮、烹饪食物。严禁在宿舍内使用或存放危险及违禁物品和私自接配电线开关，禁止使用电烤炉、电热毯等耗电用品，违者罚款20元/次。 第一百二十56、三条 员工必须保持宿舍内务整洁，注意公共卫生，禁止往窗外、下水道、走廊或厕所内倾倒污水或乱扔垃圾。 第一百二十四条 自觉维护宿舍内所有公共设施，包括桌椅、床铺、玻璃、门锁等，公共设施非正常原因损坏时，由责任人照价赔偿（无法确定责任人时，由同宿舍全体员工共同承担）。 第一百二十五条 住宿员工应自觉节约能源，及时关闭用电（用水）设施，杜绝长明灯、细水长流等现象。 第一百二十六条 男员工和外来男性未经许可不得进入女员工宿舍，如因公务须敲门招呼后方可进入，并在公务完毕后及时离开。 第一百二十七条 住宿员工应妥善保管好自己的私人物品，若有丢失公司不负赔偿责任。 第一百二十八条 以上条款望各住宿员工遵照执57、行。行政办根据本制度对宿舍进行监督检查，进行不定期抽查，对违反本制度的员工将予以处置或处罚。第十八节 食堂管理制度第一百二十九条 目 的：规范食堂管理，确保全体员工的饮食安全。第一百三十条 适应范围：食堂工作人员和所有就餐人员第一百三十一条 职 责：由行政部负责管理，财务部负责对食堂物资采购进行监督。第一百三十二条 内 容一、食堂卫生管理制度1、食堂餐具必须清洗干净，并做沸煮消毒处理；公司在职员工自配餐具，专人专用；外来就餐人员一律使用厨房餐具。2、食堂工作人员每一年需要进行一次身体检查，确保健康上岗。3、食堂工作人员要讲究个人卫生，工作服（帽）整洁卫生。4、做好灭蝇、灭鼠、灭蟑的预防和处理工58、作。确保食堂无蝇、鼠、蟑害。5、食堂操作间整洁卫生，操作器皿保持清洁无菌，食堂操作间内排水沟无污物，保持畅通。6、严禁将发霉、腐烂等变质原材料加工成食品，严禁将馊臭发酵的剩饭、剩菜供给员工。7、蔬菜必须清洗干净并作消毒、浸泡等处理，以防残余农药中毒；肉类食品必须加工熟，禁止生熟食品混放。8、食堂人员打菜时必须戴口罩，使用一次性手套。9、食堂操作间内不得吸烟、吃零食，不得在操作间内进行梳头、剪指甲、掏耳朵、吐痰等行为。10、非工作人员未经允许不得进入食堂操作间，否则，每次予以罚款50元。二、食堂采购制度及成本管理1、食堂管理员根据公司核定的人平伙食标准在每月末应做出下月采购预算，在每月初要做出上59、月采购情况报表，上报财务备查。2、管理员应提前办理采购借支手续，及时办理采购费用报销手续，做到日事日毕。3、采购时要精心挑选，货比三家，保质保量。4、管理员可根据实际需要，通过考核选择部分讲信誉、有实力的供应商为固定供应商，定点购买或送货，定期或定量付款。5、采购食品时应仔细检查，保证新鲜、卫生；如有因食物源引起食物中毒或其他事故时，食堂管理员为第一责任人。6、管理员应每日清理食堂库房、核对食堂库存，对于食堂长期消耗物资应有量化记录，以便定期定量采购。7、严格按照公司核定的伙食标准采购，不得擅自提高或降低标准。8、所有食堂采购物资，必须经财务部指定监管人员、食堂管理员校对验收、签字，方可入库。60、9、食堂储物间应保持通风、干净、整洁、无虫害，所有物品分类保管并标识清楚，领用时遵循“先进先出”原则。10、工作人员使用水、电、汽、油及设备、设施等，要爱惜设备，节约能源，操作完毕后及时进行清洗护理，保持设备的清洁。三、食堂工作人员岗位规范1、热爱本职工作，做好食堂服务。2、爱护食堂用具，爱惜厨具设备。3、按规定和程序操作，定期养护食堂设备。4、注意形象，注意卫生。5、保持团结，顾全大局。6、服务意识好，对员工态度热情、礼貌，根据上级安排，做好特殊餐（贵宾餐）服务。7、不断摸索员工饮食爱好，尽力改善食品质量，努力提高烹饪技术。8、公平公正，不搞特殊化，对就餐员工一视同仁。9、严禁私开小灶，严禁61、食品外带。10、遵守公司其他规章制度和行为准则。四、就餐制度1、公司就餐时间由行政办根据公司作息时间统一制定，集中统一就餐。2、在公司就餐人员在每天上午九点、下午三点之前到行政报餐。否则不予安排。3、食堂服务员对就餐人员应热情礼貌。全体就餐人员应讲究文明，排队就餐，严禁不排队和插队。不得在食堂抽烟、嚼槟榔，不得随地吐痰、乱扔纸屑等。不得在就餐时有翘二郎腿或其他不雅姿势。4、就餐人员应尊重食堂工作人员，打菜时不得讨价还价；需添饭菜的员工应主动让未就餐员工先打饭菜。5、 就餐人员应珍惜粮食，杜绝浪费。提倡吃多少打多少，尽量避免剩饭、剩菜现象。6、 就餐完毕清理餐桌桌面，将剩余物倒入指定处，冲洗好各62、自厨具，自行收好。7、对食堂工作有不满或建议，应书面向行政部提出，不得私下议论，严禁人身攻击。8、外来就餐人员一律凭财务部发放的临时就餐券开餐，并使用厨房餐具。五、客餐制度1、凡外来客户（客户、驾驶员、家属等）需安排在公司食堂用餐的，由相关责任人根据实际情况决定是否提供免费就餐，然后到行政办办理客餐申请，经行政办审核后，发放客餐券，由相关责任人带领外来客户到食堂凭券就餐。2、收费客餐： 施工单位人员、一般来访者，以及其他不提供免费接待餐的外来人员，如需在公司就餐，要缴纳就餐费用。 收费标准：中餐：6元/人 晚餐：6元/人 收费客餐应先到相关部门负责人处办理客餐申请单，注明就餐人数等，持客餐申请63、单到财务部交费，凭财务部的收费凭证到行政办领取客餐，然后凭票到食堂就餐。第十九节 门卫管理制度第一百三十三条 凡来宾进入公司大门，门卫应亲切地招呼，并简要询问来宾身份、来公司目的，并指导其来访部室，如来宾乘车前来应引导车辆停靠于指定场所。 第一百三十四条 凡公司物品出公司大门，均应验看出入证明，验查无误后方可放行。第一百三十五条 如发现有异常情况（含货物进出），应及时报告部门经理或总经理，否则，由此引发的一切后果由值班门卫负责。第一百三十六条 当班门卫不得擅自离岗、脱岗，做好公司范围内的巡逻工作，下班后每隔半小时应巡逻公司周围，检查公司范围内的安全状况，否则，一切后果由当班门卫负责。第一百三十64、七条 如遇紧急状况不能在岗时，应寻求支援。 第一百三十八条 发生治安、刑事案件，当班门卫应当立即报告当地派出所和公司领导，同时采取积极措施防止事件扩大。 第一百三十九条 维护公司大门口附近交通秩序，防止不良分子逗留。第一百四十条 上班时间禁止闲人在门卫室内闲谈，违者罚款20元/次。第一百四十一条 负责公司范围内的绿化工作，做好花草护理工作。第二十节 奖惩条例第一百四十二条 按照教育为主、处罚为辅，精神奖励与物质奖励相结合的原则，对员工实行奖惩。第一百四十三条 对表现出色、成绩突出的员工，公司给予通报表扬、嘉奖、记功、记大功、晋级的奖励；对违反制度、工作中出现过失的，公司给予警告、通报批评、记过65、记大过、辞退的处罚和相应的经济处罚，并列入绩效考核。第一百四十四条 公司设立绩效考核小组，负责奖惩的评审工作。第一百四十五条 奖励种类及奖金一、奖励种类：通报表扬、嘉奖、记功、记大功；二、奖 金： 通报表扬列入绩效考核； 嘉奖：奖金100元； 记功：奖金300元； 记大功：奖金1000元。第一百四十六条 惩戒种类及处罚一、惩戒种类：通报批评、警告、记过、记大过、辞退二、处 罚： 通报批评：扣除当月1天工资； 警告：扣除当月3天工资； 记过：扣除当月6天工资； 记大过：扣除当月10天工资； 辞退：劝退、除名、开除。第一百四十七条 有下列表现之一者，可获奖励：一、有以下行为，给予（通报表扬、嘉奖66、记功）奖励：1、立足本职，认真工作，任劳任怨，受到领导、同事一致好评的；2、积极参与公司管理，工作中勇于创新，对公司发展、技术和管理工作提出合理化建议并被采纳，效果显著的；3、设备出现故障时，措施得当，使公司减少或免受损失的。二、有以下行为，给予（嘉奖、记功、记大功）奖励：1、对公司业务有特殊贡献，在市场开拓中成绩显著的；2、遇紧急情况，采取适当措施维护公司利益或奋勇抢救保全他人生命和公司财产的；3、见义勇为，敢于同不良习气作斗争，对维护正常生产、工作秩序和社会治安有显著功绩，事迹突出的；4、节省公司费用，成本降低显著的；5、其他应当给予奖励的。三、有以下行为，给予（记功、记大功）奖励：1、67、在技术上精益求精，为公司技术革新和产品开发成绩显著的；2、领导有方，使业务、技术、管理发展有明显收获的。第一百四十八条 奖励审批程序：一、凡符合通报表扬、嘉奖、记功条件的由所属部门负责人按奖惩申报表流程上报；半年内2次受到通报表扬的可申报嘉奖，一年内2次受到嘉奖的可申报记功；二、凡符记大功的由所属部门负责人进行初审，合格的上报公司绩效考核小组；三、经绩效考核小组审核，然后提交总经办核准授奖；四、员工奖励种类由绩效考核小组审批，总经理核定。第一百四十九条 有下列行为之一者，给予相应处罚：一、有以下行为，给予通报批评处罚：1、请假不按请假流程操作的；2、无故旷工0.51天的（含1天）；3、违反公司68、管理规章制度，经批评教育仍不改正的； 4、违反劳动纪律，上班时间擅自串岗、消极怠工，情节严重的； 5、未经许可，容留他人进入公司参观、住宿的。二、有以下行为，给予警告处罚：1、无故连续旷工12天的（含2天）；2、不服从主管人员的合理指导，损害公司利益的；3、无正当理由不服从工作分配和调动、指挥，导致工作不能按时完成，影响公司工作进度的；4、对同事恶意攻讦或诬陷、制造事端，严重影响公司内部团结的；5、酗酒滋事、打架斗殴，影响公司正常工作秩序和社会秩序的；6、损毁、涂改公司重要文件、档案，给公司造成影响但后果不严重的；7、半年度内累计2次受通报批评处分的。三、有以下行为，给予记过处罚：1、因工作不69、负责任、玩忽职守、违规操作，导致一般安全事故或质量事故的；2、一个月内无故旷工23天的（含3天）；3、故意损害公司财物，影响恶劣的；4、一年内累计2次受警告处分的。四、有以下行为，给予记大过处罚：1、对同事实施暴力、恐吓，后果较严重的；2、一个月内无故旷工3天以上的；3、轻微的挪用、偷窃、侵吞公司财物的；4、一年内累计2次受记过处分的。五、有以下行为，予以辞退处罚：1、无正常理由旷工，连续旷工五天，或一年之内累计旷工七天的； 2、玩忽职守或未经批准私自变更工作流程，使公司蒙受重大损失的；3、因工作疏忽或违规操作造成重大安全或质量事故的；4、违反保密制度中的相关条款的；5、一年之内累计记过 4次70、，或记大过3次的；6、组织或煽动怠工、罢工，严重影响公司工作进度的；7、在公司任职期间，在外兼职，严重影响公司本职工作的；8、经营与本公司类似的业务，损害公司利益的；9、在外惹事生非，触犯国家有关法律规定被公安机关依法追究责任的。以上如因个人原因给公司利益造成重大损失的，公司将依法追究当事人的法律责任。第一百五十条 通报批评、警告由所属部门负责人按奖惩申报表流程执行。第一百五十一条 记过、记大过和辞退由所属部门负责人弄清事实，取得证据，经绩效考核小组审议后提交总经办审查核定。第一百五十二条 员工对处罚有异议的，可口头或书面提出申请，公司允许受处分者本人进行申辩。第一百五十三条 本制度的奖惩金管71、理参照公司奖惩金管理办法细则执行。第二十一节 奖惩金管理办法第一百五十四条 根据公司总经办会议精神及结合奖惩条例，特成立奖惩金帐户，为了更好的管理和利用该帐户金额，特制定了本办法第一百五十五条 奖惩金来源： 对违反公司相关制度被处罚的罚金为奖金来源（如迟到、早退、通报批准、警告、记过、记大过等）第一百五十六条 奖惩金的去向： 处罚所得金额全部用来奖励给被表彰的员工（如嘉奖、记功、记大功等）。 第一百五十七条 奖惩金的管理和监督： 奖惩资金实行专款专用，由行政部监督，行政部每月对专项资金的使用情况进行总结、分析，并予以公示。一旦发现有挪用奖惩金的行为，将严格按照公司的规章制度执行。 第一百五十八72、条 奖惩金负责人： 财务室会计负责帐务管理，行政部专员负责奖惩金的执行。第三章 人力资源管理制度第一节 概 述第一百五十九条 本公司员工之聘用、薪酬、考勤、考核、调迁、解职、福利等事项，除本公司章程及其它章则别有规定外，悉依本规则办理。 第一百六十条 本公司员工，按其所任岗位、职务的繁简、责任的轻重及“岗位说明书”来决定薪酬。 第一百六十一条 员工之任免、绩效、调迁、解职、福利等事项，均以总经理核定并签署为准。 第一百六十二条 本规定适用于公司所有员工。第二节 聘 用第一百六十三条 本公司按编制及业务需要聘用员工，坚持“因事设岗”原则，由用人部门负责人填写部门人员需求表，经主管副总经理审核签字73、后送人力资源部汇总，呈总经理批准后，办理招聘或内部调配等事项。 第一百六十四条 凡应聘人员有下列情形之一者，不予录用： 一、国家法律法规规定不得雇用者； 二、发现有恶性传染病者、身体健康状态不适宜应聘工作岗位者；三、曾在本公司及相关企业被开除者；四、有2次以上（含2次）自动离职记录者； 五、经查学历、工作履历不实者； 六、与其他企业存在劳动关系者； 七、认为不适合本公司工作的。第一百六十五条 办理招聘的程序： 一、对外公布招聘信息并组织实施，内容包括：招聘岗位、招聘要求、工作内容、工作地点、劳动报酬等。 二、收集应聘人员相关资料和信息。 三、通知筛选合格人员。四、面试。 1、应聘人员向人力资源74、部提供有关证件和材料； 2、应聘人员如实告知个人情况并填写员工信息登记表； 3、应聘人员应提供与其他单位终止、解除劳动合同的证明或其他能证明与任何单位不存在劳动关系的凭证。4、人力资源部依需要对应聘人员作智力或针对性专业知识测验；五、验证有关证件及工作履历。六、经人力资源部初试合格者由用人部门负责人或副总经理进行复试。七、呈总经理批准录用。 八、资料转回人力资源部存档。 第一百六十六条 应聘人员经核准雇用，应于接到通知后，按指定日期及时办理报到手续，并缴验下列材料： 一、居民身份证（影印后退还）； 二、学历证明正本（影印后退还）； 三、职称证（有职称者，影印后退还）； 四、外地户口的需提供流动75、人口计生证、暂住证等； 五、身体健康证明；六、最近半年内正面半身寸照三张；七、待业证或原工作单位终止劳动合同的证明；八、其他经指定应缴材料。 第一百六十七条 当个人资料有以下更改或补充时，员工应在十个工作日内告知人力资源部：姓名、家庭地址、电话号码、出现事故或紧急情况时的联系人及联系电话、培训结业或进修毕业。 第一百六十八条 公司将严格审查员工提供的个人资料，对隐瞒事实或提供虚假个人资料等严重违反制度的行为由员工本人负责，一经查实，公司可解除劳动合同。第三节 劳动合同第一百六十九条 当员工被公司正式录用后，公司将按照劳动合同法及公司劳动合同管理办法的有关规定，与员工签订劳动合同，以确立双方劳动76、关系，明确双方权利和义务。公司根据工作岗位需要，考虑本人意愿，一般签定15年合同，若员工条件符合劳动合同法中签订无固定期限合同的，可签订无固定期劳动合同。 一、合同续签：劳动合同期满，经双方协商一致，可续订劳动合同。 二、合同终止：当劳动合同法第四十四条之规定的情形出现时，劳动合同即行终止。员工的劳动合同期满或约定的劳动合同终止的条件出现，劳动合同即行终止。三、合同解除：符合劳动合同法第三十六条至四十条之规定，可以解除劳动合同；经劳动合同当事人协商一致和公司辞退员工或员工提出辞职，均属合同解除。双方均应按劳动合同法规定的期限提前以书面形式通知对方，有无经济补偿及补偿额度按劳动合同法之规定办理。77、四、试用期：1、试用期的长短以签订的劳动合同期限长短为依据。劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。2、公司雇用人员除特殊情形经核准免予试用或缩短试用期外，在试用期间，均应签订合同（试用期薪酬见第一百七十条）。3、员工试用期内累计请假（法定节假日除外）天数不得超过5天（特殊情况除外），超过5天者视为试用期考核不合格，试用期不得中断或顺延。4、新员工由人力资源部办理好入职手续，发放相关资料（含规章制度、产品知识等），然后由培训部统一组织培训。试用期间，本公司培训专员帮助新员工接78、受脱产集中培训。培训专员的职责包括向新员工介绍公司简介、发展历程、各部门职能、人员情况、讲解员工本人的工作内容和要求以及销售技巧、产品性能等，帮助了解公司的规章制度和相关规定，为新员工安排脱产集中培训的时间，确认并协助取得规章制度等资料。任何有关工作的具体事务，如确定工作岗位、岗位要求、技术要求、办公用品的领取、劳动纪律、用餐等，新员工都可咨询培训专员。 5、在试用期间，如果新员工感到实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，须提前三天以书面形式向部门负责人提出辞职（7天磨合期内只须提前一天即可），并按规定办理离职手续；另外，如果新员工无法达到本公司的工作要求，或存在与劳动79、合同法相违背的情形，公司可终止对其的试用。6、在试用期内，新员工表现突出，试用部门可提出提前转正要求。试用期后期，试用部门对试用员工进行转正考核，并填写员工转正申请表，按流程审批，经审核合格者，于期满次日起转为正式员工；经审核不合格者，解除合同，并不发放任何补偿费。第四节 人事安排第一百七十条 职权范围：一、副总经理、部门负责人由总经理聘任。二、部门负责人以下岗位由各主管副总经理聘任，但须报总经理审批。 第五节 工作调动 第一百七十一条 因工作需要，经与员工协商后，员工应服从公司的调动命令；员工本人提出工作调动申请，公司权衡利弊后，将给予答复和解释。 第一百七十二条 员工若借故推诿、拒绝到服务80、岗位时，公司将视情况决定是否与其解除劳动合同。第六节 解 职 第一百七十三条 员工解职分解为解除劳动合同、辞职、劝退、开除四类。第一百七十四条 员工有下列情况之一，劳动合同终止：一、劳动合同期满，双方不愿再续签合同的。二、用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。三、员工因工伤致残后，不能胜任其工作。可依据湘劳社政字200420号和湖南省人民政府令第185号的文件规定办理。第一百七十五条 辞职、劝退、开除：一、员工辞职需提前30天向公司提出书面申请，经批准后，需妥善办理好工作移交手续方可离开公司；对自动离职者，公司有权扣发当月工资。二、公司劝退或开除员工时，应提前30天通知员工并说明理由，在81、员工做好完整的离职手续后，按劳动合同约定办理相关手续。第一百七十六条 辞职手续： 一、需辞职的员工由本人写出辞职申请交部门负责人，部门负责人在收到辞职申请时尽快将此信息上报上级领导，并协助领导做出决策。二、经审核批准后送交人力资源部，到达规定时间时再由员工向人力资源部申请办理移交手续并确认后方可生效。 三、员工应办的移交手续有：工作交接，资料交接，借阅资料、书籍归还，钥匙、工作服、工作证、工作日记本及其他资料和公司财物、宿舍的退还等。物品归还原则是哪个部门领取归还至哪个部门并签字注销，公司出资培训取得的各种资格证按培训前双方约定办理，培训前未约定的，参照公司惯例处理。四、试用期内的员工申请辞职82、，应提前三天以书面形式提出（7天磨合期内只需提前一天），并继续在公司工作三个工作日。 五、培训合格上岗后的员工工作不足半年就辞职或自动离职的员工，在办理财务结算时应承担300元的培训费。 六、在完整办理好辞职手续后，财务部根据人力资源部计算的出勤天数核算工资，但金额只能在下次发薪时来公司领取或通过银行卡发给。如员工需开具证明，可向公司提出，公司在法律法规以及规定的框架尽可能满足员工要求。非公司即时可以办理的事项，按政府部门相关规定办理，请员工理解配合。 七、未完整办理离职手续归还公司相关物品的，公司有权以其在公司中留存的资金、工资、奖金等扣回弥补损失，弥补不足时，公司有权通过登报或法律途径追索83、，剩余金额在下次发薪时发给个人。第七节 薪 酬第一百七十七条 全部薪酬由基础薪酬、岗位薪酬、工龄薪酬、业绩提成、津贴、奖金构成。加班时，另计发加班薪酬。一、基础薪酬的初始核定以长沙市最低工资保障、公司薪酬政策为基础，所有员工的基础薪酬统一为：800元/月。二、岗位薪酬是职位价值的体现，是给予完成预先设定的目标或达到期望绩效水平的任职者的报酬，反映员工个人绩效差别和公司绩效变动而在基础薪酬上增加的报酬，是激励业绩的工具。三、工龄薪酬：在公司任职1年以上员工可享受工龄薪酬，以50元/年递增 管理人员：400元封顶 基础员工：200元封顶四、业绩提成：营销人员完成公司预定的销售量(额)而计提的奖励。84、五、津贴：对员工除基础薪酬、岗位薪酬外的一种补贴，如手机费补贴等。六、奖金：公司完成预定目标，按超额比例经总经理批准后提取。七、加班薪酬：因工作需要，安排劳动者延长时间的，按劳动合同法及公司制度等相关条例予以支付加班工资。第一百七十八条 公司执行下发月薪酬制度，薪酬发放日期为每月的8日，支付的是上月的1日至31日的薪酬。若支付日遇节假日或休息日，则顺延，但遇长假，可提前计发。第一百七十九条 试用期薪酬试用期的薪酬不得低于本单位相同岗位最低薪酬或者劳动合同约定薪酬的80%，并不低于用人单位所在地的最低薪酬标准。第一百八十条 员工薪酬调整 一、薪资标准的调整：由人力资源部依据经营业绩情况、社会综合85、物价水平、人力资源市场的供求状况、财务支付能力、公司的薪酬战略等拟定薪酬标准总体调整方案，报总经理审定。以保证公司薪酬水平的市场竞争力。二、薪酬结构的调整：由人力资源部根据公司战略、公司架构、职位调整情况实施职位评价，依据职位评价的结果拟定公司的薪酬结构调整方案以保证公司薪酬体系的内部一致性。三、薪资个别调整：公司将定期根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励性薪酬晋级，其对象为岗位工作中成绩显著者；促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者；岗位变动者；公司认为应奖励的其他人，原则上个人调整每年不超过二次。如员工在年终考核中，被所在部门认为工作绩效低于平均水平，将可能被降低薪酬。四、所有薪酬调86、整必须按规定程序处理。第八节 保险与抚恤 第一百八十一条 公司按照国家相关规定为员工缴纳社会保险 凡与公司签订劳动合同的员工一律参加社会保险（保险种类有：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险），按时足额缴纳各类社会保险费，员工个人负担部分，由公司代扣代缴，员工按国家政策规定享受各类社会保险的待遇。第一百八十二条 本公司员工因工死亡或致残后，已参加工伤保险的，按工伤保险办法支付抚恤金。第九节 考 核第一百八十三条 本公司员工考核分为试用期考核、绩效考核，其中绩效考核分为月考核、季考核、年终考核。 一、试用期考核参见第一百六十条第四项。 二、绩效考核由各部门负责人对所属员工的工作效率、87、质量、制度执行情况、能力、态度等进行严正考核；如有特殊功过者，应随时报请奖惩。三、绩效薪酬（岗位薪酬）的发放（参照营销人员薪酬制度中的业绩提成） 1、完成公司预计目标的，各岗位的绩效薪酬按80%以上标准发放；余下的根据年终考核结果一次性发放；2、末完成或超额完成公司预计目标的，按实际比例计提（针对营销人员）；3、超额完成公司预计目标的前提下，按超额比例报总经理批准提取奖金（针对其他管理人员）；4、绩效薪酬根据考核结果发放。 后勤人员、高管层：实行季度考核、年终考核，本季度考核结果作为下季度绩效薪酬发放标准，每季度考核结果为年终考核的依据； 销售人员：实行月考核、季考核（月考核结果作为季考的依据88、）、年终考核，当月考核，当月兑现。 第一百八十四条 考核程序 一、中层对所属员工进行考核：1、由各部门负责人对所属员工进行考核；2、各部门负责人将考核表交主管副总经理审批后返回各被考核者；并与被考核者进行绩效面谈； 3、被考核者在考核表上签字，如对此考核不服，可向申诉小组进行申诉。 4、被考核者签字后交部门负责人，部门负责人将收集的考核表交人力资源部，人力资源部据此做绩效考核汇总表。二、主管副总经理对所属部门负责人进行考核： 1、由主管副总经理对所属部门负责人进行考核（结合中管层的互评及下级考评意见）； 2、各主管副总经理将考核表交总经理审批后返回各被核者，并与被考核者进行绩效面谈；3、被考核89、者在考核表上签字，如对此考核不服，可向申诉小组进行申诉。4、被考核者签字后交主管副总经理，副总经理将考核表交人力资源部，人力资源部据此做绩效考核汇总表。 三、以总经理为首的绩效考核小组对各副总经理进行考核： 1、绩效考核小组各成员与各副总经理面对面进行考核（结合高管层的互评及下级考评意见），与被考核对象进行绩效面谈，被考核对象在考核表上签字。2、被考核对象如不服，可当时或向申诉小组进行申诉。 3、绩效考核小组将考核表交人力资源部，人力资源部据此做绩效考核汇总表。四、人力资源部将绩效考核汇总表上报总经理审批。第一百八十五条 考核标准及奖金分配 一、考核标准：依据岗位说明书、工作计划完成情况以及工90、作能力、工作态度、工作水平等进行考评，最高分为100分，最低为0分（详见考评说明书和考评汇总表）。二、奖金分配操作原则：以月、季、年终考核结果为依据，总经理办公会议进行适当平衡。第十节 考 勤第一百八十六条 工作时间：一、公司实施一周六天制，即周一至周六为上班时间。二、每日工作时间不超过8小时。第一百八十七条 作息时间：上午下午冬季8:0012:0013:0017:00夏季8:0012:00 14:0018:00职责或工种范围不受固定工作时间限制和实行无定时工作的员工不受此规定限制。第一百八十八条 迟到、早退、旷工本公司的考勤时间为每月的1日至31日。公司员工(总经理、段副总除外)上下班均实行91、指纹考勤制度。员工每天上下班必须打卡共4次，即上午上、下班和下午上、下班各2次。如有迟到、早退、旷工情况依下列规定办理：一、迟到：以公司规定的上班时间为准，超过规定的时间上班的，视作迟到。迟到半小时以内的，一个月内前3次迟到每次罚款5元，第4次迟到以旷工半天论处。二、早退：在指定的下班时间之前，非因公事提前离开公司者，视作早退。早退的时限及处罚标准与迟到相同。三、旷工：1、在规定上班的工作日和工作时间内，无故或不按请假流程请假而未到公司上班的，上班不上岗或不服从工作安排的，不服从加班安排者以及擅离职守的，视作旷工。2、员工旷工，取消当日工资，并按员工奖惩条例予以处罚。3、以下各项按旷工处理，但92、不按员工奖惩条例处罚： 当月第4次迟到者或一次性迟到、早退30分钟以上至2.5小时的和本人故意不执行打卡、签到规定，查无打卡、签到记录者（一个月内出现7次以上）以旷工半日论处，扣发半日工资； 凡忘记按上、下班指纹者，应于次日下班前到部门主管处或行政部签字证明，否则以旷工半日论处。 一次性迟到、早退达2.5小时以上至5小时之内者或当月累计迟到、早退7小时以上以旷工一天论处，扣发一日工资； 一次性迟到、早退达5小时以上至8小时之内的或当月累计迟到、早退达12小时者，按旷工二天论处，扣发二日工资。4、连续旷工三天或一年之内累计旷工10天当作自动离职，公司即予辞退，并取消当月各项福利，不计发其它补贴，93、并视其耽误公司正常运转情况的情节轻重要求当事人按劳动合同的规定作出违约赔偿。 四、凡有迟到、早退、旷工等情况的，一律记入员工个人档案，并作为员工绩效考核的依据。 第一百八十九条 出差员工出差当天不能返回的，必须事先填报出差申请表和出差计划表，在征得相关人员及领导同意的情况下方可出差。返回时凭往返车票注销，由营销助理于每月3日前将上月出差人员姓名、时间汇总后交行政办。第一百九十条 由于工作需要，公司要求员工于公休假日照常出勤，员工不得无故推诿，事后由公司安排同等时间补休或按公司有关规定核发加班薪酬。因工作需要，需安排加班而又不能安排补休的依下列规定办理（科研、生产、装卸不在此列）：1、员工加班按94、劳动法有关规定支付加班费，以月为单位；2、加班时间的计算，以1小时为计算单位，不足计算单位的不计算加班费。例如：加班2小时15分钟，加班费按2小时计算；3、加班前必须填写加班申请单，在征得各级主管批准后交人事部门备案，否则不予计算加班。特殊情况不能事先填写加班申请单的应在事后及时补办；4、出差期间的公休日，不计加班费和补休。第一百九十一条 本公司员工请假及给假规定说明如下：一、正常休假：每周一天，周日休息。二、公假：星期日和法定节假日称为公假。本公司除星期日外，依法在下列节假日安排员工休假，因工作需要不能休假者，公司在淡季时安排补休。1、元旦（元月1日，放假一天）。2、春节（除夕，农历初一、初95、二，放假三天）。3、清明节（放假一天）。4、国际劳动节（五月一日，放假一天）。5、端午节（农历五月五日，放假一天）。6、中秋节（农历八月十五日，放假一天）。7、国庆节（十月一日、二日、三日，放假三天）。三、工伤假（经确认为工伤的，工伤假薪酬照发，但取消工伤当月各项福利、津贴）1、员工因公负伤或至伤残者，持指定医院证明，经人力资源部报长沙市社会保障局医保处确认为工伤，确实不能出勤者，依医院证明核给工伤假，薪酬照发，享受工伤医疗待遇，假期期满，应主动复职，否则以旷工处理。如情况紧急，事后应立即补办手续。 2、工伤员工评定伤残等级后，停发薪酬，依据湖南省实施的工伤保险条例办法（湖南省人民政府令第1896、5号），享受有关工伤待遇。 3、员工因公负伤，伤愈复发，经长沙市社会保障局医保处指定医院相关部门鉴定，确认为旧伤复发的，可按工伤对待。四、事 假：1、员工本人或家庭有事须亲自办理的，可以申请事假。事假为不带薪假，按日薪扣发工资。事假一次性最长7天，全年度不得超过21天。 2、事假薪酬扣除额的计算方法：当月薪酬/26事假天数五、病 假：分一般病假和住院病假两种。1、预约看病应事前申请，填妥请假单，经部门主管核准后才可就医。2、急诊病假应在上班后的第一个工作日内补办好请假手续，否则以旷工论处。3、2天以上的病假须附医院诊断书。4、一般病假在一年内合计超过30天与住院病假一年内合计超过60天的，公司97、将考虑给予员工停薪留职。5、一般病假按请假时间统计，按日薪的1/2扣发工资，超过2天的，按事假处理；住院病假一次不超过30天的，在此期间只发基本工资；超过30天的办理停薪留职。六、婚假：员工本人结婚（凭结婚证），给予婚假3天，符合晚婚年龄的奖励12天（含公休日和法定节假日）。婚假不能分段申请，此期间工资照发。七、产假：公司女性员工生产前后提供医院证明的可申请产假90天（含公休日和法定节假日），难产的加休15天，符合晚育条件的奖励30天，领取独生子女证的奖励30天。属法定结婚妊娠不超过3个月（含）流产的，给予产假15天，妊娠超过3个月流产的，给予产假30天。本公司男性员工的配偶生产，均给予陪产假98、3天。员工在产假期间公司只发基本工资。员工提前销假上班，其未休完之日的工资按正常上班的工资计发。八、丧假：员工的父母（含养父母、继父母）、配偶及子女去世，休丧假3天；员工祖父母、外祖父母去世，休丧假为1天（不含往返路程时间）。丧假期间工资照发。九、探亲假：在本公司连续满一年且与父母、丈夫（妻子）两地分居的，未婚员工每年给予探亲假10天，已婚员工每4年给予探亲假10天。探亲假期间工资照发（与公司所在位置距离在200公里以上的方可享受）。十、以上三、五、六、七、八项需经公司试用合格转为正式员工后方可享受。第一百九十二条 除公休假和出公差以外，正常上班时间需休假的员工一律按以下流程办理请假手续：1、99、预先报告主管领导。2、领取请假条，填写。3、填写完请假条后，交上层领导逐级审批，最高至总经理。4、请假人将审批后的请假条交人力资源部备案。5、休假完毕后，若有超过或不足，请假人须亲自到人力资源部销假，不能亲自销假的，应由其部门负责人到人力资源部代为销假。7天以上的请假（除积假外），不再额外补假。6、请假在2.5小时以下的事假按小时工资扣发工资(病假不算),请假在2.5小时(含)以上至0.5天的，按0.5天计算，超过0.5天不足1天的，按1天计算。第四章 财 务 管 理 制 度 为了完善内部财务管理机制，做到有章可循，规范本企业内部财务手续，根据有关国家财务制度规定，结合本公司实际情况，特制定有100、关财务管理制度如下：第一节 资金管理制度1 公司每笔资金收付的发生和处理都必须按程序做好申请、审批、收付、复核、制证、记账，任何收支款项没有按程序办理手续的，财务不得入账。2 资金的使用，统一由总经理或总经理委托人审批安排调度和使用。3 货币资金的收支应及时入账，现金应及时解缴银行，不准坐支和坐收款项。4 库存现金要控制在银行核定的限额内，无特殊情况，不得突破限额，会计要督促出纳清理库存现金，并根据银行对帐单及时与银行对账，随时向银行查收销货款项的到账情况。5 企业的债权资金，业务与财务每日必须进行清理结算，与债务人或单位核对并及时回笼，以避免企业资金的耗费和流失，以利加速资金周转。第二节 财101、务管理制度1 固定资产的定义：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品单位单价在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。2 固定资产的购入：根据生产经营的需要，企业必须购置固定资产时，须由需购部门提交请购报告，写明品名、单位、数量、用途、投入产出的可行分析，报总经理批准后，办理必要的有关手续，方能购入。3 添置低值易耗品及有关的办公用品时，由总经理根据实际需要由物流部统一购买，统一管理。凡自行购买的财务不予报账。4 保管：为了强化企业实物负责制的落实，企业必须设置固定资产、5 原材料102、包装物及低值易耗品明细账，财务根据已经办理了完全手续的发票及验收手续，按会计制度的核算要求登记入账。按会计制度核算的要求由仓管、行管部和财务部进行资产实地盘点对账，如发现盘赢盘亏时，需查明原因，按规定处理入账。根据会计制度的要求进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的财务处理。做到账账、账实相对，确保企业的财产物资的安全完整。6.维修：因固定资产在使用过程中会受到一定程度的磨损，为了不影响生产和经营，需进行修理和保养时，由使用部门提出修理保养项目清单及报告，呈总经理审批后，按核算程序进行修理和账物处理。第三节 发票管理制度1 严格按税务部门的要求和发票管理办法，由财务部门统一到指定的税务部门购买和103、回笼发票。采取四专措施，即：设置专项账簿、专人负责、专柜保管、专人开具。2 强化五防措施，即：防丢、防盗、防潮、防蛀、防鼠的防范措施，出现问题及时按发票管理条例查处。3 对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财会有权拒绝。4 开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏全部栏次一次性如实开具，不得抽底换面，并加盖单位财务印章或发票专用章。5 任何单位和个人不得转借、转让、代开发票。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。6 任何单位和个人未经批准，不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。7 开具发票的单位和个人应按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。对作废的104、发票按完整的联数加盖“作废”戳记，按税务部门的要求回笼和注销。第四节 会计档案管理制度1 保管：按国家颁布的会计档案管理办法对本部门会计档案实行统一管理，设档案专柜，由专人或兼职人员保管。2 立卷：按月、季、年将会计报表、财务分析、凭证、账册及其他会计资料分类装订成册，年终立卷归档，编造成册。3 借阅：凡借阅会计档案，必须先办理借阅登记手续，一般不得将会计档案资料带出档案室，外单位借阅会计档案，抄摘会计资料，必须持有效介绍信，按有关规定办理。4 保密：严格执行安全保密制度，不得随意放置、抽拆，严防损毁、散失和泄密。对违反制度或造成损失的，报行政领导及有关部门进行处理。5 交接：会计档案专人和兼105、管人员变动时，必须办理交接手续，并由部门负责人监交。一、 差旅费报销制度继续沿用已在执行的规定。第五节 费用报销流程（一）差旅费报销流程1、公司员工到外地出差前填写出差申请表（出差人员预估费用），财务审核后，总经理签字，到财务借支现金2、出差回来填写差旅费报销单（有正规发票、收据），到财务审核无误后、总经理签字（差旅费报销单先不写合计数，待财务审核后再填写）3、住宿补贴需凭收据或发票方可享受补贴4、出差回来必须在三天内报销（二）零星费用报销流程 (生产车间、行政部门)1、请购部门首先填写请购单，部门领导签字确认（包括需请购货物名称、数量、单价（采购协助）、质量要求等）2、行政总监或生产总监签名106、3、到财务审核单价、金额，总经理签字4、货物收到后到仓管办理入库、领出手续5、在预算范围之内的，凭总经理已签字的请购单、发票、收据、入库单、费用报销等凭证到财务部审核、报销6、超出预算范围的，请购部门凭发票、收据、请购单、入库单、费用报销单等凭证到财务部7、财务审核单价、金额，总经理签字8、财务付款（三）销售折让报销流程1、业务经理填写申请单、计算销售折让金额2、财务审核数据的正确性3、总经理签字4、财务付款（四）食堂费用、办公费报销流程1、行政部门填写费用报销单、并负责审核费用发生的真实性、合理性2、财务审核数据的正确性3、总经理签字4、财务付款（五）原材料、成品、回空桶运费报销流程1、每笔107、运费由采购部、物流部专人负责填写付款申请单（后附相应的单据：运输合同、出货单、入库单、高速公路另加附送货单）2、财务审核单价、金额，总经理签字3、财务付款（六）工资支付流程1、行政人事部、生产部门、销售部门提供数据（每月必须在4日前交到财务）2、财务做工资表3、行政人事总监复核、总经理签字4、财务付款（七）付货款流程（现付）1、生产车间填写采购申请单、生产总监签字2、采购人员询价、采购人员填写付款申请单、财务审核单价、金额3、总经理审批4、财务付款（八）付货款流程（有账期）1、财务协同采购制定付款计划2、总经理审批3、财务付款（九）客户提款1、财务核对往来账，确定金额、填写付款申请单并签字2、总经理审批3、财务付款第二章 公司内部人员借支现金规定1、公司内部因工出差人员根据财务核算的一定比例借支现金2、采购人员因购买物品借支 3、其他人员原则上无个人借支权限第五章附则第一百九十三条本制度自修订之日起生效实行，此前颁布的相关制度同时废止。未尽事宜由本公司负责补充解释。