1、公司人力资源、产品开发市场营销管理精细化制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 人力资源管理精细化制度员工招聘任用管理制度1目的为加强公司人事管理，明确公司各类员工的聘用要求及程序，特制定本制度。2适用范围适用于本公司聘用的全体从业人员，按工作性质分为管理人员和非管理人员。3用人制度及审批权限3.1公司的机构设置及人员编制由董事会决定。3.2公司由董事会任免。3.3公司中层管理人员由分管副总提名，人力资源部考评，报总经理审批；一般管理员工由部门负责人提名，人力资源部考评，经分管副总、报总经理审批；非管理人员由生2、产部、人力资源部考评，报常务副总经理审批。3.4公司实行聘用合同制录用员工。4管理规定4.1聘用基本条件4.1.1思想品行端正，有较强的事业心和责任感。4.1.2身心健康，有正规医院的体检合格证明。4.1.3具备应聘岗位基本技能要求，能通过相关部门领导的面试与考核。4.1.4原则上从事管理工作的员工，必须具备相关专业大专以上学历，从事技术、研发工作的员工必须具备相关专业本科以上学历；从事生产线作业的非管理员工应具备初中以上学历，年龄在35岁以下。4.1.5凡有下列情况者，不得聘用：(1)被剥夺公民权尚未恢复权利者。(2)受有期徒刑宣告尚未结案者。(3)受破产宣告，尚未撤消者。(4)吸食毒品或其3、他代用品者。(5)亏欠公款受处罚有案者。(6)患有精神病或传染病者。(7)品性恶劣，经公私营机关开除者。(8)体格检查经本公司认定不合格者。(9)年龄未满16岁者。4.2聘用渠道4.2.1从社会求职人员中公开招聘，择优录用。4.2.2内部员工引荐。4.2.3接收应届毕业生。4.2.4特殊人员。4.3聘用程序4.3.1根据实际需要增加人员。各部门根据各岗位实际工作进度及工作量有人力资源需求时，向人力资源部提交“部门增员申请表”，由人力资源部根据公司岗位定编进行需求审查加签意见后，经副总经理审批，管理员工增员须报总经理审核批准。4.3.2人员招聘。人力资源部与相关用人部门通过各种途径进行人员招聘，4、初选符合条件的人员到公司面试。4.3.3面试。(1)人力资源部对其作综合性了解，并填写“面谈记录表”，如岗位实际需要可安排笔试。(2)部门负责人面试，对其所从事岗位的经验及专业技术进一步考察。(3)人力资源部将部门负责人认为适合的人员推荐给总经理常务副总经理，进行审批。(4)审批同意后，人力资源部通知被录用人员办理试用手续。4.3.4办理试用手续。(1)被录用者填写“员工登记表”。(2)人力资源部查验学历证书、职称证书、身份证、体检证明、计划生育证或未婚证，对1993年以后毕业的大专以上学历的，人力资源部提供书面的学历查询证明，并附在“员工登记表”后。特殊岗位员工如会计、司机、电工等还须提供有5、效的从业证书如会计证、驾驶证、电工证等。(3)原则上从事出纳岗位工作的员工还必须提供本市户口的担保人，并要求担保人亲临公司填写“担保书”，并由人力资源部审核担保人资格。(4)试用员工全部材料经部门经理、行政人事经理签署意见报总经理常务副总经理批准后，试用员工开始试用。(5)人力资源部建立试用员工档案，调整员工花名册。4.4聘用纪律4.4.1凡未按聘用程序进入公司的部门私招人员，人力资源部有权不予办理入职手续及发放工资。4.4.2公司内部员工均可推荐公司需要的各岗位、工种空缺人员，被推荐人员与社会公开招聘人员享受同等招聘待遇，公平参加各种聘用考试，不得有任何例外。4.4.3除特别批准，管理员工原6、则上不得推荐自己的直系或旁系亲属（如父母子女、兄弟姐妹、配偶等）到公司工作。4.4.4推荐人不得向人力资源部或职位空缺部门说情、要求照顾或利用职权、关系施加压力，一经发现，立即取消被推荐人的应聘资格（已录用者也予以辞退）。4.4.5人力资源部和职位空缺部门，不得在人员聘用过程中有徇私行为，否则一经核实，将立即对责任人员予以重罚。4.5试用及转正4.5.1员工试用期原则为3个月，根据个人工作表现可提前或延迟转正。4.5.2试用人员如因工作能力或工作表现不能满足岗位要求，或严重违反公司规章制度，公司可随时停止试用，予以辞退。对试用未满3个工作日者，不予发放试用工资。4.5.3试用期员工须通过公司相7、关培训方可转正。4.5.4试用期满员工经考核合格后做出自我工作总结并填写“员工（转正）定岗定级表”。4.5.5人力资源部将管理人员“员工（转正）定岗定级表”报总经理副总经理审批，非管理人员报常务副总审批，经批准后的员工成为公司正式员工。4.6聘用合同4.6.1根据政府有关文件要求，公司与员工签订市劳动局统一印制的劳动合同。4.6.2劳动合同的签订由人力资源部统一组织进行，新入职员工劳动合同在入职后1个月内签订。4.6.3合同期限一般为3年，特殊情况视岗位、技能要求等因素协商确定。4.6.4管理员工及生产基层管理员工和接触重要技术性工作的非管理员工，须与入职合同一起签订保密协议。4.6.5不愿与8、公司签订合同或保密协议的员工，按试用标准发放工资或视自动离职处理。4.6.6员工如被发现有下列情形之一者，公司可随时终止合同，予以辞退。(1)试用期间被证明不符合录用条件的。(2)发生公司奖惩细则中应予以辞退的行为。(3)凡连续旷工超过3天或全年累计旷工超过6天者。(4)违反保密制度、保密协议者。(5)其他无法继续履行合同的行为或情况。考勤制度1目的为加强公司员工考勤管理，使全体员工养成守时习惯，准时出勤，营造良好的工作秩序，便于准确地核对员工的出勤情况，特制定本制度。2适用范围适用于公司内部所有人员。3.管理规定3.1考勤由人力资源部统一管理。3.1.1人力资源部依据本月的部门、组别、进厂日9、期排序后统一排，以流水号表示。3.2人力资源部负责对每天的出勤情况进行跟踪、审查。3.3打卡、审查规定3.3.1出勤时间。(1)正常上班时间：冬季8:0012:00、13:3017:30，从5月1日至9月30日，上午上班时间不变，下午上班时间为14:0018:00，共计8小时/天，中午休息及午餐时间为2小时，具体就餐时间由人力资源部安排。保安、清洁工、厨房工作人员上班时间另行安排。若正常上班时间之外上班，则日薪制人员按加班计算；月薪制人员应在正常的工作时间内完成其工作任务，不计加班。(2)白天上班时间经理级（含）以下人员，必须持有经签批的“外出放行条”，保安方可放其外出厂门。(3)以下法定节假10、日均安排有薪休假（如有特殊需要则另行通知）：法定节假日规定节假日时间放假天数元旦一月一日1天春节正月初一到初三（农历）3天清明节四月四日1天端午节五月初五（农历）1天国际劳动节五月一日1天中秋节八月十五（农历）1天国庆节十月一日3天如确因工作需要在法定节假日上班的人员，按基本工资的计算加班工资，但需各部门主管提前3天向总经理书面申请批准。3.3.2打卡规定及审查。(1)所有人员下班必须如实打卡，不得有任何伪造出勤记录的行为。(2)除上连班、待料放假之外，严禁上、下班同时打卡，打连卡（间隔时间小于30分钟）者视为无效。(3)晚上加班或上夜班：打了上班卡的人员必须到工作区；下班时必须打卡，或者持有11、该组组长签批准许提前下班的“放行条”，二者必具其一，保安方可允许其离开工作区域。(4)未到下班时间，不得提前等候打卡，违者按早退处理。3.3.3出勤卡签批。(1)出差：根据出差人员签批后的“外出放行条”，由人力资源部备案。(2)请假：人力资源部根据已审批的“请假单”备案，提交财务。(3)工伤：工伤者需出具签批后的“工伤报告单”，人力资源部盖“工伤”章。(4)迟到、早退、旷工：人力资源部查核发现有迟到、早退、旷工现象者，每月进行汇总提交财务。(5)卡钟坏、停电：若因卡钟故障、停电未打卡者，人力资源部将统一盖“钟坏”、“停电”章。(6)工作延误：因开会等工作原因未打卡，仅限于组长级以上管理人员，需12、当天注明，由本部门最高主管签“因公”字样。(7)上连班：需当天签卡，由本部门最高主管签“连”字样。(8)忘记打卡：部门查明实际出勤状况后，由本部门最高主管签“忘记”字样。当月累计忘记打卡次数超过三次者记警告一次。3.3.4出勤。(1)迟到或早退130分钟按每分钟0.30元罚款。(2)迟到30分钟以上按旷工半天处理。(3)出勤单位按小时计算，最小单位以半小时计，不足半小时以半小时计，大于半小时而小于1小时者以1小时计。(4)旷工半天扣1.5天工资，旷工1天扣3天工资，连续旷工3天或月累计旷工3天者均视为自动离厂处理，公司不支付任何费用。3.3.5请假。(1)凡在工作时间或规定加班时间内所指定的出13、勤人员，因故不到者应请假，不请假视同旷工。(2)员工请假应事先填写请假单，说明请假理由，请假理由不充分或有碍工作时，主管人员得斟酌情形决定不予准假、缩短假期或令延期请假。(3)员工请假事由分以下几项（见下表）：员工请假规定序号假别规定1事假(无薪)(1)员工因事必须亲自处理时可请事假(2)事假超过l天者必须提前申请，确保工作交接清楚2病假(少于一个月，有最低工资保障)(1)指员工患病或非工伤确需停工治疗的医疗期(2)员工因患病不能工作，需经医院医生证明者，请病假(3)无正规医院医生证明者视为事假3婚假(基本工资)本人结婚可一次性连续请婚假六天（以结婚证为凭）4丧假(基本工资)员工直系亲属（父母14、配偶、子女）去世可一次性连续请丧假7天（以人事资料或户口簿记录为准）5产假(无薪)(1)进厂试用期满者，方可请产假(2)女性不得超过90天6工伤假(有底薪)(1)员工因工伤害、疾病者，其在规定的治疗休养期间内可请工伤假(2)在3日内填写“工伤报告单”经部门主管经理审批后到人事处鉴定，假期依本人伤势情况和医生建议并经由部门经理总经理鉴核决定。本人不能办理的，由部门主管代办7停薪留职(无薪)所有人员的停薪留职必须由总经理核准，时间长度为1个月至1年，每人每年只准停薪留职一次(4)请假流程：员工请假必须在离岗之前填写“请假单”，并将请假单交相关人员审批。组长级（含）以下人员请假：半天（含）以内由组15、长签批；半天以上但在1天（含）以内由主管签批；在1天以上者由经理签批。组长级（含）以上但主管级以下人员请假：请假不超过3天（含）者，由该部门最高主管签批；超过3天者由分管副总签批。主管级（含）以上人员请假：一律由副总经理签批。(5)请假须知：一员工因故无法到岗而请假者，须提前用电话向权责主管领导请假。上班后的第一个工作日内补办请假手续，否则视为无效请假，按旷工处理。经签批后的请假单必须及时交人力资源部，否则视为无效请假，按旷工处理。员工请假除因急病不能提前请假外，其余事后请假或未经核准擅离职守的，以旷工论处。因急病请假的，需事后出示市级以上医院证明，无凭证者，仍属旷工。超假期应及时通告请示有关16、领导审批。假满回公司销假，并告知人力资源部。员工请假可以调休方式抵充。(6)请假审批流程为：部门组长部门主管经理总经理签批后， “请假单”、到人力资源部备案3.3.6加班。(1)根据工作需要确需加班的，加班部门应提前填写“加班申请单”，必须注明序号、姓名、加班人数、起止时间、加班原因。为了便于人事处核查“加班申请单”，各组长填写“加班申请单”时需按人力资源部所发的“出勤记录表”上人员次序填写。(2)生产部“加班申请单”应由各车间组长填写、主管签核、部门经理核准。(3)加班人员下班者应打卡，否则不予计加班费。(4)核准后的加班单交人力资源部。(5)如发现加班当晚有以下任何一种情况者，将追查相关责17、任人、管理人员的失职行为。加班人员的失职行为序号责任人类别情节1出现以下情况，将追查打卡人之责(1)打加班卡但未去加班者(2)提前下班未经组长同意者(3)下班不打卡2出现以下情况，将追查打卡人或组长之责(1)“加班申请单”未有申请但打卡：将追查打卡人打假卡或组长漏申报之责(2)实际打卡时数与组长所申报加班时数不一致：将追查打卡人打假卡或组长工作失职之责3出现以下情况，将追查组长之责(1)加班过程有请假但组长未扣除请假时数(2)连班时数漏记入加班(3)部门组别间帮忙但漏记考勤：将追查原组长之责4出现以下情况，将追查人事之责工卡与出勤、请假、加班记录不一致但核查时未发现(6)人力资源部主管在“加班18、申请单”上签名，审查、核对后的“加班申请单”由人力资源部管制，作为每月加班工时统计的根据。(7)“加班申请单”一式两联，经签批后，一联留在申请部门存档，另一联须在当天下午下班前交人力资源部存档。3.3.7考勤计算。(1)人事文员：每日核对工卡、加班申请单、请假单等，有疑问及时解决处理，并将正确出勤时数每日输入电脑。每日将出勤异常状况汇总并分发于责任部门回复后交人力资源部主管审核。(2)人力资源部主管：对公司内考勤状况的督导与管理，并将重复发生或重大异常及时上报总经理知晓。(3)人力资源部负责对所有工卡进行统计，按实际出勤计算。实际出勤出勤天数+出勤小时出勤计算以天为单位，当天未满勤的则以实际出19、勤小时计，月底累计后折算成出勤天数，余数不足8小时的则按出勤小时计。(4)加班时间以整时段计算，不到半小时的忽略不计。离职管理规定1目的为了完善公司内部员工在不同情况下离职的制度管理，有效针对内部劳动力市场的竞争及淘汰机制的公平、合理，使之规范化，特制定本规定。2适用范围适用于公司所有在职人员。3职责3.1辞职人员：需辞职时提前填写“离职申请单”并在离职之日办理离职移交手续。3.2各部门主管经理：对下级辞退、开除时填写“离职申请单”；组长级以下人员辞职申请签核；与离职人员的面谈记录；离职人员工作、物品交接的审批。3.3总经理：以上人员辞职申请签核。3.4人力资源部：离职人员证件、物品的收回；计20、算出勤；主管级以下人员薪资的核算；放行检查。3.5财务部：离职人员薪资审核及发放；主管级（含）以上人员薪资的核算；“薪资代领单”的保存。4作业内容4.1离职类别4.1.1员工辞职：因员工个人原因而自愿辞去工作。4.1.2急辞工：未按离职申请时间提出辞职者或正常辞职但提前离职的，均按急辞工处理。4.1.3工厂辞退：员工因各种原因不能胜任其工作岗位或表现欠佳被工厂要求离职的。4.1.4员工自离：未办理任何手续而1个月内连续3天或累计3天（含）以上不上班的，不论何种情况均属自离。4.1.5工厂开除：严重违反厂规厂纪或有违法行为者被工厂要求离厂的。4.1.6试用不合格。4.2离职申请：辞职需提前填写申21、请“离职申清单”，组长级以下人员辞职需提前15天，组长级（含）以上人员辞职需提前1个月，3日内将批准的申请交人力资源部。4.3离职手续4.3.1各部门人员需辞职时，由其部门文员到人力资源部领取“离职申请单”，由辞职人员本人填写，组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，部门主管以上人员辞职申请签核至总经理。逐层签核后，由其部门文员交人力资源部。4.3.2人力资源部依据已核准的正式离职日期，通知离职人员办理离职手续。离职人员到人力资源部人事处领取“离职申请单”后，依照离职手续上所列各项，到所在部门、人力资源部办理工作交接、印章、钥匙、所领物品、厂证、饭卡、所借物品等移交手续，由经办人员签名。主22、管级（含）以上人员须附有“工作交接清单”。各种移交手续办妥后，交人力资源部核算薪资。4.3.3薪金结算方式：(1)员工辞职者：为了配合财务每月的收支预算，所有辞职人员的薪资均须等公司统一发薪日领取薪资。(2)急辞即走者：因员工的急辞工，给公司的人员安排及增补造成困扰，从而影响生产，所以要求急辞工人员给予相应的补偿，特规定急辞工人员在薪资结算时，扣工资总额的40%，薪资在离职之日发放。(3)工厂开除者：除厂纪厂规管理条例所列的惩罚外，另需扣除7天的薪资，薪资在离职之日发放。(4)工厂辞退者：发正常薪资，薪资在离职之日发放。但若被辞退者有失职、失误操作给公司造成损失的，需扣除相应的赔偿金额。(5)23、离职者：对公司财物交接不清自离者，不发任何薪资。 (6)试用不合格者：扣除相应处罚及其他应扣款后，薪资在离职之日发放。4. 3.4离职者需要本厂员工代领工资者，必须由本人按正规格式一式三联填写“薪资代领单”，由本人、代领人、财务部各持一联。被委托人员于发薪之日依据所持的“薪资代领单”到财务部领取薪资。离职者或给财务部个人账号，由财务部日后发薪日3日内汇入指定账号。离职者应对工资代领人或银行账号的可信性或正确性负责。4.3.5离职人员的“物品放行条”经人力资源部签批后，保安核查无误后于下班时间方可放行。员工奖惩细则1目的为强化管理，维护公司各项工作的正常进行，以保障公司和员工的整体利益，同时体现24、“奖罚分明”的管理理念，激发员工的工作积极性和责任心，特制定本细则。2适用范围本细则适用于本公司所有员工。3管理规定3.1奖励3.1.1员工的奖励方式分为下列四类：(1)通报表扬，授予荣誉证书或荣誉称号。(2)授予奖品或奖金。对非管理员工累计通报表扬两次奖励人民币若干元，对管理员工则视情节予以相应奖金。(3)予以晋级或晋职（其中晋职须经过管理能力的考察，并须通过13个月的见习期）。(4)试用员工如有突出表现，可将提前转正作为奖励方式。3.1.2员工有下列业绩之一者，公司予以奖励：(1)年度考核特优者。(2)提出合理化建议经采纳实行富有成效者。(3)节约物资利用有成效者。(4)遇有灾难，勇于负责25、，处置适当者。(5)检举违规或损害公司利益者。(6)发现职守外故障，迅速报告或妥善防止损失并值得嘉奖者。(7)有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。(8)维护公司重大利益，避免重大损失者。(9)开发新客户或研究发明，对公司确有贡献，致公司利润增加者。(10)在对外交往中努力维护或树立良好的公司形象，或为公司争得荣誉和利益者。(11)有其他重大功绩者。3.1.3奖励执行程序：(1)部门经理根据以上条款提出奖励申请，写明奖励原因，并提出奖励建议。(2)人力资源部根据奖惩细则对奖励申请进行初步审查，并报总经理审批。(3)奖励申请非管理员工须经常务副总经理批准，管理员工须经总经理审核批26、准后方可生效，并由人力资源部通知、执行并备案。(4)总经理可根据情况给予个别员工特殊奖励。3.2处罚3.2.1员工的惩罚分为三种：通报批评、警告、开除。(1)通报批评处罚措施：累计通报批评二次罚款100元。试用期员工推迟转正。上述处罚措施可单独使用，也可根据情况合并使用。(2)警告处罚措施：如造成经济损失较小则视情节给予罚款，如直接责任造成公司经济损失较大则视情节予以罚款。降级或降职、试用期员工予以辞退。通报批评。以上处罚措施可根据情况合并使用。(3)开除处罚措施：赔偿一切损失，立即辞退。视情节给予相应经济处罚。通报全体员工。上述处罚措施可同时使用。3.2.2有下列情况之一者，予以通报批评。(27、1)一个月内迟到或早退3次，或旷工1天者。(2)因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。(3)妨害工作秩序，但情节轻微耆。(4)不服从主管人员的合理指导，情节轻微者。(5)违反公司管理制度，情节轻微者。(6)不能适时完成重大或特殊任务交办者。3.2.3有下列情况之二者，予以警告。(1)对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成，以致影响公司权益者。(2)言行不当或未经授权擅自向外界发表有关公司或公司产品言论，影响公司形象者。(3)对造成公司经济损失1000元以上的事故负有主要责任者。(4)无视节俭，浪费公司资财价值在1000元以上者。(5)对同事恶意攻击诬陷，制造事端或利用职权打击报复他人，但未28、造成重大影响者。(6)利用工作之便谋取个人私利或工作中收取客户礼物价值100元以上而故意隐瞒不报者。(7)携带危险品、违禁品进入公司者。(8)因疏忽致办公设施遭受损坏或伤及他人者。(9)未经许可，携带外人进入公司机密部门。(10)未经许可，安排客户或外人参观车间者。(11)非蓄意窃取或泄露公司技术、经营机密，能主动采取补救措施努力挽回损失者。(12)车辆、仪器及具技术性工具未经经常使用人或单位主管同意擅自操作者（如损坏同样赔偿）。(13)多次违反规章制度，屡教（二次以上）不改者。(14)其他过失情节较重者。3.2.4有下列情况之一者，予以开除。(1)经常迟到或早退，影响部门工作安排，或1个月内29、旷工超过3天或全年累计超过6天者。(2)无正当理由不服从主管人员工作安排，导致本部门工作无法进行，屡劝不听者；或玩忽职守造成工作失误，对公司造成重大影响者。(3)未经授权擅自向外界发表有关公司或公司产品的言论，对公司形象造成较大损害者。(4)对造成公司经济损失2000元以上的事故负有主要责任者。(5)玩忽职守、擅自变更工作程序，致使公司蒙受重大损失或使其他部门的正常运作受到影响者。(6)违反公司颁布的各种规章制度，影响恶劣者。(7)因主观因素未能如期完成工作任务，对公司整体运作造成重大影响者。(8)包庇、纵容下属，隐瞒事故，使错误更加严重或事故扩大者。(9)造谣生事、扰乱人心或弄虚作假，欺骗上30、司或同事者。(10)被警告（包括被开红色罚单）达3次者。(11)对同事暴力威胁恐吓，妨害团体秩序者。(12)有意窃取、泄露公司技术、经营机密，使公司蒙受难以弥补的损失。(13)在外经营与公司类似或职务上有关的业务，或在其他盈利机构兼职。(14)伪造或变造或盗用公司印信者。(15)煽动怠工或罢工者，散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。(16)有盗窃、贪污、敲诈勒索、行贿受贿行为者。(17)参加非法组织者。(18)违反国家法律、法规、条例，或被公安机关依法拘留审查、追究责任者。(19)其他过失情节严重，影响极坏者。3.2.5员工处罚执行程序规定：(1)员工发生上述行为后，其上司及主管人员应立31、即向人力资源部汇报并及时提交“处罚申请报告”（写明事故原因或违纪情况，提出处罚建议），由人力资源部展开调查。人力资源部有权在任何时候、任何部门（经常务副总经理或总经理同意）单独对任何人进行调查。(2)如被罚人员对处罚存疑或不服的，可在知道处罚内容后的3个工作日内提出申诉。(3)人力资源部根据公司奖惩细则进行审查：当部门建议的处罚方式为警告（含）级以下时，经人力资源部审核后报常务副总经理审批。当部门建议的处罚方式为开除时，经人力资源部审查后，非管理员工报常务副总经理审批，管理员工报总经理审批。第二章行政后勤管理精细化制度保密制度1.目的为保护公司所拥有的技术和商业秘密，维护企业利益，根据有关法律32、法规，特制定本制度。2.保密范围公司所指的技术和商业秘密，是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性的非专利技术、技术信息和经营信息。2.1技术信息包括：公司开发方案及相关的各种计划、实施进度、成果；各种技术方案，计算机软件，数据库程序；各种设计方案、图纸、资料；公司的设备配置，制造方法、工艺、质量控制方法；各种技术报告；各种样品、样机、模具、操作手册、传真资料、清单、表格等。2.2经营信息包括：公司发展规划、项目；各种经营计划（如营销、生产、财务、人事、采购等）及反映实施进度的相关记录、清单、表格等资料；客户信息、进货渠道、价格政策、谈判情况、物料库存；公司的组织架构、人员配置、薪33、酬福利状况；各种文件、会议记录、协议书等资料。2.3保密制度的执行地点包括但不限于生产场所、生活场所，形式上包括记载于、包含于或体现于任何载体上的技术信息和经营信息。3管理规定3.1规定事项3.1.1未经公司书面同意，公司员工不得以任何形式向任何人（包括按照规定无权知悉的公司内其他员工）泄露属于公司的任何技术秘密或经营秘密信息。3.1.2未经公司书面同意，公司员工不得利用属于公司的任何技术秘密或经营秘密信息进行研究开发、生产、经营，也不得向第三方转让。3.1.3当员工离职时，不得私自带走公司的科技成果、技术资料及设备器材等。离职后一年内不得以任何形式向任何人泄露公司的任何技术秘密。3.2违反措34、施3.2.1公司员工若有侵害公司技术与经营秘密行为的，公司有权加以制止，并有权要求违反规定的员工立即停止侵害，消除影响。3.2.2对情节严重、履教不改或侵害行为对公司造成损失的，公司有权根据情节轻重加以经济处罚。对情节尤为严重的，公司除追究其民事责任外，保留依法追究其刑事责任的权利。3.3保密协议签订时间及有效期新员工人职，在签订劳动合同的同时签订保密协议，有效期直至员工离职后二年客户访问规定1目的为规范客户到访公司（包括访问、参观）的相关工作程序，达到推广公司形象，给到访客人留下正面的良好印象的目的，特制定本规定。2适用范围适用于客户访问工作的管理。3管理规定3.1公司总经理、副总经理、市场35、总监邀请客户参观无需履行审批程序，其他员工不得随便引领邀请客户参观公司，如需安排客户参观，须填写“客户参观审批单”，并由总经理、副总经理、市场总监任意一位领导签批后方可进入公司参观，除以上领导审批可进入车间参观的访客外，其他访客不可进入生产车间参观，只可在车间外围（走廊）观查车间内部情况。3.2公司员工安排客户来访，应事先通知行政部并提出接待要求。3.3行政部前台应检查客户来访是否有已签批的“客户参观审批单”，并注意批准参观的范围，如手续不全则不得请客户进入车间，特殊情况可由前台打电话请示相关领导，获同意后才可安排进入车间参观，事后须由安排客户参观的员工补办审批手续并送回前台；如无公司管理员工36、陪同的访客，一律拒绝进入公司参观的要求。3.4需参观车间的客户须有公司部门经理主管以上领导陪同，客户询问应由工程师或主管解答。3.5原则上不得由来访客户操作设备。3.6邀请客户来访的公司员工有责任提醒客户注意遵守公司有关进入车间的规定。员工宿舍管理规定1目的为共同营造一个安全、舒适、文明的休息场所，特对员工宿舍的管理做出规定。2适用范围适用于本公司员工宿舍的管理。3管理规定3.1新员工办理完入职手续后即可获分配宿舍床位，如不需要住公司宿舍的应在办理入职手续时声明。不住公司宿舍而在外自行解决住房的，应遵守相关法律规定，并承担相应责任，由此引发的一切问题，公司概不负责。3.2公司视宿舍床位情况审批37、在外住宿申请，需要在外住宿的员工需提出申请并写明理由，经主管或经理审批，然后交由行政部核准。非管理员工不住公司宿舍的经批准后可享受住房补贴。3.3不住公司宿舍的员工需要回公司宿舍居住的，须提前7天向行政部提出书面申请，经批准并安排后，入住至指定床位。3.4管理员工不享受住房补贴。3.5员工应按照要求在规定房间、床位入住，并服从管理人员对宿舍的管理工作。未经行政部批准，不得随意调换床位，违者罚款50元并恢复原床位。3.6积极开展宿舍环境卫生、秩序优胜竞赛，每间宿舍共同商议推荐或由行政部指定室长一名，负责安排住宿员工轮流值日，搞好安全卫生工作，贯彻落实宿舍管理规定，及时反映本室员工的意见。各宿舍室38、长参加每周月的综合检查评比对于评比得分后两名的宿舍予以通报批评，评比得分前两名的宿舍予以通报表扬和元间或等价物质的奖励。3.7休假员工或白班员工下班后无特别原因应在晚上10：00以前返回宿舍，否则公司将予通告批评，屡犯者公司有权取消住宿资格；因延时返回或擅自在外留宿而引发的后果，由其个人承担，公司概不负责。3.8员工在宿舍互相走访时，注意文明礼貌，晚上10：00以后，不得往异性宿舍探访和逗留，严禁留异性在宿舍住宿，违者第一次处以警告及罚款100元，第二次记过并罚款200元，第三次开除并罚款500元。3.9来访亲友原则上不允许人住公司的集体宿舍，特殊情况同性亲友需临时留宿的，必须提前申请，经行政39、部同意后方可留宿（但最多不得超过3个晚上），凡未经行政部同意擅自留宿，处以该员工通报批评及100元的罚款；如宿舍长知情不报的则按同样处罚。3.10员工应互相关心照顾，特别在休息时间不得在宿舍内赌博、酗酒、观看不健康音像和书籍，不得在宿舍范围内大声喧哗、吵架、打架斗殴、聚众闹事，违反者将视情节处以警告和罚款，严重者可被除名处分。宿舍长应及时制止并马上向管理人员报告上述现象，希望所有员工能及时向行政部汇报宿合内的异常情况。3.11个人贵重物品（如钱包、手机、首饰等）要随身携带，妥善保管，离开宿合和睡眠时，应将窗户关好，门反锁以免发生意外，宿舍内严禁放置大量现金。禁止擅自使用他人物品。偷窃公私财物者40、除送公安机关处理外，公司也将加重处罚并开除。3.12爱护公共财物，损坏公司财物照价赔偿；爱护公共卫生，不随地乱扔垃圾、废纸等杂物、不乱倒污水，垃圾每天带到楼下垃圾桶内，养成良好的卫生习惯，白天宿舍门口严禁堆放垃圾。3.13节约用水用电，做到不用即关；禁止使用各种大功率（300w以上）电器，以防电压超过负荷产生隐患；水电费及维修费由住宿员工共同承担。3.14辞职人员必须在离职当日内搬离宿舍，辞退人员在公司相关人员的监督下4小时内搬离，私人物品必须在有其他员工在场的情况下才可搬离宿舍。未按规定搬离者收取50元天的住宿费，此期间内如发生失窃，全部损失由该离职人员承担。3.15行政部将会同生产部开展联41、合检查，并将上述要求纳入宿舍考核评比项目，如发现违反规定者，将依照本规定予以处罚。3.16如果出现特殊情况无法自行处理，应致电公司值班电话向行政部寻求帮助。厂证饭卡管理制度1目的为保证公司形象，提高员工荣誉感，并配合人事管理需要，增进员工互相了解，特制定本制度。2适用范围适用于公司全体人员。3职责3.1公司内经理级（含）以下所有人员：在公司内部须正确佩戴厂证。3.2就餐人员：就餐时按规定佩戴厂证并出示相应饭卡。3.3人力资源部：厂证、饭卡的发放、补办、收回及佩戴管理。4厂证、饭卡佩戴违规惩罚规定4.1员工厂证为员工出入办公场所及厂区区别之用，不得作为其他身份证明。4.2员工出入办公场所及厂区，42、或在办公场所及厂区范围内，应按规定佩戴厂证以作识别。4.3员工出入办公场所及厂区未按规定佩戴厂证者，警告一次，并禁止出入。4.4厂证一律挂在上衣左胸指定位置上，不得挂于腰际或以其外衣遮盖，管理人员须将厂证系在厂牌带子上，佩戴于胸前，违者按未佩戴厂牌处理。4.5人力资源部每月月底将饭卡发放给各部门，员工就餐时凭本人饭卡打菜。4.6就餐人员必须按规定佩戴厂证并出示相应饭卡，否则，无正当理由且不服从管理者，记警告一次。4.7厂证或饭卡若有遗失或损坏，应及时到人力资源部补办，每次扣缴工本费5元，故意损坏或遗失者，罚款10元。4.8员工厂证或饭卡不得转借他人，更不得转借给非本厂人员，否则一律按小过处罚，43、并视情节轻重给予处分。4.9员工于离职时，应将厂证与饭卡交于人力资源部人事处注销，因遗失等原因不能交厂证或饭卡者各罚款20元。4.10利用厂证或厂服在外做不正当的事情，或将厂证转借给非本公司人员，而在外破坏本公司名誉或肇事者，开除处理，严重者送交公安机关处理。食堂管理制度1目的为了对食堂工作进行规范管理，提高饭菜质量及食堂工作人员的服务水平特制定本制度。2适用范围适用于公司内部所有人员。3权责3.1食堂：伙食安排。3.2人力资源部：本制度的执行。3.3其他需加班部门：加班情况统计和沟通。3.4总经理：两班倒批准。4作业内容4.1就餐时间：中餐：12：0013:00，晚餐：18：0019:00。44、保安及清洁员因工作需要可提前半小时就餐，其他任何人未经允许不得提前就餐。厨房工作人员必须按人力资源部所报的就餐人数在以上时间合理安排伙食，不得提前打饭。4.2用餐标准：员工和管理者一样安排：一荤二素一汤。4.3加餐：员工集体生日、节假日可以加餐。4.4食堂工作要求食堂作业标准步骤作业项目作业标准1食品摆放（储存）(1)食品不可直接摆放在地面，需摆放在食晶架上(2)鱼、肉等易变质食品及时存放在冷冻柜内(3)控制食品在保质期内使用2食品清洗(1)菜：一冲二洗三清，过三次水，无杂物、腐黄叶、菜虫等现象(2)米：一冲二洗，无杂物，浑浊现象3切菜切菜均匀一致，变坏部分应切除4配菜(1)主菜与配菜的比例应45、协调(2)配菜时要讲究科学，谨防食物中毒5炒菜(1)菜不可烧焦(2)调味料要适中，适度搭配开胃调料(3)菜应炒熟，不可有不熟或半生半熟现象6盛菜(1)盛入盆的菜应采用防蝇设施(2)天冷时饭菜变凉采用防护措施7打菜(1)热情服务，不可有粗盲粗语、扔餐盘等行为(2)打菜时要视同仁，分量保持一致 4.5就餐规定 4.5.1就餐人员必须按规定佩戴厂证并出示相应饭卡，否则，无正当理由且不服从管理者，记警告一次。4.5.2拿菜、打饭均应排队并服从管理，凡有插队、不服从管理者，记警告一次且到队尾重新排队。4.5.3打饭、打汤时应按自己的级别在规定地点打取，否则，记警告一次。4.5.4严禁将饭菜（含外买用餐）46、带到宿合及在工作场所（写字楼、车间）就餐，违者记申诫一次处分。4.5.5就餐完毕，应立即扫清桌位上的剩饭剩菜，给自己及他人随时保留一个干净、清洁的用餐场所。4.5.6注意节约，严禁浪费粮食。4.5.7请勿将剩饭剩菜倒在地上、水槽内及将剩汤随地抛洒，违者记警告一次。4.5.8在用餐后及时清洗餐具且关好水龙头，未关水龙头者记警告一次。4.6夜宵安排：根据生产情况，经行政部同意可安排夜宵。4.7满意度调查4.7.1人力资源部每季度不定期发放“员工伙食满意度调查表”给各部门，采取抽查方式了解员工对伙食的满意程度，以便进行检讨和持续改进。4.7.2各部门员工依据公平、公正、客观的原则合理评分，由人力资源47、部统一汇总并改进。4.8投诉4. 8.1员工就餐时若发现饭菜有不卫生状况，如饭菜内有头发、虫子等，需当时和证明人一起告知值班保安，经查核后将对厨房工作人员进行处罚。但不受理事后对饭菜卫生的投诉。4.8.2员工对饭菜质量、分量、味道、搭配等有意见或建议时可直接向人力资源部申诉。4.9伙食标准和成本控制次月l5日由人力资源部统计上月就餐人数和伙食开支情况，报财务部门。门禁制度1目的为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的安全，特制定本制度。2适用范围适用于公司外来人员及公司内部所有人员。3作业规定3.1外部车辆行人出入厂门均应接受检查，出示核准凭证，或向守卫登记，如为贵宾者，可由守卫人员代为登48、记。3.2除私人简便物品外，任何公司车辆、物品的载出或带出厂门，均应开具经签批的“物品放行条”，私带公物外出者视为偷窃并做开除处理。大门守卫应仔细检查车辆，核对货物与“物品放行条”填写内容是否一致，无误后方可放行，如有异常应立即向相关部门报告。员工及外来人员携带行李、包裹进出厂区和宿舍时，须自觉接受保安的检查与登记。3.3本公司员工出入公司大门，必须向保安出示，一牌。上班时间外出公司大门，经理级（含）以下人员必须持有经签批的“外出放行条”，“外出放行条”限一人一张，否则，不予放行。人员“外出放行条”签批权限如下：3.3.1主管级（含）以上人员由分管副总经理签批。3.3.2主管级以下人员由该部门49、最高主管签批。3.3.3所有请假、离职（含自离）放行均由人力资源部主管签批。3.4除私人简便物品外，任何公司车辆、物品的载出或带出厂门，均应开具经签批的“物品放行条”，私带公物外出者视为偷窃并视情节轻重进行处理。“物品放行条”签批权限如下：3.4.1成品出货：业务经理签批。3.4.2快递物品：行政部签批。3.4.3设备、仪器送外维修：3.4.4仓库物料退货、换料：由生产副总签批。3.4.5外发加工领料出厂：由生产副总签批。3.4.6员工携带行李外出：宿舍长签字证明、人力资源部主管签批。3.4.7外来人员自带物品：接见部门经理主管签批。3.5所有外出员工必须于当日24: 30前回厂，否则按晚归记50、申诫一次处分。3.6未经总经理同意（以签字为凭）任何外单位和个人禁止带光盘磁盘等存储媒介物品、生产技术开发方面的文字图表等资料出厂，违者没收并记大过处分。情节严重者，开除处理。如属私人物品，从外面带进厂时必须做好登记。3.7任何个人和单位，未经总经理同意，禁止在厂内作拍摄录像（工厂正常检查除外），一旦发现有违反本规定者，保安有权没收其摄影器材（含照相录像设备与胶卷或录像带等）。3.8凡来宾来到公司大门，大门守卫应热情接待，明辨善恶。经预约、安排进入公司的来宾，登记后应引导其进入办公室，交由行政部安排招待。如来宾乘车应敬礼致敬并引导来宾车辆停靠于指定场地。3.9如来宾是参观工厂应事先取得总经理同51、意，方可参观。3.10外来人员进入厂区管理规定。3.10.1大门口保安室设立来访客人接待处，凡来访客户必须在接待处休息等待，由保安打电话联系被访部门和被访人。3.10.2对进、出大门的来宾及车辆礼貌询问、仔细查看，并由来宾在“来宾登记表”上如实登记后，发给“来访证”指引接待。3.10.3行政部门应亲切地招呼来宾引导落座会客场所并扼要询问来宾身份、来公司目的，及时联络有关部门派人前来洽谈，或将访客带给被访部门或被访人。如有关部门未能立即派人前来洽谈，应询问需给客人等待多长时间并告知来宾，来宾在会客场所超过30分钟以上的停留，应供应茶水。3.10.4被访部门和被访人应接待、管理好来访客人，没有总经52、理核准不准带客人进入车间、总经理室、财务室、秣部等工作重地，须通知厂商、客户不要去非被访部门走动，并请来访客人不要大声讲话，将手机铃声调到适当音量，以免影响他人办公。3 .11来宾离开厂大门时，守卫应亲切地送其离开。高级人员出入公司大门时，守卫人员应表示其尊敬与亲切态度，但不得疏忽应执行的职责。第三章产品开发管理精细化制度工艺工装验证管理规定1目的为规范工艺工装验证方法、程序和组织形式等，特制定本规定。2适用范围适用于本厂工艺工装验证管理。3管理规定3.1验证项目确定3.1.1根据企业生产的特点，对技术成熟、通用性强与已批量生产的产品结构相似的新产品，可不进行工艺工装验证。3.1.2对设计结构53、有重大改进的新产品，投产前必须进行小批量试制及工艺工装验证。3.1.3工艺有重大改进，或新工艺、新技术、新材料、新设备纳入生产而引起产品工艺方案和工艺路线有重大变化，必须进行小批量试制及工艺工装验证。3.1.4企业可根据实际情况只对关键零件或关键工序进行工艺工装验证。3.2验证方法3.2.1工艺工装验证采用现场验证的方法，一般情况下，工艺验证与工艺装备验证同时进行。3.2.2按工艺工装复杂程度验证可分为重点验证和一般验证。3.3组织形式3.3.1工艺工装验证应由工艺部门负责组织，品管部、设备工具部、生产分厂参加，组成工艺工装验证组。3.3.2 -般验证时，工艺员、工装设计人员、设备员、检验员及54、操作工人共同进行跟踪验证。对于重点验证，除上述人员参加外，工艺部门及厂领导都应参加验证。3.4验证程序3.4.1制订验证实施计划。(1)工艺部门根据生产部门下达的作业计划，结合零件的生产进度要求，编制工艺工装验证计划，经总工程师或主管工艺的副总工程师和生产副总经理审批后，下发至工厂及有关部门，以保证验证计划实施的完整性和有效性。(2)验证实施计划的内容包括：主要验证项目及验证目的，验证技术文件的准备，确定组织措施及参加验证成员，时间安排及费用预算。3.4.2验证前准备。验证前各有关部门应按验证实施计划做好以下各项准备工作：(1)生产部门负责下达验证计划。(2)工艺部门负责提供验证所需的工艺文件55、和有关资料，并对关键工艺（工序）提供应采取的措施手段、工艺方法。(3)工具部门提供所需的全部工艺装备。(4)供应部门和生产部门应准备好验证所需的全部材料和毛坯。(5)检验部门应做好检查准备。(6)生产部门应做好试生产准备。3.4.3验证过程。(1)验证过程中，有关工艺和工装设计人员必须到生产现场进行跟踪，发现问题要及时解决，并要详细记录问题发生的原因和解决措施，作为修改工艺的主要依据。(2)验证时，必须严格按工艺文件要求进行试生产。(3)验证时，如发现工艺及工艺装备有问题，应立即停止操作。验证组根据情况决定工艺工装验证是否继续进行或采取改进措施。(4)验证过程中，验证组要认真听取生产操作者的合56、理化意见，对有利于改进工艺工装的建议要积极采纳。3.4.4验证总结与鉴定。(1)小批试制结束后，由验证组写出工艺工装验证报告，其内容包括：产品型号名称；验证前工艺工装准备的工作情况，验证中关键工艺（工序）工装应采取的措施手法及工艺方法；试生产的数量及时间；工艺工装验证情况分析，包括与国内外同类产品工艺水平对比分析及经济效益等；验证结论；对今后批量生产的意见和建议；验证鉴定结论、意见。(2)工艺工装验证报告一式两份，分别交工艺部门、生产厂，工艺部门应妥善保存。(3)工艺工装验证报告必须有验证组起草成员签字，并须涉及人员或单位进行会签。起草者必须对报告的正确性、真实性负全部责任。3.4.5验证鉴定57、。(1)一般新结构的产品由企业总工程师或委托工艺部门负责人主持召开，由各有关部门和生产分厂参加的工艺工装验证鉴定会，根据工艺工装验证总结报告和各有关方面意见，确定该产品工艺工装检验是否合格，可否进行批量生产，并写出鉴定意见和结论，参加鉴定会的各有关方面负责人应在“工艺工装验证报告”会签栏内签字。(2)对纳入上级主管部门验证计划的重要产品，在通过企业鉴定后，还须报请上级主管部门，由下达验证计划的主管部门组织验收。工序质量控制点管理规定1目的为确保产品的生产质量，特制定本规定，对质量控制点的分类、设点条件和程序以及质量控制点的信息处理、审核评价和奖惩等作出规定。2适用范围适用于本厂工序质量控制点的58、建立与管理。3管理规定3.1质量控制点分类。3.1.1以质量特性值为基准而设置的质量控制点，适合批量生产。3.1.2以设备为基准而设置的质量控制点，适合单件设备加工。3.1.3以工序为基准而设置的质量控制点，适合热加工和热处理等。3.2管理组织。质量控制点管理归口部门为工艺部门。工厂设兼职质量管理员负责控制点的管理。3.3质量控制点的设置。凡符合下列条件之一者，应设置质量控制点：3.3.1根据质量特性重要度分级，对A级的质量特性必须设置控制点，而且是永久的。3.3.2工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响的。3.3.3质量不够稳定，加工中发现的不合格品较多的工序和部位。3.3.4质量反馈发现59、的对用户有重大影响的产品和项目。3.4建立质量控制点的程序。3.4.1确定质量控制点，编制质量控制点明细表。(1)由设计部门和工艺部门组织有关人员根据产品质量特性进行质量特性分级。(2)由工艺部门牵头组织有关单位，根据质量特性分级建立质量控制点，编制工序控制点明细表。3.4.2编制质量控制点有关文件。(1)由工艺部门负责绘制质量控制点流程图；组织车间有关人员进行工序分析，找出影响控制点质量特性的主要因素，编制工艺质量分析表。(2)第(1)点所列文件由主管工艺部门领导审查。(3)工艺部门将已经审查批准的工艺文件分发有关部门。3.4.3由设备、工具、计量等部门负责对工序质量分析表中与本部门有关的主60、导性要素编制设备周期点检卡、工装周检卡和计量仪器周检卡，并制定管理办法。3.5工序质量控制点的信息与处理3.5.1工序质量控制点的有关质量信息，由分厂品管员负责收集、整理、反馈。3.5.2有关设备、工具、供应等部门的质量信息，反馈到各主管部门，并同时上报工艺部门。3.6质量控制点审核评价3.6.1每季对各质量控制点活动情况进行审核评价。3.6.2质量控制点的审核，以建点前后质量状况和工序能力指数大小为主要依据。3.6.3审核质量控制点各种文件是否完备，能否正确地指导质量控制点活动的开展。3.6.4能否正确运用各种质量管理工具。3.6.5调查工序能力指数，是否真正满足产品质量要求。3.6.6工序61、能力验证结合评审每季度进行一次。3.7考核与奖惩3.7.1考核标准。考核结果分为优秀工序质量控制点、合格工序质量控制点、不合格工序质量控制点。工序质量控制点考核标准如下页表所示。工序质量控制点考核标准控制点类型项目优秀控制点合格控制点不合格控制点工艺贯彻率100%100%低于100%一次交验合格率高于该工序规定1%达到该工序规定低于该工序规定工艺纪律考核分数(以生产班组工艺纪律细则为依据)96分以上90-96分低于90分控制文件，原始记录齐全、正确、活动正常正确，1-2项记录欠完善原始记录不完善，超3项(次)质量审核评价合格合格不合格3.7.2考核办法。(1)工艺部门每旬检查一次，有原始记录及62、考核分数。(2)工艺部门每月汇总计算各项指标完成情况（平均值），并向品管部反馈。(3)全年有10个月达优秀控制点或合格控制点标准，则该控制点可评为优秀控制点或合格控制点，否则为不合格控制点。3.7.3奖惩办法。(1)年度考核被授予优秀控制点，奖金不少于元人民币。(2)月度考核为不合格控制点，对该控制点罚款元人民币，并在经济责任制考核时扣单位2分。年度考核为不合格控制点，对该控制点罚款元人民币，伺时控制点组长不得评为先进工作者。第四章市场营销管理精细化制度订货受理管理规定1目的为规范本公司销售订货的受理程序方式，以使订货受理作业有据可循，特制定本规定。2.适用范围本公司销售事前调查及订货受理的业63、务，均依照本规定处理。3管理规定3.1订货前的调查3.1.1事前调查。销售人员对于对方的付款能力等，应做好事前调查工作，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订购要求，再决定是否受理订货。3.1.2调查事项。销售人员应随时做好以下四项调查工作，并及时将内容报告给所属主管：(1)下订单单位的概况。(2)与下订单单位有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者。(3)下订单单位与本公司的关系及以前的订货量、付款情况。(4)如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月缴税能力及交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。3.2订货要求3.2.1订货方式。(64、1)电话与传真的订货。(2)货款已到与货款未到的订单。“估价单”。在提出“估价单”时，应先取得所属主管的裁决认可。3.2.3严格遵守价格及交货期。在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列规定也应遵守：(1)品名、规格、数量及合同金额。(2)具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、付款方式。(3)除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3个月为限。(4)交货地点、运送方式、距离最近的车站等交货条件。(5)安装、运转及修理等所需技术派遣费的协定。3.2.4合同。如前述条件已具备，应将“订货报告书”连同“订购单”及“合同”等证明订货事实的资料，一起提交给65、所属的主管。3.2.5注明新老客户。(1)“订货受理报告书”须注明订购者是新客户还是已有往来的客户。(2)如果是老客户，应依据交货日期注明目前的未付款项余额。另外，还须注明交易前或交易中是否有意外事故发生。3.2.6选择交易公司。在受理订货或订立合同时，应依照下列条件选择交易公司，确定付款条件：(1)对于以往一向忠实履行合约的老客户，可依照惯例认可本交易，但必须规定在3个月内收回货款。(2)与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。(3)即使是老客户即有往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取直接与其签订合同的方法。(4)对于过去曾发生过支票不兑现或不信守合同行为的客户，一概不接受代理66、除收款以外的订货方式。3.2.7免费追加补货。交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加物品的话，须事前提出附有说明的相关资料并经总经理签核。3.2.8报告。销售人员应定期提出以下报告：(1)每日的活动情况（每日）。(2)每个月的订货受理内容报告（每月最后一天）。(3)收款计划（每月最后一天）。3.2.9报告的检查。根据前项提出的报告，业务主管进行检查后，设立3个月的营销方针计划，并对成果进行追踪。3.3订货受理表单3.3.1订货受理表填写与发放。业务部在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理表单中，发函给相关单位。其规定如下：(1)“一般订货受理表”。一般订货67、受理表是在受理一般性订货时填写，通常印制成三份，一份由本人留存，一份交给业务部保管，一份交给主管或制造部。(2)“特别订货受理表”。特别订货受理表主要适用于大量生产的商品或订有长期契约的商品。本表必须记明商品名称、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。(3)“预估生产委托表”。营销部在进行委托生产标准品的预估或其他产品生产预估时，应填写本表。本表须记明商品名称、规格、数量、希望完成日期及其他必要事项。本表得到总经理的认可后，交给生产部门。3.3.2填单的人员。所有业务电话、外部销售或来函的订货受理，皆由受理订货的负责人填写本订货受理表。3.3.3订货68、确认、变更通知。(1)生产部门针对生产能力进行评估，再依据“订货受理报告书”中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认。(2)负责受理订货的人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人协商，使订货条件能配合本公司的生产条件。3.3.4相关资料的传送。业务部须每月制作下列资料，发给相关的单位：(1)上月底的订货受理余额。(2)本月份的订货受理额。(3)本月份的交货量。(4)上月底预估生产委托余额。(5)本月份预估生产委托额。(6)本月份预估生产量。客户送样承认管理办法1目的为了确保样品品质符合客户要求，规范本公司送样作业，特制定本办法。2适用范围适用于本公司客户送样承认作69、业。3职责3.1业务部：客户信息、资料的整理，样品制作单的编发及样品接收与传递。3.2工程部：样品的制作。4作业程序4.1业务人员按客户的要求（图样、实物）开立“样品制作单”，经部门经理签核后由工程部按要求制作，并填写“送样记录表”。4.2工程部按“样品制作单”的要求进行工程展开，开具产品BOM表交物料部查核物料，如有物料欠缺，要及时填写“物料请购单”交采购部门采购。4.3工程部门将制作完成的样品及承认书交给业务部门，由业务部送交客户确认。若客户确认合格并签回承认书，或下达订单即视为客户承认。如客户确认不合格时由业务部通知工程部重新制作。4.4工程部门对于客户已承认的样品的送样资料进行整理，并70、依客户类别将送样资料及技术文件归档。文件及资料包括工程图纸、包装图纸、产品BOM表等。4.5客户下达订单后，由工程部提供相关资料及样品作为生产部、品管部生产、检验的依据。产品交付及服务跟进规定1目的为建立并保持与客户的良好合作，并提供良好的服务，特制定本规定。2适用范围本公司所销售的产品。3职责3.1销售部负责订单按收、产品交付及提供所需的服务工作。3.2品管部技术部负责客户投诉、品质的改进工作。3.3生产部负责出货的搬运工作。3.4成品仓负责备货及物品数量的点收。4作业程序4.1产品交付4.1.1由成品仓库按照订单合同通知书的要求和数量，备齐货物并开具成品出库单（标明产品配套及数量件数）。471、.1.2成品仓库通知销售部货物备齐，并由销售部授权人员对成品数量在装车地点进行清点核对无误后，呈交销售经理签名确认发货数量。4.1.3成品仓库和销售部授权人员按照成品出库单进行发运、签署放行条给予放行。4.1.4发运方式一般由本公司按实际情况进行控制和操作，一般采用汽车、火车、海运及航空等发运。4.2服务提供4.2.1由销售部按照所签订的产品供销合同对客户提出的要求结合本公司的实际情况，可提供给客户的技术服务以及客户的投诉等确定服务的内容。（服务内容可依据合同规定要求，指导客户操作的产品使用说明书、质保书、受理客户投诉和各种信息反馈）。4.2.2销售部根据服务内容与相关部门（技术部品管部）协商72、提供相关服务。(1)可向客户提供产品使用说明书。(2)可向客户提供必需的小配件预备产品在出现小毛病时以备维修。(3)在产品保用期内及正常使用情况下出现的质量损坏，按保质承诺给予产品进行“三包”，人为损坏的产品给予维修并酌情进行收取零件费用。(4)对特别的情况还可派业务员上门进行指导或修理。4.3销售部对各种信息反馈进行登记，并按产品的相关反馈信息制成“客户反馈信息处理报告”分发到相关部门进行受理；制订受理措施，并由有关部门负责人进行结果追踪。5参考文件5.1合同订单。5.2客户反馈处理办法。6使用表单6.1客户反馈信息处理报告。6.2纠正预防措施报告。客户反馈处理办法1目的为建立并保持对客户反73、馈信息的实施、验证等程序，协助技术及品质部门及时发现问题，满足客户的需要，使本公司产品及生产能满足客户的要求，特制定本办法。2适用范围主要针对以下问题：2.1对客户要求样品所存在的问题及技术改进。2.2合同中生产交货时间等其他条款的履行情况。2.3对售后产品质量、数量及技术信息的反馈。2.4对客户满意程度的收集与分析。3职责由销售部主管进行控制，与其他各部门进行配合，解决所存在的问题。4作业程序业务员收到客户所反馈的信息，包括客户的投诉及要求，整理成书面报告呈销售部主管并交相关部门处理。4.1针对客户的反馈信息与各部门有关人员做相关协调处理4.1.1对于生产交货时间，即与生产部主管联系，协调好74、交货时间，并将公司确定的交货时间告知客户，征询客户的意见。4.1.2对于产品的设计款式或技术问题，与技术部进行研究。4.1.3对于产品品质问题，与品管部进行协商，提出改进方案。4.1.4对于交货数量不够，与仓库进行联系，调查原因。将以上信息反馈及后续措施记录于“客户反馈信息处理报告”中。4.2销售部将处理过程及结果电话或E-mail告知客户，并征询客户的意见。如客户不满意或不能接受，则需重新进行策划，再连续上述程序进行实施与验证。4.3对客户的满意程度进行收集与分析，并将信息记录及最终处理方案进行归档保存，填写“客户满意程度调查表”，由销售部自立服务档案负责存档。5使用表单5.1客户反馈信息处75、理报告。5.2客户满意程度调查表。销售退货内部控制规定1目的为防止销售退货业务中的差错和舞弊，减少退货损失，规范销售退货业务行为，特制定本规定。2适用范围适用于公司销售退货管理。3岗位分工和授权审批3.1不兼容岗位分离(1)退货的审批人与执行人分离。(2)质量检验与审批人分离。(3)负责退货的销售业务员与仓管员分离。(4)退货业务与会计业务分离，退货人员与退款人员分离。3.2业务归口办理(1)销售退货业务由销售部门办理。(2)退货质量检验由质检人员办理。(3)退款由财务部门办理。3.3授权批准3.3.1授权方式：销售退货业务由公司总经理授权审批人审批。3.3.2审批方式：审批人员根据质检报告，76、在退货审批表签批。3.3.3审批权限：年初公司以文件的方式明确。4销售退货条件公司售出的产品出现下列情况应该允许退货：4.1由于产品本身缺陷，如质量问题、储运、损坏。4.2产品品种、规格、型号与合同不符。4.3经授权批准人批准的其他原因。5退货业务流程5.1国内客户退货5.1.1退货审批内控要求。退货审批内控要求流程操作人内控要求客户退货申请(通知)客户(1)有明确理由，附有质量不符或与合同不符的检验报告(2)一般通知经办业务员或销售业务组退货申请审核销售业务员(1)核实退货原因(2)填写退货申请并签署建议(3)提取退货样本或依据公司退货政策或合同，通知客户退货销售内勤(1)对退货申请和客户提77、供的退货资料进行审核，填写退货审批表，登记退货申请台账(2)属质量问题，通知质检人员质检质检质检员(1)及时对退货样本或从退货产品中抽样检验(2)出具检验报告(3)与相关部门分析，提出质量改善措施审批授权审批人(1)按授权范围审批(2)及时审批，审批后及时送交销售内勤退货、换货通知销售内勤(1)根据审批意见，及时通知销售业务员转告客户退货(2)对客户退货后返货（换货）的，通知发运组发货销售业务员(1)正式通知客户退货，并与客户商定退货补偿方式：退款或换货（注：销售合同已明确的除外，并且一般销售合同应有退货的处置条款）(2)向客户取得相关退货凭证5.1.2退货、换货处理。(1)公司对退货一般采用78、退货返货制即换货制（合同明确应退款的除外）。(2)授权审批人审批后，方可执行退货业务。(3)货物退回公司或公司指定地点后，须经质检人员检验和仓库人员清点后，办理入库手续。质检部门对客户退回的货物进行检验，并出具检验证明；仓库人员在清点货物、注明退回货物的品种和数量后，填制退货接收报告（收货单）。(4)需要办理退款的退货，财务部门应对检验报告、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后，方可办理退款手续，支付退货款须经授权审批人审批。5.2国外退货5.2.1国外退货原则。(1)属于质量原因的退货，采用就地报废。(2)属于非质量原因退货采用就地销售原则。5.2.2国外退货内控要求。国外退货内79、控要求项目操作人内控要求客户退货申请(通知)客户(1)必须有经公司认可的质量检验机构的质量检验报告(2)有不符双方约定质量标准的事实审核销售内勤(1)对客户传送的退货资料进行审核和分析，必要时，将相关资料送交质量、技术部门分析(2)填写客户退货审批表审批授权审批人(1)按授权范围审批(2)有明确的审批处理意见(3)及时审批退货处理销售内勤(1)通知客户退货，并报废处理(2)取得退货报废处理证明客户(1)按公司要求，送交处理单位报废处理(2)取得报废处理的相关资料第五章采购管理精细化制度采购作业管制程序1目的本程序旨在建立本公司有关采购的管制作业，以期在买卖双方维持良好关系下，长期确保所需原物料80、零配件及设备等，以合理价格，适时、适质、适量提供公司所需，以达成生产目标。(1)确保材料、零组件及设备的品质能符合公司标准要求。(2)确保材料、零组件及设备的交货期与数量能有效配合生产的需求。(3)确保价格的合理，且具有竞争性。2适用范围凡本公司所有采购的原物料、零组件及设备等，以及供应商评鉴作业均适用之。3组织及采购目标3.1采购部的组织及权责说明。采购部经理（或指定人）负责确保本采购管制作业程序的编订、实施与管制，其部门组织及其主要作业权责（略）。3.2采购目标3.2.1选择优良供应商确保料源。3.2.2确保采购物品的品质。3.2.3落实生产计划跟催交货作业，以期能适时供应所需物品。3.81、2.4不断提高采购作业效率及人员的办事品质。3.2.5防止采购作业异常发生，针对异常能迅速妥当处理。4管理规定4.1供应商选择4.1.1供应商选择原则。(1)具有公司（工厂）营业执照。(2)品质、价格、交货及服务等条件良好者。(3)品管、产能及财务健全者。(4)具有本公司厂商资料卡采购记录卡者。(5)商誉良好者。4.1.2供应商的品质评鉴。(1)采购部应广寻来源或接受研究开发部提出的零组件供应商推荐申请表，提供适当的供应商。(2)供应商审核委员会，依“供应商审核标准程序”作业，经由供应商资格审核、调查，而在合格供应商名册上登录，作为优先采购的对象。(3)填写零组件审核申请表，并提供供应商的零组82、件样品及相关规格交研究开发部承认并测试。(4)协商双方交易的供应商注意品质要求事项。(5)供应商品质的缺失，应于指定期间改善，如无法达到者，应删除其合格供应商资格。(6)监督供应商的绩效，实施定期审查，由采购部负责安排，会同相关人员，共同前往审查，以稽核交货品质作为供应商资格维持或取消的参考。(7)因应供应商需求，由品管部提供必要的辅导。4.2采购样品的验证4.2.1材料、零组件等采购样品送样原则：(1)被要求送样的供应商，原则上以已获本公司评鉴合格且登录合格供应商名册者优先。(2)送样条件以下列为主：应研究开发部要求（新产品开发、品质改善）者。为采购业务需要（第二、三供应来源降价目的、品质改83、善）者。供应商（以原料及零组件为主）自行推荐，经采购、研究开发部认定可行者。(3)供应商在蓝图及采购规范不变动下，若有三次不获样品承认，即取消送样资格。4.2.2采购样品的承认。(1)要求样品的部门，应提供“零组件审核申请表”、“蓝图或采购规范”交采购部门处理。(2)供应商得依样品需求单规定的数量送样并随样附承认书与报价单，经由采购部门交于研究开发部验证。(3)研究开发部对样品做样品承认，并发行合格承认书（包括品质保证协定、验证方法等说明）及检测记录分交采购、品管部门及供应商，再由品管部门依“进料检验作业程序”执行产品的验证与管制作业。(4)若合约（订购单）有规定，品管部门必要时在货源地查验所84、购物品，以确保其交货品质。(5)对不合格样品，研究开发部应将检查结果，以书面通知采购部门转交供应商参考改善。4.2.3合格样品资料的建立。(1)样品承认后均由品管部门建立合格样品资料档以备查。(2)合格样品资料的内容为：规格、图样、供应商的承认书或检验报告，以及外观样本等产品验证资料。4.3原物料、零组件及设备的采购采购对象需经由4.2的手续完成后，再经由请购、订购作业，才可采购。4.4交货期管理4.4.1供应商交货依据。(1)原物料、零组件及设备订购单的交货期，依采购单位所订的交货通知单为准，协调供应商同意后执行。(2)供应商应依本公司开出的订单交货期，如期交货。4.4.2跟催及管制。(1)85、为确保供应商如期交货，采购人员应列出供应商催料表，交于供应商参考。(2)供应商依本公司交货通知单规定的日期交货，若提前7天交货，列为可接受（须逐日交货者例外）。(3)采购部门对供应商的交货准确度应予统计，以作为供应商交货期考核依据。4.4.3交货期变动。(1)本公司因业务需要，可变动交货日期，供应商应予配合。(2)供应商违反订货合约的交货期规定，本公司可无条件将订单取消。4.5价格管理4.5.1价格的分析及决定。(1)报价单的提供，原则以已获本公司评鉴为合格的供应商为优先。(2)每一种材料、零组件及设备，原则均需两家以上的供应商报价。(3)采购人员就供应商的报价单加以分析整理后，依本公司规定的86、决裁权限，呈报签核。4.5.2议价、比价的处理。(1)采购员接到申请部门开出交货通知单后，应进行议价、比价。(2)价格须经核定后才能发包，并将资料输入电脑。4.6模具管理4.6.1模具的承认。本公司模具的承认，按原材料规格表，供应商应送样品到本公司试作，制作新模具时也相同。试作单位将试作报告表送研究开发部确认，样品经承认后，采购部门予以办理模具的承认。4.6.2模具的使用与维护。(1)供应商制作新模具后，应将材料规格表及样品送至本公司试作，试作后将试作报告表送研究开发部确认，并发行试作承认书，以完成供应商材料的确认。(2)应设立模具间管理模具，并指定专门人员进行日常保养及维护。(3)采购部门应87、依据品管部门进料的抽样检查报告，通知有关部门，作为模具维修的参考依据。(4)对于暂不使用的模具，都应进行防锈处理，以免影响模具的精确度。(5)模具的使用寿命，在双方交易时协定，以生产数量或使用年限为基准。(6)模具在约定的生产数量或使用年限内，如发生不良变异时，经本公司品管部门进料抽验检查，判定不合格后，即由采购部门通知供应商修改模具或重新开模。4.7代用材料的采购(1)经研究开发部门改变设计，而可采用现有规格材料使用者。(2)因缺料急用，而可以代用材料的。(3)代用材料应由有关部门提出特殊要求，经材料评审委员会同意后，方可使用代用材料。4.8品质问题的处理对登录合格供应商名册的供应商，应建立88、密切的工作关系与联络渠道，如买卖双方对采购产品有处理或认同的差异时，可依“品质纠纷处理程序”研讨处理。(1)不良物料及零组件等退回原供应商时，应依进料管制部门的规定，或品质纠纷处理程序执行。(2)特采的材料，必须经材料评审委员会认可。(3)材料在制程中发生变异，应向供应商要求退货或赔偿。4.9采购合约书（订购单）的订定及管制(1)采购部门采购物料、零组件时，应以合格供应商名册登录的厂商为优先订货。(2)供应商在交易前，均应与本公司签订采购合约书（即采购订购单）。(3)交易时如发生争执，均依合约书（订购单）规定条件处理。(4)当产品的规格已经建立标准，追加产品订货时，可省略或不必再作形式调查。(89、5)产品订货时，采购部经理应先审查订购单内容是否完整与合适，并签署认可后始生效。(6)合约书（订购单）。采购合约（订购单）内应明确说明所订购产品的项目、品名、交货数量等。产品规格：以品号说明及检验码查询其适用的检验规范、规格及有关图纸。一一包装要求：另详见包装规范。厂商自行保证品质的计划书：另详见品质承认书。检验及验收：依进料检验作业程序。保密协定：属于买方机密性部分，卖方应有保密的义务。(7)必要时，采购物料、零组件应附有符合规格的证明文件。(8)采购产品验证（包含货源地）依“进料检验作业程序”实施进料验证与管制。4.10采购文件4.10.1蓝图及采购规范。(1)采购部门文件收发管制依公司“90、文件管制作业程序”实施与建立档案。(2)由研发部所发行蓝图及采购规范等资料一式两份，一份存采购部门，一份送回档案室。(3)已取得资料的供应商，因故往后无法继续交货时，采购部门应在一周内取回有关资料或通知作废。(4)采购部门应不定期抽查供应商所使用的蓝图及规格书是否正确。4.10.2订购单管理。(1)订购单应依授权原则签准后生效，采购联应依类编号整理存档两年。(2)订购单分三联，第一联（供应商）、第二联（资材联）、第三联（会计联）。第一、二联同时寄供应商，供应商收到时在回联签章确认后寄回本公司即可完成采购订单合约。同时供应商可依照第一联上面的规格数量、交货期，进行生产。第一联采购留存，以备控制交91、货进度和对账用，第二联送仓库依上面记载的明细收料。(3)任何一笔交易的材料零件及加工品，均须依订购单规定执行。采购作业实施细则1目的为使采购作业有章可循，最大限度地满足各部门的材料、物品需求，特制定本细则。2适用范围适用于本公司的采购业务。3管理规定3.1采购要求3.1.1采购对象：采购前对材料品质、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等做出评价，写出分析报告以供参考选择。3.1.2价格品质：以合理价格购取较高品质材料。3.1.3时限：根据使用部门需要，联络厂方尽快供应。3.2采购方式。采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业92、方式办理采购作业。3.2.1定期契约采购。对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市价稳定的材料，可选用本方式办理。3.2.2特约厂商采购。对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约供应商，介绍使用部门向供应商洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。3.2.3 一般采购。不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。3.3采购期限3.3.1采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等93、拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约内标明的交货期限，加上请购呈批及验收所需时间。3.3.2原定采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关部门，以利于存量管制及适时提出请购。3.4权限3.4.1特约厂家采购项目由厂长核批，涉及资金超过元者呈经理及总经理核批。3.4.2定期契约采购和一般采购由总经理核批。3.5供应商3.5.1各项材料的供应商至少应有3家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于“供应商资料卡”存档备用。对于未达到本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。3.94、5.2新供应商的开发。由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品品质等，填制”供应商资料卡”（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制），呈总经理核准后，列为备选厂商。3.5.3对于交货品质不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。3.6询价3.6.1采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。3.6.2各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”后，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应商报价。对于95、资料填写不全或规格欠详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。3.6.3询价程序如下：(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应商资料拟定至少3家询价对象（特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等报经主管核准者除外），并填记于“请购单”。(2)对于加工契约采购项目，采购部门应要求供应商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应商。(4)采购经办人员在通知供应商报价后，应立即跟催进度。3.6.4询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。3.6.5若报价材96、料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。3.7议价3.7.1采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各供应商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟定议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关主管），凭此进行议价作业。3.7.2议价时除注意品质、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。3.7.3议价可采用面谈、通信等多种形式进行。议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。3.97、8订购3.8.1由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送供应商。将“请购单”第二联送材料库待收料。3.8.2预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与供应商签订买卖合约书。合约书正本两份，一份存采购部门，另一份存供应商；副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门。3.8.3以外销价购买，而供应商要求订约时，合约书除按前项分存各有关部门外，副本另需分送退税部门两份，以提示退税部门提供出口证明文件。3.9特殊情况的处理3.9.1请购项目的撤销。各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后，按以下方式办理：(1)未办请购项目的98、处理。若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单上加盖“撤销”章，再由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。(2)正在进行的请购项目的处理。若原请购项目已向供应商订购，由采购经办人员与供应商接洽撤销订购，经供应商同意撤销后，向供应商取回采购联络函，依第(1)种方式办理。若供应商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。3.9.2紧急请购。采购经办人员接到紧急请购通知，应立即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，以电话询议价格，待收到正式请购单时，99、补入询议价结果，按急件方式处理。3.9.3交货品质异常。各采购经办人员收到验收不合格的“材料检验报告表”时，应迅速与供应商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后，送回材料库。(1)退料、换料或补交。对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内注明供应商电话及预定的处理日期。(2)不合格品的退货换料。因品质不合格而退货换料，可按逾期交货处理。而逾期天数应从采购经办人员通知供应商换料的次日起计算。(3)其他情况。采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与供应商交涉结果记入采购处理结果栏，送原100、请购部门签署意见，或会同原请购部门共同处理。(4)交货期延误的罚扣处理。采购助理人员收到交货延误（本地供应商延交3天、外埠供应商延交5天以内可不按延误论）或统一发票逾7天未送达采购部门时，应按以下方式处理：计算逾期罚扣金额（定期契约采购按每天5%o扣，订有买卖合约者按合约所订比例计扣，其余按每天3计扣），并通知供应商罚扣原因与金额，使之立即补送发票，方便整理付款。在供应商同意扣款或补足发票后，由采购助理人员在收料单及发票上填写实付金额数或发票号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。如供应商不同意按第一种方式扣款，采购经办人员应继续与其交涉101、并呈董事长核决后按第二种方式处理。3.9.4买卖惯例。属买卖惯例或配合最小包装量需超支交者，采购经办人员应于“请购单”采购记录栏内注明，作为材料库收料依据。3.9.5暂借款采购。以暂借款采购，采购经办人员应在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。3.10采购作业进度控制3.10.1采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。3.10.2预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。3 .10.3对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。3.11价格变动的处理3.11.1外销产品原102、材料价格变动时，采购部门应立即通知外销部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。3.11.2采购部门应于奇数月5日前，核算各种材料价格变动情形，填写“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。第六章生产管理精细化制度生产作业管理办法1目的为规范在生产作业管理工作中各部门的工作流程，特制定本办法。2适用范围适用于与生产管理有关的工作事项及涉及的部门。3管理规定3.1制造命令作业规定生产部依据生产计划，按客户别、订单别发出制造命令，各相关部门针对制造命令所交付的工作，实施作业并填写相应报表。3.2物料供应作业规定3.2.1物料请购作业。(1)生产部物料组根据年度、季度生产计划，编制长期物料需求计划103、，确定采购前置期较长的物料的请购计划。(2)生产部物料组根据月、周生产计划，编制月份、周次物料需求计划，确定各物料的请购计划。(3)物料请购计划经生产副总经理核准后，转采购部进行采购作业。3.2.2物料采购作业。(1)采购部依据物料请购计划，编制物料采购计划。(2)采购部依据周、月生产计划，通知供应商物料进货日期、数量。3.2.3物料进料验收作业。(1)供应商物料进货后，由资材部负责点收。(2)资材部点收后通知品管部作进料检验。(3)品管部依抽样计划，予以检验判定，并填写检验记录。(4)品管部判定不合格（拒收）的物料，须填具相应的不合格报告，传至生产部、采购部、资材部。(5)因实际需要，经采购104、部或供应商书面申请，依公司品质管理有关规定，对判定不合格（拒收）的物料可据情予以让步接收（特采）。(6)品管部判定合格或让步接受（特采）之物料，由资材部予以接收入库。(7)不合格（拒收）物料由采购通知供应商作退货处理。3.2.4物料领发作业。(1)制造部依据制造命令开具“领料单”向资材部领用物料。(2)资材部依据“领料单”发放物料。(3)物料发放情况由资材部登记、统计。(4)制造部如需超领物料，须经权责人员核准，并凭超领单领用。3,3生产制程作业规定3.3.1生产进度作业。(1)制造部各车间依生产计划安排逐日完成生产任务。(2)制造部每日填写当日“生产日报表”。(3)制造部应负责排除进度落后的105、困难，达成进度。(4)遇各种异常状况造成进度落后，应通知相关部门协力研拟对策或由生管部作计划变更、调整。3.3.2生产工艺控制作业。(1)生技部制定产品制作工艺流程，供制造部遵循使用。(2)生技部制定作业指导书，供制造部遵循使用。(3)关键工序、关键工艺的作业条件由生技部与制造部研拟制订，并建立标准执行。3.3.3制程品质管理作业。(1)各作业人员应随时依标准作自我检查工作。(2)制程中视需要设立全检站，实行全检工作，或由下工序对上工序作互检工作。(3)制造部对全检、自检、互检中的问题点，及时检讨改进。(4)品管部设定制程检验人员，定期对制程作业标准遵循状况、设备可靠性和产品符合性进行巡检、统106、计。(5)品管部针对制程巡检的资料、问题进行分析并拟定对策。(6)重大工程问题由生技部负责整改工作，品管部、制造部配合并追踪。3.4半成品、成品入库作业。3.4.1完工检验作业。制造部各车间生产的半成品或成品在入库之前的品质检验统称为完工检验。(1)制造部在半成品或成品加工后，以“批送检”的方式，交由品管部负责抽检。(2)品管部依抽样计划，予以检验判定，并填写检验记录。(3)品管部判定不合格（拒收）的半成品或成品，须填具不合格报告传至制造部。(4)制造部对不合格的半成品或成品，经返工或返修后，重新交品管部检验。3.4.2入库作业。(1)品管部判定合格的半成品或成品，贴上合格标签，由制造部办理入107、库手续。(2)资材部依据制造部的“入库单”点收，检查入库物料。(3)入库物料由资材部负责登记、统计并管理。(4)品管部判定拒收的物料，经制造部或生管部申请，依公司品质管理有关规定，可据情予以让步接收（特采）。(5)让步接受的物料经明显标示后，视同合格品办理入库作业。3.5成品入库作业3.5.1出货前品质检验作业。(1)成品仓库依据业务部的出货通知，准备相关的成品，交由品管部或客户验货员作出货检验。(2)品管部或客户验货员依检验规范、抽样计划进行验货，并填写记录。(3)品管或客户判定不合格（拒收）的成品，由责任部门负责返工返修。3.5.2出货手续。(1)品管部或客户判定合格的成品，成品仓库依出货108、计划发货。(2)成品仓库负责出货数量的清点、检查。(3)成品仓库负责出货凭证的收集、统计及仓库账目的记录、汇总。3.6设备管理作业3.6.1设备日常保养工作。(1)设备使用单位负责设备日常点检、擦拭保养等工作。(2)生技部负责定期点检、保养工作，设备使用单位人员予以配合。(3)日常保养、点检记录由使用单位填写及保存。(4)定期检查、保养记录由生技部填写及保存。3.6.2设备维修改造工作。(1)设备出现故障需排除时，由使用者通知生技部进行维修。(2)生技部负责设备故障的修复工作，使用单位应予以配合。(3)生技部定期检查时，确认并作维修或改造的设备，由生技部负责维修或改造，使用单位予以配合。(4)109、使用单位因作业需要在对设备进行改造时，应提出申请，生技部负责改造作业，使用单位予以配合。(5)设备维修、改造由生技部记录并存档。生产部车间管理制度1目的为规范生产车间的管理，特制定本制度。2适用范围适用于本公司各车间的管理。3管理规定3.1早会制度3.1.1每天8：00（白班）和20：00（夜班）组长集合点名，没有到岗的人员名单要上交人事部，按公司考勤制度处理。3.1.2生产部主管每周开两次早会，组长每天集合本组员工开早会。3.1.3早会内容包括：安排当日应执行的工作、通报近期需要提醒的工艺细节与注意事项等。3.1.4组长每天早会控制在10分钟左右，特别要强调事项可延长，但应控制在30分钟内。110、3.2工作纪律规定3.2.1员工应无条件接受上级安排和工作调动，不得以任何理由顶撞上级。3.2.2同事之间不得争吵，争吵双方将同时追究责任，情节严重者，直接开除。3.2.3不得在车间大声喧哗，如有工作问题需沟通，应尽量小声，以免打扰其他同事工作。3.2.4所有生产员工（特殊指定工序因工作需要除外），不得留长指甲，组长和主管要不定时检查。3.2.5上班时间手机一律调振动或关机，并禁止拨打或接听电话、禁止发短信息。3.2.6禁止员工使用公司电话拨打私人电话。3.2.7禁止使用公司电脑上网、打字和玩游戏。3.2.8工作时间禁止从事与工作无关的事情，禁止工作时间串岗聊天，谈论与工作无关的事情。3.2.111、9严格遵守工艺纪律，按照工艺文件操作，不得顶撞巡检及工程管理人员。3.2.10不得随意复印受控文件，保管人注意受控文件的保管，严禁受控文件带出车间。3.2.1 l不得浪费物料与辅料，必须按规定使用物料与辅料，多余的物料应及时退还给物料文员。3.2. 12未经授权，任何人不得无故接触、使用易燃，易爆、易腐蚀的化学试剂或化学物品。3.2.13未经授权，任伺人不得无故搬动其他工位的生产设备或产品。3.2.14车间内不得使用方言，一律使用普通话交流。3.2.15爱惜公共财物，节约用水用电。3.3环境保持规定3.3.1车间每天下班前打扫卫生，各工具柜顶部、电脑外表等。3.3.2严禁在车间内部进食（包括茶112、水、饮料、吃饭等）。3.3.3保持工作台面整洁、整齐，禁止在工作台面、墙壁、生产设备、公共财物表面乱涂乱画，及时清理不用的工具和垃圾，保持环境的整洁一致。3.3.4每个工位的员工每天上班的第一件事情和下班的最后件事情就是将自己的工位及设备清洁干净，做好规定的日常设备保养，填写相应的设备日保养卡。3.3.5任何员工工作时不得倚靠坐椅，更不能把衣物挂在坐椅背后，工作中应保持坐椅在同一条直线上，下班后坐椅轻轻抬起推到桌子里面。3.3.6上班时间厂牌必须佩戴胸前。3.4违规处罚规定以上规定一月内违反一次生产内部开会点名批评，违反两次公司通报批评，违反三次直接罚款元，违反四次开除。如情节严重的，一次就开113、除。生产调休、补班制度1目的为合理安排工作，保证员工有充足的休息时间，保障公司生产计划按时完成，结合公司情况，制定本制度，规范调休安排。2适用范围适用于生产部员工的调休、补班管理。3管理规定3.1调休的适用情况规定以下情况，生产主管（经理）可根据实际需要调整部分或全体生产员工休息（工作）时间：3.1.1生产任务不饱和，可安排员工休息，并安排在生产任务紧张的时候补班，如果员工全月的实际工作时间少于公司要求的正常工作时间，则可先用该员工的加班时间转为正常工作时间，如当月加班时间仍不足以冲抵正常工作时间，则采用记账办法，由后续月的加班时间进行冲抵。3.1.2当生产任务紧张，可调整节假日为工作时间，但114、应尽量在随后的一个月内安排员工补休，如在此期间无法安排补休，则应计发加班费。3.1.3如果正常工作时间因停电或其他原因不能开展工作，则可将该日调整为休息时间，然后可安排在最近，一周或两周的原休息日内补班。3.2调休作业程序3.2.1调体的安排必须以不影响实际生产进度为前提，生产主管（经理）需要安排整个车间或以其他方式安排大范围调休前，须向人力资源部通报，获得同意后方能实行。3.2.2生产主管（经理）必须提前以书面形式将调休人员和时间安排通知人力资源部。返工管理规定1目的为规范本产品的返工管理，使各部门都有章可循，特制定本规定。2适用范围适用于以下两种情形：2.1因销售、运输、仓库及客户原因和其115、他不可抗拒而造成的返修、退货。2.2属于各车间、部门、工序失误造成的返工。3管理规定3.1管理程序3 .1.1产品不合格返工必然占用一定的空间、时间、人力和设备。3.1.2返工不能随意进行，返工需要一定的程序，返工由生产部安排，以书面形式下发文件，返工命令是生产计划的种。3.1.3返工的程序（略）：3.2返工工资规定。3.2.1概念。本文件所指的返工有两种情形：(1)因销售、运输、仓库及客户原因和其他不可抗拒因素而造成的返修、退货。(2)属于各车间、部门、工序失误造成的返工。3.2.2规定。(2)属于第一种情形的返工，由各车间主任安排，根据返工的实际需要计件或计时。计件的，与所在工序同种（或同116、类）产品的生产工价相同；按计时计算。(2)属于第二种情形返工，首先由品管部核算品质损失，填写“返工单”，各车间方可返工，并由品管部具体提出损失的承担意见及返工工资补贴总额，并依此计算返工工资。(3)所在工序的返工不计工资。第七章仓储物料管理精细化制度物料验收入库管理办法1目的为规范物料的验收及入库工作，特制定本办法。2适用范围适用于本公司各项物料（包括外协件）。3管理规定3.1供应商于运交外包品时必须填写送货单式两联，详细写明送货内容与外包单号码，连同统一发票与所运交的外包品送到工厂的收料处。3.2收料员核对统一发票，确认外包单与送货单无误后，再核对供应商资料卡，查清是否有超交的现象。收料员在117、核对无误后，在一式两联的送货单上签章，将第一联送货单退供应商作为送货的凭证，第二联由收料员留存。之后将送货单的内容转记入供应商资料卡内。3.3收料员将外包验收单的号码抄录在每一批外包品上，若包装成数箱，每箱均应抄录外包验收单号码，并在送货单上填入外包验收单号码与收料日期。3.4收料员根据送货单第二联填记外包验收单一式六联，并载明外包品物料编号、品名规格、交货者名称、统一发票号码及年月日、交货数量、实际接收数量、订购单号码、收料日期等项目。3.5收料员若发现送来的外包品混有其他物料或有其他特殊情况时，必须在外包验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考。3.6收料员在填人必要内容并核章后，将外包118、验收单第六联送外包计划员。第一至第五联送品质检验人员，以利外包入厂品质检验工作的进行。3.7外包计划员根据外包验收单第六联，在外包计划上填记外包验收单编号、收料日期以及接收数量后，将外包验收单第六联立即送往采购部门。3.8品质检验后将良品总数填人外包验收单一式五联，经主管核章后，第一联由外包品进厂品质检验部门自存，第二至第五联送收料员，由收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料栏后，将外包验收单第二至第五联连同统一发票送仓储员办理入库手续。3.9仓储员核对外包品数量与良品总数是否相符，在安排外包品进入仓库后，在外包验收单第二至第五联良品总数栏内盖仓库接收章，并送请物料主管核章。3.10物料主管119、核章后的外包验收单第五联送往采购部门，第四联送外包计划员登记良品总数并计算外包单余额，第四联转送料账员。料账员根据外包验收单内的良品总数转记人存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期及外包验收单号码后存查。3.11外包验收单第二二、三联连同统一发票送会计部门作为付款的凭证。3.12超交的外包品以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存，而不怍外包品进厂验收的处理。3.13收料员根据每天外包品进厂情形填写外包品外仓暂收日报表一式四联，第一联收料员自存，第二联送外包计划员，第三联送品管部，第四联送采购部。物料领发管理规定1目的规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。2适用范围公司内各种原材料、半成品120、（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。3管理规定3.1物料领用规定3.1.1领料依据。(1)生产部计划人员依订单及成品库存状况，发出制造命令，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交货期。(2)生产部物控人员根据“制造命令”、“产品用料明细表”，确定该批产品各制造工程可领物料的明细，发出“批领（发）料单”。(3)“批领（发）料单”应注明制造命令号码、产品名称、客户、规格、数量、制造工程名称以及可领用物料的明细。物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。(4)可领用数量依下列方式确定：可领用数量=制造命令批量每单位产品用量（1+损耗率）其中单位产品用量及损耗率依“产品用料明121、细表”确定。(5)“批领（发）料单”一式四联，一联由生产部自存，一联交制造部相关工程，一联交资材部相关仓库，一联交财务部。“批领（发）料单”作为物料领用、发放的依据。3.1.2领料流程。(1)制造部物料人员依据“批领（发）料单”核定的数量，开具“领料单”。“领料单”应注明领用物料所用的制造命令号码、“批领（发）料单”号码，以及领用物料的编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于“批领（发）料单”核定的数量。(2)“领料单”经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。(3)“领料单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联转财务部。(4)当“批领（发122、）料单”上所核定数量的物料领用完毕后，制造部不论何因需追加领用物料时，须开具“物料超领单”方可领料。3.1.3超领规定。(1)由制造部相关人员填具“物料超领单”，注明超领物料所用的制造命令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。(2)超领原因一般有：原不良补料（即上制程的不良品，需追补）。作业不良超领（因本制程作业原因产生不良需超领）。下制程超领（因下制程超领物料，需本制程追加生产数量，导致需追加领料）。(3)超领权限规定：超领率低于1%时，由制造部主管审核后，可领用物料。超领率大于1%且小于3%时，由制造部主管审核后，转生产部物控人员审核，方可领用物料。超123、领率大于3%时，除上述人员审核外，需经生产副总经理审核，方可领用物料。(4)“物料超领单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送生产部物控人员，一联交财务部。3.2委外加工领料规定3.2.1协力厂商根据采购的“委外加工单”，开具“领料单”向物料所属仓库领料。“领料单”需注明委外加工单号码、物料编号、名称、规格与数量，领用数量应小于或等于“委外加工单”核定的数量。3.2.2协力厂商需超领物料，必须填写“超领料单”，经采购、物控人员核准，方可领料。3.2.3“领料单”、“超领料单”均式四联，一联由厂商自存，一联由仓库保存，一联送物控，一联送财务部。3.2.4财务部应将属厂商原因的超领责任从124、付款中扣除。3.3物料发放规定3.3.1发料作业。(1)仓管人员接收领料部门的“领料单”或“超领料单”。(2)审核单据是否手续齐全，与“批领（发）料单”规定的编号、名称、规格、数量是否相符。(3)符合者予以发放物料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余三联由仓库接收，其中一联自存，另两联分开汇总后，每日送往财务部及生管部物控人员。(4)根据“领料单”及“超领料单”记录“物料管制卡”，应注意将单据号码记入，以备核查。3.3.2注意事项。(1)应遵循先进先出的原则。(2)确保库存剩余物料的标示及可追溯性。(3)保证发出及余留的物料均妥善包装、保护，不影响品质。(4)确因特殊原因，物料不能125、化整为零，发料数量必须大于领料数量时，以物料调拨形式将多出的物料发出。物料储存、保管、搬运管理办法1目的使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质的功效。2适用范围适用于公司所有物料。3管理规定3.1储存期限规定3.1.1电子元器件的有效储存期为12个月。3.1.2塑胶件的有效储存期为4个月。3.1.3五金件的有效储存期为6个月。3.1.4包装材料的有效储存期为6个月。3.1.5成品的有效储存期为12个月。3.1.6化工及危险品的储存期按供应商提供期限为准。3.2储存区域及环境3.2.1储存区分为：待处理区、良品区和不良品区。3.2.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空126、气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。3.2.3仓库内物料以常湿常温（535，相对湿度45%85%）环境储存。3.2.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措施，防止产品变质。3.3储存规定3.3.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。3.3.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。3.3.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。3.3.4呆废料必须分开储存。3.3.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗，关闭电源。3.4安全3.4.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远127、离电源，严禁混合堆放”。3.4.2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。3.4.3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。3.4.4认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。3.4.5定期检查电线绝缘是否良好。3.4.6消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。3.5保管3.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制“物料储位图”挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。3.5.2坚持每日巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。3.128、5.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重新检验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。3.5.4所有物料必须建立完整的账目和报表。3.5.5每一物料应建立一张物料卡，除表明该物料的名称与储存位置外，并依卡的颜色分A、B、C类，以示重点与一般管理。3.5.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标志。3.5.7贵重物品要人箱上锁，并有专人保管。3.5.8严格执行“5S”活动。3.5.9查出变质物料及时隔离及处理。3.6收发3.6.1送领物料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，货仓严禁收发。3.6.2遵守货仓收发料的时间规定，严禁私自收发料。3.6.3严禁收发已经确认的不合格品（特别情况需征得主管或129、品管部门的书面同意）。3.6.4未经QC检验或无标示的物料不准入仓。3.6.5严禁私自使用货仓物品。3.7搬运3.7.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面的防护，在卡板上堆放整齐，用液压车叉人匀速推行。3.7.2严禁超高、超快、超量搬运物料。3.7.3物件堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200cm为原则。3.7.4人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。3.7.5货物承载运行应避开电线、水管及地面不平地方。3.7.6电梯载物应遵循电梯安全使用规定。3.7.7下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施。成 品 管 理 规 定1目的为提高成品管理业务，规范各项管理作业，特制定本规定130、。2适用范围适用成品检验、入库、保管、发货及盘点等各项管理。3定义成品指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕可供销售的产品。4管理规定4.1检验作业规定4.1.1制造部依制造命令、生产计划进行成品生产装配工作，待成品累计生产达到一定数量时（如堆叠一栈板，或每2小时一次），由制造现场物料人员作为一个检验批，将生产的成品送品管部最终检验单位检验。4.1.2物料人员在该检验批物料外包装上标上待检卡，待检卡应注明制造命令、客户、产品名、编号、规格、数量，并填具“成品入库单”送品管部检验。4.1.3品管部依“最终检验规定”实施检验作业。4.1.4检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让131、步接收）三种。4.1.5判定不合格的成品，由品管部在入库单、待检卡上标注不合格，并开具“不合格通知单”一式两联，第一联由品管部自存，第二联转制造部安排重检作业。4.1.6制造部重检完成的成品，应重新填具入库单与待检卡，并附上填妥相关数据的“不合格通知单”，交品管部再次检验。4.2入库作业规定4.2.1判定合格的成品或判定不合格而依“最终检验规定”申请特采获准的成品，由品管部在入库单、待检卡上标注合格或特采后，可办理入库手续。4.2.2制造部物料人员将合格或特采的成品送往成品仓库，并附上“成品入库单”。4.2.3成品仓库仓管人员核对入库单上的制造命令、客户、产品名称、编号、规格、数量及检验结果与132、实际物料、待检卡是否一致，并核对该制造命令实际入库数与应入库数，确认可否入库。4.2.4如实际入库数小于或等于应入库数，仓管人员应与物料人员当面点收成品，并签收。4.2.5如实际入库数大于应入库数，仓管人员应要求物料人员退回多出数量的成品，仅签收足数的成品。4.2.6仓管人员协同物料人员将成品叠放在规定区域，并在账册及物料管制卡上予以注明。4.3保管作业规定4.3.1应按成品客户别、制造命令别区分保管，即相同制造命令生产批的成品方可存放在一起。4.3.2应遵循先进先出的原则整理和管理成品。4.3.3为明确成品的存放位置，应将仓库怍必要的区划，在仓库醒目位置悬挂定置图，并在各区域作明显的区域标志133、。4.3.4应注意成品防潮、防晒、防腐、防火等各项安全措施。4.4出库作业规定4.4.1发货原则。发货时必须核对“出货通知单”及“客户验货报告”合格或特采的判定等相关手续，手续完备时，方可发货。发货应按先进先出的原则。4.4.2出货检验。客户指定必须做出货检验的产品，应在出货检验合格后方可出货，具体可参照“出货检验规定”。(1)客户派人或指定检验机构对产品进行验货的，业务部应提前联络验货人员，在出货日期前到本公司验货。(2)由品管部派员陪同客户验货人员依客户验货的规范进行验货。(3)客户指定由本公司自行验货，但需提供验货报告的，在产品批量完工入库，还没出货前，业务部开具“出货通知单”送品管部安134、排检验。(4)品管部派员依“出货检验规定”进行检验，并判定合格、不合格或特采。(5)验货不合格的成品，由品管部出具“不合格通知单”一式两联，第一联由品管部自存，第二联转制造部安排重检作业，并由品管部通知业务部及生产部。(6)客户未指定出货检验的成品，因在每小批入库时均有检验，因此，除储存日期逾3个月以上外，一般不再检验，但“出货通知单”仍需交品管部签核。4.5发货作业规定4.5.1判定合格或特采的成品，由品管部在“出货通知单”上签注后，方可办理发货手续。4.5.2业务部将“出货通知单”一联交成品仓库，仓管人员核对“出货通知单”上的制造命令、客户、产品名称、规格、数量与存货是否一致。4.5.3仓135、管人员组织发货人员将存货发出交储运工具（如货柜、货车等），交于送货人员点收交接。4.5.4仓管人员对成品料账及物料管制卡作出库记录。4.5.5每日核对异动库存状况，并每周、每月做库存报表。4.6盘点作业规定4.6.1月末盘点。成品仓库于每月底实施盘点，编制“成品库存月报表”，分送相关单位。4.6.2半年、年终盘点。依公司“盘点办法”的规定办理。退货品滞成品管理办法1目的为规范退货品、滞成品处理流程，充分利用物料资源，特制定本办法。2适用范围客户退货品、滞成品的处理，除另有规定外，悉依本办法处置。3定义3.1退货品，指整批、部分或零星的成品销售至客户后，因品质、交货期、价格、服务等原因遭客户退回136、的货品。3.2滞成品，指成品仓库中因库存太久或品质不良导致不能直接销售给客户的成品。4管理规定4.1退货品处理规定4.1.1退货通知。(1)业务部接获客户欲退货信息后，应立即以书面形式通知资材部、生产部、生技部、品管部等相关部门。(2)业务部应向客户了解退货的具体原因、数量，并通报上述相关部门。(3)资材部在接获客户送达的退货晶时，应及时核对，并联络业务部人员会同点收交接、记录。4.1.2退货原因分析。(1)品管部为退货原因分析责任部门，接获书面退货通知后，应着手调查和追溯退货原因。(2)资材部接收退货后，应通知品管部、制造部、生技部（必要时连同开发部等），上述部门应会同对退货品进行部分或全部137、的原因分析。(3)品管部主导原因调查分析，提出书面的原因分析与对策，并依“客户抱怨、退货处理办法”提出纠正预防措施。4.1.3退货品处理对策的提出。由生技部主导退货品处理流程的制定，类同生产作业流程的编制方法处理。退货品处理方案顺序如下：(1)修复后再出货。(2)经修复后改售其他客户或用于其他订单。(3)拆解后重新组装生产后再出货。(4)拆解后回收可利用的原物料。(5)拆解后作报废处理。(6)其他处理方式。4.1.4退货品的处理。(1)生产部根据生技部的退货品处理流程安排制造部进行退货品处理。(2)制造部依据流程进行处理。(3)品管部、生技部派员协助处理过程的品质、工艺控制。(4)制造部在退货138、品处理完毕后，提供处理前后的各项数据，填入“退货品处理报表”，注明良品数、不良数、报废数等。4.2滞成品处理规定4.2.1滞成品种类。(1)成品库存超过6个月以上。(2)成品库存期限已超过交货期3个月以上。(3)成品出货后余留的尾数。(4)因仓储或其他原因而导致不良的成品。4.2.2滞成品提出。(1)成品仓库每月对库存成品作盘点时，应将滞成品状况单独列出。(2)成品仓库将滞成品状况，以书面形式向业务部提出，或在每月公司经营会议、生产计划会议上提出。4.2.3滞成品分析与对策。(1)业务部分析滞成品产生的原因，并以书面形式向总经理报告。(2)业务部提出对滞成品的处理建议。一般处理方式有以下几种：139、原订单延迟交期，相应延迟交货。原订单已取消或减少数量，多余呆滞成品挪为他用。原订单已取消或减少数量，多余呆滞成品视同退货品处理。低价处理。(3)针对第种状况，由品管部依新交期重新对呆滞成品作抽样检查，以确定可否出货。(4)针对第种状况，由品管部依新订单要求进行检验，必要时应由生产部安排制造单位作部分包装或零组件更换工作。(5)针对第种状况，由品管、生技、生产、制造部门视同退货品处理方式进行处置。(6)针对第种状况，由业务部拟订处理方案，呈请总经理核准。物料调拨管理办法1目的为规范本公司物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有据可循，特制定本办法。2适用范围仓库物料进出无法适用一般领料、140、发料或入库管理规定时，悉依本办法办理。3定义物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移称为物料调拨。仓库与仓库之间发生物料的转移也称为物料调拨。4管理规定4.1物料调拨的种类物料调拨包括：物料的借入、物料的借出、委外加工、特殊物料的领发、仓库之间物料的转移、其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。4.2物料的借入与归还4.2.1因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，借用部分物料。4.2.2由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况，借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章，向友厂借料。4.2.3借据应复印四141、份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，一份交物控了解物料状况，一份送财务部。4.2.4借用的物料进厂时，由仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量，填制“进料验收单”，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。4.2.5借人物料不记入仓库账册。4.2.6借人物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。4.3物料的借出与收回4.3.1友厂向本公司借用物料时，须经本公司生产部物控及总经理核准后方可借出。4.3.2借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。4.3.3仓库应将借142、据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，并在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。4.3.4借出的物料由借用厂商归还时，由仓管人员填写“进料验收单”，并备注“借出料收回”，交品管部依进料流程验收。4.3.5如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽商借用厂商处理。4.3.6如检验合格且全数归还者，仓库应将借据归还借用厂商。4.4委外加工的物料调拨4. 4.1交由协力厂商加工后，再返回本公司使用的物料，般适用“物料领发管理规定”，如该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其他管理不善时，可适用物料调拨作业。4.4.2协力厂商每次向仓库领用物料时，采用借用方式，待厂商送料入143、厂时，根据所送物料数量予以抵扣借用物料，以方便随时确认协力厂商仍持有本公司物料的数量，可供盘点、对账使用。4.5特殊物料的调拨4.5.1制造部门向仓库领用的物料属“不易分割性”物料，如整捆的内配线、整包的塑料颗粒等，适用物料调拨方式。4.5.2可将多出的发料视同物料调拨到制造部，待该批完工后制造部将多出物料调拨退回。4.5.3如制造部连续使用的物料，可在下批发料中扣除上批调拨数量。4.5.4制造部完工后，因物料超用而无法全部或部分退回物料时，应补开“物料超领单”。4.5.5调拨至制造部的物料在账目管理上仍属仓库物料，仅在物料管制卡内备注调拨即可。如采用计算机管理，则可沿用上述方式，或虚拟“现场144、仓”而将调拨物料挂账于“现场仓”。4.6仓库之间物料的转移本公司内分属不同账目的两个仓库之间，就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库，此种调拨方式，由收料仓库出具物料调拨单，注明调拨物料编号、名称、规格、数量后，经权责人员核准后进行调拨。调拨单一式三联，两个仓库及物控各存联。盘点管理办法1目的为明确各项物品、材料、固定资产的盘点工作，以达到有效利用资产的目的，特制定本办法。2适用范围适用于本公司材料、在制品、半成品、成品、物料消耗品（以制造费用入账的物料消耗品）、低值易耗品、固定资产等的盘点工作。3职责3.1盘点委员会。由厂长担任主任，各部门主管为成员，主导指挥盘点工作。3.2初盘。由各部门自行145、安排人员，按3人l组进行编排。3.3复盘。由盘点委员会拟定复盘人员名册，按3人1组进行编排，其中应有原初盘人员1人在内进行指引。3.4抽盘。由财务、审计部门及各部门主管2人l组进行编排，进行抽查，具体名册由盘点委员会拟定。4管理规定4.1实施时间4.1.1每年进行两次，分别为6月30日及12月31日。4.1.2盘点之日全厂停工一天。4 .1.3初盘应于盘点日上午11: 00前完成，复盘应于当天下午4：00前完成，抽盘应于当天晚上7：00前完成。4.2盘点前准备及注意事项4.2.1各部门应于一个月前提报盘点票需求数量（包括可能损耗数量），总务部门应提前两周采购备齐。4.2.2各部门应召开准备会议146、，拟制盘点计划、初盘人员名册等。4.2.3按培训计划进行盘点培训。4.2.4各部门应于一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作，对盘点困难较大的部分可以提前一周预盘。4.2.5盘点票颜色区分为：盘点票颜色类别序号类 别颜色1材料、半成品、成品、在制品白色2物料消耗品蓝色3低值易耗品黄色4固定资产红色4.2.6材料、在制品、半成品、成品、物料消耗品。(1)盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止送货，通知客户当天停止出货。(2)所有账目应在盘点日前一天完成。(3)进货、待处理、未入账的物品应置于进货待处理区，不列入盘点。(4)呆滞废料应事前予以分开。(5)生产线于盘点前一周内将所剩的物料全部整理，陆147、续退仓，已经出仓而未经使用的材料应办理退仓手续。(6)生产线停工后，应进行清线工作，即将停工后生产线上所有在制品完工，不允许生产线上残留在制品，然后进行整理整顿工作。(7)已完成的在制品应于盘点日前入仓。(8)生产线盘点的项目还包括：暂时无法维修好的在制品，各实验室的成品、半成品。4.2.7固定资产。(1)各固定资产应于盘点前一天由使用人员擦拭清洁，并将盘点票附挂其上。(2)账外资产或闲置设备均应于盘点票上注明。(3)已报废的固定资产应于一周内整理至指定区域。4.3盘点实施4.3.1材料盘点按ABC物料分类法进行。4.3.2外发加工材料会同采购部人员前往供应商处，或委托供应商清点实际数量。4.148、3.3盘点时应将盘点票填写好，数量一栏应将箱数、包数等填上，如：10箱1000件箱+5包100件包+60件=10560件。4.3.4盘点票不得更改涂写，更改需用红笔在更改处签名。4.3.5初盘完成后，将初盘数量记录于“盘点表”上，将盘点表转交给复盘人员。4.3.6复盘时由初盘人员带复盘人员到盘点地点，复盘人员不应受到初盘的影响。4.3.7复盘与初盘有差异的，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认后记录于“盘点表”上。4.3.8抽盘时可根据盘点表随机抽盘或随地抽盘，ABC类物料抽查比例为5:3:2。4.3账目4.3.1盘点抽查，均未发现问题后，将抽盘数量记录于“盘点表”上，与账目核对。4.3.2差错149、率。固定资产差错率为O；A类物料差错率为0.5%以下；B类物料差错率为1%以下；C类物料差错率为2%以下。4.3.3复盘与初盘在差错率规定以上的，均需再次盘点一次，经初盘、复盘人员共同确认后，再经抽盘组人员核实后予以记录。4.3.4盘点后第二天账务人员需做好“盘点盈亏表”送交财务部门。4.4问题及分析4.4.1检查呆料比重是否过高，并设法降低。4.4.2检查存货周转率高低，存料金额是否过大，当造成财务负担过大时，应设法降低库存量。4.4.3物料供应不继率是否过大，过大时应设法强化物料计划与库存管理以及采购的配合。4.4.4料架、仓储、物料存放地点是否影响到物料管理绩效，若有影响，应设法改进。4150、.4.5成品成本中物料成本比率是否过大，过大时应予以探讨采购价格偏高的原因，并设法降低采购价格或设法寻找廉价的代用品。4.4.6物料盘点工作完成以后，所发生的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等结果，应分别予以处理，并分析原因，提出纠正及预防措施，防止以后再发生。4.5奖惩4.5.1盘点差错率。固定资产盘点差错率为0；A类物料盘点差错率为0.5%以下；B类物料盘点差错率为1%以下；C类物料盘点差错率为2%以下。4.5.2奖励。(1)所有盘点差错率在规定以下的，每人奖励元。(2)所有盘点无任何差错的，每人奖励元。4.5.3处罚。(1)A类物料差错率有O.5%以上的，罚款XX元处理；差错率有1%以151、上的，罚款元处理；差错率有2%以上的，罚款元处理。(2)B类物料差错率有1%以上的，罚款元处理；有2%以上的，罚款元处理；有3%以上的，罚款元处理。(3)C类物料差错率有2%以上的，罚款元处理；有3%以上的，罚款元处理；有4%以上的，罚款元处理。(4)若有两项以上物料盘点差错率超过规定的，累计罚款处理，但最高不得超过3项的累计。第八章 质量管理精细化制度质量奖惩制度1. 目的为了调动全体员工的积极性和创造性，维护正常的生产和工作秩序，提高工作效率，强化团体纪律，促使本公司管理工作畅通，特制定本制度。2适用范围适用于公司内从事管理、生产的所有人员。3奖惩规定3.1原材料控制（含外协件）3.1.1152、采购标准及技术。3.1.1.1工作标准。(1)材料采购标准技术要求由技术中心产品工程师根据产品要求制订并发放到采购部和品管部。(2)采购员须按照技术中心制定的采购标准选择适宜的供应商采购原材料。(3)品管部根据材料采购标准技术要求制订检验计划，实施检验。3.1.1.2处罚规定。(1)需采购材料无采购标准技术要求或采购标准技术要求不明确导致无法采购，每次处罚相应产品工程师50200元，如影响生产进度，处罚相应产品工程师200500元。(2)无采购标准技术要求而采购原材料者，每次处罚相应采购人员50200元。(3)因采购原材料不合格影响生产者每次处罚相应采购人员50 - 200元，处罚其直接主管1153、00500元。3.1.2入库验收。3.1.2.1标准。(1)原材料采购到厂后仓管员清点到货数量并填写“入库报检单”向来料检验员外协、五金化学分析员（化工原材料）报检。(2)来料检验员化学分析员根据“入库报检单”对来料进行检验验证，合格后出具“检验报告”并在“入库报检单”上签字，同时对相应材料进行标示。(3)仓管员根据经来料检验员化学分析员签字的“检验报告”和“入库报检单”办理入库手续。(4)不合格材料若需特采入库，须经品管部经理和技术中心主任签字确认后方可入库。3.1.2.2处罚规定。(1)材料未经检验或不合格材料特采未经品管部经理和技术中心主任签字确认而办理入库，处罚相应采购人员、仓管员每人154、50元，如未经检验的材料已投入使用，根据对公司造成的影响及损失酌情处罚50300元。 (2)对已检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过程中发现批量不合格，对相应检验员按造成损失情况酌情处罚50200元。3.1.3入库材料的保管。3.1.3.1标准。(1)入库原材料须标志清晰、完整（标志至少应包含：材料名称、规格型号、数量、批号、供应商名称、生产加工日期等），包装完好，检验状态标示明确。(2)入库后的材料须定置定位摆放整齐，标志清晰、完整，账卡填写清晰完成且保持一致并执行先进先出。(3)仓管员在办理入库手续前须检查材料标志是否符合上述规定，对不符合上述规定的材料要求相关人员予以现场整改；155、否则，仓管员可拒绝办理入库手续。3.1.3.2处罚规定。(1)对不按上述要求执行的相关人员，每次处罚50元。(2)对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、无标志或标志不清晰、账卡记录不完整或不清晰，每次处罚仓管员50200元。3.1.4来料检验分析。3.1.4.1标准。来料检验员化学分析员接到报检后，须按照检验标准对每种材料进行抽样检查，记录检验试验结果并出具检验报告，同时对材料进行检验状态标示，对检验不合格的材料按不合格品管理控制程序进行控制；需特采的材料须经品管部经理和技术中心主任签字同意，并将特采意见附至检验报告。3.1.4.2处罚规定。对出具虚假检验报告者每次处罚100元，同时处156、罚其直接主管200， 500元。3.1.5仓库发料。3.1.5.1标准。仓库发往车间的材料须标志清晰、完整，包装完好，如出现拆分包装现象，仓管员须对发至车间的材料重建标志并签字，车间领料人员对无标志材料可要求仓管员予以建立，否则可拒收材料。3.1.5.2处罚规定。发至车间的材料无标志，每次分别处罚车间领料员和仓管员50元，导致误用造成质量损失的由车间领料人员和仓管员各承担50%的损失，同时处罚每人100元，处罚其直接主管200500元。3.2过程控制3.2.1客户要求的转化。(1)产品工程师负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责。(2)对已转量产的产157、品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致产品不合格或客户索赔，对相关责任人处罚50200元，对其直接主管处罚200500元。3.2.2现场作业指导及生产过程参数确定(1)产品工程师负责现场作业指导及生产过程参数的确定。(2)对已转量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数，致使生产无法正常进行者，每次处罚相关责任工程师50元；导致不合格品造成损失者，每次处罚相关责任工程师50200元，同时处罚其直接主管100300元。3.2.3设备有效性的管理设备科负责设备有效性的管理，因设备不合格导致产品批量不合格，处罚直接责任人50200元，处罚其直接主管100500元。3.3检验管理3.3.1无标志的材料158、产品转入本工厂，检验员须按不合格品进行处理并上报，隐瞒不报者每次处罚50元。3.3.2在检验工作中不得出现批量错检、漏检现象，每发现一次处罚直接检验员20200元。3.3.3检验员在工作中如发现难以解决的问题应及时向直接主管或部门主管汇报，不能擅自做主影响工厂生产，否则根据情节轻重，予以处罚50100元。3.3.4检验员检验出产品不合格后有权要求员工暂停生产，以控制不合格品继续产生，同时立即通知班长并上报厂长和品管部，如不及时上报，影响生产每次处罚50元，对检验员发出停止生产要求而拒不执行者，每次处罚50元，同时处罚其直接主管200元。3,3.5负责保管好图纸、相关技术文件、检验章，丢失图纸159、技术文件每张罚款50元，丢失检验章罚款20元。3.3.6对检验任务应做到日清日结，当天工作如无故不完成每次处罚责任人20元。3.3.7对生产中由于检验因素造成的质量问题，视情节予以处罚50200元。3.4现场控制3.4.1生产工艺和操作指导由产品工程师负责起草并发放至车间，设备的操作指导由设备部负责起草并发放至车间，缺少相关指导一份处罚责任人20元。3.4.2操作员按生产计划填写“流转单”，流转单填写应字迹清晰，内容正确完整，对不符合者每次处罚20元。3.4.3生产开始前操作工必须按要求对设备进行点检，确认设备完好后方可开始生产，点检表应填写完整，内容正确、字迹清晰；如发现设备异常，须立即填160、写设备维修申请单上报厂长或设备管理员，同时在点检表中标注异常情况，未按要求进行点检每次处罚相应操作员20元，设备带病作业每次处罚50元记录填写不符合者每次处罚10元。3.4.4操作员生产过程中应严格按工艺要求和设备操作指导书进行生产并记录过程、产品数据填人相应记录单，不按工艺要求进行生产者每次处罚50元，未按要求记录过程、产品数据者，每次处罚50元，记录填写不清晰、不完整每次处罚20元。3.4.5生产过程中操作员须对产品进行自检并将检验数据填入相应流转单，未按要求记录过程数据者，每次处罚20元，生产过程中操作员须对发现的不合格品及时上报直接主管或检验员进行登记、隔离、标示和处置，对隐瞒不报者，161、每次处罚20元，导致不合格品流入下道工序者，每次处罚50100元。3.4.6操作员生产过程中应按要求使用相关生产工装器具、防护工具和带有合格标志的材料，确保产品质量，不按要求使用工装器具和材料者每次处罚20元，造成质量损失者酌情处罚50200元，同时处罚其直接主管200元。3.4.7车间检验员按要求对过程进行巡检并记录检验数据，未执行或未记录检验数据者，每次处罚20元；巡检发现不合格品，操作工应根据评审结果及时进行处理，发现以次充好，以废充好现象，一次罚款50元。3.4.8对生产完毕的半成品、成品，须经检验员抽检，抽检合格后检验员在流转单上签合格章，产品随流转单一起转入下道工序，未向检验员报检162、而转入下道工序，每次处罚直接责任人50元，产品不合格需特采者，须经品管部经理和技术中心主任签字确认，产品不合格未经特采而转入下道工序者，处罚相关操作人员50100元，同时处罚其直接主管100200元；对已检验合格的半成品在下道工序发现批量不合格，经确认属本工厂责任者，每次处罚工厂检验员50100元，处罚厂长100200元。3.4.9生产过程中操作员须保持材料或半成品标志清晰、完整，检验试验状态明确，确保不接受、不传递无标志或状态不明确的材料或半成品；对不按上述要求执行者每次处罚50元。3.4.10操作完毕后，应对现场进行清理，确保现场整洁有序，设备完好；现场未用完的材料应及时放入相应的库位，产163、成品用相应的周转工具移入混炼胶储存区进行停放，并做好标志和防护，流转单交由仓管员整理存档；现场杂乱、不整洁者，每次处罚直接责任人20元，不按规定存放或标志材料半成品者，每次处罚直接责任人50元；工厂内设有仓库的，仓管员每次发出材料前需对材料建立完整的标志（材料名称、生产日期，检验状态），否则可拒收，发至工厂的材料无标志，每次分别处罚工厂领料员和仓管员50元，导致误用造成质量损失的由工厂领料人和仓管员各承担50%的损失，同时处罚每人100元，处罚其直接主管200500元。3.4.11工厂内的材料、半成品、成品要按规定进行存放，摆放整齐，轻拿轻放，避免碰撞损伤表面，不按规定存放者，处罚相关责任人5164、0元，同时发现表面损伤的半成品、成品需由检验员登记返工后流人下道工序或入库，发现因过程防护不当导致产品缺陷者，每次处罚相关责任人20元，因不按规定摆放用错材料者处罚相关责任人50元。3.4.12生产现场需保持整洁、有序；设备、工具、模具完好无损，摆放整齐，档案完整；现场使用作业指导书、工艺文件完整、有效；现场所用材料、半成品均需放入相应区域且区域标志显著、清晰；定置定位管理有效；发现一处不符合处罚车间主任50元。3.4.13操作员一个月内同一质量问题重复发生三次，其直接主管必须被处罚，处罚金额为操作员累计被处罚金额的两倍。3.4.14当月工厂PPM值超过目标值，按超出率（每超出10%处罚100165、元）对本工厂进行处罚，计算方式：（当月PPM值一目标值）目标值100%，处罚金额最大不超过2000元。3.4.15对于发现的质量问题要根据相关程序及作业标准作出及时处理，每延期一天对相关责任人处罚50元。3.5公司内部质量奖励公司每月对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励。3.5.1对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本工序不合格品产生的，每次给予奖励50100元。3.5.2对当月无不合格品产生的员工给予工厂内通报表扬并奖励50元；季度内无不合格品产生的员工给予公司通报表扬并奖励100元，半年内无不合格品产生的员工授予“质量标兵”证书并给予166、奖励500元。3.5.3对当月班组内无不合格品产生的班长予以奖励200元；季度内无不合格品产生的班组给予公司通报表扬并奖励该班班长500元，半年内无不合格品产生的班组授予“优秀团队”称号并奖励该班组1000元。3.5.4对当月PPM值低于目标值15%且无批量质量事故发生的工厂奖励厂长100元，奖励过程检验员50元；连续3个月PPM值低于目标值15%且无批量质量事故发生的工厂，奖励厂长300元，奖励过程检验员150元；连续半年PPM值低于目标值15%且无批量质量事故发生的工厂，授予该工厂“优秀团队”的称号，并奖励该工厂2000元，同时奖励厂长1000元。3.6办事处质量管理3.6.l销售部各办事167、处及业务员负责外部质量信息的收集、整理和反馈；业务员需及时了解本公司产品在客户处及客户市场的使用情况和质量表现，及时发现本公司产品在客户处的异常和潜在的问题，并在第一时间内反馈至品管部，以便于公司及时整改，避免质量损失的产生。3.6.2对于新开发产品，业务员应参与新产品发货前评审工作，对在评审过程中发现的问题每提出一条，经确认属实者，每条奖励100元。3.6.3对试装过程中的新产品业务员在试装过程应及时准确详细地记录装车情况，对装车过程中发生的问题及时处理并反馈至公司品管部和技术中心，有效地避免客户投诉和索赔；反馈信息及时准确，问题处理及时有效，经验证属实者，每条奖励100元；因反馈不及时、信168、息不准，发现的问题处理不及时导致客户投诉或抱怨者，每次处罚责任业务员200元。3.6.4对评审后的新产品在试装过程中未能及时发现问题，导致新产品量产后出现批量问题，经确认属实者，处罚相关业务员500元。3.6.5对已量产产品，业务员在客户之前发现存在的潜在质量问题并实施控制，有效避免客户投诉或索赔，经验证属实者，每条奖励100元。3.6.6对本公司产品在客户处发生的质量问题，业务员应于客户发出当日或次日及时、准确地将信息书面反馈至公司品管部，信息内容应包括：产品名称、品号、图号、不合格现象描述（发生时间、地点、客户、现象）、不合格数量、涉及数量（客户生产线、客户库存，办事处库存），批次、生产日169、期、采取措施等；问题反馈不及时，每延期一天处罚相关责任人100元；弄虚作假或信息不准确者，每次处罚200500元；措施采取不力或未采取措施导致客户索赔者，每次视情节处罚200500元。3.6.7对于客户索赔信息，业务员应予客户索赔信息发出当日予以调查处理并采取相应措施，以将损失降至最低，并将信息在两日内详细准确地反馈至公司品管部，对信息反馈及时或措施采取有效，避免或减少客户索赔的，每次奖励1001000元；如因反馈不及时或措施不力，导致客户索赔定案，处罚相应业务员200500元。外协件质量检验制度1目的为加强产品质量管理，保证产品的整体质量，树立良好的质量信誉，提高工厂的经济效益，特制定本制度170、。2适用范围本制度适用于外协件（外购件），应包括整机产品、零部件、中间工序以及带料外协等项目。3管理规定3.1外协的基本原则3.1.1由外协部门根据生产要求外协、品管部按要求进行检验。3.1.2定点生产的批量较大的零部件以及一些大型关键件，应组织技术、检验、质量管理等部门进行考察选点，经综合分析后确定协作点。未经选点也无任何手续的外协件品管部拒绝验收。3.1.3外协产品，包括零件如需变更技术要求，应预先取得技术部门的书面同意，未经技术部门同意，不得任意变更要求。外协厂如不能履行合同或质量不稳定，经协调仍达不到质量标准或协作厂生产性质，装备条件有变化已不适应协作条件，要重新进行选点。3.1.4由171、工厂带料的外协件，按发料制度办理。如涉及材料代用（包括材质、规格尺寸等），应按工厂规定办理材料代用手续。3.2合同签约3.2.1外协件供需双方签订协议或订货合同。如有必要还可附技术协议，协议或合同内容应明确反映质量保证条款。3.2.2中间工序协作应满足图纸及工艺要求，并尽可能签订合同或按中间工序协作规定办理，协作件回厂后应办理送验手续，经验收合格后，应在路线单上签注检查员合格印章方可转入下道工序。3.2.3外协的协议、合同、技术协议等有关文件副本分送财务、审计监察和检验部门；据此进行财务结算和质量验收，接受工厂审计监察以及处理有关合同纠纷事项。3.3验收付款外协件验收以入厂验收为主，为有效地提172、高质量根据实际情况也可辅之以下列措施：3.3.1批量较大的外协件。根据协作厂的生产进度，可定期或不定期的派员在协作厂抽验质量。3.3.2重大产品。大型关键件可派员在协作厂对关键工序进行现场配合抽查。3.3.3普通铸件。焊接件可安排在协作厂验收；如有特殊要求的铸件，包括高强度铸件。按技术要求规定的检查项目协作入厂检查；上述验收方式如加工过程中发现内在质量不合格，须由协作厂负责处理。3.3.4中间工序的协作回厂后由工厂检查员复验，并在路线单上签注检查合格印章。3.3.5外协件进厂由外协部门及时开送验单，并随同合格证质保书、记录卡等有关资料一并送品管部复验，按合同规定提供资料不齐全、不正确的，检验处173、通知外协部门补齐后再进行复验。3.3.6外协件经复验后，应在实物上做出合格与否的标志，并在验收单上签署意见，并将检查结果及时反馈给外协部门。合格者办理入库及财务付款手续；不合格者不得入库，并通知外协厂处理。3.3.7外协件原则上应按图纸工艺要求合同规定条款逐个检查，但根据实际情况对质量已稳定的批量产品可按关键项目复验；关键项目应100%复验其余项目可批量大小抽检20%30%；如发现有不合格者则增加抽查数量。3.4质量处理3.4.1双方检查结果不符或有争议的，可通过协商解决或共同复验。3.4.2个别零件复验不合格的，根据缺陷情况，重要性程度，由外协部门按工厂不合格品处理程序，经技术部门签署意见办174、理，品管部将此存入质量档案。3.4.3经技术部门同意可返修或按规定要求外协件未完工序，经双方商议由工厂代修的，生产处下达外协件返修指令，返修品的工时定额及返修工艺由生产技术组制定，返修费用由外协厂承担；分厂核算员应及时将有关核算资料返修指令项目报财务处，在外协件财务结算中扣除。3.4.4凡需返修的返修后，应重新检查，合格的方可办理入库及财务付款手续；不合格的按废品处理。3.4.5经确认废品的，由外协部门通知协作厂进行处理，财务不予付款；重大废品事故造成严重影响生产进度的，生产部应通过正常途径追究外协厂的经济责任。不合格品控制程序1目的为对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用，特制定175、本程序。2适用范围适用于本公司可能发生在采购产品、在制品、最终产品以及交付后的各类不合格品的控制。3定义3.1.1轻度不合格品（II级）：在下述方面不会产生有害影响的不合格品：(1)安全性、互换性、可靠性和维修性。(2)性能。3.1.2严重不合格品（I级）：轻度不合格品以外的不合格品。4管理规定4.1职责4.1.1不合格品审理委员会。管理者代表负责不合格品审理委员会的工作。不合格品审理委员会是本公司不合格品的最高审理组织，其成员由授权的工程代表和质量代表组成。管理者代表确认其成员资格。最高管理者通过签署不合格品审理人员授权书进行正式授权，以保证审理人员独立行使职权。不合格品审理办公室设在品管部176、，其职责如下：(1)对品管部提交的不合格品进行审理，并对其审理结果负责。(2)对责任部门制定的重大纠正措施进行审查，并对实施效果进行监督。4.1.2品管部。品管部是本程序的直接管理部门，其职责如下：(1)负责不合格品的日常管理工作。(2)负责判定不合格的严重程度，并对轻度不合格品进行审理。(3)将严重不合格品提交不合格品审理委员会处理。(4)负责不合格品的统计工作。(5)监督纠正措施的制定与实施。(6)负责不合格品记录的收集、整理和保管。4.1.3不合格品责任部门不合格品责任部门应负责准备有关不合格品的必要信息，提交给不合格品审理委员会。这些信息包括：(1)不合格状态。(2)有关该产品的工序卡177、履历书等随行文件。(3)受该不合格品影响的部件、组件或成品的有关信息和文件。(4)原因分析和纠正措施建议。4.1.4检验员。检验员的主要职责包括：(1)负责不合格品的识别、标示和隔离。(2)填写不合格品记录和废品卡。(3)不合格品经返工或返修后的重新检验。4.2要求4.2.1不合格品的识别。在进货检验和生产过程中，各类产品必须经检验员按规定的要求进行检验，鉴别产品的符合性，并正确做出合格或不合格的结论，4.2.2不合格品的标示。(1)检验员已经发现并确认产品不合格时，应立即对不合格品做标记或填写“不合格品挂签”，挂在不合格品上，防止合格与不合格产品相混淆。(2)当不合格品数量较多时或不宜标记178、时，可用专用器具盛装，并统一标示。(3)检验员按规定的工艺部位进行标示，不应有破坏性的标记。4.2.3不合格品的记录。(1)在采购，储存、生产、试验、检验和交付等过程中发现的任何不合格品都必须报告，并由检验员填写“不合格品报告”。(2)在不合格品的随行文件中，如工序卡、装配卡和检验、试验报告中须记录不合格品状态情况。4.2.4不合格品的隔离。(1)确认产品不合格，并按规定做好标示和记录后，检验员应将不合格品进行隔离，将其存放在指定的位置，如隔离库、隔离柜、隔离箱等。(2)不合格品在隔离期间和不合格品报告未被批准前，由检验员负责保存，其他人无权动用。4.2.5不合格品的审理。4.2.5.1轻度不179、合格品的评审。(1)检验员将不合格品报告送交不合格品责任部门，由其负责人确认不合格品，组织有关人员分析不合格原因，提出纠正措施建议，并向品管部报告不合格品情况。(2)品管部对已发生的不合格品进行调查以确认不合格原因，并做出如下审理结论：返工。返修。报废。退回供方。品管部在处理不合格品时应对责任部门提出的纠正措施是否恰当进行审查。(3)不合格品责任部门按品管部处理意见进行返工、返修或做其他处理。(4)品管部应监督和保证不合格品报告的正确执行。4.2.5.2严重不合格品的审理。(1)品管部负责整理提交的各类不合格品报告，依据不合格特征判定不合格品的严重程度，并把严重不合格品报告的副本分送审理委员会180、各成员。(2)不合格品审理委员会研究和讨论有关情况，确认责任部门的不合格原因和纠正措施建议，对不合格品做出审理结论，包括返工、返修、让步使用、报废和退回供方五种方式。(3)不合格品审理委员会指派其成员监督和保证不合格品报告中处置意见的正确执行，对执行结果做验证记录后交品管部保存、归档。不合格品报告的传递路线如下：如果要改变不合格品处置结论时，需由最高管理者签署书面决定。4.2.6不合格品的处置(1)不合格品审理结果应及时反馈给检验员，检验员根据审理结果进行以下工作：当不合格品处置结果为报废时，填写“废品单”，将废品标签贴在不合格品上或打上明显的永久性标记，以防被误用。当不合格品处置结果为返工、181、返修时，填写“返返修通知单”，对责任部门按返工、返修工艺实施后的产品重新检验，并填写相应记录。当不合格品处置结果为让步使用时，须填写“让步使用通知单”，通知单中要有授权的不合格品审理人员的签名，如果合同有要求时须按要求办理。对处置后的不合格品按“不合格品标志式样”进行标示，并在“不合格品登记表”上登记。(2)当合同有要求时，应将不合格品的处置结果通知客户。同时应将不合格品处置结果通知到有关部门。(3)当产品在交付或使用后发现不合格时，按产品质量的重大事故对待，品管部组织采取相应的纠正或预防措施。4.2.7不合格品记录归档。不合格记录由品管部归档保存，可作为管理评审的依据。不合格品记录保存期一般应为产品保修期过后再延续三年。4.2.8不合格品的统计。品管部依据“不合格品登记表”按期统计不合格品，应根据统计结果考核相关部门的产品质量状况。