1、玩具公司行政人事财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录 第一编 行政管理制度第一章 文件管理制度第二章 档案管理制度第三章 印章使用管理规定第四章 证照管理制度第五章 证明函管理制度第六章 会议管理制度第七章 公司车辆管理规定第八章 电脑管理规定第九章 考勤管理制度第十章 出差管理制度第十一章 通讯费用管理制度第十二章 办公用品管理规定第十三章 非生产事项管理制度第十四章 非生产废品处理流程第二编 人事管理制度第一章 总则第二章 录用第三章 员工管理第四章 薪酬及福利第五章 员工请假、休假管理办法第六章 2、离职管理制度第七章 考勤制度第八章 公司值班制度第九章 加班管理办法第十章 保密管理规定第十一章 培训制度第十二章 员工绩效考评管理办法第十三章 门禁管理规定第十四章 保安管理制度第十五章 卫生管理准则第十六章 宿舍管理办法第十七章 员工食堂管理制度第十八章 员工工伤处理办法第十九章 安全事故管理制度第二十章 安全生产责任制第二十一章 附则第三编 财务管理制度第一章 物资管理办法第二章 生产废品处理办法第三章 工资制度第四章 借款、报销流程及办法第四编 合同管理办法第一章 总则第二章 合同的签订、变更、解除和履行第三章 合同纠纷处理第四章 合同档案管理第五章 附则第一编行政管理制度第一章 文件3、管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规4、定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、5、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号为 “总办第X号”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。避免随意发文。五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、6、多页文件应标明页码。十、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十一、文件纸一般使用A4型。第四节 收文一、收文一律使用东莞腾达玩具有限公司收文记录表。二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责，以防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。第六节 发文一7、发文一律使用东莞腾达玩具有限公司发文稿纸。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人部门主管审核总经理核准 总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:部门主管拟稿总经理核准总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案第七节 其他一、时限要求：1、特急：限1个工作时内完成。2、急：限2个工作时内完成。3、平：限3个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。三、文件立卷归档按照档案管理制度执行。第二章 档案管理制度第一节 总则档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史8、记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第二节 档案范围一、公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、样办、实物等都必须立卷、归档。二、其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文、部门内部资料等。第三节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、品质类7、生产类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分见本制度第四节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确9、定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表。第四节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在50万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、技术资料；6、金额在10万-50万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第五节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整10、齐，再装订。第六节 保存期限一、档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：1、永久保存：（1）公司章程；（2）股东名簿；（3）股东会、董事会、监事会会议纪要；（4）公司证照；（5）各级批文；（6）印鉴；（7）公司年度经营计划；(8)公司年度经营总结；（9）年度财务报表；（10）工程技术资料；（11）不动产所有权状及其他债权凭证；（12）人事资料；（13）大型活动图片、音像资料；（14）其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；211、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存五年的文书。四、二年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第七节 保管部门一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。二、人事专项机要档案由总经办负责保管。三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其他档案均由总经办指派专人保管。第八节 档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。三、合同协议应在签订之日移交总经办。四、财务档案由部门12、自行立卷、归档、管理。五、人事档案由部门立卷、归档，交由总经办管理。六、档案移交须填写档案移交清册。七、档案移交清册一式两份，移交方一份，总经办留存一份。第九节 档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单，并经相应人员核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、业务类档案的调阅须部门主管核准，跨部门档案调阅须总经理核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。三、档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、档案调阅申请单由档案管理人员留存备13、查。六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第十节 档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表，经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门主管核准销毁；机要档案由总经理核准销毁。 四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表。五、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，总经办一份。第十一节 其他一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查14、阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包括：机要档案管理制度。五、以上表格均由总经办统一编号。六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第三章 印章使用管理规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表，备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用15、范围、期限等规定。四、 公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度相关规定外，其余均由总经理核准3合同专用章公司各类合同总经办参见参见合同管理规定财务合同需总经理核准 4法定代表人印（支票）支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人合同管理规定6行16、政部章公司物品进出证明行政部行政部主管7人事部章 公司人事证明 员工聘用、解聘等各类通知 工资发放,调整通知 对口单位函件往来人事部人事部主管重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批8品质部章 关于品质要求的往来文件、样办、货物的签核品质部品质部主管9采购/物控部章 货物收发 仓储物盘点物控部采购/物控经理特殊货物放行，需总经理审批五、 印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。六、 当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。七、 印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写印章使用17、审批单，并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办核18、准后方可盖章。八、 责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四章 证照管理制度一、 公司证照由总经理统一管理。二、 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法定代表人证书、税务登记证、组织机构代码证等等。三、 证照的使用包括借用、复印等。四、 证照使用必须填写证照使用申请单。五、 证照借用19、程序：借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照给管理人。六、 证照复印程序：借用人申请部门负责人复核办理借用手续归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、 如需使用原件，则须总经理核准。八、 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。九、 证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第五章 证明函管理制度一、 证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、 公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、 使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、 法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、 使用证明函必须做20、好登记，填写证明函使用登记表。六、 严禁开出空白证明函或外借证明函。七、 证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。八、 总经办应妥善保管证明函存根。第六章 会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由总经办召集。3、专题会议必须由部门主管提议，总经理同意后方可召开。4、总经理会议都应做好会议记录，形成会议决议后出正式通知。二、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。2、会议由部门经理召集、主持，由总经理核21、准。三、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理主持。四、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写会议提案表。2、会议经核准召开后，由总经办发会议通知单。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。6、与会者应做好会议准备，准时出席。7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第七章 公司车辆管理规定一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的22、使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车申请单，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：1、部门主管级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可根据公司用车23、情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料（复印件）统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕24、需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告行政部。3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、违规和事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶25、人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。第八章 电脑管理规定一、随着科学技术的发展，对公司经营管理工作的要求越来越高，采用电脑对公司进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现公司管理现代化的途径。在公司生产经营中推广应用电脑管理，对增加公司经济效益将起到积极作用。二、操作电脑人员和主要负责人应遵守公司的保密规定，禁止非管理人员或其他人员操作电脑。输入电脑的信息属公司机密未经批准不准向任何人提供、拷贝、泄露。违者视情节轻重给予处理。三、信息、资料载体必须存放在公司公共服务器，统一安全保管、防止丢失或失效。任何人不得将保密资料私自带走。四、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消26、耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。五、严禁将电脑用于私人学习或玩游戏，严禁网络聊天，非工作需要不得擅自上网。违者视情节轻重给予处罚。六、公司电脑规定人员使用范围，禁止非操作人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。第九章 考勤管理制度一、为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：二、考勤时间：1、注塑部上班时间：日班：上午8:00-晚上20:00夜班：晚上20:00-次日上午8:002、除注塑部外的其它人员上班时间：早上：上午8:00 - 中午12:00下午：中午13:30 - 下午17:30 （如有调整，以总经办发文27、通知为准）。 3、保安部值班时间，参看值班表。三、每周工作日为六天，星期日为法定休息日。（如有调整，以总经办发文通知为准）。四、加班安排：加班需填写加班申请单，由总经理批核生效，交人事部统一存档。五、具体规定1、公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类, 生产部员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工, 其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类。2、公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写出差申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案。3、迟到、早退：迟到或早退110分钟，扣罚工资10元；迟到10分钟以上4小时以下，扣罚工资20元，取消全勤奖；迟到或28、早退半天（4小时）以上无任何请假程序者，按旷工处罚。4、旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理。旷工扣罚当天工资额的200，旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理审批，总经理批准后方可安排休息。若病假应持镇一级以上医院有效证明方何补假。6、除公司表扬公布外，对当月全勤的生产员工，颁发全勤30元奖金。7、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处理。第十章 出差管理制度第一节 总则为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公29、司具体情况，特制定本规定。第二节 出差一、本公司员工出差分为：1、短途出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后五个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：2日内由部门经理)核准，2日以上由总经理核准，部门主管以上人员由总经理核准。五、出差补标30、准：（按总经办发文执行）第三节 附则本办法由财务部解释，经总经理批准后执行。第十一章 通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。(通讯费用报销按总经办发文执行)二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭31、通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚。第十二章 办公用品管理规定第一节 总则为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。第二节 管理规定一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸、电池电子等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠32、笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。三、各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单，交总经办汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划。四、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。五、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由物控部统一保管，并控制办公用品的领用状况。六、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各33、部门特殊表单外，其印刷、保管均由物控部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第十三章 非生产事项管理制度一、所有部门的非生产采购需经过物控部，申请人需采购物品，由申请人提交，部门经理审核，总经理批准后采购。申请人可提出对供货商的建议，由总经理批准后物控部统一采购。二、经行政部安排的项目包括（不仅限于）如下：1、公用事业及电话服务。2、办公用品领用、办公设施管理、房屋租赁、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电34、服务。5、名片印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等管理，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由物控部按建议具体实施采购。第十四章 非生产废品处理流程一、总则为规范公司非生产的废品处理，进一步完善公司管理，制定本办法二、废品处理流程图：报废品处理否销毁具有变卖价 是集中废物库房办公室、财务部会同招标报价否 判别价值是否合理总经理核定是行政部35、签核总经理核定所得价款送财务部入账处理出售废品第二编人事管理制度第一章 总则一、目的：为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常管理有制度依据，特制定本制度。二、适用范围：、本公司员工的管理除根据劳动法外，均依据本管理制度。、本制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包括临时工）。三、为了不断完善管理制度和薪酬福利制度，本公司将会进一步修订、完善本制度。第二章 录用一、因工作需要，用人部门需增加员工时，应向人事部提交书面申请并提供详细岗位描述，经主管、总经理批准后由人事部会同用人部门执行招聘程序。二、录用人员由人事部通知办理试用手续，入职时间以人事部核准时间为最后依据；原则上员36、工的试用期为三个月，如员工在试用期间表现突出，经部门经理申请人事部审核后由总经理批准可缩短试用时间。员工试用期满后应于人事部领取转正申请表后送交人事部提出转正申请。三、试用期表现不合格者，公司可随时终止试用期，予以辞退。四、试用人员报道时，必须向人事部送交以下材料：、身份证原件、复印件、毕业证、职称证书原件、复印件、公司员工登记表（如实填写）、体检合格表（镇级医院）、一寸彩色登记照两张、其它必要文件五、员工一经正式录用，即办理用工手续（相关内容由人事部解释）并签订聘用合同及保密合同，办理相应社会保险、商业保险及其它手续。六、如合同期未满公司须裁员，员工补偿费按劳动法有关规定执行。七、聘用程序137、目的：完善招聘程序，使招聘工作更有计划性、时效性。2、适用范围：公司内部有用人需要的所有部门。3、政策：公司各部门经理有责任在制定年度计划的同时制定新增职位的计划。部门经理须填写“人力需求申请书”，详细表述职位说明书，经总经理批准后交人事部按用人需求进行人员招聘、录用工作。4、招募渠道：人事部在接到总经理批准的聘用申请表后，按计划通过下列渠道进行招募：（1）刊登招聘广告（报刊、网站）（2）参加人才招聘会（3）通过猎头公司（4）内部调动（5）员工推荐5、筛选人才：人事部从收到的简历中进行第一轮筛选工作，将符合基本条件的申请人简历转给相关部门经理（主管）进行再次筛选。6、面试：简历经相关部门经理38、筛选后，由预先确定的面试小组成员（最少两人）分别对职位申请人进行面试。面试完成后，面试小组成员须填写完整的面试报告，交人事部复核。最终，人事部与相关部门经理协商确定候选人是否被录用。根据具体情况，人事部会对职位申请人简历中描述的内容进行确认。7、面试小组成员构成：面试小组至少由职能部门经理（或由其指定代理负责人）和人事部招聘经理构成；部门经理（含）以上职位，面试小组须由人事部经理及总经理组成。8、选拔人才：面试后，综合考虑面试小组成员的书面面试报告，确定职位的最终候选人。普通员工由用人部门和人事部确定，签发“试用通知书”，部门经理（含）职务以上员工，经总经理批准后由人事部签发录用通知书，经职位39、申请人签字后生效。原件由人事部保存，员工保留复印件。员工确定正式上班日期后，人事部为其办理相关人事手续。员工上班的第一个工作日，由人事部负责进行新员工培训。八、临时工聘用1、定义：根据项目要求，每次在本公司服务3个月以下。2、手续：根据项目，各职能部门提交人员需求至人事部，经人事部审核后，由总经理批准，交由人事部办理。九、人事批准权限1、目的：为了提高效率，简化批准程序，缩短批准时限，特制定此权限。2、适用范围：所有与人事部有关的申请。3、政策：员工或部门经理提出人力资源申请，填写有关表格，提交总经理批准，交由人事部审查并办理。（表格中代表拥有参与审批权限）项目级别总经理部门主管级人事部年度计40、划面试非经理级经理级休假复核自愿离职非经理级审查经理级审查非自愿离职非经理级经理级离职面试非经理级经理级内部调动非经理级经理级审查升职非经理级审查经理级审查聘用临时工用工时间3个月审查十、内部通告1、公司人事部在下列情况下对公司内部做出通告：2、在职位出现空缺时3、在录用新员工，处分、辞退老员工时4、在奖励员工时5、在组织员工活动时6、在有关人事管理制度变动时（含薪资标准）7、人事部利用公司网络系统向公司所有部门做出内部通告。十一、内部调动1、目的：更好的使员工得到发展，充分调动员工的工作积极性。2、适用范围：所有员工。3、政策：公司有需要公开招聘的职位时，公司鼓励内部员工申请（申请人须在原岗41、位上工作半年以上才具有内部调动的资格），公司会优先考虑内部员工的申请。4、具体程序：用人部门填写用人申请表并经批准。5、人事部根据用人部门的申请，通过各种方式通告员工。6、员工须提前与本部门经理讨论调动意向，并取得认可。7、员工将申请通过电子邮件通知公司招聘负责人。8、招聘主管初步核对申请人情况与用人部门要求。9、招聘主管安排用人部门经理对申请人进行面试。10、如用人部门同意申请人的职位申请，须与申请人原主管部门经理协商其调入新职位的日期。11、用人部门填写雇员职位变化表，交人事部关于人事、档案的变更。十二、内部推荐1、公司鼓励员工将人才推荐至公司，既能节省公司开支，又有利于人事部工作。2、对42、于将核心人才引入公司的员工，公司将视具体情况给予奖励。十三、自愿离职1、公司正式员工在任何情况下提出自愿离职必须提前一个月通知主管部门经理及人事部；高级管理人员（部门经理及以上员工）须提前两个月通知公司总经理。2、在离开公司前，离职员工须将主管工作移交公司相关交接员工，将领用的公司物品（文件、电脑、电话、办公用品、其它与本该工作有关的物品等）退回公司。3、在离开公司前，公司主管部门经理及人事部将对离职员工进行离职面试，了解离职原因，总结经验，促进日后工作。4、在所有手续办完后，离职人员方可离开公司。但离职人员不得透露公司内部情况，不得非法利用本公司的资源进行各种活动。对于违反并给本公司造成损失43、的，公司保留追究其法律责任的权利。十四、非自愿离职公司对有下列情况的员工予以辞退：1、试用期内不合格的试用人员。2、在工作中出现重大过错，给公司造成严重损失的员工；除给予经济处罚外经公司总经理批准予以辞退。3、工作中不遵守公司规章屡教不改的员工。4、有违法犯罪行为的。5、有吸毒行为的，立即辞退并移交相关部门。第三章 员工管理第一节 总则员工必须遵守国家法律、法规、条例，并严格遵守公司各项规章制度。第二节 行为守则一、员工应遵守法令和本公司一切规章制度、通告和公告，按时上下班。二、员工应遵守下例事项：1、尽忠职守，不得有阳奉阴违或敷衍塞职的行为。对主管领导的安排不得推委、拒绝，否则依情节轻重给予44、批评、罚款或停班检查。2、不得泄漏业务、职务上的机密。或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。3、不得私自携带公物包括但不限于生产材料、资料、原始记录及拷贝电脑数据等出厂，不得私自翻阅和私拿不属于自己职守范围内的各种报表、文件记录等资料。4、不得携带违禁品、危险品或与生产工作无关的物品进入工作场所。5、员工每日应注意保持作业地点及更衣室、宿舍的环境卫生，不乱扔垃圾、不随地吐痰。6、在工作区上岗的员工必须穿工作服（部分部门需配套工作帽、工作鞋等）和有关劳保用品，非生产人员按规定着装。7、工作时间没有得到主管批准，不允许接打私人电话；不得会客，不准高声喧哗、嬉笑打闹、消极怠工、聚众45、聊天、搬弄是非和扰乱秩序；不许看与工作无关的书籍、杂志；不准听耳机、手机、MP3等一切音响音乐。 8、严禁酒后上班、上岗和工作期间喝酒。9、未经公司领导批准，严禁任何人以任何理由带外人进厂参观、拍照、录像等进行一切危害公司利益的行为。员工不准私带亲友、外人进入工作区生产区、和宿舍，严禁留宿。10、员工应团结合作，和睦相处，不准拉帮结派、打架斗殴、挑拨是非，扰乱生产和生活秩序。应通力合作，同舟共济。11、严格执行操作规程和安全管理制度，严禁随意性操作和鲁莽操作及冒险操作。如发生操作失误或责任事故必须及时上报主管，不得隐瞒和推托。12、员工应公私分明，对一切公物应倍加爱惜，不得任意损坏、浪费或挪为46、私用，否则照价赔偿。任何人不得以任何理由损害和破坏及盗窃他人私人物品，有违犯者，除罚款外视其情节送交司法机关处理。13、认真、准确、如实填写值班记录和操作记录及各种报表，不准擅自涂改遗漏。日夜轮班工作者应按规定进行交接班，做到清楚、详细，倘接班者届时未到，应报主管处理，不得私自离岗，否则按旷工论处。14、员工应认真学习技术，刻苦钻研业务，提高自己素质和工作能力。凡公司、部门、单位召集的会议、学习、活动，都必须准时参加，不迟到、不早退，不准闲谈或看无关的书报。15、树立以公司为家的思想，增强主人翁意思，维护公司利益，相互监督，同一切不正之风和不良行为坚决斗争。第四章 薪酬及福利一、工资的定级根据47、员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等项目综合制定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、东莞市平均工资升降幅度调整。具体实施由人事部执行。二、薪资的原则： 1、公平公正的原则； 2、合理的原则； 3、激励的原则； 4、分享的原则； 5、比较的原则； 6、成本的原则； 7、保密的原则； 8、平等的原则。三、福利1、员工享受国家法定假期的福利。2、员工享受的年休假、婚假、产假、探亲假、丧假、工伤假等福利。3、员工享受保险的福利。四、其它 （薪酬构成表见其它详细文件）第五章 员工请假、休假管理办法第一节 总则为规范公司考勤制度，同时保证员工得到充分的休息，根据国家法48、律法规，特设立此请假、休假制度。第二节 内容第一条 适用范围：公司除香港职员外的所有正式员工。第二条 假期分类：1、国家规定的法定假期：（1）新年：即元旦，放假1天（1月1日）。（2）春节：放假3天（农历除夕、正月初一、初二）。（3）清明节：放假1天（农历清明当日）。（4）劳动节：放假1天（5月1日）。（5）端午节：放假1天（农历端午当日）。（6）中秋节：放假1天（农历中秋当日）。（7）国庆节：放假3天（10月1日、2日、3日）。2、事假：员工因私事须处理无法正常上班而请假。3、休假：年体假、病假、婚假、探亲假、丧假、产假/陪产假、工伤假等。第三条 事假请假规定：1、事假请假需提前一天提交“请49、假单”。由员工口头提出，部门文员统一填写，经部门经理审核后交人事部、总经理审批签字后生效。2、请假1-3天为短假，需经部门经理、人事经理签字后生效。3、请假4天为长假，需经部门经理、人事经理、总经理签字后生效。4、事假请假需扣除工资（日薪人员扣基本工资，月薪人员按请假天数扣除工资）。第四条 休假考勤与假期规定一、年休假：1、凡在公司工作满一年的员工，均可依据工龄的年限享受带薪休假：（1）按国家规定执行。（2）年休假按工作日计算；此休假可分割使用，但不得超过二次使用完毕；如当年未使用完，可顺延至次年三月底。（3）员工在转正后有权申请年假，年假以每一自然年计算，如员工尚未为公司服务满整日历年的，其50、年假按比例计算。（4）已享受 / 未享受当年年假的员工，如未能为公司完成整年服务而离职，其多休假日不扣除工资, 未用的休假补回工资，不足1天的不支付工资或不补休。2、员工在休假前一星期填写“休假申请单”，经部门经理批准后提交人事部审批，部门主管（含）以上员工申请年假须经公司总经理批准。二、病假1、正式员工每年按相关规定有带薪病假2、病假需提交医院证明并需填写病假申请；超过2天的连续带薪病假的申请需经部门经理、总经理签字。 3、新员工试工期满但公司工龄不满一年的，病假工资按本市最低日工资标准的50%计发。4、病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作，按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。 5、员工51、带薪病假用完后，在其医疗期内，依其公司工龄长短享受下表中不同比例的病假工资待遇医疗期1-3个月工龄1-3年按本人基本工资50%计发工龄4-7年按本人基本工资60%计发工龄8年以上按本人基本工资70%计发注：员工请病假连续超过3个月，工资按东莞市最低日工资标准的80%计发。6、具体规定：（1）病假超过1个月的，其部门可另聘临时工补缺；（2）病假超过6个月的，其岗位不予保留，公司可另聘新人。7、员工长期休病假须完成下列手续：（1）一周前提出申请并提出市级医院证明；（2）病假期间应与主管部门经理保持联系；（3）病愈后提交医院证明。8、主管部门经理责任（在其下属员工长期休病假期间）：（1）总结该员工的52、工作表现报人事部存档；（2）做好该员工的工作交接；（3）应将员工的健康状况及时通知人事部。三、婚假1、符合国家规定结婚的正式员工，可以享有全薪婚假，婚假按国家规定执行。2、婚假一次休完3、员工须提前两周通知部门及人事部并经批准4、婚假按工作日计算四、探亲假1、探亲假是指日历天。如遇星期休息日、公共假日与探亲假日重叠的，则算作探亲假的一部分而不延长。探亲假期间工资为基本工资。2、员工申请探亲假，必须提前一周提交休假申请表。3、探亲假当年使用，未享受的天数自行作废。所享受探亲假不足年假天数，可继续享受年假。4、探亲假按国家相关规定执行，期间工资为基本工资。5、享有此项待遇的骨干员工须人事部经理审核53、后报公司总经理审批确定。五、丧假1、公司正式员工如遇下述情况，均可享受时间不等的全薪丧假。家 属 去 世假 期父母、岳父母、配偶、子女3 天祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹2 天2、员工申请丧假需出示死亡证明或相应的有效证明。外地奔丧另加路程假，最多另享受2天假期。3、丧假期间工资为全薪。六、产假/陪产假1、员工请产假/陪产假，应提前两周通知，并提供有关证明报部门经理与人事部批准。2、产假按国家规定执行。（须有相应医院证明）3、产假为一次性休假，按日历天计算。女员工产假期间享受原有的福利待遇和全勤评奖。4、陪产假:男员工在配偶生产的第一个星期内可以享受3天全薪的陪产假。七、工伤假：工伤假依据医院医54、疗证明，经公司工伤鉴定小组鉴定认可同意执行。第六章 离职管理制度第一条 总则本着对员工负责、保障员工的基本权益，体现公司人事管理的严肃性和公证性，特对员工离职的工作制订本制度。第二条 适用范围本规定适用于公司全体员工。第三条 职责一、各级管理者负责对所属人员离职的手续进行逐级审核，主管级以下人员离职由人事部经理批准；主管级以上人员由总经理批准。二、所属部门负责本部门离职人员的工作交接，人事部门负责办理离职手续，财务部门负责讨好工资。第四条 内容：一、离职的种类：1、辞职（1）定义：因员工个人原因向公司申请离职。（2）申请规定：试用期内的员工提前三天书面申请，试用期满的员工提前一个月书面申请（主55、管级以上提前两个月书面申请），公司将根据工作需要和人员接替情况批准离职日期。（3）申请审批：试用期内员工的辞职申请各部门需在1个工作日内呈交人事部；试用期满员工的辞职申请各部门需在5个工作日内呈交人事部。2、辞退（1）定义：员工因各种原因不能胜任工作岗位或试用不合格，或严重违纪的行为，公司对员工给予离职的处理。（2）辞退员工的条件符合下例情况之一的员工，部门主管可以提出辞退建议：2.1 试用期未满，被证明不符录用条件或能力较差、表现不佳而不能保质保量完成工作任务的。2.2 严重违犯国家法律和公司规章制度的。2.3 严重失职、营私舞弊、贪污腐化或有其它严重不良行为，对公司利益或声誉造成损害的。256、.4 对公司有严重欺骗行为的。2.5 因触犯法律而被拘留、劳教、逮捕或判刑的。2.6 患有非本职工作引起的疾病或非因公负伤，医疗期满后，经医疗部门证实身体不适，不能胜任本职工作的。2.7 工作能力明显不适应本职工作需求，在内部其他部门又找不到适当工作的。2.8 劳动态度差，工作缺乏责任心和主动性的。2.9 泄漏商业或技术秘密，使公司蒙受损失的。（3）辞退员工的操作流程：3.1 部门主管根据公司规定的辞退条件，实事求是对照员工现实能力、表现或某些特定的事实，提出辞退建议，填写员工辞退建议及评审报告单。3.2 人事部接到员工辞退建议及评审报告单后，调查了解相关情况，进行条件审查，如果符合辞退条件，57、签署意见后交主管部门。如不应辞退的，与主管部门沟通后，协商安排工作。3.3 总经理批准辞退建议的，则由人事部通知相关部门。3.4 由部门主管通知被辞退员工办理辞退手续。3.5 申诉：拟辞退职工有权按公司规定的申诉渠道进行申诉，但不得扰乱正常秩序，不得扰乱公司领导工作。3、自动离职（1）定义：员工连续或月累计旷工3天及以上者，将被视为自动离职处理。（2）处理：凡被视为自动离职者，公司将立即结算工资，并且从第一次之日起，清理床位，职位作空职处理。自动离职人员名单由部门主管上报人事部备案。二、离职的程序：申请人向部门主管口头申请批准 到部门文员处领取并填写离职申请表 部门经理审批 人事部经理审核 总58、经理核准 本职工作交接（物品、资料回收） 人事部出具放行条/入住者收拾行李（须有同室友2人以上签名确认） 宿舍管理员签名确认 保安员检查行李 确认无误后方可放行三、离职手续办理时间：（1）审批手续的办理时间：8：0012：00，13：30-17：00（2）行李收拾办理时间：12：00-13：30，17：30-20：00第五条 本规定呈总经理批准后生效，此前与此相抵触的规定自动失效。本规定由人事部负责解释和修改。第七章 考勤制度第一节 总则第一条 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。 第二节 公司作息制度第二条 公司上班时间分为夏季、冬季作息时间，具体时间另行通知。第三节 工作制第三条 公59、司行政后勤管理部门一般实行每天8小时责任工作日制度。实行每周六天责任工作制度。第四条 公司生产车间按照各生产工序要求进行轮班运转，工作时间按工序要求核定。第四节 考勤范围第五条 公司除高级职员(经理、总经理)外，均需在考勤之列。第六条 特殊员工不考勤须经总经理批准。第五节 考勤办法第七条 后勤管理部门和生产部管理人员采用考勤机打卡制度。生产一线采用填写员工考勤表。第八条 打卡分为上下班打卡及加班打卡，正常上班上午、下午上下班打卡。额外加班者经批准予以加班的上下班打卡。第九条 员工因事早退或出差需要离开公司，且当值不再回来的，应打卡后才能离开公司。上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但须向主管领60、导提出“外出申请单”，经核准后交给负责监督打卡人员（或门卫）由对方填写出入时间，于外出时交给门卫值班室备查。第十条 公司上下班时间，由门卫值班人员（或办公室派人）看守打卡情况及调整打卡钟。不打卡者按旷工处理。第十一条 任何员工不得委托或代理他人打卡或签到，如发现代替他人打卡或签到者，双方均按旷工一天处理。如监督人员没有负到责任，监督人员也按需一同处罚。第十二条 员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。第十三条 考勤设置种类：1、迟到：比预定上班时间晚到。2、早退：比预定下班时间早走。3、旷工：无故缺勤。4、请假：可细分为几种假。5、出差：在外办事。6、调休。7、补假。第十四条 员工须61、出示各类与考勤有关的证明材料。第六节 考勤统计及评价第十五条 各部门主管负责每月填写月度考勤统计表。第十六条 公司通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。第十七条 考勤计分办法。1、迟到：迟到10分钟以内扣10元，迟到30分钟以上4小时以内扣20元，迟到半天（4小时）即为旷工。2、早退：早退10分钟以内扣10元，早退30分钟以上4小时以内扣20元，早退半天（4小时）即为旷工。3、旷工：旷工一天扣一两天工资。第十八条 公司依据员工考勤记录作为员工绩效考核内容之一，决定员工的考勤奖励、处罚。第七节 附则第十九条 公司各部门主管会同人事部执行本制度，经总经理批准实施。第八章 公司值班制度第一节 总则为62、保障公司生产、秩序正常运作，保护公司财物安全，特制定本制度。第二节 管理制度1、门卫值班：公司依据生产经营情况，设立门卫值班制度，24小时值班。2、领导值班：公司依据经营管理情况，设立公司领导值班制度。第三节 管理要点和内容一、门卫值班1、目的：维护公司生产经营秩序，防止公司财产遭受损失。2、实行分班制，保证24小时有人当班。3、值班要点：1)检查进出厂区人员及车辆，维护厂区秩序。2)外来参观人员须由总经理批准，并严格进行登记。由专人陪同方可进入。3)进出厂区车辆须进行登记。查验货单和核对货物数量，并由专员负责监管。4)及时排除公司火灾、漏水等灾害事故5)检查下班后公司人员进出情况。6)值班区63、域卫生包干范围，必须保持干净整洁。7）监督打卡情况和保证打卡机正常。二、领导值班1、目的：以公司生产工作为主。2、一般以下班时间或节假日为值班时间。3、值班要点：1)接待下班后来客。2)处理未完成工作。3)巡察生产车间运行、安全、卫生情况。4)处置下班后的突发、紧急事件。第四节 值班规定1、遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时接管人员。无关人员不得在值班室逗留。2、值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡，严守值班纪律。3、在规定的时间内加强监视，做好防盗、防火、防灾工作，尤其加强对重点部位的监管。4、接待来宾热情招呼，提高警惕性，严格遵守公司保密制度。5、遇到紧急事件，首先64、要冷静，敢于负责，大胆迅速采取应急措施，以免贻误，并及时汇报主管领导或向公安部门报警。第五节 附则1、领导值班为义务值班，门卫值班为正常工作制。2、本制度由办公室与保安部解释、补充、执行，经总经理批准后实施。第九章 加班管理办法第一条 本公司各部门如因工作需要，确需在上班时间外加班者，该部门负责人得随时安排人员加班，被安排人员不得借故推委。第二条 需要加班的部门应由负责人及时写出加班申请单，在申请上应写明原因、时间、人数、工作量及负责人，交主管经理批示，由总经理批准签名后生效。财务部凭加班申请单申请加班费，否则，公司不予核算。第三条 加班费以0.5小时为单位实时计算第四条 加班费于次月工资同时65、发放。第五条 因未完成工作任务，需要延长工作时间的，一律不予核计加班费。第六条 加班人员必须按时报到，严禁迟到、早退或未经批准擅自不来和擅离职守，否则按规章制度予以处罚。第七条 凡被安排加班人员在工作期间，应努力完成任务，不得拖延时间和马虎工作。如加班中间出现问题责任事故，完全按照公司规章制度处理。第八条 各部门主管须对加班人员严格审核，依照规定签到。事后应实事求是地负责签注实际加班时间，严禁弄虚作假。一经发现有弄虚作假、徇私舞弊现象除追究主管人员责任外，加班人员不核算加班费。第九条 月薪职员及领有职务津贴者，一般不得申请加班费，可以适当调休。第十章 保密管理规定第一节 总则一、为保守公司秘密66、，维护公司权益，特制定本制度。二、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。三、公司附属公司和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。四、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。五、员工在与公司签订聘用合同的同时须与公司签署保密合同。第二节 保密范围和秘密确定一、公司秘密包括本条款第（二）项规定的下例秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。4、公司财务预决算报告及各类财务报表。5、公司职员的人事档案、需要保67、密的工资、劳务性收入及资料。6、其他公司确定应当保密的事项。 二、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。1、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；2、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受严重的损害；3、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。三、公司密级的确定：1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议纪录、公司经营情况为机密级；3、公司的人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。四、属于公司秘密的文件、资料，应当依照68、本制度第六条、第七条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。第三节 保密措施一、所于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理委托专人执行。二、对于密级的文件、资料和其它物品，必须采取以下保密措施：1、非总经理批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存。三、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门执行，并采用相应的保密措施。四、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先请总经理批准。五、具有属于公司秘密内69、容的会议和其他活动，主办部门应采取下例保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所；2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4、确定会议内容是否传达及传达范围。六、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。七、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理，总经理接到报告后，应立即作出处理。第四节 责任与处罚一、 出现下例情况之一者，给予警告，并处以大过处罚：1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2、违犯本制度第九条70、至第十四条规定的秘密内容的；3、已泄露公司秘密但采取补救措施的；二、出现下例情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、违犯保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权强制他人违犯保密规定的；第五节 附则一、本制度规定的泄密是指下例行为之一：1、使公司秘密被不应知悉者知悉的；2、使公司的秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第十一章 培训制度第一节 总则第一条 目的为了形成更有凝聚力的企业文化，以高素质人员超过竞争对手、树立更好的企业形象和产生更好的经济效益，增强巩固培训效果，特订立本制度。71、 第二条 培训是公司活动的重要组成部分，主要包括以下几方面： 1、公司方针、精神、规章制度和行为规范；使员工掌握公司的共同语言，具有共同的价值观和与公司脉搏一致的步调。 2、员工岗位技术培训；通过技术和技能培训，让员工尽早掌握工作要领、工作程序与方法，尽快进入工作角色。 3、执行新任务之前进行所需要的知识和技术培训；通过培训使员工技能得以提高和充实，使其具备多方面的才干。减少工作失误，提高工作质量和工作效率进而提高我们企业的效率。 4、通过培训建立良好的工作环境和工作气氛，提高员工的工作满意感和成就感。 5、为未来的某一任务和目标进行专题培训。 6、进行职工素质提高培训；通过培训使团队更为团结72、沟通更为有效，以具备更强的战斗力。并使员工理解、掌握企业新发布的命令、指示和制度。 7、进行管理培训；培养适合本企业需要的职业经理。 第二节 培训管理功能第三条 根据公司的经营方针与人事部经理共同制定各不同时期的培训计划，并在各部门配合下实施。 第四条 结合公司各部门存在的问题，分轻重缓急，协助各部门制定经常性的培训计划。 第五条 编写各项培训课程教材，并根据形势发展变化，不断修改、完善。 第六条 协助制定并督促各部门的员工考核，并作为员工培养、晋升、再培训的依据。 第七条 建立资料档案，将各类有实用性的资料编写、翻译、复制、印刷给有关各部门参考使用。 第八条 录制、购买或转录培训教学录像带73、录音带、幻灯片等，不定期组织员工观看学习。 第九条 如有外语培训需要，根据部门岗位的要求，组织员工进行听说训练，以适应公司业务发展需要。 第十条 根据需要计划、组织、安排外请培训讲师至公司授课，并负责提供相应参考资料及对员工进行训后考核。 第十一条 各部门制定年度培训需求，于每年12月将下年度培训需求报至人事部经理批转培训部执行。 第十二条 将各部门岗位工作制度、操作进规程进行备份，作为培训部制定培训计划、核查培训效果、建立培训档案的依据。 第三节 培训工作程序建立各部门员工基本情况档案各部门提出培训需求培训主管与各部门经理协商课程设置培训主管提出培训计划交人事部经理及相关部门经理审议准备讲74、义内容及学员教材向行政部提出培训会议申请并准备相应培训工具通知各部门参加人员，开始培训训后试卷或问卷调查，并将结果反馈部门经理，作为对此员工考 评的一个参考，同时作为新课题安排的参考向总经理汇报培训情况，工作总结第十三条 新员工进入公司，须先接受人事部主办的入职培训。通过入职培训，培养共同的价值观，明确公司的方针和发展方向；使新员工明白所从事工作的意义,明确自己工作的职责,程序,考核标准及其应当具备的素质,同时让其对公司概况有一个初步了解. 第十四条 主要内容有： 1、介绍公司经营方针，现有规模和发展前景，激励新员工积极工作，为公司的繁荣作出努力。2、介绍公司各部门组织结构，使新员工了解和熟悉75、各部门职能、动作，以便在今后工作中能准确与各部门取得联系。 3、介绍公司的产品及市场。 4、介绍公司的规章制度及岗位职责。使他们在工作中自觉遵守公司规章制度。 5、介绍公司的行为规范及对员工仪表、仪容和着装的要求。 第四节 部门培训部门培训以本部门员工的岗位责任，操作规范及专业技能培训为主。 第十五条 主要内容有： 1、入职后岗位职责及操作规程 2、本部门职务语言及行为规则 3、针对某一特定技术的专门培训 4、岗位专用术语培训 5、职业道德培训 第五节 晋职培训各部门计划晋升的人员，经人事部同意，呈报总经理批准，由培训部举办晋职人员培训班。 第十六条 主要内容有： 1、管理学基础 2、管理心理76、学 3、拟晋职务的职责和业务技能 4、团队建设和领导技巧 第六节 专题培训结合各部门培训需求，针对管理或某方面技术技能安排某一专题的培训。如： 1、主管的管理 2、工作评估 3、领导及激励 4、财务会计训练 5、文字表达训练 6、信息传播（包括演讲、谈判、咨询、主持会议等） 7、工作压力及时间管理 8、团队合作及沟通等 第七节 层级培训第十七条 层级培训是一种纵向培训，它根据整个公司的不同层次、不同需要展开，进行素质培训。 1、经理层级的培训 2、主管层级的培训 3、普通员工的培训 4、个别员工再培训第十八条 经部门经理认为不合格，需再培训者，由人事部安排进行再培训。 主要内容有： 1、职业道77、德 2、员工守则 3、针对本部门本职位应了解并掌握的知识和技能 4、针对性训练 第八节 培训管理第十九条 员工受训后跟踪制度 1、为确保培训质量的保持和延续,会在培训后对员工进行跟踪调查。 2、除对在职员工进行训后跟踪外，培训部会特别跟进新员工入职培训后的情况，督促其在礼仪礼貌、专业知识、工作态度和职业道德方面尽快达到公司要求水平。 3、各部门应积极配合监督、教育，并将情况及时反馈培训部，以便加强培训，保证员工素质。4、在培训结束后一段时间内，培训部将会向相应部门主管发到培训后员工表现 情况调查表，各部门需密切配合，将情况准确详细的填列，并于表上要求日期内交回培训部。此表将作为配合各部门对员工78、进行奖惩的依据。第九节 培训档案管理培训部根据工作需要，将公司全体员工职称、技术等级、接受过何种培训的资料进行分类整理、归档，建立培训档案，为公司人员的考核、晋升、考察、奖罚提供依据。 第十节 培训评价第二十条 培训评价是培训过程的必要组成部分，通过评价检验受训者学习情况；同时收集信息，获得有利的建议；与预定目标比较，检验完成程度；以这些作为改进课题的参考。 第二十一条 评价包括四个方面：计划、授课人、培训内容、结果 第十一节 培训纪律1、员工必须按培训通知上注明的时间准时到场参加培训。如确需请假，需经部门经理同意，并最少提前半天，将有部门经理签字的请假单交至培训主管处，否则按旷工处理。2、参79、加培训期间，不得在现场接听电话或处理培训会课题以外的事情，须将手机或呼机设置为静音状态。违者将在全公司通告批评。3、如未经请假没有听完全场培训的，一经发现即按旷工处理。4、两次以上未经请假不参加培训者除按培训纪律予以处罚外，将取消其参加培训的资格并按人力资源管理制度对其进行经济、纪律、行政处罚。第十二章 员工绩效考评管理办法第一节 总则第一条 为全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，特制定本办法。第二节 考核范围第二条 凡公司全体员工（除总经理外）均需考核，适用本办法。第三节 考核原则第三条 通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的80、关系，获得努力向上改善工作的动力。第四条 使员工有机会参与公司管理，发表自己的意见。第五条 考核目的，考核对象，考核时间，考核指标体系，考核形式相匹配。第六条 以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合，定性与定量考核相结合。第四节 考核目的第七条 考核目的：1、获得绩效工资的依据，对工作成绩(绩效)的考核。2、获得晋升，调配岗位的依据，对工作能力及发挥的考核。3、获得潜能开发和培训教育的依据，对能力适应性考核。第五节 考核时间第八条 员工绩效考核为定期考核，分为月度，年度考核。第九条 可根据公司发展的需要举行不定期专项考核。第六节 考核内容第十条 公司员工绩效考评表，共有4大类14个指标组81、成考评项目指标。第十一条 员工绩效考评表给出了各类项目指标为参考性的，对不同考核部门对象，目标应有调整，各部门依据本部门工作性质，考评内容要有侧重和针对性，对各项目指标分值比例进行调整。第十二条 专项考核标准及项目指标，依据考核内容设置员工专项考评表。第十三条 考评总分在1-100分之间，总评档次分为五档，优(95分以上)、良(85-95分)、中等(75-85分)、一般(60-75分)、差(60分以下)。第十四条 考核形式1、上级评议。2、同级同事评议。3、自我鉴定。第十五条 绩效考核形式简化为三类：上级评议、主管评议、总经理审定。第十六条 考核办法有：1、查询记录法：对员工工作记录档案，文件82、，出勤情况进行整理统计。2、书面报告法：部门，员工提供总结报告。第七节 考核程序第十七条 绩效考核程序1、每月20-25日各部门主管依据本部门绩效考核表，对本部门员工工作完成情况进行考评，打分。2、各部门的绩效考评表经总经理审定确认后，交公司人事部和财务部备案及核算绩效工资。第十八条 专项考核程序1、人事部和行政部根据工作计划，发出员工专项考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排。2、考评人的意见、评语及考评总分汇总到人事部及行政部，总经理审核签字。第十九条 考核结果按职级分存入人事部、考核对象部门。第二十条 考核之后，将考核情况返馈给考核对象，并进行沟通交流。1、个人工作表现与相似83、岗位人员比较。2、需要改善的方面。3、岗位计划与具体措施，未来1个月至3个月的工作目标。4、对公司发展的建议。第八节 考核结果及效力第二十一条 绩效考核结果与员工绩效工资挂钩，具体绩效工资核算比例为：序号绩效等级绩效成绩（分）绩效工资比例1优100 95100%2良94 - 8580%3中等84 -7565%4一般74 - 6050%5差60 - 0/第二十二条 依据公司员工奖励和惩罚条例，在月度绩效考核中实行奖励分和处罚分。序号绩效等级考核成绩（分）奖励/处罚（分）1优100 95+22良94 - 85+13中等84 -7504一般74 - 60-15差60 - 0-2第二十三条 绩效考核的84、其它具有依据：1、员工职位升降、岗位调配的依据。2、员工的降职、解聘衣据。第九节 附则第二十三条 本办法由人事部及办公室解释，补充，经公司总经理办公会议通过后实施。第二十四条 管理人员绩效考评表、员工绩效考评表、试用期职工绩效考评表见其它表格文件。第二十五条 绩效考评结果按公司奖罚制度执行。第十三章 门禁管理规定第一节 总则为了维护公司的正常运作，确保人员及物品得到有效管理，特制定本门禁管理规定。第二节 门禁内容第一条 适用范围适用于除港职员以外的所有进出公司的人员。第二条 职责 公司所有人员遵守本规定，保安人员执行实施，人事部门监督管理。第三条 内容一、本公司雇员出入公司大门的管理1、上下班85、时间，员工出入厂门一律凭厂证，且须将厂证佩戴于左胸前，从员工通道出入厂门。2、员工在上班时间内，不允许出厂门，如因公外出或因私请假或离职出厂门的，应将批准的放行条交当班保安核实后方可放行。二、外来人员出入厂大门的管理1、一般来访人员（包括业务洽谈人员、供应商、外承包商、外承建商等）若进入厂区内，一律在门卫室办理来宾出入登记手续，并说明来访事由，征得受访人员同意后，填写“入厂登记单”，并由被访人签字核实。领取“访客证”，并依规定使用，离开时交回。2、对于客户、政府机关（公安、消防、工商、税务、劳动、安全、海关等）的来访，应立即通知相关人员接待，必要时为其带路，并做好登记手续。第四条 各类放行管理86、一、放行管理工作流程简图： 1、来访客人放行流程图2、货物放行流程图3、出差放行流程图4、请/休假外出放行(指工作时间且非公司安排的假期或休息时间)流程图5、个人物品放行流程图来访放行 货物放行 出差放行 个人放行 行李放行经手人申请部门负责人审核审核有批准权限人员批准大门保安核查放行放行个人申请部门负责人审核有批准权限人员批准大门保安核查放行个人申请完成请/休假手续人事部门批准大门保安核查放行保安确认并指引有批准权限人员批准大门保安核查放行个人申请舍长/室友签名宿管员审核人事部门批准大门保安核查放行放行来访者到访二、放行流程说明1、来访客人放行流程（1）来访客人到大门时，保安先知会受访人，经87、受访人确认后，来访客人进行登记，同时保安人员发放“访客证”并指引来访客人到具体地点。（2）拜访完毕后，受访单需经过有批准权限的人员签名，保安确认后方可放行。2、货物放行流程货物放行必须经经手人人填写放行物品、规格、数量等交该部门负责人审核、经公司（有权限人员）批准后交大门保安核查准确后才能给予放行。3、出差放行流程由出差者本人申请，并详细填写出差时间、原因、所带物品、出差目的地，经部门负责人审核后，交有批准权限的人员批准，经大门保安核查后方可放行。4、请/休假放行流程 请/休假本人申请，完成请/休假手续后，交人事部门批准，经大门保安核查后方可放行（若携带行李按“个人物品放行流程”执行）。5、个88、人物品放行流程由物品放行申请人到人事总务部索取行李放行条，并注明放行原因、放行物品等给同舍舍长签名（无舍长的给同舍2位以上的同事签名），再交舍管员审核，最后交人事经理（或代理人）批准，经大门值班保安核查后方可放行。6、放行审批权限表： 序号权限职务物品范围备注1申请经手人当次申请的货物2审核部门负责人所管辖的货物3批准物控经理公司所有货物4批准人事经理（代理人）个人或个人物品离职/请/休假人员5批准工程部主管所属部门的个人出差含行李、样办第五条 放行的相关事项1、货物包括：成品、半成品、原材料、样品、包装材料、零配件、退料、维修品、加工材料、废料、工具等。2、一般情况下所有货物放行都经冯经理或89、林主管签批；3、个人行李（物品）或个人请/休假或出差的放行，由人事经理签批，当其不在岗位或外出时将授权给该部门其他人员代批。第十四章 保安管理制度第一节 总则为了维护公司工作秩序，保卫公司员工、财物安全，特制定本制度。第二节 制度内容第一条 保安人员要切实加强工作责任心，严格执行公司各项规章制度和保安制度，坚持原则，秉公执法，严禁弄虚作假，徇私舞弊。第二条 外来人员必须办理来客登记手续，并由保安通知有关部门，经同意后方可进入。外来人员含员工家属的自行车、摩托车，应停放在大门外的停车场内。对无正当理由或形迹可疑人员要拒绝进入大门。第三条 严禁小孩或携带小孩进入生产区，外部人员不能进入公司洗澡。第90、四条 公司员工携带公司物品出大门必须持有货物放行条，并自觉接受保安人员的询问与检查。对携有不符合手续的物品，保安有权扣留并及时通知人事部及有关部门。第五条 所有车辆进入公司应接受保安检查，填写入厂登记单，并在“车辆登记表”中注明车号、随车人数、装运货物名称、进门时间。出大门时，将签核后的入厂登记单交回保安值班室，同时接受出门检查，并由保安在“车辆登记表”中填写出门时间。装运公司各种物品的车辆，必须持有关单位和部门的证明和货物放行条，经检查无误由保安检查员签名后方可放行。保安如发现载有物品不符合手续或有盗窃嫌疑，应予以扣留。及时通知人事部及有关部门。第六条 保安人员发现问题应及时向人事部汇报。如91、意外或紧急情况不能延误处理时应决定处理，事后应向人事部汇报处理经过。凡拒绝保安检查者，保安有权批评教育，对其中态度恶劣者，可以报人事部和公司办公室视其情节给予处理。第七条 由保安人员负责检查正常上班员工的迟到和早退，负责监督需要打卡员工打卡情况，对迟到早退者和违犯打卡规定的人员，由保安记录名单，当日在黑板上公布并提交人事总处理。第八条 由于保安的疏忽大意，没有起到检查和监督作用的，或看见有违犯有关规定现象而不制止的，保安值班人员和违犯有关规定的员工受同样处分和处理。第九条 凡违犯保安管理规定，不听劝阻，强行出入公司进行无理取闹、谩骂甚至殴打保安人员者，视其情节给予批评教育或送人事部交司法机关处92、理。第十条 保安人员值勤时要求：一、必须穿着制服，佩带武装配置。二、表情严肃，精神焕发，态度和蔼，讲话文明，待人礼貌，不得有散漫、粗暴及不文明行为。三、不得在门岗喝酒、下棋、打扑克或进行其它娱乐活动，不得进行赌博、滋事等违法活动。四、不准迟到、早退和旷工，要按时交接班。未经批准，不得私自离岗和请非保安人员替岗。五、严禁私自放行公物出厂。第十一条 保安人员违犯保安管理制度，人事部视其情节给予通报批评、罚款或辞退处理。如果给公司造成较大经济损失，按损失30%进行罚款。如参与合伙盗窃或监守自盗者，由人事部移交司法机关追究其行事责任。第十二条 本制度解释权和修改权属保卫科。第十三条 本制度呈总经理批准93、后颁布实施。第十五章 卫生管理准则一、本公司为了员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则。二、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则执行。三、凡新进人员必须了解卫生的重要与应用的知识。四、各公共场所内，均须保持整洁，不得堆积发出异味或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。五、各工作场所内的走道及级梯，每班至少清扫一次，并须采用适当的方法减少灰尘的飞扬。六、洗手间、厕所、更衣室及其它卫生设施，必须特别保持清洁，排水沟应经常清除污垢，保持清洁畅通。七、办公、岗位卫生要求：1、地面干净、无纸屑、无积水。2、桌、椅、文件、记录、工具干净整洁，并且摆放合理、整齐。3、门窗、设备、仪器由专人负责擦洗，保持清洁、94、明净。4、各工作部门要有充分的光线，并保证适当的温度。八、餐厅及厨房一切用具和环境均须保证清洁卫生。九、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。十、公司分定期和不定期组织卫生检查，发现不符合要求的给予通报和处罚。第十六章 宿舍管理办法第一条 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。第二条 员工申请住宿条件：1、员工离家路程较远或交通不方便者，可以申请住宿。2、凡有以下情况之一者，不得住宿。（1）患有传染病者。（2）有不良嗜好者。（3）携眷入住宿舍者。（4）不遵守本制度。第三条95、 宿舍由宿舍长负责（或职位最高者），其任务如下：1、管理宿舍卫生，分配清扫任务，保持整洁、整齐、干净。2、维护秩序，负责管理门窗的清洁和擦洗。3、有下例情况之一者，应通知人事部和办公室：（1）违反宿舍规定，情节严重者。（2）留宿亲友者。（3）宿舍内有不法行为或外来灾害时。（4）员工身体不适应负责照顾，病情严重者应通知其亲友和主管。 第四条 员工对所住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造和变更房舍。有关宿舍现有的器具设备（如双层床、床垫、衣柜、电扇、门窗、玻璃、照明等）应倍加爱护，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由有关人员负担该项修理费和赔偿费，并视情节轻重论处。第五条 住宿员工应遵守下例规则：1、服96、从宿舍长管理、派遣和监督。2、室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。3、室内不得使用和存放危险、易燃物及违禁物品。4、个人的棉被、棉垫起床后须叠放整齐。5、烟灰、烟蒂不得丢弃地上，换洗衣物不得堆积室内。6、播放器材使用音量不得过大，以免影响他人，就寝后不得妨碍他人休息。7、宿舍不得留宿外人及亲友，如外人拜访需登记身份证、姓名、关系及进出时间。8、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。9、不得于墙壁上乱画、乱写及张贴字画。10、污物、垃圾、废物等应集中于指定场所倾倒。11、员工在楼梯间及走廊里禁止吃瓜子和花生，不得乱扔东西。12、员工不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或有其它不良或不当行为97、。13、严禁男生进入女生宿舍，或女生进入男生宿舍，否则以偷窃嫌疑处论，严重者送交司法机关处理。第六条 住宿的员工有下例情况之一者，除取消其住宿权利外，并呈报办公室处理：1、不服从宿舍长监督、指挥者。2、在宿舍赌博、打麻将、斗殴者。3、蓄意破坏公物或设施的。4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。5、经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者。6、违犯宿舍安全规定者。7、有偷窃行为者。第十七章 员工食堂管理制度第一条 总则1、为了提高食堂管理的整体水平，为全体员工提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保员工的身体健康，特制定本制度。2、本制度适用于食堂工作人员和全体员工，食堂管理由行政部负责。98、第二条 采购制度及存储制度1、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品。防止食物中毒。2、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。食堂所购回之食品，由行政部每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。3、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质。4、食堂库房整齐清洁，分类存放，防潮防霉。5、食品存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时，严禁发放隔夜饭菜。第三条 卫生管理制度1、食堂工作人员要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换99、工作服。不得留长指甲、染指甲，工作时不戴戒指、手躅、耳环等。工作时要穿戴白色工作服、工作帽,分菜员或食堂打菜人员要戴口罩,不得用工作服或围裙擦手、擦脸。2、工作人员每半年进行一次健康检查，体检不合格者或患有公司认为不适宜在食堂工作的某种疾病，不能在食堂工作。行政部对其人员建立的健康档案进行稽查,对从业人员的健康体检证明进行验证。3、碗、盘、筷、汤勺等餐具以及刀具、菜墩等工具要及时清洗、擦拭干净。4、食堂应认真执行食品卫生，做到厨房、餐厅环境卫生整洁、桌凳干净、地面干净、炊具摆放条理化。5、垃圾池和泔水桶每日要及时清理干净，及时清理卫生死角，坚持消灭鼠害、虫害和苍蝇等。在保证每天清理的基础上,每100、周至少进行二次(夏天可适当增加)的彻底大扫除，保持食堂清洁。第四条 就餐管理制度1、食堂应按时开饭不得提早或延迟开饭，早上开饭时间为7：30，中午开饭时间为11：30，晚上开饭时间为17：15。2、员工应按先后顺序自觉排队就餐。就餐应一律在窗口处拿取食物，任何时间不得进入操作间，违者每次扣罚1分。3、就餐人员必须按自己的吃量盛饭打汤，不许故意造成浪费。4、就餐时不能将饭、菜残渣丢在地板上，若有掉落在地板上，自己则应及时清理干净，以防别人滑倒。5、就餐后，所剩饭菜残渣自觉扫入碗内带走，要倒入指定的泔水桶内，不得倒入洗碗槽内，以免造成阻塞。在食堂或厂区内乱倒者，每次扣罚2分。6、餐具应在规定的洗碗101、池内清洗，不可在厂区内其他地方清洗，洗完餐具后，必须及时关好水笼头，不浪费水资源，洗碗水不得随意泼洒，违者每次扣罚1分。7、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰。违者每次扣罚1分。8、爱护食堂公物，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，除照价赔偿外，每次扣罚1分。第五条 安全制度1、使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书,防止事故发生。2、严禁随意带无关人员进入厨房和保管室，违者每次扣罚1分。3、易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。4、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。5、对各类可能102、引起的食物中毒必须引起高度重视。6、发生中毒事件，须追究造成食物中毒事件的直接责任人的责任。经过医院鉴定，由于食堂卫生原因引发各食物中毒事件，视事件的后果程度给予直接责任人给予相应的处罚，必要时可移交司法部门处理。第六条 考核制度1、行政专员对食品卫生制度及其执行情况进行监督检查，对菜肴米饭等主要食品卫生制度及其执行情况进行督促检查。发现问题及时反映、汇报。2、行政部对食堂管理人员要进行法律法规知识和相关食堂卫生知识的培训，加强对食堂工作人员职业道德教育，提高食堂工作人员的素质。3、发放满意度调查表,对食堂卫生、饭菜质量等进行公开的问卷调查,并进行公示, 增强测评的透明度，作为对食堂工作考核的103、重要依据之一。第七条 本制度未尽事宜按公司有关规定执行。第八条 本制度自批准之日起执行。本制度解释权归人事部行政处。第十八章 员工工伤处理办法第一节 总则为了维护员工合法权益，规范工伤处理，促进公司健康有序发展，依据国家有关工伤处理规定，结合我公司实际情况制订本办法。第二节 工伤的认定第一条 工伤是指公司员工由于执行日常工作以及执行公司行政方面或临时指定和同意的工作而负伤。第二条 工伤的认定程序：1、由受伤员工所在部门写出事故报告并根据事故报告填报工伤申请表报安全办，申请内容包括：事故发生的时间、地点、人员、原因、结果及申请意见。2、安全办根据事故报告负责调查、核实，写出调查报告并签注认定意见104、及处理意见。 3、厂长对安全办的认定意见及处理意见审查后呈请总经理批准并负责处理结果的实施。第三条 工伤申请时限为轻伤三日内，重伤五日内。第四条 凡属斗殴、故意伤害、自杀、故意破坏及故意严重违章指挥伤害均不得申请工伤。第五条 工伤类别及认定依据：1、 轻微工伤：凡未丧失劳动能力，经简单包扎和稍作休息，一日内即可恢复工作者。2、 轻伤：凡受伤后丧失劳动能力满一个工作日以上，经一月内短期治疗、休息能恢复原来工作者。3、 重伤：员工受伤后伤势较重，有造成后遗症可能者。凡符合下列条件者为重伤。（1） 经医生诊断为残废和可能成为残废者；（2） 伤势严重需要经过大手术才能挽救者；（3） 人体主要部位严重灼105、伤、烫伤，但面积三分之一以上者；（4） 严重脑震荡、严重骨折者；（5） 眼部受伤较严重，有失明可能者；（6） 手部伤害：大拇指或食指折断一节者。局部肌腱受伤甚剧、引起肌能障碍有一不能自由伸屈成为残废可能者；（7） 脚部伤害：脚趾断三趾以上的，局部肌腱受伤甚剧引起肌能障碍有不能自由伸屈成为残废可能者；（8） 内部伤害：内脏损伤，内出血或伤及腹膜者等。第三节 工作后享受的待遇一、轻微工伤可在公司治疗处理，如需到附近卫生室治疗的须经安全科批准，其治疗费凭正式报销单据公司予以报销。凡未经安全办批准私自到私人医院就医的，医疗费不予报销。 1、轻伤不需住院的公司凭医院正式单据报销其医疗费和药费。2、轻伤或106、重伤住院治疗的凭医院证明及报销单据公司支付医疗费、药费、挂号费、住院费及就医路费。二、凡需住院治疗的，在治疗期内公司按30元/日发给伙食补助。三、住院期间，如公司派员护理的，按5元/日，发给护理伙食补助。四、员工发生工伤后需要停止工作，接受治疗的实行工伤医疗期。其确定依据下列标准：1、 轻微工伤，最长不超过一日。2、 轻伤视其伤势确定为1日、5日、10日、15日、20日、25日，最长不得超过一个月。3、 重伤视其伤势可确定为1个月至24个月。严重工伤需要延长医疗期的，由受伤人凭医院诊断证明申请，安全办签注意见后报办公室审查并呈请总经理批准，但最长不超过36个月。五、工伤员工在工伤医疗期内发放基107、本工资。第四节 伤残评定及待遇一、员工在工伤医疗期内治愈或伤情处于相对稳定状态或者医疗期满仍不能工作者，依据国家制订的评残标准由公司安全委员评定伤残等级。二、公司参照国家有关规定制订不同等级的不同待遇标准（标准由公司另行规定）三、工伤医疗期满或者评定伤残等级后停发工资，享受伤残待遇。四、在以下情况下负伤由本人或所在部门向公司安全办申请呈请总经理批准可增加16个月的基本工资，特殊情况由公司另行处理。1、 明知危险，仍奋不顾身抢救人员或公司财物者；2、 参加本公司抢险救灾使公司免受重大损失者；3、 挺身而出，同一切危害公司利益的违法分子作斗争者。第五节 工伤费用报销程序及规定一、工伤员工的药费、住108、院费、挂号费、检查费等医疗费的报销凭证，一律由镇级医院开据为准。三、凡属购买保健类药品、支付与其伤势无关的检查费用。在私人诊所治疗的一切费用、无正式报销凭证的费用等一律不予报销。如有特殊情况，须经总经理批准方可。四、凡医疗期已经痊愈或未痊愈而没有申请或申请未得到批准所花费的一切治疗费用不予报销。五、所有报销凭证需由安全科审查后呈请总经理批准方可办理。六、发生工伤后，经批准在财务部借支的款额，除按规定报销和补贴后仍然欠款的，应从当月工资中扣除。第六节 附则一、本办法经安全委员会通过后由总经理签署发布实施。二、除另有规定外，员工工伤处理悉以本办法执行。三、本办法的解释权、修改权归公司安全委员会。第109、十九章 安全事故管理制度第一条 为保证安全生产，防止事故发生，使广大干部职工在事故处理过程中受到教育，达到总结经验，吸取教训，防微杜渐，以及妥善处理事故尽快恢复生产，减少事故损失的目的，根据劳动部门有关文件，结合我公司具体情况，特制定本制度。第二条 公司各类事故的管理由总经理负责，各职能部门在各自的业务范围内对分工管理的事故负责调查、分析、处理上报。第三条 设备事故由主管生产和设备行政部负责，生产操作事故由生产部负责，人身伤亡事故由安全办负责，火灾、治安事故由保安部负责，两种以上的综合事故由安全办负责，各类事故须统一上报安全办，由安全办汇总、存档、综合管理。第四条 事故分类一、 人身事故：凡在110、厂职工在和生产所涉及到的区域中，发生与生产有关的伤 亡事故，称为人身事故。二、 火灾事故：由于着火造成财产损失，人员伤亡或使生产中断的事故，称为火灾事故；虽发生着火，但抢救及时，未造成财产大的损失称火警事故。三、 爆炸事故：凡发生化学或物理爆炸，造成财产损失，人员伤亡或使生产中断的事故称为爆炸事故。四、 由于各种原因使各类设备、管道、建筑物及运输设备等受到损失，影响生产的事故称设备事故。五、 操作事故；凡违犯工艺规程、岗位操作法或由于指挥错误造成生产工艺不正常、停电、停水、停汽、或减产、跑料、串料等事故均称为生产操作事故。六、 未遂事故：凡因操作不当，足以酿成灾害，但发现及时得到挽救，或侥幸未111、造成严重后果者称未遂事故。第五条 事故等级划分一、 重大事故：一次事故达到下列条件之一的1、 死亡一人或重伤一人（重伤标准按国家标准局企业职工伤亡事故分类标准）。2、 修复费用达二万元以上的（含二万元）。3、 停工或车间造成按工、车间日作业计划产量损失100以上的。4、 虽未达到上述条件，但性质恶劣，情节严重，公司领导认为有必要列为重大事故者。二、 普通事故：一次事故达到下列条件之一者1、 轻伤一人（指事故后，受伤者丧失劳动能力满一个工作日，未构成重伤事故者）。2、 直接经济损失达3000元以上者（含3000元）。3、 造成影响产品及日作业计划产量损失10，或修复费用达2000元者。4、 情节112、严重的微小事故。三、 微小事故：设备发生损坏，影响新产品日作业计划产量或修复费用小于一 般事故称微小事故。四、 重大未遂事故：造成趋势经济损失，但性质恶劣（如设备严重超温、超压、超负荷、安全装置失灵，误送电、误启动、大量泄漏有害气、液体）未造成重大事故或产生操作不正常，给设备带来重大隐患或降低设备使用寿命者，称为重大未遂事故。五、 职工伤亡事故：按程度分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故三类。1、 轻伤事故：凡职工丧失劳动能力满一个工作日以上的负伤事故，经短期治疗，休息能恢复工作者。2、 重伤事故：职工受伤后，伤势较重，有造成后遗症可能者，凡符合下列条件之一者，为重伤事故。（1） 经医生诊断为残废113、和可能为残废者。（2） 伤势严重需经过大手术才能挽救者。（3） 人体主要部位严重灼伤、烫伤或非要害部位灼伤、烫伤面积占全身面积三分之一以上者。（4） 严重脑震荡，严重骨折者。（5） 眼部受伤较剧，有失明可能者。（6） 手部伤害：大拇指或食指折断一节者；局部肌腱受伤甚剧，引起肌能障碍不能自由伸屈有成为残废可能的。（7） 脚部伤害：脚趾断三趾以上的，局部肌腱受伤甚剧引起机能障碍，不能行走自如而成残废可能者。（8） 内部伤害：内脏损失，内出血或伤及腹膜。3、 死亡事故：指事故后当场死亡或经抢救无效而死亡者。六、 其它各类事故等级的划分，按国家各专业部门的规定标准执行。第六条 事故损失的计算一、 事故114、直接损失包括原料损失、成品（半成品）损失和设备损失，按市场价格计算。二、 产量损失：指以事故发生时起到恢复正常生产时止，按日计划产量计算的总损失量。设备修复后，因能力降低而减产部分可不计算在内，产品损失费按单位成本计算。三、事故总损失，总金额为直接损失和产量损失之和。第七条 事故报告程序一、 凡事故最先发现者，应立即报告当值组长或车间主管或及时报安全办，由安全办立即组织力量抢救，防止事故扩大。二、 该车间安全员应在12小时内填写事故报告上报安全办。三、 安全办应在事故上报后三日内确定事故种类、级别，作出该事故由何部门处理的决定。四、 各单位不得隐瞒事故或迟报事故，对上述单位除责成其补报外，对有115、关单位负责人、责任人处以大过处罚，扣除所有隐瞒或迟报事故有关人员的当月效益工资，且在全公司予以通报批评。第八条 事故处理程序一、 应严肃、认真地调查和分析事故发生的原因，分清责任，制定改进措施，并制定专人限期贯彻执行。二、 当安全办认定负责事故的单位后，负责单位应尽快召开由有关人员（事故责任人、事故发生单位负责人、主管部门负责人、事故发生单位和主管部门安全员等）参加的事故分析会，找出事故原因，分清责任，提出整改措施以防止同类事故的发生，对事故责任者，根据安全制度提出处理意见报安全办审查，经有关领导和部门批准后，遵照执行。三、 建立事故档案，作为公司对员工进行评先、晋级的依据。第九条 本制度经公116、司安全生产委员会审查批准后由公司办公室发布实施。第二十章 安全生产责任制第一节 总则第一条 “安全第一，预防为主”的方针是关系到国家和人类长远利益的一项基本国策，为了贯彻执行这一方针，加强安全管理，明确公司各级领导和各职能部门的责任，保障职工在生产建设中的安全和健康，以及社会主义建设的顺利发展，保证公司生产经营的正常进行。根据“国家经贸委安全生产责任制度”结合公司的具体情况特制订本制度。第二条 “安全生产，人人有责”、“管生产必须管安全”的原则是搞好安全生产工作的重要方针，公司各职能部门、各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级有关安全生产的政策、法令、法规和规定，在计117、划、布置、检查、总结、评比生产工作时，应同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。全体职工应各负其责。第二节 各部门职责第三条 总经理安全职责一、 总经理对公司的安全生产负全面领导责任。按权限审批安全生产制度、计划， 不断改善劳动条件。二、 主持领导公司安全生产委员会工作，每季度至少组织研究一次安全生产工作，相应做出决策，并组织实施。三、 检查、指导副职及下属单位领导分管范围内的安全生产工作，及时解决安全生产方面的重大问题。四、 按权限主持伤亡事故的调查、分析和处理，审定公司安全生产工作机构和安全干部的编制。第四条 安全生产委员会安全职责一、 贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令和上级有关安全118、生产方面的指示。二、 负责审查、审核、批准公司各项安全生产制度、年度安全生产计划及企业的长远安全生产计划，重大安全技术措施计划。三、 负责新建、扩建、改建新产品项目的“三同时”审查。四、 负责对重大事故的调查、分析及处理。第五条 安全办安全职责一、 安全办由总经理直接领导并在生产部门主管具体领导下开展工作，具体负责公司的日常安全生产工作。贯彻执行国家及上级安全生产的法令和制度。二、 负责组织制订、修订公司安全生产制度、安全技术规程、总经理、安委会批准后发布执行。三、 负责组织职工的日常安全教育，搞好安全员培训，协助生产部门做好对特殊工种工人安全技术知识培训和考核，负责新工人的厂级安全教育。四、119、 组织公司的安全生产大检查，协助有关部门对查出的问题制订防范措施，并监督执行情况。五、 总结和推广安全生产的先进经验，指导车间安全员工作。六、 经常进行现场检查，对检查出的事故隐患或违章行为，有权下达行政指令或下令停止作业，并督促其整改。七、 参加各种生产会议，提出职业安全、卫生方面的建议和要求。八、 参加新、改、扩建及大修工程的设计审查，竣工验收与试运行工作，使其符合安全技术要求。九、 参加重伤、死亡事故的现场勘察、调查分析与处理。十、 负责除重大事故外各类事故的调查处理工作。十一、 督促检查劳动防护用品的质量和发放工作。十二、 负责各类事故、上报、事故档案。十三、 对职责范围内因工作失误而120、造成的各种责任事故负主要责任。第六条 生产部的安全职责一、 对所领导的整个生产过程的安全生产工作负全面领导责任，在安排生产的同时必须考虑安全生产的需要，对因职责范围内工作失误造成的各种责任事故负主要责任。二、 每月主持一次全车间的安全生产活动和进行一次安全生产检查评比。三、 针对车间生产情况，提出相应的安全防范措施，对检查中发现的隐患及时解决，对不能解决的要及时上报。四、 负责对职工的二级安全教育，注意职工的思想动态，有的放矢，提高职工的安全意识，制止违章作业。五、 定期对职工进行安全知识考核，不合格者不准上岗独立工作；对特种作业人员要严格操作证制度，防止无证上岗。六、 发生伤亡事故时，要紧急121、抢救，保护现场，立即上报安全科，并查明原因，采取防范措施，避免事故扩大和重复发生。上报时要按规定填写事故报告。七、 在指挥生产过程中，如生产与安全发生矛盾时，生产要服从安全，发现危及人身安全的重大隐患或其它紧急情况时，应立即下达停产处理的指令，不得违章指挥作业。八、 对因设备长期失修、缺保养、设备缺陷、备品备件不合格或因防护装置不合格造成的设备事故和伤亡事故负责。九、 各种机电设备、锅炉、压力容器要严格执行国家和上级部门发布的有关条例、规格和标准。十、 每种设备在使用前要制定出安全技术操作规程，并送有关部门审批备案。十一、 组织大、中、小修要签定安全协议，落实安全措施，并严格按安全技术规程操作122、，不准冒险作业。在进行有关电、气、油危险作业时，应事先会同安全科组织制订安全措施，并监督实施。第七条 公司办公室安全职责一、 对新入厂的人员及时安排安全技术知识教育，负责按各工种对体格、知识要求配备工人，并在调整劳动组织时考虑安全生产的需要。二、 负责制定劳动保护用品的购买计划，按国家规定，结合公司具体情况制订劳动保护用品的发放标准，并负责发放。三、 严格控制加班加点，注意劳逸结合，配合有关部门做好职业禁忌症职工的安排和调整。四、 负责劳动纪律的教育和检查工作，对不执行的予以制止和处罚。五、 组织安排公司各项安全制度的制订、修改，参与重大事故的调查、鉴定和处理工作。做好人身伤亡事故的善后处理。123、六、 会同有关部门，组织好安全生产竞赛活动，把安全生产作为评先选优的重要条件，把安全生产列入干部的教育、考核内容。七、 新工人入厂前必须按规定进行体格检查和文化考核。不符合招工条件的不得录用。工人晋级应将安全生产列为重点考核条件，凡因违反安全规定而造成事故者一律不得在该次考核期间晋级。八、 负责安全生产的宣传工作，向职工群众宣传党和国家劳动保护的政策、法令及厂安全卫生规章制度。九、 经常检查劳动保护设施状况，发现问题积极督促有关部门及时解决，使其保持完好状态。十、 督促和协助生产部在推行经济责任制的同时落实安全责任制，并把安全责任制情况作为评比、计分、计酬的重要条件。十一、 严格按规定配备，调124、整安全部门干部，并保证人员素质。十二、 做好公司车辆和驾驶人员的年度审验工作，定期对驾驶人员进行安全教育和考核。十三、 严格按有关规定办理事故责任者的处分，对职责范围内工作失误造成的各种责任事故负主要责任。第八条 财务部的安全职责一、 按审定计划，保证安全技术措施所需费用，并合理开支。二、 对挪用安全技术措施费用行为实施监督制止，保证重大隐患重大事故处理费用。三、 对因职责范围内工作失误造成的各种责任事故负主要责任。第九条 物控部职责一、 对因采购的器具、材料、个体防护用品等质量不合格，品种不符合安全要求或因发放超期储存而失效的工、器具、材料、备件等造成的责任事故负责。二、 对易燃、易爆等危险125、品的采购、搬运，储存应严格遵守国家颁发的安全规定，保证安全。三、 对因职责范围内工作失误造成的各种责任事故负主要责任。第十条 保安部的安全职责一、 负责公司的消防管理、编制消防设备器材的购买计划及配置、管理和保养工作。二、 负责防火教育和现场检查，负责对车间、工段义务消防员培训工作。三、 制订、修订公司的防火制度，并监督贯彻执行情况，防止各类火灾事故的发生。四、 参加安全生产的检查工作。五、 参加伤亡事故的调查分析和处理工作，负责火灾、爆炸破坏和原因不清的事故调查及统计工作。六、 对因职责范围内工作失误造成的火灾和各种责任事故负主要责任。第十一条 仓库保管人员的安全职责一、 负责劳动保护用品的126、保管、废旧回收、修补工作。二、 负责制订仓库的安全制度，并严格执行。三、 贯彻执行国家对易燃、易爆危险物品关于储存管理规定，经常对贮存物资设备进行检查，防止事故发生。四、 对因职责范围内工作失误造成的各种责任事故负主要责任。第十二条 值班组长的安全职责一、 对本班工人在生产过程中的安全健康负责，对因职责范围内工作失误造成的各种责任事故负主要责任。二、 认真执行安全生产政策、法令及各项安全规章制度和交接班制度 。三、 经常教育和检查工人遵守安全操作制度 ，正确使用机器设备、工具、原材料、安全设施、个人防护用品等，并注意是否处于良好状态。四、 经常检查并保持工作场所的文明生产，保持成品、材料及废物127、的合理周转。五、 开好班前、班后会和事故预知会，经常提示工人注意安全生产，防止各类事故的发生。六、 有权拒绝上级的违章指挥，遇有事故险情时，有权立即指挥工作人员撤离现场，迅速将险情报告生产部。七、 发生事故要积极抢救伤员，保护现场并立即报告生产部召集本班有关人召开事故分析会，查清原因和责任，制订整改措施，填写事故报告，协助生产部对一般事故拿出处理意见。第十三条 职工安全通则一、 自觉遵守安全生产的各项规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业，并有权拒绝违章指挥。二、 不断提高安全意识，丰富安全生产知识，增加自我保护能力。三、 积极参加各种安全生产活动，积极参加各类事故的抢险救灾。四、 爱护128、和正确使用机器设备，工具及个人防护用品。五、 主动提出改进安全生产工作的意见。第十四条 本制度经安全生产委员会审查批准后，由公司总经办发布实施。第二十一章 附则一、 本制度由人事部负责解释。二、本制度由公司总经理批准后执行。第三编财务管理制度第一章 物资管理办法第一节 总则第一条 为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理，保证物资及时供应、合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二节 物资分类第二条 公司将物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。第三条 物资分类标准如下：一、具备以下任何一个条件的物129、资为固定资产：1、使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等；2、非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。二、低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。三、办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。四、生产材料主要指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。第三节 物资的采购管理一、公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、总经办统一分析，采购部办理采购，如遇特殊物资必须由使用部门指定专人予以配合以130、保证物资的质量与性能的，需协同指定专人配合购买。二、公司的物资采购原则上实行集中、定点采购，大宗物资采购或批量采购应实行比价从优原则，选取性高比高的物资，并做好采购立项报告。第四节 物资流程一、入仓程序：采购部采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入仓单，并签字仓管员清点物质数量，并在入仓单上签字登账及录入数据库财务稽核二、领料程序：领料单位专人领料人填写领料单，并签字仓管人员发料、并签字登账及录入数据库财务稽核三、退库程序：领料人填写退料单，并签字领料人部门经理（主管）审核，并签字仓管人员验收，并签字登账及录入数据库财务稽核四、仓管人员在入仓单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登131、账并录入数据库，且在登账及录入数据库后48小时内将单据或数据资料交财务稽核第五节 物资的验收、入仓管理一、物资的验收由品质部和物控部共同完成。1、品质检验员对物资的质量负责。2、库管员对物资的数量负责。二、验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。三、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。四、对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。五、采购员在送货单上注明到货时间。六、公司所有物资采购均应在物控部办理入仓手续。七、采购物资验收合格后由物控部签发一132、式三联入仓单，入仓单由仓管员及验收部门的相关人员共同签字确认。八、三联入仓单第一联为仓管员做账登凭证，第二联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对仓库账后做帐凭证。九、物资入仓后，仓管员应及时编写货号，编制入仓档案。第六节 物资的领用管理一、任何物资的领用，领用人均应填写一式三联领料单并经相关部门领导批准。领料单一联存领用部门，一联用于财务部门的账务处理，一联作为仓管员记账的依据。二、固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划，经部门负责人审核，总经理签字方可发放。三、财务部需对固定资产作编号记录（资产标签：注明名称，入厂日期，摆放地点、保存人），固定资产转借或借出需填写借出申请单，由借用部133、门主管申请，总经理审核，转财务部登记。四、原辅材料、备品备件等物资发放，应由领用部门负责人审核，总经理签字方可发放。五、办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放(详见公司办公用品管理规定)。重要办公用品，应由部门负责人审核，总经理签字方可发放。六、仓管员发放固定资产类物资及重要办公用品，如网络设备、计算机、软件、通讯设备、交通器材、办公家具等，应设置部门或个人实物领用账户（保管卡），由使用部门负责人及使用个人签字共同签字，并由使用人承担物资使用保管责任；无法确定使用责任人的，由使用部门负责人承担物资使用保管责任。七、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”指：134、领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”指：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。八、物资发放出仓时，必须严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入账，并整理有关凭证资料。九、仓管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。十、物资发放时间为：周一至周六（节假日除外） 上午8：30-11：30 下午14：00-17：00 此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。十一、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第七节 物资的回收一、领料人对所领物资应135、做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。二、办理退库手续，应填写退料单，并由部门经理审核，再交库管员。三、退料单上应注明退料原因，物资详细情况。四、退库时，部门经理应到场核对物资品质，确认后在仓管员处办理退库手续。五、仓管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。六、物资的回收时间与发放时间一致。第八节 物资的存盘管理一、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对仓库进行不定期的抽查。二、物资盘点的主要内容：检查物资的账面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；136、检查安全消防设施。三、公司财务部应随时对公司库存物资进行实地核对、盘点，以达到账账、账实、账卡相符。四、盘点时财务部应会同相关部门对公司所属物资进行一次年终盘存，并将相关情况据实呈报总经理，以作出相应的物资处理决定，并由财务部制作相应的盘点报表。五、按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。六、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报总经理审阅。七、仓管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。八、仓管员应于当日将前日的领、存报表整理，每周末交给部门主管。九、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第九节 物资的安全一、仓库钥匙137、仅限于仓管人员保管。二、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。三、仓库中应配备相应数量的灭火器等消防设备。四、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。五、仓库内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。六、应经常检查电线是否有破损现象。七、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。八、仓库内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。九、仓库内严禁吸烟，使用明火。十、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。十一、保安人员每45分钟巡视仓库及周边环境一次。十二、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络仓管人员并采138、取补救措施，严重时应拨打“110”。十三、除工作人员外，其他人员一律不得擅入仓库。第十节 物资使用管理一、物资领用(使用)者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。二、废旧物资（含包装物）回收后应尽量进行综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。第十一节 物资管理奖惩规定一、公司行政部和财务部门要严格对公司物资实行实物与价格管理，做好物资计划、资金安排与审核、物资采购、仓库管理、物资使用与盘存核实工作。二、139、因个人责任（使用和管理不善），对公司物资造成经济损失者应承担经济赔偿责任，并视其情节轻重，给予相应的行政处罚。三、对徇私舞弊的人员（包括私自收受回扣、擅自拿走公司财物等）和故意毁坏公司财物者，除了追究经济责任外，视其情节轻重同时给予相应的行政处罚，直至开除；对重大责任者，依法追究其法律责任。第十二节 附则一、本办法由公司财务部负责解释。二、本办法自颁布之日起施行。第二章 生产废品处理办法第一节 总则为规范公司生产过程中或生产技术改造产生的废品处理，进一步完善公司物流管理，制定本办法。第二节 范围只适用于公司因生产指令性投入或因生产技术改造后出现废品的处理。第三节 职责第一条 生产部各个车间负责140、对生产过程中出现的废品进行及时的清理和转运。第二条 工程部安排技术人员到现场负责对出现的废品原因性质的判定和处理方式的判定。第三条 品质部质验室负责对实施处理的废品根据不合格品报告做出标识。第四条 品质部质管室负责对出现废品的责任单位及时索赔。第五条 物控部仓库根据不合格品报告将要处理的废品分类摆放集中管理，并对无索赔性质且可再利用的废品进行重新利用。第六条 总经办负责废品处理的对外招标，负责建立废品处理的账目并保存废品处理原始的票据，负责废品处理后的货款追缴。第七条 财务部门负责对废品处理的账目和票据审查、资金的入账、原始票据整理和保存。第八条 总经理负责对废品对外招标活动组织过程的监督、中141、标资格人的审批和对外招标定价计算方式有效性的最终批准。第四节 内容和要求第九条 废品种类的划分一、根据生产过程导致出现废品原因将废品分为以下两类：1、材料缺陷造成的废品2、人为加工造成废品。（1）无再利用价值的废品（2）有再利用价值的废品。二、根据废品产生后涉及第三方责任追溯的情况分为以下三种：1、材料缺陷造成的废品。2、承包加工时第三方人为造成的废品。3、已不带索赔性质的废品。三、废品处理的原则1、根据生产过程出现废品种类划分，因材料缺陷造成的废品原则上应不再进行再次利用。因人为加工造成的无再利用价值的废品也不再进行再次利用。对人为加工造成的有必要再利用的废品应返回下料车间根据已下订单重新组142、织利用。2、因生产技术改造出现的废品应根据品质部质检人员和现场技术员的协同判定，确认废品是否能够处理，并在出具的不合格品报告上写明原因。3、人为加工造成的废品能否重复利用的判定（1）重量在1KG以下且批量较小的废品原则上不再考虑重新组织利用。（2）重量在1KG以上且批量较小或重量在1KG以下批量造成的废品由仓库室根据现在所下定单料可尽量以灵活代料的方式组织利用。五、废品处理的实施流程流程说明责任人废品的出厂过程废品的分类摆放和组织处理废品处理的转运废料的出厂过程废品处理前标识产生废品和判断 由质检人员对现场要处理物品填写不合格品报告,由现场技术人员在不合格品报告上对现场待处理物资进行判断。对于143、因生产技术改造而要处理的物资应在不合格品报告做出“技术改造”的标识。 由质检人员根据现场技术人员的判定,对现场要处理的废品根据废品的分类做好标识。废品的标识要求:在废料端面喷涂红色油漆，用记号笔写上不合格品报告的单号和报废类型（料废、工废或技术改造），并保证标识清楚。 各车间计划员负责组织安排本车间废品的及时转运。转运要求：转运废品时，不合格品报告必须跟随废品一同流转到下料车间。有必要进行补料的情况，补料单也必须跟随废品一起流转。 废品分类摆放。 按下料库统计员要求，各车间负责将废品分类摆放，然后由下料库统计员确认后签收。根据分类摆放原则，由下料计调员负责安排摆放地点或区域。1）对于带有索赔性144、质的废品，根据其是否存在利用价值分开摆放，办公室应及时处理索赔及相关协调事宜，并将索赔过程完成后有关仓库继续处理该物资的要求及时以工作联系函的形式书面反馈。2）对于不带索赔性质且可再利用的废品应及时归入材料库，在下次下达下料指令时应优先安排利用。4）废品索赔工作应在废品产生后在一个星期之内完成。公司只负责对废品产生后一个星期内的保管责任，对超过一个星期还带有索赔性质的废品，将认为被索赔方自动放弃自己的权益。（该条款应在与供方签订供货协议时明确标明） 接仓库通知，总经办可进行废品的对外销售。 1）对于废品的对外销售，总经办应首先进行项目招标，进行招标过程和中标资格认证，达成共识后，总经理批准，可145、签订销售合同。（如果已经统一招标可以略过此环节） 2）我司在销售废品时，总经办以公司经营相关文件规定与买方进行交易。总经办应制定措施保障货款的及时和如数收回。买方付款方式以现金形式按处理批次进行结算。 3）销售过程中出库的废品，总经办应以领料单的形式办理领用出库手续，领用以废品出库吨位来计算。领用单据由仓储室交由财务进行核对，并由仓储室和财务室保存。 4）废品销售以实物称重方式计算批次销售量，整个称重过程必须有财务、仓库、总经办等主管人员授权人员参与并相互监称，对称重结果需签字确认。质检员现场技术员质检员车间计划员下料统计员下料统计员车间计划员质量管理员总经办仓库第五节 记录1、不合格品报告2146、来货检验报告3、领料单4、废品处理账目5、废品招标书6、废品买卖原始凭证7、废品索赔函第三章 工资制度第一节 总则按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本制度。第二节 指导思想的原则一、按照各尽所能、按劳分配的原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。二、结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。三、以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬。四、构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。第三节 正式员工工资制一、适147、用范围：公司所有正式员工。二、工资模式：采用结构工资制。员工工资=基础工资 + 岗位津贴 + 绩效工资(奖金) + 津贴1、基础工资参照本地职工最低工资标准。2、岗位工资根据职务高低、岗位责任繁重、工作条件确定。3、绩效工资根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。4、津贴。包括夜班津贴、加班津贴、技术津贴、其它津贴等。三、关于基础工资。根据社会经济发展和当地平均生活水平的上升，适当调整基础工资标准。四、关于岗位工资。1、根据公司经营状况变化，可以变更岗位工资标准；2、员工根据聘用的岗位，核定岗位工资，新招聘员工在同类岗位工资下限，经1年考核，再调整；3、根据变岗变148、薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。五、关于绩效工资。1、各部门人事部提供员工的出勤和岗位职责履行情况纪录；2、人事部依据汇总资料，测算考核出各部门员工定量或定性的工作绩效，确定每个员工效益工资的计算数额；3、考核结果和绩效工资计划经公司总经理审批，由人事部提供给财务部在发放。六、其他注意事项。1、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除；2、各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除；3、员工加班费用，按月统计，计入工资总额；4、各类补贴、津贴依据公司津贴标准，计入工资总额；5、在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者，能胜任晋升职务的，可提高其工资待149、遇，晋升岗位工资等级。第四节 非正式员工工资制一、适用范围：订立劳动合同期限三个月的临时工。二、工资模式：简单等级工资制。三、生产部会同办公室对非正式员工的工作业绩、加班值班情况汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。第五节 附则一、公司规定每月月尾发放上月薪金。二、以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税（个人所得税扣除按照国家规定执行）。三、本方案经董事会批准实行，解释权在董事会。四、员工补贴标准按总经办发文执行。第四章 借款、报销流程及办法一、为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。二、借款：150、借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项。1、借款人应提前1天通知财会部门,将借款单经部门经理签字后，根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附下：填制借款单部门经理签字总经理签字借款人财务部借款财务经理签字借款金额在2000元以内提前1天申请支付三、报销：1、通讯费及交通费的报销：此两项费用是指员工每月可凭发票报销的移动电话费和出差交通费。两项费用具体的报销标准，参照公司制定的有关规定；这两项费用的报销，各部门必须指定专人到财会部办理。该办法实施时,各部门指定专人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后：流程图：填制报销单部门经理签字151、行政部签字经办人财务部报销财务经理签字支付或冲账交通费通讯费总经理签字表格：部门指定专人部门指定专人部门指定专人行政部工程部移印部人事部品质部装配部财务会计部注塑部工模部采购/物控部喷油部其它2、其他费用的报销：公司各部门为经营或管理而取得正规单据后， 需支付或应支付的各种款项， 也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字后，再总经理签字报销。具体流程图如下：填制报销单部门经理签字总经理签字经办人财务部报销财务经理签字支付或冲账3、物资采购的报销：填制入仓单部门经理签字总经理签字采购员财务部报销财务经理签字支付或冲账仓管员签字152、三、财会部对外办工时间：凡涉及报销和借款冲账的各种款项，只在周二、周四集中办理；现金及票据借款，可在周一至周四全天和周五上午办理，周五下午财会部原则上不对外办公。对外办公时间：周一至周四 14：00-17：30报销时间：周五 10：00-12：00 14：00-17：00四、以上借款、报销流程及方法由财务部负责解释说明 第四编合同管理办法第一章 总 则 第一条 为了加强公司合同管理，规范和完善公司各类合同的订立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，给公司经营带来损失，特制定本办法。第二条 公司以及各职能部门代表公司签订购销、财产租赁、工程施工、合资、合作、技术开发、专利权及专利153、申请权的转让和许可、非专利技术转让、技术服务等以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的各类合同，除必须遵守国家有关法律法规外，应遵照本办法。第三条 本办法所称重大合同是指法律关系复杂或者标的额巨大，其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同，包括（但不限于）：技术开发、技术转让与许可、合作、合资、重大工程施工等合同以及合同标的额超过如下标准的合同：1、业务类：1万元以上（非业务类合同指超出公司经营范围，与公司业务无直接关系的所有合同，以营业执照上核准的经营范围为准）2、业务类：5万元以上（业务类合同指属于公司经营范围内的所有合同，以公司营业执照核准的经营范围为准）第二章 合同的签订、154、变更、解除和履行第一条 签订、变更、解除合同，均应采用书面形式。第二条 公司的法定代表人以及由其授权的委托代理人有权对外签订合同，被授权人对外签订合同应办理法定代表人授权委托书。第三条 法定代表人授权委托书的办理机构为公司总经办。法定代表人授权委托书必须明确委托代理的权限和有效期，加盖公司公章，并由公司法定代表人签字或盖章。持有法定代表人授权委托书的人员应在授权委托书规定的权限的范围内从事业务活动。第四条 合同签订程序：一般合同：特指包括在公司各部门年度计划内、合同标的额为1万元以下的合同。 不同意 销项存档合同立项审批 授权范围内 签订合同要约（部门经理） 同意 合同草案 部门经理 授权范围155、外 总经理 重大合同：特指合同标的额属于重大合同范畴内的、在公司各部门年度计划外的合同。 不同意 销项存档合同立项审批 要约 （总经理） 同意 授权人合同洽谈 合同草案 财务会计部律师审阅 修改合同 总经理 签订合同 存档 第五条 对于单项购买合同标的为5万元以上的合同(包括所有合同),必须采用招投标(或议标)的方式进行。合同的洽谈由招投标委员会全权负责。公司常设招投标委员会，招投标委员会的职责为负责组织和监管各项招投标（议标）事宜，招投标委员会将根据每次招投标项目的情况，决定招投标的方式，委派专人组成招投标小组负责实施招投标事宜。招投标小组向招投标委员会汇报工作，并接受招投标委员会的监管。招156、投标的结果由招投标委员会以多数通过方式决定。第六条 公司合同的审批权分为二级，即：总经理级、部门经理级。总经理为公司合同最高审查责任人，由董事会授权；总经理向部门经理授权。第七条 签订合同应尽量使用国家有关机关公布的合同范本。第八条 签订合同应使用公司合同专用章或公司公章，部门印章及其它印章不得用于签订合同。合同专用章应用于业务合同（以公司营业执照核准的经营范围为准）；公章应用于非业务合同。公司公章及合同专用章由总经办管理。第九条 加盖合同专用章时应审查下列内容：一、合同经办人员是否超越权限；二、按公司的规定应当由有关部门审查的合同是否已获审查批准；三、按照国家法律规定应当经过政府有关部门批准157、或办理有关手续的合同是否已获批准或办理了有关手续；四、对方当事人是否具备签约资格和签约能力；五、合同是否具备法律规定的主要条款，合同内容是否完备、合法；六、合同若有担保或抵押，应审查担保人是否合格、具有担保能力或抵押手续是否完备、合法。第十条 重大合同和其它需要加盖公司公章的合同必须经过法律顾问的审查，其他合同各部门必须采用经律师审阅后的标准合同格式，如对标准合同的重要内容有所修改，也必须经律师审阅后方可签订。第十一条 任何人不得在空白合同上加盖合同专用章或公司公章。第十二条 合同必须经法定代表人或其授权人签字，并加盖公章或合同专用章方可生效。第十三条 合同经办人员在签订合同过程中必须注意以下158、问题：一、签订合同前应对对方的资金、技术、设备、产品质量和信誉等情况进行必要的调查了解，并可要求对方出示或提供营业执照、税务证、银行帐号等有关证明文件或信息，必要时可要求对方提供担保。二、在签订合同时，应查验对方签约人员的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。三、合同中涉及知识产权的条款，应遵守公司知识产权管理方面的有关规定。四、在各类合同的“解决纠纷的方式”条款中，应明确：“本合同签订地为东莞市XXX区（镇）”、“如果在合同履行过程中发生纠纷应向东莞市仲裁委员会申请仲裁”或“向合同签订地法院或有管辖权的法院提起诉讼”。第十四条 合同签订生效后，我方应全面严格履行合同。合同履行过程中任何159、钱或物的交付、验收以及其他履行行为都必须取得相应的有效书面凭证。第十五条 合同签订之后履行之前，如果有证据证明对方完全没有履行能力或根本不准备履行合同，我方可在征求律师意见后,提出解除合同或要求对方提供担保后再履行合同。第十六条 合同履行过程中，如果有证据证明对方实际未履行合同或没有完全履行合同，我方应中止履行合同或及时解除合同，合同经办人员应将前述情况及时报告主管领导，并征求律师意见，共同提出补救方案，采取必要措施减少损失。第十七条 合同签订后以及履行过程中，根据需要按约定或法定条件可以提出变更或解除合同，变更或解除合同须经主管领导批准，并征求律师意见，若原合同还有其他批准或审查机构，则还应160、取得原批准或审查机构的同意。变更或解除合同应以书面形式通知对方，说明变更、解除合同的原因及答复期限，以达成变更或解除合同的协议。第三章 合同档案管理第一条 除财务合同外，其他合同一律由总经办保管。第二条 合同档案除包括合同的正文及附件外，还包括与合同事宜有关的来往信函、电话记录、传真、票据、图表、音像资料以及合同双方变更或解除合同的协议等。第三条 签订任何有款项往来的合同，应保证公司至少有两份原件，一份由总经办存档，一份由财务会计部作付款凭据。其它合同由总经办保留原件，签订合同部门均应保留一份复印件备查。第四条 未经领导同意，合同文本不得随意复印，合同内容不得随意透露他人。第五条 合同档案应为161、永久保存。第六条 各部门应建立本部门的合同档案，记录合同的签订、履行情况。第四章 合同纠纷处理合同履行中若产生纠纷，应及时向主管领导及律师汇报，采取必要的措施，并根据实际情况决定是否聘请律师，通过法律途径解决，其间的往来函件，必须经过律师的审阅。第五章 附则第一条 违反本办法有关规定，给公司造成损失的，总经办将依据损失大小报请公司领导批准，对直接责任人员追究相应的法律责任。第三条 本办法如因情况变化而与国家有关法律法规的规定不相符合时，以国家有关法律规定为准。公司有关规定与本办法不符的，以本办法为准。第四条 本办法自公布之日起施行，由总经办负责修改或解释。更多、更全、更好、更精的财税资料请到天财会计社区下载：找工作，寻会计，办事务，去培训，买软件请到会计分类信息网：最全、最大、最火、最好、最美的会计导航：