1、物业服务公司企业人事、服装管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总经理室各物业分公司分公司会计主管行政专员人事主管人事行政部经理XX物业服务中心XXXX步行街XXXXXXXX物业服务中心XX物业服务中心XX物业服务中心XX区域经理XX物业服务中心XX物业服务中心XX物业服务中心XX物业服务中心XX区域经理技术支持合同管理项目前期介入XXXXXXXX收款员安全管理督导营销配合督导客户服务中心工程管理中心会计出纳品质部经理XX区域经理财务部经理XXXX物业服务有限公司组织架构总经理室职责：1. 根据集团公司的发展2、目标，制订长期战略方向。2. 根据XX物业公司不同发展阶段，制订短期工作方针。3. 对公司服务质量全面负责。4. 对公司经营成果全面负责。5. 对公司人才梯队建设全面负责。6. 对公司品牌建设负责。物业区域管理中心职责：1. 全面负责区域内服务中心各项服务指标、经营指标的落实。2. 结合实际情况制订合理组织架构，资源共享。3. 全面协调公司内部各部门工作，配合公司的各项工作计划的执行。4. 协调相关政府职能部门关系。5. 对区域各服务中心服务指标、经营指标的落实负责。6. 负责对区域内各服务中心主任考核监督。小区服务中心职责1. 严格执行公司的工作方针、决策、计划和各项指令；2. 对因决策不当3、领导不力造成管理费不能及时足额收缴负责；3. 对服务中心其它经营项目经营不善导致服务中心经济效益的下降负责。对不能按规定上缴上级管理酬金指标负责；4. 对因决策不当，领导不力导致服务质量降低，造成业主投诉，严重损害公司声誉的情况负责；5. 对所管理的物业由于管理不善造成物业严重损害及设备设施功能丧失或严重削弱负责；6. 对服务中心所管辖的物业发生重大火灾和刑事案件负责；7. 对因工作不认真，事前调研不够，决策有误而导致管理费使用不当或造成资产严重浪费负责；8. 对分管工作出现的重大事故如保安、财务、办公室等方面的问题和损失负直接领导责任；9. 对服务中心管理层内部不团结，作风不正派，工作不深4、入造成服务中心内部管理混乱，纪律松弛，服务质量下降负责。10. 积极配合公司对服务产品推行、监督、落实。 品质部职责：1. 从安全管理、客服管理、工程管理方面对各服务中心进行业务指导与技术支持。2. 参与各个项目物业规划、设备选型等方面配合建议。3. 负责物业前期介入、物业招投标、管理费测算、前期接管方面工作。业主收楼前1个月将项目移交给各物业服务中心。4. 通过收集业主投诉及意见、现场检查督导找出各服务中心存在的差距，提出整改要求，并落实责任人，及完成时间。5. 收集管理各物业工程资料、客户资料、楼盘资料。6. 统一对各物业设施、设备建档管理。7. 负责各物业设备、设施保养合同签订，及时了解5、实执情况。8. 各业务线条员工岗前培训，组织公司定期培训。9. 每月定期组织公司品质检查，严格贯彻公司品质检查制度做到公平、公正。10. 每月定期汇总各服务中心品质检查得分，报人事行政部存档并作做为员工绩效考核依据。11. 品质部依据每月检查情况，编写XX物业服务质量月报，列出各服务中心得分。人事行政部职责人事行政部是规范公司选人、用人、管人的行为，合理开发、优化配置人事行政，发挥员工与领导之间的桥梁和纽带作用，辅助领导决策的综合管理部门。在公司总经理室领导下全面负责公司的人事行政管理工作。1. 在分管总经理领导下，保障公司人事行政的需求、开发管理工作，作好员工的录用、考核、选拔、离职等调配工6、作及相关手续的办理。2. 负责对管理层员工的任职情况进行考核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。3. 负责制订公司员工奖惩条例，报公司领导批准后跟踪实施。4. 根据国家有关政策规定和企业实际情况，制订公司员工工资、福利待遇等制度，报经公司批准后，负责跟进落实。5. 负责公司招、调人员和年度劳动用工指标的申请及相关手续的办理。6. 落实公司各项人事及行政制度的培训、实施、监督工作。7. 做好人事档案的建立和管理工作。8. 负责公司各部门的物品申购审批，物品采购、领用管理及仓库管理。9. 负责公司各宿舍、食堂、车辆管理工作。10. 负责安排公司的季度、年度工作会议及总经理办公会7、议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各单位贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。11. 负责公司相关文件的起草、印制和分发，做好公司各类文件的审核、编号、立卷、存档工作，管理好公司的文书档案。12. 负责上级和外部来文来电的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。财务部工作职责：1. 根据工作需要统筹安排会计人员业务分工，制订岗位责任制；2. 组织公司财务系统业务学习，参与对会计人员的考核及任免、调配；3. 负责各公司费用报销和凭证的复核工作；4. 负责公司管理费用收支统计及分析工作；5. 负责组织实施公司的财产清查工作；6. 负责公司税务工作的统筹安排；7. 负责全公司年度预算及上报报表的8、编制工作；8. 负责主持新接物业项目的成本测算工作；9. 负责会计电算化培训、指导工作，财务软件的日常维护管理；10. 负责公司各项财务报表编制，财务制度实施与监督；11. 服务中心收支一览表的公示；12. 公司收款员的管理，日常管理费、停车费账目的审计。考勤制度为进一步规范公司员工的工作时间、请假、休假及日常考勤管理，参照集团公司考勤管理有关规定,特制订本制度。一、适用范围:适用于公司所有员工执行。二、管理部门:（一）、各物业服务中心负责小区员工的考勤管理，并指定一名员工专门负责考勤的管理；（二）、各区域负责辖下物业服务中心员工考勤的检查、指导工作；（三）、行政人事部负责对公司考勤管理的监督9、检查及指导工作等。三、管理细则:（一）、员工出勤、休假时间1、员工正常出勤、休息时间：部门员工上班时间休息时间备注公司本部所有人员上午：08:3012:00下午：14：3017:30每周日与集团本部相同各区域/服务中心经理、副经理、主任、主管、主任助理、队长、管理员等上午：08:3012:00下午：14:0017:30 3天/月原则上不宜连休收银员上午：08:0011:30下午：14:0017:303天/月原则上不宜在星期六、日休息绿化、保洁人员上午07:3011:30下午14:0017:302天/月电工上午：08:3012:00下午：14:0017:30小区水电发生异常，非上班时间应到位处10、理。保安人员日班：08:0019:00晚班：19:00次日08:00保安每周六转班一次：日转夜08:0015:00， 23:00次日08:00；夜转日15:0023:00。说 明由于季节变化，上下班时间调整另行通知。（1）、员工上下班实行指纹登记，应按时录入考勤记录。在规定的时间内提前及延后半小时打卡视为正常出勤。（2）、若考勤数据上显示多次上班记录，以最后一次显示的时间为准；显示多次下班记录的，以第一次显示的时间为准。（3）、因工作需要，员工调整上下班时间，应经所属部门负责人核准后，报行政人事部批准，另按通知执行。2、法定节假日休息以集团的通知为准；3、新入职员工当月享有休假时间: 各区域、11、物业服务中心新员工在当月1-15日入职享有1天休假时间； 16日以后入职不享有休假时间；第二个月起享有规定的正常休息日。超出本项规定的休假，按事假论处。4、离职员工当月享有休假时间:各区域、物业服务中心离职员工当月19日离职不享有正常的休假日；1024日离职只享有1天休假日； 25日以后离职享有规定的休假时间。超出本项规定的休假，按事假论处。5、员工婚假、丧假：（1）、婚假：凡在公司工作满一年的员工结婚，凭结婚证享受6天带薪假期。 （2）、丧假：凡在公司工作满一年的员工，因父母、妻（夫）儿去世需办理丧事，享受3天带薪假期。6、夜间00：0006：00工作需要加班（如：查夜）的员工，次日上午补休12、半天。7、员工享有的工伤、产假休息时间以公司的审批为准。（二）、员工请（休）假管理1、员工请（休）假审批程序：职 位请（休）假时间审核审批公司本部总经理半天以上按集团公司规定执行副总经理部门经理半天以上总经理经理以下职位人员13天部门经理4天以上部门经理总经理区域经理13天分管副总经理4天以上分管副总经理总经理副经理及以下职位人员13天区域经理4天以上区域经理分管副总经理物业服务中心主任12天区域经理34天区域经理分管副总经理5天以上区域经理总经理主任以下职位人员13天班（组长）主任46天班（组长）/主任区域经理7天以上主任/服务中心经理分管副总经理备 注员工请工伤、产假，必须经所属部门负责人13、签证，报送公司总经理审批。2、请（休）假手续办理：、员工请假必须有请假事实或理由，提前一天填写请假条（表1）和附有关证明（如：请婚假应附结婚证等）提出申请，按照员工请假审批程序办理。、重（急）病、急（大）事无法及时办理请假者，应先以电话向部门负责人请假，并于上班后补办正式请假手续。、员工正常休假：各服务中心必须提前安排好员工下月休假时间，登记在休假一览表（表2），并于每月28号上报各区域备查。如需要调休，员工应提前填写请假条申请调休，并于次月考勤汇总时附在考勤数据表后，以便查核。3、各区域、物业服务中心员工请（休）假，须妥善安排好工作。4、保安人员不准在星期六转班时休假，如特殊需要按请假办理（14、日班转班时间按2天计，夜班转班时间按1天计）。5、假期内，如有紧急事务需要处理的，公司有权销除员工请（休）假，余假事后续补。6、员工请（休）假没有在规定时间内回到工作单位的，所属部门应在2天内将有关情况向公司行政人事部报告。（三）、正常休息时间及法定节假日加班1、员工享有的正常休假时间原则上在当月休完，超月不给予补休。2、由于工作需要，导致员工无法当月休假的，原则上不计发加班工资，采用补休的方式处理，填写补休申报表（表3）向行政人事部申请，纳入计划统一安排。3、抽调到集团公司执行特殊任务的员工，若集团没有发放相关补贴（以集团通知为准），超出正常出勤时间采用补休的方式处理。4、法定节假日加班、法15、定节假日正常上班的员工，原则上不计发加班工资，采用补休的方式处理，补休时间与放假时间相同；、法定节假日加班计发加班工资按集团公司的通知执行；、法定节假日加班名单应上报公司审核，然后报集团行政管理中心备案。如有员工中途请假的，各部门必须及时上报行政人事部更改、备案。（四）、日常考勤管理1、新入职员工考勤管理各部门应按报告单上标注的入职日期，安排新入职员工具体到岗时间，为之录入指纹，纳入考勤管理。（1）、如当天无法及时录进指纹的，应在月考勤数据表上进行说明，以便查证。（2）、新入职员工没有按照报告单上标注的入职时间到岗工作的，应及时与行政人事部沟通，以免影响工资核算的准确性。2、调动员工考勤管理（16、1）、工作调动的员工应按通知单上标注的时间到新的部门报到，接收部门应立即为之录入指纹号，纳入考勤管理。（2）、调动人员的考勤按其在岗的部门（或小区）分时段登记、核算。3、暂借调人员考勤管理（1）、因工作需要，暂时借调到其他部门工作的人员的考勤管理与正式调动的相同；（2）、考虑到有的借调时间较短（10天以内），可以临时采用签名、登记的办法处理；（3）、借调人员归位时，借用部门应出具临时考勤记录表（表4）或考勤数据表，给其所属部门（小区）汇总，以便于核算员工的出勤情况。4、员工离职考勤管理（1）、员工离职办理时间以行政人事部的通知为准，在通知之前各部门、服务中心（管理处）不得擅自同意员工离职。（217、）、员工当月离职按出勤天数及上述规定的享有休息日计算。（3）、离职考勤手续办理、离职员工必须持有所属部门负责人签证的离职员工考勤表（表5）或考勤数据表（附：请假条等说明）及离职有关的离职人员办妥工作交接通知单、离职员工月度绩效考核结果审批表到行政人事部办理手续。、离职员工当月如有补休情况，必须在离职员工考勤表注明。、行政人事部根据离职员工所属部门提供的考勤表计算其当月的考勤。5、地税保安、泥工组的考勤管理由直接管理部门落实登记，采用临时考勤记录表纳入考勤管理。6、其他特殊情况的考勤管理、其他情况（如：停电、考勤机故障等）导致考勤机无法正常核计员工的考勤，应以临时考勤记录表登记员工的出勤情况等。18、员工“忘记打卡”当天经部门负责人核实签证有效；员工因工作关系没有打卡的，应填写因公考勤签证单（表6）经部门负责人审核，报行政人事部备查。（五）、月结考勤汇总1、区域（服务中心）：每月1号将考勤机送至公司行政人事部导出考勤数据，各区域、物业服务中心按本制度的规定，认真审查、核对和如实签证员工的考勤记录，统计出员工的出勤情况。（1）、员工的考勤数据出现异常情况异常情况是指员工请（休）假、公司指定暂调用（如集团活动）、因公出差等之外的各种原因无打卡，应附加相应的说明和签证:、每月2次（含）以内无指纹记录，员工应作相应的说明，经所属部门负责人签证生效；、每月3次（含）以上无指纹记录，员工应作相应的说19、明，经所属部门负责人签证后报总经理审定生效。（2）、每月6号之前各部门（区域）、物业服务中心应将员工的考勤数据表、员工考勤汇总表（表7）及其电子文版的U盘送交行政人事部审查。2、公司本部：公司本部人员考勤数据表由行政人事部分发给相关人员查阅、说明和签证，并于每月8日之前送交行政人事部汇总。（1）、部门经理以下人员的考勤审查由其负责人签证生效；（2）、部门经理（或负责人）、副总经理的考勤由总经理签证生效。3、地税保安 、泥工组：地税保安 、泥工组等人员的考勤由由其所属部门负责人签证、汇总，并于每月6日之前送交行政人事部。4、行政人事部：（1）、按照本制度的有关规定，对各部门的考勤进行审查、核对，20、作出修正后汇总报总经理审批。每月10号之前报送集团行政管理中心核算工资。（2）、员工的考勤记录及汇总等资料保存在行政人事部，以便以后查误。（六）、考勤机、指纹号管理1、每个自然小区设配备一部考勤机记录员工的出勤情况，各负责人为该考勤机的管理者，并指派专人负责员工指纹录入等日常考勤管理。2、各个考勤机分配固定的指纹号段，应按行政人事部通知单上注明的指纹号录入，以免与公司考勤系统不符而丢失考勤原始数据。3、指纹号录入不准私自为员工设置密码，如因手指脱皮确需采用密码打卡的，应经所属部门负责人核准后，报行政人事部批准、备案。（七）、违规处罚1、员工考勤出现下列情况给予通报批评和处罚：（1）员工缺勤、早21、退、迟到的处罚：类型有关情况处罚缺勤1、 旷工；2、 擅离职守；3、 无考勤记录；4、 调动员工无故不按时到岗；5、 未获准请假而没有按时上班；6、 请（休）假后没按时到岗上班。1、 第1、2、5、6种情况：扣罚3倍工资；连续旷工三天以上，视为自动离职，给予辞退或除名处理。2、 第3种情况：无考勤记录1次等于0.25天缺勤；3、 第4种情况：调动不到岗的，不计发工资。早退1、 上下班迟到、早退每月前四次且15分钟内豁免；2、 超出豁免时间或次数。1、 前四次超出15分钟的，超出部分以一次计。2、 超出豁免时间，月累计迟到、早退1530分钟扣罚20元； 3160分钟，扣罚40元；1小时以上，扣罚22、1天工资/小时。3、 超出豁免次数，当月迟到、早退达到8次以上的，给予书面警告。4、 连续三个月因迟到、早退书面警告的，给予辞退处理。迟到备注1、 工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。2、 未经准假而没有到岗的为旷工。（2）、员工经常没有在规定的时间段打卡、且没有签证的，给予通报批评；（3）、暂借用员工没有服从该部门纳入考勤管理的，视为没有出勤；（4）、员工篡改考勤记录，视为缺勤；（5）、故意破坏考勤机，导致员工无法记录考勤的，员工负责该机的全部修理或更换的费用，给予开除；（6）、员工由于自身原因导致考勤数据表没有按规定时间送达行政人事部，暂不给予核算工资；（7）、没有履行审批手23、续，私自调整上下时间，按早退、迟到处理；（8）、员工考勤没有按要求进行说明和签证，或漏查、漏签、说明不清楚的，按缺勤处理。（9）、其他情况违反本考勤制度的，视其严重性另行通报处理。2、出现下列情况的，相关部门给予通报批评与处罚：（1）、员工请（休）假没有在规定时间内回到工作单位的，所属部门没有及时向公司行政人事部报告，导致严重后果的。（2）、相关部门没有按通知单注明的时间安排好员工入职，擅自提前或延后安排入职，且没有及时与行政部联系变更，造成工资核算错误的。（3）、考勤机管理者责任心差，为员工录入指纹马虎，造成全体员工没有考勤记录的；（4）、没有对暂借用员工或由于考勤机故障而采取临时登记措施，24、导致员工没有考勤记录的；（5）、提供离职员工考勤与实际出勤不符，导致工资核算错误的；（6）、所属部门对员工考勤管理把关不严，对下属的考勤瞒报、虚报，随意为员工无打卡签证的，追究负责人的责任； （7）、经核实，考勤机为人损坏的，而使用部门无法提供出损坏者，由该部门所有人员负责考勤机的全部修理或更换的费用；（8）、未经批准为员工录入密码或提供一人多指纹号为员工录入考勤记录，追究相关负责人的责任；（9）、各相关部门没有严格按本制度加强员工的考勤管理，导致出现严重后果的，追究相关负责人的责任；（10）、没有妥善安排好员工请（休）假，导致贻误工作或造成损失的，追究相关负责人失职的责任。 （11）、其他情25、况违反本考勤制度的，视其严重性另行通报处理。（八）、其他规定1、本制度若与集团的考勤规定相违悖的，以集团的通知为准；2、本制度自实行之日起，原的考勤规定一并作废；3、本制度不详明之处由公司另行解释。物业服装管理暂行办法公司定制了各类工作服，提高各小区服务水平和物业整体形象，打造“XX物业”品牌。为让员工上班统一着装，进一步规范服装管理，特制订以下规定：一、员工着装各区域、物业服务中心的所有员工上班时，应统一穿戴公司定制的工作服，树立良好的形象。二、着装要求员工上班着装按XXXX物业公司员工着装要求执行，各区域、物业服务中心负责人要加强监督和管理，树立小区物业管理良好形象。三、服装保管1、每位员26、工发放夏冬装各二套，服装要妥善保管好，不得丢失或故意损坏。2、公司发放给安防员御寒的冬大衣，各小区要妥善保管好，将责任落实到人，特别要整顿冬大衣乱丢乱放现象，确保冬季能完好使用。四、服装保证金员工领取工作服，收取一定的服装保证金，具体标准是：1、保洁、绿化、电工及管理人员（含泳池员工）150元/人；2、安防员400元/人，入职时先收200元，其余部分分二个月在工资中扣缴。员工离职时，如数退还领用工作服，服装保证金全部退还。五、相关规定1、对不遵守着装要求的员工，按规定扣除月绩效工资处理；2、人为造成服装残缺不全或丢失的，按价赔偿；3、小区冬大衣乱丢乱放，管理不善，导致服装丢失或损坏的，将追究负27、责人的过失责任。XXXX物业公司员工着装要求 职位服饰着装要求节季更换服装时间夏装冬装管理员以上职位人员（男）斜纹短袖衬衣/1、要求整齐、合身、大方，穿黑（棕）色皮鞋相配衬；2、必须扣好衣扣，不得披衣、挽袖、卷裤腿，衬衣应下束在裤腰内；3、保持服装整洁。根据季节的变化，由小区自行安排变换工作服着装，服饰务必要全面统一。黑色夏裤收银员以上职位人员（女）斜纹短袖衬衣西装裙电工灰色短袖工作服灰色长袖工作服保洁、绿化绿色短袖工作服绿色长袖工作服安防员天蓝色短袖衬衣深蓝色夏裤黑色外套橙色长袖衬衣黑色冬裤1、要求整齐、合身、大方，穿黑（棕）色皮鞋相配衬；2、必须扣好衣扣，不得披衣、挽袖、卷裤腿，衬衣应下束28、在裤腰内；3、要佩戴领带、领带夹、帽子、工作卡、精神带等。4、保持服装整洁。深蓝色外套水蓝色长袖衬衣深蓝色裤督导员黑色短袖衬衣深蓝色外套水蓝色长袖衬衣深蓝色裤黑色夏裤营销安防员红色短袖衬衣深蓝色外套水蓝色长袖衬衣深蓝色裤黑色夏裤备注每位员工发放二套工作服,要勤洗勤换,妥善保管好服装。小区员工宿舍管理规定为完善小区员工宿舍相关配套，营造舒适、整洁的住宿环境，规范小区宿舍管理，特制订本管理规定：一、住宿条件：小区员工符合下列条件，公司免费提供住宿：1、家庭住址离上班小区10公里以上；2、因工作需要应在小区住宿的（如：值夜班等）；3、其他特殊需要，请求公司提供住宿的。由员工填写员工住宿申请表向公司提29、出住宿申请，经小区负责人核准后报公司行政部批准。二、住宿要求：1、小区员工原则上居住在本小区范围内的宿舍；2、由于小区宿舍空间较小或其他原因导致员工无法居住在本小区，需向其他小区寄宿的，先由负责人向其他小区协商后，向公司行政人事部提出申请，然后进行协调解决；3、保洁、绿化人员原则上不提供住宿；4、住宿员工违反第五点规定的，经教育无效，公司取消其住宿资格。三、宿舍配置：1、根据小区可使用宿舍的空间，按员工职位不同安排住宿，公司提供下列配套：员工宿舍类型宿 舍 配 置物品名称规格单位数量主任/经理单人房单人床、床垫1.2m套1床头柜只1衣柜个1风扇台1茶几1.2m套1电视机21寸台1主任助理/主管30、/管理员双人房单人床、床垫1.2m套2床头柜只1风扇台1衣柜个1-2椅子张2电视机14寸台1电工/保安队长多人房床位1.2m个3床头柜只1风扇台1衣柜个1-2椅子张3保安员集体房双层床1.2m个每人1个风扇台2-3铁皮格每人一格个1-2电视机21寸台1椅子张3-6桌子张1备 注由于宿舍空间限制的，则根据小区实际另行安排和配套。2、现有XX、XX、XX小区公司配备太阳能热水器，XX、XX小区公司配备电热水器，XX、XX、二期、XX、国源小区公司配备液化气热水器供员工使用。其他新接管的小区由公司根据需要另行安排，或由小区负责人提出申购，经公司批准后一并给予配套。3、员工宿舍配套的物品由各小区指定专31、人负责保管，列入小区固定资产登记造册,离职时由小区进行盘点。4、新接管小区员工宿舍按上述配套标准由小区负责人申购，行政人事部给予复核，落实相关人员跟踪购买。四、住宿费用1、公司免费提供水、电给员工生活使用, 本着节约的原则，各小区应加强宿舍用水、用电的控制与管理。2、使用液化气热水器的小区，公司按下列标准免费提供给员工使用：小区名称阳光豪苑雅逸国源其他小区年用量（瓶）111277另 定说 明超出以上用量，由员工自行付费。五、宿舍管理1、小区宿舍由各管理处（中心）直接管理，公司行政部、保安部进行监管。2、宿舍的床位及物品要摆放有序、整齐，不准乱丢垃圾，随地吐痰，保持宿舍环境干净、卫生。3、个人物32、品自行存放好，防止丢失；未经允许，不准动用他人物品。4、严禁外来人寄宿，禁止带女生进入集体宿舍。5、严禁在宿舍赌博、喝酒、吵闹，影响他人休息。6、严禁在宿舍内存放易燃、易爆、剧毒等危险品。7、不准私自接用电线及装接电器。8、爱护宿舍公用物品，损坏或丢失者按价赔偿。9、团结友爱，不准在宿舍吵架、闹事。10、严格遵守宿舍管理规定，自觉维护宿舍正常生活秩序。六、其他1、根据各小区现有宿舍数量及住宿、配套等情况，适当进行安排和调整，按小区员工宿舍安排表执行；2、根据本规定第三点的要求，结合实际需要，公司将逐渐完善宿舍相关配套。食堂管理方案公司在XX一期设置食堂，解决员工的就餐问题。为规范食堂管理，使食33、堂正常运作，服务于小区员工的生活，特制订本管理方案。一、食堂宗旨： 提供安全、可口的饭菜，关心员工的生活。二、食堂地址：XX一期南面43#商铺。三、开业时间：XX年10月6日开始正式为员工提供餐饮服务。四、服务对象：食堂主要服务于XX片各小区的保安、电工及管理人员。五、餐费标准：早餐2元，午、晚餐各5元，每天共12元。六、服务原则：1、不以营利为目的的服务原则；2、食物卫生、安全的保障原则。 七、食堂运作：（一）、管理架构：行政人事部XX食堂XX食堂食堂管理员杂工厨师师师师采购员 （二）、人员分工：1）、 由行政人事部副经理林金松兼管食堂工作；2）、由食堂管理员孙琼瑶负责食堂的经济监管、重要事34、务的处理工作；3）、厨师负责食堂食物的烹饪；4）、采购员负责食堂所需食品的采购及食堂日常事务的管理工作（含今后XX食堂）；5）、杂工负责食堂的环境、餐具卫生清洁以及送餐等工作。（三）、主要岗位职责及要求（附后） （四）、食堂管理：1、菜单：厨师每周六下午之前填写食堂菜单，预先安排下周员工用餐的菜单，要求菜式多种多样，尽量考虑员工的就餐习惯；2、食物（品）申购：采购员根据厨师出具的菜单及申购的数量，购买相应的食（物）品，供给厨师烹饪食物使用；3、就餐登记：员工就餐在员工就餐登记表签名，统一实行登记，于每天下午17：00之前由当班班长负责收集次日小区就餐人员，经小区主任签名核定后，送食堂采购员汇总35、，作为每月结算餐费的依据。员工没有登记，原则上不给予就餐；员工已登记就餐而没有饮食的，依然按标准付费；员工没有就餐不给予补贴餐费。4、送餐：食堂不设置餐厅，员工在各自的小区就餐。XX、XX、XX各配备一辆三轮车，由物业服务中心指定专员负责饭菜的接送。具体时间：早餐7：30，午餐11：20，晚餐17：30。员工餐盒在以上时间送达食堂。5、餐盒：员工每人配备一个餐盒，上面刻有员工的姓名，按姓名领用就餐，餐盒由员工自行保管，丢失按价赔偿。 6、相关程序： 员工预订餐 登记表送食堂 出具食物申购单 采购食物 烹饪食物 餐盒送食堂 送餐 用餐 结算餐费。 （五）、安全、卫生管理： 1、厨师要注意用电、用36、气安全，烹饪食物后要及时关闭煤气阀门和电源，确保食堂安全； 2、注意食堂的环境卫生管理，做到食物安全，保障员工用餐安全。 3、加强食堂现场环境的检查，为员工营造一个温馨的大家庭。（六）、调整及完善：1、为完善食堂的管理，行政人事部将收集员工的意见及建议，不断提高食堂的服务质量；2、根据食堂初始阶段的运作情况，作出适当的调整，进一步加强食堂管理，使之更加完善。（七）、有关费用：餐费全部用于食堂食物、日常用品购买等的开销，由员工及公司各自承担一半，员工餐费在其月工资中扣除。 八、其他1、首先在XX食堂作为试点，按本管理方案再在XX设置另一食堂，解决员工的饮食问题。 2、本方案自XX年10月6日起实37、施。物资管理办法为加强物资管理，规范物品申购、领用程序，防止资产流失，合理控制成本，特制订本管理规定。一、仓库设置：1、公司本部设置一仓库，主要存放工作服及办公品等物品，由行政人事部行政文员负责管理;2、XX区域在XX设置一仓库，XX区域在XX设置一仓库，主要存放工程设备维修配件及安防、保洁物品等，由各区域文员负责管理；二、物资分类：（一）、根据物品使用性质不同分为：1、办公用品类：文具用品、收费票据、办公室配套、办公耗材及宣传用品等办公物品；2、服饰类：制服、帽、领带、肩章等；3、安防类：对讲机、警棍等物品；4、环境保洁类：拖把、扫把等保洁、绿化用品；5、工程维修类：设备配件、电器、灯具、电38、线及工具等物品。6、固定资产：使用时间超过一年且价值在2000元以上的物品。（2）、根据物品使用消耗程度不同分为：1、易耗类物品：如扫把、灯泡、笔等。2、非易耗类物品：如电脑、办公桌、计算机等。三、管理原则：严格控制、杜绝浪费、公物公用、妥善保管。四、物品申购：1、2万元以下（含）物资申购（1）物品申购一般分为月度申购、临时申购、应急申购三类。（2）物品月度申购定于每月25日统一报以送人事行政部进行审核后，送到相关领导审批，审批时间不应超过5个工作日。（3）临时申购不限定日期，但是每月不应超过2次，否则必须经物业总经理同意。（4）应急采购主要用于处理突发事件，业主投诉等事件。应急采购原则上应由39、采购员或公司指定的供货商送货，特殊情况下，可在报知分管副总并同意后自行购买。（5）应急采购审批权限、100元（含）以下（在签订经营责任书前提下）经办人填写应急采购表服务中心主任（部门主任）审批人事行政部经理复核。、300元（含）以内（在签订经营责任书前提下）服务中心主任（部门主任）填写应急采购表区域、部门经理审批人事行政部经理复核。、500元（含）以内服务中心主任（部门主任）填写应急采购表区域、部门经理审核人事行政部经理复核分管副总经理审批。、1000元（含）以内服务中心主任（部门主任）填写应急采购表区域、部门经理审核人事行政部经理复核分管副总经理审核物业总经理审批。相关表格月度申购审批表 应40、急采购审批表2、2万元以上物资申购物业公司分管物业领导集团成本部总裁采购员购买五、物品采购1、采购员建立供货商档案，货比三家，选择质优价廉的物品。2、为了加快物品采购，由集团采购员指定1至2家五金类供货商和办公用品供货商。并与供货商签订供货合同，在供货时间及价格方面进行约定，方便各小区应急使用。3、物品申购单经过审批后，由集团采购员传真或送到供货商处，1个工作日完成供货，较难采购物品5个工作日完成。4、其它已审批物品，由集团采购员统一采购，原则上不应超过7个工作日完成采购，最长不应超过15个工作日。相关表格采购合格供应商和价格明细表 采购统计表六、物品进仓验收管理1、供货商的货物一律送到各仓库41、验收，必须由仓库管理人员及维修主管（或维修班长）签字验收后方可入库。2、仓库管理人员必须核对物品的名称、规格、型号、数量、及质量等，是否与申购单的要求相同。3、核对货物是否与送货单（发票、收据）的规格、型号、数量及价格相同，验收无误后在送货单（发票、收据）签收、入库。4、物品入库必须建立帐目，分类存放，做到帐物相符。相关表格进仓单七、物品领用管理1、公用办公用品的领用公用的办公用品，是指办公使用的桌椅、公共用具、茶具、电话、空调等不能指定专人使用的公用物品。由人事行政部统一配发，分类登记造册、标识，各部门主任总签领；签领人调离原部门时，由人事行政部清点核实，办理移交手续。2、个人办公用品的领用42、个人办公用品，是指办公桌、椅、及配套物品服装、住宿用品。使用人填写物品领用单，人事行政部签具意见后，由仓库管理员发给。3、个人使用工具的领用员工领用各类工具时（如：水电工领用镙丝刀），应建立领用工具登记表，按照“谁领用，谁保管，谁负责”的原则，在离职或变动岗位、工种时，需移交本人原使用及保管的全部工具，如有失落，应按价赔偿，方能办理离职手续。原则上公司仅指定部门、小区主任总签领，由其执行公司个人使用工具台帐管理制度。4、消耗性用品的领用消耗性的用品，是指经使用后不再存在或不具有原的使用功能的物品。如纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用品等。实行按月定额管理，领用人填写物品领用单，所在部门43、领导签具意见后，人事行政部复核后，由仓管员发放。5、非消耗性用品的领用文具类、工具类、材料类等非消耗性用品应采用以“坏换好”、“以旧换新”方法进行控制（如：更换电灯、签字笔等），由行政人事部定期进行核销。6、特殊办公用品的领用特殊办公用品，指提供给个人使用的办公计算机设备、投影机设备和相机等。由人事行政部统一管理，使用人填写领用表，1000元以下由分管副总经理签署意见，10000以内的由物业总经理签署意见后，由人事行政部发放。使用人如有工作变动，须到人事行政部办理归还手续。相关表格领用审批表领借登记单八、物品调配各小区之间的大宗物品需要互相调动，应上报公司行政人事部，办理转移手续，做到帐物相符44、。九、物品保管1、服装及办公用品由人事行政部统一保管；XX、XX区域2个文员负责仓库的日常物品保管、发放、盘点工作。2、物品进仓入库后，仓管员（或文员）按物品种类、规格、等级分区堆放，不得混乱堆放，并按进货单和物品领用单内容在物品收发登记表上进行登记，应严格履行物品进出库手续，做到帐物相符。3、仓管员（或文员）必须清楚地掌握办公用品库存情况，每月25日前盘点物品，并将盘点情况反馈给各区域经理，供申购做依据。仓库应储备一定量的常用物品，随时供各小区、部门领用。4、仓管员（或文员）应定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐；忌潮湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施；易燃易爆物品应执行公45、安消防管理条例，重点管理，配置足够的消防器材；严禁闲人或陌生人进入仓库内；廉洁奉公，提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防火工作，确保仓库物资安全。5、仓管员（或文员）应将每月物资出入库情况汇总上报集团财务部核查。相关表格物品盘点表十、大宗物品清查及移交各小区所申购或领用的非易耗大宗物品，由公司行政人事部联合各区域进行清查，明确资产数量及保管责任，折算其折旧年限、价值等。小区负责人为物资管理第一责任人。小区负责人变换或离职时，由行政部组织相关人员对小区的物资进行清点、交接，并办理有关承接手续。十一、物品报修1、在使用中故障或损坏需要维修的物资设备，由使用单位申报维修，其程序与申购物品相同。相关区域46、负责人派员查明故障、损坏原因，并商定维修价钱进行修复。维修费用接近或超过物品购买价格应考虑报废、重新申购或其他方式处理。2、特殊情况急需修复使用物品，应事先征得物业公司总经理同意方可进行维修，并事后按要求补办相关手续。十二、物资报废1、凡属变质、过期、严重损坏无法修复或没有修理价值的物资，给予报废核销处理。2、报废核销程序：由物资报废部门填写物资报废核销申报表提出申请，经物业公司审核后，报集团总裁室审批。3、报废物品应定点存放。由物业公司会同集团行政管理中心或计财中心落实收购单位，到现场看货、定价、过称、清点废品收购，其收入全部由财务部进帐。4、属无回收价值的废品，经核准后作垃圾处理。XX物业47、行政人事审批事项、权限与流程一览表（公司内部）审批权限类附表一序号类别工作事项公司内部流程备注主管主任经理行政人事经理财务部经理分管副总经理总经理1人事管理一般人员、专业技术人员（副经理以下人员、含副经理级但不含部门负责人）招聘及录用、转正、离职主报审核批准2中、基层人员（副经理以下人员、含副经理级但不含部门负责人）的内部提拔晋升主报审核批准3一般人员、专业技术人员工资核定（按集团审批的薪资标准）主报审核批准4用章各部门印章主报审核批准5公司申请用章(普通日常事项)主报审核批准6应急采购100元以内、含100元（必须签订经营责任书）主报批准复核每月二次以内7300元以内含300元（必须签订经营48、责任书）主报审核批准复核每月二次以内8500元以内含500元主报审核审核复核批准每月二次以内91000元以内含1000元主报审核审核复核审核批准10物品申购物资单宗申购及维修 2万元以内（含2万元）主报审核审核复核审核批准月度采购11办公用品单宗申购及维修 2万元以内（含2万元）主报审核审核复核审核批准月度采购12物品领用办公用品及以旧换新材料（已批申购计划）主报审核批准复核13工具类、耗材类用品（已批申购计划）主报审核批准复核14单价在500元以上，1000元以内（含1000元）材料或设备（已批申购计划）主报审核审核复核批准15单价在20000元以内材料或设备（已批申购计划）主报审核审核复核49、审核批准16收发文件公司文件收发审批(普通文件普通急件)主报批准17公司文件收文审批(涉及人事经济重要文件)主报批准18内部工作联系单主报批准19对外工作联系单主报审核审核审核批准20公司级会议纪要主报批准21部门会议纪要主报批准XX物业行政人事审批事项、权限与流程一览表（公司外部）审批权限类附表二序号类别工作事项公司内部流程公司外部流程备注行政人事经理总经理行政管理中心线条分管领导成本 控制部成本分管领导合同 预算部经营分管领导总裁1人力资源机构设置及调整、人员定编定岗主报审核审核审核批准2年度员工福利预算主报审核审核审核批准3高层（总经理室）人员招聘及录用、任免、转正、调配、离职备案审核审50、核审核批准4中层（部门副经理及以上）人员招聘及录用、任免、转正、调配、离职备案审核审核批准5高层人员的内部提拔晋升主报审核审核审核批准6中层人员（部门副经理及以上）的内部提拔晋升主报审核审核批准7一般人员、专业技术人员工资核定（超过集团审批的薪资标准）主报审核审核审核批准8员工福利核定及造册(按集团及区域规定执行)主报审核审核审核批准9月度采购物资单宗申购及维修2万-20万元（含20万元）主报审核审核审核批准10办公用品单宗申购及维修2万-20万元（含20万元）主报审核审核审核批准11物资单宗申购及维修（20万元以上）主报审核审核审核审核批准12办公用品单宗申购及维修（20万元以上）主报审核审51、核审核审核批准13公司文件发文审批（涉及人事/经济重要文件主报审核审核审核批准XX物业公司财务审批事项、权限与流程一览表（公司内部）审批权限类附表三序号类别工作事项公司内部流程备注主管主任经理财务部经理分管副总经理总经理1费用支出申报审批流程4万元以内设施设备维修支出（保修期外）主报审核审核复核审核批准1万元以上必须签订合同24万元（含4万元）以内合同审批主报审核审核复核审核批准参照工程公司权限3行政规费（包含税费）2万元以内（含2万元）主报审核审核复核审核批准4结算付款操作流程单宗费用报销（含物品采购报销）2万元以内（含2万元）主报审核审核复核审核批准5单宗水、电费用报销8万元以内（含8万元52、）主报审核审核复核审核批准专指各小区水、电费用报销6暂借款单笔2万元以内（含2万元），累计不超过6万元主报审核审核复核审核批准7业务接待费单笔3000元以内（含3000元）主报审核审核复核审核批准无法取得票据的费用支出项1000元以外的，须报总裁或授权人批准8单笔管理费减免1年以内（含1年）主报审核审核备案审核批准9单笔管理费滞纳金减免1000元以上主报审核审核备案审核批准10单笔管理费滞纳金减免1000元以内（含1000元）主报审核审核备案批准11单笔管理费滞纳金减免300元以内（含300元）主报审核批准备案12单笔管理费滞纳金减免100元（含100元）主报批准备案13单笔押金类退还5万元以53、内（含5万元）主报审核审核复核审核批准14单笔装修、出入证押金退还5000元以内（含5000元）主报审核审核复核批准15单笔装修、出入证押金退还2000元以内（含2000元）主报审核批准复核16员工服装类押金退还审核批准17已审批的合同付款单宗合同4万元以内（含4万元)主报审核审核复核审核批准18已审批的合同尾款结算单宗合同4万元以下（含4万元)主报审核审核复核审核批准XX物业公司财务审批事项、权限与流程一览表（公司外部）审批权限类附表四序号类别工作事项公司内部流程公司外部流程备注财务经理总经理集团 分管领导成本 控制部成本分管领导合同 预算部经营分管领导财务 管理部财务分管领导总裁或授权人154、费用支出申报审批流程单宗合同审批权限10万元以上备案审核审核审核审核主报批准2单宗合同审批权限4万-10万元以内（含10万元）备案审核批准审核审核主报审核3行政规费包括政府部门规定的收费（含税费20万元以上）复核审核审核审核审核审核审核批准4行政规费包括政府部门规定的收费（含税费2万元-20万元）复核审核审核审核批准5单宗业务接待费预算及其它单宗费用预算 5000元以上复核审核审核批准6单宗业务接待费及其它单宗预算3000元-5000元以内（含5000元）复核审核批准7结算付款操作流程单笔费用报销5万元以上复核审核审核审核审核批准8单笔费用报销2-5万元(含5万元）复核审核批准复核9单笔水、电55、费用报销8-15万元(含15万元）复核审核批准复核10单笔管理费减免2年以上备案审核审核批准11单笔管理费减免2年以内（含2年）备案审核批准12单笔押金类退还10万元以上复核审核审核审核审核批准13单笔押金类退还5-10万元（含10万元）复核审核批准复核14单宗业务借款审批5万元以上复核审核审核审核审核批准15单宗业务借款审批2-5万元（含5万元）复核审核批准复核16已审批的合同付款单宗合同10万元以上复核审核审核审核审核审核审核审核审核批准17已审批的合同付款单宗合同4-10万元（含10万元)复核审核批准审核审核审核审核复核18已审批的合同尾款结算单宗合同10万元以上复核审核审核审核审核审核56、审核审核审核批准19已审批的合同尾款结算单宗合同4-10万元（含10万元)复核审核批准审核审核审核审核复核20已审批的合同付款结算金额超过原合同15%或单宗合同在50万元以上复核审核审核审核审核审核审核审核审核批准绩效考核制度第一条 总则绩效考核的目的事实是上级能够及时对部下担当职务的能力以及能力发挥成效进行分析，作出正确的评价，做到人尽其才，客观合理的安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，为薪资调整、职务变更等人事决策提供依据，奖优罚劣，以绩效考核为手段，最终达到提升XX物业服务的质量。第二条 适用范围适用于XX物业区域管理中心及服务中心全体员工的工作绩效考评。第三条 考评组织、职57、责与原则1.组织1.1公司考评小组组长：XX物业总经理 副组长: 分管副总经理、人事行政部经理、品质部经理组员：品质部督查队、区域经理、服务中心主任2.1 区域考评小组组长：区域经理（第一负责人）组员：主任、主管、领班2.职责2.1公司考评小组：负责考评工作的实施、审核、监督。负责完成服务中心、区域经理、小区主任的绩效考评。品质部具体负责绩效考核制度和考评标准的制定、推行、修改、解释工作；考评工作的组织与评估；协调、处理员工的申诉；考评扣分及奖分、成绩汇总。对应月度绩效工资由人事行政部负责。2.2区域考评小组：负责贯彻公司绩效考评制度及标准，按期对小区部门主管、队长、领班及各基层员工进行考核，58、并按时上报，月底统计考核结果交品质部汇总后由人事行政部存档。2.3考评原则：公平、公开、公正，考核者必须依据统一的考核标准，消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑做出评价。第四条 绩效考核的时间安排（1）公司考评小组月度考核：每月23号前，对各服务中心、管理人员进行考核。（2）品质部每月24日前将品质检查、纪律检查、查夜记录及服务中心考核结果下发作为区域考评依据。（3）区域考评小组月度绩效考核：每月25日前，各级管理人员对自己属下员工进行考核。26日前上报考评成绩到品质复核后送人事行政部备案。第五条 绩效考核的内容及实施1.考评标准：（1）考评评分采用100分制，考核标59、准统一由品质部制定，并报物业总经理审批后执行。（2）服务中心绩效得分=定量考核100%；附表：服务中心月绩效评分表。（3）区域经理得分=各小区服务中心得分平均分80%+个人指标(20分)；附表：区域经理月绩效评分表。（4）区域文员绩效得分=各小区服务中心得分平均分50%+个人指标(50分)；附表：区域文员月绩效考评表（5）服务中心主任绩效得分=本小区服务中心得分70%+个人指标(30分)；附表：服务中心主任月绩效评分表。（6）客服部、工程维修部、安防部、环境部得分=服务中心得分50%+部门指标（50分）；附表：客服部月度绩效考评表、工程维修部月度绩效考评表、安防部月度绩效考评表、环境部月度绩效60、考评表。（7）部门主管绩效得分=本部门得分60%+个人指标（40分）；附表：部门主管月绩效考评表（8）部门主管绩效得分=本部门得分50%+个人指标（50分）；附表：队长月绩效考评表（9）领班/副领班绩效得分=本部门得分50%+个人指标（50分）；附表：领班/副领班月绩效考评表（10）基层员工绩效得分=本部门得分30%+个人指标（70分）。附表：员工月绩效考评表2.服务中心月度绩效得分对应奖罚标准（1）公司每月对各小区服务中心得分进行评比，并在每月质量周报表上登出。（2）对于每月得分在90分以上并且获得第一名的小区公司给予1000元奖励。（3）考核结果为70（含）80分的，该服务中心主任月绩效工61、资扣除50%。（4）考核结果为70分以下的，该服务中心主任及主管级以上领导月绩效工资扣除50%，并给予通告批评。（5）连续三个月考核结果为70分以下的，该中心主任和部门主管工资回调至该级别试用期工资。（6）连续六个月考核结果为70分以下的，该中心主任和部门主管给予调换岗位，直至解聘。3.员工月度绩效得分及纪律检查扣分对应绩效工资标准（1）员工月度绩效得分对应的奖罚：a) 员工月绩效得分在90分以上者，有权参与服务中心月度优秀员工评选。b) 员工月绩效得分在70-80分者，不享受岗位津贴及各种奖励。c) 员工月绩效得分在60-70分者，不享受月绩效工资。d) 员工月绩效得分在60分以下者，公司给62、予警告。连续2个月在60分以下者将转入试用期。连续3个月60分以下者，公司将做辞退处理。第六条 考评实施要点1.各级员工只允许对直接下级予以考评，不允许跨级别进行考评或做出处理决定。2.考评小组对各部门考核工作执行情况进行抽查，发现有违规操作现象，扣除相关责任人技能考核分10分。3.品质经理汇总成绩后交人事行政部存档并报总经理审核，于次月七日公布统计结果。4.员工对考评分数如有异议可向公司考评小组组长、副组长申请行政复议。5.对于申请复议的员工分数，两日内给予回复。在复议结果未定之前，原分数继续有效，经复议的分数为最终分数。第七条 记录服务中心月度考核分数汇总表第八条 附件详见第五1中月绩效评63、分表。第九条 附则1.本制度由品质部制定并负责解释。2.本制度报集团总裁室领导批准施行，修改时亦同。3.本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。4.本制度自颁布之日起试行一个月，试行调整后正式实行。第十条 相关制度1. 品质检查制度2. 纪律检查制度月度激励机制一、总则奖励先进，严明纪律，这是激发员工努力工作，忠于职守，提高服务质量和工作水平的重要措施。奖优罚劣，促使每位员工自觉遵循XX物业规章制度，充分发挥出自己的聪明才智，使干得好的员工精神上受到鼓励，待遇上有所提高，在公司实施的月度绩效考核制度的基础上，增加月度激励制度，建议实行。二、适用范围凡本公司64、员工努力于业务，或从事有益于公司服务水平提升，或具有特殊功绩的，涵盖目前XX物业揭阳管辖XX、XX、XX区域各项目服务中心，均依照本制度予以奖励。三、奖励种类本制度规定的奖励分月度服务之星、月度技能之星、月度环保之星、月度安防之星等四种奖。凡连续3个月荣获以上称号者，给予晋升一级工资。月度服务之星(一) 评选标准1、能较好遵守公司各项规章制度，月度绩效考核90分以上；2微笑服务，在专业礼仪礼节方面受到业主、公司领导好评；3工作极积主动，各业务流程清晰，能出色完成上级交办的工作任务；4不断钻研专业知识、业务技能得到明显提高；5、岗位试用期已过。(二) 产生办法每月由各服务中心产生共9名，其中XX65、及XX服务中心可产生2名服务之星，其它服务中心可产生1名。由品质部及区域经理依据服务中心主任推荐的管理员，并综合绩效得分和日常奖惩计算得分，并由绩效考评小组组长审核评定，每月30日前上报人事行政部备案。(三) 奖励办法获得月度服务之星的员工，给予人民币60元经济奖励，同时将照片贴在服务中心显眼处，以示学习楷模。月度技能之星（一） 评选标准1、 能较好遵守公司各项规章制度，月度绩效考核90分以上；2、 工作认真负责、主动性最强、积极性最高；3、 不断钻研学习、业务技能得到明显提高；4、 技术革新，为公司增收节支，成效显著；5、 特殊时期、执行特殊任务能任劳任怨，具有奉献精神。6、 岗位试用期已过66、。（二） 产生办法每月每个区域各产生3名，由品质部依据区域经理推荐，并综合绩效得分和日常奖惩计算得分，并由绩效考评小组组长审核评定，每月30日前上报人事行政部备案。（三） 奖励办法获得月度技能之星的员工，给予人民币60元经济奖励，同时将照片贴在服务中心显眼处，以示学习楷模。月度环保之星（一）评选标准1、 能较好遵守公司各项规章制度，月度绩效考核90分以上；2、 工作认真负责、主动性最强、积极性最高；3、 不断钻研学习、业务技能得到明显提高；4、 清洁、绿化养护技术革新，为公司控制成本成效显著；5、 特殊时期、执行特殊任务能任劳任怨，具有奉献精神。6、 岗位试用期已过。（二） 产生办法每月每个服67、务中心各产生1名，由品质部依据服务中心主任推荐，并综合绩效得分和日常奖惩计算得分，并由绩效考评小组组长审核评定，每月30日前上报人事行政部备案。（三） 奖励办法获得月度环保之星的员工，给予人民币60元经济奖励，同时将照片贴在服务中心显眼处，以示学习楷模。月度安防之星（一）评选标准1能较好遵守公司各项规章制度，月度绩效考核90分以上；2有高度责任心，工作热情主动，任务完成出色，成绩显著；3举报坏人坏事、抓获违法份子；4特殊时期、执行特殊任务能任劳任怨，具有奉献精神。5岗位试用期已过。（二）产生办法每月由各服务中心共产生17名，其中XX服务中心每月产生4名，XX服务中心每月产生3名，其它服务中心每68、月产生2名，由品质部依据服务中心主任推荐，并综合绩效得分和日常奖惩计算得分，并由绩效考评小组组长审核评定，每月30日前上报人事行政部备案。（三 ）奖励办法获得月度环保之星的员工，给予人民币60元经济奖励，同时将照片贴在服务中心显眼处，以示学习楷模。品质检查制度1.0 目的通过制订规范服务质量标准，以培训为前提，以品质检查为手段，找出目前服务中存在的差距，监督、落实整改，配合公司制订的绩效考核制度达到提升物业服务质量水平的目的。根据目前各服务中心现状，品质部第一次检查项目不扣分，约定整改日期未能完成的加倍扣分。2.0 适用范围适用于XX物业区域管理中心及服务中心全体员工3.0 品质检查制度3.169、 检查时间要求：公司品质部组织每月对每个小区完成2次以上全面检查，检查完毕出具品质检查记录，由服务中心主任签收，并按限期落实整改。由服务中心主任将情况汇报给区域管理中心经理。公司品质部汇总检查情况，并在每月25日出具月度品质报告。3.2检查专业要求公司品质部组织的全面检查主要包括各服务中心客服管理、工程管理、安防管理、环境管理四个方面。各服务中心品质检查结果计入月度服务中心得分。3.3奖、扣分项依据：公司品质部对各服务中心奖、扣分依据每月定期全面品质检查、业主满意度调查、业主投诉电话或表扬电话。具体扣分项目详见品质检查标准。公司品质部根据业主对服务中心或员工有表扬行为的，将给予奖励具体如下：口70、头或电话表扬感谢信或书面表扬赠送锦旗见义勇为或献爱心个人310155部门5102010服务中心51020154.0附件：客服部检查标准，工程维修部检查标准，安防检查标准，清洁、绿化检查标准。5.0附表品质检查记录表品质报告纪律检查制度1.0 目的为树立XXXX物业服务有限公司良好形象，公司重点从员工仪容仪表、服务态度、礼貌礼节、员工纪律方面进行检查，具体方式：公司夜间查岗、督导队检查、公司领导及服务中心领导日常检查。2.0 适用范围适用于XX物业全体员工3.0 纪律检查制度3.1 检查时间要求： 公司夜间查岗检查时间详见夜间查岗规定，督导队日常检查原则上白班、夜班各小区每天检查一次，日常检查以71、服务中心领导、安防主管、队长、领班检查为主，服务中心主任、安防主管原则上每天完成一次各岗位检查，队长每天完成各岗位二次检查，清洁领班及安防领班每小时巡视一遍各岗位。公司品质安防部汇总检查情况，针对检查出来违纪行为的处罚单，原则上2个工作日内报一份到品质安防部备案。3.2检查专业要求纪律检查人员应认真学习公司纪律检查制度，扣分必须由当事人签字确认，如果当事人拒不签字者，一经核实加倍扣罚，当事人态度恶劣者报公司进行处理。纪律检查人员必须保持公平公正原则，不可以主观意断，依据个喜好进行扣罚。纪律检查必须严格按公司规定执行扣罚处理，不可以查而不罚造成检查制度流于形式，也不可以滥用处罚造成执法不公。纪律72、检查人员必须保持良好的个人形象，注重礼仪礼节，不可以颐指气使、不可以枉加指责。纪律检查是以提高公司整体形象为目的，不是以罚为目的，希望每位员工用心理解。3.3奖、扣分项依据：对于公司纪律检查的扣分，不仅直接对应扣罚月度绩效工资，并且直接在员工个人月绩效评分中体现。具体扣分项如下：序号检查事项扣分标准备注1不注意礼节与顾客打架者开除2与顾客争吵、出言不逊者503无理与检查人员争吵，威胁恐吓检查人员者504值班期间睡觉-255值班中不按时签到，做与工作无关的事、在岗位上会客, 与顾客聊天者（如：泡功夫茶、抽烟、聚岗聊天等）-107在岗位上抽烟、翘二郎腿、形象不佳者-108岗位物品摆放杂乱，有报纸、73、烟灰虹等个人物品-59值班期间不按规定着装,有损队伍形象的行为, 非工作期间，着制服外出、留长发或长指甲者-510上班时制服不干净或不穿制式衬衣、不打领带、不穿棕、黑色皮鞋，不带工牌而影响形象者-511收费不给发票、调查情况属实者；收费不给发票、班长未签名确认；收费不给发票、队长每天核查一次（15：00后第二日核查签名）-512值班时对进出车辆或遇上级领导不敬礼、问好者-513班长每班次至少巡查现场安防岗位两次，现场安防员需在班长巡查本上签名确认-5（2）纪律检查扣分对应当月绩效工资。职务对应月绩效标准备注区域经理/副经理5元/分服务中心主任/副主任3元/分部门主管/副主管3元/分领班/副领班74、2元/分客服助理2元/分维修技工2元/分安防员2元/分清洁工2元/分绿化工2元/分收款员2元/分检查连带责任：1为了体现公司各级管理人员在服务质量中的作用，公司品质检查采取连处罚制度。2具体标准：小区每次检查扣分20分以上小区每次检查扣分40分以上单个小区月累积扣分100分以上区域月累积扣分200分以上领班510主管35主任3510区域经理1020分管副总104.0附件：夜间查岗制度纪律处罚通知单关于调整物业工作例会的通知根据粤创集发XX121号文件精神，为进一步加强公司的内部沟通机制，以便及时解决问题，提高服务质量，公司决定调整工作例会，现将有关事项通知如下：一、 召开时间：从本月14日（即75、：星期五）起，每二周的星期五19：30召开一次例会。二、 参加人员：各部门（区域）、物业服务中心主管（含）以上职位人员。三、 会议地点：公司六楼会议厅四、 主持人：李矿明常务副总经理五、 汇报顺序：XXXXXXXXXX区域XXXXXXXX区域品质部行政人事部。负责人代表本部门发言，其他人员作必要的补充。六、 会议要求：1、 要求各单位填写周工作汇报表，作好充分准备；2、 汇报内容要求简明扼要，思路明晰，突出重点；3、 讲究务实会风，着重解决当前存在问题，研究难点、焦点问题；4、 要作好有关事项落实处理情况的跟踪工作，确保将工作落到实处。七、 其他1、2、 各区域要定时召开辖下物业服务中心工作会76、议，贯彻公司的工作精神。关于各服务中心定期召开工作例会的通知为使各服务中心工作有计划、有步骤的开展，及时研究和解决日常管理中存在的问题，提高物业服务质量，公司决定从XX年10月12日起，各服务中心定期召开工作例会，现将有关要求通知如下：一、 会议时间：每周召开一次例会，具体时间由区域经理与服务中心主任商定。二、参加人员：原则上各物业服务中心的安防班长、电工、收银员以上职位管理人员参加。根据会议需要由负责人另行确定具体人员。三、 会议地点：各服务中心办公室四、 主持人：各服务中心负责人五、 会议内容： 1、 传达公司的文件、会议精神，贯彻执行公司的决策；2、 总结本部门近期工作完成情况，落实下一77、阶段工作计划；3、 研究和解决物业管理工作难点、焦点问题，提高服务质量；4、 加强员工队伍的管理，不断灌输公司的管理思想等。六、 其他要求：1、区域经理参加会议，总经理室成员不定期参加会议；2、会议纪要三个工作日内应抄送公司总经理室、行政人事部。关于员工离职手续办理有关事项的通知1、员工申请辞职，在规定时间内（1个月）未经公司批准，不得擅自离开工作单位，各小区不准私自答应员工离职，特殊情况应征得行政人事部同意后优先办理相关手续；2、员工离职原因应如实填写清楚，各审批部门要了解其中原因，做好沟通、引导工作，逐级严格把关，减少员工流失；3、为提高工作效率，员工离职手续集中在每周一、二办理，经集团审78、批后，工资结算在周五下午，由员工或委托人（应带委托书及身份证等相关证明）签领，其他时段没有特殊情况原则上不予办理离职；4、员工离职前因工作需要领用的物品（资）务必移交清楚，防止物资流失；5、离职员工的考勤应严格按规定出具离职员工考勤表，以免造成工资结算错误；6、员工没有履行申报试用转正审批手续，离职时不予结算月绩效工资。员工考评制度为激励员工的工作热情，实现员工的工作绩效，全面落实工作责任制，提升公司的物业管理服务水平，更有效服务于集团房产开发的需要。经公司总经理室研究，决定从2007年起对各管理处（中心）物业管理服务工作，实施绩效考核制度。一、 考核目的不断提高和完善各管理处（中心）的物业管79、理服务水平。二、 考核原则、要求及方式原则：公正、公开、公平。要求：专业性、指导性、严肃性。方式：现场。三、 考核对象 各管理处（中心）全体员工。四、 考核内容及标准按金凤物业公司管理处（中心）和各岗位的绩效考核标准及评分细则实施绩效考核。五、 绩效考核1、月绩效考核、公司负责各管理处（中心）绩效考核。由总经理牵头或公司绩效考核小组，按金凤物业公司管理处（中心）绩效考核标准及评分细则，每月对各管理处（中心）的物管工作进行一至二次的检查考核；同时，集团组成联合检查组不定时进行检查，检查结果列入当月绩效考核。主任（经理）月绩效考核：月绩效考核分在94分以上的，发放全额月绩效工资。94分以下，每下降80、1分扣2%月绩效工资，即93分发98%月绩效工资，92分发96%月绩效工资，依此类推。当月绩效考核分在80分以下（不含80分）的，发放50%月绩效工资。 、管理处主任（经理）负责对属下员工的绩效考核，其考核内容按各岗位的绩效考核标准及评分细则执行。对副经理、主任助理、管理员、收银员，每月组织一次绩效考核；对保安、水电工、绿化工、保洁员每月组织二次绩效考核。扣分标准：副经理:扣1分折合5元。主任助理：扣1分折合3元。 管理员：扣1分折合2元。收银员：A级扣1分折合2.5元；B级扣1分折合1元。保安队长：扣1分折合3元。保安班长：A级扣1分折合2.5元；B级扣1分折合2元。保安员：扣1分折合1元。81、水电工：A级扣1分折合2元；B级扣1分折合1元。绿化工、保洁员扣1分折合1元；组长扣1分折合1.5元。小区发生摩托车、汽车被盗事件，发生一起破门、窗入室盗窃事件，扣分当班保安人员（含班长、队长）月绩效工资。、副经理、主任助理、管理员主持小区全面工作，其月绩效考核及扣分形式与主任（经理）相同。、管理处（中心）人员在公司内工作平调，其月绩效按新岗位考核标准执行。、管理处（中心）职务提升人员月绩效按新岗位的标准进行考核，但在试用期间扣分标准按原职务执行；试用合格后，按新岗位扣分标准执行。、管理处（中心）降职使用人员月绩效考核按新岗位考核扣分标准执行。、新入职员工在试用期间不参加月绩效考核，转正后按本82、制度执行。2、年度绩效考核、公司每年年终按 年度金凤物业管理公司管理处主任（经理）绩效考核评分细则对管理处主任（经理）进行年度绩效考核。、管理处（中心）副经理、主任助理、管理员、收银员年度绩效考核与其主任（经理）的年度绩效挂勾，即当年度主任（经理）领百分之几的年度绩效工资，上述人员就领相应职位的百分之几年度绩效工资。、副经理、主任助理、管理员主持小区全面工作，其年度绩效考核与主任（经理）相同，但扣分标准按实际职务执行。、管理处（中心）人员在公司内工作平调、职务提升或降职使用的，年度绩效考核按原岗位年度考核标准和新岗位年度绩效标准进行综合考评。、保安、水电工、绿化工、保洁员年度绩效考核、小区保安83、人员（含队长、班长）在全年无发生汽车、摩托车被盗事件、住户被盗事件，年度绩效考核合格，发全额年度绩效工资。A、小区发生摩托车被盗事件，扣发当班保安人员（含队长、班长）50%年度绩效工资。连续发生摩托车被盗事件扣除年度绩效工资，并追究责任人责任。B、发生汽车被盗事件，扣发当班保安人员（含队长、班长）年度绩效工资，公司将追究相关责任人的责任。C、小区每发生一起破门、窗入室盗窃事件，扣发当班保安人员（含队长、班长）30%年度绩效工资。、小区水电工在全年无发生重大责任事故和用电违规（重大责任事故的介定由相关部门出具意见），年度绩效考核合格，发全额年度绩效工资。A、小区全年有发生重大责任事故和用电违规现84、象，由公司视情节决定不发年度绩效工资或扣发年度绩效工资，并保留追究责任人责任的权利。、小区绿化工、保洁员的年度绩效考核以本年度每月月度绩效考核分的平均分值计发年度绩效工资。六、 绩效考核工资公司根据绩效考核小组的检查结果（包括集团检查结果）和各管理处（中心）自检情况，评定员工的月度绩效工资（员工请假必须扣除相应请假天数的基本工资和月绩效工资）。公司根据各管理处（中心）年度绩效考核情况，评定员工年度绩效工资。新入职部门经理、副经理、主任、队长，试用期按基本工资 + 月绩效工资50计酬。试用期不参加绩效考核。试用期满转正，领取考核绩效工资；其它岗位人员新入职只领基本工资，试用期满转正，领取考核绩效85、工资。各管理处（中心）人员在公司内的工作平职调动，按新岗位月度绩效工资标准执行，年度绩效工资由公司在年终参照该岗位年度绩效工资标准评定。各管理处（中心）人员职务提升，其试用期工资为：新岗位工资 + 原岗位月度绩效工资 + 原岗位年度绩效工资。试用期满，经公司考评合格者则享受新岗位月度、年度绩效工资。各管理处（中心）人员降职使用，其工资为：新岗位工资 + 新岗位月度、年度绩效工资。各管理处（中心）人员因辞职、辞退、开除者不享受年度绩效工资。保安、水电工、绿化工、保洁员享有年功工资，年功工资以每年工龄递增30元计，以五年封顶为限。年功工资时间计算以入职满一年后开始计算。年功工资在年终一次性发放，辞86、退、辞职人员可领当年的实际出勤年功工资，开除人员不发当年的年功工资。七、 考核的奖罚公司根据各管理处（中心）绩效考核情况，予以奖罚：1、月度绩效考核中累计十个月考核分在94分以上的管理处主任（经理），公司将在年终向集团申报嘉奖。2、月度绩效考核中连续三次考核分在80分以上83分以下的管理处主任（经理）将降职使用。3、月度绩效考核中连续二次考核分在80分以下的管理处主任（经理）将予以辞退。八、其他说明1、本绩效考核自通知之日起原绩效考核方案作废。2、本绩效考核试行期两个月，公司绩效考核小组将进行指导和考核工作。一月份由于实施的时间关系，只发80%月绩效工资。3、本绩效考核不影响公司规定的扣分制度87、的执行。 员工奖惩条例（一）奖励目的：激励先进，树立典型，调动一切积极因素，创造良好的工作环境和风气，提高公司服务质量，提高经济效益。奖励条例细则： 一、嘉奖、晋升凡符合下列条件之一者，将酌情给予嘉奖、晋升：1、为改革公司的经营管理积极提出合理化建议，并经实施有显著成效者；2、在服务经营工作中创造优异成绩者；3、为提高公司经济效益作出重大贡献者；4、见义勇为，使国家、公司或业主的生命财产免受重大损失者。二、奖励凡符合下列条件之一者，将酌情给予通报表扬、资金、先进工作者等奖励：1、优质服务，为公司创造良好声誉者；2、为业主提供最佳服务，工作积极热心，受到业主多次表扬者；3、积极钻研业务，技术革新88、发行设备取得明显成绩者；4、及时发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者；5、拾金不昧者；6、忠于职守，坚持遵守操作规程，长期安全无事故者；7、遵守劳动时间，出满勤，工作效率高，表现突出者；（二）处罚目的：处罚在于通过处分少数违反公司规定的人，使每个员工都能自觉遵守各项规章制度，自觉维护公司纪律和规定，严格管理，创造一流的管理服务水准。处罚条例细则：A 口头警告适用于轻度违反公司的有关规定，但仅限于初犯； B 书面警告适用于违反公司的有关规定，分为“过失通知书”及“警告通知书”；C 最后警告当第二次发出“警告通知书”后，即可视作最后警告；D 即时除名或开除凡在最后警告后，该员工再一次违89、反公司有关规定，或该员工犯有严重错误，便会受到即时除名或开除处分；E 员工申诉倘若员工对处分有不满之处，可直接以口头或书面形式向本部门及公司行政部申诉。行政部视情节研究处理，并作出最终决定。一、轻微过失凡有下列过失之一者或违反有关规章制度者，将酌情受到批评、口头警告、罚款等处分：1、上岗时仪容不整；2、上岗时不按规定穿着制服或配戴工作证，制服不干净或不整洁；3、迟到或早退；4、当班时间擅自离岗，闲逛，办私事等；5、当班时间看报纸，收听（看）广播、电视，看股票或吃东西等；6、随地吐痰，乱丢烟头、纸屑，工作环境不干净等；7、没有正当理由或未经部门主管同意而擅自离开工作岗位； 8、不按规定使用文明用90、语，行为粗俗不合规范；9、无故不参加公司的会议、学习、集体活动等；二、严重过失凡有下列过失之一者或严重违反有关规章制度。将视情节给予书面警告、罚款、记过、降职、撤职、降薪或辞退处理：1、当班时间睡觉；2、蓄意破坏、损坏公物或住户的财物；3、工作拖拖拉拉，故意消极怠工；4、威胁、侮辱、冷待或使用粗言秽语对待同事或住户；5、不服从上级的正确指令，拒绝或有意不完成指派给其的工作；6、不虚心接受领导的批评，当众顶撞或谩骂上司；7、拾获业主或住户的钱物，隐瞒不报；8、搬弄是非、诽谤他人、散布谣言、影响公司团结和声誉；9、违反操作规程，造成损失；10、与住户或同事故意发生争端，寻隙挑事，打架斗殴；11、未91、经批准，私自配制公司重点部位钥匙；三、严重违纪、违法凡有下列过失之一者，将视情节留用察看、辞退、即时除名等处分：1、用非法手段偷窃、涂改或伪造原始记录、帐单、证明等；2、偷窃公司或业主（住户）家中财物；3、威胁、恐吓业主或向住户索取小费、物品、报酬等；4、贪污、行贿、受贿、索贿；5、严重玩忽职守，导致公司或业主的信誉、利益遭受重大损失；6、向外单位泄漏公司内部绝密文件、资料、数据，使公司利益受到损害；7、连续旷工三天或一个月内无故旷工三次以上；8、经常违反公司的规章制度，屡教不改；9、未经批准私自外出兼职或利用病休另谋职业；10、拘留或以上的处罚；11、违反操作规程，造成严重后果者；四、罚款192、实行扣分制度。普通员工违规：每扣一分罚款人民币5元；班长（队长）、管理处主任违规：每扣一分罚款人民币10元；公司经理违规：每扣一分罚款人民币20元。每月发工资时，财务部根据办公室人事部门的通知，从违规者工资中扣除。2、“过失通知书”由管理处主任、队长、班长签发，按违规轻重程度现场作出扣分决定，最高扣分限5分。3、“警告通知书”由管理处主任、保安队长或公司纪律督察人员、公司本部签发，并按违规情况作出扣分决定。岗位职责一、厨师1、负责食堂食物的烹饪及安排工作；2、制订适合员工口味的菜单，落实采购员购买食（物）品；3、收集员工用餐意见，提供适宜、可口、卫生的食物；4、注意关闭电（火）源，确保食堂安93、全。二、采购员1、负责食堂所需食（物）品的采购工作；2、负责小区员工用餐的名单的收集、汇总，以及餐费的核算工作；3、完成食堂日常管理事务；三、杂工1、负责食堂的环境、餐具卫生清洁工作；2、负责食品的清洗及协助食物的分发工作。环境部卫生管理手册一、岗位职责、环境卫生主管岗位职责1、服从上级主管的指令，编写各清洁员工工作岗位及工作任务。2、调集清洁工处理需及时处理的清洁工作，及时将上级的要求传达到每个清洁员工，并监督执行。3、考核各清洁员工的出勤记录，发现有违纪现象，要及时纠正并按规定作出处理。4、督察各清洁员工的操作及工作情况，检查工作要细心，发现问题及时解决。5、按清洁员工岗位责任严格要求。694、以身作则，严格遵守公司的各项规章制度，在员工中起到表率作用。7、提高自己主动发现问题、解决问题的能力。8、保持常用的清洁工具及材料能正常运作及放置整齐。9、对新清洁员工要帮助、关心，使他们能尽早达到上岗要求。10、检查及统计常用的清洁工具及材料，以便其安排采购。11、加强全体清洁员工之间团结，提高公共卫生的整体水平。12、及时完成上级领导交办的其它工作。、清洁组长岗位职责1、遵守各项规章制度，按时到岗工作。2、随时检查自身仪表、穿戴，做到规范整洁。3、对待客人要按照服务守则和要求，做到热情、礼貌、周到。4、认真学习业务技术，熟练掌握清洁器具的使用及保养知识。5、爱护公物，注意节约能源和物资。95、各种清洁器具在下班前要做好清洁和整理。6、发现本岗位内的设施损坏，及时报修。发现可疑人员或不安全隐患，及时上报。7、对工作要认真负责，在班次内完成好每一项主管编定的清洁任务。包括（但不限于）清洁地面、墙体、扶手、电梯、信箱、公共设备及收集垃圾、烟灰缸等。8、及时完成上级领导交办的其它工作。、楼宇清洁员岗位职责1、上班要佩戴工作卡，穿着干净整齐。 2、要会使用常用的清洁工具及保养方法。3、要保持楼层大堂、地面、窗台、墙面、后梯、扶手和所有的附属设备、电梯厅、无明显灰尘沙子。4、在楼层遇到业主要热情主动打招呼问好。5、清洁楼宇人员要以身作则，不要有偷窃念头。6、发现楼层的所有大小设备如有损坏要及时96、上报领班或工程维修人员。、外围清洁员岗位职责1、上班要佩戴工作卡，穿着干净整齐。2、懂得各种清洁工具的使用方法及保养方法。3、保持小区通道、外围无杂物、烟头及通道上设施无积尘。4、发现小区的所有大小设施设备有问题要及时上报领班或主管。、办公室、样板房清洁员岗位职责1、上班要佩戴工作卡，穿着干净整齐。2、懂得各种清洁工具的使用方法及保养方法。3、保持办公室、样板房地面、桌面、椅子整洁干净，保持办公室卫生间干净无臭味。4、发现办公室、样板房的所有大小设施设备有问题要及时上报领班或主管。5、清洁楼宇人员要以身作则，不要有偷窃念头。6、清洁办公室人员不得翻阅办公室文件或泄露办公室文件的内容，否则追究其97、责任。7、清洁办公室人员不得使用办公室电脑及电话，也不允许乱接办公室电话。8、清洁人员要注意办公室、样板房的物品摆设及摆放，不得随意移动物品。、地库清洁员岗位职责1、上班要佩戴工作卡，穿着干净整齐。2、懂得各种清洁工具的使用方法及保养方法。3、保持地库地面无垃圾、油污、积水。4、发现楼层的所有大小设备如有损坏要及时上报领班或工程维修人员。二、卫生清洁程序、楼宇清洁程序1、7：308：30对所管楼宇大堂、电梯口、电梯桥箱进行清洁。2、8：4011：30对所管区域各楼层地面及公共设施进行清洁。3、14：0014：30对所管楼宇大堂、电梯口、电梯桥箱进行巡查清洁。4、14：4017：00做计划卫生。98、5、17：0017：30巡视各大堂、电梯口卫生，整理自己所使用的工具。、外围清洁程序1、7：308：30清扫通道及绿化带上的垃圾泥沙。2、8：309：00打捞人工湖内的垃圾杂物。3、9：009：30收倒各岗位内垃圾桶的垃圾。4、9：3010：30擦拭小区的标识牌、垃圾桶及花台5、10：3011：30循环保洁区域道路及草地卫生。6、14：0014：30循环保洁区域道路及草地卫生。7、14：3015：00收倒各岗位内垃圾桶的垃圾。8、15：0017：30做计划卫生。、办公室、样板房清洁程序1、7：309：00清洁办公室桌面、地面及洗手间。2、9：0011：00清洁样板房的衣柜、桌面、地面及其它整体99、卫生。3、11：0011：30巡查办公室地面、洗手间卫生及收倒垃圾。4、14：0015：00巡查办公室地面、洗手间及样板房卫生。5、15：0017：00做计划卫生。6、17：0017：30巡查办公室地面、洗手间卫生及收倒垃圾。 、地库清洁程序1、7：308：00收倒车库垃圾桶垃圾。2、8：009：30清扫地库地面垃圾。3、9：3011：00对车库公共设施等进行清抹。4、11：0011：30对车库进行循环保洁。5、14：0015：00清扫地库地面垃圾。6、15：00-17：00做计划卫生。7、17：0017：30巡视地库各个区域的地面卫生。三、卫生清洁标准、楼宇清洁标准1、保持大堂及各楼层走廊地100、面无杂物、纸屑、明显污渍。2、楼梯扶手无积尘，走火梯无杂物、垃圾、纸屑。3、墙面、天花、天棚、窗台及宣传栏等公共设施无蜘蛛网，无明显积尘。4、天台无杂物、垃圾、无污垢，保持排水口畅通。5、保持电梯桥箱内干净无异味，无杂物。、楼宇清洁标准1、保持大堂及各楼层走廊地面无杂物、纸屑、明显污渍。2、楼梯扶手无积尘，走火梯无杂物、垃圾、纸屑。3、墙面、天花、天棚、窗台及宣传栏等公共设施无蜘蛛网，无明显积尘。4、天台无杂物、垃圾、无污垢，保持排水口畅通。5、保持电梯桥箱内干净无异味，无杂物。、外围清洁标准1、保持外围通道及草地无垃圾。2、做到每小时巡查一次通道卫生。3、每天对小区外围所有垃圾桶清理两次。4101、每天对小区的标识牌、垃圾桶及花台清洁一次，保持无积尘。5、每月冲洗两次小区通道、架空层地面，保持通道无积尘、青苔。、办公室、样板房清洁标准1、保持办公室、样板房地面无杂物、死苍蝇。2、保持办公室、样板房天花无任何蜘蛛网及昆虫。3、保持办公室、样板房里面的物品摆放整齐及保持物品无积尘。4、保持办公室、样板房窗台、台面、椅子、门框无积尘。5、保持办公室卫生间无异味，地面、洗手盆、墙面无污迹。、地库清洁标准1、保持地库地面无明显纸屑、垃圾、杂物。2、保持地库地面无明显积尘，每周对地库地面清扫一次。3、保持地库排污管无明显积尘，天花及墙面无蜘蛛网。4、保持地库内公共设施设备无明显积尘。四、清洁工工作102、制度1、上班时间衣冠不整、不佩戴工牌、不穿工衣、衣服不扣纽扣的，扣2分。2、不服从上级安排，或对上级领导不尊重的，未按时完成任务的，扣2分。3、上班时间工作未完成偷懒或聚众聊天的，扣2分。4、上班时间不注意礼仪、礼节的，如见到业主及上级不打招呼，扣2分。5、不爱惜工具或对自己使用的工具、机器不及时清洁或保养好、乱摆乱放的，扣2分。6、不按照上级指示乱配乱用腐蚀性药水的，扣2分。7、未经领班、主管批准，乱休假、乱换休的一律当作矿工处理。如员工有病需请假的，需要事先跟主管申请批准，再拿病假单回来，否则作矿工处理。8、员工工作上存在问题，直接向部门主管反映，不能越级反映，如果向部门主管反映未及时处理103、好的，才可以越级反映，否则扣2分。9、上班时间无特殊情况不得擅自离开岗位或串岗，否则扣2分。10、上班时间发现公共设备设施有损坏或看到其他人故意弄坏设备设施的，未及时报告领班或主管的，扣2分。11、上班时间串岗捡拾破烂或买卖破烂的，扣5分。12、员工利用上班时间私自给业主做家庭卫生或清理装修垃圾收取费用者，扣30分。13、员工触犯以上工作制度扣满10分的作一次口头警告，扣满30分的作书面警告，扣满40分的作书面最后警告，扣满50分的解雇处理。五、保洁安全规范、设备安全1、在进行保洁时要尽量避免触及设备。在进行必要的表面除尘前，要先向专业人员了解该设备表面清洁的注意事项。2、如无必要尽量不要移动104、设备，如确需移动时必在确保安全以及不损坏设备的情况下才能移动。3、注意不要用过湿的清洁布清洁设备，更不要将清洁剂直接喷在设备表面。4、在干湿拖地面时要注意设备的位置，避免损坏或者断线。、电气安全1、在进行高处除尘时要注意是否有灯不亮或是否有需维修的装置。2、在清洁时要注意各种电器设备的插座是否牢固、插头是否松动，电源线是否损坏或老化。3、在下班后清洁房间时要注意清洁后关灯关空调关门，减少隐患。、设备出现故障的处理方法如果发现设备故障，应立即通知主管，或者直接拨打工程维修电话，报上自己的工号、部门、需要维修的地点和内容。、小心地滑牌的使用在进行任何保洁工作之前，都必须在将清洁的区域的显眼位置摆放105、小心地滑牌，并保持到保洁工作结束，即使不是湿拖或者地面是干的也必须使用。目的是提醒过往人员提高警惕，防止意外的发生，以免发生不必要的纠纷。、安全手套的使用1、在进行保洁时，特别是收取垃圾及清洗垃圾桶时，为了避免病菌感染，也为了避免清洁药剂的腐蚀，所以需要戴安全手套。2、在非保洁工作时，如乘座电梯、开关办公室等房门、仓库领料都不要戴手套。、垃圾的收取1、垃圾达到垃圾桶的2/3时就要收取，将垃圾袋打结，并及时换好垃圾袋。2、注意只拿垃圾袋的上部，避免碰触垃圾袋的侧面，注意垃圾袋是否破漏，如有滴漏要及时擦拭干净。3、禁止手提垃圾袋到处跑，尽量使用保洁车。、预防感染1、手套、地拖、毛巾应该分颜色、分区106、使用。2、手套、地拖、毛巾不论使用中、使用后或者晾挂都必须分开，不能混合。3、清洁垃圾桶上面的痰盂时，不要直接用扫帚扫，应该用钳子或整个痰盂拿起清洁。4、破的或者不能再使用的清洁布必须丢在垃圾桶内，不能随便乱丢。5、穿工作服要避免进入饭堂。6、正确的洗手方法： （1）取适量肥皂于手掌表面，双手相互摩擦； （2）双手手指交叉摩擦，并将右手掌覆盖于左手背摩擦，然后交换； （3）手指掌面与手掌摩擦； （4）左手手指屈曲于右手掌中进行摩擦，然后交换； （5）右拇指于握拳状的左手掌中摩擦，然后交换； （6）右手指尖于左手掌摩擦，然后交换。、高空作业的操作安全在进行高空保洁作业时，如：玻璃墙、玻璃窗、电梯107、电视等须选择人流量比较少的时段（如中午）进行。而且须在确保自身安全的情况下才可以进行。如不能确保自身安全，则通知领班或主管，以便安排专项组同事进行。严禁站在窗台上，身体悬空，一只手扶窗，一只手清洁。在进行高空保洁作业时，应先放好小心地滑牌，在高空作业过程中，应该注意行人的动向，如有人靠近作业区，应先暂时停止工作，等行人离开后再继续工作。在进行高空作业时，要集中精神，握紧工具，防止工具跌下误伤行人！、失物招领 如有拾获任何失物（钱包、手机、钥匙等），请不要私自拿取或交给别人，另外也不要立即交给前来认领的人。应该交给主管或经理，也可以交到保安部，由主管、经理或保安核对，以防冒领！、其他注意事项1108、不得随便泄露公司或者业主的情况。2、禁烟区内（如管道间、内走廊等），严禁吸烟。3、在保洁时要经常注意垃圾桶，防止有未熄的烟头点燃垃圾桶内干燥垃圾，引起火灾。平时要注意消防器材箱的位置，以便火灾时及时救灾。4、各种清洁药剂均对眼睛、皮肤有刺激，切忌吞服。、如药剂入眼睛：立即用足量的清水冲洗15分钟，如刺激持续，应马上就医；、皮肤：立即用大量的清水冲洗感染部位，如不适持续，应马上就医；、吞服：饮两杯或更多的牛奶和水，然后就医，勿诱导呕吐。保安督察工作制度为落实物业保安管理规章制度，树立保安队伍良好形象，规范保安人员行为，特设立保安督察组，工作制度如下：一、保安督察组每天日间一次，夜间两次（其中一109、次为随时抽查），对所属管理处保安人员的值班执勤情况进行检查。二、检查内容为：保安人员仪容仪表，值班场地内务、保安操作规范、保安纪律、服务质量，出勤和宿舍管理制度落实情况等。三、保安督察员必须将每天检查情况记录在金凤物业工作日记上，并由被检查管理处当班班长在督察登记表上确认。对检查过程中发现的保安人员违规行为，签发员工过失扣分决定书，并由当事保安员、当班班长和管理处主任确认后送物业公司总经理室。四、保安督察员必须遵循“公平、公正、专业、准确”的原则，秉公办事，严格执勤，同时接受各小区管理处监督。五、所有保安人员必须接受保安督察员的检查和监督，紧急情况下无条件服从指挥和调度。在被检查过程中如果对督110、察员的处理有异议，可在事后向物业公司或集团公司总经理室反映情况或申诉，但不得诬告和造谣。六、保安督察员同时负责保安员的上岗培训和在岗培训工作，必须时协助管理处处理突发事件。七、完成集团公司和物业公司交办的其它工作。车场管理制度车场管理包括车辆的管理和停车场的管理，由保安车管员实施。主要是确保停车场内的设备、设施和停放车辆的安全，保证车场内整齐有序。车辆管理员职责：1、车辆出入道闸口由值班保安员负责验发、验收车辆出入卡和停车卡。2、负责按规定标准收取车位有偿使用费，并当着车主现场撕下票据给车主。如果用单页零票给车主（指重复使用票据），视为贪污行为。3、负责指挥车辆整齐停放、监护和出入记录。4、负111、责对私人车库监护。5、机动车保管场内所有车辆必须摆放整齐划一，通道内严禁停车。装载易燃、易爆、剧毒物品的车辆禁止进入场内保管。6、严格财务制度，健全票据管理，完善领用手续。票证要专人专管、日清月结。车辆管理员的规程：1、当有车辆驶入车场时，应迅速指引车辆慢行，安全地停放在指定的车位上。没有固定车位的车辆不得让其停放在固定车位上。并提醒车主关锁好车门、窗，将车内的贵重物品随身带走。摩托车在停放或驾走时，应主动帮助其移位、支架。2、每半小时或临时详细检查车辆情况，发现漏水、漏油、未关好车门窗、未上锁等现象，应及时处理并通知车主，做好值班记录。3、要清点车辆数量，发现异常情况应及时通知闸口保安值班员112、并报告班长。4、如发现无关人员或可疑人员到车场逗留要及时令其离开，若有紧急情况按有关规定进行处理。5、严密注视车辆情况和驾驶员的行为，若遇醉酒驾车者应立即劝阻，并报告队长及时处理，避免交通意外事故的发生。6、车辆管理人员必须按规定文明、礼貌待人，并使用规范的服务用语。收费操作规程为规范收款员行为，特制订本操作规程：一、物业管理费的收取：1、物业管理费须在每月8日前收清，对未按时缴交物业管理费的业主应发出催收单，并限期缴交。2、收款员在办理收取物业管理费时首先应核对该户物业管理费应缴金额是多少，所属月份，然后开具公司的收款收据向缴款人收取物业管理费，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联113、报集团公司财务）。3、收款后须及时、认真、细致记入管理费收缴情况登记表。4、新增或减少的住户物业管理费在管理费收缴情况登记表上及时载，并在物业变动表上反映，月终报物业公司会计。二、停车费的收取：1、固定停车费的收取：、收款员在办理收取固定停车费时首先应核对该车辆应缴金额是多少？所属月份。然后开具公司的收款收据向缴款人收取固定停车费，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。、收款后须及时、认真、细致记入小车、摩托车、单车固定停放收费登记表。、新增固定车辆停放须填写新办固定停车凭条，报停的须填写车辆停止存放凭条，在小车、摩托车、单车固定停放收费登记表上及时记载，并在物业变动114、表上反映，月终报物业公司会计。、缴收一年固定停车费的，可优惠免收一个月月租。2、临时停车费的收取：收款员在核对下班保安员呈送的临时停车费交收情况表的基础上，须开具公司收款收据，向缴款人收取临时停车费，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务），临时停车费交收情况表留物业管理处保存。三、水、电费的收取：1、在核对抄表员呈送的逐户水、电表行码的基础上，须每月8日前收清水、电费。对未按时缴交水、电费的应发出催收单，并限期缴交。2、收款员在办理收取水、电费时应开具公司的水费收据，收款收据（电）向缴款人收取水、电费，收取水、电费收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司115、财务）。3、收款后，须及时、认真、细致记入水费、电费收缴情况登记表及时记载，并在物业变动表反映，月终报物业公司会计。4、新增或减少的在水费、电费收缴情况登记表及时记载，并在物变动表反映，月终报物业公司会计。四装修押金的收取和退回：1、装修押金的收取：、业主须对铺面、住宅装修时，经申请批准按规定每户缴交壹仟元的装修押金后方可进行装修。、收款员在办理收取装修押金时应开具公司的收款收据向缴款人收取装修押金，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人并告知缴款人该单据应保管好，在办理退款时须收回、一联报集团公司财务）。、收款后，须及时、认真、细致记入收取装修押金一览表。2、装修押金的退回：、缴款人要求退116、款时，其装修结果须经物业管理处负责人上门进行验收，视其实际情况作出是否退款决定。收款人根据物业管理处负责人的意见，可以退款的，在交清其他应收费用后，凭缴款人提供的原公司开具的客户联，填制退款凭证经集团公司财务副总经理审批后才可付款（客户联做为附件贴在退款凭证后面）。、退款后须及时在收取装修押金一览表上注销。、没有客户联的须与物业公司会计先核对，再视其实际情况作分别处理。五、装修工IC 卡的办理：装修工IC卡每块收取工本费20元，（不退款）。收款员须开具公司收款收据给缴款人。收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。六、其他收入（活动中心、公寓租金、车辆IC卡、其他）：涉及117、其他收入，收款员须开具公司收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。小区装修材料搬运管理方案为加强搬运队伍监管，维持小区正常的管理秩序，使搬运工作服务于小区业主房屋装修需要，现制订出如下管理方案：一、监管部门小区物业管理处(中心)，负责小区搬运队伍的选定、监管等工作。二、监管原则通过对搬运人员的教育和引导，结合经济扣罚手段，加强搬运队伍监管，维持小区正常的管理秩序，使搬运工作服务于小区业主房屋装修，切实维护小区业主的利益。三、选定搬运队（一）、招标要求：1、服从小区物业管理处（中心）的管理，搬运人员能按公司规定搬运装修材料。2、履行“小区装修材料搬运承诺118、书”，为小区业主提供价格合理的搬运服务。3、不损坏小区公共设施，不抬高搬运价格，损坏业主利益，不在小区打架斗殴。4、缴纳搬运押金，并接受公司对其违规行为的处罚。5、根据市场价格设定搬运价格标准，接受竞标价格。（二）、通过竞争招标的方式，选定三家价格最低、服务质量好的搬运队负责小区搬运工作。（三）、除业主自雇搬运工外，其他搬运队不准在小区搬运装修材料。四、签订承诺书搬运队在竞标取得搬运资格后，搬运队负责人向公司签订“小区装修材料搬运承诺书”，按其有关内容、要求提供服务。五、缴纳搬运押金三家搬运队在进入小区搬运装修材料之前，物业公司收取搬运押金8000元/家。搬运队应遵守公司规定，履行承诺书的内容119、要求，搬运小区装修材料，在小区装修结束或退出小区搬运工作时退回搬运押金。若搬运队作出损害业主利益和小区公共设施等违规行为，将按价给予赔偿，并扣罚其一定的搬运押金。六、搬运监管1、每位搬运人员缴交二张相片和一张身份证复印件，办理搬运证件，搬运工凭证件出入小区，搬运装修材料。2、搬运人员统一着装、编号。各家搬运队从服色上进行区分，有利于小区物业管理处进行监管和业主投诉辩认。搬运服装由公司统一订作，以成本价售给搬运队。3、搬运队必须向公司签订搬运服务承诺书，并按其有关内容、要求提供服务。4、搬运价格全面公开。在小区范围内，全面公开搬运价格，由业户自主选择搬运队，质高价低者优先，使搬运队不致于擅自抬120、高搬运价格，损坏业主利益。5、小区装修期间，电梯开放使用。搬运队乘坐电梯搬运装修材料，收取电梯使用费1000元/月/梯，搬运队每月1日向物业管理处（中心）缴交当月电梯使用费。6、在搬运材料过程中，损坏小区公共设施、设备，搬运队承担相应的维修或赔偿责任。7、搬运队私自抬高价格，或作出损害小区业主利益的行为，物业管理处（中心）视情节轻重，作出警告整改、罚款或扣除搬运押金、撤销其搬运资格的处理。8、物业管理处（中心）设立投诉电话，接受业主举报搬运人员违规行为，有利于加强小区装修材料搬运管理。9、搬运人员在小区内发生打架斗殴，管理处（中心）应及时了解原因，阻止事态进一步扩大，当危及小区正常秩序和安全时121、，报告公安机关进行处理。10、小区业主均可自行雇佣搬运工搬运装修材料，不受任何人的干涉和本方案约束。 七、违规处罚（一）物业管理人员不准违反下列规定：1、小区物业管理处（中心）员工不准私自以任何原因收受搬运人员的钱、物，不准为搬运队介绍搬运业务。2、未经业主同意，不准私自为业主提供搬运工。3、不准利用业主装修搬运材料谋取私利。违反以上规定的，经公司核实，视情节轻重，按公司相关制度处理。（二）搬运人员违规行为及处罚：序号搬运违规行为处罚准则1损坏小区公物负责维修或按价赔偿2抬高搬运价格罚款100元/次3偷盗业主或小区物品罚款100-1000元/次；或送交公安机关处理；或取消搬运资格。4在小区范围122、内斗殴送交公安机关处理；或取消搬运资格。5恐吓业主自雇佣搬运工罚款100-500元/次；或取消搬运资格。6其他违规行为由管理处（中心）处理备注凡取消搬运资格的单位，所缴纳的搬运押金一律不予退还。八、其他1、附搬运承诺书2、附小区装修材料搬运价格表3、在小区搬运管理中，本方案未详尽之处，各物业管理处（中心）可以视情况变化，经请示公司之后，另行处理。4、本方案从2008年10月15日起开始执行。搬运承诺书本着“公平、合理、自愿”的原则，经金凤物业管理公司同意， XX搬运队负责 小区 栋楼业主装修材料搬运工作。为使搬运工作服务于小区业主房屋装修需要，现作出如下承诺：1、服从管理处（中心）人员管理，遵123、守管理处（中心）各项管理规定，维护小区秩序，配合管理处（中心）工作。2、保持小区环境卫生。不随便乱扔垃圾、不随地大小便、装修材料不散落。3、保持良好形象（不光背、不光脚、不打牌、不喝酒），不损坏小区形象。4、不偷窃、不损坏小区公共财物以及业主物品。如损坏小区公物则照价赔偿。5、不以管理处（中心）、公司的名义与业主承揽搬运工作；不以与管理处（中心）、公司签订搬运合同为由强行给业主提供搬运承揽。6、搬运采用自愿原则，不强行给业主提供搬运服务，如有违反将退出小区搬运工作。7、搬运费由搬运队报管理处（中心），经核准后公示。8、不因竟争而发生的群殴、群斗，如有违反，将退出小区搬运工作。9、如违反上述的承124、诺，将接受管理处（中心）作出的处罚：序号搬运违规行为处罚准则1损坏小区公物负责维修或按价赔偿2抬高搬运价格罚款100元/次3偷盗业主或小区物品罚款100-1000元/次；或送交公安机关处理；或取消搬运资格。4在小区范围内斗殴送交公安机关处理；或取消搬运资格。5恐吓业主自雇佣搬运工罚款100-500元/次；或取消搬运资格。6其他违规行为由管理处（中心）处理备注凡取消搬运资格的单位，所缴纳的搬运押金一律不予退还。 搬运队代表人：日 期： XX营销配合人员编制及薪资标准1、目的 为了规范XX项目营销配合接管工作，确保接管工作完善、平稳、高效，达到物业管理和服务目标，现对营销配合人员编制及薪资标准进行125、定制。物业品质部物业总经理室、组织架构XX物业南海分公司配合营销人员3、职责（1）物业公司总经理负责物业接管工作的组织、安排。（2）物业品质部负责制定本方案，并依据本方案实施接管前人员招聘、培训和接管后各岗位考核工作。（3）XX物业南海分公司负责接管后日常工作的指导、管理工作。4、接管流程与工作安排：1.小区接管情况分析：1.1出入口：由一个出入口和一条营销通道组成。1.2营销中心：由一层营销大厅与二层部门办公室组成，面积约900方左右。1.3样板房：开放二个，面积约300方左右。1.4电瓶车：二辆1.5地下停车场：开放一个，面积约2000方左右。2.按照配合营销岗位的要求进行岗位定制2.1人126、员配置、岗位要求和职责客服样板房讲解员2名：要求：女性，身高1.60以上，30岁以下，气质好，一年以上房地房营销、物业管理工作。职责：负责小区样板房的营销接待、解说工作，引导客户了解样板房座向、结构、风格、各使用功能区功能，负责样板房里物品数量清点和物品完好性，监督样板房清洁质量工作。吧台服务员2名：要求：女性，身高1.60以上，30岁以下，服务意识高，做过相关吧台服务工作。职责：负责整个营销区域服务吧台的管理，负责客户茶、水、酒的冲调与递送，配合营销其他活动提供的水酒服务。工作时间9：00-18：00每月例休4天备注：二名吧台服务员，必须与样板房讲解员一同经过营销培训和物业应知应会培训，其他127、一名吧台服务员为机动人员，样板房讲解员和另外一名吧台服务例休时，由机动人员顶班。清洁清洁领班1名：负责营销区域、涉及施工现场部分保洁管理工作，制定和实施保洁计划和培训工作。清洁员4名（外包清洁公司）：要求：女性，身高1.58以上，40岁以下，做过酒店、营销区域清洁服务工作。职责：负责营销区域里外的清洁工作，负责样板房里外的清洁工作，包括样板房物品和饰品的定期保养工作，包括定期做地面、墙面晶面处理，销售涉及施工现场部分的保洁工作。工作时间8：00-12：0014：00-18：00每月例休4天备注：清洁工作实行外包制，清洁人员、作业所需的工具由外包公司统一配置，清洁人员的作业标准由清洁领班进行监督128、管理。安防要求：队长1名；大堂礼宾2名，身高1.78以上，30岁以下，气质好，服务意识高，从事过相关工作；大门岗3名，30岁以下，身高1.75以上，退伍人员或相关安防工作；电瓶车司机2名，身高1.72以上，持有驾驶C牌小汽车以上证件，服务意识高；保安员3名，身高1.70以上，退伍人员或相关安防工作。职责：队长负责整个营销安防管理工作；大堂礼宾负责营销大门口客户接待工作；大门岗定岗在营销出入口，站立式站岗；电瓶车司机负责在营销区域接送客户，做好电瓶车保管、保养；营销保安员负责晚间整个营销区域的安全防范工作。工作时间：采用两班制，8：00-20：00 20：00-8：00 每月例休4天备注：门岗3129、名人员，其中一名为定岗，二名为机动，机动中的一名必需持有C牌小汽车以上证件，大堂礼宾和电瓶车司机例休时，由二名机动人员顶班。工程物业工程主管1名：要求：男性，强弱电、土建、设备设施专业综合素质高，丰富的管理经验，从事过小区物业工程主任职位以上工作。职责：主持小区基建工程、配套设备设施前期介入，并提出建议；物业规划、设备选型等方面配合提出建议；配合营销区域工程维修工作。工作时间8：30-12：0014：00-18：00每月例休4天3.服装与物品的配套所有配合营销人员服装统一由公司制作，冬夏装各二套，对讲机配套6台，充电器6台，电池12块，大声公一个，营销门岗站台一个，活动现场维持秩序物品一批（雪130、高筒、警示带），工程工具箱一个，清洁易耗用品一批,住宿用品一批。4.人员的日常生活安排（包括食、住）方案一：目前所有配合营销人员包食住（外包清洁人员除外），由房产营销中心统一与其他营销人员安排食住问题（在项目幼儿园设立临时宿舍，在项目工地食堂用餐）。方案二：项目幼儿园装饰、食堂撤离后，配合营销人员由我公司安排住宿，吃饭问题由员工自行解决，公司统一按每天12元发放餐费补贴。5.各岗位人员培训和日常管理、考核工作5.1培训所有物业配合人员上岗前，必需经营销策划公司不少于三个工作日的营销知识、礼仪礼节等配合营销工作培训，XX物业品质部不少于2个工作日进行物业应知应会、各岗位作业标准培训，人员经过培训131、合格后给予上岗。5.2日常管理所有物业配合人员在物业服务中心没有真正接管进驻前，由XX物业南海分公司统管，房产营销中心协管，按营销销售情况进行适当调配各岗位工作。XX物业南海分公司在业主收楼前1个月将项目、物业相关资料等移交给XX物业服务中心。5.3考核工作物业配合人员的考核工作由公司品质部考核，品质部制定考评标准和考评表格，每月对各岗位人员进行绩效考核，品质部每月不少于1次对各岗位的作业标准进行抽检。5、费用测算工资服装住宿餐费物品其他部门职务名称一年费用计算依据一年费用（元/年）元/年金额/月月份人数客服讲解员52000200013216003600876000吧台员52000200013132、2160036008760清洁领班2340018001316001800438000清洁员624001300124200004380安防队长33800260013180015004380950098司机5720022001321600300087600保安员1989001600-220013864001200035040工程主管520004,00013160015004380650098合计5317002115200270007884016000196费用共计：668936元/年注：1、测算表月度工资构成=基本工资800+岗位工资+社保费补贴+加班工资2、招聘人员时明确告知不购买社保，工资构成133、里已包含了社保费补贴，并由员工入职时签定自愿放弃购买社保申请书。3、以上费用由南海创鸿房地产开发有限公司营销部负担，列入营销成本支出。第一编 集团基本组织管理规定第一章 总则第一条 为进一步规范企业的经营管理运作，明晰集团公司各管理层级的工作关系，提高工作效率，控制投资成本，保障各项目工作的顺利开展，特制定本规定。第二条 公司名称：XX创鸿集团有限公司（以下简称集团总部）。第三条 本规定适用于集团总部及其下属各成员单位（以下统称下属成员单位）。第四条 集团在开展经营活动中自觉遵守国家法律、法规、维护社会公共利益，接受政府部门的依法监督和管理。第二章 集团总部功能第五条 规划功能：集团总部制定集134、团的发展战略和规划，以及近期计划、中长期发展纲要，并作为集团各级机构共同遵守、执行的发展纲领。第六条 投资功能：集团总部作为集团的投资中心，集中必要的人、财、物或其他资源进行投资。主要是对涉及全面性、战略性的市场、行业、新经济增长点、技术改造、资产经营等进行投资。第七条 融资功能：集团总部根据集团的各期发展规划和经营领导班子的经营决策，对经充分论证分析具开发可行性的项目，组织开展融资活动或统一调配集团资金，集中资源优势配合集团实现发展规划目标。第八条 决策指挥功能：集团总部对涉及集团利益的重大问题进行集体讨论，总裁决策，必要时适当上收下属成员单位的相关权力。指导、监督下属单位执行集团决策，保证135、集团的经营决策意图准确贯彻执行。第九条 开发功能：集团通过建立广泛的社会网络，全面掌握行业开发工作动态，与地方政府及相关项目合作方进行沟通联系，开发各大型项目前期的人、财、物等资源，跟进项目审批进展，为各大项目提供强有力的开发保障。第十条 人事调控功能：集团总部通过派遣、任用等形式，聘任、调降、辞退总部和下属成员单位高管以上人员（或其他人员），实现对集团内部关键领导岗位人员的人事调控功能。第十一条 财务功能：集团总部作为资金运作中心，负责颁发实施统一、完整的财务规章制度，具体履行财务管理职能。检查和监督下属经营单位对集团制定的财务制度的执行情况和提出合理的整顿意见。第十二条 营销推广功能：集团136、总部作为营销推广运营中心，负责集团总部营销与品牌推广策略、年度营销与品牌推广目标、方案和费用预算的制订；向各下属成员单位下达有关的营销管理目标、计划、管理制度、工作规范等；汇总分析各下属成员单位的销售品牌推广情况，统筹、调控、管理、业务督导、协调服务各下属成员单位的销售与品牌推广工作，对重要城市房地产市场变化趋势作详尽、准确的分析、研究，为各下属成员单位拓展市场项目的市场预测分析、前期策划、开发可行性论证、销售推广等提供客观、有力的决策依据。第十三条 审计功能：集团总部对内部及下属成员单位内部规章制度的修订进行跟踪并配合审定；检查内部及下属成员单位的财务、招投标、基建工程预决算、经营效益、利润137、分配等经营活动；审计内部及下属成员单位的成本控制情况，监督各级管理人员执行职务时遵守有关法律、法规或制度的情况。第十四条 信息集散功能：集团总部是集团的信息集散中心，广泛、迅速地收集、汇总、分析、筛选、存贮、发布各类经营管理信息，引导集团总部各部门和下属成员单位进行规范的经营管理活动,以适应市场、技术环境变化的需求。第十五条 服务协调功能：集团总部也是集团的服务协调中心，总部各管理中心确立相应的服务功能和职责协调开展工作，平衡和协调集团内部的各种工作关系，解决经营活动过程中存在的重大问题，为下属成员单位提供相关的服务。第三章 集团联结纽带第十五条 集团与各下属成员单位之间主要由产权关系联结。第138、十六条 集团内部其他联结纽带主要为：1、人事；2、财务；3、资金；4、投资融资；5、战略规划；6、市场；7、资源；8、信息；9、营销协作；10、契约；11、企业文化；12、品牌；13、行业计划等。通过上以各种纽带把集团下属成员单位联结成一个有机的整体。第四章 集团基本组织管理体系第十七条 集团是独立法人。对外，在资质范围内从事经营管理活动并承担相应的民事法律责任，下属成员单位除因经营需要而单独注册外，均为非独立法人。第十八条 集团基本组织管理架构（附图一）集团基本组织管理体系制定的原则：一个上级的原则、责权一致的原则、既无重叠，又无空白的原则。第十九条 集团总部设立总裁室机构（集团经营领导班子139、）和董事长（总裁）直接领导下的独立部门-审计部和总裁办公室；下设八个管理中心：行政管理中心、财务管理中心、发展管理中心、开发管理中心、经营管理中心、成本管理中心、营销管理中心和产品研发中心。第二十条 各管理中心下设的职能部门（共18个部室）：1、行政管理中心设立：法律企管部、综合行政部、人力资源部。2、财务管理中心设立：财务部、资本运营部、计划资金部。3、发展管理中心设立：项目拓展部、旧城改造项目部。4、开发管理中心设立：开发部、总工室。5、经营管理中心设立：合同预算部、招投标管理部、采购部。6、成本管理中心设立：成本控制部、审核部。7、营销管理中心设立：商业运营部、市场营销部。8、产品研发中140、心设立：暂缺。第二十一条 根据集团总部的组织管理体系，各下属成员单位负责本单位对应组织体系架构的设置和管理（XX物业服务公司的组织管理架构和部门设置另行规定）。第五章 集团管理体制第二十二条 管理层级划分1、决策管理层：集团总部设立的总裁室及其成员组成部分为集团的最高决策管理机构，设董事长（兼总裁）1名。2、管理操作层：集团总部各职能管理中心、下属成员单位总经理及其职能机构为集团的管理操作机构。3、执行操作层：除上述以外的部门层级的具体操作人员为集团的执行操作机构组成。第二十三条 集团实行总裁负责制。第六章 集团的名称、标识及使用第二十四条 集团的名称：XX创鸿集团有限公司，其他下属成员单位的141、名称按集团规定的称谓执行，集团的标识统一由集团总部制订和管理。第七章 权利和义务第二十五条 集团总部享有的权利：行使重大决策权、选择管理者权、资产受益权。具体为：1、审批下属成员单位的章程和各项规章制度，检查督促相关制度的执行和落实情况。2、选择、任免、评价、考核、奖惩下属成员单位部门副经理（含）及以上等关键职位人员、财务部高级主管及以上级别财务管理人员。关键岗位人员的产生管理权限和程序： 下属成员单位部门副经理（含）及以上级别人员、财务部高级主管及以上级别财务管理人员由集团总部委派或下属成员单位领导班子提名，报集团审核，董事长（总裁）批准后，由集团总部行政管理中心发文任免。 下属成员单位部门142、经理助理（含）及以下级别人员由下属成员单位经营班子按制度和审批程序以本公司名义发文任免，并将部门经理助理（含）以下主管及以上级别人员报集团总部行政管理中心备案。3、对外代表集团与相关合作单位签订合作协议，并分配合同任务给下属单位履行完成。个别需下属成员单位签订的协议，需经集团总部会审、会签批准后，授权委托下属成员单位代理签订。4、享有按下属成员单位经营业绩计提管理费和奖励金的权利，相关费用包含在下属成员单位当年度的业绩利润指标内。上述费用集团总部主要用于：董事会福利金、奖励分配、扩大再生产投入以及用于应急调拨等。5、决定下属成员单位生产经营收益分配方案，对下属成员单位扣除经营成本后的利润（富余143、资金）有权进行调配。6决定下属成员单位的兼并、合并、分立、产权变动及终止等事项。7、决定、批准下属成员单位的投资、开发、管理、销售等经营管理目标、方案和计划。8、向下属成员单位下达经营指标任务和其他任务指标。9、有权随时了解下属成员单位生产经营、运作情况及财务状况、人员状况，对相关的人事变动和经营管理进行全方位的监督与审计。10、有权决定产权转让净收入、资产收益以及法律允许的融资，进行再投资运作。11、对下属成员单位进行成本、质量、安全、进度监控，使之符合集团总部或合同规定要求。12、具有集团总部内部资源调配的权利。第二十六条 集团总部承担的义务1、以出资额承担有限责任。2、帮助下属成员单位改144、善经营管理，提高产品、服务质量，开拓国内外市场。在品牌、资质、资源等方面对下属成员单位提供支援。3、合并属下成员单位的各类财务报表。4、按集团总部制度规定审批资金、财务开支、大宗采购、发包等合同。5、维护集团声誉，保护集团的机密。第二十七条 下属成员单位享有的权利：1、享有本集团各类共同的资源并按集团总部的规定进行运用，有权获得集团的支援。2、依法依章行使集团总部规定的自主生产经营权。3、决定本单位部门经理助理（含）及以下级别人员的选择、任免、评价、考核、奖惩；对本单位部门经理助理（含）及以上级别人员的任用享有推荐、评价、考核的权利。4、提出本单位生产经营指标、预算及分配方案，报集团审批执行。145、5、提出经营管理合理化建议。6、组织完成集团总部制定的经营目标。第二十八条 下属成员单位承担的义务1、接受集团总部的组织、规划、监督、协调、指导，执行集团总部各项规章制度和决议。2、及时草拟、洽谈与乙方经营协作的合同，按集团总部权限规定程序办理签订、履行手续。3、按制度和经审定的预算规定，审批权限范围内的资金、财务开支。4、在业务范围内完成合同规定或集团总部指定的各项经营任务，并自觉、自主严格控制成本、进度、质量、使之符合集团总部的要求。5、按照集团总部的规定要求，及时上报财务和各类经营统计报表，完成集团总部下达的各类经济责任管理指标。6、部门副经理（含）及以上级别人员接受集团总部的绩效考核（146、具体按集团总部绩效考核制度执行）。第八章 总裁室组成与职能第二十九条 总裁室组成总裁室由集团董事长（总裁）与总裁室成员组成。第三十条 总裁室职能1、执行董事会的决议；审订集团总体发展战略规划、年度工作计划及其实施方案、各项目的基本建设计划及实施方案。2、审订集团的经营计划和投资方案。3、审订集团的年度财务预算方案、决算方案。4、审订集团的利润分配方案和弥补亏损方案。5、审订集团增加或者减少注册资本的方案以及发行集团债券的方案。6、拟订集团合并、分立、解散清算的方案。7、任免或奖惩集团总部、下属成员单位部门副经理（含）及以上级别等关键职位人员，并决定其报酬事项。8、审定集团的各项基本管理制度。9147、负责对集团总体运营的监督和管理。第九章 审计部职责第三十一条 审计部职责1、在集团董事长（总裁）的直接领导下，代表集团实行内部审计监察。2、按照国家有关法律、法规和结合集团实际情况，起草内部审计制度、审计部工作手册等；3、制订集团年度审计计划；4、负责组织实施内部审计监察，并向集团董事长（总裁）报告审计结果；5、检查集团各职能管理中心及其部门、各下属成员单位贯彻执行有关法律、法规和集团内部规章制度的情况；6、对集团订立和修改制度的全过程进行跟踪；在集团董事长（总裁）授权下对集团制度进行最终审定。7、检查集团财务，查阅各下属成员单位的财务会计资料，验证各下属成员单位财务会计报告的真实性、合法性148、；8、检查各下属成员单位的经营效益、利润分配、股东资产保值增值、资产运营等情况；9、检查各下属成员单位房地产工程预决算，查阅相关工程预决算资料；10、检查各下属成员单位生产调度目标的完成情况，并对各下属成员单位负责人的经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；11、监督各级管理人员特别是中高级管理人员执行职务时有无违反法律、法规或者集团章程、制度的行为；12、纠正各级管理人员特别是中高级管理人员损害集团利益的行为；13、接受商家和集团内部员工的投诉举报；14、根据本规定对各下属成员单位的审计工作进行指导监督；15、负责审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究等；16、调查处理总裁交办的其149、他审计事项。第十章 总裁办公室职责第三十二条 总裁办公室职责1、负责总裁日常的内勤事务。2、完成总裁交办的其他工作任务。第十一章 行政管理中心组织管理架构与职能第三十三条 行政管理中心的组织管理架构（附图二）第三十四条 行政管理中心管理职能1、协调集团各中心的工作，负责与下属成员单位联系，对口管理和指导下属成员单位行政、人力资源管理等工作业务，传达并跟踪落实集团的有关决定。2、负责集团日常的行政管理、人事管理、企业管理、法律事务等管理工作，组织制订完善的公司管理制度体系，促进管理规范化。3、负责集团及下属成员单位部门副经理（含）及以上级别关键职务人员的人事任免、绩效考核工作；组织开展、协调监督150、集团、下属成员单位的培训工作。4、根据集团战略发展规划和实施计划、经营与管理目标和集团的人力资源动态，建立科学有效的人力资源管理服务体系，做好人力资源的规划、储备和培训工作。5、负责审核集团总部、下属成员单位组织管理架构、部门及岗位设置、人员定岗编制计划。6、负责编制集团总部的行政管理费用预算方案和审核下属成员单位的行政管理费用预算方案；负责监督集团、二级公司的人员编制计划和行政管理费用预算方案的执行情况。7、负责在集团薪酬体系框架内并根据实际情况，制定集团的薪酬福利制度、绩效考核办法和奖金管理制度，报集团总裁室审批后实施。8、负责组织集团总部制度的制订、汇编和审定工作，包括集团总部的基本管理151、制度及行政管理制度、人力资源管理制度等管理制度、工作规范、业务流程等相关管理办法和规章制度，并监督、检查制度的实施执行情况。9、负责集团总部发展方向、发展战略研究，编制集团中长期发展战略规划，为集团发展决策提供依据。10、负责组织编写各管理中心目标管理责任书、集团年终生产经营汇总报告以及下一年度生产经营计划的制定、颁布和实施。11、负责及时掌握和了解集团内部动态，掌握集团重大会议、活动情况，汇总分析各项检查结果，定期提供集团工作简报。12、负责组织集团各职能管理中心及其业务部门、各下属成员单位的信息传递工作，保证各级部门信息沟通顺畅。13、负责组织总裁办公会议、重大业务会议，并负责记录。14、152、负责督办、检查总裁办公会议决议的执行情况。15、负责组织集团重大的对外接待任务、对外的形象宣传活动、公关活动等。16、负责集团的企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力。17、负责集团总部档案室业务管理，指导下属成员单位档案管理。18、负责集团总部办公设备的维护、采购、办公场地环境的维护以及办公固定资产管理。19、负责集团总部企业资质、人员资质证书、证照年审的对口管理工作，协助下属成员单位相关业务。20、负责集团总部审查对外签订的合同、协议，提出修改意见，保障所签订的合同、协议的合法性。21、负责集团总部的相关法律咨询服务工作，协助下属成员单位有关法律事务的办理、指导和监153、督。22、完成领导交办的其他工作任务。第十二章 财务管理中心组织管理架构与职能第三十五条 财务管理中心组织管理架构（附图三）第三十六条 财务管理中心管理职能1、负责集团总部的财务、会计核算、融资管理、下属成员单位的投资、融资管理，对口管理和指导下属成员单位财务、会计核算、融资的工作业务。2、根据集团总体发展战略规划，按照现代企业财务管理的要求，制订适合集团经营管理模式的会计事项、会计核算处理标准。3、负责建立和制订集团财务管理、投资管理、融资管理及工作规范、业务流程等相关管理办法和规章制度，并监督、检查、落实执行情况。4、负责制定集团年度/月度资金预算计划及统筹平衡和调配资金方案，报集团总裁室154、审批执行。5、负责制定集团总部年度投资回报计划，并组织实施；完成投资效益分析报告。6、负责集团总部指定的对外投资项目的监控和统筹管理，并负责回收项目收益。7、审核和健全下属成员单位会计核算体系，监督和检查下属成员单位费用、成本核算情况。8、做好下属成员单位的税务筹划工作；督促下属成员单位按时向财、税等国家部门申报纳税。9、负责审定集团总部年度行政费用预算方案，审批下属成员单位行政费用预算方案，监督预算方案的执行情况。10、负责集团总部资金的运用和管理，实时掌握下属成员单位资金营运情况，催缴专项资金；及时指导、监督、协调做好下属成员单位售楼资金等各项应收款项的回笼工作。11、负责集团总部与下属成155、员单位之间、其他关联公司的往来帐款的核算及跟踪。12、审核下属成员单位财务报表，并进行综合汇总分析；及时、准确地提供相关的财务数据，协助集团总部领导做出正确经营决策。13、定期和不定期地对下属成员单位进行财务检查，并将检查情况及时向领导汇报。14、及时处理下属成员单位有关制度、账务处理、报表的咨询、意见和建议，解决相关的问题。15、负责集团总部、下属成员单位对口管理部门人员的业务指导、培训、考核工作。16、负责财务管理中心日常运作，完成领导交办的其他工作。第十三章 发展管理中心组织管理架构及职能第三十七条 发展管理中心组织管理架构（附图四）第三十八条 发展管理中心职能1、负责集团的项目拓展、市156、场调研、投资分析、征地拆迁等管理工作，对口管理和指导下属成员单位项目拓展、投资分析、征地拆迁的工作业务。2、负责建立和制订集团项目拓展管理、投资分析管理、征地拆迁管理及工作规范、业务流程等相关管理办法和规章制度，并监督、检查、落实执行情况。3、负责确定集团现在或将来为集团带来潜在利益的项目，对投资项目或投资方向提出建议并推动其发展。4、负责建立集团房地产市场数据库，进行国家对房地产产业宏观政策、法规、目标区域房地产市场动态、城乡发展与土地发展规划、消费结构、竞争对手、最新技术、楼盘定位等所需的商业及市场信息的收集、整理、分析，完成并提交分析报告。5、根据集经营团发展战略规划与定位，负责制订集团157、拓展项目计划，组织和开展有针对性的项目前期市场调研活动，完成并提交调研报告。6、熟练掌握和运用国家和地方有关土地的政策法规，负责集团投资项目的挖掘，积极为集团寻找土地，进行土地储备具体的相关考察工作，完成并提交考察报告。7、负责对区域目标房地产市场进行预测，并对拟开发项目投资、资本运营、资金运作、项目开发、项目审核进行技术分析，提交投资决策分析报告。8、负责组织对拟投资开发项目进行规划选址、策划和定位、经济和成本测算及可行性研究，完成并提交拟开发项目的可行性研究报告。9、负责项目征地拆迁前的前期土地报批资料准备工作，并将收集的资料做好整理、建档、归档。10、负责编制项目征用地的费用和预算计划及158、制订最佳方案，组织相关项目建设用地谈判工作，争取最有利的优惠政策。11、负责对需要进行收购的项目建设用地制定收购方案及重组方案，并完成征地方案的编辑和整理。12、负责与项目用地合作方或地方政府、主管部门签订各种合作协议书、合同章程、股东协议书及各类优惠政策协议书。13、负责项目建设用地各项审批手续的沟通、协调、跟踪工作，完成项目建设用地的各项报批手续和项目前期的用地准备工作，14、贯彻和落实国家和地方有关征地拆迁管理方面的政策、法规，接受征地拆迁相关政府管理部门的指导和管理。15、负责对意向选择的用地拆迁单位进行资格、资质审查，并严格按照委托拆迁合同行使监督职能。16、按照有关征地拆迁管理细则159、及各项政策规定，审查、把控用地拆迁单位拆迁方案、补偿安置标准的制订和实施情况，并在拆迁工程中进行专业的监督和管理。17、接待有关拆迁方面的来信、来访，做好信访工作。18、负责发展管理中心日常运作，完成领导交办的其他工作。第十四章 开发管理中心组织管理架构及职能第三十九条 开发管理中心组织管理架构（附图五）第四十条 开发管理中心职能1、负责集团的项目开发、技术、工程等管理工作，对口管理和指导下属成员单位项目开发、技术、工程等的工作业务。2、负责建立和制订集团开发管理、技术管理、工程管理及企业技术管理标准、工作规范、业务流程等相关管理办法和规章制度，并监督、检查执行情况。3、制定集团项目工程建设总160、规划和总目标，报集团审批后组织执行。4、根据集团经营发展战略，积极协助寻找投资机会，对拟投资开发项目的专项调研工作给予配合，对投资项目或投资方向提出建议。5、负责工程前期的决策，制定和审查项目设计出图计划。审查工程项目委托设计任务书及各阶段各专业的设计成果，对设计成果的质量进行全面把关。6、参与集团工程项目投资策划、项目可行性研究，负责主持总体规划设计方案、单体工程等的论证和审核并组织实施；参与施工图预结算书编制论证和审核。7、负责组织工程施工图纸设计、重大设计变更、工程项目施工组织方案与计划的会审和审批，及工程施工管理到竣工验收全过程的技术监督管理并组织实施。8、协助对集团拟定建设项目土地投161、标、出让、转让合同洽谈，协助起草、修改土地出让、转让合同等法律文件。9、负责集团建设项目除前期征地拆迁工作外的立项、申报、用地规划、征用开发和管理。10、负责集团拟定建设项目前期各项报批工作，负责申领和办理集团建设项目开发的各类证照、综合验收等各项报批工作。11、协助相关部门、项目公司解决后续工作办理当中所遇到的疑难问题，做好前期工程的服务工作，协调好与相关政府部门的关系。12、负责集团开发项目的建筑技术、建筑质量、建筑设计成本的全面把关和管理。13、根据集团项目工程建设的实际情况，编制并实施完成工程施工计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。14、参与工程施工招投标及工程162、队伍的选择工作，拟定工程施工合同，并协助有关部门进行审批、签订。15、加强质量控制，保证工程施工按有关规定要求进行。协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。16、负责监督、检查、指导、协调集团项目工程技术、计划进度、质量安全、文明施工等方面的管理工作，负责处理和解决各项工程技术问题。17、负责监督、指导集团项目工程建立健全工程项目管理档案，及时进行汇总，有效考核和管理。18、参与集团项目工程从规划方案至施工图纸过程成本的分析测算和控制、建筑材料的选用及材料进场的监督、抽样、验收工作。19、负责监控集团项目工程材料设备计划、实施情况并进行统计分析、协调，建立材料供应商的档案及时进行汇总、考核163、。20、负责对集团项目工程生产经营情况的收集、统计、分析和考核。协助解决工程进度滞后的问题并定期检查。21、负责开发管理中心日常运作，完成领导交办的其他工作。第十五章 经营管理中心组织管理架构与职能第四十一条 经营管理中心组织管理架构（附图六）第四十二条 经营管理中心管理职能1、负责集团合同、预结算、招投标、材料采购等管理工作业务，对口指导、监督、检查、协调下属成员单位的合同、预结算、招投标、材料设备采购等管理工作业务。2、负责建立和制订集团合同管理、预结算管理、招投标管理、工程材料采购管理等管理制度、工作规范、业务流程等相关管理制度，并监督、检查、落实执行情况。3、负责集团总部标准合同范本的164、编制、报审工作，督促、检查下属成员单位的执行情况，按权限办理有关合同的审核、会签工作。4、负责对下属成员单位的合同管理工作行使指导、协调、监督的职能，并作好各类合同报送、备案、整理、归档管理工作。5、负责集团总部的招标年度、季度、月度招标计划编制工作。6、负责集团建设项目的施工工程发包、甲供工程材料、设备的招标工作。7、负责集团建设项目的甲供工程材料、设备的采购工作。8、议定重大招标事项，如招标计划、评标定标方式、标底价等，报集团领导批准后执行。9、负责审定招议标清单、招（议）标计划、标底价的审核确认。10、负责组织各项目招（议）标技术及商务谈判工作及结果的报批。11、负责参与招（议）标文件及165、合同的会签。12、负责组织完成所有招（议）标项目的招标工作及招标结果的报批，并对招标结果负责。13、负责集团的招投标价格信息库的建立及管理工作，并协调下属成员单位招投标的统一运作。14、负责集团、下属成员单位对口部门人员的业务指导、培训、考核工作。15、负责经营管理中心日常运作，完成领导交办的其他工作。第十六章 成本管理中心组织管理架构与职能第四十三条 成本管理中心组织管理架构（附图七）第四十四条 成本管理中心管理职能1、负责对口指导下属成员单位经营审核、成本控制等业务工作，监督、检查下属成员单位建设工程项目的预结算、成本控制工作。2、负责建立和制订集团项目工程预结算审核、企业成本管理、工程仓166、库管理、工作规范、业务流程等相关管理办法和规章制度，并监督、检查、落实执行情况。3、根据集团批准的年度经营计划，负责制定集团年度的总成本控制目标方案及成本总预算计划方案，报集团审批后组织实施。4、负责组织编制和审核集团建设项目各阶段的成本测算与报告；组织实施集团建设项目各阶段成本管理工作。4、负责建立集团成本信息库，完善成本分析体系，监督、检查和审核下属成员单位做好在建设项目工程成本分析、竣工工程成本分析工作。5、负责建设项目前期及在建工程材料、设备、施工监理等各项经济合同支出的审核及项目工程预算、结算的审核工作。6、健全和审核集团总部、下属成员单位成本核算体系，制定集团总部年度项目工程费用预167、算方案；审批下属成员单位年度项目工程费用预算方案，并监督、检查执行情况。7、审核下属成员单位的项目成本经济指标测算报表，并进行综合汇总、分析；及时将有关情况及数据向领导汇报，协助集团领导做出正确决策。8、负责审核建设项目工程款及其它款项拨付的审签工作，并配合做好计划融资前期项目投资各项成本的测算工作。9、参与建设项目工程施工材料、设备的预算价格审核工作。10、负责建设项目的施工工程发包、甲供工程材料、设备采购招（议）标的审核及监督工作。11、协助下属成员单位解决工程进度款及结算款的争议问题。12、协助下属成员单位解决结算过程中遇到的问题，及时处理反馈意见。13、负责集团总部、下属成员单位对口管168、理部门人员的业务指导、培训、考核工作。14、负责成本管理中心日常运作，完成领导交办的其他工作。第十七章 营销管理中心组织管理架构与职能第四十五条 营销管理中心组织管理架构（附图八）第四十六条 营销管理中心管理职能1、负责集团营销管理系统等管理工作业务，对口指导、监督、检查、协调下属成员单位营销管理系统工作业务。2、根据集团经营发展战略，负责建立和制订集团营销管理系统管理目标、销售管理及工作规范、业务流程等管理办法和规章制度，并监督、检查执行情况。3、负责制定集团年度营销管理工作目标、年度营销计划与方案、营销费用预算及产品定价方案，报集团审批后组织实施。4、根据集团经营发展战略，负责制订集团年度169、季度、月度营销、策划推广方案与计划，正确运用决策，及时调整产品开发、市场营销策略。5、负责集团品牌区域性的推广工作，统筹管理、业务督导、协调服务各区域项目的品牌推广工作。6、负责向区域项目下达有关营销管理目标、管理制度、工作规范，督导编制营销推广工作计划及实施销售推广工作。7、负责统筹管理、业务督导、协调服务各地区的销售工作。8、负责协调处理营销推广过程中出现的问题，汇总分析区域项目的营销情况，及时统计编制各类营销报表上报集团。9、参与集团拓展新项目的开发可行论证、提出开发项目规划、定位的专业意见；负责统筹完成项目论证工作。10、负责制订商业项目招商策划、公关、宣传、推广方案与计划，组织招商170、项目洽谈、方案论证、评审和招商活动，审核招商合同。11、汇总分析各区域项目的销售情况， 参与各区域项目的前期策划, 对项目的开发论证、销售推广提供市场预测分析、可行性建议及销售推广策划建议。12、负责制定和实施的营销管理系统考核工作，考查区域项目及销售人员的工作情况。13、正确掌握市场。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势；收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。14、负责建立重要区域性城市房地产市场信息监测系统（库），对重要城市房地产市场开发、营销策略、变化趋势作详尽、准确的分析、研究，为集团公司拓展市场提供客观、有171、力的决策依据。15、负责营销管理中心日常运作，完成领导交办的其他工作。第十八章 产品研发中心组织管理架构及职能（待定）第十九章 附则第四十七条 本规定由集团人力资源部负责解释。第四十八条 新项目公司成立后按本规定原则执行。第四十九条 规定为暂行规定，其修改、废止决定权为集团。第五十条 本规定自颁布之日起生效。第二编 附图附图一 XX创鸿集团有限公司组织管理架构图附图二 行政管理中心组织管理架构图附图三 财务管理中心组织管理架构图附图四 发展管理中心组织管理架构图附图五 开发管理中心组织管理架构图附图六 经营管理中心组织管理架构图附图七 成本管理中心组织管理架构图附图八 营销管理中心组织管理架构172、图附图一名称XX创鸿集团有限公司组织管理架构图编 码01版 本第一版页 次1/1修改状态层次决策管理系统管理操作系统执行操作系统集团级组织管理架构图审计部董事长总裁总裁办公室行政管理中心财务管理中心发展管理中心开发管理中心经营管理中心成本管理中心营销管理中心产品研发中心法律企管部行政综合部南海区域公司人力资源部财务部资本运营部计划资金部揭阳区域公司项目拓展部旧城改造项目部采购部招投标管理部合同预算部商业运营部市场营销部审核部成本控制部总工室开发部宏基建筑公司XX物业服务公司相关说明本组织架构图是以房地产行业基本组织架构进行设置的。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附图二名称集团行173、政管理中心组织架构图编 码02版 本第一版页 次1/1修改状态层次决策管理系统管理操作系统执行操作系统中心级组织管理架构图总监/副总监副总裁/总裁助理经理/副经理法律企管部经理/副经理行政综合部人力资源部经理/副经理岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）集团总部下属各单位岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）相关说明部门岗位设置的数量及岗位人数的设定根据该管理中心职能、部门和岗位的职责而设定。编制人员审核人员批准人员174、编制日期审核日期批准日期附图三名称集团财务管理中心组织架构图编 码03版 本第一版页 次1/1修改状态层次决策管理系统管理操作系统执行操作系统中心级组织管理架构图总监/副总监副总裁/总裁助理经理/副经理财务部经理/副经理资本运营部计划资金部经理/副经理岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）集团总部下属各单位岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）相关说明部门岗位设置的数量及岗位人数的设定根据该管理中心职能、部门和岗位的175、职责而设定。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附图四名称集团发展管理中心组织架构图编 码04版 本第二版页 次1/1修改状态层次决策管理系统管理操作系统执行操作系统中心级组织管理架构图总监/副总监计划资金部资本运营部经理/副经理财务部经理/副经理计划资金部副总裁/总裁助理经理/副经理项目拓展部经理/副经理旧城改造项目部岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）集团总部下属各单位岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）相关说明部门岗位设置的数量及岗位人数的设定根据该管理中心职能、部门和岗位的职责而设定。编176、制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附图五名称集团开发管理中心组织架构图编 码05版 本第一版页 次1/1修改状态层次决策管理系统管理操作系统执行操作系统中心级组织管理架构图总监/副总监计划资金部资本运营部经理/副经理财务部经理/副经理计划资金部副总裁/总裁助理经理/副经理开发部经理/副经理总工室岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）集团总部下属各单位岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）相关说明部门岗位设置的数量及岗位人数的设定根据该管理中心职能、部门和岗位的职责而设定。编制人员审核人员批准人员编制177、日期审核日期批准日期附图六名称集团经营管理中心组织架构图编 码06版 本第一版页 次1/1修改状态层次决策管理系统管理操作系统执行操作系统中心级组织管理架构图总监/副总监副总裁/总裁助理经理/副经理合同预算部经理/副经理招投标管理部采购部经理/副经理岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）集团总部下属各单位岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）相关说明部门岗位设置的数量及岗位人数的设定根据该管理中心职能、部门和岗位的职178、责而设定。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附图七名称集团成本管理中心组织架构图编 码07版 本第一版页 次1/1修改状态层次决策管理系统管理操作系统执行操作系统中心级组织管理架构图总监/副总监计划资金部资本运营部经理/副经理财务部经理/副经理计划资金部副总裁/总裁助理经理/副经理成本控制部经理/副经理审核部岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）集团总部下属各单位岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）相关说明部门岗位设置的数量及岗位人数的设定根据该管理中心职能、部门和岗位的职责而设定。编制人员审核179、人员批准人员编制日期审核日期批准日期附图八名称集团营销管理中心组织架构图编 码08版 本第一版页 次1/1修改状态层次决策管理系统管理操作系统执行操作系统中心级组织管理架构图总监/副总监计划资金部资本运营部经理/副经理财务部经理/副经理计划资金部副总裁/总裁助理经理/副经理市场营销部经理/副经理商业运营部岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）集团总部下属各单位岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）岗位设定（人数）相关说明部门岗位设置的数量及岗位人数的设定根据该管理中心职能、部门和岗位的职责而设定。编制人员审核人员批准人员编制日180、期审核日期批准日期关于暂借款管理（暂行）规定的通知为规范财务管理，便于各项业务的正常开展，集团公司就有关暂借款事项重新作如下规定：一、暂借款是指因业务需要的临时性借款，包括差旅费借款、零星购物借款以及其他临时性借款等。二、授权审批人及审批限额（一）总裁室分管领导：单笔5万元以内（含5万元）；（二）集团各中心负责人及分公司负责人：单笔2万元以内（含2万元），累计不超过6万元（三）宏基建筑公司负责人：单笔3万元以内（含3万元）,累计不超过10万元；（四）工程项目负责人：累计1万元以内（含1万元）；（五）南海区域公司：参照集团相关规定，并结合区域公司实际，制定相关审批权限并报集团审批后实施。三、借款181、流程(按规定金额确定最后审批人)借款人部门负责人中心(或分公司)负责人审批人四、暂借款期限暂借款的期限为自借款之日起3个月，超过3个月未能办理报销手续的应重新办理借款审批手续。年度终了，所有暂借款均应进行清理，重新办理借款手续。五、借款人应填写借款借据，严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用。否则，将按情节轻重追究责任；部门负责人和审批人须严格把关，合理控制。六、财务部门应定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，财务部门将不再给予办理新的暂借款业务。关于授权物业公司总经理行使暂借款审批权限的通知为便于开展工作，集团公司决定：授权XXXX物业服务有限公司总经理行使物业公司（含其下属分支机构）182、5万元以内（含5万元）的临时性借款审批权。具体操作办法按关于暂借款管理（暂行）的规定（广创集2007113号）执行。各项支出管理办法(试行)为合理有效控制成本和费用，规范集团在揭阳区域各项开支和付款操作，确保各项经营活动规范、有效地开展，结合公司实际，特制订本办法。一、各项开支应遵循的原则1、坚持必要、合理、节约、规范的原则；2、坚持先预算申报，后实施支出的原则；二、预算申报及预算审批为确保成本费用开支控制在合理的范围内，应遵循先预算后审批的原则，对经营过程中产生的各项支出进行事前预测和计算。预算审批权限必须按规定严格执行，严禁超限额审批。超过2万元以上的物资采购或费用支出原则上应订立合同，无183、法订立合同的应书面说明原因。（一）需进行预算申报的项目及预算审批的权限1、工程物资采购的预算审核审批。单宗2万元以下由工程部负责人审核，总裁室分管工程部领导审批；2万元以上（含2万元）20万元以下（含20万元）由总裁室分管工程部领导审核，总裁室分管经营部领导审批；20万元以上由总裁审批。2、工程劳务发包的预算审核审批。单宗2万元以下由工程部负责人审核，总裁室分管工程部领导审批；2万元以上（含2万元）20万元以下（含20万元）由总裁室分管工程部领导审核，总裁室分管经营部领导审批；20万元以上由总裁审批。3、工程设备申购的预算审核审批。单宗2万元以下由工程部负责人进行审核，总裁室分管工程部领导审批184、；2万元以上20万元以下（含20万元）由总裁室分管工程部领导审核, 总裁室分管经营部领导审批；20万元以上由总裁审批。4、工程保修期限内维修支出（代班组垫付）的预算审批。1万元以下（含1万元）由工程部负责人审批，1万元以上5万以下（含5万元）由总裁室分管工程领导审批，5万元以上由总裁审批。5、其他工程支出的预算审批。其他工程支出指除工程物资、工程设备、劳务发包及保修期内维修支出以外的其他工程现场支出。3000元以下（含3000元）由工程项目负责人审批；3000元以上1万元以下（含1万元）由工程部负责人审批；1万元以上10万元以下（含10万元）由总裁室分管工程部领导审批；10万元以上由总裁审批。185、6、物业公司物资申购的预算审批。2万元以下（含2万元）由物业公司总经理审批，2万元以上20万元以下（含20万元）由总裁室分管业务领导审核后，总裁室分管经营部领导审批；20万元以上由总裁审批。7、物业公司常规性设施设备维修维护支出（不包括工程保修期限内维修支出）的预算审批。2万元以下（含2万元）由物业公司总经理审批，2万元以上5万元以下（含5万元）由总裁室分管业务领导审批，5万元以上由总裁审批。8、办公用品采购的预算审批。2万元以下（含2万元）由总裁室分管行政线条领导审批；2万元以上由总裁审批。9、营销费用的预算审批。2万元以下（含2万元）由集团营销部经理审批；2万以上4万以下（含4万元）由总裁186、室分管营销线条领导审批；4万元以上由总裁审批。10、商业运营费用的预算审批。2万元以下（含2万元）由集团商业运营负责人审批；2万以上4万以下（含4万元）由总裁室分管商业运营部领导审批；4万元以上由总裁审批。11、开发费用的预算审批。2万元以下（含2万元）由集团开发部经理审批；2万以上4万以下（含4万元）由总裁室分管开发线条领导审批；4万元以上由总裁审批。12、业务招待费（含业务费）的预算审批。3000元以下（含3000元）由部门经理审批；3000元以上5000元以下（含5000元）由总裁室分管业务领导审批；5000元以上由总裁审批。13、差旅费（不含业务招待费）的预算审批，由总裁室分管业务领导187、审批，费用标准按公司制度规定。14、公司组织的大型活动均必须事前报送方案及费用预算，呈总裁审批。以上未规定的其他事项，暂按原办法实施，公司将适时制订完善相关制度。（二）预算申报形式1、预算申报原则上须采用书面形式，特殊情况可先口头进行申报，再补书面手续。2、各项开支的预算可采用以下方式进行申报：（1）填报合同审批表（2）填报工程项目物资设备申购表、办公物品请购单（3）填报出差审批单（4）填报预算申报表（5）其他形式的事前申报。三、付款申报流程在办理付款手续时应同时报送预算资料以备查核；各项支出原则上均需取得有效单据（指发票、行政事业性收据等），确实无法索取的应提前与财务部门协商报销办法。有关付188、款流程主要分五个方面：1、房产开发付款流程（具体见付款流程一）2、工程施工付款流程（具体见付款流程二）3、日常管理费用付款流程（具体见付款流程三）4、物业公司付款流程（具体见付款流程四）5、商业运营开支费用付款流程（具体见付款流程五）付款流程一房产开发付款流程一、房产开发支出主要指房产开发过程中主要由房产营销部和房产开发部经手的各项支出，包括项目报建费、设计费、广告费、其他营销费用等。二、具体付款流程（一）按合同约定支付的付款流程1、需准备资料/单据：合同、发票/收据、贴妥并正确填写的支款凭证2、付款流程：经办人房产开发部/营销部负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人189、）总裁室分管房产开发/营销业务领导总裁资金管理部（二）其他未签订合同的房产开发支出付款流程1、需准备的资料/单据：贴妥并正确填写的支款凭证、发票或收据、已审批的预算2、付款流程：经办人房产开发部/营销部负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管房产开发/营销业务领导总裁资金管理部付款流程二工程施工付款流程一、工程施工支出包括工程施工过程中发生的材料费、人工费、机械使用费及其他工程现场施工管理费等。二、具体付款流程（一）材料款付款流程1、已签订合同的材料款结算流程（1）预付材料款需准备单据：供货单位发票/收据，合同/协议。流程：供货商经营部（经办人、经营部负责人190、）财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管经营部领导总裁资金管理部（2）货到，工程部下属项目部（质安员）负责对材料质量进行验收，确认质量、单价与合同相符后，司磅员、仓管员或材料员要对材料数量进行验收、登记。工程部材设组负责对材料的抽查监督。 （3）材料款结算 需准备单据：合同/协议，已验收的送货单或入库单，现场材料抽查表或质量检验报告，已审核的材料款结算表，发票/收据。结算流程：供货商经营部（经办人、结算员、经营部负责人）核实项目负责人工程部（分管材料设备负责人）成本管理部负责人总裁室分管成本业务领导总裁室分管工程部领导总裁室分管经营部领导付款流程：供货商经营部（191、经办人、经营部负责人）财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管工程部领导总裁室分管经营部领导总裁资金管理部 2、未签订合同的材料款（不包括单宗2万元以下物资）结算流程需准备单据：申购单复印件，材料报价审批单，已验收的送货单或入库单，工程材料抽查表或质量检验报告，已审核的材料款结算表，发票/收据。流程：验收入库：工程部下属项目部（质安员）负责对材料质量进行验收确认，司磅员、仓管员或材料员对材料数量进行验收登记。(2)结算流程：供货商经营部（经办人、结算员、经营部负责人）核实项目负责人工程部（分管材料设备负责人）成本管理部负责人总裁室分管成本业务领导总裁室分管工程部领192、导总裁室分管经营部领导 (3)付款流程：供货商经营部（经办人、经营部负责人）项目负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管工程部领导总裁室分管经营部领导总裁资金管理部3、单宗2万以下的材料款付款流程需准备单据：申购单复印件,已验收的送货单或入库单,发票/收据。流程：（1）验收入库：工程部下属项目部（质安员）负责对材料质量进行验收确认，仓管员或材料员对材料数量进行验收登记。项目部门负责人审核。（2）付款流程：供货商采购员工程部（分管材料设备负责人）财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管工程部领导资金管理部（二）工款付款流程1、支付193、工程进度款核实应付工程进度款：承包班组预结算员核实项目施工组项目质安组项目负责人工程部负责人总裁室分管工程部领导需准备单据：已核实的工程进度款支付申请表合同/协议，发票/收据/工资表。付款流程：承包班组项目负责人工程部负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管工程部领导总裁资金管理部 2、支付现场签证或合同外增加项目（包括图纸修改）的工程其他支出工程因现场需要或其他原因发生工程量变更的，需办理施工现场签证审批手续，凭签证凭据以及相关资料进行结算。（1）单宗在2万元（含）以上的核实签证流程及付款流程承包班组经营部（预结算员）核实项目经办人项目施工组或后勤组项目负194、责人工程部负责人总裁室分管工程部领导总裁室分管经营部领导需准备单据：已核实的施工现场签证凭据，已审核的工程款结算表，收据/工资表。付款流程：承包班组项目负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）工程部负责人总裁室分管工程部领导总裁室分管经营部领导总裁资金管理部 （2）单宗在2万元以下的核实签证流程及付款流程承包班组工程部（预结算员）核实项目经办人项目施工组或后勤组项目负责人工程部负责人总裁室分管工程部领导需准备单据：已核实的施工现场签证凭据，已审核的工程款结算表，收据/工资表。付款流程：承包班组项目负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）工程部195、负责人总裁室分管工程部领导总裁资金管理部 3、工款结算及付款流程（1）单宗2万元（含）以上的工程款结算承包班组经营部（预结算员）核实项目负责人工程部负责人成本管理部负责人总裁室分管成本业务领导总裁室分管工程部领导总裁室分管经营部领导需准备单据：已审核的工程款结算表，发票/收据/工资表，合同/协议。付款流程：承包班组项目负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）工程部负责人总裁室分管工程部领导总裁室分管经营部领导总裁资金管理部 （2）单宗在2万元以下的工程款结算及付款流程承包班组工程部（预结算员）核实项目负责人工程部负责人总裁室分管工程部领导需准备单据：已审核的工程款结算196、表，发票/收据/工资表，合同/协议。付款流程：承包班组项目负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）工程部负责人总裁室分管工程部领导总裁资金管理部 4、工程保修金支付申请审批流程申请审批流程：承包班组物业公司(现场/管理处/公司领导)预结算员核实工程部负责人会计核算部总裁室分管工程部领导 需准备单据： 合同/协议，发票/收据已审批的保修金申请审批表。付款流程：承包班组工程部负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管工程部领导总裁资金管理部 （三）购入工程设备付款流程1、预付定金需准备单据： 合同/协议，发票/收据已审批的机械设备申购表。197、付款流程：供货商经营部（经办人、经营部负责人）财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管经营部领导总裁资金管理部 2、货到，经营部联合工程部材料设备组负责组织对设备质量进行验收，确认质量与合同相符后，设备管理员进行登记。3、付款需准备单据： 合同/协议，验收证明，发票/收据。付款流程：供货商经营部（经办人、结算员、经营部负责人）工程部（分管材料设备负责人）财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管工程部领导总裁室分管经营部领导总裁资金管理部 4、质保金支付申请审批流程申请审批流程：供货商工程部负责人经营部会计核算部总裁室分管经营部领导需准198、备单据： 合同/协议，发票/收据已审批的质保金申请审批表。付款流程：供货商经营部财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管经营部领导总裁资金管理部 （四）机械设备维修及零部件交换购置付款流程核实签证流程：项目经办人工程部材设组（机管员/采购员）项目负责人工程部（分管材料设备负责人）总裁室分管工程部领导需准备单据：机械设备维修验收签证表、施工现场核实签证手续、凭签证凭据以及相关资料进行结算。付款流程 ：项目经办人工程部材设组（采购员）项目负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管工程部领导总裁资金管理部 （五）工程工伤事付款流程（待定199、）付款流程三日常管理费用付款流程日常管理费用指公司各部门日常办公和办理业务发生的费用，主要包括工资及福利、水电费、伙食费、招待费、业务费、差旅费等一、工资工资由人力资源部门负责编制，送财务中心复核，行政管理中心负责人、财务中心负责人、总裁室分管行政线条领导审核后,呈总裁审批。资金管理部凭审批后的工资表发放工资。付款流程：人力资源部门行政管理中心财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管行政线条领导总裁资金管理部 二、办公物品需准备单据：合同/物品申购审批单，已验收无误的送货清单，贴妥并正确填写的费用报销单。付款流程：经办人验收人行政办公室负责人行政管理中心负责人财务200、中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管行政线条领导总裁资金管理部 三、差旅费差旅费的报销在新制度未出台前，暂按原集团广创集2007第045号差旅制度执行。新制度出台后，按新制度执行。出差过程中如发生业务招待费用，需按业务招待费用单独进行报销。需准备单据：出差审批单，出差各项费用明细表，贴妥并正确填写的旅差费报销单。付款流程：出差人部门负责人行政办公室负责人行政管理中心负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管业务领导总裁室分管行政线条领导总裁资金管理部四、交通费、通讯费交通费、通讯费的报销在新制度未出台前，暂按集团原制定的相关管理规201、定执行。新制度出台后，按新制度执行。需准备单据：发票/收据，贴妥并正确填写的费用报销单。流付款程：经办人部门负责人行政办公室负责人行政管理中心负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管行政线条领导总裁资金管理部五、业务接待费因业务需要或来宾到访而发生的接待费报销流程在新招待制度出台之前，暂按原集团广创集2007第084号关于对来宾接待报销费用的通知执行。新制度出台后，按新制度执行。需准备单据：发票/收据，贴妥并正确填写的费用报销单，来宾接待表/预算申报表。付款流程：1、需由集团接待的来宾：经办人部门负责人行政办公室负责人行政管理中心负责人财务中心（会计核算部审202、核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管行政线条领导总裁资金管理部2、各线条一般性业务招待：经办人部门负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管业务领导总裁资金管理部六、伙食费需准备单据：发票/收据，贴妥并正确填写的费用报销单，每日用餐人数汇总表，食品采购清单。流程：经办人证明人行政办公室负责人行政管理中心负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管行政线条领导总裁资金管理部七、业务费用（指未能取得单据的费用）需准备单据：正确填写的自制凭证。流程：经办人部门负责人总裁室分管业务领导总裁资金管理部八、其他费用的报销流程需准203、备单据：贴妥并正确填写的费用报销单，预算申报表。流程：经办人部门负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管业务领导总裁资金管理部付款流程四物业公司付款流程一、物业公司支出主要指各小区在日常管理中的各项支出,包括小区水电费、邮电费、维修费、垃圾清运费及其它相关费用等,维修合同/协议、保安服装及其他工作配套必需品购进合同,退还装修押金、IC卡押金、保安员、保洁员服装押金。二、费用付款流程1需准备资料/单据：发票或收据、贴妥并正确填写的费用报销单、已审批的费用开支预算或物品申购单。2.流程：经办人小区负责人部门负责人物业公司总经理财务中心总裁室分管领导总裁资金管理部204、三、合同或协议付款流程1、需准备资料/单据：发票/收据、合同/协议/预算申报表贴妥并正确填写的支款凭证 2、流程:施工单位/供货商小区负责人/验收人部门负责人物业公司总经理财务中心总裁室分管领导总裁资金管理部四、退还装修押金、IC卡押金的付款流程1、需准备资料/单据：押金收据，贴妥并正确填写的支款凭证2、流程：经办人(小区收银员)小区负责人部门负责人物业公司总经理财务中心总裁室分管领导总裁资金管理部五、退还保安员、保洁员服装押金的付款流程需经离职批准、服装验退，财务中心核销完毕后暂先退还其押金，再按正常审批流程补批手续。1需准备资料/单据：押金收据/押金退款通知单，贴妥并正确填写的支款凭证2.205、流程：离职人(押金收据持有人)财务中心物业公司总经理总裁资金管理部付款流程五商业运营开支费用付款流程一、商业运营开支费用指商业运营部在策划、招商、运营、物管等方面经手的各项支出。 。二、具体付款流程（一）按合同约定支付的付款流程1、需准备资料/单据：合同、发票/收据、贴妥并正确填写的支款凭证2、付款流程：商业运营部经办人商业运营部负责人财务中心（会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管商业运营领导总裁资金管理部 （二）其他未签订合同的支出付款流程1、需准备的资料/单据：发票或收据、贴妥并正确填写的支款凭证、已审批的预算2、付款流程：商业运营部经办人商业运营部负责人财务中心（206、会计核算部审核专员会计核算部负责人财务中心负责人）总裁室分管商业运营领导总裁资金管理部 关于业务费审批事项暂行规定的通知为提高工作效率，更好地方便公司对外业务的开展，根据粤创集发XX41号文(关于印发各项支出管理办法的通知)，并结合公司实际，集团公司经研究重新作如下决定：对各线条涉及的单笔金额在2万元(含2万元)以下、且未能取得报销凭证的对外业务费用支出的审批及最后支付，由集团各线条经办人申报、相关人员证明、分管线条领导审批后即可执行，并按相同程序进行支付。本通知自发布之日起生效，请有关经办人员认真执行公司本项规定，各线条领导及财务管理中心要本着认真负责的态度严格审核把关。对出现弄虚作假、营私207、舞弊的行为，集团将予严肃处理。关于明确物业公司物资采购权限的通知为顺应提升管理层次、提高运营效率的需要，结合公司实际，集团公司决定，自XX年1月1日起，物业公司所需的包括办公物品、各小区常规性设施设备维修维护和更换使用所需物资、器配件等的各类物资，按如下权限范围组织采购：一、单宗2万元以下的由物业公司负责组织采购，相关的管理制度和流程由物业公司制订、报集团公司审定后执行；二、单宗2万元（含）以上的，按照有关制度和程序由物业公司申报审核、集团公司经营管理部组织采购。关于减免物业管理费和停车费审批权的通知为方便工作，经研究决定：授权集团公司分管XX物业公司的领导行使小区业主减免二年期以内（含二年）208、的物业管理费、停车费的审批权。关于使用集团新合同会签审批表的通知随着集团各个职能部门的逐步配置及完善，为进一步规范经济合同的审批程序和管理，自2008年11月1日起，集团及属下各公司、项目部对外签订的一切经济合同均使用新的合同会签审批表（附后），合同编号仍按【粤创集发200851号】文的通知精神执行。请予以认真执行。印章使用管理办法 第一章 总则第一条 为加强本集团的印章管理，确保印章使用的有效性、严肃性和安全性，特制定本管理办法（以下简称“办法”）。第二条 本办法所称印章为行政公章和业务印章。行政公章包括：XX创鸿集团有限公司公章；属下各公司、属下其他有法人资格单位的公章；集团内设职能部门行209、政印章；金凤物业有限公司属下各管理处印章。各种业务印章包括：集团公司及属下各公司的合同专用章、财务章、发票专用章、工程业务章、施工管理专用章；体育乐园的票券专用章和营业部章，以及其它办理业务的专用章第二章 印章的规格、式样及制发第三条 集团公司行政公章，直径为四点二厘米；属下各公司、属下其他法人资格单位及集团内设机构行政公章直径均为四厘米。第四条 集团公司合同专用章，属下各公司的合同专用章的规格同行政公章（现用的合同专用章规格直径四点五厘米）。第五条 其它各种业务专用章直径为四厘米。第六条 行政公章一律为圆型，中央刊刻五角星，五角星外刊单位名称。印章上的单位名称应为法定名称，采用宋体简化字，印210、文自左而右环行。内设机构印章印文采用前段自左而右环行，后段自左而右横行，横行部分刊在五角星下面。印章所刊名称字数过多不易刻印清晰时，可适当采用通用的简称。第七条 业务印章一般统一为圆型，一些业务印章也可采用椭圆型或其他式样，因业务需要而定。所有业务印章都必须刊刻法定单位名称和专用章名称，法定名称采用宋体简化字自左而右环行，专用章名称在五角星下面自左而右横行。第八条 印章一般选用不变形的骨质材料，重要的印章应选用防伪电子图章。第九条 印章的制发一律由董事长授权，由集团行政部门统一制发,行政部门指定专人（两人）专门负责办理，并且必须到当地公安部门指定的印章雕刻单位刻制。印章启用前，必须在制发机关留211、下印模备案。集团公司下属的二级部门一般不刻制印章，确需使用印章的要由所需部门提出书面申请，经董事长批准，由行政部门负责刻制。第三章 印章的使用与管理第十条 行政公章的使用范围。集团公司及属下各公司行政公章主要用于公文、信函、行政介绍信、证明及不使用业务专用章的业务活动。集团内设职能机构行政印章用于内部管理。建筑公司属下各项目部印章主要用于本项目的工程管理事务。物业公司属下各管理处行政印章主要用于本范围内的物业管理事务。第十一条 业务专用章的使用范围。业务专用章是受理业务的证明，是对外承担经济责任的重要依据，必须严格按照有关规定的使用范围和业务操作规程、手续使用。合同专用章用于对外经济合同业务；212、财务专用章用于财务收支、财务管理业务；施工管理专用章用于施工项目现场日常内部管理；工程业务专用章用于工程项目对外相关部门的业务联系；发票专用章专门用于发票业务；体育乐园的票券专用章用于本单位各类有价票券，非卖的赠券；体育乐园营业部章用于营业性的对外一般业务。第十二条 用印的审批及程序审批人：印章的使用权属董事长。原则上使用印章必须经董事长审批，或由董事长授权的总裁室成员根据用印内容按分管工作归口审批。审批的一般程序为：用印部门申请,即由经办人先填列印章使用审批表,由部门(集团下一级,下同)负责人审核，再送审批人审批，印章保管人登记后方可用印。(审批流程:经办人填审批表部门负责人审核审批人审批用213、印登记用印用印审批需填的表格，除特殊规定的外，其余的均填印章使用审批表。第十三条 几种特殊情况用印的手续（一）公文的用印按照公文处理办法执行。公文的签发人即为用印审批人，公文的签发程序视为用印的审批程序，不再另行用印审批手续。(二)涉及一事需用多个印章的，由主办部门所属的集团分管领导统一审批。需用集团属下其他具有法人资格公司印章的，由主办部门所属的集团分管领导审批。（三）各类经济合同由经办部门填写经济合同（协议）审批表，相关部门负责人审核，再由董事长审批或董事长授权的总裁室成员审批。一律凭经济合同审批表用印。（四）售楼购房合同使用公司合同专用章。使用的程序是：经办部门填好印章使用审批表,履行审214、批手续后，印章保管人凭审批手续在编码的合同书盖章，由营销部门经办人签名领出，营销部门经办人按合同书编码造表后由各售楼处负责人签名领用。各售楼处作废的合同书应盖“作废”字样并妥善保管，汇总造表后由原领用人退回营销部门经办人并会同印章保管人注销。(购房合同用印流程:经办部门填写印章使用审批表审批人审批编码的合同书盖章营销部门统一签领按合同书编码造表各售楼处负责人签名领用)（五）建筑公司属下各项目部日常工程管理事务需用本项目部印章的，由建筑公司负责人审批或再授权项目部负责人审批。 (六)物业公司属下各管理处日常物业管理事务需使用本管理处印章的,由物业公司负责人审批。（七）财务部常规业务（如签发各种票215、据）需用公章、专用章及法人印章等的，由集团分管财务的领导审批。（八）各类常规业务报表，凭相关的集团分管领导和部门负责人在报表上的签名办理用印。（九）对外联系的业务资料、函件，由相关的集团分管领导审批；属行政类的函件、证明书、介绍信、表格等的用印，由集团分管行政的领导审批。（十）原则上，不得携带公司印章外出，但因业务确实需要借出使用时，只限于部门经理级以上人员使用，并填写借用印章审批表，报董事长审批或由董事长授权总裁室分管领导审批，办理印章借出登记手续并将印章加封后方可借出。借出使用时，必须有经办人与监印人双人同行、双人拆封、双人用印。使用后必须双人加封,按期带回、拆封入库，办理借用注销登记，并216、将借出用印的资料复印一份交印章保管人存档备查。(借用印章流程:借用人填写借印审批表审批印章借出登记加封借出双人用印用印后加封带回入库注销登记用印资料复印件存档备查)（十一）原则上不得在空白纸上用印；不得在重要空白凭证、有价单证上预先盖好印章；不得开空白介绍信、证明。但因业务确实需要开具空白介绍信、证明的，必须经董事长或授权审批人批准，办理印章使用审批手续，并在空白介绍信、证明上预先填好日期，盖印后领出，登记领用份数。使用后，须将用印资料复印一份交印章保管人存档备查，同时将空白未用的已盖章的空白用笺交回印章保管人作废处理。(流程:申请审批用印登记在填好日期的用笺盖印领用用印资料复印件存查)第十四217、条 用印必须符合规范要求，加盖印章必须骑年压月；业务印章应在规定的位置上加盖。第十五条 启用新印章应由集团公司正式行文启用，并随文附上印章印模，印模应骑压“印模”字样。如同时有废止使用的印章要将废止的印章印模附后，废止印章印模应骑压“”符号之上。第十六条 印章启用前，应在“印章启用登记表”上预留印模，注明启用日期、启用文号，并由印章保管人向制发部门签名领用。印章在未启用期间，必须加封后由董事长指定专人妥善保管。第十七条 集团公司及属下各公司、管理处印章原则上由行政部门统一管理,指派经董事长同意的素质好、原则性强、可信任度高的本集团正式员工专人保管和监印；因日常业务需要，财务专用章及法人印章由计218、财中心按有关业务操作规程和岗位职责的规定，指定经董事长同意的素质好、可信任度高的本集团正式员工保管和监印；集团内设职能机构行政印章由各内设职能机构指定素质好、责任心强的本集团正式员工保管。第十八条 印章管理人员因故离岗或短期变动，必须经领导批准并办理交接手续，个人之间不得私相授受。印章交接时，应在“印章保管移交登记表”上登记，注明交接时间，双方签名，并请领导监交签名。第十九条 各种印章必须存放保险柜等安全可靠的地方，妥善保管，严防遗失。如发现遗失，必须立即向印章制发部门和当地公安部门报告，及时采取补救措施。第二十条 印章管理人员的主管领导要经常对印章管理人员的工作进行检查、指导，注意思想教育，219、对不适合印章管理的人员应及时予以调整，确保印章管理和使用万无一失。如在印章管理和使用上出现漏洞并造成严重后果，将追究单位领导和直接责任人责任。第四章 印章的停用和销毁第二十一条 印章因机构变动、更名等原因停止使用时，应及时将停用印章登记造册，留存印模，封存保管，并在登记表上注明停用日期。第二十二条 因损坏或使用年久字迹不清晰的印章，应及时申请更换。更换停用的印章，要统一封存保管等待销毁，并在登记表上注明销毁日期。第二十三条 旧的印章至少保存三年以上方可销毁。旧印章销毁应经董事长批准，并将要销毁的印章逐一登记，留存印模永久保存。旧印章销毁必须由两人以上进行，并应有相关领导现场监销。第五章 附则第220、二十四条 本办法由集团行政部门负责修订、解释。第二十五条 集团属下各公司、部门可根据本办法制订实施细则，报总裁室审批、集团行政部门备案。工作协调与督办工作制度一、总则（一）为建全管理机制，推动各项工作落实，确保各项工作高效运转，保障集团重大决策和工作部署的顺利实施，特制定本制度。（二）集团总裁办为本制度的实施执行机构，负责按本制度规定协调解决和督办相关事项。二、适应范围（一）协调工作内容：1、工作事项涉及多部门配合，主办部门经协调仍无法解决的。2、工作开展中出现较大困难和矛盾，依靠主、协办部门自身力量无法解决的。3、其它需要提交总裁办协调解决的事项。（二）督办工作内容：1、总裁室领导重要指示、221、批示的落实情况;2、公司重要工作部署与工作计划、重要决定事项、会议重要决定和紧急通知等落实情况;3、支持保障链中，上游部门对下游部门的支持保障可能发生或已出现脱节、贻误工作情况，影响重要工作部署和经营目标实现的。4、其他应给予重点关注和督促的事项。四、工作协调与督办的组织实施（一）组织实施机构。集团工作协调与督办工作由总裁办公室负责实施。总裁办公室负责人（主任、副主任）为集团协调督办专员，直接向总裁负责，在履行协调与督办职能时，享有对所协调事项的最终决策的权力，包括总裁室成员在内的各线条、各部门管理人员应服从协调、接受督办。（二）工作协调与督办工作分工： 根据事项具体情况，对工作协调与督办的分222、工，按照专业对口或相近、有利于工作的原则，由总裁办主任具体进行安排。（三）工作协调与督办的依据及载体。1、工作联系函、催办单。各系统（中心、公司、部）在开展日常工作协商，向相关部门发送工作联系函（或催办单）时，应将工作联系函（或催办单）同时抄送总裁办信息专员，由信息专员汇总呈报总裁办主任签批落实具体的协调与督办人员，对相关部门进行协调和督办。2、公司经营计划、会议纪要。协调与督办专员根据公司经营计划及相关会议纪要内容，按工作分工和职能对有关部门进行督办。（四）协调与督办工作方式：1、逐一协调跟踪督办。对涉及部门不多的事项，由协调与督办人员逐一协调跟踪督办，发给总裁办公室协调督办单，明确完成协调223、督办事项的责任人、目标和时限。 2、召开总裁办工作协调与督办专题会议集中研究解决。对涉及部门较多，职责交叉，问题复杂的综合事项，协调督办专员有权召集相关领导和部门负责人，通过“总裁办工作协调与督办专题会议”研究解决，会议作出的决定或形成的纪要，将作为进一步督办的依据。五、考核与奖惩（一）协调与督办专员在履行协调督办职能时，对不服从、不配合协调和督办的单位和个人，有权提请行政管理中心人力资源部依据公司有关规定提出处理意见、呈报总裁审定后进行相应处理，态度恶劣、情节严重的坚持从严从速惩处。（二）集团总裁办不定期编发总裁办工作协调与督办工作情况通报（由行政管理中心行政办公室协助整理），简要通报各项协224、调督办事项办结情况，同时，对协调配合得力，任务完成进度和效果较佳的单位和个人给以表扬，对搪塞敷衍，落实不力，贻误工作的单位和个人进行通报批评。（三）行政管理中心人力资源部将总裁办工作协调与督办工作情况通报中各有关单位配合协调，落实督办工作情况，作为推行绩效考核、评先选优和干部考察的重要依据。异地工作人员探亲管理暂行规定为完善员工休假管理，增强员工归属感和凝聚力，特制定本管理规定。一、适应范围：（一）本规定适应于家住潮汕地区因工作需要前往南海公司工作或家住广佛地区因工作需要前往揭阳区域工作的异地工作人员（仅限集团及揭阳区域公司公司本部、南海公司本部、物业公司总经理室成员、工程项目部技术负责人、总225、工长以上管理人员）。（二）其他家庭住址与工作地点距离200公里以上的异地工作人员参照本规定执行。二、探亲假时间及期限：集团公司及揭阳区域公司本部、南海公司本部（含集团派驻或直管部门工作人员）、物业公司总经理室异地工作人员原则上每月享有探亲假四天，每月休假次数不超过两次，探亲休假时间应选择在周六、周日。公司属下项目部项目经理技术负责人、总工长（含）以上管理人员探亲假每半年1次，每次两天，具体休假时间由公司主管领导根据工程进度审批确定。当月有国家法定节假日（如春节、清明、五一劳动节、端午、中秋、国庆等）的，如需探亲，探亲假应选择并包含在该法定假日之内，不作节假日衔接顺延（具体放假安排以公司节日放假226、通知为准）。探亲假实行当月有效，当月核销，逾期不作累计补假处理。三、探亲假的报备管理集团公司及揭阳区域公司本部、物业公司总经理室异地工作人员请探亲假时应提前1天填写异地工作人员探亲假报备单（见附件2），经部门负责人或主管领导签名后，向集团行政管理中心负责人报备（总裁室成员请探亲假时，除向行政管理中心报备外，应同时以手机短信向总裁报告）；南海公司本部员工（含集团派驻或直管部门工作人员）异地工作人员请探亲假时应提前1天填写异地工作人员探亲假报备单，经部门负责人或主管领导签名后，向人力行政部负责人报备（总经理室成员请探亲假时，除向人力行政部负责人报备外，应同时以手机短信向总裁报告）；项目部技术负责人227、总工长以上异地工作人员请探亲假时应提前1天填写异地工作人员探亲假报备单向所在区域工程部报备，同时，以手机短信或口头方式向公司分管领导报告。探亲假报备后，如在时间上与公司重要工作安排发生冲突，报备受理部门负责人有权要求报备人取消该次休假，改期安排。四、交通工具及路费报销管理集团总裁室成员、南海公司总经理室成员探亲往返可自行选择交通工具、自驾车或公司司机接送，交通餐费费用凭有效票据实报实销；其他职级工作人员原则上乘坐大巴探亲往返，车票及餐费（报销标准限额25元/ 人餐）任有效票据按实报销。同行3人（含）以上的异地工作人员（不含司机）探亲可向行政部门申请派车，行政部门在车辆、司机安排许可的情况下，可以派车接送，该次探亲假交通费用及餐费（餐费标准限额按25元/ 人餐）由司机统一报销。五、本规定自XX年6月1日起执行，原集团公司或南海公司下发的相关异地人员探亲管理规定如与本规定不符则以本规定为准。