1、泵业有限公司人事、行政及生产管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录说 明4公司简介.5企业文化文字描述6员工行为规范7第一章 人事管理制度8员工招聘及离退管理规定8关于新员工试用期教育培训指导的暂行规定13有关培训实施的暂行规定15员工奖惩条例19第二章 行政管理制度29组织描述（部门职责）29岗位描述35考勤管理制度41关于公司工作服发放的规定46员工宿舍管理制度49财务报销制度.48食堂管理制度51第三章 生产管理制度61生产管理流程61车间管理制度57工装管理规定68异常情况的反馈与处理的管理规定2、63订货合同和样件管理有关规定73第四章 物流仓储管理制度70供应商考核管理规定71仓库管理制度73第五章 质量管理制度79质量目标考核细则见（附件5） 文件编号WKT/A101-201386质量目标分解见（附件6） 文件编号WKT/A102-201386目标实现情况报告（C0） 文件编号WKT/A103-201386说 明XXXX泵业有限公司管理制度汇编的编辑工作，于2013年3月份开始，通过公司领导和各部门相关负责人的共同努力，终于完成了汇编工作。公司管理制度汇编编辑了我公司现行的所有规章制度以及即将推行和贯彻实施的管理规定，其主要为人事管理制度、行政管理制度、生产管理制度，以及物流仓储管3、理制度等。本次汇编的目的是为适应公司全方位规范化科学管理，使之规范化和制度化。以通过科学管理、目标管理和质量管理等手段，来培养和造就一支高素质的一流员工队伍，最大限度地激发全体员工的责任心、积极性和创造性，并不断地协调内部结构，不断增强凝聚力和驱动力，从而使正常的公司管理机制所激发的活力长盛不衰。为此，全体管理人员应殚精竭虑、同心协力、职责分明、各司其职，努力做到政令畅通，高效有序，形成一个积极向上，合作竞争的管理机制。本汇编是我司在长期的各项管理过程中不断实践、探索和创造积累的经验；是不断推进管理体制改革过程中的产物；是提高我司全体员工综合素质，全面加强和提高管理水平，进一步加强公司管理机制4、建设的重要材料。本手册所涉及的内容和范围是公司所有员工必须遵照执行的依据之一。因此，我们希望公司全体员工，认真学习和贯彻实施公司管理制度汇编，自觉遵守岗位职责，认真执行各项规章制度。本册内容的文件编号是按照ISO/9001:2008质量管理体系文件要求来进行编号的，如有疑问可向公司行政部（或总经办）咨询。本册汇编在编写过程中肯定还存在不少未详尽之处，需逐步完善和更正修改，希望广大员工在学习过程中多提宝贵意见。如本册汇编内容与其他制度相冲突，以本册制度为准；如有更改或补充，以公司当时发放文件为准；如未提及的或未指出的内容，以公司已经颁布实施的管理文件或管理规定为准。公司简介XX泵业XXXX有限公5、司坐落在xx。公司主要生产螺杆泵、内啮合齿轮泵、气动三通阀、高速剪切工业胶体磨等系列产品，其中3GN系列保温螺杆泵【专利号ZL2005204592.6】和内啮合齿轮泵为公路沥青库、沥青搅拌设备配套多年，在全国公路建设用户群中享有极高声誉，国内市场占有率极高。公司产品以优越的性能，精良的品质已获得多项专业认证证书及誉荣证书。公司拥有多名泵类产品中高级工程师，升级换代产品不断问世，大幅提升了行业竞争力。公司拥有国内高水准的产品性能测试中心，上百台（套）先进的生产设备和检测设备，更加充分保证了产品的质量；公司正向集团化企业稳步、健康地发展，“年产28000台减速机-项目”已通过立项并开始筹建，将在26、015年正式投产；公司产品的几大系列，有上百个品种，现在年生产能力已达1万多台（套）；公司产品覆盖全国公路行业和国内外专业工程机械制造领域，如：为徐工、三一重工、中联重科、中交西筑和法国法亚玛连尼等100多家海内外国际知名企业配套。公司率先在行业内通过了IS09001：2000国际质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证和欧盟CE认证，更被评为【中国筑路机械六十年行业著名品牌奖】及被确认为诚信承诺单位，成为中国化工装备总公司和国家工程建设部的产品推荐企业。公司在全国各地设有多个办事处（覆盖各大区），并建立了完善的营销服务网络，拥有一支庞大的技术服务队伍，可为广大客户提供优质的售前、售中、7、售后服务。我们秉着百折不挠、勇攀高峰的精神，为打造国际品牌、百年XX而不懈努力！竭诚欢迎海内外各界人士，携手共创二十一世纪的辉煌！企业文化文字描述企业使命：为顾客创造价值，为企业创造效益。为员工创造平台，为社会创造繁荣。 企业宗旨：让员工受惠，为人民造福。企业核心价值观：向自然理性索取，对社会感恩回报。经营理念：塑造顶尖人品，经营极佳产品。人才理念：选才广博，育才严格，用才宽容，爱才温情。质量方针：以人为本，科学管理，优化环境，保障安全； 以质为先，顾客满意，开拓创新，国际接轨。质量理念：天天进步一点，年年趋近顶点；服务理念：质量第一、信誉第一、用户第一、服务第一。管理方针：制为基，人为本，严8、要求，高标准。企业愿景：在企业使命“为顾客创造价值，为企业创造效益。为员工创造平台，为社会创造繁荣。”和企业宗旨“让员工受惠，为人民造福”指引下,通过上下同心坚持不懈的努力,达到如下境界：“工厂环境优雅，员工爱企如家，文化根深蒂固，品牌四海羡夸，厚利造福大众，绝技贡献中华，管理行业一流，企业同行楷模。”企业目标：到2015年，国内外配套销售客户将达到200家以上，可年产螺杆泵、内啮合齿轮泵、气动三通阀、高速剪切工业胶体磨系列产品20000台；筹建“年产28000台减速机-项目”生产园区。到2020年，将在国内外培养、建立经销商（处）超过50家；实施完成“年产28000台减速机-项目”。到2029、5年，将使“XX”成为全球知名的高端品牌，并覆盖全球沥青泵市场的20%以上。员工行为规范1、按时上下班，不迟到，不早退。2、不溜岗、串岗、擅自离岗、私自外出。3、上班时间不喧哗、聊天、嘻闹。4、不在上班时间和工作场所吃东西，办私事，干私活。5、忠于职守，服从指挥，对上级安排有异议时，适当建议坚决服从。6、上班穿工作服。7、不穿背心、穿拖鞋或赤脚上班；男工不留长发，女工不穿裙子。8、上班时间不私自会客，不打私事电话，接私话不超过5分钟。9、不许在禁烟区吸烟，不许酒后上班（公务应酬，力戒午酒）。10、不许在上班时间偷懒、打瞌睡、听耳机收录机。11、未经特许不准将危险品、禁用品带入厂区。12、珍惜物10、料，不带公物出厂；爱护设施，须要慎用善待。 13、保持生产办公场所整洁，下班清扫整理工作场所，关窗关灯关电器。14、爱护环境卫生和绿化，不随地吐痰，不乱丢杂物，不踩折花木。15、严格遵守消防、安全的各项规章制度，安全用电，不私接电线；未经审批，不准在宿舍和工作场所使用电热棒、电炉及其它大功率电器。16、严格执行质管制度、工艺规程和技术标准，精心操作，确保产品质量。17、树立顾客第一用户至上观念，不对任何客户和来宾失礼。18、积极参加学习培训，听课不缺席。19、严守公司机密，不许泄露公司任何机密、偷传技术及在同行业从事第二职业。20、讲文明，有礼貌，团结友爱，互尊互帮，共建和谐家园。第一章 人事11、管理制度员工招聘及离退管理规定 制度编号：XX00120131、目的：保证生产经营需要，优化员工队伍，提高工作效能。2、适用范围：本规定适用于公司操作工、一般管理技术人员、中层干部和骨干人员的招聘及离退。3、管理职责：公司行政部主管招聘及离退工作，总经理领导该项工作。4、招聘原则：员工聘用应遵循以下原则：4.1以事择人：根据工作岗位的要求来选择合适的人选；4.2用人所长：根据每个人的能力和专长来安排合适的岗位，并予以充分的信任，使特长得到极致的发挥；4.3少而精：可招可不招时，尽量不招；可少招可多招时，尽量少招。5、招聘申请及批准：5.1部门如有增员需求，由部门主管填写内部联系单，说明招聘理由12、，职位、人数、到职时间、岗位要求等，交总经理审批；5.2总经理根据年度用工计划和实际情况审批公司各部门各岗位的招聘需求。6、招聘渠道： 根据用工类型规模费用等情况选用或并用以下招聘渠道、方式：6.1内部招聘：为激励员工岗位成才，凡可内招的优先内招。在公司宣传栏张贴招聘告示，由公司内部员工推荐或自荐应聘；6.2外部招聘： 、制作招聘广告，在网站、墙头等发布招聘信息，进行招聘；、借助人才职业中介机构进行人员招聘；、与一些院校建立长期合作关系，定期到校园开展人才招聘； 到人才机构举办的招聘会上设摊招聘。7、筛选测试流程：从接收应聘简历到确定最终人选的过程如下：7.1简历整理：收集记录所有应聘者的应聘13、简历、传真、电话等应聘材料，进行整理、分类，在截止日筛选确定初步人选，然后电话通知面试时间。7.2面试安排：、人事面试：由人事主管指导应聘者填写应聘人员登记表，询问应聘者的个人背景各项情况并索取身份证学历证职称证驾驶证等有关证件，同时简要介绍公司的运作现状、发展前景和基本待遇；再通过相应的面试试题，测试应聘者品行、智商、学识、素质、能力等。、部门面试（试工）：对于专业技术性较强的技术管理人员和操作工，由人事部带至用人部门二次测试或进行操作试工，之后使用部门填写试工反馈意见，交人事部门决策。（对某些简单劳动岗位，该程序可以简化）、总经理会见：对于部门经理和中级职称以上人员，通过以上几项测试后，成14、绩比较优秀的应聘者，由总经理（必要时由董事长）亲自谈话考察。7.3笔试安排：对于文秘、办公室主任、高层管理人员等特定岗位，按以下方法安排笔试，测试其文字功底和逻辑思维能力：、写一个指定命题的工作计划或总结；、写一篇论文，谈谈对某一指定问题的看法；、进行综合性企业经营管理知识笔试。7.4背景调查：对会计出纳、销售采购、仓库管理等特殊岗位人员，应对其背景作尽可能详细的调查，并须记录在案。7.5确定人选：在上述各项程序均通过后，方可确定最终聘用人选，填写新员工录用审批表，逐级审批，然后通知应聘者上班时间。7.6员工首次报到上班，人事部应为其办理如下手续：办理入职手续，安排食宿，出具新员工录用通知单并15、引导到岗；到岗后，用人部门必须进行安全保密纪律质量教育,人事部建立人事档案。7.7签订劳动合同：在被聘人上班十天之内与其签订合约。 8、试用期培养考察8.1员工试用期一般为13个月（管理技术人员取长，其他人员取短），期满考核合格后给予转正正式录用；不合格则辞退或延长试用时间。8.2员工试用期间，一般要指定一位合适人员作为其指导（帮带）老师；指导（帮带）老师及其上级领导应该对新员工热情帮助，严格要求，认真考察，并随时与人事部双向沟通。如发现不能胜任工作，使用部门应尽早出具员工解聘通知书建议予以辞退，适当时也可建议变换岗位。8.3试用期满后，考核主管应根据其表现及相关人员的意见对其作出客观评价，并16、给予是否按期转正的结论，同时对其职务/岗位定位和工资待遇提出建议。8.4人事部发出新员工录用通知单以后，要进行必要的了解核实的基础上尽快为员工办理转正/辞退/换岗手续：A、新员工录用通知单会签并存档；B、重审或补签劳动合同；C、该辞退的填写员工解聘通知书给予礼貌送行。9、聘用决定权限9.1、计件、计时制生产工人和辅助生产工人由车间主任初定，人事部牵头会同生产部经理（或负责人）审核批准；9.2、第1条以外的其他人员，由被聘人直接主管初定，人事部牵头会同部门经理（或负责人）审核，总经理批准（总经理认为要董事长决定的，由其交董事长）。10、工资决定权限10.1、如果初定工资标准在公司工资制度规定范围17、之内或董事长授权范围之内，则审核和批准权限即与聘用决定权限一致；10.2、如果初定工资超出规定范围，则审核人为主管总经理，批准人为董事长。10.3在成文工资标准尚未制定且董事长未授权之前，所有工资由董事长审批。11、离职程序：11.1、员工主动辞职，应提前一个月填写离职申请表按管理权限经逐级审批；部门辞退（开除）员工，应填写员工解聘通知书，并逐级报批。（急辞者扣七天工资后其余结清）。11.2、员工辞职、辞退、开除被批准后，应持经批准的离职申请表到人事部办理工作、财物、资料交接手续。11.3、财务部会计人员在结算离职人员工资前，应要求其出示上述单证，并向人事部核实相关事项，确认无误后才可给予工资18、结算；11.4、辞职或被辞退（含开除）人应将相关手续交存人事部，注销人事档案 11.5、财务部出纳确认人事部离职手续办毕签字后方可实际支付工资；12、离职工资结算规则：12.1、合同到期辞职或经批准的有因辞职及无过错性辞退，工资全额结算。12.2、违规被开除的，酌情扣除损失部分资金。12.3、其他情况离职，酌情扣除培训费，或合同/制度规定的违约金（培训费的具体数额确定原则为：只参加过公司内一般培训，取下限；参加过外派的或特殊培训，取上限；其他情况由主办人员视情酌定）。13、辞职或辞退及开除批准权限：13.1、正常辞职：按人事管理权限，直接主管初定和间接主管批准。13.2、辞退：13.3、非骨干19、和辅助性生产工人部门经理初定，主管总经理批准。关于新员工试用期教育培训指导的暂行规定 文件编号：XX00220131. 目的：为使新员工尽快适应环境，熟悉制度，胜任工作，减少和避免工作质量事故，必须加强对新员工的培训指导，为此，特制定如下暂行规定。2. 适用范围：该规定适用于所有新进厂的基层操作员工，一般管理人员如文员、财务、销售、仓管、技术人员参照该文精神执行。3. 管理职责：行政部主管该项工作，各部门、车间配合实施。4. 具体规定：4.1 入职教育所有员工进厂,必须进行二级入职教育。其中一级教育由行政部（人事专员）进行；二级教育由员工使用部门（或车间）进行.入职教育内容：a、劳动纪律及作息20、制度；b、生产工作及交通安全；c、保密；d、质量意识；e、员工守则及道德规范；f、餐饮住宿规矩；g、根据各单位当时情况所需的其他重要事项。4.2学徒帮带新进操作工如果是新手在试用阶段一般要给予10-30天计时制学习期，学习期满后，能够胜任工作，再给予计件或者计时考核。学徒工学习期间，应由使用单位指定一位合适人员作为其帮带老师；帮带老师应从技术上、业务上、质量上、思想上进行认真具体指导，直至其试用期满或计时学习期满。选定帮带老师按以下原则进行：A）已设班组长的，由班组长担任；B）未设班组长的，在同岗范围最优秀最具资历的师傅中指定；C）两者均没有，则根据实际情况在直接领导、质检员、其他适当人员中由21、行政部或/和主管部门指定。被指定的老师,应把帮带新员工作为应尽的责任来履行,对新员工热情帮助，严格要求，毫无保留地教给技术和业务技能，并在思想上、行为习惯上给予引导。在帮带期间,指导老师的待遇按如下方式给予:a、如果师徒同为计件岗位，则新员工（称为徒弟）所有完成任务的70%记入师傅名下，徒弟则按公司所定的计时标准另行计酬；b、如果师傅为计时人员，则师傅在带徒期间按本人基本工资的15%给予相应天数的补贴；c、如果师傅是车间主任及以上干部、包月工资、承包者或已给班组长补贴的带班人，则带徒作为义务完成，期间不给补贴。帮带老师在规定帮带期间,必须对徒弟的工作行为及其结果负责，如果徒弟出现工作和产品质量22、问题,师傅应负主要责任,如需给予处罚,师傅负担70%,徒弟分担30%。被指定老师如果没有正当的理由拒绝帮带的话，公司可以免除其本次带徒责任，但必须向公司补交相当于本人月工资15%20%成长培训费。4.3 熟练工和普工指导新进员工如果是本岗位熟练工或普工，则一般给予3-5天适应期，适应期间，由部门主管指定一名老员工或其直接主管作为指导老师。指导老师应重点在产品、工艺、质量特性方面给予说明，在设备操作要领和安全事项方面给予辅导，在规章制度方面给予讲解，在生活环境适应方面给予帮助。对熟练工和普工的指导一般不给另外补贴。各级主管和老员工应把指导引导新员工作为自己应尽的义务来完成。4.4新员工进厂后的一23、个月之内,公司行政部应进行至少一次集中培训,就上述第条带有共性的内容进行教育。4.5 新员工所在的单位，在一个月之内，要在部门范围举行至少一次统一的或个别的技能培训,该培训由新员工使用单位组织,由质量部配合技术部(或其他对口专业部门)进行,行政部给予支持。4.6如果负责部门没有按要求进行培训，一旦新进员工出现差错、事故、重大违章，负责部门须按徒弟应该承担处罚额的50%给予惩戒。5、附则5.1徒弟和师傅在试用（帮带）期间的表现应记入员工档案。5.2本规定自下发之日起执行；公司以前各种成文不成文的规定或习惯如与本规定相抵触的，一律以本规定为准。5.3参照执行的岗位如涉及补贴问题应经董事长或主管总经24、理批准。有关培训实施的暂行规定文件编号：XX00320131. 目的：明确与培训有关的办事程序和责、权、利关系，提高培训效益。2. 范围：本规定适用于公司及各个部门举办的员工内训。3. 职责：人事部负责公司培训的总体计划、组织协调、培训结果考评及奖罚落实；各部门负责具体计划拟订和实施工作；行政经理领导培训工作。4. 规定4.1培训计划 企业内训包括系统性培训、临时培训和专题培训。 系统性培训由人事部于每年12月份前编制次年公司培训计划，经行政部讨论通过后，交总经理批准，人事部组织实施。 临时培训和专题培训，根据公司实际情况分别由人事部统一组织或各部门自行组织。.1 公司组织的各类统一的或全员性25、活动如重大公关项目、质量月、安全月等，需要特定培训的，由行政部统一安排组织。.2 小范围的、针对性较强的专题培训由各部门自行安排组织，但计划要交人事部送行政部备案；若培训需要人事部协助的，行政部应协调人事部给予协助。4.2 人事部在编制各类统一计划前要先进行预测摸底调查，并请各部门先行初订部门内训计划，上交人事部；人事部根据需求和条件，综合平衡，审慎编定。4.3 培训教师 培训教师以公司各级管理干部为主，必要时可经总经理批准后外聘教师。4.4 培训教材 培训教材由主讲教师初选、初编后，报请其上一级主管审核后再投入使用；若需外购教材的，按申购手续办理外购。4.5 培训时间 培训时间优先安排业余时26、间，一般定在下班晚餐后开始，一次总时长1-3小时为宜。 如生产任务不忙，经请示公司主管领导同意，也可利用空班时间进行培训。4.6 培训场地 部门自选场地的可以自定；若需占用公司公用场地培训的，需提前2天报请行政部审定，以防冲突。 员工技能培训尽可能在车间现场进行。4.7 参训人员及纪律 参训人员范围由培训组织单位确定并提前8小时以上通知相关人员。 凡要求参加的人员必须参加，未经请假批准缺席的人员：因公事的，相应培训时段按事假处理；因私事的，按旷工处理。 参加培训的人员必须专心听讲，非紧急公务不准接打手机；不准看书报；不准讲私话；不准做与培训无关的事；不得无故提前退场；若有紧急公务需要早退的，要27、请示培训组织者批准。4.8 培训记录 凡是培训都必须有签名报到记录；必须有培训记录。各记录由组织者制备，在培训结束后两天内交人事部存档。4.9 考核评定 培训后，一般要对培训效果进行检查考核：一方面评价教师的培训质量；另一方面评价学员的学习质量。 考核由讲师（直接组织者）的上级主管会同讲师本人进行，可以询问、抽查、问卷调查、效果对比等方式进行；必要时，可以进行考试。 考试可开卷或闭卷进行，除特定组织方式，否则不准互相商讨；考试分数可以百分制计，也可分优、良、中、差四等。 考核、考试成绩记入员工考核档案中。4.10 奖惩及报酬 员工在上班时间参加培训，计时制员工工资照发；计件制员工按9元/小时给28、予生活补贴。 员工在业余时间参加培训，每月在一次以内不给补贴，第二次以上的时间，按月计酬的不给补贴，主管以上计时的统一按11元/小时补贴，普工、计件制员工一律按9元/小时给予补贴； 培训讲师利用业余时间授课的，第二次以上13元/小时补贴。 若培训后举行考试，（总数不少于10名）给予优秀成绩奖：第1、2、3名分别奖50元、30元、20元. 通过培训后，能利用所学知识提出合理化建议或进行技术革新或管理改进，经考核确认有潜在价值或成效者，按价值、成效大小给予奖励100-1000元（特殊情况可经评审提高奖励）。本条款适用于普通员工及基层管理人员； 对于学员评价特别好的授课老师，可根据参训学员的3人以上29、联名建议给予适当奖励。5.本规定从下达之日起执行6.引用文件 WKT/B02012-B 人力资源控制程序7.形成记录7.1 WKT/E62012-B 培训计划7.2 WKT/E62012-B 员工培训档案7.3 WKT/E62012-B 培训签到记录表员工奖惩条例 文件编号：XX0042013一、 总则第一条 为了维护公司正常的生产工作秩序，保证各项规章制度的严格执行；同时激励员工爱岗敬业，提高效率，特制定本暂行条例。第二条 本公司员工应惜缘、知责、诚实、敬业，注重学习和修养，以公司最高利益为宗旨。第三条 公司坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主的原则；对违反纪律的员工,坚持以教育挽救30、为主、惩罚为辅的原则。第四条 所有员工实行月度考核及奖惩均实行全年积分制，并计入员工档案。第五条 本条例平等适用于本公司全体员工。二、奖励第六条 全体员工除实行月度考核外，奖励分为一级嘉奖、二级记功、三级记大功、四级晋级或树为标兵、五级特等功或授予荣誉员工称号等五类，在给予表扬的同时可视情况发放一定的奖金或物质奖励。第七条 奖励审批程序和权限：奖励事件在二级记功及以下，先由建议人填写奖励建议申请书，经直接上级审核签字，交行政部核实情况，再由办公室主任审批签发XX公司奖惩通报并公示后生效；奖励事件在三级记大功及以上，经前述报审程序后，再报总经理签批XX公司奖惩通报并公示后生效；对公司各部门正职及31、其以上级别人员的所有奖励，必须报公司总经理批准。第八条 受到各项奖励时，公司通过通告拦、内部刊物、各种媒介等给予宣传。第九条 员工有下列情形之一者，给予嘉奖50元-100元的一级奖励； 1. 拾金不昧，价值在100元以上；2. 连续三个月一次交检率达到99%（或品质部要求）且在车间前两名；3. 精心保养设备、模具、检具等，检查评比连续5次车间第一；4. 司机、门卫一年内未出现交通事故、治安安全事故；5. 连续3个月内未出现事假、病假、迟到、早退和旷工等，出满勤；6. 认真参加学习培训，独立考试在前3名；第十条 有下列情形之一者，应予记功和300-500元的二级奖励：1. 对工作流程或方法、加工32、工艺及管理制度等积极提出合理化建议，或对主办业务有重大革新并提出方案，经采纳实行且取得成效；2. 对可能发生的意外事故能防范于未然，确保人身及财物安全，或遇有灾难，勇于负责，处理得当；3. 检举揭发违反规定或损害公司利益的行为，防止有害事态发生，避免或减少公司损失；4. 节约物料、对废料回收利用、旧模翻新等，一次收益在300元以上，或年累积收益在2000元以上；5. 发现职责外的事故予以速报或妥善处理，防止损害；第十一条 有下列情形之一者，予以记大功和500-1000元的三级奖励：1. 遇到意外事件或灾害，奋不顾身，不避危险，因而减少损失；2. 在管理上积极建议、大胆创新并取得显著经济效益，预33、期收益一次性在2000元以上或年累积在1万元以上；3. 在完成生产/工作任务、提高产品质量或服务质量、降低成本费用等方面作出显著成绩，或对公司业务有特殊贡献；4. 获得市级以上各种荣誉称号或奖励；5. 技术人员申报成功国家专利（意义重大可按四级奖励）；6. 管理人员获重大研究、创新成果，在地市级以上刊物、会议上发表；第十二条 有下列情形之一者，予以晋级或树为标兵，并予以1500元的四级奖励：1. 研究发明和技术改进，对公司有重大贡献，使成本降低、产量质量明显提高、利润增加；2. 开发重要新产品，得到用户好评，使公司效益增加；3. 管理人员坚持原则，顶住威胁和压力，有突出事迹；第十三条 有下列情34、形之一者，可给予记“特等功”或授予“荣誉员工”称号的五级奖励，并发给1500元以上或享受金额2000元以下、时间10天以内的带薪旅游一次，1、在本公司连续服务满10年、无记过及以上处分、有3年以上被评为先进；2、连续5年以上被评为优秀（先进或文明）员工；3、累计6次记功以上奖励；4、获省级以上技术进步、技术发明奖或其他奖项。注：服务年龄从首次进厂开始累计；评先优从实际开始有此活动开始计。第十四条 其他对公司或公众有利或其他应予以奖励的行为，只要事实证据确凿，经呈报总经理或总经理批准后也应给予奖励；第十五条 员工奖励事项发生时，事项行为人的直接主管负主要申报责任，同时其他任何干部、员工均可以向上35、级申报，也可向公司行政部直接申报（填写奖惩建议申请书），按规定程序审批后予以奖励。员工获得的奖励由公司行政部记入其人事档案。三、 惩罚第十六条 本公司对员工的处罚分为一级警告或严重警告、二级记过、三级记大过、四级停工反省1-2周或降级免职、五级开除等五类。在给予员工惩处的同时可视情况给予一定罚款，造成损失的还应索赔相关损失。第十七条 惩罚审批程序和权限：惩处事件在二级记过及以下，由行政部核实情况，报行政部经理审批签发XX公司奖惩通报并公示后生效；惩处事件在三级记大过及以上，经由行政部核实情况后，再报总经理签批XX公司奖惩通报并公示后生效。对公司各部门正职及其以上级别人员的所有惩处，必须报公司总36、经理批准。第十八条 员工有以下情形之一者，根据实际情况予以警告处分和5-10元罚款的一级处罚。1. 不及时关闭电灯、水龙头和电扇、空调、办公电器设备开关；2. 因个人过失发生错误，妨碍工作或团体秩序，情节轻微；3. 戴手套操作旋转机床；4. 不服从管理人员的合理安排，情节轻微；5. 打卡、就餐不排队，干扰正常秩序；6. 上班时间在工作岗位就餐；7. 不按规定穿着工作服，或穿拖鞋、等不雅行为（部门直属主管负连带责任处分）；8. 严重不遵守作息时间或上班时间私自外出（部门直属主管负连带责任 处分）；9. 上班时间打电话或上网聊天；10. 违反宿舍管理规定（包括私换床位及房间、乱接电线等）；11. 37、同事之间互相谩骂、吵架，情节轻微；12. 不讲卫生，随处乱吐、乱扔、乱泼、乱倒、乱写乱划；13. 在食堂用餐肆意浪费粮食、糟蹋卫生劝而不改；14. 无故不参加规定活动、培训或会议，或捏造不实理由蒙骗请假；15. 积压公事导致妨碍本部门或本公司工作（部门直属主管负连带责任处分）；16. 对使用的车辆、设备不做保养，劝而不改；17. 司机、门卫当月内出现一般交通违章和治安安全事故的；18. 管理人员不按要求完成计划、总结、报表、召开例会等工作，又不事 先报告；19. 对相比上述条款描述的情形稍严重，但又不足以给予记过处分的情形，可视情况给予严重警告。第十九条 有下列情形之一者，根据实际情况予以记过38、并扣10-20元的二级处罚：1. 上班时间睡觉或擅自离岗、串岗、怠慢工作；2. 在工作场所内喧哗、嬉戏、吵闹、妨碍他人工作而不听劝告；3. 妨碍工作或团体秩序，情节严重；4. 未经许可携带外人入厂参观，或携带危险品入厂；5. 多次不执行“质量三检”和“首件检验”等基本质管规范；6. 以定额、报酬低、条件差等为借口拒绝或怠慢领导分配的生产工作任务；7. 在公司禁烟区内吸烟；（在仓库和车间吸烟加重一级处罚）；8. 其他比较明显的渎职、失察、失责，违反各种规章制度和领导决定的错误行为。第二十条 有下列情形之一者，应给予以50-100元的三级罚款：1. 对上级指示或有期限的命令或重要紧急生产、工作任务39、未能如期完成，又不事先申报以采取应急措施；2. 对同事恶意攻击、侮辱或诬陷、伪证、制造事端；3. 因个人过失发生错误，情节较重（如仓库保管发错货、出纳进出钱物错误、采购员错购，有关人员遗失重要文件、财物等）；4. 不服从管理人员的合理指导调配，情节较重；5. 因疏忽导致机器设备或物料遭受损失或伤及人员；6. 玩忽职守，擅自变更工艺规程或操作/方法，导致公司蒙受较大损失（损失金额在1000元以上）；7. 上班时间玩棋牌或电脑游戏；8. 机器、车辆、仪表及具有技术性的贵重器具，非经使用人员或部门同意擅自操作；9. 主管人员对所属员工工作秩序、劳动纪律监管不力，或对重要活动组织指挥不力，造成不良后40、果的。第二十一条 有下列情形之一者，给予降级免职和100-300元的四级罚款：1. 不服从管理人员的合理指导调配，或有威胁侮辱管理人员的行为，情节较轻；2. 殴打同事或相互殴打情节尚轻，或在工作场合及集体宿舍多次聚赌；3. 泄露公司机密；4. 造谣生事，使公司蒙受较大损失；5. 在工作时间和工作场所内制造私人物件，或指使他人制造私人物件，或做其他与工作无关的事情；6. 伪造帐目、虚报费用、冒领钱物或教唆他人营私舞弊；7. 未经许可，在公司内擅自张贴、散发文件、传单或擅自撕揭公司文件；第二十二条 有下列情形之一者，予以留厂察看三个月或开除的处分和300元以上的罚款。1. 在生产过程中，故意违反操41、作规程或从事破坏行为，造成机械设备、产品财物破坏或引发安全事故；2. 对品质问题故意隐瞒或藏匿、抛弃废品或以次充好给公司造成直接或间接经济损失达2000元以上；3. 对同事或管理人员暴力威胁、侮辱、恐吓、严重妨碍团体秩序；4. 在工作场所聚众殴打情节严重；5. 涉嫌黄、赌、毒、盗及其他流氓行为；6. 盗窃或侵占同事或该撒的财物，经查证属实；7. 无故损毁该撒财物损失重大；8. 因工作失误或失职造成重大设备、人身、质量、火灾、盗窃等事故，致使该公司蒙受重大损失（责任损失在5000元以上）；9. 生产员工故意阻扰检验正确行使职权，或检验员敷衍塞责、包庇袒护，造成重大的质量事故、隐患（部门直属主管负42、连带责任处分）；10. 煽动怠工或罢工，或恶意挑拨劳资双方感情影响极坏；11. 伪造或盗用公司印章，或未经许可仿效上级主管人员签名；12. 故意泄露公司技术、商业上的秘密或以重要文件帐册示人，致使公司蒙受重大损失；13. 利用公司名誉在外招摇撞骗，使公司名誉受损；14. 利用职务之便受贿或以不正当手段谋取私利，或工作之便将公司财产占为己有，或挪用资金，经公司催告后仍不归还，或在工作中帐目不清或拖欠公司钱物拒不交清；15. 拒绝接受上级的合理指挥监督，与管理人员发生冲突，或员工对公司依法作出的处罚决定不服从，并且无理取闹；第二十三条 其他违反本公司各项制度或经公司认定应惩戒事项，经总经理批准后也43、应分别予以惩处；第二十四条 凡被公、检、司、法部门拘留、劳教或按法院宣判有罪，或涉嫌犯罪并经证实的，公司有权将其立即开除；第二十五条 本章各条款之规定 如情节特别严重，可按最重处分从重处罚或加重处理；构成犯罪的，依法移送公安机关处理；第二十六条 员工无正当理由连续旷工3天或当月累积5天以上的，本公司将立即开除；第二十七条 对员工因违规所造成的各类损失的罚款额度，由行政部负责拟订，罚款一般不超过其本人月工资总额的50%；但情节严重的，最高可按其年度工资总额的1倍罚款。如果能迅速改正错误，挽回损失，表现良好的，罚款金额可酌情考虑。第二十八条 员工惩处事项发生时，事项行为人的直接主管负主要申报责任，44、同时其他任何干部、员工均可以向上级申报，也可向公司行政部直接申报（填写奖惩建议申请书），按规定程序审批后予以惩处，同时公司将对申报人给予一定的奖励并为其保密（奖励金额一般为违规人员处罚额度的50-100%）；给予员工行政处分和经济处罚，必须弄清事实，取得证据，并征求其直属主管的意见，慎重决定。员工遭受的惩处，由行政部记入其本人人事档案。四、 奖惩执行第二十九条 为了严格奖惩制度，公司行政部（或总经办）将负责本暂行条例及公司其他规章制度执行情况的监督检查；同时建立XX公司奖惩通报，及时通报监督检查情况和奖惩情况。第三十条 当员工应受奖励和惩处之事发生时，其直接主管本应随时呈报，却视而不见，或故意45、为下属隐瞒包庇，或利用处分员工进行打击报复，情节严重的，予以免职或开除处分。第三十一条 员工受到奖励或惩处，本公司稽核办将书面进行通报；员工对稽核办做出的奖惩决定，本人有申诉辩解的权利；第三十二条 员工如果对公司稽核办的处分不服的，可在通告公布后五日内，向作出处罚决定部门的上级领导或公司总经理提出书面申诉，但在做出处罚决定部门的上级领导或公司总经理未做出改变原处分的决定前，仍按照原处分决定执行；第三十三条 所有货币形式的奖惩，均在最近一个月的工资中予以兑现；物资奖励，由行政部责成后勤部门在两周内落实；必要时会议授奖。五、 附则第三十四条 所有奖罚实行积分制：即每人每次的奖与罚均由行政部责成人事46、部门记入档案并将加、扣分累积。 1、当年奖、惩分别积满60分，在积满的当月，再奖、罚本人当月表册工资的20%，并公布；2、年末时，全体员工的奖罚积分由人事部门给予统计、总评。分操作工人、部门以上领导干部、其他管理人员三类进行评比。凡在同类人员中积分在前5%名次的，奖励全年表册工资的510%；名次在后3%的，罚全年表册工资的35%。3、只有累积分在前50%名次的，才可作为年度优秀（文明、先进）员工的候选对象。第三十五条 本暂行条例自2013年5月1日起试行二年，以后根据公司发展情况进行删改。以前所订各类制度与此相抵触，以此为准；与此没有抵触但具体标准不一致的专门制度依旧按之执行；但同一件事不依不47、同制度重复实行奖惩；第三十六条 本暂行条例解释权归行政部（或总经办），并由行政部下属的稽核办执行。第二章 行政管理制度组织描述（部门职责） 文件编号：XX005-2013采购部部门描述 文件编号：XX005a-2013部门名称采购部部门负责人经理所属系统生产部门上级领导总经理部门下属岗位采购主管、半成品仓库主管、保管员定员人数部门性质服务支持性单位本职职能物资采购、仓库管理、外协事务岗位工作职责1.与供应商建立联系、价格协商；2.建立采购方式，开发和管理供应商；3.进行市场行情调查；4.控制交货日期与供货数量、质量；5.外协事项的处理；6.根据生产计划和仓库情况制定采购计划；7.完成公司上级领48、导安排的临时工作；报酬模式基本属于包月工资主要权限1.对供应商供货是否接受的决定权；2.对采购方式有决定权；横向工作关系与生产部是“供应商”与“顾客”关系；与外协供应商是支持型；其他各部门是服务配合型关系。内部分工部门经理：完成生产所需要的外协件，和安排、监督下属的工作动态；采购主管：原材料、工具、办公用品采购；员工素质要求很强的责任心，工作细致，原则性强，廉洁自律主要工作资源输入供应商和外协商的基本资料；市场价格行情等工作结果输出采购供应计划；物料供给所需主要工作条件电脑若干台；车辆1部；部门例会时间根据情况灵活决定部门工作格言采购不求贵，适度最好；库存不在多，够用为佳。部门某些特殊规定其他49、生产部部门描述 文件编号：XX005b-2013部门名称生产部部门负责人经理所属系统生产系统部门上级领导总经理部门下属岗位生产车间及车间主任、计划调度统计定员人数 部门性质生产型本职职能根据客户需求生产符合要求的产品岗位工作职责1.编制全厂月生产计划，并监督车间生产制作相应产品，确保安全、质量、控制成本；2.设备工装保养、爱护；3.支持技术部、品质部工艺改进；4.现场“6S”实施；5.组织新品试制6、完成公司上级领导安排的临时工作；报酬模式工资+奖金主要权限生产设备的使用权；生产自主权；内部人员调度权；威胁安全违章指挥拒绝权。横向工作关系与销售部是“供应商”与“客户”的关系；与其他各部门的关系50、是：技术支持型、指导型和合作型。内部分工生产部长：根据销售订单和仓库限度规定生产计划和各车间的生产任务安排进行监督、协调；生产车间主任：根据生产计划依照人、机、料、法、环各环节按计划排期，进行安排生产；计划调度兼统计：执行跟踪、绩效统计。员工素质要求车间主任：机械制造业相关工作经验，有较好的安排和沟通力；计划调度统计：责任心强，敢于管理；善于协调平衡，善于观察分析。主要工作资源输入销售部提供销售计划和订单；生产部库存清单和物料供应；技术部图纸、工艺。工作结果输出产成品、半成品所需主要工作条件专用设备、模具、夹具、检具和充足的场地部门例会时间每月逢1、11、21号下午16：00-17：00部门工51、作格言精益生产，最大限度满足顾客需求技术部部门描述 文件编号XX005c-2013部门名称技术部部门负责人经理所属系统技术系统部门上级领导总工程师部门下属岗位工程师、技术员、制图员、工艺员、资料管理员定员人数47人部门性质技术、生产工艺本职职能保持老产品良好性能及改进产品、开发新产品、给予生产上技术上的支持.主要职责1:对老产品图纸及相关技术资料完善;2:新产品开发;3:正常生产工艺执行监督;4:产品、技术、工装改进;5：掌握长期配套单位新产品、新技术、新工艺的发展动向，开发相应的配套产品。6、完成公司上级领导安排的临时工作；报酬模式工资+奖金主要权限1:技术规范、检验标准、定额标准制定权和监52、督执行权;2:对公司决策建议;3:生产技术改进及其确认;4:产品技术工艺性质量判定权;横向工作关系积极配合有关部门解决技术、装备难题内部分工部长:产品设计,图纸审核监督工艺执行;制图员:产品图纸绘制;技术员：负责生产技术开发、确保技术规范；工艺员：负责生产工艺改进、工艺文件更改等；资料管理员：所有技术资料、技术文件、更改通知的发放和保管。员工素质要求有一定机械制图基础,精通CAD制图软件操作和相关办公软件.主要工作资源输入客户订单和需要开发的产品样品、企业计划.工作结果输出产品和工装图纸,工艺文件,检验标准,定额资料等所需主要工作条件电脑、打印机、扫描仪;部门例会时间每月10.20.30下午253、.点-2点半部门工作格言开拓进取;虚心学习;为用户服务;部门某些特殊规定需要电脑计算机配置相对高,内存大速度快,高精度扫描仪,两个G以上移动盘.品质部部门描述 文件编XX005d-2013 部门名称品质部部门负责人经理所属系统生产、技术系统部门上级领导总工程师部门下属岗位巡检、过程控制检验、外购、外协专检、总检、成品出厂检定员人数4-5部门性质监督管理型本职职能产品质量的监督和提升主要职责1、对外协、外购件入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。2、生产过程质量控制。3、新品试制的质量分析、改进。4、检验器具的使用及保管，以及测量仪器的定期鉴定和校对。5、执行质量管理的各种活动。6、质量异常处理54、及追踪。7、认真接收客户投诉，并处理投诉及退货并及时处理退货。10、完成上级领导下达其它或临时性任务。报酬模式工资加奖金主要权限1、生产过程的检查、检验、监督、评价权。2、对不合格产品和进料有处置权。3、对批不合格品产品有权停止生产。4、对内部成品、半成品交库的判定权。横向工作关系与其他各部门的关系是监督型、服务指导型、提供质量信息型和合作型内部分工部门经理：与各职能部门的质量工作协调+各车间检验员的工作培训、指导和监督+客户投诉的处理+编制质量管理性文件和检验标准+测量器具的管理和维护+对质量事故的分析、处置、验证+员工质量培训和质量思想意识的宣传+质量体系监督和评审。各车间工序巡检员：负责55、对各自车间生产过程工序质量符合性的检验和记录，协助车间领导搞好本车间的质量管理工作。外协、外购件检验员：对外协、外购件、原材料的进厂检验工作。出厂检验：产成品进行全检。员工素质要求对检验员要求职高或中专机械专业毕业，有二年以上工作经验。热爱本职工作，有敬业、创新精神，工作认真负责。能识一般机械图纸和测量器具。主要工作资源输入产品图纸和工艺文件、产品检验标准或样件、测量器具、巡检质量记录本及各种质量记录表格工作结果输出准确性、真实、规范的质量检验记录，质量判定和处置结论或建议。所需主要工作条件各车间设立定点检验点，提供必要的记录环境和设施，提供记录表格及测量工具部门例会时间与生产例会同步进行部门56、工作格言工作认真、负责、完善、提高部门特殊规定无行政部部门描述 文件编号：XX005e-2013 部门名称行政部部门负责人行政经理所属系统行政系统部门上级领导总经理部门下属岗位人事、行政、后勤主管、文员定员人数23人部门性质监督管理、服务型本职职能行政、人事、后勤等综合管理主要职责1、负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订以及行政管理和日常事务。 2、负责人力资源管理与开发 （1）、组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。 （2）、招聘 （3）、工作报酬： （4）、培训开发： （5）、人员考核： 3、负责公司各项规章制度的修订，制定、贯彻执行及检查监督。 4、负责总务管理 5、57、安全保卫 6、负责公司企业文化的建立及推广。报酬模式工资加奖金主要权限1、 行政事务监督管理权；2、 申诉权；3、 依照制度有督查处置权；4、 新任职人员初级工资评定权和薪资等级评定建议权；5、 其他相关权力。横向工作关系与其他各部门的关系是监督型、服务指导型、合作型内部分工行政经理：劳资关系处理，制度建设和执行，企业文化建设，薪酬福利政策设计，人力资源规划和员工培训、开发等。人事主管：人员招聘、员工培训、绩效考核、员工任用、离职、调升等手续办理。行政主管：员工宿舍、食堂管理，厂区环境卫生、安保工作、劳动纪律监督、检查、公司日常事务处理。文员：公司文字设计、员工档案管理、考勤统计、人员接待等。58、资料员：文件收发、资料复印、传真收发、印章管理、公司文件资料管理等员工素质要求大专以上或相同等学历，有二年以上工作经验。有较强的沟通协调能力，具备良好的团队素质，有良好的服务意识和责任感，对工作认真负责。主要工作资源输入人员、各项管理制度、规范化文件工作结果输出满足各项需求、合理性、科学性、规范化管理所需主要工作条件各部门配合、支持、完善的管理体系、良好的企业文化部门例会时间暂无部门工作格言携手共进、务实勤恳、团结协作，共创佳绩。部门某些特殊规定无其它无 文件编号：XX005-2014财务部部门描述 文件编号：XX005f-2014部门名称财务部部门负责人经理所属系统财务部门上级领导董事长部门59、下属岗位财务主管（兼）、会计、出纳员定员人数3部门性质理财、服务性单位本职职能财务管理（报税、财务预算预警、现金管控等）、核算、监督主要职责1、 制定财务管理的各项规章制度并监督执行；2、 编制财务计划，编制并上报年度财务预算；3、 负责资金管理、调拨，制定资金使用与控制制度；负责成本核算及建立体系、财务年度决算，资产管理、债权债务管理、投资管理、纳税管理（合理避税）等；4、 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交及建档；5、 完成领导交办的其他事项。报酬模式基本属于包月工资主要权限1.对财务制度执行的决定权；2.对资金管理、调拨和使用的监督权和小额资金（5000元以下）有决60、定权；3.进出账务的检查权；4.对进入财务室人员的管束权。横向工作关系与外协供应商是服务型；其他各部门是服务与监督型关系。内部分工部门主管：在董事长领导下负责财务部的全面工作和全公司财务管理工作； 会计：负责财务计划及实施与监督、政府项目的财务申报、财务报表与分析，协调银行、工商、税务等部门关系；出纳：负责现金收付、凭证月结、现金和银行存款账务及收支、存款等报表的作成与上交。员工素质要求大专及以上财会专业学历；很强的责任心，工作细致，原则性强，廉洁自律主要工作资源输入财务计划、财务分析与成本控制工作结果输出报税及联系政府相关部门（银行、工商、税务等）所需主要工作条件电脑、打印机等若干台。部门例61、会时间根据情况灵活决定部门工作格言防微杜渐、谨慎细心。物控部部门描述 文件编号XX005g-2014部门名称物控部部门负责人物控部主管所属系统生产服务部门上级领导销售经理部门下属岗位物控主管（兼）、PC员、仓库员定员人数47人部门性质物料管控、仓储本职职能保持物料按计划有序进出、时效性强、物料储备数量适当、成品储备与销售衔接合理、可控。主要职责1:根据销售情况适时调整与申购物料计划，使之适应生产，满足销售;2:分析销售情况、合理引导生产计划;3:监督物料采购与生产的时效性（跟踪进度）;4:合理安排仓储物料及产（成）品;5：监管仓库日常工作。报酬模式基本属于包月工资主要权限1、 对物料的申购建议62、权；2、 仓储管理权。横向工作关系配合有关部门对物料采购的甄别，物料、生产、成品的结构性调整及销售。内部分工部长(兼主管):全面负责本部门的日常工作，月度各类报表及总结汇报；Pc员：合理计划物料采购、指导产品配套性生产及应急性生产、发货；仓库员：负责仓库物流出、入库数量，确保数量准确、并保持帐、卡、物三相符及仓库日常管理。员工素质要求高中以上文化程度，能熟练运用办公软件、了解物料特性、仓储经验。主要工作资源输入申购计划、生产计划、库存清单、发货清单工作结果输出物料供给、成品发货所需主要工作条件电脑、打印机、叉车、电子称各一台部门例会时间每月10.20.30下午2.点-2点半部门工作格言开拓进取63、;虚心学习;为用户（车间）服务;部门某些特殊规定需要电脑计算机配置相对高,内存大速度快,两个G以上移动盘.其它销售部部门描述 文件编号XX005h-2014部门名称销售部部门负责人销售经理所属系统销售系统部门上级领导副总经理部门下属岗位销售主管（兼）、接单员、售后受理、售后服务定员人数部门性质市场开拓、服务本职职能负责公司销售工作，完成公司销售目标，控制销售与售后维护（修）成本；收集市场信息，协助公司重大战略目标的制定与实施；主要职责1、 拟定营销方针和销售计划；2、 监督与指导货物发运，受理退货；3、 负责货款催收；4、 指导与监督各办事处的工作及考核各办事处的业绩；5、 销售员营销技能培训64、；6、 售后服务报酬模式基本属于包月工资主要权限1、 制定营销政策的参与权；2、 各种营销计划的制定权；3、 部门内部及各办事处人员的考核权；4、 部门内部人员的聘任、解聘权；横向工作关系配合公司新品营销，生产进度监督，营销方针的建议内部分工部长（兼主管）：全面负责销售部的日常管理工作及销售等本部门工作的总结汇报；接单员：负责拓展客户，接收客户订货需求、合同签订、款项催收，为客户策划配套方案；售后受理员：受理客户投诉、统计售后维护情况，建议技术改进；协助售后服务人员的零配件需求发运；售后服务：圆满完成销售部对客户产品故障的排除、维修、零配件的更换指示，记录现场维修情况、分析故障原因、提供合理化65、建议并反馈给销售部。员工素质要求高中以上文化程度，能熟练运用办公软件、了解产品整体及配套特性；语言表达能力强。主要工作资源输入订货合同、发货指令、售后维护指令工作结果输出货款、产品维护所需主要工作条件电脑若干，打印机、传真机按需配置。例会时间每月10.20.30下午2.点-2点半工作格言开拓进取;为用户服务;部门某些特殊规定需要电脑计算机配置相对高,内存大速度快,两个G以上移动盘.总经办岗位描述 文件编号XX005i-2014部门名称总经办部门负责人总经理助理所属系统总经理办公室部门上级领导总经理部门下属岗位公司各部门定员人数1人部门性质监督、指导、服务本职职能根据公司的发展规划和经营目标，在66、总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、监督、落实执行情况。主要职责1、 参与制定公司全面的营销方案，执行、监督营销方案的实施过程2、 协助总经理对公司全面的营销管理工作进行规划、管理和控制3、 汇总公司各部门年终工作总结和下一年度工作计划，并编制公司的年度总结和计划4、 负责检查监督各部门年度方针目标的实施情况，并与经济效益挂钩；每月对各部门进行绩效管理的考核，落实月度经营例会布置工作5、 指导公司内部企业文化建设，组织开展有关企业文化活动6、 负责信息、情况反馈、月度经营会议决议、各类会议纪要的审核及签发7、 协助人力资源部安排定期对人员进行培训和考核8、 领导企业相关文书处理67、和管理工作9、 企业评级、产品创优报酬模式基本属于包月工资主要权限1、 企业决议、决定等文件的起草发布；2、 企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作；3、 对上级主管部门有关政策及信息的查询、收集、处理和分发工作；4、 审批各项业务管理体系，运营流程及制度。横向工作关系执行和协助公司重大战略决策员工素质要求大学本科以上相关专业文化程度，能熟练运用办公软件、精于公司宏观运作，对于公司重大战略计划与实施有很好的掌控能力，语言、文字表达能力强。主要工作资源输入公司决策工作结果输出文件、制度、流程方案所需主要工作条件电脑、打印机、电话机或手机、U盘例会时间每月第4周的星期五下午3点工作格68、言胸怀大局，谨慎决策部门某些特殊规定需要电脑计算机配置相对高,内存大速度快,8个G以上移动盘. 文件编号：XX006-2013品质部经理岗位描述 文件编号：WDY/C106a-2013 岗位名称品质部经理直接上级总工程师直接下级检验员顶岗人员临时指定岗位定员1概述在总工程师的领导下，按照公司质量目标和质量方针，主持品质管理工作。岗位工作职责6、 外协、外购件入厂质量检验及结果处理。7、 指导检验员在生产过程中的质量检验及记录规范，以及成品各项功能性测试和记录规范。8、 检验器具的使用及保管，测量仪器的定期鉴定和校对。9、 搞好各项与质量有关的工作协调10、 执行质量管理的各种活动。11、 负责69、质量体系认证，运行的有关工作。12、 质量异常处理及追踪。13、 根据实践需要拟定质量管理规章制度经审定签发后组织实施。14、 认真接收客户投诉，并处理和退货。15、 对质检人员的知识技能培训及全体员工的质量意识方法培训。工作绩效标准7. 产品合格率。8. 顾客投诉率和退货率。9. 质量成本降低率。10. 质量事故发生次数。11. 培训计划完成状况。工作关系内部关系接受总经理领导，对其负责。对检验员传、帮、带。与各职能部门加强沟通共同完成任务。外部关系与市质检局联系电机性能检测，测量器具的检定和校准。与供应商、顾客进行质量沟通。职务权限第十一条 对公司检验人员的聘用和免职、辞退有建议权。2、对70、本部门的员工请假有三天的审批权。3、有推荐优秀员工权和奖励、调薪建议权。4、有本部门人员调配权。5、有本部门员工违纪处理权。6、对公司各种决策有建议权。7、对不合格产品和不合格材料、配件、外协件进厂有处置权。8、对批量不合格品产品有权停止生产。9、对质量管理制度有拟定权。10、对强检仪器送检有动议权。工作特点属于指导判断和监督，理论和技能相结合的脑力、技能性劳动，需要有高度的责任心、原则性、决断性和自律性，需要不断的思维和学习。知识及教育水平大专以上学历，具备一定的企业管理和质量管理体系（ISO9001：2008）知识，产品知识。岗位技能要求10. 具有很好的沟通能力。11. 熟悉ISO/9071、01：2008质量管理体系的运作、实施。12. 能编制质量检验文件和管理性文件。13. 精通机械图纸和公司内各种测量器具的使用。14. 会使用电脑办公。工作经验要求3年以上企业质量管理经验其它要求要求思想活跃，有较强的沟通能力和高度的责任心技术部经理岗位描述 文件编号：XX006b-2013岗位名称技术部经理直接上级总工程师直接下级工程师、技术员工艺员、制图员、资料管理员顶岗人员工程师岗位定员1概述在总工程师的领导下，按照公司经济发展目标，主持技术管理工作。岗位工作职责1、编制管理工艺技术文件、监督工艺和标准执行。2、协助生产线布局。3、负责协助员工技能培训、解决顾客反馈有关技术问题。4、拟订72、技术整理方面的规章制度。5、解决生产中出现的有关技术问题。6、负责组织对现有产品技术工艺上的改进。7、负责对客户原样蓝图的研究与保管。8、跟踪样品开发进度。9、负责新产品的开发与设计。10、收集、分析及检查新素材资料。11、协助质量部门进行产品、进料质量分析、改进、进行技术性质量问题裁决。12、逐步完善产品图纸、工艺文件、检验标准等技术资料。工作绩效标准1、员工的培训工作2、新产品开发的速度和成功率3、逐步完善产品图纸.、工艺文件、检验标准等技术资料的完善水平4、产品技术工艺的改进效果5、产品质量成本的高低工作关系内部关系接受总经理领导，对其负责。对下:积极支持、与各职能部门加强沟通共同完成任73、务外部关系与市技术标准部门联系相关标准收集职务权限1、公司技术人员的聘用和辞退建议;2、本部门员工一天请假审批:3、本部门优秀员工推荐和奖励调薪建议;4、对本部门员工违纪处理或建议处罚;5、对公司决策建议;6、生产技术改进及其确认;7、员工操作错误的程度判定;8、技术规章和标准拟订权.工作特点适应公司发展趋势和现行生产要求,属于自主性、创造性、综合性脑力劳动.知识及教育水平大专以上学历,有深厚的理论知识和实践经验,具有质量体系知识,CAD和CAM知识.岗位技能要求能够独立操作:善于创造性思维:会电脑设计;工作经验要求三年以上技术岗位实际操作经验,具有中级以上职称其它要求要有思想进步,有集体主义74、观念采购部经理岗位描述 文件编号：XX006c-2013 岗位名称采购部经理 直接上级总经理直接下级采购主管顶岗人员采购主管岗位定员1概述完成公司采购计划与外协开发计划，作好物资管理和供应商管理；作好质量和数量的保障。岗位工作职责1.开发多家供应商、外协商； 2.按生产需求制定采购计划，并组织实施；3.确保采购进度和质量； 4.进行市场调查，保证采购物资的优良性价比； 5.建立外协件异常处理和沟通机制，及时解决质量、交期、价格等问题； 6.搞好仓库管理，使进出有序，帐物卡相符；摆放整齐，存放合理，积压最少，保证供应； 7.及时处理废旧物资，避免浪费和漏洞； 8.领导交办的其他事项。工 作 绩 75、效 标 准1.采购及时供货率（达到 95以上 %）；2.采购验收批次合格率（达到 98 %）；3.采购价格（达到市场中上水平）；4.供应商、外协商年评审率（达到 80 %）；5.仓库最高、最低库存达标率（达到 90 %）；6.客户（下道工序）投诉次数（年 10 次）工作关系内部关系与销售、生产、技术、品质、行政等各部门是支持服务关系。外部关系对各外协、供应商，我们是客户，是需方、主动方。职务权限1. 生产性物资一次批量小于1000元的决定权和定价权；2.公用品一次批量小于500 元 的采购决定权和定价权；3.在公司授权范围内与供方签约的权利；4. 供应商、外协商综合考察后的选择决定权， 5.代76、表公司对供应商和外协商的管理权；6.对下属的工资、奖罚建议权；7.采购付款审核和建议权。工作特点1.服务性、配合性； 2.交际的广域性； 3.多因素的不确定性；4.需很强的自觉性和主动性；5.同物资和现金打交道，需要高度廉洁自律；6.工作难度较大。知识及教育水平要求高中/中专以上学历；丰富的物料和仓储知识、市场知识和社会知识、产品和质量知识。岗位技能要求熟悉物料供应渠道；有良好沟通能力；熟知质量管理体系；会用电脑办公。工作经验要求在本地区从事三年以上采购员工作。其他要求生产部经理岗位描述 文件编号XX006d-2013 岗位名称生产经理直接上级总经理直接下级车间主任计划统计员顶岗人员计划统计员77、或临时指定主任岗位定员1概述在总经理的直接领导下，全面主持生产部的管理工作，带领全体生产员工完成公司生产目标岗位工作职责1.编写生产计划单； 2.负责生产计划的按时完成和客户交期的准时交货；3.采取有利控制措施，完成质量目标； 4.生产过程成本控制；5.配合技术部进行新产品开发试制； 6.负责全面安全生产情况；7.关心员工思想工作状况，对员工进行培训，培养骨干队伍；8.负责现场“6S”管理； 9.按时完成上级下达的其他任务。工 作 绩 效 标 准生产计划完成率；质量指标完成情况；最高最低库存（安全库存）符合率；运营成本；员工年稳定率；员工满意度；顾客满意度。工作关系内部关系对上：接受总经理领导78、，对其负责；对下：领导、支持、协调各车间主任工作。外部关系与品质、技术、采购、销售部门的相互配合、支持协作关系。职务权限1.对生产计划有制定权； 2.对公司的各大决策、文件有建议权；3.对直接下级有指挥、监督、考核、奖罚权；4.对各车间操作工人员编制、工资核算有建议权；5.对员工3天内（含3天）有批假权；6.对生产管理制度有拟订权。工作特点属于书面管理与实际经验相结合的一种工作特点，需要一定的灵活性和自律性；工作时效性，绩效性要求高，压力大；节奏快，牵涉面广。知识及教育水平要求大专以上学历，具备企业管理的相关知识、产品知识，了解市场营销。岗位技能要求会电脑，较好的口才，良好的沟通水平，较强的决79、策魄力；组织指挥能力，平衡协调能力，懂得科学的管理方法。工作经验要求3年以上相关机械制造业企业管理经验。其他要求善于学习，具有民主精神和人本意识。 行政经理岗位描述 文件编号：XX006e-2013 岗位名称行政经理直接上级总经理直接下级人事、行政、后勤主管、文员顶岗人员人事、行政、后勤主管岗位定员1概述负责公司的人力资源规划、员工招聘选拔、培训和开发及沟通协调，制订并执行员工的薪酬、福利和激励机制，建立完善公司企业文化体系，确保公司人力资源供给和人力资源高效率岗位工作职责1、 协助总经理制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持2、 负责公司人力资源战略的执行3、 全面负责行政管80、理、人力资源管理的各项事务4、 负责人力资源部内部的组织管理5、 建立纵向、横向管理机制，确保人力资源合理配置6、 完成上级交办的其他任务工 作 绩 效 标 准1、人员供应及时性、招聘效果、考核、薪酬工作差错率；2、员工满意度、重大任务完成情况；3、下属行为管理、员工流失率、关键人员流失率；4、现场管理情况、制度执行情况、培训效果、品质意识提升情况、绩效考核情况；5、部门合作满意度；6、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识与技能工作关系内部关系公司各部门外部关系政府机构、人事局、社会劳动保障局、培训机构、各大中、高等职业院校、人才交流中心、其他人力资源81、部、人力资源咨询职务权限对公司编制内招聘有审核权对公司员工出勤的监督权对公司各项人力资源制度提出补充 、修改、新增的建议权员工考核数据和事项及员工投诉有核实权对公司内各部门人事制度、报酬分配制度的检查权和建议权对公司全体员工的招聘任用、辞退、晋升及调职、薪资调整人事建议权请假、员工奖惩、各类福利、假期等审批权对违反公司人力资源及行政管理政策、制度的所有人员有直接处理权对所属下级的工作争议有裁决权对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权对所属下级的工作有监督、检查权对下属人员招聘任用、辞退、晋升及调职、差假、考核、薪资调整、奖惩的人事权对员工宿舍有分配权工作特点1、 涉及面广，82、综合服务型；2、协调配合性；3、原则性，需严正自律；4、 执行归口部门；5、资源开发性；知识及教育水平要求大专以上学历，通晓人力资源管理体系、人力资源规划、质量管理体系知识，具备人事管理相关知识、企业管理等方面的知识。岗位技能要求熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识；具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力工作经验要求5年以上工作经验，3年以上管理经验，在部门经理岗位上工作1年以上。其他要求善于学习，具有民主精神和创新意识。车间主任岗位描述 文件编号：WDY/C106d1-2009岗位名称生产车间主任直接上级生产部经理直接下级员工代岗人员直接领导岗位83、人员1概述在生产部长的领导下，主持生产车间的日常工作岗位工作职责1、模范遵守厂规厂纪，树立“厂兴我荣”“厂衰我耻”的主人翁责任，组织车间完满完成公司布置的各项生产任务。2、熟练掌握车间生产产品型号，规格及主要技术性能，熟悉各工序岗位的标准，了解车间 职工的生产技能和思想状况，知人善任，具有较高业务和管理素质。3、上班前510分钟召开每日车间班前早会，检查员工的到位情况及厂服、厂牌，精神状态， 对昨天的工作具体分析报告，对今天工作作具体安排。4、认真登记本车间在制品台帐，准确记录员工的生产任务安排，成品入库。5、负责本车间的岗位设置，岗位定员，人员分配及班组长的任用。6、定时、非定时巡查本车间员84、工的作业状况，对安全、质量、工艺的检查，对不符合项目及时纠正和处理。7、 负责本车间人员的管理工作，作好人员考勤及奖罚分配工作。8、 用科学合理的时间、方式做好公司生产计划组织，安排生产工作，确保完成本车间生产以及 临时性工作任务。9、 负责本车间生产设备的维护、使用、确保其正常运作。开展增产节约活动，挖搌员工潜力，减少过程损失浪费，降低生产成本、提高工作效力。10、 督促检查各机台上班开机怠速运转3-5分钟，导轨、油眼加润滑油，下班检查日保养。11、 下班前，关掉电源、门窗。 工作绩效标准1、 安全2、 品质3、 巡查指责事项4、 员工培训5、 生产成本6、 月度总结汇报7、 总生产任务达成85、率工作关系内部关系接受生产部领导，对其负责，积极支持与各职能部门进行沟通共同完成任务。职务权限8. 对本车间新员工聘用和辞退建议；9. 对本车间员工一天请假审批；10. 本车间优秀员工推荐和奖励调薪建议。11. 对本部门员工违纪处理或建议处罚；12. 对公司决策建议。工作特点适应公司发展趋势和现行生产要求，属于体力和脑力相结合的劳动。知识及教育水平高中或中专以上学历，有很好的理解能力和沟通能力，还要有较强的组织能力岗位技能要求能够有独立操作能力，善于思考。并能做好各种数据的统计。工作经验要求一年以上本岗位实际操作经验。其它要求要求进步的思想，有集体主义观念。劳动人事岗位描述 文件编号：WDY/86、coo6e1-2014岗位名称劳动人事专员直接上级行政经理直接下级员工代岗人员直接领导岗位人员1概述在行政经理的领导下，主持劳动人事部门的日常工作岗位工作职责1、 建立人力资源管理信息系统，为公司人事管理决策提供参考2、 建立健全公司人力资源制度3、 定岗定编与招聘调配4、 负责管理全公司培训工作5、 绩效管理方案的执行与监督6、 薪酬福利方案的执行、分析、建议7、 负责劳动合同签订、员工转正、异动、社保审报、技术职称审报评定等管理工作8、 代表公司解决劳动争议与劳资纠纷9、 公司制度执行、监督10、企业文化宣导 工作关系内部关系接受行政部领导，对其负责；职务权限1、 公司人力资源规划建议权287、 公司组织机构调整的建议权3、 人力资源制度和流程调整的审核权4、 公司是否录用新员工的建议权5、 公司薪酬标准和薪酬结构调整方案、福利方案的建议权6、 公司员工绩效考核的监督和结果建议权7、 公司基层员工任免、晋升、降职的建议权工作特点适应公司发展趋势和现行要求，属于脑力劳动。知识及教育水平大专以上相关专业学历，有很好的理解能力和沟通能力，还要有较强的文字组织能力岗位技能要求有独立操作能力，善于思考。并能做好相关政府部门的联系工作。工作经验要求二年以上本岗位实际工作经验。其它要求思想觉悟高，法律意识强，有集体主义观念。后勤部部门岗位描述 文件编号：WDY/coo6e2-2014岗位名称后勤88、主任直接上级行政经理直接下级后勤员工代岗人员直接领导岗位人员1概述在行政经理的领导下，主持后勤部门的日常工作岗位工作职责1、 执行公司各项规章制度，负责制定公司后勤管理制度，并监督执行，用科学发展观推动后勤工作顺利进行2、 物业管理：负责房产、房屋管理，产权事项的办理，房屋修缮、养护；负责消防、车棚、园林绿化地、沟、渠、井、道路等设施的使用、维护和管理；厂区、办公楼宇的清洁卫生；3、 生活后勤保障服务：负责日常伙食供应及管理；负责企业职工集体宿舍管理，包括宿舍分配、水电管理等；负责休闲娱乐设施管理；4、 后勤物资管理：编制上报后勤物资采购计划；负责办公家具、设备、办公用品、清洁用品的采购领用和89、监督审核工作；灾害及其他突发事件处理5、 安全管理：负责公司治安、防盗、消防安全；负责公司车辆安全审查及车辆管控；6、 完成上级领导安排的临时工作。 工作绩效标准1、 安全2、 总任务达成率3、团队建设4、行为考核工作关系内部关系接受行政部领导，对其负责，与各职能部门进行沟通、配合，共同完成任务。职务权限1、后勤制度的完善与执行权2、本部门员工的聘任、考核权，建议提薪、减薪、解聘权；3、拒绝无关车辆进入公司权及制止公司人员违规使用公车权；工作特点适应公司发展趋势和现行要求，属脑力劳动。知识及教育水平高中或中专以上学历，有很好的理解能力和沟通能力，还要有较强的组织能力岗位技能要求熟悉物业管理，善90、于思考，并能做好各种数据统计。工作经验要求二年以上本岗位实际工作经验。其它要求进步的思想，有集体主义观念。仓库部门岗位描述 文件编号XX005g1-2014岗位名称仓库组长直接上级物控主管直接下级仓库员代岗人员直接领导岗位人员1概述在物控主管的领导下，主持仓库部门的日常工作岗位工作职责1及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3与车间领料人员及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，91、切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向物控部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向品质部报告部品存货质量情况，向物控部报告呆滞积压物料情况，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 工作绩效标准1、 日常管理工作2、 合理化建议3、 盘存与单据账务4、 总任务达成率工作关系内部关系接受物控部领导，对其负责，与生产部门进行沟通、配合，共同完成任务。职务权限1、 未检验物料的拒绝入库及拒发料权2、 车间超标领料的拒绝权3、 本部门人员的92、聘任、考核、加薪、降薪及解聘建议权4、 无关人员进入库房的拒绝权5、 仓库制度的执行权与完善建议权工作特点适应公司发展趋势和现行要求，属体力与脑力结合性劳动。知识及教育水平高中或中专以上学历，对数据敏感，有很好的理解能力和沟通能力，还要有较强的统计能力岗位技能要求1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 4. 能熟练操作办公软件。工作经验要求二年以上本岗位实际工作经验。其它要求爱岗敬业，有集体主义观念。考勤管理制度 文件编号： XX007-2013为加强对公司员工上、下班考勤管理，特制定本制度：193、. 公司作息时间分为夏季作息时间和冬季作息时间，分别如下：夏季作息时间（5月1日9月30日）：上午：7：3011：30下午：13：0017：00加班：18：0021：30（原则上）冬季作息时间（10月1日次年4月30日）：上午：7：5011：30下午：12：3016：45加班：17：3021：00（原则上）2. 公司全体员工在厂期间，不论计件、计时、按月，除例行公差外，每日按公司规定时间上下班，并自觉排队亲自打卡。3. 员工进行打（刷）卡时，只能在规定的上班时间提前30分钟开始打（刷）卡，否则视为无效，不计算工资。4. 员工在上下班忘记打卡时，必须及时填写补卡申请单，由部门主管签字交予行政部，94、且不得超过一天，否则当班不计工资；每月累计补卡不得超过3次（打卡机故障除外），超出1次罚款5元。5. 员工上下班迟到、早退超过3分钟，每分钟扣1元，依此例推算；迟到、早退半小时以上一小时以内，按旷工半日处理，扣罚半日薪资，超过一小时以上者记旷工一日，扣罚一日薪资。6. 员工打上班卡后，不在工作岗位或没有上班，且又未办理请假手续，一律按旷工处理。7. 未请假或请假未批准者；不服从工作安排而不上班者；假期已满未销假，又未续假者；安排加班未到又不请假者均视为旷工。8. 旷工一日扣罚一日薪资（是指减去当日工资外的罚款），连续旷工三日、月累计旷工七日作自动离职处理，并不予结算工资。9. 加班规定：因生产95、需要加班的，计时、按月员工工资按晚上加3.5小时算半天、5.5小时算壹天、10小时以上算两天结算；写字楼人员未超过11小时/天（含11小时）的不记加班；超过11小时以上的，按实际工作时间减去8小时的时间计为加班，但必须有部门负责人的签字证明。10. 全月无旷工、无迟到、无早退、无签卡及请假不超过壹天的（审批在案的年假除外）或：无旷工、无请假，迟到或早退、签卡不超过壹次的给予当月全勤奖50元（主管级及以上人员100元）奖励。请假规定：员工因有事或因病不能上班，须按下列程序进行请假核准后方可休假。说 明：员工请假须到各自车间主任或部门负责人处领取请假单，写清请假理由交车间主任或部门负责人批准，三天96、以内（含三天）由部门经理审批即可；三天以上由总经理审批。部门经理请假由总经理审核批准。无特殊原因事假每月不得超过1天，全年不得超过12天，病假需要开具医院证明或病历本。员工请假批准后，将请假单及本人考勤卡交行政部存档，休假满后及时到行政部进行销假，否则按旷工处理。员工因有事来不及请假或在外不能回公司当面请假，必须口头、电话或请他人转告部门主管，事后在上班2小时内按规定补办请假手续；员工未经请假或请假未批准及没有按请假程序办理请假手续的，一律按旷工处理。行政、管理人员及计时（按月）员工请假的时间按实际工资予以扣除（扣除部分=月工资/公司当月实际出勤天数/8小时请假时间）。各部门准假以工作的正常顺97、利开展为准则，如与生产工作发生冲突可不予批准，请假人应改期休假；特殊情况另行考虑。年假在XX工作满一年者,可依据下列规定给予年休假：（1) 工作年满一年以上至三年者，每年可享受3天的年假；（2）工作年满三年以上至五年者，每年可享受7天的年假；（3）工作年满五年以上者，每年可享受10天的年假；（4）请年假者，应提前一周提交请假申请，经部门领导签字并经总经理审批后方才生效。（5）年假期间工资和全勤奖照常发放，并可作为事假、病假抵消，在本年度内有效，过期作废，不可叠加使用。若不请年假者，XX给予正常工资方式年底发放现金。说明：年假制度及相关待遇自2013年起计算并实施。法定节假日 员工依法享受国家法98、定节假日，共计11天：1.新年（元旦）：放假1天（1月1日）；2.农历新年（春节）：放假3天（农历除夕、正月初一和初二）；3.清明节：放假1天（农历清明当日）；4.国际劳动节：放假1天（5月1日）；5.端午节：放假1天（农历端午当日）；6.中秋节：放假1天（农历中秋当日）；7.国庆节：放假3天（10月1日、2日、3日）。以上法定节假日的放假时间根据国务院的通知精神以及XX的生产情况作出具体安排。因工作需要，由XX安排在上述节假日及公司规定放假期间工作的员工，XX一律按1.5倍工资标准支付报酬（其他时间加班按正常工资结算，晚上加班按【考勤制度】第9款执行）。婚假（1）员工在XX工作满二年后，可申99、请婚假。申请婚假应提前十五日提交领导审批，经领导审核通过后，交人力资源部备案；（2）婚假以结婚证为准，假期为3天。婚假不扣工资和全勤奖。2.产假（1）产假最长可请假3个月；（2）产假期间XX保留停薪留职的权利。3.丧假（1）员工的父母、子女、配偶去世，核实后可请3天丧假；（2）员工的祖父母、外祖父母、岳父母、公婆去世，核实后可请2天丧假；（3）员工的其他亲属去世，按事假处理。丧假扣除一半工资以及全勤奖。关于公司工作服发放的规定文件编号：XX008-2013为提升公司整体形象，统一规定行政人员及管理人员、员工的着装，现将公司有关事项规定如下：一、公司工作服的发放对象，必须是本公司的正式职工。二、100、各类人员工作服的分类：公司员工按其所从事的岗位发放工作服。工作服分夏装与冬装两种。夏季：生产一线员工及管理人员为短袖浅灰色工作服二套，行政楼人员为白短袖衬衣（黑西裤）二套；冬季：生产一线员工及管理人员为长袖宗黑色镶红衣领工作服二套；行政楼人员为黑色西服及长袖白衬衫二套。三、工作服的制作(购买)和管理：1.公司工作服由行政部、财务部一起通过招投标择优选择供应厂家定制。2.工作服的发放由后勤部负责，行政部监督执行。3.公司员工按有关手续领取工作服。公司后勤部对每位员工工作服的发放情况制作员工工作服发放记录，根据每位员工工作服的领取情况进行登记，新进员工根据行政部的内部调令发放工作服。5. 生产一线101、员工及管理人员 制发夏冬服各二套为限，列入年度预算。6.发放工作服时由各部门依据人数造册并经行政部审核盖章领用。7.对于离职（或调离）公司的人员，要求收回服装不足使用年限部分的成本费，服装归其本人所有。成本费的计算公式：每月摊销费=服装价格限定使用时间（月）8、由于不能胜任原岗位工作或调岗亦不能胜任工作（违反国家法律被公安机关羁押及对公司造成重大损失除外）被公司辞退的（工龄超过半年），不扣除服装限定使用费。9.工作服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。10.换季：每年由公司行政部统一通知换装时间。（换装需根据使用年限进行确认是否发放）四、穿着规定：按公司相关文件执行。五、使用年限：1102、.工作服穿着及保管：生产一线以1年为期，行政楼人员及窗口接待人员以2年为期。均从领用之日起算。（需根据各岗位的不同确定使用年限）2.工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，公司予以补发，费用自行承担。3.离职员工如领用服装未届保管时间（月）者，按第三条第七款处理。由用人单位、行政部出具手续，财务部按规定处理。4.发放标准4.1行政楼人员试用期满后即发给工作服，现场操作人员正式上岗后即发给工作服（经过两级培训后试工三天，能胜任工作后从第四天起才算正式上岗）。4.2行政楼人员第一年每人发给冬、夏装各两套，以后每两整年补发给夏冬装各一套。4.3现场操作人员第一年分季节每人发给冬或夏装各两套，以后每满一103、周年，每人再发夏或冬装各一套。六、本规定由各部门负责具体实施；由行政办公室负责监督、后勤部负责执行。1、 配备两套工作服的部门：（1）5月1日9月30日统一着短袖工作服，着衬衣时，需按公司规定统一颜色着装；（2）10月1日4月30日统一着长袖工作服.2、如有特殊情况视情况而定。本规定从下文之日起执行，具体细则由公司行政部（或总经办）负责解释。员工宿舍管理制度 文件编号：XX009-2013欢迎员工入住本宿舍。当您入住宿舍时应首先阅读本员工入住须知。同时您应仔细阅读本宿舍之宿舍共设施清单和宿舍维修及损坏赔偿标准，以便您爱惜公共设施；您必须是通过宿舍管理员登记合法入住的员工,如不合法或违反相关规定104、,公司取消你入住资格。（一） 当您退住时,请千万注意通知宿舍管理员对您带出的物品以及对照宿舍公共设施清单予以查验，当您未经查验而无放行条时，公司有权利不给予结算工资。（二） 您应服从宿舍管理员安排的铺位,如您未申请和经宿舍管理员批准,您不得随意搬进或搬出宿舍,同样不得随意调换铺位,否则,将搬回原铺位或退出宿舍. 并罚款100元处理。（三） 您入住应遵守宿舍各项规章制度, （四）外来人员住宿制度：外来人员需要在本公司住宿的经总经理批准后办理临时居住手续，签署【外来人员住宿申请表】并遵守宿舍管理制度，居住期间非公司原因引起的纠纷、损失及其他法律责任本公司一律免责。（五）员工入住宿舍安排标准：1、主105、管级以下员工-员工宿舍三人间2、主管级人员及在本公司工作的夫妻-员工宿舍单间3、经理级及以上人员入住行政宿舍单间4、董事长（或总经理）特批的按【签署令】执行。（六） 宿舍楼及宿舍内有下列不可行为规范,请您遵守：（1）、出入宿舍不得砸门、撞门、爬阳台、翻窗户、墙道，违反罚款100元处理。（2）、不得私配或借给他人使用本宿舍钥匙，或用异物开启房门违反罚款100元处理，情节严重的开除出厂。（3）、不得擅自进入其他宿舍。（4）、不得随便移动、折卸公共设施，不得私拉乱接电线，违反罚款200元处理。（5）、未经批准不得随意改造、装修宿舍违反罚款100元处理。（6）、应自觉打扫宿舍卫生，物品整齐摆放，轮流值106、日，宿舍乱脏被查不满意一次罚款50元。（7）、不得在宿舍楼或宿舍内豢养禽兽、宠物，违反罚款100元处理。（8）、不得往窗外、走廊乱丢乱扔杂物垃圾，违反罚款100元处理。（9）、不得在宿舍楼或宿舍内赌博，及赌博性质的玩扑克、麻将；不得吸食毒品、聚餐、酗酒、吵闹和其它不健康活动，违反罚款300元处理。情节严重者送司法机关。（10）、不得携带易燃易爆物品进入宿舍，违反罚款500元处理。（11）、不得在集体宿舍内玩弄火烛易燃品违反罚款100元处理。（12）、当停电时，在宿舍内使用火烛，应用半径大于火烛高度的玻璃瓷器或金属托盘垫底。（13）、不得打扰他人休息。（14）、不得有浪费水电之行为，严禁使用电炉107、电饭锅、电热棒，人走不关用电器等等，违反罚款100元处理。（15）、不得在宿舍内粘贴色情画片、图像，更不得播放黄色、暴力、恐怖录像电影。（16）、集体宿舍晚上熄灯时间为23：00，不得推迟违反罚款50元处理，。（17）、不得随意动用消防器材。（18）、不得故意损坏公共设施，否则需照价赔偿并加罚一倍。（19），房间内严禁挂晒衣物，违反罚款100元处理。衣物晾晒处为顶楼阳台。（20），公司对每个房间每个月用电额为25度，超岀部分由本宿舍共同承担。未尽事宜。以公司其他规章执行！财务报销制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特108、制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报后勤部审核汇总，按审批权限批准后，由总经理按计划交由采购部统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单。后勤部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、仓库管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、外训回来的员工必须要当月进行转训，由行政部（或总经理）签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门主管签109、字，总经理确认后交给财务。5、总经理及董事会成员所产生的费用由董事长签字报销。 6、财务出纳人员须严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报总经理。二、报销规定（）工作招待费：所谓工作招待费是指因业务需要而发生的商务应酬的开支招待费，可与差旅费一起实报实销。工作招待费支出应事先得到总经理（或董事长）批准。工作招待费的报销必须提供所有参加招待者的姓名与身份。(二)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准110、严格按照公司规定执行： 住宿费：单人或双人出差每天最高不超过150元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过300元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。 交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，以车、船为交通工具。长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 市外（省内）出差津贴：每人每天50元。（三）、市内交通费用报销规定公司员工在市内各县（市）外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确因工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不111、得连号。（四）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容；发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报112、销单中“其它”费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。三、报销时间（一）汇款业务1、财务部在下午1：30之前接到的汇款申请后，在当天汇出。2、下午1：30之后送到财务的汇款申请单，财务部在次日11：30之前汇出。3、存款、汇款、提款票据填写由出纳员负责，审核无误后去银行办理，存款、汇款、提款同银行的业务往来由出纳负责。（二）报销业务公司内部正常票据报销业务应在收到之日起最长四个工作日内完成。（三）其他业务购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销（或按公司与供应商约定的支付方式支付），员工报销其他费用，必须在费用发生之113、日的本周内按规定程序进行报批。注：公司规定款项的支付方式为本月底（一般为26日、27日、28日三天）支付上月的货款。四、下列情况不予报销：1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。关于现金、银行存款的管理规定为加强公司对现金、银行存款的管理，作以下补充规定：一、出纳员必须严格遵守公司纪律，把好银行现金进出关，对每一笔业务要严格审核，手续齐全无误后方可付款。二、对出纳员的帐目要日清月结，做到当天的票据必须当天处理完毕。三、出纳员每周向总经理呈报现金银行周报表，周报表余额必须写清未达项，财务审核后签字。四、每月25日，财务必须对公司所有的现金114、银行存款进行盘查。 1、对现金进行盘点后与现金帐核对。 2、对银行存款盘查：（1）每月25日到银行核对银行帐面数后，同出纳银行帐核对。（2）并用银行对帐单同银行帐每一笔进行认真仔细核对后报出未达帐面余额调节表。财务部对现金、银行存款复核确认后签字，报总经理留底。食堂管理制度 文件编号：XX010-2013一、总则1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。2、本规定包括食堂财务预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工就餐管理。3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。二、食堂财务预算及物品管理1、食堂采购员须在每月二十八日前根据本月实际发115、生情况作出下月费用预算，报总经理审批。2、食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。3、不得私设小金库，采购员1000元/月的采购预备金不得用于私人事务或转借他人使用。4、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次5、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。6、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。7、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂采购116、员提出处罚建议。三、食堂进货管理1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3、采购货物应有公司认可的票据。4、购进货物必须逐项上帐，并由后勤负责人员开具入库单，包括品种、数量、价格、日期。月底再将入库单的财务联统一交到财务部核算。5、食堂需要大量进货时，事先应上报后勤部审核，再报总经理批准。6、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。7、食堂管理员负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本；后勤负责核实每日采购物品的数量、质量117、，统计差异并知会食堂管理员，由食堂管理员报告总经理或酌情处理。四、食堂炊事器具安全操作管理1、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。3、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。4、食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。5、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。6、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。7、冰柜使用与维护：（1）操作间的冰柜只许保存与公司伙食有关的食品，不得私用。（2）启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。（3）冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否118、正常运转。（4）严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。（5）经常检查冰柜内结霜厚度。定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电耗。（6）冰柜的维护工作要经常进行：防尘罩要经常清理；冰柜的温度要根据实际情况及所冻食品数量进行调整。（7）发现问题应及时断电，迅速向行政人事部报修，并协助维修。8、消毒柜使用与维护：（1）使用消毒柜前首先保证插头、插座连接完好，再通电源。（2）使用消毒柜必须先放入餐具再启动。（3）使用消毒柜前须保证餐具干燥，以保证消毒柜安全。（4）消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。（5）消毒柜仅用于119、餐具消毒之用，禁止它用。（6）发现问题应及时断电，迅速向行政人事部报修，并协助维修。机器绝不能带病使用。9、煤气炉使用与维护：（1）餐厅操作间的煤气炉只限与公司伙食有关的食品，不得私用。（2）使用煤气之前要确保煤气管道无损坏漏气现象。（a）、煤气是一种无色但有臭味的气体，当嗅到煤气的臭味，应用肥皂水涂抹煤气炉和管道，凡是起泡的地方，就是煤气漏损处。（b）、轻微煤气中毒的症状，（如头昏、脑胀、恶心呕吐等）。严重煤气中毒会出现四肢无力、昏迷不省人事、口吐白沫等症状。发现漏气应及时关掉煤气。（3）打开门窗使室内通风透气，分散人员，如有中毒者立刻送往医院救治，再进行维修或更换设备。（4）使用煤气之前做120、好食物的准备工作（如炒菜、烧饭应先把菜洗好、节好、淘好米放好水，并把油盐酱醋等调味品都预备好，然后点火使用）。（5）不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。（6）使用时应先打开煤气源开关（用手逆时针方向旋转，听“哧”的声），再打开燃烧器（先将胶木执手向里推进脱离轧头，随即向右轻轻旋转，执手与灶面垂直时开关全部开足），关闭时亦先掉关煤气源开关，再关掉燃烧器（7）应经常清洗铲除煤气灶面上的污迹，防止锈烂。燃烧器火眼易被饭汁灰尘塞住，要经常用铁丝或旧牙刷疏通。（8）燃烧器的进气口有时可能被各种杂物塞住，应取下来用粗铁丝桶通倒清。10121、发生点火困难时应检查电极与灶体距离是否过大，点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效（火弱）金属构件有无脱落等，否则应及时报修。五、员工就餐管理（暂以发放餐票形式管理）1、对于出勤的员工，每餐为3.5元，其余部分由公司承担；餐费从每月薪资中扣除。2、每月1日公布上月员工就餐总数，员工如发现自己实际就餐总数与公布的数据有异，在4日前到行政人事部核查，逾期不作补查，按公布的数据扣除餐费。3、每月末，所有需就餐的员工必须于28日前把自己下月就餐情况告知后勤主管（或后勤办事人员），否则视为下月全部就餐。4、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5:00之前告知后勤主管（或后勤办事人员）；否则作未变更处理。122、5、员工就餐必须先（签字）按指纹再就餐。6、员工报了餐而没有（签字）按指纹的，亦统一视为就餐处理，餐费按照该员工就指纹机上的数据进行统计与核算。7、后勤人员和厨房人员在员工就餐期间，应起到监督提醒作用。8、员工没报餐吃饭前三次按照7元/次进行处罚，超过三次者按照警告、记小过、记大过进行处罚（备注：本条仅限适用于当月就餐的情况）。9、员工进入餐厅必须按秩序排队就餐。10、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置摆放整齐。11、员工就餐时须保持文明就餐，不得推搡打闹不得大声喧哗影响他人就餐。12、员123、工就餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。13、餐厅之内禁止抽烟，违者罚款10元/次。14、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予警告、记小过、记大过等处理。六、附则1、本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。第三章 生产管理制度 生产管理流程 文件编号：XX011-2013第一条 订单的流程严格按照订货合同和样件管理有关规定的标准执行。第二条 公司销售部接到订单供货计划时，首先准确了解每批供货的时间、数量、质量及包装等各项要求124、，再与生产部门或和其它部门评审协商后，与客户确定订单，明确交货时间。 之后再移交到生产部。第三条 市场订单流程是：销售部在接到每批次订单时，立即查验产品库存情况。如果有货及时回答并发货。如果没有，由销售部接单员与客户协商交货的时间。如果客户要求小于七天供货时，接单员必须给客户说明原因，让客户理解并接受七天或七天以上的供货时间，然后将信息准确、充分的订单再移交生产部（生产部交仓库一份）。第四条 生产部计划员在接到新订单后，根据订单物料需求情况和订单时间要求，结合生产进度。要求生产部计划员在1天时间列出合理的生产计划通知单，经生产经理审核,公司主管总经理审批后，下达到生产车间。计划中的进度一般要求125、是：市场订单的生产周期定在7天之内（合同另有明确规定的除外）。第五条 零部件仓库接到生产计划通知单后，立即核查库存情况，在接单后3小时内列出生产物料申购单交到供应部。第六条 供应部在接到生产计划通知单和零部件申购单后，经认真核查（ERP系统、实地、仓库）后，经主管部门（总经理）审批，要求根据轻重缓急在17天内将材料、零部件购回公司仓库。必要时，购回物料后要立即告知生产部和相关车间、单位。第七条 各生产车间在接到生产部的计划单后，在根据计划单的进度、数量、质量等各项要求，制订作业计划，将人员、设备、工装夹具安排好。尤其是适时领取零件材料，及时（一般要有提前量）组织生产。第八条 生产部要随时跟踪生126、产进度，协调矛盾，平衡各方关系，出现问题随时解决。如因特殊情况需要调整计划的，必须逐级报批；如调整影响到最终交货进度；必须由销售部经理和生产主管同时审定（实时召开【生产协调会】解决相关问题-横向联系，确定时间，落实责任人）。第九条 生产计划流程见（附件1）：注：1、所有交货期由生产部给车间下指令，客户如有特急的发货要求，接话人员（如；销售专员等）确认且经审批后应立即传给生产部，统一由生产部安排。2、在流程中如因部门、个人工作失误、责任心不强造成不能近期交货的，应给不同程度的处罚并及时解决，以减少因延期而引起的损失。3、本作业流程从2013年5月1日开始执行，如遇未尽、例外事项，由生产部会同总经127、理（或总经理）临时处置。车间管理制度 文件编号：XX012-2013目的：为了规范员工的日常工作行为，加强员工的管理意识，更好地维持公司的正常生产秩序，特制订本制度，以供共同遵守。适用范围：本公司各生产车间、仓库6、 劳动纪律a) 上班时打卡后要立即到达车间本职岗位，虽已打卡但在上班铃响后仍不到本职岗位视为迟到；下班铃响以前离开工作岗位为早退。超过3分钟，每分扣1元，以此类推；迟到、早退半小时以上一小时以内，按旷工半天处理；超过一小时以上者记旷工一日。b) 工作时间不准在工作场所大声喧哗、打扰和影响他人工作；不准在禁烟区域吸烟；工作时间不准在工作场所会客；（重要事情必须事先向直接主管请假后在非128、工作场地接待，时间不得超过30分钟）；（违反一次罚款5元）c) 不准在上班时间到与自己工作无关的岗位上串岗或聊天、嬉戏；（违反一次罚款5元）d) 上班时间不准在工作现场用餐、吃零食、水果、等；（违反一次罚款5元）e) 未经直接上级同意，不准其他人员参与或帮助自己组装（生产）产品（违反一次罚款5元）。f) 不准在公司内打架，吵架、无理取闹、扰乱工作秩序。（无论任何理由在公司内吵架者双方各罚款20元，打架者罚款50元）。g) 公司正式员工必须身着统一的工作服，严禁打赤膊.（若违反每项次罚款10元）。h) 事、病假须在不晚于上班前30分钟向直接主管书面请假（特殊情况先电话告假后补办手续），二、三天以129、内（含三天）须报部门主管批准，三天-七天以上由总经理审批。（连续三天未请假视自动离职，工资不予结算）。9、不准做有损害企业的不正当行为和违法乱纪行为。（有类似行为将按照国家法律或公司规定严肃查处）。10、服从上级指挥与管理，杜绝不理性顶撞和违抗上级的指令；（违反一次罚款5-20元）11、严禁在墙上、门上、地上、设备上、工作台面上乱涂乱画；严禁用脏手套、脏手、油污乱摸在墙上、门上、地上、设备上、工作台面上，严禁脚踩印在墙壁上，严禁乱粘贴与工作无关的信息；（违反每项次罚款5-20元元）12、准时参加车间早会及其它会议，并严格遵守会议纪律；（违反一次罚款5元）13、文明用语、团结同事，积极维护公共秩130、序和公共卫生，创造良好的工作环境。7、 安全作业i. 坚持安全生产，预防为主的方针，上班时间保持精力充沛 ，注意力高度集中，不准三心二意；ii. 严格遵守操作规程，认真做好设备、设施维护、保养、检修工作，确保设备设施处于良好、安全状态；杜绝冒险作业和违反操作规程作业；（维护、保养不当和违反操作规定一次罚款10元）iii. 严禁擅自改装设备、设施装置或模具定位，严禁损害公司利益和存在严重安全隐患的一切举措；（违反一次罚款50元）iv. 根据作业要求做好生产必备的安全防护,正确使用工具、量具；（违反一次罚款5元）。v. 员工在下班后或需离开工作岗位5分钟以上的必须关闭设备、电动工具、照明等电源；值131、班人员在下班后要全面检查责任区的所有水源、电源、窗户是否关闭；（由车间主任检查；对违者一次罚款5元）。vi. 车间主任下班后务必严格、仔细检查责任区内的所有设备、电源、水源、门窗、是否关好，在确保万无一失的情况下才能最后离开工作现场； （被检查、发现、举报属实，不符合一次罚款10元）vii. 上班时间不准在工作现场或公司内明令禁烟区吸烟，玩火；高危设备闲人免进区域；（违者每次罚款10元）viii. 上班时间严禁赤背、穿拖鞋、短裤；严重患病不得上岗；（违反一次罚款5元）ix. 上班时间严禁听MP3、手机上网和从事其它有碍注意力集中的活动；（违反一次罚款5元）x. 正确使用高速、带电、刃口锋利工具132、；（违者后果自负并罚款5元）xi. 严禁工作时间在工作场所打闹、嬉戏；（违反一次罚款5元）xii. 严禁超高、超重、超速使用搬运工具搬运货物和其它物品；（违反一次罚款5元）8、 生产任务a) 遵守生产作业流程，确保本道工序（任务）交接时一清二楚，并按时间规定保质保量完成任务；（违反一次罚款5元）b) 工作任务完成后要仔细检查确认，无误后在流程卡上签名，并将产品整齐放置规定区域内；紧急（特殊）生产任务的要及时通知下道工序责任人或车间主任；（违反一次罚款5元）c) 当生产计划任务完不成时，要及时反馈给相应的部门或个人，充分说明什么原因造成的，以及具体的完成时间；（违反一次罚5元）9、 6S管理a)133、 每个车间必须把责任区划分到班组、个人；（工作台面、地面整洁、设备擦拭、物料摆放、通道畅通等）；b) 确保工作台面、周转仓板、工具、物料等摆放符合管理要求，过道畅通，确保工作现场随时赏心悦目；（违反一次罚款3元）c) 每天严格6S管理要求，对自己的责任工作区整理、整顿、清扫、清洁，积极并主动完成车间安排的定期大扫除；（违反罚款10元/次）；d) 所有公用私用物品和工具在用完后立即定置摆放，不得随意摆放和停放（如推车）；（违反一次罚款5元）；e) 努力提高6S管理素养（学习和培训）不断提高整体工作士气， 6S改善能力，确保工作质量；10、 质量管理a) 严格遵守产品质量要求，务必坚持“三检”、“134、三工序” ：（送首检、过程自检、工序互检）（三工序：检验上道工序、确保本道工序、服务好下道工序）；（违反一次罚款5元）b) 做好“三自一控”（三自：自主检验、自主区分合格与不合格、自主标识与隔离；一控：控制自检合格率c) 服从检验判定，及时处理不合格品，对由于自己过错造成的质量事故承担责任；（违反一次罚款5元）11、 对有突出贡献，提出合理化建议被采纳、对不良行为勇于检举经查属实的员工每次奖励50-500元。12、 车间主任责任1、本制度为车间日常管理的辅助性文件，车间主任负责宣贯执行，并以身作则；（如违反同等受罚）2、如车间主任在责任权限管理范围内由于管理不力或视而不见，员工反复出现违反事件135、和员工违反规定未及时按规定处理；（经检查发现和被举报经查属实的按员工处罚标准处罚）13、 如本车间管理制度与公司其它管理制度相抵触时，按公司管理制度为准，解释权归行政部。14、 本制度从2013年05月1日起正式实施，由部门主管贯彻执行。工装管理规定 文件编号：XX013-20131. 目的确保本公司所有工艺装备（包括在用模具和工装夹具）满足生产要求。2. 范围 适用于本公司所有生产工艺装备的管理。3. 职责3.1生产部负责工装的日常管理、检查、维护和保养；3.2供销部负责需外协制造的工装的采购工作；3.3技术部和生产车间负责实施对新进公司工装的验证。4.工作程序4.1工装模具制造对于新开发的136、产品，由技术部负责提供新产品所需工装模具的技术资料；.1外协制造的工装模具.1.1由供销部负责工装模具的外协加工或采购工作，采购资料包括新产品图纸，并明确交货期限、验收的标准、验收的方式；.1.2采购活动按采购控制程序规定执行；.2本公司制造的工装模具.2.1由生产部负责安排车间进行制造，车间按技术部提供的资料进行制造；.2.2工装制造完工后，交车间进行试模，制造者并参与试模工作；4.2新工装的验证新工装模具，无论是外协制造的，还是本公司自己制造的，在入库前或投入生产前，都要由生产部有关操作人员和品质部检验人员在现场进行试用和检验（铸造模具应在送负责铸造厂家前由品质部、技术部相关人员进行专项检137、测，确认无误后签字通过并建档。），对试产的产品按相应的图纸进行检验。由生产部和品质赔进行确认并在工装履历卡中填写验证记录，由参加验证的人员签字。 注：铸造模具建档由采购部负责。4.3新工装经验证合格后，才能办理入库手续。工装、夹具管理人员接到工装履历卡（并其中的验证记录已验证合格）和新工模、夹具后，在新工模、夹具的适当位置，用对该模具进行标识，在模架上确定安放的位置，并对应贴上标签。同时根据工装履历卡建立该接收的工装的台账。4.4工装的保管和借出工装保管员负责对入库的工装进行防锈、涂油脂，负责按设定的位置和标签，将工装对号入座，整齐摆放。当生产需要时，操作者来领借工装时，保管员应及时进行登记、138、记录模具编号、名称和出库日期、领借人。4.5工装的回库该批生产任务完成后，操作者对本批生产的所用工装进行最未（尾件）检验，并交专职检验员进行复检，证明所使用的工装完好，操作者拆下工装，进行适当的维护保养后，送交模具库，保管员进行登记，标识好状态，放回原位。4.6工装修理当生产过程中或对末件检验时，发现零件不合格，确系工装故障或损坏时，操作者应及时通知生产部和品质部确认，确认无误后，由生产部组织修理。修理完毕，达到能生产出合格品要求时，并做好工装的修理记录并存档。4.7工装的报废对无法修理和无价值的工装，由工装保管员填写工装报废记录，由生产部负责人审核，报总经理批准后报废，工装保管员负责将批准报139、废的工装清出模具库交生产部作废品处理，并在该工装台账上注明报废的时间后根据情况按程序申报工装的补购或制作备用。异常情况的反馈与处理的管理规定 文件编号：XX014-20131.目的1.1.1 规范企业生产管理过程中对出现的异常情况的反映与处理程序，从而提高生产效率和生产的应变性，使异常情况处于受控状态中。1.1.2 明确异常情况反馈与处理过程中，相关人员的职责和违反本程序的相关处罚措施，减少或避免越级管理的现象，有效提高全员执行力。2.范围：本程序适用于“XXXX泵业有限公司”生产过程中各工序的异常情况信息传递反馈和处理及处理进度的跟进、督促。（不完全适用于安全事故、质量事故；如是安全事故或质140、量异常情况，影响到生产时，生产人员要遵循相关的安全、品质制度或程序，本规定可作参照。）3.定义3.1异常情况：是指阻碍工作、生产计划顺利进行且本岗通过努力无法排除的一些特殊情况。3.2越级反映：指在实际工作中，出现异常情况后，发生异常情况的部门或是操作岗位的相关人员没有向自己的直接主管反映，而跳过自己的上级主管直接向再上一级领导汇报的现象。3.3越级管理：在实际工作中，上一级管理人员在指挥、协调工作时，未与下级部门主管人员商讨，以自己的权力调动或安排再下级部门人员或指挥生产、工作。4、总体原则：41贯彻层级管理原则，每一层次、职级都必须以积极、负责、创造性的态度处理所属范围的异常情况，及时排除141、障碍，保证生产工作顺利进行。不允许一出情况就向上级推责。42一般管理原则是逐级汇报，逐级负责；除非特殊紧急情况，应避免越级汇报、指挥、管理。4、3在某一级别的资源、能力不够时，上级可以而且应该协助或配合下级处理异常情况，以提高效率，减少因层级障碍引起的延误、错失。44越级反映情况和了解情况是管理的需要，不属于越级管理范畴，不能混为一谈。5.反馈方式：5.1正常反馈：以异常情况反馈单的形式逐级反馈。5.2越级反馈：口头或书面形式。（只能在正常反馈得不到解决时方可） 6.异常情况反应与处理的相关程序，程序流程见（附件3），异常情况反馈单见（附件4）：6.1 异常情况发生产时，该岗位的操作者应及时解142、决异常情况，在不影响生产、工作计划执行和自己能处理的情况下，自己应及时处理；否则必须立即向直接上级反馈，也就是说先反映到单位主管，如单位主管不受理或是不解决可逐级越级反映，直至总经理。6.2 单位主管接到异常情况的信息时，在不影响安全、批产质量的情况下，自己应及时去协调、处理，并落实到人；如自己解决不了，应在1小时之内开具异常情况反馈单向直接上级反映，如主管不受理或是不解决的可逐级越级反映。6.3 部门主管接到异常情况的信息时，应积极去协调、处理，在异常情况反馈单上作出指示，责任落实到人，再上报总经理审批。然后部门主管按指示要求复印并分发到相关人员。如主管、经理自己解决下了，应在2小时之内直接143、把异常情况信息单反映到总经理，如总经理不受理或是不解决可向董事长越级反映。6.4 总经理接到异常情况的信息时，对于主管、经理不能解决的异常情况，自己应及时去协调、处理，并在异常情况反馈单上作出指示，责任落实到人；部门主管按指示要求复印并分发到相关人员。如总经理自己解决不了，应在半天之内直接反馈到董事长。6.5 董事长接到异常情况信息时，应及时地协调和处理，并落实到人。在异常情况反馈单上作出指示，部门主管按指示要求复印并分发到相关人员。6.6 计划人员应按异常情况的影响大小和处理的情况及时调整生产、工作计划，并做好相关协调通报（采购部、销售部等）。6.7 注意细节：就是异常情况反馈单分发是一式多144、份，存根、反映部门主管、副总、计划员和相关责任人。解决的进程由副总督促和考核。7.反馈与处理过程的细节规定：7.1 发生异常情况时，在自己的职权范围内能解决的，又不影响工作、生产计划的情况下，不用向上级反馈，否则一定要按本程序的要求先向直接上级汇报。如不处理妥当又不向上级汇报，造成后果由当事人负责，视情况可处罚50-100元罚款，越级汇报要追加罚款。处罚标准按7.2、7.3条执行。7.2 发生异常情况时，不可越级汇报（重大紧急安全质量事故除外），如发现越级汇报，对于越级汇报者每次处罚：员工处以5元罚款，主管处以10元罚款，对于越级管理者（受理者）每次处罚：经理处罚50元、副总处罚100元，总经145、理处罚200元、董事长处罚300元。7.3 发生产异常情况时，当事人反映给部门主管，部门主管受理后，没有及时解决，也没有再向上汇报，部门主管处罚10-20元，部门主管反映到副总或总经理那里但没有及时解决，也没有下文的，一次罚款50-100元。7.4 异常情况反馈单最后经总经理审批，解决方法已经确定，相关责任人已经落实，如果还不能按期解决的，处罚各主要负责人50-100元；如有特殊情况，又不提前提出的，每次处罚各主要负责人30-50元。7.5 如本异常情况的反馈与处理管理规定与公司其它管理制度相抵触时，按公司管理制度为准 ，解释权归行政部。8. 本制度从2013年05月1日起正式实施，由上级主管146、对直接下属贯彻执行.订货合同和样件管理有关规定 文件编号：XX015-20131. 目的明确合同执行流程，使合同文本及相关样件的管理规范有序，防止差错，保证质量和交期。2. 范围本规定对合同的订立、传递、执行等各个环节以及相关样件管理的注意事项做了明确描述，适用于各相关部门处理销售相关事宜。3. 职责3.1 销售部负责合同的签订、评审、下达执行、订货样件的保管以及合同执行跟踪。3.2 技术部负责产品设计、产品试制组织策划、图纸和工艺以及检验标准的编制，负责产品样件的管理。3.3 生产部负责按合同要求和技术规范组织试制、生产；技术部负责跟踪改进。3.4 采购部等相关其他部门按部门职责要求对合同的147、执行提供支持和服务。4. 管理要求4.1 销售部在与客户签订合同时，必须把客户所有要求（包括通常的和特殊的、明示的和隐含的）弄清楚，并且记录在案，准确完整地往下传达。 有图纸的或借用某图纸的产品，要标明图号及其版本；4.2 销售部合同执行计划的下达 初始（草签）合同应按与顾客有关的过程控制程序进行评审并签批，然后再根据评审意见与客户沟通，签订正式合同； 正式合同签定后，销售部要以转换形式按以下要求向有关部门下达执行计划：.1 能够确认是近期已经生产过且没有任何更改且各项生产条件具备的订单，直接下达生产部执行；.2 所有的特殊订单，技术协议书面计划一同下达到技术部。4.3 生产部合同计划执行 生148、产部对销售部下达的计划结合库存等情况进行分析、分解后，编制相应的生产计划或/和作业计划； 生产计划或/和作业计划 由生产部向相关的其他部门和各车间分发。原则上凡是与执行合同计划有关的部门和车间都应发到。若对某部门、车间有特殊要求的，还应将要求写明确； 生产部如果对销售部下达的计划有不明了或者理解有歧义的地方,必须向销售部明确之后才能下达作业计划； 生产部对下达的计划必须随时跟进督查，及时发现并组织解决各种问题，直到按质按量按时生产出合格产品。4.4 技术部合同计划执行 技术部接到合同计划，要参照ISO9001：2008设计和开发控制程序，按尽可能简化的方式设计产品图纸，编制工艺文件和检验标准，149、提出采购要求，进行材料和定时定额，组织试制和鉴定评审 ，合格后再有序转入试生产和批量生产； 由试制转入正式生产，技术部应下发书面通知，同时应将所有的试制版技术文件转为正式版本，以纸面和电子文档两种形式同时存档，并将试制版收回保存（完全失效后再按规定程序销毁）； 对于提供订货特殊要求的合同计划，技术部应将要求进行转化并绘成图纸。图纸应通过销售部经客户确认后才能投入使用，其他按上述两项执行；正式生产后，技术部要从第一批发给客户的货品中选取最有代表性的产品样件加贴标签予以保管，以备查验。同时要把销售部转交的订货样件加贴明确标签予以保存。 如因时间紧迫或资源条件所限等特殊情况,致使图纸设计测绘转化等技150、术资料的准备来不及进行,则允许技术部在保证产品质量(符合性和适用性)的前提下,借用图纸、工装、检验标准等进行临时生产，但必须向各相关部门下达技术通知单说明所有要求，并在较短时间（比如3个月）内将正式技术资料补齐。4.5 检验 对所有产品进行检验，都必须依据图纸、检验标准和规定进行，有技术要求的还要参照技术要求进行检验。 因特殊原因没有专门图纸或检验标准作为检验依据的，则检验人员必须根据原始合同或/和技术通知单找到确切的借用依据进行检验，并经销售部主管签字认可。否则，检验人员不得检验放行。5. 罚则5.1 凡因指令传达错误、含混、缺失引起的质量事故，传达者承担全部质量损失6%的处罚；实际执行者不151、能证明完全免除责任的，依责任顺序按传达者处罚额的50%、40%、30%（依次类推）承担处罚；5.2 凡因执行错误引起的质量事故，执行第一责任人承担全部质量损失5的%处罚；其余责任人依责任顺序按第一责任人70%、60%、50%（依次类推）的比例承担处罚；5.3 被处罚的第一责任人的直接上级承担领导责任：对质量事故具有现场责任的，按直接责任人罚款额的80%处罚；只有间接责任的，按50%处罚。6. 引用标准6.1 WKT/BO2012-B 与顾客有关的过程控制程序6.2WKT/BO2012-B 设计和开发控制程序6.3WKT/BO2012-B 生产和服务提供控制程序7. 形成的记录7.1WKT/E7152、2012-B-08 顾客订货要求记录7.2 WKT/E72012-B-08 客户订货样件保存记录7.3 WKT/E72012-B-08 产品样件保存记录8. 本规定从下达之日起执行。以前有关文件或惯例与此有抵触的，以本规定为准。第四章 物流仓储管理制度供应商考核管理规定 文件编号：XX016-20131.目的：促进公司与各供应商互信共赢的合作关系，保证优质、及时供 应产、销、管所需物资，节约费用，提高效益。2.范围：本规定适用于供应部对供应商的记录考核。3.管理职责：供应部负责对各供应商的宣传和考核，各部门协助考核验证、奖罚兑现和货款落实。4.具体规定：4.1 各供应商是本公司的利益共同体，有153、着荣辱与共、相辅相依的关系。因此，双方必须坚持互信共赢的基本原则，齐心协力作好供需工作。4.2 供需双方应严格信守合同。为增强执行合同的力度，本公司按下列各条对供应商进行考核，并按考核结果年终给予适当表扬奖惩。4.3 付款方式（本条款适应新供应商）： 供货方按公司批量要求，每批产品运至公司仓库，验收符合要求后，即记入应付帐款，以连续三个月为基准，其四个月都能保质保量地交货的前提下，于收到第四个月货的当月底（即2830日）付给第一个月的全部欠款，如此不断滚动结算。 连续六个月以上质量合格且供货及时，享受优先支付货款的待遇。4.4 订货份额：供货方的供货份额也随着供货合格率和及时性而浮动，如有一次154、供货合格率达不到规定标准，或供货不及时，即提出整改要求，如下次仍未达到要求，给予适当的处罚；连续三次供货不及时或/和质量达不到标准，如果延误生产，客户要求赔偿，应由供应商负责全部损失，从货款中扣除。 若供应商在一年内供货没有不合格品，且各批的合格率在规定范围内，也没有其他不良记录，次年订货可加大供货数量。4.5 货品价格： 各供应商配件的单价与采购部协商后，经总经理签字生效。但是不能高于供给其他同行企业的单价，如有发现全年按最低价结算。 如供方产品达不到规定标准，为尽可能降低双方损失，需方经评审可作让步接收的话，货品价格将下降3%5%（或具体协商解决方案），具体按照合同规定和质量实际状况而定。155、4.6 损失追偿：如因供应方供货不及时或货品不合格而造成需方生产中断交货延时或产品报废、返修等损失，需方可以向供方索赔或罚款。具体赔、罚的数额一般为直接损失的30%50%，此赔偿以书面形式通知供应商，并在货款中扣除。4.7 诚信等职业道德评估： 供应商若将前面退货的残次品混在合格品中再次供货，视为“不诚”，给予罚款200-1000元，混入的货（取证存档，双方确认）给予销毁。 供应商对需方提出的质量整改要求漠然置之，要求提出后连续两次出现类似质量问题，视为“失信”，给予罚款100-500元。 供应商在需方要货紧急的情况下，故意拖延交货，以此催付货款（指违反需方“财务制度”），经协商依然坚持，从而156、造成需方被动的，视为“要挟”，如果延误了发货期，客户要求赔偿，一切经济赔偿由供应商承担。 等级评定：每年二、三月份，需方根据供应商的供货业绩档案对其进行等级评定。平时在记录供应商业绩档案时，质量不合格、延误交货、包装不合要求、其他不良记录等按其标准扣分。 一年内基本能按时、保质地把货品送到需方，供需都能满意，次年继续合作； 如果一年来经常不能按时，保质送货给需方，这类供应商被评为“待改进分供方”，在整改期限内还达不到要求的，将淘汰供货资格。以上规定，经供应商讨论后实行。仓库管理制度 文件编号：XX017-2013第一章 仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的物料管理程157、序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司物料不流失和各零、部件所需物料的品名、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库物料供应不延误产品装配的进度，较准确做好各零、部件的安全库存决算。特制定本管理制度。1、为防止公司物料资产流失，公司用于零、部件及设施的一切所购买物品（办公室需购买的办公用品和硬、软件，公司可以指定专人验收后交财务）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交车间或直接交个人的做法。没验收人签名，公司仓库和财务部有权拒绝入账和报账（做到【报检单】、【货品清单】、【入库单】三统一）。2、仓库所有物品应进行分类建立账册。可分为：外协外购类、日杂防护劳保158、用品类。3、仓库所有物品必须根据产品的组装零部件和系列安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取，使装配零部件库存状态、缺件目视化。4、仓库必须建立起分类的入库账和各车间领料的出库账。所有账目当天发生当天入账（ERP系统）完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各部门或个人直接将物料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的所需材料物品除外（购买回来必须由采购部签【报检单】，检验员凭【报检单】、【货品清单】进行检验，仓库点收填写【入库单】并入账（ERP系统）后再按手续领出）。6、仓管员在每个月底进159、行自盘，仓库每季度进行一次仓库清理、整理和物料整体盘点并将盘点情况（包括安全库存、生产盈亏情况说明）上报生产部（或物控部）。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有设施类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法（待订）。每季清理、整理一次，按无用、可用、在用、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的设施要及时上报公司财务部销账。8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款10元。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚20元。9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材160、料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质等现象发生。要经常检查物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。10、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。11、严把物料预定和报买关。仓库主管要认真审查仓库所交之要购买的物料，详细注明所需物料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。12、认真做好物料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚物料申购员），严格按采购要求按时将物料购回仓库，避免生产物料长时间不到位而延161、误生产进度。购买物料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买物料的总体原则为：货比三家，同等物料优质价格服务好者中标。13、严把物料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实物料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等送到仓库的各区、架、位。确保入仓的物料符合要求。如物料不合要求或货不对板应该不予入库签名，并将情况及时通报检验员和采购员。14、仓库主管及采购员必须定期总结物料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计部或公司领导，预防公司成本预算或产品定价时严重偏离市场致使公司受损。15、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，162、造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。16、仓库主管应及时将办理物料退货的清单报给采购部、财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。注：【报检单】-“物品报送检验单据”的简称。第二章 仓库管理作业流程一、总则：1、生产部（车间）接新定单后根据定单物料需求情况和实际生产进度需求，提前2-4天列出物料需求计划单，此单注明物料的品名、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是特殊的物料，需设计部提供样板或物料采购的店名）等提交采购部。2、采购部接生产物料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出采购单，马上组织采购。3、后续跟踪，如果在规定时间内不能及时到达仓库，马上163、反馈给相关领导。4、采购员（供应商）在接单规定的时间内须按订购单的要求将材料购回送到仓库。二、验收入库1、流程物料物资到达公司检验员、仓管员和采购员与供应商协商处理或退货会签检验员凭【报检单】、【货品清单】检验不合格合格 办理入库手续，清点、称重后填写【入库单】，采购员、检验员、仓库员、送货员签字。2、物料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数称重、入库、入账。如不能确定验收标准的物料，应及时通知检验员到场验收以确保物料有效。三、入库保管1、物料进仓时，仓管员要按规定摆放物料。做到第一章第3条（见仓库平面布置图）、第9条之规定。2、“五不入”原则：A、有送货单而没有实物的，不能办入库手续；B、164、有实物而没有送货单或发票原件的，不能办入库手续；C、来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续；D、零部件检验未通过的，但降级可以使用的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；E、没有检验员签字的，不能办入库手续。四、物料发放1、仓管员根据各车间开出的领料单（或加工线路单）的数量发货给各车间或个人并做好科目帐目（ERP系统）。2、发放物料应严格控制，要按加工线路单定额发放、不能多发，经常使用的低值品可限额领料，做到月清日结。3、“五不发”原则：A、没有领料单或领料单是无效的，不能发放物料；B、手续不符合要求，不能发放物料；C、质量不合格的物料，除非有领导签字批准同意使用，否则不能发165、放；D、规格不对，配件不齐的物料，不能发放（在生产比较忙的情况下，可由生产部签字领取）；E、未办理入库手续的物料，不能发放。由车间主任根据生产计划开具领料单或加工线路单在下午4点前到仓库领料，仓库员按领料单或加工线路单发放。可参照关于半成品仓库发料方式的规定4、流程仓库员核对后发料仓库员登记发放物料明细帐并复核实物仓库员月底汇总交财务部 五、物料退库1、剩余物料及废品各车间必须按规定退回仓库，并认真填好退料单（所退物料由责任部门分类放置，不能有物料混装现象）；2、多领料（限额）的物料必须每批定单完成后退库；（如发现有不合格的可将不合格品与仓库更换合格品，不合格品由仓库主管安排统一处理）3、经常166、使用的低值限额物料、月未用完可以不退库，但车间必须开具现有库存领料单报仓库次月记帐。4、委外加工由采购员负责控制，不管是车间半成品或是从库房提料到外协加工必须办理入库和出库手续。六、物料盘点1、仓库必须对当日出入库进行自盘，对重点A物料（贵重物料和经常使用的）进行月盘；对C类物料（低值品）进行季盘。2、呆、滞料（六个月内未使用的为呆料、三个月内未使用的为滞料）仓库必须每月填制呆料日报表上报采购部，经总经理批准后实施处理。 仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或未经品质部检验合格的材料坚决不予签收。 4、认真做好仓167、库周报、月报工作，保证帐、物、卡一致。 5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门主管签名的领料单或产品计划跟踪卡进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；做到材料先时先出，旧废料根据实际情况合理利用。 8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间生产完工的剩余材料及时回收仓库保管。 9、认真做好各部门材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。 10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、认真配合各部门做好各项材料168、管理和保护工作。第五章 质量管理制度质量目标考核细则见（附件5） 文件编号：WKT/A101-2013质量目标分解见（附件6） 文件编号：WKT/A102-2013目标实现情况报告（C0） 文件编号：WKT/A103-2013品质部供应部附件1副总生产部下达计划正常情况七天生产周期一天之内完成 采购计划（供应商） 送 库存情况及时提供给供应部（3小时）零部件仓库审 销售部订单领料生产各车间规定日程、分配人员编制作业计划准备工装夹具技术部需装配部件到仓库领取装配车间负责统计日计划生产数量，监督质量如果调整涉及最终交货生产部对各车间生产进度的跟踪及时协调、平衡，消除障碍调整生产作业计划（如果需要）169、合理、充分调配各种资源（最后由）销售主管入库检验（品质部）车间现场检查评定表附件2 检查日期： 年 月 日 时 分序号检查内容及要求各车间检查情况生产车间仓库装配车间备注1工作台面（设备）是否整洁有无明显灰尘（扣2分）2地面是否有纸屑、烟头、垃圾袋、或小配件等（每处扣1分）3通道是否保持畅通（任何东西不得放在通道上）（每处扣2分）4机台上零部件、工具等是否归位（每处扣1分）5清洁用具是否统一悬挂（扣1分）6物流是否按不同状态摆放，垂直规范（扣2分）7车间内放置配件的仓板、周转车是否按指定位置放置（每处扣1分）8有无不合理的压线（每处扣1分）9车间主任办公桌是否整洁（扣2分）地面是否干净（扣2分170、）10是否未按规定穿着工作服（扣2分/人次）或未佩戴上岗证（扣2分/人次）11总评分注：1、满分为100分；2、各车间实际得分少于85分者，每分罚5元；3、各车间的最终平均分为车间实际得分。异常反馈程序附件3总经理及时处理协调处 理及时处理部门主管能否处 理发生异常情况 操作者 Yes NO反馈 NO开出异常情况反馈单反馈Yes 落实解决 附件4异 常 情 况 反 馈 单反映部门反映人反映时间异常情况陈述：反映部门主管受理时间能否解决解决方法：主管副总受理时间能否解决解决方法：总经理受理时间能否解决解决方法：抄送分发一式6份，存根、部长、相关解决的部门或人、副总、计划员、销售部附件5 质量目标171、考核细则单 位目 标考 核 办 法样本采集技术部技术性质量改进有效性质量改进后重复发生质量问题罚款100-500元/次以不合格品处理和生产异常单统计为准产品开发及时性和准确性因自身原因导致产品开发失败（结构、性能不能满足要求、模具二付或二付以上报废）罚款50-200元品质部统计工艺文件与技术标准有效性因技术文件有漏、缺、不明确等项目，导致质量问题给予责任人100-200元处罚。品质部统计生产部计划下达、状态准确性100%计划下达、状态准确性不够导至批量退货或返工、报废按损失的5%-10%赔偿。品质部统计生产计划按时完成率95%低于95%，罚30-200元/份生产部统计生产现场“6S”保持率98172、%公司内所有生产现场“6S”总体每次检查小于1个百分点罚30元以综合办检查表月统计为依据综合办统计品质部首检合格率100%因首检失误导至批量不合格（退货），按损失的5%-10%赔偿以顾客退货品质部分析确认为依据，品质部统计错、漏、误检0次因错、漏、误检导至批量不合格，按损失的5%-10%赔偿外协、过程和出厂检验造成质量问题为依据，品质部统计质量记录准确性100%因质量记录导致无法追溯，30元/次以检验记录为依据，品质部统计整改措施验证率100%因整改措施未验证，导致出现重复质量问题，50元/次以不合格评审记录为依据，品质部统计质量信息统计率100%无统计20元/次以顾客投诉记录为依据，品质部统173、计采购部采购及时率导致生产停线或延误发货30-50元/次以生产部生产计划完成统计表为依据，生产部统计采购超量数常用配件10%、不常用或外贸3%，超出30-100元/次以采购计划单统计为依据,采购部统计外购、外协零件采购合格率97%零件合格率小于92%为批量不合格，导致生产停线或延误发货30-50元/次以外协检验不合格统计表为依据，品质部统计技术修改通知及时性因更改信息未及时传达，导致质量问题30元/次以文件发放记录为依据，技术部统计销售部订单状态要求传递的准确100%因顾客信息状态准确性传达失误导至批量退货或返工、报废，对责任人100元罚款，并按损失的5%-10%赔偿。以出货检验记录，顾客投诉174、记录为依据，品质部统计订单跟踪验证因跟踪不力，导致因生产延期或质量问题发货，每个订单50元以出货检验记录，顾客投诉记录为依据，品质部统计顾客信息反馈率100%因顾客质量信息反馈不及时，导致重复出现100元/次以不合格评审记录为依据，品质部统计质量目标考核细则单 位目 标考 核 办 法责任划分样本采集员工检验组长主管仓 库配料发货准确性错发、漏发、混发，30元/次，已造成零配件损失按5%-10%赔偿50%/50%以异常报告或物料更换通知单为依据，品质部统计出、入库规范性违反仓库出、入库手续规定，30元/次30%/70%以采购部日常工作检查记录为论据，采购部统计帐、卡、物准确性98%每次仓库例行抽175、检不符合性20元/次/100%以采购部日常工作检查记录为论金工车间工装模具使用周期损毁按成本价扣除（从工资里扣）50%/50%以日常维修记录和生产计划单为依据，生产部统计制作失误导致零件报废第一工序零部件报废按成本赔偿，第二工序报废再加上上工序工资，以此类推。出现重大质量事故按公司质量事故处理细则处理50%30%/20%以不合格评审记录为依据，品质部统计现场6S保持率98%每次检查小于1个百分点，车间主管30元/次/100%以综合办检查表为准质量目标考核细则单 位目 标考 核 办 法责任划分样本采集员工检验普工主管装配车间成品入库合格率99%小于99%操作者挑选，出现一次挑选或返工罚30元/次176、90%6%/4%以成品抽检合格率统计表为依据，品质部统计现场6S保持率98%每次检查小于1个百分点，车间主管30元/次/100%以综合办检查表为准顾客信息、生产异常纠正100%未及时纠正30元/次/100%以品质部月统计为准遗漏工序不允许，如有出现每台（件）罚款5元，每批次最高罚款50-100元；出现批量遗漏（10%）罚款100-150元95%3%/2%品质部确认奖励给发现单位多余物料退库及时率100%每批次任务完成后，多余物料在车间滞留20元/天/70%30%以综合办检查表为准喷漆车间喷塑工序合格率97%小于97%操作者挑选，出现一次挑选或返工罚30元/次90%/10%以工序质量抽检记录为准177、，品质部统计现场6S保持率98%每次检查小于1个百分点，车间主管30元/次/100%以综合办检查表为准顾客信息、生产异常纠正100%未及时纠正30元/次/100%以品质部月统计为准严重遗漏喷塑如有出现每批次罚款50-200元/次95%2%/3%以装配车间不合格统计为依据，品质部统计质量目标考核细则单 位目 标考 核 办 法责任划分样本采集员工检验普工主管包装车间成品包装入库合格率99%小于99%操作者挑选，出现一次挑选或返工罚30元/次90%6%/4%以成品抽检合格率统计表为依据，品质部统计现场6S保持率98%每次检查小于1个百分点，车间主管30元/次/100%以综合办检查表为准顾客信息、生产178、异常纠正100%未及时纠正30元/次/100%以品质部月统计为准遗漏产品附件不允许，如有出现每台（件）罚款5元，每批次最高罚款50-100元；出现批量遗漏（10%）罚款100-150元95%3%/2%品质部确认奖励给发现单位全体管理人 员月生产计划及时完成率95%以上低于95%每一份未完成订单罚100-500元生产部及有关车间45%，其他各级主管共同平均承担，每月计划量与实际产量比较，生产部统计以销售部、外贸部订单完成统计为依据。生产部统计注：1、各部门的第一负责人为质量第一责任者，按其负责部门的质量违规行为处罚，其领导责任， 报请总经理追究。2、本月内考核同一问题重复出现两次，给予责任者严重179、警告处分。累积三次警告给予留厂查看一个月。注：（如直接责任人的错误系由上游业务主管组织的指令、文件错误导致的，则上游组织为直接责任人）附件6 质量目标分解规定质量目标分解规定版本C修改123456789发布日期实施日期序号部门目标统计方法统计周期1全公司产品一次性检验合格率不低于90%。一次性检验合格数/总生产数。1个月产品出厂合格率达98%以上。产品出厂合格数/总出厂数量1个月2全公司顾客满意率90%以上。见顾客满意度测量程序规定。1年3总经理确保管理评审工作每年进行一次，并对提出问题进行有效整改。每年终统计管理评审进行次数，对提出问题的整改情况进行检查。1年4管代确保纠正预防措施的有效性达180、100%。每季度对纠正预防措施的有效性进行检查。3个月内审工作每年按计划进行至少1次。每年底进行检查。1年5综合办文件错控率低于1%。规定受控范围内未受控文件数/受控文件总数。3个月员工培训计划完成率达100%（由于外部原因允许适当调整）。按计划完成的培训次数/计划培训次数。3个月员工培训合格率达95%。已培训合格的人次/培训总的人次。3个月6品质部数据分析工作至少每季度一次。每季度检查数据分析工作次数。3个月监测设备周期交验率达100%。实际交验的设备数/计划交验的设备数。6个月成品检验错检率1%以内。每月顾客反馈或其它途径发现的错检数/每月成品总数。1个月7设计部技术文件（图纸等）编制正确181、率达100%。技术文件编制正确数/技术文件总数。1个月8供销部每月合同评审率达100%。已评审的合同数量/已签定的合同总数。1个月每月合同履约率达100%。按期履约的合同数/评审通过的合同数。1个月顾客抱怨处理及时率达100%（三天内给出顾客满意答复的为及时）。及时处理的顾客抱怨次数/顾客抱怨总次数。1个月确保每年对顾客满意情况进行一次有效调查。每年检查其调查情况。1年确保账、卡、物一致率达100%。每月对仓库产品随机抽查10种，符合种类数/总种类数。1个月采购产品每月及时到货率达100%。采购产品的及时到货批次/采购产品总批次。1个月供方评定率达100%（少数临时、零星采购的供方除外）。已评182、定的供方数量/供方总数量。3个月9生产部月设备完好率达90%以上。（报废、停用除外）每月全部正常工作的设备数/设备总数。1个月生产任务按时完成率达100%。每月按生产任务完成的批次/生产总批次。1个月成品每月一次交验合格率达90%。每月交验的合格成品数/交验的成品总数。1个月车间加工废品率每月每工序低于2%。每月每工序的废品数/工序加工产品总数。1个月车间加工返工率每月每工序低于4%。每月每工序的返工品数/工序加工产品总数。1个月附件7目标实现情况报告（C0） 文件编号：WKT/A003-2013 No部 门目标内容实现情况1全公司产品一次性交验合格率达96%产品出厂合格率达98%以上顾客满意183、率90%以上。2总经理确保管理评审工作每年进行一次，并对提出问题进行有效整改。3管代确保纠正预防措施的有效性达100%。内审工作每年按计划进行至少1次。4综合办文件错控率低于1%。员工培训计划完成率达100%（由于外部原因允许适当调整）。员工培训合格率达95%。5品质部数据分析工作至少每季度一次。监测装置周期交验率达100%，成品检验错检率1%以内。6设计部技术文件（图纸等）编制正确率达100%。7供、销部每月合同评审率达100%。每月合同履约率达100%。顾客抱怨处理及时率达100%（三天内给出顾客满意答复的为及时）。确保每年对顾客满意情况进行一次有效调查。确保账、卡、物一致率达100%。采购产品每月及时到货率达100%。供方评定率达100%（少数临时、零星采购的供方除外）。8生产部月设备完好率达90%以上。（报废、停用除外）生产任务按时完成率达100%。成品每月一次检验合格率达90%.车间加工废品率每月每工序低于2%。车间加工返工率每月每工序低于4%。统计人/日期：