1、 商贸公司人事、考勤休假及出差管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 公司基本管理准则5第二章 员工行为规范6第三章 人事管理制度8一、招聘8二、试用期管理10三、转正管理11四、晋升管理12五、调岗管理13六、离职管理15第四章 考勤、休假制度19一、工作时间规定19二、考勤管理20三、假期管理21第五章 薪酬福利制度27一、准则27二、薪资决定原则27三、薪酬管理规定28四、保险与福利29第六章 出差管理规定30一、目的30二、适用范围31三、出差种类31四、出差细则31第七章 会议管理制度352、一、目的35二、适用范围35三、会议类型35四、会议数量与质量控制35第八章 接待工作管理制度37一、总则37二、管理职责37三、类型与标准38第九章 廉政建设制度42一、总则42二、管理程序42第十章 办公用品、固定资产管理规定44一、目的44二、规定内容44第十一章 计算机、网络安全规范化管理46一、计算机管理制度46二、计算机的购置、维护与报废47三、计算机的日常管理48四、计算机安全管理48五、网络维护管理办法49第十二章 信息系统账号管理制度50一、总则50二、普通账号管理51三、特权账号或超级用户账号管理51四、账号管理权限52五、账号使用要求52第十三章 档案管理制度53一、目的3、53二、档案管理体系53三、文件、档案整理55四、档案分类56五、档案名称及编号56六、档案归档管理57七、档案调阅管理58八、档案清理59第十四章 合同管理制度60一、合同的签订60二、合同的变更与解除60三、合同的纠纷处理61四、合同的管理61五、合同的查阅61第十五章 公司印章及证照管理规定62一、目的62二、印章管理62三、证照管理63第十六章 公司钥匙管理制度64一、目的64二、职责64三、内容65第十七章 清洁卫生管理规定66一、目的66二、适用范围66三、归口管理部门66四、环境卫生要求66五、环境卫生检查67第十八章 安全管理制度67第十九章 奖励与处罚69一、奖励69二、处罚4、69第二十章 车辆管理制度70一、车辆管理部门岗位职责70二、司机岗位职责71三、车辆使用管理办法72四、车辆事故的处理75五、车辆维修管理规定76六、车辆使用人员日常行为规范78五、驾车安全纪律79六、车辆肇事处理办法80第二十一章 附则82第一章 公司基本管理准则一、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。二、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 三、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 四、公司通过发挥全体员5、工的积极性、创造性和提高全体员工的业务、管理、不断完善公司的业 务、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 五、公司提倡全体员工刻苦学习业务和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强的员工队伍。六、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。七、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。八、公司提倡求真务6、实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。第二章 企业文化一、公司使命：甄选全球正品好货，品质生活 e 路相伴二、公司愿景：成为最值得信赖的人三、公司精神：恪守良知 奋斗不息四、公司核心价值观行为规范 用户第一，热情周到以诚待人，专业高效创新学习，勇于拼搏团队合作，行重于言岗位安排 竞争上岗，人尽其才绩效管理 权责一致，指标量化考核晋升 价值相符，绩效导向薪酬分配 以岗定薪，按绩取酬第三章 员工行为规范一、 爱司、爱岗、敬业，有强烈的工作责任心，遵守公司各项规章制度，坦然面对工作中的各种困难，有积极7、向上的学习态度；二、 维护公司及团队的利益，不泄露公司商业机密，不做有损害公司声誉之事，不传对公司声誉有影响的话；三、 不得制造和传播未经证实的谣言，扰乱人心，损坏公司形象和声誉；四、 保管好网络账号权限及密码，严格遵守各岗位操作守则及岗位职责；五、 遵守上下班时间，不迟到、不早退，不请霸王假；六、 保持良好的工作热情以及学习心态，不断进取，跟随公司及团队前进的步伐；七、 服从公司岗位安排，学习岗位专业知识及技能，有意见或建议可以向部门负责人或人事行政部门反应，正面积极处理事情；八、 懂得团队协作，不盲目强调个人能力，团结同事，一切以公司利益为重；九、 积极参与提出有利公司经营的各种建议，勤思8、考，鼓励工作中的争论，不提倡中庸处世；十、 所有员工不得在办公区区域用餐或吸烟，公司设有餐厅和吸烟区；十一、 珍惜公司资源、爱惜办公用品，勤俭节约，不浪费、不损坏公司设备及财物；十二、 所有员工不得用自己旺旺拍公司产品，如需购买，将要买产品报公司财务部，由跨境物流部手工做单购买，避免操作不当影响店铺；十三、公司内与同事相遇应微笑点头致意，以示尊重，在通道、走廊、电梯里遇到应礼让；十四、进入他人房间须先轻轻敲门，得到允许后方可进入；十五、保持办公场所整洁，办公桌上的文件资料要保持整齐，座椅要摆放端正；十六、公司上班期间必须佩带工牌，未佩带工牌一经发现罚款10元/次，因个人管理不慎导致工牌遗失或人9、为损坏，补办10元/个，部门员工未带工牌，部门负责人连带罚款20元/次；十七、严禁在公司办公室内吸烟，违者罚款10元/次；十八、上班时间不能做与工作无关的事情，如：打游戏、看电影等，一经发现，罚款20元/次；十九、一、三、五下午有水果时间，食用完毕后，果皮、垃圾严禁乱丢乱扔，违者罚款10元/次；二十、节约用水、用电：（一）办公室长时间无人时，应关闭空调、电灯等电器设备；（二）使用完接待室、会议室、培训室，会议组织者应关闭电灯、空调、设备等；（三）下班时，员工应当关闭自己使用的电脑、显示器及其他设备；（四）部门最后离开人员应关闭部门区域空调、电灯、热水器、风扇等设备；（五）如违反上述规定，由人事10、行政部开乐捐单，当事员工罚款10元/次，部门负责人连带罚款20元/次。 第三章 人事管理制度一、招聘（一）招聘准则公司根据经营现状及发展的需要制定人力资源规划，确定各部门的人员编制，并适时对现有人员的适职与否、流动状况、储备和需求情况进行检查，并对人力资源规划做出调整，作为公司招聘工作的依据。（二）用人要求为了保证公司的整体素质，录用人员必须符合下列条件：1、 认同公司的企业文化和价值观，对公司的发展前景具有信心；2、品行端正，具有强烈的事业心和责任感；3、具有良好的专业素质、专业技能和不断学习新生事物的能力；4、具有上进心和良好的团队合作精神；5、具有较强的法制意识和组织观念，愿意遵守公司的11、各种管理规章制度。（三）招聘流程1、公司所属各部门根据业务发展需要增补人手的，可定期或不定期的向人事行政部申报人员增补申请；2、部门填写人员需求表并提交至人事行政部，人员增加的内容应包括：所需增补人员的职务和岗位、数量、专业技术要求、需要的缓急程度、建议聘用薪资等； 3、人员需求审批完成，由招聘专员进行岗位发布及简历筛选，有专业技能要求岗位，招聘专员筛选简历后将简历抄送该岗位负责人再次确认是否进行面试；3、人事行政部应根据公司的人力资源规划和编制对增补人员的申请进行审查并制定招聘计划。（四）面试流程1、要求应聘人员填写应聘人员登记表；2、对应聘人员提交的个人信息严格审查，对信息不全或有不详、疑12、问之处的，应要求应聘人员进行补充或向其质询并查实，必要情况下，还应对应聘人员的其他有关情况进行调查；3、按拟订的考核方法对应聘人员进行基本的考核；4、对符合录用条件的应聘人员进行甄选，对其中优秀者出具考察意见。应聘人员附有特殊受聘要求及条件的，必须在面试表中注明；5、部门经理以下岗位的应聘人员由用人部门最高负责人及人事行政部进行面试并决定聘用与否，部门经理以上的应聘人员由总经理进行面试并决定聘用与否；6、面试通过后，人事行政部与用人部门商定报到日期，向被录用的人员发出报到通知书。（五）报到要求1、应聘者自报到之日起3日内必须向公司提交下述材料：（1）学历证明原件；（2）身份证正本及复印件2份；13、（3）一寸免冠半身照3张（需近期拍摄）；（4）技能、职称等证明文件正本及复印件1份；（5）上一份工作单位离职证明1份；（6）必要时公司有权要求提交婚育证明；（7）浙江民泰商业银行卡复印件1份（入职7日内）；（8）需要办理的其他手续。2、员工入职应提供以下信息：（1）姓名；（2）家庭地址和电话号码；（3）婚姻状况；（4）出现事故或紧急情况时的联系人；（5）其他相关信息。3、以上信息如有变更应于7个工作日内，告知人事行政部门，由人事行政部进行更改。4、本公司员工离职后，如被新公司聘用，经其雇主要求，公司有权告知雇主该员工实际工作情况，但将对该员工的私人信息保密。二、试用期管理（一）试用期范围新进人14、员及返聘跨岗人员同样实行试用期制度，试用期限按法律法规和劳动合同的有关规定予以确定。（二）试用期限1、 试用期1-2个月，表现优异者可提前予以转正，试用期内被证明不合格者，可依法解除劳动合同；2、 根据员工在试用期的表现，公司有权在试用期届满之前提前结束试用期正式聘用，在这种情况下，试用期届满之日以公司下发转正通知书之日为准；3、 转正审批周期一般情况下为2周，视具体情况可提前完成审批，下发转正通知；4、 劳动者有下列情形之一的，试用期内用人单位可以解除劳动合同：（1） 在试用期间被证明不符合录用条件的;（2） 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;（3） 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益15、造成重大损害的;（4） 被依法追究刑事责任的。三、转正管理（一）转正依据转正考核主要以考察员工工作态度、个人专业技能以及沟通协作能力为主。（二）转正流程1、 按期转正员工：临近试用期结束前2周，人事行政部交于部门转正2表，由转正人员及部门负责人填写相关表格，并与3个工作日内交至人事行政部，人事行政部须于试用期结束之前完成审批流程，并将审批结果反馈至用人部门及转正员工本人。2、 员工申请提前转正：员工未到试用期期限可申请提前转正，于人事行政部领取转正2表，交于部门负责人审批通过后，转至人事行政部完成后续审批后，可予以提前转正，审批未通过，则继续试用。3、 部门提前予以转正：部门表现优异试用员工，16、部门负责人有权为所属员工提交转正申请，于人事行政部领取转正2表，交于部门负责人审批后，递交人事行政部审批。（三）书面转正材料1、 试用期评估材料2、 员工转正申请表3、 员工转正审批表（四）转正考核结果利用1、 转正考核不合格，公司可根据实际情况解除劳动合同。2、 转正薪资：按期转正人员，薪资自期满起计发转正工资，提前转正人员，自转正审批完成之日起计发转正工资。四、晋升管理（一）职级管理所有员工在公司都会有对应的职级，职级也会随着个人能力的和综合素质的不断提升而进行调整。1、 职级共包含六个层级，助理、初级、中级、高级、资深、专家；2、 共计13个级别，由高到低分别为：专家1至3级；资深1至317、级；高级1至3级；中级1至2级；初级1级；助理1级。（二）晋升要求1、原则上，员工晋升需按照由下至上的顺序逐级晋升。定期进行定级考核评估，评定是否胜任现在岗位及能否升至上一职级，薪资随职级变化进行浮动。2、优秀员工可越级晋升，但需经相应测评，由人事行政部、部门负责人及技术等部门审评通过。（三）晋升评估内容员工晋升评估内容由三个部分组成：人力资源评估、绩效评估、定级测试，人力资源评估为员工行为表现、思想态度等；绩效评估为员工日常工作表现，定级测试为专业知识技能测验。（四）结果核定1、由人事行政部、部门负责人、技术等部门对最终测试结果及评估结果作最终核定，并由人事行政部出具相应通知。2、晋升结果申18、诉晋升结果公布后的3个工作日内，若对于晋升结果有异议，可向人事行政部提出申诉，人事行政部在接到申诉后的3个工作日内做出复核，复核结果为最终评估结果。五、调岗管理（一）调岗情形调岗情形主要有：员工不胜任工作的调岗、用人单位因生产经营需要的调岗以及客观情况发生重大变化的调岗。（二）调岗原则合理使用人力资源，达到工作与人员的最佳匹配，使人尽其才，提高工作效率及满意度。（三）调岗政策 员工在聘用期间内，公司可对员工的岗位做出如下变动：1、外派（1）根据公司业务发展需要，由公司指派人员担任分支机构相关职务经双方协商一致，公司可根据实际情况安排人员调岗；2、调岗（1）因公司发展需要或员工个人意愿发生岗位类19、型变动，经公司与员工双方协商一致，公司可根据实际情况安排人员调岗；（2）如因正式员工不胜任工作的调岗，仍然不能胜任岗位的，公司提前30天通知员工，并协商一致后，可解除劳动关系。3、借调因团队需要，公司可将员工从原部门借调到其他部门做支援的，必须在人事行政部做相关登记。（四）调岗流程1、当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，也可采取内部平调的方法；2、公司不允许部门私下进行调岗，所有调岗必须经过相应人事流程，重要的岗位调整须经总经理审批；3、若由公司提出调岗要求，由人事行政部负责协调，经由调出、调入负责人及征得个人意愿同意后，可进行相应调动，原则上采取平调模式；4、由员工提出调岗20、申请，则由人事行政部进行相应审核，通过审核后，由调入部门或公司对人员进行技能评估，若通过评估，且原部门同意调出，则调岗通过，薪酬及职级均按照评估后定级决定。 5、调岗原则是现处岗位必须要有符合岗位要求的人员接手后方能调离岗位。 六、离职管理（一）离职时间试用期员工离职，需至少提前3天提出书面申请；正式员工离职，需提前一个月提出书面申请。（二）离职程序1、审批流程离职人员至人事行政部门领取并填写辞职报告、离职审批表直属领导谈话并审批人事行政部谈话审批交接期部门工作交接表办理离职手续，填写员工离职汇签单并将部门工作交接表交至人事行政部人事行政部开具离职证明离职。2、试用期员工辞职（1） 试用期员工21、必须至少提前3天向部门领导提出书面辞职申请，待部门负责人、分管领导分别签署意见后报人事行政部审批。（2） 离职员工将员工离职申请表逐级报请，所有审批环节结束后，人事行政部会同其部门负责人进行约谈，并通知辞职员工部门负责人安排工作交接。（3） 离职员工进行工作交接并填写部门工作交接表，离职最后1日填写员工离职汇签单，人事行政部负责为其核算考勤，办理办公设备、用品、档案资料、账户密码等收回工作；通知财务部核算未尽费用。以上内容交接完毕经交接双方和部门负责人、监交人各方签署意见后，交接工作方视为完成，准允离职。（4） 员工正式离职当日人事行政部将其从内部管理系统中删除，并撤销其门禁指纹；档案管理人员22、整理该员工所有档案资料并进行封存。3、正式员工离职手续（1）试用期员工必须至少提前30天向部门领导提出书面辞职申请，待部门负责人、分管领导分别签署意见后报人事行政部审批；（2）离职员工将员工离职申请表逐级报请，所有审批环节结束后，人事行政部会同其门负责人进行约谈，并通知辞职员工部门负责人安排工作交接；（3）离职员工进行工作交接并填写部门工作交接表，离职最后1日填写员工离职汇签单，人事行政部负责为其核算考勤，办理办公设备、用品、档案资料、账户密码等收回工作；通知财务部核算未尽费用。以上内容交接完毕经交接双方和部门负责人、监交人各方签署意见后，交接工作方视为完成，准允离职（4）涉及对外联系人员，由23、人事行政部或上级主管部门发送相关岗位变动通知，确保对接畅通；（5）交接期视交接情况而定，如公司和员工协商一致，可提前结束交接期，办理离职；（6）员工正式离职当日，人事行政部立即将其从内部管理系统中删除，并撤销其门禁指纹；档案管理人员整理该员工所有档案资料并进行封存。（三）公司辞退、开除员工离职1、出现符合法律规范、合同约定情形，公司以书面形式下达辞退、开除解除劳动关系的决定。由人事行政部负责监督办理员工离职手续办理；2、工作交接和结算参照前述款项执行。（四）特殊人员离职1、财务人员离职程序：财务人员离职，须严格按照国家财经法规、公司财务制度中的要求离职，并为在职期间出现的财务问题承担相应责任和24、负有协助调查的义务；2、驾驶员离职程序：除按照上述要求办理离职外，人事行政部须协助调查该员工在工作期间的出车记录、维修记录和违章记录，如有罚款和因本人驾驶原因出现的维修，需补齐罚款和维修费用后方可离职。（五）离职规定1、未以书面形式提出离职、不辞而别，按照旷工处理，累计3日视作严重违反公司制度，做开除处理，未依法解除、终止劳动合同或未按规定办理交接手续，致使公司无法办理或迟延办理相关离职手续的,由员工本人承担经济、法律责任；2、员工在未发放奖金前离职的，自动失去各种奖金评定资格，离职后不再发放任何奖金；3、员工离职未结算报销、工资等费用，到公司规定结算日期进行结算；4、离岗前未按要求完整办理交25、接手续的，人事行政部将暂停发放离职员工在职期间未完全发放的全部工资、补助及其它相关费用直至按照规定处理相应事务之后；5、离职手续必须本人亲自办理，非特殊原因不可委托他人代办，他人代办离职，须提供个人授权及免责申明；6、因擅自离职而造成公司经济损失者，公司有权按照国家相关法律，追究相应责任，索取损失赔偿。七、停薪留职管理（一）停薪留职时间管理1、停薪留职：员工因特殊情况需请事假时间超过30天（包含30天）的，公司停止其工资发放，但保留其员工关系。员工留职期间由于公司没有办法管控，此期间发生所有的意外伤害等事故均与本公司无关；2、停薪留职时间：停薪留职以6个月为上限，如需延长，应经公司最高领导批准26、；3、入职未满6个月的员工，不得办理停薪留职，办理停薪留职需提前一个月申请。（二）停薪留职手续办理1、各部门人员因特殊情况需停薪留职时，填写停薪留职审批表，注明停薪留职原因及停薪留职时间等内容，提交至直接上级签署意见；2、经直接上级签署意见的停薪留职审批表交由部门最高领导审核后，提交人事行政部。人事行政部接到申请表后需对停薪留职原因、所在岗位情况、停薪留职时间等进行必要的核查，对不符合规定的退回申请人所在部门，并注明理由；3、普通员工经审核符合条件的停薪留职审批表由人事行政部批准后提交公司总经理审批即可 ，管理层最终须经董事长审批，审批后交由人事行政部存档； 5、停薪留职人员的离职交接手续及工27、资发放等运作程序与离职手续办理程序相同，填写停薪留职审批表，按规定进行审批；审批通过后领取停薪留职部门工作交接表并填写，离岗最后1天在人事行政部部领取停薪留职汇签单，完成交接手续办理后，方可离职；6、停薪留职当事人在离职当日需签订停薪留职须知书，停薪留职申请需本人申请，不可委托其他人。当事人办理所有手续后方可离职，否则以按照擅自离职处理。（三）停薪留职人员待遇 1、停薪留职人员，公司概不保留原任职位；2、停薪留职人员在停薪留职期间不再享受在职时的工资、津贴、社保等所有福利待遇； 3、停薪留职时间不计算工龄，也不纳入年假工龄计算。（四）停薪留职的复职管理 1、办理停薪留职员工在约定的停薪留职时间28、期满后需回公司上岗的，应至少提前15天向公司报告，以便公司安排；2、停薪留职期满后不能回公司上岗的，必须在停薪留职约定时间届满7天前续办手续，否则，公司视作擅自离职处理；3、停薪留职员工办理复职手续时，公司按实际工作需要安排相关职位，并依照该职务之薪资、职等标准重新核算薪资；4、公司停薪留职员工若有下列情形之一者，应立即予以免职处理：（1）不接受公司重新为其安排的工作岗位及薪资标准的；（2）停薪留职期间，曾至其他公司上班，经查证属实者。第四章 考勤、休假制度一、工作时间规定1、公司实行6天工作制度。周末根据公司排班休息一天；2、行政班上班时间为9：00-18:00；非行政班人员上班时间根据各业29、务团队长的安排进行调整；3、各部门负责人每周应提前安排好部门值班人员，非特殊情况，各部门周末都应有人值班；4、员工应严格遵守公司上班时间管理制度。二、考勤管理（一）打卡管理1、员工根据排班安排，应在上下班时间使用指纹进行打卡（节假日值班照常打卡）；2、如遇不在公司上班，按照正常上班在钉钉系统内打卡；3、任何员工不得代其他员工打卡，否则两人各记警告1次，并且被代打考勤人员当天按照缺勤处理；4、公司倡导人性化管理制度，每月允许3次10分钟以内（包含10分钟）的迟到，不扣款仅计入迟到次数，超出规定时间或规定次数，按规定处罚。（二）未打卡处理1、员工当日忘记打卡，需在当月内向人事行政部进行情况说明，并30、提供当时正常上班时间的出勤证明，未做说明，直接按照旷工处理，员工每个月允许3次符合规定的忘记打卡，超过3次，从第4次开始记30元/次的处理，同时须提供当时正常上班时间的出勤证明；2、因特殊原因未打卡，如：手指受伤、指纹无法识别等原因等未打卡，需立即在人事行政部做特殊未打卡情况登记，由人事行政部核实并进行考勤统计；3、因业务需要外出办事无法打卡，属应事先填写相关审批并视情况在人事行政部进行外勤登记，紧急情况无法事先登记，则在返回公司24小时内，至人事行政部进行外勤登记。（三）考勤处罚当月迟到超过5次，计警告1次，当月累计迟到超过10次，计严重警告1次；关于迟到处罚金额（X=迟到时间 单位：分钟）31、 时间金额0X1010X2020X3030X6060X9090X1次020305080旷工2次020305080旷工3次020305080旷工大于3次1020305080旷工三、假期管理所有假期（除法定假期外），必须事前在钉钉系统提交申请并完成审批，否则按旷工处理；紧急情况需同时向部门负责人及人事行政部报备，于返岗2个工作日内补交审批，逾期补交或未报备者一律按旷工处理。（一）法定节假日根据国务院全国年节及纪念日放假办法(2007年修订)规定，我国全体公民放假的节日共11天，具体休假时间以公司安排为准。1、元旦，放假1天;2、春节，放假3天;3、清明节，放假1天;4、劳动节，放假1天;5、端午节32、，放假1天;6、中秋节，放假1天;7、国庆节，放假3天。（二）年假1、职工自入司起累计工作时间满1年即可享受带薪年假：（1）1-5年，年休假5天；（2）6年及以上，每满1年增加1天年假，15天为上限；（3）国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。2、 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：（1） 职工请事假累计20天以上且单位未扣工资的；（2） 累计工作满1年不满10年的职工，请事假或病假累计2个月以上的。3、 年假应合理分配到每月进行；公司原则上不允许与法定节假日连休，例如：五一、国庆等，特殊情况须总经理审批通过，员工年假休假与周末连休需至少提前一周向直属负责人进行申请，由直属负责人审33、批通过后，在由人事行政部审核备案；4、 管理层休年假超过1日，需至少提前一周向直属上级申请审批后，再由总经理做出审批，人事行政部审核备案后，方可离岗使用；5、 年假原则上不允许2天以上的年假一次性连休，特殊情况须总经理审批通过；6、 年休假原则上不跨年度安排。确因工作需要不能安排职工休年休假的，经相关负责人同意并报备于人事行政部，即可跨1年度安排年休假；7、 事假优先用年休假抵扣，年假审批未通过，不准擅自离岗，否则按照旷工处理；8、 停薪留职时间不计入年假工龄时间，如小王3月1日起停薪留职2个月，年假工龄从5月1日起累加计算；9、 返聘员工重新按照入职时间计算在司工龄。（三）病假1、病假需提交34、国家二甲及以上医院病例证明，病例需医生签字并加盖医院公章，否则按事假处理；2、病假须及时向直属负责人进行申请，并在钉钉系统填写相应审批，病愈回岗后3个工作日内提交相应病例证明；如遇紧急情况应及时通知上级主管及人事行政部，病愈回岗后补写审批并提交相应证明资料；3、病假时间计算，应在当年内累计计算，对跨年连续病休的，应连续计算病休时间；4、病假待遇（1）单月病假5天以内（含5天）全额发放基础薪资；超过5天部分按实际工作天数发放薪资；（2）如员工患重病需长时间休养，可向公司申请员工工籍保留，待病愈回司后，公司根据当时情况重新安排职位；（3）凡弄虚作假，开假证明病休的，一经查出，直接开除，同时追回已发35、放病假工资，公司保留追究法律责任的权利。（四）事假1、员工事假，须提前2天告知部门负责人并在系统中申请审批，审批通过后方可休假。若遇紧急病情或突发事件，须向部门负责人及人事行政部报备，返回上班后2个工作日内，在系统中进行补充申请。出现审批未通过而擅自离岗情况，均以旷工计算；2、若因特殊原因需连续请假3日以上需由总经理批准，方可生效；3、所有假期申请如未在系统中抄送给到人事行政部，需将审批后的截屏提供至人事行政部进行登记。未取得上述批准而缺勤者或假期已满未按时上班者，统一按旷工处理；4、若连续事假超过20天，公司有权不再保留其岗位；5、无故不假，按旷工处理；6、事假待遇：（1）一年中累计事假不得36、超过15天，连续事假原则上不得超过7天，否则酌情扣除年终奖金；（2）所有事假将于员工之年休假中扣除，如事假天数超过当年度应得年休假天数，剩余天数将做事假处理；（3）事假以小时为单位，不足1小时按照1小时计算，扣除薪资=（应发工资自然月天数）请假时数。（五）婚假1、员工入职后领取结婚证，可享受3天带薪婚假，请假超过3天部分按照事假处理，婚假可自由安排使用时间，婚假必须以天为单位，领证后1年内必须休完，逾期作废，婚假至少提前一周在系统中申请，由上级审批通过并抄送至人事行政部；2、婚假原则上不允许拆分休假，特殊情况经审批后可以进行拆分。（六）产假1、孕期管理：（1）女员工怀孕后须尽快通知公司，并提交37、医生出具的预产期证明及准生证至人事行政部进行备案；（2）公司女员工在怀孕期间，享有十次产前检查假期，每次时间为半天；产前检查假期原则上为每月一次，如因特殊情况需要可累计使用。产前检查假期视同为工作时间；（3）超出假期天数均按事假处理。2、产假管理：（1）员工申请产假须至少提前1个月到人事行政部备案；（2）女员工生育享受158天产假，产假结束提供相应证明和资料，即可按国家规定发放产假期间相应基本薪资；（3）女员工流产产假：以4个月划界，其中不满4个月流产的，根据医务部门的证明给予15天产假；满4个月以上流产的，产假为42天。产假结束提供相应证明和资料，即可按国家规定发放产假期间相应基本薪资；（438、）配偶生育，男性员工可以享受陪产假20天，陪产假可在生产后3个月内分2次休完。陪产假须至少提前一周在钉钉系统提出申请，并上传相应证明文件，即可按国家规定发放基本薪资，特殊情况可视情况而定。（七）工伤假1、下列情形被视同工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害；（4）被诊断、鉴定为职业病；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明；（6）在上下班途中，受到机动车事故伤害；（7）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在39、48小时之内经抢救无效死亡；（8）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形；上述内容如国家有关规定变更的按国家变更的规定执行。2、 有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1） 故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的；（4）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害；（5）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到现工作岗位后旧伤复发；3、员工工伤可以请工伤假。工伤医疗期由定点医院出具的医生证明确定。员工必须按规定办理请假手续；4、工伤待遇 （1）职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救；（2）治疗工40、伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付；（3）工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇，按照基本医疗保险办法处理；（4）职工住院治疗工伤的伙食补助费，以及经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医所需的交通、食宿费用从工伤保险基金支付，基金支付的具体标准由统筹地区人民政府规定。5、工伤医疗期结束后，必须及时复工。否则以旷工处理，对伪造医疗证明而骗取工伤医疗待遇的，按公司制度从重处罚；6、若工伤期间无法正常工作且超过15日，公司有权调动人员接替相关工作，以便工作顺利开展。工伤痊愈后，复工岗位由公司重新协调。（八41、）丧假员工的直系亲属(父母、配偶或子女)死亡时，可以根据具体情况，由部门领导批准，给予1-3天的丧假。（九）调休因业务需要，由部门负责人向人事行政部提交“加班说明”后，根据部门安排即可调休，必须先有加班才有调休，不可随意调休，调休假年底(当年12月31日）清零。如为公司特殊安排除外。注：上述假期均包括公休假日和法定节日在内。如：同事小王请假2016年8月4日-8月9日，请假天数为：5（含周末1天）。 中秋节为2016年9月15日，请假时间为2016年9月14-9月18日，请假天数为：5天（含中秋节2天）。第五章 薪酬福利制度一、准则本制度按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策42、和公司其他有关规章制度，制订本公司员工薪资的管理办法，包括薪资计算期间、薪资计算方法、薪资支付时间和期限以及晋升、降职等事宜。二、薪资决定原则公司中基层员工薪资是在综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工年资、职能等级、责任大小等因素的基础上，按照各尽所能、按劳分配原则，进行薪资计算。三、薪酬管理规定（一）薪资保密规定1、公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司盈利与发展积极作贡献，实施以按劳分配兼顾公平薪资制度。特推行薪资保密管理办法：2、各级人员不得询问他人薪资，不得评论他人薪资；3、各级人员的薪资除人事行政部，财务部及各级部门总负责人外，一律保密，如有违反，处罚如下：4、主办核薪及发薪人43、员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，处以500元罚款，情节严重另调他职或辞退；（1）探询他人的薪资者，通报批评并予以500元罚款；（2）吐露本身薪资者，通报批评并予以500元罚款；（3）评论他人薪资者，予以辞退；（4）若因以上行为造成其它影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。（二）工资计算办法1、工资计算天数：自然月实际天数，如2月核算时间为28天，3月为31天。2、每月应发工资=（当月实际天数-当月缺勤天数）（当月工资应发总额当月实际天数） （三）薪资发放管理规定1、发放时间：每月10日发放上月薪资；如遇节假日顺延或提前最近工作日发放，春节工资核算和发44、放的具体时间另行通知；2、发放形式：工资直接发放至个人银行卡；3、发放流程：薪资表由人事行政部核算、财务部审核后再提交至总经理审批后发放；4、发放说明：（1）因其中某一部门延时提交相关数据导致工资延时发放时给予责任人200元/次处罚；特殊情况经总经理批准除外；（2）公司使用统一薪资表模版，任何人不允许调整、修改薪资表模版，如有发现给予记警告一次，导致薪资发放有严重问题的给予严肃处理；（3）当月薪资核算出现问题时，当事人及时向人事行政部反馈；经人事行政部审查核实后统一补发。薪资计算如有不明之处，报经人事行政部协同财务部查明处理；（4）离职人员自离职之日停薪，按实际出勤日计发工资；各类假期、迟到、45、早退和旷工等事宜依据公司考勤管理制度决定扣除数额；（5）公司根据市场情况、员工的贡献度以及公司的财务状况，对员工的基本薪资进行调整；调整应至少提前3个工作日进行明确沟通，具体情况由公司统一规定。（四）薪资结构当月薪资=基础工资+技能工资+绩效工资+其他补贴1、基础工资为岗位基本固定工资，不受绩效影响；2、技能工资为对应级别工资，伴随晋升、降级呈浮动趋势，详细规定参照公司考核管理办法；3、绩效工资为个人当月绩效考核结果对应工资。四、保险与福利（一）社会保险与住房公积金1、公司依法为员工申报缴纳社会保险。员工应缴纳的个人部分，由公司为员工从薪资中扣除代缴。具体缴纳金额根据社保基数进行调整；2、公司46、依法为员工缴纳住房公积金。员工应缴纳的个人部分，由公司为员工从薪资中扣除代缴。具体缴纳金额根据公积金基数进行调整；（二）员工福利1、生日福利：指公司对正式员工发放礼品或者礼券；2、节假日福利：在节假日公司对正式员工发放节日礼品；3、免费工作餐：员工因工作时间延长导致无法按时回家就餐，可由店长或者部门负责人向人事行政部申报人数，并由人事行政部安排晚餐，餐费按照每人不超过15元标准点餐；4、非正常排班工作到晚上22：00以后，无地铁、公交等交通工具回家的加班员工可搭乘滴滴、优步等交通工具，车费报销为实报实销，最高不超过50元，凭相应乘车费用证明报销（车票时间因与下班时间相对应），但须本着节约原则，47、同回家方向的员工，应合乘同辆车；5、不定期的其他福利：公司长期提供成人奶、麦片、咖啡、水果等给员工补充体力，并提供健身房及设备给员工使其能调整工作疲劳状态。第六章 出差管理规定一、目的为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。二、适用范围适用于因公司业务的所有公司员工的出差。三、出差种类（一）短程出差：出差当日可返回无需外宿者不必提交出差申请，只需在钉钉系统提交外出登记审批即可。（二）远途出差：出差当日不能返回者，需提前提交出差审批。四、出差细则（一）出48、差前1、应在钉钉内填好“出差审批”，应注明出差地点、事由、时间、交通工具、具体行程安排等内容，核签通过后抄送人事行政部；2、员工出差由总经理或董事长审核批准后抄送公司人事行政部；3、为了保证最低的出票价格，需乘坐飞机的出差，国内至少提前7天申请，国际至少提前20天申请并购买相应票务，紧急出差例外；4、出差途中除生病或意外需请示上级主管批准延时外，不得借故延长差期、改变线路。出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具需留宿的，第二天必须出行。因出差之便在得到人事行政部及总经理批准下可绕道回家或办事，绕道和回家产生的费用自理，在家时间不列入出差补贴，以请假计列；5、因个人原因（非49、不可抗力原因）误赶交通工具产生的交通费用由出差人自理。（二）出差后1、出差返回上班标准:返程: 24: 00之前到达目的地（居住地），次日正常上班；返程:24: 00之后到达目的地（居住地），当天下午13点正常上班；2、出差返回后应于3个工作日内到公司财务部填写出差费用报销单，办理出差报销手续，如票据丢失或不按时提交报销的，财务部门拒不受理。（三）出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班，如因出差占用休息时间，出差完后另行安排调休，但需提前向人事行政部申请；2、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间50、，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。（四）差旅费开支标准及范围1、原则所有的差旅必须基于实际业务需要并遵循经济的原则。2、交通费用（1）员工在进行差旅安排的时候须尽量选择经济实惠的行程，高铁非特殊情况（没有二、三等座位），不可预定二等座以上座位；机票按照经济舱进行预定，尽可能选择最低价出票。（2）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。（3）公司派车接送规定：a、 出差返回于当日7点-18:00期间，自行乘车返回家或公司；b、 出差返回时间非a项时间，可提前向人事行政部申请接送；c、 紧急情况不适用上述2项规定；（4）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际51、到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通（地铁、轻轨售票窗口索取）、公共汽车、网约车、出租车，费用凭相应证明或票据报销。（5）员工出差车票机票统一由财务部门预定。如遇特殊情况，由出差人先行垫支，再予以报销。3、住宿标准：（1）住宿一般以经济快捷、商务酒店为主，例如：如家、7天、汉庭等；（2）两个人（异性除外）同去一个城市出差，同住一个标间，如遇特殊情况需要开两间房，必须向人事行政部申请，方可报销,未申请自行承担相关费用。国内地区划分：共分三类地区一线地区：北京、深圳、广州、上海、杭州、天津。二线地区：除一类地区外的各省省会城市、直辖市等发达城市。三线地区：除一类、二类地区外的其他城市。地区住宿备注一52、类凭酒店收银票、发票实报实销标准不超过300元/天二类凭酒店收银票、发票实报实销标准不超过260元/天三类凭酒店收银票、发票实报实销标准不超过200元/天4、出差餐费（1）国内地区划分：共分三类地区一线地区：北京、深圳、广州、上海、杭州、天津。二线地区：除一类地区外的各省省会城市、直辖市等发达城市。三线地区：除一类、二类地区外的其他城市。地区餐费备注一类实报实销标准不超过80元/天二类实报实销标准不超过60元/天三类实报实销标准不超过50元/天（2）出差餐费实报实销，按以上标准进行报销，不予再报销其他任何就餐费用，除公司特批应酬费用除外；（3）出差地交通费用：员工出差在外应使用最为经济快捷的交53、通工具，提倡使用公共交通工具，如：公交、地铁、机场大巴或快线等，交通费用实行实报实销，但应秉承节约原则。5、其他（1）被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍；（2）员工出差外地，应随时保持与公司的联系，手机必须保持开机，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作；（3）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导审批通过后方可报销。第七章 会议管理制度一、目的为了规范公司的会议召开程序，确保会议的高54、质量、高效率，帮助相关部门集思广益、促进沟通、统一思想、协调步调，实现科学决策，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于人事行政部门参与的会议的组织与管理。三、会议类型行政会议分为：公司层面会议、部门会议及其他临时性会议三大类。四、会议数量与质量控制（一）会议数量控制1、本着“下级服从上级、小会服从大会、局部服从全局”的原则召开会议；2、凡涉及多部门的会务性会议，应统筹安排、删减合并，确保会议的必要性和有效性；3、根据具体情况，选择最适用和最有效的沟通方式，减少会议数量，可选择面谈、现场指导、打电话、发邮件等其他办法。（二）会议质量控制为有效地控制会议质量，应从以下8方面进行考虑：1、 会议目的55、是否明确；2、 开会时机是否成熟；3、 会议规模、规格是否适度；4、 会议应紧凑，决不短会长开；5、 准备工作应反复检查，充分准备；6、 主持人应具备把握会议的能力，能适时引导会议按既定方案进行，达到预定目的和效果，不跑题、偏题、马拉松开会；7、 利用现代化信息技术，运用互联网、投影、录音、录像等手段提高会议效率；8、 议题集中，不宜过多，保证较短时间内能完成全部议程，并保证问题解决的深度和效果。（三）会议准备1、会议场地公司所有人员如需使用会议室、培训室，须由会议组织者向人事行政部进行报备，包括：使用场地、使用时间、会议人数，由人事行政部进行安排，以免发生场地冲撞。 2、会场布置需进行会议部56、门，会议组织者提前向人事行政部提出会场布置要求，主要包括：座位（座次）、条幅标语、音响、投影、照明、通风等的安排。3、会议记录重要会议组织者应派专人对会议内容予以详细记录，具体包括：会议名称、时间、地点、出席人员情况、会议组织情况等，重点要做好会议议题、讨论发言情况、所形成的决议等内容的记录。（四）会议纪律1、会议开始，所有参会人员必须就位，未到位者按迟到处理；2、因特殊情况确实无法参会者，应提前向上级领导报批，无报批者按事假处理；3、会议期间要求集中精力、认真听取发言，不随意走动、不交头接耳；4、会议期间手机须调至关机或设置静音状态，不在会场接打电话，不玩手机或上网,如遇紧急电话，须至会议室57、外接听。第八章 接待工作管理制度一、总则（一）为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范、有序，特制定本制度；（二）接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、勤俭节约、统一协调；（三）本制度适用于公司重大活动、会议、外来宾客等的接待工作。二、管理职责（一）人事行政部及总经办为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；（二）公司办公室分管领导，负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用，报总经理审批；（三）公司各部门负责本部门的接待工作；每月统计接待情况报办公室登记备案；同时应完成公司安排的各项接待任务。58、三、类型与标准（一）本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：1、公务来访（1）政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作；（2）各品牌方来公司洽谈工作事宜；（3）其他有工作及业务往来的合作单位来访；2、参观来访（1）政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司视察工作；（2）各地机关、企事业项目部来公司参观考察；3、会议活动来访应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。4、其他来访客人。（二）按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。（三）招待原则和标准：1、参观接待根据需要安排招待用餐；（1）当接待对象是普通人员时，不同人数的费用标准59、如下（含陪同人员）：人数2344人以上费用标准（元）150200300人均70元（2）当接待对象是品牌方或者政府机构等重要人员时，不同人数的费用标准如下（含陪同人员）：人数2344人以上费用标准（元）200300400人均100元（3） 外出招待，如遇餐厅有团购或代金券优惠，要本着节约原则，用最优惠方式结账。否则超出部分由接待人员承担。（4） 如遇特殊情况超过费用标准的，需有实际理由，如果没有则按上述费用标准报销，超出部分由接待人员承担。2、住宿标准：（1）一般来访客人安排公司签订协议的酒店普通标准间；（2）公司领导出面接待的外地重要来宾住宿，由人事行政部及总经办根据需要安排。（四）用车标准：60、1、一般公务来访，根据情况需安排用车的，由办公室统一调度；2、列入计划的重要来宾来访用车，公司应优先予以保证，车型、驾驶员、用车天数等内容应事先在接待计划中明确。四、计划与准备(一）人事行政部及总经办在接到公司领导通知或相关部门重要来访预约时，应做书面登记。对重要来宾接待，须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划，排出日程安排表，报总经理审定后及时通知相关部门和领导；对一般来宾酌情安排业务对口部门接待；（二）公司各部门在接到重要来访预约后，须填写接待申请单(见附件)报人事行政部及总经办，并协助拟定接待计划。需公司领导出面、办公室协调的重要接待一般应提前2天告知办公室；对时间紧迫的临时重要接待任61、务，可先在电话中请示，并经总经理同意，在完成接待后补办手续。（三）重要来访接待计划应载明以下内容：1、接待类别：公务来访、参观、参加会议或其他；2、来宾基本情况（1）来访单位名称、领导姓名、职务等；（2）来访具体时间、人数，当地陪同来访的领导和人数；（3）来访的目的和要求；（4）在本地逗留的天数。（四）具体接待安排1、明确主要接待的部门，相关配合的部门，接待人员分工及职责，出面接待的领导和陪同人员；2、参观线路或洽谈、举行活动的场所；3、费用预算。（五）重要接待计划还应考虑以下内容：1、是否安排车辆接送；2、是否需要会场布置，包括花卉、茶水、音响设备、投影设备、领导席笺、横幅等；3、是否制作欢62、迎牌、指示牌；4、是否安排礼仪；5、是否需要邀请新闻媒体和草拟新闻通稿；6、是否安排摄影摄像；7、是否需要准备公司宣传资料； 8、是否宴请，包括宴请时间、地点、参加人员、标准； 9、是否安排住宿，是否在房内放置鲜花水果；10、是否安排游览、购物、娱乐；11、是否需要赠送礼品；12、其它需要说明的事项。（六）对重要参观来访，主要接待部门应按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。确定来宾访问路线并检查相关设施，确保电梯安全完好，环境、楼道、洗手间清洁，欢迎牌的设置和内容正确，摄像机、照相机电源充足；（七）对重要公务来访或会议来访，主要接待部门应根据计划和来宾要求，提前预订好来宾下榻63、的宾馆；根据计划预订宴请的酒店；依据所定用餐标准，安排迎合来宾地方口味的饭菜及茶水；根据计划确定游览路线、购物商场、娱乐项目；定制的礼品要保证质量；（八）对大型会议或活动的来访接待，主办部门应事先准备公司简介等相关资料；检查会场水电、桌椅、投影仪、音响等设施；安排礼仪人员，准备签到册、名片盒等；（九）办公室按接待人数调度安排接待所需车辆，并留有余地；须保证车辆清洁，安全性能良好；公司车辆应服从办公室的统一调度。五、行为规范（一）接待礼仪仪表：面容清洁，衣着得体；举止：稳重端庄，从容大方；言语：语气温和，礼貌文雅；态度：诚恳热情，不卑不亢。（二）接待程序中要注意把握迎候时间，提前等候于公司门口或64、车站机场；接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序；接受名片时，要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时，通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时要告诉客人上几楼，让客人先进，先出；客人落座后，要以双手奉茶，先客人，再主人，先领导，后同事；送客时根据身份确定规格，若送至大门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开；（三）接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密；接待中既要熟练介绍公司情况，又要注意内外有别，严守内部商业机密；对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。（四）接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢65、侈浪费；六、接待费用与信息反馈（一）公司各部门的接待费用在公司业务费中列支。接待人员于完成接待任务后3个工作日内，按财务报销流程进行报销；（二）接待人员应及时撰写重要来访信息稿交人事行政部；将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交有关部门。第九章 廉政建设制度一、总则为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关岗位人员依法办66、事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本制度。二、管理程序（一）公司由总经办、人事行政部、总经理组成预防商业贿赂的监督管理小组，其主要职责是：1、遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作；2、依法行使纪检监察的职责； 3、加强对重要部门、重要环节人员廉洁从业的监督与管理； 4、贯彻落实国家有关反商业贿赂条文，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部门、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录；5、负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。（二）在开展治理商业贿赂工作中，公司管理小组与相关部门67、应加强信息沟通、互相配合。 开展反贿赂/反腐败活动主要做好以下工作： 1、建立治理商业贿赂领导机构，开展治理商业贿赂工作； 2、设立预防商业贿赂工作举报箱，并公布举报电话； 3、开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有效预防方 面研究提出具体的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题； 4、及时处理预防商业贿赂工作中发现的问题。各部门在开展预防商业贿赂工作中，对发现存在的违纪违规问题，要及时制止或处理并向有关部门通报情况，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理；5、 对公司重要岗位的人员违反本程序的，应当根据违反行为的情节轻重，依照有关规定给予相应的处理； 6、 公司鼓励68、员工及有业务来往的公司检举揭发腐败行为，检举的受理、调查等各个环节，必须严格保密，严禁泄露检举人的姓名、部门、公司名称等情况，严禁将举报情况透露给被举报人或者部门，调查核实情况时，不得出示检举材料原件或者复印件，不得暴露检举人，对匿名的检举书信及材料，不得鉴定笔迹，检举材料不得随意对外借阅。第十章 办公用品、固定资产管理规定一、目的为规范办公用品、固定资产的采购、发放、使用、保管等工作，特制订本规定。二、规定内容（一）职责1、人事行政部负责定期检查固定资产，使用人员发现问题应及时报告，由人事行政部通知联系维修的技术人员前来检查、维修、保养；2、人事行政部负责保管所有设备的保修证书、维修证书、使69、用说明书等资料，使用者须办理借阅登记手续，使用完归还；3、各部门分配的办公用品和设备由使用人负责保管。部门负责人对本部门的资产使用负有监督责任。（二）办公用品、固定资产范围1、办公用品的范围:员工日常办公所消耗的清洁用品、文具和耗材、办公室饰品、名片等，其中：清洁用品:纸巾、抹布、扫帚、拖把、洗手液(皂)、洗涤液等;文具和耗材:笔、本、回形针、大头针、文件夹、订书机、仃书钉、剪刀、印泥、笔筒、胶水、计算器、传真纸、复印纸等;办公饰品:绿植、壁挂等2、 固定资产的范围:电子产品、电器及办公家具：电子产品:电脑、照相机、摄影机、考勤机、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、扫描仪、计算器、移动硬盘70、U盘、手机、网卡及所有电子产品的配件等(注:配件是指音箱、鼠标、健盘、耳机、电池、电源线等);电器:空调、电风扇、饮水机、微波炉、冰箱等;办公家具:办公桌椅、会议桌椅、文件拒等。（三）办公用品、固定资产的采购、领用与归还1.办公用品、固定资产采购（1）常规办公用品、固定资产采购，根据公司需求，由人事行政部人员统一采购：（2）特殊采购为临时性采购，由申请部门填写采购申请单，交由人事行政部及相关领导审批，人事行政部负责采购。2.办公用品、固定资产申请领用办公用品、固定资产领用需在前台填写领用表，领用的固定资产需由人事行政部人员登记固定资产领用台账以备存档；3. 办公用品、固定资产的归还员工在离职71、时应将领用的固定资产归还人事行政部，由离职员工填制离职汇签单，交接单内容包括:物品名称归还日期、交接人和接收人签字确认。（四）资产丢失、人为损坏的处理1、资产丢失分为意外丢失和人为丢失。意外丢失指因公外出携带公司资产，在做了必要的预防措施下遭抢劫或被盗的属意外情况。人为丢失指因个人疏忽或管理不当遗落在交通工具或其它场合而未能找回的。2、丢失和损坏处理流程（1）丢失申报:责任人至丢失物品之日起一周内填写资产丢失/损坏申报表，详述丢失时间、地点、原因，交由人事行政部审批。（2）人为损坏申报:责任人至损坏物品之日起一周内填写资产丢失/损坏申报表，详述损坏经过，并附维修商检测证明，由人事行政部审批。（72、3）赔偿责任界定:，人事行政部接到资产丢失/损坏申报表及相关附件后，鉴定丢失和损坏责任，根据赔偿原则给予处理建议，由总经理审批。（4）反馈与处理:经总经理审批后资产丢失/损坏申报表的申报表由人事行政部负责归档保管，将复印件反馈申报部门，并于月底汇总后统一处理。3、赔偿原则（1）不可抗力免赔原则:因不可抗力因素(战争、火灾、水灾、地震等突发事件)造成的丢失或损坏，可免于赔偿；（2）个人严重失职丢失资产，对公司造成了重大损失及影响的，由人事行政部、财务部、所属部门组成鉴定小组，小组共同评估并给予责任人除承担上述经济赔偿责任外，视情节轻重处以通报、记过的处理意见，并报总经理审批；（3）连带保密责任:73、对于承载信息资产的丢失(如笔记本、移动硬盘等)，责任人需承担信息泄密造成损失的责任，依据人力资源部有关保密制度予以处理；（4）资产丢失或人为损坏逾期未申报的，所属部门负责人及责任人共同承担责任。第十一章 计算机、网络安全规范化管理一、计算机管理制度（一）为保证公司内计算机软硬件的安全与正常运行，保证员工顺利进行工作，特制定本制度；（二）本制度适用于公司内所有使用计算机的部门；（三）人事行政部是公司电脑软、硬件专责归口管理部门，其职责如下：1、根据公司各部门需要，负责计算机购置；2、负责组织计算机软硬件的测试及鉴定工作；3、负责全公司计算机网络、软件、硬件维护和管理。（四）使用部门职责：1、负责74、本部门计算机设备的保管和日常表面清洁；2、注意计算机程序、资料、数据的保密；3、注意计算机设备在使用时的通风散热。二、计算机的购置、维护与报废（一）凡购置的计算机，应在充分调研的基础上，由使用部门向人事行政部提出申请，说明购置原因，经部门签字确认后方可报至人事行政部；（二）人事行政部负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用；（三） 公司计算机软、硬件及相关服务的供应商由人事行政部进行挑选。公司所有软、硬件及相关通讯线路的安装和连接由人事行政部监督实施；（四） 计算机设备到货后，由人事行政部开箱检验，并进行全面测试，测试结果记录于计算机设备登记卡。如发现损坏或75、与原有性能不符的情况，应由人事行政部与供货方交涉处理；（五） 计算机设备验收后，交由使用部门保管使用，人事行政部负责登记、移交，并履行签字手续；（六） 人事行政部根据档案保管要求保管计算机软、硬件设备的原始资料，包括光盘、说明书及保修卡、许可证协议等。使用者必需的操作手册由使用者长借、保管；（七） 计算机设备发生故障时，应先由人事行政部派员检查，必要时请供应商上门维修。人事行政部应对每台设备的维修情况、零件更换等进行登记；（八） 对损坏无法继续使用的电脑设备或技术性能无法满足使用部门要求的设备，由使用部门提出报废申请，填写固定资产报废明细表，交人事行政部进行鉴定，并将鉴定结果记录在固定资产报废76、明细表中，报行政管理层批准。报废后的计算机设备由人事行政部到财务备案，以注销固定资产。三、计算机的日常管理（一）计算机使用人员严格按使用规定进行操作，应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必按规程关机并切断电源；（二）使用部门在使用计算机过程中出现故障，可直接联系人事行政部进行相应处理；（三）所有在公司内使用的计算机，如发现有病毒或怀疑有病毒，应立即停止使用，并通知人事行政部进行处理；（四）使用者不得利用公司计算机设备和网络从事与本职工作无关的活动，如：1、利用公司互联网进行侵害国家安全以及谋取私利的一切行为；2、浏览带有色情和反动倾向的网页以及进行网上游戏；3、使用第三方软件工具监控公司网77、络使用或盗用公司网络资源；4、一经发现有上述行为，处以警告至开除处分，涉及犯罪的，移交法办。四、计算机安全管理（一）任何电脑使用者不得擅自拷贝系统软件和应用软件，不得外借给外来人员使用；（二）外来光盘、U盘或在公司外使用过的光盘、U盘，使用者应对其进行检测是否带有病毒并进行杀毒操作后，方能在本公司的计算机设备上使用；（三）公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制；（四）外部维修公司人员来公司测试或修理计算机系统时，人事行政部人员必须在场陪同，如发现其有查看公司相关数据的操作时，应予以劝阻。五、网络维护管理办法（一）为了加强网络维护工作的管理，保证公司网络的正常运行78、，特制定本办法。（二）本办法适用于公司所有部门。（三）网络的使用1、不允许任何人在网络上从事与工作无关的事项，亦不允许任何与工作无关的信息出现在网络上；2、公司网络结构由人事行政部统一规划并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改。如需安装无线路由器等必须事先与人事行政部取得联系；3、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息；4、公司网上服务，如：DNS、DHCP、WINS等由人事行政部统一规定，任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务；5、为确保局域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FTP、Wins系统共享等，在局域网中传送超大文件；6、严禁在公79、司网络上玩任何形式的网络游戏、观看影片等各种与工作无关的内容；7、任何部门和个人应高度重视并保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网传送的各类保密信息，必须保证有严格的授权控制；8、电子邮件只能用于与公司有关的方面。禁止用于传播任何不合适的笑话，信件或攻击性言论。（四）网络维护计划1、人事行政部根据公司计算机网络使用情况制定网络维护计划，并报经理审批；2、网络维护计划获批准后应认真执行，所列项目和周期未经批准不得删减变动；3、维护计划完成后，人事行政部必须详细记录完成情况和测试前后的数据，并将发现的问题进行记录与保管。（五）网络维护作业1、人事行政部根据各使用部门网络的现实状况，合理分配，确80、保网络安全运行；2、网络的维护工作分为日常维护和定期维护，由人事行政部负责；（1）日常维护应在业务空闲时进行，发现不正常情况应及时处理并详细记录，处理不了的问题，应立即向行政上一级管理层报告；（2）定期维护一般分为半年和年度检查。网络设备定期维护后，应有详细记录，并由人事行政部管理层签字。第十二章 信息系统账号管理制度一、总则（一）为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度；（二）本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、平台、管理系统及其它网络设备）的用户账号；（三）本规定所指账号管理包括：1、全员管理系统，钉钉管理员账户；2、店铺及内部ERP81、管理系统账号；3、其他和公司工作及业务相关平台、系统账号。二、普通账号管理1、申请人使用统一而规范的账号/权限申请表提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请；2、账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据岗位权限对照表审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求；3、在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号；4、新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限；5、人员离职的情82、况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人事行政部通知员工所属部门负责人该员工权限收回的工作，员工所属部门负责人根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限；6、账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。三、特权账号或超级用户账号管理 （一）特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等；（二）只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号；（三）尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。第十三章 档案管理制度一、目的为了83、规范公司档案管理工作，做好文件资料的保管、借阅回收、销毁工作，发挥档案价值，防止公司信息泄露，特制定本制度。二、档案管理体系（一）公司成立两级档案管理体系，人事行政部为公司档案主要责任单位；公司二级管理部门为各部门或店铺，均应指定专人兼职负责；（三）档案分类、目录、编号的原则由人事行政部统一制定。密级档案必须保证安全。文书结案后，原稿或正本应归档，需经常性使用的，应留副本使用；（三）本制度所指档案包含1、各项规章制度由人事行政部保存原档，并按时更新。2、员工档案包括：求职、试用、正式录用、各环节培训、奖惩、晋升、转岗、离职（开除）的信息记录。由人事行政部门负责存档保管；仅公司管理层可调看员工档84、案，并需登记查阅记录。3、店铺档案包括：开店时间、开店主体公司或个人、主营类目、主账号信息、登陆邮箱、绑定手机、历任店长、大促业绩（88、99、1111、1212等）。由人事行政部门负责更新保存；仅公司管理层可调看员工档案，并需登记查阅记录。4、产品信息档案包括：品牌、商品名、图片、产地、规格、功能、主要成分、服用方法、适用人群、保质期、注意事项、禁忌、储存方法、在售情况。由品牌专员负责更新保存。5、国家政策及地方政策文件、平台政策文件包括：国家及地方出台的有关跨境电商的政策性文件；天猫、淘宝、京东、洋码头、苏宁、亚马逊等出台的有关店铺经营的政策文件。由总经办负责搜集各项政策文件并存档。6、授85、权文件包括：各品牌直接或间接授权公司经营品牌商品或店铺的授权文件。由总经办负责保存各项授权文件原件。（四）店铺/部门资料1、店铺资料（1）月报表店铺经营情况报表、各店铺客服情况报表、产品经营分析报告、CRM分析报告、推广分析报告；（2） 商品营销活动（3） 美工图片资料（4） 店铺签字授权文件原件存档要求：店铺资料由店铺内部搜集整理，按时间、活动分类存档店铺钉盘。2、部门资料（1）月报表财务分析报告、库存监管分析报告、采购计划书、风控报告、人事分析报告、办公及行政费用分析报告、制单分析报告存档要求：综合部门月度分析报告，需在每月月初邮件发送给总经理，并抄送总经办。部门和总经办按时间分别存档。（86、2）财务信息档案包括：银行账户信息、支付宝信息、以及其他第三方支付信息等。由财务部经理负责保存，并不定时更新。（3）供应商档案包括：品牌档案-品牌名称、品牌对接人信息、商品上架情况、销售数据、沟通进度、品牌支持等；贸易类供货商-联系方式、供货类型等。由供应链部经理保存并更新。（4）培训资料包括：培训时间、培训岗位及人数、培训老师、培训内容、培训效果等。由人事行政部保存并更新。（5）推广资源档案包括：淘客、刷客等资源信息。由技术部保存并更新。（5）批发商分销商档案包括：联系方式、经营概况、进货记录（时间、商品数量和类型、单价、货值等）。由B2B分销部门保存更新。三、文件、档案整理（一）文件点收文87、件结案移送归档时，根据如下原则点收：1、 检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查归入。2、 文件如经过抽查，应有管理部门主管的签认。3、 文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门。（二）文件整理点收文件后，应依下列方式整理：1、 中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。2、 右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角、理齐钉牢。3、 文件如有皱褶、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。4、 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。四、档案分类（一）档案分类应根据内88、容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。先以部门区分，然后依案件性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类；（二）档案分类应力求切合实用。如果因案件较多、三级分类不够应用时，须在第三级之后增设第四级“细类”。如案件不多，也可仅使用“部门”及“大类”或“小类”二级。五、档案名称及编号（一）档案名称1、档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊；2档案分类各级名称经确定后，应编制档案分类编号表，将所有分类、各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅；3、档案分类，各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修89、改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。（二）档案编号1、新档案：应从档案分类编号表查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以此来编列档案号；2、档案号应自左而右编列，右方装订的档案，应将档案号填写于案件首页的左上角；左方装订者则填写于右上角。六、档案归档管理（一）归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档案夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅；（二）档案夹的背脊，应标明档案夹内所含资料的分类编号及名称，以便查档；（三）文件保存期限，除政府有关法令或本企业其他规章特定者外，依下表所列的规定办理：档案保存期限一览表类别永久保存类10年90、保存类5年保存类1年保存类备注内容1公司章程。2股东名册。3公规章制度、工作细则等。4总经理、股东会议记录。5财务报表。6政府机关核准的文件。7各部门重要资料，如：开店准备资料、采购资料、人事档案资料等等。9其他规定须永久保存的文书。1公司内部预、决算类。2会计凭证、账簿、报表。3计划资料。4其他规定需10年保存的文书。1期满或已解除的合同、文件。2正在执行当中的合同、文件。3其他规定需保存5年的合同、文件。结案后无需长期保存的合同、文件。上述非永久保存的资料过期之后，必要时可以用光盘存录备查。七、档案调阅管理（一）各部门经办人员因业务需要需调阅档案时，应在钉钉系统中提出资质档案审批，经相应负91、责人核准后，向档案保管人员调阅；（二）调阅档案，包括：文件资料，必须在档案调阅登记簿登记后，方可借阅；（三）档案不许借出，只供在人事行政部指定处查阅，未归档的文件及资料可借出；（四）档案管理人员接到审批，经核查后，取出该项档案，并于档案调阅单上填注借出日期，然后将档案交与调卷人员。档案调阅单应按归还日期先后整理，以备催还；（五）调阅期限不得超过7个工作日，到期必须归还，如需再借应办理续借手续；（六）调阅档案的人员必须爱护档案，要保护档案的安全与保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏。否则，按违反劳动法追究当事人责任；（七）调阅的档案交还时，必须当面点交清92、楚。如发现遗失或损坏应立即报告管理层；（八）外单位调阅档案，应持有单位介绍信，并经总经理批准后方能借阅，但不能将档案带离人事人事行政部指定处；（九）外单位摘抄卷内档案，应经总经理同意，并对摘抄的材料进行审查、签章；（十）档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案即归入档案夹。档案调阅单由档案管理人员留存备查；（十一）调阅的档案应与经办业务有关，如借阅与经办业务无关之案件，应经人事人事行政部门管理层同意。八、档案清理（一）档案管理人员应及时擦拭档案，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽；（二）每年更换时，依规定清理一次，已到保存期限者，给予销毁。销毁前，应造册呈总经理核准，并于目录附注栏内注明销毁日期；（93、三）保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，档案管理人员应将档案目录表上注明在其保留文件，并在上注明部分销毁的日期；（四）每年对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全；（五）对于已失去作用的档案进行销毁或用碎纸机进行处理，销毁档案材料要认真鉴定，确定销毁档案材料已列册登记；（六）销毁档案材料时，必须指派专人监销，防止失密。第十四章 合同管理制度一、合同的签订（一）任何人对外签订的合同，都必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、谋取私利，违者严惩；（二）公司需对外签订的合同或协议，在正式签订前，负责人须发起“94、合同审批”，选择合同的不同类型，提供相应的资料，发起申请；如使用我方固定模板的合同对外进行合同签订，则提交“用印申请”。审核通过后，方可签署；（三）采购部与供应商签订采购合同时，需先发起“采购审批”，审核通过后方可签署；（四）原则上所有的合同或者协议均需要保留纸质的合同原档，特殊情况下才采用仅保留合同扫描件的方式。二、合同的变更与解除（一）对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护公司合法权益出发，从严控制；（二）变更、解除合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件和邮件等），口头形式或QQ等聊天方式一律无效。三、合同的纠纷处理以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，95、在既维护公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。四、合同的管理（一）保密原则严禁将合同内容向合同经手人以外的范围传播，否则后果自负。（二）合同的保管1、品牌合作类合同，与品牌方达成合作的（包括活动扣点和借货等等）协议或合同，签订完成后，由总经办统一保管；2、商标类合同，签订完成后，由总经办统一保管；3、行政类合同，包括所有房屋租赁、软件开发、综合服务等等对外合同，签订完成后，由人事行政部统一保管；4、其他业务或采购合同，签订完成后，由业务部门或采购部门的部门负责人保管，例如采购合同、批发/代发合同；5、其他合作类合同，包括与电商平台商、网络营销平台、营销软件供96、应商等与运营相关的合同，均由总经办统一管理；6、所有合同签订完成后，由保管人进行分类管理。五、合同的查阅除该合同的项目相关负责人以外，任何人无权查阅，并且查阅人需进行登记，注明查阅原因、查阅时间和查阅人。第十五章 公司印章及证照管理规定一、目的为规范印章、证照使用管理流程及管理，明确相关印章、证照使用手续及责任，保证印章及证照使用工作顺利的进行，特制定本规定。二、印章管理（一）印章类型指公司向主管部门登记的或指定业务专用的公司印章。如:公司公章、财务专用章、法人章、发票专用章、合同专用章等，以上统称为印章。（二）印章的保管1、财务部、人事行政部、总经办为公司所有印章的负责部门，负责本公司印章使97、用的监控；2、公司的公章和合同章由人事行政部保管，财务章和法人章由财务部保管，国外印章由总经办保管，保管人留存印章样图。财务部、人事行政部、总经办无印章的独立使用权，但具有监督及允许使用的权力。（三）印章的使用管理1、需要使用印章的人员应先在钉钉系统提出用印申请并附上用印文件扫描件，完成审批后，到印章管理部门进行盖章及登记；2、印章保管人员在用印后，将印章使用登记表填写完全，发生岗位变动时，需要将印章使用登记表全册与新人进行书面交接；3、印章保管人员因请假、出差等情况出现离岗4小时以上的，需将印章交指定人员，并填写印章交接单，各种用印程序、规定必须交代清楚，方可离开；4、印章保管人员请假、出差98、等返回后，接替人员应将接替期间的印章使用登记等一并交还印章保管人员；5、不允许在空白信笺或空白文书上加盖印鉴。特殊情况必须取得总经理同意方可使用印章，但必须在加盖印章的信笺或空白文书上编号并做好登记；6、公章等印鉴不得带出外用。特殊情况下需带出外用的，由经办人在钉钉系统内做出申请，注明用途、借用时间，经总经理或董事长批准后，方可带出外用；7、任何人包括上级领导无权强迫印章保管人员使用印章，印章保管人员有权拒绝不合理的印章使用，否则一切责任由印章保管人员承担；8、公司印章在遇到散失、损毁、被盗的情况，各印章保管人员应迅速向人事行政部报告，人事行政部根据情况进行处理；9、任何人不得私自刻制印章，一99、经发现直接予以开除，触及法律法规的，已依法追究相应法律责任。三、证照管理（一）证照类型1、公司的各类资质包括但不仅限于公司的营业执照、食品流通/经营许可证等资质证书。公司资质证书由人事行政部统一管理。2、各品牌的授权证书各品牌的授权证书由总经办统一管理，供应链部和市场部产品专员各保留一份复印件。管理人员需注意各品牌授权的期限和权责。3、采购凭证采购凭证（包括商业发票、包装清单和产品照片等资料）由采购提供，由市场部产品专员统一管理并提供，关务组和供应链部各保留一份。（二）借用、复印等使用流程及要求1、活动报名、资质检查等其他形式需要公司各种类型的资料时，通过“钉钉”审批流程：资质申请-公司资质文100、件，发起申请，待审核通过后，由人事行政部提供相应资料，并根据情况在复印件上注明使用原因，或扫描件上加上水印，防止证照滥用；2、各店铺各营销环节在申请最新的货物供应资料时，通过“钉钉”审批流程：资质申请采购凭证或品牌授权书，发起申请，由产品专员核明使用缘由后，审核通过后，根据情况除去相关凭证上供货商资料、价格资料、以及空运代理资料等商业机密信息后，方可使用；3、如需使用证照原件，则须总经理或董事长批准；4、证照保管人必须做好登记，认真填写证照使用登记表。第十六章 公司钥匙管理制度一、目的为保障公司设备、财产、办公室门锁的管理，落实钥匙管理责任，特制订本制度。二、职责（一） 人事行政部负责公司钥匙101、的保管、取用登记、回收、配制的管理；（二） 钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责。三、内容（一） 公司大门钥匙统一由人事行政部管理；（二） 办公室钥匙根据实际情况由人事行政部配发给各部门及人员；（三） 任何个人不得私自复制钥匙，如有发现将作严肃处理，如因工作需要复制钥匙，必须报请人事行政部批准方可复制；（四） 个人分管钥匙人员，不准任意乱放以防丢失或被无关人员使用，否则一旦发生意外，转借人也将负有连带责任；（五） 未配有钥匙的人员，如因工作需要、延迟下班或休息日加班等原因借用钥匙，应提前于下班或放假前向人事行政部借用，如因在下班或放假前未借用钥匙，导致无钥匙锁门者，罚款102、10元/次；钥匙用毕后须在上班后上午10:00前归还至人事行政部，如在规定时间未将钥匙归还至人事行政部，相应责任人处以10元/次的罚款；（六） 借用公司大门钥匙，必须至人事行政部填写钥匙借用登记表，经人事行政部同意后，办理相关借用和归还手续；（七） 借用大门钥匙人员如次日请假或突发情况不来上班，应提前告知人事行政部，由人事行政部调配钥匙；（八） 持有钥匙人员在离职或调动前，必须将以前的钥匙全部交回至人事行政部，并填写相应的归还记录；（九） 发生钥匙丢失或损坏，须第一时间像人事行政部报备，人事行政部更换锁具或另行配制钥匙；（十） 持有钥匙者应该妥善管理使用钥匙，如因管理不当，造成公司损失，钥匙持103、有人员，须承担相应责任。第十七章 清洁卫生管理规定一、目的为了创造整洁卫生的办公环境，加强职场清洁卫生管理，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司所有办公区及其它区域（包括公共区域、餐厅、员工宿舍等）。三、归口管理部门人事行政部负责公司各部门的环境卫生责任区域的划分，以及卫生保洁人员的管理，并指定具体负责人做好日常的监督检查工作。四、环境卫生要求（一）办公区环境卫生要求1、办公桌面干净整齐；地面无灰尘；2、玻璃、门窗明亮，窗台无尘土；3、文件柜内资料摆放整齐有序；4、电脑、打印机等办公设备干净整齐。（二）其它区域环境卫生要求1、更衣室、浴室保持干净、整洁、无异味；2、禁止在公共区乱扔垃圾、104、果皮、烟头、纸屑；3、禁止随地吐痰及其他妨碍公共卫生的行为；4、人事行政部负责划分各部门环境卫生责任区域，并负责监督其卫生区域的卫生状况；5、保洁人员应做好本职工作，保证负责区域内的清洁卫生以及卫生资料（卫生纸、擦手纸、洗手液、拖把等）的提供，并每天下班前按时收取负责区域内的个人垃圾，清理垃圾筐和更换垃圾袋等；6、各部门所有人员有义务保持本人周围的环境卫生，做好工作现场的卫生管理，并配合保洁员的日常工作。五、环境卫生检查人事行政部将不定期检查或抽查各部门的卫生情况，并指导、监督保洁人员的工作。第十八章 安全管理制度一、为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保人身安全、财产安全，特制定本制度；二、安105、全保卫工作，要认真落实责任制，各部门最高负责人是公司安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提到议事日程上，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责；三、人事行政部应配合人力资源部经常对全体员工进行安全教育，尤其对新员工要认真执行“先培训、后上岗”的规定，上岗之前首先进行安全培训；四、各部门必须贯彻“预防为主，安全第一”的方针，认真落实岗位责任制，严格遵守操作流程；五、落实防火措施（一）办公区域，应按消防规范要求配备各种灭火器，每月由人事行政部人员进行检查，需要时按规定更换灭火器械；（二）办公区域设置的消防栓及灭火器，不得用作他用，由人事行政部协同物业人员定期检查消防栓是否完好无损；（三）106、若需进行明火作业（如电焊等），应先报所在部门管理层及物业批准，同时采取必要的防护措施；（四）防火通道必须保持畅通，严禁堆放物品导致堵塞；六、安全用电（一）电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；（二）严禁擅自接电源和使用额外电器，不准在办公室区域、宿舍等场所使用电炉；（三）配电房、空调机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入；七、落实防盗措施（一）办公区域无人在内时要关好门窗和电源（日常：空调、饮水机等；2天以上节假，关闭所有门窗及电闸）；（二）重要文件及贵重物品应妥善存放，确保安全；（三）对临时出入的其他外部人员进行登记；（四）对运出或带出公司的物品（如：电脑设备等）应作107、例行检查，非个人物品应有部门管理层同意并告知行政人员后方可带出；（五） 一旦发生事故和案件，相关管理层人员要亲临现场，其他人员要保护现场，并立即报告人事行政部，主动配合公安司法机关的调查工作；（六）全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，应追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任和经济赔偿；1、全体员工必须自觉遵纪守法，共同维护公司范围内的安全工作，发现钱物被盗现象要注意保护现场，并立即报告人事行政部，视情部轻重是否通知公安部门；2、各部门最后下班人员，要认真仔细关好门窗、关掉空调开关、关灯、锁门；3、不得将大量现金存放在办公室抽屉内或保险箱内过夜，做到现金108、存银行，随用随取；4、严格遵守安全消防规定，不准在楼内焚烧文件、纸张等，不准在计算机房、配电室等禁烟区内吸烟，不准在办公室内留宿。第十九章 奖励与处罚一、奖励（一）为鼓励有益的行为、激励员工的工作积极性、凝聚团队力量和提高工作效率，公司将在员工符合条件的情况下，进行表彰；（二）公司会对优秀员工、对公司做出卓越贡献员工、优秀事迹进行表彰奖励；（三）公司不定期举行项目活动，活动奖励以奖金或奖品的形式发放；二、处罚（一）累计3次警告处分，记严重违纪1次；（二）累计3次严重违纪，公司根据情况进行开除或辞退处理；（三）累计旷工3天以上（含3天）视作严重违反公司规定，直接予以开除；（四）收受与公司有业务往109、来人员所赠送现金或物品，并未向人事行政部门报备的，根据情节严重，处以警告至开除处分，涉及违法的，公司有权追究相关法律责任；（五）泄露公司机密，包括但不限于图片，资料，薪资，构架等，根据情节严重，处以警告至开除处分，如造成公司重大损失，公司有权追究相关法律责任；（六）对同事辱骂、殴打者，根据情节严重，处以警告至开除处分，触及法律的，追究刑事责任；（七）隐瞒怀孕、重病等情况，视为员工不诚信，根据情节严重，处以警告至开除处分；（八）公司范围内散布谣言及不实信息，并对公司或他人造成不良影响的，根据情节严重，处以警告至开除处分，如造成公司重大损失，公司有权追究相关法律责任；（九）一切违反国家法律法规行为110、；劳动法第25条规定，劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的，用人单位可以与劳动者解除劳动合同。 第二十章 车辆管理制度一、车辆管理部门岗位职责人事行政部为车辆管理部门，主要职责是，负责制定车辆管理的相关制度，做好公司自有车辆的管理和调度工作，以满足公司领导、各部门正常的用车需求。其具体岗位职责如图所示：职责1制定车辆管理制度，并监督实施职责3组织并实施车辆维修保养计划职责4控制车辆使用成本，审核、登记车辆的各项费用，并在月底对其进行综合分析职责5受理各部门及相关领导的用车申请，合理调度车辆职责6负责司机出车的各类台账登记、汇总及考核工作职责7制定车辆证照的年检计划、缴纳车辆相关费用，督111、促并检查各类证照的存档及借阅管理职责2职责8负责车辆交通安全事故的调查及处理工作，及时向部门经理及相关管理层汇报全面负责司机的招聘、培训、考勤管理和等日常工作安排按时完成部门管理层及领导交办的其他工作职责9职责10每周对车辆进行抽查，每月对车辆进行一次大检查，负责安排车辆的大修事宜职责11根据公司的年度预算及车辆使用状况编制车辆年度、月度维修保养计划二、司机岗位职责司机的主要职责是服从车辆管理部门的各项工作安排，对所驾驶的车辆进行维护保养，安全行车，出色地完成驾驶任务，为其他部门提供良好的后勤服务。其具体职责如图所示：职责1按照派车任务按时完成出车工作职责3保持车辆内外的卫生整洁，经常进行车辆112、保养，保持车辆运行状况良好职责4按规定到指定的地点维修车辆，并提供详尽的维修费用明细职责5协助车辆车辆管理部门办理车辆的停放证、牌照、年检、保险理赔等相关事项职责6负责公司指派车辆的管理与存放职责7按时完成车辆管理部门及乘车高层管理人员交办的其他工作职责2安全行车并做好行车记录三、车辆使用管理办法（一）车辆使用管理办法1、为统一管理公司所有机动车辆，有效使用车辆，节省车辆费用，特制定本办法。2、本办法适用于对公司所有机动车辆的管理事项。3、公司中所有车辆的管理归口部门为人事行政部，将负责公务用车派遣，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公务用车的有效使用。4、运营团队车辆，由对应车辆管理人113、员负责车辆调度及使用管理。（二）公务用车管理1、公务用车原则上由公司指定人员使用，因公使用公车人员需第一时间书面（QQ、钉钉、微信等）告知到人事行政部，内容包含但不限于：用车原因、接送往返时间、地点、接送人员数量等等，避免因接送不及时造成不良影响。2、公务车辆使用安排（1）人事行政部对审批通过或书面申请的用车申请，填制相关表格进行登记后，通知驾驶人员，并将每次外出及返回的时间、地点、公里数进行登记。最后由申请外出人员签字认可。（2）公务车辆驾驶人员接到人事行政部通知后，应提前检查车辆状况及油量情况，按照行政部通知时间及地点按时出车，并记录好相关数据（如：公里数、接送人数等）。（3）公务车辆申请114、人员在办理公司事宜时，应严格按照申请规定的时间返回公司，如果在规定的时间内无法及时返回公司（如航班、车辆延时或遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的），应提前向人事行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。（4）公务车辆驾驶人员返回公司后，应及时将记录好的相关数据填上交人事行政部审核，审核无误后存档。公司公务用车驾驶人员不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。3、车辆使用安排（1）公司管理层配车，由使用人使用和保管；商务用车由公司统一安排使用和保管。（2）对应车辆管理人员，应根据公司总体的规章制度要求，对车辆的出车及保养进行合理安排。（三）证照管理1、公司车115、辆驾驶人员，需持有驾驶证件（行驶证、驾驶证），并且熟知交通相关法规。2、公司车辆不得对外出租和出借，特殊情况需经总经理或更高层管理人员批准同意后方可执行。3、公司所有车辆钥匙，均由人事行政部统一保存（专人配置车辆发放一把给到本人，另一把存档）与管理，公务用车使用完后第一时间交回至人事行政部。4、公司车辆的使用范围，包括以下方面：（1）公司员工因工作需要在本地或短途进行开会、出差或联系业务等工作。（2）接送公司的宾客及来公司办事的人员。（3）公司领导用车。（4）送货或取货地用车。（5）其他紧急和特殊情况的用车。（四）车辆使用程序1、公司内需用车人员，必须填写车辆使用申请单（出差用车需人事行政部审116、批后，由人事行政部门进行安排）。2、人事行政部门人员，接到审批后的车辆使用申请单后，根据申请单中的内容，安排车辆、行车目的和行车路线，并及时通知车辆使用人员按时出车。3、用车后，车辆使用人员需要根据用车的实际情况，填写用车的记录表单。（五）车辆使用一般规定1、行政部门人员在派车时，对近似方向、近似时间的用车申请应尽量安排合用车辆，减少派车的次数和成本。2、车辆使用人员在接到出车任务后，必须对车辆进行基本的安全检查。若发现车辆有问题，司机需及时上报人事行政部门，申请更换车辆。3、根据现实情况的需要，公司在临时调整司机与所用车辆时，各车辆使用人员与司机应服从大局，听从公司的调遣。4、车辆使用人员，117、在执行派车任务中，必须按照规定的路线和目的地驾驶车辆，严禁私自偏离，否则按公司的相关规定进行处理。5、在每次用车完毕后，司机均需如实填写相关记录表单，准确的记录行车路线与发生的相关费用，并附上相关的凭证交车辆管理部门人员。（1）车辆管理部门人员，应认真审核司机上交的出车记录，并进行保管，定期到财务部报销。（2）车辆管理部门人员，应在每月3号前核对商务用车的实际行驶路程，将误差控制在5%以内，否则需查找原因，制定纠正措施。6、油费在公司所在地区及周边地区使用车辆时，必须到公司指定的（中石油、中石化、壳牌）加油公司进行加油，并索取正规发票，油费经用车人员证明且经人事行政部审核后，由人事行政部统一进118、行月结，否则不予报销。8、车辆的保养、维修费用参照车辆维修管理规定中的相关内容处理。9、车辆的年检费、保险费、营运费等费用由车辆管理部门人员，在每年的12月25日之前编制年度预算，经批准后严格按照批准的预算统一安排缴纳。四、车辆事故的处理（一）司机所驾驶的车辆发生事故后，司机与用车人员应立即通知人事行政部，并协助保护好现场。（二）人事行政部人员在接到事故报告后，应立即派出人员赶赴事故现场（据实际情况而定），并要求现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。（三）对于发生事故的车辆车辆管理部门，应及时通知参保的保险单位，办理车辆的理赔事宜。（四）人事行政部应将车辆事故的发生、处理状况及司机人员的惩119、处状况编制成车辆事故报告报人事行政部负责人及总经理进行审批，审批同意后按相关规定执行。五、车辆维修管理规定（一）总则1、为加强对公司车辆维修的管理，减少车辆的维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本规定。2、本规定适用于对公司所有车辆维修管理的相关事宜。3、公司车辆的维修分为日常维修与送修理厂维修两种。（二）车辆维修规定1、公司车辆实行定人、定车制，即：每辆车的用车人员必须固定，相关人员负责车辆的日常修理。2、商务用车司机在用车后，需对车辆进行检查、发动，收车后需要填写车辆的使用说明，发现问题后应立即上报行政部人员，并进行自修。3、若车辆使用人员无法自行修复车辆存在的问题，需及时填写车辆维120、修说明单，详细说明请修的项目和损坏原因及费用预算，经行政部门负责人签字后进行审批。4、车辆使用人员将公司车辆送修理厂维修时，必须送到公司指定的修理厂进行修理，否则不予报销费用。5、如因特殊情况，车辆送修至非公司指定修理厂，但司机所洽谈的修理厂必须正规且收费适中，并必须得到车辆管理部门经理的审批同意，否则费用不予报销。6、在车辆的修理过程中车辆使用人员需要加强监督，发现修理项目与送修项目不同时，应及时上报车辆管理部门并与修理厂进行协商。7、根据车辆的行驶里程或使用时间，公司车辆的大修、中修事宜由人事行政部门统一安排。确因实际情况需要进行大修、中修时，车辆使用人员必须填写车辆维修说明单报审，经审批121、同意后方可送修理厂修理。8、车辆维修完成后，车辆使用人员或人事行政部人员需要对车辆的维修结果进行验收。9、车辆使用人员与行政部人员，应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，人事行政部人员应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，以备不时之需。10、人事行政部应建立完善的车辆维修档案并妥善保管。（三）车辆修理费用及报销1、车辆送修理厂修理及车辆的大修、中修费用由人事行政部门人员会同财务人员到指定修理厂进行结算，其中指定修理厂的选择、修理费的商谈由人事行政部门经理及财务部经理共同确定。2、车辆修理的费用不得超过审批的金额，修车完毕后司机应将修理费用明细表、审批报告及废旧零部件的收据交行122、政部门审核。3、车辆在中途发生故障急需维修时，经用车人签字证明后司机方可安排维修。而维修费用超过200元以上时，车辆使用人员应通过电话向人事行政部门请示，经人事行政部门管理层同意后方可进行维修。4、修车时，车辆使用人员所提交的修车申请应详细说明：修车类别、项目、部位及费用预算，在核定的修车费用额度以下时，由人事行政部门负责人审批；在核定的修车费用额度以上时，经人事行政部门负责人审批后报总经理审批。车辆的大修、中修必须经过总经理的审批。六、车辆使用人员日常行为规范（一）总则1、本着以下四个方面的目的，特制定本规范：（1）加强对车辆使用人员的管理。（2）防止交通事故的出现。（3）延长车辆的使用寿命123、。（4）方便公司的用车。2、本规范适用于对公司所有使用车辆人员的管理。3、公司的车辆使用人员，必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关的交通安全管理的规章制度，并遵守公司相关的的规章制度。（二）日常职责1、车辆使用人员要爱护车辆，在日常驾驶过程中需要注意对车辆进行保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少花一天对自己所负责的车辆进行保养、维护，确保车辆的正常行驶。2、车辆使用人员，应坚持每天清洁车辆，清洁项目包括车内、车外与引擎等部位。3、在每次出车前，车辆使用人员需要例行检查水、电、油及车辆的其他性能是否正常。发现不正常时，司机要立即进行调整，必要时进行修理，确保车辆处于正常状态，不允许“带124、病”出车。4、在每次出车回来后，车辆使用人员需要检查存油量，发现存油不满一格时，应立即进行加油，保证油位。不得在出车前临时加油，影响车辆使用。5、车辆使用人员，发现所驾驶的车辆有故障时要立即检修，如需送修理厂时，应立即报告车辆管理部门，并填写车辆维修说明单，经审批后送修理厂进行修理，未经批准司机不得私自将车辆送修理厂维修。6、车辆使用人员需要对所驾驶车辆的各种证件和有效性进行经常检查，出车时必须保证证件的齐全。五、驾车安全纪律（一）公司的车辆使用人员，必须遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车，如高速、紧跟、争道、赛车等。（二）车辆使用人员出车时应养足精神，不准开疲劳车，不准酒后驾车。（三）车辆125、使用人员在车内不准吸烟，本公司员工在车内吸烟时，司机应有礼貌的制止，公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告之本公司的陪同人员，但不得强行制止。（四）车辆使用人员对乘车人要热情、礼貌，说话应闻名。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，否则不得随便插嘴。（五）车辆使用人员需慎言慎行，保管公司机密，对于看到的或听到的公司私密，不得泄露。（六）负责接送管理层上下班，应准时出车，不得误点。（七）车辆使用人员对人事行政部门的工作安排应无条件服从，不得借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见时，可在出车后向行政部门经理提出申诉。（八）出车后因特殊情况不能按时返回时，应及时通知人事行政部门人员说明原因，否则按违反工作纪律126、论处。（九）公司车辆使用人员的手机应保持24小时开机，并应保证手机的电量与信号，防止公司需要用车时无法与司机取得联系。（十）用车完成后，车辆使用人员应将车辆停放在指定的地点，未经批准不得私自用车。（十一）所有用车人员，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，否则造成的后果由司机承担。六、车辆肇事处理办法（一）总则目的：为规范公司对车辆肇事的管理行为，提高公司对车辆肇事的处理效率，减小车辆损失，特制定本办法。（二）肇事范围与处理1、公司车辆有下列情形之一者，均视为肇事：（1）轿车或货车相撞或与其他种类车辆相撞，造成双方或一方有损失或伤亡。（2）轿车或货车撞击人127、畜、路旁建筑物或其他物品，导致损失伤亡。（3）轿车或货车行驶时不慎倾倒或因他人故意设置障碍物与路中，撞击或倾翻，导致人员或车辆有伤亡。（4）轿车或货车遭意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩塌，导致车辆或人员有伤亡。2、车辆肇事后，车辆使用人员应做好以下三个方面的工作：（1）轻微事故时或出现人员伤亡时，车辆使用人员需立即通知车辆管理部门相关人员。（2）在肇事后，车辆使用人员应及时（最迟不得迟于肇事后的2个工作日）提交肇事报告，并以书面形式请求理赔。（3）若车辆使用人员因肇事出现伤亡时，随车人员应立即通知车辆管理部门。3、行政部门接到车辆肇事通知，应做好以下工作：（1）相关人员应立即向人事行128、政部经理汇总，并迅速赶往肇事地点查勘处理（据实际情况而定）。（2）车辆管理部门相关人员到现场后应先急救受伤人员，然后查勘现场（据实际情况而定）。（3）车辆管理部门相关人员，应尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记好姓名、地址（据实际情况而定）。4、车辆使用人员或车辆管理部门相关人员所编制的车辆肇事报告，包括以下方面的内容：（1）车辆肇事的时间、地点、天气状况。（2）肇事原因分析。（3）肇事的车牌号，包括对方车的车牌号。（4）驾驶人员的姓名及住址。（5）车辆肇事后的损害情况，包括本公司车辆人员及对方车辆人员的损失。（6）事故中伤亡人员姓名、住址及伤亡原因与情形和救护的方法。（7）绘制肇事现场图或拍摄129、事故现场的照片。（三）肇事过失处分1、行车肇事责任判明后，如当事双方愿成立和解，需当场查明损害赔偿，依下列规定分别处理：（1）责任属于对方车辆或行人的过失，保险公司概不负赔偿之责。（2）肇事责任属于公司驾驶人员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但是，若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额由驾驶人员负担。（3）肇事责任属于公司驾驶人员与对方驾驶人员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额由驾驶人员负担。（3）因私用车（配置车辆）出现理赔费用，保险公司理赔后，剩余费用由个人全额承担，如未报备公司将视情况给予一定惩罚。（4）肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，赔偿款项由保险公司负担，但是，若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额由驾驶人员负担。2、每年允许出险两次，超出出险次数，第二年保费增加部分费用视具体情况，由车辆使用人承担不低于60%的保费。第二十一章 附则一、适用范围：本制度适用于公司所有员工；二、制定部门：公司总经办、人事行政部、财务部；三、本制度自发布之日起生效；四、本制度最终解释权归公司所有。