1、电源有限公司质量手册与组织职责、资源产品管理体系编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 01目 录序号及对于标准号章 节 概 要版次页次备注01目 录A102颁布令A203任命书、授权书A304总 则A305公司简介A406质量手册的控制及删减说明A507-质量方针与质量目标A608公司组织架构图及职务说明A7-909质量管理体系A10-1210管理职责A12-1811资源管理A18-1912产品实现A19-2413测量、分析和改进A24-2914手册与程序文件一览表A29附件一职能分配表A3002颁布令 依据XX版质量管2、理体系要求，结合本公司的实际经营情况制定本质量手册。质量手册全面阐明了公司的质量方针、质量目标，描述了公司质量管理体系，该体系符合公司的实际工作程序及经营状况；具有系统性、协调性和适用性。经本公司总经理批准后，即成为我XX电源有限公司质量管理体系运行的准则和行动指南。它是本公司实施质量管理的纲领性文件，是公司全体员工开展商品销售服务质量活动的法规依据。本质量手册也是顾客和第三方（认证机构）评价本公司质量管理体系的依据之一。为加强质量管理，使商品销售与服务质量得以持续改进，以最大限度的满足顾客需求并提升公司品牌美誉度。本手册现正式颁布，公司全体员工必须切实遵守执行。本手册自批准之日起生效。XX市3、XX电源有限公司总经理03任命书、授权书管理者代表任命书为确保公司所建立的XX质量管理体系持续有效运行，特颁布如下任命： 自即日起任命XX先生为公司管理者代表，行使管理者代表职权；其原所担任的公司采购副总一职和其所负责工作予以保留。管理者代表职责：一、 负责公司商品销售与服务质量管理体系制度的建立和改善，并按照XX质量管理体系标准要求，确保质量管理体系对于公司商品与服务管理的充分性、适宜性和有效性。 二、负责向总经理报告质量管理体系现状、业绩及改进需要。 三、在整个公司内形成“以顾客为中心、以满足顾客需求为关注焦点”的目标意识，并将其贯彻到每一位员工思想中和工作过程中，使其最终形成工作习惯。四4、管理者代表具有例行质量事件之独立处理权及协议处理权。XX市XX电源有限公司总经理驻厂检验员授权书根据公司贯彻XX标准要求，为确保我司所销售产品的质量满足合同和法律、法规要求，现授权吴小东先生作为驻厂代表并行使产品放行权利。其职责为： 一、负责产品生产全过程的监督及检验。 二、负责产品生产过程中工艺检查、纠正及纠正措施过程监督及控制。 三、负责监督成品的出厂检验，并签发产品合格证。 四、负责监督对不合格产品的处置。 XX市XX电源有限公司总经理04 总 则本质量手册为XX市XX电源有限公司有效实施 GB/T19001-XX/ISO 9001-XX质量管理体系的基本管理文件，是阐明公司质量方针、5、质量目标并描述公司质量管理体系的纲领性文件。公司以质量方针为总的质量宗旨和质量方向，以确保全公司的质量管理体系能充分、适宜、有效的运作。本公司将通过不断提升商品及销售服务品质，以达到并维持良好的经营绩效，所销售经营的产品将尽最大可能的满足顾客需求，从而使我们在激烈的行业竞争中立于不败之地并脱颖而出。为此我公司根据XX质量管理体系标准中，品质管理体系要求，建立本公司的质量管理体系.XX市XX电源有限公司是免维护阀控式铅酸蓄电池的专业销售服务公司；本手册描述并界定了我公司组织架构职责权利、相互关系以及为达成质量目标所需的过程控制程序。公司已授权由管理者代表全权负责各过程环节满足GB/T19001-6、XX/ISO9001=XX质量管理体系要求；并保证其能得到充分、有效的运行。05 公司简介XX市XX电源有限公司成立于XX年7月，是一家专业销售免维护阀控式密封铅酸蓄电池及其相关电源设备，并具有独立法人资格的商贸经济实体。我们本着“以人为本，和谐共赢”的企业文化为公司的经营理念，以专业的视角、专业的服务、专业的商品和不断充实、完善的销售服务质量管理体系，谋求与广大客户建立长期发展的合作伙伴关系。在我们的不断努力下，目前我公司所销售的2V、4V、6V、12V四各系列产品已得到来自UPS不间断电源、电力直流电源、电信电源、应急照明电源、银行证卷系统、仪器仪表控制电源、消防安全系统等相关使用客户的青7、睐和喜爱。公司地址：XX江岸区百步亭花园怡和苑北区507栋2单元501室公司电话：（027）-82358303 传 真：（027）-8235830306质量手册的控制及删减说明文件控制1、本手册是依据XX质量管理体系标准要求，并结合本公司实际情况制定的。2、本手册阐述了本公司的质量方针及质量目标，并系统描述本公司按标准要求和公司的需要所建立的质量管理体系及其实施活动。3、本手册适用于对公司所有商品销售与服务全过程质量控制的控制活动。4、本手册对外部具有以下四种用途：a证实作用：评审本公司质量管理体系符合XX标准要求。b保证协议作用：合同情况下作为顾客与本公司之间的质量保证协议。c准则作用：合同8、签订时作为顾客评审本公司质量管理体系的准则。d依据作用：作为第三方（认证机构）认证的依据之一。5、本手册在内部使用时，作为质量管理纲领性文件和质量活动的准则。6、本手册由行政综合部控制，各职能部门及全体员工在质量活动中必须贯彻执行。7、质量手册由管理者代表起草，总经理批准。质量手册修改后仍须按规定进行审核、批准。8、质量手册持有者应妥善保管，丢失者按文件控制程序办理，调离者须将手册交回行政综合部。9、本手册中本公司一词指XX市XX电源有限公司；单位一词是指XX市XX电源有限公司内部相对独立开展工作的一个组织机构或功能单位，可以是部门、也可以是委员会或临时组织的特别小组。10、质量手册的解释权归9、管理者代表或其指定人员。删减说明：1、本公司是一家专业的商贸经营公司，不存在产品的生产及设计,故删减7.3、7.5.2、7.6条款。这些删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的销售、服务能力或责任。07质量方针和质量目标1、质量方针质量第一，顾客至上；信誉第一，持续改进；2、质量目标根据公司的实际情况，公司的质量目标：顾客满意度95分公司总目标下的部门分解目标：1、行政综合部：培训合格率95%2、物 控 部：检验合格率（贸易品）98%、商品采购及时率98%、交货及时率98%3、销 售 部：客户满意度95%我们的商品销售和服务必须满足客户要求及相关法律、法规的要求。为确保商品销售和服务10、质量我们将提供充分的资源并确保其适宜性、充分性和有效性。各部门及职能单位分解落实质量目标，确保质量方针的实现。通过持续的测量和监控以及定期的管理评审以促进质量管理体系的持续改善；并对全体员工进行必要的训练使其了解和遵守这些要求。 08公司组织架构图及职务说明总 经 理管理者代表物控部行政综合部财务部 销售部岗位说明：一、总经理 XX 资历： 大专以上，从事管理工作5年以上，具有一定独立处理重大问题的能力和组织协调能力。熟悉并掌握GB/T19001-XX/ISO9001:XX质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文件。 职责：1. 对公司的质量负总的责任。2. 批准质量方针、目标和质量手册11、。3. 明确各部门的质量职责，提供必要的资源以保证质量方针和目标的实现。4. 任命管理者代表，建立公司质量管理体系。5. 主持管理评审。6负责公司员工的培训二、管理者代表 XX资历：大专以上，三年以上相关工作经验。熟悉并掌握GB/T19001-XX/ISO9001:XX质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文件。职责：1. 建立公司质量体系并保持其有效性。2. 组织贯彻执行质量方针和目标。3. 批准程序文件和工作文件。4. 组织内部质量审核，向总经理提供管理评审的依据。5. 就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。6负责质量体系文件归口管理和质量记录的控制。三、物控部部长 肖强资历：12、大专以上，三年以上相关工作经验。职责：熟悉GB/T19001-XX/ISO9001:XX质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文件。1协助并参与对公司质量体系的管理评审和内部质量审核。2参与评审新的供应商。3负责对采购品的质量检验和控制及供应商的评审。4. 出现严重的采购品质问题责成供应商进行改善和改善的监控。5. 在管理者代表的领导下，负责本部门质量体系的维护与更新。四、销售部部长 XX资历：大专以上，三年以上相关工作经验。职责：熟悉GB/T19001-XX/ISO9001:XX质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文件。1. 协助并参与公司质量体系的管理评审和内部质量审核。2.13、 主持销售合同评审和客户维护服务工作。3. 商品销售及市场开发工作。4. 做好售前服务，了解顾客的需求。5. 做好售后服务，负责对顾客投诉或技术咨询的处理。6在管理者代表的领导下，负责本部门质量体系的维护与更新。五、行政综合部部长 王芳资历：大专以上，三年以上相关工作经验。职责：熟悉GB/T19001-XX/ISO9001:XX质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文件。1. 协助总经理贯彻质量方针和质量目标。2.参与并主办管理者代表进行质量策划和质量体系的内部质量审核。3.负责对质量信息组织进行分析和制定预防与纠正措施，并对其实施效果进行验证。4.在管理者代表的领导下，负责本部门质量体14、系的维护与更新。5.负责对公司新进人员的岗位及技能培训；在公司总经理和管理者代表的帮助支持下，负责公司全体人员质量管理体系知识及相关行业专业知识的再培训。6.负责公司驻厂检验人员的监督评审及发货商品的检验评审。六、财务部部长资历：大专以上，三年以上相关工作经验。职责：熟悉GB/T19001-XX/ISO9001:XX质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文件。1.协助总经理贯彻质量方针和目标。2.协助并参与公司质量体系的管理评审和内部质量审核。3.负责公司对内、对外账务的结算、核对、结转工作。4.负责公司所有进、出物品的登记及追踪。09质量管理体系4.1 总要求：4.1.1本公司依据XX15、质量管理体系要求及公司具体情况，结合商品销售及服务特点建立质量管理体系，形成相应质量体系文件，加以实施和保持，确保每一项作业都依体系文件规定执行，并予以持续改进。4.1.2公司运用“过程方法”模式，系统的识别、确定并管理质量管理体系所需要的过程，并明确其顺序和相互作用。4.1.3公司通过建立质量手册、程序文件等质量管理体系文件系统，确定过程有效运作和控制所需要的准则和方法。4.1.4公司设立管理者代表，负责质量体系过程的有效运作和控制，确保以下活动的进行：a运用统计技术等方法收集分析过程的数据，及时获得必要的信息，确保过程有效运作和对这些过程进行必要的测量和监控。b通过使用质量方针、目标、审核16、结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。4.1.5公司所销售商品属自行采购，不存在外发加工过程。4.2 文件的总要求：4.2.1 总则：a本公司质量管理体系文件包括：a) 质量方针和质量目标（在本手册第8页予以规定）。b) 质量手册。c) XX质量管理体系要求的形成文件的程序。见手册与程序文件一览。d) 公司确保过程获得有效策划、运行得到控制的管理细则、作业指导文件、质量计划、技术文件及必要的外来文件e) 记录质量活动结果的质量记录。b本公司质量管理体系文件的详略程度取决于：a) 公司的规模和活动的种类；b) 过程的复杂程度和相互作用；c) 人员的能力；d所有的17、质量管理体系文件都将在实施中通过修改管理得到改进和保持，文件可以是纸张或电子媒体等形式。4.2.2 质量手册：a质量手册由管理者代表按XX质量管理体系要求和公司的实际情况组织编制，内容包括：a)质量管理体系范围包括涵盖XX除第7章7.3、子条款的所有要求条款；b)形成文件的程序；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述。c)质量手册由管理者代表按本手册第5页“质量手册说明与管理”“文件控制”相关规定进行控制。4.2.3 文件控制：a公司制订并实施文件控制程序，确保文件和资料控制符合规定要求。b文件和资料须经授权人员审批后发布，质量手册须经总经理核准、质量程序文件须经管理者代表核准后发行。18、c公司确保在所有与质量体系运作有关的场所，均应有适宜的文件使用。d文件的变更修改：当文件不再适用或其未能达到质量体系的要求时必须进行修改；e文件的变更及修改时，除非上级另有指派，否则需由原审核与核准之同一功能单位部门执行审核，该受指定的功能单位/部门应有权调阅有关的背景资料，据以作为文件修改的审核参考。f公司确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.4 质量记录的控制：公司制订并实施质量记录控制程序，确保质量记录的控制和管理符合规定要求。质量记录的控制和管理: 对有关质量记录的编号、填写、使用、保管进行控制。 质量记录可单独归档或并入其他质量记录归档，唯其相关性及系统必须予以建立以利追查。所19、有的质量记录应清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。质量记录应依规定年限保存。质量记录达保存年限后，依规定处理，也可视保管空间大小决定是否销毁。合同要求时，在保存期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。10 管 理 职 责5 管理职责：5.1 管理承诺：公司总经理依照XX质量管理体系要求，建立和改进质量管理体系。公司以实现顾客满意为目标，通过以下活动提供：a) 向公司各级管理人员传达满足顾客和法律、法规要求，并认识其重要性。b) 制定公司的质量方针；c) 组织制订并策划实施企业的质量方针和质量目标。d) 制订管理评审计划，按计划规定的时间间隔进行20、管理评审。e) 确保需要时，可获得必要的资源。5.2 以顾客为中心5.2.1 公司总经理以实现顾客满意为目标,通过其领导和行为,创造一个使员工充分参与的环境并使质量体系有效运行。5.2.2 本公司的顾客包括：a) 外部直接顾客和间接顾客；b) 外部潜在顾客；c) 内部顾客;5.2.3 本公司确定顾客的需求和期望，包括：a)国际、国家标准的要求。b)公开的承诺和应尽的义务。c)法律、法规的要求。5.2.4 公司总经理确保公司各职能部门及相关人员，能够充分理解顾客的需求和期望，并转换成旨在获得顾客信任的要求，并予以满足。5.3 质量方针：公司质量方针（见本手册第8页）。质量方针阐述了本公司的质量宗21、旨、经营方针以及对满足顾客要求的持续改进的承诺。5.3.1 公司质量方针由总经理批准并发布，如需修订，由总经理批准后重新发布。5.3.2 质量方针的教育工作，纳入培训计划，确保在公司范围内的各个层面予以传达、理解并贯彻实施。5.3.3 质量方针将通过与之相关联的质量目标去实现，质量方针为质量目标的制订和评审提供框架。5.3.4 质量目标考核、定期的管理评审都将对质量方针的持续适宜性进行评审，偏离时应采取纠正或预防措施。5.4 策划：5.4.1 质量目标5.4.1.1公司质量目标见本手册第8页。5.4.1.2总经理确保在各个部门建立可测量的，并与公司质量方针目标相一致的质量目标，质量目标应包括满22、足客户要求所需的内容。5.4.1.3公司总体质量目标和各部门的质量目标由管理者代表组织制定，总经理批准。5.4.2 质量策划5.4.2.1总经理确保各职能部门对实现质量目标所需要的过程和资源进行识别和策划，质量策划包括；a本公司质量管理体系的过程策划，包括公司商品出厂检验过程的策划、物流和实现销售过程的策划、测量和监控活动的策划；b所需的资源的策划（见本手册第11章）；c持续改进的策划（见本手册第13章）。质量管理体系过程策划：质量管理体系过程策划的任务是建立适合本企业文件化的质量管理体系，包括：a) 确定公司质量管理体系的质量方针和质量目标；b) 配置适当的资源；c) 明确各质量管理体系过程23、的顺序、要求和实现方式；d) 确立质量体系的文件构架；e) 组织相应的培训；f) 安排内审、管理评审，对质量管理体系运行结果进行验证、评价；g) 组织纠正或预防措施，进行不断的持续改进。5.4.2.3质量手册、程序文件及作业指导文件及各类质量记录构成本公司的质量管理体系文件系统。5.4.2.4质量管理体系文件形成一个相互协调、具有良好可操作性的系统。本公司通过认真实施质量管理体系文件，达到保证顾客满意并实现持续改进的目标。5.4.2.5质量计划的编制： 质量计划分为体系标准要求的内容与项目需要的特殊内容，一般包括：a应达到的质量目标，各阶段的任务和职责分配；b应采用的程序、方法、作业指导书，应24、完成的各类技术文件；c为达到质量目标必须采取的具体措施；d有关阶段的检验、试验、评审和鉴定活动；活动的顺序和质量计划的实施进度；质量活动的任何变化都应导致新的策划，通常策划活动将提前考虑到变化的影响，提前完成需要的策划，在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通：5.5.1 职责和权限：5.5.1.1公司总经理负责确立组织架构，制定组织结构图并在质量手册里明确职责权限及相应的资格和资历要求 ，确保各职能部门及其相关人员的职责和权限得到规定和沟通，确保质量体系的有效实施和持续改进。 5.5.1.2 公司的职责和权限通过质量管理体系过程实施贯彻，并25、根据过程的需要进行修订和改进。5.5.2 管理者代表：5.5.2.1本公司的管理者代表由总经理任命，管理者代表行使以下职责和权限：a负责监督质量管理体系制度之建立及改善整个公司的质量活动与体系，依据XX标准要求，确保质量管理体系得到建立、实施和保持。组织质量管理体系文件的编制；组织内审；组织改进等；组织管理评审。b向总经理报告质量管理体系的业绩，包括：内部质量体系审核的情况。第三方审核的情况；现状、存在的问题及改进情况。c在公司内促进顾客需求意识的形成：参与确定及评审顾客的需求；组织内部沟通；组织培训，把“以顾客为中心，以顾客需求为工作目标”之意识，贯彻到每一位员工工作中，形成工作习惯。d负责26、协调质量体系各环节的质量问题与外部联络和沟通工作；e管理者代表承担的其它方面的职责和权限不影响上述职责和权限的实施。5.5.3 内部沟通公司确保在组织内建立适宜的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.5.3.1 公司定期召开例行会议、专题会议及管理评审会议、板报等，并通过质量体系文件的有效运用，质量记录的传递，使质量管理体系要求的过程及有效性得到快捷沟通。5.5.3.2内部沟通应确保下列信息的有效利用：a审核（内审、外审）结果的信息；b过程符合性的信息及过程效果信息；c质量目标的要求及贯彻结果的信息；d顾客满意和不满意的信息（包括顾客的投诉）等。5.5.3.3内部沟通应确保在本公27、司各个层次和职能之间有效进行，内部沟通主体包括：a纵向沟通：包括总经理管理者代表之间，总经理或管理者代表与各职能部门b横向沟通：包括各职能部门之间、不同专业人员之间等。c综合沟通：负责人之间，部门负责人与其下属之间等。5.5.3.4沟通的方式a公司内部员工任何有关质量管理之建议，可与生产部进行沟通，由生产部汇总，召集相关人员处理或针对意见进行处理，必要时可报管理者代表协调处理。b如提议有助于改善质量管理系统，应纳入管理评审会议中进行评审。5.5.3.5公司内的所有人员，都有反映质量问题及提出解决质量问题建议的权力和义务。5.6 管理评审：5.6.1 总则：本公司制订并实施管理评审程序，对公司的28、质量管理体系进行评审。管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在内部质量审核结束后进行。5.6.2 评审输入：5.6.2.1每次管理评审可有针对性的将获得的信息确定出重点内容。各部门根据以下情况准备需上报的资料。a内部及外部质量体系审核结果；b顾客的反馈意见，顾客满意度评价结果与质量投诉的处理情况；c质量方针和质量目标的达成情况；d质量体系过程的绩效和产品的符合性；e纠正和预防措施落实情况及其有效性；f以往管理评审的跟踪措施；g可能会影响质量管理体系的各种变更；h市场需求、经营业绩及改进的需要与机会等。5.6.2.2 以上资料由管理者代表组织相关部门以报告的形式作为管理评审的输入29、，提交管理评审。5.6.2.3每次管理评审前由管理者代表收集有关管理评审的信息，制订管理评审计划，明确管理评审所需的各种资料的准备和提交时间，经管理者代表批准，在评审前三天下达到公司各职能部门。管理者代表向总经理提出管理评审内容，并组织评审员进行调查研究，准备专题文件和资料。5.6.3 评审输出5.6.3.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表、各部门经理参加，由管理者代表作管理评审会议记录。管理评审的输出结果记录于管理评审报告中，应包括以下方面内容：a综合结论性评价；b上次评审报告落实情况；c本次评审发现的主要问题；d质量管理体系及其过程有效性的改进措施；e与客户有关商品销售与服务的改进措施30、；f资源需求措施； g评审报告发放范围。h质量方针与质量目标的修改；i质量手册和程序文件内容的修改；5.6.3.2管理评审报告经总经理批准后，由生产部分发至各部门经理和参加评审人员。5.6.3.3 参加评审的责任部门对评审后的改善要求制定纠正、预防措施，经管理者代表审核后组织实施，详见纠正与预防措施控制程序。管理者代表授权内审员跟踪监督评审后纠正措施或预防措施实施情况，并验证实施效果。5.6.3.4管理评审后的纠正措施和预防措施的成功经验应纳入体系文件，作为标准以推动质量管理体系的持续改进。5.6.3.5各种管理评审记录依据质量记录的控制程序进行管理。11 资源管理6 资源管理：6.1 资源的31、提供：公司及时确定实施和改进质量管理体系的过程及达到顾客满意所需要的资源，并通过制定和组织实施相应培训后来提供这些资源。6.2 人力资源：6.2.1 总则公司通过适当的教育、培训、技能和经验的判断和考核，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任本职工作。6.2.2 能力、培训和意识a公司对质量管理体系相关职责的人员能力需求作出规定。b每年年底，公司编制下一年度年度培训计划，管理者代表核准后施。c需培训的部门如需临时追加培训项目，应提前一周提出培训申请，报部门经理审批后交行政部组织实施。d总经理依据年度培训计划分阶段组织培训工作的实施验证。e培训结束，应给予评价或必要的考核，以验证培训效果的有效性32、。f公司通过企业文化的建立和其他形式的宣传、培训，使员工能够意识到所从事的工作与公司整体的相关性及其重要性，以及为实现质量目标应采取的方法。g所有教育、经历、培训和资格的记录按质量记录的控制程序的要求管理。6.3 设施：6.3.1 本公司为实现产品的符合性所需要的设施包括：a本公司设施包括办公场所、工作场所和相应的设施；b过程设备。（软件和硬件）c支持服务。（运输、通讯或信息系统）d相应设施的提供可由使用部门提出申请，根据审批权限通过批准后，由采购人员对外采购，设施的维护由相关部门使用人员负责，特殊设备有指定人员负责。6.4 工作环境：6.4.1 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的33、因素包括：a) 发挥所有员工潜能与创造性的工作方法和更多的参与机会；b) 提供安全管理和指南，包括防护设备的使用；c) 人体工效学；d) 员工所使用的特殊设施。6.4.2 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中物的因素应明确规定。6.4.3 由相关部门对工作环境进行管理，达到人的因素和物的因素的最佳组合，以最大的限度的发挥员工的主观能动性、满意程度，提高员工的工作业绩，从而提高公司的整体业绩。12产品的实现7 产品实现的策划：7.1 产品实现过程的策划7.1.1 本公司按照相关程序文件和作业指导文件策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求保持一致，并形成相34、应的文件。本公司对产品实现的过程进行策划，应确定以下方面的适用内容：a商品销售与服务的质量目标和要求；b商品销售与服务的控制程序、必要时的质量计划和作业指导书，包括所需提供的资源和设施；c产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录与资料。 7.1.2 策划的输出应针对具体产品、项目或合同的实现过程和要求，编制出相适应的质量计划，质量计划分为质量管理体系标准要求的内容与单独合同项目需要的特殊内容。a 质量计划由相关责任部门负责编制。b质量计划应考虑关于商品销售与服务的主要内容，包括：a) 质量目标b) 有关人员职责c) 专门的质35、量措施d) 需配备的资源e) 活动的顺序f) 验证方法和验收标准g) 质量记录等。7.1.3 质量计划经管理者代表审批之后按文件控制程序以受控文件执行与分发。行政综合部负责质量计划的实施及实施效果验证。7.2 与顾客有关的过程：7.2.1 与产品有关的要求的确定：为保证对顾客要求的充分理解，公司制定并实施订单及合同评审程序，对顾客要求的内容进行确定。包括：a顾客规定的产品要求,包括对交付、交付后的活动的要求；b顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求；c与产品有关法律或法规要求；d公司确定的任何附加要求。7.2.2 产品要求的评审：公司制定订单及合同评审程序评审与产品有关的要求，36、评审在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：投标、接受合同或订单及接收合同或订单的更改），并应确保：a产品要求得到了规定；b与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；c公司对已更改的要求具有满足顾客对产品要求的能力。d合同评审结果及跟踪措施应由相关评审部门记录于相关的记录上。e若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。f若产品要求发生变更，公司确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更要求。7.2.3 顾客沟通：由公司的相关部门针对以下方面与顾客沟通：a产品信息的识别与沟通：b销售部负责接收与顾客有关的任何产品信息、建议或相关事项。信息的来源包括：顾客规定、37、市场调查、合同要求、对竞争对手的分析、水平对比的结果、法律法规要求。c接收方式可为电话、传真、信件、口诉或其它方式，接收时应告知处理流程大约需时间。d有关顾客的信息，如交期、售后服务、包装方式等，由销售部在接受合同前就产品要求进行识别，依订单及合同评审程序进行评审和记录后，由各相关部门就产品信息对合同的适宜性与顾客进行沟通商洽。e查询、合同的处理，包括对其的修改：a) 由市场部确认和回复顾客的查询（投标和报价单），如评审可以接受，由销售部门通知顾客，签定正式合同；合同评审不可以接受，由销售部同顾客商洽，以达成共识。b) 销售部应及时将合同的要求以报表的形式传递给相关部门，以便顾客查询时，能及时38、准确的将合同执行情况告知顾客，如不能按合同要求交付的异常情况出现时应提前知会，以便沟通并做出处理和及时安排。c) 在合同执行过程中，如有特殊情况不能满足合同要求时，由销售部商洽，取得顾客同意后更改合同，并保存取得顾客同意的记录；当由顾客提出合同更改要求时，由销售部对其更改内容进行评审，并保存顾客的更改记录，如有异议则须同顾客进一步商洽，直至双方达成共识，并将更改信息及时传达至相关部门。f顾客的反馈与投诉：顾客对产品或服务有关的所有反馈意见，如顾客投诉等，由销售部负责收集顾客信息，由行政综合部协助处理，并做出安排及时反馈给顾客。7.3 设计和开发：因本公司是贸易型的公司，故不存在设计和开发，删减39、7.3条款。7.4 采购7.4.1 采购控制：a公司制定并组织实施采购控制程序，确保采购的产品符合规定的要求。b公司制定并组织实施供应商评估程序，根据供方按本公司要求提供产品或服务的能力评价并选择供方，并规定了选择，定期评价和重新评价的准则。评估的结果和跟踪措施记录在供应商评估报告。7.4.2 采购信息：本公司采购产品要根据采购文件采购订单进行采购，公司采购人员确保采购产品的采购订单足以满足公司各过程的输入要求，适当时包括：a产品标识、名称、规格、价格、数量、交货方式和交货期、付款方式、验证方式；设备、人员 技术资料 规范、图样、过程要求、检验规程等质量管理体系要求，批准或资格鉴定要求；b采购40、订单应经过部门经理审批后才能发出，以确保其准确性与受控性。7.4.3 采购产品的验证:采购产品的验证,按产品检验规范执行，产品经检验不合格，按不合格品的控制程序执行。7.5 生产和服务的提供:7.5.1 运行控制：本公司制定并实施相关程序对物流和销售以及售后服务进行控制，包括：a获得产品性能的理化指标说明书。b获得产品使用说明。c依据公司所制定的采购控制程序的相关程序对物流和销售予以相应规定。d引用国家关于电源设备的相关标准、法规以及对应销售项目的质量计划等书面规定。e依照上述标准、法规所规定并使用相应的测量与监控装置，对上述过程进行监控。f依据公司采购及物流控制程序的相应规定，对商品的防护、41、放行、交付、与运输实施控制和管理。g实施销售合同项目管理和售后服务管理。7.5.2 销售和服务过程的确认：本公司的特殊过程为物流和销售过程。公司对于物流和销售服务提供的过程，已不能由后续的监视或测量程序加以验证，对于顾客在使用产品后出现的问题，将依照公司产品售后服务准则的予以实施。依照国家相关法律、法规，产品本身要求和公司要求以及与供方达成的售后协议所规定的要求制定售后服务准则。售后服务准则包括：a产品使用准则； b产品使用的鉴定和检测设备及人员资格的界定； c形成特定文件的作业指导书，并规定使用的方法和程序；d对每次符合、未符合售后服务准则的顾客投诉、抱怨都应形成记录；并符合公司程序文件内关42、于记录的有关要求（见4.2.4）；e对已完成的售后服务内容，应对其服务结果进行验证并再确认。 标识和可追溯性:本公司暂时未执行此条款7.5.4 顾客财产: 公司识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.5 产品防护产品应储存于阴凉地方，采用防破碎包装，在搬运过程中应轻放,以保护产品直至交付目的地质量完好。对于物流过程，公司已制定相应的物流作业指导书予以规定并实施。7.6 监视和测量装置的控制 公司的产品均以供应商每批出货报告为准！故没有检测设备。13 测量、分析和改进8 测量、分析和改进：8.1 总则43、本公司制定并实施相关的形成文件的程序，策划和实施为实现以下目的所需的测量、分析和改进的过程，并包括对所选用的统计技术的应用场合和应用方法的规定。a) 证实产品的符合性；b) 证实质量管理体系的符合性；c) 实现质量管理体系有效性的改进。8.2 测量和监控8.2.1 顾客满意：a本公司制定并实施顾客满意度评价程序，监控顾客满意和不满意及公司是否已满足顾客要求的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。b顾客满意度信息的监控内容 本公司顾客满意度的信息至少包括以下内容：a)质量 b)价格 c)交付 d)服务（售前 售中 售后）c顾客满意度评价的实施每半年进行一次，顾客满意度评价的顾客为购买本公司产品44、的所有购买者和接受服务提供者。d评价顾客满意度的信息调查和收集方法。本公司销售部通过顾客反馈信息收集顾客的满意度测量信息 销售部和行政综合部负责收集顾客投诉的相关信息。e 顾客满意度评价：a）顾客满意度评价由公司市场部根据顾客满意度调查表提供的信息及其它调查分析结果进行评价，形成顾客满意度分析评价报告。b）针对顾客不满意的各种因素和缺陷，由销售部和相关部门按纠正和预防措施程序、不合格品控制程序文件内的相关程序采取相应措施予以纠正或改进。8.2.2 内部审核：a公司制订并实施内部质量审核程序，确保内部质量审核符合规定要求。b审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行，且经资格认定或训练合格人员担任45、。c审核进度应根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排。d内部质量审核应记录质量审核结果，并提请受审核部门的负责人员注意，对审核时发现的问题，负责该部门的管理人员应及时采取纠正和预防措施。e在跟踪审核活动中，应验证和记录所采取纠正和预防措施实施情况及其有效性。8.2.3 过程的测量和监控：a本公司对特殊过程进行确认，对满足顾客要求所必需的实现过程进行测量和监控，并对每一个过程持续满足其预期目的能力进行确认。b适当的方法包括： a)对所有相关程序进行控制和维护 b)对特殊过程能力的鉴定 c)组织人员培训c过程表现的测量可包括：准确性、完整性、及时性，过程的人员对特定内部和外部要求的反应时间，测量46、有关的频次，员工工作的有效性和效率，费用的降低等。8.2.4 产品的测量和监控：a本公司制定并组织实施产品的检验规范，对产品的外观进行目测和监控，检查供应商提供的产品性能测试是否符合要求，以验证产品要求是否得到满足。b本公司制定相应的检验规范、标准等作业指导文件作为产品交货过程提供的验收准则。各类检验记录应有负责产品检验的责任者的签名。在所有规定的测量和监控活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付，特殊放行应得到相关授权人核准，或（适用时）顾客的批准。8.3 不合格品控制：8.3.1 公司制订并实施不合格品控制程序，确保不合格品的控制符合规定要求，以防止不合格品的非预期使用和交付，控制不合格品47、的标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置。8.3.2 不合格品的评审和处置；见不合格品控制程序。8.3.3 规定对不合格品进行评审的职责和处置的权限；见不合格品控制程序。8.3.4 不合格品经评审后可能以进行退货、作让步接收或修改需求，当作降级合格品方式处理。8.3.5 供应商重新提供的产品应重新检验。8.4 数据分析8.4.1 公司确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价何处可以进行质量管理体系的持续改进。8.4.2 数据分析应提供以下有关方面的信息：a顾客对产品的满意程度；b售后服务及有关要求的符合性；c各过程和产品的特性及发展趋势，包括可采取预防措施的环节及48、机会；d对供方的评价。8.4.3 收集数据及资料的方法： 销售部每半年对所收集的数据和资料进行整理分析，并就经营商品、顾客投诉等进行汇总，形成质量分析报告，并根据对顾客满意度分析，每半年形成一份顾客满意度分析评价报告。8.4.4 公司数据和资料的分析和使用：各项报告报总经理审阅，需要时由总经理指示各部门进一步调查核实或批转相关部门审阅。总经理分析公司数据和资料的发展趋势，应与公司业务计划相比较，并采取措施，以便：a优先解决顾客相关问题.b确定关键的与顾客相关的趋势及相互关系，以支持管理评审、质量改进和长期决策。8.5 改进8.5.1 持续改进的策划：a本公司组织实施持续改进，策划和管理持续改进49、质量管理体系所必要的过程。b各部门应不断寻求对其过程的改进，可能采取的改进措施可以是日常的改进活动，甚至长远的改进项目，包括通过质量方针和目标的检讨、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施以及管理评审的结论。c持续改进的项目可以从以下方面获得和确定：a) 通过质量方针的建立与实施，营造一个激励和改进的氛围与环境；b) 质量目标值的优化和质量目标跟进；c) 质量管理体系的提高；d) 内审、管理评审结果；e) 销售及服务效率的改善；f) 成本（不限于质量成本）控制和优化；g) 基准确定和竞争对手状况；营销战略的实施动态；h) 员工合理化建议的采纳；i) 顾客的需求和期望；j) 其它方面：如数据分析50、的结论。d持续改进措施的组织实施按纠正及预防措施控制程序规定内容进行，经管理者代表确定后的持续改进项目由各部门实施，由行政综合部跟踪、验证。e持续改进的效果通过管理评审会议进行评价，以确定新的改进方向。8.5.2 纠正措施a本公司制订并实施纠正及预防措施控制程序，以消除不合格产生的原因，防止不合格的再发生。b纠正措施的信息来源：a) 不合格报告；b) 管理评审报告；c) 质量分析会议记录；d) 顾客投诉报告；e) 月质量目标统计报告；f) 经营过程质量记录；c行政综合部对所收集质量信息进行汇总分析，确定不合格项目。d相关部门对不合格项原因进行分析，制定纠正措施，制定纠正措施时须权衡风险、利益和51、成本进行实施，由管理者代表对效果进行跟踪、验证。e管理者代表验证后，须书面记录，对于效果不明显，应要求相关部门作进一步分析改进，并采取新的措施，对富有成效的改进作出永久更改，以防止不合格项的再发生。f纠正措施的信息应提交管理评审。8.5.3 预防措施： a公司制订纠正及预防措施控制程序并从以下方面收集潜在不合格的信息：a)质量统计报告；b)特采报告；c)顾客投诉或意见；d)管理评审报告；e)不合格报告；f) 经营过程质量记录；g)内部品质稽核b生产部对所收集质量信息进行汇总分析，确定不合格项目。c相关部门对不合格项原因进行分析，制定预防措施，预防措施由管理者代表对效果进行跟踪、验证。d管理者代52、表验证后，须书面记录，对于效果不明显，应要求相关部门作进一步分析改进，并采取新的措施，对富有成效的改进作出永久更改，以防止不合格项的再发生。e预防措施的信息应提交管理评审。附件一：ISO9001条文与本公司各部门责任分担对照表部 门 条文章节总经理管理者代表销 售部行政综合部物控部4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件化总要求5管理职责 5.1管理承诺 5.2顾客焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境7产品实现 7.1过程实现策划 7.2顾客相关过程 7.4采购 7.5销售和服务运行 7.6测量和监控设备的控制8测量、分析和改进 8.1策划 8.2测量和监控 8.3不合格控制 8.4资料分析 8.5改进注: 表示次要责任单位或协办单位 表示主要责任单位或主导单位附件一XX市XX电源有限公司驻厂检验员检验流程供应商生产成品仓库给予适当的标识退回供应商成品仓库检验（内容：基本理化指标外观、型号、规格、装箱配件） 不合格依据商品接收准则进行检验合格贴合格标签放行