1、公司行政财务、物资后勤、人力资源和信息化管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇公司行政综合办公管理制度1第一章办公用品管理规定1第二章档案管理制度2第三章印章管理规定4第四章服务车辆管理规定5第五章合同管理办法7第六章关于报刊、文件发放的管理规定10第七章企业宣传管理规定11第八章行政值班管理规定12第九章保密制度13第十章会议制度15第十一章关于差旅费开支规定17第十二章技术文件和资料管理规定19第二篇财务管理制度21第一章财务收支管理规定21第二章财务核算、统计报表管理规定23第三篇生产与作业管理2、制度24第一章生产作业计划的编制要求24第二章生产调度工作管理规定26第三章生产控制的管理规定28第四章工艺管理制度30第五章监控中心管理制度34第六章设备管理规定35第七章质量管理制度46第八章检验、测量和试验设备管理制度49第九章化学药品管理规定51第十章危险化学品储存、出入库管理制度52第十一章危险化学品运输、装卸安全管理制度53第十二章维修工具管理规定54第十三章供水管理规定55第十四章劳动防护用品发放管理规定56第四篇科学管理制度57第一章知识产权保护管理规定57第二章群众性创新成果评选奖励办法59第三章技术进步奖励制度60第四章技术进步项目和合理化建议成果申报办法61第五章关于新建3、和改造项目的管理规定62第五篇物资仓储管理制度63第一章 物资管理制度63第二章关于人员、物资进出公司的管理规定70第三章下班时间来货接收的规定71第六篇物资采购管理制度72第一章 物资采购管理规定72第七篇企业信息化管理制度75第一章 计算机管理规定75第二章电话管理规定76第八篇市场营销管理制度77第一章 销售管理制度77第二章 核算管理制度79第三章 运输管理规定80第四章 市场调查与分析制度81第五章 市场营销计划的编制与管理规定83第六章 客户关系管理工作要点85第七章 客户档案管理制度87第八章成品库管理制度89第九篇人力资源管理制度90第一章员工录用招聘规定90第二章员工考勤管理4、制度93第三章员工休假管理制度95第四章员工辞退、辞职管理制度97第五章雇工管理规定98第六章薪酬管理制度99第七章绩效考核实施细则100第八章员工纪律守则102第九章关于对专业技术人员及技师考核、聘任的规定105第十篇总务后勤管理制度107第一章文明卫生管理规定107第二章摩托车管理规定108第三章员工宿舍管理规定109第四章职工食堂管理规定110第五章接待就餐管理规定112第六章保卫工作管理规定113第七章公司招待所内部管理规定114第十一篇关于开展评先树优活动的相关规定115第一篇 公司行政综合办公管理制度第一章 办公用品管理规定为加强对办公用品的管理，降低非生产性开支，特制定本规定。一5、 办公用品是指文具、纸张、帐本及其它印刷品。二、 办公用品的领用、发放分两种形式：一是按定额领用发放；二是按计划领用发放。1、 按定额领用发放各单位根据公司下达的办公用品定额，结合本单位的实际情况，于每月10日 、20日到行政部领取。定额发放的办公用品包括：信笺、稿纸、工作笔记、圆珠笔、碳素笔、铅笔、笔芯、橡皮、曲别针、大头针、胶水、口取纸、胶带、订书钉、墨水、印台、复写纸、帐皮、文件夹、铁夹、刀片、铅笔刀。上述办公用品不得超定额领用、发放。 2、 按计划领用、发放除定额领用、发放的办公用品，其它办公用品的领用，发放，按下列程序进行：（1） 各单位对所需办公用品按月提出计划，经分管经理签批后6、于每月18日报行政部;（2） 行政部于每月20日 将各单位的办公用品需用计划汇总，报总经理审批;（3） 行政部根据总经理审批后的办公用品计划采购;（4） 办公用品采购回来后，首先进行登记入帐，然后各单位根据实际需要，于每月10日、20日 到行政部领取，对提用数量较多的办公用品不得一次性领用、发放；（5） 各单位所需领用的各类报表，按每月实际用量领用、发放，随领随出库 ；（6） 各单位提用的办公用品计划要注明规格，使用用途，需印刷的要注明是否复写及复写份数，以便确定使用纸张类型。三、 各单位要指定专人管理办公用品。四、 任何人未经许可不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其它物资，库房要做到类7、别清楚，摆放整齐。五、 加强库房管理和消防工作，防止失盗、失火。附：办公用品定额表办公用品定额表（元）单位月定额办公室40生产部25设备部20质检部8供应部4市场部4安全部4行政部20财务部4热电车间6甲酸钠车间5氯碱车间15双氧水车间5机修车间5第二章 档 案 管 理 制 度为加强文件材料的科学管理，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。一、归档范围凡本公司在工作中形成、使用或办理完毕、具有查考利用价值的文件材料，都应齐全完整的收集起来，进行分类、整理、归档保存。一般包括以下几方面的内容：1、本公司形成的及上级机关颁发的文件材料；2、与业务单位工作往来公文，包括各种合同、协议等；38、设备方面的各种图纸、资料，包括各种原理图、布线图、说明书及维护手册等；4、工程方面的各种资料，包括工程有关的请示、报告、批复文件，勘测、申请用地、报建、城市规划部门的审批文件，与各方签订的合同、协议书，对外交涉联系的重要文件、竣工图、验收书、决算等；5、会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料；6、本单位内部及对外活动中形成的照片、录音、录像、荣誉实物等资料二、归档文件整理方法及质量要求1、归档文件材料的整理原则是：遵循文件材料的形成规律，保持文件材料之间的有机联系，区分不同价值，以便保管和利用。2、本单位各项工作形成的所有文件材料，由各部门负责整理；各部室办理完毕具有保存价值的文件材9、料，及时向档案室移交，档案管理人员应进行认真的清点核对和登记；凡需归档的科技档案，根据其成套性强的特点，由业务部门和有关科技人员收集齐全，核对准确，并加以系统整理，方可归档。4、归档文件以“件”为单位进行整理。一般情况下每份文件为一件；文件正稿与定稿为一件；正文与附件为一件；原件与复制件为一件；转发文件与被转发文件为一件；报表、名册、图册（本）等为一件；来文与复文为一件；各种零散材料，如审批表、通知书等名称相同的为一件。5、归档文件应齐全完整，对破损文件要进行裱糊，对字迹、纸张不符合归档要求的文件材料应进行复制，不同尺寸的文件材料要折叠为统一幅面以便于档案的利用和保管。6、归档文件须纸张优良，10、书写材料优良、字迹工整、图形清晰，有利于长久保存；确保完好，不得有破损或缺页现象。7、文件材料的装订全部采用线装，以“三孔一线”为基本装订方法，页数较少的文件可采用胶水粘角的方法，已装订成册的报刊、书籍可保持原貌。8、蓝图应按A4幅面折叠装订。三、归档时间及要求1、新建、扩建、改建工程的技术资料，施工单位从工程开始，必须全过程严格按照基建启动验收规程的要求，将施工安装记录、试验报告、验收记录、竣工图及各种设备、原材料、出厂说明书、合格证、工程预（决）算书等材料收集齐全，在工程竣工验收后一个月内整理完毕，移交档案室。2、科学技术研究形成的文件材料，科研部门应在课题鉴定后一个月内，指定专人负责，将11、课题立项时形成的文件材料和实验中形成的各种计划、总结、计算材料、试验材料、原始记录以及鉴定材料等按规定要求整理完毕，移交档案室。3、外购设备的随机文件材料及设计变更、修改、补充或生产维修等工作中形成的文件材料，随时归档。4、各大修、改造完成或告一段落后，有关单位必须将所形成的文件材料加以系统整理，在15日内移交档案室。四、归档手续1、办理归档文件移交时，资料持有人持归档资料到办公室填写资料交接明细，以备查考。2、交接双方应按照移交目录逐件清点、核对，验收合格后，双方签字交接。五、档案查（借）阅规定查（借）阅档案人员必须履行查（借）阅登记。1、凡本单位工作人员，均可查阅本部室业务范围内的有关档案12、；查阅机密档案，经分管领导批准。2、外单位查阅档案，一律凭部门介绍信，经分管领导批准后方可查阅。3、档案原则上不予借出档案室以外使用，如遇特殊情况，须按规定办理借阅手续，借出的档案不得超过三天，逾期需要重新办理借阅手续。4、查阅档案人员，要爱护档案，不准擅自摘录、拍照、复制和互相传阅，不准圈划、涂改、撕页和拆卷。对损坏档案者，要追究其责任。5、如因工作需要翻印、复制、拍照档案时，须经档案人员同意，经核对无误后，盖章生效。六、档案的鉴定和销毁1、鉴定档案必须成立由分管领导、经理办负责人、有关专业人员和档案管理员组成的领导小组，负责档案研究、决定和鉴定工作的重大事项，并领导组织档案鉴定工作。2、已13、超过保管期限的档案，经鉴定，对仍有保存价值的文件材料，应延长或重新确定其保管期限；不具有保管期限的，则可直接销毁。3、凡经鉴定需销毁的档案，应编制销毁清册，一式三份，写出鉴定销毁报告，分别报鉴定领导小组负责人审批、区档案行政管理部门备案后方可销毁。4、销毁档案时，须两人以上在指定地点监销，并在销毁清册上签字。销毁清册应归入全宗卷保存。未经批准，任何人不得擅自销毁档案。七、档案资料保密规定1、严格执行档案的查（借）阅制度，对不符合正当手续的利用者，不查档不借档；查阅机密档案和重要档案，必须经单位领导批准后方可查阅。2、利用档案未经档案人员同意，不得擅自摘录、拍照、复制。3、非本档案室人员不得随便14、进入库房，外来人员由于工作需要参观库房，须经分管领导批准，严格登记并由档案人员陪同。4、档案保密、解密，必须按照国家有关保密规定办理。5、对违反本制度者，视情节轻重给予相应的批评教育和行政处分；构成严重泄密罪的，依法追究刑事责任。八、档案管理员职责和权限1、应做好一般档案资料的收集、整理、归档以及档案室的日常管理工作。2、端正工作态度，积极为利用者服务，严格执行各项档案管理制度，做好档案的监护工作，确保档案的完整与安全。3、有权向有关部门和个人索取应归档的文件资料及指导、督促有关部门按时完成档案的收集、整理、立卷和归档工作。4、对不符合归档要求的档案，有权拒绝接受，并要求和指导其按标准重新整理15、，达到标准后再接受。5、对不符合借阅规定及未办理借阅手续者有权拒绝借阅。第三章 印 章 管 理 规 定一、目的作用为了进一步规范印章管理，维护印章的严肃性，确保印章安全使用，保证公司合法权益不受损害，特制定本规定。二、印章范畴本规定所属印章指公司章（行政章、法人章、财务专章、合同专章）和部门章的统称。三、印章管理1、印章刻制刻制印章须经经理批准，报经理办公室备案。行政部负责联系专业印章刻制部门，并会同经理办一名人员共同前往办理。2、印章移交、启用印章刻制完毕，先统一移交至经理办登记备案。移交印章时，行政部、经理办两部门负责人共同参加，留下蓝色墨水印鉴，注明移交时间，移交人双方签字，以备查核实。16、公布启用印章须由经理发布。3、印章保管印章实行专人专管。行政章、法人章、合同专章由经理办负责管理，印章保管人员外出时，由经理办主任指定人员代管，财务专章由财务部负责管理；部门章（非法人章）由所属部门负责管理。印章管理人员由部门推荐，分管经理批准后报经理办备案。部门章存放于所属部门，并配备必要的安全措施。4、印章使用使用印章一律实行审批制。使用公司章应根据业务属性，由使用部门负责人到经理办填写印章使用登记表，经经理签批后，方可盖印；特殊情况由分管领导授权，印章管理部门按程序从严掌握使用；使用部门章，由分管经理签批。印章外借使用，须由使用部门办理审批手续，填写印章外借使用审批单，经总经理或分管经理17、签批后，方可外借；印章管理部门须安排一名工作人员随同监督印章使用。公司章外借使用由总经理签批，部门章外借使用由分管经理签批。5、印章更换、销毁印章破损更换，须到经理办办理更换手续。印章刻制完毕，由经理办通知相关部门领取，印章领取部门须将原印章交回经理办予以销毁。报废印章由所属部门交至经理办统一保管，并视情况予以销毁。四、其他规定1、印章丢失，须及时向分管领导汇报，汇报不及时造成的一切损失，由印章保管人员负责，并视情节轻重予以处罚。2、部门章只用于对外联系工作，严禁用于对外签订合同、协议等法律文件，违者以越权论处，所造成一切经济后果由该部门负责人、印章管理人员及当事人承担。3、公司将不定期对印章18、管理部门进行检查，发现违规现象及行为将从严处理。4、印章管理部门均应制订印章使用签批单，严格规范印章管理，遵循印章使用程序。5、本规定自发文之日起施行。各部门于发文之日起一月内对本部门印章进行一次清理，未经压印登记的须到经理办进行压印登记，不符合制发规定的须予以缴销。第四章 车辆管理规定一、目的作用为加强公司服务车辆管理，提高车辆使用效率，保证服务质量，降低管理费用，制定本规定。二、车辆管理1服务车辆原则上为生产一线服务。2正常情况下，用车单位应在前一天下班之前，由单位负责人提出用车计划报办公室（计划中应注明用车时间、地点、事由、返回时间），由总经理（或主持工作副总经理）审批，办公室统一调度、19、安排，否则办公室将不予安排车辆。用车当天用车单位到办公室开据派车单，由副总经理以上领导签字，司机见派车单出车，门卫查验派车单后方可放行，并留有记录，以备核对。3非正常情况下临时用车，用车单位必须经总经理（或主持工作副总经理）审批，办公室本着经济、合理、先急后缓、先重后轻的原则安排、调度车辆，由副总经理以上领导签批；严禁同方向重复派车。4夜间生产急需、突发事件用车，由值班负责人请示副总经理以上领导后，由办公室安排司机出车。5严禁用车单位在用车期间使用车辆办私事，必须在规定的时间内返回公司，并由用车单位通知办公室，特殊情况电话通知办公室，由办公室请示原签批领导后可继续使用，否则每发生一次违规用车对20、驾驶员和用车单位（人）罚款50元。6车辆驾驶员根据派车单出车并留有记录。无派车单出车一次，扣罚司机100元，两次调离工作岗位；出车记录缺一次扣10元。7办公室要严格执行用车的计划与签批程序，凡不符合程序安排车辆的，对责任人处以50元罚款，办公室主任处以20元罚款。8门卫应严格检查车辆的派车单，除夜间生产急需、突发事件用车外，一律见单放行，每有一次无单放行的，对责任人处以50元罚款，行政部负责人处以20元罚款。9车辆驾驶员不准将车辆交与他人驾驶，如发现交与他人驾驶的，每次对驾驶员处以200元罚款，并调离工作岗位；期间发生交通事故，所有损失由驾驶员和驾车人承担。10公司服务车辆原则上不外借，特殊情21、况需要由总经理批准后，办公室方可安排车辆。11铲车、自卸车由热电车间管理，叉车由办公室管理，实行油料控制，铲车、叉车自考核之日起对车辆进行挂锁，钥匙由车间统计保管；叉车钥匙由办公室保管。车辆加油时各部门钥匙保管者必须亲自到油库将锁打开，并监督加完油后共同签字。否则每有一次扣罚当事人50元。12铲车、叉车除正常装卸盐、煤、盐泥、纯碱外，其他车间临时用车由生产调度调配，但生产调度在调配时应先了解清楚车间工作量的大、小，若车间能搬动的尽量不安排铲、叉车，以减少不必要的浪费。否则每有一次扣罚生产调度100元。13、铲车、自卸车出勤记录由热电车间安排当值负责人记录，每项工作完成后由记录人、驾驶员共同签字22、；其他部门临时用车的出勤记录由生产调度负责记录，完工后必须由当班调度、驾驶员、使用单位负责人签字。无记录、无签字的扣罚当事人50元；出勤记录每缺一次扣罚责任人50元。三、车辆维护1各类车辆的油耗由办公室每月考核一次，维修费每年底考核一次，财务部负责监督。2驾驶员要做好车辆的日常维护保养，不带病行驶，每月由设备部、办公室对车辆进行一次月检（包括车容、车貌、卫生、灯光、制动等项目）。3车辆大、中、小修理由小车班提出申请报办公室，由总经理批准后方可到指定维修点进行维修，不得私自进行维修。修理费的结算必须由司机本人签字，办公室审核，总经理签批。否则，财务部不得结算付款。4车辆事故处理车辆发生事故，驾驶23、员按责任大小承担一定的经济责任。（1）负次要责任者，给公司造成经济损失5000元以下的，驾驶员承担5%；5001-10000元的，驾驶员承担3%；10001-30000元的，驾驶员承担2%；30001元以上的，驾驶员承担1%。（2）负主要责任者，给公司造成经济损失5000元以下的，驾驶员承担7%；5001-10000元的，驾驶员承担5%；10001-30000元的，驾驶员承担3%；30001元以上的，驾驶员承担2%。（3）负全部责任者，给公司造成经济损失5000元以下的，驾驶员承担10%；5001-10000元的，驾驶员承担7%；10001元以上的，驾驶员承担5%。（4）驾驶员酒后驾驶车辆，一24、经发现，立即调离工作岗位。造成交通事故，无论经济损失大小，均按经济损失的20%承担。四、车辆考核1驾驶员日常考核由小车班班长负责，办公室不定期检查，检查时每发现一处问题，扣小车班班长当月动态工资5%，扣驾驶员当月动态工资10%。2各种车辆的油耗、派车单于每月25日前由小车班汇总后报办公室，办公室将考核结果报总经理。3各种车辆的百公里油耗定额、维修费定额由办公室每年根据车况制定一次，由总经理审批后执行。4热电车间、调度室每月25日前将车辆出勤记录汇总后报办公室，办公室将考核情况报总经理。5铲车、自卸车的日常考核由热电车间负责，叉车由办公室负责，办公室每月不定期监督检查。第五章 合同管理办法一、 25、总则1、 为加强公司生产经营的顺利进行和促进经济全面发展，保护公司的合法权益不受侵犯，维护诚信恒邦品牌形象，根据中华人民共和国合同法，制定本办法。2、 恒邦化工有限公司是具有独立法人资格的企业，对公司所属非法人部门签定的合同承担全部的法律责任。3、 公司所属部门签定合同时，必须遵守国家法律、法规和本办法的规定，任何单位和个人不得私自签定违法合同或无效合同，更不得利用合同进行违纪违法活动以致扰乱公司经营秩序和生产秩序，损害公司利益，牟取不正当个人利益。4、 本办法适用于本公司及所属部门。二、 合同的管理1、 对外签定合同一律以公司的名义，并统一使用烟台恒邦化工有限公司的标准称谓。有资格代表公司对26、外签定合同的签约人必须是公司法定代表人或其授权的委托人、签约人必须在授权范围内以公司的名义对外签约。未经公司法定代表人授权对外签定合同或虽经授权但超越授权范围对外签定合同，因此造成的一切损失，责任由签约人自负。2、 对外签定合同实行专门业务审查与办公室、财务部综合审查相结合的管理办法。专门业务审查是指本公司所属各管理部门，根据部门职责范围和本办法的有关规定负责对外营销，加工承揽、仓储、运输、建筑施工承包租赁、劳务用工、合作开发、技术转让等各类合同的订立依据、付款方式、技术、质量、包装，交货期要求及建筑项目的可行性进行业务审查。综合审查是指办公室、财务部对各部门签定合同前对合同内容、文字及签定程27、序进行法律方面的综合审查，未经审查签定合同，造成损失由经办人承担。3、 对外合同的内容涉及本公司两部门以上管理的，实行合同审查会签制度，具体操作程序为：（1） 经办人初步拟定合同并经本部门审查确认后到办公室领取合同会签单，在会签单上注明会签单位合同意向，需说明的问题及应注意的审查的内容。（2） 办公室在会签单上注明的会签单位顺序送各部门负责人会签合同。（3） 各会签部门负责人在接到会签单和合同草拟稿后，应立即对涉及本部门的合同内容予以审查，并提出本部门的意见及建议，对合同内容无异议经确认后，在会签单上签字。（4） 合同会签过程中如相关部门发生争议，发生争议的相关部门均应及时报请公司协调，仍不能28、达成一致意见时，由公司董事会最终裁定，并以书面形式发表意见。（5） 合同会签制度运作过程中，各部门应遵循明确责任与提高效益的原则，在保证时效的同时，各部门主要负责人对签字允诺负责，如果出现人为的怠误和必要的会签环节发生缺漏的情形，公司根据所造成的后果追究相应人员的责任。（6） 合同会签后，由办公室、财务部综合审核后，交经办人按本办法对外正式签定合同。4、 对外签定合同原则上应使用规定的规范合同文本，合同审查的主要内容是：（1） 合同双方当事人的主体资格和代表人资格是否有效，对方的资信情况是否真实可靠，是否具有履约能力。（2） 合同项目的依据是否切实可行。（3） 标的金额是否落实，来源是否正当。29、（4） 合同的形式是否规范，合同的内容是否合法。合同的质量条款是否齐全严谨，文字表达是否准确。（5） 双方的权利和义务是否明确，是否符合公平对等的原则。（6） 违约责任是否明确。（7） 其也应审查的内容。5、 本公司对外签定合同，原则上应先由对方签字盖章，然后由我方确认后，方可签字和加盖公司合同专用章（不得加盖行政专用章）。对确需我方先行盖章的合同，无论该合同是否最终订立，经办人均需在二十日内将盖章的合同收回交公司，违反本条规定给公司造成损失的，由经办人承担责任。6、 签字盖章的合同文本，我方留存原件应不少于3份，一份由办公室存档，一份交财务部做为收付款凭据，一份由经办人员保存。7、 合同一经30、签字生效，各部门必须按照合同规定的内容严格履行，合同签定人负责合同履行情况的动态监督，办公室有权对合同的履行情况进行监督。8、 无论因对方原因或我方原因导致不能履行、拒绝履行或不适当履行，有关部门或经办人应及时书面报送办公室，公司领导及有关人员并提出初步拟定解决方案。因上报不及时导致公司债权发生困难和阻碍，以及造成不应发生的利益损失时，对有过错的责任人将追究行政、经济责任，构成犯罪的将移交司法机关处理。9、 对我公司供货、对方付款的合同，经办人应密切关注对方履约能力，发现对方有下列情况应立即中止合同，并向领导汇报：（1） 经营情况严重恶化；（2） 有转移财产，抽逃资金行为；（3） 不守承诺，经31、常背信弃义；（4） 有丧失履约能力的其他情形。发现对方有上述情况不及时汇报和采取措施，致使公司遭受损失的，将追究经办人行政、经济责任。10、 对我公司供货、对方付款的合同，对方在付款期限届满后未及时付款，经办人应按以下规定处理：（1） 对方付款期限届满未付款的，应在付款期限满第二日向分管领导汇报，并采取措施督促对方付款。（2） 对经督促对方在六个月内仍未付款的，应向公司主要领导汇报，并根据情节依法起诉。经办人遇上述情况未按规定办理的，除追究经办人行政、经济责任外，每延迟一天扣经办人50元。11、 对方供货，我方付款的合同，经办人在签定合同时应注意明确质量标准条款，质保期条款、质量保证金条款；在32、合同履行过程中，经办人应随时检查质量，发现问题及时与对方协商解决，经协商达不成协议的要及时汇报分管领导，并通知财务暂停付款，经办人未及时汇报并通知财务停止付款造成公司经济损失的，将追究经办人行政、经济责任。12、 合同履行过程中发生纠纷，各相关部门应及时解决。需仲裁或诉讼解决时，各相关部门应积极配合，任何部门和个人不得以任何理由相互推诿和拒绝协助办公室的调查取证工作。13、 签定涉外合同的必须有中文文本。在中、英文本并存的情况下，原则上应在合同中注明以中文为准；起草或翻译合同的人员，应当对中、英文本的准确一致负责。14、 查阅合同原件必须到办公室办理查阅手续，填写查阅单，经分管领导批准后方可查33、阅。三、 合同的管理机构及其职责1、 公司办公室属公司综合管理部门，行使合同统一管理职能。2、 办公室合同管理具体职责如下：（1） 负责贯彻合同法律法规及合同管理的规定；（2） 负责公司合同管理规章制度的制定和组织实施；（3） 负责对公司所属各部门、单位的合同管理工作进行指导、检查、监督；（4） 参与重大疑难合同的谈判并负责参与谈判项目的合同文件起草；（5） 负责内部经营纠纷的调查和裁决；（6） 针对合同管理中存在的问题进行调查研究并及时提出整改意见；（7） 组织对相关人员的合同知识辅导和培训；（8） 负责解答公司员工的法律咨询；（9） 属于合同管理的其也职责。3、 办公室必须从公司管理实际出34、发，建立健全合同管理规章制度，合同管理台帐和合同文本档案，并将合同签定情况、履行情况、纠纷情况和统计分析情况于每月二十五日上报公司领导，真正做到组织落实、制度落实、人员落实，实现公司合同管理制度化、程序化和规范化。4、 本公司对外一切经济、业务往来，除即时货款两清者均按本规定程序和办法签定书面合同书。遇特殊情况不能签定合同的，必须事先经公司分管领导批准，否则将追究经办人行政、经济责任。四、 合同管理工作的考核与奖惩1、 公司通过办公室对公司所属各部门的合同签定和履行情况进行考核，考核内容主要有：（1） 有关合同的法律、法规和公司所制定的规章制度的落实执行情况；（2） 合同的签定、履行、违约情况35、；（3） 避免和挽回经济损失情况。2、 对严格按照本办法规定程序签约，认真履行合同，在合同谈判、审查、验收、结算、处理合同纠纷等工作中，为公司降低费用、节约资金、挽回或避免经济损失的，按公司奖惩制度进行奖励。3、 对合同管理不善、审查不严、履行监督不力，不签定合同或工作失误导致合同无效或撤销，给公司造成经济损失的，按公司奖惩制度进行相应的处罚。对利用合同为个人谋取不正当利益的，给予行政处分、经济处罚，情节严重构成犯罪的移送司法机关处理。第六章 关于报刊、文件发放的管理规定一、 行政部保卫负责公司报刊、杂志的收发日常管理工作。二、 行政部保卫负责公司所有报刊、杂志的接收，并详细做好记录，包括接收36、日期、报刊名称、期号、份数等。三、 行政部保卫接收到报刊的当天及时把报刊、杂志发到相关部门及领导，每无故拖延一天，每份扣罚行政部长5元，扣罚报刊收发员10元。四、 行政部保卫在发放报刊时，要做好发放记录，除副总经理以上领导外，必须有接收人签字。五、 各车间、部室应指定专人妥善保管好公司所发放的各类报刊、红头文件、规章制度等，并建立文件、报刊发放记录表。六、 公司对发放到各车间部室的报刊、杂志实行定期回收制度，报纸每半年回收一次，各类刊物每年回收一次，每短缺一份扣罚单位负责人5元，报刊管理员10元；红头文件年度根据办公室下发的回收文件清单进行回收（规定性红头文件除外），每短缺一份，扣罚单位负责人37、20元，报刊管理员30元。七、 各车间、部室于每年的7月31日和1月31日前将旧报刊、杂志、红头文件送至办公室存档。八、 公司回收的报刊、杂志、红头文件由办公室统一保管或归档，如有需要，各部门到办公室办理手续查询或借阅。九、 公司下发的规章制度，如有修改，原制度要在新制度下发2日内收回，每拖延一天，扣罚报刊管理员5元。十、 办公室应加强对回收刊物的管理，年度结束后应及时对其进行整理装订、登记造册。第七章 企业宣传管理规定为弘扬企业文化，积极宣传报道企业经营活动，促进企业健康、持续、稳定发展，提高企业知名度，树立恒邦形象，特制度本规定。一、 公司成立通讯报道领导小组，负责企业宣传报道工作。二、 38、各车间、部室确定12名有一定文字水平，素质较好的人员为兼职通讯报道员。三、 宣传报道范围1、 党的路线、方针、政策。2、 企业生产经营活动，好人好事，先进典型及企业在生产经营活动中存在的问题。3、 合理化建议，包括管理方面、生产技术革新、工艺设备等方面的合理化建议。4、 其它健康向上的作品。四、 要求1、 通讯报道要健康向上、实事求是，数字准确，人物、事件真实。2、 逻辑性强，语言流畅，表达清晰、准确。3、 不准抄袭他人的文章充数。4、 相同内容的稿件只能投稿一次，不得重复投稿。5、 每月15日、30日按时将稿件、作品交到办公室，每拖延一天，扣单位负责人当月动态工资的10。6、 根据各单位的实39、际情况确定投稿数量，按规定数量投稿，多者不限，每少投稿一件，扣单位负责人当月动态工资的15。7、 保证稿件、作品质量，如所投稿件、作品连续6个月未被今日恒邦采用，扣单位负责人200元。五、 奖惩1、 在省级以上新闻媒体、报纸、报刊发表的300字以内的作品，每件奖励150元，300字以上的作品，每件奖励300元。2、 在市级新闻媒体、报纸、报刊发表的300字以内的稿件每件奖励80元，300字以上的作品，每件奖励150元。3、 在今日恒邦发表的1000字以内的稿件，照片作品、书法、绘画作品，每件奖励40元（公司安排的照片作品不予奖励）；1000字以上的稿件、作品每件奖励100元（公司安排的照片、作40、品不予奖励）。4、 同一篇作品在不同级别的新闻媒体、报刊发表，按最高级别的投稿奖惩额奖励。5、 被公司采纳的合理化建议，根据建议所产生的效益，一次性奖励20300元，具有重大经济效益或社会效益的合理化建议，奖励金额由公司研究决定。附：通讯报道稿件、作品计划表通讯报道稿件、作品计划表今日恒邦稿件今日恒邦稿件单位月提交15日30日单位月提交15日30日办公室211质检部211人力资源部211市场部11设备部211双氧水车间211财务部211甲酸钠车间211生产部211热电车间321安全部11机修车间11供应部11氯碱车间312行政部211第八章 行政值班管理规定一、为了进一步加强企业内部管理，维护41、生产安全和正常的工作秩序，现就公司行政值班工作制定本规定。二、公司行政值班人员为3人，高管层人员1人，中层管理人员2人。行政值班计划由经理办每月按顺序排定后发至各单位，值班人员应严格按照值班计划值班，原则上不允许换班，如遇出差、生病等特殊情况，值班人员应提前通知办公室协调其他人员换班或替班。三、值班干部的管理范围包括公司生产区、后勤服务区以及库区（包括原料库和成品库），值班期间须保持通讯畅通，值班时间为每天下午4：30起至次日上午7：30止。四、值班干部职责（一）协同生产调度长督察当班人员遵守劳动纪律和安全生产情况。（二）对部门或车间值班人员是否在岗及遵守劳动纪律情况进行督查。（三）督查厂区现42、场管理情况，对厂区范围内节能情况进行督查（水、电、汽等）。（四）协同当班调度对对突发性事件作前期处理。五、值班巡查（一）巡查点确定：公司所有生产和中间控制岗位。（二）值班巡查要求：值班干部每个运行班次巡查次数不得低于1次，要求三人必须一起查岗，上半夜巡查时间范围为21：00-23：00，下半夜巡查时间范围为2：00-4：00。值班干部巡查时要认真填写岗位检查记录。六、值班记录（一）值班记录本由办公室管理，值班干部到岗领取，离岗交回，办公室每天报公司领导检查。（二）值班干部要将值班期间了解的相关情况如实、全面地记入值班记录本。记录重点是安全生产情况、现场管理情况、违规违纪情况、本人处置情况或者根43、据企业相关规章提出建设性处理意见。七、值班干部考核（一）办公室法1、公司行政值班的考核工作由办公室负责。2、公司各车间每天必须按时将前一天的值班巡检记录报至办公室，办公室每月对值班巡检记录和行政值班记录进行汇总。3、办公室于每月2日前根据汇总情况和值班考核标准完成当月行政值班考核报告，并报总经理审批，审批通过后列入当月绩效考核。（二）考核标准1、有下列情形之一者，处罚50元；（1）迟到或早退的；（2）巡查次数不足或巡查点不足的；（3）未按规定时间范围巡查的。2、严重违反本制度，有下列情形之一者，除处罚100元外，由公司行文书面通报批评。（1）迟到两小时以上的；（2）记录值班情况弄虚作假的；（344、）未经许可擅自安排其他人员替班的；（4）经核查确认，脱岗外出从事与值班无关事宜的。值班干部和当班生产调度长在界定的职责范围内，对发生的违规违纪情况没有发现和处置，而经公司抽查发现的，承担同等被处罚责任。3、因值班职责履行不到位而造成较严重后果或较大经济损失的，按干部处罚条例的有关条款进行处罚。第九章 保密制度一、总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3、公司所有部门以及员工都有保守公司秘密的义务。4、公司保密工作，实行既保密又便利工作的方针。二、保密范围和密级确定1、公司保密范围（1）公45、司重大决策中的秘密事项；（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方针、经营规划、经营项目及经营决策；（3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（6）公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；（7）其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。（1）绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；（2）机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益46、遭受到严重的损害；（3）秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。3、公司密级的确定（1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（3）公司人事档案、合同、协议、尚未公开的各类信息为密级。4、属于公司密级的文件、资料，应当标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。三、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室执行。2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：（1）非经总经理或主管领导批准，不得复制和摘47、抄；（2）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；（3）在设备完善的保险装置中保存。3、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采取相应的保密措施。4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（1）选择具备保密条件的会议场所；（2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；（3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；（4）确定会议内容是否传达及传达范围。6、不准在私人交往和通信中泄露公司48、秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即作出处理。四、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并处以200元罚款：（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（2）已泄露公司秘密但采取补救措施的。2、出现下列情况之一的予以辞退并酌情赔偿经济损失：（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（2）违反本保密规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；（3）利用职权强制他人违反保密规定的。第十章会议制度一、为了加强会议的管理，规范会49、议的组织形式，切实保证会议效果，特对公司各类会议的组织、召开做如下规定：二、会议的组织要求（一） 定期会议1、 早会周一早会参加人员为总经理、副总经理、各部门正职负责人。会议内容为各部门负责人简要总结本周工作情况、下周工作计划以及需提请其他部门协调解决的问题；经理层人员对分管领域工作进展情况进行总结（通报），并指出下周工作要点（可适当对分管部门工作进行点评）。周二至周五的早会只有经理层人员及行政部室负责人参加，车间负责人不再参加。内容为值班人员汇报值班情况；生产部参会人员汇报前一天的生产情况及当天工作计划；安全部、质检部通报前一天不合格指标情况；经理层人员提出各自工作计划，布置各分管部门的当天50、工作。语言要简要明了，部室负责人不再做汇报性发言，如有需提请其他部门协调解决的问题可在会上提出。 2、生产调度会由生产部组织，于每天14：00时在生产部召开，生产部长主持会议，参会人员有生产经理、各车间负责人、供应部及质检部负责人。会议的主要内容：总结、落实当天的生产情况，对第二天的生产工作进行安排，生产部工作人员做好会议记录，由生产部长对会议精神进行落实、督办。 3、绩效考核会、成本分析会由办公室、财务部组织，于每月6日上午9时在公司会议室召开，由办公室主任、财务部部长主持会议，参会人员有公司领导、各车间部室正职。会议的主要议题：总结分析上月生产方面各项产品的产量、成本完成情况，主要工艺指标51、经济指标的完成情况，物料平衡工作完成情况；根据目标责任制的要求，对各部门上月的各项工作完成情况进行考核。由办公室做好会议记录，并对会议精神进行落实、督办。 4、质量分析会由质检部组织，于每月8日下午1时在公司会议室召开，质检部长主持会议，参会人员有分管质量工作的副经理、各车间负责人、生产部负责人、供应部负责人、市场部负责人、总化验负责人。会议主要议题：对上月公司采购、销售的各项物资的质量情况进行总结，对当月的质量工作进行安排。由质检部做好会议记录，质检部长对会议精神进行落实、督办。 5、销售会由办公室、市场部组织，于每月第一个星期六上午8：30在公司会议室召开，由市场部部长主持会议，参会人员52、有公司领导、质检部、生产部、办公室、市场部所有业务人员。会议主要议题：对上月的货款回收情况、销售计划完成情况、价格完成情况以及整体市场情况进行总结、分析，对当月的销售工作进行安排。由市场部做好会议记录，市场部部长对会议精神进行落实、督办。 6、民主生活会由行政部组织，于每月15日上午10：00在公司餐厅召开，由行政部部长主持会议，参会人员有分管行政的副经理、行政部各负责人、炊事班长、公司各车间、部室的代表。会议的主要议题：行政部对食堂上月的工作进行总结，各部门代表对公司食堂的工作提意见，行政部做好会议记录，并对会议精神进行落实、督办。 7、生产部技术分析会由生产部组织，于每月末在生产部召开，由53、分管生产副经理主持会议，参会人员有生产部长、工艺技术员。会议主要议题：对各专业月份工艺技术指标完成情况进行总结，并与上月情况进行对比，总结经验，查找不足；同时对分管的技改项目进度情况进行调度。由生产部长做好会议记录，并对会议精神进行落实、督办。8、安全会由安全部、生产部联合组织，于每月15日左右组织进行，参会人员有安全部、生产部相关人员及各车间负责人。主要内容：对公司范围内设备使用保养情况、现场管理、卫生、环保等内容进行总结，查找隐患。由安全部长做好会议记录，下发整改通知单，并对隐患整改情况进行跟踪检查。 9、价格听证会由财务部组织，于每季度第一个月18日下午1：00在公司会议室召开，财务部长54、主持会议，参会人员有公司领导、各车间部室正职。会议的主要议题：对公司上一季度的生产、办公、生活各类物资的采购价格以及各项产成品的销售价格进行审核、总结，对下一步的价格工作做出部署。由财务部做好会议记录，并对会议精神进行落实、督办。 10、年终总结表彰大会由办公室组织，于每年12月末在公司大会议室召开（具体时间根据实际情况确定），公司副总经理主持会议，参会人员有公司领导、班组长以上管理人员。由办公室做好会议记录，办公室主任对会议精神进行落实、督办。（二） 临时会议1、 各部门临时组织的会议要根据业务的需要进行确定，召开临时性会议要提前一天报请分管领导同意，经理办审批后，以书面形式下达会议通知。255、部门临时性会议要有计划性和针对性，不得过多过滥，能合并的会议尽量合并，能通过定期会议或例会解决的问题不准另外组织会议。（三） 相关要求1、 会议的组织：公司的各类会议要按时组织召开，不得无故拖延或不开，若有特殊原因会议不能按时召开，会议组织部门应及时通知办公室，以便重新安排会期。各种会议组织召开之前要做充分的准备，要确定会议的主题和集中解决的问题，不准草草了事，要保证会议效果。2、 会议的考核公司各类会议的组织情况由办公室统一考核，会议具体情况的考核工作本着谁组织谁考核的原则进行，考核结果务于当日报送办公室，由办公室在每月绩效考核中予以兑现。3、以上会议如公司总经理未参加，要及时形成会议纪要56、报送总经理。第十一章 关于差旅费开支规定为保证出差人员工作与生活需要，规范出差人员费用开支标准，根据恒邦集团差旅费开支规定，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费及零星开支（如车船订票费等）。二、差旅费开支原则1、伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。2、住宿费、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星开支在规定范围内按凭据报销。3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内。4、出差行程路线以最近直线距离为标准，绕行、就近回家探亲、未经批准自行超标准乘坐交通工具的，超支部分自行承担。绕道和在家期间不发伙食补助。5、工57、作人员出差分“长途”和“短途”两种，即出差时间在一天以上的为“长途”，当天能往返的为“短途”。6、出差人员原则上要求在回公司后3日内报帐，特殊情况须经总经理审批。三、出差人员住宿费报销标准城市地 区公司领导中层管理人员普通员工一类省城、直辖市、计划单列市150元80元50元二类地级市100元50元40元三类县区级市60元30元30元四类乡镇30元20元20元以上住宿费系每人每天住宿标准，因特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。四、乘坐交通工具报销标准交通工具公司领导中层管理人员普通员工飞 机特殊情况经总经理批准报销火 车软卧硬卧硬席轮 船三等舱A三等舱B四等舱出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8时58、至次日晨7时，在车、船上过夜6小时以上的，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合规定不买硬卧铺票，按本人实际乘坐的硬席、舱位票价的下列比例计发个人补助费：1、慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴；特快列车按其硬席座位票价的50%计发补贴；新型空调特快列车和新型空调直达特快列车分别按其票价的30%计发补贴（因火车使用空调设备而另外加收的票价不计算在内，应以本人实际乘坐的火车硬席座位票价计发）。2、乘坐轮船四等舱以下舱位的，按本人实际乘坐舱位票价的比例计发，其中四等舱位按票价的30%，散席按票价的70%计发补贴。出差人员外出不得乘坐出租车，因工作原因经总经理批准后59、方可报销。五、伙食补助费报销标准1、员工出差的伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：市内出区和威海地区8.00元；本省其他范围内16元；省外出差一般地区20元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南省（以下简称特区）28元。2、员工乘坐火车途中连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发10元伙食补助。3、员工短途出差视同出勤，不再享受伙食补助。4、员工到外地学习或实习，按下列标准发给伙食补助：到省内地级市市区和省外时间在三个月以内的，一般地区每人每天3.50元，特区每人每天4.20元；三个月以上的，一般地区每人每天3.00元，特区每人每天3.50元；到省内各县城及县级市区驻地60、或乡镇者，不分时间长短，每人每天2.80元。5、外出参加会议，会议期间交纳会务费含食宿费的，不再另报住宿费和伙食补助费。六、其他事宜为公司领导服务或平时有出车任务的小车司机每月发放20元电话费补助。第十二章 技术文件和资料管理规定为加强公司技术文件和资料的管理，确保各有关部门均使用有效的技术文件和资料，特制定本规定。本规定适用于公司有关产品质量和工艺技术的所有技术文件和资料。（包括外部提供的有关原始技术革新文件和资料）一、 职责1. 生产部负责生产类、工艺类、科技开发类。2. 设备部负责设备类文件资料的编制。3. 质检部负责计量仪器、产品类文件资料的编制。4. 项目部负责固定资产投资类文件资料61、的编制。5. 其它的技术文件和资料由各部门负责编制。6. 以上部门负责各自技术文件，资料的发放，使用和管理。7. 办公室负责各类技术文件和资料的归档管理工作。二、 工作过程 （一） 技术文件和资料分类1. 生产工艺类文件和资料正式投产阶段文件、资料、工艺说明书、工艺流程图、工艺配方、技术标准、工艺规程、操作规程、安全生产规程、合理化建议等。2. 产品类技术文件和资料检验规程、产品分析检测报告、产品标准。质量事故分析报告及处理材料、质量统计报告等。3. 科技开发类文件和资料（1） 课题立项阶段的文件资料（2） 研究实验阶段的文件资料（3） 课题鉴定阶段的文件资料（4） 申报成果阶段的文件资料（562、） 研究成果推广阶段的文件（6） 产品定型鉴定验收材料等（7） 新产品阶段的文件资料4. 设备文件资料（1） 设备仪器购置阶段的文件资料：购置申请及审批，开箱检查记录，随机文件材料等。（2） 安装调试阶段的文件资料、安装调试记录、试运行记录、验收报告。（3） 运行阶段的文件资料：设备仪器操作规程、安全技术措施，维护保养规程，设备运行记录、大修记录、计量器具的检查记录，统计报表等。5. 固定资产类文件和资料(1) 工程依据性的文件资料(2) 工程勘察的文件资料(3) 施工的文件资料(4) 竣工验收的文件资料6. 其它一些外来技术文件和资料，包括：标准、技术手册等。（二） 技术文件和资料的编号按类63、别统一进行 。（三） 公司内使用的各类技术文件和资料均为受控文件资料。（四） 本公司参考的其它企业文件和资料，均为不受控的文件和资料。（五） 文件和资料的编号，审批与发布1. 生产部负责编写生产、工艺类、科技开发类、设备类技术文件和资料，编写完后由生产部负责人审核，总工程师批准。2. 质检部负责编写产品类、仪器、仪表类技术文件和资料，编写完后由负责人审核，总工程师批准。3. 项目部负责编写固定资产资料和技术文件资料编写完后，由 负责人审核，分管经理批准。4. 其他技术文件和资料的编写，审批同上。5. 以上所有的技术文件和资料由烟台恒邦化工有限公司发布。（六） 技术文件和资料的发放1. 管理各类64、技术文件和资料的责任部门负责编制的文件资料的发放工作。2. 受控技术革新文件和资料的发放，由文件资料控制部门按发放范围发放。3. 技术革新文件和资料的领用人在文件发放记录上签名。4. 当使用人的技术文件和资料经长期使用破坏影响使用时，由使用者到发放和管理部门办理更换手续，交回破损文件和资料，补发新的文件和资料。5. 当技术文件和资料使用人员将其使用的文件丢失后，丢失者应提交书面报告，说明丢失文件和资料的名称，编号及丢失原因，到发放管理部门办理补发手续，新文件和资料的补发由 本文件和资料发放管理部门给予新的顺序号，并注明丢失文件和资料的顺序号作废，防止误用。第二篇 财务管理制度第一章 财务收支管65、理规定为了加强资金管理，规范财务收支程序，严格执行集团公司财务管理规定，有计划的筹集及使用资金，使公司在财务收支工作中明确各方面人员的责任，促进公司在经济活动中的监控力度，保证生产经营的健康发展，特制定本规定。一、财务开支计划公司所有部门的日常开支，必须先由部门提交计划，经分管领导签字，财务部集中平衡汇总后报总经理批准。 二、编制计划要求 1部门编制的资金计划要注明资金用途、购物要标明名称、规格、型号、数量、单价等。2次月开支计划编制后于当月30日前报财务部。财务部根据各部门提报的计划平衡资金，于每月5日编制完成下月公司开支计划并报批。三、付款审批程序1生产及建设项目采购实物的开支必须有仓库保66、管员或指定人员签字验收的入库单或收料单，发票由经办人、部门负责人、分管经理签字报总经理签批转帐，付款按计划执行。2对支付没有实物的小额费用开支，应由受益部门负责人签字证明，经办人、部门负责人、分管经理签字后报总经理签批付款。大额费用开支按审批的计划付款。3各项预付款、结算往来款按计划付款，由经办人、部门负责人、分管经理签字后报总经理签批付款。4收支计划下达后，财务部严格按计划支付各项开支，无付款计划财务部不得付款，特殊情况需超计划付款，必须编报临时付款计划，按上述签字程序签字后付款。无付款计划而必需支付的款项，每出现一次，核减相关部门负责人50元。5财务部在付款时，要认真审核支付款项是否符合审67、批程序，不符和规定不予支付。6业务招待费、差旅费及非生产性开支，除履行相应的签字手续外，应由财务部长审核后报总经理签批。业务招待费的开支应控制在集团公司规定的范围之内。7每出现一次未按签字程序签批发票或收、付款的，核减责任人50元。四、票据管理1各部门所办理业务必须取得正规票据（属购物、购设备、购材料必须取得带有税务部门监制章的发票，其它业务需取得行政事业单位收费收据）。对于取得的所有票据，包括各类发票和收款收据，单据上必须印章清楚，并注明我公司单位全称、日期、收款内容和金额（包括大小写）。对于购货的发票，还应包括货物名称、数量、单价等内容，发票填写不下的，要附盖有销货单位印章的购货清单。对于68、单据填写项目不全的，财务部将不予受理。对于往来发票各部门要及时索取，25日前办理入库和签字手续。发票从开具到财务部入帐时间不能超过30天，否则按每张次100元扣罚经办人或部门负责人。不办理付款手续，其后果由经办人负责。2对外有收款业务的部门，收据必须统一到财务部登记领取，收款后于当日下班前交到公司财务部，并由财务部收款人员签字确认。收据不允许撕毁，对于作废的收据要三联完整。收据整本用完后，需要交到财务部核销存档。五、财务借款个人借款需用碳素笔填写借据，借据内容要填写齐全，数字书写规范。借据需要部门负责人、分管经理签字、总经理签批。对于借款金额，部门负责人和分管经理要严格把关。对于一般结算借款期69、限为5天；出差或培训借款自回公司后5天内必需还款或办理报销手续，每出现一次未按规定时间还款的，核减工资50元。工伤借款最长期限2个月，具体时间把握由财务部负责。借款人拿到结算单据后，要及时办理还款手续。凡是前期借款无特殊原因未还清的，不能再到财务部借款。借款期限为30天以上的，在到期前，财务部将提前3天书面通知借款人。对于借款到期有特殊原因不能及时归还的，要到财务部领取延期还款申请单，经部门负责人、分管经理、总经理签字后，送交财务部存档。逾期不办理延期还款手续者将直接从工资中扣除，并按每天千分之五计算收取滞纳金，直至还款结束止。月末结帐前未结清的借款，借款期限超过30天以上的，借条不再退还，将70、作为记帐凭证入帐。以后还款时，由财务部开具收据给借款人作为还款凭证。六、差旅费报销公司职工报销差旅费要严格执行烟台恒邦集团差旅费开支规定，报销时要将出差期间的考勤表单独编制一份，经报销人、考勤员和部门领导签字后附在报销单据后。对于一次出差到多个地方的，报销时还需编制出差地点汇总表，注明出差地点、时间、车票数量、住宿费数量等。对于报销的每张单据，经办人都要签字和写明日期。对于往返车票，除车票上有明确的起止点和日期外，其他的都要在车票上注明往来起止点和日期，有多个人一起出差的，所有出差人员都要在结算单据上签字。部门负责人要严格审查报销凭证，发现不合规定的单据要及时纠正。凡报销单据经财务部、分管经理71、或总经理查出弄虚作假的，按查出金额的30%扣罚部门负责人，按查出金额的1倍扣罚结算人，并按合格的单据进行结算。七、往来结算对外有业务往来的部门，都要设立一名兼职记帐员，并报财务部备案。兼职记帐员要及时将与客户签定的购销合同复印件送交财务部备查，并建立往来结算简易帐本。对于每一笔与客户结算的发票和款项都要进行登记，并结出余额，控制好款项支付。除合同规定的预付款外，严禁长付款。每月15号前要与财务部核对往来帐，并留有记录，发现错误要及时更正。八、其他说明财务部周六、周日原则上不办理资金支付业务，特殊业务需要处理的，经办人必须提前通知财务部。第二章 财务核算、统计报表管理规定为了积极配合集团公司对上72、报财务报表和财务分析的要求，进一步规范财务核算的合理性、合法性、准确性和及时性，提高工作效率，现对财务核算和统计报表规定如下：一、公司每月财务核算周期为上月26日至当月25日。二、各车间每月26日前要与供应部核对库存材料帐和往来帐，并留有对帐记录，发现问题及时改正。三、对外有业务往来的部室，每月20日前要与财务部核对往来账目并留有记录，对有错误的帐目，要及时发现、及时更正。每月取得的购货发票要认真审核，及时办理入库、价格审计和签字手续，时间不能超过发票日期一个月，并及时转交到财务部办理入帐。四、对需要对外提供销货发票的单位，要认真的核对客户的开票资料，办公室审核无误并经领导批准后，方可到财务部73、办理开票。五、各部室和车间到仓库领用材料，领用人必须告知仓库人员材料具体去向，即准备用到哪个岗位。由仓库人员填写至出库单备注栏，成套设备应标明规格型号，对于不能准确提供材料去向的，仓库人员不得出库材料。各车间要建立好库存材料明细账，认真核对出入库材料，对于发生业务的单据要粘贴或装订整齐，编制好凭证，及时归档。六、每月26日各车间核算员要与仓库人员核对当月领用材料数量与金额。每月27日上午8：00以前，仓库人员将核对后的出入库材料汇总表报送财务部。设备部人员将行政后勤及各车间用电通知单经用电单位负责人签字后送交财务部，各车间据此单据核算当月电费。七、每月28日早上8：00以前，有关部室和车间要将74、财务部需要的会计核算资料提供到位（包括内部通知单、材料出入库汇总表、办公用品耗用汇总表），要求上报资料齐全、数字准确、手续合法。八、每月4日下午4：00以前，供销部要将销售发票及汇总表、工资费用等报财务部。每月4日下午4：00以前，各车间要把成本报表、成本分析文字说明上报到财务部，要求分析抓住重点，找出成本升降的主要原因并写出具体解决问题的办法。不能只谈客观原因，不找主观原因。不能避重就轻，泛泛而谈。九、相关部室负责人和生产车间负责人每月6日上午9：00要按时参加成本分析会。十、财务部需要不定期的对车间的凭证、帐目进行抽查。十一、化验室每天上午7：30和下午3：30前报化验单，生产车间每天上午75、9：00前报生产日报表。生产部统计人员每天上午10：00前报综合日报表。要求上报时间及时，数据准确。十二、各部室、车间应严格按“报告、报表呈报范围”上报。十三、对公司以外部门报送的各类报表，必须经部门负责人和分管经理审核。十三、凡违犯上述规定者，有文件规定的按照规定处理，无相关规定的视情节轻重处以30-100元的处罚，重复出现问题，双倍处罚。第三篇 生产与作业管理制度第一章 生产作业计划的编制要求一、目的作用通过编制生产作业计划把企业的全年生产任务，具体分配到各车间、工段、班组以至每个工作地和工人，规定他们在月、旬、周、日等具体生产任务，从而保证按品种、质量、数量、期限和成本完成企业的生产任务76、。二、管理职责1、生产部负责公司各生产系统技术指标的归口管理。2、负责公司生产系统生产作业计划的编制。3、生产部根据年度经营计划，结合生产实际情况，编制月度计划下达给各车间。4、各车间根据月度计划，结合本车间的实际情况，将意见反馈给生产部。5、生产部将车间反馈意见收集整理，经过审查后，编制月度生产计划，经分管领导批准后于每月17日前上报办公室。6、办公室根据上报的月度计划，进行审查和综合平衡，经分管领导批准后于每月22日前正式下达。7、职能部门在接到办公室的生产作业计划后，要立即按生产任务内容的要求，进行技术、物资等方面的准备工作，为生产计划任务的实施，提供可靠的保障。8、生产副经理，要对生产77、作业计划的编制和管理进行工作跟踪督察，加强对各部门间的工作协调和统一指挥。三、编制生产作业计划的工作内容1、编制生产准备计划。按照生产作业计划的任务内容，规定原材料、辅助材料、燃料、动力的供应，安排设备检查、工装夹具和工具的准备工作，并对技术文件的准备、劳动力的调配等生产准备工作提出要求。2、进行设备和生产面积的负荷核算和平衡，使生产任务在生产能力方面得到落实，并使生产能力得到充分的利用。3、指定或修改期量标准。这是编制生产作业计划所依据的一些定额和标准的资料。这项工作也是编制生产作业计划的重要工作内容。4、日常生产派工。依据工段和班组的作业计划任务，在更短的时间内具体安排每一个工作地和工作者78、的生产任务和进度，作好一切作业前的准备，下达生产指令，使生产作业处在即可实施的状态。四、公司生产作业计划的重点工作事项1、编制计划并落实到车间公司生产作业计划，是对年度生产计划的具体落实，对每个月的生产任务作出详细的计划，同时将产品分解到各生产车间，使各车间在品种、数量和时间上相互衔接配合，保证生产协调均衡地进行。公司作业计划落实到车间的步骤和方法是：（1）生产部根据生产任务及产品出产进度的要求，分别对各车间提出生产产品品种、数量和期限等要求。（2）各车间组织有关人员讨论计划，在汇总各项建议和措施的基础上，合理安排各种产品的投入、出产的数量和期限，编制出车间的生产作业计划。车间在进行生产能力负79、荷核算的同时，还要做好与其他车间相互之间半成品提供和交付方面的衔接工作；（3）各车间生产作业计划编制后，生产部的计划员要从整个企业的全局出发进行检查，如有不协调之处要再次提出调整修改，直到各车间都能协调地完成全公司的生产任务。2、确定生产作业计划标准（即期量标准）生产作业计划的中心问题是选择合理地期量标准。“期”是指时间，“量”是指数量。（1）确定期量标准的管理要求：a、生产管理部门要从实际出发，规定企业采用的期量标准的种类及其详细程度。b、采用科学的、切合实际的、简便易行的制定方法。c、对各个生产单位的期量标准规定使用进行考核和奖励，以保证期量标准得到贯彻执行。d、期量标准的水平应当先进可靠80、，当影响期量标准的各种因素发生重大变化时,必须及时修改或重新制定。e、期量标准由生产部归口管理，变更期量标准必须要取得批准。（2）不同生产组织形式的期量标准内容：a、单件产品生产的期量标准有：产品生产周期、生产提前期等。b、成批生产的期量标准有：批量、生产间隔期、生产周期、生产提前期、在制品定额、交接期等。c、大量流水生产的期量标准:有节拍、在制品定额等。3、组织好各项生产准备工作为了使生产作业计划的实施得到保障，组织好与生产相关的各项准备工作，由生产计划的编制部门负责对各项准备工作的状态进行检查，通过检查，发现薄弱环节，生产计划职能人员应编制出相应的生产准备计划。要针对薄弱环节采取措施加以克81、服。生产准备计划要与生产作业计划衔接一致。在生产准备计划中，要明确规定各项准备工作的内容、要求、进度和执行单位。五、车间生产作业计划的编制1、车间的生产作业计划要具体地分解到工段、班组、各个工作岗位。从时间上分，有月、旬、周、日、轮班计划。车间所采取的计划形式，要根据生产类型和生产组织形式等因素决定。2、对于按对象专业化原则组织的生产车间，一般与别的车间不存在相互间的加工衔接问题，只需将本车间的生产任务按各工段各班组不同的专业分工，来分派生产任务。3、对于按工艺专业化原则组织的生产车间，由于产品的生产过程要经过各个车间进行各种不同工艺的加工才能够成为成品，在制定各车间作业计划时，要做好各车间之82、间的计划沟通和全面协调工作。第二章 生产调度工作管理规定一、目的作用明确调度的工作任务和要求，加强对调度工作的管理，使生产调度成为生产作业控制的中心。根据生产作业计划，及时对生产过程进行监控和调节，保证生产连续、均衡、有序地进行，达到圆满完成生产任务的目的。二、管理职责1、 调度室在生产部的领导下开展工作，负责公司生产调度系统的集中统一指挥，做好全公司的生产控制和车间之间的生产协调与进度衔接等工作。2、 各车间在车间主任领导下，负责解决好本部门范围内的生产协调、进度衔接等问题。三、生产调度工作的主要内容生产调度工作要以生产作业计划为依据，通过调度管理使生产作业计划按规定的要求得到实现。调度工作83、主要内容有以下方面。1、检查生产作业计划的执行情况。要对生产过程的各个环节全面掌握，及时发现生产作业计划执行中的各种问题，并积极采取有效的措施及时解决。2、按照生产计划的内容、进度等要求，对执行单位进行逐项检查，并督促和协助解决有关薄弱环节问题，使准备工作尽快到位。3、合理调配劳动力和调整劳动组织。根据生产的需要，从现在人力资源的实际情况出发，合理地配置各工作岗位人员，使劳动力在工种上和数量上形成最佳组合，使劳动生产率水平与生产任务相适应。4、对生产的进度情况进行控制，保证生产的连续性。5、对生产设备、工装用具、生产工具的使用进行统一安排，对公司内部的动力供应和运输工作实行统一指挥。四、调度工84、作应遵循的原则1、计划性原则生产调度工作必须以生产作业计划为依据，生产调度工作的灵活性必须服从计划的原则性，要围绕完成计划任务来开展调度业务。2、预见性原则生产调度工作要以预防为主，抢在问题发生之前，就把工作做好。要贯彻预见性原则，抓好生产前的准备工作，避免各种不协调的现象产生；同时对生产过程的各个环节的情况要经常了解，做好分析，及时发现各种与计划相脱节的问题。3、集中性原则生产调度工作必须高度集中和统一。一是生产调度系统要做到协调，步调要一致；二是各级调度机构要根据同级领导人员的指示，按照作业计划和临时生产任务的要求，行使调度权力，发布调度命令。各级领导人员要充分发挥调度部门的作用，维护调度85、部门的权威。4、及时性原则发现生产中的问题，采取措施加以解决，使生产顺利进行，是生产调度的根本职能。在生产过程中如果不能及时发现问题，则会随时产生不良后果，不能及时解决问题，则问题会越来越大越来越多。贯彻及时性原则，首先是做好信息管理工作，生产调度人员要充分利用现代化的信息传递工具扩大自己的视野及时掌握生产的各种动态情况。调度人员要有雷厉风行的工作作风，特别是值班调度人员，要用最快的速度及时处理好生产一线的突发事情。5、求实性原则生产调度工作要从实际出发，克服工作上的主观臆断和盲目性。调度人员要深入生产第一线，亲自掌握第一手资料，及时了解和准确地掌握生产活动中的变化情况，防止瞎指挥，避免主观与86、实际脱节而造成的管理失误，使生产调度工作顺利地开展，发挥出应有的功能作用。五、生产调度工作应实行的工作制度1、实行调度值班制度有生产就要有调度值班，公司要设值班调度来处理生产过程中的问题，值班调度要经常检查车间、工段作业计划的完成情况及科室配合情况，要填写调度日志，把当班发生的问题和处理情况作出记录，并要严格实行交接班。2、实行调度报告制度调度室要把每日值班记录的生产情况在每日的调度会上通报，使各项工作都能有效地协调配合好。3、班前、班后会制度班前会，主要是布置当日班组或岗位个人的生产任务及注意事项；班后会是总结和检查该工作日的生产任务的完成情况。无论是班前会还是班后会，所有人员都可以在会上讨87、论问题提出己见，有利于集思广益。第三章 生产控制的管理规定一、目的作用为了加强对日常生产活动的控制管理，做好对生产活动全过程的检查、监督与调节，同时也为了促进各级生产管理和生产服务各职能部门人员能够各尽其责，做好生产控制的各项工作，保证生产计划任务的完成，特制定本制度。二、管理职责1、生产部分别负责抓好各车间相互间的工作协调和业务衔接配合及生产进度控制管理的全局指挥工作，负责与各职能部门进行业务沟通，以配合做好各项生产服务保障工作。对公司生产计划任务的完成负责任。2、各生产车间负责抓好本车间内各班组的生产作业控制，要按照计划编制部门下达的计划和工作要求，认真贯彻落实，负责抓好生产现场的人、机、88、物的管理，抓好生产进度管制。对本车间的生产作业计划的全面完成负责任。3、各职能部门均应面向生产、服务生产，根据生产作业计划的要求做好与生产相关的各项工作，并保证工作质量。要对生产作业计划的各项准备工作及后续保障工作的到位负责。三、生产控制的重要环节及管理规定1、各车间必须严格按照计划部门下达的部门生产进度计划组织好生产，并保证产品满足用户的要求。2、质量检验部门的检测工作应与生产线的产品下线节奏基本一致，签收时应注明签收时间（必要时精确到小时或分）。3、产品工序转移，随物资流动的单据在交接时，发出部门应督促接受部门签收，签收时应注明签收的时间（必要时精确到小时或分）。4、各车间如因发生产品质量89、问题、工艺技术问题、设备故障问题、材料配套件等问题导致生产停车，必须报生产副经理批示处理意见及追究有关责任。5、生产部有权对生产过程中的突发事件进行协调处理，被协调部门或人员如无正当理由，必须执行生产部的指令。6、成品包装部门要严格按照生产进度完成包装任务，做好库存品标识。7、销售部门对客户要货计划的更改或临时紧急要货订单，均应先报总经理签字批准后，再通知到计划编制部门作相关调整工作。四、生产余力管理规定1、生产管理部门要经常掌握车间、机械设备和作业人员的实际生产能力，通过作业分配和调整，达到生产计划工作量与生产能力之间的平衡。2、当超负荷时，生产管理部门要运用加班、外包、延长交货日期、调配其90、他闲散人力或增加机器设备等办法加以解决。3、当负荷不足时，生产有余力，就要采取提前计划进度或支援其他生产单位等调整措施，减少窝工。五、生产统计信息管理的规定1、加强原始记录的管理各级生产管理人员必须抓好原始记录的管理，通过设立各种表单、帐簿和各种报告材料等方式建立起反映生产活动的统计信息网络。（1）生产过程记录。工艺操作情况、设备运行及保养情况、工艺条件变动情况、生产进度和数量完成情况、物料投入及消耗情况等。（2）产品质量记录。如成品质量情况、包装质量情况以及产品的合格率、废品率、返修率等。（3）物资管理记录。如物资入库出库记录、物资回收利用记录、物资采购渠道与供应商情况记录、物资盘存记录等。91、（4）劳动考核记录。如工时完成记录、设备利用记录、出勤情况记录等。（5）其他原始记录。如培训记录、安全事故记录2、统计工作必须遵循以下原则（1）实用原则统计资料及各种报表和记录项目，要针对经营和生产管理的需要来设置，要为生产管理服务。（2）准确原则统计所收集的情况必须是真实的，所提供的数据要可靠，不可弄虚作假，严禁虚报、谎报和隐瞒不报。（3）及时原则及时包括两个方面，一是在收集数据时要及时，重要的信息资料要随时作出记录；二是报送要及时，要按规定的时间报送，不得耽误。（4）全面原则统计工作应当全面反映情况，要使管理工作决策正确，避免主观片面，需要统计部门系统地、总括地、全面地反映经营活动全貌，使92、提供的信息可靠有效。（5）统一原则统计报表要统一编制，统一规定报送程序。第四章 工艺管理制度1、总则为贯彻执行“工艺就是法律”的宗旨，使我公司工艺管理工作逐步实现制度化、标准化和系统化，做到指标分解落实到单位、个人，进一步提高管理水平及操作水平，为生产奠定牢固的工艺基础，特制定工艺管理制度如下：2、组织落实及职责2.1主管生产技术的副经理是我公司工艺管理的主要负责人，对全公司工艺管理工作负有全面责任，对重大的工艺改进、工艺指标的变更，工艺管理中的重要问题，提出主导性意见并在总经理领导下认真贯彻执行。2.2生产部工艺负责人，协助分管经理具体履行工艺管理工作，对工艺管理工作中的一般性问题，应提出自93、己的指导性意见，并向分管经理汇报，重大的问题要提出自己的主导意见，待分管经理批准后，认真组织车间贯彻落实。2.3车间生产副主任是车间生产工艺管理的主要负责人，必须在公司工艺负责人的指导下，全面搞好本车间的工艺管理工作，对于工艺改进、工艺指标的变更、工艺管理工作中出现的重要问题应有权提出自己的合理化建议，但必须经生产部工艺负责人审核报分管经理批准后积极组织落实。2.4车间工艺管理工作，由车间生产工艺主任搞好本车间所有工艺管理工作，应经常到车间各岗位检查工艺指标执行情况，帮助各工段维护好各项工艺指标并将每天的工艺指标执行情况形成报表备查。对本车间违犯操作规程的任何人提出批评和惩罚，并对本车间出现的94、工艺事故查明原因，落实责任，及时上报。2.5班组长是本工序工艺管理的领导者加执行者。职责：抓好本工序各项工艺指标的执行，努力提高本工序各项指标合格率，严格执行本工序的操作技术规程，有权对本工序违犯工艺技术操作规程的人提出批评和惩罚，有权对工序工艺操作过程中存在的问题提出合理的建议，同时对本工序事故负有一定的领导责任。2.6值班长是当班生产工艺管理的执行者和监督者，对当班的生产工艺执行情况全面负责，有权对本班违犯工艺纪律的人提出批评和惩罚，有权对车间工艺操作过程中存在的问题提出合理化建议，同时对本班的工艺事故负有一定的领导责任。2.7凡在生产过程中出现的工艺违章事故，班组长、值班长负有同等责任，95、如有罚款事项，同等扣罚责任人数额的30%。2.8各工序大班，必须严格按照工艺管理条例组织生产，不得下达超温、超压的指令，操作人员对违犯操作规程的指令可以拒绝，否则后果自负。2.9车间所执行的各项工艺指标，无工艺指标变更单时，任何人无权变动，如随便变动，出现问题追究其操作者的责任，并从严处理。2.10对挂牌禁动按钮，任何人不得随便乱动，正常运行的设备需要停车时，值班长、班组长报请车间同意并经分管经理批准后方可停车。如有紧急停车时，须由班组长同意并事后将停车分析报告上报车间，再由车间上报分管经理批示。做到计划停车、计划检修统筹安排，万无一失。2.11对执行各项工艺指标较好的单位和个人，车间给予适当96、奖励。3.工艺记录报表的管理3.1各岗位的操作，分析记录要准确及时，严禁有弄虚作假的现象发生，如有违犯者扣罚责任者20元，值班长10元（值班长发现除外）。3.2各岗位的操作，分析记录，字体要正规、整洁。无破损、折角，起皱现象，必须用同种颜色的仿宋体记录，以上情况发现一次不合格扣罚责任者（记录人员）10元-20元，如果出现以上情况而责任者不清，三班人员同罚并令其重抄。3.3各岗位的操作、分析记录，要按正规频率填写，填写时间为正点前后10分钟，发现一次违犯者，扣罚责任者10元。3.4各岗位的操作、分析记录表，记录栏内一律不准乱写乱画，生产中出现的问题（如开停车，测温点，压力表失灵等）可填写在记事栏97、内，发现违犯者扣罚责任者10元。3.5各岗位的记录表，必须保存完整，用完上交车间存档备查，如出现乱撕或丢失现象罚该工段10元，由班组长落实到人。3.6对于全月记录较好的单位和个人，车间根据情况给予适当奖励。3.7以上规定，同岗位人员同罚。4.工艺事故的处理规定4.1车间对出现的各种工艺操作事故，要坚持三不放过的原则，并将事故原因及处理意见上报。4.2车间主任、班组长、值班长，组织召开事故分析会，并要求事故原因清楚，责任到人，处理意见明了，任何人不得隐瞒事故，推卸责任，如被查处要严肃处理。4.3做到小事故不过班，大事故不过天，凡拖延处理者，罚责任单位5-20元，责任单位负责人承担30-70%。498、.4处理事故要本着接受教育，以理服人的原则，并按照有关经济惩罚规定执行。5.岗位分析人员管理规定5.1按照规定所列的各项指标的分析，记录频率取样点进行分析和记录，做到及时，准确，真实，完整，如不按规定地点频率取样，使所取样品不具均匀性，代表性，不能指导生产，出现一次罚责任者20元。5.2对于不按时做分析记录和不按要求执行的，发现一次罚责任者10元，岗位缺员无人做分析，发现一次扣班组长、值班长20元，对于过时补填分析记录和时间未到超填分析记录者，发现一次扣罚责任者10元。5.3分析结果不按时报告，分析不准，不及时，发现一次扣罚分析人员10元。5.4分析人员做完分析指标后，必须及时向本岗位及有关岗99、位的主操作，反馈指标的分析情况，如不反馈，主操作有权不记录，一次不反馈扣罚分析者10元。5.5分析人员有责任对职责内的分析项目进行分析，并服从主操作安排的分析（如因生产不正常，加做分析项目），如因不服从而造成影响生产者，视情节给予适当处理。6质量控制点及工艺流程的合理6.1工艺流程的改进应由提案人填写合理的建议呈报表，经生产部组织可行性评审，报分管领导批准后实施。6.2各车间质量控制点按公司制定的质量管理手册中关键质量控制点控制程序名细为准。7.工艺指标的管理7.1工艺指标管理是工艺管理的重要环节。工艺指标合理直接关系到产量、消耗及质量高低。工艺指标为公司、车间、班组三级管理。划分原则是：对生100、产有重大影响的关键指标，可以作为公司管指标；稍次指标，作车间管理指标；属岗位操作必须对生产又不易造成重大影响的指标划归班组管理。车间主任和生产副主任抓工艺指标管理，生产副主任要深入车间，掌握工艺指标执行情况并收集数据，建立工艺指标台帐，计算工艺指标合格率，对存在问题及时处理及时报告车间领导。7.2生产操作工人要严格执行工艺操作规程，做到勤检查，勤调节，保证岗位工艺指标控制在正常范围内，及时准确填写原始记录，切实做到实事求是， 数据真实可靠，字迹工整，严禁作假记录，撕毁和涂改记录。7.3车间管理工艺指标作为车间对班组检查考核的内容，班组管理工艺指标仅作记录，不作考核。工艺指标管理实行分级负责制，101、由下一级向上一级负责，即班组指标保证车间指标，车间指标保证厂部指标。7.4工艺指标合格率的统计方法计算公式：单项指标合格率（%）= 100车间控制工艺指标合格率（%）= 100 第五章 监控管理制度为加强闭路电视监控系统操作管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，特制定本制度：1. 值班人员必须严格按照规定时间上下班，不得随意离岗离位，个人需处理事务应征得部室领导同意。2. 监控人员要严守秘密，不得向监控无关的人员介绍监控室的工作情况，严禁私自放入非监控人员。3. 易燃易爆、强腐蚀、强磁物和其它与工作无关的各种食品和物品不准带入监控中心。4. 机器设备及监控台上不准摆放与工作无102、关的物品。5. 保持肃静、整洁有序的工作环境，不准在监控中心内喧哗、吸烟、会客、吃零食。6. 严格遵守机器设备操作规程，保持所需湿度和温度。定时检查系统设备状态和安全防护措施，不得违规操作。 7. 不准擅自在计算机上安装和使用与工作无关的软件和游戏。8. 不准擅自拆卸、调试各种设备和修改有关技术参数。9. 不准擅自复制和删除影像资料。10. 严禁利用监控设备做与工作无关的事。11. 监控人员不得随意外借监控室内设备及其它有关资料，因工作需要外借时必须进行登记，并向领导汇报。12. 公司内部人员因工作需要进入监控室查询或维修时，必须经分管领导批准；未来人员需到监控室查询情况和观访者，必须在公司领103、导的陪同下或经公司领导批准并在相关部门的陪同下方可进入监控室。13. 服从值班领导的指挥，认真完成值班领导交办的各项任务。14. 监控人员必须有高度的工作责任心，认真完成好安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时协调处理并做好记录。（属安全保卫分管范围的通知保卫科或巡逻队到事发地点处理；属车间分管范围的通知车间值班领导及时处理。夜间发现情况除通知应通知的单位外，应向公司值班领导汇报所发现的情况。）15. 领导到监控室查询情况时，值班人员要热情做好接待工作和给予积极配合。16. 认真如实记录监控情况和进入监控中心人员以及交接班纪录。17. 违反本制度，给予2050元罚款处理104、。第六章 设备管理规定一、目的作用为使设备从购进到报废均处于受控状态，使设备经常处于良好的工作状态，从而保证生产正常有序的进行，特制定本规定。二、适应范围本规定适用于本公司设备管理全过程。三、设备事故设备事故的级别划分：企业所发生的设备事故，按其损坏程度对生产造成损失的大小和修理费用多少可划分为五个不同的级别，即特大设备事故、重大设备事故、大设备事故、一般设备事故和小设备事故。其划分标准如下：1凡达到下列情况之一为特大设备事故：（1）设备修复费达20万元及以上。（2）减产损失费达50万元及以上。（3）凡因设备发生事故，直接导致人员死亡。2凡达到下列情况之一为重大设备事故：（1）设备事故损失费（105、设备修复费和减产损失费）在15万元及以上的。（2）设备事故的修复费（设备损坏无法修复的以该设备的现值计算）在3万元及以上的。（3）主要生产设备发生事故使生产系统停机16小时以上。（4）动力设备发生事故，使动力供应突然中断，不论中断时间长短，只要造成主要生产车间系统生产中断或生产设备损坏严重，或达到上述三个条件中任何一条。（5）从国外引进的先进设备，因事故造成设备本身不能正常继续维护使用。（6）凡设备发生事故，直接引起火灾、水灾、爆炸、建筑物倒塌，或使人中毒、重伤。3凡达到下列情况之一，为大设备事故：（1）设备事故损失费（设备修复费和减产损失费）在5万元以上15万元以下。（2）设备事故的设备修复106、费在1万元以上，3万元以下。（3）主要生产设备发生事故，使联动机组或生产系统停产8小时以上，16小时以下。4凡达到下列情况之一，为一般设备事故：（1）设备事故损失费（设备修复费、减产损失费）在5万元以下。（2）设备事故的设备修复费在1000元以上，1万元以下。（3）主要生产设备发生事故，使联动机组或生产系统停产4小时以上，8小时以下。（4）动力设备发生事故，使动力供应中断停产30分钟以上者。5下列情况为小设备事故：（1）设备发生故障使主机停产5分钟以上，4小时以下者。（2）不足一般设备事故条件者，均为小设备事故。四、固定资产公司所属的各种设备，单位价值在三千元以上，且使用期限在一年以上者，均定107、为固定资产。五、完好设备同时具备下列条件的设备为完好设备。（1）基础稳定无裂纹，无倾斜。（2）零部件完整无损。（3）运转正常，无明显渗油和跑、冒、滴、漏。（4）计量仪器仪表及安全防护装置齐全，灵敏可靠。（5）达到设备铭牌性能，符合下列情况时，列为完好设备。a.定期计划维修的设备，在检修前是完好设备，在检修期间没有交工验收的设备。b.设备本身有永久性缺陷，经过改造和检修后能满足技术性能的设备。六、不完好设备凡不符合五条完好标准之一者，均属不完好设备。七、设备完好率完好设备台数与设备总台数比值得百分数即：设备完好率=完好设备台数/设备总台数100%八、静密封机动设备、管路或装置不产生相对运动的密封108、为静密封。机动设备产生连续相对运动的密封为动密封。第一节 设备选型购置管理规定1设备的购进，应根据生产部门提供的使用要求，综合分析各分供方提供设备的特点、性能、效率，充分考虑其经济性、可靠性、环保性、维修性、成套性，选择适合本企业生产特点的设备。成套设备或单机单价价格超过十万元，应写出设备选型报告报总经理审批，确定所需设备。2根据所选定的设备型号，及时向分供方进行订货，在订货的同时，必须及时的索取设备说明书，主要结构图纸、基础图纸等技术资料，以反馈到安装部门，做好安装前期的准备工作。3必须认真详实的签订购销合同，并建立合同档案。4设备进厂后，必须经过物资仓库的验收，根据说明书、装箱单、合同要求109、逐项进行检查验收，发现异常及时处理，必要时进行解体检查，并填写设备进货验收记录存档。5经验收后及时通知财务部按合同要求付款结算。6计划外添置设备，使用单位要有书面报告，经设备部审查，公司领导批准后，由设备部负责购进。7各单位不得任意购置设备，自行购入设备不经设备部验收签字，财务部不予付款。第二节 设备的入厂检验、安装、试验、验收的规定1设备在安装前应由安装单位按照设备说明书清点设备的零部件。2安装单位在安装前必须熟悉设备形状尺寸、基础尺寸，并检查设备预留孔的位置与图纸的要求是否一致，如发现基础孔与图纸不符时报生产部处理。3参加安装的人员应掌握设备的安装技术标准，如同轴度、垂直公差范围，熟悉设备110、的安装顺序与安装方法。4备足设备安装技术标准的测量仪器，安装工具和吊装工具。5在安装过程中牢固树立安全第一的观念,在大件吊装中服从统一指挥,防止设备损坏及人员伤亡.6设备安装完毕后,成立验收小组组织核对验收,初验后进行空载试验 带负荷试验,试验合格后,由安装单位移交生产使用单位,并由安装设备技术人员填写设备竣工验收单。第三节 设备的正确使用维护管理规定1设备的正确使用与维护应贯彻“预防为主”、“维护保养与计划修理并重”的原则。2操作人员应严格执行操作规程和岗位责任制，特殊岗位必须有上岗证。3设备在启动前，认真检查各部位螺栓是否松动，润滑油是否充足，基础有无裂纹，电气线路的连通及绝缘情况，不许带111、故障启动。4按设备说明书及操作规程的规定，顺序启动设备。5设备运行中，严格控制工艺指标，不超温、不超压、不超速、不超负荷，各项指标及主要技术参数都应在额定范围内。6按说明书及操作规程的规定，顺序停止设备，同时切断电源。7严格执行巡回检查制度，执行五字（听、摸、查、看、闻）操作法。定时定路线对设备进行检查，每班不少于五次巡回检查。并填写在设备运行原始记录中。设备运行记录的内容，要反映设备的实际运行技术状态。需记录的内容有以下几方面：（1）设备在运行中，设备本体发生异常现象，如运转不平稳，出现振动噪音，检测装置显示数据不正常，局部升温超过规定；零部件不正常磨损、变形、出现轴向窜动，腐蚀及异常气味、112、火花、冒烟等情况。（2）设备控制系统的突然变化和异常波动的数据，如断电保护频繁的情况。（3）电气设备电磁性能参数的变化，如绝缘、整流、接地、电控激磁、变频等方面的参数及电压、电流、电阻、电容等变化情况。（4）动力供应参数，如蒸汽、压缩空气、工业水压力、流量、流速、温度等变化情况。（5）设备润滑参数，如集中润滑油的压力、流量、温度及油脂质量变化，管路的泄漏和堵塞等异常情况。（6）设备发生事故或故障的全过程（包括时间、现象、原因、特征和后果），发生前有异常迹象等。8在巡回检查过程中，发现问题及时处理，不能处理的立即上报车间领导。9检查中，应重点掌握设备的运转及使用保养等情况，不能敷衍了事。10认真113、如实填写设备运行原始记录。11严格执行交接班制度，实行“十交五不接”（十交即交任务、交指示、交原料、交操作指标、交质量、交问题、交工具、交安全和卫生、交记录。五不接即设备润滑不好不接、工具不安全不接、记录不全不接、操作情况交代不清不接、卫生不好不接）。第四节 设备的维护保养制度1建立设备的维护保养制度（1）设备的日常维护保养由操作人员在班前后进行擦拭及部位的注油保养，操作工在本班下班前15分钟，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，做到“漆见本色铁见光”。（2）所有设备实行定人定机操作制，凡是新增加的设备操作人员，均应经过人力资源部岗前培训合格后，方可上机操作。（3114、）多台设备的岗位实行全面看管，重点掌握，明确单机专责。（4）实行维修包机制，使维修人员同操作人员结合起来，共同负责维护保养好设备。2做好设备润滑工作（1）所有设备都要按照说明书的要求使用润滑材料，按照润滑周期对润滑部位进行润滑，即实行五定:定点、定时、定值、定量、定人。并填写设备润滑原始记录。（2）凡是用压力供应润滑油的设备，必须加装油压表，并使压力值在规定范围内。（3）润滑油在使用前必须经过三级过滤，即向固定油桶装油经过过滤，由油桶向油壶装油要经过过滤，由油壶加注到注油器和注油点要经过过滤。（4）除特殊要求外，过滤网严格执行以下规定：透平油、冷冻机油、机械油专用滤网规格为一级过滤60目，二级115、过滤80目，三级过滤100目；汽缸油、齿轮油滤网规格为一级过滤40目，二级过滤60目，三级过滤80目。（5）各润滑点及润滑部位，必须保持清洁，无油渣。（6）严禁一油多用，必须按设备的规定要求使用润滑油。（7）自动注油的润滑部位，要经常检查油位、油压、油温以及注油量，要经常检查润滑部位的温度。（8）减速机及其他设备的润滑油要定期进行检查和更换。3消除泄漏，提高设备技术状况，降低消耗。（1）生产装置所属设备以及管线的密封（3.6）由生产车间负责管理。（2）不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼，及其他原因造成的泄漏均记录在设备检修纪录上。（3）静密封合格标准：a油、水、蒸汽系统，用肉眼观察无渗迹、无漏痕、116、无水垢。b空气等系统，用10毫米宽，100毫米长薄纸条试漏，无吹动现象，或用手试无漏的感觉。c.电气充油的设备，包括纸绝缘油浸电缆，用肉眼观察无渗漏。 d.仪器仪表装置及导管，用肥皂水试验，关键部位无气泡，一般部位允许每分钟不超过五个气泡。（4）动密封合格标准a高速、精密设备，用肉眼观察在密封周围没有渗痕。b老、旧设备或工作环境比较差的设备以肉眼观察没有滴漏现象。c干油润滑处，周围无干油的堆积想象。d油泵的轴封不能渗油，润滑油泵和其他一般油泵轴封，不得有漏油滴油现象。e.水泵盘根冷却水不喷溅，滴水而不成流，连成流即为泄漏。（5）积极治理设备的跑、冒、滴、漏，改善润滑条件，节约油料，减少事故与磨117、损。4岗位工人要做到一专多能，推行操检合一的工作方法，应做到四懂三会，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障。5生产操作工人在操作过程中，发现不正常情况，应立即检查原因，及时反映，发现特殊响声、振动、漏气、火化等紧急情况，应采取果断措施，立即停车，并上报和有关岗位联系，不弄清原因不得盲目开车，未处理的缺陷须记在运行记录上，并向下一班交代清楚。6厂房、建筑物、设备基础等应有专人进行维护，凡封存、备用、闲置设备要定期维护。7输送液体的外管道及支架，应采取防冻防腐措施；设备管道的仪表和安全装置要齐全好用；特殊操作区应有可靠的安全防护装置，并定期检验和调整。8设备部每月对各车118、间设备进行一次大检查，并做好设备检查记录。写出检查结果书面报告，并对有问题的单位写出明确处理意见。9各车间设备负责人领导本车间相关人员必须对车间设备进行不少于三次的检查，并填写相关记录。10设备需改变操作、使用、维护保养条件时，必须经设备部批准。第五节 设备计划检修管理规定1设备的计划检修分为大、中、小修三类，及时的小修可延长中修周期，加强中小修可以延长大修周期。2设备的中小修主要由各车间组织本车间人员进行，设备部派分管技术员协助指导，主要是更换调整部分零件，对设备不进行大的解体，同时做好检修记录，于完成后月底前报设备部，车间与设备部设立检修记录档案。3车间年度大修计划，先由车间根据生产实际向119、机动部提出，设备部组织相关技术人员深入车间进行审查后，向公司分管经理提交大修计划报告，经审批后最终确定大修时间及任务安排。4设备部负责主持编写大修计划表，明确检修项目、负责人、检修内容、完成时间，并随时抽查各项落实情况。5对于已经批准的大修计划，不准任意修改变动，并做好大修前的准备工作。6设备大修前，由分管经理组织设备部、生产部、安全部、供应部、车间及相关部门开大修协调会，落实大修项目中所需备件、油料、材料、工具、资金、时间、人力组织等，提出质量要求和安全注意事项。7主要设备的检修，有关技术人员应查阅设备档案，提出检修中的技术质量标准，主要工艺顺序，可能出现的问题，应采取的措施。8大修过程中应120、严格掌握设备修理费用，积极开展经济维修，修旧利废，努力降低维修费用。9大修期间，由设备部负责人每天主持一次大修会，有关部门必须按时参加，对大修中遇到的问题进行协调解决，并记录会议纪要。10大修后，应尽可能恢复设备原有精度性能，并由验收小组进行验收。11大修结束后，借用的图纸等资料应立即完好归还，否则给予罚款处理。12设备的非计划检修，必须写事故报告，经设备部同意后方可进行，特殊情况下亦可先组织抢修，但事后必须填写检修记录和事故报告报设备部。第六节 设备技术状况管理规定1设备的标识2. 所有设备都应进行标识，实行挂牌管理。3设备标牌上应写明设备名称、规格型号、设备编号等内容；如下图所示：设备编号121、工段设备名称用途规格型号包机人制造厂启用日期4设备标牌应标识在设备的醒目处，标牌上的内容应清晰易辨。5标牌应稳固，并采取防腐、防高温等措施。6标牌损坏后，应立即更换，标牌内容除标识日期外均不变。 7设备如发生更新、报废、包机人变更等情况，设备标牌应随之更新、报废，严格保证设备与标牌一致性。8设备编号的型式为：HB- - HB- 公司代码- - - 车间代码 - - 设备代码 9在用设备的设备序号为 010，020，030若为备用设备，则其设备序号的前两位数字与在用设备设备序号前两位数字相同，第三位数字为1，即备用设备的设备序号可能为011，021，03110车间代码见下表：单位名称代号单位名称122、代号热电车间01机修车间06氯碱车间02双氧水车间03甲酸钠车间04化验室0511设备在运行中其主要参数都应在规定的范围内，如转速、电流、电压、温度、声音、压力、频率等。12润滑材料应保证其质量，无合格证或过期的润滑材料不得使用。13设备完好率应达到98%。这是衡量各车间设备管理工作的一个重要指标。其评价依据是：以现场检查为主，不定期抽查为辅，同时参照其他方面综合考核，设备部负责此项考核，并于每月的月底前将月设备完好率统计表报办公室。第七节 设备固定资产管理规定1设备的折旧实行单台计算，投产前及时入帐，财务监督提取折旧费、大修费。2固定资产的清点，每年进行一次，由设备部部会同财务部及各车间共同123、参加清查盘点做到帐、物、卡相一致。3对于停用三个月以上的闲置设备，应进行封存，可依据情况在设备部长批准下现场封存，封存期内设备不折旧。各车间要建立设备卡片，同时设备部技术员也要填写好各自分管车间的设备卡片，并对于新增、大修、报停、报废等设备及时作更改及办理相关手续，保证设备部与车间设备卡片与设备现有状况一致。4设备部建立设备固定资产台帐。5固定资产台帐的内容应主要包括设备名称、规格、重量、分供方、使用单位、金额、投产日期、年折旧率等。6无论何种形式构成的固定资产都要履行交接手续，按照设备的入厂检验、安装、试验、验收的规定执行。7固定资产的计划检修按照设备计划检修管理规定执行。8固定资产的更新改124、造按照设备更新改造管理规定执行。9固定资产的封存报废按照设备的封存报废管理规定执行。10固定资产的调拨按照设备的调拨管理规定执行。第八节 设备事故管理规定1对设备事故实行全面管理，不论何种原因引起的，不论事故大小，包括故障在内进行全面管理。2对设备事故进行全面管理，不仅设备管理人员要管，而且生产操作工也必须进行管理。对违章指挥、管理人员有权制止运行，操作人员有权拒绝。3下列情况不列为设备事故（1）生产（工艺）操作事故，未造成设备零、部件损坏。（2）生产消耗件的正常磨损和生产工具损坏，使生产中断。（3）不是由于设备技术性能造成的产品质量事故。（4）设备的安全保护装置的正常动作使安全件损坏造成生产125、中断。（5）检修后的设备按规程进行试车、测试、检验引起的设备损坏。（6）因设备技术状况下降而安排的临时检修。4设备一旦发生事故，操作者应立即采取有效措施（如停车或切断相应的电源等），防止事故扩大，并保护好现场，同时逐级上报设备主管部门及生产指挥部门。5事故发生单位、设备部门和生产指挥部门对现场检查后，必须迅速组织事故抢修，尽快恢复生产，重大设备事故由设备主管部门负责组织抢修，一般设备事故由事故单位组织抢修后修复。6参加抢修的单位和个人都要服从统一指挥，积极工作，对抢修不利，致使事故进一步扩大的责任者要与事故责任者一并追究责任，严肃处理。7发生重大设备事故，操作人员应立即报车间，车间报设备部、生126、产部、行政部、公司分管副总经理，事后车间应立即以书面形式报告事故经过。8一般设备事故在24小时内以书面报告形式报设备部。9设备事故与每月15日前以书面报告形式报设备部。10设备事故发生后，应召开设备事故调查分析会。11重大设备事故的分析会由公司分管副总经理主持召开，事故单位、设备部、生产部、行政部的有关人员参加，并保留会议记录。12一般设备事故分析会由设备部长主持召开，并保留会议记录。13设备故障的分析会由车间负责人主持，设备部设备分管人员可以参加，车间保留会议记录。14进行设备事故分析时，坚持三不放过原则。即事故原因分析不清不放过。事故责任者未经处理和群众不受到教育不放过。没有防范措施不放过127、。15认真负责，实事求是，查明事故原因，事故原因分类如下：（1）使用操作不当。（2）维护不当（3）设备失修。（4）安装、检修质量不佳。（5）材料、备件质量不良。（6）设计制造不合理。（7）自然灾害。（8）破坏性事故。（9）其他原因。16制定设备事故防范措施。（1）设备操作人员，必须经过培训，考试合格后方能上岗。（2）严格执行岗位责任制和设备操作、使用、检修规程等各项规章制度。（3）认真做好维护保养和计划检修，及时消除设备隐患，使设备经常处于良好技术状态。（4）对主要生产设备要严格管理，做到正确掌握设备技术状况。（5）摸清事故发生的规律，找出设备在使用管理和本身存在的薄弱环节。17明确责任，追究128、责任，对事故责任者进行处罚。18若发生事故的单位隐瞒不报，除进行批评教育外，对该单位进行罚款处理。19不论发生何种设备事故，重大设备事故、一般设备事故及设备故障，设备部在设备修复正常后三日内写出设备事故报告书，报请分管经理批准后存档。第九节 设备更新改造管理规定1对于陈旧设备或扩大生产能力的需要，在力所能及的情况下，积极进行技术改造。2凡是进行更新改造的备件、材料优先供应。3凡是进行更新和改造的设备，必须进行充分的论证，拿出论证方案，改造图纸，然后报请分管副总经理审批。 4设备改造后，由验收小组组织验收，并将验收结果存档。5应以技术经济分析为标准，修理合算就修理、更新合算就更新，改造合算就进行129、技术改造。第十节 设备的封存报废管理规定1属于主要设备停用一个月以上的就应报请封存，由使用单位填写主要设备报停（启用）表报设备部。设备封存期间，由设备所在车间管好，维护好。2停用（即在该车间不再使用）的设备必须入库保管，并由车间与仓库办理设备固定资产交接表。3封存前要进行清扫、擦洗，保证零部件完好无缺，达到完好设备标准。4具备下列条件之一而又无法修复改造的设备可申请报废：（1）部件已损坏不能使用，虽经修理性能仍达不到要求或不能保证安全生产的。（2）修理费用过大，经济上不合理。（3）意外灾害或突然事故受到严重损坏，无法修复；（4）结构性能有严重缺陷的（5）凡是设备需要报废，必须由车间填写设备报废130、申请表报设备部，由设备部组织人员进行技术鉴定后，保分管经理批准。第十一节 设备的调拨管理规定1设备的调拨范围在本公司内部。2各单位所需增加设备需书面报告设备部平衡，由设备部分管副总经理审批。3调出单位应按设备的规格型号调出，将设备随机工具、备件等一同随设备调走，不允许随便截留。4调入和调出单位必须及时入帐和销账。5设备内部的相互借用，须由设备部批准，并办理交接手续。第十二节 设备技术档案及图纸管理规定1设备部应建立设备技术档案，主要内容包括：设备说明书、设备总图、易损件图纸等。2设备部建立设备卡片，采取一机一卡制。3设备随机文件必须归档，不得他人专用。4设备技术档案及图纸的借阅须经档案管理员同131、意，写清借阅时间、图纸名称、借阅人姓名、及单位，并按时归还。5由设备部发放给各单位的图纸和文件，不得随便涂改，弄坏和丢失。6资料借阅人在工作调动前，必须及时归还借阅资料，否则给予罚款处理。7设立设备图纸台帐、将蓝图、底图台帐编号相统一，是查找方便，准确无误。8新进设备随进随上账。9易损件和零部件要有底图，由相关人员对图纸进行严格审核，要求外购件图纸准确无误，防止因图纸错误造成浪费而影响生产。10入库后底图因故作废时，经设备部长签字后，加盖作废章，并注明作废日期。11图纸需更改时，由分管技术员填写底图变更通知单，将蓝图、底图一次改好，并在更改处的附近签名，注明更改日期，图纸修改权属设备部。第十三132、节 设备备品配件管理规定生产车间需用的设备备品配件计划必须由设备部分管技术员审核，设备部长审定，分管经理批准方可送仓库。2设备部根据物资仓储库返上来的物资需用计划来购买备用配件，并入库。3生产车间从物资仓储库领用备品配件,每月必须填写设备备品配件月耗表,并上报设备部,设备部分管技术员根据该表填写生产设备备品配件损耗表,以便掌握备件使用周期。第十四节 特种设备的管理1为把特种设备管理好,在设备部内部设立专门档案,由专人负责对特种设备的图纸和技监局的验收记录等进行立卷归档。2设备部负责按地方技监局的要求对特种设备组织验收和整改。第七章 质量管理制度一、目的为加强企业管理，不断提高产品质量，靠质量促133、进企业生存与发展，提前发现异常，迅速处理改善，全面提高经济效益，特制定本制度。1认真宣传贯彻质量方针政策，监督检查产品质量的贯彻执行，为用户负责，以质量要效益。2坚持“质量第一”的思想，对产品质量精益求精，实行专检与互检结合“三检制”检验方法正确处理数量与质量的关系，反对粗制滥造，杜绝质量事故发生。3加强质量监督检查，不断完善检验手段和检验方法的标准化、程序化，每月召开一次由分管经理主持召开的质量会议，对出现的问题及时纠正，以工作质量保证最终产品质量。二、范围本制度适用于公司生产的出厂产品及其原材料的进货质量，半成品质量和工作质量。三、原材料及产品质量验收标准的设定1原材料的验收标准由质检部会134、同供应部制定，经有关部门审核后总经理签批后执行。2产品质量验收标准由质检部会同生产部制定内控标准或按国家标准执行。第一节 原材料质量管理规定1供应部在采购原材料时，应按照公司制定的验收标准进行采购，并索取供方质量证明，提前或随货进公司，对不符合质量要求严禁购进。2原材料到公司后，供应部要及时通知司磅过磅，化验室接到通知后立即取样分析。准确作出质量判定，经审核无误后填写化验单分发各有关部门。若因漏检或误检而影响生产由化验室负责。3原材料经检验不符合质量标准要求，化验室应重新抽样化验分析，化验分析仍不符合质量标准，由供应部负责对外交涉。4原材料经检验符合质量标准要求的，财务部应根据质检部门和司磅提135、供的检验数据和数量，做好对各批原材料的结算手续。5原材料应根据产地、名称、质量不同分类存放，并进行标识，不准混淆。对未检验或不明质量的原材料要单独存放，车间不准使用。第二节 半成品及工艺指标管理规定1半成品及工艺指标控制好坏对产品质量有着直接影响，在整个生产过程中各项工艺指标必须达到操作规程的规定要求。不合格半成品，不准转入下道工序，生产技术部负责监督执行。2半成品的控制和检验由质检部按工艺检验规定、项目、次数进行检验，如生产需要改变检验项目和次数时，由生产部提出书面报告，经分管经理审批后，质检部实施。3生产部技术员监督检查半成品控制情况，特别对主要工序控制点要每天跟踪抽查，发现有违反工艺操作136、时，应及时汇报车间领导采取措施，立即纠正，严格按事故处理。第三节 产品质量入库验收管理规定1根据公司产品特点，采取边生产边检验的方法，以当日的产量为一批，按批检验，内外质量全项合格后，经质检部门签发产品合格手续和成品验收单后方可入库和出厂。2产品（甲酸钠）外在质量由质检部每周进行2次抽查：每天抽检袋数不能少于12袋，单袋净重符合500.2kg,平均单袋净重达50kg。烧碱、盐酸、双氧水等产品由质检部每月进行不定期抽查，产品质量须符合质量标准要求。3包装袋采用内外袋卷边缝合，卷边宽度25cm四角平行对称，缝线无弯曲，无跳线，缝针要紧牢固，不准出现托针、断线现象，袋口平整无折无皱。4每二十袋为一垛137、，印刷标志朝上，缝口方向一致，排放要整齐，纵横成行，不准出现倒塌现象，凡产品入库要根据质量不同作出挂牌标识，分别标出：待检、合格、不合格等标识。第四节 产品出厂合格证管理规定1产品出厂合格证管理，由质检部负责执行。2每批产品出厂需有质检部门签发出厂质量合格证，检验全项指标合格后，方可签发。3产品（甲酸钠、双氧水、液氯）出厂必须有质量合格证，且每袋一张，有生产批号、生产班次、检验员，严禁乱撕、乱丢、乱画现象。班次与生产日期，批号相符。烧碱、盐酸等产品须以质检部出具的产品质量检验单为质量合格证明。第五节 不合格品管理规定1不合格品的制定、标识、隔离（1）质检部门依据有关技术标准，工艺文件及质量证明138、等文件和资料，对原辅材料、半成品、成品进行检验分析，做出合格与不合格判定，并做好记录。（2）经判定为不合格的原辅料、半成品、成品由各相关部门做出标识，隔离并做好记录。（3）不合格的原辅材料、半成品、成品必须标识明确。（4）凡标识为不合格的原辅料、半成品、成品在未做出处置意见之前任何人不得动用或转入下道工序，成品更不得销售出厂。2产品已交付或使用时发现不合格品的处置。（1）对进厂原辅材料、交付后发现不合格由质检部组织供应部、生产部和车间相关技术人员进行评审，确定产品是否拒收或索赔，供应部应根据评审结果与供方进行沟通，办理不合格原料的相关手续。（2）公司产品交付后出现不合格品，由质检部根据顾客提交139、的顾客“抱怨通知单”组织生产部、化验室对交付后的不合格品重新检验，评审，确定责任部门，由责任部门制定纠正措施，并将评审结果反馈供应部，由供应部与顾客进行沟通。第六节 质量事故处理规定1质量事故是指违反质量管理制度和达不到产品标准要求而造成的质量失控，凡发生下列情况之一，属于质量事故：（1）进厂原料不符合标准，严重影响生产；（2）进厂产品达不到国家标准；（3）上级法定部门抽检产品质量不合格；（4）因产品质量不合格造成返工，用户退货，给公司造成损失；（5）因化验药品不准确或检验失误出现错误的分析结果。2凡发生质量事故，都要及时报告公司总经理并及时采取措施，不得隐瞒不报，事故发生后应立即召开专题会议140、提出改进办法，并坚持“三不放过”的原则。做到措施、人员、时间三落实，对事故责任者，令其写出书面检查，并给予经济处罚。3全公司干部职工，要把产品质量放在首位，切实做到“五不准”。（1）不合格产品不准出厂和销售；（2）不合格原材料零部件不准投料组装；（3）国家已命令淘汰的产品不准生产和销售；（4）没有产品标准，未经检验的产品不准生产和销售（5）不准弄虚作假，以次充好，伪造商标，假冒名牌。第七节 技术资料的使用，保管和存档制度1存档范围及保存时间。（1）有关质量、计量、标准化等综合法规文件，永久保存；（2）质量体系标准文件，各类原材料，成品标准永久保存；（3）质量事故分析材料，不合格产品、台帐永久保141、存。2各种技术资料标准由质检部统一管理，单独存放，并建立档案，按文件管理程序发放和存档。3对各类技术材料要严加管理，不准对外借阅，并要妥善保管，注意防水、防盗、防虫，保持整洁。第八章 检验、测量和试验设备管理制度为了加强检验、测量及试验设备的管理（以下简称检试设备）的正常运行，促进公司生产健康发展。根据公司实际情况，特制定本管理规定。一、职责（一）质检部职责1负责本公司检试设备的全面管理；2建立健全检试设备的总台帐；3负责监督公司检试设备的检修、使用及台帐建立情况；4负责制定检试设备周期检定计划。（二）使用部门职责1建立健全本部门检试设备台帐。2负责本部门检试设备的维护与保养工作。3负责本部门142、检试设备的标识工作。二、管理内容与要求1使用部门需要添置检试设备时，必须填写“物资需用计划表”，经质检部审核，分管经理批准后，返经质检部备案一份。否则，供应部不予采购。2进厂的检试设备质检部验收，检验合格后才能发送、启用，并由质检部填写“检试设备验收记录”。不合格的设备设备部出示不合格证明，然后交供应部处理。3质检部根据计量管理要求，确定周期检定、抽检的时间及数量。并通知各有关部门进行鉴定。检定结果按有关文件规定进行记录和保存，检定后的检试设备应作出标识。4对丢失和非正常损坏的检试设备、由当事人（部门）写出书面报告交质检部，质检部根据设备价格、使用年限及损坏程度等因素提出处理意见，交分管经理审143、批后执行。5检试设备由于使用年限太长或严重失准需报废停用时，使用部门应填写“报废停用单”交质检部，经质检部审核落实，再经分管经理审批后执行。6使用部门发现检试设备失准时，首先填写“维修申请单”，注明需维修设备名称及原因，交质检部。质检部无法维修的，由质检部协调外送维修或联系上门维修。严禁私自调校检试设备。7维修人在维修完毕后，把维修材料等一一填写在“验收单”上并签字，再找使用部门验收合格后签字。一式两联，一联维修部门当作存根，另一联质检部保管。8维修检试设备时，一定不能破坏原有设备的精度和量程。9为确保检试设备的准确性，保证检试设备在完好状态下工作，质检部要对在用检试设备进行定期或不定期的抽检144、，发现问题及时处理，并做好记录。10为保证生产的顺利进行，质检部要对公司范围内的检试设备每天巡检一次，发现问题及时解决，巡检结果应记录和保存。11质检部在巡检过程中有权阻止和纠正检试设备使用部门不正常或违章操作。对于不听劝告者，视情节轻重，给予罚款处理。12检试设备由质检部负责安装、调试。完毕后由质检部及使用部门验收签字后，交付给使用部门使用。第九章 化学药品管理规定为加强对化学药品的管理，提高化学分析质量和产品质量，现根据公司实际，特制定本规定。一、购买的化学药品必须经检验合格后方可入库，如因本公司技术及设备限制无法检验时，必须具有证实产品质量合格的证明书方可入库。二、物资仓储处要设立专门库145、房用于存放化学药品。三、化学药品仓库应具有良好的通风条件，并配备相应的防火器材，要求岗位人员会使用。四、仓库保管员应根据药品的性质不同，分类存放，易燃、易爆的药品要远离热源，分别贮存于低温干燥处。五、凡具有感光性的药品，如，硝酸银、碘化银等，必须贮存于棕色的玻璃瓶内。六、凡具有潮湿性、风化性、挥发性的化学药品开启后，必须立即紧闭，存放于干燥处。七、从大瓶内取出的药品剩余部分不得倒回原瓶内，必须分装小瓶贮存，以免影响原瓶药品的纯度，小瓶上要加标签，以备再用。八、对于易燃及易发生泡沫体的药品，严禁在密闭的情况下剧烈摇晃，以免发生爆炸危险。九、所贮存的药品必须有明显的标签，不得随意弄掉标签。十、对无146、标签而又不知其性质的药品，不得随意乱动乱用，必须经化验确定后方可使用。十一、要注意化学药品的存放期限，化学药品由质检部半年检查一次，平时由仓库保管员在药品发放时检查。若发现有过期或失效药品应及时上报分管领导，经批准后采取妥善措施进行处理，不可随便乱扔，以免发生危险。十二、加强对火源、电源的管理，进入化学药品仓库不准带火种。十三、生产车间、实验室、化验室等领用化学药品必须经本部门领导签字，且贮存量不得超过当月使用量。十四、剧毒药品要严加管理，开启与关闭库房时，必须留有记录，并有2人以上同时进行。化验、实验领用必须经部门领导签字，建立、领用手续，须经申请、审批、双人登记签字制度。第十章 危险化学品147、储存、出入库管理制度一、目的 为规范公司危险化学品储存、出入库的管理，根据危险化学品安全管理条例中相关规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各种危险化学品的储存、出入库管理。三、管理1. 入库时必须核对、检验进库物品的规格、质量、数量等。无产地、检验合格证、技术说明书、安全标签的危险化学品不得入库。2. 易燃、易爆物品的仓库（堆垛）要采取杜绝火种的安全措施。3. 剧毒药品应单独存放，必须实行“四双”管理办法（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁）。4. 保管人员应根据所保管的危险物品的性质，配备必要的防护用品、器具。5. 危险物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品148、变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理。6. 危险物品库房内不准设办公室、休息室，不准住人。每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源，方可离开。7. 危险化学品出库时，仓库保管员应严格按领料单的批量发货。8. 发货时应核对化学品包装是否完好，破损的严禁出库。9. 剧毒品的出库要验证相关的证明是否符合要求后，方可办理。10. 包装物要认真回收并做好记录。记录至少保存2年。11. 对外来购货单位进行资质检查，具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证的单位方可外售，对剧毒品按剧毒品管理制度执行。12. 发货时还应检查运输车辆的资质，具备车辆行驶证，与核准经营范围一致的道路运输证，运输149、车辆司机与行驶证照片一致，道路运输证核准的质量与行驶证上的质量一致，移动式压力容器使用证最大充装量应不大于行驶证核定的质量。第十一章 危险化学品运输、装卸安全管理制度一、目的 为规范公司危险化学品运输、装卸管理，根据危险化学品安全管理条例中相关规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各种危险化学品的运输、装卸管理。三、管理1. 托运危险物品必须出示有关证明，向指定的铁路、交通、航运等部门办理手续，托运物品必须与托运单上所列的品名相符，托运未列入国家品名表内的危险物品，应附交上级主管部门审查同意的技术鉴定书。2. 危险物品的装卸运输人员，应按装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时150、必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。3. 危险物品装卸前，应对搬运工具进行必要的通风和清扫，不得留有残渣，对装有剧毒物品的车，卸后必须洗刷干净。4. 装载过程必须有提货单位驾驶员和发货单位操作人员在场，严格执行操作规程，不得超载。5. 装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具。（1）禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂，爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车。（2）禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。（3）温度较高地区装运151、液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施。（4）放射性物品应用专用运输搬运车和抬架搬运，装卸机械应按规定负荷降低25。（5）遇水燃烧物品及有毒物品，禁止用小型机帆船、小木船和水泥船承运。6. 运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于2人。7. 运输危险物品的车辆，必须保持安全车速，保持车距，严禁超车，超速和强行会车。运输危险物品的行车路线，必须事先经当地公安交通部门批准，按指定的路线和时间运输，不可在繁华街道行驶和停留。8. 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。9. 运输散装固体危险品，应根据性质。采取防火、防爆、防水、防粉尘飞扬和遮阳等152、措施。第十二章 维修工具管理规定为了保证各车间设备的维修质量，提高维修效率，合理匹配工具，延长工具的使用寿命，节省开支，特制定本规定。一、各种维修工具按期发放、定期使用，工具到期不能再使用需更换时，必须以旧换新。二、使用单位必须建立本单位工具台帐，管理单位（设备部）建立健全全公司工具总台帐，并由专人负责。总台帐与各单位台帐必须相符（数量、规格、型号），帐物不符视为丢失。三、物资仓库建立旧工具台帐，年底经管理单位检查完毕后，集中统一处理。四、新增工具的领用，由使用单位写出书面申请，详细注明增加的原因、规格、型号和数量，由本单位领导审核签字后，报设备部，同时制定物资计划。管理部门（设备部）核实无误153、签字后，报给分管经理批准。使用单位凭计划到物资仓库领取。五、工具使用到期，由使用单位写出书面申请，并注明工具使用者、规格、型号和数量，经本单位领导审核签字后，报给设备部，设备部根据申请、总台帐与工具使用期核实无误后，放在计划上给予签字。工具计划经分管经理批准后，送物资仓库办理购货和领用手续。六、维修工具一经批准，工具管理员要立即上各自台帐。七、各种维修工具使用期内损坏或丢失，一旦被查出，除赔偿外，还应给予一定的处罚。八、凡工种不变人员在公司内部调动后，工具与台帐要随使用者调到新单位。更换工种，不到期的工具应交还原单位保存，使用单位在人员调动当天，必须通知管理部门（设备部），以便及早变更台帐，否154、则对原使用单位进行处罚。九、 各种维修工具：1、 设备维修工具：（1） 维修工具：一年半制：卷尺二年制：活板手、钢丝钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀三年制：叉板手、梅花板手、拐尺四年制：手锤、锯弓、铁剪子、画规、工具包（2） 维修工具公用：二年制：锉刀、组锉、板锉、半圆锉、三角锉三年制：钢板尺、内六角扳手四年制：套筒扳手、刮刀、扒子、管钳、手电筒长期：手拉葫芦、千斤顶、卡尺、塞尺2、 电工维修工具：（1） 电工、仪表工具：一年制：一字螺丝刀（75）十字螺丝刀（100）、测电笔二年制：尖嘴钳、钢丝钳、活板手（150、250）剥皮钳、电工刀、斜口钳四年制：工具包、工具套、腰带、锯弓、手锤、电烙铁（35w155、）五年制：万用表（2） 电工仪表工具公用：四年制：套筒扳手、梅花板子、电烙铁（500 w）令克棒、铁锤、扒手五年制：钳形表、兆欧表、接地摇表、手电筒第十三章 供水管理规定为保证厂区生产生活用水的正常供给，杜绝浪费，确保各项生产生活用水的合理使用，制定本规定。一、加强管理和日常维护，相关车间必须保证分管生产生活用水设备、电气、管路等设施的完好，机修车间必须做好每周一次对生产主管路的巡检，并做好原始记录。确保用水的正常供应和使用。二、车间必须加强对分管区域的巡检力度。三、生产车间必须强化节约用水意识，坚决杜绝浪费和长流水（公司规定的除外），合理使用废水，提高废水的回收利用率。四、加强对应急使用的临156、时设备管理和巡检力度，确保应急使用设备的正常使用，确保设备存在危险和安全隐患时及时拆除，防止设备的额外损坏和丢失。五、必须保证生产生活用水备用设备的完好，备足设备备件，使用设备损坏后，必须保证当天维修好，如需外协维修，设备部负责一周内维修好。六、以上条款如有违反，每次扣罚相应责任人50元。第十四章 劳动防护用品发放管理规定根据山东省安全生产监督管理局制订的山东省劳动防护用品配备标准，结合本公司实际，制定本规定。一、行政部为劳保用品的综合管理部门。二、安全部参与制定、修定劳保用品的发放种类、周期，并监督发放及使用情况。 三、劳保用品的发放依据公司制定的“劳动防护用品发放标准”中用品名称、发放周期157、按时发放。四、行政部应为全体员工建立“劳保用品领用登记手册”；部门、车间应同时为本单位员工建立“劳保用品领用登记手册”，并按要求填写，每次发放应有领用人签名。五、劳保用品计划由使用单位按月提出，经行政部审查后，按物资采购管理制度中“物资采购计划管理”程序上报、审批、购买。六、劳保用品入库后，由车间到行政部办理领用手续，并在行政部的“劳保用品领用登记手册”上签章后，持领料单到仓库统一领取、发放给员工，仓库应严格按已审批的计划发放。七、因特殊原因需使用超“劳动防护用品发放标准”范围的公用劳保用品，部门、车间提交计划同时，应在书面申请中写明理由，分管副总签字后，由总经理审批后领取。八、为部室、车间配158、备的公用劳保用品，部室、车间应设有专人管理，并保证其可随时正常取用。九、岗位员工应严格按岗位需要佩带劳保用品，以保证个人操作安全。十、劳保用品的质量管理同公司其它采购物资质量管理。十一、对于不到期的易损劳动用品，若出现重大损坏，需重新领用的，必须以旧换新，并且按使用时间折算赔偿。第四篇 科学管理制度第一章 知识产权保护管理规定为有效保护公司的知识产权，鼓励广大员工发明创造和智力创造的积极性，发挥公司的整体优势，促进科技成果产业化，依据国家知识产权法律、法规结合本公司的实际情况，特制定本规定。一、管理职责1、公司总经理负责公司知识产权管理总体方针目标的制定。2、公司副经理负责分管部门的知识产权管159、理的指导督促协调。3、生产部负责公司知识产权工作计划的拟定，并负责知识产权的发掘、申报、监控、纠纷处理和产权交易等事宜。协助各职能部门进行知识产权的专利保护。4、本规定所指的知识产权包括：（1）专利权：指发明、实用新型、外观设计等专利。主要包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新配方、新设计等。（2）著作权：是指利用公司的物质条件所创作，并由公司承担责任的工程设计、产品设计图、设备设计图及其说明：各种技术、管理标准；工艺说明书、计算机软件；各种研究、技术、实验报告以及公司组织人员进行创作、提供物质条件进行创作的教材、手册、摄影、录象作品等的著作权。（3）商标权：是指公司拥有注册商标，包括产品商标160、和服务商标等。（4）商业秘密：是指不宜申请专利的技术诀窍、技术配方、工艺流程等技术信息，以及具有商业价值的经营决策、投资计划、销售策略等方面的经营信息。（5）依照国家法律、法规规定或由合同约定由公司享有或持有的其他知识产权。二、知识产权的归属1、公司对以下标识依法享有专用权：（1）以公司名义申请注册的商标。（2）司徽、司标；（3）公司名称；（4）公司的其它服务性标记。2、利用公司的物质技术条件所完成的发明创造和技术成果，是公司的职务发明创造和职务技术成果。职务发明创造申请专利的权利属于公司，专利申请被批准后，公司为专利权人。职务技术成果的使用权、转让权由公司享有。3、由公司主持、代表公司意志创161、作并由公司承担责任的作品为公司法人作品，著作权由公司享有。为完成公司的工作任务所创作的作品是职务作品，除第六条规定情况外，著作权由完成者享有，公司在其业务范围内对职务作品享有优先使用权。作品完成两年内，未经公司同意，作者不得许可第三人以与公司相同的方式使用该作品。4、主要利用公司的物质条件创作，并由公司承担责任的工程设计图纸、产品设计图纸、计算机软件、测绘图等职务作品以及法律、行政法规规定的或者合同约定著作权由公司享有的职务作品，作者享有署名权，著作权的其它权利由公司享有。5、在执行公司科研等工作任务过程中所形成的信息、资料、程序等技术秘密属于公司所有。6、公司派遣出国访问、进修、留学及开展合162、作项目研究的人员，对其在公司已进行的研究，并且在国外可能完成的发明创造、获得的知识产权，应在出国前与公司签订协议，明确规定其发明创造及其它知识产权的归属。7、来公司学习、进修的人员以及开展合作项目的研究人员，在公司期间参与承担的公司研究课题或者承担公司安排的任务所完成的发明创造及科技成果，除协议另有规定的，归公司享有。8、离退休、调离及被公司辞退的人员，在离开工作岗位一年内完成的与其原承担的本职工作或任务有关的发明创造或科技成果，归公司享有。9、利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或设计人订有合同，且合同符合法律规定，并对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的，从其约定。三、163、知识产权的管理1、公司成立知识产权领导小组， 领导公司的知识产权保护工作，生产部负责知识产权保护和管理的日常事务。2、生产部负责公司科研项目立项、中期检查、结项、科研成果登记和档案管理。应用技术项目的课题组或课题研究人员，在申请立项之前应进行专利文献及相关文献的检索；课题组或课题研究人员在科研工作过程中，应做好技术资料的记录和保管工作；科研项目完成后，项目负责人应将全部实验报告、实验记录、图纸、声像、手稿等原始技术资料收集整理后交生产部归档。3、在科研活动中做出的职务发明创造或形成的职务技术成果，项目负责人应及时向生产部提出申请专利的建议，并提交相关资料。生产部对项目负责人的建议和相关材料进行164、审查，对需要申请专利的应及时办理专利申请，对不宜申请专利的技术秘密要及时采取措施予以保护。4、公司与国内外单位或者个人合作进行科学研究和技术开发，对外进行知识产权转让或者许可使用，应当依法签订书面合同，明确知识产权的归属以及相应的权利、义务等内容。对外进行知识产权转让或者许可使用前，应将相关协议或者合同送生产部审查，并报总经理批准。5、来公司学习、培训或合作研究人员，在离开公司前须将在公司从事科技工作的全部技术资料、实验材料、实验设备、产品等交回；并有责任保护公司的知识产权，不得擅自复制、发表、泄露、使用、许可或转让。6、退职、退休、辞职或调离的职工，在离开公司前，必须将在公司从事科技工作的全165、部技术资料、实验材料、实验设备、产品等交回公司。7、凡在公司工作期间接触公司科研任务的各类技术人员，在离开公司二年内不得从事与公司正在研制、生产的产品具有竞争性产品的研制、开发。8、任何人不得利用职权、工作之便或采取其他不正当手段将公司的知识产权复制、发表、泄露、使用、许可或转让。9、公司员工在开展国内外学术交流与合作过程中，对属于公司保密的信息和技术，要严格保密。四、奖酬与扶持1、公司依法保护公司职务发明创造、职务技术成果、公司法人作品及职务作品的研究、创作人员的合法权益。对在知识产权的产生、发展和科技成果产业化方面做出突出贡献的人员，按照公司的有关规定给予奖励。2、公司设立知识产权专项基金166、用于支持和补贴专利申请、保护和管理知识产权。五、责任1、对于剽窃、篡改、非法占有、假冒或以其它方式侵害公司及员工依法享有的知识产权的单位和个人，属公司处理权限的，责令其改正，并对直接责任人进行相应处分；超出公司处理权限的，提请并协助有关行政部门依法处置。2、违反本规定，泄露公司技术秘密，擅自转让、变相转让及许可使用公司的职务发明创造、职务技术成果、公司法人作品和职务作品，或造成公司无形资产流失和损失的，公司将给予直接人进行行政处分，并按直接经济损失的50%-200%的进行经济处罚。3、侵犯公司及其员工依法享有或持有的知识产权，造成损失、损害的，应依法承担法律责任。第二章 群众性创新成果评选奖励167、办法第一条 为表彰鼓励锐意创新并取得优秀成果的员工，从而促进群众性创新活动广泛深入开展，推动高技能人才队伍建设，推进技术进步，提高企业管理水平，以适应公司又快又好地发展，制定本办法。第二条 设立创新能手奖和合理化建议奖。第三条 创新能手是指在生产经营管理活动中，开展创造性工作并收到良好效果，做出贡献的非专业技术员工。第四条 创新能手的条件：忠于企业，热爱本职岗位，具有良好的职业道德和敬业精神。系统了解和掌握本职业（工种）的技术理论知识，具有本职业（工种）精湛技艺。同时具备下列条件之一者，授予公司创新能手称号并予以奖励：1、在加工方法、工艺操作，试验、检验，安全技术和环保技术等方面，具有创新或改168、良，其创新或改良成果达到本行业（工种）先进水平，取得区级以上管理部门颁发的证书或出据的证明。2、在技术攻关、技术改造和本职业（工种）的生产活动中，解决了生产工艺、产品加工制造、设备使用、装配检测中的关键技术问题；在降低产品成本、缩短加工周期、提高产品产量质量、延长设备使用寿命、提高生产效率等方面起到特殊作用，年取得经济效益50万元以上。 3、已申报专利成果，并获得专利权。4、改进经营管理思路和方法，优化管理流程，提高工作效率，年创造经济效益20万元以上，或提高工效10%以上。第五条 合理化建议奖是为调动广大员工参与企业管理的创造性和积极性，更好地促进企业管理水平的提高和引导技术创新水平的进步而169、设立的奖项。第六条 合理化建议范围：1、经营管理的创新；2、各种工作流程、规程的改进；3、新产品开发、营销、市场开拓的建议；4、制造工艺、设备、技术的改进；5、现有产品性能的改进；6、原辅材料节约、三废综合利用方法；7、降低成本和各种消耗的措施；8、安全生产措施的改进；9、加强企业文化建设和凝聚力；10、各种生产问题的解决措施；11、其他有助于提高企业整体管理水平和技术创新的各种合理化建议。第七条 合理化建议奖分为：金点子奖、银点子奖、铜点子奖、鼓励奖和参与奖五个等级，其条件如下：金点子奖：正式受理的、重要的，多为创新性的，年节约或创新效益20万元以上；银点子奖：正式受理的、较重要的，多为改良170、性的，年节约或创新效益10万元以上；铜点子奖：正式受理的、一般性的，年节约或创新效益5万元以上。鼓励奖：正式受理的，年节约或创新效益1万元以上。参与奖：正式受理的，在改善工作环境、减轻工作劳动强度、提高工作效率等方面起到一定积极作用的。第八条 奖励方法1、创新能手奖励标准1500元，并推荐申报集团公司创新能手奖。2、金点子奖奖励标准1500元，并推荐申报集团公司金点子奖。3、银点子奖奖励标准1000元，并推荐申报集团公司银点子奖。4、铜点子奖奖励标准500元，并推荐申报集团公司铜点子奖。5、鼓励奖奖励标准200元。6、参与奖奖励标准20100元。说明：获集团公司奖励的项目或个人不再列入本评选范171、围之内。第九条 申报、评审过程同技术进步奖的申报、评审过程。 第三章 技术进步奖励制度为进一步促进公司科学技术进步，规范科学技术管理，调动专业技术人员进行技术创新、技术改造工作的积极性，结合本公司实际，特制定本制度。一、指导思想坚持公司发展依靠科学技术、科学技术为公司发展服务的方针，加强公司的科学技术管理，为公司生产经营活动提供技术保障，保证科技管理工作健康有序的发展；坚持“以人为本，永续发展”的企业理念，尊重知识、尊重人才，充分发挥科技人员的聪明才智，建设高素质的科技队伍。二、机构设置与职责公司成立科学技术委员会，成员名单如下：组 长：王家平副组长：高正宁 郑永涛成 员：孙盛涛 赵人旭 王洪172、光 刘文松 于大林 于守义 张少毅 卫广军科学技术委员会下设科技管理办公室：主 任：高正宁科技管理办公室在公司科学技术委员会的领导下开展工作，具体负责公司科学技术管理工作的组织实施。其主要职责是：1、贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关科技进步方针、技术政策和法律法规，促进公司科技进步，提高产品质量，使公司取得良好的经济效益和社会效益。2、负责制定公司科技发展规划和年度科技工作计划，负责组织公司的技术开发、技术引进、技术改造的规划和计划。3、负责审查各项技术文件、技术改造方案及计划，解决生产中的技术问题。4、负责公司内外技术交流、技术合作等事项。负责公司群众性技术革新活动的技术工作。5、开发和173、推广应用新技术、新工艺，做好对引进技术的消化吸收、转化与创新工作。6.积极开展安全生产技术改进活动，改善劳动条件，提高劳动效率。三、奖励细则公司科技工作每年总结一次，设立技术进步奖，对优秀的科技项目给予物质和精神奖励。技术进步奖分四个等级，其标准分别为：一等奖：技术上有重大突破；自主开发创新，年节约或创造价值在50万元以上；引进先进技术与设备，年创造价值在80万元以上。二等奖：技术上有新的突破；自主开发创新，年节约或创造价值在20万元-50万元（含50万元）；引进先进技术与设备，年创造价值在40万元-80万元（含80万元）。三等奖：自主开发创新，年节约或创造价值在10万元-20万元（含20万元174、）；引进先进技术与设备，年创造价值在20万元-40万元（含40万元）。四等奖：自主开发创新，年节约或创造价值在5万元-10万元（含10万元）；引进先进技术与设备，年创造价值在10万元-20万元（含20万元）。四、奖励办法1、技术进步奖颁发荣誉奖状和物质奖，并推荐申报集团公司技术进步奖，奖励金额为：一等奖10000元；二等奖5000元；三等奖3000元；四等奖2000元。2、多人合作的技术进步获奖项目，奖金按照每个人贡献大小合理分配。项目第一研究人或项目负责人的奖金应不低于50%，其余部分分配给直接参加者和协助者。3、获得集团公司奖励的项目不再列入本奖励范围。第四章 技术进步项目和合理化建议成果175、申报办法第一条 为规范公司技术进步项目暨合理化建议成果申报程序，促进公司科技管理工作再上一个台阶，制定本办法；第二条 技术进步项目涉及的范围和奖励办法，参照烟台恒邦化工有限公司技术进步奖励制度中的“三、奖励细则”和“四、奖励办法”内容；第三条 合理化建议涉及的范围和奖励办法，参照烟台恒邦化工有限公司群众性创新成果评选奖励办法第六条、第七条；第四条 技术进步项目申报内容：项目名称、项目单位、项目负责人、参入项目成员、项目性质、创造效益、奖励等级、实施内容；第五条 合理化建议成果申报内容：建议名称、单位名称、建议人、建议时间、完成时间、创造效益、奖励等级、实施内容；第六条 各部门的项目和合理化建议176、完成试运两个月后，以书面形式报公司生产部；第七条 每月20日以前申报，上半年申报截止日期为本年度的5月20日，下半年申报日期为本年度的10月20日，11月以后完成的下一年度申报；第八条 生产部收到申报材料后进行登记、编号，负责对申报内容组织追踪、调查、验收，并做出统计后报集团公司；不予受理的或暂保留的负责解释，并对相关资料归档保存；第九条 公司科学技术委员会对初审材料每半年复审一次。6月20日复审上半年申报材料，11月20日复审下半年申报材料，明确奖励等级；第十条 本制度由公司生产部负责解释；第五章 关于新建和改造项目的管理规定一、为加强新建和改造项目的管理，使其能够高效、有序的进行，制定本规177、定。二、公司新建和大的改造项目由公司组织项目管理部开展工作，负责项目立项、方案制定、人员的组合并组织实施。三、公司一般性工艺、设备改造项目，由车间向生产部提交项目建议书，生产部门通过可行性研究认为可行的，交分管经理审批。四、可研报告审批通过后由生产部确定项目负责人并由其负责拟订实施方案，包括改造后达到的目标、费用预算、具体的实施内容以及工程进度等。五、新建及改造项目实施方案报总经理批准后方可实施。六、实施方案中涉及设备采购方面应遵循以下条款：1. 设备采购计划中的标准通用设备由生产部负责采购，外协非标准设备由项目管理部负责定制，自制设备由机修负责加工。2. 采购设备要采用招投标形式，原则上不再178、议标。自制设备由项目负责人编排制作图纸（包括图纸、材料、定额、工期等），项目负责人及项目领导小组组长签字后，交设备部安排制作。3. 机修车间应在手续齐全的前提下根据完整的图纸进行设备制作与安装工作。4. 不得采购标书不规范的客户设备。5. 签定正式有效合同，必须留有足够的质量保证金，保证设备安装和调试有技术人员现场服务，同时有设备安全运行保证条款等。6. 项目负责人必须对工艺设备选型负责，对生产中达不到工艺要求的选型设备，要承担工作失职造成的经济损失。7. 设备采购人员必须对所采购的设备负责，及时解决可能出现的质量等方面问题，采购前要充分了解设备的配套情况，避免因遗漏影响安装生产。8. 采购人179、员妥善保管好原计划书、合同书、验收报告、票据等有关材料，不得涂改、丢失或销毁，项目结束后将完整资料交由档案室统一管理。七、新建、改造项目在实施过程中，若有变动，项目负责人必须以书面形式出具变更方案，报分管经理、总经理审批。八、新建、改造项目在实施过程中，机物料的领用必须由项目负责人与实施单位及办公室负责人共同签批，且由办公室根据项目实施方案中费用预算对机物料的消耗情况进行考核。改造结束后，所有改造费用经项目负责人与所在车间负责人审批后据实进行列支，并报办公室备案，需单列考核的，月底由改造项目所在车间持项目验收报告到办公室办理手续。九、新建或改造项目完成后，由生产部组织相关人员根据项目实施方案进180、行全面验收，并编写详细的验收报告报分管副经理、总经理审阅，同时将验收结果报办公室考核。十、办公室根据生产部出具的验收报告对项目负责人进行考核，根据项目进度完成情况、目标完成及费用完成情况给予适当奖罚。十一、在新建或改造项目实施过程中为企业创造效益、做出突出贡献的人员，公司将给予特别奖励。十二、本公司所有新建或改造项目均适用于本规定。第五篇 物资仓储管理制度第一章 物资管理制度第一节 物资消耗定额制度物资消耗定额是指在一定的生产技术条件下，生产单位合格产品或完成某种生产任务合理消耗物资的标准数量。一、制定消耗定额的方法（一）技术计算法 （二）统计分析法 （三）经验估计法二、物资消耗的构成1生产过181、程中车间所消耗的实际材料2工艺性损耗3非工艺性损耗主要有：废品质量、试车、化验等损耗三、生产过程中的材料消耗定额由生产技术部根据同行业先进水平或公司历史最高水平制定。四、设备配件及机修制作中的材料消耗定额由设备部制定。五、各部（室）所需用的非生产性材料消耗定额由行政部制定。六、财务部根据全公司的整个消耗定额制定出物资储备定额。第二节 物资储备定额制度一、物资储备定额，财务部在供应部、生产部和设备部等职能部门的协助下，根据生产过程中的物资消耗定额制度制定出最高储备定额。二、储备定额制度，将根据ABC分析法原理，从品种繁多的物资中抓住重点，照顾一般，并落实到每个品种，将数量、资金列出储备定额。三、182、为了避免因物资大量积压而占压资金或物资短缺而影响生产，应在保管账上和材料卡片上注明最高储备定额和最低储备定额。四、库存物资超过最高定额时应中止进货；当库存物资降到最低储备定额时，应迅速进货补充，保证物资的储备处于经济合理的最佳状态。五、因生产技术发展的需要，被淘汰的备品备件，应从储备定额中及时摘出报公司外销处理。第三节 物资入库管理制度一、材料、零配件入库规定1物资采购后，货到仓库时，保管员要与交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、规格、数量，然后进入待检区。2验收时，如发现品名、型号、规格、数量不符及不成套，不齐全等现象时，应停办入库手续，通知采购经办人立即进行处理，不得拖延。3物资进入仓183、库待检区后，仓库通知计划提报人，由提报人安排专职检验人员进行质量检验。4对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（识别记号）加以区别，不合格品由采购经办人负责退换。5质量检验合格后，保管员方能开具入库单，否则物资不得进入货位，更不得投入使用。二、其他物资入库管理规定1固定资产（设备）类物资外购设备到后，由计划提报单位招集质检部和使用部门共同进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、规格型号，装箱质量；开箱后，按照设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书等），并填写设备开箱验收单，验收合格后，办理入库手续；若验收不合格，签订184、合同部门负责查询，并向发货单位联系索赔。2委托加工物资委托加工物资是指从公司发出材料到其他企业加工成零配件或产品，当委托加工完后办理入库时，其手续应按照外购材料入库手续进行办理，但“入库单”上要注明来源，并在“委托加工物资登记表”上予以登记。三、物资入库的其他规定1因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量。2紧急材料入库时，若仓库尚未收到材料计划表，保管员应先询问供应部，确认无误后方可办理入库手续。3公司规定库存储备定额的物资，当采购量超出最高储备时（物资属一次性用品大于最高储备时除外），保管员先向上级主管请示汇报，同意185、后方可办理入库手续。4对有些不能进库的物资，如燃料用煤、焦碳等，在到货时，保管员应亲自到现场办理验收手续。5为提高工作效率，对入库物资的检验要求规定如下：（1）外观易识别的物资验收工作，应在到货当日内完成；（2）需要进行物理、化学等方面测试的物资，应在到货后三日内完成；（3）对于必须试用方能决定质量的物资，一般不得超过六天。四、退库物资的管理规定1物资退库的范围（1）生产余料如不继续使用，应及时退库；（2）物资发放过程的错领、错发物资必须退库；（3）车间小库多余的积压物资必须退库；（4）工程余料或因项目计划调整，设计变更不再需用的物资，应于工程竣工后十日内退库；专用物资互相挪用的必须重新办理领186、退料手续；（5）生产的残料、拆卸报废设备或拆除工程临时设备的旧料中有利用价值的部分，应及时退库。2退库物资的质量管理仓库对退库物资应进行验收，除清点数量外，更要关注质量，特别是作为原材料、零配件使用的物资或作为产成品准备销售的物资，必须由退库人员通知质检人员重新检验，确认合格后方能使用和销售。3退库物资的单据与账户处理原材料、零配件及产成品的退库，保管员应分别填制红字领料单与红字产品出库单，并在备注栏内详细说明原因，质量完好的新品，按领出价入账。第四节 仓库管理制度一、仓库管理人员工作制度1仓库管理人员对物资的入库、出库要及时办理手续，不得事后补办；应经常对库存物资进行核对，保持帐物相符；各类187、帐簿、凭证、报表均要如实登录，不得作假；并要积极配合和接受部门主管及公司稽核人员的随时检查。2仓库管理人员对物资的进、出要严格按规定履行职责，若遇到超出规定的特殊情况，必须请示上级，不得擅做主张。3物资入库后到出库前期间，仓库管理人员要对其安全、数量、质量负责任，防范一切事故的发生。4每半年一次的仓库物资全面盘点以及年终由公司组织的总盘存，仓库管理人员要积极配合。对查出的损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等现象要如实反映情况说明原因，不得有任何隐瞒与造假。5仓库物资实行“先进先出”的原则，并注意按此原则决定储存方式及库位的设计。6仓库管理人员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法，来解决库存物资的188、盈亏问题。仓库管理人员未经批准，无权擅自处理库存的一切物资（包括物资的外借）。7不准将仓库钥匙随意转交或借给他人使用、保管，更不得将钥匙乱丢乱放，防止丢失或被人盗用。8仓库不准保管私人物品。在未经上级领导同意的情况下，也不得将其他单位和部门的物品存入仓库，包括临时存放。9不准让与业务无关的人进入仓库，办理业务人员在工作完毕后也不得长时间在库内逗留。10不准将岗位工作事项擅自授权他人临时顶替代理代办。有事须向上级主管请假，由上级主管来处理或安排工作业务事项。11库内不准明火取暖，不得在库内吸烟。不得将消防器材挪做他用。12不准在离开仓库时敞开库门，养成人离锁门的习惯。13当物资采购入库超出最高储189、备量或物资领用发放降至保险储备量时，应及时向上级主管及相关业务部门发出超存与遇警信息。14物资仓储存放当中发生的一切意外事故和各种损失应及时向上级主管报告。15库存物资的保质维护与保养，需要进行紧急处理时，如因工作量大且超出仓库工作能力，应向上级报告，请示解决办法。16当发现采购物资在数量、型号、规格、价格等有严重误差时应紧急报告并通知相关部门。17当发现临发出库的物资流向不合理，有可能发生物资流失给公司造成损失时，应立即向上级主管或相关部门报告。18仓库安全设施和库房设备以及工具器材，如有损坏，影响正常工作或存在安全隐患时，应及时向上级主管报告。19在进行各种物资盘点清查过程中发现严重盈亏现190、象以及物资出现严重的报废、贬值等损失情况，应向上级主管做出专项报告，说明原因。20在物资发放、领用过程中，如有超定额或无计划领用、以及超出保管员发放权限等情况时，应及时请示上级主管，按批示执行。二、物资仓储管理制度1物资应按不同的材料、规格、性能和形状等实行科学合理的摆放和码垛，同类物资应集中放在同一场所，不得混乱摆放。2物资摆放应充分利用仓库空间，但各货架之间要保留足够的间距，保证进货与出货流畅。3货物的摆放应整齐，方向一致，方便拿取。4要充分考虑物品的自重，以免碰撞压损其它物品；摆放应稳固，避免发生塌落事故。5物资存放的排序：较笨重物品置于下方，较轻薄物品置于上方；出库频率高的放于出口附近191、，很少领用的放在偏僻之处。6在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品、易滚动的物品应另加包装盒（箱），各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。7存放物品实行“五五堆放”。即摆放的物品要根据它们的特征和形状，做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成层”，使之堆放整齐，过目成数，便于盘点和取送发放。8金属材料及其制品，在存放过程中要预防氧化锈蚀，避免受潮，不要与酸、碱、盐等化学物质接触。9对于电器材料和电工产品，应存放在干燥处，避免相互碰撞；注意通风，防止电线的受潮氧化。对于绝缘导体类物资还应严防日光直射，以免老化变质。同样也不得与酸、碱等化学物品接触。10公司稀192、有物资和贵重材料及其制品，以及精密仪器仪表，要轻拿轻放，不可撞击。对于有特殊养护要求的（如防震动、恒温等），应按要求进行特殊处理；需要严格防盗的，要进保险库（箱），实行必要的防范措施。11化工物料尤其是挥发性很强的化学物品应密封存放。酸类化工物料应在干燥通风、不与水接触的库房保管。感光的化学物品应避免光热，并注意失效期。易自燃的化学物品要隔离存放，并要有良好的通风条件。12高分子材料与制品（如橡胶、合成纤维及塑料等），要防止发生弹性或强度下降、失光和龟裂等老化变质现象，并注意环境因素的影响如日照、光照、氧和臭氧、水和相对温度变化等。13燃料、油料之类物资应储存在偏僻、阴凉、通风的地方，其容器不193、应与引火物、自燃物接近。挥发性油料应密封保存，防止渗漏。并根据不同的油料类别，在容器上涂以色别，并将色别说明悬挂在物资附近醒目之处，以防止错用。14纺织品、化纤、皮革、粮食、副食品等要防虫防鼠和防潮防霉。防虫可以采用相应化学药物来处理，防鼠可采取器械捕杀或毒饵诱杀等措施。防潮防霉，除了注意日照和通风外，还应从研究环境因素对微生物的影响入手，采取相应的措施来抑制微生物的侵蚀。15工具、模具及各种备品备件在库存期间的保管养护，应防止碰撞；金属品应经常抹油防锈，关键部位应另加包装给予保护，存放时应注意各部件的完整配套。16对于有储存期限的物资，应有明显的期限标识，并按照生产日期和入库日期进行区分，坚194、持先期先用，超期及时汇报和处理。17所有的危险品（包括易燃、易爆、易腐蚀、易污染、有害、有毒及放射性物资）必须设专库分别库存，标志要明显，根据它们的不同特点建立相关的安全防范措施。18建立仓库物资保管账，达到名称、数量准确，材料卡片无误并且齐全，字迹一目了然；建立健全帐卡档案，及时掌握和反映公司在经营过程中对物资的需、供、领、耗、存的动态变化情况。仓库应实行“四号定位”的物资管理方法，按库号、架号、层号、位号对物资实行统一编号，并对每个货位的物资设置一张货卡，对该物资的进、出、余情况进行动态记录。19仓库工作做到制度化，收发准确，手续齐全，记账及时，字迹清晰，日清月结，装订成册。20加强库外物195、资的管理，要专人、专账、专区域管理，做好防雨、防晒、防变质工作。第五节 物资出库管理制度一、公司各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，并且必须要有发料人、领用人、车间主任的签字，缺一不可。二、保管员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，除夜班可先发货第二天补手续外，其它时间严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。三、领物料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝发货。四、领料单应一式三份，一联退回领料人所在部门，作为其物资消耗的考核依据；一联交财务部门作成本核算依据；一联留仓库196、作为登记库存物资实物账的依据。五、属于个人使用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中共用的物资，应由该使用部门的保管员或该管理部门的负责人来库办理领用手续，其他人代领的，必须要有部门负责人签字的领料单。六、仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结算手续的，仓库凭财务发票（提货联）发货；对于未办理货款结算手续的，仓库凭供应部开具的“商品发货通知单”发货。七、商品货物出库时，仓库应开具“商品出库单”。出库单一式三份，一联交客户或发运人作出门证明交门卫；一联交财务部门作财务结（核）算用；一联仓库作为登记实物账的依据。八、发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，由仓库开具“材料出197、库单”，并设置“发外加工登记簿”进行登记。九、对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，保管员有权拒绝发货，并视其情况报告供应部、财务部门或企业分管领导处理。十、生产用材料、零配件，在生产计划范围内的由各生产车间主任批准，属计划外的以及超计划领用时，需经分管领导批准。十一、维护材料（包括设备附件、备件等）的领用，由设备部部长批准，并在设备档案资料中进行记录。十二、属于劳动保护用品，一律按照公司制定的“劳动保护用品配档标准”执行。领用时由行政部统一开领料单领用，归口管理；超出“配档标准”所规定范围的，必须经分管副总批准，方可领取。十四、属于生产工具的领用，按照公司制定的维修工具管理规定执行，由设198、备部归口管理。十五、办公用器材和日常用品，需经行政部长审批，由行政部统一按计划分发到各办公室的人员。同样也应分别进行具体登记。按相关条例进行归口控制管理。十六、在经营活动中，发生的各种物资材料的转让和外售，一律由总经理批准，并接到财务发票（提货联），仓库方能发货。十七、凡是借出的物资，其审批分两种情况：一种是借出到外面企业，应严格控制，除对方单位开具借条外，本单位应有负责担保的人员签字，再经总经理批准，仓库方能发货。另一种属于本企业内部使用需要临时借出（如展品、样品试用等）则只需借用部门主管签字批准即可。借用时还应落实归还期，保管员应在“借出物资登记表”进行登记，并督促按时收回。十八、属于赠送199、的物品，一律由总经理批准。第七节 废旧物资回收、处理、存放管理制度一、处理废旧物资应本着“修旧利废，物尽其用”的原则，凡有修复利用价值或能代用的物资不得作废料处理，须由设备部、供应部和生产部共同鉴定后方可处理。二、在生产维修过程中不能继续使用的废钢铁、有色金属、橡胶制品、电线、电缆、仪器仪表，高、中、低压电器、阀门、工具、废旧滤布、包装用品（包括纸箱、木箱、编织袋、桶等），车辆更换下来的旧轮胎、机油和淘汰废旧设备及各种零配件等都在回收之列。三、大修或改造拆除的废旧物资，拆除单位必须对拆除物资进行分类并编制废旧物资登记表，送仓库进行统一管理。登记表中要标出物资名称、规格型号及能否使用等情况，以便200、仓库分类管理。四、除现场要当天拆除当天清理，现场物资不能隔夜存放，大件物资除外，如发现当天不清理，对单位负责人罚款50元，如因不清理发生物资丢失现象，则由所在单位负责人按丢失物资价值的1-3倍进行罚款。五、有再利用价值的废旧物资，仓库保管员要建立废旧物资明细账，对其进行分类管理。六、废旧物资的领用需由使用单位提出申请，说明用途，生产技术部、财务部签字，分管领导批准后，方可领用。七、厂内所有废旧物资需要处理，须按以下程序办理：1由供应部落实市场价格（要落实三家以上），报分管领导定出处理价格，最后报总经理批准，方可处理。2处理过程中由行政部保卫、供销仓库共同负责监督装车、押车、过秤；生产部负责安排201、相关人员拣出有用物资；财务部负责收款，供应部开具出门证，保卫人员见出门证后方可放行。第八节 财务处理及对账管理一、进出库物资及时登记各类账目，达到日清月结，账账相符、账物相符。二、每月25日将出库物资分类、分耗用单位汇总报财务部。三、供应部每月对仓库物资进行抽查盘点一次，每半年进行一次财产清查盘点，并落实盈亏责任。每年底在财务的监督下彻底盘点一次，做到帐实物清，盈亏有因，调账有据。四、仓库负责人或仓库保管员在发生变动时要及时对仓库物资进行盘点。五、根据年终财产清查结果，写出分析报告上报总经理、分管经理、财务部各一份。第二章 关于人员、物资进出公司的管理规定为进一步加强公司规范化管理，完善企业内202、部各项规章制度，做到有规可依，有章可循，结合我公司实际情况，特制定本规定。一、 上级单位到公司进行工作检查或业务人员联系业务进入公司时，保卫人员必须要求其出示单位介绍信和有效证件，并负责办理登记、审核手续，在请示有关领导批准后，发给来客登记证，对方填写完毕后方可进入公司；出门时，接待部门的接待人员必须在来客登记证上签字，并由客人交付保卫人员审核。二、 外来基建、设备安装、维修工程等施工单位人员，必须在到公司的当天由负责施工业务的部室和施工单位填写外来施工人员登记表，并交行政部备案审核，否则每拖一天罚款50元，每漏登记一人罚款20元。三、 在我公司暂住超过三天的施工人员，应持身份证或户口所在地派203、出所出具的户籍证明等证件以及近期正面免冠照片二张到行政部，行政部负责到本地派出所为其办理暂住手续。四、 外来施工单位的人员需在公司住宿的，公司原则上不予安排，特殊情况必须由负责施工业务的部室填写来客住宿申请单，经分管经理批准后，报行政部安排住宿或提供住宿设施，行政部宿舍管理员要填写来客住宿登记表。五、 外来探亲访友人员，应由门卫值班人员通知其亲友到传达室会客，探访人员不准进入生产区和岗位。六、 本公司员工及公司临时工作人员的来客一律不得在公司内留宿（包括西单职工宿舍）。特殊情况必须留宿的，需到行政部办理审批手续，否则对宿舍管理员和接待留宿员工及施工人员分别处以50元的罚款。七、 外来施工单位的204、人员在本公司食堂就餐，应由其单位现场负责人统一购买菜票，行政部收取10的管理费，未按规定收取管理费，每次扣罚生活会计50元。八、 外来人员随身或者随车携带的一切物品进大门时，必须由门卫值班人员逐件办理登记手续后方可进大门。出门时，再经门卫值班人员检查无误后，方可出门。九、 外来基建、设备安装、维修工程等施工单位来公司施工所带机具、设备等进大门时，由施工单位、公司分管基建、设备的有关人员和保卫人员清点后逐件列出清单，行政部备案。施工结束搬走时，由施工单位申请，公司分管基建、设备的负责人和分管副经理签批，保卫人员负责复核无误后方可放行。十、 公司内物资出大门时，出门证的各种编号、物资名称、数量、规205、格等必须填写清晰、齐全，经生产部、供应部、财务部等有关部门负责人审核，分管经理或总经理签批，门卫值班人员检查证物相符，方可放行。十一、 本公司销售成品（包括承包单位销售成品）凭产品销售证明单和过磅单出门，运输酸、碱、双氧水的车辆，只要罐、桶或其它容器、包装物在车上，无论是否空车，都必须过磅，地磅出具证明。十二、 每天下班后一切物资不准出入大门，任何外来单位车辆不准进出，遇有特殊情况，保卫值班人员请示行政值班人员批准后，方可进出。十三、 所有产品物资的出门证，保卫人员务于次日上午8时报质检部备查。十四、 人员及车辆携带非本人物品或出门证未标明的物资出门，经门卫值班人员检查发现，一律按偷盗论处。十206、五、 各部门应加强对在公司进行施工的单位人员和物资的管理，施工人员应自觉遵守公司各项规章制度，服从管理。十六、 门卫值班人员要坚守岗位，履行职责，职工无出门证出门，当班人员每次罚款50元，物资出门手续不全而出门，造成经济损失，则按物资价值的100予以赔偿损失，同时按物资价值的20予以罚款。第三章 下班时间来货接收的规定一、适用范围：下午4：30下班以后至次日上午8：00上班之前来我公司送货的所有车辆及人员。二、订货部门凡知道或能提前预计到货物在下班以后才能到达公司的，必须安排专人留下负责货物的接收，当日行政值班人员协助接收。三、若不知道或没能提前预计到货物在下班以后才能到达公司的，由行政值班人207、员负责货物的接收，值班负责人为第一责任人，负责接货工作的组织、协调、安排。四、门卫要搞好出入手续的办理，认真细致的做好外出车辆的检查。五、接收货物时必须严格按物资管理制度执行，认真清点货物的数量、规格型号、产品质量等是否与要求相符合，不符合的坚决不予接收，并做好接收记录。六、接收人员要帮助送货人员联系食宿，做到优质、文明服务。七、若货物不能及时办理入库的，门卫要负责安排好车辆、货物的停放，确保车辆、货物的安全。八、如果相关责任人未能严格按照上述要求执行，出现问题的，每次对主要责任人扣薪100元，其他责任人扣薪50元。造成经济损失的，按公司有关规定处罚。第六篇 物资采购管理制度第一章 物资采购管208、理规定一、供应部是公司物资采购工作除设备及配件外的归口管理部门，负责物资采购的控制管理。二、各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关工作均按本规定执行。三、物资采购原则1采购部门一律凭物资计划进行采购作业。2未经批准的请购物资一律不得采购。3公司内部已有闲置物资应首先内部解决。4凡本地区能解决的，不到外地区采购。5采购时应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。大宗物资需招标采购。6在确保质量的前提下，尽量采用价廉品与代用品（应事先与使用部门进行沟通或向上级主管请示）。7关键物资及重大特殊物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。8对长期订货和高额付款，应通过签定合同和实行银行结算209、的原则。9对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。四、物资采购的计划管理1物资计划的提报，由各车间于每月十八号前报各部室核实，由生产经理批准后于二十号前报物资仓库，由物资仓库根据仓库储备定额情况执行（同时报财务部一份安排资金支出计划）。如有特殊情况，物资未及时提报的，可于下月九号前补报一次。2计划提报单位应注明每一种物资的规格型号、质量要求、数量和用途。计划要求准确性强，经济实用性强。如按计划进货后，造成物资积压或短缺，由计划提报单位承担一切经济责任。3物资仓库根据物资需求汇总资料和库存物资情况，于每月二十五号编制出下月的物资供应计划，报供应部、设备部及其分管领导和总经理审批。4物资供应210、计划经审批确定后，辅助材料报供应部，设备及备件报设备部，供应部、设备部在接到计划后应迅速下达到采购业务员，并督导实施。5单项物资价格在200-2000元的采购，采购员在计划任务下达后的10天以内采购到位。6单项物资价格在2000元以上至5万元的物资采购，采购员必须将供货的详细情况报部长审批，获批准后，采购员根据批示意见进行采购。7单项物资价格在5万元以上或同种物资价格累计在7万元以上的物资采购，必须按照公司制定的物资采购招标制度的相关规定进行招标购买。8大修期间所用材料计划要提前两个月按呈批程序编报。9所有采购计划一律由供应部平衡编制，总经理签字批准购进，任何单位或部门不准随意购进。除行政办公211、用品外，其它所有物资一律隶属供应部库存管理。五、物资采购的过程控制1用于产品生产的物资（含材料、零配件）一律以工艺图纸上的技术标准和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的，设备部、生产部应提供相关文字资料，以保证采购物资的质量要求。2技术含量高且贵重的物资采购，公司技术部门或质检部门应派出专业技术人员配合采购员参与购买。3设备的采购，原则上应向供方提出先试用后付款，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。在功能方面除了要满足目前需要，同时还应从长远发展考虑，关注“功能寿命”。4为了防止采购管理混乱，供应部对于紧急请购物资、分批交货物资、先试用后采购物资、赊购物资212、特殊要求物资等，应加盖相关印章或在请购单上作出明显标识。5采购人员必须按照“采购作业期限”运作，要把握好工作进度。若供应过程发生非正常异动，应及时向上级主管报告，说明原因，提出相应方案。供销部要视情况，及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策。特别是重大事项，应汇报总经理。六、采购到位后的有关规定1采购物资到位后，采购员应及时通知质检人员和仓库管理人员按相关程序要求进行质量与数量方面的验收与入库工作。2对于需要进行理化实验或直接试用的物资，应首先取样进行实验或试用，待验证合格后方可办理入库。3采购员对物资检验入库过程发现的下列问题应作出处理：（1）名称、品名、型号、规格等与物资计划单不符的213、应退货，重新购买。（2）对质量不符合要求的应退货。（3）对数量短交应补足，对超交应汇报处理。（4）对价、物不符的应及时与供应商联系处理。4采购完一批物资，采购部门应及时建立台账，并每月与仓库进行账务核对。5物资采购的费用报销必须根据采购计划、质量检验单、物资入库单、物资采购发票等资料，按照公司规定的烟台恒邦集团差旅费开支规定的相关程序和要求报销费用。6采购人员应随时了解自己所采购物资的使用情况，搜集、了解各部门的意见与要求，及时处理和解决物资供应工作中存在的问题，不断提高工作效率与服务质量。七、物资采购招标制度供应部是公司物资招标采购的归口管理部门，设备招标归口设备部管理，各归口管理部门负责确214、定招标项目，拟定招标书，选择投标单位，组织招标事宜。1招标工作由公司组成临时的招标小组。招标小组由以下人员组成：（1）分管供应部、设备部的经理；（2）供应部、设备部的主管及采购人员；（3）考核主管；（4）财务部主管；（5）相关专业人员。2招标原则（1）公平、公正、公开的原则；（2）在招标小组成员中，凡与投标单位有亲戚、朋友关系的必须回避。3招标的范围招标主要针对大宗物资进行，大宗物资是指：（1）单项产品价格在5万元以上的物资；（2）同种产品价格累计在7万元以上的物资；（3）公司认为需要实行招标购买的物资。4发标、投标（1）物资采购员在接到物资采购计划后，如属于招标采购范围的，应及时向部门主管汇215、报要求成立临时的招标小组。（2）招标小组成立后，根据需采购物资的情况确定具体的招标形势，由物资采购员拟定出招标书，报公司总经理审批同意后实施。（3）物资采购员将审批同意的招标书选择投标单位发标。选择投标单位应不少于三家。并对投标单位的经营范围、经营状况、社会声誉及前期合作情况进行考察，以确保能选出最佳的投标单位。（4）投标单位在接到招标书后，物资采购员应要求其按时上交投标书。（5）投标单位在交投标书时，必须向公司交纳投标金额5%的保证金，如未中标如数退还。如中标，则在支付货款时一并退还。若投标单位中标后，不愿执行投标书的内容，则其缴纳的保证金不予退还。5议标、决标（1）议标：招标小组应本着物资216、使用的合理性，长远性和为公司节约的原则，根据不同的招标要求，对每一份投标书进行认真的对比分析、研究、必要时应由投标单位进行解释、说明。（2）决标：在对每一份投标书进行充分的评议后，招标小组成员应分别发表意见。如意见统一，则按统一的意见决定。如意见不能统一时，由主管物品采购方面的副总经理决定。6招标的实施（1）标书决定后，由物资采购员通知中标单位、商谈具体的采购细节，并签订采购协议。（2）采购协议签订后，按照物资采购管理规定执行。第七篇 企业信息化管理制度第一章 计算机管理规定为了加强计算机管理，保障公司现有计算机能够正常、安全、规范的运行，特制定本规定：一、质检部统一负责公司计算机及附属设备的217、管理、维修，建立健全公司计算机台帐。各部室负责人为本部室计算机使用直接责任人。二、使用计算机必须熟悉操作规则，严格遵守操作规则，主机、显示器的每次开关时间间隔不要太短，严禁频繁关启电源，开关机的时间间隔须在一分钟以上。严禁随意搬动计算机及附属设备。计算机在使用过程中，严禁晃动或搬动机箱等设备。严禁带电插、拔各种连接线和接口卡。三、计算机使用结束后，要关闭计算机，下班前要切断计算机电源，方可离开办公室。遇到雷雨天气停止使用计算机，拔掉计算机电源。四、使用人员必须爱护计算机，随时保持计算机清洁，若有脏迹应用无腐蚀的清洁剂或洁净抹布擦干净，计算机上严禁搁放物品，严禁将易燃、易爆、磁性物品及有腐蚀性和218、刺激性固、液、气体物品放置计算机旁。使用的曲别针、大头针等金属物品应妥善存放，防止掉入机器，避免造成事故。五、计算机如果发现异常情况，如异味、冒烟、打火、异常声响等，应及时关闭计算机，切断电源，通知计算机管理人员查修，在故障不明之前严禁启动计算机，非维修人员严禁私自打开机箱自行修理。六、严格遵守保密制度，重要文件和软盘要存档备份。保密和保护性文件及软件严禁随意调阅、拷贝和外借。严禁制作和打印私人文稿。七、计算机应定期保养维护，必须安装杀毒软件，严防计算机病毒，使用外部U盘、光盘或对新购进的U 盘、光盘，使用前要查、杀病毒。八、计算机系统及其他程序安装统一由质检部负责，严禁各部室私自更改和删除操219、作系统，不准做与业务无关的操作，严禁在上班时间玩游戏或播放与工作无关的VCD、CD。九、本着“谁使用、谁负责”的原则，各部室所配计算机及附属设备因违规操作等人为原因造成硬件损坏，由当事人承担更换和维修费用。十、车间生产计算机DCS控制监控系统，严禁岗位操作人员私自退出监控运行画面，进行其他任何操作。十一、仪表维修维护人员，每月1、16 日定时两次对生产进行维护和数据更新工作，其余时间严禁私自退出生产监控画面。十二、计算机DCS控制监控系统如需对程序、主画面等进行编译修改，必须到质检部填写施工许可单方可进行，对所作的修改及时保存备份并填写好改动原始记录。生产过程紧急出现问题，确需退出计算机DCS220、监控系统进行维修操作，可先进行维修维护，维修完毕立即通知质检部并做好相应的纪录。十三、以上条款每违反一次给予20元罚款。第二章 电话管理规定为加强电话管理，降低维修费用，保证公司通讯畅通，结合公司实际，对公司电话管理规定如下：一、新增电话 由使用单位提出书面申请，经单位负责人、分管经理、总经理批准后，移交设备部负责联系安装。安装时间不允许超过两天，安装完毕后新号码立即反馈给办公室。二、话机的报废和停用1话机经维修人员检测，确认无法修复或无维修价值，维修人员可填写报废申请单，经机修车间主任签字、设备部审核、分管领导批准后，方可领用新的话机进行更换。2停止使用的话机使用单位应立即通知机修车间撤回，221、同时通知办公室办理注销号码。三、话机的领用1物资仓库必须见新增电话申请单或报废申请单方可办理出库手续。每月20 号以前将新增电话申请单或报废申请单方反馈给设备部进行核对。2供应部应将话机的种类固定在三种规格型号之内，以便于话机维修配件的购买。四、话机的维修和保养1话机的日常维护和保养由各使用单位承担，对易进水的地方等应采取防范措施，保证话机的清洁和干燥。2使用电话必须轻拿轻放，不准随意搬动，禁止用电话谈与工作无关的事和打骚扰电话。3电话损坏应及时送机修车间维修，机修车间应建立电话维修台帐，发现送修话机缺件、裂纹、进水等应认真填写，并由送修人签字，否则可拒绝维修。五、处理规定1对话机有烟头、进水222、和表面严重不洁的，每次给予20元处罚。2对利用电话谈与工作无关的事或打骚扰电话，每次给予20元处罚。3对话机缺件、摔坏且有法维修的，按照话机原价进行处罚。对话机人为损坏且无法维修的，按照话机两倍价格进行处罚。第八篇 市场营销管理制度第一章 销售管理制度一、加强销售计划管理工作。市场部必须根据公司生产计划、收支计划组织好本月的销售工作。每月月初第一个周六由部长组织召开一次全体销售人员工作会议。根据各片用户的实际情况，汇总销售量、销售额和货款回收额。二、市场部必须于每月10日前召开一次由分管经理、财务部和全体销售人员参加的销售工作分析会议。业务员要根据当月的销售情况写出详细的分析报告，内容主要包括223、：当月销售任务完成情况，产品销售、市场需求调查、价格调查、竞争厂商调查等。三、市场部每月要将各片分析报告统计汇总，每月1日前报分管经理批准后报公司有关领导。四、市场部要根据各片的分析报告，将客户分为A、B、C、D四类分类管理。其中：A类指重合同、守信用单位。即固定资产多，产品用量大，货款不赊欠，信誉好的单位。B类为一般单位。即用量比较大，货款好回收，欠款数额不太多的单位。C类客户指信誉较差，因其外在因素的影响，经营出现暂时性困难，货款承付能力较差而又倒闭不了的单位。D类客户为接近破产、濒临倒闭的单位。市场部对于A、B类的客户要保证及时供货，及时回收货款；对于C类客户要控制发货量，同时加大工作力224、度，积极回收老货款；对于D类客户要及时掌握企业的经营状况，并且在企业破产倒闭的半年以前，向公司领导提供准确信息，报告领导采取有效措施，减少公司的损失，否则，造成的损失由市场部和经办人承担；属于D类的客户，已建立营销关系的，逐步减少业务，未建立业务关系的，不予供货；不论属于哪一类的客户，对一万元以下的货款一律不再赊账。五、财务部每月要及时编制应收账款明细表，市场部根据此表建立往来账，账目要日清月结。六、市场部对外账务处理由市场部会计负责，各类报表必须经市场部部长签批以后方可外报。七、价格调整要随行就市。市场部要根据市场的实际情况，及时写出完整的价格调整报告，经分管经理、总经理批准后方可执行。八、225、货款要以物顶款的，必须经总经理批准，顶账物资价格不得高于同类产品同期市场批发价。九、以物顶款的物资，市场部及时到仓库办理入库手续，由仓库负责保管，否则，造成损失，由市场部和经办人负责赔偿。十、对以物顶款的物资，市场部有权进行处理但必须于每月召开的销售工作分析会上提出处理方案，经分管经理审批，报总经理批准后执行。十一、市场部每月必须及时把需要提出诉讼的单位的详细情况报总经理，待批准后由市场部具体负责起诉讼工作。十二、对新用户的开发，业务员必须详细了解该企业的性质及其发展前景及货款的承付能力，由市场部部长考核后，报请分管经理批准，签订合同后，方可进行业务关系，否则，谁造成损失谁负责。十三、市场部要226、制定严格的内部工作考核标准，并由专人负责考核。1业务员每月的出差天数必须保证在20天以上。2业务员每次出差必须与部长打招呼或通知会计，业务员到达目的地后必须与考核人员联系，完成业务需返回时，也必须与考核人员联系。出差回公司后须与领导汇报。3业务员每月10号前须将上个月出差的详细情况填写好，并把住宿发票整理好交给考核人员。4每周一销售人员要定期召开销售碰头会。由每片在家的业务员汇报上周的工作情况，由分管部长安排、部长不定期检查，下达的任务业务员必须认真落实。5每月28号以前，业务员应将上个月的市场营销情况书面报告供销部长。主要包括销售完成情况、市场情况、用户生产经营情况、市场信息及下个月工作安排227、。6业务员要不定期走访顾客，及时反馈信息。同时要经常检查合同的执行情况，对于合同到期的，要及时补签合同；签定合同时，要按公司合同管理规定办理。7业务员必须在每季度末的25号前，对辖区内所有用户的经营情况，进行摸底上报；新建立的用户单位，须在三个月内将摸底情况上报。8业务员要积极完成公司每月下达的销售数量和货款回收指标，市场部严格按照责任制进行考核。以上规定，销售人员要严格遵守，每违反一条，视情节轻重每次罚款50-500元；造成经济损失的，按经济损失的50-100%赔偿；情节特别严重的，调离工作岗位或予以辞退或追究刑事责任。第二章 核算管理制度一、协调搞好与财务部、物资仓库及成品库的协调关系。二228、产品销售价格，严格按照公司规定的价格执行。特殊情况，由总经理批准且要签字保存，以备查验。不准私自改变价格，否则，差价自负并处以20%的罚金。（有责任制）三、发票填写齐全清晰，按规定传递手续，对错票或废票要保存完整，不得丢失。发现白条及时处理，对发票的领取和回收要做好登记管理，要有专人负责。不准转借他人，不准弄虚作假，因失职而造成损失者，后果自负。四、对用户的回票、现金要及时转交财务，不准私自存放，协助用户办好手续，同时登记用户销售台账。五、出差费用，回公司后及时处理，凭据要真实、规范，按规定填写，经部长审核后，方可办理报销手续。六、会计要严格执行财务制度，搞好业务员差旅费的结算、审核工作，认229、真做好货款往来和结算工作，做到账账相符。七、会计要认真做好本职工作，严格执行会计的工作标准。第三章 运输管理规定加强物资运输管理，是企业更好的开展业务、维护诚信、保证客户忠诚度的一项重要工作。一、所有销售的产品，必须由市场部运输管理员统一安排车辆，统一制定运输价格，实行明码标价。二、运输费用由市场部与运输户统一结算，运输户必须凭市场部开具的派车单并开具运输发票，由总经理签字后到财务支付。三、配货车运费必须在货到后，由收货人收货后将收到条传真到公司市场部或电话通知市场部，证明确实收货后，然后市场部联系以打卡形式或客户垫付形式支付。四、所有到款货物，要求发货必须在五个工作日内发出，最迟不得超过十个230、工作日，否则，市场部负责一切损失。五、销售会计在开发货通知单时，必须由分管运输的人员开具派车单后，根据派车单上的单位、地址、数量开具发货通知单，并以此记账。六、派车单必须严格按照交款的先后顺序和发货计划的时间顺序开具，如因车皮、车辆遇特殊情况时，须经领导批准后，方可下延，并抓紧联系车辆补发计划。七、派车单开据时，必须注明收货单位名称、地址、电话、联系人、运输单价及金额。八、业务人员所报客户名称，必须是实际名称，如发货与实际不符者，停止发货，销售会计应根据所报的单位及时与客户联系，并及时核对账务，若发现账务不符要及时查对。否则责任由相关人员承担，后果自负。第四章 市场调查与分析制度市场调查与分析231、工作，由公司市场部归口负责，其它部门应积极给予配合，对该项工作的具体组织和要求如下：一、制定公司市场调查总体规划和年度计划、费用计划，经公司批准后组织实施。二、制定公司市场调查的详细工作程序和运作细则，并对作业过程进行管理。三、具体负责做好市场调查项目全过程的组织、实施，并负责编写调查分析报告，供公司领导和有关部门参考决策。四、筛选合格的市场调查人员，并对其业务进行培训、指导和工作考核。五、接受公司各部门的市场信息咨询，并积极创造条件，推行市场调查工作和数据处理的微机信息化，为企业经营提供定期的市场信息。六、做好市场信息资料的收集、整理、归档管理工作，确定市场信息资料密级，并妥善保管。七、市场232、环境调查分析的主要内容：1国内外政治形式的变化与政策方针的调整对企业经营活动的影响。2国家经济、环保、外贸等相关法律、行政法规的动态对企业的影响。3宏观经济景气程度及产业、行业、市场供求关系。4新技术的影响力及其对企业经营活动造成的影响。5与目标市场相关的地理、气候、自然环境状况对企业经营的利弊。八、市场需求调查分析的主要内容：1消费者需求趋势及购买动机、心理。2市场需求潜量和销售潜量。3公司产品的市场需求结构。4购买力总量及其影响因素。5同行业结构分布情况。九、市场供应调查分析的主要内容：1市场供求状况及变化趋势。2同类产品的来源及各种供应渠道。3产品目前供应总量及未来预测。4主要销售市场和233、范围变化。十、市场营销活动调查分析的主要内容：1公司的营销方式及各种促销活动的效果分析。2广告活动、广告媒体、广告方式的效果分析。3销售服务方式及改进的措施。4中间商及销售网点情况。5产品生命周期、产品价格、产品性能等情况。6新产品试投效果及市场前景。十一、市场竞争情况调查分析主要内容：1竞争对手有多少，其中主要竞争对手有哪些。2竞争对手的经营实力和市场占有率。3竞争者的产品状况（品种、性能、质量、包装、价格等）。4竞争者的市场经营策略，与本公司有何优势与劣势。十二、市场调查与分析的工作要求1公司负责制定公司年度调查方针（内含具体的项目），市场部以年度调查方针为依据，编制具体的项目调查方案。2234、调查方案每六个月为一期，即每年的2月末与8月末。如有特殊情况，公司可临时向市场部下达。3公司其它部门需要对市场进行调查时，必须向总经理提交报告，批准后将方案统一安排，防止各调查项目内容重复。4对调查结果进行分析时，应注意以下几点：（1）必须实事求是，避免在没搞清楚情况前做出主观判断，过早下结论。（2）全面考虑有无例外情况，对可能存在的特殊情况，要作深入分析，避免判断失误。（3）对关键、重要问题，必须反复验证判断其准确性。（4）要注意检查调查结果的推理是否严谨、充分。（5）不得以偏概全，随意推断，各结论都必须有可靠的事实依据。（6）调查结果，包括各种调查资料，是否能对现实做出合理解释，是否与事实235、相符。第五章 市场营销计划的编制与管理规定市场营销计划由公司市场部负责组织编制，为使市场营销计划有充分的编制依据，每年10月份，市场部应组织开展必要的调研、分析、预测及资料信息收集等方面的活动。编写工作必须在11月份中旬完成初稿，经各有关部门讨论研究后报总经理审批，形成计划正本，并于11月30日前分发到各职能部门，以便相关的职能部门作好相应的准备工作。一、市场营销计划具体包括以下方面的内容：1内容概要与目录表。2公司目前营销状况的介绍。3机会和问题的分析与判断。4市场营销目标。5实现目标的策略方案。6方案的费用预算。7计划实施过程的控制及要求。二、市场营销计划的编制程序及要点1计划编制的准备工236、作（1）市场调查与市场预测资料。（2）本企业产品的市场定位分析资料。（3）企业内部营销条件能力分析资料。（4）公司经营中长期计划与营销战略。（5）上年度销售计划完成的情况。2资料整理与综合分析主要目的是根据资料的内容，进行综合分析，制定经营策略。3编写市场营销计划草案计划草案的讨论、修改与审批：完成计划草稿后，先在内部进行讨论修改，然后报送财务部，经财务部组织的会议讨论和有关职能部门的修改后，最后报送总经理审批。4对市场营销计划讨论时重点放在以下几方面的内容：（1）新产品的研究、开发计划。（2）老产品的淘汰、替换计划。（3）销售量的行销计划。（4）新客户的开发、不良客户的淘汰。（5）促销广告计237、划。（6）定价政策。（7）授信及催收帐款政策。（8）年度可能遭遇的困难及克服对策。（9）产销衔接及质量控制和技术服务等方面的意见。5计划控制要求（1）计划应有充分的认识与了解计划编制时，营销部门应重视公司其它各有关部门对销售计划、策略的参与，且都应有正确的认识。整个计划中要贯穿责任、绩效、成就意识。一切营销方案其总的原则是：1从大局出发2市场营销可行性3经济效益最大化。在规划目标时，要考虑各项因素的相互牵制关系。2过程控制要点建立计划绩效系统。建立经营会议制度。建立执行成果分析机制。实行计划滚动修正。在执行计划时，经常会出现实际销售订单与预算目标的差异，如差异较大时，要即时修正计划。第六章 客238、户关系管理工作要点公司最高层领导要在全体员工中积极推行“客户第一”的经营理念，尤其是各职能部门在业务运作过程中要实实在在地为客户服务，满足客户的需求，用“客户满意度”来对管理者的工作进行评价，以此来推动管理工作不断优化。市场部负责客户关系管理的工作策划和运作实施。要加强工作总结和方法研究，通过客户关系管理的实践，掌握其中的规律，制定出切实可行的活动方案和管理制度，以促进公司营销目标任务的完成。一、充分了解客户。只有充分了解客户，才能知道客户在想什么，在做什么，有哪些需求，才能根据客户的需求去更好地为客户服务。具体应做好以下工作：1对客户进行调查。通过情报、信息掌握客户动态。2走访客户。直接与客239、户进行交流，听取意见，了解情况。3建立客户档案。通过资料积累，全方位掌握客户情况，全面认识客户。二、正确分析客户从客户过去的情况和目前的状况，判断客户的将来，以确定我们的客户关系管理策略。通过分析达到以下目的：1掌握客户业务量，从而可以进行客户分类，按一般客户、重点客户、主力客户实行不同的管理策略。2判断客户与我们的业务发展前景，从而把握好有效时机的利用与策略的发挥。3在复杂的市场环境中有效区别假客户、危险客户，从而可以加强防范，避免经营失误。4了解客户的满意度，从而检讨管理策略的正确性，以及客户运作关系中的问题，便于及时纠正。三、促进与客户间的互动建立互动，方法因不同客户而有异，总的要注意以240、下方面：1营销人员要适时地为客户提供信息。积极介绍公司的产品，宣传公司的优越政策，从而为产品的销售起到积极推动作用。2对客户要投其所“好”。不要强求客户去做他不愿做的事。3要实施“利益驱动”，使客户得到切实的好处。4讲求诚信。四、与客户建立情感关系。五、鉴别客户的要点（1）客户是否需要；（2）客户有无付款能力；（3）有无决定购买权；（4）有无使用的能力；（5）有无接近的可能；六、寻找潜在客户的途径为了能寻找更多、更好的客户，除了通过公司老客户来介绍获得大量客户资源之外，还可以通过公司、个人及外部的途径来寻找客户。（1）利用公司资源的途径（2）利用个人资源的途径（3）利用外部资源的途径七、提高客241、户忠诚度的方法提高客户忠诚度的方法通常有：对业务量较大的客户进行奖励；为客户提供个性化服务；与客户进行更广泛的联系。在具体细节上还要注意以下几点：1要重视双方高层管理者之间的关系。2要时刻了解客户的需求变化，及时调整公司的服务方式与服务内容，使客户满意。3抓好产品质量和服务质量，让客户彻底消除“忧患”顾虑。4尊重客户对我方提出的合理要求和各种建议。5最大限度的满足客户每次的紧急要货或特殊要货。6在不能达到客户要求的情况下，公司应及时向客户说明原因，求得谅解，以免影响公司的业务。7严肃查处公司内一切有损公司形象或对客户粗言粗语等不礼貌的行为。8在公司内贯彻“客户服务第一”的经营理念，让客户每次光242、顾均有“宾到如归”之感。9鼓励与客户建立广泛的多层次的联系。10时刻调查分析“客户满意度”，检讨工作，改善服务，巩固关系。第七章 客户档案管理制度市场部负责客户档案的建档、管理工作。平时应安排和布置工作人员及时收集和提供客户方面的各种信息资料，在全面收集资料的同时，应做好分类整理和资料的分析利用，为公司掌握客户情况，制定营销政策提供可靠的依据。一、客户档案管理的对象包括：1从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以老客户、新客户为重点管理对象。2从交易过程来划分：包括曾有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其档案的管理；对第243、二类客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对第三类客户，档案管理的重点是全面收集和整理客户资料，为即将展开的交易业务作准备。3从企业组织形式来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。4从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。客户档案管理的重点应放在主力客户上。二、客户档案管理的内容客户档案管理的基本内容包括以下几项：1客户基础资料。主要有：客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项还应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；注册日期、与本公司交易时间、244、企业组织形式、企业经营方式、所属行业、隶属关系、资产等方面。2客户特征。主要有：企业性质、发展方向、服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。3业务状况。主要有：目前及以往的销售业绩、经营管理者和业务人员的素质、与其它竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度，以及主要经营的项目与经营规模等。4交易活动状况。主要有：客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。三、档案资料的收集制度1客户信息报告制度（1）日常报告制度。业务员必须将了解和掌握客户的经营方面动态信息245、作为业务任务内容加以重视，平时多注意收集资料，在日常工作汇报时要有这方面的内容。（2）定期报告制度。业务员每月以书面形式在工作报告中，详细地将自己所掌握的客户情况向上级领导作出报告。（3）紧急报告制度。对特别重要的信息，以最快的速度向主管领导作出报告，以便采取紧急应对措施。2访问客户制度。（1）日常业务访问（2）节日交际访问（3）特别专访通过对客户的访问，是收集客户档案的一种最常见最直接常用的方法。3专项调查制度。对新客户和危险客户，专项调查尤为重要。通过专项调查可以避免经营风险。四、客户档案资料的利用通过对客户档案资料进行客户分类、客户构成分析、客户信用分析，使其满足企业经营活动的需要。1客246、户分类利用客户档案资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，促进企业营销工作顺利地展开。（1）客户隶属关系分类。分类的标识有很多种，主要原则是便于销售业务的展开。如按所有权划分（全民所有制、集体的所有制、个体所有制、股份制、合资等）。（2）客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于销售管理和货款回收管理。（3）客户区域分类。为便于销售人员巡回访问、外出销售和组织发货，首先将客户划分不同的区域，然后再将区域内的客户按经济合理原则划分出不同的路序。2客户构成分析（1）销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司销售额中，各类等级客户所占的比247、重。并据此确定未来的营销重点。（2）商品构成分析。通过分析企业商品总销售额中，各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和策略。（3）地区构成分析。通过分析企业总销售额中，不同地区所占的比重，借以发现问题，解决问题。3客户信用分析。在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度和交易业务信用处理方法。以避免经营风险，使企业经营安全问题得到保障。第八章 成品库管理制度成品库负责人在市场部统一领导下负责成品库的全面工作。一、贯彻落实公司里的各项规章制度，协调好与用户及其他单位的关系。二、督促检查产品入库及发货情况，每天核对一次库存和帐目登记情况，保证账物相符。三、建立健全产品248、入库和发货制度，做到一天一落实，一月一盘存。四、认真检查仓库的“四防”（防火、防盗、防水、防事故）情况，并提出整改措施，报有关单位协调整修。五、做到仓库“六不”（不乱、不湿、不潮、不漏、不曝、不化），造成损失追究经济责任。六、收货人员要严格检查入库产品的外在包装，质量和重量标准，做到摆放整齐。无倒垛，无破袋现象。七、成品入库必须有质检部门签发的产品合格手续和成品验收单，分类存放（实行分层、分垛、分班摆放）。八、不准任何人员在库内无事逗留或休息，库内保持卫生，做到“两齐”（库内整洁、摆放整齐）。九、接班人员要提前十五分钟到岗，认真做好三交接（库存数字、库内卫生、库内安全及工具、器具等）。十、发货249、人员凭发货单（必须有收款人盖章）发货，发货必须两人同时发货，同时必须审查好发货单后方可发货。十一、发货前要先清点库存数字，发货后及时核对数字，任何人无权挪用成品。十二、发货要做到手续齐全、数量准确、发放及时，并严格按照产出日期，按先后顺序发货，并同电子称对数。十三、发货后及时处理账目，清点库存与销售会计、门卫对账，做到日清月结。 十四、发货时要态度和蔼，礼貌待人，热情接待，服务周到，达到用户满意。十五、认真搞好库外卫生，发货后及时清扫，清点登记。十六、库内严禁吸烟、动火，仓库人员应定期检查消防器材的性能。十七、发货员要坚守岗位，严禁脱岗，有事请假后，方准离库。十八、配合好质监部门的抽检工作，保250、证产品质量，凡质监部门来库抽检时，都要热情接待，努力协调，不得借故阻拦或刁难，协助搞好抽检工作。十九、合理安排顾客提货顺序，做到优质服务，并做好记录。二十、了解产品库存量，准确填写产品入库数量。第九篇 人力资源管理制度第一章 员工录用招聘规定一、 目的作用为加强人员招聘录用管理，保证公司的人才需求和引进合格的人才，保证公司合理的人才结构和人才储备，为公司的经营提供充足合格的人才资源，特制定本办法。二、 管理职责1、 人力资源部是公司人员招聘录用的归口部门，负责人员招聘计划的制定，建立人才引进渠道，实施人员招聘建立人员测试，识别机制等工作。2、 各部门负责本部门人员需求计划的拟定和试用人员的使用251、管理及考核。3、 招聘计划（1） 年度计划各部门在每年12月30日前应制定次年“年度人员需求计划”报人力资源部。人力资源部汇总各部门的年度人员需求计划，并根据公司全年的经营目标要求和人员现状拟定次年公司“年度人员计划”报公司领导审批同意后执行。（2） 临时需求计划各部门因工作需要或人员临时变动，需补充人员时，应提出临时人员需求计划报公司领导同意后交人力资源部。（3） 招聘计划人力资源部根据“年度人员计划”的阶段性引进计划和部门的临时人员需求计划，拟定“人员招聘计划”。人员招聘计划应包括以下内容。需求岗位及人数、岗位说明、招聘方式、招聘时间、招聘信息公布方式、招聘费用预算等。4、 招聘方式及渠252、道人员的招聘和引进，有以下方式和渠道：（1） 招聘会招聘：本市人才招聘会，公司进驻大中专院校举办的专场人才招聘会，参加各大中专院校举办的招聘会。（2） 通过人才中介机构招聘。（3） 网上招聘。（4） 报刊上招聘。（5） 推荐招聘：内部人员推荐、外部人员推荐、自荐等。5、 人员招聘测试及识别（1） 人员招聘测试及识别程序报名资格初审用人部门面试资格复审体检确定人选（2） 测试及识别方法a、 报名：由人力资源部组织，应聘人员填写报名表，同时附上各种证件复印件。b、 资格初审：由人力资源部负责，审查应聘人员的各种证件及工作经历是否符合应聘岗位的要求。c、 用人部门面试：初试合格的人员，由用人部门进行253、面试，初步考察知识，能力和素质情况，并填写“应聘面试测试表”。d、 复试：对通过以上测试的中层以上干部及特殊要求的人才，还要由相关副经理或总经理进行面试，主要是以交谈方式进行。e、 各部门所需雇工，由部门负责人提出书面申请，经分管经理签批后报人力资源部按公司有关要求进行招收。7、员工报到（1） 所有招聘录用人员正式上班当日应先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期为工资计发日期。（2） 报到当日所有新职员应携带：a、 一寸近期免冠照片三张；b、 身份证或户口薄原件及复印件；c、 学历（学位）证明原件及复印件；d、 职称证明原件及复印件等。（3） 报到当日，首先由其本人填写员工登记表，并254、由人力资源部组织安排员工体检、培训。（4） 新员工办完报到手续后，经人力资源部培训合格后安排到用人部门试用，由部门主管接收并安排工作。8、员工试用（1） 新员工一般有三个月的试用期。a、 试用期不足半个月的职员要求辞职，没有工资。b、 新职工在试用期间旷工一次，即随时解聘。（2） 试用期的考核新职员在试用期满后，由本人提出转正申请，经部门主管、分管经理审批后报人力资源部，人力资源部根据情况进行考察，报总经理审批。9、员工管理（1） 公司员工分为合同制员工、聘用员工和劳务员工a、 合同制员工是指与公司签订劳动合同书的人员，由公司按有关政策办理各类保险。b、 聘用员工是指公司高薪聘用的各类专业技术255、人员和高级管理人员，公司与期签订聘用合同书，其人事档案、各类保险不纳入公司管理范围。c、 劳务员工是公司因生产需要而雇用的人员，由公司与其签订劳动合同书。（2） 合同的签订由公司人力资源部负责。（3） 合同期限a、劳动合同书按公司全员劳动合同制实施办法确定；b、聘用合同书的合同期限，按双方达成的约定期限订立；c、劳动合同每年签订一次。第二章 员工考勤管理制度为了加强员工劳动管理，促使员工自觉遵守劳动纪律，调动公司员工的工作积极性，提高劳动效率，特制定本办法。一、 管理职责人力资源部是员工考勤的归口管理部门，负责员工考勤的监督、统计工作。二、 作息时间1、 工作时间（1） 日工作时间：上午7：3256、011：30，下午12：3016：30，生产车间不停产，实行三班倒。交班时间分别为每天的7：45、15：45、23：45（2） 工作日内因工作需要，应自动顺延工作时间至任务完成，因紧急工作任务需要占用员工休息日（含法定节假日）时，员工不得以休息日为由拒绝工作。2、 休息时间（1） 每周一个休息日。（2） 法定节假日元旦1天（1月1日）春节3天（正月初一、初二、初三）清明节1天（4月4日）劳动节1天（5月1日）端午节1天（6月8日，农历五月初五）中秋节1天（9月14日，农历八月十五）国庆节3天（10月1日、2日、3日）（3） 不能在规定时间休息的，可由本单位调休，原则上当月休完。三、 考勤细则1257、 员工休班必须填写休班申请单，中层干部正职必须有分管领导签批，若分管领导出差不在公司，可由其他领导代签。其他员工（包括中层副职）必须由单位负责人签批。2、 员工考勤实行班（组）、车间（部室）、公司三级管理。班（组）和车间（部室）设兼职考勤员，按规定认真、及时、准确地记载考勤，妥善保管各种休假证明凭证，月终汇总部门考勤并报人力资源部。人力资源部设专人负责全公司考勤管理工作。3、 员工如有迟到、早退或旷工等现象，按员工纪律通则有关规定执行。4、 凡发生下列情况均以旷工处理：（1） 用不当手段、骗取、涂改、伪造休假证明；（2） 未请假或请假未批准，不到公司上班；（3） 在生产中不服从工作安排和调动258、的，自调令下达之日按旷工处理；（4） 无休班申请单的就休班的；（5） 迟到时间较长，车间安排其他人员顶岗的。四、 考勤程序1、 员工月度考勤日期为上月21日起至当月20日止；年度考勤日期为当年的1月至12月。2、 各班（组）专、兼职考勤员负责全班（组）考勤工作，考勤表必须张贴在车间办公室显眼处，接受员工监督，车间或部室统计人员汇总后，填写考勤月报表，经单位负责人及填报人签字，于每月25日前报办公室。3、 考勤记录(1) 出满勤划“8”，出勤半天划“4”，大夜班划“一”，小夜班划“十”，病假划“”，事假划“O”，探亲假划“”，婚假划“”，工伤划“K”，旷工划“”，公休划“休”，丧假划“丧”。(2259、) 考勤表与考勤月报表必须填写完整，不得漏填、错填，空项划“/”表示，考勤月报表序号要按照工资编号顺序填写，如有漏填、错填，视具体原因扣罚责任人50100元。五、 其他1、 公司内部借调员工，由借用部门负责考勤加发放工资。2、 本公司内人员调动，按开具调令的日期计算，由工作时间超过半个月的部门负责考勤，并计发工资。3、 公司内员工调动，本人接到调令后，必须在2个工作日内到新部门报到，否则视为旷工。4、 公司所有员工无特殊情况不允许相互换班、顶班。有特殊情况时，必须向单位负责人提出书面申请单（遇到紧急情况时可以电话告知或委托他人向单位负责人请假，等回来后补填申请单），经单位负责人同意后方可相互换260、班、顶班，否则按旷工处理。第三章 员工休假管理制度一、 病假1、 病假者须持区级以上医院或公司指定的医院开具的病假证明单填写假条。2、 每月三天以内（含当月累计三天）的病假者，将假条交单位负责人签字同意后，到公司人力资源部登记备案，若因患急病未能在当天亲自递交病假证明单，必须及时电话联系告知或委托他人向单位负责人请假，事后应及时补交假条，否则一律不作病假处理，未办任何手续而缺勤者作旷工处理。3、 每月连续三天或累计当月病假三天以上病假，须经分管经理签批。二、 婚假1、 凡请婚假，应提前一周提出申请，到人力资源部填写婚假假条，经部门负责人同意，分管经理签字后报人力资源部登记备案。2、 员工婚假为261、3天，凡符合国家规定的晚婚年龄（女年满23周岁，男年满25周岁，二者必须同时具备）的员工，婚假可增加14天。三、 产假女职工生育符合计划生育条例，办妥生育假期手续的，公司准予假期。1、 请产假应带医院开具的出生医学证明，到人力资源部填写产假假条申请单，经部门负责人同意，分管经理签字审批后，到人力资源部登记备案。2、 一胎顺产者，产假90天。3、 符合晚婚晚育年龄的可增加产假60天。4、 怀孕流产的，给予15天产假。四、 探亲假与公司签订劳动合同书的，家住烟台、威海以外的员工工作满一年以上，与配偶、父母不居住在一起，可按规定享受探亲假。1、 凡请探亲假者，应提前一周提出申请，到人力资源部填写探亲262、假条申请单，经部门负责人同意，分管经理签字审批后报人力资源部登记备案。2、 员工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为三十天；未婚员工探望父母的，每年给假一次，假期为二十天；上述探亲假当年一次使用，未使用的天数自行作废。3、 已婚员工探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天。4、 以上探亲假期均不包括往返路程时间。5、 员工探望配偶或未婚员工探望父母的往返路费，在本人岗位工资30以内的由本人自理，超出部分由公司承担。6、 往返路费报销范围：火车硬席、轮船三等仓以下席位，普通客运汽车。出租车费，预订车票费用等不予报销。往返路途绕道行走的，按正常路途报销，超出报销范围的费用由本人自理。五、 丧263、假1、 只有因为本人直系亲属死亡才准予请丧假。2、 员工请丧假应填写书面申请单，经部门负责人同意，分管经理签字审批后报人力资源部登记备案。3、 丧假为3天。六、 工伤假根据工伤保险条例认定为工伤的，应填写工伤申请单，经部门负责人签字，分管经理签字审查，总经理审批后报人力资源部，登记备案。七、 员工休假满后，要在上班当日到人力资源部办理销假手续。八、 员工休上述假期均包括公休假日如法定节假日在内，不得重复计算。第四章 员工辞退、辞职管理制度为加强对员工辞退、辞职工作的管理工作，使之走上制度化、规范化，保障公司经营活动的正常化，特制定本办法。一、 管理职责员工辞退、辞职的管理由公司人力资源部归口负264、责。二、 员工离职区分1、 员工申请辞职2、 合同期满离职3、 退休离职4、 解雇离职5、 其他原因离职三、 员工申请辞职，如平时工作成绩优良者，应由员工所在部门主管或公司经理加以疏导挽留。四、 离职手续员工申请离（辞职），应提前30天，由员工本人写出书面离（辞）职申请，本人签字盖章后交人力资源部。人力资源部在接到申请30日内为离（辞）职员工办理离厂手续。离厂手续办理完毕后，经人力资源部审核确定无误后，给予职工转移人事档案和保险关系。五、 移交手续1、 原有职务上保管及办理中的帐册、文件（包括公司章则、计算机程序、技术资料图样）等均应列入移交清单并移交指定的接替人员工或部门主管，并应将已办而未265、结案的事项交待清楚。2、 移交工作应在一周内办妥。3、 离职人员办理移交时应由单位负责人指定人员接收，如未指定接收的应临时指定人员先行按收保管，待人选 确定后再转交，如无人可派时，暂由单位负责人自行接收。4、 员工所移交清册，应由单位负责人详加审查，不合之处，应及时更正，如离职人员正式离职后，再发生财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由该单位负责人负责追索。第五章 雇工管理规定为了加强雇工管理，建立健全劳动用工制度，规范用工单位招收、使用、辞退雇工等各项管理工作，现根据国家有关政策，结合本公司实际，特制定本规定。一、 招收录用用工单位（指各车间）招收雇工，一律按公司统一制定的招收条件266、招收工种、招收办法组织招收。1、 招收条件（1） 身体状况：无器官缺陷，无形态异常，无功能障碍，身体健康。（2） 品德优良：无违法犯罪及社会劣质行为历史。（3） 年龄及其它：经专业培训，持证上岗的特种作业人员，年龄为16周岁以上，40周岁以下，具有初中文化程度，其中机动车驾龄须3年以上；从事其它岗位作业的人员年龄为47周岁以下。各用工单位未经公司批准，一律不得招收女工。2、 招收办法（1） 招收雇工一律实行计划审批制度，由用工单位申报用人计划，报公司领导批准。批准的招工计划报人力资源部备案。（2） 雇工录用实行选拔制度。由用工单位推荐人选，人力资源部负责政审登记，行政部负责目测及查体，安全部267、负责岗前安全培训教育。a、 用工单位推荐的人员持用工单位负责人签发的推荐书及本人身份证或户籍证明到人力资源部接受政审。b、 经政审合格的人选持人力资源部签发的体检通知书到行政部卫生所进行体检，由行政部填写身体健康状况证明。c、 人力资源部根据身体状况证明，确定录用人选。因查体不实使录用的雇工在劳动合同期内旧病复发死亡的，由行政部承担责任；人力资源部录用不符合身体健康条件的，该雇工在劳动合同期内因旧病复发死亡的，由人力资源部承担责任。d、 被录用的雇工持人力资源部签发的录用通知书到安全部接受岗前安全培训教育，并由安全部监督用工单位进行安全培训教育。因安全培训教育工作不到位发生人身伤亡事故的，由安268、全部承担责任。二、 使用管理1、 对招收录用的雇工，由人力资源部监督用工单位同雇工签订劳动用工合同，合同期限为1年，合同期满经双方协商可续签。2、 对招收录用的雇工，由安全部监督用工单位同雇工签订安全生产责任状。3、 被录用的雇工安排上岗后，由用工单位负责管理使用。雇工要自觉履行劳动用工合同，遵守公司及本单位的管理制度、规定。4、 用工单位不得对雇用人员擅自调动工作岗位，确需调动，由用人单位申请，经分管领导签字后，报人力资源部备案。对持证上岗的特种作业人员，由安全部建档备案，调动岗位须经安全部批准。5、 雇工的工资待遇由用工单位按内部经济责任书考核分配。6、 雇工因工负伤治疗期间，按每天15天269、标准发放工资，住院期间按每人每天10元发给本人及护理人员膳食补贴。工伤事故的处理按公司有关规定进行处理。三、 雇工辞退及离职1、 劳动合同期内，雇工出现下列情况之一者，予以辞退（1） 违犯公司各项规章制度的；（2） 不履行劳动用工合同的；（3） 经体检不符合条件的；（4） 年满50周岁的。2、 辞退雇工，由用人单位向人力资源部提出辞退报告，人力资源部办理有关离职手续后，解除劳动合同。3、 劳动合同期内，新招雇工单方提出离职的，由雇工本人提出离职申请，经用工单位负责人签批后报人力资源部，待扣缴200元培训费及劳保用品折款后，解除劳动合同。第六章 薪酬管理制度为实现薪酬管理规范化、科学化、制度化，270、极大调动广大员工工作积极性和工作热情，保证企业健康、快速、稳定发展，特制定本制度。一、 分配原则：本公司员工薪酬实行岗位工资制。即按其所在岗位劳动责任、劳动强度、劳动条件，通过岗位评价，给予不同级别的工资。二、 薪酬结构1、 本公司所有员工的薪酬均由静态工资、动态工资、人态工资三部分组成。（1） 静态工资（职位工资）-员工的基本工资；（2） 动态工资（绩效工资）-员工的绩效工资；（3） 人态工资（工令工资）-员工在本公司的年功工资加独生子女费。2、 公司确定各职位的工资额，包括静态工资和动态工资。其中静、动态工资比例为：高管层6：4，中层及专业技术人员7：3，普通员工8：2三、 工资发放1、 271、静态和人态工资按月计发。动态工资根据绩效考核结果，高管层干部每年计发一次，中层干部每季度计发一次，普通职工每月随静态工资和人态工资一起计发。2、 新入厂的大中专毕业生见习期内（见习期6个月）享受公司制定的大中专生工资待遇。3、 新入厂的其他员工试用期三个月，试用期间（不参与绩效考核，按公司规章制度奖罚除外）只享受所在岗位的静态工资。4、 退休后被公司重新聘用的员工，按其所从事的岗位发放岗位工资四、工资发放程序及补充规定1、 本着“一级考核一级，上级考核下级”的原则，各部门于每月30日前将绩效考核结果一式两份报办公室审核。2、 办公室审核完毕后，于每月4日前送人力资源部做工资表，交办公室、财务部272、审核签字。3、 人力资源部于每月9日前将工资表报总经理审批，并转交财务部，由财务部统一发放。4、 公司员工按国家规定休婚假、产假、探亲假、丧假，休假期间只计发静态工资和人态工资。5、 员工患病或非因工负伤，经批准休假后，在规定的医疗期内，累计不足180天的，按本人静态工资的50计发；累计超过180天的，按本人静态工资的30计发。6、 员工因工负伤休假期间，按工伤保险条例规定的治疗期间，计发静态工资和人态工资。7、 员工请事假，三天以内（含三天）扣发假期日全部工资（包括动态和静态工资）；月累计超出三天的扣发当月动态工资。8、 员工旷工一天按本人日工资标准的3倍扣发工资（日工资标准=月工资总额/当273、月应出勤天数）。员工旷工不享受动态工资和人态工资。9、各单位需按定岗定编保证在岗人员完成工作，若出现病、事假等情况，各单位在保证安全生产与维护正常工作秩序的前提下，自主安排人员顶岗（顶岗人员必须是本工种非当班人员），在不增加人员的情况下，公司将满额发放薪酬。五、福利及社会保险1、公司按照国家规定为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，员工应缴纳的部分在工资中扣除。2、公司员工退休后，退休工资标准转至国家社会保障机构发放，并遵照国家社会保障机构的保障标准执行。3、工资中的工会会费和个人所得税，按国家规定代扣代缴。四、 其它1、 薪酬的薪值，在适当期内，经公司董事会批准后可予以调整。第七274、章 绩效考核实施细则一、 总则1、 绩效考核是现代企业薪酬体系综合工作的重要组成部分，是对长期以来执行的“工资加奖金”，薪酬制度的重大改革，推行绩效考核，也是企业进步，建立健全和配套完善激励机制，约束机制的主要措施。2、 绩效考核的实质，是把员工的薪酬按一定比例，分成动态、静态两大部分。其中静态部分占绝大比例，按月度及时向员工全额发放；动态部分占较小的比例、则作为计算基数，与员工的工作业绩挂钩，依据考核结果增加或减少，按考核时限向员工发放。因此，考核指标、考核依据、计算额度就成为实施绩效考核的三大要素。3、 绩效考核指标的设置和选择是绩效考核的核心，计算额度的确定、认可是绩效考核的关键。确保公275、司年度生产经营计划的全面实现，切实提高企业经济效益，是绩效考核的工作目标；激励广大员工勤奋工作，适时增加工资收入，是绩效考核的实际效果。4、 为全面提升企业的管理水平，促进企业生产经营计划的圆满完成，结合公司实际情况，特制定本细则。二、 绩效考核的组织领导和管理1、 公司设绩效考核工作领导小组，领导成员及相关单位如下：组 长：王家平成 员：孙胜涛 赵仁旭 郭永明2、 绩效考核工作领导小组的职责组织指导实施绩效考核工作；审核审查绩效考核的内容和标准；仲裁被考核人提出的异议；解释绩效考核工作的有关规定。三、 绩效考核的具体业务工作由公司办公室公室组织实施四、 绩效考核的原则1、 公开、公正、公平2276、 考核人员对被考核人员做到事前指导，事中支持，事后检查；3、 被考核人员的意见应得到尊重，并有权向绩效考核工作领导小组提出申诉，领导小组的处理意见为最终结果。五、 绩效考核的范围及方式：公司副总经理以下所有员工（包括副总经理）。绩效考核的方式，是上级考核下级，一级考核一级。按考核对象可以分以下三类：1、 公司高管层。副总经理由总经理主持考核。静态、动态工资比例为6：4.2、 公司中管层。各部室、车间正职由分管、经理主持考核。各部室、车间副职及专业技术人员由单位正职主持考核。静态、动态工资比例为7：3。3、 基层员工。各部室、车间的班长由部门副职考核，其他员工由班长主持考核。静态、动态工资比例277、为8：2。六、 绩效考核的期限：绩效考核所有被考核人员每月考核一次。高管层考核期为一年，年底综合月考核进行考核平衡，汇总并兑现动态工资；中管层考核期为半年，每季度综合月考核进行考核平衡、汇总并兑现动态工资；专业技术人员、基层员工每月进行考核，当月兑现动态工资。七、 绩效考核的依据和内容1、 绩效考核的依据是考核者与被考核者逐级签定的目标管理绩效考核经济责任书。即总经理与被考核者的各位副经理签定的高管层责任书，各位副经理与分管部室、车间负责人签定的中层责任书，各部室、车间主管与员工签定的责任书。2、 绩效考核责任书的内容，主要包括双方的姓名、职务、考核期限，考核双方的权利和义务，核定薪金和动态工278、资数额、考核指标和计算额度。3、 绩效考核的指标必须涵盖董事会批准下达的公司年度生产经营计划，按工作归口逐一分解到各位副总理，中层管理者和各部室（车间）基层员工名下，并一一列入相应的绩效考核责任书。4、 考核是以实现目标为目的的，绩效考核的宗旨就是圆满完成公司的年度、月度生产经营计划。除发生不可抗拒的因素外，董事会批准下达的年度计划是不允许调整的，月度计划则成为绩效考核中影响广大员工劳动热情的主要因素。因此，月度计划必须坚持车间建议、反馈，主管部室平衡、拟定，分管领导批示的编制方式，使其达到确保年度计划完成，符合各生产单位的实际情况，可操作性强的均衡、准确、可行的要求。5、 绩效考核指标的逐级279、分解过程，必须是进一步量化、细化的过程，最终把公司的每一项生产经营指标，细化为基层员工的实际工作。使整个企业达到事事有人做，人人有事做的氛围。6、 行政管理、辅助车间、后勤服务及生产单位的部分工种、岗位，与公司年度生产经营计划数字指标，没有直接联系，其绩效考核的量指标按岗位设置、职位描述及单位分配的工作个数，在责任书逐一列出，作为工作数量；每项工作的范围、标准、时限作为工作质量进行绩效考核。八、 绩效考核的程序（一） 基层员工考核程序1、 基层员工每月考核一次，由部室、车间负责人主持；生产车间班长每月考核一次，由车间副主任主持；2、 被考核者对照绩效考核责任书讲述完成情况；3、 部室、车间考核280、人员根据讲述情况填写绩效考核月份考核表双方签字确认。4、 部室、车间负责人审查，报办公室复审汇总。5、 复审后送人力资源部做工资表，送办公室审核。6、 报总经理签批，发放工资。（二） 中管层考核程序1、 中管层每月考核一次。正职由分管经理主持考核，副职由正职主持考核；2、 被考核者对照绩效考核责任书提供有关考核资料；3、 部室、车间考核人员根据提供的考核资料，填写绩效考核月份考核表，双方签字确认。4、 报办公室审核，报分管经理审批。5、 月份考核表由办公室留存备案，每季度平衡，汇总一次，报总经理批准，财务部计薪发放。（三） 高管层考核程序1、 高管层每月考核一次，由总经理主持考核；2、 办公室281、对照绩效考核责任书提供有关考核资料；3、 办公室负责填写绩效考核月份考核表，双方签字确认，报总经理审批；4、 月份考核表由办公室留存备案，每年底平衡，汇总一次，报总经理批准，财务部计薪发放。九、 绩效考核与行为考评：1、 公司年度总体目标是完整的系统工程，即包括生产经营计划中若干如产量、产值、成本、安全环保等数字指标，还包括许多非数字的如会议、学习、纪律规定，行为准则及团队思想，奉献精神等形象工作。绩效考核是以动态工资来激励员工努力完成各项指标；行为考评是以经济手段来约束个人，规范地从事形象工作。两种考核相辅相成。2、 绩效考核依据逐级签订的目标管理绩效考核经济责任书进行，以各项指标的完成情况282、为考核标准，直接与动态工资挂钩；行为考评按领导干部准则、员工纪律通则，由各部门、各车间自行实施，奖罚款项计入员工薪酬或在薪酬总额中扣除。十、 其它1、 考核表填写及上报要求：考核表内容要求填写齐全，奖罚原因清楚。每遗漏一项，扣罚责任人20元；每迟报一天扣罚责任人30元。2、 各单位必须于每月4日前把上月绩效考核结果交到公司办公室，每拖延一天，扣罚单位负责人20元。第八章 员工纪律守则一、 为规范员工日常行为，加强员工队伍建设，维护正常生产、工作秩序，树立公司良好形象，确保企业健康、稳定、快速发展，特制定本规则。二、 公司员工必须每天按时到岗，不迟到、不早退，严格遵守上下班时间，违者每次扣薪50283、元。三、 员工在工作期间，应讲文明礼貌，对待上级采用职务称呼，同事之间应用敬称。四、 员工在工作场所应保持环境卫生，物品摆放整齐划一，禁止乱扔杂物，否则，每发现一次扣薪50元。五、 工作期间员工出厂必须出示证明，违者扣薪50元。上班排队入厂，违者每次扣薪50元。进出公司不走大门者每次扣薪200元（因巡检外出者除外）。六、 凡是给公司造成经济损失的，对相应责任人按各种损失处罚标准（附表）处理，情节严重的，并给予行政处分。七、 对无意识损害公物者，按被损坏物品的原价赔偿经济损失，对人为损坏公物者，除赔偿被损坏物品外，并处罚款100元。八、 杜绝浪费现象，节约水电资源。不关闭阀门造成常流水的，每次对284、责任人扣薪50元。节约用电，人走灯灭，公司范围内每出现一次常明灯，对责任人扣薪50元。九、 特殊原因不能正常上班须提前四小时按规定程序请假，违者按矿工处理，请假超时不归并未通知所在单位者按旷工处理。十、 凡公司、部室、车间工段召开的各种会议及各项集体活动，无故缺勤一次扣薪50元；迟到者或中途无故退席者每次扣薪30元，无故不参加二次以上者（出差、请假须有请假条），扣薪100元，不遵守会场纪律者扣薪30元。十一、 各单位须加强对职工的思想教育，凡本单位员工受通报批评以上处分，对单位正职扣薪50元，分管班组长扣薪30元。十二、 凡公司内发生盗窃事件，有关部门追回损失的同时，能找到当事人的，要追究当事285、人（车间、行政）值班人员及保卫人员的责任，按造成经济损失金额的500、10、40扣薪；找不到当事人的，对相关保卫人员按造成经济损失金额的80扣薪。十三、 对公司安排的工作未按时完成的，每推迟一天，对主要责任人扣薪30元，对次要责任人扣薪10元。十四、 无人时及时关好办公室、宿舍的门窗，否则，每有一次对责任人扣薪20元。十五、 坐班车必须排队依次上车，否则，每次扣薪50元。上车时严禁占座，否则每座扣薪50元。提倡文明乘车，禁止在车内打闹、吸烟，吃带壳食物或将垃圾丢弃在车内，否则，每次扣薪50元。十六、 凡经公司批准的外单位来公司施工、实习等人员，由对口业务部室负责组织学习本规则，否则，因外来施工286、实习人员违犯规则，再次对对口业务部室负责人扣薪50元。十七、 未及时按质量完成职能部门布置的工作，每次对接受任务单位负责人扣薪50元。十八、 对本职工作该干好的而未干好的，每项对部门负责人扣薪200元，对班长扣薪100元，其他当事人扣薪50元。十九、 保持公司的信誉，不得做有损公司信誉及形象的行为，违者视情节轻重扣薪100元至500元，并给予其他纪律处分。二十、 员工严禁酒后上岗，违者每次扣薪50元，严禁工作时间饮酒（因工作需要经批准可适量），违者每次扣薪200元。二十一、 严禁携带易燃易爆物品。严禁烟火，凡在公司内吸烟者，每次扣薪200元。部室、车间每发现一个烟蒂，对部门负责人扣薪50元。287、二十二、严禁在公司及宿舍聚众赌博或变相赌博。违者按下列标准处罚：1. 凡工作时间参与赌博者，给予通报批评，并每次扣薪500元。2. 工作时间外参与赌博者，每次扣薪100元。3. 对提供赌博场所者，每次扣薪100元。工作时间内提供赌博场所的，对所在部门负责人扣薪100元。4. 带头者或组织者，按参与者所受处罚标准的双倍扣薪。5. 围观赌博或知情不报者，每次扣薪50元。6. 赌博当场发现，有关职能部门有权没收赌具及赌资。7. 中层以上干部违犯上述规定的，均按上述同类标准的双倍扣薪，并就地免职。8. 凡工作时间打扑克、麻将者，按赌博论处。二十三、严禁收看、收听、传播淫秽内容，违者每次扣薪200元。情288、节严重者，给予行政处罚并追究刑事责任。二十四、严禁使用电炉子。违者没收电炉子并每次扣薪500元。二十五、自觉遵守社会公德，同事之间讲团结互助，严禁打架斗殴，否则对当事人各扣薪200元。因打架斗殴致伤不能上班者、责任者按旷工处理，且住院医疗费由主要责任者承担。二十六、因不遵守交通规则发生事故者，一切后果自负，且致伤养病期间按旷工处理。二十七、对搬弄是非、挑拨离间、诽谤侮辱他人者，除做书面检查外，并扣薪200元。二十八、对检查过程不予配合或威胁、报复检举人、证人的扣薪200元，情节严重者移交司法机关处理。二十九、 集体宿舍严禁非本宿舍人员过夜。对探亲访友并需要过夜者，必须到行政部登记，否则每次扣薪289、50元。三十、员工工作期间，各种防护用品必须穿戴整齐。违者每次扣薪100元。三十一、工作时间禁止擅离岗位。离岗半小时以内为旷工半天，离岗半小时以外视旷工一天。三十二、员工上班时间禁止窜岗、睡岗、看书，不准干与工作无关的事，违者每次扣薪100元，严禁动用公司设备、工具干私活，违者每次扣薪200元。动用公司材料，按盗窃公司物资论处。严格执行巡回检查制度，二人不得同时坐岗，违者每次扣薪50元。三十三、公司员工需加强对子女的教育，严禁带子女进入生产区，违者每次扣薪50元；造成损失及不良后果，由其家长负责。生产区和仓库等重地，严禁工作时间会客，有要事经部门负责人批准到传达室会客，时间不超过10分钟，违者290、扣薪50元；非本岗在岗员工，其他任何人员禁止在岗逗留、闲谈（巡回检查工作除外），违者扣薪50元；未经公司领导批准，任何人不准带外来人员进入生产车间等要害岗位，违者每次扣薪100元。 三十四、严格交接班制度，违者每次对责任人扣薪50元。三十五、严格执行值班制度，并能处理突发事件，否则对该单位负责人扣薪200元。因突发事件造成的损失，对相应责任人按损失处罚标准处理。三十六、在工作中不服从分配，不听从指挥，拒绝接受任务的，每次扣薪50元。三十七、工作中严禁弄虚作假，欺上瞒下。否则，对主要责任人扣薪200元。对其他当事人扣薪50元，获利者扣回全部获利，给公司造成损失的，按各种处罚标准（附表）处理，情节291、严重的，并给予行政处分。三十八、对员工违规违纪行为，不予以制止、纠查、知情不报者，经查属实，每次扣薪50元。三十九、对犯有下列严重错误之一，认错态度诚恳者给予开除留用察看处分，否则与期解除劳动关系。1、 受到二次以上报报处分的。2、 酗酒闹事，在职工中造成极坏影响的。四十、自觉遵守企业各项规章制度，违者按相应规定处理。四十一、生产工人的岗位劳动纪律可按本单位内部考核规定执行。四十二、工作期间的安全纪律按有关安全制度执行。四十三、对出现以下情况的员工，予以解除劳动合同：1、 犯有严重错误，经教育、行政处分或经济处罚无悔改表现的；2、 工作中不服从分配，不听从指挥、调动的，严重违反劳动纪律影响工作292、秩序的；3、 生产中玩忽职守，违反操作规程，违章作业，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成极大损失的；4、 工作态度消极，造成停工停产，经常与领导吵架，影响生产，有损公司声誉，造成恶劣影响的；5、 生产工作中无理取闹，打架斗殴，严重影响生产工作秩序的；6、 犯有贪污、赌博、酗酒闹事，营私舞弊等行为，严重违反社会公德，尚不够刑事处分的；7、 凡受到公安机关治安、刑事处罚的；8、 连续旷工十五天或一年内累计旷工三十天以上的；9、 泄露公司机密及核心技术，对公司生产经营造成影响的。四十四、被辞退的员工无理取闹、纠缠领导、影响生产工作秩序的送交公安部门处理。四十五、以上规则适用于各车间、部室所有干部293、员工及外来公司学习，参加实习、施工人员。四十六、除上述规定外，凡有碍于生产、影响工作，破坏纪律的行为，由所在单位和相关部门临时组织调查，并向公司汇报研究处理。附：各种损失处罚标准各种损失处罚标准损失额（含直接损失及间接损失）责任人承担损失数额（元）主要责任次要责任管理责任10万元以上40001500600810万元3200120050058万元240080040035万元160060030013万元8004002000.5-1万元5003001500.10.5万元3002001000.1万元以下20010050第九章 关于对专业技术人员及技师考核、聘任的规定为了充分调动广大员工的工作积极性，最294、大限度地开始人力资源，营造良好的工作环境，确保公司持续、快速、健康发展，现对专业技术人员及技师考核，聘任事宜规定如下：一、 考核对象取得技术职称的各类专业技术人员及具备一定技能的普通工人。二、 申报程序由应聘人员本人提出申请，经所在单位及部门同意，报领导小组办公室备案。三、 考核及程序（一） 专业人员（工程技术类，经济管理类）1、 考核内容考核内容包括论文写作，论文答辨、理论考试（政治经济学原理及专业基础知识）和实践操作四个部分。论文写作及答辨，按本人所从事岗位，由领导小组统一确定论文题目，答辨问题应紧扣论文原意。理论考试涉及政治、经济、人文、企业概况、工艺流程、专业知识及技术标准等多项内容，295、理论考试由人力资源部根据报名应聘情况，组织有关部门及人员组织实施。实践操作考核，结合应考人员的专业及岗位性质确定考核范围。例如：基建要进行建筑图纸设计，工艺要考查工艺流程，化验分析要进行实验分析操作等，并在规定时间及允许误差范围内完成。实践操作考核由公司领导主持，并临时确定考试内容，人力资源部组织实施。2、 考核目的理论考试主要考查其知识面和对知识理解掌握的精度。实践操作主要把握其对知识运用程度及实际操作水平。3、 成绩核算每项考核结果均实行百分制计分。最终成绩按论文测评30（写作占20，答辨占10，理论考试50，实践操作20，按此比例进行核算，即：论文写作得分20+论文答辨得分10+理论考试296、得分50+实践操作得分20=最终成绩。4、 聘任依据及其他（1） 聘任专业技术为员名额是根据公司各部门的实际情况，按应聘考核成绩，由考核领导小组评定聘任意见。（2） 未被聘任的专业技术人员，可按常规有关职称晋升事宜。（二） 技师1、 考评范围技师评定聘任在从事本工种工作5年以上，技术精湛，业务能力强的员工中进行。2、 考评内容考评包括实践知识和理论知识两部分实践知识主要考查应聘人员的技能水平和劳动生产率的高低（通过开展技术比武、劳动竞赛或岗位练兵活动来测评）；理论知识主要考核企业基本情况，生产工艺本岗位的基本运作原理等应知应会知识。其中实践部分占80，理论部分占20。3、 技师分初、中、高三个297、级别，实行逐级晋升。第一年确定的技师为初级技师，以后每两年组织一次考评，经考评合格，则初级可晋升为中级，中级可晋升为高级。4、 连续两年考评未能达到要求者，技师级别降一级，即原为高级技师，降为中级；原为中级技师，降为初及；原为初级技师者，取技师资格。5、 被确定的各类、各级技师，由考核领导小组根据其业务水平、工作态度及道德品质等方面决定是否聘任，并填写聘任意见。6、 各类、各级技师考评内容由公司分管领导牵头，组织相关部门制定人力资源部组织实施。四、 聘任待遇按公司薪酬体系执行。五、 领导小组组长：总经理成员：经营副总、生产副总、副书记、设备副总、人力资源部部长领导小组办公室设在人力资源部，负责298、考核小组的日常管理工作。六、 其他规定1、 聘任工作要充分体公开民主、公平竞争原则。2、 凡符合聘任条件的专业技术人员及技师，由人力资源部统一建档备案，并根据公司的需要及有关规定，负责对专业职务进行调整、充实、选拔、任用。3、 对符合聘任条件的专业技术人员及技师，经考核领导小组批准后，由总经理签发专业技术人员及技师聘任证书，聘期一年。4、 聘任后的日常考核工作由人力资源部负责。日常考核与聘任的专业技术人员及技师待遇挂钩。对考核不合要求或业务范围内出现重大失误者，可报请考核领导小组，经公司研究实行降聘或解聘。5、 聘任工作每年组织一次，聘任后的考核工作由人力资源部负责，每年度进行一次。第十篇 总299、务后勤管理制度第一章 文明卫生管理规定为美化厂区环境，创造干净、舒适的工作条件，特制订本规定。一、 根据行政部室所在楼层和各车间所在区域划分为后勤卫生区域、车间卫生区域。二、 各生产车间、辅助车间按车间所在区域划分岗位卫生区。三、 后勤区每星期六下午3：00，各单位开始对所分管的卫生区域进行彻底清扫，平时要保持好分管区域卫生；车间岗位区域卫生每班次清扫一次（包括设备卫生）。四、 卫生检查小组每月中旬对厂区内设备卫生、区域卫生进行一次大检查，并将检查结果予以公布。各单位要根据实际情况，安排好每天的值日。五、 卫生标准（一） 后勤区卫生标准：1、 办公楼、宿舍楼外空地无杂物、杂草；2、 楼前草坪内300、无杂物；3、 办公楼内地面、走廊无痰渍、尘土等；墙壁、门窗玻璃、灯罩无灰尘、灰网、蜘蛛网等；办公室内办公用具、文具、柜橱摆放合理、干净，桌面整洁；卫生间大小便池冲刷干净，无污物，无污渍，无异味。4、 厂区内旱厕，夏天每周撒药23次，每两个月清理一次。（二） 车间设备卫生标准1、 设备卫生标准：保持设备内外清洁干净，无油垢，无脏物，做到漆见本色，铁见光。2、 岗位区域卫生标准：工作台、桌面干净整洁、无杂物，地面（包括区域内）无烟头、痰渍、尘土等；墙壁门窗玻璃、灯罩无灰尘、灰网、蜘蛛网等。六、 考核标准1、 地面不干净，有痰渍、尘土，每有一处扣20元。2、 墙壁、门窗玻璃、灯罩有灰尘，灰网、蜘蛛网301、，每有一处扣20元。3、 卫生间大小便池冲刷不干净，有污物扣25元；有污渍扣15元；有异味扣10元。4、 室内办公用品、用具摆放不整齐，扣10元。5、 办公楼前后院、宿舍前后院及其场地内有杂物、杂草，每次扣25元.6、 草坪内有杂物，每次扣5元。7、 设备上有油垢，脏物，每处扣10元。第二章 摩托车管理规定为了加强摩托车管理，有效制止摩托车交通事故的发生，进一步强化职工安全意识，维护职工的人身财产安全，保障公司各项工作安全有序开展，特制定本规定。一、 骑摩托车上下班的职工，必须佩带好头盔，保证车牌、驾驶证齐全，保证行车安全。二、 骑摩托车、自行车上班的职工，进入公司内须将车存入车棚内，否则丢失302、后果自负。三、 骑行者不得在车棚内起动发动机，同时禁止在车棚内吸烟，引发事故的要另行处理。四、 保卫要定期组织对车辆的车牌、行驶证、驾驶证进行检查，车辆所有者必须密切配合检查，凡是无证、无牌、酒后驾车、违章行车等发生交通事故的责任自负。五、 违反上述规定条款者，给予50100元罚款，造成严重后果的由公司研究另行处理。六、 其它各类私驾机动车必须在公司指定的地点按顺序摆放并接受管理人员的管理。七、 自行车、摩托车进入车棚必须落锁，不按要求落锁者每次罚款10元，不按照规定存放而丢失者责任自负。八、 借用他人车辆必须有被借人在场，否则每次罚款2元，偷骑他人车辆者每次罚款500元。第三章 员工宿舍管理303、规定一、 为加强员工宿舍管理，营造文明、卫生、安全、有序的食宿环境，特制定以下管理规定，入住员工须自觉遵守。二、 员工要保护好宿舍配备的床、棉垫等公用设施，不得损坏或私自拆换。如属自然损坏，由员工及时通知行政部确认后，集中实施维修。如属故意损坏或拆换的，除原价赔偿外，每次罚款100元。三、 员工要负责好宿舍的卫生，保持墙面整洁，地面干净，合理摆放好个人用品，不乱挂、乱放，严禁乱扔杂物，个人床上用品折叠摆放整齐，宿舍卫生实行每周不定期检查制度。对宿舍卫生较差的员工每次罚款20元。四、 员工宿舍严禁吵架、斗殴、打扑克、饮酒等，严禁存有毒、有害易燃物品，严禁播放观看黄色影碟片，违者每人每次罚款100304、元，休息时间大声放收录机、音乐等影响他人休息者，每次罚款50元。五、 严禁乱窜男女宿舍，杜绝男女混宿行为，违者每人每次罚款500元，情节严重者将予以行政处分直至开除。六、 宿舍员工要防火防盗，安全用电，因安全观念不强，发生安全事故的，将追究当事人的责任。禁止使用电热煲、热得快等电器。否则每人每次罚款200元。禁止在宿舍内乱拉、乱接电线，违者每次罚款50元。人走电器未关每次罚款20元。七、 员工宿舍未经行政部批准严禁留宿外来人员，违者每次罚款100元。八、 离开宿舍时要锁好门，私人的贵重物品要妥善保管好，如有丢失，责任自负。九、 宿舍内严禁使用蜡烛、明火、燃烧物品及卧床吸烟，违者每次罚款50元。十、 严格遵守宿舍作息时间，晚10：10以后必须熄灯（小夜班下班或大夜班上班除外），冬季早6：30以后，其他季节6：00以后宿舍不准亮灯，违者每次罚款20元。第四章 职工食堂管理规定为搞好职工食堂管理，降低伙食成本，提高饭菜质量，不断改善职工饮食，特制定本规定。一、 饮食原料的