1、置业集团企业部门职能及员工考核劳动管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 组织机构职能第一章 组织机构图 股 东董事会 监事总经理室 产 营 财 行 品 销 务 政 设 管 管 管计 理 理 理 中 中 中 中心 心 心 心 规 采 物 财 合 划 约 设 供 业 务 预 计 算 部 部 部 部 部第二章 各部门职能说明书一、 董事会上述职能说明参照公司章程。二、 行政管理中心1、 负责编写制定公司管理制度，组织统筹管理并落实执行各项规章制度，监督和协调各部门工作。2、 参与编制公司发展规划、经营计划，以及规2、划实施情况总结、完善、评估等工作。3、 负责公司综合性资料汇总，以及总结、计划、纪要等综合性文稿的编写工作。4、 负责公司重要信息（包括但不限于公司及子公司重大投资及经营情况）的上报、通知、通报及传达工作；统一公司的公文格式。5、 负责公司印章的管理和使用。6、 负责建立和管理公司的档案。7、 负责公司内部岗位定编、招聘、培训、考核及员工薪酬核定和调整。8、 负责制定公司办公费用和礼品费用计划，以及采购、管理并加以调控。9、 负责办理公司相关证照的申报、申领、年检、变更、注销事宜。10、负责对政府职能部门和相关单位的联系、沟通、协调工作，以及公司对外形象建设和维护。11、负责公司安全生产管理、3、网络维护、行政事务及日常接待工作。12、负责召集公司办公会议和其他有关会议，组织或参与筹备公司的重大活动。13、完成上级领导交办的其他工作。三、产品设计中心 1、 负责建设项目前期考察、投资评估，调研分析，并负责前期申报、立项、审批、办证等工作。2、 负责项目设计图纸的会审、修改、变更，做好方案设计及施工图形成过程中的成本控制工作。3、 负责处理施工单位、监理单位提出的设计变更建议及有关技术问题。4、 负责景观及室内装修工程设计、成本控制、工程实施及效果控制。5、 负责甲供分包、甲定乙供材料设备招投标及合同谈判等工作。6、 负责制定工程项目施工总体进度目标及质量目标。7、 负责工程施工队伍及监4、理的选择及审核工作。8、 负责工程施工阶段进度及质量目标的控制，审查施工组织设计及监理规划，监督工程进度及质量计划的实施，并采取相应的管理措施。9、 负责各项工程的技术支持工作。10、完成上级领导交办的其他工作。四、营销管理中心1. 负责企业品牌建设及推广。2. 加强与相关职能部门、外部媒介及相关合作单位的沟通，推进工作顺利开展。3. 执行总经理室的项目整体定位和项目销售目标。4. 负责项目营销策划定位。5. 负责相关推广计划的制订和执行，并对营销策略和推广方案执行情况进行监督和效果反馈。6. 负责房地产市场研究。7. 负责土地市场研究及跟进，为公司土地储备计划提供相应依据。8. 负责对项目销5、售方案和销售计划执行情况进行监督和反馈。9. 负责建立和保管整个项目客户档案信息。10. 负责物业公司筹备工作。11. 完成上级领导交办的其他工作。五、财务管理中心1、 负责公司及相关项目的预算、决算报告编制，预算执行、控制和决算分析工作。2、 负责财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。3、 加强资金管理，负责公司资金收支计划和平衡工作，依法合理筹集资金，办理各项融资事务，合理调度、使用、分配资金。4、 检查、督促公司各项内控制度建立和执行情况，有效管理公司的各项资产，保证资产安全和完整。5、 严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法进行税务申报和缴纳6、工作，依法合理做好企业税务筹划工作。6、 加强财务会计管理工作，依法合理合理组织会计核算，实行会计监督。7、 按期、及时编制会计报表，开展财务分析，定期向公司领导报告财务状况和经营成果，参与公司经营决策。8、 负责公司的内部审计、稽核工作。9、 负责公司上报政府部门等对外统计数据的审核并进行统一归口管理。10、加强与物价部门的沟通，做好项目物价等方面工作。11、加强与银行、公积金部门之间的沟通衔接，及时办理按揭贷款；督促银行办理他项权证，及时落实退还按揭贷款保证金。12、 参与建设项目的方案设计、负责项目施工过程及竣工结算的经济指标、成本控制。13、负责项目投资成本测算，对预算与实际执行状况进7、行对比、分析，并提出相应建议。14、负责对项目造价的全过程控制，确认造价组成的合理性及材料的性价比。15、负责建设项目相关合同的拟订、审核、招投标，合同管理工作。16、 负责确认施工过程的签证部分的合理性以及分析签证部分对总造价可能产生的影响；及时对施工现场发生的变更作汇报及分析。17、做好在建项目成本复核、控制、合同拟订、执行、变更过程中相关资料的归类整理和建档管理工作。18、负责维修工程量及造价的确认，并以此向施工责任方进行索赔。19、完成上级领导交办的其他工作。六、规划设计部1、 负责办理建设项目土地证、环境评估立项、用地许可证、规划许可证、施工许可证、规划图纸的报审等工作。2、 负责项8、目设计图纸的会审、修改、变更，做好方案设计及施工图形成过程中的成本控制工作。3、 对施工单位、监理单位提出的设计变更建议及有关技术问题，进行讨论、分析、处理并及时书面告知各相关部门。4、 负责景观及室内装修工程设计、工程实施计划编制等相关工作，包括但不限 于召集会议、审核图纸、沟通协调等；5、 负责室外景观工程和室内装修工程的管理工作，和工程部配合实施上述工程，负责整体效果控制。6、 做好建设项目规划设计图纸及变更资料的管理，编制电子台账。7、 完成上级领导交办的其他工作。七、采供部1、 负责甲供分包、甲定乙供材料设备的市场调查、询价、招标、合同谈判、定价谈判、合同签订，供应商的开发、评级等工9、作。2、 负责按材料设备合同催货、验收、交付、维修等工作。3、 参与项目工程招投标工作。4、 负责供应商、原材料、设备及使用情况等档案材料的管理工作。5、 完成上级领导交办的其他工作。八、物业部1、 负责项目物业管理的组织及物业公司的筹备工作。2、 完成上级领导交办的其他工作。九、财务部1、 负责公司预算、决算报告编制，预算执行、控制和决算分析工作。2、 负责财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。3、 加强资金管理，负责公司资金收支计划和平衡工作，依法合理筹集资金，办理各项融资事务，合理调度、使用、分配资金。4、 检查、督促公司各项内控制度建立和执行情况，有效管理公司的各项资产，保证资产安10、全和完整。5、 严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法进行税务申报和缴纳工作，依法合理做好企业税务筹划工作。6、 加强财务会计管理工作，依法合理合理组织会计核算，实行会计监督。7、 按期、及时编制会计报表，开展财务分析，定期向公司领导报告财务状况和经营成果，参与公司经营决策。8、 负责公司的内部审计、稽核工作。9、 负责公司上报政府部门等对外统计数据的审核并进行统一归口管理。10、加强与物价部门的沟通，做好项目物价等方面工作。11、加强与银行、公积金部门之间的沟通衔接，及时办理按揭贷款；督促银行办理他项权证，及时落实退还按揭贷款保证金。12、完成上级领导11、交办的其他工作。十 、合约预算部1、 负责测算项目经济指标，协调投资预算。2、 参与建设项目的方案设计、负责项目施工过程及竣工结算的经济指标、成本控制。3、 负责项目投资成本测算，对预算与实际执行状况进行对比、分析，并提出相应建议。4、 负责对项目造价的全过程控制，确认造价组成的合理性及材料的性价比。5、 负责建设项目相关合同的拟订、审核、招投标，合同管理工作。6、 负责确认施工过程的签证部分的合理性以及分析签证部分对总造价可能产生的影响；及时对施工现场发生的变更作汇报及分析。7、 做好在建项目成本复核、控制、合同拟订、执行、变更过程中相关资料的归类整理和建档管理工作。8、 负责维修工程量及造12、价的确认，并以此向施工责任方进行索赔。9、 完成上级领导交办的其他工作。第三章 岗位说明一、 岗位名称：董事长1、 主持召开董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。2、 负责公司发展规划、经营方针、薪酬方案、投资规模及其他重大投资事项的决策。3、 负责审批并检查公司章程、制度、及授权经营执行情况。4、 负责中层正职以上人事任免的审批。5、 授权总经理签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算决算、委托授权书等文件、报表。6、 有关年度开发及销售计划、产品定位、规划方案的审批。7、 参加主要建筑材料及工程建设的招投标工作以及固定资产采13、购、超出预算的项目及费用审批。8、 负责涉及股东层面、政府层面的关系协调。二、岗位名称：副董事长、总经理1、 协助董事长工作。2、 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并负责拟定公司的年度经营计划和投资方案；3、 负责拟订公司内部管理机构设置方案和公司的基本管理制度；4、 签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算决算、委托授权书等文件、报表。5、 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；6、 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；7、 负责新增项目的投资、考察。8、 负责协调和监督个下属公司和项目的运14、行并带领团队完成年度工作任务。9、 负责与上级公司及有关部门的协调管理工作。三、 岗位名称：副总经理、总工程师兼设计总监1、负责全面主持苏宿公司工作并完成年度工作目标。2、负责苏宿公司人事变动、投资等重大事项的上报工作。3、协助总经理制订公司年度工作目标计划和中长期发展规划。4、负责项目投资、考察、可行性研究工作。5、负责项目设计单位筛选，组织设计方案讨论并提出意见供总经理决策。6、负责项目施工单位筛选，审核项目施工方案，统筹项目施工管理工作。7、参与各类工程、设备、材料等招标工作。8、负责项目前期定位、规划设计、材料供应、工程建设等相关技术指导分管工作。9、负责项目建设过程中质量、进度、效果15、安全等各项检查工作，实现目标管理。10、负责督查已交付客户使用楼宇保修期内的工程质量维修跟进工程。11、完成上级领导交办的各项临时性工作。 四、 岗位名称：副总工程师1、协助做好项目投资、考察、可行性研究工作。2、协助做好项目设计单位筛选，组织设计方案讨论并提出意见供总经理决策。3、协助做好项目施工单位筛选，审核项目施工方案，统筹项目施工管理工作。4、参与各类工程、设备、材料等招标工作。5、负责项目前期定位、规划设计、材料供应、工程建设等相关技术指导分管工作。6、协助做好项目建设过程中质量、进度、效果、安全等各项检查工作，实现目标管理。7、协助督查已交付客户使用楼宇保修期内的工程质量维修跟进16、工程。8、完成上级领导交办的各项临时性工作。五、 岗位名称：财务总监1、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2、 负责组织公司财务会计政策、制度和内部控制制度的制订和实施工作。3、 负责组织公司年度预、决算方案，资金筹集、使用和调度计划，费用计划，利润分配方案或弥补亏损方案的拟定。4、 负责审核公司的财务会计报告。5、 负责监督公司董事会批准的重大经营计划的执行情况。6、 负责签署公司应由总经理和财务总监联签方为有效的支出事项。7、 负责公司税收筹划方案的制定，对重大税收问题及时上报公司领导。8、 负责公司利润上交事项。9、 参与公司对外投资、担保、抵押、产权转让、资产重组17、等重大经营活动和财务活动的决策。10、参与对公司重大经济合同和协议的审查，并签署相关意见。11、及时发现公司违反国家法律法规和上级公司相关规定的行为，并及时采取制止和纠正措施，同时向总部财务总监报告。12、定期向公司董事会、监事会报告公司财务情况，并接受董事会和监事会的质询。13、定期以书面形式向公司总部财务总监报告企业经营财务情况和本人履职情况；对重大和紧急事项，应在第一时间向公司总部财务总监口头汇报，再以书面形式汇报。14、完成公司董事会和公司总部财务总监交办的其他工作。六、 岗位名称：总经理助理1、 向总经理室负责。2、 负责公司党政工团的行政事务及相关活动的组织和协调工作。3、 协助做18、好岚山项目的协调管理工作。4、 完成总经理交办的各项临时性工作。七、 岗位名称：总经理助理1、 向总经理室负责。2、 参与编制公司年度经营计划。3、 协助做好部门间的横向配合和衔接工作，高效完成公司的整体经营计划。4、 负责分管行政、人事、后勤等组织和协调工作。5、 负责对政府职能部门和相关单位的联系、沟通、协调工作，构建良好的外部环境。6、 完成总经理交办的各项临时性工作。八、 岗位名称：行政总监1、 负责审核和汇总公司各项管理制度及岗位职能，落实和监督各项制度的执行，协调各部门工作。2、 参与公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制和重大决策事项的讨论。3、 负责公司及子公司重大投资及经营情19、况等相关信息的汇报工作。4、 负责公司综合性资料汇总，以及总结、计划、纪要等综合性文稿的编写。5、 负责公司重要信息（包括但不限于公司及子公司重大投资及经营情况）的上报、通知、通报及传达工作；统一公司的公文格式。6、 负责公司岗位定编、招聘、考核及员工薪酬核定和调整。7、 负责公司印章的管理和使用。8、 负责公司相关证照的管理工作。9、 负责公司各种设备、办公用品和礼品的管理。10、负责会议召集，检查督促会议决议的贯彻实施。11、负责编制分管业务的阶段性工作计划，并组织计划实施。12、负责分管部门及人员的管理工作，下达工作任务及指标，并督促检查完成情况。13、负责相关信息资料及档案管理督导工作20、，保证重要文件、资料的保密性。14、完成上级领导交办的其他工作。九、 岗位名称：行政经理 1、 负责编写和汇总公司各项管理制度及岗位职能，协助监督各项制度的执行。2、 协助公司综合性资料汇总，以及总结、计划、纪要等综合性文稿的编写工作。3、 协助公司及子公司重大投资及经营情况等相关信息的汇报工作。4、 负责办理公司相关证照的申报、申领、年检、变更、注销事宜。5、 负责公司通讯及网络设备管理工作。6、 负责公司对外识别系统制作及宣传工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。十、岗位名称：人力资源经理1、 负责制定人力资源管理制度及管理流程。2、 负责公司岗位定编，年度招聘、及劳动关系的组织、协调、21、年检等管理工作。3、 协助做好员工薪酬核定和调整工作，参与年度绩效考核方案的制定。4、 负责各个考核阶段的考核组织、结果汇总、情况分析、考核结果运用等相关工作5、 负责公司培训计划制定实施，编写新员工培训纲要，组织各级培训工作的开展。6、 结合工会工作，负责各级活动的组织筹备，并完成活动信息的收集、展示和建档工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。十一、 岗位名称： 档案主管1、 负责设立公司档案，统一公司档案格式，规范档案查阅流程。2、 负责公司档案管理工作，对各部门档案管理工作进行指导、检查。3、 协助公司重要信息的上报、通知、通报及传达工作。4、 负责公司公文和文书材料收发转及催督办工作22、，做好文件清理、收回、归档、销毁等工作。5、 负责公司各类资产、物品的管理，并进行登记造册、责任保管、领用登记、维修报废、定时盘点等具体工作。6、 完成上级领导交办的其他工作。十二、岗位名称： 行政助理1、 协助办理公司相关证照的申报、申领、年检、变更、注销事宜。2、 协助公司对外识别系统制作及宣传工作。3、 负责起草通知、请示、申请、报告等行政公文及其他综合性文稿汇总。4、 完成上级领导交办的其他工作。十三、岗位名称： 人事助理1、负责人力资源系统维护，编制相关人事报表、考勤表等。2、负责员工用工、退工办理，社保和公积金日常申报。3、负责劳动人事年检相关事宜。4、负责公司本部员工考勤和统计工23、作。5、协助各个考核阶段的考核组织、结果汇总、情况分析、考核结果运用等相关工作。6、协助公司培训工作的开展。7、协助公司各项活动的开展。8、完成上级领导交办的其他工作。十四、岗位名称： 行政前台1、 负责前台接待工作，做好来访登记接待、制止闲杂人员进入办公区域；2、 协助通知和安排公司办公会议和其他有关会议，负责会务前准备、会务服务及会后清理工作。3、 负责办公用品的计划编制、采购、保管，领用登记及汇总工作，做好月度办公用品库存盘点工作。4、 负责收发传真、报刊、往来信函登记、处理，以及内部通讯录的更新工作。5、 负责复印机、碎纸机、传真机、打印机等办公设备的定期保养，保证办公设备正常运行。624、 妥善保管公司备用钥匙。7、 负责日常车辆调度，核对并统计私车公用，按季度汇总并交财务部。8、 协助做好公司后勤管理工作，负责清洁卫生和日常接待等工作。9、 完成上级领导交办的其他工作。十五、岗位名称：驾驶班长1、 负责公司车辆行驶安全、维修保养、保险索赔、车辆年检及相关费用统计工作。2、 服从车辆调度安排，遵守交通法规，安全及时地配合完成用车部门工作。3、 负责车辆清洁卫生和日常保养，保持车容整洁和车况安全。4、 负责出车前和出车后的例行检查：包括但不限于水、电、油、气状况，发现问题及时解决。5、 负责检查所开车辆各种证件的有效性，保证证照齐全。6、 负责做好公司后勤管理工作，负责水电设备25、维修、消防安全、防盗安全等工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。十六、岗位名称：驾驶员1、 服从车辆调度安排，遵守交通法规，安全及时地配合完成用车部门工作。2、 负责车辆清洁卫生和日常保养，保持车容整洁和车况安全。3、 负责出车前和出车后的例行检查：包括但不限于水、电、油、气状况，发现问题及时解决。4、 负责检查所开车辆各种证件的有效性，保证证照齐全。5、 协助做好公司后勤管理工作，负责水电设备维修、消防安全、防盗安全等工作。6、 完成上级领导交办的其他工作。十七、 岗位名称： 规划设计部 经理1、 负责办理建设项目土地证、环境评估立项、用地许可、规划许可、施工许可等项目前期申报、审批工作。26、2、 协助设计单位的筛选，并参与合同洽谈。3、 负责对设计单位的工作进度及质量进行督促、审核与控制。4、 负责配合其他部门工作，提供所需相关资料，进行设计沟通，并反馈设计意见。5、 负责技术交底工作，结合施工情况及其他反馈意见，及时解决有关图纸设计和其他技术问题，并将处理结果书面告知各相关部门。6、 负责项目规划报批，施工图纸审核报批及后期环保验收、红线验收、办理商品房交付使用通知书等相关报验工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。十八、 岗位名称： 景观设计师1、 负责景观及室内装修部分的工程项目。2、 参与景观及室内装修部分的工程设计，编制景观、室内装修工程计划，并配合工程部负责实施和检查27、督促。3、 参与景观及室内装修设计合同的拟定。4、 负责解决景观及室内装修各类设计问题，并负责对效果进行全程监管及验收。配合工程部对景观及室内装修质量、进度进行控制。5、 参与景观及室内装修工程建设成本控制工作，负责相关材料选择及验收。6、 完成上级领导交办的其他工作。十九、 岗位名称： 资料专员1、 负责设计图纸及变更资料管理，编制电子台账以及技术图纸档案资料。2、 负责设计资料的管理及借阅。3、 完成上级领导交办的其他工作。二十、岗位名称： 合约管理部 经理1、 负责计算项目经济指标，协调投资预算。2、 负责现有投资项目的建筑设计、施工、竣工结算、复核，特别是经济指标的复核、预算控制等。328、 负责项目投资计划与实际执行状况的比较分析工作，对出现的偏差作出说明并提出相应建议。4、 负责对项目造价的全过程控制，确认造价组成的合理性及材料的性价比。5、 负责建设项目相关合同拟订及审核工作。6、 负责确认施工过程中签证部分的合理性，分析签证部分对总造价产生的影响；及时对施工现场发生的变更作汇报和分析。7、 组织对备选施工单位、供货单位的考察工作，推选合格的投标单位。8、 负责建设工程的招标投标工作，推选合格的合作单位。9、 负责工程付款的审核工作。10、参与施工过程中与合作单位的协调工作。11、完成上级领导交办的其他工作。二十一、岗位名称： 造价专员1、 参与月度资金使用计划的编制，以29、及年度合同付款总表的编制。2、 负责工程合同应付款、月进度付款的审核以及流程。3、 参与施工合同草拟工作。4、 负责施工过程中签证确认与审核。5、 负责分包工程的结算审核工作。6、 负责在建项目成本复核、控制、合同拟订、执行、变更过程中相关资料归类整理和建档工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。二十二、岗位名称： 采供部 经理1、 参与建设项目相关合同起草及合同流程审批，负责相关合同的签订。2、 负责材料市场价格的确认与审核，对现有供应商持续进行评优、淘汰及资信评估。3、 负责执行工程材料、设备采购、验收、入库、出库，样品和合同履行认证等工作。4、 负责相关工程的招投标工作。5、 完成上级领30、导交办的其他工作。二十三、 岗位名称： 采购专员1、 参与建设项目相关合同起草及合同流程审批。2、 参与材料市场价格的确认与审核，对现有供应商持续进行评优、淘汰及资信评估。3、 协助做好执行工程材料、设备采购、验收、入库、出库，样品和合同履行认证等工作。4、 负责供应商、原材料、设备及使用情况等档案材料的管理工作。5、 完成上级领导交办的其他工作。二十四、 岗位名称： 营销管理中心 营销总监1、 负责部门日常行政管理工作，内部组织架构、制度及员工业绩评估，考评工作。2、 负责推广销售楼盘的具体业务，包括制定推广方案、销售策略及策划，媒体及广告商筛选、审定物业定位。3、 根据项目推广思路和品牌原31、则与企划公司共同讨论项目推广总体构思和计划。4、 负责制定年度销售计划并督促执行。5、 负责售出单位的审核及额外折扣的申报及确认。定期提交销售统计和分析报表。6、 负责房地产销售市场调研、政策法规研究等市场分析报告，提供决策依据。7、 参与协调、解决客户和业主各类投诉，及时反馈信息，做好售前售后各项服务工作。8、 负责制定销售费用计划及预算，控制销售成本。9、 参与项目售楼处、样板房装修方案的制定，并督促实施。10、参与制定销售提成方案，负责审核佣金统计报表。11、负责协调物业公司筹备工作。12、完成上级领导交办的其他工作。二十五、 岗位名称： 物业部 经理1、 负责项目物业管理的组织及物业公32、司的筹备工作。2、 完成上级领导交办的其他工作。二十六、 岗位名称： 物业主管1、 协助项目物业管理的组织及物业公司的筹备工作。2、 完成上级领导交办的其他工作。二十七、 岗位名称： 企划主管1、 根据项目推广思路和品牌原则与企划公司共同讨论项目推广总体构思和计划。2、 协助制定各阶段的推广计划，根据推广计划及预算负责项目推广执行。3、 负责审核推广计划，制定相应的资金预算计划和业务流程。4、 负责市场推广方案分包制作单位的考察筛选工作，监督推广计划的执行。5、 负责广告设计及文案初审工作，广告计划执行和广告推广实施的有效性追踪、广告形象检查和维护，并及时进行广告效果评估。6、 负责企划设计及33、广告宣传等档案管理。7、 配合上级领导组织、实施各类企划宣传活动。8、 完成上级领导交办的其他工作。二十八、 岗位名称：财务经理1、 协助制订各项内控制度，负责企业财务管理制度的实施和运转，督促、各项制度的实施和执行；2、 负责公司财务部门的日常会计核算处理，组织编制和审核会计、统计报表，做好报表的编制和报送工作；定期编制销售报表、经营预算对比表等内部管理报表，定期编制财务工作报告和财务分析报告，汇报经营及资金使用状况。3、 遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行预算制度和费用报销制度；遵循公司的基本财务制度和业务管理规范，接受上级财务部、财务总监的业务指导、工作检查；4、对公司34、所辖各单位财务会计工作进行定期或者不定期的检查或询问；审查各部门，分管企业的预算开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报财务总监；对于知情的重大事项必须向总经理、财务总监报告；5、 负责做好资金管理工作，根据月度资金付款计划审核付款审批表的金额及发票，并及时反馈累计已付款金额；督促做好应收款项的催收工作；6、 负责登记合同资料，保管合同文本；7、 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理、财务总监处理好与这些部门的关系，及时掌握财税、信贷政策动向，促进公司筹资、税务筹划工作顺利开展。8、 负责编写财务分析及经济活动分析报告；定期准备并参与所在企业或者业务部门的分析会议，总结经验，找出经营活35、动中产生的问题，提出改进意见和建议；同时，提出经济报警和风险控制措施；9、 负责编制预算计划和决算报告，定期进行预算执行、控制和决算分析工作。10、负责公司上报政府部门等对外统计数据的审核并进行统一归口管理。11、负责电脑结账、报表打印及财务管理系统的维护、定期进行永久性数据库备份。12、负责规范保管、保存财务工作文件、资料、合同协议，保证会计档案资料完整。13、负责本部门职工的思想教育和业务学习，督促会计人员加强学习，安排人员培训计划，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；14、 完成上级领导交办的其他工作。二十九、 岗位名称：财务主管36、1、 负责日常财务核算，复核出纳编制的现金及银行凭证，协助处理财务部其他工作。2、 负责凭证及对内、对外报表的审核和数据核对，做好电脑结账、报表编制等工作。3、 负责开票并核对网上开票系统，确定地税应税依据；4、 负责税收申报，做好各税种及基金会费的申报工作、税务部门要求的各类报表的申报工作和各类税务报表的整理归档工作，参加税务工作会议。5、 负责编制资产负债表、损益表，编制借款、销售、期间费用预算执行情况分析、税金统计、购置固定资产明细等内部管理报表。6、 负责各会计期间凭证、年度会计账簿的打印整理装订存档工作。7、 配合相关审计部门及税收稽查部门的审计及税务稽查工作。8、 负责审核银行余额37、调节表；不定期盘点库存现金，保证账实相符。9、 完成上级领导交办的其他工作。三十、 岗位名称：成本会计1、协助财务部经理进行开发项目成本归集、开发项目竣工后开发利润核算工作；2、协助财务部经理完成开发成本费用测算、预算指标分解、考核工作；3、协助财务部经理监督经济合同实施，并及时反馈经济合同执行情况；4、负责审核出纳人员编制的成本费用类会计分录，编制各类成本费用报表；5、编制、报送固定资产投资统计报表；6、定期对各类经济合同进行统计，粘贴印花税等合同管理工作；及时编制合同执行情况表，统计合同签订、付款和开票情况； 7、负责成本相关会计档案、财务资料管理工作；8、完成领导交办的其他工作。三十一、38、 岗位名称：出纳会计1、 负责办理现金、银行结算业务。2、 负责整理收、付款单据，编制记账凭证、现金日记账及银行存款日记账。3、 负责现金、空白收据及支票、信用卡、税控卡及其他收据、发票的保管，正确使用各种银行结算凭证。4、 负责银行往来账的登记、核对，编制银行存款余额调节表。5、 协助完成员工薪酬编制、发放和公积金代扣缴工作。6、 负责编制现金、银行凭证并录入电脑，各类凭证的整理、装订及归档。每天及时向领导报送资金日报表；7、 配合各业务部门、其他职能部门或者应收款专管员做好应收款和个人借款的清算、对帐业务；8、 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票；购买、保存、领用支票要进行详细登记，支39、票遗失要即时办理挂失手续；严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用现金；不得出租出借银行账号；9、 负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；做好有关单据、帐册、银行帐单等会计资料的整理，归档工作；10、负责妥善保管好公司保险箱密码和钥匙；负责妥善保管各分管的财务印鉴；11、完成上级领导交办的其他工作。二、人力资源管理制度第一章 总则第一条：人力资源管理的定义 人力资源管理是对人力资源进行有效开发、合理配置、充分利用和科学管理的制度、程序和方法的总和。第二条：人力资源管理的基本任务人力资源管理是根据企业发展战略的要求，有计划的对人力资源进行合理配置和人40、才储备，通过对员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，建设合理的人力梯队，促进企业的后续发展，同时调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保战略目标的实现。第三条：人力资源管理的权属公司行政管理中心负责人力资源管理工作，包括岗位定编、职能描述、人员招聘、劳动合同、离职退职、薪酬体系、劳保福利、绩效考核、激励机制等管理内容。第二章 招聘及用工第一条：招聘计划人员管理实行定岗定编，由行政管理中心进行岗位编制和职能描述，并编写招聘计划。招聘计划分年度计划和临时计划两种。年度招聘计划根据企业发展和战略目标而定，由各部门在每年年初提预算，行政管理中心负责审批并汇总后报总经41、理核准。临时招聘计划，由各部门视人员流失而向行政管理中心提请的用人需求计划。不论是年度计划招聘需求还是临时招聘需求，用人部门均应提前1个月填写人员招聘申请表（具体可见后附表）并上报行政管理中心，经总经理批准后，由行政管理中心组织招聘工作。第二条：招聘流程1、行政管理中心根据审批后的人员招聘申请表编写招聘要求，选择合适的渠道发布招聘信息；要求应聘者提供齐全的个人资料原件，包括：个人简历、身份证明、学历证明、资历证明等原件。2、行政管理中心对应聘人员资料进行初选后交用人部门进行二次筛选，确定初试名单。3、行政管理中心组织用人部门及分管领导一起进行初试，应聘者如实填写XX置业求职登记表（具体可见后附42、表），参加面试的人员共同负责审核应聘者的学历、身份及资质证明等资料，并填写面试评估表（具体可见后附表），面试资料由行政管理中心负责保管并对应聘者资料保密。4、行政管理中心和用人部门根据首次面试结果筛选出复试名单，在面试评估表中签署意见，报总经理审核。5、复试名单审核通过后，行政管理中心通知应聘者复试，由总经理主试决定是否录用。第三条：录用流程1、行政管理中心通知复试合格者至市级以上医院体检，体检合格者，确定报到时间和试用期限。2、 报到时新员工要提供相关个人材料，填写XX置业员工登记表（具体可见后附表），行政管理中心同时建立员工个人档案，所有涉及到个人的相关材料一并归档存放。3、 新员工为应届43、毕业生的，须提交身份证、毕业证、学位证、资格证明、就业推荐表或就业协议等证明材料复印件，同时验证原件。4、 新员工是应届毕业生以外的其它人员的，须提交身份证、毕业证、学位证、资格证明、与原工作单位解除或终止劳动合同证明等复印件，同时验证原件。另再提交劳动手册、社保手册原件，办理社保和公积金的转移手续。5、 员工承诺其提供个人资料的真实性，一旦发现有虚假信息者，公司有权随时解除劳动合同，且不支付任何补偿费用。第四条：入职培训1、新员工入职第一天，行政管理中心负责向新员工进行入职培训（人数较多可集中安排入职培训），介绍公司的有关规定、各项制度、企业文化并接受新员工的咨询。培训结束，参训新员工签署书44、面认知单。2、 行政管理中心负责将新员工介绍给各部门，交付用人部门并配合用人部门帮助新员工尽快熟悉本部门业务。第五条：劳动合同与试用期规定1、 劳动合同的订立应遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的原则。依法订立的劳动合同具有约束力，双方应当履行劳动合同约定的权利和义务。劳动者不愿签订劳动合同的，公司不予录用。2、 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。原则上，首次订立的固定期限劳动合同期限一般不少于三年。3、 劳动合同一式二份，具有同等法律效力，公司及员工本人各执一份。4、 公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，45、采用书面形式予以记录。5、 新员工到公司报到，就职当天签署劳动合同。6、 新员工试用期根据其签订的劳动合同年限而定：劳动合同期限大于3个月，而小于或等于1年，试用期1个月；劳动合同期限大于1年, 而小于或等于3年，试用期2个月；劳动合同期限大于3年以上固定期限和无固定期限的，试用期6个月。7、 试用期由入职报到日起计算，试用期间执行试用期工资。8、 试用期内，员工出现法定可解除劳动合同的情形的，公司有权随时解除劳动合同。9、 试用期内，员工提前三天书面通知公司，可以解除劳动合同。第五条：转正及签约1、 试用期期满前一周，行政管理中心通知用人部门及员工本人，填写试用期满考核表（具体可见后附表），46、公司对员工在试用期内的工作进行评估，经用人部门、行政管理中心考评，总经理签署考核意见后确定是否正式转正及定岗定薪。2、 转正后新员工及时配合行政管理中心办理相关社保、公积金转移手续，并补缴试用期限内的社保和公积金。3、 行政管理中心根据岗位调整新员工薪资。4、 经试用期考核评估，不符合公司岗位要求的，可以延长试用期，公司亦有权解除劳动合同，且不需支付员工任何补偿金。第六条：调职和升职1、 公司可根据工作需要，经总经理授权后由行政管理中心书面通知员工调整工作岗位，行政管理中心根据岗位调整重新调整员工岗位工资，并于次年调整劳动合同。2、 公司提升员工至较高职位，主要依据年度绩效考核结果，视员工的工47、作表现、业务能力、业绩及个人品德与学识而定。3、 部门经理以上岗位实行聘任制，期限一年。第七条：辞退与辞职1、 员工必须认真履行合同，不得违反。若不能适应岗位工作或有严重违纪违法行为，公司 可予辞退。2、 员工辞职需本人填写离退职申请单（具体可见后附表），经所在部门负责人同意，做好离职面谈，报请总经理批准后方为离职申请生效。在离职生效日前，员工应办理好本部门及相关部门的移交手续，填妥离职员工工作移交清单（具体可见后附表）。工作移交经确认无异议后，由行政管理中心负责办理解除劳动关系的相关手续。3、 试用期内员工因个人原因辞职，需提前三日填写离退职申请单；合同期内员工因个人原因辞职，需提前一个月填48、写离退职申请单。4、 离职员工相关的薪资福利结算至离职生效日的当日，过后不予追溯。员工辞职未经批准不告而别，或未办理好移交手续，公司不予支付经济补偿。且由此而引起公司经济损失的，公司有权追索其经济赔偿和法律责任。5、 行政管理中心在离职生效日后15天内，办理离职员工的档案、社保和公积金关系的转移手续。第三章 薪资与福利第一条：薪资制定依据1、按照公司发展战略的要求和经营管理模式，在计划管理、公平公正、业绩改善、比例控制等原则指导下，建立一个完整的薪资管理体系。2、薪资体系的设计以市场行业水平为参考，薪资分不同的职级设立10级，每级分6档。根据不同岗位的岗位影响、岗位性质、工作责任、任职资格等要49、素决定该岗位年薪档级，通过不同层级与档次的设计，保证岗位的相对稳定和激励功能。3、行政管理中心负责起草、颁布、修订、解释并监督实施，公司各部门共同执行。本制度的修订根据公司经营目标调整和各部门意见汇总后向总经理室提报方案，经公司总经理室核准，正式颁布实施。 第二条：薪资体系 1、公司正式员工实行年薪制，总体原则：员工年收入 = 年薪（基本工资+绩效工资）+奖金岗位基层员工中层员工高层员工年薪岗位工资（90%）岗位工资（80%）岗位工资（60%）绩效工资（10%）绩效工资（20%）绩效工资（40%）奖金2、 公司每月初支付员工上个工作月度的岗位工资，绩效工资在每年年度考核合格后一次性发放。3、岗50、位工资为该岗位基本工资，基本工资是计算加班工资、请假扣款的基数。具体结算及扣款标准详见加班与给假。4、试用期间，新员工工资为该岗位工资总额的80%，报到当月的工资，按实际工作天数结算。 5、离职员工以离职当月的实际工作天数结算工资。6、公司每年年初可根据企业发展情况进行薪资调整，对表现优异的员工实行不定期提级。7、薪资属公司机密，员工不得探询、评论他人薪资，主办核薪及发薪人员非经批准外，不得私自外泄他人薪资。若因以上行为造成不良影响的，将视具体情况予以处罚并追究相关责任。8、公司为员工代扣代缴个人所得税，按个人所得税标准从员工薪金中代扣。第三条：福利体系1、公司按规定为全体签约员工缴纳养老保险51、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金，并承担公司缴纳部分，个人缴纳部分由公司从员工薪金中代扣代缴。缴纳基数依基层员工、中层管理、高层管理不同的级别来确定，公司根据地方政府的行政规定及公司发展情况不定期进行调整，行政管理中心负责相关手续的办理。2、公司为全体签约员工提供工作餐贴，在当月15日（含）前报到的新员工享受全额餐贴，当月15日过后报到的新员工享受餐贴的50%。离职员工也参考以上时间段支付餐贴。公司酌情发放节日福利费用，新进员工服务满6个月（含）以上者，享受全额节日费；未满6个月者享受50%节日费。3、公司全体签约员工享受国家规定的各类假期，休假及结薪方式详见第三章加班与给52、假。4、公司为全体签约员工提供二年一次的健康体检，保障员工身心健康。5、公司对考核优秀的管理人员及员工提供旅游度假奖励。全体员工均有机会参加公司组织的定期或不定期的集体活动和培训讲座。第四章 加班与给假第一条：加班原则1、 原则上，公司实行每周40小时工作制，每天8小时，每周工作5天。2、 公司提倡员工在每天8小时工作时间内完成本职工作，不鼓励加班。确因工作需要或突发的临时事件需要加班，需部门负责人批准才予认可。2、加班时间限制：每月累计加班不应超过36小时。对于经常加班的岗位行政管理中心应考虑该岗位工作设置是否合理或该员工工作是否胜任。特殊或紧急情况可突破加班时间限制，但须经所在部门经理书面53、说明，分管领导批准。3、由行政管理中心编制每月值班表，月初公示，周六值班原则上安排部门副经理以上人员；国家法定假期超过三天的值班安排要提前计划，报总经理审批，行政管理中心备案；对实际值班情况与计划情况不符者，需注明原因；值班人员应在规定的时间、指定的地点坚守岗位，不得无故缺岗、离岗。值班人员应履行工作职责，并做好值班记录。遇有重大情况，必须及时向领导报告，不得延误。公司安排的日常及周六值班不视做加班。4、加班确认仅适用于公司部门经理（含）以下人员。第二条：加班程序1、因工作需要加班1小时以上的员工，可填写加班申请单（具体可见后附表），经部门负责人确认，分管领导批准后方可加班。2、加班结束后，填54、写加班审核单（具体可见后附表），经部门负责人确认后报行政管理中心。3、每月5日之前，行政管理中心统计上月加班情况，并告知相关部门。第三条：加班的使用与结算1、加班员工可根据自身工作情况，以调休方式冲抵非法定休假日的加班时间；部门负责人视部门工作情况有义务安排加班员工调休。调休需经部门负责人确认并报行政管理中心。2、调休时间以1小时为最小单位，每年12月31日之前休完当年非法定休假日的加班时间。3、确因工作原因无法安排加班员工调休的，经上级领导批准后，加班时间可结算加班工资。4、法定假日加班或值班可结算加班工资。5、加班工资将于年底统一结算，结算方法如下：基本月工资/21.75/8*加班小时数*55、1.5（平时加班）基本月工资/21.75/8*加班小时数*2（休息日加班）基本月工资/21.75/8*加班小时数*3（法定休假日加班）第四条：给假原则1、 员工必须遵守公司的工作作息时间，不迟到早退。工作时间为周一至周五每天上午8：3011：30，下午13：0017：00；周六上午8：3011：30。病事假及其它假期必须按公司有关规定执行，对无故不上班、事先不请假或虽经批准事假但逾期不归的，均作旷工处理。旷工超过三天（含三天）解除劳动关系。2、 员工请假先至行政管理中心填写请假单（具体可见后附表），三天以内（含三天）由部门经理审核，分管领导核准；超过三天由总经理批准。员工请假经批准后方可离开工56、作岗位。因急事或急病本人不能直接办理请假手续的，可提前电话申请或委托他人代办。事后，本人要在到岗后的一个工作日内补办请假手续。第五条：给假类别1、 病假:员工因病请假，须有区级以上医院证明，病假可用加班或其他假期冲抵。员工的医疗期参考苏州市企业职工患病或非因工负伤医疗期规定执行。2、 事假:员工事假须注明原因和期限，事假可用加班或其他假期冲抵。全年事假天数累计超过30天，做自动离职处理。如有特殊情况，报总经理审批后，个案处理。3、 婚假:员工婚假须提供合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后。适龄员工可享受3天婚假(含节假日)；初婚且符合国家相关晚婚条件的可再增加10天晚婚假(含节假日)；婚57、假（含晚婚假）须一次休完，需在结婚登记后一年内休完（以结婚证上的登记日期为开始时间计算）。4、 产假及哺乳假:凡符合江苏省计划生育条例要求的女员工可享受90天的产假(含节假日)；符合晚育假规定的可再增加晚育假30天（含节假日）；剖腹产或多胞胎另加难产假15天（含节假日）。休产假需在休假前半个月办理请假手续，以便做好工作安排，呈交请假单，并附医院证明；女员工可在预产期前15天开始休产假，但时间不得超过90天（含节假日，包括产后假期）；女员工产假期间工资按出勤发放。男员工配偶生育时,女方晚育的（女方年满二十四周岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后初次生育的，为晚育），给予男员工护理假10天，男员58、工工资按出勤发放；产假结束后，如需续假的，一律按事假处理。在工作日进行产前检查，按出勤考核。有不满一周岁婴儿的女员工每个工作日内给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。女员工每个工作日内的两次哺乳时间，可以合并使用。5、 节育假:节育假参照苏州市计划生育办法实施。6、 丧假:公司员工亲属（祖父母、外祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、兄弟、姐妹、子女）丧亡的，经批准可请3个工作日有薪丧假；员工须于事后向行政管理中心提供亲属的死亡证明复印件，否则按事假处理。7、 法定假期:员工每年享受国家规定的有薪公众假期。 8、 年休假：员工休年休59、假需提前一周向部门和行政管理中心提交请假单，一次申请的年休假最低天数为半天，休假三天以下（含三天）经所在部门领导同意，休假三天以上需经总经理同意，经领导批准签字同意方可休年休假，未经批准强行休假者，计为旷工。本年度年休假可延至次年8月底前使用。年休假可抵扣病、事假。参加公司出资长假旅游活动将冲抵员工本年度年休假，辞职员工未休完的年休假做自动放弃处理。员工享受的年休假天数详见下表：工作年限可休年休假天数工作满1年但不满10年者5天工作满10年但不满20年者10天工作满20年或超过20年以上者15天工作年限:按实际到职日计算，统计依据员工在公司或集团的连续服务年限(如政府部门出台相关细则再做修改)60、。员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：(1) 事假累计20天以上；(2) 工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；(3) 工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；(4) 工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。第六条：给假结算1、病假期间员工的基本工资以如下比率支付： 公司服务年限发放工资比率260%2470%4680%6890%8100%2、事假工作计算扣除相应基本工资：基本月工资/21.75/8*所请事假小时数。3、 因工作原因申请年休假而公司未批准，则按月预付工资/21.75*未批准特休天数*3支付薪资报酬。递延的年休假如因其它原因仍未休完，则自动61、作废。第五章 培训与发展第一条：培训目的与组织1、 公司重视人才的发展，鼓励员工不断学习，提高岗位胜任能力和从业能力，在公司业务发展的同时促进个人自我成长和职业发展。2、 行政管理中心作为培训的管理部门，承担着培训的组织协调、培训评估、培训计划的制订执行等功能，并协助各部门制订部门培训计划、筛选培训课题、选择培训时机和范围等。第二条：培训计划与执行1、 各部门每年年终时制订下一年度的培训计划、费用预算，行政管理中心审定汇总后报总经理批准，各部门应配合行政管理中心推进培训计划。2、 公司根据经营管理需要，为员工提供各种在职短期和中长期培训，适当为员工提供学历或学位学习的机会。3、 与培训相关的费62、用均纳入培训费用，包括学费、书费、证书费、交通费、住宿费、差旅津贴及其它与培训相关的费用。4、 培训服务期：当员工接受由公司出资的培训总费用达到贰万元人民币时，该员工须按规定与公司签订培训协议并约定服务期，依照培训总费用，对应员工的服务期规定如下：培训费用总额服务期限少于贰万人民币不需签协议等于或超过贰万人民币，少于叁万人民币三年等于或超过叁万人民币，少于伍万人民币四年等于或超过伍万人民币五年5、 培训协议是员工劳动合同不可分割的一部分。当签署培训协议后，服务期开始或履行期间，劳动合同到期的，合同期限将顺延至服务期满。6、 员工违反服务期约定的，应按约定向公司支付违约金，具体条款在签订培训协议63、时明确。7、 行政管理中心为员工建立培训档案，记录历次培训情况、培训效果等。每位员工的培训档案做为晋升的依据之一。 第六章 保密与竞业限制第一条：保密对象1、 为了维护公司利益，保护公司的商业秘密，公司所有员工必须严格遵守此保密制度。第二条：定义1、 商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。2、 可能成为公司商业秘密的技术信息包括并不仅限于技术方案、工程设计、制造方法、工艺流程、技术指标、技术文档、操作手册等。3、 可能成为公司商业秘密的经营信息包括并不仅限于客户名单、客户64、订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等。第三条：保密规定1、 任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密，不得以任何方式泄露公司的商业秘密。2、 严格遵守公司的秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料档案须经总经理室或行政管理中心批准，不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。3、 秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应经总经理室或相关领导批准，如需销毁须焚烧或碎纸机粉碎。4、 员工发现公司商业秘密被泄65、露或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向总经理报告。5、 员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其它东西，按规定移交给相关领导，不得随意移交给其它人员。6、 公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订保密协议，保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项从保密协议的规定。7、 未经公司同意，员工在职期间不得自营或者为他人经营与公司同类的业务。8、 公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订竞业限制协议，约定员工从离开公司后的一定期限内，不得在生产同类且有竞争关系的产品的其它企业内任66、职，公司向员工支付一定数额的补偿费。生产同类且有竞争关系的产品的企业的具体范围、竞业限制期、竞业限制补偿费和违约责任等事项从竞业限制协议的规定。竞业限制期限最长不超过两年，竞业限制补偿费按年计算为员工离开公司前一年从公司获得的报酬总额的三分之二。第七章 绩效考核第一条：考核对象：XX置业经营班子成员，各部门负责人及员工。下属隆兴公司、苏宿公司参照此办法实施考核。第二条：考核分类：1、 考核层面：部门考核和个人考核。部门考核：重点考核部门工作目标完成情况，部门内部管理成效、重大事项报告及团队协作、协调配合等方面。个人考核：重点考核岗位职能执行情况，忠诚敬业度、执行力、发现问题解决问题的能力、专业67、知识与岗位职责的配合度、工作效率、遵章守纪、团队协作等方面。2、 考核周期：季度考核和年度考核。季度考核：各部门参加季度部门考核；部门经理及以下员工参加个人季度考核。年度考核：各部门参加年度部门考核；经营班子成员，全体员工参加个人年度考核。第三条、 考核奖惩办法：1、 经营班子成员、项目经理考核依据年度公司和条线负责人签订的经济指标及主要工作目标任务书来考核；未签订工作目标任务书的成员参照执行。2、 销售人员考核依据年初制定的当年度营销方案进行考核，营销条线案场经理、销售组长、置业顾问参照年度营销方案奖励。3、 部门经理及以下员工根据公司年度经营目标完成情况，结合个人考核成绩，按不同岗位年薪标68、准，奖励16个月的工资。4、 其他奖励根据年度评选出的优秀集体和个人另设。5、 连续两个季度被评定为需改进员工者，则扣除全年绩效工资的25%；年度被评定为需改进员工者，扣除全年绩效工资的50%。6、 季度被评定为不合格员工者，扣除全年绩效工资的25%。连续两个季度被评定为不合格员工者，扣除全年绩效工资。年度被评定为不合格员工者予以降薪、降级及警告处理。次年，再次被评定为不合格员工则解除劳动关系。7、 连续两个季度被评定为优秀员工者，可享受带薪假期一天。四个季度考评均为优秀员工，则被评定为公司年度优秀员工，公司进行年度优秀员工表彰和奖励。第四条、 考核流程：1、 部门负责人对本部门员工进行绩效初69、评和面谈，对其他部门进行互评；分管领导对部门负责人进行绩效初评和面谈；考核小组对所有被考核对象（部门及个人）进行集体讨论并综合评定考核等级。2、 考核者负责将考核结果告知每一位被考核者，如有歧义可向行政管理部门提出申请，由行政管理部门提请考核小组复议，复议结果作为最终考核结果。3、 考核等级为需改进和不合格者，由上级领导进行沟通面谈，并填写绩效反馈沟通表交行政管理中心备案。需改进员工和不合格员工所在部门直接领导，有责任帮助、督促、检查上述员工落实改进措施。4、 年度考评前被考核对象需做好年度总结。5、行政管理部门负责考评结果汇总和上报工作，半年度公示一次优秀员工名单。第五条、考核标准：1、考核70、等级根据绩效考核得分划分，标准如下：等级优秀良好需改进不合格对应考核分数90分及以上75-89分60-74分60分以下2、有以下情形之一者，考核等级不得评为优秀（1）季度考核：考核期内病假累计8天（含）、事假累计3天（含）以上者；迟到、早退累计6次（含）以上者；旷职1天以上者及违反公司相关制度受到警告或处分者。（2）年度考核：考核期内病假累计15天（含）、事假累计6天（含）以上者；迟到、早退累计12次（含）以上者；旷职1天以上者及违反公司相关制度受到警告或处分者。3、在考核周期内，员工发生岗位异动，由周期内工作时间最长的岗位部门负责人进行考核。第六条、 考核小组：考核小组是公司内部绩效考核的日71、常执行机构，负责各项考核工作。部门负责人对本部门员工进行初评，考核小组负责对全体被考核对象进行考核等级的综合评定。第七条、 考核时间：1、 季度考核：每季度最后一个月末；2、 年度考核：每年12月28日次年1月10日。第八章 附则第一条：生效时间：本制度经总经理办公室会议审议通过，自下发之日起实施。第二条：执行条件：本制度执行过程中，如发生与国家现行政策、法规相矛盾的情况，则服从国家相关法律法规。第三条：解释权：本办法由公司总经理授权行政管理中心制订、并负责修改和解释。附表：人员招聘申请表申请部门招聘职位招聘职位等级招聘需求数量申请原因 补充空缺 被替补员工姓名_ 职位_ 业务增量 原因表述：72、 新增业务 新设部门 其它 需求计划使用时间 临时使用（少于1个月）工作地点 短期使用（1-3个月内） 长期使用（多于3个月）期望到岗时间岗位主要职责12345任职要求性别年龄区间学历专业外语电脑操作专业技能要求其它方面招聘特殊要求 已有目标人选目标人选姓名及联系方法： 需要启用猎头待遇起薪点上限其它福利申请（用人部门）：部门负责人：_ 日 期：_ 申请人上级领导意见：一级部门负责人：_ 日 期：_ 以上内容由用人部门负责人填写审批（行政管理中心）：行政总监：_ 日 期：_ 审批（总经理室）：总经理：_ 日 期：_ XX置业求职登记表应聘岗位： 姓名曾用名性别民族出生年月婚否学历职称身高体重血73、型健康状况户籍手机其它联系电话现家庭住址身份证号码政治面貌组织关系所在地外语（语种 ）精通( 级) 熟练 良好 一般 计算机水平精通熟练了解从何处了解我公司网站 报刊 业务接触 朋友 其它 是否曾在我公司面试过是 否如是，请填写曾经面试的职位与时间是否有亲友在我公司工作是 否如是，请填写其姓名与关系是否接受工作调动是 否是否接受加班是 否是否接受出差是 否工作经历：公司名称起止时间职位年薪离职原因证明人及联系方法教育经历（从大学开始）：学校名称起止时间专业所获学历、学位应聘理由及要求：应聘理由期望薪资其它要求本人承诺：以上所填写的内容全部属实，并愿为内容的真实性负责。应聘人员签名：_应聘日期：74、_面 试 表候选人排序姓名应聘职位面试主持人从简历中发现的需要进一步核实的问题：123需要考察的围度有针对性的问题应聘者回答记录A自我指导和激励12B内部沟通技能C业务能力D其他1234 3第一次面试综合评价：面试评估表候选人信息（后附简历、求职登记表）候选人姓名应聘部门应聘职位简历来源渠道面试评估内容：请根据下列方面对候选人进行评定，并将评定等级和评价意见记录在相应的栏目里：A、代表非常满意；B、代表比较满意；C、代表可以接受；D、代表不满意；E、代表非常不满意仪表仪态（面试官在整个面试过程中通过观察给予评定）基本要求：仪表端庄、衣着整洁、举止文明、精力充沛评价意见：教育、资格证书与培训（面75、试官验证候选人学历等相关证明材料）基本要求：符合该职位最低学历要求、专业基本对口评价意见：工作经历（面试官通过提问沟通获悉）基本要求：有相关的行业及岗位工作经验，相关年限达岗位要求评价意见：知识与技能（面试官通过沟通或测试获悉）基本要求：具备必须的专业知识，常规电脑操作技能评价意见：语言表达（面试官通过沟通获悉）基本要求：言语表达清楚、准确、简洁、流畅、有逻辑性。评价意见：应变能力（面试官通过沟通获悉）基本要求：对事物的变化反应敏捷，处理得体。评价意见：求职动机与拟任职位的匹配性（面试官通过沟通获悉）基本要求：兴趣与岗位情况匹配；成就动机与岗位情况匹配；认同组织文化。评价意见：应聘者要求1、薪76、金及职位要求： 2、其它福利要求：总体印象：面试结论：初试结论（行政管理中心） 推荐复试 推荐其它岗位复试（岗位： ） 待考虑 不予考虑面试官签名： 日期：初试结论（用人部门） 推荐复试 推荐其它岗位复试（岗位： ） 待考虑 不予考虑面试官签名： 日期：复试结论（总经理室）建议录用，岗位： 可以试用 不予考虑：总经理签名： 日期：最终录用情况（行政管理中心填写）录用岗位 到岗日期 试用期薪资 经办人签名： 日期：江苏XX置业有限公司员工基本情况登记表现任职位:_ 所属部门：_ 入职日期:_个人基本情况：姓名：曾用名：性别：民族：出生日期： 年 月 日籍贯：身份证号码：婚姻状况：政治面貌：组织关77、系所在地：户籍所在地：档案所在地：通讯地址及邮政编码：联系电话：健康状况：身高：体重：血型：视力：参加工作时间：现有职称：学习及培训情况：学习经历起止时间学校名称专业获得文凭/证书培训起止时间培训单位培训内容获得证书持有证书1、2、3、工作经历：外部单位工作经历起止时间工作单位职位备注集团内部工作经历起止时间所属公司所属部门担任职务职级备注奖惩情况时间奖惩名称奖惩原因奖惩单位或部门备注家庭情况：家庭状况关系性别姓名出生日期工作单位联系电话夫（或妻）年 月 日孩子年 月 日父年 月 日母年 月 日紧急联络人姓名关系联系方法1联系方法2其他本人是否有亲友在我本集团服务有 其姓名: 与之关系:无本人78、承诺：以上所填写的内容全部属实，并愿为内容的真实性负责。 填表人签名:_ 填写日期:_试用期满考核表入职日期： 填表时间：姓名性别出生年月入党时间专业毕业时间毕业院校目前所在公司（部门）职务职称工作简历（工作内容、职务等）起止年月工作单位及服务部门、岗位证明人本公司试用期间总结（工作岗位、内容、职责等，可附页）总结人：如实填写本人兴趣爱好特长，以及意向的工作方向*以上内容由员工本人填写试用期间主要工作成绩：工作能力：1、工作主动业绩出色2、工作主动成绩尚可3、工作被动有成绩4、较差执行纪律（指示）：1、一丝不苟2、遵章守纪，服从指示3、尚能做到4、较差创新能力：1、思路开阔，主动付诸实际2、有79、意识，能付诸实际3、被动，按领导指示或工作需要4、较差工作态度1、勤恳主动效率高2、态度端正，有效率3、基本可以4、态度差学识水平1、专业性强，综合知识全面2、专业知识扎实3、专业知识有待提高4、基本无对口专业知识学习能力1、能主动学习2、在需要时学习3、较满足现状，懒于学习4、从来不学团队合作1、善于沟通，能营造良好的合作氛围2、有合作意识，能主动进行合作3、本位主义较强，不太能主动合作4、强调个人英雄主义，不愿与他人合作。发展潜力1、有很好的潜力可挖2、有潜力可挖3、潜力有限4、维持现状如果建议正式录用该员工，拟让他（她）担任何职务： 请说明该岗位的职责：1、 2、 3、 4、 5、 该岗80、位的工作内容：1、 2、 3、 4、 5、 部门经理意见：签字： 日期： 年 月 日*以上内容由员工所在部门负责人填写分管领导意见：签字： 日期： 年 月 日行政管理中心意见：签字： 日期： 年 月 日总经理意见：予以转正：岗位 职级 年薪 延期转正 予以辞退签字： 日期： 年 月 日最终结论： 转正：转正日期 岗位 职级 年薪标准 延期转正：下次考核时间 辞退：离职日期 试用期薪资结付标准 离职工作交接办妥日期 被考核人签字确认： 日期： 年 月 日经办人： 日期： 年 月 日员工离退职申请单姓名所在部门职位职级普通员工 主管 经理 经理以上入职日期申请日期公司同意日期最后实际离职日期（指最81、后一个工作日）属员工本人提出由本人填写以下内容本人提出 合同期满终止劳动合同 合同期内员工申请辞职，结束双方劳动关系原因： 公司管理风格：主管工作支持/主管管理风格 工作满意度：工作内容、性质/薪资福利/个人发展机会等 个人原因：交通/家庭/进修深造/创业等如不在上述内容之中，请另行说明：申请人（员工）签字：属公司提出由直属主管填写以下内容公司提出 合同期满终止劳动合同 合同期内解除劳动合同原因： 工作绩效不佳 变更职位未能达成一致 员工严重违纪，已达解除合同条件 旷工 天 合同期满如不在上述内容之中，请另行说明：申请人（直属主管）签字：离职面谈（请在部门经理签字后离职前至行政管理中心办理）面82、谈人： 日期： 年 月 日审批 部门经理 分管领导 总经理*此表单全部签批完成后，留存行政管理中心，人力资源归档，同时做为离职薪资结算的依据。离职员工工作物品移交清单请按顺序办理会签手续姓名所属部门职位入职日期离职日期联系地址：身份证号码：联系电话：部门是否交齐物品欠交物品价值签字所属部门 已办妥工作交接手续并交齐所有物品 已办妥工作交接手续，但尚有部分物品未交还 未办妥工作交接，但已交齐所有物品 未办妥工作交接，且有物品未交还工作接手人：监交人：部门负责人：日期：财务部 与本部门无物品/费用交还 已交清本部门物品/费用 未交清本部门物品/费用财务部指定经办人：日期：行政管理中心IT类 与本部83、门无物品交还 已交清本部门物品 未交清本部门物品IT类资产指定经办人：日期：非IT类 与本部门无物品交还 已交清本部门物品 未交清本部门物品非IT类资产指定经办人：日期：1、 本人对本次离职没有异议。2、 该离职交接手续办理结束后，劳动关系终止，双方对此无其他纠葛。3、 本次离职不产生经济补偿或赔偿问题。4、 本人已收妥公司出具的此次离职的相关证明文件。本人已知悉并确认上述事项离职员工本人签名： 日期： 人力资源指定经办人：日期：*此表单全部签批完成后，留存行政管理中心，人力资源归档，同时做为离职薪资结算的依据。*未能办妥工作移交的，将暂缓发放离职月的薪资。加班申请单部门：加班日期申请者姓名预84、定加班时间事由批准人起讫时数部门经理上级领导加班审核单部门：加班日期申请者姓名实际加班时间加班情况记录审核人起讫时数部门经理请假单姓名： 部门： 职务： 入职时间： 年度：请假时间请假类别交接人部门负责人审核人备注自止累计事假、病假、休假、调休月日点月日点天小时（调休写明加班时间）XX置业员工季度考核表岗位: 被考核人： 考核时间：项目项目内容分值得分工作态度（28%）爱岗敬业，维护公司形象及利益。4有不断改善工作现状的意愿。4遵守公司各项规章制度;积极参加各类培训及团体活动(无故缺席一次扣0.5分)。5出勤率（包括会议）(无故缺席，出勤率低于90%不得分);不迟到、早退（每迟到一次扣0.5分85、)。5有团队精神，服从安排；乐于接受额外安排的公共事务工作。5做事主动、积极、工作认真仔细，勇于承担责任。5执行能力(50%)岗位职责.50岗位技能72%沟通协作能力(10%)善于与他人合作，能相互沟通解决问题。建立良好的人际关系，营造和谐的文化氛围。6应急问题处理能力。4专业知识（6%）本岗位专业知识和技能。6其他技能(6%)工作中善于思考，有创新精神。3文字及口头表达能力3合计100考核等次被考核人： 考核人：考核小组组长:考核小组成员:XX置业部门负责人季度考核表岗位: 被考核人： 考核时间：项目项目内容分值得分工作态度（16%）爱岗敬业，维护公司形象及利益。3有不断改善工作现状的意愿。86、2遵守公司各项规章制度;积极参加各类培训及团体活动(无故缺席一次扣0.5分)。3出勤率（包括会议）(无故缺席，出勤率低于90%不得分);不迟到、早退（每迟到一次扣0.5分)。3有团队精神，服从安排；乐于接受额外安排的公共事务工作。3做事主动、积极、工作认真仔细，勇于承担责任。2执行能力(50%)岗位职责50岗位技能84%沟通协作能力(9%)建立良好的人际关系，营造和谐的文化氛围。相互沟通合作化解工作中的各种问题。5应急问题处理能力。4管理能力（14%）合理安排部门工作；指导、督促、检查下属工作进度及工作质量。6帮助下属提高专业水平，完善职业规划。4营造团队和谐、高效的工作氛围。4专业知识（5%87、）本岗位专业知识和技能。5其他技能（6%）工作中善于思考，有创新精神。3文字及口头表达能力。3合计100考核等次被考核人： 考核人：考核小组组长:考核小组成员:XX置业部门季度考核表被考核部门: 考核时间:项目项目内容分值得分部门工作目标完成情况（50%）部门工作职责,季度工作计划.50部门内部管理成效(25%)合理安排部门工作；部门阶段工作目标、工作计划、预算计划的制定。10按制度工作流程书面化的执行效果。5部门资料档案、工作台帐管理。5公司活动参与度。5团队配合（25%）内部沟通是否顺畅，部门工作氛围是否和谐，互相配合协作度。2部门工作汇报、总结、方案、工作联系函等综合性文稿的编写。3部门88、外公共部分工作参与度。5部门间沟通、配合度,能否建立相互信任与良好的协作关系。(参照部门互评表）15重大事项申报参照重大事项申报规定。合计100被考核部门负责人： 考核小组组长：考核小组成员:部门互评表考核内容考核要点分值得分扣分原因工作能力（60%）工作完成情况该部门所负责的工作完成的进度情况。20该部门所负责的工作完成的质量情况。20日常工作处理对协作或检查中指出的问题是否采取改进措施。10对（指出的）问题的改进效果。10工作态度（40%）协作态度对需要协作、配合的工作是否积极、有效地配合。8责任意识在相互协作中，勇于承担工作责任，不推卸工作责任，不居功委过。8深入你部门是否经常深入你部门89、了解实情，主动协助工作。8协作性与本部门协作中的工作态度。8积极认真工作一丝不苟、踏实8合计得分（满分100分）绩效反馈沟通表被 考 核 人所在部门被考核人职务考 核 人绩效面谈时间 年 月 日考核周期内工作中值得肯定的部份123考核者周期内存在的主要问题123被考核人在执行中遇到的困难1.2.3下阶段落工作的改进措施123双方签字确认面谈人： 日期：员工年度考核表岗位： 被考核人： 考核考核周期： 2010 年考核等次：杰出：95分（含）以上 优秀：9490 良好：8975 需改进： 7460 不合格：60分以下项目项目内容分值得分季度考核业绩60%1季度2季度3季度4季度季度平均分60自评90、50%上级领导50%工作态度10%上级不必对其本职工作一一指示、监督，也能迅速地完成工作。3在工作时，不扯皮，不推拖，不敷衍了事。2工作失误时，不逃避责任，不敷衍上级。5忠诚敬业10%在对外的业务交往中，把公司的利益放在第一位。5在公司里，能够尽心尽职的做好自己的本职工作。5服从与执行5%能服从上级的指示，尊重上级，主动做好工作。 2能及时、准确地执行上级下达的工作，并及时完成。2能严格遵守公司的规章制度和工作流程、标准，按时汇报工作。1服务态度5%言行举止得体，周到地为相关部门或客户提供服务。3主动协助上级、同事做好工作。2发现问题解决问题能力5%善于发现工作中的薄弱环节，把握问题所在，并不91、断改进。辨明问题的内在关系，并能防微杜渐，及时有效地解决问题。3在工作中，善于预测可能会出现的问题，并积极采取预防措施。2专业知识和技能3%具有胜任本职工作的专业知识和工作技能。熟悉本岗位工作流程。2熟悉岗位所需要的有关国家政策法规和公司的工作要求。1团队协作2%善于与他人合作共事，相互支持，充分发挥各自的优势，保持良好的团队工作氛围。1能够与别人很好地沟通，建立相互信任与良好的协作关系，协调处理工作中问题。1重大事项申报参照一年来重大事项申报情况合计100考核得分考核等次考核评语被考核人需要改进的方面：被考核人：考核人：日期：日期：部门负责人年度考核表岗位： 被考核人： 考核周期： 201092、 年考核等次：杰出：95分（含）以上 优秀：9490 良好：8975 需改进： 7460 不合格：60分以下项目项目内容分值得分季度考核业绩60%1季度2季度3季度4季度季度平均分60/ 自评50%上级领导50%工作态度10%有不断改善现状的工作态度和意愿。3在对外的业务交往中，把公司的利益放在第一位。3乐于接受任务，积极提合理化建议，主动改进工作，向困难挑战。2能够客观、公正地评价下级，奖罚分明。2计划组织能力5%制定明确的工作目标，制定切实可行的工作计划、预算、行动方案、日程安排表等。1合理安排自己和下属工作，人员没有闲置，工作能有序地开展。1善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。1能合93、理安排工作，合理用人，使员工都愿意协同工作。1善于引导下属积极主动地工作，并引导其完成工作任务。1沟通协调能力5%能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。3能够与各部门很好地沟通，建立相互信任与良好的协作关系。2发现问题解决问题能力5%善于发现工作中的薄弱环节，把握问题所在，并不断改进。辨明问题的内在关系，并能防微杜渐，及时有效地解决问题。3对于突发业务事件能快速拿出解决方案，并从容安排。2培养下属能力5%能够仔细、耐心地聆听下属的意见，并能及时发现有潜质的下属。2能悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，而且下属进步较快。3部门互评10%参照部门互评结果10重大事项申报参照一年来94、重大事项申报情况合计100考核得分考核等次考核评语被考核人需要改进的方面：被考核人：考核人：日期：日期：三、预算管理制度按照江苏吴中实业股份有限公司预算管理制度执行。四、成本管理制度（草案）第一章 总则第一条：成本管理的目的 成本管理的目的是使组织的成本在不违背降低成本原则的情况下降到尽可能低的水平，并加以保持，旨在实现利润的最大化和低成本运营。第二条：成本管理的基本任务成本管理是根据企业发展战略的要求，建立一个行之有效的成本管理体系，通过成本管理体系的运行，把成本的结果控制，变成预先控制和过程控制，有计划的规范公司成本管理的每一个环节，提高企业核心竞争力。第三条：成本管理的权属公司财务管理中95、心负责成本管理工作，包括方案成本控制、采购成本控制、工程成本控制及其他成本控制等管理内容。第二章 工程成本控制制度第一条：可行性研究报告由产品设计中心牵头各相关部门，编写项目投资可行性研究报告，作为向银行筹集贷款重要资料，并为公司管理层提供决策依据。第二条、投资估算可行性研究报告或方案批准后，根据项目规划建设指标，由财务管理中心合约预算部编写项目总投资估算，并分解分项工程的估算经济指标，上报公司领导审批，作为指导规划设计的指导文件之一。第三条、设计阶段的成本控制1、各项目设计前，由合约预算部提出设计限额指标报产品设计中心由副总工程师、副总经理（总工程师）及总经理批准后，作为委托设计依据。经批准96、的设计限额指标不得突破，若在工程执行中或竣工结算时一旦发现因设计原因有突破，应对设计单位进行相应的处罚，处罚细则在设计合同中体现（建设单位另行追加的设计要求除外）。2、设计单位主要采取招标形式确定，投标单位在不超过建设单位要求的设计限额基础上自报各项经济指标，作为评标依据之一。3、规划设计完成后，建安成本投资估算超过1000万的市场性运营项目，施工图设计单位主要以招标方式确定。4、对无法进行设计招标的，可选择原合作关系良好的设计单位实施，要求设计单位提供多方案经济比较；（1）、方案设计阶段，提供多方案比较，包括各方案的投资估算，该投资估算必须经合约预算部复核，并由合约预算部提供各方案设计成本比97、较意见。（2）、扩初设计阶段，尤其结构扩初设计，设计单位在确定方案图基础上，提供标准层结构图（包括配筋图）及户型的水电暖通系统图，由合约预算部聘请的造价咨询单位和设计单位充分沟通，在规定时间内，完成钢筋、砼、门窗的经济指标核算工作，并提供专业造价意见给设计单位，设计单位调整相应的扩初设计，直至建设单位确认方案。（3）、施工图设计阶段，设计单位将设计标准中的材料及设备标准和产品设计中心、合约预算部、项目部一一会签确认，并报副总工程师、总工程师、总经理批准。方案一经批准，无总经理同意，相关内容不得轻易更改。5、合约预算部应尽量控制因设计变更增加成本，严格控制在预算指标的2.5%以内。设计变更程序按98、江苏XX置业有限公司设计变更审批程序的规定执行。6、除提出设计限额指标外，合约预算部在设计阶段介入相关工作，与有关部门一起讨论建筑设计标准、方案、材料的选择和优化等与成本相关的一切问题，并提出合理化建议以控制成本。7、如有可能提前进行监理招标，监理单位在设计阶段介入相关工作。监理工程师在设计阶段参加审图并给出控制成本的建议。8、组织造价咨询单位和社会资深专家进行审图，重点为含钢量等结构方面的审核,并要求设计单位综合各类专家意见及时修改设计。第四条、编制较准确的预算成本在主体工程及其它主要工程招标结束后，由合约预算部初步编制各项目预算成本，对各分项工程进行更详细的经济指标分解，并与投资估算进行对99、比，由公司管理层将最终确定的各项经济指标下达到各责任部门或责任人。第五条、招标过程的成本控制1、招标过程的操作严格按国家招投标法律规定执行。2、设立XX置业招投标委员会，负责所有项目招投标工作。200万元以上项目由XX置业招投标小组决定；200万元以下项目由子公司出具主导意见报XX置业招投标小组批准；所有的招投标项目合约由合约预算部负责管理（异地招投标项目合约在合约预算部指导下，由指定专人负责管理）。3、合约预算部负责招标文件的编写，招标文件必须严谨、考虑周全，尽量避免定标后的造价增加。4、产品设计中心按招投标项目文件要求负责投标单位及材料供货单位的筛选。5、产品设计中心和合约预算部共同负责组100、织招标答疑工作，把有关图纸及造价的问题解决在招标阶段，避免定标后的造价增加。6、由产品设计中心、合约预算部共同拟定评标办法，经总工程师、副总经理审核后，报公司招标委员会审定,选择既能满足质量及工期要求，造价又合理的中标单位。7、合约预算部负责选择信誉好、服务及时、质量可靠的造价咨询单位对招标项目进行造价咨询服务，包括编制工程量清单、编制标底（建设单位要求）等。8、产品设计中心和合约预算部共同负责定标前后的商务谈判工作。第六条、合同管理合约预算部负责拟定并不断完善合同文本。合同管理按照江苏XX置业有限公司合同管理制度执行。所有合同会签中，合约预算部签署复核意见。在设计合同中，必须要求设计单位和合101、约预算部聘请的造价咨询单位密切合作，完成实施项目的价值工程及方案可行性经济分析等工作，包括调整设计方案，直至达到总体经济控制指标。第七条、施工过程中的成本管理1、 产品设计中心组织合约预算部、项目部、设计单位、监理单位、施工单位做好图纸会审及交底工作，把图纸问题尽早发现在施工前，避免返工、现场签证等带来的成本增加。2、 项目部应尽量减少现场签证引起成本的增加，非设计原因造成的签证变更，必须控制在预算指标的0.5%以内。现场签证的程序按江苏XX置业有限公司工程现场签证审批程序的规定执行。3、 合同实施中，如工程实际完成量超过原合同价款的10%，必须提前签订补充协议，该补充协议中，由项目部提供超出102、原合同价款理由，产品设计中心会同合约预算部一起对上述理由进行审核。在补充协议签订前，所有超出部分的工程进度款不予支付。4、 工程施工期间，所有的现场签证、暂定工程量，且上述现场签证或暂定工程量从设计图纸中无法计量的，须重新测量。签证工程量的确认需项目项目负责人、项目工程部经理和现场监理工程师共同确认，签证价格的确认需报合约预算部审核。5、 严格工程付款审核工作，控制各项目的资金成本。工程付款的审批流程按江苏XX置业有限公司工程款支付审批表执行。6、为严格控制成本，要求各项目在方案及图纸设计阶段严格控制图纸质量，减少施工过程中签证的发生。对确实需要发生签证的子项规定如下：本地项目由项目部提报签证103、理由、签证内容，经规划设计部确认签证合理性，报副总工程师、总工程师批准后负责实施（造价预算5万元以上签证需报公司总经理批准后实施）。项目部在实施签证的同时协同合约预算部共同确认签证工程量，合约预算部在五个工作日内完成签证造价的确认；异地项目由工程部直接提报签证理由、签证内容、签证工程量、签证造价，报子公司总经理批准后负责实施（造价预算5万元以上签证需报公司总经理批准后实施）。第八条、成本动态管理1、 批准后的设计变更，规划设计部应及时要求设计单位正式出图，并交给合约预算部，以测算成本的增减，进行成本动态管理。2、 批准后现场签证，项目部应及时交给合约预算部，以测算成本的增减，进行成本动态管理。104、3、造价咨询单位参与成本动态管理，及时审核设计变更及现场签证等引起成本的增减。第九条、 竣工结算的规定合约预算部负责竣工结算的内部审核工作，严格按照江苏XX置业有限公司工程竣工结算程序的规定。第十条、建立成本预警机制，控制成本重要环节。1、 各相关部门一旦发现对成本有较大影响的因素、变更及可能存在，应及时向合约预算部提出。合约预算部应及时分析对成本的影响，若有较大影响应及时向公司管理层发出预警，并与相关部门共同研究提出解决方案。2、 在成本动态管理过程中，合约预算部一旦发现成本有突破的可能性，应及时向公司管理层发出预警，可以采取向公司管理层汇报或召开成本分析会的形式。第十一条、建立奖惩机制1、105、设计合同增加对成本节约及突破的奖励及惩罚条款：（1）施工图设计，如突破设计限额指标（主要指钢筋含量部分）的，按常规上限增加金额的3%（如建设单位提出的成本增加，不在此范围）扣减设计费，直到扣光为止。（2）施工图设计，如节约设计限额指标（主要指钢筋含量部分）的，按常规上限减少金额的3%奖励。2、有关专家或专业单位（包括设计专家、设计咨询单位、造价专家、造价咨询单位、监理单位）在审核设计图纸后提出修改意见且被采纳（必须通过施工图审核），经合约预算部测算节约成本，按节约金额的3%奖励。3、施工合同增加对成本节约及突破的奖励及惩罚条款：（1）施工过程中，承包单位提出对图纸或施工方案的修改意见被且被采纳106、（经原设计单位认可），经合约预算部测算节约成本，按节约金额的3%奖励。（2）施工过程中，因承包单位根据正常施工经验未在招标或图纸会审中发现图纸存在问题，导致返工或修改设计，除返工费用及工期延长不予考虑外，若给建设单位造成成本增加（包括经济损失），应按增加成本（包括经济损失）酌情考虑承担3%10%的违约金，可在相关的招标文件及合同中明确该条款。（3）施工过程中，因承包单位未按图施工导致返工或修改设计，除返工费用及工期延长不予考虑外，若给建设单位造成成本增加（包括经济损失），应按增加成本（包括经济损失）的10%承担违约金。4、公司内部的奖惩机制：（1）员工或部门在设计阶段或审核图纸或工程进展过程中107、提出修改意见或建议且被采纳，经合约预算部测算节约成本，报行政管理中心合理化建议备案。（2）因员工或部门的工作失误，经合约预算部测算造成成本的增加，报行政管理中心重大事项报告备案。第三章 工程竣工决算、结算程序的规定第一条、竣工决算程序1、 工程竣工验收合格后，承包人向监理上报竣工决算书（需承包单位项目经理签字并盖承包人项目部章）。2、监理审核竣工决算书，监理单位总监签字认可，并盖监理项目部章。3、上报建设单位项目部审核，项目工程部相关工程师、部门经理、项目负责人签字。注：项目部必须特别注意降低成本的设计变更是否放入决算中。4、上报建设单位合约预算部审核，合约预算部经理和分管领导确认后签字。5、108、送社会审计（分包工程合约预算部负责内部审计，合约预算部经理、副总工程师、副总经理（总工程师）、总经理签字确认，三方签字认可，并盖公章，出审计报告。第二条、竣工结算完成决算审计后，有建设单位和承包单位进行竣工结算，并出具结算报告。竣工决算审核流程图承包商上交决算资料给监理单位，监理单位审核并确认填写初审意见审计单位出具最终审计报告施工单位根据合同中“解决争议”的条款处理争议建设单位可根据审计单位出具的定案书，按照合同条款付款承包商、建设单位、审计单位依次对定案书签字、盖章社会审计单位和施工单位核对工程量及价格，并谈判记录。出具终审稿及定案书，并报建设单位审核、签字盖章合约预算部内部审核，出具内部109、审核报告，经批准后提交社会审计（合同有要求的）项目部审核并签署审核意见后，提供结算资料及相关合同范围内扣款内容给合约预算部是否与施工单位达成统一意见竣工结算书必须完整，所附资料必须齐全：1、 设计变更，按江苏XX置业有限公司设计变更审批程序的规定进行审批，并有设计单位签字盖章。2、 现场签证（包括技术核定单、现场签证单、业务联系单等），按江苏XX置业有限公司工程现场签证审批程序的规定进行审批，并有主管监理工程师签字、项目监理总监签字、监理项目部章、建设单位项目工程负责人签字、建设单位项目负责人签字、合约预算部负责人签字、副总工程师签字、副总经理（总工程师）签字、总经理签字。3、图纸会审记录。4110、工程施工中双方往来的函件、通知等。5、竣工图（经项目监理总监签字并加盖监理项目部公章），如有交叉施工部分，为保证竣工图完整性，交叉部分施工范围应同时反映在一份图纸中，并注明具体施工单位。6、 如本工程为招标工程，原投标工作范围的合同价款需包括在结算书中，另外增减工程量及签证、变更工作量另行统计呈报。所有项目结算书必须有预算员签字盖章。7、结算书工程量计算底稿（含钢筋翻样）8、结算书（书面及电子版各一份）9、合同复印件注：其中15都必须是原件第三条、其它要求：1、所有核对工程量人员及结算谈判人员，需有合同主体中施工单位书面授权书。和审计单位核对工程量的单位应为合同主体中的施工单位，如有分包工程111、，该部分工作内容的竣工结算，应和总承包单位的竣工结算资料合并呈报。2、各分段工程结算中，工程量可分段核定，该工程量确认后，各方需签字确认。3、竣工结算定案书中的超过5%部分的审计费用由施工单位支付。审计单位或建设单位保留向造价管理部门上报，该结算书编制人员资格档案记录的权利。4、在提交监理的竣工图图纸目录中，要求提供最终版图纸的图纸目录清单。第四章 工程现场签证审批程序的规定工程现场签证包括技术核定单、现场签证单、工作联系单等工程现场发生的非招标范围的工作内容。无论是上述何种形式的工程现场签证，都必须按规定流程进行审批，否则不得作为竣工结算的依据。第一条、由承包单位提出签证内容（承包项目经理签112、字）必须包括以下几方面：1、 发生该签证的原因，并附上有关的依据，如建设单位的通知、有效的设计变更、现场情况的核定等；2、 签证中包括的工作发生的具体时间及连续的签证编号；3、 发生的具体工作内容及施工部位，有详尽的描述，并附上有关的说明、图纸或照片等；4、 上报的工作量，并附上详细的计算底稿。注：（1）若上述内容不详尽，建设单位可以拒绝签证并不计入竣工结算中；（2）每份签证只能是同一原因引起的工作内容，如一份建设单位通知，一份设计变更，一份现场情况核定单，结算时只结算其中任意一张变更单据。（3）办理签证时，承包单位应提供经建设单位确认的有关方案或数据原件，签证原件一式四份，建设单位工程部和合113、约预算部各持一份，总承包单位、监理各执一份。第二条、监理工程师审核承包单位上报的签证内容，并签署意见，应包括以下内容：1、 发生该签证的原因是否属实，若不属实，应说明实际原因；2、 签证中包括的工作发生的具体时间是否属实，若不属实，应说明具体时间；3、 发生的具体工作内容是否属实，若不属实，应说明发生的具体工作内容；4、 上报的工作量是否属实，若不属实，应重新核定工作量，并附上详细的计算底稿。第三条、建设单位项目工程部负责人及项目负责人签署意见：内容同上，同时对签证进行编号登记：现场签证登记表项目工程部有关编号的规定如下：XXXX（项目名称）-GC（工程部代号）-Q（现场签证）-XXX（顺序号114、，该顺序号不能有中断，必须连续）第四条、合约预算部接收：合约预算部指定专人接收正式上述签证的原件，同时对签证进行编号登记：现场签证登记表合约预算部），有关编号的规定如下：XXXX（项目名称）-HY（合约预算部代号）-Q（设计变更）-XXX（顺序号，该顺序号不能有中断，必须连续）。第五条、合约预算部审核意见：合约预算部根据上述内容及审核意见，计算（或估算）出该签证引起的成本增减；第六条、副总经理（总工程师）综合上述意见，签署审批意见；第七条、若该签证引起的成本增加，必须由总经理签署最终的审批意见。第八条、关于现场签证的时效性：1、 自签证中包括的工作发生的具体时间（以最后一日为准）起两周内全部流115、程结束为有效签证，除此之外为无效签证，合约预算部可以不计入竣工结算中。2、当建设单位增加工程量，或者对工程进行变更时，如果总承包单位认为按建设单位要求完成增加工程量或工程变更的施工，将引起协议造价外的金额而要求补偿时，应在接到建设单位工程指令或设计变更单14个日历天内提交签证单报监理及建设单位审核（签证单必须含详细预算及报价或估价，否则视为无效），逾期视为总承包单位放弃补偿要求。建设单位一般情况在接到签证后一个月内完成核定。第九条、其它：1、 工程指令、设计变更及技术核定单的计量必须在监理工程师和建设单位工程师/代表检查合格后才能进行。所有涉及造价的现场签证，均必须由监理/建设单位项目部负责人116、（两人以上）签字、盖章方有效；2、 签证按以下分类存档：建设单位要求变更、因设计欠缺或失误而发生的变更、客户要求变更、施工单位建议变更（并经建设单位同意）、和其它变更。第五章 设计变更审批程序的规定第一条、 项目部、合约预算部及其他相关部门均可对设计提出变更要求，要求须包括修改原因、建议方案等内容。第二条、设计方案变更审批程序规定如下：1 因施工单位施工质量问题或施工安排不当引起设计变更而发生的费用，均由施工单位承担，且工期不予顺延。此类变更由项目部提出，并写明变更原因,费用在办理相关手续后直接从结算价中扣除。2、如图纸（或施工方案）是由总承包单位自行设计的，因设计质量问题而引起的责任由总承包117、单位承担，且总承包单位必须重新进行设计，并承担一切设计费用及因此引致的工期延误。此类变更由规划设计部提出，并写明变更原因, 费用在办理相关手续后直接从结算价中扣除。3、 总承包单位发现设计错误或严重不合理，应书面通知建设单位。建设单位在接到通知七天内和原设计单位商定，并制作修改或变更设计文件，建设单位签字后实施，由此产生的一切费用由建设单位或设计方承担。在未接到设计修改变更文件之前，总承包单位不得强行施工，否则，一切责任由总承包单位承担。此类变更由项目部提出，并写明变更原因。4、 建设单位有权对设计图纸进行变更，总承包单位必须及时按变更进行施工，变更增加的费用由建设单位负责。若总承包单位未及时118、进行变更施工，造成的费用和工期增加由施工方负责。设计单位提出的设计变更，必须经建设单位确认后，总承包单位才能按图进行施工，同时该变更要求有建设单位总工程师书面确认和规划设计部变更编号。第三条、各相关部门的意见必须尽可能详尽描述，具体要求如下：1、 产品设计中心意见：应从设计上分析可行性，若可行须提出设计变更的具体方案，同时附有变更后的图纸或说明，若该设计变更涉及建筑设计标准的变化，还必须特别注明；应从现场情况分析可行性，说明该变更是否引起返工或其它费用增加；2、 营销管理中心意见：应从客户角度分析可行性，说明该变更是否影响销售/租赁，已购/租客户是否能够接受；因客户要求提出的变更原则由客户自行119、承担变更引起的费用增加，若其他部门认为该费用增加应由本公司承担，必须提出并注明原因；3、 财务管理中心意见：应根据设计变更方案估算可能引起的成本增加或节约（应包括设计变更、返工费用、相关索赔以及其它可能发生的所有费用）；4、 总工程师意见：综合13项，提出该设计变更是否可行的意见；5、 副总经理或总经理意见：根据上述所有意见，作出最终决策是否同意该设计变更；6、 凡是涉及建筑设计规范、结构安全等方面的变更，都必须经设计院复验，出具变更可行证明。第四条、设计变更流程的管理：经批准的江苏XX置业有限公司设计方案审定流程表由合约预算部统一编号并保管，编号规定如下：XXXX（项目名称）- HY（合约预120、算部代号）-BS（设计变更审批表）-XXX（顺序号，该顺序号不能有中断，必须连续）第五条、设计变更登记：1、所有审批结束的设计变更，规划设计部必须要求原设计单位出正式的设计变更，原件一式捌份，由规划设计部统一编号后下发，施工单位一份，监理单位一份，项目工程部二份，合约预算部一份，分管规划设计副总工程师一份，副总经理（总工程师）一份，其它单位或部门若需要则给复印件，具体发放按江苏XX置业有限公司档案管理制度(见P72)执行。规划设计部对正式设计进行登记和编号，编号规定如下：XXXX（项目名称）- GS（规划设计部代号）-B（设计变更）-XXX（顺序号，该顺序号不能有中断，必须连续）2、合约预算部121、指定专人接收正式的设计变更原件，并对正式设计进行登记和编号，编号规定如下：XXXX（项目名称）-HY（合约预算部代号）-B（设计变更）-XXX（顺序号，该顺序号不能有中断，必须连续）第六条、审批时限：各部门签署意见的时间不超过收到之日起2个工作日。第七条、审批权限：1、 经合约预算部估算，该设计变更方案可能引起的成本增减，由总经理最终批准执行与否。2、凡是涉及建筑设计标准变化的所有设计变更，都必须由副总经理（总工程师）、总经理最终批准执行与否。第六章 附则第一条：本制度由公司总经理授权行政管理中心制订、并负责修改和解释。第二条、 本制度自颁布之日起实施。附表：承包商考察结果审批表编号: 日期：122、 年 月 日考察单位名称考 察 内 容基本情况(成立日期、注册资金、企业性质、资质等级、营业执照等有关证书)技术经济情况(人员组成、施工机械设备、固定资产、净资产、负债、流动资金)近年(在建)工程一览(施工质量、获奖等)其他情况(信誉、与业主配合等)参与考察人员签名会签栏项目工程部合约预算部项目经理分管副总工程师总工程师总经理招标入围单位审批表编号: 日期： 年 月 日标段名称专业种类招标方式 邀请招标 公开招标入围单位（附考察审批表编号）：项目部意见：采供部意见（1）： 合约预算部意见：分管副总工意见： 总工程师审批意见： 总经理审批意见：注：不涉及材料的，不需签署1号意见。江苏XX置业有限123、公司内部议标评审单编号：主题:日期： 地点:评审情况说明:评标原则: 评审结果:招投标小组成员签字:江苏XX置业有限公司现场签证审批表项目名称编号现场签证内容：(附件)项目工程部经办人： 日期：施工单位确认：监理公司意见：项目工程部意见：项目经理意见：规划设计部意见：合约预算部意见：分管副总工程师意见：总工程师意见：总经理意见：注：预算超过5万金额的签证，需总经理审批。现场签证登记表（合约预算部）项目名称：序号承包单位签证编号项目工程部登记编号合约预算部登记编号签证内容发生时间承包商合约预算部收到日期登记人设计变更登记表（规划设计部）项目名称：序号设计院变更编号规划设计部登记编号变更时间专业合124、约预算部收到日期项目工程部收到日期登记人设计方案审定流程表编号： 项目名称日 期内容简述：规划设计部建议：项目工程部建议：项目经理建议：合约预算部建议：营销总监建议（1）：分管副总工程师建议：总工程师意见：顾问意见（2）：总经理批示：注：未涉及到效果、品质、形象等的设计及变更不需签署1、2号意见。设计变更登记表（合约预算部）项目名称：序号设计院变更编号规划设计部登记编号合约预算部登记编号变更时间专业合约预算部收到日期项目工程部收到日期登记人五、合同管理制度第一章 总 则第一条：制定目的为规范公司合同管理工作，规避法律风险，加强风险控制，保证公司所签合同的合法性，切实保障公司的长远利益, 根据国125、家有关法律、法规及公司章程的规定，制定本制度。第二条：合同管理原则合同管理是公司管理的一个基础方面，合同管理应遵循“流程审批、分级管理、责任到人、有案可查“的原则。签订合同由法定代表人或凭法定代表人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围和权限内签订合同，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。无法定代表人授权委托，任何人无权签订合同。第三条：指定名称定义本条例所称“公司”是指江苏XX置业有限公司以及控股的下属公司；本办法所称“律师”是指总公司法务部指定分管本公司业务的公司律师。本条例所称“合同”是指公司因各项业务与其他法人、非法人经济组织及自然人之间为实现一定经济目的，明确相126、互权利义务关系而订立或履行的协议（含附件、函件以及公司对外出具的承诺书或有经济责任的函等书面材料）。第四条：合同分类公司合同文本分为格式合同文本和特殊合同文本。本条例所称“格式合同文本”，是指由公司根据其业务，拟定好合同必备条款和选择条款，由业务人员根据具体情况需要选择使用，且预先印制好可重复使用的合同文本。本条例所称“特殊合同文本”，是指除 “格式合同文本”以外的其他合同文本。第二章 合同管理员职责第一条：公司的日常合同管理暂由各业务部门负责人担当，其主要职责如下：1、负责审查合同形式是否具备合同的基本要素；2、负责对对方签约主体、相关资信材料进行初步审查，发现问题及时向律师通报；3、负责本127、办法规定的不需要律师审核的格式合同进行审查；4、负责在合同签订后备案一份原件，对符合本条例规定的合同向行政管理中心备案；5、负责在合同履行完毕，对该合同的所有资料进行整理归档；6、负责除本办法另有规定外的合同履行情况进行跟踪，跟踪情况在每月合同报表中反映。针对合同履行中发现的合同瑕疵，及时报告律师以形成补充或修改意见；7、配合公司法律部门处理合同纠纷案件。第二条：行政管理中心负责各部门及子公司合同的归口管理工作，职责如下：1、负责合同管理规章制度的拟定、修改及执行情况的检查；2、负责每月初编制上月的合同报表及合同签订流程表的存档工作；3、涉及合同的重大纠纷和诉讼案件，负责上报法务部门处理；4、128、公司授权的其他职责。第三条：合同审查的主要内容：1、使用文本是否正确、规范；2、合同附件是否齐备，相应内容是否一致；3、合同主体是否依法设立并年检合格；4、合同内容是否超越对方法定经营范围；5、合同内容是否符合国家法律、法规的相关规定；6、合同主要条款是否完备；7、合同内容、数字填写是否翔实、准确；8、有无损害公司权益的条款；9、违约条款、争议解决方式是否合法、有效；10、代理人是否持有合法、有效的授权代理书；11、代理人的代理行为是否超越代理权限范围。合同管理员应对合同进行全面审查，不限制于上述规定，以确保合同的合法性、准确性。 第三章 合同文本的制订、修改和废止第一条：公司业务部门在与合同129、相对方洽谈前，应全面了解合同相对方的资信情况、经营状况及合同履行能力等，并要求对方提交“法人营业执照”复印件（加盖公章）或自然人“身份证”复印件（有签字），以及法定代表人或自然人授权签约人的“授权委托书”原件及签约人“身份证”复印件，上述资料作为合同的附件材料。第二条：格式合同文本的制订，由公司业务部门根据其具体业务的需要拟订初稿，并提交律师修改完善，形成送审稿；报公司领导审查批准后颁布使用。第三条：已批准使用的格式合同文本如需统一修改，参照前条的规定办理。第四条：已批准使用的格式合同文本，因各种原因已无法继续使用的，经律师审核后报领导批准后废止。 第五条：公司业务部门如需使用特殊合同文本（包130、括对特殊合同文本进行修改、补充）的，应按照第四章规定的合同签订流程办理。特殊合同文本一事一订，未经法律审查，不得重复使用。 第四章 合同签订的内部流程第一条：格式合同文本的签订流程1、公司业务部门将合同谈判的结果填写格式合同文本及流程单。2、合同管理员将审查合格的合同按流程进行内部审核，并报公司领导审批。3、合同管理员和律师应对不符合流程和审批要求的合同签署意见，要求业务部门对合同进行修改；双方发生观点争议的，提交公司领导解决。4、对于合同标的额在10万元（含）以上的，需要法务部门审核。第二条：特殊合同文本的签订流程1、对于无法使用格式合同文本而临时起草的特殊合同文本或对方提供的文本，公司业务131、部门应出具专业意见后将合同文本草案提交合同管理员进行预审。2、合同管理员应将预审合格的特殊合同文本按审批流程提交财务部，合约预算部等签署意见后提交律师审查。律师应在一个工作日内审查完毕，将特殊合同文本返还合同管理员。3、合同管理员将审查合格的文本提交公司领导审批；4、合同管理员和律师应对不符合流程和审批要求的合同签署意见，要求业务部门对合同进行修改；双方发生观点争议的，提交公司领导解决。第三条：公司的合同由公司法定代表人签署或法定代表人授权其他人员签署。第四条：公章管理人员必须依据法定代表人的签字或授权代理人的签字（提供授权委托书）或合同签订流程表才能在合同文本上加盖公章，且还应在合同文本的每132、页之间加盖骑缝章，签署生效的合同签订流程表原件由行政管理中心保存。第五章 合同的履行及跟踪第一条： 公司业务部门负责生效合同的具体履行及跟踪工作（对于重大的项目（合同），律师参与全程跟踪）。若发现对方或我方存在重大违约情形的，业务部门经办人或合同管理员应将违约情形形成书面材料，并将合同相关文件一起提交给律师。律师根据具体情况向公司领导汇报，由领导决定是否向对方发律师函、公函、进行协商谈判等应对措施，催促对方继续履行或要求承担相应的责任，为纠纷的解决和最大限度保护我方权益做好准备。若属公司业务部门不能按期履行，应及时采取补救措施，以防止给公司造成损失。相关部门接到对方的律师函、索赔函等向我方主张133、权利的文书时，应及时向律师通报并准备好相关资料。第二条：对于重大的项目（合同），业务部门应每月书面向律师提交项目进展情况和合同履行情况，由律师进行风险分析，决定是否发布项目（合同）预警信息。第三条：普通合同的履约跟踪由业务部门和合同管理员负责，并将履行情况反映在每月的合同报表中。第四条：有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电传等均为合同的组成部分，业务部门应及时、积极地收集、整理、保存资料并做好备案工作，为可能发生的纠纷做好基础工作。第五条：合同在履行过程中若发生合同的当事人变更、履行地点变更、履行金额变更、履行时间变更、履行标的变更及其他合同内容的变更，业务部门应及时签订变更协议，变更134、协议为原合同的附件。变更协议的审批程序，按合同签订的内部流程规定办理。第六章 合同的档案管理第一条：合同生效后，原件由业务部门交行政管理中心存档。业务部门保留合同、复印件，并负责建立合同档案，合同档案内容包括：合同原件或复印件、财务往来台账；合同相对方营业执照副本复印件、授权委托书及信用状况等；合同补充协议、变更、终止或解除协议；合同履行的其他材料（如会谈纪要、往来信函、传真、工作联系单等）。属重大项目的，业务部门负责人应将项目相关资料和复印件整理好，随时可向律师报备，以便律师建立项目（合同）档案。第二条：公司业务部门应将合同档案全部材料保存好，不得丢失或泄露合同资料，也不得泄露与合同有关的其135、他商业秘密。第三条：公司签订的合同文本，该公司合同管理员处必须备案一份原件。对于重大特殊合同文本，律师必须备案一份。对于标的额100万元以上合同，签订后由合同管理员将合同复印件交律师备案。第四条：合同签订后，公司业务部门应向合同管理员提交合同备案材料；合同履行完毕后，公司相关部门应将整理好的全部合同履行资料向合同管理员提交备案材料。第五条：每月5日前，行政管理中心对于其所在公司上个月所签各类合同填写“合同月报表”上报律师。第七章 责任承担第一条：公司行政管理中心协同律师有权对公司合同签订、履行情况及合同档案管理情况进行不定期抽查监督，检查采取的方式，检查内容包括： 1、本办法落实情况；2、合同136、履行的质量；3、订立合同有无损害公司的利益；4、合同档案管理的情况；5、其他。第二条：公司行政管理中心协同律师在进行监督、检查时，有权要求公司有关部门提供与检查有关的合同档案，公司有关部门应当如实提供。对合同管理过程中存在的问题，律师有权提出整改意见，公司有关部门应及时予以纠正。第三条：对各部门有下列情形之一的，由公司总经理室根据贡献大小，在年终对所属部门给予表彰及奖励：1、对于贯彻执行合同管理规定卓有成效的，从而提高公司经济效益的；2、严格执行合同管理规定，预防和防范措施得力，确保合同质量的；3、预报、追踪合同履行情况及时准确，并提出防范的合理化建议，公司采纳，获得显著成效的；4、在合同管理137、工作中有其他显著成绩的。第四条：公司行政管理中心协同律师在监督检查过程中，若发现所属部门有下列行为之一的，报请公司总经理，由公司办公会议讨论，根据该行为的事实、情节、性质等决定对所属部门负责人和主要责任者给予降职、降级、撤职、开除等处分；对给公司造成损害的，应责令其全额赔偿；情节严重构成犯罪的，移送司法机关处理：1、合同相对方的资信情况、履约能力不了解或了解不清楚，不能确保合同质量，从而导致公司合同目的无法实现的；2、故意歪曲事实，隐瞒事实真相，诱骗公司与合同相对方签订合同，致使公司遭受损失的；3、越职权订立合同或擅自订立合同，致使公司遭受损失的；4、任何形式收取合同相对方的报酬或财物，与合同138、相对方恶意串通，损害公司利益的；5、用职务之便假借订立合同为自己或他人谋取私利，损害公司利益的；6、玩忽职守，敷衍、拖延，严重不负责任，致使公司遭受损失的；7、故意泄露合同资料及与合同有关的其他商业秘密的；8、其他严重违反本规定的行为。第八章 附则第一条：各公司、部门及公司员工对本办法实施过程中出现的问题可随时向行政管理中心提出意见，由行政管理中心提交律师整理出修改方案并经批准后实施。第二条：本办法由公司总经理室授权公司行政管理中心负责解释。第三条：本办法自发布之日起实行。 合同签订流程表 编号： （ ）合第号 日期：合同名称、内容提要： 经办人： 业务部门意见：项目经理意见（1）：合约预算部139、意见（2）：财务意见（3）：法务意见（4）：分管副总工程师意见（5）：财务总监意见（6）总工程师意见（7）：顾问意见（8）：总经理审批意见：注意：1.公司的所有合同适用本合同签订流程表； 2.合同金额低于10万元的，不需签署4号意见；工程类合同不涉及效果、品质、形象的不需要签署8号意见；企划推广类合同不需签署1、5、7号意见；行政类合同（不涉及经济往来）不需签署1、2、3、5、6、7、8号意见；（涉及经济往来）不需签署1、2、5、7、8号意见。 合同结算流程表 编号： （ ）合第号 日期：合同名称、内容提要： 经办人：合约预算部意见：分管副总工程师意见：财务总监意见：总工程师意见：总经理审批意140、见：注：公司所有工程结算适用本流程表。六、财务管理制度第一章 总则第一条：财务管理的目的为规范公司财务行为，为加强财务管理和经营核算，保证公司、投资者、债权人及其他相关利益者的合法权益，提高公司经济运行质量，根据企业会计准则、公司章程和江苏吴中实业股份有限公司财务管理制度的规定，结合本公司内部会计管理的需要，制定本管理制度。第二条：适用范围公司控股子公司以及公司对其有实质性控制的其它企业原则上适用本制度。第三条：人力资源管理的组织体系公司财务部在总经理及财务总监的领导下，负责组织和实施公司内部财务管理工作。财务会计人员必须认真履行各自的职责。第二章 账务处理程序制度第一条：公司根据会计法和股份141、有限公司会计制度的规定，确定会计科目和明细科目的设置和使用范围，进行会计核算，为公司领导及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。第二条：公司使用用友ERP-U8普及版。第三条：公司记账凭证分为转账凭证、现金凭证、银行凭证三种。第四条：公司记账凭证必须符合以下要求：1、审核无误：为保证原始凭证的真实性、完整性，原始凭证必须在会计、出纳人员审核后方可做记账凭证。2、内容完整：记账凭证必须具备填制凭证的日期；凭证的名称和编号；经济业务的摘要；会计科目、方向及金额；所附原始凭证的张数；填制人员、稽核人员、出纳的签名或印章。3、分类正确：根据经济业务的内容，正确区别不同类型的原始凭证，正确应用会计科目142、。4、连续编号。第五条、会计凭证的传递和保管1、传递：及时传递，不得积压。2、分类和编号：按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。3、装订：按照编号顺序折叠整齐，按期装订成册并加具封面，注明名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码。4、复制：原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经财务经理批准，可以复制。5、遗证：从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容，由财务总监和总经理批准后，才能代替原始凭证。如确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，由财务总监和总经理批准后，代作原始凭证。6、会计账簿可根据需要按月、按季143、或按年打印，打印后的账薄应连续编号，由财务经理检查后再作为正式账页进行装订。7、会计档案由财务部门保管，机构变动或档案管理人员调动时，应办理交接手续，由原管理人员编制会计档案移交清册，将全部案卷逐一点交，接管人员逐一接收。 第三章 内部牵制制度第一条：内部牵制制度是公司内部控制制度的重要内容之一。第二条：公司内部牵制制度的原则：职务分离、钱账分离、账物分离。其主要内容如下：1、记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。2、法人章由财务经理保管，财务印鉴章和出纳私章有出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。3、各种144、印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。4、按规定填写银行现金支票、转帐支票。存根和票面内容完全一致。5、作废支票由出纳员交经理审核后进行备查登记，归档保管。6、所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单后，交由出纳员办理收付款业务。7、严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行。8、经理要不定期抽查库存现金限额的执行、账款是否一致、对账是否及时等现金管理条例的落实情况。9、当日凭证当日复核，财务主管按顺序号逐一复核当日记账凭证；如发现错误，及时通知记账人员按规定方法予以更正，并由财务经理再次复核更正后的凭证；复核后的凭证方可登记机内账薄。会计人员和复核人员必须145、在凭证上签字盖章。第四章 内部稽核制度根据会计法“会计机构内部应当建立稽核制度”规定，为及时发现公司会计工作中存在的问题以便提出意见，采取措施，进行处理，特制定以下制度。第一条：会计稽核工作由财务经理或有一定经验的业务骨干负责。第二条：稽核人员应努力加强业务学习，不断提高思想业务素质，以适应市场经济的需要，不断提高工作质量。第三条：通过会计稽核对证工作，贯彻各项财经制度法规，严格按预算监督资金的合理使用，制止超过规定范围和开支标准的开支，保证账簿记录的合理性、正确性和完整性。第四条：稽核人员应熟悉各类财经规定，严格掌握使用范围及开支的标准，熟练运用会计科目。第五条、稽核过程中，如发现有浪费资金146、违反财经纪律的不合理开支，要敢于抵制，做到不徇私情，担负起维护公司合法利益的双重任务，如有特殊情况，应及时向财务总监反映。第六条、稽核时应严格审核原始凭单、记账凭单，发现问题和差错及时通知有关人员查明原因、调整改正。第七条、总经理应对稽核工作加以重视并给予极大的支持，使各项工作顺利进行。第五章 原始凭证管理制度根据会计基础工作规范的规定和公司会计核算要求，制定以下制度。第一条：关于原始凭证填制的要求1、所取得的发票真实可靠，不弄虚作假，不涂改、挖补。2、所取得的发票内容完整，应该填写的项目逐项填写，不可漏缺，签章必须齐全。3、所取得的发票大写和小写金额必须相符。4、所取得的发票必须是有效单据147、。5、购买实物的发票，必须附有购买物品明细清单。6、借款单由借款人用钢笔或签字笔认真填写年、月、日、借款单位、借款理由、借款金额（大小写均写全）。用原珠笔填写或涂改过的均无效。第二条：关于原始凭证审批程序的规定参照财务报销制度。第六章 财务分析制度第一条：财务分析是公司财务管理的重要组成部分，公司领导需重视与支持。财务部门和财务人员必须依法履行职责，并要形成制度。第二条：财务分析报告根据登记完整、核对无误的会计账薄记录和其他有关资料编制，必须作到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第三条：公司财务分析主要内容包括：公司预算执行情况、各类资金运用情况、利润实现情况、成本分析、资产结构分析、偿148、债能力分析、盈利能力分析、营运能力分析、现金流量分析等。第四条：财务分析报告根据会计业务分为月、年中、年财务报告，由财务部编制。第五条：公司财务部门要通过收支审核、财务分析等，对公司内财务收支、资金运用、财产物资管理等情况进行认真的监督检查。对违反国家财政、财务制度和财经纪律的行为，要及时予以制止、纠正。 第七章 资金支付、费用报销制度为加强公司的内部控制，完善公司财务管理制度，规范财务收支，促进和支持各项业务健康发展。根据公司股东会和董事会精神，本着真实、合法、有效的原则，特制定本制度：第一条：资金（前期费用、工程款、材料款等）支付程序公司在项目开展中所涉及的资金划拨及对外合同款项付款须经董149、事会同意后报董事长批准签署后，财务部办理支付手续。具体流程如下：资金支付流程经办人填写用款审批单分管负责人审核签字 财务经理审核签字财务总监审核签字10万元以下下下总经理审核签字审核 总经理审核10万元以上 董事长审核批准 出纳付款第二条：备用金借款程序备用金借款流程借款人填写用款申请单分管负责人审核签字财务经理签字确认财务总监审核批准 10000元及以下总经理审核批准 10000元以上出纳付款 第三条：费用报销程序1、费用报销流程图费 用 报 销 流 程 经办人填写费用报销单主管部门经理审核无误后签字财务经理审核签字财务总监审核签字 总经理审核批准10万元以上董事长审核批准 出纳付款 10万150、元以下2、 报销单填写的规范性要求（1）报销单必须填写工整清楚，不得潦草。（2）报销单必须用签字笔或钢笔填写，不得用圆珠笔填写。（3）报销时间：按填写报销单的时间填写。（4）附件张数：原始单据张数。（5）用途：发生的费用必须按费用项目分类填写，不同属性的费用不可填报在一起；必须用文字简明扼要说明费用发生的时间、费用用途或原因等要素，不可填制像“餐费”、“交通费”等类似字样，而应如“12月10日创优加班餐费”、“12月市内交通费（明细附后）”填制；业务招待费需另附特别说明。（6）金额：必须填写清楚，不得涂改，潦草。（7）小写：金额前必须加上人民币符号“￥”。（8）大写：大写金额必须与小写金额填写151、一致。第四条：费用报销具体规定：(一）关于招待费用的规定：1、 业务用餐，部门员工因工作需要招待客户接待前必须征得部门负责人的批准，所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。2、 办公用烟，由行政管理中心统一采购，管理部门负责人因工作需要须领用香烟，由行政管理中心核定人员及数量，报总经理批准后按月从行政管理中心领取。其他人员因工作需要业务用烟的，必须说明原因由部门负责人签字确认后凭申请单领用。特殊情况用作礼品赠送的，按公关费用的领用程序执行。3、 公关费用，由行政管理中心统一采购。因工作需要发生公关费用的，应事先填制申单（或电话联系），报152、请总经理审核签字后从行政管理中心领取。(二)关于汽车费用的规定：1、汽油费，对于公司车辆，每月30日由行政管理中心登记车辆行驶公里数、加油数量金额，结算出每辆车的油耗。2、私车公用，因公外出办事，原则上公司派车，遇有紧急事务，公司车辆无法满足时，可以私车公用，但必须由外出办事人员填制申请单，部门负责人签字后方可执行（参照公司私车公用规定）。3、维修保养费，车辆维修前必须提出书面报告，说明原因和预计费用，由公司指定的汽车维修厂对公司车辆进行维修保养。报销时在发票上列明详细费用清单，由行政管理中心根据车辆维修情况签字验核。备注：以上汽车费用报销时需要在报销明细上注明原因，部门负责人签署确认意见。(153、三)关于办公费用报销的规定1、常规办公用品由行政管理中心统一填写购置申请表，非常规办公用品需临时申请的以部门为单位填写购置申请表，交行政管理中心统一审核、采购。2、采购物品(固定资产类、大宗物品、低值易耗品等)需经总经理确认。报销审核时财务人员应对照购置申请表，未经审批，擅自购买者不得报销。(四)关于通讯费使用的规定：公司电话是用于公司业务通讯的工具。一般部门不开通长途电话，因工作需要对于必须开通长途电话的部门，由部门向行政管理中心申请。工作电话应提高使用效率，尽量简短，行政管理中心将定期、不定期查询通话记录明细，对于非正常通话，行政管理中心应查明原因，追查到个人。(五)关于电费使用的规定：为154、节能增效，增强员工节约意识，公司规定空调使用时间：夏天6月16日-9月15日，温度控制在26以上。冬天12月1日-2月20日，温度控制在24以下。员工离开办公室应随手关掉电灯。行政管理中心将定期、不定期抽查，发现不按规定使用，第一次提醒，第二次罚款100元。(六)关于绿化费使用的规定：办公区域绿化的摆放由行政管理中心统一合理摆放，减少不必要区域绿化的使用率，降低绿化使用费用。(七)交通费的规定：原则上不允许报销出租车费，特殊情况，需提前向部门经理汇报，经同意后，方可予以报销，交通费发票必须注明起止地点、时间及用车事由。注：以上交通费用报销时需要在报销明细上注明原因，如因特殊情况不方便说明，可直155、接向上一级领导说明情况，由上一级领导签字认可。（八）会务费的规定：必须注明所参加会议的名称、时间，并附该次会议的会议通知单或邀请书。第五条：对于不符单据的处理1、报销发票内容、金额、时间与实际发生不符处理方式：不予报销2、发现虚假单据处理方式：不予报销，且在年终考评上视情节轻重予以减分或其他处置3、报销凭证填写不规范处理方式：重新填写 第八章 物资管理制度第一条：分类1、固定资产：经营使用的年限在一年以上的房屋建筑物、机器、设备、器具等，以及不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在1000元以上的物品。2、低值易耗品：不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品，办公使用的消耗性物品。3156、原辅材料：生产使用的消耗性物品。第二条：购买1、凡需新增的固定资产、低值易耗品、原辅材料等各种物资，均需提出计划，填写资产购置申请表。大宗的固定资产和原辅材料需经董事长确认批准后转交财务部和工程部实施；其他固定资产和低值易耗品需经总经理确认批准后转交行政管理中心实施，员工未经同意擅自购买办公用品，不予报销。2、行政管理中心每月25日清点库存办公用品，并作出下月购买预算。3、所有采购物资均需办理验收，登记；属专用的固定资产、低值易耗品、原辅材料等由使用部门核对后验收，其他新购置资产由行政管理中心归口管理。第三条：领用、保管1、领用公司各种物资，都必须办理领用手续。大宗物资的领用手续须由主管领导157、签名。2、生产、经营用固定资产等，由使用部门保管、管理；非生产用固定资产、低值易耗品由行政管理中心管理，各使用部门及个人保管。 3、行政管理中心每2个月末清点库存办公用品，并作出下次购买预算。每季未盘点固定资产，并与财务上核对，以便及时清理帐目，做到帐实相符。第四条：消耗、修理、报废1、生产用原辅材料的正常消耗，应逐月分类报告消耗情况。2、生产中出现的非正常消耗，应及时报告主管领导，情况严重的应及时报告总经理。3、固定资产、低值易耗品需维修时，由使用部门报告行政管理中心。属自然报废的，由行政管理中心处理，属人为损坏的（包括需维修的），应由损坏者进行赔偿。第九章 货币资金管理按照股份公司货币资金158、管理制度执行。第十章 公司会计政策按照股份公司会计政策执行。第十一章 附则第一条：本制度中未尽事项按照国家有关法律、法规规定、股份公司财务管理制度及公司章程执行。第二条：本制度中涉及的国家有关法律、法规等规定相应变动的，则按照国家有关法律、法规的新规定执行。附表：公司物品购置申请表 日期申请部门申请人购置物品名称物品类别 办公耗材 固定资产购置物品理由费用预算(人民币)大写: 小写:分管领导意见行政审核意见财务审核意见总经理审批意见公司资产修理申请表 年 月 日 申请部门 申请人 修理资产名称 修理资产理由 估算金额(人民币)大写: 小写: 行政审核意见财务审核意见总经理审批意见江苏XX置业有159、限公司固定资产处置申请表日期：使用部门处置物品资产价格建议处置价格处置原因行政部门意见财务部门意见领导审批意见江苏XX置业有限公司工程款支付审批表 编号： 制表日期：项目名称 付款类别受款单位完成情况付款依据本期完成累计完成累计已付累计应付本期应付=累计应付-累计已付受款单位确认（盖章）监理公司确认（盖章）项目房修部意见项目工程部意见项目经理意见合约预算部意见财务部意见分管副总工程师意见财务总监意见总工程师意见总经理审批意见董事长审批意见江苏XX置业有限公司销售费用支付审批表编号： 制表日期：项目名称付款类别受款单位完成情况付款依据本期完成 累计完成累计已付累计应付本期应付=累计应付-累计已付160、受款单位确认（盖章）项目营销部意见项目经理意见合约预算部意见财务部意见营销总监意见财务总监意见顾问意见总经理审批意见董事长审批意见七、统计管理制度为全面加强公司内部管理的基础建设，实现对各部门工作的科学规范管理，提高企业经济效益，充分发挥统计的信息、咨询、监督功能。结合本单位的实际，尽快建立和健全各部门的原始台帐记录，准确、及时、全面、完整、科学地反映企业经营活动全过程。一、统计机构组织1、 组织机构。建立负责统计工作的具体部门，建立健全统计组织网络。2、 人员配备。有一名领导分管统计工作，指定统计负责人，组织、协调本单位统计工作；根据房地产开发资质规定，配备与统计任务相适应的统计人员。3、 161、人员管理。统计人员要具有与统计岗位相适应的文化程度，统计人员必须先培训，后上岗。统计部门负责人和统计人员（特别是已取得统计技术职称的统计人员）要保持相对稳定；统计人员工作调动要办清交接手续后方可离岗。4、 人员培训。企业要有统计人员的培训计划。二、原始记录管理各职能部门的统计原始纪录必须符合下列要求：1、 种类齐全。房地产开发企业原始记录是指房地产开发企业经营活动全过程中的各种原始凭证记录。主要包括： 反映房地产开发情况的原始记录。A、 开发前期的记录。具体有：用地规划许可证、拆迁安置补偿协议、各种征地补偿协议、三通一平合同、土地出让合同、建设规划许可证、投资许可证和开发前期过程中的各种税费记162、录及港澳台、外资企业涉及的批文记录等。B、 开发过程中的记录。具体有：施工进度表、拨款进度表、工程材料及各类物资的收、拨、存记录和开发过程中所发生的各种税费记录等。C、 开发后期的记录。具体有：单位工程竣工验收证明书、质量评定书、单位规划验收合格证、建筑工程保修书、消防等专业验收证明、房地产开发建设项目竣工综合验收合格证、工程结算书和开发后期中所发生的各种税费记录等。反映房地产开发经营情况的记录。包括：商品房预售许可证和外销许可证、商品房预售契约、房屋交付使用通知书、租赁合同、土地或项目转让合同、房屋退租记录和房地产经营过程中所发生的各种税费记录等。反映资金情况统计记录。包括：各种资金来源和资163、金用途的原始记录等。 反映职工劳动情况的原始记录。包括：职工基本情况表、工资、奖金等发放记录及各种劳动工资统计记录。2、 规范管理。企业各职能部门对统计原始记录必须进行规范管理。由专人进行规范登记填写和建档保管，其他人不得擅自修改，不得估算、冒算、要确保原始记录的完整真实，做到不缺不漏，各种统计原始记录必须有明确的传递路线图和报出时间。三、统计台帐设置根据内部管理、对外提供资料和上报报表的需要，建立和健全各种台帐。包括：1、 综合统计台帐。建立能反映企业开发经营活动全貌的企业基本情况、投资开发经营、财务状况及劳资等方面的进度和历史综合台帐。2、 专业统计台帐。企业内部各职能部门负责建立满足本专164、业各项核算需要的各种统计台帐。3、 统计台帐管理。企业设置统计台帐必须格式统一、指标齐全、口径一致、查询方便；登录台帐要求及时、连续、完整，字迹清晰，规范填写。历史台帐要建档保管，不得随意销毁或私人占有。企业要逐步利用现代化手段设置统计台帐，定期进行数据备份，防止统计资料丢失。四、统计报表制度1、 严格执行政府统计部门及主管部门统计报表制度。企业必须认真贯彻执行国家规定的统计报表制度，自觉履行统计义务，做到统计报表内容完整、字迹清晰、工整，统计资料层层把关、准确无误，按时按质完成统计调查任务。2、 建立健全企业内部统计报表制度。企业综合部门根据本单位需要，设置内部统计报表，确定内部报表的报送流165、程和报送时间。3、 建立统计资料审核更正制度。发现数据差错，应按制度规定，向受表单位及时更正，并说明原因。五、统计管理制度围绕统计综合管理，建立各种管理制度，包括：1、 统计人员岗位责任制。主要有：企业统计负责人岗位责任制、各级专兼职统计人员的岗位责任制。2、 原始记录、统计台帐和统计报表管理制度。3、 统计工作交接制度。统计人员发生变更时，应先交接后离岗，避免出现统计管理工作的中断和统计资料的丢失。4、 统计资料归档及保密制度。要将统计资料纳入企业档案管理，定期组织分类归档。对涉及国家秘密和企业商业秘密的统计资料（包括纸介质及磁介质资料），未经有关方面同意，不得对外泄露。5、 统计电算化管理166、制度。要建立各项计算机数据处理制度，包括硬、软件维护等管理制度。6、 统计工作总结制度。企业定期进行统计工作总结，肯定成绩，找出不足，加以改进。六、统计技术应用配备并运用微机开展统计工作，建立、健全统计资料数据库定期完成统计资料的计算、传输、储存和分析，逐步运用网络技术进行统计管理。七、统计成果开发1、统计部门负责整理或汇编年度统计资料, 定期公布统计数据, 及时反映企业开发经营情况。2、 综合统计部门及各专业部门要对统计资料进行分析，及时向决策者提供各类统计分析资料，发挥统计在企业经营管理中的作用。八、统计法制建设认真贯彻执行统计法、统计法实施细则等法律法规,加强统计法制教育，增强统计人员法167、制意识。坚持反对统计上弄虚作假的行为，依法履行统计义务，进行统计登记，维护统计数据的严肃性, 确保统计数据的客观性、准确性、连续性。八、内部审计制度按照江苏吴中实业股份有限公司内部审计制度执行。九、档案管理制度第一章 总 则第一条：为了加强对公司档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，为公司良好的运行服务，根据中华人民共和国档案法等有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条：本办法所称档案指我公司成立以来在工程建设、质量管理、营销策划、设备仪器、物资采购、人事工资、财务审计、培训教育及党政工作等活动中形成的对公司有保存价值的底图、图表、文字材料、图片、声像资料等不同形式的历史记录。第168、三条：公司各类档案是公司发展过程中各项活动的真实记录和反映，是全体员工的智慧结晶，各部门和各员工都有保护档案的义务。第四条：为了维护档案的完整与安全，充分发挥其作用，由公司行政管理中心对各部室的档案资料进行统一收集和集中管理，其它任何部门和个人不得以任何理由分散保管，据为己有。第二章 档案机构及其职责第一条：公司行政管理中心负责制定本企业文件材料归档的档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度。第二条：公司行政管理中心负责公司档案管理事务，统筹规划并负责本公司档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作，对下属企业及各业务部门实行统筹规划组织协调，制度，监督和指导。第三条：公司各部门兼169、职档案员负责部门归档文件的收集和整理，并定期交行政管理中心集中管理，任何人不得据为己有。第四条：档案工作人员应当忠于职守，遵守纪律，具备专业知识。档案人员调动工作时，必须在办完档案移交手续后才能离开岗位。第三章 档案的管理第一条：对公司的档案材料，各部门必须按照规定，定期向公司行政管理中心移交，集中管理，各部门应归档档案范围、期限及时间详见附录二。第二条：在工作中形成的档案，在工作未完成期间由档案的形成者收集，管理。建档工作应当与工作同步。工作完成时整理成册，在规定时间移交行政管理中心统一存档。第三条：各部门各种业务资料同时是档案的，可以按照相关规定，由资料持有部门先自行管理。第四条：监督管理170、：为了保证公司档案的完整和便利于其他部门的利用查阅，各部门兼职档案员应于每月5日前将上月部门内附录二的内容上报行政管理中心档案管理员备份（见附表），档案管理员每月定期或不定期抽查。第五条：保密档案的管理和利用，密级的变更和解密，必须按照公司有关保密的规定办理。第六条：鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序和办法，由行政管理中心制定。禁止擅自销毁档案。第七条：因工作需要暂由部门自行保存的档案，应当由该部门兼职档案管理员妥善保管。对于保管条件恶劣或者其他原因被认为可能导致档案严重损毁和不安全的，行政管理中心有权采取代为保管等，确保档案完整和安全。第八条：禁止擅自出卖、涂改、伪造、171、损毁属于公司所有的档案；禁止擅自向公司以外单位或个人提供公司档案。须外借，或外送的档案应取得部门经理及行政管理中心的许可。单位资产转让时，转让有关档案的具体办法由行政管理中心协调处理。档案复制件的交换、转让和出卖等，必须经总经理许可。第四章 档案的利用和借阅第一条：向行政管理中心移交档案的单位和部门，对其档案享有优先利用权，并可对其档案中不宜对外开放的部分提出限制利用的意见。档案调阅遵循授权有限的原则：1、总经理有权审批调阅公司所有档案。2、分管副总经理有权审批调阅分管工作的相关档案。3、部门经理有权审批调阅本部门相关档案。4、如因工作确实需要，查阅其他部门密级档案，需持档案调阅单经部门负责人172、及行政总监签字许可后查阅。第二条：员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，注明归还时间，经行政管理中心核准后，方可带出。到期未归还，由行政管理中心负责催还。原则上借阅时间不超过3天，继续利用需办理续借手续。第三条：阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。 第四条：阅档人确因工作需要复印、翻印档案内容的，必须经过行政管理中心批准后方可实施。第五条：原则上不允许外单位调阅档案。如确因工作需要调阅的，调阅人必须持有本单位介绍信，并报经总经理批准后方可查阅或复制。第五章文件材料整理归档第一条：档案的收集（一173、） 公司各部门所形成的属于公司档案的资料按附录二的相关规定，定期向行政管理中心移交。属于业务部门自行保管的档案，必须妥善保管。（二） 财务档案由财务部按照财务档案要求归档保存。（三） 各部门向行政管理中心移交档案时，要造好清册，签署档案移交签收本，办理好移交手续。（四） 归档的文件资料最好是正本。公司的本级文件、对上级报告，须在正文后附上由单位负责人签发的发文稿。（五） 归档的文件材料必须准确地反映公司经营管理等各项活动的真实情况和历史过程。（六） 归档的文件材料必须层次分明，符合形成规律，并签署完备。（七） 归档文件材料必须统一规格、纸质优良、书写工整清晰，使用蓝黑或碳素墨水，禁止用圆珠笔、174、铅笔等书写。凡为宜褪色材料（如复写纸、热“敏纸等）归档文件，应附一份复印件。（八） 归档的影像资料必须附上文字说明。第二条：档案的整理（一） 行政管理中心接收到档案及目录后及时登记，归档。整理方法以问题特征为主，以“件”为单位，一事一件。件内排序如下：正文在前，定稿在后；正文在前，附件在后；原件在前，复印件在后；转发文在前，被转发文在后；复文在前，来文在后，中文在前，外文在后；有文件处理单的，放最前面。并根据档案性质按树形结构分类、编号。（二）不同保管期限的档案文件应放入不同的档案盒内。（三）类目的设置（详见附录一） 1、一级类目的设置本公司档案分类统一设置十一个一级类目：党群工作类，以“0”175、表示；行政管理类，以“1”表示；经营管理类，以“2“表示；生产技术管理类，以“3”表示；产品类，以“4”表示；科学技术研究类；以“5”表示；基本建设类，以“6”表示；设备仪器类，以“7”表示；会计档案类，以“8”表示；职工档案类，以“9“表示；特殊载体档案类，以“10”表示；实物档案以“11”表示。其中“0-3”四大类为文书档案；“4-7”四大类为科技档案。 2、二级及二级以下类目的设置2.1党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类四个一级大类下不设二级目录。2.2产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类、会计档案类、职工档案类、特殊载体档案类、实物档案类分别设置了二级类目。（176、四）档案分类号的编制 4.1分类号统一采用阿拉伯数字编写。 4.2不同级位的类号中间用“”分开。 4.3类号与案卷号中间用“”分开。 （五）件号、案卷号的编制 5.1文书档案类“以件归档”整理后按“问题-年度-保管期限”分类法编写件号。 5.2科技档案类分别在最低一级分类类目中编写案卷顺序号。5.3会计档案按“独立核算单位-年度-形式”编写案卷顺序号。5.4职工档案按“姓氏笔画-年度”形式编写案卷顺序号。 5.5特殊载体档案按“载体形式-时间”编写顺序号。5.6实物档案按“种类-时间”编写序号。 （六）档案排架 6.1排列应遵循方便库房的管理和提供利用原则，突出重要档案，上架遵循“从左到右，从177、上到下”顺序。 6.2文书档案先按“问题-年度-保管期限”排列。 6.3科技档案按“专业（项目）”排列上架。第三条：文件材料的归档范围和保管期限（一） 企业文书档案的保管期限分永久、30年、10年；企业科技档案的保管期限分永久、长期、短期；会计档案保管期限的定期有五年、十五年、二十五年、永久。（二） 凡对企业有长远保存利用价值的档案列入永久，对档案在一定时间内有利用价值的档案列入长期和短期。（三） 凡介于两种保管期限之间的档案保管期限一律从长。（四） 没有办理完毕的文件，如暂时不能确定舍去的，应妥为保存，待办理完毕后，再确定保管期限。（五） 本公司文件材料归档范围和保管期限详见附录二。第四条：178、档案密级的划分（一） 企业档案划分标准定为绝密、机密和秘密三种。（二） 凡属绝密、机密和秘密的档案应标上鲜明的标志，妥为存放。（三） 本公司产生的文件材料中有关保密的项目有：1、 公司股东大会、董事会、监事会会议纪录、纪要；2、 公司股东大会、董事会、监事会选举情况；3、 干部、人事考察、考核记录，股东名册；4、 有关财务、研发、客户资料；5、 公司办公大楼综合布线图纸；6、 其他需要保密的资料。第五条：归档时间（一）文书档案的归档，行政管理中心应在下一年度的第二季度内完成。（二）科技档案的归档，由各部门按附录一规定时间移交后，行政管理中心负责统一整理、编号、上架。（三）会计档案的归档，由财务179、部安排归档。第六章 档案备份制度第一条：公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。 第二条：各部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，交行政管理中心一份备份。 第三条：备份盘与源盘应分开存放。 第七章 归档考核考核办法：（一）企业文件材料的形成、积累、整理和归档工作应当列入有关部门的职责范围和有关人员岗位责任制。部门负责人做好日常检查监督工作。（二）归档范围及保管期限详见附录二。（三）各部门兼职档案员每月5日前将本月的部门档案电子目录交行政管理中心备案，行政管理中心每月检查一次，并做好检查评分工作；（四）各部门档案管理评分指标主要为：1、在规180、定时间（每月5日前）递交部门档案目录；2、档案门类齐全、质量完好、上架整齐、保管安全；3、各门类档案整理及时、无积存零散文件；4、档案目录编写规范，方便查阅和利用；5、熟悉本部门档案，能在10分钟内查找出3份档案。（五）检查评分表作为各部门季度考核依据的一部分。（六）如公司业务拓展，归档材料增多，附录一分类内容不能涵盖，则应根据实际情况增加范围。第八章 档案的保管、销毁及统计第一条：档案必须用科学的方法保管和保护，最大限度地延长档案的使用命。第二条：档案库房要防盗、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防日光直射、防污染，室内严禁吸烟，不得存放易燃、易爆和其它有害物品。第三条：每半年要进行一次181、全面、彻底的清查整理工作， 做到帐、卡、物相符，对破损、字迹褪色和载体变质的档案及时修补和复制。第四条：公司档案保管期限届满需销毁，必须报总经理批准。销毁时应有两人以上负责监销，并在销毁清单上签字。第五条：认真做好档案统计工作。对档案的收进、调借、利用、整理、鉴定、保管等情况要严格登记，所有统计数据以原始记录为依据，做到准确、可靠。第五章 附则第一条：本制度由公司总经理授权行政管理中心制订、并负责修改和解释。第二条、 本制度自颁布之日起实施。附录一： 企业档案分类表一级类目二级类目基 本 范 围0.党群工作类党务工作党支部综合性工作、党支部有关会议、事务性工作组宣纪工作组织建设、建党、党员（干182、部）管理、党费、理论教育、活动、宣传、政工、精神文明建设、党风、党纪、信访共青团工作组织建设、政治思想教育、团员大会、团费工会工作职代会、民主管理、职工劳动竞赛、劳保福利、妇女工作、文艺、体育活动、各类表彰妇联工作妇联活动协会工作企业家协会1.行政管理类股东大会、董事会、监事会董事会决议、会议纪要、定期（临时）公告；审核类资料行政事务总经理办公会、文秘工作、综合性行政事务治安保卫综合治理、安全行车法律保险事务法律事务、（政纪、违纪案件）审理、纠纷、诉讼、保险理赔审计工作各专项审计工作人力资源管理（干部）人事任免、员工管理、劳动工资、社保养老、职称评定、评先、劳动保护、干部考察教育工作职工在职培183、训医疗卫生计生卫生监督管理、卫生创建、职工防病治病、计划生育工作后勤、福利食堂、车辆保养、职工生活福利、职工住房、物业管理外事工作对外接待、考察、出国政审2.经营管理类经营决策企业改革方案、重大战略决策、发展规划、方针目标管理计划工作企业中长期计划、年（季）度计划、各专业发展计划、管理计划、工作总结统计工作各统计报表、综合性统计分析财务管理资金管理、资金流通、会计管理、公司资产管理（财物）产品销售市场分析、用户调查、产品销售、广告宣传、售后服务等企业管理普查、整顿、升级、经济责任制管理、规范化管理等企业形象宣传企业形象策划、宣传报道对外经贸外经贸工作3.生产技术管理类质量管理全面质量管理、检测184、控制安全管理安全生产、工伤事故处理、职工安全教育环境保护检测、控制计量工作各种计量检测工作标准化工作企业标准化管理工作，各种标准档案档案信息管理企业档案、各类数据管理、计算机系统、图书情报资料基建管理基建规划、计划、土地纠纷处理、产权证书设备管理更新、改造、维修、保养计划、设备管理、检查、升级4.项目工程4.1瀚景苑（三级类目按工程阶段设置）项目从前期立项到设计、施工、竣工全过程的材料4.2金枫美地花园5.科学技术研究类（二级类目先性质，后按课题性质设置）含：立项、研究准备、试验、总结鉴定、成果报奖、推广应用6.基本建设类6.1办公用房公司平面图、给排水管道、综合布线（动力线路、通讯线路）6185、.2辅助建筑辅房设施（仓库、锅炉房、配电房、水塔等）、污水处理6.3其他设施人防工程、道路、绿化7.设备仪器类（二级类目按种类设置）含：购置、安装、调试、运行、维护修理、设备管理8.会计档案类（按核算单位设置）8.1凭证8.2帐薄8.3报表8.4其它9.干部职工档案类9.1个人档案9.2职称档案10.特殊载体档案类10.1照片10.2录像带10.3录音带10.4光盘10.5移动硬盘公司各项工作中形成的特殊形体式的档案。11、实物档案类11.1证书11.2奖牌11.3奖杯11.4锦旗公司各项工作中获得的荣誉、形成的权证等实物形式的档案。附录二:详见附表附表：归档文件目录（纸型A4规格）归档文件目186、录日期： 部门： 件号文号（文件编号）责任者题 名日期页数备注/分类（卷内备考表，纸型A4规格）卷内备考表互见号：说明：立卷人： 年 月 日 检查人： 年 月 日档案借阅登记表序号日期单位/部门案卷或文件题名利用目的数量借阅人签字经手人是否归还归还日期归还人经手人累计借出档案数量借阅人次档案销毁审批表 编号：001提出申请部门：日期20 年 月 日销毁内容及原因：本次销毁档案共计 卷/册，起止年度 ，其中文书档案 卷， 件；科技档案 卷， 件；照片档案 册， 张；声像档案 个；实物档案 个；其他 祥见附件档案销毁清册表。本批档案因 原因，请准予销毁。专业部门意见：签字： 日期：分管领导意见：签187、字： 日期： 行政管理中心意见： 本次销毁档案，指定监销人两名为： / 。 签名： 日期：总经理意见：签名： 日期： 本表格由行政管理中心留存档 案 销 毁 清 册 表序 号案卷或文件题名年 代档号卷内文件页（件）数保管期限销毁原因备 注监销人签字： /销毁日期： 十、重大事项预警制度按照江苏吴中实业股份有限公司重大事项预警制度执行。十一、总经理办公会议制度第一章 总 则第一条 为规范公司治理，提高公司经济运行质量，有效防范和化解经营风险，促进公司经营和管理持续、稳步、健康发展，根据公司法、公司章程和总经理工作职责，特制订本制度。第二章 总经理办公会议的形式第二条 总经理办公会议包括以下类别：188、1、总经理办公会议。不定期举行。2、总经理工作例会。每月两次，时间定为月初和月中的周六下午1点半，会议包括日常工作汇报和布置。第三章 总经理办公会议议事规则第三条 总经理办公会议由总经理负责召集和主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员为：经理班子成员、财务总监、项目负责人、顾问。总经理办公会议可以邀请董事长参加。部门经理或其他人员根据总经理办公会议议题，在接通知后可列席会议。第四条 公司行政管理中心负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。 第五条 总经理办公会议议题由总经理决189、定。副总经理、财务总监等公司高级管理人员在工作分工范围内可以提出议题，交行政管理中心报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。第六条 总经理办公会议一般应提前一天电话通知，通知中必须注明会议时间、地点、会议议题，会议有关材料可以在通知时一并送达与会成员； 第七条 总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以会议纪要或公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会备案。第八190、条 总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。第九条 总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况、会议记录和会议纪要为公司内部信息，涉及商业秘密的一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。第四章 总经理办公会议的议事内容第十条 总经理办公会议依照公司法、公司章程和总经理工作职责，总经理办公会议包括但不限于以下内容：（一）关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。1、 制定公司董事会决议的实施方案；2、 拟订的公司年度财务预、决算方案； 3、 审定公司与所属单位或人员签订的各种目标责任书； 4、讨论决定公司项目定位、设计方案和市场营销策略等问题。（191、二）关于公司的重要规章制度1、 拟订的公司基本管理制度； 2、制定公司具体规章；3、审定部门管理制度。（三）关于人事安排、薪资福利及奖惩机制 1、公司本部职能部门的聘任或者解聘及奖惩；2、 公司定编定员及薪资福利方案；3、 公司员工奖励和处分；（四）拟订的公司内部管理机构设置、变更方案（五）拟订公司的土地招标、投资等计划并负责实施（六）拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报董事会批准后实施（七）研究分析公司的经济运行情况、预算执行情况并作出工作安排（八）其他应由公司总经理办公会议研究决定的事项第五章 附 则第十一条 本制度适用于江苏XX置业有限公司。本管理办法解释权归公司总经理室，具体咨询192、部门为公司行政管理中心。第十二条 本制度自下发之日起实施。 十二、行政管理制度为加强公司日常行政事务管理，确保各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特就公司日常行政事务包括公司印章使用管理、机动车管理、信息网络设备管理、报刊邮件管理、日常秩序管理等制定如下制度。第一章、印章使用管理规定 第一条：为加强公司印章使用管理工作，特制定本规定。第二条：本规定所指印章是公司行政印章、法定代表名章、财务专用章、发票专用章等所有对外用印的印章。第三条：公司印章使用范围（一）公司领导签发的公司发文。（二）由公司领导签署的公司各类经济、技术合同、协议文本。（三）其他需要用公司印章的情况，包括：1、 经公司领导批193、准的行政、人事、劳动工资等日常事务；2、 经公司领导批准的资金调拔手续等日常事务；3、 公司发文已经批准的各种公司级证书、奖状等；4、 财务管理中心主要负责人批准的银行、税务等常规业务以及母公司往来账款函证、报表等方面相关事务；5、 行政管理中心主要负责人批准的内部管理事务。第四条：公司印章使用审批权限和保管1、 公司行政章的使用范围第（一）、（二）条，由分管负责人审核后，公司总经理签字批准，其中属于江苏吴中实业股份有限公司重大事项报告制度范畴的各类合同、协议，需经公司董事长签字批准；使用范围第（三）条之1-3，由分管负责人审核后，公司总经理签字批准；印章由行政管理中心负责人保管。2、 法人代194、表名章、财务专用章、发票专用章的使用范围第（三）条之4，由分管财务负责人审核批准；其他使用范围的，由分管负责人审核后，公司总经理签字批准；印章由财务部负责人保管。3、 印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，须经公司董事长或总经理同意后由两人以上共同前往方可携带使用。4、 严禁在空白件上使用印章。如因工作需要或其他特殊情况确需使用时，必须经公司总经理批准。使用后必须向公司汇报用途，提供证明，未使用者必须交回。第五条：本规定所指的“批准”，指以文字签批为依据。合同或协议上的公司主要领导签字视为“批准”用印章。如批准人因故不能按时签批而以口头形式表示同意，应及时通知行政管理主要负责人，行政195、管理中心负责人签署意见后，印章管理人员方可用印。批准人事后须及时补签。第六条：公司印章按本规定由专人保管，并负责按照审批权限对使用印章事项逐项进行审核，登记、确认符合用印规定后，方能用印。第七条：文字批准手续与用印登记均应妥善保存备查。第八条：印章保管人员对印章要经常检查，细心保护。一旦发现所保管的印章有异常情况，应立即向行政管理中心负责人报告并协助查明情况，及时处理。第二章 车辆管理制度第一条：车辆配置1、 公司采用自行采购的方式保证公司公务用车。2、 公司公务用车分自用和外借两种方式管理。3、 公司自用公务车辆的使用和维修保养均由行政管理中心统一调度管理，并全额承担相关费用，包括：保险费、196、养路费、过路费、汽油费、维修费等。4、 公司外借公务车辆的使用和维修保养由使用单位负责管理并全额承担相关费用，包括：保险费、养路费、过路费、汽油费、维修费等。第二条：车辆安排1、 公司主要领导专用和日常公务用车的划分确定，由行政管理中心提出经总经理批准。2、 公司配备专职驾驶员，分别负责指定车辆的驾驶和保养维护工作。第三条：车辆使用 1、 各业务部门需要使用车辆，须向行政管理中心提出申请，经行政管理中心同意并登记后方可使用。2、 公务车只限工作需要使用，如外出办事、接送客人、采购物资、销售等等。3、 凡符合用车条件的，由使用人提出用车申请，填写公司用车申请单，由行政管理中心负责车辆安排。原则上197、按申请时间顺序、事情轻重缓急，尽量一车多用，提高用车效率。4、 车辆使用原则上由专职驾驶员驾驶，如时间安排有冲突，短途用车可由用车人自己驾驶，长途用车必须由专职驾驶员驾驶。5、 驾驶机动车应严格遵守交通法规，爱护车辆，做到安全第一。6、 不得私自用车或公出途中绕道办私事，办私事期间出现的任何责任事故由当事人自负，并且公司将视情节轻重给予处分。7、 在出车过程中，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。发生交通事故，应及时向附近警察机关报案，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。在涉及人员伤亡的情况下，如肇事主要责任在于当事人的，扣除保险理赔后当事人负责30%的赔偿，公司负责其余70%的赔偿；如肇事198、主要责任不在于当事人的，扣除保险理赔后当事人负责10%的赔偿，公司负责其余90%的赔偿；如事故对方全责，扣除保险理赔后公司负责其余赔偿。8、 下班后车辆统一停放公司，严禁车辆外出过夜停放。如有特殊情况须上报总经理批准，报行政管理中心登记备案。对违反规定者将处以二百元罚款，并承担由此造成的一切后果。9、 节假日如因公用车，须事先向行政管理中心预约申请，上报总经理批准后方可用车。第四条：费用管理1、 汽油费，每月末由行政管理中心登记车辆行驶公里数、加油数量金额，结算单车油耗，与油耗标准进行比较，分析原因，并计入个人费用考核。2、 维修保养费，车辆日常维修和维护由行政管理中心统一负责，其他零部件更换199、须向总经理提出书面申请，批准后交行政管理中心执行。行政管理中心由专人负责在公司指定的汽车维修厂对公司车辆进行维修保养。第五条：私车补贴1、 因公外出办事，公司车辆无法满足时，可以按私车公用结付补贴。2、 使用私车办公的员工出车，须填写私车使用单（见附表，其中起始公里数及回场公里数由行政管理中心填写），经行政管理中心和申请人所属部门经理签字确认后出车。回程后，私车使用单由行政管理中心统计出车公里数并存档。3、 私车公用计量补贴办法：3.1计量公式：补贴=因公事出车公里数*当期市场汽油价格计算的每公里价格；因公事出车公里数=每天因公出车公里数累计。（当期市场汽油价格计算的每公里价格由公司行政管理中200、心提出，经总经理批准）3.2补贴方法：私车公用以报销形式向员工个人支付补贴。员工提供汽油购销发票，由行政管理中心根据统计数据每月初报总经理批准后交财务发放。4、 属私车公用车辆，车辆一切规费(外出停车费除外)由车辆所有人自行承担。5、 私车公用车辆在因公外出情况下（以签字批准后的私车使用单为准）违反交通法规，罚款由当事人自行负担。发生交通事故，除应先急救伤者外应及时向附近警察机关报案，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。在涉及人员伤亡的情况下，根据责任认定书由公司支付全额或部分金额补偿。6、 对因公须至外地出差，原则上由公司安排公车出行，必须驾驶私有车辆时，经部门负责人确认后出车，本次外出费201、用予以实报实销。未经确认的异地出差所产生费用自行承担。私车公用必须有外出办事人员填制申请单，部门负责人签署意见，行政管理中心确认后方可按规定结付补贴。第三章 信息网络设备管理公司信息网络设备管理参照江苏吴中集团有限公司内部网络安全管理规定及江苏吴中集团有限公司信息网络设备使用与维护条例的相关规定执行。信息网络设备管理相关事项由公司行政管理部门负责。第四章 报刊邮件管理制度第一条：行政管理中心每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。第二条：行政管理中心每日负责将报刊及邮件取回并进行处理、分类，分送到有关部门。业务类报刊有关部门处理后，一周内交回行政管理中心统一保管、存档备202、查。第三条：任何人不得随意将属于存档范畴报刊挪作他用，若有特殊需要，需经该部门负责人批准同意。第五章 公司日常管理规范第一条：凡本公司员工必须遵循勤奋、敬业、高效、自律的企业精神，严格遵守以下管理规范。第二条：部门经理负责组织管理、分工协调、督促检查本部门日常工作，工作中下级必须服从上级管理，杜绝与上级顶撞，有不同意见或建议及时与上级沟通。第三条：部门经理负责维护本部门良好工作秩序，具体包括：及时做好本部门办公场所的安全卫生工作，定期进行安全检查和大扫除（总经理室、公共区域的卫生工作由行政管理中心负责管理）；第四条：为确保安全，公司实行轮流值班制度。行政管理中心负责值班排表，各部门员工每日下班203、做好本部门安全工作后离开公司，最后离岗人员负责到当日值班人员处签字确认，值班人员在做好值班记录并确保公司公共区域安全后离开公司。 第五条：注意安全生产，安全用水用电，安全防盗管理，牢固树立安全第一的观念。员工如遗失公司大门钥匙，须在第一时间报至行政管理中心。由于疏忽大意等人为原因给公司资产造成损失的，将追究直接责任人及该部门经理的相关责任，并视情节轻重予以处罚。第六条：提倡低碳环保的工作和生活方式，养成良好的节约习惯。公共区域、会议室、卫生间的节水、节电人人有责。长时间（半小时以上）离开办公场所，应关闭照明、饮水机及空调设备。电脑酌情考虑及时关闭。员工应妥善保管自己的办公用品，不得浪费、损坏，204、甚至占为己有。低值易耗品的使用力求节约，(如：纸张除正式上报的文件，提倡利用双面纸。)第七条：提倡高效办公，加强时间管理，按时完成上级交办的任务，及时汇报处理结果，不得拖拉影响工作，准时出席公司各类会议及集体活动。 第八条：公司行政礼仪规范指引孔子说:“礼者,敬人也。”“礼”是一种道德规范:尊重；“仪”就是恰到好处地向别人表示尊重的具体形式。为了提高员工的文化礼仪修养，塑造良好的个人职业形象和企业形象，特制定此礼仪指引，以规范公司全体员工日常行政礼仪及接待工作。行为仪表篇：1、仪表端庄、衣着整洁：严禁在办公时间穿背心、短裤、拖鞋或其他暴露性服饰，衣着整洁卫生；首饰佩带适宜，妆容、发型端庄大方。205、2、早晨见面互相问早，下班回家互相道别。公司内与上级领导相遇应主动问好表示尊重，同事相遇应点头行礼表示致意。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。3、办公场所严禁大声喧哗、追逐、电话聊天、吃零食等，公共办公区域禁止抽烟，共同维护安静有序健康的办公环境。4、递交物件时，应尊重对方：文件资料要对齐或装订好，把文件正面朝上、文字对着对方的方向递上去；钢笔、尖刀等利器要把笔尖、刀尖等向着自己，使对方容易接着。5、爱惜办公物品，保持办公区域整齐卫生，坐姿端正，精神饱满。6、不翻动他人文件资料（包括电脑、传真机、复印机上与自己无关的任何资料），需委托他人移交资料的，一定要交代清楚时间、内容、姓名等206、并致谢。7、禁止在行政管理中心里制造流言蜚语或传播小道消息，尊重他人隐私。8、公共场所谈话，接听电话等尽量放低声音，以免影响他人。接待礼仪篇：接待是一种招待和交际活动，是人类社会关系和社会交往实践的产物。人与人相识，第一印象往往是在前几秒钟形成的，而要改变它，却需付出很长时间的努力。作为行政接待，良好的第一印象来源于双方首次见面时的仪表谈吐，表情行为等，从中体现出修养、诚意，企业文化、管理水平等综合实力，取得相互信任和尊重。行政接待工作主要体现在以下几个方面：(一)、电话接听：、电话接听要求：行政电话的接听代表公司形象，要言语文明，音调适中。电话交流要认真理解对方意图，重要电话应作记录。电话结207、束后及时将电话内容进行处理或传达。2、电话接听规范：电话铃声响两声后接听，一般不超过三声。接听电话要使用文明语言，如：“您好，*公司”、“请问贵姓”、“您找哪位”、“请稍等”、“谢谢”等类似的礼貌用语。电话结束应等对方结束谈话再以“再见”为结束语，在客人及位高者放下话筒后放下话筒。3、传真收发规范：发送人发送传真后要致电接收人，确认传真接收情况。前台接收传真后电话通知接收人来领取传真件。做好传真收发登记。 (二)、前台礼仪：1、接待要求：总体要求礼貌、庄重、正式、规范，正确、恰当反映自身修养、公司形象和对来访人员的尊重。2、问候礼仪：客人来访应热情迎接，主动问好，并询问访者“请问，您找哪位？有208、预约吗？”“请您稍等，我通报一下。”通报确认后，引导来访者到指定办公室或会议室就坐。如来访人拜访的人员因事外出，立即与该人员取得联系，并按照该人员的指示招待来访人，如“对不起，他出去了，请稍等。”，“您方便留下联系吗？我帮您转告他。”。3、引见礼仪：走在客人左前方数步远位置引导客人去领导办公室，进领导办公室之前要先轻轻叩门，得到允许后放可进入，切不可冒然闯入。进入房间后想向领导点头致意，再把客人介绍给领导，介绍时注意措辞，并用手示意。介绍顺序一般是把位低者介绍给位高者。 4、入座礼仪：领导或贵客不让座不能随便坐下；领导或贵客不坐不能先坐；让座后要谢谢再入座。领导或客人不吸烟的，要尽量克制，以示209、尊重。5、敬茶礼仪：按宾主、职位高低等顺序从被敬茶人的右后侧奉敬，茶水应装八分满，并语气轻柔的说“请用茶”。 6、迎送礼仪：客人来访时应主动从座位上站起来问候客户，并指引进入接待区域，奉上茶水；客人离开时应起身相送，说“再见！”“慢走！”，视情况送至门口或电梯。7、清洁礼仪：来访者离开后，应立即完成办公室或者会议室清理工作；其他日常清理应在没有领导或客人的时间内提前做好清洁准备工作。(三)、会务礼仪：1、会议室使用原则：先申请，后使用，使用申请须写明召集部门、时间、地点、会议主题、参与人数等要素（大型会议活动还提供名单、联系方式等内容）。临时要求使用会议室的，如有冲突需礼让已申请使用会议室的部210、门或个人，按申请的先后顺序使用。特殊情况下，经相互之间协商后可以调整使用顺序。2、会务准备：行政部门按使用部门要求于会前半小时准备好会议室，使用部门进场做会议准备工作。客人入座后，行政部门负责水电等服务供应，每隔20分钟续水一次。大型会议活动根据活动要求，提前做好场地布置、摄影、车辆、签到、礼品等准备工作。3、会议的守时：因事缺席会议，应提前向会议召集人请假，否则会导致会议不能按时召开，浪费了其他与会人员时间，影响他人工作。团队作风建设，应该从守信、守时开始。开会守时，不仅体现对会议召集人的尊重，更是个人修养和企业文化的具体表现。4、会议现场礼仪：参加会议应全神贯注，会议期间手机应调至会议模式211、。交头接耳，随意进出、走动，做与会议无关的事情，或注意力不集中，也不作必要的会议记录，缺少必要的互动，会大大降低会议质量。5、会务座次礼仪：会务礼仪的位次很有讲究，排位座次应考虑到场合，内外关系和惯例的不同适当调整。可分为下列的具体办法：面门为上，即正对着门的位置为上；居中为上，排座次时，通常中央高于两侧；以右为上，座次分为左右时，通常讲究右大于左；以远为上，因为离门近的人容易受骚扰；前排为上，通常座次越前，位置越高。6、会后工作：会议结束后，与会人员应收好座椅，清查是否有遗忘物品或文件，收好会议中使用的仪器设备后离场。客人全部走后会务接待人员及时清理会场，恢复会议室原形，物品归位，切掉电源，212、锁好门窗。大型会议活动后全部接待人员应分工明确地做好善后处理工作。 (四)、大型商务仪式礼仪1、活动现场签到：签到人员要注意站姿，身体应与地面垂直，重心放在两个前脚掌上，挺胸、收腹、抬头、双肩放松。双肩自然下垂或在体前交叉，眼睛平视，面带笑容。不宜将手插在裤袋里或交叉在胸前，更不要下意识的做些小动作。递交笔时，要把笔尖向自己，使对方容易接着，活动礼品按名单逐一签字发放。2、引导参观：按照以右为上的礼仪，让客人靠内侧走，引导人员在左前方一米左右。注意在那些拐弯，上楼下楼，进出电梯等处，提前向客人打个招呼让客人留意。(五)、其他接待礼仪：1、名片礼仪：递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字213、正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真的看一遍上面的内容或有意无意的读一遍，不可不看就塞入口袋，或到处乱扔。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应放在桌上，并保证不让其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时交换名片，应该在会前或会后，不要在会议中间擅自与别人交换名片。2、乘车礼仪：工作人员在陪同领导及客人乘车外出时要注意：让领导和客人先上，自己后上。要主动打开车门，并以手示意，待领导和客人坐稳后再关门，关门时切忌用力过猛。车位座次一般右为上，陪同客人时，要坐在客人的左边。3、宴会礼仪：酒桌位置有上下高低之分，同会议座次一样，一般面门为上，居中为上，主人右手位为主宾位，主要体现尊214、老敬贤的原则。通常按主办单位安排就坐，如果谦让些，一般选靠门、酒水桌或通道的位置就坐。公司宴请客人，接待人员根据客人或领导要求提前准备菜谱，在酒店服务不到位的情况下，应及时、主动为客人倒茶、催菜，席间为客人或领导提供力所能及的方便。入席，主人敬酒后，按尊贵、年长、职位的合适顺序敬酒。4、上下楼梯、进出电梯礼仪：电梯原则先入后出，先按电梯按钮，进电梯后按住电梯门，请客人、领导进电梯。如果前面已有人按电梯门，则让客人、领导先走。电梯停止后，侧身，让客人领导先行。上下楼梯时，把有扶手的一侧留给客人领导行走。第六章 附 则第一条 本办法由公司总经理授权行政管理中心制订、并负责修改和解释。第二条 本制度215、自下发之日起实施。附表： 用印申请单 NO.申请部门经办人公司名称印章类别份 数日 期文件名称及说明审 核批 准备 注公司用车申请单 NO.申请部门(人)日 期 使用车辆司 机用车事由说明出车时间回场时间 行政管理中心确认私车使用单 NO.申请部门(人)使用车辆日期用车事由起 点办事部门 起始公里数回场公里数 部门经理确认江苏XX置业有限公司 办文单来文单位来文号来文日期份数拟办意见领导批示日期办理情况传阅签名报告格式致：自：XX置业 事：请审阅：关于时： 年 月 日 江苏XX置业有限公司 指示 通知 通报 协调 请示 报告 申请 致 日期 由 关于 报 抄送 页数 1 编号 拟稿: 签发： 216、江苏XX置业有限公司 发 文 稿 纸 年 月 日 签发：事由：主办单位：拟稿： 主送单位：抄报单位：抄送单位： 主题词：件编号：签阅：十三、项目管理规范指引第一章 总则1.1 为更好的执行项目管理的运营模式，明确项目部工作范畴及岗位职责，规范工作流程及操作标准，特制定本指引；1.2 本指引的执行责任人为岚山别墅项目部负责人及相应岗位负责人；1.3 本指引以岚山别墅项目管理为蓝本制定，在执行中不断补充和完善，最终将形成可复制运用的项目管理制度模本，并在XX置业集团各项目工作中推广执行。第二章 项目部架构体系项目部作为XX置业集团下属现场管理的直接机构，负责项目日常运营，可分解为：三大体系（工程建217、设、营销企划、售后服务体系）；四部门（工程部、房修部、客服部、营销部）；具体工作内容包含：五大模块（项目管理、案场销售、工程建设、售后客服、基础管理）第一条：项目部组织架构项目总经理项目工程部项目房修部项目客服部项目营销部土建景观水电资料房修跟单投诉接待物业公司案场办证第二条：项目部工作模块分述模块一：项目管理1、人力资源管理：配合人力资源管理、培训，通过项目工作积累，培养和输出优秀的管理者；2、成功目标：根据项目成功的相关数据，分阶段落实任务完成项目成功目标；3、项目定位及项目水平会：配合或组织项目定位及项目水平会的提报；4、项目进度与开发节点：组织合适资源进行项目开发，把控关键时间节点。5218、品质打造：负责项目品质形成；6、市场信息：及时提供项目所在市场的信息变化7、制度管理：落实公司总部各项制度，提高标准化成果运用。模块二：案场销售1、销售接待：日常接待及客户回访，配合开展销售活动组织，并提供及时反馈。2、签约与回款：根据销售节点及时签约及回款，银行资源跟进。3、市场调研：了解市场动态，并及时提供反馈。4、佣金管理：佣金统计及申报。5、项目交付及权证办理：从客户角度配合进行内验工作，客户房产权证办理。模块三：工程建设1、项目工程计划：负责编制工程推进计划书，并根据项目经营变化进行调整。2、品质管理：落实项目确定的产品标准，建立项目品质目标。3、售楼处、样板区、示范单位：负责该类219、销售道具的施工管理。4、现场管理： 负责开工前准备工作； 施工中的现场管理事务； 负责销售节点要求的进度时间； 负责配套工程的现场管理及支持工作； 负责对现场监理的管理工作。 5、安全文明管理：负责审核项目建设的安全文明管理办法，落实相关措施。6、合同管理及采购计划： 参与编制项目采购招标计划。 负责项目建设相关合同的执行。7、图纸及方案审核： 参与初步设计及施工图结构选型； 参与开工前外部资源的三方图纸会审； 参与施工图阶段的设计变更管理； 负责审核权限内施工组织设计方案； 负责申报需要总部审核的重要施工方案 。8、签证、付款及决算审计： 负责签证流程的办理，协同签证属性及实际工程量； 负责220、汇总月度工程款计划； 配合进行决算审计 。9、甲供材料管理： 参与编制甲供材料的计划书； 负责现场甲供材料的管理工作； 完善台帐及调拨 。10、政府对接：负责与质检站及各政府配套部门之间衔接沟通。10、工程验收： 负责开工后的桩基、基础、主体、建筑竣工验收； 施工过程中的专项初步验收； 负责配合各类检测的现场管理及支持工作。11、项目交付： 配合进行内验工作； 负责组织内验问题的整改工作； 负责组织专项公司、物业公司进行系统调试。12、房修支持：负责房修部门支持。模块四：售后及客户事务1、客户投诉： 客户投诉接单，在规定时间内及时处理完毕。 涉及房屋维修及时转房修处理并跟进。 特殊事件及时于公221、司总部报备。2、房修跟单： 根据客服接单，在规定时间内完成维修； 施工单位维修组织； 参与工程付款节点审核；3、客户满意度提升：阶段性客户满意度调研，根据实际情况委托专业公司进行。4、与物业公司进行相关事务的对接。模块五：基础管理1、配套前期、验收等周边事务。 2、基础人事：配合行政管理中心进行员工日常管理。3、业绩考核：配合行政管理中心进行各阶段考核。4、资料及办公管理：负责项目台帐、档案及办公用品管理。5、信息管理：配合行政管理中心进行项目运营信息的管理。第二章：项目部职能说明书第一条：部门职能一、工程部1、负责制定工程项目施工总体进度目标及质量目标。2、负责工程施工队伍及监理的选择及审核222、工作。3、负责对工程监理单位及施工单位的日常管理。4、负责工程施工阶段进度及质量目标的控制，审查施工组织设计及监理规划，监督工程进度及质量计划的实施，并采取相应的管理措施。5、负责施工现场各单位的协调工作。6、负责室外配套工程的管理工作。7、负责室外景观工程和室内装修工程的管理工作。8、负责工程建设和质量维修过程中有关资料的分类整理、建档和管理工作。9、负责工程竣工验收的组织工作及各种相关资料的准备。10、负责交房后保修期内涉及工程质量问题维修施工的监督、检查工作。11、完成上级领导交办的其他工作。二、房修部1、 负责加强维修队伍的管理，督促、检查维修单位严格按照施工工艺及国家规定的标准施工，223、以及做好现场文明施工，确保工程质量。2、 负责工程质量维修方案的制定、以及现场技术指导，定期检查工程质量维修活动，定期检查维修质量状况，分析存在问题，提出改进措施。3、 对客户要求的诉求，从专业角度做好解释工作，根据客户的要求，负责现场踏勘及应急处理。4、 结合现场实际情况，常规工程维修方案的制定、全面督促、跟踪落实。5、 负责后期维修过程中，与客服部及物业公司以及业主的联系，确保消除不良影响，维护公司的形象。6、 与客服部、物业公司、工程部沟通、协调，遇到疑难问题及重点客户，及时向公司领导汇报，确定定处理方案，7、 完成公司领导交办的其他工作。三、营销部1、执行总经理室的项目整体定位和项目销224、售目标。2、负责相关推广计划的执行，并对营销策略和推广方案执行情况进行监督和效果反馈。3、负责对项目销售方案和销售计划执行情况进行监督和反馈。4、负责客户交房手续办理及房产证、土地证办理等事宜。5、负责建立和保管整个项目客户档案信息。6、加强与相关职能部门及合作单位的沟通，推进销售工作顺利开展。7、完成上级领导交办的其他工作。四、客服部1、负责项目前期物业考察、招标；物业前期介入、入驻，物业验收、交房；以及物业协调监督等相关事项。2、 负责收集客户意见，分析客户反馈的信息数据，及时转送公司相关部门。3、 负责受理客户投诉、现场踏勘、应急处理、落实维修，以及维修质量检查。4、 负责协调各类投诉，225、控制事态的发展，维护公司市场、社会形象。5、 做好客户投诉、后续维修、质量检查、意见反馈等台账记录及资料建档工作。6、 完成上级领导交办的其他工作。第二条：项目部岗位说明一、项目经理1、组织项目前期调研，提出多种预案方案，进行投资分析，确定项目定位；2、项目确定后，组织相关人员确定项目定位并制定营销策划的关键节点； 3、牵头编制项目实施计划；参与项目概念设计、方案设计等各类定位；4、项目品质管理；5、参与项目目标成本管理，关注和了解目标成本的分解；6、对项目计划执行情况进行动态分析和监管，遇异常情况与相关部门协调，不能处理时及时向总经理汇报；7、 参与项目重要公共关系的维护管理，管理项目信息；226、8、 销售阶段与营销经理共同制定销售计划及定价策略；9、 参与组织项目交付工作；10、组织项目的总结回顾；11、负责其他一切与项目相关但无明确负责部门的事务。二、营销部经理1、组织项目层面的市调和竞争、客群分析，为营销决策提供基础；2、项目初期组建销售团队；3、在项目阶段性推进时，有一定的价格浮动建议权；4、挖掘整理产品信息，形成营销话术，跟踪客户对产品的反馈；5、整合营销计划的具体执行；6、样板区内建设工程的跟进意见；7、营销团队建设，包括直属的企划、销售主管及销售专员，参与项目的策划、体验及人员评价考核；8、负责销售指标的达成；9、房屋交付后权证办理；10、完成上级领导交办的其他工作。三、227、工程部经理1、组织编制项目工作计划；分解到各专业口工程师，对计划执行过程进行监管，在发现问题后及时协调并提供资源协助，保障计划顺利及时完成；2、 组织编制项目资金计划、控制月度资金计划的实施； 3、 参与项目工程的目标成本的分解、执行、反馈、调整；协助合约预算部处理项目工程实施中异常成本的监控和管理；4、 根据项目需要制定项目管理流程、划分岗位职责，指导、协调各专业口与岗位之间的工作；5、 组织项目专项验收及竣工验收；6、 组织项目工程向物业公司、专业公司移交；7、 协调与维护工程项目周边关系。8、完成上级领导交办的其他工作。四、房修部经理1、负责客服移交相应维修任务；2、组织各专业口施工单位228、实施维修并跟进； 3、监控维修进度，相关专业问题确定规定时间完成；4、与客服部共同就疑难杂症与客户进行解释稳定工作；5、定期进行房屋维修记录；6、参与施工单位工程款支付建议；7、就房修处理问题定期与工程部、施工单位沟通，杜绝同类型问题的多次发生。8、完成上级领导交办的其他工作。五、客服部经理1、负责接受客户投诉接待并处理；2、负责与物业公司对接； 3、监控客户投诉处理进度，利用报表化管理规范服务水平；4、客户满意度调研及回访；5、定期监控项目工程服务及销售服务水平。六、权证办理1、 负责完成项目客户资料及购房合同的整理归档工作。2、 负责交房“两书”制作和相关客户资料的准备工作。3、 负责办理229、契证及他项权证等相关资料的准备工作。4、 协助契证的交付签收工作。5、 完成上级领导交办的其他工作。七、客服接待1、建立售后服务信息管理系统（客户服务档案、质量跟踪及反馈），以及相关资料建档工作。2、负责接待客户投诉、来访，做好记录并提出相应处理意见，及时向公司有关部门反馈，不断提高售后服务工作质量，维护公司形象。3、 负责维修施工队、业主联系，以及维修过程中的质量检查。4、 做好客户回访工作，负责收集、分析客户反馈意见，转送公司相关部门。5、 负责处理重大投诉，调解售后服务中的纠纷。6、 负责对物业公司的工作现场进行检查，并提出改进意见。7、 完成上级领导交办的其他工作。八、水电工程师1、负230、责完成水电气项目前期申报及相关许可证申领工作。2、负责给排水、强弱电、设备安装等配套工程方面的技术管理工作，并对规划方案提出合理化建议。3、 协助公司领导对工程使用的特殊安装材料、设备供应商进行考察，并提出合理化建议。4、 按工程规划方案审核施工图纸是否满足功能要求，各类箱、盒、表等设计是否到位与合理，提出修改意见。5、 负责检查水电专业监理工程师的监理能力及上岗情况，检查施工单位管理员是否按合同规定上岗，对违反合同规定的情况提出处理意见。6、 负责对不符合工程质量评定标准的分部分项工程提出书面处理意见，通知、督促施工单位进行整改，并汇报上级领导。7、 负责水电安装部分的工程质量、工程进度和工231、程造价控制，与监理共同督促施工单位执行合同。8、 审查变更、及时签证，协助其他专业工程师共同做好整体工程质量、工程进度及安全生产的控制工作，做好配套工程的外部联系工作，做好与有关部门联系沟通，确保配套工程按时按质完成。9、 对水电安装工程变更进行审查、分析、研究，并对变更事项中变更内容执行及增减工程量进行复核。10、根据合同要求，审核当月实际完成工程量，在监理审核的基础上，审核签署意见，作为工程进度款支付的依据。根据施工单位提供的下月进度计划，编制下月资金支付计划，汇总后报部门经理及总经理室。11、协同监理对运送到场的材料、构配件、设备进行质量检查、验收，按规定要求见证取样复试，检查送检配件的232、真实性、代表性。严禁使用不合格品，并监督施工单位将不合格材料立即清理出场。12、参加工地例会及有关专题会议，汇报监督检查情况，对监理单位、施工单位工作中存在的不足提出整改意见。13、负责水电安装部分现场管理资料的收集、整理，做好各类台账，检查监理单位、施工单位资料完整情况。14、完成上级领导交办的其他工作。九、土建工程师1、协助工程部经理完成项目工程土建施工质量、进度、安全、文明施工等日常管理工作。2、完成施工现场的道路平整，保证运输畅通，认真核对建筑物的定位、标高和布局等方面是否符合图纸设计和公司合同要求。3、 参加设计单位、监理单位、施工单位进行设计交底、图纸会审，并做好记录。4、 负责审233、查监理实施细则，督促监理单位按监理合同和要求实施工程监理，并对关键工序、关键部位、关键环节、施工难点进行旁站监督。5、 负责审核当月实际完成工程量，在监理审核的基础上，审核签署意见，作为工程进度款支付的依据；根据施工单位提交的下月进度计划，编制下月资金支付计划。6、 负责审核工程所需材料和进场材料质量把关，协同监理对运到工地的材料、构配件进行质量检查、验收，并按规定要求见证取样复试，检查送检试件的真实性、代表性，严禁使用不合格品，并责令承包人立即将不合格材料清理出场。7、 协助室外景观工程的管理工作。8、 参加工地例会及有关专题会议，并汇报监督检查情况，对监理单位、施工单位工作中所存在的不足指234、出整改意见。9、 负责分部分项工程验收把关，有效控制上下道工序的质量、进度衔接。10、深入施工现场每道工序，掌握安全重点部位情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥。11、负责提出工程质量通病防治措施，对工程质量事故进行分析，提出整改意见。12、负责对不符合工程质量评定标准的分部分项工程提出书面处理意见，通知施工单位进行整改，并汇报上级。13、管理土建部分现场管理资料的收集、整理，做好各类台账，检查监理单位、施工单位资料完整情况；并负责整理土建工程的竣工资料及交接工作。14、完成上级领导交办的其他工作。十、景观工程师1、组织落实景观工程设计管理工作，控制图纸及变更的交付进度、深度及合理性，督导设计235、单位按要求完成设计；2、 参与景观工程的设计成果评审、图纸会审及设计变更；3、 通过设计优化合理控制成本，并实现预期的景观设计效果；4、 参与景观施工图纸会审和技术交底工作，对发现的问题汇总后及时协调处理；5、 审查施工单位的质量保证体系，严格按照设计图纸及施工验收规范的要求施工，检查景观施工过程中的重要部位及隐蔽工程的验收，以及施工工艺标准的执行情况，对工程的关键工序进行质量把关；6、 根据工程项目的总进度计划目标，编制景观工程单项施工进度计划，在实施过程中进行调整，明确各主要工作线路上的影响因素，确保项目总体进度按计划进行；7、 严格控制景观工程各施工阶段的施工成本，配合相关部门选择成本低236、效果好的技术方案及成本方案；8、 审查施工单位的文明施工方案及措施，监督检查项目的安全目标，制定安全生产检查制度，组织现场安全检查及现场文明施工落实情况，组织召开安全生产例会；9、 及时准确地完成每日施工记录，对监理单位的工作情况进行日常监督检查，督促监理单位按时提交监理日、月报；10、定期参加监理例会，并组织本专业协调会，及时解决施工过程中出现的各种问题；11、配合工程部经理及相关部门做好景观材料、设备的选样，收集景观投标单位相关资料信息；12、协调景观专业及其他专业的衔接，确保与其他专业交叉作业时协调有序；13、组织并参加景观工程的竣工验收工作；14、协调各项景观工程功能到位及正常投入使237、用，并收集景观工程的竣工资料交资料员汇总整理；15、完成领导交办的其它工作。十一、房修资料员1、协助建立工作台账，负责编制和保管工程档案。2、负责与客服部、物业公司、施工单位等相关部门对接，并做好相应记录。3、负责规范化、程序化管理工程相关信息资料，形成电子文件。4、负责各类房修及相关往来文件签发装订等工作。5、完成上级领导交办的其他工作。十二、工程资料员1、协助建立工作台账，负责编制和保管工程档案。2、负责规范化、程序化管理工程相关信息资料，形成电子文件。3、负责各类工程及相关往来文件签发装订等工作。4、完成上级领导交办的其他工作。第三章 项目部各模块工作流程第一条：项目部三大体系工作流程1238、工程建设体系（详见工程建设类制度规范）2、销售接待体系售楼处现场接待客户标准流程：前台接待区域介绍沙盘及模型介绍洽谈区户型介绍带看样板房或工地洽谈区接待逼定送客户各环节要求：前台接待：A、 等候客户时的基本动作：坐姿端正、时刻准备接待客户，注意门外不要分神、前台准备好名片及销售夹和激光笔（另外前台除接待客户必备的道具以外不得摆放任何其他物品）；B、客户来起身迎接并喊“客户到”，其他售楼处工作人员需放下手上工作喊“欢迎参观”。要求及时、齐声、声音响亮；C、上前询问客户是否第一次来访，是否有来访过电话咨询，然后引导至区域模型，进行区位介绍；区域介绍：A、对项目周边的地理环境、和规划发展做一个比较239、详细的介绍，另外对项目的周边的交通动线也要做比较详细的介绍；B、区域也是个案卖点与优势的集中体现，其文字内容是模型等销售道具无法体现的；C、介绍区域时既要具体又要有层次感，给听的人比较容易记住重点，介绍过程中与客户进行交流与沟通：如在环境介绍时可以了解客户的居住和办公的区域，了解客户是从那条道路来到我们这里的；沙盘及单体模型介绍：A、引导客户到大模型的正前方，开启模型控制灯，使用激光笔对模型进行介绍；首先要介绍给客户我们目前的所在位置和周边道路，小区整体规划，产品建筑与景观设计，建材标准，安保系统等；B. 介绍沙盘时可以适当的针对客户的兴趣点展开，注意介绍时的站位与动线合理性；C. 与客户的沟240、通可进一步展开，沟通内容有预算、家庭结构、购房动机、需求面积及附近的竞争个案情况等；D. 根据客户的需求及目前可售户型的总体情况开始引导；E. 模型区的介绍时间控制在分钟内。洽谈区户型介绍：A. 引导客户背对控台入座，倒水递烟缸；B. 主要是对销平、销海以及户型等介绍力求完整，并对前面未能详细介绍的部分或产品的卖点及客户感兴趣的地方作补充介绍；C. 介绍时销售道具必须掌握在销售代表手中；D. 同时需进一步了解客户预算及对具体位置、房型、朝向的喜好，并做好引导；E. 充分运用价格及销控，及时与柜台沟通；F. 引导的步骤为，房型位置总价；带看样板房或工地： A. 在带看途中，注意与客户沟通，包括兴241、趣、工作及目前市场行情尽量拉近与客户的距离；B. 在客户左前方进行引导，注意带看动线的合理性；C. 样板房应尽量展示其装修功能及特色，建筑特色，根据要求引导的户型选择性的带看样板房，在样板房内结合实地为客户描述生活场景；D. 选择带看户型及带看时间，注意房型缺陷部分的隐蔽，可适当结合楼外的景观进行介绍，根据要引导的楼层来选择带看实地的楼层；E.带看工地路线应事先规划好，注意沿线的整洁和安全；F.嘱咐客户带好安全帽及其他随身所带物品；洽谈区详细接待：A 主要是了解客户对样板房，小区和工地现场的户型的看法和需求；B 帮助客户选择意向户型和位置，告知客户价格和目前的优惠情况；C 解除客户对小区、户型242、的一些抗性；D 判断客户的小区的意向、判断客户对户型的选择；E 为客户详细解释银行政策，后期税费政策；逼定和签单：A. 逼定的前提：客户对产品产生浓厚的兴趣，客户本人有决定权，客户有充足或接近的预算；B. 逼定的作用：测试客户的诚意度，确保客户有再回头的机会；C. 逼定的时机：客户对产品比较全面的了解，并且产生了浓厚的兴趣，购买的冲动已经被激起；D. 逼定的方式：利用价格、房源、位置、房型、景观等，强调产品的唯一性；E. 在逼定时充分利用销控技巧，同时也可以通过制造竞争户或二顺位逼定等不同技巧；F. 逼定遇到阻力时不要放弃，可暂时转移话题，了解客户存在的问题，对症下药，对于比较犹豫的客户需帮助243、客户果断的做决定；G. 签单时要注意核对户型位置、面积、价格。同时填写好认购单、签约流转单、客户签约需知；送客户：A. 客户离开现场，必须将客户送出接待中心大门口，并目送客户离开；B. 送走客户后需及时整理桌面，桌椅归位，并切实准确的填写来人登记表及AB级卡。3、售后服务体系销售服务投诉流程表客服部 接待 回访业主 直接协调 协调会议 定期汇报 项目领导接待营销部说明： 业主在房屋交付后，发现与房屋购买时相关承诺不符或有部分改动而产生的投诉，经由客服部与营销部核实分析为： 1可以直接协调解决的，由客服部做好解释与回访工作，并登记汇总； 2对于较难处理或涉及合同违约的，经汇报项目领导后，通过协调244、会议与业主协商解决，并做好登记汇总。物业服务投诉流程表客服部 汇报 项目领导 接待 回访业主 直接协调 协调会议 服务 接待物业服务处 物业公司说明：业主在物业服务过程中产生的投诉，报至客服部或经由物业服务处汇总至客服部，客服部视具体情况：1分析为可以直接协调处理的，则由客服部及物业服务处共同协调处理，并登记汇总；2分析为双方分歧较大、矛盾点较大的，则由客服部汇报至项目领导，并组织由项目领导、客服部、物业公司分管领导、物业服务处共同参加的协调会议，解决投诉纠纷，并登记汇总。3、由客服部对业主做好回访和解释工作。工程投诉维修处理流程表（附：维修时效承诺表） 总经理室 定期 合约预算部 汇报 核损245、 物业服务处 服务接待 业 主 服务接待 客服部 安排 咨询解释 出单 督促 协调 维修方案 施工队 房修部 维修会议 组织抽查 说明：1.业主投诉（报修）或物业服务处报修到客服部，视接报的具体情况，预约房修部（原因不明的、情况严重的、二次以上维修的等）和合约预算部（有损失的或有赔偿要求的）到达现场，勘验处理。 2.业主投诉（报修）到物业服务处，经物业服务处查验和确认后，直接联系施工队和业主约定上门维修的时间。物业服务处无力解决的可转至客服部协调，即按上一流程运作。 3.客服部登记汇总待维修事项转至房修部，房修部组织施工队并对其进行业务指导。维修联系单及时间由物业公司结合业主的具体情况机动安排246、。房修部监督和抽查施工队的维修，客服部回访维修结果。 4.对业主的直接损失和维修成本，由合约预算部核定。业主提出赔偿要求的，由客服部斡旋。 5.维修会诊，由客服部牵头，房修部、施工队、业主一起参加。6.定期向总经理室汇报客服工作的开展情况。维修承诺时效表岚山别墅项目维修时效时间表问题分类维修时效（天内）备注维修范畴墙面、地面、楼面空鼓及裂缝10铝合金皮条、硅胶等辅助维修7铝合金压线、百叶片等15玻璃损坏、破损更换20阳台栏杆松动、油漆等15阳台玻璃、破损更换20外墙保温板维修及外墙涂料维修15景观围墙裂缝及涂料维修15次进户门及车库门的维修20木杆挂油漆及板材松动维修15门牌缺字等整改15地源247、热泵的安装配合业主装修进度进行安装地源热泵安装调试具备调试阶段，10天内调试完成智能化及三合一技术改造10主进户门锁晃动10强弱电整改改造10道路、市政雨污水15投诉涉及赔偿的约谈流程表对于业主在投诉及报修时涉及赔偿且经确认属事实的部分，原则上不以现金的形式赔偿，以修复为主。对于修复确有困难的，也应以寻求其他形式的优惠相冲抵为宜。经客服部斡旋后，仍不能与业主达成共识的，按下述流程处理。 物业服务处 施工队 低于2万元协商 房修部 合约预算部 业 客服部 业 主 主 总经理室 施工队 高于2万元协商 房修部 合约预算部 业 主 分管领导说明：1.业主主张赔偿到客服部或业主经由物业服务处向我公司主248、张赔偿，客服部预估在2万以下的，由客服部会同房修部、合约预算部、施工队及业主共同协商，达成一致后报总经理室批准。 2.业主主张赔偿到客服部或业主经由物业服务处向我公司主张赔偿，客服部预估在2万以上的，由客服部报分管领导，并与房修部、合约预算部、施工队及业主共同协商，达成一致后报总经理室批准。第四章：工作制度工程类第一 现场工程管理制度一、项目工程部规范1、 在项目经理领导下设立工程部经理一名，工程部经理对现场工程管理总负责，并对项目经理负责。2、 工程部各专业工程师必须分工明确、责任到人，并对工程部经理负责。3、 工程部人员必须有明确的工作责任制，并服从工程部经理的安排。4、 工程部办公室所有249、图纸资料必须齐全，要有专人管理、保存。5、 工程部必须按文件类别建立健全工作台账。6、 项目总进度、组团进度表、年度进度必须用1号纸以上制成明晰的图表张贴上墙。7、 工程部必须有一套相应的建筑施工规范和相适用的图集。8、 工程部必须填写工程管理日志，由部门经理审核。9、 工程部应配备必要的办公工具，如电脑、打印机、照相机、卷尺等工具。二、现场作业规范1、 各专业人员进入施工现场工作时必须随身带好卷尺、记事本。2、 各专业人员进入施工现场工作时必须带好安全帽，如在高空部位工作时必须有相应的防护用具。3、 现场检查时如发现问题应立即通知监理和施工方负责到场处理，如问题较大时应通知工程部经理到场，工250、程部经理视问题的实际情况做出决定，如需通知设计及公司职能部门召开专题讨论会等。4、 对隐蔽工程质量问题和主体质量问题必须有图片记录。5、 必须经常检查、监督监理人员对每一道工序验收情况，掌握监理是否严格执行。6、 大体量砼浇灌或重大隐蔽工程夜间施工时专业人员必须与监理、施工员共同旁站监督。7、 成品或半成品进场后必须参照合同和样品的相同品牌、规格、质量等进行检查，验收。三、其它规范制度1、 专业工程人员每天必须两次以上对施工现场进行检查，写好各自的管理日记，以便工程部经理查阅、考核。2、 对施工中发生的问题处理要及时、正确并要留下记录，不能处理的问题要及时上报，尽可能以书面形式。3、 未经项目251、经理同意严禁同施工单位一起用餐。4、 各专业人员必须参加工程例会和专题会议，开会时应对监理及施工方所汇报的进度、质量、安全文明情况表述自己的意见。5、 专业工程人员要与监理人员保持良好的沟通，熟悉了解监理人员的工作情况和工作状态，协调好监理与施工方的关系，发挥监理作用。第二 工程例会制度一、目的为完善工程监理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提高工作效率，加强建设单位、监理人员、施工单位等有关方面的协调及联系，切实解决工程建设中实际存在的问题，特制定本制度。二、工程例会组织制度1、 工程例会为定期会议，建设单位工程部应确定会议时间，每周固定召开一次会议。2、 工程例会主持人为监252、理单位总监理工程师或其指定代表。3、 工程例会参加人员包括建设单位工程部专业工程师、总监理工程师、专业监理工程师及监理员，施工单位各项目经理、技术总负责人、主要施工员等。4、 如遇特殊情况，总监理工程师可指定人员代为主持例会的召开。5、 建设单位工程负责人根据现场情况也可以临时更改会议召开时间以及决定是否取消本周例会。6、 会议记录人员由专人负责。7、 会议结束后由监理方记录人员整理会议纪要于第二日下午15：00前经建设单位方审查通过后发送至各与会人员。8、 除工程例会外，各项目每周至少召开一次建设方、监理的内部协调会，及时解决工程发生的问题。三、工程例会会议程序1、 施工单位项目经理对本周工253、程进度以及下周工程进度的安排进行汇报，提出本周工程施工中所遇到的设计、施工、材料供应等各方面存在的问题。并对下道工序的施工方法进行说明。2、 专业监理工程师及监理员对施工单位提出的问题进行答复，对本周施工监理过程中的施工质量、进度、材料供应、投资控制、安全生产情况进行说明，并提出监理过程中所发现的问题，提出控制措施。并对各施工单位之间，各专业之间在施工中所遇到的冲突进行协调。3、 建设单位工程负责人对会议进行总结。并对各与会人员提出的主要问题通过讨论作出结论，对本周工程建设概况进行总结，并对下周的监理工作做出具体布署。4、 每月最后一个例会，除以上会议内容外，还将本月工程建设情况以及下月工程建254、设的安排列入该次会议的议程。四、工程例会落实制度1、 工程例会是对上周工程建设的总结和提出问题落实是否一一解决，落实和协调的好就会对工程建设起到指导作用。2、 工程监理人员在日常监理过程中，应把例会纪要所提出的施工、材料供应、投资控制以及各工种、各专业之间的协调等问题作为监理的一项具体工作内容，并对各种问题的解决情况作监理记录，并督促施工单位落实，在下次的工程例会上对上述问题的解决情况做出汇报。3、 监理人员应督促各施工单位在工程建设中严格遵照工程例会对工程建设中发生问题所做出的结论处理施工问题及其它矛盾，并要求施工人员于下次例会汇报上次例会纪要中有关问题的处理情况及有关结论的落实情况。第三 255、工程签证制度一、目的为提高工程项目管理水平，有效控制造价，提高签证的规范性、合理性和可操作性，正确、高效的搞好工程结算，减少工程决算时的扯皮现象，特制定本制度。二、关于规范签证管理的规定1、 为提高签证的透明度，变更签证单必须由两位或两位以上建设方现场代表（即当事人和合约预算部签证负责人）签字，并经过工程负责人签字认可后上报经理室。2、 签证单必须由建设方代表按统一格式填写。附表： 工程签证单附表： 工程签证审批申请表附表：工程签证项目工程量核定表决算送审资料一览表三、大额变更报审规定在项目实施过程中，遇到较大的设计变更，应遵照如下程序进行：首先，变更的工程量及实施方案必须上报经理室、规划部审256、查和优化；其次，施工前工程部必须对施工单位提交的变更预算报价进行审核，并上报合约预算部复核，方案及造价确认后方可进行施工。四、加强工程结算控制的规定1、 加强工程结算控制的工作要求（1）工程开工前由施工单位提供一份完整的工程预算书及钢筋翻样明细表。（2）每个单位工程的钢筋用量应由各项目部工程师根据设计施工图、图纸交底记录、技术核定单，及钢筋施工验收规范要求，对施工单位送审钢筋翻样单进行初步审核，再由合约预算部在决算时进行复核。（3）单位工程的门窗、外墙涂料、防水、阳台栏杆、楼梯栏杆等分包工程的工程量由工程部统计，交合约预算部复核。2、 工程项目钢筋用量及分包工程量审定实施细则（1）单位工程开工257、前由施工单位提供一份完整的工程预算书、工程量计算书及钢筋翻样明细表。（2）上述资料建设单位工程部及监理工程师备案。（3）基础及主体工程施工阶段，由建设方工程部及监理工程师对照施工图及钢筋翻样单，审核钢筋翻样，确定分项工程钢筋用量。（4）工程主体结束后，一个月内将已审定的，并由监理工程师及建设方工程部审核签字的钢筋翻样审核单报合约预算部。（5）工程结算前由投资管理部对工程部审核的钢筋翻样单进行复核。（6）单位工程的门窗、外墙涂料、屋面防水、阳台栏杆、楼梯栏杆等分包工程的工程量由工程部统计，报合约预算部复核。3、 附表附件四：单位工程分包项目工程量核定表附件五：单位工程门窗分部工程量核定表附件六：258、单位工程钢筋分部工程量核定表附件一：工程签证项目工程量核定表编号： 单位工程名称：序号分包工程名称单位核定工程量备注1外墙涂料平米展开面积2屋面防水平米展开面积3阳台栏杆米延长米4楼梯栏杆米延长米 经办人： 工程负责人：项目经理：合约预算部审核： 年 月 日附件二：基础土方现场测定单编号： 序号： 单位工程名称： 经现场实测，该工程标高以设计0.00为基准，基坑底面（土层面）标高为 ，自然地坪标高为 ，该数据作为今后竣工决算审计时依据。参与测量验收人员 建设单位： 施工单位： 监理单位：测量日期： 注：上述标高必须将实测点及原始数据标在单线平面图上。 附件三：决算送审资料一览表 编号： 序号：259、序号资料名称页数备注1工程决算书2工程量计算书3钢筋翻样单4竣工图5设计变更6图纸会审记录7技术交底记录8开竣工报告及验收质量证明书9施工图以外的工程量签证单10工程类别核定单11工程负责人（报审签字）: 送审日期合约预算部负责人（审核签字）： 接收日期附件四：单位工程分包项目工程量核定表编号： 单位工程名称：序号分包工程名称单位核定工程量备注1外墙涂料平米展开面积2屋面防水平米展开面积3阳台栏杆米延长米4楼梯栏杆米延长米经办人： 工程负责人：项目经理：合约预算部审核： 年 月 日附件五：单位工程门窗分部工程量核定表编号： 单位工程名称：序号门窗名称单位核定工程量备注1推拉窗2推拉门3平开窗4260、平开门5固定窗注：（1）门窗洞口尺寸及樘数如有变更，必须附变更核定单。 （2）门窗汇总表必须附各类门窗规格、樘数明细表。 （3）铝材、配件、玻璃的型号、规格及品牌都必须在备注栏里注明。 （4）门窗面积按门窗框外围面积计算。 经办人： 工程负责人：项目经理：合约预算部审核： 年 月 日附件六：单位工程钢筋分部工程量核定表编号： 单位工程名称：序号钢筋名称单位核定工程量备注112以内Kg225以内Kg325以上Kg注：钢筋汇总表必须附钢筋翻样明细表。经办人： 工程负责人：项目经理：合约预算部审核： 年 月 日第四 项目现场安全管理制度一、总则1、 本条例适用于江苏XX置业有限公司各个项目上所有的施261、工单位，任何施工单位进场之后都必须遵照本条例实施。2、 本条例称谓的“任何施工单位”包括：土建、水电、门窗、涂料、防水、钢结构、景观、市政、各种零星工程的安装单位等。3、 任何施工单位进场前必须编制具有针对性的施工安全组织措施，报监理及建设方审批。4、 任何施工单位必须有专职安全员每天在岗，安全员的相关资料报甲方备案。5、 监理单位有责任对施工单位实施安全监理，必须定期对施工现场进行安全检查，并做好记录，检查记录应报甲方备案。6、 监理单位对检查发现的安全问题有权做出处罚，施工单位必须无条件的接受监理单位开出的安全处罚决定，并在规定的期限内落实整改措施。7、 建设单位工程部应经常性对施工现场进262、行安全检查，监督安全措施是否落实，安全隐患是否及时整改，监理、施工单位是否定期对安全工作进行检查。8、 建设单位工程部有权对检查中发现的安全问题做出处罚，处罚对象必须无条件的接受并及时整改到位。9、 施工单位如发生安全事故必须在当天上报现场工程部，如发生重大安全事故，在上报工程部的同时，及时报告江苏XX置业有限公司。10、本条例包含总则、项目现场安全处罚条例和项目现场（安全）用电条例三个部分。任何施工单位除了遵照本条例外，还须严格遵守法律、法规和施工安全主管部门的各项规范要求。二、项目现场安全处罚条例(详见：合同条款)三、项目现场（安全）用电条例1、 用电管理1.1临时用电必须按“施工现场临时263、用电安全技术规范JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。1.2临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制，经技术负责人审批后作为临时施工的依据。1.3临时用电施工组织设计的内容和步骤： 现场勘探，确定电源进线总配电箱（柜），分配电箱的位置及线路走向。 进行负荷计算，选择导线截面和电器的类型、规格。 绘制电气平面图，立面图和接线系统图。 制定安全用电技术措施和电气防火措施。1.4施工现场临时用电安全技术档案： 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 技术交底资料。 临时用电工程检查验收表。 接地电阻测定记录。 定期检（复）查表（工地每月，公司264、每季进行一次）。 电工维修工作记录。1.5安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。2、 现场电工须知2.1电工必须经过专业及安全技术培训，经（地）市劳动部门考试合格发给操作证，方准独立操作。2.2电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。2.3上岗前按规定穿戴好个人防护用品。2.4停用设备应拉闸断电，锁好开关箱。2.5负责保护用电设备的负荷线，保护零线（重复接地）和开关箱。 2.6移动用电设备必须切断电源，在一般情况下不许带电作业，带电作业要设监护人。2.7按规定定期（工地每旬）对用电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好检查和维修记录，报建设单位工程部一份。2.8应懂得触电急救常识和电器灭火常识。3、 施工供电路线要求 架空线路必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。3.1架空线路最少截面：为满足机械强度要求，铝线16mm2 ，铜线10mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ，铜线不少于16mm2 。