1、建设公司安全生产管理制度（会议、仓库、设备等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司内部组织机构设置及职责一、 公司内部组织机构根据公司章程的规定，公司决定设立以下组织机构：1、 设立6个部室：财务部、研发中心、生产管理部、国内市场部、国际贸易部、采购供应部。2、 设立5个生产班组：模具钳工组、机械加工组、装配1组、装配2组、装配3组。二、部门职责1、生产管理部1.1根据公司生产经营计划（对外订单），编制生产加工计划、外协加工计划。1.2负责编制设备装配计划，实现均衡生产，减少停工、怠工现象，提高员工的工作效率，。12、.3掌握每日生产进度情况，检查班组生产进展情况，做好生产进度报表统计工作。1.4协调解决发生的各种生产问题，负责公司各生产班组的日常管理工作。1.5负责公司生产统计、报表工作，负责有关生产计划表等资料的管理工作，1.6负责月份工时的确认和汇总。1.7负责工装模具、设备制造各种零部件的加工工艺编制工作和定额的确认工作。1.8负责公司后备人才的培养工作，制订合理的、有连续性的人才培养计划，鼓励年轻同志认真学习，使各工序岗位得到充实。1.9负责公司的设备管理，动能管理，安全环保管理，保密管理等单项工作的管理工作，确保公司生产经营正常进行，提高设备完好率和利用率，使公司职工健康安全和环境管理体系正常运3、行。 1.10负责各二级单位的工装、模具、设备的修理及设备大修等工作，为结算提供维修工时等依据。1.11负责公司半成品、加工件仓库的管理工作，建立出入库台帐，保证帐物相符。1.12负责学员宿舍的日常管理工作。2、产品开发部2.1加强基础管理，充分挖掘潜力调动各方面积极性，打造一支忠诚、和谐、学习、创新、高效的团队。2.2承担非标设备、工装模具、工程、技术改造等的设计和管理工作，对设计方案的科学性、合理性、可行性负责。2.3负责新产品及技术创新项目的设计和管理工作。2.4负责工程施工、设备、工装模具制造、修理、装配的方案设计及技术指导工作，负责设备修理的电气技术工作，并解决存在的有关技术问题。24、.5掌握公司新产品在生产使用中的情况，对生产应用中存在的问题及时改进、完善设计，并及时更改产品图纸，负责技术资料的整理，并将技术资料及时归档，做好技术资料的管理工作。3、财会室3.1加强基础管理，充分挖掘潜力调动各方面积极性，打造一支忠诚、和谐、学习、创新、高效的团队。3.2按照结合公司实际情况，制定内部财务管理办法 ，使企业整体有效经营，更好地为经营管理服务。3.3加强成本核算和费用管理的各项基础工作(财务预算、财务分析、产品价格、清查盘点、内部稽核等)，做好成本预测、核算、控制，做到及时、真实、完整、准确地核算产 品成本和期间费用，编写财务分析报告。3.4收集财务分析的相关资料，对财务收支5、储备资金动态、固定资产、成本费用、利润、税收等提出分析意见，编写分析报表。3.5负责公司对外财务、税收的管理工作和产品结算的统计、结转等工作。3.6加强和规范公司工资分配管理，处理好各种分配关系，充分调动广大员工的积极性，促进公司发展。3.7依据生产计划及时做好材料计划及物资采购工作，负责仓库的管理工作，工具室管理工作。搞好双增双节工作，做好公司边角料、废弃物的管理工作。3.8严格领用物资审核，加强成本控制，做好易耗品及劳保护品的管理工作。3.9负责公司合同管理，印章管理工作（公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章、发票专用章等）建立备查薄。3.10负责劳动合同的签订、终止，劳动纪律等6、管理工作，负责公司办公用品、劳保用品的管理、采购、发放工作。3.11负责公司的人力资源管理、车辆管理。4、行政管理部4.1加强基础管理，充分挖掘潜力调动各方面积极性，打造一支忠诚、和谐、学习、创新、高效的团队。4.2负责公司现场管理，配合工厂安技环保处的定期现场管理检查，做好现场管理的整改。4.3负责公司的质量管理，配合生产制造部门做好零部件、出厂设备的质量检查工作，保证进出厂产品质量合格，并做好日常检查记录和考核工作。4.4负责公司的值班管理、计量器具管理、职工教育等单项考核的管理工作。4.5负责贯彻执行公司年（季）生产计划，根据工厂下达的计划、市场部提供的订单和制造部加工能力编制生产作业计7、划，需评审的订单牵头组织，并及时下发生产计划。4.6在公司经理的领导下，参加组织好公司办公、生产等会议，检查、督促、考核公司部门或班组计划完成情况。4.7根据国家有关规定，负责公司相关的企业年检工作。4.8协调各部室，确保公司生产经营正常进行。5、市场部5.1加强基础管理，充分挖掘潜力调动各方面积极性，打造一支忠诚、和谐、学习、创新、高效的团队。5.2负责公司相关产品的市场分析、市场开拓，创造性的开展工作，寻求公司发展的空间，增强市场竞争力，完成公司制定的销售指标。定期组织市场调查组，负责收集公司各类产品用户的要求及市场的动向，为新产品的开发、质量提供可靠的依据，使产品产销对路，增强公司的竞争8、优势；5.3负责公司产品的业务联系及项目投标工作以及工厂有关工程、立项项目的业务联系，做好承揽业务的商务接待与洽谈工作，并负责签订相关合同或协议书；5.4建立客户档案，做好市场售后服务的管理工作，售后的设备问题，及时反馈到产品开发部、制造部等部室。5.5负责公司网站管理、维护等相关工作，负责产品样本和公司视频广告的制定、修订、保管等工作。6、国际贸易部6.1加强基础管理，充分挖掘潜力调动各方面积极性，打造一支忠诚、和谐、学习、创新、高效的团队。6.2制定国际市场销售计划；6.3在公司其他部门配合下负责国外市场开发,做好客户联系工作;6.4签订外销合同；6.5产品外运单证处理、商检、报关、外汇核9、销退税等相关手续的办理;6.6销售订单处理与跟踪, 售后问题的处理接口；6.7销售统计报表编制；6.8客户档案的建立与维护;6.9国外市场的宣传推广。7、核电屏蔽事业部7.1加强基础管理，充分挖掘潜力调动各方面积极性，打造一支忠诚、和谐、学习、创新、高效的团队7.2按照工厂、公司的生产经营计划，保质保量完成潜艇用二次铅屏蔽的生产任务，同时做好潜艇用二次铅屏蔽图纸、加工工艺等技术文件的编制、保管工作。7.3根据公司生产经营情况，开拓核电、医疗、放射性检测等领域的屏蔽市场，使屏蔽业务成为公司新的经济增长点。7.4严格按照质量体系控制民用屏蔽的生产，协助制造部完成相关屏蔽设备的机械加工生产，包括加工10、图纸、加工工艺、外协加工单位的确定。7.5负责协调、组织屏蔽设备生产过程中相关记录的填写及质量检测点的质量检测。7.6负责协调、组织屏蔽设备中相关标准件的确定或采购。7.7负责协调、组织屏蔽设备售后服务，包括设备现场安装、调试及故障维修等。7.8负责组织新学员、实习生的培训及考核，努力提高员工专业技术水平和工作素质。生 产 经 营 管 理 流 程一、 范围本规则规定了公司所有产品的生产、销售，设备安装、修理等事项管理、结算等内容和要求。二、组织管理1、 行政管理部负责日常主要生产作业计划的编制、产品质量检验及部门计划执行的落实考核。行政管理部依据各部门接到的产品订单等内容，编制相应的设计、制造11、等计划下发技术、生产制造、财务等部门。在编制生产作业计划时，认为有必要的，行政管理部可组织相关部门人员进行共同协商编制。编制生产计划时应以满足市场需求为原则。2、 制造部负责对各车间的生产管理，依据生产作业计划负责制造、安装及售后服务等项目计划的分类、下发协调各车间完成作业计划。对淄博蓄电池厂各二级单位的电池配件、日常零修及加工、小型的安装，无需作业计划，制造部可直接安排施工。但需书面告知行政管理部。3、 产品开发部负责公司的技术支持、电气维修技术支持。4、 财务会计室负责所有价格的核算、核定，生产成本核算；生产所用全部标准件的计划编制、采购；办理相关结算手续；公司日常资金运作等工作。日常的零12、修及加工、小型安装，一次价格在1000元（不含）以内的，根据制造部提供工作量、工时等进行价格核算。5、 财务会计室负责结算的内容，主要是指对内（淄博蓄电池厂）相关单位的日常零修及加工、工程安装、设备修理、电池配件、工装模具、机电设备等物品或劳务的转交、结算、货款回收等，由产品开发部和制造部提供相应资料给核算人员进行价格核算。6、 市场部负责产品的销售和售后服务工作，要以不低于公司制定的价格销售产品，并在充分了解、分析市场状况的基础上，尽量提高产品售价，保证公司销售利润的提高。一次销售价格在1000元（含）以上的必须签订销售合同（含协议、传真件等，以下简称合同），合同应符合国家有关合同法的规定。13、在签订合同前，市场部认为有必要的 ，可组织相关部门人员对准备签订的合同进行风险评估（包含双方的合同实际履行能力、市场风险等），以避免公司的利益受到不必要的损害。7、 核电事业部负责核电项目的销售、业务沟通、报价及图纸的转化等，负责屏蔽的生产组织、前期准备、技术资料的准备、相关技术管理制度的建立和健全，过程控制的监督及资料的保存。在签订合同前，可组织相关部门人员对准备签订的合同进行风险评估（包含双方的合同实际履行能力、市场风险等），以避免公司的利益受到不必要的损害。8、 国际贸易部负责出口产品的销售和售后服务工作，要以不低于公司制定的价格销售产品，并在充分了解、分析市场状况的基础上，尽量提高产品14、售价，保证公司销售利润的提高。所签订销售合同（含协议、传真件等，以下简称合同），应符合国家有关合同法的规定。在签订合同前，可组织相关部门人员对准备签订的合同进行风险评估（包含双方的合同实际履行能力、市场风险等），以避免公司的利益受到不必要的损害。三、程序规则1、 订单处理：1.1市场部、核电事业部、国际贸易部在签订销售合同或接到订单后，应在1日内以书面的形式通知行政管理部，书面载明的内容应包含产品的名称、规格型号、数量、销售合同生效的时间、交货日期、订货单位、备件明细等事项。同时将一份销售合同或订单交财务会计室，本部门留存一份存档。1.2机电公司各部门均有义务承揽厂内生产任务。制造部在接到厂内15、订单，一次价格在1000元（不含）以内的零修或零活加工，制造部可直接投入生产。财会室根据月底生产记录进行结算。一次价格在1000元（不含）以上的，需要财会室定价后告知行政管理部下发生产计划，并由制造部安排生产。行政管理部根据生产计划督促制造部按期完成。1.3若订单交货期紧急，各部门应在接到订单的第一时间报主管领导，并交制造部直接安排生产。2、生产计划编制：行政管理部在接到各部门的书面订单通知后，应在1日内编制生产作业计划，统一列入公司内部网上的生产经营计划中。对重要的生产计划以书面形式报公司主管领导签字后下发到相关部门。书面计划载明的内容应包含产品的名称、规格型号、数量、各部门工作应完成的时间16、责任人等事项。3、产品开发部：产品开发部在接到行政管理部的生产作业计划后，应立即安排专人对所需用的技术资料进行整理或设计，以满足生产节点为原则及时完成、下发图纸资料。图纸资料为两整套图纸及两份组装图纸。一份交由制造部，并做好交接纪录；如有需要，一份交由财会室，进行材料采购价格核算，对于采购周期较长标准件，在下图同时提交财会室进行采购；一份组装图纸下发制造部仓库管理，进行加工件登记。如有需要应编制产品所必需附带的图纸、说明书等技术资料。技术图纸或设计方案需评审的必须按规定的程序评审。4、制造部：4.1内部生产：制造部在接到生产作业计划和相关图纸后，按图编制加工工艺、定额、检查台帐，同时按计划的17、要求完成工作任务。日常的零修、小型安装完工后，需进行结算的应在完工的当日，制造部生产管理人员将完工情况通知财务会计室结算员。4.2工艺下发后，由制造部专人负责制订生产台帐，以电子版形式发行政管理部检查组、仓库管理员。行政管理部检查组根据台帐编制生产检查台帐。对于检查合格加工件及时予以记录。对于返修、报废加工件也必须在台帐上予以反映。外协加工件需标明外协厂家。4.3生产计划：制造部按照生产计划，根据机加工车间、外协生产车间、机电装配车间、木制品车间分别下发生产计划。制造部部长协调督促各车间完成计划。4.4外协加工：对于需要外协加工的零部件，由制造部外协生产车间负责联系厂家加工，并办理相关的物品出18、入厂手续。外协加工的零部件完工返回公司后，必须由质检员进行检验，合格后办理入库手续。不合格产品由外协厂家返修，或由制造部安排返修，并书面报知外协主任，对于加工件价格予以考核。对于报废加工件经公司主管领导签字审核后，一份送制造部，一份送财务会计室，一份送行政管理部。4.5加工件入库：加工件加工完毕经检验合格，由操作者及时与仓库保管员办理入库手续。对于不易放进仓库的零部件或工装模具等成品，可只办理入库手续，但必须明确存放位置。办理入库的时间在零部件加工完后4小时内。仓库保管员对办理出、入库手续的零部件应做好书面登记，书面登记的内容应包含零部件的名称、所属装配设备的名称、图号、数量、存放地点、办理入19、库人员的姓名、领用人员的姓名等事项。对于领出的零部件需办理结算的，要有完整、齐全、符合结算要求的书面资料手续。厂内工装模具、加工件由制造部提交财会室，财会室负责出入库管理。图纸用完后装订成册，主管领导签字后统一销毁。4.6零活修理：4.6.1调试过程中，由于设计原因出现的问题，由质检人员在返修单上写明原因，经设计人员签字转交调度员方可返修，修理完毕，定额员出具工时，同时质检人员对于相关人员提出处理意见，领导签字后公示；属于机械加工出现问题，由质检人员在返修单上写明原因，经设计人员签字转交调度员后返修，修理完毕，定额员出具工时，同时质检人员对于相关人员提出处理意见，领导签字后公示；属于模具装配加20、工出现问题，由质检人员在返修单上写明原因，经设计人员签字后转交调度员返修，修理完毕，定额员出具工时，同时质检人员对于相关人员提出处理意见，领导签字后公示。4.6.2对于各二级单位零活修理或模具修理件，二级单位出具修理单交机加车间调度，由车间调度安排生产，生产完毕修理单提交质检验收，签字后工件转出。修理单交定额员签字，出具工时单。定额员在修理单上注明所发生工时并签字后，转交财会室结算。各二级单位或者质量管理室出具的修理单，需注明修理内容。4.6.3对于零活或者模具出现报废，质量管理室提交报废单，经领导签字，交制造部，重新投入生产。5、财务会计室：财务会计室接到生产作业计划和相关图纸后，应及时根据21、图纸编制所需采购的材料计划或成本价格核算，查对库存和代用材料，制定采购计划，组织采购。图纸用完后，再交由产品开发部，由图纸的技术设计人员，根据产品加工过程中出现的问题，进行整理、更改、补充相关的图纸后，将这套图纸按要求归入技术资料档案。6、行政管理部6.1质量检验：公司在各车间设质量管理员负责本车间的质量管理工作，质量管理员对检查员的专检和班组的自检、互检情况进行监督。 6.2调试验收：成品设备、工装模具出厂前制造部必须按照技术协议要求和产品调试验收标准进行调试，并对调试过程进行记录，调试完毕后填写验收申请单交行政管理部，行政管理部组织质检、技术人员按照成品验收标准进行验收，验收合格发放产品合22、格证，验收不合格的产品按照不良品处理流程进行处理。6.3生产计划的执行情况落实、考核。6.4行政管理部当月月底根据检查台帐，向财会室提交月生产任务完成情况，对于没有台帐加工件，行政管理部有责任督促制造部。7、核电事业部核电事业部在接到订单后，编制生产计划。在进行生产状态准备的同时，召集相关部门进行任务目标分解，包括图纸转化、内部生产、外部协作等。在生产过程中，核电事业部负责过程控制。 8、销售发货：需销售的产品，在制造加工、调试完工合格后，由市场部办理发货手续（包括物品出门手续）。发货采用发货单的形式，发货单应载明的主要内容包含产品名称、规格型号、数量、金额、收货单位等符合财务会计制度要求的事23、项。发货前准备好说明书、装箱单、合格证等相关资料。发货时必须经质检人员签字，财务会计室负责人及主管会计签字审核，市场部部长签字同意，公司主管领导签字批准后才能发货。9、售后服务：市场部、国际贸易部、核电事业部接到客户售后服务要求后必须在第一时间（不得超过24小时）做出反应，提出具体售后服务方案，组织人员实施；对售后服务所需的加工修理工作，制造部应优先安排；对客户来函、来电反映的问题，市场部应立即进行处理、存档，同时反馈到行政管理部，行政管理部根据客户的反馈意见落实责任，以此作为部门考核的依据之一，并监督责任部门限期整改。10、各部门必须按公司的生产作业计划完成各项工作，如有特殊情况预计不能按期24、完成工作的，应提前将不能完成的原因和实际能完成的日期书面报行政管理部，行政管理部审核后，报公司主管领导审批，按批准的日期完成工作。否则，必须无条件完成作业计划。四、考核1、对于违反本规则关于零部件加工完入库规定的，每发现一次扣罚责任人50元。由此给公司造成利益损失的，其损失由责任人承担，并对所在班组的班组长扣罚50元/次。责任人不清楚的罚款（损失）由责任班组承担，责任班组不清楚的罚款（损失）由制造部承担。2、对于违反本规则其他规定的，对责任部门每次罚款200元。由此造成后果致使公司利益受到损害的，除对责任部门加倍处罚外，另对责任部门责任人扣罚200元，并追究责任人员的经济和行政责任。五、本规定25、的解释权归公司，未尽事宜由公司研究决定。本规定从下发之日起执行。公司会议管理制度一、 会议范围本制度适用于除公司章程规定以外的会议，分为公司办公会、生产经营会、班组长会（含各部室负责人）、各项专题会等。二、 组织管理1、 公司办公会、生产经营会、班组长会由公司总经理或总经理临时委托副总经理主持。各项专题会由召集部门负责人或召集人主持。2、 公司办公会、班组长会由公司总经理根据情况决定召开。生产经营会原则上每周召开一次，时间为每周五上午。特殊情况下，总经理可改变会期或召开临时会议。3、 参加公司办公会的人员有总经理、副总经理、各部室负责人。总经理根据会议议题决定需要参会的其他人员。4、 参加公司26、生产经营会的人员有总经理、副总经理、各部室负责人、工艺员、产品开发部电气、设备、模具主管人员、定额员、质检员、机电员。5、 参加班组长会的人员有总经理、副总经理、各部室负责人、各班组长。6、 各项专题会根据会议议题由会议召集人负责决定参加会议的人员。7、 公司办公会、生产经营会、班组长会会议由行政管理部负责通知，要求当面或电话通知与会人员，通知内容包括会议时间、地点和主要事项或议题。各项专题会由会议召集人负责通知。8、 与会人员不得随意请假，确有特殊情况需请假的，必须向行政管理部（各项专题会向会议召集人）说明事由并征得同意，否则必须到会。9、 会议期间，与会人员不得擅自离开会场，如工作需要，必27、须征得主持人同意后方可离开会场。10、公司办公会是公司的高层会议，与会人员必须自觉遵守组织纪律，禁止对外擅自发表有违会议精神、会议决定的言论，也不允许以任何形式擅自传播议事过程中的不同意见。其他会议根据会议的要求，遵守会议的纪律。三、 议事内容1、 公司办公会的主要议事内容1.1公司的季度、年度生产经营计划、中长期发展规划，公司阶段性的工作计划和重要工作。1.2根据公司章程，制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。公司年度财务预、决算。1.3公司的改革方案、内部组织机构设置方案，公司内部岗位设置和人员编制方案，公司的规章制度方案。1.4公司内部工资分配方案的确定和调整，对公司内班组长的奖惩、聘任28、或解聘，对公司员工的奖惩1.5根据国家和公司章程的有关规定，需要由公司办公会研究的其他事项。2、 公司生产经营会的主要议事内容为公司一周的生产经营状况、月度生产经营计划、需要马上解决的问题等内容。3、 公司班组长会、各项专题会会议的主要议事内容由主持人根据不同情况决定。四、 审议程序1、 主持人宣布会议开始，并简单阐述会议的主要任务和议程。公司办公会、生产经营会由行政部主任向与会者通报上次会议决议的执行情况。2、 按照主持人排定的审议程序，逐项进行审议。与会人员只针对议题发表意见，不得发表与议题无关的内容，主持人有权制止与议题无关的发言。如遇特殊或紧急情况，经主持人同意，可在会中临时提出议题。29、3、 主持人根据民主集中制原则，综合各方意见后做出决定。主持人进行总结发言，并宣布会议结束。五、 会议记录与检查考核1、 公司办公会、生产经营会、班组长会由行政管理部负责记录，各项专题会由会议召集人或会议召集人指定专人负责记录，会议记录须载明会议时间、地点、出席人员、主持人、记录人、会议内容和决定。会议内容，尤其结论意见应详细、准确。公司办公会、生产经营会（其他会议认为有必要时）会议记录要呈请总经理签字认可。2、 会议内容需要形成会议纪要的，原则由主持人签字后方可下发到参会人员和相关部门。3、 公司各有关部门、班组和人员必须严格执行会议决议，会议决议执行情况由行政部负责检查监督，并提出考核意见30、报公司主管领导批准后执行。4、 凡迟到或未请假不参加会议或擅自离会的，每人次罚款30元。5、 与会人员擅自发表违背会议精神、会议决定的言论或擅自传播不同意见的，每人次罚款50元。造成严重后果的，除加倍进行经济处罚外，还必须追究其行政责任。6、 有关部门或班组不执行会议决议或未按时完成会议布置的各项工作任务的，由行政管理部根据公司规定提出考核意见，并对责任部门负责人每人一次性罚款100元，造成严重后果的，除加倍进行经济处罚外，还必须追究其行政责任。7、 罚款由财务会计室从被扣款人当月工资中扣除。六、 附则1、 本规定的解释权归公司，未尽事宜由公司研究决定。2、 本规定从下发之日起执行。招待费管理31、办法一、为规范招待费开支行为，严格控制招待费支出，特制定本办法。二、本办法所称招待费，是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即接待上级机关、行政单位领导及工作人员来我公司执行公务，以及有关业务单位来我公司公务活动等必需支付的合理的用餐费用。三、接待工作的原则是：“一是热情，二是从简节约”，凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。四、开支标准： 1、上级机关及行政单位来人，严禁大吃大喝，铺张浪费。如确需宴请，宴请标准为每人每餐不超过70元（含陪餐人员），酒水费用不超过宴请标准的二分之一。2、陪餐人员根据来人单位对口陪同。一次招待客人在4人以下的，原则上安排24人陪餐；客32、人在5人以上的，每桌陪餐35人；特殊情况下的陪餐人数由公司领导确定。五、审批程序1、每次招待必须由经办人填报派餐单（如遇特殊情况来不及办理，须先口头请示后及时补办），由部室负责人签字报公司经理审批。2、实行“一事一报制”即每次招待结束后的5个工作日内经办人要办理完报销手续。不准多次合报或混报。3、经办人如实填写费用报销单，注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等，经财务审核原始单据后，报公司总经理审批。4、每张招待费单据须附“派餐单”，否则不予报销。其他报销不得有餐票等票据，若发现夹贴的餐票，财务会计室人员要查扣并将其作废。六、业务招待费列支及监督管理1、按税法规定，业务招待费总额控制在年营业33、额0.5%之内。2、招待费应在“管理费用招待费”科目中单独列支。不得将招待经费列入其他费用支出项目，也不得将其他费用支出项目列入“招待费”科目。3、市场部为拓展市场而与客户发生的招待费用，由市场部从销售提成中自理，不列入公司招待费用范围。4、招待费经办人需坚持来人单位对口陪同的原则，否则不予报销。七、严肃纪律1、严禁以公款待私客或将纯属个人“关系，感情，友谊”的吃喝冒用公务招待之名报销。2、严禁以单位内部人员调动以迎送之名用公款互相宴请。3、严禁在公务招待中弄虚作假、虚报冒领行为。4、严禁审核、监督人员在进行公务招待费审核和监督检查中放弃原则，敷衍塞责。违反上述规定者，除追究有关责任人的纪律责34、任外，所有违规开支一律由责任人自付八、本办法由公司负责解释。本办法自颁布之日起实行.办公车辆管理办法一、范围本标准规定了工作用车的范围、派车程序、车辆维护、费用控制以及私人用车的申请、交费等管理内容和要求。二、职责1、原则上由制造部负责工作用车的派车工作，保证工作用车、对外接待用车、公司各种事务用车，保证公司各项活动的正常进行。2、司机对车辆的日常维护保养负责，保证车辆处于正常完好状态。3、司机要将车辆运行费用控制在最小范围，自觉遵守公司财务管理制度。4、司机必须坚守工作岗位，接电话通知或派车单后在要求时间内到达指定地点。5、出车时严格按照规定路线行驶，不得随意改变行车路线。6、严格遵守交通安35、全管理制度和规定，严格违章驾驶，严禁酒后驾车。7、车辆如需维修，司机首先向主管领导反映，在充分了解车况及维修价格和质量的前提下，再决定是否维修。三、其他规定1、职工个人用车（租车），必须提前向公司提出申请。公司在保证工作用车的前提下，方可安排私人用车，私人用车先按规定交费后方可使用。张店区内用小车1小时内收费20元，工厂宿舍区用车1小时内收费10元；远程用车小车按每公里3元收费。2、二级单位用车应承担汽油、过路过桥和司机住宿等费用。3、公司领导用车上下班，按210元/月收取车辆使用费。四、本办法自下发之日起实行。工资分配办法一、工资分配原则1、适应市场需求，坚持按劳分配，提高工作效率；2、坚持36、公开、公正、公平及民主集中制的原则；3、坚持工资分配与公司经济效益和专项考核相挂钩的原则。二、工资分配形式实行以工时工资为主，以基础工资和效益工资为主及其它分配为辅的分配形式。1、基础工资：工厂工效挂钩时测定的原档案工资的40%部分（即原住房补贴）。2、工时工资（含系数考核工资）： （1）按工时定额考核岗位的工时工资：月实际工时工时分值单价（暂定2.2元/小时）计算所得；（2）按系数考核的辅助人员工时工资：按有工时定额人员平均工资乘以相应考核系数。具体考核办法如下表：班组分配方式备注班组分配方式备注铣工组工时铣工、数控机电组工时车工组工时车工模钳组工时模钳扳金组工时锻工、热处理、白铁、电焊维修37、组系数车修、大修、组装、电工刨工组工时刨工仓库管理员系数（3）管理、技术人员按系数考核计发工资。3、效益工资：公司根据生产经营情况对员工实行的效益奖励（充分体现多劳多得原则）。4、加班补贴：根据公司生产经营需要，由各部室负责安排员工在8小时工作外时间加班而发放的加班补贴。5、各项补贴：包括技师补贴，主任（副）工程师补贴，首席技师补贴，女工津贴，回民津贴等以及国家政策法规规定的其它补贴。6、考核奖罚：各专项考核以实际考核情况奖罚。三、工资支付1、对提供正常劳动的员工，公司支付的工资不低于当地政府规定最低工资标准；如果员工没有提供正常劳动，不享受最低工资待遇，按相关规定处理。2、员工工资每月支付一38、次，每月18日至25日为工资发放时间。3、员工依法享受探亲假、婚假、丧假期间，按国家规定支付基本工资。4、员工依法享受计划生育假期间工资由社会保险机构支付。具体可参照淄博市企业职工生育保险管理办法（淄博市人民政府令第45号）。5、员工请病假、事假期间，按公司规定考核工资。6、员工在法定节假日工作的，按公司规定支付其加班工资。四、其它分配1、外出调试设备人员：（1）外出调试设备人员，鼓励尽量缩短在外时间。（2）工时：外出调试设备人员按工时核算工资的，其工时根据外出调试设备期间的情况进行考核，按上月机加平均工时的0.81.2之间浮动（实际总工时工作天数考核系数）。（3）具体考核系数由公司、带队人员39、根据外出期间的工作表现及客户反馈卡等统一评定。（4）星期六、日及工作日拖班等不计加班，只计工时。（5）调试设备人员因加班产生的误餐费等，由调度或带队人员安排统一人员负责。2、外出学习人员：（1）外出学习人员按工时二次分配的，按8H/天计。（2）外出学习人员按系数二次分配的，其岗位工资在0.8-1.2之间浮动，具体视学习期间的表现及学习效果考核。以上规定中所列补充规定的补助，统一由带队人员提出名单及详情，由经济核算室依据规定计算个人所得，于相应月份工资中体现。3、对新录用员工及学徒员工的工资按公司规定执行。4、设立总经理奖励基金，奖励公司绩效表现优异的员工，具体奖励数额由公司办公会议研究决定。540、公司视生产经营情况，由董事会研究决定的其它分配。五、本分配标准由公司提出并负责解释。六、本办法自颁布之日起执行。劳动定额管理规定1、范围 本标准规定了劳动定额的管理模式、职责分工、修订方法、组织实施以及劳动定额的统计、分析、应用等管理内容与要求。 本标准适用于工厂在产品生产过程中能实行劳动定额的个人、班组或单位的管理。2、劳动定额是企业管理的一项重要基础工作，是企业管理科学化、现在化的前提条件，是企业编制生产、成本、劳动计划和实行按劳分配的依据，是开展经济核算、挖掘生产潜力、提高劳动生产率、降低产品成本和提高经济效益的手段。3、劳动定额的管理模式、职责分工3.1劳动定额管理实行分级管理。公司41、设专（兼）职定额员，生产班组设兼职定额员，一般有班组长和考勤员兼任。3.2.1拟订和贯彻执行劳动定额管理规定、劳动定额工作计划，并执行情况进行检查。3.2.2 负责定额人员业务学习的组织、指导工作，交流经验以及讨论研究解决业务上存在的疑难问题。3.2.3 掌握和平衡劳动定额水平，负责组织公司劳动定额的制定和修订，并贯彻执行。3.2.4 负责劳动定额资料的汇总、统计、分析、整理、积累和上报。3.2.5 汇总、编制产品定额，并提供有关部门使用。3.3公司劳动定额管理内容3.3.1贯彻执行工厂下达的劳动定额标准及劳动定额管理制度。3.3.2负责公司劳动定额水平的平衡，并对现行定额（或定额标准）提出修42、改和完善方面的意见。3.3.3负责公司劳动定额资料的统计、汇总、分析、积累和报表。3.3.4 开展写实测时活动。3.3.5 推广先进经验，帮助工人提高现行定额水平，提高劳动生产率。3.3.6 结合实际拟订公司的劳动定额管理细则。3.4 班组劳动定额管理内容3.4.1 协助工人记好原始记录，搞好劳动定额的宣传、组织、实施、考核工作，表扬超定额完成任务的班组和个人。3.4.2 收集反映工人对劳动定额工作的意见及改进建议。4、劳动定额水平和劳动定额制定方法4.1 劳动定额水平要平均先进。平均先进的定额水平是指在正常生产条件下，多数工人经过努力能够达到和超过的水平。4.2 劳动定额的制定方法，一般有经43、验估工法、统计分析法、比较类推法和技术测定法。大批量生产的单位或工序，一般采用统计分析法和技术测定法；多品种、小批量的生产单位或工序，一般采用经验估计法。在制定过程中要根据实际情况，尽量采用先进的科学方法。5、劳动定额的修改和贯彻5.1 为了保证劳动定定额的先进性，随着生产的发展，劳动组织的改变、技术条件的改进，必须对劳动定额进行定期修改，原则上每年修改一次，公司于每年年底完成定额修改工作。5.2 不定期修改劳动定额的条件5.2.1 产品品种规格和原材料材质有重大改变的。5.2.2 生产设备或工艺装备发生变更的。5.2.3 工艺技术条件、工艺操作规程、质量检验标准有较大改变的。5.2.4 劳动44、组织、生产组织发生变更而对定额水平有重大影响的。5.2.5 因采用或推行技术革新，合理化建议和创造发明而对定额水平有重大影响的。5.3 劳动定额经公司领导批准后，具有法律效力，任何部门和个人无权改动。若遇特殊情况准许改动时，必须履行变更手续，报经公司领导批准。5.4 现行劳动定额是考核工人劳动成果的尺度，产品台份定额是平衡生产计划、平衡劳动力、编制产品计划成本和确定产品价格的依据。因此，劳动定额要最大限度的贯彻到分配、生产和经营管理领域。6、实耗工时的统计6.1 实耗工时是反映定额实际执行情况，衡量定额水平的重要依据之一，因此要做好实耗工时的统计分析。6.1.1生产工人必须如实记录实耗工时。645、.1. 2公司定额员根据生产原始记录或调度单按月登记公司实耗工时台帐。6.1.3公司定额员月核算终止日后五天内报出定额完成情况和工人工时利用情况月报表。定额完成情况月报表包括分班组、分工序按产品零件定额完成情况和按人计算的定额完成情况的分组统计表。6.1.4定额完成情况月报表包括公司定额完成情况、全员劳动生产率和工时利用情况统计表。6.2 实耗工时，公假工时、停工工时的界定。6.2.1 实耗工时生产工人为完成产品（零件或工序）而实际消耗的有效工作时间。 凡不能独立操作的生产工人，在计算定额完成率时应将其工作时间的一半计入实耗工时。6.2.2 公假工时：国家法定的节、假日或企业安排从事其它社会活46、动（如参加党、团组织召集的会议、学习、文体活动等）而未从事生产的工时。6.2.3 停工工时：工人出勤后，在企业规定的工作时间，由于某种原因（如劳动力不足、原材料缺乏等）未分配工作或停工后被安排从事其它工作（非本职工作）的工时。“停工工时中被利用的工时”是指工人停工后被安排从事非本职工作但仍属从事产品生产的工作工时。7、定额工作时间同有关部门的协作关系7.1 技术部门应为定额员提供工艺操作规程、产品材料消耗定额产品图样、模具头数、坯件厚度以及与工时定额有关或能使工时定额发生变化的其它技术（工艺）资料。技术部门在产品材料、工艺资料变更时应及时通知定额员。7.2 定额员应向总厂人事部提供产品工时台份47、定额等资料。8、 新产品试行劳动定额的制定8.1新产品是指工厂从未生产过的各种规格型号的产品以及从未从事过的产品服务。8.2新产品的规格型号与现有产品规格型号相似的，试行定额以现有产品的现行定额作为参照；新产品的零部件已有定额的，按现行定额执行。8.3 新产品试行定额的制定，需有关部门密切配合。8.3.1技术部门在试制过程中及时为定额员提供产品试制工艺和材料消耗工艺定额。8.3.2制造部提供有关生产数据。8.3.3定额员依据新产品试制工艺，在新产品生产完工后12月内制定出新产品试行劳动定额，经公司定额管理小组批准后执行。9、本规定由公司负责解释，未尽事宜由公司研究决定。本规定从下发之日起执行。48、生产调度管理规定1、范围 本标准规定了制造部调度管理的主要任务、基本要求、检查考核标准等内容。2、术语解释 生产调度工作是生产管理的重要组成部分，也是保证作业计划完成的主要手段，其主要任务是对生产作业计划和生产技术准备工作进行经验监督检查，对生产过程中的各个环节进行组织协调，不断消除生产中的薄弱环节，并解决生产作业计划进度中出现的偏差问题，确保生产作业计划的连续性和节奏性，全面完成生产任务。3、生产调度的主要任务3.1 以生产作业计划为依据，检查产品投入期和生产进度及产品、产量、品种、规格的完成情况。3.2检查落实投产前的准备工作，组织均衡生产。3.3 检查与督促各有关工序的生产准备工作项目按49、期实现。3.4 检查半成品、在制品流动配套情况组织衔接，控制储备。3.5做好生产过程中衔接平衡工作，组织均衡生产。3.6做好各工序临时出现影响生产进度的协调工作。3.7认真执行总厂生产经营会和调度会决议，按时向行政管理部反映生产中本部门难以解决的重大问题，争取帮助解决。3.8负责生产作业统计，填报生产调度日报，按时向总厂生产调度室、公司行政管理部汇报生产完成情况，每月写出生产调度工作情况小结报总厂生产调度室、公司行政管理部。3.9负责协调各班组劳动力临时调配工作。3.10按时向领导汇报生产情况和存在问题，并填写调度日志。4、生产调度4.1 强化生产调度指挥系统，调度工作必须高度集中，公司授权制50、造部负责产品生产的统一指挥工作。4.2根据生产情况提出修改生产工艺流程建议，由工艺员确定修改工艺流程。4.3为保持调度令的严肃性，对于拒不执行调度令者，调度员有权根据情节执行：没有按时完成调度令，每次扣罚50元；拒不执行调度令者，交出生产工具，停工学习。停工学习期间，其工资待遇按公司规定执行。4.4行政管理部下达的调度作业令或生产例会的决定事项，相关部门必须认真执行。若内外条件发生变化致使调度作业令不适合变化后的生产情况，可及时提出修改意见，由行政管理部进行调查核实后统一修改，但是在未修改之前必须按期执行。5、生产统计5.1 产品数以行政管理部作业计划统计数为准，制造部各项经济指标完成数必须互51、相核对、保持一致。5.2 各部上报的各项经济指标完成报表和生产日报等，均应按规定的内容时间要求报出，不得拖延。特殊情况须事前向行政管理部说明。5.3 生产统计人员必须维护统计数值的真实性。5.4 妥善保管各类统计资料，做好保密工作，在规定保存期内，不得损失和销毁。6、本规定由公司负责解释，未尽事宜由公司研究决定。本规定从下发之日起执行。质量管理奖惩实施办法一、 目的 为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。二、适用范围 适用于本公司全体职工。三、 具体内容1、认真执行“三52、检”制度。由各种原因造成废品的，材料损失按实际损失额的30-50%赔偿，一般最低不少于10元，最高不超过500元。工时作废，重新加工时由责任人承担所发生的工时费用。2、在产品设计中，由于结构、尺寸、技术参数等不合理，造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济损失的由责任人承担。对在生产现场中出现的设计问题，原则上当天要给予答复，提出处理方案，若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题的每次扣罚50元。3、产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求，工艺必须对主要的加工、操作等指导到位。遇到特殊情况要及时解决。若发生工艺编排等错误造成质量问题的每次扣罚50元。造成经济损失的由责任53、人承担部分或全部损失。4、严格按照工艺及图纸技术要求进行加工，各工序加工认为达不到图纸和工艺要求要及时通知工艺员协商解决，若违反工艺，粗制滥造，每发现一次每人罚款50元，工时作废，返修无工时。其中包括以下几个方面：、各下料工序不得随意加大加工余量，下料后要校平直、去毛刺。外形不加工的尽量使用光滑的板料保证外观质量。焊加工不得在加工表面打火，焊缝要整齐，焊后要清理药皮及焊豆并进行整形减少变形量达图纸和工艺要求。须修磨焊缝的一定要修磨平整。、机加工各工序，严格按工艺要求加工或留加工余量，加工完毕后要修锉毛刺，修锉干净后方可转入下道工序，若达不到要求下道工序有权不接受。、钳工加工装配各件时需先按图纸54、检查各件是否达到尺寸精度后方可装配。按图纸技术要求进行倒角，修磨焊缝要平整，焊豆、铁锈一定要清除干净，保证外观质量。其他加工达到工艺和图纸要求。、设备、模具维修达不到精度要求或问题重复出现。5、严格按照质量管理体系进行生产，认真填写各种质量记录，如有错填、漏填、乱填等不符合要求的现象，每发现一次罚款20元，并作为各种奖评活动的依据，限制其评选资格。6、前道工序出现的质量问题，在本道工序发现并及时通知检查员，公司按实际情况每次奖励10元，如未发现又继续加工者，将承担连带责任。7、检查员要尽职尽责，若检查、落实不到位每次罚款20元。管理不到位而造成经济损失时由检查员承担相应责任。8、一年内班组中发55、生2人次及以上因报废工件进行处罚的，年底取消班组各种先进的评选资格。9、针对大型、重要模具和设备的制造质量完成好的班组和个人公司根据实际情况进行奖励。10、本规定由公司负责解释，未尽事宜由公司研究决定。本规定从下发之日起执行。公司员工绩效考核办法一、适用范围本办法适用于公司中层及以下管理职能、专业技术人员，维修组人员、仓库保管员等生产服务人员。不适用于公司总经理、副总经理高层管理人员，其考核方式及办法由公司上级部门规定和执行。二、考核目的1、 全面了解、评估员工工作绩效，发掘员工潜能，加强和提升员工的工作绩效和公司绩效，以保证公司经营目标的实现。2、 检查员工对工作岗位的适应性和胜任性，公开评56、价工作效果及其价值，为改进工作和调整工作提供依据，同时作为确定员工工资薪酬、奖金、福利待遇的重要依据。3、 能够及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。三、考核原则1、坚持公平、公正、公开的原则。要求考核者对所有考核对象一视同仁、对事不对人。坚持定量与定性相结合、建立科学的考核要素体系与考核标准。2、坚持全方位考核的原则。采取自我鉴定、上下级之间考评、外部考评、考核领导小组考核相结合的多层次考核方法，使所有层次员工均有机会参与公司管理和行使民主监督权力。3、坚持责、权、利三者相结合的原则。坚持实行考核定期化、制度化的原则。四、 考57、核的内容和方式1、公司成立考核小组，考核小组由总经理、副总经理组成，负责对员工进行全面的考核和评价。2、每月1日前员工将个人的考核表自评完后，交部室负责人或班组长，由其进行考评后每月3日前将考评表报行政管理部。部室负责人或班组长的考评表，自我评定完后由行政管理部主任报公司主管领导考评。3、每月3日前由各班组长或部室主任，将对各部室和维修组的班组整体考评结果报行政管理部，各部室或班组不对本班组或部室考评。4、每月5日前由行政管理部将考评汇总后报公司考核小组，由考核小组综合考评后，得出最终的考评结果。每月8日前由行政管理部将最终的考评结果报财务会计室，作为计发个人工资的依据。5、考评试行百分制，其58、中个人自评占30%，部室负责人或班组长的考评占20%，生产班组的考评占20%，考核小组的考评占30%。对于班组的考评结果实行平均分制，即对同一部室的考评分数相加汇总后，再进行平均得出考评分数。6、个人得分=30%自评得分+20%上级考评得分+20%生产班组考评得分+30%考核小组考评得分。7、具体考核项目及内容见附表2。7、本办法由公司负责解释，未尽事宜由公司研究决定。本规定从下发之日起执行附表2员 工 月 考 核 表姓名部门岗位考核期考勤统计迟到、早退（次数）事假（天）病假（天）旷工（天）考核项目内 容考核评分分值自评上级考评工作态度是否能严格遵守规章制度（迟到、早退一次扣1分）10出勤率是59、否为100%（未出勤1天扣1分，旷工一次此项为0分）10是否积极主动发掘自己的工作5能否积极、及时的为生产服务5对工作是否始终如一负责，并对自己严格要求5工作能力是否具有完成各项工作所必需的业务能力5是否具有解决问题的判断、分析等综合能力5是否能协调配合其它部门的工作5各种书面报告、报表资料是否整洁易懂，符合要求5完成的工作质量能否达到要求5工作表现能否按时完成公司分配的本职工作10是否能如期或提前完成交办的工作10在处理事务中是否能协调各种关系10能否充分地发表自己的意见和想法5能否承担较多的工作5考核成绩总分班组考评小计考核小组评定意见及分数考核人：考核评分标准5分或10分总是、总能2分或60、4分有时候4分或8分经常1分或2分从不3分或6分可以自评：30%，上级考评：20%，班组考评：20%，考核小组考评：30%。请休假管理办法一、总则1、为加强对员工日常考勤工作的管理，建立良好的工作制度，提高工作效率，根据国家有关假期的规定，制定本办法。2、本办法所称的假期不包括全国年假、纪念日和公休日。3、本办法适用于公司所有员工。4、各班组、部室应严格考勤管理制度，确保员工请休假管理情况客观公正。5、全体员工必须严格遵守本办法，按时出勤。二、请休假1、员工依法享有婚假、产假、哺乳假、护理假、丧假、探亲假、工伤假、病假、事假等假期。2、婚假、产假及哺乳假的休假及薪资支付办法按国家相关规定执行。61、3、男员工在妻子（计划内）生育时，可享受7天护理假，护理假期间不扣薪资。4、公司正式员工的直系亲属（父母、配偶父母、配偶和子女）死亡时，可申请3天的丧假（包含节假日和公休日）。在外地的直系亲属死亡时需要去外地料理丧事的，可根据路程远近，另给路程假。丧假休假期间不扣薪资。5、公司正式员工在本公司工作满一年，父母或配偶不在本市，休假期间又无法团聚的，从下一年度开始享有探亲假。具体休假时间及薪资支付办法按国家相关规定执行。6、员工经确认为工伤的，有关休假及薪资支付办法根据国家相关规定执行。7、员工因病或非因工负伤，需要停止工作进行治疗的，可以申请病假。（1）员工休病假，需出具职工医院开具的病假条（附62、病情报告，盖章生效），并按相关程序经公司认定。（2）超出核准病假天数，未补假的视同旷工处理。（3）凡经发现虚构、捏造、谎报病假者，经查属实，按100元/天罚款。（4）员工休病假期间，公司按15元/天扣误工费，从工资中体现。（5）连续病假休假达到30天以上（含休息日、节假日）的员工转入长病假程序。（6）长病假的休假按国家相关规定执行。8、员工有事必须亲自处理的，可以申请事假。公司有权根据工作安排情况决定是否批准员工休事假。（1）事假休假天数按实际休假天数计算，遇有休息日、节假日的剔除。（2）员工一年内休事假不能超过30天。（3）休事假期间，公司按30元/天扣误工费，从工资中体现。三、批假权限1、63、员工休婚假、产假、哺乳假、护理假、丧假、探亲假、工伤等假期，按各相关规定办理手续后，应经本班组的班组长或部室主任、公司经理逐级审批。2、员工休事假及病假的：（1）普通员工：请假在8小时内的，由班组长、室/部长审批。（2）七日以内的，由班组长、室/部长后必须报公司经理批准。（3）七日以上的，在完成相关请假手续后，报董事长审批。（4）班组长、室/部长一个月内对同一员工的批假限3次，超出3次的，报公司经理审批。（5）部室负责人直接报公司经理审批。四、请休假程序员工因婚假、产假、哺乳假、护理假、丧假、探亲假、工伤假、病假、事假等原因无法上班的，应事先按规定程序办理请休假手续，因特殊情况不能事先办理的，64、应在休假之日起3日内及时补办相关手续。由于个人原因不能及时上岗的，应委托相关人员办理相关请假手续，对于愈期未补办的，按旷工计。1、本人填写“请假审批单”；2、按批假权限，报请审批；3、经批准休假的，将“请假审批单”交考勤员，附于考勤表后粘贴待查。五、考勤及结果适用1、各班组/部室确定1名员工为兼职考勤员，报行政管理部备案。各考勤员和班组/部室负责人对上报的考勤结果负责，考勤责任纳入日常督查和年度考核。2、各班组、部室考勤员按要求填写“考勤表”，每月5日前报行政管理部，节假日顺延。3、考勤结果将作为员工年度考核、奖惩、辞退以及调整职务、级别和工资的依据之一。4、员工必须按请假时限按时复岗，否则按65、旷工处理。六、本办法所列条款如有与国家规定相抵触，则以国家规定执行。本办法由公司负责解释。七、本办法自下发之日起执行，以往有关规定与本办法不符的，以本办法为准。劳动纪律管理规定为加强劳动纪律管理，建立和维护公司正常的生产、工作秩序，保证生产、工作质量和劳动效率的不断提高，根据相关规定并结合公司的实际情况，特制定本规定。1、由行政管理部负责公司劳动纪律的管理工作，各班组长（部室主任）作为各班组或本部门劳动纪律管理的第一责任人，负责所辖范围内人员的劳动纪律管理工作。2、由各班组长（部室主任）或指定专人兼任考勤员负责本班组或本部门的考勤工作。考勤考记的时间为当日下班前或第二天上班后的一小时内。3、考66、勤员将本班组或本部门人员出勤、缺勤情况按考勤代号如实记入考勤簿，同时将各种假期的批准手续单据粘贴在考勤簿后面，次月5日前将考勤簿交由财会室。年终将考勤簿整理好，交由财会室集中存放备查。考勤簿应保持整洁、无缺，保存期一般为五年。4、旷工、迟到、早退的区分及规定。当日缺勤时间在2小时及以上的为旷工，不足2小时的为迟到、早退；在规定的上班时间未到达工作岗位的为迟到；在规定的下班时间前离开工作岗位的为早退。5、连续旷工15天或一年内累计旷工30天的，在超过规定时间的第一天，考勤员应将考勤簿交由公司劳资员，由劳资员提出书面意见报公司主管领导，按公司规定程序批准后，与其办理解除劳动合同手续。6、对无故不服67、从工作分配、调动和指挥而延误工作的，对工作时间干私活的，对擅自脱离工作岗位的，对工作时间因吵嘴打架而停止工作的，因其他原因造成工作停止的，给予100元/人罚款。7、公司员工请事假、婚丧假、探亲假等，必须办理书面的请假手续。具体的请假休假程序及规定按公司请假休假管理办法执行。8、请假人员必须将被批准假条交给考勤员以后才能休假，除本规定所指的特殊情况外，禁止先休假后补假，否则，缺勤时间视为旷工。如假期到期因故不能按时出勤的，须办理续假手续。请假报告单经批准后，不得擅自更改。凡未请假、擅自更改请假报告单的、请假手续不完备或过期不办理续假手续的，扣罚当事人100元/次，缺勤时间视为旷工。9、在工作时间68、内因工作原因预计需要离开工作岗位（场地）30分钟以上的，需经班组长或部室主任同意，未经同意离开工作岗位的，扣罚当事人50元/次。凡弄虚作假一经查出的，扣罚责任人100元/次，离开工作岗位（场地）的时间视为旷工。10、员工因病或非因公负伤需要休息治疗的，必须有医院的休假证明并经公司主管领导签字。员工在节假日回家或探亲期间患病不能按期回公司工作的，因重大疾病或急病的，不在公司驻地居住晚上下班回家第二天因故不能出勤的，以及其他特殊情况来不及办理请假手续的，情况允许能电话或通过其他途径告知的，应告知班组长（部室主任）、行政管理部或公司主管领导（告知班组长或部室主任的，班组长或部室主任应及时通知行政管理69、部或根据情况向公司主管领导汇报），并于上班4小时内补办有关请假手续，未按规定时间补办请假手续的扣罚当事人50元/次。超过1个工作日仍未补办请假手续的，其缺勤时间视为旷工。11、员工因病或非因公负伤，医疗期满前10日内考勤员应将其考勤情况报与公司劳资员，由公司通知当事人并按有关规定办理相关手续，同时根据聘用员工的身份性质报淄博蓄电池厂人事部门。员工因公负伤需要治疗休息的，按国家及当地政府的有关规定执行并办理相关休假手续。12、公司员工计划生育、节育假假期及需要哺乳的女工哺乳时间的规定，按国家及当地政府的有关规定执行，但应按规定要求办理休假手续。13、各班组要严格考勤制度。班组长或部主任超出权限审70、批假期的，每发现一人次扣罚批准人50元；考勤中弄虚作假，致使考勤簿记录不实的，考勤员未按规定考勤或无请假手续而考记假期的，每发现一人次扣罚考勤员50元。 14、工作时间无正当理由呆在更衣室15分钟以上、干私活、洗澡、吃饭、及迟到、早退等违反劳动纪律行为的，每发现一人次，扣罚当事人50元；对打扑克、利用微机玩游戏等违反劳动纪律行为的，每发现一人次，扣罚当事人100元。一周内累计超过2次（含）的，从2次起加倍处罚。15、在工作时间打架斗殴者，除按企业职工奖惩条例及本规定第六条的规定处罚外，扣罚当事人每人200元。16、对于打击、报复纪律检查人员的，除按有关规定处理外，视情节扣罚其500元至200071、元的罚金。17、劳动纪律管理人员管理工作不到位，致使公司劳动纪律涣散影响公司生产工作的，在劳动纪律管理工作中徇私舞弊，显失公平、公正的，对责任人扣罚200元/次。18、公司劳动纪律管理部门不定期进行劳动纪律检查，建立检查记录簿，并及时将检查结果予以公布，各班组或部室每天进行检查，做好记录并按规定记好考勤。19、班组或部室一个月内累计有3人次及以上违纪的，取消该班组或部室当月的一切奖励、评优资格，并同时取消班组长或部室主任的当月职务补贴。一年内累计超过12人次违纪的，取消该班组或部室的年终评优奖励资格。20、本规定所规定的罚款从本人工资中扣除，当月工资金额不足的，顺延到次月，直至扣完。21、本规72、定未涉及或与国家法律、法规有关规定冲突的，国家法律、法规有规定的按相关规定执行，未规定的由公司研究决定。22、本规定未尽事宜，由公司研究决定，本规定解释权归公司。23、本规定自下发之日起执行，原有规定与之不符的按本规定执行。差旅费报销暂行规定一、目的及适用范围1、为了保证因公出差、学习及外出就诊人员的实际需要，参照淄博蓄电池厂差旅费报销规定，并结合当前的物价水平变化和公司的实际支付能力，制定本办法。2、本规定适用于公司全体员工。二、本区和本市出差的规定1、张店区、淄川区出差仅报销市内交通费，无出差补助。其他区县出差超过6小时且当天返回的，出差补助费6元，不足6小时的，出差补助费3元。2、张店区73、外出差确因情况特殊住宿的，住宿费每天不得超过40元，补助标准每天10元。3、市内出差一般应乘坐公交车前往目的地，如有特殊情况需乘坐出租车的，在报销时应向主管领导和财务人员说明理由，公司认为理由不充足、不充分不需乘坐出租车的，按公交车车费予以报销。三、外地出差的规定1、出差人员离开本市到外地出差，每人每天按160元包干使用，包含住宿费、市内交通费、通讯费、餐费补助等，其中住宿费120元，其他补助40元。出差当天不住宿返回的每天补助20元。据实报销人员每天补助20元。2、实行出差费用包干办法报销出差费用时，往返在途补助费按每人每天40元计发。其中出差返回的当天，超过公司第一上班时间6小时的，发放补74、助费20元；超过10小时的，发放补助费40元。3、出差人员乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上满6小时的或连续乘车超过12小时的，可购买硬席卧铺。不购买的，按特快列车硬座票价的50%、直快列车硬座票价的60%计发补助。 4、出差人员乘坐火车或汽车在异地到站时间为晚八时至次日早六时，可乘坐出租汽车到达目的地。出差人员离开本市到外地出差可凭出租车票报销40元。 5、出差人员离开本市到外地出差，因情况特殊需乘坐飞机、动车组列车或火车软卧的，须经公司总经理特别批准。乘坐飞机的，一般应距离目的地1400公里以上。凡乘坐飞机、动车组列车或火车软卧的，不再发放在途期间的各种补助费。四、开会、学习和工伤就75、诊的规定1、离开本市到外地参加会议、培训学习的，可凭会议通知、培训通知或经批准的培训申请书每天发放补助费10元。其中当天返回且超过上班时间6小时的补助5元，超过10小时的补助10元。2、市内开会或学习按市内出差的补助费标准执行。3、外出开会或学习的会议费、培训费及有关资料费、住宿费、交通费据实报销。4、工伤人员却因需要到外地就诊或复查的，需有淄博蓄电池厂医疗小组出具的工伤证明，经公司总经理对费用单据签字后，按外地出差费用包干的标准执行。五、安装、调试设备出差的规定1、离开本市到外地安装、调试设备的，出差按费用总额包干使用。费用总额为到外地出差包干费用标准乘以规定的安装、调试设备天数。2、按公司76、规定的时间内提前或按期完成工作任务的，公司按规定的费用总额予以支付出差费用。未能按期完成工作任务其超过的时间部分，公司不予支付任何出差费用。3、到外地安装、调试设备人员出差回公司报销时，应附由用户单位签字认可的安装、调试完工确认证明。否则，公司将不予报销，其费用由当事人自己承担。4、到外地安装、调试设备人员因自身原因，造成用户设备安装、调试完毕后不能正常使用，需由公司再派人去处理的，其人员的出差费用从原设备安装、调试费用总额当中予以列支。5、到外地安装、调试设备人员其他出差规定按到外地出差的规定办理。6、在本市安装、调试设备的按市内出差的补助费标准执行。六、其他 1、出差人员返回公司后，应在十77、天内将相关票据整理完毕，按公司的审批收支规定到财会室报销。 2、出差人员须据实认真填写出差报销单，并提供合法、真实有效的票据，住宿发票应符合国家有关的发票开具规定。如有弄虚作假现象，本次出差费用不予报销。 3、在出差期间却因工作需要而发生的招待费用，按公司有关招待费报销的规定单独报销。 4、本规定实施之日前未报销的差旅费用仍按原规定执行。 5、本规定未尽事宜，由公司研究决定。本规定自下发之日起执行，原相关规定同时作废。安装调试设备人员差旅费报销暂行办法一、目的及适用范围1、为了保证外出安装调试设备人员的实际需要，根据公司差旅费报销规定，并结合当前的物价水平变化和公司的实际支付能力，制定本办法。78、2、本规定适用于公司外出安装调试设备（含工装模具等）的全体员工。二、安装调试设备出差补助报销规定1、离开本市到外地安装、调试设备的人员，其出差补助按费用总额包干使用。费用总额为每人每天160元乘以规定的安装、调试设备天数。如销售合同约定在设备安装调试期间，由对方单位提供食宿的，费用总额为每人每天60元乘以规定的安装调试设备天数。2、按公司规定的时间内提前或按期完成工作任务的，公司按规定的费用总额予以支付出差补助。未能按期完成工作任务其超过的时间部分，公司不予支付任何出差补助。3、到外地安装、调试设备人员出差回公司报销时，应附由用户单位签字认可，并有市场部部长签署意见的的安装、调试完工确认证明。79、否则，公司将不予报销，其费用由当事人自己承担。4、到外地安装、调试设备人员因自身工作原因，造成用户设备安装、调试完毕后不能正常使用，需由公司再次派同一人员去处理的，公司不再给予出差补助，公司只报销其在途期间发生的车、船等相关费用。如需公司另外派人去处理的，其出差补助从原设备安装调试费用总额中予以列支，原当事人已报销的由当事人交回，拒不交回的公司从其工资中予以扣除。5、到外地安装、调试设备人员在途期间发生的车、船、飞机票等费用及其他相关出差规定按公司差旅费报销暂行规定予以报销。6、在本市安装、调试设备的按公司差旅费报销暂行规定中的市内出差规定执行。三、其他 1、设备安装调试工期及人员数量的确定暂80、由市场部负责，必要时相关人员配合。2、出差人员返回公司后，应在十天内将相关票据整理完毕，按公司的收支审批规定到财会室报销。 2、出差人员须据实认真填写出差报销单，并提供合法、真实有效的票据，如有弄虚作假现象，本次出差费用不予报销。 3、本规定未尽事宜，由公司研究决定。本规定从下发之日起执行。会计人员管理规定一、会计人员任职条件：1、从事会计的人员必须持有会计从业资格证。2、符合会计人员回避制度。3、具备良好的职业道德，敬业爱岗，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。二、管理规定：1、会计人员按会计法及相应的法律法规进行工作。2、会计人员提供虚假财务报告，做假账、隐匿或者故意销毁会计81、凭证、会计账簿、财务会计报告，贪污、挪用公款、职务侵占等，依法追究型事责任，并吊销“会计证”。3、会计人员未按规定填制取得原始凭证或者取得原始凭证不符合规定的，以未经审计的会计凭证为依据，登记会计账簿或者会计账簿不符合规定的，随意变更会计处理方法的，向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据不一致的，未按照规定使用会计记录文字，未按规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现以上任一情况并出现严重后果者，吊销会计证。4、会计人员工作质量检查监督：（1）公司成立由各部室负责人组成的检查小组，由会计主管负责召集工作。（2）检查、监督范围：定期或不定期抽查会计凭证、账薄、会计科目汇总表、会计82、报表等。（3）检查小组负责按照会计法、会计基础工作规范及相关的规章制度进行检查，并根据规定填写会计人员考核表。5、本办法所列条款如有与国家规定相抵触，则以国家规定执行。本办法由公司负责解释。6、本办法自颁布之日起执行，以往有关规定与本办法不符的，以本办法为准。结 算 管 理 规 定1、目的为严格控制成本费用开支，促进双增双节，加强资金管理，提高资金使用效率，实现公司财富最大化，准确考核公司经营业绩，维护广大员工根本利益，制定本规定。2、管理（1）价格核算员必须严格按图纸及相关技术资料、原始凭证对产品做出正确预算，报公司价格核算管理小组检查、审核，确定最终价格，由财务会计室记录备案。对外报价以公83、司确定价格为准，任何个人或班组、部室无权善自确定价格，否则发生的后果由责任人承担。（2）遇有材料代用或更换等情况导致产品价格可能发生变更的，由相关技术人员主动向核算员提供资料，否则造成的后果由相关责任人承担。（3）依发生时间同期同步计列成本、收入等，具实考核。同一会计周期内发生的成本应申报而未申报的，不再列入以后的成本中，产生的相关后果由责任单位及责任者承担。（4）列支的结算成本费用，必须按实际发生的成本费用列支。任何个人和班组不得以任何理由对成本费用弄需作假，切实保障公司财务成本的真实性有效性，否则视情况给予严惩。（5）加工完成的产品必须附有图纸、操作者签字，经检验合格后交结算员入库建帐管理84、。3、结转（1）对外业务必须在确定价格之后进入生产流程。（2）生产流程最后一道工序的操作者在完成任务后，由检查员进行专检，检查合格后，操作者、检查员签字（章）转入库，由结算员签字办理入库手续。（3）结算员要及时通知客户领用或结转，领用及转结必须按程序办理。（4）结算员要对公司对外发生的一切业务准确详细记录，并按公司要求及时结转。4、支付货款结算：（1）货款结算坚持合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，做好生产经营保障。（2）月结：付款时间为每月2030日之间，对帐时间为每月1012日，货款（单据）结算的时段为上月月底前。有对外业务人员于每月1012日到财务会计室书面报应付账款明细并签字。85、财务会计室认真核对无误后的金额，根据公司生产经营及财务状况要求供应商开具增值税发票，交到财务会计室后方可办理结算手续，否则财务会计室将不予办理结算（即见票付款）。财务会计室。（3）货款结算必须同时具备以下条件：采购确认书上载明的货物必须是经过检验合格使用良好；入库单的时间在规定的结算时段之前；供应商信誉良好，未给公司造成损失。（4）供应商结算货款的单位与入库单载明的单位必须一致。5、结算人员负责建立结算产品月报表交财务会计室，一式三份。6、本办法所列条款如有与国家规定相抵触，则以国家规定执行。本办法由公司负责解释。7、本办法自下发之日起执行，以往有关规定与本办法不符的，以本办法为准。工具管理规86、定为加强工具管理，减少浪费、降低成本，合理配置资源，使工具管理条理化、制度化，特制定本规定。一、本规定所称的工具是指在产品的设计、生产、加工、检测、装配、包装等各个工序以及设备的维修、安装所需的属于底值易耗品的全部工具。包括各种电动工具、风动工具、通用工具、刃具、刀具、量具、焊具、机床附属专用工具、磨料磨具等。二、对于易损、贵重等工具公司设立工具室负责统一管理，包括各种电动工具、风动工具、刃具、刀具以及特殊的通用工具、量具等。三、工具的计划与采购。1、 属于工具室管理的工具，根据生产需要、工具损坏及库存状况由工具室管理员报计划员处，计划员及时编制计划，经公司主管领导审核批准后，交由采购员进行采87、购。2、 属于个人领用的通用工具、量具，根据生产需要、工具损坏情况需要购买、换新的，由当事人根据公司行政管理部出具的工具报废单，报公司材料员处统一进行编制计划，经公司主管领导审核批准后，交由采购员进行采购。3、 特殊情况及生产急需所用工具的，经公司主管领导批准后，方可采购供应。4、 工具采购入厂后应及时办理入库手续，对于短期内不能办理入库的工具应办理估价进料手续，以便及时发放使用。5、 量具、衡器、氧气表、乙炔表等须由计量部门检测验收合格并出具签证后方可办理入库手续，并做到先进先出，定情校核、检验。6、 未办理入库手续的工具原则不发放，如有特殊情况须由主管领导签字批准后，才能发放，但须补办规定88、的手续。四、工具的保管、发放与借用。1、 工具室（仓库）应设置适于保管各种类型、规格工具的柜、架、盒等。2、 对所有工具要妥善保管，采取防锈、防潮措施，切实保证工具不损坏、不锈蚀、不变形，使之处于良好状态。3、 工具领用凭领料单按照使用年限标准，执行依旧换新制度（工具换新年限标准附后），所领工具一律建卡登记，对于班组公共的工具统一上班长卡。正常磨损、锈蚀的工具（如砂轮、砂布、油石等）除外。4、 对于价值在5元以下的通用工具个人领用时，可不登记个人工具卡，但应在仓库保管员工具发放卡上进行登记。刃具、刀具类的换领，旧刃具、刀具必须带柄部。量具、衡器、氧气表必须有计量部门出具报废单，方可换领。5、 89、对于从工具室借用的通用工具（机床专用的刃具、刀具除外），借用人应及时归还。一次借用期限一般不得超过3天，因工作需要借用期限超过3天的，应再办理借用手续。6、 对于休假人员从工具室借用工具的，在办理休假手续时，应及时将所借工具归还工具室。7、 对于因工作调动以及退休调离本公司的，应先到工具室办理有关工具归还手续，工具保管员按本规定的相关要求签字后，再办理相关调动手续。否则，公司拒绝为其办理调动手续，由此造成的个人损失，由当事人负责。8、 对于外单位因工作急需借用我公司工具的，由公司主管领导批准后方可办理借用手续。对于价值在50元以下的工具按5元/次收取押金，电动工具等价值较高的工具，按50元/次90、收限押金，对于出借期间工具造成的损坏，借取人负责赔偿相应的损失。9、 工具保管员负责对归还的工具的完好性负责，即对借出的工具在使用完毕归还入库时进行检查，如发现损坏的应让借用人说明原因，并报告公司材料员按相关规定处理。如损坏未被发现的，由此造成的损失由工具保管员负责。12、各班组领用的工具等低值易耗品费用纳入本班组的成本核算。五、工具的修理1、 正常使用情况下因自然磨损造成工具损坏，具有修复价值的工具公司维修班组可自行修理的由维修班组负责修理，否则由计划员通知物资采购员联系外协修理。2、 对于所借用的工具，凡因使用或保管不当而造成损坏、丢失的，均须赔偿。自然磨损、正常消耗的工具不在赔偿范围。391、 工具被盗，须由班组出具证明并经保卫处签字盖章，可免予赔偿。工具损坏丢失要由所在班组出具证明，到公司材料员处按规定交款后补发。4、 回收的各种废旧工具由公司处理。六、本规定未尽事宜由公司研究决定。本规定解释权归公司所有，本规定从下发之日起执行。工具管理处罚规定为加强工具管理，合理配置资源，使工具管理条理化、制度化，特制定本规定。1、量具、衡器、氧气表、乙炔表等未经计量部门检测验收合格而办理入库手续的，对相关人员按每次10元扣款。2、 工具卡丢失的当事人不再办理借用手续，工具室保管员在当事人补办完相关手续后再给其办理借用手续。3、对于超过管理规定中规定期限不及时归还工具又不办理相关再借用手续的92、，对借用人按每天10元扣款。超过10天仍不归还的，按所借用工具的实际市场购买价扣款，实际市场购买价少于50元的按50元扣罚，一般不超过200元。4、 对于休假人员从工具室借用工具的，在办理休假手续时，应及时将所借工具归还工具室。否则，按上一条规定处理，特殊情况除外。5、工具在规定的使用年限内损坏丢失的，按规定折价赔偿，具体标准如下：A、当年领用的工具赔偿金额为实际市场购买价100%B、使用2年的工具赔偿金额为实际市场购买价80%C、使用3年的工具赔偿金额为实际市场购买价60%D、使用4年的工具赔偿金额为实际市场购买价40%E、使用5年以上（含5年）的工具赔偿金额为实际市场购买价20%6、超出规93、定使用年限的，工具赔偿金额为实际市场购买价20%。7、职工内退或退休时，价格在20元以下并且超过使用年限的工具，可免予赔偿。其他工具应予内部转卡或归还，否则，按本规定第5款、第6款规定办理赔偿。8、工具被盗，须由班组出具证明并经保卫处签字盖章，可免予赔偿。工具损坏丢失要由所在班组出具证明，到公司财会室按规定交款后补发。9、凡损坏、丢失工具又不办理修理、赔偿手续，造成因缺工具而影响生产的由当事人个人负责，并按公司相关规定处罚。10、本规定所涉及的扣罚款，从当事人次月工资中扣除。11、本规定未尽事宜由公司研究决定，本规定解释权归公司所有，本规定从下发之日起执行。合同管理办法一、合同签订、履行过程中94、所形成的合同文本、往来信函等文字材料，均为合同的组成部分，一并交由合同管理员保存归档。二、合同承办人必须以淄博淄蓄机电设备有限责任公司名义对外签订合同，不得以任何其他名义签订合同。三、合同承办人在签订合同时，按照规定的程序完成合同的审查手续并经有关部门审查签字（盖章）后方可加盖合同专用章。四、签订合同除即时清结的简单小额合同外均应采用书面形式；凡国家或行业有标准或格式文本的，应当优先参照适用，所有条款栏目均应做出约定。五、合同经双方签字、加盖合同专用章后生效。六、解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或诉讼，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，其中，仲裁或诉讼只能选择其一。同时应力争做到对我方有95、利的约定。七、只有持有公司签发的授权委托证书者方可以公司名义对外签订合同，且应在授权委托证书规定的权限、期限内签订合同。八、合同签订后未加盖合同专用章之前，合同承办人员应根据合同性质将合同文本及与合同相关的证明材料，按规定提请公司财务会计室、行政管理部、总经理审查。九、合同生效后，由具体承办人员将合同正本送交合同管理员，由其分类、登记、存档；副本分送财务会计室、行政管理部备案，承办人留底备查。十、履行销售合同交付货物时，应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交公司合同管理员。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。 十一、履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据96、及授权委托书，公司原则上只以转账支票结算，不允许以现金形式支付。十二、合同承办人不得以对方的口头（包括电话）答复作为合同变更的依据。对方提出变更合同要求的，必须以书面形式提出。对方口头（包括电话）提出变更合同要求的，合同承办人必须要求对方提供书面文件，否则仍按原合同约定履行。十三、因不可抗力致使合同无法履行或履行已无任何意义，必须在不可抗力消除之日起3日内，向公司负责人提出处理意见并报行政管理部。十四、对外签订各类合同，必须使用合同专用章。不得使用行政章或其他印章。十五、合同承办人有特殊情况需将合同专用章带出使用的，须经公司负责人同意，实行谁使用谁负责的原则，并提出书面申请按规定程序办理。十六97、本办法未涉及事宜参照淄博蓄电池厂合同管理办法及相关配套管理制度执行。十七、本办法未尽事宜由公司研究决定，本办法解释权归公司所有，本办法从下发之日起执行。料场物资管理规范 为了加强公司料场管理，更好的利用公司料场，以有限的空间存放更多的物资，特制定此规范。1、仓库保管员每季度对料场物资进行一次盘点，保证帐物相符。库存物资短缺不足以满足正常生产时，应及时通知材料计划员编制材料计划进行物资储备。材料到货时，采购人员与仓库保管人员必须组织卸车，要求卸货人员安全、保质保量，摆放整齐，查清数量。2、仓库保管员办理入库（料场）的物资，要按照物资材质、类别、型号规格的顺序和不同形状、不同特点的管理要求，实行98、分区、分类、系列储放、保管，不允许出现不同物资相同重叠摆放的情况。材料计划员在根据板类物资库存情况进行物资储备编制材料计划时，必须提前通知仓库保管员，仓库保管员在物资到货前，把同种规格型号板料的边角余料进行整理，空出适当的空间存放新进的物资（原则上物资摆放位置确定后，尽可能保持不变）。3、由于料场的特殊性，仓库保管员要及时进行下角料、料头、废料、杂草等的整理工作。对于仓库保管员一人无法独立完成的工作，要第一时间通知其主管主任，由其主管主任负责同公司相关部门调节或 向公司领导汇报配备相应人员。公司人员配备后（配备人员在整理料厂过程中，应积极配合仓库保管员开展工作），仓库保管员应及时完成料场整理工99、作。由于保管员的疏忽，造成公司料场物资摆放杂乱，公司将对仓库保管员进行考核。4、料场要做好防火、防水、防盗、防事故工作，平地存放要加垫。如发现问题时，要保护好现场，立即报告领导和有关部门。5、本规定未尽事宜由公司研究决定，本规定由公司负责解释，本规定从下发之日起执行。料头节约管理办法 为加强料头等废旧物资管理，搞好废旧物资的综合利用，不断降低公司物料消耗水平，提高公司经济效益，特制定本办法。一、有色金属料头、料把 对于公司来讲，有色金属料头主要指铜材类物资。因铜材废料属于可委托加工用物资，公司須分品种存放。对于能再自行加工利用的料头、料把，相应人员必须按可再加工料头存放，加工其它产品时备用。不100、能再用于其它产品加工的料头、料把，直接以废料类物资存放，有关单位做好物资的保管工作，以备公司及时处理。二、其它金属类料头、料把其它金属在这里主要指铁类物资。1、下料：电焊、白铁、锻工、锯床下料工序一定要养成节约材料的好习惯，不允许有随意加大加工余量等造成原材料浪费的行为，必时做到物尽所用，尽量使废料最小化，否则造成的能源浪费由行政管理部负责考核，对相关人员进行处罚。2、料场管理：对于边角余料，料场管理很重要。仓库保管员要及时对边角余料进行整理。原则上应将不同规格型号、不同形状、不同大小的边角余料与其对应较规整的板料一起放置。这样有利于下料人员在下料时根据具体的尺寸选用材料，最大化的利用边角余料101、。对于不能再利用的边角余料应集中放置，与铁屑等一起按废料处理。3、防盗工作:由于边角余料体积小，便于携带，易丢失，仓库保管员及相关人员一定要加强防盗意识，对于公司料场外部的边角、余料，仓库保管员要及时组织收集工作。4、本规定未尽事宜由公司研究决定，本规定解释权归公司所有，本规定从下发之日起执行。物资采购计划管理规定本规定包括物资供应计划的管理职能、计划的编制、审批与实施等管理内容及物资采购的内容和基本原则。一、物资采购计划的编制及程序1、 设备修理、机床配件及大修项目计划，须由机电员或电气技术人员签字确认，以书面形式向材料员提供工作过程中短缺物资品种、规格、数量及所需物资的时限（工程项目由材料102、计划员统一编制材料计划）。2、 生产用物资（如刀具、工具、电焊条等、），必须由班组长汇总以书面形式填报计划，材料员落实生产需求情况后，方可编制物资采购计划。3、 材料计划员按公司有关的劳保护品发放标准，编制短缺物资品种、规格、数量（按季度）。4、 材料计划员必须按照统一规范的计划表格式，对所缺物资目录进行规范编制，注明用途、报计划者。做到计算准确，字迹清楚，并及时报公司主管领导批准。5、 材料计划单一式三份，经公司主管批准后，一份留存，一份交采购员组织定货采购，一份交仓库保管员，物资入库后由保管员负责通知报计划者及时提货，以满足生产的需要。6、 物资供应计划要满足的质量要求：（1）物资品种、规103、格、质量、数字符合要求，并满足生产需要。（2）开源节流，充分发挥物资潜力，积极利用已有储备资源，加速资金周转。做到在编制计划前应先确认仓库中没有满足需要的物资，否则不予编制计划购买。（3）精打细算，实事求是，本着厉行节约的原则，按实际需要核算用量，合理储备，降低物耗，提高材料的利用率。（4）供应计划中要注明短缺物资所属项目，编制计划的时间、制表人、及报计划者。对采购后需要通过质量检查的物资，计划单中需注明质量检查员的姓名，以确保所购物资满足生产需要。7、 计划员要按照物资供应计划组织申请，并经常地进行平衡，针对物资缺口，制定切实的解决措施，对积压及多余物资，要积极进行处理，以加速资金周转。8、104、 材料计划员对材料的真实性负责。所有物资采购计划必须真实可靠，对弄虚作假，虚报计划者，按采购物资的具体金额给予处罚。对于因材料计划员落实不利的造成的资源浪费，给予材料计划员相应的处罚。本规定所涉及的扣罚款，从当事人次月工资中扣除。9本规定未尽事宜由公司研究决定，本规定解释权归公司所有，本规定从下发之日起执行。物资采购管理规定为保证公司各项生产经营工作的顺利进行，结合公司的实际情况，特制定本规定。二、 物资采购员严格按物资采购流程进行物资采购。三、 物资采购、入库管理规定办法（1）物资采购员代表公司履行职责时，应遵守国家的有关法律法规和公司的规章制度。（2）物资采购员严格按计划单采购物资，在不便105、出具计划单的情况下，必须经相关人员确定、公司领导和材料计划员同意方可采购，并要在8小时内补办相应手续，否则对其采购的物资不得办理入库手续，对其发生的费用不予支付。（3）对所需采购物资的规格型号、技术参数等一系列问题，及时征求相关技术人员意见，以满足生产需要为前提，尽量降低采购成本。（4）对所需采购的物资原则上按实际所用数量购买，一般不留库存。对确需存有备件、不好准确计量的物资以及其他特殊情况需用的物资，经公司主管领导批准后，方可采购。否则，按库存物资情况由责任人全额承担。（5）在采购过程中，必须经过询货、询价、议价、比价的过程，坚持货比三家，在保证质量的前提下低价购买，并保留原始资料，月末一并106、交由材料计划员处。不按此程序办理扣罚物资采购员100元/次。（6）所采购物资在到达仓库前，采购员有义务为仓库保管员提供来货物资信息，以便仓库保管员做好接货准备。（7）采购员应要求供货商在物资到货时，立即向仓库保管员提供物资清单，内容须包括物资名称、型号、数量、单价、金额及其它相关信息，对于供货商提供的替代型号物资，供货商应在物资到库前向采购员说明，采购员应在物资进厂前向材料计划员及仓库保管员说明。（8）采购员必须核实当月采购的所有物资与发票是否相符，并在每月25日前办理好物资入库手续，交由仓库保管员核实、入库，不得耽误。物资入库手续最长不能超过一个月，特殊情况需经主管领导批准。（9）入库单一式107、四联，分别交由保管员、采购员、材料计划员存留，一联随发票转财会室稽核。（10）所采购物资到达后，采购员应请有关人员进行质量检查，仓库保管员清点数目，全部合格后由相关人员和保管员在物资入库流水账上签字，此后所采购物资出现的相应质量问题由相关人员负责；所采购物资的数量由保管员负责；此前出现的问题由采购员负责。（11）物资采购进厂后，采购员必须第一时间将入库物资报公司材料计划员，以便明确计划进度，通知相关人员领用。（12）采购员应与供货商协调好物资进厂时间，原则上下班时间仓库不进料，因特殊情况需在下班时间入库的，采购员应提前通知仓库保管员，以做好接货准备。四、 物资发票由采购员通知供应商每月20日左108、右开具，供应商应在第一时间将发票交材料计划员，材料计划员应在24H内办理记账手续，记账完毕第一时间将发票交采购员办理入库及审核手续。五、 编制物资采购情况月报表。采购员每月月底根据物资采购计划的完成情况编制月报表，包括物资采购计划的完成情况、采购物资的质量等。六、 凡违反本规定的按公司相关规定进行处罚。七、 本规定未尽事宜由公司研究决定，本规定解释权归公司所有，本规定从下发之日起执行。物资仓库管理规定一、接货1、物资采购员、仓库保管员对进厂所有物资严格检查车封、铅封、包装、标识等是否完整无损，若发现有破损、数量短缺、规格型号不符、质量低劣等情况，应立即向承运者申明，做好商务记录，据以向有关单位109、交涉办理查询、追补调换退货或索赔手续。办理妥当后，方可办理物资入库手续。未经交涉处理，仓库保管员擅自收货造成的损失，由仓库保管员负责。2、经技术鉴定不合格的物资，应保留原包装、单独存放，在未查清处理前，不能使用及办理入库手续。3、仓库保管员在物资进厂时，有权向供货商索取物资清单，内容包括物资名称、型号、数量、单价、金额及其它信息，对无故不提供的，仓库保管员有权拒收物资。对于供货商提供的替代型号物资，供货商应在物资到库时向仓库保管员说明。二、物资验收及入库：所有物资入库前必须进行检验，验收不合格的物资，仓库有权拒绝入库，检验按相关检验标准执行，由于没验收而办理了入库手续所造成的经济损失由保管员负110、责。1、仓库保管员接到物资到库的通知后，做好接货准备，安排货位、组织卸车，并进行物资外观、数量的初步检验。2、物资到库，保管员依据物资入库凭证，认真细致地查对物资合格证证明书、材质型号、进货数量、质量标准等标识，合格后方可办理入库手续。3、物资已到库，入库通知单和有关凭证未到库，保管员先凭材料计划单进行收货，做好记录暂存，待入库通知单和货物发票到达后，再进行检验，检验合格后办理入库手续。4、仓库保管员应做好物资质量登记表，对采购员采购物资质量做好记录。采购员要及时了解所购物资的质量，按月编制重要物资质量报表报公司领导。材料员定期或不定期了解采购物资使用情况，做好反馈记录，结合质量报表对供货商质111、量做出正确评价。三、台账的管理1、记账、凭证都要严格执行有关财会制度，账本、账页排列要按物资类别装订成册，每年度更换一次。物资名称、规格型号、材质要详细填写清楚，不得使用铅笔填写。2、各种账单统一管理，按月汇总、装订，妥善保管，不得遗失，各种物资发放凭证必须手续齐全、完备，填写发料日期，并有保管员签字或盖章。3、每本帐应有分月的收发、结存余额、汇总，按月结账，做到日清月结。4、续接页、旧账页末行或新账页第一行应分别填写“过次页”或“承前页”字样，照转当日的收、发、存的数量和余额，年初建新帐，原有账本的第一页应填上“上年结转”和“转下年字样”，汇总收、发、存数量和金额。四、物资保管规定1、库存物112、资按不同品种、性质确定管理和保养办法，实行定期维护和随时保养相结合的维护保养制度。2、为正确反映库存物资动态，保管人员在规定结账时间，按要求格式做好物资收支、结存统计月报表，每月末三日前报公司材料员。3、保管员与材料计划员要密切配合协作，发现物资短缺时应及时联系，对长期积压呆滞物资及时提出处理意见和建议。4、仓库物资对外要严守秘密，不得任意对外报告或泄露，若有查询物资情况，应事先取得主管领导的同意。兄弟单位来厂参观学习时，必须经公司领导的批准。五、物资发放和领用1、物资发放要面向生产，物资入库要及时通知材料计划员和报计划人员，按先进先出、推陈出新的发放原则，确保生产需要。2、所有物资领用出库时113、，都必须办理正式出库凭证，手续齐全。材料计划员对领料单严格审核，并在领料单数量核发一栏中，根据实际生产用量，填写核发数量及核对物资用途（对低值易耗品采用限额发料的方式发放），保管员要认真核准物资单据的数量、金额、签章是否相符，若发现有误或缺项，要反馈更改或补齐，否则拒绝发料。对确为急用物资，来不及办理手续的，可以先发料，但保管员要做好记录，且使用者必须在48小时内将正式出库凭证交保管员。3、领用材料凭领料单，注明用途，有领料人签字，经单位主管领导、材料员签章方可发料。仓库保管员必须按领料计划发货，严格数量、规格、型号，不得任意增减数量。对大件物品不便零星领用的，经材料计划员同意可以整件出库，但114、使用者应在24小时内将余料归还仓库。低值易耗品统一由班长负责领用，班长必须根据实际用量，如实填写领料单。5、在满足公司生产经营任务需要的基础上，公司仓库可以向工厂各二级单位办理物资发放事宜。对方必须出具带有其主管领导签章的领料单，经我公司材料计划员同意后方可办理发料。对二级单位领用物资的，要按物资总额的12%收取管理费，管理费最低限额为20元。六、退料管理对发出库的物资因使用变动，领用者不再需要的，需开具退料单，经材料员和主管领导签字后将物资退回仓库。领用必须保持原材料的质量标准、保持原封装。七、物资盘点与盈亏规定1、公司将不定期由分管领导、材料计划员对仓库进行抽查，核对“账、卡、物”相符情况115、，对物资保管存在的问题应查明原因，及时妥善处理，查库要有记录，作为考核保管员的依据。2、每月结账前，各库保管员对所保管的物资以及帐簿以财务部门稽核为准进行自点自查，认真核对，若发现问题及时查明原因，及时编制物资盘点盈亏表并及时采取措施纠正。3、盘点物资盈亏的标准应以财务部门稽核过的物资账面数据为依据。4、保管员每年做一次物资盈亏报表，并附盈亏原因分析文字说明和改进措施，经主管人员审核后报公司经理审批。八、容器的押金管理1、凡需要回收包装物品和包装容器有押金的物资，一律办理包装物品和容器的回收签章手续，领料单位不如数退回包装物品或容器，领料单位按押金金额进行赔偿。2、外部供货单位要求包装物品、容116、器回空的，物资采购员需向供货单位了解清楚，并通知保管员按规定及时备齐，办理返回手续交物资采购员转承运者起运。若数量短缺，或零部件不齐全，由仓库保管员负责。若因物资采购员未及时通知造成不齐全的由物资采购员负责。九、本规定未尽事宜由公司研究决定，本规定解释权归公司所有，本规定从下发之日起执行。劳动防护用品发放标准序号 品名 单位使用期限工种 （月）单工作服防护鞋胶水鞋绝缘鞋工作帽雨衣手巾套双双双顶件1电工121212249662修理钳工12366024249663机加工（含钻床）12182464电气焊工12366024249665白铁工1260249666修车运输工121860249667锻工12117、36242468热处理工12182469模具钳工12362424610保管工2424611办公室人员247224612汽车驾驶员126024966133#工程浇注工1236246计量器具管理办法1、 计量器具必须向经国家技术监督部门考核合格，并颁发计量器具生产许可证的厂家购置，计量器具 需附有生产许可证标志（CNC）和许可证编号。购入后需做入库检验上个人工具卡的可由个人直接送计 量室登记、检验、编号。2、 新领计量器具需经计量员签字后材料员才能签字准许领用，领出后到计量室办理编号手续把编号告 诉计量员。不按手续领用每次对责任人扣罚50元。3、 计量器具需按检定周期及时送检，严禁使用无检定合格证118、超过检定有效期和经检定不合格的计量器具，若没有正当理由不送检责任人承担一切后果。4、 机械类计量仪器必须定期对测量面、导轨等进行清洗，并采取防潮、防锈措施。电器类计量仪器必须定期进行通电试验，防止受潮、霉变。5、 计量器具在使用过程中发生故障，应立即停止使用，严禁计量器具带病工作。6、 因使用、维护、保养不当造成计量器具损坏或发生丢失时，确定发生原因，根据计量器具的价格对责任人扣罚50-100元的罚款。7、 本办法未尽事宜由公司研究决定，本办法解释权归公司所有，本办法从下发之日起执行。附公司计量管理组名单：组长：曹 强 副组长：王 硕组员：毕泗家、王强、李莹莹印 章 管 理 规 定1 范围 119、本标准规定了企业章、法人代表章、职能人员名章等印章的使用、保管、刻制程序、销毁等管理内容和要求。2 公司印章种类2.1 企业章：企业向主管机关登记的企业公章或指定业务专用的企业印信（如财务专用章、合同专用章）；2.2 法人代表章：刻有企业法人代表姓名的印信；2.3职能人员名章：刻有职能人员姓名的印信；3 印章使用3.1 企业章、法人代表章使用范围 凡是经过公司研究同意，以公司名义上报下发的各类文件资料，可根据文件资料的要求，施印。3.1.1 呈送上级机关的各类公文，送呈兄弟单位的文件、协议、公函等。3.1.2 各职能部门按期上报的各类报表、文字材料，先经部门同意，施印部门负责人章后，方可施印企120、业章和法人代表章。3.1.3 下发的各类公文。3.1.4 开具的各类证明、介绍信等。3.2职能人员名章由职能人员根据职能要求决定施印。4 印章保管 企业章和法人代表章由财务会计室保管施印。职能人员名章由本人保管。 对外使用的印章如有遗失，要立即向公司汇报，由公司依法公告作废并追究保管人员责任，误用印章，要追究保管人员完全责任。5 科章程序5.1 企业章、法人代表章由公安机关刻制。5.2职能人员名单由所在部室提出申请，公司根据工作需要联系刻制。6 印章缴毁销废旧、撤销或遗失寻获的印章，公司以红头文件的形式通知各单位、部室、班组。公司将需缴销印章交财务会计室保存。7本规定未尽事宜由公司研究决定，本121、规定解释权归公司所有，本规定从下发之日起执行。销售管理制度一、总则第一条 本管理制度规定了市场部工作人员的职责分工、主要内容、基本要求。第二条 市场部负责销售计划的管理，销售人员的管理，对销售资料的管理，售前售中售后工作的管理并应熟悉和掌握本公司产品生产量、质量、市场销售情况，并对相关资料进行分析与收集。二、管理职责第三条 定期组织市场调查组，负责收集公司各类产品用户的要求及市场的动向，为新产品的开发、质量提供可靠的依据，使产品适销对路，增强公司的竞争优势。第四条 结合销售与售后服务，注意收集设备需求市场和经济情报，其收集内容如下：1.国内外市场对本公司各类产品的需求量2.各类产品的用户对本公122、司产品的评价3.同类企业产品的质量、品种、市场占有率及发展趋势4.同行业产品技术改进动态工艺革新情况第五条 对通过上述活动获得的市场信息资料进行分析和证明，具体分析程序如下：1.分析研究用户对本公司各类产品的质量的反映和要求，以便及时改进产品的结构，提高产品质量，有效的利用产品优势，取得市场竞争的主动权。2.分析研究公司各种产品在实际使用中的性能，特点发挥的程度，并不断发现产品的新用途，以求开拓市场，打开销路3.分析研究竞争对手的情况，找出本公司各类产品在质量、价格、生产技术上的综合实力以及售后服务等方面所占优势和存在的差距，以利取长补短，不断增强产品竞争力4.分析研究用户对各种产品的需求和潜123、在的发展趋势，以及产品寿命周期的分析等第六条 通过以上市场信息的分析和证明，及时提出市场调查报告，编制具体实施计划第七条 掌握市场发展变化规律，对市场未来的发展变化进行分析判断和预测，及时了解本公司各类产品在市场上的机会和风险，为公司领导适时的调整加以决策和制订加以计划提供依据第八条 对本公司新产品的开展提出合理化、科学化建议第九条 每年组织销售人员参加各类产品订货会，根据各项目的品种销售计划规定的产品销售量，通过有关会议来完成各类产品的订货合同指标。第十条 销售部对公司各类产品所订立的合同应及时报备生产部，以便及时组织生产，在产品生产过程中，销售部人员应掌握生产动态，加强指导，保证履约率和用124、户满意度。凡临时更改和调整生产计划，需要提前通知生产部转至各项目生产车间，以便及时调度安排。第十一条 选择合理性和可靠性好的销售渠道，扩大产品的销售面和市场占有率，并做好产品的广告和宣传工作第十二条 做好产品的售后服务工作，树立良好的企业信誉三、合同的管理及相关记录的收集第十三条 签订产品销售合同内容必须具体简明，文字解释要力求确切清楚，以便明确双方责任，保证合同的有效性。第十四条 有关销售合同的一切原附件（包括特殊的订货会议）须附在合同背面妥善保存第十五条 合同的普通更改或注销，对方来函要求变更或注销，要严格执行更改和注销手续，并经有关主要领导同意后方可变更或注销，并及时在合同上做注销记录，125、对已经下达的生产任务的销售合同，一般情况下不能解除，特殊情况另做处理，但必须及时通知有关生产车间终止生产第十六条 合同的订立必须严格遵守国家法律，政策和有关规定，坚持公司的加以方向，认真执行物价政策和公司各类产品的规定价格，坚持平等互利，协调一致的经营原则第十七条 合同一经双方盖章签订，即具有法律效果，供需双方应严格按合同的有关内容条款执行，如遇合同纠纷，双方应积极认真协商解决，协商无效则按有关合同法处理解决。第十八条 定期的对公司各类产品销售合同进行分析，并把分析结果报公司领导及有关部门第十九条 结合销售与售后服务，注意收集设备需求市场和经济情报，其收集内容如吓：1.国内外市场对本公司各类产126、品的需求量2.各类产品的用户对本公司产品的评价3.同类企业产品的质量、品种、市场占有率及发展趋势4.同行业产品技术改进动态工艺革新情况第二十条 建立健全各类产品的和台帐和销售台帐，凡产品的入库必须具备质检计量部门填写的合格交验单，经签字盖章后放可转入销售第二十一条 认真整理好用户来函、来信、来电，建立用户产品档案卡片，及时了解销售动态和产品在使用过程中的质量状况，为对产品的改进与提高提供必要的依据第二十二条 建立用户档案卡，定期编写服务简报，将用户的意见，用户的要求与本公司出厂和产品质量信息反馈给公司领导和有关部门车间负责人，作为公司各项目车间制订下一年度产品质量改进与提高措施计划的依据四、用127、户服务管理制度第二十三条 应建立健全产品售前、售后组织机构，并配备有关技术服务人员，严格执行公司各类产品对用户的承诺内容，从速解决用户提出的有关产品技术、质量、性能、缺损件等问题，解决用户的后顾之忧。第二十四条 用户服务主要包括售前服务、售中服务、售后服务三种形式。1、售前服务由销售人员完成，主要包括用户走访、用户调查、技术交流，具体职责如下：a.充分利用各种宣传工具和方式，实事求是的做好产品的宣传工作b.及时编制产品样本、说明、目录和价格表c.开展公司各式各类产品的资料咨询服务，认真解答用户提出的各种问题，介绍产品性能、使用效果以及产品的技术参数、订货办法、验收手续和使用中的注意事项，包括本128、公司对各类产品可提供的服务项目等，必要时向用户提出有关产品的技术参数及使用说明书。2、售时服务有销售人员负责，重点是介绍产品情况、技术参数、主要性能、使用维护方法等，具体职责如下：a.为用户提供可靠的服务，按用户的要求提供用户满意的产品b.为用户提供有关产品的备用品和易损件c.为用户提供有关产品质量合格证和使用说明书d.在条件允许的情况下为用户送货上门或代办运输，保证按时按量满足用户需要3、售后服务由销售部售后服务人员完成，用户资料的保存、用户的反馈信息的管理以及与新老用户的联系接洽等工作，具体职责如下：a.及时处理用户来信，来电、来访，严格执行公司的服务承诺，从速解决用户提出的有关产品的技术129、性能，使用性能、产品质量及缺损件等问题，彻底解决用户的后顾之忧 b.独立解决和处理各类产品的一般质量问题，超过一般的质量问题须及时向有关领导汇报以便及时得到解决c.认真填写用户服务卡，以便于公司对各类产品的质量进行跟踪d.凡属公司承诺以外的服务必须坚持信誉第一、用户第一的方针，热情服务，及时解决，并按各项服务标准收费e.加强和新老客户的联系，了解用户使用本公司各类产品之后真实反映和评价，并组织有关人员进行用户访问第二十五条 市场部分管领导定期对销售服务情况进行检查，并针对发现的各种服务问题提出处理意见。五、发货管理规定第二十六条 发货管理规定了本公司产品发货的管理职责、计划申报、发货安排、发货130、程序等内容和要求。第二十七条 销售部负责公司的发货和管理工作，进一步建立和完善公司产品发货管理制度，明确工作原则、基本程序、工作标准和具体要求，规范产品发货管理工作。第二十八条 管理内容与要求1、根据用户要求及订货合同填写发货申请单，经分管领导审核签字后方可发货。发货申请单一般由责任业务员填写，内容必须完整、准确、统一、规范。2、对各种发货申请单，发运员必须严格按照规范或标准认真审查，发现问题及时向领导汇报。3、销售部发运员根据发货清单，原则上是按照时间先后顺序，合理安排发货计划；特殊情况下，经销售部领导同意，可以在原则的基础上，结合先配套户、重点户再一般户的原则安排发货计划。4、若需铁路运输131、，必须及时填写铁路大票，通知上站，并组织成品库装运货物，按时按量完成产品的发运工作。5、铁路大票返回后，应立即开出货物发票，到财务、成品库办理相关手续，并安排将用户结算发票及时寄达用户。免运费的，应及时办理相应手续。6、负责与铁路部门、保险公司等部门的业务联系工作，办理货场发运保险，处理因发运途中遗失、损坏等保险索赔业务，做到货物发运及时，损失合理赔偿。7、若需公路运输，应及时通知物流公司找车装货（必须经销售部考察、研究并与之签订代办运输协议的物流公司），保证按时按量运达目的地，开出货物发票，办理相关手续。8、建立产品发运台账，并按规定内容及时登记督促有关业务员对帐，并将用户收到的货物清单存档132、。六、外来人员接待管理制度第二十九条 客户来公司洽谈业务，接待者必须热情接待，对各类产品的介绍既要全面，又要突出重点，并严肃认真的协商有关业务内容以及有关条款，做到一丝不苟不马虎行事，具体情况有记载，保证整个洽谈过程效果明显。第三十条 及时处理用户来信、来电和来访工作，对用户提出的各项质量要求和存在的问题及时给予答复，解决并认真做好有关记录第三十一条 仪表大方，举止得体，对待客户礼貌热情。七、附则 第三十二条 本管理制度适用于本公司的销售工作。第三十三条 本管理制度自下发之日起开始执行，原与之相抵触的，以此管理制度为准。设备使用及保养管理规定1 范围 本标准规定了设备使用、维护、保养等方面的管133、理内容和要求。本标准适用于公司设备的使用与维护保养管理。 2 设备的使用管理2.1新工人在使用设备前必须先学习设备的结构、性能、润滑、使用、保养及安全技术等方面的业务知识，具备单独操作能力，并经公司考核、评定后，发给设备操作证，方能单独使用设备，并定人定机。学员在实习期间，只能在师傅监护下操作设备，发生一切问题由师傅负责，师傅不在场学员不准乱动设备。2.2设备操作者必须严格执行安全技术操作规程。2.3每台设备必须有专人负责；公用设备也要有专人保管。2.4因工作需要，操作工人调用设备时，同型号设备，由班长同意即可使用，不同型号设备，按本规定2.3条执行。2.5未经操作者、班组长和公司机电员的同意134、，任何人不得随意使用他人的设备。如操作者不在班上而又需要使用的设备，需经班组长或公司机电员同意方可使用。2.6班组长、机电员在分配工人调用设备时，必须考虑操作者对新设备的熟悉程度，确保安全生产，不准违章指挥。3设备的保养管理3.1设备到了规定的运行台时或相当于规定的运行台时的时间，必须按规定的内容和要求进行强制性的计划保养。3.2例行保养系由设备操作者每班进行，即每班前检查，班后照例进行的保养。其目的是为了确保设备清洁、润滑、正常、安全运行，杜绝意外事故发生。3.3一级保养系设备运转台时达到600小时，由操作者为主维修工配合，在规定的时间内，按机型规定的保养内容及要求进行的一次保养。一级保养由135、设备使用单位自行组织实施。一级保养的目的是为了保持设备润滑良好、减少设备磨损、延长设备使用寿命、消除设备隐患、保持设备的良好工作能力。3.4二级保养系设备的运转台时达到2400小时，必须进行保养。二级保养由维修工进行，设备操作者配合完成，二级保养的目的是为了延长大修周期和使用年限，使设备达到完好标准，提高和巩固设备完好率。3.5设备的运行台时和实际运行状况是制定和执行保养计划的依据。设备运转台时是设备的工作时间和空运转时间之和。3.6 设备保养后的组织验收。3.6.1二级保养由公司设备管理员组织实施，完工后由维修工填写二级保养记录，班组长、操作者根据保养内容和要求负责验收，合格后签字，验收不合136、格者应重新保养，直至合格为止。3.6.2二级保养记录，应填写详细，字迹工整，不得涂改。4设备润滑管理4.1公司实行设备润滑巡查制度，每周对公司重点设备润滑情况进行检查。4.2设备使用班组负责本班组设备的日常润滑工作。4.3设备使用班组负责人对本班组设备润滑管理工作负直接责任，设备管理员负具体责任。4.4公司编制执行设备润滑换油工作计划，填报清洁换油完工记录单。4.5公司设备管理员负责组织维修工、专（兼）职润滑工实施设备润滑工作，指导设备操作人员对设备进行润滑保养。4.6设备使用班组必须贯彻设备润滑“五定”（定质、定量、定点、定期、定人）要求，确保润滑工作符合设备润滑图表的规定要求。4.7公司建137、立润滑岗位责任制，确保设备润滑状况良好、装置完善及执行换油计划严格，消除严重漏油现象。4.8公司设备管理员发现设备润滑不良且可能造成设备故障或事故的，有权责令其停止使用，采取有效措施并及时解决存在的问题。 5设备使用保养状况检查考评5.1设备使用保养状况管理按“谁使用、谁管理”原则由班组自主管理，公司检查考评。5.2公司企管室对所管辖设备的使用保养状况，每周组织一次检查，按月累计考评，对设备存在的问题应采取措施并及时解决，设备检查考评结果纳入公司内部经济责任制考核。5.3具体检查考评方法参见公司有关规定。6设备点检管理6.1设备点检是为了维持设备所规定的技术性能，在规定的时间内，按检查标准、内138、容和周期，由操作工或检修人员等；凭感官感觉（即听、看、闻、摸）和借助简单测试工具，在符合安全规程要求前提下，对设备进行的一种检查方式。6.2设备点检按岗位操作分为班点检、日巡检和周检查。6.2.1班点检由单机操作者实施，一机多人的由台机长或经公司指定责任人负责实施。6.2.2日巡检由公司的维修人员等实施。公司管理人员夜间值班、双休日、节假日值班应实施设备日巡检。公司实行划片承包管理的责任人可采用设备日点检。6.2.3周检查由公司企管室对所辖设备每周进行一次的检查。6.3班点检要求：6.3.1每日各班次设备操作者上岗后，首先应对所使用的设备设施进行目视检查，确认设备仪表、开关、主机、附件（水、汽139、液压管路、缸、泵、阀）是否完好正常，润滑管路油量是否畅通、充足。启动设备后，应观察设备运转是否正常，传动部分是否有异常声响。检查安全防护装置是否完好有效。设备操作者须立即把点检情况填入设备点检记录卡。 6.3.2设备操作者在点检中发现设备存在故障或异常，应立即向班组长报告、维修巡检人员，重大故障应向公司设备管理员及领导汇报。待排除故障和确认设备完好正常后方可生产。6.4 日巡检要求：6.4.1维修人员等每日按规定的时间、检查内容，对所辖范围内的设备逐台进行点检，查阅设备班点检记录卡，向操作者询问设备运行状况，填写设备日点检（巡回检查）记录。6.4.2维修人员等在日巡检过程中发现设备存在问题时140、，除向操作者详细询问故障状况，组织实施检修外，应及时在设备巡回检查记录上做详细记录或说明。6.4.3设备班点检（日、周点检）中查出的故障须填写设备故障报告单按公司设备故障管理规定实施管理。6.5周检查要求：重点检查设备使用过程中规章制度遵守情况，各种记录是否详细真实，对于发现问题及时下达整改通知。7设备故障管理：7.1设备正常损坏造成停产和效能降低的称为故障。7.2设备发生故障操作者应立即报告公司领导或机电员，并配合维修人员及时进行检修。7.3维修工作完成后，维修人员填写设备故障日常修理单；设备操作者在设备运行记录中详实记录，含故障台时。7.4设备故障停机台时超过8小时，机电员负责填报设备故障141、报告单。8本规定从下发之日起执行，原有规定与之不符的按本规定执行。重点设备操作管理规定为确保公司重点设备正常、经济、安全运行，做到有章可循，特制定此规定：1、 操作者必须熟悉本机床的结构、性能及数控系统等基本知识和操作维护方法，经过考试合格，持有本机床的设备操作证方可操作本机床。2、 操作者必须熟悉本岗位存在的危害因素、防范措施及事故应急措施，坚守岗位，精心操作，不做与工作无关的事，因事离开机床时要停车，关闭电源，防止由于计算机误控造成工件报废或机床及人身事故。3、 每日各班次设备操作者上岗后，首先应对所使用的设备设施进行目视检查，启动设备后，应观察设备运转是否正常，检查安全防护装置是否完好有142、效，须立即把点检情况填入设备点检记录表。工作后，认真将班中发现的机床问题，填到设备运行记录本上，做好交班工作。4、 严格按设备操作规程和安全技术操作规程操作设备，按工艺规定、设备性能编制加工程序，不同的加工面选择适当的主轴转速，进给速度以及吃刀深度，不得超范围、超负荷、超重量使用。5、 保持导轨面、滑动面、转动面、定位基准面和工作台清洁，密切注意机床运转情况、润滑情况，如发现动作失灵、震动、发热、爬行、噪音、异味、碰伤等异常现象，应立即停车检查，排除故障后，方可继续工作。6、 应检查润滑系统储油部位的油量应符合规定，封闭良好，油标、油窗、油杯、油嘴、油线、油毡、油管等应齐全完好，安装正确；按润143、滑指示图表规定做人工加油或机动泵打油，查看油窗是否来油。7、 上述规定按设备管理奖惩条例考核。8、 公司重点设备包括数控立式铣床、数控加工中心、数控镗铣床、数控立式车床、悬臂刨床、数控线切割机、电火花打孔机、数控电火花成型机。9、 本规定从下发之日起执行，原有规定与之不符的，按本规定执行。设备安全管理奖惩规定为规范公司设备管理工作，不断提高公司设备安全管理水平，结合公司的设备管理现状，特制定本规定。1. 设备操作者要有设备运转记录可查，没有记录或记录不全罚款50元/次。2. 抓好设备安全运行工作，杜绝责任设备事故的发生，如发生一般责任设备事故，责任人扣罚100元/次。因违反设备操作规程，超负荷144、使用设备及保养不及时等原因发生的设备事故而造成经济损失的，其损失由责任人部分或全部承担。3. 操作者对设备正确使用，持证上岗，遵守操作规程，不违章作业，按时填写设备运转记录，违反设备技术操作规程的扣罚50元/次。4. 设备分工负责，落实到人，可移动设备实现定置，集体操作设备及危险点实行机长负责制，按时填写设备运转记录，不记录扣罚50元/次。5. 操作者对设备进行每班的例行保养，达到例保标准，设备润滑良好，按规定加油，无干磨、研伤现象，不符合要求但未造成设备事故的扣罚50元/次，如造成设备事故的，按本规定第2条处理。6. 工作前必须按规定穿戴好各种防护用品，特别是防护鞋和防护镜，女工要把发辫放入145、帽内，旋转机床禁止戴手套操作，不按规定扣罚50元/次。7. 高空作业超过3米，必须戴安全帽，扎安全带，不得穿高跟鞋和滑底鞋，严禁投掷工具、材料等物，违反规定扣罚30元/次。8. 机动车驾驶员严格遵守交通规则，酒后开车的，每次罚款50元；其他人员无证开车的，每违反一次罚款50元。由此造成车辆交通事故的，按公司职业安全考核办法的规定双倍处罚。9. 班组安全员检查落实不到位，班组整改不及时扣罚20元/次。10. 每季汇总检查结果，班组不违反规定，安全生产，每人奖励10元。11. 本规定从下发之日起执行，原有规定与之不符的按本规定执行。安全生产目标管理办法1、 范围本标准规定了公司安全生产目标管理工作146、的管理内容与要求、考核奖惩办法。本标准适用于公司安全生产目标管理工作。2、 为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化各级领导安全生产责任意识，预防和减少各类事故的发生，保障国家和人民群众的生命财产安全，特制定本标准。3、 管理内容与要求3.1安全生产工作是各部门的一项重要工作。公司主要负责人是本单位的安全生产第一责任人，要对安全生产工作负总责；公司设立兼职安全员一名，对公司的安全生产工作负主要领导责任；分管其它业务工作的负责人，对分管范围内的安全生产工作负直接领导责任。3.2安全生产目标管理工作实行分级管理、分级考核、分级奖惩。3.3公司实行安全生产目标管理，落实各级人员安全生产责任制，建147、立安全生产奖惩机制，严格考核，重奖重罚，奖惩兑现，实行安全生产一票否决。3.4本标准的考核对象为：公司领导、各部室主任、班组长、公司各级安全员。3.5安全生产目标管理实行安全风险抵押金制度，各级人员安全风险抵押金的标准为：公司领导每人每年400元、公司安全员每年400元、部室主任每人每年300元、班组长每人每年300元、公司各级安全员每人每年100元。4、考核与奖惩4.1考核内容为公司年度安全生产工作要点要求的工作完成情况及各级安全生产目标管理责任书确定的安全生产控制指标和工作指标。4.2突破事故控制指标或未完成安全管理目标的，扣除个人安全风险抵押金。4.3完成安全管理目标的，返还安全风险抵押148、金。5、本规定从下发之日起执行，原有规定与之不符的按本规定执行。职业安全健康和环境管理考核办法1、 为保障公司生产经营工作安全稳定，防治环境污染，促进公司快速发展，依据职业安全健康和环境管理考核细则，特制定本办法。2、 本办法适用于公司对各班组和负责人的职业安全健康和环境管理考核，各班组要依靠本办法，加强内部检查。3、 控制指标考核：3.1发生因工死亡事故或职业铅中毒事故，对责任班组当月处以罚款1000元/人次；对责任班组长处以罚款300元/人次，取消当月职务补贴；发生因工重伤事故，对责任班组当月处以罚款600元/人次；对事故责任人处以200元/人次；对责任班组长处以罚款100元/人次，取消当149、月职务补贴；发生因工轻伤事故，对责任班组当月处以罚款200元/人次；对事故责任人处以200元/人次；对责任班组长处以罚款50元/人次，取消当月职务补贴；3.2发生车辆交通事故，肇事司机对事故负全部或主要责任的，对肇事司机处以200元500元罚款；并承担相应的部分或全部经济损失，对于车辆一般违章性罚款的，其罚款数额由责任人全部承担；4、责任班组未完成以下指标的，当月处以100元500元罚款：4.1职业安全健康和环境管理监督审核出现严重不符合的；4.2未按规定要求开展职业安全健康和环境活动；4.3未按时填写安全环保管理资料、报表的；4.4发生铅吸收事故的；4.5造成环境污染事故的；4.6尘毒点合格150、率小于60%的；5、违反以下规定构成事故隐患的，对责任人每项次罚款100元300元；5.1设备安全防护装置缺少或损坏的；5.2临时接线未按规定办理临时接线手续的；5.3危险点（源）监控不到位的；5.4特种设备不符合安全技术要求的；5.5未按要求纠正不符合或纠正不符合不彻底的；5.6重复发生的不符合；5.7未按规定使用、维护环保除尘设施或破坏环保设施的；5.8未依法告知员工安全环保管理制度、岗位危险危害因素和防范措施及事故应急措施的；5.9违反其他职业安全健康和环境管理制度规定的。6、员工有下列违章违规行为之一者，每次罚款50300元：6.1非特种作业人员擅自从事特种作业；6.2未经批准开动非本151、工种设备；6.3驾驶员酒后、超员等违章驾驶行为；6.4检修电气设备不停电、无人监护或不挂警示牌的；6.5在禁火区、重点防火部位及非指定吸烟点吸烟；6.6起重吊运违反“十不吊”规定的；6.7不正确配戴劳动防护用品；6.8不参加安全环保培训或无故迟到、早退；6.9重复违章、态度蛮横的；6.10员工违反安全技术操作规程等安全环保规章制度的行为。7、因违章为主要原因造成自己或他人工伤的，对工伤者休工期间的经济损失由事故责任者承担部分或全部。8、对拒不执行本办法的班组和个人，公司予以加倍处罚。9、公司对在职业安全健康和环境管理工作中成绩突出的班组和个人给予适当奖励；对生产安全不作为的班组长给予处罚。9.152、1对认真履行安全生产目标管理责任条款内容，各项指标完成好、成绩突出的班组长和安全管理员给予30元100元/季奖励；9.2对构成生产安全不作为的，对班组长和安全管理员处以50元200元/季罚款；10、本规定从下发之日起执行，原有规定与之不符的按本规定执行。职业安全健康和环境方针预防为主，持续改进；安全健康，环境优良；服务民众，报效国家。职业安全健康和环境体系目标及指标一、 目标：1、 无因公重伤、工亡事故；无重大火灾爆炸经济损失事故；无环境污染事故；无职业中毒事故。2、 无职业健康安全和环境管理体系监督审核严重不符合项。3、 现场管理达标，环保净化设备完好。4、 因工轻伤事故频率控制在1人次/年153、。5、 遏制汽车和厂内机动车辆交通责任事故，降低责任事故经济损失。6、 控制铅吸收和尘肺职业病；岗位尘毒点达到合格。二、 指标：1、 重 伤 工 亡 ： 0 人次。2、 轻 伤： 1 人次。3、 铅 中 毒： 0 人次。4、 铅 吸 收： 0 人次。5、 汽车 交通 责任事故： 0 人次。6、 厂内机动车责任事故： 0 人次。7、火 灾 火 险： 0 起。目标和指标控制措施1、 公司按程序文件要求开展生产大检查，认真查找各类事故隐患。加强对安全生产过程的监督检查，督促完善安全生产保护、防范措施，坚持三级危险点安全检查制度，加大对用电设施、冲剪切削旋转机械、起重设备、机动车辆、压力容器的安全检查154、力度。要求每位员工熟知本岗位安全操作规程。2、 加强职业病防治和防尘毒环保设施的使用管理，公司领导把职业病防治工作提高到防治工伤事故的高度对待，一并加强预防和管理，做到思想上高度重视，管理上切实到位，防治上有具体措施。加强对国家工业卫生、职业病防治法律法规的宣传，加强现场尘毒点的监测，加大对环保设施检查考核力度，实施预防性查体，加强对接触尘毒人员个体防护，大力推广清洁生产，尘毒治理，职业病防治工作，为职工努力创造良好适宜的工作环境。3、 抓好汽车道路交通安全和消防安全工作，全面落实交通、消防安全责任制。公司把交通、消防安全工作纳入重要工作日程，与其他工作同时计划、同时布置、同时实施、同时检查、155、同时总结。车辆设施保持完好，做到安全驾驶，尊章守法。加强火灾隐患监督管理，抓好消防安全教育，增强职工防火意识，提高职工的能力。安全生产责任制1 目的与范围1.1 为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障员工生命和企业财产安全，强化并落实各级安全生产责任，实现安全生产，特制定本制度。1.2 本制度规定了本公司各级人员、职能部门、生产班组的安全生产职责和要求。1.3 本制度依据中华人民共和国安全生产法、山东省安全生产条例和中船重工集团公司安全生产责任制制定。1.4 本制度适用于淄博淄蓄机电设备有限责任公司所属各部门及全体员工。2 总则2.1 落实安全生产责任制是实现企156、业安全和稳定的关键。2.2 公司法定代表人是本公司安全生产第一责任人，对安全生产全面负责。分管安全生产工作的公司领导对公司的安全生产负主要领导责任。各部室领导对所分管方面的安全生产工作负领导责任。公司安全员对职能管理范围的安全生产工作负管理责任。各班组负责人对所在班组的安全生产负直接领导责任。2.3 按照“分级管理、分线负责”、“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则，各级人员和各职能部门都必须在各职责范围内，对实现安全生产负责。2.4 全体员工（含各类临时用工）都必须认真贯彻落实本制度，认真履行各自岗位的安全生产职责。3、 各级人员安全生产主要职责3. 1公司负责人3.1.1 抓好本公157、司各级人员的安全生产职责的落实，完成本公司承担的年度职业健康安全和环境管理控制指标和工作指标，对本公司的安全生产负直接领导责任。3.1.2 认真贯彻落实国家安全生产法律法规、规章制度和方针政策，贯彻执行工厂职业健康安全和环境管理要求，把安全生产工作列入重要议事日程，坚持实施安全环保工作“五同时”制度。3.1.3 建立本单位安全管理网络体系，充分发挥各级人员的作用。建立健全本单位职业健康安全和环境管理规章制度和安全技术操作规程。3.1.4 组织对新员工（包括实习、代培人员）进行公司级安全教育；对员工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核；组织并参加班158、组安全活动。3.1.5 组织并参加安全生产检查，落实隐患整改措施，保持生产设备、安全防护装置、消防器材和急救器具等处于完好状态。3.1.6 组织开展现场管理工作，实施作业现场安全检查，保持干净、整洁、有序的现场作业环境。3.1.7 发生事故时迅速采取措施，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告。按照“四不放过”的原则调查和处理事故。3.1.8 组织开展各项安全生产工作，总结交流安全生产经验，表彰并奖励先进班组和个人。3.1.9 负责本单位消防安全管理，组织并落实防火检查和消防安全技术措施。3.1.10 建立健全单位干部值班制度，做到24小时有人管生产，管安全。3.1.11 组织实施本单位危险源应急159、管理，对其有效性负直接领导责任。3.2 党支部书记3.2.1 对本单位贯彻安全生产方针、政策负保证、监督的直接领导责任。3.2.2 协助行政搞好安全生产法律法规、规章制度、方针政策的宣传教育，提高员工的安全生产意识。3.2.3 发挥党支部在单位安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用。在评选先进党小组及优秀党员时，安全工作业绩要作为重要内容之一。3.2.4 协助行政检查考核本单位各级人员安全生产职责履行情况。3.2.5 支持关于安全工作的奖惩，支持工会分会、团支部开展安全生产活动。3.3 机电技术员3.3.1 实施设备安全管理，制定所在单位有关设备的安全环保管理的规章制度，实施本单位设160、备安全管理考核。对完成本单位承担的年度职业健康安全和环境管理控制指标和工作指标负相应的管理责任。3.3.2 在实施设备安装、改造、维修、保养时，要制定可靠的安全技术措施，并对执行情况进行检查。主持或参与设备设施停工检修安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查。3.3.3 参与编制安全技术操作规程，对所在单位员工进行设备安全操作技术培训。 3.3.4 深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时安排整改，重大隐患应立即报告设备管理部门和安全环保管理部门。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权责令其停止作业，并立即报请领导处理。3.3.5 对存在重要危险源的设备设施，制定并落实监控方案和161、应急预案。3.3.6 参加所在单位新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查。3.3.7 发生设备伤害事故时，应立即赶赴现场，组织抢救的同时保护好现场，及时向安全环保管理部门和设备管理部门报告，参与设备和工伤事故调查、分析。3.4 工艺技术员3.4.1实施工艺技术管理，制定本单位有关工艺技术方面的安全环保管理制度。对完成本单位承担的年度职业健康安全和环境管理控制指标和工作指标负相应的管理责任。3.4.2 在编制开停工、工艺技术改造方案时，同时要制定可靠的安全环保技术措施，并对执行情况进行检查。3.4.3 参与编制所在单位的安全技术操作规程，对本单位员工进行162、生产工艺有关的安全操作技术、职业健康防护及环保知识培训，对员工进行“新工艺、新技术、新材料”方面的安全环保培训。3.4.4 深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权责令其停止作业，并立即报请领导处理。3.4.5 参加本单位新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查。3.4.6 参与本单位事故抢救及事故的调查、分析和处理。3.5 安全管理员3.5.1 贯彻执行工厂职业健康安全和环境管理规章制度和要求，组织开展本单位各项安全环保工作，及时报告安全生产信息。在业务上接受安全环保管理部门的指导，对班组安全员进行业务指163、导。实施本单位安全环保考核，有权直接向安全环保管理部 门汇报工作。对完成本单位承担的年度职业健康安全和环境管理控制指标和工作指标负主要管理责任。3.5.2 主持或参与制定所在单位的职业健康安全和环境管理规章制度和安全技术操作规程。编制安全环保技术措施计划和隐患整改方案，检查落实方案执行情况。3.5.3 对新入厂人员进行车间级安全环保培训教育，指导、检查班组级安全环保培训教育。协助本单位领导做好安全生产宣传和教育，促进提高员工的安全环保意识和技能。3.5.4 组织实施本单位的安全环保检查，督促落实隐患整改措施。经常深入班组和现场进行安全生产检查、指导，发现问题和隐患及时整改。制止违章作业，在紧急164、情况下对不听劝阻者，可责令其停止工作，并立即报请领导处理。3.5.5 掌握所在单位安全防护设备、环保设备、职业危害防护设备、灭火器材、劳动防护和急救器具的性能和完备情况，提出改进的意见和建议。3.5.6 督促落实新建、扩建、改建工程的劳动安全卫生和环境保护技术措施。参加本单位新建、扩建、改建工程的设计、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的“三同时”审查，确认其符合劳动安全卫生和环境保护要求，提出改进的意见和建议。3.5.7 及时报告安全生产事故。参加本单位安全生产事故的调查、分析、处理。3.5.8 制定并落实所在单位危险源的应急管理措施，组织应急演练。3.5.9 健全完善安全环保管理文件资料165、，做到齐全、实用、规范。3.6 班组长3.6.1 贯彻执行工厂和公司的职业健康安全和环境管理制度和要求，对本班组的安全生产工作负责。3.6.2 组织员工学习并执行工厂、公司各项安全环保规章制度，带领本班组员工严格执行安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止违章行为。3.6.3 对新员工（包括实习、代培人员）进行班组级安全环保教育。督促教育员工正确佩戴和使用、维护劳动保护用品、用具。组织本班组员工学习安全操作知识，提高安全操作技能。3.6.4 组织开展班组安全活动，抓好班组安全建设。坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。3.6.5 实施班组安全环保检查，发现隐患及时组织力量消除或及时报告。166、发生事故立即报告单位领导或安全管理员，立即组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。3.6.6 实施生产设备、安全防护装置、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护，保持其完好和有效。3.6.7 保持生产作业现场整齐、有序，做到安全文明生产。3.6.8 做好班组安全环保管理文件、资料和记录管理工作。3.7 班组安全员3.7.1 执行工厂、公司各项安全环保规章制度，接受公司安全员的业务指导，协助班（组）长做好本班组的安全环保工作。3.7.2 会同班组长开展班组安全管理工作，管理好本班组的安全资料、公用防护用品和防护器具、应急物资。3.7.3 配合班组长实施新员工、转岗复167、工人员的班组级安全环保教育，做好班组安全活动和安全检查记录。在工厂或公司组织的岗位安全技术练兵和事故预案演练中发挥积极作用。3.7.4 实施班组安全检查，制止本班组其他人员的违章作业行为，及时报告和处理事故隐患。3.7.5 对工厂、公司的安全环保工作提出改进的意见和建议。3.7.6 发生事故时，及时救护伤员和报告。保护好事故现场，参与本班组事故的调查和处理。3.8 生产操作人员3.8.1 认真学习并严格遵守工厂职业健康安全和环境管理规章制度和安全技术操作规程，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。3.8.2 接受安全环保培训教育，熟悉本岗位危险危害因素和防范措施、应急措施，掌168、握本岗位劳动防护用品、用具和防护设备、灭火器材的使用方法。3.8.3 上岗必须按规定正确穿戴和使用个人劳动防护用品。3.8.4 认真实施岗位安全检查，发现异常情况及时处理并报告。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件。3.8.5 正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。3.8.6 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，迅速实施现场应急处置，并及时如实报告。3.8.7 积极参加安全环保知识学习、岗位技术练兵和应急预案演练，提高安全操作技能。3.8.8 拒绝违章指挥，对他人违章作业加以劝阻和制止。3.8.9 对工厂、公司的安全环保169、工作提出改进的意见和建议。3.9 一般员工（含管理人员）3.9.1 认真履行岗位安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。3.9.2 贯彻执行工厂职业健康安全和环境管理方针，严格遵守工厂安全环保规章制度和安全技术操作规程，遵守劳动纪律，不违章操作。3.9.3 接受安全环保培训教育，学习并掌握与岗位工作有关的安全操作知识、环境保护知识和职业健康防护知识。熟悉与岗位工作有关的危险危害因素和防范措施，熟悉本岗位有关的应急预案或应急处置方案。3.9.4 上岗必须正确穿戴和使用个人劳动防护用品。3.9.5 积极参与安全环保活动，提高安全环保意识。3.9.6 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌170、芽状态。在发生事故时，迅速实施现场应急处置，并及时如实报告。3.9.7 积极参加安全培训教育、应急预案演练，提高安全操作技能。3.9.8 拒绝违章指挥，对他人违章作业加以劝阻和制止。3.9.9 对工厂、公司的安全环保工作提出改进的意见和建议。4 、公司安全生产主要职责4.1 在本单位生产、经营工作中，贯彻执行工厂职业健康安全和环境管理规章制度和相关要求，组织开展好各项安全生产工作。4.2 实施安全生产培训教育，提高员工的安全意识。4.3 实施安全生产检查，及时消除事故隐患。认真落实职能部门的安全生产事故隐患整改要求，及时反馈有关安全生产的信息。4.4 对本单位重要危险源进行有效监控，完善内部应171、急管理体系。4.5 及时如实报告安全生产事故，严格按照“四不放过”原则进行事故处理。4.6 实施单位内部安全生产奖惩，促进安全生产工作开展。4.7 做好本单位安全环保日常管理工作。5、本规定从下发之日起执行。现场管理细则及考核一、现场管理目的 营造良好的工作环境，增强员工现场管理意识，提高公司生产效率，真正做到现场管理“5S”的要求,即每日的素养、整理、整顿、清扫和安全。二、现场管理范围制造部、产品开发部、市场部、财务会计室、行政管理部、国际贸易部、核电事业部、模具钳工组、车工组、铣工组、刨工组、电源箱组、钣金组、装配一组、装配二组、售后服务组、车修装卸组、3#生产组、木制品组、维修组及公司更172、衣室、半成品仓库、学员宿舍等区域。三、现场管理领导小组组成现场管理领导小组组长：侯建新 副组长：曹强小组成员：王强、张均信、张军、常磊、李莹莹、毕泗家、李强、刘德春、赵丽、王硕四、现场管理检查要求1、要求每月现场管理和安全检查不得少于两次，规定每月8日、20日各检查一次（若遇到节假日或其它情况，检查时间相应往后推迟），由行政管理部具体负责组织现场管理检查工作，并对检查结果汇总后进行公示。2、检查人员为现场管理领导小组全体。3、各部长、班组长必须无条件配合现场管理小组完成现场的日常检查工作。五、现场管理检查项目1、 办公室内每天保持定置规范，物品摆放有序，室内外整洁；2、 各班组实行区域责任制，173、保证每日工作场地整洁有序，卫生区无杂物；3、 定置管理图与实际相符合，现场管理责任明确、无盲区；4、 加强设备的日常保养，确保设备清洁、润滑、安全；5、 严格安全环保管理制度；6、 班组的各种记录要配置齐全，填写及时，准确规范；7、 加强质量管理，保证质量管理体系在公司的顺畅、有效运行； 8、 严格操作工艺，规范原始记录；9、 严格保密制度，无违章违规行为，保密认证工作的顺利开展；10、 物品定置摆放有序，无越线、压线现象；11、 无长明灯、长流水、无跑冒滴漏等现象； 12、 严格考勤制度，无迟到、早退、漏岗、串岗等违反劳动纪律现象；13、 杜绝工作时间进餐，每天早晚两次打扫卫生，并及时进入工174、作状态；14、 临时发生的其他问题。各室主任、班组长：对各自部室、班组现场管理工作的展开及项目的落实与整改负责。六、现场管理考核现场管理按照每日检查和每月现场管理小组检查情况汇总，并根据整改落实情况具体划分为A、B、C和D共四级（具体评分标准参照淄博蓄电池厂现场管理办法执行）。月份奖惩：1、A、B级班组分别按人均30元、20元标准奖励月末在岗职工。2、对于未达到检查要求的限期整改。对未按期完成整改、整改不彻底或未反馈整改结果的班组，当月扣罚班组长15元。3、对当月考核为D级的班组，按人均30元标准扣罚月末在岗职工。4、对班组现场管理水平进步较大的，公司当月奖励班组长50元/人，组员30元/人。175、注: 对A、B级班组的班组长奖惩分别追加20元、10元；以上四项，对当月工作日不足18日的员工，按实际工作天数计算；员工因工作原因暂离本岗位超过15天(含)的，按其实际工作岗位所在班组进行奖惩；奖惩金额原则上从其相应月份工资中体现；工资额不足扣款时，顺延至次月，直至扣完。（2）年度奖惩：全年AB级率6次以上的科室、班组，取得奖励资格。奖励金额（元）AB级次数A级次数注：全年考核中出现D级，则取消年度奖励资格；班组长的奖励在此基础上追加相应金额。 30012次10次20011次8次12010次5次809次3次508次全年AB级率不足8次的，年终扣罚班组在岗职工30元/人，同时追加扣罚班组长30元176、。七、本规定自下发之日起执行，原细则同时作废。本规定解释权归公司。安全用电管理制度1. 范围本标准规定了电气作业、临时接线装置的架设、电气事故的处理等项工作的安全管理内容和要求。本标准适用于公司各部门变配电系统及电气设备的安装、试验、使用、维修等的安全管理。2电气作业的一般要求2.1从事电气作业的人员必须经培训、考核合格后凭证操作。作业前应备齐防护用品和用具，并检查验明良好可靠方可使用。2.2凡进行电气作业必须有监护人员。在高空、高压、潮湿的场所，或无他人操作的场所进行电气作业，至少要有要有两名电工互相配合。2.3非电工或电气技术人员，严禁拆卸安装和修理电气设备。2.4配电站、变电所等应符合用177、电安全规定，非工作人员不准随便进入。高压停电送电必须使用工作票，并按工作票规定执行。3电气设备的设计、安装和维修3.1公司必须做好电气设备、设施的维护和检查，并按业务分工范围进行试验、测量和隐患整改。保持电气设备线路处于良好状态。3.2易燃易爆场所的电气设施应根据国家规定的爆炸、火灾场所分级标准进行设计安装，并定期检修，保持良好的工作状况。3.3接地保护、防雷装置及静电的安全防护和测试标准应按有关规定执行。3.4电气设施附近应有明显的安全标志。4临时接线装置安全管理规定4.1凡因生产、施工急需架接临时性电力、照明等线路，电压不超过380V。公司须填写临时接线装置申请单一式三份。第一联交动力公司178、存查，第二联交工厂安技环保处存查，公司持第三联与有关单位联系派电工安装。临时线拆除后，公司将“申请单”交回动力公司结算并存档。4.2临时线使用期限为半个月，使用期满后，要及时拆除，若半个月内不能拆除，公司须在期满前两天内办理续延手续，续延期为半个月，续延次数不得超过两次，否则应按电气安装规程实行正规安装。4.3安装完毕的临时线，不得擅自更动。4.4临时接线装置的架设4.4.1临时接线装置须由取得操作证的电工安装。安装前应先验证临时接线装置申请单手续是否完备，否则不予安装。4.4.2临时接线装置须用绝缘良好的导线，使用负荷正确，接头处包扎可靠，全线无裸露。4.4.3线路距地面架设高度：室内不低于179、2.5米，室外不低于4.5米，与道路交叉处不低于6米。线路与设备、管道、门窗等距离应大于0.3米。4.4.4临时线必须放在地面上的部分，应加以可靠的保护。4.4.5临时接线装置须有一总开关控制，每一分路须装分路开关，并且装熔断器。4.4.6分路线不得在灯口内并接，须用丁字接法、包扎绝缘。4.4.7所有的电气设备金属外壳，必须有良好的接地保护。5电气事故处理5.1电气事故处理的原则是尽快消除事故点，限制事故扩大，解除人身危险，使国家财产少受损失，尽快恢复供电。5.2发生触电事故时，应立即断开电源，迅速抢救触电者，并应保护事故现场，报告主管领导和有关部门。5.3供电系统发生事故时，值班员须坚守岗位180、，及时报告主管领导，并积极处理事故。5.4对每一起电气事故，都要按“四不放过”的原则认真分析处理。6检查与考核6.1安全用电的检查与考核工作由公司行政管理部负责，并纳入经济责任制进行考核。6.2对违章造成事故者，公司行政管理部可根据情节给予批评教育，提出经济处罚意见或行政处理建议，直到报请司法机关追究刑事责任。7本制度从下发之日起执行。环境保护管理制度1、目的与范围1.1为贯彻落实国家安全生产和环境保护的法律法规，确保公司的生产经营活动符合安全和环境管理技术规范和规程，及时检查发现和消除设备设施、作业环境、人员操作、本公司规章制度和管理等方面的问题和事故隐患，避免发生各类事故，保护员工的健康、181、安全，制定本制度。1.2本制度规定了本公司安全环保检查管理的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。1.3 本规定适用于淄博淄蓄机电有限责任公司各部门。2、 总则2.1安全生产和环境保护检查依据“分级管理、分线负责”的原则，公司安全环保检查由公司行政管理部组织各相关职能部门负责人或专业人员实施；其他安全环保检查由各部门领导组织有关人员实施。2.2 检查管理方式分为经常性检查、专业检查、定期检查等方式。2.2.1 经常性检查是指公司领导、安全管理员、其他管理人员、班组长、员工对作业活动过程的日查、周查和月查 。主要包括：巡回检查、岗位检查、危险源监控检查、设备运行状况检查、特种设备等重182、点检查。2.2.2 专业检查是指由各职能人员牵头组织的有计划、有重点地对主管专业范围内的设备设施安全状况、作业环境安全状态、操作人员执行操作规程及规章制度情况和对专业管理的合规性进行检查。主要包括：安全环保专项检查、现场管理检查、道路交通安全检查，环境污染防治检查、职业危害防治检查、消防安全检查、动能管（线）网安全检查、设备设施安全检查、厂房建筑安全检查等。2.2.3 定期安全环保检查是指按规定日程和周期进行全面的或综合性的检查。主要包括：月度安全环保大检查、职业健康安全和环境管理体系内部审核、安全生产目标管理检查考评、其他定期检查。3 、职责3.1 公司领导定期参加安全生产和环境保护检查，为183、职业健康安全和环境不符合项的整改提供必要的资源。3.2 分管生产安全的专业管理人员定期组织并参加安全生产和环境保护检查，督促严重不符合项的整改。3.3 分管其他方面工作的部室领导负责做好所分管方面的安全环保检查，督促所分管的单位落实不符合项的整改。3.4行政管理部负责编制公司职业健康安全和环境管理的年度审核工作计划，负责策划并组织安全环保等专项检查和定期检查，下达职业健康安全和环境不符合项报告，跟踪验证整改效果，对安全和环境管理检查结果实施奖惩考核。负责督促和指导各部门做好经常性安全环保检查。3.5 各专业技术人员，按照“谁主管，谁负责”的原则，制定所主管方面的检查计划，在组织实施检查时应把安184、全环保作为重要检查内容之一，负责下达相关的不符合项整改通知并督促和指导各部门开展检查。3.6 各部室负责组织实施本单位的安全环保检查，负责落实所辖范围内的不符合项整改。及时报告、反馈整改情况。4 、经常性安全检查4.1 检查范围4.1.1 设备设施、工艺装置、动能管（线）网、厂房建筑、消防安全、作业环境，以及违章指挥，违章作业情况等。4.1.2 危险源。经辨识和评价确认，危险程度高，易造成人员和生产设施严重伤害事故的设备设施或场所为A级危险源；危险程度为中度，可能造成较大伤害的为B级危险源；危险程度较低，造成伤害较轻的为C级危险源。4.1.3 防火重点部位、重点设备设施、环境保护和职业危害防治185、重点岗位等。4.2 管理要求4.2.1 操作人员每天工作前，工作中和工作后应对本岗位的设备设施、工艺装置、作业环境进行检查，确认其完好和安全方可操作或离开作业现场。发现违章、隐患应立即予以制止和消除，解决不了要及时向上级报告。操作人员下班前要按照规定要求认真填写检查记录和交接班记录。4.2.2 班组长、班组安全员每天要对本班组进行日常检查，填写日常检查记录。利用班前会、班后会及安全活动日等形式，组织员工进行互相检查。对操作人员提出的不符合项整改要求和安全环保合理化建议应及时予以落实或向上级报告，相关部门和人员应及时向员工反馈其要求和建议的处理结果。4.2.3 公司经理或分管其他方面工作的中层管186、理人员每天要对本单位进行现场巡视，每周至少组织一次全面安全环保检查，填写检查记录；每半月至少对A级、B级危险源检查一次，在危险源安全检查记录上做确认安全状况的签名。发现违章、隐患等应及时予以制止或消除。4.2.4 安全环保、消防、设备设施等专业技术管理人员、公司的专兼职安全管理员要经常进行巡检，填写日常检查记录。发现违章、隐患等应及时予以制止或消除，解决不了要及时向本单位领导报告。5 、专业检查5.1 专业检查分为专项检查和单位自查。专项检查由专业技术管理人员组织，对各部门执行落实安全环保法律法规和技术规范标准的状况进行检查；公司自查由各部门依据国家相关技术规范、标准规定和公司专业检查标准要求187、进行检查。 5.2 安全环保、消防、设备、动能管线设施等专项检查工作应编制计划并组织实施。5.3 专项检查的频次和内容由各职能人员按照年度计划执行或根据工作需要增加，特殊情况报公司领导审批后执行。5.4 各部门按照职能人员的要求或结合生产实际需要组织实施自查，自查结束后，要将检查结果形成书面材料报告对口报送专业管理职能部门，涉及安全环保问题和事故隐患的抄报安全环保主管部门。各职能人员对单位自查绩效要进行监督。5.5 专业检查中发现违章、隐患等不符合项应及时下达不符合项报告或其他方式的整改指令，责令责任班组立即或限期整改。对于暂时不能完成整改的隐患和问题，相关职能人员要积极协助责任班组采取防止事188、故发生的有效措施，督促尽快完成整改。6 、 定期检查6.1 检查的频次及要求6.1.1 职业健康安全和环境管理体系内部审核、监督审核（外审）原则上每年进行一次，及时发现和整改体系运行过程的不符合，促进持续改进职业健康安全和环境管理体系。6.1.2 安全生产目标管理考评检查原则上每半年进行一次，在各部门自查的基础上，公司考评检查组实施复查。安全生产目标管理考评由行政管理部组织，对落实安全生产责任、执行安全生产规章制度、隐患整改、事故处理等进行全面的综合检查，促进落实企业安全生产主体责任，促进提升安全管理水平。6.1.3 行政管理部每月组织有关职能人员参加的安全环保综合检查，对重点关键设备设施和作189、业场所进行检查，及时发现并整改事故隐患，有效预防和控制重大生产安全事故发生。6.2 检查的内容6.2.1 查思想：检查各级领导、员工的安全环保意识和素质；是否定期参加检查、组织召开安全生产会议；是否执行公司的有关要求，是否自觉履行职业健康安全和环境管理职责。6.2.2 查制度：检查公司及各部门安全生产、环境保护规章制度是否符合法律法规要求；规章制度是否在生产活动中得到了贯彻执行；有无违章作业和违章指挥的现象。6.2.3 查纪律：检查员工是否遵守劳动纪律和安全技术操作规程，是否正确穿戴劳动护品和遵守安全生产的各项规定。6.2.4 查领导：检查各部门领导是否坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方190、针，是否做到安全环保工作“五同时”，是否执行各项安全环保管理规定，是否做好各项基础管理工作，如员工技能培训，技术档案管理、原始记录等。6.2.5 查隐患：检查各类设备的安全防护装置、生产场地和环境的安全状况；检查房屋建筑、机动车辆、防火防爆、安全用电等存在的各种不安全因素；检查各尘毒岗位的职业健康和环保净化设备设施、防护用品和用具是否完好，是否正确使用，是否按规定严格管理。7、 其他检查7.1 各部门应于每年“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”放假前一周进行节前安全环保检查，并做好节日期间的值班检查，及时报告和消除事故隐患。7.2 行政管理部针对冬夏季大风、冰冻、高温、雨雪等特点组织季节性安191、全环保检查，各部门做好季节性检查和隐患整改工作。7.3 上级领导机关安排的检查按照有关要求由工厂相关职能部门专题布置、安排实施。8 、隐患整改8.1 对检查查出的违章、隐患等不符合，各部门应下达整改指令，整改指令有口头整改通知、不符合项报告书面通知和其他形式的整改通知。8.2 上级部门和厂级安全环保检查查出的生产安全事故隐患由工厂安全环保管理部门汇总并下达不符合项报告，公司相关职能人员配合隐患整改工作；各职能部门组织的检查所查出的问题和隐患由相关部门下达整改指令；各部门自查查出的各类隐患自行安排整改，保存相关整改记录。8.3 凡查出的各类隐患，责任班组须立即安排整改，做到及时制定纠正和预防措施192、，明确落实责任和责任人，确定整改完成期限，举一反三消除同类隐患，并且保存整改记录。整改责任班组要及时向专业检查管理人员反馈整改信息，以取得最佳整改效果。8.4 对于因物质条件限制一时难以解决的，有关部门要制定临时防范措施，加强员工培训教育，做好应急管理。重要事项可列入安措计划，由公司统筹安排解决。8.5 整改通知的下达单位跟踪验证整改措施的落实情况，并整理和保存相关资料和记录。9、 考核9.1 本制度执行情况按照公司安全和环境管理奖惩制度实施考核。9.2 各专业管理人员对所分管专业的检查情况实施对口考核。技术工作管理制度为更好地推进公司技术管理水平，加大加强公司技术储备，达到快出成果，多出成果193、的目的，特制定本管理制度。一、部门职责1承担非标设备、工装模具、工程、技术改造等的设计和管理工作，对设计方案的科学性、合理性、可行性负责。2负责新产品及技术创新项目的设计和管理工作。3负责工程施工、设备、工装模具制造、修理、装配的方案设计及技术指导工作，负责设备修理的电气技术工作，并解决存在的有关技术问题。4掌握公司新产品在生产使用中的情况，对生产应用中存在的问题及时改进、完善设计，并及时更改产品图纸，负责技术资料的整理，并将技术资料及时归档，做好技术资料的管理工作。二、 技术管理工作分工1副总工程师：负责公司生产经营中的技术工作，做好部室与部室之间的业务协调工作，协助总经理和副总经理作好技术194、生产、售后等管理工作。2产品开发部部长：a)协助副总工程师作好技术及与产品相关的生产等管理工作；b)负责工厂、公司下达产品开发部计划安排；c)负责产品开发部的技术管理、计划管理等日常管理工作；d)负责部室人员之间的业务协调工作，部室与部室之间的业务协调工作；e)负责部内工作情况公司规定期上报公司。 。3项目责任人：a) 项目负责人负责所承担项目的技术设计工作及与所承担项目相关的技术工作达到设计任务书（或设计输入）的要求。b) 项目负责人调研现有项目优点及存在的问题，并保证所开发产品的先进性与合理性及良好的工艺性。最大限度的采用标准件、外购件和通用件，使所开发的产品有高的性价比。c) 项目负责195、人项目成员间分工与协调，对所设计产品在加工、组装、调试和用户使用中的进行技术指导，按期编制使用说明书,项目完成后整套资料存档等相关工作。d)项目负责人的方案设计在评审、校核过程中参加评审人员提出的意见要进行可行解释，合理可行的要求采纳。4.校核员：负责对产品设计结合技术任务书（或设计输入）的要求进行全面的复核，保证所校核产品图纸文件与有关要求的一致性，并承担相应的技术责任。三、 技术项目1根据公司生产经营计划将项目落实到人，任何项目只确定一个项目负责人，根据项目大小，确定一至二个协助人员。项目责任人要严格按公司下达的技术项目计划进行工作，同时负责该项目与其他各部门在项目进度和工作衔接等方面的协196、调工作。项目实施过程中遇到困难，及时报部门领导或公司协调解决。2项目每一阶段完成后，应及时提出书面（或口头）报告，连同有关资料交公司产品开发部部长认定，并报副总工程师批准后组织评审。对不能按计划节点完成的按公司规定及时将相关问题反应给部长或公司，无故不按期安成的报公司严格考核。四、 日常设计工作和管理工作1本部室所有成员要按岗位职责要求做好本职工作，做好对生产的技术指导与服务，及时解决生产过程中出现的技术问题，整理完善技术资料并及时归档，并完成公司交办的各项其它工作任务。2.要认真贯彻执行工厂、公司各项管理制度,做好图纸发放记录和日常班组记录。五 其它1.本规定未提及事项按工厂、公司有关规定执197、行。 2.本制度自印发之日起实施。 技术档案管理规定1、 范围本制度规定了本公司技术文件材料的形成、收集、立卷归档、保管、利用等管理内容和要求。2 、总则 技术档案管理是企业档案的重要组成部分，是促进企业技术进步与创新，提高产品质量、降低物质消耗、提高经济效益，维护企业经济利益、合法权益和反映历史真实面貌的专业技术管理工作。3、技术文件归档范围本公司的技术资料主要包括公司目前已经成熟的蓄电池设备、在研发的设备、工装模具、设备的说明书、程序图、电气图、维修资料以及CAD文件。所有档案保存以电子档案形式存档。根据项目重要性，说明书、机械图纸、电气图纸、工装模具应备份一份纸质档案。4、 技术文件材料198、的整理与归档4.1 归档要求4.1.1 归档的技术文件应完整、系统、准确、及时。4.1.2 归档的技术文件应做到线条、字迹清楚，纸质优良，签署完备。4.1.3 归档的电子文件要完整、准确。4.2 归档时间产品开发部技术档案归档时间根据设计人员任务完成发情况确定，原则上每年年底归档一次，具体归档时间由部长确定。5、技术档案的保管5.1 纸质档案将归档的技术资料按类型及时间顺序统一存放在档案装具中，档案装具应统一、标准，柜、架排放科学、合理，标识准确，便于查找。各技术资料归档一式一份，比较重要的和利用频繁的文件材料，要适当增加份数。5.2 电子档案将归档的电子文件一式两套，一套封存保管，一套供查阅199、利用，必要时复制第三套异地保存。电子档案归档后应及时登记、建账，同时建立机读目录。电子档案更改，应随时保持A、B两份内容一致。6、 技术档案的借阅 本单位职工因工作需要可借阅，须填写借阅审批单，由产品开发部部长批准办理；如借阅本职工作范围外的档案，须填写借阅审批单，由单位领导批准方可办理。借用技术档案时间不超过十天，遇特殊情况，可适当延长；借阅技术档案的人员，不得涂改、拆散、转借档案，携带档案外出的须经主管领导批准。7、本制度未提及事项按工厂、公司有关规定执行。8、本规定自印发之日起实施。招标管理办法为加强采购管理，规范采购行为，满足安全生产需要，遵循“公开、公平、公正”的原则，诚信经营，在保200、证产品质量的前提下，充分发挥集中采购的优势，降低采购成本，提高资金使用效益，对采购物资过程有效地进行事前控制，事中监督，事后审核，特制定本办法。一、招标范围：各类设备；各类材料、办公用品；土建工程、安装工程；维修项目；外协项目。二、单项招标或批量招标金额达到公司规定的限额标准以上的项目应当实行公开招标或邀请招标方式。因特殊原因，需要实行竞争性谈判、询价和单一来源的采购项目、工程项目、维修项目、委托加工项目支作开始之前报公司招标领导小组批准。所有招标或谈判项目的组织，由财务会计室负责，产品开发部主管、专项负责人、公司领导及其他相关职能人员参加，并将有并资料整理归档备查。未达到招标限额标准的项目，201、原则上由采购员按本办法规定精神及比价采购的规定，自行组织比价式采购（招标），并将有关材料整理归档备查。三、各项目限额标准：1、设备类：单台（件）人民币三万元以上（含三万元）；2、工程项目：预算价人民币二万元以上（含二万元）；3、委托加工项目：预算价为人民币二万元以上（含二万元）；4、维修项目：预算价为人民币二万元以上（含二万元）；5、原材料、办公用品等价格视具体情况由公司研究决定。四、招标活动必须按照国家有关法律、法规及工厂规章制度开展工作。五、招标活动的主要步骤：1、财务会计室（采购员）根据生产经营计划编制招标计划；2、确定招标方式；3、签订及履行合同、验收、结算。六、财务会计室（采购员）根202、据招标领导小组批准的招标计划、确定招标方式并组织相应的招标活动。七、实行招标方式的，应当严格按本办法及相关法律法规的程序及要求，结合公司实际情况，接受投标，并组织评价和定标。八、实行竞争性谈判方式的，应当遵循下列基本程序：1、招标领导小组和使用单位共同确定项目谈判目标标准等事项，招标领导小组负责人或其代表作为谈判人之一。2、谈判人拟定合同条款或供货（工程）合同技术附件，提出邀请参加谈判的供应（工程、维修、外协项目承包）商名单，报工厂招标领导小组。3、在谈判活动中，谈判人应当分别与单一供应（工程、维修、外协项目承包）商进行谈判，谈判的任何一方在未征得另一方面同意的情况下，不得透露与谈判有关的一切203、技术资料、价格或其它信息。4、谈判结束后，谈判人应当要求所有参加谈判的供应（工程、维修、外协项目承包）商在规定的时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商并将谈判纪要及确定中标供应商的理由报招标领导小组，同时作为合同的附件。第一次付款中，应将合同及确定中标单位的理由作为付款附件。九、实行询价方式的招标项目应遵循的基本程序：1、招标领导小组与相关人员共同确定价格构成、定标标准等事项。2、询价人提出报价供应商名单，并附选择理由报公司招标领导小组。3、询价活动必须公平进行，询价人应当要求供应商第一次报出不得更改的价格。询价人确定中标应当是符合公司招标要求且报价最低的供应商。4、询价人应当将询价纪要及确定供应商的理由报招标领导小组，同时作为合同附件。第一次付款时，应将合同及确定中标单位的理由作为付款附件。十、款项的支付按公司有关规定进行。十一、考核与处罚：1、对不按招标程序组织供应的，每发现一次扣罚责任人100500元；2、对未按公司招标程序办理给公司造成损失的，除由相关单位据实赔偿和扣罚外，对构成违法违纪的，将按有关规定给予党纪、政纪处分，构成犯罪的移交司法部门处理。十二、本办法解释权归公司。本办法自下发之日起执行。