1、珠宝首饰企业职业健康安全管理制度（任职资格等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 各岗位任职资格、总经理年龄：岁以上 性别：不限 学历：企业管理、行政管理等相关专业本科以上学历、年以上企业管理工作经验， 年以上企业全面管理工作经验；、具有高级以上专业技术职务任职资格；、具有良好的职业道德，有强烈的事业心和领导责任感；、具有较强的原则性，是非分明，办事公道，群众基础好；、具有敏捷的工作思路，有长远的战略眼光和改革创新意识；、具有较强的市场经济意识和开拓精神，能够不断完善经营机制和分配机制，大力提高职工福利水平和经济收入；2、具有主持全面工作的领导能力、组织能力、协调能力、决断能力和应变能力，能够处理复杂的突发问题和异常问题。、副总经理年龄：岁以上 性别：不限 学历：企业管理、工商管理、行政管理等相关专业本科以上学历、年以上企业管理工作经验， 年以上企业全面管理工作经验；、具有中级以上专业技术职务任职资格；、具有良好的职业道德、强烈的事业心和独当一面的业务能力；、具有较强的原则性，为人正直，群众基础好；、具有敏捷的工作思路，有较强的创新意识和市场经济意识；、具有较强的组织能力、协调能力和应变能力，能够处理较复杂的突发问题和异常问题；、身体健康、精力充沛，能够适应非常情况下坚守领导岗位的需要。、安环部经理年龄：岁以3、上 性别：不限 学历：安全相关专业专科以上学历、从事企业安全管理岗位相关工作年以上；、取得国家安全管理资格证书，具备本岗位必备的知识及技能；、具有较强的组织管理能力；具有处置突发事故的应变协调能力；具有较强的口头和文字表达能力；、身体健康；具有高度的事业心和责任心；具有较强的原则性；能够协助分管领导做好安全生产管理工作。、办公室主任年龄：岁以上 性别：不限 学历：人力资源或行政专业本科以上学历、从事人力资源和行政相关岗位年以上；、取得一级人力资源师资格证书，掌握行政职能、行政决策、行政实施、行政组织等行政管理学的基本理论和基本知识；、能够熟练运用、操作各种办公设备、熟悉办公室先关流程、掌握各种4、文书写作技巧。、财务部经理年龄：岁以上 性别：不限 学历：财务会计相关专业本科以上学历、从事企业财务管理相关工作五年以上；、取得中级具以上专业技术职务任职资格；、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；、系统掌握国家财税法律法规；、诚信廉洁，勤奋敬业，有良好的职业素养。、营运部经理年龄：岁以上 性别：不限 学历：企业管理相关专业专科以上学历、从事大型商场运营管理工作五年以上；、具有较强的领导和协调沟通能力；有较强的营销策划和运作能力；、相貌端正，身体健康；具有较强的进取心和开拓精神；能够协助分管领导做好营运日常管理工作、审计部经理年龄：岁以上 性别：不限 学历：财务审计专业本科以上学历5、从事审计相关岗位工作五年以上；、遵守国家法律,具有良好职业道德。、熟知相关审计程序、能够独立开展审计工作。、市场营销部经理年龄：岁以上 性别：不限 学历：市场营销相关专业专科以上学历、从事商业招商工作年以上；、具有良好的职业道德和敬业精神；、具有较强的组织、领导、协调能力；、具有丰富的商业管理经验，熟悉商场的运作程序及特点；、有丰富的客户资源；具有较强的招商技巧和独立谈判力。、安全员年龄：岁以上 性别：不限 学历：安全相关专业专科以上学历、从事企业安全管理工作一年以上；、取得安全管理资格证书；、熟悉行业安全管理的法律、法规及相关管理规定，熟悉安全管理工作程序。、电工班长年龄：岁以上 性别：不6、限 学历：机电相关专业专科以上学历、从事电工岗位工作三年以上；、精通高、低压电路维修；熟悉水、电、暖等具体业务知识，能独立处理相关技术问题；、具有较强的沟通表达能力；清楚电工的安全操作规范，能够发现安全问题并提出解决方案。、电工年龄：岁以上 性别：不限 学历：机电相关专业中专以上学历、从事电工岗位工作三年以上；、有电工证，并有二年以上变配电系统运行管理经历、熟悉高、低压电路维修；熟悉水、电、暖等具体业务知识。、出纳年龄：岁以上 性别：不限 学历：财务相关专业中专以上学历、从事财务相关工作两年以上、熟练操作办公软件及财务软件，能进行简单账务处理。.工作认真仔细、能承受一定的工作压力，工作效率高、7、较强的团队合作精神。、记账员年龄：岁以上 性别：不限 学历：财务相关专业中专以上学历 、掌握基础会计，成本会计。、相关税收法律制度。、良好沟通能力、楼层经理年龄：岁以上 性别：不限 学历：中专以上学历、一年以上商场管理经验、具备一定的管理知识和与岗位相适应的专业知识；具有良好的语言表达和沟通技巧；、相貌端正，身体健康；具有较强的工作责任心和敬业精神；有良好的团队精神，能够协助部门经理做好日常的营运管理工作。、保洁班长年龄：岁以上 性别：不限 学历：中专以上学历、有在大型物业或写字楼、酒店等清洁工作经验年，具有一定的管理能力、会使用和简单维护保洁设备，具有丰富的保洁实践经验和保洁常识，具有一定的8、判断和决策能力、相貌端正，健康情况良好；工作积极主动，责任心强；有较强的组织纪律性和配合性；有亲和力、保洁员年龄：岁以上 性别：女 学历：中专以上学历、身体健康，无不良嗜好；、具有较强的工作责任心；能够服从安排、讲解员年龄：岁 性别：女 学历：导游相关专业大专以上、从事导游、讲解相关工作一年以上；、取得国家普通话相关证书；、有较强的口语表达能力及应变能力；身高公分，相貌佳。、营销员年龄：岁以上 性别：不限 学历：市场营销相关专业专科以上、从事商业招商工作年以上；、具备良好的职业道德、敬业精神、较强的服务意识；、具备良好的身体素质和心理素质；、较强的表达、沟通和协调能力。目标考核办法一、办公室目9、标管理与考核方案项目考核频次考核方法备注、客户满意度半年一次(月月)查满意度调查表、安全事故为一年一次(月)查职工伤亡事故登记表二、安环部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注、客户满意率以上半年一次（月、月）查满意度调查表、安全事故为一年一次（月）查日常安全记录表、查职工伤亡事故登记表三、营运部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注、客户满意度以上半年一次(月、月)查满意度调查表、投诉处理率半年一次(月、月)查客户投诉、抱怨记录、假冒伪劣商品为；半年一次(月、月)查商品标示检查记录、事故（火灾、拥挤踩踏 、意外坠落、触电、盗抢）为一年一次（月）查事故安全记录四、审计部目标管理与考核方10、案目标考核频次考核方法备注、客户满意度以上半年一次(月、月)查满意度调查表、安全事故为一年一次（月）查事故安全记录五、财务部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注、客户满意率以上半年一次(月、月)查满意度调查表、安全事故为一年一次(月)查事故安全记录六、营销部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注、客户满意率以上，半年一次(月、月)查满意度调查表、假冒伪劣商品为；半年一次(月、月)查供方调查表、合格供方名录、商品验证记录、不合格品处置记录。、投诉处理率半年一次(月、月)查客户投诉、抱怨记录、安全事故为一年一次(月)查事故安全记录七、保安部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注、客户11、满意率以上半年一次(月、月)查满意度调查表、安全事故为一年一次(月)查事故安全记录职业健康安全目标、指标和管理方案编制：李美英 审核：宋春娜 批准：丛金亮 时间：年月日目标指标措施责任部 门开始日期完成日期资 金保 障考 核部 门安全事故为零爆炸事故为、全员安全培训，包括安全生产管理制度、危险源的辨识及其控制等方面。、制定应急救援预案，并进行培训。、加强防护设施，增加安全警示标识。、按照规定的要求定期进行安全检查。安环部年月日长期安环部意外火灾事故为、制定火灾应急救援预案，并进行相关培训和演练。、加强消防安全教育，提升火灾防范意识。、完善消防器材配置，责任到人。消防器材全面检查，确保在用的充足12、完好。、定期进行消防安全检查，杜绝火灾隐患。所有部门年月日长期安环部发生水灾事故为、全员安全培训，制定安全生产管理制度、危险源辨识及风险控制等方面。、制定应急救援预案，并进行培训和演练。、加强防护设施，增加防汛设备。、按照规定的要求定期进行安全检查。所有部门年月日长期安环部盗抢事件为、全员安全培训，提高员工安全意识。、制定应急救援预案，并进行培训。、加强防盗设施，增加安全警示标识。、按照规定的要求定期进行安全检查。安环部营运部营销部保安部年月日长期安环部拥挤、踩踏事故为、制定大型促销活动应急预案；、对全员进行安全培训，包括安全生产管理制度、危险源的辨识及其控制等方面。、制定应急救援预案，进行培13、训。、加强日常监督检查，保证营业场所安全通畅。营运部 保安部年月日长期安环部特种设备伤人事故为、加强操作人员的操作规程学习和危险源的辨识等。、制定特种设备应急处置预案，并进行培训。、日常工作按运行控制要求进行安全操作。、按照规定的要求定期进行维护保养。营运部安环部年月日长期安环部意外触电事故为、全员安全培训，加强操作规程的学习和危险源的辨识。、制定应急救援预案，并进行培训。、操作人员日常工作按运行控制要求进行安全防护和安全操作。、按照规定的要求定期进行劳动防护用品性能检测和用电线路检查。 所有部门年月日长期安环部高空坠落事故为、全员安全培训，包括安全生产管理制度、危险源的辨识及其控制等方面。、14、制定应急救援预案，进行培训。、加强防护设施，增加安全警示标识。、按照规定的要求定期进行安全检查。营运部安环部年月日长期安环部质量目标、指标和管理方案编制：李美英 审核：宋春娜 批准：丛金亮 时间：年月日目标指标措施责 任部 门开始日期完成日期资 金保 障考 核部 门客户满意率以上，且三年内每年提高员工培训率、根据对员工需求的调查制定年度培训计划。、公司年初列支专项培训费用，保证资金投入。办公室2013-4-1长期万元安环部合同评审率、每年年初，总经理召集部门负责人对合同文本进行评审。、签订合同时，由营销部牵头，再次对所签订合同进行评审，确保合同符合法律法规及公司要求。所有部门2013-4-1长15、期安环部合同履行率、合同签订时，对合同内容进行审核。、对于无异议的柜台租赁合同，由租、赁双方签字盖章确认生效。所有部门2013-4-1长期安环部各项服务设备、设施正常运行率、根据设备运行情况制定年度设备检修计划并严格按照计划对设备进行检修。、对于货梯、扶梯、消防系统及视频监控系统的维护和保养，严格按照控制程序选择合格的供方并保证资金投入。安环部营运部2013-4-1长期万元安环部假冒伪劣商品为所有商品供方调查率与评价率、每年对供方进行评价，对不合格的供方进行取消，确保所有供方全部合格。、对于新供方，严格按照要求进行评价，合格后加入合格供方名录。营销部2013-4-1长期安环部所有上柜商品经过抽16、检合格率商品上柜前由检测中心专业人员进行抽检，发现不合格品及时进行处置。营销部2013-4-1长期安环部所有商品明码标价率、营运部加大日常检查力度，发现柜台标签、价格问题及时处理。、市场营销部严格按照打签程序进行出签，对于上柜商品中标识不当、损坏的及时更改。营销部营运部2013-4-1长期万元安环部投诉处理率顾客及客户对于投诉处理满意率、营运部接到投诉通知后，立刻接待投诉人，安抚情绪，了解具体投诉情况。、处理投诉时本着顾客至上的原则，最大化的保证顾客及客户的利益。营运部2013-4-1长期安环部投诉受理率各部门接到投诉后，做好接待后，第一时间通知营运部，由营运部协商处理。营运部2013-4-117、长期安环部安全管理机构的设置与人员任命管理制度目的为保证公司安全机构的合理配置，强化安全管理职能，有效解决安全生产问题，预防和减少生产安全事故，特制定本制度。范围适用于我公司安全管理机构的设置、安全管理人员的任命。职责总经理负责组织设置本公司的安全管理专职机构。负责在高级管理层中指定分管安全生产管理者。负责书面任命安委会成员及相关的安全管理人员。分管安全生产管理者负责安全标准化系统建设和管理。办公室负责安全管理人员的招聘。安环部负责组织最高管理者书面任命人员的培训和考核工作，为安全管理人员的任命提供依据。 安全管理机构的设置与人员任命的要求安全管理机构的设置根据安全生产法以及安全生产许可条例的18、要求，设立安全专职管理机构。结合本公司的情况，设立安环部，负责本公司的安全环保管理工作。安全管理人员任命的要求任命安全管理人员的范围安全管理人员应包括以下人员:分管安全负责人、专职安全管理人员专职安全生产管理人员的要求专职安全生产管理人员应由不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、参加工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。专职安全管理人员每年必须接受安全生产培训，并持有安全生产管理资格证。总经理以文件形式任命分管安全副总经理;总经理以文件形式任命安全管理人员；任命的安全管理人员每年接受下列培训,并留有相应的培训记录;安全生产管理培训标准化系19、统内部评审人员培训危险源辨识和风险评价培训安全生产岗位职责培训事故、事件调查技术培训 安全生产委员会及其管理制度总经理每年一月份以文件形式发布成立安全生产委员会,并以书面的形式任命安全生产委员会中的成员。安全生产委员会成员每年必须接受条款中的相关管理及技能的培训,并留有培训记录;安环部负责组织每季度召开一次安全生产委员会，形成会议纪要经总经理签发后由安环部负责组织实施;安委会会议纪要中要有详细的工作项目清单，安环部负责对项目清单中的调度事项的执行情况进行考核,并留有相应的考核记录.安委会职责认真执行上级安全法律、法规，确认适用本公司的职业安全健康、环境法规和其它要求；对安全、环境体系运行控制进20、行策划、计划并认真组织落实，确保安环目标、指标完成；针对危险源制订应急预案、安环管理方案并认真组织落实和演练；组织安全生产、环保科研及四新技术的推广应用工作，并对工程设计中的安全环保技术措施进行审查；组织修订完善安全生产责任制、环保管理制度和安全技术操作规程；定期组织开展安全生产及环保大检查，并组织召开不同形式的安全生产环保会议，分析解决有关问题；组织开展安全生产、环保有关活动，总结推广先进的安全生产、 环保经验；审查事故的调查处理情况；组织指挥紧急状态下的应急救援和日常的应急演习；对基建工程、生产设施、技术改造工程竣工的安全环保进行验收；定期组织对各部门安全环保管理工作情况进行监督、检查、考21、核，并对存在的问题提出预防和纠正措施；由办公室和安环部负责对本公司安全生产委员会人员职责进行定时培训,并留有相应的培训记录; 任命的更新安全管理机构人员及安全生产委员会人员的任命的更新：由于人员、职务等相关的变化，安环部要及时对任命书进行更新;相关文件以及记录安委会会议纪要（每季度）安全管理机构、安全管理人员及安委会成员任命书安全管理人员任职要求以及职责安委会及安全管理人员培训记录职责范围内危险源及风险评价合理化建议管理制度 目的建立本公司的合理化建议管理制度，及时收集、评审、反馈本公司职工及相关方的意见及建议，完善公司的安全标准化管理，预防和减少安全事故的发生。范围首饰城安全标准化运行过程中22、的安全健康管理；职责安环部负责组织发动职工提出合理化建议；安环部负责合理化建议收集、评审等有关工作；安环部对未采纳的建议给予必要的解释；工作程序收集合理化建议的渠道安环部负责设计合理化建议表格发放到各部室，便于员工获取；安环部每半年组织在公司内组织一次（包括管理层在内）合理化建议收集活动,各部室将收集本单位的合理化建议上报安环部；各部门负责收集本部门相关方的合理化建议,报安环部进行评审;合理化建议的范围:结合我公司的特点，合理化建议分为以下几个方面： 安全管理制度、操作规程的补充或修改； 安全技术、劳动保护技术的改进； 节能降耗金点子； 工程设计的改进、工程质量的提高； 科技成果“四新”技术推23、广应用、引进技术、设备使用的革新等。 企业现代管理方法、手段的创新和应用，安全管理的建议； 合理化建议的评审:安环部负责对收集的安全合理化建议组织进行评审,评审人员为安委会成员及安环部、办公室、财务部、审计部、市场营销部、营运部等相关人员。合理化建议的处置安环部组织对合理化建议进行评审，并将评审结果报分管安全生产副总经理审批后，对采纳的建议给予奖励，对于未采纳的建议组织通过安全日活动或现场面对面给相关人员进行必要的解释。培训安环部对新入职的员工进行合理化建议管理制度培训，确保所有员工掌握合理化建议的执行过程；相关文件和记录合理化建议申报表合理化建议统计台帐安全标准化系统评审制度目的 通过对安全24、标准化系统的评审，提出并确定改进安全标准化系统的改进机会，确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性与有效性。适用范围适用于对本公司安全标准化系统评审活动的控制。职责总经理主持安全标准化系统评审活动，批准评审的行动计划和评审报告。分管安全副总经理负责向总经理报告安全标准化系统运行情况，组织制定评审计划和评审报告。安环部负责编制安全标准化系统评审计划、评审报告，并负责评审行动计划的落实工作。各部门负责提交安全标准化系统评审所需材料并制定实施与本部门有关的行动计划。工作程序评审频次和时机安全标准化系统评审一般每年不少于一次，通常在年度内部评价完成后进行。当公司内外部发生较大变化（如：内部组织机构发生较25、大调整，连续出现安全事故等），可增加评审次数，具体评审时间由总经理决定。评审人员安全标准化系统评审由总经理组织，分管安全副总经理协助，安环部做好管理评审会议的各项准备工作。参加管理评审的人员有：总经理、副总经理、安委会成员、各部门负责人。必要时，由总经理决定增加其他参加评审会议的人员。每次评审的参加人员，在安全标准化系统评审计划中做出具体规定。评审计划安环部负责编制安全标准化系统评审计划，内容包括：评审时间、地点、参加人员、评审目的、评审内容及各单位提交材料的要求等。安全标准化系统评审计划经分管安全副总经理审核后，报总经理批准。在实施评审前天，由安环部负责将安全标准化系统评审计划下发给参加评审26、的有关人员。安全标准化系统评审的实施评审资料的准备参加评审的单位负责人员在签收安全标准化系统评审计划后，依据评审目的和内容要求，进行相关事项的调查研究，分析有关安全记录等方面情况，准备以下方面的书面材料：安环部：公司安全目标的实现、标准化系统评价报告、标准化系统覆盖范围的充分性、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性及事故统计分析等；其他部门：按职责要求提交本部门相关监测与检测情况、本部门安全指标完成情况、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况以及现场人员职责的合理性等书面报告。同时，提交的评审材料还应包括安全管理基本情况、存在的问题、行动计划、资源配置需求等。评审资27、料的提交各部门将管理评审资料于评审前天报分管安全副总经理审查，审查合格后交安环部汇总形成安全标准化系统运行报告报总经理。召开评审会议评审通常采用会议形式，由总经理主持召开，办公室做好会议签到、记录并保存。各部门负责人报告本部门安全标准化系统的运行情况；分管安全副总经理汇报公司安全标准化系统运行情况，提出拟解决的主要问题及要求。 参加评审的人员，对提出的问题进行分析和讨论，提出整改措施建议。总经理根据会议分析和讨论情况，对标准化系统运行情况做出总体评价及决策：方针、目标的调整意见，预防损失和对识别风险的缓减计划，资源配置决定，安全标准化系统的效力和管理过程的改善，安全监测数据、数据分析要求及现场28、人员能力要求；并提出存在问题的行动计划，包括责任部门、完成时间，跟踪验证时间等。评审报告评审会议结束后日内，安环部编写出安全标准化系统评审报告。内容包括：评审目的、评审依据、评审内容、评审时间、主持人、参加人员、评审综述、结论和行动计划等。评审报告经分管安全副总经理审核，报总经理批准后，由安环部负责在评审结束后天内，分发给参加评审会议的有关部门及人员，并作好发放记录。安环部通过安全会议形式将评审结果通报责任人及员工，并负责将评审结果通报相关方，留有沟通记录。行动计划的执行与跟踪各责任部门按照评审报告要求，对工作计划进行分解落实到具体责任人或相关方予以执行，安环部按照计划时间要求对计划的执行情况29、进行跟踪验证，保留相关验证记录。安环部负责保持标准化系统评审的相关记录。相关记录安全标准化系统评审计划；安全标准化系统评审会议记录；安全标准化系统评审报告安全生产目标管理制度目的为贯彻和落实公司安全管理的总体目标，遵循以人为本、风险控制、持续改进的原则，按照安全标准化工作要求，特制定本制度。职责总经理负责组织制定公司长远的安全生产目标。负责年度安全目标的制定和实施计划的审批工作，并负责为安全生产目标与指标实现的资源提供；需要时，负责对安全生产目标进行及时的修正或更新。分管安全副总经理：负责对各单位安全生产指标的审批工作。安环部负责年度安全生产目标的分解工作。负责制定实现年度安全生产目标的实施计30、划，并对计划执行情况进行监测。负责安全生产目标和指标的回顾与有效性评价工作。办公室：负责安全生产方针、目标的宣贯、培训工作。各部门：负责制定实现本部门安全生产指标的实施计划，对本部门安全生产指标进行内部监测与统计分析，并将实现情况及时传达本部门员工。安全生产目标管理制定的安全生产目标，必须体现公司安全生产工作主要目标，与公司运营相适应，并应易于理解，同时必须体现以下方面：、遵守法律法规与其他要求、企业风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进制定的安全生产目标必须清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。总经理负责在公司管理层中实行主要负责人安全生产承诺书，安环部负责保存所有承诺书的文本。各部31、门负责人认真组织全体员工贯彻学习，利用各种形式广泛宣传，做到安全工作全员参与。安环部负责对公司安全生产目标传达到全体员工和相关方。并将制定的安全生产目标纳入每季度安全工作考核中，保留安全生产目标考核记录安全生产目标的评审和修订总经理应于每年十二月份组织各部门负责人对公司的安全生产目标的可行性进行评审。当部门及人员发生较大调整、发生重大事故等内外变化时，总经理应及时组织相关人员对安全生产目标进行评审和修订。 安全生产目标指标管理安全生产目标与指标的制定及传达：每年十二月份，总经理负责组织安委会成员和各部门负责人对公司下年度安全目标进行策划设立，形成公司年度安全生产目标并以文本的形式签发，各部门保32、留年度安全生产目标文本并传达至本部门职工。在设立安全生产目标时应考虑：、管理评审结果；、风险评价结果；、生产和过程绩效；、自我评估结果；制定的安全生产目标必须与公司的安全生产方针一致，体现公司风险特点和不同职能、层次的具体情况。安环部负责对年度安全生产目标分解到各部门，由各部门负责将本部门的安全生产指标传达至本单位职工。安全生产目标指标的实施与监测每年月份，安环部根据下发的年度安全生产目标，制定实现安全生产目标的实施计划，经总经理审批后下发；各相关部门根据本部门的安全生产指标，制定实现本部门安全生产目指标的实施计划，经分管安全副总经理审批后实施。制定的安全生产目标指标实施计划必须包含以下两方面33、的内容：、规定实现目标的职责。、制定实现目标的方法和时间表。当实现目标所需资源（包括人力资源、财力资源、物力资源、技术资源等）时，由总经理负责提供。当内外部条件变化时，安环部和相关部门应及时对实施计划进行修订。安环部每季度对各单位的安全生产指标完成情况进行考核兑现，保留各部门安全生产指标考核记录；安环部对安全生产目标指标实施计划的执行情况按照计划时间要求进行跟踪监测，保留安全生产目标指标实施计划跟踪监测记录；安全生产目标指标的回顾、有效性评价及修订更新。各部门负责人每月对本部门的安全生产指标进行分析，形成书面材料在安全例会上将实现情况及时汇报、传达到总经理和本部门员工。每季度对本部门的安全生产34、指标完成情况进行系统分析，形成本部门安全生产指标完成情况分析报告交安环部。安环部根据各部室安全生产指标完成情况分析报告，每半年组织安委会成员对公司安全生产目标的实现情况予以回顾，同时对其有效性进行评价，形成安全生产目标有效性评价报告，下发到各部门改进。.因内外部条件变化时总经理应及时组织相关人员对安全生产目标进行及时的修正或更新。相关记录关于下发二一二年安全环保工作目标文件各单位安全生产指标考核记录安全生产目标有效性评价报告安全生产责任制管理制度目的建立公司安全生产责任制管理制度，加强公司安全生产责任制的管理，完善各级人员的安全生产责任制的考核，真正体现“责、权、利”的统一，预防和减少生产安全35、事故的发生。范围公司所有岗位干部员工安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、更新及考核。职责总经理负责各位副总理安全生产责任制的制定及说明工作。分管安全副总经理负责各部门负责人的安全生产责任制的制定及说明工作。各部门负责人负责本部门人员的安全生产责任制的制定、说明、培训、评审及相关考核工作。办公室负责组织对中层管理者进行安全生产责任制培训。安环部对公司安全生产责任制制定、评审、更新、考核进行监督检查。安环部牵头负责对各级领导和职能部室负责人的安全生产责任制的考核工作。工作程序 安全生产责任制的制定：安全生产责任制的制定原则：本着“谁主管、谁负责”的原则。 安全生产责任制要符合并满足安全生产法律36、法规的要求。安全生产责任制的制定实行逐级编制的原则，总经理负责制定各位副总经理的安全生产责任制，各位副总经理负责制定分管单位负责人的安全生产责任制，各部门负责人负责制定本部门人员的安全生产责任制。安全生产责任制的范围包括公司所有岗位干部员工。制定的安全生产责任制内容要结合公司的实际情况，要明确、具体、可操作、可测量,便于进行考核。安全生产责任制的沟通：各级人员要就安全生产责任制进行逐级说明，即总经理向各副总经理说明其安全生产责任制，各副总经理向分管的部门负责人说明其安全生产责任制，部门负责人向其部门职工说明其安全生产责任制。总经理在日常的安全生产管理过程中,要参与下列安全生产活动,由安环部保存37、相应的记录：制定公司的安全生产方针与目标提供确保实现公司年度目标所需资源。在安委会、月份安全例会等日常会议讨论安全生产问题。在安全学习日活动中与员工一起讨论安全生产问题。参加安全生产委员会会议。至少每年评审一次标准化系统。参与风险评价。参与标准化系统评价。参与安全生产培训。认可安全生产表现、参与安全生产检查。参与安全生产事故、事件调查。至少每月回顾纠正行动。中层管理者在日常的安全生产管理过程中,要参与下列安全生产活动,并保存相应的记录：在日常会议讨论安全生产问题。与员工一起讨论安全生产问题。至少每月实施一次安全生产巡视。参加安全生产委员会会议。至少每年评审一次标准化系统。参与风险评价。参与安全38、标准化系统的评价。参与安全生产培训。认可安全生产的表现。参与安全生产检查。参与安全生产事故、事件调查。至少每月回顾纠正行为。管理层要以实际行动履行对安全生产的承诺: 包括人员配置、资金支持及管理层对上述安全生产活动的参与;安全生产责任制的培训:由办公室负责组织对公司各级管理层的安全生产责任制职责进行培训和交流，各部门组织对本部门各岗位安全生产责任制进行培训和交流，并保留相应的培训记录;由安环部每年一月份将公司的安全生产责任制以红头文件的形式下发,并由安环部组织全员进行学习。安全生产责任制的评审回顾与更新：安环部每年十二月份组织各级管理层对本年度各级安全生产责任制进行回顾并对其适宜性进行评审和更39、新,组织制定下一年度各级管理层的安全生产责任制。各部门每年十二月份负责组织本部门人员，对本部门人员的安全生产责任制进行评审与更新，组织制定下一年度本部门人员的安全生产责任制，并报安环部。在生产工艺、岗位人员调整、设备设施等发生较大变化的时候，安环部组织各单位对安全生产责任制及时进行评审与更新。绩效考核安环部每月对总经理、各副总经理、各部门负责人的安全生产责任制的执行情况及其安全绩效进行考核，并留下有相应的考核记录。各部门负责人每月对本部门职工的安全生产责任制的执行情况及安全绩效进行考核,并留有相应的考核记录。记录首饰城安全生产责任制安全生产责任制月份考核记录各级干部员工安全生产责任制培训记录法40、律法规标准规范管理制度目的识别和获取适用本公司生产和业务活动中的安全风险的法律法规、标准和其他要求，确认其符合性，及时跟踪其变化，及时更新，并将相关信息及时传达给全体员工和相关方，以便严格遵守，消除违法、违规行为和现象。范围 适用于与公司有关的国家安全生产法律法规、标准和其它要求。 职责安环部负责识别和获取安全生产、职业安全卫生、交通安全、消防安全等方面的法律、法规和标准和其它要求；安环部负责识别和获取设备安全等方面的规定；办公室负责识别和获取与工伤管理等方面的法律、法规、标准和其它要求；与劳动保护有关的法律、法规、标准和其它要求；财务部负责识别和获取安全生产费用提取、使用方面的法律、法规、标41、准和其它要求；安环部负责识别和获取与危险化学品经营有关的法律、法规、标准和其它要求；程序获取方式各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经，主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。法规贯彻落实各责任部门将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。此外，有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给公司相关部门、外来施工、供应42、商、销售商等相关方。符合性评价公司安环部应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于未识别及获取或不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，要及时做出标识和处理。支持性文件、安全责任考核制度、事故隐患整改制度、安全培训教育制度安全生产投入及费用提取和使用制度目的为做好公司的安全生产经费管理工作，维护企业员工的合法权益，确保生产、经营活动正常有序地开展，结合生产实际情况，特制定本制度。适用范围使用于公司范围内的所有生产活动。职责安环部负责年度、月份安全措施计划编制，43、对安全措施计划的实施情况进行监督，并对安全生产经费投入的有效性进行评估与监督。财务部负责建立安全生产经费台帐，指定专人管理，专户储存，专项核算，确保安全投入迅速及时。安全生产经费投入范围依据公司风险评价的结果，确定公司安全措施费用投入范围，应包括安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施及事故预防等费用支出。安全措施计划的编制每年十二月份，安环部根据下年度的生产经营计划编制安全措施计划，并预算安全费用，报总经理审批。安全费用使用计划与生产经营计划同时下发。安全生产经费的提取、使用安全生产经费的提取安全生产经费的提取严格按照安全费用44、使用计划每月足额提取，计入成本费用。安全生产经费的使用 每月一号前，安环部根据年度安全费用使用计划及安全生产经费的提取原则，编制月份安全生产经费使用计划，报分管安全副总经理审批后实施。财务部应建立安全生产经费台帐，指定专人进行管理，专户储存，专项核算，确保所需各项安全经费及时到位。安环部对月份安全生产费用使用计划的实施情况进行监督检查，确保安全投入资金得到有效使用，并建立安全生产费用使用记录。评审每年年底，安环部组织相关人员对公司安全生产经费投入的有效性进行一次评审。评审内容包括：安全投入资金的使用率、人员意识的变化、现场、设备安全性的提高、员工与相关方对安全管理的满意度及事件、事故发生的频率45、安全设施满足要求、相关人员能力得到提升的程度、安全标志清晰齐全等内容。安环部保存安全生产经费投入评审记录。相关记录安全措施计划安全生产费用使用计划安全生产经费台帐；安全生产费用使用记录安全生产经费投入评审记录安全生产档案管理制度目的为了加强对安全生产档案管理，积累和保存安全管理经验和教训，保持安全生产的长期稳定性，制定本制度。适用范围本制度适用于公司安全生产档案的收集、整理、归档、保存及处置的全过程。安全生产档案管理原则坚持“实事求是，真实可靠，集中保管”的原则。文件材料的形成、归档根据需要，重要文件以“红头”文件形成，由领导签发并加盖公章。办公室签批、发放、记录，并将原件签发卡片、“红头文46、件”存入档案。 一般情况的安全生产文件，由分管安全副总经理签发，安环部签批、发放、记录，并根据需要存入档案。 各部门自行规定的一些文件，由各部门根据需要自行保管、存储。 各部门有关职业安全健康上报材料、文件、表格，应复印保存（或形成有效的电子版本）。档案管理对档案分类编号、管理由办公室档案员负责，档案管理应本着整齐、规范、便于查阅的原则。存于档案的所有文件、图件应编写目录或清单，以便查阅。各部门应建立本部门的安全档案，主要有安全文件、安全记录、安全教育、培训、责任状等，并按档案管理制度定期将重要档案存入档案室。重要安全档案，日常由安环部负责编制、管理，并按“档案管理制度”定期将重要档案移交档案47、室。各部门向档案室提交安全档案时，应办理“安全档案移交手续”，编制安全档案移交清单。档案保存的形式有：文字书面版本、电子版本、照片录像等。档案室必须具有良好的卫生环境和防盗、防火、防潮、防有害生物危害的安全措施。档案员根据国家和有关部门的规定，编制档案保管期限表，档案保管期限分为永久、长期、短期三种，确定保管期限的基本原则是：对企业有长远利用价值的档案应永久保存；对企业有一定时间内利用价值的档案分别是长期和短期保存；凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。安全档案保存期限由安全管理部门依据上述规定，制定保存年限。安全生产档案主要由以下几部分（六大类，项）组成，各负责归档单位对因安全48、档案不归档和归档不及时负全部责任。档案分类负责归档单位归档时间保管年限保存形式一、安全生产规章制度类、各级人员安全生产责任制安环部每年月日前长期书面、电子版、与上级签订的安全生产责任状安环部每年月日前长期书面、电子版、企业内部安全生产责任状安环部每年月日前长期书面、电子版、各岗位的岗位责任制及安全技术操作规程安环部每年六月份归档一次长期书面、电子版、各种安全环保管理制度安环部每年二月份长期书面、电子版二、安全生产工作文件类、安全生产的法律、法规和条例安环部每年四月份更新一次长期书面、电子版、各安全主管部门下发的文件和事故通报办公室文件传阅后十日内一年书面、本公司内部下发有关安全工作的文件办公室49、随时 一年书面、电子版、本公司内部下发的有关安全工作通知、汇报、总结等非文件性书面材料。安环部随时一年书面、电子版、有关上报材料安环部随时一年书面、电子版三、安全生产工作记录类、危险源统计台帐安环部每年归档长期书面、电子版、危险源辨识、风险评价及控制措施策划表安环部每年归档长期书面、电子版、安全检查记录各部室每月日永久书面、重大危险源清单安环部每月日永久书面、电子版、安全考核记录安环部每月日长期书面、电子版、安全例会记录安环部每月日长期书面、安全日活动记录安环部每月日长期书面、班前会记录各部室每月日长期书面、事故登记记录安环部每年一次长期书面、安全标志记录安环部每年一次永久书面、电子版、违章违50、制记录安环部每年一次长期书面、安全委员会会议记录安环部每年一次长期书面、全员安全会议记录安环部每年一次长期书面、公司内部消除事故隐患通知单安环部每月日一年书面、职业病记录安环部每年归档一次长期书面、职业健康安全管理方案安环部每年归档一次长期书面、电子版、上级安全主管部门有关问题整改要求安环部随时长期书面、领导带班记录发放安环部每年归档一次长期书面、职业健康安全目标计划表安环部每年归档一次长期书面、电子版、工程设计安全审查记录安环部每季日永久书面、特种作业审批表安环部每月日长期书面、外来施工人员作业记录安环部每月日长期书面、重要部位进出登记记录安环部每季未月日长期书面、消防设施、设备登记记录安环51、部每年归档一次长期书面、电子版、标准规程、责任制登记记录 安环部每年归档一次长期书面、电子版、安全标志增设记录安环部每年归档一次长期书面、电子版、各种设备运行检查记录安环部每年归档一次长期书面四、有关设施和设备安全状况及定期检测资料类安环部每月日永久书面、火灾事故应急预案安环部每年月日长期书面、电子版、防盗抢应急预案安环部每年月日长期书面、电子版、防汛抗洪应急预案安环部每年月日长期书面、电子版、应急器材清单及分布图安环部每年月日永久书面、电子版、消防器材清单及分布图安环部每年月日永久书面、电子版、事故应急演练记录安环部随时长期书面、电子版六、有关安全教育和岗位培训的资料类、新工人三级安全教育记52、录及其它材料办公室每月日长期书面、电子版、调换工种安全教育记录及其它材料办公室及安环部每月日长期书面、电子版、特殊工种安全教育记录及其它材料安环部每月日长期书面、电子版、特殊工种操作证复印件安环部每月日长期书面、全员安全教育培训记录及其它材料安环部每月日永久书面、外来施工队人员安全教育记录及其它材料安环部每月日长期书面、其它临时性安全教育培训记录及其它材料安环部每月日长期书面、档案销毁、档案销毁必须慎重，销毁前要填写“销毁文件清单”，经分管安全副总经理审查，报总经理审批同意后进行。、档案销毁至少要二人进行，必要时保卫人员应进行看护，档案销毁采用碎裂填埋或燃烧法，燃烧时应做好防火工作。、档案借阅53、绝密安全档案的借阅需经分管安全副总经理批准，机密档案、一般档案需经单位负责人和办公室主任批准。、档案材料原则上不出办公区，供在办公区阅读，必须借出时须办理借阅手续。、借阅人员应保证借阅案卷完整、安全，不得转借、折叠、圈点、涂改、损坏，密件内容未经许可不得摘抄和泄密，借还档案时，双方应当面点清，详细检查。、外单位调阅档案时，须经总经理或分管安全副总经理同意，并办理借阅手续。、凡属外借档案，借阅人应及时交回，如未按期交回，档案员应进行索要。索要无果或档案损坏应汇报领导，按期交回，档案员应进行索要。索要无果或档案损坏应汇报领导，按档案管理制度进行处罚或追究其责任。、档案保密、档案室必须做到人走上锁54、，所有的柜箱要关闭锁好。、档案管理人员应严格遵守保密制度，不在公共场合谈论机密文件内容。、档案员职责、积极学习档案法规，熟悉档案管理业务。、做好档案资料的前期控制，及时回收各单位的档案，并编制清单，使本职责范围内的档案资料不丢失、漏交。、保管好档案，使档案资料无霉蚀、虫蛀现象。、做好档案的分类管理、借阅管理，不出差错，保持档案室的卫生清洁，无火灾发生。、严格遵守保密制度，禁止闲杂人员进入档案室。危险源辨识与风险评价管理制度目 的通过系统全面、动态的危险源的辩识，采用科学合理的评价方法和评价准则进行评价，确定风险等级，采取有效措施进行风险控制。适用范围适用于我公司经营活动过程中的危险源辨识、风险55、评价及风险控制的管理。 职 责 各部门负责职责范围内的危险源的辨识和初步评价，形成资料交安环部确认； 安环部负责对各部门辨识的危险源进行评价、分级以及进行持续风险评价，制定控制措施；分管安全副总经理负责组织针对重大危险源制定措施计划，并对其进行有效控制。 总经理负责重大危险源、风险评价、风险等级、措施计划的审核。 管理程序一般要求危险源辨识与风险评价基本流程划分作业活动辨识危险有害因素量化风险划分风险等级提出风险控制措施 (如必要)评审措施的充分性。危险源辨识与风险评价的内容各部门在危险源辨识与风险评价时，必须系统全面地对所有作业系统、所有活动以及所有情形的危险源进行识别，并进行风险评估。作业56、系统包括：经营管理、服务场所、服务设施（消防系统、供电系统、扶梯货梯）管理；所有活动包括：所有经营管理活动、设备设施运行操作、施工作业；所有情形包括正常与异常的情况，现在与将来的生产活动以及内部与外部因素的变化。此外，在辨识危险源和评价风险时，还应考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动以及认定并评估工作或活动的次生风险。辨识和评价方法在危险源辨识时，各单位采取安全检查表法进行。在进行风险评价时，各单位可采取预先危险性分析、故障类型及其影响分析及关键任务分析等方法进行。各单位采用的危险源辨识与风险评价的方法，必须能够提供充足的风险控制信息，并确保方法的适用性、一致性、可重复性与可评价性。危险57、源辨识各部门组织有关人员按本单位适用的安全法律、法规、标准、规程、规范及其它安全管理文件，采按照条款对本单位范围内生产、服务全过程辨识存在的危险源，将辨识出的危险源分类填入危险源辨识及评价登记表，经部门经理审批签字后，报安环部汇总审查，报分管安全副总经理确认。重大危险源报总经理审核批准。各单位在辨识危险源时，必须确保全员参与。 风险评价各职能部门按照条款要求对风险进行评价，在使用预先危险性分析方法时，采用定量计算、打分评价的方法，包括事故发生的可能性（），暴露于危险环境的频繁程度（），发生事故的后果（）三个方面；同时采用公式：，为危险等级，当时，定为不可承受风险；当时，定为重大危险源；当时，定58、为中度危险源；当时，定为一般危险源。：事故发生的可能性）、完全可以预料到 分）、相当可能 分)、可能但不经常 分）、可能性小，完全意外 分）、很不可能，可以设想 分）、极不可能 分)、实际不可能 分：暴露于危险环境的频繁程度)、连续暴露 分)、每天工作时间内暴露 分)、每周一次，或偶然暴露 分)、每月一次暴露 分)、每年几次暴露 分)、非常罕见地暴露 分：发生事故产生的后果）、大灾难，许多人死亡 分）、灾难，数人死亡 分）、非常严重，一人死亡 分）、严重，重伤 分）、重大，致残 分）、引人注目，不利于基本的健康安全要求 分安环部组织各部门对所有危险源存在的风险进行评价，按照上述标准划分风险等级59、，形成危险源辨识及评价登记表，并确定出重大危险源，编制重大危险源清单，报总经理代表审核、审定。现状评价安环部每年年初组织各职能部门对公司安全管理情况进行现状评价，评价的过程应综合考虑以下内容:、经营过程的风险控制情况；、危险物质风险控制情况；、设备设施风险控制情况；、环境分析控制情况；、职业卫生风险控制情况；、安全管理存在的风险；、法律、法规、标准需求以及相关方的观点。各单位在进行风险评价时，应制定风险调查和评价的计划，经分管领导审批后执行。安环部负责设备设施风险计划的制定与执行。、在评价时，尤其要对关键流程及其关键设备进行风险评价，分析与之相关的安全、健康影响及故障类型，并根据分析结果制定针60、对性措施。、在对关键设备进行风险评价时，需要考虑设备的可靠性、安全性和经济性等因素。、在机电设备与交通风险评价时，需要考虑其采购、维护和检查过程的风险以及其存在的自然环境、运输物料特性、行驶路线及行驶时间性等因素。安环部负责火灾、地震风险计划的制定与执行。、在进行火灾风险评价时要考虑电起火、材料起火、燃气泄漏、爆炸起火、作业起火等可能的不同的致因因素。、在地震风险评价时要分析建筑物的稳定性。安环部负责紧急情况风险评价计划的制定并执行。职业卫生风险计划的制定与执行由安环部负责。、在评价职业卫生风险前，安环部必须对存在于活动场所的危害因素及其影响进行识别，并确定暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及61、相关风险。形成职业危害因素清单交分管安全副总经理审批。、在对心理性危害进行识别时，需要考虑工作因素、人为因素及个人生活环境等因素。各部门所作的风险评价计划所需的资源，由各部门提出申请，总经理予以提供。各部门实施风险评价计划后，形成本部门风险评价报告交安环部统一汇总交分管安全副总经理审核。其中各部门的风险描述必须保持一致性；可审核性和持续性。现状评价状况由安环部形成现状评审报告，并提交总经理批准。安环部保存风险现状评价的所有记录。持续风险评价持续风险评价方法包括：使用前的检查、设备检查、工前危险预知、交接班检查、定期安全检查、定期检修以及安全标准化系统评价等方法进行。安环部保存持续风险评价的相关62、记录。 风险控制措施策划 安环部应根据危险源辨识及风险评价结果，对于不同级别的风险程度应制定相应的风险控制措施，这些措施必须满足降低和使风险处于有效控制中。 风险控制措施应首先考虑消除危险源的原则，其次考虑风险降低措施（如替代，工程控制、隔离或管理措施等），最后考虑采用个体防护措施。同时，当员工安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑员工安全健康的措施。 风险控制策划应遵循以下标准不可承受风险目标、指标、目标实施计划、安全管理制度、应急预案资金、技术、 安全培训是重大风险目标、指标、目标实施计划或安全管理制度资金、技术、 安全培训是中度风险安全管理制度技术、安全培训否一般风险培训 风险控制措施63、报总经理审批后实施。 危险源辨识、评价与风险控制策划、更新 各部门进行危险源辨识时，应由全员参与。 危险源辨识、风险评价与风险控制策划，每年由安环部组织根据情况更新一次。 当发生以下情况时，应及时更新、职业健康安全方针发生变化；、职业活动发生变化；、管理评审、内外审要求；、法律、法规、标准发生变更；、事故、事件、不符合整改要求；、相关方观点；、目标、指标、目标实施计划完成后，对残余风险的评价；、研究开发、引进新技术、新工艺、新设备；、其他情况需要时。 各单位采用新工艺、新设备、新技术、新材料前，应辨识出其存在的危险源报安环部，安环部应在使用前组织完成风险评价与风险控制策划，形成文件并监督落实。64、监视测量各单位负责责任范围危险源及控制措施有效性进行检查、验证; 安环部对各单位危险源辨识和控制情况进行日常检查；各部室每月对辖区安全环保情况进行检查，对发现的隐患问题要及时安环部，并及时落实整改措施。危险源辨识及风险评价回顾安环部每年年初组织各职能部门对危险源辨识及风险评价情况进行回顾。回顾内容：各部门风险评价方法合理性、风险控制措施及的持续风险评价有效性、员工对风险评价过程的认可程度情况、流程与设备的潜在风险识别与评价效果、对潜在的影响员工健康的危害及其风险的识别与评估的效果、火灾风险、认定的紧急情况及其风险的调查与评价效果、评价结果与现实情况一致情况以及员工对自身及其相关风险识别和预防措65、施了解的程度以及是否出现因风险评价不充分而导致发生事故或财产损失情况等。危险源辨识与风险评价回顾可与现状评价一并进行，形成危险源辨识与风险评价回顾报告。相关记录危险源辨识及评价登记表重大危险源清单职业危害因素清单职业危害监测记录危险源辨识与风险评价现状评价与回顾报告安全教育与培训管理制度 目的建立员工安全教育与培训管理制度，通过员工安全意识的识别、提升、跟踪及培训需求的收集、培训及评估，逐步完善员工的安全教育与培训，提高员工的安全意识及安全技能，以预防和减少生产安全事故的发生； 适用范围公司安全标准化运行过程中员工安全意识的识别、提升与跟踪管理，以及员工培训需求、培训及其评估的过程管理； 职责66、总经理：、负责公司员工安全意识提升及安全需求培训的相关审批工作；、负责为员工安全意识提升及安全培训提供资源；安环部：、负责员工安全意识的识别，制定员工安全意识的提升计划并报分管安全副总经理后组织执行；、负责员工安全培训需求的识别与分析，制定员工培训需求计划报分管安全副总经理后组织实施；、负责组织对培训的结果进行评估； 员工安全意识识别与提升管理员工安全意识的识别:安环部每年十二月份对公司员工的安全生产意识进行一次问卷调查,并保留员工安全意识调查表，员工的安全意识调查应重点关注以下方面:、 公司的安全标准化方针、 本岗位的职责与安全操作规程、 与本岗位关系密切的应急程序、 工作场所安全要求、 作67、业场所特定的风险与健康危害、 与本岗位有关的法律法规的相关要求、 个人防护用品的佩带及正确使用、 违章指挥和不安全的作业行为员工安全意识的分析与评价安环部负责组织办公室、营运部、市场营销部、财务部、审计部等相关人员对收集的员工安全意识调查表进行分析与评价，形成员工安全意识调查评价报告。员工安全意识提升安环部根据员工安全意识调查评价报告,给合公司各层次职工的具体情况，制定下一年度的员工安全意识提升计划，报分管安全副总经理审核后组织实施；员工安全意识的提升可通过培训、训练、讨论、安全文件贯彻、安全认可与奖励多种形式进行；安全意识的提升活动及回顾：新员工的安全意识培训:办公室对新员工、转岗和返岗员工68、首先进行安全意识的培训，并在培训过程中提供特定工作现场的安全意识培训,并保留员工现场特定要求安全意识培训记录 ，新员工、转岗和返岗员工三级安全教育培训时间不少于小时.经培训考试合格后，由老工人带领工作至少个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；对于离岗个月以上的员工,要由办公室组织对其进行新岗位安全操作的培训,培训时间不少于小时。在培训过程中要重点对其工作现场的特定要求进行回顾；调换工种的人员，应由办公室组织对其进行新岗位安全操作规程的培训,培训时间不少于小时.并经培训合格后方可上岗;特种作业人员，应按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。管69、理层安全管理职责特定意识的培训安环部要针对管理层的安全管理职责,对管理层进行针对性的培训,培训的内容可包括相应的法律法规的要求、应急管理的要求、事故事件的报告程序及本矿的其它要求，确保管理层特定要求、安全意识与其岗位职责相适应；安环部负责组织利用现场教育、宣传栏、安全日等各种形式来提升员工安全意识,并保留相关的记录;安全意识提升效果的监测、跟踪及深层次的意识培训需求管理;办公室和安环部负责组织对新员工及返岗员工在上岗三个月内对其进行安全意识的跟踪与监测，具体可采用任务观察、岗位员工意见反馈等形式进行，并留有相关的记录；安环部负责每年对员工安全意识提升的培训情况进行分析与评价,在评价中提出员工深70、层次的安全意识的培训需求,纳入下一年度的培训计划中,并保留员工安全意识提升培训效果评价报告。 员工教育培训管理制度培训需求的识别:办公室每年十二月份对公司职工的安全培训需求以职工安全培训需求调查表的形式进行一次问卷调查，并对调查结果进行归纳与总结，填写下一年度的职工安全培训需求汇总表纳入下一年度的培训计划中，报分管安全副总经理批准后组织实施,同时要求保留员工安全培训需求调查表与职工安全培训需求汇总表。员工的安全培训需求调查应重点考虑以下方面:、岗位工作能力的要求、法律法规的要求、员工与领导层的意见与建议、变化管理需求、技术发展的要求、记录的回顾、员工反馈意见、事故、事件信息、风险评价结果、相关71、方的要求培训计划的制定办公室负责按照识别的培训需求,制定相应的培训计划,报分管安全副总经理审批后组织实施;制定的培训计划应包括以下内容:、 培训目标、 培训大纲、 培训时间、 培训内容、 培训方式、 培训教材、 培训老师和考核方式制定的培训计划中要包括管理层、对安全生产可能有重大影响的员工、特种作业人员等人员的培训；对管理层的培训要包括以下内容：、事故调查分析技术、危险源辩识、风险评价和风险控制技术、沟通技巧、检查审核技术、法律法规依从性管理、应急管理、职业卫生管理、变化管理对安全生产可能有重大影响的员工的培训要包括以下内容：、工作中存在的危险源及潜在的风险、事故预防及应急响应的职责、依从标准72、化系统的重要性、偏离制度可能的后果、操作程序、工作说明安环部在年度培训计划中要制定特殊工种的培训计划,对特殊工种人员专门进行培训;制定的培训计划中培训时间要符合下列要求:总经理全年不少于学时安全生产管理人员不少于学时职能部门负责人不少于学时员工不少于学时;培训的实施:安环部负责按照年度培训计划及临时培训计划的要求,组织相关的培训工作,并保留所有的培训记录;培训适宜性的评估:安环部要制定相应的培训评估的标准，每季度对本季度的培训情况进行一次评估,评估的内容为培训数量的评估与培训效果的评估，并保留相应的记录；培训效果的评估主要包括:对培训教师的评估、培训教材及教案的评估、以及学员掌握的评估。评估的73、途径主要包括以下方面:安全绩效的改善：统计分析；测试结果分析：考试成绩分析；现场应用能力：可通过任务观察的方式来完成；安环部每年对本年度的培训评估情况进行总结,形成年度培训评估报告,对现行的培训方式进行改进,报分管安全副总经理审批后组织实施; 相关的记录员工安全意识调查表员工安全意识调查评价报告。员工安全意识提升计划员工安全意识提升培训效果评价报告员工安全培训需求调查表职工安全培训需求汇总表特种作业人员管理制度目的为加强对公司特殊作业人员的管理，保证特殊作业人员全部持证上岗，确保公司的安全生产，特制定本制度。适用范围适用于公司在岗在职的全体干部职工。职责安环部：负责联系安监局、技术监督局对特殊74、作业人员的培训、办证、复审工作，监督各单位特殊作业人员的持证情况，无证人员不得上岗，负责证件的管理。办公室：各单位特殊作业人员的调动情况，监督特殊作业人员的资格条件。各部门：具体负责特殊作业人员的管理工作，根据证书上的复审时间，到期后及时报到安环部；经常对特殊工种进行检查。相关规定 特种作业人员必须是年满十八周岁，具有初中以上文化程度，无妨碍特种作业疾病的人员。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 特种作业人员没有取得上级有关部门颁发资格证书的，公司每年根据市安监局、技术监督局等部门的安排组织有关人员参加学习培训。 对取得资格证书上岗作75、业的人员，必须由老工人以师带徒，达到熟练并能独立作业，才允许上岗操作。对已取得上级有关部门资格证书的特种作业人员，要根据证书上填写的复审时间，到期后，及时报到安环部，由安环部统一报上级有关部门办理证件复审。离开特种作业岗位半年以上的特种作业人员，必须重新进行安全技术考核，合格后方可从事原工作岗位。特种作业人员操作证不得伪造、涂改或转借他人。特种作业人员上岗前，劳保护品必须佩带齐全，持证上岗。安环部、各有关单位要进行不定期的检查。特种作业人员违章作业，给予批评教育并记“三违”，造成严重后果者，调离岗位，不得再从事特种作业。 各单位特种作业人员证件，由安环部统一保管，登记造册，特种作业人员随身携带76、证件的复印件以备检查。特种作业人员所持证件，因个人原因造成丢失，扣丢证人元。同时报安环部，由安环部办理登报挂失、证件补办等手续，一切费用由丢证人员负责。特种作业人员所持证件到期审证，因所在单位或个人原因未进行审验而造成证件报废，由单位负责人或持证人负责，并对责任人扣款元；同时报安环部，由安环部办理证件补办等手续，一切费用由持证人员负责。在检查过程中，发现特种作业人员未持证作业或非特种作业人员操作特种设备的，给予记“三违”处理。外来施工的特种作业人员管理参照本制度执行，同时其所有特种作业人员必须在安环部备案。附：特种工种范围（）电工（）安全管理人员（）电梯管理人员和电梯司机机电设备管理制度目的加77、强机电设备管理，不断提高管理水平，最大限度地发挥设备的使用效能，争取节能降耗。设备管理范围供暖、电梯、消防、监测监控等系统的所有设备。职责分管安全副总理负责机电设备管理的领导，安环部负责机电设备的综合管理工作。设备技术资料管理安环部要设专人（或兼职）建立设备台帐和设备档案，设备档案资料包括：使用说明书、图纸、配件目录、安装调试验资料、性能测试记录、关键部件探伤记录、大修记录、事故记录等。档案资料要齐全完整，填写的内容须字迹工整，设备的原始技术资料应存入办公室档案室。设备台帐每月更新一次，每年由办公室和财务部门的固定资产台帐核对一次。、安环部负责对主要设备建立设备运行记录。机电设备的运行管理、各78、机电设备要建立健全设备运行规章制度和操作规程，确保正确使用，使设备始终处于良好的运行状态。、各种设备的操作人员必须经过专业技术培训，达到本设备操作的技术等级“应知”、“应会”要求，考试合格，取得合格证后，方可上岗操作。、各种机电设备设立专职管理人员，全面负责设备的运行、维护和维修。机电设备的维护保养管理必须严格按照设备使用说明书和设备维护保养规程的规定对设备进行维护和保养。机电设备的维修管理各设备使用部室负责设备的日常维修工作，需要外协维修的设备由安环部负责维修现场的监督和验收。、安环部依据设备的技术状况、生产工艺对设备的要求、安全与环保的要求、设备的维修周期等组织编制年（季、月）度设备维修计79、划和设备大修计划，并按要求上报分管领导进行审核，经批准后下达年度维修计划。机电设备的检测、检验特种设备要及时联系检测单位进行检验。报废国家或有关部门规定淘汰的设备。因机电事故等原因造成设备损坏，无修复价值的设备。报废设备的处置由按照公司规定执行。建设项目安全“三同时”管理制度目的 规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求。 范围 本制度适用于本公司所有项目“三同时”管理 程序 “三同时”的定义 指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验80、收投入生产和使用。 “三同时”评审 建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安环部。 建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书； 建设和技术改造工程任务书或建议书； 采取的预防措施及可行性技术论证报告。 安环部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、安委会成员同时参加。 在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的人员介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。 安环部就安全、环保、设备等方面81、作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。 施工与检维修安全管理制度目的为了加强检修过程中的安全管理,保障施工与检修人员的安全,依据国家法律、法规和标准，结合公司实际，特制定本制度。范围本制度适用于本公司各类设备安全检修和检修安全管理。职责 检修部门在检修前应首先对检修作业内容进行风险分析，根据风险分析结论，定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度，经分管领导审定后执行。 设备装置停车检修，应成立检修领导小组，对检修实行统一领导、统一调度，其成员要分工明确，各负其责。 参加检修人员，除认真执行检修安全技术规程外，还必须遵守本工种的安全技术规程。 重大项目的检修方案、安全措施82、，要经过讨论，由总经理批准，书面公布，严格执行。 安全员要深入检修施工现场，加强安全监督检查，发现危及安全的检修行为，有权制止。检修前的准备 检修负责人应责成专人对检修中所用的机具、材料、设备等提前进行认真的检查和准备，确保万无一失。 检修开始前，要根据风险分析内容制定检修安全技术措施，检修人员在进入现场前，有针对性的对其进行安全思想、安全管理制度、安全操作规程的教育，专人负责检修安全措施的落实。 凡有二人以上参加的检修项目，必须指定一人负责安全。 凡在有易燃、易爆、易中毒物质的设备、管线上检修，必须切断物料来源，将有关部位加好盲板，清洗、置换、分析合格。 办好检修的有关安全票证。 委托检修项83、目在签订合同时，必须同时签订安全条款，明确规定施工单位对所承包检修项目的安全责任。要求施工单位加强自身安全管理，严格执行公司有关安全管理规定，并接受公司职能人员的安全监督检查。检修工作中的安全规定 进行检修的设备必须切断电源，应开、关的阀门必须处于开、关位置，应加盲板的要加好盲板，并挂上明显标志。 检修时照明应使用伏安全灯（容器内使用伏），绝缘要良好，电动工具要有触电保安器。 高处作业人员必须遵守如下规定：进入检修现场要戴安全帽。登高米以上作业必须戴好安全带。有心脏病、高血压、贫血、昏晕、癫痫病者及年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。脚手架必须符合安全规定，脚手架上堆放84、物料和作业人员总重量不得超过有关规定。脚手架的跳板和斜边上，要做好防滑措施和扎好围栏。夜间作业照明必须充足，其他特殊高处作业必须有可靠安全措施。 在易燃、易爆、易中毒区域检修时，必须遵守如下安全规定：准备好必要的防毒面具和防护用品。加强通风换气和有毒有害气体分析。检修人员必须熟悉防毒面具的性能和使用方法。 检修竣工安全规定 检修竣工后，现场安全员和负责检维修人员就质量是否合格，安全装置是否恢复，进行现场检查确认，办理交付手续。 施工现场必须做到工完、料净、场地清。相关材料检维修项目计划表检维修现场跟踪督查记录安全作业管理制度 目的为了规范企业内高风险作业程序，严格控制作业风险，使维修、维护或施85、工工作安全进行，特制订本制度。 适用范围适用于公司内含有以下作业的维修、维护、施工或没有标准操作程序的作业。1) 动火作业2) 局限空间进入3) 登高作业(米以上)4) 设备电器维修5) 临时用电 职责所有的现场检查管理人员都必须经过系统培训并考试合格后，才可进行许可作业的检查和批准工作。所有的检查人员都必须到现场仔细确认安全后，方可在安全作业许可证上签字。作业监护人员应尽职尽责，根据每项监护要求进行现场监护，配合作业人员安全完成作业。一旦有紧急情况发生时，应立即通知作业人员停止作业，并协同做好撤离工作。现场作业人员拿到作业许可后，根据安全作业许可证上的内容进行一一确认，核对现场是否与许可证上86、签署的内容相一致。如果与许可证上许可的内容相一致，即可在许可证上签字，进行作业。当作业完成后，进行现场清理，并进行完工自检（检查表见许可证上完工验收一栏）。自检合格后将张挂于作业现场的许可证送到安环部，并由安全员进行现场验收确认。完工验收完成通过后，方可离开作业现场。安全员对现场的作业全面负责。如有紧急情况发生时，要第一时间通知作业现场人员，并协助进行紧急撤离。作业完成后，要对作业后的设备管道或电源进行恢复，并监督作业人员做好现场清洁工作，确认作业现场一切安全后，方可在许可证上完工验收一栏签字，该项工作完成。 工作流程安全作业许可流程如下图现场作业准备评估、审核风险和注意事项 现场检查和检测申87、请安全工作许可证是否合格安全员现场再次核对是作业结束，现场清理，恢复及自检存档否安环部经理签批是否签字确认工作申请人安环部经理安全员作业人员许可证检查和批准人员作业人员及监护人员所有参加人员安全员确认安环部负责人安环部所有参加人员所有参加人员实施作业作业监护作业人员及监护人员是否合格是否：所有适用范围内的作业都应填写相应的工作许可证，在完成相应现场准备和确认并得到批准后，才能开始所申请的作业。许可证所许可的工作人员应该接受过所执行工作相关的培训。、相关文件作业许可证相关方及外用工管理制度目的为进一步规范和完善对外来施工和租赁方的安全管理，落实各项安全管理制度，确保安全生产，特制定本制度。适用范88、围外来施工和租赁经营商户安全管理职责负责组织签订安全生产管理协议书，并对相关方各类证件和资格进行审查。负责对相关方及其作业现场进行日常安全检查和管理。负责督促相关方对作业人员的安全教育，并把公司安全管理制度相关要求传达到相关方。管理规定相关方必须在签订合同的同时签订安全生产管理协议。相关方签订安全生产管理协议后，要接受发包方安全管理部门的安全教育和培训，接受发包方对作业或经营现场安全工作的监督检查。相关方要对作业现场及环境的安全技术进行充分的论证，明确技术要求，落实安全措施。相关方要负责对作业人员进行开工前的三级安全教育。相关方开工前，必须落实安全生产管理制度、确定现场安全管理人员。工程在实施89、过程中，安环部单位要对相关方的安全施工情况经常进行检查监督，发现不安全隐患，要及时督促相关方进行整改。现场作业人员应接受公司安环部和上级安全管理部门的安全监督和检查，对违章人员或妨碍公司安全生产的作业，有权令其纠正或停止作业。相关方在公司范围内，违反我公司安全生产规章制度的，一经发现，除对其进行教育外，并按签订的安全管理协议有关规定给予经济处罚，同时追究相关方相关责任相关方须提供以下安全资质资料：、施工企业相关安全资质证。、企业法人营业执照。、现场负责人安全职责及授权书。、特种作业人员操作证。劳动防护用品管理制度目的通过对劳动防护用品的计划、采购、发放、贮存、检查、保养、检测、使用、报废、评估90、进行管理，确保劳动防护用品管理的有效性。适用范围适用于公司劳动防护用品的计划、采购、发放、贮存、检查、保养、检测、使用、报废、评估的管理。职责安环部负责组织相关人员进行劳保需求的评估，建立特殊防护用品清单，制定公司劳动防护用品配备标准。办公室负责对劳动防护用品的采购。办公室负责劳动防护用品的发放工作。管理规定需求评估安环部根据法律法规要求和各岗位作业风险分析结果，组织相关人员对公司所有岗位人员防护需求进行评估，形成劳动防护用品评估报告，经分管安全副总经理审批后，安环部负责建立劳动防护用品配备标准，并按照配备标准为岗位员工配备劳动防护用品。在评估时，重点要对特种护品的需求进行评估，安环部负责建立91、公司特殊防护用品清单。参与劳动防护用品评估的人员应包括安全管理人员、职业卫生、员工等。评估防护需求应包括：头保护，眼睛保护，脸保护，听力保护，手保护，脚保护，呼吸保护，热、冻保护、触电保护等。当发生变化时，安环部应及时组织相关人员对劳动防护用品需求进行回顾和评估；必要时，对劳动防护用品的需求及时进行修订。提供程序每月日前，各部室按照劳动防护用品配备标准将下月劳保计划表提交办公室，办公室报总经理审批后负责采购。采购办公室按照月份劳保用品计划，选择具有劳保经营资质的供应商进行采购。采购时，办公室应索取生产厂家和供应商的营业执照、产品合格证、安全许可证、安全鉴定证等生产和经营有效的资质证明；在采购特92、殊劳保护品时，同时要索要劳保护品厂检或外检合格证明。发放每月日前，办公室将劳保用品发至各单位及员工手中，办公室负责保存劳动防护用品的发放记录。各单位领取劳保后，应认真对劳保用品进行一次全面检查和测试，确保其安全性能。检查与维护贮存劳动防护用品的贮存由办公室负责，要采取相应措施，做到防霉、防潮、防火、防虫咬，确保仓储过程中不出问题。检查劳动防护用品的采购、储存检查由安环部、办公室共同进行；检查包括：“三证”情况及质量情况。劳保使用单位负责人及安环部人员每月不定期地对公司的劳保护品使用情况进行巡回检查，对发现的不合格劳动防护用品禁止使用并由办公室负责处理；对于受污染或损坏的劳动防护用品，办公室要及93、时采取措施，合理地进行存放、处理、消除污染或弃置。使用、保养员工要按照培训内容正确佩戴和使用劳保护品，并对配备的劳动保护用品按照规定进行保养。安环部将员工正确使用和维护劳保护品的状况作为员工安全认可条件之一。检测为确保劳动防护用品处于良好状况，由安环部负责按相关规定及时联系检测机构对特种劳保护品的质量进行检测，对于不合格劳动防护用品禁止使用并处理。安环部要保存检测报告及处置记录。评估与回顾每半年，安环部组织相关人员对劳动防护用品管理的有效性进行一次评估，以确定劳动防护用品使用的依从程度。评估内容包括：劳动保护用品种类识别是否充分、供应商资质是否符合要求、贮存方法是否正确；发放是否充分、正确等。94、安环部根据评估结果，及时更新劳动防护用品管理制度。相关记录劳动防护用品评估报告特殊防护用品清单劳动防护用品配备标准劳保用品计划劳动防护用品的发放记录劳动保护用品检测报告劳动保护用品处置记录生产安全检查与隐患整改管理制度 目的为了建立安全检查与隐患治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 适用范围本制度适用于公司的安全检查与隐患治理。 事故隐患的含义和分类事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危95、险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 一般事故隐患 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 职责总经理应对安全检查与隐患治理负全面领导责任，应负责组织建立健全公司安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。 按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。各分管领导及各部室负责人对所辖范围的安96、全检查与隐患治理工作负责，每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向安环部报告。 安环部定期对各部室及各岗位进行安全隐患检查，发现问题及时下发整改通知单，并对整改结果进行验证。 安全生产检查安全生产检查的类型安全生产检查按责任分工分为经常性安全生产检查、定期安全生产检查、季节性安全生产检查、节假日安全生产检查、专业性（项）安全生产检查和综合性安全生产检查；按检查周期分为年检、季检、月检、周检、日检和巡回检查。安全生产检查的要求和分工经常性安全检查各部室都要利用班前会对职工进行班前安全行为排查和工作时间内对现场进行逐日巡查，并将检查情况记录到安全检查专用记录本97、中。各部室负责人每日都必须结合自己的工作业务，深入工作现场，每日至少进行一次安全生产检查，对安全生产管理薄弱环节必须严加管理，发现问题应及时处理，并将检查情况记录到安全检查专用记录本中。安全员每天应对重要部位和关键设备等生产现场不安全因素进行安全检查，发现问题及时协调解决，并将检查情况记录到安全检查专用记录本中。各岗位人员如发现有严重威胁职工安全和有可能形成重大事故的不安全隐患和危险源，应立即报告领导，采取防范措施。定期安全检查公司的定期安全检查包括月检和周检，其中周检应由分管安全的副总经理组织进行，主要查设备的不安全因素，人的不安全行为和管理上的漏洞，并将检查结果在本单位安全例会上进行讲评和98、通报。公司月检应由总经理组织进行，月检应当对本单位的安全工作做全面检查，除检查安全隐患外还要检查各部室及各岗位执行安全生产规章制度的情况；检查结果除在本单位安全例会上讲评和通报外还要作为月度绩效考核的依据。安环部每月应对各部室履行检查的情况进行抽查，对未按规定履行检查的部室和事项应提出批评和处罚。专业性安全生产检查专业性检查是对生产建筑物、危险性较大的机电设备、供电设施、防火防爆等进行专业性安全生产检查，一般一季度检查一次（国家有明确规定的按国家规定执行）。专业性安全检查必须推行安全检查表法，事前由安全员具体编制，检查时逐项认真记录，发现的问题通知有关部室整改，检查资料归档备查，并上报安环部。99、公司消防检查由安环部负责组织有关消防安全员进行； 特种设备的安全检查由安环部负责组织特种设备管理员进行；重要岗位或重大危险源（点）由总经理负责每月组织进行一次检查；环保方面的安全检查由办公室负责组织进行。安环部应督促各专业性安全检查人员按时上报检查计划，并按上报的计划监督其履行检查职责。季节性安全生产检查对防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性的安全检查，要根据季节特点及实际情况有所侧重。由安环部负责组织有关单位进行，发动员工做好预防工作，并将检查和整改情况上报分管安全副总经理。节假日安全生产检查元旦、春节、五一、国庆等节假日前，安环部牵头组织各部室有关人员进行节前安全检100、查，节假日后安全检查由总经理负责组织。综合性安全生产检查综合性安全检查每季度末由分管安全副总经理组织安环部及其他有关部室对各部位进行某大检查。检查后应对各部室进行考评列入季度安全考核。在综合性检查中发现的安全隐患应由安环部通知隐患部室进行整改并跟踪整改结果。安环部负责汇总综合性检查结果并形成季度安全生产工作总结报告并上报集团公司安环部。安全检查的方法及要求常规检查法通常以安全员及专业特长人员为主体，到各种作业场所，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等。对作业人员的行为、作业场所条件、生产设备和安全设施进行的定期检查。及时发现现场存在的安全隐患，并采取措施予以消除。各部室安全的日查、周查采用常规101、检查法，部室负责人看、听、闻和一定的辅助工具、仪器对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行定性检查，发现隐患立即制止或限期整改，并由责任人在检查单上签字确认。安全检查表法安全检查表为了寻找管理过程和现场生产的不安全因素，把生产系统加以剖析，列出各层次、各环节的不安全因素，确定检查项目。并把检查项目按系统组成顺序编制成表格，以便进行系统的检查和评审。定期检查和各项安全检查都要采用安全检查表法进行安全检查。安全检查表格由各专业组织安全检查的单位依据有关标准、规程、规范、规定的实际情况制表。检查时，要严格按置表内容和要求认真检查填写。仪器检查法设备、设施的缺陷和作业环境条件的真实信息102、和数据，通过仪器、仪表检查，进行定量化的检验和测量，才能发现不安全隐患，为整改消除隐患提供依据而采用的检查方法。综合性安全生产检查的内容综合性安全生产检查的内容应包括查思想、查领导、查制度、查管理、查整改、查事故处理。查思想是查各级领导和全体职工对安全生产的重视程度，看各级领导和全体职工“安全第一”的思想是否牢固树立，通过检查会议记录和安全生产情况、安全生产活动的时间、安全工作记录以及与领导和职工谈话等，对单位领导重视安全生产程度作出评价。查领导是查领导是否把安全生产提到重要的议事日程上，是否做到“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。103、对安全工作取得明显成绩、作出贡献的人员，是否及时表彰、奖励。对忽视安全的思想、行为和造成事故的责任者，是否按照有关规定，及时进行严肃的批评教育和处罚。查制度是查安全生产责任制及安全生产各项管理制度、安全技术操作规程的贯彻执行情况，有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象。部室对这些现象是如何处理的，效果如何。查管理是查安全生产第一责任人和分管安全生产的领导是否尽职尽责，安全生产管理机构设置及专、兼职安全人员的配备是否符合规定，是否能满足安全工作需要，查安全生产责任制度是否得到落实，各级领导和员工的年度绩效目标协议中是否有安全内容，安全教育，安全检查，事故处理，安全考核，安全奖罚、是否认真落实104、，安全生产的各项基础工作做得怎样，有关资料、数据是否完整准确。查隐患是查是否作到安全文明生产、职业安全防护。查各类安全装置是否齐全、有效，设备、设施、工作、附件是否有缺陷；防护用具是否符合安全要求和按规定使用；查安全技术措施是否落实；查生产、施工场地是否符合安全要求；查生产操作有哪些不安全行为等。查整改是查各类安全检查出的问题和隐患是否下达整改通知单，各单位是否按照规定进行“三定”管理（定责任人、定整改时间、定整改措施），是否按期完成整改工作。查事故处理是查各职能科室各类伤亡或非伤亡事故，是否能按照“四不放过”的原则，对事故进行事故经过的原因分析、制定整改措施、对责任人进行严厉处罚、对员工进行105、教育等。综合性安全检查的内容，其他类型的检查也可根据不同特点和需要择条采用。安全检查的程序安全检查按“安全检查准备”“实施安全检查”“分析判断”“检查处理”“整改落实”程序进行。安全检查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务；确定检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。实施安全检查安全检查的步骤一般是：访谈查阅文件、记录现场观察仪器测量；查阅文件、记录的范围是：设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。分析判断对检查出的各种问题要认证分析判断，确定其危险性。检查处理对判断106、出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求，包括整改后的信息反馈。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。整改落实整改（书面、口头）情况要进行整改复查。谁下的整改意见，谁去复查整改结果，形成闭环。 隐患的建档 安环部及其他各职能部室都应建立事故隐患排查登记台帐并逐级上报。各部室每月底前将本单位本月隐患排查登记台帐报安环部，安环部应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患排查登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施、计划整改完成时间，整改完成后备案。（隐患排查登记台帐格式见附件）应急救援管理制度目的对认定的潜在的紧急事件进行应急107、管理，一旦发生事故，采取有效的应急救援措施，减少事故的损失。范围适用于公司认定的潜在的紧急事件的应急管理。应急管理机构安环部为公司的应急管理机构，并指定专人负责应急管理工作。负责应急管理工作的人员，必须熟悉相关的法律法规和应急知识，具备应急管理的基本能力。应急准备潜在紧急事件的认定每年由安环部根据公司风险评价结果，组织相关专业人员对潜在的紧急事件进行确定，形成潜在紧急事件清单。认定紧急事件时需考虑因素、法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况。、重点考虑包括自然灾害、火灾、电梯困人、触电、盗抢事件等潜在紧急事件类型，确保确定的紧急事件全面、合理并与其存在的风险相对应。、公司周围的情况。应急108、计划安环部针对认定的潜在的紧急事件，组织相关专业人员对每一潜在的紧急事件编制应急预案交总经理审批后实施。当设备、设施或流程发生变化时，安环部应及时对应急预案进行回顾和更新。紧急事件组织准备安环部针对编制的应急预案，确定应急队伍，并针对潜在的紧急事件预测了可能发生的时间与性质，考虑人员密集度及影响，确定可能参与应急响应的外部机构以及确定应急的培训需求，对员工进行应急培训，包括应急预案的培训。应急装置配置针对每一潜在事件的应急计划，安环部做出详细的应急装置配置计划报总经理审批后购置。配置的应急装置包括应急通讯设备、交通工具及应急人员安全保障设备和设施等。为确保应急工作顺利进行，安环部负责组织在生产109、场所的显著位置张贴紧急联系电话和紧急疏散提示指示牌，并确保紧急疏散路线和紧急联系电话畅通。紧急事件演习对于编制的应急预案，结合公司实际情况，安环部编制年度紧急事件演习计划，有针对性地进行响应、疏散、急救等演练。通过演练，对应急队伍应急能力进行评估，确保应急队伍的应急能力。相互支援识别与协调对于认定的紧急事件，当需外部机构支援时，安环部负责组织对支援机构进行识别。应急指挥中心负责协调支援机构。应急计划应急预案的分类根据公司生产实际，应急预案分为综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三种类型。应急预案的编制应急预案策划安环部根据确定的潜在的紧急事件，组织相关专业人员对不同场所可能发生的事故和潜在110、的事故进行风险分析，确定编制的各类应急预案必须覆盖关键场所、要害部位及危险设施等。各部门编制的事故应急预案编写包括以下方面的内容：、组成人员和职责划分以及履行职责的方法；、接警与通知；、指挥与控制；、警报和紧急公告；、应急资源；、通讯；、警戒与治安；、人员疏散；、医疗与卫生；、应急人员安全；、恢复。编制的应急预案应做到：、考虑现场实际情况，有计划地利用有效的资源，确保应急预案经济实效。、简单、明了、易实施，并符合生产现场实际，具有可操作性。、针对每一应急预案任命相关的责任人员并为其配备了相应的应急工具。、编制应急预案时与员工及其他相关人员进行沟通，并确保理解。应急预案的分发与培训对于编制完成的111、应急预案经审批后，由编制单位分发给相关单位、员工和其它相关人员后并组织实施。应急预案培训、安环部负责组织应急培训工作，通过对员工能力的评估和社区或周边人员素质的分析结果，确定年度应急培训计划并组织实施。、培训人员及内容包括对应急救援人员的培训；员工应急响应的培训。培训应保持相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。应急预案的备案安环部负责对综合应急预案和专项预案进行备案管理。应急响应紧急事故报告现场发生紧急事故时，现场人员应按照事故报告程序要求上报事故。发生事故的单位，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告，直至报告应急指挥中心。对于重大或灾害性的事故，以及不能及时控制的事故，应急指112、挥中心除报告集团公司外，应尽早争取社会救援，以便尽快控制事态的发展。接报接报人由应急指挥中心值班人员担任，接报人应做好以下几项工作：问清报告人姓名、单位部门和联系电话；问明事故发生的时间、地点、事故单位、事故原因、危害波及范围和程度、对救援的要求，同时做好电话记录；及时发出警报并通知有关人员，按救援程序，派出救援队伍。应急预案启动接报人员将事故情况立即报告应急救援总指挥，由总指挥发出应急指令，启动应急预案。救援应急响应人员接到应急警报后，按照事故应急预案要求，携带应急设备进入救援现场，向现场总指挥部报到，接受救援任务分工实施救援。进入现场的救援队伍要尽快按照各自的职责和任务开展工作。各救援队伍113、必须有小组负责人指挥，确保指挥现场得到有效控制。应急总指挥在处置过程中要始终掌握事故现场的情况，及时调整力量，组织轮换；在可能发生重大突变情况时，应急总指挥要果断做出强攻或转移撤离的决定，以避免更大的伤亡和损失。事后处理应急响应结束后，应急指挥中心应根据事故类型和损害严重程度进行事后处理工作。事后处理时，主要进行如下工作：现场保护与现场清理、事故现场的保护措施、明确事故现场处理工作的负责人和事故调查与后果评价程序。应急保障应急队伍安环部负责组织相关人员对识别的紧急事件，结合可能发生的环境以及事故严重程度，提出应急队伍配置申请，由安委会讨论后负责配置。在配置应急队伍时需考虑应急指挥、抢修与生产恢114、复、医疗救护、搜索与救援、保安、通讯、后勤保障以及急救等响应队伍。同时，必须确保各类响应队伍的人员设置全面，配备合理、充分。应急人员培训为确保应急人员得到相应培训，安环部按照安全教育培训制度要求，做出应急人员为完成应急工作所需的知识和技能的培训申请，由办公室负责每年对所有员工进行急救知识的培训，包括模拟操作培训，保留培训记录证据。应急评审与改进应急预案评审应急预案编制完成、应急演练或应急响应结束后，根据生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南要求，安环部组织相关人员对编制的应急预案进行评审。评审频率一般在应急预案编制完成进行评审，当应急演练或应急响应结束后必须进行评审。评审内容应急预案评审应坚115、持实事求是的工作原则，结合生产实际，按照导则和行业规范，从以下七个方面进行评审。、合法性。符合有关法律、法规、规章和标准，以及有关部门和上级单位规范性文件要求。、完整性。具备导则所规定的各项要素。、针对性。紧密结合危险源辨识与风险分析。、实用性。切合安全生产实际，与生产安全事故应急处置能力相适应。、科学性。组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理。、操作性。应急响应程序和保障措施等内容切实可行。、衔接性。综合、专项应急预案和现场处置方案形成体系，并与相关部门或单位应急预案相互衔接。评审时，评审工作组需考虑紧急情况响应和应急演练的结果、外部应急经验及设备、设施或流程的变化情况等信息。修订完善各116、单位应认真分析研究评审意见，按照评审意见对应急预案进行修订和完善。评审意见要求重新组织评审的，安环部应组织有关部门对应急预案重新进行评审。应急演练应急演练策划对于编制的每一事故应急预案，结合实际情况，安环部编制年度紧急事件演习计划，有针对性地进行演习。针对每次演习，安环部在演习前天内编制详细的*事件演习实施计划报总经理审批后组织实施。*事件演习实施计划应包括下列内容：、演习时间、目标和演习范围；、演习方案和演习方式；、演习现场规则；、演习效果评价；在每次应急演习前，由安环部组织对相关应急人员进行演习计划的培训，保留培训记录。应急演练实施根据*事件演习实施计划安排，安环科组织相关单位和应急人员实117、施应急演习。应急演练评审在每次演习结束后，安环部组织演习相关人员对本次演习效果进行评审，从人员配置合理性、充分性，参与人员的反应能力与处理能力，应急预案的操作性，应急设备的充分性、可用性与有效性，应急预案的组织协调性，外部机构响应的及时性，应急预案的经济性及有效性等方面进行评审，通过评审，查找应急预案存在的不足之处，并针对不足及时制定改正措施，安环科负责改正措施的有效落实，从而确保应急预案的充分性、应急设备保障能力的有效性，应急人员的操作能力得到强化。相关记录：应急预案清单、应急预案、应急预案培训记录、应急演习实施计划、应急演习实施记录、应急演习报告安全生产考核与奖惩制度目的建立员工及其所从事118、活动的安全生产考核与奖励制度，完善职工安全生产考核与奖惩过程的管理，提高职工的安全生产技能与积极性，预防和减少安全事故的发生。职责总经理负责决策对安全生产工作做出成果、考核优异的部门或人员的奖励，及发生意外重大安全生产事故时的责任追究和和对责任的处罚。安环部负责对公司各部门安全生产工作的监督和考核。办公室负责有关安全生产工作业务信息的整理。财务部负责安全生产工作考核结果的存档。各部室负责人负责各部室人员的安全生产工作情况的考核、奖惩及责任追究。考核公司对各部门的安全生产情况每季度考核一次；部门对员工的安全生产情况每月考核一次。考核内容安全生产目标及相关工作的完成情况；安全生产责任制的贯彻落实情119、况，以及日常安全生产检查、安全防范情况；对安全生产隐患排查及整改情况；对安全生产知识的宣传教育情况及对员工安全生产知识培训情况；考核办法参照首饰城发【】号年安全环保责任追究及奖惩考核办法执行。责任追究对意外发生重大安全生产事故的部门，追究事故第一责任人，并根据事故危害影响程度给予严厉的处罚。根据发生意外安全事故的原因，追查相关岗位或单位的责任人，并对该责任人进行责任事故追究和处罚。相关材料各部室安全考核记录女职工劳动保护管理制度目的为保护女职工在劳动中的特殊权益，加强女职工劳动保护，减少和解决女职工在工作中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康，以利于公司经济建设发展，特制定本管理制度。适用范围120、本制度适用于公司所有女职工劳动保护管理工作。职责负责对公司各部室对女职工特殊权益的法律、法规的执行情况进行监督。负责及时将女职工的合理化建议和意见反馈到公司相关部室和领导。 负责执行公司制定的女职工劳动保护的规章制度。具体规定各部室根据女职工人员情况，建立女职工委员会。满人以上的建立女职工委员会，不足人的设立一名女职工负责女职工工作。根据女职工身体结构、生理机能的特点以及抚育子女的特殊需要，在劳动方面对女职工特殊权益给予保障。女职工在怀孕期、产期、哺乳期内，公司不得降低其基本工资，或解除劳动合同。 相关部室根据有关规定及时购进和发放劳保用品，根据实际情况对经常接触有毒有害物质的女职工，发给相关121、劳保用品，保证女职工的安全健康需要。同时，每年对女职工进行一次体检，根据体检结果，对需要调整工作的女职工进行工种调换。各部室不得安排在三期（经期、孕期、哺乳期）的女职工从事高处和体力劳动强度比较大的作业，不得安排其从事有毒有害物质超过国家卫生标准的作业。 已婚待孕女职工和已怀孕的女职工，不得从事工作场所空气中含有毒物质或作业场所放射性物质超过国家规定剂量的工作，对怀孕个月以上的女职工，各单位不得安排延长其工作时间。 女职工在生育期内，享受一定时期的生育假和生育待遇，女职工产假为天，难产的增加产假天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假天。产假期间工资照发。 女职工实行计划生育怀孕流产的，应122、当根据医务部门的证明，给予一定时间的产假，产假期间工资照发。 有不满周岁婴儿的女职工，应当在每班劳动时间内给予其两次哺乳时间，每次分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，增加分钟。女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。各部室根据工作需要，组职女职工参加职业技能培训、学历教育等，提高女职工自身素质，适应企业发展需求。各部室对于本单位女职工劳动保护情况每半季进行一次检查，并随时征求女职工在企业劳动保护方面的意见和建议，增强与女职工的信息交流。 女职工劳动保护的权益受到侵害时，有权向所在单位的主管部门提出意见或建议，有关部室应及时给予解123、决和答复。促销活动安全管理制度目的确保公司在开展大型促销活动时的安全工作，消除隐患，杜绝事故发生。制度依据国家商务部零售商促销活动管理办法促销方案要求各商户必须提前一周将活动举办时间、活动内容、促销形式、安全管理措施提交向公司营运部审批。批准后的促销活动要做到促销内容、促销时间、促销方式、促销商品应在明显处公示顾客，广告或宣传信息应保持与现场销售一致。促销安全防范在举办重大促销活动或庆典前，应重点确保现场安全，落实相关安全责任人和负责区域，安排充足的安全保卫力量。在举行促销活动之前，必须制定现场保卫和应急疏散预案各种惊爆商品促销活动应避免集中摆放，应分散设置促销区域（尽量选择开阔地域），周围避124、免设置障碍物，各疏散通道保证畅通。从商场入口到促销区域，人流线路上的电扶梯、道口、楼梯等应设置专人职守，负责人员疏导和安全提示。惊爆促销区域应安排人员设置好顾客排队的进口和出口，不得重叠和较叉，应利于快速通过。促销活动期间的每天早晨，相关部门应提早做好各项准备工作，安排人员至外场观察客流情况，发现客流人数众多（超过平时客流）并不断快速增加时应提前做好相关准备。安保人员应在开门前合理安排顾客进场，避免开门时客流一起涌入，发生顾客摔倒，碰撞挤伤或撞击卷帘门、玻璃门。当客流量大增，电扶梯接近饱和时，应安排人员节流，有其它通道的，引导从其它通道进入。避免应电扶梯超负荷出现故障，或拥挤造成扶梯玻璃损坏扎125、伤顾客。促销活动前要检查商场出入口、安全出口、门窗、电扶梯等相关设备设施是否完好，各区域地面是否有积水或不利于疏散的障碍物。现场救治促销现场一旦发生顾客受伤事故，楼层值班人员应第一时间将伤者带离现场送医院治疗，并由安保人员维持现场秩序，防止意外发生。附件：现场保卫和应急疏散预案内容应包括：、促销活动的时间。、现场安全保卫组织机构及安全职责（总指挥、各区域负责人）。、促销活动现场安全措施、应急疏散线路的确定。、发生意外事故后的处置方案。、活动现场负责人的通讯联络方式。装饰装修工程施工安全管理制度目的为加强公司装饰装修工程施工活动安全管理，保障工程质量和安全，维护公共利益。制定依据根据建设工程安全126、生产管理条例、山东省建筑装饰装修工程消防安全管理办法等法律、法规和结合本公司实际。施工要求施工资质和公共设施要求施工前应向公司安环部提交合格的施工安全资质，审查合格后签订安全施工协议，确定一名施工现场安全管理人员与公司的现场安全管理人员进行工作对接。施工前应进行施工设计交底工作，并应对施工现场进行核查，了解公司管理的有关规定。施工中，严禁损坏建筑主体原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝上空心楼板上打孔安装埋件。施工中，严禁擅自改动建筑主体。承重结构或改变房间主要使用功能；严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯等配套设施。管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完127、成，必须同步进行的应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备的使用和维修。涉及燃气管道的装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。施工人员应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规。施工现场用电要求施工现场用电应设立临时施工用电系统，且要避开易燃、易爆物品堆放地。安装、维修或拆除临时施工用电系统，应在公司电工的监督下由施工专业电工完成。临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器，暂停施工时应切断电源。所安装的临时用电或设计的装修方案中的用电设施要达到节能环保，禁止安装使用大功率电器设施。文明施工和现场环境要求施工人员应衣着整齐。施工人员应服本公司相关人员的管理或治安保卫人员的监督、128、管理。应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对经营现场的影响和环境的污染及危害。施工堆料不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口、消防安全通道等。室外堆料应避开公共通道、绿化地等公用设施。工程垃圾宜密封包装，并放在指定垃圾堆放地。不得堵塞、破坏上下水管道、垃圾道等公共设施，不得损坏楼内各种公共标识。工程验收前应将施工现场清理干净。施工材料、设备要求 装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计的要求及国家现行有关标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。装饰装修所用的材料应按照消防技术标准的要求，适用不燃、难燃材料。施工单位应对进场主要材料的品种、规格、性能进行验收。主要材料应有产品合格证书，有特殊129、要求的应有相应的性能检测报告和中文说明书。现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。应配备满足施工要求的配套机具设备及检测仪器。装饰装修过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。施工物品搬运要求 材料运输使用货梯时，应对货梯采取保护措施。从楼道进行材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门。支持性材料外来施工安全管理协议公司承包租赁安全管理制度目的为了加强对承包租赁工作的安全管理，防止和减少各类事故，保障人民生命和财产的安全，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国合同法等有关法律法规及某某珠宝首饰城安全生产管理的有关规章制度，特制定本制130、度。范围 适用于公司对外租赁承包的柜台业主承租条件企业在承包租赁过程中，应加强对出租方（以下简称甲方）和承租方（以下简称乙方）的安全管理，在和承租方签订的各种租赁合同中，应明确相关方的安全生产管理责任。不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人，也不得租赁不符合安全生产条件的场所和设备从事生产经营活动。在签订承包租赁经济合同时，应签订安全生产合同，或在承包租赁经济合同中约定各自的安全生产管理职责。承租管理公司应与租赁方签订专门的安全生产合同或协议，并对安全生产工作进行统一协调、管理。应根据安全生产合同约定为租赁方提供满足现场生产安全要求的工作条件，提供相131、关的安全资料，并负责对租赁方进行安全监督、安全教育。租赁方应在满足公司安全生产要求的条件下从事生产经营活动。租赁方应服从和配合公司安全管理机构的安全管理和监督检查，对存在的安全隐患问题按照要求及时整改落实。租赁方存在重大事故隐患、发生严重违章或事故的，公司应按合同要求其停工、停业进行安全整顿，经验收符合安全生产条件后，方可重新开工。相关支持性材料租赁柜台安全管理协议安全生产事故报告处理制度目的为建立有效的事故处理机制，及时报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，积极采取预防措施，防止伤亡事故，使发生的事故得到及时的控制和正确的处理，降低事故产生的影响，根据国家、行业的有关规定，特制定本制度。适用范132、围公司范围内发生的各类安全生产事故的报告、调查与处理。术语与定义职工因工伤亡事故，是指企业职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的伤亡事故，包括： 职工因从事生产或工作发生的伤亡事故。 在生产时间、生产区域内，职工虽未从事生产或工作，但由于企业的设备、设施、劳动条件、工作环境不良而造成的伤亡事故。 与企业的生产、工作有关，在生产区域内，因车辆伤害造成的伤亡事故。 企业发生各种灾害或者险情时，职工因抢险救灾而造成的伤亡事故。 经企业主管部门报市劳动保护监察机关认定的职工因工伤亡事故。 职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素导致的疾病。 轻伤事故指受伤后歇工一个工作日以上，但133、够不上重伤的事故。 重伤事故指造成肢体残缺、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。依据原劳动部颁发重伤事故范围或经医师诊察后认为受伤较重，由公司人力资源部门会同工会做出研究提出初步意见，由地方劳动部门审查确定为重伤的事故。 事故类别按事故的严重程度分为：轻伤事故，指只有轻伤的事故。重伤事故，指有重伤没有死亡的事故。一般死亡事故，指一次死亡人的事故。较大死亡事故，指一次死亡人的事故。重大伤亡事故，指一次死亡人人的事故。特别重大死亡事故，指一次死亡人及以上的事故。按事故的伤害类别划分为类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、134、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。事故、事件报告事故、事件的报告范围结合公司实际情况，员工在生产作业过程中，发现作业场所发生人身事故事件、设备事故事件、火灾、触电、未遂、违章、重伤及死亡事故，严重的设备事故，严重火灾，事故灾难或严重未遂事故时，应按照报告程序进行上报。安环部应及时完善安全生产奖惩制度中事故、事件奖惩规定，取消或降低事故、事件的处罚，使员工以积极的态度对事故、事件报告程序进行认可，避免事故、事件隐瞒不报现象的发生。事故、事件的报告时间、方式及渠道事故、事件的报告时间员工在生产作业过程中，发现作业场所发生人135、身事故、事件、设备事故事件、火灾、触电、未遂或违章时，现场作业人员通过经验判断能够按照岗位应急程序进行处置的，首先进行应急处置后，报告部门经理；若发生重伤及死亡事故，严重的设备事故，严重火灾，事故灾难或严重未遂事故时，现场作业人员应立即报告安环部。部门经理在接到事故、事件的报告后，在第一时间报告安环部，安环部安排组织进行事故、事件的调查。若发生死亡事故或造成万元以上损失的事故，总经理应按照规定在小时内报告集团公司，若需启动应急预案时，部门经理可直接报告公司应急指挥中心。报告方式、渠道对于发生的事故、时间上报时，报告人员可通过拨打内部电话的方式进行，其中安环部及应急指挥中心的电话：、各作业场所、136、主要岗位及安委会成员的联系电话必须小时保持畅通；事故、事件报告的内容报告分为现场报告和上报。现场报告的主要内容包括事故、事件发生的时间、地点和单位；事故、事件的简要过程，伤亡人数，受伤者姓名工种；初步判断的事故、事件发生原因；事故、事件发生后当场采取的措施及事故控制情况；报告单位、报告人姓名和职务。事故上报的主要内容包括事故、事件发生的时间、地点和单位；事故、事件的简要过程，伤亡人数，受伤者姓名、籍贯、年龄和工种，初步估计的直接经济损失；初步判断的事故、事件发生原因；事故、事件发生后采取的措施及事故控制情况；报告单位、报告人姓名和职务。事故、事件的响应程序对于需启动应急预案的事故，公司应急指挥137、中心按照安全生产事故应急预案规定进行事故响应。对于现场作业人员能够按照现场应急程序进行处置的事故、事件，现场作业人员按照岗位应急处置程序规定进行响应。事故、事件发生后，有关人员执行响应程序时，要保护好事故现场。因抢救需变动事故现场时，应做好标志、牌照、录相或绘制现场图。死亡或一次重伤人以上的事故现场，必须经事故调查组勘察并同意后，方可清理。事故、事件相关记录安环部负责编制事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式；安环部及事故、事件发生单位负责填写事故、事件登记表；、事故、事件的调查 、事故、事件类型及调查时间规定可能影响人员伤亡或造成工作环境破坏及设备损失的一般事件以及轻伤事故，日内结束调查138、并形成调查报告。发生重伤事故、严重的设备事故、严重火灾及严重未遂事故，日内结束调查并形成调查报告。 发生死亡事故或事故灾难，由上级调查组进行调查，事故调查组应当自事故发生之日起日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过日。调查机构及人员安环部按照公司实际情况，将事故、事件调查按照人员伤害程度和财产损失状况相结合的形式进行，具体分工如下：可能影响人员伤亡或造成工作环境破坏、设备损坏及损失的一般事件以及轻伤事故，由安环部组织相关事故、事件发生单位进行调查；发生重伤事故、严重的设备事故、严重火灾及严重未遂事故由分管安全副139、总经理组织事故调查组，事故责任单位负责人、分管领导及专业部门负责人进行调查。对于造成万元以上损失的重大事故，由总经理协助集团公司调查组进行调查。发生死亡事故或事故灾难，由上级调查组进行调查。事故、事件调查的内容包括：事故、事件发生单位名称、地址、隶属关系，伤亡事故发生日期、类别；事故经过及后果。、事故、事件调查方法及事故证据、资料的收集整理调查组可通过查阅相关设备设施原始资料、生产设计资料及技术交底，与事故当事人、现场人员询问及现场勘查的方式对事故、事件进行调查，采用事故树分析、故障类型和影响分析以及变更分析等方法对事故、事件发生的原因进行调查。事故、事件调查组负责对以上收集的证据、资料进行整140、理并保存。事故、事件现场调查要求调查组在调查事故、事件发生现场时，应调查现场工作环境状况，设备、设施使用状况以及与另外的设备和设施相关的所有设备和设施的位置，对事故、事件的勘验痕迹进行搜索，收集与事故、收集有关的物证，绘制现场事故、事件图，进行现场拍照或摄像。事故、事件发生后甚至调查工作完全结束前，发生单位应封锁现场；当封锁现场是不可行时，尽可能延至初步调查完毕好封锁。事故、事件调查分析及调查报告事件、事故调查结束后，事故、事件调查组召开内部会议，针对收集的相关资料以及现场勘查证据，找出事件、事故发生的直接原因和间接原因，分析事故再次发生的可能性，并对照事故、事件的原因找出标准化系统暴露的问题141、；针对事故、事件原因提出防范措施以及为制定防范措施确定负责部门、人员及其职责和完成时间等内容，形成事件、事故调查报告。调查报告的内容包括：事故、事件发生单位名称、地址、隶属关系，伤亡事故发生日期、类别；事故经过及后果；直接原因和间接原因；标准化系统暴露的问题；分析事故再次发生的可能性；提出防范措施以及为制定防范措施确定负责部门、人员及其职责和完成时间等内容。调查组在形成事故调查报告前，必须将事故调查结果与相关的员工进行交流，留有沟通记录。调查组必须根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作，并将调查报告提交相关部门，其中：、对一般事件以及轻伤事故，由安环部拿出处理意见，提交分管安全副总经理同意142、后批复结案。、重伤事故、严重的设备事故、严重火灾及严重未遂事故由事故调查组提出处理意见，提交公司安委会成员研究后批复结案。、对于造成万元以上损失的重大事故，由集团公司调查组进行结案。、发生死亡事故或事故灾难，由上级调查组结案。事故、事件发生单位负责防范措施的落实，安环部及相关主管部门负责对防范措施的落实情况进行跟踪验证，并判断措施的有效性，保留验证证据。 事故、事件分析内容 为了寻找事故、事件发生规律，安环部必须针对事故、事件的以下内容作出分析：事故原因、种类、伤害发生的时间特性、伤害发生的地点、伤害部位；受伤人员的年龄结构、不安全的行为和环境情况、职业卫生重要因素情况等； 相关记录 职工伤亡143、事故登记表职工伤亡事故调查报告书事故报告书事故统计台帐违章报告书职业健康管理制度目的控制生产过程及作业环境产生的职业危害，消除职业疾病，为员工健康提供保障机制。范围适用于公司范围内所有存在职业病危害的单位。健康监护健康保护程序职业卫生管理人员的匹配及其资质要求公司安委会根据公司的生产实际，结合公司存在的职业危害因素，成立职业卫生管理机构，配备合适的职业卫生管理人员来管理职业卫生防治工作，同时要配备足够的急救员进行职业危害的现场急救工作。职业卫生管理人员和急救员要以红头文件的形式任命下发。健康体检办公室负责识别需要体检的员工类别和体检项目，依据医学专业人员评估确定下列各工种的体检要求：上岗前体检144、，换岗前体检，退休前体检，特定的体检。同时，根据国家有关法律法规规定的体检要求确定体检频率，针对体检要求制年度体检计划，提交总经理审批后实施。在实施年度体检计划时必须确保员工在上岗、换岗以及退休前得到体检。员工体检结束后，安环部负责组织建立员工健康监护档案，并对员工的体检结果保密。同时，应组织相关人员对体检结果进行分析，确保为职业危害控制与预防措施的制定提供充分的支持。设施与服务职业卫生设施按照职业病防治法规定,公司在新建、扩建、改建项目时，必须确保职业卫生设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并应确保提供的职业卫生设施满足职业危害现场需求以及现场认定风险（含紧急救护）要求。安145、环部负责职业病危害评价制度的落实情况,包括建设项目职业病危害预评价审核或备案,严重职业病危害建设项目的防护设施设计卫生审查,建设项目职业病防护设施竣工验收或备案工作，保留职业卫生设施清单。各工作场所配备的现场卫生设施必须保持清洁，所有垃圾桶保持清洁且垃圾定期清理。职业危害控制职业危害因素安环部负责对员工存在的职业危害因素进行识别，形成职业危害因素清单。职业危害因素控制方法的制定在制定职业危害控制方法时，必须考虑工程控制、管理控制、行为控制及个人保护等措施。职业危害的培训每年安环部组织员工对职业危害因素进行培训，并留有培训记录。培训内容包括：职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法等。职业危害因146、素的培训必须具有针对性，并确保受培训员工熟练掌握本岗位职业危害控制方法。检查安环部对各作业现场的有害因素监测情况进行不定期的检查，保留检查记录。消防安全管理制度目的对消防安全进行控制管理，保障企业的健康、稳定发展。适用范围适用于本公司消防安全工作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程制定依据中华人民共和国消防法国务院危险化学品安全管理条例公安部机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定职责公司总经理对消防安全工作全面负责；安环部作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部室的消防安全管理；办公室和安环部负责实施消防安全宣传教147、育和培训；各部室负责所管工作范围内的消防安全管理；各部室在总经理的领导下，负责公司消防安全的具体管理和监督工作。内容方针和原则：消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。组织管理公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部实行逐级消防安全责任制。公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，签订消防安全责任书。公司对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。公司应建立义务消防队，防火重点部位的职工148、都应参加义务消防队，义务消防队要定期开展消防演练。消防安全责任公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：、执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。、统筹安排本公司的消防安全管理工作，为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。、逐级落实消防安全责任，组织开展消防安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。公司安环部作为公司消防安全管理的归口部门，应当履行下列消防安全职责：、组织实施日常消防安全管理工作。、拟订消防安全资金投入及组织保障方案。、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作。、组织实施对公司消防设施、灭火器材和消防149、安全标识的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。、组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。、及时向消防安全责任人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重大问题。、公司消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。安环部和办公室组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。安环部作为公司消防安全的直接管理部门，应当履行下列消防安全职责：、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求，结合公司发展实际情况，制定完善公司消防安全管理相关规章制度；、督促各室落实消防安全责任制，明确消防安全职责；、监督各部室落实实施公司消防安全管理制度的情况；、监督各部室做好消防安全检查和火险隐患整改工作150、。、做好消防设施设备和消防安全标识的维护保养工作，确保疏散通道和安全出口畅通。、做好灭火和应急疏散预案的实施和演练。、及时向分管消防安全负责人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重大问题。、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管工作；、负责公司消防器材的统一申报、采购和配置工作。各部室主要责任人，应当履行下列消防安全职责：、各部室主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人，对管理区域内的消防安全负有主要责任；、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度，明确消防安全责任；、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作；、对管理区域内重大消防安全隐患应及时上报安环部；、负责管理区域内消防器材的151、管理、维护和保养，严禁将消防设施设备挪作他用；、及时将部室范围内内损坏、失效、已使用的设施设备上报安环部备案，对已使用的器材设备要做出书面说明；、确保消防设施设备的整洁完好，确保消防通道的畅通。安环部负责公司消防设施的维修和维护。明火管理有关部室因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告安环部，由安环部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向分管消防安全领导办理动用明火审批表，由专人监护，在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相152、应的消防安全保护措施。严禁在仓库、高低压配电室等重点区域内使用明火。公司经营区、高低压配电室、易燃易爆物品作业场所等，应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。外来单位或人员进公司现场作业前，安环部应与其签订外来作业人员消防安全协议，规定其进出公司的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。电源电气管理各部位严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。各部位的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行153、。安环部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。电气线路、电器设备必须由专业电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：、凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。、电工值班人员应经常对电气关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的易燃易爆物品。、使用汽油作业的应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。、严禁在电线、电缆上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。消防器材管理根据消154、防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，但不得挪作他用。安环部应建立本公司消防器材管理台帐，详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。管理要求要点：、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。、消防设备、器材的周围不得堆放杂物和挂放其他物品，不得堵塞消防通道，安环部对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。消防安全检查必须建立、健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。公司应每月组织进行全面的消防安全检查，各岗位实行日检查，安环部组织进行周检查。消防安全检查内容应155、包括：、用火、用电有无违章情况；、消防通道有无堵塞；、消防水压是否正常；、消防器材是否到位、有效；、是否存在线路私拉乱接、裸露等安全隐患；、安全出口、应急照明是否良好；、电气等关键设备运转是否良好，有无易燃易爆物品摆放或粘附；、经营区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头；、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。安环部每次检查后，应形成消防安全检查表及时通报，并发出消防安全整改通知书要求责任部室整改。责任部室对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改。安全隐患或违章作业整改完毕，负责整改的部门或责任人应及时将消156、防安全整改通知书报送安环部验证、存档。发生安全事件响应发生火灾、爆炸等消防安全突发事件时，各部室员工应积极参与突发事件的处理工作，实施灭火和应急疏散方案，确保火险事故得到及时有效处理，尽量避免或将损失降低到最小。一旦发生火灾、爆炸等安全突发事件时，相关部室和人员应立即采取果断的应急措施，迅速扑灭火灾，紧急疏散人员，如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等，以控制事故蔓延。员工在发现火灾、爆炸等安全事故无法控制时，应立即拨打“”火警电话报警。应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚：、不执行、不服从消防应急总指挥的应急指令；、供错误、虚157、假的消防安全信息，导致公司决策失误的；、玩忽职守，对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的；、麻痹大意，组织领导不力，处置不及时的；激励公司将对在消防安全管理工作中有显著成绩的单位和个人予以表彰和奖励：、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制，在消防安全工作中做出突出贡献的；、积极参加灭火救援、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的；、刻苦钻研消防安全业务，提出合理化建议被采纳的；、发现和消除重大火险等安全隐患，避免火灾等重大损失的；、及时发现和扑救火灾，避免了重大经济损失的。、记录消防安全责任书动用明火审批表外来作业人员消防安全协议消防器材管理台帐消防安全检查表消防安全整改通知书.其他相关158、文件电工安全操作规程锅炉安全操作规程应急疏散预案安全值班检查巡查管理制度目的 为进一步加强公司安全生产值班管理工作，增强各级值班人员的工作责任心，有效控制和督导生产经营活动，及时解决处理安全生产问题和突发事件，实现安全生产目标，特制定本制度。适用范围 适用于公司所有值班人员。引用法规、标准 安全生产法突发事件应对法国务院关于进一步加强安全生产工作的决定工作程序 公司经营层和各部室根据实际工作情况合理安排好各阶段的值班人员，并由办公室做好管理工作，节假日、重大节日及夜间值班人员名单每月底报公司安环部和办公室备案。 值班人员除认真执行值班管理制度，严格履行岗位安全职责，确保生产经营安全、稳定。值班159、期间应真实准确填写当天值班的情况，并按要求做好轮流值班记录的交接手续。值班职责领导带班职责带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，全面掌握当班安全生产状况，加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查，并指导现场人员安全作业；及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违规行为，严禁违章指挥；当现场出现重大安全隐患或遇到险情时，及时采取紧急处置措施，并立即下达停工令，组织涉险区域人员及时有序撤离到安全地带；带班期间要随时抽查其他值班人员履行岗位职责情况，做出处理意见。带班期间要按时到岗到位，严禁酒后上岗，不得玩忽职守。带班领导要做到通讯工具小时必须保持畅通。值班人员职责轮流值班人员是公司安全生160、产现场管理和事故处置的第一责任人，要认真做好当班安全生产的领导和指挥工作，全面深入了解公司目前安全生产状况，协调组织好安全生产工作；安全值班期间，要全面掌握当班安全生产情况，认真组织对重点部位、关键环节、危险源点进行检查巡视，发现隐患及时消除，监督各项安全规章制度的落实；安全值班期间，发生生产安全事故或突发事件，要迅速报告带班领导，按照公司制定应急救援程序迅速组织应急救援，确保生产作业人员生命安全。值班期间要做到按时到岗到位，严禁酒后上岗，不得迟到或他人代签到，不得擅离岗位、玩忽职守。值班期间因公或其他事宜不能值班时，应亲自向带班领导或部门负责人请假，由带班领导或部门负责人安排替班人员。值班人161、员通讯工具小时必须保持畅通，当接到安全问题报告后，及时采取措施妥善解决处理。、值班人员遇有突发事件可先行处理，事后报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示带班领导办理。相关支持性文件带班授权书值班记录安全会议制度目的为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。适用范围公司范围内各级安全生产会议职责安环部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。 各部室负责本制度的贯彻执行工作。安全生产会议的组织公司安全生产委员会会议 公司安全生产委员会会议，每季度召开一次，由办公室召集，总经理主持，全体委员参加。 会议主要内162、容：研究、讨论如何贯彻执行党的安全生产方针、政策。审定、分解考核公司安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。 会议记录由办公室进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位。办公室会后应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。 公司安全生产会议 公司安全生产会议，每月至少一次，由办公室负责召集，公司分管安全生产副总经理主持。参加会议的人员:各163、部室负责人,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。时间由分管安全生产副总经理决定。 会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出公司对文件的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等 会议记录由办公室进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位。由办公室负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。 部室级安全会议 部室级安全会议，每周至少164、召开一次，由各部室负责人主持，全体组员参加。 会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和公司安全生产上的各项决议以及公司在安全生产上的一些重大问题。 会议记录由部室负责人安排专人记录，记录人会后负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。安环部不定期抽查会议记录及决议执行情况。 各专业性安全会议 由各主管职能部室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。由主管职能部室对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。 不定期安全生产会议 由各职能部室根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部室对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。 相关要求 165、会议召开之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。 通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。 被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。 会议上决定的情况各部室和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。 每次安全会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容166、处理结果、决议执行情况的检查等，安环部门应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。 相关记录安全生产会议纪要安全生产会议记录安全警示标志管理制度目的为规范公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产中的作用，避免事故的发生，依据安全标志使用规则（）的有关要求，结合公司实际情况，制订本制度。适用范围适用于各作业活动场所安全标志的管理。安全标志的设置原则安全警示标志应按照能够起到提示、提醒的目的，设置位置应在周围环境有某种不安全因素、易发生事故或危险性较大的场所或设施设备，以用有必要提醒人们注意安全的公共场所。在有加大危险因素的生产场所或有关设备上均应设置安全警示标志。安167、全警示标志的设置要与环境相协调，应设置在醒目的地方，并保证标志有足够的亮度和照明；所有安全设置必须清晰易见，易于识别。安全警示标志的设置应避免滥设和不规范使用，在同一区域内，要避免设置内容相互矛盾和内容相近的标志。用适量的标志达到提醒人们注意安全的目的，设置图形符号必须符合国家标准的规定。安全警示标志设置应牢固可靠，不妨碍正常作业和避免造成新的隐患； 在进行扶梯检修、用电线路检修时都要设置明显的安全警示标志。、在设置安全警示标志的同时，根据公用场所和生产环境的不同，设置相应的公共信息标志，如紧急出口、电话、注意安全等。在水池周围、配电设施周围等应设置明显的安全标志。安全警示标志管理安全警示标志168、必须符合国家标准。安环部应建立安全警示标志台帐，做好安全警示标志使用、维护和管理，并列入日常检查内容；如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及时进行维护，确保安全标志规范完整。已安装的安全警示标志，未经管理部门许可，不得任意拆除或移动。安全警示标志报废：由安环部提报分管安全副总经理审批后方可报废。相关记录安全警示标志台帐各岗位标准化操作制度目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，维护企业的利益，保障企业安全生产，确保各岗位职工的人身安全，特制定本制度。岗位标准化操作规定特殊作业岗位操作人员必须持证上岗。岗位操作人员必须遵守岗位责任制以及与本岗位有关的规章制度，熟知本岗位的危险源169、及控制措施和应急预案，严格遵守岗位安全技术操作规程操作。岗位操作人员应正确佩带和使用劳动防护用品，落实各项安全措施。岗位操作人员正确使用所分管的机器设备，保持安全防护装置齐全、完好、可靠。作业现场要清洁，工具、物品、物料放置整齐有序；安全通道要畅通，安全防护、消防设备齐全有效；安全色标、安全警示标志齐全完好。岗位操作人员应按照岗位安全检查表，每班对作业场所的安全状况进行安全检查，及时消除作业场所的事故隐患。若发生轻伤以上事故，应立即报告有关领导和安环部，组织抢救伤员，保护现场并如实说明事故有关情况。岗位培训规定岗位操作人员必须按年度安全培训计划参加安全知识培训，每个岗位人员每年至少要接受小时的170、安全知识培训教育。各部室定期对岗位人员进行岗位的危险源及控制措施的培训，确保岗位操作人员掌握本岗位的危险源和控制措施，并具备辩识危险和事故控制的能力。各部室应定期对岗位操作人员进行应急知识的培训，确保岗位操作人员掌握事故急救与逃生知识等。安全管理人员和特种作业人员必须经过国家管理部门的培训，培训合格，取得操作资格证书后，方可上岗作业。岗位标准化操作监督和考核安全管理人员和部室负责人要不定期的对各岗位人员遵守规章制度情况进行监督，发现有违章行为，要进行处罚并进行现场纠正。各部室要定期对岗位作业人员进行考核，对其岗位责任制的落实情况、遵守操作情况以及作业现场的情况进行考核。变更管理制度.目的 规范171、本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。.适用范围本制度适用于公司生产过程中人员、技术、设备设施、环境及管理等永久性或暂时性的变化。.职责变更申请人负责提出书面变更申请。审计部负责变更审核。分管副总负责变更的审批。变更的审核部门负责对变更情况进行验收。.工作程序4.1.1技术变更包括以下内容：)原料介质变更；)操作条件的重大变更；)工艺设备的改进和变更；)操作规程的变更；)公用工程的水、电、气、风的变更等。4设备设施变更包括以内容：)设备设施的更新改造；)安全设施的变更；)更换与原设备不同的设备或配件；)设备材料代用变更；)临时的电气设备变更等；)监控、测量仪表的变更172、；)计算机及其软件的变更。4.1.3管理变更包括以下内容：)法律、法规和标准的变化；)人员的变更；)管理机构的较大变更；)管理职责的变更；)安全标准化管理的变更等。变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。申请变更部门将书面变更申请报至审计部，审计部门负责人对变更的情况进行审核。审核后报至分管副总处，进行变更审批。变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。审计部对变更的实施结果进行验收。变更的管理人员变更管理领导管理层人员变更，需及时补充责任制，签173、订责任状，进行上岗培训教育。安全主管、安全员变更，需及时补充责任制，签订责任状，并到安监部门报名参加业务培训，获取安全员资格证书，方能上岗。技术人员变更，需进行技能考核和岗前培训教育。新工人上岗，需进行“三级教育”培训考核。换岗人员，需重新进行岗前培训教育。特殊工种操作人员变更，需到上级相关业务部门报名参加业务培训和教育，取得操作证后方能上岗。 机构变更管理中层管理部门变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。.2普通人员变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。按照“管生产必须管安全”的要求，不能随意进行机构变更。技术变更管理对变更环节进行评估、评价，组织建立管理档案，注重完174、善安全的技术标准，工作人员开展“四新”教育。设施变更管理严格执行设备、设施验收和设备、设施拆除、报废管理制度，建立档案，完善手续，新设备安装验收，必须安全设施齐全，状态良好，达到标准操作环境状态。作业过程变更管理制定详细的安全操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立管理档案，对作业全过程进行安全状态评估评价，保障安全作业过程良好运行。环境变更的管理环境变更必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度，合理布局，保证事故应急、安全救护、疏散条件，通道、设施标准规范。变更前做好审批、申报工作，不能随意违建、改建。充分调查了解周边环境影响状态，落实评估评价程序，以免造成建后变更，财产损失。制度管175、理严格执行安全组织机构执行制度的责任落实工作，充分发挥组织机构的管理职能，发挥员工的监督作用，为企业决策保驾护航。电工作业安全操作规程、运行、检查、检修电器设备，必须严格执行和遵守安全操作规程。 、电工应基本掌握电器安全知识，包括高压、低压、直流、交流电子技术等，必须持证操作，未经培训和考试不合格者不得独立操作。 、大项目检查时，必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作，在工作时做好安全措施。 、检查、维修电器设备时，必须有二人搭档完成，以便相互监护。 、检查、维修设备时，必须严格遵守单位制定的有关安全规定，办理有关手续后方可操作。切断电源，进行验电程序，在已停电的开关的刀闸操作把手上，挂上176、“有人操作，严格合闸”警示牌，确认无电并采取短路接地措施；确认检修完毕，清理现场后，应将停电挂警告牌者取下，按程序恢复送电。 、电工操作者和检修者在工作前，应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求，严禁侥幸作业。 、凡需用行灯照明时，必须采用安全电压及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求，严禁用不同规格、替用。 、一切电气设备的金属外壳和支架，必须有良好的安全保护装置。 、对正在运行的电器设备，发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉隔离开关。 、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除，不得更改其整定好的设计参数，必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 、电工必须具备必要的电气安全救护177、防火知识，掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 、配电室必须备用电气用消防器材，并要设专人保管，保证随时可用。 、一般情况下，在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时，要采取安全措施，按带电作业规程操作。 、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧，绝缘包扎好，严禁有松动或破损裸露的现象。 、对于电气设备的裸露部位（带电体）或旋转部位设置安全防护或防护遮拦，并挂牌显示。 、在天棚工作时，行走要注意，以防踏空，天棚内禁止吸烟。、高压停电送电，必须得到有关主管方面的指令，方可按工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，进行操作，拉闸时必须两人，操作者应178、听取监护者发布逐条操作命令，操作人员再背读命令无误后再操作。 、谨防静电危害，做好静电安全措施，雷电时，禁止带电作业。锅炉工安全作业操作规程一、锅炉开机前的检查工作锅炉操作人员要认真阅读“锅炉使用说明书”,熟悉锅炉各配机配件功能,满足锅炉运行的条件,达到安全正确运行.、检查出水阀门,确认已完全打开,及锅炉水位正常。、检查排水阀门,确认已完全关闭。、检查补水箱（膨涨）水箱,确认水位正常,补给水系统正常。、检查燃料供应系统,保证燃气压力正常,确认燃料阀门已完全打开。、检查线路电压是否符合要求，各种开关是否处于正常位置。二、运行中遇到下列紧急情况处置：（）因循环不良造成炉水气化。（）炉水温度急剧上升179、，失去控制。（）循环泵或补给水泵全部失效。（）压力表或安全阀全部失效。（）锅炉元件损坏将危及运行人员安全。（）补给水泵不断补水锅炉压力仍继续下降 。（）燃烧设备损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等。（）其它异常运行情况且超过安全运行允许范围，如有上述情况之一，必须及时报告并按具体步骤操作。三、锅炉的维护与保养、锅炉运行中的维护与保养：参阅燃烧机使用说明书，正确维护保养燃烧机，一旦发现异常请及时联系厂家或供应商。、经常观察水箱水位正常，绝不能缺水。、保证电器仪表完好，并经常清扫积灰。、检查锅炉水泵阀门是否完好，滴水严重时应及时加填料。、锅炉下部设有排污阀，每班排污一次，以排出水清洁为准。、每个采暖期180、开始前，打开被膜罐上口，加入被膜剂，使系统水软化。停炉后的维护和保养：锅炉在停炉时,关闭出水阀门并停泵,为防止锅内腐蚀,必须进保养。短期保养可采用湿保养法。首先进行锅炉检查,如有需要同时行清灰及除水垢处理,停炉后可用采用注水维护式维护锅炉：排出炉水后从新注水，并在水中加入药品防止金属腐蚀，关闭阀门，再次开炉前务必排出所有存水。电（货）梯安全操作规程 一、电（货）梯应有专人驾驶和维护，非驾驶人员和专业维保人员一律不准任意驾驶。二、运行前应检查所有开关及其它安全装置是否正常，护门是否关好，确认无问题后方可开动电梯。工作者和乘客的手不准把住内门，脚禁止伸出内门空档外面；运行前应按电铃警示告知。三、使181、用电梯时，轿厢的负载不得超过其额定重量。四、电梯机房须有良好的通风设备，不得潮湿，并禁止烟火和放置杂物。五、电梯轿厢内和井边沟槽内应经常打扫清洁。运行前和运行中，轿厢内必须打开照明设备。六、电梯在运行过程中不准任何人打开护门。如发现护门打开时，驾驶员应立即停车，将护门关好后，方可行车。运行时如发现不正常的声音，应停车立即找有关部门进行检修，未修复前，不准开动。七、矫厢内不得装运长的物件，在搬运物件时应轻拿轻放，不准乱丢，以免损坏电梯底板。八、如轿厢护门尚未修好，而轿厢能运行，也应停止使用，及时进行检修。当电梯停止使用，维修或进行清扫时，必须将电梯电源切断。九、电梯运行中不得任意改变运行方向，应182、待电梯完全停止后再改变。不得以忽开忽停地接通电源的方式来进行驾驶电梯。十、工作结束时电梯必须降落到底层停放，离开电梯时护门必须加锁。应收款管理办法、目的为了完善公司应收款管理，加快资金周转，提高公司资产质量，减少坏账损失，防止因管理不当造成呆账、坏账。结合公司实际情况，特制定本办法。 、适用范围适用于公司应收款相关活动的管理。、管理规定对外借款的管理借款的管理：公司原则上不对外借款，特殊情况，按以下程序办理。、由借款单位提借款申请，经公司董事会研究批准后，财务部负责与借款单位签订借款合同，规定还款期限及利率，利率不得低于银行同期基准贷款利率。（合同签订执行公司的合同会签规定）。、由借款单位开具183、借据，经总经理及董事长签字同意后，财务部办理借款。.1.2收款的管理：、财务部负责按合同规定收取利息。、借款到期后财务部负责及时催收，如逾期要严格执行借款合同约定的处置方式；如需要展期续借，必须重新办理借款手续。对职工因公出差借款的管理借款的管理：职工的所有借款，必须经所在部室负责人及分管领导同意后，交总经理批准。如总经理出差，可由主持工作的副总经理签名，总经理事后补签。如为特殊事项出差借款，必须同时持经总经理批准的出差申请单，明确乘坐工具及费用标准。收款的管理：、出差归来后半个月之内到财务部报销，并归还借款。如因总经理出差等原因，报销期限可适当延长，但最长不得超过一个月。对超过个月的职工借款184、由财务部电话通知本人及所属部室并书面报送其分管经理；超过个月的职工借款，财务部在作出书面通知的同时，从当月起自其本人工资中扣除。、备用金借款应根据需要由总经理同意后，在核定金额范围内使用，年终前核销。任何部门和个人，不得假借名义，将借款挪作私用或用于非法经营活动。如有发生，将给予严肃处理。对数额较大或情节严重的，将依法追究刑事责任。预付账款的管理预付款实行责任管理，做到每一笔预付款都有专人负责。 实行合同管理，保护公司的合法权益。公司所有的项目应签定合同，执行公司的合同会签制度，合同签订后付款时需提交一份复印件交财务部备案。实行“谁经办，谁负责”，对每一笔预付款业务的发生都有明确的责任人，需预185、付款时，由经办人员根据合同规定，持对方单位开具的收款收据，经总经理及董事长签字同意后，到财务申请付款。项目结束后，经办人员要及时收取发票。各经办人员经办的业务应自己负责，对没有收回发票的业务，由财务部上报总经理批准后，每月扣发经办人员基础工资，直至收回。 如遇特殊情况，不能取得发票，由经办人员以书面的形式，写明事由、原因，由部门负责人、分管领导以及总经理及董事长批准后交财务部进行处理。资金安全使用管理规定、目的为了加强对公司资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。、适用范围适用于公司资金使用相关活动的管理。、定义本规定所指的资金是指现金、支票（现金支票和186、转帐支票）、汇票（银行汇票和商业汇票）、信用证等各种可以作为支付手段的金融工具。、资金的使用与管理实行资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理各项资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员负责企业所有货币资金的收付、保管工作，不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，其他任何部门和个人一律不准办理货币资金的收付业务。单位所有资金收付业务原则上应通过银行帐户进行，日常现金支付的执行范围包括：支付给职工个人的差旅费、备用金；职工小额的福利补助；转帐金额在结算起点以下的零星支付款项；根据国家规定支付给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖励187、；小额零星采购付款。根据公司章程的规定，对资金使用建立严格的审批制度，明确审批人对资金业务的批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当根据资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理各项资金业务。各单位有关部门或个人用款时，应当提前申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效合同或相关证明。审批人根据其职责、权限和相应程序对资金支付申请进行审批，对不符合规定的申请，审批人应当拒绝批准。财务部应当根据复核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记帐。若遇特殊情况，需即时付款，但188、有关审批人员不在岗，则应由经办人通过电话联系，经审批人员口头同意后付款，并在付款单上作好联系记录，待审批人复位后，应及时补批。加强赊销与应收款的管理，建立健全赊销申报制度，严格控制应收账款的发生，具体管理参照公司应收款管理办法执行。职工的出差借款，参照公司应收款管理办法执行；员工借款应及时清结，前帐不清后帐不借，对于借款超过三个月的，所在单位财务部门在作出书面通知的同时，有权从当月工资中扣除借款。、票据的管理支票的管理 在同一区域内发生的款项结算，均可以按规定使用现金支票和转帐支票。 使用支票，必须建立领用、登记、规定限额、及时报销和专人经管等手续制度，经过规定程序批准后方可使用支票。 支票应189、由专人负责保管，保管支票的人员不能同时保管财务印章，审核等工作；支票填好后交由印鉴专管人员审查后加盖银行预留印鉴。 支票领用后要在日内凭结算发票按有关财务审批手续签批后到财务部门报销；如在日内没有使用，应及时将未使用支票交回财务部门。 支票不准出租或出借；不准抵押；不准交其他单位或个人代签；不准签发远期支票；不准签发空头支票。 各业务部门在收到支票时，应立即送财务部门审核签发日期是否有效；支票填写是否符合银行规定；对方签章是否符合规定；用途是否填写并属实；核实支票签发单位是否有透支风险。经审核无误后财务部门方可收帐，并及时送存银行。汇票的管理汇票分为银行汇票和商业汇票（商业承兑汇票和银行承兑汇190、票），在异地发生的款项结算，均可以按规定使用汇票。因业务发生需要办理汇票支付货款时，应在财务部门按照日常资金的使用程序审批后，方可到出票银行办理汇票业务。各部门在收到汇票后，需由财务部门审核签发日期是否有效、收款人是否为全称、钢印是否清楚。经审核无误后方可由财务部门收帐。为明确责任，财务部门应建立汇票接收登记册，并由交接双方签字。对因各种原因退回的银行汇票，财会人员除及时与对方取得联系外，要对汇票妥善保管，不得丢失，以便二次投存银行或退回原单位。汇票未到承兑期限时，应由财务部门妥善保管，如果丢失，应立即报告、作废和声明，并由相关责任人承担一切经济损失。汇票到期前，财务部门需提前日向银行申请承兑191、。各部门对外发生的经济业务一律不得接受商业汇票。 信用证的管理因业务需要办理信用证业务的，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并具有真实的商品交易背景。信用证开具，应在财务部门按照日常资金的使用程序审批后方可到金融机构办理。在办理信用证业务时，必须按照交易金额的收取保证金。、对外融资及担保的管理对外融资的管理对外融资活动，必须由集团公司集中审批，统一管理，公司选择融资方式必须兼顾公司的财务结构，科学合理地运用财务杠杆，保持良好的偿债能力。公司在每年第四季度根据集团公司董事会下达的经营指标，编制下一年度的投、融资计划，并上报集团财务部。借款的最高限额，按集团公司董事会审批额执行。各单位筹集192、的资本金，在生产经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。投资者按照出资比例或者章程的规定，分享企业利润，分担风险及亏损。担保的管理 公司原则上不得以公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、个人债务或其他无产权关系的企业提供担保。如确需为他人提供重大担保的，应按照公司章程的规定就该担保的有关事项形成书面报告，连同担保合同草案和董事会的决议，上报集团公司财务部。经集团公司批准后方可办理。对于重大担保，必须采用反担保或对等担保或股权、资产实物抵押及其他担保等必要的风险防范措施(反担保的提供方应当具有实际还款能力),没有反担保等风险防范措施的，一律不得为其提供担保。 财务193、部要建立对外融资和担保明细帐，详细准确记载贷款银行、贷款主体、贷款金额、贷款利率、贷款起止日期、担保单位、担保方式、对外担保的被担保单位名称、担保期限、担保金额等内容，并由专人负责保存对外融资和担保的合同正本。审计档案管理工作规定、目的为了加强审计档案管理工作，根据中华人民共和国档案法和中华人民共和国审计条例，制定本规定。、适用范围适用于公司范围内审计档案的管理、定义根据中华人民共和国档案法和集团公司相关规定，应将记录和反映审计岗在履行审计职能活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的记录资料及审计通知书、审计工作底稿、审计报告、审计处理决定归入审计档案。、管理规定 审计档194、案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制。审计档案采取按职能分类、按项目立卷、按单元排列的立卷方法。审计项目类文件和审计制度、管理类文件不能混合立卷，审计案卷内每份或每组文件之间的排列顺序规则是：正件在前，附件在后；定稿在前，修改稿在后，批复在前，请示在后；批示在前，报告在后；重要文件在前，次要文件在后；汇总性文件在前，原始性文件在后。 当年完成的审计项目应在本年度立卷归档；跨年度的审计项目，在审计终结的年度立卷归档；审计档案的移交时间不得迟于审计项目结束后的次年月底。 审计档案的保管期限按规定分为永久、长期（ 年至年）和短期（年以下）三种，立卷存档时应标明保存期限。 审计档案销毁必须经审195、计负责人同意，董事长签字后方可进行。档案销毁时需指定人员监销，销毁清册需长期保存以备查考。审计档案的借阅，一般应限定在公司审计岗内部。凡需将审计档案借出审计岗或要求出具审计结论证明的，应由审计负责人批准。内部审计制度、目的为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进企业内部管理和廉政建设，保护公司合法权益，根据审计法和集团公司规章管理制度等，特制定本制度。、定义本制度所称“内部审计”是指对有关事项开展的全面的内部审计，即对公司等组织机构的经营、管理、人财物及制度建设与执行等方面所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的健全有效性及其他相关资料来促196、进目标的实现。、内部审计的依据国家法律、法规和有关政策；集团公司规章制度；总经理下达的指示和工作指标；公司的有关规章制度、会议决议、规划、计划、工作目标、经营方针等；公司签订的有关合同；其他相关标准。 、管理规定 审计部制定年度内部审计工作计划、工作方案、审计人员计划等，经董事长批准组织实施。 审计部按照审计工作计划实施审计工作时，应当对被审计对象或事项进行审前调查，确定审计人员，制定审计方案，明确审计依据、审计目的、审计范围、审计重点、审计内容、审计方式和实施时间。 审计部应在实施审计工作前向被审计对象发出审计通知，或在实施审计时现场通知。被审计对象应按审计通知书的要求，认真做好审计前的准备197、，并提供必要的资料和工作条件配合审计部开展工作。 审计部实施审计时，可以采取就地审计或报送审计的审计方式，根据审计业务需要选择事前审计、事中审计、事后审计或几种方式结合进行。 审计人员应在了解内部控制状况的基础上进行符合性测试和实质性测试，可以用检查、观察、询问、盘点、监盘、计算、分析性复核等方法实施审计，通过规范方法获得必要的证据材料。内部审计人员在审计过程中，应当获取充分的审计证据，获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性，并对所获得的相关证据进行整理、分析、研究、判断并相互验证，评估各种证据的重要性、可靠性及与审计事项的相关性，依据有关证据对具体的审计事项做出审计结论。 对审计中发现198、的问题，审计人员应及时向被审计对象提出改进意见。审计人员应与被审计对象及有关人员进行充分的交流和沟通，充分听取被审计对象及有关人员的说明、解释和意见，确保审计结论准确、公正、客观。 内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，审计终结后，应出具书面审计报告报送董事长与被审计对象及相关部门。 审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向董事长报告。 审计部应根据实际情况，对审计报告所披露问题的整改落实情况进行必要的后续审计。专柜卫生管理规范(一)个人卫生1. 仪容端庄、大方，女员工要淡装上岗，(女员工化淡妆须含有：眼影、腮红、眉毛、口红，且眼影的颜色要求199、区域之间必须统一。)，化妆要给人自然大方的感觉；指甲油用淡色，不宜用香味浓烈的香水。2. 员工发型简洁大方，头发梳理整齐。男员工头发不过颈部、耳部，不留大鬓角、胡须，女员工留有披肩发的，应用发带或发夹将头发系好，不得影响工作。3. 经常洗澡，保持干净卫生、身体无异味，（男员工应保持每天修面、洗头，一个月之内要理发一次）经常换洗衬衣、鞋袜，班前应洗手，保持双手洁净，严禁涂染指甲或留长指甲（. 厘米以下）。指甲内不得存污垢。注意口腔卫生，清除异味，但上岗时不得咀嚼口香糖。4. 保持口腔清洁，上班前不能喝酒或吃有异味的食品。5. 着装统一，工作服干净整洁。（二）柜台卫生1. 维护、保持柜台的环境卫生200、商品卫生,做到不乱扔纸屑、果皮、废包装等杂物,不随地吐痰、倒水,保持店面整洁。2. 营业现场的卫生清理,要在营业前清理完毕,做到地洁、柜净、玻璃亮,货架、商品无尘土,过道无杂物,畅通无阻。3. 商场内所有整箱商品,一律存放到货架上,柜台内不得堆码整件商品及包装物料,保持柜台整洁。4. 场内货架及柜台不存放与商品无关的杂物、私人物品5. 场内货架及柜台按商场统一指定位置存放饮水杯、暖瓶、餐具、卫生用具(扫把、抹布、脸盆、墩布等)。6. 场内设有垃圾箱,由专人进行定时整理;灯具、玻璃墙体、塑料门帘保持干净整洁。7. 地面干净无污迹、杂物,柜台随脏随扫。8. 价签、物价签、广告宣传的悬挂、填写、张201、贴要有条理,达到规范,杜绝现场价签残损的现象,保持良好的现场容貌。柜组台账管理规定一、柜组销售流水账柜组按商品品类建立销售流水账，记录当日营业期间每一笔销售商品、以旧换新商品、退换商品的品名、数量、克重 。要求记录完整、准确；字迹工整、清晰。在顾客结账以后 ，应在销售流水账上记录当日商品剩余库存数量。二、柜组细账柜组细账实行实物负责制，明确各柜组商品实物负责人，当日销售报表填写完毕后，应及时、准确的在柜组流水账上记录。公司文件管理制度、目的为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。、适用范围文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文202、，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。、收文的管理 公文的签收3.1.1 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室拆封。3.1.2本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。 公文的阅批与分转3.2.1办公室对上级来文拆封后应及时附上“来文传阅表”，提交总经理亲自阅批后分送承办部门阅办。为加速文件运转，办公室应在当天将领导批阅后的文件送到相关领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过天（特殊情况例外）。一般应在当天阅签完，紧急文件要即时办。 文件的传阅与催办3.3.1203、 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交办公室，阅批文件一般不得超过天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3.3.3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。3.3.4 文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。3.3.5 办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文204、件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。收文检查编号阅批传阅归档公启文件上级文件信封文件文号编号文件处理传阅单主管领导审阅承办部门阅办批 示拟办意见签 名收回保管收文管理程序及要求 发文的管理 发文的范围4.1 凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。4.2 公司下发文件主要用于： 公布公司规章制度； 转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件； 公布公司体制机构变动或人事任免事项； 公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定； 发布有关奖惩决定和通报；205、 其他有关公司的重大事项。 公司上行文、外发文主要用于： 对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定； 同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。 在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。凡各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以简写名义用工作简讯发会议纪要。 各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函（应各自编号备查），不用公司名义发文。发文程序及要求206、提出申请草拟初稿修改会签批准打印清样校对印刷分发情况确定条理清楚文字简练审阅定稿文件标题发送范围印刷份数确立方案拟稿审稿发文存档环境卫生管理制度、目的为了确保首饰城的环境卫生，给顾客营造一个舒适、愉快的购物环境，使顾客有宾至如归的感觉，特制定如下卫生管理制度：、适用范围适用于本商场内环境卫生管理、管理规定每天班前，班后各商户要对自己所在的营业场地进行清扫整理。要求做到货架、柜台、地面、玻璃、橱窗整洁无尘，保持营业场所环境卫生。公用通道、楼梯间及营业大厅地面立柱、橱窗及其它公共设施由首饰城的保洁员负责清扫。严禁各经营商户户将自已辖区的垃圾清理到公用通道内，如发现后通报批评并自行清扫处理。任何公用207、通道、楼梯口、营业设施旁严禁堆放货物。各商户的办公、生活垃圾应倒在垃圾筒内，禁止堆放在公用通道 、走廊、楼梯口等处。首饰城内禁止吸烟，严禁随地吐痰，乱扔废纸等杂物。严禁在便池外大小便，厕所用后应立即冲洗，减少异味。首饰城专职保洁人员在正常营业时间内必须保持走廊、厕所、大门口等公共场所的卫生清洁,保证营业区内无蚊蝇。每周五做为首饰城固定的卫生大清扫日。各商户单位要对自已辖区的地面、橱窗、柜台及其它设施进行彻底打扫，保证卫生无死角。、检查考核规定对各经营商户的卫生由各楼层负责人负责每天进行巡视检查，当场发现问题应立即整改，并做好记录，每月进行一次综合评议，对卫生环境最佳单位，予以通报表扬，对卫生差208、并不服从管理者，通报批评。员工行为规范第一条 为了树立良好的企业形象、团队形象、个人形象，特制定某某珠宝首饰城有限公司员工行为规范(以下简称规范)，作为公司员工共同遵守的行为准则。第二条 本规范适用于公司全体员工。第三条 员工应严格按照公司规定的作息时间上、下班；上、下班时必须在考勤机上考勤。第四条 员工工作时间统一着装。特种作业人员（电工）在工作期间必须穿工作服，劳保用品佩带齐全；保安人员上班必须穿统一配发的制服；第五条 员工应保持面容、头发干净光洁，发型端庄。男士不留长须，女士工作期间不戴娇艳夸张的饰品。第六条 员工因出差、外勤、休班、休假等须提前办理审批手续,并到办公室备案，否则一律视209、为旷工。因特殊情况，临时安排出差或有其他原因不能到岗无法及时办理手续的，必须电话向部门经理（或分管领导）说明情况，最迟于本人返回后下个工作日将审批手续报办公室。 第七条 上班时间擅离岗位分钟以上，即为脱岗（脱岗一次扣分）；脱岗分钟以上，或请假未批而不到岗者，即为旷工(旷工一天扣发三天工资)；连续旷工天，或者一年以内累计旷工超过天的，予以开除（旷工不满一天的按一天处罚，在天范围内累计旷工天即属于连续旷工天）。第八条 公司所有员工要随时保持办公环境干净、整洁，营造一个良好的工作环境；办公室、各楼层咨询台、电工值班室等场所的桌（椅）摆放整齐、桌面文件书籍等物品要摆放整齐有序，不得随意堆放；各部位卫生210、要保持干净、整洁；第九条 工作场所提倡讲普通话，要求语调温和，用词礼貌，不可粗声大嗓、手舞足蹈，影响他人办公。第十条 工作时间禁止大声喧哗、闲谈、吃零食、看与工作无关的书籍、听随身听、玩手机或带与工作无关的人员进入工作场所；严禁公话私用或利用公司的设备（如复印机、传真机）及其他工具办私事等；严禁在电脑上聊天、干私活、玩游戏等一切与工作无关的事情。第十一条 爱岗敬业、服从管理，认真履行工作职责，全面掌握工作中应知应会的知识；在日常工作中不得用“不知道”、“不会”、“不清楚”“没想到”等语句应付工作或应付外来客人。第十二条 所有工作人员要自觉按公司办公电话管理制度接听电话，接听时要用标准普通话，谈211、吐清晰、耐心解答，禁止随意挂机第十三条 正式活动或其它商务活动时，要穿公司统一工装、时刻注意自己的举止，保持良好的坐姿、立姿和走姿；到他人办公室应先敲门，征得同意后方可进入，离开时随手轻轻关门。第十四条 接待来访人员实行首问负责制，要礼貌、热情，对外来宾客和前来办事人员委办事项应力求迅速办理，不得草率敷衍或任意搁置。第十五条 员工值班时必须坚守岗位，认真填写当日值班记录，对当日发生的问题要实事求是，不得有缺漏；有事须提前请假并由部门另行安排人员值班；办公区中午值班时不准带外人进入办公区，不准玩游戏、电脑上不准有游戏软件、利用公话打私人电话。第十六条 每位员工要建立每天的工作事项、学习记录薄，将212、每天的工作情况及学习专业知识情况认真做好记录；记录必须放在单位备查。第十七条 员工开展工作要履行逐级请示汇报制度，严禁越级或有事隐瞒不报。第十八条 严格执行岗位责任制和岗位操作规程，因工作失误、失职、违规等行为造成未遂事故，扣当事人分；造成财产损失在元以下，全额赔偿损失，并扣分，造成财产损失在元以上（含元），并扣分，视情节轻重由责任人赔偿损失额的，造成重大事故构成犯罪的依法追究刑事责任。第十九条 工作中弄虚作假，谎报数字，篡改原始资料，经查实对直接责任人扣分，并根据造成后果严重程度处以待岗培训一个月、调离岗位、降职、免职或开除；对负有管理职责或领导责任的相关人员扣分，并视情节严重程度给予相应的213、行政处分。第二十条 按时参加公司、部门、班组组织的会议、培训、义务劳动等集体活动。因故不能按时参加或不能参加者应提前请假，迟到、早退者一次扣分，无故缺勤或行动迟缓一次扣分。提高全员学习能力，在公司和上级部门组织的业务考试专业比武中，考试成绩达到分为合格，达不到分一次扣分，考试成绩达不到分，一次扣分。连续三次达不到分的，进行待岗培训一个月，待岗培训期间只发生活费，待岗培训结束后，考试合格的，重新安排工作岗位。经待岗培训后考试连续次不合格的，解除劳动合同。第二十一条 会议期间不得打瞌睡、随意说话，不得随地吐痰、乱扔杂物，不得随意离开会场；会议期间通讯工具不得有响声，更不准在会场内接打电话。违反上述214、的每一项规定，一次扣分。第二十二条 公司中层以上管理干部参加一定范围的工作会议，在没有形成会议决定或需保密的情况下出现会后传播会议内容、会议研究的事项，对当事人扣分，造成不良影响者待岗培训一个月,并给予相应的行政处分。第二十三条 公司员工严禁在营业场所吸烟，发现一次扣分。发现吸烟者不予制止，一次扣分。第二十四条 树立“互为客户”的服务理念，尊重上级，团结同事，服务一线。对无理取闹、纠缠、谩骂、威胁、寻衅滋事等行为影响正常工作者，一次扣分；对殴打上级、同事者，承担一切后果，扣分，并视情节轻重给予相应的行政处分，待岗培训一个月;经培训教育仍不改正者予以开除；构成犯罪的移交司法机关处理。第二十五条 215、对在同事之间挑拨离间、搬弄是非，当面不说背后乱说，猜测、议论、传播小道消息损害团队形象和企业声誉者，每次扣分，情节严重者处以待岗培训一个月。第二十六条 利用职务之便泄露或者出卖有关技术资料及企业严格控制的其它资料者，对当事人扣分，并根据后果严重程度调离岗位，给予行政处分或解除劳动合同;给企业造成重大损失的，依法追究法律责任。对伪造、偷盖印章、伪造签名者，造成经济损失全额赔偿，并扣分，构成犯罪的移交司法机关处理。对泄密行为及时举报者，经查属实奖励分。第二十七条 爱护公共财物，维护好各种办公用具、设备设施。公司所有公物设施，出现非正常损坏或丢失，由管理部门聘请专业人员进行修复，损坏或丢失公物责任人216、明确的由责任人负责赔偿，没有明确责任人的由负责管理使用的部门或使用管理人原价赔偿。对故意破坏者，一经发现赔偿全部损失，扣分，并根据严重程度给予相应的行政处分。对积极举报者，一经查实，奖励分。第二十八条 凡有偷盗行为者（包括直接偷盗和帮助偷盗者），一经发现，一律追回赃物，并开除。构成犯罪的移交司法机关处理。对偷盗行为举报者经查实后，奖励分。发生偷盗，对偷盗行为人无法查实的，造成的损失由负责管理使用的部门或使用管理人原价赔偿并扣分。第二十九条 员工上班时间要精神饱满、禁止疲劳上岗。上、下班期间要认真遵守交通安全法规，对横穿马路、不戴安全帽、逆向行驶等行为发现一次扣分.第三十条 在公司没有陪客任务的217、情况下，任何人不得酒后上岗；中午陪客期间必须限量喝酒，不得影响工作，更不得出现醉酒的情况，每出现一次扣分，发现酒后上岗不及时制止者，喝酒人员在哪个部门罚哪个部门经理分。第三十一条 亲朋好友聚会应健康饮食，文明娱乐，适量饮酒，否则，造成第二日无法正常工作或出现工作失误者，一经发现停止其当日工作，并扣当事人分。第三十二条 任何人员均不得酒后驾车，发现一次扣分，并待岗培训一个月。工作期间驾驶员因违反交通安全法规，被交警暂扣或吊销驾驶证件者而造成的罚款由驾驶员全部承担，并扣分。第三十三条 工作中勇于创新，积极向公司提交合理化建议并被采纳的，给予一定金额的奖励。第三十四条 员工应遵守社会公德，自觉维护社218、会治安，不打架斗殴，不吵架骂人，不酗酒肇事，不搞封建迷信，不信邪教，不拉帮结派。违反上述任何一项扣分，并待岗培训一个月，对举报属实者奖励分。每有一次见义勇为、救死扶伤、挽回国家、集体财产损失者，根据情况奖励分分。并按照山东省见义勇为保护条例有关规定申报见义勇为行为。员工工作表现出色，个人被集团公司、招远市级、烟台市级、省级以上部门授予荣誉的分别给予元、元、元、元的奖励。第三十五条 孝敬父母、爱护子女，认真履行赡养义务，对遗弃或虐待父母、配偶、子女者进行批评教育，并扣分，仍不改正者，待岗培训一个月。第三十六条 上级不得接受下级宴请，不得以任何名义给领导送礼；更不得以任何借口收受业户（关系单位）的219、馈赠。第三十七条 办公用品、劳保用品、福利用品采购以及工程施工，实施货比三家、公开招标，不得暗箱操作，更不得借采购、施工之机拿回扣或收受钱、财、物。人事管理规定一、招聘、公司招聘员工的原则：（）应聘员工能够认同并遵守公司的规章制度、行为规范；（）思想、学识、品德、能力、经验、体格适合于所聘岗位或职务；（）具有相关学历。、公司员工录用前必须办理相关手续：（）卫生部门进行体检；（）如实填写职工登记表；（）提供身份证、学历证明、专业技术证明等资料；（）外单位调入员工须在日内办妥调动手续，否则公司将从手续办妥之日起续交劳动保险费及住房公积金。二、试用期、新聘员工实行个月的试用期。、试用期间如出现以下情220、况可随时停止试用：发现编造虚假个人简历及证明者；隐瞒身体疾病的；品行欠佳或经试用部门认为其能力不适应岗位要求的。三、岗位调整：公司根据工作需要，随时做岗位或职务调整，被调整人员必须服从工作安排。接到调整通知后，日内到办公室办理交接手续，确有正当理由不能按期报到可适当延长时间，但最多不超过三天，对不按规定报到者，按旷工处理，直至除名。四、离职：员工的离职分为自动离职、合同期满、经济性裁员三种。（）自动离职：员工自动离职应提前天向公司递交书面申请，公司应于天之内作出答复，并由其所在部门列出需办理的手续清单。职工在对相关工作、公物移交清楚后方可到办公室办理离职手续；对私自离职者，所使用的办公用品、工221、具等未进行交接，所有费用从其工资内扣除。（）合同期满：公司与职工签订的劳动合同期满前一个月双方就是否休续签问题进行协商，如一方提出不再续签的，即可解除劳动合同。（）经济性裁员：遇公司内部经营方式调整，应提前日向职工说明情况，裁减方案经向劳动行政部门报告，可以进行裁减人员。（）有下列情况之一者，不得擅自离职，待问题解决后方可离职：由于个人行为给公司造成重大经济损失尚未处理完毕的；因各种问题正在接受审查的。（）其他未尽事项按公司规章制度执行，与劳动法相抵触的，以劳动法为准节。考勤及请销假管理制度一、考勤管理、公司员工实行电子考勤，具体工作由信息化管理人员统一负责。、员工上、下班必须在考勤机上进行指222、纹考勤，指纹考勤时间规定：上午上班：，上午下班：，下午上班：,下午下班：；考勤时间依季节变化进行适时调整。员工不得迟到、早退。迟到分钟以内按迟到论处；迟到分钟以上按旷工天论处；提前分钟以内下班按早退论处；早退 分钟以上按旷工天论处。当月迟到、早退累计三次按旷工一天论处。、员工休假、休班、出差，必须办理审批手续并提前到办公室备案，否则一律视为旷工。旷工天扣发天工资；连续旷工天、年内累计旷工天予以除名。（在天范围内累计旷工天即属于连续旷工天）。旷工天以上（含天）不享受当月奖金；年内累计旷工天以上（含天）不享受年度奖金。、员工在休假或休班期间因特殊情况需增假、增休的必须提前一天以电话方式向部门经理请假，按休班批准权限在征得同意后方可休班或休假，正常上班后补办相关手续。、每月号考勤人员填写考勤统计汇总表经分管领导审核签字报财务部。、休假、休班在天以内的须经各部门经理同意批准，一至三天以上由部门经理报分管副总批准。、公司中层休假、休班须报分管副总和总经理批准；副总休假、休班须报总经二、休假批准权限理批准。三、休班原则：根据流通行业特点遇国家法定节假日期间不安排休息，在当月其它时间调休。在不影响工作前提下安排休班，当月少休次月不补，多休的如果经领导同意后按事假处理。