1、物业公司行政、人力资源及财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录目 录2第一篇4行政管理制度4第一章 文件管理制度5第二章 档案管理制度7第三章 印章使用管理规定12第四章 员工名片管理规定14第五章 证照管理制度14第六章 证明函管理制度15第七章 会议管理制度15第八章 办公物资管理规定16第九章 公司车辆管理规定16第十章 考勤管理制度18第十一章 出差管理制度21第十二章 通讯费用管理制度22第十三章 计算机使用管理制度22第十四章 非工程采购及收货管理制度24第十五章 库房管理办法24第二篇2、30人力资源管理制度30第一章 总则31第二章 录用与异动31第三章 员工管理41第一节 制服管理规定41 第二节 办公室管理规定 42第三节 厨房及用餐管理44第四节 宿舍管理规定45 第无节 工伤管理制度 46第四章 投诉管理制度48七、处理结果的执行49第五章 薪酬及福利50第六章 休假51第七章 保密管理规定55第八章 员工培训56附：培训制度65第一章 总则65第二章 培训管理功能65第三章 培训工作程序67第四章 部门培训68第五章 晋职培训68第六章 专题培训69第七章 层级培训69第八章 培训管理70第九章 培训档案管理70第十章 培训评价70第十一章 培训纪律70第三篇72财3、务管理制度72第一章 物资管理办法73第二章 借款、报销流程及办法76第五章结束语。第一篇行政管理制度第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发4、放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精5、神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“xxx发”、“xxx人发”、“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司及各部门6、的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，行政部统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以、代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。字体采用宋体，标题为3号字或4号字、主内容为4号字或5号字为标准。十二、文件纸一般使用A4型7、。第四节 收文一、收文一律使用东莞市xx物业管理有限公司收文簿。二、外单位来文均由总经办指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。第六节 发文一、发文一律使用东莞市xx物业管理有限公司发文稿纸。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人8、部门经理/主管核准副总经理总经理 行政部统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:拟稿人部门经理/主管审核副总经理总经理核准行政部统一编号打印盖章（签字）发文备案第七节 其他一、时限要求：1、特急：限个工作时内完成。2、急：限个工作时内完成。3、平：限个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。4、公司各部门、下属各子公司、各附属组织与分支机构的全体职员均负有保守公司秘密的责任与义务。三、文件立卷归档按照档案管理制度执行。四、总经办办公时间安排：原则上总经理办9、公时间不得打扰（除总经理特允外），对外处理公务时间规定为正常工作日的下午3：005：00；同时，各个部门必须指定专人与总经办联络沟通，需签字单项呈总经办统一提报总经理批阅并分发。第二章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：10、1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表（附表1）。第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在10万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、技11、术资料；6、金额在1万-10万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、12、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第六节 保密措施一、责任人机制：主管领导、部门负责人、项目负责人、知悉或涉及秘密的职员均负有相应的维护和管理秘密的主要责任，必须采取必要措施防止泄密。谁负责管理的秘密发生事故，则就追究谁的主要及连带责任。13、二、管理机制：属于公司秘密的文件、数据和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存及销毁，由总经办或主管领导委托专人执行；部门业务及管理秘密须由部门负责人亲自或委托专人负责管理；各部门设专人负责文控（称为“文管员”），收发、复印、传递、携带由文管员专门负责，文管员必须保守秘密，并采取必要保密措施。各部门负责人可视具体情况决定所掌握或知悉的秘密级别，可由文管员提请文控中心加盖专用章后封存（封存后可放在本部门）。三、秘级档及物品采取如下保密方式：1、 属于公司秘密的文件、资料，依据“绝密”、“机密”、“秘密”标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，则自行解密。此项工作由总经理、主管副总及H14、R经理亲自负责或授权总经办文秘及文控中心相关文管员负责。2、 非经总经理或主管副总批准，任何人不得复制和摘抄，部门负责人可查阅职员档案（包括基本数据、薪资、培训、考核等），但不得复制和摘抄，薪资档案各部门负责人可掌握。3、 在对外交往及合作中，需提供公司秘密的，则须经总经理或主管副总批准。4、 职员私人交往及对外通信中，不得泄露公司秘密，禁止在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。5、 平时若无工作实际需要，不应查看或讨论公司秘密，保安人员经授权可不定时检查职员携带外出的物品。6、 本制度祥见保密制度。第七节 保管部门一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。二、人事专项机要档案15、由人力资源部负责保管。三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其他档案均由总经办指派专人保管。第八节 档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。三、合同协议应在签订之日移交总经办。四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。五、其余档案半年移交一次，时间为每年的月和月。六、档案移交须填写档案移交清册（附表2）。七、档案移交清册一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。第九节 档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类16、档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见机要档案管理制度）。三、档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第十节 档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表（附表4），经17、相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表（附表5）。五、档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月。六、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，总经办一份。第十一节 其他一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包括：机要档案管理制度。五、以上表格均由总经办统一编号。六、各部门必须严格按照本制度18、相关规定保管档案。第三章 印章使用管理规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表（附表1），备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。四、 公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人19、使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度相关规定外，其余均由总经理核准3合同专用章公司各类合同总经办参见参见合同管理规定财务合同需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人合同管理规定6行政部章公司物品进出证明行政管理部行政部经理7人力资源部章 公司人事证明 员工聘用、解聘等各类通知 工资发放,调整通知 20、对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批8工程专用印章 工程施工告示 工程建设中与相关单位的非正式函件往来工程建设维护中心该章暂用公司公章9客服中心印章 用户通知、告示 客户申述处理的回复客服中心该章暂用公司公章五、 印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。六、 当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。七、 印章的使用1、 每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖21、印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2、 公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、 员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。八、 责任1、 印章使用责任人（签字人22、）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四章 员工名片管理规定一、为加强名片的管理，特制定本规定。二、名片印制时间：原则上职员转正后开始印制名片，制作费用由公司支付。三、名片设计及制作人：经营推广部负责设计名片版式和名片的日常制作。四、名片制作流程：职员转正后由部门负责人或其指定的文员办理申购手续，并以内部联络函的形式书面知会行政人力资23、源部，行政人力资源部负责审核职员的个人信息（姓名、职位、通联），审核通过后凭审批过的特殊物品审购单由人事设计制作。五、普通职员的名片不印手机号码、电子邮箱等个人信息，如因工作需要须印手机号码的必须经总经办审核同意后方可制作。六、不需制作名片的岗位：一线工作人员、勤杂工、电工、清洁工、前台、保安、普通文员，其它非经常性对外交流的工作岗位是否需要制作名片，由行政人力资源部与相关部门协商后决定。七、离职人员名片处理：已经制作名片的职员离职时需将所有剩余名片退还给行政人力资源部，否则不予办理离职手续。八、增印名片：职员名片用完后需要继续印制的，应由部门负责人按第4项流程通知行政人力资源部办理。九、名片24、的使用：职员应本着节约成本的原则，有针对性地选择对象使用名片，并须注意妥善保管，以防被他人冒充盗用。向客户呈送名片时要注意名片礼仪。十、其它规定：为便于开展业务，业务人员试用期内视情况可以制作名片，但该职员必须入职满两周。试用期内的管理人员是否需要制作名片，由分管副总决定后报行政人力资源部。第五章 证照管理制度一、 公司证照由总经办指定专人统一管理。二、 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等。三、 证照的使用包括借用、复印等。四、 证照使用必须填写证照使用申请单。五、 证照借用程序：借用人申请部门负责人复核副总经理审25、核总经理核准办理借用手续归还；借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、 证照复印程序：借用人申请部门负责人复核副总经理审核总经理核准办理借用手续归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、 如需使用原件，则须总经理核准。八、 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。九、 证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第六章 证明函管理制度一、 证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、 公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、 使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、 法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。五、 使用证明函必须做好登记，填写26、证明函使用登记表。六、 严禁开出空白证明函或外借证明函。七、 证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。八、 总经办应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分：工作例会和专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持（总经理不在可有副总经理主持），会议由总经办召集。3、专题会议必须由总经理提议，总经理同意后方可召开。4、每次会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周一定期召开（如无特殊情况，部门主管例会一般27、与总经理办公例会合并召开）。2、公司总经办领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。2、会议由部门经理召集、主持，由总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理/主管主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写会议提案表。2、会议经核准召开后，由总经办发会议通知单。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。6、参会者应做好会议准备，准时出席。7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上28、级领导批准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第八章 办公物资管理规定为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、 消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉、等。2、 管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸、传真纸等。3、 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人29、使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用品，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯2支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。七、行政部可向文具批发商采购，其30、必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第九章 公司车辆管理规定一、 为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通31、法规的违规和车辆损害处理等。特注：任何非公司车辆不纳入公司制度管理范畴，私人车辆之使用和保管及所涉任何费用与公司无关（董事长特批除外）。三、本公司的所有车辆统一由行政部(总经办)管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：1、 每天晚上下班时将车的钥匙交于人事行政部（总经办）专人管理。2、 部门经理级以上人员因工作需要可申请用车。3、 公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用32、车。4、 除紧急公务外,当日的应于上班后半小时内送至行政部。（未经领导批准，不得私自用车或将车借予他人驾驶）。六、紧急用车程序：1、 紧急用车系指：紧急工作任务及重要客户临时需要等；2、 紧急用车可以不经申请,但须及时通知行政部,且事后补办；3、 若公司车辆已全部外出,则用车人可按公司有关规定搭乘出租车辆,但原则上以四公里以内乘公共汽车为准.七、借车规定为确保公司车辆的有效运用及延长车辆的使用寿命，维护公司财产，公司车辆可适当为公司客户及相关业务往来单位和兄弟公司提供有偿服务，视路程的远近收取适当费用，集体由行政部安排用车。1、东莞地区：本公司配备司机的情况下，常平及周边镇区30元/次，常平镇33、周边以外的地区50元/次；不需要公司配备司机，只是借车的情况下，常平及周边镇区收取20元/次，常平镇周边以外地区30元/次。以上借车时间均不能超过4小时。2、 珠三角地区：本公司配备司机的情况下，收取100元/次，如不需公司配备司机的情况下，收取50元/次，以上借车时间不得超过24小时。3、 借车时产生的一切费用（路桥费、油费、违章罚款、司机吃饭、住宿等费用）由借车方全部承担。另超出规定借车时间如需继续借用，按双倍收取费用。4、 特殊客户借车，经总经理批准后可免收借车费用。八、公司非公用派车：1、部门经理级以上人员因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可根据公司用车情况进34、行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路/桥费、停车费及专职司机的用餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。九、车辆的维修及保养1、 车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、 车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、 车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完35、毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。十、车辆安全1、 为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、 每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告行政部。3、 节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场（门前）。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。十一、违规和事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；2、无照驾驶发生36、车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。3、肇事责任属于公司驾驶的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额公司保留对司机追索赔偿损失的权利（公司负责70%，个人负责30%）（具体罚款报销按财务规定）。 4、肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理第十章 考勤管理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：第一条、考勤工作时间：本公司实行六天、八小时工作制，即：每周工作时间为6天，星期天休息每天工作时间：上午8：0012：00下午1：3037、5：30以上工作时间可依据季节变化或不同岗位工作性质进行适当调整，或对特殊岗位采用其他工时制。第二条 考勤规定：（一） 打卡：1 本公司一律实行上下班打卡制度。所有员工上下班均需亲自按时打卡，每天须打四次卡，全日班打两次（总经理特批免打卡除外），任何人不得代其他人或由其他人代为打卡；不得随手携带考勤卡。违者按违规次数，分别给予警告、记过、解雇等处分。2 除特许情况外，所有员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项事务。否则，按迟到和旷工论处。3 一个月内忘记打卡，在5次以上者扣10元，68次者给予警告处分，9次以上者记小过。4 考勤卡不得涂改或自行签署，因公或其它原因不能打卡者，必须向人事部门38、说明，并领取“未打卡证明单”在2天内由部门主管领导签证后转人事部门登记在考勤表上；涂改冒签者，一经发现，视情节轻重分别给予警告、记过、解雇等处分。5 若因故忘记打卡需交部门主管/经理签卡，月累计不得超过5次（因工作关系不能正常打卡而签卡次数不计）。6、若卡钟出现故障，由行政部安排电工调试，未经行政部准许，任何人不准擅自打开卡钟，记过处分，并扣除当月全勤奖。（二） 迟到、早退、旷工1 迟于上班时间打卡者，但未超过30分钟者，按迟到论处，否则按旷工半日论处；早于下班时间，但提前时间未超过30分钟打卡者，按早退论处，否则按旷工半日论处。2 每月累计迟到、早退30分钟以内，每分钟扣款1元；累计迟到3139、分钟至60分钟者，每分钟扣款2元；累计超过60分钟者记大过；情节严重者给予解雇。3 未经请假批准擅自缺勤者，视为旷工。累计旷工1天记小过1次，旷工2天记大过1次；旷工3天以上按自动离职处理。（三） 公出1 员工因公于上班中需要外出时，应填写：“公出单”，由部门主管核准后，交警卫室登记；外出回来时，取回交人事部门存查。2 主管因公外出免填“公出单”，但应向上级主管告知，或向办公室交代去处、联络方法，并于警卫室登记，未赶回公司打卡时，则由人事部门依据警卫室出入记录给予签证。（四） 出差1 出差人员在出差前应填写“出差申请单”，送主管（主管以上须总经理批准）核签。2 出差人员凭审批后的“出差申请单”40、，按公司财务制度向财务部门预借差旅费。3 出差前应将“出差申请单”送交人事部门留存；一般情况下应按期返回，因故延期滞留的，回来后应立刻向人事部门说明情况。否则，出差期限以外的滞留时间，按个人事假对待。(五) 加班1 为促使员工高效率工作，一般情况下，公司不提倡超时间工作。但特殊情况必须加班时，须提前填写“员工加班申请报告单”，由主管核准后，方可认定为加班；加班后离开公司时，须打卡后确认。2 月末部门主管将“员工加班报告单”进行总核，确定当月员工加班天数（或时数）后，报人事部门。3 员工加班原则上以补钟或补休进行补偿，实在无法补钟或补休的，再以加班工资补偿。（六）值班1 一般情况下，不安排人员值41、班；若逢节假日需要有关人员值班时，由办公室根据各部门的工作需要进行安排。2 被安排值班的员工要按上、下班时间打卡，并认真履行所安排的值班岗位职责；3 节假日被安排值班的员工，原则上按加班对待，节假日后以补休的方式进行补偿。第三条 考勤报批（一） 假期申请员工享用任何假期，必须填写员工请假单，并经过批准，方能享用；若申请病假、分娩假、婚假、恩恤假、工伤假等，还必须呈交有关证明文件。（二） 报批权限1 文职级员工、主管请假1天以内的，由部门经理批准，1天以上的须呈副总经理或总经理批准。2 部门经理级人员请假，无论假期长短，均须副总经理审核再呈报总经理批准。第十一章 出差管理制度为了公司员工出差管理42、有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节 出差一、本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理交由副总经理核准，43、4日以上由总经理核准。第二节 补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准使用(详见人力资源部相关规定)，按照公司报销制度进行报销。五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)1、 出差住宿、交通及餐费补助标准（详见出差管理制度）超标自付，欠标不补。2、 远途出差需搭乘飞机的，须报经总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。3、 乘坐汽44、车、轮船的按实际长途出差及搭乘长途汽车的均以实际票面价报销：火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十二章 通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机等）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)二、公司电话是工作方面之用，不允许使用公司电话拔打与打工作无关的电话，接听或拔打电话应做到意简言赅，长话短说。三、上班时间接听私人电话不得超过5分钟（包括手机），接听私人电话时应小声，使用手机时到办公室外接听或拔打。四、业务部门办公电话成本与个人的工作业绩直接挂钩，若电话费与工作实（业绩）不成比例，超出部分将会在45、工资中扣除。五、总机电话原则上不得拔打私人电话，若因公拔打长途电话须签名登记。不允许接听私人电话，占用公司资源。六、在办公室内拨打电话一律不准使用免提，以免影响其他人办公。七、拨打长途电话，必须经过部门主管同意签字并在长途电话清单上登记；八、公司所有除工作需要以外的长途电话费一律由电话使用责任人承担，由财务部在工资里扣除相应费用；九、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机和手机卡等），也不承担因维修通讯工具所产生的费用。十、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。十一、员工应将自己手机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。十二、46、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将视情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。第十三章 计算机使用管理制度一、计算机使用守则和指引1、 计算机分配给予专人使用，非经计算机管理员和部门负责人允许，无关人员不能随意使用计算机，计算机分配由公司高层及各部门主管决定供谁使用；2、 各部门主管负责监管本部门配置计算机的使用情况，有异常情况应及时通知计算机管理员或行政部；3、 不得私自打开主机机箱、私自安装应用程序、私自更改网络配置；4、 不得浏览与工作无关的网站，不得利用计算机做与工作无关的事情，禁止下载非法47、程序；5、 部门配置计算机暂时无人使用，应通知计算机管理员或行政部，以便计算机管理员做出相应处理；6、 及时更新杀毒软件病毒库，若发现没有及时更新给予警告一次，若造成经济损失的，按情节严重程度给予相应的行政处罚。7、 计算机使用人应懂得计算机的基本知识，能熟练操作自己常用的软件系统，如确实不熟又需要使用计算机者，应先经过公司的培训才能使用计算机；计算机使用人只限于使用与工作有关的系统软件；8、 安装好后，未经计算机管理员或行政部允许，不得随意删除已有的系统软件，禁止随意安装任何系统软件。10、使用后应关闭应用软件，正常关闭计算机电源，出差前要关闭计算机，以减少计算机的使用时间，及避免使用人员不48、在时发生异常情况而损坏计算机；11、未经计算机管理员或行政部同意不得私自更改计算机网络属性；二、计算机使用者责任 1、各部配置计算机，必须明确责任，使用者为使用责任人，部门负责人为监管负责人，如因操作与管理不当，致使计算机组件，系统网络，文件数据受损者，由责任人承担相应责任；2、各部门所配置计算机，仅作为职员为公业务之用，计算机实行编码管理；3、如因计算机使用不当人为原因，造成计算机损坏之维修费用由使用人承担；4、公司规定严禁将计算机用作非工作业务之其它用途，更不得利用计算机通过电邮，上网等进行一些非法活动，若因此而引发的刑事，民事等不法行为，公司概不承担任何责任；5、任何人在未得到计算机使用49、责任人允许的情况下不准随意使用他人的计算机或者随意查看他人计算机里面的任何资料。三、计算机管理员工作守则和指引 1、计算机管理人员应定时各部门计算机进行维护。对硬盘进行扫描，数据重组整理，清理日常操作所生垃圾檔，每月清理一次；2、计算机管理人员应对计算机的杀毒软件进行升级，及定时查杀病毒，一个星期升级一次；3、计算机管理人员应以本公司的专用软件系统进行维护，使其能正常运行及保证数据的正确性；4、对计算机硬件的维护，检查计算机配件是否松动，对计算机及时进行清洁，计算机是否防潮、防震、防热等等。5、计算机安放的位置尽可能固定，不要经常移动，以免造成不必要的损失；6、对公司重要数据进行定时备份；7、50、计算机对电源的要求：需要配备稳压电源及后备不间断电源（UPS）；8、安装防火墙以防病毒的破坏。四、计算机配件耗材的管理1、计算机管理员每周对计算机配件耗材使用情况进行统计，列出详细清单，每月底汇总申购；2、各部门使用计算机更换配件或耗件，须写出书面申请单，经部门负责人确认，知会计算机管理员或行政部负责更换；*对于违反本规定以上条款者，视情节轻重根据奖罚规定分别给予警告/严重警告/小过/罚款/辞退或解雇处理;*开通内部邮箱的使用和上网权限。请填写内部联络函，同时要注明开通使用的项目功能和相应的使用权限，经相关的部门负责人批准之后方可开通。第十四章 非工程采购及收货管理制度一、所有部门的非工程采购51、需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理/主管批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的52、服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，53、申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。第十五章 库房管理办法第一节 总则1、 为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。2、 本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。3、 本公司的库房管理依本办法执行。第二节 物资运行流程1、 入库程序：采购员采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入库单，并签字库管员清点物质数量，并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2、 领料程序：需求单位需求部门填报物资需求计划单公司领导审核、并签字54、领料单位专人领料人填写领料单，并签字库管人员发料，并签字登账或录入数据库财务稽核3、 退库程序：领料人填写退料单，并签字领料人部门经理审核，并签字库管人员验收，并签字登账或录入数据库财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节 物资的验收1、 物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、 验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、 严格做到五不点收：55、凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。4、 对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。5、 采购员在送货单上注明到货时间。6、 采购员填写入库单，在库管员处办理入库。7、 验收合格后，采购员和库管员均应在入库单上签字确认。8、 物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节 物资的发放1、 物资的发放应依次进行。2、 为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、 物资发放出库时56、，必须严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。4、 库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。5、 库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。6、 物资发放时间为：周一至周五（节假日除外） 上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。7、 部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。8、 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节 物资的回收1、 领料人对所57、领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。2、 办理退库手续，应填写退料单，并由部门经理审核，再交库管员。3、 退料单上应注明退料原因，物资详细情况。4、 退库时，部门经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。5、 库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。6、 物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此时段外，原则上不进行物资回收。第六节 物资的盘点1、 物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、 物资盘点的主要内容：58、检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3、 对物资的盘点一般采用实地盘点法。4、 盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5、 按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。6、 盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报总经理审阅。7、 库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。8、 库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。9、 非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节 物资的搬运1、 按类搬运，以便于堆放，装卸59、和清点。2、 搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3、 放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。4、 库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。第八节 物资的安全1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。2、 做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3、 库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、 做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。5、 库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。6、 应经常检查电线是否有破损现象。7、 严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。8、 库房内不准使用电炉等电60、热器具，不准私拉乱接。9、 库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时应拨打“110”。13、除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房。14、每日下班前，库管人员做好库房的安全控制工作。第九节 库房的清洁1、 库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2、 每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。3、 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第十节 考勤制度1、 库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。2、 上午61、上班，库管员必须在公司前台处打卡，9：00前到达库房，准备发料。3、 24小时保持通讯畅通。4、 若离开库房，应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。5、 若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可请假。附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地区住宿交通费餐费总经理或副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市市内部门经理主管级经济特区、直辖市、省会城市110当地公车实报20市外其他城市80当地公车实报15市内当地公车实报8职员经济特区、直辖市、省会城市110当地公车实报20市外其他城市80当地公车实报15市内当地公车实报8注: 凭票报销,超标自付,欠标不补。第十六章 合理化建议一、62、为充分调动职员的主观能动性和责任感，集思广益、群策群力，有效开发和利用职员的智慧，同时也为了给职员创造参与部门和公司事务的机会，特制定本制度。二、建议范围的界定：本制度适用于试用职员和正式职员。三、相关权利和义务职员有权利和义务针对公司的经营管理及其它各个方面，提出自己的意见和建议，发表自己的见解和观点，不受部门、岗位、职级、业务等限制。同时，职员也负有为公司的发展献计献策的责任和义务，应本着对公司高度负责的态度积极发挥民主参事与议事作用。职员提交建议无须获得各级主管认可或签字。四、建议内容1、建议事由：简要说明建议改进的本岗位、本部门、其它岗位、其它部门、公司整体具体事项；2、原有缺失：详细63、说明原有情形的不妥之处及应予革新处；3、改进意见或办法：详细说明建议改善的具体办法；4、预期效果：详细说明该建议经采纳后，将可能获得哪些方面的成效。五、建议方式与渠道1、建议方式有书面信函、电子邮件、内部民主对话会或座谈会口头建议等三种，但均要形成书面檔；书面信函及电子邮件注明“建议书”字样，职员可根据需要在信封上注明“保密”、“呈总经理”字样。2、建议可当面交给行政人力资源部主管，也可直接投入“职员信箱”或公司内部电子邮箱；行政人力资源部主管每周三下午下班前开箱查看建议，对于呈总经理的建议，行政人力资源部主管不得私自打开。对于需要保密的建议，行政人力资源部主管不得泄露。3、职员可自行选择建议64、的方式与渠道。六、建议的反馈机制行政人力资源部主管可指定人事专员将建议复印后转送原件给有关部门、主管领导或总经理；相关部门和领导接到建议后一周内必须作出处理，研究其是否具有可行性，能够付诸实施的应尽快落实，并将建议的处理结果及时反馈给行政人力资源部绩效考核专员，以便于考核评估建议作用与效果，对于可以公开的具有重大影响力的建议，将在公告栏向全体员工公示。七、建议的奖励办法1、每年1月、4月、7月、10月由行政人力资源部组织相关部门负责人或主管领导对职员上月所提建议进行评审，评审的主要依据是该建议的时效性、贡献度、可行性及创新性。2、每季度评出优秀建议奖1名、良好建议奖3名及建议贡献奖5名，若有特65、别优秀的，可设杰出建议奖；对于不同职员所提的同样内容的建议以提交时间先后为准，只奖先者；各项奖励对建议人均给予通报表扬。3、奖金：杰出建议奖发给奖金300元/人、优秀建议奖100元/人、良好建议奖50元/人、建议贡献奖30元/人。4、与绩效考核挂钩：有突出贡献的建议者将在今后年度绩效考核中获得加分奖励及有关表彰，公司也将优秀建议获奖者作为今后选拔提升人员的参考对象之一。5、其它说明：公司高层（副总及以上人员）负有带头为公司的发展出谋划策的职责，故不享受建议奖金。第二篇人力资源管理制度第一章 总则一、目的：为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常管理有制度依据，特制定本制度。66、二、适用范围：、本公司员工的管理除根据劳动法外，均依据本管理制度。、本制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包括临时工）。三、为了不断完善管理制度和薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度。第二章 录用与异动第一条 招聘原则公开招聘，公平竞争，全面考核，择优录用。第二条 招聘基本条件年满18周岁，身体健康，品德良好，无犯罪记录,符合本公司用工条件和要求者。（被本公司解聘或自动离职者，不再聘用）第三条 招聘程序用人部门填写“人力资源申请表”人事部门审定人事定编主管领导审批人事部门初试人事部门通知入职总经理审批人事部门审核填写“员工录用审批表”用人部门进行复试第四条 入职1、新进员工入职程序人事部门67、按“人事入职审批表”办理入职手续行政部报到并领取办公用品及工服任职部门报 到办公室办理食宿手续2、新员工入职手续新员工入职应向人事部门提供及填写下列资料：简历、学历、职称证书、计划生育证或未婚证明、中止或解除劳动合同证明书、身份证等的复印件、标准照片3张；保证书；医院体检合格表；员工入职登记表；劳动合同书；以上应缴资料视情况可增减。3、新员工入职须知：公司保留查证所有资料的权利，如有虚假隐瞒，公司可解聘该员工；新员工有责任向人事部门报告有关个人资料变更情况，否则引致日后个人权益损失，公司概不负责。第五条 试用试用期：新入职员工原则上试用期为3个月，但工作表现突出、业绩优秀者，经总经理批准，可缩68、短其试用期。试用期须知：新入职员工试用期中属下列情况之一者，由部门主管填报“人事异动申请单”，报人事部主管核定，停止使用，予以辞退：品行不良、工作能力、服务业绩欠佳或事假达5天以上、病假达7天以上。无故旷工者，公司随时停止使用，予以解聘；三、转正和考核新入员工试用期满，由行政人力资源部提供“员工试用期满自我评估表”和员工试用期满工作考核表“，并统计登记被考核人试用期间的出勤资料，依人事权限顺序，逐级进行考核。根据考核结果，由人力资源部发给“试用期满通知单”，并依不同批示，分别办理下列事项：试用不合格，办理辞退手续；试用合格，留任原职者，填制“薪资通知单”，办理调资；试用合格调（升）职者，办理异69、动作业和填制“薪资通知单”办理调资；介于合格不合格之间者，办理延期试用手续，但不得超过一个月。第六条 担保（此条视实际情况启用）担保范围(对象范围)本公司员工，除总经理外，均须办理担保手续。担保要求：凡在本公司工作的员工，与被担保员工有配偶或直系亲属者，不得做担保人。被担保人责任被担保人如有下列情形之一者，担保人应负赔偿及追缴责任：A、侵占、挪用、亏空公款或不归还借用公物、损坏公物者；B、营私舞弊或其不法行为导致公司蒙受损失者；C、窃取公司机密资料、技术情报或财物者；D、移交拖欠公款不清者。另外，担保人如需中途退保，应以书面通知本公司，等到被担保人找到新的担保人、办理新的担保手续后，现担保人才70、能解除其担保责任。担保人责任担保人有下列情形之一者，被担保人应立即换保，并函告本公司。凡隐瞒或故意拖延者，应予以惩处：A、保人死亡或犯案者；B、担保人被宣告破产者；C、担保人信用、资产有重大变动，因而无力保证者；D、不欲继续担保者。E、担保责任解除F、被担保人离职三个月后，如无未了事项，担保责任方能解除，保证书自动失效。对保本公司于每年定期对保，并在认为必要的时候随时进行对保第七条 人事调整1、晋升及降职由申请单位填写“人事异动申请单”及办理临时考核。中层主管（主任）及以上职务，经行政人力资源部审核签注意见后报总经理批准，中层主管（主任）以下由各部门主管批准报人力资源部备案（若牵涉工资升级，则71、须报总经理批准）。2、调职由申请单位填写“人事异动申请单”送调职部门会签，报行政人力资源部签注意见后，中层主管（主任）以上由总经理批准，以下由行政人力资源部主管批准（若牵涉工资升级，则须报行政人力资源部审核后报总经理批准）。3、办理程序未批准的升降、调职申请单退回申请单位，经批准的申请单则由行政人力资源部发布“人事异动通知”，副本抄送申请单位及本人，并限期办理业务移交手续，在规定日期内向新部门主管报到履行新职；若职称异动或部门异动，副本应抄发给会计部门，通知变更工资册。凡拒绝办理移交手续者，从接到调职通知之日起按旷工处理；凡没在规定日期内向新单位主管报到并履行新职者，从超过规定报到日起按旷工处72、理。经批准的异动事例，涉及调资的行政人力资源部应根据异动申请单的批示，填制“薪资通知单”办理调资，呈报总经理审批后转会计部门办理。第八条 解 聘（一）辞职1、员工在试用期内辞职，须提前7天向人事部门递交书面申请，否则公司将扣回7天基本工资作为补偿。员工入职未满15天辞职者，不结算薪金。2、员工在正式录用后辞职，须提前15天向人事部门递交书面辞职申请，否则将扣回15天的基本工资作为补偿。3、辞职人员须按“离职人员财产移交清单”办清一切手续，经人事部门批准后方可离开，否则必须承担因此造成的一切后果；已决定辞职的员工，必须尽心服务到最后工作日为止，如借故怠工，公司有权按严重违反公司规章予以解雇。4、73、公司不接受任何经电话、同事或亲友转达的辞职申请。（二）劝退、解雇1、员工因绩效考核不合格或其它原因达不到要求将被公司劝退，试用期内的员工，公司无须提前通知；已转正员工，公司须提前30天书面通知，被劝退员工按规定办理离职手续。2、凡在工作期间违反公司有关规章、管理及奖罚制度的员工，公司有权立即解雇，且不作工资外的任何补偿，若造成公司损失的，必须承担经济责任。3、被劝退、解雇的员工，须将经办工作交接清楚，在人事部门通知离职的日期前，按“离职人员财产移交清单”交还所有公物，结清所有帐目，搬出公司宿舍，方可结算工资离职；若拖延逾期不办者，公司有权作出单方面处理。（三）自动离职1、提出辞职后、任意缺勤而74、无合理解释者、及累计旷工3天以上者，均视为自动离职；2、自动离职者一律不结算薪金，并停止一切福利待遇；3、若有携款潜逃或未办理移交手续离开而给公司造成其它损失者，公司将保留追究法律责任的权力。（四）辞职、劝退、解雇程序员工提前7/30天递交辞职申请书部门负责人签 批人事部门审 核总经理审 批用人部门填写劝退、解雇报告招聘录用及解聘注意事项：一、因工作需要，用人部门需增加员工时，应向行政人力资源部提交书面申请并提供详细岗位描述，经总经理批准后由行政人力资源部会同用人部门执行招聘程序。二、录用人员由行政人力资源部通知办理试用手续，入职时间以行政人力资源部核准时间为最后依据；原则上员工的试用期为三个75、月，如员工在试用期间表现突出，经部门经理申请行政人力资源部审核后由总经理批准可缩短试用时间。员工试用期满后应于行政人力资源部领取转正申请表后送交行政人力资源部提出转正申请。三、试用期表现不合格者，公司可随时终止试用期，予以辞退。 四、试用人员报到时，必须向行政人力资源部送交以下材料：、身份证原件、复印件、毕业证、职称证书原件、复印件、公司员工登记表（如实填写）、体检合格表（市级医院或指定医院）、一寸彩色登记照三张、其它必要文件五、员工一经正式录用，即办理用工手续（相关内容由人力资源部解释）并签订聘用合同及保密合同，办理相应社会保险、商业保险及其它手续（该项视具体情况执行）。六、如合同期未满公司76、须裁员，员工补偿费按劳动法有关规定执行。七、聘用程序1、目的：完善招聘程序，使招聘工作更有计划性、时效性。2、适用范围：公司内部有用人需要的所有部门。3、流程与政策：公司各部门经理有责任在制定年度计划的同时制定新增职位的计划。部门经理须填写职位说明书，经总经理批准后交人力资源部按用人需求进行人员招聘、录用工作。4、招募渠道：人力资源部在接到总经理批准的聘用申请表后，按计划通过下列渠道进行招募：刊登招聘广告（报刊、网站）参加人才招聘会通过猎头公司内部调动员工推荐5、筛选人才：人力资源部从收到的简历中进行第一轮筛选工作，将符合基本条件的申请人简历转给相关部门经理进行再次筛选。6、面试：简历经相关部77、门经理筛选后，由预先确定的面试小组成员（最少两人）分别对职位申请人进行面试。面试完成后，面试小组成员须填写完整的面试报告，交行政人力资源部复核。最终，行政人力资源部与相关部门经理协商确定候选人是否被录用。根据具体情况，行政人力资源部会对职位申请人简历中描述的内容进行确认。7、面试小组成员构成：面试小组至少由职能部门经理（或由其指定代理负责人）和行政人力资源部招聘经理/专员构成；部门经理（含）以上职位，面试小组须由人力资源部经理及总经理组成。8、选拔人才：面试后，综合考虑面试小组成员的书面面试报告，确定职位的最终候选人。普通员工由用人部门和人力资源部确定，签发试用通知书，部门经理（含）职务以上员78、工，经总经理批准后由人力资源部签发录用通知书，经职位申请人签字后生效。原件由人力资源部保存，员工保留复印件。员工确定正式上班日期后，行政人力资源部为其办理相关人事手续。员工上班的第一个工作日，由行政人力资源部负责进行新员工培训。八、临时工聘用1、定义：根据项目要求，每次在本公司服务3个月以下。2、手续：根据项目，各职能部门提交人员需求至行政人力资源部，经行政人力资源部审核后，由总经理批准，交由行政人力资源部办理。九、人事批准权限1、目的：为了提高效率，简化批准程序，缩短批准时限，特制定此权限。2、适用范围：所有与人力资源有关的申请。3、政策：员工或部门经理/主管提出人力资源申请，填写有关表格，79、提交总经理批准，交由行政人力资源部审查并办理。（表格中代表拥有参与审批权限）项目级别总经理级部门级人力资源年度计划面试非经理级经理级休假复核自愿离职非经理级审查经理级审查非自愿离职非经理级经理级离职面谈非经理级经理级内部调动非经理级经理级审查升职非经理级审查经理级审查聘用临时工用工时间3个月审查十、内部通告1、公司行政人力资源部在下列情况下对公司内部做出通告：2、在职位出现空缺时3、在录用新员工，处分、辞退老员工时4、在奖励员工时5、在组织员工活动时6、在有关人事管理制度变动时（含薪资标准）7、人力资源部利用公司网络系统向公司所有部门做出内部通告。十一、内部调动1、目的：更好的使员工得到发展，80、充分调动员工的工作积极性。2、适用范围：所有员工。3、政策：公司有需要公开招聘的职位时，公司鼓励内部员工申请（申请人须在原岗位上工作半年以上才具有内部调动的资格），公司会优先考虑内部员工的申请。4、具体程序：用人部门填写用人申请表并经批准。5、行政人力资源部根据用人部门的申请，通过各种方式通告员工。6、员工须提前与本部门经理讨论调动意向，并取得认可。7、员工将申请通过电子邮件通知公司招聘经理。8、招聘主管初步核对申请人情况与用人部门要求。9、招聘主管安排用人部门经理对申请人进行面试。10、如用人部门同意申请人的职位申请，须与申请人原主管部门经理协商其调入新职位的日期。11、用人部门填写雇员职位81、变化表，交人力资源部人事、档案主管变更。十二、自愿离职1、公司正式员工在任何情况下提出自愿离职必须提前一个月通知主管部门经理及人力资源部；高级管理人员（部门经理及以上员工）须提前两个月通知公司总经理。2、在离开公司前，离职员工须将主管工作移交相关公司员工，将领用的公司物品（文件、电脑、电话、办公用品等）退回公司。3、在离开公司前，公司主管部门经理及人力资源部将对离职员工进行离职面试，了解离职原因，总结经验，促进日后工作。4、在所有手续办完后，离职人员方可离开公司。但离职人员不得透露公司内部情况，不得非法利用本公司的资源进行各种活动。对于违反并给本公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。十82、四、非自愿离职公司对有下列情况的员工予以辞退：1、试用期内不合格的试用人员。2、在工作中出现重大过错，给公司造成严重损失的员工；除给予经济处罚外经公司总经理批准予以辞退。3、工作中不遵守公司规章屡教不改的员工。4、有违法犯罪行为的。5、有吸毒行为的，立即辞退并移交相关部门。6、在离开公司前，离职员工须将主管工作移交相关公司员工，将领用的公司物品（文件、电脑、电话、办公用品等）退回公司。7、在离开公司前，公司主管部门经理及人力资源部将对离职员工进行离职面谈。8、在所有手续办完后，离职人员方可离开公司。但离职人员不得透露公司内部情况，不得非法利用本公司的资源进行各种活动。对于违反并给本公司造成损失83、的，公司保留追究其法律责任的权利。第三章 员工管理第一节 制服管理规定一、为统一公司形象，树立良好的职员精神风貌，加强服装及工牌的管理，特制订本制度：二、责任部门：人事行政部为服装管理部门，采购员负责服装定做、仓管发放、统计等具体工作，服装样式、颜色和布料定型前须参考人事行政部及总经办的意见。人事行政部为监督检查部门：负责服装穿着的规范、监督、行政处罚及离职员工服装费用的结算等。三、服装领用 1、服装作为公司提供给广大员工的一项福利，按员工自己提供的尺寸大小免费发放给公司的员工，所有服装一经发出即不再予以调换及回收。 2、服装数量：1）新员工（入职时间未超过二年的员工）：转正后发夏装2件，冬装84、2件/年；（其中高管人员发西服2套）。2）老员工（入职时间超过二年或二年以上的员工）：夏装1件/年，冬装1件/年，高管人员西服1套/年。3）保安：新入职保安发放夏秋季服装2套，春冬季服装2套，老员工发放夏秋季服装1套/年，春冬季服装1套/年。上述标准也将视具体情况而定。 3、服装在员工培训期满后才发放，除因岗位性质及临时活动的需要外，培训期员工一般不发公司服装，一般不要求与正式员工同等穿着。4、在试用期内领取服装的，转正后在公司服务满24个月后服装自行归该员工所有；5、若员工未能转正/未服务满24个月(含辞职、辞退等情况)，则将在离职工资结算时扣除相应的服装费用，按12个月/年计算，应扣服装费85、用=(该服装实际采购总费用/24)(24服务总月数)。三、工牌回收：离职员工办理手续时,需向人事行政部上交工牌，遗失工牌者将在其工资中扣除20元作为工牌费用。四、增领服装及补办工牌：员工因服装破损、身体变化等原因需增领服装的，则需交纳服装实际采购费用的50%的服装费用，公司承担另外50%，增领服装事先需经部门负责人及人事行政部、总经理批准。因工牌是公司证明性标志，一旦遗失将给公司带来各种不利影响，故此作惩罚性规定约束：因丢失、损坏等原因需补办工牌的，无论试用或正式员工，一律缴纳20元的工牌办理费。五、服装穿着：公司根据时节气候的变化，由人事行政部通知统一的换装时间。其它所有员工上班期间及参加公86、司举办的大型活动、仪式等必须穿制服（含上装及工牌）上班，且上班间隙内不允许取下工牌及换下制服等。六、监督措施：员工在规定时间内未按规定穿着（含未穿全部制服及未穿着齐全的情况），并且未能合理解释原因的，视具体情况进行处罚。公司保安每日早晨负责记录上班员工服装穿着及工牌佩带情况，并有权盘问原因，上班时间内由保安巡视各岗位职员的制服穿着情况并作记录，记录结果每周一次报送人事行政部酌情处理。规定时间内全部不按要求穿着的，警告2次；未穿制服上装，未戴工牌者警告1次。以上处罚将记入档案，作为年终考核的依据。第二节 办公室管理规定一、员工必须遵守国家法律、法规、条例，并严格遵守公司各项规章制度。二、着装：187、 女职员上班必须化淡妆，力求自然大方、洁净卫生，面部、嘴唇、眼睛、指甲等不可浓妆艳抹，稍加修饰即可，不可穿过于暴露的服装、佩带饰物要得体；男职员不准留长发、长须等。2、 上班期间所有正式员工须着公司制服。（公司制服包括统一的上装、工牌或临时工作证）3、 公司所有员工进入公司办公室和生产车间大楼必须佩带工牌，佩带位置为外衣的左胸口或掉挂胸前。4、 公司保安经授权履行监督检查职责，有权禁止穿戴不齐或穿奇装异服者进入公司生产和办公场所，并负责记录上述情况，交人事行政部处理。5、 职员因公事长途出差必须着公司制服，市内短途出差一般应着公司制服。三、清洁卫生1、 上班期间不得在办公室用餐。2、 每天早88、晨上班之前打扫办公台的卫生，并不定时地进行清洁维护，保持办公环境的舒适与整洁。3、 员工不得在办公桌上乱写、乱贴、乱画。公司内部通讯簿统一贴于计算机所在侧面。 4、计算机按照统一格式摆放，办公桌上办公用品和文件座要摆放整齐，保证桌面的整齐有序。 5、职员应自觉做到：不在办公区内吸烟；不随地吐痰；不乱扔果皮纸屑等杂物；发现地面有果皮纸屑要随手拣起；垃圾入篓；废旧档案要按档案销毁程序及时销毁；洗手间用后应及时冲洗；不得将垃圾随手扔至窗外；以上事项违反一次，罚款50元。四、办公区内办公设备的保养与维护1、办公区内电器设备主要包括空调、饮水机、抽风机、日光灯等。2、按办公区域的不同来划分责任人，如：财89、务室为财务主管，总经理、副总经理办公室分别为总经理、副总经理；办公区、会议室、培训室、宿舍区域责任人为人力资源部行政专员；生产场所为生产现场管理；饭堂为饭堂负责人。 3、责任人职责：下班临走时关闭空调、电器设备电源、门窗等。若责任人下班临走时仍有其它同事在加班或当日休息的，则可由责任人临时指派所在办公区的其它人为第二责任人，并将相关未尽事宜告之第二责任人。 4、属责任人未将相关事宜清楚交待临时指定的第二责任人而出现问题的，则由第一责任人承担相应责任；若第二责任人未完成第一责任人所交待事宜的，则由第二责任人承担相应责任。并将依实际情况给予相应责任人一定的经济或行政处罚。五、员工相互商讨工作、接电90、话时应尽量低声以免影响他人工作。六、员工上班时间不得擅离职守、办理私人事务或长时间打私人电话。七、维护公司良好声誉、保护公司资产、保守公司机密是员工的基本职业道德，严禁为了个人利益损害公司利益。八、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领公司以外人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室、仓库等公司重地。九、公司的办公设备、办公用品由行政部专人负责，员工因工作需要使用办公设备时，由专人负责登记使用。十、员工应保持公共卫生，增强环保意识，保持个人办公区域内的整洁。十一、公司实行每周六天工作制，每天工作八小时，作息时间为：上午8：00 12：00下午1：30 5：391、0十二、员工上、下班考勤由行政部专人负责。十三、员工因公外出由部门经理批准并参照外出相关规定。十四、其他注意事项：1、 职员办公桌内一般不要存放大量现金及贵重物品，造成损失由职员自己负责。2、 职员应爱护公司报刊、杂志、书籍等，阅后应及时归还到借阅地点，报纸应放在报夹上，不得随意乱扔，更不许私自带回宿舍。3、 上班期间，不许在办公区内吃零食，不许大声喧哗，不许打嗑睡。4、 上班及会议期间应将手机铃声调至最小或设置振动，一般情况应到室外接听。5、 办公室内行走要注意节奏，不要疾步或东张西望，以免与人相撞；同时要注意行走的姿态美。6、 职员办公时坐姿要端正，不准东倒西歪或扒在办公桌上。7、 客户来92、访时，先由保安处接待并联系相关职员，获允许后再将客户引领至受访者处或指引位置。接待客户时要热情大方、不失礼节。8、 下班离开前要随手关闭计算机，办公桌上物品要收拾整齐，桌椅的摆放要整齐有序。9、 进入他人办公室或会议室时，要先轻轻敲门，待主人示意“请进”后方可入内；在他人办公室内不要乱翻乱看或东张西望，接听手机要事先提示主人并到室外；出门时要随手将门轻轻掩上。10、职员要养成勤俭节约的良好作风，不得随意损坏办公设备，离职时要将有关办公用品归还给公司或交接给相关人员，属人为损坏的则要照价赔偿。11办公区内办公设备的维护与保养，采取就近负责制原则。如：传真纸的更换、打印机墨盒的更换等。12、职员不93、得在办公设备上乱贴乱画，违者一次罚款50元第三节 厨房及用餐管理一、为确保大家的饮食卫生及计划用餐，同时减少浪费，降低成本，特制定本制度。二、供餐安排：供餐安排：周一至周日：早/中/晚餐；三、用餐时间：周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日：早餐7点15分-8点； 中餐：保安、清洁人员11点30分至12点，管理人员12点；晚餐：保安、清洁人员17点至17点30分，管理人员：17点30分；四、餐费标准：18元/天/人，（水电、器具及维修由公司报销外，一切饭堂开支在该标准内报销）每月按实际天数根据本制度第一条核算；2公司就餐职员的伙食费原则上扣除员工每天2元，其余公司补贴；3过节员工加餐费由公司94、负责，不在标准内开支。4飞鹏员工及员工家属在公司用餐者须报行政部批准登记，并向财务缴交费用后方可在公司用餐（标准为实际用餐数5元）五、员工休假或事假需就餐或停餐的员工应提前一天申请登记，如有公事要出差来不及办理就餐，或停餐，必须通知食堂工作人员或部门主管，否则有权拒绝供餐。造成浪费每人每餐罚款10元。六、如无特殊情况，非厨房相关工作人员不得进入厨房。七、厨房隶属于人事行政部管理，厨师每天购回的物品必须由行政部验收签名后交会计审核报销。饭堂管理人员应不定期对厨师购回的物品进行抽查。验收人发现不新鲜、质量不合格、不符合国家卫生标准的物品可不予验收，报饭堂管理人员做出处理，发现数量与实际不符，按实际95、验收，若厨师与验收人互相串通，弄虚作假，从中牟取私利，一经发现，一律开除。八、厨房厨师必须对膳食的采购、加工和供应以及卫生工作进行有序的安排，严格控制采购成本和加工与供应过程中的浪费，保障员工的福利不受损害，违反此规定将结合公司相关制度和条例给予严惩。第四节 宿舍管理规定一、为使员工获得充分的休息，提高工作效率，同时保证员工的人身及财产安全，特制定本规定二、新进员工的住宿由人事行政部统一安排，外宿须持员工退住宿舍申请单交人事行政部办理相关手续。三、员工入住宿舍所需床、桌、椅、照明灯、房门锁及钥匙由公司配置，并交由仓管点验后签宿舍物品登记表存档，其它生活用品自备。四、不得私自调换，如有特殊情况确96、实需调换的，应填写调整宿舍申请表列明调换原因，交人事行政部处理，违反者，公司有权给予警告处罚。五、每套宿舍民主选举一名宿舍长，负责宿舍卫生监督及公用物品领用，管理、报修等事项（本项视情况实行）。六、严禁私自安排亲友进入公司宿舍，若确需探访或留宿的，必须提前向人事行政部和总经办申请，获批准后方可留宿，留宿不得超过24小时，违者给予警告处分，（特殊情况须经总经理核准），公司员工有义务和责任督促留宿的亲友维持好寝室卫生。七、时刻注意用电及消防安全，不得私自乱接电线，和使用电热丝、电饭锅、空调等高频电器，避免电压负荷或电气安全隐患。八、因工作需要较晚回宿舍的员工应注意尽量行动轻缓，不要打扰他人休息；上97、班之前应检查门、窗是否关闭好，晚上就寝前应关好门窗。宿舍内不得有赌博、斗殴、酗酒等行为。违者给予记过处分。九、宿舍成员应视宿舍为家，自觉地共同维护和创造清洁卫生，在做好个人房间卫生的同时，有责任维护公用区域如：通道、阳台、厨房及卫生间等的清洁卫生,物品摆放整洁有序,宿舍整体无异味。公司将定期不定时对宿舍卫生进行检查，如果不符合卫生标准，给予寝室成员5元/人/次的罚款。十、公司人事行政部定期或不定期对员工宿舍进行检查，检查人员一般有三人以上，以保证检查公正，检查部门有权突击检查，突击检查前半小时应通知被检查宿舍的员工，被检查员工在不影响工作的前提下可随同前往宿舍，一般检查范围包括水、电、留宿、清98、洁卫生等情况，不涉及个人隐私问题，成员若无正当理由，不得拒绝检查。检查结果将视具体情况通报表扬或通报批评及处罚；同时，员工累计所受处罚将作为年终考评的参考项目。十一、如有特殊原因需使用其它非公司配置的电器或设备时（注：220W以上高频电器），每月需另交20元/每件纳入电费。十二、员工离职时，由仓管清点物品并接收（离职清单上应有仓管的签字），如有损坏公司物品的应在财务结帐时予以扣除。（本规定同时适用于保安宿舍）第五节 工伤管理制度一、为了明确界定工伤事故的范围，规范员工工伤事故处理及促进工伤预防和职业康复，特制定本规定。二、工伤管理界定：1、 以下情况称为工伤1） 职员在工作时间和工作场所内，因99、工作原因受到事故伤害的；2） 职员工作时间前后一小时，在工作场所内因从事与工作有关的预备性和收尾性工作所受到事故伤害的；3） 职员在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4） 职员出差或其它因公临时外出期间，因工作原因受到伤害或发生事故的；5） 职员上下班途中，受到机动车事故伤害的；6） 职员受公司委派代表公司参加有关活动、比赛及为此而进行的准备性训练等而发生事故的（此类准备性训练必须提前申请并获人力资源部经理及总经理核准）；7） 职员为了抢救公司财产、保护其它职员身体及财产等权益，而受到事故伤害的；8） 职员在加班期间及加班前后上下班途中受到事故伤害的，但加班必须是提前经100、部门负责人安排并以书面形式知会人力资源部且获核准的。注：上述所称之“工作时间和工作场所”的界定必须经由公司人力资源部审核确认。2、以下情况不认定为工伤：1）职员因违法犯罪、违反治安管理导致伤亡事故的；2）职员因醉酒导致伤亡的；3）职员有自残或自杀行为的；4）职员虚假申报在工作时间和工作场所因履行职责或工作原因发生事故的；5）因企业文化各协会均为非正式组织，职员个人完全出于自愿选择参加，且主要动机是基于个人兴趣及爱好，故因参加协会常规性业余训练（非公司组织和强制要求的训练活动）、活动、联谊、聚会、体育健身等而发生事故的，不认定为工伤。6）未在上述第（1）条和（2）条之内的情况亦不认定为工伤。三、101、工伤事故处理1、 经参加社会保险的职员发生以上界定范围内工伤事故的，应尽可能在第一时间通知所在部门负责人及公司保安到场维护现场及组织实施抢救工作，并立即送附近医院抢救，伤情稳定后即送社会保险指定医院治疗，若在伤情允许的情况下应尽量在第一时间送社会保险指定医院抢救。发生交通事故或被他人意外伤害的，应在第一时间通知交警或公安机关，同时保护现场以备调查；2、 经参加社会保险的职员发生工伤事故后须到社会保险指定的医疗机构就医，该职员须在事后12小时内口头知会所在部门负责人及行政人力资源部，在事后24小时内向行政人力资源部提交书面事故报告，详细阐述事故时间、地点、原因、经过及职员伤害程度等基本情况。经行102、政人力资源部经理、主管领导及总经理按上述工伤界定核准后方可认定为工伤，否则不认定为工伤；3、 经参加社会保险的职员被公司认定为工伤的，由行政人力资源部在事故发生后10天内通知社会保险机构核查备案，职员应配合做好调查取证工作；4、 工伤医疗期间，公司与职员的聘用关系维持不变，待住院后期观察及确定伤残等级后再由公司决定是否终止聘用关系；5、 职员违背职业道德向公司虚假申报工伤事故的，将被视为严重的欺诈行为，经查实予以严肃处理直至辞退。四、工伤待遇：1、 参加了社会保险的正式职员工伤待遇 工伤保险费用由保险公司全额支付，发生工伤事故后，由行政人力资源部协助其向社会保险机构申请工伤待遇的支付。职员可享103、受公司相关工伤待遇，并视同正常出勤，职员恢复上班后上报出勤异常情况申报单，由人力资源部经理、主管领导及总经理签批核准。职员发生工伤住院医疗期间，发放相当于出差期间就餐标准70%的住院伙食补贴（期间的公司规定的伙食补贴停发），职员出院后，伙食补贴恢复正常；工伤医疗期间享受各项工资福利待遇（住院时间三天以上的，期间的绩效工资不发）。2、 未参加社会保险的正式职员工伤待遇由公司资助职员共同购买的意外伤害保险支付工伤相关费用。具体见第四条规定。职员工伤医疗期间，视同正常出勤，职员恢复上班后上报出勤异常情况申报单，由人力资源部经理、主管领导及总经理签批核准。工伤医疗期间享受各项工资福利待遇（住院时间三天104、以上的，期间的绩效工资不发）。若意外伤害保险支付的费用中，包含了伙食补贴，则住院期间的公司规定的伙食补贴停发，职员出院后，伙食补贴恢复正常；若意外伤害保险中未包含伙食费用，则职员发生工伤住院医疗期间，发放相当于出差期间就餐标准70%的住院伙食补贴（期间的公司规定的伙食补贴停发），职员出院后，伙食补贴恢复正常。3、试用期职员工伤待遇 试用期内职员发生工伤事故的，工伤期间视为正常出勤，职员恢复上班后上报出勤异常情况申报单，由人力资源部经理、主管领导及总经理签批核准。职员可向公司申请给予适当的工伤补助（具体补助额度由公司视情况决定）。4、已转正职员工伤住院期间的绩效考核已转正的职员发生工伤事故且住院105、时间三天以上的，当月绩效目标应予以调整。若离岗时间超过15天，则当月在岗绩效工资按1.0发放。若离岗时间小于15天，则应参与当月的绩效考核，当月绩效工资=当月绩效工资基数*当月绩效工资系数离岗期间绩效工资（以1.0的比例计算）。注：工伤职员治疗非工伤引发的疾病等，不得享受上述工伤医疗待遇。五、关于意外伤害保险为各位职员的健康安全着想，公司要求全体已转正职员购买意外伤害保险。购买意外伤害保险的各项手续由行政人力资源部负责办理，保险费按年度支付，公司无偿资助50%，职员自己承担50%。职员离职后，由人力资源部负责通知保险机构终止保险合同或与职员协商后进行合同的变更。已经办理意外伤害保险的职员若发生106、交通等意外伤害事故，应在第一时间通知行政人力资源部（同时附上意外伤害事故报告），由行政人力资源部为其办理理赔手续。第四章 投诉管理制度一、为保障职员及客户的正当权益得到应有的尊重与体现，提升员工与客户的满意度，以期公司内部与外部投诉受理及处理工作透明、科学、公正、公平，提高投诉处理效率和效益，特制定本制度。二、投诉分为：内部投诉与外部诉两个部分。三、投诉的有交界定1、已经造成一定的事态严重性或将有可能导致事态严重性或危险性；2、具有真实、可靠、准确、及时的信息来源或事实证据；3、具有对职员及客户人身、名益、利益或集体名益与利益的伤害属性；4、被投诉当事人个人、集体或部门有条件或理应避免但并未采107、取避免措施所 导致的主观过失（非当事人主观因素所导致的不可抗力事件或行为视为无效投诉）；5、一定的诉讼时效性（投诉有效期最长不超过该事件发生后两周）投诉受理机构接受的原始投诉未必是有效投诉，故应在调查核实后根据上述标准判定是否为有效投诉，若为无效投诉，则知会投诉人撤消投诉；若为有效投诉，则启动后续处理程序。四、投诉渠道1、内部投诉渠道职员可亲自到人事行政部口头投诉，也可以拨打内部投诉专线（待定）或以书面信件、OUTLOOK等形式投诉，人事行政部投诉受理人员为人事行政主管；2、 投诉渠道设立客户投诉热线（待定）及客户投诉信箱或意见薄，公示于办公区、市场、门口等显著位置，所有具有对外服务性质的部门108、各项对外活动必须公示投诉热线。3、 五、投诉受理机构1、内部投诉受理机构：各部门所有内部投诉由人事行政部全权负责受理；2、外部投诉受理机构：各部门所有外部投诉由生产部经理全权负责受理；3、投诉争议处理机构：职员及客户对HR及行政部投诉受理人员、有关不当行为及投诉处理有不满或不服的可向总经理申诉；六、投诉调查与处理流程图服从无效投诉处理意见反馈投诉受理向总经理申诉执行处罚驳回请求争议处理调查取证 有效投诉 不服 调查核实 七、处理结果的执行当事人若对处理结果无异议，则应立即按意见执行，内部投诉延迟3天、外部投诉延迟1天未执行或抵触、拒绝执行的，投诉受理机构有权作出追加惩处；本着保护真实投诉人的原109、则，被投诉人若有报复言行的则追加惩处；对于勇于检举揭发丑恶行为的投诉人可给予适当的物质或精神奖励。各项处理结果将与当事人的绩效考核、年终考核、培养选拔及晋升晋级挂钩。投诉受理机构须视该投诉的重要性进一步跟踪落实被投诉人及其所在部门对于职员自身素质、内部管理机制、工作或服务 规程等方面的反省与修正情况，并可将有关改善建议报主管领导决策参考。八、免责条款1、该投诉本身被判定为无效投诉的；2、被投诉当事人受到他人严重威胁、恫吓被迫发生被投诉行为的；4、 投诉人自愿要求撤回投诉或主动请求对被投诉当事人免予处罚的；5、 该投诉虽被视为有效投诉，但当事人在投诉处理下达之前已经离职或被辞退处理的；九、对投诉110、管理机构的监督：全体职员均有对投诉受理机构的监督、质询及知情权，当事人有查看自己的投诉调查报告和处理意见的权利，但无权查看他人相关资料；若当事人认为投诉受理机构无故拒绝受理投诉、怠慢处理投诉，调查过程与处理意见存在偏袒纵容、有失公允、滥用职权、处罚结果与事实情节不符等情况，则可越级向总经理检举、申诉，总经理将协调分管副总调查取证并做出最终处理意见。注：检举投诉受理机构的渠道有总经理信箱、职员意见与建议信箱、内部OUTLOOK或亲自到总经理办公室投诉等。十、投诉公示：对于已经调查核实的内部或外部投诉，投诉受理机构每月3日前需将上月调查报告与处理意见汇总报人事行政部备案，投诉受理机构及HR各保留一111、份存档，人事行政主管每月5日前向全体职员公示上月的投诉记录和处理结果，并在职员当月或部门负责人季度绩效考核中予以扣分。职员的被投诉记录将记入其个人档案并与所在部门的整体绩效挂钩。第五章 薪酬及福利一、工资的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等项目综合制定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、东莞市平均工资升降幅度调整。具体实施由行政人力资源部执行。（附员工薪酬福利构成表）二、薪酬福利构成1、适用范围：所有正式员工。2、政策（公司的薪酬结构）编号项目金额（人民币元）A基本工资=B绩效工资= C学历工资=D交通补贴=E餐费补贴=F级别工资G工龄工资H电话112、补贴I增减款J社会福利养老保险 = 医疗保险 =K个人所得税税率L个人所得税M实发工资= A+B+C+D+E+F+G+H+（-）I-J-L说明：公司定于每月15日-20日发放上个月工资（以人民币支付）。上个月的考勤情况作为工资计发的考核依据。公司依照税法在发放工资前代扣员工个人所得税税金。公司依照规定在发放工资前代扣员工个人福利基金。每月工作日按26天计算。调入、调出及当月请假员工工作未满整月的，按实际工作日计发工资，餐费补贴及交通补贴按日计发。公司每月向每位员工提供一份工资明细单，员工可于工资发放后一周内向行政人力资源部查询。第六章 休假一、公司为保证员工得到充分的休息特设立休假制度。二、考113、勤与假期规定年假1、目的：根据中华人民共和国劳动法第四章第四十五条的规定，劳动者连续工作一年以上的，享有带薪年假。公司的目的是使员工能在工作之余有时间休息、娱乐、与家人团聚，处理私人事务。2、适用范围：所有正式员工。3、 政策：法定假期根据劳动法规定，下列节日为法定假期：1元 旦： 1天（元月1日）2春 节： 3 天 （农历初一、初二、初三）3 国际劳动节： 3天（5月1、2、3日）4 国 庆 节： 3天（10月1、2、3日）5 国务院颁布的其它全国性休假。注：法定假期时间按国务院通知执行；因工作需要，必须在法定假日工作的员工，于法定假日后按比例补假。凡在公司工作满一年的员工，均可依据工龄的年114、限享受带薪休假：工龄13年，每年休假9天。工龄在四年以上的，工龄每增加一年，休假增加一天，但总天数不超过15天。年休假按工作日计算；此休假可分割使用，但不得超过三次使用完毕；如当年未使用完，可顺延至次年三月底。员工在转正后有权申请年假，年假以每一自然年计算，如员工尚未为公司服务满整日历年的，其年假按比例计算。已享受 / 未享受当年年假的员工，如未能为公司完成整年服务而离职，其多 / 未用的休假日按日工资扣除或补给。4、员工在休假前一星期填写“休假申请单”，经部门经理批准后提交人力资源部审批，部门经理（含）以上员工申请年假须经公司总经理批准。三、病假1、正式员工每年有10天带薪病假。新员工自试用115、期满之日起至当年12月31日止，每月有一天全薪病假，自第二年起每年有10天带薪病假。带薪病假期间按本人基本工资的70计发。2、带薪病假只能当年使用，不得隔年使用。3、公司执行国家关于医疗期的规定；其它病假日期计算采取医疗期累计法。4、不超过1天的病假可不交医院证明，但需填写病假申请；超过 1天的病假需交医院证明并需填写病假申请；超过2天的连续带薪病假的申请需经部门经理、人力资源经理签字。 5、病假审批权限：普通职员（非部门负责人）：天及以内：依次经直接上司、部门负责人、人力资源主管审批；1天及以上：依次经直接上司、部门负责人、人力资源主管、分管副总、总经理审批。部门经理以上员工（含部门负责人及116、部门经理）：依次经人力资源主管、分管副总、总经理审批。6、新员工试工期满但公司工龄不满一年的，病假超过其可使用有薪病假日，工资按本市最低日工资标准的80%计发。7、病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作，按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。 8、员工带薪病假用完后，在其医疗期内，依其公司工龄长短享受下表中不同比例的病假工资待遇医疗期1-3个月工龄1-3年按本人基本工资50%计发工龄4-7年按本人基本工资60%计发工龄8年以上按本人基本工资70%计发注：员工请病假连续超过3个月，工资按东莞市最低日工资标准的80%计发。9、具体规定：病假超过1个月的，其部门可另聘临时工补缺；病假超过6个月的，其117、岗位不予保留，公司可另聘新人。10、员工长期休病假须完成下列手续：一周前提出申请并提出市级医院证明；病假期间应与主管部门经理保持联系；病愈后提交医院证明。主管部门经理责任（在其下属员工长期休病假期间）：总结该员工的工作表现报行政人力资源部存档；做好该员工的工作交接；应将员工的健康状况及时通知行政人力资源部。各部门每月20日前将人员休假纪录提交行政人力资源部门。四、婚假符合国家规定结婚的正式员工，可以享有以下全薪婚假：女员工婚假男员工婚假不满23岁3天不满25岁3天23岁及以上7天25岁及以上7天1、婚假一次休完2、员工须提前两周通知部门及行政人力资源部并经批准3、婚假按工作日计算五、探亲假（此118、条暂不执行）1、正式员工经人力资源部审核报公司总经理审批后每年享有15天的带薪探亲假（探视直系亲属）。2、探亲假是指日历天。如遇星期休息日、公共假日与探亲假日重叠的，则算作探亲假的一部分而不延长。探亲假期间工资为基本工资。3、员工申请探亲假，必须提前一周提交休假申请表。4、探亲假当年使用，未享受的天数自行作废。所享受探亲假不足年假天数，可继续享受年假。5、员工经本公司正式录用才有资格申请探亲假。假期以自然日历年结算。如员工未能为公司服务满整日历年，则其假日按比例计算。已享受当年探亲假的员工如未能为公司完成整年服务而离职，则多用的假日按日工资扣回。6、探亲费用（每年）：普通员工、专业人员报销一次119、往返硬卧火车票；高级专业人员报销一次往返飞机票；部门经理（含）以上至副总经理（含）报销三次往返机票；总经理报销五次往返机票。（乘坐飞机均限经济舱）7、探亲期间工资为基本工资8、享有此项待遇的员工须人力资源部经理审核后报公司总经理审批确定。六、丧假1、公司正式员工如遇下述情况，均可享受时间不等的全薪丧假。家 属 去 世假 期父母、岳父母、配偶、子女7 天祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹3 天2、员工申请丧假需出示死亡证明或相应的有效证明。外地奔丧另加路程假，最多另享受2天假期。3、申请程序：提前填写职员异动申请单，经直接上司、部门负责人、人力资源主管、分管副总、总经理审批方可生效。若确因客观原因无法120、提前书面申请的，应提前向部门负责人进行口头申请，并在返岗小时内补办手续，当月未补单，则视为旷工。4、丧假期间工资为全薪七、产假/陪产假1、员工请产假/陪产假，应提前两周通知，并提供有关证明报部门经理与行政人力资源部批准。2、产假:根据政府有关法令，已婚女员工享有90个日历天的产假，晚育的女员工（超过24岁）除享有国家规定的产假外，增加奖励假15天。3、如遇难产或剖腹产，可增加15天休假。（须有相应证明）4、产假为一次性休假，按日历天计算。女员工产假期间享受月基本工资的60%。5、陪产假:男员工在配偶生产的第一个星期内可以享受3天全薪的陪产假。6、人工流产假此流产假仅适用于第一次流产的已婚女性员121、工，流产假期间享受基本工资。女员工怀孕不满4个月流产根据医生证明可享受20天流产假。 女员工怀孕满4个月以上流产享受40天流产假。7、哺乳假子女周岁前女员工可享受每天一小时哺乳假，可合并使用。八、其他事项：6、 一个月内，事假与病假合计请假时间不得超过5天（包括补休）。若有特殊情况，请假时间超过5天，则需在职员异动申请表后附详细的请假原因说明，经公司领导特批批准后方可请假。7、 全月出满勤者可获全勤奖金30元，全年出勤率达98%以上者可享受年终嘉奖100元。8、 由于职员个体之间实际工作效益的不均等性，故规定所有考勤项目（加班、补休、调休、请假等），职员相互之间均不得借调转用。9、 所有人员必122、须在每天提前5分钟到达公司参加早会，早会需打卡，由当天值班保安进行登记。另公司组织的各种活动如培训、会议、企业文化活动及其它团体活动等若要求职员全体参加的，根据培训签到表进行登记，不允许迟到、 早退。10、 考勤工作由人力资源部负责，每月7日前以考勤月报表的形式公布当月考勤，对考勤结果持有异议的可在9日前到人力资源部查证，逾期不予调整。考勤档案依法保留两年。11、 本制度一出，将严格执行，各位职员应严格按规定办事。12、 本制度由人力资源部负责解释和修订。 第七章 保密管理规定公司所从事的各项事业均以提供信息服务和技术研发为主要特点，保密不力则易导致竞争优势的削弱，故为保守公司秘密，维护职员及123、公司权益，特制定本制度。一、员工在与公司签订聘用合同的同时须与公司签署保密合同。1、公司工作期间所获得的一切技术资料、软件、软盘、文件、图纸都属公司所有。2、机密的技术资料只限在公司资料室内供相关员工查阅，特殊借阅须总经理批示。3、机密资料未经总经理批准不得带出本公司。4、无论任何理由员工辞去本公司职务时，员工必须交回公司所有的各种物品、软盘、文件和技术资料。5、员工在本公司工作过程中的发明创造属公司所有。6、员工主要利用公司的设备、资金、场地、材料、技术资料等条件的发明创造属公司所有。7、员工须维护公司利益，不得侵犯、抄袭他人专利及知识产权。二、员工不得透露本公司市场销售、财务状况、技术情况124、设备运营状态、人力管理、法律事务、领导决定等事项。第八章 员工培训一、为提高公司员工综合素质，提高公司总体竞争力，公司将按计划进行各类培训工作。（见培训制度）第一条 培训目的为进一步开发人力资源，树立公司良好企业形象，提高员工素质，培养其高尚的品德和敬业精神，实现本公司的战略目标。第 二条 入职培训入职培训要求：新入职员工，必须参加由人事部门组织为期2天的入职培训，无正当理由不得拒绝参加。培训目的：1、使新员工了解和掌握公司经营发展目标、方针政策、价值观念、规章制度，尽快融合到员工队伍中，顺利开展本职工作。2、使新员工明确工作职责，尽快掌握工作要领、程序和方法，达到工作质量标准，较好的履行岗125、位职责。入职培训内容：公司概况：1、历史、现状、前景规划、奋斗目标；2、工作场所、工作设施；3、企业产品、服务及工作流程；4、企业客户和市场竞争状况；5、企业组织结构及重要人物。职位说明和职业必备：职位说明：工作职责、工作内容、基本工作方法和技能；职业必备：同事联络、上司管理风格、公司的保密要求等；安全知识：公司规章制度：工作行为准则、人事管理制度。态度与信念：第三条 在职培训：1、岗位技能培训；2、业务知识培训；3、安全思想培训；4、企业精神及团队精神培训。第九章 人事考核制度第一条：目的1 本规定旨在长期、稳定、统一和规范推行人事考核工作。2 把握员工与其担当的职务级别相应的能力，并以此有126、计划地开发和利用员工的能力；3 把握员工所担当职务工作的完成情况，据此公正合理地做出待遇上的安排。4 让员工了解自己的优缺点，作为自我改善的指标；5 让员工了解公司对他们工作的关注。第二条 人事考核的用途人事考核的评定结果，将用于以下诸方面：1 教育培训，自我开发；2 合理配置人员；3 晋升、提薪；4 奖励。第三条 考核内容：1 业绩考核：对员工分担的职务情况、工作完成情况进行的观察、分析和评价；2 态度考核：对员工在职务工作中表现出来的工作态度进行观察、分析和评价；3 能力考核：通过职务工作行为，观察、分析和评价员工具有的能力。第四条 考核等级：S: 杰出实际工作远远超过目标要求；A：很好指127、实际工作超过目标要求，或某些方面远远超过目标要求而其它方面达到目标要求；B：好达到目标要求；C：需改进指有些方面未达到目标要求；D：差指主要方面未达到目标要求。第五条 考核方式1 员工自评：撰写书面总结，按自评表内容给出自我评价分数；2 上级考核下级：根据员工的工作表现，在态度、业绩、能力方面给出评价分数和评语；3 人事部门综合考核：根据收回的员工自评表和部门考核表，给出综合评价和评语。4 亦可根据实际需要采取其它的考核方式。第六条 考核种类：（一） 试用考核：依据本公司人事管理制度任聘的人员，一般情况下，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由其任职的部门主管负责考核。如部门主管认128、为有必要延长试用期，或改派其它部门试用，或建议解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报人事部门核实、总经理批准。延长试用，不得超过1个月。（二） 平时考核：1. 部门主管对所属员工在平时的工作效率、态度、操行、学识等随时进行考核，其有特殊功过者，随时报请奖惩。2. 人事主管人员，人力资源部应对员工平时假勤奖惩进行记录，以提供考核的记录。（三） 月度考核：每月1日对上月进行月度考核；（四） 年终考核：1 考核年度：每年1月1日至12月31日止；2 考核时间：每年1月底以前完成对上年的年终考核；3 考核范围：除试用人员、复职未满3个月的员工不参加考核外，其余 员工都必须参加年终考核。4 考核原129、则： 公平、公正、客观； 严守秘密，不得营私舞弊； 有下列情况之一者，不得列为优等：a 所请各假超过请假规定日数者；b 旷工超过2日者；c 本年度受记过以上处分未经抵消者。第七条 考核结果的处理1 考核结果反馈： 年终考核结果必须通告被考核人，以对其鼓励、指导和批评； 记入员工本人档案，作为在本公司工作的履历记录。2 考核结果保管：由人力资源部保管至员工离职二年后，才可销毁。第十章 奖惩制度第一条 目的 为了加强企业管理，教育员工自觉遵守国家的法规、法令，遵守社会公德、职业道德和公司的规章制度，维护正常的工作秩序，根据国家的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 奖罚原则1 有章可130、依，有章必依；2 有功必奖，有过必罚；3 奖罚严明，人人平等。第三条 奖罚形式1 奖励：记小功、记大功、晋升工资、晋职；2 处罚：警告、记小过、记大过、停职检查、解雇。第四条 奖罚标准以员工的基本工资作为奖罚标准。无论奖罚，均存档记录。1 奖励标准： 嘉奖1次，奖1天基本工资； 记小功1次，奖3天基本工资； 记大功1次，奖6天基本工资； 一年累计嘉奖3次，加记小功1次； 一年累计记小功3次，加记大功1次； 一年累计记大功1次，晋升1级工资；2 处罚标准： 警告1次，扣1天基本工资； 记小过1次，扣3天基本工资； 记大过1次，扣6天基本工资； 一年累计警告2次，加记小过1次； 一年累计记小过2次131、者，加记大过1次； 一年累计记大过2次者，给予解雇。第五条 奖惩程序1 奖惩由同事或主管根据事实提出建议，报行政人力资源部审核后按审批权限呈报批准执行。2 审批权限：中层主管以上员工记大功、解雇者由总经理批准，其余人员由行政人力资源部经理批准。第六条 奖罚条例一、 凡符合下列条例之一者，公司酌情给予嘉奖、记小功、记大功的奖励；1 对改善公司管理，提高业务水平有重大贡献者；2 工作中表现突出，创造优良业绩者；3 对提高公司信誉，做出显著成绩者；4 发现事故隐患，及时采取措施，防止重大事故发生者；5 为保护公司、员工和顾客生命财产安全，见义勇为者；6 提出合理化建议，节约开支有显著成绩者；7 拾金132、不昧，做好人好事事迹突出者；8 领导有功、使企业发展迅速者；9 才能卓著、成绩优异能够胜任现职以上职务者；10 其它应给予嘉奖、记小功、记大功行为。（三） 有下列行为之一者，给予警告处罚：1 上班时间处理私人事务者；2 拖延执行上级命令，影响工作进度，尚未造成公司损失者；3 仪容不整，影响公司形象者；4 在办公室公共场所发泄个人不满情绪，造成不良影响者；5 无故串岗、闲聊、乱扔果皮杂物者；6 未经主管领导同意，私自调班、调休者；7 使用亵渎性和辱骂性语言者；8 服务态度差、遭客户（同事）合理投诉者；9 有其它不认真工作、不文明、不道德行为者。（四） 有下列行为之一者，给予记小过处分：1 一年内133、给予警告处分2次者；2 办事不力，废弛公务者；3 工作时间睡觉者；4 捏造请假理由或伪造有薪假期证明者；5 未经许可，私自出借公司财物者；6 辱骂同事和管理人员情节严重者；7 拾遗不报，造成不良影响者；8 违反操作规程，尚未造成经济损失者；9 其它有碍生产安全或管理，但未造成经济损失者。（五） 有下列行为之一者，给予大过处分：1 一年内给予记小过2次者；2 造谣惑众，挑拨是非，有事实证明但尚未造成恶劣影响者；3 违反操作规程，造成公司利益受损者；4 严重浪费公司财物者；5 私配办公室、宿舍及营业区钥匙者；6 其它有损公司利益行为者。（六） 有下列行为之一者，可不经预告给予解雇：1 一年内给予记134、大过处分2次者；2 赌博、吸毒、卖淫、嫖娼、盗窃或参与其它违法活动，触犯地方和国家刑事法规被判刑事处分者。3 泄漏公司机密，贪污、挪用公款者；4 在公司有打架行为之双方；5 造谣惑众，挑拨是非或以强暴手段唆使他人怠工或罢工，情节严重者；6 利用职务之便，收取他人贿赂或为自己牟取私利者；7 擅用公司名义在外招摇撞骗有损公司利益、声誉之行为者；8 故意破坏公司设备、工具、原材料及重要文件者；9 遇非常事变，借故逃避义务，致使公司财物蒙受损失者；10 经常迟到、早退，经批评教育后无悔改之意者；11 疏于职守，给公司造成严重损失者；12 向公司提供虚假证明或资料，有欺骗行为者；13 服务态度恶劣，损害135、客户利益，影响公司声誉者；14 蓄意违抗公司或主管领导的合理安排或调遣，拒不服从工作分配者；15 窃取公司机密、技术资料或财物者；16 未经许可，受雇于其它公司；17 已申请辞职但未获批准前，消极怠工、不履行工作职责、不认真办理交接，影响公司正常工作秩序和工作效率者；18 其它严重违反公司规定者。第十一章 行为准则第一条 员工守则1 遵守国家法令、法规，遵守公司规章制度；2 忠于职守，克己奉公，服从领导，团结同事，努力工作；3 严格遵守工作纪律，保质按量、高效率地完成各项工作；4 讲究社会公德，恪守职业道德，严守公司机密，维护公司声誉；5 勤俭节约，避免浪费，爱护财物，自觉维护和保持办公环境卫136、生；6 仪容整洁，精神饱满，待人热情，文明有礼；7 排除虚伪，建立忠诚，关心公司，热爱集体，为公司发展出谋划策；8 为人诚恳，品质诚实，如实填写各类表格，提供有效证件；9 努力向上，开拓进取，积极参加公司举办的培训、考核及各项活动。第二条 工作态度1 敬业热爱本职公司，任劳任怨，对工作全身心投入；2 效率改进、优化工作方式和方法，不拖延推诿，努力提高工作效率；3 忠诚忠于职守，注重职业道德，维护公司形象、声誉和利益；4 守时严守公司时间制度，不占用和浪费他人工作时间；5 主动自觉、积极地开展工作，提高工作业绩。第三条 工作纪律1 进入工作区，必须佩带工号牌；2 准时上、下班，工作时间中不得任意137、离开岗位，如因工作需要离开应向主管说明去处； 3 工作中应精力集中，不得串岗、聊天，严禁看杂志、听音乐、抽烟、吃东西和处理私人事务；4 保管好个人的文件资料，未经许可不随意翻阅他人文件，使用他人办公用品、电话和公司电脑；5 不泄漏公司业务信息，不将公司文件、资料据为私用；6 办公用品应正确使用和保管，如有丢失照价赔偿；7 员工应每日注意保持工作区及桌面清洁、整齐，不得乱丢弃物、随地吐痰，影响公司及厂区环境；8 下班时，应注意收拾好办公用品、锁好重要工作资料，关闭工作区灯光、电源及办公设备后，方能离开。9 未经许可，不得将公物（货品、样品、资料、图纸及其它重要物品等）带出公司；10 凡个人意见涉138、及公司信誉的，未经许可，不得对外发表；11 在公司任职期间，不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，或受聘于其他人士和公司；12 不得接受客户、顾客、供应商或其它与公司有业务往来的单位和个人赠送的钱物；13 上班时间不得拨打私人电话，非不得已的情况下，禁止使用传真电话拨打业务及私人电话。第十二章 其 它及附则第一条 本管理制度由人力资源部制定，总经理审批发布实施，修正时亦同。第二条 本管理制度由人力资源部负责解释运用，未尽事宜另行制定单项制度规定。第三条 本制度由公司总经理批准后执行。附：人事作业表格附：培训制度第一章 总则一、目的：为了形成更有凝聚力的企业文化，以高素质人员超过竞争对手、树立139、更好的企业形象和产生更好的经济效益，增强巩固培训效果，特订立本制度。 二、培训是公司活动的重要组成部分，主要包括以下几方面： 1、公司方针、精神、规章制度和行为规范；使员工掌握公司的共同语言，具有共同的价值观和与公司脉搏一致的步调。 2、员工岗位技术培训；通过技术和技能培训，让员工尽早掌握工作要领、工作程序与方法，尽快进入工作角色。 3、执行新任务之前进行所需要的知识和技术培训；通过培训使员工技能得以提高和充实，使其具备多方面的才干。减少工作失误，提高工作质量和工作效率进而提高我们企业的效率。 4、通过培训建立良好的工作环境和工作气氛，提高员工的工作满意度和成就感。 5、为未来的某一任务和目标140、进行专题培训。 6、进行职工素质提高培训；通过培训使团队更为团结、沟通更为有效，以具备更强的战斗力。并使员工理解、掌握企业新发布的命令、指示和制度。 7、进行管理培训；培养适合本企业需要的职业经理。 第二章 培训管理功能一、根据公司的经营方针与人力资源部经理共同制定各不同时期的培训计划，并在各部门配合下实施。 二、结合公司各部门存在的问题，分轻重缓急，协助各部门制定经常性的培训计划。 三、编写各项培训课程教材，并根据形势发展变化，不断修改、完善。 四、协助制定并督促各部门的员工考核，且作为员工培养、晋升、再培训的依据。 五、建立资料档案，将各类有实用性的资料编写、翻译、复制、印刷给有关各部门参141、考使用。 六、录制、购买或转录培训教学录像带、录音带、幻灯片等，不定期组织员工观看学习。 七、如有外语培训需要，根据部门岗位的要求，组织员工进行听说训练，以适应公司业务发展需要。 八、根据需要计划、组织、安排外请培训讲师至公司授课，并负责提供相应参考资料及对员工进行训后考核。 九、各部门制定年度培训需求，于每年12月将下年度培训需求报至人力资源部经理批转培训部执行。 十、将各部门岗位工作制度、操作规程进行备份，作为培训部制定培训计划、核查培训效果、建立培训档案的依据。 第三章培训上岗考证 根椐公司发展需要，凡因工种需求，经主管副总同意，而考取的相关上岗证书。考取证书后能服务以下年限标准的，公司142、给予报销，在服务年限范围内，证书原件放在行政部档案室保管。一、2000元以下的上岗证书，须服务壹年；二、5000元以下的上岗证书，须服务叁年；三、5001元以上的上岗证书，须服务伍年。经公司报销而未能达到服务以上年限标准的，但已工作满一年要领走原件的必须缴回50%的培训费，未满一年的必须缴回全额培训费。第三章 培训工作程序建立各部门员工基本情况档案各部门提出培训需求培训主管与各部门经理协商课程设置培训主管提出培训计划交人力资源部经理及相关部门经理审议准备讲义内容及学员教材向行政部提出培训会议申请并准备相应培训工具通知各部门参加人员，开始培训训后试卷或问卷调查，并将结果反馈部门经理，作为对此员工143、考 评的一个参考，同时作为新课题安排的参考向人力资源部经理汇报培训情况，工作总结一、新员工进入公司，须先接受人力资源部主办的入职培训。通过入职培训，培养共同的价值观，明确公司的方针和发展方向；使新员工明白所从事工作的意义,明确自己工作的职责,程序,考核标准及其应当具备的素质,同时让其对公司概况有一个初步了解. 二、主要内容有： 1、介绍公司经营方针，现有规模和发展前景，激励新员工积极工作，为公司的繁荣作出努力。2、介绍公司各部门组织结构，使新员工了解和熟悉各部门职能、动作，以便在今后工作中能准确与各部门取得联系。 3、介绍公司的产品及市场。 4、介绍公司的规章制度及岗位职责。使他们在工作中自觉144、遵守公司规章制度。 5、介绍公司的行为规范及对员工仪表、仪容和着装的要求。 第四章 部门培训部门培训以本部门员工的岗位责任，操作规范及专业技能培训为主。 主要内容有： 1、入职后岗位职责及操作规程 2、本部门职务语言及行为规则 3、针对某一特定技术的专门培训 4、岗位外语培训 5、职业道德培训 第五章 晋职培训 各部门计划晋升的人员，经人力资源部同意，呈报总经理批准，由培训部举办晋职人员培训班。 主要内容有： 1、管理学基础 2、管理心理学 3、拟晋职务的职责和业务技能 4、团队建设和领导技巧 第六章 专题培训 结合各部门培训需求，针对管理或某方面技术、技能等安排某一专题的培训。如： 1、主管145、的管理 2、营销法律 3、工作评估 4、领导及激励 5、财务会计训练 6、文字表达训练 7、信息传播（包括演讲、谈判、咨询、主持会议等） 8、工作压力及时间管理 9、团队合作及沟通等 第七章 层级培训一、层级培训是一种纵向培训，它根据整个公司的不同层次、不同需要展开，进行素质培训。 1、经理层级的培训 2、主管层级的培训 3、普通员工的培训 4、个别员工再培训二、经部门经理认为不合格，需再培训者，由人力资源部安排进行再培训。 主要内容有： 1、职业道德 2、员工守则 3、针对本部门本职位应了解并掌握的知识和技能 4、针对性训练 第八章 培训管理员工受训后跟踪制度 1、 为确保培训质量的保持和延146、续,会在培训后对员工进行跟踪调查。 2、 除对在职员工进行训后跟踪外，培训部会特别跟进新员工入职培训后的情况，督促其在礼仪礼貌、专业知识、工作态度和职业道德方面尽快达到公司要求水平。 3、 各部门应积极配合监督、教育，并将情况及时反馈培训部，以便加强培训，保证员工素质。4、 在培训结束后一段时间内，培训部将会向相应部门主管发到培训后员工表现情况调查表，各部门需密切配合，将情况准确详细的填列，并于表上要求日期内交回培训部。此表将作为配合各部门对员工进行奖惩的依据。第九章 培训档案管理培训部根据工作需要，将公司全体员工职称、技术等级、接受过何种培训的资料进行分类整理、归档，建立培训档案，为公司人员147、的考核、晋升、考察、奖罚提供依据。 第十章 培训评价一、培训评价是培训过程的必要组成部分，通过评价检验受训者学习情况；同时收集信息，获得有利的建议；与预定目标比较，检验完成程度；以这些作为改进课题的参考。 二、评价包括四个方面：计划、授课人、培训内容、结果 第十一章 培训纪律一、 员工必须按培训通知上注明的时间准时到场参加培训。如确需请假，需经部门经理同意，并最少提前半天，将有部门经理签字的请假单交至培训主管处，否则按旷工处理。二、 参加培训期间，不得在现场接听电话或处理培训会课题以外的事情，须将手机或呼机设置为静音状态。违者将在全公司通告批评。三、 如未经请假没有听完全场培训的，一经发现即按148、旷工处理。四、 在两场培训间隔之后，或在一场培训中场休息之后没有准时进场参加者，按迟到处理。五、 两次以上未经请假不参加培训者除按培训纪律予以处罚外，将取消其参加培训的资格并按人力资源管理制度对其进行经济、纪律、行政处罚。第三篇财务管理制度第一章 物资管理办法第一节 总则第一条 为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理，保证物资及时供应、合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二节 物资分类第二条 公司将物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。第三条 物资分类标准如下：（一） 具备以下任何一个条件的149、物资为固定资产：（1） 使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等；（2） 非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。（二） 低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。（三） 办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。（四） 材料主要指为生产经营、建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。第三节 物资采购管理第四条 公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理，对一些特殊物资和生产物料必须由150、使用部门指定专人予以采购以保证物资的质量与性能；第五条 公司的物资采购原则上实行集中、定点采购，大宗物资采购或批量采购应实行招投标制度，并做好采购立项报告。第四节 物资入库管理第六条 公司所有物资（除生产性物资不通过行政部，其他程序同）采购均应在行政部办理入库手续。行政部库管员应根据物资采购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。第七条 采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。第八条 三联入库单一联为库管员做帐登记凭证，一联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对库房账后做帐凭证。有关库房管理见公司库房管理方法。第五节 物资领151、用管理第九条 任何物资的领用，领用人均应填写一式三联出库单(或领料单)并经相关部门领导批准。出库单一联存领用部门，一联用于财务部门的帐务处理，一联作为库管员记帐的依据。第十条 固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划，经部门负责人审核，总经理签字方可发放。第十一条 原辅材料、备品备件等物资发放，应由领用部门负责人审核，总经理签字方可发放。第十二条 办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放(详见公司办公用品管理规定)。重要办公用品，应由部门负责人审核，总经理签字方可发放。第十三条 库管员发放固定资产类物资及重要办公用品，如网络设备、计算机、软件、通讯设备、交通器材、办公家具等，应设置152、部门或个人实物领用帐户（保管卡），由使用部门负责人及使用个人签字共同签字，并由使用人承担物资使用保管责任；无法确定使用责任人的，由使用部门负责人承担物资使用保管责任。第六节 物资使用管理第十四条 物资领用(使用)者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。第十五条 废旧物资（含包装物）回收后应尽量进行综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物资由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。第七节 物资盘存管理第十六条 公司行政部和财务部门应随时对公司库存物153、资进行实地核对、盘点，以达到“帐帐、帐物、帐卡相符”。第十七条 每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存，对物资的使用、保管、损坏及帐目情况进行一次全面清查，并将相关情况据实呈报公司总经理，以作出相应的物资处理决定，并报财务作相应的帐务处理。第八节 物资管理奖惩规定第十八条 公司行政部和财务部门要严格对公司物资实行实物与价格管理，做好物资计划、资金安排与审核、物资采购、库房管理、物资使用与盘存核实工作。第十九条 因个人责任（使用和管理不善），对公司物资造成经济损失者应承担经济赔偿责任，并视其情节轻重，给予相应的行政处罚。第二十条 对徇私舞弊的人员（包括私自收受154、回扣、擅自拿走公司财物等）和故意毁坏公司财物者，除了追究经济责任外，视其情节轻重同时给予相应的行政处罚，直至开除；对重大责任者，依法追究其法律责任。第九节 附则第二十一条 本办法由公司财务会计部负责解释。第二十二条 本办法自颁布之日起施行。第二章 借款、报销流程及办法为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法（注：下列所涉签字权限在没有设主管副总经理的情况下，由总经理代理）。一、 借款：借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。1、现金借款：借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理155、签字后，根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附下：2、票据借款： 票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据；除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由，经部门经理签字后，依照有无合同等不同情况分别办理审批手续。流程图附下：二、 报销：1、通讯费及市内交通费的报销（此项暂不执行，具体的报销依级别电话补助标准在工资中发放）：此两项费用是指员工每月可凭票报销的移动电话费和市内交通费。两项费用具体的报销标准，参照公司制定的有关规定；这两项费用的报销，各部门必须指定专人到财会部办理。该办法实施时,各部门指定专人的姓名填列在本稿所附表格156、里。流程及表格附后：流程图：2、 其他费用的报销：公司各部门为经营或管理而取得正规单据后， 需支付或应支付的各种款项， 也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字后，再按金额大小分情况分别签字报销。具体流程图如下：3、 物资采购的报销：三、财会部对外办工时间（除各营业部上缴营业所得款）：凡涉及报销和借款冲账的各种款项，只在周二、周四集中办理；现金支付及票据借款，可在周五办理，其他财会部原则上不对外办公。对外办公时间： 周二至周四 AM9：00-12：00 PM2：00-5：30周五 AM9：00-12：00 PM2：00-5：157、30报销时间： 周二 AM9：00-12：00 PM2：00-5：30周四 AM9：00-12：00 PM2：00-5：30现金支付及票据借款：周五 AM9：00-12：00 PM2：00-5：30四、以上借款、报销流程及方法由财务会计部负责解释说明 结束语正如前述，企业业务流程重组是一场企业管理变革，是关系到企业在经济转型时代生存和发展的重要问题，因此，重组工作必须成功！而重组工作的成败关键，不仅取决于企业内部人员的工作努力和整体素质，更重要的是企业决策层领导要有强烈的市场竞争意识和危机感，对市场变化反应敏锐,善于决策；富于革新、勇于向风险挑战的精神。在此，我们将以高度的责任心同佳都公司携手奋进，取得重组工作的成功！