1、成本管理最差项目管理组织成本管理最差项目管理组织方案方案 版本号：x x 年 V1.0 版 版本号：x x 年 V1.0 版 1/7 附件 3-8：内部内部 成本管理最差项目管理组织方案（xx?年?V1.0?版）成本管理最差项目管理组织方案（xx?年?V1.0?版）（责编单位：成本管理中心成本管理部）（责编单位：成本管理中心成本管理部）编制编制/修订记录修订记录修订日期修订日期 修订内容修订内容 编辑人编辑人 校验人校验人 审定人审定人 版本编号版本编号 xx 年 1 月 成本管理最差项目管理组织方案 梁惠霞 徐姝亚 黄宇奘 2020 年 V1.0 版 成本管理最差项目管理组织成本管理最差项目2、管理组织方案方案 版本号：x x 年 V1.0 版 版本号：x x 年 V1.0 版 2/7 成本管理最差项目管理组织方案成本管理最差项目管理组织方案（年 V1.0?版）（年 V1.0?版）一、一、目的目的 （一）为落实集团“每月成本管理最差项目”管理要求，推动成本竞争力提升，助力集团综合竞争力提升。（二）为进一步检查成本管理最差项目改善成效，落实区域典型问题解决方案，最终实现项目经营改善及区域管理改善，举一反三。二、二、成本管理最差项目选定原则成本管理最差项目选定原则 详见附件 3-8-1：成本管理最差项目专项指引 三、三、工作流程工作流程 （一）区域最差成本管理项目工作流程（一）区域最差成3、本管理项目工作流程 1.1.最差项目评选最差项目评选区域成本管理部须每季度评选出一个成本管理最差项目。原则上，半年内不能选择同一项目。2 2.最差项目复盘最差项目复盘区域成本管理部须联动项目以及投资、营销、设计、运营、财务等部门，对选出的成本管理最差项目进行全方位复盘、深入分析成本管理最差项目管理组织成本管理最差项目管理组织方案方案 版本号：x x 年 V1.0 版 版本号：x x 年 V1.0 版 3/7 问题，并针对发现的问题制定整改方案、落实整改。复盘形成成果需于每季度末月（3/6/9/12 月）20 日提报集团成本管理部区域对接人，复盘成果包括：（1）成本管理最差项目典型问题分析表（附4、件 3-8-3）。（2）成本管理最差项目季度复盘整改情况表（附件 3-8-4）。若大区复核区域所选项目不满足本方案第二条“最差项目选定原则”，大区可要求区域重报。3 3.最差项目会议最差项目会议区域须在每季度末月 20 日前，组织召开上月区域成本管理最差项目会议（可与其他会议合并召开），会议需由项目总进行汇报，参会人员包含但不限于项目成本负责人、片区成本负责人、区域成控负责人、区域成本负责人、区域分管成本副总裁或助理总裁等。会后形成会议纪要及区域整改报告，向区域总裁汇报。汇报资料经区域总裁签字后，提交扫描件至集团成本管理部区域对接人备案。（二）集团成本管理最差项目工作流程（二）集团成本管理最差5、项目工作流程1.1.集团成本管理最差备选项目集团成本管理最差备选项目集团成本管理部各大区每月在大区所有项目范围内，依据本方案第二条的原则，自主评选出大区内的最差项目作为备选的集团成本管理最差项目。成本管理最差项目管理组织成本管理最差项目管理组织方案方案 版本号：x x 年 V1.0 版 版本号：x x 年 V1.0 版 4/7 2 2.备选项目现场复核备选项目现场复核集团成本管理部大区负责人带队，联同招标管理部、联动区域及项目，进行现场全方位深入复盘分析。项目及区域需就项目及区域情况以 PPT 的形式向集团复盘团队进行汇报。大区需对现场复核数据进行整理，并由区域成本部负责人签字确认。大区需就现6、场复核情况形成复盘报告，于每月 15 日前报集团成本管理部标准组，入选集团成本管理最差项目候选库。复盘报告及附件包括：（1）大区复盘报告项目问题分析及建议；（2）项目及区域的汇报 PPT；（3）成本管理最差项目典型问题分析表（附件 3-8-3）；（4）成本管理最差项目季度复盘整改情况表（附件 3-8-4）。3 3.备选项目汇报会备选项目汇报会集团成本管理部标准组于每月 22 日前，组织召开集团成本管理最差项目备选项目汇报会。由集团成本管理部大区负责人就当月大区最差项目的复盘情况向成本管理中心汇报。成本管理中心根据当月汇报情况以及最差项目候选库清单，选定下月需上会的集团成本管理最差项目，并于每月7、 28 日前以简报的形式报备总裁办。成本管理最差项目管理组织成本管理最差项目管理组织方案方案 版本号：x x 年 V1.0 版 版本号：x x 年 V1.0 版 5/7 4.4.集团成本竞争力专项会议集团成本竞争力专项会议（1）会前准备成本管理最差项目上会当月 1 日前，大区负责人联动区域成本负责人核对关键数据。关键数据由区域成本管理部向区域总裁汇报后，由区域总裁签字确认，发集团成本管理部区域对接人备案。区域及集团的汇报 PPT 需于上会当月 3 日前定稿。（2）会议组织明细会议组织部门 集团成本管理中心 会议时间 每月中旬（具体以会议通知为准）会议资料 1.区域汇报 PPT2.集团成本管理中8、心汇报 PPT会议主持人 集团成本管理部部门总经理 汇报人 区域：区域总/项目总 集团：集团大区负责人 参会人员 集团 集团总裁、集团成本管理中心总经理、各相关职能中心总经理或其代表 区域 区域总裁、大运营组长、相关职能板块负责人 会议议程 1.项目总汇报项目存在问题及整改措施；2.集团现场复核团队汇报分析结果及改善建议；3.区域领导就项目情况进行补充说明；4.集团各中心领导点评；5.集团总裁作重要指示。会议成果 成本竞争力专项会议会议纪要 备注：区域需形成会议纪要，于会后 1 天内提交集团成本管理部区域对接人。成本管理最差项目管理组织成本管理最差项目管理组织方案方案 版本号：x x 年 V19、.0 版 版本号：x x 年 V1.0 版 6/7 四、四、最差成本管理项目最差成本管理项目回顾回顾 （一）区域最差成本管理项目季度回顾（一）区域最差成本管理项目季度回顾区域应自主对区域最差成本管理项目进行季度回顾，更新成本管理最差项目季度复盘整改情况表（附件 3-8-4），确保复盘整改方案落地。集团监控区域最差成本管理项目变动情况，若出现过程管控缺失、改善能力不足的情况，经分析，可作为大区成本管理最差备选项目。（二）集团成本管理最差备选项目季度回顾（二）集团成本管理最差备选项目季度回顾集团成本管理部大区需联动区域对集团成本管理最差备选项目进行季度回顾，并于每月 18 日前更新成本管理最差项目季度复盘整改情况表（附件 3-8-4）标准组，由标准组完成集团成本管理最差项目候选库清单的信息更新。（三）集团最差成本管理项目月度回顾（三）集团最差成本管理项目月度回顾集团成本管理最差项目每月均须就项目的整改进度做简要汇报。简报汇报模板详见附件 3-8-5集团成本管理最差项目简报，由区域于每月 27 日（如遇非工作日需提前）前交集团成本管理部对接人，经由成本管理中心报总裁办。