1、 战战略略主主题题转转化化（目目标标分分解解）表表维维度度战战略略主主题题年年度度策策略略主主题题关关键键驱驱动动因因素素责责任任部部门门部部门门价价值值点点部部门门价价值值点点集集团团高高层层和和职职能能部部门门一一级级因因素素/一一级级KPIKPI二二级级因因素素/二二级级KPIKPI用用途途或或说说明明计计算算公公式式或或定定义义总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营营部部投投资资发发展展部部资资金金计2、计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部财务三年内做到全国前十名加快房产销售，加速资金回笼（08年营业目标30亿，利润2.5亿）销售额房产销售收入（销售额）达成率衡量公司营业水平及计划完成年度实际签约销售额/年计划销售额100%销售回款销售回款率资金回笼及资金链衔接能力年度实际回笼资金/年计划回笼资金100%销售利润率(集团口径)衡量销售阶段的盈利水平(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100%区域拓展土地储备目标达成率适当的资源储备能力和发展3、潜力本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量100%市场份额区域市场占有率相对的市场份额衡量指标本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100%销售面积(万平方米)完成率绝对的市场份额衡量指标年度实际的销售面积/年度计划的销售面积100%（计算增长率）推进上市工作，确保上市成功（资产高效率运作）资产增长单项目净收益率衡量单个项目的投资回报单项目净利润/单项目平均净资产100%净利润增长率衡量公司的成长性年度实际完成净利润/年计划净利润100%净利润衡量公司的整体盈利水平财务口径计算的当期净利润资产回报投资回报率衡量公司的投入产出水平当期税后净利润/当期占用集团资源营销费用、管理费用控4、制率衡量两项费用的计划控制情况各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%融资计划的达成情况保持资金链顺畅年度实际融资资金/年度计划融资资金100%客户加强品牌的影响力和知名度（适度低调与品牌宣传相结合）产品价值提升，实现品质突破稳定的高质量工程施工质量符合率监控施工过程中的质量标准实施按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项100%质量通病防治减少和杜绝常规质量问题质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例分户验收一次性合格率衡量项目整体质量状况按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量100%工程质量投诉率在工程质量方面的客户反馈工5、程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例媒体负面曝光/群诉次数品牌形象维护年度内群诉、网站媒体曝光的总次数工程质量监督检查情况衡量监控者的职责履行情况集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名产品综合缺陷率（毛坯/精装修）综合质量控制情况衡量年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)二次返修率衡量维修质量及难度二次返修数/总维修数100%功能符合和满足市场（客户）需求产品策划准确性市场把握能力及产品前瞻性产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)一户一图的准确数量衡量产品设计精度和能力准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100%园6、林景观资源整合能力景观、设计资源利用能力整合该资源符合设计要求情况产品设计的创新性与市场适应的产品创新集团认可的产品设计创新的个数和程度产品研发计划达成率产品研发能力本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标产品设计顾客投诉次数设计方面的客户反馈针对产品设计的顾客投诉次数产品与客户需求的匹配度 衡量产品设计与客户需求的差异产品设计与客户需求的差异（问卷调查）产品设计客户满意度衡量客户对产品设计的满意程度客户对产品设计的满意程度（问卷调查）优越的社区氛围环境营造评价得分衡量客户服务水平社区环境评价表社区氛围评价得分衡量客户服务水平社区氛围评价表品牌价值提升客户忠诚度外部客户满意度衡量外部客户的满意7、情况客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)内部客户协作满意度衡量公司内各部门协作满意情况公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)客户推荐购买率衡量产品的信誉客户推荐购买数/总购买数100%品牌当地影响力（美誉度/知名度）衡量品牌的美誉度和知名度第三方专业调查强化客户服务客户服务质量业主入会率客户会的参与程度和代表性加入客户会的业主数/总业主数100%会员活动计划完成率客户服务思想的宣导推广实际完成的会员计划活动数/计划数100%客户服务体系建设与维护 客服基础建设工作建立客户服务体系并维护完善之有效投诉关闭率衡量客户服务质量实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%内部流程健8、康、稳健、快速发展标准化和创新并重，使用先进手段，推动管理进步，重狠抓制度执行，杜绝违规现象项目开发关键节点关键节点计划完成率衡量执行力和关键节点把控能力（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%建安成本控制设计差错造成的成本增加 体现设计价值和设计能力设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本材料设备招标采购比例材料设备采购的规范和控制材料设备招标金额/总采购金额100%目标成本变动率衡量预算和成本控制水平项目结算成本/目标成本100%施工现场签证数量现场管理之成本控制水平年度内现场签证发生成本/结算成本100%项目主体实施工程量清单招标率建安成本控制能力主体工程量清单招标金额/9、主体目标成本100%采购成本目标达成率市场行情把控及采购过程监控材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100%标准化建设工程与设计规范符合度衡量工程施工能力工程施工符合设计规范的程度（比例法）设计差错的变更数量衡量设计精度和设计能力月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米）公司基础管理体系建立与维护公司各项基础建设和维护情况工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等IT规划与实施满意度信息化建设与公司发展匹配IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度公共关系维护营造良好的经10、营环境与政府机关、公共机构等的关系维护危机事件处理能力应急机制建立与运行危机事件的处理预案及实际处理状况评估公司级会议决议关闭率经营决议执行力年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%项目周期控制工程报批报建及时性项目周期控制能力工程报批报建按计划时间完成情况项目设计进度计划完成率 执行力和设计节点把控能力项目设计按计划进度完成情况项目工程进度计划完成率 工程节点把控能力项目工程施工按计划进度完成情况材料采购及时率衡量采购能力（1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）100%学习成长组织培育清晰授权体系战略规划与战略目标制定 战略牵引，目标导向协助战略制定部门制定公司战略规划、11、战略目标和年度经营计划部门职能与岗位职责维护 基础维护制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新授权体系建立与维护责权对等，程序（流程）清晰根据实际变动，及时更新和发布授权手册企业文化灌输 企业文化活动完成率企业文化推广实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100%知识积累各专业案例库建立知识积累每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格标杆学习与考察计划完成率知识积累年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数100%人才要引得进留得住（选、育、用、留）激励机制建立 激励机制建立与完善情况让使命和愿景转换为行动高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等12、人才猎取和成长岗位空缺填补周期衡量招聘能力（选）普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月内部员工晋升比例达成率 衡量员工内部成长性（用）以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数100%培训体系建设培训课程开发状况企业技能培育及思维拓展（育）根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲培训师队伍建设培训资源建设能力建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业实际需求培训资源库建立状况培训资源获取能力讲师库、课程库、外部培训资源库等培训计划达成率培训计划的执行力和适合度达成的培训计划/计划的培训计划100%人力资本员工综合满意度13、员工满意是客户满意的前提员工对于公司各层面的满意度(满意度调查)品牌价值提升客户忠诚度维维度度战战略略主主题题年年度度策策略略主主题题关关键键驱驱动动因因素素责责任任部部门门部部门门价价值值点点部部门门价价值值点点集集团团高高层层和和职职能能部部门门一一级级因因素素/一一级级KPIKPI二二级级因因素素/二二级级KPIKPI用用途途或或说说明明计计算算公公式式或或定定义义总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营14、营部部投投资资发发展展部部资资金金计计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部人力投入产出比员工价值最大化（用）年度人力成本/年度销售额100%关键人员价值流失率衡量留才情况（留）流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资人力资本维维度度战战略略主主题题年年度度策策略略主主题题关关键键驱驱动动因因素素责责任任部部门门部部门门价价值值点点部部门门价价值值点点集集团团高高层层和和职职能能部部门门一一级级因因素素/一一级级KPIKPI二二级级因因素素/二二级级KPIKPI用用途途或或说说明15、明计计算算公公式式或或定定义义总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营营部部投投资资发发展展部部资资金金计计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部专专业业公公司司城城市市公公司司法法律律监监审审部部专专业业公公司司城城市市公公司司法法律律监监审审部部专专业业公公司司城城市市公公司司法法律律监监审16、审部部 房房产产板板块块20082008年年度度KPIKPI库库维维度度编编号号关关键键考考核核指指标标集集团团公公司司城城市市公公司司考考核核目目标标基基本本值值考考核核目目标标挑挑战战值值指指标标计计算算公公式式财务F-1房产销售收入（销售额）达成率集团公司城市公司年度实际签约销售额/年计划销售额100%F-2销售回款率集团公司城市公司年度实际回笼资金/年计划回笼资金100%F-3销售利润率(集团口径)集团公司城市公司(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100%F-4土地储备目标达成率集团公司城市公司本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量100%F-517、区域市场占有率集团公司城市公司本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100%F-6销售面积(万平方米)完成率集团公司城市公司年度实际的销售面积/年度计划的销售面积100%（计算增长率）F-7单项目净收益率集团公司城市公司单项目净利润/单项目平均净资产100%F-8净利润增长率集团公司城市公司年度实际完成净利润/年计划净利润100%-1F-9净利润集团公司城市公司财务口径计算的当期净利润F-10投资回报率集团公司城市公司当期税后净利润/当期占用集团资源F-11营销费用、管理费用控制率集团公司城市公司各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%F-12融资计划的达成情况集团公18、司城市公司年度实际融资资金/年度计划融资资金100%客户C-1工程施工质量符合率集团公司城市公司按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项100%C-2质量通病防治集团公司城市公司质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例C-3分户验收一次性合格率集团公司城市公司按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量100%C-4工程质量投诉率集团公司城市公司工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例C-5媒体负面曝光/群诉次数集团公司城市公司0年度内群诉、网站媒体曝光的总次数C-6工程质量监督检查情况集团公司城市公司集团：检查次数和严格程度；城市公19、司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名C-7产品综合缺陷率（毛坯/精装修）集团公司城市公司1.1/1.5年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)C-8二次返修率集团公司城市公司1%二次返修数/总维修数100%C-9产品策划准确性集团公司定性产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)C-10一户一图的准确数量集团公司城市公司100%准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100%C-11园林景观资源整合能力集团公司整合该资源符合设计要求情况C-12产品设计的创新性集团公司集团认可的产品设计创新的个数和程度C-13产品研发计划达成率集团公司本年度产品研发实际目标/产品研发计划20、目标C-14产品设计顾客投诉次数集团公司针对产品设计的顾客投诉次数C-15产品与客户需求的匹配度集团公司产品设计与客户需求的差异（问卷调查）C-16产品设计客户满意度集团公司客户对产品设计的满意程度（问卷调查）C-17环境营造评价得分集团公司社区环境评价表C-18社区氛围评价得分集团公司社区氛围评价表C-19外部客户满意度集团公司城市公司80%客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)C-20内部客户协作满意度集团公司城市公司85%公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)C-21客户推荐购买率集团公司客户推荐购买数/总购买数100%C-22品牌当地影响力（美誉度/知名度）集团公司21、城市公司第三方专业调查C-23业主入会率集团公司加入客户会的业主数/总业主数100%C-24会员活动计划完成率集团公司实际完成的会员计划活动数/计划数100%C-25客户服务体系建设与维护集团公司城市公司建立客户服务体系并维护完善之C-26有效投诉关闭率集团公司城市公司95%实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%内部流程P-1关键节点计划完成率集团公司城市公司95%（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-2设计差错造成的成本增加集团公司城市公司每项目300万设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本P-3材料设备招标采购比例集团公司材料设备招标金额/总采购金额100%P-22、4目标成本变动率集团公司城市公司项目结算成本/目标成本100%客户P-5施工现场签证数量集团公司城市公司0.5%年度内现场签证发生成本/结算成本100%P-6项目主体实施工程量清单招标率集团公司城市公司70%主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%P-7采购成本目标达成率集团公司2%材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100%P-8工程与设计规范符合度集团公司城市公司工程施工符合设计规范的程度（比例法）P-9设计差错的变更数量15条月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米）P-10公司基础管理体系建立与维护集团公司城市公司定性工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料23、信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等P-11IT规划与实施满意度集团公司定性IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度P-12公共关系维护集团公司城市公司与政府机关、公共机构等的关系维护P-13危机事件处理能力集团公司城市公司危机事件的处理预案及实际处理状况评估P-14公司级会议决议关闭率集团公司城市公司100%年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%P-15工程报批报建及时性城市公司工程报批报建按计划时间完成情况P-16项目设计进度计划完成率集团公司项目设计按计划进度完成情况P-17项目工程进度计划完成率城市公司项目24、工程施工按计划进度完成情况P-18材料采购及时率集团公司（1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）100%学习成长L-1战略规划与战略目标制定集团公司城市公司85%协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标和年度经营计划L-2部门职能与岗位职责维护集团公司城市公司制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新L-3授权体系建立与维护集团公司根据实际变动，及时更新和发布授权手册L-4企业文化活动完成率集团公司城市公司100%实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100%L-5各专业案例库建立集团公司城市公司每季度1每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-6标杆学习与考察计划完成25、率集团公司年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数100%内部流程L-7激励机制建立与完善情况集团公司城市公司100%高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等L-8岗位空缺填补周期集团公司城市公司1个月/2个月/3个月普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月L-9内部员工晋升比例达成率集团公司16%以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数100%L-10培训课程开发状况集团公司教育学院根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲L-11培训师队伍建设集团公司教育学院建立和维护内部、外部26、的培训师队伍，确保企业实际需求L-12培训资源库建立状况集团公司教育学院讲师库、课程库、外部培训资源库等L-13培训计划达成率集团公司城市公司95%达成的培训计划/计划的培训计划100%L-14员工综合满意度集团公司城市公司85%员工对于公司各层面的满意度(满意度调查)L-15人力投入产出比集团公司城市公司年度人力成本/年度销售额100%L-16关键人员价值流失率集团公司城市公司6%流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资学习成长权权重重 集集团团总总部部20082008年年度度KPIKPI分分解解维维度度编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核目目标标挑挑战战值值指27、指标标计计算算公公式式财务F-1房产销售收入（销售额）年度实际签约销售额/年计划销售额100%F-2销售回款率年度实际回笼资金/年计划回笼资金100%F-3销售利润率(集团口径)(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100%F-4土地储备目标达成率本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量100%F-5区域市场占有率本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100%F-6销售面积(万平方米)年度实际的销售面积/年度计划的销售面积100%（计算增长率）F-7单项目净收益率单项目净利润/单项目平均净资产100%F-8净利润增长率年度实际完成净利润/年计划净利润28、100%F-9净利润财务口径计算的当期净利润F-10投资回报率当期税后净利润/当期占用集团资源F-11营销费用、管理费用控制率各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%F-12融资计划的达成情况年度实际融资资金/年度计划融资资金100%客户C-1工程施工质量符合率按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项100%C-2质量通病防治质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例C-3分户验收一次性合格率按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量100%C-4工程质量投诉率工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例C-5媒体负面曝光29、/群诉次数0年度内群诉、网站媒体曝光的总次数C-6工程质量监督检查情况集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名C-7产品综合缺陷率（毛坯/精装修）1.1/1.5年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)C-8二次返修率1%二次返修数/总维修总数100%C-9产品策划准确性定性产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)C-10一户一图的准确数量100%准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100%C-11园林景观资源整合能力整合该资源符合设计要求情况C-12产品设计的创新性集团认可的产品设计创新的个数和程度C-13产品研发计划达成率本年度产品研30、发实际目标/产品研发计划目标C-14产品设计顾客投诉次数针对产品设计的顾客投诉次数C-15产品与客户需求的匹配度产品设计与客户需求的差异（问卷调查）C-16产品设计客户满意度客户对产品设计的满意程度（问卷调查）C-17环境营造评价得分社区环境评价表C-18社区氛围评价得分社区氛围评价表C-19外部客户满意度80%客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)C-20内部客户协作满意度85%公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)C-21客户推荐购买率客户推荐购买数/总购买数100%C-22品牌当地影响力（美誉度/知名度）第三方专业调查C-23业主入会率加入客户会的业主数/总业主数1031、0%C-24会员活动计划完成率实际完成的会员计划活动数/计划数100%C-25客户服务体系建设与维护建立客户服务体系并维护完善之C-26有效投诉关闭率95%实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%内部流程P-1关键节点计划完成率95%（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%；或：实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%P-2设计差错造成的成本增加每项目300万设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本P-3材料设备招标采购比例材料设备招标金额/总采购金额100%P-4目标成本变动率项目结算成本/目标成本100%P-5施工现场签证数量年度内现场签证发生成本/32、结算成本100%P-6项目主体实施工程量清单招标率主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%P-7采购成本目标达成率材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100%P-8工程与设计规范符合度工程施工符合设计规范的程度（比例法）P-10公司基础管理体系建立与维护定性工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等客户P-11IT规划与实施满意度定性IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度P-12公共关系维护与政府机关、公共机构等的关系维护P-13危机事件处理能力危机事件的处理预案及实际处33、理状况评估P-14公司级会议决议关闭率100%年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%P-16项目设计进度计划完成率项目设计按计划进度完成情况P-18材料采购及时率（1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）100%学习成长L-1战略规划与战略目标制定85%协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标和年度经营计划L-2部门职能与岗位职责维护制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新L-3授权体系建立与维护根据实际变动，及时更新和发布授权手册L-4企业文化活动完成率100%实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100%L-5各专业案例库建立每季度1每季度各部门必须提交1个完整的专业案34、例并经公司评审合格L-6标杆学习与考察计划完成率年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数100%L-7激励机制建立与完善情况100%高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等L-8岗位空缺填补周期13个月普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月L-9内部员工晋升比例达成率以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数100%L-10培训课程开发状况根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲L-11培训师队伍建设建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业实际需求L-12培训资源库建立状况讲师库35、课程库、外部培训资源库等L-13培训计划达成率95%达成的培训计划/计划的培训计划100%L-14员工综合满意度85%员工对于公司各层面的满意度(满意度调查)L-15人力投入产出比年度人力成本/年度销售额100%L-16关键人员价值流失率6%流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资权权重重数数据据收收集集集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团投资发展部集团销售企划部集团销售企划部集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团资金计划部集团工程技术管理部集团工程技术管理部集团工程技术管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团工程技术管理部城市公司工程管理部36、城市公司工程管理部集团销售企划部集团工程技术管理部集团销售企划部专业公司专业公司集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部第三方调查集团人力资源部集团销售企划部第三方调查集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团客户服务管理部集团工程技术管理部或办公室集团经营管理部专业公司集团经营管理部集团工程技术管理部集团工程技术管理部集团经营管理部集团工程技术管理部集团办公室或人力资源部集团办公室集团办公室集团法律监审部集团办公室专业公司专业公司集团投资发展部集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部集团办公室集团人力资源部集团人力资源部集团37、人力资源部集团人力资源部教育学院教育学院教育学院集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部 集集团团总总部部20082008年年度度KPIKPI分分解解矩矩阵阵维维度度编编号号关关键键考考核核指指标标总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营营部部投投资资发发展展部部资资金金计计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部38、部办办公公室室人人力力资资源源部部（含含培培训训）法法律律监监审审部部财务F-1房产销售收入（销售额）F-2销售回款率F-3销售利润率(集团口径)F-4土地储备目标达成率F-5区域市场占有率F-6销售面积(万平方米)F-7单项目净收益率F-8净利润增长率F-9净利润F-10 投资回报率F-11营销费用、管理费用控制率F-12 融资计划的达成情况客户C-1工程施工质量符合率C-2质量通病防治C-3分户验收一次性合格率C-4工程质量投诉率C-5媒体负面曝光/群诉次数C-6工程质量监督检查情况C-7产品综合缺陷率（毛坯/精装修）C-8二次返修率C-9产品策划准确性C-10 一户一图的准确数量C-1139、园林景观资源整合能力C-12 产品设计的创新性C-13 产品研发计划达成率C-14产品设计顾客投诉次数C-15产品与客户需求的匹配度C-16 产品设计客户满意度C-17 环境营造评价得分C-18 社区氛围评价得分C-19 外部客户满意度C-20 内部客户协作满意度C-21 客户推荐购买率C-22品牌当地影响力（美誉度/知名度）C-23 业主入会率C-24 会员活动计划完成率C-25客户服务体系建设与维护C-26 有效投诉关闭率内部流程P-1关键节点计划完成率P-2设计差错造成的成本增加P-3材料设备招标采购比例P-4目标成本变动率P-5施工现场签证数量P-6项目主体实施工程量清单招标率P-7采40、购成本目标达成率P-8工程与设计规范符合度P-10公司基础管理体系建立与维护P-11 IT规划与实施满意度P-12 公共关系维护P-13 危机事件处理能力P-14公司级会议决议关闭率P-16项目设计进度计划完成率P-18 材料采购及时率学习成长L-1战略规划与战略目标制定L-2部门职能与岗位职责维护L-3授权体系建立与维护L-4企业文化活动完成率L-5各专业案例库建立L-6标杆学习与考察计划完成率L-7激励机制建立与完善情况L-8岗位空缺填补周期L-9内部员工晋升比例达成率L-10 培训课程开发状况L-11 培训师队伍建设L-12 培训资源库建立状况L-13 培训计划达成率L-14 员工综合满41、意度维维度度编编号号关关键键考考核核指指标标总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营营部部投投资资发发展展部部资资金金计计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部（含含培培训训）法法律律监监审审部部L-15 人力投入产出比L-16 关键人员价值流失率备注：蓝色部分作为基准指标，用于计算年度奖金基准42、维维度度编编号号关关键键考考核核指指标标总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营营部部投投资资发发展展部部资资金金计计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部（含含培培训训）法法律律监监审审部部 集集团团总总裁裁年年度度考考核核指指标标维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基43、本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重财务F-1销售收入按本公司年度计划完成基本目标得100%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际签约销售额/年计划销售额100%20%F-2销售回款待定完成基本目标得100%，每增加1%加5%，每低于基本目标1%扣5%，上限120%年度实际回笼资金/年度实际签约销售额100%15%F-9净利润2.5亿元完成基本目标得80分，每增加5%加5分，每低于基本目标10%扣10分，上限12分年度实际完成净利润/年计划净利润100%15%客户 C-19 外部客户满意度75%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基44、本目标2%扣5%，上限120%客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)10%内部流程P-1项目经营计划关键节点完成率95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%20%P-10公司基础管理体系建立与维护定性按计划完成得满分，未完成一项扣10%，质量不佳一项扣10%标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/商业运营模式研究等10%学习成长L-14 员工综合满意度85%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分按外部调查结果或问卷调查结果数据145、0%100%董事长签名：自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。数数据据收收集集完成情况自评自评分董事长评语董事长评分集团计划财务部集团计划财务部集团计划财务部集团客户服务部组织调查集团工程技术管理部或办公室集团办公室46、或人力资源部人力资源部或外部公司自评总分最终总分 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；集集团团总总部部20082008年年度度总总裁裁助助理理(投投资资)考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上级评语财务F-4土地储备目标达成率80%完成基本47、目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分本年度的实际土地储备增量/年度计划土地增量100%30%集团投资发展部F-9净利润2.5亿元完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际完成净利润/年计划净利润100%10%集团计划财务部F-10 投资回报率15%完成基本目标得80%，每增加1%加5%，每低于基本目标1%扣5%，上限120%当期税后净利润/当期占用集团资源15%集团计划财务部内部流程P-1关键节点计划完成率（年度工作任务书中的重点工作完成率）95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣1048、%，上限满分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%20%集团工程技术管理部或办公室P-14 公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%25%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作49、目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评分 集集团团总总部部20082008年年度度财财务务总总监监（总总会会计计师师）考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上级评语直接上级评分财务F-9净利润2.5亿元完成基本目标得80分，每增加5%加5分，每低于基本目标10%扣10分，上限12分年度实际完成净利润/年计划净利润100%10%集团计划财务部F-11 管理费用控制率90%完成50、基本目标得80分，每增加2%加5分，每低于基本目标2%扣5分，上限满分各部门实际管理费用总额/计划管理费用总额100%20%集团计划财务部F-12融资计划的达成情况90%完成基本目标得80分，每增加2%加5分，每低于基本目标2%扣5分，上限满分年度实际融资资金/年度计划融资资金100%35%分管领导内部流程P-1关键节点计划完成率（年度工作任务书中的重点工作完成率）95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%25%集团工程技术管理部或办公室学习成长P-10公司基础管理体系建立与维护定性按计划完51、成得满分，未完成一项扣10%，质量不佳一项扣10%标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/商业运营模式研究等10%集团办公室或人力资源部100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月52、31日前。集集团团总总部部20082008年年度度总总裁裁助助理理（工工程程技技术术管管理理部部/经经营营管管理理部部）考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分财务 F-9净利润2.5亿元完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际完成净利润/年计划净利润100%10%集团计划财务部客户C-4工程质量投诉率10%完成基本目标得80%，每增加1%扣10%，每低于1%加5%，上限120%除网络外向政府相关职能部门投诉并确认为工程质量问题引起的53、项目占总项目的比例15%集团客户服务管理部新增重大安全事故发生次数0未发生得满分，发生一起扣50%。同时无轻微事故加1020%重大安全事故定义根据公司和地方政府文件；年度不超过1次；10%集团办公室内部流程P-1关键节点计划完成率95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100；工程技术部取各房产公司的平均数20%集团工程技术管理部或办公室P-4开发成本变动率（不含利息）3%完成基本目标得90%，每增加0.5%扣10%，每低于基本目标0.5%加10%，上限满分开发成本（实际值/动态预估值）/目标成本10054、%20%集团经营管理部P-6项目主体实施工程量清单招标率90%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%15%集团工程技术管理部P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%10%集团办公室100%自评总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进55、行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评语直接上级评分最终总分 集集团团总总部部20082008年年度度总总裁裁助助理理（销销售售企企划划部部）考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上级评语直接上级评分财务F-1房产销售收入（销售额）达成率30亿元完成基本目标得100%，每增加5%加5%，每低56、于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际签约销售额/年计划销售额100%35%集团计划财务部F-2销售回款率待定完成基本目标得100%，每增加1%加5%，每低于基本目标1%扣5%，上限120%年度实际回笼资金/年度实际签约销售额100%25%集团计划财务部F-11营销费用、管理费用控制率90%完成基本目标得80%，每增加2%加5%，每低于基本目标2%扣5%，上限满分各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%15%集团计划财务部内部流程P-1关键节点计划完成率（年度工作任务书中的重点工作完成率）95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满57、分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%15%集团工程技术管理部或办公室P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%10%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当58、外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。集集团团总总部部20082008年年度度总总裁裁助助理理（客客户户服服务务管管理理/办办公公室室）考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分直接上级评语财务F-9净利润2.5亿元完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际完成净利润/年计划净利润100%10%集团计划财务部F-11 管理费用控制率90%完成基本目标得80%59、，每增加2%加5%，每低于基本目标2%扣5%，上限满分各部门实际管理费用总额/计划管理费用总额100%10%集团计划财务部客户C-26 有效投诉关闭率85%完成基本目标得90%，每增加1%加5%，每低于基本目标1%扣5%，上限满分实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%20%集团客户服务管理部C-19 外部客户满意度75%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标2%扣5%，上限120%客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)30%集团客户服务部组织调查内部流程P-14公司级会议决议关闭率（含董事长总裁书面批示事项）100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上60、限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%30%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评分集集团团总总部部20082008年年度度人人力力61、资资源源总总监监考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重 数数据据收收集集完成情况（自填）自评分财务F-9净利润2.5亿元完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际完成净利润/年计划净利润100%10%集团计划财务部实际完成2.1亿，完成84%8F-11管理费用控制率（包含人力成本）90%完成基本目标得80%，每减少2%加5%，每高于基本目标2%扣5%，上限满分各部门实际管理费用总额/计划管理费用总额100%10%集团计划财务部年度管理费用计划1200万元，62、实际1250万元，超4.2%9客户 C-20 内部客户协作满意度85%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)10%集团人力资源部取样四个部门，平均满意度为79.2%9内部流程P-1关键岗位招聘计划完成率90%完成基本目标得80%，每增加2%加10%，每低于基本目标2%扣10%，上限满分实际完成到岗人数/计划招聘的总人数100%25%集团人力资源部年度关键岗位计划招聘15人，实际到岗13人，到岗率86.7%；其中实际到岗人员及时率为80%22P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上63、限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%20%集团办公室年度决议共计75项，其中三项（1、2、3、）未按时完成，一项未完成16学习成长L-14 员工综合满意度85%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分员工对于公司各层面的满意度(满意度调查)10%集团人力资源部综合满意度调查问卷统计数据为73.8%10L-16关键人员（集团总部人员、下属单位中层以上人员）价值流失率6%完成基本目标得90%，每增加0.5%扣10%，每低于0.5%加10%，上限满分流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资15%集团人力资源部年度关键岗位人员128人，年度工资总64、额（不含年终奖）2500万元，流失人员15人，岗位工资180万元，价值流失率为7.2%12直接上级签名：被考核人自评签名：100%自评总分86直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评语直65、接上级评分本年度宏观调控致公司总目标未达成8招聘力度加大致费用增加，不扣分10满意度需改善，具体措施下月上报，扣2分8及时率还须加强，进一步拓展招聘渠道，可增加招聘人员21执行力的加强，人力资源需先行，再扣1分15总体满意度未达标，扣1分9总体把控较好，有些关键岗位人员流失因其它原因，总共扣1分14最终总分85 总总部部20082008年年度度总总裁裁助助理理（法法律律监监审审部部）考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上级评语财务 F-9净利润2.5亿元完成基本目标66、得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际完成净利润/年计划净利润100%10%集团计划财务部客户 新增合同审核及法务配合满意度90%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分问卷调查10%人力资源部内部流程新增 审计工作完成情况100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分按年度计划节点完成审计工作报告20%集团办公室新增 案件管理定性不善或不力酌情扣510%；因疏忽给公司造成损失的扣1080%法律案件从立案跟踪到结案的全程管理10%集团法律监审部新增 重大事件24小时报告95%完成基本目标得90%，每增加1%加67、10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分参考三盛宏业重大事件报告制度10%集团办公室P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%25%集团办公室学习成长新增 法律知识培训100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分按年度培训计划要求进行，并满足培训课时和培训质量5%集团教育学院L-5各专业案例库建立每季度1按时按目标建立得满分，未建立不得分每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格10%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率68、：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评分 20082008年年度度投投资资发发展展部部考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上69、级评语财务F-4土地储备目标达成率80%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分本年度的实际土地储备增量/年度计划土地增量100%20%集团投资发展部F-10 投资回报率15%完成基本目标得80%，每增加1%加5%，每低于基本目标1%扣5%，上限120%当期税后净利润/当期占用集团资源10%集团计划财务部F-11 管理费用控制率90%完成基本目标得80%，每增加2%加5%，每低于基本目标2%扣5%，上限满分各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%10%集团计划财务部内部流程P-1关键节点计划完成率（年度工作任务书中的重点工作完成率）95%完70、成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%25%集团工程技术管理部或办公室P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%25%集团办公室学习成长L-5各专业案例库建立每季度1按时按目标建立得满分，未建立不得分每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格10%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按71、决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评分 集集团团总总部部20082008年年度度资资金金计计划划部部考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上级评语直接上级评分财务 F-172、2 融资计划的达成情况90%完成基本目标得80分，每增加2%加5分，每低于基本目标2%扣5分，上限120%年度实际融资资金/年度计划融资资金100%45%分管领导内部流程P-1关键节点计划完成率（年度工作任务书中的重点工作完成率）95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%45%分管领导P-10公司基础管理体系建立与维护定性按计划完成得满分，未完成一项扣10%，质量不佳一项扣10%包括但不限于融资标准合同建立等10%集团办公室或人力资源部100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：73、备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。集集团团总总部部20082008年年度度计计划划财财务务部部考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重74、重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上级评语财务 F-11 管理费用控制率90%完成基本目标得80%，每减少2%加5%，每高于基本目标2%扣5%，上限满分各部门实际管理费用总额/计划管理费用总额100%25%集团计划财务部内部流程P-10公司基础管理体系建立与维护定性按计划完成得满分，未完成一项扣10%，质量不佳一项扣10%成本信息库建立/标准成本建立/财务制度建立25%集团办公室或人力资源部P-14 公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，质量不佳一项扣10%年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%30%集团办公室学习成长L-2部门职能与岗位职责维护定性75、按时维护更新得满分，出现失误或不及时扣1分/次制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新10%集团人力资源部L-13 培训计划达成率95%完成基本目标得90%，完成100%得满分，每低于基本目标5%扣10%达成的培训计划/计划的培训计划100%10%教育学院100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目76、标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评分 总总部部20082008年年度度经经营营管管理理部部考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分直接上级评语内部流程P-1关键节点计划完成率（年度工作任务书中的重点工作完成率）95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%20%集团工程技术管理部或办公室P77、-4开发成本变动率（不含利息）3%完成基本目标得90%，每增加0.5%扣10%，每低于基本目标0.5%加10%，上限满分开发成本（实际值/动态预估值）/目标成本100%-130%集团计划财务部P-6项目主体实施工程量清单招标率90%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%15%集团计划财务部P-10公司基础管理体系建立与维护90%按计划完成得满分，未完成一项扣10%成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/标准招标文件15%集团办公室P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%年度78、内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%10%集团办公室学习成长L-5各专业案例库建立每季度1按时按目标建立得满分，未建立不得分每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格10%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调79、整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评分 集集团团总总部部20082008年年度度工工程程技技术术管管理理部部考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分客户新增 重大安全事故发生次数0未发生得满分，发生一起扣50%。同时无轻微事故加1020%重大安全事故定义根据公司和地方政府文件；年度不超过1次；15%集团办公室年度未发生重大安全事故；但四月份摔伤2人（轻微，休息一周），九月份砸伤1人（住院2月痊愈）。12C-4工程质量投诉率10%完成基本目80、标得80%，每增加1%扣10%，每低于1%加5%，上限120%除网络外向政府相关职能部门投诉并确认为工程质量问题引起的项目占总项目的比例20%集团客户服务管理部佛山项目发生工程质量事故投诉1起，占年度总项目10%16C-6工程质量监督检查情况定性按计划检查、整改率100%得满分，少一项扣50%集团工程技术部：是否进行季度检查重要项目是否进行抽检，发现问题的整改率20%集团工程技术管理部按计划检查，整改率达100%，见本部门年度抽检计划表和整改计划书20内部流程P-1关键节点、主控节点计划完成率90%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分（1-实际完成节点81、延迟的工期/应完成节点的工期）100；工程技术部取各房产公司的平均数20%集团工程技术管理部或办公室主控节点总计301项，实际按期完成288项，占计划的95.68%20新增 设计成果评审完成率100%完成基本目标得满分，每减少2%扣10%，敷衍塞责扣10%/次实际评审数/年度计划评审数15%设计公司年度计划评审28项，实际完成26项完成率92.86%，完成质量较高，达到满意。10.5P-14 公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，质量不佳一项扣10%年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%10%集团办公室决议总条数76项，按时完成70项，延期完成6项91082、0%自评总分87.5直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评语直接上级评分安全事故必须防微杜渐，常抓不懈11做好后续工作，作为案例对其它项目进行培训教育16计划检查项目需更细致、周全1983、继续努力20注意评审进度控制10.5执行力需加强9最终总分85.5 集集团团总总部部20082008年年度度销销售售企企划划部部考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况财务F-1房产销售收入（销售额）达成率30亿元完成基本目标得100%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限120%年度实际签约销售额/年计划销售额100%35%集团计划财务部F-2销售回款率待定完成基本目标得100%，每增加1%加5%，每低于基本目标1%扣5%，上限120%年度实际回笼资金/年度实际签约销售额84、100%25%集团计划财务部F-11营销费用、管理费用控制率90%完成基本目标得80%，每增加2%加5%，每低于基本目标2%扣5%，上限满分各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%15%集团计划财务部内部流程P-1关键节点计划完成率（年度工作任务书中的重点工作完成率）95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%15%集团工程技术管理部或办公室P-14 公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%1085、%集团办公室100%自评总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。自评分 直接上级评语直接上级评分最终总分 集集团团总总部部20082008年年度度客客户户服服务务管管理理部部考考核核表表维维度86、度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上级评语直接上级评分客户C-19 外部客户满意度75%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标2%扣5%，上限120%客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)35%集团客户服务管理部调查C-25客户服务体系建设与维护100%按计划建设和维护得满分，未完成一项扣10%，完成质量不佳一项酌情扣分建立客户服务体系并维护完善之10%集团客户服务管理部C-26 有效投诉关闭率85%完成基本目标得90%，每增加1%加5%，每低于基本目标187、%扣5%，上限满分实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%25%集团客户服务管理部内部流程P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%20%集团办公室学习成长L-5各专业案例库建立每季度1按时按目标建立得满分，未建立不得分每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格10%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外88、部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。集集团团总总部部20082008年年度度教教育育学学院院考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况 自评分 直接上级评语直接上级评分内部流程L-13 培训计划达成率95%完成基本目标得90%，完成100%得满分，每低于基本目标5%扣10%89、达成的培训计划/计划的培训计划100%40%教育学院新增 培训质量达成率95%完成基本目标得90%，完成100%得满分，每低于基本目标5%扣10%培训合格人数/培训总人数100%20%教育学院新增 一报两刊及时完成率95%完成基本目标得90%，完成100%得满分，每低于基本目标5%扣10%一报两刊按规定时间出版发行20%集团办公室P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%20%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门90、的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。集集团团总总部部20082008年年度度董董办办考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分 直接上级评语直接上级评分内部流程P-1关键91、节点计划完成率95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分实际完成节点延迟的重点工作数/应完成节点的重点工作总数100%25%集团工程技术管理部或办公室新增 编发领导内参100%按要求完成得满分，延迟一次扣10%，版面、错别字、语病等酌情扣分，故意隐瞒、捏造事实等不得分每月编发一期，经公司分管领导认可30%集团办公室新增上传下达文件资料处理100%全部资料在规定时间内完成的得满分，延迟一次扣10%，工作失误一次扣20%收到文件资料一个工作日内处理完成情况20%集团办公室P-14公司级会议决议关闭率（含董事长交代事项）100%按计划完成得满分，未完成一项扣92、10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%25%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。集集团团总总部部20082008年年度度办办公公室93、室考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分直接上级评语财务 F-11 管理费用控制率90%完成基本目标得80%，每减少2%加5%，每高于基本目标2%扣5%，上限满分各部门实际管理费用总额/计划管理费用总额100%25%集团计划财务部客户 C-20 内部客户协作满意度85%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)25%集团人力资源部内部流程P-11 IT规划与实施满意度85%完成基本目标得80%，每增94、加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分员工对工作环境、工作设备等硬件配置及软件维护的满意度（满意度问卷）10%集团办公室P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%30%集团办公室学习成长L-5各专业案例库建立每季度8按时按目标建立得满分，未建立不得分每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格10%集团办公室100%自评总分最终总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指95、标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评分集集团团总总部部20082008年年度度人人力力资资源源部部考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标考考核核目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重数数据据收收集集完成情况自评分财务 F-11管理费用控制率（包含人力成本）90%完成基本目标得80%，每增96、加2%加5%，每低于基本目标2%扣5%，上限满分各部门实际管理费用总额/计划管理费用总额100%15%集团计划财务部客户 C-20 内部客户协作满意度85%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)15%集团人力资源部内部流程P-1关键岗位招聘计划完成率90%完成基本目标得80%，每增加2%加10%，每低于基本目标2%扣10%，上限满分实际完成到岗人数/计划招聘的总人数100%25%集团人力资源部P-14 公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条97、数100%20%集团办公室学习成长L-14 员工综合满意度85%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基本目标10%扣10%，上限满分员工对于公司各层面的满意度(满意度调查)10%集团人力资源部L-16关键人员（集团总部人员、下属单位中层以上人员）价值流失率6%完成基本目标得90%，每增加0.5%扣10%，每低于0.5%加10%，上限满分流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资15%集团人力资源部100%自评总分直接上级签名：被考核人自评签名：备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成；2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部98、门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七；4.自评的填写时间为当年12月31日前。直接上级评语直接上级评分最终总分集集团团总总部部20082008年年度度法法律律监监审审部部考考核核表表维维度度 编编号号关关键键考考核核指指标标目目标标基基本本值值考考核核标标准准指指标标计计算算公公式式权权重重 数数据据收收集集完成情况自评分客户 新增合同审核及法务配合满意度90%完成基本目标得80%，每增加5%加5%，每低于基99、本目标10%扣10%，上限满分问卷调查10%人力资源部内部流程新增 审计工作完成情况100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分按年度计划节点完成审计工作报告20%集团办公室新增 案件管理定性不善或不力酌情扣510%；因疏忽给公司造成损失的扣1080%；处理较好给公司挽回损失的给予加1030%法律案件从立案跟踪到结案的全程管理10%集团法律监审部新增重大事件24小时报告及内部处理95%完成基本目标得90%，每增加1%加10%，每低于基本目标1%扣10%，上限满分参考三盛宏业重大事件报告制度10%集团办公室P-14公司级会议决议关闭率100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%30%集团办公室新增 法律知识培训100%按计划完成得满分，未完成一项扣10%，上限满分按年度培训计划要求进行，并满足培训课时和培训质量10%集团教育学院L-5各专业案例库建立每季度1按时按目标建立得满分，未建立不得分每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格10%集团办公室100%自评总分直接上级评语直接上级评分最终总分