1、房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 3 1.1.目的：目的： 规范公司各类会议的组织与管理规范，提高会议质量。 2.2.适用范围适用范围 适用于公司各级会议的召集与管理规范。 3.3. 术语和定语术语和定语 3.1 管理会议：管理会议：指公司在经营管理过程中，为确保公司运营效果、效率而召开的例会、协 调会、总结会、预算会等等。除讨论实际工作外，应兼顾管理思想、管理方式的探讨。 3.2 专题会议：专题会议：指公司在项目开发过程根据业务开展的需要，对开发相关的某一个事项进 行研究、讨论、评2、审、决策的会议，最大的特点是与项目开发息息相关。以解决问题、 推进工作为目的，参会人员以精简为原则，主持人应严格控制会议时间，提高效率。 3.3 文化会议：文化会议：指公司为宣传企业文化、倡导员工联谊、营造良好的企业氛围而召开的务 虚类会议。文化会议与会人员可适当扩大，会议形式可以根据具体情况灵活掌握，会 议主题以企业文化传承为主。 4 4 职责职责 4.14.1 经办部门经办部门 4.1.1 会议经办部门是指根据不同会议性质和特点，由相关部门为会议组织经办部门； 4.1.2 负责会议的召集、发起、倡议、组织工作； 4.1.3 负责会议纪要整理、下发、跟踪落实。 4.24.2 各相关部门各相关3、部门 4.2.1 根据制度与流程和经办部门要求，参与会议并提出意见或建议； 4.2.2 对会议决议事项负责执行落实本部门职责范围内的工作。 4.34.3 公司管理层公司管理层 4.3.1 根据制度与流程参与会议、提供决策意见； 4.3.2 推动协调需要跨部门沟通或协调的事项。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 4 5 工作程序工作程序 5.1 会议组织会议组织 5.1.1 会议准备：会议准备：会议由经办部门负责组织，组织会议需经办部门负责人以上人员确认方可 发起。发起会议应充分考虑必4、要性，凡可通过会下沟通方式解决的事项，应尽量避免 采用会议方式。 5.1.2 会议确认：会议确认：经办部门需事先对重要参会人的出席时间、会议室空缺进行确认后方发起 会议。需要公司董事长、总裁、分管副总裁、城市公司总经理、分管副总参会的，须 提前与协调确认。 5.1.3 参会人员：参会人员：参会人范围应尽量精简，严格限制在与会议内容有直接关系的人员，包括 需直接提供信息、参与意见和决策的人员，其他非直接人员以会后发送纪要的形式告 知会议结果。其中总部直接参与的工作，应邀请总部相关人员出席。 5.1.4 会务安排：会务安排： 经办部门召开会议需按规定程序向行政管理部/(城市公司向综合部)提出会 务5、申请，由行政管理部(城市公司向综合部)统一安排会议时间和会议室；不同会议的 开始时间应至少间隔 30 分钟。凡有会议设备需求，如投影仪、白板、电脑、音响等， 应在申请中详细注明，并及时与行政管理部确认。 5.1.5 资料准备：资料准备： 凡需参会人员事先做准备的工作 （如就某具体议题事先沟通、 准备意见等） ， 应在会议通知中加以注明。 会议文件应尽可能提前备妥并作为会议通知附件发参会人。 相关人员应按照要求做好会前议题资料准备。 5.1.6 会议时间会议时间： 1) 会议总体时间（包括开始与结束时间） 、单项议程的时间和发言人等应尽量在申请或 通知内明确，以便于会议过程控制。临时性紧急会议由6、组织人负责通知，但需将通知 同时抄送行政管理部会务管理人员。 2) 除临时性紧急会议之外，会议通知应至少提前 2 个工作日发出，以便参会人进行充分 准备。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 5 3) 会议结束时间最长可延迟 30 分钟，如仍有未尽事宜，则需另行安排会议，避免影响 后续会议的正常进行。 5.1.7 会议用餐会议用餐：会议进行至用餐时间，应当休会用餐，无特殊情况不得在会议室内用餐。 5.2 会议出勤原则会议出勤原则 5.2.1 会议委托制：会议委托制：所有会议发起召集部门7、需按要求提前通知参会人员，参会人员需按时出 席，如不能出席需向发起人或发起部门负责人请假，并委派代表参加，并交代好本人 或本部门需在会中提交的问题，受托人也需将会议的精神转达委托人。 5.2.2 会议签到制：会议签到制：会议发起部门需在会前准备签到表，所有参会人员需按要求时间准时出 席并签到，迟到或早退者一次处罚 50 元。 5.3 会议过程控制管理会议过程控制管理 5.2.1 会议发起人应做到： 1) 会议资料齐备 2) 议题明确 3) 会前对议题征询参会人员意见 4) 会前沟通充分，便于上会形成决议 5.3.1 会议主持人负责主导和控制会议进程，明确会议结果，应做到： 1) 主动控制会议进8、程，严格按议程控制讨论时间，超出时间主持人应对发言人给予 提醒。 2) 及时控制发言人跑题、小范围讨论等现场秩序杂乱情况。 3) 严格检查和执行会议纪律。 4) 进行总结性发言，包括对照会议议程逐项明确会议结论、通报会议奖罚等。 5.3.2 会议参会人应做到： 1) 准时参会。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 6 2) 接到会议通知后，提前认真阅读会议文件并就相关议题和发言进行准备，以缩短 讨论时间。 3) 会议发言应简单明瞭，紧密围绕主题，避免超时。 4) 注意力集中，不从事任何9、与会议主题无关的事务。 5) 遵守会议纪律，保持会场秩序，听从主持人安排。 5.3.3 会议记录人应做到： 1) 清楚记录发言要点及结论，要求： 2) 对照议程逐项记录要点，包括任务安排、讨论结果、经主持人明确的会议结论等。 3) 会议如有需上报未出席会议的领导决定的事项，应在纪要中明确记录内容及报审 领导。 4) 会后 48 小时内应整理出会议纪要，上报参会最高领导审批。纪要签发后应下发参 会人员、会议内容相关人员、行政管理部。 5.4 会议跟踪与反馈会议跟踪与反馈 5.4.1 任何会议均需形成纪要或视频音像资料，作为会议成果的记录文件，并注意保存和归 档。会议纪要应保证最大范围地发送给相关10、联人员，并抄送行政管理部备案，以确保 会议信息的有效沟通。 5.4.2 主办部门应当负责对会议有关内容的进行督办落实。 5.5 会议室管理会议室管理 5.5.1 预约登记预约登记：各部门如需使用会议室，需根据会议需要及人员情况选择相应的会议室， 并提前一天向会议室管理部门提出申请， 并详细填写会议所需的各项会务服务内容 （水 果、保洁、设备、网络、电气等等） 。会议室管理部门根据通知要求进行统一安排。未 能提前预约登记或临时性使用时，和其他部门的会议时间发生冲突，则要灵活安排， 请各部门给予谅解。 5.5.2 会前准备会前准备：会议室管理部门接到通知后，根据要求的内容、人数、时间进行安排会务 11、房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 7 准备，准备工作在会议开始半小时前结束，然后由会议经办人进行验收并签字认可。 5.5.3 会务服务。会务服务。使用会议室的各项电器设备，原则上应当由会议室管理部门相关人员统一 进行操作服务，如会议室的使用人员要求自行操作或特殊情况，使用人员应严格按照 设备的使用程序操作，保证设备的完好及会议的顺利进行。 6.6.会议分类会议分类 会议类别会议类别 会议会议 级别级别 会议议题会议议题 会议时间会议时间 （示意） 组织人组织人 参会人参会人 主持人主12、持人 管 理 会 议 A-1 周/月公司 /部门例会 总裁办公会 （公 司级） 经营、业务管理 常规工作的推进 及通报 建议每周 一次 秘书 总裁室成 员 总裁 部门例会 （部门级） 本部门日常工作 的推进及通报 每周/月 业务部门 部门成员 部门经理 A-2 月度/季度 经营工作 会议 公司月度计划 平衡、协调会 （公司级） 总结上月计划/ 预算执行情况， 审议并协调推动 当月工作计划 每月底 行政管理部 总裁室、 各单位负 责人 行政管理 部 A-3 半年总结 会 半年度总结回 顾 （公司级） 半年工作的回顾 总结，下半年工 作计划及全年计 划的推进 每年 7 月 行政管理部 公司全体 中13、层以上 管理人员 副总裁 A-4 年度会 战略、经营计 划、预算会（公 司级） 公司战略、经营 计划、预算编制 讨论 每年底 行政管理部 公司全体 中层以上 管理人员 副总裁 专 题 会 议 A-5 项目开发项目开发 决策会议决策会议 涉及项目开发 决策重要事项 （公司级） 项目开发过程中 的重要业务决策 事项，如规划方 案、营销方案 根据业务 需要不定 期组织 业务部门 总裁室相 关领导、 相关单位 负责人 分管副总 裁 A-6 项目管理 专题会议 涉及公司/部门 经营、发展、管 理类、 紧急处理 事务（公司级/ 部门级） 针对公司/部门 业务发展、管理 或紧急突发性事 务处理方案等 根据需14、要 临时组织 业务部门、 分管领导 临时指定 临时指定 文 化 会 议 A-7 务虚会议 公司联谊类、 员 工活动类、 座谈 类会议（公司/ 部门级） 以公司/部门为 范围组织的员工 联谊、 文化联欢、 座谈类会议等 根据需要 策划具体 时间 业务部门、 分管领导、 总裁 临时策划 临时指定 7.7.各类会议的管理机制各类会议的管理机制 ( (一一) ) 管理会议管理会议 1.1. A A- -1 1 公司公司/ /部门周部门周/ /月例月例会会 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 815、 1)1) 公司例会总裁公司例会总裁办公会办公会 会议名称 总裁总裁办公会办公会 召开时机 每周一次 会议目的 对公司阶段性管理重要问题或工作执行要求进行精神传达； 公司人力资源政策及重要人事任免、晋升评议； 公司近期重要投资决策审议； 公司其他重大事项的审议； 决策人 公司总裁 参会范围 发起人发起人：总裁室 召集人：召集人：总裁秘书 主主 持持 人：人：总裁 汇报部门：汇报部门：/ 会议纪要：会议纪要：总裁秘书 参会部门：参会部门： 总裁室 参会领导：参会领导：分管副总裁、总裁、董事长 会议议题-含 上会资料 重要决策事项 宏观经济政策等 会议议程 会议按议事日程由相关责任人提出议案，上会16、讨论，通过后形成决议并安排执行。 确认成果 总裁室秘书形成会议纪要并请总裁签发。 相关议题的决议由责任部门按会议精神负责后续的执行。 总裁室秘书对决议执行的结果进行跟进并向总裁反馈。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 9 2)2) 部门例会部门例会 会议名称 部门周部门周/ /月例会月例会（包括：营销例会、销售例会、（包括：营销例会、销售例会、工程例会工程例会、合约例会、开发例会、客服、合约例会、开发例会、客服 例会等等）例会等等） 召开时机 每周/月一次，具体时间由部门自行确定 会17、议目的 公司管理精神传达； 本部门上周/月工作回顾； 对本部门重要业务事项进行协调解决； 对本部门主责推进的困难及需要跨部门协调解决的事项进行汇报，并研讨产生的原 因及解决方案； 协调资源配合、解决业务开展过程中的重要或疑难问题； 部门内部交流知识经验和想法； 其他：新同事引见、管理方法探讨、批评检讨或其他； 决策人 部门经理 参会范围 发起人发起人：部门经理、分管领导 召集人：召集人：部门经理助理或指定人 主主 持持 人：人：部门经理、分管领导或其授权人 汇报人：汇报人：本部门相关人员 会议纪要：会议纪要：部门经理助理或指定人 参会部门：参会部门：部门经理、分管领导、本部门全体成员、相关部门18、人员（邀请，可选） 参会领导：参会领导：分管领导 会议议题- 含上会资料 上周/月工作计划总结及下周工作计划 ； 各经办人 公司级管理会议纪要 经理 其他相关资料 相关部门 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 10 会议议程 会前部门各岗位员工梳理上一周/月的主要工作及需要部门负责人在部门例会中解 决或讨论的问题； 部门负责人准备需在会议中传达或安排的事项； 由部门负责人传达总裁办公会的主要会议精神，提出本部门需重点关注或跟进的事 项，安排人员跟进，明确工作的标准与要求； 部门参会人员19、汇报上周/月工作情况、下周/月主要工作安排以及需部门负责人帮忙 协调解决的事项。 研讨产生的原因及解决方案； 确定后续跟进人员及工作要求。 确认成果 由部门经理助理或指定人形成会议纪要，由部门负责人签字后一份交行政管理部存 档；另一份在部门内流转到参会人员传阅签字。 部门经理对会上的主要工作负责监督，并作为员工季度考核的依据之一。 由部门经理助理协助部门经理对会上的主要工作跟进，工作执行情况作为员工季度 考核的依据之一。 会议上可能涉及到需要协调解决的事项不能得到有效解决时，应当以专题报告的形 式报分管副总裁，寻求资源支持或有效解决方案； 注： 各部门例会可以参照上述结构以周注： 各部门例会可20、以参照上述结构以周/ /月形式开展， 也可以根据需要召开年度工作例会，月形式开展， 也可以根据需要召开年度工作例会， 对部门工作对部门工作、外部同行的经验随时进行总结与经验分享。、外部同行的经验随时进行总结与经验分享。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 11 2.2. A A- -2 2 月度月度/ /季度经营工作会议季度经营工作会议 会议名称 月度月度/ /季度经营工作会议季度经营工作会议 召开时机 每月一次，一般是每月第一周周六，具体时间由总裁确定。 会议目的 各项目的项目计划执21、行情况； 一二级节点工作完成情况； 需要协调解决的跨部门事项； 主责部门工作重点任务提示及周边部门关键配合事项； 下一阶段项目计划执行的重点与考核； 月度工作总结及下月工作安排 决策人 公司总裁 参会范围 发起人发起人：行政管理部、总裁 召集人：召集人：行政管理部 主主 持持 人：人：行政管理部总经理、总裁 汇报人：汇报人：相关部门、行政管理部 会议纪要：会议纪要：行政管理部 参会部门：参会部门：相关部门 参会领导：参会领导：总裁、副总裁 上会材料 当月/季计划完成情况及下月/季计划通报 行政管理部 月/季度财务报告 财务管理部 其它材料 相关单位 会议议程 按议程进行会议发言； 会后按会议精22、神制定或调整各部门月度工作计划 。 确认成果 由各部门根据会议精神对计划进行修正。 由行政管理部负责对会议资料进行总结与整理。 调整后的项目计划作为下一阶段计划执行的依据与下一轮计划会议的基础资 料。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 12 1.1. A A- -3 3 半年工作会半年工作会 会议名称 公司半年工作会议公司半年工作会议 召开时机 每年 7 月中旬/每年一次 会议目的 回顾上半年经营情况； 对公司所有项目计划进行梳理回顾，对一级节点完成情况进行总结； 安排下半年重点工作23、及目标； 调整相关计划或目标； 重要人事调整或安排； 上半年绩效结果评议； 决策人 公司总裁 参会范围 发起人发起人：公司总裁 召集人：召集人：行政管理部 主主 持持 人：人：副总裁 汇报人：汇报人：指定人员 会议纪要：会议纪要：总裁室秘书 参会部门：参会部门：总裁室、各城市公司、职能部门 参会领导：参会领导：各城市公司、职能部门中层以上管理人员、副总裁、总裁、董事长 会议议题-含 上会资料 各单位专项报告 各相关部门 其他相关资料 相关部门 会议议程 会议召开三十天以前由总裁确定会议日期、主题及主持人； 会议召开前十天由召集部门出正式的书面会议通知，明确会议日程及资料准备要求； 会议召开前一24、周各部门发言人将发言稿提交召集部门，由会议主持人组织召开预备会 议，审核各部门发言稿，由主持人将审核情况向总裁汇报，最后将调整意见反馈至各 部门进行修改； 会议当天各部门按安排座次入场，按会议日程进行。 确认成果 会议纪要； 商业计划及预算调整版； 人事任免通知； 半年绩效评估反馈。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 13 2.2. A A- -4 4 年度工作会年度工作会 1)1) 公司年度工作会（总结会）公司年度工作会（总结会） 会议名称 公司年度工作会议公司年度工作会议 召开时25、机 每年年底/一般一次 会议目的 年会： 公司年度各项工作业绩汇报，第二年度主要工作方向与工作目标规划。 年度客户满意度/员工满意度调查结果汇报。 各部门当年工作回顾与次年工作计划的汇报。 决策人 公司总裁 参会范围 发起人发起人：公司总裁 召集人：召集人：行政管理部 主主 持持 人：人：总裁 汇报人：汇报人：指定人员 会议纪要：会议纪要：总裁室秘书 参会部门：参会部门：总裁室、各城市公司、职能部门 参会领导：参会领导：各城市公司、职能部门中层以上管理人员、副总裁、总裁、董事长 会议议题-含 上会资料 各单位专项报告 各相关部门 其它相关材料 相关部门 会议议程 会议召开三十天以前由总裁确定会26、议日期、主题及主持人； 会议召开前十天由召集部门出正式的书面会议通知，明确会议日程及资料准备 要求； 会议召开前一周各部门发言人将发言稿提交召集部门，由会议主持人组织召开 预备会议，审核各部门发言稿，由主持人将审核情况向总裁汇报，最后将调整 意见反馈至各部门进行修改； 会议当天各部门按安排座次入场，按会议日程进行。 确认成果 公司经营情况及业绩回顾、下年度重点工作； 会议纪要或相关文件资料。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 14 2)2) 战略战略、运营计划、运营计划及预算工作会及27、预算工作会 会议名称 战略、运营计划战略、运营计划及预算沟通会及预算沟通会 召开时机 每年十一下旬/每年 1 次 会议目的 根据确定的战略主题及预算目标，组织下达运营计划及预算编制任务； 发布战略主题及对各部门年度工作重点的要求； 财务分管领导明确预算材料准备的部门分工安排与提交时间； 财务部负责人告知预算各组成部分的编制原则与范围及注意事项； 问题讨论与澄清。 决策人 公司总裁 参会范围 发起人发起人：总裁 召集人：召集人：行政管理部/财务管理部 主主 持持 人：人：行政管理部/财务管理部、领导 汇报人：汇报人：行政管理部、财务管理部 会议纪要：会议纪要：召集部门经办人 参会部门：参会部门：28、各部门 参会领导：参会领导：各城市公司、职能部门负责人、副总裁、总裁、董事长 会议议题-含 上会资料 年度经营管理目标（KPI、计划、预算等） 行政管理部、财务管理部 其他相关资料 相关部门 会议议程 会议召开三十天以前由总裁确定会议日期、主题及主持人； 会议召开前十天由召集部门出正式的书面会议通知， 明确会议日程及资料准备要 求； 总裁组织讨论确定战略、运营计划及预算编制的整体工作安排及计划； 战略、 运营计划编制： 行政管理部提示并明确编制主体、 各部门提交材料或成果、 时限、标准； 预算编制： 财务管理部提示并明确编制主体、 各部门提交预算成果、 时限、 标准； 确认成果 战略、运营计划29、及预算； 会议纪要或相关文件资料。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 15 ( (二二) ) 专题会议专题会议 1.1. A A- -6 6 项目开发决策会议体系项目开发决策会议体系 项目开发决策会议：是指房地产项目开发过程中的决策或评审会议，通常是与开发业务紧密 相关的专题会议。 1) 根据流程策划方案的成果，从“项目立项”至“项目后评估” ，开发决策或专业 会议主要有2 25 5个。 2) 决策会议确定的依据包括：房地产项目开发主线路中的关键环节；包含公司 权责手册中涉及项目开发30、的决策会议。 3) 其中蓝色部分应必须召开会议，其余部分可选择召开，为了提高会议效率可采用 视频会议等方式召开跨区域会议。 4) 根据公司流程文件，的开发决策会议如下： 序号序号 项目开发决策会议项目开发决策会议 序号序号 项目开发决策会议项目开发决策会议 C-01 项目立项评审决策会 C-16 施工规划大纲评审会施工规划大纲评审会 C-02 投资决策评审会投资决策评审会 C-17 工程采购策划评审会 C-03 项目启动会项目启动会 C-18 材料部品评审决策会材料部品评审决策会 C-04 产品初步定位评审会产品初步定位评审会 C-19 入围单位评审会/标书评审会 C-05 项目开发策划评审会31、项目开发策划评审会 C-20 营销方案评审会 C-06 项目总体控制计划评审会 C-21 开盘协调会 C-07 概念方案评审会 C-22 开盘价格决策会开盘价格决策会 C-08 方案设计评审会 C-23 工程结算评审会 C-09 物业管理方案策划评审会 C-24 交房/入住协调会 C-10 初步设计评审会 C-25 项目后评估会项目后评估会 C-11 项目目标成本任务书评审会 C-12 景观方案/施工图评审会 C-13 室内方案/施工图评审会 C-14 施工图交底会审 C-15 各阶段设计任务书评审会 注： 上表中，黑体蓝色标注的会议通常来说比较重要，应当是必选的，并以集中评审的形式组织，其他32、 会议可以采取工作小组成员评审决策，以成果报相关领导批准即可。 5) 25 个开发专题决策会议的运行机制： 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 16 C C- -0101、 项目立项评审决策会项目立项评审决策会 会议名称 项目立项评审决策会项目立项评审决策会 召开时机 项目建议书通过总裁审批后 3 个工作日内（注 1） 会议目的 对宗地及周边市场进行初步介绍，分析合作风险、公司策略和投资收益，判断衡量能 否内部立项，是否进入可研阶段展开详细工作 如通过内部立项，则讨论确定项目拓展阶段的33、各项目计划、各部门配合工作注意事项 对公司确定的重点项目，可提前启动项目定位及产品策划、概念设计工作并明确计划 决策人 公司总裁（注 2） 参会范围 主主 持持 人：人：市场营销部经理 汇报部门：汇报部门：市场营销部 会议纪要：会议纪要：市场营销部（注 2） 参会部门：参会部门：公司所有业务相关部门（市场营销部、技术管理部、成本管理部、客服品牌 部） ，财务管理部、法务人员、物业公司（注 3） 参会领导：参会领导：各分管领导、总裁 会议议题-含 上会资料 项目建议书 市场营销部 项目立项申请 市场营销部 项目信息采集/跟踪表 市场营销部 项目可研工作计划及可研小组构成初稿 市场营销部 确认成果34、 立项批准通过 项目可研工作计划及可研小组构成定稿 注： 1. 凡本文件中所列出的会议，上会前议题主责部门应做好会前的沟通，力求达到相关部门意见一致，如 存在分歧主责部门应提出备选方案和明确的推荐性意见。是否具备会议召开的条件，由会议主持人确 定，以下不再特别说明。 2. 凡本文件涉及到的决策会议，所有会议纪要应抄送行政管理部，以下不再特别说明。 3. 原则上各参会部门的部门经理必须参加， 特别原因不能参会、 需指定可代表部门发表意见的其他人员、 并对其意见负责，且需经决策人同意，以下不再特别说明。 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体35、系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 17 C C- -0202、 投资决策评审会投资决策评审会 会议名称 投资决策评审会投资决策评审会 召开时机 接触并明确项目土地获取方式后，提交土地招拍挂文件前至少 3 个工作日 会议目的 项目可行性研究报告是否通过 评审初步定位、概念方案、成本测算、投资收益测算，对整个项目可行性和风险进 行全方位利弊权衡，确定是否投标及投标方案。 决策人 董事长 参会范围 主主 持持 人：人：分管副总裁 汇报部门：汇报部门：市场营销部，技术管理部（如提前进行了概念设计） 会议纪要：会议纪要：市场营销部 参会部门：参会部门：市场营销部、城市公司、技术管理部、36、财务管理部、法务人员 参会领导：参会领导：副总裁、总裁、董事长 会议议题-含 上会资料 项目可行性研究报告 市场营销部 概念方案 技术管理部 投资收益测算审核意见和资金方案 财务管理部 完善补充的项目基础资料或信息 市场营销部/城市公司 确认成果 项目可行性研究报告 （会议通过；未决事项在会议纪要中明确，市场营销部落 实） 评审会议纪要 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 18 C C- -0303、 项目项目启动会启动会 会议名称 项目启动项目启动会会 召开时机 土地获取后一个月内召37、开 会议目的 明确项目计划开工、开盘时间 确定产品定位研究方向 明确项目开发存在的主要障碍及解决方向 制定初步财务目标（年度回笼资金、项目目标利润率） 决策人 董事长 参会范围 主主 持持 人：人：分管副总 汇报部门：汇报部门：市场营销部、城市公司 会议纪要：会议纪要：市场营销部 参会部门：参会部门：市场营销部、城市公司、技术管理部、财务管理部、行政管理部 参会领导：参会领导：副总裁、总裁、董事长 会议议题-含 上会资料 回顾拓展阶段工作成果及及相关指标对比 市场情况及竞争对手情况报告 产品定位方向建议及定位工作计划 开盘节点建议 市场营销部 项目开发存在的主要障碍及解决方案 城市公司 对拓展38、阶段财务测算和实际土地成本及预期费用差异 的分析报告 财务管理部 确认成果 开工、开盘时间节点； 项目财务目标（年度回笼资金、项目目标利润率） 产品定位研究方向 会议纪要：问题点、解决方案（责任部门跟踪完成） 发布项目开发计划，提出项目开发要求（财务目标、开工、开盘时间、初步定为和设 计计划要求、资源配置等） 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 19 C C- -0404、 产品产品初步初步定位评审会定位评审会 会议名称 产品初步定位评审会产品初步定位评审会 召开时机 一般土地取得后 39、30 个工作日内完成，如提前做了产品初步定位及建议，则此会议可提前 （内部立项完成后的可研阶段） 会议目的 初步明确项目定位和客户群定位 确定产品方向，为正式启动概念设计做准备 基于产品建议书和公司经营计划和目标，讨论明确项目产品的操作思路和项目开发关 键节点计划 决策人 公司总裁 参会范围 主主 持持 人：人：分管副总裁 汇报部门：汇报部门：城市公司 会议纪要：会议纪要：市场营销部 参会部门：参会部门：城市公司营销部、技术部、总部技术管理部、市场营销部、财务管理部（精 装修项目成品房管理部参加） 参会领导：参会领导：分管副总裁、相关单位负责人 会议议题-含 上会资料 市场调研报告 产品初步定40、位报告 市场营销部、营销部 对应多方案的成本测算、投资测算 成本管理部、财务管理部 概念设计方案 技术管理部 确认成果 产品初步定位报告 概念设计任务书（会后进行会签审批） 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 20 C C- -0505、 项目项目开发开发策划评审会策划评审会 会议名称 项目开发策划评审项目开发策划评审会会 召开时机 产品深化定位报告审核通过后召开 会议目的 明确产品定位 明确项目经营思路，明确具体目标及实现方式 确定项目一二级节点计划和分期开发计划 发布项目开发指导书41、 决策人 董事长 参会范围 主主 持持 人：人：分管技术、营销副总裁 汇报部门：汇报部门：城市公司总经理 会议纪要：会议纪要：市场营销部 参会部门：参会部门：市场营销部、技术管理部、财务管理部、成本管理部、工程管理部、财务管 理部、物业管理部、行政管理部（精装修项目成品房管理部参加） 参会领导：参会领导：副总裁、总裁、董事长、相关单位负责人 会议议题含 上会材料 产品深化定位报告 、项目一、 二级节点计划 、分 期开发计划及对应项目成本测算、投资测算 城市公司 对客户细分、营销初步方案、产品设计的审核意见 市场营销部/技术管理部 对分期开发、施工组织初步方案、供应商选择标准的 审核意见 工程管42、理部 对一、二级节点计划合理性审核意见 行政管理部 对选型定板、新材料应用的审核意见 采购管理部/成本管理部 对项目概算和项目财务目标的审核意见 财务管理部/成本管理部 对小区物业规划的审核意见 物业管理部 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 21 确认成果 评审确定的产品深化定位报告 制定项目开发指导书（确定客户、产品、营销方案、分期、一、二节点计划、小区物 业、设计限额、财务目标、资源需求等） 规划方案/单体方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，技术管理部落实） 规划方案报审图43、纸 初步设计任务书（会后组织会签审批） 示范区范围建设开发计划（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，技术管理部落实） 示范区设计方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，技术管理部落实） 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 22 C C- -0606、 项目总体控制计划（计划大表）评审会项目总体控制计划（计划大表）评审会 会议名称 项目总体控制计划（计划大表）评审会项目总体控制计划（计划大表）评审会 召开时机 项目一二级节点计划确定后 20 天内或可与上一会议同时进行 会议目的 评审项44、目总体控制计划 确定项目开发过程中，各部门的工作重点、关键事项及交付成果、衡量标准和时限要 求 统一项目开发思路，保证符合公司运营计划和经营目标 决策人 城市公司总经理 参会范围 主主 持持 人：人：分管副总 汇报部门：汇报部门：综合部经理 会议纪要：会议纪要：综合部 参会部门：参会部门：城市公司各部门、需要总部参与的部门（由城市公司各部门确定） 参会领导：参会领导：城市公司副总、总经理 会议议题-含 上会资料 项目总体控制计划初稿 计划管理负责人 项目一二级节点计划 行政管理部 各专业专项控制计划 各部门 确认成果 经公司审批的项目总体控制计划 （会议通过；未决事项在会议纪要中明确，项目部 45、落实） 各专业专项控制计划 注意事项 项目总体控制计划不直接对应考核，仅做为项目开发的总纲要和基础，由此分解 得到的专项计划及各部门的月工作计划将与考核挂勾 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 23 C C- -0707、 概念方案评审会概念方案评审会 会议名称 概念方案评审会概念方案评审会 召开时机 一般应当在定位策划评审会后 20 个工作日内 会议目的 确定概念设计阶段的主要成果 正式启动方案设计，就方案的关键内容和方向行初步研究或确定（尤其是规划部分） 决策人 分管副总 参会范围46、 主主 持持 人：人：技术管理部总经理 汇报部门：汇报部门：技术管理部 会议纪要：会议纪要：技术管理部 参会部门：参会部门：市场营销部、技术管理部、财务管理部、成本管理部、工程管理部、客服品 牌部、物业管理部、 （精装修项目成品房管理部参加） 参会领导：参会领导：城市公司分管副总/总经理、副总裁、总裁 会议议题-含 上会资料 概念设计任务书要点介绍 技术管理部 前期方案竞赛的优选方案及其他方案可选亮点说明 （如 有） 技术管理部 深化后的概念设计方案（成果标准见任务书） 、总图或 模型、组团或单体概念模型等 技术管理部 成本及投资测算（至少包括项目总投资、销售利润率、 内部收益率三指标，成本管47、理部提供成本测算、市场营 销部提供销售价格预测、财务管理部提供效益测算结 果） 财务管理部、成本管理部、 市场营销部 规划设计成本控制建议书 成本管理部 方案设计任务书要点汇报（提前汇报） 技术管理部 确认成果 概念设计方案主要成果（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，技术管理部落实） 规划方案设计任务书（会后组织会签审批） 项目概念总图成果、产品分布配比方案（如有） 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 24 C C- -0808、 方案设计评审会方案设计评审会 会议名称 方案设计评审48、会方案设计评审会 召开时机 概念设计评审会后 40 个工作日内完成（概念设计在项目取得后完成） 、或项目取的后 1-2 个月内（依设计进度安排） 会议目的 对规划方案进行评审和确认 审批确认方案阶段报审图纸 对示范区营建和开发方案予以确定，着手示范区建设的设计准备工作 讨论景观概念的方案设想及方向 决策人 总裁 参会范围 主主 持持 人：人：技术管理部经理 汇报汇报部门：部门：技术管理部 会议纪要：会议纪要：技术管理部 参会部门：参会部门：市场营销部、技术管理部、财务管理部、成本管理部、工程管理部、客服 品牌部、物业管理部、 （精装修项目成品房管理部参加） 参会领导：参会领导：城市公司分管副总49、/总经理、副总裁、总裁 会议议题-含 上会资料 方案设计任务书要点说明 技术管理部 规划方案汇报（成果标准或审查要点见任务书规定） 技术管理部 单体方案汇报（成果标准或审查要点见任务书） 技术管理部 成本、投资测算（至少包括项目总投资、销售利润率、 内部收益率三指标，成本管理部提供成本测算、市场营 销部提供销售价格预测、财务管理部提供投资测算） 成本管理部、财务管理 部 初步设计任务书 （要点） 技术管理部 初步设计限额设计及成本控制意见、景观设计标准 成本管理部 示范区开发计划及功能、风格、数量、推荐标准要求、 周边项目调研等 市场营销部 示范区范围、样板间/卖场位置、出入路径、全套方案 设50、计成果 技术管理部 细化示范区建设及开放计划 市场营销部、项目部 示范区建造目标成本 成本管理部 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCDC-YY-ZY004 运营会议体系作业指引运营会议体系作业指引 版本/修订 A/0 25 确认成果 规划方案/单体方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，技术管理部落实） 规划方案报审图纸 初步设计任务书（会后组织会签审批） 示范区范围建设开发计划（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，技术管理部落 实） 示范区设计方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，技术管理部落实） 房地产业务流程管理手册房地产业务流程管理手册 文件编号 XCD