1、 重 庆 胜 隆 制 度 汇本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自 编 重庆胜隆置业有限公司制度汇编编 写 说 明1、 本汇编所包含的任何条文和条款，由公司综合部、人力资源部负责解释。2、 本制度汇编一经批准下发，即为公司最高行为准则，公司所属员工必须严格遵守执行。3、 本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知人力资源部，由人力资源部报公司领导批准后统一进行修正。4、 本制度汇编作为内部文件其所有者为重庆胜隆置业有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。 目 录综合部 5-69第一章 综合部工作职责 6-11 第二章 考勤制2、度 12-17第三章 培训制度 18-21第四章 车辆及驾驶员管理制度 22-29第五章 档案管理制度考勤 30-34第六章 公司印章管理制度 35-38第七章 卫生管理制度 39-44第八章 公司保密制度 45-49第九章 办公用品管理制度 50-60第十章 办公电话及费用的管理制度 61-63第十一章 项目手续办理配合流程 64-67第十二章 证照申办及审检配合流程 68-69人力资源部 70-111第一章 人力资源部岗位职责 71-74第二章 招聘管理 75-78第三章 培训管理 79-81第四章 绩效管理 82-101第五章 薪资管理 102-105第六章 人事档案管理 106-1073、第七章 劳动关系管理 108-110第八章 与其他部门配合工作 111财务部 112-147第一章 公司财务管理制度 113-120第二章 公司财务岗位职责 121-123第三章 公司内部审计制度 124-127第四章 财务部各项工作流程 128-147客服部 148-174第一章 客服部管理制度 149-150第二章 客服部工作职责 151第三章 客服部岗位说明 152-157第四章 团购单位工作流程 158-159第五章 销售案案场工作流程 160-162第六章 客服部与销售部沟通机制 163-164第七章 客服部与相关部门配合工作 165-166第八章 客服部培训制度 167-174工程4、部 175-223第一章 工程部职责 176第二章 合同管理 177-178第三章 工程造价管理 179-182第四章 工程款支付审批程序 183第五章 施工现场管理 184-187第六章 工程质量管理 188-189第七章 工程进度管理 190第八章 工程交付和质保维修 191第九章 工程档案管理 192-223综 合 部 第一章 综合部工作职责一 、综合部门职责1、负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并及时反馈，保证总经理办公室各项工作的正常运作。 2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，及时了解和反馈有关信息。 3、负责公司相关文件的起草、印5、制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。 4、负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求。 5、完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作。 6、负责建立员工制服管理制度，并不定期对员工着装情况进行检查，对不符合着装要求的按相关制度进行处理。 7、做好公司的资产统计、档案管理及本部门报账等工作。8、 做好签收、分发好邮政局送来的各种报刊邮件及其它印刷品，并协助机关处室分发校内文件、材料等工作。9、 根据公司情况处理好公司对外公共关系的协调工作。代表公司6、对外出访、宣传及沟通工作，树立良好的企业形象。10、 配合接待政府及有关部门、重点企业人员与公司领导会面、洽谈等活动。11、 办理公司各种证照和资质的申请、年审、项目报批等手续。12、 完成公司交办的其他各项工作任务。二、综合部各岗位职责（一）综合部经理岗位职责 1 、负责综合部日常管理工作及制度的建立和完善。 2、负责指导、管理、监督下属人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖惩工作，不断提高部门人员的整体素质及工作质量，落实本部门的职能。 3、做好迎来送往、服务接待工作。协助完成公司内外公共关系的协调工作，配合其他部门负责公司重大活动组织、协调和接待工作。 4、协调公司各部门关系，参与公7、司重大突发事件紧急处置和善后处理活动，做好危机公关。 5、认真做好后勤保障工作 6、合理调配使用车辆 7、负责资产管理、财务报帐等管理工作。 8、主持本部门会议，制定和健全本部门各项规章制度。 9、严格执行上级制定的各项规章制度、法规。 10、督促办理公司各种资质的申请、年审、项目报批等相关手续。11、完成领导交办的其他工作。（二）综合部副经理岗位职责 1、协助经理完成综合部的各项工作，经理有任务外出时受经理委托负责部门的工作。本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自 2、负责公司的档案管理工作。 3、负责公司公共卫生的日常管理工作。 4、严格执行上级制定的各项规章制度、法规。 5、8、配合领导对外出访、宣传及沟通工作，树立良好的企业形象。6、配合完成公司重大活动组织、协调和接待工作，参与公司重大突发事件紧急处置和善后处理活动，做好危机公关。7、配合接待政府及有关部门、重点企业人员与公司领导会面、洽商等活动。8、协助办理公司各种资质的申请、年审、项目报批等相关手续。9、制定本部门各项规章制度。10、起草本部门所用各类文件。11、完成领导交办的其他工作。（三）综合部秘书岗位职责 1、负责起草公司的工作计划、总结、报告、决议、决定等综合性文件。 2、负责向相关部门报送公司的有关信息。 3、负责日常的行政事务和会议通知。 4、协助领导搞好迎来送往工作。 5、完成领导交办的其他工作。9、（四）综合部文员岗位职责 1、负责文件的打印、复印及报刊收发等日常文秘工作。 2、负责公司领导办公室及综合部办公室清洁卫生等日常工作。 3、协助接待来访宾客。 4、负责部门的采购报帐工作。 5、负责公司通讯管理工作。6、负责公司全体员工的后勤保障工作，包括发放办公用品、印制名片、定水、订票、复印、邮寄等事务。7、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理，及公司外联相关的资料档案管理。8、做好本部门会议准备、会议记录，整理会议纪要并及时传阅至相关人员和部门。9、负责员工的考勤管理.10、完成领导交办的其他工作。（五）综合部公勤员岗位职责1、 制定公司行政勤务工作系列规章制度。2、 办公场所基础设施10、完备和管理，办公环境的秩序、网络维护、消防治安等工作。3、 各种办公设备的维修保养。4、 车辆耗费、通讯费、水电费和采暖费等合理使用及交纳。5、 固定资产、办公资产、生活福利品采购领用、管理清查。 6、完成领导分配的临时任务。（六）综合部司机岗位职责 1、根据行政管理部的用车安排完成指定任务。 2、负责公司车辆的安全驾驶工作，定期参加司机安全学习。 3、负责车辆日常保养工作，建立车辆保养日志。 4、负责配合公司车辆年检及各项保险办理。 5、负责配合公司人员车辆事故处理工作。 6、负责领导指派的客户接待工作。 7、自觉搞好车辆车容，保持车辆清洁卫生。 8、完成上级安排的其他工作。 9、严格做好保11、密工作。（七）仓库保管员岗位职责 1、负责办公用品、办公设备等物资的收、发、存工作。 2、每天按时查看仓库，随时掌握物资库存状态，如有短缺，及时上报按需采购，确保及时供应。 3、定期对库房、柜子进行清理，保持整洁美观，排列有序，数量准确，帐物相符。 4、收货时，严格根据已经审批的采购单据按质按量检查验收，有保质期的物资注明采购日期，属不符合质量要求的，坚决退换，严把质量关。认真填写办公用品台帐。 5、发放时，严格查看领用手续是否齐全，根据各部门申领表进行分发、签字，做到不延误或遗失，并将采购清单、申请表、领购表存档备案。 6、做好月底仓库物资用品统计盘存工作。第二章 考勤制度为了确保出勤的准确12、统计，维持公司正常的工作秩序，特制定本制度。一、工作时间（一）公司实行五天半工作制，上班时间为周一至周六上午。冬季（10月1日4月30日）上班时间为：8:0011:50,14:3018:00；夏季（5月1日9月30日）上班时间为：8:0011:50,15:0018:30。公司考勤实行打卡制，员工上下班在规定时间内打卡，因工作需要，无法正常签到时，需告知部门经理并于外出前将部门经理签字认可的外出证明报综合部备案，最晚于次日上午交至综合部。部门经理级以上人员外出工作，应及时向上级领导汇报并出具外出证明，最晚于次日上午交至综合部。综合部根据打卡情况及外出证明做当月考勤，没有外出证明也没有打卡的视为旷13、工。注：综合部每月1号前将外出证明分发给各部门经理。（二）凡属国家法定的节假日和公休日，公司另行调整、安排。二、考勤制度（一）公司全部员工必须执行签到制度，超出上班时间5分钟视为迟到，提前5分钟离岗视为早退。迟到早退每次扣30元，超出上班时间半小时又无合理解释的，按照事假处理。（二）综合部负责逐日如实记录公司员工的出、缺勤、月底将考勤表（A、请假条 B、外出证明 C、值加班统计表 统计汇总）交部门经理审核签字后于每月3日前报人力资源部，人力资源部审核签字后由分管副总签字，并于每月6日前报财务部，财务部审核签字后报分管副总签字。根据审核后的考勤表计算工资报总经理签字。于每月9日前交出纳，出纳在每14、月10日前准时发工资，如遇节假日往后顺延。（三）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、旷工。旷工一次扣3倍日工资。一年内连续旷工3次以上的，扣除当年全部绩效工资。（四）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。三、请销假流程（一）员工请各类假，均应事先自行书写请假条，由部门经理签字后报综合部及人力资源部备案，事后销假。不备案的，视同旷工。部门经理及以上人员请假的一律由公司总经理批准。确属特殊情况的，须事后说明情况。否则，按旷工处理。请假期间一律不准关手机。（二）凡请假员工，假期未满上班或超假必须到综合部办理销假或续假手续。超假未15、办理续假手续者以旷工处理。四、审批权限1、一般员工：部门经理对本部门员工有1天的批假权限，分管副总对分管部门内一般员工有2天的批假权限，2天以上由总经理审批。2、部门经理：部门经理及以上人员请假的一律由公司总经理批准。五、各种主要假期规定如下：(一)婚假： 1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。 2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假21天(含3天法定婚假)。 3、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。 4、在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。 5、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。(二)事假。事假一次最长不超过16、10天，事假按日工资扣。(三)病假。病假每次最长不超过2个月，病假期间前3天不扣发工资，超出3天的部分，按照事假处理，病假者出具医院证明，无证明视同事假。(1)职工疾病或非因工负伤连续休假在6个月以内的，企业应按下列标准支付疾病休假工资：连续工龄不满2年的，按本人工资的60%计发；连续工龄满2年不满4年的，按本人工资70%计发；连续工龄满4年不满6年的，按本人工资的80%计发；连续工龄满6年不满8年的，按本人工资的90%计发；连续工龄满8年及以上的，按本人工资的100%计发。(2)职工疾病或非因工负伤连续休假超过6个月的，由企业支付疾病救济费：连续工龄不满1年的，按本人工资的40%计发；连续工17、龄满1年不满3年的，按本人工资的50%计发；连续工龄满3年及以上的，按本人工资的60%计发。(四)产假。女工生育期间的工资标准按国家规定执行。假期为90天（其中产前休息15天，产后休息75天），怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。晚育增加15天，剖宫产增加30天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天（男职工妻子生育，男方护理假10日。假期工资和奖金照发，福利待遇不变）。（五）工伤假及其它未涉及的假期，参照国家相关规定执行。公司有特别安排的，从其安排。（六）丧假。职工本人的直系亲属（含姻亲），丧假一般不得超过3天，如有特殊情况或需去外省市料理丧事的，18、假期根据公司情况可酌情增加1-2天。(七）年休假。职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天，已满20年的，年休假15天。职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：1、职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；2、职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；3、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；4、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；5、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，但不跨年度安排，根据本公司实际情况，事假可抵扣年休假。（八）探亲19、假。探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间；另外，根据实际需要给予路程假。具体分以下三种情况：1、探望配偶，每年给予一方探亲假一次，30天。2、未婚员工探望父母，每年给假一次，20天，也可根据实际情况，2年给假一次，45天。3、已婚员工探望父母，每4年给假一次，20天，也可根据实际情况分段给假。六、加班1、周六周日及特殊情况需要晚上加班的，每人/天50元。节假日加班每人/每天100元。2、周六、周日、节假日加班值班天数（若本人拒绝其补贴费用）可以冲抵事假天数。附：1、请假条2、外出证明重庆胜隆置业有限公司请假条请假人请假时间销假时间事由假种部门经理审批：分管副总审批总经理审批：考勤统计部门存20、档 重庆胜隆置业有限公司请假条请假人请假时间销假时间事由假种部门经理审批：分管副总审批总经理审批：考勤统计部门存档 重庆胜隆置业有限公司请假条请假人请假时间销假时间事由假种部门经理审批：分管副总审批总经理审批：考勤统计部门存档外出证明 部门员工 因 影响到 的签到，特此证明。 部门经理： 年 月 日 综合部存档外出证明 部门员工 因 影响到 的签到，特此证明。 部门经理： 年 月 日 综合部存档. 外出证明 部门员工 因 影响到 的签到，特此证明。 部门经理： 年 月 日综合部存档第三章 培训制度一、总则1、培训目的：为不断提高综合部全体员工的素质与工作技能，满足公司高效运营和战略发展的需要，21、特制订本培训管理制度。2、培训安排：综合部培训时间定为每周六上午，地点为公司办公室，人员为综合部全体人员，特殊情况灵活处理。3、培训原则：综合部的培训遵循制度化原则、多样化原则、主动性原则、灵活性原则。二、培训形式1、每周例会培训：综合部定于每周六上午进行培训，培训地点为公司办公室，综合部全体员工参加。2、外派培训：外派培训指培训地点在公司以外的培训，包括参加政府或相关行政单位组织的会议、研讨、汇报，还包括综合部参加的行业以及其他公司的研讨会议，另外还包括综合部安排到相应场所进行的礼仪培训。3、员工自我培训：综合部鼓励员工利用业余时间，积极进行自我学习和参加各种提高自身素质和业务能力的培训。三22、培训内容1、知识培训：指针对员工具体工作岗位和专业所进行的培训。使员工具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。2、技能培训：指针对在岗员工的岗位职责、操作规程和专业技能所进行的培训。使员工在充分掌握理论的基础上，能自由地应用、发挥、提高，从而高效的完成具体工作。3、素质培训：指从人际关系、个人素质等方面进行的培训。满足公司文化建设和融洽高效的团队建设的需要。4、公司制度：包括对公司的规章制度和新方案的培训学习，以及公司未来发展方向和动态的培训和学习。使综合部能一直紧跟公司发展的方向和步伐，密切配合公司的发展需要。四、培训管理1、建立部门培训档案。包括培训内容、培训方式、培训讲23、师、培训往来单位、培训人数、培训时间、学习情况等。2、建立员工培训档案。将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果、解疑答惑、自我心得体会等。3、每月25号前制定出下月所需进行培训的内容，由部门经理审批后，交人力资源部备案。附表：1、培训计划表 2、培训记录表培训计划表X年X月X日培训计划培训课题主讲人与会人员选题原因主要内容部门经理意见人事经理意见 培训记录表X年X月X日培训记录培训时间培训地点培训课题主讲人与会人员学习体会部门经理总结人事经理意见第四章 车辆及驾驶员管理规定一、车辆管理（一）车辆日常管理 1、本公司车辆实行统一管理，24、公司所有车辆均由综合部统一调配(总经理专用车辆除外），各部门用车均须提前一天提出用车申请，填写用车申请表，经所在部门经理批准后送交综合部，综合部按公务的轻、重、缓、急统一安排车辆，并经综合部经理审核后出车。 2、车辆只能在公司指定的加油站加油，因工作需要购买燃油的，必须报总经理同意。 3、车辆一律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。 4、司机在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报综合部经理，否则发生损坏由当值司机承担。 5、严禁无证驾驶车辆和私自出车。（二）车辆使用范围1、公司员工在本地或短途外出开会、联系业务。2、接送公司宾客及为公司办事的部分人员。3、公司中高层领导用车。4、其25、他特殊情况用车。二、车辆的保养与维修（一）车辆的保养 各部门车辆使用人根据行驶公里数携带综合部出具的手续去指定地点进行保养维护，综合部公务用车及总经理用车由专职司机保养维护。（二）车辆维修1、车辆维修由综合部统一负责，须到公司指定的修理厂维修，车辆大修应列计划，报总经理批准。 2、综合部接到车辆维修单后，由司机对车辆故障进行分析，确定是否需要进行维修以及确定维修的项目。 3、由于违反交通法规造成的损失，当司机自行处理，公司一概不予报销。 4、车辆因自然磨损造成的机械故障与车辆负责人无关，费用由公司承担。 5、修理后所有更换的零配件，必须带回交车辆管理员检验认可。 6、由于驾驶不慎，人为造成机动26、车损坏的，扣除保险公司赔偿部分的修理费用，应由司机全额赔偿。三、 车辆相关费用的充值标准1、油卡：部门经理所用车辆每月800-1000元，副总所用车辆每月1000-1200元，办公室车辆每月1800元，总经理所用车辆每月3000元。油卡每月底（30号前）综合部指派专人充值并激活。2、洗车：公司车辆定点清洗，每车每月规定洗车4次，金额为65元。总经理使用车辆由总经理司机清洗，办公室车辆由专职司机清洗。其他车辆清洗由使用人自行去定点处清洗。总经理洗车视实际情况而定。3、保险：公司车辆必买的保险为第三者责任险、交强险，其他险种视具体情况而定。保险额度根据具体车辆而定。四、审车车辆年审时间到期前一个月27、，综合部以书面形式提醒综合业务部办理车辆年审相关手续。五、驾驶员管理1、驾驶员须具备准驾车型相应的机动车驾驶证并经公司认定，方可驾驶公司车辆。2、公司驾驶员要重视交通法规学习，培养自觉遵守交通法规和增强交通安全意识的责任。坚持安全行驶，严禁酒后驾车，如有违反，停职或者辞退。3、驾驶员在每次出车前要对车辆进行安全检查，及时排除不安全因素，确保车况良好。平时要对车辆进行爱护和定期保养，保持车辆内外整洁。4、驾驶员在任何情况下严守保密纪律，不该说的不说，不该问的不问。5、发生交通事故或交通违章的，公司将依据相关部门的责任划分及实际情况，对驾驶员处以警告、罚款、停职待岗或辞退等内部处罚，但没有责任的不28、予处罚。如需承担其它责任的，依照国家相关法律法规执行。6、做好油卡使用登记表的填写工作。附：1、综合部派车单 2、长途派车单 3、节假日派车单4、车辆维修单 5、车辆明细表重庆胜隆置业有限公司综合部派车单编号：_号用车人填写用车人用车部门时 间年 月 日事 由司机填写司 机出车时间 时 分收车时间 时 分备注：综合部内部使用 重庆胜隆置业有限公司综合部派车单编号：_号用车人填写用车人用车部门时 间年 月 日事 由司机填写司 机出车时间 时 分收车时间 时 分备注：综合部内部使用 重庆胜隆置业有限公司综合部派车单编号：_号用车人填写用车人用车部门时 间年 月 日事 由司机填写司 机出车时间 时 29、分收车时间 时 分备注：综合部内部使用重庆胜隆置业有限公司长途派车单编号：_号使用人（部门）使用时间司 机目的地车 牌 号事 由综合部经理：分管副总审批：总经理审批：备注：综合部存档 重庆胜隆置业有限公司长途派车单编号：_号使用人（部门）使用时间司 机目的地车 牌 号事 由综合部经理：分管副总审批：总经理审批：备注：综合部存档 重庆胜隆置业有限公司长途派车单编号：_号使用人（部门）使用时间司 机目的地车 牌 号事 由综合部经理：分管副总审批：总经理审批：备注：综合部存档重庆胜隆置业有限公司节假日派车单编号：_号用车人填写用车人用车部门时 间年 月 日事 由综合部经理审核： 总经理审批：备注： 30、重庆胜隆置业有限公司节假日派车单编号：_号用车人填写用车人用车部门时 间年 月 日事 由综合部经理审核： 总经理审批：备注： 重庆胜隆置业有限公司节假日派车单编号：_号用车人填写用车人用车部门时 间年 月 日事 由综合部经理审核： 总经理审批：备注：重庆胜隆置业有限公司车辆维修单一编号： 存根 号车型车号司机检 修 项 目 及 更 新 配 件1.2.3.4. 费用： 元 维修单位盖章 年 月 日注：共两联，第一联维修单位留存年 月 日 重庆胜隆置业有限公司车辆维修单二编号： 存根 号车型车号司机检 修 项 目 及 更 新 配 件1.2.3.4. 费用： 元 维修单位盖章 年 月 日综合部经理审31、核： 分管副总审批： 总经理审批：公司车辆明细表序号型号车牌归属使用人加油卡号保养行驶公里1234567891011第五章 档案管理制度1、目的：为了加强公司档案管理，维护档案的完整性、统一性和安全性，有效地为公司的决策、发展及各项工作的需要提供信息，特制定本制度。 2、公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。一、公司文件、材料归档管理 1、综合类：主要包括政府企业上行下行文书、行政管理部门在工作中形成的文件材料。 2、房产档案：主要包括涉及公司产权产籍的房屋的图纸、合同、证件等文件材料。 3、工程档案：主要包括公司的每一项目工程开发建设及后期物32、业管理中形成的图纸、函件、联络单、招（投）标文件、合同等文件材料。 4、办公档案：主要包括物品采购、设备更换及其他办公活动中形成的档案材料。 5、财务档案和人事档案由财务部和人力资源部单独归档。 6、归档的文件材料包括纸质、装订本、光盘、报刊剪辑等各种载体形式。二、文件材料的归档要求 1、文档管理人员负责归档文件材料的收集和整理，并填写档案移交信息表，定期将档案柜内存放的文件分类归纳整齐， 2、归档文件材料必须齐全、完整、准确，任何人不得拒绝移交必要文件。 3、归档文件材料必须准确地反映公司开发、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。 4、归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律33、，保持同一案卷内文件材料的有机联系。 5、归档的文件材料必须为正本，本公司编制的文件应附发文稿纸，归档的合同必须合法有效，保证时效性。 6、归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。 7、非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。 8、外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。 9、为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。三、档案的借阅管理 1、借阅档案时借阅人需出具由部门经理签字的34、借阅证明并填写档案借阅登记表。 2、秘密档案的借阅：秘密档案的借阅一律由总经理批准认可后方可借阅。保密性档案原则上不得摘抄或复印,需要时,应由总经理审批认可方可复印摘抄。 3、借阅档案的部门和个人,必须妥善保管档案资料,不得将其拆散,或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为,也不得转借他人使用。 4、借阅人归还档案时必须经档案管理人认真检查后方可进行销号。四、档案的保管 1、公司所有档案由综合部统一保管，任何部门或个人不得占为己有。 2、非档案管理人员，未经允许，不得随意打开档案柜。 3、每年定期审查各部门、各项目工程应归档的档案。 4、档案管理人员要加强责任心，对档案的移交、借出、借阅、销毁35、情况及时进行登记，调阅后的档案当即检查，归还原位。 5、档案柜的全部档案，按分类大纲整理排列、编目、上架。 6、保证档案的绝对安全，注意维护档案柜的清洁卫生，禁止在附近吸烟，严禁易燃物品及其他杂物，做好防火、防盗、防虫、防高温、防潮、防霉等工作，档案柜的钥匙要妥善保管，随时注意关闭上锁。附：1、借阅证明 2、档案借阅登记表借阅证明综合部：因工作需要，今由我部门员工 去你处借阅 文档（写清借阅文档是原件还是复印件，并注明份数），请及时给予办理。 借阅部门负责人： 日 期： 借阅证明综合部：因工作需要，今由我部门员工 去你处借阅 文档（写清借阅文档是原件还是复印件，并注明份数），请及时给予办理。 36、借阅部门负责人： 日 期： 第六章 公司印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。 经董事长授权由公司财务结算中心全面负责公司印章的管理工作，具体为印章的发放与回收、监督、保管和使用。一 、印章的制作 需要制作印章的部门需写出书面申请报总经理申批后交综合部负责刻制。二、印章的保管 1、公司将现有印章依据重要程度分为二类，一类章为涉及公司重要权利义务的印章，包括公章、合同专用章、财务章、发票专用章、法定代表人章；二类章为业务部门使用的专业印章，包括工程章、项目章、技术章、销售章、党支部委员会专用章等37、。2、 各类印章由综合部、财务部指派专人保管。 3、印章持有人情况纳入员工离职时移交工作的一部分，须办理归还印章手续。 4、每年春节前、项目结束后各部门印章保管人须将部门印章上交综合部，印章保管人应在印章收回前对其进行复核，确认后可办理相关登记手续，相关业务部门在节后根据工作需要再办理相关领用手续。三、印章使用1、公司各级人员使用一类印章须按要求先填写印章使用单，经印章保管人审核，决定是否可以使用，否则予以退回。2、印章保管人员应对文件内容和印章使用单上签署的情况予以核对，无误后方可盖章。3、用印后该印章使用单作为凭证由印章保管人员留存，保存期一年，以备查用。4、一类印章原则上不允许带出公司，38、确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司董事长批准后由两人以上共同携带使用。5、二类印章由保管人员决定使用，无须经上述程序。6、公司董事长对所有印章的使用拥有绝对决定权。7、涉及法律等重要事项需要使用印章的，须有法律顾问审核签字8、公章及其他印章的使用决定权由公司董事长、总经理根据实际工作需要进行授权。四、责任1、印章保管人应妥善保管印章，如有遗失，必须及时向财务部报告。2、任何人必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。3、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者进行行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送执法机关处理。五、39、附则印章使用单按时间顺序装订备查，保存期一年，年度末移交档案室保管。附：1、印章使用审批表 印章使用审批表申请时间: 2013年 月 日 序号: 拟文或资料名称：主要内容及用途： 份数：印章类型：申请人：申请人所属部门经理签字：综合部经理审核意见：主管审批意见：总经理意见： 第七章 卫生管理制度1、综合部为公司环境管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司各部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。2、综合部应该加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。3、环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动40、，自觉维护环境卫生整洁。4、各部门室内的清扫保洁工作，由各部门负责保洁，部门负责人为第一责任人。5、公司各部门应当按照综合部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁。6、禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。7、公共走道及楼梯，每日清扫一次。每周五下午大扫除一次，做到无垃圾、无积水、无死角。8、各部门都要建立每日轮流清扫卫生的制度，室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。9、室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。10、办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不41、得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。11、设置在各部门、办公室的垃圾箱等要每天清理，部门和个人有责任和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。每位员工都有义务维护公司公共卫生，严禁乱扔垃圾、随地吐痰等不文明行为。12、检查时间：（1）、每星期5下午公司大扫除，每星期1、2、3、4、5、6由综合部、人力资源部不定时抽查，记录在册；（2）、月底由综合部汇同各部门经理，对全公司卫生进行一次大检查，记录在册；13、评奖方式：每次检查得第一名的，发流动红旗一面。连续两次拥有流动红旗，奖励现金100元.连续四次拥有流动红旗，奖励现金300元。发现不合格的，处罚部门100元/次，个42、人30/次。公共卫生区域划分卫生区域负责人员门前所属区域及门口沙发、值班台卫生当天值班人员负责1楼公共走道至二楼楼梯卫生（健身器材）周一 综合部周二 人力资源部周三 销售部周四 客服部周五 工程部2楼过道沙发及过道卫生财务1 财务2工程部所在办公区域卫生工程部每周五下午17:00-18:00公司大扫除,全体员工参加，18:05综合部检查每月底由综合部汇同各部门经理，对全公司卫生进行一次大检查，并评出先进一名，奖励现金300元，发流动红旗一面。发现不合格的，处罚部门100元/次，个人30/次。二楼卫生区值班表星期一丁 琼星期二刘保红星期三王晓红星期四孙一壬星期五王 一星期六郭浩锋附：1、卫生检查43、评分标准 2、卫生检查评比表卫生检查评分标准评分总分为100分。每次评分100分为优秀、90分为合格、90分以下不合格。每星期5下午公司大扫除，每星期1、2、3、4、5、6由综合部、人力资源部不定时抽查，记录在册；月底由综合部汇同各部门经理，对全公司卫生进行一次大检查，记录在册；评奖方式：每次检查得第一名的，发流动红旗一面。连续两次拥有流动红旗，奖励现金100元.连续四次拥有流动红旗，奖励现金300元。发现不合格的，处罚部门100元/次，个人30/次。扣分标准室内公共前台1、桌面不整洁扣2分2、地面有纸屑扣2分3、垃圾未及时倾倒扣1分，4、室内有花盆未清洁的扣1分，5、电脑机箱及显示屏、打印机44、电话有灰尘扣1分，6、文件柜有有灰尘扣2分7、办公室内门窗有灰尘扣1分，8、灯具开关有灰尘扣1分9、卫生间内有水渍扣1分10、卫生间内物品摆放不整齐扣1分，11、室内沙发有灰尘扣1分。1、走道有纸屑扣1分，2、走道墙群有灰尘扣1分，3、楼梯扶手有灰尘扣1分，4、楼道内花盆有污渍扣1分，5、健身器材有灰尘扣1分，6、楼梯台阶有纸屑扣1分，7、公共区域内沙发、茶几有灰尘扣2分。1、前厅走道地面有纸屑扣1分，2、值班台有灰尘扣1分，3、前厅沙发茶几有灰尘扣2分，4、烟灰缸未及时清理扣1分，5、门口停车位有纸屑、烟头、落叶等扣1分，6、前厅旗杆有灰尘扣1分，7、前厅花盆有污渍扣1分， 8、前厅墙壁两45、侧所挂物品有灰尘扣1分第八章 公司保密制度第一条 目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，维护公司的市场竞争力和经营环境，保障公司的经营成果与持续发展和有效进行，特制定本制度。第二条 适用范围：公司成立之日起在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案及经营管理决策。主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策；1、 项目来源信息，2、项目开发、实施进度及其结果的信息，3、项目销售服务信息，4、项目客户信息，5、管理经营的运行及决策信息，6、财务的管理，7、人力资源的管理，8、与其它公司进行业务合作的信息，9、任何具有保密价值的信息。第三条 管理权限：各文件、46、资料、档案管理有权部门，公司副总及总经理办公室。第四条 关于文件、资料及档案的保密要求规定：1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时要妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。2、需要销毁保密性文件时，要由公司指派专人监督，并一律进行销毁，作废保留的保密文件、资料、档案加盖作废章后统一保管。3、凡属保密性文件资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。4、凡属保密性的文件、资料、档案均不得使用传真机传递，不得私自将保密性文件、资料拷贝。第五条 关于经营管理决策的保密规定：1、对任何会议、活动、访谈47、或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，需传达时经领导批示后再行传达。2、公司任何员工均不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，更不得在电话中涉及相关经营管理决策。3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地点妥善保管。4、文件档案管理人员应有高度的保密意识，不得向任何人有意或无意的泄露公司机密，废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁，违者视情节予以处罚。对公司造成损失的，公司将依法追究其刑事责任。5、电脑操作人员在打印、复印文件、资料时，应树立高度保密意识，不得随意将文件、资料流露他人。6、财务工作人员应妥善保管好账务，报表，资48、料，不得将公司财务秘密泄露他人。7、员工的薪金、奖金、应予以保密，公司禁止员工自相打听他人的工资待遇，以免给管理工作带来不必要障碍。8、工程部人员应注意图纸、技术资料的妥善处理，不得擅自将公司设计图纸意图泄露他人。9、公司全体人员都有责任和权利保守公司机密，发现他人泄露机密，应及时向上级汇报，对保护公司机密，维护公司利益的员工，公司将给予奖励。第六条 员工知悉的事项：公司机密是关系公司发展和利益的，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项：公司秘密包括下列主要内容:1、公司经营发展决策力的秘密事项。2、人事决策中的秘密事项。3、专有技术的工程课目。4、招标、投标项目的标底、合作条件、贸易条件。49、5、重要的合同、客户和合作渠道。6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号。7、公司领导确定应当保守的公司其他秘密事项。第七条 保密措施1、各部门都应由部门负责人负责保密工作。2、加强对保密文件、资料传递过程中的受理、控制。3、属公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传阅、保管，非经批准不准复印、摘抄。4、公司秘密根据需要，如有员工离职，需将个人所拥有的一切含有公司文件物品移交部门保密负责人审查。5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6、保密人员调动时，必须做好保密工作及有关资料的交接工作，保密人员在对外交往中，必须要严守保密规定，50、谨防造成泄密现象。7、逢重要节日，各部门工作责任人，应加强对本部门人员进行保密教育，节后应检查落实情况。第八条 责任与处罚出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资30元以上500元以下： 1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 2已泄露公司秘密但采取补救措施的；出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失： 1故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失； 2为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 3利用职权强制他人违反保密规定的。 第九章 办公用品管理制度 为了进一步优化资源配置，提高公司整体资产运营效率，结合公司目前状况，特制定公司办公用品领用制度和标准，请各部门认真执51、行。 办公用品领用制度和标准 按照公司“四化”要求，为加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。一、办公用品发放管理责任部门 办公用品发放管理统一归口为公司综合部。做到办公用品发放统一管理，统一规格型号，统一购买，统一配发。二、办公用品 本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、低值易耗品、办公家具等。1、 办公耗材包含：签字笔（芯）（部门经理及以上领导可领取）、黑水笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔（自动铅笔）、削笔刀（一次性领用）、橡皮、尺子（一次性领用）、笔记本、双面胶、透明胶、固体胶、胶水、钉书机（一次性领用）、起钉器（一次性领用）、钉书钉、回形针、大头针、垃圾袋、信笺52、纸、A4纸、传真纸、复写纸、印泥、印油、燕尾夹（大、中、小）、双面夹、纸杯、文件夹、文件盒、 纸篓（一次性领用）、计算器（一次性领用）、电池、插排、卷尺（一次性领用）、剪刀（一次性领用），凭证、凭证封皮、报销费用粘贴单、差旅费粘贴单、借款单、收据等。注：一次性领用物品待员工离开公司时上交至综合部方可结算工资。2、 易损配件包含：墨盒、硒鼓、优盘、鼠标等。3、 低值易耗品：复印机、传真机，打印机，电话机等。4、 办公家具包含：办公桌（普通型、老板型）办公椅（普通型、老板型）、沙发、文件柜（铁皮文件柜、木质文柜）、饮水机等。5、 固定资产：电脑、空调、投影仪等。 6、 劳保类（可常规采购）：卷纸、53、肥皂、洗手液、洗洁精、洁厕精、蚊香（夏季可申请）、灭害灵（夏季可申请）、手套（工程）、胶鞋（工程） 抽纸（副总经理、总经理办公室与会议室用）等。注：各部门专用特殊用品由本部门自行申请，经李总签批后交综合部执行购买。（申请表格在综合部领取）或200元以内（含200元）的由分管副总签批后交综合部执行购买，200元以上由总经理签批后交综合部执行购买。三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。（一）个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔（芯）（部门经理及以上领导可领取）、黑水笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔（自动铅笔）、削笔刀（一次性领用）、橡皮、尺子（一次性领用）、笔记本、双54、面胶、透明胶、固体胶、胶水、钉书机（一次性领用）、起钉器（一次性领用）、钉书钉、回形针、大头针、垃圾袋、信笺纸、A4纸、传真纸、复写纸、印泥、印油、燕尾夹（大、中、小）、双面夹、纸杯、文件夹、文件盒、 纸篓（一次性领用）、计算器（一次性领用）、电池、插排、卷尺（一次性领用）、剪刀（一次性领用），凭证、凭证封皮、报销费用粘贴单、差旅费粘贴单、借款单、收据等。2、个人所需用品的领用标准签字笔（芯），部门经理及以上领导可领取，一次性领用物品每个员工仅限领用一次（每三年可更换一次），期间丢失及人为损坏自行处理，非人为因素造成的损坏由部门经理签字后方可再次申领。其他物品按以旧换新原则申请领用该种新物品，55、综合部根据回收的旧物品方可发放。（二）部门所需用品1、部门所需用品包括：（复印机、传真机，打印机，电话机)或一体机、保险柜（原则上仅限财务部可申请购买）、办公桌、椅、沙发、文件柜（铁皮文件柜、木质文柜）、饮水机等。2、部门所需用品中办公家具领用标准桌椅（普通型）按人员数配置的原则进行购买，复印机（价格不超2000元）、传真机（价格不超2000元），打印机（价格不超2000元），电话机（价格不超150元），或一体机（价格不超6000元）、铁皮文件柜（价格不超800元、饮水机（价格不超500元）以一个部门一套的原则进行购买。其他物件根据实际情况申报购买。（三）劳保类领用标准劳保类领用以部门为单位，56、由本部门经理负责控制用量，卷纸每月3卷，肥皂每月一块，洁厕精三个月一瓶，灭害灵夏季一瓶，手套、胶鞋不做常规采购，各部门可根据实际需要在每月的办公用品耗材类申请上申请。四、 办公用品采购、申领流程（一） 采购：办公耗材类根据各部门所申请上报的数量及最低库存不低于6件的原则进行采购，劳保类每月常规采购，其他类办公用品即时申请即时采购。（二） 申领 1、办公耗材类： 计划申报。每月30日前各部门将次月所需使用的办公用品种类和数量汇总，填写办公用品申请表，并依据以旧换新的原则，经部门领导确认签字后，以纸质形式报综合部（次月2号后综合部不再接受申请并视未上报部门当月不需添置办公用品），综合部指定专人进行57、综合汇总，并由综合部经理审核确认，再由分管副总审核，最后由总经理签批。综合部在次月5号前将办公用品采购完毕并入库，建立台帐（纸质台帐及电子档台帐）。领用和发放：申请部门根据申请单到综合部申领新物品，综合部发放时须以旧换新，发放时遵循先进先出的原则。（二）易损配件、低值易耗品、办公家具1、维修：由所在部门填报设备维修单，注明预算并由总经理签批后交综合部执行维修。或由所在部门填报设备维修单，注明预算，200元以内（含200元）的由分管副总签批后交综合部执行维修，200元以上由总经理签批后交综合部执行维修。2、购买：由所在部门填报采购申请表，注明预算并由总经理签批后交综合部执行购买。或由所在部门填报58、采购申请表，注明预算，200元以内（含200元）的由分管副总签批后交综合部执行购买，200元以上由总经理签批后交综合部执行购买。五、办公用品的管理1、全公司各部门使用的办公用品由综合部统一管理（包括各类会议、培训所需的办公用品），综合部根据实际需求，按领用标准配发。2、各部门使用的办公家具桌、椅、文件柜等及办公设备电脑、打印机、传真机等应由个人负责保管和维护，保持办公设备的正常使用，公用文件柜由使用部门指定专人管理。综合部对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。3、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合部收回。职工离公司，必须交回综合部并办理注销手续59、。4、新安排或新调入的工作人员，须持人力资源部的证明方可办理领用手续，基本配置（笔1支，笔芯1支，笔记本1本），如有其他需要，根据实际情况由所在部门经理签字后综合部另行配发。5、为保证办公用品的一致性，不允许各部门任意私自制作和购置，如有需要统一按公司购买程序购买。6、对各部门不需用的办公桌、椅、柜等，综合部有权调出或调整，各部门不得阻拦或私自留用。7、对于公司离职的员工，在办理除名或辞职手续时必须办理完所使用公司物品移交清单，综合部确认属实后由部门经理签字，并交于综合部存档。8、固定资产报废与回收须由各部门填写报废回收申请表，部门经理签字，交综合部，由综合部会同财务部门审核，报有关领导批准后60、方可更换，以旧换新，属非正常损失或遗失的，应酌情赔偿，大额赔偿可分期在工资中扣除。9、固定资产及低值易耗品每年进行一次清点，建立台帐。综合部有责任不定期检查各部门使用，保管情况、发现损毁、缺失及时处理。各部门使用固定资产办公设备应指定专人负责管理、登记、维护等，延长其使用寿命。附：1、办公用品申请表 2、办公用品申请汇总表 3、办公用品出入库台帐 4、采购申请表（大件） 5、办公设备维修单办公用品申请表申请部门：日期： 年 月 日序号物品名称单位数量预算备注12345申请人：部门经理：办公用品申请表申请部门：日期： 年 月 日序号物品名称单位数量预算备注12345申请人：部门经理：办公用品申请61、汇总表采购部门：综合部 2013年 月日序号物品名称规格型号计量单位数量备注123456789101112131415161718192021统计人： 审查人: 批准人：办公用品出入库台帐序号品名规格单位入库数入库时间出库数出库时间库存数备注123456789101112131415161718采 购 申 请 表（大件）部 门申请人采购原因采购物品规格/数量及要求要求采购完成 或交付的时间预 算主管审批意见：总经理意见： 年 月 日 办公设备维修单 送修日期： 年 月 日部门设备名称故障说明维修费用使用人部门经理总经理分管副总 办公设备维修单 送修日期： 年 月 日部门设备名称故障说明维修费用62、使用人部门经理总经理分管副总第十章 办公电话及费用的管理制度为加强对办公室固定电话的管理，节约通讯费用，特做如下决定：一、电话使用1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。 2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 3、公司不允许员工在公司挂私人长途电话。发现一次话费自付并罚款50元，以此类推。4、部门内电话使用由部门经理监督。二、电话缴费标准1、电话充值以分线为单位，部门级的每部电话每条分线每月50元，工程部工作内容涉及电话业务较多，采用包年套餐，总经理级的每月_元。每部电话话费充值时以续满当月标准额度为依据，超出标准额度部分由63、部门经理承担。个别部门如有特殊需要，提前预算并报总经理签批后交综合部执行续交额外话费。2、 综合部于每月月底30前给各部门电话充上话费。三、宽带费用标准宽带费用根据每年的缴费政策，在宽带到期前5天内进行申请缴费。附：1、办公电话缴费明细表。 2、宽带缴费明细表办公电话缴费标准明细表使用部门负责人电话号码分线数标准费用备注宽带缴费明细表序号宽带账号账户名使用部门每年金额到期日期预缴金额备注123456789第十一章 项目手续办理配合流程一、土地证1、在公司决定开发新项目时，由综合部收集相关地块资料供领导参考对比决策。2、在公司拍得土地后由工程部、财务部配合提供资料，综合部进行编制整理后到国土资源64、局办理土地证。3、由综合部负责合同盖章。4、由财务部负责土地费用支付。二、环评报告1、取得土地证后，由工程部配合提供相关资料，综合部进行编制整理后委托有环境影响评价资质的环评单位进行环评报告编制。2、综合部配合带领环评单位技术人员和环保局相关科室人员查看项目选址。3、由财务部门配合与环评单位支付费用。4、由综合部协调公司全体员工帮助开展公众调查。三、可行性报告1、完成环评报告后，由工程部、财务部配合提供相关资料，综合部进行编制整理后委托有相关资质的单位进行可行性报告的编制。2、由财务部配合完成费用支付。3、由综合部配合完成相关接待工作。四、项目名称申报完成项目可行性报告后，由工程部配合提供资料65、，综合部进行编制整理后到民政窗口完成项目名称申报工作。五、立项申请完成项目名称申报后，由工程部配合，综合部负责组织汇总相关资料后到发改委进行项目立项。六、建设用地规划许可证在公司完成项目立项后，由工程部、财务部共同配合，综合部负责组织汇总相关资料到规划局申办建设用地规划许可证。七、文物勘探地质勘探1、在完成建设用地规划许可证办理后，由工程部、财务部共同配合，综合部负责组织汇总相关资料到文化局申办文物勘探。2、由工程部配合提供相关工程技术指导支持，财务部负责配合完成费用划拨问题，综合部负责配合完成相关交通及后勤接待工作。3、由综合部、财务部共同配合，工程部完成地质勘探工作。八、招投标1、由工程部66、财务部配合提供资料，综合部到招投标中心办理审查备案手续。2、由工程部组织招投标工作，结束后由综合部配合到住建局办理相关手续。九、建设工程规划许可证1、公司的设计单位招标完成后，由工程部配合，综合部负责组织汇总相关资料到人防部门申办人防批准文件。2、由工程部配合提供资料，综合部到规划局审批城市配套费相关文件。3、由财务部配合支付人防费和城市配套费。4、由工程部配合提供资料，综合部到规划局申办建设工程规划许可证。十、施工许可证1、在建设工程规划许可证完成后，由工程部、财务部共同配合，准备相关资料。2、综合部到消防部门办理消防手续。3、综合部到市质量监督站办理质量监督手续。4、综合部到安全监督站办67、理安全监督手续（可由施工方办）。5、综合部到墙改办办理墙体节能手续。6、综合部到市定额站办理两金手续（劳保费）。7、综合部氡气检测等手续。8、综合部到市政部门办理城市排水手续。9、综合部到住建局指定银行缴纳农民工工资保障金。10、中标的施工方配合由综合部到住建局办理施工许可证。十一、预售许可证在相应条件达到后，由工程部、财务部、客服部共同配合，综合部到住建局申办预售许可证。十二、竣工验收1、由工程部组织工程竣工验收工作，综合部负责为工程部提供配合2、综合部协助工程到质量监督局，消防局等相关单位办理备案等手续。 第十二章 证照申办及审检配合流程一、营业执照1、申办：在决定设立新公司时需财务部配合68、提供相应资料，由综合部到工商部门申办新公司，并准备相关资料委托中介机构进行代理，由财务部门负责相应费用的拨付。2、年审：每年三月到六月需对营业执照进行年审，由财务部配合首先在工商局进行网上预审，然后由综合部到工商局进行原件年检。二、组织机构代码证 1、申办：新公司设立后即取得营业执照之后，由综合部配合，财务部在30天内到质量技术监督局申办组织机构代码证。 2、年检：按各个公司不同时间，由综合部配合，财务部到质量技术监督局进行组织机构代码证的年检。三、税务登记证 1、申办：新公司设立之后即取得营业执照后，由综合部配合，财务部在30天内到税务机关办理税务登记。 2、换证：按各个公司不同时间，由综合69、部配合，财务部到到税务机关办理税务登记证的更换。四、资质证书 1、申办：在房地产公司成立后，应尽快进行资质申报工作，资质申报由公司财务部、工程部共同配合，综合部进行组织汇总到住建局进行申办。 2、审验：每月5日前，由综合部、财务部、工程部配合在河南省住房和城乡建设厅的RMS-R2000房地产开发行业综合政务管理平台上进行信息提交。然后每年根据各个公司具体时间（需提前一个月），由财务部、工程部配合，综合部到住建局进行资质年审。五、港澳通行证1、申办：由当事人配合提供相应资料，综合部指导当事人到市公安局出入境管理大厅办理。2、签注：根据各人港澳通行证的不同性质，由当事人配合，综合部指导其到市公安局70、出入境管理大厅完成对港澳通行证的签注。六、车辆管理1、入户：在购置新车后，由财务部配合，综合部到车管所完成新车的入户手续。2、年检：根据各个车辆的不同时间，由综合部进行汇总提前提醒并提供资料，并到车管所完成车辆的年审工作。3、保险：新车入户后，应及时办理保险手续，根据车辆具体情况，由财务部配合，综合部到保险公司完成车辆保险。4、出险：车辆出险后，当事人第一时间联系综合部，综合部负责处理险情抢救伤员后，完成车险的处理及申报工作。人力资源部第一章 人力资源部岗位职责根据公司战略发展规划及组织架构情况，人力资源部暂设以下岗位：人力资源部经理、人力资源部副经理、人力资源部绩效考核专员、人力资源部人事专71、员、人力资源部培训专员。一、 人力资源部经理岗位职责（一）负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。（二）负责制订公司人力资源管理制度,经批准审核后组织实施。（三）负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，并对公司的培训工作进行监督和考核。（四）每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，制定具体的招聘计划。并根据招聘计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用、培训及配置。（五）根据公司发展规划，整理公司的各个职能部门的岗位职责，汇总各岗位的岗位职责说明书。（六）建立员工沟通渠道，定期收集信息，72、听取员工合理化建议，协助各部门处理员工投诉问题。（七）负责劳动合同签定的监管工作，进行劳动关系管理。（八）负责监管员工的各项社会保险的办理工作。（九）审核员工绩效考核、员工晋升、奖惩等相关人事手续。（十）完成上级交办的其它临时性工作。二、人力资源部副经理岗位职责（一）协助建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。（二）协助制订公司人力资源管理制度,并严格按照规章制度执行。（三）协助建立公司的培训体系，并配合对公司的培训工作进行监督和考核。（四）每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，协助组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行73、人员的招聘、选拔、聘用及配置。（五）根据公司发展规划，协助整理公司的各个职能部门的岗位职责，汇总各岗位的岗位职责说明书。（六）建立员工沟通渠道，定期收集信息，听取员工合理化建议，协助各部门处理员工投诉问题。（七）负责劳动合同签定的监管工作，进行劳动关系管理。（八）负责员工的各项社会保险的办理工作。（九）协助完成员工绩效考核、员工晋升、奖惩等相关人事手续。（十）完成上级交办的其它临时性工作。三、人力资源部绩效考核专员岗位职责（一）建立考核评估体系及职务晋升体系；（二）负责绩效考核体系建设、完善和管理；（三）负责绩效管理体系的培训及规范绩效管理各项流程；（四）汇总各部门的绩效考核结果，并对结果进行74、分析和运用；（五）协助部门经理完成其他相关人事工作。（六）完成领导安排的其他工作。四、人力资源部人事专员岗位职责（一）负责人力资源管理制度，做好人事档案管理。（二）负责各部门招聘需求的统计，招聘文稿的草拟，招聘活动的具体实施事宜。（三）定期收集公司内外人力资源，建立公司人才库，保证人才储备。（四）负责办理员工的入职与离职手续。（五）负责劳动合同签订及存档的具体工作。（六）协助部门经理完成绩效考核工作。（七）完成领导交办的各项临时工作。五、人力资源部培训专员岗位职责（一）收集、分析公司各部门的培训需求信息，确认、落实与培训相关的各项事宜；（二）独立完成培训总结、影像资料的收集、分类、归档、储存等75、；（三）负责建立、维护公司培训档案、员工培训档案，并及时更新数据信息；（四）维护与外部培训机构合作关系，主动提出组织外训、内训的合理化建议；（五）领导交办的其他工作。第二章 招聘管理一、招聘团队与途径1、招聘团队：人力资源部2、面试团队：人力资源部、部门经理、公司高层。3、招聘渠道：根据不同岗位选择合适的招聘途径。（一）招聘会（二）人才网站（三）报纸媒体（可结合公司销售宣传）（四）劳务公司（五）内部员工晋升，推荐二、招聘制度（一）员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向人力资源部提出用人计划人员需求表，经总经理批准后实施。（二）应聘人员填写员工简历表，并附上职称证书和最76、高文凭复印件等。（三）人力资源部面试、审查、签署意见。（四）部门经理进行面试、审查、签署意见。（五）总经理审核、签署意见。（重要岗位由总经理亲自面试、审核、签署意见。）（六）正式录用之后，员工需到指定医院进行体检，并携带体检报告到公司报到。（七）每年必须参加不少于两次的大型人才招聘会，以做人才储备用。（八）新员工入职时必须递交以下资料：身份证原件及复印件；学历证原件及复印件；在指定医院接受体检的体检结果；一寸近期免冠彩色照片三张；其他必要的证件和材料，原件核实后退还员工。三、招聘与录用工作流程否是开 始汇总、编制岗位设置及人员编制表文件编号：HZRZ-01审批停止招聘编制招聘方案略提出人员需求77、计划，填写人员需求表文件编号：HZRZ-02公司领导人力资源部用人部门联系招聘媒体或其他招聘措施审核审批作出录用决策发出录用通知在指定医院体检签订劳动合同简历筛选面试办理录用手续四、员工试用管理流程新员工报到办理入职手续岗前培训进入试用期试用期考核，填写试用（见习）转正申请表经部门经理、分管副总、总经理审批转正薪资调整。五、员工转正工作管理流程否否是是予以转正开始公司领导人力资源部部门用人部门新进员工新员工试用提出转正申请试用期考核审批审批继续试用转正延长试用期辞退正式聘用办理相关事宜结束 第三章 培训管理根据公司人力资源现状，结合各部门的培训需求，制定公司年度培训计划，分阶段、分步骤的定期开78、展培训。一、培训方式及内容1、岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。（岗前培训在新员工到岗前三天内进行）。企业对新员工培训的内容主要有：（一）介绍企业的经营历史、宗旨、规模和发展前景，企业的文化、价值观和目标的传达，激励员工积极工作，为企业的繁荣作贡献；（二）介绍公司的规章制度和岗位职责，使员工们在工作中自觉地遵守公司的规章，一切工作按公司制定出来的规则、标准、程序、制度办理。包括：工资、奖金、津贴、保险、休假、医疗、晋升与调动、申诉等人事规定；福利方案、工作描述、职务说明、劳动条件、作业规范、绩效标准、工作考评机制、劳动秩序等工作要求。79、（三）介绍企业内部的组织结构、权力系统，各部门之间的服务协调网络及流程，有关部门的处理反馈机制。使新员工明确在企业中进行信息沟通、提交建议的渠道、使新员工们了解和熟悉各个部门的职能，以便在今后工作中能准确地与各个有关部门进行联系，并随时能够就工作中的问题提出建议或申诉；（四）业务培训，使新员工熟悉并掌握完成各自本职工作所需的主要技能和相关信息，从而迅速胜任工作；（五）介绍企业的经营范围、主要产品、市场定位、目标顾客、竞争环境等等，增强新员工的市场意识；（六）介绍企业的安全措施，让员工了解安全工作包括哪些内容，如何做好安全工作，如何发现和处理安全工作中发生的一般问题，提高他们的安全意识；（七）介80、绍企业员工行为和举止的规范。如关于职业道德、环境秩序、作息制度、开支规定、接洽和服务用语、仪表仪容等的要求。2、在职培训：在职培训分职称培训、一般培训。由人力资源牵头，部门经理制定培训计划并组织实施；职称培训能够满足职称培训要求的员工可申请参加培训，并签定培训服务期限协议书。（参加但不考取职称证书的费用由员工自理）一般培训由部门经理根据工作要求提出申请，每年每部门不超过两次。因个人原因辞职或自行离职的，需按公司规定承担违约责任，赔偿培训费用。3、拓展训练 每年组织一次全体员工的拓展培训，时间在每年四月或十月。4、外派培训到其他公司进行参观访问与交流派赴国外参观或访问考察参加专题讲座或交流会大专81、院校选修交流外派培训的方式员工的培训考核由人力资源备案，将作为员工考核、奖励、提拔等依据之一。二、培训需求提出方式部门提交人力资源部统一安排公司各部门根据部门工作的需要，在年末提出下一年度本部门的培训计划，报人力资源部备案人力资源部每年年末根据公司战略发展的需要，制定出下一年度员工的培训计划，报副总经理和总经理审批后实施第四章 绩效管理一、绩效管理制度方案（试行版）第一节 绩效管理原则概述一、公开的原则：考核过程公开化、制度化；二、客观性原则：考核人对被考核人的意见和评判有据可循，这些意见和评判的依据包括：可量化的指标、观察到的行为和合乎逻辑的结果；三、反馈原则：在考核结束后，考核结果必须反馈82、给被考核人，同时听取被考核人对考核结果的意见，并对考核结果存在的问题做出合理解释和及时修正；四、时限性原则：绩效考核反映考核期内被考核人的综合状况，不溯及本考核期之前的行为，不能以考核期内被考核人部分表现代替其整体绩效；五、适用范围：公司所有正式员工，试用期员工暂不进入考核范围。第二节 绩效管理的组织机构设置和工作职责一、绩效考核组织机构设为绩效考核领导小组、绩效考核执行小组。二、 绩效考核领导小组：总经理任组长，成员由副总经理、人力资源部经理组成，承担以下职责：1、 宣布启动新一轮绩效周期并领导、监督绩效考核工作重大节点；2、 组织制定绩效管理的原则、方针和政策；3、 组织讨论确定指标体系架83、构并适时组织修正公司考核体系；4、 审批高管人员的绩效考核申诉；5、 讨论确定绩效考核过程中特殊情况的处理办法。三、绩效考核执行小组：分管行政副总经理任组长；分管人资副总经理、总工程师任副组长，成员由各部门经理组成，承担以下职责： 1、 根据领导小组安排的时间节点，确定当期绩效考核的具体时间；2、 为各部门提供绩效管理和绩效考核工作的培训与指导；3、 协调绩效考核工作，对各部门绩效管理过程进行监督与检查；4、 负责绩效周期内考核数据收集工作及保证绩效沟通工作质量；5、 对绩效管理过程中出现的不规范行为进行纠正、指导；6、 建立员工绩效考核档案，作为薪酬发放、工资调整、岗位调整等的依据；7、 审84、批绩效考核结果，审核绩效工资发放工作。注：考核小组长设办公室在人力资源部。四、数据归口提供部门主要承担以下职责：数据归口提供部门包括但不限于：综合部、人力资源部、财务部、工程部、客服部。1、 综合部负责提供各部门考勤记录统计；2、 人力资源部负责收集每周周例会部门工作效率表及会议记录表，统计各部门每周工作计划及完成情况，形成季度/半年/年度绩效考核数据汇总表及相关附件资料发高层及有关部门。3、 客服部负责提供工作计划完成中所需的客户满意度及投诉等数据；4、 工程管理部负责提供工作计划完成中所需的相关管理数据；注：各部门数据均提交至人力资源部统一备档。第三节 绩效考核周期及指标各岗位序列考核指标85、构成及考核周期：所有人员的考核周期为季度。岗位序列考核指标构成考核周期考核指标权重副总经理出勤率季度20%本单位季度工作计划目标完成情况40%领导与沟通能力20%判断与决策能力15%工作态度与质量5%部门经理/副经理出勤率季度20%本部门季度工作计划目标完成情况40%领导与沟通能力20%判断与决策能力15%工作态度与质量5%一般员工出勤率季度20%本岗位季度工作计划目标完成情况40%沟通能力与执行力35%工作态度与质量5%考核指标说明：一、出勤率1、当月无缺勤无迟到早退得满分20分；2、当月无缺勤但有因故迟到早退共1次得19分；3、缺勤现象较少（1天含1天以内）或迟到早退共2次得18分；4、偶86、尔缺勤（2天）或无故迟到早退共3次得17分；5、经常有缺勤(3天以上含3天）或无故迟到早退4次以上得16分；6、请假但未按时到综合部销假者，按照缺勤情况处理；7、季度出勤得分为所含每月得分的平均值；8、如有整月请假情况，则不发当月绩效工资，亦不计入绩效考核中。注：国家法定享有公休假天数可酌情抵扣缺勤天数。二、被考核对象的工作计划目标及完成情况1、员工/部门自评：季度结束后，下季度开始三个工作日内，被考核人填写绩效考核总结表从工作计划完成情况（部门负责人需对本部门考核周期内的各项工作内容进行总结分析，需有相关具体数据进行支持）、执行力及沟通能力、工作态度与质量等方面进行自我评价，递交给上级主管领87、导审核评分，并报备至人力资源部；（如此项自评未提交书面总结，则此项考核不计分）2、工作计划目标完成得分=完成任务数/计划总数*考核权重分值。部门负责人于每月3日之前将上月工作计划任务数及工作计划完成数清单报至人力资源部备档，报至主管副总审批；3、如遇到非本部门原因所造成的延误可由部门经理形成书面情况说明和建议处理的意见，递交分管副总审批决定是否实行绩效扣分。三、领导能力与沟通能力（仅限部门经理以上的管理人员）1、有突出的领导力、影响力和沟通能力，在工作中能够提出前瞻性意见并合理实施工作计划者得20分；2、领导力、影响力和沟通能力能够胜任工作需要，能按照计划完成工作任务者得19分；3、领导力、影88、响力和沟通能力稍嫌欠缺，基本能按照计划完成工作任务，无明显过失者者得18分；4、领导力、影响力和沟通能力明显欠缺，主要方面有明显过失者，但能主动寻找解决办法，态度积极端正，努力学习提高者得17分；5、领导力、影响力和沟通能力明显欠缺，主要方面有明显过失者，且态度敷衍了事，不虚心学习者得16分。四、判断与决策能力（仅限部门经理以上的管理人员）1、具有很好的分析能力，善于确定决策时机，提出可行性方案，合理权衡间，优化选择，对出现的问题提出最有效的解决方案并加以实施者得15分；2、具有一定的分析能力，善于确定决策时机，提出可行性方案，但在权衡选择时偶有失当，大多数日常事务处理得当者得14分；3、缺乏89、分析力，能够确定决策时机，但很少提出可行方案，常求助于其他帮助者得13分；4、缺乏分析力，遇事优柔寡断，缺乏主见，但能主动寻找解决办法，态度积极端正，努力学习提高者得12分；5、缺乏分析力，遇事优柔寡断，缺乏主见，且态度敷衍了事，不虚心学习者得11分。五、沟通能力与执行力（适用于普通员工）1、认真做好本职工作及执行直接领导下达的工作任务，总能完成目标者得35分；2、认真做好本职工作及执行直接领导下达的工作任务，少量达不成目标，但能先主动寻找解决办法，并从自身找原因者得34分；3、能够基本执行直接领导下达的工作任务，一旦达不成目标会找客观原因去辩护者得30-33分；4、按直接领导的指示，但敷衍了90、事者得25-29分；六、工作态度与质量为避免绩效考核指标体系的“盲区”，可因公司经营重心变化而变更，以体现阶段性工作要求。1、管理人员 考核周期工作计划制定完整，目标计划任务合理，且无遗漏项；日常工作均严格按照公司制度、流程；与其他部门配合流畅得5分； 考核周期工作计划制定较为完整，目标计划任务较为合理，有遗漏1-2项一般项或1项重要项；日常工作基本能够按照公司制度、流程；与其他部门配合基本流畅得4分；考核周期工作计划有明显遗漏3-4项一般项或2项重要项；目标计划任务稍欠合理；日常工作因未按照公司制度、流程而给公司造成可弥补过失的；与其他部门配合偶有相互推诿，推卸责任的得2-3分；考核周期工作91、计划有明显遗漏5-6项一般项或3项重要项；目标计划多处不合理；日常工作因未按照公司制度、流程而给公司造成严重损失的；与其他部门配合有障碍，相互推诿，推卸责任的得0-1分。2、普通员工能够主动配合并提前完成工作计划各项目标，并能够严格按照公司制度、流程；并积极配合其他部门的工作得5分；基本能够完成工作计划各项目标，未完成1-2项一般项或1项重要项；日常工作基本能够按照公司制度、流程；与其他部门配合基本流畅得4分；未完成工作计划3-4项一般项或2项重要项；日常工作因未按照公司制度、流程而给公司造成可弥补过失的；与其他部门配合偶有相互推诿，推卸责任的得2-3分；未完成5-6项一般项或3项重要项；目标92、计划多处不合理；日常工作因未按照公司制度、流程而给公司造成严重损失的；与其他部门配合有障碍，相互推诿，推卸责任的得0-1分。第四节 考核层级关系绩效考核遵循自上而下，逐级分解的原则，考核实施遵循“直接上级考核，间接上级审核”的原则。被考核者考核者审核（审议）者批准者副总经理总经理总经理部门经理副总经理总经理部门副经理及以下员工部门经理副总经理第五节 绩效考核实施一、考核前培训及动员1、培训：通过培训，使考核人掌握绩效考核相关规定，熟悉考核的各个环节要求，准确把握考核标准，掌握考核方法，解决考核过程中常见的问题。2、动员：人力资源部视情况开展绩效动员，阐释阶段性考核的主要目的、注意事项等。二、评93、分1、绩效考核采取被考核人自评，提交直接上级评分的原则；2、考核合格线为85分，低于此分数，接受绩效处罚，处罚分数为低于85分分值的两倍，如某员工绩效考核得分为80分，则最后实际得分为：85-（85-80）*2=75分；考核优秀线为90分，超过此分数（不含90分）才享有加分奖励的权利，享受奖励的分数为超出分值*2，如某员工绩效考核得分为95分，则最后实际得分为：90+（95-90）*2=100分；85-90分之间的分数不做任何奖励与处罚。3、以上评分细则适用于年度总分。三、评分办法各评分单位应本着公平、客观、公正的原则，根据实际工作情况实事求是打分，严禁打人情分，如经审核发现未按照实际情况评分94、，则对评分者视情况给予2-5分的处罚。四、考核结果审查汇总1、人力资源部汇总各部门考核结果； 2、人力资源部审核通过后填写绩效考核结果统计表，报分管副总负责审核，提交总经理审批； 3、人力资源部将总经理审批后绩效考核数据通知财务进行绩效工资发放。五、考核结果反馈 直接上级与下属进行绩效结果的反馈，必要时启动绩效辅导工作；如员工对绩效结果持异议，可提起绩效申诉。六、绩效辅导1、直接上级应定期检查员工绩效指标的完成情况，对分值在80分以下的员工，直接上级和员工一起分析问题，寻找绩效改善对策。2、 保持过程沟通，在考核期间，直接上级与员工应及时的沟通，找出工作中存在的问题和困难，并协调解决。第六节 95、绩效结果的应用一、应用年终由人力资源部把每年四次考核结果汇总并存档，作为该员工职务升迁、薪酬分配、岗位调动的依据。（1）、员工岗位职务提升、中层干部任免、升迁及先进个人评选，以年终综合考核排名为主要依据。原则上连续两年年终综合考核得分排名前三名的员工，列为提拔使用中层管理干部的后备人选；年终综合考核优秀者，作为公司评优推先的后备人选。（2）、绩效工资按照分数占百分比例计算，如，月工资3000，按20%的比例算一年的绩效工资是7200。如果该员工实际绩效考核分数为95分，则奖励后的分数为：90+5*2=100分，那么当年的绩效工资则100%发放；如该员工的考核分数为98分，奖励后分数为：90+896、*2=106，那么当年的绩效工资就是7200*106%=7632元；如员工考核分数为80分，则实际得分为85-5*2=75分，那么当年绩效工资为：7200*75%=5400元。（3）、年底评选先进工作者依据绩效排名及员工平时工作表现评定。（4）、凡考核低于75分者自动进入考察期，第一次低于75分，由部门经理和人力资源部经理与其进行诫勉谈话；如连续两次绩效考核低于75分者则劝退或者解除劳动合同。二、绩效结果公示1、单位的绩效考核结果在考核完成三个工作日内公示；2、部门、员工绩效考核结果在各单位绩效考核结果公布后两个工作日内由总经理签字提交；3、各部门在提交绩效结果两个工作日内，部门经理自行组织内97、部绩效谈话，明确各部门及员工考核结果，需要员工改进的方面并帮助其寻找改进的方法。4、每次考核工作结束后，各项考核表及考核结果由人力资源部封存，专人保管，以备年终汇总。三、绩效申诉为了体现绩效考核体系的公平、公正性，建议建立绩效考核申诉机制。1、在绩效考核过程中，如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意，有权在考核期间或考核结束2天内直接向人力资源部申诉。2、绩效申诉结果审批： 员工：副总经理 部门经理及以上：总经理； 3、申诉流程：被考人如果对考评结果不清楚或有异议，可书面提交相关报告至人力资源部，人力资源部受理后，应在三个工作日内作出受理答复。受理过程中，受理部门要凭客观事实依据，对整件事情98、做详细了解、调查，并与员工进行沟通，以免造成处事不公引起员工情绪问题。申诉内容包括申诉人、所在部门、申诉事项、申诉理由、申诉日期。受理人要记录申诉人的相关情况，此外还要记录事件结束日期、受理人姓名、领导意见。四、绩效考核管理流程公司领导人力资源部相关部门被考核者成绩公示持续指导和检查进行考核或评价填写考核成绩与意见直接沟通或面谈完成考核实施奖励或薪酬调整汇 报绩效考核成绩汇总企业关键考核目标个人工作计划完成情况总结五、奖惩实施细则征求意见稿奖励机制的范畴（此奖励机制以年度为评选周期）一、全勤奖（要求：全年无缺勤天数。）年度绩效考核总分数每月奖励1分，一年共计12分。二、合理化建议奖：1.文化建99、设方面（要求：对强化全员素养教育有提高的建议或在国家、省、市级刊物以公司、个人名义发表文章。）2.创新建设方面（要求：关于推进制度、观念创新、技术创新、管理创新和工作创新的建议；全程、全方位建立监督约束机制的建议。）3.人力资源方面（要求：关于优化劳动力组合，规避用工风险，提高工作效率的措施和建议。）4.后勤管理方面（要求：关于车辆、接待，采购，维修的合理化建议）。5.工程项目方面（要求：优化设计方案；降低投资成本；应用“四新”成果，提高投资效益；主动发挥潜力，规避潜在风险，推动技术创新，工作成效明显。）评分标准：合理化建议奖励按对公司经营的影响、技术水平含量、经济效益进行综合评定，对一般性建100、议分为五级：1、A级10分：重要的、创新性的，有科学依据，可行性强，经济效益高。2、B级8分：较重要的、改良性的，目的明确，有可行性，投入少，见效快。3、C级6分：一般性的，针对解决个别问题点，内容清楚，可操作性强。4、D级4分：对现有正常管理或经营有所改善，作用和效益较小。5、E级2分：建议内容有创新，出发点较好，但不具可操作性。三、优秀员工奖要求：有道德品质，有业务能力，团结同事，有较好的组织协调沟通能力。年终绩效考核分数作为评选的重要依据，评选人数为每个部门员工总人数的30%，保证每个部门至少1人，奖励1000-2000元/人。四、团体突出贡献奖要求：有较高的团队精神与集体荣誉感，对公司101、发展或重大事件有突出贡献的团队。根据其对公司贡献大小奖励团队500-5000元现金，对团队负责人给予200-2000元现金奖励，并对于团队中贡献突出的个人，对其奖励年终绩效考核加分1-3分。五、全年安全奖要求：所负责范围全年无重大安全事故（含：项目施工安全、车辆管理安全、财务资金安全等。）奖励安全奖团队200-1000元现金。奖励方式1、精神奖励：公司大会表彰；颁发荣誉证书等。2、物质奖励：现金奖励或年终绩效考核加分（两种奖励方式任选其一）。备注：具体奖励方式与金额由评审委员会讨论决定。奖项不受理范围（主要针对合理化建议奖）以下建议不在奖励的受理范围：1、公认的事实或正在改善的； 2、已被采用102、过或前已有的重复建议； 3、在正常工作渠道被指令执行的（本职岗位职责范围）； 4、无具体实施方案的建议。 员工处罚制度一、处罚方式：（1） 通报批评；（2） 诫勉谈话；（3） 减薪；（4） 扣除年终绩效考核分数；（5） 留用察看；（6） 责令辞职或辞退； 二、处罚事项分类： 1、 严重性处罚：（适用于处罚方式中的3-6款）（1）、 故意造成重大过失，造成重大损失；（2）、 损失/遗失公司重要物品、设备；（3）、 违抗命令或威胁侮辱上级领导；（4）、 包庇职员舞弊，弄虚作假；（5）、 泄露公司机密；（6）、 品行不正，有损公司名誉；（7）、 没有及时阻止危害公司事件，任其发生；（8）、 在公司内103、打架，从事不良活动。（9）、造谣滋事。 2、一般性处罚：（适用于处罚方式中的1-5款）（1）、 玩忽职守或督导不力而发生损失；（2）、 未经许可擅自使用权限外之物品、设备；（3）、 工作不力，屡劝不听者；（4）、 服务态度恶劣，与客户争吵，影响公司声誉；（5）、 在公司内喧哗、扰乱秩序、吵架、不服纠正者；（6）、 对各级领导态度傲慢，言语粗暴；各项事件具体处罚力度可根据情况由公司管理层研究而定。奖项、处罚的评选与受理 一、提案（一）奖励方面1、合理化建议奖：员工可随时提出创新建议，并递交奖项评比提案报告至初评小组，经评审委员会讨论审批通过（必要时应附图纸、数据、资料等）。2、全勤奖、合理化建议104、奖、优秀员工奖、工程项目奖由部门经理提名，由被提名部门整理相关事迹材料递交至评审委员会办公室，经初评小组讨论，报至评审委员会审批通过；全年安全奖由副总经理提名，由被提名部门整理相关事迹材料递交至评审委员会办公室，经评审委员会讨论审批通过；团体突出贡献奖由总经理提名，由被提名团队整理相关事迹资料，递交至评审小组办公室，经评审委员会讨论审批通过。3、被提名人可以是12人、团体、或部门。（二）、处罚方面如有员工违反公司规定，存在符合处罚规定的，先由本部门负责人提出处罚建议，报至评审小组讨论，经评审委员会讨论审批通过。二、受理初评小组接受提案表或处罚建议后，即时进行登记，并在5天内对提案内容是否符合规105、定受理范围提出初步资格审查意见并初步进行评级划分。三、审查1、初评小组将受理的奖项评比提案报告提交评审委员会进行审查，评审委员会并在规定期限内提出审查意见。如可受理，则通知提案人；如不受理，则应清楚、准确地告知原因。2、提案通过审查后，及时签发相关部门进行实施。3、评审结果、奖励或者处罚结果计入年度绩效得分。四、员工奖惩管理流程员工个人相关部门人力资源部公司领导员工表现经理提出奖惩意见建议审批提出申请奖 励处 罚信息存档公布奖惩结果接到通知通知所属部门与财务部第五章 薪资管理一、薪酬管理制度1、薪酬组成员工薪酬由员工工资、绩效工资和员工福利组成。公司员工工资由基本工资、岗位工资、工龄工资、级别106、工资和其他补助组成。本制度主要规范员工工资部分，绩效工资和员工福利另行规定。 新进人员试用期工资标准如下：所有岗位遵循试用期工资减半的原则，如此工资未达到本市的最低工资标准，则以本市的最低工资发放。 基本工资是指综合考虑员工个人学历、职称、职务、岗位执业证书等，并依据当地生活标准以及公司实际情况对员工每月定时发放工资的基本部分。岗位工资是指员工在规定岗位出勤享受的工资，员工离开工作岗位期间不发放该部分工资。工龄工资适用于与公司签订劳动合同、人事档案关系归公司统一管理的员工。工龄工资自员工试用期满经考核合格后正式签订劳动合同后工作满一年起计发，中途离开并正常办理离职手续后重新到公司上岗者，经公司107、领导批准工龄可以续接，但之前不足整年部分不再续接。凡进公司满一年的员工工资将增加2%，满两年的增加3%，满三年的增加5%，满四年的增加7%，满五年及五年以上的增加10%，员工工龄从聘用之日起计算。级别工资是对担任一定职务级别的员工给予的津贴或者补贴。当员工职务变动后原职务工资取消，按照新职务执行。加班津贴标准：周六、周日、夜晚值班按每天50元计算，节假日值班按每天100元计算。2、薪酬标准基本工资:序号职 务基本工资备注1总经理2副总3经理4副经理5员工岗位工资：序号职 务岗位工资备 注1总经理2副总3经理4副经理5员工级别工资：序号职 务级别工资备 注1总经理2副总3经理4副经理5员工3、 108、员工担任多项职务者，工资标准按“就高”的原则执行。4、 工程技术人员依据本人所持的职称证书和实际工作经验确定工资标准，附工程技术人员岗位工资表。 3、员工福利（一）养劳保险、医疗保险（工伤保险、生育保险、大病保险）、失业保险此项员工转正后办理。办理缴费基数标准：员工1700元，中层副职2000元，中层正职2300，副总2600元。注：公司员工凡符合办理社保条件的由人力资源部填写购买社保申请表递交部门经理、主管副总、总经理审批方可缴纳。（二）带薪节假日。（三）员工生日 一般员工200元购物卡 中层及以上员工500元购物卡。（四）员工家中红白喜事 一般员工1000元现金 中层及以上员工2000元现109、金。（五）每年五月前组织公司员工体检。4、薪酬发放（一）按照绩效考核制度的要求，员工工资每月按比例扣除绩效工资，被扣除的绩效工资年终按照员工绩效考核的结果一次性发放。（二）财务部于每月15日前将员工薪酬入帐明细报银行，汇入员工个人帐户。第六章 人事档案管理一、人员档案管理1、档案管理内容员工入职档案：个人简历、员工入职登记表、应聘人员登记表、面试记录及待遇核定事项审批、笔试试题、岗前体检结果、身份证复印件、学历学位证复印件、各类资格证书原件、离职证明、各类合同及协议。员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。绩效110、管理档案：将员工绩效考核相关资料按季度归类整理。员工离职档案：员工离岗包括员工与公司解除（终止）劳动关系，死亡等情形。2、档案管理相关规定人力资源部对档案进行分类标准、归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范。员工入职前,人力资源部对人事档案的真实性、有效性进行核查，如有虚假，可不予录用和解聘处理。对人事档案按入职时间分类归档，按在职人员、离职人员进行整理，建立员工人事台账，确保实际情况、纸质档案与电子档案实时保持一致。当在职员工的基本资料有变动时（如学历变动、身份证号码变动、个人技术职称变动、婚姻情况变动等），应及时将相关资料复印件交人力资源部归档，原件保存备档。对员工进行考察、考核、培训、奖111、惩形成的材料要及时收集、整理保持档案的完整性，归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经审批盖章和本人签字的，应在盖章、签字后归档。员工离职档案每月清查，另外存档，档案保存原则上三年后方可销毁（高管及核心人员保留该员工离岗8年止）。第七章 劳动关系管理一、员工的任免、调配和解聘、辞退1、员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限公司全体人员的聘用、解聘、任免、调配等由部门经理、副总经理、总工、总经理审核批准后由人力资源部执行。员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照公司规定的编制、名额及程序进行。2、 员工离职流程离职申请：因本人原因拟离职的员工到人力资源部领取并填112、写员工离职申请表，其他离职形式由其直接主管填写。正式员工离职需提前1个月以书面形式提出申请（以部门负责人签署后的员工离职申请表提交到人力资源部之日起算）。 离职审核：员工离职申请表经所有相关领导审核签字后生效。 离职交接：离职到期之日，由人力资源部通知离职员工办理离职交接手续，并由相关人员填写员工离职交接表，离职交接主要包括以下内容： 所在部门：工作、工具、资料等交接，由接收人及部门负责人签字确认，员工如交接事项较多应另附清单。 薪资核算：财务部根据员工离职申请表、员工离职交接表对离职员工状况进行审核，并以此作为发放工资的依据。 离职人员统一在每月实际发薪日结清所有薪资。辞退和开除人员在离职3113、0日内结清所有薪资，如造成公司损失的，在薪资中扣除。由人力资源部填写离职员工工资发放通知单，报给财务部后方可结算工资。 部门之间的衔接：人力资源部在知悉员工离职意向的3日内，通知财务部与综合部查询离职人员的所有备用金、欠款情况及公司配发的车辆、办公用品等情况；人力资源部在知悉员工离职意向的7日内核算离职人员所需向公司缴纳的工服费用、社保费用等金额，通知财务部冻结未发放的工资；财务部待接收到人力资源部的离职员工工资发放通知单后方可为离职人员结算工资。3、员工升职、升职条件：现任职务的职位出现空缺；由于公司发展需要增加新的部门或职位；其他原因引起的职位空缺等。、升职者应具备的条件：具有在公司工作能114、力突出，工作效率高，计划性强；具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力；具有做好新职工作的自信心、责任心；个人品德好，团结协作精神强；身体健康。4、升职审批权限及程序、根据业务需要和职位空缺，升职人员需填写人事调动申请表、升任部门副经理的由公司总经理、副总经理研究批准、升任部门经理的由总经理审核，报董事会批准。5、员工免职或降职具有下列情况之一者，可以办理免职或降职（一）调任新职务的（二）不能胜任所担任职务的（三）违反国家法律或不遵守公司制度和纪律，已经不适合继续担任该职务的。（四）公司裁减项目、部门、职务的。（五）其他原因等。6、员工的调配调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员115、工的权利，总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。调配程序：由需调配部门经理填写“人事调动申请表”，经总经理批准后报人力资源部备案。第八章 与其他部门配合工作一、工资发放1、每月5号之前将总经理审批的新入职员工薪资标准、转正申请表、奖惩决定、社保汇总表递交财务部，作为工资发放标准；2、每月6号之前核对综合部提供的考勤表，审核加班表，递交副总经理、财务副总、总经理审核之后递交财务部；二、培训工作各部门可内部自行组织员工进行培训，并将培训计划提交至人力资源部备案，由人力资源部配合协调组织。财 务 部第一章 公司财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据116、国家有关财务管理制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第一条、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律。以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二条、财务管理的基本任务和方法1、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。3、加强财务核算的管理，提高会计信息的及时性和准确性。4、监督公司财产的购建、保管和使用，定期进行117、财产清查。5、按期编制各类会计报表和财务情况说明书，做好分析、考核工作。第三条、财务管理是公司企业管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财务人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第四条、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第五条、财务人员应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第118、六条、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，会计处理方法前后统一。第七条、做好会计资料审核工作，财务人员认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时须经专人复核，重大事项由财务负责人复核。第八条、会计人员根据不同的财务内容采用定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向有关领导汇报做出处理，会计人员不得擅自自行处119、理。第九条、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。第十条、财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离岗，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由上一级主管领导在场。第十一条、本公司所有财资均属投资者所有，受到国家法律保护。禁止任何人以任何借口，不经过正当审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。第十二条、公司支付任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，并由经办人签名确认，注明付款理由，财务部审核签字按120、审批流程报领导批准后，方可办理支付款项业务。第十三条、凡属预付款项，由经办人提出书面申请，报经有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，总经理签字后方可办理付款。但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来账目，否则造成损失由经办人负责。第十四条、工作人员因工作失职，所造成的罚款或其他经济损失，应由责任者本人负责。第十五条、办公费开支规定1、公司购买办公用品、用具等均由公司综合部统一负责，各部门按实际需要列出清单，按程序审批后，交综合部统一办理。凭领导审批后的正规发票到财务部结算费用。2、购买所有的物品，均须办理验收入库，并按审批权限报有关领导审批，方可121、报销。第十六条、单据报销规定1、报销各种费用，均由经办人签字，财务部门审核，领导批准，并且是国家税务机关监制使用的正规合格发票。2、报销的发票应有填制日期、单位名称、品名、单价、数量、金额、计算正确无误、大小写相符，必须盖有填制单位财务专用章或发票专用章及经办人签字。3、原始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改、乱擦、乱挖，对不合法及违反制度的原始凭证财务部有权拒绝报销。第十七条、库存现金的管理现金收、支由财务部现金出纳员经办。出纳人员应严格执行现金收支管理制度，做到：1、严格控制现金的使用范围，公司经营活动收入的现金应及时送存银行，存入规定的账户内，严禁收款不入账、私设“小金库”。2、不122、允许以不符合会计制度的凭证或白条顶替库存现金；现金收支必须附有原始凭证，原始凭证应内容真实、合法，填写齐全，数字正确，并经必要的审批程序。现金收付后的记账凭证和原始凭证，须加盖“收讫”或“付讫”戳记。3、不允许坐支现金，未经授权批准，支出款项不得从现金收入中直接支付。4、库存现金限额原则上以满足单位3天日常零星开支为标准。严禁编造用途套取现金。5、出纳人员不允许私自外借现金；原则上不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准私设账外账。6、出纳人员在收付现金时，要严格审查原始凭证的合理性和合法性，如发现原始凭证涂改伪造，应拒绝收付。现金收支要及时登记日记账，库存现金应做到日清月结，账实相符。7123、现金若出现账实差异（长款或短款），现金出纳应负责查明原因，若不能查明原因，对于长款应作“营业外收入”核算；对于短款，属于无法查明原因的，应由责任人全额赔偿。第十八条、银行印鉴的管理银行印鉴是指公司办理资金结算业务在银行预留的公司财务章（或公司公章）和法人印章。1、银行印鉴的使用实行分管并用制。公司财务专用章由财务负责人保管，个人印鉴由出纳或其本人保管及其书面授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。2、银行印鉴必须按规定程序使用。存、取款或转账手续必须由授权人员按规定程序办理，不得交付他人代办。不得在空白支票或银行付款凭证上提前加盖印鉴后交一人保管。印鉴保管人因事外出，也不能将同一个124、账户的所有银行印鉴交一人保管，可经公司主要负责人同意，委托本公司有办理银行业务资格的第三人暂为保管，经办双方及时办理保管与收回手续。3、持有银行印鉴的员工离职前必须办理银行印鉴移交手续。财务负责人必须不定期对库存现金、有价证券、银行对账单和现金日记账、银行存款日记账进行抽查核对，每月应不少于1次，抽查情况要有记录，发现问题应及时处理。第十九条、固定资产的管理一、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。 二、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、125、机器设备10年；3、运输工具、其他设备5年。；4、电子设备3年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。三、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。四、固定资产盘点由财务部配合综合部每年度末盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价126、和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理财务手续，并设置固定资产明细账进行核算。第二十条、其他事项1、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。2、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。3、在相关部门的协助下，对公司项目工程的竣工、财务决算进行实施、监督管理。4、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。第二章 公127、司财务岗位职责一、财务经理岗位职责1、严格遵守国家财经法规和公司财务制度，遵守职业道德。建立健全公司财务管理制度、本部门岗位职责和有关工作流程，并监督各项制度的实施和执行。2、负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 3、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与公司各部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。 4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。5、 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。 6、负责财务收支情况加强收支的管理和监督。每月末组织一次全面检查库128、存现金和备用金情况。7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系。8、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表、凭证和原始单据。9、组织本部门财会人员的业务培训促进业务水平的提高。10、认真完成领导交办的其他工作任务。二、财务会计岗位职责1、熟悉掌握财务制度和有关法规。遵守财务人员职业道德严守公司财务信息。2、按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿；会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。3、日常各种会计单据严格审核，确认无误后根据会计准则及时准确的填制会计凭证。摘要明了，必须做到帐证相符129、。保证会计信息合法、真实、准确、完整。4、根据行政、人事部门提供的社保资料、考勤表、员工入职和转正的人事报表以及绩效考核部门提供的考核结果等资料正确计算员工工资和应缴纳的个人所得税。5、按照国家统一会计制度的规定，编制财务报表。6、按照国税局和地税局的相关规定编制纳税申报表并定期进行各税种的缴税申报工作。7、月末整理装订会计凭证、账册、报表等会计档案，并做出标识妥善保管。8、负责打印年度内的总账及明细帐薄，整理装订成册归档管理。9、及时完成领导交办的其他工作。三、财务出纳员岗位职责1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德保守公司商业机密。不经过领导同意，不许130、泄露公司的财务信息。3、按照公司报销制度，对各种费用报销单据认真审核，保证公司各项开支费用的准确性。并及时准确的为公司各部门员工报销费用。4、负责货币资金的收付管理工作。出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户。不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不贷。5、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账。并准确的核对库存现金、银行存款，做到日清月结、帐证相符、帐实相符。保证公司运营过程中资金流动的明确性。6、每月按公司规定及时准确的发放员工工资及四金的缴纳工作。规范管理收据、空白支票、汇票等，妥善保管银行印鉴、保险箱密码及钥匙。7、及时办理公司各银行账户的开立、变更、清户业131、务。并及时准确地完成银行结算、账户管理工作。8、及时与银行对账，对未达账项进行分析并通知相关部门。9、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。第三章 公司内部审计制度（试行稿） 总 则第一条为规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，保证内部审计工作的质量和内部审计制度化和规范化，发挥内部审计在强化公司内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，维护投资者的权益，确保内部控制能持续有效地实施，根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计协会发布的内部审计基本准则的要求，以及内部审计人员职业道德规范等相关的法律和法规，并结合公司的实际，制定本制度。第二条本制度132、所称的内部审计，是指在公司内部建立的一种独立客观的评价、监督活动，它通过系统化、规范化的方法，审查、评价、改进公司、人员及其经营管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果，目的是促进公司内部控制的建立健全、改善经营管理，提高效率、规避风险，为增加公司价值服务，帮助公司实现战略发展目标。第三条公司实行内部审计制度。公司内部审计对公司董事会负责，依照国家法律、法规相关政策和公司各项规章制度，独立开展审计工作及行使内部监督权，发挥监督、评价和服务功能。第四条内部审计为管理层系统地提供分析、评价、建议、咨询等信息，其目标是确保内部控制制度的合理性，资源利用的效率性及成本效益原则的充分运用，保护133、资产安全、完整，防止舞弊和错误的发生，保证公司各项规章制度及有关决议、可执行标准的有效实施。第五条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 内部审计机构及人员第六条公司内部审计应配备与工作相适应的专职人员，且不少于三人。第七条审计人员应当严格遵守职业道德规范，坚持原则、客观公正、忠实敬业、恪尽职守、廉洁自律、保守秘密、不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密。第八条审计人员应恪守保密原则，对其因进行某项审计而收集到的任何信息的机密性予以尊重、保守，并只应在进行审计所必须的情况下才使用该信息，不得利用其为自己或他人谋取利益。第九条审134、计人员不得向被审计单位及其人员或其他人员提供、展示、透露审计工作记录文件、其他审计人员的意见及未经认可的审计结论和审计意见等。内部审计的业务类别第十条 内部审计为履行审计职责对公司的财务收支、风险管理、内部控制和治理过程进行独立评价，按照其审计目标的不同，主要有下列类别审计：1、财务收支审计。对被审计单位的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性进行监督和评价，在内部审计中应占有相当的比重，是其他审计项目的基础。2、经济效益审计。在财务收支审计的基础上，对被审计单位的生产、市场营销、财务、人力资源等经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行监督和评价，针对审计过程中发现的问题，提出纠正措施和建135、议，以便改善经营管理、提高经营效率和效果，实现经营管理目标。3、内部控制审计。对被审计单位的内部控制进行评价，评审内部控制的健全性、有效性，从而为改善经营管理，提高经济效益提出建议，指明方向。内部审计工作要求第十一条 为保证内部审计质量，审计应实施系统、有效的质量控制程序，并制定相应的内部审计项目明细条例每月15-22日进行内审自查。第十二条 内部审计人员应遵循国家相关的法律、法规及中国内部审计协会发布的内部审计基本准则和各项具体准则的规定，履行审计职责。第十三条 内部审计人员在实施内部审计时，应当充分考虑重要性与审计风险，深入调查了解被审计单位的情况，采用详细审计、抽样审计等方法，对其经营活136、动及内部控制的适当性、合法性、有效性进行测试。第十四条 内部审计人员应在实施必要的审计程序后，就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性提出结论和建议，并包括被审计单位的反馈意见。第十五条 为保证内部审计工作的独立、客观、公正，内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当予以回避。附 则第十六条本制度是公司内部审计工作的基本制度，是制定其他内部审计规章、制度、政策和程序的依据。第十七条本制度自下发之日起施行。第十八条本制度应根据法律法规及公司经营管理等实际情况的变化，在公司领导的指导下适时修订完善。第四章 财务部工作流程一、费用报销规定及流程1、公司报销任何款项，必须凭合法的有效发票或137、有关收费凭证，由经办人签名并注明付款理由。需按照审批权限及其程序，由部门负责人对部门费用进行真实性的一级审核，由财务部门对票据进行合法性的二级审核，由分管副总经理和财务副总经理审核签字。然后交由部门负责人按照统一报销时间（周二、周四）由总经理最后审核签字。方可办理支付款项业务。 2、报销的发票应有填制日期、单位名称、物品名称、单价数量、金额计算正确无误、大小写相符，必须盖有填制单位财务专用章和发票专用章及经办人签字。（发票必须是合法的正规发票）3、原始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改，对不合法及违反制度的原始凭证财务部有权拒绝报销。4、报销单据采取一事一贴原则，不得混淆。报销单据必须写138、明事由（用铅笔注明）。5、报销人必须按财务部门的要求，将应报销单据整理粘贴好，并填写好报销单，按公司规定的报销程序进行办理。情况复杂的，应当在报销单上附情况说明（铅笔标注），便于财务部门入账。二、借款管理规定及流程一、 借支现金的管理规定1、 各项借款金额超过2000元，应提前一天通知财务部备款。2、 出差借款：出差人员凭审批后的借支单，按批准额度办理借款。出差返回5个工作日内办理报销还款手续，对借款进行归还、冲账。否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。特殊情况可经财务副总及总经理批准。3、 部门经营运作借款：如综合部的周转金等，借款人员凭审批后的借支单按批准额度办理借款。应在借款后的一个月之139、内报销，除备用金之外的其他借款，不允许跨月借支。否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。特殊情况可经财务副总及总经理批准。二、 借款流程1、借款人按规定填写借支单，应注明借款日期、事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、须用黑色签字笔填写。2、审批程序：借款申请人签字-部门领导审批-财务经理审批-主管副总审批-财务副总审批-总经理审批3、财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款。三、工资审批、编制、发放流程一、 每月三号前由综合部统计编制考勤表、加班明细表完成后转交人力资源部。1、 考勤表须有综合部负责人签字。2、 加班明细表须有加班部门负责人签字。二、 人力资源部对考勤表进140、行核对，对加班进行审核，确认无误后请分管副总、财务副总、总经理签字完成后每月六号前转交财务部。三、 财务部会计按领导审批后的考勤表、加班表编制工资表。由出纳对工资表进行审核签字后请财务副总、总经理签字。四、 每月九号前把领导审批后的工资表转交出纳处，由出纳进行工资发放工作。五、 如有工资调整情况需由所在部门每月五号前提出申请交由人力资源部。人力资源部给出调整意见请分管副总、财务副总、总经理审批，审批后转交财务部。财务部凭审批后的单据对其工资进行调整、发放。四、银行转款流程1、填写资金申请单：由资金申请人填写转款事由、金额、日期、转入账户名称、转入银行全称、账号。2、签字程序：申请人签字财务经理141、审批主管副总审批财务副总审批总经理审批3、财务付款：首先申请人凭审批后的资金申请单到财务部交付出纳，再由出纳办理转款业务。4、转款后由出纳通知申请部门与对方核对确认款项是否到帐。五、合同款项银行转款流程 支付的合同款项须向财务部出具合同履约评估确认书、支付申请审批单及支付金额相对应的发票或收据。合同履约评估确认书由招投标副组长审批组长审批。支付申请审批单及发票或收据按照正常的费用报销签字程序。财务部见审批后的合同履约评估确认书和支付申请审批单后方可进行转款。(贰拾万元以上的合同执行此条款）六、纳税申报工作流程（一）月末结账出具财务报表。（二）计算税金并审核填制纳税申报表。（税局规定纸质表格和电142、子版表格） （1） 河南省地方税（费）综合申报表 （2） 扣缴个人所得税报告表（3） 支付个人收入明细表（4） 资产负债表（5） 损益表备注：以上表格需加盖公章及法人章（三）每月15日以前到税务局进行纳税申报工作。1、到税局专管员处进行认证。2、认证完毕到纳税窗口进行税款缴纳。（四）交税完毕凭完税证进行账户处理。七、办理贷款卡流程1、携带营业执照和机构代码证到中国人民银行领取办理贷款卡申请表。2、准备基础资料复印件。 营业执照副本机构代码证副本 税务登记证副本开户许可证机构信用代码证验资报告法人身份证、股东身份证、高管身份证、经办人身份证委托书3、携带公章到中国人民银行窗口办理。经中国人民银行143、审核资料准确无误，3日后领取贷款卡。八、贷款卡年检流程1、每年贷款卡到期前一个月，到公司基本帐户开户行领取办理（年审）贷款卡申请表。2、准备基础资料复印件。 营业执照副本机构代码证副本税务登记证副本开户许可证机构信用代码证验资报告法人身份证、股东身份证、高管身份证、经办人身份证委托书上年度审计报告上年度资产负债表、利润表、现金流量表（如超过一个季度需加报上季度资产负债表、利润表、现金流量表）加盖财务章3、资料备齐后到基本户开户行初审，并加盖开户行印章。4、携带公章到中国人民银行窗口办理。5、经中国人民银行审核资料准确无误，1-2天后贷款卡可正常使用。九、银行开户流程1、 到银行填写开户申请书。144、2、 向银行提供公司资料复印件（1） 营业执照（2） 税务登记证（3） 机构代码证正副本复印件（4） 开户许可证（5） 机构信用代码证复印件（6） 授权委托书（7） 法人身份证复印件（8） 经办人身份证复印件（9） 公章、财务章、法人印鉴。（办理时必须带上以上证件原件，银行需要审核原件留复印件）3、 银行办理完毕三个工作日后方可进行业务发生。备注：（银行需向法人电话确认）、销户办理、密码器办理同上十、网银办理业务流程1、 携带营业执照、机构代码证原件到银行填写开户申请书。2、 向银行提供公司资料复印件（1） 营业执照（2） 税务登记证（3） 机构代码证正副本复印件（4） 开户许可证（5） 机构145、信用代码证复印件（6） 授权委托书（7） 法人身份证复印件（8） 经办人身份证复印件（9） 公章、财务章、法人印鉴。（办理时必须带上以上证件原件，银行需要审核原件留复印件）（10） 银行办理完毕三个工作日后方可进行业务发生。3、银行办理完毕三个工作日后方可进行业务发生。十一、银行销户办理业务流程1、到银行填写销户申请书。2、向银行提供公司资料复印件（1）营业执照（2）税务登记证（3）机构代码证正副本复印件（4）开户许可证（5）机构信用代码证复印件（6）授权委托书（7）法人身份证复印件（8）经办人身份证复印件（9）公章、财务章、法人印鉴。（办理时必须带上以上证件原件，银行需要审核原件留复印件）3146、银行将帐户余额转入公司指定帐户。十二、银行密码器办理业务流程1、携带营业执照、机构代码证原件到银行填写申请书。2、向银行提供公司资料复印件（1）营业执照（2）税务登记证（3）机构代码证正副本复印件（4）开户许可证（5）机构信用代码证复印件（6）授权委托书（7）法人身份证复印件（8）经办人身份证复印件（9）公章、财务章、法人印鉴。（办理时必须带上以上证件原件，银行需要审核原件留复印件）（10）银行办理完毕三个工作日后方可进行业务发生。3、银行办理完毕三个工作日后方可进行业务发生。十三、贷款业务流程一、 向银行提出贷款申请，并提供贷款所需公司的资料。（一） 公司需提供资料：1、 借款申请2、 近147、3年审计报告3、 各种证件复印件：（1）营业执照 （2）税务登记证 （3）机构代码证（4）开户许可证 （5）贷款卡 （6）机构信用代码证（7）资质证书4、法人及总经理简介5、变更股东会决议6、投资协议7、交款收据8、公司章程9、全体股东身份证复印件10、企业简介11、公司结构图12、公司近3年及最近财务报表13、公司最近科目明细表14、公司股东及股权构成15、公司购货合同16、验资报告及变更最新验资报告（二）省担保公司需提供资料：1、股东转让书2、省担保股东变更董事会决议3、股权变更情况4、各种证件复印件（1）营业执照 （2）税务登记证 （3）组织机构代码证（4）开户许可证 （5）经营许可证 148、（6）贷款卡5、法人身份证6、公司近3年及最近财务报表7、公司最近科目明细表8、法人及股东简历9、省担保简介10、省担保近3年审计报告11、验资报告及变更最新验资报告12、省担保公司章程13、股东转让书二、接受贷款银行的调查，并进行授信（包括上级银行授信）。三、银行对企业进行风险评估。四、银行进行授信审批（包括上级银行的审批）。五、银行对贷款进行审批。六、到担保单位进行合保。七、签订借款合同（法人面签）。八、银行贷款发放到企业帐户。九、将款项转到相关的业务单位（签订购货合同的单位）。十四、内审工作流程一、 凭证审计 （一）科目是否运用正确（二）报销凭证是否合规（三）纳税是否遗漏1、个人所得税是149、否计算正确 2、印花税 ：包括： （1）资本金（2）账簿 （3）借款合同（4）购销合同3、土地使用税4、营业税5、房产税（四）、取得的发票是否齐全（1）是否有税务局监制章（2）是否填制单位名称（3）发票内容是否清楚（4）大小写金额是否一致（5）是否有发票章（五）费用计提、摊销是否正确（1）固定资产折旧（2）分摊费用（3）费用的结转二、报表审计1、资产负债表试算是否平衡2、各科目是否有异常3、利润表是否计算正确十五、财务内部审计项目明细清单一、资产类1、货币资金（1）分别复核加计是否正确，并分别与总账金额、日记账合计数核对是否相符，总计数与财务报表核对是否相符。（2）将盘点金额与现金日记账余额进150、行核对。（3）获取并检查银行存款、其他货币资金银行对账单及余额调节表 。 (4)检查原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符、账务处理是否正确、是否记录于恰当的会计期间等内容。2、应收账款(1)复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符；结合坏账准备科目与报表数核对是否相符。(2)实际发生坏账损失的，检查转销依据是否符合有关规定，会计处理是否正确，关注是否已办妥税务部门审批手续。 (3)已经确认并转销的坏账重新收回的，检查其会计处理是否正确；(4)通过比较前期坏账准备计提数和实际发生数，以及检查期后事项，评价应收账款坏账准备计提的合理性。3预付账款(1) 复核加计是否正确，并与151、总账数和明细账合计数核对是否相符，结合坏账准备科目与报表数核对是否相符。(2) 结合应付款项明细账审计，查核有无重复付款或将同一笔已付清的账款在预付账款和应付账款两个科目中同时挂账的情况。(3) 分析出现贷方余额的项目，查明原因，必要时进行重分类调整。4、其他应收款（1)复核加计正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符，结合坏账准备科目与报表数核对是否相符。(2)了解其他应收款重大项目的内容及性质。(3)检查其他应收账款坏账准备计提和核销的批准程序，取得相关审计证据。评价坏账准备所依据的资料、假设及计提方法。复核其他应收款坏账准备是否按股东会或董事会批准的既定方法和比例提取，会计处理是否正确152、。5、存货(1)按品种分析重要存货项目各月单位成本的变动趋势。（2）分析重要存货项目各月份材料成本差异率的变动趋势。(3)计算本期主要产品的直接材料、直接人工、制造费用占开发成本的比例，分析本期及较上年同期的变化趋势。6、固定资产 (1)在本期新增的固定资产中，选择适量的项目，实地观察和检查固定资产，确定其是否存在，记录当前实际使用状况。(2)观察是否存在已报废但仍未核销的固定资产。(3)观察是否存在封存或闲置的固定资产。(4)检查是否存在尚未入账的固定资产。(5)检查本期增加固定资产的计价(初始计量)是否正确，手续是否齐备，会计处理是否正确。 (6)结合固定资产清理科目，检查固定资产账面转销153、额是否正确，原计提的减值准备是否同时结转，会计处理是否正确。 (7)检查其他减少固定资产的会计处理是否正确。（8）检查固定资产的折旧：(1)检查折旧政策和方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；预计使用寿命和预计净残值的确定是否合理、本期是否变更，变更是否符合企业会计准则的规定；(2)重新计算各类固定资产本期应计提的折旧额；(3)检查折旧费用的分配方法是否合理，与上期是否一致；分配计入各项目的金额占本期全部折旧计提额的比例与上期比较是否有重大差异；将本期计提折旧额与成本费用中折旧费金额进行核对；(4)关注固定资产增减变动时，相应的累计折旧账户的会计处理是否符合规定。二、负债类1、短期借154、款或长期借款 (1)复核加计是否正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符。（2）对本期增加的借款，检查借款合同，了解借款数额、借款用途、借款条件、借款日期、还款期限、借款利率，并与相关会计记录相核对。（3）对本期减少的借款，检查相关记录和原始凭证，核实还款金额，并与相关会计记录相核对。（4）检查借款费用的会计处理是否正确，是否正确计入财务费用、在建工程、研发支出、制造费用等相关账户，借款费用资本化的时点和期间、资产范围、目的和用途等是否符合资本化条件。2、应付账款 (1)复核加计正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符。(2)分析出现借方余额的项目，查明原因，必要时，进行重155、分类调整。(3)结合预付款项等往来项目的明细余额，检查异常余额或与购货无关的其他款项。（4）检查债务形成的相关原始凭证，如供应商发票、验收报告或入库单等，确定应付账款金额的准确性。（5）检查应付账款长期挂账的原因，关注是否可能无需支付；对确实无需支付的应付账款的会计处理是否正确，依据是否充分。3、应付职工薪酬 (1)审计单位员工人数的变动情况，检查单位各部门各月工资费用的发生额是否有异常波动，若有，则查明波动原因是否合理。(2)比较本期与上期工资费用总额。(3)结合员工社保缴纳情况，与社保局出具数据进行核对。 (4)核对下列相互独立部门的相关数据：工资部门记录的工资支出与出纳记录的工资支付数；156、综合部门记录的工时。(5)比较本期应付职工薪酬余额与上期应付职工薪酬余额，是否有异常变动。4、应缴税费（1）复核加计是否正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符。（2）检查应交增值税的计算是否正确。（3）检查应交营业税的计算是否正确。（4）检查应交土地使用税的计算是否正确，是否按规定进行了会计处理。（5）检查教育费附加的计算是否正确，是否按规定进行了会计处理。（6）检查除上述税项外的其他税项及代扣税项(如代扣代缴个人所得税)的计算是否正确，是否按规定进行了会计处理。（7）检查印花税的计算是否正确，是否按规定进行了会计处理。5、其他应付款(1)复核加计是否正确，并与报表数、总账数和明细157、账合计数核对是否相符。(2)分析有借方余额的项目，查明原因，必要时，进行重分类调整。(3)结合应付账款、其他应收款等往来项目的明细余额，调查异常余额或与本项目核算无关的其他款项。三、所有者权益类1、检查与投入资本有关的原始凭证、会计记录，查明投资者是否按合同、协议、章程约定的时间和方式缴付出资额，是否已经注册会计师验证。如已验资，检查验资报告。必要时向投资者函证实缴资本额，以确定投入资本的真实性。2检查法定盈余公积和任意盈余公积的发生额。(1)检查法定盈余公积和任意盈余公积的计提顺序、计提基数、计提比例是否符合有关规定，会计处理是否正确。(2)取得董事会会议纪要、股东会决议，检查盈余公积的减少158、是否符合有关规定，会计处理是否正确。3检查盈余公积是否按照企业会计准则的规定恰当列报。四、未分配利润1获取或编制未分配利润明细表，复核加计是否正确，与报表数、总账数及明细账合计数核对是否相符。2将未分配利润明细表的年初数与上年数核对是否相符，检查涉及会计政策变更、重大会计差错更正的董事会会议纪要、股东会及相关文件资料，查明调整后的年初未分配利润是否正确。3检查以前年度损益调整的内容是否真实、合理，注意对以前年度所得税的影响。对重大调整事项应逐项核实发生原因、依据和有关资料，复核数据的正确性。4检查未分配利润是否按照企业会计准则的规定恰当列报。十六、团购房订房收款、更名、特批客户、退房退款工作流159、程1、订房：客户财务部收款客服部签订购房认筹书（需携带本人身份证）审核后财务部盖章、客户签字生效（双方各执一份）2、更名：客户双方到场需提供（双方身份证、户口本或双方关系证明原件，复印件各一份）填写更名单由相关部门经理审核签字副总经理审核签字总经理审核签字原认筹书作废重新签订购房认筹书（原认筹书编号不变）审核通过后认筹书及更名单原件转交财务部3、退房：客户填写退房单（提供本人身份证复印件1份）由相关部门经理审核签字副总经理审核签字总经理审核签字经审核通过退房单转交财务部由客服部通知客户本人（携带认筹书、收据原件）财务部办理退款手续（经财务部审核无误7个工作日退款）4、享受公司特批优惠客户：客户160、财务部收款客服部签订购房认筹书并审核（需携带本人身份证）由客服部填写特批申请单由相关部门经理审核签字副总经理审核签字总经理审核签字经审核通过将特批单原件转交财务部。 客 服 部 第一章 客服部管理制度一、现场管理标准：1、具有良好的职业道德和正确的服务理念，树立把困难留给自己，把方便让给客户的服务宗旨，维护本企业形象，全心全意为客户服务。2、自觉遵守公司的劳动纪律，履行工作职责；严禁在工作场所内大声喧哗，未经经理批准不得擅离职守。3、普通话标准、熟悉电脑操作。4、熟悉本部门的各项业务（包括项目资料了解、客户资料建立、电子文档管理、合同管理）了解房管局及银行工作事宜。5、工作人员在受理客户咨询、161、投诉时，必须严格执行规范的服务用语，态度和蔼、亲切，热情处理客户的咨询或投诉。 6、值班人员值班在岗，坚守岗位、精神饱满、集中精力；值班人员要服从指挥调度。7、上班时间不准玩与工作无关的网络游戏或在线看电影。8、不得随意使用客服部固定电话长时间拨打私人电话。 二、卫生管理标准：1、办公区内电脑、桌椅、文具等物品摆放整齐无尘土。2、门窗明亮，地面整洁。3、员工上班着工装，保持整洁、卫生，职业化。4、个人物品妥善保管，严防丢失；禁止乱拿乱用，及时锁柜，否则后果自负。 5、公共卫生区域按要求定时打扫；及时维护办公桌椅，保持良好的工作环境。 第二章 客服部工作职责1、对内代表客户利益，对外代表公司形象162、，履行首问负责制的规范要求。 2、遵守公司的规章制度，关心集体。3、熟悉本部门的各项业务（包括项目资料了解、客户资料建立、电子文档管理、合同管理）、熟悉并了解房管局及银行工作具体流程。4、向客户提供准确、迅速、亲切、周到的服务。5、掌握客户的业务需求，对于自己不能处理的及时反馈相关部门或主管领导。 6、在日常工作中遇见问题时，敢于提出修改意见和合理建议。7、建立良好的与职能部门协调工作，维护公司良好的公共关系，树立优质的服务形象。8、加强公司内部协调，对每个问题的解决都要进行跟综并限时处理。9、努力学习，不断总结部门工作的实际经验，提高自身的业务素质与专业技能。10、完成领导交办其他的事宜。 163、第三章 客服部岗位说明根据部门需求制定以下岗位及职责：客服部经理、客服部副经理、文档专员、按揭专员、投诉专员。 客服经理岗位说明一、基本信息部门名称客服部岗位职务经理隶属上级副总经理隶属下级客服员工岗位类别客服经理描述时间二、岗位职责1、全面负责客服部的领导、统筹工作安排,带领部门员工履行公司各项规章制度及部门职责； 2、合理制定部门工作计划,并带领本部门员工按时、按质、按量完成工作计划; 3、负责本部门业务培训，培养有潜力员工，带动员工保持良好的工作激情；4、负责销售代理公司与本公司沟通协作；5、监督销售代理公司对市场销售与广告推广的进度； 6、负责与房管局、银行关系的协调，维护公司良好的公164、共关系，树立优质的服务形象； 7、负责建立系统的客户档案管理工作，定期提交相关统计资料； 8、负责客户按揭办理、产权办理的效果追踪； 9、协调部门与公司其他部门及工作单位的关系；10、完成领导交办的其他工作。三、岗位权限1、有对客服部所属员工及各项业务工作的管理权；2、有向公司副总报告权；3、有对直接下级岗位调配的建议权和作用的提名权；4、有对所属下级工作的监督检查权；5、有对所属下级工作争议的裁决权；6、有对直接下级有奖惩的建议权；7、有对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核权；8、有与政府相关部门的联络权。 客服副经理岗位说明一、基本信息部门名称客服部岗位职务副经理隶属上级客服经理隶属165、下级客服员工岗位类别客服副经理描述时间二、岗位职责1、负责项目销控表、认购书、购房合同签约、网签备案等工作；2、负责商品房买卖合同及贷款合同等相关资料的盖章工作；3、负责办理客户更名、换房、退房、变更付款方式等相关工作；4、负责销售台帐的建立、登记、更新、核对工作；5、负责商品房买卖合同的流转及存档工作；6、负责销售报表的制作及上报工作；7、辅助部门经理对销售人员的相关培训工作；8、负责组织房地产销售市场调研信息和政策法规的收集工作；9、及时协调和处理解决客户的各类投诉并反馈有关信息，认真做好售前售后的反馈工作；10、服从领导的工作安排,协调好上下级关系。三、岗位权限1、有对客服部所属员工及各166、项业务工作的参与权；2、有向本门经理报告权；3、有对直接下级岗位调配的建议权和作用的提名权；4、有对所属下级工作的监督权；5、有对所属下级工作争议的建议权；6、有对直接下级有奖惩的建议权；7、有对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的建议权；8、有与政府相关部门的联络权。 文档专员岗位说明一、基本信息部门名称客服部岗位职务隶属上级客服经理隶属下级岗位类别文档专员描述时间二、岗位职责一、 建立全面客户档案及电子文档信息；二、 客户签订小订、认购书、购房合同的领取、审核及管理工作；3、对职能部门沟通、协调工作；4、客户投诉的记录、转办、反馈工作；5、临时交办事务及后勤支持工作。三、岗位权限二、 有对167、销售过程中方式方法的建议权；三、 有对客户信息具有保密权；3、有对客户投诉处理的建议权。按揭专员岗位说明一、基本信息部门名称客服部岗位职务隶属上级客服经理隶属下级岗位类别按揭专员描述时间二、岗位职责1、负责办理按揭贷款业务，银行按揭资料的准入以及前期按揭客户资料收 集审核、督促工作；2、负责跟进银行审批，协助银行加快审批进度；3、负责按揭贷款客户的抵押工作；4、负责督促银行的放款工作，确保及时放款；5、负责按揭贷款客户贷款额的统计及报表明细工作；6、承担办理房产证、土地证前期资料整理工作；7、完成临时交办工作。三、岗位权限1、 有对销售业务参与建议权；2、 有对销售与按揭流程优化的建议权；3、168、 有对按揭客户逾期还款催缴权。 投诉专员岗位说明一、基本信息部门名称客服部岗位职务隶属上级客服经理隶属下级岗位类别投诉专员描述时间二、岗位职责1、对客户所反映的建议及意见能正确归类、总结、存档； 2、能够处理客户投诉及解释工作，超过权限的投诉要及时上报主管领导； 3、负责收集汇总客户的反馈信息，及时上报部门经理；4、负责做好来电、来访咨询解释工作，以优质服务提升满意度，为公司把好最 后一道关； 5、严格遵守公司及部门的各项规章制度；6、部门团队协作工作；7、完成领导交办的其他工作；三、岗位权限1、对原始的投诉记录有保密权2、对投诉的信息，客服人员要有解释其解决权；3、对特殊投诉的信息有直接上报169、权（上报部门经理、其它主管领导）4、对投诉处中有用的信息有调查、建议权。 第四章 团购单位工作流程结合目前团购工作，认筹书的签订、审核及管理，客服部具体工作流程如下：1、订房：客户-财务部收款-客服部签订购房认筹书（需携带本人身份证）审核后-综合部盖章、客户签字生效（双方各执一份）-客服部留认筹书复印件存档2、更名：客户双方到场需提供（双方身份证、户口本或双方关系证明原件，复印件各一份）填写更名单-由相关部门经理审核签字-副总经理审核签字-总经理审核签字-原认筹书作废重新签订购房认筹书（原认筹书编号不变）-审核通过后认筹书及更名单原件转交财务部-客服部留复印件存档3、退房：客户填写退房单（提供170、本人身份证复印件1份）-由相关部门经理审核签字-副总经理审核签字-总经理审核签字-经审核通过退房单转交财务部-由客服部通知客户本人（携带认筹书、收据原件）-经财务部审核无误（7个工作日）退款-财务部办理退款手续-客服部留复印件存档。4、享受公司特批优惠客户：客户-财务部收款-客服部签订购房认筹书并审核（需携带本人身份证）-由客服部填写特批申请单-由相关部门经理审核签字-副总经理审核签字-总经理审核签字-经审核通过将特批单原件转交财务部-客服部留复印件存档。认筹流程针对客户意向户型，协助快速确定房源选房区填写购买人信息并计算成交价格、应付金额填单组核对首付比例、应付金额审核组财务组核对应收金额，171、开具收据 审核、盖章签约组5、建立团购单位销售明细台账 第五章 销售案场工作流程一、签约及备案流程1、认 购置业顾问带领客户-财务部收款-签订认购书-由代理公司经理审核后-转交客服经理审核并加盖销售部章客服文档专员分类管理并建立台账2、网 签置业顾问带领客户-财务部收款-客服人员输入客户信息-由代理公司经理审核-客服经理审核-财务部核对-客服人员将客户信息传达房管部门进行网上备案3、备 案房管部门将信息网上备份-信息传递开发公司-客服人员打印纸式合同-客户签字-客服人员整理-代理公司经理审核-客服经理审核-综合部加盖合同章-客服人员送达房管部门备案4、合同管理备案后代理公司派专人领取并签字(附172、：移交单)-剩余合同由客服人员统一保管-客服人员输入电子版信息并建立纸式台账备注：一次性4份、按揭6份、公积金7份，待客户相关手续办理完毕之后（客户所有款项付清、按揭手续办结），客服人员定期整理移交财务部并签字（附：移交单），每月月底统计当月销售回款额与财务核对。二、 按揭、公积金办理流程1、客户资料整理由置业顾问搜集客户个人资料-转交按揭专员审核-审核后由置业顾问预约客户办理时间-时间确定后代理公司派专人整理并传达按揭专员进行办理-按揭人员向文档人员领取合同（备注：合同领取份数银行1份、公积金1份、房管局1份）2、客户贷款办理客户面签-银行审核-按揭人员到房管部门进行房产预登记-待银行审批通173、过、预登记办结-按揭人员送达房产部门进行房产抵押-房产抵押办结-按揭人员与银行联系-进入放款程序-按揭人员确认后与财务核对数据-回款后按揭人员到银行领取客户还款材料-代理公司专人领取并发放业主备注：客户按揭手续银行审核无异议后，及时登记台账，每月月底统计当月按揭回款额与财务核对。（公积金同上）三、交房流程（附图如下）附：交房流程业主带齐资料及费用销售部验证，手续齐全（盖章） 与物业公司签订前期物业管理协议，领取业主手册等相关资料（盖章） 财务部收取各项费用（盖章） 现场验房，陪同人员验房，验房通过，签字收楼记录、反馈 问题整改 领取钥匙 约定复验 进入装修流程 第六章 客服部与销售部沟通机制在174、代理项目销售过程中，各销售部与客服部的联系是非常紧密的，客服部承接销售部与公司各部门之间的桥梁，销售部对于工作中涉及销售、策划推广等方面，要与客服部相关人员做好沟通。为了理顺销售案场与客服部之间的工作关系，明确责任，现对工作流程做如下安排：一、日常工作1、销售部所出的促销活动方案由销售部经理先报公司审核，再向客服部执行人员联系，由客服部向开发商一并提交促销活动方案及销售道具费用的审批签字程序。销售部经理做好工作进度的跟踪，工作中需要客服部配合的都要以书面形式传达。2、每次策划推广方案出台，客服部经理应与销售公司经理开碰头会，对推广活动内容进行讨论，如涉及到销售道具，还应对设计样稿签字确认，否则175、由此产生差错由各相关部门负责。3、每次策划推广活动实施后，销售部应及时上报推广活动的反馈情况，如实详细地向公司及客服部提交信息反馈单（附：信息反馈单），以便公司及客服部了解推广效果，及时调整推广策略，更好地推动销售工作开展。二、沟通机制销售部与客服部定期召开会议，建立例会机制，对日、周、月、季度、半年、全年工作会议沟通；会议内容总结当月销售、策划推广活动的实施情况及信息反馈，讨论下月销售、策划推广及实施计划，及时解决在实施过程中出现的问题。（1）日例会工作：代理方由销售经理、策划、销售人员参与，开发商由客服经理、副经理等人员，根据会议内容财务人员参与。乙方销售经理总结当天销售情况，并对第二天工176、作进行部署，甲方进行工作督导。 （2）周工作汇报：代理方由营销总监、销售经理、策划、销售人员参与；开发商由公司分管副总、客服经理、副经理等人员，根据会议内容财务人员参与。乙方向甲方汇报，沟通双方工作进展情况，下一阶段工作安排，甲方进行工作督导。 （3）月工作汇报：代理方营销总监、销售经理、策划；开发商由公司分管副总负责，客服经理、副经理等人员，根据工作需要，乙方总经理或财务副总参与。乙方提交工作成果、策划方案，进行工作进展情况汇报，对出现的问题提出看法和改进建议，开列下一阶段的工作计划表，提出乙方需要甲方工作配合、解决问题的工作内容等。甲乙双方可以在会议上进行详细的工作探讨和计划修正等。 （4177、）季度、半年、全年工作汇报：可按月工作汇报程序进行。第七章 客服部与相关部门配合工作客服部在销售过程中与诸多部门联系，主要有以下几方面： 1、与房管部门衔接 作为房地产的主要部门，包括预售登记、销售合同的网签、备案、抵押登记、办理房产证，退、换房注销登记等重要环节的办理。 2、与银行衔接 客户、银行、开发商三者之间是借款人、贷款人、担保人的关系。客服部起到客户与银行间的桥梁作用，督促客户提交按揭资料，加快银行审批时间，确保资金回笼。 3、与行政部衔接 （1）、办理项目相关手续所需证件，及时与综合部沟通借阅并安排盖章；（2）、办理客户合同备案以及按揭贷款时需综合部车辆配合；（3）、与销售相关的推178、广、宣传活动等，物料提供。4、 与外联部衔接（1）、配合预售证的办理；（2）、配合房产抵押、银行准入办理；（3）、客服部配合房产证、土地证的办理。5、与财务部衔接 （1）、每天销售数据的统计与核对；（2）、每周销售报表的制作与核对；（3）、每月销售报表的制作与核对；6、与工程部衔接（1）、图纸、交房标准资料的提供与意见反馈；（2）、工程进度信息的与意见反馈；（3）、工程进度表与竣工验收表的提供；（4）、“两书”整理及交房工作配合；7、与人力资源部衔接（1）、员工招聘（2）、员工培训与绩效考核（3）、专业讲师的授课（4）、外出学习与考察 第八章 客服部培训制度一、培训原则1、联系实际，学以致用；179、2、需施教，讲究实效。二、培训对象、内容1、客服部人员人员的培训要根据工作需要经常进行，目的是不断加强岗位适应性，提高工作能力，强化执行力，履行岗位职责。三、 培训内容 主要包括岗位必备的能力和知识，如：客服部管理制度、工作职责、工作流程、房地产礼仪、基础知识、政策法规等课程。二、 培训效果的追踪及考核1、新员工的理论考核应于新员工到岗后的2个月内进行，考核合格后正式上岗。2、每次培训完成后，部门主管应于下个月前5个工作日内组织考核，考核应有书面及实际操作两部分。四、培训方式1、公司内部培2、成功案例视频3、外出参观考察 房源特批申请单 编号： TP- 姓名：身份证：电话：房源位置： 号楼 单180、元 层 户缴款金额： 元面积约 原单价 元/原总价 元经公司领导特批，允许该客户在未公开房源前选房，确定位置及价格。如该楼栋未出台具体价格，可只确定位置及团购均价： 元/。审批意见营销部客户部财务部公司领导备注：该表格为内部使用表格，客户不签字留存，财务部、客户部存档备案。 房源特批申请单 编号： TP- 姓名：身份证：电话：房源位置： 号楼 单元 层 户缴款金额： 元面积约 原单价 元/原总价 元经公司领导特批，允许该客户在未公开房源前选房，确定位置及价格。如该楼栋未出台具体价格，可只确定位置及团购均价： 元/。审批意见营销部客户部财务部公司领导备注：该表格为内部使用表格，客户不签字留存，财181、务部、客户部存档备案。 更名申请单 编号： GM- 姓名：身份证：电话：房源位置： 号楼 单元 层 户本人经充分考虑，自愿申请在不变更房源位置的前提下将上述定房人更名为下述身份信息，且不再更改。更名后购房的权利义务关系随之转移到更名后客户。更名前客户： （签章） 更名后客户： （签章） 姓名：身份证：电话：领导审批意见注：本单附带更名前后双方身份证复印件生效； 更名申请单 编号： GM- 姓名：身份证：电话：房源位置： 号楼 单元 层 户本人经充分考虑，自愿申请在不变更房源位置的前提下将上述定房人更名为下述身份信息，且不再更改。更名后购房的权利义务关系随之转移到更名后客户。更名前客户： （签章182、） 更名后客户： （签章） 姓名：身份证：电话：领导审批意见注：本单附带更名前后双方身份证复印件生效； 调房申请单 编号： TF- 姓名：身份证：电话： 房源位置： 号楼 单元 层 户面积约 原单价 元/原总价 元本人经充分考虑，自愿申请将上述房源调换至如下房源，并接受新房源的面积、单价和总价；且不再更改。 申请人： （签章） 房源位置： 号楼 单元 层 户面积约 原单价 元/原总价 元领导审批意见 调房申请单 编号： TF- 姓名：身份证：电话： 房源位置： 号楼 单元 层 户面积约 原单价 元/原总价 元本人经充分考虑，自愿申请将上述房源调换至如下房源，并接受新房源的面积、单价和总价；且不183、再更改。 申请人： （签章） 房源位置： 号楼 单元 层 户面积约 原单价 元/原总价 元领导审批意见 退房申请单 编号：TF- 姓名：身份证：电话：房源位置： 号楼 单元 层 户 购房协议编号： 号面积约 原单价 元/原总价： 元已交金额： 元本单签字后，即视为本人经充分考虑自愿放弃购买上述房源权利，该房源收回并由开发商另行处理。 申请人： （签章）处理建议：审批意见（签字完毕后由客户部通知客户去财务办理退款手续，3个工作日内办理完毕。营销部客户部财务部公司领导退房申请单 编号：TF- 姓名：身份证：电话：房源位置： 号楼 单元 层 户 购房协议编号： 号面积约 原单价 元/原总价： 元已交184、金额： 元本单签字后，即视为本人经充分考虑自愿放弃购买上述房源权利，该房源收回并由开发商另行处理。 申请人： （签章）处理建议：审批意见（签字完毕后由客户部通知客户去财务办理退款手续，3个工作日内办理完毕。营销部客户部财务部公司领导序号合同、资料名称数量部门负责人备注 合同、资料移交单 修改意见反馈表单位/部门：序号名 称原内容修改意见和建议123其它修改意见和建议：注：1、表格内容填不下，可另附页。 2、如无修改意见和建议也请在表中说明并反馈。 工程变更申请单申请部门编 号项目名称施工单位主 送抄 送变更原因 附件：变更内容 负责人：经办人： 年 月 日工程公司意见（是否属实） 负责人：工程185、师： 年 月 日公司领导意见（对以上变更进行批准） 签字： 年 月 日备注：本表一式三份，工程部、施工单位、客服部各执一份。 工 程 部 第一章 工程部职责一、严格遵守公司的各项规章制度，积极参加公司组织的会议和学习、教育、培训活动，认真贯彻落实公司的指示精神。二、根据公司开发经营规划，编制年度工作计划，按照确定的工 作目标，严密组织实施。三、按照公司招标管理办法，组织工程采购招标活动，签订采购合同，切实维护公司利益。四、负责对开发项目建设的全过程管理，对质量、进度、安全、造价全过程控制，确保建设任务顺利完成。五、加强施工现场管理，负责参建单位的协调工作，确保现场安全、文明有序进行。六、 配合186、公司业务部门，办理项目审批、建设许可等有关手续。 七、积极提出合理化建议，推广应用“四新”技术，充分发挥资金的投资效益，为公司决策提供科学依据。八、加强团队建设，强化敬业意识，开展业务学习，培养团结务实、严谨细致的工作作风，不断提高专业技能和个人综合素质。 九、 认真完成公司布置的其他任务。 第二章 工程合同管理管理目标：预防合同纠纷，堵塞合同漏洞，规范管理程序。合同类型：工程咨询服务合同、施工合同、设备材料采购合同。管理流程：合同计划-合同签订-合同履约-合同变更、解除一、合同计划管理：1、合同申请：根据项目进展和工作计划安排，工程部提出采购申请，填写采购申请表（详见附表一），上报公司审批。187、2、招标准备：开展市场调查，收集市场信息，确定招标方式、活动流程，编制招标文件，组织资格预审，发放招标文件。3、开标评标：组织开标会议，评审投标文件，确定中标候选人，填写评标汇总表（详见附表二）。二、合同签订程序：1、编制草稿： 根据招标文件和公司采购要求，拟定合同主要条款、主要事项，完成草稿编制。2、商务谈判： 根据评标结果，组织商务谈判，引入竞争机制，确定合同价 款，明确约定双方权利义务，协商达成一致意见，完成合同 初稿。3、合同签订: 合同初稿由法务部、财务部、主管副总经理审核，形成定稿，并在合同审阅会签表（详见附表三）签字，上报总经理审批，签订合同。4、合同建档: 合同正式文本由工程部188、综合部、财务部存档，各部门建 立台账。三、合同履约管理： 1、根据合同约定的工作内容，填写合同履约工作计划表 （详见附表四），做好计划管理，提前预控，避免违约。 2、跟踪检查合同执行过程中各阶段、各节点工作完成情况，发现 偏差，及时纠正，保证正常履约。四、合同变更、解除：1、合同执行过程中，需要变更内容时，按照公司合同会签程序执行。2、合同一方严重违约，导致合同无法履行，需提前解除的合同，由工程部申请，法务部审核，报总经理审批，财务部负责清算。 第三章 工程造价管理管理目标: 控制投资成本,提高投资效益。 工程造价控制贯穿于项目运作的各个阶段，其工作流程为：决策阶段（投资估算）-设计阶段（设189、计概算）-施工阶段（施工图预算）-结算阶段（工程结算）。一、投资决策阶段：1、公司组织市场调查、专题研究，收集拟建项目基础技术数据资料，为公司科学决策提供依据。2、开展拟建项目投资估算编制工作，根据建设方案和可行性研 究文件，按照规定的程序、方法，对拟建项目总投资及其构成进行预测和估算。3、负责技术经济比较，充分论证项目总投资、建设规模、技术方案、设备方案、工程建设方案，提出合理化建议。二、 图纸设计阶段： 1、设计前，编制设计任务书，提出限额设计要求，明确限额设 计指标（主要是每平米含钢量、混凝土用量、单方造价等）， 由设计单位签章确认。 2、设计中，优化设计方案，组织专家论证会（人员由工程190、部、 营销部、客服部和合作单位专家、外聘专家组成），对初步设 计方案进行优化论证，提出指导建议；造价咨询单位按照限 额设计指标分析设计方案，提供咨询报告；设计方修改深化、 再次论证、修改出图。 3、设计后，审查设计成果： （1）进行符合性审查，经济指标要符合设计任务书限额要求； 结构、设备选用符合专家论证建议要求；图纸内容技术 可靠，经济合理。 （2）总结设计经验，建立材料、设备、造价、供应商数据库。三、施工阶段： 1、负责编制、审核施工图预算，防止计算错误。 2、坚持按图施工，严格控制设计变更，造价在 20万以上、或者使用功能发生重大变化的变更，报公司领导审批。 3、设计变更按如下程序办理 191、： （1）变更单位提出书面申请，明确变更范围、内容，说明理由， 以及实施该变更对合同价格和工期的影响。 （2）监理部、工程部组织初审，提出初审意见。(3) 涉及户型、交房标准的变更，及时通知营销、客服、物业 、 部门。 （4）设计人办理设计变更通知书。 （5）监理人根据变更通知书，向承包人发出变更指令。 4、现场签证管理规定： （1）现场工程量测量，由2名以上专业工程师全程参与，预算员复核，确保数据真实、准确。 （2）材料设备单价调查、询价，由2名以上专业工程师参与，同类产品比较2家以上供应商，确保价格真实、可靠。 （3）明确签证范围，能够在施工图纸上反映出来的工程量不得签证，施工合同范围内的192、工程量和由非发包单位原因引起的工程量或费用不得签证。5、现场签证按如下程序办理： （1）施工单位申报，要有计算书、图片或示意图，； （2）监理单位初审，核对工程量、单价； （3）项目现场部核实，由专业工程师和预算员核定工程量、 单价，并签字确认；上报公司总工，主管副总审核； （4）移交归档，签证单（详见附表五）由项目现场部移交给预算员、资料管理员，统一加盖“资料编号章”，分类存档。四、竣工结算阶段： 工程竣工结算是反映工程实际造价、考核分析投资效果、为 未来工程建设提供参考的重要依据。1、负责收集全部造价资料，从开工到竣工的实际费用、施工图纸和各种变更与签证资料、工料结算的经济文件,并分析确认193、资料的准确性。2、审核承包商递交的工程结算书，确定工程造价、结算价。3、编制竣工结算书，上报公司审批。4、做好工程造价对比分析，将竣工结算与概预算的各项指标逐一对比，总结先进经验，找出原因，提出改进措施。5、配合财务部门清理各项财务、债务，移交结余物资。6、协助财务部编制竣工说明、竣工决算报表，提供决算数据。7、整理装订好竣工图纸以及决算文件，移交存档。 第四章 工程款支付审批程序 管理目标：规范审批流程，保证资金使用安全。一、资金计划:工程部根据合同和完成节点，制定月资金使用计划，每月25日前向公司财务部提交。二、支付流程：参建单位申请-监理单位审核-工程部审核-公司履约评估-公司领导审批-194、财务支付。三、具体支付按如下程序办理：1、 申请单位填写工程款支付审批表（详见附表六），描述项目完成情况和申请金额。2、 监理单位审核完成情况，复核申请金额，填写审核意见。3、 工程部组织审核，现场代表审核工程完成情况，复核本次金额和累计支付金额，及时组织招标小组成员进行履约评估，对合同约定的工作内容、任务节点、完成时间、完成质量进行评估，填写履约评估表（详见附表七），反映合同的真实履行情况，填写审核意见。4、通过履约审核，履约评估表报公司招标小组组长、副组长 审核，并在履约审核表（详见附表八）中签字。 5、支付办理，由项目现场负责人承办，根据公司财务管理规 定，领导签字，财务拨付。 第五章 195、施工现场管理管理目标:创建市级安全文明工地，树立企业良好形象。管理内容：组建现场管理体系，明确工作职责，及时传递信息，协调现场工作，确保现场管理不失控。一、现场日常管理（一）组建项目现场管理体系：1、公司任命项目现场负责人，成立项目现场部，在工程部的领导下组织开展工作，成员由各专业工程技术人员组成，根据实际工作需要，工程部负责调配。2 、现场部工作职责：根据公司的管理规定，按照合同约定的具体事项，制定工作计划；实行目标责任制管理，区分任务，明确责任人；负责所有参建单位的协调工作，组织、参加各类检查、评比、验收，对建设项目实行全过程管理，对质量、进度、安全、造价实行全过程控制；及时传递信息，主动196、请示汇报，按照职责办事。(二）现场部工作内容: 1、负责施工场地准备工作，开通施工道路，完成“三通一平”。2 、负责地质勘探、规划定位放线，办理建设许可的有关手续， 指定专人配合外联部门办理相关手续。3、熟悉项目周边配套工程现状，联系市政、通讯、燃气、热力、电力、自来水单位，申请报批项目配套工程方案。4、组织参建单位进行图纸会审，形成会审纪要。5、审查施工组织设计、施工方案、施工总进度计划、施工总平面布置图，提出审查意见，上报公司批准。6、组织召开施工部署会，组织参建单位和服务单位进场。7、参与制定项目设计高程，确定设计定位图，办理水准点、标高现场交接和书面移交手续。8、检查督促施工单位按批准197、的施工方案组织施工，现场布置符合安全文明施工规定。9、参加各类检查、评比、验收，提出意见建议。10、受理付款申请、设计变更、施工签证，按照公司规定及时回复办理。11、监督施工单位农民工工资发放。12、组织基槽验收、基础验收、主体验收、竣工验收。13、组织室外管网、道路、景观绿化、智能化工程验收，配合物业试车运行。14、组织分户验收，交付物业。15、编制工程月报（详见附件一），项目负责人每月28日前向公司提交项目月报，综合汇报本月工作和下月工作计划。（三） 建立会议制度:1、 工程例会制度。采用定期的周例会形式，由监理单位组织、主持，并做好会议记录。2、参加人员:（1）工程部：经理、总工、现场部198、全体成员。（2）监理单位：项目总监、各专业监理工程师。 （3）承包单位：项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等。（4）其他相关单位负责人。3、例会内容: 总结本周工程质量、进度完成情况、安全及文明施工情况，指出问题，提出解决办法；安排下周工程计划，协调施工配合工作。二、现场安全管理1、成立安全生产领导小组。由监理公司安全工程师任组长，项目现场部代表任副组长，参建单位安全员为组员。2、工作目标，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保生产安全。3、学习许昌市安全文明工地标准，掌握安全施工的制度、规定，按照批准的安全施工方案，组织开展工作。4、督促参建单位，办理安全许可，签订安全管理协议。 199、5、现场布置规范，达到许昌市安全文明工地标准。6、指导安全生产的宣传教育、学习培训，检查上岗作业证。 7、制定箱式变电站临时用电管理规定（详见附件二），指定专职电工负责用电管理。8、建立安全检查制度： （1）日巡检，安全小组每天实行上、下午两次巡检，按许昌市建筑施工现场安全检查评分表中的项目，逐一检查并形成安全检查记录。 （2）周小结，每周对安全管理基础资料逐一核实，审查作出评定小结，提出整改意见，复查整改情况。 （3）月评比，每月底进行一次安全大检查，由项目总监、项目经理、工程部现场代表、安全小组成员参加，并进行评比，提出奖惩意见。 （4）专项检查，负责国庆、春节等重大节日前的检查，协调接待200、政府部门组织的安全检查、评比、验收。三、现场文明施工管理1、认真执行许昌市文明施工规定，完善“五牌二图”，置于大门醒目处，施工现场做围墙与周边隔离，围墙高度和样式应符合城市管理要求。2、 督促施工单位建立门卫值班制度，使用文明用语，热情接待来访客人。3、 检查现场设施，必需达到文明施工标准（见附件三）。 第六章 工程质量管理管理目标：确保工程质量等级达到合格标准。管理机构: 成立质量管理小组，由监理公司总监任组长，工程部代表任副组长，成员由参建单位项目经理、技术员、质检员、材料员、资料员组成。一、准备工作 1、工程部组织人员熟悉和理解设计文件，学习新规范、新技术，熟悉合同工作内容。 2、整理各201、项规范和标准，准备设计要求的标准图集， 3审核施工单位质量保证体系；审核监理单位的管理体系和监理大纲，检查监理单位人员配备落实情况。4组织参观考察，了解四新技术，加强学习应用 二、施工过程中的质量控制（一）实行样板制度：1、建立材料样板间，对施工单位报送的材料样品封样。对到达施 工现场的材料，需进行现场随机抽检和复试的材料，要做现场验收和取样复检，否则施工单位不得使用。 新材料、新产品应具备合格证、使用说明和工艺要求方可使用。2、样板墙、样板间施工完毕，工程部会同监理单位、施工单位对样板验收，合格后方可进行大面积施工。（二）检查工作制度：1、复核施工现场的水准标高，检查定位放线。2、实行日检查202、，周小结，月评比制度，及时提出整改意见，总监下发整改指令。3、对工程重要部位、关键工序、隐蔽工程，工程部专业工程师应进行跟踪监督控制，监理单位专监旁站。4、严格执行工序交接的复核检查制度，未经工程部、监理复核验收，一律不得进入下道工序的施工。（三）验收制度：1、主管专业工程师可根据工作需要召开现场会，统一标准，做好现场验收，做好现场记录和工作日记。 2、组织参建单位、质监站和公司相关部门，参与四个阶段（基槽、基础、主体、竣工）的验收，综合评定工程质量等级。 第七章 工程进度管理管理目标：根据公司项目开发总体规划，依据年度工作计划，确保工程实际进度按计划完成。一 计划管理工作 1、根据公司开发规203、划和总体工作安排，确定工程建设周期，确保工程进度主控点（销售许可时间和交房时间）按时完成。 2、对工程建设周期进行层层分解，仔细编排分项工程进度节点，形成项目进度控制目标体系。 3、根据项目进度控制目标，审核参建单位施工进度计划，保证施工计划符合进度控制目标。4、提前编制甲供材料、设备采购计划，并负责衔接落实。二 施工阶段进度控制 1、按照合同约定的开工日期组织开工。 2、跟踪检查施工单位人力、材料、机具供应计划和执行情况，避免停工待料。 3、对照检查施工单位每周的施工作业进度计划，如实际进度与计划进度有偏差滞后，应要求施工单位编制赶工计划，采取赶工措施，保证实际进度与计划进度一致。 4、推广204、应用新工艺和新技术，适时组织现场观摩会、总结经验，明确工艺标准，缩短工序时间，加快工程进度。 第八章 工程交付和质保维修管理目标：办理交付手续，组织移交，建立后期维修服务体制。1、对照交房标准，组织分户验收，做好交房准备。2、提前30天通知物业进入，对各分项工程进行使用交底，对设备进行联调联试，并进行试车运行。 3、配合营销部门制作双书，提供实际户型图。4、工程部向物业公司移交分户验收资料、主要设备保修资料和相关手续。5、安排专人负责后期服务对接，受理承办维修服务，接到维修通知后，及时到达现场检查，明确维修责任人，通知维保单位，在48小时内到达维修。 第九章 工程档案管理 管理目标：建立工程档205、案管理制度，确保档案资料规范、完整、安全。一、归档范围及质量要求 1、归档范围：记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。（见附件四） 2、归档文件的要求：归档的工程文件应为原件，内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。统一采用A4规格归档。二、管理机构：根据公司整体安排，专职资料员负责监督检查所有参建单位（勘察、设计、监理、施工）的资料完成情况，并负责公司内部工程项目从准备阶段到竣工备案验收过程中工程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交工作。及时向项目负责人汇报相关情况。三、归档流206、程分为：收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计。 1、收集：公司内部资料的经手人必须于当天交一份原件给资料员， 登记入盒。所有参建单位必须在工程竣工验收前向我司档案室移交不少于两套完整、准确的，符合许昌市住建局备案科及许昌市档案馆归档要求的档案资料。 2、整理：按照单位工程、分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。 3、立卷工程文件划分为五部分： （1）工程准备阶段文件按建设程序组卷。 （2）监理文件按单位工程、分部工程组卷。 （3）施工文件按单位工程、分部工程组卷。 （4）竣工图按专业组卷。 （5）竣工验收文件按单位工程组卷。 4、编目： （1）每卷单独编号，207、页号从“1”开始，案卷不宜超过30MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。 （2）卷内目录：“序号”以一份文件为单位， “文件编号”填写工程文件原有的文号或图号;“文件题名”填写文件标题的名称。“日期”填写文件形成的日期。（见附表九） 5、装订：案卷可采用装订与不装订两种形式。 6、归档：单位工程竣工验收合格后，在规定日期内，资料员必须完成归档工作。 7、移交：工程竣工验收合格后，在规定日期内，资料员必须把完整的工程竣工档案一份移交给城建档案馆，一份移交给公司档案室。 8、索引：工程代号由公司规定，档号统一编写。9、保管：公司安排专门的房间208、，存放档案资料，资料员每个工作日必须检查档案保存情况，确保档案的安全和不被流失。保持档案室的干燥和通风，保证档案不被腐蚀。 10、统计：资料员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。（见附表十）四、保管期限：保管期限分为永久、长期、短期（见附件四） 1、永久：是指工程档案需永久保存。 2、长期：是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。 3、短期：是指工程档案保存20年以下。 同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。五、密级： 1、密级分为机密、秘密两种。同一案卷有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。 2、工程准备阶段文件为机密级，监理文件、209、施工文件、竣工图、竣工验收文件为秘密级。六、借阅制度： 1、凡借阅资料，必须经主管领导同意后，应由资料员履行借阅登记手续（见附表十），否则不予借阅。2、任何人借阅资料不得离开档案室，并要在资料员的监督下借阅。特殊情况要带走的，需主管领导签字；档案不得私自翻印，确需翻印的，需主管领导签字。 3、借阅档案时不得在档案上圈划、涂改造成污损，更不得拆散、剪裁、撕毁或抽走档案资料。对私自涂改、撕毁档案者，要对其追究相应的责任。 4、借出的资料要按时归还，时间不得超过一周。附表一 采购申请表 项目名称采购名称申请时间采购依据采购内容公司总工 签字：年 月 日主管副总 签字：年 月 日总经理 签字：年 月 210、日 申请部门：附表二 评标汇总表项目名称地点时间评标内容评标结果排名投标单位得分123评标委员签字 附表三 合同审阅会签表合同名称承办部门工程部合同编号签约单位合同类别采购类 工程类 设计类 营销类 融资类 其他确定合同方式竞争性谈判 直接确定 询价 公开招标 邀请招标承办部门1 已与合同对方单位进行了沟通，对方已认可该合同。2 已对合同进行了审阅，涉及合同事项确认无误。 签名： 年 月 日法律合约部门已对合同进行了审阅，涉及法律事项确认无误。 签名： 年 月 日财务部已对合同进行了审阅并获取合同涉及的与付款方式、付款进度、发票提供等相关的信息，并与相关部门人员达成一致意见。 签名： 年 月 211、日副总经理 签名： 年 月 日附表四 合同履约工作计划表 合约名称履约单位承办部门签约时间履约时间工 作内 容约定工作事项起始时间 完成时间 成果质量责任人附件五 工程量现场签证单编号： 日期：工程名称建设单位签证项目监理单位签证部位施工单位 内容及附图：施工单位 项目经理： 年 月 日监理单位 总监（代表）： 年 月 日建设单位 现场工程师： 预算员 ； 年 月 日公司总工： 年 月 日 工程副总： 年 月 日 附表六 工程款支付审批表 项目名称： 编号：施工单位合同名称 合同总价本次付款累计付款（含本次）施工单位： 签字（签章）： 年 月 日监理意见： 签字（签章）： 年 月 日项目部意见212、： 现场代表： 年 月 日公司总工： 签字： 年 月 日工程副总： 签字： 年 月 日财务部经理： 签字： 年 月 日财务副总： 签字：年 月 日总经理： 签字：年 月 日 附表七 履约评估表 合约名称履约单位承办部门合约金额合约编号签约时间评审时间评审人员评审目的评审内容审 批意 见 副组长 签字： 年 月 日组 长 签字： 年 月 日 备 注 附表八 履约审核表合约名称履约单位承办部门合约金额合约编号签约时间评审时间评审人员评审目的评审内容审 批意 见 副组长 签字： 年 月 日组 长 签字： 年 月 日 备 注附表九卷 内 目 录 序号文件编号文件题名日期备注附表十 文件、资料借阅登记表213、序号文档名称借阅时间归还时间借阅人备注附表十一 施工用电许可证施工单位 用电地点电源接入点 工作电压 电工姓名用电时间 年 月 日 至 年 月 日施工用电单位填写：监理检查确认：主要设备 数量负荷用电设备安全检查项目： 符合“” 不符合“”引接点确认 上锁点确认 电缆及设备外观电缆规格及走向 接地 电气绝缘状况漏电保护 人员持证 设备防护防爆 线路架空 设备外壳绝缘1M线路标志 穿越保护 配电盘、箱开关一机一闸 负荷确认 临时用电组织设计其它：总负荷本人进行了用电组织设计，并对用电设备也进行了检查，安全措施已落实。申请人签字：年 月 日本人已经对照上述检查清单进行了检查，符合临时用电相关标准，214、我对本次检查的结果负责。监理责任人签字： 年 月 日根据用电申请程序，设备已达到技术安全标准，同意供电。建设单位负责人签字： 年 月 日附件一 项目 工程月报 第 期 总 期 编制部门： 编制人： 审核人： 批准人： 编制时间： 月报目录 一、进度月报 1 本月工程形象进度 2 本月实际完成与进度计划比较 3 进度滞后采取措施二、质量月报1本月工程质量情况2工程质量缺陷采取措施三、公司协调1工程款审批支付情况 2与公司其他部门配合和协作 四、本月工作小结1工程部、参建单位的动态汇总2甲供设备到场情况3. 安全文明施工情况4关于项目的意见和建议五下月工作计划一 进度月报1各标段形象进度一览：标段215、： 施工单位： 单元工程 形象进度2 本月实际完成与进度计划比较：2.1 本月按计划完成单元工程: 一标段： 二标段： 2.2 本月未按计划滞后单元工程： 单元工程 进度内容 未完成内容滞后时间滞后原因3 进度滞后采取措施滞后工程 赶工计划 赶工措施 处罚措施二、质量月报1本月工程质量情况通报： 2工程质量缺陷采取措施 三、公司协调1工程款审批支付情况 2与公司其他部门配合和协作 四、本月工作小结1工程部、参建单位的动态汇总2甲供设备到场情况3. 安全文明施工情况五、下月工作计划附件二 箱式变电站临时用电管理制度1、为了规范箱式变电站的运行管理，保证供电系统安全稳定运行特制定本制度。2、箱变有216、专人负责，负责人要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、安全用具及消防设备管理制度、做好设备运行登记和工作记录，认真履行职责。3、负责电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式，掌握操作技术。4、变压器有下列情况时应立即停运：a.内部响声很大且不均匀，并伴有爆裂、电击声。b.油温超过105度。c.负荷及冷却装置正常时温度不正常上升很快。d.变压器严重漏油，油面急剧下降。e.压力释放器发出信号。f .套管有严重裂纹、破坏和放电。5、负责人日常做好巡检，检查各种仪表是否完好，指示的参数是否正常，检查有无影响供电系统安全运行的异常情况，发现供电系统有异常应立即采取措施，并及时汇报。 遇有217、天气变化，用电高峰、设备异常情况等，应增加巡视次数，确保设备安全运行。6、箱变须配备消防器具，符合消防部门的规定，定期检查消防器具的完好情况。设备操作通道和巡视走道上必须随时保证畅通无阻，严禁堆放杂物。7、发生人身触电事故和火灾事故时，负责电工可不经请示立即断开有电设备的电源，以进行抢救。8、用电单位施工用电向监理单位安全工程师提交用电申请，监理检查用电设备合格后，会同现场部箱变管理人复检合格后，办理施工用电许可证（详见附表十一），送电运行。附件三 现场文明施工标准1施工道路大门出入口外侧设置钢板、缓冲带，大门口设置消防设施，禁止工地内土和垃圾带出工地污染街道。2施工现场纵横主干道不低于4米宽218、砼道路,其他辅道可以采用石子，煤矸石等敷设,施工现场地周边设置排水沟有组织排放施工废水，有防洪措施。3 各种材料必须按施工平面图位置堆放，材料场地必须硬化，材料堆放分类，材料标识 牌清晰。4超过噪音限度的施工作业，必须控制，如元盘锯，刨木机等，尽量安排白天工作，不在夜间使用。5工人进场，按身份证进行登记造册，并向当地派出所办理暂住手续，防止作案人员混编入民工队伍中间。6施工作业区与办公、生活区明显划分并派专人进行清扫，宿舍周围环境卫生、安全。7严禁酒后上班，不准赤膊进入工地，不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班。8采取防粉尘、防噪音措施，把粉尘和噪音降到最低程度。 附件四 建设工程文件归档范围和保管219、期限序号归 档 文 件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆工 程 准 备 阶 段 文 件一立项文件1项目建议书永久2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久3可行性研究报告及附件永久4可行性研究报告审批意见永久5关于立项有关的会议纪要、领导讲话永久6专家建议文件永久7调查资料及项目评估研究材料长期二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书永久2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书永久3拆迁安置意见、协议、方案等长期4建设用地规划许可证及其附件永久5划拨建设用地文件永久6国有土地使用证永久三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告永久220、永久2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查永久永久3建设用地钉桩通知单（书）永久4地形测量和拨地测量成果报告永久永久5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书永久长期6初步设计图纸和说明长期长期7技术设计图纸和说明长期长期8审定设计方案通知书及审查意见长期长期9有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议永久10施工图及其说明长期长期11设计计算书长期长期12政府有关部门对施工图设计文件的审批意见永久长期四招投标文件1勘察设计招投标文件长期2勘察设计承包合同长期长期3施工招投标文件长期4施工承包合同长期长期5工程监221、理招标文件长期6监理委托合同长期五开工审批文件1建设项目列入年度计划的申报文件永久2建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表永久3规划审批申报表及报送的文件和图纸永久4建设工程规划许可证及其附件永久5建设工程开工审查表永久6建设工程施工许可证永久7投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明长期8工程质量监督手续长期六财务文件1工程投资估算材料短期2工程设计概算材料短期3施工图预算材料短期4施工预算短期七建设、施工、监理机构及负责人1工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单长期2工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单长期长期3工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单长期长期监222、 理 文 件1监理规划监理规划长期短期监理实施细则长期短期监理部总控制计划等长期短期2监理月报中的有关质量问题长期长期3监理会议纪要中的有关质量问题长期长期4进度控制工程开工复工审批表长期长期工程开工复工暂停令长期长期5质量控制不合格项目通知长期长期质量事故报告及处理意见长期长期6造价控制预付款报审与支付短期月付款报审与支付短期设计变更、洽商费用报审与签认长期工程竣工决算审核意见书长期7分包资质分包单位资质材料长期供货单位资质材料长期试验等单位资质材料长期8监理通知有关进度控制的监理通知长期长期有关质量控制的监理通知长期长期有关造价控制的监理通知长期长期9合同与其他事项管理工程延期报告及审批永223、久长期费用索赔报告及审批长期长期合同争议、违约报告及处理意见永久长期合同变更材料长期长期10监理工作总结专题总结长期短期月报总结长期短期工程竣工总结长期长期质量评价意见报告长期长期施 工 文 件一建筑安装工程(一)土建（建筑与结构）工程1施工技术准备文件施工组织设计长期技术交底长期长期图纸会审记录长期长期长期2施工现场准备控制网设置资料长期长期 工程定位测量资料长期长期 基槽开挖线测量资料长期长期 施工安全措施短期短期施工环保措施短期短期3地基处理记录地基钎控记录和钎探平面布点图永久长期验槽记录和地基处理记录永久长期桩基施工记录永久长期试桩记录长期长期4工程图纸变更记录设计会议会审记录永久长期224、长期设计变更记录永久长期长期工程洽商记录永久长期长期5施工材料预制构件质量证明文件及复试验报告砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、铝合金门窗材料出厂证明文件长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期6施工试验记录土壤（素土、灰土）干密度试验报告长期土壤（素土、灰土）击实试验报告长期砂浆配合比通知单长期砂浆（试块）抗压强度试验报告长期混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告长期砼搅拌质量记录225、长期混凝土（试块）抗压强度试验报告长期混凝土抗渗试验报告长期商品混凝土出厂合格证、复试报告长期钢筋接头（焊接）试验报告防水工程试水检查记录楼地在、屋面坡度检查记录土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期7隐蔽工程检查记录基础和主体结构钢筋工程长期长期钢结构工程长期长期防水工程长期长期高程控制长期长期8施工记录工程定位测量检查记录永久长期预检工程检查记录短期冬施混凝土搅拌测温记录短期冬施混凝土养护测温记录短期烟道、垃圾道检查记录短期沉降观测记录长期结构吊装记录长期现场施工预应力记录长期工程竣工测量长期长期新型建筑材料长期长期施工新技术长期长期9工程质量事故处理记录永久10工程质226、量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期分项工程质量验收记录长期长期长期基础、主体工程验收记录永久长期长期幕墙工程验收记录永久长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期(二)电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录施工组织设计长期长期技术交底短期2图纸变更记录图纸会审永久长期设计变更永久长期工程洽商永久长期3设备、产品质量检查、安装记录设备、产品质量合格证、质量保证书长期设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期设备安装记录长期长期设备试运行记录长期设备明细表长期4预检记录短期5隐蔽工程检查记录长期长期6施工试验记录电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线227、有线电视末端等测试记录长期楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期电梯接要电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告长期7质量事故处理记录永久长期8工程质量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期检验批质量验收记录长期长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期(三)室外工程1室外安装（给水、雨水、污水、热228、力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期2室外建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件长期竣 工 图一建筑安装工程竣工图(一)综合竣工图1综合图总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）永久长期竖向布置图永久长期室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图永久长期电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图永久长期设计总说明书永久长期2室外专业图室外给水永久长期室外雨水永久长期室外污水永久长期室外热力永久长期室外燃气永久长期室外电讯永久长期室外电力永久长期室外电视永久长期室外建筑小品永久长期室外消防永久长期室外照明永久长期室外水景永久长期室外道路永久长期室外绿229、化永久长期(二)专业竣工图1建筑竣工图永久长期2结构竣工图永久长期3装修装饰工程竣工图永久长期4电气工种智能化工程竣工图永久长期5给排水工程消防工程竣工图永久长期6采暖通风空调工程竣工图永久长期7燃气工程竣工图永久长期竣工验收文件1建设工程竣工验收报告永久长期2工程施工质量验收申请表永久长期3工程质量评估报告永久4勘察文件质量检查报告永久5设计文件质量检查报告永久6单位（子单位）工程质量验收记录永久长期7市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料永久长期8建设工程施工质量验收意见书永久9建设工程规划验收合格证永久10建筑工程消防验收意见书永久11环保验收文件 永久12建设工程竣工验收档案认可书永久13建设工程质量保修书永久14商品住宅住宅质量保证书和住宅使用说明书永久15房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表永久16燃气工程验收文件永久17电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证永久18结算表永久19声像、缩微、电子档案（照片、录音、录像、光盘、磁盘等）永久包括：建设前原貌;建设过程中的桩基样本、重要结构、隐蔽工程、施工现场及新工艺、新材料的应用，与工程有关的重要活动、会议;工程建设后的内部结构、外部各立面、全貌以及周边的关系等备注：1.“”表示应向城建档案馆移交，移交文件以许昌市城建档案馆的具体要求为准。2.档案原件的保存由公司整体安排。