1、1 重庆华洋产业集团有限公司重庆华洋产业集团有限公司 房地产事业部房地产事业部 组建及项目实施方案组建及项目实施方案 2 微信扫描左边二维码 关注公众号 即可免费下载：HR精品资料行政管理实操大全-500份管理培训视频1000本管理电子书 5000套PPT模板财务/销售/生产/等管理资料（无任何附加条件 纯分享）3 目目 录录 工作职责工作职责.4 管理计划管理计划.5-6 组织架构组织架构.7 部门及岗职职能分解表部门及岗职职能分解表.8-45 管理制度管理制度 业务流程及附表说明业务流程及附表说明.46-91 2004年工作计划和目标年工作计划和目标.92-93 项目实施计划项目实施计划.2、94-99 进度表进度表 成本控制计算表成本控制计算表 资金计划表资金计划表 经营思路经营思路3 4 房地产事业部经营思路房地产事业部经营思路 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 通过对通过对重庆世纪文化大厦重庆世纪文化大厦高水平、高质量、高效益的项目实施，高水平、高质量、高效益的项目实施，将重庆世纪文化大厦建设成为沙区标志性建筑，将重庆世纪文化大厦建设成为沙区标志性建筑，并在此建设过程中，做好资本运营，完成集团资本的优良锐化。并在此建设过程中，做好资本运营，完成集团资本的优良锐化。通过该项目开发，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集团公司真正多元化发展的战略目标。3、通过该项目开发，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集团公司真正多元化发展的战略目标。组建房地产开发公司，吸纳组建房地产开发公司，吸纳一批善经营、懂管理、有专长并不断追求卓越的人才，建立一个富有理想、一批善经营、懂管理、有专长并不断追求卓越的人才，建立一个富有理想、激情、激情、创新意识以及有着良好合作精神的房地产专业团队。创新意识以及有着良好合作精神的房地产专业团队。随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产出实现较高利润化。出实现较高利4、润化。完善管理体制，增强房地产事业部对市场的灵活性、适应性。并通过高效、人性的管理模式，提高管理效能。完善管理体制，增强房地产事业部对市场的灵活性、适应性。并通过高效、人性的管理模式，提高管理效能。面对激烈的房地产竞争环境，坚持创新经营、品牌与资本相结合、可持续发展的经营思路，争取集团在面对激烈的房地产竞争环境，坚持创新经营、品牌与资本相结合、可持续发展的经营思路，争取集团在5年内进年内进入“重庆市五十强企业”、“重庆市房地产行业五十强”。入“重庆市五十强企业”、“重庆市房地产行业五十强”。5 房地产事业部工作职责房地产事业部工作职责 根据集团公司战略发展目标，提出本事业部的总体目标和方向；根5、据集团公司战略发展目标，提出本事业部的总体目标和方向；提出并制定项目发展规划和年度（跨年度）业务经营计划；提出并制定项目发展规划和年度（跨年度）业务经营计划；建立房地产专业团队，完善本事业部的组织架构、职责描述、业务流程、管理制度、奖罚激建立房地产专业团队，完善本事业部的组织架构、职责描述、业务流程、管理制度、奖罚激励机制等管理计划；励机制等管理计划；编制财务预算，严格控制成本，建立项目资金计划使用机制；编制财务预算，严格控制成本，建立项目资金计划使用机制；通过高水平、高质量、高效益的项目实施，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集通过高水平、高质量、高效益的项目实施，使企业品牌在地产行业6、得以拓展及深入，实现集团公司多元化发展的战略目标；团公司多元化发展的战略目标；大力推行和传播企业文化，建设和维护企业品牌；大力推行和传播企业文化，建设和维护企业品牌；研究市场发展规律，分析消费者需求变化。随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为研究市场发展规律，分析消费者需求变化。随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产出实现较高利润化。集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产出实现较高利润化。争取在争取在2004年年10月开始动工建设沙区世纪文化大厦，在月开始动工建设沙区世纪文化大厦，在2005年年8月开始实现销售，7、并在月开始实现销售，并在2005年完成销售年完成销售1个亿。个亿。6 房地产事业部管理计划房地产事业部管理计划（1）建立科学、有效的组织架构。建立科学、有效的组织架构。根据组织架构的设置，完善各部门的定岗、定员及部门工作职能、各岗职工作职能、各岗职任职要根据组织架构的设置，完善各部门的定岗、定员及部门工作职能、各岗职工作职能、各岗职任职要求等基础建设。求等基础建设。建立公平、公正、符合市场原则的薪酬及福利体系，并与之配套的业绩考核体系及奖罚激励机制。建立公平、公正、符合市场原则的薪酬及福利体系，并与之配套的业绩考核体系及奖罚激励机制。建立财务管理制度。建立财务管理制度。编制财务预算，建立项目资8、金计划使用机制。编制财务预算，建立项目资金计划使用机制。建立项目实施过程中所涉及重要环节的工作流程及说明附表。建立项目实施过程中所涉及重要环节的工作流程及说明附表。1、各部门人员增补申请流程及附表说明、各部门人员增补申请流程及附表说明 2、员工免职（辞退）、辞职管理流程及附表说明、员工免职（辞退）、辞职管理流程及附表说明 3、财务预算编制流程及附表说明、财务预算编制流程及附表说明 4、财务预算和成本控制流程及附表说明、财务预算和成本控制流程及附表说明 5、费用报销流程及附表说明、费用报销流程及附表说明 6、资产（固定资产及低值易耗品）管理流程及附表说明、资产（固定资产及低值易耗品）管理流程及附9、表说明 7、车辆调度流程、车辆调度流程 8、经济合同签署、审查管理流程、经济合同签署、审查管理流程 9、硬件设备日常维护流程、硬件设备日常维护流程 10、规划及设计管理流程及附表说明、规划及设计管理流程及附表说明 11、实施项目全程监控流程、实施项目全程监控流程 12、项目开发手续报建流程及附表说明、项目开发手续报建流程及附表说明 13、施工图会审流程、施工图会审流程 7 14、工程实施计划总审流程及附表说明工程实施计划总审流程及附表说明 15、工程预决算审查流程及附表说明工程预决算审查流程及附表说明 16、工程款支付流程及附表说明工程款支付流程及附表说明 17、设计变更、修改审批流程及附表说10、明、设计变更、修改审批流程及附表说明 18、工程合同签审流程及附表说明工程合同签审流程及附表说明 19、项目总体营销策划方案拟定审批流程项目总体营销策划方案拟定审批流程及附表说明及附表说明 20、月度广告计划拟定审批流程及附表说明月度广告计划拟定审批流程及附表说明 21、广告合同签管流程及附表说明广告合同签管流程及附表说明 22、销售实施工作流程及附表说明销售实施工作流程及附表说明 23、房屋销售合同签管流程及附表说明房屋销售合同签管流程及附表说明 24、按揭办理流程按揭办理流程 建立行政管理制度及工程实施过程中所涉及事项的各项管理制度。建立行政管理制度及工程实施过程中所涉及事项的各项管理制度11、。1、办办 公公 区区 域域 管管 理理 制制 度度 2、休休 假假 与与 考考 勤勤 管管 理理 制制 度度 3、出出 差差 及及 费费 用用 报报 销销 管管 理理 制制 度度 4、通通 讯讯 管管 理理 制制 度度 5、车车 辆辆 管管 理理 制制 度度 6、办办 公公 用用 品品 管管 理理 制制 度度 7、收收 发发 文文 管管 理理 制制 度度 8、保保 密密 管管 理理 制制 度度 9、员员 工工 奖奖 惩惩 条条 例例 10、财财 务务 管管 理理 制制 度度 11、预预 决决 算算 管管 理理 制制 度度 12、工工 程程 档档 案案、资资 料料 管管 理理 制制 度度 1312、工工 程程 材材 料料 采采 购购 计计 划划 及及 验验 收收 制制 度度 14、销销 售售 卖卖 场场 管管 理理 制制 度度 房地产事业部管理计划房地产事业部管理计划（2）8 经理1人 重庆华洋产业（集团）有限公司重庆华洋产业（集团）有限公司 房地产事业部组织结构图房地产事业部组织结构图 总经理 总经理助理 行政人事部 副总经理 营销策划部 市 场 策 划 策划推广 工 程 管 理 预 决 算 合 同 计 划 财 务 部 开 发 部 开 发 员 外 联 会 计 出 纳 经理1人 副经理1人 经理1人 人事主管 行政主管 工程设计部 设计管理 总工程师 文员1人 驾驶员按需设置 市场员113、人 策划推广1人 销售人员按需设置 工程管理人员4人 预决算2人 合同管理1人 开发员1人 会计1人 出纳1人 9 总经理总经理岗位说明书岗位说明书(1)岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 工工作作内内容容 直属上级直属上级 所属部门所属部门 房地产事业部总经理 4人 集团总裁 房地产事业部 业务业务 提出本事业部的总体目标和战略方向 主持制定业务发展规划和年度业务经营计划 参与审批重大房地产项目的投资 负责项目部和事业本部职能部门的协调 领导制定事业部业务规范和工作流程 动员和激励下属努力工作以实现事业部目标 协调跨业务单元的工作 负责与集团高层领导人及重要外部业务关系的联络 负责企业文化的14、建设和维护 负责本事业部运作的规范性和合法性 人事人事 领导制定关键岗位职责并培养核心团队 对房地产事业部内部门副总经理、财务部经理的任（聘）免有建议权 对部门经理及以下干部、员工的任（聘）免有决定权 对各部门经理及以上干部有完全考核权（不包括财务部经理），对各部 门经理以下人员的考核意见有审批权 对财务部经理和出纳有人事建议权 对各部门经理级以上人员的培训有建议权，报集团审批，对各部门 经理级以下人员的培训有决定权 财务财务 参与审核和批准整个公司的年度预算 参与作出有关投资决策 在授权范围内，按有关规定审批事业部的费用开支 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 10 总15、经理总经理岗位说明书岗位说明书(2)权限权限 考核指标考核指标 能力要求能力要求 学历：大学或大学以上，建筑或管理相关专业。工作经验：五年以上大中型企业负责人的经验或其他类似经验 能力要求：熟悉建筑行业情况；具有较强的战略管理能力。善于思考；有开阔视野；综合分析能 力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善于动员；具有很强的决策能力；具有良好的公关和 协调能力。依据集团董事会授权书 依据集团下达的项目考核指标 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 11 副总经理副总经理岗位说明书岗位说明书(1)岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 工工作作内内容容 直属上级直属上级 所属部门所16、属部门 房地产事业部副总经理 4人 集团总裁/房地产部总经理 房地产事业部 业务业务 协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向 协助总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划 参与审批重大房地产项目的投资 参与本事业部各职能部门的协调 分管开发部的各项职能工作 分管财务部的各项职能工作 负责集团对外房地产投资项目的联系、协调及监管 协助总经理与集团高层领导人及重要外部业务关系的联络 人事人事 对财务部经理及各岗职的任（聘）免有建议权 对财务部岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权 对开发部经理的任（聘）免有建议权 对开发部岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权 对财务部经理、开发部17、经理有考核权 财务财务 参与审核房地产事业部的年度预算 参与有关投资决策 在授权范围内，按有关规定审批事业部的费用开支 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 12 副总经理副总经理岗位说明书岗位说明书(2)学历：大学专科以上，建筑或财务管理相关专业。工作经验：五年以上大中型企业同类型负责人的经验或其他类似经验 能力要求：熟悉财务管理和报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政策；具有较强的战略 管理能力及组织协调能力；善于思考；综合分析能力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善于 动员；且具有良好的公关和协调能力。权限权限 考核指标考核指标 能力要求能力要求 依据集团董事会18、授权书及房地产事业部总经理授权 依据集团下达的项目考核指标 分管工作的管理成效 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 13 总经理助理总经理助理岗位说明书岗位说明书(1)岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 工工作作内内容容 直属上级直属上级 所属部门所属部门 房地产事业部总经理助理 1人 房地产事业部总经理 房地产事业部 业务业务 协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向 协助总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划 负责编制本事业部的年度、季度、月度工作计划 分管本事业部行政人事工作 统筹事业部各业务规范和工作流程并负责检查、协调、督导各部门工作的顺利开展 统筹事业部主19、管级以上的人事招聘及考核等工作 参与协调跨业务单元的工作 配合集团做好企业文化、企业品牌、企业形象的建设和维护 负责本事业部信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄 人事人事 协助总经理制定关键岗位职责及培养核心团队 对行政人事部人员的任（聘）免有建议权 对行政人事部的岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权 对行政人事部人员有考核权 对各职能部门的工作规范性有督导权 财务财务 参与本事业部的年度预算 在授权范围内，按有关规定审核行政费用开支 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 14 总经理助理总经理助理岗位说明书岗位说明书(2)权限权限 考核指标考核20、指标 能力要求能力要求 学历：大学专科以上，管理相关专业。工作经验：三年以上大中型企业负责人的经验或其他类似经验 能力要求：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，有较强的表达能力，职 业操守良好；善于思考；综合分析能力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善于动员；具有 良好的公关和协调能力。依据本事业部总经理授权 依据本事业部下达的项目考核指标 分管工作的管理成效 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 15 营销策划部职能分解表营销策划部职能分解表（1）一级职能 二级职能 三级职能 策划管理 策划项目 综合分析、筛选、整理出土地资源的信息 对区域环境进行调查21、，包括：社会、经济、文化发展水平；交通建设现状；市政建设现状；城市规划及近期发展方向；房地产开发态势；开发投资环境调查等内容 对项目建设场地进行调查，包括：区位情况；交通与市政建设情况；地形地貌；拆迁安置及土地整治；规划定位；周边建设态势及重点楼盘调查等内容 对环境、市场进行分析，包括：经济与物质环境；人文及投资软环境；房地产市场分析及预测；消费群体结构；主要竞争对手分析等内容 项目策划 进行项目的产品定位 制定项目营销策划方案 协助制定物业管理策划方案 对项目投资及经济效益进行分析 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 16 一级职能 二级职能 三级职能 营销管理 推广策22、划 与相关合作单位的外联与协作及管理 定价策略、销售进度计划、以及营销成本和费用的预算等 计划并实施项目广告宣传、促销推广策略。包括可能存在的广告宣传和促销之创意、设计的实施或实施监督 对销售培训提供关于项目、策略等的内容支持 研究并实施与营销有关的技术创新、管理创新和组织创新 销售管理 与相关合作单位的外联与协作及管理 销售执行及管理；协助及参与营销策略及其跟进策略的研究制定，配合有关广告宣传、促销推广方案的实施 销售信息，客户反馈信息的收集、传递和分析 客户服务支持 销售支持 销售合同签署，以及销售合同档案、客户档案管理 销售收银（不含按揭款）办理商品房买卖合同登记、产权登记 协助办理与财23、务相关的客户沟通及相关的信息记录，分析，反馈 营销策划部职能分解表营销策划部职能分解表（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 17 营销策划部经理岗位说明书营销策划部经理岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称 营销策划部经理 直属上级直属上级 房地产事业部总经理 管理幅度管理幅度 3人 所属部门所属部门 营销策划部 工工 作作 内内 容容 1 1、业务：、业务：制定本部门营销管理工作目标和计划 参与制定业务发展规划和年度业务经营计划，并负责其中营销部分的制定 制定策划、营销管理政策 全面组织策划管理、营销管理和销售支持工作 负责营销策划部与其他部门的工作协调 负责营销创24、新推进 负责与营销有关的对外协作 2 2、人事：、人事：决定本部门的职责分工、岗位编制和工作要求，以及业绩考核标准的调整 经授权，可独立开展部门内的人员招聘、录用及工作调整 对本部门员工的报酬和激励制度有建议权 本部门人员的培训、发展 解决部门内的工作协调和人员沟通 3 3、财务：、财务：编制部门费用预算 审核月度营销费用支出计划 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 18 营销策划部经理岗位说明书营销策划部经理岗位说明书(2)(2)权限权限 经授权，可独立开展部门内的人员招聘、录用及工作调整 根据事业部有关规定对本部门员工进行有关考核并予以奖惩 预算内的审批使用权 人员要25、求人员要求 教育：大学本科以上，管理、经济类或建筑类专业毕业 工作经验：5年以上大中型企业管理岗位工作经验，2年以上本地房地产营销、销售的领导经验 必要技能和素质：熟悉市场营销、企业管理的理论和实务；熟悉房地产政策法规；有较强的管理能力和协调沟通能力；精通策划和销售的运作程序 考核指标考核指标 项目定位的准确性 25%销售计划目标的达成情况（销售收入）40%营销工作按计划，高质量开展的情况 15%销售支持工作的实施质量 15%外部单位和其它部门对本部门工作的满意度 5%重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 19 总工程师岗位说明书总工程师岗位说明书(1)(1)工工作作内内容26、容 岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 总工程师 房地产事业部总经理 业务：组织对设计施工图的各项技术指标进行会审，确认是否合理，并提出相应的修改方案，报直属上级并与有关人员予以确认 参与大型设备技术参数的确认 对施工方案中的平面位置、主要施工方案、质量、技术、安全措施、主要施工机械进行 审查，确认是否科学、先进、节约，并提出相应的修改意见 主持解决施工现场重大质量事故 对施工过程中的技术问题进行协调 主持工程内容验收 人事和内部管理：协助工程部经理对工程技术人员进行培训和任职资格的确认 财务：协助工程部经理制定本部门所需经费预算 7人 房地产事业部 重庆华27、洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 20 总工程师岗位说明书总工程师岗位说明书(2)(2)权限权限 对工程质量有总监督权和否决权 对设计图纸技术指标的审核权 岗位能力要求：教育：本科或本科以上，工民建专业、安装专业 工作经验：8年以上大型企业工程管理经验，有5年以上担任技术管理工作的领导经验 有很强的专业知识和组织协调能力 主要考核内容或指标：主要技术指标（含设计）是否合理 40%对技术工作的满意度 20%完成项目执行计划书所明确的本部门工作内容 20%重大质量事故的处理效果 20%人员要求人员要求 考核指标考核指标 权重权重 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产28、事业部 21 一级职能 二级职能 三级职能 工程管理 合同预 算总管 对施工合同中的承包范围、工期质量、计价方式、工程款支付办法、材料供应方式、优惠条件、甲、乙双方主要责任主要条款进行审查，确认是否合理 对预决算中的工程量、定额套用、施工图外签证及取费、执行合同条件等内容进行审核，确定是否正确 对材料设备计划中的型号规格、数量进行审核，确认是否正确 对工程月进度完成量及材料月供应计划进行审核，确认是否与实际相符 预算人员的业务管理 配合项目前期工程的开展进行项目投资测算 拟定招标文件、合同文件供上级部门审定 核实影响造价的施工计划及措施方案 工程技 术总管 组织初设、施工图阶段的管理，对各设计29、阶段的技术指标进行会审，确认是否合理，并提出相应的修改方案，报营销设计部有关设计人员予以确认 参与大型设备技术参数确定 对施工方案中平面位置、主要施工方案、质量技术、安全措施、主要施工机械进行审查，确认是否科学、先进节约并提出相应的修改意见 主持解决施工现场重大质量事故及对施工过程中的技术问题进行协调 主持工程内部验收 物资计 划管理 提出材料设备使用计划，报集团物资公司组织实施。对材料设备到场的鉴定审查、接收。工程进 度总控 从质量和施工成本的角度总体控制工程施工的速度和节奏。协调工程进度与工程质量之间的关系 管理监理单位、施工单位，对施工质量严格把关。工程部设计职能分解表工程部设计职能分解30、表（1）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 22 一级职能 二级职能 三级职能 设计管理 设计委托 对设计单位的议标、评标 对设计单位进行评估 规划设计管理 确立规划设计的原则 确定规划设计的内容 对设计单位给与指导，将规划设计的意图和主旨传达给相应的设计部门 对设计单位全过程进行监督，保证设计质量，控制成本核算 项目监督管理 项目实施过程中，必须严格监控施工实施，使之完全符合设计的意图标准和要求 对影响立面外观形象的外饰建材、门窗、灯饰、设备进行封样说明 建立严格的工程技术文件保管和归档制度以及公司内部审报程序 工程设计部职能分解表工程设计部职能分解表（2）重庆华洋产业31、集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 23 岗位名称 工程设计部经理 直属上级 总经理 管理幅度 7人 所属部门 工程设计部 工 作 内 容 工程管理部经理职责（同时兼任总工程师）业务：制定本部门工作目标 分解落实公司下达给工程管理部的各项任务 负责项目执行计划书中有关本部门工作内容的完成 确认本部门各专业审定的经济、技术指标 人事和内部管理：组织各专业人员的培训及任职资格的确认 制定本部门的职责分工和内部协调沟通 财务：制定本部门所需经费预算 工程设计部经理岗位说明书（工程设计部经理岗位说明书（1）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 24 权限 对施工合同、工程32、结算有否定建议权 对工程质量有总监督权和否决权 对设计有建议和监督权 人员要求 岗位能力要求：教育：本科或本科以上，工民建专业、安装专业 工作经验：8年以上大型企业工程管理经验，有5年以上担任部门经理的领导经验 必要的技能和素质：有很强的专业知识和组织协调及预结算把握能力 考核指标 主要考核内容或指标：权重权重 对工程建设质量监控的效果 25%对项目成本的总体控制效果 25%对项目设计的管理及监督效果 20 对项目计划执行的总体控制效果 10%对重大工程事故的处理效果 5%监理人员的队伍建设效果 5%工程建设过程中总的技术协调效果 5%对新技术发展信息的了解和应用能力 5%工程设计部经理岗位说33、明书工程设计部经理岗位说明书（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 25 一级职能 二级职能 三级职能 行政管理 制度、规章 管理 制度、规章的制定、执行、检查 奖惩条例的制定、实施 公司决议，领导交办任务的督查、督办 综合文秘管理 公司、部门计划拟定 公文办理 会议安排、记录、印发 文印管理 综合档案、开发档案管理、工程档案管理 资产采购计划的拟定及调配 劳动保护和劳动用品、办公用品、车辆、通讯器材、员工伙食、宿舍等管理 费用预算及 控制 行政费用预算和控制 本部门费用控制 行政人事部职能分解表行政人事部职能分解表（1）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地34、产事业部 26 一级职能 二级职能 三级职能 人事管理 劳动政策管理 行业劳动政策调研 人力资源发展规划和管理政策的制定、实施 劳动政策整理归集 评估、考核 管理 人才评估、选聘、录用、辞退 业绩考核的组织实施 人事任免手续的办理 岗位职务竞争机制体系的制定和实施 薪酬福利、劳动合同管理 制定薪酬、福利标准并组织实施 劳动合同管理 人事档案管理 劳动保险办理 行业、劳动力市场薪酬体系调研 行政人事部职能分解表行政人事部职能分解表（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 27 行政人事部经理岗位说明书行政人事部经理岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直35、属上级直属上级 所属部门所属部门 工工作作内内容容 行政人事部经理 房地产事业部总经理/总经理助理 1人 行政人事部 负责事业部办公会议决议的跟踪督促 负责人力资源开发、优化、管理、职业发展规划的研究和实施 辅助事业部各部门选聘、考核、管理中、高层职员 制定薪酬福利标准并组织实施 统筹组织人事任免、录用、辞退手续的执行 组织员工培训工作 负责综合行政管理 负责实物形态资产的管理 编制行政人事经费预算 负责对外协调，公共关系的建立 协助集团作企业文化、企业形象、企业品牌的建设及推广 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 28 行政人事部经理岗位说明书行政人事部经理岗位说明书(36、2)(2)权限权限 人员要求人员要求 考核指标考核指标 在授权范围内，组织实施人事、行政等事务的执行。决定本部门人员选聘、考核奖惩。经授权审核行政人事经费列支。教育：大学专科以上，管理、教育类专业。工作经验：3年以上大型企业同类岗职经验。必要技能和素质：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，较强的表达能力，职业操守良好。事业部内人员招聘和培训计划组织工作成效。25%事业部内人员薪酬福利和奖励组织管理工作的成效 20%事业部内综合行政管理工作成效 20%事业部行政费用的控制效果 20%外部单位和其它部门对本部门工作的满意度 15%权重权重 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业37、集团房地产事业部 29 岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 工工作作内内容容 人事主管 行政人事部经理 行政人事部 协助制订人事政策 协助员工职业发展规划的研究和实施 具体实施薪酬福利 负责完善员工选聘、录入、培训、考核、异动手续 负责员工人事档案、保险、合同的办理 行政人事部人事主管岗位说明书行政人事部人事主管岗位说明书(1)(1)重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 30 行政人事部人事主管岗位说明书行政人事部人事主管岗位说明书(2)(2)权限权限 人员要求人员要求 考核指标考核指标 在授权范围内，具体实施人事管理工作 教育：大学专科38、以上，管理、教育类专业 工作经验：2年以上同类岗职经验 必要技能和素质：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，较强的表达能力，职业操守良好 事业部薪酬福利系统实施成效及人事行政事务管理工作成效 30%人员评价和业绩考评组织管理工作成效 30%事业部人员招聘管理工作运行成效（招聘速度和招聘质量）25%事业部其它部门对人事管理工作的满意程度 15%权重权重 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 31 行政人事部行政主管岗位说明书行政人事部行政主管岗位说明书(1)(1)工工作作内内容容 岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 行政主39、管 实施公司后勤管理 制定并实施车辆管理 制定并实施资产实物形态管理 负责公司对外的统计报表 负责办公用品的采购、保管、发放，并进行控制 负责档案管理及其它行政事务管理 行政人事部经理 行政人事部 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 32 行政人事部行政主管岗位说明书行政人事部行政主管岗位说明书(2)(2)权限权限 在授权范围内，负责或实施行政管理工作 教育：专科以上学历，管理类专业毕业 熟悉行政管理，并有2年以上工作经验 组织协调能力强，有较强的人际沟通能力和实务操作能力 人员要求人员要求 事业部行政费用预算编制和控制的效果 20%事业部实务资产的管理和控制效果 20%40、事业部劳动纪律管理的效果 15%事业部车辆、通讯器材维护和管理的效果 15%事业部办公用品的供应保障情况 15%事业部对外接待工作的质量 15%考核指标考核指标 权重权重 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 33 行政人事部文员岗位说明书行政人事部文员岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 工工作作内内容容 文员 负责一般公文的起草及公文流转，资料整理 负责文件、资料的处理及排版、打印、制作 负责集团公司上报下发的各类公文的规范成文，依照行文制度编号、记录、打印、校对、审签、复制，并按公司规定上报、下发、传送 负责公司41、公务接待工作 完成领导交办的其他工作 行政人事部经理 行政人事部 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 34 行政人事部文员岗位说明书行政人事部文员岗位说明书(2)(2)权限权限 人员要求人员要求 考核指标考核指标 教育：专科以上学历，中文、文秘、管理类专业毕业 熟悉公文流程及原则，能处理办公系统及公文流转相关工作 熟悉现代办公系统，电脑操作熟练，有一定的文字功底 忠于职守，责任心、原则性强，保密观念强 善于沟通，语言表达能力较强，有礼仪公关能力 公文处理规范、正确、及时的效果 30 档案的完整与安全以及档案利用率 30 印鉴的安全和用印的妥善 30 上级和其他部门对其服务42、的满意度 10 权重权重 在授权范围内，根据工作职责要求完成工作 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 35 开发部职能分解表开发部职能分解表 一 级 职 能 二 级 职 能 三 级 职 能 参与项目策划 参与事业部项目策划 参与事业部对项目方案初设及施工图的 审核 参与事业部对项目执行计划书的审核 参与项目可行性研究报告的编写与申报 项目手续报建 全面负责建设过程中，各项手续对口相关职能部门协调、联系 根据公司授权进行各项经济活动 根据合同规定支付各项费用（建设项目相关手续的税、费）并严格控制成本 项目报建 公关网络建立 建立行之有效的公关网络 外联 集团对外房地产投 资43、项目的联系、协调、监督 参与投资项目策划 参与对投资项目方案初设及施工图的审核 参与对投资项目执行计划书的审核 负责投资项目实施过程中与合作伙伴的各项联系及协调工作 负责监督投资项目的执行及财务费用 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 36 开发部经理岗位说明书开发部经理岗位说明书（1）房地产事业部总经理/副总经理 岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 开发部经理 1人 开发部 工工作作内内容容 业务：参与事业部对开发项目的选择、确定 参与事业部项目策划 参与事业部对项目方案、初设的审定 参与事业部对项目执行计划书的审定 负责制定并执行本44、部门月、季、年度工作计划和目标 负责执行并完成项目执行计划书相关部分内容 参与项目可行性研究报告的编写与申报 负责办理项目建设各项手续资料准备及审定 负责根据工作需要对公司相关部门进行协调 全面负责项目建设过程中相关手续办理并配合有关部门主持相关的协调会 （计委、国土、规划及建委、消防、人防、园林等相关职能部门各项建设手续）同时在各项手续资料准备完善的情况下根据项目执行计划书严格控制办件时间 全面负责主持项目完工后消防验收和工程综合验收 全面负责建设过程中，各项手续对口相关职能部门协调、联系 负责根据公司授权进行各项经济活动（建设项目相关手续的税、费等合同）并严格 控制各项成本 负责根据合同规45、定支付各项费用（建设项目相关手续的税、费）负责各项目报建资料档案管理 负责对国家及地区发布的政策、法规进行信息搜集、分析、研究并拟出相应对策 负责制定并优化部门建设手续办理程序使之规范、标准化 负责集团对外投资项目的联系、协调及监督 财务：编制部门预算 控制项目前期开发成本（项目建设税、费 的减、免及缓交）控制项目报建过程中的办理费用 人事：决定本部门组织机构及岗位描述 制定本部门员工职责分工 确定部门岗位要求及业绩考核标准 参与制定部门员工报酬及激励制度 组织部门员工学习、培训 负责部门内部工作协调与人员沟通 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 37 开发部经理岗位说明46、书开发部经理岗位说明书（2）人人员员要要求求 权权限限 开发部有权按公司批准的授权范围执行各项经济活动 开发部有权按公司批准的合同条款，支付各项建设税、费 有权在公司规定范围内，对部门人员工资、费用及外勤补贴有建议及决定权 教育：专科以上，建筑类或工民建专业 工作经验：3年以上担任该部门经理的领导经验 必要技能和素质：熟悉报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政策，有敏锐的洞察力和较强的公关能力，有建筑设计规划专业知识及较强的组织协调能力 考考核核指指标标 项目手续办理的速度和质量 报建费用的控制与节约 对外公关网络的建立 其它部门对报建服务的满意度 部门内部工作的统筹管理 30%30%2547、%10%5%权重权重 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 38 开发部报建员岗位说明书开发部报建员岗位说明书（1）岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 开发部报建员 开发部经理 开发部 工工作作内内容容 负责办理项目建设各项手续资料准备及审定 配合部门经理根据工作需要对公司相关部门进行协调 负责项目建设过程中相关手续办理并配合部门经理完成有关部门主持相关的协调会（计委、国土、规划及建委、消防、人防、园林等相关职能部门各项建设手续）配合部门经理进行项目完工后消防验收和工程综合验收 配合部门经理对建设过程中，各项手续对口相关职能部门协调、联系48、 配合部门经理根据公司批准的授权范围执行各项经济活动 配合部门经理根据公司批准的合同条款，支付各项建设税、费 负责各项目报建资料档案管理 负责对国家及地区发布的政策、法规进行信息搜集、分析、研究并配合部门经理拟出相应对策 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 39 开发部报建员岗位说明书开发部报建员岗位说明书（2）人人员员要要求求 权权限限 按公司及部门经理批准的授权范围执行各项经济活动 按公司及部门经理批准的合同条款，支付各项建设税、费 教育：专科以上，建筑类或工民建专业 工作经验：一年以上担任该部门工作经验 必要技能和素质：熟悉报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政49、策，有敏锐的洞察力和较强的公关能力，有建筑设计规划专业知识及较强的组织协调能力 考考核核指指标标 手续报建的速度和质量 报建费用的节省 对外公关水平和职业素质水平 依照部门经理指示完成工作程度 其它部门对报建服务的满意度 30%30%20%10%10%权重权重 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 40 一级职能 二级职能 三级职能 财务管理 财务管理 会计帐务 审计 负责给集团财务资产部和董事会提供财务分析和财务预算资料，并通过对项目的预算执行情况进行定期审核、分析来降低成本，为公司的决策者当好参谋 资金管理：在资金的筹集、分配、监督使用等具体过程中，根据年、季、月资金使50、用计划对资金实行严格的科学管理，加快资金周转，降低资金成本，确保资金安全 在集团财务资产部的指导下，完成纳税工作，同时从合理的避税、减免税等方面积极策划，做好相关的基础工作。在集团财务资产部的领导下，积极协调与银行的关系，及时申请贷款指标，并指定对口会计或出纳具体协助完成此项工作 负责审核会计凭证，保证凭证的真实、合法、有效并保证帐帐相符、帐表相符、帐实相符。使之符合会计制度的规范要求 审计：根据集团的规章制度，组织、参与、协调内部专项审核、审计 加强资产管理，提高资产使用率，确保资产保值、升值 资产管理 固定资产及低值易耗品管理 建立固定资产管理台帐 固定资产的计价、折旧及盘盈、报废、毁损处51、理 建立低值易耗品管理台帐 低值易耗品的计价及盘盈、报废、毁损处理 财务部职能分解表财务部职能分解表 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 41 财务部经理财务部经理岗位说明书岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 工工作作内内容容 财务部经理 房地产事业部总经理/副总经理 财务部 业务：业务：负责及时向集团及事业部管理层提供财务分析和财务预算资料，并对项目的预算执行情况进行定期审核、分析来降低成本，为决策者当好参谋 在集团财务资产部的领导下，积极协调与银行的关系，及时申请贷款指标，并指定对口会计或出纳具体协助完成此项工52、作 资金管理：在资金的筹集、分配、监督使用等具体过程中，根据年、季、月资金使用计划对资金实行严格的科学管理，加快资金周转，降低资金成本，确保资金安全 在集团财务资产部的指导下，完成纳税工作，同时从合理的避税、减免税等方面积极策划，做好相关的基础工作 负责审核会计凭证，保证凭证的真实、合法、有效并保证帐帐相符、帐表相符、帐实相符。使之符合会计制度的规范要求 审计：根据集团的规章制度，组织、参与、协调内部专项审核、审计 2人 人事：人事：制定本部门的组织机构 制定本部门职责分工及岗位编制 制定本部门各岗位的工作要求 解决本部门内的工作协调及人员沟通 财务：财务：对本部门所需费用开支进行预测 重庆华53、洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 42 财务部经理财务部经理岗位说明书岗位说明书(2)(2)权限权限 人员要求人员要求 考核指标考核指标 坚持原则，廉洁为本 教育：会计专业大专以上 有3年以上从事财务管理工作的经验 熟悉国家有关会计法规和税收政策 有较强的公关协作能力，同时具备组织管理能力 成本和费用控制的效果 30%财务分析工作的质量和效果 30%纳税工作的完成 15%风险控制和规避的效果 15%事业部各部门的满意度 10%权重权重 在上级授权范围内开展工作 使用本部门预算内的日常行政费用 对本部门内工作人员的薪酬、聘用、解职、升降级提出建议并参与决策 重庆华洋产业集团房地54、产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 43 财务部会计岗位说明书财务部会计岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 工工作作内内容容 会计 业务：负责进行房地产开发、建设、销售全过程会计核算 管理项目工程合同 编制会计凭证 审核和办理财务收支 登记会计帐簿 编制会计报表，并进行分析 统计项目成本资料 负责保管及领发空白发票、收据等空白重要凭证，及固定资产和低值易耗品的核算、管理 负责每月对出纳的库存现金、银行余额进行清查、盘存 财务部经理 财务部 主动配合业务部门及时清催应收资金 个人欠款、借支 客户欠交房款、月供款 及时向财务负责人提供财务55、核算信息 负责项目的纳税申报 有关财务档案的装订、保管 1人 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 44 财务部会计岗位说明书财务部会计岗位说明书(2)(2)权限权限 人员要求人员要求 考核指标考核指标 根据审核无误的原始凭证编制计帐凭证，登记帐簿，并及时准确的向财务负责人反馈财务信息 有权经财务负责人同意后催收个人借支，并通知有关业务部门催收其他欠款 有权对出纳的库存现金及银行存款情况进行随时抽查 教育：财务专业毕业 熟悉掌握房地产开发企业会计核算方法 熟悉会计法及税法的有关法规政策 具有会计证和会计电算化证 具备计算机知识 帐务核算（尤其是项目成本）的准确无误 60%会56、计档案和资料收集和管理的效果 20%税务申报工作的质量和效果 20%权重权重 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 45 财务部出纳岗位说明书财务部出纳岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称 管理幅度管理幅度 直属上级直属上级 所属部门所属部门 工工作作内内容容 出纳 业务业务：办理现金收付和银行结算业务 现金业务 收（或退）房款、税费、月供款等 备用金的管理、日常借支及费用报销 银行业务 支票收款业务 支票付款业务：支付工程等款项 办理货款，承兑汇票等银行有关手续 登记现金和银行存款日记帐，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时与银行核对帐务，编制银行存款余额调节表 保存现金57、和各种有价证券 建立、登记和保管如商业汇票之类的备查帐簿 保管有关印章、空白支票和领用、使用收据、发票 编制现金及银行存款收支日报表，报财务负责人 负责保证资金的安全 编制现金流量表 财务部经理 财务部 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 46 财务部出纳岗位说明书财务部出纳岗位说明书(2)(2)权限权限 人员要求人员要求 考核指标考核指标 根据合法并签字（或盖章）齐全的原始凭证、费用报销单、请款单办理现金及银行存款的收、付业务 财金或金融专业毕业，熟悉现金出纳及银行结算业务，熟悉会计电算化的操作，持有会计上岗证，熟悉会计法规及有关会计制度 现金、有价证券、票据的安全 458、0%货币资金支付和结算的质量 40%日常工作的无差错率 20%权重权重 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 47 人员增补申请流程人员增补申请流程*如属于年度人力资源计划外增岗或增员，用人部门必须说明原因并提供详细的岗位说明书和人员要求及编制，交直接上级主管和人事部门审核通过后，报请总经理或总裁批准，作为年度人力资源计划补充内容 产生产生 提交提交 修改修改 复核复核 初审初审 用人部门用人部门 人事部门人事部门 上级主管领导上级主管领导 产生人员增补需要*初审 提交增补申请 复核 修改或取消申请 不同意 反馈 同意 不同意 进入招聘流程 同意 重庆华洋产业集团房地产事业59、部重庆华洋产业集团房地产事业部 48 人员增补申请流程说明附表人员增补申请流程说明附表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品质交付品质 流程步骤流程步骤 填写人员增补申请表报请部门负责人批准后，交人事部门 对人员增补申请进行初审 修改人员增补计划内容或同意取消申请，以其它方式解决 对人员增补计划进行复核 用人部门 用人部门 用人部门 上级主管领导 用人部门负责人 用人部门负责人 人事部门负责人 及相关人员 用人部门负责人 上级主管领导，视具体情况可包括房地产事业部总经理或集团，董事会、总裁 人员增补申请表 审议意见 审议意见 产生人员增补需求产生人员增补需求 提交人员增补申请提60、交人员增补申请 初审增补申请初审增补申请 修改或取消申请修改或取消申请 复核申请复核申请 根据部门内员工流动状况和工作量增加情况，预测人员增补需求 用人部门-初审意见 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 49 员工辞职、免职员工辞职、免职(辞退辞退)管理流程管理流程 收到辞职信或拟定 辞退建议书 员工员工(当事人当事人)部门负责人部门负责人 人事部人事部 总裁总裁/公司总经理公司总经理 提出提出 发放发放 审核审核 批准批准 实施实施 面谈面谈 归档归档 财务部财务部 填写相关材料，进行 工作交接 发出：1、离职会签单 2、交还公司物件核对表 参与离职面谈 安排离职面谈 61、审核 批准 发放最后薪金 所有材料归档 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 50 员工辞职、免职员工辞职、免职(辞退辞退)管理管理流程说明附表流程说明附表 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 责任责任 参与部门参与部门 人事部有关人员 发放离职文件 员工(当事人)人事部 部门负责人、人事部负责人及有关人员 财务负责人 总裁或总经理 由人事部组织部门负责由人事部组织部门负责人参与离职面谈人参与离职面谈 审核填妥的离职文件审核填妥的离职文件 交由总裁或总经理批准交由总裁或总经理批准 批准 发放薪金 归档 财务部有关人员 人事部有关人员 由人事部通知财务部由人事部62、通知财务部 发放最后薪金发放最后薪金 由人事部将所有材料归由人事部将所有材料归档档 部门负责人 人事部 部门负责人 人事部 总裁或总经理 财务部 人事部 部门负责人 收到员工辞职信或收到员工辞职信或拟定辞退建议书拟定辞退建议书 相关部门 收到辞职信或拟定辞退建议书后尽快通知人事部 人事部发出：人事部发出：1、离职会签单 2、交还公司物件核对表 让离职员工填写相关材让离职员工填写相关材料，并准备进行工作交料，并准备进行工作交接接 离职文件 辞职信或辞退建议书 组织参与面谈并分析原因 审核 面谈记录 审核意见 批复-重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 51 项目预算编制流程项63、目预算编制流程 提出提出 接受、接受、分解编制分解编制 汇总编制汇总编制 报批报批 审批审批 调整调整 审批审批 集团董事会集团董事会 事业部事业部 总经理总经理 事业部事业部 财务部财务部 各职能部门各职能部门 提出意见 汇编总体预算 编制项目实施计划书及费用预算 各部门分解编制业务预算 审核并报集团 调整 项目预算监控流程 审批并通过 批准、执行批准、执行 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 根据调整意见调整 调整 审查项目实施计划及费用预算 下达审批意见书及费用指标 执行预算 分解预算 执行并控制预算 52 项目预算编制流程项目预算编制流程说明附表说明附表 参与岗位64、参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 参与部门参与部门 责任责任 事业部各部门 负责人 事业部各部门经理、总经理、财务部经理 集团总裁及财务部负责人 提出提出 接受、分解编制接受、分解编制 汇总编制汇总编制 审批审批 事业部各职能部门 事业部各职能部门、事业部财务部、总经理、房地产事业部 审查汇总 审查项目实施计划及费用预算 部门预算书 项目实施计划书及费用、收益预算书 房地产事业部总经理 项目实施计划书及费用预算表 集团董事会 提出项目实施计划及费用预算 分解编制预算 集团总裁及财务负责人 事业部总经理及各部门经理 调整调整 审批、定稿审批、定稿 执行执行 集团董事会 房地产事业部 房地65、产事业部 执行计划控制预算 审批意见书及费用指标 执行效果 事业部总经理、财务经理、各职能部门经理 调整后预算书 调整修改 下达审批意见书及费用指标 审查意见 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 53 项目预算和成本控制流程项目预算和成本控制流程 集团董事会集团董事会 事业部总经理事业部总经理 事业部财务部事业部财务部 事业部各职能部门事业部各职能部门 分解分解 执行反馈执行反馈 解释和建议解释和建议 汇总汇总 分解差异、分解差异、汇报汇报 执行预算 分解预算到各部门 下达预算指标到事业部 按月执行情况汇总 分析差异、寻找原因 预算执行差异分析报告 汇总报告 审核确认 作66、出解释和提出意见 要求解释 汇总 汇总监督执行 审核确认 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 54 项目预算和成本控制流程项目预算和成本控制流程说明附表说明附表 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 参与部门参与部门 责任责任 事业部财务部负责人 事业部财务部及各职能部门负责人 事业部财务部负责人、总经理、集团董事会 下达、分解下达、分解 执行反馈执行反馈 分解差异、汇报分解差异、汇报 解释和建议解释和建议 汇总汇总 事业部财务部 事业部财务部及各部门负责人、事业部总经理、集团董事会 事业部财务部及各职能部门负责人、事业部总经理、集团董事会 集团董事会、事业部67、财务部和各职能部门 分析确认差异，寻找原因并上报 解释和提出改进意见 月预算执行汇总表 月预算差异分析书 事业部解释 集团董事会 事业部财务部及各职能部门经理 事业部预算书及 各职能部门预算书 事业部财务部及各职能部门 按月汇总执行情况 下达并正确分解 汇总确认及监督 事业部财务部及各职能部门负责人、总经理、集团董事会 职能部门解释建议 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 55 费用报销流程费用报销流程 依据依据 提出提出 初审核初审核 审批审批 财务复审财务复审 实施实施 分管领导分管领导 财务部财务部 各费用报销部各费用报销部门负责人门负责人 费用报销人费用报销人 费68、用报销原始票 或单据 填制费用报销单 报部门负责人审批签字 报总经理签字审批 报财务部理 签字审核 出纳审核并付款 授权内和预算内 大于授权金额、超预算金额 总裁总裁 总经理总经理 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 报分管领导审 批签字 报总裁审批 签字 会计审核出记帐凭证 安排资金安排资金 财务分管副总签字作资金安排 56 费用报销流程说明表费用报销流程说明表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 审核签字的报销单 审核并出具记帐凭证 审批 安排资金 费用报销部门 费用报销部门 费用报销部门及财务部 财务部 总经理 财务部 报销69、人 报销人 部门负责人及财务部经理 财务部会计 总经理 财务部分管副总 原始单据记录 费用报销单 审核费用的合理及报销单的合法性 审批的费用报销单 资金安排 依据依据 提出提出 初审核初审核 审批审批 安排资金安排资金 费用真实性 实施实施 财务部 审核、付款 出纳 报销完成 费用真实性 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 财务复审财务复审 出具记帐凭证 57 资产管理流程（固定资产及低值易耗品）总裁、总经理总裁、总经理 行政部门行政部门 财务中心、财务部财务中心、财务部 根据日常管理需要 提出采购计划 审批 报物资公司采购 实物入库，验收审核 审批 财务审核和付款 整理70、建台帐 付款 计提折旧、摊销 参加盘点，审核和核算 资产实物形态管理（调拨、清查盘点）根据处理意见进行帐务调整 依依 据据 整理、入帐整理、入帐 审批付款审批付款 建设采购建设采购 验验 收收 审审 批批 提提 出出 盘点清理盘点清理 和整理和整理 核核 算算 审批 固定资产、超授权 拒绝 授权内 同意 拒绝 同意 报废、毁损 同意处理 验收单、发票 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 58 资产管理流程（固定资产及低值易耗品）说明附表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 提出合理需求 及时审批 正确采购 验收 入库 领用 审批 71、审核 付款 及时整理入帐 正确核算折旧及摊消 行政人事部 总裁或总经理 物资采购公司 行政人事部 总裁或总经理财务部门 财务部门 财务部门 办公室负责人 及经办人员 总裁 总经理 物资采购公司负责人 办公室负责人 及经办人员 总裁 或总经理财务部门经理 财务部门会计人员 财务部门会计人员 采购计划 审批意见 实物 验收单 审批审核意见 记帐凭证和帐薄、台帐 记帐凭证和帐薄 依据依据 提出提出 审批审批 采购采购 验收验收 审批付款审批付款 整理入帐整理入帐 核算核算 清查盘点情况上报、审批 财务部门、办公室、总裁或总经理 财务部门会计人员办公室经办人员、总裁或 总经理 盘点情况及处理 意见审批72、调整帐务 盘点清理和整理盘点清理和整理 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 事业部各部门 根据各部门日常需要 各部门负责人 需求计划 59 车辆调度流程车辆调度流程 依据依据 提出提出 审核审核 调度调度 执行执行 监督监督 部门负责人部门负责人 行政人事部行政人事部 小车班小车班 申请人申请人 使用需求 提出用车申请 审核签字 根据轻、重、缓、急原则安排 驾驶员出车 出车记录 月终汇总审核并报销费用 派出车单 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 60 车辆调度流程车辆调度流程说明表说明表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品73、 流程步骤流程步骤 提出用车需求 审核 根据轻、重、缓、急原则安排 安全出车并作好行车记录 申请人 申请人所属部门 行政人事部 小车班 所属部门领导 行政主管 驾驶员 依据依据 提出提出 审核审核 调度调度 执行执行 申请人 用车申请单 审批用车申请单 派车单 行政人事部 出车情况及费用 行政主管 出车汇总记录 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 61 经济合同审查管理流程经济合同审查管理流程 法律室法律室 合同签署合同签署经办人经办人 集团董事集团董事会会 合同签署合同签署部门负责部门负责人人 事业部财事业部财务部务部 合同业务合同业务分管领导分管领导 集团办公集团办公74、室室 事业部总经理事业部总经理 依据依据 提出提出 复审复审 审批审批 初审初审 完成完成 归档归档 签章签章 订立合同需求 提交合同文本填写合同审核表 审核合同文本并签署审核意见 审核合同文本并签署审核意见 复审合同文本并签署审核意见 复审合同文本并签署审核意见 审批合同文本并签署审核意见 授权内、预算内 审批合同文本并签署审核意见 超出授权或预算 签字、盖章 事业部行事业部行政人事部政人事部 合同文本归档 完善合同存档 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 62 经济合同审查管理经济合同审查管理流程说明附表流程说明附表 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 75、责任责任 参与部门参与部门 经办人 经理、副总 法律顾问、财务经理 总裁或事业部总经理 合同签字权人、集团办公室主任 经办人 提出提出 初审初审 复审复审 审批审批 签章签章 完成完成 签署意见 签署意见 完善存档工作 合同文本归档 档案管理人员 合同 归档归档 部门负责人及分管领导 法律事务部、财务部 集团董事会或事业部总经理 签字权人、集团办公室 合同经办部门 事业部行政人事部 合同经办部门 拟定合同，填写合同审批表 审批 签字、盖章 合同、审批表 合同、审批表 合同、审批表 合同、审批表 审批表、合同 合同 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 63 硬件设备日常维护76、流程硬件设备日常维护流程 行政人事部行政人事部 信息中心信息中心 公司各部门公司各部门 依据依据 提出提出 解决解决 使用使用 判断判断 使用中遇到问题或故障 电话或其它方式向信息中心 说明详细情况 回复确定解决日期、解决方式 现场解决或电话指导解决 监督解决速度 重新投入使用 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 64 规划及设计管理流程规划及设计管理流程 招标 初审 实施 依据 提出 决策 修改 方案 设计 相关文相关文件手续件手续 事业部总经理事业部总经理 工程设计部工程设计部 集团总裁集团总裁 营销策划营销策划部部 开发部开发部 财务部财务部 行政人事行政人事 物业77、公司物业公司 项目总体策划方项目总体策划方案用地条件及设案用地条件及设计依据计依据 设计任务书设计任务书 评估选择设计单评估选择设计单位进行设计方案位进行设计方案招标招标 组织方案初审组织方案初审 设计方案修改设计方案修改 方案初设及施工图方案初设及施工图设计设计 审核审核 提出建议提出建议 参与会审参与会审 参与会审参与会审 参与会审参与会审 负责实施负责实施 施工图会审施工图会审 未通过未通过 通过通过 提出建议提出建议 参与方案初设及施工图设计 推广反馈 报建 支付相关设计费用 方案存档 参与方案初设及施工图设计 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 65 规划及设计78、管理流程说明规划及设计管理流程说明 总经理、策划部、工程设计部、物业公司 设计任务书 总经理、策划部、工程设计部、财务部 设计单位选择建议报告 设计方案招标条件书 相关发票 总经理、策划部、工程设计部、物业公司 设计方案及修改意见 工程设计部 无 行政人事部 文件接受单 相关发票 财务部 营销策划部 开发部 市场对设计方案的反馈报告 报批后的方案 工程设计部 设计合同及设计方案 总裁、总经理 设计方案及修改意见 指导规划设计 确立甄选设计单位原则和选择优秀设计方案 支付设计费 确定设计方案及设计单位 方案的具体实施 方案存档备查 支付费用 获得市场对设计方案的反馈信息 手续报批 正式委托设计单79、位并根据设计结果 对设计方案进行修改 审批设计方案 提出完整的设计方案 营销策划部、工程设计部 工程设计部经理、设计总监、策划部负责人 总经理、工程设计部经理、设计总监、策划部经理财务部经理及出纳 设计总监、总经理及工程设计经理 工程设计部全体人员 部门文员 部门经理和出纳 部门经理指定人员 部门经理指定人员 设计总监、工程设计部经理、总经理 总裁、总经理 工程设计部经理、设计总监、营销策划部经理、总经理 正式设计方案、初设、施工图 拟定设计任务书拟定设计任务书 参与部门参与部门 交付品交付品 责任责任 参与岗位参与岗位 流程步骤流程步骤 评估选择设计单位评估选择设计单位 规划设计方案招标规划80、设计方案招标 设计方案初审设计方案初审 设计方案实施设计方案实施 方案存档方案存档 支付相关设计费用支付相关设计费用 推广反馈推广反馈 报建报建 设计方案修改设计方案修改 设计方案审批设计方案审批 方案初设及施工图设方案初设及施工图设计计 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 66 实施项目全程监控流程实施项目全程监控流程 工程设计部工程设计部 开发部开发部 相关职能部门相关职能部门 集团董事会集团董事会 事业部总经理事业部总经理 营销策划部营销策划部 行政人事部行政人事部 决策 实施 调研 分析 提出 初审核 监督 市场信息的跟市场信息的跟踪踪 审批审批 项目实施情况项目81、实施情况 审核审核 监督方案实施监督方案实施 分析和整理分析和整理 方案实施方案实施 方案存档方案存档 提出调整方案提出调整方案及可行性研究及可行性研究 参与审核参与审核 手续报建手续报建 方案存档方案存档 未通过未通过 通过通过 通过通过 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 67 实施项目全程监控流程说明实施项目全程监控流程说明 流程步骤流程步骤 依据提供依据提供 营销策划部 工程设计部 营销策划部经理 工程设计部经理 市场信息分析报告 项目实施情况阶段性报告 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 责任责任 提供市场信息的依据 提供项目实施情况 项目实施情况82、阶段性报项目实施情况阶段性报告告 营销策划部 部门经理和策划主管 无 提出调整的方案和可行提出调整的方案和可行性研究报告性研究报告 营销策划部和其它内部相关职能部门 部门经理 项目调整方案和可行性研究报告 总经理组织对项目调整总经理组织对项目调整方案进行会审方案进行会审 总经理和相关职能部门 总经理和部门经理 会审表和审核过的项目调整方案 集团董事会审批项目调集团董事会审批项目调整方案整方案 集团董事会 集团总裁及相关人员 审批过的项目调整方案 项目部对项目的调整方项目部对项目的调整方案进行实施案进行实施 项目部 开发部 行政人事部 项目部的全体成员 部门经理和报建主管、行政文员 报批手续 监83、督调整方案的实施监督调整方案的实施 集团董事会、事业部总经理、营销策划部 董事会成员、总经理和部门经理 无 资料整理 确定需要调整的具体方案 对项目调整方案进行会审 对项目调整方案进行审批 负责对项目调整方案的贯彻 和执行、手续报建、存档备查 监督调整方案的贯彻执行 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 68 项目开发手续报建流程项目开发手续报建流程 发出 准备 实施 依据 制定 提出 决策 审核 开发部开发部 工程设计部工程设计部 行政人事部行政人事部 总经理总经理 财务部财务部 营销策划部营销策划部 项目实施计划书，项目策划报告，项目建议书，设计委托书 项目执行计划书 84、向相关职能部门发出报送资料准备联系单 资料准备 手续报建办理 手续批复件 提交相关资料 按计划支付税费 意见反馈 存档 参与审核 工作计划 项目报建计划 (包括费用计划）集团总裁 报建计划审批 费用计划审批 提交相关资料 参与审核 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 69 开发部报建开发部报建流程说明流程说明 提供制定项目工作计划的依据 项目实施计划书项目策划报告项目建议书设计委托书 明确下一阶段的工作计划 部门经理 工作计划书 将整个项目的手续报建计划和费用计划提出 部门经理、报建主管 项目报建计划书 批复项目报建计划书 总裁、总经理、各部门经理 批复意见 通知相关职能85、部门准备 报建资料 报建主管 报送资料准备联系单 负责所有报建资料 部门经理及相关工作人员 报建资料 将报建手续分送相关政府部门 按计划支付税费、对项目的报建意见反馈 报建主管 部门经理、总经理、出纳 税费发票 书面意见反馈 审核手续批复件是否符合要求 工程设计部门经理 项目报建反馈单 项目的实施 工程设计部全体人员 无 策划部 工程设计部 开发部 开发部 董事会、总经理、项目部和相关职能部门 开发部 各相关职能部门 开发部 财务部 相关职能部门 工程设计部 依据依据 制定报建工作计划制定报建工作计划 提出项目报建计提出项目报建计划划(包括费用计划)组织相关部门审批组织相关部门审批项目报建计划86、项目报建计划 向相关职能部门发向相关职能部门发出报送资料准备联出报送资料准备联系单系单 资料准备资料准备 手续报建的办手续报建的办理理 审核手续批复件审核手续批复件 组织项目实施组织项目实施 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 工程设计部 部门经理 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 70 施工图会审流程施工图会审流程 发放各专业施工图 发放发放 读图读图 汇总汇总 会审会审 制定制定 提交提交 修改修改 执行执行 存档存档 工程设计部工程设计部 施工单位施工单位 事业部总经事业部总经理理 设计院设计院 监理单位监理单位 各专业施87、工读图 撰写各专业读图纪要，提交修改意见书 汇总各部门 修改纪要 工程部组织设计院、监理单位、施工单位共同进行会审 制定施工图会审纪要：设计院、监理单位、施工单位各专业鉴定认可 设计院重新修改施工图 执行新的施工图 存档 提交提交 行政人事行政人事部部 存档 营销策划部营销策划部 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 71 施工图会审施工图会审流程说明附表流程说明附表 流程步骤流程步骤 参与岗位参与岗位 交付品交付品 参与部门参与部门 责任责任 发图发图 读图读图 提交提交 汇总汇总 会审会审 制定制定 修改修改 总经理、部门经理、职员 部门职员 部门经理、总工程师 总经理88、及各部门经理 总经理及各部门经理 部门经理、总工程师 总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位、监理单位、设计单位 设计单位 总经理、工程设计部、施工单位 会审纪要 工程设计部 确定修改方案 修改施工图 汇总各专业意见 评审 拟稿 执行执行 存档存档 部门职员 部门职员、文员 工程设计部 工程设计部、行政人事部 实施 登记、存档 提出施工图修改意见 总经理及各部门职员 读图纪要 施工图修改稿 发放各专业施工图 总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位 总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位 总经理、工程设计部、施工单位、监理单位、设计单位 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事89、业部 72 工程实施计划总审流程工程实施计划总审流程 依据依据 提交提交 复审复审 定稿定稿 批准批准 初审初审 实施实施 工程部工程部 事业部总经理事业部总经理 施工单位施工单位 提交 施工总进度计划 是否需要修改？总经理批准工程实施计划 总工程师进行审核 负责工程实施 工程设计部以施工图、项目实施计划书为依据 否否 是是 执行及控制项目 施工进度 总经理审批 工程实施计划定稿 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 73 工程实施计划总审工程实施计划总审说明附表说明附表 流程步骤流程步骤 依据依据 提交提交 初审初审 复审复审 定稿定稿 批准批准 实施实施 参与岗位参与岗90、位 交付品交付品 部门经理 总工程师 总经理、总工程师 部门经理 总经理 工程部有关人员、施工单位 参与部门参与部门 工程设计部 工程设计部 总经理 工程设计部、施工单位 工程设计部、施工单位 责任责任 修改意见 审核意见 批准意见 总经理、工程设计部 工程设计部 批准计划 工程部负责控制计划实施、施工单位负责具体实施 进行复核 审定计划 提交计划 项目实施计划书、施工图 工程实施计划 确认是否需用修改 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 74 工程预决算审查流程工程预决算审查流程 依据依据 报送报送 审定审定 批准批准 审核审核 执行执行 存档存档 工程设计部工程设计部91、 行政人事部行政人事部 外部：外部：预决算审查机构预决算审查机构 事业部总经理理事业部总经理理 财务部财务部 以施工图、竣工图、合同预决算审查依据 报送预决算审核意见 各项指标是否 符合实施要求 对预决算进行审查 批准预决算审核意见 部门经理审定 备案 存档 财务部执行，作为资金最终支付依据 是是 否否 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 75 工程预决算工程预决算流程说明附表流程说明附表 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 责任责任 参与部门参与部门 部门职员 工程设计部经理、总工程师 工程设计部经理、总工程师 依据依据 报送报送 审核审核 审定审定 报送92、审核意见 确认各项经济指标是否合理 工程设计部 工程设计部 外部预决算审核机构 工程设计部、外部预决算审查机构 提供审查依据 对预决算意见进行综合审定 对预决算进行核算 施工图、竣工图、合同 报送预决算审核意见 审核意见 审核意见-总经理 批准批准 批准预决算审核意见 按审定的预决算进行付款 和结算 财务部经理及分管领导、会计、出纳 执行执行 事业部总经理 财务部 最终审核意见 资料存档 部门职员、文员 存档存档 工程设计部、行政人事部-重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 76 工程款支付流程工程款支付流程 财务部财务部 施工单位施工单位 监理单位监理单位 总经理总经理 93、工程设计部工程设计部 审核 决策 依据 提出 核定 监审 复核 付款 工程合同书工程合同书 工程合同书工程合同书 付款申请付款申请 监审工程量监审工程量 支付工程款支付工程款 审批审批 审批审批 复核复核 审核审核 核定核定 合格合格 合格合格 拒绝付款申请 不合格不合格 拒绝付款申请 不合格不合格 拒绝付款申请 不合格不合格 合格合格 拒绝付款申请 不不合合格格 集团总裁集团总裁 授权内 超授权 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 77 工程款支付流程说明工程款支付流程说明 依据 提供工程款支付的依据 工程合同书 乙方提出付款申请 申请 乙方负责人 付款申请单 监理单位94、对付款申请进行核定 依据工程合同书 核定付款申请 监理人员 书面意见 甲方代表监审工程量 监审工程进度是否 符合工程合同书 甲方代表 书面意见 工程部内工程总监对付款申请进行审核 审核付款申请是否 符合工程合同规定 工程部内工程总监 签署意见 工程部内预算员对付款申请进行复核 是否符合工程预决算的步骤 预算员 签署意见 工程部经理对付款申请进一步审定 审定和资金的统筹安排 工程部经理 签署付款申请 审批 付款审批 总经理、集团总裁 签署意见 财务部支付工程款 按批复支付款项 部门经理、会计 出纳 付款凭证 工程设计部 乙方 监理单位 工程设计部 工程部 工程设计部 工程设计部 财务部 责任责任95、 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 事业部总经理集团总裁 经理指定人员 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 78 工程款支付审批表工程款支付审批表 工程款支付审批表工程款支付审批表 申请单位申请单位 联系人联系人 付款金额（大写）付款金额（大写）申请依据申请依据 签字 日期 签字 日期 签字 日期 签字 日期 签字 日期 签字 日期 经办人签字 日期 项目部工程总项目部工程总监监审工作量监监审工作量 工程部审定意工程部审定意见见 预算员复核预算员复核 监理单位核定监理单位核定 工程部经理工程部经理 审定审定 总经理审批总经理审批 工程款支96、付工程款支付 情况情况 集团总裁集团总裁 签字 日期 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 79 设计修改、变更审批流程设计修改、变更审批流程 设计修改要求 1)：设计总监审批中小型修改 2)：事业部总经理审批大型重要修改 3)：集团董事会审批特大型、极重要的修改 集团董事会集团董事会 总经理总经理 营销策划部营销策划部 工程设计部工程设计部 设计院设计院 监理单位监理单位 依据依据 提出提出 决策决策 修改修改 初审核初审核 实施实施 设计修改 意见 审核 设计修改 监督 设计修改 监督 修改设计 执行修改 设计方案 通过通过 未未通通过过 未未通通过过 1)审定 审定 97、审定 未通过未通过 2)3)设计修改 监督 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 80 工程合同签审流程工程合同签审流程 集团总裁集团总裁 工程设计部工程设计部 事业部总经理事业部总经理 其他相关职能其他相关职能部门部门 行政人事部行政人事部 依据依据 拟定拟定 初审核初审核 参与审核 未通过未通过 项目控制计划，工程施工图 工程招标条件 审核 通过通过 未通过未通过 初审初审 招标招标 审批审批 审核审核 谈判谈判 决策决策 实施实施 审批 参与审核 审批合同 合同签署执行 合同谈判 审批合同 法律审计 存档 参与审核 审核 参与审核 发出招标书 确认合格承建商 拟定承建98、商建议报告 未通过未通过 通过通过 通过通过 审批 超授权 授权内 未通过未通过 通过通过 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 81 项目总体营销策划方案拟定审批流程项目总体营销策划方案拟定审批流程 集团总裁集团总裁 工程设计部工程设计部 营销策划部负营销策划部负责人责人 策划管理负责策划管理负责人人 事业部总经理事业部总经理 销售管理负责销售管理负责人人 依据依据 制定制定 审议审议 决策决策 项目实施计划书 项目策划书、市场调研结果 销售分析或经验信息 策划方案 参与 参与 参与 参与 审核 实施实施 执行 协调 参与 会审 监督监督 执行监督 参与监督 终审 参与监99、督 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 82 项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 针对营销策划进行项目综合市场调查 营销策划部 策划负责人领导 策划部人员实施 项目市场调查分析报告 市场调研市场调研 根据销售分析及经验提供 初步的项目营销策划建议 营销策划部 销售负责人和主管 项目营销策划建议书 销售分析或经验信息销售分析或经验信息 营销策划部 营销策划部负责人领导 部门人员进行 策划方案(送审稿)制定“项目总体制定“项目总体 营销策划方案”营销策划100、方案”根据自己的岗职和专业参与，提供项目策划理念，技术，财务等专业的意见 流程中所有部门 各部门负责人和 营销策划部全体 策划方案的定案稿 会审“项目总体会审“项目总体 营销策划方案”营销策划方案”批准策划方案的定案 集团总裁 集团总裁 经总裁签字的 策划方案 终审终审 依据确立的策划方案执行营销推广工作开展，并依据实际情况调整方案内容 营销策划部 营销策划部全体成员-按营销方案进行执行按营销方案进行执行 监督策划负责人对批准的策划方案的执行（进度，质量和费用支出情况）总裁、总经理、营销策划部 总裁、总经理，营 销策划部负责人-监督营销策划方案的执行监督营销策划方案的执行 审核营销方案的内容框101、架及预算符合 项目盈利的要求（预算总额）事业部总经理 总经理 经总经理签字的 策划方案的定案稿 审核审核 制定能全面促进项目销售的项目总体营 销策划方案，（含相关的费用总体预算）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 83 月度广告计划拟定审批流程月度广告计划拟定审批流程 总裁总裁 财务部财务部 营销策划部负营销策划部负责人责人 策划部策划部 事业部总经理事业部总经理 依据依据 制定制定 决策决策 实施实施 监督监督 项目实施计划书 销售部销售部 项目总体营销策划方案、销售分析报告 广告计划 执行 配合，持续的 销售信息反馈 财务监督 执行监督 总体状况监督 审定 审核 审核102、 审核 通过 提出调整意见 总体状况监督 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 84 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 制定一个周期，通常为1个月的广告执行计划 策划部 策划部负责人领导策划部人员进行 月度广告计划 制定月度广告计划 月度广告计划审批流程说明附表月度广告计划审批流程说明附表 根据项目总体（或阶段）营销策划方案对策划部提出的广告计划进行审核 营销策划部 月度广告计划 审核月度广告计划 根据项目部的盈利目标审查广告计划的内容及费用(从财务控制角度审查)财务部 财务部经理及财务分管领导 月度广告计划 审查月度广告计划 审103、批广告计划 总裁、总经理 总裁、总经理 月度广告计划 审批月度广告计划 监督策划部对批准的广告计划的执行情况 营销策划部负责人 营销策划部负责人-监督计划执行情况 配合实施批准的广告计划，并对广告在销售上的效果反映进行及时数据和分析的反馈 销售部 销售部经理负责、销售部其它人员支持 配合并反馈 销售月报，周报，及销售分析报告 遵照批准的广告计划执行相应的广告宣传工作 策划部 策划部负责人领导策划部人员进行-执行月度广告计划 营销策划部负责人 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 85 广告合同签管流程广告合同签管流程 定期呈送广告实施监管报告 事业部总经理事业部总经理 行政104、人事部行政人事部 营销策划部负营销策划部负责人责人 策划部策划部 财务部财务部 总体监督 依据依据 梳理梳理 提出提出 审批审批 签订签订 存档存档 实施实施 监督监督 最终审批 项目总体营销方案 广告计划 广告公司名录 调查、对比、评价 广告公司 提出广告合作单位及相关 合同,附对比评价报告 监督 审核 签订广告合同 广告合同存档 执行并 记录监管报告 执行监督 执行配合 审核法律条款 否决，调整建议 合同条款调整建议（法律）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 86 广告合同签管流程说明附表广告合同签管流程说明附表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交105、付品 流程步骤流程步骤 策划部 依据项目总体营销方案 项目实施计划书 策划部负责人携策划人员 销售分析报告 依据 广告合同执行报告 策划部 提出符合要求的广告合作单位 策划部负责人-总经理、财务部、营销策划部 由事业部总经理负责 最终审核广告合同 总经理、相关部门经理 广告合同、经审批的月度广告计划 策划部 谈判并签定经批准的广告合同，确保最优的合同价格和条款保障 策划部负责人携策划人员 策划部 执行广告合同、确保达到预期的效果跟踪 广告合同执行情况，以报告形式并定期汇报 策划部负责人 策划人员 事业部总经理、营销策划部负责人 监督策划部执行广告合同 事业部总经理/现场销售部经理 /营销策划部106、负责人-提出广告合作单位 审查广告合同 签订广告合同 监督计划执行情况 执行月度广告合同 策划部 根据评估结果确定最佳目标合作公司 策划部负责人携策划人员，营销策划部负责人（监督）-广告公司接洽/评估-重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 87 销售实施工作流程销售实施工作流程 办理办理 提交提交 入伙入伙 认购认购 鉴定鉴定 汇总汇总 销售部销售部 销售支持部销售支持部 锁定客户并鉴定认购书/预留单位协议书，或给出房号确认单 现场收银员收取定金1)1)：财务部指定现场收银员 2)：尽可能争取银行派驻人员至现场办理按揭 财务部财务部 物管公司物管公司 银行按揭事宜办理 验房107、及办理入伙手续 凭认购书/预留单位协议书或房号确认单签定房屋买卖合同 现场收银员收取房款1)汇总信息，完成销售日报表、周报表，月报表和销售进度分析报告 现场签定按揭合同并办理按揭手续2)提交业主备忘录给物业管理公司 房屋买卖合同登记、抵押合同登记及权证办理等 建立业主档案、合同档案 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 88 销售实施工作流程说明附表销售实施工作流程说明附表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步骤 向客户做详尽解说，应交费用通过向客户提交收费细目明确应缴纳的款项，避免做出过度承诺 销售部 置业顾问 认购书/预留单位协议书108、/房号确认单 锁定客户并签订认购书锁定客户并签订认购书 现金与金额无误，开具收款收据，同时再次向客户提醒，说明应交费用及时间要求 财务部 财务部指定的现场收银员 同上 财务部现场支持收取财务部现场支持收取 定金定金 严格执行公司标准条款，非标准及附加条款必须上报 销售部 置业顾问 房屋买卖合同 签订房屋买卖合同签订房屋买卖合同 核对房款金额、单价、优惠价必须见权限人签字，现金收取无误 财务部 总经理、营销策划部、各职能部门经理-财务部现场支持收取房款财务部现场支持收取房款 数据必须准确、真实，分析要清晰，结论必须明确/业主档案完整、准确 销售部/销售支持部 销售部经理/置业顾问（协助）/现场支109、持人员 日报表/周报表/月报表/销售分析报告/业主档案袋 汇总销售信息汇总销售信息,完成销售完成销售日报表日报表,周报表周报表,月报表月报表,和和销售分析报告、建立客户销售分析报告、建立客户档案档案 金额基本明确，保证资料齐备 财务部/销售部 财务人员/销售人员 见按揭流程 银行按揭事宜衔接及办理银行按揭事宜衔接及办理按揭按揭 在合同约定时间内办理完毕 销售支持部 销售支持人员 已登记合同及权证分户 买卖合同、抵押合同登记买卖合同、抵押合同登记及权证办理及权证办理 资料齐备准确无误，交接必须签字 销售支持部 /物管公司 销售支持部现场支持人员/物管公司人员 业主备忘录 提交业主备忘录给物管公提110、交业主备忘录给物管公司司 入伙资格审查无误 物管公司 物管公司人员 见交接房流程 验房，办理入伙手续验房，办理入伙手续 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 89 房屋销售合同签管流程房屋销售合同签管流程 总经理总经理 销售部销售部 销售支持部销售支持部 行政人事部行政人事部 营销策划部营销策划部负责人负责人 工程设计部工程设计部 财务部财务部 依据依据 判断判断 审批审批 存档存档 草拟草拟 判断判断 审定审定 签署签署 建档建档 存档存档 存档存档 登记登记 是否优惠范围内 签署审 批意见 签署审 批意见 存档 草拟合同 提供法律 意见支持 审定 签署合同/收款 建立业111、主档案、合同档案 政府部门的合同登记/纳税 涉及工程的附条款初审 财务配合 合同原 件存档 优惠折扣记录（认购书/预 留单位协议书，房号确认单 提交特殊客户备忘录 否 是 与相关部门就附加条款承诺存在争议时 是 否 有否例外附加条款 注：合同条款及附件由销售部与其它相关职能部门共同拟定，并以会签的形式形成标准合同范本。总裁总裁 签署审 批意见 授权内 超授权 审定 授权内 超授权 合同及业主档案存档 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 90 房屋销售合同签管流程说明附表房屋销售合同签管流程说明附表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付品 流程步骤流程步112、骤 严格根据公司的销售政策执行 严格根据公司的销售政策（分期授权额度）审批优惠要求 将每一笔优惠记录存档 根据优惠审批意见严格按范本合同草拟销售合同，严格仔细审查合同条款，及时提交相关部 门审核 根据公司销售合同有关规定，严格审核，最大限度减少今后附加条款引起成本提高和争议的可能，签署合同，收款，热情耐心解答客户相关问题 完整、准确、有序地对合同文本和业主情况进行建档 销售部 集团/事业部/营销策划部 销售部 销售部 销售部 行政人事部/工程设计部/总经理 销售部 销售支持部 置业顾问 总裁/总经理/营销策划部负责人 销售人员 置业顾问 置业顾问 法律顾问，工程设计部经理，总经理 置业顾问 销113、售支持部人员 特殊客户备忘录 特殊客户备忘录 -特殊客户备忘录 特殊客户备忘录 销售合同/收款记录 依据是否在销售部的授权依据是否在销售部的授权优惠范围内作出记录优惠范围内作出记录 审核优惠要求审核优惠要求 记录存档记录存档 草拟合同草拟合同 依据是否有附加条款提交依据是否有附加条款提交相应部门审批相应部门审批 审核附加条款内容审核附加条款内容 签署合同签署合同/收款收款 建档建档 按照合同约定及时完成合同的产权登记及纳税工作，支持配合纳税工作完成 销售支持部 财务部 销售支持部人员 已登记合同、相关完税凭证 政府部门登记、纳税政府部门登记、纳税 特殊客户备忘录 完整、准确、有序地对合同文本、114、相关记录、业主档案进行存档 销售支持部 财务部 销售支持部人员/财务部负责人 已登记合同、相关文本记录、业主档案 存档存档 合同档案、业主档案 财务部负责人 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 91 按揭办理整体流程按揭办理整体流程 业主业主 销售部销售部 财务部财务部 整理整理 按揭前五天按揭前五天 按揭前两天按揭前两天 资料资料 按揭办理名单、时间、金额报财务 再次落实银行及保险 前来办理按揭的时间 办理按揭 抵押合同登记 销售支持部销售支持部 按清单中罗列的相关资料及要求进行准备 银行银行 财务部财务部 整理整理 按揭前五天按揭前五天 审贷审贷 登记、放贷登记、放贷115、 向按揭客户发出要求备齐的按揭资料 通知业主办理按揭的 具体时间并再次确定业主按揭资料是否准备齐全 按照按揭办理名单提前做好按揭合同签署准备 再次通知业主准时前来 办理按揭 协助银行、业主办理按揭 知会银行及保险办理按揭的时间及金额 协助办理按揭 联系按揭银行、签订按揭协议、确定按揭办理条件 准备准备 按揭当日按揭当日 协助办理按揭 完成按揭审贷 督促银行快速审贷 发放贷款 收讫贷款 存档存档 合同及相关资料存档 合同及相关资料存档 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 92 按揭办理流程说明附表按揭办理流程说明附表 责任责任 参与部门参与部门 参与岗位参与岗位 交付品交付116、品 流程步骤流程步骤 资料必须齐备，要求单单相符，数据准确 必须联络业主本人，通知按揭办理时间及所需事项 及时联络银行，获得按揭额度 现场办理按揭 根据提供备齐的相关资料，审贷 办理抵押合同登记 审贷通过，放贷 销售部 销售部 销售部 销售部、销售支持部、财务部 银行、销售支持部、财务部 业主 置业顾问 置业顾问 销售部负责人 置业顾问、支持人员、财务部人员 银行、销售支持部 财务部人员 清单中罗列的 相关资料-月度按揭客户名单表 已签署的按揭合同及相关资料 贷款下帐 备齐相关资料备齐相关资料 按银行要求准备按按银行要求准备按揭资料揭资料 通知业主办理按揭准通知业主办理按揭准确时间及地点确时间117、及地点 按揭名单、时间、金额按揭名单、时间、金额通知银行、财务通知银行、财务 协助银行、业主办理协助银行、业主办理按揭按揭 审贷、登记、放贷审贷、登记、放贷 注：档案为商品房买卖合同(原件)、抵押贷款合同(原件)、担保合同(原件)、业主相关资料(身份证、户口薄、收入证明、结婚证明等)-存档存档 销售支持部、财务部 完整、准确、有序的进行建档、存档 销售支持人员、财务部人员 档案 重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 93 20042005年度工作任务和目标年度工作任务和目标（1）一、项目目标计划一、项目目标计划 重庆世纪文化大厦计划二年半完成，至2005年底部分裙楼交付使用118、，至2006年底全部竣工交付使用。具体各项目标计划如下：（一）投资目标计划 重庆世纪文化大厦总投资2.7亿元，综合单方投资为5400元/，其中公司启动资金为7200万元（至2005年7月止）。后续资金通 过预售回笼资金解决。（二）利润目标计划 重庆世纪文化大厦计划实现利润15100万元；另有地下车库约5000（车位约170个）等资产。（三）进度目标计划 重庆世纪文化大厦计划30个月全部完成，2004年12月以内完成施工前的各项准备工作（包括拆迁、土石方开挖、设计、报建、施工招标等）；在2004年底开始施工，至2005年底力争裙楼部分试营业；至2006年底全部竣工使用。（四）销售目标计划 重庆世119、纪文化大厦，预计于2005年8月1日开始销售。整个销售收入应保证项目后期所需全部资金，并应于2005年底完成销售收入1亿元。（五）质量目标计划 重庆世纪文化大厦工程质量全部达到合格。主体施工质量获得“优质结构奖”。并力争在20052006年获得重庆市“十佳楼盘”称号。重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 94 二、销售收入计算二、销售收入计算 销售收入：销售收入：42100万元（扣除还文化馆万元（扣除还文化馆1.31万，不含车位）万，不含车位）1、负二层（金诚广场地下一层）按、负二层（金诚广场地下一层）按3000计算：计算：30008000元元/=2400万元万元 2、负一120、层（平金诚广场）按、负一层（平金诚广场）按2000计算：计算：20003万元万元/=6000万元万元 3、正一层（平步行街）按、正一层（平步行街）按2000计算：计算：20005万元万元/=10000万元万元 4、正二层、正三层按、正二层、正三层按21300计算：计算：26001.5万元万元/=3900万元万元 5、正四层、正四层正八层每层按正八层每层按1500计算：计算：515008000元元/=6000万元万元 6、塔楼、塔楼1030层按每层层按每层1150计算：计算：2011506000元元/=13800万元万元 合计：合计：42100万元万元 20042005年度工作任务和目标年度工作121、任务和目标（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 95 项目实施进度表 编号项 目上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上1市场调查2设计合同3概念方案4申请重发设计条件5搬迁完成6方案设计7拆迁完成8方案报批9 完成与文化馆分配方案 10初步设计11详勘12初步审查通过13土石方开挖14施工图设计15施工图审查16基础施工17地下室施工18主体施工至8层裙楼封顶19裙楼试营业20主体施工至封顶21安装及外122、立面施工22项目竣工验收说明：1、报建及前期开发税费另计，报建时间应满足本表要求。2、2005年8月实现销售，后期补偿款及工程款由销售回款解决。壹仟玖佰壹拾伍万元整费用预算（万元）合计2004年2005年8月9月2月10月11月6月7月3月4月5月10月11月12月1月6月7月8月9月7035101505015015015050150150200200200200重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 96 项目成本控制计算表项目成本控制计算表（1）序号费用名称计算方法 金额（万元）单方成 本（元/）备注1土地费用64271285.4按5万计算2土地出让金3.7万660244123、2488.43方案/初设/施工设计费66+30元/480964景观设计费3065地勘费2046城市配套费7001407人防费150308白蚁防治费2.50.59规划许可证执照费5110防雷审查费5111施工图审查费5112质监费91.8(一）前期费用：一）前期费用：重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 97 项目成本控制计算表项目成本控制计算表（2）13工程监理费30614招投标管理费略15建筑市场交易费略16工程测定费5117施工合同公证费略18散装水泥经保证费略19规划放线费略20施工排污费20421小 计10330.52066.1占总成本35.49%重庆华洋产业集团房124、地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 98 项目成本控制计算表项目成本控制计算表（3）（二）工程费用（二）工程费用序号费用名称计算方法金额（万元）单方成 本（元/）备注1建安工程1500含门窗/室内水电/外墙公共部分装修2空调、通风工程费20004003电梯工程费9001804供电贴费4000300元/KVA120605智能化费用250506配套工程25050市政管网/水电/化粪池7消防设施工程费300608环境绿化工程150309小 计116502330占总成本39.78%重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 99 项目成本控制计算表项目成本控制计算表（4）（三）营销费125、用（三）营销费用序号费用名称计算方法金 额（元）单方成 本（元/）备注1宣传推广费用4.213%1263252.6含活动费用2营销管理费用4.211.5%631.5126.3含销售提成等3小计1894.5378.9占总成本6.46%（四）财务、管理及其他费用（四）财务、管理及其他费用序号费用名称计算方法金额（万元）单方成 本（元/）备注1税费4.21 5.75%2421484.22财务费用1100010%2240448按1年计3土地增值税略4公司管理费4.21 2%842842168.4168.45开发费用30030060606不可预见费4.21 1.5%750750150150小计65536126、5531310.61310.6占总成本18.48%（五）综合成本合计为（五）综合成本合计为30428万元，控制性成本为万元，控制性成本为30000万元万元 （折合单方综合单价为（折合单方综合单价为6086元元/）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 100 项目资金计划表项目资金计划表 单位：万元7月 8月9月10月 11月12月1月2月3月4月5月6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月3月 4月5月6月 7月8月9月 10月 11月12月拆迁补偿费4439700 100100100 100100 100 100 100 100 100100100100100127、150150150150 150150 150 150150 150 150 150 150 190199人员安置费1859 1859文化馆租金、装修12915101094999999999土地出让金24421000 1442工程设计费480100 100701006050景观设计费3030地质勘查费2020城市配套费700700人防费150150白蚁防治费2.52.5规划许可证手续费55防雷审查费55施工图审查费55质监费99工程监理费301.21.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.21.21.21.21.21.21.21.21.2 1.21.2 1.2 1.21.2 1.2 1.2 128、1.2 1.2 1.2工程测定费55施工排污费2020工程费用11650150150 150 150 200 200 200200200 1000 1000400400400700 400700 700 700700 400 400 400 400 400950营销费用1895财务费用224070132170224274274274274274274税金2421开发费用30020202020202055555552020202020333333335556管理费用662161616181830182020202520202020202050202020202520202020202050不可预见费用750505020040050合计30248 2710 296 1141267 406727 313 276 496 335 331 1550 1777 1141 1415600991895883 574 1148 883 879 1148 583 574 900 585 6161488重庆世纪文化大厦资金计划表重庆世纪文化大厦资金计划表2004年2005年2006年项目合计资 金 计 划重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部