1、 河南XX文化旅游开发有限公司制度（待修订版）河南XX文化旅游开发有限公司二一四年七月宛城区黄台岗镇禹王龙兴寺文化旅游区建设项目计划书河南XX文化旅游开发有限公司二一四年八月目 录第一章 企业文化2第二章 企业岗位及员工职责2第三章 公司简介25第四章 人事聘用及劳动解除26第五章 财务管理制度34第六章 办公例会制度40第七章 绩效考评制度43第八章 车辆管理使用制度57第九章 考勤管理制度60第十章 档案管理制度68第十一章 办公设备及办公用品管理制度70第十二章 差旅与接待制度74第十三章 薪酬福利管理制度82第十四章 奖惩制度87第十五章 附则92第一章 企业文化服务宗旨：一切为了游客2、，为了一切游客，为了游客一切。质量方针：优化环境，强化管理，持续发展 巩固成果， 打造品牌。质量目标：建一流团队，搞一流服务，创一流业绩。质量口号：旅游无小事，事事必认真。第二章 企业岗位及员工职责河南XX文化旅游开发有限公司组织结构图董事长总经理监事会管理者代表工程服务中心项目管理市场营销财务主管市场部文化经营文控中心投诉中心行政部质量管理办公室保安部服务部消防中心汽车保管水上救生治安巡逻市场开发人事主管行政主管 第一节 董事长职责1、主持召开董事会，研究决定公司重大发展事项。2、根据董事会意见，任命、罢免总经理、副总经理及有关人员，赋予总经理、副总经理一定范围的职权。3、任命、罢免监事会总3、监及组成人员，赋予监事会规定范围职权。4、监督总经理及总经理办公会议成员正确履行职责，确保企业正常运营。5、责成总经理及总经理办公会议做出年度预决算、年度营销规划报告书，在董事会研究、修改、通过。6、研究审批总经理办公会议提交的其他各项议案，如用工编制、工资待遇、建设项目、重大宣传活动等。7、协助总经理开展工作，重点是周边关系、上下关系等，必要时出席总经理办公会议，在会上代表董事会发表意见。对总经理及总经理办公会议决定有否决权。8、监督财务工作，根据节约原则，颁布财务制度，每年至少审查一次账目。9、在缺席期间，委托副董事长或其他董事主持召开董事会。10、根据公司章程，行使其他权利。 第二节 董4、事职责1、在董事会及董事长领导下开展工作。2、监督董事会、总经理办公会议的各项工作。3、出席董事会，根据自己对企业的了解、认识，提出改进工作的建议。4、认真审查企业管理班子、监事会提出的各项工作报告，有权对报告、议案提出的问题质疑和批评。5、就企业发展中存在的问题，向总经理、董事长提出建议和改进意见。6、受董事会委托，深入企业调查了解情况，向董事会汇报工作。7、未在企业兼职的董事，对企业存在问题要积极向副总（含）以上管理人员、董事长建议，不要对部门经理（含）以下人员责备或作出指示。8、认为必要时，可以建议召开董事会，通过会议解决问题。9、对记入自己名下的其他股份人负责，及时向他们通报、解释企业5、情况，听取改进意见，做到管理、股利透明。10、按照章程，行使其权利、义务。 第三节 总监职责1、在董事会领导下开展工作，受董事会委派，接受董事会领导。2、深入企业调查发现问题，研究解决问题的办法，每三个月向董事会汇报一次工作。每年向董事会提交一份工作报告。工作总结和报告要有内容、有建议、有自己的观点。3、每13个月召开一次监事会，研究部署监督工作。4、受董事会委派出席总经理办公会议，或受总经理邀请出席总经理办公会议。会上，要结合实际，提出自己的意见和建议。5、监督财务工作，每一季度至少要检查一次财务收支状况，向董事会提出报告。6、对公司在管理、建设、服务、营销工作中存在的问题，负有全面监督、考6、察、建议、向董事会汇报的权利。7、不在公司兼职，不得越过总经理直接向管理人员发号施令。第四节 总经理及副总经理职责一、总经理职责1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3、组织实施经董事会批准的新上项目。4、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以公司负责人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。5、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的7、组织体系和工作体系。6、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。7、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。9、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。10、抓好公司的生产、服务工作，配合各职能部门搞好生产经营。11、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应快速发展需要的员工队伍。12、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性8、和创造性。13、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。14、加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。15、积极完成董事会交办的其他工作任务。二、副总经理职责1、协助总经理制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解，起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；2、协助总经理进行经营决策及具体市场开发和推广以及渠道建设； 3、在总经理领导下负责企业具体经营管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况；4、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供具体的解决方案；5、跟踪公司经营管理目标达成情况，提供分析意见及改进建议； 6、协助总经理对公司运作与各职能部门9、进行管理、协调内部各部门关系； 7、配合总经理处理外部公共关系，参与公司大型公关活动的策划、安排、组织工作，维护公司与政府主管部门及同行业的良好关系； 8、协助总经理安排各项高层会议的日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要； 9、管理各部门日常工作，负责各部门员工工作考核与激励；10、组织和推动企业文化建设与发展；11、负责公司管理成本预算的监督、控制和执行；12、根据公司发展的要求制定人力资源战略；13、设计并完善公司人力资源结构；14、指导人力资源部制定并完善薪酬考核、招聘、培训及人事管理等制度； 15、指挥、协调和控制公司各部门人力资源薪酬、招聘、培训以及绩效考核、员10、工关系等方面的工作； 16、组建优秀的管理团队，实施人才发展储备计划，为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计；17、完成总经理交办的其它工作。第五节 部门总经理及部门职责一、行政部1、协助总经理制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解，起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；2、协助总经理进行经营决策及具体市场开发和推广以及渠道建设； 3、在总经理领导下负责企业具体经营管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况；4、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供具体的解决方案；5、跟踪公司经营管理目标达成情况，提供分析意见及改进建议； 6、协助总经理对公司运作与各职能部门进行11、管理、协调内部各部门关系； 7、配合总经理处理外部公共关系，参与公司大型公关活动的策划、安排、组织工作，维护公司与政府主管部门及同行业的良好关系； 8、协助总经理安排各项高层会议的日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要； 9、管理各部门日常工作，负责各部门员工工作考核与激励；10、组织和推动企业文化建设与发展；11、负责公司管理成本预算的监督、控制和执行；12、根据公司发展的要求制定人力资源战略；13、设计并完善公司人力资源结构；14、指导人力资源部制定并完善薪酬考核、招聘、培训及人事管理等制度； 15、指挥、协调和控制公司各部门人力资源薪酬、招聘、培训以及绩效考核、员工关12、系等方面的工作； 16、组建优秀的管理团队，实施人才发展储备计划，为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计；17、完成总经理交办的其它工作。二、市场部1、组织编制公司年、季、月度营销计划及营销费用预算，并监督实施； 2、制定竞争对手、行业信息、公司产品信息等市场调研计划，全面展开市场调研工作；3、分析总结调研信息，确定调研结果，为公司的总体战略制定提供相关依据；4、参与制定及实施公司品牌宣传计划，实施品牌宣传的监督和效果评估；5、参与市场开拓及促销、联盟、展会、现场会等方面的营销活动，协助接待公司来宾；6、策划、组织市场活动，并反馈总结，收集和应用所有信息； 7、监督实施市场营销活动，与有关13、部门企业进行良好的沟通；8、定期提交营销活动报告并对市场整体策略提供建议；9、组织下属人员做好合同的签订、履行与管理工作，监督营销人员做好应收账款的催收工作； 10、制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况； 11、组织对公司客户的售后服务；12、对下属人员进行业务指导和工作考核； 13、组织建立销售情况统计台账，定期报送财务统计部。三、服务部（一） 工程1、 严格按照景区中长期建设规划进行建设施工，不经批准不得随意变改规划。2、按照中长期建设规划，设计详细项目建设规划。有关规划要符合景区建设标准，在体量、大小、色彩、材质、外形等方面，在景区周边环境相协调。不得破坏景区周边坏境。314、建设项目要有关图纸，图纸要经过总经理办公会议审查通过。变更图纸要报总经理办公室会议批准。4、代表公司和投标谈判。建设期、竣工期、物料价、工价、质量标准，要严格计算、民主协商、合理定价，认真具体，不得支付应付，更不得与投标方、承建方互相勾结，出卖公司利益。5、坚持建设项目和安全设施、安全施工、安全管理同时规划、同时施工、同时竣工验收。6、建设项目要全盘考虑用电、用水、电话排线等问题，防止顾此失彼，给公司造成不必要的浪费和损失。7、提高环境保护意识。自觉做到项目建设和环保建设同时规划、同时施工、同时竣工验收。8、每一施工项目，都要有质量具体要求，安排监理人员现场监督，确保工程质量。（二）服务中心15、A、 员工职业礼仪(一) 个人仪表要求1、须发：员工头发要经常清洗,保持清洁，男性员工头发不宜太长，胡须应该勤修剪；2、指甲：应经常修剪，女员工涂指甲油要尽量用淡色；3、口腔：应保持清洁，上班前不能吃有强烈异味的食品；4、女员工化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。(二) 着装要求1、男女职员在工作场所应穿着职业风格的服装，或搭配得体的工作便装，并保持清洁、方便；2、衬衫：衬衫的领子与袖口部没有污秽；3、领带：在正式场合或在重要业务中，应佩戴领带，并注意与西装、衬衫颜色的搭配，领带不能有污渍、破损、或歪斜松弛；4、鞋子应保持清洁；5、女职员应保持服装淡雅得体，不得过分华16、丽。(三) 公共场所仪表要求1、站姿：要求站姿端正，腰背挺直，两臂自然下垂，不耸肩。会见客户或出席站立仪式的场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前；2、坐姿：坐下后，应尽量坐姿端正，双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐；3、在公司内与同事相遇应点头行礼表示致意；4、握手时，目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要热情大方，不卑不亢；伸手时同性间应先向年纪轻或地位低的，异性间应先向男方伸手；5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答后再进入。进门后，回手关门，要轻关，不能大力粗暴。进入房间后，如对方正在讲17、话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看机会，且注意礼貌；6、递交物件时，若是文件，要把文字正面朝向对方，若是刀笔等文具，应把尖朝向己方；7、无论在自己的公司，还是在访问的公司，不能在走廊和通道里边走边大声说话，更不能唱歌或吹口哨等；8、在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。B、工作交往礼仪(一) 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1、公司的物品不能野蛮对待，不能挪做私用；2、及时清理、整理工作台面和周围环境；3、对借阅发放的文件资料等仔细阅读，妥善保管或及时交还；4、借用他人或公司的物品，使用后及时送还或归放原处；5、禁止将各类棋牌、电子游戏机等娱乐用品携带入工18、作岗位；6、未经同意不得随意翻看公司同事的文件、资料等。(二) 接听电话礼仪1、来电铃响后至少在第三声铃响前取下话筒，通话时先问候对方，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时及时告知对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒；2、通话简明扼要，不在电话中长时间聊天；3、对不知名的电话，判断自己不能处理时不要说无根据的话，可坦白告诉对方，并马上将电话转交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人；4、工作时间内，不打私人电话。C、客户交往礼仪(一) 接待客户要求1、在约定的接待时间内到达，不缺席；2、有客户来访，马上接待让座，并为来客斟水；3、来客19、多时，按序接待，不能先接待熟悉客户；4、对事前已通知要来访的客户，要表示欢迎；5、应记住常来的客户。接待客户时应热情、大方。(二) 介绍和被介绍方式1、无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责；2、初次见面介绍，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断地位，可把年轻者介绍给年长者；把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定；3、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。(三) 名片的接受和保管1、名片应先递给长辈和上级；2、把自己的名片递出时，应把文字正面向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚地说出自己的姓名；320、接受对方的名片时，应双手去接，要马上看，正确记住对方的姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的字迹，马上询问；4、将收到的名片妥善保管，以便检索。（三）项目管理1、负责景区内部全面管理工作，全面完成本部门职责范围内的各项工作：交通旅游安全、商户管理、卫生管理、环境保护。2、贯彻落实本部岗位责任制和工作规范。负责本部门工作的各项管理制度、工作标准、行为规范的拟订、检查、监督和执行。3、搜集相关信息，分析内外状况，科学做出调研决策，始终追求并保持先进的经营管理方式。4、对商户要统一规划，缴费经营，防止无证经营，乱摆乱占。5、对景区商户、经营管理人员实行定期考核。6、协助、监督保安、导服、营销等部21、门搞好景区相关工作，参与进行景区的规划设计建设。7、根据公司整体规划，负责景区内经营项目的规划和布局；8、负责组织景区商户的引进、洽谈、签约工作，根据招商计划，组织和实施招商。9、负责组织对景区内经营商户和自营项目进行现场管理。10、定期组织对招商项目、自营项目、经营商户进行评估。负责收集经营信息，开辟招商渠道和合作加工渠道。四、保安部第一节 保安管理工作制度一、当值规定(一) 各岗位保安必须保持良好的工作状态，不得作与工作无关的事。(二) 热忱接待来访人员，遇公司重要领导及贵宾来访时，应敬礼问好。(三) 坚守岗位，不擅离职守，因事离开工作岗位必须有人顶替，禁止无关人员进入治安室。(四) 上班22、时间严禁打瞌睡、看小说杂志、酗酒、唱歌或听音乐等。(五) 维持秩序和检查安全时，要带好记录簿。(六) 认真做好巡逻工作，发现问题及时报告队长或主管处理。(七) 以上因工作失职造成公司损失的，追究当值人员责任，当值负责人也要付连带责任。二、检查应注意事项(一) 不可搜身检查，对怀疑对象应要求其到治安室接受检查。(二) 检查时要谦和有礼，避免引起检查人的误会与反感，被检查人偏激时应婉言说明，并向其解释清楚。(三) 严禁公报私仇，故意刁难。(四) 车上有异常货品或物品，应向司机了解清楚，然后打电话问明主管，求得证实后，方可放行。三、查勤、巡逻规定(一) 每日查勤的情况应详细记录于保安日报上，在查勤时23、发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的成绩。至于保安负责人，应对保安岗哨及队员进行不定时查岗查哨，及时纠正当班保安的不规范行为。严格审核查勤日报表，并定时送交主管了解每日查勤结果。(二) 查勤的内容通常包括：员工出勤、保安日记、防盗设施、物件签收状况，人、车、物品出入稽查，异常事件的处理，保安巡逻监督。(三) 保安巡逻的范围和内容包括：景区和办公区两方面。1、景区内容有：作业现场有无隐患；水电设施是否正常；道路是否畅通；宾馆餐厅、营业房、其他经营场所是否按时关闭，有无隐患。2、办公区内容有：办公室门窗关闭及防盗状况；水电设施和消防设备是否完好；员工们有无异常情况等。四、值班交接应注意事项(一)24、 按时交接班，详细了解上班值班情况。(二) 查看值班日志，检查所要交接的公文、信件和证件。(三) 查看入园人员情况。(四) 上级规定或指示的事项。(五) 送货或寄存物品的转交。(六) 仔细检查对讲设备、警棍和充电器、手电等的使用状况。(七) 接班时如果发现警具损坏，应向负责人报告，非因工损坏负责人要追究交班人员的责任。(八) 交接物品检查后，应详细记录在值班日志中，以保证物品的正常使用。(九) 接班后，警具、警械应随身携带好，不得用来玩耍。五、奖惩管制为确保队员以身作则，特制定下列奖惩条例：(一) 对所规定的各项制度都能较好的执行，当月无任何违规情况发生者将成为合格员工。(二) 队员有下列事迹25、之一者，给予嘉奖一次，除按规定认真完成保安应该的任务外，有以下任何一条表现者当月成为优秀员工。1、维护公司利益，有具体事迹者。2、热心服务，足以成其他队员开模者。3、工作尽心尽职，阻止公司财务被盗者。4、其他值得表彰事项。(三) 队员有下列事迹之一者，给予重奖一次。1、遇有意外或突发事件，奋不顾身，拼力抢救而使公司减少损失者。2、维护公司安全，冒险执行任务，避免重大损失者。3、维护公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。4、其他足为保安表率事项。(四) 队员有下列违规事项，给予警告和罚款处理，以下行为有一次者，当月成为试用员工。1、服装、仪容不整洁，不佩带证件者。2、出言不逊，满口污言秽语者。26、3、对违反安全卫生管理规定的人员，未加制止，视而不劝者。4、未能及时打扫门室卫生，造成治安室评分较差者。5、其他违规事项。(五) 队员有下列情形之一者，给予记过罚款处理。1、利用上班时间，做与工作无关的事情者。2、交接班时对应交接事项而未交接造成失误者。3、不请假外出，晚上不归者。4、对员工语言轻浮、下流、粗暴无礼或故意刁难者。5、值班时间，电话及对讲机私用，影响勤务者。6、未经许可，擅自调班者。7、未交接工作，擅离岗位，玩忽职守者。8、当班时间酗酒或睡觉者。(六) 队员有下列情形之一者，给予开除。1、监守自盗。2、因工作失职造成公司损失严重者。3、对来宾言语或行为轻浮、下流或粗暴无礼者。4、27、对被处理人员索取好处费及贪小便宜故意刁难者。5、暴行犯上，不服从管理者。6、明知故犯，造成公司利益受损者。7、公司其他严禁违反事项。六、训练管制为了保证保安队伍的业务素质，保安人员每周定期进行训练是及其必要的，训练的内容包括工作职责方面的训练和日常管理的训练，以及体能、安全消防等训练。(一) 工作职责训练：由保安负责人讲授工作中应注意的事项，还有治安室各种表单的填写。(二) 日常管理训练：由保安负责人讲授日常工作中的管制流程，并由部门主管加以补充、辅导。(三) 体能训练：可安排每天早上进行，由负责人带队操练(耐力、灵敏、攻击力等体力运动)。(四) 安全消防训练：由保安部门主办，先进行消防知识讲28、座然后进行实习操练。(五) 突发事件模拟实习：如火灾、盗窃、斗殴等。七、对讲系统管制对讲机作为保安的工具之一，它担负着通信联络的重任，对讲机的畅通可以确保景区的正常联络。(一) 对讲机需参照所规定的使用频道操作使用，严禁任意调整更换频率。(二) 对讲机严禁用于非警务私人通话。(三) 各部门对讲机需指定专人使用。(四) 为超出对讲机范围的区域，不可携机外出。(五) 正当操作，充电及使用应注意事项。五、质量管理部一、为进一步树立景区全体人员的质量意识，提高服务质量，促进服务工作健康发展，依照国家有关法规，制定本制度。二、优质服务基本原则 1、对游客一视同仁，不分地区、种族、国家、语言、贫富。 2、29、遵守国家法律法规，保护游客合法权利。 3、尊重民族习俗，不伤害民族和个人尊严。 4、对客人热情服务，诚实无欺，公平交易。三、服务人民基本要求 1、景区所有服务人员，必须经培训方可上岗，所作工作，必须与个人技能相适应，能熟练运用基本功，不得滥竽充数。 2、注意仪容仪表，注重个人形象，穿戴大方、整洁，表情自然、亲切，微笑服务。 3、举止端庄，规范上岗。宁可自己受委屈，不得与客人吵闹，更不得侮辱谩骂客人，和客人打架斗殴。 4、讲究文明礼貌，提倡运用普通话，对客人解释不清的事，要耐心反复说明，不得推诿拒绝。 5、部门实行服务目标管理，量化考核。四、服务质量基本要求 1、认真执行食品法物价法，保护客人正30、当利益。 2、经营单位不出“三无”商品、售霉烂变质食品、假冒伪炉劣商品，不缺斤少两。 3、工作人员对客人的食宿行游购娱环境提供安全保护、义务咨询，解决客人困难，准保客人生命财产安全。五、质量监督基本要求 1、公司各码头和管理科负责服务质量监督工作。 2、加强对上级主管部门的联系，加强对商户服务态度、物价、质量的行业监督管理。 3、对景区服务人员实行统一培训、统一管理。 4、各商户店内悬挂县物价部门制定的收费标准，在商业区设立公平秤，保证客人所得数量充足，质价相符。 5、设立投诉箱，公布投诉电话、报警电话，健全投诉管理机制，做到有诉必究，有诉必复。 6、实行检查评比制度，每季度对商户服务质量检查31、评比1次，好中差分别悬挂红黄黑旗，连续3次悬挂黑旗者，罚款警告。教育不改者，取消营业资格、停业整顿。 第三章 公司简介河南XX文化旅游开发有限公司成立于2014年7月，主要从事景区开发、酒店管理等旅游业务。公司主营旅游资源开发，旅游基础设施建设和旅游配套服务等业务，公司以诚信和回报社会为最高指导原则，以建立长期稳定合作关系为宗旨，建立互信、双赢之永续经营关系，秉承诚信、专业、服务和创新的企业文化，在旅游业投资与管理方面争取作出更大成绩。第四章 人事聘用及劳动解除一、人事聘用(一) 聘用原则1、公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队32、意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。但特殊需要时不在此限。2、主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。3、员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。(二) 入职程序1、经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；2、新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；3、新员工办理入职手续时应提交如下资料：(1) 填写个人履历表(2) 交五张一寸照片(3) 交身份证复印件一份(4) 交学历证书复印件一份4、新员工正式上岗前应首先签33、署劳动协议或劳动合同，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部；5、新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续。6、用人部门应按照本部门的工作职责及工作程序对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求(三) 试用期及待遇1、所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；2、试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；3、员工试用期根据合约期的长短而定，最短不能短于1个月，最长不能长于6个月，试用期享受试用期工资；4、员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的试用期自我评估表34、。主管人员应按月与员工一起填写试用期评估表，并在试用期满前一周交人事部。(四) 员工转正1、新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；2、试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报请总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；3、总结、转正申请和试用期自我评估表统一由人事部存档。(五) 内部提升或调职1内部提升（1）、 依据：业绩突出，并具有进一步发展潜力及献身精神。（2）、公司鼓励员工敬业、协同、创新，并为工作敬业，进取创新，业绩出色，能力出众的员工提供晋升和发展的机会。（3）、如果你在工作期间连续两年年度考核结果在“良好”以上或三年考核结果在“称35、职”以上，你将有机会获得晋升，薪酬亦会相应增加。（4）、程序：A 由上一级主管提名，管理层审核，总经理批准；B 发文任命由人力资源部备案通知各部门。2、内部调职(1) 原则 公司根据工作需要，本着人尽其才发挥潜力的原则，鼓励合理的人才内部流动。(2) 五朵山深信工作调动将有利于发挥员工的潜质，所以如有需要，公司将可能根据你的能力和工作表现，将你调至公司内任何部门工作，亦可能视业务需要指派你前往全国其它地方工作。(3) 公司内部调动是一种组织行为，必须经过正式批准正当手续，任何私人之间进行协议调动都是不允许的，违者将作自动离职处理。(4) 公司人力资源部将经常公布公司内部职位空缺信息，你可自荐报36、名或推荐内外界人才，由公司人力资源部及相关部门负责具体考核录用协调工作。(5) 程序：A 员工填写员工内部调动申请；B 本部门及用人部门经理审批；C 人事部报总经理批准。(六) 临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的劳动服务协议履行应尽的职责和义务，并遵守员工手册的有关规定。(七) 入职培训和发展培训1、入职培训(1) 入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，以便使新员工在最短的时间内进入工作状态；(2) 新员工的培训由人事部、行政部、用人部门共同完成；(3) 入职培训内容： A 了解“公司”的文化背景、公司经营理念及其经营宗旨。 B 帮37、助员工了解公司的有关规则和制度，熟悉员工手册，使员工尽快适应公司的管理； C 向新员工介绍各部门职能、人员情况，重点讲解本部门职能和本职工作的内容和要求；D 员工礼仪培训（参见员工礼仪守则）2、发展培训（详见员工培训制度）二、解除劳动关系管理条例 (一) 辞职1、公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择； 2、员工在合同期内提出辞职（不包括试用期），需提前一个月向部门及经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳动法规定承担违约责任。3、接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理根据部门工38、作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人事部呈报总经理签批；4、辞职报告在履行完签批手续后，由人事部存档。(二) 辞职手续 1、辞职人员应无条件归还自公司领取及使用的所有财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时公司保留按照物品的现值在结算中代扣，或通过其他方式要求补偿的权利； 2、辞职员工得到批准，结束最后一天工作后，应到人事部领取辞职登记表； 3、员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利； 4、解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行； 5、业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制工作交接表。交接过39、程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利；6、辞职员工如人事档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至户口所在街道，由此引起的一切后果自负。(三) 解聘公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。 1、职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补偿：(1) 在试用期内被证明不符合录用条件的；(2) 严重违反劳动纪律或公司规章制度的；(3) 严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；(4) 被依法追究刑事责任的 2、有下列情形之一40、的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：(1) 职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从公司另行安排工作的；(2) 职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3) 劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；(4) 公司经营困难发生经济性裁员的。3、有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：(1) 女员工在符合国家和南阳市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；(2) 经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；(3) 患41、病或非因公负伤，在规定医疗期间的；(4) 法律、法规规定的其他情形。4、解聘离职程序：(1) 部门经理向行政部和人事部提供有力证据；(2) 人事部调查情况并报总经理批准；(3) 人事部按照国家有关规定和劳动合同或协议中的有关条款解除劳动关系；(4) 人事部或公司领导与员工进行离职面谈；(5) 员工办理工作交接，在最后一个工作日到人事部领取离职通知单。第五章 财务管理制度一、为了加强公司的财务管理，保证公司工作优质高效运行，实现公司财务工作的规范化、制度化、使财务工作做到依法公开、公正、透明，真正提高资金的使用效益，杜绝铺张浪费等一切奢侈行为。按照国家对财务管理的要求，结合公司实际，特制定本制度42、。二、财务部职责1、负责公司日常业务核算，参与公司的经营管理；2、合理调配资金，确保资金的正常运转；3、搜集公司经营活动情况，营业收入和费用开支的资料并进行分析，提供建议，定期向公司领导汇报；4、负责各项资产的登记、核对、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；5、营业收入有关单据审核及财务处理，各项费用支付审核及财务处理，应收账款财务处理，总分类帐、记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目的细表；6、统一发票报缴工作，企业所得税核算及申报工作，各种税收的申报及事务处理，财务盘点工作；7、完成领导交办的其他工作。三、财务人员岗位责任制1、会计岗位责任制：严格按照国家的财经纪律和“会计法”进行会43、计核算，执行各项财务制度，敢于同一切违犯财经纪律的行为做斗争。严格审查手指凭证，准确、及时填制会计凭证，对不真实、不合法的原始票据，坚决不予受理，维护财经法纪的严肃性。按照会计制度，做好记帐、算账、报帐工作，做到手续完备，数字准确、帐证相符、按期报帐。依照会计核算的原则，定期检查公司财务费用、成本、利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金的使用效果，及时提出存在的问题及合理化建议，当好领导的参谋。每月底完成财务运行分析和财务收支报表，每季度完成财务报表的同时做好收、支明细报表，报公司总经理。每月底及时收集会计资料，整理装订成册，年终将全年会计资料收集、整理、装订分类登记归档。2、出纳岗位职44、责：认真执行财经纪律和财务制度，严格审查收支单据，坚持原则，不准以白条抵库，不准挪用现金，坚决杜绝一切不合理开支。认真做好银行日记账、现金日记账的记账工作，做到日清月结，帐证、帐帐相符。对现金和有价证券确保安全，完整无缺，超规定限额的现金要及时存入银行。及时领取发票，缴纳税款。根据会计报表的需要，做好各项明细分类整理工作。坚决抵制不合理的开支，对手续不完整的坚决不予办理。不按本制度规定存、取及保存现金，致使造成损失的由当事人赔偿损失。四、一般会计业务处理1、收入管理；营业收入以业务部门报送的经领导核准的项目备案表中的价格为依据。坚持收支两条线管理，不准坐收坐支，收入必须经银行账户办理。凡以存折45、（现金）收取的款项，应及时存入银行账户，取消折子户，做到收有凭、付有据。各项收费使用国家统一票据，不准打白条或其它票据代替。各项收费要及时存入银行帐户，不准设帐外帐。各种票据的使用，均须公司总经理同意。2、支出管理；公司业务费用开支实行领导审批制度。报销各种费用，应持正规的原始票据，并有具体经办人签字，财务负责人审核，经公司总经理签字后方可报销入帐。因公出差凭出差申请表，公务接待凭来客接待单，办公用品及设备凭购置申请单，车辆维修凭维修项目计划单，由公司分管副总经理签批。各种单据由分管副总经理签批后交指定的专人（专人和财务人员两人以上）办理，任何人不准私自办理。所有购置物品由指定管理人员造册登记46、并保存，同时做好收发登记。待一切手续办理完毕后，通知单附原始票据报公司总经理审查。不准因私借支公款，因公出差借支公款的，个人出示借据，经公司总经理签批后方可借支。凡因公借支及因公支出费用的，事后票据须在三日内由分管副总经理审批，待公司总经理签报后清帐。严格执行财务制度，财务下账必为正规票据，非正规票据不准入帐。咨询费及信息服务费，必须造表成册，领取人签字，同时还须有三个以上的当事人监证，方可办理，否则不予签支入帐。特殊情况者，必须附情况说明，由总经理和副总经理同时审查签字后报批。3、现金管理：严格执行国务院现金管理条例，按银行规定的限额存放现金，各部不准发生现金收支业务。1000元以上的支付，47、原则上必须由银行转账支付，若现金结算必须有公司总经理签字。大额现金存入银行，必须有两人以上前往银行办理，不准一人携款去银行办理存款业务。4、资产管理：凡物品价值在1000元以上使用期二年以上者，纳入固定资产管理。设立固定资产帐及明细帐。固定资产每半年核对一次，做到帐物相符。对报废的固定资产，实行核销制度，每年核销一次。资产的使用，落实到人，损坏或丢失者个人赔偿。五、内部审计制度：1、公司设立内部审计小组，组长由公司总经理和副总经理兼任，人事及各部负责人为成员。2、内部审计小组定期（原则上每半年审计一次）对公司财务的收支、财务制度的执行情况及对公司所有购置领用物品进行审计。3、财务人员要坚持财务48、制度，严格执行财经纪律，自觉接受内部审计和财政、审计部门的检查监督，如实反映情况，及时提供有关会计资料。4、内部审计结束后，要及时写出审计报告，实行财务收支公开、公正、透明，同时将审计报告作为财务档案存档。六、财务监督：财务制度的执行监督，除内部审计外，还须公司全体同志及财务人员自身监督，是财务工作公开化、透明化。对财务制度执行不力或拒不执行者，视其情况将采取以下处理措施:1对财务制度执行不力给公司造成影响者，将追究财务人员及有关人员的责任，并对其进行批评教育。2对拒不执行财务制度给公司造成损失者，公司将撤换财务人员，情节严重者将责令其下岗。触犯法律者，移交司法机关处理。第六章 办公例会制度(49、一) 例会目的通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。(二) 例会职责1、公司办公室负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。2、总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。3、各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和工作进度周报。4、各部门经理负责执行会议决定，办公室负责跟踪会议决定的执行情况。(三) 例会类型公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周二上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。150、每周例会的主要例会议程包括，但不限于：(1) 上周工作回顾、检查；(2) 项目实施过程中需协调的事项研究、决定；(3) 公司运作中需研究决定的一般事项；(4) 下周工作安排。2、月例会的主要例会议程包括，但不限于：(1) 各项业务运作过程及效果的沟通、交流；(2) 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查；(3) 销售工作及效果；(4) 与相关方（施工、服务分包方、主管部门）的沟通；(5) 市场（游客）反馈情况以及同行业经营状况。(6) 本月工作总结和下月工作安排。(四) 例会程序1、周例会(1) 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。(2) 周例会由公司总经理51、主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。(3) 每周二上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由行政部门通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。(4) 部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。(5) 周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，办公室负责整理形成经理办公例会会议纪要，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写工作进度周报，以便下次例会时对照检查。2、月度例会(1) 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由办公室负52、责提前通知参会人员。(2) 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。(3) 月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。(4) 月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报：A 各项业务工作现状；B 业务运作程序的执行情况；C 已出现或可能出现的问题；D 需提请会议讨论决定的其它问题。(5) 月度会议讨论的问题及形成的决议，由办公室负责整理成经理办公例会（月）会议纪要，并下发各部门。 第七章 绩效考评制度 (一) 目的1、为了更好的引导员工行为，加强员工的自我管理，提高工作绩效,发掘员工潜能，同53、时实现员工与上级更好的沟通，创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团队，推动公司总体战略目标的实现。2、为了更确切的了解员工队伍的工作态度、个性、能力状况、工作绩效等基本状况，为公司的人员选拔、岗位调动、奖惩、培训及职业规划等提供信息依据。(二) 适用范围绩效考评主要是对全体正式员工进行的定期考评，适合公司所有已转正的正式员工。新进实习员工、竞争上岗的见习员工、转岗、晋升、降职等特殊阶段员工的考评另行制定，不适合此考评，但可以引用绩效考评结果的客观数据信息，作为决策的依据。(三) 考评分类及考评内容根据考评岗位不同，分三类：一线员工、专员、管理人员，分别进行绩效考评，三者的考核范围和侧重点不同。 54、1、一线员工绩效考评(1) 一线员工包括：在景区工作的普通员工；(2) 一线员工每月考评一次，每半年综合考评一次；(3) 考评方法有：百分考评汇总成绩，顾客意见调查意见汇总，典型事件加减分，对工作完成情况进行评定，民主评议、销售完成率、工作计划完成和工作目标达成评定等。(4) 品行考评(占绩效考评总成绩的30%) 行为品格（10%）： 星级服务规范履行情况：顾客意见调查结果汇总考评员工服务行为，顾客表扬加分，顾客投诉扣分。满意加1分，不满意减1分（注意：因调查次数多少不同，加减分有机率不等现象，为此要记录调查次数平均折合后才具有可比性） 工作态度（10%）：迟到、早退、事假、加班等考评员工出勤55、加班情况；每一次扣一分或每请事假一天扣一分，病假不扣分，为更好地完成工作主动加班一次加1分，任劳任怨服从计划外工作安排一次加1分。合作精神：各项工作任务协作配合性尤其是临时性工作任务主动积极承担加1分，无故推卸减1分（典型事件加减分，或定期进行民主评议） 精神面貌和心理素质（10%）：员工日常言行表现：如是否主动为公司声誉作正面宣传、是否正确理解并宣传公司政策，考评员工是否热爱公司，是否支持公司的各项政策方针。（关键事件加减分）员工的日常工作状态：对待同事的态度考评员工的精神面貌和心理素质。（针对典型事件加减分，或定期进行民主评议，要防止只扣分不加分，防止对不良行为过于敏感而对积极优良行为却56、感知不到） 注意：品行考评分数记录只累计，不在日常工资表中直接体现，只作为本期考评原始数据依据。各部门主管在记录员工日常表现时一定要分清，不要重复奖惩。(5) 业绩考评（占绩效考评总成绩的70%） 工作业绩（40%）：平均工作任务完成率；换算成40分制。 工作职责履行情况（10%）：有失职行为减分，按要求高效高质量完成本职工作或其他临时性工作加分。不间断记录，每月评一次。半年汇总一次并进行完全评定一次。（要多奖励，多加分，多给员工肯定鼓励员工不断能力提高工作质量和效率） 临时工作任务执行情况（10%）：交给员工的临时性工作任务执行效果，由任务布置人负责评定，每次大型活动或任务结束评一次，或每月57、部门主管评一次。 业务技能测试（10%）：部门组织的各项较重要的考试和测试成绩，换算成百分制平均分。（由部门出题、组织，人力资源部监督执行，测试成绩人力资源部备案。）2、专员考评(1) 专员包括总办、财务、企划、人力、三产等部门的主管级以下人员（不含主管）(2) 专员半年考评一次，一年综合考评一次。(3) 考评方法有：百分考评汇总成绩，典型事件加减分，对工作完成情况进行评定，民主评议、工作计划制定及完成、工作目标确定及达成评定等(4) 品行考评（占绩效考评成绩的25%） 行为品格（5%）： 从言语行为等典型事件考评员工职业素质。 工作态度（10%）：迟到、早退、事假等考评员工出勤情况：每一次扣58、一分或每请事假一天扣一分。为积极完成工作，自觉主动加班加点，一次加1分。合作精神：各项工作任务尤其是临时性关键工作任务时的协作性和配合性，如主动积极承担更多工作加1分，无故推卸扣1分（典型事件加减分，或定期进行民主评议，扣分时要考虑员工实际工作情况）。 精神面貌和心理素质（10%）：员工日常言行表现：如是否积极主动为公司声誉作正面宣传、是否正确恰当地宣传公司政策考评员工是否热爱公司，是否支持公司政策。（及时、自觉、主动为公司声誉、方针政策作正面宣传加1分，反之若言行不当使公司声誉受损扣1至2分）员工的日常工作状态，对待同事的态度考评员工的精神面貌和心理素质。考评方法：针对典型事件加减分，或定期59、进行民主评议。(5) 业绩考评（占绩效考评总成绩的75%） 业务测试和专业知识测试(10%)针对专业技术人员或对专业知识要求比较高的岗位。 日常工作的自我管理情况(10%)如对员工每月（每周）的工作计划、目标制定情况、工作合理性安排情况等进行评定。（计划时间安排是否恰当，是否适宜，可操作性如何，具体工作安排效率如何？由上级主管进行评定，员工自己评定） 临时性工作任务执行情况(10%)针对大型活动或工作计划中的任务分配，评定员工所负责的任务的完成情况。（每一次大型活动结束后对所有工作人员进行评定） 工作职责履行情况(20%)直接上级对员工定期进行评定，失职减分，承担职责外工作加分。（注意只扣分不60、加分现象，要多给员工肯定鼓励） 工作计划完成和目标达成情况(25%)每月直接上级对部门和员工的工作计划完成情况和目标的达成情况进行评定。3、管理人员绩效考评(1) 管理人员主要是公司在岗的正式任命的主管级以上（含主管）管理人员。(2) 考评周期：一年考评一次，每个月汇总各项评定成绩。(3) 考评方法：百分考评汇总成绩、典型事件加减分、部门工作计划制定和总结评定、对部门工作计划完成和目标达成情况、下属员工表现和总体考评成绩、每年一次的民主评议或两票制考核等。(4) 品行考评（占绩效考评总成绩的30%） 言行品格(10%)： 从言语行为、向员工宣讲公司政策、指导教育等典型事件考评管理人员是否支持和61、正确宣贯公司制度政策，能否正确教育、引导员工行为。 职业素质(10%)：（年度评议一次，上级评、下级评、同级评等）行政办公室平衡、谨慎、可靠、谦虚、守时、亲切、宽容等；人力资源部公正、高尚、慎重、诚实、敏锐、亲切、善劝等；市场部、三产部主动、热情、灵活、敏锐、机警、远见、信心、进取、创新、应变等；财务部认真、细致、严谨、智慧、开源、条理等；景区管理部灵活、热情、爱心、温善、耐心、节俭、善劝等 工作态度(5%)：迟到、早退、事假等考评员工出勤情况：每一次扣一分或每请事假一天扣一分。关键时刻能组织员工加班加点完成任务加1分，关键时刻斤斤计较耽误工作进展扣1分。部门间、同事间工作协调配合情况：考评管62、理人员的工作协作性和责任感。（典型事件加减分，或定期进行民主评议） 精神面貌(5%)： 管理者日常言行表现：如是否积极主动为公司声誉作正面宣传、是否积极正确地宣贯公司各项方针政策是否自觉地向员工传达一种积极的精神状态。日常工作状态：对待同事和下属的态度、特殊时期的表现等 考评管理人员的精神状态和心理素质。 考评方法：针对典型事件加减分，或定期进行民主评议(5) 业绩考评（占绩效考评总成绩的70%） 部门工作安排与分配（10%）考评管理人员的工作统筹安排能力。（由人事部门评定准时性，由高层领导评定计划和目标的质量，部门主管自评，下属评定其工作分配的合理性和科学性） 部门工作职责的履行情况和部门工63、作绩效的改进情况（20%）考评管理人员对本部门工作职责的把握、管理能力和对部门工作的改进能力。（上级领导评、其他部门评、管理人员自评） 部门各项工作计划完成和目标达成情况（20%）考评管理人员领导下属对工作对公司的总体贡献价值。（人事部门根据监督情况进行评定，公司大例会对各部的计划完成情况进行评定） 部门临时工作任务的完成情况（5%）考评管理人员在领导下属员工完成临时大型活动或任务的执行情况。（每一次大型活动结束由活动总负责人评定，高层领导对总负责人评定，同时进行典型事件记录） 下属员工工作表现和考评成绩（5%）考评管理人员教育、指导、管理下属员工的能力。（从部门违纪情况和下属员工总体考评成绩64、考评） 各项财务指标考核（10%）经营部门销售指标、利润指标和成本节约等，职能部室的成本控制和利用指标等，此项由财务部结合当期的实际情况，考虑外部因素后综合评定。 各项综合能力评定由直接上级对管理人员的分析决策能力、管理领导能力、组织协调能力、沟通表达能力等进行综合评定。（此项评议在年底管理人员述职时进行评定，作为平时汇总分项成绩的补充。） 二票制考核：按公司二票制考核规定执行，即每年对所有管理人员进行一次员工和领导投票考核，员工投票达60%支持率和赞成率即通过第一票，通过第一票后进行第二票上级领导投票50%以上支持和赞成率即通过，两票全通过后公司将下任命书。注：最后两项不作考评内容，只作管理65、人员述职二票制考核的参考成绩。(四) 绩效考评具体执行步骤1、每个月人力资源部提供员工百分考评情况，对每人的百分考核进行分类、统计记录；2、人力资源部同时对员工病事假情况进行统计，定期进行换算成百分制；3、日常工作中，每个部门主管，负责对本部门员工工作行为表现、典型事件进行记录，并按规定进行加减分，部门主管和员工对工作计划实施和目标达成情况进行评定。人力资源部负责收集资料信息。4、每半年人力资源部进行收集汇总百分考评、出勤情况、各部门三个月的记录和评定表，每年七月初组织半年度的综合考评，作为日常考评记录成绩的补充，占绩效考评总成绩的一小部分比例。5、每年七月份人力资源部将各项成绩按比例划分，采66、取科学的折合方法，把员工的各项成绩换算成可比较的百分制成绩，并按一定的比例划分出优秀、良好、称职、需改进、较差。6、每年七月底，人力资源部把员工半年度的绩效考评成绩汇总上报，同时把每人成绩反馈到部门和员工，要求各部门对员工进行绩效改进的面谈并提出改进计划上报人力部（作为下半年考评的依据），注：绩效改进面谈期间同时也是“考核申诉期间”，具体按考核申诉规定执行。7、每年八月初，人力资源部针对半年度的绩效考评综合成绩，提出奖惩、薪级调整、岗位调动、人才储备、培训发展教育等各项结果处理建议方案报总经理审批。批准后具体实施。8、每年底进行一次管理人员的二票制考核，同时进行全面的综合的民主评议。作为管理人67、员日常考评记录的补充，占管理人员绩效考评总成绩的一小部分比例。9、每年底员工考评如半年度考评，再加上上半年绩效考评成绩，综合后为员工全年的员工绩效考评成绩。10、下一年的第一个月中旬完成年度考评，下旬完成成绩汇总和信息反馈，第二个月提出奖惩、薪级调整、岗位调动、培训发展教育、人力储备等各项结果处理措施建议方案，批准后执行。(五) 绩效管理工作中各部门或管理人员的责任划分1、人力资源部是绩效管理实施监督和结果运用的部门，对考核制度、考核技术的科学性、实用性负责，为提高管理队伍的绩效管理能力负责。在绩效管理的整个过程中，人力资源部具体担负如下职责：(1) 提出公司统一要求的人事考核实施方案和计划；68、(2) 宣传公司的绩效管理制度和计划，公布考评的标准和与此相关的各项处理政策；(3) 为评估者提供绩效考核方法和技巧的培训与指导；(4) 收集各项考评原始资料信息，进行定期的汇总，为员工的考评成绩提出信息反馈和改进建议；(5) 组织实施职能部室的绩效考评，组织进行每年一次的二票制考核和年度的民主评议；(6) 监督各部门的绩效管理按计划和规定要求落实执行；(7) 针对考核结果提出奖惩、晋升、降级、岗位调动、培训等结果处理建议，并根据领导批示进行执行；(8) 收集考评评估意见，进行绩效管理评估和诊断，不断改进提高管理人员的绩效管理水平；(9) 整理各种考评资料并进行归档、备案、保存。2、绩效管理的69、直接责任人是一线经理，即各部门的主管或经理。因为对每一个普通员工的绩效管理和考评，是由部门主管或经理直接执行的。在绩效管理的整个过程中，各部门的主管或经理主要担负如下职责：(1) 设立本部门工作计划和目标，并指导下属作好各岗位的工作实施计划和达成目标的标准要求；(2) 对下属的品行导向和绩效改进进行持续的沟通、指导和监督；(3) 按要求定期对自己和员工的工作表现和计划目标达成情况进行记录和评定，并定期上交人力资源部；(4) 为下属员工提供绩效考评结果反馈，并帮助下属制定改进和提高实施计划；(5) 协助人力部门宣传绩效管理思想、制度及相关要求，同时客观及时地反映本部门对绩效考评等各方面的意见和建70、议。3、办公室按期向人力资源部提供百分考评、员工出勤情况记录、各部门工作计划或总结上交情况、各部工作计划完成情况、公司大例会对各部工作计划完成情况的评定数据表等资料信息。(六) 绩效考核审诉制度员工如果对绩效管理和绩效考评工作有重大疑义，可以在拿到绩效反馈信息表的15天之内，向办公室或人力资源部提出申诉。办公室或人力资源部接到投诉后，双方合作共同对申诉事件进行处理。对申诉的处理程序如下：1、调查事实：与申诉涉及的各方面人员核实员工申诉事项，听取员工本人、同事、直接上级、部门总经理或主管副总经理和相关人员的意见和建议，了解事情的经过和原因，以使能对申诉的事实进行准确认定。2、协调沟通：在了解情况71、掌握事实的基础上，促进申诉双方当事人的沟通和理解，与申诉双方当事人探讨协商解决的途径。3、提出处理意见：在综合各方面的意见的情况下，对申诉所涉及事实进行认定，确认在绩效管理中是否存在违反公司规定的行为，对申诉提出处理建议。4、落实处理意见：将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和所在部门经理并监督落实。(七) 绩效管理和绩效考评应该达到的效果1、辨认出杰出的品行和杰出的绩效，辨认出较差的品行和较差的绩效，对员工进行甄别与区分，使优秀人才脱颖而出；2、了解组织中每个人的品行和绩效水平并提供建设性的反馈，让员工清楚公司对他工作的评价，知道上司对他的期望和要求，知道公司优秀员工的标准和要72、求是什么；3、帮助管理者们强化下属人员已有的正确行为，促进上级和下属员工的有效持续的沟通，提高管理绩效。(1) 了解员工培训和教育的需要，为公司的培训发展计划提供依据；(2) 公司的薪酬决策、员工晋升降职、岗位调动、奖金等提供确切有用的依据；(3) 加强各部门和各员工的工作计划和目标明确性，从粗放管理向可监控考核的方向转变，有利于促进公司整体绩效的提高，有利于推动公司总体目标的实现。(八) 绩效考评结果处理1、考评成绩汇总后对一线员工、专员、管理人员分别进行排序：前5%优秀，20%良好，30%称职，20%需改进，最后5%较差。2、前5%优秀的员工作为加薪或晋升的对象，前10%的员工将给予一次性73、的荣誉和物质奖励。最后的5%作为降级的对象。3、前10%作为进入人才储备库，人力资源部将配合部门主管为此部分员工作职业发展规划和指导，同时作为公司重要岗位提拔首要考虑对象。4、后25%作为重点培训教育和改进的对象，人力资源部将配合部门主管为此部分员工提供教育、培训、工作绩效改进等相关的指导。5、对于不按规定和要求配合工作，违反规定提供虚假资料信息，及其他不良行为的，将按照百分考核制度的相关规定奖惩。6、其他处理政策和措施等进一步补充和完善。第八章 车辆管理使用制度(一) 车辆使用规定1、驾驶员出车必须对车辆进行例行检查，发现问题及时处理。要遵守交通规则，做到证照齐全，严禁无证驾驶，酒后开车，严74、禁带病、疲倦开车，如发生事故，责任由驾驶员承担。2、除公司领导用车外，其他人员如无派车单，驾驶员不得擅自出车，驾驶员必须服从派车人员的调配。3、驾驶员应认真、及时、准确地做好行车记录，作为报销有关费用的依据，如无记录或记录与事实不符，不能报销费用。4、车辆原则上实行定人定车管理，未经公司领导同意，严禁其他人员驾车，绝不允许无照人员驾车，违者由本驾驶员负完全责任。5、公司下属单位或人员借用车辆，必须经公司领导批准，驾驶员不允许私自借出，违者由本驾驶员负完全责任。6、驾驶员要做到安全第一，优质服务，保证乘车人员的安全。7、出车完毕，车辆应放在规定地点，晚上要入库。8、公司领导的车辆服务人员在领导不75、带车或自己开车出差期间，应按时到公司上班，违者按矿工处理。9、驾驶员要按时进行车辆年检、缴纳养路费、参加培训以及驾驶证审验等工作。10、每次出车，要节约用油。每辆车上的加油卡，只能加这辆车，只能在人民路第三加油站加油，不能加其他车辆，更不能借给别人试用。如确需往别的车上加油，必须经公司领导同意，方可使用油卡，违者将严肃处理。每次往卡上输钱，必须登记里程数。11、出差期间发生的过路费、清洗费等费用，回来之后三天之内到办公室和财务科报账，过期不予办理，报销费用时不能瞒报，要实事求是。12、驾驶员酒后驾驶造成违章驾驶，发生交通事故后，如需向受害人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶员全部承担。(76、二) 车辆的保养维修管理规定1、驾驶员要熟知公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。2、驾驶员负责车辆的日常清洗、维护，按规定期限对车辆进行保养、修理，保持车况良好。车辆在市内期间，清洗车辆用刷车卡到定点清洗。3、严格执行出车前、行车中、收车后的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车。4、根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。5、驾驶员需要维修车辆必须提前通知办公室主管，办公室根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。6、车辆必须到指定的77、汽修厂进行检修。程序如下：驾驶员提出申请（维修事项）填写维修单办公室负责人审核公司领导批准送修验收司机带回修车回执单。7、在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。8、车辆送修期间，驾驶员必须监督检修全过程，检查更换部件，督促检修测试，保证检修质量。9、严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。第九章 考勤管理制度良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。(一) 工作时间1、公司实行每周工作六天，每周平均78、工时45小时的工时制度，每天上午8时至下午6时为正常工作时间。（12时至14时30分为午休时间）2、员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。3、员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。(二) 迟到、早退1、于规定上班时间后三十分钟内到岗为迟到；2、于规定下班时间前三十分钟内离去为早退；3、每月迟到、早退累计三次以旷工一日计；4、员工因不可抗力导致无法准时到岗，可呈请部门经理核准后，办理请假手续，不列入缺勤记录；5、人事部有权过问未提前请假迟到者的原因79、，迟到员工应据实相告；6、对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。(三) 旷工1、未经准假或未办理请假手续而未到职者，以旷工论处；2、迟到、早退超过三十分钟者视为旷工半日；3、一个月内累计旷工三日或一年内累计旷工六日者，视为自动离职。(四) 病假 1、员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写病假申请单，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需有医院急诊章。2、员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。3、员工病假期间，工资不予发放。4、员工病假在一周以内80、，由部门经理批准，超过一周报总经理批准。5、所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。(五) 事假除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。1、带薪事假(1) 经公司批准，参加与工作有关的培训或深造；(2) 因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；(3) 学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。2、无薪事假(1) 员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门做出工作调整；(2) 员工申请事假，3天（含）以内需由部门经理批准； 3天81、以上需由总经理批准；(3) 所有事假手续须报人事部备案。(六) 休假1、法定节假日根据国家有关规定，公司全年有11个工作日为法定节假日。节 假 日 天数元旦 1天清明节 1天端午节 1天中秋节 1天五一劳动节 1天国庆节 3天春 节 3天另：女员工在三八妇女节放假半天2、带薪休假(1) 凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；(2) 员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报总经理批准，同时报人事部备案；(3) 当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积；(82、4) 当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数 * 全年日平均工资 = 应补偿的年假工资(5) 员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次；(6) 员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不记在内；(7) 凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权；(8) 凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。3、婚假(1) 凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可申请15天有薪婚假。(2) 员工在本公司只享受一次有薪婚假。4、产假(1) 已婚女员工，可向公司申请9083、天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，男职工给予3天假期，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。(2) 难产者增加产假15天，多胞胎生育，每多生育1个婴儿，增加产假15天；(3) 妊娠3个月内自然流产或子宫外孕者给予产假30天，妊娠3个月以上、7个月以下自然流产者给予产假45天；(4) 申请产假需附医院证明或预产期证明；(5) 女职工在其婴儿一周岁内，每天授乳两次，每次30分钟；(6) 根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。5、丧假(1) 员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予3天有薪丧假；(2) (外)祖父母、配偶84、的(外)祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可给予有薪丧假一天；(3) 申请丧假须附医院死亡证明或讣告或户籍注销证明；(4) 需赴外地的员工可增加路程假。6、其他带薪休假(1) 少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。(2) 外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。(七) 请假、调班、销假、计划外值班审批权限和程序 1、员工请假应由本人填写请假单。三天以下（包括三天）的假期由部门经理审批，三天以上假期由部门经理审批后交公司总经理审批。三天以上（包括三天）的假期需提前一周申请。2、员工调班应由本人及代班人员填写调班单。值班调班85、由部门经理审批。3、员工将经过审批的请假单、调班单交到考勤人员处后，方可离开工作岗位。4、 员工因特殊情况当天无法出勤且未事先请假的，须在上班后30分钟内电话报备上级领导，并在上班第一天补办请假手续。5、须提供证明的假期，如果事先无法提供，须在上班后第一天到考勤人员处提交证明，方可销假。无法提供证明者，按旷工从严处理。6、员工因工作需要，申请计划外值班，须事先填写计划外值班登记表，经部门领导审批后交与考勤人员，否则不记入考勤记录。 (八) 考勤管理 1、公司考勤(1) 记录员工出勤情况。A 8：00-8：20 前台每天记录已到公司员工；B 8：20 前台将考勤交给考勤人员；C 8：20-8：486、0 考勤人员核对前台未记录人员的出勤状况、请假单、调班单。(2) 每周一考勤人员根据周末考勤状况、调班单、请假单、计划外值班登记表核对周末值班出勤。(3) 每月1日统计上月公司考勤，汇总公司其他办公地点的考勤，下班前将考勤资料上报审批。2、其他办公地点(1) 各办公地点考勤人员每日记录员工考勤。(2) 每月最后一日下班前将考勤资料交本办公地点负责人审批后，连同所有考勤资料于下月1日交公司考勤人员。3、各部门领导对本部门考勤，应随时掌握、经常检查职工出勤情况。4、负责考勤工作的同志要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。 (九) 工资的扣发及处罚 1、每迟到一次罚款10元，早退与迟到处87、罚相同。2、矿工半天扣发一日基本工资，旷工一天扣发三天基本工资，旷工三天以上者，从第四天起视作自动离职，不予结算任何工资福利 。3、事假者，扣发事假期间薪资。4、病假者，扣发病假期间薪资。5、负责考勤者和有关人员有意隐瞒或弄虚作假，发现一次，处以200元罚款。6、考勤延误或薪资核算延误对主要责任人处以100元罚款。第十章 档案管理制度一、档案室公司过去和现在从事业务、经营、管理等活动中所直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、电子文档、声像胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。二、公司档案工作实行统一领导，分级保管原则。三、公司办公室负责公司合同、88、文件档案的接收、收集、整理、立卷、保管；各部门负责本部门的档案收集、整理、立卷、保管工作。四、公司各部门要有专人负责搞好文件、材料的形成、积累、归档管理工作。五、档案要实行分类、编号管理。六、归档管理人员应根据档案管理要求，对所有文件材料进行收集、整理、立卷等工作，严防档案霉变、虫害等造成档案的残缺。七、归档的文件材料要按公司保密制度规定，严防丢失、泄密事件的发生。八、对于毁损、丢失或擅自销毁公司档案，擅自向外界提供、抄摘公司档案，擅自涂改、伪造公司档案，未按手续就借阅、外带者要追究其相应责任。九、各部门借阅本部门业务范围以内的档案时，可直接到本部门档案管理人员处登记后即可借阅。十、查阅非本部89、门有关档案资料时，须经查阅部门领导批准，方可查阅。十一、外来单位来本公司查阅档案，须持有单位介绍信或说明原因，经文件资料所属主管领导签字批准，属公司秘密的档案一律不得借（查）阅、抄送。十二、需复印、翻印、摘抄一般可借阅文件时，须在借阅登记表上登记并写明白利用目的，需复印、翻印、摘抄属公司机密文案时，须经部门领导及主管领导签字方可批准。十三、借阅者要对档案妥善保管，不得转借、勾划、涂改、污损、折叠、抠除、折卷、撕页、调换文件要保证案卷的完整与安全。十四、借阅档案时，需进行调阅登记，履行签字手续，归还借阅时，档案管理人员对所还档案要核对无误后，方可办理注销手续。十五、根据各类档案材料保管期限，档案90、管理人员应定期对档案资料进行鉴定，将已失去保存价值的档案，剔出处理。十六、档案鉴定应本着“保存从宽、销毁从严”的精神进行，对鉴定剔出销毁的档案资料进一步确认，送公司领导批准后方可销毁。销毁档案资料时应由两人监销，并在销毁册上签字，保存。第十一章 办公设备及办公用品管理制度一、办公设备管理制度 (一) 办公设备的购置1、本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在2000元以上的办公设备和仪器。2、各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报总经理批准后，交由办公室统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础91、上，选择满足办公需求的设备。3、已购置的办公用品，由办公室统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由办公室保管，以备维修维护时使用。4、部门需要申购的计算机软件，由办公室统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到办公室登记申领，软件使用完毕后，及时交还办公室。(二) 办公设备的使用1、办公室根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。2、各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。3、对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。4、每天工作结束后，各部门的计算机应退出系统并关机。公司所有计算机不得安装游92、戏软件和进行联网游戏。5、公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。6、公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由办公室统一保管；各部门使用时应向办公室登记，使用完毕及时交回办公室，由办公室进行检查，确保设备的正常使用。7、申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到办公室办理设备归还手续，取得办公室主管签字后，方可办理离职手续。8、办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。(三) 办公设备的保养与维修1、公司办公室每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；2、公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人93、负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。3、公司原则上要求除专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。4、公司各部门办公设备出现问题，应及时通知办公室，由办公室统一联系专业维修公司进行修理。5、公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司办公室联系专业公司进行维修维护。二、办公用品使用管理制度(一) 办公用品分类1、消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；2、管理性消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；3、管理性办公用品： 剪刀、美工刀、订书机、日期章94、计算器、印台等；(二) 办公用品领用1、分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管的用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒 等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。2、消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。3、管理性消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品不在此限。(三) 办公用品的管理1、管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。2、办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交办95、公用品计划汇总表，由办公室统一购买后发放。但管理性办公用品的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品办公室无法采购时，可以经办公室统一授权由相关部门自行采购。3、办公室为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。4、新进人员到职时由所在部门提出办公用品申请，向办公室申请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及管理性办公用品一并交办公室。第十二章 差旅与接待制度一、差旅制度(一) 总则1、为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，并参照国家及地方的有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。2、本办法适用于公司所96、有员工；下属部门可根据具体情况遵照执行。3、差旅费开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费。4、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。伙食补助费、市内交通费和公杂费实行定额包干。(二) 城市间交通费1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具经理级(经理、副经理、总监)普通舱（经济舱）二等舱软席（软座、软卧）凭据报销部门经理二等舱软席（软座、软卧）凭据报销职 员三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销2、出差人员乘坐飞机要从严控制。未达到乘坐飞机级别，因出差路途较97、远或出差任务紧急的，事前经单位负责人批准方可乘坐飞机。报销时需经财务经理及分管领导签字同意后方可报销。凡事前未经批准自行乘坐飞机发生的飞机票与车票的差额由本人承担。3、出差人员乘坐飞机时，其往返机场的专线客车费用、航空旅客人员意外伤害保险费（限每人每次一份）可凭据报销。4、出差人员乘坐火车在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购买相应等级的卧铺票。5、出差职员路途较远或有特殊情况者(如天气、身体等原因)，经事先请示(总经理)批准，可享用部门经理级条件。(三) 住宿费1、住宿费标准见下表 (单位：元/天)：住宿标准 级别直辖城市省会城市一般城市地区备 注经理级(经理、副经理、总监)凭98、据报销凭据报销凭据报销凭据报销1、如遇特殊情况需超出标准的，必须经相关领导同意，否则不给予报销。2、特区城市（如深圳）的标准按直辖城市标准执行。部门经理20015010060职 员18012080 602、出差人员住宿费凭据报销。 3、外出参加会议，住宿由会议主办方统一安排的，会议期间的住宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。住宿费由会议主办方支付的，不再报销。(四) 伙食补助及公杂费1、出差期间可根据出差性质、所乘坐交通工具和出差的时间、地点给予一定的伙食补助和公杂费(用于补助所在出差城市市内交通和通讯等支出)，实行定额包干。2、工作人员伙食补助标准见下表 (单位：元/每天)：补助标准99、类型直辖城市省会城市一般城市地区出差补助40 30 20 10公杂费补助标准南阳市外凭据报销。(1) 伙食补助按实际自然（日历）天数计算；(2) 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费和公杂费。凡没有通知证明食宿自理的不报销伙食补助及住宿费。(3) 接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。(4) 工作人员出差期间或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家探亲或办事的，其绕道的交通费由出差人自负且其间不发伙食补助及报销公杂费。(五) 其他费用1、汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，100、对车辆的油耗状况、维修费用等由办公室进行详细登记，统一管理。2、业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。3、手机话费：报销标准为部门经理每人每月200元，市场部员工每人每月100元，司机每人每月100元，因公出差期间的话费每人每天增加20元的通话费用。（特殊情况除外）(六) 附则1、市内办差如有紧急事务，同时公司也未安排车辆，经公司领导同意后方可乘坐出租，未经领导同意事后不给予报销。2、工作人员调动，根据其级别参照第二、三、四条有关规定由调入单位报销其交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。3、公司职员随上级领导出差的，其报销标准以上级领导的标准为准。4、因保管不当丢101、失交通票据，必须由本人写出书面说明，提供旁证证明，经相关部门领导审批后才能报销。五、财务审批权限(一) 差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出，由本部门经理签字确认后，财务部审核相关票据，由主管经理审批后，到财务部取款。对特殊超过1000元标准且因工作需要必需发生的招待餐费、礼品及交际费用，由部门经理以书面形式在报销单中说明理由，提交主管经理及公司总经理汇同审批。(二) 部门经理的日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理批准后，方可报销。(三) 副总经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理批准后，方可报销。(四) 总经理日常费用支出，由财务部审核相关票据后，方可报销。凡属102、于总经理日常费用支出，财务部应建立个人账簿，以备公司董事会审核。(五) 凡购置办公用品、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由办公室统一办理，由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人（该车司机），事前取得办公室主任允许，事后由办公室、财务部审核，由总经理审批、报销。(六) 所有发生的费用凡在1万元以下的必须由会计对所发生的费用票据审核后，依次由财务总监、总经理、财务科长共同审批后，方可支付；超过1万元(含1万元)的费用，除上述人员审核、审批后交由董事长审批。(七) 经营中心、管理中心、庙管中心、郑州办事处、平顶山办事处、襄樊办事处以及宾馆所发生的费用必须由本部门负责人签字认可后，按照以上程序审批103、报账。六、支票的管理及使用(一) 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。(二) 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。(三) 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。(四) 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票104、方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。(五) 如工作需要需购置固定资产的，需填写办公设备申购表，经总经理审批后由行政部门统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写固定资产报废申请单，报总经理审批后，报财务部进行账务处理。七、现金管理及报销程序公司严格执行国务院颁发的现金管理暂行条例。(一) 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。(二) 各部门领取备105、用金最高限额1000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过1000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。(三) 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。二、接待制度1、 办公室负责公司接待，有关部门负责人予以协助。2、 公司来客需要接待时，有总(副)经理、部门经理向办公室主任提出，主任根据实际征求有关领导意见，进行安排。3、 办公室由1名主办人员具体负责接待事宜。客人都来后，及时和餐饮部联系、106、沟通。招待规格有办公室主任确定。4、 需要住宿、漂流时，如无安排其他人员陪同时，办公室主办人员负责陪同。5、 办公室主任、招待主办要严格接待制度和程序，不得接招待之机，浪费和私客接待。第十三章 薪酬福利管理制度 (一) 基本原则1、企业制定相应的薪酬制度，其根本目的就是正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，把物质利益作为调动员工积极性、创造性的重要手段。公司薪酬制度建立在岗位责任制、经营责任制、对员工工作能力及业绩进行考评的基础上，结合考评给予必要的薪酬，依靠员工对个人物质利益的关心，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高企业技术水平，提高劳动生产率。2、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对扎根于公司的107、优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。3、员工薪资参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度及工龄、资历等因素综合核定。(二) 薪酬体制1、薪资标准公司实行岗位工资制、贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则。每个岗位的薪资标准，依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素，由各部门中层管理人员拟定草案，交人力资源部综合后，报公司总经理确定。2、年薪制：享受年薪制的员工由公司董事会确定（一般一年确定一次）。(1) 年薪制对象：公司聘任的高层管理人员，相关的高级技术、业务人员和特殊岗位人员。(2) 年薪标准：由公司董事会根据工作业绩，能力108、责任等因素确定，享受年薪制的员工薪资由公司按薪额的30%作为风险资金后，按月平均发放，年终根据工作完成情况核算风险资金的发放额发放给员工（以年终考勤、奖惩、绩效考核等依据）。3、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报人力资源部审核，公司总经理审批。(1) 月薪制对象：试用期员工、驾驶员、保安（门卫）、文员、非正式员工以及中层管理人员等。(2) 月薪标准：由部门中层管理人员确定，人力资源部审核，公司总经理审批。(三) 薪资结构1、岗位工资贯彻“因事设岗，因岗定薪”，依照该岗位的性质、责任大小、难度高低、专业性、劳动强度等因素确定。2、工龄工资(1) 一般员工：岗位工资*2.5%*n（n为109、工龄）。(2) 老员工（入公司时间三年以上）：岗位工资*3.5%*n（n为工龄）。(3) 工龄工资不得超过岗位工资的1/4，超过者按比例最高值发放工龄工资。3、奖惩浮动工资：指业务部门根据内部考核标准对员工实施奖惩的一种额定工资。(四) 工资支付制度岗位工资、效益工资、工龄工资、奖惩浮动工资为足月工资；试用工资按日计工资。(五) 薪资的发放1、发放原则：根据公司目前薪资管理的具体情况，针对薪资管理的重要性、机密性和高度准确性，确保薪资发放的有效运作。2、薪资审批办法(1) 各部门员工当月的薪资，由人力资源部劳资专员逐一请各部门负责人核实并签字后，报相关主管负责人审批。(2) 享受年薪制的员工的110、薪资由总经理审批，非年薪资制员工薪资由人力资源部经理审批。3、薪资计算时间：每月1日至月末。4、薪资发放时间：每月8日发放，如遇元旦、劳动节、国庆节等则提前发放。5、薪资发放方式：工资以现金形式发放。6、薪资调整：公司根据经营目标完成率及生产目标完成率考虑社会生活水平和变化、员工年度考核、贡献程度等多项要素后，由董事会决定调整系数。7、紧急调薪：公司遇重大经营、财务等方面的问题，经部门经理办公会议讨论通过，董事会批准可紧急调薪。8、零星调薪：(1) 员工薪资调整严格按照考核、考核管理办法作为考核论据，特殊薪资调整由总经理审批。(2) 员工的薪资调整幅度由人力资源部结合考核报请总经理审批。(3)111、 员工职务、职称及岗位变动，从文件生效之日起按新的工资标准发放薪酬。(六) 绩效工资1、年薪制人员实行年度绩效工资，月发70%，余30%作为年度考核工资。2、中层以下(含中层)不实行年薪制的管理人员的薪资月发80%，余20%作为绩效考核工资；其余员工薪资每月全部发放。3、绩效工资的返还：各部门严格按照考核标准考核，并领取专用表格，于考核期的末月25日前将考核结果报人力资源部，部门未申报的作为绩效项目工资返还比例为零。(七) 工资查询财务部在发放工资之时应按人力资源部的要求附上说明工资组成及扣款项目的明细，若员工发现当月工资有误，可以到人力资源部查询。(八) 社会保险及公积金1、社会保险(1) 112、公司按照南阳市企业城镇劳动者养老保险规定的内容和比例，按照企业个人双方共同承担的原则，为员工缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险。(2) 购买医疗保险，员工患病应凭社会保险机构发给的凭证，到规定的医院卫生院、就医。在外地就医，应根据社会保险局有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事前向社会保险局申请，公司将不再为员工报销医药费。2、公积金公积金由公司和员工共同负担，逐月缴存，公司按照员工司龄和行政级别分档次为员工缴存。第十四章 奖惩制度一、奖励1、奖励(1) 对公司经营管理做出重大贡献的；(2) 对提高公司经济效益做出重大贡献的；(3) 在工113、作中创造优异成绩的；(4) 提出合理化建议，并经实施有明显经济效益的；(5) 受到游客信函或以其它方式表彰的；(6) 见义勇为，为保护集体财产，积极采取措施防止事件发生的；(7) 拾金不昧的；(8) 在各种县、市、省竞赛取得名次，为公司争取荣誉的。2、奖励程序基层推荐，公司研究，董事会批准。3、奖励形式口头表扬，书面表彰，物质奖励，发放奖金等。4、奖励方法平时单项奖，年终评定先进奖。二、 处罚1、处罚方式(1) 现金处罚、赔偿损失；(2) 行政处分：警告、记过、记大过、工资降级、停职查看、辞退、开除。2、处罚程序及办法(1) 受处罚者，由个人写出书面检查，报主管部门研究决定处罚方式，涉及现金处114、罚和工资降级以上的处分，必须报公司经管会研究通过。(2) 处罚结果由人力资源部以书面形式存入个人档案。(3) 触犯法律的，移交司法部门依法处理。三、处罚标准1、有下列情况之一者，罚款10元。(1) 规定时间内及上班时间不穿工作服的，或上班时间不佩戴胸卡的。(2) 上班时间在公共场所吸烟的。(3) 上班时间吃零食的。(4) 随地吐痰，乱抛杂物的。(5) 本卫生区内有游客吸烟，抛扔杂物而不及时处理的。(6) 上班时间瞌睡的。(7) 没有完成临时岗位职责交办工作的。(8) 卫生区内没有及时清扫的。(9) 串岗聊天，说闲话的。(10) 迟到、早退在10分钟以内的。(11) 违背工作职责情节轻微的。2、115、有下列情况之一的罚款20元，并给予口头警告处分。(1) 擅离工作岗位的。(2) 强行索要小费。(3) 酒后在公共场所失态的。(4) 迟到、早退在10分钟以上，30分钟以内的。(5) 不爱护公共财物，造成损失，情节轻微的（同时赔偿损失）。(6) 在公共场所吵闹、骂人的。(7) 替人签到的。(8) 与游客发生争执，造成不良影响的。(9) 出现突发事件，没有快速参与处理，推诿扯皮而造成事态恶化的。(10) 晚上值班私自离岗，但无造成损失的。(11) 违犯岗位职责，情节较重的。(12) 对其他员工违纪知情但故意隐报、包庇的。3、有下列情况之一的，罚款50元，给予行政记过处分。(1) 利用工作之便谋取私116、利，情节较轻的。(2) 晚上值班私自离岗，造成损失的（同时赔偿损失）。(3) 工作时间酗酒的（因工作关系陪餐陪酒的除外）。(4) 不爱护公共财物造成损失，情节严重的（同时赔偿损失）。(5) 停车场管理人员因看护不好造成车辆受损的（同时赔偿损失）。(6) 玩忽职守，使票据丢失的（按发票管理办法规定赔偿损失，有价证券按价赔偿）。(7) 值班期间赌博、打架斗殴造成恶劣影响的（停班）。(8) 不服从领导，不服从分配的（停班）。(9) 违犯工作职责情节严重的。4、有下列情况之一的，给予记大过处分，除追回损失外，并追加与损失同等数额的罚款。(1) 私自带人、放人进入景区的。(2) 为谋取私利更改考勤记录的117、。(3) 工作失误，造成重大浪费、损失的。(4) 收钱不撕票的。(5) 不经批准，私自减免停车费、摊位费、卫生费。(6) 私自挪用、截流公款在500元以内的。5、有下列情况之一，予以开除。(1) 一个月以内无正当理由和手续连续超假或累积旷工达3天以上（含）的。(2) 散播谣言，搬弄是非，拉帮结派，破坏公司内部团结的，一经查实，予以开除。(3) 触犯国家刑律的。(4) 严重影响公司声誉的。(5) 因管理不善造成财物严重损坏、流失的（除赔偿损失外）。(6) 私自、截流公款在500元以上的（同时退还公款）。6、第一、二条处罚内容，一月内累计出现两次的视同记过处理；第三、四条处罚内容，全年累计出现二次118、的，开除工职。7、受到记过以上行政处分的，工资在生效之日起同时降一级；在试用期内受到记过以上行政处分的，予以辞退。8、受到记大过以上行政处分的，工资按试用期标准发放。第十五章 附则公司员工应自觉遵守公司管理制度，互相鼓励、互相监督，共同维护公司制度的权威性。本制度自2014年8月1日起施行，与此日期之前有重复的制度同时废止。文明旅游公约一、 讲文明：文明礼貌，说话和气，礼貌待人，诚实守信。二、 讲安全：不在禁烟区吸烟，不野外明火，不篝火野炊。 听从景区工作人员劝解，注意漂流安全。三、 讲秩序：不高声喧哗，排队购票购物不拥挤；按划定车位停车，不乱停乱放。四、 讲卫生：不随地吐痰，不乱扔垃圾，不随119、地、随河便溺。五、 讲环保：不乱刻乱画，不砍伐树木，不攀折花草。六、 讲法制：不乱吵乱闹，不打架骂人。遇到问题找导服员咨询，发生困难找保安帮助， 如有险情请救护队救助，有纠纷到投诉室处理。景区文明用语等待客人用“恭候” 麻烦别人说“打扰”请人帮忙说“劳驾” 托人办事用“拜托”请人指教说“请教” 请人指点用“赐教”请人解答用“请问” 赞人见解用“高见”归还原物用“奉还” 客人来到用“光临”中途先走用“失陪” 与人分别用“告辞”五十句文明用语1、 您 2、您好3、 请 4、先生/女士5、 小姐 6、 游客朋友们7、谢谢！ 8、对不起！9、欢迎光临 10、欢迎您到尧山大峡谷漂流参观游览！1、 请慢走120、 12、 欢迎您再来2、 请稍后！ 14、 再见15、请坐、请用茶、请用餐！16、请您走好！17、请您多提宝贵意见！18、请问您需要用餐吗？19、请问您需要住宿吗？20、请问你想要点什么？21、先生，请您按规定停放车辆！22、请不要抽烟！23、前面有垃圾蒌，您可以把垃圾投放到那里24、请不要攀折树木花草！25、买票请到这边来！26、请您点清票款！ 请您把票带好！27、请问您怎样称呼？28、对不起，人较多请您自觉排队！29、请您出示门票30、对不起，按规定您需要补票31、对不起，请您交一下停车费！32、请大家随我走！33、对不起，为了您的人身安全，请不要到无路标的地方游玩！34、前方激流 抓紧船绳。 35、河道危险，请注意安全！36、请您注意脚下打滑！ 37、 请您小心绊倒！38、请问您还有什么别的需要吗？39、对不起，您这个要求我很难办到，请您原谅！40、您太客气了，不用谢，这是我应该做的！41、请您先让一下好吗！42、您认为这件事怎样处理才更恰当！43、请您不要生气，听我慢慢给你解释！44、请出示您的证件！45、我可以转告他吗！46、很抱歉，让您久等了47、请问怎样和您联系！48、对不起，让您跑了几趟！49、对不起，我确实不知道，请原谅，但是我可以帮您打听一下！50、谢谢您对我们工作的关心和支持