1、企业文化理念及员工手册新疆xx旅游生态开发投资有限公司前言：为了便于员工能进一步了解和遵守企业基本的规章制度，也便于更好的管理、规范指导员工的日常工作与行为，优化团队建设，打造快速，高效的执行力，特制定此手册。公司简介新疆xx旅游生态开发投资有限公司主要以滑雪场、高尔夫球场、旅游房地产等旅游项目经营为主。其中包括拓展训练、景区观光、酒店餐饮、综合娱乐设施、商务会议等娱乐及培训项目。景区坐落于新疆著名的天山xx旅游风景区，距离乌鲁木齐市85公里，距准东、阜康27公里，交通十分便利。 其中高尔夫球场地处天山浅山脉，海拔高度1200米，是西北地区首家高山高尔夫球场。球场由世界著名设计师施密特?李，匠2、心设计，设有18洞72杆国际标准场地，球道总长度7574码，根据当地气候及土壤环境，是国内罕见的高山“林克斯（links）”风格的球场。球道设计宽阔大气，浅谷坡地错落有致，具挑战性和趣味性并存，深受球迷喜爱。全天候的高尔夫练习场共有100个击球区域，配有专职资格教练，常年开设不同等级的高尔夫培训班，是初学者和高尔夫爱好者的进阶加油站和竞技切磋的最佳场所。 俱乐部位于雄奇的天山脚下，远离都市喧哗，空气清新自然，含氧量高。使游客不仅身居景色宜人的自然风光，还可远眺终年积雪的博格达峰，真正地诠示了高尔夫（GOLF）-绿色、氧气、阳光、步履的健康理念，令人回归自然的纯净。 滑雪场滑雪场占地面积900亩3、，特聘请意大利名师设计，按照高标准、高水平建造，让新疆滑雪爱好者在家门口就能体验到国际标准的雪场环境。目前可投入使用的第一期雪道总长度达4.4公里，单条雪道最长达1.8公里。其中专设教学区200米，儿童滑雪区100米，有高速四人观光缆车2条、拖牵1条、摩毯2条，并配备了十余台进口的造雪机、压雪车等雪地设备，完善的硬件设备为滑雪场的优质雪道提供了重要的保障。总建筑面积21000平方米的雪具大厅，设计超前，时尚、气派、日接待量达5000多人，将为滑雪者提供便捷舒适的服务。 在滑雪之余还有众多雪地娱乐设施及雪上活动，如野雪道、雪地摩托、热气球、等多种有趣、刺激的项目；同时雪场配备专业的活动组织人员及4、拓展教练队伍，可举办各种大型雪上活动；如雪地拓展、团拜会等等。 滑雪学校拥有经验丰富的国家级教学资质的高级滑雪教练，可针对不同滑雪程度的学员进行一对一贴身指导，让滑雪游客消除紧张情绪，瞬间体验到滑雪运动的魅力。 xx生态旅游风景区是一处集运动、旅游、度假、娱乐为一体的绝佳高尔夫运动休闲场所。忠诚信仰，敬业务实，开拓进取，卓越使命，尊重人才，团结合作传承创新，崇尚荣誉。行政管理手册目 录1新天员工行为准则2企业用人机制3考勤管理制度4劳动纪律及卫生管理准则5商务礼仪细则6图书报刊管理规定7员工就餐管理制度8前台管理规定9防火防盗安全制度10固定财产管理规定11办公设备管理规定12办公用品领用规定5、13会议管理制度14车辆管理制度15员工招聘管理制度16福利管理制度17薪酬管理制度18员工晋升管理制度19奖惩管理制度20培训教材管理办法21关于短信发送的规定22文件管理规定23保密制度24反商业贿赂制度25合同管理制度26培训管理制度27计算机网络系统安全管理规定28公关危机管理制度新天员工行为准则一、 诚信 诚实面对自己、面对客户、面对同事； 不隐瞒身份，不使用假身份证、假学历，不伪造个人简历或在简历中掺假； 履行自己的承诺和达成的协议； 勇于承认错误，不怕可能存在的负面后果； 做事公正公平； 不侵占公司资源或利用公司资源牟取私利。二、 谦逊 自信但不自负，胜不骄败不馁； 先人后师，大6、智若愚； 平和低调，虚怀若谷； 尊重他人，耐心听取他人意见。三、 健康 精力饱满，对工作充满激情； 勤于锻炼，生活有规律，身体健康，积极参加各种有益身心健康的活动； 乐观、积极、豁达，作风正派； 衣着得体，仪态端正，形象自然，体现企业的精神面貌。四、 职业 对本职工作专业执着，有高度的敬业态度； 清晰的职业规划，以职业为己任； 严格遵守公司的规章制度； 遵循组织伦理，服从上级的管理，支持上级的工作； 尽职安分，不超越职权做不该做的事； 对事业忠诚尽心，全力以赴，不懈怠庸懒； 把握好工作与生活的平衡，处理好同事与朋友的关系； 勇于承担责任，讲究工作质量和效率。五、 自律 在日常工作、生活中自我约7、束，行为检点； 在工作中能够自我管理、自我负责、自我发展； 始终坚持人格、行为、作风的一致性和统一性； 具有独立的性格特征、人格力量，不随波逐流，不因人际关系而对不良行为和现象作妥协。六、 公正 客观公正对待自己、同事、朋友和家人； 实事求是地评价工作和事物，不徇私枉法，偏袒不公； 不拉帮结派，不讲不利团结的话，不做不利公司发展的事； 不滥用职权，不牺牲他人或公司的利益为自己赢得私利； 严格执行公司制度，用制度管人，依制度做事七、 责任 对本职工作能够全力以赴，积极主动，善于发现、分析、解决问题； 维护公司整体利益，关注公司发展，关心同事成长； 尊重他人，理解他人，主动、积极帮助同事完成工作；8、 努力做到工作的完整性、连续性、，不找任何借口拖延、耽搁； 工作勤奋、认真、细致、准确，自始至终，一丝不苟。八、 执行 坚决贯彻落实公司的战略、政策、制度，做到件件有回音、事事有落实； 能够快速接受上司的工作安排，完成公司下达的工作任务； 及时跟进目标、策略，科学部署、全力以赴； 准确理解企业的理念、方向，并迅速转化成行动；九、 协作 具有良好的团队合作精神，快速融入组织和团队，抛弃个人主义思想； 服从组织安排，团结关心同事，做好传、帮、带，营造良好的团队氛围； 分工不分家，补台不拆台； 保持和气、友善、礼貌，抵制官僚主义； 勇于承担责任；十、 学习 视学习为立身之本，不断学习创新，超越自我；9、 树立正确的学习观，掌握科学的学习方法； 勇于面对自身不足，关于整合资源，共享知识和经验； 温故知新，不耻下问； 创造性地学习和思考。十一、 沟通 树立强烈的沟通意识，掌握有效的沟通方法，言行得体； 能提出合理化建议； 善于发现问题和解决困难； 及时把企业的相关信息传递给客户； 对同事充满信心，激励同事战胜困难。十二、 成功 树立强烈的成功欲望，具有韧性和毅力； 超越自我，持续完善地改进工作方法； 目标清晰，高效地朝既定目标前进； 全心投入，全力以赴。企业用人机制一、人才机制以人为本，尊重人才，重视人才，人尽其才，才尽其用。 重德育才，小胜凭智，大胜靠德，德才兼备，知行合一。 二、用人原则用机10、制吸引人，用环境凝聚人，用事业留住人，用制度保护人。德才兼备者重用，有德无才者培养用，有才无德者限制用，无德无才者绝不用。 三、理想人才有符合现代社会发展的完善人格，懂得何以做人、如何做事，懂得如何处理人与自然、人与社会、人与人之间的关系，有责任感和使命感，有健康 的人生观和价值观。有适应现代社会发展的知识结构，视野开阔，勇于探索，有科学观念和创新意识，善于通过学习，积累新知识，提高自己的工作业绩指标（KPI）。有和企业共成长的坚定信念，能和公司同耕耘，共进步，积级参与和推进企业文化建设，积极维护和建设企业品牌形象的美誉度。考勤管理制度第一条 总 则1、为维护办公秩序，提高工作效率，参照国家有11、关法规，结合公司实际制定本规定。2、本规定是对公司全体职工进行出勤检查与管理的基本依据。3、严格、实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作的重要保证，是提高全体素质的必要条件。4、自觉维护正常的办公秩序是公司全体职工的共同职责，要严以律已，互相监督，确保考勤管理工作落到实处。各部门领导要加强检查和督促，严格管理、严格要求，以保证本规定的实施。第二条 工作时间 1、公司实行每天工作八小时、每周至少休息一天的工作制，对特殊岗位采用其它工时制。2、法定节假日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。第三条 刷 卡1、 公司实行上下班打卡制度，所有员工均须按时亲自打卡，任何人不得代他人或由他12、人代打卡。2、 考勤卡的制作、发放、管理由行政部负责。3、 除特殊情况外，所有员工须先到公司打卡报到后，方可外出办理各项事务。4、 因公或者因私人原因未打卡者（忘刷卡、忘带卡、打卡机故障、卡未做好），最迟于次日填写补刷卡申请说明事由，由直属上级签字证明，后由行政部签字确认。因私者每月不得超过三次。第四条 迟到、早退1、于规定上班时间五分钟后三十分钟内到岗为迟到。 2、于规定下班时间前三十分钟离去为早退。3、员工因不可抗力导致无法准时到岗，可呈请部门领导核准后，办理请假手续。第五条 旷 工 1、未经准假或未办理请假手续而未到岗者，以旷工论处。 2、迟到、早退超过三十分钟者视为旷工。3、一个月内累13、计旷工三日或一年内累计旷工六日者，视为自动离职。第六条 病 假1、职工因疾病、非因公负伤必须休养时，可以申请病假，不扣除工资。2、病假以小时作为最小计算单位，不满1小时以1小时计算。3、病假需出具县/区（含县/区级）级以上医院诊断证明，上班后两天内，填写请假单；如有跨月，代理人须在月底前帮忙填写，否则按事假处理。4、年累计请病假不得超过9天，超过9天的天数按事假处理。5、员工上班期间因公受伤不能工作并进行医疗期时可申请病假，病假天数不作年累计天数。第七条 探亲假1、适用人员：内勤外派员工(外调时间须满一季度以上)、驻外主管/主任级以上（含主管/主任）的员工家庭常驻地与工作地跨省以上,任职满半年14、的员工。2、时间规定：一年二次（含春节），每次为期7天（含往返时间）的带薪假。3、报销规定： 探亲往返车费给予报销 员工因特殊原因无法享受探亲假时，可将该福利转换为员工家属到员工工作所在地看望并给予报销家属的往返车费，但次数须符合规定。第八条 事 假1、员工因私人事务必须亲自处理时，可以申请事假。2、事假以小时作为最小计算单位，不满1小时以1小时计算。3、事假年累计达30天者按自动辞职处理。4、特殊事假（公假）：自费外出学习、产前身体检查按特殊事假处理（特殊事假不计入全年事假累计）。 第九条 值 班1、公司日常中午、晚间、周末值班由行政部负责安排。个别部门需要安排本部门值班的，自行安排，安排好15、后将排班表报到行政部。2、值班期间即为正常上班，须按时打卡，对于值班期间未到岗或中途离岗者按旷工处理。3、节假日被安排值班的员工，原则上按加班处理。第十条 加 班1、一般情况下，公司不提倡超时间工作。因工作需要必须加班时，须由部门负责人提前申请，经分管总监（副总）审核后，由权限审批人确认后方可认定为加班。临时需要加班又无法事先办理加班手续的，须事前挂电话向直属上级口头申请核准后，方可认定为加班。于事后第一时间补办手续，逾期将不予认定，但夜间加班不得超过23点。2、原则上员工日常加班后离开公司时、周日加班上下班时，须在前台打卡。对于因工作原因，须在外加班的，在办理加班手续时，须事先注明，获准后方16、可不打卡。3、经理级以下员工加班原则上以加班工资进行补偿。4、经理级（含）以上的后勤员工，节假日照常上班（值班）、出差期限满七天的，给予一天的加班补贴；出差满一个月的给予二天的加班工资补贴。5、补休人员必须提前2天，按请假审批的要求和流程办理相关补休手续（特休），补休须在当月内休完，且一次补休天数不能超过2天。第十一条 外出、出差1、员工在上班时间因公外出，须填写外出登记表，返回时填写返回时间，前台人员予以确认。2、员工在上班期间不得下楼吸烟，因其它原因需下楼的，每次外出的时间不得超过15分钟。3、出差人员出差前应填写出差申请单，送直属上级领导核签。4、出差人员凭审批后的出差申请单，按公司财务17、制度向财务部门预借差旅费。5、出差人员出差前应将出差申请单送交行政部留存；一般情况下应按期出差、如期返回，因故延期出差或滞留的， 回来后应立即拿往返车票或相关凭证到行政部登记并说明情况，经行政部确认出差时间后，取回出差申请单。否则，出差期限以外的滞留时间，按旷工处理。 6、公司经理级以下员工出差期限满1周（七天）的，补休1天；出差满1个月，补休2天。第十二条 其它带薪假类别1、婚 假：员工结婚可请婚假3天，附结婚证复印件。2、产 假：按国家相关政策及部门工作情形执行。3、陪护假：男员工妻子分娩，可享受陪护假期3天。4、丧 假：员工直系亲属去世可给丧假3天（直系亲属指父母、配偶及子女）。5、公 18、假：凡是公司公费派出或公司同意外出学习、培训的一律按公假处理。第十三条 请假的审批权限：请假流程根据具体流程而定。一般为请假人申请，部门经理（主管）同意，权限审批人审批。第十四条 满勤奖：员工满勤奖一个考核周期为二个月，奖金为100元；考核周期为在职全年（即当年1月1日至12月31日）的在职员工，且无任何请假（公假、婚假除外）迟到、早退、旷工等违反考勤制度的员工。第十五条 识别卡的使用1、人力资源部每周应及时将新进人员及调回总部人员的名单书面通知行政部，行政部根据其名单发放临时识别卡。2、人力资源部每月需将当月转正人员的名单书面通知行政部，通知中需注明员工姓名、部门、职务及工号等相关文字信息，19、由行政部安排照相、制作及更换识别卡。3、员工上班刷完卡，必须将识别卡正确佩戴胸前，不可遮盖。未佩带者，给予警告处分。4、员工下班或者于上班期间外出，必须将识别卡摘下并收起来保管好，不得再挂于胸前或拿在手上甚至挂在包外，以免影响公司管理形象。5、识别卡只在公司作为员工身份识别之用，不可在外面出示作为本人身份证使用。6、个人须妥善保管识别卡，若有遗失或损坏，应由部门经理（主管）书面报告行政部，进行补发或更换，并承担识别卡工本费20元。7、将本人的识别卡转借外来人或利用识别卡在社会上做不当甚至违法之事者，公司视情节轻重给予处分或解聘，必要时将移送司法机关处理。 8、员工因调动或离职办理移交手续时，应20、主动将本人的识别卡交回行政部。 9、驻外人员回公司开会或培训，须佩戴由行政部制作的临时识别卡（所属部门负责人必须提前三天将名单以书10、人员培训完离开公司时须于当日将临时识别卡交回行政部。第十六条 相关责任1、代他人打卡或由他人代打卡的，给予双方通报批评。2、迟到、早退者给予每次1分的扣分，月累计超过3次的取消当月绩效。3、旷工除扣发当日工资外，按月工资1500元以下（含1500元）的，扣除当月绩效的三分之一，月工资1500元以上的，除当月绩效的二分之一。4、员工因公事外出应详细填写外出登记表的，否则按旷工处理。5、员工补休应合理安排好工作，如影响或耽误工作的。6、员工请假弄虚作假、编造理（事21、）由的，按旷工处理，并通报批评，情节严重视为严重违反公司规章制度，给予解除劳动关系。7、员工若违反婚姻法或者国家及地方计划生育相关规定、政策、条例、视为严重违反公司规章制度，公司可解除劳动关系。8、对未经批准而擅自准假的部门经理（主管），给予通报批评。第十八条 本规定由行政部负责解释并修订，自批准之日起实施。劳动纪律及卫生管理准则第一条 为加强办公场所管理，维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则；第二条 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之；第三条 本公司卫生事宜，全体员工须认真遵守执行，任何人均不得例外；第四条 凡新进人员必须认真学习了解本准则；第五条 上班时间内，须遵守纪律22、：1、必须按规定着装，佩带胸卡；2、早上上班十分钟后，不得食用早餐或零食；3、严禁吸烟，内部员工禁止在茶室吸烟（除招待客人外）；4、手机必须处于振动状态，固定电话不得使用免提电话；5、严禁嚼口香糖，更不得将口香糖等杂物扔到洗手盆或小便池内；6、严禁上网炒股，严禁上网查看或下载与工作无关的内容；7、集体活动要积极参加，在公共场所禁止大声喧哗；8、个人用品及办公设备须保持整洁；第六条 各部门区域及员工工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生异味或有碍卫生的垃圾，须每日清扫一次，且必须在下班之后进行；1、任何物品及文件材料必须摆放整齐，禁止摆放私人或与工作无关的物品；2、工作台底部禁止堆放与工作无23、关的任何物品，如有临时寄存品1个工作日内须清理完毕；3、办公设备电话、网络线路必须捆扎好，连线整齐；4、各办公室禁止使用电热水壶烧水，统一使用公司的饮水机5、椅子摆放整齐，人离开座位，应立即推靠至工作台的正确位置，并摆正；（1）如暂时离开，椅子被推靠的位置为靠背距离工作台20cm左右；（2）如长时间离开或下班后，应将椅子靠背推靠至工作台；6、保持过道畅通，禁止放置任何物品（如椅子等）；7、保持设备的清洁，应定期消毒（每月一次）；8、饮水时,如发现饮水机水量过少时，需及时通知保洁员，以免造成干烧，损坏饮水机；9、各工作场所内，严禁随地吐痰，乱扔垃圾纸屑杂物；10、带水的东西禁止放入电子垃圾桶；124、1、内部员工禁止使用一次性纸杯；喝剩的水需倒入水池，禁止倒入花草中；喝剩杯子中有残渣（如茶叶）应倒入过滤垃圾桶中，禁止直接倒入洗手池内；用水时应注意保持周围干燥，洗手后不得甩水导致水滴四溅；12、墙壁上应保持清洁，严禁沾上污渍；13、雨天雨伞应统一放在总台前厅的指定位置，禁止带入工作场所内；14、进入公司前应把鞋底清理干净，方能入内；15、节约用水用电，晚上下班后,做卫生人员负责关好所辖区域的照明灯；16、废弃纸箱应放入指定位置，禁止随意堆放；17、各部门玻璃门每天必须清洁，保持整洁明亮；第七条 公司内勤人员电脑桌面须统一使用公司设定的桌面,任何人员不得随意更改桌面。第八条 洗手间、茶水间及其25、他卫生设施，必须特别保持清洁；1、便后便器要冲水，并必须清洗干净，如电子冲水器失灵时，要用手动冲水；2、洗手后擦手的纸巾要扔进垃圾桶，不要扔在洗手盆台面或地板上；第九条 各部门开完会后，必须负责整理会议室卫生，办公文件、纸张等及时收好，椅子摆放整齐；第十条 各部门应严格按照划分区域做好卫生工作，严禁敷衍了事；第十一条 每周六各部门按划分区域进行卫生大扫除，窗户玻璃需使用专用玻璃刮清洁，注意安全，严禁攀爬清洁；第十二条 全体员工应养成良好的卫生习惯，随时关注公司任何区域的清洁卫生，对于其他同事，有不良卫生习惯应及时纠正，保持整洁卫生的良好办公环境；第十三条 行政部每天将以部门为单位进行卫生评分，26、不符合以上规定的将进行扣分。第十四条 有违反以上条款者给予处罚，扣除当月绩效。第十五条 本规定由行政部负责解释并修订，自批准之日起实施。商务礼仪细则为了创造一个良好的工作、学习环境，提高员工道德、素质要求，根据公司的实际情况，特制定规定：一、公司员工要认真学习，不断提高道德素质，讲文明、讲礼貌，争做文明员工。上班时间内需讲普通话，不许讲方言。在办公室里对上司和同事要讲究礼貌，相遇应以职务称呼或问一声“您好”并点头行礼表示致意。二、在日常工作、社交或商业活动中的称呼礼仪：在日常工作、社交或商业活动中，彼此之间的称呼有其特殊性。总的要求，是庄重、正式、规范。为规范公司在工作、社交或商业活动中的职场27、称呼，在公司内外部必须使用以下几种称呼：（一）内部称呼：1. 职务性称呼在日常工作、社交或商业活动中，以交往对象的职务相称，以示身份有别、敬意有加，这是一种最常见的称呼方法，尤其是对各部门负责人的称呼。上级称呼下级，有职务的必须称呼其职务。（1）仅称职务。例如：“总监”、“部长”、“经理”、“主任”，等等。（2）职务之前加上姓氏。例如：“陈总”、“叶总监”、“杨经理”、“蔡部长”、“林主任”等。（3）职务之前加上姓名，仅适用极其正式的场合。例如：“叶新琴总监”等。2. 职称性称呼对于具有职称者，尤其是具有高级、中级职称者，可直接称呼其职称。下列三种情况较为常见。（1）仅称职称。例如：“老师”、28、“讲师”、“律师”、“工程师”，等等。（2）在职称前加上姓氏。例如：“李老师”、“郑讲师”、“方律师”、“陈工程师”。熟人之间，也可以约定俗成的简化，例如，“陈工程师”简称为“陈工”。但使用简称应以不发生误会，歧义为限。（3）在职称前加上姓名，它适用于十分正式的场合。例如：“李霞老师”，等等。3. 姓名性称呼在工作岗位上称呼姓名，一般限于普通员工之间。其具体方法有两种：（1）直呼姓名。（2）只呼其姓，不称其名，但要在姓前面加上“老”、“大”、“小”。（二）外联称呼与政府机构、供应商等外部单位人员联系，称呼时在其职务或职称之前加上姓氏。例如：“张处长”、“林总经理”、“吴教授”、“王经理”等等。29、熟人之间，可以约定俗成的简化，例如，“张处长”、“林总经理”简称为“张处”、“林总”等等。（三）称呼的禁忌：使用绰号作为称呼。切记对他人的尊重就是对自己的尊重，切勿自作主张给别人起绰号，更不能随意以道听途说来的对方的绰号去称呼对方。另外，还要注意，不要随便拿别人的姓名乱开玩笑。要尊重一个人，必须首先学会去尊重他的姓名。每一个正常人，都极为看重本人的姓名，而不容他人对此进行任何形式的轻践。三、在工作中男女平等，要互相尊重，严禁在上班期间内相互拉扯、打闹。四、上班期间内禁止看书报、吃零食、打瞌睡、谈论与工作无关事项，没有特殊事情不得随便离开自己办公区域。五、对来访人员要做到来有迎声，问有答声，走有30、送声，热情周到，态度和气，文明礼貌，不透露公司机密和谈论自己对公司的看法。六、遇到自己无法处理的事情，要首先报告直属上级，严禁越级上告。七、在办公区域内严禁跨越座位交流、探讨问题，严禁大声喧哗。八、 个人形象要求员工必须仪表端庄、整洁。1、头发：员工头发要保持清洁，男性员工头发不宜太长；女性员工发型典雅，庄重，梳理整齐，前不遮眼，后不过肩。2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪，女性员工涂指甲油要尽量用淡色。3、胡子：胡子应经常整刮。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、女性员工化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。九、工作服使用年限及着装要求。1、工作31、服穿着及保管以领用之日起贰年为期。领用后未达使用年限离职者，须从薪资内扣回相应金额。核算公式：服装总价值（服装总价值24） 领用月数，月数不足一个月的按一个月计。2、工作期间职工一律着装公司工作服。3、领带：应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。4、鞋子；应穿着深色皮鞋，保持清洁，不得穿拖鞋或行走时响声过大的鞋。十、日常姿势和动作要求在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交32、叉抱在胸前。2、坐姿：入座要轻，至少坐满椅子的2/3，后背轻靠椅背，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。3、行姿：男员工，抬头、挺胸，步伐稳重，摆臂自然，充满自信。女员工，抬头、挺胸，收紧腹部，手轻轻放两边，自然摆动，步伐轻盈，不拖泥带水。握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时双方的上身应微微向前倾斜，面带微笑，同时伸出右手和对方的右手相握，上下抖几下，眼睛平视对方的眼睛，同时寒暄问候。握手时伸手的先后顺序为，贵宾先，长者先，主人先，女士先。4、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门33、，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：对不起，打断您们的谈话。 5、递交物件：如递文件等，要把正面文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。 6、走通道、走廊：要放轻脚步。 无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。十一、 拨打和接听电话要求应当坐着拨打、接听电话，轻拿34、轻放。（一）、拨打电话：1、说话音量应保持适度，和蔼和气，切忌旁若无人地大声喧哗或交头接耳地窃窃私语，以不影响他人办公为准；2、上班时间内禁止用手机拨打私人电话聊天；（二）、接听电话：1、响铃时：在电话铃声响起三次之内，必须有人接听电话，遇本人不在时，直接下级或同事帮忙接听，以免引起客户失望或不满；2、接听时：应首先说：“您好，部”，新职员对企业情况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，给客户留下不良印像；3、接通时：拨打电话接通时，应首先说：“您好！”并自报姓名，再很有礼貌的说明要找谁或所办事项；4、声小时：由于对方电话的原因或者对方说话声音小，听不清时，不能大声叫嚷，而要有礼貌的告诉对方35、，“对不起，您的电话声音有点小，我这边听不清楚；”5、通话时：正在通话时，如果有其他人员找你，不得置之不理，应该有礼貌地点头致意或作出“请坐”、“稍等”的手势；如果需要与同事或来客讲话，应有礼貌地与来电话方说：“请您稍等”，然后捂住送话筒，并小声交谈；如果同事或来客有急事，须交谈很久或者需与其外出，则应有礼貌地与来电话方说：“对不起，我现在有急事，过一会儿我再给您挂过去，好吗”，再轻轻撂下电话离开；6、找人时：来电话找人时，应有礼貌的询问对方；来电话指名找人的，应迅速把电话转给要找的人：如果被找人不在，应明确告诉对方，如果需要留言，必须作好文字记录，并及时转交（告）被找人；7、中断时：通话中突36、然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表示歉意，并简单说明“掉线”原因；8、挂断时：打完电话，不要自己先急于挂断电话，应该先礼貌地说声“再见！”后，再轻轻地撂下电话；特别是对方挂给你的电话，需询问对方是否还有其他事情，应该等对方挂断之后再轻轻放下；9、高峰时：在业务通话高峰时，尽量不要往外打电话，挂电话不要占线时间太长，并且设法告诉客户，“现在正是电话高峰时间，业务繁忙，对不起 ”。十二、 在社交或商业活动中接待客人的礼仪：（一）会议座次：1、主席台：应以主要领导为中心，然后按职务一左一右排列（按照我国传统以中心人的左方为上，若在台下看，即为右方）。排定主席台位次有三个基本规则：一是前排高于后37、排，二是中央高于两侧，三是左侧高于右侧，以左为大。2、接待来宾洽谈时，进入会议室后，来宾先坐在左侧一排，主人坐右边一排，双方主要领导坐在中间，按职务大小在主要领导左右两侧依次排座；3、会见或谈判，从正面望去左为宾，右为主，按职务排座，来宾坐左排，主人坐右排。于两侧，右侧大于左侧。4、双边签字：一般签字桌横放，签字者面门而坐，宾右主左；参加者横排站在签字者之后；中央大于两侧，右侧大于左侧。5、多边签字：签字桌横放，签字桌席面门而设，仅为一张；签字者按照一定顺序依次上前签字。（二）宴席座次：主人或最高领导坐在上位（一般以正对门的位置或主要背景墙前的位置为主位）。来宾以主宾为主，坐在主人或最高领导的38、右侧。主人或最高领导正对面的位置为随从买单或副主陪的位置。主宾和副主宾分别坐在主人的右侧和左侧，其他客人分别依序右、左排列，右为尊，离主位越近地位越尊。有多位主人方人员时，主客双方可交叉排座。（三）乘车的座次：1、小轿车1号座位在司机的右后边，2号座位在司机的正后边，3号座位在司机的旁边。（如果后排乘坐三人，则3号座位在后排的中间）。2、中轿主座在司机后边的第一排，1号座位在临窗的位置。3、如果由主人亲自驾驶，以驾驶座右侧为首位，后排右侧次之，左侧再次之，而后排中间座为末席，前排中间座则不宜再安排客人。主人亲自驾车，坐客只有一人，应坐在主人旁边。若同坐多人，中途坐前座的客人下车后，在后面坐的客39、人应改坐前座，此项礼节最易疏忽。4、旅行车接送客人：旅行车以司机座后第一排即前排为尊，后排依次为小。其座位的尊卑，依每排右侧往左侧递减。 （四）合影座次安排与主席台安排相同。十三、电梯、自动扶梯礼仪1、引导客人乘坐电梯时，接待人员应先进入电梯，等客人进入后关闭电梯门；到达时由接待人员按开电梯门，让客人先走出电梯门。2、使用楼梯和自动扶梯时，不论上楼还是下楼，主人应走在前面。同样，这样做可使主人到达目的地后迎接并引导客人。男女同事在使用楼梯和自动扶梯时应按先来后到的顺序，事实上，有时候并肩走也是可以的。不要和你前面的人靠得太近。3、如果自动扶梯较宽，应靠右侧站，以便让着急的人从左侧超过。在拥挤的40、楼梯上，跟随着人流，不论上楼还是下楼一般都应靠右侧走。当然，如果楼梯只有一侧有扶手，而有的人必须扶着扶手以保证安全，那么，其他人应服从他的需要。4、在楼梯上催促他人是危险而不礼貌的。要么放慢脚步，要么超过他人，但不要强迫他人加速。5、电梯门打开时，先等别人下电梯。此时可用手扶着电梯门边上的橡胶条，不让门关上，使大家有足够时间上电梯。6、走进电梯后，应该给别人让地方。先上的人站在电梯门的两侧，其他人站两侧及后壁，最后上的人站在中间。应该让残疾人站在离电梯门最近的地方，当他们上下电梯时，应为他们扶住门。当带着客人进办公楼时，应扶着电梯门让客人先下。7、下电梯时，根据你所站位置，应该先下，然后为客人41、扶着门，并指明该往哪个方向走。8、如果你够不着所在楼层的指示键，可以请人代劳，并向他致以谢意。在电梯里面不要大声谈论有争议的问题或有关个人的话题。十四、介绍的礼仪1、介绍顺序介绍他人时，最重要的礼仪问题是先后顺序。标准做法为：介绍双方时，先卑后尊。根据规则，为他人作介绍时的商务礼仪顺序大致有以下几种：（1）介绍上级与下级认识时，先介绍下级，后介绍上级。 （2）介绍长辈与晚辈认识时，应先介绍晚辈，后介绍长辈。 （3）介绍年长者与年幼者认识时，应先介绍年幼者，后介绍年长者。 （4）介绍女士与男土认识时，应先介绍男士，后介绍女士。 （5）介绍已婚者与未婚者认识时，应先介绍未婚者，后介绍已婚者。 （642、）介绍同事、朋友与家人认识时，应先介绍家人，后介绍同事、朋友。 （7）介绍来宾与主人认识时，应先介绍主人，后介绍来宾。 （8）介绍与会先到者与后来者认识时，应先介绍后来者，后介绍先到者。 2、自我介绍（1）应酬式，主要适用于某些公共场合和一般性的社交场合。（2）工作式，包括本人姓名、供职的单位及其部门、担任的职务或从事的具体工作等三项。 （3）交流式，主要适用于在社交活动中，它是一种刻意寻求与交往对象进一步交流与沟通，希望对方认识自己、了解自己、与自己建立联系的自我介绍。交流式自我介绍的内容，大体应当包括介绍者的姓名、工作、籍贯、学历、兴趣以及与交往对象的某些熟人的关系。 （4）礼仪式，适用于43、讲座、报告、演出、庆典、仪式等一些正规而隆重的场合。它是一种意在表示对交往对象友好、敬意的自我介绍。礼仪式的自我介绍的内容，亦包含姓名、单位、职务等项，同时还应多加入一些适宜的谦辞、敬语，以示自己礼待交往对象。 （5）问答式，问答式的自我介绍，一般适用于应试、应聘和公务交往。其内容，讲究问什么答什么，有问必答。3、如何介绍（1）被第三者介绍给对方时，要说您好久仰久仰或见到您非常开心，并主动握手或点头示意，表示友善、创造优异氛围。（2）有些国家（如日本）的客人习惯于以交替名片来介绍自己的姓名和身份，这样双方见面时，只需将自己的名片恭敬地递给对方即可。（3）若宾主早已相识，则不必介绍，双方直接行见44、面礼就可以了。（4）在双方介绍时，如遇有外宾主动与我方人员拥抱时，我方人员可作相应的表示，万不能推却或冷淡处之.4.不同场合的介绍（1）在交际场合结识朋友，可由第三者介绍，也可自我介绍相识。为他人介绍，要先了解双方是否有结识的愿望，不能贸然行事。无论自我介绍或为他人介绍，做法都要自然。为他人介绍时还可说明与自己的关系，便于新结识的人相互了解与信任。介绍具体人时，要有礼貌，而不能用手指指点点。（2）介绍集体，一般是指被介绍一方或双方不止一人。它实际上是一种特殊的介绍他人的情况。有鉴于此，替别人做介绍时的基本规则是可以使用的，其基本规则是：介绍双方时，先卑后尊。而在介绍其中各自一方时，则应当自尊而45、卑。十五、名片礼仪名片是一个人身份的象征，当前已成为人们社交活动的重要工具。因此，名片的递送、接受、存放也要讲究社交礼仪。1、名片的递送。在社交场合，名片是自我介绍的简便方式。交换名片的顺序一般是：先客后主，先低后高。当与多人交换名片时，应依照职位高低的顺序，或是由近及远，依次进行，切勿跳跃式地进行，以免对方误认为有厚此薄彼之感。递送时应将名片正面面向对方，双手奉上。眼睛应注视对方，面带微笑，并大方地说：这是我的名片，请多多关照。名片的递送应在介绍之后，在尚未弄清对方身份时不应急于递送名片，更不要把名片视同传单随便散发。2、名片的接收。接收名片时应起身，面带微笑注视对方。接过名片时应说：谢谢，46、随后有一个微笑阅读名片的过程，阅读时可将对方的姓名职街念出声来，并抬头看看对方的脸，使对方产生一种受重视的满足感。然后，回敬一张本人的名片，如身上未带名片，应向对方表示歉意。在对方离去之前，或话题尚未结束，不必急于将对方的名片收藏起来。3、名片的存放。接过别人的名片切不可随意摆弄或扔在桌子上，也不要随便地塞在口袋里或丢在包里。应放在西服左胸的内衣袋或名片夹里，以示尊重。十六、引导礼仪接待客人要注意以下几点。 （一）客人要找的负责人不在时，要明确告诉对方负责人到何处去了，以及何时回本单位。请客人留下电话、地址，明确是由客人再次来单位，还是我方负责人到对方单位去。（二）客人到来时，我方负责人由于种47、种原因不能马上接见，要向客人说明等待理由与等待时间，若客人愿意等待，应该向客人提供饮料、杂志，如果可能，应该时常为客人换饮料。 （三）接待人员带领客人到达目的地，应该有正确的引导方法和引导姿势。 1、走廊的引导方法。接待人员在客人二三步之前，配合步调，让客人走在内侧。 2、楼梯的引导方法。当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面，若是下楼时，应该由接待人员走在前面，客人在后面，上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全。 3、电梯的引导方法。引导客人乘坐电梯时，接待人员先进入电梯，等客人进入后关闭电梯门，到达时，接待人员按“开”的钮，让客人先走出电梯。 4、客厅里的引导方法。当客人走48、入客厅，接待人员用手指示，请客人坐下，看到客人坐下后，方能行点头礼后离开。如客人错坐下座，应请客人改坐上座（一般靠近门的一方为下座）。 十七、违反本规定的，给予每项每次2分的扣分，并行违纪处分。十八、本规定由行政部负责解释并修订，自批准之日起生效。图书报刊管理规定一、总则1、为营造良好学习氛围，丰富员工业余文化生活，提升员工的整体文化素养，合理管制图书借阅工作，特制定本规定。2、图书范围：公司为满足各部门生产工作需要而购置的图书资料，包括各类工具书、文学书籍、专业书籍、期刊、杂志、相关学术著作及公司内刊等。3、管理部门：行政部二、图书购置1、各部门购置图书（杂志）由部门依工作需求提出申请,经行49、政部汇总确认后报总经理审批。2、凡个人提出购买图书资料的应先征得本部门负责人同意，经行政部确认,并报总经理审批后方可办理。3、有关人员在购回图书后，应及时送至图书管理员处验收归档，并由图书管理员在报销单据上签字后，方可按正常程序到财务部报销。三、图书管理1、公司所有图书应由图书管理人员编号登记入册，并编制目录卡供本公司在职员工查阅。2、图书管理员应及时做好新书入库、上架工作，未入库图书不得外借。3、入库图书应严格按照图书类别进行合理排放。4、定期清点图书杂志，对于决定剔除的图书杂志要统一处理，及时注销帐目和读者目录。5、对于不宜在读者中流通的图书，经行政经理确认报请总经理认可后转入特藏书库进行50、管理。6、书库应建立独立的图书登记流水帐，严格按本规定执行，做到书帐相符，每年彻底清查一次，发现流失，由图书管理员负责赔偿。四、图书借阅1、借阅对象：仅限公司在职员工。2、借阅时间：周一至周六的12时至12时30分。3、员工在借阅书藉时必须先查览图书目录卡，征得图书管理员同意后做好登记,图书管理员将图书交予借书人并由借书人签字完成，方可取书。4、员工在借书时应认真检查所借书籍有无缺页、污损现象,若发现有上述情况,可交图书管理员加盖破损章。5、公共参考图书、辞典、珍贵图书原则上不外借，如工作需要或其他原因必须借阅者则通过正常借阅程序且当天归还。有特殊需要的人员，可报请总经理核准后给予配备。配备的51、书籍由各部门负责人保管,图书管理员清查时需交回查阅。6、一般杂志类书籍借阅时限为3天，普通书籍借阅时限为15天；专业性强的工具书（如：规程、规范、设计书等）经HR总监确认可长期借阅，有效期为1年。每人每次最多可借阅两册，在未归还之前不得借阅其他书籍。7、如需复印档案资料,必须经图书管理员同意,严格控制复印份数。8、公司员工在解雇、辞职时，须将所借图书归还，否则无法办理相关手续。9、员工所借图书，如遇到管理人员清点或公务上需参考时必需随时收回，借书人不得拒绝。10、还书时经图书管理员检查图书无破损后,在借书人签字处盖章证明归还，并将图书放回原处。五、期刊管理1、公司内刊是宣传企业文化理念、传达公52、司精神、掌握公司信息动态、增进员工互动、提高员工积极性的有力沟通平台。2、后勤各部门应将领取到的内刊及时发放到每位员工手里。3、图书管理员应将每期的内刊按顺序整理成册，可供新进员工借阅。4、各部门因工作需要订购参考书籍的，须提前将订阅的图书名称报至行政部，由行政部统一请购。5、各部门所订阅的参考书籍在每年盘点一次，如有丢失的，按图书单价的1-5倍进行赔偿。六、相关责任1、员工在阅读过程中，应爱护书籍，不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写，如有损坏，除批评教育外,依损坏程度照原图书购价的10%100%赔偿。图书如若丢失,依图书珍贵程度按原图书的13倍赔偿。成套图书若丢失或损坏其中一本,应53、按整套计价赔偿，并行违纪处分。2、员工借书期限届满，经通知仍不还书者，必要时给予通报批评，根据情节轻重并行违纪/记过处分。七、附则：本规定由行政部负责解释，自公布之日起实施。员工就餐管理制度为了给全休员工提供卫生、安全、营养的伙食，同时保持就餐有秩序，特制定本制度。一、相应制度（一）在公司就餐1、公司为员工提供福利餐厅，公司所有人员可自由选择在外就餐或在公司就餐。2、行政部保证公司员工的伙食的卫生、安全。3、就餐后，须按规定将餐盒放到指定位置，不得随意放置。6、员工餐厅开放时间为每天中午12：00至13:30 ，应按顺序点餐。二、相关规定用餐后，饭盒或汤汁未放置于行政部指定位置，每次给予相应处54、罚，记入当月绩效评比。前台管理规定第一条、总则1、制定目的：前台是公司的窗口，为更好的发挥好窗口的作用，要切实维护好公司的良好形象。2、适用范围：凡公司前台工作人员、值班人员，均应遵守本办法。3、权责单位：（1）行政部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）行政最高负责人负责本办法制定、修改、废止之核准。第二条、前台管理有关规定1、外来电话的接听与转接（1）在接听电话的过程中要先礼貌的对外报公司名称，并询问来电者的身份及电话拜访的人，再准确地转接给被访者。（2）如被访者不在，请其留下姓名、联系电话及要代转达的事情，并及时转达被访者所属部门负责人的助理。（3）对于做广告、推销的电话，用委婉的55、语句将其回绝。（4）接听电话时，如有询问高层管理人员个人电话，可将其转给相应文秘或助理，如电话无人接听，按（2）执行。（5）货运站的提货通知，应先问清是原料还是其他货品及收货人，再根据不同的货品通知不同的部门或收货人。2、公司来访人员的接待，遇见来访的客人，首先起身问好，热情的询问其姓名、单位及拜访何人，不得让其直接进入公司办公区域。（1）一般客人的接待：在电话与被拜访人核实后，请其先填写公司会客单后由被访者本人、文秘或部门同事出来接见。客人离开时前台应向其索取由被访者签字确认的公司会客单，并保留存档。（2）高层管理人员客人的接待：先电话询问高层管理人员或其文秘，并将客人请到茶室或贵宾室等候，56、递上茶水，如等侍的时间较长需拿书籍或报刊给客人看。（3）特殊客人的接待：如果来的人身份特殊（如：政府工作人员、记者等），先请其到茶室等候，并及时的通知行政部或相关部门来接待。（4）应聘人员的接待：先请应聘人员在等候区填写应聘登记表，并及时通知人力资源部。（5）其他人员的接待：为值班或加班人员送餐的人员，须询问订餐人姓名、电话后，通知订餐人员到前台领取。对于推销员、身份不明、衣冠不整者谢绝入内。3、员工在上班时间外出的前台人员有责任督促其详细填写外出的时间、地点、事由并确认返回时间。4、前台及值班人员应对外出物品进行登记，特别是员工或来访者携带公司产品、设备及一些贵重物品外出时，前台及值班人员应57、向其索取相关手续，方可放行。5、前台人员应及时的对寄到公司各类信件、报刊、杂志进行登记、保管，并通知相关部门来领取。（1）凡由公司寄出的快递须详细填写以下六项：寄件人姓名、寄件公司、地址、电话、交寄人姓名及物品名称，并由部门负责人签字同意，如填写不详细，前台一概拒收；（2）凡外面寄回快件单均须注明寄件人与收件人详细信息，即收件人姓名、收件公司，地址、电话、和寄件人姓名、寄件公司、地址、电话，如不详细，快递费用由部门经理承担；（3）批量寄件应提前一天由副总办向行政部报备，由行政部联系快递公司统一寄送。（4）寄退票一律由收件人付款，如不能做提付，需附扣款单交人力资源部；（6）原则上公司前台不负责代58、办员工的私人邮件邮寄工作,但是如果员工没有时间外出办理的,邮费需个人承担。个人委托前台收寄快件款项需当面结清，并由个人收回邮寄单据，代寄人如混入到公司的快件费中报销的，除追回快件费用外，寄件人与代寄人行违纪处分。（7）快件、信件方面：快件信件到公司，前台须做好登记并及时通知收件人至前台领取。自通知之日起，一个工作日内必须取走，超过一个工作日未领走的，予以收件人行违纪处分。（8）寄存物品方面（包括文件、单据、信件等）：寄存人将物品放在前台中转，应填写“行政部物品交接表”。写明寄存人、接收人、寄件时间，并做好告知接收人的工作。若寄存人未填写“行政部物品交接表”，行政部将予以退回或销毁，若寄存人未告59、知接收人则予以处罚；接收人在接到寄件人通知后，须在一个工作日内取走，超过三天未取走的行政部将给予销毁并不予负责。6、前台在交接班时，应做好相关交接工作：如钥匙、交接表及临时代办事项等。第三条、值班人员细则1、值班人员须有强烈的责任心和安全意识，严格按前台人员的职责执行。2、按规定的时间交接班，不得迟到、早退、旷工，并做好详细的交班记录。3、值班人员遇事无法正常值班时，须提前与公司其他后续值班人员协商换班，待对方同意后报行政部备档确认（与换班人电话确认）。严禁擅离职守，否则警告处分。4、值班期间严禁饮酒，否则扣除当月绩效，并行记过/记大过处分。5、值班期间不得将外人带入公司，不得向无关人员泄露公60、司的机密，行记过处分。6、监控录像须随时保持清晰、正常使用。如遇故障，及时修复。7、遇重大、紧急和超出职责范围内的事项，须及时向行政部经理汇报、请示，以便得到快速处理。8、晚间值班人员必须做好所有门窗、电源检查工作，若发现门窗、电源未关闭等浪费公司资源的行为应予以关闭或停止浪费事项，并时做好登记，并于次日告知行政部，以便行政部作出提醒或处理。9、晚间值班人员必须每晚不低于2次的不定时地巡岗，若发现异常，应及时通知行政部经理并做好应急准备；次日早起后须将床铺、被子等收好，并保持卫生。第四条、相关责任1、前台及值班人员未做好来访登记工作，私自让来访者进入办公区域，若造成财产丢失的应照价赔偿，并行记61、过处分。2、受访部门未做好来访者接待、护送工作，造成公司或个人财产被来访者携带出公司，其损失由受访部门或受访者承担，并行警告处分。3、前台及值班人员对外出物品未索取相关手续私自放行，造成损失的照价赔偿，并违纪/警告处分。4、寄到公司各类信件、报刊、杂志未进行登记、保管的，给予警告处分。5、前台接待人员和前台值班人员未按规定作好交接班的，给予警告处分。6、前台人员对于员工外出未督促其登记或在回来时间上没有如实填写的，行警告处分。7、前台人员未做好接待工作，影响公司形象的，给予警告处分。8、值班人员违反第三条细则第3至第9小点，未造成经济损失的给予扣除当月绩效的三分之一，若造成经济损失，须照价赔偿62、，同时并行记过/记大过处分。情节严重的将追究相关法律责任，并行辞退。第五条、附则本规定由行政部负责解释并修订，自批准之日起生效防火防盗安全制度第一条 总则1、制定目的：（1）为了防止意外事故的发生，确保公司及员工的生命财产安全。（2）将本公司安全防范体制化、明确化。2、适用范围：凡公司办公室内勤人员，均应遵守本办法。3、权责单位：（1）行政部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）行政最高负责人负责本办法制定、修改、废止之核准。第二条 火灾的防范1、各部门负责人为消防安全管理人，全面负责本部门消防安全工作。发现问题及时解决，把隐患消灭在萌芽状态。2、公司定期组织员工学习消防知识，使其了解消63、防设备及消防安全标志的功能和使用方法，提高员工的消防意识。3、消防设备应按规定设置于明显易取的地点，并定期维护保养。4、严禁在疏散通道和安全出口堆放物品，确保其畅通。5、公司禁止使用明火、用电必须按规定操作。对易燃易爆等危险品使用、储备严加管理。（1）严禁任何人在公司吸烟（茶室会客的除外）。（2）各部门人员下班离开时，应将有用电的办公设备的电源关闭，以防止意外。（3）各部门定期检查各自部门用电的办公设备的电源线路是否有损坏之情形，以防止电线走火。（4）严禁将易燃易爆危险物品带入公司。6、监控室、机房等要害位置要加强安全防范，添置防火设备。7、建立、建全消防应急预案，一旦发生火灾，应立即实施消防64、应急预案 。（1）发现火灾，应立即关闭电源，并及时报警。（2）组织人员扑灭火灾。（3）及时指挥人员从疏散通道和安全出口处疏散，禁止使用电梯。（4）灭火后要保护现场，协助公安消防机构调查火灾原因及损失，查明火灾事故责任。8、行政部将各部门消防安全工作纳入日常行政督查，根据督查情况进行评分、奖惩。第三条 盗窃防范1、各部门现金、手包、手机不得放置桌面，贵重物品及重要文件，下班后应放置入柜子内。2、前台人员应做好出入公司的人员及物品进行登记工作，对于身份不明者严禁入内，无出门条的物品严禁外出。3、夜间值班人员必须不定时的巡岗，每晚不得少于2次，检查所有的门窗是否关好、锁好、扣紧，需做好登记；如有发现65、异常应及时通知行政部经理并做好应急措施。4、最后离开本部门的人员，应关好本部门的门、柜子等并上锁。5、窃案发生后，应保持现场原状，立即报案。6、值班巡逻期间要保持高度警惕性，及时发现和处置各种不安定事端和突发性事件，认真做好请求报告工作；7、做好夜间巡逻时间登记，发现异常现象，应及时处理并进行登记，遇到突发事件，应立即上报直属上级，对于可自行处理的异常现象，应在第二天立即反馈行政部。第四条 相关责任1、员工在检查中被发现有违反上述第一条至第三条规定的情形的，视情节轻重给予处分（违纪/记过），其部门经理（主管）给予相应管理不当处分（违纪/记过）。对于情节特别严重的，给予开除处理，如有触及法律的将66、移送公安机关处理（开除）。2、巡逻过程中，若发现问题而无视问题、不解决，调查发现后，按照事态情况，给予处罚；3、行政部将对夜间巡逻记录进行随时抽查，发现未做好巡逻记录，给予相应处罚；4、对于在巡逻过程中，发现问题，及时处理，特别是突发事件应急妥善处理，避免公司财产受到损失的突出表现者，给予50-200元奖励。第五条 附则本规定由行政部负责解释，自批准之日起实施。固定财产管理规定第一条 总则1、目 的为加强固定财产的保管和管理，明确各管理部门的职责，将公司各种固定财产管理制度化、合理化，避免产生不必要的浪费和流失，现结合公司实情，制定本规定。2、适用范围凡公司各部门，均依照规定的条款执行。3、权67、责部门（1）行政部负责本办法制定、修改、废止之起草工作；（2）行政总监负责本办法制定、修改、废止之核准；（3）公司行政部为本办法之管理部门。第二条 固定财产的范围1、单价在500元（含500元）耐用期在一年以上，并能够独立使用的仪器设备。2、单价虽然达不到固定财产的起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定财产管理。3、办公家具无论价值多少都按固定财产进行管理。4、员工宿舍，所有公司财产以固定财产管理标准，予以管理。宿舍以舍长为财产管理人。第三条 固定财产的分类1、办公电脑类（A） 2、办公电子类（B） 3、办公家居类（C）第四条 固定财产的管理部门根据公司的发展战略要求，固定财产以68、部门为单位进行统一管理，部门负责人指定本部门固定财产管理人，报备行政部存档，由行政部对各部门的固定财产管理进行监督，各具体管理部门应做到：1、行政部负责对固定财产进行统一分类编码，并建立完整数量的财产管理档案。2、各管理部门管理员应设置固定财产、常用财产个人详细台帐。3、财务部为固定财产的核算部门。4、财务部应设置固定财产总帐及明细分类帐。5、财务部应对固定财产的增减变动及时进行帐务处理。6、员工宿舍调整或人员有所变动时，应及时通知行政部。宿舍舍长离职、调动时，除本身须交接的办公财产外，应制定交接表做好宿舍财产管理的交接。 7、行政部会同财务部对固定财产管理部门每半年进行一次盘点，做到帐物相符69、。第五条 固定财产的购置1、各部门若工作需要购置固定财产的，需填写特殊用品申请单，经行政部审核后，填写请购单交总经办审批。2、经审批后，由采购部门安排专人负责采购。3、固定财产到货时，由行政部负责验收，并填写固定财产验收清单，在验收清单中应详细填写固定财产名称、规格型号、金额及数量，验收入库后通知申请部门填写固定财产领用单，给予领用，落实到部门。第六条 固定财产的转移、闲置1、固定财产在本部门内转移调拨的，由部门财产管理员负责。2、各部门若岗位重组，编制调整，人员离职等，固定财产需办理财产闲置或部门转移的，各部门财产管理员须在5个工作日内报备行政部，闲置填写“固定财产状态报告单”，进行财产封存70、；转移填写“固定财产交接单”一式四联，经移入部门和移出部门负责人确认后，送财务部存档。3、各部门人员离职时，个人固定财产及常用财产须由部门经理全权负责交接情况，确保账物无误。4、部门经理离职时，行政部须组织人员对该部门的财产进行全面盘查。5、固定财产编码保持不变，填写清楚新的使用部门，以便监督清查。第七条 固定财产的报废1、当固定财产严重损坏，没有维修价值时，由固定财产使用部门提出申请，填写“物品报废申请单”，交行政部审核报权限审批人批准。2、经批准后，行政部对实物进行处理，处理后对台帐进行更新，并将处理结果书面通知财务部。3、财务部依据总经理批准的物品报废申请单和实物处理结果，进行帐务处理。71、第八条 固定财产的抽查、清查1、行政部每月对各部门的固定财产、常用财产个人详细台帐进行抽查，发现帐务不符的，按规定进行扣分。2、清查每半年一次，分年中和年末，由行政部和财务部共同执行。固定财产的清查应填制“固定财产盘点明细表”，详细反映盘点的固定财产的实有数，并与财产帐面数核对，做到帐务、实物一致。若有盘盈或盘亏，由管理部门列出原因和责任，根据情节轻重责令赔偿甚至行政处分。第九条 相关责任1、行政部财产管理员未建立公司完整的财产管理档案，给以警告处分。2、各部门财产管理员未建立完整细致的个人明细财产管理档案，给予财产管理员扣除当月绩效三分之一处分，部门负责人扣除当月绩效二分之一的处分，同时并行72、警告处分。3、各部门若岗位重组，编制调整，人员离职等，固定财产未在5个工作日本来内办理转移或闲置的，给以财产管理员扣除当月绩效三分之一处分，部门负责人除当月绩效二分之一的处分，同时并行警告处分。4、若行政部抽查或盘点时发现有盘亏现象，由部门负责人列出原因和责任，根据情节轻重责令赔偿，对部门负责人除当月绩效二分之一的处分；同时情节较轻的并行警告处分，情节严重的并行记过处分。第十条 本规定由行政部负责解释并修订，自批准之日起实施。办公设备管理规定为进一步加强办公设备的管理，真正爱护设施、规范操作、节约能源，达到“正常运行、保证使用，追踪检测、及时调整，降低成本、杜绝浪费”的管理要求，特制定本规定。73、第一条 电脑1、电脑的日常管理由各部门使用人负责。2、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁安装各种与本职工作无关的软件；3、电脑出现问题时应及时填写“IT服务单”，同时由网络管理员进行处理；4、严禁私自拷贝，泄露及公司有关机密的文件；5、定期（每月末）对电脑内资料进行整理，做好备份及删除不必要的文件资料，保证电脑内运行空间的畅通。6、做好电脑清洁，应在每周六进行消毒和保养，保证电脑外设处于整洁良好的状态。第二条 中央空调1、空调主机系统的管理由行政部按中央空调主机系统操作规程进行启闭、检测、调整、记录、维护和保养，确保主机系统常态运转，不出现任何责任事故。2、中央空调末端设备如风机盘管、74、风口、调速器的日常管理、使用、保护工作，一律由设备专业技术人员负责，其他人员不得擅自拆卸盘管、风口、调速器等所有设施设备。3、在空调停用期，行政部应组织专业技术人员对主机系统、管道系统及末端设备集中进行维修维护、清理清洗、消毒杀菌工作，保证正常运行时制冷效果。4、空调的开机时间一般为：夏季8：0018：00 ，行政部可根据当日温度，决定是否开放或调整空调开放时间。5、空调开启时各部门须及时将区域内的窗户关好。6、温控器的开关按钮由专人负责，其他人不得随意去转动，如有觉得不适，可通知其负责人。7、中央空调总开关打开之前，应检查所有温控器的开关是否处于关闭状态，以免造成压缩机过载。8、各部门在会议75、室、贵宾室开会有开空调的，会后应及时将其关闭。第三条 复印机1、复印机由行政部进行管理，管理范围：使用、维护、保养和清洁。2、操作人应注意耗材、纸张等的节约，复印结束后应令复印张数设定显示为“1”。一旦发现有浪费现象，对责任人行违纪处分。3、操作时应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故障，应及时向行政部反映，以便请专业人员进行维修，任何人未经许可不得私自拆卸，以免造成机器损坏。4、任何人不得利用工作之便，复印与工作无关的私人文件，若因特殊情况需要复印者，须事先经过行政部经理同意方可复印。5、复印的原稿纸张要整洁，不得有污渍，以免污损复印机影响复印效果。如水笔的字迹、涂改液、浆糊等易76、粘着物，必须晾干后方能复印。6、往纸盒里放纸时，要放平、摆正，禁止把带订书钉或者折皱的纸张放入复印机纸盒，造成复印机损坏的，须赔偿复印机修理费，并行警告处分。7、复印时若产生废纸、脏纸，离开时应清理干净，不得有遗留现象；若出现旁边卡纸，应转动绿色齿轮，把纸轻轻转出，不得强行用力把纸拉出来。第四条 办公电话1、所有办公电话以个人为单位进行保管，由本部门进行管理监督，严禁公话私打。2、下班后，总台电话归值班的员工管理，如有发现电话被私用，将追究值班员工责任。3、新入职的员工、因工作需要位置调整的员工、人事变动或更换电话号码的员工，应在1个工作日内，将个人常用联系及办公电话由部门指定负责公司内网明一77、电子通讯录的人员及时更改。4、主管级以上人员移动电话必须24小时开机，员工12小时开机（含节假日），违者按关机处理。第五条 碎纸机1、碎纸机由行政部进行管理，管理范围：使用、维护、保养和清洁。2、操作人员应注意碎纸机一次碎纸不得超过5张。3、碎纸机纸盒满后，要通知保洁员进行清理。4、出现卡纸现象时立即通知行政部。第六条 饮水机1、饮水机由行政部进行管理，管理范围：使用、维护、保养和清洁。2、饮水机没水时应及时通知保洁员加水，夜间值班、加班人员发现饮水机无水时，应及时加水，避免饮水机处在干烧状态。3、行政部应对饮水机进行定期清洁，并做好清洁登记。4、饮水机出现漏水、断电等异常情况时立即通知行政部78、。因个人使用不当造成饮水机漏电等异常现象的，造成饮水机严重损坏的除承担修理费外，给予扣除当事人当月绩效二分之一的处分。第七条 相关责任1、违反中央空调管理细则的任何一点，将对直接责任人违纪处分。2、公话私用者第一次给予除当月绩效二分之一的处分，通报批评，并行记过处分；第二次并行记大过处分，情节严重的开除；3、行政部将对各部门电话使用情况进行不定期抽查，并对月结清单进行检查监督，各部门于每月10日前到前台复制清单进行自查；4、对发现公话私打的举报人给予相应奖励，经核查属实后，奖励100元/次，并对举报人保密，并予以嘉奖；5、上班时间手机响铃或固定电话使用免提，将给予责任人违纪处分。本规定由行政部79、负责解释并修订，自批准之日起实施。办公用品领用规定第一条 总则1、目 的将公司内部各种办公文具用品管理制度化、合理化，避免产生不必要的浪费。2、适用范围凡公司总部后勤员工领用之办公用品事宜，均依照规定的条款执行。3、权责部门（1）行政部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）行政最高负责人负责本办法制定、修改、废止之核准。（3）行政部为本办法之管理部门。第二条 文具用品分类1、消耗品指使用一次其价值就明显减少的办公用品，如圆珠笔、橡皮擦、订书钉等。2、常用办公用品指性能和价值在多次使用中逐渐磨损，价值在200元以下的办公用品，如订书机、计算器等。第三条 办公用品采购原则1、办公用品由行政部80、总务处填写请购单，经审批后交采购部统一采购，必需用品、不易采购品、耗用量较大品要结合库存情况合理采购。2、行政部仓库需备库的办公用品，每月行政部根据库存情况可请购两次。3、行政部仓库不备库的办公用品，每月使用部门提前10天填写附表二【特殊用品申请单】交行政部确认是否请购，经行政部确认后，于每月5、15、25日由行政部总务处统一汇总请购，经审批后交采购部统一采购。4、专业性强技术含量高的物品可经采购部同意授权由部门自行采购，其它均由采购部统一购买。5、采购周期：急需用品，将在规定时间内采购入库；一般用品，6个工作日内采购入库。第四条 办公用品领用1、各部门应严格管理和控制办公用品的使用，要有计划81、地领取，节约使用。2、常用消耗品领用，详见消耗品限领数量一览表。3、除新增办公室和人员外，各部门办公用品的申请领用为每周1次，各部门每周四填写申请单于12：00前提交至行政部，行政部于次日发放，同类商品当月申请不得超过两次，特殊用品到货入库后即可领用。4、各部门领用时须区分消耗品、常用办公用品和固定办公用品，分别填写【（印刷品消耗品常用品）办公用品领用表】或【固定办公用品领用表】。5、领用表均需由部门负责人确认和行政部审批后，方可发放。6、各部门填写申请单时需使用统一的名称和单位，并要求书写工整7、领用表一经签字，不得随意涂改，行政部对涂改的领用单退回重新填写。8、常用办公用品、固定办公用品一82、经领用，由部门统一管理，各部门须建立相关财产管理档案。9、同一种类的固定办公用品每人只得领取一次，并有规定使用年限，如自然损坏且无法修复，需填写【报废申请单】经权限审批人批准报废后，方可重新领取。第五条 新增到职或交接人员的领用1、新增加人员到职时由该部门提出申领，按领用流程进行领用。2、人员调动或离职时，剩余办公用品一并交所属部门接交人，其中固定财产需办理闲置状态上报行政部，不得自行调换。第六条 相关责任1、消耗类的办公用品一经发现存在浪费现象，使用人除照价赔偿外，还给予扣除当月绩效二分之一的处分，并行警告处分。2、常用（固定）办公用品类人为损坏或丢失需照价赔偿，最低使用年限按财产管理规定进83、行。3、对于固定财产未上报闲置状态，任意调换者，将给予相应责任人扣除当月绩效二分之一的处分，并行警告处分。4、部门未对常用办公用品、固定办公用品建立好相关财产档案的，给予部门负责人扣除当月绩效二分之一的处分，并行警告处分。第八条 附则本规定由行政部负责解释并修订，自批准之日起生效。会议管理制度第一条 总则1、目的加强会议管理，提高会议质量，及时地交流与共享，正确地激励与改进。2、适用范围凡隶属本公司会议之管理，均依照本规定。3、权责单位（1）行政部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理办公室负责本办法制定、修改、废止之核准。第二条 会议种类与组织1、公司会议：主要包括公司年度总结会84、全体员工大会，职工代表大会，由公司最高负责人批准，主管部门负责组织，每年定期召开。2、周例会：（1）副总或总监办的周例会：由部门分管副总或总监主持，部门经理参加，主要汇报工作情况及部门沟通与协调事宜；（2）部门的周例会：由部门负责人主持，主要传达公司有关文件以及重要会议的精神；员工汇报一周工作情况，以及提出需要协调解决的问题；部门负责人针对存在的问题进行沟通研讨，制定解决方案，同时对本周本部门的工作进行讲评，对于本周未完成事务，分析事务未完成原因，并提出下周工作的要点。3、月例会：（1）销售月会议：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露问题，提出改进措85、施，提高公司经济效益，对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销售工作的对策。（2）部门月会议：由分管副总或总监召集部门集体会议，月初对各部门工作进行统筹安排，强调月工作重点，月底对整月的工作进行总结，善于总结经验，找出差距，作出下一步的改进计划。4、专项小组例会：专项小组组长每月必须召开一次小组例会，重点汇报工作情况，对制度或流程进行优化；5、外单位在本公司召开的会议（如联营洽谈会、用户座谈会、报告会等）：一律由行政部安排，有关业务对口部门协作做好会务工作，召开时间视具体情况提前6个工作日决定；第三条 例会召开周期、地点、时段： 1、周例会：（1）每周必开，一周两次（即使遇节假日，86、该周只有两三天，也必须召开）；如果部门人数较多，且存在不同主管，可按不同的主管划分小组，以小组为单位各层级人员各自召开例会，无须逐级召开；如负责人外出无法主持召开，必须由代理人主持召开（出差的人员，须电话汇报工作）；（2）周例会无须使用会议室，各部门就地聚集开会；销售一线人员可通过QQ群或电话，由区域负责人召集开会或电话安排工作。2、月例会：（1）每月定期召开两次，月初与月底各一次，由部门分管副总或总监主持；（2）月例会须到会议室组织开会，会议室的使用须提前登记预约，避免会议冲突。如有冲突，由会议室管理部门进行协调。3、专项小组例会：（1）每月召开一次，以组长为会议召集人，全体组员参加；（2）87、地点与月例会同，须到会议室召开。4、时段要求：一般周例会时间介于5分钟30分钟之间，公司月度例会、各专项小组例会一般应控制在2小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意。第四条 会议召开方式及流程1.普通会议：申请部门使用前须填写会议室预订单，经权限审批人审批后方可使用。 2、视频会议的要求：（1）经理主持的月例会和公司指定的特殊会议或培训，必须启用视频会议；（2）凡组织如开视频会议的发起部门，必须利用主席功能对会议内容进行全程录音；（3）各部门视频会议召开的实际时间如有变化，必须按规定提前报备至行政部总务处；（4）总办将会对各部门视频会议的执行情况进行监督检查。第五条 会88、议安排原则小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。第六条 会议纪律与管理 1、会议召开前期：（1）会议召开部门于会议召开前两天填写会议室预订单，经审批权限人审批后方可使用。（2）所有会议因特殊原因会议改期或取消时，必须提前至少2小时告知行政部，以便其它部门会议召开；（3）各部门领导负责会议通知、会议安排、所需文字材料（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议草案等）、仪器设备（如有必要时）等的准备工作。上述工作应在会议召开前10分钟就绪。2、会议期间：（1）与会人89、员必须严格遵守会议时间，应尽量提前两分钟到达开会地点，无特殊原因不得迟到和请假，如请假需经主持人批准，按考勤规定处理；（2）与会人员必须认真对待会议主题，积极发表自己的见解，应知无不言，集思广益，并且要注意围绕会议中心议题控制时间、条理清晰，简明扼要，一经会议决定之事，必须按期贯彻落实决议内容与精神；（3）所有与会人员应将随身携带的手机调至振动状态，中途不得随意离场。3、会议记录：（1）周例会须使用公司发放的统一记录本，记录内容主要包含工作总结和工作计划；各部门须将记录本挂在自己部门的墙壁上（无独立办公室的部门，须由部门指定人员保管），以便监督检查；（2）月例会、视频会议与QQ会议等临时会议使90、用另一本记录本；（3）会议记录须在会后半小时内整理完毕，部门负责人或小组组长由于特殊原因（出差、休假、重要事宜处理等）未及时整理会议记录者，可委托部门其他人员进行整理，并在会议当天整理完毕。4、保密性：会上讨论的问题属于公司机密，参会人员必须遵守公司的保密制度。会议纪要包括月例会及重要的会议，在会议开完后2天内文秘人员交直属上级，3日内交总经理办公室。 5、为避免会议过多或重复，正常性的会议一律纳入例会制，按例行规定的时间、地点、内容定期组织召开，任何人不得随便打乱正常的会议计划；6、会议结束后（1）会议结束后，必须把会议室的桌面清理干净，不得遗留废纸、水杯等；桌椅要归位，地面不得遗留大件废纸91、等。（2）会议结束后，所有参会人员必须在会议后两个工作日内，将会议精神及时传达给所辖部门或相关人员，各部门需及时跟踪、监督所辖部门会议精神的传达和落实进度，公司总办或营销总办将对执行情况进行抽查。（3）会议中下达需执行的项目，各参会人员必须在一个工作日内及时整理传达，保证在规定的期限内将问题解决方案及时上交给总办或其他收文部门，总办或收文部门将不再专门提醒催收，对延迟上交的，将按文件管理规定进行处罚；如对会议中需执行项目有疑问的，可咨询会议组织部门。（4）如确因客观原因未能及时按会议中规定时限提交文件，提交部门须提前告知收文部门：当天需上交的文件，至少需提前2个小时告知；时限超2天以上（含2天92、），至少需提前1天告知；在征得收文部门同意后，才能按重新约定的时间提交。第七条 管理责任 1、各场会议责任人须负责会后各项任务或指示的跟踪、检查、监督、反馈工作；2、各分管副总或总监负责对所辖部门例会的执行情况进行检查和监督，了解会议内容，发现问题及时纠正；3、各管理中心总经理办公室负有监督检查责任；4、公司总经理办公室对公司公司所有部门例会进行监督，不定期抽查，一经发现问题，马上给予严厉处理，相关的管理部门和人员负有连带责任。第八条 奖惩规定1、未作会议预订申请，擅自使用会议室的，给予部门负责人警告处分；2、无故缺席人员给予扣扣除当月绩效四分之一的处分，月缺席记录达2次者，扣除当月所有绩效并93、给予通报批评；3、会议记录未按要求及时整理的，每逾期一天给予会议负责人扣扣除当月绩效四分之一的处分；4、会议结束后，必须把会议室的桌面清理干净，不得遗留废纸、水杯等；桌椅要归位，地面不得遗留大件废纸等，一经发现，将对会议召开部门的负责人扣除当月绩效四分之一的处分；5、要求的定期会议，有未启动现象而未事先报备特殊原因的，给予会议负责人扣除当月绩效三分之一的处分；6、会议召开的实际时间有变化，而未按规定提前报备的，给予会议负责人扣除当月绩效四分之一的处分；7、会议未按规定开启录音功能的，给予会议负责人扣除当月绩效四分之一的处分；第九条 附则1、 本制度由营销总经理办公室负最终解释权，自审批之日起执94、行。车辆管理制度为了加强公司车辆与驾驶员的管理，坚持安全、节约、高效的原则，增强驾驶员主人翁的责任感，特制定本制度。本制度适用于公司所有车辆的使用保养、修理、交通违章与事故的处理、车辆损坏、丢失赔偿及车辆费用等。一、车辆管理细则：1、商务车辆的日常调派等管理事务由行政部负责。各部门因工作需用车时，使用人应填写车辆使用申请单，经权限审批人批准后方可使用。2部门申请商务车辆聚会活动等，数至少需达3人，方可派车。3各申请部门使用公司商务车辆或私车出差时，使用车辆的部门领导须严格管控车辆的相关费用。4行政部有权调用公司购买的所有车辆，现车辆使用人应积极配合调度工作，同时驾驶员应确保乘车人员在指定时间内95、到达指定地点。5公司车辆内一律不准吸烟。6公司的车辆必须停放在公司或指定地点，不得私自驾车外出，特殊情况需经领导同意例外，如有违反给予批评教育并扣除当月绩效四分之一的处分，情节严重给予解除劳动合同。二、车辆燃油管理细则：1、公司车辆统一使用加油卡加油，行政部负责车辆油卡的存储及分配情况。2、每辆车耗油标准应由行政部会同相关财务部门核算。3、公司的车辆加油，驾驶员应持加油卡在指定网点加油，认真填写日程作业表，准确记录行程路线、上下班里程、加油里程及加油量等。出差到外地需现金加油的车辆，由二人以上签字证明，审核后方可报销。一旦发现弄虚作假，多开票少加油，发现一次扣除当月工资的1/3，并追缴非法所得96、，情节严重的解除劳动合同。三、车辆费用报销管理细则：1、车辆每年的保险费由行政部统一交纳报销，车辆的日常维修工作由各个部门自行监督，车辆出现故障需要更换零部件（维修价格超过500元）的，需经营销总办或公司总办批准后方可维修。车辆维修费用低于500元（含）的，由车辆使用部门领导（总监级及以上）确认方可，半路抢修须先电话上报。2、车辆年审由车辆使用部门自行处理，费用报销必须先经行政部确认后方可递交财务审核。3、公司运货面包车每月洗车费限额20元，商务车辆因接待客人的特殊性，洗车费以实际情况报销，但最多每月不超出60元，超出部分由驾驶员自行承担。4、车辆的定期保养，须按维修手册严格执行，由驾驶员根据97、实际车辆里程定期进行保养，报销票据需有修理厂的盖章和清单，否则不予报销。未定期保养造成零部件损坏而产生费用的，驾驶员负全责。5、车辆费用票据须按类别、时间有顺序的分开粘贴、行程表必须有车辆使用部门的负责人签字。6公司私人车辆公用出差时，经行政部确认有出差申请单后，产生的相关车辆耗油费、过路费、洗车费以及因出差而产生的维修费等费用予以报销，车辆的日常保养费和车用物品添置不可报销。7在维修厂修车时驾驶员要监督维修情况，并严格把好配件和维修质量关，确保车辆维修后能正常行驶。如果在规定的行驶公里数内，维修部位再次出现故障，驾驶员要负主要责任，并承担再次维修费用的60%。8公司车辆若有损坏（尚可修理）、98、遗失、完全损坏程度已无修理价值时：(1)、若因执行公务时该车失窃，除保险公司赔偿损失外，差额部分根据本制度的交通事故处理细则由驾驶员承担。(2)、若因私车公用发生损坏或失窃，由驾驶员完全负担修理费用或购置同品牌、同排汽量的车辆，并办妥所有购车手续。(3)、驾驶员如故意欺瞒或擅自当卖及借与他人使用等情况时，除追究法律责任严办外，还应按价一次赔偿。四、车辆违章处理细则：1、各驾驶员日常车辆违章的处罚费用，（不包括车辆原因，如货车超载、人货混装、车身广告等）由驾驶员自行负责，公司给予一年600元的违章风险金奖励，在年底统一发放。2、各驾驶员每月（1日至25日）产生的车辆违章，必须在当月处理完毕，2699、日以后产生的违章，可跨月处理，行政部每月15日汇总上个月的车辆违章情况至营销HR总监办，并将之告知违章驾驶员，各部门主管负责人督促各车辆的日常违章处理情况，未及时处理违章造成行驶证无法年检或车辆无法过户的，部门主管和驾驶员给予当月绩效四分之一的处分。3、驾驶员需要办理离职的，必须在离职前处理好所开车辆的全部交通违章，并在离职后暂押当月工资一个月。（1）、在职期间未处理和离职后出现的交通违章，违章处罚金额从暂押工资中扣除，交通违章有产生扣分的，给予1分等于100元的比例，从工资中扣除。扣分比例的金额作为代处理违章驾驶员的分数补贴，违章处理的票据经人力资源部确认扣款后可作为报销凭证。（2）、异地发100、生的交通违章，处理违章需产生的证件快递费以2分/次计价，从工资中扣除。（3）、出现交通违章金额超过当月暂押工资时，超出部分由部门提出申请，经批准后给予报销。五、车辆交通事故处理细则：1、肇事责任属于对方车辆或行人时，我司及保险公司概不负赔偿责任。2、酒后肇事的，由驾驶员承担所有赔偿及刑事法律责任。3、肇事责任属于公司驾驶员负全部责任（产生车损，不含人伤），其肇事赔偿款与保险公司索赔金额一致时，驾驶员必须给予相应的赔偿，赔偿如下：（1）一般交通事故或单方交通事故肇事金额在3000元以下者,按肇事金额的5%赔偿。（2）重大交通事故肇事金额在3000元以上（含3000元）2万元以下者，按肇事金额的7101、%赔偿。（3）特大交通事故肇事金额在2万元（含2万元）以上者，按肇事金额的10%赔偿。4、肇事责任属于公司驾驶员负主要、同等、次要责任时，其肇事赔偿款由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超出保险索赔金额时，其超出部分再视实际情况按以下比例责任人给予公司相应赔偿。（1）一般交通事故或单方交通事故肇事赔偿金额超出保险索赔金额1000元以下者，责任人赔偿公司损失100元；金额在1000元以上（含1000元）3000元以下的，责任人赔偿公司损失300元。（2）重大交通事故，肇事赔偿金额超出保险索赔金额在3000元以上（含3000元）1万元以下的，处罚责任人600元；金额在1万元以上（含1万元）2万元以下的102、，责任人赔偿公司损失1000元。（3）特大交通事故，肇事赔偿金额超出保险索赔金额在2万元（含2万元）以上的，责任人以月工资作为赔偿公司损失。5、肇事责任属于公司驾驶员负全部责任（产生人伤）时，其肇事赔偿款与保险公司索赔金额不一致时，驾驶员必须给予相应的赔偿，按第三条执行。6、若属于单方交通事故经济损失（在停放中受损、车辆被盗等事情时），视具体情况给以按第三条执行。7、车辆驾驶员在一年内有发生两次及以上的道路交通事故时，在第二年投保时，驾驶员必须承担保监局规定的交强险费率浮动与交通事故相挂钩条例的交强险浮动保费的10%，在工资中扣除。8、车辆驾驶员在一年内发生有责任道路交通死亡事故的，在第二年投103、保时，驾驶员必须承担保监局规定的交强险费率浮动与交通事故相挂钩条例的交强险浮动保费的30%，在工资中扣除。9、肇事交通责任事故负主要及全部责任的一次性造成公司经济财产损失达5万元以上或累计损失10万元以上的，驾驶员给予辞退。10、肇事交通责任事故负次要及同等责任的一次性造成公司经济财产损失达10万元以上或累计损失15万元以上的，驾驶员给予辞退。六、附则1、若由于特殊原因，无法使用该管理规定的，以特殊申请为准。2、本制度由行政部负责解释并修订，自批准之日起实施。员工招聘管理制度第一条 总 则1、为及时准确地补充公司所需人才，建立健全良好的人才选用机制，特制定本制度。2、本制度规定了公司内部补员、104、岗位调整和面向社会招聘人才的基本程序、方法和规定要求。3、公司使用及招聘人才坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”、“自愿”的原则，坚持尊重人才， 崇尚荣誉的用人理念。4、本制度适用于所有员工。第二条 招聘方式招聘方式分为：内部招聘（内部选拔/介绍）、外部招聘（总部招聘、驻地招聘）两种方式。第三条 招聘流程第四条 招聘申请1、 公司人力资源规划、人员编制和人事调整是确定岗位招聘的基本依据，各部门用人应严格控制在编制范围内。2、 空缺岗位原则上首先在本公司内部进行公开招聘，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。3、 各部门在需要补员时，由该部门负责人填写人员增补申请单，详细说明招聘岗位的工作内容105、及应聘条件。4、 编制范围内的招聘：主管级（含）以下员工，统一由该部门负责人提出申请，经审批权限人批准后，由人力资源部组织招聘；部门经理级（含）以上员工，由其直接上级提出申请，经审批权限人批准后，由人力资源部组织招聘。5、 编制范围外的招聘：编制外的员工招聘申请须相关审批权限人审批，由人力资源部协同需求部门组织招聘。第三条 招聘判断 人力资源部收到部门人员增补申请单时，首先应评估此岗位是否需要招聘，能否通过优化工作程序、提高工作效率、延长工作时间解决，如若确实需要增加人员，人力资源部再组织招聘。核心职位的采用内部、外部招聘的方式；应急职位的采用临时、租用、外包等方式。第四条 内部招聘 1、为确106、保招聘质量，公司内部人员选拔、推荐或介绍的应聘人员，须按照正常选拔、招聘流程（特殊介绍人员需总经理核准），参加人力资源部的面试、测评；2、面试、测评要求严格按照人力资源部制定的人员甄选测评方案进行；3、入职手续办理参照总部招聘人员办理。第七条 外部招聘 1、外部招聘途径：总部招聘；驻地招聘，当人力资源部从公司内部找不到符合岗位要求的员工补充空缺时，应进行外部招聘。2、总部招聘： 人力资源部将批准的人员增补申请表进行分类，设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、所招聘人数、素质要求、报名截止日期、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。 发布招聘信息时应本着“效107、率第一，经济合理”的原则，针对不同的人才级别，选择不同的方式进行发布。发布招聘信息的方式有：通过职业代理机构发布，如人才交流中心、中介猎头公司及劳动力市场等。通过新闻媒体发布，如电视台、网络、报刊杂志等。第八条 回聘管理1、 公司对优秀的离职员工，自员工离职日起6个月内可采取回聘方式，让员工办理复职手续；2、 复职手续办理：员工提出申请，由原部门负责人、分管领导评估其在职表现并签字确认，经人力资源部推荐至接收部门复试，最后给予办理入职手续；3、 公司辞退或开除的员工，公司对该类员工永不录用；4、 员工因个人原因离职，申请重新入职的，需在职位申请表中完整填写原在公司的工作情况，如未填写，视为故意108、隐瞒事实，公司有权予以辞退处理；部门在收到该类职位申请表时应对其原工作情况进行核实，对离职6个月内的员工应按回聘方式处理，让员工办理复职手续。5、 复职员工工龄自复职日起重新计算，试用期视具体工作情况而定。第九条 招聘实施1、人力资源部应在十个工作日内确定聘用候选人，并将初选人员有关资料转交需求部门经理，根据其意见确定面试人员名单，并安排面试具体事宜。若人力资源部未在预计规定工作日内确定侯选人，应向需求部门做书面的解释。2、人力资源部应根据招聘岗位的具体要求，选择一种或几种测试方法。招聘录用的测试方法主要有面试、笔试；包括：心理测试法、行为模拟法、个案分析测试法及工作现场测试法等。由人力资源部109、负责建立公司岗位测试题库，以满足不同岗位的测试需求。3、面试的地点应选择在一个安静无干扰的场所，由人力资源部提前准备相关资料，拟定有效的面试问题。4、面试筛选测评方案由人力资源部负责设计和实施，包括但不限于基本素质、知识技能、管理能力、个性偏向等方面内容，各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要程度和要求确定。5、公司的人事录用审批须严格按照相关审批权限执行。6、录用的人员，由需求部门确定上岗时间，备齐以下资料办理报到手续： 应聘申请表（表格内容应当填写详细完整）； 担保书（内容应当填写完整，由人力资源部核对担保人身份证原件并留存复印件备案、需有担保人本人签字） 入职110、承诺书； 应聘人身份证复印件（须正反面复印在同一张纸上）、学历证复印件（驻地招可选）/驾驶员提供驾驶证复印件及一寸彩色照片两张； 银行卡号、开户行信息（卡号用户名须与本人有效身份证姓名一致，否则人力资源部有权拒绝接受，如有特殊情况须提交申请经总经理特批方可执行）； 劳动合同（新人员须按规范亲笔签订劳动合同，否则视为劳动关系未成立） 所有复印件都须本人签字确认并按手模印； 应聘申请表应填写详细完整、字迹端正、清楚，且准确注明新进员工的所在区域、岗位、正式上岗日期、试用期薪资等； 每份应聘申请表，应由部门经理签字，否则材料无效；第十条 岗前培训管理： 培训内容：岗前培训课程由综合培训部和人力资源部111、商讨确定后由综合培训部实施。 培训时间：岗前培训时间为每月五号，视具体情况安排 培训地点：由人力资源部负责安排。 培训安排细则：人力资源部应提交培训申请及名单至综合培训部。 培训通知：由人力资源部负责并于培训前一天完成通知。 为保证培训质量，在培训过程中，禁止需求部门或其他部门中途调用参训人员，如有特殊需要，须与综合培训部协商并说明理由，得到书面同意后才能调用参训人员。第十一条 人员到岗管理： 新人报到，由人力资源部带至需求部门，并予一个工作日内发放到岗通知书； 新人由部门负责人带领参观办公室，并介绍认识各部门； 为帮助新人尽快融入团队，需求部门负责新进人员的入职培训：包含部门职责介绍，新进人112、员所在岗位职责介绍，部门相关制度及流程介绍，办公设备介绍等，需求部门积极辅导新员工填写新员工熟悉部门情况报告表格，经部门领导指导、确认，到岗一个星期内将表格交回综合培训部。 为了解新人前期的适应情况，人力资源部负责入职满一个月的新进业务人员试用期间的回访工作，回访结果应及时与需求部门分享和沟通。第十二条 未录用人员处理 未录用人员于面试三个工作日之内予以书面通知。 将暂时无岗位适合的人员资料存入人才库，以便后期查阅。第十三条 附则 本制度的修订权和解释权归人力资源部，自颁布之日起实施。福利管理制度第一条 总 则1、坚持以人为本的方针，使企业更具凝聚力，员工更有归属感，吸引和留住更多优秀人才，公113、司提供优良的福利条件，并根据国家、当地政府有关劳动、人事政策和公司规章制度制定本制度。 2、公司高度重视员工的薪资与福利管理，力求在提供良好的可持续平台基础上形成劳资双方对奋斗目标的一致认同，实现企业与员工的共同发展。第二条 指导思想坚持以人性化管理为指导思想，结合公司生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的福利制度体系。第三条 原 则1、公司福利根据员工岗位不同、绩效不同、服务年限不同而有所区别。2、公司福利实行多样化。第四条 福利对象：公司正式在职员工第五条 公司提供的各类假期福利： 法定节假日； 病假； 婚假； 丧假； 探亲假； 计划生育假（产假）； 公假； 工伤假。具体请假事宜详见考114、勤管理制度。第六条 公司员工享受有公司年终奖金和额外奖励。第七条 劳动保障：1、公司在员工入职时，即为员工办理意外伤害险，保证员工人身意外伤害方面的保障；2、公司根据福州市有关规定为正式员工办理社会保险，为员工提供了基本的社会保障，保证员工在劳动、医疗方面的保障更全面。第八条 安全保障1、公司为员工提供舒适而安全的工作环境。2、公司为总部行政后勤员工提供每年一次的健康体检。第九条 员工文化生活为充实员工的业余生活，公司为员工组织丰富的业余活动，主要活动方式分年度活动、平时活动。1、年度活动：公司组织一年一度的出外旅游活动；具体旅游方案根据实际情况由行政部拟定，并组织安排；2、平时活动：每年两次115、，利用假日或工作空余时段，由部门统一组织，可以聚餐、爬山、游泳、钓鱼等多种方式体现，活动费用为50元/人/次；3、其它活动：其它活动根据部门实际情况，另做相应请示后执行；4、各部门主办的活动应知会行政部，各项比赛由行政部主办。未参加活动者，不准以现金方式支领活动费。第十条 培训教育公司根据考核结果，由综合培训部制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、价值观等方面与不断变化的经济技术、外部环境相适应。教育培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训、公费进修等。第十一条 其它福利 在节日及其它特殊时间，公司向员工发放福利物品及慰问短信，具体实施根据公司的实际情况设定。第十二条 福利待遇的给付116、1、统筹保险由财务部统一缴纳，个人应缴纳部分在工资中扣除；2、现金支付的福利待遇随当月工资核发；3、发放物资的福利待遇，根据具体操作细则而定；附 则 本制度由人力资源部负责解释与修订。薪酬管理制度第一条 总 则为明确薪资核算流程，提高薪资核算的效率，确保薪资能够及时、准确的发放，特制定本制度。第五条 基本原则1、本制度所谓的薪资，是指每月定期发放的基准薪资。2、公司以员工劳动强度、责任大小、专业性等标准，作为支付酬劳的依据。3、本公司薪资分为基准工资和奖金两部分，其中基准工资包括基本工资、通讯补助、交通补助、伙食补助、岗位补助、加班补助及其他补助等。4、因计算错误或业务过失造成薪资多发时，应立117、即归还超额部分，否则，可以在下月发放工资时直接扣除该超出部分；若薪资为少发时，在次月工资中给予补发缺额部分。第六条 薪资的计算及支付1、薪资计算时总额采取四舍五入进位式，保留至两位小数点。2、薪资发放时间：薪资发放日为每月14日，由于节假日、公休日和其他客观因素造成发放日期延期的，顺延至最近的工作日发放。3、有疑义的向各相关主管部门申请查询，人力资源部、财务部一律不接受个人直接查询。第七条 薪资核算材料的时间1、新进人员新进人员在入职日起的一个工作日内由人力资源部将资料录入至HR软件，新进人员需在收到到岗通知书之日起一个工作日内到各部门确认完毕。2、离职人员离职人员自离职日起的三个工作日内部门118、需将经各相关部门确认的离职资料提交至人力资源部，人力资源部需在一个工作日内将人员做离职处理。3、辞退人员部门在收到辞退/开除员工通知时，应立即为员工办理移交手续，于3个工作日内将经各部门确认的离职资料提交至人力资源部，人力资源部将在一个工作日内将人员做辞退/开除处理。若未在规定时间内办理手续，相关责任人应承担责任。4、调动人员（1）调动人员在调动生效日起的三个工作内部门需将调动资料提交至人力资源部，人力资源部收到文件后在一个工作内将人员做调动处理。（2）因部门组织架构及区域的调整，无需办理人员调动手续的，调整部门需在生效日起的三个工作日内将组织架构调整和人员调整明细提交至人力资源部，人力资源部119、需在二个工作日内更新完毕。第五条 薪资核算材料的核准1、新进人员（1）应聘申请表，黑体加粗项内容需真实完整填写。（2）一寸免冠彩色照片2张，杜绝大头贴，且粘贴于贴相片处。（3）个人二代身份证正反面复印件（暂无有效身份证者可先用户口本复印件，后续补交）。（4）学历证明。（5）本人银行卡号和开户行信息。（6）入职承诺书、劳动合同、岗位说明书。（7）无身份证或户口本复印件者一律不给予录用。2、离职人员（1）离职人员需填写离职审批表和离职移交表，移交表需相关部门签字确认。（2）离职时间需填写清楚，离职时间为实际上班的最后一天。3、调动人员（1）调动人员需填写调动审批表和调动移交表，移交表需相关部门签字120、确认。（2）岗位变动的需附岗位说明书。（3）岗位编制外调动的，部门岗位编制及岗位薪资结构需经审批后方可调动。4、转正、晋升调薪（1）转正需提交的资料 平级转正：试用期工作状况鉴定表、转正申请表、转正面谈表 晋级转正：试用期工作状况鉴定表、转正申请表、转正面谈表 试用考核期正常为2个月（2）晋升调薪（含调动晋升调薪）需提交的资料： 晋级调薪：调薪审批表、晋级面谈表 晋升调薪：晋升审批表、晋升面谈表 调动晋升调薪：岗位变动除需提供以上资料外还另需提供调岗后的岗位说明书 述职报告：主管级（含）以上岗位或岗位职责有变动的必须具备；第六条 薪资核算细则1、新进人员入职几天就离职的，无论是否给予核算薪资，121、一律按正常离职手续办理。未办理离职手续，而人事资料又提交至人力资源，造成系统薪资核算错发、多发以及影响到其他部门ERP正常运行操作的，相关责任人将给予严厉处罚。2、未及时递交转正、晋升（级）申请的由直接责任人承担责任。3、所有转正、晋级、晋升均需通过考试方可生效，未按第五条第四点递交相关材料的，人力资源部有权拒收； 4、各部门奖惩单汇总时，应按部门、区域、人员职级分类，不符合条件的人力资源部有权拒收。5、各部门应在半个工作日内将工资表确认完毕。第七条 暂押、解押规定1、暂押申请单必须经审批后送达人力资源部。离职暂押当月工资的必须在离职日起五个工作日内送达人力资源部，暂押期限为二个月。2、由各部122、门填写解押申请，并附上原经审批后的暂押单凭证，部门经理签字确认后递交财务部确认金额。若财务挂帐金额不够抵扣或有其他特殊事项时，当事部门需详细写清工资去向后呈相关部门审核，由权限审批人批准生效后直接送达财务部进行解押。第八条 银行卡号的变更与丢失1、银行卡号如有变更或丢失，应及时将卡号、户名、开户行传真到所属部门，经部门经理确认，按工资卡、费用卡分类递交至相对应的财务出纳处。2、未能及时递交变更手续的需及时提交工资暂押单，如未能按上述要求执行而造成工资发放损失，直接责任人及部门经理须承担一切责任。第九条 审批权限与时限1、薪资核算审批权限须严格参照“审批权限管理规定”执行。2、薪资核算全过程各环123、节须遵照时限严格执行。第十条 相关责任1、非特殊情况造成延误发放的，查明原因，追究相关部门人员的责任，每延误一个工作日，所有相关直接责任人扣除当月绩效四分之一处分；2、各部门漏提交或逾期提（补）交资料，未给公司造成经济损失的，给予直接责任人扣除当月绩效四分之一处分，追究部门经理监管不到位之责；3、人员离职，而部门未能及时暂押当事人工资，后期如因其遗留问题给公司造成损失的，由部门确定相关责任人承担损失的部分；4、各部门漏交或逾期补交资料，给公司造成经济损失的，由部门经理和直接责任人承担损失责任5、用各种手段将工资部分或全额占为己有或虚报等欺诈行为的，须追回直接责任人非法所得，并给予100元/次的124、处罚；情节严重的另依相关法律规定予以解除劳动关系并追究其法律责任。第十一条 本制度的修定权和解释权归人力资源部，自颁布之日起生效。员工晋升管理制度一、目的（1）为适应公司发展需要，并有效运用人力资源策略，通过公平、公正、公开之晋升考核制度以提拔优秀人才。（2）激励员工自我成长与发挥潜在能力，并拓宽员工职业生涯路径。二、晋升的原则(1) 岗位及人数编制以部门为单位，员工晋升必须以各部门岗位配置为基准。(2) 部门负责人对具备发展潜力的人员，必须考虑其适合性、未来发展性，结合本办法规定的晋升条件，按职业生涯发展规划培养与培训。(3) 甄选具备下属开发与指导能力、领导能力、创新能力与变革推动能力的人125、。(4) 甄选综合素质强、能与岗位相匹配的人，可做为后（储）备干部或管理人员。(5) 破格晋升：具有重大贡献者、表现特优或业务拓展需要，由部门负责人上报总经理并经核准。（必须有考核、面谈和本人述职）三、晋升的流程部门推荐晋升或转正申请人力资源部审核并组织考核（不符条件者申请退回部门）上报审批未能通过退回人力资源部申请审批通过，晋升或转正生效实施。四、晋升考核1、考核类型：人事考核、理论知识考核、部门评议。2、人事考核：一年内的行政纪律、奖惩情况、培训情况等方面记录。3、理论知识考核：员工必备的公司管理制度、岗位职责说明、理论知识、操作技能等综合素质及管理思想。4、部门评议：根据晋升人员的平时表126、现及业绩情况给予评定。五、晋升的相关规定1、转正、晋级、晋升申请材料： 职务晋升：“晋升审批表”、“述职报告”、“晋升面谈表”； 转正、晋级，职务不变：“个人转正申请”、 “审批表”、“转正/晋级面谈表”； 述职报告：主管级（含）以上岗位或是岗位职责有变动的必须具备； 公示、任命：考核期间主管级（含）以上岗位都必须有两周的公示时间，以便接受全体员工的监督和评价。2、生效时间： 转正：符合公司要求，于转正之日起生效； 晋级：符合职务晋级要求，于申请的次月1日起生效； 晋升：符合岗位晋升要求，且通过公示，于公示的次月1日起生效；3、日常工作中存在虚报行为的，发现之日起一年内取消晋升资格，若是未转正127、人员将给予辞退并列入黑名单永不录用；4、所有职务晋级人员都必须有两个月的考核期，考核期间保留原来职级和薪级。5、员工需参加综合培训部制定的培训课程，完成的培训课时将作为晋级、晋升的必要条件，培训课程及课时详见培训管理制度。6有“记功”记录的人员同等条件下优先考虑；有“记过”、“记大过”行为的人员取消当年的晋升资格。8、惩罚与奖励行为，同等类型的可相互抵扣，但记录保留。六、晋升操作细则1、“述职报告”、“个人转正申请”由当事人执行完成；2、“面谈表”， 所有面谈记录必须归入人事档案，具体操作如下： 主管级（含）以下员，由人力资源部会同当事人的直接上级或是部门经理执行完成。 经理级人员，由人力资源128、部会同直接上级执行完成。 总监级（含）以上人员，由人力资源部会同直属上级或公司主要领导执行完成。3、面谈后必须有当事人签字和面谈考评人签字，并有相应评语；七、附则1、转正、晋级、晋升人员，部门须将员工测评申请单汇总前向人力资源部报备。逾期将延期至下月处理。2、人力资源部在收到员工测评申请单时，在有效时限内组织考核工作并给出建议。3、本制度生效实施时，之前所有相关的规定均以此为准。4、人力资源部负责本制度的修订和解释。奖惩管理制度一、总 则 为明确奖惩的依据、标准和程序，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，特制订本制度。1、奖惩对象：公司全体员工。 2、奖惩依据129、：公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标（承包指标）等。 3、奖惩原则：及时、预防、改善、公正、公平、公开。二、细 则1、员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励。2、任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工，对德、才兼备者还可破格提升。3、凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出，凡与本职工作无关的，由见证人提出并填写奖励单。奖励的核实与实施由人力资源部负责。4、员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。5、按照规定的标准（规章制度、岗位描述、工作目标130、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。6、检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为均构成违纪过失。7、考查员工岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，应承担相应的处罚。8、员工被处罚时，根据其领导责任大小，给予连带责任处罚。9、管理人员年度被记大过者，将并处以降职或撤职处分，由人力资源部重新考核定岗。10、为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的奖惩单必须经本人认可，对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。11、对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方131、式的管理人员，总经理办公室有权对其开具过失单。12、对有“记过”、“记大过”情节的员工，直接上级和人力资源部（一定比例）必须有面谈程序，帮其认识问题所在，并预防类似事件发生。三、奖励管理1、奖励目的：既要使员工得到精神及物质上的满足，又要达到激励的作用。2、奖励方式：分经济奖励、行政奖励和公司特别贡献奖三种，三种奖励可分别施行，也可合并执行。 经济奖励包括奖金、奖品。 行政奖励包括表扬、嘉奖、记功、记大功。 公司特别贡献奖包括荣誉及其它物质奖励，由总经理视具体情况确定奖励内容。3、表扬：员工有下列事件之一者给予表扬，并颁发奖金，奖金随当月工资发放。 超额完成工作任务，平时表现良好，在部门中起模132、范带头作用； 提出合理化建议，并被采纳的； 及时反映有损害公司利益的行为，经查证属实的； 协助上级出色完成工作并受到公司领导表彰的； 对其它职能部门提出合理性建议，并挽回损失的。4、嘉奖：员工有下列事件之一者给予嘉奖，并颁发奖金，奖金随当月工资发放。嘉奖通报全公司。 工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者； 品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者； 作出对公司或社会有益的行为，具有事实证明者； 全年满勤； 勇于创新，其项目在实际应用中取得效果者； 为公司提出合理化建议，并在应用中取得较好成效。5、记功：员工有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金，奖金随当月工资发放。记功通报全公司。 133、遇有灾变或意外事故，奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者； 检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者； 通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者； 对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者； 为公司提出合理化建议，在实际应用中取得显著效果者。6、记大功：员工有下列事件之一者可记大功，并颁发奖金，奖金随当月工资发放。记大功在全体员工大会上宣布。 连续三年，年终考核列为优等者； 对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献者； 通过自身的努力，避免了重大质量事故、安全事故和设备设施事故者； 为公司提出合理化建议，在实134、际应用中取得重大效果和创造重大经济效益者； 对为公司建设与发展作出巨大贡献者，经公司董事会研究另行给予“公司特别贡献奖”。四、惩戒管理 1、惩戒目的：促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准，惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。 2、惩戒方式：有经济处罚与行政处分两种，两种惩戒可分别施行，也可合并施行。 经济处罚：罚款。 行政处分：违纪、警告、记过、记大过、辞退/开除。3、违纪：员工有下列行为之一者，视为违纪, 并行经济处罚。 工作时间做与工作无关事情的行为； 未能及时传达、执行公司下发文件、迟交相关文件的行为； 不积极配合工作，消极怠工行为； 本职工作未按上级要求/标准完成，情135、节较轻的行为； 违反相关劳动纪律制度的行为； 违反公司其它相关制度，情节较轻的行为。4、警告：员工有下列事件之一者给以警告处分，并行经济处罚，如造成损失并负赔偿责任。 未经批准擅自离岗或消极怠工情节严重的行为； 无故旷工，经教育后，有悔过意识； 妨害工作秩序经劝告不改正者； 工作失职或未能按时完成工作任务，情节较轻的行为； 指挥、监督不力情节较轻，未造成损失或已造成损失须负连带责任的行为； 不服从上级领导工作安排，情节较轻，经教育后已有悔改意识； 工作存在虚报、谎报，情节较轻，对公司未造成损失，经教育后有悔改意识； 防火防盗工作失职，情节较轻的行为； 因操作不当，造成仪器、设备损坏者； 对违反136、公司其它相关制度，情节较重，经教育批评后已有悔过意识的行为。5、记过：员工有下列事件之一者给予记过处分，并行经济处罚，如造成损失并负赔偿责任，记过通报全公司。 不服从上级领导工作安排及工作调动，情节严重； 对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响项目进度者； 不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者； 对能够预防的事故不与和不积极采取措施致使公司利益受到2000元以内经济损失者； 泄露公司秘密事项，已对公司利益造成损害但情节较轻者； 存在虚假、虚报、谎报等不诚实行为，情节较重，对公司造成损失，但经教育后有悔改意识； 工作失职，造成损失情节严重的行为； 知情不报，致使公司名誉或利益受到影137、响，情节较轻的行为； 公司禁止的个人私利行为，情节较轻； 上班时间喝酒、赌博； 指挥、监督不力情节严重行为； 防火防盗工作失职，情节较轻，造成损失的行为； 对公司其它相关制度，存在故意行为，情节严重，经教育批评后已有悔过意识；6、记大过：员工有下列事件之一者给予记大过处分，同时给予经济处罚，如造成损失并负赔偿责任。记大过通报全公司。 对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者； 故意损坏公司重要文件或公物者； 在职期间受治安拘留，经查确有违法行为者； 伪造病假单证明或无病谎开病假证明者； 殴打同事或相互殴打者； 虚报业绩、瞒报事故者而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者； 故意造成同事失和或领导失察138、责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到损害者； 对能够预防的事故不与和不积极采取措施，致使公司受到200010000元的经济损失者； 对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者；防火防盗工作失职，情节严重，造成较大损失的行为；在执行公务和对外交往中索贿、受贿、收取回扣，情节较轻，经教育后有悔改意识；对记过行为情节严重的，但有悔改意识，经研究决定给予悔改机会的。7、辞退/开除：员工有下列条件之一者，视情节严重情况，予以辞退或开除（除名），同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。 玩忽职守，致公司蒙受1万元（含）以上经济损失者，并负赔偿责任； 对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者；对同事139、暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者； 滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者（同时移交司法机关处理）； 损公肥私、泄露公司机密给公司造成较大损害者（同时移交司法机关处理）； 未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者； 伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者（同时移交司法机关处理）； 偷盗、侵占同事或公司财物经查事实者（同时移交司法机关处理）； 在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣数额较大者（同时移交司法机关处理）； 在公司内煽动怠工或罢工者；造谣惑众诋毁公司形象者； 参加非法组织，经劝告不改者；在职期间刑事犯罪者； 防火防盗工作失职，情节严重，造成重大损失的行为，将给予辞退处理140、。注：若所发生过失行为未列入上述条款中，各部门可参照相似条款确定其奖励/惩罚的类型。五、奖惩实施规则1 表扬累计三次转为嘉奖一次；嘉奖累计三次转为记功一次；记功累计三次转为记大功一次； 违纪累计三次转为警告一次；警告累计三次转为记过一次；记过累计三次转为记大过一次；记大过累计三次达到辞退/开除条件； 达到条件，发生以上转化行为时，转化前的记录归零。5、当月中所出现的奖励分数和罚扣分数可相互抵扣，但记录不消除，奖惩记录将作为月绩效考核、晋升、调薪、优秀员工评选及年终综合考评的重要依据之一。六、附则 本制度由公司人力资源部负责制订、解释、监督检查，自批准之日起施行。培训教材管理办法第一章 总则第一141、条 为规范公司培训教材的计划、制作、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。第二条 培训教材包含：管理手册、培训光盘等；第三条 人力资源部负责培训教材的审批登记工作，各职能部门负责本部门的培训教材的定版、首次印刷及质量验收，行政部负责对已有库存版本培训教材的续订、发放工作。第四条 使用人负责对自己所领用的培训教材进行维护和保管，部门主管负有监督及管理的责任。第五条 本办法适用于公司所有成员。第二章 培训教材领用细则第一条 管理手册一年印刷一次。各部门必须根据年度人员增补情况合理的向行政部提供新增人数、职位及手册数量的年度计划表。行政部根据年度计划所需的数量，对已有版本手册库存数量不足进行补142、充，以满足需求，避免浪费。第二条 各部门人员在领取培训教材时必须按实际需要填写领用申请单；领用申请单必须经部门经理审核、人力资源部审批后方可提交行政部。领用申请单原件交行政部，复印件交人力资源部登记存档，复印件未提交人力资源部的责任由领用人承担，按所领取的培训教材原价进行赔偿。第三条 人力资源部将按领用范围全套挂账，各部门人员必须按照领用范围领取相应的培训教材，不得漏领或多领，否则将追究相关责任人的责任。第四条 领用的培训教材在正常使用下出现严重破损而无法继续使用的，经部门经理和人力资源部审核后可以申请以旧换新；如果是人为因素造成破损或丢失的，使用人需按该培训教材原价进行赔偿后，方可申请领取新143、的培训教材。第五条 出现人员异动时，使用人必须作好培训教材的移交手续；各部门负责人必须对调动和离职人员的培训教材的移交进行核对，经理或主管审核后，方可上报人力资源部进行复核及更新。第六条 新进人员在到岗15天内应向部门提出全套培训教材的领用申请，部门在收到申请后，应及时办理领用手续；第三章 管理手册领用范围第一条 管理手册领用目录详见附件。第二条 新进员工 1）扩大编制的新进员工：领取相应职位的全套管理培训教材。2）离职增补的新进员工：无需领取，直接从离职人员中移交，不足部分可申请领取。第三条 晋升或降级按全套手册领用情况做申领或移交工作；第四条 调动人员调动人员按全套手册领用情况做申领或移交144、工作，涉及市场费用及客户资料等相关手册视部门情况作相应的移交。第五条 离职人员离职人员手册全套移交，接交人须确认移交手册明细。第四章 培训光盘领用第一条 光盘领用目录及范围以相关部门的通知文件为准！第五章 培训教材领用流程第一条 新进人员在到岗15天内向部门提出申请部门财产管理员/负责人填写领用表部门经理签字确认行政部查看库存审批（并将经审批的培训教材领用申请单复印件交人力资源部备案）行政部发放 第六章 培训教材责任明细第一条 员工如未领用相应的培训教材，出现漏领用现象，将给予部门负责人违纪处分，且部门应及时给员工办理领用手续。第二条 人力资源部接受申请部门提交的领用申请单时如发现错误（重复领145、取），给予违纪处分。 第三条 人力资源部在审核离职、调动人员培训教材移交时，若发现未移交或丢失情况，照价赔偿。第七章 附则第一条 本规定自批准之日起实施。第二条 本规定最终解释权和修订权归人力资源部。关于短信发送的规定为在较大节日，向努力工作的全体员工、长期以来支持我们的顾客、朋友以及合作伙伴致以节日的问候和祝福，并确保公司各类短信的及时发送、分工明确，特制定本规定：一、节日祝福短信：1、祝福短信的发送执行部门、发送对象、发送节日详见下表：序号发送执行部门发送时间发送节日发送对象五一端午中秋国庆春节1人力资源部在职员工2离职员工3领导4朋友6客户2、发送时间：节日的前一个工作日3、如双节时间连146、在一起，短信内容可统一并同时发送，发送时间以日期在先的节日发送时间为准。二、生日祝福短信1、发送执行部门：人力资源部；2、发送对象：在职员工；3、发送时间：员工生日当天；三、结婚祝福短信 1、发送执行部门：人力资源部2、发送对象：在职员工3、发送时间：员工婚礼当天4、员工结婚，部门须提前三天将婚礼时间报至人力资源部；四、祝福短信内容统一由企划部编制，企划部须根据节日编制短信内容，于节日的前四个工作日将签字版短信内容提交至短信发送各执行部门；五、其它短信发送1、部门如需群发短信通知相关事项的，短信内容应事先编辑提交权限审批人审批，在发送时间前两个工作日将经审批的短信发送通知提交至相关执行部门发送147、短信；2、短信发送通知应注明发送对象、发送时间、发送执行部门与短信内容；六、短信发送注意事项1、短信发送执行部门须在提交短信前做好相前的准备工作，如电话号码收集、短信条数充值等；2、非节日短信群发，需在发送时间前一个工作日将短信设定提交至移动时代，并提前与移动时代负责人联系，保证短信及时发送；3、节日祝福短信群发，需在发送时间前两个工作日将短信设定提交至移动时代，并提前与移动时代负责人联系，保证短信及时发送；七、短信发送流程 企划部制订短信内容 审批 发送执行部门 短信收到率统计 行政部汇总九、相关责任1、相关部门如未在规定时间提交短信内容，造成短信发送时间延迟，将给予直接责任人处罚。2、如因148、个人操作原因，系统使用操作员未在规定时间内提交短信内容，造成短信发送时间延迟，将给予系统使用操作员违纪处分；十、附则 人力资源部负责本规定的修订和解释。文件管理规定一、总则1目的 为规范员工公文写作和保证公司文档管理的科学性，从而确保文件事务正常顺利进行，提高管理工作效率。2适用范围 凡隶属本公司员工之文件管理，悉依照本规定执行。3权责单位总经理办公室负责本规定制定、修改、废止之起草工作。二、范围和种类章程、制度、规定、条例、办法、细则、决议、决定、公告、指示、令、议案、方案、通知、通告、会议纪要、请示、意见、批复、会议记录、函、报告三、 格式要求1各类公文的写作格式及范例可参考国家行政机关各149、类公文格式和写作范例；2. 文件标题根据内容拟定，用小二号宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当；3文件基本内容应包括起因以及中间交涉过程，必要时应附上相关资料与文件。用语应简明扼要，主题明确，一事一议，用词必须准确规范；文件内容须仔细斟酌，以便能顺利实施；文种表述须准确；4文件须注明起草者或请示者及其所属部门，并签署名字及编制日期；签名应使用正楷字体，字迹清晰可辨；5文件中对于重要事项的部分，需字体加粗表示出来。有重大修改变动的部分，需使用下划线并加粗表示；6文件的最下端需注明主题词、主送部门及抄送部门；7部门名称统一按人力资源部定义的部门名称执行；8公文150、如有附件，在正文下空l行左空2字用四号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码(如“附件：1”)；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。注：公文正文中有一些内容，如图表、名单、规定等，如穿插在公文正文中，往往隔断公文前后意思的联系而造成阅读上的不便。需要将其从公文正文中抽出而作为公文的附件单独表述。公文的附件是正文内容的组成部分，与公文正文一样具有同等效力。四、版面、用纸及装订要求1. 公文用纸统一使用白色A4纸；人事任命及奖励通报统一使用粉色A4纸；仅对外联络发函需151、要方可使用公司统一印刷的便签纸；提交的文件一律禁止使用热敏纸； 2. 排版时，正文视内容量选择使用小四号或五号宋体字；段落行距为1620磅； 3. 印刷要求版面干净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜；4. 装订要求左侧装订，不掉页；公文封面与书芯不脱落，后背平整、不空；无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固；后背不可散页明订。五、文件提交1. 各部门上交的文件或需汇总的数据，原则上以各部门为单位进行提交或汇总，由各部门指定的人员进行上交和签收；2. 个别部门定时文件须按时按量自觉提交，收文部门无须再次进行提醒，延迟递交的按本规定第十一点的相关责任追究责任；3. 如确因客观原因未能及时按会议中152、规定时限提交文件，提交部门须提前告知收文部门：当天需上交的文件，至少需提前2个小时告知；时限超2天以上（含2天），至少需提前1天告知；在征得收文部门同意后，才能按重新约定的时间提交；但仍须追究文件逾期责任并纳入绩效考核；4.收文部门有权对任何逾期上交的部门提请处罚。六、文件审核或批准1文件由部门经理级以上的主管，负责对文件进行审阅、修改以及其它必要的处理，或者由其指定下属对文件进行具体处理。如果有遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示处理。文件审核，如无特殊时间限制，正常情况下半个工作日须审核完毕，对于被退回文件，需要在2个小时之内处理完毕；2事项涉及多个部门的文件，必须153、经相关部门商议一致后方能处置。在处理意见上如果存在分歧，则由所直属总办协商，协商不成的，上报或请示公司总办；3正常情况同一部门由下至上审核签字后,转至另外相关的专项审核部门,最后按资金权限提交批准；4请示审批是公司经营的一项重要程序，凡公司经营重要事项，都必须经请示，获得总经理审查、裁决和公文批复之后，方能实行。七、文件发放、签收与归档管理1文件应一式多份，在一个工作日内将副本直接发放到各部门指定的文件签收人处，做好签收或通过网络系统发文后做好回执确认并详细记录发文日期、时间及接收人，以备查询；2在发放给相关部门时,各收文人员检查文件的正文及附件是否完整，如有缺少，应立即追回。对审批手续有遗漏154、的和与本案无关的、不应随案归档的文件，应立即退回或告知文件发放部门；3各部门收文人员收文后，原则上应随到随送，不得积压，最迟应于文到3个工作日内送交或传真有关人员。来文定有答复期限者，应按来文所定期限内处理完毕；4文件发放后，发文部门的文件管理人员把正本归档；各部门负责人在文件传阅完毕后需签“已阅”并将副本分类存档；5（1）各类文件存档应视部门组织、业务项目、机密程度、保存年限等因素，按部门、大类、小类三级分类。先以部门类别区分，部门类别之后依案件性质分为若干大类，再在同类中再分为若干小类。依据各类别做好清晰的目录清单；（2）分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质原则，并155、且要有一定范畴，不能笼统含糊；（3）各级分类、卷次及目次的编号，应以阿拉伯数字或英文字母表示，其位数应视案件多少决定。（4）各级名称及编号一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论；（5）文件归档，应日案日清，最迟不得逾二日，将分类完毕的文件，按不同的分类和序号分别归放在翻页文件夹内，以便随时查看；（6）各部门需统一交档案室保管的文件，应做好签收，以便调档。八、文件上传下达及跟踪文件上传下达与跟踪须注意文件的时效性、准确性、完整性及传达的到位性。九、涉密文件的处理原则1文件按其密级可分为以下几类：（1）绝密：指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容的文书。（2）秘密：指次重要并且所涉及156、内容不能向公司内外无关人员透露的文书。（3）机密：指不宜向公司以外人员透露内容的文书。（4）普通：指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。（5）传阅：指在本公司内部传阅或传达的文书。2处理原则：（1）必须根据密级对文件进行严格保密，否则将承担一切法律责任。（2）涉及秘密的文件原则上由责任者或当事者自行处理。（3）指名或亲启文件，应在封面上注明文书收文者姓名，并由发文者封缄。（4）到达的指名或亲启文件，由信封上所指名的人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不受本条规定的约束。十、保存期限文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特定者外，依下列157、规定办理：1永久保存：（1）公司章程；（2）营业报告等文件；（3）政府机关的许可证、认证书以及指示命令等文件；（4）契约书等具有永久效力的文件；（5）工作计划、总结、汇报、会议记录；（6）有关高管人事方面的重要文件；（7）其它需永久保存的重要文件、帐簿及统计资料。210年保存：（1）高管会议等经营管理上重要的查考性文件；（2）市场调查的汇总报告书。35年保存：（1）期满或解除之合约；（2）其它经核定保存5年的文件。41年保存：文件执行完毕后无长期保存必要的。十一、销毁1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，要定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续，并于目录表附注栏内注明销毁日期；2158、保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，应于目录表附注栏内注明其保留文件、部分销毁文件及日期；3经审核同意销毁的文件，应由总经理办公室指定人员负责销毁。十二、附则1. 除特殊规定外，自颁布之日起均参照本规定执行；2. 本规定最终解释权归人力资源部所有，3. 本规定之内容列入全体员工培训教育范畴，供各部门作为教材使用！员工创新奖励办法（试行）第一条.目的旨在鼓励员工在工作中积极创新、提出合理化建议，推动企业创新，增强内部活力，发掘各项有利于企业经营管理、生产改善及业务发展的可行性改善建议或方案，从而提高工作效率和经济效益，增强企业竞争力，特制订此办法。第二条.创新的定义1.创新是指创159、造和发现新东西。2.公司赋予创新的定义：提出有利于企业发展，为企业节约运营成本或增加新的利润空间的建议，这就是创新。（即以企业基本利润为前提，别人没想到的，你先想到了；别人没有做到的，你先做到了）3.创新的结果不单指产生新的东西，也可以是为旧的东西找到新的应用领域、新的使用方法、新的市场，但必须是可被验证的、经济实用而有效的。第三条.创新项目的指导理想坚持以明一核心价值观和企业精神为指导，深入贯彻落实企业方针目标，敬业务实，传承创新，坚持激发员工活力，开发员工潜能，推动员工创新活动的健康发展，促进团队和谐，进一步增强企业竞争力，为明一的发展做出贡献。第四条.创新项目范围1.创新项目提案内容：在160、不影响本职工作完成的前提下，对企业生产、营运、管理等各项工作提出具有建设性及行之有效的建议或方法。2.创新项目定位：团队或个人，在不影响本职工作的前提下，对企业有突出建议或重大意见，并带来较大经济效益或社会效益的创新项目。（团队创新可为部门创新，也可为小组创新）3.创新项目范围：3-1.服务创新：提升客户满意度的改进措施和活动方案。3-2技术创新：生产、办公的技术改进以及信息技术开发、推广和应用。3-3营销创新：市场开发及维护或市场营销思路挖掘；各类有助提高运营绩效或降低营运成本的市场开拓及营销的项目和建议。3-4管理创新：管理理念、方式改进或创新；改进工作流程； 3-5广告创新：用富于新意和161、冲击力的方法，传达新的独特的信息点，与消费者产生共鸣、在运用中取得较大效果；注：员工要大胆创新，不受局限，将创新渗透到工作上的每一个细节，“创新无处不在”，可以是工作方面，也可以是文化生活方面的；可以针对本部门的，也可以针对其他部门的；可以是单独一个人实现，也可以组织自己团队实现；总之，只要善于捕捉、善于发现、善于思考，人人都可以创新。4.创新项目不予受理范围：4-1.其它部门正在实施或正在改善的；4-2.已被采用过或目前已有的重复建议；4-3.在正常工作渠道、日常工作所做的课题或被指令执行的（本职岗位职责范围）；4-4.无具体情况分析及详细实施方案的建议；4-5.与法律法规相抵触者。第五条.162、创新奖的评定1. 提案内容：创新建议申报人应认真填写创新提案申报表，必要时应提供有关的技术或管理支持性文件及参考文献。如果出现多名员工以个人名义申报同一类项目，公司只接收一方的申请，以最早收件时间为准。2. 提案方式：2-1.信箱提报：设置“创新信箱”，每周一、四上午9：00开箱，由评审办公室指定专人管理；2-2.邮箱提报：通过创新提案专用邮箱提案，由公司指定专人负责管理；2-3.人员提报：本人亲自提交直属总办或人力资源部指定负责人。3. 评选流程：3-1. 成立委员会：公司成立“创新奖评审委员会”，全面负责创新奖的评审工作。3-1-1.委员会构架：设主任委员1名；副主任委员1名；执行秘书1名163、；委员若干名（创新提案所涉及部门领导或专业人士）。3-1-2.评审委员会下设评审办公室。评审办公室设在营销及生产人力资源部，负责日常工作并协助主任委员召开会议。3-1-3.确定的评审委员因故不能参加会议，须提前向评审办公室请假，评审办公室按程序增补新的评审委员。3-1-4.评审实行回避制度。参评提案项目的参与者不得参与评审委员会及相关评审组。3-2.评审方式：每月评审一次，每月5日对上月提报项目进行评审。3-2-1.入围：评审办公室对申报的创新项目进行资格审查，符合条件的提交评审委员会评审。3-2-2.初评：由执行秘书根据资格审查后的创新提案，邀请所涉及的评审委员对评审办公室提交的参评项目申报164、书及相关材料进行审查，形成初评意见。以记名投票表决方式产生初评结果，通过票数超过参会评审委员总人数半数以上（不含半数），初评通过。3-2-3.终评：初评通过项目，提案人或有关人员将提案借助PPT课件，现场进行解释说明，呈现更多的提案参考文献等支持性资料。评审委员会参考初评及现场说明会的意见情况，以专题会议方式进行评审，以记名投票表决方式产生终评结果。票数超过参会评审委员半数以上（不含半数），评审结果有效。3-2-4.公示：终评通过，评审结果由评审办公室审核报送批准后予以为期15天的公示。3-2-5.备档：所有入围与未入围的建议或方案，由评审办公室负责备档。（备档形式：电子文件）4. 创新奖设置165、：贯彻精神激励与物质奖励相结合的原则，设立创新提案奖、创新效益奖两类奖项。4-1.创新提案奖：对企业经营、技术水平含量、经济效益及工作效率等方面，提出创新建议，经评审委员会评委综合评定通过，并根据创新内容给予评定奖项级别；4-1-1.创新提案级别：A级：重要的、创新性的，有科学依据，可行性强，提高经济效益明显。B级：较重要的、改良性的，目的明确，有可行性，投入少，见效快，提高经济效益。C级：一般性的，针对解决个别问题点，内容清楚，可操作性强D级：对现有正常管理或经营有所改善，作用和效益较小。4-1-2.创新提案奖励A级的合理化建议，每项提案发给500元奖金。B级的合理化建议，每项提案发给300166、元奖金。C级的合理化建议，每项提案发给200元奖金。D级的合理化建议，每项提案发给100元奖金。4-2.创新效益奖：对创新提案奖成果委托相关部门进行立项并实施，并根据实施效果评定奖项级别。4-2-1.实施流程：4-2-1-1.部门受理：所有通过创新提案一旦确立后，由评审办公室发放至相关部门执行，受理部门应及时制定创新提案受理执行计划，交评审办公室报主任委员批准后实施。4-2-1-2.跟进审查：根据提案涉及的领域，由评审办公室确定监督部门及监督责任人，负责对项目实施过程进行跟进审查。4-2-1-3.审查期限：依据建议项目确定审查期限，到期后，即进行成果验收。4-2-2.效果评定4-2-2-1.成167、果验收：审查期限到期后，评审办公室组织相关人员根据效果评估表对提案成果进行全面的评估，最后确定奖励级别。4-2-2-2.评级：创新评审委员会依据各评定人评定的效果评估表内容做出审查，并评定最终成果级别。4-3.创新效益奖级别及奖金：4-3-1.最高奖励标准：根据创新提案达成效果，设置最高奖金人民币壹拾万元整（￥100000元）。4-3-2. 级别评定及奖励：级别评定在每个创新实施计划的效果中体现，根据每个创新提案的涉及面及效果完成情况进行评分，评审委员会建议资金发放标准，最高为￥100000元。4-4. 团体特别奖：以部门为单位，半年统计一次，发给人均提案最好、最多的部门（一般性提案至少需提案168、四至六件或重大提案至少一件，一般性提案三件）奖金10005000元，以激励士气。4-5. 年度奖励：对积极提交创新提案或合理化建议，经人力资源部受理的每年累计3项以上的个人，在公司年终给予额外嘉奖。此外，还可以享受外出学习的机会或享受家庭旅游机会。所有获奖励的部门或个人，均授予荣誉证书。最高奖励将授予荣誉奖杯。4-6.其他奖励：4-6-1.提案个人：是否提交创新提案或提出合理化建议，作为个人晋升和评选优秀员工的主要条件之一。对被评为最高奖或获得最多奖金的个人，在同等条件下，优先晋升（级）。4-6-2.部门负责人：对创新工作尤为出色的部门负责人，公司将另行奖励。5. 奖励发放：所有奖项金额确定后169、，由评审办公室汇总，报主任委员审批后，奖金随当月工资发放，获得万元以上奖励的，公司将举行特别的颁奖仪式。第六条.创新奖的公布宣传奖励公开化：一般性创新第一时间在公司内部张贴公告；重大创新公司召开大会进行表彰。第七条.附则1.提案所获得的权益属于公司所有；2.提案项目如发现有弄虚作假或剽窃他人成果者，经查明属实，即撤消其奖励，追回其奖金，并视情节轻重给予严厉处分；3.本办法由人力资源部负责解释；4.本办法自公布之日起执行。保密制度一、总则第一条 为保守公司商业秘密，维护公司权益，特制定本制度。 第二条 商业秘密是指关系公司权利和利益，依照本制度确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。泄露170、公司商业秘密是指使公司商业秘密被不应知悉者知悉，或是公司商业秘密超出了本制度限定的接触范围而不能证明未被不应知悉者知悉的行为。第三条 公司员工都有保密义务； 第四条 新入职员工上岗前应详细了解本制度之相关规定并在此制度上签字，同时签订员工保密协议，严格遵守公司关于保密的制度。二、保密范围和密级确定第五条 保密范围：（1）公司重大决策中的秘密事项。（2）公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（3）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（6）公司171、员工人事档案、工资性、劳务性收入及资料。（7）其它经公司确定应当保密的事项。第六条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”和“秘密”。（1）绝密：是公司最重要的秘密，泄露会使公司的权益遭受特别严重的损害。公司经营发展中直接影响公司根本利益或关系公司战略发展方向的重要决策文件资料为绝密级。（2）机密：是公司重要的秘密，泄露会使公司的权益遭受到严重的损害。公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司尚未进入市场或尚未公开的各类信息为机密级。（3）秘密：是公司一般的秘密，泄露会使公司的权益遭受损害。公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入为秘密级。第七条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度172、第六条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。三、保密措施第八条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或者部门经理委托专人执行。第九条 采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由IT部负责保密，所有涉密人员应当对该类公司秘密进行加密处理。第十条 上班时间涉及的保密级资料：（1）密级文件不得随意丢入垃圾桶，应使用碎纸机进行处理。（2）除了财务报表外，其它任何报表、统计资料、计划、销量等数字均应按公司规定处理。（3）严禁使用私人软、硬盘装载与工作相关的一切资料。（4）严禁使用公司的软、硬盘存取与工作无关的资料或数据。第十一173、条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁， 由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。第十二条 在对外交往与合作中需要提供涉及公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十三条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（1）选择具备保密条件的会议场所；（2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；（3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。（4）确定会议内容是否传达及传达范围。（5）不得私自录音、录像和拍照。第十四条 不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它任174、何方式传递公司秘密。第十五条 公司与员工签订的劳动合同中应当列入保守商业秘密条款，明确其必须保守本制度规定的商业秘密，并承担泄密的赔偿责任。第十六条 公司员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。 第十七条 员工不得将载有公司重要信息的文件、软磁盘、移动硬盘、光盘、录音（像）带、会议记录、会议决议等文件、资料携带出办公场所或者出借他人。第十八条 文员/助理及相关人员印制保密文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资料由监印人当场销毁。第十九条 员工离职时需将有关公司的秘密175、文件全部移交给公司相关人员，不得私自保留、复制带离。否则，不论是否造成后果，公司一旦发现都将依法追究其法律责任。四、责任与处罚第二十条 违反本制度规定，造成严重后果，给公司造成重大损失的，按照有关规定，分别按情节轻重，对责任人员给予以下处分：1、通报批评，扣除当月绩效（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（2）违反本制度规定的保密程序的；（3）已泄露公司秘密但采取补救措施的。2、解除劳动合同并视具体情况赔偿相应的经济损失：（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司秘密的；（3）利用职权强制他人违反保密规176、定的。以上处分可以单处或并处。第二十一条 员工泄露公司秘密的行为属于严重违反公司制度的行为，公司依法有权无条件解除与员工的劳动关系。第二十二条 违反本制度规定，公司将视具体情况追究其民事责任；在社会上造成严重后果，给公司造成严重损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。五、附则第二十三条 本制度由法律事务部负责修订并解释,自批准之日起施行。反商业贿赂制度第一章 总 则第一条 为了规范公司的商业经营行为，使公司的经济行为更加规范化、制度化，树立和维护公司良好的形象和信誉，建立公司反商业贿赂的长效预警机制，保护公司利益，特依据国家有关法律、法规制订本制度。第二条 本制度适用于公司所有涉及对177、外经济往来的行为，包括但不限于营销、采购。第三条 反商业贿赂的目的：（一）预防和治理商业贿赂行为，规范公司员工的行为，维护公司的长远利益；（二）进一步完善公司反商业贿赂相关制度的建设，提高员工的法律意识；（三）提高员工素质，讲道德、讲诚信、讲法制，自觉防范和抵制商业贿赂行为，维护公司形象和信誉。第四条 员工的商业贿赂行为属于严重违反公司制度的行为，公司依法有权无条件解除与员工的劳动关系。第二章 相关部门的具体规定第五条 公司领导层的反商业贿赂规定：（一）公司领导层应认真学习和掌握国家反商业贿赂的有关政策、文件精神，用以指导企业经营活动；（二）公司领导层应根据本公司实际，制定和完善反商业贿赂的长178、效工作机制，从制度上保障公司遵章守法经营；（三）公司领导本身要模范遵守、执行国家的有关政策和公司的反商业贿赂制度，接受有关部门监督，自我发现问题，勇于主动纠正，被有关部门检查发现问题，积极配合查处；（四）公司领导层加强企业的有效监管，对公司员工违反商业贿赂有关规定，自查或检查中发现的违法违规行为，按公司制度予以追究，情节严重的依法移送司法机关处理；（五）公司领导层在项目决策、实施及公司运行中，要自觉抵制、及时举报各方面的商业贿赂行为。第六条 采购、营销人员的规定：（一）公司采购、营销人员及其他相关人员必须认真学习和掌握有关反商业贿赂的法律政策和公司制度，做到懂法守法，遵制守制；（二）采购、营销179、人员在公司采购和营销过程中，不得有索贿和受贿的行为或暗示；（三）采购、营销人员的各种采购和营销行为必须依法开展，不得与供应商、经销商、代理商或其他被销售对象相互串通，损害公司权益；（四）在销售活动中应当依法开展公平竞争，不得采用向销售对象行贿或提供其它不正当利益等商业贿赂手段开展恶意竞争；（五）采购、营销活动中，凡合法的商业扣率，必须以明折明扣的形式进行结算并体现于帐中，不得帐外返款或收受回扣及其它利益；（六）采购、营销人员在进行对外经济行为时应按规定与对方签订反商业贿赂协议并建档留存；（七）建立采购、营销人员反商业贿赂的保证机制，若企业采购、营销人员通过收受贿赂行为开展采购、营销活动，一经发180、现，即从严追究其责任；（八）建立采购、营销人员反商业贿赂档案，将其纳入部门档案管理，作为年终业绩考评和续聘的重要依据；第七条 其他相关的涉及对外经济行为的人员同样适用第六条关于采购、营销人员之规定。第三章 考评及检查监督第八条 公司每年年终将针对相关人员反商业贿赂情况进行一次全面检查，主要检查是否有以下行为发生：（一）采用商业贿赂手段，参与不正当竞争；（二）在采购或销售产品过程中，收受或给予回扣、贵重物品或其它不正当利益；（三）收受现金、有价证券、礼品或贵重物品而不上交；（四）其它商业贿赂行为；同时，公司可随时指派相关人员对各部门的反商业贿赂制度的执行情况进行突击检查，发现有违规的情况按规定处181、罚；第九条 本制度由法律事务部制定并负责解释，自批准之日起生效实施。合同管理制度第一章 总 则第一条 为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度所称合同是指公司与其他法人、其他组织以及自然人之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。第三条 本制度适用于整个公司。第四条 合同管理实行分级管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。第二章 合同管理部门及职责第五条 公司的合同归口管理部门为法律事务部；公司所属职能部门、业务部门负责本部门分工范围内的合同管理工作。合同归口管理部182、门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。第六条 合同管理工作的主要内容包括：1、建立健全公司合同管理制度；2、监督公司的合同依法、依程序签订；3、建立合同档案，对合同进行统一编号、登录、统计、保管、跟踪及办理其他相关手续；4、监督检查合同的履行；5、其他合同管理工作。第七条 每一份合同须由公司总经理办公室确定一主要承办人（以下称为承办人）。1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书，由公司总经理办公室承办；2、公司行政办公及非经营性的财产购置、维修、租赁、处置及保险合同等，由HR总监办承办；3、与产品经销、营销有关的各类合同，由营销总办承办；4、与工程项目有关的各类合同，由工程项目部承183、办；5、采购原料、物料等生产资料的有关合同，由采购部承办；6、与第三方物流相关的有关合同，由储运部承办；7、对外宣传、赞助、广告策划及其他社会公益活动的有关合同，由媒介公关部承办；8、计算机系统、网络及相关辅助设置的有关合同，由ERP管理部承办；9、其他合同或公司领导特别指定有关部门、人员主办的合同，由指定部门或人员承办。承办人可以是公司相关业务人员或者法律事务工作人员，但不得是社会临时借、聘人员。承办人须依法律、法规及本制度进行工作。承办人应对自签约起至合同履行过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商，并以承办人为主进行解决。第三章 合同的审查与签订第八条 在合同签订184、前，合同承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：1、主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；2、欲签合同标的应符合当事人的经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3、由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明、代理人身份证明及经法定代表人 签署的授权委托书；4、具有相应的履约能力：具有支付、生产或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；5、具有履约信用：在经济活动中重合同、守信用，无违约事实，当前未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。合同承办人应根据审查结果提出审核会签表，并185、与有关真实资料一同送合同归口管理部门验核。合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人使用本条上述款项规定进行审查。上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签字。第九条 公司有关业务部门、职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判，应有公司法律顾问等专业人员参加。第十条 合同除能够即时履行完毕外，一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的，应当优先使用。当事人协商一致的修改、补充186、合同的文书、电报、电传、图标等是合同的组成部分。第十一条 合同的起草应由我方或我方为主承担，语言应严谨、简练、准确。合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专门条款解释。合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。公司常用的合同，由法律事务部拟订示范合同文本，公司各个职能部门据此起草合同。凡公司领导认为属于重大合同的，必须由我方起草。合同中应力争合同纠纷由我方所在地人民法院管辖。第十二条 合同应当包括但不限于以下内容：1、合同签约方为法人的，写明法人的法定名称、地址、邮政编码、电话，法定代表人姓名、职务，代理人姓名、职务、联系方式；签约方为自然人的，写明自然人的住址、身份证号码；2、签约的目的和依据187、；3、标的；4、数量和质量，包括检测检验的标准和方式；5、价款或酬金，包括支付方式；6、履行的地点、期限和方式；7、争议解决方式；8、违约责任；9、变更或解除条件；10、根据法律或者合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；11、正副本份数、存放地点；12、生效的时间和条件；13、约定的联系方式；14、附件名称；15、签约的地点、日期；16、签约各方开户银行及账号；17、签约各方合同专用章或公章；18、法定代表人或代理人签章。涉外合同的内容按照有关法律规定确立。第十三条 法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。授权委托书必须明确委托许可权限和期限，禁止使用“全权188、代理”一类的文字。涉及下列合同时，须每次单独一次性特别授权：1、担保合同；2、资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同；3、投资合同、股东协议、出资协议；4、企业合并、兼并、联营合同；5、需要授权的其他合同。第十四条 公司严禁任何人在空白介绍信、授权委托书、合同书上加盖公章和合同专用章。第十五条 合同签订之前，承办人应将合同草案及与合同有关的证明材料提请法律事务部，由法律事务部或公司领导确定会签部门及合同送回时间，所有会签部门会签完毕并将会同送回后，由法律事务部在合同申报表上签注意见，送公司领导审定。审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否189、定。第十六条法律事务部对合同的审核内容包括：、合法性。（1）主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力，具备与合同相关的法定资质及许可证等条件；（2）内容合法，签约各方意思表示真实、有效，未违反法律、法规、政策，无规避法律行为，无显失公平内容；（3）形式合法；（4）签约程序合法；2、严密性。（1）条款齐备、完整；（2）文字清楚、准确；（3）所设定的权利和义务具体、明确；（4）相应手续完备；（5）相关附件完备；（6）附加条件适当、合法。3、可行性。（1）资信可靠，有履约能力；（2）担保方式切实、可靠。4、合同承办形式审核。（1）承办人无误；（2）符合规定程序；（3）各审核部门审核意见齐备；（190、4）合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。5、法律事务部认为需审核的其他内容。第十七条 公司实行重大合同专题会审制度。凡公司领导认为属重大合同且有必要专题审议的，由承办单位召开专题会议，各审核部门参加，在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。第十八条 如出现特殊情况，经公司总经理批准可采取特殊程序进行合同审核并予以签核。第十九条 法律事务部根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行后果进行监督。第二十条 有关审核部门应当及时、高效地在规定的或公司领导要求的时间内完成合同草案的审核工作。各审核部门遇特殊情况需延长审核时间时，应向承办人声明理由并征得同意，且延长后该部门累计191、审核时间最长不得超过2个（含本数）工作日，确实因特殊原因无法在2个工作日内完成审核工作的，审核部门必须向承办人的上级主管领导报告原因。第二十一条 各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见书中予以明确并提出修改意见，需要退回修改时，应连同全部文件退还承办人。承办人修改之后应重新申请审核，审核期限重新计算。各审核部门须及时提出审核意见，不得拖延。法律事务部结束审核后，负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿，并将审核意见书连同合同修订稿退还承办人，由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。合同对方当事人对合同修订稿认可后，承办人将审核意见书及合同修订稿送法律事务部核对后呈公192、司总经理批准。第二十二条 公司总经理根据各审核部门的审核意见书，决定是否签约。决定签约时，应在文本上签字；决定不予签约时，应以书面形式批示意见。第二十三条 公司总经理批准签约后，承办人根据经批准的合同修订稿制作正式合同，经法律事务部统一编号并加盖公司骑缝章后，交合同对方当事人。合同对方当事人正式签章后，承办人持请示单或审核意见书以及盖有公司骑缝章的合同至签章部门加盖公司合同专用章或公司公章，凡未按程序办理统一编号的合同，签章部门有权拒绝签章。签章后的合同应有原件两份以上，一份送法律事务部保存，另一份由承办部门保管。与财务核算、款项往来有关的合同，还需一份原件送财务部备案。对于已编入合同号且已签193、章但未成立的合同由法律事务部负责追回原件，予以注销。对于签章后成立但未生效或不能实际履行的合同，承办人应及时办理相关手续。第二十四条 签约原则上不得使用转委托方式，必须使用的，应事先征得委托人同意，并由公司总经理办公室会同法律事务部审查复代理人资格。第二十五条 公司的各职能业务部门不得以本部门名义对外签订合同，如因业务需要以有关职能业务部门名义对外签订合同时，须由法定代表人书面授权，并按照本制度规定的合同审核程序报公司进行审核。第二十六条 承办人应对其提供的材料的真实性负责。第二十七条 任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商业、技术秘密。第四章 合同的履行第二十八条 合同正式生效前，不得实际履行194、合同。合同生效后，必须全面、及时、实际履行合同，除法律另有明文规定或合同约定外，不得不全面、不适当履行或转让、转卖合同。第二十九条 严格执行合同承办人负责制度。承办人必须随时跟踪合同的履行情况，对履行中发现的问题应及时向有关部门领导反馈并提出解决办法。公司合同承办人变更时应严格办理移交手续才能离岗。任何人发现合同对方不履行或不全面、不适当履行合同时，应立即通告承办人，承办人应在法定或者约定期限内以法定方式向对方提出异议。异议文件须经法律事务部审核并备案。收到对方履行异议时，承办人亦应在法定或者约定期限内以法定或者约定方式予以答复。第三十条 合同履行完毕的标准，以法律规定或者合同约定为准。没有法195、律规定或者合同约定的，一般应以物资交清并验收合格、价款结清、无任何遗留问题为准。合同履行完毕后，承办人应填写合同完毕报告表，由分管领导核准认可。该报告表与合同一并送法律事务部归档。第五章 合同的变更和解除第三十一条 变更或解除合同，须符合法定或者约定的形式及程序。第三十二条 变更或解除合同的通知或答复须在法定或者约定期限内做出。第三十三条 变更或解除合同未达成书面协议前，原合同有效。第三十四条 合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。第六章 合同纠纷的办理第三十五条 合同发生纠纷时，应首先采用协商、调节方式解决。协商或协调能够达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议。协商或协调不能达成协议时，196、可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。第三十六条 合同发生纠纷时，承办人应及时通知有关部门和人员，并报法律事务部备案，同时应迅速收集下列有关证据：1、合同文本，包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图标、视听材料等；2、送货、提货、托收的凭证，有关的票据、票证；3、质量标准的法定或约定文本、样品、封样、鉴定报告、检测结果等；4、证人证言；5、其他有关材料（如对方的注册资本、银行账号以及财产状况等）。第三十七条 合同发生纠纷后，承办人须及时将纠纷及处理情况报法律事务部备案，并由法律事务部参与处理。第三十八条 以仲裁或诉讼方式解决纠纷时，承办人应与法律事务部协商确定代理人、诉讼方案等，并向197、公司总经理报告。第三十九条 调解书、协议书、裁决书应与合同一并由法律事务部归档，副本或复印本可交承办人、有关部门或人员使用。第四十条 法律事务部应对合同建立档案并对文本妥善保管。合同档案内容包括：1、合同统一编号、合同文本及分数、各文本存放记录；2、承办人登记；3、合同附件、合同审核会签表及其他有关文件；4、履行情况记载；5、纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。第四十一条 对方当事人逾期不履行发生法律效力的调解书、仲裁裁定书或判决书时，承办人应及时与法律事务部协商并经公司总经理批准，向人民法院申请强制执行。第七章 检查与奖惩第四十二条 法律事务部对公司所属职能部门的合同管理工作实施监督。各职能198、部门应自觉检查合同的订立、履行、管理工作，发现问题及时纠正。第四十三条 公司对在合同管理工作中作出成绩者以及避免或挽回经济损失者予以表彰和奖励。第四十四条 有下列情形之一，并造成或者扩大经济损失的，对责任人予以通报批评或者纪律处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。1、不按本制度规定签订合同的；2、签订有重大缺陷或无效合同的；3、审核人员无正当理由延误审核的；4、因审核人员疏忽未审出合同缺陷的；5、未依法律法规和本制度规定变更或解除合同的；6、丢失合同文本及相关文件的；7、提供虚假资料的；8、超越授权或滥用授权签约的；9、未按规定进行授权或转委托的；10、发生纠纷后，隐瞒或不及时向有关部门汇报199、或不及时采取措施的；11、有关法律性文件未经审核的；12、应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的；13、在合同签订或履行当中，与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的；14、泄露合同意向、商业秘密或有关机密的；15、使用非法手段签订合同的。第四十五条 利用合同进行犯罪活动或触犯刑法规定情节，构成犯罪的，由司法部门追究刑事责任。第八章 附 则第四十六条 本制度由法律事务部制定并负责解释，自批准之日起生效实施。培训管理制度第一条 总则一、目的：为打造最优秀的企业团队，增强公司核心竞争力，提高员工队伍整体素质与工作能力，改善工作方法，提高工作效率，指导各职能部门深入细致、有序高效地开展各类培训工作，使公司200、培训工作制度化、规范化、专业化，特制定本制度。二、培训工作基本原则：1、全员性：从公司的管理层到基层员工都要积极参加，不断学习，不断进步。2、全面性：培训内容上把基础、素质、技能结合起来，培训方式上综合运用课堂讲授、光盘培训、案例讨论、情景模拟、户外拓展、委培等多种方式。3、针对性：培训有目的，针对实际培训需求进行。4、计划性：培训工作应根据培训需求制定培训计划，并按计划严格执行。5、全程性：培训工作贯穿入司、岗前、在岗、调岗、晋升晋级的全过程。6、延续性：培训结束后进行考核，并根据考核结果实施奖惩，定期、及时检验、评估培训效果。第二条 培训计划一、培训项目立项1、纳入公司年度计划的培训，按照201、年度培训计划，由负责培训师对参训部门情况进行全面的分析，按照时间计划，提交培训申请。在获得培训部经理和参训部门经理及分管上级批准后，展开对参训者客观、全面、准确、细致的培训需求调查。2、对于部门临时提出的回公司培训项目，由参训部门提交企业内训申请表，在获得分管副总或总监审批后，由参训部门指定讲师或由综合培训部安排讲师开展培训需求调查工作。二、培训需求调查1、包括知识结构、学历水平、工作经历、知识掌握程度等，以便培训师掌握参训对象的整体概况。通过人事基础数据收集、与参训者上级或代表性人物面谈，了解参训对象在工作中所存在的现实问题和可能解决的方法。三、编制培训计划1、各部门必须及时将部门所有岗位的202、工作细则抄送综合培训部一份留存，作为综合培训部考查培训计划、掌握培训情况、评估培训效果、建立培训档案以及制定其他培训计划的依据。2各部门未纳入年（季）度计划安排的新增培训项目，必须提前15个工作日将培训申请单提交综合培训部。3根据对参训对象的分析以及培训需求调查结果，培训讲师结合参训部门实际情况，明确参训对象、参训人数、培训目的、培训内容，依据企业内训师职业工作规范，制订详细具体、切实可行的培训计划。4培训计划必须获得参训人员的部门经理认同后方可实施，培训计划一旦通过，须严格实施计划，不得随意更改培训计划内容或临时变更培训计划。第三条 培训管理一、新员工培训与管理方法1、总部招聘的新员工由综合203、培训部负责培训，驻地招聘的由其直属上级负责培训，人力资源部、各用人部门和综合培训部应相互配合做好培训工作。2、驻地招聘人员应在到岗一周内安排光盘培训，培训结束后安排闭卷考试，由培训负责人负责监考，发现有舞弊现象应及时处理，否则，一经发现将对相关责任人严肃处理，考试后要保留培训档案记录，寄回综合培训部，经整理后，将成绩、课时等结果提交人力资源部录入员工档案，作为人员晋升晋级的依据。二、岗前培训与管理办法（包括新员工上岗、调岗、晋升晋级）1、岗前培训目的在于使员工熟悉新岗位的基本工作情况，掌握岗位的基本工作技能与方法，为上岗后顺利工作奠定基础。各部门应及时更新、整理规范的岗前培训材料及试卷，以便培204、训部协助实施培训与考核。2、员工在进入新岗位前，必须接受岗前培训，培训完毕后，考核合格方可上岗。岗前培训与考核由接收部门执行，综合培训部协助。3、转岗之前未参加转岗培训的员工原则上不得加薪、晋职，不得参加先进评选。三、在岗提升培训1、为不断提高各部门人员的整体素质，各部门必须按年初培训计划，对员工进行持续性教育，及时申请培训，协助培训部实施培训。2、培训申请审批结束后，由培训负责人及时联系安排场地，培训场地应根据培训人数合理选择。四、储备干部培训1、为提高公司员工晋升晋级的规范性，全面客观的考核公司各级员工的素质，为公司储备各级优秀人才，提高全体员工学习与积极进步的热情。每月各销售部门与后勤部205、门推荐一名优秀员工参加“明一公司储备干部培训班”。培训部将于次月安排相应的培训课程。2、培训结束后，将对学员安排相应的考核，培训部将对考核结果与学员的表现记录做成档案，作为人员晋升晋级的依据。五、外出参训与管理办法1、为开拓视野，扩大员工的知识面，公司鼓励有发展前途和学习潜力的员工参加有针对性的外出学习培训。各部门需事先纳入年度计划，经批准后落实，综合培训部统一安排外出参训，并协助学习工作。特殊临时需要，需经公司批准方可实施。以上培训费用根据情况，公司给予全额或部分报销。2、外出参加培训的员工须遵守培训纪律，注意个人言谈举止，以树立企业良好形象。3、外出参加培训时领取的书本、光盘等培训资料属于206、公司财产，由人力资源部保存管理，培训结束后到人力资源部办理资料交接手续和借阅手续后方可使用。4、外出参训回公司一周内，参训人员需提交参训报告至综合培训部，作为外训的资料保存，参训结束后有结业证或其他证明材料的，要将复印件交综合培训部存档。5、所有参加外出培训的人员，回公司15天内将参训内容向公司相关人员进行传达讲授，传达讲授时间不得低于外出参训时间的三分之一。外出参训回公司后，未按要求进行传授培训的，对相关责任人进行经济处罚。6、训后总结：外出参训人员回公司45天内，须做出培训课件和讲义，交综合培训部备档。7、参加职业教育培训费用由公司报销的，须与公司签定服务协议。第四条 培训师规范管理1、综207、合培训部负责公司专兼职讲师队伍的组建、管理与考核。公司各部门负责人每季度至少提供两名业务标兵名单至综合培训部，纳入兼职讲师团选拔对象。2、为了提高公司培训专业化水平，公司各部门负责人和业务标兵应主动承担起部门兼职讲师的责任，协助公司综合培训部对本部门员工进行培训，教授专业业务知识，提高本部门人员的工作能力。综合培训部将对全年表现优秀的兼职讲师进行奖励，并记入档案作为晋升晋级的参考。3、因课程需要的，可以申请外聘讲师。但参训部门须提前15天向综合培训部写出书面申请，申请中列明培训费用、车辆需求、住宿条件等要求，经综合培训部审核后，报总经理批准方可执行。如未经综合培训部批准审核而外聘讲师进行培训，208、一切费用公司不予报销。第五条 培训纪律1、参训人员在培训开始前10分钟到场。参训人员要遵守培训时间的规定，不迟到、不早退。2、到达培训场所后要自觉签到。如有编组，学员应按组坐到指定位置，由组长负责考勤签到不得代签。3、公司员工必须参加公司指定课程的学习，因特殊原因不能参加培训的应办理书面请假手续，未办理请假手续者一律按旷工处理。请假须遵守如下流程：提前一天提交请假说明，经上级主管签字证明后，向培训主持部门请假备案，以便考勤管理。4、培训开始后，培训现场要有参训部门培训主管在场负责，以维持纪律，协助讲师顺利完成培训任务。为配合课程需求安排的场地、物品等由参训部门负责，应在培训课程开始的前两个工作209、日落实到位。5、参训时准备好学习工具，带好笔和笔记本，认真做好笔记，课堂上不做与培训无关的事情；6、培训开始前,学员必须安排好本职工作，培训期间不得私自离席(包括上洗手间与接打电话),上课前关闭手机或调成静音。7、培训期间禁止在培训场所内吸烟。8、上课期间，要认真听讲，积极参与讨论，不得闲谈、不得私下交头接耳，打瞌睡，如有违反将被逐出教室，视为旷课。培训中有问题需要提问时，将问题书写在纸条上传递给讲师，或举手示意，征得讲师同意后方可提出问题。9、参训员工应爱护培训场地一切设施，保持培训场所卫生。培训结束后要将桌椅轻轻归位，保持桌面清理干净。10、培训实施的纪律管理，由培训管理人负责监督。第六条210、 培训考核1、公司内所有培训都要在培训结束后进行严格的考核、跟踪，掌握参训情况，评估培训效果，促进参训人员行为改进，提高工作绩效，并与其晋升晋级有机结合起来。2、综合培训部协助各部门建立岗位标准试题库以便考核时使用。考核成绩记入员工档案。如果对考核的结果或过程有异议，可到综合培训部或公司总办申诉，综合培训部负责调查、落实和公布调查处理结果，以保证培训考核的公平、公正与严肃性。3、培训师对培训过程所有的原始资料应做汇总与记录，考核结束后根据结果对成绩优异者和成绩不合格者给出奖罚方案，奖罚方案需经参训人员部门经理确认后，交人力资源部录入员工档案，作为晋升或调薪的依据之一。第七条 培训课程管理1、 211、培训课件分为必修课与选修课，内勤与外勤课件不同，培训部每半年更新一次，详见附件培训项目清单；员工晋升主管除了需完成必修课程外，还需完成不得少于10个课时的选修课；2、 主管晋升经理除了需完成必修课程外，还需完成不得少于20个课时的选修课；3、 经理晋升总监除了需完成必修课程外，还需完成不得少于30个课时的选修课；4、 总监晋升副总或总经理除了需完成必修课程外，还需完成不得少于60个课时的选修课；5、 除综合培训部组织安排的培训外，各部门自行申请的培训均可计入培训课时累计。第八条 培训档案管理1、单个完整的培训项目档案，必须包括：培训申请；参训群体分析表；培训计划及培训内容；签到表；培训成绩和考212、核记录；授课效果评估统计分析；费用使用记录；培训讲师本次培训的工作总结等。2、每个培训项目结束后的七个工作日内，参训部门要把一切相关的培训原始资料（包括视频、照片）编号入档，并将原件交至综合培训部存档。综合培训部经整理后，将培训内容、课时、成绩等培训信息提交人力资源部，纳入员工个人文本档案，与员工个人档案同时存档。3、人力资源部、综合培训部及各参训部门均须同时建立完整的员工培训电子档案，以便管理和查询。4、培训所用一切资源，如培训教材、教具等均属公司资产，由行政部登记在册，任何人不得占为己有。5、培训中需要购置必要的教材、教具时，须提交书面申请，经审核批准后方可购买。购买的教材、教具必须办理入213、库与借用手续后方可使用。办理报销手续需持所购买的教材、教具以及正式发票经行政部入库，由财务审核后按公司统一报销程序报销。部门购置培训教材未申请批准的，购置费用公司一律不予报销。6、公司所有员工必须爱护公司的培训教材、教具，必要时请专业人士操作。如因个人故意或过失造成教材、教具的损坏或损毁的，当事人要承担相应的赔偿责任。第九条 相关责任1、年度计划内培训未提前一个月完成培训申请表的审批,并递交到综合培训部,将对部门相关责任人作扣除当月绩效四分之一处罚2新增培训项目未提前15个工作日提交培训申请，将由综合培训部视实际情况给予培训时间顺延或取消培训。3随意更改或临时变更培训计划内容，将对参训部门负责214、人责任追究（客观原因除外），因变更导致培训无法进行，则取消培训。4外出参加培训的员工需保护公司秘密,维护公司形象,如发现由于员工的个人行为对公司形象造成损害,将严肃处罚。第十条 附则1、综合培训部负责本制度的制定、修订与解释。 2、本规定自审批通过之日起生效。计算机网络系统安全管理规定第一章 总则IT系统是公司经营业务和管理的重要平台。随着公司IT应用的逐步深入，越来越多的IT系统涉及到重要业务流程、信息交换、内部管理与控制的执行，为规范计算机用户、确保IT系统及网络使用的安全及稳定，为确保公司的业务运作与内部管理的正常，提高工作效率和服务质量，特制定此规定。第二章 用户权限管理规定 1. 员215、工入职或工作异动需申请与日常工作相关的企业应用与管理软件系统权限，需说明工作职责, 部门主管签核时需考虑员工稳定性及具备一定计算机操作操作技能； 2. 用户在内部岗位调动，涉及到相应的IT 系统权限变动时、或用户调离公司办理离职手续时，本人必须在办理人事流转手续的同时办理权限变更或注销申请。3. IT系统管理员负责相应权限类别的规划,并采取谨慎原则，对各部门提出的员工权限申请可提出异议，经协商后给予开通适当权限;4. IT系统的个人用户账号权限与密码、是员工在公司IT系统中执行业务的具有唯一性、合法性的身份标识；5. 用户对公司IT 系统的个人账号密码的安全性保密性负全责，对所拥有的权限的对应216、的操作结果负有全责, 不得转借或借用它人进行登陆系统；6. 部门主管应对员工操作的电脑及其输入、存储或生效的数据及其应用状况进行监督。第三章 PC及相关外设管理规定1. 计算机、打印机等公司IT硬件设备，均依照行政部规定进行统一财产编码, 其硬件设备及储存内容均由使用部门负责保管与备份，故障维护由信息部管理员负责；2. 用户遇到计算机软、硬件故障、升级、更换备件、安装软件、调换等情形均到信息部统一办理，未经管理员许可，禁止擅自操作；3. 严禁私自安装、使用任何外来软件及加载配件， 必须安装规定软件以外的其他工作软件时，需管理员在场；4. 对于机器故障或者报废，由信息部负责鉴定，行政部备案后方可217、进行：1） 如属于非人为因素，按IT服务维护流程执行；2） 如属于个人使用不当所导致，由个人自行维修，费用自理；5.下班后应将电脑正常关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全;6. 计算机或相关外设分配给员工后，不得随意私自调换. 在计算机用户在离职或调岗时，需要转移相关设备的，应按固定财产管理制度执行。7. 任何软盘、闪存、移动硬盘、光盘等存储设备必须经过查（杀）病毒才可使用，否则 造成计算机或网络故障，当事人负全责；8. 严禁擅自将涉密文件资料拷贝到磁盘、优盘、光盘等移动存储中带离公司，或未经部门领导同意，将本部门文件资料传送、复制给其他单位及个人；9. 网络打印机只允许打印与复印工作有关的218、文件，不得打印私人资料和网页；第四章 网络使用管理规定1. 严禁在网络上制造、传播计算机病毒，利用网络攻击他人计算机系统或进入未经许可的计算机系统,更改系统信息和用户数据；2. 为了公司网络的正常运转，员工不得自行改动微机中的网络设置，由信息部网络管理员负责分配IP 地址；3. 发现与主干网连接不畅，或有异常现象如病毒，员工应马上通知信息部，协同信息部查明原因，排除故障；4. 为了更好的发挥网络带来的便利，提高利用互联网的利用率，提高公司员工办公效率，禁止在公司网络上进行与工作无关的网络浏览及下载或其他非法活动。如发现，将依据情况扣除当月绩效。任何人连续犯3次，由行政部给予严重行政警告一次，后219、果严重者，给予辞退。以上制度由行政部及信息管理中心共同进行监督，由公司各部门进行执行，并落实部门经理、主管首问责任制。第五章 IT服务维护流程1. 用户在需要IT部门提供日常维护服务时，需填写IT服务申请单。2. IT系统管理员在收到IT服务单后，在24小时内反馈，解决时间由问题难易程度决定，2448小时内解决问题。3. 问题解决后，完善IT服务申请单，用户应签字确认最后结果。后勤费用报销管理制度一、个人费用（一）、车费用：1、违规票据一律不予报销：（1）、无事先申请报销市内交通费及的士费；（2）、车票上所体现路线、方向、日期与车票路线表不一致；（3）、车票上正面备注日期、金额、行程与反面备注220、日期、金额、行程不一致；（4）、车票上的日期、行程、金额涂改；（5）、原则上替票不予报销，若已备注特殊原因，可视情况判断是否给予报销；（6）、跨区无事先备注相关原因；（7）、出差车票的到达点与起始点不符的（搭便车去某个地方并产生单程车费或住宿的应事先注明）；（8）、车票的号码或车票头撕掉的、车票连号等，对于部份区域车费实行包干，行程需据实填写，一经查出行程不对，按虚报处理；（9）、车票未按时间顺序粘贴。2、出差车程路线表要按时间顺序填写，附后的车票要按车程表的顺序粘贴并在车票上注明去向、日期并签 名，有报销相关出差补助的需在报销单封面备注补助时间，若车票金额有实报的要写实报金额，不能使用涂改液221、涂改，坐公司车须写出行程并注明同行司机的姓名；（二）、住宿费：1、违规票据一律不予报销：（1）、住宿费用产生旅馆的所在地与行程表不一致（如：行程在A地并产生住宿费，但所提供的票据的旅馆在B地）；（2）、定额住宿票未备注住宿时间、住宿地点、实报住宿金额或备注不明确造成财务无法审核费用。2、住宿票要加盖印章并注明住宿时间。取消以前多人住宿必须共同签字方可报销的要求，现改为：（1）、例会产生多人住宿，以例会签到表上的签到明细为依据报销费用，若有住宿申请，需结合参考；（2）、活动产生多人住宿，以活动签到表上的签到明细为依据报销费用，若有住宿申请，需结合参考；（3）、总部出差产生多人住宿，以出差申请单上222、备注的随同人员为依据报销费用；（4）、其他情况产生多人住宿，以住宿人员当月行程为依据报销费用，若为跨部门代垫住宿费，则住宿人员必须一同在票据后签字方可报销。（三）、复印费、传真费：1、违规票据一律不予报销：（1）、复印费：公司有印刷的报表不得产生复印费，以及报销复印费未注明用途、张数、单价；（2）、传真费：办事处有传真机的地方不得产生传真费，以及无传真机的办事处报销传真费未注明去向、张数、用途。（四）、邮寄费：1、违规票据一律不予报销：（1）、邮寄费票据无金额、日期或金额、日期涂改。（五）、托运费：1、违规票据一律不予报销：（1）、运费要出具货运站的运输发票，若没有发票应填写付款证明单，并注明223、具体的日期、件数、往返地点、具体物品等事项；（2）、经销商的货物中转费、退货运费不予报销。（六）、特殊费用：1、特殊费用应事先申请如：客情费、临时产生以及超过报销标准的费用应提前申请审批。2、公司所有驻外人员回公司开会或培训如有产生住宿费和餐费，均需提前填写申请单，经总经理审批后，由指定人员专项经办，其他人员不再报销此费用；3、公司员工生日蛋糕券费用每月报销1次，以月为周期，不得无故拖延或提前报销；（七、出差注意事项：1、总部所有人员出差前需填写“出差申请单”，由直属上级签字确认，若出差超过三天，需跨级领导签字审批；2、出差返回后需将“出差申请单”送交行政部主任签字确认其实际返回的时间，在费用224、报销时将“出差申请单”附在报销单后面作为财务审核依据；3、出差餐费及话费补助直接按出差申请单上注明的实际时间按标准进行补助，无需填写差旅补助单；4、所有出差人员须附“出差路线行程表”，若与司机一同出差须附“司机行程表”；5、总部员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人以上同行外均不得连号，无特殊情况，不得报销出租车票； 6、出差返回费用报销冲帐后，不再退回原借款单，可由出纳开收据作为冲帐的依据；7、总部员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付，超过2个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务部门不予报销；（九225、）、其他注意事项：1、违规票据一律不予报销：（1）、报销票据涂改、模糊不清，无盖章或盖章不清晰的；（2）、报销金额大于票面金额（按标准报销的住宿费除外）；（3）、报销单以及发票不准用订书机钉，一律使用固体胶粘贴。2、费用报销的单据一律使用黑色水笔填写，不能使用圆珠笔及其它笔填写，填写报销单及签名字迹要工整，签名字迹潦草将退回本人或本部门重新签字确认；3、借款及备用金一律需要本人提供借据并传真回总公司审批。公司员工因公借款，必须办理借款申请单，必须本人在借款单上签字，并备注具体用途，原则上借款直接汇入个人帐户，不提倡取现，若情况特殊需领取现金的，收款人需在借款单上填写收现金并签字（费用报销亦同）226、，私人借款需自行解决，财务不予代扣，若情况特殊需代扣的则出具借款人本人填写的借条并经部门分管副总/总监签字确认审批后，方可执行；5、所有的费用报销只能以一个月为周期如：12月份报销的费用为11月1日至30日产生的费用，无特殊原因不得无故拖延或提前报销，逾期费用一律不予报销；6、所有的客户及供应商费用除本人垫付外，其它的费用一律打入对方客户的帐上，报销人需在票据上注明此款打入某某客户的帐上，初次报销需出具对方相关银行卡号、开户行信息、开户行所在省、市，经本人签字或盖章，部门经理确认签字后送交财务存档； 7、所有人员需做好各项费用的报销记录，自行登记明细，财务不予核查；8、财务部有权对不实的出差费227、用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。9、活动费用报销相关细则依据相应方案执行；危机公关管理制度1、建立危机预警机制，凡事预则立，不预则废。建立预警机制能使企业更加主动有效的预防及把握事态发展方向。2、建立危机分析分级分类机制，凡是遇到危机事件，应分析事件的性质，进行分级分类，根据影响范围，分析可能发展方向和结果，为决策提供可靠的依据。3、加强公共信息与同行企业经营信息的收集、整理、分析的工作。及时掌握外界对企业及产品的反应和评价。了解和关注国家有关职能部门的政策及经济、政治体制改革的动向、趋势，使企业能和社会大气候相协调。4、加强公共关系意识，通过有效的公共关系活228、动，增强有关职能部门对企业的理解和支持。5、危机公关的核心在于将危机扼杀在摇篮里，而不是如何在危机出现后化解它，危机公关虽然要以预防为主，但由于多方面的原因使得危机防不胜防，因此，一旦发生突发事件，要对突发事件的性质进行准确判断，并迅速找到事件的源头，防止事件扩散，制定应对策略，必须要快速行动。6、突发事件性质比较严重的，如果拥有政府资源，应在第一时间进行政府公关。为避免谣言四起，应谨慎地实事求是的对外界公布事实真相。谨慎同知情人或当事人接触，冷静听取他们的意见耐心的做一些专业知识的解释，不要急于替企业辩护，这样容易激怒对方，使双方关系更加紧张，不利于事件的解决。7、如遇故意捣乱恶意诋毁企业信229、誉的行为，要据理力争维护企业的形象，必要时应采取法律的手段解决问题。8、具体操作者没能及时有效的按公司指挥方案操作或谎报真实情况的，且给公司造成直接经济或其他方面损失的有关责任人员，公司将视其责任大小给予相应的处罚。9、要针对市场各级主管人员进行行业专业知识、政策、法律法规的培训，使之及时掌握并且能进行有效的运用。10、提高自身素质，增强公关部人员的职业敏感度，增强责任心，恪尽职守，认真负责。11、公司各销售部及经销商，应备齐所销售产品的各种证件及检测报告，并及是更新。12、出现突发事件，当事人应第一时间上报部门负责，由部门负责人制定处理方案递交分管领导审批，并交公关部备案。上报时不能有意夸大严重性或隐瞒事件真相。13、出现突发事件必须亲自调查了解，按公司要求去处理解决事件。