1、九九房地产开发有限公司员工手册人力资源部目 录欢迎辞3董事长致词4我们的宗旨5我们的愿景6我们的核心价值观7公司历程8公司组织架构9第一章 人力资源篇10第一条、入职指引10第二条、招聘管理11第三条、入职管理14第四条、转正管理18第五条、内部调动管理20第六条、离职管理24第七条、考勤管理制度28第八条、假期管理规定29第九条、薪酬福利管理制度31第十条、 策划部、销售部薪酬管理制度4310.1 销售策划部薪酬制度4310.2 销售部佣金提成制度4410.3 销售溢价部分佣金4410.4 客户接待顺序及佣金分配4510.5 销售任务下达、销售部工资发放流程及审批表单4710.6 其它51第2、十一条、薪资保密制度53第二章 行政管理篇54第十一条、员工行为规范及奖罚细则54第十二条、会议管理制度60第十三条、工作总结与计划的规章制度69第十四条、专项基金福利制度70第十五条、收发文管理制度73第十六条、档案管理制度76第十七条、车辆管理制度81第十八条、公司印章管理制度83第十九条、公司合同管理制度84第二十条、公司网络及计算机管理制度91第二十一条、安全卫生节能检查制度94第二十二条、服装管理（销售部、物业）96第三章 财务管理篇96第二十三条、差旅费报销管理制度96第二十四条、小额报销管理制度（小额报销流程）98第二十五条、大额借款报销管理制度100第二十六条、财务审核入帐管理3、制度102第四章 考核管理篇103第二十七条、入职考核103第二十八条、转正考核110第二十九条、绩效考核112欢迎辞 欢迎你加入九九，共同参与公司未来的发展，在此谨祝你工作愉快！九九过去的每一点成就，都有赖于九九职员的努力。九九明天的每一个进步，从今天开始，都与你的努力密切相关。现在，请随我们一起，走进九九这本小册子，将向你陈述九九的价值观，介绍九九内部最基本的规章制度，讲解你在九九所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助你更快地融入团队，愉快地开展工作。如果你在阅读或执行中有任何疑问，请与你的上司、人力资源部门的同事联系。我们都很乐意解答你的疑惑，并和你坦诚地进行讨论和交流。 平顶山市九4、九房地产开发有限公司董事长致词u 作为公司的一员，我非常乐意和大家一起度过一段美好的工作年华。u 九九是一个富有理想和激情的团队，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气。u 创新是公司发展永恒的原动力，公司积极参与科技应用和观念创新，充分拓展企业生存空间，创建并保持企业的核心竞争力。u 公司未来广阔的发展空间，是员工最好的职业平台。公司致力于培养聪明老实人，希望能聚集一批善经营、懂管理、有专业知识、不断追求卓越的人才，这也将是我公司最宝贵的资产。u 努力创造公平竞争的环境。只要你付出思考和努力，虚心学习，不断进步，最终你必会获得公正评价。u 团队意识与强烈的事业心是公司力量不竭的源泉。你会发5、现个人的聪明才智只有融入团队才会获得更好的发挥、才能取得更大的成就。以公司共同目标和整体形象为前提，公司提倡个性发挥，为职员提供广阔的发展空间。u 公司倡导健康丰盛的人生，追求的价值观在于有兴趣的工作、志趣相投的同事、健康的体魄、开放的心态、乐观向上的精神，这些都具有金钱所无法替代的价值。u 我期待看到你在这和谐、理想而富有激情的环境中一展才华，和公司一起成长。作为公司团队中的一员，你为公司所做的工作和努力，我衷心感谢。u 祝愿你在公司工作愉快。董事长：李龙云我们的宗旨诚信、务实、高效、责任u 诚信：言行一致、诚信相依，为人立足之本，企业发展之源。u 务实：我们不但要做到脚踏实地，更要力求细节6、完美。u 高效：目标清晰，协作一致，我们不但注重整体的战略，更注重高效的执行。u 责任：肩负责任，源于服务客户的使命；因为责任，我们一直超越。我们的愿景成为平顶山市房地产行业的领航者u 永远向客户提供满足其需要的住宅产品和良好的售后服务u 展现“追求完美”之人文精神，成为实现理想生活的代表u 提高效率，实现高标准的盈利水准u 树立品牌，成为房地产行业最受信赖的企业u 拥有业内最出色的专业和管理人才，并为其提供最好的发展空间和富有竞争力的薪酬待遇u 以打造安全绿色小区为经营理念，树立优秀的企业形象我们的核心价值观创造阳光人生u 努力达到“阳光机制” 九九致力于建设“阳光机制”。 “阳光机制”就是7、：专业化+规范化+透明度u 客户是我们永远的伙伴 尊重客户，理解客户，提供超越客户期望的产品和服务是九九应一直坚持和倡导的理念； 在客户眼中，我们每一位员工都代表九九； 我们1%的失误，对于客户而言，就是100%的损失； 衡量我们成功与否的最重要的标准，是我们让客户满意的程度； 与客户一起成长，让九九在投诉中完美。u 人才是九九的资本 公司坚信人才是创造财富的唯一的、真正的资源； 公司注重培养聪明老实人，坚持人岗相适的用人理念； 热忱投入，出色完成本职工作的人是公司最宝贵的资源； 公司尊重每一位员工的个性，尊重员工的个人意愿，尊重员工的选择权利； 所有的员工在人格上人人平等，在发展机会面前人人8、平等，公司倡导简单而真诚的人际关系； 学习是一种生活方式。u 良性循环的机制和领航 九九给自己的定位是，做平顶山房地产行业的领航者； 通过规范化、严谨的管理制度是九九实现行业领航、创造阳光人生的唯一途径； 九九要灵活应变、锐意进取，永怀理想与激情。持续超越自己的成绩，持续超越客户的期望。 公司历程公司地址：河南省平顶山市凌云路中段成立时间：2003年4月注册资本：1011万元2005年开工建设九九绿墅园一期项目2007年九九绿墅园项目竣工2008年九九绿墅园二期启动公司组织架构第一章 人力资源篇 第一条、入职指引根据学历、经验等对新员工进行考核背景考核 新员工培训（员工手册 OA手册和专业培训9、等），并考试评分培训初评 新员工提起定薪考核流程，人力资源部根据360度定薪考核表考评定薪定职评定新员工提起转正考核流程，根据绩效考核成绩决定是否转正转正考核转正后，新员工根据自身要求提起两金缴纳流程。申请两金缴纳正式工作第二条、招聘管理一、基本政策1、 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；2、 职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑在职员工，然后再向外招聘；3、 工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。二、管理细则1、目标：为了适应公司不断发展壮大的需要，及时为公司提供各种所需人才，坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用的原则，实现公司人力的合理配置。2、原则：n 以能力为核心，学历10、资历、专业不是重点；为每一位员工提供可持续发展的机会和空间，并努力创造公平竞争的环境；提倡员工与公司一起进步、共同发展。n 公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升。其次再考虑面向社会公开招聘。n 所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。3、政策：招聘工作应根据每年年度人员编制计划进行。年度人员编制计划由总经理批准，计划外招聘应提出具体招聘理由，经公司总经理批准后方可进行。4、审批权限：公司的所有招聘必须由用人部门经理发起，经人力资源部审核后，报总经理批准后方可实施。5、11、应聘者需知：n 公司提倡正直诚实，并保留审查职员所提供个人资料的权利。请务必保证你所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将立即与你解除劳动合同，不给予任何经济补偿。 n 你需要向人力资源部门出示身份证、学历证明（毕业证书、学位证书等）、婚姻状况证明（结婚证）、计划生育证明（独生子女证或流动人口计划生育证明）原件，免冠彩色近照（1寸、2寸各4张）、与原单位解除劳动关系的证明文件、公司人力资源部门要求提供的其他资料，同时将个人社会保险缴纳情况告知人力资源部门。 三、招聘流程1流程说明各部门经理参照公司组织架构设置，根据部门实际需要提前一个月提起；2.部门经理提起该流程时，附件中必须上传12、招聘需求表；3.应提前同HR部门沟通招聘需求表的内容；4.招聘需求表在关联机制中下载。2表单招聘招聘计划提起 今有部门 岗位，编制为 人，现有人， 缺岗 人，现特申请招聘岗位员工人。 附件中为：岗位说明书根据附件中已审批的招聘计划，特申请用 方法招聘新员工 名，预算费用约为 元，以研究后的核定费用为准。序号用人部门职位人数合计序号招聘方法预算费用备 注经研究决定，本次招聘采用 方法，核定费用为 元。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1人力资源部经理审核人力资源部经理根据组织架构提出建议2总经理（审批）九九房地产开发有限公司_总经理2知会行政副总、HR经理行政副总、HR经理3人力13、资源助理（制作招聘计划、预算、范围时间）人力资源部_人力资源助理16关联机制下载招聘计划表4HR经理（审核招聘计划）人力资源部_经理85总经理审批总经理审批招聘计划6知会财务经理财务部_经理安排招聘费用付款7出纳（付款）财务部_出纳8根据审批后的招聘计划表中的费用预算按照实际发生付款8会计财务部_费用会计49人力资源经理约谈人力资源部_人力资源经理，申请人、行政副总会审1.人力资源助理搜集应聘人员相关资料（员工登记表、相关证书原件及复印件）2.召集用人部门经理HR经理、行政副总面试并签署面试评定表及其附件 3.HR经理进行薪资评定；4、人力资源经理持应聘人员相关资料、面试评定表及其附件到总经理14、处审批。10总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理11人力资源助理结束流程人力资源部_人力资源助理8结束流程后提起入职流程12知会用人部门经理申请人提前安排办公桌椅，新员工OA注册后协助办理电脑等办公用品OA领用第三条、入职管理一、指引1、 学习办公系统、员工手册及公司相关规章制度并签署学习文档；2、 签订劳动合同；3、 在公司指定银行开立个人存折帐号并告知人力资源部（暂为工商银行）；4、 考勤指纹登记、领取工作牌、办公用品及其他相关资料；5、 持派遣单到部门报到,部门负责人岗前工作介绍培训及安排相关工作，商定并领取职位说明书；6、 人事助理组织新员工岗前培训并考核；7、 入职考试通过后，进15、入试用期； 人力资源部及所在部门领导在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。二、 应知应会1、 试用期间，人力资源助理将帮助你接受在职培训，熟悉与工作有关的各项具体事务，包括：向你介绍公司的有关规则和规定，所在部门职能、人员情况；讲解你的本职工作内容和要求。2、 任何与工作有关的具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用品、使用办公设备、用餐、搭乘班车等，你都可咨询人力资源部人员。3、 你应在入职后5日内完成九九员工手册的全部学习内容，并在一周内参加网络考试以便于定薪。4、 试用期内，如果你确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提前一周提16、出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果你的工作表现无法达到岗位基本要求，公司也会终止对你的试用。5、 试用期内每缺勤1个工作日公司将延长你试用期5个工作日，缺勤超过7天，公司将终止对你的试用。6、 试用期工作未满15天离职者不予工资发放。三、特别提示当你的个人信息有更改或补充时，请于一个月内向所在单位人力资源部门申报变更或声明，以确保与个人有关的各项权益：（1）姓名、身份证号码；（2）家庭地址和电话号码；（3）婚姻状况及家庭成员状况；（4）出现事故或紧急情况时的联系人；（5）学历教育；（6）公司内的特殊（亲属）关系；（7）业务合作单位内的特殊（亲属）关系；（8）其他你认为有必要知会公司的个17、人信息。附表：培训确认单员工姓名：部门：职位：培训内容一、员工手册：1.公司宗旨、公司愿景、核心价值观、公司历程、组织架构2.人力资源类：招聘管理、入职管理、转正管理、内部调动管理、考勤管理、假期管理、薪酬福利管理、薪资保密等制度3.行政管理类：员工行为规范及奖罚细则、会议管理、工作总结与计划、专项基金福利、收发文管理、档案管理、车辆管理、公司印章管理、公司合同管理、公司网络及计算机管理等制度。4.财务管理类：差旅费管理、小额报销管理、大额借款报销管理、财务审核入帐管理等制度。5.考核管理类：入职管理、转正考核、绩效考核等。培训人签名：年 月 日二、OA手册：1.各模块功能； 2.审批流程； 18、3.规范制度；4.任务分派；5.知识文档；6.工作总结； 7.会议管理； 8.物品领用； 9.资源借用； 10.个人工作台。 培训人签名：年 月 日以上内容已全部经过公司培训，本人已熟悉手册内容，了解了公司规章制度及相关的工作流程，将严格遵守执行，服从公司的管理。（此内容作为参考，由新员工自己填写）培训对象（确认签名）： 年 月 日四、入职流程1.流程说明新员工入职时人力资源助理提起此流程2表单入职今有部门招聘的 岗位 员工已经过号招聘流程单审批，即日起各部门请协助其工作。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1HR经理（确认招聘表单与入职信息）人力资源部_经理41、审查面试评定表19、及其附件；2、商谈劳动合同事宜并准备资料；2劳动合同签字九九房地产开发有限公司_总经理审批劳动合同并签字3考勤维护并培训人力资源部_人力资源助理161、考勤机维护指纹后将本流程转下步；2、发放培训资料并对新员工进行为期2天的培训；3、新员工入职公告；4、上传新员工岗位权限表；5、4注册员工信息并培训信息化专员161、按照岗位权限表注册新员工信息；2、详细培训办公系统各模块5安排入职考试行政副总161.指定监考人 2.指示设置考试系统 3.评估考试结果6部门经理接收人员申请人1、参照职位说明书和工作实际培训新员工；2、培训部门制度；3、协助新员工领取办公物品7考试结果知会总经理 人力资源经理总经20、理；人力资源经理人力资源经理将考试结果及评语记入HR系统培训记录模块第四条、转正管理一、指引1、 转正需要员工自己于入职之日起第四个月初提起转正流程；2、 转正流程批准后，员工根据需求提起医疗保险和养老保险的缴纳流程，缴纳日期从批准日期起，如因个人原因未及时提起两金缴纳流程而事后又需补交两金的，补交的所有费用由员工个人负责。3、 员工试用期非工伤请假者,每请假一天转正时间推后5天,以此类推；4、 转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组成部分转正对员工来说是一种肯定与认可，转正考核流程的良好实施，可以为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高；5、 人力资源21、部组织转正考核并调整薪资；6、 转正考核决定你试用是否合格；7、 转正考核决定你薪酬水平的调整幅度；8、 请阅读公司所有的规章制度并遵守它。二、转正流程1.流程说明新进员工试用期满本人提起此流程2表单转正今有 部门 （姓名） ，自 年 月 日入职，三个月试用期已到，现于 年 月 日申请转正，述职报告见附件（统一表格见关联机制，下载后填写）。 3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1上级领导（审批、述职、评议）8对申请人的试用期工作进行点评，对是否转正提出建议2安排转正考核；商谈薪资人力资源部经理，行政副总，申请人领导16核对申请人上级领导点评和人力资源部考核结果，重新评定申请人岗位22、及薪资，商谈薪资并呈报审批3总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理4知会HR经理；财务经理；部门经理及申请人人力资源部_经理；财务部经理；申请人领导；申请人8根据总经理审批，填写薪资调整单递总经理签字，安排HR系统调薪。第五条、内部调动管理一、指引1、 签署工作及办公用品交接表；2、 持派遣单到新部门报到,人事助理介绍相关岗位同事认识。部门负责人岗前工作介绍培训及安排相关工作，商定并领取新职位说明书；3、 商议调整薪资。 通过人事调整，合理调配公司的人力资源；达到工作和人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度； 调整公司的人际关系和工作关系。二、调动原则本着“公平竞争，择优上23、岗，优化公司人力资源组合”的原则，鼓励合理的内部人才流动。三、调动形式：主要是调岗（平调、升职、降级）四、调动流程1.流程说明因工作需要或个人意愿需做内部岗位调动时；公司内部员工职务晋升时由人力资源部助理提起此流程，且需提前与相关部门的上级领导沟通。2.表单公司内调动/升职 部门 （姓名）因工作需要，现由 岗位 （调、升）至 岗位，本岗位的继任工作者为 ，工作交接已完毕，见工作交接表和岗位说明书。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1评估人力资源部_经理8进行事实考查，跟员工进行面谈，提出建议2总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理3员工工作派遣人力资源部_经理16安排如下工作24、：1、新岗位岗前知识培训，2、填写派遣单，职工持派遣单到新岗位报到3、HR软件变更岗位信息4、HR软件变更考核岗位指标5、发布新闻4接收新岗位部门负责人8安排新岗位岗前工作培训，安排岗位相关工作5变更权限IT部_经理8根据调岗情况进行相应权限变更6办公资源变更行政部_经理8根据岗位工作需要调整物资需求7知会申请人 相关资料存档4.工作及办公用品交接表异动工作交接表部门： 年 月 日姓名岗位交接时间一、业务交接（部门交接：业务资料及相关工作事项移交）序号移交项目接收人签名备注二、行政交接（资产类及办公用品类事项移交）序号移交项目资产管理员签名资产负责人签名三、财务交接（财务类等经济事项移交）序号25、移交项目金额监交人财务负责人四、IT部交接（信息系统权限交接）序号交接内容交接负责人签名五、人力资源部交接（员工相关资源变更）序号变更内容经办人六、其它事项部门经理人力资源部经理总经理说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式四份，原工作部门、新工作部门、人力资源部、本人各保留一份。l 调岗是指不同岗位员工流动，表现为部门内部不同岗位调动、公司内部不同部门岗位调动、集团内部不同公司之间岗位调动。 l 当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，亦考虑平级调岗。公司有关部门及员工本人均可提出调岗。l 公司提出调岗的，由人力资源部负责发起流程，按要求逐步骤进行26、审批。l 工作交接手续：经原工作部门领导和新工作部门领导及公司领导签字同意，在原部门和相关部门办理完工作交接手续后，持交接工作单可到新工作部门上岗。l 工作交接手续包括：原掌管工作的内容、进度以及角色；原岗位工作中掌握的公司文件、岗位信息；原岗位工作中使用的办公用品；原岗位工作中的需保密信息的转交。l 由晋升或降职/级引起的岗位变动，参照上述规定执行。第六条、离职管理一、指引1、 员工申请离职：1.根据职位不同需提前1-3个月提起离职流程；2.有合适的工作交接人，可及时离职；工作不能进行有效交接的，公司可延长批准离职时间，但最长不超过3个月。2、 公司辞退员工：因员工不适应岗位工作等原因，经劳27、动合同当事人协商一致，由公司解除劳动合同的，离职员工如能完备地做好工作交接，并做好传帮带工作，根据员工在公司的工作年限，公司将会酌情给予经济补偿金。（具体见薪酬福利制度）。l 离职人员离职前需签署离职工作交接表，交回领取的办公物品及借阅的书籍。l 离职程序的正规完整可保护员工与公司的合法权益，避免离职纠纷。l 离职面谈提供公司管理的改进信息，可提高公司的管理水平。l 离职时，员工所在部门领导及人力资源部与离职人进行谈话；如有必要，可请其他人员协助。完成下列内容： 了解其离职真正原因及对公司目前各层管理的建议； 审查其劳动合同； 审查文件、资料的所有权； 审查其了解公司秘密的程度； 审查其掌管工28、作、进度和角色；阐明公司和员工的权利和义务。l 员工辞职申请获准，办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。l 员工辞职时，人力资源部人事主管应与辞职人部门经理，档案管理员共同与辞职人进行工作交接，交接工作包括： 收回员工办公用品； 文件资料； 项目资料； 价值在10元以上的办公用品； 工作证、名片、识别证、钥匙； 审查员工的保险福利状况，财务款项等状况； 回答员工可能有的问题； 征求对公司的评价及建议。二、原则为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，本着“优胜劣汰”原则，保证在职员工的高素质。三、形式人员离职是指在职员工（含试用期员工）与公司脱离劳动关系，包括辞职、辞退等。29、四、审批权限1、 试用人员、临时用工的离职申请由人力资源审核批准。2、其他员工的离职必须报总经理批准。五、离职流程1.流程说明 公司员工离职时提起此流程，并填写纸质离职表单，并经部门经理、财务部经理、行政部经理、人力资源部经理签字。2表单离 职 今有 部门 （姓名） ，合同起止日期为 年 月 日到 年 月 日，因为 （原因） 离职，工作已经移交给 ，请给予批准。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1面谈并提出建议16人力资源部经理和申请人领导对申请人进行沟通，了解离职原因，对工作优秀者尽量挽留，评价对工作的影响程度2总经理（审批）九九房地产开发有限公司_总经理3办理两金停办、交接30、工作；财务帐款估算；财务部经理人力资源部终止劳动合同、从提起离职申请次月停交两金、监交工作交接；财务部经理：1、按照审批离职日期估算工资；计算离职当月应扣单位缴纳两金金额以及财务应扣款项；2、如果有财务欠款或所余工资不够扣除时，申请人需在离职前补回差额。4确认资源归还档案管理员8确认物资是否损坏、遗失等，如有需估算赔偿款，转下一节点时将上传相关附件5财务事项处理财务部_经理8确认两金停办，将代交两金单位部分在用友上作应收款处理，工资发放时据以扣除6变更HR信息并核算工资，档案封存，发布离职信息到新闻人力资源部_经理8与财务部核对相关扣款7OA注销IT部_经理8l 以上交接应在员工离职交接表有明31、确记录，存入离职员工档案。六、结算费用详见第九条薪酬福利管理制度附：离职交接表离职交接表姓名：性别：部门：职务：入司时间： 年 月 日离职时间： 年 月 日部门物品及交接工作部门经理签字所在部门行政部财务部薪资及绩效发放：人力资源部： 总经理审批：本人签字确认：备注：1.离职人员离职申请审批同意后，到人力资源部领取本表，经各部门负责人签字认。 2.辞退人员由人事主管负责将本表发给离职人员，被辞退人员须将各项工作交接完毕，经各部门负责人签字确认。 3.各部门负责人签字确认后此表单交与人力资源部，人力资源部以此作为依据为离职人员核算薪资与绩效工资。 4. 离职人员因个人原因不愿转走两金关系而需本人32、全额缴纳公司与个人承担的两金费用时，离职人员需按季度提前向财务部缴纳足额费用，即在每一季度的最后一个月的15号前缴纳下一季度的两金费用。如未及时缴纳的，由财务部提起两金终止流程，人力资源部负责停止该员的两金缴纳。第七条、考勤管理制度一、 为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。二、 本规定适用于公司全体人员（特殊岗位除外）。三、 员工正常工作时间夏季为：上午8：00-12：00，下午15：00-18：30，冬季为：上午8：00-12：00，下午14：00-17：30.每周一至周五上班，周六、日为公休（因工作职能不同的岗位，周六、日不作为公休），因季节或其它变化需调整工作时间时由人力资源部另行通知33、。四、 本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间进行指纹打卡。1、 所有副总级以上人员。2、 经总经理核准免予打卡者。3、 因公出差提交“考勤备案流程”经领导核准者。4、 因故请假，经核准者。五、 每次打卡时间应于上、下班时间前、后1小时内，否则打卡无效；因加班仍需按规定打卡。六、 迟到或早退30分钟（包括30分钟）以内者，并已进行指纹登记的，扣除日薪的30%；迟到或早退超过30分钟的，并已进行指纹登记的，扣除日薪的50%，未进行指纹登记的，一次扣除日薪50%,上下班连续二次未进行指纹登记者按旷工处理。七、 员工无故旷工，扣除旷工时间数三倍工资额，连续旷工三日或每月累计旷工7天者，给予自34、动离职处理,公司不给予任何经济补偿及所有未领工资不给予发放。八、 员工外出办理业务不能进行指纹登记的，应提前提交“考勤备案流程”，否则按未登记指纹打卡处理。（紧急或特殊事项应于回公司后一个工作日内补提“考勤备案流程”，否则按未进行打卡处理）九、 如因外界因素无法进行指纹登记者（如：停电、考勤机故障、手指损伤等），需急时知会人力资源部，否则一律按未进行指纹登记处理。十、 所有人员外出需于指定登记表上签出，回来登记签入。十一、 所有的请假，必须提交流程，口头说明无效，否则视为旷工。十二、 上班时间外出办私事者，一经发现，即给予小过处分，再次给予大过处分，三次以上者给予自动离职处理。十三、 人力资源35、部人事助理负责统计员工公出、请假流程登记。十四、 IT部每月1号负责提交考勤备案相关数据于人力资源部。十五、 人力资源部人事助理每月5号前根椐考勤备案数据提交考勤表，经人力资源部经理审核，行政总监审批后发布公告。第八条、假期管理规定一、公休职员每周工作五天，周六、日休息（因工作岗位职能不同，周六、日不作为公休，如：工程部、销售部等）。二、国家指定假日1、 元旦，放假1天(1月1日)；2、 春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二)；3、 清明节，放假1天(农历清明当日)；4、 劳动节，放假1天(5月1日)；5、 端午节，放假1天(农历端午当日)；6、 中秋节，放假1天(农历中秋当日)；7、 国36、庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。8、 3月8日半天 妇女节(限女性) 。三、员工假别：1、事假、病假：l 如因事必须亲自处理，应提前一日提交请假流程(请假时间超过7天应提前3天提交请假流程)，通过后，方为有效。l 因临时患病或事故不能提前提交请假流程的，必须电话通知直属负责人，由直属负责人当日补提请假流程并出具相关证明交人力资源部备案，否则一律按旷工处理。 l 为使绩效考核公平公正，鼓励员工脚踏实地、兢兢业业地工作，对于请假时间超长者特做出如下规定：全年累计事假超过20天（含20天）者，年终奖按考核后的50%发放，全年累计事假超过30天（含30天）者，年终奖不再发放。2、员工请假补充37、规定：为了杜绝员工以公出或其它名誉利用上班时间私自外出的现象，公司决定自2009年2月13日起，所有员工请假不再以小时或分钟计算，员工请假时间最少按0.5天计算。3、员工请假或因公出差的，须将工作委托给上级领导，以免工作流程停滞。四、假期规定1、 公司规定每月满勤为实际应出勤天数，请假不分事假、病假，每请假一天扣除工资额为：工资总额/实际应出勤天数(特殊部门除外)；2、 若在工作期间突患重病，根据实际情况，报总经理研究后决定。五、工伤1、 因公负伤、因工致残，持县级以上医院（包括县级）的诊断证明并经人力资源部确认，可按工伤假记考勤，工伤假期间基本工资照发，无任何福利。2、 因公负伤的职员，伤愈38、复发，经鉴定后，以工伤处理。六、带薪婚假、丧假、产假、陪产假1、 婚假：正式员工结婚，持结婚证书申请，假期为3天，婚假期间基本工资照发；2、 丧假：员工配偶、子女、父母或养父母死亡，假期为1周；祖父、外祖父、祖母、外祖母、公婆、岳父母死亡，假期为3天，丧假期间基本工资照发；3、 产假：公司女员工提供准生证休假，假期为90天（产前产后连续计算），产假期间基本工资照发；4、 陪产假：公司男员工在配偶生育期间（提供结婚证及准生证），给予陪产假7天，陪产假期间基本工资照发；5、 产假、陪产假需员工在公司工作满一年，按相关规定可享受带薪假期；6、 国家法定休假日不计入以上假期内，休息日计入以上假期内；739、 以上假期内，公司根据实际情况，要求上班且本人同意的，工资按原来的标准上浮20%。七、加班除法定节假日必须上班人员外，其他超时工作视为完成本职工作正常出勤。八、其它规定1、 人力资源部根据流程统计员工请假情况，并对相应的考勤、考核进行登记。2、 遇国家法定假日时，人力资源部提前3日发布假日具体实施内容。3、 人力资源部人事助理对员工提交的相关请假证明进行审核，经人力资源部经理核准后方可通知当事人休假。第九条、薪酬福利管理制度一、总则1、 薪酬释义:薪酬是对员工为公司所做出贡献和付出努力的补偿，包括福利。2、 适用范围:本方案适用于平顶山市九九房地产开发有限公司（以下简称“公司”）全体员工。340、 目的:适应公司发展的要求，使员工能够与公司共同分享发展所带来的收益，把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来，增强薪酬的激励性，以达到公司吸引人才，留住、激励人才的目的。4、 基本原则l 公平性原则：按劳计酬，以体现外部公平、内部公平和个人公平，在确定员工薪酬时以岗位特点、个人能力、工作业绩及行业薪酬水平为依据，同时适当拉开差距。l 经济性原则：薪酬水平与整个公司的经营业绩紧密联系，将员工的部分收入随公司的当期效益情况浮动。l 激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过岗位工资晋级和绩效工资的设置激发员工工作积极性。l 竞争性原则：通过对薪酬相对值的调整，使公司在吸引外部人才方面具有41、一定的竞争力。l 适应性原则：员工薪酬的水平要与行业及公司自身的特点相适应。5、工资总额：工资总额与公司销售收入挂钩，按一定比例提取工资支出，提取比例考虑公司的实际情况，并参考国内同行业公司的数据。具体的工资总额比例由公司根据实际情况每年做出测算，报公司董事会批准。二、薪酬体系根据员工的工作性质和特点，公司薪酬体系主体为年薪制和职能工资制。三、年薪制实行年薪制的范围是公司的高层管理人员，其工作特征是以年度为周期对经营业绩进行评估，并发放相应的薪酬，以激励其为取得公司整体经营业绩而努力。四、薪酬元素1、 员工薪酬结构从整体上由三部分组成：基本工资、年终奖、福利。并根据不同岗位的工作方式和工作性质42、进行不同组合。2、 基本工资是指根据具体岗位所需要的知识技能、解决问题的复杂程度、承担的职务责任等设定的各岗位的工资，目的是体现岗位价值。3、 年终奖是员工对公司的忠诚度、工作积极性、工作能力的价值认可，根据绩效考核制度计算发放。4、 福利是公司正式员工所能享受到的一种福利待遇，包括社会统筹保险、补助和津贴、节日福利、带薪休假等。5、 基本工资、福利属于固定薪酬，年终奖则属于浮动薪酬。五、年薪制1、 年薪制主要针对公司中高层管理人员，通过谈判以合同形式确定其基本年薪。2、 年薪制人员基本工资每月发放额为：基本年薪/12l 注:年薪制人员的月度基本工资支付时间跟公司其它员工工资发放时间一致。3、43、 绩效年薪的确定:使用年薪制的高层管理人员，根据年终绩效考核决定发放比例。公司高层管理人员绩效考核系数的确定详见平顶山市九九房地产有限公司绩效考核管理办法的相关规定。4、 所有年薪制人员年终绩效年薪发放扣除20%作为岗位保证金，该保证金连续扣除至第三年时返还第一年保证金，以此类推。5、 公司高层管理人员的福利薪酬标准是由公司和高层管理人员双方协议来确定的。6、 年薪制其它管理规定详见平顶山市九九房地产有限公司年薪制管理规定。六、职能工资制1、 实行职能工资制的范围是公司的中基层管理人员、专业人员，其工作特征是以季度和年度为周期对岗位工作业绩进行评估，并发放相应的薪酬。职能工资制采取以能力定薪、44、薪酬随能力变化而变化，实现薪酬与能力挂钩。并设立工资等级晋级通道，激励员工为取得岗位工作业绩而努力。2、 公司职员的薪资结构包括：基本工资、年终奖、福利。并根据不同岗位的工作方式和工作性质进行不同组合。3、 基本工资参照职能工资制的标准，每月全额发放，不需进行考核。4、 年终奖为浮动工资，以基本基数为标准，进行考核后按规定时间发放。七、年终奖的计算及发放时间：(待定)1、 年终奖=月工资年度绩效考核系数，在每年的春节前发放。2、 员工绩效考核系数的确定详见平顶山市九九房地产有限公司绩效考核管理办法的相关规定。八、基本工资1、基本工资的分类u 根据岗位工作性质，将公司的所有工作岗位分成管理类、专45、业类、市场类、技术类和事务类五大职类。管理类又细分为经营、管理两个职种，专业类又分为计划统计、财务、人力资源、物资采购、行政管理五个职种，市场类又分为销售、营销策划、营销支持三个职种，技术类又分为工程技术、信息技术两个职种，事务类又分为辅助、操作两个职种。u 为反映不同岗位的价值差异和体现公平原则，每个职类职种中，根据岗位评价的薪点分布，将同一职类职种中不同的岗位细分为五个职层：特级、高层、中层、骨干层和基层，代表岗位由高到低的相对价值差异。u 公司全部岗位职类职种职层划分详见下表：职层职类管理专业市场技术事务职种 薪级经营管理计划统计财务人力资源物资采购行政管理销售营销策划营销支持工程技术信46、息技术辅助操作工总经理总经理副总经理副总副总资深资深资深资深资深资深资深资深资深经理级20-28级经理经理正高级正高级正高级正高级正高级高级高级资深正高级正高级副高级副高级副高级副高级副高级副高级副高级员工级1-20级员工主办中级中级中级中级中级中级中级高级中级中级中级初级初级初级初级初级初级初级初级初级初级辅助工操作工1.薪级职种职层分类表2.职类职种明细表职类职种岗位名称管理类经营总经理、开发副总、营销策划部经理、工程副总、供应部经理管理行政副总、HR经理、IT部经理、行政部经理、主经办主任、总经理助理、审计专员、销售经理、财务经理、合同预算部经理、工程部经理、专业类招标财务会计、出纳人力47、资源人事助理物资采购供应部经理助理行政管理法务专员、档案管理营销策划平面设计、客户服务主管技术类工程技术造价工程师、工程部经理助理、成本控制专员、计划运营专员信息技术信息化专员事务类操作工司机u 为体现相同岗位上不同能力和水平的员工个人价值差距和给员工提供合理的晋级空间，每个职层从低到高分为若干档，每个岗位的工资跨度也有若干档，形成公司的职能工资体系。u 公司职类职种职层及对应的基准工资标准详见下表：3. 职类职种薪资对照表2、基本工资的确定 符合任职最低要求条件的员工工资，按所在职类职种职层对应岗位工资的第1档起薪（特殊情况可特殊处理）。3、基本工资的用途基本工资作为以下项目的计算基数：u 48、事病假、超勤等工资计算部分；u 工资计算基数；u 其他计算基数。4、基本工资的调整 根据公司上一年的经营业绩及职员在九九地产任职年数而进行基本工资的调整，每档调整幅度为025。 十、福利薪酬1、 定义:福利薪酬是公司正式员工所能享受到的一种福利待遇，包括法定福利和公司福利。2、 法定福利：法定福利是指为了保障员工的合法权益，由政府统一管理的福利措施。公司正式员工可享受的法定福利包括养老保险、基本医疗保险、工伤保险等。计算基数为平均工资。3、 公司福利：公司福利是指公司除为法定福利外额外提供给员工的各项福利。包括体检、补助和津贴、自驾车燃油费用补贴、劳保用品、带薪年休假等。l 体检：公司每年为正49、式员工（不包括试用期、离退休返聘人员）安排一次常规体检。l 补助和津贴l 自驾车燃油费用补贴：针对员工自驾车上下班的,一般员工每月由公司给予燃油费用报销300元；经理层的每月由公司给予燃油费用报销500元；高管层的每月由公司给予燃油费用报销800元。l 节日福利：节日福利是指员工在春节、中秋节、三八妇女节日期间获得的过节费，公司节日福利包括： “春节”：正式员工每人发放200元节日贺金，到公司不足一年的员工按月计算； “三八妇女节”：所有公司正式女员工每人发放100元节日礼金，到公司不足一年的员工按月计算； “中秋节”：公司为员工每人发放100元节日贺金，到公司不足一年的员工按月计算。l 劳保50、用品：公司根据具体工作需要发放劳动防护物品。l 带薪年休假：带薪年休假是指员工在公司工作满一年以上，按国家规定可享受带薪年假。 职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期； 职工请病、事假累计12天以上的，不享受当年的年休假； 公司根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。 年休假是本年度休上一年度假，年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，不跨年度安排。公司因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。十一、调整公司工资的调整分51、为两种情况：整体调整和单个调整。1、 整体调整:整体调整是指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化,以及行业及地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水平调整和薪酬结构调整。2、 单个调整：单个调整主要指工资级别的调整，分为定期调整与不定期调整。l 工资级别定期调整：是指公司在年底根据年度考核结果对员工基本工资级别进行的调整。l 工资级别不定期调整：是指公司在年中由于岗位变动、能力变动等原因对员工工资级别进行的调整。l 根据员工个人年终考核结果、岗位变动情况及能力变动情况，工资级别调整具有晋级调整、降级调整两种方式。调整后工资级别，一般从执行日期所在月次月52、计算。3、 晋级调整:晋级调整包括职务的升迁、专业技能的提升和年度考核结果符合晋级要求三种情况。l 职务的升迁：员工升职后，若原来岗位的基准工资已高于新职位所在职类职种职层对应的基准工资，则按新职位对应级别起薪；若低于则按新职位所在的职类职种职层对应的基准工资第1档起薪。l 专业技能的提升：专业技术人员通过自己的努力达到专业技能等级新的台阶时，则基准工资也晋升至相应的工资等级标准。 l 年度考核结果符合晋级的要求：公司根据年终员工的考核得分进行工资调整，人力资源部综合审核后提出建议，经总经理办公会批准后晋级。具体的晋级标准根据平顶山九九房地产有限公司绩效考核管理办法实施。4、 降级调整:降级调53、整包括降职和年度考核结果符合降级要求两种情况。l 降职：员工降职后，若原来岗位的基准工资已高于新职位所在职类职种职层对应的最高档基准工资，则按新职位所在的职类职种职层对应基本工资的最高档起薪；若低于则按对应级别起薪。 l 年度考核结果符合降级的要求：公司根据年终员工的考核得分进行工资调整，人力资源部综合审核后提出建议，经总经理办公会批准后降级。具体的降级标准根据平顶山九九房地产有限公司绩效考核管理办法实施。十二、工资特区1、 设立工资特区的目的:设立工资特区，使工资政策重点向对公司有较大贡献、市场上稀缺的人力资源倾斜，目的是为激励和吸引优秀人才，使公司与外部人才市场接轨，提高公司对关键人才的吸54、引力，增强公司在人才市场上的竞争力。2、 设立工资特区的原则l 谈判原则：特区工资以市场价格为基础，由双方谈判确定；l 保密原则：为保障特区员工的顺利工作，对工资特区的人员及其工资严格保密，员工之间禁止相互打探；l 限额原则：特区人员数目实行动态管理，依据公司经济效益水平及发展情况限制总数，宁缺毋滥。3、 工资特区人才的选拔特区人才的选拔以外部招聘为主。其条件为名校硕士及以上学历、公司人力资源规划中急需或者必需的人才、行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才。4、 特区人才的淘汰l 针对工资特区内的人才，根据合同年底在年度考核中有以下情况者自动退出人才特区： 考核总分低于预定标准； 人才供求关系变化，55、不再是市场稀缺人才。5、 工资特区工资总额不超过公司工资总额的5%。十三、其他说明1、 新进员工试用期薪酬规定：新进员工试用期一般为三个月，试用期间按拟聘任岗位对应基本工资发放，试用期间不享受其他任何工资，不参与考核。2、 脱产培训人员的工资：脱产培训人员工资在培训期间仅发基本工资和福利薪酬，不参与考核，不发放绩效工资。3、 病事假工资n 经公司批准请假者，根据请假天数在工资中进行相应的扣除。计算基数为基本工资+绩效工资基数。n 请假工资扣除=请假天数（基本工资+绩效工资基数）/实际应出勤天数。4、 离开公司员工的工资l 解除劳动合同的员工工资：合同到期解除劳动合同的，公司按照发薪日发放剩余工56、资。l 合同未到期离职的（辞职、自动离职、辞退、开除） 辞职：员工辞职时工作不满一个年度，不进行年终绩效考核，则年终奖不予发放； 自动离职： 员工自动离职的，所有剩余薪资不予发放； 辞退：员工被辞退的，离职时积极配合做好工作交接，无遗留问题，使后续工作能正常开展的，未发放薪资在发薪日给予发放， 开除：员工因工作重大过失、违反公司相关规章制度、违犯国家法律法规等严重行为的，公司给予开除处理，不给予任何经济补偿，所有未领工资不予发放。5、 按下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除：l 职员个人工资所得税；l 缺勤扣除额；l 应由员工个人缴纳的社会统筹保险及失业保险费用；l 与公司订有协议应从个人工资57、中扣除的款项；l 法律法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项；l 租住公司房屋的租金、水电费等；l 司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项； l 其它应扣除项目。 6、离职人员因个人原因不愿转走两金关系而需本人全额缴纳公司与个人承担的两金费用时，离职人员需按季度提前向财务部缴纳足额费用，即在每一季度的最后一个月的15号前缴纳下一季度的两金费用。如未及时缴纳的，由财务部提起两金终止流程，人力资源部停止该员的两金缴纳。7、 员工基本工资的支付为每月10日前，以法定货币（人民币）支付，若遇支薪日节假日，则相应提前或推迟发放。8、 本制度所未规定的事项，按公司原有关规定执行，未尽事宜由58、行政管理中心人力资源部负责规定解释。第十条、 策划部、销售部薪酬管理制度10.1 销售策划部薪酬管理及佣金分配制度1、咨询期：填写问卷完整并完成有效客户接待量，发放全额底薪；未完成客户接待任务量的，底薪按照完成客户接待量的百分比发放。2、销售期：根据月度销售任务，完成任务的发放全额底薪；未完成任务的，底薪按照完成的百分比发放。具体销售任务见公司下达月度销售目标分解表3、销售期也需完成问卷调查量，问卷调查和销售回款百分比不一致的，按加权平均计算。加权平均比重为销售回款80%，调查问卷20%。4、销售部新进人员试用期为一个月，试用期内只有基本工资。5、销售部人员转正后离职，基本工资和销售溢价部分按59、照当月销售任务完成情况发放，佣金提成部分只发放50%，剩余部分不再发放。6、公司领导特批（包括公司内部职工购房）的客户，销售回款只计入销售业绩，不参与销售提成。7、公司其他部门职员介绍客户的，佣金提成比例由置业顾问与介绍人协商解决。8、来访客户成交后的佣金归原始置业顾问所有。9、如原置业顾问外出，替代顾问接待并成功签约的，提成佣金由原置业顾问和替代置业顾问协商解决，协商不成的由销售部经理确定分配比例，若原置业顾问和替代置业顾问不服从销售经理分配决定的，佣金充为销售冠军奖金。10、置业顾问分别接待不同的家庭成员，佣金归最终签约置业顾问。11、有老客户来访，原置业顾问没时间接待的，其它置业顾问有协60、助接待义务。附：销售部人员基本工资表岗位底薪（元/月）说 明置业顾问1000销售经理3000策划部经理3000文 案2000销售统计员1200平面设计1500合 计1170010.2 销售部佣金提成制度1、销售团队按本月完成销售任务百分比计算佣金。如：本月销售任务为100万元，实际完成80万元，完成百分比为80%，则该置业顾问提取佣金为：80万元1.280%=768元。2、客户退房的，则销售业绩从退房当月销售回款中扣除该退房款后计算。 3、超额完成任务部分：置业顾问佣金提成按1.5计算，销售部经理按1计算。4、商铺和办公楼佣金提成按提成比例的50%计算。5、项目预售证办理完毕前，销售佣金按回款61、额提成比例发放50%；项目预售证办理后，销售佣金按回款额提成比例发放80%；交房时减去退房应扣佣金剩余部分全部结清。6、若未完成销售任务，所有销售团队的基本工资按销售任务量完成的百分比计算。附：销售部佣金提成比例表序号职 位提成比例说 明1置业顾问1.22销售经理0.83策划部经理0.54策划文案0.15平面设计0.16销售统计员0.1合 计2.8备注：销售任务见销售任务下达及完成确认表。10.3 销售溢价部分佣金管理制度1、签约价格超出公司阶段定价部分（公司定价指折扣后价格）为销售溢价。 2、销售溢价部分，公司与营销策划部按7：3比例分成。 3、销售溢价部分，财务部与营销策划部每周统计一次，62、经总经理、财务部经理、营销策划部经理、销售主管、置业顾问签字后备案。 4、销售溢价提成部分按照销售任务完成比例计算。 5、商铺和办公楼溢价提成按住宅溢价提成标准的50%计算。 6、住宅销售达到95%时，绿墅园二期销售均价超出公司预期售价部分，公司另行奖励销售团队超出金额的10%，限额30万元，销售团队限指销售部经理、置业顾问和销售统计员，奖励比例另行制订。7、置业顾问完成当月销售任务的，按照本月销售溢价回款总额计算溢价部分佣金；未完成当月销售任务的，则置业顾问溢价部分佣金按完成销售任务比例发放。8、完成当月销售任务的，销售部经理按照本月销售总溢价回款总额计算溢价部分佣金；未完成当月销售任务的，63、溢价部分佣金则按完成销售任务比例发放。9、销售调配基金：该基金用于对优秀置业顾问的奖励，以及销售部人员聚餐费用支出，由开发中心负责监管调配；每月按照回款额、签约套数、签约面积、签约金额设置四个销售冠军，每个冠军分配25%,销售冠军奖励发放现金。附：1.销售溢价提成比例表 2.月度销售排行榜报表1. 销售溢价提成比例表序号职 位销售溢价提成比例说 明1置业顾问60%2销售经理30%3销售调配基金10%2. 月度销售排行榜报表 序号 销售员 本期 累计 销售数量 销售面积 销售金额 回款金额 销售数量 销售面积 销售金额 回款金额 1234说明：月度销售排行榜报表从销售系统报表模板导出。10.4 64、客户接待顺序及佣金分配为规范置业顾问的销售行为，促进安定团结、群策群力搞好销售工作，特制定本守则，以共同遵守。10.4.1接待顺序1）置业顾问接待来访客户，一律按规定的先后顺序依次接待，不得相互争夺。2）接待顺序见下表：10.4.2客户划分1） 新客户资源属于按照接待排序确定的置业顾问。2） 老客户来访，仍由原接待置业顾问负责接待；21原置业顾问因事外出的，替代置业顾问按当天接待顺序依此类推负责接待（1.替代置业顾问首先到销售统计员处查询客户基本信息和跟进信息；2.联系原置业顾问，根据现场情况确定接待、沟通方式：a、由替代置业顾问直接接待；b、由客户跟原置业顾问电话沟通；c、将客户引领至销售主65、管接待。）22原置业顾问正在接待其它客户的，替代咨询原置业顾问后，恰当处理。3）老客户介绍新客户来访时，该新客户归其介绍人的原始置业顾问所有。4）如老客户中途主动要求更换置业顾问，销售部经理指定替代置业顾问后，由替代置业顾问填写更换置业顾问申请表，经销售部经理审批后，客户资源由销售统计员在销售系统中转移。5）接待期间，已进入问卷系统中的老客户因熟人原因要求更换置业顾问的，拟替代顾问有义务协助原置业顾问进行接待，但不分配提成佣金。6）接待期间，客户因熟人原因致使置业顾问穿插接待的，该客户资源属于最终进入问卷系统的置业顾问。 7）若客户信息在销售系统中半个月内没有置业顾问跟进记录的，销售统计员汇总66、上报销售部经理后，可将该客户资源重新分配给其它置业顾问。附：更换置业顾问申请表今有客户 ，因原置业顾问（沟通方式问题 工作态度问题 专业技能问题其它 ），特将原置业顾问 申请更换为置业顾问 。客户签名： 原置业顾问签名：销售部经理签名： 替代置业顾问签名：销售统计员签名：说明：销售统计员见销售部经理签名后，在明源销售系统销售机会中将客户资源由原置业顾问分配给替代置业顾问，本表单一式两份，销售统计员和销售部经理各存一份。10.4.3、佣金分配1） 来访客户成交后的佣金归原始置业顾问所有。2） 如原置业顾问外出，替代顾问接待并成功签约的，提成佣金由原置业顾问和替代置业顾问协商解决，协商不成的由销售67、部经理确定分配比例，若原置业顾问和替代置业顾问不服从销售经理分配决定的，佣金充为销售冠军奖金。3） 置业顾问分别接待不同的家庭成员，佣金归最终签约置业顾问。4） 有老客户来访，原置业顾问没时间接待的，其它置业顾问有协助接待义务。5） 公司其他部门职员介绍客户的，佣金提成比例由置业顾问与介绍人协商解决。6） 公司领导特批（包括公司内部职工购房）的，不再有佣金提成，计入销售业绩。10.4.4佣金和底薪发放时间：基本工资及佣金发放时间与公司工资发放时间一致。10.5 销售任务下达、销售部工资发放流程及审批表单 销售任务下达及完成情况汇报流程1流程说明：1）每月28号提起任务需求申请；2）质表单随流程68、提交（销售任务下达及完成确认表）；3）销售任务下达及完成确认表表单见关联机制。2审批节点节点节点名称处理人员所需时间工作指引1提起流程营销策划部经理1每月28号提起任务需求申请；2.纸质表单随流程提交（销售任务下达及完成确认表）；3.销售任务下达及完成确认表表单见关联机制。2根据资金计划建议销售任务财务部经理81. 通知营销策划部经理、销售部经理、开发副总、总经理、总经办主任会商并确定销售任务并会签纸表单；2.财务部经理提供当月销售报表汇总数据作为决策依据；3. 8个小时内必须确定销售任务。3审批（超时跳过）总经理84接受任务并分解营销策划部经理41接受任务后，流程停滞，下月3号前提交流程上报69、任务完成情况；2. 3号上报时，提交销售任务下达及完成确认表纸质表单，同时提交销售业绩排行表和溢价明细表。5任务完成情况审核财务部经理81根据财务数据填写纸质表单，确认数据；2.财务部经理提交开发副总、总经理会签纸质表单；3.财务部经理根据任务完成情况制订营销策划部工资表，并提起销售部工资发放流程。5审批总经理6知会营销策划部经理；财务部经理3流程审批表单销售任务下达及完成情况汇报审批表单 根据营销策划部工作进程，提起 年 月度的销售任务请示，请相关部门汇商确定。附：销售任务下达及完成确认表销售任务下达及完成确认表 经公司研究决定，本月销售部销售任务为 万元，明细如下表：下表下达任务时填写； 70、下月初3号前营销策划部填写后提交财务部审核。姓名职位本月任务100%本月任务完成情况加权平均后任务完成比例回款任务（万元）80%问卷任务（份）20%回款任务（万元）问卷任务（份）营销策划部经理财务部经理销售部总任务全体以下由营销策划部经理分解：每月3号上报销售部经理营销策划部经理文案平面设计统计员1置业顾问234小计任务下达任务汇报开发副总：营销策划部经理：总经理审批：财务部经理审核：营销策划部经理：开发副总：财务部经理：总经理审核：说明：本表一式三份，下达任务时，财务部留存一份，营销策划部两份；任务汇报时，营销策划部填写后提交审核一份；月度任务指住宅销售任务，商铺和办公楼只计佣金提成和溢价提71、成，不计入销售任务。 销售部工资发放流程1. 流程说明：a）经总经理审批签字后销售任务下达及完成确认表、销售业绩排行表和溢价业绩明细表作为营销策划部工资发放表的附件。 b）提起本流程时，需将审批后的销售任务下达及完成情况汇报流程流程编号填写到本流程中；c）财务部经理制订营销策划部工资表后，提起本流程，工资表纸质表单随流程流转。2. 审批节点节点节点名称处理人员所需时间工作指引1提起流程财务部经理2审批总经理3知会营销策划部经理4录入HR系统人事助理81审批后的工资表将销售提成工资、溢价奖励手工维护进HR系统的销售提成和溢价奖励，基本工资扣款维护到其它扣款项；2.基本工资按考勤机数据自动计算；372、.打印HR系统工资报表报财务部经理审核。 5审核HR系统工资报表，并报总经理签字财务部经理8财务部经理提供的销售部工资表及其3个附表作为附件报总经理签字。5记账会计检查财务部经理和总经理签字6发放工资并发公告出纳检查财务部经理和总经理签字1. 流程审批表单销售部工资发放 根据审批后的销售任务下达及完成情况汇报流程，流程编号为 ，营销策划部 月份工资发放人数为 人，总工资额 元，其中基本工资 元，销售提成工资 元，溢价奖励 元， 本月营销策划部销售提成工资和溢价奖励总计 元，比上月增/减 元，增减比例为 。附：销售业绩排行榜（按回款金额） 销售员溢价业绩明细表销售部工资计算表HR工资发放表（该工73、资表必须从HR系统导出打印）说明：本表必须从HR系统导出打印 月度销售冠军评比及奖金发放流程1 流程说明：1） 营销策划部经理根据月度销售排行榜报表评比销售冠军；2）从销售系统导出的月度销售排行榜报表纸质表单随流程流转；2审批节点：节点节点名称处理人员所需时间工作指引1提起流程营销策划部经理2审核并填写奖金金额财务部经理81审核营销策划部经理提交的月度销售排行榜报表；2.填写月度销售冠军奖金发放表。3审批总经理5记账会计4检查财务部经理和总经理签字6发放奖金并公告出纳8检查财务部经理和总经理签字3、 审批表单：月度销售冠军评比及奖金发放流程 根据月度销售排行榜报表，经过评比，本月的签约套数冠军74、为 ，签约面积冠军为 ，签约金额冠军为 ，回款金额冠军为 ，详情见纸质表单月度销售冠军奖金发放表及附表月度销售排行榜报表。附：月度销售冠军奖金发放表月度销售冠军奖金发放表制表日期：2009-05-09 统计时间：2008-01-01至2009-05-09 序号 营销策划部经理填写财务部经理填写冠军签名冠军项目置业顾问溢价奖金总额（溢价总额*3%）置业顾问冠军奖金金额1签约套数冠军2签约面积冠军3签约金额冠军4回款金额冠军营销策划部经理：财务部经理：总经理审批：说明：本纸质表单随流程流转。10.6 其它一、本管理制度经公司讨论领导通过后实施二、本制度解释权归营销策划部所有。九九房地产公司营销策划75、部2009-5-4附件：调价通知调价通知财务部、营销策划部、IT部：经公司研究决定，自 年 月 日起，基准价调整为 万元，销售折扣调整为 %，IT部应予 年 月 日前将销售系统调整完毕，并经财务部经理审核系统设置，营销策划部自 年 月 日起执行新的价格体系。总经办年 月 日IT部经理签名： 财务部经理签名：营销策划部经理签名：备注：发通知时提起定价调价流程。第十一条、薪资保密制度1、 为了鼓励员工恪尽职守，努力奉献，创造性地发挥自己的聪明才智，以自己的实绩求得上级和同事的认同，特制定本制度。2、 公司的薪资等级和标准属绝密文件，薪资管理部门（人力资源部、财务部）不得对外泄露。3、 各部门主管应76、对自己的部属进行经常性的薪资保密教育，自觉养成不探询他人薪资的良好风气。4、 公司各级各类人员的薪资核定应由人力资源部与应聘人协商后，报总经理审批。5、 人力资源部主管薪资人员不得外泻任何人的薪资。6、 薪资计算如有不明之处，应报人力资源部核对，不得私自议论。7、 对于随意泄秘的给予严厉处罚：8、 办理薪资的有关人员如泄露有关薪资事宜，扣发全部工资，立即开除。1) 吐露本人薪资者,发现一次扣除本季度和年度绩效工资，并且第二年加薪不予考虑；发现两次者，立即开除。2) 探询他人薪资者发现一次扣除本季度和年度绩效工资，并且第二年加薪不予考虑；发现两次者，立即开除。9、 本制度由人力资源部负责制定、解77、释、修改。第二章 行政管理篇第十一条、员工行为规范及奖罚细则一、基本准则1、 员工必须遵守中华人民共和国各项法律法规。2、 员工必须遵守“劳动合同”中的各项规定。3、 在代表公司的各项活动中，员工必须维护公司荣誉与利益。4、 每位员工都应在工作中积极进取、严于自律、不断提升个人工作技能、技巧。5、 公司提倡互相信任的工作氛围，员工之间应该相互尊敬、相互信任。6、 员工应积极参与公司组织的各种有益（文体、社会）活动。二、职责权限1、 员工除本职日常业务（工作）外，未经公司法人代表授权或批准，不得从事下列活动：l 以公司名义考察、谈判、签约；l 以公司名义提供担保、证明；l 以公司名义对新闻媒介发78、表意见、消息；l 代表公司出席公众活动；2、 每位员工的工作必须对上级和下级负责，均需对客户及相关业务领域负责。3、 员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法投资活动，但禁止下列情形的个人投资：1) 投资于公司的客户或业务竞争对手的活动；2) 以职务之便向投资对象提供利益的活动；3) 以直系亲属名义从事上述投资活动。三、日常工作1、 员工在业务范围内，应坚持合法、正当的职业道德。不准索取或变相索取、收受相关业务往来单位或个人的酬金（回扣）以及其它有价证券或物品，特别是合同成本部、工程部、财务部等，否则将给予开除，构成受贿的依法追究刑事责任。2、 员工不得挪用公款谋求个人利益或为他人谋取79、利益，否则依法追究其刑事责任。3、 员工在对外业务往来中，接受相关单位（客户）礼品（佣金），应登记上缴公司行政部。4、 员工在对外业务往来中，不得参加违反法律法规及社会公德的活动。5、 为维护公司形象，不准穿奇服异装，例如：女同志化妆要适可而止，不能化浓妆；男同志不能戴耳环，不能穿大裤头，穿拖鞋等。在隆重、庄严的正式场合，男士穿西服，结领带；女士着职业装。6、 工作时间内员工应坚守岗位，须暂时离开时应与同事交代；离开公司外出，应向部门负责人说明。7、 维护清洁、整齐的办公环境，提高工作效率。不在办公区内高声喧哗、不随地吐痰、不乱扔纸屑。8、 上班时间使用电话应注意礼貌，语言简明扼要。9、 遵守80、公司考勤制度，详见考勤管理办法。四、保密制度1、 员工必须妥善保管公司机密文件及内部资料。机密文件和资料不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、 机密文件和资料无需保留时，必须用碎纸机粉碎销毁。3、 员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件以及其它未经公开的经营状况、业务数据等资料、信息。4、 每位员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。5、 详细的保密内容见公司的保密制度6、 员工行为规范的奖惩细则五、奖惩1、奖励公司对有以下事项的员工予以不等的精神鼓励，物质奖励：1) 工作积极,忠于职守,遵纪守法,文明礼貌,模范执行公司各项规章制度,全年未出现较大工作失误者;2) 对业务81、的发展或提高，对节省经费、提高效率或对经营合理化的其他方 面做出贡献者；3) 对公技术或管理制度有所建议,经采纳施行卓有成效者;4) 维护公司利益和荣誉,保护公共财产,防止事故发生与挽回经济损失有功者;5) 热心为客户服务,有具体事实,受到客户称赞者;6) 敢于检举或阻止他人违规或损害公司利益行为,维护公司利益,避免经济损失;7) 对社会做出贡献,使公司获得社会荣誉者;茧自缚8) 具有其他功绩,经公司总经理认为应给予奖励者2、处罚公司将违纪行为和失职行为统一划定为失职行为；l 失职行为分为：一般失职行为；较重失职行为；严重失职行为；2.1、一般失职行为以下行为为一般失职行为，员工每违犯一条，将82、给予警告处罚；1) 在工作时间内擅离工作岗位，情节较轻；2) 浪费公物，情节轻微；3) 因个人过失致工作发生错误，情节轻微；4) 不服从主管人员合理指导，情节轻微；5) 在公司上班时间内串岗、戏闹、干私活情节较轻；6) 未经允许在工作时间内吃零食；7) 随便吐痰、乱扔杂物破坏办公区环境卫生；8) 未经批准使用不属自己使用之机器设备；9) 工作态度不认真，发生轻微责任事故；10) 下班后不按规定切断电源；11) 着装、仪表、礼仪、言行不符合员工行为规范；12) 不按工作时间表或分派的任务进行工作；13) 对客户或其他员工态度举止粗鲁；14) 违反公司其它规章制度，情节较轻的其他行为。2.2、较重83、失职行为以下为较重失职行为，员工将给予记过处分：1) 在公司上班时间内串岗、戏闹、干私活情节严重；（情节严重指当年内被同一原因处罚过一次）2) 在工作时间内未经主管许可，擅离工作岗位，情节较重；（情节严重指当年内被同一原因处罚过一次）3) 投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非分利益者；4) 遗失经管的重要文件，物品或工具；5) 拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从；6) 喝酒致醉影响工作的；7) 未经允许，动用公司机器设备及材料；8) 未经批准，启动、驾驶公司机动车辆；9) 动用公司车辆办私事；10) 阳奉阴违，故意消极怠工；11) 擅配或私配公司的各种钥匙，即使未造成损失；12) 因个人原因被客户84、投诉并经查实；13) 未经许可将任何物品带出公司，即使是破碎的或损坏的或过期；14) 故意不服从上级的指示；15) 提供虚假的医疗证明；16) 制造谣言、恶言中伤其他员工、在公司范围内争吵、骂架的17) 在公司内有伤风化行为情节严重者；18) 擅自变更工作方法和程序致使公司蒙受较大损失者；19) 员工损坏或遗失公司财物，拾到物品不处理、不上交，据为己有；20) 当班睡觉、下棋、玩牌、玩电脑游戏；21) 重要岗位工作时违反岗位职责、工作程序，即使尚未酿成事故；22) 遗失公司重要资料及物品；23) 员工违反从业常识造成损失或违反财务制度、人事制度、岗位职责造成公司成本、利润、资金财产等损失。2.85、3、严重失职行为以下行为为严重失职行为，如有违犯，员工将被记大过或开除： 1) 散布谣言，致使公司蒙受严重不利而有事证者；2) 拒绝主管人员合理调遣、指挥并有严重侮辱或恐吓之行为者；3) 违反重大安全规定致使公司蒙受严重损失者；4) 聚众闹事，在公司范围内动手打人或互相殴斗的；5) 在公司内聚赌者；6) 无故毁损重要公物或携带违禁品如凶器进入公司者；7) 利用本公司名义，在外招摇撞骗者；8) 泄露或偷窃公司的机密，情节严重者；9) 工作时饮酒滋事；10) 营私舞弊，侵吞公有财物者；11) 擅离工作岗位，滋生变故，使公司蒙受重大损害者；12) 隐瞒或伪造履历者，致公司误信而受损者；13) 对公司86、同仁暴力威胁、恐吓，扰乱秩序者；14) 伪造、编造或盗用公司印章者；15) 在外从事于公司利益冲突工作者；16) 严重违反公司规章制度或做任何有损公司权益者，情节严重者；17) 有贪污、挪用公款或收受贿赂，经查明属实者；18) 散播有损本公司的谣言或挑拨劳资双方感情者；19) 蓄意策划及参与罢工的；20) 偷窃或非法占有客户、公司或其他员工的财物，无论价值多少；21) 向公司的竞争者或其他任何机构泄漏保密信息；22) 偷窃、涂改、伪造公司档案、资料、各种原始凭证、原始记录及重要文件；23) 污辱、袭击客户，工作态度恶劣；24) 污辱、诽谤、殴打、恐吓、威胁、危害上级、同事；25) 故意损坏公司87、财物、客人财物或他人财物；26) 聚众怠工、造谣生事、影响公司正常工作秩序，情节严重者；27) 在社会上违法乱纪，被收容审查或追究刑事责任；28) 向客户索取或变相索取财物或其它有价证券；29) 其他重大过失或不当行为影响公司声誉或利益，或导致严重不良后果者。六、处罚标准: 1、 警告一次：扣除半日薪资；2、 小过一次：扣除一日薪资；3、 大过一次：扣除三日薪资；4、 三次警告记小过一次；5、 三次小过记大过一次；6、 三次大过者开除，扣发所有未领工资且公司不给予任何经济补偿。七、行为规范处罚工作流程 1、 以上工作的检查责任人为行政部经理，每周出具相关检查报表，并提起工作流程。检查小组成员为88、：行政部经理、人力资源部经理、总经办主任；要求月度检查不少于2次。2、 员工行为周报工作流程第十二条、会议管理制度 为了规范公司会议管理，严肃会议纪律，保证会议质量，缩短会议时间，提高工作效率，特制订本制度。一、会议类别及安排表序号会议类别提起人审批人主持人召开时间与会人员会议记录人会议协调人（执行情况反映人）会议纪要完成时间会议纪要审批人1周例会知识专员总经理秘书总经理秘书每周一下午上班后半小时各中心副总、总经理助理、总经理秘书、各部门经理、计划运营专员、审计专员、法务专员、知识专员知识专员知识专员下周二下午下班前总经理秘书2临时会议各部门申请人申请人上级领导、总经理秘书申请人根据公司或各部89、门需要即时召开各相关人员申请人申请人会议结束后一天内申请人上级领导3年度总结会总经理秘书总经理总经理秘书每年1月15日公司全体人员计划运营专员计划运营专员会议结束后两天内总经理秘书4月度会计划运营专员计划运营专员总经理秘书每月3日下午上班后10分钟项目工作项负责人及上级领导计划运营专员计划运营专员会议结束后一天内总经理秘书5PMO会议申请人申请人领导、总经理秘书申请人根据项目各工作项即时召开各中心项目负责人及上级领导、计划运营专员、总助、总秘、知识专员、法务专员计划运营专员计划运营专员会议结束后一天内总经理6财务会议财务部经理总经理秘书总经理每月15日总经理、财务部全体人员、总经理秘书财务部经90、理财务部经理会议结束后一天内总经理7紧急会议申请人总经理秘书申请人上级领导即时临时通知申请人指定申请人会议结束后一天内总经理秘书说明：如遇节假日，会议时间相应调整。二、会议纪要要求1、 会议纪要格式：见会议纪要模板。2、 会议纪要完成时间：在会议结束后，会议记录人及时整理会议记录，按上表中所规定的时间及时在OA会议系统中录入会议纪要，并提交审批，审批次日，将会议纪要发布在OA公告中。3、 对于纪要与实际决定不相符之处，自纪要发布之时起，相关责任人应在八小时之内，与纪要录入人和审批人沟通解决，如需变更的，必须重新提起会议纪要的审批流程。三、会议安排1、 周会议：l 在周四下午18时前，与会人员必91、须将会议所需讨论或反映的问题提交给会议提起人；l 会议提起人将问题整理后，必须在周五上午十时前做好会议准备，公告会议主要内容或议题，并将上周会议执行情况上传至OA会议管理系统；l 会议记录人在下周一上午十时前完成会议纪要的录入，提交审批，并在审批后一日内发布会议纪要公告。2、 临时会议：l 申请人提前做好会议安排，并在会议开始前半天公告会议议题或主要内容；l 会议结束后一天内，会议协调人在OA系统中完成会议纪要的录入，提交上级领导审批，并提请相关部门或领导查阅；l 在一周内将会议执行情况上传到OA会议管理系统。3、 年度总结会议：l 每年1月10日前，公司全体人员做出上一年度工作总结并提交会议92、提起人；l 会议提起人必须在1月14日下午17时前做好会议安排，公告会议的主要议题或主要内容；l 会议记录人在1月18日以前完成会议纪要的录入，提交审批后发布公告。4、 月度会议：l 月度会议与相近的周例会合并召开，周例会调整到每月的3日召开；l 计划运营专员在每月30日下午17时前，将本月项目计划完成情况及下月计划工作项整理提交会议提起人；l 各部门经理在每月2日上午11时前，提交部门上月关键节点性工作总结及下月工作计划会议给提起人；l 审计专员在每月2日上午11时前，将审批后的审计报表提交并附审计报告给会议提起人；l 会议提起人在每月3日上午10时前做好会议安排并公告会议主要内容，并将上月93、会议执行情况上传到会议管理系统。l 在会议结束后一天内，会议记录人完成会议纪要并提交审批，审批后次日，发布会议纪要公告。l 季度会议与月度会议合并召开，增加公司人员绩效考核情况汇报；l 半年度会议与季度会议合并召开，增加薪酬福利调整事项。5、 PMO会议：l 会议提起人提前一天做好会议安排并公告PMO会议需讨论工作项；l 在会议结束后一天内，会议记录人完成会议纪要并提交审批。6、 财务会议：财务部经理提前准备好财务部相关资料与数据，每月定时召开，做好会议纪要并提交审批，审批后次日将会议纪要打印存档。7、 紧急会议：各部门申请人根据突发事件，及时提起紧急会议，经批准后，准时召开。四、会议执行与管94、理制度1、 会议提起人、会议纪要记录人、会议协调人等按照会议制度要求及时完成会议安排及相关工作，对于未按时完成本职工作者，每次将给予警告处罚。2、 与会人员接到会议通知后，必须在会议系统中做出回复，并做好OA系统的时间安排，以小会服从大会、个人服从公司的原则，任何与会人员不得迟到或缺席，对于迟到者记警告一次，未经审批缺席者记小过一次。3、 为使会议正常进行，与会人员须关掉手机铃声，调为震动，违者将记警告一次。4、 会议决议的工作项由会议记录人在会议系统中做出任务分派。5、 会议纪要公告后，任务分派责任人在8小时内在OA上做好个人时间管理。6、 紧急会议与会人员，在接会议通知后，必须准时参加，否95、则记小过一次。五、会议检查制度l 审计专员将对会议安排及执行事项进行不定时检查，如发现有未按照制度规定及时完成者，将按照本制度给予处罚。六、会议纪要模板1.平顶山市九九房地产开发有限公司 年度 月第 周会议纪要平九九周会2008 号周会议纪要项目目进度本周运营情况序号工作项开始时间 结束时间责任人完成情况对下游工作的影响12下周运营计划12上周会议决议执行情况序号工作项开始时间 结束时间责任人执行情况奖惩情况12下周工作安排1备 注2其它12说明：1.周会议决议每项未按时完成者，记警告一次；2.纪要提交时间周一上午10点前；3.纪要审批流程：提交人审批人OA发布财务扣款登记HR登记；4.会议纪96、要一式三份，其中财务、HR、档案室各一份。记录人（签字）： 审批人（签字）： 年 月 日 2.平顶山市九九房地产开发有限公司临时会议平九九临会2008 号 会议纪要会议主要内容序号工 作 项备 注12345决议事项1234说明：1.临时会议纪要的审批流程：申请人申请人上级领导 记录人： 审批人：年 月 日3.平顶山市九九房地产开发有限公司 年年度总结会平九九年会2008 号 年度总结报告会议纪要计划运营专员汇报项目运营情况上年度项目一级计划运营情况序号工作项开始时间 结束时间责任人完成情况123本年度一级计划通报123总经办主任总结报告：审计专员总结报告：开发中心总结报告：工程中心总结报告：财97、务中心总结报告：行政中心总结报告：物业公司总结报告：年度总结会会议决议事项1.2.3.4.说明：1.会议纪要流程审批：计划运营专员提起总经理秘书审核总经理审批2.会议纪要一式三份，其中财务、HR、档案室各一份。 记录人： 审批人：年 月 日4.平顶山市九九房地产开发有限公司 年度 月度会议纪要平九九月会2008 号 月度会议纪要项目目进度本月运营情况序号工作项开始时间 结束时间责任人完成情况对下游工作的影响123下月运营计划123上月会议决议执行情况序号工作项开始时间 结束时间责任人执行情况奖惩情况123下月工作安排1备 注23其它1说明：1.月会议决议每项未按时完成者，记警告一次；2.纪要提98、交时间每5日上午10点前；3.纪要审批流程：计划运营专员总经理秘书审核总经理审批计划运营专员OA发布公告财务扣款登记HR登记； 4.会议纪要一式三份，其中财务、HR、档案室各一份。 记录人（签字）： 审批人（签字）：年 月 日5.平顶山市九九房地产开发有限公司PMO会议简报平九九PMO会2008 号 项目运营 PMO会议会议目的：会议主题：序号工作项名称开始日期结束日期完成情况相关文档备 注1234会议主要议题1234阶段性成果1234会议总结 记录人（签字）： 审批人（签字）：年 月 日6.平顶山市九九房地产开发有限公司 年度 月财务会议纪要平九九财月会2008 号 上月工作情况上月完成的主99、要工作序号工作项完成情况备注1234工作中存在的不完善的方面123对以后工作的借鉴123本月重点工作序号工作项责任人备注1234总经理对财务部工作指示其他12记录人： 审批人：年 月 日 第十三条、工作总结与计划的规章制度一、制度序号总结名称总结人提交时间处罚制度1周报各部门员工每周一上午下班前提交1.员工个人一次未提交或超时提交工作总结与计划者，记警告一次；部门经理承担连带责任，记警告一次。2月报各部门经理每月2日前提交上月月报3季报 各中心副总4月5日、7月5日、10月5日以前提交上一季度的总结2.部门经理一次未做工作总结与计划者，记小过一次3.部门经理超时提交，记警告一次。4年报公司全体100、人员在1月10日以前提交。4.部门经理督导未做工作总结与计划的员工后，仍无效,可发起员工处罚流程,部门经理则不承担连带责任。5.部门经理对部门员工的工作总结未作评价的记警告一次。二、工作总结及计划模板。工作总结序号 年度第 （月、季、年）第 周完成情况备注12345678工作心得：工作计划序号 年度第 （月、季、年）12345备 注：第十四条、专项基金福利制度为了提高工作效率，保证工作质量，规范员工行为，公司在管理上采用了一些极端的处罚手段，但处罚仅仅是一种管理的手段、教育的方式。为了合理利用公司员工的处罚款项，以使公司全体员工对扣、罚款有一个正确的认识，经公司领导研究，本着“取之于民，用之于101、民”的原则，决定成立罚款专项福利基金（以下简称专项基金）。第一条 专项基金管理：专项基金与工会基金合并管理，全用于目前公司福利制度中没有的福利项，工会主席为专项基金负责人，存放于财务部。财务部每半年度公布福利基金的收支情况，以便公司全体员工监督。第二条 专项基金收入：公司员工各项罚款和工会基金。财务部经理每月10日前整理上月被处罚员工的所有款项，与人力资源部核对无误，双方签字确认后提交基金管理人。第三条 专项基金使用：工会福利基金只能做为公司员工福利的发放使用，公司不得用作其它用途。第四条 专项基金使用用流程：工会根据专项基金帐务状况，按季度或每年提交一次福利计划，同时提起福利品购买流程第五条102、 基金领用流程 第六条 福利计划表工会委员根据人力资源部提供的出勤人员名单，制订福利计划表。表1 年第 季福利计划年 月 日公司现有员工 人，根据上季度工会福利基金状况，建议每人发放 。序号福利品名称数量单价金额12合 计（说明：本表一式两份，工会、财务各存一份）制表： 工会主席审批签字：总经理审批签字：财务经理复核并加盖财务专用章：表2 年 季福利品发放登记表年 月 日序号姓名物品签名1234发放人员签名：工会主席复核：第十五条、收发文管理制度公司内文件的传阅、审批均需填写收发文处理签。一、收发文编码规则：编码规则：公司简称大写字母+部门简称大写字母+收发文代码（收为0、发为1）+年月日+序103、号如：合同预算部在2008年1月8日发出的第一份文件编码为“ JJYS-20080010801”二、收文规定1) 各部门收到文件后，立即填写收发文登记表和收发文处理签，并及时送相关领导阅示，因经办人未及时处理而影响相关事宜的，给予经办人记警告处理。2) 文件经相关领导阅示，其他相关领导及职员传阅后，及时收回保管，严防丢失，因经责任人未保管好文件丢失者，记小过处理。三、发文规定1) 向外部门发送的文件必须经部门领导审核签字，留存一份原件后方可分送各部门；2) 建立收发文登记表，对准备发出的文件进行统一记录，以便对发文进行清点为、统计、控制、查找和回收。3) 严格履行收文人签字手续，签写发文处理签104、，保证发文不出差错。四、存档1) 各部门将文件分类存档，未经允许任何人不得私自销毁文件。2) 每一年度各部门按照档案管理制度将文件与资料整理后送归档案室存放。五、附表：收发文处理签 收发文登记表表1. 收发文处理签发文部门发文时间文件编号文件名称拟稿人审核人收文人签名收文时间表2. 收发文登记表发文日期收文日期文件名称文件编号份数收文部门收文人发文人第十六条、档案管理制度一、公司设档案室1、 公司设置公司级档案室，归口隶属行政办公室管理，并设置档案管理员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。2、 公司级档案室必须使用规范的档案专柜和标准的卷宗盒进行管理。3、 公司级档案应按标准规范进行分类并105、建立分类目录，实行电脑管理。4、 有规范的档案编号，使用统一的标签填写。5、 公司级档案管理员，必须制定明确的岗位职责。二、部门级设资料管理员6、 部门必须设兼职的资料管理员，必须制定明确的资料管理员岗位职责，无兼职的资料管理员，部门经理为责任人。7、 有根据业务范围和资料性质进行的文件分类，并编制案卷类目编号表（见后档案表格下载）。8、 档案的借阅和移交、销毁，必须按照其相关管理程序执行。三、档案员职责9、 负责收集、统计、整理、立卷、鉴定、保管公司档案；积极开展档案的提供利用工作；10、 认真学习档案管理的相关规定、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。11、 定期擦拭档案架，106、保持档案清洁，以防虫蛀腐朽，如有破损或褪色的资料，应当及时进行修补和复制，装订部分过窄或有字迹的资料，要用纸加以衬边。纸面过大的书写材料，要按宗卷大小折叠整齐，对字迹难以辨认的资料，应当附上抄件。12、 归档要注意整洁，归档前要先对文件资料进行分类，再把文件资料按类别分组后分别装入卷宗，以便归档时所有资料都能随手而得，避免盲目查找。13、 做好保密工作，并采取防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。14、 每年3月末进行一次档案清理，编制或更新档案保管清册做好文件索引，以便查找。四、分类及编码规则 档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并107、要一定范畴，不能笼统含糊。编码规则：1、 一级1.1 公司 以JJ代表1.2分公司 以分公司名称前两个大写拼音字母代表，如住联物业为 “ZL”（详见分公司档案管理制度2、 二级：公司类分为2.1文书为“JJWS” 2.2设备为 “JJSB”2.3工程为 “JJGC”2.4会计为“JJKJ”2.5声像为“JJSX”2.6荣誉为“JJRY”2.7人事为“JJHR”3、 三级文书：3.1证照为“JJWS-ZZ-2008001,其中2008表示年份，0001表示序号；3.2文件类：收文 JJWS-WJ-S-20080001；（外部文件：政府、建委、土地、规化）发文 JJWS-WJ-F-20080001108、；3.3 制度类JJWS-WJ-ZD-20080001；3.4 公司合同类 JJWS-WJ-HT-20080001；3.5计划总结类 JJWS-WJ-ZJ-20080001；3.6会议纪要类 JJWS-WJ-JY-200800013.2 设备档案 说明书（包括车辆保险、使用说明书、维修手册等） JJSB-SM-20080001 办公设备清单JJSB-QD-200800013.3 工程产品档案 项目 项目名称：如绿墅园一期JJXM-LS 01-20080001 .1 图纸 JJXM-LS 1-TZ-20080001 .2合同 JJXM-LS 1-HT-20080001（所有合同统一公司级编码） 109、.3 变更 JJXM-LS 1-BG-200800013.4 会计档案 凭证 JJKJ-PZ-20080001 账本 JJKJ-ZB-20080001 报表 JJKJ-BB-200800013.5声像档案声像为JJSX-200800013.6 荣誉实物荣誉为JJRY-200800013.7 人事档案劳动合同JJHR-HT-20080001 员工档案JJHR-RS-200800014、 分公司档案详见分公司档案管理制度5、 部门编码规则：所有对外的资料使用都以公司级编码为准，内部编码指在部门内存放期间使用的编码，需提交档案室存档的加注档案室公司级编码。如：总经办: JJZJ-(部门内部分类编码)110、-20080001营销策划部：JJYX-(部门内部分类编码)-20080001报表类： JJYX-BB-20080001成果类： JJYX-CG-20080001技术类： JJYX-JS-20080001工程部： JJGC-(部门内部分类编码)-20080001 变更签证类：JJGC-BG-20080001 奖罚类： JJGC-JF-20080001 技术类： JJGC-JS-20080001 图纸类： JJGC-TZ-20080001供应部： JJGY-(部门内部分类编码)-20080001合同预算部： JJYS-(部门内部分类编码)-20080001财务部： JJCW-(部门内部分类编码)111、-20080001人力资源部： JJHR-(部门内部分类编码)-20080001IT部： JJIT-(部门内部分类编码)-20080001行政部： JJXZ-(部门内部分类编码)-20080001五、案卷类目编号5.1档案分类各级名称经确定后，应编制案卷类目编号表，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。5.2档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。5.3档案员应及时将办理完毕或经其他人员保存的文件材料收集、整理，按照案卷类目编号表条款“对号入座”。六、调 阅1、 调阅手续：1.1各部112、门经办人员因业务需要调阅档案时，应提起档案借阅流程，根据档案类型不同经相关人员批准后向档案员调阅。公司重要证件外借时，需行政部经理签字后借阅。公司档案借阅流程批准人选择类别为：1、合同类：合同预算部经理；2、行政类：行政部经理；3、工程类：工程部经理；4、人事类：人力资源部经理；5、财务类:总经理。1.2档案员接到调卷流程，经核查后，取出该项档案，并做好登记，注明借出日期。1.3档案归还时，经档案员核查无异后，档案即归入档夹。并做好登记，注明借出日期备查。2、 调阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印档案。3、 调卷人确因工作原因需要复印文件或113、摘抄文件，需经部门经理批准。七、移交归档7.1重要档案或公司档案及时归档，如合同、证件等，部门档案需每年3月底整理完毕后移交档案室，移交时需由档案员编制档案移交清册，报公司负责人审核批准并指定其监交人后，方可进行移交。7.2档案移交清册需注明：移交档案目录、公司负责人意见、移交方签章、监交人签章、接收方签章、移交时间、移交原因。7.3移交前，按照清册清点；移交后，在清册上签名盖章，档案移交清册一式两份，移交方和接收方各一份并永久保管。八、保 密8.1档案室的任务是集中统一管理公司已形成的全部文件资料档案，维护档案的完整和安全，主动做好档案的提供利用工作。任何无关人员未经许可不得入内。8.2档案114、员应忠于职守，遵守纪律，保守秘密，树立全心全意为公司各项工作服务的思想，主动，准确，迅速地为利用者提供档案资料。8.3爱护档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意翻动。九、相关处罚9.1档案编码、分类不清，档案室不整洁，档案因保管不好损坏丢失的，档案管理员记警靠处理，行政部经理未检查到位连带处罚。9.2调阅人转借、拆卸、调换、污损所借的档案，在文件上圈点、画线和涂改，未经批准复印档案者，给予记小过处理。 9.3其它未规定处罚细节的凡违反者给予记警告处理。第十七条、车辆管理制度一、车辆管理1) 公司公务车的证照及稽核等事务统由行政部负责管理，并负责维修、检验、清洁等。2) 公司人员因公115、用车须于事前向行政部申请调派；车辆管理员依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。3) 每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。总经理办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以记警告处罚，并停止其使用权利。4) 每车设置“车辆使用记录表”，行政部经理检查加油及修护记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶纪录表一并转行政部稽核。二、车辆使用1) 驾驶人员必须具有驾照。2) 公务车未经总理批准不得借与外单位人员使用。3) 驾驶员在驾驶车辆前应对车辆做基本116、检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。4) 驾驶员须严守交通规则。5) 驾驶员不得擅自将公务车开回家，或做私用，违者第一次记小过处理，再次开除。6) 车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。7) 为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”(原则上尽量在周六、日借用，以免影响公司正常办公用车)，并经行政部经理认可后使用，费用自负（过路费自理，燃油费每公里0.8元）。8) 驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观117、良好，使用后并应将车辆清洗干净。9) 私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由私人负担。三、车辆保养1) 车辆维修、清洗、打蜡等应先填“车辆保养申请单”，每次注明行驶里程,并作好登记放置车辆挡光板上，经核准后方得保养。2) 车辆应由车管员指定保养部门，或到特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。自行修复者，可报销购买材料零用费用。3) 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，需请示上级领导，经批准后维修。4) 如由于驾驶员使用不当或疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由司机负担。5) 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除118、保险金额后，其差额由驾驶员负担。四、费用报销1) 公务车油料及维修费以凭证实报实销。2) 私车公用凭实证报销。3) 公车私用：除过路费个人负担外，需向公司缴纳0.8元/公里的费用，行政部负责出车前的里程登记。第十八条、公司印章管理制度一、公司印章管理制度1.1印章分类：公司印章主要有行政公章、财务专用章和合同专用章，未经总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制印章。1.2印章使用审批和保管：行政公章的使用由总经办主任负责审批，并暂兼保管；财务专用章的使用由财务部经理负责审批，会计保管；合同专用章的使用由合同预算部经理审批，并兼保管。1.3使用范围：1） 行政公章：凡是以公司名义发出的信函、公文、119、合同、介绍信、证明或其他公司材料，可申请盖章，盖章前必须提起用章申请流程。2） 财务专用章：办理单位会计核算和银行结算业务。3） 合同专用章：以公司名义与外单位或个人签订的合同、协议等，使用合同专用章。1.4 印章使用规定：1） 印章管理员必须设立印章使用登记台账，严格审批和登记制度。 2） 印章管理员对印章的使用及安全承担全部责任，不得随意放置或转交他人，违者记警告处理。3） 印章必须经审批后方可使用，并做好盖章登记；未经总经理或副总经理批准，严禁盖空白章或给外单位盖章，违者记警告处理。4） 对于超出使用权限的文件，必须经总经理审批，对未经审批而使用公章，要追究当事人和保管人的责任，由此而产120、生的后果由当事人负责，违者记警告处理。5） 因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带印章出差的，须经公司总经理审批，并在使用时请示总经理或部门经理，承担依法使用的责任，用后及时归还。6） 各种印章由相应的保管者负责，如有遗失及时汇报，造成责任由管理人全权负责。7） 印章应及时维护、确保公章清晰、端正。8） 印章管理员调整后需办理交接手续。二、使用流程：公司印章使用流程： 提起流程登记印章使用权限人审批审批盖章上级领导审批第十九条、公司合同管理制度原则1目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行121、的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。 3职责 31公司总经理负责公司以上所有合同的最终审批； 32 公司合同预算部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： 321负责除销售合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权参与签订合同； 322负责制定合同统一文本； 323负责对合同专用章、合同统一文本的管理； 324负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性的审查； 325负责合同的档案管理；326负责本制度的监督执行。33 公司合同责任部门做好合同的一级管理工作，具体职责是：331负责122、本部门合同的档案管理；332监督合同的执行；333在合同的执行过程中既时发现重大变故或丧失履行合同能力的其他情形进行上报处理；34负责公司所有合同的档案管理人员不得善自借出复印有关合同文件；如有需要借出复印要争得有关领导批准。35负责公司所有合同的档案管理人员要严格遵守公司保密制度；36 部门负责本制度执行情况的监督考核。程序及注意事项：4合同的签订 41合同的主体 订立合同的主体必须是公司内具有法人资格，能独立承担法律及民事责任的人或组织。 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担法律及民事责任的人或组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约123、能力明显不相符的经济合同。 除销售合同外公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。 42合同的形式 订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 43合同的内容 431当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 432合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服124、务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 433数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式等。 434质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放形式等。 435价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。 125、436履行期限、地点和方式 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县级； 买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。 437合同的担保 合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。 438合同的解释 合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。 439保密条款 对技术类合同和其他涉及126、经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。 4310合同联系制度 履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。 4311违约责任 根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。 4312解决争议的方式 解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。 44签订合同的工作程序 441签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。 442公司合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，指定责任127、人员对合同进行合法性审查，附合同会审表报总经理审批，由合同预算部编写合同编号并加盖合同专用章。 443招标合同由公司招标委员会及相关部门按招标程序与投标当事人进行商谈，确定中标单位，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由合同预算部加盖合同专用章。 444法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由相关部门依法及时办理。 445合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司档案室一份备案并复印一份交合同预算部进行合同控制管理。446双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。5、合同的变更、解除 51在128、合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。 52存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同 521因不可抗力致使不能实现合同目的； 522在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要合同条款； 523对方迟延履行主要合同条款，经催告后在合理期限内仍未履行； 524对方迟延履行合同责任或其他违约行为致使不能实现合同目的； 525合同规定的其它违约方式及法律规定的其他情形。 53变更或解除合同的，应当采用书面形式（包括书信、电报）； 54129、变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理； 6合同的履行 61公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。 62在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好确认记录。 履行销售合同交付时应由对方当事人签署一式二份的收验单，一份留存对方，一份交销售部门备查。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。 63在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及130、时书面上报总经理。 631经营状况严重恶化； 632有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形；7经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼 71合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决； 72合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。 73公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报总经理。 管理及考核8合同的日常管理 81本公司实行二级合同管理，公司合同预算部131、全面负责公司的合同管理；合同签订部门的负责人或经理负责所在部门的合同执行管理。 82公司的合同专用章专人管理。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同外出，特殊情况，由总经理批准。 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。 83已签订的合同等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司档案室随合同保管。 84合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司领导和有关部门确认后方可办理有关手续。 合同经办人员与本公司终止132、劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。 9考核与奖惩 91公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。92对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。 93合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失： 931未经授权批准或超越职权签订合同； 932为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书； 933应当签订书面合同而未签订书面合同。 94合同经办人员出现下列情况之一，给公133、司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失： 941因工作过失致使公司遭受经济损失； 942公司履行合同未经对方当事人确认； 943遗失重要证据； 944发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的； 945合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告； 946其他违反公司相关制度的。 95公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。 10 附则 本制度从 年 月 日开始执行。公司协议、合同编号规则第一条 合同分类1.合同分类应视文件内容、组织部门、项目业务等因素，按部门、项目、分类三级划分。先以那个部门是否为项目类合同来区分，再以是否134、为工程类分别，再以工程、非工程类若干小的分类依序编制。 2.以同一合同类编序存档为原则，如同一类别的合同、协议较多且又数量较少，可在存档目录上明细登记，以便查考。3.每一档案夹封面内页应设“目次表”，文件归档时依序编号、登录，并以每一案一个“目次”编号为原则。4. 编号表示方式如下：“公司名称属性名称（即：项目名称或非项目名称）合同类别（即：项目类或公司非项目类）序号”第二条 档案名称及编号1.合同各级分类应赋予一名称，其名称应简明扼要，以能充分表示合同内容性质为原则，且有一定范畴，不宜笼统含混。2.各级分类及目次的编号，均以十进制阿拉伯数字两位、三位数来标示（其位数使用也可视案件多寡及增长性135、而定）。3.合同分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，即将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。4. 档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审慎研议，并拟具新旧档案分类编号对照表，以免混淆。第三条 档号编定1.合同如系新类，应就“合同分类编号表”，查明该合同所属类别及类次顺序编号。2.合同如可归属前类，应查明前类之档号予以编号。3.合同以一案一号为原则，如有一件叙述多事或一件归入多类者，应先确定其主次类别，编号存档。4.档号应自左而右编列，应将档号填写于合同首页的左上角。第四条 归档与档案清理1.归档合同文件，应依目次号顺136、序以活页方式装订于相关类别的档案夹内，并视实际需要 使用“口启纸”注明目次号码，以便翻阅。2.档案夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。第二十条、公司网络及计算机管理制度为了使公司电脑及网络系统的使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循，规范电脑操作流程，提高电脑及网络系统的安全性，提高办公效率，特制定本制度。一、 日常管理1、 电脑设备开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪、显示器等外部设备，再开主机；关机顺序相反，且在开始菜单中正常关机，不得强行关机。2、 电脑连接打印机、刻录机、扫描仪、显示器等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将电脑和外部设备连接好，禁137、止带电对电脑外部设备进行热拔插。3、 为了避免虚耗社会资源，电脑外部设备在不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，否则给予警告一次处理。4、 电脑系统的电源应与大功率用电设备（如空调等）分开。5、 各部门电脑操作人员应按正确方法及时清洁电脑及外部设备上的污垢，做好设备保养，保证设备正常使用。6、 电脑出现故障时请及时知会IT部，IT部在电话沟通无法解决问题时应尽快安排人员到现场处理,不得带电拔插计算机部件、禁止自行装、卸设备。损坏设备照价赔偿，并记警告一次。7、 如因工作需要使用光驱或刻录机等外设，需向部门主管提出申请，经同意后138、，由IT部安装，严禁私自安装外设设备未经审批私自使用，若发现记小过一次。二、软件管理1. 公司的办公系统、财务软件、明源系统及其它软件一律不得外借，发现私自外借记大过一次。2. 各部门需要使用或安装新软件时，请向部门负责人申请，经部门负责人同意后，向IT部提出申请，由IT部负责安装调试工作。3. 不得在电脑和文件服务器上复制传播音乐、影视、生活图片以及与工作无关的文件,不得私自安装任何软件。重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题，否则将记小过一次。4. 不得随意增加、删改电脑主要设备的配置参数。如有发现记小过一次。5. 未经允许,任何人不得拥有管理员权限或账号。如有发现记大139、过一次。三、网络管理1、 严禁在网络上传播非工作的内容（如在网络上散布、传播谣言、反动言论及任何不利于公司的消息等）。如有发现记大过一次，情节严重者送交公安机关处理。2、 电脑办公人员使用各种系统（特别是ERP、财务软件）时，当有要事离开，应先退出应用软件或将桌面锁定。3、 公司局域网出现故障时，如办公系统、财务软件连接不上服务器，请及时知会IT部。4、 所有电脑禁止玩各类游戏，即时通讯软件（如：qq，MSN等）做与工作无关的事情。如有发现记警告一次。四、Internet的使用1、 员工使用电子邮件时，未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件，请予直接删除。2、 为了信息安全或其他特别的原因，140、IT部有权随时关闭Internet网，或者直接关闭某人的上网权限。3、 公司电脑的IP地址由IT部统一规划，员工不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的地址。如有发现记警告一次。4、 为了保证网络带宽和防止电脑病毒，员工不得在网上下载软件、音乐、电影或电视片断。如有发现记小过一次。5、 员工在上班期间不得浏览与工作无关的网站。不得利用他人电脑做与工作无关的事情，如有违反记警告一次。6、 不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它电脑或服务器。如有发现记大过一次，并保留移交公安机关处理的权力。第二十一条、安全卫生节能检查制度第一条 为加强公司的安全、卫生与节能管理工作，公司安排值班人员对相关工141、作进行全面检查；第二条 各部门经理为各科室节能安全责任人；第二条 检查方式：每次检查以两人为一组，对公司各部门和公共区域进行全面检查。第三条 检查内容：1.各科室门窗关闭情况；2.各科室电源关闭情况；3.公共区域门窗、水源关闭情况；4.公共区域卫生。（详见检查表）第四条 检查时间：每天下午下班后。第五条 检查结果的处理：1.在检查中发现未关闭门窗，科室责任人记警告一次；2.检查时发现电脑未关者，科室责任人记警告一次；3.检查时发现科室内空调、电灯未关者，科室责任人记警告一次；4.公共区域卫生检查同一问题连续两次不合格，物业项目经理记警告一次；第六条 公共区域（楼道）窗户、茶水桶电源由值班人员每142、天下午下班时负责关闭；第七条 值班人员每天下班时需注意卫生间水源是否关闭；第八条 检查人员按照值班表按时进行检查，并于第二天或长假后上班第一天上午下班前将签字后的检查表提交总经办，若漏检查一次相关人员记警告一次；第九条 如因节假日调整上班时间，值班人员检查时间相应调整。附：安全卫生检查值班表、安全卫生检查表安全卫生检查值班表星期一星期二星期三星期四星期五郭 利程远征计平川屠 珊石文正董付亮田东方张瀚洪胡中堂吴广瑞安全卫生检查表 年 月 日 时部门门窗电灯/电源电脑空调备注行政部办公室总经理办公室常务副总办公室IT 部营销策划部工 程 部财 务 部合同预算部供 应 部档 案 室会 议 室美联装饰143、爱迪尔锁业茶水桶电源卫生间水源公共区域卫生墙面（无蜘蛛网） 垃圾桶（内外壁保持清洁） 卫生间（墙面无蜘蛛网、水箱无积尘）说明：关闭“”，未关“X”，公共区域门窗、茶水桶、卫生间水源由检查人负责关闭。检查人签名：本制度自颁布之日起实施。总经办2009-4-17第二十二条 文印室管理制度1为了加强公司的文印管理，特制定本制度。2公司的文件，有打印必要时方予打印。内部传递的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般在OA办公平台发布，不予打印。3.为节省资源、降低成本，使用新打印纸进行打印或复印各类资料、文件时，必须双面打印，若发现单面打印，责任人给予警告一次的处罚；同时请各部门做好废旧打印纸的回收工作144、，将过期不再使用的资料且只使用了一面的打印纸整理好后交回文印室以重复利用。4公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真，须经所在部门负责人签字同意后才予办理；部门经理不在时，可经总经理办公室主任同意后办理。5私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机传送，以免影响公司的正常工作。6文印室人员应认真做好本职工作，按照完成任务。对收到的文件资料，应及时经有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室取回，不得延误。7文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得载留任何文件145、。8文印室对送来打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算。9文印室工作人员初次违反上述规定的，给予警告一次处理，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济损失，给予辞退除名处理。10本规定自颁布之日起执行。第二十二条、服装管理（销售部、物业）第二十三条、座机电话使用管理公司电话座机是为了方便公司所有员工因公对外联系业务时使用所设，为使所有员工正常使用公司电话对外联系业务，对公司座机使用特作如下规定：1、各部门经理负责部门座机的使用，任何员工不得使用公司座机进行私人通话；2、若发现单个号码通话频繁或单次通话时间超长的，而各部门经理不能给予合理解释的，对部门经理记警告一次处理。146、本规定从10年2月1日起执行。第三章 财务管理篇 为规范公司发票管理，财务部在报销时发现假票、借票时一律不予报销，因此员工在报销时，必须到相关网站查询发票真伪，具体查询办法如下：1、商业发票的查询方法（国税票）。商业发票就是你去买东西时收到的发票。这类发票属国税发票。登陆河南省国家税务局网站查询（网址：）也可在百度中搜出来。进入首页后在办税大厅菜单下点涉税查询，进入界面后点发票真伪查询，输入发票代码、发票号码点查询。你会看到查到的相关信息，发票种类、单位名称、单位的开业状态。假票查不到，借票你会发现查到的单位名称和发票上发票专用章上的名称不一致。进入首页-办税大厅-涉税查询-发票真伪查询-输入147、发票代码、发票号码-点查询。2、文化、娱乐、服务业发票查询（地税发票）。公司收到的主要是平顶山本地的发票据多。外地的也可到当地的地税网上查询。平顶山本地的地税发票查询可登陆平顶山地方税务局网站查询（网址：）也可在百度中搜出来。流程如下：登陆网站-业务查询-发票流向查询-企事业单位发票流向查询-输入发票代码、发票号码、验证码-提交查询内容。验证办法和国税发票一样。要求单位名称和发票章一致。注：1、假发票，这种发票不是从税局领出来，而是不法人员私自印刷的。这类发票在税务局的发票查询系统查不到。2、借票。表现形式为发票本身是真的，是甲单位从税局领出来的发票，借给乙单位使用。从税务局的发票查询系统查出148、来的单位名称是甲单位，却盖的是乙单位的发票专用章。以上两种发票都不能入帐。第二十三条、差旅费报销管理制度为规范公司差旅费管理，根据国家有关政策、法规规定，结合公司实际，特制定本办法。一、 本办法适用对象为公司全体员工。二、 本办法适用范围包括因公出差期间产生的住宿费、长途交通费、市内交通费、通讯费、餐费及本办法中规定的其他费用。三、 差旅费报销采取“长途交通费按乘车标淮，据实报销；住宿费限额内报销，超支自理；其他费用定额补贴，节约归已”的原则。四、 差旅费报销标准1、差旅费限额标准说明l 出差的长途车费，不包括市内公交车费、打的费，在出行准允乘坐的交通工具内发生的，据实报销。l 总经理出差不限149、制出行工具。副总连续乘坐火车超过4个小时者，可乘坐硬卧，800公里以上经总经理批准可乘坐飞机。部门经理和员工火车旅程超过6小时可乘坐硬卧。因公确需乘坐飞机的，应由主管领导批准后方可乘坐。l 住宿费按下表的标淮，在限额内据实报销。说明：不高于限额标准的据实报销，节约归公；高于限额标准的按限额报销，超支自理。l 出差发生的市内交通费、通讯费、餐费等统一包括在补助费中，按定额标准补助，不要求有票，超支自理，节约归已。公司不再报销上述费用。出差期间因公招待其他单位发生的招待费用另行报销。2、住宿费、出差补助费限额标准限额 地区级别直辖市省会地级市县级市住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费总150、经理实报实报实报实报实报实报实报实报副总经理5001503001002608018060部门经理350100200801605012040员 工220801605012030100303、 两名同性别员工出差，按职位较高者的标准限额报销一人的住宿费，其他费用按本制度执行。4、出差天数按到出差地的住宿天数为准。 五、 出差人员出差期间，绕道探亲、办理个人事务的，多开支部分自理，并扣除相应出差天数。六、 出差人员非因公的观光旅游、就餐等费用不予报销；因公且事先已经主管领导批示的，应严格控制，据实报销。七、 公司派车的，出差人员不再报销长途交通费用。八、 员工自驾车辆出差的，每百公里补助70元，过路151、过桥费实报实销，不再报销长途交通费。九、 因公出差接待单位安排食宿的，除长途交通费外，不再报销住宿费，出差补贴减半补助。公司出资时员工的培训需出差外地的，补助费按照低级别计算。十、 对弄虚作假，虚报差旅费者，一经查实按照虚假金额的三倍从重处罚。十一、 本办法由公司财务部负责解释。十二、 本办法自发布之日起试行，公司原有规定与本办法不同者，按本办法执行。第二十四条、小额报销管理制度（小额报销流程）一、本制度的适用范围本制度适用于因公办事，金额较小，费用在1000以下，无须借款，且办完事后有票据的。在事情较急来不及借款可先由经办人垫支，或先收到票据后支付的小额报销事项。二、发流程要求1、金额极小152、的可直接提起OA流程，金额较大的发流程前口头请示上级领导及总经理，使领导在审批时对该业务的发生情况有所了解。2、为了入帐的及时性，在报销业务发生后的一个星期内必须提起小额报销流程，当时不能取得有效票据的，提供临时票据并在流程注明情况，15日内补充有效票据领款。迟延发起报销流程的，财务部门驳回流程不予报销，损失个人承当。3、上级领导审核后四个小时内将票据送到财务经理处，做财务制度审核。超出4个小时未送达的，财务部提起员工行为处罚流程，对申请人记警告一次。三、报销要求1、申请人所报销业务必须是真实发生的。2、票据附合财务相关规定：盖有发票专用章、大小写一致、内容填写完整、数量单价金额计算正确、无涂153、改。3、严禁用虚假发票报销。4、粘贴要求：按业务发生的先后顺序从右向左依次粘贴在粘贴单上。5、在票据粘贴单上费用项目分类别填写费用项目及金额、单据数量、总报销金额用大写填写。然后在经办人上签字。6、对没有真实发生的业务不予报销，单据不合规退回换票，粘贴不规范的退后重新整理。采用虚假发票报销的，对申请人记小过一次，且退回不予报销。当时没能发现是假发票，后被税务机关发现处罚的，所有对公司的处罚由报销申请人承担。四、报销流程见下表、下图1.报销申请单 序号项目名称用途数量单价金额12345合计2.报销流程第二十五条、大额借款报销管理制度一、本制度的适用范围本制度适用于因公办事，费用在1000以上，金154、额较大，需提前审批，且交费办完事后才能取得正规发票的。实质上是先借款办事，后报销还款。二、发流程要求1、所借款项必须用于因公办事，不允许职工个人借款。 2、在OA流程上应把借款用途、金额、事由填写清楚。3、为了入帐的及时性，在所借款项使用后，取得有效票据一周内报销人提起流程，将需报销项目、剩余需还款金额在报销申请单中填写完整。内容填写不完整、迟延报帐的，对报销人记警告一次。三、借款、报销还款要求1、借款金额5000元以上的付款项目，须有明确的收款单位，由出纳转款支付（总经理特批除外），违反本条规定的，对出纳记警告一次。2、申请人所报销业务必须的真实发生的。3、票据附合财务相关规定：盖有发票专用155、章、大小写一致、内容填写完整、数量单价金额计算正确、无涂改。4、严禁用虚假发票报销。5、粘贴要求：按业务发生的先后顺序从右向左依次粘贴在粘贴单上。6、在票据粘贴单上费用项目分类别填写费用项目及金额、单据数量、总报销金额用大写填写。然后在经办人上签字。7、对没有真实发生的业务不予报销，单据不合规退回换票，粘贴不规范的退后重新整理。采用虚假发票报销的，对申请人记警告一次，且退回不予报销。当时没能发现是假发票，后被税务机关发现处罚的，所有对公司的处罚由报销申请人承担。四、借款报销流程见下表、下图1.借款流程表单 今由 （姓名） 因 （原因）需借款：￥： ，请予批准！2.报销申请单 序号项目名称用途数156、量单价金额12345678910合计3.借款报销流程第二十六条、财务审核入帐管理制度一、对所报帐务审核要求1、申请人的上级领导对业务发生的真实性有审核责任。对发生的业务是否真实、是否合乎事务的常规、发生金额是否真实可靠进行审核。有明显错误，申请人的上级领导由于审核不认真没能审查出来的，对申请人的上级领导记警告一次。2、财务部经理审核，财务部经理主要对报销业务是否符合财经法规、是否符合公司相关制度、是否符合公司的相关报销标准进行审核。对不符合公司制度报销的、超公司标准报销的，财务经理没能尽到审核责任的，对财务经理记小过一次。3、总经理对报销业务的做总体审核。4、会计审核，财务部会计主要对票据合规157、性做详细审核，发票是否真实、各个票据的总和是否与所报总金额相符、发票种类与发票填开的业务内容是否相符、发票有没有涂改现象、大小写是否一致、内容填写是否完整、数量单价金额是否计算正确、是否加盖发票专用章。对上述审核内容发现有异常情况的，上报财务部经理处理。会计没有认真审查，有上述问题的，发现一个对会计记警告一次。对会计审核中发现的问题，会计不能妥善处理的，应在4小时内上报财务部经理。会计不上报或延迟上报的，对会计记警告一次，造成公司损失的，由会计承担。5、出纳付款前审核：出纳在付款前审核付款审批手续是否齐全、会计所作付款凭证对应科目是否有错、付款凭证后所附的附件是否完整、凭证金额和附件金额是否一158、致。核对无误后再付款。付款后让收款人在领款人处签字。出纳没有审核的上述要点的，发现一次记警告一次。对没有审批手续付款的（特殊情况除外，如：有总经理口头通知的、有总经理签字的），对出纳记大过一次，造成公司损失的由出纳个人承担。五、财务入帐要求1、要求财务经理审核、会计审核记帐、出纳审核付款时间各步的处理时间在上步手续完备后的4个小时，没有特殊原因无故拖延入帐时间的发现一次对当事人记警告一次。2、财务入帐后应在一星期内对本星期的借款报销付款业务进行复核，对现金银行进行盘点清查核对。看有没有付款差错。有异常情况的上报财务部经理处理，存在问题重大的，在上报财务部经理的同时直接上报总经事。每周不进行复核159、清查核对的，发现一次，对会计、出纳各记警告一次。财务部经理没尽到清查监督职责的，对财务部经理记小过一次。第四章 考核管理篇第二十七条、入职考核本考评制度分为：员工背景评定、初评和定职评定。一、员工背景评定1、 员工背景评定是指对新进员工学历与教育、相关工作经验、资格证书、计算机技能等的评定。2、 员工背景评定占整个评估制度总体权重的20%分，四项指标，每项指标100分，满分为100分, 低于60分的原则不予取用。3、 不同岗位根据相应岗位说明书要求定分，达到岗位说明书要求为60分，高于或低于岗位说明书要求的每一级加减10分。4、 员工背景评分明细表姓名部门岗位序号评定指标对应分值评分一、指标名160、称：学历与教育背景指标定义：任职者本人现在持有的国民教育序列的教育水平证书1高中毕业和中专根据相应岗位说明书要求定分值2大学专科3大学本科4双学士或者在读研究生5硕士研究生二、指标名称：岗位工作经验指标定义：指工作需达到基本要求，还必须有某种必须随着经验不断积累才能掌握的技巧。判断基准根据掌握这种必须经过一段时间的实际工作的技巧所花费的时间。（从事该岗位或与之相关岗位的年限）1无专门的经验根据相应岗位说明书要求定分值21年以下313年（含1年）435年（含3年）558年（含5年）68年以上三、计算机技能指标定义：指工作要求的相关技能。技能指经过相关训练可以掌握的、对特定的工具或者事务具备的操作161、处理技巧1不具备计算机基本操作技能根据相应岗位说明书要求定分值2能够简单的操作计算机,在他人协助下完成3熟悉office的简单操作，能使用办公OA软件4熟练使用办公软件及因特网（Internet）的基本技能5熟练使用办公软件及因特网（Internet）的基本技能并掌握其它常用的应用软件(如:图片处理,CAD制图的使用等)6计算机信息管理应用基础知识及管理信息系统项目和办公自动化系统项目开发、维护的基本技能7熟悉软件工程,掌握多种数据库,并能根据公司的需要进行相应的软件开发四、资格证书指标定义：指工作中所需要的由国家或者相关机构进行认证的非教育序列的资格类证书。1无专门的资格证书根据相应岗位说明162、书要求定分值2初级资格或者相当于初级资格3中级资格或者相当于中级资格4高级资格或者相当于高级资格说明：背景评定总分=学历分X20%+工作经验分X30%+计算机能力分X30%+资格证书分X20%二、初评：1、 初评是指新进员工进入公司一周后，人类资源部对该员工接受培训内容的评定。2、 通过对各员工培训内容考试打分进行考评打分，考试试题满分为100分，低于60分的原则不录用。3、 初评结果占整个评估制度总体权重的30%。4、 附新员工培训考试试题三、定职评定1、 定职评定是指新进员工进入公司25天后，由新进员工提起定薪考核流程，由人力资源部和部门负责人进行定薪考评。2、 定职考核结果占整个评估制度163、总体权重的50%。附新员工入职360度定薪考核表表1. 360度考核表（上级考核）考核对象：上级考核人：考核时间： 年 月 日 请考核人根据该岗位的工作内容，综合考核对象的工作总结、具备的专业知识及工作经历对考核的工作业绩做出评分。 评分范围为：110分间的十档。1.在完成其主要职责工作时的预见性（提前发现问题、解决问题）很不满意很满意得分12345678910工作不主动，缺乏热情，需要上级不断督促对工作有积极持久的工作热情，能主动地以主人翁的态度去完成工作，对份内份外之事都能积极主动去做2对员工在工作及工作结果中所体现的专业品质很不满意很满意得分12345678910经常不能按时完成工作任务164、或未完全达成工作效果及目标能完成该项工作任务，常有突出工作表现或创造性的工作成果3对其在工作中所采取的工作方式和方法很不满意很满意得分12345678910只会按惯例行事，做事僵化，不会变通处事灵活，善于审时度势，容易适应岗位、职位或管理的变化；并能顺应其变化很快适应环境，取得主动4.工作能力很不满意很满意得分沟通能力12345678910人为引发工作流程上的阻碍，最终导致工作停顿在工作流程遇到阻碍的情况时，能及时了解处理，恢复工作顺畅问题解决能力12345678910遇到问题，束手无策能迅速理解并把握复杂的事物，发现明确关键问题，找到解决办法言语表达能力12345678910含糊其词，意图不165、明表达清晰、简洁，易于理解，无可挑剔数据表达能力12345678910不能按报表要求执行，不注意细节，经常有差错发生能够按照报表要求严格执行，并确保在每个细节上减少差错5公司忠诚度不可接受高得分1234579111315为个人或小团体私利，而牺牲公司利益时刻维护公司利益，在关键事件上争取公司利益的最大化6诚实品德不可接受高得分1234579111315信息可靠性极差在日常工作生活中传播的信息有高度的可靠性综合得分表2. 360度考核表（同级考核）考核对象：同级考核人：考核时间 年 月 日1公司忠诚度不可接受高得分12345678910为个人或小团体私利，而牺牲公司利益时刻维护公司利益，在关键事166、件上争取公司利益的最大化2诚实品德不可接受高得分12345678910信息可靠性极差在日常工作生活中传播的信息有高度的可靠性3、配合度评价1与其工作配合中，是否因他计划不周而影响您的工作进度、质量？得分15.偶尔 10.有时 5.经常 2.总是 1.一贯如此2与其工作配合中，是否因他沟通不足而影响您的工作进度、质量？得分15.偶尔 10.有时 5.经常 2.总是 1.一贯如此3与其工作配合中，是否因他工作失误而影响您的工作进度、质量？得分15.偶尔 10.有时 5.经常 2.总是 1.一贯如此4我对他工作中的配合度评价为？得分35.非常满意 25.比较满意 20.满意 10.不满意 1.很不满167、意综合得分表3. 员工360度考核综合评分表考核对象： 统计人： 统计时间： 年 月 日考核人序号考核指标得分权重分项得分上级领导1在完成其主要职责工作时的预见性（提前发现问题、解决问题）70%2对员工在工作及工作结果中所体现的专业品质3对其在工作中所采取的工作方式和方法4工作能力5公司忠诚度6诚实品德合 计同级1公司忠诚度30%2诚实品德3与其工作配合中，是否因他计划不周而影响您的工作进度、质量？4与其工作配合中，是否因他沟通不足而影响您的工作进度、质量？5与其工作配合中，是否因他工作失误而影响您的工作进度、质量？6我对他工作中的配合度评价为？合 计综合得分四、综合评定1、 综合评定得分=员168、工背景评定得分20%+初评得分30%+定薪考核得分50%；2、 综合评定在90分（包括90分）以上为优秀、80-89分为良好、60-79分为合格、60分以下为差。3、 定级定薪：考评为一般的为相应岗位最低薪级工资，良好以上（含良好）者加一级。4、 通过综合评定最终得分，差级员工原则上进行辞退处理。五、薪资评定表新进员工薪资评定表姓 名部 门职 务背景评分初评得分定薪考核得分入职综合评定得分综合得分=背景评分20%+初评得分30%+定薪考核得分50%定薪等级：目前薪资基本工资目前薪资基本工资季度绩效基数季度绩效基数年度绩效基数年度绩效基数备 注制表人： 年 月 日 HR经理审核： 年 月 日总经169、理审批： 年 月 日员工确认： 年 月 日第二十八条、转正考核一、本考评制度分为：入职评估（30%）和绩效考核指标（70%）。入职评估为转正考核的一项指标，占整个评估制度总体权重的30%。二、绩效考核1、 绩效考核结果占整个评估制度总体权重的70%。2、 详细考核方法见公司绩效考核办法三、综合评定1、 综合评定得分=入职评估（员工背景评定得分20%+初评得分30%+定职评定得分50%）30+绩效考核得分70%；2、 综合评定在90分（包括90分）以上为优秀、80-89分为良好、60-79分为一般、59分以下为差。3、 定级定薪：考评为一般的为相应岗位最低薪级工资，良好者加一级，优秀者加二级。4170、 通过综合评定最终得分，差级员工原则上进行辞退处理。四、工作流程和指引1.流程说明新进员工试用期满本人提起此流程。2表单转正今有 部门 （姓名） ，自 年 月 日入职，三个月试用期已到，现于 年 月 日特申请转正，述职报告见附件（统一表格见关联机制，下载后填写）。 3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2上级领导（审批、述职、评议）8对申请人的试用期工作进行点评，对是否转正提出建议3安排转正考核；商谈薪资人力资源部助理16按照转正考核表和指引流程执行4总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理5知会HR经理；财务经理；部门经理及申请人人力资源部_经理；财务部经理；申171、请人领导；申请人8根据总经理审批，填写薪资调整单递总经理签字，安排HR系统调薪。五、转正考核表单同绩效考核表1.综合评定表项目名称权重1项目细类权重考勤信息5%项目进度30%进度完成50%项目进度评价50%OA40%任务分派40%工作总结20%工作流过期40%奖惩项目5%KPI20%详细权重见下表2.KPI评分表服从性/配合性40%20：有消极怠工现象； 说明：kpi考核细项内的细则说明指的是本考核期内是否有上述行为，打分时需详加思考。40：有工作配合不顺畅现象，工作时容易情绪化、牢骚满腹；60：能基本做到服从和配合工作； 80：对本职工作积极主动，且能按时完成； 90：工作具有前瞻性，并能积172、极帮助配合领导或同事完成。工作质量及时效40%20：考核区间有两次不能按时保质完成工作；40：考核区间有一次不能按时保质完成工作：60：基本能完成工作任务，对后续工作影响较小；80：能按时保质完成工作任务；90：总是能高质量高效率完成工作任务。诚实品德及忠诚度20%20：有意恶意中伤他人或有损公司声誉的言行；40：有消极言行，误导客户或同事对公司有不良印象；60：偶尔有不恰当言行，但对他人及公司影响较小；80：言行一致，忠诚待人；90：诚实可信，忠诚待人，且总是维护集体和他人的利益。第二十九条、绩效考核一、引言为提高平顶山市九九房地产开发有限公司（以下简称“公司”）基础管理水平，建立科学的现代173、管理制度，充分调动员工的积极性和创造性，使员工紧紧围绕公司的发展目标，高效地完成工作任务，根据公司目前的实际情况，特制定本管理办法。二、适用范围本办法适用于公司全体正式员工。四、考核目的1.通过目标逐级分解和考核，促进公司经营目标的实现；2.通过考核合理计酬，提高员工的主观能动性；3.通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作；4.通过考核规范工作流程，提高公司的整体管理水平；5.通过评价员工的绩效和德能，帮助员工提升自身工作水平和综合素质，从而有效提升公司的整体绩效和整体员工素质。五、考核原则1.以提高员工绩效为导向；2.定性考核与定量考核相结合；3.多角度考核；4.公平、公正、公开原则174、。六、考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面：1.薪酬分配；2.员工转正；3.工资晋升；4.职务晋升；5.岗位调整；6.员工培训；7.荣誉评比等。七、考核周期考核分为季度考核和年度考核。季度考核于每季度结束后的10日前内完成，年度考核于次年元月30日前完成。八、考核组织机构及职责划分(一) 绩效考核委员会绩效考核委员会是公司考核工作的最高决策机构，由：总经理、总经办主任、行政副总、总经理助理、HR经理组成，承担以下职责：1) 考核制度及相关制度修订的审批；2) 考核结果的评议和审批；3) 员工工资的调整和考核等级比例的确定；4) 员工考核申诉的最终处理。(二)人力资源经理HR经理负责具体175、组织执行考核工作，承担以下职责：1) 对考核各项工作进行组织、培训和指导；2) 对考核过程进行监督与检查；3) 汇总统计考核评分结果，形成考核总结报告；4) 协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作；5) 对季度、年度考核工作情况进行通报；对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚；为员工建立考核档案，作为员工转正、薪酬分配、工资晋升、职务晋升、岗位调整、员工培训和荣誉评比等的依据；6) 对考核制度提出修改建议。7) 负责制定绩效考核指标及权重并制定考核表；(三)各部门负责人的职责1) 负责组织本部门的考核工作；2) 负责根据考核结果帮助员工制定改进计划。九、考核主体考核主体分为直接上级考核（176、隔级监控）、直接下级考核、同级人员考核。十、经理级KPI评价考核人员对应表考核对象考核者上级领导同级下级员工常务副总总经理行政副总总经理行政部经理 人力资源助理 总经办主任总经理行政部经理、IT部经理、HR经理、财务部经理、工程部经理、营销策划部经理、合同成本部经理、总经理助理计划运营专员、法务专员、成本控制专员、审计专员总经理助理总经理行政部经理、IT部经理、HR经理、财务部经理、工程部经理、营销策划部经理、合同成本部经理、总经办主任计划运营专员审计专员人力资源部经理行政副总行政部经理、IT部经理、财务部经理、工程部经理、营销策划部经理、合同成本部经理、总经办主任、总经理助理人事助理审计专员177、行政部经理行政副总HR经理、财务部经理、工程部经理、合同成本部经理、营销策划部经理、供应部经理、总经办主任、总经理助理档案管理员 司机 计划运营专员营销策划部经理开发副总工程部经理、合同预算部经理、HR经理、财务部经理、总经办主任、总经理助理销售主管、客户服务主管、平面设计、销售代理公司2人次、计划运营专员工程部经理总经理营销策划部经理、合同预算部经理、供应部经理、HR经理、财务部经理、总经办主任、总经理助理工程部经理助理 全部监理工程师计划运营专员供应部经理总经理营销策划部经理、合同预算部经理、工程部经理、HR经理、财务部经理、总经办主任、总经理助理供应部经理助理计划运营专员财务部经理总经理178、行政部经理、IT部经理、HR经理经理、总经办主任、工程部经理、营销策划部经理、合同成本部经理、总经理助理会计出纳合同预算部经理总经理HR经理经理、总经办主任、工程部经理、营销策划部经理、财务部经理、总经理助理造价工程师、造价咨询公司管理、法务专员备注1、工作报表考核指标由直属上级领导评分；2、出勤、奖罚、工作流程、任务分派、工作进度、工作总结考核指标均由人力资源部日常工作中统计得分；3、岗位对应人员名参照公司组织架构图十一、员工KPI考核人员对应表部门考核对象考核者上级领导同级总经办计划运营专员总经办主任法务专员、成本控制专员、审计专员法务专员计划运营专员、成本控制专员、审计专员成本控制专员计179、划运营专员、法务专员、审计专员审计专员计划运营专员、法务专员、成本控制专员HR人事助理HR经理信息化专员、档案管理员行政部档案管理员行政部经理HR经理、总经办主任、开发部经理、合同成本部经理、总经理助理司机财务部经理、出纳、总经理助理IT部信息化专员行政副总HR经理、总经办主任、开发部经理、合同成本部经理、总经理助理财务部会计财务部经理HR经理、总经办主任、开发部经理、合同成本部经理、总经理助理、出纳出纳HR经理、总经办主任、开发部经理、合同成本部经理、总经理助理、会计营销策划部销售主管营销策划部经理客户服务主管、销售代理公司2人次、平面设计客户服务主管销售主管、平面设计、销售代理公司2人次平180、面设计销售主管、客户服务主管、销售代理公司2人次工程部工程部经理助理工程部经理全部监理工程师监理总监供应部经理、全部监理工程师监理工程师全部监理工程师供应部供应部经理助理供应部经理工程部经理、工程部经理助理、合同预算部造价工程师合同预算部经理工程部经理、工程部经理助理、成本控制专员备注1、工作报表考核指标由直属上级领导评分；2、出勤、奖罚、工作流程、任务分派、工作进度、工作总结考核指标均由人力资源部在日常工作中统；3、岗位对应人员名参照公司组织架构图计。十二、考核内容及计分规则 1.考核内容包括KPI考核及OA系统考核两方，KPI所占比例为15%，OA系统所占比例为85%。2.计分标准项目名称181、权重项目2扣分标准备注KPI15%内容扣分满分100工作流85%工作总结一般2满分100差（对部门员工评价不客观上级承担连带责任）5未提交5未查看3OA未评分3任务分派未评5未完成20差20流程驳回3奖惩项目奖 惩嘉奖加3小功加5大功加10警告3小过5大过10考勤信息考 勤迟到早退3旷工10事假3（按天计算）未打卡2项目进度进 度项目进度未完成30进度评分完成质量差、无法进行下游工作、不接受20勉强接受、但下游工作需花费较大精力才能完成10十三、KPI考核表KPI考核表考核指标标准20/40/60/80/90得分权重服从性配合性20：有消极怠工现象； 0.440：有工作配合不顺畅现象，工作时容182、易情绪化、牢骚满腹；60：能基本做到服从和配合工作； 80：对本职工作积极主动，且能按时完成； 90：工作具有前瞻性，并能积极帮助配合领导或同事完成。工作质量及时效20：考核区间有两次不能按时保质完成工作；0.440：考核区间有一次不能按时保质完成工作：60：基本能完成工作任务，对后续工作影响较小；80：能按时保质完成工作任务；90：总是能高质量高效率完成工作任务。诚实品德及忠诚度20：有意恶意中伤他人或有损公司声誉的言行；0.240：有消极言行，误导客户或同事对公司有不良印象；60：偶尔有不恰当言行，但对他人及公司影响较小；80：言行一致，忠诚待人；90：诚实可信，忠诚待人，且总是维护集体和183、他人的利益。十四、考核评分1考核评分计算：季度综合考核得分 J： J=KPI15%+OA85%年度综合考核得分N：N=（J1J2J3J4）4 （注：J1、J2、J3、J4为每季度考核得分）2. 年终奖计算标准： 待定 说明：为使绩效考核公平公正，鼓励员工脚踏实地、兢兢业业工作，对于请假时间超长者特做出如下规定：全年累计事假超过20天（含20天）者，年终奖按考核后的50%发放，全年累计事假超过30天（含30天）者，年终奖不再发放。十五、高层考核暂定为总经理对高层人员同部门经理级同期进行考核。十六、经理层及员工层考核年度绩效考核通过季度考核统计表中的绩效考核得分，得到个人综合得分，作为计算年终奖及184、其晋级或晋职的依据。年终奖？待定十七、考核流程1.各考核主体进行考核评分，人力资源部统计汇总后形成考核报告，经绩效考核委员会审核。2.人力资源部组织将考核结果反馈。3.由各部门负责人将最终考核结果反馈给相关考核对象并对工作成绩肯定或提出业绩改进方向。4.人力资源部将考核结果整理归档，根据个人得分系数进行折算计算年终奖。十八、OA绩效考核评分管理制度1.每年的1、4、7、10月的13号为考核申请提起时间，在规定时间内，所有参加考核的员工自行提起考核申请，逾期提起者，记小过一次；2.每年的1、4、7、10月的18号是考核人的签核评分日，考核人未完成对被考核人考核评分的，考核人记小过一次。3.因在规185、定时间内未提起考核申请、或因考核人未及时评分而致考核不能正常完成者，被考核人的绩效得分按绩效考核系统统计的分数为准。提示：因每位同事都有多名考核对象，为及时完成表单签核，在考核期间，公司所有同事均需养成随时登陆考核系统的习惯，以免签核表单滞留；同时，为避免考核表在考核人处搁置，考核对象需及时提醒考核人进行签核。十九、申诉提起被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可提起员工行为申诉流程。 1.流程说明 公司员工对公司相关制度、考核结果和日常工作处理有异议时，均可提起此流程。2表单员工申诉/建议 今有 部门（姓名）对 有不同意见，原因如下： ，特此提出申诉/建议。3工作流程及指引节点节点名处理人186、员所需时间工作指引1会审人力资源部_经理;总经办_审计专员（人员暂空缺）;总经办_总经办主任16与相关人员进行沟通后出具处理意见2审批九九房地产开发有限公司_总经理3修改HR记录并发布新闻人力资源部_人力资源助理 8HR新增奖惩记录4财务部核对修改记录财务部-财务部经理据此核对8财务部经理据此核对修改员工扣款项记录二十、申诉受理机构绩效考核委员会是员工考核申诉的最终机构。人力资源部是薪酬考核委员会的日常办事机构，一般申诉由人力资源部负责调查协调，提出建议。二十一、申诉受理详见员工行为申诉流程及相关指引。二十二、员工考核申诉处理记录表申诉人姓名部门职位申诉事项 申诉原因摘要 面谈时间接待人处理记录问题简要描述：调查情况:建议解决方案：协调结果：经办人:备 注：二十三、考核保密性考核过程文件（考核评分表、统计表）严格保密，考核结果只反馈到个人，不予公布。二十四、考核办法管理本办法由人力资源部制定、修改并负责解释。二十五、考核实施本办法实施后，原有考核规章制度自行终止。如另有与本办法相抵触的规定，一律以本办法为准。本手册自2008年12月1日初次编写完毕，公司同事如有不解之处或发现与公司制度有不符之处，欢迎指正。