1、-本资料来自 -浙江高盛钢结构有限公司ZHE JIANG GAO SHENG STEEL STRUCTURE CO,LTD规章制度汇编前 言 随着企业的发展，管理工作的地位和作用日益凸显。“没有规矩，不成方圆”，用科学、系统、完善的工作规章去确保管理活动的法规化、程序化；办理流程的科学化、规范化；办事结果的公开化、透明化已势在必行。为此，特精心编制了浙江高盛钢结构有限公司规章制度汇编，供公司员工朋友遵循。汇编具有明显的阶段性，不足之处，在所难免，恭请各位员工朋友多提宝贵意见，以便在适当时候再行修订。我们要充分运用科学、系统、现代、文明的管理手段，为把浙江高盛钢结构有限公司建设得更加美好而不懈努2、力。编辑：余光敏 审稿：赵耀目录第一章 行政管理制度 5 第一节 企业规章制度管理办法 5第二节 会议管理制度 7第三节 印章管理制度 8第四节 档案管理制度 10第五节 差旅费报销管理制度 12第六节 宿舍管理制度 14第七节 食堂管理制度 15第八节 合同管理制度16第九节 公务车辆管理制度 19第十节 邮政快递管理制度 21第十一节 废旧物资管理制度 22第十二节 文印管理制度 23第十三节 工作服管理制度 24第二章 人力资源管理制度 26第一节 人力资源管理制度26第二节 特种作业人员管理制度33第三节 员工福利管理制度 34第四节 考勤管理制度 35第五节 考核管理制度 36第六节3、 奖惩管理制度 39第七节 培训、转正管理制度 42第八节 招聘管理制度 44第九节 劳动合同管理制度 45第十节 暂住人员管理制度 46第三章 采购管理制度 47第一节 采购管理制度47第二节 供应商管理制度48第四章 质量、技术管理制度49第一节 技术文件管理制度49第二节 图纸会审管理制度52第三节 质量管理制度 53第四节 资料管理制度 56第五节 量具、器具管理制度58第五章 安全管理制度 60第一节 安全管理制度 60第二节 安全生产教育制度61第三节 安全生产岗位责任制度 63第四节 安全生产事故管理制度 64第五节 劳动保护用品管理制度 68第六节 消防安全管理制度 69第七节4、 应急预案制度71第八节 安全生产检查制度73第九节 危险品、危险源管理制度74第六章 财务、仓库管理制度76第一节 财务管理制度76第二节 仓库管理制度79第三节 物资领用制度80第四节 物资入库管理制度81第五节第七章 生产管理制度84第一节 车间计划管理办法84第二节 生产计划管理制度86第三节 设备管理制度 87第四节 设备保养制度89第五节 成品入库制度91第六节 设备台账管理制度93第七节 资源、能源管理制度94第八节 设备维修管理制度96第一章 行政管理制度第一节 企业规章管理制度管理办法一、 目的为了进一步规范企业管理，健全和完善公司规章制度管理，落实用制度治理企业的要求，提升5、公司管理执行力和控制力，确保公司各规章制度符合国家有关法律法规，符合行业及上级主管部门的相关规定，建立规范标准的规章制度体系。同时参照国家和上级主管部门的相关规定，特制定本办法。二、 适用范围适用于浙江高盛钢结构有限公司规章制度的起草、会签、审核、批准、颁布、执行、检查、修改、废止。三、 术语和定义 本办法所称的规章制度的指公司根据国家有关法律法规和行业、上级主管部门的相关规定的，用于推动、引导、规范和保障公司管理、生产、经营等活动的规范性文件，包括：“章程”、“规程”、“规定”、“实施细则”等。 “章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方式等事项的规定； “规程“是指对公司的政策、生产经6、营管理等所做的分章分条的规定； “办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定； “规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性规定； “实施细则”是指为实施法规、规章、规程而作的具体规定。四、 职责（一） 办公室是公司规章制度的归口管理部门，履行下列职责：1、 组织拟订公司规章制度制定的规划；2、 督促、协助公司各职能部门实施规章制度起草；3、 组织对公司规章制度进行规范性审查，并向公司领导报告审查意见；4、 督促对公司规章制度的执行情况监督检查；5、 组织对公司规章制度的专项核查，并向公司领导提交执行情况和责任部门监督检查情况分析报告。五、 管理的内容及要求（一） 规章制度的起草1、7、 起草规章制度的依据（但不限于以下内容）制造厂家的设备资料；本公司及兄弟公司的先进经验；上级有关事故通报，本公司及外公司的事故教训；有关上级指示、通知等；有关人员对规章制度的正确意见和建议；规章制度在执行中对发现问题的解决办法和措施2、为适应生产、技术及管理的需要，各部门负责起草相应的规章制度（包括规定、办法等）时，在起草前应广泛搜集相关方有关的法令、法规、条例等资料，结合公司实际进行分析研究，做到相关的规定在本公司制度中具体化；必要时可召集相关部门人员讨论。（二） 规章制度的审批流程1、规章制度的起草部门在确定初稿，经部门领导初审合格后，提交总经理和董事长研究决定后进行会签；2、技术类的规章8、制度须得到技术部门的会签；3、公司所有规章制度须总经理和董事长的审查；4、总经理和董事长对规章制度的审查主要从以下几个方面去考虑： 是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策，是否符合上级主管部门的规定； 与公司现行的规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度，理由和依据是否充分； 规章制度的体系结构、条款、文字等是否符合本办法的要求5、相关部门在会签过程中，发现规章制度内容与审查要求不符时，说明理由并将文件退回起草部门；6、 总经理在审查过程中，发现规章制度内容与审查的要求不符时，说明理由并将文件退回起草部门；7、 相关部门审查同意后，提交总经理和董事长批准。（三）、 规章制度颁布、执行 9、1、规章制度经批准后，由办公室统一颁布 （1）规章制度以电子档公布时必须转化为PDF文本； （2）规章制度印刷成文后，由办公室登记存档备案。 2、根据公司实际，凡需将上级或行业主管部门转发的文件要求转变成公司的规章制度时，由相关部门按本办法的第（一）、（二）节规定执行。 3、规章制度已经颁布，即为本公司法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违反视情节给予批评或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。 4、公司的规章制度是公司重要的内部文件，必须妥善保管，未经总经理同意，原文不得直接或间接地以任何方式向其他公司透漏。 5、在不违反保密条10、款前提下，公司的规章制度可供员工查阅，查阅内容原则上不能自行复印，也不能带出公司。违反本条款者将给予警告直至解雇。 6、公司所有人员都应认真学习各种规章制度。(四)、 规章制度修改、废止 1、规章制度的修改、废止，由规章制度的制定部门提出草案，办公室立案，并出具评估报告，报送总经理审核和批准； 2、办公室审查后，对没有修改、废止依据及基础的规章制度草案，出具评估报告，并退回申请部门； 3、需修改、废止的规章制度经立案后，起草送交总经理，起草部门应提交下列文件资料： （1）规章制度修改、废止草案及其说明； （2）条款修改、废止的依据及其必要性； （3）有关国家政策、法律制度及其他相关文件资料； 11、4、规章制度修改、废止草案应符合规章制度的技术要求。 5、规章制度修改后的审批程序按本办法的第（二）节要求执行。 6、规章制度需要对部分条款进行修改，修改后必须作为新规章制度公布。六、 附则 （一）、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室。 （二）、本办法自颁布之日起实施。第二节 会议管理制度一目的采用召开月度例会、周末例会的形式，布置、研究、协调、处理、检查、总结同企业生产经营相关的工作，以有效协调业务关系、快速解决难点问题，稳健推动和落实企业的各项技术经济指标、管理工作目标的工作进度与工作质量。二例会形式与参加人员 1月例会1）月例会于每月30日下午2时整召开，由公司总经理主持会议；当总经12、理因故缺席，由总经理委托公司其他领导主持会议。2）各部门和各车间的正副职领导干部参加会议，必要时可请业务相关人员列席。2. 周例会1）于每周星期一下午16时整召开，由公司管理部副总主持会议；当管理部副总因故缺席，由管理部副总经委托其他人主持会议。2）各部门和各车间的正副职领导干部参加会议，必要时可请相关业务人员列席。 3. 属于日常工作中遇到的问题，采取碰头会（早会）的方式研究解决。三例会的主要内容1月例会的主要内容1）对照上个月度下达的公司生产经营计划、管理工作目标，检查总结本月度执行计划、目标的业绩情况；2）总结完成月度计划、目标的经验，分析没有完成月度计划、目标的原因和教训，查究失误责任13、；3）安排下月度的生产经营计划、工作任务目标；4）讨论落实下月度计划、目标的措施；5）布置、研究、讨论其它有关工作。2. 周例会1）对照上周下达的生产计划、管理工作目标，检查完成计划、目标、业绩情况；2）总结完成上周计划、目标的经验，分析没有完成计划、目标、原因和教训，查究失误责任；3）安排本周的生产计划、工作任务目标，分析生产准备情况：材料、物品、工具等准备工作；4）研究决定落实下周计划、目标的措施。5）布置、研究、讨论和解决其它有关工作。四监管与考核措施 1. 每次召开月、周例会的第二天，分别由办公室、各部门负责起草月例会、周例会的会议纪要。 2. 月例会的会议纪要,由总经理批准下发，各部14、门和各车间的领导干部签收。3.周例会的会议纪要, 管理部副总批准下发，各部门和各车间的领导干部签收。4. 公司办公室兼公司的常设考核机构，负责考核各部门和车间落实月、周例会布置的生产经营计划、工作任务目标.5. 相关部门按照职能对应原则，应协助公司办公室对各部门、车间进行分管指标的考核。6. 各部门、车间对照公司下达的当月计划、目标，进行月度书面总结，向公司如实报告本月业绩表现。 7. 公司办公室负责张榜公布各部门、车间的月度业绩，并进行书面评估。五附则（一）本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；（二）本办法自颁布之日起实施。第三节 印章管理制度一、 目的进一步完善印章管理，做到规范、安全、15、谨慎、高效。二、 范围本制度规定了浙江高盛钢结构有限公司所属各部门及各类印章的适用规范。三、 职责（一） 总经理：负责行政公章的审批工作。（二） 总经理：负责授权范围内公章的适用审批工作（三） 公章管理员1、 负责公章的保管；2、 负责设立和登记公章的使用台账；四、 使用范围（一） 公司名称章1、 对经营权有重大关联，涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文；2、 以公司名义对其他企业核发的证明文件；3、 公司的各类全局性的规章制度、条例、办法、通知，以公司名义行文；4、 财务报表；5、 其他需以公司名称的行文。（二） 公司名称合同专用章：以公司名义对外签订的合同16、协议、意向书等经济合同或具有经济合同性质、效应的文件。（三） 财务专用章：财务开具发票，付货款、收货款、收据经财务部门领导签批后可加盖财务专用章。（四） 部门名称章：部门在经办业务的权责范围内收发文件时，可加盖部门名称章。五、 印章管理（一） 刻制1、 新公司成立、原有印章损坏无法满足适用要求、原有印章确认丢失或被盗并已公告声明作废等情形时，可以提出刻制印章申请；2、 印章申请人应为印章管理人；3、 公司名称章、部门章以及公司合同专用章需经印章管理人员所在部门提出申请，总经理批准方能生效；（二） 改刻1、 公司或部门名称发生名称变更时，可以提出印章更改申请；2、 改刻印章不得与原印章并行交叉17、使用在公司或部门等发生名称变更的当天，原印章必须上交公司相关管理人员，不得私自销毁、匿藏或存留。（三） 保管1、 在用印章、封存印章、已作废尚未销毁的印章必须由公司印章管理员妥善安全保管；2、 印章管理人员不在岗，必须由授权人指定符合岗位条件的人员暂时代管；3、 若印章丢失、损坏、被盗，印章保管人应立即报告公司并依法申明丢失、损毁、被盗印章作废。4、 部门章由各部门负责人自行保管，公司章、合同专用章等由公司指定人员保管。（四） 施印1、 施印人为印章管理人；2、 所施印印章名称必须与要求的印章一致，不得盖错；3、 印章管理员应将每次用印情况登记台账，并永久保存台账；4、 所有以公司名义加盖的公18、司印章，印章管理员必须存一份复印件；5、 因特殊情况，需将印章带出公司除了做好登记外，还将写明外带原因。六 、 销毁（一）因工作需要，公司有权对公司章强制销毁；（二）一般情况印章由印章管理员对需要销毁的印章保存5年后销毁。七、 附则（一）本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；（二）本办法自颁布之日起实施。第四节 档案管理制度一、总则为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度：1、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控19、档案。2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交办公室备案。会议文件由办公室收集。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示20、批复、会议记录、统计报表及简报。4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文图应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在21、会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。六、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由22、部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制；不准转借，必须专人专用。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。七、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第五节 差旅费及报销制度一、目的：为了有效提高公司办事效率、23、公司职工的福利、提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。二、办理程序1、 出差人员必须事先填写“出差申请表”，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人签署意见、部门领导批准后方可出差。2、 出差人员住宿费、餐费、交通费等费用由出差人先行垫付，出差回来后按照出差报销标准报销，公司不予先行预支出差费用。3、 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门领导汇报，由部门领导考核结果、签署考核意见。4、 审核人员根据签有部门领导考核意见的“出差申请单“和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊24、原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门领导签署意见后方可报销。6、 出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、 出差时借款，本着“前帐不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。三、费用标准（1） 住宿标准（金额单位：元/天。下同）地区/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下总经理实报实销副总250220220200180部门经理20020020018015025、其余人员150150150150120（2）伙食标准（金额单位：元/天。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下总经理实报实销部门经理5050505050其余人员4040404040（3）市内交通费实报实销。预申请（4）交通工具标准：工具/人员飞机动车火车轮船长途汽车出租车总经理实报实报实报实报实报实报部门经理预申请实报硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员-预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请（3）话费报销标准 元/月，详细见公司人员话费补贴标准，（仅限于使用公司号码人员）。总经理营销经理 总经理助理副总（项目经理）部门经理主管/会计其他人员实报3002007015050703070四、报销26、方法（一） 住宿费报销办法1、 出差人员的住宿费实行限额发票报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。2、 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门领导允许的前提下，可按实报销。4、 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。（二） 交通费报销办法1、 对自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。2、 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2） 携有27、巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4） 陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。五、其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据28、。3、报销手续务必于出差后七个工作日内将报销手续填写至财务六、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第六节 宿舍管理制度一、 目的：为了规范宿舍管理，给员工营造安全舒适的生活与休息环境，特制定本制度。二、 适用范围：公司内部所有员工。1、 住宿员工必须服从公司的管理，接受行政部门的监督与检查。2、 住宿员工必须按照公司分配的房间与床位入住，不准私自调换，房间物品保管完整，损坏照价赔偿。3、 住宿员工必须依照当地政府规定办理暂住证明，非本公司员工，未经许可不准留宿。4、 遵守法律法规，宿舍内不得从事违法乱纪的活动。5、 节约用水用电，宿舍内禁止生火做饭与烧煮29、烹饪。6、 遵守用电规则，不得私拉乱接电线电器，注意消防安全。7、 宿舍内不准赌博、酗酒打闹、喧哗、严禁打架斗殴或有其他不健康的行为。8、 住宿员工不准随意乱拿他人东西，更不准有偷窃行为。9、 注意搞好公共环境卫生与个人卫生，勤换衣服、勤扫房间，外住人员不得与村民之间发生矛盾。三、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第七节 食堂管理制度总则：公司为了方便员工的生活，开办了职工食堂，为大家提供价廉可口的饭菜。为了搞好食堂就餐秩序特制订以下条例，各位员工参照执行。一、 员工必须按时就餐，超过就餐时间自行负责，特殊情况的由员工所在部门领导提前和办公室报告，再30、由办公室通知厨房作相应的准备。二、 员工自觉听从后勤和食堂工作人员的安排排队打菜就餐，在就餐的过程中如有意见，可向本部门领导反映，由其帮助解决，决不可与食堂员工或就餐员工发生争吵、撕扯甚至打架，如有发现打架情况，态度恶劣随即开除，工资不予结算，情节严重的送司法机关处理。三、 文明就餐，就餐所产生的废弃物（如鱼刺、肉骨、豆壳等）可放在桌边，以便食堂员工清理，不可仍在地上，保持好食堂的清洁卫生。四、 提倡节约，浪费可耻。五、 餐后个人餐具自行清洗并放在指定位置，不可随意放置。六、 职工如有亲属临时或短期就餐需报后勤主管批准备案，所需费用按实际消费从职工本人工资中扣除，公司来客由办公室与司务长联系，31、所需费用在招待费中指出。七、 外来人员于公司就餐，由食堂大厨负责登记和收取伙食费，每人每餐8元，月底交办公室报财务。八、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第八节 合同管理制度一、 总则 第一条为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中有规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国合同法及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条我公司对外签订的所有制作合同、采购合同、工程合同等，均适用本管理制度。 第三条公司管理部是公司合同管理机构，在公司法定代表人领导下，负有以下职能： 1、负责修订和完善公司合同管理制度，指导各部32、门制订合同管理实施办法； 2、负责制订公司自用合同的格式文本； 3、负责组织有关合同管理的法律知识讲座和培训； 4、负责解答合同签订、履行等方面法律问题； 5、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见； 6、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况； 7、参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 8、负责公司合同文本的归档工作。公司各部门负责人负责本部门的合同管理工作，有条件的，应指定专人负责具体工作。二、 合同的签订 第四条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。 第五条公33、司实行法定代表人授权委托制度，在取得授权委托书后，方可在授权范围内签订合同。 第六条经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。 第七条属投标中标的项目，经办人要召集有关部门共同审查工程建设主体招标文件，确定我方投标书主要条款。第八条公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。所有合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。 第九条经办人应将准备签约的合同文本及相关材料送交公司总经理办公室。公司总经理办公室应在时限内会同有34、关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释。对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。应审查人的要求，经办人有责任补充相关材料。第十条批准人应当根据审查人的审查意见，决定合同的批准。公司合同专用章的管理机构，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。三、合同的履行 第十一条合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门必须认真履行合同，确保信誉。 第十二条对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。当我方接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知公司总35、经理办公室，共同商定应对措施。履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人，查明原因，及时化解。并收集好相关证据。 第十三条履行部门应对合同履行中发生的情况，建立台账，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。 第十四条合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管理制度第二节关于合同签订的程序办理。 第十五条合同履行完毕后，对所遗留的问题，履行部门应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体方案。四、合同文本的管理 第十六条合同签订后，经办人应将合同文36、本和相关资料报公司办公室备案。 第十七条合同履行完毕后，履行部门应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交公司办公室。 第十八条公司办公室应当做好合同文本及相关资料的归档工作，并定期将合同管理情况报告公司管理层。五、 责任与奖惩 第十九条对严重损害公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失： 1、在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益； 2、在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失； 3、其他故意违反本管理制度的行为。 第二十条对严重违反本管理制度行为，公司除给予有关人员纪律37、处分外，还可视情况要求其承担所造成的部分损失。 第二十一条公司职工均有权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭发属实的，公司除给予该职工一定物质奖励外还负责保密。第二十二条对于认真执行本管理制度并为公司带来经济利益的有关部门和人员，公司将公开表彰并给予物质奖励。六、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第九节 公务车辆管理制度（一） 总则为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我公司实际，特制定以下制度：一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由办公室具体负责实施。二、调派车辆的38、原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。三、关于车辆使用管理 （一）每天上班时间，本公司的车辆统一集中在公司停车场，由办公司根据前一天各部门提交用车计划进行调派并做好用车登记工作，如：进出时间，来回公里数、外办事宜、外出地点等。（二）因工作需要用车的，必须提前一天申请，并做好用车登记手续，办公室调派车辆；离开市辖区用车的由公司领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。（三）公司车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经公司领导批准；外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。（四）车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他39、人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的、违章的均由开车人负责处理，公司根据实际可予以承担部分。（五）司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向公司领导和办公室报告。四、关于车辆用油管理（一）市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经公司领导同意才可现金加油，加油时需开具发票，凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。（二）润滑油更换按规定里程报办公室核准后进行更换，登记工作由办公室负责。五、关于车辆维修管理（一）车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查40、确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写车辆维修申请表，按程序经领导审批后，到定点的维修站（厂）进行处理维修。（二）在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向办公司报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填车辆维修申请表，按程序呈报审批。六、关于车辆管护工作（一）车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由办公室安排；公司领导用车相对固定。（二）没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办（公司）门前停车场；下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的负责任保管，无特殊情况，一般不能出车使用。（三）司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长41、途用车前要做细致检查；车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。（四）车辆年审、养路费购置、车辆保险由办公室安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。（五）司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。七、每个月初，由后勤统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，后勤要将每月的用车登记情况报办公室。六、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第十节 邮政快递管理制度（一） 总则第一条 为统一规范公司管理，节约办公成本，特制定本办法42、。第二条 快递应用于工作需要，传递文件、资料、物品等。第三条 办理私人事务，不得叫公司快递，应由个人付费。第四条 员工叫快递应自行填写完整快递单，并将快递文件和物品妥善打包封存入快递袋子；连同快递单和所需快递内容拿到办公室登记（包括快递的内容、地址、对方接收人发件人等，以便于核查），并由办公室统一交给快递递送。第五条 员工如须安排跨国等的特殊远程快递，需填写远程快递申请单，交由部门经理审批，审批通过后交办公室办理。第六条 为节约公司资源，如非必要和紧急事件，员工应尽量安排隔天快递，如必须当天送达，请在当天上午10点前将快递单和快递内容交给办公室，说明须当天送达的理由，并在登记表上注明。第七条 43、办公室应每月出一张当月快递使用明细表，并填写付款单统一付费并存档。（二） 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第十一节 废旧物资管理制度（一） 总则为了加强对公司废旧物资的集中、清理、出售等管理工作，规范企业运作程序，特制定如下相关管理制度。一、对生产中产生的废品废料等物资，如确不具备再使用价值，应作为废旧物资进行处理。二、废旧物资由仓库管理员定址集中堆放，当达到一定数量时通知采购部门出售处理。三、采购部接通知后须填制废旧物资出售申请单并报总经理审批。废纸、废纸箱、废旧编织袋类可勿须审批，其它类废品必须报批，如五金废件等。四、采购部持废旧物资出售申请单联44、系至少三家买受人并取其中出最高价格者作为废品买受人，废品出门必须过磅，过磅时通知财务部安排人员监磅，监磅完成后由采购部及财务部监磅人员共同在废旧物资出售申请单对数量、金额签字认可。五、过磅完成后由买受人持废旧物资出售申请单到出纳处缴款，出纳根据废旧物资出售申请单上确认的数量及单价复核金额并收取现金，同时开具收据。买受人同时在收据上签名。六、 买受人凭收据客户联和办公室开具出门证向门卫申请出门，并将收据客户联交于门卫，门卫据此予以放行，如果门卫未收到收据而放行的，公司将予以严厉处罚。（二） 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第十二节 文印管理制度（一） 45、总则为规范公文及业务资料、行政资料的打印、复印、传真等工作，特制定文印室管理规定。一、文印统一于办公室文印。二、公司正式发文，需按领导要求的份数打印，不得随意增减份数。 三、公司的文字资料，有打印（复印）必要时方予打印（复印）。可通过计算机网络传递或其他不需打印（复印）的文件，一般不予打印（复印）。四、私人资料，未经允许严禁在公司打印、复印或用公司传真机递送，以免影响公司的正常工作。五、复印人员应注意节约纸张，尽量双面打印、复印。六、办公室应定期对复印机进行检查、保养和维修。复印人员要共同维护好复印机及其他文印设备，保持清洁。七、复印人员复印完毕后要将复印机切换至“节能状态”，并将未用完的复印46、纸放回原处，将废纸及时处理。八、如代替别人文印应树立严格的保密观念，严格遵守保密制度，不得随意将打印、复印或传真资料中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。复印人员应当认真保管好密级文稿、软盘，及时销毁密级文件印制后的印刷版和作废了的印刷件，防止泄密。他人在文印室操作时，非相关人员不得在文印室逗留，不得随便翻阅打印件和复印件。九、如有人员初次违反上述规定的，给予批评，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大损失的，给予警告直至辞退。（二） 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第十三节 工作服管理制度（一） 总则第一条、为树立和保持公司良好的社会形象，47、营造企业文化氛围，实现规范化管理，制定本规定，希望全体员工共同遵守。第二条、职员着装、挂工牌管理办法：1、员工在上班时间内要注意仪容仪表，要求得体、大方、整洁。2、男员工着装要求：夏天穿衬衣或公司规定工作服，衬衣不得挽起袖口。衬衣原则上每天清洗，领、袖口不能有污迹；女员工着装要求：上班穿着公司配发的制服，不得特殊福神，如：超短裙、低胸衫。3、所有员工上班都必须戴挂工牌。如有损坏，重做费由个人承担，如丢失，按所造成后果的轻重处以制做费5倍以下的罚款。4、制服在使用期限内如有损坏或遗失，由使用者个人按月折价从工资中扣回制服款，并由办公室统一提交采购部统一补做制服。5. 员工如有离职，按规定的使用期48、限，折价扣回制服款，不收回制服。6. 新员工入职，试用期满后，方可配备制服，如有特殊情况需在试用期间着制服的，制服的使用期限从试用期满之日算起。7.员工上班，必须按规定统一着装。未按规定着装者，一经发现违反规定员工50元/人次。8.所有员工大型集会或有关活动按通知要求着装。第三条、工服折旧1、办公室工服的折旧定为两年，两年后将不再计折旧。2、如员工因个人原因工作未满一年离职，按仓库规定扣除服装折旧，（未满一年按一年计算）工作服归个人所有。3、如员工因工作能力有限被公司提前解除劳动合同者，按仓库规定服装折旧，工服归个人所有（不包括因违反公司制度而被开除者）。4、试用期员工因个人原因离职，按服装价49、值全额交纳。因公司内部调整或试用人员工作能力有限被公司解雇者，将从其工资中仓库交规定除服装折旧，工服归个人所有。 第四条、工作服员工自行保管。第五条、员工午休、外出会客或办事，都须穿工作服。第六条、工作服应保持清洁，有损坏时，应及时修补，如损坏严重，则员工必须自己付钱重新订做。第七条、员工不得随意改动工作服的样式，不得穿着跟工作服颜色相同或式样不同的服装。第八条、员工领取工服一律填写工服申领表，由办公室统一管理。（二） 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第二章 人力资源管理制度第一节人力资源管理制度（一） 总则 第一条 为规范公司的人事管理，特制定本制50、度。 第二条 本公司员工的聘用、报到、试用、职务、任免、调迁、解职、服务、移交、请假、值班、考核、奖惩、等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。 第三条 本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司职员。 第四条 本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。（二） 聘用 第一条 本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。 第二条 本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。 第三条 新进员工的聘用，根据业务需要，由主管部门、办公室统筹计划，呈报标准。（三） 试用及报到 第一条 新聘用人员应试用合格方可录用，试用期最长为三个月，期满合格者方予录用为正式51、员工。 第二条 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时终止试用期。 第三条 员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。 1）填写个人履历表； 2)入职登记表；3)交身份证复印件1份；4）学历证。5） 本公司员工均应在接到公司办公室入职通知后，到办公室报道办理入职手续后方可上班，在本公司服务期间遵守本公司一切规章。（四） 职务任免 第一条 各级主管职务的委派分为实授、代理二种。 第二条 职务的任免除依章程项目须由董事会核定者外，各部门主管如认为有必要时可填具调派意见表呈总经理核定任免。 第三条 职务任免经核定后由人事部门填发人事任(免)令。 第四条 职务委派经核定后准支职务加薪，其数52、额另行决定。（五） 迁调 第一条 本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调的员工如借故推诿，概以抗命论处。 第二条 各部门主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可填具人事异动单呈核派调。 第三条 奉调员工接到调任通知后，部门主管人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。 前项奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时可酌予延长，最长以5日为限。 第四条 奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职部门报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。第五条 调任员工在新任者未到职前，其所遗53、职务可由直属主管暂代理。（六） 解职 第一条 本公司员工的解职分为 “退休”、“辞职”、“停职”、“ 解雇”及免职五种。 第二条 本公司员工退休给予退休金，其办法另定。 第三条 本公司正式员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，试用期员工应提前7天以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处 第四条 本公司员工有下列情况之一者可命令停职 1)在职期间，所属部门主管认为必要停职者； 2)因病延长假期超过6个月者； 3)触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者； 第五条 命令停职者。遇到下列情况，酌情予以处理 1)在职期间停职者，自停职日起15天内未办妥换保手续者，予以54、免职或解雇。 2)因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职者资遣或命令退休。 3)因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦查处分诉或判决无罪确定后，可予复职。 第六条 本公司员工于停职期间，停发一切薪津，其服务年限以中断计。 第七条 本公司因实际业务需要或资遣有关员工，其办法另定。 第八条 本公司员工离职，除“自离”及“解雇”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才能离职。（七） 服务 第一条 本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。 第二条 本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。 第三条 本公司员工应尊重公司55、信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。 第四条 本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经董事长核准者不在此限。 第五条 本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。 第六条 本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故意稽延。 第七条 本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。 第八条 本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。 第九条 本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄56、是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。 第十条 本公司员工出勤管理应依员工出勤管理办法的规定办理，员工出勤管理办法另订。 第十一条 本公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办法另订。（八） 移交手续 第一条 本公司员工工作移交 1)主管人员移交。 2)经管人员移交。第二条 称主管人员者为主管各级部门的人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。 第三条 主管人员应就下列事项分别造册办理移交。 1)部门人员名册。 2)未办及未了事项。 3)主管财务及事务。第四条 经管人员应就下列事项分别造册办理移交。 1）所经管的财物事务。 2)未办及未了事项。 3）各级人员移交应亲自办理，57、其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。 4）各级人员过期不移交或移交不清者得责令于10内交卸清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。（九） 请假休假管理规定第一条 本公司以下列日期为例假日(若有变更时应预先公布)，但因业务需要可指定照常上班，公司结合实际酌情给予补贴。 (一)例假日 1.元旦； 2.春节； 3.妇女节(限女性)；4.劳动节；5.清明；6.中秋；7.国庆节。 (二)每星期日。 (三)其他经公司决定的休假日。第二条 员工请假分下列七种： (一)事假：因事必须本身处理者可请事假，每年积计原则上以30天为限。 (二)病假：因病治疗或休养者应58、具特约医院或公立医院证明申请病假，每年积计以30天为限；住院者，以1年为限，两者合计不得超过1年。 (三)婚假 1.员工结婚一般可请婚假3天(含例假日)，晚婚可请假7天； 2.子女结婚可请假2天(含例假日)； 3.兄弟姐妹结婚可请假1天。(四)产假1.女员工生育可请假90天（产前15天，产后75天）；小产可请假30天(均包括例假日)。 2.配偶分娩可请假1天，晚育可请假3天。 (五)丧假 1.父母配偶丧亡可请丧假7天(包括例假日)； 2.祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧亡可请假3天(包括例假日)。 3.其他旁系亲属丧亡可请假1天。(六)特别假 依其服务年资，可分别给予特别假。 第三条 前条各59、款假期内的薪津照常支给。 第四条 第二条各条款假期的核准权限如下：(一)普通员工：一天以内车间主任核准即可，三天以内由部门经理（副总）核准，三天以上由总经理核准； (二)主管级人员：假期三天内由部门经理（副总）核准，三天以上由总经理核准。 (三)经理级人员：七天内由总经理核准，七天以上董事长核准。第五条 本公司员工因执行职务所生的危险致伤病不能工作者，以公假论，期间以年为限，其假期延至次年时应合并计算，假期中薪资照给，按照三门县最低工资标准给予计算。过期仍未痊愈者可依退休规定命令退休。第六条 请假逾期，应照下列规定办理：(一)事假愈期按日计扣薪津，一年内事假积计超过30天者免职或解雇；（二）假60、愈期可以未请事假的假期抵销，事假不敷抵销时按日计扣薪津。患重大疾病需要长期疗养，经总经理特别核准者不在此限。第七条 特准病假以半年为限，其假期延至次年时应合并计算，逾期者得予命令退休或资遣。第八条 本公司员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，须亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。第九条 本公司员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。第十条 本公司员工旷工在7日以内按日双倍计扣薪资并按公司规定给予处罚。第十一条 请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。第十二条 请61、假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。 第十三条 计算全年可请假日数，均自每年1月1日起到12月31日止，中途止职者，比例递减。特准病假延至次年销假者，其次年事、病假期比照中途到职人员计算。第十四条 本公司员工依本规则所请各假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。（十） 值班管理制度第一条 公司于节假日及每工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项。 (一)临时发生事件及各项必要措施； (二)指挥监督保安人员及值勤工人； (三)预防灾害、盗窃及其它危机事项。 (四)随时注意清洁卫生安全措施与公务保密。 (五)公司交办的62、各项事宜。第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：自星期一至星期日，但如有事请假，公司在假期合理及假期时间没有超出公司规定时，公司酌情给予发放假期工资。第三条 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应在值日牌，写明值班员工的姓名，悬挂于明显地方。第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。第五条 值班员工遇有事情发生可先进行处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理 (一)属于职权范围内的可即时处理； (二)非职权所及，视63、其性质立即联系有关部门负责人处理； (三)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。第七条 值班员工应将值班时所处理的事项填具值班报告表，于交班时送主管领导转呈核查，报告表另定。第八条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。第九条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。第十条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准。出差时亦同，代理者应负一切责任。第十一条 本公司员工值班不影响工作同时当月给予调休，不休可作为年终考核指标。（十一） 考核第一条 公司员工考核分为(一)试用考核依本公司人64、事规划规定任聘人员均应试用三个月内。试用期内由试用部门主管负责考核。如试用部门认为必要延长试用时间或改派其他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过一个月。考核人员应督导被考核人员提具试用期间心得报告。(二)平时考核1.各级主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识随时严正考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩；2.主管人事人员，对于员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，并提供考核的参考。(三)年终考核1.员工于每年12月底举行总考核一次；2.考核时，担任初考各部门主管应参考平时考核记录簿及人事记录的假勤记录、填具考核表密送复审。第二条 考核年度65、为自1月1日起至12月31日止。第三条 有下列情况者不得参加考核。(一)试用人员；(二)复职未满3个月或留职停薪者第四条 前条不得参加考核人员的姓名，免列于考核人员名册内，但应另附不参加考核人员名册报备。第五条 本公司员工平时、年终考核分工作效率、操行、态度、学识、勤惰等项目，并可各分细目，以各细目分数评定(每项每分考核表另完成)。第六条 考核成绩分A、B、C、D、E等五级，绩效工资按等级比例发放。第七条 年终考核分初考、复考及核定。其程序另定。第八条 办理考核人员应严守秘密，不得营私舞弊或遗漏。第九条 年终考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优等。(一)所请各假(不包括公假)合计数66、超过人事规则请假办法规定日数者；(二)旷工日数达2天以上者；(三)本年度受记过以上处分未经抵销者。第十条 年终奖金的加发与减发。(一)本公司员工于考核年度内如有下列事情之一者可加发年终奖金：1.嘉奖一次加发年终奖金3天；2.记功一次加发年终奖金10天；3.记大功一次加发年终奖金1个月；4.以上各项嘉奖记功次数依次类推，加发年终奖金。(二)本公司员工于考核年度内有下列情况之一者，减发年终奖金。1.所请各假(不包括公假)合计数超过规定满1个月者，减发5%，满三个月者，减发15%，满半年者减发30%；2.记过一次减发5%；3.记大过一次减发15%；4.以上各项请假期限及记过次数依次类推，减发年终奖金67、。第十一条 任职未满一年者，其年终奖金按其服务月数比例发给。（十二） 奖惩制度第一条 本公司员工的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖”。(一)员工有下列情况之一者，可酌予“奖励”或“记大功”。1.对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。2.办理重要业务成绩特优或有特殊功绩者。3.适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。4.在恶劣环境下，冒生命危险尽力职守者。5.对于舞弊，或有危害公司权益事情，能事先揭发、制止者。6.研究改善生产设备，有特殊功效者。(二)员工有下列情况之一者，可予“记功”。1.对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。2.执行临时紧急任务能依68、限期完成者。3.协助第(一)项1至3款人员达成任务确有贡献者。4.利用废料有较大成果者。(三)员工具有下列情况之一者，可予“嘉奖”。1.品行优良、技术超群、工作认真、克尽职守者。2.领导有方，使业务工作拓展有相当成效者。3.预防机械发生故障或抢修工程使生产不致中断者。4.品行端正、遵守规章、服务指导，堪为全体员工楷模者。5.节省物料，有显著成绩者。(四)其他对本公司或公众有利益的行为，具有事实证明者，亦得以奖励。第二条 员工的奖励，以嘉奖三次等于记功一次，记功三次等于记大功一次。 第三条 本公司员工的惩处分为“除名”、“降级”、“记大过”、“记过”、“警告”，分别予以惩处。 (一)员工具有下列69、情况之一者，应予以“除名”处分。1.假借职权，营私舞弊者。2.盗窃公司财务，挪用公款，故意毁损公物者。3.携带违禁品进入工作场所者。4.在工作场所聚赌或斗殴者。5.不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。6.利用工作时间，擅自在外兼职者。7.逾期仍移交不清者。8.泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致公司受重大损失者。9.品行不端，严重损及公司信誉者。10.仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。11.连续旷工3天或全年旷工达30日以上者。12.记大过达2次者。(二)员工有下列情况之一者，予以“降级”、“记大过”处分。1.直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者。270、.故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。3.违抗命令，或有威胁侮辱主管的行为，情节较轻者。4.泄漏机密或虚报事实者。5.品行不端有损公司信誉者。6.在物料仓库或危险场所违背禁令，或吸烟引火者。7.在工作场所男女嬉戏，有妨害风化行为者。8.全年旷工达4日以上者。 (三)员工具有下列情况之一者，应予以“记过”处分。1.疏忽过失致公物损坏者。2.未经准许，擅自带外人入厂参观者。3.工作不力、屡诫不改者。4.在工作场所酗酒滋事，影响秩序者。5.在工作场所制造私人物件者。6.冒替签到或打卡者(本人及顶替者)。(四)员工具有下列事情之一者，应予以(警告)处分。1.遇非常事变，故意规避者。2.在工作场所内71、喧哗或口角，不服管教者。3.办事不力，于工作时间内偷闲怠眠者。4.浪费物料者。5.办公时间，私自外出者。6.主管级以上人员，月份内迟到、早退次数累计7次(含7次)以上者。(五)其他违反本公司各项规章，应予告诫事项者，应分别予以惩处。第四条 员工的惩处，警告3次等于记过1次，记过3次等于记大过1次，累计记大过2次，应予免职或解雇。（十三）、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第二节 特种作业人员管理制度一、 目的为了保障公司特种设备作业人员的人生安全，根据国家相关规定，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司内部所有特种设备作业人员的管理。三、 职责172、 办公室负责特种设备人员培训、审核、复审以及登记存档工作；2、 各部门负责监督特种作业人员持证上岗及日常教育；3、 生产部负责制定特种设备作业操作规范及开展监督检查工作。四、 规定1、 特种作业人员具备的条件1） 年满18周岁到45周岁；2） 身体健康，无妨碍从事相关工种作业的疾病和生理缺陷；3） 初中以上学历，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；4） 符合相应工种作业特点需要的其他条件。2、 特种作业人员的培训与复审1）、办公室根据年度特种作业培训与复审计划，按期安排相应工种人员进行安全技能培训取证与复审工作。2）、特种作业安全培训与复审工作，由73、办公室负责办理培训事宜（联系培训时间和地点等）。3）、申请特种作业取证人员，备齐培训所需的材料，按时间要求参加相应工种培训。4）、特种作业人员经过培训考核合格后，由上级主管部门发特种作业操作证。5）、特种作业操作证的有效期为两年，凡持有特种设备操作证的人员，每两年进行一次安全复审验证，证件超过两年未进行复审验证，证件自行作废。6）、连续从事特种作业十年以上（含十年），复审验证每四年进行一次。7）、经培训考试未合格者，可进行一次补考，如补考仍不合格，发证部门取消其继续从事特种作业操作的资格。3、特种作业人员有下列情形之一者，取消特种作业人员上岗资格1）、特种作业人员调离本公司；2）、特种作业人员74、因本人原因不在从事特种作业的；3）、特种作业人员因经常性违章操作（三次以上）屡教不改的；4）、特种作业人员无故拒绝参加安全培训与复审验证的。4、生产部负责监督指导作业人员操作规范，提供监督检查记录，并跟踪落实整改，确保设备操作人员业务能力符合设备操作规范的要求。五、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第三节 员工福利管理制度一、 目的（一） 配合公司经营管理和发展需要，建立具有吸引力和竞争性的福利体系，参照国家劳动法规和相关行业标准，制定本制度。（二） 本制度规定了公司福利的类别，各类福利享受的条件以及相应的标准和要求。二、 适用范围（一） 适用于公司75、全体员工，包括试用期员工。（二） 临时工、小工和实习生参照其他相关规定执行。三、 福利种类与标准（一） 休假福利：包含国家法定节假日，公司规定的婚假、丧假、生育假、病假、事假、工伤假等，公司将按其薪资标准支付薪资。1、 国家法定节假日（1） 在生产经营允许的情况下，春节、元旦、五一、端午、中秋、国庆、清明、元旦按国家相关规定执行；（2） 婚假：员工婚假一般为3天，晚婚晚育为7天；（3） 产假1、 女员工产假一般为90天，（产前15天，产后75天）；2、 男员工持医院证明可享受3天陪护假。（4） 丧假：直系亲属3天；旁系亲属1天。（5） 病假：全年病假累积不得超过30天，特殊情况除外。（6） 事76、假：一般事假不得超过15天，全年累计不得超过30天。（7） 工伤假：参照浙江省工伤保险条例、高盛员工手册执行。（二） 其他福利（1） 公司根据实际情况及员工需求，不断改善、补充篮球场、乒乓球室、棋牌室等。（2） 参加公司组织的培训。（3） 通讯补贴，对因工作和业务需要电话进行业务联系的，公司给予话费补贴，补贴标准另订。（4） 工龄奖金，凡于高盛公司工作满一年，每月工资奖励工龄工资50元，满两年80元，满3年110元，以此类推每满一年叠加30元，最高上限500元，本福利自2014年1月1日起执行。（5） 凡为公司考证并通过获得证件，公司将予以1000元/证，有证挂公司使用人员社保由公司全部承担，77、另外，如有一级、二级建造师证挂公司使用，公司将按照市场价格给予费用。（6） 节日根据公司实际情况发放购物卡或礼物。（7） 生日公司赠送购物卡、购物卷或礼物、蛋糕。（8） 参加浙江省内各类评比，赢得比赛，公司将予以颁发荣誉证书及奖金，奖金金额另订。四、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第四节 考勤管理制度一、目的：为维护各位同事的个人考勤，保证考勤的准确、真实性,特制订本管理制度。1、上下班作息时间，由公司办公室根据冬令时节、夏令时节发文公布。2、超过上班时间未打卡，属于迟到；未到下班时间打卡属于早退。3、上班时间不得擅自离开工作岗位，不得从事与本岗位78、工作无关的事情，外出办事须经所属部门负责人同意方可离开。4、公司员工上下班必须打卡考勤，当次超过5分钟以上或月累计超10分钟以上30分钟以内，记迟到1次，月累积超过30分钟未请假者以旷工处理，迟到一次扣30元，旷工按每日的工资两倍处理。5、因考勤机原因、停电或忘记打卡，应及时向部门或车间负责人提出并在当日或次日填写忘打卡证明，经负责人核准后交办公室备档做手动考勤，如未填写一律按早退处理。6、公司所有管理人员加班无加班费，凡加班者给予调休或根据对公司的贡献作年终考核。 7、所有人员请假必须填写请假单，根据请假时间的长短按批假权限和程序办理，经部门领导批准后送办公室存档，否则以旷工论处。8、部门领79、导和特殊人员一天打卡两次，早晚各一次，其他人员一天打卡四次，每次上下班均需打卡。二、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第五节 考核管理制度总则为确保公司发展战略的顺利实施，建立和完善公司绩效考核体系，特制定本制度。一、基本原则（一）坚持科学、系统、客观、公开、公平、公正的原则；（二）建立面向公司战略、全过程监控的绩效考核体系；（三）按照权责对等的要求，进一步明确上级和下级之间的管理关系、责任关系；（四）按照现代人力资源管理的要求，公司各级管理者要认真履行绩效管理的职责，切实承担起绩效责任和绩效管理责任；（五）绩效考核工作与评选先进工作相结合，兼顾部门绩80、效与员工个人绩效，兼顾业务部门与各个部门；（六）注重持续不断的绩效沟通和绩效改进。二、总体要求（一）考核工作要建立在客观事实的基础上，考核者应当根据公司制定的考核评价标准，客观、公正的对被考核者进行绩效评估；（二）考核者要把绩效考核作为一项重要的管理工作，通过绩效考核过程中的绩效辅导、绩效沟通、绩效反馈，指导、帮助、激励直接下属更好的工作、更好的成长，不断提升自身的管理能力；（三）加强对绩效考核工作的监督，对员工反映的问题，要按职责范围及时检查和处理，追究有关人员的责任。三、考核指标（一）部门绩效考核：结合年度全面预算工作，在各部门上报、汇总分析的基础上，由公司办公室牵头组织，各部门配合，共同81、制定部门年度绩效考核指标（即各部门经济指标和重点工作）、方法和程序，报公司总经理审定，并以部门工作目标责任书作为部门的绩效合约，在公司年度工作会议上签订。（二）员工绩效考核：包括中层管理人员的绩效考核和一般员工的绩效考核。1、考核指标采取“定量+定性”的方式设计，尽可能量化，不能量化的尽量细化。主要考核以关键绩效指标为核心的工作业绩，由关键绩效指标和一般绩效指标组成。2、关键绩效指标基于对公司战略目标的分解，是对战略目标的细化和具体化；一般绩效指标基于对工作职责的考核。3、公司办公室牵头组织制定公司员工绩效考核指标体系及评价标准，并对该指标体系及评价标准实行动态管理，每年进行修订、完善，公司领82、导、中层管理人员依据部门年度工作目标责任书确定的考核内容、部门工作计划、员工所承担的岗位职责，在沟通的基础上，分别提出直接下属的具体考核内容，办公室汇总后报公司总经理审定。4、一般绩效指标权重分别为企业效益指标60%、管理指标40%； 四、组织实施（一）绩效考核实行统一组织、分步实施、分级负责。（二）公司办公室责部门绩效考核的牵头组织和总体实施工作。1、制定年度内部经济指标和重点工作考核及奖励办法；2、组织实施对各部门月度、季度、年度的绩效考核工作；3、对各部门经济指标完成情况进行核定；4、对员工绩效考核工作提供数据支持。（三）办公室负责员工绩效考核的牵头组织和总体实施工作。具体是：1、制定员83、工绩效考核管理制度、流程，改进、完善员工绩效考核体系；2、组织实施绩效考核培训，对考核者、被考核者进行绩效考核辅导；3、协助公司领导，组织实施对中层管理人员的绩效考核工作；4、协助部门负责人，组织实施对一般员工的绩效考核工作；5、收集考核信息数据，汇总并统计考核结果。（四）公司各部门负责对本部门员工的绩效考核实施工作。具体是：1、提出本部门员工的绩效考核指标及评价标准；2、根据工作安排和计划要求，组织实施本部门员工的绩效考核工作；3、向本部门员工反馈考核结果，制定绩效改进措施。（五）员工绩效考核工作分年度、月度，月度考核和年度考核分别结合月度工作总结和年度工作总结实施开展，一般情况下，分别安排84、在每月底和12月底。四、基本程序（一）起草通知、实施准备每年12月底，由办公室制定实施年度考核的文件通知，印发绩效考核评价打分、结果反馈有关表格。年度考核时，需召开全体员工动员大会。（二）个人述职被考核者起草并提交年度述职报告，中层管理人员向总经理提交（或交办公室统一提交）述职报告，一般员工由各部门自行组织述职，个人述职工作仅在年度考核进行。（三）综合评价公司全体员工以无记名的方式互相评价打分，办公室汇总评分结果，综合评价工作仅在年度考核进行，评价结果作为评选先进（年度优秀员工、职工）的参考。（四）绩效评估员工绩效评估是绩效考核的核心环节，在月度考核和年度考核安排两次进行。月度考核是对员工绩效85、考核指标完成情况的中期检查，目的是肯定成绩、指出不足，提出下月工作的改进方向，月度考核结果作为年度考核的重要参考。1、中层管理人员：由公司总经理、副总经理、部门领导依据考核指标评价标准，对中层管理人员进行评价打分，评分权重为总经理30%，副总经理30%，部门领导40%。总经理可授权委托部门领导对中层管理人员进行评价，并有权质询分管领导的评价打分依据。2、一般员工：由公司副总经理、部门领导、部门负责人依据考核指标评价标准，对一般员工进行评价打分，评分权重为副总经理40%，部门领导60%，。总经理可授权委托部门领导对一般员工进行评价，总经理有权质询部门负责人的评价打分依据。3、汇总绩效评估得分办公86、室汇总中层管理人员的绩效评估得分，各部门负责人汇总本部门员工的绩效评估得分，计算方法为：绩效评估得分=考核者打分（或平均分值）考核者评分权重4、描述性评语根据员工绩效评估得分，由公司总经理、副总经理对中层管理人员形成描述性评语，各部门负责人对本部门员工形成描述性评语，描述性评语一般应包括被考核者绩效状况、绩效优劣点、绩效改进点和期望等。（五）考核结果审核办公室将公司各部门中层管理人员、一般员工的考核结果提交公司总经理审核，并形成决议。（六）考核结果反馈、绩效面谈1、根据绩效评价结果，按照分级负责的原则，公司副总经理向中层管理人员反馈考核结果、中层管理人员向一般员工反馈考核结果。2、在月度考核、87、年度考核结果反馈的同时，考核者与被考核者要进行正式的绩效面谈（绩效沟通），并形成绩效面谈记录。3、考核者要真实、客观的肯定被考核者的成绩和进步，指出被考核者的不足之处，并共同研究制定绩效改进方案。（七）考核结果存档办公室将绩效考核表格、结果存档。（八）例外情况1、年度内变动部门的中层管理人员，由现在工作部门部门领导在征求原工作部门部门领导意见的基础上考核；2、年度内变动部门、工作岗位的一般员工，由现在工作部门负责人在征求原工作部门负责人意见的基础上考核；3、其他特殊情况，由公司总经理办公会议研究决定。五、考核的等级根据员工绩效评估得分，考核等级分为A、B、C、D、E五个等级。1、A级，绩效评估88、得分为80-100分（含）80以上，绩效工资发放100%；2、B级，绩效评估得分为60-80分（含）60分，绩效工资发放80%；3、C级，绩效评估得分为40-60分（含）40分，绩效工资发放60%；4、D级，绩效评估得分为30-40分（含）50分，绩效工资发放40%；5、E级，绩效评估得分为30分以下，取消绩效工资发放。六、考核结果的运用（一）部门绩效考核结果是公司确定年度“优秀部门”的重要依据。（二）员工绩效评估结果是劳动合同续签、职务晋升、教育培训、轮岗转岗、确定年度优秀中层管理人员、优秀员工的重要依据。（三）根据公司薪酬管理办法，员工年考核成绩为A级，公司根据实际给予一定的奖励。（四）根89、据公司劳动合同管理办法，对在公司连续工作满二年，且年度考核均为优秀的员工，可集合公司实际与公司签订无固定期限劳动合同。（五）根据公司员工奖惩管理办法，连续两年考核被确定为不称职（对应考核等级为E级）的员工，公司将解除劳动合同或不再续订劳动合同。七、考核申诉被考核者对本人考核结果有异议时，应首先与所在部门的分管领导进行沟通，仍不能解决时，在考核结果反馈后7日内，向办公室或公司副总经理提出申诉，填写考核申诉表。办公室将组织有关人员对申诉人考核情况进行调查核实，并提出处理意见，报公司总经理办公会议审定。八、附则（一）本制度适用于公司各部门、全体正式员工。（二）本制度由公司办公室负责解释。（三）各部门90、应参照本办法，制定本部门、管理人员、一般员工的绩效考核制度、办法。第六节 奖惩管理制度总则为促进和保持公司员工工作积极性和自觉性，贯彻企业精神和经营宗旨，保证公司目标实现特制定本制度。另外，为激励各位员工团结一致，下属犯错，相关领导负责任负连带责任,下属不能处理事宜上报领导，领导不予以解决，导致事态扩大，相关领导承担翻倍责任。奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后。一、奖惩规定1. 奖惩种类：奖惩分为奖励、嘉奖、记功、大功四种；惩罚分为警告、记过、大过、除名四种。2. 员工有下列行为之一者，给予以嘉奖：奖励金额为50-200元维护公司荣誉，有具体事实者；整理编著重要资料、报告，内容完91、善优异者；改善员工福利，安全卫生或其它有益事项者；策划、承办、执行、督导工作或大型活动得力者；品行端正、工作勤奋，适时圆满完成主管交办之工作任务者；参加公司举办的比赛获得第一名者；对增进集体精神、提高员工士气及工作效率有显著成绩者；拾金不昧者；其它应当给予嘉奖之事迹者；3员工有下列行为之一者，予以记小功：奖励金额为200-800元对生产技术或管理制度提出具体方案，经采用后确有成效，使公司利润达到5万以上，20万以下者；研究改善工作方法，对提高工作效率或降低成本达到5万以上，20万以下确有成效者；检举揭发违反制度规定或损害公司利益达到5万以上，20万以下者；遇有灾害，勇于负责，并处理得当者；对可92、能发生的意外事故防患于未然，确保公司人员及财物安全者；策划、承办、执行或督导部门内事务成绩卓著者；代表公司参加重要活动或比赛，获得前三名；对增进集体精神、提高员工士气及工作效率有重大贡献者；其它应当给予记小功之事迹者；4员工有下列行为之一者，予以记大功：奖励1000-5000元维护公司安全、利益，冒险执行任务确有实际功绩者；遇有意外事故或灾害，灵机应变得当，奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者；举报盗窃或破坏阴谋，因而被破获或预先制止者；工作或技术上大胆创新，取得被经济效益二十万元以上者；同坏人、坏事做斗争，对维护正常生产秩序和工作秩序有显著功绩者；代表公司参加全国重要活动或比赛获得第一名者；其93、它应当给予记大功之事迹者；5员工有下列行为之一者，给予书面警告：处罚50-200元因过失导致发生错误者；妨碍现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者；浪费公物造成公司损失5000元以上，20000元以下者；在厂区未按规定穿着工作服、凉鞋、拖鞋；经查实在一个月内两次（不含）以上未按规定佩安全帽工作者； 遗失考勤卡未及时报备而被他人冒用者；言行不检、不守秩序，破坏环境卫生者；不遵守考勤制度，一个月内超过两次（不含）以上未刷卡且不按规定请假者；违反各项规章制度未产生意外事端，且有悔改之意者；对交办事项经督促仍执行不力者；工作期间聊天耽误工作者；故意吐露自身薪资或探问他人薪资，引起事端者；其他应予以警告之94、行为。6员工有下列行为之一者，予以记小过：处罚200-800元对主管的批示或有限期性的命令，无正当理由而未如期完成或处理不当者；在工作场所喧哗，吵闹而妨害他人正常工作者；因管理不善或防范不当致使机器设备或物品材料受到损害或伤及他人使公司损失2万以上，5万以下者；未经许可，携不必要物品进入工作现场者；对同仁恶意攻击、威胁、诬告或造伪制造事端者；出入公司厂区不遵守规定或携带物品不接受门卫检查或对其有侮辱威胁行为者；导致产品品质事故责任者；在工作期间卧睡或伏睡者；在工作期间擅离职守情节轻微者；同仁之间谩骂吵架者；检查和监督人员未按规定执行勤务，经查明属实者；执行重要工作不力者；捏造事实骗取休假者；季95、度内再次违犯警告处分所列同一条款者；其它应予以小过之行为；7员工有下列行为之一者，予以记大过：处罚1000-5000元擅离职守导致变故使公司损失达到5万以上者；泄露公司商业机密，使公司损失达到5万以上者；携带危险或违禁物品进入工作场所者；遗失有关经营的重要文件、机件或物品者；故意撕毁公文者；虚报工作成绩或伪造工作纪录者；导致严重产品品质问题事件的责任者；职务下所保管的公司财物短少、损毁、私用或擅自送他人使用者；拒绝听从主管的指挥监督，经劝导仍不听从者；违反安全规定措施，致使公司蒙受损失者；造谣生事、散播谣言、挑拨事非致使公司蒙受损失者；在公司内部酗酒滋事者；涂改考勤卡或请别人代刷、打卡及代别人96、刷、打卡者；职责范围内遇有非常事故故意诡辩致使公司蒙受损失者；经查实，滥用职权假公济私者；直属主管对下属人员之违规、舞弊行为明知而隐瞒或不经举报者；执行特定交办事项有重大疏忽、产生不良影响者；职务异动时，工作事项、办公用品交代不清或抗延不移交者；冒名顶替、弄虚作假、私改报销单据，经查实属实者；虚报申领差旅费者；(21)随意吐露自身薪资或探问他人薪资，引起事端情节重大者；(22)管理部门工作人员泄露员工薪资状况者；(23)同一季度内再次违犯记小过处分所列同一条款者；(24)其它应予以记大过之行为。8员工有下列行为之一者，经查实属实或有具体事证者，可不经预告给予三大过并以除名：在执行安全性勤务时间97、内睡觉或擅离职守者；故意泄露公司商业、技术机密，有确切证据经主管认定者；张贴、散发具有煽动性的文字或图片、聚众闹事、妨害生产秩序者；对员工及其家属有暴力行为或有重大侮辱威胁行为者；营私舞弊、挪用公款、行贿受赂者；故意毁坏机器、工具、原料、产品及公司其他物品，给公司造成损失者；严重违反作业规程，导致重大人身或设备事故者；无证照擅自驾驶操纵机动车辆肇事者；一个月内连续旷工有三天（含）或月累计旷工2天或年累计旷工五天者；盗窃同仁或公司财物者；利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉蒙受重大损失者；在禁烟区内吸烟或引火者；在公司内部聚众赌博者；恶意抵毁公司及个人名誉，造成恶劣影响者；季度内累计两次记大过98、，经权责主管核准者；公安、司法部门给予拘留、劳教、判刑处理者；其他违反法令或劳动合同、公司管理规则情节重大者；9员工奖惩以公告形式公布。每记嘉奖一次，当月奖励50-200元；小功奖励200-800元；大功奖励1000-5000元。每记警告一次，当月扣发50-200元；小过扣发200-800元；大过扣发1000-5000元。二、附则（一）本制度适用于公司各部门、全体正式员工。（二）本制度由公司办公室负责解释。（三）各部门应参照本办法，制定本部门、管理人员、一般员工的绩效考核制度、办法。第七节 培训、转正管理制度（一） 总则1.1 规范公司新人培养管理机制、完善公司的人力资源管理体系，帮助新员工尽99、快融入公司，快速成长为公司合格员工。（二） 适用范围1、 适用于公司试用期内新员工（包括办公人员、一线员工等）（三） 职责权限1、 办公室：是归口管理部门，负责新员工培训的组织、实施及推动工作, 负责监督和跟踪新员工在公司培训的全过程。2、 各职能部门：负责新进人员的岗位培训（含指导老师安排）、试用期的转正考核：3、 指导老师职责i. 指导老师在新员工入职当日制定新进员工培训计划表，计划中包括本岗位职责、业务知识、部门工作流程及公司相关规章制度等；ii. 指导老师进行工作指导，以身示范，通过“做中学，学中做”的方式，在实践中快速提升新员工的工作技能；iii. 指导老师负责全面指导新员工试用期内100、在公司的生活、工作及职业发展动态，对新员工在公司的成长负重要责任。iv. 一线员工的指导老师（生产管理人员）在新入职一线员工10天内交流不低于1次，并填写一线伙伴入职关怀表；v. 新员工积极配合指导老师的培训工作，如发现指导老师“不履行职责”或“不能满足培训要求”时，可向上级领导或办公室汇报。（四） 办公人员试用期培训与转正1、 试用期培训阶段i. 新员工入职当日由办公室发放员工手册、成长日志供新员工阅读学习；各部门负责人或指导老师负责制定新进员工培训计划表（表格在成长日志内，下同）；ii. 新员工入职培训内容包括：企业文化、福利待遇、组织架构、规章制度、公用流程、产品知识、展厅及车间参观、工101、艺流程等。1. 入职培训（小型的）每月3次，于每月10号、20号、30号举办，遇周末或根据入职情况实时调整。培训内容如下（如有调整以当前通知为准）： 课时项目内容约1课时公司制度、组织框架、部门职能、福利考勤安全制度、6S等行政管理类制度约1课时产品基础知识约1课时OA 系统操作培训成长日志填写规范及日志文化分享约1课时理论知识考核+培训评估2. 大型培训一般安排在第一季度和第四季度、具体培训流程及要求详见后页模版。 iii. 办公室在新员工试用期内安排1次/每月对新员工的入职关怀，填写新伙伴入职关怀表。并在试用期内开展满意度调查，填写新伙伴入职满意度调查。iv. 部门负责人或指导老师负责督促102、新员工成功日志的填写，部门负责人在新员工试用期内至少两次与其进行交流（可与办公室的入职关怀一起进行），了解新员工的工作、学习及思想动态。2、 转正考核阶段i. 转正考核内容及权重如下：（要求五个工作日内完成）序号考核内容权重责任人1部门培训项目考核（书面为主）30%部门负责人2工作表现与业绩评估30%部门负责人3试用期工作总结10%办公室4成长日志填写评估20%办公室5办公室培训项目考试10%办公室ii. 录用标准：1. 最终成绩90分及以上者可转正；2. 最终成绩7090分的，根据面谈情况可延长1个月试用或淘汰（若试用期超过4个月，除分管总裁批准得以继续培训（试用），否则必须淘汰。）3. 最103、终成绩70分以下的直接淘汰。iii. 转正要求：1. 新进员工试用期一般为1至3个月，考核通过可转正；2. 试用期结束前10天由所在部门提出新员工转正申请（部门负责人同样可向办公室提出转正考核等协助要求）。为了更好的倡导 “能者上，庸者下，平者让”的用人原则，对于工作适应能力及工作技能成效表现特别优秀的新进员工，在试用期内，部门负责人可以申请提前结束试用期（但至少满1个月），并按转正手续办理。3. 各类转正考核表单参考成长日志内表格：部门培训项目考核、工作表现与业绩评估表、试用期工作总结、转正申请审批表。4. 如延长试用期的，再次转正考核要求同上。（五） 一线人员试用期培训与转正时间内容相关文104、件或表格责任人入职前岗位试工（特殊工种须持证上岗）试工单办公室部门负责人入职后小型入职培训（与办公人员同步）培训管理制度办公室大型入职培训（详见后页模版）入职10天内面谈沟通一线伙伴入职关怀表部门负责人入职13个月转正留用一线员工留用鉴定表部门负责人办公室新进员工试用期一般为1至3个月，考核通过可转正；（六） 模版与表单1、 模版：新进办公人员入职培训活动议程，适用于办公人员的大型培训活动安排2、 模版：新进一线员工岗位培训流程（七） 附则（一）本制度适用于公司各部门、全体正式员工。（二）本制度由公司办公室负责解释。（三）各部门应参照本办法。第八节 招聘管理制度一 总则1、 优化公司的人力资源105、配置，建立和完善员工招聘选拔体系。2、 通过各种渠道广泛吸收高素质人员，满足公司发展需求。二 招聘原则和基本要求招聘原则：公司采用“公开招聘，择优录用”的原则，积极引进关键人才，适当的储备专业化的优秀人才。基本要求：1、 品德端正，忠诚公司;2、 具备一定得工作能力以及专业技能知识;3、 有敬业精神，工作认真投入，主动负责，并能在自己的工作岗位上提出对公司有建设性的意见;4、 富有团队合作精神；5、 严守规章，严谨仔细，服从领导安排。三 招聘管理流程招聘需求：1、 由于各部门因人事调动、人员流失或其他原因出现人员短缺时，在确认部门内部调配难以满足的情况下，部门负责人需要填写人员需求表，对招聘岗106、位情况和岗位任职资料进行详细说明，再交予办公室进行招聘。2、 部门需要招聘人员，需要部门领导提前跟办公室提出。招聘实施：1、 办公室收到各部门的人员需求表后，考虑招聘成本，选择适当的招聘渠道，通过网络，现场招聘，中介所等途径，发布招聘信息。2、 办公室收集应聘材料，对应聘人员进行初步筛选，对符合任职要求的应聘人员，安排各部门负责人进行技能考核面试。3、 经过部门相关负责人面试合格后，由办公室负责人和相关人员核定后与面试者进行进一步会谈，约定试用期限，薪酬福利，录用时间，合同期限，等事项。4、 录用的面试人员，由办公室通知办理入职手续，并告知报到时应带的相关资料。新进员工需要进行岗前培训。并进行107、公司制度考核与技能考核。四 附则1、 本制度由办公室制定，经公司核准后予以实施。2、 本制度解释权以及修订权归办公室，根据实际情况，办公室将定期对本制度进行修订。3、 本制度自颁布之日起实施。第九节 劳动合同管理制度第一条、 总则为了规范公司的劳动合同管理，指导劳动合同的签订工作，根据中华人民共和国劳动法、台州市劳动合同规定和国家及台州市有关法律法规，并结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条、 适用范围 公司实行全员劳动合同制，员工均需与公司签订劳动合同，以明确双方的权利和义务，建立起合法的劳动关系。 第三条、 合同签署权限 一、 董事会负责与其直接任命人员签订劳动合同。 二、 由公司法108、定代表人，或由公司法定代表人授权公司代表人员签订劳动合同。 三、 劳动合同统一由办公室组织签订及存档。 第四条、 劳动合同采用书面形式，分为主件与附件两部分。主件为劳动合同书，附件为因参加培训学习等原因签订的有关协议书等。 第五条、 签订时间 一、 在新进员工办理完入职手续之后的15个工作日内，公司与其签订试用协议（附件一）。试用期通常为1至6个月，根据试用期间工作表现，试用期可提前结束。 二、 根据岗位性质差异，试用采用在岗试用和项目试用两种形式。其中，项目试用是指由拟被聘用人员直接参与到公司的项目中去，在项目中对其能力等进行直接的先期考察，尽量避免公司的雇佣风险。 三、 在员工被批准转为正109、式员工后，双方签订正式劳动合同书（附件二）。 四、 新招聘的员工必须在出具能证明其与上一家用人单位解除劳动关系（若确实无法提供，至少应提交本人与其他单位不存在劳动关系的个人声明）后，公司方与之签订试用协议或劳动合同。 第六条、 签订劳动合同的期限 一、 对于一般员工，原则上签订1年期合同；对于技术、市场等高级技术管理岗位员工，可签订3年期合同期；对于董事会直接任命人员的劳动合同期限由董事会确定。 二、 续订劳动合同时，原则上与原合同期限相同。 第七条、 订立劳动合同应约定生效时间。没有约定的，以当事人签字或者盖章的时间为生效时间。当事人签字或者盖章的时间不一致的，以最后一方签字或者盖章的时间为110、准。 第八条、 公司每月30日之前以货币形式支付员工工资，员工工资不低于台州市最低工资标准。按岗取酬，岗变薪变。 第九条、 公司按国家和台州市有关规定为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等社会保险，建立住房公积金。 第十条、 员工要求提前解除劳动合同的，按招聘录用、试用考核及离职管理办法（试行）等规定执行。 第十一条、 员工被提前解除劳动合同，符合劳动合同书中约定应支付经济补偿金的，公司按台州市有关规定进行经济补偿。 第十二条、 本办法如与国家法律法规及有关行政部门的规定相抵触的，以国家法律法规及有关规定为准。 第十三条、 本办法由公司办公司负责解释。 第十四条、 本办法经董事会批准后实施。 第十111、节 暂住人员管理制度一 总则为了加强公司暂住人员的管理，维护公司正常秩序，确保一方平安，根据上级公安机关有关文件精神，结合我公司具体情况，制定如下规定：1、暂住人员必须按公安部门有关暂住人口的规定，到办公室登记好个人信息，由办公室统一提交公安部门办理好暂住证。2、凡是来公司基建施工、务工及其他暂住人员都必须带好暂住证、居民身份证、计划生育证、外出务工证复印件到院保卫处办理登记手续和临时人员出入证。3、暂住人员必须遵守公司内的一切规章制度，出入院大门必须佩戴临时出入证，自觉接受门卫人员的检验。4、暂住人员要共同做好防盗、防火、防安全事故工作严禁私接乱接电源、插座使用电炉，严防电源起火，并不得随意112、在暂住地生火做饭。5、各承建施工负责人和临时人员主应及时到办公室做好登记上报。6、暂住人员如有变动、离开，由各部门及时报告办公室，办公室及时提交派出所，变更和注销并收回临时出入证。7、凡不按第二条办理登记的，一律不得以任何理由在公司居住和从事任何工作，否则一经查出交公安机关处理二 附则1、 本制度由办公室制定，经公司核准后予以实施。2、 本制度解释权以及修订权归办公室，根据实际情况，办公室将定期对本制度进行修订。3、 本制度自颁布之日起实施。六、 采购管理制度第一节采购管理制度 一、 目的为公司正常运作，确保后勤保障供给以及车间、办公室各部门所需物资的正常供应，特制订如下制度。二、 适用范围 113、适用于公司内部所有物资和材料的采购。三、 流程1、采购员必须审验申购单的审批手续，确认以后方可进行订货采购，对手续不全的有权拒购，特殊情况必须联系审批人员，认可后方能开始订货采购。2、校对申购单，认真组织货源及时掌握市场行情、动向，实行货比三家，选择符合申购单位要求的物资并尽量降低成本。采购过程中对所购物资、规格、种类、有效期限、数量进行查看和清点，及时入库,凭入库单到财务部报账与市场供应商建立良好合作关系，确保稳定供应、优价供应。3、对易耗物资根据所需，提醒有关人员及时申购以免影响工作和生产。4、物资必须先办入库手续，再由申购人申领，开好出库单，否则财务部不予报账。5、采购大宗耐用商品生产设114、备等严格按照申购审批数量采购，并与供货商签订购销合同确保公司利益，易耗物资数量看市场行情灵活掌握，尽量在市场价格优惠的情况购进。6、拒绝采购“三无”产品（无许可证，无质量合格证、无产地）。7、申购单上有采购员不熟悉的物资必须询问申购人或带上申购人进行采购，避免无效采购。采购员需对所采购的物资价格和质量负责。8、所有采购完毕后，必须七日内将报销手续办理报财务，违者给予处罚。四、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第二节 供应商管理制度一.则 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套115、服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、技术等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质保书;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：(1)交货的及时性;(2)扩大116、供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。4.技术能力。包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：(1)经营团队;(2)员工素质。 7.现有合作状况。包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额；(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各117、提出510家候选供应商名单; 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组; 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表; 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量118、检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。七、 质量、技术管理制度第一节 技术资料管理制度一、 目的：为了进一步将强对公司技术资料的管理，最大限度的发挥技术资料在生产经营工作119、中的作用，提高技术资料利用率，方便相关人员的使用，规范技术资料使用、分发、传递、分类、归档流程，并确保公司对技术资料的所有权，使技术资料管理规范化、程序化，特制定本制度。二、 技术图纸分类。1、客户图纸，含通过传真、业务员携带、电子版传送过来的图纸。2、由公司技术部拆解转化过来的用于生产制作、安装施工的图纸。三、 职 责。1、技术部是图纸、技术资料归档管理部门，负责拆图、标识、编码、变更、交底、存档和修改、发放，回收报废及销毁等方面的管理和监督工作。2、生产部负责图纸、技术资料在生产过程中的领发、使用、周转、移交、回收等管理工作。3、安质部负责图纸、技术资料在原材料、辅料、半成品、构件检验、出120、厂检验等检验方面工作。四、 客户图纸。无论是谁接图纸，必须要拿回完整的整套图纸，图纸拿回后，技术部首先要进行图纸会审，保存技术变更；并组织召开技术交底会议，形成专题会议纪要。五、 图纸的审核。1、准备拆图和拆图完成后，按照图纸会审、技术变更、技术交底等流程要求，对图纸进行再次确认，图纸变更必须形成会议纪要；再次确认的图纸要一式七份。即：拆图员、技术部、生产车间、预算员、生产副总、总工（总工空缺由总经理暂收）等各执一份；图纸交接时要填写图纸交接登记台账并签字确认。2、拆图员在拆图前要对图纸进行严格的审查确认，在确保无误时提交技术部负责人复核，技术部负责人复核确认后在总工未到位的情况下提交生产副总121、审核并批准；图纸批准后，由车间主任按图纸内容以班组形式组织落实，安排生产。六、 拆图解图。1、拆图时，拆图员必须标清和注明构件规格、构件编号、单件重量、总重量；在标注过程中，杜绝使用复制、粘贴等软件工具，以免造成图纸标注中的“张冠李戴”，导致技术指导错误。2、详图拆解、绘制必须做到：图形准确，布局合理，标注清晰，材料数据准确，安装方位清楚。七、 图纸下发。1、技术部拆解、绘制的详图转发生产部门时，必须经由生产副总审核签字；经生产副总审核签字的详图须包括详图目录、总说明、布置图、构件图、零件图和必须注明的构件规格、构件编号、单件重量、总重量等。2、车间主任安排生产前，组织拆图员、质检员、班组长、122、总工、生产副总等相关人员进行技术交底，形成技术交底记录；所有相关人员必须识图、懂图。八、 图纸变更。图纸在深化期间或下发后发生涉及变更、材料代换等数据变动，应立即（变更通知当班时间内）由详图绘制人、技术部以书面形式报告总工程师和生产副总，以便能快速协调生产运行，在大限度的较少和降低损失。九、 技术图纸的存档。1、客户图纸，由技术部审核，并进行登记后，交由资料员管理存档，并按公司名称对图纸进行分类编号存档，设检索目录。2、公司自行拆解转化的图纸，由技术部整理，资料员管理存档，并按单位对图纸进行分类编号存档，设检索目录。十、 技术图纸的复印、发放。1、客户图纸，可由技术部负责复印，发放给生产部、工123、程安装部，并由接收人在图纸发放登记表上签字。2、公司图纸由技术部复印、发放给生产部，工程安装部，由接收人在图纸发放登记表上签字。十一、技术图纸变更、回收、作废。1、接到客户图纸变更时，由技术部审核，在图纸变更登记表中登记，把变更后的新图纸及时发放给生产部、工程安装部和质检员。2、生产部接到变更图之后，把变更的旧图纸及其图纸变更涉及到的其他图纸回收，在图纸回收登记表中登记，并发放变更后的新图纸。3、变更后的旧图纸，要立即交回技术部，由技术部对其进行销毁处理。十二、技术图纸、方案、预算的保密。1、保守档案机密。现代企业竞争中，情报战是竞争的重要内容，而档案机密便是企业机密的一部分。对图纸进行妥善保124、管，能有效地保守机密。 2、维护图纸材料完整，防止材料损坏，这是档案保管的主要任务。 3、便于档案材料的使用。保管与利用是紧密相联的，科学有序的保管是高效利用档案材料的前提和保证。4、技术人员在对外一切交流中，必须严守公司秘密不得向外界提供公司的保密资料。5、技术部员工不得通过网络、电话、邮件等各种途径向外界提供公司客户的资料及一切保密资料。6、技术部员工原则上不能直接与客户在自己所工作的电脑前交流客户所需要做的方案、图纸、预算等；统一由技术部负责人和客户在接待室进行交流，原则上不得把客户带至技术部。7、违反以上规定者视情节轻重进行处罚，最低罚款500元，情节严重者给予辞退处理。十三、 附则1125、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第二节 技术图纸会审制度4） 目的：为了提高技术水平和料单精确以及制作质量，以及减少差错、加强协调、避免失误、提高效益，特制订本制度。5） 会审组织形式及人员组成图纸会审分两类：1. 常规会审制度，即业主或制作方均可召集设计、制作和有关方面的人员对图纸进行审核。公司根据情况，组织工程师、车间和工程部领导及料单员参加会审。2. 内部会审制度，即公司自行组织会审。由设计、车间、工程部领导、料单员和若干骨干组成会审小组，由生产部负责人召集，工程师和车间主任负责实施。6） 职责和工作内容参加图纸会审的有关人员要以高度的负责精神，对图126、纸进行认真细致的审查核对，图纸上存在的问题要敢于提出修改意见，并反复论证，使图纸结构和各种数据区域规范准确，其内容主要有：1. 图纸的设计是否规范准确；2. 主题结构是否合理可行及便于操作；3. 提出修改和补充意见；4. 对主要构件的标高、截面及规范、跨度、间距、材质、坡度以及各种材料的规格、制作工艺、技术要求等数据要做好记录，便于以后核对。7） 工作程序合同签订后，业主或公司组织的图纸会审要执行一些常规会审制度。有合同后，对蓝图或白图应及时组织对图纸的会审，并做好会审纪要。参加会审人员要在纪要上签字。需开出联系单的，请说明修改意见并求的客户的认可，会审后图纸和联系单需经工程师签字方可交业主或127、料单员分解料单的审核由车间主任负责。完成图纸分解后，料单员要认真地进行分审，确认无误后及时交送车间主任，经车间主任核审后方可下达制作。设计人员发现图纸有需要改正的，需开出联系单上报工程师，待工程师核审签发后方可送车间料单员更正。料单员发现料单有误也应开出联系单经车间主任审核签发后才生效。凡未经批准，擅自更正，由此产生的后果均由当事人承担。 五、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第三节 质量管理制度1、总 则第一条：目的 为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本制度。 第二条：范128、围本制度包括： (一)组织机能与工作职责; (二)各项品质标准及检验规范; (三)仪器管理; (四)品质检验的执行; (五)品质异常反应及处理; (六)客诉处理; (七)品质检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司品质管理组织机能与工作职责，各项品质标准及检验规范的设订 。第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料品质标准及检验规范; (二)在制品品质标准及检验规范; (三)成品品质标准及检验规范的设订; 第五条：品质标准及检验规范的设订 (一)各项品质标准 生产部会同品质管理部、业务部、技术部及有关人员依据操作规范，并参考：国家标准同业水准客户需求本身制造能力原物料供应129、商水准，分原物料、在制品、成品填制品质标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关部门凭此执行。 (二)品质检验规范生产部召集质量部、业务部、技术部及有关人员分原物料、在制品、成品将：检查项目；料号(规格)；品质标准；检验频率(取样规定)；检验方法及使用仪器设备；允收规定等填注于品质标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：品质标准及检验规范的修订 (一)各项品质标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二) 生产部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质130、实际会同有关部门检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 (三)品质标准及检验规范修订时，质量部和生产部应填立品质标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。2、仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 (二)年度校正计划及维护计划，仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划131、的实施(一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用部门通过品质管理部或办公室申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。 第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的132、仪器设备(如探伤器)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。 5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。(3)任何仪器损坏后的维修都应当保留维修履历及验证记录，以便追踪。3、原物料品质管理第十条;原物料品质检验 (1)原物料进入厂区时，仓库应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单，通知品质管理人员检验且品质管理人员立即依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。 (2)材料验收单各一式四133、联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料仓库，第四联质量部存。且每次把检验结果记录于供应厂商品质记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商品质统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。4、生产中品质管理第十一条：生产中品质检验(一)质量部门对各车间的工序在制品均应依在制品品质标准及检验规范的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。 (二)生产中品质检验依工序区分，由品质管理部质检员负责检验。 (三)品质管理于生产中配合在生产的加工程序、负责加工条件的测试。 (四)生产部在生产过程中发现异134、常时，车间主任应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单部门领导指示后送品质管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应车间主管处理并开立 异常处理单呈领导核签后送有关部门处理改善。 (六)各生产车间依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他工序所发生者以异常处理单反应处理。 (七)生产中半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。第十二条：生产中自主检查(一)生产中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应立即报告车间主任。 (二)现场车间主任均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各工135、序品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。 (三)生产自主检查规定依生产自主检查实施办法实施，生产自主检查实施办法另订。5、成品品质管理第十三条：成品品质检验 ：质检员应依成品品质标准及检验规范的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。 第十四条：出货检验：每批产品出货前，质检员应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报出货检验记录表。6、品质异常反应及处理第十五条：原物料品质异常反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的领136、导均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。 (二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目开立异常处理单送生产部经理和生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由车间主任填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。7、 品质异常分析改善第十六条：生产中品质异常改善 异常处理单经部门领导列入改善者，由质检员登记交由生产部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。 第十七条：品质异常统计分析 (一)质量部每日依质检员抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制各工序、料号不良分析日报137、表 送领导核示后，送生产部一份以了解每日品质异常情况，以拟改善措施。 (二)质量部每周依据每日抽检编制的各工序、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室，生产部针对主要异常项目、发生原因及措施检查。8、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。 第四节 资料管理制度总则 为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。一、对文件的管理、收到建设局等政府有关部门发放的文件后，资料员做好文件收文登记表，如须发放到施工单位、监理单位的，复印后及时发放并做好文件发文记录。、对发放到施工单位、监理单位的通知等，须保留一份，做好文件发文登138、记、文件存档记录。、对施工单位、监理单位提交的文件、报告等，做好文件收文登记，如要回复的，经办人应及时呈有关领导批阅处理回复。、所有文件，须经资料员同意后方可借出，并应填写借阅登记。二、对施工图纸、设计变更通知的管理、设计院发放到本公司的施工图纸、设计变更等要做好图纸（设计变更）收文登记表。、在收到设计院发放的图纸（设计变更）后，应及时把图纸（设计变更）及时放发到施工单位（或监理单位），并做好图纸（设计变更）发文登记表，但须保留一份在工程部存档。三、对合同等管理、对于施工合同、监理合同、施工许可证、规划许可证、质量报监登记书、安全监督登记书等，原件留在公司存档，工程部保存一份复印件并注明原件的139、去处。、如须借出施工合同、监理合同、施工许可证、规划许可证、质量报监登记书、安全监督登记书等原件，须经工程部经理同意方可外借。四、施工技术资料的管理、要求施工单位在每栋楼的基础、主体、竣工验收前把施工技术资料交工程部检查验收通过后方可提交县监督站申请验收。、对于图纸会审、开工令，基槽、主体、竣工验收的通知书、验收报告，质量保修书等需要我公司签字、盖章的，在领导签字、盖章后保留一份在工程部并进行归档。、在竣工验收后，督促施工单位提交两套竣工资料，一套交当地建设行政主管部门备案，一套留本公司工程部存档。对于备案资料应及时办理，备案后把通过备案的备案表留一份工程部存档。4、工程部定期（每月一次）对工140、程资料管理进行检查发现问题及时督促施工、监理单位进行整改，确保工程资料完整。五、对于施工过程中发生的工程质量缺陷、问题、事故资料管理在施工过程中，若发生质量缺陷、问题、事故，要求施工单位提交质量缺陷（问题、事故）处理方案，处理方案经工程部经理同意后进行存档。六、监理单位提交的工程技术资料按现行国家文档规范收集、整理、归档。七、对于工程签证资料的管理签证单主要按签证规程操作，但要求做好签证单(签证申请表) 收发登记表 及签证单存档记录。八、对工程部工程日记的管理工程部的每一位员工须把每天工地施工现场情况、遇到问题及解决方法记录到工程日记上，每月日前把上月的施工日记交予资料员提交审查并做好存档。九141、对书籍的管理、对本公司工程部所购买的书籍，资料员须编号并做好书籍目录。、所有的书籍，须经资料员同意后方可借出，并应填写借阅登记。借阅人须妥善保管所借书籍资料，如有遗失应原价赔偿。十、对工程竣工资料的管理待工程竣工验收备案完成后，工程部资料员将整个工程的建设单位的各种资料收集、整理完毕，将原件统一交公司办公室管理。十一、竣工资料交物业待工程竣工验收后，由物业单位统一将所需的移交资料及材料清单交建设单位内业负责人处，内业负责人督促各部门、各专业负责人对资料进行准备，收集、整理后交予物业。十二、根据实际情况，对上述工程技术资料由资料员统一进行计算机信息管理，以便查阅。附则1、本办法由办公室起草，最142、终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第五节 量具、器具管理制度总则 为了加强车间（工程）量具、工器具管理，保证生产正常进行，杜绝损坏现象，降低损耗和生产成本，并充分利用现有量具、工器具，提高劳动生产效率，特制定本管理制度。 一、基本原则按不同工种、不同岗位，结合生产实际需要，本着经济、适量、合用的原则配置量具和工器具。员工应管好所用的量具、工器具，合理地使用和保养有关物资。特别说明：以下细则中的物资，指代的是量具、工器具等生产、工程物资。二、物资分类1.量具分为常用量具（如卷尺，钢板尺，盒尺，卡尺等）和不常用量具。2.工器具按照大小分为大型工具（如液压千斤顶，冲击钻，钢缆钳等）和小型143、工具；按照使用范围分为公用工具（如角向磨光机，无齿锯，电动扳手等），各专业自用工具（如数控镗铣用工具，内孔补焊机用工具等）和个人工具（如盒尺，钢丝钳，改锥等）三类。3.器具分为温度测试仪、探伤仪等三、管理办法细则1.部分常用量具、公用工具及专业自用工具由班组长负责保管，应在班组长或带班人员监督下使用；不常用刀具、不常用量具和大型工具，在库房存放和管理，使用者需从库房借用和负责用后保养；个人工具由个人自行保管及使用。所有物资保管人必须认真负责并保持物品的完好及使用功能。物资保管人和使用人必须定期检修并保养所属工具,借用物品的人应及时归还，以保证各类物资能正常流通和使用。2.公用物资必须设专人保管144、，生产用物资应设专人管理，按名称、数量、规格等主要内容建立相应的刀具台账、量具台账和工器具台账，并严格执行安全生产量具、工器具管理制度，做到账、物、卡相符，库房每个季度末对量具、工器具实物和台账进行清查核对；个人工具必须建立个人工具登记本，车间每半年进行一次清点，做到账物、账账相符。3.人员发生工种变动或工作调动时，个人保管和使用的工具必须先交回班组与库房，班组长、库房清点核对无误后，经部门领导许可方可办理有关调动手续，各班组应严格刀具、量具和工具交接，杜绝物资流失和隐匿。4.量具、和工器具保管人员及使用人必须妥善保管、正确使用，丢失或非正常使用损坏的物资（影响使用性能或报废），按下列规定赔偿145、，丢失的按原价的100赔偿，非正常使用损坏的按原价的100150赔偿。5.车间每年进行一次全面盘点，无论是个人保管的还是共用的刀具、量具、工具，必须做到账、卡、物相符，每半年组织12次工彻底清查，日常进行不定期抽查，发现问题及时整改，并视情节给予一定经济处罚。 6. 所有在用的或使用过量具和工器具，均以旧换新，必须将损坏件或余留部分退回库房，不得私自报废；库房建立废旧、损坏物资（量具、工器具）台账，妥善存放回收件，等待厂有关部门的通知后再行处理回收件，任何人不得随意处理回收件。7.不经常使用的生产物资由库房统一管理，在借用时必须填写物资（量具、工器具）借用记录，说明借用时间归还日期用途借用人等146、。工具借用最长时间为三天,如因工作原因,需再继续使用时,必须重新办理借用手续用完后立即主动归还,不得拖延，借用公用物资归还时,须由班组长和使用人共同进行检验,如有遗失或损坏,须由使用人负责照价赔偿,如借用时未按规定填写物资借用记录,或无法确定使用人时,造成遗失或损坏的,由借用的班组班组长负责照价赔偿。8.全体员工必须爱护各类生产用量具、工器具等物资,必须正确使用,凡不正确使用、不爱护者,因此造成丢失或在使用期限内损坏者,按物资原价赔偿，在赔偿后方可重新领用。9.专业自用工具必须由班长进行每日清点,并保持完好,特别是常用小型工具,不得遗失或损坏,如有遗失或损坏,须由使用人照价赔偿；班组在交接班时147、要交代出借、使用等情况，最后下班人员应将存放柜锁好。10.所有工具一律不得外借,如因情况特殊,必须经部门领导或公司高层批准后方可借出,同时做好出借登记，员工擅自外借、带出,一经查实将严肃处理。11.由各班组、个人管理和使用的量具和工器具，根据生产需要，相互之间协调解决。借用后必须进行保养并及时归还，如果因为借用造成丢失、损毁，以及影响出借班组生产的，由借用人按照100的标准赔偿，同时部门将给予通报批评或扣罚工时的处理；因为借用而导致争吵等不良后果的，视情节轻重，对当事双方班组长、借用和出借人进行严肃处理。12.管理办法至下发之日起开始执行，最终解释权归办公室所有。八、 安全生产管理制度第一节 148、安全生产管理制度一、目的：为了加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障公司员工人身安全和财产安全，促进企业发展，制定本制度。二、范围：适用于全公司。1、 公司贯彻执行安全生产法，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产管理方针。2、公司建立安全生产责任制，签订责任状，总经理是本公司安全生产第一责任人，生产部门领导是本生产部门安全生产第一责任人，车间主任是本车间安全生产第一责任人。3、本公司安全因素包括机器、电器、化学品、电力设施、压力容器、消防器材等。公司对安全因素进行识别与管理，配备与完善安全生产条件，确保安全生产。4、员工必须牢固树立安全意识，严格遵守安全操作规程，熟悉掌握工作岗位的操作149、技能和设备性能，杜绝违章作业。5、新员工入厂必须接受安全教育和岗前培训，经考核合格后方可上岗。特殊工种必须持有特种工作业资格。6、员工操作设备前必须列行点检，确认一切正常后方可操作。如点检发现异常时，应维持停机状态并立即通知主管或维修人员处理。7、员工不准擅自动用他人设备，确因工作需要使用其他设备时，需经车间主任同意。8、员工生产作业时，必须做好必要的安全防护，佩戴安全防护用具。9、 设备发生故障时必须由专人维修。对处于故障中、维修中、闲置与报废的设备应分别挂故障标志、维修标志、停用标志与报废标志，以防误用造成伤害。10、未经许可，员工不准擅自移动机器设备，私拉乱接电线。11、用电必须遵照用电150、规则。12、化学品的储存与使用必须按照相关规定。13、生产作业不准占用消防通道，不准阻碍消防器材的正常取用。14、员工有权对安全隐患检举报告，有权拒绝上级的违章指挥和强令冒险作业。15、安全事故的救援与处理按照国家法律规定执行。16、办公室负责安全监督检查以及考核考评工作。17、对违反生产安全规定者，给予严重处罚，对造成直接经济损失的由责任人负责赔偿；对违法的送交司法机关处理。三、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第二节 安全生产教育制度一、 目的：为增强企业职工安全意识和自我保护能力，提高安全素质，确保安全生产，特制定本制度。二、 范围：本制度适用于151、公司所属各项目以及公司内所有的人员。三、由办公室负责教育培训管理工作。四、公司全体安全管理人员必须参加定期或不定期安全生产教育培训。1、部门负责人每年参加省、市安全培训学习一次，学习时间不少于30学时。2、安全专业管理人员每年参加省、市安全培训学习一次，时间不少于40学时。3、其他管理人员和技术人员每年参加省、市安全培训学习一次，时间不少于20学时。4、工人的安全知识、安全技能训练学习时间根据项目实际，进行不定期、不定时、阶段性教育。每人不少于20学时。5、上述人员的学习成绩记录在安全教育培训卡上，成绩合格者方可上岗。五、新工人入场必须经过三级安全教育：即公司一级、工程项目二级、班组三级安全教152、育：1、公司一级的安全培训教育主要内容为国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准和企业规章制度。2、工程项目进行第二级安全生产教育培训，其主要内容：工程制度、现场环境、工程特点及存在不安全因素等。学习时间不少于15学时。3、班组进行第三级安全生产教育培训，其主要内容：本工程安全操作规程、劳动纪律、事故教训、本班制度等，学习时间不少于20学时。4、未经本公司培训教育合格并登记注册的人员，不得擅自从事施工作业。六、变换工种的职工要进行安全教育培训，主要内容是拟到工种安全操作规程、作业环境、劳动纪律、技能训练，经考试合格者方可变换。七、特种工程（电工、焊工、架子工、机操工、司机、起重司机，及153、其他从事特殊作业的工人）取得特种作业证的，仍然要参加安全教育培训，每年一次，时间不少于15学时。八、根据本制度，每年由公司办公室监督实施。九、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第三节 安全生产岗位责任制度目的：为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产目标责任制，提高全体员工的安全意识，达到人人讲安全、人人管安全、人人保证安全、人人以强烈的责任心和高度的责任感做好安全生产工作之目的，维护员工的合法权益和保证企业机械设备等财产安全，圆满完成各项生产任务，特签定安全生产岗位目标责任书。一、认真学习并严格遵守各项安全生产规章制154、度，不得违反。二、严格执行安全操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律，正确使用和爱护劳动保护用品及其它安全设施。三、对所使用的工具、器具、设备等要维护好，保证安全可靠并做到正确使用，保持作业现场的整洁和作业的方便。四、积极参加各项安全生产教育培训活动，主动提出改进安全工作建议，发现违章行为立即劝阻和制止，发现不安全隐患要及时上报领导进行处理。五、发生事故要尽可能保护好现场，立即报告领导，并如实介绍事故情况，不得私自处理。六、严格执行企业制定的安全考核奖惩规定，对安全工作成绩优异者进行表彰奖励，对违反制度或违章作业而造成事故的予以经济处罚。七、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本155、办法自颁布之日起实施。第四节 安全生产事故管理制度总 则第一条 为了强化安全生产事故管理，落实安全生产责任制，提高全体员工的安全意识和责任感，制定本制度。第二条 发生事故后，事故部门应根据有关规定启动应急预案，积极救援，努力减少人员伤亡和财产损失。第三条 本办法所称安全事故，包括生产安全事故、行车安全事故、设备事故、火灾事故、危化品事故、职业病危害事故、环境污染事故以及对社会造成影响的其它安全事故。第四条 安全事故分类1、轻伤事故：只有轻伤的事故；2、重伤事故：只有重伤及以下的事故；3、一般事故（指一次死亡1-2人的事故）；4、重大事故（指一次死亡3-9人的事故）；5、特大事故（指一次死亡10156、-29人的事故）；6、特别重大事故（指一次死亡30人以上的事故）。二、设备、财产损失事故分类：1、一般事故：直接经济损失2-30万元； 2、重大事故：直接经济损失30-100 万元的事故；3、特大事故：直接经济损失100-500万元以上的事故；4、特别重大事故：直接经济损失500万元以上的事故。事故信息管理第五条 事故发生后，现场有关人员应立即报告，部门负责人接到报告后，应立即如实报告公司负责人，并如实报告当地政府安全生产监管部门。第六条 公司负责人在接到事故报告后应及时报告公司领导和有关部门。第七条 安全事故报告规定一、轻、重伤事故：事故发生项目部，轻伤应在10日内，重伤5日内报指挥部安全监157、管部门。二、死亡事故1、一般伤亡事故发生后，部门应立即报告公司，公司应向地方政府安全生产监督管理部门报告，并在10小时内报安全生产监督管理部门。公司按规定上报。2、重大伤亡事故发生后，公司立即向地方政府安全生产监督管理部门报告，并在5小时内报公司领导。公司领导按规定上报。3、特大及以上伤亡事故发生后，立即向地方政府安全生产监督管理部门报告，并在4小时内报告公司，公司按规定上报。第八条 书面快报和统计报表1、发生死亡事故的，应将事故的基本情况，尽快以书面的形式报公司。事故快速报送书格式见附表1。2、安全生产统计报表分月报表和年报表（见附表2、3）。月报表各项目部在次月2日前报出；年报在次年1月1158、0日前报出。月报和年报应附加安全生产情况分析和说明。事故调查第九条 事故发生后，事故发生部门应立即启动事故应急救援预案，保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录相。第十条 安全生产事故的调查工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。严格按程序开展事故调查，为按照“四不放过”的要求处理事故提供有力的保证。第十一条 事故发生后，公司应组织事故调查组对事故进行调查。事故调查组工作职责：1、协助政府部门开展调查（一般死亡及以上的事故）；2、查明事故发生的159、原因、过程、人员伤亡及财产损失情况，确定事故性质，查明责任部门和主要责任者；3、提出防止事故方法；4、提出事故处理意见；5、写出事故调查报告。第十二条 按事故分类，明确事故调查处理权限，分级负责。正确把握“四不放过”的原则，从事故调查处理的过程中，汲取教训，真正起到警示教育、整改隐患、预防事故的作用。轻伤事故、重伤事故、一般财产损失事故的调查权限和处理决定，由各部门明确规定调查权限和处理程序。但对于重伤事故的原因、过程、调查结果、整改措施、处理决定、执行及落实等情况，要以书面的形式报公司。一般伤亡事故、重大财产损失事故的调查处理，由部门的负责人或其指定的其他负责人召集有关人员组成事故调查组，进160、行调查（对一般死亡事故，协助政府部门开展调查），必要时，总经理要亲临现场，指挥协调事故的调查处理。公司根据调查组的调查结论（调查组和政府调查组意见不一致时，按就高从重的原则处理），在听取安全部门的意见后，做出事故处理决定。事故部门并就事故的原因、过程、调查结果、整改措施、处理决定、执行及落实等情况，以书面的形式报公司。对于影响重大的一般伤亡、重大财产损失事故，公司可以直接介入调查处理或直接协助政府部门调查处理。第十三条 重大及以上伤亡事故、特大及以上财产损失事故的调查处理，公司安全生产第一责任人或部门的负责人召集有关人员组成事故调查组，协助政府部门开展调查。影响重大的，安全生产第一责任人或部门161、的负责人必须亲临现场，指挥协调事故的调查处理；必要时，公司总经理或副总经理（或委派安监部门负责人）要亲临现场，指挥协调事故的调查处理。指挥部安委会根据调查组的调查结论（指挥部调查组和政府调查组意见不一致时，按就高从重的原则处理），就事故的原因、过程、调查结果、整改措施及落实情况、事故处理意见等，以书面的形式报公司，公司做出事故处理的决定，经公司总经理批准后执行。第十四条 政府有关部门依法对事故进行调查时，有权向事故有关项目部和个人了解事故有关情况，索取有关资料，任何组织和个人不得拒绝和隐瞒。第十五条 各部门在开展工作的同时，要注重与当地安监部门的沟通和联系，自觉接受当地安监部门和特种设备监管部162、门的安全监督。第十六条 在调查工作结束后10日内，部门应将调查报告报送公司总经理处。经同意，调查工作结束。第十七条 事故处理完毕后，事故发生部门应当尽快写出详细的事故处理报告，报告总经理。第十八条 发生重大及以上伤亡事故、直接经济损失超过100万元以上的事故和造成严重社会影响的事故，事故责任部门安全生产第一责任人，必须向公司就事故过程、原因、善后处理、整改措施、对有关责任人员的处理意见、对部门安全生产形势的分析和管理现状的认识、下一步安全工作思路和打算等具体事项“说清楚”。第十九条 “说清楚”以会议形式进行，会议由总经理主持，视情况在各部门负责人范围内，确定参加会议的人员，指挥部安全监管部门负163、责会议的组织工作。事故处罚程序第二十条 轻伤、重伤、一般伤亡事故（含一般设备、财产损失事故）由事故部门按照有关规定和要求，对事故责任人进行行政处分和经济处罚。对一般死亡事故的行政处分和经济处罚，应事先征求公司的意见，做出决定后报公司。第二十一条 重大及以上伤亡事故（含重大及以上设备、财产损失事故），事故部门除了接受政府有关部门的处罚外，应由事故部门按照有关规定，提出对事故责任人行政处分和经济处罚的意见，由公司做出对事故部门和责任人的责任追究和经济处罚的决定。附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第五节 劳动保护用品管理制度第一条 目的为了保障员工的安全与健164、康，同时为了加强对劳保用品的管理，规范劳保用品的采购、保存、发放等，根据国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本管理制度。第二条 原则（一）本公司根据各个岗位的实际情况，制定相关的劳保用品发放标准，定时、定量地发放相关的劳保用品。（二）本管理制度所指的劳保用品，是指劳动者在生产过程中为避免遭受伤害或职业危害所配备的必要防护用品，不能强调平均或进行攀比。（三）本管理制度所指的劳保用品主要包括：工作服、劳保鞋、作业手套、口罩、帽子、防护眼镜、耳塞等。（四）员工在工作中必须按规定正确佩戴和使用劳保用品，禁止擅自改变劳保用品的用途或者将劳保用品挪做私用。（五）采购部负责劳保用品的采购工作，仓库负责劳保165、用品的各项管理(保存、发放)等工作。第三条 管理细则（一）劳保用品发放1、发放标准：各岗位劳保用品的发放标准及更换周期，请参阅附件劳保用品发放标准表，劳保用品发放标准表所规定的劳保用品标准，是指最大标准。2、因工作岗位调整或其它特殊原因，致使当月所发放的劳保用品确实不敷使用时，经部门主管书面批准，可以办理劳保用品的领用手续。3、工作服、劳保鞋和相关用品的发放，执行“以旧换新”制度。4、发放时间：按使用周期发放劳保用品，生产部到仓库签名领取相应标准数量的劳保用品，仓库作好发放记录。5、员工进入公司时，由生产人员根据工作岗位发放相应的劳保用品。（二）以旧换新管理1、工作服、工作鞋、口罩、耳塞等用品166、到达更换期限的，由生产部将旧的劳保用品回收到仓库，经仓库发放人员确认后，办理以旧换新。2、劳保用品的损坏，没有到达更换期限但确实无法修补而影响使用的，交由仓库确认，经仓库同意后，可以办理以旧换新。（三）其他1、遇节假日或员工有病休、事假、工伤、脱产学习等情况发生时，在发放劳保用品时，根据未出勤的日期长短，酌情减少发放数量。具体减少的数量，由发放人员与生产商议后执行，各部门应予以配合。2、回收的工作服、劳保鞋和手套，由仓库负责统一保管，并定期做为废品处理。第四条 附则（一）本管理制度由办公室起草，最终解释权归办公室所有；本制度自公布之日起执行。其它对劳保用品的各项规定，如有与本管理制度冲突的，以167、本管理制度为准。（二）公司的劳保用品标准，应当根据实际使用的情况，进行不断修订，坚持“既能保证员工工作需要，又不造成浪费”的原则。（三）有本管理制度未规定之情况发生时，经公司领导批准后执行。第六节 消防安全管理制度1. 目的：为了保护企业财产和员工生命财产的安全，根据中华人民共和国消防法以及有关规定制订本制度。2. 公司以“预防为主，防消结合”的方针为指导，认真贯彻执行中华人民共和国消防法。3. 公司成立义务消防队，任命消防安全主管，由总经理办公室直接组织领导，负责企业消防安全工作。4. 公司每间隔六个月组织一次员工消防知识培训与消防演习，新进员工必须参加消防安全培训，方可上岗。5. 公司在厂168、区范围内必要位置配齐灭火器、消防栓、防火面具，以及设置专用通道与出口、应急照明灯、逃生疏散标志。6. 消防主管指定专人维护管理消防设施，编制消防设施检查记录表，每月对消防设施进行全面检查检修一次，并做好记录，发现违章或隐患立即整改，确保消防设施清洁完好。7. 任何人员不得随意损坏与挪用消防设施，不得占用消防通道、封堵安全出口，严禁车辆乱停乱放。8. 工作和生产场所内严禁吸烟与明火作业。9. 易燃易爆以及化学危险物品必须隔离存放，专人保管。10. 遵守用电规则，严禁超负荷使用电器与私拉乱接。11. 任何员工有报告安全隐患的权利与义务，当发现工厂有存在火情隐患或潜在危险时，应立即向消防主管报告。1169、2. 消防主管接到员工报告火情隐患时，应立即带领相关人员到现场察看险情，对确认存在的隐患与危险要及时整改与消除。13. 任何员工发现火警，应立即就近利用灭火装置扑火，火情严重应向“119” 报警，并向公司消防主管报告。14. 公司制订消防应急预案，当火警发生时，启动应急预案，采取果断措施，立即组织义务消防队员进行扑火救援工作，尽快疏散员工与抢救贵重财产，确保人员安全。15. 火灾事故的事后处理根据有关法规从其规定执行。16. 公司实施消防安全考核，落实消防安全责任制，对消防安全的责任部门与人员实施奖励与处分。17. 本制度适用于公司范围内的火警、火灾应急处理。18. 附则1、本办法由办公室起草170、，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第七节 应急预案制度总则为了做好企业的消防工作，确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，特制定本预案： 一、组织机构 以企业管理部副总为总负责，组建灭火和应急疏散组织机构，由灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下： 1、灭火行动组：由生产部车间主任任组长，并兼任火场临时指挥员，灭火行动组主要负责本企业的一般初级火灾的扑救工作。2、通信联络组：由办公室主任任组长，负责通信联络及各部门的统一协调。 3、疏散引导组：由综计办主任担任组长，负责火灾时人员的安全疏171、散及财产的安全转移。 4、安全防护救护组：由质量、技术部经理担任组长，负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。 二、报警和接处警程序 1、报警监控中心必须配备火警电话，值班人员要坚守工作岗位，对企业的重点要害部位进行全方位24小时监控。 2、监控中心收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知值班人员、巡逻员赶赴现场，并电话通知值班领导。 3、值班室必须配备必要的救灾设施。值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。 4、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。 5、监控中心根据火灾情况，调172、集有关人员启动灭火和应急预案。 三、应急疏散的组织程序与措施 1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，办公室协助门卫应加强日常性检查，确保消防通道畅通。 2、公共聚集场所（ 人员相对集中的场所）应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。4、疏散路线尽量简捷，就近安排，走道内应设疏散指示。 5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。 四、扑救一般初级火灾的程序和措施 1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。 2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。 173、3、对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。4、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合。5、当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。 6、火灾扑救完毕，办公室积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。 五、通信联络，安全防护救护的程序和措施 1、所有参加灭火与应急疏散工作的工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。 2、救灾小组成员应在火场待命。 3、医务室人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。4、应调集车辆，确174、保交通畅通。 5、指定专人对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。六、日常工作：1、落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识。2、每年应保证1-2次消防演习。3、定期检查、维护消防设施。七、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第八节 安全生产检查制度一、 目的安全检查是做好安全工作的重要措施之一，为了监督各项安全规章制度的贯彻实施，及时发现和消除事故隐患，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位对安全检查的管理。三、 职责安全生产小组、安全生产小组组长是公司安全检查的主要负责人，安全生产小组负责175、具体的组织和实施。四、 安全检查制度的实施和要求1、安全检查内容包括：安全管理和现场安全。（1）安全管理检查的主要内容：安全生产责任制、安全管理规章制度的执行情况。（2）现场安全检查的主要内容：各种消防器材的检验和维修情况、各种钥匙的管理情况、下班后切断各处电源及关窗锁门情况、有无堆放易燃易爆物品、有无火灾隐患及其他不安全因素、各部门、各岗位危险源的管控情况。2、安全检查采用定期、不定期及日常检查的形式进行。（1）定期安全检查包括月度检查、季度检查、半年度检查、年度检查和重大节假日前检查。（2）不定期安全检查是指根据公司的要求和公司安全工作的实际需要，随时组织的有针对性的检查。（3）日常安全检176、查是指每天下午下班后关闭公司大门前，由公司各部门安全员对其办公区域内的门锁关闭、窗户关闭、电器关闭、电闸关闭、有无易燃物等方面的安全检查。3、安全检查工作要求。（1）各部门安全员每天下班后要对其部门工作区域进行检查，发现不安全因素及时处理和报告。（2）重大节假日前夕、每月末及不定期的安全检查，由安全生产小组负责组织人员进行。（3）安全生产小组室负责组织有公司主要领导参加的季度、半年度及年度安全大检查。（4）安全生产小组对各部门、各部位的安全情况随时进行监督检查，各部门要予以支持和合作。（5）每次安全检查情况，安全生产小组要认真记录在相应表格上，建立安全检查档案，对检查发现的不安全隐患，要及时通177、知有关部门根据情况当场整改或限期整改。（6）各部门对存在的安全隐患，要按要求的期限认真整改，一时解决不了的，要及时报告安全生产小组，同时必须采取临时安全措施，保证安全。（7）公司根据安全检查结果，依据公司有关条例进行奖优罚劣，以促进安全检查工作的落实。五、考核依据公司有关规定，由安全生产小组在每个年度末根据历次安全检查结果及整改情况，提出考核意见，报公司经理部批准，给予奖励或处罚。六、本制度由公司办公室负责解释，自颁布之日起执行。第九节 危险品、危险源管理制度1、目的为加强危险物品及重大危险源监控，规范本公司的危险源管理，保证公司的安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。2、适用范围本制度178、适用于本公司内的危险物品及重大危险源管理。3、职责由安全生产小组负责指导本公司危险物品及重大危险源辨识和管理工作。公司各部门、各车间负责本部门做好危险物品及重大危险源的辨识和监控、管理。4、内容与要求4.1 重大危险源辩识重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。公司全生产小组对各部门及车间危险源辨识工作，按照条件危险性评价法，确定出重大危险源。4.2 危险物品及重大危险源的管理4.2.1 公司组织专人负责危险物品及重大危险源的监179、控，确保重大危险源长期处于被监控状态。4.2.2 现场配有各种应急处理器材，现场灭火器材保证随时处于良好状态。4.2.3 加强对危险物品及重大危险源的检查。所属区域检察人员要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安全专管员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。4.2.4 严格外来人员登记制度无关人员严禁进入库区，非本工序、本车间人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，仓管员交待清楚注意事项并监护。4.2.5 危险物品及重大危险源应急预案编制及演练针对公司危险物品及重大危险源的特点，制定的180、专项应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。4.2.6 危险物品及重大危险源登记公司对所有危险物品及重大危险源进行了登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。五、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。九、 财务、仓库管理制度第一节财务管理制度一、 总则(一) 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，特制订本制度(二) 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨(三) 财务管理工作要贯彻181、“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累(四) 公司的财务工作，必须执行本制度二、 财务机构与会计人员（一）公司配备专职财务人员（二）公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员（三）财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作财务总监主要职责如下：1. 主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作2. 执行总经理.董事会对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理董事会提交财务分析报告3. 筹划经营资金，负责公司资金使用计182、划的审批、报批和银行借、还款工作4. 定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度5. 编制各种会计报表，支持公司的财产管理工作6. 参与公司新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究（四）财务部必须建立稽查制度出纳员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。（五）财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。（六）公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。（七）财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照183、章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。（八）财会人员力求稳定，不随便调动财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。三、 会计核算原则及科目报表（一） 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核184、算一般原则、会计凭证和账簿、本部审计和财产清查。成本清查等事项的规定。（二） 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。（三） 记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为记账本位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反应，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。（四） 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，任何人不得随意改变。（五） 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。185、（六） 公司主要的会计报表由如下几种：1. 资产负债表（年、季、月）2. 损益表（年、季、月）3. 固定资产增减变化表（月）4. 现金出纳月终盘存表（月）5. 银行存款余额调节表（月）6. 提取坏账准备金明细表（月）7. 应收、应付和预付款项明细表（月）四、 资金、现金、费用管理（一） 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益（二） 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现（三） 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄（四） 银行账户印鉴的使186、用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。（五） 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支平衡，应作出调节表逐笔调节平衡。（六） 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。 同一项目应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。（187、七） 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理.董事会批准。（八） 公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理.董事会。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。（九） 库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止挪用营业收入现金。（十） 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 （十一） 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。（十二） 现金日记帐必须用固定一本188、帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。（十三） 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。（十四） 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。（十五） 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。（十六） 公司员工的差旅费，按差旅费报销管理制度办理报销手续。（十七） 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。（189、十八） 库存物资盈亏表。 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理.董事会审批后处理。五、会计凭证和档案保管（一）公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，情节严重的追究法律责任。（二）会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。（三）会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。 采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。（四）会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，190、报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。六、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第二节 仓库管理制度总则：为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制订本管理制度一、 为防止公司材料资产流失。公司用于工程项目的一切购买材料都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交车间的行为二、 仓库所有物品进行分类建立账册三、 仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，做好物品标识，以便191、拿取四、 仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做账五、 易燃易爆物品（如油漆、松香水等）单独存放六、 仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事七、 做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生八、 库存物品原则上按先入先出的原则。掌握库存物品的有限期限，灵活出库。严禁出库失效过期的物资，造成严重后果，应负主要责任九、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第三节 物资领用制度目的：为了规192、范公司物资领用管理工作，节约生产成本，杜绝各种物资的浪费，现将物资领用管理办法暂定进行如下规定：1.各部门、车间在领用物资材料时要严格填写“物资出库单”，写清领用部门、领用时间、物资名称、规格、单位、数量、领料人等基本情况，名称要填写规范，规格要准确，数量要和领用的数量相符，名称、规格要和实际领用相符。2.填写物资领料单时要使用黑色签字笔，字迹工整、清楚、用力适中，以保证第三联字迹清晰，每份出库单均要做好衬垫，禁止垫着出库单写字。3.物资领料单所填写的内容不能涂改，保证真实，不能在物资出库单上乱写、乱画，保证纸面整洁干净。4.物资领料“核算单元”要注明使用生产线、“工程项目”要注明具体使用位置193、等情况。5.部门、车间急用物资材料时，物资管理科库管员要配合生产的需求给予领用，但是在领用结束后需在12小时内补全手续，如不按时补齐手续的部门、车间，物质管理科有权对相关部门进行处罚。6.部门、车间要保管好物资领料单的存根，领用人在完成领用材料之后，尽快交至部门、车间统计进行登记、装订，属于工器具类的由仓管员汇总登记在工器具台帐中，并每月向财务汇报一次，如不按时财务，财务有权对仓管员进行考核或处罚。7.审核、审批人员由于出差、请假、休假等情况不在公司时，由指定人员代签，并做好登记，及时汇报。8.部门、车间要严格控制领用材料的数量，并妥善保管，避免浪费，使用材料时要努力做到重复利用，回收利用，如194、有明显浪费和丢弃的行为，要对相关规定进行考核或处罚。9.一般生产物资领用流程：领用人部门领导审批（或临时负责人）。11.重大生产物资领用流程：领用人部门领导审核（或临时负责人）总经理审批。12.安全、消防、安全防护用品物资领用流程：领用人部门领导（或临时负责人）总经理审批。13.以下物资材料划分到重大生产物资：（1）消耗材料：研磨体，钢材（单次出库量在10万元以上的），水泥包装袋，干燥器用氧化铝；（2）耐火保温类：耐火砖，浇注料，保温钙板；（3）能源类：柴油，汽油，原煤；（4）设备备件、配件类：包括大电机，减速机，泵，大型配件、备件，大型轴承，输送胶带（含皮带秤）等（包含电器类的大型配件）；（195、5）工器具类：全部工器具，工具包，工具箱；（6）生产过程物料：各原燃材料，半成品，成品出库。上述未包括的物资由车间和公司领导共同商量确定，工器具领用须在生产部登记备案。14.重大生产物资之外的归在一般生产物资中。15.车间在领用重大生产物资的时候，需向生公司说明领用物资的原因、物资的用途、原物资的现状等情况。16.安全消防物资灭火器、消防箱、消防工具、消防报警器材、消防警戒器材、消防固定器材。领用人办公室（或临时负责人）总经理审批。18.财务将不定期检查车间的生产物资领料单，发现不按照程序办理的，将进行相应处罚。19.各科室物资领用程序领用人部门领导审核（或临时负责人）总经理审批20.以上内容196、适用于各部门。21.以上内容解释权归办公室。22.本办法自发布之日起实施。第四节 物资入库制度目的：为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。二、 物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分197、类分开填写。2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。三、 物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，仓管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物198、资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。四、物资退库和盘存1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，199、仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。六、仓库管理仓管员专人专职负责。七、并由公司办公室负责解释。八、本制度自即日起执行。第七章 生产管理制度第一节 车间计划管理制度1目的：为了促进企业的发展，确保产品质量，严肃厂纪厂规，确保电能表生产车间正常运作，特制定本管理制度：所有车间成员均须遵守厂纪厂规。一、工作职责及处罚办法1.上班时按要求穿戴好工作服、安全帽、200、工作鞋,挂好上岗证,不允许短裤、赤背或衣帽不整，进出生产车间必须立即随手关门。工作服不得穿出车间, 违者罚款10元。 2.职工应按时上班，迟到或早退一次罚款10元。旷工一次罚款双倍工资。3、各级工作人员上班时间不得随意离岗、串岗，因事短时间离岗时必须经上级批准并安排熟悉本岗位的人员接替并已做好交接工作，方可离开，违者每次罚款50元。4. 不得在车间工作时与车间管理人员争吵，或与其它职工相互打骂、吵闹，违者一次罚款50-200元，并作检查。态度不好或一月内累计三次者予以解雇。5. 酒后上班闹事和影响工作者，罚款50-200元，写检查。态度不好或一个月累计两次予以解雇。6. 车间内严禁吸烟，违者每201、次罚款50元。造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。7. 完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成。晚上加班者不记夜班费，完不成任务强走者每次罚款50-200元。 8.严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人罚款50-200元。9.生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次罚款50-200元。10.严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备。违者，每次罚款50-200元。11.各车间卫生由各车间班组负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。打扫不干净，每次对组长罚款20元，对清洁工罚款10元。12.操作202、机器要切实做到人离关机停止使用时要及时切断电源，节约水、电、汽。下班或交班前，应检查确认本人的工作及其环境已作妥善处理；必须检查确认需要关闭的水、电、汽已关好，门窗已关好，其它 安全措施已做好后方可离开。违者每次罚款50-200元。13.不按正确之操作规程、操作设备而导致设备损坏，依损坏程度责任轻重处罚，酌情处以警告到大过之处罚；情节特别严重致设备损毁无法使用或修复者，处以200元之罚款，并开除处理。14.中午、下午和夜班下班各车间班组负责人负责关好门窗，关闭总电源。违者每次对直接责任人罚款50-200元，组长负连带责任罚款50元。15.车间各班组严格按照生产计划部指令,根据车间设备状况和人员203、,精心组织生产,生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，但如人手不足可经车间主任协调从其他班组临时调配；调配人员必须服从该班组长的安排调遣，日常生产任务以外的工作，也须服从车间主任和组长的安排调遣，安排调遣须调配得当，不宜造成工作量悬殊。违者每次处以50-200元罚款。 16.车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定,有权拒绝生产,并报告生产计划部。如继续生产造成损失，后果由车间班组负责。17.员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程和标准进行操作,不得擅自提高或降低标准,在操作的同时班组长并作好记录，生产组长统计数据不清，造成大额超量生产或欠单生产者，责任人处以50-200元罚204、款。如有不合格产品进入下个班组按情节每件计50-500元罚款，班组长负连带责任，造成较大经济损失、安全事故者将交公司处罚。18. 不按正确之操作规程、操作设备而导致设备损坏，依损坏程度责任轻重处罚，酌情处以警告到大过之处罚；情节特别严重致设备损毁无法使用或修复者，处以200元之罚款，并开除处理。 19.加强现场管理随时保证场地整洁、设备光洁。保证车间无尘化。操作人员下班前均要打扫场地和设备卫生，违者每次处以10元罚款。二、不定期的考核 考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要205、是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 考核方式：操作、笔试、口试。考核的目的： 对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发 上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。以上各项规定，本公司生产、管理人员均应以生产大局为重，严格遵守。如有违反、造成事故或重大隐患，均视为失职，有关责任人将受批评并视情节、后果 严重程度进行处罚；对于模范遵守制度、消除隐206、患、对稳定（改进）生产和管理有突出贡献者将予以奖励。附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第二节 生产计划管理制度1.目的：对公司下达的综合生产任务，得到合理安排实施，实现生产进度计划目标，实现业主满意度，确保公司全年生产计划目标的实施完成，为生产过程提供控制程序。2范围：本制度适用于公司的生产计划管理及人员在生产过程中履行职责和考核。3 职责 31总调办负责公司综合生产计划的制订并负责实施。分管副总对所属各部门完成情况进行考核。32各相关部门按下达的综合生产计划分解落实，完成部门计划。4管理制度41年度总生产计划；总调办根据公司确认的公司经营方针和目标，207、编制年度生产计划，经分管副总审核、总经理批准后下发公司各部门。42月度生产计划应列出每个工程式项目的合同号、项目名称、加工物件的制作数量、起止时间，以图线形式反映；必要时以文字的形式，起到直观效果。生产计划报总经理批准后在每月28日前下发各相关部门。43周生产计划；总调办对生产各部门的计划执行、落实情况及时进行跟踪检查，对计划执行过程中出现的实际问题进行协调和处置，并制订周生产计划，在每周五下班前提交分管副总。44生产部周生产计划；生产部根据公司月生产计划、周生产计划，结合本部门的人员、设备、场地、材料配备等因素，进行细化、分解、落实，并制订相应的周生产计划，在每周五下班前上交生产副总。5生产208、计划的检查落实51生产计划的编制要根据公司生产实际、承载加工能力，同时对生产要有预见性，不能将时间排满，留有一定的空间，以便于应对调整突发任务，实现计划目标。52每日跟踪生产进度与计划进度目标的实际情况，要达到两者的统一性，发现不能实现计划目标时，要及时分析原因，采取补救措施，作适当的调整；调整生产计划要经过相关上级领导批准。53每日生产部门相关人员，在下午下班前15分钟至20分钟，对各生产车间的进度、质量、安全进行汇报，落实计划目标的执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。6生产计划的修正办法61确认生产计划与实际生产进度不符合时，要及时调整修正。62新增生产任务或临时计划工程，由总调办下达209、临时任务指令单，生产各相关部门必须按指令单要求及时安排生产，同时对原计划作必要的调整。63定期开生产相关部门协调会。附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第三节 设备管理制度1、目的 本程序规定了本公司生产设备的管理要求，旨在使生产设备处于良好状态，以确保各项工作顺利进行。2、适用范围 本程序适用于本公司生产设备的管理。3、职责3.1设备主管为设备的归口管理部门，并负责对生产设备进行购置计划、维修、辅助保养。3.2生产车间负责生产设备的日常保养及一级保养、润滑。4、管理要求4.1设备购置与验收a）设备主管负责设备管理职责内的设备购置计划。b）需购置设备时，210、由使用部门填写“设备采购申请表”，经分管领导审核，总经理批准后方可购置。c）设备主管根据使用部门的要求及时计划购置，对购置进厂的设备在使用部门的配合下开箱验收，记录验收结果。如验收合格，要及时办理登记、建卡、编号等手续。4.2设备的日常保养a）操作者接班时必须对设备进行感官检查，并对日常润滑点加注润滑油，确认正确后，方可使用设备。b）班前班后操作者认真检查，擦拭设备各个部位和注油保养，使设备保持润滑、清洁。班中如果发生故障应能及时排除，或通知维修工处理，下班前必须擦净设备，不能有油污等出现。并认真做好日维修保养记录。c）设备清扫、润滑结束后，将设备各部件依设备使用规程归位，并整理现场。4.3设211、备一级保养a）目的设备的一级保养每六个月进行一次。其目的是减少设备磨损、延长使用寿命，清除事故隐患。以维修工为主、操作工为辅进行保养。b）主要内容主要是对设备进行局部解体检查，清洗所规定的部位，疏通油路，更换密封圈；调整设备各个部位及其配合间隙；电气系统检查、维修。c）一级保养后应填写“设备保养记录”。4.4设备计划检修a）设备部门对负责的设备每月初编制检修计划，以检修者为主对设备进行检修，保证设备精度。b）“设备检修计划”由设备主管审核，经分管领导批准后实施。c）计划检修后的设备应填写“设备维修记录”，使用部门共同验收，并在计划检修记录上签字。4.5设备临时修理a）使用部门在使用过程中发现设212、备出现故障，应到维修班填写“设备故障修理通知单”，通知维修工进行修理，维修后应由通知人签字验收。b）对较复杂设备、维修难度较大、需停车维修、时间较长的设备维修，也应由维修人员会同使用部门做好验收，验收意见填入“设备维修记录”。 4.6设备报废或停用a）设备报废（或停用）时，由使用部门写报废（或停用）申请交设备部门，由设备主管进行核实，写出书面报告，报总经理批准。b）报废或停用的设备应有报废或停用的标记，避免误用。5、记录与归档 记录由设备管理部门收集、整理、归档。附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第四节 设备保养制度1.目的 为了保证设备正常高效的运转213、，减少停台时间，加强设备操作中的安全性。 2.适用范围 本制度适合车间范围内所有设备操作人员。 3.设备保养 设备操作人员应掌握 关于设备的“三好”、“四会”， “三好”、“四会”指的是：管好、用好、修好，会使用、会保养、会检查、会排除一般性故障。“润滑五定”指的是定人、定期、定质、定量、定点。 设备使用结束后，应对设备进行保养，做到机床内部无加工碎屑，工作台清洁、灵活，保持外观、清洁，设备处于初始状态，并填写完设备保养记录表。 设备关机前应先结束当前运行的加工程序，将设备各运动部件回到原点，然后下按急停按钮，然后关闭电源(严禁直接拉闸)。 设备维护保养时，应在停机后进行，严禁用水、冷却液冲洗214、或直接清擦电气元件、电柜，更不允许用压缩空气直接吹电气元件或电柜。 设备正常工作时，不允许有电柜或按钮箱或分线盒敞开（除非因设备散热需要）。 设备在加工过程中，操作者严禁擅自离开岗位。因检查工件等原因确需离开，必须将机床停止加工，必须暂停设备运行。 设备维修时，操作者应积极配合，维修结束后，操作者必须立即进行空运行并检查设备各部分安装是否正确，然后进行首检，不得以任何理由推迟或不进行空运行而直接进行生产，设备维修完毕由维修人填写设备检修记录并由操作人员签字确认。 操作者不得擅自更改机床参数、加工程序、设置密码，设备在自动加工过程中，操作者严禁擅自调节主轴倍率或进给倍率，严禁按下复位按钮。当发生215、意外情况时(如断刀)，一般应先按进给保持按钮，而不应直接按下急停按钮。 当设备发生较大的故障，操作者不能自行自理时，应立即向维修人员反映，尽量提供准确故障信息，如哪一台设备、什么动作未执行、故障报警内容、故障现象描述等，并保护现场，以便合理安排维修人员和进行故障原因分析。 3.10 目前,车间每一台设备的操作者均不只一个人，那么当班的操作者则定为该设备的第一责任人，必须在设备保养记录上签名，设备部门将根据车间上交的定人定机名单进行检查。第一责任人严禁擅自将设备交给他人操作。 3.11 操作者不得将私人物品放置于设备上，严禁将电柜作为储藏室，摆放擦布、工具、手套等一类杂物。 3.12 操作者必须216、保持设备外观的整洁，并要求每月用专用清洗剂对操作键盘、按钮、显示器进行清洗一次。注意：以上操作必须在关机并切断电源的状态下进行。 3.13 开机前应对设备进行全面检查：油位和冷却液是否正常、防护装置是否齐全、是否有配件松动。 3.14 机床在加工过程中，严禁触及运动部件（工作台、刀具、主轴、工件等）。 3.15 操作机床时，不能频繁开关机床电源，关机与开机时间间隔应大于三分钟。 3.16 小心操作设备，保证人身和设备的安全，为自己和公司的发展共同努力。 4. 保养标准： 4.1 保养优秀： 设备各部位干净整洁，无油污杂物，各组成部分运动部件运转正常、可靠，设备周围生产环境（如温度、湿度等）满足217、产品生产的工艺要求。设备各部分包括操作面板上的各按钮完好无损，功能正常，各润滑部位按规定主动及时加油，能及时补足冷却液，并按规定认真维护保养并记录。 4.2 保养合格： 设备各主要部位无油污杂物，设备表面无积尘。设备各部分包括操作面板上的各按钮完好无损，功能正常，按规定加油、按规定进行维护保养并做好记录。 4.3 保养不合格： 设备表面有油渍积尘，未按规定对设备进行加油、清洁，维护保养记录不完整或未记录。设备各部分有缺损，对生产和操作造成一定的影响。 5考核 设备的保养情况将视具体情况，由设备管理部门进行。附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第五节 成品218、入库及发运管理制度1、目的本制度规定了产成品及直发材料、配件的入库、包装、发运的相关程序，确保产品的发运质量，满足业主和工程安装的要求。2范围适用于公司全部产成品及零配件的入库、包装、发运工作。3职责31技术部负责工程项目产品、零配件发运清单的编制，作为发货依据。32仓库负责发运到安装现场的产成品、零配件的清点、验收工作。33总调办负责编制包括产成品、零配件的发货计划。34生产部负责产成品、包装、零配件入库。对因产品制造延误，影响发运工作负责。35生产部严格按工程计划并按时完成。36总调办负责运输车辆的调配。对运输车辆不到位而影响发运工作负责。38质管部负责产品入库、包装、发运的质量控制，并提219、供相关的质量证明文件。4程序41制作完成的产品由车间向成品库办理入库手续。42由生产部指定人员正确填写“成品入库单”。43专职质检员对车间填写的“入库单”进行审核，确认入库的构件已经检验合格后，并在入库单上签名。44车间把经质检员确认的“入库单”连同待入库的产品交成品主管。45成品主管按“入库单”对待入库的构件进行清点验收，确认无误后，方可接收，并在入库单上签名；对不具备入库条件的构件应拒绝接收入库。46成品库应建立产品入库台帐，对当日入库的产品，按入库单上的工程项目名称、合同号、产品名称、数量等及时登记，须做到帐、单、物一致。5 成品的包装要求51 包装好待发的产品应在指定场地，整齐有序堆放220、，设置明显标识。52对零星材料的发货，由成品主管会同质检员按装箱发货清单一起点清验收，确认无误后装入箱内并在箱包上做好完整的标识，附上装箱清单，准备发货。严禁散装、混装。53 需公司仓库直领并发往业主要求地点或安装现场的各种辅料，成品主管按项目发货清单，出具领料单到中心仓库领取，按项目装箱单分箱堆放并进行封箱，附上装箱清单准备发运。6 成品的装车要求61成品主管根据产品的形状、长度、宽度、重量、数量等，向总调办申请车辆型号、数量。62根据车辆的长宽，结合成品各种数据，要合理安排构件的摆放，必要时可先进行理论排版，按要求将货物装运完毕。63针对不同的产品采用不同的吊具，易磨损的用帆布吊带吊装。6221、4小型的零配件，尽可能进行打捆，不得装在车的顶部，避免路上掉落。7 发运7 1 总调办根据成品主管提交的发运清单，及时与运输公司联系好车辆办妥相关的运输手续。72成品主管做好发货前的一切准备工作。73严格按相关规定，准时、安全、文明装车，不得错装、漏装，严禁违章装车。装车完毕后应与运输车辆负责人或司机进行核对货物规格、数量，并办好交接签证手续，签证单应存档。74成品、零配件装车发运同时，应由发货品检员把事先收集好的相关质量证明文件随同发运清单交运输车辆负责人或司机办好交接签证手续，存档。75成品、零配件到达安装工地时，运输公司负责人应与项目部或合同单位办妥交接手续。 附则1、本办法由办公室起草222、，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第六节 设备台账管理制度目的： 针对我公司长期以来设备购买，使用，维修，保养等存在问题严重的特殊情况，为了加强设备的管理，维护，提高使用效率，针对设备出现问题能够有帐可查，优化设备管理制度，我公司决定对各类机械设备实行设备台账管理制度。设备管理台账，是记录项目部在使用，停用，封存设备的历史情况，技术情况和分布情况的原始记录是设备管理的基础工作。由使用部门健全设备管理台账。设备台账按顺序分类，编号，主要记录设备名称、规格型号、购入日期、制造厂商、出厂日期、使用期限、使用部门等情况，在机械设备增减变动时，所用部门负责填写，部门领导负责。管理原则及权223、限设备的台账，由专门负责机电设备的办公室设备分管人员负责填写、保管、在机构或产权变动时、应把台账列为移交物品办理，在移交或接受中发现实物和台账不符时，应查明原因，检查责任。每年年终要对设备进行全面清查盘点查明实物调整账目，核实分布情况和价值以达到帐物相符。在清查盘点发现盘亏，应查明原因，追查责任，并报上级有关部门批准后作出处理，清点中发现本单位确实不需要的机械设备应提出处理意见。附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第七节 资源、能源管理制度1.目的为节约能源、资源，杜绝浪费，以保护环境，同时降低项目运营成本。2.适用范围适用于项目使用的主要能源、资源（包224、括水、电、办公用纸以及生产原料等）的耗用管理和控制。3.职责3.1水电工负责项目水、电的日常管理，包括水电系统设施的安装、改造、维修、保养、电表抄表及核对工作。3.2采购部负责对生产中耗用的原材料资源情况进行统计、分析，控制降低损耗。3.3各部门在工作中注意节能降耗，控制能源、资源耗用。4.工作内容4.1各部门在选择所使用的资源时，应考虑环境影响，尽可能选用环保型产品。应本着节能降耗的原则，持续改善，以减少对环境的负面影响。4.2用电管理4.2.1水电工负责电力系统的设计、安装、测试以及维护、保养等管理工作。4.2.2各部门不得私自改动电力系统线路、配置大功率的设备等，如需变更，须向水电工提出225、申请，岁电工进行功率核算和配置确认后，报总经理批准方可实施。4.2.3施工队使用公司电力时，由工程部安排管理，要求其在施工过程中时应注意节约用电。4.2.4各部门使用电力时，应注意节约用电，下班离开时关灯、关空调。如发现异常状况，应马上与工程部联系，以便及时处理。4.2.5水电工应对电力设备进行经常性检查，防止漏电造成人员伤害和电能损失。4.3 用水管理4.3.1工程部负责供水系统的安装、维修、保养等工作。4.3.2办公室及生产部应对用水设备进行经常检查，用水设备损坏引起漏水、溢水、跑水时，应及时通知工程部组织维修。4.3.3员工使用卫生间、洗碗池等，应注意节约用水，使用完毕及时关闭水龙头。如226、发现有异常状况，及时通知办公室或工程部进行处理。4.4用纸管理4.4.1办公室负责办公用纸的采购、耗用统计等管理工作。4.4.2各部门应节约用纸，合理使用纸张，行政部对此进行监督。4.5原材料耗用管理4.5.1工程部对各施工队使用原材料时对作业单与实际用量进行核实，确保其计量及品种准确。4.5.2对每个分项分部工程产率进行统计，对异常情况进行分析，确定原因，采取措施防止出现类似异常，以提高原料利用率，降低损耗。4.技术部负责对公司的水、电耗用进行统计，行政部负责对办公用纸进行统计，统计情况填写在能、资源消耗统计表中，在每季度的第一周报安全环保办，安全环保办负责针对当季度的情况进行分析，发现异常227、，执行纠正和预防措施控制程序。附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第八节 设备维修管理制度目的：为规范设备的维修管理，提高设备维修的透明度，严格设备维修审批程序，特制订如下设备维修管理制度。 1、严把设备故障的确认关。对于出现故障的设备，要认真进行检测，在送修或自修之前，责任人应向指定设备维修负责人提交故障诊断书。 2、对于在免费保修期内的设备故障。各责任人可及时、直接与厂家（公司）联系，或转告设备维修负责人、采购部联系。 3、对于在免费保修期外的设备故障。在维修之前，责任人应会同维修人员进行认真检测，然后填写维修申请卡，连同诊断结果、维修方案等一并提交采购部。 4、对于人为造成的设备故障。该设备在管理上归属的责任人应责令肇事人员承担必要的维修费用及其它费用。严格执行“损坏公物要赔偿”的原则。 5、凡是进行了维修的设备（无论何种维修），都必须进入设备维修台帐。对于新购置的重要配件（进固定资产的）必须到设备管理员处登记和签字后，方可报销。 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。-本资料来自 -