1、深圳市銮腾星光科技文化传媒有限公司公司管理制度第一章、公司组织架构3第二章、公司人事管理制度4第一项、人员岗位职责4第二项、员工日常行为管理制度14第三项、人事管理制度及流程18一、招聘管理流程19二、入职管理21三、试用与转正管理22四、人员调动管理23五、离职管理25六、公司邮箱使用规定27第四项、薪酬管理制度27第五项、 业务员薪资及奖励机制29第三章、行政管理制度29第一项、考勤管理制度29一、日常考勤29二、加班调休管理制度31第二项、办公设备、环境维护及卫生32一、公司办公区环境维护及卫生管理规定32二、办公设备使用，报修，管理规定，消防安全34第三项、物品申领流程及规定34一、固2、定资产（非电脑、网络类）申请领用管理规定及流程34二、办公用品采购及申领流程及规定361、办公用品的采购36四、钥匙管理规定39五、赔付条款说明39一、货物出入公司管理规定43第四项、会议室管理规定44第七项、差旅流程及相关规定45第九项、公务用车申请流程及相关规定48第一章、 公司组织架构銮腾星光文化传媒有限公司组织架构图董事长总经理副总经理理运营总监市场部 培 训 中 心活动策划行政人事部财务部第二章、 公司人事管理制度第一项、 人员岗位职责人员岗位职 责总裁办公室谢丹凤总经理1、 对董事长负责，全面组织实施董事长下发的有关决议和规定，全面完成董事长下达的各项指标。 2、根据董事长要求，确3、定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够资源。 3、对公司的一切重大经营运作事项进行决策，包括对财务、经营方向、业务范围的增减等； 4、根据市场信息，不断调整公司的经营方向，使公司可持续健康发展。 5、负责倡导建立公司的企业文化和经营理念，全方位塑造企业形象，维护公司团队建设。 6、负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。 7、主持公司的日常业务活动，并进行监管决策； 8、签署日常行政、业务文件，保证集团公司经营运作的合法性。 9、负责代表公司出席重大活动，并与外界资源建立良好关系，树立良好品牌形象。 10、负责公司及所属各公司的风险防范工作。 4、11、负责确定公司的年度财务预算、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案； 12、对公司高层管理人员提出任免意见，供董事长参考； 13、定期向董事长报告业务情况，提交年度报告； 14、制定企业战略目标，分配监管各部门按步执行； 15、完成董事长交与的其他事务。16、兼任市场部总监，制定市场部工作计划，提供市场决策，领导市场推广与销售工作，包括市场调查、广告投放、网络推广、产品销售、客户渠道开拓与维护，制定市场部整体预算，市场部人员招聘计划等工作。徐智芸总经理助理1、协助总裁制定公司发展战略，制定年度工作计划、公司经营和业务发展计划。2、负责组织监督、检查公司管理制度落实情况，确保内部管理制度正常5、运行。3、推进公司内部管理制度化、规范化，审定公司组织结构及管理体系。4、总裁委托负责组织和主持公司办公会议、监督各项规划和计划实施。5、负责领导和组织公司企业文化建设和对外宣传工作。6、提升公司发展现状报告（汇总部门周报）和发展计划报告（年度、季度）。7、协助总裁对公司运作与各职能部门进行管理。协助进行各项管理制度的制定及执行。8、主导或参与公司重要业务的决策和谈判等，处理公司重大突发事件。9、负责协调公司内部部门之间关系，解决公司内部人员争议等。10、负责公司总部与各分公司的搭建与监管。11、负责公司发展项目策划，组织与监督执行。12、完成总裁办交与的其他事务。李宝兴运营总监1、 根据公司6、总体战略，对公司品牌资源进行规划，并制定品牌战略。2、 建立公司品牌的核心价值及定位，并使之适应公司的文化及发展需要。3、 全面负责公司品牌运营与相关服务工作，按照公司总体战略提炼、整合企业品牌资源，提升品牌价值。4、 负责引进、承接大中型盈利或非盈利项目，使公司品牌得到良好的发展，并在短时间内资金回笼。5、 负责公司对外品牌推广项目对接与策划监管执行。6、 协助北京电影学院（北京）培训中心附加值搭建。7、 完成上级领导交办的有关项目执行和品牌推广工作。人员岗位职 责行政部谢丹凤总经理兼行政主管1、兼任财务部出纳2、协调各部门的正常运作与管理，协助销售工作。3、制订行政部门年度、月度工作目标和7、工作计划，经批准后执行。4、主持制订、修订行政工作程序和规章制度，经批准后组织施行并监督检查落实情况。5、掌握公司行政管理工作的运作情况，适时向董事长汇报。6、负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。7、接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。8、领导公司的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。9、领导公司的防火安全、保卫工作并定期组织检查，保证公司安全。10、组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。11、负责协调公司部门间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。12、定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作8、。13、核实员工的过失单和奖励单。14、领导行政部门的培训和考核工作，提高行政部门人员的业务素质。15、负责主管业务的检查改进与研究发展，及时向董事长报告工作。16、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。17、制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。18、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。19、定期向董事长述职。20、做好本部门各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。21、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。22、定期主持行政部门例会，召集公司行政方9、面工作会议。23、审阅行政部门相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。24、在必要的情况下向所属下级授权。25、及时对所属下级工作中的争议做出裁决。26、向上级或有关部门提供政策性建议，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。27、培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。28、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。 徐智芸前台1负责接听、转接电话；2、负责各类信件的签收、收发和管理，并通知快运公司取件，该归档的要造册存档；3、负10、责接待客人，并及时通知被访人员接待；4、负责管理保洁人员的工作； 5、负责库房办公用品的领用；6、负责会议室，办公室的使用登记及钥匙管理；7、协助全体员工的考勤统计；8、完成上级领导交办的其他任务。 培训师1、根据中心发展的需要，制订各部门员工培训方案、计划、细则等，经领导批准后组织实施。2、提供系统、有效、有针对性、对中心可持续发展有促进的前瞻性培训。3、组织中心内的新老员工进行岗位培训,对受训人员进行考核，指导员工制定在公司的职业发展规划，激励和提升员工的工作积极性。4、制订员工心态、工作激情的培训方案，找回员工工作方向感，建立工作使命感和团队凝聚力。同步完善、健全中心的各项规章制度，推动11、中心规范化管理。全面提升员工整体素质，增加全体员工的凝聚力，使其建立正确的价值观和企业发展观。实施并完善本中心文化建设，提高中心整体校风校貌。5、调查了解本中心各部门员工的培训需求，根据需求制订有针对性的培训内容。分析了解人岗状况，建立科学的激励及考评机制，通过考核发现、举荐人才。6、拟订中心各部门每周、每月、每年的培训计划，定期协助各部门进行培训活动。对培训过程进行监督、检查与评估，不断提升培训质量。7、组织收集、编写、审校各类培训资料，对培训档案资料统一管理。8、确保每一位新员工在正式上岗之前都经过岗前培训和提高培训，具备岗位所要求的素养、知识、技能，胜任其职位。9、联系外部拓展培训渠道，12、通过对员工的户外拓展，挖掘个人潜能，熔炼团队精神，提高团队的凝聚力和战斗力。经拓展培训后的员工将在以下方面有显著提高：认识自身潜能，增 强 自信心，克服心理惰性，磨练战胜困难的毅力。富有想象力和创造力，具有解决问题的能力。增强部门沟通，改善人际关系，提高工作效率。10、出席本中心每周工作例会，并确保上情下达、下情上达的精神。11、认真完成中心领导交办的其它工作，做到“有布置、有落实、有检查、有汇报”。李志刚行政后勤1、负责公司的行政后勤工作安全保卫和消防管理工作，创造舒适、优美、整洁的工作生活环境；2、负责公司的环境卫生管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作；3、负责公司资产管理13、办公用品和劳保用品的管理工作避免公司资产流失和浪费；4、负责公司各项规章制度的推行，执行与追综，维护公司各项规章制度的权威；5、负责公司车辆的管理和司机的管理工作，包括车辆调度、使用、维护保养，确保车辆及人身的安全；6、负责公司办公室的日常管理工作和综合服务工作，确保后勤保障到位，工作顺畅和环境优雅；7、负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件；8、负责做好各种自然灾害的预防和处理工作，确保安全；9、负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；10、协助完成上级交办行政部的各项工作。李志刚司机1、严格遵守交通法规、车辆管理制度及公司各项规章制度；2、确保行车14、安全，加强安全行车技能的训练；3、负责确保车辆的正常运作，车辆良好状况；4、负责车辆的审验工作及保养计划；5、负责车辆成本控制的实施及分析报备；6、负责实施行政部对车辆的服务水准要求，确保车辆的整洁卫生；7、完成上级交办的其它工作任务。人员岗位职 责财务部空缺财务总监1、了解在当前销售策略下的市场状况；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。4、负责重要内审活动的组织与实施。5、掌握公司财务状15、况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。8、按规定审批从银行提现金的作业。9.、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。11、做好16、财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。13、组织做好保密工作。14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。 15、 参与讨论公司部门级以上组织结构；16、确定下级部门的组织结构；17、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。18、负责掌管财务印章及网银U盾，严格控制支票及转账的签发。 19、财务部日常管理与汇报等工作。徐智芸财务1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐 面清楚。2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有17、关报表。3、负责编制并执行预算。4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。5、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。6、定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向财务总监汇报财务情况，发挥财务监督作用。7、月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管。8、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。9、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。10、加强安全防范意识和安全18、防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。11、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做 好项目付款12、定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。13、对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。14、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。15、负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。16、保守本公司的商业秘密，除法律规定和董事长同意外，不能私自19、向外界提供和泄露公司的会计信息。17、每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。18、认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确 保核算结果的准确、规范。19、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、 材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。20、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、 坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。21、加强税务知识20、的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。谢丹凤兼出纳1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计主管做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。5、保管好现金、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管21、理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。7、及时编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。人员岗位职 责市场部张池市场部总监制定市场部工作计划，提供市场决策，领导市场推广与销售工作，包括市场调查、广告投放、网络推广、产品销售、客户渠道开拓与维护，制定市场部整体预算，市场部人员招聘计划，并向总经理汇报工作。文案策划负责撰写微信、微博平台，网站内容跟新维护，网络软文撰写与网络软文推广计划。第二项、 员工日常行为管理制度一、22、目的：提高员工整体素质，规范员工日常行为，树立公司良好形象。二、适用范围：公司全体员工（全职、兼职）(一) 规定说明：1 行为准则：（1） 遵守国家法律法规，履行公民应尽的一切义务。（2） 遵守公司各项规章制度及工作守则。（3） 尽忠职守，维护公司利益，保守商业和业务机密；若员工私自将公司机密泄漏，公司则有权立即调岗、辞退。（4） 爱护公司财物，不浪费，不化公为私；对于恶意破坏公共财产行为者将给予辞退处理，承担造成的一切损失；如破坏行为严重者，根据实际情况移交公安机关处理，并保留追究其法律责任的权利。（5） 维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。（6） 热爱集体，积极参加公司组织的各项活动23、。2 工作态度：（1） 在公司日常工作中，全体员工需满怀激情的投入到工作中，勇于面对竞争与挑战。（2） 对待工作，应敬业爱岗，努力提高自己的工作技能和工作效率，对自己的工作全面负责。（3） 对待合作，同事间应互相配合，和睦相处，不能相互拆台或搬弄事非，加强个人修养。（4） 待人接物态度谦和，须有服务意识，发挥主人翁精神，能够主动发现问题解决问题，完善维护公司形象。（5） 服从公司领导工作调动与安排。3 工作环境：（1） 每位员工应自觉维护公司公共环境的卫生，保持门口、接待厅、会议室、卫生间等公共区域的卫生整洁，做到不随便乱扔纸屑、茶渣等垃圾，遇到违反公司整洁的行为，须主动上前制止。（2） 每位24、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整洁，桌面清洁。（3） 节约用水、用电. 下班时最后离开的员工应注意关好所在区域的门窗，关闭空调、饮水机、电灯、电脑等公用设备。 公司内员工因个人原因或监管不利导致的浪费用水用电情况，公司按照职工奖惩条例给予警告或小过处罚，屡次违反者，给予大过处罚。4 工作纪律：（1） 工作时间内不得无故离岗、闲聊、吃零食、睡觉、大声喧哗，确保公司环境的安静有序。（2） 公司内禁止吸烟喝酒，吸烟需到指定场所，如被发现按照安全管理规定进行处罚，并承担由此造成的一切损失。（3） 每日查看工作邮箱，及时获取公司信息。（4） 每日离开25、工作岗位时需要将重要文件锁好，平时应始终保持文件柜为关闭状态。（5） 礼节、礼貌： 公司员工在任何场合必须注意礼节、礼貌，禁止大声喧哗及吵嚷。 未经允许不得动用或翻阅别人的电脑、笔记本文件等物品（离职人员物品不在其列）。 公司员工上班时间不得穿着休闲服饰，注意个人卫生，保持个人形象干净、整洁，严禁穿着暴露及奇装异服，任何时间不可穿短裤、超短裙、沙滩装、拖鞋、球鞋。保持良好发型，不得留、染怪异发型。员工外出办事时，应视拜访环境、拜访人员情况保持仪表端庄、整洁，自觉维护公司形象。（6） 沟通与投诉： 公司提倡良好、融洽、简单的人际关系，同时提倡个人与公司及个人与个人之间的沟通。 公司及公司领导将通26、过不定期以书面或面谈方式进行意见调查，向员工征询对业务、管理方面的意见，员工可完全凭自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。 当员工认为个人利益受到不应有的侵犯、或对公司的管理措施有不同意见且发现有违反公司各项规定的行为时，可以直接向部门人事部门匿名投诉，公司会根据实际情况进行调查反馈处理。（7） 公司安全： 公司提倡安全用电，不得乱接乱拉电源线、增设插座、增加用电设备、不得超负荷使用电器设备、散热不良的电器设备不应长时间通电，以免造成安全隐患。电器故障应谨慎处理，并找工程专业人士进行处理，做好安全保护措施，禁止违章操作。 须做好防火措施，在指定场所吸烟时不得乱丢烟头纸屑。严禁将易燃、易爆物品带入27、公司。发生火灾时，要注意使用防火警报与消防设备，并拨打119报警。 须做好防盗措施，各部门人员都应保管好个人物品，不要将个人贵重物品放在公司，如有遗失，由员工本人负责，公司不承担任何责任。离开办公区员工须关好门窗，并注意锁门。如遇节假日，非公司人员及离职人员不得入内。 公司安全需要全体员工注意监管，上班离开办公区域时须确保电源断开、无其他人留宿时门窗上锁。公司内员工因个人原因或监管不利导致的公司安全问题，公司根据情节轻重按照职工奖惩条例进行处罚，导致公司因安全问题造成的经济损失由相应负责人及校区管理人员共同承担，且校区保留追究其法律责任的权利。第三项、 人事管理制度及流程一、 目的为了规范公司28、的人力资源管理，完善公司的人力资源管理流程，为人力资源工作提供指导及依据，参照国家及公司相关规定特制定本制度。二、 适用范围本制度包括招聘管理、入职管理、试用期与转正管理、人事调动管理、离职管理等五项内容，适用于公司所有员工。三、 生效及修订程序本制度由行政人事部根据国家相关法律法规，结合公司的发展状况、企业文化等制定，报总经理审批通过后生效。执行过程中，根据公司不同阶段发展要求，行政人事部及时予以修改，逐级报批。四、 招聘管理流程1. 目的使人员招聘的各相关环节得到有效控制，提高工作效率，降低招聘成本，保证人员质量。2. 适用范围本程序适用于招聘计划确定、需求分析、选择招聘渠道、发布招聘信息29、筛选应聘材料、面试和测试/笔试、录用审批、通知录用、员工报到过程中，应聘人员考核实施运行时的活动及职责。3. 职责 人力资源是流程负责人；负责招聘整个过程，招聘工作的进展、文件的流转均由其控制；用人部门负责提出用人的计划及需求，负责协助筛选简历，以及确认录取人员的适用性。4. 表单提出用人需求审批员工招聘审批表选择招聘渠道发布招聘信息筛选简历电话邀约初试填写面试评估表复试面试结果协商确定薪资发送通知录用人员报到员工招聘审批表 求职员工信息登记表 面试评估表 新员工入职登记表一、流程具体细则：1、 招聘计划制定与审批（1） 用人部门根据公司及部门业务需要，提出用人需求，制定招聘计划。（2） 对30、于因业务需求增加新职位需填写员工招聘审批表，表中对于岗位工作职责及 任职资格需填写详细清楚，以方便需求的分析与执行，更加有效地提高筛选简历的效率。2、 选择招聘渠道（1） 招聘渠道种类：网上招聘、员工推荐、指定学校、相关论坛发贴、招聘会、平面广告、猎头公司推荐等。（2） 人事部将结合不同招聘渠道准备招聘资料，招聘资料包括：网上招聘职位信息的撰写、论坛信息发布等；发布的招聘信息不能符合职位招聘需求时，用人部门及时通知人事部修改。（3） 公司内部员工和外部有关人士有意推荐人才时，可向人事部推荐，经人事部审核个人材料后，作为供给信息向用人部门进行推荐，符合面试条件的进入正常的招聘流程，由用人部门及人31、事部分别进行面试考核。3、 筛选简历（1） 用人部门收集各职位简历，将简历以邮件的形式发送至人事部：hrlt-（2） 筛选简历需仔细阅读并清楚真正需求，按择优录取的原则，确定初试人员；其他不符合职位需求但有价值的应聘资料可转存人才库储备。4、 笔试、约见面试（1） 人事部接收各部门筛选出的简历，确定面试评估形式，如需笔试，由前台将笔试题交由应聘者作答，前台将答题及简历交由相关部门初试，进行面试安排；（2） 初试由人事部门面试；需提前准备面试问题及评估项目，重点考察应聘人员的综合素质及其他要求；（3） 应聘者到达公司后需填写求职人员申请表，同时前台通知人事部（应聘者姓名+职位），人事部准备面试，32、由前台安排面试地点进行面试，面试结束后，符合招聘需求者由面试官填写面试评价表；（4） 甄选出复试人员，需将应聘人的简历及面试评价表一起交至用人部门，由用人部门进行复试，重点考察其专业技能及业务能力是否符合职位的需求，并将面试评价表未填充部分补充完整，面试结束后，及时将面试情况进行总结，并与人事部进行沟通，最终确定更为适合需求职位的人选以及应聘者具体薪资待遇。5、 录用审批、录用通知（1） 在决定录用之前，人事部做好录用人员的背景调查；（2） 用人部门确定待录用人员的工资标准，并将填写完整的面试评价表，交总经理审批；（3） 将审批通过的面试评价表交至人事部进行存档；（4） 人事部向被录取人员发出33、电话、邮件入职通知，并详细说明入职人员所需准备相关入职资料，并提醒用人部门准备电脑、工位等设备设施，如没有，须提前申购，进行入职前的准备工作。6、 录取人员报到二、入职管理1. 目的：（1） 将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中。员工被录用初期通常是最重要的时期，正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础；（2） 向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色；2. 适用范围新入职的所有员工。3. 职责（1） 公司行政部负责员工整个入职流程全面、系统的工作。（2） 部门负责人负责员工入职期间入职引领和试用期的培训考34、核督导工作。（3） 公司行政部负责员工入职手续的具体办理工作。4. 表单员工入职登记表 、教师入职登记表5. 流程入职资料提交入职资料审核建立人员档案录入指纹，领取必需品到任职部门报到发放銮腾星光员工手册阅读并签署6. 流程细则：（1） 新员工/教师报到所需材料及细则： 员工入职所需资料-身份证复印件一份、学位学历证复印件各一份、招商银行储蓄卡复印件一份、一寸白底彩照一张、公司要求的其他材料 若资料不全，应限期补办。 （2） 录用审查 检查入职人员证件是否真实及齐备。 证件齐备且真实者按正常程序办理入职手续。 员工入职资料不齐备情况，由人事人员负责跟进催交，若在一周内仍未补齐，需向行政部提交资35、料欠缺说明，通过领导审核后可正常发放首月工资，否则首月薪资可暂时扣发。 证件不真实者，取消入职资格。（3） 入职表填写要求 表格内带*填写项为必须填写项，入职人员需确保所填写个人信息准确有效。 公司行政部为员工建立个人人事档案，列入公司档案库进行严格保管。（4） 指纹录入，胸卡、办公用品等必需品发放 由前台负责为新员工录入考勤指纹，并详细介绍公司考勤制度。 领取办公用品、胸卡等必备用品。（5） 引领于部门长报道行政部人员带领新员工介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事，进入实习期（6） 新员工培训 人事人员向新员工发放銮腾星光员工手册阅读并签署阅读确认书 人事人员及相关部门经理为新员工进行36、入职培训，向其介绍公司基本情况及管理制度、业务基础知识等，使其具备基本公司工作知识； 并对员工进行岗位职责、业务知识与技能、 业务流程的培训。三、试用与转正管理1. 目的对加入公司的新员工的能力、态度、对公司文化认同度等进行考察，对其行为进行引导。经过一定时期后，对其进行公正、客观的评价。2、 期限新入职员工试用期根据岗位及工作经验而定，所有员工试用期为一个月，如遇工作能力较突出者，可酌情进行考虑提前转正。3、 适用本流程适用于公司所有存在试用期的新员工4、 表单员工转正审核表 、个人劳务合同5、 流程试用期考察转正需求转正审核福利待遇6、 流程细则：（1） 试用期考察试用期间，部门负责人对员37、工进行全面指导，并不定期与其沟通，了解其思想动态、工作情况（2） 确定转正需求 根据试用期限，人事部将试用期人员转正明细告知各部门长，确定转正需求，合格者发放转正审核表，进入转正流程。 未合格者由部门长或人事部与其约谈，确定最后工作日。（3） 转正审核 待转正人员填写转正审核表及转正申请书，提交部门长与人事部，由人事部向总裁办确认转正资格。 未获得转正资格者，由部门长或人事部与其约谈，确定最后工作日。 如有提前转正员工，可提前填写转正审核表与提前转正申请书，部门长审核通过后交予行政部。（4） 福利待遇根据待转正人员所填写社会保险个人登记表信息，由人事部在员工转正10天内向社会保险经办机构申报并38、缴纳社会保险费（五险一金），其中个人应缴纳部分由从员工工资中扣除四、人员调动管理1、 目的：为有效地管理公司员工人事调动工作，做到责任明确，过程透明、清晰，特制定本办法。2、 适用范围本制度适用于公司所有在职员工。3、 人事调动目标（1） 通过人事调整，合理使用组织的人力资源。（2） 达到工作与人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度。（3） 调整公司内部的人际关系和工作关系。4、 人事调动方式（1） 因机构调整或业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，公司可安排员工在公司内部调动岗位。（2） 调岗包括平级调动、升职、降职。5、 人事调动原则（1） 人事调动应符合公司的业务需39、要以及公司的人员发展规划。（2） 公司不鼓励员工因私人原因的人事调动。6、 人事调动的条件（1） 用人部门存在空缺岗位。（2） 需增设岗位。（3） 原任职人员的素质达不到岗位要求。（4） 根据以上需求发现公司内部有适合人选，员工认为现岗位不适合自己发展，且认为公司有适合自己发展的岗位。7、 人事调动的管理职责（1） 行政部 协助各部门及时发现人事调动需求 负责人事调动申请的初审、沟通、考察、回访及调动手续的办理 跟踪调动人员的工作绩效，保证人事调动的有效性（2） 调入部门 准确、及时发现有效的人事调动需求 负责人事调动申请的提交 积极与人力资源/行政部门做好沟通，并协助人力资源/行政部门对合适40、人选的监督、考察 负责调动人员调入后的各项考核（3） 调出部门 协助人力资源/行政部、调入部门做好对相关人选的考察及沟通 协助人力资源/行政部做好调动手续的办理 跟踪调动人员的工作绩效8、 人事调动的管理程序（1） 调出部门领导根据调动员工实际在职情况填写调出性质、原因及调入部门时间、职务、等调出信息。（2） 调入部门领导根据岗位职责填写调动员工工作内容。（3） 公司所有人员岗位的调动均需调出与调入部门长确认；经行政总监与总经理审核通过方可执行。（4） 行政部向被调动人发出人事调动通知书。（5） 被调动人持人事调动通知书到调入岗位报到。9、 调动须知（1） 岗位调整后，薪资按照新的岗位规定执行41、；（2） 人事调动后的人员管理按照新的岗位要求执行。（3） 人事调动后的前1个月，行政部及调出部门有权对调动人员的工作进行监督和管理。（4） 人事调动所引起的工作交接参照离职管理制度的相关规定执行。五、 离职管理1. 目的为维护公司合法行使用工权，保障公司员工的合法权益；规范集团公司及其子公司员工的离职管理，制订本制度。2. 适用范围公司所有在职员工与试用期员工3. 离职种类（1） 试用期内终止劳动合同的离职（简称试用期内离职）：指员工在试用期内，公司或员工个人因正当理由提出终止劳动合同关系。（2） 劳动合同期满，自然终止劳动合同的离职（简称合同期满离职）：（3） 指劳动合同期满，公司或员工任42、何一方不愿续签劳动合同，双方劳动合同关系自然终止。（4） 劳动合同期内，提前终止劳动合同关系的离职（简称合同期内离职，包括辞职、辞退、擅自离职）。（5） 辞职：指员工方由于自身原因等合法因素，向公司提出提前终止劳动合同关系。（6） 辞退：由公司提出与员工提前终止劳动合同关系。4. 控制程序（1） 试用期间：正式录用的员工试用期内须提前3天提出书面辞职申请；（2） 正式员工：转正后的员工离职须提前30天向本部门主管(直属上司)提出书面辞职申请。5. 流程离职申请离职审批离职交接薪资核算离开公司6. 流程细则：（1） 离职申请规范及要求： 辞职：合同期内员工辞职需提前三十天提出申请。试用期员工辞职43、需提前三天提出申请。由员工本人以书面形式向自己工作部门负责人递交辞职报告，部门负责人与离职申请人沟通后，仍决定离职的，由部门负责人在收到辞职报告后的两天内，向本单位人力资源主管部门转交辞职报告，离职申请人方可到人事部领取离职申请表，进行离职手续办理流程。 辞退：由拟辞退员工所在部门向人力资源管理部门提出，在人力资源主管部门责任人已填入拟辞退员工基本信息的离职申请单中注明辞退原因。 合同期满离职：如员工在劳动合同期满不愿续签合同，部门长与离职人员面谈未果后可办理离职手续 离职审核：员工离职申请单经相关人员审核后生效，并确定离职日期。离职申请未经批准人签字同意不得办理后续离职手续。因员工原因给公司44、造成经济损失，在经济赔偿未处理完毕以前，不予办理。离职手续。 离职交接离职到期之日，由人力资源部通知离职员工办理离职交接手续，并由相关人员填写员工离职交接表，以下部门如未按要求办理离职手续，导致交接不清，给公司造成损失，应追究相关人。 离职交接主要包括以下内容：所在部门：工作、工具、资料等交接，由经办人及部门负责人签名确认，如交接事项较多应另附清单。行政部：收回离职人员文件资料、办公用品、文件柜钥匙、办公室钥匙、电话机、员工证件等相关物品。计算员工考勤（实际工作日截止到通知离职日前一天），由经办人及人事行政部负责人签名确认。（行政部门需将收回物品登记在册）项目部：收回离职人员项目部业务书籍、软45、盘光盘、业务账号等相关资料，并由经办人及部门负责人签名确认。IT部：收回离职人员借用笔记本电脑及对借用电脑进行配置检查，并由经办人及部门负责人签名确认。财务部：对离职员工借支状况进行审核，由经办人及财务部负责人签名确认。离职员工：在员工离职交接表上，对离职交接内容签名确认。总经理签字确认。以上部门如未按要求办理离职手续，导致交接不清，给公司造成损失，应追究相关人员。7. 薪资核算：辞职人员统一在每月实际发薪日结清所有薪资，如造成公司损失的，在薪资中扣除。 六、 公司邮箱使用规定1. 为在日常工作及外部对接中展现公司企业文化，特制定公司统一域名邮箱。2. 公司员工邮箱在员工入职时，由行政部为员工46、申请。3. 公司员工邮箱申请成功后，员工在工作中必须且只能使用公司邮箱，一旦发现公司员工用私人邮箱收发有关公司资料文件，造成公司损失及严重后果,按泄露公司机密处理。如公司邮箱无法正常使用,可经批准后使用私人邮箱进行临时替代,行政部根据上报问题及时进行维护。4. 公司各部门之间收发文件统一使用公司邮箱。5. 公司所有通知、会议、制度等信息一经董事会通过，由行政部统一下发到员工邮箱，要求公司员工每天及时查看邮箱，如因不及时查看导致工作失误或违反规定，后果由当事人自负。第四项、 薪酬管理制度为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司47、实际情况，制定本制度。一、 对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。第五项、 业务员薪资及奖金总经理是薪酬管理的决策机构，行政部是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定、薪资构成、工薪资、资调整等各项相关制度的拟订和执行。二、 薪酬设计和管理1. 行政部通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交总裁办审批。2. 行政部将公司审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。3. 如需调整，行政部应根据公司实际发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司领导审议研究批准。三、 48、薪酬构成1. 薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。2. 员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。四、 绩效工资按具体考核办法执行。五、 辅助工资包括1、工龄工资（在本单位工作工龄）2、话费补助3、餐费补助4、差旅补助5、五险一金中应由单位负担部分。六、 薪资发放1. 员工薪资以银行转账方式直接在公司规定的发薪日存入员工的银行卡户。 2. 员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月 1 日至当月最后日）。工资正常支付日为次月 20日，遇假期顺延。3. 员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数计算。4. 若员工因各种原因中途离开49、公司时，未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有交接并办理离职手续后，于次月20 日发放。5. 根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除（1） 五险一金中个人负担部分；（2） 应由个人负担但公司已预支的费用；（3） 其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）；（4） 其他个人应负担部分。七、 薪酬保密1. 公司实行薪酬保密制度；2. 除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。3. 财务部每月将员工工资以工资条方式告知员工本人。八、 员工薪资的确定1. 由各部门长提出提案后经总经理审核，按公司薪酬构架体系来50、确定员工薪酬待遇。2. 临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。九、 薪酬调整员工薪酬需要进行调整时，由行政部根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，向总经理提出薪酬调整报告，由总裁办批准并决定，行政财务部即可执行。十、 本制度由行政部制定经总经理批准后发布执行。2015深圳业务员薪资及奖励机制1.考勤：上班时间。早班：09:00-17:30 在公司上班必须按时打卡，若有跑外业务，需提前告知部门领导得到批准方可外出，并填写补卡单。2. 薪资：1. 销售人员薪资等级：由岗位底薪和绩效奖金两部分组成。根据销售能力划分为四个等级，等级调整根据季度考核结果评定。初级岗位底薪 3000.00元，绩效奖金1051、00.00元，共计：4000元二级岗位底薪 3500.00元，绩效奖金1500.00元，共计：5000元一级岗位底薪 4000.00元，绩效奖金2000.00元，共计：6000元高级岗位底薪 4500.00元，绩效奖金2500.00元，共计：7000元所有新入职的销售统一按初级标准发放底薪。销售人员统一颁发工牌，工牌上标示级别，上班必须佩带工牌。3.提成方式：为激励销售团队士气实行分段计算提成制（不含押金部分）。2015年设定3万为每月基本销售任务，基本销售额提成为3%，超出每月基本销售任务部分按对应的提成比例核算，具体如下表：按月基本销售任务倍数，进行分段提成核算单位：万业绩标准未达标达标一52、般良好优秀金牌月销售任务3万3万4.5万4.5万7.5万7.5万10.5万10.5万13.5万13.5万提成比例阶段3%3%3% + 0.5%3% + 1%3% + 2%3% + 4.5%薪资计算岗位底薪岗位底薪+绩效奖金岗位底薪+绩效奖金岗位底薪+绩效奖金岗位底薪+绩效奖金岗位底薪+绩效奖金提成计算提成公式：月完成销售额 * 3% +（月完成销售额3万）* 月完成销售额对应增加的提成比例；提成发放办法每月提成按照完成销售额3%发放，超额部分与年终奖一同在年终表彰大会上发放。中途离职者，超额完成任务的提成部分不予发放。例：若月完成销售额7万元，则划为一般等级。销售提成 = 7万 * 3% + 53、（7万-3万）* 0.5% = 2100 + 200 = 3000元其中，超额完成提成部分200元与年终奖一同在年终表彰大会上发放；月销售任务3万元，若个人月销售额在18万元，则划为金牌等级。销售提成 = 18万 * 3% + （18万-3万）* 4.5% = 5400 + 6750 = 12150元其中，超额完成提成部分6750元与年终奖一同在年终表彰大会上发放；4.奖惩制度：为更合理的管理销售业务员团队，做到有奖有罚并保留住有能力的销售人员，奖惩制度分为三阶段，按月、季度、年组成，具体如下：1. 按月考核：岗位底薪+绩效奖金 制度。月考核奖励：达标者发放岗位底薪+3%提成+绩效奖金；月考核54、惩罚：未达标者只发放岗位底薪3%提成，不发放绩效奖金。2. 按季度考核：以季度销售任务为考核标准，设2015年3万元为月销售任务，则季度销售任务为9万元。则2015年季度考核方案如下：等级标准说明根据季度销售额调整销售级别优秀36万元每月至少完成12万元或3个月总销售额36万元高级良好24万元每月至少完成8万元或3个月总销售额24万元1 级一般9万元每月至少完成3万元或3个月总销售额9万元2 级差9万元每月平均未完成销售任务或3个月总销售额9万元初级列：假设A销售为2级销售，季度考核达到了良好标准，下季度自动晋升为1级销售，享受1级销售薪资待遇。假设B销售为2级销售，季度考核等级为差，下季度自55、动降级为初级销售，享受初级销售的薪资待遇。3. 按年度考核：年终奖机制。年终奖满足条件： 2015年个人全年完成销售额200万 奖励措施： 此销售人员本年销售总额的2%作为年终奖，在年终表彰大会上发放。未满一年离职者，年终奖不予发放。例：年终奖：200万 * 2% = 4万元 +（本年每月超额完成的销售任务的提成部分）；第三章、 行政管理制度第一项、 考勤管理制度一、 日常考勤 为规范劳动关系，加强劳动纪律，结合公司实际情况，自2015年01月05日起，对考勤制度做出如下更改，此规定除总经理以外，全体员工必须严格执行。(一) 工作时间总裁办、行政部、财务部、市场部：工作时间： 9：0012：056、0 14：0017：30 午餐时间：12：0014：00(二) 考勤规定1员工上下班时须签到打卡；员工每次漏打卡按旷工半天处理。2迟到： 公司对于迟到5分钟的员工给予口头警示，迟到6-30分钟1次以上，给予每次扣50元处罚；迟到30分钟至三小时者，给予旷工半天处理；迟到三小时以上者，给予旷工一天处理。3早退：早退1-30分钟，扣50元；早退30分钟至三小时按旷工半天处理；早退三小时以上按旷工一天处理。4因迟到、早退故意不打卡者，一经核实，按旷工一天处理。5旷工：公司对于月内累计旷工5天、年内累计旷工15天，予以开除，并扣发当月奖金。6. 满勤：当月未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，公司给予满57、勤奖，奖励200元。7. 交通拥堵，不列为迟到的理由。8. 请假： 事假：至少提前一天申请。经领导批准后方可休假。事假期间工资按日扣发,每月的事假天数不得高于3天。如遇不可抗力可延至五天，逾期则按旷工处理。 病假：以正规医院病假条为准。病假3天内按工资50%发放,3天以上根据国家最低工资标准的80%发放。病假超过3个月的，公司有权根据公司需要进行岗位调整。 婚假：依国家婚姻法履行正式结婚登记手续的正式员工，在结婚注册日后6个月内享有婚假，婚假至少提前10天申请，经领导审批后方可休婚假，早婚者可享受3天有薪婚假（不含公休与节假日），晚婚者可享受7天有薪婚假（不含公休与节假日）。 丧假：直系亲属丧58、事可请3天有薪丧假（不含公休与节假日），旁系亲属丧事可请1天有薪丧假（不含公休与节假日）。 产假：（1） 女员工产假性质正常剖腹产流产多胞胎一般98天113天三月以下15天三月以上30天四月以上42天七月以上正常产假每多生一个婴儿增加15天晚育128天143天注：男26周岁、女24周岁及以上初育为晚育；产假以产前产后休假累计，只可一次取假，不可分开取假，预产期前15天方可取假；产假期满，因身体原因仍不能工作的，经过医务部门证明后，其超过产假期间的待遇，按病伤假处理；（2）男员工护理假在员工配偶产假期间，男员工可以享有7天护理假。（3）哺乳假小孩一周岁以内，上班时间母亲每天可有一小时的哺乳时间（59、不含午餐时间）。 年假：员工入职满一年后,可享受5天带薪年假。此后合同期每增加一年，年假天数累计增加1天。年假日期由员工自行安排，公司不做统一安排。年假须提前15天申请，除工作需要外，年假需一次性休完，不得分开申请。一年内如员工没有休年假，公司不做其他方式补偿。如因工作特殊性导致员工无法休年假，经领导批准,可顺延休假,但员工须及时使用.9 如遇紧急情况，事前来不及请假，事后须向部门总监陈述理由，并经部门总监批准后方可填写补卡单或假条，填写审核合格后交予人事行政部。(三) 考勤管理1人事行政部负责记录所有员工的出勤情况，并以月为单位计算工资，每月5号前将考勤汇总报知财务部门。2人事行政部有职责严60、格执行此考勤制度，如违规操作，将按照违反工作纪律处理。二 加班调休管理制度(一) 目的： 为明确加班审批程序及有关费用的计算及明确调休条件，特制定本制度(二) 适用： 适用于北京銮腾星光文化传媒有限公司全体员工(不包括外聘教师)(三) 责任： 各部门主管及人事部(四) 加班时间限制：1.工作日工作到当日20:30后（即加班2小时后），方可计算加班时费，不足两小时不作为加班，工作日加班不得超过3小时。2.每月累计加班一般不应超过36小时。3. 如因工作需要，休息日需出勤者，需填写倒休单，经部门长签字确认后方可实行倒休制度。(五) 程序内容：公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，61、不鼓励加班，但对于因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者进行调休。(六) 不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。(七) 加班申请及记录1.工作日加班者，员工需在实际加班的前2小时,把经过部门主管批准的加班审批表交到人事部，收到加班审批表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。2.周末出勤者, 员工需在周五18:30前,把经过部门主管批准的调休申请表交到人事部，收到调休申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。3.假日出勤者, 员工需在实际出勤前的最后一个工作日18:30前,把经过部门主管批准的调休申请表交到人事部，收到调休申请表的负责人需要在上面签收时间，62、包括日期和钟点。4.严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前审批的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班审批表的员工，其实际加班时间将视为无效，同时，凡需加班者，均需填写加班审批表，标注好缘由后经由相关部门主管批准，并报人事部批准后方能加班。5.加班时数：周末和假日的调休申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际工作时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对工作时间进行监控和评估。6.紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者, 相关部门主管或经理要加以额外的说明。7.领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请63、表交到相应的人事管理部门,同时相关领导把批准意见email给相应的人事管理人员。8.加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日出勤，员工均应如实打卡，记录出勤时间。如无打卡或补卡记录则视为未出勤。（八）调休时长规定1. 工作日加班，且预估加班时长超过2小时者（含2小时），可算作有效加班。可向公司申请加班费用，不可作为调休参考。2. 周末出勤，且工作时长超过4小时者（含4小时），可算作有效调休条件。可向公司申请调休，填写调休申请表后经部门长签字同意后，方可在工作日时间进行与有效出勤时间相应的调休。（九）加班工资计算1. 主管级以上管理人员不享受加班补贴以及加班费。2. 根据国家劳动法规定，工作日延长64、工作时间的加班为日工资基数的1.5倍，双休日加班，且不安排调休的加班者，加班费为日工资基数的2倍，法定节日加班，加班费为日工资基数的3倍。 3. 工资基数：本人工资的70%，日工资为本人工资的70%除以20.92，小时工资为日工资除以8。4. 加班补贴以及加班工资结算每月发放一次，由人事核实后月底随工资一起发放。第二项、 办公设备、环境维护及卫生一、 公司办公区环境维护及卫生管理规定(一) 公司公共办公区域，包括饮水间、库房、机房等严禁吸烟。(二) 爱护公共环境、绿色植物，严禁将茶水、垃圾、烟头等扔入花盘。(三) 办公区内严禁大声说话、争吵。争吵双方予以记过处罚，扣除当月奖金。如单方面发生失礼65、行为，则由归属部门及行政部联合进行评审，严重者予以开除处理。(四) 个人工作区域：(五) 办公桌：物品摆放整齐、有序，严禁将公司重要文件、资料、个人重要物品随意摆放在桌面上。(六) 文件柜：文件、物品摆放整齐、有序，文件柜门用毕保持关闭。(七) 地 面：不得随意堆放物品、不得将饮料、食物等遗洒在地毯上。(八) 公共区域：(九) 公共通道：不得随意堆放物品，不得将饮料、食物等遗洒在地毯上。(十) 会议室：爱护会议室家具、设备，正确操作及使用，会议室座椅不够，可借用其他会议室座椅，用完放回原处。(十一) 不得随意改动办公室家具、设备等摆放位置。(十二) 设备间不得随意乱扔废纸及纸屑。(十三) 爱护66、公司所有设施。(十四) 提倡节约。二、办公设备使用、报修管理规定办公设备包括打印机、传真机、复印机、碎纸机、装订机、投影机等。公司员工应爱惜使用办公设备，避免野蛮操作。(一) 投影机及摄像机：员工在公司内部需使用投影机或摄像机时，可在前台处领取，领用前填写“设备使用申请表”，用完后应立即归还前台。在使用会议室投影机或摄像机拆装数据连接线时，应小心拆装，勿生拉硬拽，以免造成配件的损坏。如在使用投影机时出现问题无法正常工作，请不要随意调试，应立即与行政部联系。填写设备器材借用表。如外出使用这两种设备，借用时需检查设备是否状况良好，并签字确认，归还时应由设备保管员检查设备是否可以正常使用，并签字确认67、。如设备保管员在检查时设备无法正常使用，需要更换零配件时，费用应由借用人承担。(二) 其他设备：员工应了解各项设备的操作方法并本着节约的原则，避免错误、野蛮的操作和造成纸张的大量浪费。(三) 设备的报修：设备使用中出现任何问题，请立即报修行政部。三、消防安全火情处理，火警发生时，应采取如下措施：(一) 保持镇静，不要惊慌失措。(二) 呼唤最近的同事援助。(三) 在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭。(四) 切勿用水或泡沫灭火机扑灭因漏电而引起的火情。(五) 把火警现场所有的门窗关闭，并关闭所有的电器开关。(六) 如火势蔓延，应及时采取如下疏散措施，由专人负责其所在区域的疏散工作，即组68、织撤离火警现场；切勿搭乘电梯，必须从消防梯疏散。(七) 意外紧急事故，在紧急意外情况下注意。(八) 保持镇静，立即通知上级领导,协助维护现场。(九) 与同事鼎力合作，务使公司业务保持正常进行。(十) 如果员工在公司内受伤或发生事故，在场的员工应立即通知行政人员，协助救护伤病者，自觉维护现场秩序。(十一) 用电安全管理制度。(十二) 严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 (十三) 各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 (十四) 禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。第三项、 物品申领流程及规定一、固定资产（非电脑、网络类）申请领用管理规定及流程1、固定资产范畴：1) 使用年限超过一年，并且单位价值在69、2000元以上的房屋建物、机器设备、运输工具、通讯工具、办公设备、电子设备工具器具等。2) 单位价值在800元以上，但使用年限超过一年的物品、设备。3) 低值易耗品范畴：指不能作为固定资产的各种用具、物品及电子器件等。2、资产申请、采购、领用流程及日常管理1) 资产的价值管理部门为财务部，实物监管部门为行政部，实物保管单位为使用人或使用部门。2) 申购人通过部门主管填写“固定资产申请表”，请部门主管批准签字后交行政部资产管理员。3) 资产管理员对所申购资产提出意见，交回部门主管，由部门副总裁再行决定是否购置。4) 资产管理员收到副总裁签署的资产申请表后报行政部、财务部、CFO、CEO逐级审批。70、5) 如果同意购买，资产管理员填写请款单，请相关主管（行政部、财务部、CFO、CEO）签字批准。6) 购买资产后，资产管理员办理入库手续,填写“资产入库单”。7) 行政部资产管理员通知申购人到行政部办理出库手续，填写“资产出库单”并领取所申购的资产。8) 资产原则上均统一由公司专人购买,如确需各部门自行购买,应到行政部加以说明并征得同意后购买,否则行政部有权不予办理出、入库手续,财务部有权不予报销。9) 员工离职时，需完好退还所领用资产。10) 员工因公借用资产，需通过部门助理填写“资产借用申请表”，原则上，借用周期最长为2个星期，超过此周期，应办理资产申领手续。11) 资产被借用期间，不得再71、转借他人，并保证资产归还时完整无损。流程图： 填写资产申请表资产管理员审核并提出采购意见确定采购方案，由总经理最终审核填写请款单，审核后交由财务部采购完成，进行入库二、办公用品采购及申领流程及规定1、 办公用品的采购1) 办公用品由行政部统一商谈规定进货商及价格，每半年进行一次市场价格及服务等方面进行比较，经CEO批准,财务部备案后最终供应商。2) 行政采购员购买办公用品前，应将各部门申请单交指定负责人签字确认，如果需要订购公用的办公用品，需要填写申请单，由部门指定负责人签字确认后方可购买，如遇紧急情况需要购买且无法审批的，可也邮件形式获得确认后方可购买。2、 办公用品领用规定1) 行政部根据72、各部门需要及库存情况统一安排采购，统一发放。2) 办公用品指一般办公所用的文具、用具、纸张等，不包括各部门作为礼品赠送给客户和有其他特殊用途的文具等。3) 申领人填写“办公用品申领单”交到库管人员，如有库存，则当时交给申领人；如需定购，则于采购后通知申领人领用。4) 如申请的办公用品单价在300.00元以上或超出一般办公所用，申领人需填写“办公用品申领单”并请部门主管签字。5) 每月底行政部汇总各部门实际领用办公用品费用。3、办公用品盘点规定每月21日，由指定负责人与库管员共同对上个月固定资产进行盘点，制作盘点结果登记表，并签字经部门负责人签字后存档。如盘点时发生库存办公用品丢失现象，库管员则73、负责按丢失办公用品原值进行赔偿。4、办公用品申领流程填写办公用品申领单价值超300元有部门长申领有库存货物由库管员出库；无库存货物由采购人员尽快购买申领人签收四、钥匙管理规定(一) 公司所有钥匙（公司各大门、员工推柜、员工文件柜）统一由行政部负责管理、使用、 分配、复制和备份。行政部每月不定时检查钥匙是否由持有人随身携带。(二) 主管及员工对自己房间、推柜及文件柜钥匙只有保管和使用权，任何人不得私自复制或转给他人使用，离职或内部调离办公室时，需交回行政部。(三) 钥匙的复制：如因工作需要确需复制钥匙的，可向行政部提出申请，说明原因由行政部统一安排复制并登记。(四) 钥匙的借用：如因忘带钥匙等原74、因，需临时借用钥匙的，可通知行政部，并本人到行政部填写“钥匙借用表”并签字。如非本人借用，需有被借人的电话或其他方式的确认。(五) 借用的钥匙，原则上当天归还，如特殊原因不能归还，最晚于次日归还。如无合理理由逾期归还的，行政部将不再向该员工提供备用钥匙。(六) 钥匙的丢失：任何人丢失钥匙，需立即报告行政部，并需交纳换锁及配钥匙成本罚金。员工离职时未能交回大门钥匙，按钥匙丢失处理，并需交纳换锁配钥匙成本罚金。五、赔付条款说明(一) 固定资产丢失或严重损坏、无法修复的，按资产当时净值的100%进行赔付。(二) 员工卡丢失的，赔付成本罚金10.00元。(三) 临时门禁卡丢失的，赔付成本罚金10.0075、元。(四) 员工推柜、文件柜钥匙丢失的，赔付成本罚金10.00元。(五) 员工推柜、文件柜锁损坏、需要更换的，赔付成本罚金按实际金额支付一、货物出入公司管理规定(一) 货物运进及运出，一律走大厦货梯。(二) 货物运出办公室，请在前台办理“货物出门条”。前台秘书应认真查看货物，并如 实填写“货物出门条”。(三) 如有货物需非办公时间运出办公室，请提前到前台开具“货物出门条”，不能出具“货物出门条”的货物，保安无权放行出办公室。(四) 货物到公司后，接货人应尽快到前台接货，以免货物在前台久留。(五) 运送货物时小心推拉，以免货物遗撒或损伤地面。第四项、 会议室管理规定 一、 目的：会议室是公司举行76、会议，项目研讨,接待来宾的场所，为了充分利用会议室的功能，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司的各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，制定本制度。二、 责任：会议室使用管理由公司行政部统一负责管理，并实施监督。三、 范围：适用于公司所有聘用人员及外单位以任何形式借用人员。四、 会议室使用细则1. 会意室是专门用于召开会议、研讨工作、接待来宾的地方，未经允许，不得挪借他用。2. 公司会议室的管理由行政部统一负责，会议涉及使用的设备及设施由指定专人负责保管、管理与调试。3. 会议室无特殊情况不对外使用。 4. 公司每周一下午3点召开行政例会,各部门77、自行调整会议室使用时间,如特殊原因提前告知行政部,经总经理批准后调整例会时间。5. 为了避免会议室使用时发生冲突，各部门如需使用会议室，需提前一天在前台填写完整会议室使用登记，以便统一安排。如有特殊安排，应及时告知行政部相关负责人。6. 临时召开的紧急会议需要使用会议室时，要及时通知行政部提出申请并登记使用。7. 如遇到会议室之间发生冲突的，要坚持局部服从整体的原则，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。8. 开会期间，请爱惜会议室的设备设施。9. 会议进行中，请把相关的标识牌放在指定的位置。10. 会议结束后，相关人员应及时整理会议场地，关闭各种78、电器，如发现设备故障和11. 公物损坏应及时报行政部，以便及时修理，保证其他会议的顺利进行。12. 会议室的使用部门，要维持室内清洁，使用完毕后将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用，并通知前台。13. 严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等。14. 室内物品未经行政部批准，不得私自转借他人或挪借他用，若要借用会议室的物品，15. 需填写事务申请表，做好相应的登记，使用完毕后，及时归还。16. 每次会议结束，由行政部会议室负责人将会议室整理干净，以确保会议室的继续正常使用。会议召开人提出使用需求行政助理确认会议室待使用状态填写会议室使用预约单超出预约时间，前台负责更改会议预约时间会议开始前由79、前台做会前准备，如有外宾提前备水会议完毕后，做好会议室清理会议室使用档案存档五、 会议室使用流程第五项、 差旅流程及相关规定为规范公司差旅制度，节约公司差旅成本制定本制度。一、 票务制度：1. 出差地点超出北京市管辖范围，可由部门负责人申请公司统一购票。2. 机票：出差里程超过1000公里，可申请机票。3. 火车票：出差里程低于1000公里，可申请火车票。4. 如无特殊时间要求，订票行程时间以根据价格以低票价时间为准。二、 住宿标准：1. 副总及部门负责人以上级别，住宿费用500元/天。2. 公司员工住宿费用300元/一天。3. 部门领导携员工一同出差办事，以全体出差人员平均住宿费用为标准。480、. 特殊地区根据实际情况可提前申请住宿标准调整。三、 差旅补助：1. 餐饮补助：50元/天2. 交通补助：30元/天3. 根据出差任务特殊性，可提前申请费用调整。 市内出行以公共交通工具为主，特殊情况(携带贵重物品、资料等)经部门领导批准方可打车出行。打车票报销时注明时间、路程、办事内容、及打车理由。不符合上述规定的打车票一律不给予报销。四、 机票火车票预定:1. 员工出差需要预定机票火车票，应填写出差申请单，由部门负责人批准后交给行政部开始订票工作（员工尽量提前订票，以便于拿到折扣较低的机票）。2. 行政部出票后应及时通知预定人来领取。3. 在前台订票的人员应在出差后及时将票根归还行政部，如81、长期在外出差人员也应及时将票根寄回公司。最迟收到票根时间应是出票日后的一个月之内。超过此日期还未收到票根，财务将本次票款视为个人借款，从当月工资中扣除。4. 如没有合理理由并经过相关负责人批示的退签、改签等费用损失，均由当事人自己承担，从当月工资中扣除。5. 出票后因故（必需是合理理由并经过部门经理及以上人员审批，可通过Email发送给部门经理及以上人员并抄送前台）取消或更改出差的人员，应及时通知行政部，以便及时退改签。6. 如机票上注明此票据应与登机牌一并作为凭证报销，员工在报销时则应按照规定操作，如其中一项丢失，则不予报销。7. 行政部订票人员应将订票相关信息做妥善登记，必要情况可申请预定82、差旅备用金，在收到出差人员交回票跟后按财务制度向财务报账。 五、 机票订购流程:填写出差申请单部门负责人审核行政部购票转发购票信息至出差员工出差员工将票根交予行政部行政部制作差旅费用明细表转交财务部六、 机票的改签与退票:1. 员工在出差行程确定的情况下，尽量选择折扣机票。2. 折扣机票改签时，在时间段允许的情况下，行政部票务人员应选择折扣低廉的舱位。第六项、 公务用车申请流程及相关规定一、 公司所有车辆的调动权归行政部所有，行政部设专人负责。车辆每次出行应作相应登记管理。二、 各部门根据工作需要使用车辆时，用车申请人应提前1个工作日向公司车管人员提出申请，车管人员依必要和重要的原则，根据实际工作需要调度车辆。三、 在公司有车，但无专职司机的情况下，如客户或部门有特殊需要，经车管人员及行政主管的同意，可批准具备驾驶条件的员工临时驾驶车辆，但要遵从公司对车辆的管理规定。驾驶人员须进行登记，使用时间内产生的相关违章罚款，由驾驶人自行承担。四、 各部门借用公司车辆，行政部只能批准当日使用，如借用公司车辆1天以上的，必须由公司总裁特殊批准。 五、 每次车辆调动，驾驶人员需及时并完整填写车内的公务车出车记录表，并由用车人/申请人确认签字六、 深圳市内可以视情况派车，市外除特殊情况不允许派车，如需派车，需经总经理同意。