1、重庆华洋产业集团有限公司重庆华洋产业集团有限公司房地产事业部房地产事业部组建及项目实施方案组建及项目实施方案二二00四年六月四年六月1http:/ (企管培训资料下载)目目录录n工作职责工作职责.4n管理计划管理计划.5-6n组织架构组织架构.7n部门及岗职职能分解表部门及岗职职能分解表.8-45n管理制度管理制度n业务流程及附表说明业务流程及附表说明.46-91n2004年工作计划和目标年工作计划和目标.92-93n项目实施计划项目实施计划.94-99n进度表进度表n成本控制计算表成本控制计算表n资金计划表资金计划表n经营思路经营思路32http:/ (企管培训资料下载)房地产事业部经营思路2、房地产事业部经营思路重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部 通过对通过对重庆世纪文化大厦重庆世纪文化大厦高水平、高质量、高效益的项目实施，高水平、高质量、高效益的项目实施，将重庆世纪文化大厦建设成为沙区标志性建筑，将重庆世纪文化大厦建设成为沙区标志性建筑，并在此建设过程中，做好资本运营，完成集团资本的优良锐化。并在此建设过程中，做好资本运营，完成集团资本的优良锐化。通过该项目开发，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集团公司真正多元化发展的战略目标。通过该项目开发，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集团公司真正多元化发展的战略目标。组建房地产开发公司，吸纳组建房地产3、开发公司，吸纳一批善经营、懂管理、有专长并不断追求卓越的人才，建立一个富有理想、一批善经营、懂管理、有专长并不断追求卓越的人才，建立一个富有理想、激情、激情、创新意识以及有着良好合作精神的房地产专业团队。创新意识以及有着良好合作精神的房地产专业团队。随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产出实现较高利润化。出实现较高利润化。完善管理体制，增强房地产事业部对市场的灵活性、适应性。并通过高效、人性的管理模式，提高管理效能。完善管理体制，增强房地4、产事业部对市场的灵活性、适应性。并通过高效、人性的管理模式，提高管理效能。面对激烈的房地产竞争环境，坚持创新经营、品牌与资本相结合、可持续发展的经营思路，争取集团在面对激烈的房地产竞争环境，坚持创新经营、品牌与资本相结合、可持续发展的经营思路，争取集团在5年内进年内进入入“重庆市五十强企业重庆市五十强企业”、“重庆市房地产行业五十强重庆市房地产行业五十强”。3http:/ (企管培训资料下载)房地产事业部工作职责房地产事业部工作职责n根据集团公司战略发展目标，提出本事业部的总体目标和方向；根据集团公司战略发展目标，提出本事业部的总体目标和方向；n提出并制定项目发展规划和年度（跨年度）业务经营计5、划；提出并制定项目发展规划和年度（跨年度）业务经营计划；n建立房地产专业团队，完善本事业部的组织架构、职责描述、业务流程、管理制度、奖罚激建立房地产专业团队，完善本事业部的组织架构、职责描述、业务流程、管理制度、奖罚激励机制等管理计划；励机制等管理计划；n编制财务预算，严格控制成本，建立项目资金计划使用机制；编制财务预算，严格控制成本，建立项目资金计划使用机制；n通过高水平、高质量、高效益的项目实施，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集通过高水平、高质量、高效益的项目实施，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集团公司多元化发展的战略目标；团公司多元化发展的战略目标；n大力推行和传播企6、业文化，建设和维护企业品牌；大力推行和传播企业文化，建设和维护企业品牌；n研究市场发展规律，分析消费者需求变化。随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为研究市场发展规律，分析消费者需求变化。随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产出实现较高利润化。集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产出实现较高利润化。n争取在争取在2004年年10月开始动工建设沙区世纪文化大厦，在月开始动工建设沙区世纪文化大厦，在2005年年8月开始实现销售，并在月开始实现销售，并在2005年完成销售年完成销售1个亿。个亿。4http:/ (企管培7、训资料下载)房地产事业部管理计划房地产事业部管理计划（1）n建立科学、有效的组织架构。建立科学、有效的组织架构。n根据组织架构的设置，完善各部门的定岗、定员及部门工作职能、各岗职工作职能、各岗职任职要根据组织架构的设置，完善各部门的定岗、定员及部门工作职能、各岗职工作职能、各岗职任职要求等基础建设。求等基础建设。n建立公平、公正、符合市场原则的薪酬及福利体系，并与之配套的业绩考核体系及奖罚激励机制。建立公平、公正、符合市场原则的薪酬及福利体系，并与之配套的业绩考核体系及奖罚激励机制。n建立财务管理制度。建立财务管理制度。n编制财务预算，建立项目资金计划使用机制。编制财务预算，建立项目资金计划使8、用机制。n建立项目实施过程中所涉及重要环节的工作流程及说明附表。建立项目实施过程中所涉及重要环节的工作流程及说明附表。n1、各部门人员增补申请流程及附表说明、各部门人员增补申请流程及附表说明n2、员工免职（辞退）、辞职管理流程及附表说明、员工免职（辞退）、辞职管理流程及附表说明n3、财务预算编制流程及附表说明、财务预算编制流程及附表说明n4、财务预算和成本控制流程及附表说明、财务预算和成本控制流程及附表说明n5、费用报销流程及附表说明、费用报销流程及附表说明n6、资产（固定资产及低值易耗品）管理流程及附表说明、资产（固定资产及低值易耗品）管理流程及附表说明n7、车辆调度流程、车辆调度流程n8、9、经济合同签署、审查管理流程、经济合同签署、审查管理流程n9、硬件设备日常维护流程、硬件设备日常维护流程n10、规划及设计管理流程及附表说明、规划及设计管理流程及附表说明n11、实施项目全程监控流程、实施项目全程监控流程n12、项目开发手续报建流程及附表说明、项目开发手续报建流程及附表说明n13、施工图会审流程、施工图会审流程5http:/ (企管培训资料下载)n14、工程实施计划总审流程及附表说明、工程实施计划总审流程及附表说明n15、工程预决算审查流程及附表说明、工程预决算审查流程及附表说明n16、工程款支付流程及附表说明、工程款支付流程及附表说明n17、设计变更、修改审批流程及附表说明、设10、计变更、修改审批流程及附表说明n18、工程合同签审流程及附表说明、工程合同签审流程及附表说明n19、项目总体营销策划方案拟定审批流程项目总体营销策划方案拟定审批流程及附表说明及附表说明n20、月度广告计划拟定审批流程及附表说明、月度广告计划拟定审批流程及附表说明n21、广告合同签管流程及附表说明、广告合同签管流程及附表说明n22、销售实施工作流程及附表说明、销售实施工作流程及附表说明n23、房屋销售合同签管流程及附表说明、房屋销售合同签管流程及附表说明n24、按揭办理流程、按揭办理流程n建立行政管理制度及工程实施过程中所涉及事项的各项管理制度。建立行政管理制度及工程实施过程中所涉及事项的各项管11、理制度。n1、办、办公公区区域域管管理理制制度度n2、休、休假假与与考考勤勤管管理理制制度度n3、出、出差差及及费费用用报报销销管管理理制制度度n4、通、通讯讯管管理理制制度度n5、车、车辆辆管管理理制制度度n6、办、办公公用用品品管管理理制制度度n7、收、收发发文文管管理理制制度度n8、保、保密密管管理理制制度度n9、员、员工工奖奖惩惩条条例例n10、财、财务务管管理理制制度度n11、预、预决决算算管管理理制制度度n12、工、工程程档档案、资案、资料料管管理理制制度度n13、工、工程程材材料料采采购购计计划划及及验验收收制制度度n14、销、销售售卖卖场场管管理理制制度度房地产事业部管理计划房12、地产事业部管理计划（2）6http:/ (企管培训资料下载)经理1人重庆华洋产业（集团）有限公司重庆华洋产业（集团）有限公司房地产事业部组织结构图房地产事业部组织结构图总经理总经理助理行政人事部副总经理营销策划部市场策划策划推广工程管理预决算合同计划财务部开发部开发员外联会计出纳经理1人副经理1人经理1人人事主管行政主管工程设计部设计管理总工程师文员1人驾驶员按需设置市场员1人策划推广1人销售人员按需设置工程管理人员4人预决算2人合同管理1人开发员1人会计1人出纳1人7http:/ (企管培训资料下载)总经理总经理岗位说明书岗位说明书(1)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度工工作作内内容容直属上13、级直属上级所属部门所属部门房地产事业部总经理4人集团总裁房地产事业部业务业务提出本事业部的总体目标和战略方向主持制定业务发展规划和年度业务经营计划参与审批重大房地产项目的投资负责项目部和事业本部职能部门的协调领导制定事业部业务规范和工作流程动员和激励下属努力工作以实现事业部目标协调跨业务单元的工作负责与集团高层领导人及重要外部业务关系的联络负责企业文化的建设和维护负责本事业部运作的规范性和合法性人事人事领导制定关键岗位职责并培养核心团队对房地产事业部内部门副总经理、财务部经理的任（聘）免有建议权对部门经理及以下干部、员工的任（聘）免有决定权对各部门经理及以上干部有完全考核权（不包括财务部经理）14、，对各部 门经理以下人员的考核意见有审批权对财务部经理和出纳有人事建议权对各部门经理级以上人员的培训有建议权，报集团审批，对各部门 经理级以下人员的培训有决定权财务财务参与审核和批准整个公司的年度预算参与作出有关投资决策在授权范围内，按有关规定审批事业部的费用开支重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部8http:/ (企管培训资料下载)总经理总经理岗位说明书岗位说明书(2)权限权限考核指标考核指标 能力要求能力要求学历：大学或大学以上，建筑或管理相关专业。工作经验：五年以上大中型企业负责人的经验或其他类似经验能力要求：熟悉建筑行业情况；具有较强的战略管理能力。善于思考；有开阔15、视野；综合分析能力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善于动员；具有很强的决策能力；具有良好的公关和协调能力。依据集团董事会授权书依据集团下达的项目考核指标重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部9http:/ (企管培训资料下载)副总经理副总经理岗位说明书岗位说明书(1)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度工工作作内内容容直属上级直属上级所属部门所属部门房地产事业部副总经理4人集团总裁/房地产部总经理房地产事业部业务业务协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向协助总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划参与审批重大房地产项目的投资参与本事业部各职能部门的协调分管开发部的各项职能16、工作分管财务部的各项职能工作负责集团对外房地产投资项目的联系、协调及监管协助总经理与集团高层领导人及重要外部业务关系的联络人事人事对财务部经理及各岗职的任（聘）免有建议权对财务部岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权对开发部经理的任（聘）免有建议权对开发部岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权对财务部经理、开发部经理有考核权财务财务参与审核房地产事业部的年度预算参与有关投资决策在授权范围内，按有关规定审批事业部的费用开支重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部10http:/ (企管培训资料下载)副总经理副总经理岗位说明书岗位说明书(2)学历：大学专科以上，建筑或财17、务管理相关专业。工作经验：五年以上大中型企业同类型负责人的经验或其他类似经验能力要求：熟悉财务管理和报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政策；具有较强的战略管理能力及组织协调能力；善于思考；综合分析能力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善于动员；且具有良好的公关和协调能力。权限权限考核指标考核指标 能力要求能力要求 依据集团董事会授权书及房地产事业部总经理授权依据集团下达的项目考核指标分管工作的管理成效重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部11http:/ (企管培训资料下载)总经理助理总经理助理岗位说明书岗位说明书(1)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度工工作作内内容容18、直属上级直属上级所属部门所属部门房地产事业部总经理助理1人房地产事业部总经理房地产事业部业务业务协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向协助总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划负责编制本事业部的年度、季度、月度工作计划分管本事业部行政人事工作统筹事业部各业务规范和工作流程并负责检查、协调、督导各部门工作的顺利开展统筹事业部主管级以上的人事招聘及考核等工作参与协调跨业务单元的工作配合集团做好企业文化、企业品牌、企业形象的建设和维护负责本事业部信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄人事人事协助总经理制定关键岗位职责及培养核心团队对行政人事部人员的任（聘）免有建议权对行政人事19、部的岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权对行政人事部人员有考核权对各职能部门的工作规范性有督导权财务财务参与本事业部的年度预算在授权范围内，按有关规定审核行政费用开支重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部12http:/ (企管培训资料下载)总经理助理总经理助理岗位说明书岗位说明书(2)权限权限考核指标考核指标 能力要求能力要求学历：大学专科以上，管理相关专业。工作经验：三年以上大中型企业负责人的经验或其他类似经验能力要求：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，有较强的表达能力，职业操守良好；善于思考；综合分析能力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善20、于动员；具有良好的公关和协调能力。依据本事业部总经理授权依据本事业部下达的项目考核指标分管工作的管理成效重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部13http:/ (企管培训资料下载)营销策划部职能分解表营销策划部职能分解表（1）一级职能二级职能三级职能策划管理策划项目 综合分析、筛选、整理出土地资源的信息对区域环境进行调查，包括：社会、经济、文化发展水平；交通建设现状；市政建设现状；城市规划及近期发展方向；房地产开发态势；开发投资环境调查等内容对项目建设场地进行调查，包括：区位情况；交通与市政建设情况；地形地貌；拆迁安置及土地整治；规划定位；周边建设态势及重点楼盘调查等内容对环21、境、市场进行分析，包括：经济与物质环境；人文及投资软环境；房地产市场分析及预测；消费群体结构；主要竞争对手分析等内容项目策划 进行项目的产品定位 制定项目营销策划方案 协助制定物业管理策划方案 对项目投资及经济效益进行分析重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部14http:/ (企管培训资料下载)一级职能二级职能三级职能营销管理推广策划与相关合作单位的外联与协作及管理定价策略、销售进度计划、以及营销成本和费用的预算等计划并实施项目广告宣传、促销推广策略。包括可能存在的广告宣传和促销之创意、设计的实施或实施监督对销售培训提供关于项目、策略等的内容支持研究并实施与营销有关的技术创22、新、管理创新和组织创新销售管理与相关合作单位的外联与协作及管理销售执行及管理；协助及参与营销策略及其跟进策略的研究制定，配合有关广告宣传、促销推广方案的实施销售信息，客户反馈信息的收集、传递和分析客户服务支持销售支持销售合同签署，以及销售合同档案、客户档案管理销售收银（不含按揭款）办理商品房买卖合同登记、产权登记协助办理与财务相关的客户沟通及相关的信息记录，分析，反馈营销策划部职能分解表营销策划部职能分解表（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部15http:/ (企管培训资料下载)营销策划部经理岗位说明书营销策划部经理岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称营销策划部经理23、直属上级直属上级房地产事业部总经理管理幅度管理幅度3人所属部门所属部门营销策划部工工作作内内容容1 1、业务：、业务：制定本部门营销管理工作目标和计划参与制定业务发展规划和年度业务经营计划，并负责其中营销部分的制定制定策划、营销管理政策全面组织策划管理、营销管理和销售支持工作负责营销策划部与其他部门的工作协调负责营销创新推进负责与营销有关的对外协作2 2、人事：、人事：决定本部门的职责分工、岗位编制和工作要求，以及业绩考核标准的调整经授权，可独立开展部门内的人员招聘、录用及工作调整对本部门员工的报酬和激励制度有建议权本部门人员的培训、发展解决部门内的工作协调和人员沟通3 3、财务：、财务：编制24、部门费用预算审核月度营销费用支出计划重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部16http:/ (企管培训资料下载)营销策划部经理岗位说明书营销策划部经理岗位说明书(2)(2)权限权限经授权，可独立开展部门内的人员招聘、录用及工作调整根据事业部有关规定对本部门员工进行有关考核并予以奖惩预算内的审批使用权人员要求人员要求教育：大学本科以上，管理、经济类或建筑类专业毕业工作经验：5年以上大中型企业管理岗位工作经验，2年以上本地房地产营销、销售的领导经验必要技能和素质：熟悉市场营销、企业管理的理论和实务；熟悉房地产政策法规；有较强的管理能力和协调沟通能力；精通策划和销售的运作程序考核指25、标考核指标项目定位的准确性 25%销售计划目标的达成情况（销售收入）40%营销工作按计划，高质量开展的情况 15%销售支持工作的实施质量 15%外部单位和其它部门对本部门工作的满意度 5%重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部17http:/ (企管培训资料下载)总工程师岗位说明书总工程师岗位说明书(1)(1)工工作作内内容容岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门总工程师房地产事业部总经理业务：组织对设计施工图的各项技术指标进行会审，确认是否合理，并提出相应的修改方案，报直属上级并与有关人员予以确认参与大型设备技术参数的确认对施工方案中的平面位置、主26、要施工方案、质量、技术、安全措施、主要施工机械进行审查，确认是否科学、先进、节约，并提出相应的修改意见主持解决施工现场重大质量事故对施工过程中的技术问题进行协调主持工程内容验收人事和内部管理：协助工程部经理对工程技术人员进行培训和任职资格的确认财务：协助工程部经理制定本部门所需经费预算7人房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部18http:/ (企管培训资料下载)总工程师岗位说明书总工程师岗位说明书(2)(2)权限权限对工程质量有总监督权和否决权对设计图纸技术指标的审核权岗位能力要求：教育：本科或本科以上，工民建专业、安装专业工作经验：8年以上大型企业工程管理经验27、，有5年以上担任技术管理工作的领导经验有很强的专业知识和组织协调能力主要考核内容或指标：主要技术指标（含设计）是否合理40%对技术工作的满意度20%完成项目执行计划书所明确的本部门工作内容20%重大质量事故的处理效果20%人员要求人员要求考核指标考核指标权重权重重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部19http:/ (企管培训资料下载)一级职能二级职能三级职能工程管理合同预算总管对施工合同中的承包范围、工期质量、计价方式、工程款支付办法、材料供应方式、优惠条件、甲、乙双方主要责任主要条款进行审查，确认是否合理对预决算中的工程量、定额套用、施工图外签证及取费、执行合同条件等内容28、进行审核，确定是否正确对材料设备计划中的型号规格、数量进行审核，确认是否正确对工程月进度完成量及材料月供应计划进行审核，确认是否与实际相符预算人员的业务管理配合项目前期工程的开展进行项目投资测算拟定招标文件、合同文件供上级部门审定核实影响造价的施工计划及措施方案工程技术总管组织初设、施工图阶段的管理，对各设计阶段的技术指标进行会审，确认是否合理，并提出相应的修改方案，报营销设计部有关设计人员予以确认参与大型设备技术参数确定对施工方案中平面位置、主要施工方案、质量技术、安全措施、主要施工机械进行审查，确认是否科学、先进节约并提出相应的修改意见主持解决施工现场重大质量事故及对施工过程中的技术问题进29、行协调主持工程内部验收物资计划管理提出材料设备使用计划，报集团物资公司组织实施。对材料设备到场的鉴定审查、接收。工程进度总控从质量和施工成本的角度总体控制工程施工的速度和节奏。协调工程进度与工程质量之间的关系管理监理单位、施工单位，对施工质量严格把关。工程部设计职能分解表工程部设计职能分解表（1）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部20http:/ (企管培训资料下载)一级职能二级职能三级职能设计管理设计委托对设计单位的议标、评标对设计单位进行评估规划设计管理 确立规划设计的原则 确定规划设计的内容 对设计单位给与指导，将规划设计的意图和主旨传达给相应的设计部门 对设计单位30、全过程进行监督，保证设计质量，控制成本核算 项目监督管理项目实施过程中，必须严格监控施工实施，使之完全符合设计的意图标准和要求 对影响立面外观形象的外饰建材、门窗、灯饰、设备进行封样说明建立严格的工程技术文件保管和归档制度以及公司内部审报程序工程设计部职能分解表工程设计部职能分解表（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部21http:/ (企管培训资料下载)岗位名称工程设计部经理直属上级总经理管理幅度7人所属部门工程设计部工作内容工程管理部经理职责（同时兼任总工程师）业务：制定本部门工作目标 分解落实公司下达给工程管理部的各项任务 负责项目执行计划书中有关本部门工作内容的31、完成 确认本部门各专业审定的经济、技术指标 人事和内部管理：组织各专业人员的培训及任职资格的确认 制定本部门的职责分工和内部协调沟通 财务：制定本部门所需经费预算 工程设计部经理岗位说明书（工程设计部经理岗位说明书（1）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部22http:/ (企管培训资料下载)权限对施工合同、工程结算有否定建议权对工程质量有总监督权和否决权对设计有建议和监督权人员要求岗位能力要求：教育：本科或本科以上，工民建专业、安装专业 工作经验：8年以上大型企业工程管理经验，有5年以上担任部门经理的领导经验必要的技能和素质：有很强的专业知识和组织协调及预结算把握能力考核32、指标主要考核内容或指标：权重权重对工程建设质量监控的效果 25%对项目成本的总体控制效果 25%对项目设计的管理及监督效果 20对项目计划执行的总体控制效果 10%对重大工程事故的处理效果 5%监理人员的队伍建设效果 5%工程建设过程中总的技术协调效果 5%对新技术发展信息的了解和应用能力 5%工程设计部经理岗位说明书工程设计部经理岗位说明书（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部23http:/ (企管培训资料下载)一级职能二级职能三级职能行政管理制度、规章管理制度、规章的制定、执行、检查奖惩条例的制定、实施公司决议，领导交办任务的督查、督办综合文秘管理公司、部门计划拟33、定公文办理会议安排、记录、印发文印管理综合档案、开发档案管理、工程档案管理资产采购计划的拟定及调配劳动保护和劳动用品、办公用品、车辆、通讯器材、员工伙食、宿舍等管理费用预算及控制行政费用预算和控制本部门费用控制行政人事部职能分解表行政人事部职能分解表（1）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部24http:/ (企管培训资料下载)一级职能二级职能三级职能人事管理劳动政策管理行业劳动政策调研人力资源发展规划和管理政策的制定、实施劳动政策整理归集评估、考核管理人才评估、选聘、录用、辞退业绩考核的组织实施人事任免手续的办理岗位职务竞争机制体系的制定和实施薪酬福利、劳动合同管理制定薪34、酬、福利标准并组织实施劳动合同管理人事档案管理劳动保险办理行业、劳动力市场薪酬体系调研行政人事部职能分解表行政人事部职能分解表（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部25http:/ (企管培训资料下载)行政人事部经理岗位说明书行政人事部经理岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门工工作作内内容容行政人事部经理房地产事业部总经理/总经理助理1人行政人事部负责事业部办公会议决议的跟踪督促负责人力资源开发、优化、管理、职业发展规划的研究和实施辅助事业部各部门选聘、考核、管理中、高层职员制定薪酬福利标准并组织实施统筹组织人事任免、录35、用、辞退手续的执行组织员工培训工作负责综合行政管理负责实物形态资产的管理编制行政人事经费预算负责对外协调，公共关系的建立协助集团作企业文化、企业形象、企业品牌的建设及推广重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部26http:/ (企管培训资料下载)行政人事部经理岗位说明书行政人事部经理岗位说明书(2)(2)权限权限人员要求人员要求考核指标考核指标在授权范围内，组织实施人事、行政等事务的执行。决定本部门人员选聘、考核奖惩。经授权审核行政人事经费列支。教育：大学专科以上，管理、教育类专业。工作经验：3年以上大型企业同类岗职经验。必要技能和素质：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉36、人事、行政实务，较强的表达能力，职业操守良好。事业部内人员招聘和培训计划组织工作成效。25%事业部内人员薪酬福利和奖励组织管理工作的成效 20%事业部内综合行政管理工作成效 20%事业部行政费用的控制效果 20%外部单位和其它部门对本部门工作的满意度 15%权重权重重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部27http:/ (企管培训资料下载)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门工工作作内内容容人事主管行政人事部经理行政人事部协助制订人事政策协助员工职业发展规划的研究和实施具体实施薪酬福利负责完善员工选聘、录入、培训、考核、异动手续负责员工人事档案、保37、险、合同的办理行政人事部人事主管岗位说明书行政人事部人事主管岗位说明书(1)(1)重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部28http:/ (企管培训资料下载)行政人事部人事主管岗位说明书行政人事部人事主管岗位说明书(2)(2)权限权限人员要求人员要求考核指标考核指标在授权范围内，具体实施人事管理工作教育：大学专科以上，管理、教育类专业工作经验：2年以上同类岗职经验必要技能和素质：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，较强的表达能力，职业操守良好事业部薪酬福利系统实施成效及人事行政事务管理工作成效30%人员评价和业绩考评组织管理工作成效30%事业部人员招聘管理工38、作运行成效（招聘速度和招聘质量）25%事业部其它部门对人事管理工作的满意程度15%权重权重重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部29http:/ (企管培训资料下载)行政人事部行政主管岗位说明书行政人事部行政主管岗位说明书(1)(1)工工作作内内容容岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门行政主管实施公司后勤管理制定并实施车辆管理制定并实施资产实物形态管理负责公司对外的统计报表负责办公用品的采购、保管、发放，并进行控制负责档案管理及其它行政事务管理行政人事部经理行政人事部重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部30http:/ (企管培39、训资料下载)行政人事部行政主管岗位说明书行政人事部行政主管岗位说明书(2)(2)权限权限在授权范围内，负责或实施行政管理工作教育：专科以上学历，管理类专业毕业熟悉行政管理，并有2年以上工作经验组织协调能力强，有较强的人际沟通能力和实务操作能力人员要求人员要求事业部行政费用预算编制和控制的效果 20%事业部实务资产的管理和控制效果 20%事业部劳动纪律管理的效果 15%事业部车辆、通讯器材维护和管理的效果 15%事业部办公用品的供应保障情况 15%事业部对外接待工作的质量 15%考核指标考核指标权重权重重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部31http:/ (企管培训资料下载)40、行政人事部文员岗位说明书行政人事部文员岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门工工作作内内容容文员负责一般公文的起草及公文流转，资料整理负责文件、资料的处理及排版、打印、制作负责集团公司上报下发的各类公文的规范成文，依照行文制度编号、记录、打印、校对、审签、复制，并按公司规定上报、下发、传送负责公司公务接待工作完成领导交办的其他工作行政人事部经理行政人事部重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部32http:/ (企管培训资料下载)行政人事部文员岗位说明书行政人事部文员岗位说明书(2)(2)权限权限人员要求人员要求考核指标考核指标教41、育：专科以上学历，中文、文秘、管理类专业毕业熟悉公文流程及原则，能处理办公系统及公文流转相关工作熟悉现代办公系统，电脑操作熟练，有一定的文字功底忠于职守，责任心、原则性强，保密观念强善于沟通，语言表达能力较强，有礼仪公关能力公文处理规范、正确、及时的效果 30 档案的完整与安全以及档案利用率 30 印鉴的安全和用印的妥善 30 上级和其他部门对其服务的满意度 10 权重权重在授权范围内，根据工作职责要求完成工作重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部33http:/ (企管培训资料下载)开发部职能分解表开发部职能分解表一 级 职 能二 级 职 能三 级 职 能参与项目策划 参与42、事业部项目策划参与事业部对项目方案初设及施工图的 审核参与事业部对项目执行计划书的审核参与项目可行性研究报告的编写与申报 项目手续报建 全面负责建设过程中，各项手续对口相关职能部门协调、联系根据公司授权进行各项经济活动根据合同规定支付各项费用（建设项目相关手续的税、费）并严格控制成本 项目报建公关网络建立 建立行之有效的公关网络外联集团对外房地产投资项目的联系、协调、监督参与投资项目策划参与对投资项目方案初设及施工图的审核参与对投资项目执行计划书的审核负责投资项目实施过程中与合作伙伴的各项联系及协调工作负责监督投资项目的执行及财务费用重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部3443、http:/ (企管培训资料下载)开发部经理岗位说明书开发部经理岗位说明书（1）房地产事业部总经理/副总经理岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门开发部经理1人开发部工工作作内内容容业务：参与事业部对开发项目的选择、确定参与事业部项目策划参与事业部对项目方案、初设的审定参与事业部对项目执行计划书的审定负责制定并执行本部门月、季、年度工作计划和目标负责执行并完成项目执行计划书相关部分内容参与项目可行性研究报告的编写与申报负责办理项目建设各项手续资料准备及审定负责根据工作需要对公司相关部门进行协调全面负责项目建设过程中相关手续办理并配合有关部门主持相关的协调会（计委、国土44、规划及建委、消防、人防、园林等相关职能部门各项建设手续）同时在各项手续资料准备完善的情况下根据项目执行计划书严格控制办件时间全面负责主持项目完工后消防验收和工程综合验收全面负责建设过程中，各项手续对口相关职能部门协调、联系负责根据公司授权进行各项经济活动（建设项目相关手续的税、费等合同）并严格控制各项成本负责根据合同规定支付各项费用（建设项目相关手续的税、费）负责各项目报建资料档案管理负责对国家及地区发布的政策、法规进行信息搜集、分析、研究并拟出相应对策负责制定并优化部门建设手续办理程序使之规范、标准化负责集团对外投资项目的联系、协调及监督财务：编制部门预算控制项目前期开发成本（项目建设税、45、费的减、免及缓交）控制项目报建过程中的办理费用人事：决定本部门组织机构及岗位描述制定本部门员工职责分工确定部门岗位要求及业绩考核标准参与制定部门员工报酬及激励制度组织部门员工学习、培训负责部门内部工作协调与人员沟通重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部35http:/ (企管培训资料下载)开发部经理岗位说明书开发部经理岗位说明书（2）人人员员要要求求权权限限开发部有权按公司批准的授权范围执行各项经济活动开发部有权按公司批准的合同条款，支付各项建设税、费有权在公司规定范围内，对部门人员工资、费用及外勤补贴有建议及决定权教育：专科以上，建筑类或工民建专业工作经验：3年以上担任该部46、门经理的领导经验必要技能和素质：熟悉报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政策，有敏锐的洞察力和较强的公关能力，有建筑设计规划专业知识及较强的组织协调能力考考核核指指标标项目手续办理的速度和质量报建费用的控制与节约对外公关网络的建立其它部门对报建服务的满意度部门内部工作的统筹管理30%30%25%10%5%权重权重重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部36http:/ (企管培训资料下载)开发部报建员岗位说明书开发部报建员岗位说明书（1）岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门开发部报建员开发部经理开发部工工作作内内容容负责办理项目建设各项手续资料准47、备及审定配合部门经理根据工作需要对公司相关部门进行协调负责项目建设过程中相关手续办理并配合部门经理完成有关部门主持相关的协调会（计委、国土、规划及建委、消防、人防、园林等相关职能部门各项建设手续）配合部门经理进行项目完工后消防验收和工程综合验收配合部门经理对建设过程中，各项手续对口相关职能部门协调、联系配合部门经理根据公司批准的授权范围执行各项经济活动配合部门经理根据公司批准的合同条款，支付各项建设税、费负责各项目报建资料档案管理负责对国家及地区发布的政策、法规进行信息搜集、分析、研究并配合部门经理拟出相应对策重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部37http:/ (企管培训48、资料下载)开发部报建员岗位说明书开发部报建员岗位说明书（2）人人员员要要求求权权限限按公司及部门经理批准的授权范围执行各项经济活动按公司及部门经理批准的合同条款，支付各项建设税、费教育：专科以上，建筑类或工民建专业工作经验：一年以上担任该部门工作经验必要技能和素质：熟悉报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政策，有敏锐的洞察力和较强的公关能力，有建筑设计规划专业知识及较强的组织协调能力考考核核指指标标手续报建的速度和质量报建费用的节省对外公关水平和职业素质水平依照部门经理指示完成工作程度其它部门对报建服务的满意度30%30%20%10%10%权重权重重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集49、团房地产事业部38http:/ (企管培训资料下载)一级职能二级职能三级职能财务管理 财务管理 会计帐务 审计负责给集团财务资产部和董事会提供财务分析和财务预算资料，并通过对项目的预算执行情况进行定期审核、分析来降低成本，为公司的决策者当好参谋资金管理：在资金的筹集、分配、监督使用等具体过程中，根据年、季、月资金使用计划对资金实行严格的科学管理，加快资金周转，降低资金成本，确保资金安全在集团财务资产部的指导下，完成纳税工作，同时从合理的避税、减免税等方面积极策划，做好相关的基础工作。在集团财务资产部的领导下，积极协调与银行的关系，及时申请贷款指标，并指定对口会计或出纳具体协助完成此项工作负责审50、核会计凭证，保证凭证的真实、合法、有效并保证帐帐相符、帐表相符、帐实相符。使之符合会计制度的规范要求审计：根据集团的规章制度，组织、参与、协调内部专项审核、审计加强资产管理，提高资产使用率，确保资产保值、升值资产管理固定资产及低值易耗品管理建立固定资产管理台帐固定资产的计价、折旧及盘盈、报废、毁损处理建立低值易耗品管理台帐低值易耗品的计价及盘盈、报废、毁损处理财务部职能分解表财务部职能分解表重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部39http:/ (企管培训资料下载)财务部经理财务部经理岗位说明书岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属51、部门工工作作内内容容财务部经理房地产事业部总经理/副总经理财务部业务：业务：负责及时向集团及事业部管理层提供财务分析和财务预算资料，并对项目的预算执行情况进行定期审核、分析来降低成本，为决策者当好参谋在集团财务资产部的领导下，积极协调与银行的关系，及时申请贷款指标，并指定对口会计或出纳具体协助完成此项工作资金管理：在资金的筹集、分配、监督使用等具体过程中，根据年、季、月资金使用计划对资金实行严格的科学管理，加快资金周转，降低资金成本，确保资金安全在集团财务资产部的指导下，完成纳税工作，同时从合理的避税、减免税等方面积极策划，做好相关的基础工作负责审核会计凭证，保证凭证的真实、合法、有效并保证帐52、帐相符、帐表相符、帐实相符。使之符合会计制度的规范要求审计：根据集团的规章制度，组织、参与、协调内部专项审核、审计2人人事：人事：制定本部门的组织机构制定本部门职责分工及岗位编制制定本部门各岗位的工作要求解决本部门内的工作协调及人员沟通财务：财务：对本部门所需费用开支进行预测重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部40http:/ (企管培训资料下载)财务部经理财务部经理岗位说明书岗位说明书(2)(2)权限权限人员要求人员要求考核指标考核指标坚持原则，廉洁为本教育：会计专业大专以上有3年以上从事财务管理工作的经验熟悉国家有关会计法规和税收政策有较强的公关协作能力，同时具备组织管53、理能力成本和费用控制的效果 30%财务分析工作的质量和效果 30%纳税工作的完成 15%风险控制和规避的效果 15%事业部各部门的满意度 10%权重权重在上级授权范围内开展工作使用本部门预算内的日常行政费用对本部门内工作人员的薪酬、聘用、解职、升降级提出建议并参与决策重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部41http:/ (企管培训资料下载)财务部会计岗位说明书财务部会计岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门工工作作内内容容会计业务：负责进行房地产开发、建设、销售全过程会计核算管理项目工程合同编制会计凭证审核和办理财务收支登记会54、计帐簿编制会计报表，并进行分析统计项目成本资料负责保管及领发空白发票、收据等空白重要凭证，及固定资产和低值易耗品的核算、管理负责每月对出纳的库存现金、银行余额进行清查、盘存财务部经理财务部主动配合业务部门及时清催应收资金个人欠款、借支客户欠交房款、月供款及时向财务负责人提供财务核算信息负责项目的纳税申报有关财务档案的装订、保管1人重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部42http:/ (企管培训资料下载)财务部会计岗位说明书财务部会计岗位说明书(2)(2)权限权限人员要求人员要求考核指标考核指标根据审核无误的原始凭证编制计帐凭证，登记帐簿，并及时准确的向财务负责人反馈财务信息55、有权经财务负责人同意后催收个人借支，并通知有关业务部门催收其他欠款有权对出纳的库存现金及银行存款情况进行随时抽查教育：财务专业毕业熟悉掌握房地产开发企业会计核算方法熟悉会计法及税法的有关法规政策具有会计证和会计电算化证具备计算机知识帐务核算（尤其是项目成本）的准确无误 60%会计档案和资料收集和管理的效果 20%税务申报工作的质量和效果 20%权重权重重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部43http:/ (企管培训资料下载)财务部出纳岗位说明书财务部出纳岗位说明书(1)(1)岗位名称岗位名称管理幅度管理幅度直属上级直属上级所属部门所属部门工工作作内内容容出纳业务业务：办理现56、金收付和银行结算业务现金业务收（或退）房款、税费、月供款等备用金的管理、日常借支及费用报销银行业务支票收款业务支票付款业务：支付工程等款项办理货款，承兑汇票等银行有关手续登记现金和银行存款日记帐，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时与银行核对帐务，编制银行存款余额调节表保存现金和各种有价证券建立、登记和保管如商业汇票之类的备查帐簿保管有关印章、空白支票和领用、使用收据、发票编制现金及银行存款收支日报表，报财务负责人负责保证资金的安全编制现金流量表财务部经理财务部重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部44http:/ (企管培训资料下载)财务部出纳岗位说明书财务部出纳岗位说明书(57、2)(2)权限权限人员要求人员要求考核指标考核指标根据合法并签字（或盖章）齐全的原始凭证、费用报销单、请款单办理现金及银行存款的收、付业务财金或金融专业毕业，熟悉现金出纳及银行结算业务，熟悉会计电算化的操作，持有会计上岗证，熟悉会计法规及有关会计制度现金、有价证券、票据的安全 40%货币资金支付和结算的质量 40%日常工作的无差错率 20%权重权重重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部45http:/ (企管培训资料下载)人员增补申请流程人员增补申请流程*如属于年度人力资源计划外增岗或增员，用人部门必须说明原因并提供详细的岗位说明书和人员要求及编制，交直接上级主管和人事部门审58、核通过后，报请总经理或总裁批准，作为年度人力资源计划补充内容产生产生提交提交修改修改复核复核初审初审用人部门用人部门人事部门人事部门上级主管领导上级主管领导产生人员增补需要*初审提交增补申请复核修改或取消申请不同意反馈同意不同意进入招聘流程同意重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部46http:/ (企管培训资料下载)人员增补申请流程说明附表人员增补申请流程说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品质交付品质流程步骤流程步骤填写人员增补申请表报请部门负责人批准后，交人事部门对人员增补申请进行初审修改人员增补计划内容或同意取消申请，以其它方式解决对人员增补计划进行复59、核用人部门用人部门用人部门上级主管领导用人部门负责人用人部门负责人人事部门负责人及相关人员用人部门负责人上级主管领导，视具体情况可包括房地产事业部总经理或集团，董事会、总裁人员增补申请表审议意见审议意见产生人员增补需求产生人员增补需求提交人员增补申请提交人员增补申请初审增补申请初审增补申请修改或取消申请修改或取消申请复核申请复核申请根据部门内员工流动状况和工作量增加情况，预测人员增补需求用人部门-初审意见重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部47http:/ (企管培训资料下载)员工辞职、免职员工辞职、免职(辞退辞退)管理流程管理流程收到辞职信或拟定辞退建议书员工员工(当事人60、当事人)部门负责人部门负责人人事部人事部总裁总裁/公司总经理公司总经理提出提出发放发放审核审核批准批准实施实施面谈面谈归档归档财务部财务部填写相关材料，进行工作交接发出：1、离职会签单2、交还公司物件核对表参与离职面谈安排离职面谈审核批准发放最后薪金所有材料归档重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部48http:/ (企管培训资料下载)员工辞职、免职员工辞职、免职(辞退辞退)管理管理流程说明附表流程说明附表参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤责任责任参与部门参与部门人事部有关人员发放离职文件员工(当事人)人事部部门负责人、人事部负责人及有关人员财务负责人总裁或总经理由61、人事部组织部门负责由人事部组织部门负责人参与离职面谈人参与离职面谈审核填妥的离职文件审核填妥的离职文件交由总裁或总经理批准交由总裁或总经理批准批准发放薪金归档财务部有关人员人事部有关人员由人事部通知财务部由人事部通知财务部发放最后薪金发放最后薪金由人事部将所有材料归由人事部将所有材料归档档部门负责人人事部部门负责人人事部总裁或总经理财务部人事部部门负责人 收到员工辞职信或收到员工辞职信或拟定辞退建议书拟定辞退建议书相关部门收到辞职信或拟定辞退建议书后尽快通知人事部人事部发出：人事部发出：1、离职会签单2、交还公司物件核对表让离职员工填写相关材让离职员工填写相关材料，并准备进行工作交料，并准备进62、行工作交接接离职文件辞职信或辞退建议书组织参与面谈并分析原因审核面谈记录审核意见批复-重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部49http:/ (企管培训资料下载)项目预算编制流程项目预算编制流程提出提出接受、接受、分解编制分解编制汇总编制汇总编制报批报批审批审批调整调整审批审批集团董事会集团董事会事业部事业部总经理总经理事业部事业部财务部财务部各职能部门各职能部门提出意见汇编总体预算编制项目实施计划书及费用预算各部门分解编制业务预算审核并报集团调整项目预算监控流程审批并通过批准、执行批准、执行重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部根据调整意见调整调整审查项目63、实施计划及费用预算下达审批意见书及费用指标执行预算分解预算执行并控制预算50http:/ (企管培训资料下载)项目预算编制流程项目预算编制流程说明附表说明附表参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任事业部各部门负责人事业部各部门经理、总经理、财务部经理集团总裁及财务部负责人提出提出接受、分解编制接受、分解编制汇总编制汇总编制审批审批事业部各职能部门事业部各职能部门、事业部财务部、总经理、房地产事业部审查汇总审查项目实施计划及费用预算部门预算书项目实施计划书及费用、收益预算书房地产事业部总经理项目实施计划书及费用预算表集团董事会提出项目实施计划及费用预算分解编制预算集64、团总裁及财务负责人事业部总经理及各部门经理调整调整审批、定稿审批、定稿执行执行集团董事会房地产事业部房地产事业部执行计划控制预算审批意见书及费用指标执行效果事业部总经理、财务经理、各职能部门经理调整后预算书调整修改下达审批意见书及费用指标审查意见重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部51http:/ (企管培训资料下载)项目预算和成本控制流程项目预算和成本控制流程集团董事会集团董事会事业部总经理事业部总经理事业部财务部事业部财务部事业部各职能部门事业部各职能部门分解分解执行反馈执行反馈解释和建议解释和建议汇总汇总分解差异、分解差异、汇报汇报执行预算分解预算到各部门下达预算指标65、到事业部按月执行情况汇总分析差异、寻找原因预算执行差异分析报告汇总报告审核确认作出解释和提出意见要求解释汇总汇总监督执行审核确认重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部52http:/ (企管培训资料下载)项目预算和成本控制流程项目预算和成本控制流程说明附表说明附表参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任事业部财务部负责人事业部财务部及各职能部门负责人事业部财务部负责人、总经理、集团董事会下达、分解下达、分解执行反馈执行反馈分解差异、汇报分解差异、汇报解释和建议解释和建议汇总汇总事业部财务部事业部财务部及各部门负责人、事业部总经理、集团董事会事业部财66、务部及各职能部门负责人、事业部总经理、集团董事会集团董事会、事业部财务部和各职能部门分析确认差异，寻找原因并上报解释和提出改进意见月预算执行汇总表月预算差异分析书事业部解释集团董事会事业部财务部及各职能部门经理事业部预算书及各职能部门预算书事业部财务部及各职能部门按月汇总执行情况下达并正确分解汇总确认及监督事业部财务部及各职能部门负责人、总经理、集团董事会职能部门解释建议重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部53http:/ (企管培训资料下载)费用报销流程费用报销流程依据依据提出提出初审核初审核审批审批财务复审财务复审实施实施分管领导分管领导财务部财务部各费用报销部各费用报67、销部门负责人门负责人费用报销人费用报销人费用报销原始票或单据填制费用报销单报部门负责人审批签字报总经理签字审批报财务部理签字审核出纳审核并付款授权内和预算内大于授权金额、超预算金额总裁总裁总经理总经理重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部报分管领导审批签字报总裁审批签字会计审核出记帐凭证安排资金安排资金财务分管副总签字作资金安排54http:/ (企管培训资料下载)费用报销流程说明表费用报销流程说明表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤审核签字的报销单审核并出具记帐凭证审批安排资金费用报销部门费用报销部门费用报销部门及财务部财务部总经理财务部报68、销人报销人部门负责人及财务部经理财务部会计总经理财务部分管副总原始单据记录费用报销单审核费用的合理及报销单的合法性审批的费用报销单资金安排依据依据提出提出初审核初审核审批审批安排资金安排资金费用真实性实施实施财务部审核、付款出纳报销完成费用真实性重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部财务复审财务复审出具记帐凭证55http:/ (企管培训资料下载)资产管理流程（固定资产及低值易耗品）总裁、总经理总裁、总经理行政部门行政部门财务中心、财务部财务中心、财务部根据日常管理需要提出采购计划审批报物资公司采购实物入库，验收审核审批财务审核和付款整理建台帐付款计提折旧、摊销参加盘点，审核69、和核算资产实物形态管理（调拨、清查盘点）根据处理意见进行帐务调整依依据据整理、入帐整理、入帐审批付款审批付款建设采购建设采购验验收收审审批批提提出出盘点清理盘点清理和整理和整理核核算算审批固定资产、超授权拒绝授权内同意拒绝同意报废、毁损同意处理验收单、发票重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部56http:/ (企管培训资料下载)资产管理流程（固定资产及低值易耗品）说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤提出合理需求及时审批正确采购验收入库领用审批审核付款及时整理入帐正确核算折旧及摊消行政人事部总裁或总经理物资采购公司行政人事部总裁或总经理70、财务部门财务部门财务部门办公室负责人及经办人员总裁总经理物资采购公司负责人办公室负责人及经办人员总裁或总经理财务部门经理财务部门会计人员财务部门会计人员采购计划审批意见实物验收单审批审核意见记帐凭证和帐薄、台帐记帐凭证和帐薄依据依据提出提出审批审批采购采购验收验收审批付款审批付款整理入帐整理入帐核算核算清查盘点情况上报、审批财务部门、办公室、总裁或总经理财务部门会计人员办公室经办人员、总裁或总经理盘点情况及处理意见审批、调整帐务盘点清理和整理盘点清理和整理重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部事业部各部门根据各部门日常需要各部门负责人需求计划57http:/ (企管培训资料下71、载)车辆调度流程车辆调度流程依据依据提出提出审核审核调度调度执行执行监督监督部门负责人部门负责人行政人事部行政人事部小车班小车班申请人申请人使用需求提出用车申请审核签字根据轻、重、缓、急原则安排驾驶员出车出车记录月终汇总审核并报销费用派出车单重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部58http:/ (企管培训资料下载)车辆调度流程车辆调度流程说明表说明表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤提出用车需求审核根据轻、重、缓、急原则安排安全出车并作好行车记录申请人申请人所属部门行政人事部小车班所属部门领导行政主管驾驶员依据依据提出提出审核审核调度调度执72、行执行申请人用车申请单审批用车申请单派车单督监督监行政人事部出车情况及费用行政主管出车汇总记录重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部59http:/ (企管培训资料下载)经济合同审查管理流程经济合同审查管理流程法律室法律室合同签署合同签署经办人经办人集团董事集团董事会会合同签署合同签署部门负责部门负责人人事业部财事业部财务部务部合同业务合同业务分管领导分管领导集团办公集团办公室室事业部总经理事业部总经理依据依据提出提出复审复审审批审批初审初审完成完成归档归档签章签章订立合同需求提交合同文本填写合同审核表审核合同文本并签署审核意见审核合同文本并签署审核意见复审合同文本并签署审核73、意见复审合同文本并签署审核意见审批合同文本并签署审核意见授权内、预算内审批合同文本并签署审核意见超出授权或预算签字、盖章事业部行事业部行政人事部政人事部合同文本归档完善合同存档重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部60http:/ (企管培训资料下载)经济合同审查管理经济合同审查管理流程说明附表流程说明附表参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤责任责任参与部门参与部门经办人经理、副总法律顾问、财务经理总裁或事业部总经理合同签字权人、集团办公室主任经办人提出提出初审初审复审复审审批审批签章签章完成完成签署意见签署意见完善存档工作合同文本归档档案管理人员合同归档归档部门负责74、人及分管领导法律事务部、财务部集团董事会或事业部总经理签字权人、集团办公室合同经办部门事业部行政人事部合同经办部门拟定合同，填写合同审批表审批签字、盖章合同、审批表合同、审批表合同、审批表合同、审批表审批表、合同合同重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部61http:/ (企管培训资料下载)硬件设备日常维护流程硬件设备日常维护流程行政人事部行政人事部信息中心信息中心公司各部门公司各部门依据依据提出提出解决解决使用使用判断判断使用中遇到问题或故障电话或其它方式向信息中心说明详细情况回复确定解决日期、解决方式现场解决或电话指导解决监督解决速度重新投入使用重庆华洋产业集团房地产事业75、部重庆华洋产业集团房地产事业部62http:/ (企管培训资料下载)规划及设计管理流程规划及设计管理流程招标初审实施依据提出决策修改方案设计相关文相关文件手续件手续事业部总经理事业部总经理工程设计部工程设计部集团总裁集团总裁营销策划营销策划部部开发部开发部财务部财务部行政人事行政人事物业公司物业公司项目总体策划方项目总体策划方案用地条件及设案用地条件及设计依据计依据设计任务书设计任务书评估选择设计单评估选择设计单位进行设计方案位进行设计方案招标招标组织方案初审组织方案初审设计方案修改设计方案修改方案初设及施工图方案初设及施工图设计设计审核审核提出建议提出建议参与会审参与会审参与会审参与会审参与76、会审参与会审负责实施负责实施施工图会审施工图会审未通过未通过通过通过提出建议提出建议参与方案初设及施工图设计推广反馈报建支付相关设计费用方案存档参与方案初设及施工图设计重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部63http:/ (企管培训资料下载)规划及设计管理流程说明规划及设计管理流程说明总经理、策划部、工程设计部、物业公司设计任务书总经理、策划部、工程设计部、财务部设计单位选择建议报告设计方案招标条件书相关发票总经理、策划部、工程设计部、物业公司设计方案及修改意见工程设计部无行政人事部文件接受单相关发票财务部营销策划部开发部市场对设计方案的反馈报告报批后的方案工程设计部设计合77、同及设计方案总裁、总经理设计方案及修改意见指导规划设计确立甄选设计单位原则和选择优秀设计方案支付设计费确定设计方案及设计单位方案的具体实施方案存档备查支付费用获得市场对设计方案的反馈信息手续报批正式委托设计单位并根据设计结果对设计方案进行修改审批设计方案提出完整的设计方案营销策划部、工程设计部工程设计部经理、设计总监、策划部负责人总经理、工程设计部经理、设计总监、策划部经理财务部经理及出纳设计总监、总经理及工程设计经理工程设计部全体人员部门文员部门经理和出纳部门经理指定人员部门经理指定人员设计总监、工程设计部经理、总经理总裁、总经理工程设计部经理、设计总监、营销策划部经理、总经理正式设计方案、78、初设、施工图拟定设计任务书拟定设计任务书参与部门参与部门交付品交付品责任责任参与岗位参与岗位流程步骤流程步骤评估选择设计单位评估选择设计单位规划设计方案招标规划设计方案招标设计方案初审设计方案初审设计方案实施设计方案实施方案存档方案存档支付相关设计费用支付相关设计费用推广反馈推广反馈报建报建设计方案修改设计方案修改设计方案审批设计方案审批方案初设及施工图设方案初设及施工图设计计重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部64http:/ (企管培训资料下载)实施项目全程监控流程实施项目全程监控流程工程设计部工程设计部开发部开发部相关职能部门相关职能部门集团董事会集团董事会事业部总经79、理事业部总经理营销策划部营销策划部行政人事部行政人事部决策实施调研分析提出初审核监督市场信息的跟市场信息的跟踪踪审批审批项目实施情况项目实施情况审核审核监督方案实施监督方案实施分析和整理分析和整理方案实施方案实施方案存档方案存档提出调整方案提出调整方案及可行性研究及可行性研究参与审核参与审核手续报建手续报建方案存档方案存档未通过未通过通过通过通过通过重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部65http:/ (企管培训资料下载)实施项目全程监控流程说明实施项目全程监控流程说明流程步骤流程步骤依据提供依据提供营销策划部工程设计部营销策划部经理工程设计部经理市场信息分析报告项目实施情80、况阶段性报告参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品责任责任提供市场信息的依据提供项目实施情况项目实施情况阶段性报项目实施情况阶段性报告告营销策划部部门经理和策划主管无提出调整的方案和可行提出调整的方案和可行性研究报告性研究报告营销策划部和其它内部相关职能部门部门经理项目调整方案和可行性研究报告总经理组织对项目调整总经理组织对项目调整方案进行会审方案进行会审总经理和相关职能部门总经理和部门经理会审表和审核过的项目调整方案集团董事会审批项目调集团董事会审批项目调整方案整方案集团董事会集团总裁及相关人员审批过的项目调整方案项目部对项目的调整方项目部对项目的调整方案进行实施案进行实施项目部开发部81、行政人事部项目部的全体成员部门经理和报建主管、行政文员报批手续监督调整方案的实施监督调整方案的实施集团董事会、事业部总经理、营销策划部董事会成员、总经理和部门经理无资料整理确定需要调整的具体方案对项目调整方案进行会审对项目调整方案进行审批负责对项目调整方案的贯彻和执行、手续报建、存档备查监督调整方案的贯彻执行重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部66http:/ (企管培训资料下载)项目开发手续报建流程项目开发手续报建流程发出准备实施依据制定提出决策审核开发部开发部工程设计部工程设计部行政人事部行政人事部总经理总经理财务部财务部营销策划部营销策划部项目实施计划书，项目策划报告82、，项目建议书，设计委托书项目执行计划书向相关职能部门发出报送资料准备联系单资料准备手续报建办理手续批复件提交相关资料按计划支付税费意见反馈存档参与审核工作计划项目报建计划(包括费用计划）集团总裁报建计划审批费用计划审批提交相关资料参与审核重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部67http:/ (企管培训资料下载)开发部报建开发部报建流程说明流程说明提供制定项目工作计划的依据项目实施计划书项目策划报告项目建议书设计委托书明确下一阶段的工作计划部门经理工作计划书将整个项目的手续报建计划和费用计划提出部门经理、报建主管项目报建计划书批复项目报建计划书总裁、总经理、各部门经理批复意见83、通知相关职能部门准备报建资料报建主管报送资料准备联系单负责所有报建资料部门经理及相关工作人员报建资料将报建手续分送相关政府部门按计划支付税费、对项目的报建意见反馈报建主管部门经理、总经理、出纳税费发票书面意见反馈审核手续批复件是否符合要求工程设计部门经理项目报建反馈单项目的实施工程设计部全体人员无策划部工程设计部开发部开发部董事会、总经理、项目部和相关职能部门开发部各相关职能部门开发部财务部相关职能部门工程设计部依据依据制定报建工作计划制定报建工作计划提出项目报建计提出项目报建计划划(包括费用计划)组织相关部门审批组织相关部门审批项目报建计划项目报建计划向相关职能部门发向相关职能部门发出报送资84、料准备联出报送资料准备联系单系单资料准备资料准备手续报建的办手续报建的办理理审核手续批复件审核手续批复件组织项目实施组织项目实施责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤工程设计部部门经理重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部68http:/ (企管培训资料下载)施工图会审流程施工图会审流程发放各专业施工图发放发放读图读图汇总汇总会审会审制定制定提交提交修改修改执行执行存档存档工程设计部工程设计部施工单位施工单位事业部总经事业部总经理理设计院设计院监理单位监理单位各专业施工读图撰写各专业读图纪要，提交修改意见书汇总各部门修改纪要工程部组织设计院、监理85、单位、施工单位共同进行会审制定施工图会审纪要：设计院、监理单位、施工单位各专业鉴定认可设计院重新修改施工图执行新的施工图存档提交提交行政人事行政人事部部存档营销策划部营销策划部重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部69http:/ (企管培训资料下载)施工图会审施工图会审流程说明附表流程说明附表流程步骤流程步骤参与岗位参与岗位交付品交付品参与部门参与部门责任责任发图发图读图读图提交提交汇总汇总会审会审制定制定修改修改总经理、部门经理、职员部门职员部门经理、总工程师总经理及各部门经理总经理及各部门经理部门经理、总工程师总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位、监理单位、设计单位86、设计单位总经理、工程设计部、施工单位会审纪要工程设计部确定修改方案修改施工图汇总各专业意见评审拟稿执行执行存档存档部门职员部门职员、文员工程设计部工程设计部、行政人事部实施登记、存档提出施工图修改意见总经理及各部门职员读图纪要施工图修改稿发放各专业施工图总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位总经理、工程设计部、施工单位、监理单位、设计单位重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部70http:/ (企管培训资料下载)工程实施计划总审流程工程实施计划总审流程依据依据提交提交复审复审定稿定稿批准批准初审初审实施实施工程部工程部事业部总经理事业87、部总经理施工单位施工单位提交施工总进度计划是否需要修改？总经理批准工程实施计划总工程师进行审核负责工程实施工程设计部以施工图、项目实施计划书为依据否否是是执行及控制项目施工进度总经理审批工程实施计划定稿重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部71http:/ (企管培训资料下载)工程实施计划总审工程实施计划总审说明附表说明附表流程步骤流程步骤依据依据提交提交初审初审复审复审定稿定稿批准批准实施实施参与岗位参与岗位交付品交付品部门经理总工程师总经理、总工程师部门经理总经理工程部有关人员、施工单位参与部门参与部门工程设计部工程设计部总经理工程设计部、施工单位工程设计部、施工单位责任88、责任修改意见审核意见批准意见总经理、工程设计部工程设计部批准计划工程部负责控制计划实施、施工单位负责具体实施进行复核审定计划提交计划项目实施计划书、施工图工程实施计划确认是否需用修改重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部72http:/ (企管培训资料下载)工程预决算审查流程工程预决算审查流程依据依据报送报送审定审定批准批准审核审核执行执行存档存档工程设计部工程设计部行政人事部行政人事部外部：外部：预决算审查机构预决算审查机构事业部总经理理事业部总经理理财务部财务部以施工图、竣工图、合同预决算审查依据报送预决算审核意见各项指标是否符合实施要求对预决算进行审查批准预决算审核意见89、部门经理审定备案存档财务部执行，作为资金最终支付依据是是否否重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部73http:/ (企管培训资料下载)工程预决算工程预决算流程说明附表流程说明附表参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤责任责任参与部门参与部门部门职员工程设计部经理、总工程师工程设计部经理、总工程师依据依据报送报送审核审核审定审定报送审核意见确认各项经济指标是否合理工程设计部工程设计部外部预决算审核机构工程设计部、外部预决算审查机构提供审查依据对预决算意见进行综合审定对预决算进行核算施工图、竣工图、合同报送预决算审核意见审核意见审核意见-总经理批准批准批准预决算审核意见按90、审定的预决算进行付款和结算财务部经理及分管领导、会计、出纳执行执行事业部总经理财务部最终审核意见资料存档部门职员、文员存档存档工程设计部、行政人事部-重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部74http:/ (企管培训资料下载)工程款支付流程工程款支付流程财务部财务部施工单位施工单位监理单位监理单位总经理总经理工程设计部工程设计部审核决策依据提出核定监审复核付款工程合同书工程合同书工程合同书工程合同书付款申请付款申请监审工程量监审工程量支付工程款支付工程款审批审批审批审批复核复核审核审核核定核定合格合格合格合格拒绝付款申请不合格不合格拒绝付款申请不合格不合格拒绝付款申请不合格不91、合格合格合格拒绝付款申请不不合合格格集团总裁集团总裁授权内超授权重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部75http:/ (企管培训资料下载)工程款支付流程说明工程款支付流程说明依据提供工程款支付的依据工程合同书乙方提出付款申请申请乙方负责人付款申请单监理单位对付款申请进行核定依据工程合同书核定付款申请监理人员书面意见甲方代表监审工程量监审工程进度是否符合工程合同书甲方代表书面意见工程部内工程总监对付款申请进行审核审核付款申请是否符合工程合同规定工程部内工程总监签署意见工程部内预算员对付款申请进行复核是否符合工程预决算的步骤预算员签署意见工程部经理对付款申请进一步审定审定和资金92、的统筹安排工程部经理签署付款申请审批付款审批总经理、集团总裁签署意见财务部支付工程款按批复支付款项部门经理、会计出纳付款凭证工程设计部乙方监理单位工程设计部工程部工程设计部工程设计部财务部责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤事业部总经理集团总裁经理指定人员重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部76http:/ (企管培训资料下载)工程款支付审批表工程款支付审批表工程款支付审批表工程款支付审批表申请单位申请单位联系人联系人付款金额（大写）付款金额（大写）申请依据申请依据签字日期签字日期签字日期签字日期签字日期签字日期经办人签字日期项目部工程总项目93、部工程总监监审工作量监监审工作量工程部审定意工程部审定意见见预算员复核预算员复核监理单位核定监理单位核定工程部经理工程部经理审定审定总经理审批总经理审批工程款支付工程款支付情况情况集团总裁集团总裁签字日期重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部77http:/ (企管培训资料下载)设计修改、变更审批流程设计修改、变更审批流程设计修改要求1)：设计总监审批中小型修改2)：事业部总经理审批大型重要修改3)：集团董事会审批特大型、极重要的修改集团董事会集团董事会总经理总经理营销策划部营销策划部工程设计部工程设计部设计院设计院监理单位监理单位依据依据提出提出决策决策修改修改初审核初审核94、实施实施设计修改意见审核设计修改监督设计修改监督修改设计执行修改设计方案通过通过未未通通过过未未通通过过1)审定审定审定未通过未通过2)3)设计修改监督重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部78http:/ (企管培训资料下载)工程合同签审流程工程合同签审流程集团总裁集团总裁工程设计部工程设计部事业部总经理事业部总经理其他相关职能其他相关职能部门部门行政人事部行政人事部依据依据拟定拟定初审核初审核参与审核未通过未通过项目控制计划，工程施工图工程招标条件审核通过通过未通过未通过初审初审招标招标审批审批审核审核谈判谈判决策决策实施实施审批参与审核审批合同合同签署执行合同谈判审批合95、同法律审计存档参与审核审核参与审核发出招标书确认合格承建商拟定承建商建议报告未通过未通过通过通过通过通过审批超授权授权内未通过未通过通过通过重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部79http:/ (企管培训资料下载)项目总体营销策划方案拟定审批流程项目总体营销策划方案拟定审批流程集团总裁集团总裁工程设计部工程设计部营销策划部负营销策划部负责人责人策划管理负责策划管理负责人人事业部总经理事业部总经理销售管理负责销售管理负责人人依据依据制定制定审议审议决策决策项目实施计划书项目策划书、市场调研结果销售分析或经验信息策划方案参与参与参与参与审核实施实施执行协调参与会审监督监督执行监96、督参与监督终审参与监督重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部80http:/ (企管培训资料下载)项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤针对营销策划进行项目综合市场调查营销策划部策划负责人领导策划部人员实施项目市场调查分析报告市场调研市场调研根据销售分析及经验提供初步的项目营销策划建议营销策划部销售负责人和主管项目营销策划建议书销售分析或经验信息销售分析或经验信息营销策划部营销策划部负责人领导部门人员进行策划方案(送审稿)制定制定“项目总体项目总体营销策划方案营销策划97、方案”根据自己的岗职和专业参与，提供项目策划理念，技术，财务等专业的意见流程中所有部门各部门负责人和营销策划部全体策划方案的定案稿会审会审“项目总体项目总体营销策划方案营销策划方案”批准策划方案的定案集团总裁集团总裁经总裁签字的策划方案终审终审依据确立的策划方案执行营销推广工作开展，并依据实际情况调整方案内容营销策划部营销策划部全体成员-按营销方案进行执行按营销方案进行执行监督策划负责人对批准的策划方案的执行（进度，质量和费用支出情况）总裁、总经理、营销策划部总裁、总经理，营销策划部负责人-监督营销策划方案的执行监督营销策划方案的执行审核营销方案的内容框架及预算符合项目盈利的要求（预算总额）事98、业部总经理总经理经总经理签字的策划方案的定案稿审核审核制定能全面促进项目销售的项目总体营销策划方案，（含相关的费用总体预算）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部81http:/ (企管培训资料下载)月度广告计划拟定审批流程月度广告计划拟定审批流程总裁总裁财务部财务部营销策划部负营销策划部负责人责人策划部策划部事业部总经理事业部总经理依据依据制定制定决策决策实施实施监督监督项目实施计划书销售部销售部项目总体营销策划方案、销售分析报告广告计划执行配合，持续的销售信息反馈财务监督执行监督总体状况监督审定审核审核审核通过提出调整意见总体状况监督重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产99、业集团房地产事业部82http:/ (企管培训资料下载)责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤制定一个周期，通常为1个月的广告执行计划策划部策划部负责人领导策划部人员进行月度广告计划制定月度广告计划月度广告计划审批流程说明附表月度广告计划审批流程说明附表根据项目总体（或阶段）营销策划方案对策划部提出的广告计划进行审核营销策划部月度广告计划审核月度广告计划根据项目部的盈利目标审查广告计划的内容及费用(从财务控制角度审查)财务部财务部经理及财务分管领导月度广告计划审查月度广告计划审批广告计划总裁、总经理总裁、总经理月度广告计划审批月度广告计划监督策划部对批准的广告计划100、的执行情况营销策划部负责人营销策划部负责人-监督计划执行情况配合实施批准的广告计划，并对广告在销售上的效果反映进行及时数据和分析的反馈销售部销售部经理负责、销售部其它人员支持配合并反馈销售月报，周报，及销售分析报告遵照批准的广告计划执行相应的广告宣传工作策划部策划部负责人领导策划部人员进行-执行月度广告计划营销策划部负责人重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部83http:/ (企管培训资料下载)广告合同签管流程广告合同签管流程定期呈送广告实施监管报告事业部总经理事业部总经理行政人事部行政人事部 营销策划部负营销策划部负责人责人策划部策划部财务部财务部总体监督依据依据梳理梳理101、提出提出审批审批签订签订存档存档实施实施监督监督最终审批项目总体营销方案广告计划广告公司名录调查、对比、评价广告公司提出广告合作单位及相关合同,附对比评价报告监督审核签订广告合同广告合同存档执行并记录监管报告执行监督执行配合审核法律条款否决，调整建议合同条款调整建议（法律）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部84http:/ (企管培训资料下载)广告合同签管流程说明附表广告合同签管流程说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤策划部依据项目总体营销方案项目实施计划书策划部负责人携策划人员销售分析报告依据广告合同执行报告策划部提出符合要求的广102、告合作单位策划部负责人-总经理、财务部、营销策划部由事业部总经理负责最终审核广告合同总经理、相关部门经理广告合同、经审批的月度广告计划策划部谈判并签定经批准的广告合同，确保最优的合同价格和条款保障策划部负责人携策划人员策划部执行广告合同、确保达到预期的效果跟踪广告合同执行情况，以报告形式并定期汇报策划部负责人策划人员事业部总经理、营销策划部负责人监督策划部执行广告合同事业部总经理/现场销售部经理/营销策划部负责人-提出广告合作单位审查广告合同签订广告合同监督计划执行情况执行月度广告合同策划部根据评估结果确定最佳目标合作公司策划部负责人携策划人员，营销策划部负责人（监督）-广告公司接洽/评估-重103、庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部85http:/ (企管培训资料下载)销售实施工作流程销售实施工作流程办理办理提交提交入伙入伙认购认购鉴定鉴定汇总汇总销售部销售部销售支持部销售支持部锁定客户并鉴定认购书/预留单位协议书，或给出房号确认单现场收银员收取定金1)1)：财务部指定现场收银员2)：尽可能争取银行派驻人员至现场办理按揭财务部财务部物管公司物管公司银行按揭事宜办理验房及办理入伙手续凭认购书/预留单位协议书或房号确认单签定房屋买卖合同现场收银员收取房款1)汇总信息，完成销售日报表、周报表，月报表和销售进度分析报告现场签定按揭合同并办理按揭手续2)提交业主备忘录给物业管理104、公司房屋买卖合同登记、抵押合同登记及权证办理等建立业主档案、合同档案重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部86http:/ (企管培训资料下载)销售实施工作流程说明附表销售实施工作流程说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤向客户做详尽解说，应交费用通过向客户提交收费细目明确应缴纳的款项，避免做出过度承诺销售部置业顾问认购书/预留单位协议书/房号确认单锁定客户并签订认购书锁定客户并签订认购书现金与金额无误，开具收款收据，同时再次向客户提醒，说明应交费用及时间要求财务部财务部指定的现场收银员同上财务部现场支持收取财务部现场支持收取定金定金严格105、执行公司标准条款，非标准及附加条款必须上报销售部置业顾问房屋买卖合同签订房屋买卖合同签订房屋买卖合同核对房款金额、单价、优惠价必须见权限人签字，现金收取无误财务部总经理、营销策划部、各职能部门经理-财务部现场支持收取房款财务部现场支持收取房款数据必须准确、真实，分析要清晰，结论必须明确/业主档案完整、准确销售部/销售支持部销售部经理/置业顾问（协助）/现场支持人员日报表/周报表/月报表/销售分析报告/业主档案袋汇总销售信息汇总销售信息,完成销售完成销售日报表日报表,周报表周报表,月报表月报表,和销售分析报告、建立客和销售分析报告、建立客户档案户档案金额基本明确，保证资料齐备财务部/销售部财务人106、员/销售人员见按揭流程银行按揭事宜衔接及办理银行按揭事宜衔接及办理按揭按揭在合同约定时间内办理完毕销售支持部销售支持人员已登记合同及权证分户买卖合同、抵押合同登记买卖合同、抵押合同登记及权证办理及权证办理资料齐备准确无误，交接必须签字销售支持部/物管公司销售支持部现场支持人员/物管公司人员业主备忘录提交业主备忘录给物管公提交业主备忘录给物管公司司入伙资格审查无误物管公司物管公司人员见交接房流程验房，办理入伙手续验房，办理入伙手续重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部87http:/ (企管培训资料下载)房屋销售合同签管流程房屋销售合同签管流程总经理总经理销售部销售部销售支持部107、销售支持部行政人事部行政人事部营销策划部营销策划部负责人负责人工程设计部工程设计部财务部财务部依据依据判断判断审批审批存档存档草拟草拟判断判断审定审定签署签署建档建档存档存档存档存档 登记登记是否优惠范围内签署审批意见签署审批意见存档草拟合同提供法律意见支持审定签署合同/收款建立业主档案、合同档案政府部门的合同登记/纳税涉及工程的附条款初审财务配合合同原件存档优惠折扣记录（认购书/预留单位协议书，房号确认单提交特殊客户备忘录否是与相关部门就附加条款承诺存在争议时是否有否例外附加条款注：合同条款及附件由销售部与其它相关职能部门共同拟定，并以会签的形式形成标准合同范本。总裁总裁签署审批意见授权内超108、授权审定授权内超授权合同及业主档案存档重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部88http:/ (企管培训资料下载)房屋销售合同签管流程说明附表房屋销售合同签管流程说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤严格根据公司的销售政策执行严格根据公司的销售政策（分期授权额度）审批优惠要求将每一笔优惠记录存档根据优惠审批意见严格按范本合同草拟销售合同，严格仔细审查合同条款，及时提交相关部门审核根据公司销售合同有关规定，严格审核，最大限度减少今后附加条款引起成本提高和争议的可能，签署合同，收款，热情耐心解答客户相关问题完整、准确、有序地对合同文本和业主情109、况进行建档销售部集团/事业部/营销策划部销售部销售部销售部行政人事部/工程设计部/总经理销售部销售支持部置业顾问总裁/总经理/营销策划部负责人销售人员置业顾问置业顾问法律顾问，工程设计部经理，总经理置业顾问销售支持部人员特殊客户备忘录特殊客户备忘录-特殊客户备忘录特殊客户备忘录销售合同/收款记录依据是否在销售部的授权依据是否在销售部的授权优惠范围内作出记录优惠范围内作出记录审核优惠要求审核优惠要求记录存档记录存档草拟合同草拟合同依据是否有附加条款提交依据是否有附加条款提交相应部门审批相应部门审批审核附加条款内容审核附加条款内容签署合同签署合同/收款收款建档建档按照合同约定及时完成合同的产权登记110、及纳税工作，支持配合纳税工作完成销售支持部财务部销售支持部人员已登记合同、相关完税凭证政府部门登记、纳税政府部门登记、纳税特殊客户备忘录完整、准确、有序地对合同文本、相关记录、业主档案进行存档销售支持部财务部销售支持部人员/财务部负责人已登记合同、相关文本记录、业主档案存档存档合同档案、业主档案财务部负责人重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部89http:/ (企管培训资料下载)按揭办理整体流程按揭办理整体流程业主业主销售部销售部财务部财务部整理整理按揭前五天按揭前五天按揭前两天按揭前两天资料资料按揭办理名单、时间、金额报财务再次落实银行及保险前来办理按揭的时间办理按揭抵押111、合同登记销售支持部销售支持部按清单中罗列的相关资料及要求进行准备银行银行财务部财务部整理整理按揭前五天按揭前五天审贷审贷登记、放贷登记、放贷向按揭客户发出要求备齐的按揭资料通知业主办理按揭的具体时间并再次确定业主按揭资料是否准备齐全按照按揭办理名单提前做好按揭合同签署准备再次通知业主准时前来办理按揭协助银行、业主办理按揭知会银行及保险办理按揭的时间及金额协助办理按揭联系按揭银行、签订按揭协议、确定按揭办理条件准备准备按揭当日按揭当日协助办理按揭完成按揭审贷督促银行快速审贷发放贷款收讫贷款存档存档合同及相关资料存档合同及相关资料存档重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部90ht112、tp:/ (企管培训资料下载)按揭办理流程说明附表按揭办理流程说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤资料必须齐备，要求单单相符，数据准确必须联络业主本人，通知按揭办理时间及所需事项及时联络银行，获得按揭额度现场办理按揭根据提供备齐的相关资料，审贷办理抵押合同登记审贷通过，放贷销售部销售部销售部销售部、销售支持部、财务部银行、销售支持部、财务部业主置业顾问置业顾问销售部负责人置业顾问、支持人员、财务部人员银行、销售支持部财务部人员清单中罗列的相关资料-月度按揭客户名单表已签署的按揭合同及相关资料贷款下帐备齐相关资料备齐相关资料按银行要求准备按按银行要求准备按113、揭资料揭资料通知业主办理按揭准通知业主办理按揭准确时间及地点确时间及地点按揭名单、时间、金额按揭名单、时间、金额通知银行、财务通知银行、财务协助银行、业主办理协助银行、业主办理按揭按揭审贷、登记、放贷审贷、登记、放贷注：档案为商品房买卖合同(原件)、抵押贷款合同(原件)、担保合同(原件)、业主相关资料(身份证、户口薄、收入证明、结婚证明等)-存档存档销售支持部、财务部完整、准确、有序的进行建档、存档销售支持人员、财务部人员档案重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部91http:/ (企管培训资料下载)20042005年度工作任务和目标年度工作任务和目标（1）一、项目目标计划一114、项目目标计划重庆世纪文化大厦计划二年半完成，至2005年底部分裙楼交付使用，至2006年底全部竣工交付使用。具体各项目标计划如下：（一）投资目标计划重庆世纪文化大厦总投资2.7亿元，综合单方投资为5400元/，其中公司启动资金为7200万元（至2005年7月止）。后续资金通过预售回笼资金解决。（二）利润目标计划重庆世纪文化大厦计划实现利润15100万元；另有地下车库约5000（车位约170个）等资产。（三）进度目标计划重庆世纪文化大厦计划30个月全部完成，2004年12月以内完成施工前的各项准备工作（包括拆迁、土石方开挖、设计、报建、施工招标等）；在2004年底开始施工，至2005年底力争裙115、楼部分试营业；至2006年底全部竣工使用。（四）销售目标计划重庆世纪文化大厦，预计于2005年8月1日开始销售。整个销售收入应保证项目后期所需全部资金，并应于2005年底完成销售收入1亿元。（五）质量目标计划重庆世纪文化大厦工程质量全部达到合格。主体施工质量获得“优质结构奖”。并力争在20052006年获得重庆市“十佳楼盘”称号。重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部92http:/ (企管培训资料下载)二、销售收入计算二、销售收入计算销售收入：销售收入：42100万元（扣除还文化馆万元（扣除还文化馆1.31万，不含车位）万，不含车位）1、负二层（金诚广场地下一层）按、负二层116、（金诚广场地下一层）按3000计算：计算：30008000元元/=2400万元万元2、负一层（平金诚广场）按、负一层（平金诚广场）按2000计算：计算：20003万元万元/=6000万元万元3、正一层（平步行街）按、正一层（平步行街）按2000计算：计算：20005万元万元/=10000万元万元4、正二层、正三层按、正二层、正三层按21300计算：计算：26001.5万元万元/=3900万元万元5、正四层、正四层正八层每层按正八层每层按1500计算：计算：515008000元元/=6000万元万元6、塔楼、塔楼1030层按每层层按每层1150计算：计算：2011506000元元/=13800万117、元万元合计：合计：42100万元万元20042005年度工作任务和目标年度工作任务和目标（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部93http:/ (企管培训资料下载)项目实施进度表重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部94http:/ (企管培训资料下载)项目成本控制计算表项目成本控制计算表（1）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部95http:/ (企管培训资料下载)项目成本控制计算表项目成本控制计算表（2）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部96http:/ (企管培训资料下载)项目成本控制计算表项目成本控制计算表（3）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部97http:/ (企管培训资料下载)项目成本控制计算表项目成本控制计算表（4）重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部98http:/ (企管培训资料下载)项目资金计划表项目资金计划表重庆华洋产业集团房地产事业部重庆华洋产业集团房地产事业部99