1、大连万达集团股份有限公司管 理 制 度 汇 编（版）（三）万千百货公司制度2011大连万达集团股份有限公司.万千百货组织架构及职责发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01第1节 万千百货组织结构1、股份公司组织架构大连万达集团股份有限公司.万千百货组织架构及职责发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.2、各地公司组织架构.大连万达集团股份有限公司万千百货组织架构及职责发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01第2节 各公司部门、岗位设置及人员编制部门岗位（职务）编制直接上级主要职责总经办总经理1股份公司总经理负责公司全面经营管理工作副2、总经理4总经理协助总经理分管业务部门工作部门合计5人力资源部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责人力资源部日常管理工作招聘主管1部门经理主管级，负责招聘、人事管理培训主管1部门经理主管级，负责培训、企业文化活动薪酬绩效主管1部门经理主管级，负责薪酬福利、绩效、员工关系管理人力资源专员1部门经理专员级，负责文档管理、导购员管理等部门合计5行政部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责行政部日常管理工作行政主管1部门经理主管级，负责物品采购、资产管理等行政专员1部门经理专员级，负责文件拟定、文档管理等司机1部门经理专员级，负责公司车辆管理等前台1部门经理专员级，负责访客接待、文件收3、发等部门合计5工程部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责工程部日常管理工作商装主管1部门经理主管级，负责厂商规划落位、监督商装进度管理等工程主管2部门经理主管级，负责机电设备、消防设备管理等技工N工程主管专员级，负责设施设备维护、维修等部门合计4+N.大连万达集团股份有限公司万千百货组织架构及职责发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.部门岗位（职务）编制直接上级主要职责物管部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责物管部日常管理工作保洁主管1部门经理主管级，负责商场清洁管理消防主管1部门经理主管级，负责商场消防管理安防主管2部门经理主管级，负责商场安全管4、理安管员N安防主管专员级，负责商场夜间安保、现场服务等监控员4安防主管专员级，负责商场消防监控等仓管员3部门经理专员级，负责商品保管、进出货品管理等部门合计12+N营运部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责营运部日常管理工作楼层经理N部门经理主管级，楼层的销售、商品、人员、环境、服务等管理楼层主管N楼层经理专员级，协助楼层经理进行楼层管理工作营运文员1部门经理专员级，负责部门文档管理等部门合计2+2N客服部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责客服部日常管理工作VIP 主管1部门经理主管级，负责 VIP 管理工作团购主管1部门经理主管级，负责团购管理工作服务主管1部门经理主管5、级，负责播音、客诉、质检等管理VIP 专员4VIP 主管专员级，负责 VIP 服务工作团购专员2团购主管专员级，负责团购服务工作服务专员3服务主管专员级，负责服务设施提供与管理播音员2服务主管专员级，负责播音服务工作.大连万达集团股份有限公司万千百货组织架构及职责发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01部门岗位（职务）编制直接上级主要职责客诉质检专员1服务主管专员级，负责客诉接待、商品质检部门合计16商品部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责商品部日常管理工作品类经理8部门经理主管级，各品类招商谈判、柜位调整、活动举办及配合等商品助理1部门经理专员级，负责部门档案6、管理等工作部门合计10企划部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责企划部日常管理工作市场主管1部门经理主管级，负责市场调研、促销策划公关主管1部门经理主管级，负责媒介宣传、公关等美陈主管1部门经理主管级，负责商场美工制作、布置、陈列平面设计1部门经理专员级，平面方案策划、设计企划助理1部门经理专员级，部门档案管理及协助策划执行部门合计6信息部部门经理（副）1分管副总经理（副)经理级，负责信息部日常管理工作信息专员3部门经理专员级，负责数据信息分析、收银机及电脑基本维护部门合计4成本管理部成本经理1总经理/股份公司成本管理部总经理副经理级，负责成本管理部日常管理工作部门合计1.大连万达集7、团股份有限公司万千百货组织架构及职责发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.财务部部门经理（副）1总经理/股份公司财务部总经理（副）经理级，负责财务部日常管理工作部门岗位（职务）编制直接上级主要职责税务经理1部门经理主管级，负责税务管理预算经理1部门经理主管级，负责预算管理会计经理1部门经理主管级负责帐务核算、固定资产、低值易耗品的管理会计3会计经理专员级出纳2会计经理专员级结算经理1部门经理主管级负责结算工作，供应商相关工作结算员5结算经理专员级收银经理1部门经理主管级负责收银工作、收取营业款总收银3收银经理专员级收银员N总收银专员级部门合计19+N全公司计划编制89+8、X备注：1、各地公司编制不超过 200 人（含楼层经理、楼层主管、安管员、收银员、技工）；2、各地公司实际人员招聘编制需经公司总经理审核后报股份公司审批；3、各地公司原则上配备两名副总经理，分为前勤副总经理和后勤副总经理；4、各地公司原则上前勤副总经理负责商品部、企划部、营运部和客服部的管理工作，后勤副总经理负责人力资源部、行政部、工程部、物管部和信息部的管理工作，成本经理由总经理直接管理。.2.大连万达集团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/017.2 开业培训以开业手册规定的培训内容为大纲。8、外部培训8.1 外训指公司因工作需要，选派员工参9、加公司以外机构举办的收费培训。8.1.1 外部培训金额在 3000 元/人次（含）以下，由所在公司总经理审批同意，报股份公司人力资源部和集团综合管理部备案；8.1.2 外部培训金额在 3000 元/人次至 5000 元/人次（含）之间，须逐级报至分管业务副总裁审批，同意后报集团综合管理部备案；8.1.3 外部培训金额在 5000 元/人次以上，须经分管业务副总裁同意后报至集团综合管理部，由分管副总裁审批，同意后方可参加培训，并须签订服务协议（参加外训后，须在报销发票后附批准后的培训项目及费用申请单，方可履行报销程序。）；8.1.4 外部培训费用包括：课程费、交通费、住宿费、脱产培训期间工资（510、个工作日及以下不计算）。8.2 外训协议：凡员工参加外部培训费超过 5000 元，均需与公司签订外训协议，作为劳动合同的补充协议；违反外训协议者，按下表标准赔偿。培训费用培训服务期违约金标准0.5 万元-3 万元（含 3 万元）3 年培训费用总额/服务期月份数X 未完成的服务期限月份数3 万元-5 万元（含 5 万元）4 年5 万元以上5 年9、后备干部培训股份公司人力资源部根据公司发展需要，拟定后备干部培训计划并组织实施，.大连万达集团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.附件1：百货系统年终奖金考核发放方案（试行）1、百货总部1.1 年终11、奖金考核发放方案经营目标完成情况奖金发放条件奖金基数（相当于工资）净利润总收入新增百货家数超额完成完成率 120%总收入完成率100%开店达标4 个月110%完成率 120%3.5 个月年度计划完成100%完成率 110%3 个月未完成90%完成率 100%总收入完成率 90%开店不达标1 个月完成率 90%总收入完成率 90%开店不达标0说明：年终奖金总额=年终奖金基数 管理指标考核权重（0.8-1.2 之间）1.2 集团对百货总部管理考核方案序号一级指标二级指标一经营指标（40%）销售收入（40%）净利润（60%）二发展指标（30%）开店数量（50%）开店质量（50%）三风险管控（20%）12、消防安全（40%）财务安全（30%）.大连万达集团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01三风险管控（20%）治安安全（10%）设备设施安全（10%）卫生防疫（10%）四廉洁自律（10%）违纪事件（60%）廉洁管理制度（20%）廉洁管理措施（20%）2、开业公司2.1 2008 年开业公司（哈尔滨、成都、西安雁塔、北京）2.1.1 年终奖金考核发放方案经营目标完成情况奖金发放条件奖金总额净利润总收入完成完成率 100%完成率 100%2 个月+超额奖金，上不封顶完成率 100%2 个月未完成90%完成率 100%总收入完成率 90%1 个月完成率13、 90%0说明：年终奖金总额=年终奖金基数 管理指标考核权重.大连万达集团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.2.1.2 管理考核方案一级指标二级指标三级指标数据来源分值顾客服务25%商品 25%丰富度营运部统计30 结构合理性尼尔森问卷20 新颖度营运部统计10 促销 25%促销期间成交笔数ERP 系统35 到店客流数客流计数器系统30 环境满意度 25%尼尔森问卷60 服务 25%安全例行安全检察、安全报表25 便利顾客问卷调查20 态度顾客问卷调查与投诉统计20 供应商服务25%招商服务 40%供应商问卷调查100 经营服务 60%114、50 员工服务25%员工满意度 80%个人收入员工满意度调查50 激励机制50 发展空间50 工作环境50 离职率 20%ERP 系统50 员工投诉扣分项股东及管理层服务 25%风险管控 30%品牌风险管控被考核公司提报40 资产风险管控财务部、行政部统计与被考核公司提报30 预算管理 30%准确性财务部统计30 规范性20 时效性20 上传下达 20%行政部统计50.大连万达集团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01品牌提升 10%尼尔森问卷25 发展支持 10%人才输送被考核公司提报15 知识输送10 品牌输送10备注:此套 KPI 指标体15、系为百货系统暂行考核体系，2010 年为试行期，今后将逐步调整完善。2.2 2009 年开业公司2.2.1 年终奖金考核发放方案经营目标完成情况奖金发放条件奖金基数（相当于工资）净利润总收入超额完成完成率 120%总收入完成率 100%4 个月110%完成率 120%3.5 个月年度计划完成100%完成率 110%3 个月未完成90%完成率 100%总收入完成率 90%1 个月完成率 90%0说明：年终奖金总额=年终奖金基数 管理指标考核权重2.2.2 管理考核方案同 2.1.2。3、筹建公司3.1 筹建公司奖金标准为 1 个月工资，按员工实际在岗时间计算。3.2 筹建公司考核方案.大连万达集16、团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.考核项目评估工作内容评分标准权重团队建设（40%）招聘准备1、招聘广告在当地主流媒体刊登招聘广告一次以上 2 分，无广告 0 分。2%2、编制确认完成、合理、报总部确认各 1 分。3%招聘结果3、招聘数量1）按招聘进度，经理级以上人员招聘达成 100%8 分，80%以上 6 分，50%以上 3 分，低于 50%0 分。8%2）公司整体招聘进度，完成100%8 分，80%以上 6 分，50%以上 3 分，低于 50%0 分。8%4、招聘质量经理以上人员每离职 1 人，扣 1 分。-培训5、文化宣贯及入职培17、训完成 100%5 分，80%以上 3 分，50%以上 2 分，低于 50%0 分。5%6、专业性培训完成 100%4 分，80%以上 3 分，50%以上 2 分，低于 50%0 分。4%7、员工文化生活组织 2 次以上 2 分，1 次 1 分，未组织 0 分。2%基础工作检查8、员工花名册、劳动合同、档案、社保等材料及考勤记录等（见清单）完成 100%7 分，80%以上 5 分，50%以上 3 分，低于 50%0 分。7%9、薪酬发放及时准确 1 分，否则 0 分1%招商推进（40%）招商准备1、氛围营造当地主流媒体宣传报道超过 3 次 2分，1-2 次 1 分，无报道 0 分。2%2、定位18、报告有且完整准确性高 2 分，有但不完整不准确 1 分，无报告 0 分。2%3、品牌落位图 1）按可行性按时完成品类完整的3 套方案（A、B、C3 套）1 分；2）品牌组合合理 1 分；3）柜位数、品牌数达标 1 分，否则 0 分3%.大连万达集团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/014、商务条件标准设定1）参照系及制定依据 1 分 2）三级分档合理（A.B.C)1 分，否则 0分2%5、装修补贴预算的设定1）参照系及制定依据 1 分 2）补贴费用分配合理 1 分，否则 0 分2%6、招商手册及 PPT 的制作招商大会前 20 天完成 2 分，19、否则0 分2%招商大会7、组织情况1）邀请供应商 350 家以上 1 分；2）邀请供应商等级符合公司要求1 分；3）大会组织顺利、无纰漏 2分，否则 0 分。5%计划达成8、招商进度表的制定完成 2 分，否则 0 分。2%9、招商进度达成率（参照招商进度表以检查时点为准）完成 100%8 分，80%以上 5 分，50%以上 3 分，不足 50%0 分。8%10、商务条件达成完成 100%2 分，80%以上 1.5 分，50%以上 1 分，不足 50%0 分。2%11、费用控制每节省 10%加 1 分，最高 2 分。2%12、门店招商谈判统计表的填写与上报及时上报 4 分，遗漏 1 次以上 1 20、分，遗漏 3 次以上 0 分。4%13、门店招商消项表的填写与上报及时上报 3 分，无上报 0 分。3%14、合同签订并回收开业前 15 日所有合同 100%回收0.5 分，未达成 0 分。0.5%15、专柜装修方案报批和修改已确认 0.5 分，未确认 0 分。0.5%.0.大连万达集团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.财务管理（10%）预算达成1、费用支出是否合理，是否超预算1）均按制度执行，无超预算项目，且与时间 进度相符，5 分；2）有超预算项目，但审批手续完整，4 分；3）整体未超过年度预算，个别预算项目超过 年度预算的80%，321、 分；4）存在不符合预算管理规定的行为，0-2 分。5%管理规范2、各项支出审批流程规范性完全合规 3 分；偶有违反，后纠正，0-2 分。3%3、各项报表报告及时准确性1）完全及时准确 2 分，2）偶有误差或不及时，0-1 分2%其他筹建工作（10%）硬件建设1、办公场所面积合理、有利于工作便利 1 分，否则 0 分1%2、装修有广宣室和企业文化展示 1 分，否则 0 分1%证照办理3、（见清单）证照齐全 1 分，否则 0 分1%关系建立4、商管、项目公司意见满意 1 分，一般 0.5 分，不满意或有投诉 0 分1%5、总部各部门综合意见满意 1 分，一般 0.5 分，不满意 0分1%工程管理22、6、是否有合理性建议比率达到 80%1 分，50%0.5 分，否则 0 分。1%7、问题是否自主解决本职工作解决率达到 80%2 分，0%0.5 分，否则 0 分。2%8、制度、流程执行工程跟踪记录齐全 1 分，有遗漏 2次以上 0 分。1%及时汇报总部 1 分，未按时 2 次以上 0 分。1%安全管理9、是否发生安全管理事件 发生一件扣 1 分.0.大连万达集团股份有限公司人力资源管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01附件2：审批会签表（百表人力NO1）日 期：年 月 日发起部门/公司：发起人：审批事项名称：行政职务为总经理、副总经理的非高管人员任免、转正、调薪23、离职审批事项内容：附件清单：1、2、各级审核意见百货系统人力资源部总经理：签字：日期：年 月 日百货系统分管人力资源副总经理：签字：日期：年 月 日百货系统总经理：签字：日期：年 月 日分管业务副总裁：签字：日期：年 月 日集团综合管理部总经理：签字：日期：年 月 日最终审批意见分管副总裁：签字：日期：年 月 日.0.大连万达集团股份有限公司行政管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.4.1.2 上述内容以外的费用不予在差旅费中报销。4.2 费用承担除借调协助工作的出差外，其他员工商务出差（含因公招待费用）只能在其任职公司报销。4.3 报销标准出差人级别 火车轮24、船飞机住宿、用餐报销限额总裁助理软卧一等舱公务舱、头等舱(国内)；公务舱(国际)600 元/天高管软卧二等舱经济舱600 元/夜行政职务副总经理（含）以上软卧二等舱经济舱400 元/天其他人员硬卧三等舱经济舱300 元/天实习生硬卧三等舱经济舱按照其他人员80标准报销4.3.1 出差期间未发生住宿费用或出差当天往返时，住宿用餐报销限额为正常限额的四分之一；4.3.2 在北京、上海、广州及深圳出差时，每天住宿用餐报销限额上浮 200 元；4.3.3 集团高管（不含）以下员工每次出差，如在同一城市住留十天以上，自第十一日起按报销限额 80的标准报销；4.3.4 员工被借调到异地公司工作超过一个月，25、应履行工作借调手续，借调公司负责为被借调员工在当地租住房屋，租房费用在借调公司报销，被借调员工不再享受出差标准报销；4.3.5 享受外派补贴的员工（含新入职）到异地公司报到，公司提供七天的酒店住宿及用餐费（标准不超过其应享受的出差标准），如七天后仍未租到住房，超出标准的住宿及用餐费自理；.0.大连万达集团股份有限公司安全管理规章制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01第1节 安全管理组织架构及职责1、股份公司安全组织架构2、各公司安全组织架构3、股份公司总经理安全管理职责股份公司总经理是公司安全管理的第一责任人，全面负责公司日常经营的安全管理工作，其安全管理方面的主要职26、责是：.0.大连万达集团股份有限公司安全管理规章制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01百表安全NO1：安全管理奖惩规定表格时间标准适用范围处罚规定细则各公司建设期间发生安全事故处理标准：1）因各公司管理疏忽原因，发生安全事故导致人员 2 人（含）以上伤亡或直接经济损失在 100 万元（含）以上的。因渎职导致造成设备停止运行或损坏，未造成经济损失。下发通报批评，责任公司取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处27、罚；其余人员予以扣减当年度奖金 20%。事故责任部门予以通报批评，事故直接责任人接触劳动合同并依照法律追究其刑事责任。2）各公司建设期间发生重大安全事故：因项目公司管理疏忽原因，发生安全事故导致人员 1 人伤亡或直接经济损失在50 万元（含）以上，100 万元（不含）以下的。下发通报批评，各责任公司取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金40%；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 80%；其余人员予以扣减当年度奖金 10%，事故直接责任人予以解除劳动合同。3）各公司建设期间发生较大安全事故：因各地公司管理疏忽原因，发生安全事故导致直接经济损失在 10 万元（含）以上，50 28、万元（不含）以下的。下发通报批评，各责任公司取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金20%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 40%，其余人员予以扣减当年度奖金 5%。4）各公司建设期间发生安全事故：因各地公司管理疏忽原因，发生安全事故导致直接经济损失在 10 万元（含）以下，1 万元（不含）以上的。各责任公司事故直接责任部门取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金1%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 20%。.2.大连万达集团股份有限公司安全管理规章制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.各公司营运期间发生安全事故处理标29、准1）各公司营运期间发生特别重大安全事故：因各公司管理疏忽原因，发生安全事故导致人员伤亡或直接经济损失在20 万元（含）以上的。各公司营运期间存在特别重大安全隐患因各地公司管理疏忽原因，导致消防联动系统整体瘫痪或消防管道整体无水的。惩罚措施:的。A下发通报批评，责任公司取消当年度先进评选资格；责任公司总经理予以扣减当年度奖金 100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚；其余人员予以扣减当年度奖金 100%。B各公司年度内被下发通报批评累计 2 次，股份公司总部总经理、分管副总经理、责任部30、门予以扣减当年度奖金 50%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚。C各公司年度内被下发通报批评累计 3 次，股份公司总部总经理、分管副总经理、责任部门予以扣减当年度奖金 100%，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚2）瞒报特别重大和重大安全事故的。下发通报批评，责任公司公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 100%，并解除劳动关系。3）瞒报较大安全事事故的。下发通报批评，责任公司公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 100%，并予以降级处理。4）各公司营运期间发生重大安全事故：因各公司管理疏忽原因，发生安全事故导致直接经济损失在 20 万元（含）31、以上，10 万元（不含）以下的下发通报的，责任公司取消当年度先进评选资格；各公司总经理予以扣减当年度奖金 20%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金40%，其余人员予以扣减当年度奖金 10%。5）因各公司管理疏忽原因，造成消防设施设备不能正常运行，或违反国家和地方有关安全法规，导致商场局部停业区域面积 3000 平米以上的。下发通报的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金 10%，分管副总经理和责任人予以扣减当年度奖金 30%。.2.大连万达集团股份有限公司安全管理规章制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/016）各公司现场存在消防安全隐患或上级部门要求整改的问题。1、重32、大安全隐患被下发整改通知书1 次的，责任公司公司总经理予以扣减当年度奖金 10%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 20%；同一问题被下发整改通知书累计 2 次的，责任公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣完当年度奖金，并予以降级处理。2、较大、其它一般安全隐患A被下发整改通知书1 次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金 5%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 10%；B同一问题被下发整改通知书累计 2 次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金 40%；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 80%。C同一问题被下发整改通知书累计 3 次，33、在限定期限检查不合格的，责任公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣完当年度奖金。7）各公司未经批准擅自改动商场各项设计效果及使用功能的设计内容的，给商场整体品质和管理造成损失。下发整改通知书1 次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金5%，分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 10%；B同一问题被下发整改通知书累计 2 次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理予以扣减当年度奖金 40%；分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 80%。C同一问题被下发整改通知书累计 3 次，在限定期限检查不合格的，责任公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣完当年度奖金。.大连万达集团股份34、有限公司安全管理规章制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.8）制度建设或安全管理组织不完善，安全管理责任分工不明确的；安全管理资料档案管理混乱，未设立安全管理专员，或安全管理专员专业技能不合格的未按安全培训制度开展安全培训或安全培训工作开展不彻底.发生安全事故对公司品牌形象造成恶劣影响的。扣除责任人当年奖金 20%，取消责任部门年终评选资格。.大连万达集团股份有限公司安全管理规章制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01百表安全NO2：财产安全适用范围处罚规定细则财产安全奖惩1）各公司建设期间，因项目公司违反股份公司财产保险管理制度，发生事故，35、导致扣除保险公司赔款金额后的直接经济损失仍达 50万元（含）以上的。具体罚则根据直接经济损失额度参照安全管理考核处罚细则执行。2）各公司营运期间，因各公司违反股份公司财产保险管理制度，发生事故，导致扣除保险公司赔款金额后的直接经济损失仍达 10万元（含）以上的。具体罚则根据直接经济损失额度参照安全管理考核处罚细则执行。财产安全奖惩各公司违反股份公司财产保险管理制度进行投保、续保、处理保险事故等。A同一问题被下发整改通知书累计 2 次，在限定期限检查不合格的，各地公司总经理、分管副总经理及责任人予以扣减当年度奖金 10%。B同一问题被下发整改通知书累计 3 次，在限定期限检查不合格的，扣完各地公36、司总经理、分管副总经理及责任人当年度奖金，并视情节轻重予以降级、降职或解除劳动关系处罚。财产安全奖惩1）发生保险事故未能及时报险的；扣除责任人当年奖金 20%，取消责任部门年终评选资格。2）未及时配合保险公司出具相关证单，影响保险理赔的；3)财产保险资料档案管理混乱，未设立保险管理专员，责任分工不明确的；4）其他需要进一步完善和改进的事项。.大连万达集团股份有限公司信息管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.附件：分公司信息部工作日志：类 别内容跟进及交办事项重大事项系统更新软硬件维护日常工作巡检检查内容检查时间(营业前1 小时)检查时间(营业后1 小时)检查说明37、机房 1.保持机房清洁、卫生正常正常2.温度：22 2,湿度：50%Rh5%Rh 正常正常3.服务器运行正常正常正常4.网络设备运行正常正常正常5.电源 UPS 运行正常正常正常收银台1.设备开启正常正常正常2.网络正常正常正常3.pos 广告在活动档期内正常正常触摸屏 1.设备运行正常正常正常办公区1.打印机正常正常2.员工电脑设备正常开机与关机正常每日例检1.分公司与总部数据一致正常2.小票全部统计正常3.日终日初正常正常.大连万达集团股份有限公司信息管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/014.数据空间检查正常正常5.job 运行正常正常6.服务器时间(每周星期38、一查一次)7.服务器磁盘空间检查(每个月周一检查一次)当值人员部门负责人.大连万达集团股份有限公司成本管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01第2节 招标管理一、招标限额：合同额度高于 10 万元（含）的采购、外包项目，均应采取招标方式实施。二、招标项目类别划分：招标项目根据工作性质、合同金额划分为 A、B、C 三类，详见下表：招标类别项目分类招标项目额度A 类标营销类广告片、电视宣传片、百货特大型 PR 活动策划、月刊网站编辑外包；无额度限定规划类内装设计、店招设计制作、导视设计制作、统装专区及柜台设计；营运收银台设计制作、服务台设计制作、楼管台、员工工服设计制作39、；办公后勤类办公用车咨询服务类管理咨询、第三方市调、招商代理、信息系统升级、股份公司及各店法律顾问其他不在上述范围内，但一次计划采购、外包超过200 万元以上的项目 200 万B 类标营销类美陈设计制作、广告发布代理、设计外包；无额度限定营运类POP 架设计制作、天地杆设计制作、商场保洁外包、绿植租摆外包；办公后勤类办公家具、办公电脑、办公设备、员工班车外包、食堂外包、员工生活设备（更衣柜、开水机、食堂设备）、年历、贺卡、公共礼品；咨询服务类大型 PR 活动策划、培训课程开发；.大连万达集团股份有限公司成本管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.其他不在上述范围内40、，但一次计划采购、外包超过100 万，不到 200 万元的项目 100，200 万C 类标非 A、B 类采购招标项目；一次计划采购、外包超过 10 万，不到 100 万元的项目 10，100 万三、招标审批权限划分：各类招标项目入围单位选择及标准、评标办法、评标人、定标及合同条款审批的最终审批人如下：A 类：百货总部总经理，其中合同审批至分管副总裁；B 类：百货总部主管成本副总经理，其中合同审批至分管副总裁；C 类：百货总部成本管理部总经理；未明确分类的招标项目，审批至百货总部总经理，并由总部招标管理小组评议，书面明确其分类。四、招标工作分工：1、百货总部负责采购或外包的项目：1）合同额度超过41、 100 万元（含）的采购、外包项目。2）集中采购，连锁配送项目：办公电子设备、会议设备、信息工程设备、办公家电、办公家具、客服家具、收银台、员工生活用品、员工工服、办公用车、电子提货卡、商场美陈设计、VI 系统设计、SI 系统设计、广告片、宣传片、导视系统设计制作安装、店招制作安装、工程整改战略合作、LOGO 系列产品、内装修设计、咨询调研、商场 MD 规划等。2、各地百货负责采购或外包的项目：1）除集中采购项目外、合同额度低于 100 万元的采购或外包项目；2）食堂外包、促销赠品采购、美陈制作外、货架采购、购物车采购、物管工.大连万达集团股份有限公司成本管理制度发布日期：2010/02/042、1实施日期：2010/02/01附件1：审批会签表（百表成本NO1）日 期：年 月 日发起部门/公司：发起人：审批事项名称：百货系统 A 类招标项目合同条款审批（或 B 类招标项目合同条款审批）审批事项内容：附件清单：1、2、各级审核意见百货系统成本管理部总经理：签字：日期：年 月 日百货系统分管成本副总经理：签字：日期：年 月 日百货系统总经理：签字：日期：年 月 日最终审批意见分管业务副总裁：签字：日期：年 月 日.大连万达集团股份有限公司成本管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.附件2：审批会签表（百表成本NO2）日 期：年 月 日发起部门/公司：发起人：43、审批事项名称：百货系统额度超过 50 万元的直接委托项目审批事项内容：附件清单：1、2、各级审核意见百货系统成本管理部总经理：签字：日期：年 月 日百货系统分管成本副总经理：签字：日期：年 月 日百货系统总经理：签字：日期：年 月 日最终审批意见分管业务副总裁：签字：日期：年 月 日.2.大连万达集团股份有限公司.合同管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01百表合同NO1:合同管理制度摘要序号分类合同文本审批审批事项限额划分最终审批人审批流程1采购 直接委托标准版标准版合同颁布主管法律事务副总裁成本管理部主管成本副总百货总部总经理主管百货副总裁综合管理部总经理主管法44、律事务副总裁合同条款签批额度超过 100（含）万元主管百货副总裁执行集团法律事务管理制度中规定的审批流程额度低于 100 万元总部成本部总经理非标准版合同条款签批额度超过 100（含）万元主管百货副总裁法律顾问额度 50（含）-100 万元百货总部总经理成本管理部外聘律师各店总经理总部成本管理部总经理主管成本副总法务专员百货总部总经理额度 30（含）-50 万元百货主管成本副总成本管理部外聘律师各店总经理总部成本管理部总经理主管成本副总法务专员额度 10（含）-30 万元百货成本部总经理成本管理部外聘律师各店总经理总部成本管理部总经理法务专员额度 10 万元以下各地店总经理成本管理部外聘律师各45、店总经理大连万达集团股份有限公司.合同管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.序号分类合同文本审批审批事项限额划分最终审批人审批流程2招商 租赁经营 联营 代销标准版标准版合同颁布战略合作协议百货总部总经理商品部主管商品部副总法务专员百货总部总经理联营 租赁 代销合同条款审批战略合作协议联营 租赁 代销各店总经理商品部主管商品部副总外聘律师各店总经理非标准版合同条款审批战略合作协议百货总部总经理商品部主管商品部副总法务专员百货总部总经理联营 租赁 代销总部主管商品部副总经理商品部主管商品部副总外聘律师各店总经理总部商品部总经理总部商品部主管副总经理法务专员3物业 46、房屋租赁标准版及合同条款审批主管百货副总裁职能部门直接主管副总财务部总经理主管财务副总总经理主管百货副总裁-综合管理部总经理4其他标准版及合同条款审批执行相关规定注：集团法律事务管理制度关于合同会签审批流程另有规定的，从其规定。.22.22.大连万达集团股份有限公司财务管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01第6节 票据管理制度1、银行票据管理1.1 银行票据由出纳统一购买、保管和使用，包括现金支票、转账支票、银行本票、银行汇票、银行结算凭证等；1.2 出纳购买银行票据须经财务部负责人批准，银行票据存放在保险柜中，建立银行票据登记薄，记录银行票据的领、用、存情况；每47、月要对银行票据进行一次清点，财务部负责人负责审核，确保银行票据安全、合理使用；1.3 出纳开具银行票据的流程为：根据集团要求，各公司财务部不得用网上银行支付各种款项。1.4 不准签发空头支票、远期支票；严禁出租、出借支票；1.5 从银行领用的空白票据必须指定专人保管，应坚持票印分管的原则，空白票据和财务专用章不得由一人保管；1.6 各业务部门应填写“转账请款单”,完成财务支出审批程序后，由财务部签发支票；1.7 出纳必须按支票号码在“支票领用登记簿”上顺序编号，并写明开票日期、收款单位名称、款项用途、金额或规定的款项限额；支票领用人必须在支票存根及“支票领用登记簿”上签字；1.8 作废支票不准48、撕毁或丢失，注销后与存根一起附在下一张支票的记账凭证.22.2.大连万达集团股份有限公司财务管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01附表：财务人员应聘申请表 感谢你应聘我公司，我们将致力于为你提供公平的工作机会。一、基本情况：姓 名：性别：出生日期：婚姻状况：籍 贯：户口所在地：政治面貌：专业职称：最高学历：民 族：目前住址：联系电话：电子邮件：身份证号码：电脑水平：外语水平：健康状况：个人档案地点：身 高：体 重：血型：期望薪酬：是否接受异地委派工作：如果你接到我公司的聘用通知，需几日到岗上班：二、教育经历（专科、本科、研究生）：时 间学校名称专 业学 历学生职务49、.2.大连万达集团股份有限公司财务管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.2.三、工作经历：时 间工作单位部门及岗位主要职责四、家庭主要成员情况（父母、配偶、子女等）：与本人关系姓 名年 龄工作单位职 务五、简要说明自己的优点（或工作岗位上的优势）：.2.大连万达集团股份有限公司财务管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.2.9、你是通过什么途径（招聘会、中介、亲属、朋友等）应聘我公司的？你在我公司是否有亲属关系的人？七、请填写能证明你以前工作业绩的证明人的联系方式（提供三位）：证明人姓名工作单位职 务电 话证明人姓名工作单位职 务电50、 话是否接受公司以考察你个人素质为目的的专业测试和心理测试 接受（）不接受（）八、声 明：本人保证上述所填报材料真实无误。本人同意在正式报到前接受公司安排的体检。（体检结果合格是我公司录用的必要条件）签 名：_ 日 期：_ .2.2.大连万达集团股份有限公司财务管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01附表：员工离职审批表（各地公司）填表日期：姓 名部 门职 位入司时间合同到期日学 历离职类别 辞职 辞退 除名 合同到期 其它：需知会部门申请离职日期拟离职日期离职原因个人签名：所在公司意见用人部门意见人力资源部意见签字：日期：签字：日期：所在公司总经理签字：日期：股份51、公司意见人力资源部总经理分管副总经理签字：日期：签字：日期：股份公司总经理签字：日期：集团意见分管副总裁签字：日期：人力资源部总经理签字：日期：注：此表须提前 30 日提出；如系主动离职，必须将员工离职申请表附后。.2.大连万达集团股份有限公司财务管理制度发布日期：2010/02/01实施日期：2010/02/01.2.百表财务NO3：员工离职交接单部 门姓 名职 务经办部门经办人签字经办部门负责人备 注人力资源部是否需要离职审计 是 否需要离职审计者必须在完成离职审计后方可办理以下手序所在部门 办公室、车辆、文件柜、档案柜钥匙 公司资料、客户资料 工具设备 其他行政部 网络权限注销（邮箱、OA、RTX）电脑、打印机、电话等个人固定资产 交还领用办公用品 胸卡、工牌、考勤卡、工装、名片 各类钥匙（保管员）住宿办理退舍（保安员）其他财务部 借支款项 经营公款账目 其他人力资源部 退还个人证件 停办社会保险、暂住证扣款 考勤、奖惩 收回聘用合同、保密协议 交还借阅公司书籍、员工手册、制度汇编等材料 培训协议、培训费 薪资通知财务部 结算薪资离职人员签名：注：必须提供员工离职部门内部工作交接表