1、市政工程公司材料设备采购及行政考勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何科室、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的2、责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，尽力为员工提供学习、提高的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“按劳分配”的薪酬制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结3、互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 职 工 守 则 一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从安排，关心同事，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、 不断学习，提高水平，精通业务。 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二章 考勤、考核制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本科室4、负责人同意。 三、公司执行严格值班、加班考勤制度。按国家相关规定，周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。国家法定值班人员由公司行政办公室统一安排并报分管副经理批准执行；因工作需要，周末和夜间加班的由各科室负责人统一安排并报分管副经理批准执行，科长为值班、加班安排第一责任人。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由科室负责人批准；3天以内的（含3天），由分管副经理批准；3天以上的以及公司中层干部请假，由公司经理批准。3天以内的（含3天）请假员工必须具备书面请假条并由批准人签字，事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、公司实行上下班考勤制度，考勤采用打卡5、制。上班时间开始后10分钟至40分钟内到岗者，按迟到论处；超过40分钟以上者，按旷工半天论处。提前40分钟以内下班者，按早退论处；超过40分钟者，按旷工半天论处。外单位借用人员由借用单位负责考勤。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发当月绩效工资30元；累计达3次以上5次以下者，扣发当月绩效工资50元；累计达5次以上10次以下者，扣发当月绩效工资100元；累计达10次以上者，扣发当月绩效工资150元。 七、旷工半天者，扣发当月绩效工资20元；每月累计旷工1天者，扣发当月绩效工资30元，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发当月绩效工资80元，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天以上5天6、以下者，扣发当月绩效工资120元，并给予记大过1次处分；每月累计旷工5天以上，10天以下者，扣发扣发当月全部绩效工资，连续两个月每月旷工10天以上者，按国家相关规定报请主管部门予以劝退。 八、工作时间禁止从事打牌、串岗聊天等与工作无关的事情。如有违反者给予一次警告处分。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或分管副经理请假。在规定时间内未到或早退的，扣发当月绩效工资10元；未经批准擅自不参加的，视为旷工半天，按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假等时，必须凭有关证明资料提交书面申请并报经理批准；未经批准者按旷工处理。7、 十一、未经值班审批领导批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工1天，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十二、员工的考勤情况，由各科室负责人进行监督、检查，科室负责人对本科室的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 十三、公司实行年终考核制度。每年12月份为年终考核期，考核内容分为德、能、勤、绩四个方面。科室工作人员由科室负责人组织考核，中层干部由分管副经理组织考核，每年12月底前必须完成年终考核8、。年终考核采取打分制，德、能、勤、绩各占10分，加分最高不超过5分，满分45分，具体得分标准详见附表。市政工程公司年终考核表姓 名科 室职 务考 核项 目评分标准扣 分得 分德能勤洁合计考核人签字： 年 月 日第三章 廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党纪律、政纪规定制订本制度； 二、全体员工要认真学习贯彻执行上级党、政机关以及住建局党委颁布的廉洁自律相关规定，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权办理有关工作事项； 三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督； 四、公司9、工程建设项目发包和大宗设备、物资采购必须经经理办公会讨论决定。对外设备租赁必须报分管副经理审批签字； 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用； 八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务科登记，并按有关规定酌情处理。第四章 办公用品购置、发放制度一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方10、可购置。 二、所购办公用品必须统一由办公室专人管理。科室领用须办理登记领用手续、由行政办公室负责登记、发放。 三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 第五章 合同、资质及公章管理制度总 则为加强公司合同、资质及公章管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。公司全体干部职工、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关科室必须互相配合，共同努力11、，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 二、合同谈判须由公司经理或分管副经理与相关科室负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 三、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同文首部分，要注意写明12、双方的全称、签约时间和签约地点； 正文部分的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。合同结尾部分双方都必须使用单位公章或合同专用章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。公司所签经济合同均为一式五份。 七、公司签订的任何经济合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法13、严惩。 八、公司员工劳动合同、各种经济合同等均由行政办公室负责统一编号建档保存（经济合同交财务科保存1份），任何人未经公司经理批准，不得擅自借阅或复印公司合同。如因丢失或擅自出借合同给公司造成经济损失的，将依法依规追究责任人相关责任。公司行政办公室负责建立合同档案，建立合同管理台帐，填写“合同情况年报表”。九、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十、合同原则上由科室负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副经理审阅后报公司经理审批。重要合同可委托法律顾问审查。十一、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的科室、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同14、所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十二、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十三、公司经理、分管副经理、财务科及有关科室负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 十四、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十五、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公15、司合法权益出发，从严控制。 十六、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 十七、变更、解除合同的手续，应提交公司经理办公会审议通过。 十八、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 十九、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 二十、合同在履行过程中如16、与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 二十一、合同纠纷由有关业务部门负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 二十二、公司公章以及支部印章均由公司行政办公室主任统一管理，印章不得私自加盖或出借。凡需加盖公司印章或支部印章的，必须经公司经理批准后方可加盖，未获公司经理批准而擅自加盖公司或支部印章的，将予以责任追究，因此造成公司经济损失的将依法依规追究责任人相关责任。二十三、资质管理由公司行政办公室负责，任何单位、个人借用或复印公司资质或在公司登记17、注册的个人资质均需公司经理批准，在具备相关手续后方可在行政办公室办理资质借用事宜。各项资质的借用、复印均由行政办公室负责，任何个人不得擅自出借、复印上述资质，如因擅自出借、复印给公司造成行政或经济损失的，概由责任人承担，公司保留对责任人责任追究的权利。第六章 工程材料、设备采购及管理制度为加强公司工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规以及县国资委、住建局的规定，结合公司的实际情况，制定本制度： 一、公司维修科是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由维修科会同工程科、财务科共同完成。 二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须严格按规定程序向住建局财务股、局领导、国资委逐级上报并通过规18、定的采购程序进行。三、对不适宜通过采购程序进行的少量材料设备，要由主办科室汇同公司财务科进行详细地考察了解，选择合适的产品。 四、对工程所需的材料，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料供应方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。 五、工程用材料设备由公司维修科设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务科，保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应及时提供工程材料设备的证19、明和有关票据，以便结算入帐。 七、公司工程科或维修科派出的驻工地代表应严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。 八、公司现有设施、设备对外租赁登记工作由公司行政办公室负责，对外租赁设施、设备必须报分管副经理或经理审核批准，凡未经批准擅自对外出借设施、设备的，出借人应承担一切经济损失。租金、押金或设备损毁赔偿金应由公司财务科收取，并由财务科出具自住建局财务股领取的公司统一收费凭证。公司设施、设备的库存管理工作由行政办公室汇同维修科、财务科共同进行，每半年对库存设施进行一次盘点，每年6月底及12月底以前对库存情况进行清点造册，并将清点情况及时向公司经理汇报。第七章 办公室管理制度为20、完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、公司的文件原则上由办公室负责拟稿。文件形成后，属公司的由公司经理签发，属党务的由党支部书记签发。业务文件由相关科室拟稿，分管经理或技术负责人审核，公司经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由办公室主任印制、报送。 二、已签发的文件由办公室登记，并统一编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向办公室主21、任报告报送结果。秘密文件由办公室主任按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关科室和分管副经理，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 六、文件阅办科室或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 七、办公室工作人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、上级单位发出的文件、传真、会议通知等应及时转交、传达送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 九、公司办公室负责督促员工勤22、俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 十、公司召开的各种会议，应由办公室派专人进行会议记录，会议记录内容要详细、真实、准确。办公室年底要对全年的公司会议记录整理成册并编号后实施归档管理。十一、公司办公室应积极、主动加强与住建局行政办公室、政工股的业务联系，及时、准确掌握并反馈上级主管机关的各项政策、信息。第八章 档案管理及保密制度档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各科室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 三、公司办公室应明确规定档案责任人，档案责任人对公司档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度23、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、设计、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由维修科负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由办公室归档，副本原件由财务科归档，归档信息尽量实行电脑化管理。 七、归档资料必须符合下列要求： 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示公司经理。 24、九、由分管副经理定期组织档案责任人、业务科室对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同和合作25、渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、公司经理办公会确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由公司办公室主任负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作记录，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚26、，直至报请上级主管部门予以除名。 七、办公室档案管理柜等，非档案管理人员不得随便翻查。 八、分管副经理应定期检查办公室的保密工作情况。第八章 车辆、卫生管理及出差管理制度车辆管理制度 一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各科室因公用车，由科室负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派用车。 二、车辆使用安排按先满足急事、后一般事的原则；先满足抢险、应急工作任务，后满足一般工作任务。三、外单位借车，需经公司经理批准后方可安排。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。公司办公室负责统一加油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他科室或公司领导用车，在用车期间内其个27、人承担责任，保持车况完好。 五、车辆在下班后或节假日必须停放在住建局小区院内（除遇暴雨预警等紧急情况外），并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由办公室报经理批准。 七、车辆用油由办公室统一购买。办公室应建立车辆的用油台帐。驾驶人员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在合理指标以内。 八、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由办公室妥善保管。 九、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶人员承担（1）无照驾驶；（2）未经许可擅自将车借予他人使用；（3）违反交通规则引发的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员28、负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各科室、公司各工地施工现场。 二、卫生清理实行科室责任制，科室负责人为责任人。各科室办公室的卫生，由各科室负责日常保洁。公司项目工地施工现场卫生管理由工程科负责督促，维修施工现场卫生管理由维修科负责。 三、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。 四、各科室要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。 五、卫生检查评比结果累29、计存档汇总，列入年终考核工作的内容。 出差管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、节省开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、员工因公出差，原则上应事先提出书面申请，如因事情紧急而未及时提出书面申请，须事先由科室负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填科室、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经科室负责人审核后呈报公司经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务科预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单30、，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属科室和财务科审核后报经理批准，由财务科在报销时冲销预支数。 三、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干： 1、公司经理层管理人员，差旅费实报实销。 2、公司中层干部，差旅费按住宿费上限250元/日，伙食补助50元/天报销。交通费以经领导核准的交通方式依票据实报实销。3、公司员工，差旅费按住宿费上限200元/日，另伙食补助50元/天报销。交通费以经领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经公司领导核准，依票据实报销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。