1、房地产集团建设工程计划进度、质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章总则2第二章开工准备2 第三章计划进度管理5第四章质量管理6第五章甲方指定分包的单项工程管理11第六章工程现场管理12第七章工程投资管理14第八章安全生产、文明施工管理16第九章工程竣工验收17第十章物业移交及保修管理20第十一章附则22第十二章表格及支持文件22第一章 总则第一条 为强化集团建设工程管理，促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高工程质量，确保工程进度，保障安全生产，文明施工，树房地产品牌，特制定本制度。第二条 除2、非特别指出，本制度中“集团”指“房地产集团”，“子公司”指“房地产集团下属子公司”。第三条 本制度适用于集团实际控股公司工程管理，集团参股项目可以借鉴本制度约束（有特殊要求时酌情可以另行考虑）。第四条 提倡在建设工程中实施新产品、新技术、新材料、新工艺，使用“四新”时必需进行充分讨论，以能促进工程进度、质量、投资优化的选择原则。第二章 开工准备第五条 确定施工单位和监理单位的方式见集团合同管理制度和招标管理制度有关规定。第六条 施工单位原则上必须先签订合同后方可进场施工。第七条 施工场地必须符合“三通一平”的开工条件。第八条 施工合同、监理合同签订后，子公司总经理或受总经理委托分管领导应组织召3、开第一次工地会议，子公司相关部门负责人及对接人员、施工单位主要领导及现场管理人员、各部门主要人员、监理单位总监、监理工程师等人参加，会议主要议题是：（一） 建设单位、施工单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工；（二） 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；（三） 建设单位介绍工程开工准备情况；（四） 施工承包单位介绍施工准备情况；（五） 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求，要明确施工质量、工程进度和文明施工的管理目标，施工进度计划时间节点要求目标，工程进度款申报程序；（六） 总监理工程师介绍监理规划的主要内容； （七） 研究确定各方在施工过程中参加工4、地例会的主要人员召开工地例会周期、地点及主要议题；（八） 第一次工地会议纪要应由监理单位负责起草，与会代表签字，并发与会代表。第九条 工程开工前，施工单位必须提交工程开工报告，并经监理单位、子公司工程部、分管领导、子公司总经理审核审批通过后方可开工。第十条 工程开工前，施工图纸必须通过子公司工程部牵头，公司技术相关部门参与、施工、设计、监理单位会审后方可进行施工（各专业图纸由专业工程师负责充分审图），图纸会审必要时由集团规划设计部协助，集团工程造价部配合。（一） 各单位首先认真查看图纸，对于错误遗漏、不确定之处提出书面意见后统一交子公司总工汇总，由子公司技术部牵头，对有关意见进行分类，交有关部5、门或（和）设计单位进行答复。（二） 监理单位各专业监理工程师应站在甲方立场上，重点审核图纸是否符合初步设计图纸要求、政府对初步设计审查意见是否得到落实，各专业图纸是否有错、漏、碰、缺等情况，并形成书面意见。（三） 图纸会审会议由子公司分管领导主持召开，子公司相关部门、施工单位、监理单位、设计单位相关人员参加图纸会审会议，必要时集团规划设计部、工程造价部予以协助；（四） 会议先由设计单位进行技术交底，对于图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位做出明确交底，详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型、水电设计方案、标准构件采、建筑设备材料选用要求、施工步骤、施工方法等，以便对设计图纸统一认识；（五）6、 对于施工单位由于施工难度大而提出的设计不合理之处，甲方及监理单位应作认真客观分析，明确发表同意、不同意或另行安排专题会议研究答复的意见；（六） 图纸会审纪录由施工单位整理，并经监理单位、公司与会人员、设计代表审核后，子公司工程部填写内部审批表，报子公司总工进行审批后生效。（七） 设计单位根据图纸会审记录相关确定内容补充相关设计文件（含设计变更），由子公司设计部负责跟踪设计变更进程；（八） 未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，子公司必须予以制止，因此造成的返工责任由施工单位承担；（九） 工程的图纸会审，可根据出图及现场施工阶段情况分专业、分阶段进行会审。各专业的施工图纸出齐后，必须组织7、综合会审，解决各专业矛盾问题；设计单位提供设计交底纪要，由子公司总工负责组织。（十） 图纸会审纪录作为工程施工、验收及结算依据。第十一条 工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计或施工方案（施工组织设计及施工方案下文中统称为施工方案）并通过子公司监理、工程部、总工和分管领导共同批准后方可施工，作为工程施工、验收依据。（一） 施工单位编制完成施工方案后报监理单位审核，审核通过后由子公司工程部进行审核，审核通过后报子公司总工和分管领导审批后执行。（二） 监理公司审核方案的重点在于可行性、安全性、风险行、可靠性、工期等内容。子公司审核重点为经济性、安全性、进度安排是否满足需要等内容；（三） 单项工程8、及单位工程的主要分部、重要分项（如防水、幕墙、结构转换层、高支模、深基坑支护、“四新”工程等）应单独编制施工方案，施工方案中应写明；（四） 施工单位应按经批准后的施工方案进行施工，监理单位及子公司按照施工方案进行监控，任何人不得随意修改。如确需调整，必须提出工程施工方案变更申请并按第一款中程序审批。第十二条 工程开工前，必须建立平面及高程控制。（一） 必须取得政府主管部门提供的坐标及高程控制点，并由监理单位、子公司工程部组织编制平面主轴线和高程点控制图，场地建立平面和高程控制标桩，子公司工程部予以复核； （二） 子公司工程部、监理单位必须在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩；（三） 子公司工9、程部、监理单位必须与施工单位在平面主轴线和高程点控制图签章确认；（四） 施工单位可根据子公司工程部、监理单位移交的控制标桩及平面主轴线和高程点控制图进行核验，无误后由子公司工程部组织前期开发人员验线后方可正式施工。第十三条 工程开工前，监理单位必须编制工程监理规划、工程监理细则，并经子公司工程部审核、子公司总工和分管领导共同批准后作为监理实施依据。（审批表见附件五）第十四条 “四新”工程或特殊工程，技术部必须组织设计单位对工程进行单独技术交底。第三章 计划进度管理第十五条 进度管理的总体目标是按照项目开发总体计划控制工期，在预定时间内达成项目完工的目标。进度控制内容主要包括施工计划的控制（分部10、分项工程计划、月计划、周计划及工程进度的动态管理实际计划进行对比。特别是对进度没按月计划完由子公司组织进行分析未完成原因、下一步如何将工程进度赶回措施报送集团相关部门备案。第十六条 根据事先制定的项目开发总体计划目标，子公司招投标主办部门应将单位工程的开工时间，0.00完成时间，预售形象进度，外架拆除，竣工验收作为工程工期控制点，列入招标文件作为招标条件，并在后期合同谈判中严加控制。第十七条 施工单位应在提交施工组织设计的同时，需要提交施工总体计划报审；审批通过后子公司工程部进行存档并报集团公司工程造价部备案，子公司工程部按照施工总体计划进行进度监控；第十八条 招标文件中约定甲供材料的，施工单11、位还需在提交施工总体计划同时提交甲供材料总需求计划，甲供材料需求计划需要按照施工进度进行时间上的调整，在材料提供前施工单位需要按合同约定上报采购时间调整计划，以便工程造价部进行统一协调，甲供材料采购工作具体规定按照甲供材料采购管理制度执行。第十九条 施工单位需要每月上报月度施工计划； （一） 月度施工计划由施工单位前一个月25日前报子公司工程部，报总工及分管领导审核通过后报子公司总经理审核； （二） 审核通过后报集团公司工程造价部备案；第二十条 进度管理必须按照合同规定实行动态管理，定时对工程进度进行检查和监控。（一） 子公司工程部各专业工程师、工程部经理应每天对各工程进度进行检查，并将检查情12、况及措施汇报子公司总工和分管领导；（二） 子公司分管领导每周应对各工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报子公司总经理；（三） 集团工程造价部每月应对工程工期控制点进行检查，并将检查情况及处理措施形成工程简报向工程技术总监并通报相关部门和各子公司 （四） 当工期出现延误时，子公司工程部应及时采取有效的赶工措施并根据延迟天数制定相应方案进行上报。第二十一条 工期可以延期的条件为合同约定的条件、不可抗力原因（如地震、战争等）及建设单位、设计单位、监理单位原因，除此之外，工期出现延误，均为施工单位责任，按照合同有关规定进行处罚。第二十二条 工期顺延的签证 （一） 施工单位应在符合延期条件实际发生事件13、后的七天内向子公司工程部提出书面申请，会同工程部门核实影响天数并在申请后一周内给予签证；（二） 施工单位申请后十四天内没有得到书面答复，则视为默认；（三） 施工单位逾期申请，不得补办延期签证手续。第四章 质量管理第二十三条 工程质量管理必须严格依照国家及地方有关规范、质量标准，坚持过程控制、从源头控制的原则。第二十四条 工程质量管理的主要内容有： （一） 原材料进场检验；合格证、准用证、材质证明，需要复试的材料必须进行复试。（二） 过程质量检查，通过进行巡视检查、旁站监督的手段，发现问题及时进行整改；（三） 设备安装工程的质量检查；（四） 检验批、分项、分部工程的质量验收；（五） 质量问题的处14、理；应采取积极稳妥的态度进行处理；（六） 对施工分包的控制等、具有同样的质量管理；（七） 其他质量管理内容。第二十五条 工程使用的主要原材料、半成品材料、设备（下简称“原材料”），进场时必须由施工单位填写材料报验单，按照国家及地方有关规范规定要求，经监理单位验证或取样送检合格，方可使用。子公司工程部定期或不定期进行抽查，发现问题，及时通知整改：（一） 施工单位必须提交原材料的出厂合格证及检验证明书，填报材料报验单等资料，经监理单位核验无误；（二） 由监理单位见证人按规定取样，并送当地相关部门指定的有资质检测机构，检测合格后方可使用；（三） 如果原材料未经监理单位材料见证人见证、未在指定的有资质15、检测机构进行检测、施工单位自行送检，检测过程无材料见证人见证三种情况下虽有试验报告应视为试验报告无效，原材料不能进场使用；（四） 检测不合格的原材料，不得在工程上使用，必须在限期内退出现场。第二十六条 子公司工程部专业工程师，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。凡属质量控制点都应旁站监督，检查内容为施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。下列部位必须参加验收： （一） 桩基础工程地下钢筋笼、砼浇筑及打压桩工程；（二） 地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；（三） 转换层砼浇筑，标准层钢筋、模板、砼分部分项工程的检16、查；（四） 屋面结构层砼浇筑及防水施工；（五） 给水、采暖空调系统的打压试验、试运行试验及排水系统的通球、灌水试验；（六） 后浇带砼浇筑；（七） 其他需要参加验收的重点内容。装饰工程的验收工作有装饰材料、装饰工程的施工工艺、装饰工程隐蔽验收特别重要的部位，重要部位是指暗埋电器管线、给排水管线、通风空调系统管线。第二十七条 设备安装工程的质量检查：（一） 主要设备的到货检验：主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、热泵机组）、空调机组、风机盘管、水泵等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备使用说明书、合格证进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工17、单位填写设备进场报验单。由子公司工程部、技术部会同工程造价部（必要时）、规划设计部（必要时）、设计单位（必要时）、监理单位、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装；（二） 电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试：发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，经监理单位、子公司工程部核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工；（三） 给排水管道的严密性试验：给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验18、由子公司工程部、监理单位旁站检查验收，系统打压试验，由子公司组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。对于排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。检验由子公司工程部组织验收；（四） 主要机电设备的单体检验、调试、试运转：电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由项目工程部组织（必要时集团公司相关部门参加检验），试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认；（五） 其他需要检查的设备安装工程。第二十八条 分项工程施工完成，施工单位自检合格，报19、监理公司子公司工程部进 行检查，需要报公司有关部门参加验收的，由子公司工程部牵头并填报工程质量内部报验单经参加验收的部门会签后，报总工和分管领导审批。（一） 由监理单位组织验收，验收通过后方可进行下一道工序施工；（二） 分项工程验收的重点为分项工程所含的检验批是否均符合质量要求并经过验收、检验批验收记录是否完整等，验收应严格遵照国家及地方有关规范、质量标准进行；（三） 分项工程经验收不合格，由子公司工程部发出整改通知单，施工单位必须在限期内整改完成，并再次报验； （四） 分项工程未经验收或验收不合格，不得进入下一道工序施工。第二十九条 分部工程完成后，施工单位自检合格，监理公司首先组织内部预验20、收：（一） 监理单位、子公司工程部、施工单位技术负责人参加，预验收合格后组织正式验收；（二） 验收不合格由施工单位进行整改合格后再次报验；（三） 分部工程预验收的重点为分部工程所含的分项工程是否均符合质量要求并经过验收、分项工程验收记录是否完整等，验收应严格遵照国家及地方有关规范、质量标准进行。第三十条 分部工程正式验收由监理单位负责组织：（一） 子公司工程部需要通知设计（勘察）单位、集团公司工程造价部（必要时）、集团公司规划设计部（必要时）等单位参加，需要政府部门参加的，由施工单位负责邀请政府质检单位参加验收；（二） 进行正式验收，参加验收各方提出验收意见；（三） 验收合格的，由子公司工程部21、收集各方会签意见，报总工和分管领导审批，审批通过后各方签署验收工程验收单，验收未通过，签署整改通知单；（四） 验收通过后子公司工程部将各种资料进行存档，并将验收报告报集团公司工程造价部备案；第三十一条 分部分项、隐蔽工程施工单位如果不通知监理、甲方进行验收就进入下一施工工序的，一律视为不合格，隐蔽工程不进行报验直接封闭的，一律打开进行验收，损失全部由施工单位负责。第三十二条 施工样板的验收：（一） 凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室等）、橱柜安装、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道的龙头、门窗、幕墙、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”； （二） 制作“样板”必须有小样或22、排版图，其中涉及到墙面、地面、吊顶的排版图，应将电源开关、插座、水管龙头、消防探头、喷洒头、安保探头等，在图纸上予以标明，施工单位需在主体工程施工前报监理公司、子公司工程部和技术部等相关部门，由监理公司、子公司工程部等相关部门共同进行审核，子公司总工和分管领导予以审批；（三） 经验收合格后施工单位可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，子公司工程部有权通过监理公司下达暂停工令，造成返工，由施工单位负责；第三十三条 子公司工程部门必须责成施工单位落实成品保护的岗位责任，并督促监理单位检查和监督施工单位的落实情况。（一） 总包单位内部不同班组交叉作业，班组必须23、办理中间交接验收手续；（二） 不同施工单位交叉作业，施工单位必须办理中间交接验收手续；（三） 应对地板（含复合、实木地板）、铝合金、塑钢门窗框、幕墙框、镀膜玻璃、洁具（含座厕、浴缸、洗手盆）、预埋管线、其他易受污染、破坏的工程等分项工程进行重点成品保护。第三十四条 出现工程质量事故，施工单位应实时报告子公司工程部、监理公司，随后应提交事故报告，内容包括事故原因分析，损失程度、处理方案、整改措施等。送项目工程部、设计单位、监理公司审核。第三十五条 工程质量问题、事故请示报告规定：（一） 一般质量问题：子公司工程部须将质量问题发现日期、处理方式、处理结果等内容需记入工程施工日志中备查；（二） 一般24、质量事故：子公司工程部应在当天口头或电话通知集团工程造价部，事后及时书面上报集团工程造价部备案，并根据事故性质，进行鉴定处理意见； （三） 重大质量事故：项目工程部应在事故发生后一小时内，将事故简要情况向集团工程造价部及业务线领导口头或电话报告，并按照有关规定向政府有关部门进行汇报，同时做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。并采取措施保护现场；（四） 施工单位出现质量事故和质量问题隐瞒不报者，对施工单位将严肃处理，监理公司、子公司工程部也将负连带责任。第三十六条 工程质量问题、事故的处理：（一） 对一般质量问题，子公司工程部下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位25、填报工程质量报验单由监理公司及子公司工程部进行验收；（二） 出现一般质量事故，由子公司工程部责成施工单位提交整改措施，由监理单位、设计单位、子公司工程部、子公司技术部（必要时集团公司设计部参与）共同确定处理方案后经子公司总工批准并向总经理通报相关意见和结果，由施工单位实施。处理完毕后，项目工程部组织监理、设计单位、子公司相关部门进行验收；（三） 重大质量事故的处理：按建设部的有关规定和程序处理。第三十七条 出现下列情况之一者，子公司工程部必须通过监理单位发出停工指令，防止工程出现重大质量事故：（一） 擅自使用未经认可的原材料；（二） 擅自变更设计图纸进行施工；（三） 上一道工序未经验收擅自进行26、下一道工序施工；（四） 未经审核同意，分包单位擅自进场施工；（五） 出现质量、安全事故；（六） 对建设单位和监理单位出具的整改通知书，施工单位不整改或未采取有效措施整改。第三十八条 工程停工及复工通知程序（一） 局部停工的，由子公司总工和分管领导审批并向总经理通报，通知监理公司签发停工、复工通知，并送集团工程造价部备案；（二） 停工范围较大或影响较大的，必须由子公司总经理审批并向集团工程技术总监通报，并通过监理公司签发停工、复工通知。第三十九条 对于施工总承包单位的分包，子公司及工程和造价管理部如确认分包 单位资质和能力能够无法满足工程施工需要，需书面提出调整建议并予以重点监控。第五章 甲方指27、定分包的单项工程管理第四十条 指定分包单位选择参见施工单位选择流程： 第四十一条 甲方指定直接分包的单项工程原则上应由单位工程总承包单位统一管理，双方应签订协议书，内容包括提供生产、生活、办公临时设施和用水、用电；材料管理；进度与质量管理；交叉作业（含场地土方处理）；安全文明施工管理及治安等安排。子公司工程部负责协调工作。第四十二条 指定分包单位质量、进度、投资管理参照本制度前面几章内容执行。第四十三条 凡需政府主管部门进行专业验收方可通过竣工备案的单项工程，专业验收合格后，方可办理结算手续。第四十四条 专业配套的施工管理：（一） 专业配套除总包单位所管辖的合同外，其余合同均与子公司签订，图纸28、会审时由子公司组织图纸会审和技术交底，进场后应提交施工组织设计或方案，报子公司审定；（二） 专业配套的施工单位进场，纳入总承包单位工程管理范围内的配套项目由总承包单位统一管理，其它项目由子公司负责协调与总承包及其它分包工程进度配合，交叉作业的顺序、安全、文明施工等；（三） 专业配套的施工主要监控点：施工内容及进场材料是否符合国家规范和设计要求；工程施工中是否存在设计不合理现象，与其它专业是否存在冲突；施工之前对当地市政、电信等管线的充分调研，以免盲目施工造成破坏；施工队伍的素质。第六章 工程现场管理第四十五条 子公司工程部应作好工程施工日志记录；（一） 每天必须填写工程施工日志，分土建、安装等29、专业分开记录，由各专业工程师负责记录；（二） 工程部经理应每天查看工程施工日志记录情况，工程施工日志中应写明每天天气状况、生产情况、技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等具体情况，而不要仅写施工正常之类的空洞内容；（三） 子公司分管领导应每周检查工程日志并填写评语。第四十六条 监理单位总监理工程师应每周定期召开工地例会，工地例会参加人员为：（一） 子公司分管领导、工程部经理及各专业工程师应参加工地例会，子公司总经理可有选择参加工地例会，但每月必须参加一次以上；（二） 监理公司总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师等人；（三） 施工单位项目经理、生产副经理、技术负责人、质检工程师、30、安全工程师等人。第四十七条 工地例会召开前，工程部相关人员应与监理单位商定会议议题及主要讨论内容，并对解决思路形成一致意见并及时通报分管领导。第四十八条 工地例会主要议题是：（一） 检查上次例会议定事项的落实情况分析未完事项原因；（二） 检查分析工程项目进度计划完成情况提出下一阶段进度目标及其落实措施；（三） 检查分析工程项目质量状况针对存在的质量问题提出改进措施；.（四） 检查工程量核定及工程款支付情况；（五） 解决需要协调的有关事项；（六） 其他有关事宜。第四十九条 对于施工单位提出的问题，子公司各级参会人员应按照慎重予以解答，不可越权包办。对于无法当场解决的问题，可另行约定时间召开专题会31、议。第五十条 工地例会会议纪要由监理单位在会议过程中负责起草，并经与会各方代表会签，并及时发至各单位。并传真至集团工程造价部备案。第五十一条 监理单位应按照建设工程监理规范每月报子公司工程部监理月报，监理月报应包括工程概况、工程形象进度、工程进度质量情况分析、工程计量与工程款支付情况、工程变更、延期和费用索赔情况及监理工作小结等内容。监理月报应图文并茂，分析到位。监理月报由子公司工程部每月28日前报集团工程造价部备案。第五十二条 子公司应每月28日前向集团公司书面汇报工程情况，内容应包括上月工程完成、存在问题、需要集团公司帮助解决事项、下月工作计划等内容，由工程造价部转工程技术总监及总裁、董事32、长审阅。第七章 工程投资管理 第五十三条 工程投资管理的总体目标是严格控制成本，必须遵循动态控制的原则，实现集团资金效益的最大化。主要内容包括：（一） 投资事先控制工作，包括对四新方案及施工方案的事先论证工作；（二） 变更设计与工程签证的管理；（三） 工程、材料进度款的控制等。第五十四条 “四新”试点或推广前，子公司技术部应组织进行经济技术分析并与集团工程造价部及规划设计部沟通，并由子公司总经理办公会通过后方可执行。第五十五条 施工方案中的施工工艺、施工方法应以“安全、合理、经济”为原则。第五十六条 对在建工程进行设计变更时，应了解现场的材料进场及施工情况，对于涉及结构安全、使用功能及建筑效果33、的设计变更，必须由技术部进行审查，并通报营销等相关部门。设计变更具体程序见设计管理制度。第五十七条 零星工程或增加（返工）工程量签证的主要类型有：（一） 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；（二） 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；（三） 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；（四） 合同规定需实测工程量的工作项目；（五） 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。第五十八条 工程所有的现场签证单都必须明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围34、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。 正常的现场签证单，应在有效签字人共同签署完成，根据工作实施的性质及审批权限，原则上事先核定费用。施工单位逾期申请，不予以办理补签。同一部位、同一时间发生的工程签证不得分拆处理，必须一次签证完毕。第五十九条 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。第六十条 工程签证的办理程序如下：（一） 施工前：由施工单位在施工前提出工程签证申请，监理对事实进行确认，工程部和造价管理部（计划合约部）主办人员同时签字确认35、；（二） 子公司工程部和造价管理部（计划合约部）进行认真核对，对工程量及估算进行复核，并填写工程签证单。通过后按权限划分进行报批。1万以内且事实清楚的由子公司分管造价领导审批，12万以内的由子公司分管造价和工程的领导共同审批，25万以内的由子公司总经理审批，5万以上的应报集团公司审批；（三） 子公司总经理在5万元以上或者累计签证超过合同总价3%以外，子公司总经理审核后报集团分管工程造价的领导审核，总裁进行审批；（四） 如果审核或者审批未通过，则发回施工单位修改后重新申报；（五） 所有现场签证单只有加盖发包方指定公章才能生效。（六） 施工后：签证事项施工后，48小时内施工单位提出签证结算申请，536、工作日内，监理、现场工程师、造价部主办人员核定工作量，验收完成情况；（七） 签证事项验收后5工作日，施工方上报签证结算书一份（附一份签证单原件）；（八） 子公司按本条（二）的权限办理审核完签证并返还及存档。第六十一条 子公司造价工程师应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号)，并整理归档、建立签证台帐制度，填写变更、签证台帐妥善保存,每月将结果形成报表上报集团公司工程造价部。第六十二条 工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，现场工程师必须将签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写清楚。特别是对37、发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。原则上应有二人以上工程师参与确认，不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有签证单都需子公司主管经理核准后，加盖发包方公章方为有效。第六十三条 现场工程师填写签证时应征求子公司造价工程师的意见，造价工程师审核签证费用也应避免措词含糊、用词不准在结算时造成经济纠纷。第六十四条 子公司签证分管领导对签证单上直接签证的工程量的准确性进行审批。第六十五条 如果签证单附有交工图纸，则监理及经办工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由子公司造价工程师按照图纸核算工程量。第六十六条 如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、38、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由经办工程师及子公司造价工程师共同现场认定。第六十七条 工程备料款及定制设备、器材的定金、订金规定：（一） 工程的委托施工，原则上不支付工程备料款；（二） 定制设备、器材的定金及订金，原则上不超过标的的15%。第六十八条 工程、材料进度款的支付，必须根据合同约定及其形象进度支付，质量、工期及安全文明施工等违约金应在当期进度款中扣除，具体支付方式及程序见资金支付管理制度。第六十九条 索赔管理：（一） 当施工单位向子公司提出索赔要求时，首先由施工单位提出费用索赔申请表，并附相关证据，由监理单位进行审核，监理单位审核后由子公司工程部及造价管理部进行审核，如果确39、认是由于建设单位责任的，应由监理公司、子公司、施工单位三方进行协商，确定索赔额度。并由子公司总经理办公会议审核后按签证权限进行审批。（二） 由于施工承包单位原因给公司造成损失的，由子公司按双方合同约定进索赔。第八章 安全生产、文明施工管理第七十条 子公司必须成立以子公司总经理为组长的安全、文明施工领导小组并定期进行检查。（一） 领导小组组织机构：子公司总经理为组长，总工或分管领导为副组长，各专业工程师成员，负责相应专业安全生产工作；（二） 如遇施工难度大，容易出安全事故的项目，子公司可考虑配备专职安全工程师，负责对施工单位安全生产工作进行监督检查；（三） 子公司总经理为子公司安全责任人及公司内40、部安全考核责任人；（四） 施工许可证办理之前应督促施工单位将安全措施报送建设安全主管部门备案。第七十一条 工程施工组织设计或方案必须有安全文明施工管理措施。（一） 对安全防护措施做出严格规定，重点内容应有安全全员培训、穿着、安全帽佩戴、高空作业有关规定、安全网、护栏、脚手架等相关规定；（二） 有严格的临时用电措施规定；（三） 有机械安全措施；（四） 有消防安全措施；（五） 有文明施工管理措施；（六） 其他安全文明施工方面规定和措施。第七十二条 子公司及监理单位按照应对工地现场安全措施进行定期或不定期检查，发现安全隐患及时通知施工单位进行整改，必要时可以通过监理下达工程暂停或停工指令。如因安全问41、题造成施工进度延期，给甲方带来损失，由施工单位负全部责任。第七十三条 安全事故处理规定按照建设部及地方有关法规和规定执行，发生重伤、死亡事故应按照有关规定向政府有关部门进行汇报，同时做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。并采取措施保护现场。并应立即通知子公司主管领导，子公司应在两个小时内电话通知工程造价部及集团工程技术总监再报集团总裁。第七十四条 施工现场是开发项目对于客户的最直接展示，子公司必须加以重视，首先应从施工工地包装抓起，应按照营销策划部项目整体营销方案中规定进行包装，旗帜、标语、广告牌、围档等均按照方案要求进行设置，销售路线及客户可以见到的场地、立面要按营销部门的要求进行处42、理。但是，所有的布置不得与工地施工安全要求相冲突，要以保证工地施工安全为首要前提。布置中有关公司委托施工方进行的工作，费用按照工程签证处理。第七十五条 子公司应对施工现场文明施工情况进行检查，发现问题及时要求施工单位进行整改，保证文明施工，给客户留下美好印象。第九章 工程竣工验收第七十六条 工程竣工验收包括竣工准备、专业部门及配套设施验收、竣工预验收、竣工验收四个阶段。（一） 工程竣工验收准备：应办理工程文件归档、竣工测量等工作；（二） 竣工验收准备完成后，由子公司向规划、消防、环保、园林、人防、气象、文物等政府部门（具体需要向什么政府部门申请验收，按照地方有关规定执行）提交验收申请，申请验收43、，同时组织各项配套设施验收；（三） 专业验收通过后，由监理单位组织进行竣工预验收；（四） 竣工预验收通过后，在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构，并组织工程竣工验收。 第七十七条 工程文件归档应按照国家及地方有关档案验收标准编制，由子公司工程部或委托监理单位组织施工承包单位等单位进行编制。（一） 必须按照批准的设计文件及承分包合同内容完成；（二） 质量必须符合国家质量检验评定标准；（三） 专业验收手续完备；（四） 由监理单位组织施工单位制作竣工档案，份数按照合同规定编制，至少需要编制完整文件一式四份；（五） 子公司工程部应于工程正式竣44、工验收之前，应按照国家及地方有关规范、规定提请城建档案馆对竣工文件进行预验收，并获得工程档案验收认可文件。（六） 验收合格的竣工文件，应移交给子公司工程部，其中一份竣工验收后三个月内移交城建档案馆，两份移交子公司行政管理部存档，一份移交物业公司。第七十八条 办理验收前还应提前办理委托竣工测量工作：（一） 竣工测量：对于项目施工现场已具备规划验收条件的，由子公司准备竣工图，邀请委托有资质测量单位尽快到施工现场进行竣工测量工作。主要控制实测面积与报建面积在合理的误差以内，放线的退缩间距、高度应与验收的退缩间距、高度尽量一致，外檐效果与报建图无较大差异，并获得建设工程竣工测量成果报告书；（二） 待取45、得合格的验线册后，应准备齐全各种资料，为竣工验收中规划部门验收作好准备，主要资料包括规划验收审报表、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工测量成果报告书、建设工程竣工图及其他所需资料。第七十九条 工程各项竣工验收准备工作作好后，由子公司申请各政府专业部门进行验收：（一） 规划验收：应准备齐全各项资料向规划主管部门申请规划验收，验收合格领取建设工程规划验收合格证；（二） 消防验收：向消防部门提报各项资料，申请消防验收，合格后领取验收认可文件；（三） 其他各专业部门验收：提报各项资料，申请验收，验收合格后领取验收认可文件。第八十条 与专业部门验收同时应进行配套设施验收工作：（一） 住46、宅生活永久供水系统验收：工程部督促供水公司按项目进度计划完成供水工程，工程竣工后及时组织市自来水公司验收并通水，办理市自来水公司出具的同意安装永久用水表安装表。对使用地下水的，需经过公用事业管理部门审核批准；（二） 永久用电验收：工程部负责督促电力工程施工单位按项目进度计划完成供电工程，工程竣工后及时组织电力主管部门验收并通电，办理由电力主管部门出具的工程验收通知书；（三） 市政工程（道路、雨、污水排放系统验收）：工程部负责督促市政设施施工单位按项目总进度计划完成市政工程，工程竣工后通知市政管理部门验收并跟踪取得市政设施竣工验收合格证明书。一般排水系统需纳入永久性城乡雨、污水排放系统。确因客观47、条件所限，一时无法纳入的，要具有市政主管部门审批同意的实施计划，并经环保水利部门同意后，可在规定的期限内，采取临时性排放措施；（四） 供燃气验收：工程部部负责督促燃气工程施工单位按项目总进度计划完成煤气工程，工程竣工后及时组织煤气公司验收并通气，办理煤气公司出具的交工验收证书；（五） 电信网络验收：工程部负责督促电信设施施工单位按项目总进度计划完成电信工程，工程竣工后及时组织市电信局验收，办理市电信局出具的管线工程验收合格证明书；（六） 环卫设施验收：化粪池、公厕、垃圾回收站、环卫管理用房等设施必须报环卫部门进行验收；（七） 供暖系统、有线电视、网络、智能化系统等配套设施也应及时组织验收，在正48、式竣工验收前验收完毕；（八） 教育配套设施验收（中学、小学、幼儿园、托儿所）需报教育管理部门进行验收；（九） 其他配套（如农贸市场、小超市、医疗所等）按政府要求申报验收。第八十一条 各项专业验收及配套设施验收通过后，工程竣工预验收前，进行竣工预验收，竣工预验收需在施工单位自检合格基础上，并提交预验收申请后，预验收前应作好如下准备工作：（一） 住宅楼应通电、通水（起码应在预验收前24小时内通电通水）；（二） 化粪池盖板、水池检查口、雨水井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物；（三） 应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙；（四） 住宅楼2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。第八十二条 工程竣工49、预验收程序； （一） 由监理单位组织，监理单位、施工单位、设计单位、子公司相关部门等参加进行工程竣工预验收；（二） 验收发现的质量问题，发出整改通知单要求施工单位限期整改，整改过程及结果必须专人监督落实。第八十三条 竣工预验收通过后，由子公司组织竣工验收：（一） 勘察、施工、设计、监理、建设单位进行参加验收，并请质监站监督；（二） 验收通过，各方签字认可，质监站认可后出具单位工程施工质量验收意见书转给建委；（三） 按国家及地方有关规定办理竣工备案手续。第八十四条 工程竣工验收合格后，按合同约定时限与施工单位办理工程结算，详见工程结算管理制度规定，尾款支付详见资金收付管理制度。第十章 物业移交及50、保修管理第八十五条 正式的物业移交和接管应在竣工验收通过之后，当交付使用时间紧急，并且估计整改项目不多的情况下，可以和公司预验收同时进行。第八十六条 子公司工程部根据具体条件拟定物业移交计划，交子公司分管领导审核，由子公司总经理审批通过后，提前一星期通知物业公司执行。第八十七条 子公司工程部、销售部等相关部门需按照国家及地方有关规定按时准备好各项资料移交物业公司，一般包括以下材料：（一） 房地产权证；（二） 竣工验收证明（包括各配套单位或部门的验收合格鉴定书，整改意见和复验合格证明）；（三） 质监站的竣工验收备案证明；（四） 交付使用许可证；（五） 完整的全套竣工图及施工资料；（六） 建设用地51、范围内地下综合管网图（含管线接口位置）；（七） 沉降观察记录；（八） 重大工程质量事故纪录；（九） 供应商提供的水、电、采暖、卫生器具、电梯等设备的出厂产品检验合格证书，报修单和使用说明书；（十） 保修清单（包括所有保修项目，主要保修内容，保修起止日期，保修责任单位，联系方式，联系人，未付保修金数额等）；（十一） 除竣工图和建筑说明已有记载以外的设备，用器具，家具，装饰，摆设等清单；（十二） 开发单位对外签署的尚未履行完毕，要求转移给物业管理公司继续履行的合同，协议及附件；（十三） 出租和出售的范围清单。第八十八条 子公司工程部在交房中协助物业管理公司，召集施工单位、监理单位召开移交接管会议，52、并负责编制会议纪要，主要议题包括：（一） 物业管理公司报告验收情况，将以分工种整理汇总的整改项目纪录提交总包单位，协商整改期限及监理和物业复验的时间；（二） 物业管理公司报告接收文件资料的完整情况，如提出补充要求，酌情满足其要求；（三） 如有零星工程还未完工，部分工料尚未退场，临时建筑尚未拆除，应协商清场时限；（四） 协商当天是否具备移交接管条件，如物业公司同意当天接管，则清点移交钥匙，签署竣工移交书（附会议纪要），如物业公司不同意当天接管，则商定时间重新召开移交接管会议； （五） 协商保修办法，签署保修协议，为了及时处理保修业务，一般情况下可让物业公司直接施工单位。第八十九条 子公司按实际情53、况从以下两种方式中提出具体保修金处理方式，经过子公司分管领导审核，子公司总经理审批后执行，（一） 经与施工单位沟通后，保修金可由子公司从施工单位的保修金中一次性划转保修费用给物业管理公司，由物业管理包干；（二） 子公司从施工单位的保修金中转部分作为保修保证金给物业管理公司，当施工单位不能及时履行保修责任时，由物业管理公司代为保修，并按实际费用在保修期满时结算。第九十条 物业管理公司签署竣工移交书当天起，物业管理公司全面承担起物业管理的职责，本制度另有约定者除外。第九十一条 工程保修期参照建设工程质量管理条例，以合同约定为准，以竣工验收合格之日起算。第九十二条 保修管理：（一） 交楼后二个月内由54、子公司负责管理；（二） 交楼后二个月以上由物业公司负责管理，保修期内因质量而引起的维修费由施工单位负责，在保修金中扣除；（三） 维修责任有异议的，由子公司负责最终裁定；（四） 保修期满，由施工单位提出保修终结申请书，子公司工程部组织物业、施工单位共同对质量复检，确认保修责任已完成，在保修终结书申请书中三方确认，并在十天内办理保修金的结算手续； （五） 保修金的退还在施工单位保修期满后办理，地基基础和主体结构工程的保修金可在防水工程保修终结后一并结算，但不办理保修终结书。第十一章 附则第九十三条 本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的55、规定为准。第九十四条 本制度由集团公司工程造价部进行起草与修正，由工程技术总监进行审核，总裁批准后发布执行。第九十五条 本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第九十六条 本制度的解释权属于集团公司工程造价部。第十二章 表格及支持文件1、xx-01 开工报告内部审批表2、xx-02 图纸会审记录内部审批表 3、xx-03 施工方案内部审批表4、xx-04 工程施工方案变更内部审批表5、xx-05 工程监理规划、工程监理细则审批表6、xx-06 工程质量内部验收单7、xx-07 整改通知单8、xx-08 开工复工通知单9、xx-09 施工总体计划内部审批表10、xx-10 月度施工计划审批表11、xx-11 工期顺延签证申请书12、xx-12 工程施工日志13、xx-13 工程月度情况汇报模板14、xx-14 现场工程量签证审批表15、xx-15 工程索赔审批表16、xx-16 竣工移交书17、xx-17 会议纪要18、xx-18 保修终结申请书19、xx-19 变更、签证台帐