1、科技公司管理制度汇编（行政、外包、财务等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录行政管理01企业文化0102会议管理规定0403办公用品管理规定0604办公设施配置及管理规定0705行政车辆调配使用管理规定0706档案管理规定0807员工宿舍管理规定1008内部治安管理规定1109物资出厂管理规定1210电脑设备及网络使用管理规定1311印章管理规定1412合理化建议活动管理规定1513办公室5S管理规定 0314行政管理常用表格汇总18外包管理01外包队伍定置使用管理办法1202外包队伍日常管理程序1103外包队伍2、结算管理规定1404关于对分段和搭载外包队进行奖励的方案18财务管理01出差费用报销办法2802招待费用管理规定29行政管理现代人事职业行政阳光后勤01企业文化 company culture人和：坚持以人为本，力求政通人和诚信：坚持诚信为本，力求精诚合作敬业：坚持自主管理，力求绩效最大拓展：坚持开拓进取，力求卓有成效02会议管理规定为使公司的各项工作程序化、制度化，便于规范管理，特对公司的有关会议作出如下制度规定：1、 公司的会议主要包括：总经理办公例会、生产例会、部门例会、晨会等，具体见附表。2、 公司的会议不论何种会议形式，均必须有会议主持人，且主持人必须做好会议前之准备工作。制订会议的3、目的、方法，做好会议前通知、会议场所、设备的准备及会议签到表，并提前到达会场。会后整理好会议纪要并按要求下发。3、 凡列席会议的人员，必须严守时间，一律不准迟到，早退或缺席，特殊情况不能参加会议的，必须向会议主持人请假，经批准后方可，否则严肃处理，凡有迟到或早退的一律警告处分一次并罚款20元，缺席的按旷工一天处理。4、 会议期间一律不许低声交谈(自由讨论除外)，不允许看报纸，杂志或其它与会议内容无关的书籍，不准开小差，不准扰乱会议秩序，违者记小过处分一次，并罚款50-100元。5、 会议期间原则上不允许接电话、会客，如遇特殊情况，须经会议主持人准许方可，否则按早退或扰乱会议秩序行为处理。6、 4、会议期间原则不允许擅自随意进出，如需暂离的须经会议主持人批准方可。7、 会议期间，如遇特殊情况需提早离开的，可向会议主持人请假，经批准后方可。8、 会议期间，必须听从会议主持人的安排及指挥，如有违者，警告处分一次并罚款50元。9、 以上会议制度请全体员工知照并遵守执行。03办公用品管理规定为进一步规范公司办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，以达到开源节流之成效，特制定以下规定，望相关人员共同遵守执行。1、办公用品的申购及审批规定1.1由综合管理员依据每月用量及库存情况，每月15日前填写办公用品计划申购单，由人事行政部进行收集、汇总并报公司领导审批后进行采购。5、1.2采购部于每月5日将采购物品入库并将限额录入物料管理系统，通知各部门领取办公用品。1.3综合管理员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量及单价等。2、办公用品的采购规定2.1采购人员，须依据审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则如有采购错误，责任由采购人员承担。因统计错误误购，由统计人员承担责任。2.2采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”之原则，确保所购用品之质量。3、办公用品的验收规定3.1办公用品的验收，由使用部门负责。3.2使用部门验收办公用品时，必须严格依据申购单之有关要求进行验收，对质量有问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦6、可拒收，并向上反映，且责任一律由采购员承担。4、办公用品的领用规定4.1领用的计算器、打孔器、订书机、三角板、自动铅笔、圆规、十字尺，比例尺、剪刀等非易耗品，由人事行政部建立台账，统一归口管理，每年盘查一次，如有丢失的，须按原型号买回，否则按原价的2倍扣罚。4.2电池、圆珠笔、圆珠笔芯、硒鼓、笔记本等领用时须以旧换新。4.3平时用纸用公司废纸（如无废纸的可到船研所领用），禁止浪费。4.4凡领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价的2倍扣罚。04办公设施配置及管理规定1、办公设施范围办公设施包括：电脑、对讲机、电话、传真机、复印机、打印机、碎纸机、摄像机、投影7、仪、（数码）照相机，办公用的空调、电风扇、电视机、音响器材及相应耗材（机器耗材）等。2、办公设施管理分工2.1人事行政部总务后勤负责对非IT类办公设施的新增、变更、建立台账、维修联系、报废等。2.2IT类办公设施由IT部根据IT设备管理规定进行管理。2.3设备保障部负责对讲机的新增或变更编号、建立台账、维修、联系。2.4采购部负责采购和办理保质期内报修事项，采购的办公设施必须质量可靠，功能满足要求。2.5由各使用部门负责日常维护和保养工作。直接使用人是第一负责人，部门负责人是第二责任人。3、办公设施管理程序3.1新增办公设施。各部门根据实际需要填写月办公设施计划申报单（附件一），交由人事行政部8、总务后勤作出调配或购买意见，报公司领导审批。3.2设施维修。办公设施在使用过程中出现故障或损坏现象，由使用部门及时提出维修清单，填写办公用品维修申请单（附件二），经使用部门负责人签字后，送至相应维修部门，组织维修。3.3办公设施报废。办公设施自然原因（如使用寿命）或外界不可抗拒原因无法使用，由使用部门书面提出申请，填写办公设施报废申请单（附件三）（一式三联），相关人员签字后，送至人事行政部总务后勤、财务部及办公设施登记部门。办公设施登记部门负责进行变更登记及报废物品的回收，财务部按有关程序对报废物品进行财务处理。3.4办公设施损坏。办公设施由于保管和使用不当丢失或损坏，办公设施登记部门根据新旧9、程度，追究责任人赔偿一定费用，报公司领导审批后转人事行政部备案。3.5办公设施变更。办公设施不得随意出借、相互调剂，任意改变归属。确需改变，必须填写办公设施变更申请表（附件四）（一式三联），经相关人员签字后，将申请表交人事行政部总务后勤、变更部门及办公设施登记部门。由办公设施登记部门进行重新分配后的编号、登记。3.6员工离开公司，电脑或对讲机由相关办公设施登记部门按程序进行办公设施变更登记，并将信息及时反馈人事行政部总务后勤。4、本规定至发文之日起执行，由人事行政部负责解释。附：附件一:月办公设施计划申报单附件二:办公用品维修申请单附件三:办公设施报废申请单附件四:办公设施变更申请表05行政车10、辆调配使用管理规定为便于公司车辆的管理和调配，现将公司车辆用车申请统一化，具体事宜规定如下：1、用车申请归属划分凡物资调配用车，用车申请单由采购部统一申请和递送；凡设备调配用车，用车申请单由设备保障部统一申请和递送；凡商务用车，用车申请单由经营部统一申请和递送；凡日常工作，节假日船东、船检加班用车，用车申请单由质量部统一申请和递送；凡进坞、试航及船员用车，用车申请单由项目组统一申请和递送；公司经营层领导临时用车由人事行政部综办室统一申请和递送；其他临时用车，由用车部门提出申请，分管领导批示后将用车申请单送至车队。2、用车申请流程2.1以上用车申请部门指定专人与车队对接用车事宜，用车申请单由用车11、申请人部门长签字后，送至指定人员处，并协调安排车辆，同时，将司机信息反馈给用车部门，以便用车部门做好相关安排。2.2各用车申请单需至少提前半天登记，如遇临时事宜，先与车队电话沟通，用车后补单。2.3遇周末、节假日，各用车部门节前按规定做好用车申请及登记。附：用车申请单（本制度已由公司编发红头文件）06档案管理规定1、档案管理机构的设置及基本要求1.1公司设立档案室，隶属于人事行政部综办室，并设置兼职档案管理员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。公司制定明确的档案管理员岗位职责，档案管理员必须严格履行职责。1.2公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级，公司级档案存放于档案室，应按标12、准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。1.3公司所属各部门必须设兼职的资料管理员，负责根据部门资料性质结合公司级档案管理办法，实行统一的立档、分类、档案编号及归档标准分类管理。2、档案借阅2.1经办人员填写档案借阅审批单，手续齐备后在借阅登记表上登记后借取档案。2.2档案归还时，经档案员核查无异后，档案即归入档夹，填写归还日期，取消借阅记录。2.3借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印和摘抄档案。如复印、摘抄须经批准。3、销毁3.1每年保管期限已满的档案由档案员编制纸质和电子的档案销毁清单，经审批后进行销毁。3.213、销前，按照清册清点；销后，在清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。档案销毁清单需永久保管。3.3保管期限已满但仍不能销毁的档案有下列四种：未结清的债权债务；未了事项；正在项目建设期间的建设单位、经核定仍有保存参考价值者。应单独抽出立卷，直到事项完结时为止。4、移交需要进行移交的档案，需由档案员编制档案移交登记表，报公司负责人审核批准并指定其监交人后，清点清册，进行移交。档案移交登记表一式二份，移交方接收方各一份并永久保管。5、档案库房管理档案人员按照档案员职责及档案室管理有关规定做好档案资料的收集、统计、整理、立卷、鉴定、保管工作，并做好库房的温度、湿度、防火、防虫、防潮等库房管理工作14、。6、附则本制度至颁发之日起执行，由人事行政部负责解释。 （本制度已由公司编发红头文件）07员工宿舍管理规定1、目的 为使员工宿舍保持良好的卫生环境和公共秩序，确保员工有一个优雅清静的休息环境，结合本公司实际，特制订本制度。2、适用范围 凡居住本公司宿舍之员工均须服从本管理制度。3、管理组织与权责3.1人事行政部为宿舍管理的主管部门。3.2各宿舍长为各宿舍管理的直接责任人。3.3人事行政部负责宿舍床位编排、宿舍水电费用的统计核查、宿舍长会议等日常管理工作。3.4宿舍长负责维持本宿舍的生活秩序、卫生及秩序监督。4、管理规定4.1宿舍床位的分配与调整由人事行政部负责安排，未经批准，任何人不得擅自调15、换。4.2每间宿舍内所配发的物品，员工应妥善保管与爱护，不得遗失、损坏，否则照价赔偿。4.3树立开源节流意识，厉行节约，做到人走水断，人离灯息。4.4注意防盗，员工离开宿舍应及时将门、窗关好，贵重物品应妥善保管，遇有物品被盗应立即上报。4.5员工应做到洁身自爱，严禁有偷盗行为，如有发现，立即按公司相关规定处理，严重者送公安机关处理。4.6严禁在宿舍内私用电器。4.7严禁在宿舍内聚众赌博或变相赌博，违者除没收赌资或赌具外，情节严重者，送公安机关处理。4.8保持宿舍安静，就寝时间过后，严禁在宿舍内喧哗吵闹或播放音乐，非本宿舍人员必须离开所在房间以免影响他人休息。4.9严禁员工私自将亲友带入宿舍或留16、宿。4.10保持宿舍整洁，宿舍应每日清扫，所有物品摆放整齐，湿衣物应晾晒指定场所，严禁在非指定场所晾挂衣物或于阳台、通道内堆放杂物。4.11住宿员工应讲究公共卫生，不随地吐痰，乱扔纸屑及果皮等杂物。4.12住宿员工必须文明守纪，不得穿着三角裤或敞胸赤膊在公共场所出入。4.13住宿员工应保持卫生间、冲凉房卫生，严禁将不溶性或硬性杂物丢入厕所或冲凉房内，以免堵塞下水道。4.14员工应按时就寝和关灯。4.15未经允许不得进入异性员工宿舍。4.16住宿员工严禁在墙壁上乱涂写，乱张贴或在墙壁上踏脚印。4.17严禁往阳台外、窗户外高空倒水、抛掷杂物。严禁在阳台栏杆上摆放物品。5、宿舍检查评比人事行政部将不17、定期召集宿舍长及相关人员对各宿舍进行安全卫生检查，并对检查情况进行通报。08内部治安管理规定1、目的为保证本公司人员、物品出入安全，手续齐全，避免漏洞，减少差错，管理者有章可循，结合本公司实际情况，特制订本管理制度。2、适用范围凡出入本公司的人员、物品都必须遵守本管理制度。3、管理组织与权责人员、物品出入本公司由保安按照管理制度，直接进行监控。人事行政部负责监督、指导。4、管理规定4.1门卫治安管理4.1.1公司员工、外来施工人员应佩带识别证进出厂门，班间出入厂门一律凭相关手续，迟到、早退人员主动至门卫登记后方可进出厂门。4.1.2员工出入厂门如携有物品，应主动至门卫登记、核对，出厂经门卫查验18、核销登记，外借设施设备、工属具等（包括基建、产品图纸）等，经公司领导批准同意后，门卫核实登记后方可出厂。4.1.3来宾访客来厂，经门卫核实事由，征得被访者同意，凭身份证或其它有效证件换领出入证，办理会客登记单（附一）后方可进厂；员工亲友私事来访，除特殊情况，经保卫部门领导批准外，其它一律不得在上班时间会客。4.1.4外来机动车辆一律禁止进厂，上级机关和业务往来单位机动车辆进厂洽谈业务，须经门卫验核后换发外来机动车辆通行证进厂。出入机动车辆如带有物资必须履行好相关出厂手续后方可出厂，未经许可机动车辆不得驶入生产区域；所有摩托车、自行车未经公司领导批准禁入厂门。外来机动车辆通行证由人事行政部负责印19、制。4.2舾装码头治安管理4.2.1舾装船舶作业人员登船前须主动出示员工证，经船卫查验后登船，下船人员主动接受船卫检查，禁止非船舶舾装作业人员登船，员工证入厂时由人事行政部办理。4.2.2上船工属具、焊线等生产设施设备须主动至船卫处登记，下船经船卫检查核对、核销登记；下水船舶停靠码头后未登记的工器具、焊线等须主动至船卫处登记，否则未登记的设施设备、焊线等物资下船时保安将予以收缴。4.2.3贵重物资由作业人员班后至船卫值班处履行交接，船卫对相关贵重物资实施重点监控。4.2.4作业人员不得往长江抛扔物品及倾倒废旧垃圾等物资。4.3生产区域治安管理4.3.1生产区域治安管理依据“谁主管，谁负责”的原20、则，落实区域治安联防责任制，由各生产部门和各劳务公司负责对所辖生产区域的治安管理，落实具体治安防范措施，防止治安事件的发生。 4.3.2外来人员对生产设施、设备和在建产品进行摄影、摄像、拍影视广告的，须经公司领导批准，并通知保卫部门，否则保卫人员有权干涉和制止。 4.3.3生产场地禁止聚众生事、酗酒、辱骂、打架斗殴等扰乱生产秩序、违法乱纪的行为，不得随意在生产场地大小便。4.4公共场所治安管理4.4.1严禁在办公楼、会场等公共场所大声喧哗、吵闹，聚众生事、赌博等影响正常办公秩序的行为，闲杂人员不得随意进入办公楼和会场。4.4.2班后办公人员须注意关好门窗，办公室内不得存放现金、首饰等贵重物品以21、及易燃易爆物品，切实落实好治安防范措施。4.3禁止践踏草坪、随意在公共场所大小便的行为，不得损坏、侵害公共设施。5、奖励与处罚5.1奖励5.1.1对维护公司治安秩序，保护企业财产，防止或挽救事故有功，使企业免受损失，视情给予10020000元奖励。5.1.2主动检举他人违法违纪，为侦破案件提供重要线索和证据者，视情奖励挽回损失的10%30%。5.1.3勇于同坏人坏事作斗争，抓获现行犯罪分子，除给予奖励挽回损失的1030%外，再视情奖励1005000元。5.2处罚5.2.1迟到、早退，提前在公司门口等候下班时起哄怪叫、蜂拥出门有损企业形象，罚款100元/人次，造成损失或事故的，另行按价赔偿损失，22、情节严重的送交公安机关依法追究责任。5.2.2阻碍保卫人员执勤或无理取闹，围攻殴打保卫人员造成一定影响的，个人处1000元以上罚款，合同工一律解除劳动合同，外包劳务人员一律清退出厂，致人伤害的，送交公安机关处理；涉及外包劳务公司的，视影响程度、情节轻重，对劳务公司处2000050000元罚款。5.2.3扰乱施工场地、办公室、会场以及食堂、宿舍等公共场所管理秩序、践踏草坪等行为的处100元以上罚款，在公共场所、生产场地随地大小便的处500元罚款，不听劝阻的，合同工一律解除劳动合同，外包劳务人员一律辞退出厂。5.2.4结伙谩骂、故意污秽他人身体、衣物的处500元以上罚款，在公司范围内吸毒、赌博、打23、架斗殴，或进行其它流氓活动的，合同工一律解除劳动合同，外包劳务人员一律清退出厂，造成他人伤害，另行赔偿医疗费等相关费用。5.2.5有走私贩运、行贿受贿、敲诈勒索行为的，合同工一律解除劳动合同，外包人员清退出厂。5.2.6擅自挪用他人工属具和公司内安全、生产、消防等设施设备的，除赔偿所造成的损失外，另行视情罚款2001000元。5.2.7外包劳务公司须严格执行公司用工制度，有使用低龄或超龄、被公司治安处罚、解除劳动合同人员的，按5000元/人次处罚款；未按规定登记造册，不办理识别证擅自安排进厂做工的，按1000元/人次处罚。5.2.8诈骗、侵占集体财产者，除追究责任，赔偿损失外，合同工一律解除劳24、动合同，外包劳务人员一律清退出厂；5.2.9虚报、瞒报治安案件的，一经查实，处1000元以上罚款。5.2.10对盗窃、偷拿集体或个人财物的，不论价值大小，合同工视情解除劳动合同，外包劳务人员一律清退出厂；处10000-20000元以上罚款，情节严重的报司法机关追究责任；往长江抛扔物品，倾倒垃圾的，视情节轻重处2000元以上罚款；5.2.11包庇犯罪、串通外人，或为偷窃者提供线索的，合同工视情解除劳动合同，外包劳务人员一律清退出厂，情节严重的移送司法机关追究责任；5.2.12制造或传播谣言、诽谤中伤、作伪证妨碍治安案件调查的，处500元以上罚款；对检举人、证人打击报复的处1000元以上罚款，情节25、严重的移送司法机关处理；5.2.13治安联防工作落实不到位，治安隐患未在规定时间内整改，物资、工属具保管不善，或因此造成失窃的，对部门、劳务公司处200元罚款，发生重大失窃案件的，处2000元以上罚款并追究责任人相关责任。各部门、劳务公司内部因管理不力屡次发生违规违纪或治安刑事案件的，对部门、劳务公司处2000元以上罚款5.2.14当事人对行政处罚不服的，可向做出处罚决定的部门进行申诉，做出处罚决定的部门要认真复查。经复查后，当事人仍有不服可向公司进行申诉，反映情况。6、附则本规定由人事行政部负责解释；本规定自下发之日起实施，原有相关规定者内容同时废止。09物资出厂管理规定为规范公司各类物资出26、厂的管理，避免公司财产损失，提高物资出门证办理的效率，特制定本规定。1、物资从公司内部出厂需办理物资出门证（附件一：物资出门证），由物资的主管单位或业务主管单位审批，人事行政部保安验查后才能出厂。物资出门证的办理和审批单位根据不同情况具体规定如下：1.1废旧物资销售出厂由生产管理部外协科、财务部门共同审批（出门证存根存人事行政部保安处）。1.2物资退货由财务部仓库负责办理和审批物资出门证。1.3公司内各单位使用内部物资（包括外出修理、外部加工材料、电镀酸洗、外出施工所用工具等物品）需出厂的，经分管领导同意后，由使用单位申办，物资的主管部门审批物资出门证。1.4外单位（或个人）需借用、租用公司物27、资出厂的，经业务主管部门（或接洽部门）和分管领导同意后，由外单位申办，物资主管部门审批物资出门证。1.5外单位在我公司内部的物资需出厂的，由外单位申办，并由其负责人签字确认后，再由该外单位的业务主管部门审批物资出门证。有多个主管部门的，由该物资所涉及业务的主管部门审批；跨业务使用的物资，由涉及的主管部门共同审批。1.6外单位物资进厂时，需列出进厂物资清单，交该外单位的业务接洽单位和人事行政部保安各一份，人事行政部保安根据清单清点进厂物资无误后放行。外单位物资需出厂时，主管单位应根据进厂物资清单审批出门证。2、本规定中所述物资的主管部门具体如下：生产类废旧物资为生产管理部外协科；生产用设备类物资28、及原辅材料的主管部门为相关使用部门/车间；消防器材类物资为安环部；土建工程物资、办公用品及办公用家具、电器（如电视、饮水机等）、生活用品（如电脑桌、床等）、宣传用物质（如广告牌、宣传栏等）等的主管部门为人事行政部总务后勤；本规定中未提及的物资管理权属遵照公司相关规定，本规定所述物资不包括行驶车辆。3、各单位在申办出门证前，必须按公司相关规定办理完备物资使用、处置等各项手续，审批单位需进行审核。4、物资出门证的填写必须规范，各项内容要填写完整且清楚；物资出门证经各单位经办人、主要负责人、分管领导签字后方可生效。5、各物资主管部门授权签字人员必须指定，签字笔迹留存，签字清晰可认，以便相关部门验查确29、认。（附件二：物资出门证各审批人员签字笔迹单，仅下发人事行政部保安处）6、如有特殊情况，相关负责人不能及时签字确认的，可授权签字，被授权人需注明代签。如有紧急情况的，手续不完善的，在人事行政部保安联系相关领导确认事实后放行的，相关经办人员需在2日内完善好出门手续，逾期不处理者，人事行政部保安将根据情况处以500元2000元不等的罚款，相关领导负有连带责任。7、本规定从下发之日起开始施行。附件一：物资出门证附件二：物资出门证各审批人员签字笔迹单10电脑设备及网络使用管理规定1、 目的：为加强本公司电脑设备及网络的使用和管理，特制定本规定。2、 适用范围：本规定适用于江苏韩通集团有限公司所有办公部30、门。3、 公司设立IT部。其主要职能为：电脑设施设备及网络的申购、安装、维护和管理；公司内部资料的收集和整理。4、 公司所有电脑设备软件及硬件统一由IT部电脑管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。5、 各部门需要在电脑中保存的重要数据文件，一律保存到服务器中，由IT部统一进行管理，不得存放于本部门工作站上，违者，发生问题，由本人负责。6、 各部门电脑由部门指定专人负责使用和保管。因工作需要增添或变动IT类设备的，填写IT类设备申请单，使用和保管者应保持电脑设备和电脑台的清洁，下班时关闭电脑的电源。如果发现电脑有不正常运行的现象，应及时填31、写IT类设备保修单，由管理员进行检查维修。IT类设备报废的按公司资产报废流程处理。7、 管理员如发现电脑设备损坏不能维修，需要购买，应及时提出申请，经审批后方可购买。8、 电脑中的所有游戏程序一律由管理员全部删除，若发现有私自安装游戏程序者，给予当事人记大过处分。9、 因工作需要使用网络者，由本人填写网络权限申请表，经批准后由管理员按批准时限开关网络。10、 任何人不得使用电脑做工作范围以外的私事，违者按员工手册相关规定处理。11、 利用申请上网的时间做与工作无关的私事或玩网络游戏者，按相关规定予以处理。12、 各部门使用电脑的情况由IT电脑管理员随时进行检查登记，如发现违反上述规定者，由管理32、员上报人事行政部按规定进行处罚。13、 本规定自核准之日起执行，此前，凡与本规定相抵触的制度和规定以本规定为准。11印章管理规定1、总则为规范公司印章的使用与管理，杜绝印章的使用不当现象，切实保护公司利益，特制定本规定。本规定适用于以下种类的印章： 1.1公司印章：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章，包括“公司法人章”、“公司公章”、“合同专用章”、“财务专用章”、“劳动人事专用章”、“党章”、“工会章”等。1.2部门印章：需要有对外功能的部门可以申请刻有部门名称的印章。1.3个人名章：刻有个人职衔及姓名、用于公务的印章。2、印章的印制2.1印章具有法律效力，表示使用者完全同33、意文件的内容并且对文件的法律后果负责，因此，对各类印章的使用必须谨慎。2.2部门印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，填写印章刻制申请表（附表一），经公司总经理批准后，由公司人事行政部综办室统一办理。印章刻好后由综办室办理印章登记手续，填写印章管理登记表（附表二），备案并留好印章样图。2.3公司总经理通过授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在公司办公室签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。3、印章保管和使用3.1公章由公司领导指定专人保管，各部门使用需由申请人填写文件盖章审批表（附表三），详细填写文件信息、份数、使用人34、等内容，由部门领导同意，分管副总审核，报总经理审批后，在印章保管处填写印章使用登记表（附表四）并盖章。3.2公司合同专用章由公司指定专人保管，使用需提供手续完备的合同会签表，同时合同由分管领导在合同签字后，在印章保管处盖章。3.3其他印章使用。其他印章由公司指定专人负责保管，用印人填写文件盖章审批单，审批后在该表上签批，在需用印文件上盖章，并将该表移交综办室保管，综办室登记用印记录。3.4保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。3.5印章不能随便带出公司，特殊情况(如业务需要)必须经总经理签字认可后方可提供。部门印章也必须由部门经理签字批准后方可带出公司。3.635、印章的盖用由专管人员执行，不得由申请者盖用。对未经审批的文件，不得擅自用印。对未经定稿的文件，不得擅自用印。对内容与事实不符的文件，不得用印。3.7 印章专管人员在盖印前如发现文件、函件中有不符合签批手续，或虽有签批手续，但不符合国家政策规定或明显文理不通的，有权拒绝盖章，待承办部门更正后才盖章。3.8印章的盖用力求位置准确、印迹清晰，并不得在空白纸上加盖。3.9印章误用由专管人员负全责。4、印章的更换与失效印章的更换与失效，须按正常程序报批公司领导，并到综办室备案。5、附 则本制度由人事行政部负责解释、修订，自颁发之日起执行。12合理化建议活动管理规定为鼓励公司员工积极提合理化建议，推进技术36、进步与管理进步，增产节约、降本增效，提高企业素质，促进公司经济发展，并使合理化建议经常化、制度化，特制定本规定。1、适用范围与内容合理化建议涉及内容广泛，包括产品设计改进、提高生产效率、工艺与工装改进；采用先进建造方法与管理方法，操作方法、制造方法、生产程序、行政效率等的改善；有关机器设备利用、维护保养的改善；有关提高原材料的使用效率，节约能源等；原材料供应商的推荐，新客户的开发等；节能减排、废料、废弃能源的回收利用、减少浪费；促进作业安全，预防灾害发生等；公司日常管理效率提升；客户满意度提升；其它各种降低成本、减少费用，有利于改善公司管理绩效的提案。2、具体流程2.1 提案征集各部门组织开展37、合理化建议活动，填写合理化建议表格，征集员工报送合理化建议提案；每月末对可用的提案集中报送人事行政部，对不可用的由部门保存；2.2提案预审人事行政部对各部门报送的提案组织评审，并将评审结果反馈给报送部门，由报送部门再反馈给提案人；对采纳的组织相关部门实施；对不采纳的提案人事行政部留存；2.3实施合理化建议提案实施后，实施部门将结果报送人事行政部，人事行政部每季度末组织进行效益评价；在效益评价的基础上提出奖励建议报经营层审定；2.4奖励经营层对合理化建议提案及其效益作审定，对合理化建议提案人及实施部门给予奖励批示，报董事长批准后奖励。3、要求3.1合理化建议提案无论入选与否，均应通知提案人，做到38、件件有回音，回复期限自受理日起不超过一个月。3.2对于有成效的合理化建议提案，公司应将其转化为制度或规定，以固化成果。3.3对合理化建议活动中开展好的部门，提案多、被采纳多、效益突出的部门领导公司给予合理化建议组织奖；3.4对合理化建议实施效果好的提案人及实施部门参与人根据其效果给予创造价值提成奖，其奖励比例为创造效益的0.5%-30%，最高不超过5000元；3.5合理化建议奖由人事行政部每季度统计一次，上报经营层审定后报董事长批准、发放，并张榜公布，以便全体员工了解。3.6提案内容如属于下列各项范围，为不适当的提案，不予受理：a)满足个人利益、攻击他人或团体的提案； b)一味抱怨现状或要求改39、善待遇者；c)与曾被提出或被采用过的提案内容相同者；d)与公司现状不切实际者。4、本办法适用于企业员工及已办理正式入厂手续的各外协单位及员工。5、本规定自下发之日起实施，解释权归人事行政部。 （本文已有公司编发红头文件）13办公室5S管理规定1、办公室整顿标准 2、办公室管理内容及要求2.1办公室整理（SEIRI）2.1.1办公桌面只摆放必须物品，不摆放其他物品；不用物品及时入桌、柜，不要物品及时处理掉。2.2办公室整顿（SEITON）2.2.1将不常用的办公文件和常用的办公文件分别整理分类编号，整齐放入文件柜或文件筐。2.2.2将正在使用的文件分为待处理，正在处理，已处理三类，整齐放在办公桌40、文件筐、文件柜内，做到需要的文件能够迅速准确找到。2.2.3笔、墨、橡皮、尺子等办公用具整齐放于抽屉中。2.2.4衣服、挎包、鞋等私人物品不得置于办公室内，必须整齐放入更衣柜内。2.2.5办公桌面、办公桌抽屉内物品应整齐有序、分类放置，没有作废或与工作无关的物品，如抹布、个人物品、报纸等。2.2.6办公桌面放置电脑、文件夹、正在使用的文件、票据、电话、茶杯等物品，要求放置整齐有序。不得摆放其他任何物品。2.2.7窗台不允许放置任何物品。2.2.8办公室内电器线路走向规范、美观，电脑线不凌乱， 定期自查。2.2.9垃圾桶统一放置于办公室门后，套垃圾袋使用。2.3办公室清扫（SEISO）2.3.41、1办公室整体打扫干净，门要里外清洁，门框上无灰尘。2.3.2地面及四周墙角干净，要显露本色，无灰尘、污迹。2.3.3室内墙壁及屋顶每周清扫一次，做到无污染、无爆皮、无蜘蛛网；墙上不许乱贴、乱画、乱挂、乱钉。2.3.4窗玻璃和隔壁干净透明，无水迹、雨迹、污迹；窗框洁净无污迹；窗台无杂物、无灰尘；2.3.5窗帘整齐洁净、无灰尘，杂物，悬挂整齐。2.3.6灯具、空调、微机、打印机等电器，表面洁净，无灰尘；各种电器开关、线路无灰尘、无安全隐患。 2.3.7文件柜顶、表面要保持洁净、无灰尘、无污迹，柜内各种资料、票据分类整齐存放，并根据资料内容统一标识。2.3.8办公桌面、挡板内外、长柜内外应保持洁净、42、无灰尘、无污迹。2.3.9电话要擦拭干净，整齐放于办公桌面；电话线要整齐有序，不凌乱。2.3.10及时倾倒垃圾篓，不允许出现溢装，垃圾桶装满四分之三时需要更换垃圾袋；2.3.11扫把、拖把、簸箕等清洁用具整齐放置于卫生间内；抹布可叠好放于卫生间。2.4办公室清洁 （SETKETSU）2.4.1保持整洁，持之以恒，每天上班前对自己的卫生区进行清扫。2.4.2上班时间随时保持。随时自我检查，对发现的不符合项随时整改。2.4.3下班前整理好当天的资料、文件、票据，分类归档。2.4.4下班后整理办公桌上的物品，放置整齐；整理好个人物品，定置存放。2.5办公室素养（SHITSUKE）。2.5.1保持良好43、精神面貌，上班穿着工作服，仪容整齐大方。2.5.2言谈举止文明有礼，使用“请，您好，谢谢，对不起”等用语。团队成员间见面打招呼问候。对人热情大方，不大声喧哗。2.5.3工作时精神饱满，乐于助人。2.5.4工作安排科学有序，时间观念强。2.5.5不串岗、聚众聊天。 2.6办公室节约意识下班后，关闭电扇，电脑，空调，电灯，饮水机，打印机等一切电气设备。推荐作法，是关掉插线板开关。3、办公室5S检查3.1人事行政部每周1次以上不定期对各部门办公区域进行检查并考核、通报。3.2各部门负责人为部门5S管理第一责任人，检查发现问题后，如整改无效，扣罚第一责任人人民币50200元/次，在当月工资中扣除。4、44、附则本办法自颁发之日起实施，由人事行政部负责解释。 （本文由公司红头文件修改）附表办公室5S检查评分表被检查部门检查日期项目评估项目与要求满分评分整理整顿清扫清洁办公桌椅办公桌椅整洁干净、无污迹，桌面办公物品摆放有序12文件柜无灰尘、乱摆放物品，文件摆放有序，有目录，定位化管理（颜色、标记、编号）10窗 户/窗台/窗帘表面目视无灰尘，无粘贴物，无裂痕、破损现象，下班时关闭并扣锁7门无破损，无乱贴乱挂物品，下班后要上锁3地 板保持整洁，无垃圾、废弃物品及油污、水渍现象，无乱堆放现象5通 道走廊通畅、无障碍物、无乱堆放现象，无水渍、油污，保持整洁干净5墙 壁、天花板无乱贴、写、画、挂、靠现象，无蜘45、蛛网及碰损情况5花 草适时灌溉，无垃圾、杂物和花草坏死现象3空 调按规定使用，目视无灰尘、油污现象，运行正常，不使用时电源切断3电 脑无灰尘及乱贴物品，离位5分钟以上关闭显示器，下班后关闭电源5打印机外表干净，运行正常，不缺纸，下班后关闭电源3电话机话机洁净，放置固定位置，有本机号码标识3其他报纸杂志摆放整齐；白板摆放及板面整洁、有序；饮水机干净、摆放有序6素养私人包类不得放在办公桌、文件柜里,服装不能出现披于椅背及堆放于桌面现象10桌牌摆放统一、整齐、有序5办公桌椅及其他办公设施维修、爱护5推行节约，充分利用可再生资源，做到物品循环利用5言谈举止文明有礼，明理谦让5标准化有值得分享的5S推动46、办法，并进行了标准化提倡可行的节约措施，节省办公成本合计满分100分，5S每项如不合格，扣1分；标准化不扣分，如有值得推广的加2分10014行政管理常用表格待添加外包管理01韩通外包队伍定置使用管理办法（试行） 随着公司经营生产任务的业务量的不断增大，为了更加科学合理的使用外包队，保证公司年度经营生产任务的安全、按期、优质、高效的圆满完成，锻炼和培育具有长期友好合作的战略合作伙伴，扶强做大，特制定公司外包队伍定置使用管理办法。1、外包队伍择用原则1.1认同我司的企业文化及并服从我司各项管理规定，愿和我司共同发展、壮大，提高、具有长期战略合作伙伴关系理念的队伍。1.2在船舶制造业方面具有五年以上47、从业经验，队伍规模中等以上、营业执照注册资金在100万元人民币以上的队伍。1.3韩通/新韩通使用的外包队伍不得同时进行同工种的作业，公司内一般不同时跨车间进行作业，特殊需要的由公司领导批定，部门、车间内的同一工种将根据各部门、车间的工作职责安排使用两支或两支以上的队伍。1.4在合作过程中由公司从安全、质量、计划、队伍稳定、劳务纠纷、队伍自身管理等诸多方面进行考核，连续三次考核不合格的队伍将被淘汰。2、外包队伍定置使用管理办法2.1对外包队伍实行车间定置、定量及定标的管理要求，其中分段车间将按照车间跨房进行定置，每个跨房由一家外包队伍根据公司提前告知的年度及月度负荷率及公司计划要求安排所需的人员48、。2.2搭载部将按照每个船位一个外包队伍的办法定置，全年负荷量提前告知并由外包队伍自行调节人员。2.3涂装车间使用两支队伍，包括以单船划分的水上、水下两部分进行施工。2.4管舾、机装、电装、居装、甲装相关工作分别使用两支队伍。2.5设备保障部脚手架使用两支队伍，由生产保障科按照区域的工作量进行划分。2.6、当所定置的外包队伍不能或被认定没有能力继续完成所负责的工作任务时，所属部门、车间将对承担的工作任务进行调整和重新分配，由此产生的劳务费用将按照不低于1.5倍的结算费用从原承担任务的外包队伍扣除并按此额度结算给承担完成此工作任务的外包队伍。2.7每月由公司各条线的管理部门及使用部门、车间对生产49、计划完成、质量、安全、动能使用及原辅材料使用，设备、指令执行等进行考评。考评结果将公布并和月度劳务费用挂钩，综合考评分数大于等于92分（满分100分）不扣费用；92分以下的综合考评分每下降1分，则扣除月度劳务费用的2%（最高扣除劳务费的10%），低于80分的扣除劳务费用的15%，低于70分的扣除劳务费用的20%。(考核执行现行的考核办法，待外包队伍定置后执行本考核方案) （本文已由公司编发红头文件）02外包劳务日常管理程序1、外包劳务供方引进基本要求公司各部门根据年度生产计划及外包劳务定置使用管理办法，提出外包劳务需求，并要按要求引进。1.1引进劳务供方需具备的资质：具有独立的法人和船舶制造从50、业资质，并能提供有效的营业执照、税务登记、组织机构代码等。注册资本不低于100万元人民币、银行信誉较好。劳力配置不得低于100人 具备完全的自主管理能力，能独立进行生产计划控制、产品质量报验、安全、设备以及综合管理，具有相关的管理制度、网络和流程。具有较强的船舶制造既往业绩。1.2 外包劳务人员的录用1.2.1凡在本公司从业的所有外包劳务人员均须符合下列录用条件：身体素质：身体健康，无影响工作性质的缺陷或疾病；政治素质：遵守国家法律法规，认同本公司文化，无违法违纪记录；技能素质：具备所从事相关工种特点的劳动技能，特种作业、特种设备操作人员须取得相关特种作业、特种设备操作证；年龄：18周岁以上，51、男性50周岁以下，女性45周岁以下，如有特殊情况，相关部门报总经理批准；非本公司的内退、退休或被公司解除劳动合同的以及因犯错误被其他劳务供方辞退的人员。1.2.2外包劳务人员的录用审核：所有劳务公司按照用工录用条件聘用所属员工，具体提供以下资料：人员登记表（附录一）提供近期免冠1寸彩照1张；所属员工的有效身份证件及体检表；公司安环部及用工部门组织三级安全教育（厂级、部门或车间、班组）；意外伤害险保险单复印件（外包队伍员工保额须50万以上，医保额2万元以上）；特种作业人员需有安全环保部、质量部的各项技能等级测试达标成绩。2、入厂相关手续办理2.1经初步审定拟录用的外包供方由外包工管理室填写外包劳52、务供方定置审批表（附录二），送生产管理部、人事行政部审核并签署初步录用意见。外包工管理室根据录用意见，按照定置外包队要求及用工标准对其人员组成、工种配置进行适度调整、规范，形成定置审批表，经总经理批准后试用。试用期12个月，期满由外包工管理室负责协调相关部门进行综合考评并做出相应处置。2.2由外包工管理室根据外包劳动力到岗手续单（附录三），负责协调相关职能部门与各外包劳务供方签订劳务、安全、治保、廉政等相关协议。各部、车间按定置方案使用劳务公司，并办理工程承包合同。2.3外包工管理室负责协调人事行政部、安环部、质量部等部门对外包从业人员进行年龄、身体、政治、技能、持证情况、安全教育等相关环节的53、验证核查，由相关部门确认录用人员后，由外包工管理室办理入公司手续。2.4凡入公司从业的外包人员均需办理进公司出入证，用于出入公司证明及日常检查之用。2.4凡从事特种作业人员须持证上岗。需培训取证的由各外包劳务单位统一按考试项目到相关部门申报（由安环部、质量部等部门负责组织考试，人事行政部外包工管理室负责协调）。3、外包队伍管理考核3.1各劳务队伍须对本单位全体员工进行刷卡考勤，并建立考勤表，对未建立或不积极配合的队伍，公司将按程序考核并予以通报。3.2用工部门对自己所管辖的外包劳务公司进行日常管理（考勤）和考核。考核根据公司外包队伍考核规定办理。3.3若发生劳资纠纷，公司将根据实际重新审核外包54、队伍的信用，决定是否继续留用。4、外包队伍撤队、外包劳务人员流动、离开公司及辞退手续管理4.1外包队伍撤队时，需要与所在部门、设备、保卫、安全、教育、财务等相关部门办理交接手续。公司将在财务上对撤队方暂扣部分费用作为保证金，防止由于撤队而带来的劳资纠纷，等到没有任何矛盾时，撤队方才可将剩余费用全部结清。4.2外包劳务人员跨队流动需经双方劳务公司负责人同意，并以书面形式双方确认后到外包工管理室办理跨队手续。4.3外包劳务人员自动离开公司时，由外包劳务公司到外包工管理室办理人员离厂手续。4.4违反公司规章制度和国家有关法律法规的，由保安进行调查取证后作出辞退的决定，由外包工管理室跟踪处理。4.5所55、有离公司人员须回缴一卡通，否则按每个20元收取管理费，由外包工管理室每月汇总未缴名单及金额报财务部，由财务部统一扣款。5、结算及工资发放由财务部另行制订规定。所有外包劳务公司工程结算均须由财务部审核，凡有违规行为的，财务部将不予结算或给予相应处罚。6、外包工管理室协助各外包劳务供方安排外包劳务人员的住宿事宜，房租、水电费用由相应外包劳务供方承担。 7、本文件自颁发之日起执行，以前相关文件如与本文件有冲突，以本文件为准。 （本文已由公司编发红头文件）03公司劳务费用结算流程及管理规定为了体现劳务结算按质论价、按期付款、分权负责，分层把关的原则，保证结算顺利进行，劳务费用及时结算清楚，保证公司资产56、安全，特修定结算管理程序。1、结算流程 否公司领导审批财务部办理付款车间（部）办理结算清单、填写结算申请单车间（部）确认完工项目或完工量外协施工单位申请结算财务部审核、办理公司结算汇总表、付款申请单质量部、安环部审核确认15日 18日 110日 110日 1015日 生产管理部审核次月1015 1020日 否2流程说明2.1每月1至5日外协施工单位向所在的车间（部）申请结算，附产品报验单（船东、船检已签字）。2.2每月1至8日各车间（部）在受理外协单位劳务结算申请基础上确认完工项目或者完工量，其中，以理论重量或面积计量的完工量必须有船研所确认文件或船研所签字确认，按船分别填写劳务费用单船承包结57、算确认表。2.3每月1至10日各车间（部）办理月度人工费用结算申请表，结算劳务费的同时办理扣除易耗物品费、其它部门支援项目等费用，并与相关外协单位沟通，让外协单位现场负责人签字确认。2.4每月1至10日质量部对各车间（部）上报结算资料中的工事项目质量进行审核，对质量报检单进行确认，如果发现有不合格的单子给予退回该车间（部）。2.5每月1至10日安环部对相关车间（部）所上报的脚手架搭设等进行签字确认，不符合要求的给予退回该车间（部）。2.6每月10至15日车间（部）向生产管理部或项目组提交经质量部或安环部签字确认的结算资料，其主要资料包括月度人工费用结算申请表并附有车间结算汇总表等资料，生产管理58、部或项目组审核并在相关资料上签字后，通知车间取回。2.7每月10至20日，车间（部）向财务部结算室提交经质量部（或安环部）、生产管理部审核签字的结算资料及其附件，不符合要求的给予退回该车间（部）。审核符合要求的结算资料由财务部与外协施工单位对账（前期付款状况、奖励情况，扣水电费、质量、安全等罚款等情况），填写项目付款申请单，通知外协施工单位开具税票。2.8财务部于18至24日将结算资料报公司领导审核、审批，公司领导审核顺序为：主管领导总经理；最后报董事长审批。公司领导在项目付款申请单上签字。2.9每月24日至30日财务部将董事长审批后的结算资料送财务部，财务部核对相关资料并在项目付款申请单等资59、料上签字确认，次月15日前，财务部办理各项扣款、审核结算资料并付款。2.10每月25至30日，车间将劳务费结算汇总表及本工收支一览表送至结算室，结算室核完将意见返至车间。3附则3.1对质量达不到预定要求、有差距的，根据合同和质量部的意见作降价处理，对于质量达到或高于预期标准根据合同和质量部意见给予奖励；工程拖期，影响公司生产进度的，根据合同和车间、生产管理部的考核作罚款处理，对于工程进度完成好，为抢回工期作出突出贡献的，根据合同和生产管理部意见给予奖励。3.2结算时间严格按规定执行，超过规定时间送结算资料的，可顺延到下一个结算期间办理结算，如出现问题由迟报单位承担。3.3本程序从颁发之日起执行60、，由财务部负责解释。附件： 1劳务费用单船承包结算确认表2月度人工结算申请表3车间结算汇总表4车间劳务费结算汇总表5本工收支一览表（本制度公司已发红头文件）04关于对分段和搭载外包队进行奖励的方案为了有效提高韩通及新韩通两司的分段制作和搭载量，满足20132014年船舶交工需要，特制定如下奖励方案：1、对外包队人数的奖励（适用于分段及搭载外包队）根据指纹考勤，对月出勤天数在25天及以上的外包队普通员工每出勤日奖励10元/人、班组长每出勤日奖励15元/人。（月出勤天数25天及以上的人数少于50人的外包队不予奖励）该奖励按月奖励到个人（实施期间为2013年10月2014年12月）。2、对分段实物量61、完成率的奖励（适用于分段外包队）当月月度计划完成率达到100%，分段按期完成率达到80%，奖励该外包队当月分段结算额的8%；当月月度计划完成率为80%100%，分段按期完成率达到70%，奖励该外包队当月分段结算额的5%；当月月度计划完成率为60%80%，分段按期完成率达到55%，奖励该外包队当月分段结算额的1%；当月月度计划完成率低于60%，一概不予奖励，并且当月分段结算价格下浮2%。该奖励或下浮由结算室每月兑现或扣发（实施期间为2013年10月2014年12月）。3、对2014年完成计划吨位的奖励（适用于分段及搭载外包队）3.1对2014年完成的分段吨位超过本外包队全年计划吨位的10%以内（62、含10%）的，对该外包队2014年全年实际完成的分段吨位上浮10元/吨结算；超过10%20%（含20%）的，上浮20元/吨；超过20%以上的，上浮25元/吨。2014年完成的分段吨位为本外包队全年计划吨位的90%（含）100%（不含）的，下浮5元/吨结算；低于90%的，下浮10元/吨。3.2对2014年完成的搭载吨位超过本外包队全年计划吨位的10%以内（含10%）的，对该外包队2014年全年实际完成的搭载吨位上浮10元/吨结算；超过10%以上的，上浮15元/吨。2014年完成的分段吨位低于本外包队全年计划吨位的，下浮5元/吨结算。3.3各外包队2014年的全年计划吨位由生产管理部在2013年底63、前制定。该奖励或下浮由结算室在2014年度终了时兑现或扣发。4、其他4.1以上所指的“分段完成”以船东船检签字确认的报检单和时间为准；“搭载完成”以船东船检签字确认的焊后密性报检单和时间为准。4.2以前下发的所有关于外包队奖励的办法全部作废，以此方案为准。 (此文件已由公司发董字号文件)财务管理01出差费用报销办法为了规范公司的日常管理，加强内部控制，节约成本，统一各部门的报销程序及标准，使公司员工出差借款、费用报销有章可循，现结合公司的实际情况，特制定本办法。1、差旅费报销标准及规定标准飞机火车轮船其他长途工具住宿费（元/晚）职务一、二级城市(不包括县级市)三、四、五级城市(不包括县级市)其64、他城市及县级市总经理据实报销300250200副总、总助普通舱位据实报销250220200部长级需报批硬卧三等舱据实报销200180150科长、主管级硬卧三等舱据实报销150130120一般员工硬卧三等舱据实报销120100801.1乘坐飞机从严控制，上表中“科长、主管级”、“一般员工”原则上不准乘坐飞机，部长级及有特殊情况的其他员工乘坐飞机必须事先经总经理或董事长批准。1.2乘坐火车，从晚20时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。1.3员工因公出差，只报销公交车、地铁费，原则上不允许乘坐出租车，如有特殊情况，需报部门负责人批准。1.4若两人65、（同性）出差办理同一事务，按一个人的标准报销住宿费。1.5去新韩通办事，不得报销住宿费。1.6出差人员住宿费在规定标准内凭票据按实报销，超额部分自理。1.7外出参加会议统一就餐、住宿的，凭会议通知据实报销；无会议通知的，执行前款规定。1.8员工趁出差之便，办理私人事务，事先经批准的，多开支的部分，由个人自理；事先未经批准的，要扣多开支的费用、绕道或多逗留时日的工资，同时作违反纪律论处。1.9员工因公出差，一律不得报销手机费。如确有特殊情况，需另行申请，并经董事长批准后方可报销。2、伙食费报销标准及规定标准（元/人天）一、二级城市(不包括县级市)三级及以下城市、县级市职务总经理、副总、总助60466、5部长及以下级员工35252.1员工因公出差需在外就餐的，在标定标准内凭票据按实报销，超额部分自理。2.2去新韩通办事，不得报销伙食费。 3、报销流程3.1公司员工因公出差，需填写出差申请单，写明出差事由、出差地点、出差人数、出差时间、回程时间等，由部门负责人审批；部门负责人出差需经总经理或董事长审批。3.2员工出差需借备用金的，需填写借款凭证，经部门负责人审核并由董事长批准后，财务部予以处理。3.3报销流程：报销人填写费用报销单（后附票据及行程说明，并将出差申请单附后） 部门负责人审核 总账会计审核 财务总监审批 董事长批准 出纳复核办理。3.4出差票据，要将姓名、时间、地点、事由等内容填写完整，起始地点填写清楚，各种报销的原始凭证粘贴要整齐，不得涂改，报销金额要能清晰辨认。不符合规定的票据不予报销。3.5出差人员有预借备用金的，需在回单位三日内办理报销手续，结清预借费用。不能及时结清借款的，从当月工资中扣除。3.6部门负责人、总账会计需认真审核，对于超标准的费用一律不予报销。如经审计部审计发现仍有超标准报销者，除追回多报费用外，还需追究部门负责人、总账会计的责任。4、本办法自公布之日起执行。原差旅费用报销办法废止。