1、矿业公司企业组织设置管理制度汇编及岗位职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 企业用工及劳动合同管理制度6一、员工6二、 职级、职务、职责与职权6（一）职级、职务、职责与职权的概念6（二）职级、职务、职责与职权的区别与联系：7一、 企业各职级设置8二、 企业高层职级职务设置8（一）、正职职级（总经理级）8（二）、副职职级（副总经理级）8（三）、助理职级8三、 企业中层职级职务设置8（一）、正职级职务8（二）、副职级职务9（三）、助理级职务9四、 职员级职级设置9第三节 企业职务、岗位管理9一、职务/岗位称谓2、9二、职务/岗位产生办法9（一）高层9（二）中层9（三）职员级10第七节 材料消耗定额管理制度52第十一章 会计基础管理制度57（一）综合办主任岗位职责101（五）矿山部矿长岗位职责105（六）选矿厂厂长岗位职责106（七）选矿车间主任岗位职责1061、选厂电工岗位职责1072、选厂统计员岗位职责108生产工段长岗位职责1083、选厂值班长岗位职责1094、破碎工岗位职责1095、球磨工岗位职责1108、维修班班长岗位职责1129、维修工岗位职责1122、出纳员岗位职责1203、审核制票及固定资产管理员岗位职责1201、安全员岗位职责12615、负责尾矿库的日常检查。1272、尾矿库岗位职责13、274、环保员岗位职责128公司组织管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司的组织行为，维护公司的合法权益，依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法制定本章程，规范公司管理制度。第二条 公司名称为xxxx矿业有限公司（以下简称公司）。公司注册地址为xx。第三条 公司必须依法经营、照章纳税（费），并按会计制度进行核算。第四条 明确规定公司组织机构的设置、运作、管理原则和管理程序，以及组织机构的管理职能、权限、责任，落实公司组织管理的规范化和生产的高效率；提高全体员工的主观能动性、积极性和创造性，使公司管理工作做到：部门明确到人，岗位明确到人，责任明确到人。第五条 人才是企业的宝贵资源，是企4、业的核心竞争力，公司以人为本，人尽其才、才尽其用、因才制宜、才岗相宜，提倡员工与企业共同发展的管理理念与目标。第六条 公司经营管理层负责对该制度的策划、研究、意见征询、制定、修改和内容的解释。第七条 公司综合办负责对该制度的宣传、落实、监督、督查等事项。公司各职能部门负责具体的贯彻、执行。第八条 本制度所称员工，系指与公司建立劳动关系的全体人员。本制度除遵循国家和地方政府有关法律法规外，参照本制度执行管理。第二章 公司宗旨、经营范围及注册资本第四条 公司宗旨是发挥现代企业制度优势，依靠科技进步和科学管理，充分利用和合理开发区域内矿产资源，努力降低经营成本，追求公司利润的最大化，以使公司获得满意5、的投资收益。第五条 公司经营范围：xxxx矿区范围内的银原矿采选。第六条 公司注册资本为5000万元人民币。第三章 机构设置执行董事：1人总经理：1人副总经理：1人总工程师：1人矿山部：矿长1人 矿山技术部：经理1人、副经理2人选矿厂：厂长1人、副厂长2人安全环保部：经理1人 质检部：经理1人财务部：经理1人 供销部：经理1人综合办：主任1人、副主任2人劳动用工管理制度第一章 企业用工及劳动合同管理制度第一节 企业人事管理制度员工职务与职级一、员工本制度所指员工，是指通过法定程序与本企业法人建立劳动关系，直接为企业工作的从业者。二、 职级、职务、职责与职权（一）职级、职务、职责与职权的概念1.6、 职级：是指企业因管理需要设立的员工管理层次和地位等级。2. 职务：是指企业因管理需要，根据责权利相统一原则，在各职级层次设立的分工、责任、管理权限明确的管理或技术岗位。3. 职责：即职务责任，是职务岗位对应的责任和任务。4. 职权：是指企业为实现管理目标而赋予担任某一职务的员工的一种必要、有限度的权力。（二）职级、职务、职责与职权的区别与联系：1、 职级一般与个人在企业中的地位层次和收入级别划分关联。2、 职务与职权、职责必然相关。3、 职务一般情况下与职级相互对应。企业赋予员工某种职务，同时赋予该员工对应的职级。4、 职务一定与职权直接对应。企业赋予员工某种职务，必须同时赋予对应的职权，才7、能保证正常履行职务责任（职责）。5、 职务一定与职责直接对应。员工被赋予某种职务，必须同时被赋予对应的职务责任和任务。6、 特殊情况下可出职务与职级不对应的现象：1） 正职级员工担任副职级职务：如副经理（正职级）。一般用于体现对为企业做出长期贡献的员工的尊重和待遇奖励。但不具备正级职务职责和职权，不享受与正职职务相关的职务收入。2） 副职级员工履行正级职务：如副经理（主持工作）。一般用于对员工进行职务能力锻炼和考查。员工具备了履行正级职务的相关职权、职责，却未赋予相应职级待遇。第二节 企业职级职务设置一、 企业各职级设置根据企业机构设置，将企业员工职级分为如下三个层次：1. 高层：企业最高领导8、层和决策层。2. 中层：企业专业管理；职能机构管理；技术领导层。3. 职员：企业生产经营管理业务执行层。二、 企业高层职级职务设置（一）、正职职级（总经理级）1. 总经理（行政）（二）、副职职级（副总经理级）1. 副总经理2. 总工程师（专业技术类）3. 总会计师（专业管理类）4. 总经济师（专业管理类）（三）、助理职级1. 总经理助理（行政类）2. 副总工程师（专业技术类）3. 副总会计师（专业管理类）4. 副总经济师（专业管理类）三、 企业中层职级职务设置（一）、正职级职务1. 行政类：车间部室经理、主任、2. 技术类：首席工程师（二）、副职级职务1. 行政类：车间部室副经理、副主任、2.9、 技术类：主任工程师（协助总工程师开展工作）（三）、助理级职务行政类：车间部室经理助理、主任助理、技术类：副主任工程师。四、 职员级职级设置企业各车间部室生产作业、业务管理和技术服务员工，根据部门人数与部门性质的不同，可设立班组长，以下为普通职员。第三节 企业职务、岗位管理一、职务/岗位称谓1. 中层以上岗位：企业对中层级以上岗位，称职务；2. 职员岗位：企业对职员级岗位，称岗位二、职务/岗位产生办法（一）高层1. 企业高层正职级领导，由上级总公司委派。2. 企业高层副职级领导，由企业提名，报总公司审批后任命或委派。（二）中层1. 企业中层正职级领导，通过公司报名，报总公司审批产生。2. 企业10、中层副职级、助理级领导，由公司任命，报总公司备案。（三）职员级1. 定岗：企业根据生产管理需要，由劳动人事部门对岗位进行设立。2. 定员：生产作业等一般性岗位由所在车间部室负责人根据部门岗位设置标准进行岗位人员配置，报劳动人事部门审核；总经理、执行董事签字审批。 第四节 劳动纪律第一条 公司全体员工应遵守公司的一切条例、规章及管理制度、公告及通知，自觉服从上级主管的工作安排。第二条 公司全体员工应自觉履行岗位职责，按公司要求完成各项工作任务。未实行三班制的单位员工，如遇特殊情况，必须以工作为主，随叫随到、完成职责范围和临时安排的工作。第三条 在个人利益与企业利益发生冲突时，个人利益应服从企业利11、益。第四条 员工不能按时到达工作岗位，应办理书面请假手续。员工未经请假或请假（含续假手续）未获批准而无故缺勤者，均按旷工处理。第五条 工作时间不得随意离岗、串岗、闲谈及做与工作无关的事，外出办事必须向上级报告或留言，违者按有关条例处罚。第六条 工作场所内禁止闲人进入，禁止大声喧哗、吵闹、其它娱乐或推销商品等影响正常工作秩序的行为。第七条 不得携带易燃易爆、有毒、强腐蚀性等危险物品，带强烈刺激性气味的物品或与生产办公无关用品进入工作场所。第八条 员工必须遵守操作规程和安全生产规程，防止发生生产责任事故和安全责任事故，属责任事故按相关规定处理责任人及部门负责人，情节严重的追究其法律责任。第九条 保12、持工作场所的环境清洁卫生，不得在工作场所内吸烟、吐痰、丢杂物果皮纸屑及乱写乱画，未经行政部同意不得在工作场所张贴任何标语、广告。第十条 做到文明生产，争做文明员工。全体员工在工作时间内必须着装整齐，不得穿拖鞋，男员工不得穿背心、短裤；女员工不得穿吊带衣、超短裙；有穿着工作服要求的部门和岗位员工必须穿工作服、挂胸卡。第十一条 员工上下级应通力合作、相互尊重，不得吵闹、打架斗殴、酗酒闹事、搬弄是非或扰乱秩序，违者进行相应处罚，情节严重者一律开除；凡破坏、偷盗公司财物，一经查出一律开除并进行通告，情节严重者追究其法律责任。凡私自动用公司汽车、机械设备、办公器材等造成损失的一律开除，情节严重者追究其法13、律责任。第十二条 严禁酒后上班，严重违者开除；部门负责人应严格控制酒后上班现象的发生，对造成公司损失的除追究责任人责任外，部门负责人应承担一定管理过失责任。第十三条 在工作交往和内外联系中，应使用文明语言，尊重当地村民，入乡随俗，不做损害村民财产及农作物的事，不得偷摘村民瓜果，团结社会各界，自觉维护企业的良好形象。第二章 企业劳动用工制度第一节 员工招聘和教育培训第一条 企业为生产管理需要，可面向社会、大中专院校或特定范围招聘新员工。第二条 招聘的流程（一） 需要招聘人员的部门填写募集人员申请表，经公司领导审同意，报综合办。（二） 综合办行政人事发布人员招聘信息，收集符合人员信息，经部门和公司14、领导研究，确定招聘对象，综合办联系安排面试，面试人员填写人事档案，同意入职的，填写入职审批表，同意试用，员工提供健康检查合格报告才能上班。（三） 试用满一个月，合格者由部门提交转正申请，送领导批示。第三条 根据招聘员工从事工作岗位的不同，对应招对象有下列条件限制，应招对象有义务如实说明（或证明）自身情况，否则视为以欺诈形式签订劳动合同，劳动合同无效。具体限制如下：（一） 年龄性别条件：应招对象应为年满18周岁至35岁的公民，特殊岗位和工种可放宽，其中从事井下作业等按国家有关法规规定不允许女工作业的岗位只招男性。应招对象应由本人报名和履行全部招工过程手续。招名时携带身份证。（二） 文化程度限制：15、根据企业生产管理现代化程度要求，应招人员最低学历为初中毕业。根据招聘岗位的不同，对学历和职称有特殊要求的，将在招工启事中单独规定。应招对象应在报名时出示有效的学历证件。第四条 身体素质和健康状况限制：1、 应招对象身体素质和健康状况应符合岗位作业条件、劳动强度及企业生产连续性的要求，无与生产条件、生产岗位相禁忌的疾病或传染类疾病，无目前医疗技术条件下难以治愈的疾病。2、 为保护员工身体健康和人身安全，对于井下作业工种：（1） 要求应招对象无与井下作业条件相抵触或可能会因此加重的疾病： 肺功能疾病：不适应井下缺氧或粉尘。 高血压及心脑血管疾病：不适应高速罐笼及井下条件。 关节炎、风湿病：不适应井16、下湿冷条件。 严重或传染性皮肤病：不适应井下湿冷条件。 色盲、色弱、高度近视（裸视力0.8以下）：无法准确辨别信号灯光及警示标志。 其它与作业条件相禁忌的疾病。（2） 无与井下作业条件和井下安全条件不符合的身体健康条件： 身体素质弱，不适应体力劳动； 肢体、肢力、听力、视力等残疾； 智力发育不良或损伤； 反应迟钝； 过度肥胖； 其它不符合作业条件要求的健康状况。3、 身体素质和健康状况以医院体检结果为主要依据。对于难以通过体检及时发现的情况（如反应迟钝、体力差等），用人车间部门应试用期内负有考查责任，试用期内后续发现的，由用人车间或部门向劳动人事部门馈信息。第五条 因银矿企业的特殊性，不招收被17、企业开除辞退的人员及有劣迹的人员。以保卫部政审结果为依据。第六条 应招对象在应招时应保证与其它用人单位组织无存续的劳动关系。第七条 企业招聘员工时，可采用发布招工启事、参加人才招聘会等形式。招工启事应载明招工具体条件。报名前，企业招工负责人员应就招工相关事项向应招对象履行告知义务。第八条 应招对象在报名前应仔细阅读招工启事，应在询问清楚招工相关事项后，履行报名及后续各项手续。第九条 应招对象有如实说明自身情况的义务和提供真实、有效证件材料的义务。1、 应招对象必须按要求如实填写或说明与招工有关的个人情况信息。包括知识技能、学历、职业资格、工作经历、家庭住址、联系方式等与工作有关的个人情况。2、18、 应招对象必须按要求提供真实有效的证件和材料。包括身份证（或户籍证明）、户口簿；学历证书；职称证书；照片等。第十条 应招对象安全教育和岗位培训。通过健康体检、保卫科政审，初步确定符合条件的应招对象，应参加企业例行的两级安全教育培训和岗位、管理制度培训，全面掌握和理解岗位的工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、薪酬管理制度、企业相关规章制度和其它有关情况，必须通过安全知识和企业管理制度考试合格，方可自愿与企业签订劳动合同。第十一条 应招对象履行招工手续期间（包括报名、体检、培训），在劳动合同签订前，与企业无任何权利义务关系。自正式分配岗位所在部门工作之日起，与企业正式建立劳动关系19、。第十二条 安全培训、企业规章制度培训和岗前培训，是企业履行告知义务的过程。自安全培训开始之日起，至劳动关系建立之日止，企业以安全培训参加记录为准，发给应招对象10元/日的就餐费。第二节 员工试用期及试用考核第十三条 根据员工与企业签订合同的性质与合同期限，企业与员工可在劳动合同中依法约定试用期期限和试用期工资。第十四条 员工在试用期内，对工作不满意，应提前3日通知企业劳动人事部门，进行工作和物品交接清退后，解除劳动关系，劳动合同终止履行。第十五条 员工在试用期内未按要求离职，企业可从未支付工资中扣除企业为该员工提供的劳动保护用品费用、培训费用和其它为员工支付的费用。企业有权以无诚信为由，拒绝20、该员工再次到企业工作。第十六条 企业委托员工所在车间部门对员工试用期间工作情况进行考查和考核。以试用期末员工所在车间部门的员工试用考核结果回馈表为据，确定员工是否符合转正条件。第十七条 对于试用期内经考查考核不合格的员工，企业在试用期结束日之前，书面通知员工本人，解除劳动关系。员工在离职前应交回企业提供的与工作有关的物品，办理工作交接后，员工执所在部门或车间签署的员工离职通知单到劳动人事部办理劳动关系解除手续。未按要求离职的，企业有权从未付工资中扣除物品作价金额。第三节 劳动合同及劳动关系管理第十八条 企业劳动合同及劳动关系由劳动人事部门依法统一归口管理。第十九条 企业应依法为员工提供法律规定21、的各项待遇。第二十条 员工必须及时与企业签订劳动合同。第二十一条 员工在合同期内，应遵守企业规章制度，服从工作安排，按时按质完成岗位工作任务，接受企业相关绩效考核。第二十二条 在合同期内，员工绩效考评为不及格的，或不胜任岗位工作的，企业可提前30日通过公示或通知员工本人，解除劳动关系。第二十三条 员工在合同期内，与其它用人单位组织存续或建立劳动关系的，企业一经查出，限7日内改正。拒不改正的，企业可通过公示或通知员工本人，解除劳动关系。第二十四条 员工在合同期内，出现严重违反企业规章制度、严重失职、营私舞弊行为，给企业造成重大损害或造成重大影响的，企业可通知员工解除劳动关系。为防止出现员工“大错22、不犯，小错不断”、履教不改等影响和干扰企业规章制度执行的行为，对员工过错行为实行累加制，多次违反企业规章制度可视为严重违反企业规章制度。第二十五条 对于提供虚假信息，或在招工过程中冒名顶替等以欺诈行为与企业签订劳动合同的，劳动合同无效，企业有权单方解除劳动关系，并视情况予以追究损害赔偿。（1）、员工应赔偿企业常规培训的费用1000元（如发生专项培训，则应另外全额赔偿专项培训总费用，包括企业支付的培训费、资料费、住宿费、交通费和已付的培训期间工资）。（2）、员工因提供虚假学历、职称、工作经历等与工作岗位、任职资格、收入标准相关的信息，一经查出，企业以本市最低工资标准为标准，要求员工退回履行期间所23、取得的高于该标准的总差额。（3）、企业有权从未支付工资中扣除员工应赔偿的金额，不足部分，可通过司法机关予以追缴。第二十六条 劳动关系解除或终止手续。企业和员工解除或终止劳动关系必须履行劳动关系解除或终止手续。员工在劳动关系解除时应履行的手续包括：在规定时限内书面提前通知企业用工部门、办理工作交接和物品清退、接受特定岗位的离岗前职业健康体检及其它应履行的离职手续。1. 员工要求与企业解除劳动关系时，应提前30日（试用期内提前3日）以书面形式（填写离职申请）通知所在车间部门和企业劳动人事部门，申明离职理由和准备离岗时间。2. 员工未经请假休假手续擅自连续超过15日（法定假日、公休日除外）未上班的，24、视为员工违约并单方解除劳动关系。3. 员工要求与企业解除劳动关系时，应在实际离岗之日前，办理工作交接和物品清退，员工应执经所在车间部门领导签署的员工离职通知到劳动人事部门办理解除劳动关系后续事宜。4. 企业依法决定与员工解除劳动关系时，应在法定时限内，在企业公示栏张贴劳动关系解除公示方式通知员工本人。5. 员工在履行规定的劳动关系解除或终止手续后，企业应出具解除或终止劳动合同证明，并在15日内为员工办理相关的转移手续。6. 员工未按法定时限提前通知或不通知企业而离职、未履行规定的劳动关系解除手续，视为员工违约。7. 对于有违约行为的员工，企业有权单方宣布解除劳动关系，不承担不履行相应的后果责任25、义务。第二十七条 劳动合同的续订。当劳动者合同期满，符合企业继续留用条件，经企业与劳动者双方协商一致，可以续签劳动合同。劳动者同意续签劳动合同时，应在劳动合同期满前30天向劳动人事部门提交书面续签申请。未提交申请的，视为合同期满中止后劳动者不再续签，企业需另行招收安排人员接替劳动者岗位。第二十八条 企业地质、测量、采矿、选矿、冶炼等主专业助理主管工程师职称以上高级工程技术人员、财务人员及中层干部高级管理人员，负有企业保密责任。第二十九条 井下资源情况属企业机密。从事井下采掘及相关作业及技术管理的员工，负有保守井下资源秘密的义务。不得将井下资源情况向社会无关人员泄露，一经查出，视为严重违反矿山规26、章制度。第四节 企业用工形式第三十条 企业根据相关法规规定，结合本企业岗位特点，确定不同岗位的用工形式。用工形式包括：1. 全日制用工。是企业用工的主要形式。凡与企业签订劳动合同，未特别注明用工方式的，均属全日制用工。全日制用工有如下特点：1) 以劳动合同确立劳动关系。2) 企业对员工作息时间有明确的规定，员工统一纳入企业工时与考勤管理。（家庭承包岗位、员工联合承包岗位除外）3) 企业不允许全日制员工与其它用人单位存续或建立劳动关系。2. 非全日制用工：是企业用工的补充形式，凡不符合全日制用工工时与考勤管理的岗位，为非全日制用工。非全日制用工有如下特点：1) 以口头确立劳动关系，或以签订劳动合27、同，但注明非全日制用工形式。2) 员工根据任务和个人意愿自主确定作息时间，不受企业工时和考勤制度约束。3) 员工在完成约定任务的前提下，可以与多个用人单位建立或存续劳动关系，企业不予限制。4) 企业除按约定标准支付工资外，不享受其它福利及待遇。第三十一条 全日制用工管理。企业各项规章制度，未特殊注明的，都适用于全日制用工。其它用工方式可参考或借用部分条款进行管理。第三十二条 任务/岗位承包制用工，是全日制用工的一种特殊形式。企业将一部分可以任务简单、工作强度小，值岗性强的岗位任务（如火药库守库员、净化水供水、砂泵看护、尾矿坝看护、变电所值班和其它可以提供住宿条件的值岗性强的岗位）承包给某一员工28、（或数个职工职合承包）。以承包时限自然天数为基数，核定岗位承包工资总额，按月发放。任务/岗位承包用工管理办法以口头（本制度下发之前已存在的）或书面协议（本制度下发之后新建立的）为准。接受任务承包的员工，在按企业规定要求完成承包任务外，享受下列权利和义务：1、 企业应为员工在工作场所或附近提供便于任务完成的休息或居住条件。采用家庭承包岗位的，员工可以以家庭形式居住在岗位工作场所，免收房租费、取暖费。2、 员工可以根据工作需要自主安排作息时间，不受企业上下班考勤的约束。3、 员工短期休假时，可委托家属（联合承包的可委托其它联合承包人）代其工作，保证任务完成质量和不间断的前提下，不影响工资。4、 员29、工在承包任务工作范围内不享受加班加点、公休日和法定假日及相关工资待遇。第五节 企业裁员第三十三条 当企业生产经营发生严重困难、企业转产、重大技术革新、经营方式调整或其它影响劳动合同履行的情况发生时，企业可依法进行裁员。第三十四条 在企业发生裁员时，应优先保留绩效考评优秀的员工，当需裁减人员条件相同时，依法定优先条件执行。第三十五条 当企业在裁员后6个月内需重新招工时，同等条件，优先招用绩效考核优秀的被裁减员工。第六节 员工状态第三十六条 根据员工为企业提供劳动的实际情况，将员工工作状态分为以下几种情况：在职、离职。第三十七条 在职。员工根据劳动合同约定权利义务，正常履行劳动合同，为企业提供服务30、期间，称员工在职（或在岗）。第三十八条 待岗。在职员工因不服从管理、不服从正常岗位调动、工作表现差、身体条件或技术能力不胜任原岗位工作、有工作劣迹等原因，被所在车间部门停止工作退回劳动人事部门，自停止工作之日起至重新安排或恢复工作之日止，为待岗。在职待岗期间，员工工作工资停止，按月发放企业最低生活费500元（地区年度最低工资收入的50%）。连续待岗超过30天的，企业可宣布中止劳动合同，予以辞退。连续待岗超过15天，累计超过30天的，不享受年度所有绩效相关奖项。跨年度的，扣发待岗终止年度奖项。第三十九条 离职。是指员工未达到法定退休年龄，但因合同期满或中止，与企业解除劳动关系。第四十条 不胜任工31、作。是指员工因个人原因，不能按时、按质、按量完成岗位任务。 第七节 外来人员的管理 第四十一条 外来人员的对象范围。是指公司招收的临时工人，承包工程项目的施工队，技术项目的派遣人员。 第四十二条 外来人员的管理要求。（一） 外来人员必须到综合办登记，复印外来人员的身份证。（二） 遵守公司的规章制度，禁止进入炸药仓库区域，不经允许不能进入选厂生产车间和各矿山坑口。（三） 外来人员撤离公司时，必须先申报综合，得到批准后方可撤离。第三章 工时、考勤管理制度第一节 工时管理企业以每工作日8小时工时制度为主，特殊岗位，根据任务自主安排作息时间，不受企业工时管理限制。工作时间是指职工按规定到达工作岗位时间32、起至停止工作离开工作岗位时间止。一、 工作时间的规定1、 三班倒职工。 一班：0:00 - 8:00； 二班：8:00 16:00； 三班：16:00-24:00。2、 常白班职工： 上班时间为每周一至周六上午：8:00 12:00 下午：14:0018:00 二、 加班加点工资是指职工在法定节日和公休假日加班以及在正常工作时间以外延长工作时间而发给的劳动报酬。按国家规定，企业遇有特殊情况，必须在节假日加班又不能轮休、补休的可以按规定发给加班工资。按劳动法第四十四条规定“有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（2） 安排劳动者延长工作时间的，支付不33、低于基础和岗位工资的150%的工资报酬；（3） 休息日安排劳动者工作又不能补休的，支付不低于基础和岗位工资的200%的工资报酬；（4） 法定假日安排劳动者工作的，支付不低于基础和岗位工资的300%工资报酬。（5） 加班时必须先由部门经理审批后报综合办审批，必须先审批后加班（说明加班理由及加班时间）。第二节 考勤管理1. 考勤内容1、 迟到：上班时间已到而未到岗。2、 早退：未到下班时间而提前离岗。3、 脱岗：工作时间未经领导批准擅自离开工作岗位。4、 旷工：未经准假而不上班达半日以上的；迟到、早退或脱岗时间超过2小时的。2. 考勤办法1、 企业实行考勤簿考勤为主。2、 生产车间考勤以工段或班组34、为单位，职能部门考勤以部门为单位组织实施考勤。3、 负责考勤的单位、工段、班组要配备专职或兼职考勤员，负责考勤工作。4、 考勤员要严格执行考勤相关规定，规范填写、上报考勤簿。字迹工整、数据准确、坚持原则，杜绝舞弊。要日清月结。5、 员工如遇特殊情况不能及时到岗或需提前离岗的，应提前或及时通知所在车间部门领导，说明情况。所在部门应填写免考勤情况说明，于当日报劳动人事部门（口头或电话通知无效）。6、 员工休假，应按规定履行请假手续。未请假员工按空岗时间，分别按迟到、早退、旷工处理。7、 对于有迟到、早退、脱岗现象的职工，每月第一次出现，所在车间部门应对员工进行教育。经教育仍不改正的，每次扣发10元35、绩效工资。月累计达10次以上者，扣发当月绩效工资；年累计达60次上以者，视为严重违反企业规章制度。8、 旷工职工，应责成其做出书面检讨，并按如下标准处理：1） 旷工0.5日：扣发当月绩效工资（或员工工资标准）的25%；2） 旷工1日：扣发当月绩效工资（或员工工资标准）的50%；3） 旷工1.5日：扣发当月绩效工资（或员工工资标准）的75%；4） 旷工2日：扣发当月绩效工资（或员工工资标准）的100%；5） 年累计超3天（含3日）不足5天的：加扣全年绩效奖的25%；6） 年累计超5天（含5天）不足10天的；加扣全年绩效奖50%；7） 年累计超10天（含10天）不足15天的：加扣全年绩效奖75%；36、8） 连续旷工超15天（含15天），视为职工单方违约解除劳动关系。9） 年累计超15天（含15天）不足30天的：加扣全年绩效奖100%，视为严重违反企业规章制度行为，企业对该职工进行劝退或留职查看，期间只发待岗工资；年累计超30天（含30天）、视为职工严重违反企业规章制度行为，企业可单方宣布解除劳动关系。10） 职工因工作需要在企业内部调动时，调令下达后必须按指定报达日期到调入单位报到。不服从调动擅自延误报到日期者，延误时间按旷工处理。第四章 职工休假管理制度第一节 休假分类一、按休假事由种类按职工休假的事由，企业职工休假分为如下几种：1. 事假2. 婚假3. 丧假4. 产假5. 病假6. 带37、薪年休假7. 法定假日二、按休假计酬方式分类工资管理制度，绩效工资部分是依据员工工作状态的实际结果确定。工资计算方式规定为以下几种：1. 全薪假：是指休假期间享受包括固定工资和100%绩效工资标准在内的全额工资。休假期间考评按满分标准计算。2. 带薪假：是指休假期间享受包括固定工资和绩效工资标准的工资。休假期间考评分按80%计算。3. 无薪假：是指休假期间不享受任何形式的薪酬待遇。休假期间考评分按80%计算。三、请假规定员工需要在企业规定的工作岗位工作时段内休假，必须履行书面请假手续。员工应按要求填写请假条，说明请假事由、休假起止时间。未经请假手续按考勤管理制度处理。第二节 事 假（一）事假管38、理办法1、 事假是指职工由于个人原因经过领导同意或批准，在制度时间内未上班工作的时间。2、 职工有事请假必须履行规定的书面请假手续，即本人填写请假条，经主管领导或有关部门签字批准后，将请假条交部门考勤员。考勤员在报送月考勤簿时，应附带员工请假条。3、 未履行请假手续或未经批准擅自休假的，按旷工处理。4、 事假期限每次一般掌握在3个工作日以内，特殊情况最长一次不得超过15个工作日，全年累计事假不得超过20个工作日。5、 事假批准权限。员工请事假在半日之内的，班长或工段长有权批准；1-2个工作日以内的，需经车间部门领导批准；2-3个工作日的，需经车间部门领导签字后，报劳动人事部门审批，3天以上报总39、经理审批。6、 续假应履行与请假相同的手续，合并计算请假期限并按权限审批。7、 正职级（主执工作的副职级）以上中层部门干部，请假由总经理审批。8、 职工年度内连续事假最长不超过15天；连续休事假超过15天或年度内累计休事假超过20天的，自超过之日起，视为因员工个人原因（不能保证连续工作）不能胜任工作，劳动合同无法履行，企业可宣布解除劳动关系。（二）事假工资事假为无薪假。第三节 婚 假1、 职工男满22周岁，女满20周岁结婚，可享受3天婚假。2、 享受婚假的职工应持结婚证，填写婚假申请，经所在车间部门领导签字后，报人力资源部。3、 婚假为全薪假。假期考评分按满分计算。第四节 丧 假1、 职工父母40、配偶、岳父母、公婆死亡时，可享受丧假3天，往返所需时间按实际距离确定，合并计算假期期限。2、 享受丧假者休假期满，应将死者死亡证明到工会确认假期有效并办理手续。3、 丧假为全薪假。假期考评分按满分计算。第五节 产 假1、 产假是指女职工生育子女时所享受的特殊假期，按自然天数计算（不扣除公休日、法定节假日），假期为90天，其中产前15天。难产增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。2、 享受产假的女职工，应持医疗单位证明，由职工医院核准产假期限，报劳动人事部门。3、 女职工产假为全薪假。 假期考评分按满分计算。第六节 病 假（一）病假管理1、 职工因病或非因工负伤需要休41、假时，可申请休病假。2、 病假以企业指定或认可的医疗机构诊断书为据。（二）病假工资1、短期病假工资。凡一年内累计病假在六个月以内的，为短期病假，职工病假工资按下列标准支付（已下“基础工资”，即工资改革后的“固定工资”也称底薪。）病假期间考评分与工资发放比例相同：1) 连续工龄不满1年者，为本人基础工资的50%；2) 已满1年不满2年者，为本人基础工资的60%；3) 已满2年不满5年者，为本人基础工资的70%；4) 已满5年不满10年者，为本人基础工资的90%；5) 已满10年及20年以上者，为本人基础工资的100%。 第七节 带薪年休假 （一）对象：带薪年休假时针对公司的中层干部和工程技术人员42、，工作满半年方能享受。 （二）休假时间：一年只有一次，时间为15天，休假时间计算基本工资和岗位工资，公司报销差旅费。 （三）不休假的计算：原则上中层干部必须休假一次，不可累计到下一年，由于工作原因不休假，年末经总经理审核，公司按15天出勤工资发给本人。 第五章 出差的补助和报销标准一、差旅费用开支标准因工作需要出差人员发生的差旅费包括：交通费、住宿费、餐费等。（出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销）。1、执行董事、总经理：交通费（机票）、住宿费（四星级标准间金额不得超过400元/间）、餐费等实报实销；2、副总级：交通费（机票）、住宿费（三星级标准间金额不得超过30043、元/间）、餐费等实报实销；3、部门经理级：（含副矿长、副厂长、下同）：交通费（机票需事先申请经执行董事批准、火车卧铺）、住宿费（二星级标准间，金额不得超过200元/间）、餐费（每天50元）；凡出差期间发生招待费的不在领取出差补贴。第六章 职工奖惩制度第一条 根据劳动合同法及国务院企业职工奖惩条例（国发198259号）有关规定，结合xxxx矿业有限公司实际，为提高企业职工工作积极性和创造性，维护正常生产秩序和工作秩序，严明奖惩，体现奖勤罚懒，鼓励先进，鞭策后进的原则，制定本制度。第二条 本制度适用范围为企业所有合同制职工。第三条 在本制度及其它相关管理制度中，对“职工严重违反企业规章制度”行为明44、确了认定标准。附：企业职工奖惩条例国发198259号 第一节总则第一条根据中华人民共和国宪法的有关规定，为增强企业职工的国家主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产率和工作效率，促进社会主义现代化建设，特制定本条例。第二条企业职工必须遵守国家的政策、法律、法令，遵守劳动纪律，遵守企业的各项规章制度，爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需要的文化技术业务知识和技能，团结协作，完成生产任务和工作任务。第三条企业实行奖惩制度，必须把思想政治工作同经济手段结合起来。在奖励上，要坚持精神奖励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主的原则；对违反纪律的职工，要坚持以思想教育为主45、惩罚为辅的原则。第四条本条例适用于全民所有制企业和城镇集体所有制企业的全体职工。对企业中由国家行政机关任命的工作人员给予奖励或惩罚，其批准权限和审批程序按照国务院关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定办理。第二节奖励第五条对于有下列表现之一的职工，应当给予奖励：（一）在完成生产任务或者工作任务、提高产品质量或者服务质量、节约国家资财和能源等方面，做出显著成绩的；（二）在生产、科学研究、工艺设计、产品设计、改善劳动条件等方面，有发明、技术改进或者提出合理化建议，取得重大成果或者显著成绩的；（三）在改进企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对国家贡献较大的；（四）保护公共财产，防止或者挽救46、事故有功，使国家和人民利益免受重大损失的；（五）同坏人、坏事作斗争、对维持正常的生产秩序和工作秩序、维持社会治安，有显著功绩的；（六）维护财经纪律、抵制歪风邪气，事迹突出的；（七）一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的；（八）其他应当给予奖励的。第六条对职工的奖励分为：记功、记大功，晋级，通令嘉奖，授予先进生产（工作）者、劳动模范等荣誉称号。在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金。第七条记功、记大功、发给奖金、授予先进生产（工作）者的荣誉称号，由工会提出建议，企业或者企业的上级主管部门决定。发放奖金一般一年进行一次，在企业劳动竞赛奖的奖金总额内列支。通令嘉奖，由各级人民政府或者企47、业主管部门决定。授予劳动模范称号的办法，另行制定。第八条对职工给予奖励，需经所在单位群众讨论或评选，并按照第七条规定的权限办理。职工获得奖励，由企业记入本人档案。第九条对职工中有发明、技术改进或合理化建议，符合第五条第（二）项规定的，按照发明奖励条例、合理化建议和技术改进奖励条例给予奖励，不再重复发给奖金。第十条经常性的生产奖、节约奖的发放原则、奖金来源、提奖办法，按照国家有关规定办理。第三章处分第十一条对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改的，应当分别情况给予行政处分或者经济处罚：（一）违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成生产任务或者工作任务的；（二）无正当理由不服从工作48、分配和调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的；（三）玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，或者违章指挥，造成事故，使人民生命、财产遭受损失的；（四）工作不负责任，经常产生废品，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的；（五）滥用职权，违反政策法令，违反财经纪律，偷税漏税，截留上缴利润，滥发奖金，挥霍浪费国家资财，损公肥私，使国家和企业在经济上遭受损失的；（六）有贪污盗窃、投机倒把、走私贩私、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为的；（七）犯有其他严重错误的。 （八）威胁恐吓上司或同时的。 （九）动手打架的。职工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，由49、司法机关依法惩处。第十二条对职工的行政处分分为：警告，记过，记大过，降级，撤职，留用察看，开除。在给予上述行政处分的同时，可以给予一次性罚款。 第十三条对职工给予开除处分，须经厂长（经理）提出，由职工代表大会或职工大会讨论决定，并报告企业主管部门和企业所在地的劳动或者人事部门备案。第十四条对职工给予留用察看处分，察看期限为一至二年。留用察看期间停发工资，发给生活费。生活费标准应低于本人原工资，由企业根据情况确定。留用察看期满以后，表现好的，恢复为正式职工，重新评定工资；表现不好的，予以开除。第十五条对于受到撤职处分的职工，必要的时候，可以同时降低其工资级别。给予职工降级的处分，降级的幅度一般为50、一级，最多不要超过两级。第十六条对职工罚款的金额由企业决定，一般不要超过本人月标准工资的百分之二十。第十七条对于有第十一条第（三）项和第（四）项行为的职工，应责令其赔偿经济损失。赔偿经济损失的金额，由企业根据具体情况确定，从职工本人的工资中扣除，但每月扣除的金额一般不要超过本人月标准工资的百分之二十。如果能够迅速改正错误，表现良好的，赔偿金额可以酌情减少。第十八条职工无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过十五天，或者一年以内累计旷工时间超过三十天的，企业有权予以除名。第十九条给予职工行政处分和经济处罚，必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求工会意见，允许受处分者本人进行申51、辩，慎重决定。第二十条审批职工处分的时间，从证实职工犯错误之日起，开除处分不得超过五个月，其他处分不得超过三个月。职工受到行政处分、经济处罚或者被除名，企业应当书面通知本人，并且记入本人档案。第二十一条在批准职工的处分以后，如果受处分者不服，可以在公布处分以后十日内，向上级领导机关提出书面申诉。但在上级领导机关未作出改变原处分的决定以前，仍然按照原处分决定执行。第二十二条职工被开除或者除名以后，一般在企业所在地落户。如果本人要求迁回原籍，应当按照从大城市迁到中小城市、从沿海地区迁到内地或者边疆、从城镇迁到农村的原则办理。符合本条规定的，企业主管部门应当事先同迁入地的公安部门联系。迁入地公安部门52、应当凭企业主管部门的证明，办理落户手续。迁回农村的，生产队应当准予落户。第二十三条受到警告、记过、记大过处分的职工在受处分满半年以后，受到撤职处分的职工在满一年以后，受到留用察看处分的职工在被批准恢复为正式职工以后，在评奖、提级等方面，应当按照规定的条件，与其他职工同样对待。第二十四条对于弄虚作假、骗取奖励的职工，应当按照情节轻重，给予必要的处分。第二十五条对于滥用职权，利用处分职工进行打击报复或者对应受处分的职工进行包庇的人员，应当从严予以处分，直至追究刑事责任。第四节附则第二十六条各省、市、自治区人民政府和国务院各部门，可以根据本条例的规定，制订实施办法。第二十七条各级劳动部门有权对执行本53、条例的情况进行监督检查。第二十八条本条例自公布之日起施行。第七章 定岗定员管理制度第一条 为了正确组织公司的生产劳动，合理使用劳动力，提高劳动生产率，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 定岗是根据总公司对公司机构设置的要求、结合公司的工作实际等设置的劳动（工作）岗位，是劳动定员的前提；劳动定员是公司用人的标准，是在人员安排方面的质量要求和数量界限；劳动定员标准是根据公司的技术组织条件，对各类人员配备的数量制定的统一规定。第三条 定岗定员应起到的作用定岗定员是公司的一项基础工作，是科学组织劳动力，并在此基础上进行规范、精细管理必不可少的先决条件，定岗定员要成为科学组织生产的依据；实行经济责54、任制的必要条件；提高劳动生产率的重要保证；加强员工劳动（工作）纪律的必要条件。第四条 定岗定员的基本要求1、定岗定员工作应在公司主管领导的统一领导下有计划、有步骤地进行。2、结合公司的生产类型与劳动组织特点开展定岗定员。3、随着公司的生产发展与技术进步修订定岗定员。4、巩固定岗定员成果。第五条 综合办公室是定岗定员工作的主管部门，负责定岗定员的日常管理工作。第六条 定岗定员的范围1、公司职能部门各工种（岗位）；2、选矿厂各工种（岗位）；3、辅助车间管理人员和工程技术人员岗位；4、采掘车间井上、井下各工种（岗位）；第六条 定岗定员的原则1、按照公司确定的组织机构，进行定岗定员的原则；2、精简高效55、各工种（岗位）工作满负荷的原则；第七条 定员的方法1、管理和工程技术人员，按组织机构、职责范围和业务分工进行定员。2、各部门（单位）辅助工人，按岗位和职责范围进行定员。3、选矿厂工人岗位，按设备和岗位定员的方法进行定员。4、维修工和汽车司机，按设备和岗位进行定员。第八条 定岗定员工作的管理1、公司的定岗定员日常管理工作由综合办公室负责，主要职责是：（1）参照上级主管部门有关定岗定员的指示和行业统一定员标准，并结合公司的实际情况，制定公司定员规划；（2）组织公司定员的制定、修订工作，调剂劳动力余缺；（3）检查定岗定员执行情况，进行公司的定员汇总、统计、分析；（4）编制公司员工计划和劳动生产率计56、划；（5）制定定岗定员管理制度；（6）提出公司定岗定员方案，经公司批准后执行。（7）对公司定员标准定期进行修订，一般一年修订一次，特殊情况随时进行修订，修订后的定员方案报公司批准后执行。（8）负责定员工作的业务指导，组织培训定员管理人员，总结交流定员管理经验。2、单位定岗定员管理由其负责人负责，主要职责是：（1）执行公司有关定岗定员的规定，提出本单位修订定岗定员的意见或建议；（2）根据生产、工作变化情况，及时调整、平衡本单位人员，改变工种或岗位需经公司批准。（3）负责对本单位员工调出、调入的管理；（4）指导班组定岗定员工作。3、班组定岗定员管理由班组长负责，主要职责是：（1）协助单位做好定岗定57、员的管理工作，提出本班组修订定岗定员的意见或建议；（2）及时向本单位反应本班组劳动定额完成情况，以及在生产、工作任务等变动时劳动力的余缺情况。第八章 职工教育培训管理制度一、 总则为提升员工工作技能和职业素质，建立起一支在数量和质量上能满足公司发展需要，人岗匹配，战略意识和创新能力强的经营管理、专业技术和高技能核心人才队伍，使之适应公司可持续发展的需要，促进公司教育培训工作长期稳定统一和规范地进行，使员工教育培训管理有所遵循，特制定本管理制度。二、 教育培训目的在于开发公司人力资源，提高员工素质，激发员工潜能，提高工作绩效，使员工获得公司发展所需的知识和技能，从而与企业共同成长。三、 教育培训58、的范围和原则1、 公司员工教育培训，其一是对新进员工进行岗前教育培训，其二是对老员工进行在职教育培训。岗前教育培训的内容主要是学习公司的各项规章制度、各项安全操作规程、基本的岗位知识、专业知识、实际操作技能，以便较快地适应工作。员工在职教育培训的主要内容是干什么学什么，从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术，提高业务和技术水平。2、 员工教育培训要按计划、分批分阶段，按不同的工种和岗位需要进行培训，要结合实际，注重实用性，讲求效果，防止形式主义。四、 培训组织1、 员工培训工作在公司统一布署下由综合办归口管理，统一规划，各部门具体组织实施。2、 员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训59、他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。五、 培训方式公司对员工的培训方式分为外派培训、外骋培训和内部培训三种。外派培训是指组织员工到社会上或行业专业培训机构、院校所接受短期培训或到大专院校、专业机构接受长期学习培训，外派培训由劳动人事部门及公司需求提出，经公司批准后组织实施。外聘培训是指公司选择邀请社会上或行业专业培训机构、高等院校及科研机构专家来公司进行的各类培训。内部培训是指由公司组织，指定公司内部培训师实施的各类培训，即由本公司业务、技术骨干直接授课，介绍经验，传、帮、带。六、 培训内容根据公司员工的不60、同级别和岗位，员工的培训内容分类如下：（一） 经理级人员的培训1、 考察本行业先进企业或国内外知名企业2、 新管理模式的建立与施行3、 国内外专家主讲的有关专业的讲座、研讨会等4、 参加总公司组织的有关培训。（二） 部门经理级人员的培训1、 公司的重大改革2、 不断发展的企业文化；新管理模式的建立与施行3、 综合技能的提高培训4、 总公司组织的有关培训（三） 普通员工的培训 普通员工的培训主要包括企业文化、企业理念教育、管理制度、岗位技能、业务知识、作业规范、晋职、晋级培训等内容（四） 新招员工培训对新招员工按拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职责、安全知识、业务知识、日常工作流程、工作要求及61、操作要领。七、培训考核1、 受训人员必须按时参加培训，对受训人员实行考勤制度，因故未能参加者，应事先请假，无故不到者，按旷工论处。2、 所有按计划的培训结束后，对培训的全部内容考核，以了解培训效果，考核试卷由授课人设置考题，综合办组织、督导、协调，参训部门具体实施，综合办派人监考。3、 培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：口头问答现场操作书面答卷等4、 在职员工培训考核结果将纳入绩效考核之中。5、 对新员工岗前教育后的考核，考核合格者方可上岗，不合格者公司不予录用。八、内部培训1、公司部门在每年的12月份编写下一年度的教育培训计划，作成相应的教育资料。2、各部门对每各员工作成教育62、培训档案，对接受教育的员工记入个人档案。第九章 物资管理制度第一节 总 则第一条 为加强公司物资管理，规范物资采购、仓储、发放等工作，特制定本制度。第二条 物资管理部具体负责公司物资管理工作。第三条 公司的物资管理工作均依本制度规定办理。第二节 物资采购计划的编制第四条 编制原则1、 切合实际，确保公司生产、经营工作正常进行。2、 坚持厉行节约、挖掘内部潜力，以最少的物资消耗和资金占用，取得最大的经济效益。第五条 编制依据1、 公司生产、经营等所需物资、预算。2、 各部门、单位提出的物资需用计划。3、 设备维修、设备大修、更新改造等工程用料计划。4、 审批后的基建工程用料预算。5、 工具、劳保63、用品等发放计划。6、 计划期和计划前的有关资料。第六条 编制程序及要求1、 各部门、单位应根据生产、经营及办公需要，每月15日前必须编制出本部门、本单位下月材料计划，并提交供销部部计划员。2、 计划员，应根据各部门、单位编报的物资材料计划，结合公司的生产经营工作实际、仓库库存等情况，在每月18日前汇总编制出公司综合物资采购计划。3、 采购程序有需求部门根据采购部门的报价单，编制发注单一联，经领导审核，由采购部门编写订货单（三联），采购部门保持一联，发注部门保存一联，供应商保存一联。4、 公司的订购商品分两大类：消耗品和修理品，按照公司资产的财务管理分为：一般的消耗、修理品和固定资产。采购为固定64、资产的物品按照固定资产项目管理，建立固定资产台帐。第三节 物资采购管理第七条 物资采购的要求 1、采购时必须两人，如有特殊情况需先上报领导方可一人采购，采购时必须开增值税发票，并在发票后面注明购货单位及联系电话。2、采购对象：采购前对供方材料的质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。3、价格质量：以合理的价格购取较高品质的材料。4、时限：根据公司对各类物资材料需要的日期和需要量，以及市场供应情况，联络厂方、供应商按时供应。5、信息收集：随着物资市场的不断变化，跟踪调查、收集各类物资价格变动等信息，为采购决策提供依据。第八条 物资采购的方式采购频率、市场供应情况65、，交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购方式进行采购作业。1、 定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可缺少的或经常使用 且市场价格稳定的材料，可选用本方式办理。2、 特约厂商采购：对于用量不大、费用不太高的单项材料，由供销部择定特约厂和供应商，并向该厂或供应商洽谈购。但应在采购前将材料价格报公司主管、领导审批，不高于市场价时予以付款。3、 一般采购：不适用于前述采购方式的可按本方式采购，程序如下：供销部应按公司物资采购计划，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。第九条 物资采购的期限1、 供销部应按公司物资采购计划提出的需要时间进行采购。2、 原订物资采购作业处理期限变更时，供销部应66、及时专函或电话报告具体原因，并经公司主管领导核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。第十条 订货与物资采购的权限公司生产、经营所需物资材料，由供销部负责订货与采购，任何部门、单位及个人未经有关领导批准，不得私自进行订货和采购。第十一条 物资采购的议价1、 采购经办人员应将已完成的询、报价资料结合各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟定议价对象，并报有关领导，以便议价时所用。2、 议价（1） 议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商取分期付款等。（2） 议价可采用多种形式进行。议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，报请公司主管领导审67、批。第十二条 物资采购的订货1、 由采购经办人员于“外购单”上填定订购日期及约定日期，再交由本部门有关领导填制采购联络函，寄送厂商。将“外购单”第二联送材料库以待收料。2、 预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，经请示公司主管领导批准后，采购经办人员可与厂商签订供销合同。合同正本两份，一份存本部门、一份存供应厂商；副本若干，分存本部门、用料部门、单位、财务预算部及供应厂商。第十三条 特殊情况的处理1、 采购物资项目的撤销：（1） 若原采购项目尚未办理，经向公司主管领导汇报后，方可撤销。2、紧急采购：采购经办人员接到紧急采购任务后，应即查明采购材料名称、规格、数量等资料，并以电话询议价68、格，经请示公司主管领导同意后，方可办理。3、 交货质量异常：采购经办人员所采购的物质检验发现不合格时，应尽快与供应厂商交交涉扣款、退货、换货等事宜。第四节 物资采购入库验收管理第十四条 采购物资入库，必须通过计划、采购、保管员共同进行现场验收。第十五条 保管员应根据物资采购发票和采购计划文本所列的物料种类、规格、型号、数量等逐项清点核对无误后，认真填写资料单据。第十六条 进行物资验收时，要认真核对产品合格证和计量凭证笔者等资料，对无产品合格证和计量凭证等资料的物资，不予验收入库。第十七条 采用全检和抽检的方法，进行开箱验货、计量或理论换算进行验收。第十八条 对物资检验时，必须检查包装箱情况，对69、不符合要求的物资不得入库。第十九条 对技术性较强的物资，必须由专业技术人员参加验收，确定合格签字后方可入库。第二十条 物资入库前，计划员要根据市场价格情况，对所购物资进行审定。第二十一条 对有毒、危险品等物资入库时，必须附有安全使用说明书，安全管理人员必须到现场进行监督。第二十二条 在放库验收过程中发现问题时，保管员与计划员，要及时向有关领导汇报。否则，对责任者将按公司有关规定处理。第五节 库房管理第二十三条 物资入库后，要根据各类物资的不同材质、物理性能、化学性能、体积大小及包装情况，分区定位存放，要做到货架、货位摆放整齐有序。第二十四条 对批量较大的物资，要进行定量装箱保管。第二十五条 对70、贵重物资，要按规定进行单独装箱加锁保管。第二十六条 所有库存物资，必须根据入库单所标名称、规格、型号、数量等认真填卡上帐，并要做到日清、旬点、月盘存、年总盘点，做到帐、物、卡相符。第二十七条 对有毒、有害、危险品等，要有两人同时加锁，按“五同时”要求保管。第二十八条 库存物资要保持清洁，库容库貌美观。注意库内通风防潮，露天存放物资要上盖下垫。第二十九条 做好库房防火、防盗工作。库房内不准闲杂人员进入，保管人员离开库房时，必须随时关灯、关窗、锁门，库内严禁吸烟。第六节 物资发放管理第三十条 物资发放应按计划定额发放。对于超计划定额领料，须经主管领导审批后，方可发料。第三十一条 保管员要根据领料单71、的品名、规格型号、数量、用途和用料部门、单位、供销部主管领导签字的领料单据发料，否则，不准放料。第三十二条 任何人不准将未出库物资外供或挪用，否则，追究保管员的责任。第三十三条 各部门、单位领用材料，必须建立工具发放登记卡，谁领用谁签字，除领用的器具外，一律实行以旧换新制度。对违章作业或人为保管不善造成损坏丢失的，必须按原价包赔。 第七节 材料消耗定额管理制度第一条 为了加强成本费用管理，促进合理使用各种原材料，有效控制和降低材料消耗，不断提高材料消耗定额的经济合理水平，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 材料消耗定额是衡量材料消耗单位生产技术水平和经营管理水平的一项综合性技术经济指标，它72、是检查合理用料，考核成本节超的一个重要依据。第三条 财务部是材料消耗定额的主管部门，具体负责材料消耗定额的管理工作。第四条 材料消耗定额的制定1、制定原则。材料消耗定额的制定必须充分发动群众，采取上下相结合的方法，定额标准既要具有先进性，又要留有余地。2、制定方法。材料消耗定额应根据公司生产工艺等具体条件，以技术分析法、统计分析法和经验估计法来制定，并根据公司年度生产作业计划等进行科学统计分析、计算。3、各类材料消耗定额初步方案，由资产财务部提出，经公司研究同意后执行。第五条 材料消耗定额的修订。根据现行材料定额完成情况等，对各类材料消耗定额进行定期修订，一般一年修订一次，特殊情况随时进行修订73、。修订后的材料消耗定额的提出和执行与第四条第三款规定相同。第六条 材料消耗定额的种类。材料消耗定额包括采矿材料单耗定额、掘进材料单耗定额、坑内水平钻材料单耗定额、选矿材料单耗定额等。第七条 材料消耗定额的表现形式。材料消耗定额以数量定额和资金定额两种形式表示。资金定额用数量定额乘以材料计划价格确定。第八条 材料消耗定额的日常管理1、材料消耗定额的管理，要有专人负责。2、在日常工作中，要采取技术组织等措施，保证定额的实现；考核、分析定额的完成情况，总结经验，提出改进措施。3、材料消耗定额管理，在系统抓好材料计划、采购、供应、储存、运输、使用等环节的同时，还要突出重点环节并强化管理。4、对公司原材74、料消耗状况进行技术经济分析，以促进生产的各环节最有效地使用原材料，减少浪费，提高利用率，降低产品单耗。5、要严格执行材料消耗定额，并要按定额进行考核和评比；实行节约原材料奖惩制度；严格执行物资管理方面的各项规章制度。6、要注重原材料的节约和综合利用。7、变更材料消耗定额时，应由用料单位提出申请说明理由，资产财务部审核，并报公司批准后执行。8、用料单位、工段、班组的负责人，应定期对材料消耗定额执行情况进行检查，并对定额完成情况进行考核。9、财务部，每月要对材料消耗定额执行情况进行检查、分析，发现问题及时提出整改意见或建议，并报公司研究解决。第十章 全面预算管理制度第一节 总 则第一条 为加强公司75、的预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高公司管理水平和经济效益，实现公司经营目标，特制定本办法。 第二条 本办法所称预算是指以价值形式对公司生产经营和财务活动所作的具体安排。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。 第三条 公司预算年度与会计年度一致。 第四条 公司预算管理的基本任务： （一）确定公司的经营目标并组织实施； （二）明确公司内部各部门预算管理的职责和权限； （三）对公司经营活动进行控制、监督和分析。 第五条 预算管理的基本原则： （一）量入为出，综合平衡； （二）效益优先，确保重点； （三）全面预算，过程控制； （四）权责明确，分级实施；76、 （五）规范运作，防范风险。 第二节 预算管理的范围与内容第六条 公司所有涉及价值形式的经营管理活动，都应纳入预算管理，明确预算目标，实现预算控制。 第七条 公司预算管理应当以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以成本费用、现金流量管理为重点，全面控制公司经济活动。 第八条 公司预算管理的内容包括： （一）经营性收支预算（二）资本性收支预算（三）现金流量预算 第九条 损益预算是反映预算期内利润目标及其构成要素的财务安排，包括销售收入预算、成本支出预算、投资收益预算、期间费用预算、营业外收支预算和所得税预算。 第十条 资本性收支预算的反映预算期内资本性来源及资本性支出的财务安排，主要包括资本性77、收入预算和资本性支出预算。 第十一条 现金流量预算反映预算期内现金流入、现金流出及其利用状况的财务安排，包括经营活动产生的现金流量预算、投资活动产生的现金流量预算和筹资活动产生的现金流量预算。 第十一章 会计基础管理制度第一节 总 则第一条 为加强我财务会计基础工作管理，特制定本制度。第二条 会计工作采用集中核算的组织形式，由财务科负责经济业务的总分类、明细分类核算、成本报表、财务报告的编制和分析等工作。第三条 会计核算一律以人民币作为记帐本位币；采用“借贷记帐法”进行经济业务的账务处理。第二节 会计人员的回避规定与职业道德第四条 会计人员的回避规定按会计基础工作规范要求，为保证执法或者执业的78、公正性，对由于某种原因可能影响其公正执法或者执业的人员实行任职回避和业务回避。公司领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。上级公司会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属，不得在公司担任会计机构负责人或会计主管。第五条 会计人员的职业道德会计人员的职业道德是会计人员在会计工作中应当遵循的道德规范。主要包括以下内容：敬业敬岗：热爱本职工作，圆满完成各项工作任务。熟悉法规：维护社会主义市场经济秩序，在法律、法规允许的范围内进行经营和账务处理。依法办事：按照会计法律、法规、规章制度规定的程序和要求，开展会计工79、作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。客观公正：在办理会计事务中，应当持实事求是、客观公正的工作态度。搞好服务：在熟悉公司生产经营和业务管理的前提下，运用所掌握的会计信息和会计方法，为改善公司的内部管理和提高经济效益服务。保守秘密：自觉保守企业的商业秘密，除法律规定和公司负责人同意外，不得私自向外界提供或者泄露企业的会计信息。第三节 账务处理程序第六条 会计科目设置会计科目是对会计对象具体内容进行分类核算的项目，是账户的名称。公司根据股份制企业会计制度，设置统一的会计科目。实行会计电算化，一级科目编号必须使用会计制度的编号，不得随意改变或打乱重编。第七条 原始凭证处理原始凭证要80、求：1、原始凭证必须具备的内容：凭证名称、填制凭证的日期、填制凭证单位或者填制人的姓名、经办人员的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额；2、自制的原始凭证，必须有经办单位的领导人或者由单位领导人指定的人员签名或者盖章；3、购买实物资产的原始凭证必须同时附有验收证明；4、支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明；5、员工个人暂借备用金等借款单据，必须附在记账凭证后，员工冲账后应另行开具收据，不得抽回原借款单据。原始凭证的审核1、支付的款项应与取得的发票或收据一致；2、对支付的物品和费用的原始凭证，应盖有对方单位印章，并应证明下列事项：该公司的名称、地址、货物81、名称、金额及数量或费用性质、经办人、公司的名称、交易日期；3、本公司内部结转的原始凭证，依公司有关规定办理；4、购进材料物料的原始凭证，应附材料验收单；5、购进固定资产的原始凭证，应有公司领导审批并签章；6、员工出差依照公司差旅费管理办法规定支付并附差旅费报告单；7、支出凭证单据上的实付金额应用大写数字书写，不得涂改；8、各部门、单位的费用开支应受各部门、单位费用预算的控制，依据预算的规定办理；9、各项支出凭证由经办部门、经办人和单位主管领导签字，会计人员审核及会计主管核准后方能报支；10、各项收入无论属于营业收入还是营业外收入均应取得足以证明收入实现的凭证；11、凡属于出售物品的收入，应以合82、同、契约或开标价的记录或其他有关资料为其审核依据；有下列情况的，视为不合格原始凭证：1、制度明确规定不当的支出；2、收支数额与事实过程不相符的；3、不符合公司销售管理制度规定要求的；4、收入计算及确认条件与事实不相符的；5、收入原件与事实不相符的；6、票据数字计算错误的或大小写金额不符以及书写不清的；7、项目填写或手续不全的；8、其他与法令法规、公司规章制度不相符的。不合格的原始凭证不得作为记账凭证或入账的依据。原始凭证不得外借，因特殊情况需被外单位使用时，经公司主管领导批准，可以提供复印件，并应由双方经办人登记。原始凭证如有遗失，应取得原签发单位盖有公章的证明，注明原始凭证号码、金额、内容等83、。第八条 记账凭证处理记账凭证的设置：公司记账凭证按照所反映的经济内容分为：收款凭证、付款凭证和转账凭证三种。记账凭证的要求：1、公司将逐步从手工记账凭证向微机记账凭证过度，最后完全采用微机记账凭证，无论那种方式的记账凭证，必须连续编号；2、对于需填制两张或两张以上记账凭证的，可分别采用分数编号法编号，如5号会计凭证，需编制三张记账凭证，可编成5 1 /3号、5 2 /3号、5 3 /3号；3、记账凭证必须具备的内容：填制凭证的日期，凭证编号，经济业务摘要，一、二级会计科目，金额，所附原始凭证张数，填制人员，审核人员，记账人员和会计主管人员；4、记账凭证的内容摘要言简意赅，所记载的会计事项及金84、额，应与原始凭证内容金额相符；5、记账凭证可以根据每一张原始凭证填制或根据若干张同类原始凭证汇总填制，但不得将不同类别的原始凭证汇总在一张记账凭证上；6、记账凭证的改错方法：使用微机录入记账凭证时发现错误，应当重新录入。对已经登记入账的记账凭证，发现错误，可采用红字注销法进行更正；7、每月30日为会计结账日，应及时进行对账和结账；8、对于微机打印(或手工填制)的记账凭证，要认真审核，做到会计科目使用正确，数字准确无误。打印出的记账凭证(或手工填制)要加盖制单人员、审核人员、记账人员、财务预算部负责人或公司主管会计人员印章或签字；9、不同职能人员进入财务软件系统时，由财务软件系统根据预先设定的进85、入密码，限制该人员进入后制作凭证、记账、审核和以其名义在凭证上签名。有下列情况的，视为不合格凭证：1、记账凭证根据不合法的原始凭证编制的；2、记载内容与原始凭证不符的；3、按照规定应经各级人员签章，而未经其签名盖章的；4、有关数据计算错误而未按规定更正的；5、其他与法令、法规及公司规章制度不符合的。凡由另一科目转入其他科目时，借贷方金额相同，而会计事项的内容并不相同，或总分类账科目虽相同，而明细分类账科目并不相同的，均应编制记账凭证。会计人员应妥善保管会计凭证，次月5日前应将上月所有记账凭证全部打印完毕，并粘贴相应的原始凭证，按照分类和编号顺序保管，折叠整齐，装订成册，加具封面，注明单位名称、86、年度、月份，凭证种类，起止号码，装订人签名或盖章。第九条 会计记账处理会计人员在记账时必须以记账凭证或原始凭证为依据，账簿内的会计科目、金额、内容摘要必须与记账凭证一致。会计账簿的要求：1、账簿应按规定设置总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账；2、总账、明细账及日记账每月终了时必须结账一次，计算各账户“本月合计”及“本月累计”，以利于会计报表的编制；3、手工账簿内记载错误而当时发现的，应由原记账人员划双红线更正，并在更正处盖章证明，不得挖补、擦刮或用药水涂抹；如错误于事后发觉，而其错误不影响结算的，应由发现人员将情况报告主管会计加以更正；若其错误影响结算或相对账户的余额，应另制传票加以更正87、。数字书写错误，无论写错一位或数位，均应将该错误数额全部用红线划去，另行书写正确数字，并由记账人员盖章证明；4、记账人员调动工作时，应当注明交接日期、接交人员以及监交人员姓名，并有接交双方签名盖章；5、各种账簿账页编号，订本式账应按账页顺序标号，活页式账簿应按各账户所用账页的顺序编号，年度终了时应予装订成册。总分类账及明细账应在账簿前加附目录。6、原则上一个会计年度结束并由中介机构审计后15日之内将全部微机账簿打印并装订成册，如有特殊事项需打印半年度账簿应于半年度结束后10日内将全部微机账簿打印并装订成册，装订会计账簿时，应当在账簿封面上写明单位名称和账簿名称。在账簿扉页上附启用表，内容包括：88、装订日期、账簿页数、记账人员、财务预算部负责人姓名，并加盖名章和财务预算部章。有下列情况的视为不合法账簿：1、账簿的登记未依据规定的记账凭证或原始凭证进行登记的；2、账簿的内容与记账凭证或原始凭证不符，或总分类账内容与明细账不符的；3、记载、计算等错误，不依规定更正的；4、其他与法令、法规及公司规章制度不符的；公司有下列情况之一时，应及时办理结账：1、半年度及会计年度终了时；2、公司改组合并时；3、其他情况需要结账时。结账前应做好下列各项调整分录：1、所有预收、预付、应收、应付各科目及其他债权债务已经发生而尚未入账事项的调整分录；2、计提应收款项坏账准备、相关资产减值准备及其他应属于本结账期内89、的费用调整分录；3、根据盘点发现的材料、产品等实际存量与账面存量不符的调整分录；4、其他应列入本结账期内的损益。年终结账时，各会计事项调整后，其借贷方余额应按下列规定处理：1、收入、支出各科目的余额应结转“本年科润”科目；2、根据规定计算各项利润分配数据，并结转各相应科目；3、资产、负债、所有者权益的各科目余额，应转入下年度各科目。第十条 财务报告处理规范财务报告是反映公司财务状况和经营成果的书面文件，由会计报表和财务状况说明书组成。财务报告的要求：1、会计报表的编制应以会计制度的要求为依据，做到数字真实、内容完整、编报及时；2、各会计报表之间，各项目之间存在对应关系的数据应相互衔接；3、本期90、报表与上期报表之间有关数字应相互衔接；4、财务报告所反映的事实，应与账簿记载相符；5、财务报告应按公司规定时间报送，同时应有公司法定代表人、副总经理（经营）、财务负责人签章并加盖公司公章，装订成册；6、各种财务报告均应留有底稿；7、财务报告格式应符合上级主管部门的要求，月度财务报告要有报告说明，季度财务报告要有简要分析，年度财务报告要有详细的财务分析。有下列情况之一者，应予以更正：1、其内容与会计账簿不符的；2、编制不依据程序或内容有明显错误的；3、表内数字计算错误的；4、表间勾稽关系不正确的；5、签章、盖章不全的；6、与法律、法规及公司规章制度不符的。第十二章 统计工作管理制度第一节 总 则91、第一条根据中华人民共和国统计法及其实施细则，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条制定本制度的目的是为了有效地、科学地组织公司的统计工作，加强统计基础建设，理顺统计、会计、业务三大核算之间的联系，保障统计资料的准确性和及时性，更好地发挥统计在生产经营、企业管理中的重要作用，使统计工作达到规范化和标准化。第三条 公司的综合统计工作由财务部负责，对公司内部各级统计业务有权实施指导、监督和管理。第四条本制度适用于公司范围内一切专（兼）职统计。具体包括生产、劳资、设备、物资、能耗、安全等统计工作，也包括车间、班组统计工作。各级统计人员依照本制度规定独立行使统计调查、统计报告的统计业务，其各自的监督权不92、受侵犯。第二节各级专（兼）职统计人员岗位职责第五条各部门、单位统计岗位负责人职责1、综合协调并完成本部门、单位的统计工作，完成国家、部门和地方统计调查任务，制定实施本部门、单位的统计工作计划和统计制度。2、向主管部门和所在地人民政府统计机构报送和提供统计资料，对本部门、单位的计划执行情况、经营管理状况进行统计调查、统计分析和统计监督；3、按有关规定管理本部门、单位的统计调查表和统计资料；4、会同本部门、单位有关人员，完善计量、检测制度，健全原始记录、统计台帐和核算报表；5、组织本部门、单位统计人员学习统计专业知识，负责统计人员的考核。第六条各专业统计人员岗位责任：1、组织协调本专业范围内有关的93、统计工作，实施本专业的统计工作计划，对本专业的统计工作定期进行研究、布置、检查和总结；2、及时、准确、系统地向上级统计部门和有关领导报送和提供统计资料；3、充分运用统计资料进行定期或不定期分析本专业有关计划的执行情况，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的建议或措施，为领导决策当好参谋；4、加强本专业的统计基础工作建设，扎扎实实地抓好基层的原始记录、内部报表和统计台帐，使基层统计资料数据准确、书写正规、格式统一、传递及时，每月末要将当月下一级上报的各种统计资料整理装订成册，做到系统化，规范化；5、对基层统计人员进行业务指导，帮助解决疑难问题，并定期进行检查；6、系统地搜集整理和积累公司历史统94、计资料；7、严格保守国家机密及公司的商业机密。第七条班组统计人员岗位责任1.填好原始记录，汇总上报车间；2.公布班组统计资料，配合车间开展各类竞赛活动；3.组织开展班组经济核算和班组经济分析活动；第三节统计基础工作管理第八条原始记录1、原始记录是通过一定的表格形式，对生产经营活动过程所做的最初记载，它具有广泛性、经常性和群众性的特点，是基层单位填报统计报表的资料基础。建立健全原始记录制度，不仅是统计工作的需要，也是基层单位搞好经营管理的一项重要工作。2、原始记录的内容，要根据各部门、单位的具体情况确定，一般应包括以下内容，一是记录项目和记录表格，二是负责记录的人员，三是传递路线和报送时间。3、95、制定原始记录，要遵守以下原则：能同时满足各个方面的需要。从实际出发，使原始记录符合本岗位的特点和经营范围，与本部门、单位的管理水平相适应。要经常进行整顿和改进。力求方法简便、通俗易懂、便于填写，保证资料准确。4、原始记录的分类及分工：生产记录：包括产品产量、数量、生产作业量、生产进度等，由生产技术部负责。安全记录：包括安全生产、环保、事故隐患的排查与整改、工伤事故的调查与处理等记录，由安全环保部负责。设备能耗基本建设记录：包括通用设备和专用设备的增减、运行，利用完好、维修等方面及各种能源消耗方面的原始记录；基本建设、工程验收记录：包括基建、技措、维简工程的施工预算、材料消耗、工程验收，由选厂负96、责。劳动人事记录：包括职工增减、分类构成、工资变动等，由综合办负责。供应记录：包括各种材料、物资的收支、贮存和劳保用品发放等记录，由供销部负责。财务成本记录：包括各种财务收支凭证等，由财务预算部负责。第九条统计报表1、统计报表的要求统计报表要按照统一的表式、统一指标、统一时间和报送程序进行填报，并做到准确、及时。2、统计报表的分类统计报表可分为基本统计报表、专业统计报表和公司内其它报表等。基本统计报表包括产值、产量、各项经济技术指标等，由生产技术部统计负责填报。专业统计报表包括劳资、财务、设备、能源、物资等专业统计报表，以各专业部门为主填报。公司内其它报表由各部门、单位兼职统计人员负责填报。397、统计报表的报送时间基本统计报表中的月、季报表报告期后五日之内报出（不包括与财务有关的报表）。年报根据当年报告会议要求的时间上报。专业统计报表，按上级统一规定的时间上报。公司内部其它报表，其中考勤汇总表，生产工人工时利用情况，员工人数分类表，每月28日以前报出。公司各部门之间的相互报表时间，按公司规定时间上报，不能影响其它部门的工作。4、统计报表的管理公司内定期统计报表以及各种报表的实施范围、报表格式、指标计算方法和报送程序，由统计人员根据公司管理工作和各种核算的需要统一制订。各部门需制发新的报表，应征得统计人员同意报领导批准，禁止乱发报表。公司内报表的种类和各种报表的指标、项目，都要在满足需98、要的前提下，力求精简、避免重复。指标内容、口径和计算方法，必须统一，相互衔接，并符合国家和上级主管部门的规定。公司内报表经统计人员制订、颁发后，要切实贯彻执行。统计人员要经常检查执行情况，并要协助各部门解决在执行中遇到的问题。报出的报表，必须经过认真审查，确保报表的质量。公司公布和使用的基本统计数字，要以统计部门的数字为准，车间要以车间统计提供的数字为准。防止数字多乱，互相矛盾的现象。统计报表要妥善保管，注意保密。对统计报表的保管期限为：日报保管一年；月报保管五年；年报永久保存。销毁统计报表须经统计负责人和主管领导审查批准。 统计人员要经常深入现场，定期做出综合分析和专题分析，与报表一起报送上99、一级统计部门。第十条统计台帐1、台帐的设计要科学、全面、统一，便于计算，避免重复。2、各专业部门必须根据工作需要，对所管理的各种主要统计指标建立相应的台帐。3、台帐建立后，要及时、准确地填写，字迹要清楚，不能在台帐上乱写乱画。4、台帐由建立单位作为永久资料保存，一般不得外借和外部人员抄录。第四节统计资料的审核、修正和使用第十一条健全统计资料的审核制度。各部门、单位不管向哪一级提供的统计资料，都应由本部门、单位领导人或者统计负责人审核，签署或者盖章后上报；有关财务统计资料由财务预算部或者会计人员负责提供，并经财务负责人审核盖章，任何人不得擅自上报未经审核的统计资料。第十二条各部门、单位的领导对统100、计人员提供的统计资料不得修改；如果发现数据计算或者来源有错误应当责成统计人员核实修正。第十三条各部门、单位在制定、计划或检查、计划执行情况以及考核经济效益、社会效益和工作成绩，如需要使用统计资料时，以各级统计负责人签署或盖章的统计资料为准。第十三章 综合办管理制度 第一节 公文管理办法和印章管理办法（一 ） 总 则第一条 为使公司公文管理科学化、规范化、制度化，有效发挥公文的作用，提高行政事务工作效率，特制定本办法。第二条 公司的公文管理，均依本办法规定执行。第三条 公文是在管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达贯彻党和国家的方针政策，发布规章制度，施行管理措施，请示答复问101、题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流工作经验的重要工具。第四条 公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。同时严格执行国家保密法律法规和公司保密规定，确保国家秘密安全，确保公司商业秘密安全。第五条 办公室是公文处理的管理部门，并指导各部门的公文处理工作。第六条 各部门要发扬深入实际、调查研究、实事求是和认真负责的工作作风，精简公文数量，注重公文质量和效力。（二） 发文处理第七条 公文种类按照国家有关规定及公司工作需要，公司常用公文种类主要包括：1、决定适用于对公司重要事项或者重大行动作出102、安排，对有关单位及人员进行奖惩等。2、通告“通告”适用于在公司范围内公布应当遵守或者周知的事项。3、通知适用于公司转发上级机关和不相隶属机关的发文；发布规章制度；传达要求各部门、单位办理和须知或共同执行的事项；人事任免和聘用干部等。4、通报适用于公司表彰先进、批评错误、传达重要精神或者其他情况。5、报告适用于公司向上级机关汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级机关的询问。6、请示适用于公司向上级及有关政府部门请求批示、批准的事项。“请示”中可以反映情况、陈述理由。7、批复适用于公司答复各单位请示事项。8、意见公司对重要问题提出见解和处理办法。9、函适用于与公司不相隶属企事业单位之间相互103、商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项等。10、会议纪要适用于记载和传达公司会议情况和议定事项。以公司名义制发需上报或下发的各种便函、简报、情况反映、动态、证明等，主要用于上、下传递重要信息，视同公司公文处理。 （三） 印章管理办法为确保公司印章的安全管理和规范使用，特制定本办法。一、 公司印章由公司办公室统一管理，专人保管并负责执行盖章工作。二、 凡以公司名义向外发出的文、电、函，重要性的须经公司总经理在原稿或印章使用审批表上签字批准，一般性、经常性的由分管副总签字批准，按核定的份数盖章。三、 凡公司对外签定的经济、技术、经营、开采合同、协议，按合同汇签程序完成后，同样要经公司执行104、董事在原稿或印章使用审批表上签字批准后，按核定的份数盖章。四、 凡以公司名义颁布的命令、规章制度、管理办法等须经总经理或者由总经理授权其它领导在原稿或呈批表上签字批准后，按核定的份数盖章。五、 凡以公司名义与有关单位联系工作的介绍信，经公司主管领导或执行董事在专用的介绍信上签字批准后盖章。六、 公司内部一般行文，按主管工作范围由公司分管副总在原稿或呈批表上签字批准后，按核定的份数盖章。七、 日常工作用印，包括公司各类一般性通知等，由综合办主任或者部门负责人签字批准后盖章。八、 凡需要盖用法人个人签字章的，必须由法人本人签认同意。（日常用印较多的如法人授权委托书之类遇法人本人不在时可由执行董事签105、批。）九、 公司领导均不在时，紧急、特殊情况用印，按上述用印规定，可先电话请示相关领导，由相关领导亲自电话通知管印章人先盖章，事后由经办人补办书面审批手续。十、 公司内部各部、科室的印章原则上不准对外使用。使用部门印章须经部门负责人签字批准。十一、 印章保管人要坚持原则，严密手续，未经有关领导签字批准，不得加盖公章。使用印章须严格履行登记手续或者备份留存，登记项目主要有：日期、用印单位、内容摘要、主送单位、印别及批准人、经办人。要确保印章安全，妥善保管好使用印章登记本。十二、 盖印要规范，盖出的各印章，必须保证上不压正文，下压成文时间年、月、日47个字（骑年盖月）。十三、 印章一律不盖空白纸，106、不开空白介绍信。印章原则上不带出办公楼，特殊情况需到外单位签定合同、协议时，经办人持公司总经理签字批准的原件借取印章，当日用毕送回。十四、 公司内各部门（单位）的公章由办公室负责统一刻制，印章刻制后，由办公室登记并发文启用。十五、 印章因机构变动等原因停止使用时，应将原印章交办公室统一存封或销毁。正式印章停用或作废并启用新章，要发作废旧章启用新章的通知。十六、 本办法自发文之日起实行。第二节 合同管理办法(一) 总 则第一条 为加强公司合同管理工作，维护企业的合法权益，根据中华人民共和国合同法等法律法规和有关规定，特制定本办法。第二条 本办法所指的合同是指公司根据中华人民共和国合同法签订的各类107、经济合同、技术合同、购销合同等。劳动合同不适用于本办法。第三条 各部门应加强对与本部门相关合同的管理工作，认真做好合同的履行工作，协调解决合同履行中的问题。第四条 综合办为合同日常管理部门，其主要职责为：制定公司合同管理的制度、办法；参与重大合同的谈判与订立；对公司合同专用章的使用进行专门管理；监督检查有关部门订立、履行合同情况；管理公司的合同；经法定代表人授权，参与经济合同纠纷的仲裁与诉讼活动。第五条 公司各类合同、协议书（以下简称合同）适用本办法1、工程类合同，包括委托设计合同、勘测合同、矿山开采合同、监理合同、工程承发包合同、装修装饰工程合同；2、拆迁类合同，包括委托拆迁承包合同，拆迁安108、置、补偿合同；3、合作类合同，包括项目合作合同、承包经营合同；4、购销合同；5、保险合同；6、委托管理合同；7、贷款合同；8、公司签订的其它各类经济合同。（二） 合同的订立第四条 凡订立经济合同、技术合同和其他合同，除即时清结外，均必须订立书面合同。当事人协商同意的有关合同的文书、信函、电传、图表等，也是合同的组成部分。第五条 起草、订立合同，实行归口分工负责制。（一）生产技术部，负责科技协作、技术开发、技术转让、技术咨询、服务等合同的起草与订立。（二）财务预算部负责借、贷款合同和财产保险合同的起草与订立。（三）供应部负责物资材料的采购、加工定货、货物运输、仓储保管等合同的起草与订立。（四）其109、他部门负责与本部门业务相关的合同的起草与订立。第六条 公司对外合同原则上由法定代表人签订，如法定代表人委托代理人签订，必须出示法定代表人的委托证明，并根据授权范围以委托人的名义签定。授权委托书要采用书面形式，应当载明代理的姓名或者名称、代理事项、范围权限、期间，并由委托人签名或加盖公司公章。因特殊情况未及时授权的，业务承办人员要进行请示，然后补办确认手续。第七条 订立合同时，应首先调查了解对方权力能力和履约能力（包括资格、资信等），应要求对方出示“营业执照副本”、“法定代表人证明书”、“授权委托书”。订立数额较大的合同，应要求对方出示银行资信证明或提供担保。担保者必须是能够承担相应经济责任、具110、有法人资格的经济实体。第八条 合同签字、盖章或经过鉴证、公证、审批等程序生效前，要按照本办法第十条的规定进行审查，然后加盖合同专用章。订立重大经济合同，有关部门要会同合同管理部门对合同内容进行全面的审查论证，防止出现内容不合法、条款不齐全、权利义务不明确、文字表达不准确的合同。（三） 合同的审查第九条 合同审查的主要内容1、签约双方是否具有签订合同的主体资格；2、合同的类型和合同标的的种类、范围；3、合同标的的技术条件、质量、标准、规格、数量；4、履约的期限、地点和方式；5、价款及价格条件、支付方式和各种附带的费用；6、签约双方是否自愿、平等；7、签约对方的经营范围、资信情况、履约能力；8、合111、同内容是否符合国家法律和行政法规的规定；9、合同的主要条款是否齐全，签定程序是否符合法定程序；10、合同纠纷发生后，选择的仲裁机构和诉讼管辖、违约责任等是否明确。第十条 签订合同，应当符合规范要求，避免漏洞和不平等条款出现，有国家统一合同示范文本的，应按合同示范文本签订；没有合同示范文本的，可参照相应的合同文本制作。合同需要公证、鉴证的，可以向法定的机构申请公证、鉴证。第十一条 合同生效后，当事人必须认真履行，需要变更或解除合同的，应当依法进行。公司对外签订的各种经济合同不因法定代表人的更换受到影响，更换后的法定代表人应按照原合同的规定，继续履行合同未履行完的责任与义务。合同签订完毕后，要由业112、务承办人员立即将合同原件交由合同管理人员整理归档，以备查阅。业务承办人员可保留合同复印件以监督检查合同履行情况。（四） 合同纠纷的处理第十二条 合同发生纠纷时，当事人通过协商、调解解决的，应当将协商解决结果形成书面协议，并按协议约定执行；当事人不愿通过协商、调解解决或协商调解不成的，可依据合同约定申请仲裁或通过诉讼程序向人民法院起诉。第十三条 向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请仲裁书、起诉书、答辩书、申请强制执行文书等文件，必须经公司法定代表人及合同管理部门审查同意。第十四条 经济合同争议申请仲裁或提起诉讼的期限，自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起为两年。其他合同争议申请仲裁或提起113、诉讼的期限按有关法律法规规定执行。（五） 合同的日常管理第十五条 建立合同订立、履行情况统计报告制度。各部门每季度要及时准确、全面填报合同履行情况统计表，并作出必要的统计分析，向合同管理部门及公司领导报告合同的订立、履行情况。包括：订立合同的数量、价款、合同纠纷的处理等。第十六条 凡违反合同管理制度，工作中玩忽职守、索贿受贿或包庇纵容违法行为，损害国家和公司利益的，视情节轻重给予行政处分，并赔偿经济损失，触犯法律的依法追究刑事责任。（六） 合同的跟踪执行（一）合同经办部门具体负责跟踪合同履行进展情况，发现对方有逾期不履行合同义务或其它违约问题应及时向分管领导反映，并提出解决问题的建设性意见，发114、现重大问题或紧急情况时，经办人可以单独向公司董事会反映。合同执行跟踪贯彻“谁签订，谁负责”的原则，防止“只签订，不负责”的情况发生。（二）合同经办部门必须制定合同履行跟踪动态表，切实跟踪合同履约情况，表格应包含以下事项:（1）合同经办部门及经办人；（2）合同标的名称、规格、数量；（3）合同当事人；（4）合同签订时间及有效期；（5）合同主要条款摘要，包括双方应履行的各项义务摘要；（6）双方履行合同各项义务的期限；（7）各方义务的履行进度情况。（8）备忘事项。主要记载在合同履行过程中所发生的有重大影响的事项，如遇不可抗力事件、一方迟延履行或者变更、中止、解除合同等情形及发生时间和原因等。（三）涉及115、款项支付的合同，由合同经办部门填写付款申请单，按财务管理办法的规定申报付款手续。（四）涉及款项收受的合同，经办部门应及时督促对方按期付款，发现对方逾期未付，应及时研究对策并向分管领导反映情况，采取进一步措施。（五）协商变更合同，应采取书面形式（包括文书传真和电报）并按规定权限审批。未达成变更协议之前，原合同仍然有效。（六）一切生效的经济合同在履行中由财务部门实行资金监督。不得提前支付或超越合同所规定的金额支付。各单位不得以任何特殊情况为理由，要求财务部门违反合同规定付款。（七）董事会依据本办法审查合同，对合同的的执行、跟踪工作进行监督，有权对合同的履行、变更、解除、终止情况进行审查、质询，有权116、查阅或要求业务单位提供有关资料，相关部门及责任人应积极支持和配合，不得拒绝。（八）发现合同作弊或严重违规问题，任何人均有义务向公司高层领导、执行董事或董事长举报，相关领导根据情况有权采取暂停执行或其他措施，再报董事会处理。（七） 合同的变更、解除及中止（一）合同的变更、解除必须有法定理由或经双方当事人一致同意，并不得损害公司利益。（二）订立合同所依据的公司计划被更改或取消。（三）订立合同时约定的变更、解除及中止条款。（四）当据以订立合同的有关情况发生变化以致继续履行原合同将严重损害公司利益时，合同经办部门应及时上报公司领导，商量对策，变更原合同中对公司不利的约定。（五）当有确切证据证明对方有以117、下情况之一时，合同经办部门应及时报告公司领导，中止合同的履行：1、根本违约；2、经营状况严重恶化；3、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；4、丧失商业信誉；5、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其它情形。第十四章 档案管理办法第一节 总 则第一条 为加强公司档案管理，推进档案工作标准化、规范化，根据中华人民共和国档案法、会计档案管理办法有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 除上级机关另有规定外，公司档案管理工作均按照本办法执行。第二节 管理部门及职能第三条 公司档案由综合办负责管理，建立档案室等档案实行统一集中管理。第四条 档案室的管理职责1、认真学习、宣传、贯彻党和国家档案工作法规、政策及118、有关规定，努力提高档案管理水平。2、全面做好各种档案的收集、整理、鉴定、保管和利用工作。3、监督、检查、指导各部门、单位做好各位文书、材料、图纸、报表等档案资料的积累、收集、整理、归档工作。4、负责档案的安全、保密工作。5、档案管理人员在工作调动时，必须办理档案移交手续。6、档案管理人员在接受档案资料过程中，要认真细致地进行审查，以保证档案的齐全、完整和准确、系统。7、档案室把收集起来的档案资料经过进一步加工整理后，科学分类，做好编目和编号工作，并保持档案的有机连续，以便于保管和利用。第三节 档案分类、名称及编号第五条 档案分类1、档案分类应视案卷时间、内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、119、用途分类。2、档案分类应力求实用原则。3、同一类的案卷以装订在一个档案盒为原则，如案卷较多，一个档案盒不能满足需要时，可分为两个以上案卷装订，并编号，以便查考。4、每个档案盒封面首页应设目次表，案卷归档时依序编号、登录，并以每卷一个目次编号为原则。第六条 档案名称及编号1、档案各分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容、性质为原则，并要有一定范畴，不能笼统含糊。2、各分类、卷次及目次编号，均以十进制阿拉伯数字表示，其位数使用视案卷多少及增加情况酌情决定。3、档案分类各级名称确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，按顺序依次排列，以便查阅。4、档案分120、类各级编号内容应预留若干空档，以备业务增多时，随时增补之用。5、档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不得随意改动。第七条 档号编写1、新进档案，应根据“档案分类编号表”，查明该档案所属的类别及卷次、目次顺序，以此编写档号。2、档号以一案一号为原则，遇有一档案卷叙述数事或一案归入多类的，应先确定其主要类别，在编写档号。3、档号应自左而右编列，一般应将档号填写于案卷首页的右上角。第八条 文件的备份1、重要的矿山地质资料要保存电子档或者相应的扫描文档。2、定期刻录成光盘备份。第四节 档案的利用第八条 办公室要把档案利用作为本职工作，牢固树立档案为生产服务、为基层服务、为公司各项管理工作服务的思想。121、第九条 档案管理人员应端正工作态度、增强服务意识，对前来查档的人员要热情接待，耐心细致，积极协助其完成查档工作。第十条 档案管理人员应认真学习档案知识，熟悉档案业务，并编制快捷、便利的检索工具，为档案的查找利用创造条件。第十一条 档案人员应多方了解信息，掌握公司在生产、工作中对档案的要求，主动提供有效的档案服务。第五节 档案借阅管理第十二条 借阅档案的人员，首先填写借阅登记表，然后方可借阅，用完后及时归还。第十三条 借阅者对所借档案有保管的义务，阅览档案时不准涂改、勾画、剪贴、撕毁、拆散、剪裁、擅自复印和转借他人。第十四条 凡借出的档案，未经档案室负责人同意，不得随意拿出去加工、订货或现场施工122、。确需携带外出的，必须经主管领导签字同意，并严格遵守以下纪律：（一）必须有安全保障；（二）不得托人携带秘密文件档案；（三）不得办理与档案使用无关的事。第十五条 借阅人事、会计、技术档案必须经主管领导批准。财务档案的借阅与管理，财务部门应指定人员专职或兼职管理会计档案。会计档案的借阅和查找，由财务部门负责人批准，由办公室档案管理人员负责查找。必要时，财务部门会计档案专（兼）职管理人员应予协助。第十六条 档案借阅期限，一般档案为一周，超过借阅期限，必须重新输借阅手续，如遇特殊情况，档案室有权及时收回所借出的档案。第十七条 借阅者丢失或损坏档案时，档案室根据公司有关规定视其情节轻重，进行处罚。如丢失123、和损坏的是保密档案，还需写出书面检查，并报有关领导处理。第十八条 借阅者调离公司、请假或外出一个月以上时，须事先将所借档案全部归还。第十九条 公司档案原则上不得外借，凡外单位人员借阅档案，凭单位介绍信，办公室主任同意后只限在档案阅览室查阅。如确须外借，须经公司领导批准并办理相关手续后方可借出。第二十条 归还档案时经档案管理人员清点检查，确实完好方可办理注销手续。第六节 档案的保密管理第二十一条 档案管理人员必须加强保守国家机密的自觉性和纪律性，严格遵守国家工作人员保密守则规定。第二十二条 非工作人员未经允许严禁进入档案库房。对外来参观人员需持有正式介绍信，并经主管领导批准。第二十三条 绝密文件124、科技情报、图纸资料等原则上不外借，借阅一般密级的文件、科技资料、图纸按借阅制度办理借阅手续，并按期归还，个人不得长期保存。第二十四条 外出开会、参观学习带回的资料、科技情报、图纸文件不得个人占有，必须交档案室统一保存。第二十五条 密级文件要分别登记，配备专盒保存，因工作需要转发或复印密级文件时，须请示上级主管部门，未经同意一律不得转发和复印。第二十六条 不得将档案内容与亲朋好友谈论，不得向废品收购部门出售文件材料，也不得私自销毁文件、材料。第二十七条 严禁将组织上鉴定认可销毁的档案当作废纸出售或做其他用途。第二十八条 如发现失泄密，要及时向公司领导报告，并按情节轻重进行处理。第十五章 车辆管125、理规定一、车辆由综合办统一安排，其他部门和人员不得随意调用，未经办公室同意不得私自出车。二、需外出办理业务的部门、单位必须在当天下班前将用车申请单送交办公室，并领取派车单，否则不予安排车辆。在车辆使用时间发生冲突时，由办公室根据任务轻重缓急统一安排。三、公司领导或部门人员使用车辆后，在核准里程后须在行车单上用车人栏目内签字。四、原则上必须保证一辆车在公司待命，以备紧急事宜之需 。第一条 驾驶员管理1、公司司机必须遵守中华人民共和国交通法及有关法律法规，安全驾车，并应遵守公司其他相关规章制度和安全操作规程。2、驾驶员每天7时55分准时到办公室上班，按办公室安排履行出车任务，否则，按迟到处理。晚间126、值班不得外出吃饭，否则按脱岗处理。3、如无出车任务，将车辆停放在公司门前，在办公室待命，否则，按脱岗处理。4、司机应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，如发现故障须及时排除，不得带病行车，不得在有出车任务时修车。5、司机应经常擦洗车辆，以保持车辆内外的清洁。6、出车前，应例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油。7、司机发现车辆有故障时应立即报告主管人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目及大致需要的费用等）。未经批准，不得私自将车辆送厂维修。8、127、出车在外或出车归来，应停放在指定位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好车辆，防止车辆被盗。9、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。10、晚间司机要注意休息，不准疲劳开车、不准酒后驾车。11、司机要自觉遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车。12、司机因自身原因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成的后果由当事人负责。13、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，否则司机不得随便插话。14、上班时间司机未被安排出车的，应随时在指定地点等候出车，不得随便到其他部室串岗。有要事确需离开时，要告知主管人128、员去向及所需时间，经批准后方可离开。出车回来，应立即告知主管人员。15、司机对主管人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向有关领导反映。16、司机出车执行任务，晚间必须返回公司，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法告知主管人员，并说明原因，得到批准后车辆方可在外过夜。17、下班后，应将车辆停放在指定地点，不准私自用车。18、司机未经主管人员批准，不得将车辆随便交给他人驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学习驾驶。19、无论何时，司机手机必须开机，对于公司领导或主管人员的电话，必须立即接听，如特殊情况无法接通的，事后必须说明原因。20129、驾驶员必须按规定认真填写行车记录。21、车辆使用办理的各种手续，由司机本人办理，否则引起的处罚和损失由司机本人负责。第二条 车辆用油管理1、外出需要在途中加油时应由用车人员在加油发票上签字。2、为加强车辆耗油管理，由办公室及有关领导对办公室所管辖车辆进行油耗标定，标定后的油耗经公司批准后作为考核的依据。3、司机应精心研究驾驶技术，改善驾驶方式，努力降低油耗。第三条 车辆维修管理车辆须做到及时保养和维修，维修时应填写“车辆保养维修申请单”注明行车里程，故障原因及预计费用等。对于为节省费用而不及时维修甚至带病行驶的，一经发现立即调离原岗位。需要保养和维修的车辆经由主管领导审批后送到维修厂并进行监130、督，维修完后填写维修明细单交给主管领导，由主管领导会同财务按此结帐，司机不得单独与厂家结算。司机未经允许私自在外维修一律不予以报销。车辆外出途中发生故障急需修复或更换零件时，可视情况就近修理，并需用车人在修车发票上签字。如无迫切需要或费用超过1000元的，应请示主管领导同意后方可就近修理。第十六章 食堂管理规定第一节 总 则第一条 为加强公司食堂，提高伙食质量，降低伙食成本，根据公司的具体情况，特制定本规定。 第二条食堂隶属于综合办，由主管食堂的管理员具体负责食堂的日常管理工作。第二节 食堂管理领导小组与职责第三条 公司成立食堂管理领导小组，组长由副总经理（经营）担任，副主组长主管食堂、副主任131、担任，成员由各部门经理、选厂厂长、三名就餐员工代表组成。第四条 食堂、餐厅管理领导小组，负责收集就餐员工对食堂饭菜、质量等方面的意见；根据季节变化和市场蔬菜、粮食价格变动情况，检查、指导、监督食堂的内部管理等工作。第三节 食堂管理人员设置第五条 设食堂管理员（兼采购员）1人：负责食堂、餐厅日常业务管理工作。第六条 食堂保管员由一名炊事人员兼任，负责食堂物料入库验收和出库发放工作。第四节 食堂日常工作管理第七条 炊事人员及食堂管理人员必须持健康证上岗，并进行定期体检。第八条 食堂应根据实际就餐人数制做饭菜，尽量减少余缺过多现象。第九条 采购员要按计划合理进行采购，要货比三家，选优择廉，购买新鲜蔬132、菜，随用随购。综合办要组织有关人员不定期考察市场物价，采购价格超出市场价格，超出部分由采购员自行承担。采购单据必须由货主、食堂管理员和本部门负责人签字后方可报销。第十条 食堂仓库由保管员负责管理，采购员进货办理入库时，由保管员会同食堂其他人员共同验收，签字入库（不少于2人）。食堂保管员按照进货种类数量逐一登记入账，物料出库按规定办理出库手续。第五节 卫生管理第十一条 要保证饭菜质量，清洗蔬菜要干净，不得有虫子、杂物出现，杜绝食物中毒现象发生。第十二条 伙房、员工餐厅、小餐厅的物品要摆放整齐，地面、墙壁及各种炊事设备、器具要保持卫生清洁，并定期消毒。第十三条 食堂炊事人员要搞好个人卫生，必须穿戴133、工作服、工作帽上岗，并保持服装的干净整洁。第十四条 随时关好门窗，保证室内无蚊蝇。第十七章 员工宿舍的管理制度第一条 为了加强宿舍的管理，给员工创造整洁、舒适、文明的住宿环境，特制定如下：管理制度第二条 宿舍区实行总值班制度，值班人员负责宿舍的环境、卫生、纪律、安全等事项的巡查、监管，发现问题必须及时督促有关部门，及相关人员整改，做好值班记录，并向办公室、行政人事部或上纲领导反馈信息。第三条 本制度必须张贴于宿舍醒目位置，共同遵守。各宿舍选出室长一名，由室长监督本宿舍员工对制度的执行及落实情况。第四条 各宿舍将本舍室长、入住人员名单、卫生值日表张贴门外以使检查。第五条 办公室、行政人事部将不定134、期组织人员对各宿舍的环境内务卫生进行检查、评比。第六条 所有住宿人员必须服从管理人员的安排，按指定的房间、床位入住，不得随意更换房间及床位。第七条 保持宿舍整洁，服从室长的安排轮值打扫卫生，不得往窗外、楼道及其它公共区域乱扔、乱倒垃圾，垃圾一律放入指定的位置统一存放。第八条 爱护公物，节约用水、用电，不准使用大工率电器以防止事故的发生。第九条 注意安全，如发现任何隐患，应急时报修，禁止在电线上量挂衣物；禁止在宿舍乱拉乱接电线；禁止在宿舍使用明火、煤气等易燃易爆物品。第十条 宿舍内禁止赌博、吸毒、嫖娼等一切违法违纪行为。第十一条 员工在过道、办公区必须着装整齐、举止文明。第十二条 因员工在作息时135、间上不完全相同，必须随时保持宿舍的安静，不得使用音响等大音量电器，以免打扰他人休息、影响上班质量。第十三条 员工宿舍原则上不准留宿非公司人员，如确有直系亲属、临时住宿，需提前有室长处填写直系亲属留宿申请表报告行政部同意备案后，方可留宿，员工未成年子女留宿，必须有除员工之外的成年人监护、陪同，否则拒绝留宿，违者按规定处罚。第十四条 员工宿舍要接受上级主管部门的定期考核。第十五条 员工宿舍的考核内容主要包括环境卫生、内务管理、和睦相处、制度执行、落实等方面。第十六条 本管理制度望大家共同遵守，违者将会受到口头或书面警告、记过、罚款、取消住宿资格、辞退等处罚，违法乱纪者，将移交公安司法机关处理。第十136、八章 公司领导岗位职责（一）公司经营领导层职责执行董事岗位职责根据董事长授权，全面监督，指导各项工作 （二） 总经理岗位职责1、负责公司全面的行政管理工作.明确公司各级行政领的职权范围,并建立严格的岗位责任制和工作标准.2、执行党和国家的各项路线、方针、政策，执行集团和总公司各项管理制度。3、建立统一高效的行政执行系统，对矿山的生产、经营工作负全责。4、协调企业各部完成公司各项生产经营任务。5、做好安全工作，推行安全工作的现代化管理方法，保证企业安全生产，文明生产。（三）总工岗位职责1、分管公司的安全和生产管理工作，全面了解各生产单位的实际情况，协助总经理完成各项生产任务。2、落实生产计划的编137、制和实施工作，责成主管部门按时编制各时期的生产作业计划。3、做好定限额材料和能源管理工作，节约和合理使用各种能源。4、 做好设备管理工作，保证设备的高效运转。5、 协调好各分管单位之间的关系，以矿山大局为重，局部利服从整体利益。6、 落实好各项安全管理制度。（四）经营副经理岗位职责1、分管公司的经营管理工作，全面了解公司的经营情况，协助总经理完成各项经营管理任务。2、落实公司全面预算的编制和执行工作，责成主管部门按要求编制好各项预算指标。3、责成公司主管部门做好预算活动分析工作，制订并落实各项整改指施，并层层落实。6、 做好物资管理工作，按计划保质保量供给生产所需各种物资。7、 负责公司的各种138、基建管理工作，按有关要求组织相关部门对建设项目检查验收。第十九章 部门领导岗位职责（一）综合办主任岗位职责1、组织制定和修订企业标准、质量、制度、规程等工作，并指导各类标准、制度、规程的实施与考核。2、协调督促检查各部门计量、台帐、信息管理工作的落实。3、结合本公司实际，大力推行现代管理方法、管理经验和手段，使管理适应公司的发展需要。4、针对企业管理的薄弱环节，提出年度管理意见，并制定具体措施并实施方案。5、根据公司年度生产总的指导思想、经营方针、制定和修订全面预算管理方案，并开展多种形式的管理方式，把指标层层分解到车间、班组、个人。6、按期严格全员目标考核管理，坚持原则、公平合理、逐月考核。139、7、及时发现企业经营管理过程中的问题，在调查研究的情况下，提出修改意见并报公司批准。8、深入公司管理实际，掌握公司管理现状，协调各部门业务联系。9、按照岗位职责的要求，布置、检查、考核办公室各岗位的业务工作，督促工作人员达到岗位岗位职责的要求，完成各自的工作目标。10、组织起草重要文件、报告、汇报材料，并对各发文稿审核把关，对上级来文组织传阅、催办、落实。11、积极协助公司领导正确处理好职能部门之间的工作关系，克服推诿、扯皮现象，做到上、下、左、右协调一致。12、根据公司领导指示，对于已明确责任，又须多部门共同完成的工作，做好组织协调工作，随时掌握工作动态，发现问题及时解决。（二）供销部经理岗140、位职责一、供应职责1、严格执行国家有关物资管理方面的政策、法律、法规及行业有关物资管理规定，及时掌握分管物资市场行情变化。2、组织实施好分管物资招标采购，严格遵守招标规定，坚持原则，不讲私情，采购计划组织采购，采购及时，不影响生产。3、及时组织签订采购合同，坚持按合同采购，及时处理质量问题，切实维护公司利益，对招标物资中标价调整，严格按规定组织市场调查；对非招标物资组织实施询价比价，坚持质量优先、价格优先。4、建立健全物资入库验收和质量检验监督机制，严格执行不见实物不验收、不见计划不验收、不见质量合格证书不验收的货物验收原则；5、做好公司必备物资和常备物资的信息管理及物资储备工作，以确保生产的141、正常进行；负责组织实施物资的计划、验收、保管、发放、明细账目的核算和盘点工作；6、建立健全物资质量跟踪制度，及时反馈供应物资存在的质量问题，认真做好公司废旧物资的回收与处理工作；7、完成领导交办的其他工作。二、销售职责1、拓宽销售市场，掌握银价，及时销售。2、对精粉出入库进行管理。3、组织好精粉发货的各项工作。4、销售时要利用先款后货的原则。5、销售后要和对方进行品味、数量、水份、价格进行核对，及时结算货款。6、完成领导交办的其他工作。（三）安全环保部经理岗位职责1、在主管副总经理的领导下，负责本部门全面工作。2、贯彻执行安全生产、环境保护方针、政策、法律、法规、组织制定和修订公司有关安全、环142、保管理的各项规章制度。3、组织建立健全公司安全环保管理制度及岗位操作规程，合理确定年度工作目标和计划，并层层分解落实。4、组织进行月度、季度安全检查和专项考核工作。5、组织安全教育培训，落实“三级安全教育”和特殊工种持证上岗，建立健全员工安全教育档案。6、参加新建、扩建工程项目设计审查和工程验收工作，督促有关部门和单位认真做到“三同时”。7、按照“四不放过”的原则组织工伤事故的调查处理报告工作。8、督促安全技术措施计划项目和隐患整改项目的实施，不断改善劳动条件和作业环境。9、组织编制安全生产事故应急救援预案并实施。10、与安全环境等部门建立好协作关系，组织落实安全检测，环保监测和职业健康检查等143、工作。11、组织开展安全生产，环境保护宣传竟赛等活动。12、经常深入现场检查了解安全生产情况，提出加强和改进安全生产管理的意见与措施。13、审查本部门上报的各种统计报表及文件、总结等。（四）财务部经理岗位职责1、 协助财务负责人做好本部门的日常管理工作。2、 负责公司财务管理及会计核算的组织工作。3、 负责组织制定财务核算制度、财务管理制度、财务内控制度等相关财务管理制度。4、 组织会计循环过程，依法进行会计核算，实行会计监督，做好预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。协调、督促、检查各岗位会计工作，定期编制年、季、月的财务成本计划、长期和短期借款计划；并按期编报内外会计报表，及时反馈信息，144、为企业决策提供依据。5、 组织好资金循环过程，筹集和供应资金，把握流动资金占用的变化趋势。6、 完成领导交办的各项工作（五）矿山部矿长岗位职责1、按年度采掘计划和月份作业计划组织采矿、掘进、井巷工程施工。2、对坑口及外委工程队的安全生产负责。3、负责组织职工岗位技能培训工作。4、临机处理重大突发事件。5、负责全坑的设备运转及维修管理工作。6、负责预修员提报的设备大修、检修计划审核工作。7、负责组织设备管理制度和设备操作规程的制定修订工作。8、有设备事故发生时，临机处置并参与调查处理工作。9、完成领导交办的各项工作。（六）选矿厂厂长岗位职责1、 负责选厂生产技术管理工作。2、 负责对选厂生产管理145、制度、技术考核标准进行修订。3、 负责定期召开分厂生产技术分析会，及时解决生产中存在的实际技术问题。4、 认真搞好生产的组织、指挥协调，确保均衡稳定生产。5、 负责员工的生产技术理论、操作技能培训工作。6、 负责选厂生产任务、技术指标的日常考核工作。7、 负责对选厂工段、班组人员进行考核。8、 负责选厂设备管理及制度建设工作。9、 负责拟定设备大修计划和备品备件计划，组织协调设备大修工作。10、 负责选厂固定资产、备品备件、大型工具和外加工业务的审核工作。11、 负责监督、通报选厂设备的运行情况，解决设备运行过程中出现的问题。12、 负责开展“节能降耗”和增收节支活动。（七）选矿车间主任岗位职146、责1、 负责制定和落实选厂生产经营目标。2、 负责选厂人事管理和工资管理工作。3、 负责管理人员和员工的培训工作。4、 负责与上级领导、主管部门的沟通、协调工作。5、 负责选厂安全生产管理工作。6、 负责选厂“节能减排”开展和“跑、冒、滴、漏”治理工作。7、 负责指导副厂长及其他成员的工作，充分发挥领导班子的集体领导作用。8、 完成上级领导交办的其它工作。（八）选厂员工岗位职责1、选厂电工岗位职责1、在选厂厂长领导下，负责选厂电气设备的技术管理工作。2、掌握选厂电气设备的原理图，了解其布线情况。3、负责选厂电气备件、材料消耗的结算工作。4、负责选厂电气系统的改造、设计工作及相关专业资料的收集整147、理。5、参与选厂电气设备及线路施工的验收工作。6、负责自动控制系统的设计和改造。7、负责选厂电气设备的日常管理和考核。7、负责设备检修过程的监督及质量验收。8、修订和完善选厂电气设备管理的各项规章制度，并负责落实。9、更新电气科技知识，积极推广新技术，实现“节能减排”，降低生产成本。10、负责所属卫生区的打扫。11、完成上级领导交办的其它工作。选厂安全员岗位职责1、贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规。2、负责安全制度的落实与考核。3、负责对各岗位的日常安全设施和安全隐患的检查，并督促整改。4、负责制止“三违”现象。5、负责选厂的安全培训和考核工作。6、参与选厂事故调查分析，落实处理意见。148、7、负责督促检查劳保用品的发放、穿戴及正确使用。8、负责选厂各岗位安全生产活动的开展，并考核。9、参与专项检查，并记录。10、完成上级领导交办的其它工作。2、选厂统计员岗位职责1、负责选厂生产统计工作。2、负责选厂生产日报、月报、年报上报工作。3、负责记录纸（本）的领发，原始记录的收集、整理、考核、保管工作。4、完成上级领导交办的其它工作。生产工段长岗位职责1、负责本工段的日常生产管理工作。2、负责本工段生产作业计划和生产调度指令的落实工作。3、负责本工段劳动纪律、生产指标的检查、考核。4、负责组织本工段停车检修工作。5、负责本工段的抢修、抢险等工作的人员组织、协调和物资准备工作。6、负责本工149、段备品备件及材料计划的上报。7、负责本工段安全生产及文明卫生的管理工作。8、负责本工段员工的合理化建议收集、反馈工作。9、负责本工段的节能减排和跑冒滴漏工作。10、负责本工段班组建设工作。11、负责对班组长进行考核。12、完成上级领导交办的其它工作。3、选厂值班长岗位职责1、负责本班生产的组织协调和人员的管理工作。2、负责本班劳动纪律的检查、考核。3、负责监督本班员工遵守各项规章制度，做好安全文明生产和设备的润滑保养工作。4、负责处理生产中出现的工艺或设备事故及其他突发事故。5、负责组织召开班组会议，搞好班组建设工作。6、负责对班组员工进行考核。7、完成上级领导交办的其它工作。4、破碎工岗位职150、责1、负责破碎设备的操作及维护 。2、负责对设备进行巡检，并处理异常情况。3、本岗位必须经常检查防火器材，确保消防器材完整好用。4、本岗位登高、上下楼梯应注意滑跌5、负责填写本岗位相关记录。6、负责本岗位所属卫生区的卫生工作。7、负责处理掉入破碎腔内的铁器、木头等杂物。8、经常检查所属设备的运转情况，定期注油，及时更换损坏的零部件，保证设备安全运转。9、完成上级领导交办的其它工作。5、球磨工岗位职责1、负责本岗位所属设备的开、停车操作以及生产指标的控制和调节工作。2、按规定完成处理矿量，及时按比例补充磨矿介质-钢球，并定期清理出碎球。3、注意观察分级机反砂量的大小，出现波动时调整好水量。4、负151、责定期对设备的润滑、维修、维护等工作。5、经常检查所属设备的运转情况，发现问题及时处理，及时清除跑、昌、滴、漏现象，保证正常生产。6、负责本岗位安全生产工作。7、负责本岗位所属卫生区的卫生工作，做好文明生产。8、认真填写设备运转日记，生产记录，安全记录等。9、严格执行交接班制度。10、完成上级领导交办的其它工作。6、浮选工岗位职责1、保证所属设备安全运转，保证工艺操作正常，超额完成各项经济技术指标。2、根据操作情况，可向磨矿分级工提出浓细度要求，配合砂泵工并停液下泵，保持矿液面稳定，杜绝金属流失。3、设备发生故障要立刻处理，自己又能处理的应及时向班、组长反映，事故发展到危险程度的时候，有权停车152、，并立即向领导报告。4、认真准确填写原始班报表，保管好各岗位的工具、材料、搞好所属区域的文明生产。5、经常与给药工联系，做到合理准确添加药剂。7、压矿过滤工岗位职责1、负责本岗位的设备维护、操作及保养工作，保证设备安全正常运转。2、经常检查滤布的磨损情况，如发现不能使用时，立即向班组长报告，并进行更换。3、做好与真空泵，矿泵的联系，避免跑时，保证滤瓶水分不超过15%。4、负责本岗位的安全文明生产，本班发生的故障和处理情况应认真详细的填入运转记录。8、维修班班长岗位职责1、负责组织班组员工对厂内设备进行维护、检修工作。2、负责安排和监督班组员工对设备进行巡检。3、服从厂领导、段长的指挥，及时完成153、所安排的工作。4、负责召开班组会议，做好班组建设工作。5、负责检修现场的清理工作。6、负责对班组员工进行考核。7、负责组织班组员工对岗位卫生进行打扫。8、完成上级领导交办的其它工作。9、维修工岗位职责1、负责选厂设备的维护和保养工作。2、负责选厂设备的巡检工作。3、服从选厂领导、段长、班长的指挥，及时完成安排的工作。4、搞好文明施工，保存好工器具。5、参加厂、工段、班组组织的各项活动。6、负责检修现场的清理。7、 完成上级领导交办的其它工作。（九）矿山技术部部经理岗位职责（一）生产技术管理1.在生产副总和总工程师的领导下，负责公司采掘生产的计划编制，组织、指挥和监督井下采掘开拓工作，确保采掘生154、产目标实现。 2贯彻执行矿山采(掘)技术政策，遵守公司内各项制度，执行公司指令。 3负责组织均衡生产，确保采掘和三级矿量平衡，确保生产持续、稳定、有序。 4针对公司遇到的井下开采技术问题和施工现状，及时组织技术攻关。5经常深入现场，掌握计划执行情况，并对存在的问题督促整改，及时解决。6加强工程质量监督、管理，严格按设计要求组织施工。 7加强采矿生产技术管理，努力提高采矿技术经济指标。 8负责“新技术、新工艺、新材料”的引进及推广，推动采矿技术进步。 9做好采矿技术资料的保管及归档的监督工作。10负责本部门内部各项基础管理工作，加强与各相关部门及施工单位的沟通与协作，搞好日常管理协调工作。 （十155、）矿山技术部岗位职责1、采矿技术员岗位职责负责制定、修订采矿方面的规章制度和技术标准，并严格贯彻执行规章制度。严格执行采掘技术政策及采矿专业技术标准，做好采矿技术管理工作。负责编制公司的年度、季度、月度生产计划及技术规划。按规范和设计要求，监督、检查工程的质量、进度，确保采掘平衡。负责组织采矿整体、单体设计工作，指导、监督、检查采矿施工，降低采矿的损失率和贫化率。采矿技术人员要进行技术业务学习，提高技术业务水平。负责收集、整理并归档采矿方面的图纸、技术资料。严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。按时完成领导交办的各项工作任务。2、测工岗位职责1、按公司规定，配合技术人员督促、检查、指导施工156、单位按生产计划和要求及时准确地进行采掘工程的测设和设定，并及时收集有关资料。及时准确的描摹和收集各施工队井下工程测量图和数据资料，负责监督采掘工程施工质量。2、根据矿区地形变化及工程进度的需要，协助技术员完成领导交办的补测地形任务。配合技术人员进行边坡、塌陷区沉降和地压观测。协同技术员及相关专业人员进行现场采掘验收。3、熟悉各种仪器、工具的使用性能，并精心操作，对仪器、工具应做到清洁、完好。较熟练操作各类测量仪器，能按标准格式记录，并能进行基本的平差运算。4、努力钻研专业技术知识，提高业务理论水平和工作技能。3、测量技术员岗位职责负责制定、修订测量技术方面的规章制度和技术标准，并严格贯彻执行规157、章制度。严格执行采掘技术政策、地测条例及测量专业技术标准，做好测量技术管理工作。负责采掘工程的测设，及时整理测量成果等工作。严格执行采掘工程监督及验收制度，及时计算整理验收报表。协同地质、采矿专业技术人员做好采矿的损失、贫化管理工作。负责组织测量技术人员开展技术业务学习，提高技术业务水平。负责收集、整理并及时归档测量方面的图纸、技术资料等。严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。按时完成领导交办的各项工作任务。4、地质取样工岗位职责1.按地质技术要求，及时保质保量完成地质取样任务，满足生产要求。在技术上、业务上应服从地质技术人员的指导、监督和检查。2.严格遵守取样技术和操作规程，保证样品质量158、和回收率，确保样品代表性。3.及时准确做好样品登记及编号工作，及时收集分析报告单，并妥善保存。4.保管好取样用品、样袋和取样布，每次用后要清洗、晾晒。5.加强现场安全工作，对工作区要经常敲帮问顶，防止片帮、掉块对人身的伤害。对不具备安全条件的区域要及时报告，不得违章冒险作业。6.做好采样现场文明生产工作，废弃的取样钎、取样锤和取样布不得随地丢弃。5、地质工程师岗位职责负责制定、修订地质技术方面的规章制度和技术标准，并严格贯彻执行规章制度。严格执行地质专业技术标准，负责地质调查、采样和原始地质编录、综合地质编录以及储量、资源量估算等管理工作。负责编制公司的年度、季度、月度地质探矿计划及技术规划，159、负责地质探矿项目计划的编制、上报，并组织实施。负责组织地质探矿工程设计，指导、监督、检查地质探矿工作。负责矿床工业品位、出矿截止品位、矿石入选品位以及生产探矿等各项技术经济参数的优化与技术经济分析研究工作。负责组织地质技术人员开展技术业务学习，提高技术业务水平。负责收集、整理并归档地质技术方面的图纸、技术资料等。严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。按时完成领导交办的各项工作任务。6、地质技术员岗位职责1、负责编制分管区段范围内的地质与生产探矿施工设计和计划安排。2、负责分管区段内地质、生产探矿和回采等工作的施工检查、技术管理和业务监督工作。3、负责对分管区范围内探、采、掘等各项工程，按有160、关规定进行原始地质编录工作，及时整理编录和上图。4、负责及时提交分管区段内的矿块地质资料和二次圈定地质资料，及时编制采场地质图册。5、参与编绘年度地质探矿、生产探矿设计和年度地探工作总结。年度探矿设计资料应于年底全部编绘成图。6、负责分管区段的各级储量的计算，参与和协助损失贫化率的计算与管理工作。计算成果要有文、图、表原始资料以备审核。7、按规定编制季、年度三级矿量平衡表，参与季、年度损失贫化报表的编制，并按时上报专职储量管理员审核汇总。8、当一个中段、一个分层或一个矿块、一个采场回采结束后，应将收集的所有地质、取样原始资料和综合地质图件及储量计算、采矿量、出矿量和损失贫化率等资料上交部资料室161、保存，并附有文字说明。9、指导和检查地质取样工作，及时进行样品编录和成果整理，经常检查取样规格及其代表性。10.、编制探矿施工设计图时，要提出较大的构造、破碎带、矿岩稳固性及含水性等对施工安全的影响及相应的安全防范措施。11、努力钻研专业技术知识，提高业务理论水平和工作技能（十一）化验室主任岗位职责1、负责化验室的全面工作，组织制定公司的化验反方针、目标和规划，宣传贯彻国家的化验质量政策和法规。2、负责抓好化验室管理体系的建设，制定标准的化验流程，对整个生产过程实施化验质量管理控制。3、督促和检查下属人员，严格按规定的程序与要求进行检查和监督，严格把好检验关。并组织对新鲜样品试验及试产过程中的162、化验监测，负责对新样品的化验提出结论性报告。4、牵头与生产部门处理各种化验质量事故，堵塞和防范化验质量管理工作中的漏洞。5、定期对公司产品化验状况及生产中化验管理工作进行分析。6、审核各化验项目的技术参数，将实际数据与标准进行对照，进行化验质量分析，并负责签署化验结果报告，交各有关部门。7、负责对化验药剂，剧毒药品及高强腐蚀性药品的严格管理、领用登记、合理使用和管理；并抓好内部化验仪器、设施、设备、检具的维护保养，确保测试实验结果精确可靠。8、做好各化验项目原始记录的汇总管理工作，对其中的重要资料应该按有关制度规定进行归档，妥善保管。9、负责确立各化验项目的检测内容、化验方式、操作程序及技术标163、准，并指导和指挥下属人员具体实施。10、负责做好下属人员的工作安排及指挥，并对其执行与落实情况进行检查、督导及考核。11、完成公司领导交办的各项其他工作。（十二）财务部岗位职责1、成本管理会计岗位职责1、 协调本部门各岗位的工作，及时组织记账、对账和编制报表，协助领导做好财务管理与会计核算工作。2、 负责组织相关人员进行成本核算规程的拟定和完善。3、 经常深入基层了解各部门预算执行情况，并就出现的问题及时向部门领导汇报。4、 负责预算执行情况分析并上报公司领导。5、 负责相关财务报表的编制。6、 负责各种成本、费用的归集和分配。7、 负责企业成本费用计划的控制、实施。8、 会同有关部门，建立健164、全各项原始记录、定额管理和计量检验管理等制度。9、 正确组织成本核算，及时归集分配生产费用，组织审查、汇总车间成本，按时编制成本费用报表。10、 根据成本费用计划和责任目标，对车间、部门的成本、费用指标完成情况进行考核，并督促其降低消耗、节约支出，确保成本费用计划的完成。11、 完成领导交办的其它工作。2、出纳员岗位职责1、 负责办理现金、银行收付款业务。2、 负责收付款凭证的复核工作。3、 负责做好现金和银行存款明细账的记账和核对工作。4、 负责编制银行存款余额调节表。5、 负责库存现金、有价证券、空白票据及有关印章的使用保管工作。6、 负责凭证的收集、整理及装订工作。7、 负责增值税发票的165、开票及税款抵扣工作。8、 负责国税、地税纳税申报工作。9、 完成领导交办的其它工作。3、审核制票及固定资产管理员岗位职责1、 负责办理日常报销业务，并对原始凭证的真实性、准确性、全法性及报销手续是否完备进行审核，正确填制付款凭证，对不符合规定的报销业务，有权拒绝办理。2、 负责办理收款业务，并对收到的各种款项搞清来源和用途，正确填制收款凭证。3、 负现办理有关部门和单位备用金借款及员工因工借款业务，并对借款用途严格把关，并依据借款审批权限和程序办理。4、 协助出纳员做好现金的日清月结工作。5、 按要求完成领导交办的其它工作，并及时汇报工作情况。6、 会同有关部门拟定固定资产管理制度与核算办法。166、强化固定资产的管理与核算。7、 组织本单位固定资产核算。并且根据固定资产类别，编制固定资产目录、卡片，实行分类编号管理。8、 协助有关部门加强固定资产管理。经常深入基层部门了解固定资产使用情况、新旧程度、完好壮况等，为编好固定资产更新改造计划和大修理计划提供资料，为处理闲置设备及报废设备提供情况，并且参与固定资产的新增、减少、清理、验收及鉴定等项工作。9、 负责固定资产的明细核算。对固定资产进行明细核算时，要按照有关规定设系列明细帐簿。当固定资产发生增减变化时，要督促、监督有关部门或人员及时办理会计手续，并依据有关会计凭证，登记固定资产明细帐卡，详细记载固定资产使用部门、启用日期、使用年限、名167、称、规格型号、数量、技术特征、原值、折旧率等内容。定期核对帐簿，做到帐、卡、物三相符，监督及掌握固定资产的使用及增减变化情况。10、 加强对固定资产折旧与修理的管理与决算。固定资产折旧，就是固定资产在使用过程中，通过逐渐损耗转移到生产的产品中去而构成生产成本或经营费用的那部分价值。折旧与固定资产有直接关系，累计折旧是作为固定资产的备抵。折旧的提取方法很多，但无论采取何种方法，一经确定，不得随意变更。11、 完成领带交办的各项任务。（十三）综合办岗位职责1、文书员岗位职责1按时完成打字任务、打字效率高，差错率不超过1%。2努力学习和掌握先进的汉字输入技术，不断提高操作熟练程度。3凡以公司行政名义168、上报下发的文件及各类报表，要仔细阅读后方可排版打印。4模范执行公司关于打印的有关规定。5严格遵守保密守则，废纸要随时整理、集中销毁。6、室内工具、物品摆放整齐，有条有理，玻璃保持洁净，地面无纸屑，墙面无油污。7待人礼貌、热情，不与他人发生争执。8遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按时参加公司组织的政治学习和各种会议。9努力完成领导交办的其他任务。2、档案员岗位职责1档案管理人员必须努力学习党和国家的政策、法令，学习档案工作的专业知识，使自己成为有社会主义觉悟，有档案工作能力的专门人才。2认真执行档案保管、保密、利用等制度，认真地、及时地做好档案的收集、整理、保管、鉴定、统计、检查、利用等项工作。3要169、能熟练使用计算机的相关操作，定期将相关资料输入计算机归档。 4督促检查并协助各科室、车间做好文件、科技资料、图纸、产品说明书等文件材料的收集整理工作。 5负责集中统一管理全公司的有关资料和文件等。 6按照公司规定负责登记、编目、编号入柜，不错不漏。7编制各种利用工具、卡片、索引等，以便于保管和利用。8严禁档案员带非档案人员入库查阅档案资料。 9负责档案的安全、保密，谢绝闲人入库，查阅档案时做到出库随手关锁房门。 10档案资料借阅应及时办理借阅手续。 11每季进行一次档案安全状况的检查，对不安全隐患及时处理，在自己职权范围内处理不了的要及时报告公司主管领导。 12档案员因工作需要调离工作，离职前170、必须办理移交手续；否则，不得办理调离手续。 13认真执行档案工作的“法令”、“条 例”、“办法”，规范地遵守各项管理制度，努力提高管理水平和工作效率。 14本公司在工程竣工验收、设备开箱和科研成果鉴定时，档案人员必须在场，以便于档案的收集。3、小车司机岗位职责1,负责办公室小车的日常维护、保养工作.2,按时完成各项出车任务.3,安全驾驶,文明行车,按要求完成各项接待任务.4、保卫组岗位职责1、严格遵守本部的各项规章制度。2、负责对公司的巡逻工作。3、负责对重点部位的值班工作。5、加强劳动纪律，严禁脱岗、睡岗、中途离岗现象。6、负责本区域的环境卫生工作。7、完成领导交办的临时性工作。8、负责完成171、正常的值班、值宿工作。9、负责对矿区井上、井下资源的保护工作。10、负责对矿区车辆的停放及禁行路段的管理工作。11、负责对矿区危险化学品及重点要害部位的检查工作。12、负责对外来务工人员调查及可疑人员的检查工作。13、负责对员工的法制及消防知识的宣传教育工作。14、协助配合上级公安机关做好刑事和治安案件的查处。15、负责对炸药的监管工作。16、严格执行矿山各项安全管理制度。17、完成领导交办的临时性工作。5、装载机司机岗位职责1、负责公司内部及外派的所有工作任务。2、负责矿山装矿，选厂给矿任务，并按选厂要求按比例进行配矿。3、对车辆的使用、保养及驾驶安全负责。4、完成公司领导交办的其他临时工作172、。6、厨师岗位职责1、注意自身仪容仪表，工作服穿戴整齐，不穿拖鞋，不留长指甲，男的不留长发，不留胡须，不吸烟；女的不戴首饰，不化妆。2、在后勤部管理员指导下，安排好每日菜谱，负责对各种饭菜的加工制作，保证花色品种不断更新，营养搭配、科学合理，菜肴要做到色、香、味、形俱佳。3、严格遵守食品卫生法，不符合卫生标准的原材料一律拒用，发霉变质食品严禁上台，生熟食品分开存放，杜绝食物中毒现象发生。4、严格遵守各项规章制度，做好厨房卫生，各类厨具擦洗干净，并存放整齐。5、掌握好成本核算，提倡节约，杜绝浪费，不准开小灶。6、加强业务学习，熟练掌握各类机械设备、阀门的正确操作及维护保养，新厨师要虚心向师傅请教173、，不断提高烹饪水平。7、增强安全意识，防范水、电、气、油、火等事故发生，各类机械严格按操作规程操作，能正确熟练使用灭火器，每天进行安全检查，发现隐患及时上报、处理。8、积极完成上级领导交办的各项工作任务9、积极完成上级领导交办的各项工作任务。（十四）安全环保部岗位职责1、安全员岗位职责1、负责职工安全培训与安全教育工作。2、参加安全文明生产检查，整理下发整改通知单。3、负责安全统计资料管理。4、负责事故分析及事故报告。5、认真做好安全工作记录。6、负责安全检查、隐患整改工作。7、负责工伤申报工作。8、负责安全教育、培训、宣传工作。9、负责违反安全规程的考核工作，有权处罚任何违规指挥、违章作业现174、象。10、负责安全操作规程修改、制订工作。11、对系统通风网络进行检查和调整；12、对车间通风防尘工作进行检查和指导； 13、通风工程及构筑物的设计；14、负责采场、天井工作面的安全检查；15、负责尾矿库的日常检查。2、尾矿库岗位职责1、负责掌握尾矿库和周边的地理、地貌情况及社会人员情况。2、负责对尾矿库坝体、库内矿渣、山体变化以及各项设施情况进行巡检，填写巡查记录。3、负责对坝体、排洪沟、矿渣堆存情况进行不定期检查。4、负责观察尾矿库库区四周的山体变化情况以及周围废水排入和放牧情况。5、负责本岗位防汛、防火工作。6、负责防汛、防火物质的申报、领取及保存。7、完成上级领导交办的其它工作。3、炸175、药库保管员岗位职责1、 认真执行爆炸物品管理规定和国家有关法律。2、 熟练掌握本职工作任务，对库房的产品存放做到心中有数，发放准确，并定期进行清点。3、 做好爆炸物品出入库的各种手续并做记录。4、 库房内不得存放其他物品，并要保持清洁。5、 完成好上级部门领导交办的其他工作。4、环保员岗位职责1、负责公司生产过程中毒害物品对环境污染的预防等管理工作。2、负责环保指标的检测取样工作，负责环境保护相关报表的统计上报工作。 5、取样员岗位职责1、熟悉并掌握安全操作规程,穿戴好劳保用品,严格按规程操作,做到“三不伤害”,确保人身安全。2、坚守岗位,精心操作,每30分钟取一次样,并严格做好样品的保管工作176、,不得随意摆放,使样品受到污染,更不得弄虚作假。3、严格遵守劳动纪律,不上连班,不迟到、早退、脱岗、串岗、睡岗.不做与当班生产无关的事情。4、发扬团结协作精神,服从安排调度,积极协助他人工作。5、积极参加单位的有关会议和各种活动。6、按时完成领导交办的各项任务。6、化验员岗位岗位职责1、严格样品检验作业指导书进行检测工作，确保检测数据的准确可靠，对检测数据的准确性负责。2、掌握误差理论，数理统计知识，独立进行数据处理。3、不断学习更新专业知识，掌握本专业检测技术和检测仪器的发展趋势和现状。4、遵守公司、部门及工段有关管理制度，认真填写样品加工原始记录、检测原始记录，详细填写仪器设备使用及其它质177、量记录。5、严格遵守检测纪律，对检测过程不投机取巧、弄虚作假，对检测结果负责。6、严格遵守保密制度，保护客户利益。7、对检测仪器设备改进、维修提出意见和建议。8、对安排给本岗位的样品及时检验。9、所检验的样品的结果准确可靠。10、检验所用的原始记录字迹清晰工整、内容完整、纸面清洁、不遗失。11、完成领导交办其他工作。7、供销部保管员职责1、物资入库、验质、计量率达到100并收集合格证、质保书和检验单。2、按采购计划的需求规格、型号、数量、质量标准进行货物验收，货物进出单据齐全、记录清楚，贵重物资当面交接验收，对不合格或超计划物资拒绝验收。3、入库物资严格按物理、化学性质分类存放，防潮、防冻、防178、尘措施齐全，露天物资要防雨淋和积水。4、物资储备不超过定额，并及时提供常备和必备物资库存清单。5、以每年十二月份账面数为基准进行盘点，做到账物清楚，查出的问题原因清楚，责任分明。6、物资发放严格按公司有关规章制度执行，严格执行以旧换新制度。7、重要设备等特殊物资发放时将技术文件、合格证书、质量证件随同物资一起交使用单位，严格核对料单，当面交接清楚。8、做好库存物资收、发、存放过程中的原始记录，各种台账、凭证等要定期整理，装订成册，妥善保管，以备检查。8、供销部计划员岗位职责1、根据生产、基建、专项工程计划及使用单位的用料计划，编制物资供应计划。2、及时掌握物资的库存情况。3、汇总审检、平衡各单位月份采购计划，确保物资供应。4.编制采购计划规格清楚，要求明确。5、计划周到，先急后缓，适当留有余地。6、督促落实采购，负责采购物资的验收工作,检查采购计划执行情况，并及时分析、报告，对存在问题提出整改意见和建议。7、按要求完成部门领导交办的其他工作。