1、集团执行督办分类程序办法与管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 沿海xx集团执行督办办法与制度（草案）一、目的通过规范督办制度实行有效监督，确保和促进集团各项事务完成的时效性与效率，提高集团执行力。二、适用范围全集团。三、分类集团内需要督办事项分四类： 1、第一类：集团各项会议提出要求督办的事项：含集团会议决议中提出的，以及集团各会议前的文件督办（包括集团年度工作会议、策略规划委员会会议、总裁办公会议、总部职能部例会等集团大型工作会议及由总裁办召集的各类会议）。统一编号为：H 年顺序号（如H 05-001） 2、2、第二类：由总裁办成员提出要求督办的事项：含总裁办成员要求督办的各类文件及业务活动。统一编号为：Z 年顺序号（如Z 05-001） 3、第三类：由本部职能部委托督办的事项：含本部职能部委托督办各类文件及业务活动。统一编号为：B 年顺序号（如B 05-001） 4、第四类：由各地区公司委托需要督办的事项：含各地区公司委托督办的各类文件及业务活动。统一编号为：D 年顺序号（如D 05-001）四、督办程序与方法 1、第一、二类的督办事项：（1）由集团发展管理部根据领导指示或会议纪要要求统一协调督办，并下达集团执行督办通知单予被督办方。（2）针对此类督办，由集团发展管理部督促相关职能部门及时下达针对文3、件成果的指导性说明，说明包括所需文件种类、数量、格式内容及相关要求等。（3）被督办方完成任务后，提交集团执行督办成果反馈单和文件成果给集团发展管理部执行督办组。（4）集团发展管理部对提交的文件成果整理检查后，上交报告至各会议负责人或相关总裁办成员。 2、第三、四类的督办事项：（1）由委托方提交集团执行督办申请表至发展管理部,经发展管理部总经理审批通过后，由集团发展管理部执行督办组统一协调督办。（2）面对地区的督办，由相关地区常务董事全程协助跟踪督办。（3）督办程序与第一、二类督办事项相同（4）被督办方完成相关事项后，提交文件成果至指定文件成果汇总处，同时提交集团执行督办成果反馈单予集团发展管理4、部执行督办组。 3、督办沟通方式（1）由集团发展管理部执行督办组的督办人员不定期通过电子邮件或电话方式督促被督办方。（2）在文件成果要求提交时间前两天，如被督办方仍未上交集团执行督办成果反馈单，发展管理部则下达集团执行督办催办单。（3）对于各类督办事项，由于受特殊情况和不可抗因素影响，被督办方无法按时提交文件成果的，应及时提交集团督办执行延迟申请表至需汇报部门或个人审批。审批通过后，将审批表备案给集团发展管理部执行督办组。集团发展管理部根据审批内容顺延文件成果和反馈表上交期限。未经批准延期的督办事项需按期执行。五、评估方法 1、执行督办评估与集团绩效考核评估同步。集团发展管理部执行督办组对各部门、各地区执行督办事项进行登记管理（详见督办事项列表，并对完情况进行统计（详见执行督办统计表。集团发展管理部定期公布统计结果。 2、执行督办评估结果将与集团绩效考核评估挂钩，作为绩效考核中制度执行的评估内容，根据考核结果进行奖惩。六、其他本督办办法与制度由集团发展管理部制定，经总裁办公会议审议通过后实施。执行过程中出现任何疑问，由集团发展管理部负责解释说明。七、附件1 集团执行督办申请表2 集团执行督办通知单3 集团执行督办催办单4 集团执行督办延迟申请表5 集团执行督办成果反馈单6 管理本部执行督办完成情况统计表7 地区执行督办完成情况统计表8 督办事项列表