1、集团公司督察督办工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 集团公司督察督办工作制度第一条 目的为做好集团公司督察督办工作，促进督察工作向制度化、程序化、规范化发展，强化工作落实，提高工作效率，确保集团各项部署和决策的贯彻落实，特制定本制度。第二条目标保证集团公司部署的任务能得到及时落实，实现工作任务有部署、有落实、有检查、有反馈，形成闭环。第三条督察督办范围督查督办工作范围主要包括：1、集团公司重要部署、重大决策的落实情况；2、集团公司经理办公会议定事项的推进情况；3、集团公司主要领导交办事项的处理情况。第四条责2、任部门集团督察督办工作的责任部门为集团办公室，办公室要按照集团的要求扎实开展具体工作，及时跟进督察，及时反馈情况。第五条流程督查督办是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。具体分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个步骤。1、拟办：在接到督查督办事项之后，督办部门提出拟办意见。拟办意见包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求有关方面的意见。2、立项：督办部门在确定办理意见后即可登记立项。立项坚持一事一项的原则。立项时要登记编号，按拟办要求认真填写督查督办登记表，以备存查。3、交办：督办部门通过3、督查督办通知单的形式，把督查事项交有关单位办理，特殊情况采用口头的形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。4、催办：为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，督办部门通过督办事项催办单或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。5、办结：承办单位在工作任务完成后，应及时回复办理情况。督办部门将对承办单位的回复情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办单位补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。6、反馈：督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。7、归档：督查事项办结后，督办部门应将各种4、有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。第六条要求1、督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。2、督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。3、凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。4、各单位、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。一般事项应在一周时间内办完，特殊情况需要延长办理时间的，要与督办部门沟通以确定时限。5、同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。第七条 考核1、对督察督办事项的考核采取负项扣分的方式。2、考核情况如下：对督察督办通知单上所列事项，在规定时限内未启动任务者，扣5分；启动任务但至时限结束时任务未过半者，扣3分；在规定时限内任务过半但未完成者，扣1分；在规定时限内任务虽完成但未达到任务下达人要求者，扣3分。3、考核结果与部门绩效考核中的周边绩效挂钩，督察督办部门于年底将考核结果交由集团企管部应用。第八条 其它1、本制度自公布之日起实施。2、随着公司信息化应用条件的成熟，督察督办工作将通过综合办公系统运行。附件：督查督办工作流程一、流程范围适用于集团重大决策、重要部署的落实；6、经理办公会议定事项的推进及主要领导交办的重要事项。二、控制目标保证集团公司部署的任务能得到及时有效的处理。三、主要控制点1、填写督察督办立项登记表，将督办事项立项；2、填写督察督办通知单，将督办事项交与办理部门；3、办理部门办理完毕后将情况反馈给集团办公室；4、集团办公室将督办情况反馈给任务下达者。四、受控文件1、督察督办立项登记表2、督察督办通知单五、流程说明步骤项目涉及部门/人员步骤说明1拟办集团办公室承办部门集团办公室在接到督办任务后及时提出拟办意见，包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求等。如有明确要求，按照任务下达者意见办理，如无明确要求，尤其涉及重大和复杂事项，在提7、出初步拟办意见时，应征求承办部门意见。2立项集团办公室集团办公室在办理意见确定后即登记立项。按要求认真填写督查督办登记表，登记编号以备存查。应用文件：督察督办登记表3交办集团办公室办理部门集团办公室发出督查督办通知单，把督查事项交与有关单位办理，特殊情况采用口头的形式交办。应用文件：督察督办通知单4催办集团办公室办理部门集团办公室通过发督办事项催办单或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。应用文件：督办事项催办单5办结集团办公室办理部门办理部门在工作任务完成后，需及时回复办理情况。集团办公室将对承办单位的回复情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办单位补办或重办；对符合交办要求的，报领导阅知。6反馈集团办公室任务下达者督办任务完成后，集团办公室按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果。应用文件：督察督办通知单7归档集团办公室督办事项办结后，集团办公室将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。