1、食品产业有限公司基础员工、职能、质量制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一编：基础篇. 5公司内部规章制度制定及发布办法. 6公司内部机构设置及职能规范. 7第二编：员工管理. 15员工行为规范. 16员工录用制度. 18员工试用期管理办法. 20劳动合同管理制度. 21人事档案管理办法. 22员工内部异动管理条例. 23员工离职管理办法. 26员工考勤管理条例. 31值班管理条例. 37薪酬管理条例. 38员工福利管理办法. 42员工培训制度. 45保密工作条例. 49差旅费报销管理办法. 51办公环境规2、范管理实施细则. 54员工健康体检实施细则. 57员工奖惩制度. 58员工争议及申诉处理管理办法. 67第三编：职能管理. 69第一部分：行政管理. 70收发文件管理制度. 71物资设备管理制度. 73会议管理制度. 77档案管理制度. 80网络办公自动化管理制度. 85内刊管理制度. 98图书管理制度. 101印鉴管理制度. 103商务接待制度. 105后勤管理制度. 109第二部分：营销管理. 118产品销售管理制度. 119客户管理制度. 1254办事处管理制度. 135市场费用管理条例. 140第三部分：生产管理. 146生产现场作业管理制度. 147物资采购管理办法. 149生产安全3、管理条例. 155生产设备管理条例. 159节能降耗管理条例. 163计量管理实施准则. 165第四部分：技术研发及质量管理. 166质量记录规范、管理及考核办法. 167成品检验实施细则. 171生产过程检验实施细则. 172原辅料检验实施细则. 174样品管理实施细则. 175留样管理实施细则. 176库存原辅料定期抽检实施细则. 177实验室安全管理条例. 178试剂购买贮存与使用实施细则. 181检验仪器设备管理条例. 183实验室管理办法. 185第五部分：财务管理. 189货币资金管理制度. 190固定资产管理条例. 193费用报销管理办法. 198货款结算管理办法. 199备用金4、管理条例. 200发票管理条例. 201农副产品收购发票管理办法. 203会计档案管理制度. 204第六部分：内审管理. 207内部审计制度. 2085第一编：基础篇 1公司内部规章制度制定及发布办法 2公司内部机构设置及职能规范6公司内部规章制度制定及发布办法第一部分 组织机构及纪律规范第一条 为使我司管理秩序正常规范，按照公司管理要求设立规章制度编审委员会专职负责公司规章制度的起草、编审、修订发布、宣贯执行、督导工作。第二条 公司制定的各项规章制度是公司职员在公司履职开展工作期间必须遵照执行的纪律规范。第三条 各项规章制度中的约束性条款为公司职员不能抵触的，是公司管理部门进行奖惩的依据。第5、二部分 制定程序及生效第四条 公司级规章制度由管理中心负责组织编写并呈报公司规章制度编审委员会审议，经总经理签发生效后依据执行。第五条 涉及员工人事、劳资关系及员工守则包含的管理制度，由人力资源部负责组织编写并提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。第六条 各中心部门级规章制度及其他针对性较强的制度，由该中心部门负责组织编写修订提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。第三部分 修订与执行第七条 公司级的规章制度在运用过程中存在不适合的，公司所有职员均有义务提出6、异议，各中心部门负责人在宣贯执行中可及时向管理中心提出修订意见，由管理中心据实考量，可结合合理化建议作必要的修订。第八条 各职能版块的规章制度在执行中某些部分或条款因公司的发展已不再适宜时，各中心部门负责人有责任提出异议并组织及时修订，修订后的新制度提交管理中心核准经总经理签署同意后，由公司行政公告对原有制度作废止或修订处理，新制度自公告之日起取代原有制度正式施行。第九条 公司规章制度编审委员会办公室设在管理中心，由管理中心负责公司规章制度的宣贯、执行与督导。第四部分 附则第十条 本制度最终解释权归属公司管理中心。经总经理提议由公司规章制度编审委员会审议通过，自20xx年1 月1 日起正式施行7、。7公司内部机构设置及职能规范管理中心职能第一条 统筹管理公司行政、后勤事务与对外公共关系工作。第二条 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总。第三条 负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。第四条 负责公司企业文化建设和制度建设的推进。第五条 负责接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。第六条 定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，协调公司系统间的合作关系，并调解工作中发生的问题。第七条 负责公司档案的管理及发文的控制管理。第八条 负责公司项目申报的指导和实施。第九条 与外界政府职能机构联络并保持良好合作关系。第十条 负责公司对外的形象宣传与公关。第十一条 组8、织指导公司有关法律事务及公关危机的处理。第十二条 负责公司营业执照等重要证照的申办年审。第十三条 负责公司专利、商标等知识产权的管理和申办。第十四条 ISO9000、HACCP、ISO14000EMS 与6S 的建立、实施和监督体系运行保持。公共关系部职责第一条 负责进行公司形象推广，公共关系的工作。第二条 负责办理营业执照、组织机构代码证、统计证、税务证、许可证等相关证照的办理、换发及年检工作。第三条 负责制定危机预防机制并协调各部门正确处理危机事件，使公司形象获得提升。第四条 负责建立良好的政府关系及媒介渠道并有效维护。第五条 负责公司各专项项目申报工作。第六条 负责及时搜集各类政策及项目9、申报信息，建立信息简报。第七条 负责公司专利、商标等知识产权的管理和申办。第八条 ISO9000、HACCP、ISO14000EMS 与6S 的建立、实施和监督体系运行保持。行政部职责第一条 根据公司批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出。第二条 根据公司的指示，积极组织好公司级的重大会议活动，日常的办公会议与其他重要活动。第三条 负责公司资产的管理，负责行政类固定资产、低值易耗品、劳保用品等物品8的购买、验收、使用登记，定期检查使用情况。第四条 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等办公设备的使用、维修和管理。第五条 负责公司车辆的管理和调度工作；建10、立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对专职司机、兼职司机的考核及安全教育工作。第六条 负责公司安全、保卫、消防、环境卫生等管理。第七条 负责员工食堂、宿舍等物业工作的管理。第八条 负责来访人员的接待及票务、住宿等工作。第九条 负责对派出所、安委会、居委会等职能单位的联系工作。第十条 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理。第十一条 负责公司6S 管理。人力资源部职责第一条 组织制定及实施人力资源战略规划和管理体系方案。第二条 搭建人力资源管理平台，组织编制、修订及实施企业各项人力资源管理规章制度。第三条 制定人力资源规划，进行人力资源供给与需求分析。第四条11、 进行组织机构设计和工作设计，组织、落实机构设置，监督定岗、定员、定薪等情况。第五条 实施工作分析，编写工作说明书。第六条 实施人员招聘、甄选、评估工作。第七条 组织实施集团的绩效考核工作。第八条 建立与调整薪酬福利体系。第九条 分析培训需求，拟定培训计划，组织实施培训。第十条 员工关系管理，建立和维护内部员工关系管理体系。第十一条 员工档案的建立、保管。第十二条 员工职业生涯发展及规划。销售中心职能第一条 全面负责公司销售工作，完成公司销售目标。第二条 制定年度销售计划，进行目标分解并实施。第三条 营销网络的开拓与合理布局。第四条 建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通。第五条 组织12、货物发运。第六条 按企业回款制度组织货款催收或结算货款。第七条 组织退货受理。第八条 客户服务、投诉管理。第九条 收集销售信息，并反馈给市场部。第十条 配合其他相关部门做好公司产品销售工作。9销售管理部职责第一条 销售计划的制定及跟踪实施。第二条 实施及监控订单。第三条 产销协调及发运安排。第四条 销售数据统计及分析。第五条 客户服务及管理。第六条 及时回收货款，确保企业现金流。第七条 办事处管理及销售体系培训。第八条 办事处费用核销。省区办事处职责第一条 完成公司下达的销售指标。第二条 协助区域内经销商进行产品销售及售后服务。第三条 区域内各项市场活动方案的制定、执行和监督。第四条 按公司要13、求完成各项资料的收集、汇总及报表提交。第五条 区域内新客户的开发及客户维护。第六条 按公司的各项规章管理制度来进行区域内的工作管理。电子商务部职责第一条 负责网上经营及网上交易行为管理工作。第二条 配合销售与技术部门进行产品网上竞争分析及需求分析。第三条 制订市场推广文案，建立业务合作伙伴关系，组织实施产品推广销售促进活动。第四条 产品推广、销售，网上市场建设，信息资源开发及利用。第五条 负责与用户的协调工作。第六条 从事网络资源销售工作。第七条 负责公司网站及用户的跟踪服务，并进行业务推广。第八条 所用设备维护和保养。第九条 完成公司交办的其他任务。外贸部职责第一条 负责公司产品的出口销售工14、作。第二条 负责公司相关产品的进口业务。第三条 配合财务中心门办理进出口银行、退税业务。第四条 为公司领导提供进出口决策支持。第五条 办理进出口批文，海关报关，银行付（结）汇及核销和储运等业务手续。第六条 建立本部门职业化管理规范，为进出口业务的深入开展打下基础。第七条 部分特殊渠道的销售工作。10财务中心职责第一条 认真贯彻执行中华人民共和国会计法和国家颁布的有关财务、税收、物价等方面的法令、法规、制度、条例及实施细则。第二条 制定和修订公司的财务管理制度及实施办法，组织会计核算工作，实施财务管理。第三条 根据公司年度生产经营目标，编制成本、费用、利润等计划，并对计划完成情况进行检查、分析，15、提出改进意见。第四条 负责资金的统一管理，核定资金定额，编制年度资金预算及月度资金收支平衡计划，根据资金计划，提出是否向银行贷款或贴现计划，按有关程序审批后实施。第五条 会同有关部门对固定资产、流动资产、专项资产进行管理，对各类资产的盘盈、盘亏、报废等情况进行核实，办理有关财务手续。第六条 按照财政部颁发的企业财务会计报告条例的规定，按年度、半年度、季度编制财务会计报告，并在每一个会计年度终了，经审查后，报送全体股东。第七条 负责会计电算化管理。第八条 完成公司交办的其他工作。内审部职责第一条 根据国家审计相关法规和公司的管理要求，建立和健全公司各项内审制度和内控流程，并负责有效执行。第二条 16、根据公司要求对风险进行管理和控制。第三条 根据公司年度经营目标，组织制定并实施内审部年度、月度工作计划。第四条 负责组织实施内部审计监督和纪律监察，并向总经理报告结果。第五条 协助外部审计机构对公司的审计工作。第六条 完成总经理交办的其他工作任务。品牌策划中心职能第一条 围绕企业销售目标拟定市场开发计划。第二条 负责现有市场分析和未来市场预测。第三条 建立和维护营销信息库。第四条 负责消费者心理和行为调查。第五条 预测消费趋势，并制定相应的解决方案，引导消费。第六条 负责企业的品牌推广工作。第七条 分析和监控市场对手情况。第八条 负责市场通路的调研工作。第九条 负责制定营销、产品、促销、形象等17、企划案，并与销售部、客户部共同实施。第十条 负责对现有产品研究和新产品市场预测。第十一条 负责为公司新产品开发提供市场资料。第十二条 其他相关职能。11品牌媒介部职责第一条 建立公司品牌核心、品牌理念。第二条 品牌推广、消费引导。第三条 根据公司销售目标拟定市场开发计划。第四条 进行市场调研、现有市场分析和未来市场预测。第五条 建立竞争对手信息库，对竞争对手进行分析与监控。第六条 公司产品准确的市场定位，确立公司产品价格体系。第七条 制定营销、产品、促销、形象等企划方案，并协助相关部门共同实施。第八条 现有产品研究和新产品开发。第九条 产品广告投放，广告媒介的有效利用和组合。市场部职责第一条 18、市场布局和品牌规划。第二条 从产品战略角度研究市场并指导市场运作。第三条 制定营销战略并选择适当的营销策略，帮助公司实现销售目标。第四条 负责现有市场分析及未来市场预测。第五条 公司产品价格体系的制定。第六条 预测消费趋势并制定相应的解决方案、引导消费。第七条 分析与监控竞争对手情况。第八条 市场费用的预算管理、使用监控与报销审核。第九条 广告策划与投放、促销活动的策划。第十条 新产品的调研、分析和定义以及上市工作。第十一条 全国商超单品管理。第十二条 商超导购管理。第十三条 商超销售数据的收集及分析。第十四条 直营系统的管理工作。第十五条 全国销售特渠项目跟踪。客户规划拓展部第一条 负责公司19、全国市场规划开拓和管理工作；第二条 负责编制本部门每年/季/月的客户开发计划和费用预算报告；第三条 负责对同业、客户、市场环境进行调研，对产品市场的销售潜力进行调查分析；第四条 建立市场及客户的评价机制，使市场在拓展过程中有序开展，并归口管理对新客户资格的审批；第五条 负责市场拓展职责，牵头并协同品牌部和销售系统，通过省区对新老客户进行品牌推介活动并对省区日常拓展工作进行推进和督导；第六条 负责对销售系统申报的大型客户开发推广活动费用的审批和结果评估；第七条 负责协同各销售区域召开大型食品节活动、召开终端分销商（经销商）订货会；第八条 负责定期组织本部门员工对客户规划拓展情况进行分析、讨论；对20、客户拓展与开发管理办法进行研究、改进和学习；第九条 逐步建立一套客户及渠道拓展的信息平台，通过协同销售系统建立与之销量匹12配的客户群。第十条 负责对本部门人员的工作进行考核、评比、激励、推荐和评价；第十一条 负责协调本部门人员配合其它部门完成与销售相关的工作。推广策划部职责第一条 负责企业品牌的推广。第二条 实施并推进公司的营销策略。第三条 制定并执行品牌推广方案，对全过程进行评估和备案。第四条 促销活动方案的审批、监控和评估。第五条 协助市场部监督并反馈各区域市场费用的使用状况。第六条 维护品牌形象、规范销售行为，保持企业品牌形象的统一性和规范性。第七条 市场信息的收集、整理和研究并针对营21、销渠道、产品改进与定价、促销和售后服务等几个方面，制定营销方案或建议。第八条 销售工作的监察以及销售人员的指导和培训。设计部职责第一条 企业、品牌的VIS 设计、管理以及产品的VI 标准制定。第二条 品牌形象的定义和设计。第三条 产品包装的设计、改进和制作。第四条 广宣品、对外形象宣传（包括：各类广告、终端表现等）的设计、改进和制作。第五条 新产品包装、新品牌形象的调研和设计。第六条 各类设计文件的归类和备案。第七条 竞品、同类产品的形象、包装的收集和研究。第八条 研究与改进现有产品的设计。生产中心职能物流部职责物流部通过降低流通费，缩短流通时间来整合企业的价值链，从而延伸企业的控制能力，为企22、业创造更多的利润。第一条 调整市场销售波动对生产的影响，实现生产的均衡化。第二条 正确安排计划用料。配合营业目标，增加资金预算灵活度，减少滞料产生，加强用料控制，方便存量管理。第三条 进行存量管理。强化重点管理效果，提高存货周转率，适时、适量地供料，保证适量的库存，提高库位使用率。第四条 发挥盘点功效。消除料账差异，确保材料量。第五条 发挥储运功能。确保材料质量，安全维护仓库，保证合理的储存成本，保证规范的收发作业。第六条 降低物料成本。确保合理性，做到以旧换新、物尽其用，对余料进行再使用，防止滞料发生，降低储存成本，提高人员工作效率。13第七条 合理处理滞料及废料。灵活运用资金，避免无谓损失23、，增加储位的有效空间。第八条 降低物流成本。制定最佳路线及方式，确定最优运价。第九条 管理物流承运商以使货物送达目标客户手中，并不断提升对客户的服务水平。动力车间职责第一条 负责对公司的设备档案管理。（包括：设备台账、设备易损件备件图纸、设备维护修理记录、设备的其他有关文件资料）第二条 根据生产经营的需要，拟定设备添置申购计划，并对新购设备的技术性能组织鉴定，确保购进设备的质量达到企业技术设计的要求。第三条 负责制定设备的安全技术操作规程，并指导生产作业人员正确操作。第四条 加强对生产过程中的设备使用监控，采取各种措施及时处理所发生的设备异常现象，保证设备的正常使用，使生产正常、顺利进行。第五24、条 负责制定设备的三级保养制度，并对实施过程进行督导、检查，延长设备的使用寿命。第六条 做好设备的备品、备件的管理工作，保持正常的储备量，保证需求供应。第七条 负责拟定设备大修理计划，并提供相关的技术资料，经批准后组织实施。第八条 积极采用新技术，对老设备作出技术更新和改造的计划方案，为促进企业技术进步当好参谋。第九条 负责对设备事故的鉴定、分析、结论及修理方案。第十条 负责安排好直属下级班组的日常工作，特别要求供电班组与锅炉班组防止意外事故发生。第十一条 完成领导交办的其他任务。生产车间职责第一条 负责按照生产计划合理分解到班组。第二条 根据生产中心年、月计划做好本车间的年月的人员培训、品质25、保证、成本控制等管理规划。第三条 负责车间员工思想教育，劳动技能培训，车间内人员合理调动，人力梯队建设。第四条 严格按照工艺文件、技术标准组织生产及生产过程监督。第五条 严格按照设备管理制度对车间设备进行维护保养和工器具、计量器具等管理。第六条 严格按照物料定额消耗进行领料、并做好车间物料保管。第七条 负责对车间的物料消耗进行统计并与物料定额消耗进行比较、分析。第八条 严格按照SSOP 做好车间卫生。第九条 做好与其他相关部门的沟通、协调工作。第十条 加强本部门业绩考核和按有关条例进行奖惩。产品技术研发品控中心职能第一条 负责按照公司食品安全质量方针和目标，推动全公司产品质量目标的完成和质量水26、平的不断提升。第二条 负责管理公司品质控制部、技术研发部，合理配置恰当的资源，确保按照ISO22000、ISO2000 要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。第三条 负责公司新产品的开发及管理，促进和完成公司新产品的研究和开发任务。14第四条 负责公司成都生产中心产品品质管理和各分中心产品品质质量管理，促进全公司产品品质水平的统一。第五条 健全公司产品安全、质量体系以及体系运行情况的日常检查与考核，组织安全质量体系文件的起草、编制、发放、登记、修订和改版。第六条 负责向总经理和管理者代表报告食品安全管理体系运行的适宜性、充分性、有效性及HACCP 计划的执行情况。第七条 主持食品安全管理27、体系的验证和确认工作。第八条 负责全公司产品安全质量信息管理和技术文件的审批工作。第九条 负责定期组织召开全公司质量分析会，协调解决生产中各项质量问题，归口管理不合格评审、质量改进和纠正预防措施，促进公司质量改进。第十条 负责质量投诉及超差特许处理品的审批等问题。第十一条 负责定期落实内部质量体系审核工作的开展。第十二条 协助人力资源部开展公司员工有关产品质量和安全的培训教育，不断提升公司员工的产品安全质量意识。第十三条 食品质量、安全管理体系有关事宜的外部联络。品控部职责第一条 负责品控部检验日常工作管理。第二条 负责公司各种质量报表按规定时间的统计、上报和对外报送。第三条 负责按生产计划和28、工艺要求组织对日常产品生产过程的安全、质量监测和对相关记录的审核。第四条 负责对现有产品生产工艺、卫生等的执行情况以及各CCP 点进行监控 ，准确及时处理生产现场出现的各种质量、卫生问题。第五条 负责组织每周、每月的质量分析会议及对会议提出的整改措施进行检查、监督及验证。第六条 负责处理投诉和退货并统计、分析、改进。第七条 对配方、口味等产品品质的稳定和产品的安全质量负责。第八条 协助对内质量培训和对外质量职能部门的联络。第九条 完成领导交办的其他工作。技术研发部职责第一条 负责技术研发部日常工作管理。第二条 对工艺执行偏差引发的质量问题进行调查，并经批准后实施调整和验证。第三条 负责按要求进29、行新品实验和其他改进实验，工艺及相关标准的制定以及各类样品的制作。第四条 负责原辅包装材料、半成品、成品及工艺卫生项目的检验管理，相关质量记录的审核。第五条 负责调查、处理不合格品，对其进行分析、汇报、改进和效果验证。第六条 协助对内质量培训和对外质量职能部门的联络。第七条 完成领导交办的其他工作。15第二编：员工管理 3员工行为规范 4员工录用制度 5试用期管理办法 6劳动合同管理制度 7人事档案管理办法 8员工内部异动管理条例 9员工离职管理条例 10员工考勤管理条例 11值班管理条例 12薪酬管理条例 13员工福利管理办法 14员工培训制度 15员工保密条例 16办公环境规范管理实施细则30、 17员工奖惩实施细则 18员工申诉与争议处理办法16员工行为规范第一条 职业道德规范（一）勤奋敬业，积极肯干，热爱本职岗位，乐于为本职工作奉献。（二）认真遵守国家政策、法规、法令，遵守公司规章制度和劳动纪律。（三）努力学习科学文化知识，不断提高业务技术水平，努力提高服务质量。（四）爱护公物，不谋私利，自觉维护公司的利益和声誉。（五）具有良好的节约意识，勤俭办公，节约能源。（六）严于律己，宽以待人，正确处理好个人与集体、同事的工作关系，具有良好的协作精神，易与他人相处。（七）未经批准，不向外界传播或提供有关公司的任何资料。第二条 岗位规范（一）遵守上（下）班时间。因故迟到和请假时，必须事先通知31、或者用电话联络部门领导。（二）提前到岗，做好工作前的准备。（三）工作要做到有计划、有步骤 、有效率的执行。（四）工作中不扯闲话，言行举止规范。（五）工作中不要随便离开自己的岗位，离开自己的座位时要整理好办公物品。（六）不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。（七）在办公室内保持安静，不要在走廊内大声喧哗。（八）下班时（前），文件、文具、用纸等要整理，要整理好办公物品，保持清洁与安全。（九）（下班前）关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。第三条 形象规范（一）着装统一、整洁、得体。（二）服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，纽扣齐全，不漏扣、错扣。（三）在胸前佩戴好统一编号的工作牌。（四）上班32、时必须按照规定穿着工作服。（五）仪容自然、大方、端庄。第四条 言行举止规范（一）语音清晰，语气诚恳，语速适中，语调平和，语意明确简练。（二）提倡讲普通话。（三）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。（四）不要随意打断别人的讲话（谈话）。（五）用谦虚态度倾听。（六）严禁说脏话、忌语。（七）使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。（八）在各种场合，见到上级领导或来访者都要面带微笑，主动问好。（九）进入他人办公室前，应先用手轻敲三下，得到同意后再进入。第五条 接听电话规范17（一）所有来电，在铃声三响之内接答。（二）拿起电话后，统一用语：“33、您好，xx食品”。（三）认真倾听对方讲话，需要时应详细记录对方通知或留言的事由、时间、地点、姓名，并向对方复述一遍。（四）通话完毕后，向对方表示感谢，等对方放下电话后，再轻轻放下电话。（五）上班时间，一般不得打（传）私人电话，如有急事，通话时间不宜超过3 分钟。第六条 安全卫生环境规范（一）在所有工作岗位上都要营造安全的环境。（二）工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。（三）提高（掌握）安全知识，培养发生事故和意外时的应急处理能力。（四）爱护公司财物，注重所用设备、设施的定期维护保养，节约用水、用电、易耗品。（五）员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。（六）养成良好的卫生习惯34、，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，不违规吸烟。（七）如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。（八）定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所所有物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置管理，没有必要的清除掉。第七条 附则本员工行为规范由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年1 月1 日总经理签发公布之日起正式实施。最终解释权归属公司人力资源部。18员工录用制度第一条 为使我司员工录用规范有序特制定本制度，适用于公司各类人员配置录用。第二条 人员配置（一）配置原则：公司实行“部门设置合理、人员结构优化，人员配备精干，量才择优录用35、”的用工原则，按编制用人，定员定岗，以利于工作有序高效的开展。（二）配置申请流程：填写人员配置申请表，经部门领导签字确认，所在中心批准，提交人力资源部审核，经总经理批准后完成配置申请。需要申请临时人员的区域，需提交临时直销人员配置申请表，申请流程参照正式人员配置流程。第三条 员工招聘渠道（一）公司管理人员、生产技术人员、各地办事处销售人员，采取现场招聘会、报纸、网络、行业杂志、内部推荐、猎头公司招聘等形式进行。（二）生产工人、辅助工段、保卫，采取现场招聘会、保安公司或劳务中心招聘。（三）实习生、见习生为本公司培养人员，采取入校招聘等方式执行，根据培养方向选择相关专业应届毕业生进行有针对性的招聘36、。第四条 录用条件和要求（一）录用员工年龄应达到16 周岁或以上，具有中华人民共和国认可的有效身份证件。（二）任何到公司应聘的人员，均须申明：1、在申请表上填写的内容，以及向公司出示的所有证明材料均真实无误；2、无影响工作的慢性疾病、传染病、重大疾病或不适合招聘职位的其他疾病；3、无刑事犯罪记录和其他不良记录；4、已依法与原用人单位解除或终止劳动合同，并已向公司出示相关有效证明。（三）录用员工应当具备应聘岗位所要求的教育背景、工作经验、专业能力和所应聘岗位的特殊要求（四）在被正式录用前，应聘人员须接受公司规定的面试。第五条 面试（一）应聘者如实填写应聘人员登记表，由人力资源部进行初试。（二）人37、力资源部对初试结果分析筛选，然后由人力资源部安排与用人部门主管复试。（三）主管级以上人员应聘要经总经理面试通过。（四）用人部门和人力资源部根据应聘填写资料所反映的情况进行调查。核实无误后，通知应聘人员到岗。（五）人力资源部对招聘结果作及时准确的分析，将人员资料进行分类储备。第六条 员工入职（一）员工报到：公司总部员工按照约定日期带齐相关证件到人力资源部报到；区域销售人员通过电话或者本人到所在区域办事处向区域销售商务助理报到。报到之日为计薪日。（二）入职相关证件：两张一寸免冠照片；身份证或者户口薄原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件，离职证明原件。19（三）报到当日，人力资源38、部应向新员工进行入职培训，介绍公司的概况、相关部门职能和公司规章制度等。培训结束由培训主管与其本人在入职流程培训表上签字确认。（四）办理报到手续领取资料：员工守则、6S 管理手册、工作牌、徽章。（五）新员工办理完报到手续后，人力资源部带到用人部门试用，由部门主管安排工作。（六）人力资源部将人员配置申请表、员工入职登记表、入职培训表和新员工提供的相关资料收集完成以后逐级报批，经总经理签字确认后，新员工正式入职，人力资源部发送入职通知书。第七条 录用禁忌（一）凡有下列情形之一，不得录用：1、 剥夺政治权利尚未恢复者；2、 被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；3、 吸食毒品或有其他严重不良嗜好者；4、39、 有贪污、挪用公款、侵占公司财产犯罪记录者；5、 体检不合格者；6、 经本公司面试确认不合格者。7、 员工在公司服务期间，不得在其他任何单位从事兼专职工作；未经公司批准，员工不得为其他任何单位或个人从事商业活动，即使是无偿的。8、 员工希望为其他个人或单位临时工作，应获得公司事先书面批准。9、未经批准，员工首次接受其他雇主的劳动报酬，应视为主动向公司辞职。第八条 附则（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年1 月1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单有人员配置申请表、员工入职登记表、入职培训表等涉及人事劳资的表单。（执行部门可40、据实调配）（三）本制度由人力资源部负责执行，最终解释权归属公司人力资源部。20员工试用期管理办法第一条 目的（一） 明确规范员工试用期管理，完善公司人事考核、监督、晋升机制。（二） 考评员工试用期工作表现，以确定该员工聘用等级及薪酬水平。第二条 原则：公平、公正、客观、严谨；发现自我、完善自我。第三条 试用对象：试用期内员工。第四条 试用时间（一） 一般职位的员工，试用期1-3 个月。（二） 较高管理职位的员工，试用期为1-6 个月。第五条 试用期考核办法（一） 试用期到期前两周，人力资源部提醒直接上级对员工的试用期表现进行评估；（二） 员工试用期到期前，人力资源部收回员工试用期评估表；（三）41、 人力资源部根据员工试用期评估表，对员工进行综合评估；（四） 对综合评估达标的员工，提醒其提交转正申请；对未能达标的员工，说明理由，提前告知，通知办理试用期员工离职手续。第六条 附则（一） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二） 须制作运用的管理表单有试用期评估表。（执行部门可据实调配）（三） 本制度由人力资源部负责执行，最终解释权归公司人力资源部。21劳动合同管理制度第一条 劳动合同签定（一） 除临时用工（用工期限不足一个月）之外，新员工入职，须在入职一个月内与公司签订劳动合同书。合同文本一式两份，公42、司、员工各自保留一份。（二） 公司总经理代表公司签署劳动合同书，其他人员无权代表公司与员工签订劳动合同书。（三） 员工必须由本人亲自签署劳动合同书，不得代签，双方签署完毕的合同文本，其中一份发给员工，员工必须签收，委托他人代收的，须向公司出示该员工本人签名的委托书，且该委托书由公司存档。第二条 劳动合同变更（）劳动合同书的内容变更，应由公司与劳动者双方协商，并共同签订书面变更或补充文件。该变更或补充文件，同样应当符合本制度的相关规定。（二）劳动合同书中涉及依据公司规章制度执行的部分，一旦公司规章制度经修订生效，即按照修订后的规章制度执行，不再签署劳动合同书的相关变更文件。第三条 劳动合同续签（43、一）公司建立并严格执行劳动合同续签评估制度，员工的劳动合同到期前，由所在的用工部门提出意见，经人力资源部审核后，报总经理审批。（二）公司决定不再与其续签劳动合同的员工，应按照法律及公司相关规定与公司办理合同终止及工作交接手续。（三）公司决定与员工续签劳动合同的，原劳动合同书期限届满前30 日，员工与公司办理续签手续，新签定的劳动合同或其他形式的续签文件，同样应符合本制度的相关规定。第四条 拒签劳动合同的处理公司严格执行书面劳动合同制度，无论首次签订劳动合同，还是续签劳动合同，自公司书面通知要求员工签订之日起7 日内，员工不与公司签订劳动合同的，视为员工不同意签订或续签劳动合同，双方劳动关系（自44、合同到期日）终止。第五条 附则（一） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单有劳动合同书、商业保密协议、竞业禁止协议（执行部门可据实调配）。（三）本制度由人力资源部负责执行，最终解释权归属公司人力资源部。22人事档案管理办法第一条 员工档案内容（一） 应聘人员面试评价表、新员工声明、试用合同。（二） 员工登记表、身份证、学历证、学位证、外语等级证书、各种资料证以及其他相关证件的复印件。（三） 员工档案照片。（四） 员工转正申请表、试用员工登记表、声明、劳动合同。（五） 员工异动申请表45、异动交接手续。（六） 其他反映员工信息的材料。第二条 存档要求（一）公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部统一保管；各部门应主动将平时形成的应归档材料及时送交人力资源部保管；驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查。并将所聘人员的主要个人资料整理汇总后（原件）交公司人力资源部存档。（二）人力资源部对收集的归档材料按规定进行整理、装订并按员工顺序号进行存放保管。为确保档案的准确，每半年对内部档案进行检查、核对，同时不定期查看，做到防蛀、防潮。每年年底清理当年离职员工档案，并将离职员工档案移交公司档案馆保存。（具体保管要求按照公司档案管理制度执行）第三条 档案借阅（一）查阅、46、借阅员工档案的人员须是部门经理及以上管理人员，且只能查、借其下属的档案。（二）查阅、借阅员工档案的人员须填写档案查阅（借阅）登记薄。（三）档案借出时间不超过5 个工作日。查阅、借阅档案者负有保密义务和保管责任。第四条 附则（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单有档案查阅（借阅）登记薄（执行部门可据实调配）。（三）本制度由人力资源部负责执行，最终解释权归公司人力资源部。23员工内部异动管理条例第一条 转正新员工在试用期满后，本人填写转正申请表，部门主管根据试用期员工表现情况填写试47、用期考核表，提交人力资源部，经中心负责人审批，参加公司统一组织的转正考试，考核合格经内审部核实以后报总经理审批。员工转正以后，人力资源部将发放转正通知书。第二条 晋升（一）目的为提升员工个人素质和能力，充分调动全体员工的主动性和积极性，并在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，规范公司员工的晋升、晋级工作流程。（二）原则1、公司员工晋升，必须符合公司的发展需要。2、公司内部出现职位空缺时，首先考虑公司内部员工。3、公司内部员工晋升，有利于提高员工的综合素质，做到量才适用，有利于增强员工的凝聚力和归属感，减少员工流动率。4、晋升必须建立在绩效考核结果的基础上，遵循有利于提高其综合素质的原则，着48、重培养管理人员的综合管理能力。（三）方式1、职位晋升、薪资晋升2、职位晋升、薪资不变3、职位不变、薪资晋升（四）晋升的时限及形式1、公司员工每年度有两次晋升机会，第一次在年中，第二次在年末。2、员工晋升由人力资源部结合每月绩效考核得分并参照公司薪酬和绩效管理委员会制定的标准执行；也可由部门负责人提名推荐符合晋升条件的人员，执行方法一致。（五）晋升依据1、员工每月绩效考核得分是其晋升的主要依据；2、中心/部门提交的晋升申报书。3、部门负责人对其日常工作业绩的评价及公司考评部门的意见；4、公司薪酬和绩效管理委员会的最终评审意见；（六）晋升流程1、每年度到晋升时，由人力资源部根据公司薪酬和绩效管理委49、员会提出的标准/比例，核算出员工绩效考核综合得分，确认该次符合晋升条件的员工名单，分发给各中心部门；2、由该部门负责人对符合晋升条件的员工按比例进行申报、经中心负责人批准后，两级负责人共同签署意见提交人力资源部综合评定；243、人力资源部考评筛选后提报公司薪酬和绩效管理委员会审核；4、通过审核的员工按公司统一安排参加晋升考试；考试由内审部负责。5、晋升考试合格者，最后由公司薪酬和绩效管理委员会核实晋升人员名单，经总经理签批同意晋升意见，由人力资源部发放员工晋升通知书该次晋升视为正式生效。第三条 调动（一） 本规定中的“调动”是指经过办理调动手续，并由人力资源部出具正式调动通知的岗位调动。（二）50、 日常借调、派驻、临时性调整岗位，阶段性、周期性轮岗、工作支援不属于正式调动。（三） 公司现行的调动类型有两类：跨中心调动，中心内调动。1、 跨中心调动是指公司各个中心之间的员工调动。2、 中心内调动是指中心内各个部门之间的员工调动，包括销售中心各区域之间人员调动。（四） 调动性质分两类：协商调动、行政调动。1、 协商调动：是指公司在用人部门和本人愿意的前提下进行的岗位调整。2、 行政调动：是指因工作需要，做出的指令性调动、政策性调动（如人事聘任等），用人部门及员工应服从调动。（五） 协商调动应与调入、调出单位进行协商，原则上应尊重调入、调出单位意见，同时应尊重员工本人职业发展意愿，填写员工调51、动申请表，办理相关签批手续经总经理批准后方可生效。（六） 行政调动是根据公司需要，做出的指令性调动、政策性调动，相关部门及员工应服从调动。由人力资源部出具内部调动通知单经总经理批准加盖人力资源部公章后方可生效。（七） 员工在填写员工调动申请表和接到内部调动通知单，应及时办理工作交接，填写工作移交表，手续办理完毕后在规定的时间到调入单位报到。（八） 如果未在规定时间到调入部门报到的，严格按公司考勤制度相关规定处理。（特殊情况下可通知调入部门告知公司人力资源部延后报到时间）。（九） 调动员工如在当月15 日以前调动，其调动后当月薪资在调入单位计发；员工如在当月15 日以后调动，其调动后当月全月薪资52、在调出单位计发。第四条 降级员工有下列情形之一的，公司视员工工作态度和工作表现情况给予降级降薪处理：（一）试用期结束，被证明不胜任该岗位，可进行降级调整录用的。（二）销售人员连续三个月未完成销售任务指标70%，或六个月内累计四个月未完成销售任务指标70%的给予降级处理；对于新开市场等特殊情况报总经理特批的除外。（三）年度考核不合格的。（四）根据公司处罚和考勤管理相关规定给予降级处理的。（五）其他给予降级降薪处理的情形。第五条 附则（一）本员制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自 20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。25（二）本制度最终解释权归属公53、司薪酬绩效管理委员会、人力资源部。26员工离职管理办法第一条 适用范围因下列情形之一导致劳动合同终止的，公司和员工均应遵守本办法的相关规定，办理相关离职手续：（一）劳动合同有效期内，员工依法单方解除劳动合同（以下简称“辞职”）的；（二）劳动合同有效期内，公司依法单方解除劳动合同（以下简称“解聘”）的；（三）劳动合同有效期内，员工与公司协商解除劳动合同的；（四）劳动合同期限届满，双方不再续签劳动合同的。第二条 辞职员工向公司辞职，应提前以书面形式告知公司；试用期内的员工，应至少提前3 日告知公司。在此基础上，公司根据职务级别作如下酌情规定：（一）生产体系员工1、 生产员工提前7 天填写员工辞职审54、批表提交至所属部门，经生产总监批准后报人力资源部，经人力资源部审核后生效。生产技术员工提前20 天提交辞职申请。2、 生产技术员工离职前必须进行工作移交，交接时间不得少于3 天，工作移交清楚后方可离开公司。3、 离职员工所在车间负责人是其离职移交工作的监交人，必须全程监督离职员工的工作移交。如果离职生产工人工作移交不清而对公司造成损失，监交人、卸任人和接任人承担相应经济或法律责任。4、 离职员工的档案、员工辞职审批表和离职员工移交流程表由人力资源部妥善保存以备查考。5、 人员离职签批手续须在离岗后一月内办理完毕。（二）销售体系员工1、 需提前15 天向所在省区负责人提出申请，并将员工辞职审批表55、提交人力资源部报批。2、 销售员工必须等待接交人到岗后方可开始办理工作移交，工作交接期不得少于10个工作日，并完整填写离职员工移交流程表。涉及客户管理的，还必须在离职员工移交流程表上由相关客户盖章或签字确认，表示无遗留问题。离职员工移交流程表填写完成后，监交人、卸任人和接交人必须签字确认。3、 离职销售员工所在办事处负责人或其直接上司是其离职移交工作的监交人，必须全程监督离职员工的工作移交。如果离职员工工作移交不清而对公司造成损失，监交人、卸任人和接交人必须承担相应责任。4、 离职员工移交流程表必须在员工离职后3 个工作日将纸质文案传回人力资源部备案报批。5、 离职销售员工的档案、员工辞职申请56、表和离职员工移交流程表由人力资源部妥善保存以备查考。6、 人员离职签批手续须在离岗后一月内办理完毕。（三）一般行管员工1、需提前30 天向所在部门负责人提出申请，并将员工辞职审批表提交人力资源部报批。272、一般行管员工必须等待接交人到岗后方可开始办理工作移交，工作交接期不得少于20 个工作日，并完整填写离职员工移交流程表。离职员工移交流程表填写完成后，监交人、卸任人和接交人必须签字确认。3、所在部门负责人是其离职移交工作的监交人，必须全程监督离职员工的工作移交。如因离职员工工作移交不清而对公司造成损失，监交人、卸任人和接交人必须承担相应责任。4、离职员工移交流程表须在员工离职日当日提交至人力57、资源部，由人力资源部备案报批。5、员工的档案、离职申请书和离职员工移交流程表由人力资源部妥善保存以备查考。6、人员离职签批手续须在离岗后一月内办理完毕。（四）部门经理（生产体系和行管体系）及城市经理（销售体系）1、部门经理及城市经理员工填写离职申请书，提前30 天提交至人力资源部，经人力资源部审核后报总经理签字确认生效。2、行政体系部门经理离职，必须等待接交人到岗后方可开始办理工作移交，工作交接期不得少于30 个工作日，并完整填写离职员工移交流程表。离职员工移交流程表（必须详细移交相关工作流程）填写完成后，并由内审部审计出具报告后按流程报批，由人力资源部备案。3、销售体系城市经理离职，必须等待58、接交人到岗后方可开始办理工作移交，工作交接期不得少于20 个工作日，并完整填写离职员工移交流程表。离职员工移交流程表（必须详细移交相关工作流程）填写完成后，并由内审部审计出具报告后按流程报批，由人力资源部备案。4、部门经理及城市经理离职的监交人为其直接上司，或公司总经理确认指派的监交人，监交人必须全程监督离职员工的工作移交。如果离职员工工作移交不清而对公司造成损失，监交人、卸任人和接任人必须承担相应责任。5、部门经理离职员工移交流程表必须在离职当日前提交至人力资源部，经人力资源部审核后备案；城市经理离职员工移交流程表必须在离职后3 个工作日前提交至人力资源部，经人力资源部审核后备案。6、部门经59、理及城市经理离职员工的档案、离职申请书和离职员工移交流程表由人力资源部妥善保存以备查考。7、人员离职签批手续须在离岗后一月内办理完毕。（五）总监级以上员工和省区经理1、总监级以上员工和省区经理需提前60 天提出离职申请，并填写离职申请书提交至人力资源部，经人力资源部审核后报总经理签字确认生效。2、总监级以上员工必须等待接交人到岗后方可开始办理工作移交或者与公司指定人员交接，工作交接期不得少于30 个工作日，并完整填写离职员工移交流程表。离职员工移交流程表（必须详细移交相关工作流程和工作内容）填写完成后，并由内审部审计出具报告后按流程报批，由人力资源部备案。3、省区经理离职，必须等待接交人到岗后60、方可开始办理工作移交，工作交接期不得少于30 个工作日，并完整填写离职员工移交流程表。省区经理涉及客户，须在离职员工移交流程表上由相关客户盖章或签字确认，表示无遗留问题，并由内审部审计出具报告后，由人力资源部备案报批。4、总监级以上人员及省区经理离职的监交人为公司总经理确认指派的监交人，监交人必须全程监督离职员工的工作移交。如果离职员工工作移交不清而对公司造成损失，监交人、卸任人和接任人必须承担相应责任。285、总监级以上高层管理离职员工移交流程表必须在离职当日前提交至人力资源部，经人力资源部报批后备案；省区经理离职员工移交流程表必须在离职后3 个工作日前提交至人力资源部，经人力资源部审核后备61、案。6、离职员工的档案、离职申请书和离职员工移交流程表由人力资源部妥善保存以备查考。7、人员离职签批手续须在离岗后一个半月内办理完毕。（六）工作移交规定及移交内容1、员工必须将工作移交清楚并且结清在职期间的所有账务后，方可离开公司。如有公、私欠款，公司有权用其薪金和奖励基金抵偿欠款。公司重要岗位员工（如：总监、省区经理）离职，除了需要监交人全程监督交接，还需要由内审部审核交接清单，方可办理离职手续。任何没有移交工作或自动离岗的员工，公司将不予发放工资。因工作未移交而给公司造成经济损失的或影响工作开展的，公司保留向其追索赔偿以至提起法律诉讼的权利。2、移交内容：（1）行政后勤体系【离职员工移交流62、程表附后】A. 工作牌、徽章、使用的办公物品、文件资料；B. 公司财务账款结算；C. 本职工作内容移交描述；D. 本职位与行业内、外单位接洽的相关工作内容；E. 各项报表明细；F. 经管的办公物品、档案资料、用印、财产明细。（2）销售体系【离职员工移交流程表附后】A. 工作牌、徽章、使用的办公物品、文件资料；B. 公司财务账款结算；C. 本职务业务内容、权限及处理描述；D. 各项报表明细；E. 与本职位经常往来之内、外单位、接洽人、业务内容；F. 未办或进行中之业务明细；G. 办公物品、档案资料、用印、财产明细；H. 履行中之合同明细；I. 档案资料及履约合同移交明细；J. 主要客户明细；K.63、 近三个月的业务政策及正执行的业务方案；L. 账款回收及存在的情况（主要是困难账）；M. 库存商品状态明细；N. 现有市场状况及今后的发展重心；O. 客户临期品统计表；P. 促销工具明细表。（七）除劳动合同法第三十八条第二款规定劳动者可以立即解除劳动合同而无需事先告知用人单位的情况外，任何员工因公司存在下列情形之一，而与公司解除劳动合同的，均应当按照本条规定的辞职程序办理相关离职手续。1、未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；2、未及时足额支付劳动报酬的；3、未为员工缴纳社会保险费的；4、公司规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；295、公司以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使64、员工在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的。第三条 解聘根据劳动法劳动合同法的有关规定，公司在员工符合解聘条件的情况下，可单方解除与该员工的劳动合同。（一）公司员工有下列情形之一的，公司可不支付任何经济补偿金与员工解除劳动合同。1、 在试用期间被证明不符合录用条件的；2、 严重违反用人单位的规章制度的（其中包括根据公司处罚和考勤管理相关规定给予解聘处理的）；3、 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；4、 员工劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；5、 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下65、订立或者变更劳动合同的；6、 被依法追究刑事责任的。7、 法律法规规定的其他情形。（二）有下列情形之一的，本公司可提前30 日以书面形式通知员工本人或者额外支付员工一个月工资后，可以解除劳动合同：1、员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。（三）解聘程序1、依据劳动合同法第四十三条的规定，公司单方解除劳动合同，应事先听取工会的意见。鉴于此，需解聘员工的部66、门填写解聘员工审批表后，首先报人力资源部，经人力资源部审核后报总经理审批，同时抄送工会。工会收到人力资源部抄送的解聘员工审批表后应在3 个工作日内签署意见，并回复公司人力资源部。工会有不同意见的，人力资源部应及时向公司决策部门转达，并负责将公司处理结果书面通知工会。2、解聘员工审批表经总经理签署批准后，由人力资源部下发解聘员工所在部门；同时，由人力资源部向解聘员工出具一份解除劳动合同通知书，由解聘员工所在部门转交。解除劳动合同通知书应由解聘员工亲自签收。通过电子邮件，发送至员工登记的工作信箱的，不必办理文本签收。3、解聘员工收到解除劳动合同通知书后，应照以上第二条（辞职）的相关规定，及时办理工67、作移交手续。解聘员工所在部门，应督促工作移交手续的办理。第四条 协议解除劳动合同（一）因特殊原因，公司与员工双方经协商一致，同意解除劳动合同的，应共同签定一份解除劳动合同同意书或其他类似协议。代表公司一方签署前述文件的，只能是公司总经理，其他任何人员，不得代表公司与员工协商解除劳动合同。（二）员工持总经理签字的解除劳动合同同意书或其他类似协议，到公司人力资源部办理离职登记，并依据以上第二条（辞职）相关规定及时办理工作移交手续。离职员工所在部门，负责监督工作移交手续的办理。30第五条 劳动合同期限届满员工劳动合同期限届满，公司决定不再与该员工续签劳动合同的，或者经公司通知续签劳动合同，该员工拒绝68、续签或未能依据公司劳动合同管理制度的相关规定办理续签手续的，公司人力资源部应通知该员工劳动合同终止，并依据以上第二条（辞职）相关规定办理工作移交手续。该员工所在部门，负责督促离职员工工作移交手续的办理。第六条 相关事宜（一）无论由员工还是公司引起的劳动合同解除或终止，都应当严格遵守法律程序和公司的规章制度。员工违反劳动合同约定、国家法律法规规定或公司的相关规章制度，给公司造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。（二）员工同意，公司可以从公司对员工的应付款项（包括但不限于公司应向员工支付的工资、奖金、经济补偿金等）中相应扣除该员工应向公司支付或缴纳的款项，包括但不限于因遭受公司处罚应扣的工资、公司代69、扣税款、因造成公司损失应支付的赔偿、根据双方签署的有关培训协议应向公司支付的违约金等。员工同意，该条款于其受雇于公司期间及其离职时，均适用。（三）离职员工依据本办法的规定办理完成全部离职手续后，公司人力资源部将依据国家法律法规的相关规定，为离职员工办理人事档案、社会保险关系的转移手续。因员工原因导致未能及时办理前述转移手续的，相关法律后果及责任由该员工自行承担。第七条 附则（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单有离职申请书、员工辞职审批表、离职员工移交流程表、解聘员工审批表、解70、除劳动合同通知书、解除劳动合同同意书等相关表单（执行部门可据实调配更新）。（三）本制度由人力资源部负责执行，最终解释权归属公司人力资源部。31员工考勤管理条例第一条 总则为明确我司员工之作息、休假、值班等规定，并使管理有章可循，根据国家相关法律法规、结合公司经营特点及实际情况，特制定本条例。第二条 考勤部门和考勤人员公司由人力资源部指定专人负责统一考勤。销售中心各办事处有商务助理的由商务助理负责考勤、无商务助理的由办事处最高领导或指定专人负责考勤。考勤流程按本规定相关内容执行，每月5 日前由各中心/区域考勤人员统一将考勤统计数据报公司人力资源部考勤人员处核查处理。第三条 工作时间（一） 行政、71、销售人员工作日上班时间为：上午8：30-12：00，下午13：30-17：30（不分春夏时间）。（二） 生产现场管理人员生产现场管理人员原则上同行政销售人员上班时间保持一致，具体由生产中心执行。第四条 指纹打卡（一）除副总经理级（含）以上人员，凡公司员工每日上下班均应亲自到指定地点打卡。副总经理级（含）以上人员外出须填写出勤管理卡向总经理请示。（二）上班打卡后不到工作岗位工作者，经核实当天作旷工论处，并视情况公示通告。（三）因交通车延误，当次集体考勤时间以行政部核实为准，其他不变。（四）员工按规定上班时间正常到岗，因打卡机无法识别导致无法正常打卡者，应于当时（30 分钟以内）或（因晨会时间耽误72、）在晨会结束后至前台先填写签到表，后在当日下班前在OA 办公系统中填写出勤管理卡选择“未打卡”栏说明情况，并经1 名以上证明人和上级签字确认后由人力资源部作销案处理。（五）员工按规定下班时间正常离岗，突发打卡无法识别的情况导致无法正常打卡者，当日下班考勤可在门卫处进行笔录签退，事后须于次日向人力资源部办理重新录入指纹。（六）员工按规定时间上、下班而忘记打卡者，应于次日上午12：00 前填写出勤管理卡选择“忘打卡”栏，经部门主管及当场证明人员核签证明后送人力资源部销案后则不作扣工资处理，未销案并且未打卡者按20 元/次扣工资。（若当日离开忘打卡时无旁人在场则须由部门负责人与部门同事共同说明当日到73、岗与离岗情况）（七）使用出勤管理卡与事实不符者，如经查明，除当天作旷工论处外，其核签管理人员及证明人均视情节轻重予以扣工资处理。（八）按照“以人为本、科学管理、依法管理”指导思想要求，结合公司人员打卡实际情况，每日早上打卡时间在8：30 分基础上缓冲2 分钟作为正常考勤时间（由人力资源部执行不作公告）。第五条 迟到/早退（一）员工均须按规定时间上下班，工作时间开始后60 分钟内到者为迟到，工作时间终了前提早30 分钟以内下班者为早退。员工迟到或早退，即先扣除当月全勤奖20 元，再扣除32迟到早退一次工资20 元，两次扣工资40 元，三次扣工资60 元，以此类推；当月累计三次迟到或早退除计迟到或74、者早退以外另计扣一天工资，当月累计四次迟到或早退除计迟到或者早退以外另计扣两天工资，以此类推；当月计扣三天工资，按照公司相关管理制度，可给予最高辞退的处理。（二）参加本公司会议在会议当天迟到或早退，除了按照第一条执行，视情节轻重可作扣工资50 元的处理（情节严重造成不良影响的可通报批评）。第六条 外出（一）员工除副总级（含）以上人员外，其余人员因工作外出，应填写出勤管理卡，经上级领导核准后方可外出。未办理外出手续而擅自离开工作岗位者，一律作旷工论处。（二）员工于上班时直往其他单位处理公务或者下班时间不能回公司打卡的，应在出勤管理卡注明直往直回字样；若当日临时外出且部门领导未在，需立即以电话或短75、信方式请示领导并经直接领导批准后，由部门同事于外出当日代为填写出勤管理卡报批后交人力资源部备案。在公务处理完毕后返回公司正常上班至下班时间的，应正常打下班卡。第七条 出差（一）员工因公至外地出差，应事先填写出勤管理卡经上级领导签字确认后交人力资源部备案，方能出差，否则作旷工处理。出差的出勤管理卡填写应注明出差地点，出差出发时间及出差预计归来时间。（二）出差未在预计时间归来的，应电话及时通知人力资源部备案，否则按旷工处理。（三）因公出差返回后，应至人力资源部报到，人力资源部依此销案，按正常出勤考勤，否则无打卡记录，无出差备案销案记录一律按旷工处理。（四）公司因会议安排人员出差，以会议通知内容及参76、会人员名单作为考勤依据正常考勤。第八条 请假（一）员工除公休日、法定节假日及因公出差外，工作日如无法到公司工作者，均须请假。（二）员工请假应提前一天填写出勤管理卡，并注明事由、职位代理人经领导核准后由人力资源部备案。特殊情况无法事前请假，应于当天上班30 分钟内电话向直接领导请假，并于次日补办请假手续或由领导指派人员代办。请假核定权限见下表。审定权限职 别本人 城市经理 经理/省区经理 人力资源部 中心总监 总经理主管以下 提出 初审 核准城市经理 提出 核准 复核省区经理 提出 初审 复审 核准部门经理 提出 初审 核准中心总监 提出 核准（三）未按规定时间办理请假手续而擅离职守或假期已满仍77、未销假、续假者，均作旷工论处。33（四）一天假按职务级别由上级主管部门负责人批准即可生效，三天（含）以内除由直接领导批准外须由中心负责人或直属部门负责人批准。三天以上或调休、年假由总经理批准后方可生效。（五）伪造或涂改各种假期证明者（如医院证明等），假期作旷工论处，并按照员工奖惩制度的相关规定予以处理，同时，该员工被视为严重违反公司规章制度，公司有权解除其劳动合同并不支付任何经济补偿。（六）请假均按日计算，不足半日的按半日（4 小时）计算。（七）员工提出辞职，则不再享受年休假、婚假、丧假等假期待遇，部门领导则不得再批准其请假；若员工在休完年休假、婚假等假期后即辞职，则其所休假期一律视作无效，离78、岗日期从其休假之日开始计算。（八）已经提出离职申请书和正在办理移交手续的员工，必须同样坚持日常考勤工作。否则，如对正常工作造成影响，公司将视情节轻重对当事人做出处罚。如员工没有事先通报公司便擅自离职，按以下方法处理：1、当地有两名（或以上）业务人员的，如发生一名业务人员擅自离职的，其余在岗业务人员必须及时先以电话再以签呈形式通知公司，将擅自离职员工的“离职时间”和离职后当地市场的现状及时通知公司。如发生以上情况，当地其余在岗业务人员未及时通知公司，对公司造成损失的，公司将视情节轻重对当事人进行处罚。2、当地只有一名业务人员的，如果发生业务人员擅自离职，从公司发现该员工已经无法联系起开始计算，办79、事处在岗人员必须及时先以电话再以签呈形式书面通知公司，将擅自离职员工的“离职时间”和离职后当地市场的现状及时通知公司。连续七天无法联络的，公司将按自动离职处理。其离职手续由办事处协助办理。第九条 假别（一） 病假、事假1、员工因病、事确须请假的应及时请假，特殊原因不能事先请假时，应于上班后120分钟内由自己或家人电话通知部门领导，事后上班当天（住院则需在每月31 日前交付医院开具的假条）补办请假手续，未按规定执行者，按旷工处理。2、病假、事假扣发当月全勤奖（含于薪资津贴中）20 元，并扣除当日基本工资和综合补贴，绩效奖金按当月考核核算。3、实习生或试用期员工原则上不准请事假，遇特殊情况由部门领80、导从严掌握。4、病假、事假考勤扣工资事例：小张基本工资为700 元，综合补贴为600 元，绩效奖金标准300 元，考核得分90 分，本月请事假2 天，则小张本月考勤扣工资及收入为：事假扣工资=20+（700+600）/26*2=120.00 元小张本月月收入=700+600-120+300*90/100=1450.00 元（二） 工伤假1、员工因公负伤要有公司认可的目击证明材料、医院病历卡、病情诊断证明、车费发票、医务发票等，部门领导应在事故发生2 小时内上交书面工伤事故报告，经人力资源部和工会调查确认后，将按国家劳动保险和劳动合同规定办理有关手续，其医药费用暂由公司全额承担。重大工伤事故需经81、劳动部门出具鉴定报告，医疗期按国家有关规定执行。2、经确认因公负伤的员工休假期间基本工资照发，无绩效考核奖金。3、医疗期满后不能恢复健康，或康复后不能从事原有工作也不同意新安排的工作者，可按国家有关规定解除合同或办理离职手续。（三） 婚假341、凡与公司签订劳动合同的正式员工，在本公司工作期间取得结婚证，男方年满22 周岁，女方年满20 周岁，可享受4 天的婚假2、婚假期间工资及津贴照发，绩效工资按考核核算。3、婚假的办理手续：（1）婚假需附结婚证复印件，填写出勤管理卡，在不影响正常工作的情况下按照请假核定权限提前15 日办理，并报人力资源部备案。（2）婚假自结婚证领取之日起一年内休完，逾期未82、休完者自动失效。4、婚假不能以经济形式弥补和顺延。（四）生育假依照国家有关规定，凡与公司签订劳动合同的正式员工，先结婚后生育且符合国家计划生育标准和要求，可享受的休假，具体为：1、女员工正常分娩可享受产前假15 天（指预产期前15 天），产后假75 天的生育休假。（共计90 天，其中包括公休日和节假日）2、已婚初育女员工怀孕满3 个月不满4 个月流产时，应当根据社保医院开出的证明，给予15 天的产假；怀孕满4 个月以上流产时，根据社保医院开出的证明给予30 天产假。（产假包括公休日和节假日）3、难产、施行剖腹产术、产错术、臀位助娩术等手术的，在正常产假的基础上增加15天的小产假；多胞胎生育的，83、每多生育一个婴儿，增加产假15 天；子瘤、产后出血（多于500 毫升）的，由医务部门出具证明，按难产对待。4、配偶生育给予男员工3 天陪产假。（公休日和节假日不计入陪产假）5、生育假期间的相关待遇：（1）女员工生育假期间的岗位一般情况下会保留，公司有权根据其岗位的性质进行酌情考虑。（2）产假包括往返途中时间，其路途时间及费用由员工自理。（3）产假、陪产假一次性休完，逾期未休自动失效，且不能以经济形式弥补和顺延。（4）女员工生育假期间基本工资照付（取消全勤奖、工龄工资、绩效奖金、交通补贴、通讯补贴、保密费等）。6、生育假的办理手续：享受产假、陪产假的员工须持相关医院证明、孩子的出生证明资料及相关84、的其它证明资料，并按请假规定提前办理请假手续，报人力资源部备案。女员工非婚生育的不享受生育假。（五） 哺乳假1、女员工有一周岁以下婴儿者，每天给予1 小时哺乳假。2、享受哺乳假的员工须附孩子出生证明资料，并按请假手续提前办理请假手续，报人力资源部备案，且在孩子出生当天起半年内休完，逾期未休完者将自动失效。3、哺乳假往返途中时间不另行计算，其路途时间及费用由员工自理。哺乳假不能以经济形式弥补和顺延。4、哺乳假期间工资及津贴照付，绩效奖金按考核核发。（六） 丧假1、依照国家有关规定，凡与公司签订劳动合同的员工，其祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹或子女丧亡时，可享受13 天丧假；（公休日、法定假85、日不计入丧假）2、丧假需在1 周内（以死亡证明书时间为准）一次性休完，并按请假手续提前办理，报人力资源部备案。3、丧假往返途中时间不另行计算，其路途时间及费用由员工自理。丧假不能以经济形式弥补和顺延。354、丧假期间工资及津贴照付，绩效奖金按考核核发。（七） 年假1、依照国家相关规定，凡与公司签订劳动合同的员工，在公司服务满一年不满10 年的，年休假为5 天；已满10 年不满20 年的，年休假为10 天；已满20 年的，年休假为15 天。法定休假日、公休日不计入年休假。第二年年中满一年的员工年休假核算，根据当年所剩月数以小数进位法（0.1 以上都进位为整数）计算当年应休年休假天数。例如：小王286、009 年3 月20 日进入公司，20xx年3 月20 日起享受年休假，则小王至20xx年12 月31 日期间应享有的年休假天数为：（12-3）5/12=4（天）2、年假必须当年休完，可一次性使用、分开使用或冲抵病事假，当年未休完者自动失效。由于行业的特殊性，休年假时间集中安排在每年的3 月1 日至7 月31 日。年假不能以经济形式弥补和顺延。年假往返途中时间不另行计算，其路途时间及费用由员工自理。3、员工一次性休年假须提前10 天填写出勤管理卡（年休假），按请假手续办理，报人力资源部备案。4、年假期间工资及津贴照付，绩效奖金按考核核发。第十条 旷工（一）员工有下列情况之一者，按旷工处理：1、87、 无故超过60 分钟不到岗，或提前30 分钟以上下班者；2、 未按规定手续请假或虽提出申请但未获批准而不到岗者；3、 不服从调动，擅自不到岗位工作者；（见公司人事异动管理办法关于调动规定）4、 工作时间擅离职守者；5、 假满、出差到期无故不到岗者或续假未得到批准而不到岗者；6、 各种假期无证明或证明无效者；7、 假期证明丢失或未按时上交而责任在本人者；8、 辞职未到批准离岗时间而提前离岗者；9、 非因公外出而无正当请假手续的缺勤者；10、 其它按规定作旷工处理者。（二） 旷工以半天为最小计量单位。凡旷工者，除扣除当月全勤奖20 元，每旷工一天，按扣发三天基本工资论处，一天以上者（不含一天）取消88、当月绩效奖金。（三） 连续旷工2 天，月累计旷工3 天，连续十二个月内累计旷工5 天及以上者，视为严重违反公司规章制度，公司有权解除劳动合同并不支付任何补偿金。第十一条 值班公司视工作需要，对员工实施周六、周日轮班值班制，值班日根据人力资源部每周排定的值班表值班，值班按正常考勤考核。如遇法定假日值班，员工应根据值班表值班。可根据具体情况换休但须报人力资源部备案。第十二条 发生自然灾害时的出勤规定(一) 遇自然灾害，在公司未宣布停工之前，均应照常上班。未上班者，须以年休假抵充，无年休假者一律作事假。（二）遇严重自然灾害导致员工住家或通往公司的桥梁、道路淹水，交通中断而无法出勤，经行政部查证属实者89、，其缺勤时间由人力资源部报公司人力资源总监批准作员工换休或公休处理。36第十三条 附则（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单有出勤管理卡、签到簿等相关表单（执行部门可据实调配更新）。（三）本制度由公司人力资源部负责执行，最终解释权归属人力资源部。37值班管理条例第一条 目的：处理公司紧急事件，保证公司各项工作的正常开展。第二条 管理部门：人力资源部。第三条 适用范围：公司总部全体人员。第四条 值班时间（一） 周末值班：周六13：30 时至17：30 时；周日早9：00 时至1790、：00 时。（二） 节假日值班：早9：00 时至17：00 时。第五条 值班原则人力资源部按照各部门值班人员顺序表排出值班人员名单，于值班前一日在公司OA 系统公布。员工因个人原因无法按排班顺序值班，可在当月值班表的范围内自行商议换班，但必须事先通知人力资源部备案，否则为此造成的一切后果由当事人自行承担。第六条 值班人员职责（一） 值班员工必须严格遵守出勤时间。（二） 处理相关来电，接待来人来访。（三） 妥善处理紧急事件，维护公司形象、财物不受损失。对重大突发情况，及时通报上级领导。（四） 做好值班记录，值班结束后，应将值班记录交回人力资源部。（五） 值班人员当天如有特殊情况不能到岗，应通知人91、力资源部和本部门负责人，请部门负责人进行协调。第七条 值班监督人力资源部对值班情况进行抽查，对于不按公司要求未履行值班职责或值班期间不在岗位的，一经查出，全公司内通报批评，并处以50 元以上扣工资的处理。第八条 附则（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单有各部门值班人员顺序表每周值班人员安排表等相关表单（执行部门可据实调配）。（三）本制度由公司人力资源部负责执行，最终解释权归属人力资源部。38薪酬管理条例第一部分 总则第一条 为充分发挥薪酬的激励作用，给予员工物质保障，激发员工92、的工作积极性和创造性，使企业与员工保持可持续发展，以内部公平性和激励性为基础，结合公司经济效益状况，特制定适合我司人员的薪酬管理条例。第二部分 管理原则第二条 公司薪酬设计按照“按劳取酬、多劳多得、市场化、属地化、业绩化”的原则，以“总量控制，价值、激励和调节作用相结合”的思路为指导思想，根据各中心职能、员工的岗位、职责、能力、贡献、工作年限等情况综合考虑，制定我司薪资结构及实施办法。第三部分 计薪天数、计薪周期、薪酬发放时间第三条 每月计薪天数：按正常出勤天数计薪。第四条 计薪周期：以自然月为计薪周期，即每月1 日至月末最后一天为一个计薪周期。第五条 行管、销售体系以计薪周期次月15 日为发93、薪日，生产工人以计薪周期次月12日为发薪日。如遇节假日则提前考虑发放，特殊情况如需延期，人力资源部将延期事由通知各部门人员。第四部分 薪资结构第六条 行管薪资：薪资结构=基本工资+综合补贴或津贴+技能工资+奖励工资+工龄工资+绩效奖金。第七条 销售中心、品牌策划中心薪资：薪资结构=基本工资+综合补贴或津贴（含奖励金）+奖励工资+工龄工资+绩效奖金+提成（销售行管无提成）。第八条 生产员工薪资：计件或计时。第九条 公司行管员工年度奖金视企业经营情况结合每年的行管年度考核制度规定评定的员工年度考核结果，由总经理核定批准于春节前发放。第十条 公司岗位薪资结构表见附表销售体系薪资标准、生产体系薪资标准94、和行管体系薪资标准（仅总部人力资源部存档使用、不作公示）。第十一条 基本工资：按岗位级别标准，保障员工的基本生活所需。（一）该项视社会最低工资标准或社会平均工资标准作相应调整。（二）根据地区经济发展水平的差异，部分地区设置区域系数。广东省、上海市区域系数为1.20，江苏省、浙江省、北京市、天津市、区域系数为1.15，青岛市、大连市、福建省、海南省区域系数为1.1，其余城市为1。（系数参照薪资标准执行）第十二条 综合补贴或津贴：按岗位级别标准，保障员工正常工作中的各项费用，包括交通补贴、通讯补贴、保密费。第十三条 技能工资：按岗位技术任职要求，对符合一定技术技能的员工所支出的专项39工资补贴。第95、十四条 奖励工资：根据公司行管年度考核制度评定的考核结果，在同一岗位级别内未达到晋升水平或因晋升标准受限而年度表现优异的员工，公司次年1 月1 日起每月给予的奖励工资。此奖励工资标准视上一年度企业经营效益、岗位级别标准、员工考核等级由总经理核定批准发放。上年度获得晋升人员不再享有该项奖励工资。（该项核发前提：企业经营效益必须达到盈利）第十五条 工龄工资：根据员工工资收入和企业同步成长的原则，鼓励、促进优秀员工与公司同步发展，公司实行的工龄工资。其规定如下：（一）工龄工资的计算标准：工龄工资以1 年每月50 元做为工龄工资计算标准，自第2 年期满开始计算发放：即工作时间满2 年开始发放（月份以计96、薪周期当月1 日前到期的为准，不含1 日）每月工龄工资100 元；工作时间满3 年每月发放工龄工资150 元，以此类推，每增加一年工龄工资增长50元。（二）工龄工资的上限为400 元，生产员工工龄工资的上限为200 元。（三）员工产假4 个月以内（含整4 个月，多胞胎按每考勤管理规定增加天数顺延）返回公司继续工作的，工龄不受影响。超出4 个月的，工龄重新计算；因个人原因离职，重新返回公司工作的，不论职务高低及离开时间长短，工龄工资重新计算。特殊情况可报总经理批准执行。（四）工伤康复后返回公司继续工作（须医院出具书证明说明在康复期内），2 个月之内的（含整2 个月），工龄工资不受影响，2 个月以97、上的工龄重新计算。（五） 病、事假在1 个月以内的（含整1 月），工龄不受影响。病、事假连续在1 个月以上的，工龄重新计算。特殊情况可报总经理批准执行。第十六条 绩效奖金按公司绩效考核方案制度每月核定发放。第五部分 岗位级别设置标准第十七条 公司行管（含生产）岗位设置标准总经理、常务副总经理副总经理：三级、二级、一级总监：三级、二级、一级经理：三级、二级、一级主管：三级、二级、一级助理：五级、四级、三级、二级、一级技术：十级、九级、八级、七级、六级、五级、四级、三级、二级、一级各岗位最高级别为一级第十八条 销售中心、品牌策划中心岗位级别设置总监：三级、二级、一级总监助理：三级、二级、一级省区经98、理：四级、三级、二级、一级城市经理：三级、二级、一级销售主管：三级、二级、一级业务代表：四级、三级、二级、一级各岗位最高级别为一级40第六部分 实习期、见习期、试用期人员薪资标准第十九条 实习、见习期人员薪资根据实习、见习期岗位级别薪资标准，按基本工资发放，无绩效奖金。第二十条 试用期人员薪资按试用期岗位级别薪资80% 发放，若低于社会最低工资按社会最低工资标准发放。第七部分 薪资扣减及调整第二十一条 下列情况下，公司可以扣减员工薪资：(1) 员工个人所得税、社会保险费中应由个人承担的部分；(2) 违反公司规章制度，按规定给予扣工资处罚的部分；(3) 员工因故意或过失破坏、遗失、损毁公司财物，99、或给公司造成其他损失，应当予以赔偿的；(4) 法院判决、裁定要求公司代扣抚养费、赡养费或其他个人应承担的支付义务的；(5) 法律法规以及公司规章制度规定可以扣工资的其他情形。第二十二条 在下列情况下，公司可对员工薪资进行调整：(1) 公司薪金标准的整体调整，即公司根据经营业绩、社会综合物价水平、行业或地区普遍工资水平等因素，在不违反劳动法及最低工资标准的前提下，可对公司内部（部分或全部岗位）的工资标准进行适当调整；(2) 员工岗位、职务变动，其薪资相应调整；(3) 基于员工个人的工作表现，依据公司的相关奖励或惩罚制度而发生的个人薪资调整。第八部分 薪资支付（签收）方式第二十三条 公司行管人员薪100、资每月以银行卡方式支付，工资条每月15 日（前）由人力资源部发送至各部门人员。第二十四条 公司生产序列人员薪资每月以银行卡或现金方式支付，工资条在当月12日（前）由人力资源部发放至各车间统计人员处。第九部分 薪资查询、纠错及保密第二十五条 员工对个人的薪资构成、适用的薪资标准或薪资的计算有疑问的，可以向公司人力资源部查询。人力资源部应对员工的疑问予以解释或说明。第二十六条 员工工资经查确实有误的，人力资源部将根据实际情况在当月或者次月补发/补扣。第二十七条 薪资保密要求员工工资信息属于公司商业秘密与个人隐私，严禁员工相互交流或向外部透露（各中心部门领导因开展工作需要了解本中心部门人员薪资的可向101、人力资源部和财务中心提出申请，经调查核准后可由人力资源部或财务中心在合理的时间范围内向该中心部门负责人提供相应人员的薪资数据）。第十部分 附则41第二十八条（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单有生产/行管工资表、月工资条等相关表单（执行部门可据实调配）。（三）本制度由公司人力资源部负责执行，最终解释权归属公司人力资源部。42员工福利管理办法第一条 社会保险与公司签订正式劳动合同的员工，在公司工作期间，享受社会保险福利待遇。其中包括养老保险、生育保险、失业保险、医疗保险、工伤保102、险等。员工个人承担部分从员工每月工资中扣除，与公司依法承担的部分一并存入社会保险账户。第二条 爱心基金（一） 为积极履行社会责任，弘扬“中和谦德、爱心无限”的企业精神，实现新的发展时期“以人为本、依法管理、科学管理”的企业管理思想，促进公司可持续发展，使公司困难员工及社会弱势群体得到关心和帮助，特设立xx爱心基金。（二） xx爱心基金宗旨：奉献一份爱心，为xx的员工，为我们的社会。（三） 公司成立xx爱心基金管理委员会，负责爱心基金的专项审核与管理。（四） 公司财务中心设立专门科目，专款专用，并且定期在徽迹内刊、公司内部网上公布xx爱心基金的收支情况。重大事情、特殊情况、大宗款项的使用情况做到103、一事一报，即时即报。（五） xx爱心基金来源1、公司员工捐款；2、公司捐赠；3、员工每月罚款金扣款；4、其他方式。（六）捐款形式：以员工自愿为原则；扣款形式：公司财务中心从工资中代收。（七）xx爱心基金资助范围：1、家庭遭遇突发性事件导致生活困难的公司员工；2、因家庭经济困难而失学或面临失学的公司员工子女；3、需要资助的其他情况的公司员工；4、其他社会公益性活动。（八） xx爱心基金受助条件及受助金额：1、对于内部员工发生以下情况，根据基金存量，视情况轻重，捐助500-10000 元；（1）家庭遭遇突发事件，如火灾、水灾等而导致生活困难的；（2）家庭主要成员因遭遇突发事件致残、身故等而导致生活104、困难的；（3）员工因遭遇突发事件而致残、身故的；（4）因生活困难而失学或面临失学的公司员工子女 ；（5）因其他特殊原因需资助的。2、xx爱心基金管理委员会响应政府号召，对于需要资助的社会弱势人群（残、障、孤、老）、教育落后地区的教育事业、其他社会公益活动，将视情况进行捐赠。（九） 公司内部员工受捐赠申请程序：1、申请人需提交如下资料报公司管理中心。（1）爱心基金申请书；（2）身份证复印件；（3）疾病诊断书；（4）身故证明书；43（5）入学证明和所在乡镇有关部门或街道办事处出具家庭困难证明函；（6）其他证明材料。2、所在部门审核并签署意见，报xx爱心基金管理委员会审批。3、xx爱心基金管理委员会105、审批并确定捐赠金额后，交公司财务中心审核，经总经理签字同意后。有爱心基金委员会选择方式发放，资金动向由财务中心备案、管理中心公布。（十）外部捐赠申请程序：1、xx爱心基金管理委员会成员负责对捐赠项目进行调查、考证，并提交捐赠建议书。2、xx爱心基金管理委员会讨论确定后，由管理中心总监助理负责办理相关手续、支付基金款项，并备案公布。3、公司对外捐赠由管理中心讨论表决后，经公司领导签字同意后执行捐赠。第三条 员工生日礼物公司为当月过生日的员工发放价值100 元的生日礼物。第四条 驻外人员配偶补助管理（一）范围条件1、 本规定所称驻外人员，系指由公司招聘地派赴外省市工作人员；2、 与公司签定劳动合同106、连续工作半年（含）以上之人员；3、 派驻地为非派驻人员配偶及家庭主要成员户籍和常驻地；4、 城市经理及以上负责人；5、 驻外人员其配偶经公司确认在其工作地常驻时间已连续超过40 天可申请配偶补助；6、 符合以上条件并经公司同意批准；（二）补助标准城市经理每月补助500 元，省区经理（含）及以上人员每月补助800 元。由公司为其配偶办理补助卡，每月由公司在发薪日将补助一并打入补助卡上。（三）管理细则1、外派人员如当月请假超过7 天，其配偶的当月补贴停发。2、驻外人员赴任时，配偶补助费的支付，以每月十五日为基准日，凡当月十五日（包括当日）以前到任者，发给当月配偶补助费，十六日（包括当日）以后到任者107、，当月不发；驻外人员离任时，凡当月十五日（包括当日）以前离任者，当月不发，十六日（包括当日）以后离任者，发给当月补助费。3、配偶回家探亲或其他原因不在外派人员工作地居住超过30 天（含）以上者，外派人员应及时如实通知公司，当月补助停发。次月如需补助需按规定另行申请。（四）管理禁则1、 配偶不允许到与公司竞争的同行业或关联方工作；2、 不许有违反道德的行为；3、 与其他家属以及员工搞好团结，尊重当地风俗习惯，与当地人友好相处；4、 遵守公司相关制度；如果违反上述规定，不享受此文规定的所有政策。公司将按有关规定处理。5、 驻外人员如果弄虚作假冒领补助者，一经查实公司将收回全部冒领补助并给与相关人员108、冒领金额双倍的处罚。第五条 附则44（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单有社保明细清册、爱心基金申请书等相关表单（执行部门可据实调配）。（三）本制度最终解释权归属公司管理中心、财务中心、人力资源部。45员工培训制度第一部分 总 则第一条 为了规范公司的员工培训工作，促进员工培训工作的日常化、全员化、制度化，增强员工培训工作的效果，使员工培训工作发挥应有的作用，特制定本制度。第二条 本制度适用于四川xx食品产业有限公司行管体系和销售体系员工。第三条 本制度由人力资源部负责日常执109、行与修订。第二部分 培训目的第四条 激发员工的求知欲望和创新精神，培养员工的职业道德和敬业精神，使员工成为复合型人才。第五条 帮助员工获得胜任本职工作的必要知识与技能，满足职位现实和发展的要求，适应公司不断发展的需求。第六条 对员工进行正确引导，协调员工个人目标与公司目标，建立共同的价值观，增强公司的凝聚力。第七条 造就一支素质优良、稳定精干的员工队伍，以促进公司经营管理水平的不断提高，增强企业可持续发展的能力。第三部分 培训分类第八条 结合公司目前的实际情况，公司的培训分为新员工入职培训、在职培训、脱产培训三大类。第九条 新员工培训是专门包括入职培训和上岗培训。（由各新进员工所在的部门阶段）110、。入职培训由人力资源部负责实施，培训的内容主要有公司历史概况、公司的企业文化、组织结构、管理制度和员工福利等。上岗培训由各新进员工所在的部门负责，培训内容为特定岗位的具体工作技能与要求、工作流程等，人力资源部协作各部门作好新员工上岗培训。第十条 新员工培训是专门针对公司新入职员工举办的，主要是在帮助新进员工了解公司工作情况、尽快适应工作的培训。第十一条 在职培训指不脱离工作岗位，在工作中接受的培训。主要是在提高员工专业技能和综合素质，满足公司不断发展的需求。第十二条 在职培训中，属于各部门内部特定的具体工作技能的培训。培训形式、如讲座、讨论会等形式，由人力资源部协助实施；对公司各部门共同的培训111、，由人力资源部负责实施。第十三条 脱产培训指员工脱离工作岗位专门接受培训，由各部门根据实际需要，向人力资源部提出申请，经人力资源部讨论研究后，报请总经理批示，并签定相关培训协议。第四部分 培训计划的制定第十四条 各部门于每年12 月31 日前，向人力资源部提交次年的部门内部培训工作需求，以及对公司总体层次培训的建议与要求。46第十五条 人力资源部根据各部门及公司特定时期的具体情况汇总、平衡、协调各部门的需求，制订公司及各部门的年度培训计划及各阶段的具体实施方案。第十六条 公司培训计划经总经理批准后，在公司OA 及发文予以公布。第十七条 培训计划可以根据实际情况的变化而加以适当的修正与调整，培训112、计划的修正与调整须经总经理批准，人力资源部执行。第五部分 培训实施第十八条 各部门负责人每季度至少参加一次管理培训。第十九条 各部门负责人对下属的培训负有责任并保证其下属每季度至少能参加一次专业培训。第二十条 人力资源部根据实际情况可自行组织实施培训，也可指定某部门负责组织实施，涉及部门必须予以配合并执行。第二十一条 人力资源部负责各部门员工的上岗和转岗，特殊情况下，部门无法自行落实的，由人力资源部协助安排。第二十二条 各部门设一名培训协调员（兼职），负责本部门与人力资源部间的培训协调工作及部门内有关培训的其他工作。第二十三条 人力资源部提前一个星期公布培训课程，培训地点、培训讲师及参训人员。113、有关参训人员必须及时性到达培训地点参加培训。应参加但有事不能参加培训的，须向人力资源部提出书面申请，经批准后方能请假。第二十四条 对于公司组织的内、外训考核成绩优异并获得特别奖励的，在全年的培训结束后，由人力资源部提供建议公司会根据培训效果给予一定奖励，奖励的方式根据实际情况而定。第六部分 培训评估第二十五条 培训评估对培训实施成效进行的评估，是了解培训的成果、目标是否达成的主要途径。第二十六条 评估对象包括员工培训效果、培训组织工作、培训成果利用。第二十七条 对新员工培训的评估，由其所在部门负责实施，填写培训反馈表再由其人力资源部进行跟踪备案。第二十八条 对脱产培训（外训）的评估，由员工填写114、受训汇报，交部门负责人审阅并转人力资源部备案，人力资源部根据受训人的报告追踪培训效果。第七部分 培训记录的保存第二十九条 员工的受训情况，须记录于员工培训档案内，作为今后绩效考核、人事调动、晋升参考。第三十条 每次培训结束后，培训班组织者应填写培训记录表，内容包括培训的时间、地点、内容、培训对象、培训效果等。第八部分 培训预算第三十一条 每一年年底12 月份根据公司实际情况，以该年度发生的培训费用为依47据，两者结合作出下年度的培训预算第三十二条 培训预算具体包括公司员工公共课程费用、管理层培训费用、教材费、资料费、公司内部讲师奖励费用。第九部分 权责划分第三十三条 人力资源部负责培训活动的计115、划、实施和控制，包括培训要求分析，设立培训目标，设计培训项目，培训实施和评价，建立培训档案等，具体职责如下：（一）培训制度的制定及修改；（二）培训计划的编制和审议；（三）各项培训计划费用预算的拟定；（四）公司年（/季/月）度培训课程的拟定、呈报；（五）聘请培训师；（六）全公司通用性培训教材的编写；（七）培训事务性工作（包括场地安排、交通、后勤等）的组织和开展；（八）培训情况的督导、跟踪及考核；（九）员工外派受训申请的受理、呈报和办理；（十）建立公司培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训时间、培训人数、培训内容、学习情况记录、培训师档案、培训课件备份等内容；（十一）建立员工培训档案，将员工接116、受培训的具体情况和培训结果记录在案备查，包括受训时间、地点、内容、学习情况、考试成绩、自我评价，培训者对受训者的评语等。第三十四条 公司职能部门和业务部门的责任：（一）培训需求的呈报；（二）专业培训方案的编制、修改、呈报，培训师人选的推荐；（三）内部专业培训课程的举办及成果汇报；（四）专业培训教材的编撰及修改；（五）受训员工完训后的督导与追踪，评价反馈，以确保培训效果。第三十五条 受训员工的权利义务（一）在不影响本职工作的前提下，员工有权要求参加公司内部举办的各类培训；（二）公司规定或决定员工必须参加的培训，员工不得拒绝受训，或故意回避、不到；（三）受训员工应当遵守公司的各项培训纪录；（四）员117、工接受公司出资进行专业技术培训（包括公司承担学费的外派受训、或公司出资外聘专业技术人员对部分员工提供的专业技术培训）的，须与公司签订培训协议，并遵守协议中有关为公司服务期限的约定，参加多次专业培训的，服务年限累计计算；（五）员工接受公司出资进行的专业技术培训的，有以下情况之一，应向公司支付违约金：（1）员工在约定服务期限内，单方提出解除劳动合同；（2）公司依据劳动合同法第三十九条或第四十条第（二）项原因，与员工解除劳动合同的。第十部分 培训纪律48第三十六条 内部培训纪律（一）受训员工应遵守培训考勤制度，不得迟到、早退。以培训签到和培训结束时的人员统计为准，未签到或培训结束时不在培训场所者，按118、公司考勤制度记为迟到或早退。（二）培训期间，遵守课堂记录，维持教学环境的安静。（三）按规定受训的员工有事不能参加培训的，应事前请假，因工作原因不能受训的，需要部门领导同意，并报人力资源部备案；非因工作原因请假的，以事假记录考勤。未请假或请假未经批准，无故缺席培训的受训员工，以旷工论处。（四）培训考试（若有）不合格，或拒绝参加培训考试的员工，其培训结果一律计入该员工培训档案，作为员工内部考核、评级、调职、转岗、降职的依据。第三十七条 员工外派受培的纪律及要求：（一）参训人员必须遵循培训方案，妥当安排工作；培训期间，并在不影响培训课程的基础上，保持与公司的通讯畅通。（二）培训期间，遵守培训纪录，不119、迟到、早退，或无故缺席，若经发现有前述情况者，按照第三十六条内部培训纪律的相关规定处理。（三）培训考试或考核不合格的，培训费用由受训员工全部自行承担。（四）培训完成后，参训人员应及时向公司汇报培训情况，并向公司出示参训获得的相关资格证书或证明文件。（五）外训获得的所有资料（包括课件、教程及参考资料），除个人出资购买的外，应报公司人力资源部备份或登记备案。公司同意由个人保存的资料，员工应妥善保管，不得损毁或遗失的，否则，按照损坏或遗失公司财物论处。第十一部分 附则第三十八条（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式120、实施。（二）本制度由公司人力资源部负责执行，最终解释权归属人力资源部。49保密工作条例第一部分 总则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，根据中华人民共和国反不正当竞争法公司法、劳动法、刑法等相关法律法规的规定，结合公司实际，特制定本条例。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司附属组织和分支机构以及公司全体职员都有保守公司秘密的义务。第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。第二部分 保密范围和密级确定第六条 公司秘密包括本制121、度第二条规定的下列秘密事项（一）公司重大决策中的秘密事项。（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（三）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录。（四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（六）公司职员人事档案，薪酬、劳务性收入及资料。（七）供销情报及客户档案。（八）限于公司内部人员知悉的公司内部文书样本、工作流程及相关管理制度。（九） 其他经公司确定应当保密的事项。第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。“绝密”是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特122、别严重的损害；“机密”是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；“秘密”是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损害。第八条 公司秘级的确定：（一）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（三）公司人事档案、合同、协议、薪酬标准、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限，按涉密档案严格管理。保密期限届满，自行解密。第三部分 保密措施第十条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、123、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由秘书处或分管副总经理委托专人执行。第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：50（一）非经总经理或分管副总经理批准，不得复制和摘抄；（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；（三）在设备完善的保险装置中保存。第十二条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十三条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（一）选择具备保密条件的会议场所；（二） 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；（三） 依照保密规定使用会议设备和管理会议124、文件。（四）确定会议内容是否传达及传达范围。第十四条 公司员工不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十五条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告管理中心或公司分管领导。第四部分 责任与处罚第十六条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10 元以上500 元以下：（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（二） 违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条规定的秘密内容的；（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十七条 公司员工出现下列情况之一的，将被视为严重违反公司规章制度，公司将125、予以解聘，并要求该员工酌情赔偿经济损失。（一） 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（二） 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；（三）利用职权强制他人违反保密规定的。第十八条 公司员工侵犯公司商业秘密，已触犯刑事法律规范的，公司有权移送相关司法机关，追究该员工的刑事责任。第五部分 附则第十九条（一）本条例由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）本条例由各中心部门在日常工作中执行，最终解释权归属公司人力资源部。51差旅费报销管理办法第一条 公司总部的人员在四川省内出差126、由部门经理、中心负责人审批后方可出差；在四川省以外出差，由部门经理、中心负责人审核，总经理审批后方可借款出差。第二条 出差指超出该城市所辖城区，凡在所辖城区内办事，不得报销任何费用；驻外机构常驻人员在常驻城市，不报销住宿费和生活补贴，前往所辖区域非常驻城市如果当地办事处能提供住宿的只报销生活补贴，不能提供住宿的按标准报销。第三条 出差人员，凡是出差当天返回驻地的，在地市州县内出差的，每天8 元生活补贴；跨地市州县出差按每天10 元补贴，省会到地市州县出差按每天15 元补贴。以上车费实报实销。第四条 凡公司同性别两人及两人以上（偶数）出差，住宿费按（出差人数2）报销，报销标准就高不就低，公司同性127、别三人及三人以上（奇数）出差，按（出差人数+1）2）报销；不同性别人员出差参考以上规定按实际情况计算报销。第五条 驻外人员往返公司路途在5 小时以下的，不予报销当天的生活补贴；5-10 小时只报销一顿午餐补贴10 元，10 小时以上的按现行补贴标准。第六条 凡连续坐车12 小时以上，晚间（晚8：00-早晨6：00）坐车6 小时以上，可购同车次的卧铺票，可报夜间补贴40 元/天。凡可坐卧铺而坐硬座的，按如下标准补贴：普通特快按火车票面的50补贴，普通客车按普特快火车票面的60补贴，新型空调火车按火车票面的20补贴；以上是当日没有住宿的。坐汽车晚间（晚8：00早晨6；00）在车上过夜的（车票上要注128、明，不报住宿费）可报夜间补贴30 元/天。第七条 出差不允许坐出租车，在没有公共汽车或携带重物者除外（报销时应说明原因，并报本系统负责人审批后方可报销），总部的人员报出租车费，需总经理同意后方可报销。第八条 一次出差在同一地（分省、地市州、县城）居住7 天以上者住宿、生活补贴下浮20。第九条 驻外人员回公司（大区、办事处）或统一组织到外地开会、培训等，由公司（大区、办事处）统一提供食宿的培训、开会等，其期间不报销生活补贴及住宿费；驻外人员回公司开会、培训没有公司特许的情况下（相关的书面证明），提前回（延后离开）公司的不给予生活、住宿补贴报销。第十条 出差人员必须附出差地的住宿发票，方能享受住宿129、补贴；订票费、送票费按每票5 元报销。第十一条 凡下午15：00 以后离开驻地，上午10；00 以前回到驻地的出差人员，当天的生活补贴不予报销。第十二条 公司高管指常务副总、副总经理、总经办经理、四个中心第一负责人。各系统副职指总经理助理、副总监、总监助理等。第十三条 每月1-10 号为差旅费审报期，每月限报一次。第十四条 出差管理原则：（一）省区经理：以省会城市为中心管理市场；出差必须由上级领导批准后才能出差，有出差规定多少天。（二）城市经理：以当地城市为中心管理市场；出差必须由上级领导批准后才能出差；每月出差天数不能超过10 天。（三）销售主管：以所在地为中心管理市场；出差必须由上级领导批130、准后才能出差；每月出差天数不能超过10 天，尽量当天往返。52（四）销售代表/理货员：原则上不能出差，特殊情况经上级批准并报公司销售总监批准后方可出差。第十五条 个人费用报销及所需附件要求说明报销类别 报销标准 报销填写凭证票据 所需附件 备注差旅费 见差旅费标准差旅费报销单车票（电脑票）、住宿发票出差计划表、出差结案报告、当月手机话费（出差地漫游）详单车票如无电脑，要求提供当地当日商场收银条以示证明；车票提示盖章有效的，必须加盖当地承运公司章；所有票据必须按出差的先后顺序粘贴。第十六条 差旅费报销标准：2009 年度报销标准 单元：人民币RMB（元）公共运输交通费用级别 区域飞机 火车 轮船131、 汽车住宿补贴生活补贴备注一般地区 实报销 软席 实报销 实报销 实报销总经理省会城市 实报销 软席 实报销 实报销 实报销一般地区 经济仓 硬卧 二等仓 实报销 200 60副总省会城市 经济仓 硬卧 二等仓 实报销 250 70一般地区 经济仓 硬卧 二等仓 实报销 180 50总监级省会城市 经济仓 硬卧 二等仓 实报销 220 60一般地区 硬卧 二等仓 实报销 100 50部门经理省会城市 硬卧 二等仓 实报销 120 50一般地区 硬卧 二等仓 实报销 60 40主管省会城市 硬卧 二等仓 实报销 80 40一般地区 硬卧 二等仓 实报销 60 30行政管理类（管理中心/财务中心/132、生产中心/人力资源部行管）助理省会城市 硬卧 二等仓 实报销 80 30一般地区 经济仓 硬卧 二等仓 实报销 180 50市场营销类总监级省会城市 经济仓 硬卧 二等仓 实报销 220 6053一般地区 特批 硬卧 二等仓 实报销 80 50部门经理省会城市 特批 硬卧 二等仓 实报销 100 50一般地区 特批 硬卧 二等仓 实报销 100 50推广经理省会城市 特批 硬卧 二等仓 实报销 120 50一般地区 特批 硬卧 二等仓 实报销 60 40推广主管省会城市 特批 硬卧 二等仓 实报销 80 40一般地区 特批 硬卧 三等仓 实报销 180 50总监省会城市 特批 硬卧 三等仓 实133、报销 220 60一级 特批 硬卧 三等仓 实报销 140 50二级 特批 硬卧 三等仓 实报销 120 50三级 特批 硬卧 三等仓 实报销 100 50省区经理四级 特批 硬卧 三等仓 实报销 100 50出差需经营销总监批准一般城市 硬卧 三等仓 实报销 80 40城市经理省会城市 硬卧 三等仓 实报销 100 40出差需经营销总监批准一般城市 硬卧 三等仓 实报销 60 30主管省会城市 硬卧 三等仓 实报销 80 30出差需经营销总监批准一般城市 硬卧 四等仓 实报销 50 15（市场部/销管部/外贸部/设计部/品牌部/推广部/内审部市场稽核专员、各省区办事处）业代省会城市 硬卧 四134、等仓 实报销 70 20出差需经营销总监批准第十七条 员工在广东、江苏、浙江、北京、上海、天津、青岛、大连、厦门省市出差，差旅费按以上标准上浮1.3 倍执行。第十八条 出差人员，凡是驻地距出差目的地在1.5 小时以内车程的，出差人员需当天返回驻地，如因工作特殊情况需要在目的地住宿的，必须报请分管副总经理批准。交销管部审批差旅费时需提供分管副总经理书面证明材料。第十九条（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）本制度最终解释权归属公司人力资源部、财务中心。54办公环境规范管理实施细则第一部分 总则第一条135、 为使公司整体办公环境进一步优化，确保各项工作有序规范开展，给全体员工及来访者呈现整洁美观、得体适宜的办公环境，推动6S 管理的全面实施。根据公司实际情况，特制定本制度。本实施细则分4 部分共计16 条16 款。【释义】整体办公环境：在本细则中指以楼层或部门办公区域为单元所处的公共办公环境。办公用品：本细则所指办公用品系与公司员工开展工作相关的所有物品（电脑、显示器、电话、打印机、传真机、文件夹（盒）、台历等）。私人物品：本细则所指私人用品系与公司员工开展工作无关的所有物品。第二条 办公用品的陈列放置要按照“一目了然、便捷有序、整洁得体”的总原则。每位员工所使用的办公用品应根据办公桌类型，合理136、规划、规范陈列，不能杂乱无章，有碍观瞻。办公桌上严禁摆放任何私人物品。第三条 本细则是按照2009 年度四川xx食品产业有限公司管理典章相关要求并结合6S 管理手册相关内容而制定的优化办公环境管理制度，我公司所有工作人员在行使权利享受待遇的同时有义务遵守本制度中的所有规定，违反者应根据公司相关规章制度惩处。第二部分 规范与标准第四条 所有办公用品（桌、椅、凳、柜、电脑、打印机、传真机等）所有权属公司，在编在职人员拥有使用权，在职人员使用办公用品期间应注重维护和保养。第五条 公司对所有办公用品进行资产清点后，各员工使用的办公用品有相应喷码标识，损坏，遗失等，使用者均按公司相关制度照价赔偿，在员工137、人事变动或离职等情况下，须完善相关手续后方可办理。第六条 公司将定期对办公用品进行清查，各部门有责任检查督导所有办公用品的日常使用、维护、保养状况。第七条 办公用品放置标准：（一）放置的区域按物品使用频率进行合理的规划，如经常使用物品区、不常使用物品区等。将物品分在上述场所分类摆放整齐，对这些物品在显著位置做好适当的标识。（二）办公用品放置要整齐有序，文件处理完后均要放入文件夹，且要摆放整齐。文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号。若是文件夹太多而无法放下，应有规律的放置于抽屉内。办公桌及抽屉整齐，不杂乱，私人物品请放置于抽屉或小柜里。（三）因公司内现有两类办公桌，分为长方型棕色木质138、办公桌和普通型浅色合成塑料办公桌，办公用品放置应根据办公桌类型科学合理设置。55（四）长方型办公桌因长度较长，色调较深，物品稍有不齐十分明显。要求办公用品摆放按直线布局，一般陈列要求电脑显示器居中，并以此为中轴向两端标齐排列相关物品（电话、台历、文件夹/盒）。（五）普通型办公桌实际使用面积较小，色调浅，有两面立体玻璃，桌面分左右两个半圆弧形开口。一般陈列要求物品放置根据办公桌开口方向将电脑显示器放置于90 度角处，左右两端再按直线布局排列相关物品（电话、台历、文件夹/盒）。（六）电话按线路长短及使用便捷度放置于桌面左右，所有线路（电话线、电脑链接、插线板线等）经办公桌专用线孔统一绑带扎起，不能139、裸露桌外。（七）台历文件夹（盒）等资料有规律的按竖列整齐排放，其余如订书机、回形针、胶棒、双面胶等小件办公用品放置于抽屉内，有打印机、传真机等设备的办公桌可根据办公桌类型按使用便捷度放置，但不能影响整体美观。第八条 文件资料放置标准：（一）文件资料的摆放要合理、整齐、美观便于拿放使用。（二）文件、文件夹（盒）等应分类整齐排列，不可重叠垒高。自行使用的文具（笔、橡皮差、涂改液、记事本等）不能随意摆放在桌面。（三）各类文件资料、物品要编号，做到号、物、位相符；将不再使用的文件资料、工具作废弃处理；长期不使用的文件资料按编号归类放置指定文件柜；常使用的文件资料放置就近位置，比如：抽屉或小柜。正在使用140、的文件资料分成未处理、已处理两类，暂时不用的那部分放在抽屉或小柜。第九条 公共区域物品使用规范（一）在所有公共区域内，任何人不得在未申请的情况下随意张贴，乱涂乱画，不得私自挪用公共区域内的任何物品。（二）如需张贴、悬挂横幅标语或为相关活动做布置装饰等须提前1 至3 天（至少1天）向管理中心行政部申报，经得同意、完善手续后方可施行。（三）公共区域内的所有物品任何人不得以任何主观理由私自随意变换、挪用，如因开会或其他公司活动需要暂用公共区域内的物品（如桌、椅、凳、盆栽等），必须在活动结束后当即归还原位，不得无故拖延或暂用后不管，一经发现坚决严肃查处。第十条 吸烟区域划分管理（一）整个办公区域、生产141、区域、公共区域（除厕所外）均属禁烟区，任何人不得在上述区域（除厕所外）吸烟。（二）总裁办公室、总裁办主任室、常务副总室、副总经理室、销售中心副总室、管理中心主任室、财务中心总监室、人力资源总监室、谈判室为可吸烟区域，会议室在接待客人时可以吸烟。（三）可以吸烟的办公室应注意环境卫生，抽完烟后应及时将烟头熄灭，清洗烟缸并检查是否有零星未熄灭的烟灰，坚决杜绝安全隐患。第十一条 各位员工所使用的水杯须远离电脑显示器、键盘放置于桌面。56第十二条 公司总部一楼更衣室正式启用后，所有员工的衣服，挂件及各类饰品等均不能挂于椅背上，座椅上不得放置坐垫、装饰品等与工作无关的任何私人物品。第三部分 奖惩第十三条 142、任何违纪行为将根据员工奖惩制度中相关规定执行。第十四条 对尚不足以构成处分的违纪行为，公司归口管理部门应及时给予员工口头批评教育、书面警示、通报批评等形式进行教育。第四部分 附则第十五条（一）本实施细则由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自 20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）本制度适用于公司所有人员，最终解释权归属公司管理中心、行政部、内审部。57员工健康体检实施细则第一条 总则根据HACCP 体系规定，鉴于公司食品生产企业性质及为了保障每位员工的身体健康，特制定本实施细则。第二条 适用范围 本实施细则适用于公司所有行管员工和生产员工。第三条143、 体检组织机构及类别（一）组织机构：由公司人力资源部负责组织员工体检。（二）体检的类别1、行管员工入职体检：新员工经面试合格后，由人力资源部通知并到公司指定的医疗机构进行体检。2、入职的生产员工每月定期体检：当月入职的生产员工（截止到当月20 日之前入职）统一在每月25 日-30 日参加公司组织的体检。3 、年度体检：公司将组织在岗员工每年进行一次健康体检。第四条 体检项目 肝功、肺、胸透、内科、外科等第五条 体检管理（一）行管员工：体检合格由人力资源部通知录用上岗，员工体检报告与员工入职材料等并入员工个人档案；不合格员工，通知本人体检结果，不予录用。（二）生产员工：体检不合格的生产员工通知复144、查，复查不合格立即予以辞退。（三）年度体检：由人力资源部建立员工体检档案并存档。体检合格员工，告知本人；不合格员工，通知本人复查，复查如有问题，告知本人进行治疗，待完全康复后方可再上岗工作。第六条 体检费用（一）入职员工的体检费用先由员工自行支付，体检合格后，由公司承担一半的费用在当月工资中返还；体检不合格，由员工全额承担。（二）年度体检的员工：体检费用由人力资源部统一在当月工资中扣除。扣除标准：合格员工扣除一半的费用，不合格员工全额扣除。第七条 公司体检后将组织有需要的员工打预防疫苗，疫苗费用由员工全额承担。第八条 附则（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，145、自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）本制度适用于公司所有人员、最终解释权归属公司人力资源部。58员工奖惩制度第一章 总则第一条 为实践中和谦德、爱心无限的企业文化，积极推进新时期以人为本、科学管理、依法管理的思想，激励员工的积极性和创造性，同时规范员工行为，使员工明确奖惩考核的标准、依据和方法，使奖惩公开、公平、公正，从而更好地规范公司及员工的行为，特制定员工奖惩实施细则。第二条 奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。第三条 处罚的目的在于规范员工的行为，既要促使员工达到并保持应有的工作水准，又要保障146、公司和员工共同利益和长远利益。第四条 本实施细则共五章、分十三部分、共计五十五条、适用于公司所有员工的奖惩。第二章 员工奖励部分第一部分 奖励种类第五条 本实施细则规定奖励的种类共分为两类：年度奖、季度奖。第六条 年度奖奖项设置及管理办法见每年公司具体文件。第七条 季度奖项设置：（一） 生产类1、 范围为公司生产中心全体员工2、 奖项：安全效益奖、最佳质量奖、最优成本奖、先进班组奖（二） 销售类1、 范围为公司销售中心全体员工2、 奖项：季度销售奖（冠、亚、季军）、销售新锐奖（三） 季度单项奖1、 范围：全公司员工2、 奖项：总经理特别奖、见义勇为奖、合理化建议奖、新人成长奖第二部分 奖励评选147、标准第八条 年度奖评选标准见每年公司具体文件。第九条 季度奖评选标准（一） 安全效益奖（范围：以车间为单位）1、各车间一季度内无重大安全事故，一般安全事故（安全事故金额在100 元以内） 1次。2、安全事故由生产中心进行统计，人力资源部进行核对，并在每季度的最后一天公布各车间的安全情况。（二） 最佳质量奖（范围：生产车间组为单位）1、品控部根据各车间质量项目的重要性在检查时不合格项目扣分分值。592、根据品控部质量记录的不合格项进行扣分。3、绩效专员根据品控部现场品控各车间各班组的生产质量记录表进行统计，并每周一将上周生产车间各班组的扣分统计上墙通报。4、绩效专员每月3 号前统计出各班组上月的148、扣分情况，并由品控部负责人、生产总监签字后上墙张榜。5、每季合计扣分最少的设定为最佳质量奖。6、有质量投诉的班组、在生产过程中有重大质量事故的班组（质量损失在1000 元/次、产品翻箱整改在50 件/次）取消参评资格。（三）最优成本奖（范围：生产车间组为单位）1、各车间根据实际情况制定成本考核方案， 并由人力资源部备案。2、各班组成本耗用项目不能准确统计的不纳入考评。3、若车间在评选当季中任何一月成本消耗没达到公司标准，取消该车间班组最优成本奖。4、取当季成本最优的一组。（四）先进班组奖（范围：生产车间班为单位）1、人力资源部对车间各班组的质量、成本、团队建设进行排名，根据各项排名设定分值。2149、人力资源部根据：各班组得分=质量得分40%+成本得分40%+团队建设分20%统计各班组的得分，当季分值最高的一名评选出先进的班组。3、评选当季中若发生安全事故的班组取消先进班组资格。（五）季度销售奖（冠军、亚军、季军）1、以省区为单位参加评选2、评选标准（1）全公司以省区为单位取销售业绩（按公司考核标准，以销售达成率计算）前三名分别评选为冠军、亚军、季军。（2）当季完成任务合计85%以上。（3）费效比控制在15%以内。（六）销售新锐奖1、以省区为单位参加评选2、评选标准（1）全公司以省区为单位取销售业绩（按公司考核标准，以销售达成率计算）较去年同期增长率最高的一名。（2）完成当季任务80%以150、上。（3）当季较去年同期增长率达50%以上第十条 季度单项奖评选标准：（一）总经理特别奖1、敬业爱岗，努力工作，锐意进取，在本岗位上取得优异成绩，获得区、市级以上荣誉或奖励的。2、工作表现突出，该季度全勤并严格遵守公司各项管理制度，能按时保质保量完成工作任务，工作突出，积极负责，廉洁奉公，在员工中具有代表性，足以为其他员工典范。3、在销售、生产、管理岗位或市场推广活动中有特殊贡献，成绩突出者。4、对提高本公司的声誉有特殊功绩者。5、兢业勤恳，工作积极主动，热心奉献公司（部门），在个人业绩和顾客服务方面有具体事例者。606、模范遵守公司的规章制度，敢于揭发违纪员工的行为者。7、有其他特殊贡献总经151、理认为可以奖励的。（二）见义勇为奖1、见义勇为，维护社会公德和社会治安，表现突出。2、在保护公司财产方面做出贡献，使其免受重大损失者。3、防止或挽救事故有功，保护员工生命安全者。（三）合理化建议奖1、有创新意识，提出合理化建议或措施；提供有效信息，并为公司采纳且产生明显社会效益和经济效益。2、为公司防止或减少了重大经济损失，金额在1 万元以上的。3、以厂为家，厉行节约，在工作中想方设法为公司节约开支金额在5000 元（含）以上者。4、业务娴熟，通过合法合理的手段，为公司增创效益在2 万元（含）以上者。5、节约物料或对废料利用，卓有成效。6、建议改进生产技术或管理制度等，经采纳施行卓有成效。7、152、对各项生产设备，有所发明或改进卓有成效。8、对各项生产方法及品质的改进确有成效。（四）新人成长奖（范围：入职三个月内的员工）1、勤勉好学，积极进取，尊重领导，团结同志，热爱集体，工作积极努力，较快适应了新的环境和角色。2、初步掌握了工作技能，进步较快，受到领导和同志们的好评，成为新员工的优秀代表。3、较快融入企业文化，在工作岗位上作出突出的贡献。4、在新员工培训和考核中获得优异成绩。第三部分 奖励评选时间第十一条 年度奖每年评选一次，2 月15 日2 月29 日为报名评选期，详见每年公司具体文件。第十二条 季度奖每季评选一次，每季第三个月1-15 日为申报期，15-20 日为评审期，第三月的最153、后一周周一升旗仪式上进行颁奖。第四部分 奖励评选工作小组第十三条 人力资源部负责奖励评选工作的组织协调，管理中心、内审部参与监督和审核工作，评选结果呈报公司薪酬绩效管理委员会最终审定。评选小组成员不得作为任何奖项的侯选人参加评选。第五部分 奖励评选程序第十四条 按照公正、公平、公开的原则进行评议，员工自荐、他人推荐、部门推荐或由总经理、常务副总、副总经理、管理中心主任、人力资源部经理提名等方式参评。第十五条 填写事迹材料表并交人力资源部初评。第十六条 管理中心与内审部对候选人情况进行调查核实。61第十七条 薪酬绩效管理委员会委员复评并最终确定。第十八条 报公司总经理审批后，公示结果。第六部分 154、特殊情况第十九条 入司时间未满1 月的员工不能参与除见义勇为奖、合理化建议奖、新人成长奖之外的其他奖项的评比：第七部分 奖励标准第二十条 总经理特别奖设置1-5 名，其中销售类2 名，生产类2 名，管理类1 名。奖金各5001000 元。第二十一条 见义勇为奖奖金300500 元。第二十二条 合理化建议奖奖金300-1000 元，其中对建议改进生产技术、生产设备有所发明或改进、对生产方法及品质的改进确有成效的工艺或方法将由合理化建议人的姓名命名并由公司颁发荣誉证书。第二十三条 新人成长奖设置1-3 名，其中销售类1 名，生产类1 名，管理类1 名。奖金各200500 元并颁发由总经理签名赠送一155、本。第二十四条 季度销售奖（冠军800 元、亚军500 元、季军300 元）。第二十五条 营销新锐奖300 元。第二十六条 最佳质量奖500 元。第二十七条 最优成本奖500 元。第二十八条 安全效益奖500 元。第二十九条 先进班组奖500 元。第八部分 奖励办法第三十条 .在公司升旗仪式上通报表扬并由总经理颁奖，由管理中心拟定颁奖词和颁奖程序。第三十一条 在公司网站、OA 办公系统上和徽迹内刊上进行宣传。第三十二条 记入员工人力资源档案并作为调薪或晋级参考。第三章 员工处罚部分第九部分 处罚种类及形式第三十三条 公司对于员工的违纪、违章、违法行为，视具体情况，分别处以口头批评、存档处分、扣156、工资、岗位/职务级别调整、解聘五大类型的惩处。（一）口头批评是最轻微的惩处形式，不留档案记录。（二）存档处分包括警告、严重警告、记小过、记大过、留用查看五种记入员工人事档案的惩处记录。（三）扣工资主要包括扣除/取消奖励金、降薪等处罚。（四）岗位/职务级别调整主要包括对岗位进行调整及降低职务级别。（五）解聘是公司给予员工的最高级别的惩处，以解除劳动合同为最终结果。62第三十四条 除口头批评外，公司对员工作出的所有惩处决定，均采用书面形式或在OA办公系统中公示。第十部分 处罚标准第三十五条 对于员工轻微违纪，基本不影响工作开展的，部门负责人可对员工口头批评，以纠正其违纪言行。第三十六条 公司对于员157、工的存档处分，分别按照以下标准适用：（一） 警告：公司员工在受到口头批评后，上级与当事人共同确定的期限内未有实际改善；情节轻微或违反公司各项制度规定者。（二） 严重警告：为公司员工在受到警告处罚后，上级与当事人共同确定的期限内未有实际改善；工作过失情节较严重或严重违反公司各项制度规定者。（三） 记小过：为公司员工在受到严重警告后，上级与当事人共同确定的期限内未有实际改善的；让公司受到一定的经济损失或其他严重违反公司各项制度并造成经济损失者。（造成的损失需按损失金额的50%-100%进行赔偿并追究其相关的经济、法律责任）（四） 记大过：为公司员工严重违反公司各项制度规定，为公司造成了更大经济损失158、者。（造成的损失需按损失金额的50%-100%进行赔偿并追究其相关的经济、法律责任）（五） 留用查看：为公司员工严重违反公司各项制度规定，或为公司造成了经济损失者且屡教不改者。（造成的损失需按损失金额的50%-100%进行赔偿并追究其相关的经济、法律责任）第三十七条 对于受到以上第二条所规定存档处分的员工，公司可以按照以下标准同时予以扣工资处罚，并对屡次违规违纪的员工追加相应处罚：处罚类型扣工资标准（人民币元）累计追加处罚口头批评 当月累计三次口头处罚追加一次书面警告警告 50 当月累计三次警告追加一次严重警告严重警告 100 当月累计三次严重警告追加一次记小过记小过 200 季度内累计三次记159、小过追加一次记大过并降薪一级记大过 500半年内三次记大过降薪1-2 级，并取消年度考核所有奖励或留用查看、解聘留用查看 600 降薪1-3 级并取消所有奖励除名 800第三十八条 公司可以依据考勤管理规定等规章制度的具体规定，对违纪违规员工单独处以所规定的扣工资等经济处罚。第三十九条 对于员工处以扣工资处罚的，如果当月累计处罚金额已超出该员工工资的20的，那么，公司当月对该员工扣工资的金额以该员工月工资的20为限，超出部分从该员工次月及之后月度的工资中补扣，直到扣足处罚金额为止。第四十条 员工严重违反公司规章制度，给公司造成了严重经济损失，影响公司的形象，造成公司的安全隐患、触犯国家司法规定160、不能胜任岗位工作者，公司可依据劳动合同法第三十九条之规定，对该员工予以解聘。被解聘员工对公司造成的损失，需按损失金额的50%-100%进行赔偿，并且，公司有权追究其相关的经济、法律责任。第十一部分 处罚程序63第四十一条 总经理、常务副总、副总经理、管理中心总监、人力资源部经理有权对任何一名过失员工直接通知内审部或部门下发员工扣款通知单，并由总经理签字生效。第四十二条 员工扣款通知单开出后一个工作日内送达被处罚人，如被处罚人对处罚有异议，可在接到扣款通知单后两个工作日内向内审部、人力资源部提出申诉。第四十三条 中心负责人、管理中心督办人员均有权对分管各部门经理（含）以下过失员工提出过失处罚。161、第四十四条 部门经理有权对部门过失员工提出过失处罚，部门员工确有过失行为时，部门经理必须根据规定对部门员工进行过失处罚，如果有包庇行为，一经查实，部门经理将受到连带处罚；部门主管有权对所属过失员工提出过失处罚，并须经部门经理签批。第四十五条 各部门对本部门过失员工提出过失处罚时，如属“口头处罚、警告”处罚，由部门直接签发，并报人力资源部备案。如属“严重警告、记小过、记大过、留用查看、解聘”，须通知管理中心与内审部，经核实情况后签发员工扣款通知单。在此过程中，管理中心有权对部门提出的处罚予更正或调整。第四十六条 所有签发的员工扣款通知单必须交人力资源部薪酬和绩效专员备案并在员工当月薪资中扣除。第162、四十七条 员工扣款通知单签发的直接依据为公司相关的规章制度。第十二部分 员工过失的连带处罚第四十八条 受到记大过、留用查看、解聘处罚的员工不得参加当年优秀员工等的评选，部门取消年终先进评选资格。第四十九条 员工在试用期间凡受到“严重警告”及以上处罚的，试用期延长一个月；受到“记过”（含）以上处罚的，公司将予以解聘。第五十条 凡员工在1 个月内受到2 次过失处罚（其中1 次是“记小过”以上处罚）的，将视为严重违反公司规章制度，公司将予以解聘；一年内累计受到4 次过失处罚（且2次是“记小过”以上处罚）的，将视为严重违反公司规章制度，公司将予以解聘；受到1次“记大过”处罚的员工，一年内再次受到记小过163、以上处罚，无论何级别，将视为严重违反公司规章制度，公司将予以解聘。第五十一条 员工在一个月内违反基本行为规范要求的所有情形均执行加倍处罚。第五十二条 员工扣款通知单有效期为一年。第五十三条 员工扣款通知单需在公司OA 办公系统上公示一周。第四章 处罚实施细则第十三部分 常规处罚实施细则第五十四条 处罚细则【违反员工基本行为规范的处罚细则】（一） 公司早会员工站姿规范，不得交头接耳，如有相关人员处扣工资50 元。（二） 员工按公司制度规定着装，如有不按公司规定着装，处扣工资50 元。（三） 上、下班不走公司指定的员工通道者，处扣工资50 元。（四） 同事之间打架、斗殴、挑拨事件者，视情节轻重按第164、三十六条执行。64（五） 在办公场所、生产场所吸烟者（有政府客人接待除外），处扣工资50 元。（六） 其他违反商务礼仪及公司制度的违纪违规行为视情节轻重按第三十六条执行。【违反劳动纪律及其他违纪行为的处罚细则】（一）对公司规定和上级指示不执行，或者拖延、懈怠，第一次处罚50 元，第二次处罚100 元。逐次累加、以此类推。（二）上班时间睡觉、打牌、干私活，QQ 聊天，打游戏处50100 元罚款。（三）工作不服从调动、安排和指挥，免除当日工资薪金，情节严重的作停职处理。（四）上班迟到、早退相关处罚：员工均须按规定时间上下班，工作时间开始后60 分钟内到者为迟到，工作时间终了前提早30 分钟以内下班165、者为早退。员工迟到或早退，即先扣除当月全勤奖20 元，再迟到早退一次扣工资20 元，两次扣工资40 元，三次扣工资60元，以此类推；当月累计三次迟到除计迟到或者早退以外计旷工一天，第四次迟到计旷工两天，以此类推；当月计旷工三天员工，按照公司相关管理制度，可给予最高辞退的处罚。（五）旷工，按考勤管理规定执行处罚；（六）为逃避责任弄虚作假、欺上瞒下，视情节一次处扣工资50-100 元；（七）公司人员不履行各自岗位职责，视主观或客观原因和初次或多次情况，给予批评教育或免除当日薪金处罚。（八）工作中不够主动、热情、相互不团结使工作受阻者扣工资50-100 元；（九）有事不上报、隐瞒实情者，造成公司损失166、的视情节轻重按第三十六条执行。（十）损公肥私或泄露公司机密给公司造成较大损害者视情节轻重按第三十六条执行。（十一）对能够预防的事故不积极采取措施避免或事故发生后不及时上报，导致公司利益受到损害者视情节轻重按第三十六条执行。（十二）下属的行为应予处罚，而其直接管理者没有处罚的，管理者承担责任过失，视情节轻重按第三十六条执行。【违反行管人员基本管理要求的处罚细则】各部门负责人各省区有下列行为之一者，视为违纪，视情节轻重给 50-100 元的处罚（一） 在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。（二） 下班后所辖区域或窗户未关，所用电器（空调等）电源未切断者。（三） 所辖区域环境卫生脏乱差者。（四） 对本167、部门员工进行行政检查不力者。（五） 未能及时传达、执行公司下发的文件者。【违反会议管理制度的处罚细则】（一）参会人员必须准时参加会议，如因特殊原因不能参加，必须事前向召开部门负责人请假，说明事由，如无故不参加，按缺勤假1 天处理；会议中如有迟到，处罚款50 元。（二）与会人员在会议正式开始之前，必须将手机调至振动或关机状态，如与会过程中有手机铃响者罚款50 元/次。（三）所有与会人员应严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。（四）所有与会人员会议结束后将椅子靠向办公桌并保持会场的整洁，若是晚上还应将门、窗户关好，如经行政管理部门检查发现会议室因168、使用后造成脏、乱、差，则对会议发起65部门领导罚款50 元/次。【违反库存管理的处罚细则】（一）各地销售人员对经销商库存的真实性负责，如销售人员和经销商因处理不力，造成黄色预警产品变成红色预警产品的，公司将对该区域从省区经理起进行处罚，处罚标准为：严重警告。（二）如区域出现非正常退货的，公司将对该区域从省区经理起进行处罚，处罚标准为：记大过一次，同时该区域销售人员（含省区经理）将按退货额的10%共同承担由此造成的损失，经销商也将按退货额的30%承担由此造成的损失。【违反物资管理制度的处罚细则】（一）作为工作的基本配置，所有销售人员必须每天背工作包上班，且要保证内装物完整。凡公司总部员工到各地出169、差，检查到有员工没有背工作包，给予50 元/次的处罚。（二）凡各地办事处检查到有销售人员没有背工作包上班的，省区经理将给予其50 元/次的处罚。【违反档案管理制度的处罚细则】对拒不执行档案管理制度，或有下列行为之一者，视其情节轻重，处以书面警告以上的处罚，给公司造成损失的，按损失大小进行赔偿，触犯法律的，移交司法机关追究刑事责任。（一）盗窃、毁损、隐匿或擅自销毁公司档案的。（二）擅自向外界提供、摘抄公司档案的。（三）涂改、伪造、抽换、遗失档案的。（四）未及时归档或管理不善，给公司造成重大损失的。（五）不按规定申请审批程序查阅、复制、外带公司档案的。（六）其他违反档案管理制度的行为。【违反期刊管170、理制度的处罚细则】对违反新闻工作纪律、不能认真履行岗位工作职责的编辑、记者、通讯员，视其情节轻重给予5000 元的处罚。【违反图书管理制度处罚细则】（一）员工所借图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有污损或遗失等情况，一律照该书原价或照原价加倍赔偿。图书赔偿由管理中心开出罚单，在当月交财务中心处理。（二）员工必须按时归还所借图书，经图书管理员催促后两个工作日内仍不归还者，一次性处罚20 元整，由管理中心开出罚单，在当月交财务中心处理。（三）离职员工必须在归还所借图书后方能办理离职手续，其直接上司负有督促其及时归还的责任。如有污损或遗失，离职员工必须按原书价结清赔偿款后方可离职。赔偿款由管理171、中心开出赔偿通知单，在当月交财务中心处理。（四）图书管理员必须妥善保管书籍，如有污损或遗失必须向管理中心主任汇报，并及时修补或添置。如有保管不慎丢失，必须照价赔偿。如隐瞒不报一经查实者，将一次性按照原书价的200%进行处罚，由管理中心开出罚单，在当月交财务中心处理。【销售人员违反工作包配置要求的处罚细则】（一）作为工作的基本配置，所有销售人员必须每天背工作包上班，且要保证内装物完66整。（二）凡公司总部员工到各地出差，检查到有员工没有背工作包，给予50 元/次的处罚。（三）凡各地办事处检查到有销售人员没有背工作包上班的，省区经理将给予其50 元/次的处罚。【违反办公自动化管理制度处罚细则】一、172、记警告处分：（1）私自修改电脑命名、工作组、IP 地址之行为。（2）私自修改/删除统一文件夹命名之行为。（3）未按规定安装软件、存放资料到统一文件夹之行为。（4）未安装杀毒工具和防火墙之行为。（5）未登记查毒记录表之行为。（6）未经批准使用通讯聊天软件，如QQ（MSN 除外）。（7）未按公司要求设置电脑桌面及IE 主页地址。IE 主页地址设置为公司网站地址，电脑桌面背景图由管理中心统一提供。二、记小过处分：（1）未按规定定期备份公司相关资料或因人为因素造成公司相关资料严重丢失之行为。（2）访问非法网站、安装非法软件造成公司电脑大面积中毒破坏之行为。（3）不配合网络作业管理办法执行之行为。（4）173、非法访问其他使用者电脑。【违反OA 办公系统规范使用规定的处罚细则】（一）公司要求在OA 系统中处理的协同，不得再以纸质文件或传真传递。违反此规定，前两次口头警告，之后按有关处罚规定进行警告、严重警告等处罚。（二）OA 系统自动对工作人员的使用情况进行记录，并对每个工作人员文件的处理周期、处理件数、延误情况进行记录，并由信息部定期公布。对于设定期限的重要协同工作，协同部门应于期限内给予答复，否则将根据公司相关规定给予处罚。（三）使用人员应严格执行有关操作规程。对不遵守规程、影响信息传输工作正常运行的网络成员部门，予以通报批评；造成事故的，应追究有关人员和相关领导的责任。（四）对于违反OA 管理174、规定的，视情节轻重给予相关责任人501000 元/人.次处罚。造成经济损失或影响公司形象的由管理中心组织调查后，报总经理处理。第五章 附则第五十五条（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）本制度所列出的处罚细则为日常规范处罚细则，各规章制度中有明确规定的结合具体情况视情节轻重由执行部门处理，最终解释权归公司管理中心、内审部。67员工争议及申诉处理管理办法第一部分 总则第一条 目的为维护公司和员工的合法权益，发展良好的劳动关系，妥善解决员工在工作中的争议和纠纷，不断健全和完善公司的管理体系，创建公司良175、好和谐的工作氛围，促进公司健康发展，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司全体工作人员。第二部分 具体规定第三条 申诉受理范围（一）员工对于劳动合同约定产生的异议；（二）员工对于劳动安全卫生等问题产生的异议；（三）员工对于从事岗位的技能所必需的培训或指导产生的异议；（四）员工对于外出、培训、加班等活动产生的费用争议；（五）员工认为劳动用工方面受到的不公正待遇第四条 下列范围不予以受理（一）要求加薪及升迁；（二）政治性问题；（三）涉及他人生活隐私；（四）其他无凭无据的批评及怨言第五条 申诉受理部门根据申诉事项的性质、危害程度以及公司内部机构职能，由人力资源部负责受理，相关职能部门分级进行176、协查与处理，内审部负责督导。第六条 申诉受理渠道（一）来访接待、信函；（二）电话；（三）电子邮件。第七条 申诉流程描述（一）员工准备投诉材料，选择投诉途径；（二）人力资源部部门负责接待员工投诉，进行申诉事由登记；（三）员工对公司管理制度或相关劳动人事操作规则有异议的，耐心作出解释；（四）根据投诉事由深入了解事实经过，核实员工投诉内容的真实性；（五）根据投诉内容，与相关被申诉人以及其部门负责人了解、核实情况；68（六）人力资源部与相关职能部门协商处理方案，三个工作日内（特殊原因不得超过五个工作日）将初步处理方案反馈给员工；（七）征询员工对处理结果满意度；1、满意：监督与跟踪处理落实情况；2、不满177、意：（1）与相关部门共同商议，确定新的解决方案；（2）对难以处理的投诉争议提交公司工会协商解决；（八）人力资源部对所有的投诉事件均应认真细心地处理并做好记录，每处理一件员工投诉或劳动纠纷，事后都做原因分析、总结，规范管理制度。（九）根据投诉性质，将处理结果呈报管理中心主任及人力资源部经理，如属重大事件的，内部通报，预防警示。第八条 申诉原则及权利义务（一）员工申诉须报真实姓名，人力资源部及其他配合部门应严格保密；对于匿名申诉原则上不予受理；（二）申诉内容必须真实可靠，证据充足；严禁诬陷他人，一经查实，予以开除；（三）若团体联名申诉，须委派1-2 名员工作为申诉代表；（四）任何团体和个人，不得对178、申诉员工进行报复，否则一经查出从严处理。第三部分 附则第九条 （一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，经公司职代会讨论并通过，自 20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）本制度最终解释权归属公司管理中心、人力资源部、内审部。69第三编：职能管理第一部分：行政管理第二部分：营销管理第三部分：生产管理第四部分：技术研发及质量管理第五部分：财务管理第六部分：内审管理70第一部分：行政管理19收发文件管理制度20物资管理制度21会议管理制度22档案管理制度23办公自动化管理制度24内刊管理制度25图书管理制度26印鉴管理制度27商务接待制度28后勤管理制度71收发文件管理179、制度第一部分 发文管理第一条 发文的规定（一）公司各行政主管部门因工作需要向公司内部相关部门发文件的，由该部门负责文件起草，需保密的应确定密级，密级分绝密、机密、秘密三级。行政主管部门指管理中心、财务中心、人力资源中心、生产中心、销售中心、品牌策划中心（市场部）与内审部。其他部门一律不得随意发文。（二）公司各行政部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文，应向主管部门负责人与管理中心提交文稿，由管理中心审核发文格式、发文内容与现行制度是否抵触或重复。管理中心与部门负责人同意发文，则按机构设置与业务分工统一归口经川徽字年份第号发文。比如：川徽董字2010第10 号，川徽总字201180、0第10 号，川徽生字2010第10 号，川徽销字2010第10 号，川徽品字2010第10 号，川徽财字2010第10号，川徽人字2010第10 号，川徽审字2010第10 号。（三）本部门分管范围内的文件，由各部门自行登记归档，主管部门负责人或者分管副总批准签发。以董事会或者公司名义撰写的文件，属行政性规章制度或影响公司重大权益的文件，涉及两个以上主管部门领导分管范围的文件等，可由各部门自行拟稿，统一由管理中心审核登记归档，由总经理批准签发。（文件归档参照公司档案管理制度执行。）第二条 发文的范围（一）凡以公司名义发出的文件、通知、通告、决定、决议、签呈、批复、函、报告、会议纪要和会议简报181、等，均属发文范围。（二）公司下发文件主要用于：1、公布全公司规章制度。2、根据公司文件精神制订的工厂文件。3、公布公司体制机构变动或人事任免事项。4、公布全公司的重大生产、技术、经营管理、生活福利等决定。5、发布有关奖惩决定和通报。6、其他有关的重大事项。（三）签呈管理。各部门提交的签呈按照公司统一规定的格式拟稿，按批准权限的规定分别呈送上级领导审核批准签发。公司级签呈统一报送总经理秘书处进行审核，由总经理秘书统一报送总经理签批、统一编号、统一登记和存档，并按时跟踪执行情况。第三条 发文程序及要求（一）行政主管部门需要发文时，首先根据公司规章制度和工作实际需要草拟文件初稿。（二）草拟文稿必须从182、全公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确。公文标题用二号宋体字，正文用三号仿宋体。（三）文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页（顶端发文明细），详细写明文件标题、72发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章和标定日期。紧急文件分“急件”、“特急件”两种，秘密文件应准确标明“绝密”、“机密”、“秘密”等字样。（四）凡涉及公司层面的文件起草完毕之后交管理中心统一审核并呈公司领导签发。管理中心应根据有关规定对文稿进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿部门重新拟稿。（五）需经会签的文稿，应在发送前送会签部门会签。（183、六）文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送公司领导审定批准签发。（七）以公司名义签发的文件统一由管理中心编号、登记、发布、存档。（八）公司印发的各类规章制度类文件、重要信函、电传、传真，按不同类别一式两份收存，一份提交管理中心立卷存档，一份留拟稿部门存底，并附电子版。第二部分 收文管理第四条 本制度适用于公司统一签收政府有关部门和上级主管部门下发的公务文书，并根据规定的要求进行办理以及办理完毕后将公务文书立卷归档的全过程。第五条 外单位来文由行政部前台统一签收及时分发各相关职能部门领导。法律文件（比如：诉讼通知书、传票、公证送达文件）因其时效性及法律后果等特殊情况自接受人员收到时即刻报送总经184、理秘书或公关部、法务部等相关职能部门人员。收文一律使用四川徽记食品产业有限公司收文簿登记。所有接收文件由归口职能部门按要求及时办理。明确需要办理、回复的公文，由该中心部门负责人签署拟办意见；一般性或专业文稿由公司分管领导或相关职能部门领导签署办理意见；重要文稿由公司总经理签署办理意见，总经理秘书按领导批示及时送相关领导或部门办理。相关领导或部门在收到领导批示办理件后，应及时按要求办理，并将办理情况与原公文一同交回管理中心统一归档。第七条 附则（一） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二） 须制作运用的管理表单有公司发文模板、185、公司收发文登记簿（执行部门可依据工作需求调配更新）。（三） 本制度适用于公司各部门、最终解释权归公司管理中心、文控部、秘书处。73物资设备管理制度第一部分 办公物品管理第一条 办公物品分类（一） 常用品：铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。（二） 控制品：名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。（三） 特批品：1、印刷品（各类宣传单186、各类表格、文件头等）。2、墨盒、U 盘、移动硬盘、硒鼓等。3、打印传真机、计算机。第二条 申购和采购办公物品采购与日常管理，由前台行政文员具体管理，根据消耗情况及时填写申购单进行申购，经管理中心主任批准后方能购买。未通过OA 或书面填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。第三条 费用控制（一）各部门负责人对办公用品申领使用作合理规划与管控，原则上月办公用品（指常用品和控制品）费用控制在人均10 元（人民币）以内。（二）办公用品有一定的使用周期，除特殊情况外原则上不允许每月累赘申请。（三）若因业务需要超出部门费用预算则需预先提报管理中心负责人核查签字，若未经批准费用超出部分由部门经理自行承187、担。举例：设计部有2 名工作人员，（每月人均10 元费用），则设计部月办公用品费用总额2*10=20 元，若当月超出此费用标准且未办理相关超额手续，超出部分费用由该部门负责人承担。第四条 办公物品申领审核流程（一）常用品/控制品每月25 号（节假日提前）各部门根据实际需要提报下月 “办公物品申请计划”（部门负责人签字确认）至前台行政文员处，由行政部分管负责人审核报管理中心负责人审批，审批同意后由行政部统一购置。若各部门逾期提报计划则该部门发放时间延期至次月。（二）特批品各部门申购特批品（墨盒、U 盘、移动硬盘、硒鼓、打印传真机、计算机等）须填制签呈或通过OA 表单提交信息部审核，经管理中心主任188、核准后报总经理签批，总经理同意后由信息部统一购置。74（三）在月部门“办公物品申请计划”外原则上不再办理个人申领，但在每人每月10元费用控制内，个人因业务紧急需要申领个人用品则需部门负责人签字同意，在前台处登记领取，不得擅自领取，否则费用由个人自行承担。（四）行政部分类建立每月办公物品使用情况台账，逐月核对排查申领计划，严格控制不合理的办公物品申报。第二部分 公司摄、录影设备管理第五条 公司摄、录影设备指公司所购摄像机、数码相机、录音笔、投影仪等数字电子设备。第六条 设备管理和维修（一）公司摄、录影设备的管理由信息部负责，统一安排部门的外借。（二）当公司相关部门需要时，由信息部统一安排摄、录影189、设备的使用。（三）原则上公司摄、录影设备不外借，由信息部专职技术人员配合相关部门使用。（四）特殊情况部门外借摄、录影设备使用时，发生人为损坏，由部门负责人追究相关人员的责任，并支付设备维修费用。（五）部门因公需要外借设备时，必须提前1 天向信息部提出申请，由信息部主管批准后外借。在外借时，须由信息部人员进行培训，经当场考核合格后，方可外借。（六）公司摄、录影设备主要用于公司对外宣传事件、产品拍摄、员工活动等，不得用于私人活动。（七）信息部执行岗位负责制，由信息主管负责设备的外借审批；信息部相关岗位人员负责设备的保管工作。（八）信息部全面负责设备损坏的报修工作。一般故障由信息部负责维修，如需报修190、，应在2 个工作日内，向有关专业单位进行保修，并咨询故障排除日期，向有关部门通报。超过2 周方能解决的故障，原则上应准备备用设备。第七条 设备的使用和资料档案保存（一）原则上公司重要活动由（集团）公司总裁办负责督导各承办部门具体执行，信息部负责摄像、摄影、录音工作并制作成光盘存档。（二）部门活动原则上由部门经理向信息部提出申请，外借设备，部门员工自行拍摄，并由该部门制作成电子资料提交信息部存档。如需制作光盘，需要提出申请，信息部负责安排光盘的制作。（三）管理中心督导并负责责成信息部及当事部门提交有新闻价值和历史意义的相关摄影、摄像资料并在2 个工作日内上传至公司OA 办公系统及公司网站；领导录191、音资料在一周内整理完成并上传公司网站。（四）部门一般活动，如需信息部提供摄像、摄影服务，应在2 天前（突发事件也必须事前）向信息部提出申请，由信息主管审批后，合理调度安排摄像、摄影人员。（五）部门大型活动如有需要摄影等技术支持的，应在一周前（突发事件也必须事前）向信息部提出申请，申请中请注明摄像、摄影人员的人数和岗位，并附上活动议程，供信息部人员安排作参考。（六）公司摄像、摄影人员为部门服务，不得利用公司设备进行私人行为。（七）公司各部门电子资料光盘凡涉及公司层面的，均须呈报信息部档案管理负责人归档，（具体参照公司档案管理制度规定执行）部门一般不向其他个人提供此项服务。第三部分 空调使用管理7192、5第八条 为合理使用空调设备，延长空调机的使用寿命，同时也为保障员工身体健康，经公司研究决定，制订以下空调使用管理制度。第九条 适用范围：公司全体员工。（备注：当地有规定开通暖气的地区，按国家规定执行，不得使用空调）第十条 使用时间：仅限于工作时间使用。员工离开或办公室无人时应关闭空调器，严禁室内无人空调机照常使用开机。下班前半小时一律将空调关闭，晚上非工作加班不能开机。第十一条 使用标准：空调使用遵循“气温符合标准”，气温标准以当地天气预报为准。公司总部由信息部负责关注每日天气预报，并在次日决定各部门是否可开启空调。各中心办事处，由该办事处最高负责人（或中心办事处最高负责人指定专人）关注每日193、天气预报，并在次日决定各部门是否可开启空调。（一） 夏季气温在28（当地天气预报最高气温）以上方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于25，下班前半小时将空调关闭。（二） 冬季气温在5（当地天气预报最低气温）以下方可开启空调制热，制热温度设置不应高于20，下班前半小时将空调关闭。第十二条 空调保管（一）空调管理人有以下几种分类：1、公司总部由空调所在部门最高负责人（或指定专人）担当。2、各地中心办事处，由该办事处最高负责人（或指定专人）担当。（二）空调管理人应履行以下职责：1、空调使用期间，应将办公室的门窗关闭，以确保空调器的使用效果。雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。2、不得随意194、改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的合理使用和维护。公司总部如发生空调损坏应立即报告行政部，由行政部负责核定并维修。各地中心办事处，如发生发生空调损坏应立即电话报告行政部，由行政部负责核定，由中心办事处及时联系维修。3、负责空调遥控器的保管。（三）因人为因素造成空调器或遥控器损坏，所发生的维修费用由造成空调器和遥控器损坏的本人承担。第四部分 办公设备维修管理第十三条 各部门办公设备出现故障或损坏，由负责保管的责任人填写办公设备维修申请单报管理中心主任签字核实后由行政主管根据具体情况在3 个工作日内通知相关人员维修，若在三个工作日内由于特殊原因无法维修应向管理中心主任汇报195、并及时告知维修申报人。第十四条 维修完毕后，维修人员、维修申报人应到行政部详细填写办公设备维修登记表以便备案管理。第十五条 若办公设备损坏系人为破坏造成，维修所产生的费用由破坏设备责任人全额承担。第五部分 工作包标准配置管理第十六条 为更好展现xx销售员工的形象，促进销售员工更好的开展销售工作，现就销售员工配置工作包及工作包内装物要求作出如下规定。76第十七条 工作包配置规定（一）凡xx销售体系正式员工均配置工作包一个，所有人员要爱惜公司配发的工作包。（二）如员工在配置工作包后半年内离职的，工作包要归还到办事处，不能归还的，按50 元/个进行赔偿。配置工作包半年后离职的工作包归个人所有。第十八196、条 工作包内装物要求（一） 工作包是为了方便销售人员工作用的，所以包内必须装有以下物件：1、笔和笔记本。2、订单及价格单、部分样品。3、广宣品物料（挂条、扎带、POP、货架贴、跳跳卡、爆价贴）及其他区域内设计的部分宣传品。4、清洁物品。第十九条 处罚规定（一）作为工作的基本配置，所有销售人员须每天背工作包上班，且保证内装物完整。（二）凡公司总部员工到各地出差，检查到有员工没有背工作包，给予50 元/次的处罚。（三）凡各地办事处检查到有销售人员没有背工作包上班的，省区经理将给予其50 元/次的处罚。第七部分 附则第二十条（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 20xx年 1 月 1 197、日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单（大宗）办公物品申请单（登记表）、公司摄录影设备借用登记表、办公设备维修申请单（登记表）（执行部门可据实调配更新）。（三）本制度最终解释权归属公司管理中心、信息部、内审部。77会议管理制度第一部分 基本规定第一条 会议分类公司会议主要有：董事会会议、总经理办公会议、销售（视频）会议、中心/部门会议、临时会议（专题会议）等。销售会议分为：销售体系年度会议、省级经理销售季度会议和中心办事处月度视频会议、中心办事处和省内月度销售会议。第二条 会议常规安排管理（一）公司召开销售会议、大型活动召集人应提前5 个工作日告知总裁办、管理中心，会议的规198、格、标准，所需的行政前期物资准备，参会人数，用餐、住宿标准等由总裁办、管理中心统一管理安排。（二）各中心、各事业部召开会议若需在公司食堂使用工作餐，召集人应提前1 个工作日通知总经办会议时间、参会人数、用餐人数、会议相关事宜。若因未及时通知造成参会人员用餐不便或会务服务中的系列问题由会务召集人自行承担。（三）总裁办、管理中心根据会议组织人提供的会议标准与召集人共同负责会议前期的准备工作及后期的完善工作：1、会议所需设备的调试检查 。2、会议所需物资的前期准备。3、会议前的茶水准备。4、会议人员的用餐安排。5、会中的服务工作。6、相关会议的会议纪录，会议精神的传达，相关文件的传阅，发放，签收，归199、档。7、会议结束后设备检查，归口。8、会议结束后的清洁安排、检查。第三条 会议召开的时间安排（一）总经理办公会议每月召开一次（由总经理、公司高管、中心负责人及各部门主要管理干部参加（扩大会议参会人员另行通知），具体召开时间和地点以发文时间为准，由总经理秘书召集，总经理秘书形成会议记录并整理成会议纪要经总经理签署后发放到参会者。（二）销售体系年度会议（由营销中心销管部经理召集）每年度召开一次，原则上定于每年二月底三月初召开（按公司年度具体安排执行），在公司总部（或指定地点）举行，公司主管级以上（指定）员工参加。公司成立会议筹备领导小组组织召开。（三）省区经理销售季度会议（由营销中心销售管理部经理200、负责召集）。每季度末或下季度初召开，具体召开时间和地点以发文时间为准，销售会议由总经理秘书形成会议记录并整理成会议纪要经总经理签署后发放到参会者。78（四）中心办事处各省内月度销售会议。（由各中心办事处和省区经理负责人召集）。由各中心办事处和省内全体销售人员参加。具体时间、地点和会议方案由各中心办事处省区经理自行安排并报总经理和销售中心批准后执行，会议由各中心办事处和省区经理形成会议记录并整理成会议纪要报分管副总经理及其秘书阅读备案。（五）部门或车间班组周例会，由部门负责人在一周内不定期组织，传达公司管理要求、工作安排，学习公司一周文件等事宜，由部门或班组自行安排人员作好会议纪要，总经理秘书随201、机例行抽查。（六）临时会议：由召开会议部门（人员）组织安排。第四条 违反会议管理制度的处罚（一）参会人员必须准时参加会议，如因特殊原因不能参加，必须事前向召开部门负责人请假，说明事由，如无故不参加，按缺勤假1 天处理；会议中如有迟到，处罚款50 元。（二）与会人员在会议正式开始之前，必须将手机调至振动或关机状态，如与会过程中有手机铃响者罚款50 元/次。（三）所有与会人员应严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。（四）所有与会人员会议结束后将椅子靠向办公桌并保持会场的整洁，若是晚上还应将门、窗户关好，如经行管部门检查发现会议室因使用后造成脏、乱202、差，则对会议发起部门领导罚款50 元/次。第五条 会议纪要（一）总经理办公会议、销售会议形成会议记录并整理成的会议纪要，经总经理签署后发放到参会者；其他部门的会议由会议发起部门（人员）形成会议纪要。（二）对未按规定召开会议或未形成会议纪要的单位，总经理秘书有权要求予以立即整改并按员工奖惩制度相关处罚规定对相关责任人进行相应的处罚。第二部分 早会管理第六条 参会人员公司总部全体员工与返回总部开会的销售体系员工。第七条 早会时间每个工作日早晨8：30 开始。（最短5 分钟，最长不超过15 分钟）总经理秘书履行提醒职责。（其他加班时间晨会安排见管理部门具体通知）第八条 早会由行政部负责组织和协调，203、由公司指定主持人主持。各中心负责人、部门经理级人员按编排顺序每日分享（中心部门负责人在规定时间范围内可指派该部门人员作补充分享），早会主持人适时适度安排文娱活动并结合时势热点与参会同事分享。第九条 晨会要求（一） 每天8：30 准时召开晨会，不得迟到。（其他加班时间按具体规定执行）（二） 晨会期间，手机务必调成振动或静音状态。（三） 员工必须站姿规范，仪态良好，不得左顾右盼、交头接耳，应保持安静。（四） 每日分享主持早会人员须提前做好充分准备，声音洪亮，会前带领大家整理仪容仪表。（五）早会结束时，由全体员工集体高呼公司（年度/时期）口号并鼓掌三次。（右手放左胸）呼口号：“中和谦德、爱心无限、发204、展xx、改变自己；（挥动右拳三下）同时呼更快、更高、更强！（鼓掌三下）”。第十条 公司将根据不同时期制定不同的口号，以示公司的精神文化。79第三部分 升旗仪式管理第十一条 时间为每月最后一周周一早晨8：30（视具体天气情况由行政部灵活调整）。地点在公司总部/生产厂区，公司全体员工参加。值班和出差人员需在周六报方队队长。第十二条 因雨雪天气或其他特殊原因升旗临时取消（本条解释权归行政部）。第十三条 员工统一着工作服。（视仪式形式按公司各时节和具体要求统一着装）现场不得随意使用手机，且手机铃声必须设置为静音/振动状态。员工必须遵守公司相关制度规定，不得在生产区域随意走动。第十四条 仪式流程（一） 205、升旗仪式：8：20 保安整队，各队队长报数8：30 主持人宣布：“xx公司升旗仪式现在开始，请全体肃立，出旗”，三位旗手出旗出旗完毕，主持人宣布：“升国旗，奏国歌，行注目礼”升旗手根据音乐节奏分别先后升三面旗（国旗、厂旗、品牌旗）升旗完毕，主持人宣布：“升旗仪式结束，礼毕”。（二） 领导讲话：主持人宣布：“下面请公司领导（中心）讲话”讲话（一般5 分钟时限，最长不超过10 分钟）完毕主持人宣布：“下面请总经理讲话，大家欢迎！”总经理讲话（10 分钟）完毕，主持人致谢后宣布：“下面我们一起高呼公司（年度/时期）口号鼓掌主持人宣布“升旗仪式到此结束，请各系统负责人组织部门人员有序离场”第十五条 呼206、口号内容及举止（右手放左胸）呼口号：“中和谦德、爱心无限、发展xx、改变自己；（挥动右拳三下）同时呼更快、更高、更强！（鼓掌三下）”。第四部分 附则第十六条（一） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单督办事项告知书、会议纪要、晨会站位列队表、每日分享安排表（执行部门可据实调配更新）。（三） 违反会议管理制度的处罚参照员工奖惩制度执行。本制度最终解释权归公司管理中心 、行政部 、内审部。80档案管理制度第一部分 总则第一条 根据档案法的规定，为加强档案的科学管理，更好地为公司经营管理服务，特制订本制度。第207、二条 本制度所称的公司档案，是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。它们都是公司档案的有机组成部分，应根据其自身特点妥善管理，统一归档。第三条 公司级档案分发文类、荣誉证书类、财务档案类、合同/协议类、影音/电脑/光盘数据类及其他类共计六类。按不同类别分区分柜分架存放，并进行编目，归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。（一）文件类：公司及部门有208、发文权限的文件（通知、报告、决定、会议纪要等）、方案、总结、外来文件（主要指重要国家法律、法规或政策调整等非事务性的文件）。保存期限为：5 年。【其中董事会会议纪要及文件为长期保存】（二）证照类：所有公司营业执照、卫生许可证、组织机构代码证、车辆证件、QS 证、商标证书、专利证书、章程等等。保存期限为：永久保存。（三）荣誉证书类：由国家、省、市、区颁发的各种荣誉证书等。保存期限为：永久保存。（四）技术/资料类：设备线路图、说明书、配方、项目资料等。保存期限为：15 年。（五）人事档案类：劳动合同、担保书、入职/离职资料、社保、培训、健康证件等。保存期限为：正式人员永久保存，临聘人员离职后保存3209、 年。（六）财务档案类：会计账薄、凭证、月度报表等，保存期限为：20 年。年度报表、涉及外事的会计凭证/账簿等，保存期限为：永久保存。（七）合同/协议类：与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。保存期限为：永久保存。（八）影音、电脑、光盘数据类：本公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。保存期限为：公司级重大活动资料为20 年，系统级为5 年。（九）其他类：其他未列入该制度的文件资料，其保存期限根据情况而定。第四条 公司档案工作是公司生产、技术、经营管理的基础工作之一，是维护公司经济利益、合法权益和历史面貌的一项重要工作，档案工作应紧跟公司各项工作的发展，不断地改变210、工作方法以满足新的需要。第二部分 监督检查及管理机构81第五条 公司档案的监督检查机构由管理中心、秘书处和内审部责成专人联合成立检查组，采取定期（每季度）和不定期方式相结合，组织对全公司各部门的各类档案的管理进行检查和监督。第六条 公司级的档案由管理中心责成秘书处专人进行动态管理。第七条 各中心（管理中心、财务中心、生产中心、销售中心、品牌策划中心、产品技术研发品控中心）部门级档案管理由本中心部门自行负责管理并修改。第八条 各部门负责人为部门档案管理的第一责任人，各部门须设置至少一名档案管理专员，具体落实本部门文件资料的定期收集、整理和移交归档，负责采取措施贯彻执行本制度。第三部分 文件材料的211、形成、积累、归档和移交第九条 公司各部门在工作活动中不断产生的文件材料在处理完毕后，不得由本部门或个人分散保存，必须由该部门专职人员整理立卷。第十条 公司各部门生成的电子文件在审批定稿后各部门应对电子文件进行整理、著录，建立本部门的电子文件归档库，在年度归档时转入归档的档案管理库；同时，应随时做好备份工作。第十一条 凡是直接记述和反映本企业、本部门科技、生产、职能活动的，具有现实的和长远查考价值的文件材料（文字、电子文件、图样、照片、实物等），均须归档保存。第十二条 公司文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入各部门工作计划和负责人岗位职责并纳入当月绩效考核，人力资源部将档案管理工作列入绩效212、考核表中，并监督考核的执行。第十三条 公司管理中心将采取定期或不定期随机抽查的方式对档案管理工作进行考核，并结合考核结果执行奖惩。第十四条 公司各部门文件材料归档时间（一）行政管理、劳动人事、生产技术管理、经营管理等方面的文件材料，需要及时归档并在当月整理进入档案袋并按要求保管，在当年12 月中旬按年度归档要求归档。（二）会计档案，由本单位财务部门按会计档案归档整理要求立卷，结合公司财务工作需要适时保管，分门别类在月度、季度、年度进行归档。（三）科技档案一般按工作阶段或在项目结束时归档；对活动周期较长的科技项目或时间连续性强的科技活动中形成的文件材料，可视具体情况按年度分批归档；对于机密性强的213、，重要的外来材料（如外购设备的随机图纸和文字说明材料等）须在工作完成时随时归档。（四）公司各部门形成的电子文件经审批定稿后各部门应随时在OA 办公系统单位文档相应文件夹中归档和做好备份，并应定期将本部门的电子文件拷贝至光盘，按年度归档。第十五条 公司文件材料的归档要求（一）归档的文件材料必须齐全完整，照片（包括底片）、录音、录像带等必须同其详细的文字说明材料一起归档。（二）归档的文件材料必须经过系统整理，准确地反映生产、基建、科研、技术、经营管理各项活动的真实内容和历史过程，符合自然形成规律。（三）归档的文件材料必须是原件（定稿），具有重大意义的文件应同时保存历次修改稿，重要的或利用频率高的文214、件材料根据需要可复制若干份归档。（四）归档的文件材料，其制成材料必须易于长久保存，同时要保证图像清晰、字迹工整，审查签字手续完备，禁用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸。（五）电子文件的归档应遵守两个原则：821、电子文件的归档实行“双套制”，即在电子文件归档时应制作相应的纸质拷贝件，同时存档。2、同时做好网络归档和脱机载体电子文件归档两方面的工作，网络归档是指将经过整理的电子文件，转入档案库；脱机载体电子文件是指从网络的硬盘上刻录到光盘上，进行归档。（六）归档前由部门档案管理专员验收，文件材料在归档前遗失，文件形成部门或经办人应尽力弥补，并承担相应责任。归档部门或个人应填写归档材料移交清215、单，一式两份，交接双方按清单交点清楚，双方签字，各留份，以备查考。第十六条 归档前由部门档案管理员验收，文件材料在归档前遗失，文件形成部门或经办人应尽力弥补，并承担相应责任。归档部门或个人应填写归档材料移交清单，一式两份，交接双方按清单交点清楚，双方签字，各留份，以备查考。第十七条 电子文件移交前，各部门负责人员应对电子文件进行检查，如载体的质量、有无病毒、保证电子档案的完整性和有效性，检查登记表、软件、注明资料等是否齐全。第十八条 产品试制定型、科研成果鉴定，基建、技改项目竣工验收，引进设备开箱验收等活动，必须有联合检查组人员参加，文件材料不完整、不准确、不系统，不能进行鉴定、验收。第十九条216、 工作人员因公外出参观学习、考察和参加各种会议，收集获得的文件材料，要按照归档范围的规定，及时送交所在部门立卷归档，涉及公司层面的各部门档案负责人须在当时上交纸质文件一份至秘书处存档。第二十条 公司各部门按规定向秘书处移交永久档案。企业员工档案永久部分向公司人力资源部门移交，部分重要的、利用频率高的档案（如营业执照、设备档案等）可根据需要适当延长移交期限。第二十一条 员工人事档案归人力资源部门收集保管，但必须按档案管理规范要求保管。第二十二条 公司各部门要加强对本单位文件材料的形成、积累、整理、归档和移交工作的指导、监督和检查。第二十三条 公司各种档案资料未经公司同意不得复制、带走及借阅他人，217、一经发现按涉嫌公司商业机密处理。第四部分 档案的管理第二十四条 公司在生产、技术、经营管理活动中形成的各种门类和载体的档案是一个有机整体，参照有关部门档案分类、编号的规定，统一编制公司档案分类、编号办法，作为公司档案的分类、整理、组卷和排架管理依据。档号结构确定为：例：HJ-GLZX-01201020xx年发行编号管理中心文件xxHJ-RLZYB-01201020xx年发行编号人力资源部文件83xx各职能部门在与一切利益相关方签署文件（合同、协议、担保）时统一签署一式三份，我司必须留存两份原件，不论文件类型，各中心部门档案管理专员必须每月底呈报一份留存的文件原件至公司秘书处档案管理专员处归入公218、司档案库，另一份留存原件由该部门自行保管归入部门档案柜（须清晰标识）。第二十五条 公司秘书处必须建立、健全档案检索工具体系，编制档案总目录、分类目录、底图目录和保管单位目录，建立档案数据库，实现档案的计算机检索。第二十六条 公司秘书处接收档案必须认真验收，并办理移交手续，移交后档案的遗失由秘书处负责；存放档案必须有专用橱（柜）架；底图除修改、送晒外，不得外借。修改后的底图入库，要认真检查其修改、补充情况，做到图物相符。第二十七条 公司总部档案库房建设要纳入公司基建计划，具有“六防”（防火、防盗、防潮、防高温、防光、防尘）要求，以确保档案的完整、安全。第二十八条 档案库房应特别做好电子档案、底片219、录音录像带等特殊载体档案的保管工作，环境温度应控制在14-24之间；相对湿度在45-60之间；存放时应远离磁场并与有害气体隔离。第二十九条 鉴定档案保存价值，确定保管期限及销毁档案，严格按照国家有关规定并结合公司实际情况进行。公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。确定保管期限的原则是：（一）反映公司主要职能和重要经营管理活动，具有长远利用价值的档案定为永久保存。（二）反映公司一般经营活动，具有较长时间利用价值的档案，定为长期保存，其期限为16-50 年。（三）对公司及各部门在一定时期内有参考利用价值的档案，定为短期保存，其期限为15 年以内。第五部分 档案的借阅第三十条 各部门经办人因业务220、需要调档案时，应在档案调阅簿上签字登记后方可借阅档案。第三十一条 档案管理人员接到“调阅单”，经核查后，取出档案，并在“调查卷”上添注借出日期后才将档案交给借阅人。第三十二条 档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案及时归档，“调阅单”由档案管理人员填写完毕后留存备查。第三十三条 借阅档案者应该爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、损坏和遗失。出现以上情况将对相关档案借阅人按员工奖惩制度进行相应处罚，并依法追究以此带来的一切的损失。第六部分 档案的销毁第三十四条 对已失效的档案，认真的鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存。第三十五条 办理销毁手续，经总经理或管理中心主任批准，方221、能销毁；重要文件必须经过董事会决议并遵循国家相关法律规定，方能销毁。第三十六条 销毁时要有两人以上监销，并在清册上签字。84第三十七条 未经负责人签字同意销毁档案的按照员工奖惩制度执行。第七部分 处罚细则第三十八条 对拒不执行档案管理制度，或有下列行为之一者，视其情节轻重，处以书面警告以上的处罚；给公司造成损失的，按损失大小进行赔偿；触犯法律的，移交司法机关追究刑事责任。（一）盗窃、毁损、隐匿或擅自销毁公司档案的。（二）擅自向外界提供、摘抄公司档案的。（三）涂改、伪造、抽换、遗失档案的。（四）未及时归档或管理不善，给公司造成重大损失的。（五）不按规定申请审批程序查阅、复制、外带公司档案的。（六222、）其他违反档案管理制度的行为。第八部分 附则第三十九条 资质、证照的年审、换证工作仍由公共关系部、行政部、财务中心及原部门负责。第四十条 公司职员在离职或工作岗位变化时有档案督导和档案管理的人员须将相关档案及管理表单调出清查，移交相关工作，由人力资源部责成专人负责监交。第四十一条（一）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二）须制作运用的管理表单档案管理目录清册、档案借阅登记表、档案移交表、档案销毁清册（执行部门人员可据实调配更新）。（三）本制度适用于公司各部门人员、最终解释权归属公司管理中心 、秘书处。85网络办公自动化管理制223、度第一部分 电脑网络作业规定第一条 根据公司现有的电脑数、网络布局以及电脑的使用状况不同，现制定以下电脑网络作业规定。第二条 工作站电脑的命名：公司所有电脑根据部门统一编号进行命名，任何员工不得擅自修改，命名规则为部门编号+序列号，具体编号如下：（一）电脑命名：管理中心总经办：代号字母“ZJ”，编号规则为“ZJ1、ZJ2、ZJ3”。行政部：代号字母“XZ”，编号规则为“XZ1、XZ2、XZ3”。公共关系部：代号字母“PR”，编号规则为“PR1、PR2、PR3”。财务中心财务部：代号字母“C”，编号规则为“C1、C2、C3”。人力资源部代号字母“HR”，编号规则为“HR1、HR2、HR3”。内审224、部代号字母“N”，编号规则为“N1、N2、N3”。营销中心销管部：代号字母“E”，编号规则为“E1、E2、E3”。外贸部：代号字母“O”，编号规则为“O1、O2、O3”。品牌策划中心市场部：代号字母“M”，编号规则为“M1、M2、M3”。设计部：代号字母“S”，编号规则为“S1、S2、S3”。品牌部：代号字母“P”，编号规则为“P1、P2、P3”。推广部：代号字母“T”，编号规则为“T1、T2、T3”。生产中心采购部：代号字母“CG”，编号规则为“CG1、CG2、CG3”。物流部：代号字母“WL”，编号规则为“WL1、WL2、WL3”。瓜子车间：代号字母“GZ”，编号规则为“GZ1、GZ2、G225、Z3”。膨化车间：代号字母“PH”，编号规则为“PH1、PH2、PH3”。花生车间：代号字母“HS”，编号规则为“HS1、HS2、HS3”。库房：代号字母“KF”，编号规则为“KF1、KF2、KF3”。其他部门电脑的编号命名以此类推，由信息部作出安排。（二）工作组分配：86除财务中心CW 均为HH第三条 工作站电脑的IP 绑定：各部门电脑必须进行IP 绑定，否则无法正常访问网络，根据各部门的实际情况IP 地址以及IP 地址的数量分配如下：管理中心总经办：IP 数量5 个，分布为“192.168.0.5 192.168.0.10”行政部：IP 数量5 个，分布为“192.168.0.11 192226、.168.0.15”公共关系部：IP 数量5 个，分布为“192.168.0.16 192.168.0.20”人力资源部：IP 数量5 个，分布为“192.168.0.21 192.168.0.25”销售中心与品牌策划中心市场部：IP 数量5 个；分布为“192.168.0.26 192.168.0.30”销管部：IP 数量5 个；分布为“192.168.0.31 192.168.0.35”外贸部：IP 数量1 个；分布为“192.168.0.36 ”财务中心财务中心：IP 数量1 个；分布为“192.168.0.37 ”内审部：IP 数量1 个；分布为“192.168.0.38 ”生产中心：227、IP 数量1 个；分布为“192.168.0.39 ”采购部：IP 数量1 个；分布为“192.168.0.40 ”品控部：IP 数量1 个；分布为“192.168.0.41”库房部：IP 数量5 个；分布为“192.168.0.42 192.168.0.46 ”公司如有特殊IP 设置，由信息部对原电脑所使用的IP 在部门对应的IP 范围内做相应的调整。对于IP 数量超标的部门，IP 做增加处理，增加值在192.168.0.230 192.168.0.250 之间做相应调整。第四条 工作站电脑的病毒防冶：每一台电脑须装一种杀毒工具和一种防火墙。（一） 杀毒工具：瑞星杀毒、金山毒霸（除serve228、r 版系统之外）、诺顿杀毒、卡巴、MCAFEE。（二） 防火墙：天网防火墙、瑞星防火墙、金山网镖（金山毒霸自带）等。（三） 根据公司电脑内外网链接的不同，现定于每周六09：30-14：00 点（查毒杀毒工作由使用者自行执行并做好相关记录）对公司所有电脑进行病毒查杀以及杀毒工具的升级工作，特殊情况除外。具体操作由电脑使用者进行，由信息部负责监督指导，对于软件升级需要外网链接的电脑，网络链接则由信息部统一安排。第五条 工作站电脑的控管：工作站电脑的资料备份暂定由电脑使用者自己进行。考虑到病毒、硬件以及人为因素等原因，具体的措施如下：（一） 资料专案文件夹：公司资料文案须独立使用一个硬盘分区存放 E229、 盘（二） 重要资料文案的统一存放：公司架设资料文案服务器，服务器由信息部管理。给不同的部门不同的电脑开设不同的账号进行存放，在资料控管上做相应的权限设置，使用者只有上传、新建、修改的权限，无删除权限，主要是通过架设FTP 服务器来实现相关的设置；对于上传到服务器资料需要删除的，需开出书面申请并通过主管级以上签字之后，服务器管理员才能删除；另外对上传到服务器的相关资料，信息部须定期做病毒监测工作。（现无服务器，暂由信息部刻录光碟存储）（三） 硬盘分区存放规则一： （以40G 为例）C 盘：系统盘；必须为主系统区 （10G） （TW-System）D 盘：系统备份Winxp、软件备份 Tools230、-Backup、驱动备份Driver-backup、软件安87装目录Program Files（简体软件：CN-Program Files 繁体软件：TW-Program Files）；共（10G） （TOOLS） 为安装文件 Ghost 系统备份，系统相关补丁等；E 盘：资料盘；资料文件夹、备份文件资料文件夹；（10G） （Office）F 盘：系统盘 简体操作系统，针对双系统而言；（10G） （CN-System）备注：如果工作站电脑为单系统，则将D 盘的软件安装目录Program Files移至F 区；如果有更多的分区（G、H），则将 F 区系统盘移到最后一个区，D 盘的软件安装目录Pr231、ogram Files移至F 区；（四） 硬盘分区存放规则二：（以80G 为例）C 盘：系统盘；必须为主系统区 （10G） （TW-System）D 盘： 系统备份Winxp、软件备份 Tools-Backup、驱动备份Driver-backup、共（20G） （TOOLS）为安装程序 Ghost 系统备份，系统相关补丁等；E 盘：资料盘；资料文件夹、备份文件资料文件夹；（20G） （Office）F 盘：软件安装目录Program Files（简体软件：CN-Program Files 繁体软件：TW-ProgramFiles）； （20G） （Program）G 盘：系统盘 简体操作系统，232、针对双系统而言；（10G） （CN-System）（五）常用软件工具：Office 简繁、Winrar 简繁、ACDSee 简繁、Ghost 英文、IE6 简繁、Foxmail 简繁、CorelDraw 简繁、Acrobat Reade 简繁、PhotoShop 简繁、A CAD2000 简繁、声 明：、电脑操作者不得私自安装规定外的软件（以上列表软件、公司内部软件除外），其他软件增加需提出书面申请。、重装软件可自行解决，如需相关人员支援的必须提前提出申请。、个别部门所需的特殊软件，需通过主管/负责人审批方可自行安装。第六条 电脑基本操作教育：根据各部门的实际情况不同，对工作站电脑的使用者做相233、应的培训教学，主要有以下几个方面：（一）杀毒软件防火墙工具的安装、使用、卸除。（二）电脑名称修改、工作组修改、网上邻居搜索、网络链接是否正常的判断、网络共享打印机的链接、IP 地址的相关设置、电脑用户名密码的增加修改等。（三）资料文案的分类管理实行办法（主要包括：文件夹的开设、整理、文件夹的命名、文件的命名）、文件的压缩方法。（四）资料上传到服务器的具体操作方法。（五）加入新进人员培训。第七条 工作站电脑网络的控管：根据各部门的实际情况的不同，只允许一部分电脑可以上网而另一部分只能进行局域网的互动，这一方面可防止公司资料通过网络的外传保证资料的安全性，另外一方面可减轻网络链接的负担和减少病毒感234、染的源头。第八条 网络破坏的及时补救：网络病毒随时可能感染公司的电脑，通过局域网进行交叉感染的事情也时常会发生，在发生后补救工作将十分重要，具体方案如下：（一）及时切断被感染电脑的内外网络，以防止该电脑通过局域网感染其他电脑。（二）单独链接外网，升级最新版杀毒工具或者下载更适合杀此病毒的相关工具。（三）全面杀毒，在通过多次杀毒之后仍然无法杀尽的情况下，重装系统，然后安装相应的杀毒工具再次进行查杀工作。（四）对于多分区被感染而无法杀尽的病毒，采用移动存储设备进行资料转移处理，转移完毕之后对本机硬盘重新格式化，在未查清病毒或未找到可清除病毒的杀毒工具之前，移动存储设备内资料暂不使用。第九条 电脑使235、用规定：（一）个人不得跨部门使用电脑或者使用本部门其他人的电脑，因工作使用须征得电脑88使用者本人或部门主管同意方可使用。（信息部除外）（二）不得用任何非正当方式访问其他电脑使用者电脑。（三）不得在公司内部占用网络资源，做与工作无关的事情。（四）重装系统时维护人员必须严格按照本规定处理，在重装系统前做好资料备份，主要备份：桌面、我的文档，以及需要备份的软件和其他资料。（五）除公司可以安装的应用软件外，其他软件一律不得安装，如因工作需求须事先通知信息部。（六）严禁将公司机密在无任何加密的方式进行互传或上传到网络平台。（七）各部门电脑必须定时升级杀毒软件，每13 天查杀一次电脑病毒。（软件有自动记236、录功能）（八）信息部每月最后一周周六对各部门电脑进行稽查，稽查的项目主要包括资料控管、病毒防治、电脑财产统计核对、电脑设备使用情况等；稽查记录对比电脑稽查记录表，电脑财产有所变动的单位信息部须进行追查，查明其具体原因，对于原因不明或者异常的情况，将会同管理部门按照公司财产丢失规定处理。第十条 部门电脑配置标准（一）电脑配置说明：电脑配置根据不同工种进行划分，购买单位在配置电脑时需按照标准给予配置，详细询问信息部后按签呈程序处理。（二）标准配置分类：1、普通配置：适用职务：公司所有部门的文书处理与无特殊要求的职位。2、专业配置：信息部设计部等特殊要求类职务3、电脑配置表普 通 配 置（品牌） 专237、 业 配 置配件 配件 品牌/规格CPU CPU Intel Core 2 Q6600（盒）或更高内存 内存 2G DDR2 II533（金士顿或YH）主板 主板 技嘉 P35C-DS3R （或华硕）显卡 显卡 富彩 8800GTS 暴龙版（或512M 以上）网卡 网卡 TP-Link声卡 声卡 集成硬盘 硬盘 希捷 320G 7200.10 16M（串口/散）或迈拓光驱 光驱 52X DVD（LG 或者飞利浦）软驱 软驱 无机箱 机箱 普通机箱、散热器 Tt BigTyphoon（CL-P0114）电源 电源 300W 或350W（航嘉或长城）鼠标 鼠标 3D 光电鼠标（）键盘 键盘 普通防238、水键盘（双飞燕）显示器 显示器 普通19（飞利浦或三星）合计金额： 合计金额：894、说明：各配件根据实际行情价格将品质提高到最佳，但合计金额不变为准。（1）所有电脑配件的总价格必须控制在合计金额以内。（2）配件品牌尽可能选择中上等品牌商，以上表格部分品牌可供购买单位参考。第十一条 电脑/网络/周边设备采购流程第十二条 电脑设备财产统计：（一）各中心/部门采购的电脑设备必须到信息部进行财产统计，列入管理统一管理。（二）信息部需定期配合管理部门做好财产统计，信息部负责将各部门的电脑设备资料填写在电脑财产统计表备案。第十三条 奖惩规定按照员工奖惩制度执行1、记“警告”的情况：（1）私自修改电脑命名239、工作组、IP 地址之行为。（2）私自修改/删除统一文件夹命名之行为。（3）未按规定安装软件、存放资料到统一文件夹之行为。（4）未安装杀毒工具和防火墙之行为。（5）未登记查毒记录表之行为。（6）未经批准使用通讯聊天软件，如QQ（MSN 除外）。（7）未按公司要求设置电脑桌面及IE 主页地址。IE 主页地址设置为公司网站地址，电脑桌面背景图由管理中心统一提供。2、记“小过”的情况：（1）未按规定定期备份公司相关资料或因人为因素造成公司相关资料严重丢失之行为。（2）访问非法网站、安装非法软件造成公司电脑大面积中毒破坏之行为。需求部门提出请购申请部门经理审核中心总监批准按照申请单进行设备购买对设备进240、行组装/安装配发给需求申请部门设备需求单位填写申购单，详细注明相关要求。部门主管根据实际情况评估需求情况进行审核。归口管理部门按签批的申购单办理采购安装事宜设备采购回来后需要装配的由归口管理部门派人员进行组装，不需装配的设备直接交给申请单位自行负责处理。归口管理部门将设备组装/装配完毕后，将设备交给需求部门，将协助处理相关事宜。90（3）不配合网络作业管理办法执行之行为。（4）非法访问其他使用者电脑。第二部分 食品短信平台信息发布管理第十四条 为了规范公司短信平台的信息发布，提升公司形象，充分发挥短信的对外信息公布、沟通等作用，特制定本制度。第十五条 四川xx食品产业有限公司短信平台由信息部统241、一进行管理，内容审核编辑由信息企划主管负责，信息发布由信息主管负责。内容必须由公司信息部主管审查后方可对外发布，重大信息发布由总经理秘书报经总经理签发后方可发送。第十六条 四川xx食品产业有限公司企划主管对委托发布信息的部门和个人进行登记，并对所提供的信息内容进行审核。第十七条 建立信息发布日志，四川xx食品产业有限公司信息主管负责记录每次信息发布时间，做好发布信息审批表及原始资料的归档工作。第十八条 四川xx食品产业有限公司信息主管必须始终监控短信平台的正常运营，发现平台有异常情况，应联系平台提供商先行处理，并立即向有关领导汇报，根据领导指示及时作出最后处理。第十九条 不得在短信内容中透露公242、司重要机密，如公司市场策略、新品研发、经销商资料信息等，不得含有恶意攻击竞争对手的内容。第二十条 短信分类：短信发送对象 内容归口部门经销商 销管部供应商 生产中心营销人员 销管部行管人员 管理中心、人力资源部公共关系资源 公共关系部华隆直营部、营销人员 华隆行政部员工家属 人力资源部第二十一条 四川xx食品产业有限公司信息主管负责按时发布信息，凡领导签发的信息原则上随到随发，以保证短信快捷传播的特色。一般信息发布按流程运作：（一）各部门、分（子）公司提交初审。（二）初审签发系统、分（子）公司负责人。（三）审核编辑（信息企划主管）。（四）签发（总经理）。（五）终审发布信息主管（重大新闻信息由管243、理中心审核，总经理签发）。第三部分 OA 办公系统管理91第二十二条 目的xx食品办公自动化系统（以下简称OA 系统）内容包括协同办公、表单管理、公文管理、电子邮件、公共信息、个人日程计划等，主要实现公司网络办公，无纸化办公，加强信息共享和交流，规范管理流程，提高单位内部的办公效率。OA 的目标就是要建立一套完整的工作监控管理机制，最终解决部门自身与部门之间协同工作的效率问题，从而系统地推进管理工作朝着制度化、标准化和规范化的方向发展。第二十三条 系统投入正式运行后，所有非涉密一般文件除印发少量纸质文件存档或对外使用外，均以电子文件形式运行。涉密和不便通过系统流转的公文，仍按纸质文件流转。第二244、十四条 信息部负责OA 办公系统的实施、维护与管理工作。其主要职责：（一）办理系统使用部门的注册、名称变更、撤销等相关手续。（二）制定电子公文与信息流转的具体工作规范和制度。（三）征询各使用部门的意见和建议，协调解决各使用部门在使用系统中出现的新情况、新问题。（四）培训各使用部门系统管理人员和使用人员。（五）做好其他相关工作。第二十五条 使用部门（一）使用系统的部门，应向信息部提出书面申请，申请应由上级主管部门签署意见。申请经信息部审核后方可办理注册手续并取得OA 系统用户名和密码。（二）使用部门必须明确一名主管领导分管系统工作，同时确定一名二级系统管理人员与文档管理员，负责日常管理。各部门二245、级系统管理人员的职责是：1、负责本部门办公自动化的日常管理，包括本部门的表单制作与新进员工的培训。2、指导和监督该系统在本部门的运行。3、负责本系统运行与总经办的衔接工作。4、负责定期将本部门文档进行分类归档，归档时间不得超过一周。（三）使用部门变更系统中相关资料的，应向信息部提出书面申请，并办理相关手续：1、使用部门名称变更的，应办理名称变更手续，并由该部门来函确定新的系统管理员及使用人员名单。2、使用部门被撤销的，应办理注销手续。即在交换系统中删除该部门名称，注销该部门电子印章和使用人员，并将系统中的相关文件按被撤销部门提出的处理办法进行处理。3、使用部门合并的，合并后的使用部门名称如果沿246、用合并前其中一个使用部门名称的，则该名称作为合并后的使用部门名称在系统中保留，被合并的使用部门按本条第二项规定办理注销手续；合并后的使用部门如果使用新的部门名称，则按本办法第二条的规定重新办理注册手续。（四）使用部门在OA 系统上流转的固定模板的工作流程如有变动，需预先向信息部提交流程变动说明书，注明流程变动原因和情况。未经允许，不得随意改动。第二十六条 使用人员（一）系统管理员负责本系统运行、维护、管理，应具备很强的责任心，良好的服务意识和相应的专业技术水平，熟悉国家有关法律、法规和规章，尽职尽责，保证工作质量。（二）二级系统管理员应按程序向总经办申报开设、注销使用人员账号、初始密码，并将使247、用人员的工作职责和权限，报总经办备案。92（三）系统使用人员账号密码（口令）应设6 位以上字符（含字母、数字、符号等），并需经常修改，不得与其他使用人员名（账号）相同。使用人员取得密钥和初始密码后应立即修改密码，若密码丢失，应向本部门系统管理员提出申请，恢复初始密码。本部门没有确定系统管理员的，可以直接向信息部提出申请。（四）未经本部门负责人同意，非相关人员不得使用系统管理员的密码登录系统。（五）使用人员离职、岗位变动或者公司有新招聘员工，人力资源部档案管理员应在其办理完相关手续后的24 小时内通知信息部。第二十七条 使用规范（一）协同流程的设定必须符合公司相关文件的规定，应遵循逐级上报审核签248、批的原则（特殊情况除外）。（二）公司每个工作人员都要熟练掌握OA 系统的使用方法，使用OA 系统进行公司内部的各项日常办公。为保证各类电子文件的及时收发，工作人员应在每天上班后半小时内登陆到OA 系统，接收处理各类文件。响应时间应不超过4 个工作小时（即半个工作日内）。临时未配置电脑或者网络不通的人员，每天必须登陆一次系统，处理相关文件，响应时间不超过24 小时。使用人员如因有外出办事、出差或者请假等特殊原因，应指定授权的职位代理人办理。（三）公司要求在OA 系统中处理的协同，不得再以纸质文件或传真传递。违反此规定，前两次口头警告，之后按有关处罚规定进行警告、严重警告等处罚。（四）工作人员要保249、证通过OA 系统发布、流转的信息和文件的内容完整准确，并对所发布的内容负责。（五）有重要文件急需领导审批，如果单位领导有事没有使用OA 系统，工作人员可通过手机短信等方式提醒。（六）用户不得将文档管理模块用于私人存储，即存储与本职工作无关的文件、图片、音乐、视频及其他娱乐软件。（七）各部门需在公共信息模块中发布公告、通知等，由各部门先行起草，部门领导审核或直接交领导审核后，交管理中心在OA 办公系统上直接发布。（八）OA 系统自动对工作人员的使用情况进行记录，并对每个工作人员文件的处理周期、处理件数、延误情况进行记录，并由信息中心定期公布。对于设定期限的重要协同工作，协同部门应于期限内给予答复250、，否则将根据公司相关规定给予处罚。（九）因个人原因未登陆和使用OA 系统，造成的责任由自己负责。（十）文件的处理时间以电脑的发文时间为准。（十一）使用部门因网络故障原因造成无法使用OA 系统，应立即以纸质文件的形式向信息部提交报告，说明网络恢复的时限。第二十八条 安全保障（一）文件密级管理。密级别以上的文件按原有的手工处理模式及进行处理，不得通过网络进行办理。（二）工作人员身份认证。系统通过用户名和密码进行身份管理和认证。用户名是每个工作人员的唯一标识，个人的密码是安全的保证。OA 系统提供了用户自我更换密码的功能，用户应自己每月定期更换密码，不得泄露给他人，防止他人非法使用。由于密码泄漏造成251、的损失由本人负责。（三）数据的备份每个工作人员要及时将OA 系统中的文件备份到各个人计算机中，防止数据丢失，造成93损失。公司系统管理员定期对OA 整个系统数据进行备份，建立数据备份档案，详细记录数据备份的时间、内容，并在系统发生问题时恢复数据。（四）系统管理员应定期检查、维护计算机网络，发现问题应及时排除，无法排除的，应立即上报，确保系统正常运行；不得乱设、私设系统的使用人员。文档管理员应对文件资料的保密性、正确性、完整性、发布范围负责，不得将涉密信息、带毒文档录入系统。（五）使用人员应严格执行有关操作规程。对不遵守规程、影响信息传输工作正常运行的网络成员部门，予以通报批评；造成事故的，应追252、究有关人员和相关领导的责任。（六）系统出现故障，导致电子公文与信息无法在系统中进行正常交换的，应及时通知总经办。由信息部尽快组织有关部门查明原因，排除故障，并在24 小时内作出响应。若24小时内仍未排除故障，造成系统不能正常运行的，由信息部提出解决办法，并以纸质文件的方式通知使用部门，保障公文与信息交换工作的正常运行。第二十九条 对于违反OA 管理规定的，视情节轻重给予相关责任人501000 元/人.次处罚。造成经济损失或影响公司形象的由管理中心组织调查后，报总经理处理。第四部分 ERP 系统管理第三十条 为了确保U8 操作系统正常、安全、有序和集团公司的购销存方面以及财务核算方面的规范化、准253、确化、及时化、高效化的运作，规范公司使用ERP 站点，特定如下操作管理制度。第三十一条 公司ERP 站点使用分配（一）总账站点5 个由财务中心自行调用（二）供应链站点共11 个。2 个用于销售中心使用。4 个用于财务中心使用。2 个用于生产中心使用。3 个用于各部门负责人及仓库管理使用并查询。（三）请各部门遵照公司安排使用站点，不得擅自占用站点，影响其他部门正常使用。一旦发现有部门违规占用其他部门站点并影响其正常工作，将给予相应的处罚。第三十二条 具体内容：（一）U8 系统所包含的操作系统（模块）：系统控制台行业集团管理系统支持 决策支持系统服务应付管理应收管理“U8”管理系统 财务核算 固定254、资产总账UFO 报表采购管理购销存方面 存货管理库存管理94销售管理（二）U8 系统操作权限：各系统操作人员应根据各自工作的性质和范围，可具备相应的系统操作权限，但不允许进行权限之外的模块操作。操作人员权限只能是唯一的，不允许一个人多个使用。（三）U8 系统操作密码设置与保密：1、密码的设置：各系统（模块）操作人员在初次进行操作时，都应设置好系统操作密码，系统操作密码原则上要求6 位数以上字符，密码设置可用阿拉伯数字和英文字母或交互使用组合而成；U8 系统操作采用“一码通用制”，即操作人员所涉及到的可操作模块，统一用同一密码进行，故操作密码不应用操作人姓名的拼音或出生年月设置，以免发生重复和盗255、用。2、密码的保密：密码是每一个操作人员进入U8 系统的通道。根据每个操作业务人员的工作性质和涉及到的工作范围，在每一个模块中都有着不同的权限，为了使系统数据的安全和保密，所以每一个系统操作人员都要树立起保密意识。系统操作人员在进入系统操作业务时，要防止密码外泄，注意防范工作。杜绝操作人员之间为求工作方便将自己的操作密码告诉其他业务操作人员或非系统操作人员，如发生问题，后果将追究责任。为防止意外事情发生，建议最好每间隔一定时期修改一次操作密码，密码设置要便于自己记住。（四）U8 系统操作程序：1、业务操作流程图：2、U8 系统应用流程操作说明：在采购管理中，采购商务人员录入采购发票；仓库审核采256、购发票后生成采购入库单并审核；采购商务部每天进行采购发票单与相应的采购入库单结算；采购系统自动将相应数据传制单应收款管理财务审核并制单工资系统 固定资产记账财务审核并记账记账制单应付系统 总账系统 应收系统仓库审核后生成出/入库单财务进行成本试算采购管理 库存管理系统 销售管理存货核算系统采购发票单 销售发票单应付款管理财务审核并制单95递至应付系统、库存系统、存货核算系统中。（1）在销售管理中，销售商务人员录入销售发货单；仓库审核后生成出库单并发货；销售系统自动将相应数据传递至应收系统、库存系统、存货核算系统中。（2）在库存管理中，仓库（或销售商务人员）录入领用或赠送出库单；仓库进行审核；手257、续完毕后并发货；同时库存系统自动接收销售系统、采购系统的信息并登记出/入库台账，对存货出、入库数量进行管理。（3）在存货核算中，财务人员每天进行成本试算，系统将各种数据记入相关账簿，并可生成销售成本表、内部领用商品成本表和赠送商品成本表等其他相应的表格。（4）在应付款管理系统中接受了采购系统的发票信息；财务人员将审核采购系统中传递过来的采购发票也可根据实际情况录入各类应付调整单；并生成记账凭证，应付系统会将记账凭证向总账系统进行传递；每月月底财务人员应将应付管理系统进行结账。（5）在应收款管理系统中接受了销售系统的发票信息，财务人员将审核销售系统中传递过来的销售发票也可根据实际情况录入各类应收258、调整单；并生成记账凭证，应收系统会将记账凭证向总账系统进行传递；每月月底财务人员应将应收管理系统进行结账。（6）在工资管理系统中人力资源部工资核算人员输入有关原始变动资料，可进行工资计算、打印工资发放单，财务人员将进行工资费用分配并生成记账凭证、系统会将生成的记账凭证向总账系统进行传递。（7）在固定资产管理中资产管理人员输入有关原始资产变动资料和按时录入新增固定资产管理卡片，系统将会月底自动计提本月固定资产折旧并生成记账凭证向总账系统进行传递。（8）在总账系统中接受各模块传递的凭证信息，和本模块制作的记账凭证，就可提供凭证管理、出纳管理、标准账表管理，还可提供多种辅助核算的功能，如：个人借款管259、理、部门管理、项目管理、单位往来管理等，财务人员按时审核各类记账凭证，月底进行记账并结账。（9）在“UFO”报表系统中，财务人员可根据总账系统传递来的账务信息可出具损益报表、资产负债表、管理费用明细表、经营费用明细表和部门损益表等。（五）U8 系统的操作权限与会计科目的增减：1、操作人员系统权限的增减：（1）U8 系统权限设定原则上应根据具体操作人员的工作性质和工作涉及范围而定，如工作性质和工作范围发生变化，根据工作要求需增加U8 操作权限的，可填写“U8 系统操作权限申请表”，但增加与否还因根据公司U8 操作系统具体模块所购的站点数和实际分布情况而定。（2）如有U8 操作人员的工作性质、工作260、所涉及的范围发生变化，以及操作人员离职，相应的部门主管应及时得以书面形式通知系统管理人员，以便U8 系统站点的合理分配和使用。2、会计科目的增减：由于财务、会计核算需要，需发生会计科目的增减，应填写“U8 财务系统会计科目增减（修改）申请表”，并及时通知财务中心，以便财务中心正确制作合并报表和提供相应的数据分析。（六）U8 系统日常管理与维护：1、系统日常管理：U8 系统的日常管理由系统管理员进行负责，负责系统操作人员权限的变更、增减，以及系统的开启与关闭的工作，每逢节假日（指“五一”、“十一”、“春节”）原则上系统将关闭，如需必要加班，请书面通知系统管理员，（请注明清楚具体日期、时间、加班人261、员）以96便系统管理员按时开启U8 系统。2、系统日常维护：系统日常维护由系统管理员进行日常的维护，如遇到系统发生故障，无法操作，请立即通知系统管理员（系统操作员自身人为操作错误除外）；系统管理员无法解决的故障请立即通知用友软件公司，派人上门进行系统维护。（七）U8 系统操作其他应注意事项：1、系统操作人员已将录入完毕后的采购发票单或销售发票单交仓库审核后，发现有错误，决不允许不通过仓库（或系统管理员）的同意，擅自将采购发票单（或销售发票单）删除，为配合各部门对每天分析日报表的需要，当日的采购发票单和销售发票单必须要传递至仓库及时生成相应的入库单和出库单。2、仓库审核采购发票单和销售发票单，生262、成相应的采购入库单和销售出库单，特别注意一张采购发票只能生成一张对应的采购入库单；一张销售发票只能生成一张对应的销售出库单，决不允许重复生成出 /入库单；决不允许图工作方便之际，不见采购发票单（或销售发票单）事先就生成出 /入库单。为避免重复情况发生，仓库在生成完毕出 /入库单后，应在相应的采购发票单和销售发票单的右下角标明生成的出 /入库单的号码并签名。3、在应收系统和应付系统审核中，财务人员要按日逐单审核，为防止单据串户现象发生，不允许批审应收单据和应付单据。4、在存货核算系统中，财务人员每天进行成本试算，试算日期为头一天的入库单；出库单以及其他出 /入库单（包括： 调拨单、内部领用单、赠263、送出库单等），如有跨日期问题，及时通知仓库和单据制单人员，更正和修改单据日期。5、总账系统中，财务人员要及时制作和审核各类记账凭证，为了便于会计报表能够及时、准确、规范的出具，在总账记账前，先查询科目余额表中月底损益类科目是否结平，各科目余额是否合理与准确以及管理部门与业务部门是否相互串了费用，如有发现及时解决。6、每月月底，采购系统、销售系统、库存系统、存货系统、应收系统、应付系统、总账系统都要做相应的系统结账工作，结账完毕后不能再次补录单据到已结账的月份，（特殊情况请通知系统管理员），采购系统和销售系统结账时，仍有未生成出 /入库单的采购发票和销售发票，将全部删除或通知制表人员修改制单日期264、，各系统核查无误后月底按时记账和结账，采购系统由采购商务部指定专人负责结账；库存系统由仓库指定专人负责结账；销售系统、存货系统、应付系统、应收系统以及总账系统由财务核算处指定专人负责记账和结账，以上系统结账后，原则上不能反记账和反结账，如有错误或特殊情况需反记账或反结账的，应及时通知系统管理员，由系统管理员负责进行反记账和反结账工作（但需记入U8 系统操作差错统计表中）。（八）系统操作规范考核制度：系统操作人员进行系统操作应严格按U8 系统操作管理制度进行，系统操作人员操作规范与否将列入考核规范中，发生了差错（影响系统正常操作或需要系统反记账与反结账来解决的现象），将记录在“U8 系统操作差错265、统计表”中，表格式见“附表三”，具体差错包括以下几方面：（1）采购商务方面：采购商务人员录入采购发票单时，不按当天日期录入（因特殊要求除外）；因不按正常程序录入供货单位，发生单据串户；超过二个工作日，未及时办理入库、又不及时按要求修改日期；单据内容严重不实（包括货物、数量、单价、金额等）并造成分析数据不真实；月底时未办理入库的采购单据，不及时修改单据日期或删除多余单据，影响月末结账正常进行；不按要求时间结算和月结工作并发生系统数据混乱等。（2）销售商务方面：销售商务人员录入销售发票单时，不按当天日期录入（因特殊要求除外）；因不按正常程序录入客户单位，发生单据串户；单据内容严重不实（包括货物、9266、7数量、单价、金额等）并造成分析数据不真实；月底时未办理出库的销售单据，不及时删除多余单据，影响月末结账工作正常进行等。（3）仓库管理方面：仓库不依据采购发票单和销售发票单生成出 /入库单，为图方便而事先先生成出 /入库单；同一张采购发票单或销售发票单重复生成出 /入库单；月末不按时结账工作（非特殊情况）。（4）财务核算方面：不按时审核应付单据或应收单据和进行应收、应付核销（非正常情况或理由）；部门费用科目串户；不按规定日期进行成本试算；人为因素凭证制作错误（非通过反记账或反结账来解决）。（5）以上各方面之外还包括直接影响分析造成数据不真实、不及时或需要通过系统反记账（或反结账）来解决（系统本267、身因素除外）的其他各方面人为错误的操作。第五部分 商务（经销商）平台管理第三十三条 为保证商务平台的安全可靠运行， 必须对系统的操作使用做出严格的控制。第三十四条 使用商务平台的操作员由系统管理员确定系统的合法有权使用人员及其操作权限， 并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权。运行中需要增减使用人员， 按同样手续办理。第三十五条 对各使用人员明确划分使用操作权限， 形成适当的分工牵制， 健全内部操作制度。如有操作人员变化，人力资源部及使用部门应及时告知信息部做出调整。第三十六条 商务平台分配账号原则上只许专用，谢绝无关人员使用系统做其工作。第三十七条 任何人员不得擅自更改基础数据进行操作，268、不允许随意增删改数据、包括不得篡改原程序和数据库文件结构。第三十八条 操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责商务平台的录入、订单的处理、发货和在途信息等操作。第三十九条 对数据的存档等由信息部按规定进行统一复制、核对和保管。第四十条 信息部必须做好日常检查监督工作，发现不规范使用应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生。第四十一条 操作人员的操作密码应注意保密，不能随意泄露，密码要不定期变更。操作人员必须严格按操作权限操作，不得越权或擅自上机操作。第四十二条 操作人员应严格按照公司流程录入数据，不得擅自修改数据。如发现差错，应在输入前及时反映给上级部门或信息部。已输入计算机的数据，在269、输入数据前发现差错，可按真实数据进行修改，如在财务管理中的账务发现差错，必须另作上账进行纠正，任何人不能随意修改账目等信息。第四十三条 商务平台里任何流程必须在4 小时内处理，如发货组接收到订单，对订单的审核到发货、最后的在途信息，到货确认都应在第一时间处理。如有特殊情况，按特殊情况处理。第四十四条 操作人员必须是合法有权使用人员，经过培训合格并经系统管理员正式认可后，才能上机操作。第六部分 附则第四十五条（一） 所有违反本制度规定的按照员工奖惩制度执行。（二） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。98（三） 须制作运用的管理表270、单OA、ERP 系统中运用所有表单。（四） 本制度适用于公司各部门人员、最终解释权归属公司信息部。内刊管理制度第一部分 总则第一条 为加强对徽迹内刊的管理，提高办刊水平，更好地宣传企业文化、为企业发展做好服务，特制定本制度。第二条 刊物名称内刊名称为徽迹，“徽”取自公司名称，“迹”有通“足迹”的寓意，“徽迹”寓意记录xx食品的成长发展足迹；突出为“xx公司纪实，为xx同仁表情”的期刊文化。第三条 办刊宗旨徽迹内刊是属于四川xx食品产业有限公司内部资料性出版物，按国家法律法规要求徽迹内刊封底标注“内部资料、免费赠阅”字样。第四条 内刊性质内刊定为双月刊，即每年6 期，于该年度1、3、5、7、9、271、11 月的月底出刊。第二部分 管理机构与岗位职责第五条 组织机构徽迹内刊由公司总经理任总编，由公司管理中心主办，并成立徽迹内刊编辑部，全面负责徽迹的管理工作。编辑部设在管理中心，下设主编、责任主编、编委、美术编辑、通讯员，5 个（类）固定岗位具体负责徽迹的日常工作，另结合每期内刊需要征聘特约通讯员/特约记者。第六条 编辑部职责（一）负责每期徽迹期刊的征稿、审稿、编辑、校对、排版、印刷、推广发行、稿酬计算发放、内刊品质监管、效果回访等全局工作。（二）负责审核本刊的工作计划和重大报道内容。监督检查办刊方针的执行情况、编辑出版质量以及对国家有关期刊编辑出版的方针政策的执行情况。（三） 组织本刊审查、272、奖惩等工作，把控期刊舆论引导，规划调配期刊的资金预算、人员编制。第七条 各岗位职责（一） 内刊主编：1、负责内刊整体主题设计、出版、发行、存档，以及稿费管理等。2、负责审核本刊的工作计划和重大报道内容，组织本刊审查、奖惩等工作。（二） 责任主编：991、负责内刊创意、组稿、采稿、审稿、版面设计指导、定版、对投稿人员稿件数量、质量进行动态评估统计管理。2、组织编缉部工作会议（编前会、总结会）、期刊存档。3、负责内刊印制的数量确定和质量把控；负责内刊的全面推广发行工作包括：发放群体通讯录更新与确认，并通过多元化方式赠送至各关联方（政府、行业协会、兄弟企业、经销商、各销售区域办事处等）。4、负责内刊273、设计和印制的及时跟进以及内刊的稿费统计、呈报申领、发放。（三）编委职责：按每期编辑部出刊要求、参与编辑部整体创意策划提出合理化建议，负责分管版块的组稿、审核、润色、按时提交等工作。（四） 美术编辑：负责版面设计、文字和图片编辑、整体设计创意与校对等。（五） 特约通讯员/特约记者：负责搜寻公司内外的重大事件，公司逸闻趣事、个人原创、经典文学、艺术作品和科学知识、管理思想、工作体会等向内刊编辑部投送、推荐。【每期按计划设特约通讯员2 名，瓜子膨化坚果车间各1 名、公司行管人员2 名，生产序列由生产总监管理，行政序列由责任主编管理，负责对公司内外重大事件的特别报道。主编和责任主编也可对通讯员有计划性274、的特邀，形成临时特约通讯员。】第八条 各部门人员供稿要求（一）中层以上管理人员：每年至少交一篇稿件，题材系与我司有关的内容，字数不限，推荐形式的不算作任务量当中。（注：中层以上人员：包括副总，各中心总监，各部门经理，各销售区域省区经理，各分公司经理）。（二）各中心机构：每期至少交一篇稿件【本部门通讯员计入本指标，中层以上人员不计入），题材与我司有关的内容，字数不限。注：各中心机构是指管理中心、销售中心、品牌中心、生产中心（兴川路厂/金青路厂）、技术中心、财务中心、人力资源部、内审部】。第九条 稿件标准内容积极、健康、向上，弘扬公司文化，并遵循基本精神和思想内容，不涉及政治宗教、民族歧视、社会意275、识形态等违反四项基本原则的内容，提倡紧密结合公司文化、企业发展和国家主流风尚的稿件。第三部分 编审运作流程第十条 投搞投稿者将电子版稿件通过OA 办公系统发送至徽迹内刊编辑部组，手稿提交至管理中心徽迹编辑部，每期投稿日在单月10 日前截止当期内刊投稿。第十一条 初审责任主编对稿件按编辑部人员分工进行全方位审核、润色、删改等（重要性稿件删改时须征得作者的同意），必要时交主编最终审核。初步审核在单月12 日（前）完成。第十二条 编辑美术编辑进行排版设计，责任主编及时跟进，提出改进意见，排版设计在单月的19 日（前）完成。第十三条 终审责任主编确认最终编排完成的内刊印刷版样稿，并组织编审人员全面审核276、文字、图片、排版、主题内容等内刊全面审定，签字确认在单月21 日（前）完成。第十四条 打样终审确认后由责任主编交承印方打样，打样及确认工作在单月22 日（前）完成。第十五条 出版100责任主编审核定版，交主编最终审定印刷出版。由主编与承印方商定期刊交付时间，必须确保准时发刊。第十六条 发行责任主编负责内刊的全面推广发行。发行形式分电子版本和书面版本两种，电子版本公布在公司办公平台上，书面版本发放到相关人员（按第六条第二款第二点执行）。第十七条 稿酬结算责任主编统计、计算稿费，主编审核并报财务部结算，广大员工监督；录用稿件及稿酬由责任主编通知到每位作者。第四部分 出版与推广发行要求第十八条 不得277、擅自改变其办刊宗旨、编辑方针，所有引用性图文资料必须注明出处。第十九条 出版时须在每期固定位置标出：（一）出版日期；（二）期号；（三）编辑部地址、电话、邮政编码、“内部资料，免费赠阅”。第二十条 本刊为双月刊，只在企业内部发行，对外限于合作伙伴、政府主管部门及企业间赠阅交流。第五部分 奖励和处罚第二十一条 每年末，本刊编辑部对编辑、记者、通讯员进行综合考评，根据考评结果，评出优秀作品、优秀记者、优秀编辑和优秀通讯员，并对积极支持、参与徽迹编印、发行工作的系统部门给予表彰。第二十二条 对违反新闻工作纪律、不认真履行编辑部岗位工作职责，不按时完成编辑部工作任务，给予编辑部人员50-100 元的处罚278、。第六部分 稿酬标准第二十三条 徽迹期刊采用的作品都将给予稿酬，稿酬标准为：一般消息、简讯（50200 字以内）20 元/篇；通讯、诗歌（200 字以内）50 元/篇；随笔、管理资讯、人物专访等文章（200500 字）100 元/篇；深度采访报道（500 字以上）150 元/篇；特别约稿（行业性专业分析，具备指导性）按200 元一篇支付稿酬。200 元/篇为最高稿件稿酬标准。第二十四条 为体现编辑部“有付出就有回报”的工作指导思想，凡参与徽迹编辑工作的工作人员都将发放编辑补贴，标准为：主编：400 元；责任主编：300 元；美编：300元；编委：200 元。第二十五条 为确保公正性，原则上投稿279、者向期刊投稿不作限制，编辑部人员向期刊投稿不得超过2 篇，所有被采纳的稿件超过2 篇按2 篇核发稿酬，且撰稿人稿酬总额不超过400 元。第七部分 附则第二十六条（一） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 20xx年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（二） 须制作运用的管理表单征稿启示、出刊计划讨论稿、编审人员会签单、内刊发行单位通讯册、稿酬清单、投稿人员信息汇总表（执行部门人员可据实调配）。101（三） 本制度最终解释权归公司管理中心、徽迹内刊编辑部。图书管理制度第一部分 总则第一条 我公司图书的管理，除另有规定外，均依照本制度办理。第二条 我公司图书由行政部负责管理，并280、于每年5 月、12 月下旬各清点一次。第三条 新购图书除按顺序编号外，应将新书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于“图书登记总簿”并填制图书卡插放于图书之末页。第四条 公司图书由行政部编制目录卡供员工查阅。第五条 借收人以本企业员工为限。第六条 辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借，但必须阅览者限于当天归还，其借还手续比照本制度第十四条、十五条办理。第七条 一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原处，不得擅自携出企业或撕剪。但企业广告、公告及其他与业务有关资料剪贴供企业参考者不在此限。第八条 员工所借之图书，如遇清点或公务上需参考时得随时通知收281、回，借书人不得拒绝。第九条 员工的借书分个别借书与科别借书两种，科别借书系指属某科之专用图书由部门主管具名借用。第二部分 借书时间、借阅期间与册数第十条 借书时间限办公时间内上午10 点30 分至11 点，下午2 点至3 点30 分，其他时间概不受理。第十一条 借书期间一律为三个星期，到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。第十二条 每次借书册数以四册为限。第十三条 科别借书期间与册数不受前二条的限制，惟遇调（离）职应将借用图书全部归还。第三部分 借还书手续第十四条 员工欲借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单向管理员取书，管理员将图书交予借书人应先抽出图书卡由借书人签章后，一并与借阅单妥为保管。102第十五条 员工还书时应将所借图书交予管理员收讫，管理员除将借阅单归还借书人作废外，并应将图书卡归放书内。第四部分 罚则第十六条 员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔偿。第十七条