1、科技公司行政、审计监察管理制度及部门岗位职责 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录 第一编 岗位职责 3第一章 领导岗位职责 3第一节 总经理岗位职责 3第二节 行政副总经理岗位职责 3第三节 工程副总经理、总工程师岗位职责 4 第四节 财务总监岗位职责第五节 党委、团委、工会领导职责 5 第二章 中层干部岗位职责 6第一节 行政人力资源部经理（副经理）岗位职责 6第二节 财务部经理（副经理）岗位职责 6第三节 工程部经理（副经理）岗位职责 9第四节 营销策划部经理（副经理）岗位职责 9第五节 合约造价部经理（副经2、理）岗位职责 10第六节 审计监察部经理（副经理）岗位职责 10 第三章 各部门岗位职责 12第一节 行政人力资源部 12第一条 行政主管岗位职责 12第二条 人力资源主管岗位职责 12第三条 文秘岗位职责 13第四条 档案管理岗位职责 14第五条 驾驶员岗位职责 14第六条 炊事员岗位职责 15第七条 保安岗位职责 15第二节 财务部 16 第一条 主管会计岗位职责 16 第二条 成本会计岗位职责 17 第三条 出纳岗位职责 18第三节 工程部 19 第一条 现场管理（土建、设备安装）工程师岗位职责 19 第二条 设计代表岗位职责 20 第三条 安全员岗位职责 20 第四条 计量员岗位职责 3、21第四节 营销策划部 21 第一条 营销主管岗位职责 21第二条 权证办理员岗位职责 22第五节 合同造价部 22第一条 土建造价师岗位职责 22 第二条 设备安装造价师岗位职责 23第六节 审计监察部 23 第一条 审计监察主管岗位职责 23 第二编 议事规则 25第一章 股东会章程 25第二章 董事长办公会 32第三章 总经理办公会 34第四章 工作例会 39第五章 各部门工作会 40 第三编 管理办法及规章制度 41第一章 行政管理制度 42第二章 人事管理制度 90第三章 财务管理制度 152第四章 工程管理制度 175第五章 营销管理制度 178第六章 合同管理制度 181第七章 4、审计监察制度 182 廉洁勤政责任制 185 第一编 岗位职责第一章 领导岗位职责第一节 总经理岗位职责第一条 主持公司的日常管理工作，对公司的各项工作负责并向董事长报告工作；第一条 整合资源、盘活资产组织实施董事会决议，审核批准年度、季度经营计划，年度、季度资金平衡计划；审批可行性研究报告与投资方案；组织实施经董事会批准的新项目。第三条 组织拟订公司年度预算方案及管理规章制度；级化公司中、长期发展战略。第四条 拟订公司内部管理机构设置、调整、撤消方案，决定人事编制，按权限聘任或解聘公司员工；第五条 决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。第六条 在董事会委托权限5、内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。第七条 提请聘任专家、顾问人选，批准后实施；第八条 拟订公司员工的工资、福利、奖罚；第九条 批准开设经营帐户及管理，按权限审批款项支付；健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；第十条 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。第十一条 直接领导和管理营销策划部和合约造价部。第十二条 公司章程或董事会授予的其它职权。第二节 行政副总经理岗位职责第一条 在董事会和总经理的领导下，主管行政和人力资源工作，并对行政、人力工作负责。组织行政人力资源部制定年度、月度工作目标及工作计划，参加总经理6、办公会、重大业务会议;负责督办、检查总经理办公会及工作例会决议的执行情况;组织起草公司重要文件，组织起草公司各项管理规章制度并监督实施；参与公司重大决策的研讨和制定；负责组织策划公司的重大公关和庆典活动；负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务；审核、控制公司办公费用及接待费用。组织起草并实施公司人力资源方案，提出公司机构设置、人员编制、招聘解聘、人事任免草案，负责对各个部门和全体员工的考核考评工作。第二条 组织危机管理工作及外部投诉处理。组织公司危机管理工作，包括危机预防、危机发生时的及时处理及危机发生后的企业形象恢复；组织公司外部投诉处理工作，并协调相关部门解决。第三条 协调公司各部门之7、间的关系。负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告。第四条 负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设。代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系；负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系；负责组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力。第五条 负责工会日常工作。负责起草工会年度工作计划；会员会籍管理、会员发展、转会、经费管理等日常工作。（删除）第三节 工程副总经理、总工程师岗位职责第一条8、 负责协调设计、施工、监理三方的工作， 组织编制工程设计任务书、施工计划书，并监督协调施工过程，建立和谐的工作环境，确保项目开发计划的有效实施。第二条 组织工程建设招标，牵头编制招标计划，制定相应的管理制度和管理办法，并有效实施，保证工程进度。第三条 拟定项目方案设计、施工组织设计，建立质量、安全合理的保证体系，对公司开发项目的质量、安全负责，并组织、协调、跟踪、推进工程进度，组织质量检查，确保项目的工期和质量（删除）。第四条 负责项目的过程管理，签署工程款拨付意见。第五条 配合集团的工程相关业务工作, 执行并检查各项管理制度的落实。第六条 负责工程竣工后的工程档案的管理工作和项目公司与物业公9、司的交接。第七条 协调配合工程结算工作, 配合物业公司组织施工单位的保修工作。第四节 财务总监岗位职责第一条 在董事会和总经理领导下，主管公司会计、报表、预算、融资工作（改为：财务工作和参与公司经营管理工作）。 第二条 负责制定公司年度预算方案、利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，负责财务报表及投融资工作和财务支付审查，对公司财务工作负责。第三条 根据公司发展需要，制定并实施融资计划。 第四条 制定和实施税收策划方案。 第五条 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 第六条 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、10、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 第七条 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会有关财务工作的决议。第二章 中层干部岗位职责第一节 行政人力资源部经理（副经理）岗位职责（经理副经理的责任应明确） 第一条：公司证、照、印鉴的管理，人力、行政及公司其它档案的管理。第一条 参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持，组织制定人事行政部工作发展规划、计划与预算方案；第二条 组织制定、执行、监督公司人事管理制度，组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；根据公司实际情况编制职务说明书；第三条 根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案，促进人员的优化配置；第四条11、 制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；第五条 根据公司对绩效管理的要求完善绩效管理体系；第六条 组织提薪评审和晋升评审；第七条 组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续；第八条 配合分管领导做好各种职系人员发展体系的建立，做好人员发展的日常管理工作；第九条 负责公司资产、车辆管理及办公区域的安全管理工作第十条 搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；第十一条 组织好来客接待和相关的外联工作； 第十二条 主持部门内部的建设工作，建设及维护内部网络； 第十三条 领导部门团队建设，负责本部门考核和培训工作。第十四条 完成领导交办的其他工作；第二节 财务部经理12、（副经理）岗位职责第一条 制度的拟订与执行一、贯彻执行国家、上级单位及本公司的各项规章制度；二、负责公司财务管理制度体系的建立与健全，并组织实施；三、制订公司财务管理的相关工作流程并赋予实施；四、制订并完善公司内控制度、会计核算流程。第二条 财务管理一、公司年度经济指标的初步制订及报批；二、财务专项问题调研与分析；三、公司各种经济合同中与财务有关条款的审核、会签；四、负责半年度、年度财务报告中财务情况的分析及说明书的编写及报表的上报工作；五、分析项目投资财务风险，参与项目决策，提出资金营运计划；六、配合公司各项定期或专项审计；七、对项目投资分析提出建议，对开发项目进行全程控制和监督，提出项目投13、资和成本控制建议，为项目决策提供财务经济指标；八、对国家及所在地区的各项税收政策进行研究分析，及时关注税收政策的变化，合理应用国家的税收优惠政策，推进税务筹划工作的开展；九、加强与税务人员的沟通协调，保持良好的税企关系；十、负责组织、整理报送涉税资料，起草减免税文件，重点关注所得税的汇算工作；十一、负责保管财务印章；十二、参与甲供材料的核价工作。十三、审核员工薪酬、绩效工资的计算和薪酬、绩效工资的发放第三条 资金管理一、编制年度、季度与月度资金使用计划，合理安排和使用资金；二、汇总各部门的资金使用计划，组织资金的调度筹集，监督资金的使用。三、融资管理（一）拟定公司融资计划和方案；（二）融资相关14、资料的准备，抵押资产的管理，解除抵押手续办理；（三）银行贷款的办理，配合进行公司信用等级的评定；（四）贷款还款计划的拟订。四、财务分析（一）根据公司的经营情况与财务状况，定期编写财务分析报告，为公司的经营决策提供基础资料；（二）组织公司的年度清产核资工作，分析公司经营状况、财务状况，并提出改善意见。（三）按项目预算目标跟踪成本支付过程，审核各项目成本结算资料，对成本进行控制，及时对项目开展情况进行分析。五、全面预算管理（一）根据公司年度战略目标和各部门提供的相关数据，编制年度全面预算；（二）根据公司年度预算，制定、分解、落实各部门的预算计划指标；（三）监督、检查预算执行情况，及时分析、总结预算15、执行过程中出现的问题，提出解决办法，并负责公司预算指标的调整；（四）对预算执行情况进行分析并报告；（五）负责控制部门预算，降低费用成本。六、部门管理（一）部门内部管理制度的建立、健全；（二）部门内部文件的审阅、签发；（三）组织部门会议的召开；（四）指导部门员工制定阶段工作计划，并督促执行；（五）负责部门本部门人员的绩效考核 ；（六）负责部门人员的分工协作，合理安排人员；（七）部门年、季、月工作计划及工作总结的编写；（八）负责对部门员工进行业务技能的培训。七、完成上级交办的其它工作第三节 工程部经理（副经理）岗位职责（工程部的职责和工作内容太少，还需增加明确）第一条 负责协调设计、施工、监理三方16、的工作， 组织编制工程设计任务书、施工计划书，并监督协调施工过程，建立和谐的工作环境，确保项目开发计划的有效实施。第二条 组织工程建设招标，牵头编制招标计划，制定相应的管理制度和管理办法，并有效实施，保证工程进度。第三条 负责组织、协调、跟踪、推进工程进度，组织质量检查，确保项目的工期和质量。第四条 负责项目的过程管理，签署工程款拨付意见。第五条 配合集团的工程相关业务工作, 执行并检查各项管理制度的落实。第六条 负责工程竣工后，项目公司与物业公司的交接。第七条 协调配合工程结算工作, 配合物业公司组织施工单位的保修工作。第四节 营销策划部经理（副经理）岗位职责第一条 负责部门日常行政管理工作17、和部门工作计划的审定、检查、控制以部门员工的考评工作。第二条 负责推广营销的具体业务管理工作,审定物业定位、推广方案、销售策略、价格策略、销售策划报告、广告商、媒体选择等。第三条 负责健全部门组织架构,对下属分工授权、检查、颁布制度,对其业绩进行评估。 第四条 负责实施销售费用(包括广告推广费用)的审核。第五条 负责售出单位的审核及额外折扣的批准和确认。第六条 负责员工的奖金分配管理。第七条 主持营销部门的整体运作工作,组织实施公司有关销售方面的决议,负责完成公司下达的销售任务。第八条 组织实施营销部年度工作和销售计划。第九条 拟订营销部内部管理结构设置方案及各职位的职责范围和标准。第十条 与18、人事部门共同拟定营销部的基本管理制度。第十一条 拟定营销部佣金提成及奖励方案。第十二条 制定营销部置业顾问具体管理规章。第十三条 提请聘任或者解聘除应由上级聘任或者解聘以外的负责管理人员。第十四条 制定置业顾问的招聘教育与培训计划。第十五条 行使公司和上级授予的其他职权第五节 合约造价部经理（副经理）岗位职责第一条 在公司董事长及总经理的领导下，全面负责合约造价部的管理工作。第二条 组织新项目的评估和概算工作。第三条 组织提供施工图预算及有关预算指标。第四条 组织审核各项目已完工程产值报告。第五条 组织各项目工程结算审核工作。第六条 负责分包工程及各栋号内部管理招标及合同谈判草签工作。第七条 19、负责各工程合同管理工作。第八条 组织建立材料、设备市场信息台账。第九条 完成领导交办的其它工作内容。第六节 审计监察部经理（副经理）岗位职责第一条 按照公司规定，负责公司常规督办工作。第二条 检查、督办董事会、公司各项决议、决定的落实情况；对公司下达的年、季、月生产工作计划，实施全程督察、考核工作。负责组织实施公司各个工程项目的开工审计、运行中审计和竣工审计。第三条 督查、反馈公司各职能部门执行规章制度和岗位职责履行情况。第四条 组织开展督察活动并提出工作改进建议，加强公司法制化、制度化、规范化管理，提高管理效能。第五条 定期巡查公司各职能部门，及时发现问题，并提出解决意见或措施。第六条 做好20、领导批示和交办事项的专项督办工作。第七条 参与公司员工绩效考核、评议工作；参与工程招投标、大宗物资购买、设备购置等询价工作的监督、检查。第八条 完成领导交办的其他工作。第三章 各部门岗位职责第一节 行政人力资源部第一条 行政主管岗位职责一、拟定和完善公司行政管理制度，经批准后负责制度的实施和监督；二、负责公司车辆的登记、安排工作；三、负责公司资产、办公设备（包括员工工作手机）和办公用品的管理工作；四、负责公司职工食堂和宿舍的管理工作，包括租赁房屋的管理工作；五、负责公司办公环境、氛围的营造，负责公司安保工作、创建文明单位和清洁卫生管理工作；六、负责公司工商执照、资质证书等证照的办理和年审工作；21、七、与审计监察部一起负责办公用品的询价，与财务部一起负责办公用品的采购；八、共同管理公司印章，协助文秘搞好文档工作；九、协助管理和维护公司网站，协助文秘编辑出版同邦之声和职工之家；十、负责组织公司集体、公关活动的事务性工作。十一、合理控制公司办公费用支出，杜绝资源浪费。十二、建立公司办公、生活用品个人台账，办理员工入职、离职的物品领取和交接工作；十三、保证公司行政管理工作正常进行，接受公司领导和行政部经理的指示及各部门的监督。十四、完成领导交代的其他服务工作。第二条 人力资源主管岗位职责一、人力资源规章制度的草拟和实施；二、统计员工情况，编制员工花名册，建立、整理和管理员工人力资源档案；三、负22、责员工考勤，监督员工按考勤管理规定打卡，根据出勤情况编制出勤月报表和工资表；四、根据各部门的员工需求草拟招聘计划，负责招聘广告稿的撰写与媒体发布、招聘资料的准备、应聘者的接待与筛选、应聘信件的处理，组织应聘者的面试并协助面试应聘者、发放面试、复试、及辞谢书等；五、负责新入职员工的接待引领，新员工试用的跟踪和考核、劳动合同的签订；六、负责员工动态资料的统计与分析及员工日常工作的督导与分析、员工各类证明文件的核发和有关人力资源资料的提供；七、负责员工职业培训要求的调查分析和员工职业培训方案的草拟，对员工职业培训效果进行评估；八、负责员工绩效考核资料的收集、整理分析，员工考核标准制度的草拟，员工考核23、表格的设计、填写和评估，员工考核档案的建立与管理，员工考核成绩的公布和员工奖惩的办理与公布；九、负责员工薪酬情况的调查、编制与统计分析，员工薪酬制度、标准的说明与解释，员工薪酬调整草案的草拟；十、负责员工劳动保险的办理，劳动法规的宣传解释，劳动纠纷的初步处理，劳动纠纷证据的收集，劳动调解、仲裁、诉讼的应对；十一、编制、审核员工福利，包括过节费、车贴、交通费、生日慰问费等；十二、负责员工入职、离职手续的办理；第三条 文秘岗位职责一、负责股东会、总经理办公会和工作例会的记录；二、起草、打印、发送公司文件，负责报刊、信件的发放、转送；三、整理、管理公司档案，办理公司文档的查阅、转发、外借等事项；四、24、负责公司印章的管理；五、编辑出版同邦之声和职工之家；六、收集、整理公司网站建设的资料，根据公司的要求定期做出更新和维护，每日查阅公司的邮箱，并及时传达公司事宜。七、经常浏览本地、外省的相关行业网站，搜索、保存有用的信息，并及时汇报。八、及时传达领导指令，保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；九、严守公司机密，妥善保管文本、电子文档、档案资料及文本信息；十、热情接待来访人员，做好信访工作；十一、积极参与各项活动，协助公司领导和行政部经理处理应急事项。第四条 档案管理岗位职责一、要严格管理档案橱钥匙，不专借他人，不带出办公室；二、档案室中档案按不同分类和不同保管期限分别编排，并排制档案存放索引25、；三、档案室内严禁吸烟，厨内不准放杂物，并经常保持清洁整齐；四、定期对档案保管状况进行全面检查，对破烂、褪色的档案要进行修裱和复制。录音带要根据其特点，每隔一段时间进行翻录一次，如发现照片、纸片发黄，发霉、变质等现象，要及时进行清洗和技术处理；五、认真做好档案的收进、移出、借阅、登记、工作，借阅的档案要及时归还；六、档案设备由专人负责保管，不得私自外借。第五条 驾驶员岗位职责一、驾驶员要重视交通法规学习，培养自觉遵守交通法规和增强交通安全意识的责任。在地区安委会的领导下，公司将经常组织驾驶员学习交通法规。二、驾驶员应到公司行政部备档，并与公司签定安全协议书，由公司任定为可当值司机，方可驾驶公司26、车辆，未经任定私自驾驶公司车辆，后果自负。并按违约处理。三、驾驶员要经常对车辆进行安全检查，及时排除不安全因素，确保车况的完好;平时要对车辆进行爱护和保养，保持车辆的整洁。四、驾驶员出车要按用车人行驶路线行驶，中途不得私自处理其它事宜，并认真填写车辆行驶登记由用车人签字验收。五、驾驶员要加强自我修养，提高职业道德，坚持安全礼让，中速行驶，做到不开快车、不强行超车、不酒后超车、不酒后开车、不疲劳驾驶、不让非司机驾驶，做到不发生任何交通事故和违章。六、驾驶员要自觉遵守交通法规，服从交通民警指挥，发生交通事故和交通违章，除交通管理机关依法处罚外，公司也将按有关规章制度对当事人给予一定处罚。七、驾驶员27、应严格遵守公司的各项规定，严守保密纪律，不该说的不说，不该问的不问；在未接到行政部的通知，不准私自出车；坚决杜绝开私车。如有违背，一切后果自负。第六条 炊事员岗位职责一、对本职工作认真负责，与行政主管共同作好菜谱的安排，尽量达到几天内伙食不重样。对各种菜品加工要经常变换烹调花样，保证口味和质量。 二、食品要烧熟煮透，烧好的菜要盖严放好，生熟严格分开，隔餐要回锅烧透。不得采买和加工腐烂、变质、有毒、有害、超过质保期的食物，防止食物中毒。 三、做饭投料要心中有数，按人按量投料，杜绝浪费；四、保持灶面和环境清洁卫生，食堂做到每餐一打扫，每天一清扫环境卫生。餐具要定期消毒。食堂内外做到无蝇、无鼠、无蟑28、螂。五、每天剩饭剩菜要妥善处理，安全存放。调料盆放在固定位置，操作工具用毕洗净擦干，放在架上。六、注意个人卫生，积极落实卫生岗位责任制，保证饮食卫生，防止食物中毒。 七、注意搞好防火工作，安全使用燃气，防止火灾。第七节 保安岗位职责一、维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序。 二、维护公司内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。 三、加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及进发现可疑人和事，并逐出。 四、监督员工遵守安全守则工其他规则。 五、加强防火活动，及进发现火灾苗头，并消除之。 六、对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司或公安机关报告。 七、配合领导做好下班后值班工作，检29、查公司办公场所留宿情况。 八、支持、协助门卫履行职责。 九、妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。 十、正确记录值班日志和案件笔录，及进提出专案报告。 十一、安保人员应做到： （一)服务领导，听从指挥。加强组织纪律性，遇事勤请示、报告。（二)坚守岗位、克尽职守，不脱离睡岗、不闲聊。（三)明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察。（四）遵守制度，文明服务。注意工作方法，着装整洁、态度和气。（五）坚持原则，机智灵活，做到反映情况快，解决问题快。（六）不得超越法律私设公堂、打骂、搜身、体罚、拘留，不能触犯个人隐私权。十二、完成安保部部长临时交办的其他任务。第二节 财务部第30、一条 主管会计岗位职责一、财务工作（一）负责总账管理工作；（二）负责会计电算化及相关软件的实施、维护工作；（三）负责财务报告的审计工作；（四）按财务制度规定正确核算利润分配；二、报表及电算化工作（一）负责公司本部月度、季度、年度会计报表的编制及公司合并会计报表的编制工作，为公司经营管理提供真实的会计数据；（二）负责半年度、年度财务报表中会计报表附注的编写， 负责年度财务报表中财务决算专项说明的编写；（三）负责对外财务报告的编制工作，及时向相关部门报送；（四）配合公司相关部门完成上报项目统计资料，协助处理与外围单位间的关系；（五）负责整理、装订纳税、审计、验资等资料；（六）负责公司财务软件系统的31、维护管理，并定期备份财务数据；（七）负责公司销售软件系统的维护管理，并定期备份数据资料；三、配合工作（一）按月编制、报送税务月报（二）负责与关联单位间往来帐的核对工作。四、完成上级交办的其它工作第二条 成本会计岗位职责一、会计核算（一）参与设立成本、费用会计科目明细；（二）准确地按会计科目明细分类的设置填制记账凭证；（三）负责项目成本、费用的核算，负责审核各种成本及费用支出的原始凭证；（四）定期清理债权、债务，配合出纳员催收员工的个人借款；（五）定期编制成本核算汇总表，并对年度成本预算与费用，编制成本费用分析报告。（六）建立成本台帐，保证成本台帐的真实、完整。（七）负责对资金计划的执行情况进行32、分析（八）审核工程款及甲供材料供应及付款情况，按照合同及计划审核工程甲供材料，配合工程部门进行相关工程结算工作。二、工程费用核算（一）审核支付施工单位工程款的财务手续是否完善；（二）负责施工单位建安营业税的代扣工作。三、材设供应单位的管理（一）参与设立材料成本会计科目明细；（二）建立各项目施工甲供材料的计划、采购、使用管理动态表；（三）单项工程竣工后，及时统计该项工程的甲供材料消耗情况，并编写材料成本统计分析报告；（四）负责材料、设备供应单位往来账务的核算，包括应付账款、未付账款（材料、设备部分）的核算、登记、清理及统计；（五）负责材料设备付款手续的审核；（六）负责供应商合同的收集、整理、登记33、归档管理。四、固定资产管理（一）执行公司相关的资产管理制度，会同行政部定期进行资产盘点，做到帐实相符；（二）负责公司固定资产的账务处理工作，对固定资产的保管、使用、增减、转移、报废等变动执行情况进行监督和检查；（三）建立固定资产明细账；五、低值易耗品的管理（一）执行公司相关的低值易耗品的管理制度（二）定期进行在用低值易耗品的清理。六、完成上级交办的其它工作第三节 出纳岗位职责一、资金管理（一）负责货币资金的保管；（二）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不以白条抵库或挪用现金；（三）根据审核的记账凭证，及时办理现金及银行的收支业务，不得签发空白支票；（四）负责每天与销售收款员结清销售房款收入，34、并及时与收款银行进行核对；（五）定期核对现金日记账、银行存款日记账，保证账款相符；（六）负责编制公司资金支出明细账，按期向公司领导汇报资金使用及结存情况；（七）负责现金的盘点。二、其他管理（一）负责空白银行票据、空白发票及各种有价证券、购物卡的保管及发放，并做好备查登记；（二）妥善保管保险箱密码及钥匙；（三）负责根据审批的工资表按月及时发放员工工资；（四）负责员工借款的催收；（五）负责员工福利费的发放；（六）负责购房者银行按揭款回款的监控；（七）负责银行贷款卡的年审。三、完成上级交办的其它工作第三节 工程部第一条 现场管理（土建、设备安装）工程师岗位职责一、负责施工现场“三通一平”工作，参与建35、筑物的放线定位、验收等工作。 二、参加施工图纸会审，办理设计变更、修改等手续。 三、对于项目工程所使用的原材料、构件、成品、半成品、设备等质量进行检查，检查发现不合格材料有权责令其停止使用，对已使用不合格材料的分项工程令其返工。 四、对施工质量进行全过程的监控，负责(参加)隐蔽工程的检查验收工作，遵守先验收后签字，再进行下道工序施工的原则，及时处理施工现场发生的技术与质量问题，对不符合施工质量标准的分项工程令其返工并建议进行处罚。不得预签或补签隐蔽工程验收单。 五、对施工单位所报进度计划、施工进度进行审核，及时检查施工单位的内业资料，监督其资料的真实性、可靠性和完整性，并负责将竣工验收资料交至36、本部门。 六、完成领导交办的其他工作。第二条 设计代表岗位职责一、熟悉施工图，对现场施工情况及时监督，把控。二、负责衔接设计院，处理施工中出现的问题。办理设计变更等资料。 三、参加施工图纸会审，办理设计变更、修改手续。 四、配合徐经理，办理工程项目相关手续及证件等。五、协助其他部门的工作，推动项目进展。六、负责对进出资料的发放和登记工作。七、完成领导交办的其他工作。第三条 安全员岗位职责一、协助有关领导对职工进行经常的安全生产宣传教育。监督与安全生产有关的各项规章制度以及上级指示的贯彻执行。 二、及时深入现场对“两票三制”和安全规程的执行情况进行监察，并做好现场检查记录三、监督并配合有关部门搞37、好安全工作规程学习、考试和反事故学习。四、参加与本部门的有关新建、改建、检修、更改工程的技术革新项目的设计审查和竣工验收。 五、参加本部门有关的事故调查分析，发现不安全的因素，及时报告并在力所能及的范围内主动协助处理。 六、定期检查本单位的防火、防盗、食物、用品等的安全措施。 七、督促施工单位项目部的安全用具、起重工具以及个人安全用具的规范管理及定期检查与试验。八、经常向有关领导反映安全生产情况，提出加强安全生产、改善劳动管理的建议。九、监督施工单位项目部对安全生产方针政策的贯彻。十、定期进入生产现场了解检查安全情况，制止危及人身和设备安全的违章作业。 十一、有义务参与事故调查的全过程。 十二38、有义务向上级领导部门反映、汇报情况。第四条 计量员岗位职责一、执行公司计量管理标准，保证计量工作正常进行。二、认真做好计量管理工作。三、根据施工特点，编制合理计量计价计划程序，及时做好记录及签证手续。四、督促、检查、指导施工人员做好管理及施工过程中的计量检测工作。五、按要求及时上报各类计量统计报表。第四节 营销策划部第一条 营销主管岗位职责一、在销售经理领导下负责具体销售工作并参与销售现场的业务管理工作。二、负责销售人员言行举止规范化管理。三、负责项目销售的订单签定、合同签定的审核工作，确保准确无误。四、负责做好客户咨询、订单、合同签定过程中的疑难问题解释工作。五、实时汇报销售中销售部无法应39、对的难点问题，上报上级领导予以解决。六、就销售中出现的各种问题及时与销售人员和相关部门沟通协调争取在最短的时间内得以顺利解决。七、组织销售人员有计划地定期开展业务学习和培训工作，不断提高销售人员的综合业务素质和实战能力。八、每天组织销售人员召开工作例会，进行当日工作总结。九、每周、每月完成当周/月工作总结，并对其进行分析，提出改进提高方法。十、在工作过程中注意工作方法，在完成工作目标的同时，能与公司相关部门和其他人员和谐相处，保证良好的工作氛围。十一、抓好项目外销人员的管理工作，着重培养相关人员的信心，提高工作认识、业务技巧和综合能力。注重外销工作的实效，打造一支精良的外销队伍。十二、就价格制40、定，营销广告推广方案和销售计划的制定提出合理化建议。十三、积极完成销售经理交办的临时性任务。第二条 权证办理员岗位职责一、熟悉房地产权证过户、交易税收、银行信贷、合同法等政策法规；二、根据工作流程和制度标准接受相关政策咨询；三、代为签订或督导业务人员签订房屋转让合同及相关附属协议；四、登记合同记录，并反馈客户服务问题；五、办理权证过户手续并协助银行按揭。第五节 合约造价部第一条 土建造价师岗位职责一、在部门经理的组织下，负责安装方面的预算工作。二、根据施工图按时完成各项水、电、消防等安装工程的施工图预算，作出相应的人、机、材分析表。三、编制项目安装工程量结算报表，完成各项目部安装工程月形象进度41、及计划产值报表。四、审核各项目部工程设计变更产值（改为：造价）及签证五、负责竣工工程安装部分的结算工作。六、完成市政、给水、燃气、通讯对外结算工作。七、参加各项目月结工程量复核工作，建立各项目部分包月结及产值台账。八、按单位工程建立各项目部预算台账。九、根据已完工程数据，建立经济指标库。十、协助其他预算人员的工作。十一、参与工程项目招标及合同谈判及草签工作。十二、进行材料、设备市场信息的询价工作。十三、完成部门经理安排的其它工作内容。第二条 设备安装造价师岗位职责一、在部门经理的组织下，负责安装方面的预算工作。二、根据施工图按时完成各项水、电、消防等安装工程的施工图预算，作出相应的人、机、材分42、析表。三、编制项目安装工程量结算报表，完成各项目部安装工程月形象进度及计划产值报表。四、审核各项目部工程设计变更产值及签证五、负责竣工工程安装部分的结算工作。六、完成市政、给水、燃气、通讯对外结算工作。七、参加各项目月结工程量复核工作，建立各项目部分包月结及产值台账。八、按单位工程建立各项目部预算台账。九、根据已完工程数据，建立经济指标库。十、协助其他预算人员的工作。十一、参与工程项目招标及合同谈判及草签工作。十二、进行材料、设备市场信息的询价工作。十三、完成部门经理安排的其它工作内容。第六节 审计监察部第一条 审计监察主管岗位职责一、根据审计法规和管理制度，负责审计开发项目各阶段、各环节的手43、续、程序及文件的合规性；负责审计工程项目的概（预）算、决算的属实性及合规性。对公司下达的年、季、月生产工作计划，按照领导要求，实施全程督察、考核。二、负责集团内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和集团制度侵占集团资产、严重浪费集团资材等损害集团利益的行为进行专项审计，及时将审计工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；三、审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对审计工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改44、进建议及落实整改；四、负责对中层以上干部的离任审计，以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等重要工作进行审计。五、对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为集团决策层提供决策依据；保证审计工作计划、内部审计制度的规范性及内容可行性。六、完成领导交办的其他工作。第二编 议事规则第一章 股东会章程第一节 总 则第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。第二条 公司名称：重庆同邦房地产开发有限公司（以下简称公司）第三条 公司住所：南川区南城街道办事处金45、佛大道185号。第四条 公司营业期限：自公司设立登记之日至2027年9月30日。第五条 执行董事为公司的法定代表人。第六条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。第七条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二节 经营范围第八条 公司的经营范围：房地产开发、销售建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、钢材。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。第九条 公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。第三节 公司注册资本第十条 公司由2个股东共同出资设立46、，注册资本为人民币3500万元。股东姓名或名称出资额（万元）出资方式出资比例（%）四川三源房地产开发有限公司1610债转股46王永辉1890货币54第十一条 股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。第十二条 公司注册资本由全体股东依各自所认缴的出资比例按时缴纳。第十三条 公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照公司法以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。第十四条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第四节 股 东第十五条 公司置备股东名册，记载下列事项：第一章 股东的姓名或名称及住所；第二章 股东的出资额47、；第三章 出资证明书编号。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。第十六条 股东享有如下权利：（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资；（二）参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权；（三）优先购买其他股东转让的股权；（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五）选举和被选举为公司执行董事或监事；（六）查阅公司帐簿，查阅、复印公司章程、股东会会议记录、执行董事的决议、监事的决议和财务会计报告；（七）公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产；（八）法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。第十七条 股东承担如48、下义务：（一）遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；（二）按期足额缴纳所认缴的出资；（三）在公司成立后，不得抽逃出资；（四）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。第十八条 自然人股东死亡后，由合法继承人继承其股东资格，其他股东不得对抗或妨碍其行使股东权利。第五节 股权转让第十九条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权，毋须征得其他股东同意；第二十条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应49、当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。第二十一条 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照各自认缴的出资比例行使优先购买权。第二十二条 依本章程第十九条、第二十第（改为：条）、第二十一条的规定转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程该项修改不需再由股东会决议。第六节 股东会第二十三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举或者更换执行董事、非由50、职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）聘任或者解聘公司的经理，决定其报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议监事的报告；（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；（十三）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（十四）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。第二十四条 股东可以自行出席股东会，51、也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。委托代理人出席会议的，其代理人应出示股东的书面委托书。第二十五条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。第二十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。经代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议，应当召开临时会议。第二十七条 召开股东会会议，应当于会议召开十五天前通知全体股东。经全体股东一致同意，可以调整通知时间。第二十八条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。52、第二十九条 股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。第三十条 股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过，但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司全并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第七节 执行董事、经理、监事第三十一条 公司设执行董事，由股东会选举或更换。执行董事任期每届三年。任期届满，可连选连任。第三十二条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方53、案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司的内部管理机构的设置；（九）根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定或股东会授予的其他职权。第三十三条 公司设经理，由股东会决定聘任或者解聘。经理行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会或者执行董事的决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者54、解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）股东会或执行董事授予的其他职权。第三十四条 公司设监事一名。股东代表出任的，由股东会选举或更换；职工代表出任的，由公司职工通过职工大会民主选举产生。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期每届为三年。监事任期届满，连选或以连任。第三十五条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理55、人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不依职权召集和主持股东会会议时负责召集和主持股东会会议；（五）向股东会提出议案；（六）法律、行政法规、公司章程规定或股东会授予的其他职权。第八节 公司财务、会计第三十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出56、资比例分配红利。第九节 公司的解散和清算第三十七条 公司有下列情形之一时，可以解散：一、公司章程规定的营业期限届满；二、股东会决议解散；三、因公司合并或者分立需要解散；四、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；五、人民法院依据公司法第183条的规定予以解散。公司有前款第一项情形的，可以通过修改公司章程而存续。第三十八条 公司因章程第三十七条第一、二、四、五项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第三十九条 清算组由股东组成，依照公司法及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。第十57、条 附 则第四十条 本章程所称公司高级管理人员指公司经理、副经理、财务负责人。第四十一条 公司章程的解释权属股东会。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第四十二条 本章程所称“以上”含本数；“过半数”不含本数。第四十三条 公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案。 重庆同邦房地产开发有限公司 二00八年四月三十日第二章 董事长办公会第一条 为了规范公司股东会的议事行为、决策行为，明确决策责任，保证股东会依法行使权力，发挥股东会决策指挥职能和各位股东的个人智慧，增强集体合力，依据中华人民共和国公司法及相关法律法规和公司章程，结58、合公司实际，制定本议事规则。第二条 议事范围：本议事规则所指议事范围包括公司法和公司章程赋予给股东会所有职权范围内的事项。具体包括：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举、聘任或者更换执行董事、监事、股东会秘书，决定有关执行董事、监事、股东会秘书的报酬事项；（三）聘任或者解聘公司总经理，决定其报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（59、十一）修改公司章程；（十二）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；（十三）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所 ；（十四）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。第三条 议事原则。依法议事、集体议事；尽职尽责、权责统一；以公司利益为重、维护公司合法权益；规范、科学、高效决策。第四条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。委托代理人出席会议的，其代理人应出示股东的书面委托书。第五条 列席会议人员。公司高级顾问和监事、股东会秘书列席股东会议，非股东副总经理及其他人员列席会议，根据会议研究内容需要由执行董事或会议主持人决定。第六条 股东会会议由执行董60、事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。第七条 股东会会议按照股东认缴出资比例行使表决权。第八条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。经代表十分之一以上表决权的股东提议，应当召开临时会议。第九条 会议筹备及议题准备。会议议题由执行董事确定。议题资料由股东会秘书收集并准备，报执行董事审定。股东会秘书应在股东会会议15日前，做好会议相关准备，并将会议通知、会议资料送达每位股东和列席人员，经全体股东一致同意，可以调整通知时间。股东或其合法代理人按61、期参加会议的，视为已接到了会议通知，该股东不得仅以此主张股东会程序违法。第十条 会议通知。会议通知由股东会秘书拟定，由执行董事或会议主持人审核后亲笔签发。会议通知应载明会议时间、地点、会议资料名称、会议注意事项和其他须股东准备的事项。第十一条 决策程序：需由股东会决定的事项，由执行董事委托总经理或公司有关部门组织拟订草案，先报总经理审查后，再报执行董事审查并决定是否提交股东会讨论及讨论的时间，经股东会会议讨论批准形成决议后，由总经理负责组织实施。第十二条 会议发言。与会股东应就会议讨论研究事项独立发表意见，不得受他人发言的影响，并明确表明自己的观点。若讨论议案与该股东有利益关系时，该股东应向股62、东会报告并记录在案，并作必要的回避，不能就此议案发表意见。须回避的议案有：1、议案由与该股东兼职的企业提出，并与该股东有直接利害关系的；2、议案由该股东有直系亲属所在企业提出的，并与该股东直系亲属有直接利害关系的；3、议案由该股东有有价证券投资的企业提出，该股东不便就该议案发表意见的；4、议案由该股东有其他形式投资的企业提出，该股东不便就该议案发表意见的。第十三条 股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过，但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式以及公司的生产经营重大事项作出决议，须代表三分之二以上表决权的股东通过。第十四条 会议记63、录。会议记录人员应是股东会秘书，应如实记录与会股东的发言，不得参入个人意见和其他股东意见。与会股东在会议结束时，要亲自审核会议记录中自己发表的意见，并在会议记录上签字，会议记录不得由他人代签，会议记录人员也要在会议记录上签字。第十五条 会议纪要。会议纪要是会后就该次股东会会议情况所作的要点式概述，采用文字描述书面形式，纪要内容不得超过股东会会议范围，是对多数股东意见的集中表达，是会后对议决事项决定执行与否的法定依据。会议纪要应载明会议主持人、会议时间地点、出席会议人员、列席会议人员、会议议决事项的通过情况、决定事项的执行者及执行时限。会议纪要应在会议结束后一日内拟定，由会议主持人签发后付印，并64、在三日内送达各股东、各列席会议人员和其他相关部门及人员。第十六条 材料归档。股东会秘书在股东会会议结束后二日内将下列资料整理并归档；执行董事长签署的会议通知；议题资料；出席列席会议人员签到表；未亲自出席会议股东的委托书；股东签名的会议发言记录；股东就表决事项的表决表；股东会会议纪要；其他必须保存的文字、影（音）像图片资料。归挡资料的查询、借阅必须经执行董事批准后方可进行（有特别查询权的机构、人员除外）。一年的股东会归档资料在年末由股东会秘书移交档案室，并填写移交清单。股东会工作档案要长期保存。第十七条 决策责任。股东应对股东会决议承担决策和法律责任，因股东会决议违反法律法规、公司章程或公司利益65、遭受严重损失的，参与决议的股东要承担相应责任，并按决策失误责任追究制度进行责任追究，但在表决时表示了异议并记载于会议记录的，该股东可免除责任。第十八条 会议保密。股东和列席会议人员、服务人员有对股东会决议事项保密的义务，不得泄露会议秘密和公司秘密。由于泄密而影响决策的实际效果或导致经济损失的，要对泄密人员追究纪律责任、经济责任，甚至法律责任。第十九条 会议决定事项的落实及督查。股东有落实、督办、检查股东会决定事项执行的义务。股东会议案形成决议后，股东会成员按分工组织贯彻落实，并加强监督检查。执行层在执行过程中若发生违反股东会决议的现象，股东会必须监督有关责任人限时纠正。第二十条 会议决定的改变66、。股东会会议的决定，除股东会有权改变或撤消外，部门及个人无权改变或撤消；在实施中若因情况发生变化，无法实施或已不具备实施条件，或实施后对公司利益有明显损害时，应由实施的负责人书面提交情况报告，由执行董事召开股东会会议决定改变或撤消。第二十一条 附则。本议事规则由公司股东会负责解释。第三章 总经理办公会第一条 为规范公司行为，及时贯彻股东会决策意见，确保议事快速、政令畅通、政情上传下达，加强执行职能，依据公司法、相关法律法规和公司章程，制定本议事规则。第二条 议事原则。依法议事，权责对等，相互协调高效运行，坚持集体讨论、总经理决策的原则。第三条 议事范围：（一）研究实施经股东会讨论决定的公司年度67、生产经营计划、发展计划、资金投向、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工培训、职工工资分配、职工福利、资产抵押融资、增减注册资本等方案，以及需解决的其他有关问题。（二）研究确定股东会决议内的资金调度、使用事项。（三）研究拟定公司基本管理制度。（四）研究拟定公司机构设置方案。（五）研究各部门员工配备，提出各部门负责人的人选。（六）研究生产经营管理工作中向上级请示报告的重要问题及重大情况通报。（七）通报日常工作，研究日常安全、经营管理等工作，及时解决遇到的问题。（八）研究讨论提交股东会决策审议的重要事项。（九）研究确定股东会授权的其他范围内的工作。第四条 出席会议人员。总经理办公会议由总经理、副总经理68、财务总监、高级顾问、各部门负责人出席会议。第五条 列席人员。列席人员由会议主持人根据会议内容需要进行确定。第六条 主持会议。总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理召集并主持。第七条 会议次数。总经理办公会议一般每月召开一次，特殊情况总经理可确定临时召集。第八条 议事程序。总经理办公会议的议事分四步程序进行：1、提报议案。各部门认为须提交总经理办公会议研究讨论的有关问题，应填写议题单，先报分管副总经理签批意见后，交行政部提出议案请求，报总经理或会议主持人决定。2、确定议案。总经理或委托副总经理根据提报议案的轻、重、缓、急和工作实际情况进行确定。3、会前准备。会议议案的提报人或部门在提报前69、应做好充分准备，并就议案提出自己的初步意见，供会议研讨。4、召开会议。与会人员应围绕议案，独立发表意见，秘书要真实做好会议发言记录。议事内容经过充分讨论后由会议主持人提出决定性意见。第九条 总经理办公会议实行总经理负责制。对在总经理办公会议上研究的事项，分歧意见较大，不能统一时，可先报股东会裁定。第十条 会议通知。总经理办公会议，由行政部提前1-2天发出书面会议通知；涉及重要经营举措、计划、规划等重大问题时，应提前4-5天连同有关资料、通知送达与会人。通知中应载明会议时间、地点、会议主持人、参会人员、列席人员、议题内容、注意事项。第十一条 会议纪要。总经理办公会议应在会后1日内由行政部形成书面70、会议纪要，由会议主持人签发，根据需要同时起草向股东会提交的建议书，由会议主持人签署，以便纳入股东会议题。第十二条 会议落实。总经理办公会议形成决议后，各分管副总经理和部门按照分工负责的原则，贯彻落实，并在下次的会议上报告执行落实情况。第十三条 会议保密。会议涉及保密的事项，主持人、出席会议人员、列席会议人员和工作人员负有保密义务，若出现泄密，按照“谁泄密、谁负责”的原则，依据泄密影响及后果，分别情况给予必要的处罚。第十四条 建立专题会议制度。专题会议由总经理或副总经理主持召开。主要协调处理日常生产经营管理中具体事务和研究讨论提交总经理办公会、股东会讨论决定的重要问题。专题会议根据实际工作需要不71、定期召开。专题会议参会人员由主持人根据研究内容自行确定。第十五条 材料归档。行政部负责年内总经理办公会议的相关资料归档工作。资料内容包括：会议通知、议题资料、会议发言记录、会议纪要及其他相关资料。年度末行政部应将所有材料全部整理归档。第十六条 决策责任。按照“谁决策、谁负责”的原则，总经理办公会议决策事项由总经理决议进行决策，并对决策承担相应责任。若是执行部门或执行人偏离决策引起的失误或错误，决策者可追究执行部门或执行人的责任。第十七条 附则。本议事规则由公司股东会负责解释。第四章 工作例会第一条 为了及时贯彻落实股东会的决策和总经理办公会决议，确保政令畅通，加强执行力，特制定工作例会议事规则72、。第二条 议事范围：（一）贯彻股东会的决策和总经理办公会决议；（二）汇报各部门的工作情况，研究工作中出现的困难和问题；（三）布置安排公司工作；（四）公布需要全体员工知晓的事项；（五）在紧急情况下根据需要召集全体员工。第三条 参会人员：公司领导，各部门负责人或全体员工参加会议。第四条 列席人员：列席人员由会议主持人根据会议内容需要进行确定。第六条 主持会议：由总经理或总经理委托的副总经理召集并主持。第七条 会议次数。工作例会一般每周召开一次，特殊情况总经理可确定临时召集。第八条 会议通知。工作例会，由行政部发出会议通知；通知中应明确告知时间、地点、会议主持人、参会人员、列席人员、议题内容、注意事73、项。第九条 会议纪要。工作例会应在会后1日内由行政部形成书面会议纪要，由会议主持人签发。第十条 会议落实。工作例会形成决议后，各分管领导和部门按照分工负责的原则，贯彻落实，并在下次的会议上报告执行落实情况。第十一条 会议保密。会议涉及保密的事项，主持人、出席会议人员、列席会议人员和工作人员负有保密义务，若出现泄密，按照“谁泄密、谁负责”的原则，依据泄密影响及后果，分别情况给予必要的处罚。第五章 各部门工作会第一条 各部门工作会由分管领导或部门负责人组织召开，由部门负责人主持，部门全体员工参加。第二条 议事范围：（一）贯彻股东会的决策和总经理办公会决议，落实工作例会的布置和安排；（二）汇报员工个74、人的工作情况，听取员工意见，研究工作中出现的困难和问题；（三）布置安排部门工作。第三条 列席人员：列席人员由会议主持人根据会议内容需要进行确定。第四条 会议次数。部门工作会原则上每周召开一次，具体召开的时间和次数由分管领导或部门负责人确定。第五条 会议纪录。部门工作会应作好会议记录，在会后由分管领导或部门负责人向总经理汇报。重要事项应形成书面报告。第三编 管理办法及规章制度第一章 行政管理制度目 录第一节 行政管理制度 - 41一、办公管理 - 42二、公文管理 -52第二节 会议管理制度 -56第三节 公司资证章管理规定 -59印章使用管理制度 -60第四节 档案管理制度 -63第五节 安全75、保密制度 -74第六节 电脑网络管理制度 -75第七节 杂志书籍借阅制度 -77第八节 安保管理规定 -77第九节 职工宿舍管理办法 -79第十节 职工食堂管理办法 80第十一节 车辆管理办法 81第一节 行政管理制度行政管理是公司对员工工作行为、环境和物品、设备使用进行规范、规划、配置、控制、保管的过程，主要包括：办公行为的规范管理、办公环境管理、办公用品及设备管理、保全固定资产、维持正常工作秩序，确保公司正常运转。第一条 办公管理一、工作行为及形象要求：（一）忠于职守，服从管理，听从指挥，遵章守纪。（二）自觉加强学习，不断提高自身的思想道德水平和业务素质，融入公司团队。（三）文明交谈,行为76、端正，讨论工作需低声，保持办公场所安静。 （四）员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。（五）不能在办公场所喝酒、赌博；不能在办公场所乱涂、乱画、乱贴、乱钉。 （六）接听私人电话尽可能简短，通话时避免影响他人工作。不得在工作时间干与工作无关的事。（七）尊重他人工作，不得窥看他人工作及文件内容；加强团结，不准传播不利于团结的言论和信息。（八）注意办公场所安全，离开时注意关灯、关电脑、关空调和一切电器、检查门窗、桌、柜并上锁。二、办公环境管理（一）办公桌椅排放整齐有序，；办公用品、工作文件及资料摆放整齐；与工作无关的物品须整齐存放于隐蔽地77、方，不得妨碍正常工作；每日下班离岗前须整理好桌面物品、文件资料，便于次日正常工作。日常办公文件资料须分门别类整理、统一有标识存放，便于查找和取拿。（二）保持办公场所的清洁卫生，不准乱丢纸屑、烟头和垃圾，不准随地吐痰。坚持每天一次小扫除，每周一次大扫除。（三）爱护公物，精心维护办公设施，不得随意损坏。（四）勤俭办公，节约每一张纸、每一支笔、每一度电。由行政部对办公环境及办公形象进行检查，发现违纪行为处以当事人50元/次的处罚，并追究部门负责人责任。三、办公设备管理、办公用品管理及领用：办公设备属公司固定财产，主要包括办公桌椅、电脑及电脑的各种组件、电脑软件、网络设备、打印机、复印机、扫描仪、文件78、柜等；（一）办公设备采购、管理细则：1、办公设备的购买须向行政部提出申请；未经批准（口头同意补办手续的例外）擅自采购，不予以报销；2、对于专业设备或大件设备，须委托有关有辨别能力和经验的人员采购或专人采购委托验收；3、采购人员须清楚了解申购物品性能要求，不明之处须与申购部门或行政部联系，在未明确之前，不得擅自盲目采购；4、采购须货比三家，保证物品质量，价格合理；5、采购费用报销须实报实销，不许虚开多报；采购须物票相符，票据真实；对于采购的物品无发票的一律不予报销，如有特殊情况作特殊处理。6、采购物品须经有关使用人员或专门指定人员验收合格后方能由行政部登记入库做台帐；（二）办公用品采购流程： 179、需采购办公物品的部门，须提前三天填写物资申购计划表，部门经理和业务分管领导签署意见，并交行政部；2、行政部见申请部门经理和分管领导意见后，根据物品存储情况，在物资申购计划表上作出应否采购的明确意见。若确需采购，则由行政分管领导审核，总经理审批。行政部根据最终审批意见采购。3、对采购回来的物品，要根据实际由公司相关部门或委托专业人员验收，验收合格则登记入库，不合格则按有关规定进行处理。（三）办公设备使用管理细则： 1、采购物品验收合格入库后，行政部须详细做好进出和结余台帐；2、行政部须明确办公设备编号，并在办公设备上做明确标识或贴上标号；3、对于办公设备由员工个人使用、保管的，分配到员工个人；80、未能归个人使用或共用的设备归入公司使用，由行政管理部统一保管和使用，必要时进行使用登记； 4、办公设备分布和归使由行政部进行详细设档管理，明确设备分布位置和归使负责人； 5、员工个人不得私自交换办公设备，若因工作需要调整，由行政部统一调配并做好登记；6、行政部须会同财务部每半年进行一次全面和盘点，对违反规定的人员提出处理意见。（四）设备使用人权责： 1、办公设备分配到个人后，使用人须自觉妥善使用和保管好设备，若未能妥善保管或有损坏，个人要负责赔偿； 2、不许浪费使用或故意损坏办公设备；未能合理使用而损坏办公设备（除设备正常损坏外），使用人自购新件或照价赔偿，并给予通报批评；3、借用办公设备，须81、及时归还，否则因丢失或被损坏，由借用人负责购置新件偿还或照价赔偿，并予以批评； 4、办公设备原则上只能于上班时间使用，不许外带；属共用设备，不得独占私用；未经同意，不许乱拿乱用他人或公司共用办公设备；不允许使用办公设备做与工作无关的事或私人项目；不允许在工作场所使用电脑玩游戏和浏览与工作无关的网页；5、原则上不允许在公司机器上配备私人部件，如须配备须通知行政部进行登记备案；6、设备使用人须无条件配合行政部进行设备核查工作； 7、每个员工有权利和责任维护公用设备，对故意毁坏公司公用设备的人员进行检举揭发，予以检举人适当的奖励。（五）设备更换和报废： 1、如因设备损坏或老化须升级更换设备，须经行政82、部或专业人员检查确认后，按采购程序进行。2、如设备损坏，使用保管人须填写设备损坏登记表，填明损坏原因，便于行政部安排维修； 3、设备因损坏或老化无法使用，经过专业人员确认后可作废处理。设备使用人填写设备报废处理表，由部门经理、行政部经理、行政副总、总经理审批签署意见；行政部见审批签署后的设备报废处理登记表，做报废处理和登记。（六）办公用品管理及领用 ：1、办公用品由行政部负责管理。2、办公用品使用由需求部门按每月所需报采购计划，行政部、行政副总审核后、报总经理审批，行政部负责采购。3、购入各类耐用低值易耗品，行政部做好耐用低值易耗品登记后，方可报销冲帐。 4、耗材 ( 包括各类纸张、笔芯、墨水83、涂改液等等 ) 按计划购买,行政部验收后方可报销冲帐。 5、行政部应逐步建立办公用品耗用量标准，做到有计划、有台帐、有控制、有考核。6、员工领用文具物品、通讯设备、办公用品，须到行政部办理领用手续，行政部要建立每个员工的办公用品领用台账。（七）办公管理处罚规定。如检查发现有违反以上办公管理规定者，将按如下规定予以处理： 1、有具体处罚规定的，按规定执行；2、未有具体处罚规定的，按如下方法处罚：A、偶有违反、情节轻微者，予以批评教育； B、情节严重者或屡教不改者，视实际情况予以经济处罚，并考虑予以辞退。附：1、流程；2、表格：（1）物资申购计划、领用表（2）设备配置状态表（3）设备更换申请表（84、4）设备损坏登记表（5）设备报废处理表1、流程：办公设备采购流程责任人说明开始1填写物资申购计划领用表2审批 3审核是否采购 NY 4审批领用 5采购 6验收 7入库 结束1相关部门2部门负责人3行政部4行政副总、总经理5行政部6行政部/专业人员7、行政部1明确物资型号、数量2审批合理性3是否购置4审批合理性5由行政部统一采购6请专业人员协助验收7验收合格后入库附件1：编号：tbx01物资申购计划表申购部门申购经办人申购时间申购物品名称及要求申购原因申购部门负责人意见物资专管人员调配 新购 维修意见： 签字：行政部负责人意见行政副总意见总经理意见董事长意见备注附件2：编号：tbx02设备配置状85、态表 登记日期：序号物品名称规格（型号）数量状态备注部门负责人： 制表人：附件3：编号：tbx03设备更换申请表申请部门： 申请日期：序号物品名称规格（型号）数量更换物品名称规格（型号）数量备注部门负责人： 申请人： 董事长： 总经理： 行政副总： 行政部负责人：备注：附件4：编号：tbx04设备损坏登记表 日期：序号物品名称规格（型号）数量损坏程度备注报损人： 部门经理意见：行政部经理意见：备注：附件5：编号：tbx05设备报废处理表 日期：序号物品名称规格（型号）数量备注报废原因说明：制表人： 行政部经理意见：行政副总意见：备注：第二条 公文管理行政部统一管理公司公文，并指导各部门的公文处86、理工作。一、收文。（一）公司所有的外来文件应由行政部负责登记、拟办、送领导批办。行政部按领导的批示进行催办和督办。 （二）领导批办文件时应具体明确：传阅层次、办理要求、完成时间、办理部门，防止批办的工作因含糊而未及时落实。（三）承办部门负责人应及时组织落实领导批办的工作任务，凡属本部门职权范围内的事项，应直接予以解决；涉及其它部门业务的事项，主办部门要主动会同有关部门办理；须报请公司领导审批的重要事项，应由主办部门提出处理意见，如涉及其它部门时应协商并取得一致意见，然后送请公司领导审批。办理完毕，通知行政部核验，文件移交行政部保存归档。（四）利用传真、邮件、信件传送文件时，必须作好文件的签收工87、作，及时有效的传递至各相关部门进行处理。二、发文。（一）公司文件由公司领导亲自拟制或由行政部根据公司领导决策和意图拟制。部门文件由部门自行拟制。（二）拟制的公文应准确反映公司决策和领导意图，观点鲜明、条理清楚、层次分明，结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字、引文要准确，并合理使用文种。（三）文件签发。1、一般日常营运事务的文件，由相关部门负责拟制，行政部审核并签署意见，业务分管领导审批，总经理签发。部门文件由各部门复核后发放。2、凡政策性强、涉及的问题比较敏感，涉及到公司内部重要决策、计划、中层干部及以下的人事任免、机构设置及编制、重大经济合同、协议以及以公司名义发布、88、上报等方面的文件，由公司领导指定部门拟制，行政部经理审查、行政副总审核，总经理签发。3、凡公司的重大决策、重大项目、重要人事（高层管理人员）调整等，对公司产生重大影响的文件，对外合同的签订、投资、融资方案需呈公司董事长签发。4、文件审查和审核的主要内容：a、是否确需行文；b、内容是否符合公司决策及有关的章程，是否同已发布的相关文件相衔接。c、提出的措施和办法是否符合实际，切实可行。 d、内容涉及的部门是否经过协调、会签，意见是否一致。 e、文字表达是否准确、简明扼要、条理清楚、语法规范。 f、文件格式是否符合要求，文种的选择是否适当，发布范围是否合理。5、拟稿人负责校对文件。6、文稿一经领导审89、批，一般不得再行修改。如确需修改的, 需报经原审批领导复审。7、公司所有公文由行政部统一印制。行政部印制公文应做到迅速准确、字样清晰、装订整齐、符合格式。校对人对打印（复印）的稿件负责。秘密文件的印刷、校对按保密制度指定专人进行。密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。8、用印。发出的公文必须加盖公司公章。用印必须端正、清晰、位置正确。9、存档。发出的公文2份连同原件一并存档。附：一、发文流程图；二、收文流程图。流程一：发文流程责任人说明开始1起草2审查3审核 6校稿 4审批 7报送 8存档 结束5签发1相关部门2部门负责人3行政部4分管领导、行政副总5总经理/董事长6行政部/各部门7行政部/90、各部门8、行政部1文件内容，发文范围2审查合理性3审核政策法规、文字、格式4审查内容、范围、必要性5最后把关6有无印制错误流程二：收文流程责任人说明开始1收文2登记 3拟办/批办批、批办办 4处理 5审批 6核验 7存档 结束1行政部2行政部3行政部/分管领导 4相关部门5总经理/董事长6行政部/各部门7、行政部4直接办理或协同其它部门处理5审批结果6检查办理情况第二节 会议管理制度为规范会议组织、安排、召开的过程，严肃会议纪律，提高会议效率，达到召开会议的预期目的，特制定本制度。第一条 会议的级别一、董事长办公会：由董事长组织，经营班子成员和相关人员参加的会议；二、总经理办公会：由总经理组织91、，经营班子成员和相关部门经理、人员参加的会议。三、工作例会：由公司总经理或副总经理组织，各个部门经理或全体员工参加的会议。四、专题会议：由公司分管领导或主办部门组织，职能范围内相关部门参加的会议。五、对外会议：由总经理或副总经理组织，各相关部门及外联部门参加的会议。六、部门工作会：由分管领导或部门负责人组织，部门全体员工参加的会议。第二条 会议的提出会议的组织者在会议召开前将会议时间、议题和与会人员名单通知行政部，由行政部统一协调、安排。第三条 会议前的准备一、会议组织者拟订会议内容和议题的顺序和分配时间。二、行政部提前一天将会议名称、主持人和会议时间、地点、议题和应准备的材料通知与会人员，对92、重大会议的材料至少要提前三天发放并落实会议地点。整理好要发放的资料或将材料提前发放与会者。三、董事长办公会、总经理办公会、工作例会、由行政部负责通知，专题会议、对外会议由主办部门负责通知。四、由会议组织者安排会务组织和会议记录。会议需要投影仪、白板及扩声设备等必要的会议设施由行政部负责准备。五、会议接待：1、提供茶水（董事长办公会、总经理办公会、办公例会、专题会）2、提供花篮、水果、烟（对外会议）第四条 对与会者的要求一、对会议涉及保密的事项与会者必须遵守保密原则。二、对会议议题有充分的准备，并能提出意见、建议或相关资料。第五条 会议纪律一、严格遵守会议时间，公司会议应填写“会议签到表”（见表93、二），如遇到特殊情况不能参加，应提前向会议主持人请假。二、会议主办部门按要求填写“会议记录”，记录准确、清晰、完整并按要求归档备案。三、在会议的开始就议题的要旨做简洁说明。四、会议讨论过程中，每个与会者应结合自己的工作提出建设性意见。五、会议中途不得退场，如确需退场，应向会议主持人请假。六、会议纪要的落实和归档（一）办公例公会议由行政部负责按规定格式编写、整理“会议纪要”，经会议主持人签发，由行政部统一编号印发。（二）专题会议等部门级别会议有主办部门可根据实际需要整理会议纪要。附：会议签到表会 议 签 到 表会议时间会议地点会议议题参会人员名单姓名部门到会时间姓名部门到会时间备注第三节 公司资94、证章管理规定第一条 公司资质、执照、各类证书、印章，均由总经理指定监管人保管使用。第二条 公司各类资质、执照、证书的申办，由业务部门根据需要，公司行政部协同相关业务部门共同办理，然后移交监管人。第三条 公司印章的刻制，由业务部门根据需要，上报总经理及董事长批准后，由公司行政部协同相关业务部门刻制，然后移交监管人。第四条 对于有公司资证章的报废文件，一律进行销毁处理。第五条 公司资证章包括：一、企业法人营业执照二、建筑企业资质证书三、组织机构代码证四、国税登记证五、地税登记证六、社会保险登记证七、银行开户登记证八、统计登记证九、建筑业联合会员证十、公章十一、财务专用章十二、分公司公章十三、项目技95、术资料专用章十四、公司级其他资证章十五、法定代表人章第六条 资证章的使用，均需填写登记表。第七条 监管人除负责保管、使用资证章，还要依据规定时间，做好检查，以免证照失效。第八条 监管人应妥善保管资证章相关登记表，按序装订成册、备查。印章使用管理制度 总 则一、目的本规定就公司内使用的印章的制发、改正与废止、管理及使用方法做出规定。二、 公司印章的定义 本制度所指印章是在本公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。包括公司印、法人印、部门印、合同专用章、财务专用章等。 印章制定与改刻、废止三、提出议案者公司印章的制定、改刻96、与废止的议案由行政部提出。行政部必须在提出的议案中将新旧公司的印章的种类、名称、形式、使用范围管理权限说明。财务专用章的制定、改刻与废止的议案由财务部提出议案。四、刻印与改刻公司印章的刻制由行政部负责，同时如有需要更换或废止的印章由第十条规定的各管理人迅速将旧印章交还行政部。五、 废止印章的保存年限除特别需要，由公司行政部将废止印章交到档案室保存三年，然后在征得公司总经理同意后再行处理。六、散失、损毁、被盗公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向公司行政部递交说明原因的报告书。同时行政部根据情况依本章各条规定的手续办理。登 记七、印章登记台帐印章在公司行政部进行登记，行政部应将97、每个印章登入印章登记台帐内，必将此台帐永久保存。八、公司印章在公司以外登记或申报时，应由管理者将印章名称，申报年月日以及申报者姓名汇总后报公司行政部。用印手续九、审批程序公司印章的使用依照以下手续：（一）公司名章及法人章使用公司名章及法人章时应先填写“用印登记表”，经各部负责人和行政部负责人审核，总经理审批后，由指定监管人用印。（二）部门名章部门印章的使用同样需先作登记，经所属部门负责人同意后方可用印。（三）用印人对未经审核、签发的文件，不得擅自用印，违者受处。如给公司造成严重经济损失者，一切后果自负。（四）因工作需要外借公司名章或法人章者，必须在行政部登记和总经理同意，用完后及时归还。十、公98、司印章的保管和用印（一）公司名章和法人代表章由公司总经理及董事长指派行政部专人保管和用印。（二）公司印章实行双人保管负责制。由总经理指派的人员双人共同保管，两人各自掌握一把保险柜的钥匙，两人同时在场才能用印。（三）用印人必须仔细审查用印登记表是否有批准人的签字，同时进行登记并由使用人签字后方能用印。（四）部门印章由各部门负责人指定管理人并负责使用。十一、代理使用印章人代理实施用印的人要在使用单上注明被代理人。附件1：用印登记表附件1：编号：tbx07用印登记表日 期内 容报，发，送单位经办人签章名称份数备注公章法人章财务章公章法人章财务章公章法人章财务章公章法人章财务章公章法人章财务章公章法人99、章财务章第四节 档案管理制度第一条 总则一、为加强公司的档案管理工作，确保公司各类档案的齐全、完整、准确、安全，充分发挥档案在工作中的作用，更好地为公司的各项经营管理工作服务。根据中华人民共和国档案法及相关法律法规，结合公司实际制定本办法。二、公司档案管理是指公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、销毁等内容。三、公司行政部是公司的档案管理机构，负责公司各类档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用、安全、保密等工作（鉴于人事档案及财务档案的特殊性，公司人事档案及财务档案由相关部门参照本办法自行管理）。同时配合公司各职能部门及下属公司（下称各部门）制订部门立卷类目，负责指导、100、督促检查各部门的档案管理工作。四、公司行政部应落实专人负责对公司档案进行管理。第二条 档案的分类五、公司档案（包括但不限于）分类如下：1、法规性文件：包括上级部门颁发需公司执行的或由公司发布的各种标准、规章制度等。2、公司的重大决议：包括公司股东会、董事会、监事会、总经理办公会及有关特殊会议等形成的重要文件和会议材料、会议记录、会议纪要等。3、计划性文件：包括公司总体战略发展规划或各专项实施计划，各部门年度、月度工作计划及计划指标、营销指标、财务指标等。4、总结性文件：包括公司和各部门的年度或半年工作总结，单项性工作总结等。5、批示性文件：包括行政机关批文、公司各类命令、工作指示等。6、合同、101、凭证性文书材料：指公司在经营管理过程中形成的各种原始记录和凭证。如各类采买性批复、销售报表、各类合同或协议书、招标资料等原始记录和文本。7、证件性文书资料：包括公司法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、行业许可证、公司获得的各类荣誉证书、证明等。8、汇报性文书资料：包括公司上报各主管部门的文件资料和相关统计报表，以及公司主要领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文字资料。9、人事劳资资料：包括公司各类人事任命、人事调整、人事管理等相关资料。10、声像制品资料：包括公司在营销活动中、文化娱乐活动中，以及在外学习考察时，以声像形式记录下来的各种资料。如照片资料、录音资料、摄像录影资料等。11、102、题赠性资料：包括各级领导和友好单位或个人提供的题词、书画、工艺制品等。12、调研性资料；包括各类市场调查、客户资料统计分析、广告效用评估、可研报告、行业资讯资料、营销策划报告及相关资料等。 13、工程项目建设资料：包括各类建筑安装工程图纸和市政工程档案等。六、各部门在未将本部门的档案资料移交公司行政部之前，由部门资料员负责对本部门范围内的各类档案资料进行保管、分类、整理，确保各类档案资料不泄密、不丢失。第三条 档案的立卷归档七、公司档案管理应严格按照档案管理登记表（见附表2）相关内容进行，其立卷归档范围为本办法第二节第五条所涵盖的文件资料。八、涉及下属公司的各类档案，应以下属公司为单位，按第二103、节第五条的相关规定分类并划定专门区域进行集中管理，不得混淆。九、立卷归档的时间：1、凡行政机关的任何批文，均应在获得之日交公司行政部档案室归档。2、各类销售合同，相关部门办理完有关手续后，整理移交档案室，其它经济合同或协议，承办部门在合同印章加盖齐全的同时，将合同正本交档案室归档。3、工程建设项目资料在办完验收、交接手续后，由相关部门负责将其资料按照城建档案管理要求全部移交公司档案室。4、各项招投标活动在招标结束，合同签订一周内，由相关部门将招投标资料整理成册交公司档案室存档。5、除上述资料，凡具有保存价值的各种文件资料，如可研报告、营销策划书等重要文件，均应在办理完毕后一周内移交公司档案室集104、中归档。6、公司档案由行政部于每年三月统一立卷、归档。十、立卷归档的要求1、各部门必须在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料移交行政部立卷归档。2、移交档案要填写档案交接登记表（附表1），一式两份，移交人、接交人、交接双方部门负责人签字后，交接双方各执一份。3、归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、正本和底稿、正文和附件必须立在一起。4、立卷时应编制好案卷目录，把文件的起草人、标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷主要内容表述出来，如有皱折、破损，应先整补，在填写目录时，注明保管期限。5、装订时，正本在前，定稿在后；正文在前，附件在后；原件在前，复制件在后105、；转发文在前，被转发文在后；来文与复文作为一件时，复文在前，来文在后。档案在装订时必须去掉金属物，采用左侧形式进行装订，装订厚度不宜超过3。6、填写案卷一律采用碳素墨水钢笔或毛笔、签字笔，禁止用圆珠笔或铅笔，并做到字迹工整、清楚、准确。7、外来文件和本公司文件（除请示、批复外），应按保管期限和文件年限分开立卷。8、立卷归档后，发现未归档而又需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。9、各类实物档案（奖品、锦旗、证书、馈赠品等）归档必须有原件，并保持其完好无损。10、声像档案必须详细记录事由、时间、地点、重要人物、背景、摄录者。归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。11、应作到每份档案编号。1106、2、档案管理具体流程如下：（1）档案移交并填写档案移交登记表；（2）分类登记并存放；（3）档案编号归档；（4）档案装订；（5）行政部负责人按季度检查；（5）常务副总不定期抽查；（7）档案管理员按要求整改。第四条 档案的密级分类及保密要求十一、公司档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分绝密、机密和秘密三级。其划分标准如下：1、绝密：有关公司经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、营销策略、可研报告、重要合作协议、金额在500万元（含）以上的重大合同等资料。2、机密：公司重要会议纪要、经营状况、人事劳资资料，工程技术资料、金额在100万元 （含）500万元的合同等。3、秘密档案：重要项目资料、107、项目合同、协议金额在10万元（含）100万元的合同等。4、除上述三类档案外，其它资料应归类为一般性档案。十二、档案管理员和查阅使用档案人员必须加强保密意识，严防泄密。十三、对已到保密期限的档案由相关部门领导和行政部鉴定解密，解密后作一般档案管理，及时提供利用。十四、档案管理员丢失档案或擅自提供导致泄露档案机密，根据情节轻重，给予处罚。十五、各部门资料员或行政部档案管理员在调离或离职时，须按本办法有关要求整理好已形成的文件材料，办清移交手续，经其部门经理及行政部审查无误后方可按相关离职规定离职。第五条 保存期限十六、公司档案的保存期限除政府法令规定或公司有其它规定者外，一律照下列规定办理：1、永108、久保存：公司章程、股东名簿、股东会会议纪要、政府各种批文、工程技术资料、不动产所有权证、其他债权凭证、大型活动图片、音像资料、规章制度（使用部门视其有效期予以保存），其它核定须永久保存的文书。2、十五年期限：公司年度经营计划；公司年度经营总结、人事劳资资料（中高级以上管理人员）；其他经核定须保存15年的文书。3、十年期限：履行期满或解除了的机密级以上的合同协议；执行完毕的项目方案；其它经核定须保存10年的文书。4、五年期限：履行期满或解除了密级的合同协议；各部门工作计划及总结；已执行完毕的部门请示和报告；其它无长期保存价值的文档资料。5、对未确定保存期限的公司及外来一般性文件、资料，由行政部根109、据其保存价值予以确定保存或销毁。第六条 档案的查阅和借阅十七、各部门将档案资料移交行政部后，如因工作需要，可办理相关审批手续后到档案室查阅或借阅（填写档案借阅申请表附表3），具体执行流程如下：1、填写档案借阅申请表；2、涉及一般性档案时，需经部门负责人、分管领导及行政部负责人签字；3、涉及密级档案及外单位借（查）阅档案时需经行政部分管副总批准；4、档案管理员凭批准的档案借阅申请表办理借阅登记；5、档案管理员催促限时归还。十八、档案查阅者应负责所查档案的完整和安全，不得私自复印、复制，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、标注、转借等，如有违反，视情节轻重给予处罚。十九、档案一般不得借出档案室。如有特110、殊情况，对外借出时间不得超过一周，必要时可以续借，但必须办理续借手续，过期由档案室催还。档案借阅者必须妥善保管所借档案，若有遗失，由行政部根据档案的价值和数量拟订赔偿和处理意见，报总经理批准后严肃处理。第七条 档案的销毁二十、档案销毁应填写档案销毁申请表（附表4），经批准销毁的档案，为避免误毁，应当单独存放半年，加盖“作废留用”印章进行标识，半年后经再次验证确定无保存价值时，再次由保管部门填写档案销毁申请表，经批准后再行销毁。部门内档案由部门经理核准；密级档案由公司总经理（或董事长）核准；销毁文件须两人以上，公司必须派专人监督，严禁将拟销毁的文件作为它用或废纸出售，文件销毁后应在档案销毁申请表111、上签明销毁人、监销人，并保留“销毁文件清单”。具体销毁流程如下：1、管理员按制度清理出应销毁的档案；2、管理员填写档案销毁申请表；3、档案涉及部门及行政部审核；4、行政负责人复核；5、总经理或董事长批准；6、档案员登记并留存半年同时加盖“作废留用”章；7、监督销毁。第八条 档案库房管理规定二十一、档案库房管理应贯彻“以防为主、防治结合”的原则，做好温度、湿度控制，防治有害生物（老鼠、虫害、霉菌的孳生繁殖）、防火、防盗、防潮、防尘、防光直射“等工作。二十二、保持档案库房的清洁卫生，档案管理员应随时对库内档案进行检查，发现虫蛀、霉斑情况及时采取防治措施，进行处理并做好检查记录，对破损的档案及时进行112、修补。二十三、库内不应堆放任何杂物，不得将食物带入库内。档案应由专用柜存放，档案柜排列合理，柜内档案排列整齐有序，柜面标记清晰、准确，便于查找和利用。二十四、对调出查阅的档案案卷，必须当天回库上架，不得长期置于库外或架下，对借出时间较长的案卷入库作除尘、检查处理。库内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆、腐蚀等危险物品。二十五、档案库房实行专人管理，非档案人员禁止进入库内。第九条 奖惩二十六、各部门资料管理人员的档案收集，归档工作应纳入员工年度绩效考核内容。二十七、有下列行为之一的，由行政部对主管部门直接负责人和直接责任人进行处： 1、损毁、丢失属于公司具有保存价值的档案；2、擅自向他人提供、抄录、公113、布或销毁属于公司所有的档案的；3、涂改、伪造档案的；4、倒卖档案牟利或者将档案赠送给其他人的；5、明知所保存档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；6、档案室管理工作人员失职，造成档案损失的。具有前述行为，公司给予警告，并视情节轻重予以100-1000元处罚，给公司造成损失的，应赔偿相应损失；利用公司档案构成犯罪的，由有关机关依法追究刑事责任。第十条 附则二十八、本办法由公司行政部负责解释。各分（子）公司的档案管理参照本办法执行。二十九、本办法将随国家相关法律法规及公司实际情况进行适时修订和完善。三十、本办法自颁布之日起执行，公司原档案管理办法同时废止。附件：1：档案移交登记表2：档案管理登114、记表3：档案查阅（借用/复印）申请表4：档案销毁申请表附表1编号：tbx08档案移交登记表年 月 日序号档案资料名称份 数备 注原 件复印件移交确认提交部门提交人负责人接收部门接收人负责人附表2编号：tbx09档案管理登记表序号档案号档案名称数量页数收录日期保存期限密级存放地点归档说明档案类别： 档案起止号： 附表3编号：Tbx10档案查阅（借用/复印）申请表部 门经办人类 型查阅 借用 复印序 号档案资料名称档案用途使用期限部门经理意见分管领导意见总裁办负责人意见常务副总裁意见总裁意见附表4编号：tbx11档案销毁申请表申请部门申 请 人申请日期档案名称拟销毁日期档案销毁理由：档案涉及部门经115、理行政部意见常务副总意 见总经理意 见第五节 安全保密制度第一条 为保守公司秘密，保护公司的安全和利益，特制定本保密制度，所有员工必须自觉遵守本守则。第二条 公司秘密分为机密、保密二种，密级文件由公司领导指定专人负责起草，起草的密级稿件应注“机密”或“绝密”，起草完毕后及时送交打印；密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌上、字纸篓里，应妥善保管，集中销毁。 第三条 打印密级件时，应在材料封面打印上“机密” 或“绝密”标注，无关人员不得站在周围观看；对于电子密级件要加密；密级件的校对，应由起草人负责，不得随便让他人帮忙校对。 第四条 文件交接由行政部文件专人或公司领导指定人员负责，交接后应及时采取保密116、措施，不得随便放置。严格按控制范围传递文件，不得让非批准承阅人员接触。 第五条 文件、资料的保管一方面要保证资料完整，不丢失、不损坏，同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责，下班或离开行政部时应锁好文件柜，把密级件妥善放好后才能离开；档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。 第六条 其具体范围包括： 一、机密资料是公司的重要秘密,泄露会使公司的利益受特别严重损害。其范围： （一）公司股东、董事会资料、会议记录、纪要、保密期限内的重要决定事项； （二）公司中层以上职员人事考核、涉嫌违法违纪调查、未公布的人事任免、奖惩决定； （三）公司的年度工作总结、财务预算决算报告、缴117、纳税款、营销报表和各种综合统计报表； （四）公司有关销售业务资料、货源情报、供应商咨信调研资料； （五）公司开发设计资料、技术资料和业务情况； （六）公司与同行对手的竞争策略、计划。二、保密资料是公司内部的一般秘密,泄密人会对公司造成不良影响,其范围：（一）公司各部门人员编制、调整、未公布的计划、员工福利待遇资料、员工手册； （二）公司的安全防范状况及存在问题； （三）公司员工违法违纪的检举、投诉、调查材料、发生案件、事故的调查登记资料； （四）公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议；第七条 密级文件的销毁应经行政分管领导审核，总经理批准。销毁时不得随便扔进纸篓，须使用碎纸机或焚毁118、。第八条 有关人员应树立高度保密意识，遵守公司的保密制度，严守公司机密；不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容；不得传播机密。第九条 发现失密、泄密现象，要妥善处理，及时上报。第十条 凡违反本规定者，视其情节可给予经济处罚、通报批评，辞退等处分，情节严重，给公司造成重大经济损失的将依法追究法律责任。第六节 电脑网络管理制度为加强公司电脑网络管理，提高员工工作效率，即日起实施以下管理制度： 第一条 员工新设备配置由行政部统一调配安排，设备报废更换需本人书面申请由行政部确认后安排。 第二条 电脑网络设备的领用要办理正常的手续，管理人员做好详细的记录，不允许私自将电脑设备发放出去，员工不能119、因私借用公司电脑，如有特殊情况，必须报请行政部领导审批。 第三条 电脑系统和应用软件系统均由行政部统一安装，工作需要时报告行政部，个人不得擅自安装常用应用软件，更不得擅自安装工作应用以外的其他软件。一经发现将按公司有关管理制度处理。 第四条 为避免电脑中毒或引起系统冲突，不得擅自更改电脑的机器名和 IP 地址等系统设置，同时也不得擅自挪动电脑设备。 第五条 公司员工应遵守公司的保密规定，禁止非法进入他人电脑，操作他人文件。电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。 第六条 信息载体（软盘、光盘、 U 盘）必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司外泄给他人。 120、第七条 公司提供电脑给员工上网是查阅工作相关信息使用，员工不得访问与工作无关和一些非法网站，以免电脑中毒或引起系统冲突。第八条 员工应爱护各种设备，降低消耗费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。公司将实行电脑管理责任到人制，电脑故障发生后将由行政部检查是否是人为情况，结果将做记录，本记录将与年终考核挂钩。每天下班后，请各位员工将自己使用的电脑关闭，电源断开，避免不必要的资源浪费及安全事故。 第九条 确认有重大设备故障后，将书面报告行政部领导后安排维修。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。在设备使用中出现故障，不论是人为损坏还是器材本身故障， 都必须及时通知行政部，由行政121、部安排技术人员进行维修，不得自己拆卸电脑。 第十条 以上制度将严格执行，由行政部督促检查执行。违反者将于年度考核按公司相关制度给予处罚。任何与本制度有冲突的需求，需要提交书面报告于行政部。第七节 杂志书籍借阅制度第一条 本司职工均可借阅公司定制的相关杂志书籍。借阅时在前台办理借阅手续。第二条 为保证绝大多数员工的权益，请按规定的借阅期限（一个月）归还所借书籍。超过借阅期限须重新办理借阅手续。第三条 员工要爱护书籍，不得污损、批注，否则，由图书保管员根据具体情况在书籍定价范围内核定赔偿金额。对于违章的员工，在未办妥有关赔偿手续前，暂停其借阅权利。第四条 书籍遗失（包括书籍毁损严重，影响正常阅读）122、，借阅者尽量购买原版本图书赔偿，否则以书籍定价的2倍给予现金赔偿。第五条 员工离职，必须还清所借的所有书籍第八节 安保管理规定 为确保企业财产和员工人身安全，规范安全保卫工作，特制定本规定。第一条 出入管理规定一、来访客人须先在前台登记，由前台接待人员与被访者联系后方可出入。二、保安有权拒绝身份不明或无预约的外来人员进入办公区域。三、前台或保安在执行以上规定时要礼貌得体，不得影响企业形象。第二条 消防管理规定一、建立消防管理第一责任人制度，各部门主管为本部门办公区域内消防第一负责人。 二、全体员工要树立消防安全意识，爱护消防器材。行政部须每周对消防安全状况进行一次检查，发现问题及时采取措施并通123、报相关人员督促改进和落实。 三、行政部在固定位置安放消防器材，各部门人员不得随意移位或挪作他用。行政部应组织相关部门每半年检查一次消防器材是否完好。按消防规范配备的各种灭火器材须按规定期限更换。 四、各办公区域不得存放易燃、易爆物品，如进行明火作业，应先通知行政部，在采取安全措施后进行。 五、员工不得在禁止吸烟的区域内吸烟。 六、所有人员须熟悉消防器材的使用及存放点，一旦发生火情，应立即投入抢救工作。第三条 安全用电管理规定一、照明及其他用电由行政部安排专人定期检查，发现故障时及时排除。二、禁止各部门和个人擅自接驳电源或使用额外电器。三、下班后各部门必须关闭所有电源开关，保安负责全面检查和处置124、，并于次日将问题向相关部门通报。第四条 防盗管理规定一、个人财务应妥善保管，发生丢失，应立即报告各部门主管和行政部。二、员工原则上不准在工作时间会客，若有特殊情况，应经有关领导批准后在指定区域会客。因工作需要的来访者须由被访人员陪同进出。应聘者须在人力资源部指定的区域活动。三、外出或下班后，员工应锁好个人书桌抽屉和文件柜，最后离开的员工应负责锁好办公室门窗。四、未经许可不得自行配备门庭钥匙。五、下班后不得在企业逗留，安排加班时，各部门应做好登记。第五条 其他一、本规定适用范围为企业全体员工。二、本规定解释权、修改权归行政部。三、本规定自颁布之日起实施。第九节 职工宿舍管理制度为了使职工更好地工125、作、学习、和生活，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。第一条 本地以外的职工经公司同意，方可入住职工宿舍。第二条 入住宿舍必须服从行政部的统一安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。不满者，行政部有权安排人员入住，任何人不得拒绝。第三条 宿舍内所有的公共财产，每个职工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。第四条 个职工的宿舍用品和床上用品必须进行领用登记，如有工作调动或者离开公司，必须办理物品退还手续。没有办理物品退还手续的，财务不得结算。第五条 爱护宿舍室内、过道、楼梯间清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，违126、者处以1050元罚款。每套住房选一个室长，由室长安排轮流打扫室内清洁，凡不执行者，每次处以10元的罚款。第五条 注意节约用水、用电、用气，搞好防火、防盗工作，严防火警、火灾事故的发生。注意室内安全，提高警惕，不得私自留宿外来人员。第十节 职工食堂管理制度为了进一步规范食堂管理，保证职工身体健康，给职工创造一个良好的就餐环境，提供方便、卫生、优质的服务，特制定本制度。第一条 职工食堂由财务部统一管理。第二条 公司职工（含监理部）均可在食堂免费就餐。其他人员来食堂就餐应按每餐 5元的标准交纳就餐费。第三条 职工食堂的伙食标准为每人每月300元（含水、电、气），每天供应中餐、晚餐（含公休日，如果节假127、日有职工加班，食堂也要供餐）。食谱每天更换，每餐必须保证三菜（一荤、一素、一凉菜）一汤，食堂管理人员可根据情况定期征求职工意见，尽可能满足职工就餐需求。供餐时间：中餐12：0012：30，晚餐18：00-18：30，超过时间不再供应。因工作需要延时就餐，应先告知食堂。第四条 职工食堂采用独立核算的办法，建立健全核算帐簿，由专人进行核算、管理。食堂经费由食堂管理人员按标准每月底预算下一个月的开支并填写申请单，经批准后预支，同时按财务管理制度和程序统一报销本月的伙食开支。食堂采购实行分工负责制，一人采购，一人验收入库。购进食堂所需食用物品时，由食堂管理人员按照好中选优、价廉物美、勤采勤购的原则，进128、行选购、入库，合理保管，保持库房整洁，谨防潮湿、霉变等问题发生；出库时根据使用情况登记核算、严格把关，杜绝铺张浪费现象发生。食堂经费要严格管理，杜绝浪费，更不得擅自挪用。第五条 职工食堂实行分餐制餐盘式就餐，除食堂工作人员外，其他人员不得擅自进入厨房自行操作。第六条 食堂工作人员要究个人卫生和食堂环境卫生，按时检查身体，保证个人身体健康。不留长指甲，上岗时必须穿工作服，戴工作帽。食品必须生、熟分开，严禁使用变质变味食品。餐具用具按时消毒。厨房、食堂随时保持清洁卫生，做到无污渍、无异味、无苍蝇、无蚊子、无老鼠、无蟑螂。第七条 职工外出学习、培训、公休、加班等需要或不需要就餐时，应提前通知食堂管理129、人员，尽可能地做到不浪费。第八条 职工食堂一般不接待职工以外的人员就餐，各业务部门如有客人需要就餐，要提前告知财务部，由财务部通知食堂管理人员作好就餐安排。第九条 食堂需要购置大件物品时，按照规定程序进行申请办理；第十条 食堂工作人员要爱岗敬业，努力提高服务意识和烹调技术，做到饭菜品种花样多，色、香、味俱佳。管好、用好食堂的设备设施、定期维修、保养，不准外借物品和私自安排人员用餐。第十一条 职工就餐要讲文明、讲卫生、讲礼貌。按时就餐，按顺序排队领餐。厉行节约，不剩菜剩饭。不高声喧哗，不乱倒残渣残汁，乱放乱扔餐具。第十一节 车辆管理办法第一条 为了加强车辆管理，做到有计划的合理使用、维护车辆，保130、证行车安全，节约开支，做好服务工作，特制定本办法。第二条 车辆主要为公司各级领导、各部门服务。第三条 各部门工作用车应向行政部提供部门负责人批准的用车申请单，南川区内用车由行政部经理安排，南川区以外用车需报行政副总批准。第四条 车辆原则上不外借和对外出租，特殊情况需经总经理批准。第五条 享受车贴的员工不得使用公车。第六条 车辆由行政部统一管理并监督。第九条 行政部建立所属车辆档案，对各车的购置、维修、保养、规费缴纳等项目进行详细记录，以便审核、查阅。第十条 车辆出现故障应立即报告，在行驶过程中出现故障影响行车安全的，严禁驾驶并通知指定修理厂前来处理。第十一条 车辆在定点厂家无法修理的，经行政部131、经理批准后可送其他专修厂修理。第十二条 车辆维修时应事先向行政部经理申报修理项目，并按维修程序进行维修。第十三条 车辆在主城区以外发生故障，应及时向行政部经理汇报，行政部经理根据其故障情况等，经请示行政副总批准后实施维修第十四条 车辆维修完成后，驾驶员应持车辆维修相关的申请、工料单等提交行政部经理、行政副总审核，总经理审批。第十五条 驾驶员应遵章守法，严守职业道德。第十六条 服从上级、听从调度，严格按规定的时间、地点、线路出车，为各级领导及部门做好服务工作。第十七条 公务车驾驶员实行弹性工作制。第十八条 驾驶员凭派车单出车，如遇紧急情况，可先出车后补单。第十九条 讲究文明礼貌，做到文明行车，文132、明服务。第二十条 爱车护车辆，保持车辆清洁，保证车辆处于良好工作状态，出车前要坚持做好检查并作好记录；做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动、转向、灯光、喇叭、雨刮等部件的安全可靠性。第二十一条 厉行节约，严禁铺张浪费、弄虚作假，严禁以车谋私，一经发现立即开除。第二十二条 经常检查各种证件的有效性，出车时保证证件齐全。第二十三条 上班时间要坚守岗位，出车回来，应立即向行政部经理报到第二十四条 下班后，应将车辆停放在指定地点，锁好门窗，防止被盗。第二十五条 奖励1、认真履行驾驶员工作职责，安全行车，节能降耗，工作受到员工好评，经人力资源考核，按规定计发奖金。2、对公司有特别贡献或合理化建133、议效果显著的，经总经理批准，给予适当奖励。第二十六条 处罚1、不认真履行职责，经人力资源部门考核，按规定扣发奖金或降薪或辞退。2、公司车辆必须按时办理保险，保险种类必须齐全，要以最大限度保护公司利益确定保险额度。公司车辆发生责任事故，除去保险公司理赔支付的费用外，其余部分费用公司承担50%，车辆驾驶人员自行承担50%。3、因公出车违返交通规则的，如属个人过失，其罚款由当事人承担。4、车辆有故障故意拖沓不报修，视其情节给予100500元罚款，由此发生车辆其他部件损坏，其一切损失由当事驾驶员负责赔偿，情节严重公司保留追究法律责任的权利。5、未经批准私自出车，每次罚款100元，并按每公里3元收取行车134、里程费。连续3次，一个月累计5次，一年累计15次违规，予以开除。6、无故关闭通讯设备的，每次罚款2050元。7、严禁酒后驾车，如发现酒后驾车行为除承担法律规定的责任外视其情节给予纪律处分，屡教不改的给予记过或开除。8、在车辆维修过程中弄虚作假，经查证核实，除追收损失外，另给予1002000元罚款，同时开除。第三十条 本办法自颁布之日起实施。第三十一条 凡与本制度有冲突的文件条款，同时废止。第三十二条 本办法解释权属行政部。附件：车辆维修程序、车辆调派程序、车辆费用记录表、用车申请单、车辆维修申请单、驾驶员考核数据汇总表、绩效考核表附件：流程一维修流程图责任人说明2审核开始1填写维修申请单3审批135、4定点维修5检查维修质量，收件6复查维修质量、项目7审批8建档9费用报销结束1驾驶员2行政部经理3行政副总4驾驶员5驾驶员6行政部经理7行政副总8行政部9驾驶员1. 注明维修项目2. 审核合理性3. 审核合理性4. 指定维修厂家维修5. 收回更换的零件6. 检查7. 审核合理性8. 建档9. 报销维修费用流程二调派流程图责任人说明结束2审核开始1填写派车单或电话要求3审批4调派安排5执行6行车记录7归档1用车人2行政部经理3行政副总4行政部经理5驾驶员6驾驶员/行政部7行政部1. 明确时间、地点、行程、人数、职务等6作为考核的依据7建立档案备查编号：Tbx13车辆费用记录表 年 月车 号行驶里136、程燃油费维修保养费其他费用平均费用（元/100公里）总耗油平均油耗（升/100公里）平均油耗（元/100公里）车队队长： 日期：编号：tbx14用车申请单 年 月 日用车单位用车人事由用车时间行驶路线需用车辆类型出 发时间数量地点用车部门领导意见行政部领导批示派出车车型驾驶员派车人 车辆维修申请单年 月 日车牌编号车辆责任人车辆故障及原因维修费预算预计修复日期审 批审 核申 请行政副总行政部经理驾驶员备注：维修金额巨大，则必须报总经理审批。编号：Tbx17驾驶员考核数据汇总表年 月责任人车牌编号费 用责任事故投 诉平均油耗（元/100KM）维修保养费其他费用合计（元/100KM）次数大小次数部137、门行政副总： 行政部经理： 数据提供部门： 第二章 人事管理制度为了确保各岗位任职人员均能满足公司人力资源规划需求及岗位任职资格的要求，并通过培训加强员工的专业技能、岗位相关知识等，帮助员工进行职业生涯的拓展，满足岗位工作及质量管理体系的要求，特拟定此制度。第一节 招聘及录用第一条 招聘一、需求要求：针对缺编或新增编岗位，由部门经理编拟本岗位职责说明书及岗位任职资格条件，经行政副总审核、总经理审批通过后进行招聘。中层及以上管理人员的招聘须经董事长批准。二、时间要求：基层岗位和专业技术岗位员工，招聘需求提前1个月提出，中级及以上管理岗位，招聘需求提前2个月提出。遇春节前人才流动低潮时段等因素影响138、招聘的，招聘时间可适当延长1个月。三、招聘途径：首先考虑内部招聘和内部推荐，其次，行政人力资源部组织社会招聘，可通过网络、报纸、人才市场、猎头、校园等渠道进行招聘。四、招聘流程：由行政人力资源部经理根据筛选出的简历对应聘者进行初试和测评，在面试评估表上填写初试意见，然后由用人部门负责人或指定专业技术人员进行复试，并填写复试意见，最后由行政人力资源部经理复核并对测评进行评估，同时谈判工薪，然后报行政副总审核，总经理审批。中层及以上管理人员的录用须经董事长批准。一旦确定录用，应先行体检，对身体合格者发录用通知。五、招聘须知：应聘者应实事求是填写应聘登记表，公司有保留审查应聘者个人资料的权利，如有虚139、假，即予辞退。第二条 录用一、录用人员应向公司人力资源部提交身份证复印件、学历证、职称及资格证复印件、原单位离职证明等资料，以及免冠近照2张。二、录用人员在人力资源专员处领取新员工报到通知书，并详实填写新员工基本信息调查表，签订劳动合同、保密协议。三、行政人力资源部为新员工办理入职手续、录入考勤指纹登记、整理所有入职资料归档，并妥善保管原件；四、行政人力资源经理对新员进行工入职指导，当人数超过5人需组织新员工“入职”培训活动；五、新员工进入任职部门报到，由部门负责人确定引导人，进行相关部门业务的指导；六、当员工的个人信息有更改或补充时，务必于一周内及时到行政人力资源部办理相关变更事宜，以确保与140、个人有关的各项权益。七、转正（一）试用期间，试用员工需严格履行岗位职责，积极主动、虚心求教；（二）试用期间，上级领导应随时进行业务指导，并对试用员工进行日常工作的部署、监督和考核，针对每月的绩效考核进行面谈并反馈意见；（三）试用员工在试用期满时，需申请并填写试用人员转正鉴定表，管理干部需进行试用期评价，报各级领导审批；（四）转正申请批准后，行政人力资源部开具转正通知书，试用员工从当月可享受正式员工的福利待遇。第二节 人事异动第一条 定义人事异动：包括员工的任免、晋升、降职、调动、辞职、辞退等人员变动情况。第二条 异动原则人事异动必须依考核为依据，以任职资格为标准，兼顾个人发展潜力和现任职务。凡141、属高管岗位人员变换，需董事长决定，普通岗位异动由部门经理或分管领导提出，行政副总审核，总经理审批。中层管理人员的异动须董事长审批。第三条 异动规定一、晋升的规定：对于员工在年度工作中，对公司有特殊贡献、表现优异者，或是部门推荐成绩卓越者，都可予以晋升。晋升较高职位必须达到新岗位的任职资格基本要求，并且至少一年的绩效考核成绩均达到优异等级，通过相关测试，具备下列因素：具备较高职位的技能；具备相关工作经验和资历；具有很好的职业素养；具有较好的发展潜力。经核定的晋升人员，由人力资源部负责发布人事晋升通报。二、降职、调动的规定1、部门负责人填写人事异动申请表，同时提交需异动员工的绩效考评记录、分管领导142、对其所做的全面鉴定、具有说服力的事例材料及其他相关资料。经人力资源部综合考评并落实考核依据，签署意见后转呈行政副总及总经理批准。2、人事异动申请批准后，由人力资源部发布相关通报；因职务变换或重大失误需免去原任职务的公司员工，由总经理签发免职通知书，由人力资源部负责通报。3、凡接到人事任免（调动）通知书的员工，在一周内交接工作，并将交接清单报人力资源部归档。三、试用期期限的规定1、一般岗位和中层员工试用期为1-3个月，总监及以上岗位的试用期为3-6个月。试用期和转正后的各级岗位异动试用期以此为标准。2、试用期间的平级调动，若岗位职责相同，延续前一个岗位的试用期；岗位职责不同，按新岗位的试用期执行143、。试用期间的岗位晋升，按新岗位的试用期执行，之前试用期可累计计算。3、转正后的平级调动，若岗位职责相同，无试用期；若岗位职责不同，按新岗位的试用期执行；转正后的岗位晋升，按新岗位的试用期执行，之前试用期可累计计算。4、凡是返聘回公司的员工，返聘前后的岗位职责未发生变化，则无试用期，享受正式员工的待遇。四、辞职（自愿解除劳动合同）的规定1、员工因故辞职，原则上试用期需提前3天，正式员工需提前一个月填写辞职申请书，办理辞职申请。2、辞职申请经部门经理和分管领导同意，行政副总审核，呈报总经理批准后，行政人力资源部可通知员工填写离职交接清单，办理移交手续，并由各责任人员及部门经理签字确认，工作手续交接144、完善后退还原始证件。3、公司员工无论以何种理由提出辞职，自提出之日起，仍需在原工作岗位继续工作至申请获批、工作交接完毕为止。4、凡是未办理完毕离职手续的，不予结算工资；不辞而别的，不予结算工资，并且公司有权追究其法律责任。五、辞退、除名的规定：凡是符合劳动合同第二十二条中的相关规定，予以辞退、除名。操作流程同辞职规定。六、退休、死亡1、员工申请退休，必须提前按员工退休申请书的规定办理退休手续；2、员工需坚持工作，直到退休手续办理完毕之后填写离职交接清单并办理移交手续；3、因工、非因工死亡等由人力资源部凭相关证明办理抚恤申报及核算工作；4、员工发生人事、晋升、辞退、辞职、退休、死亡等事宜后，行政145、人力资源部在其人事档案中及时进行登记。第三节 薪资福利第一条 薪资一、公司实行月薪制和年薪制，每月10日前支付上月薪资。二、公司按员工岗位、职级、职称和绩效支付薪酬和奖金。三、奖金的发放和薪资调整采取绩效考核办法，公司对员工的月度工作计划进行考核。第二条 福利一、员工享受国家法定节假日。国家节假日上班的，公司支付加班工资。二、婚假：正式员工领取结婚证后一年内一次性享受带薪婚假3天，晚婚者10天。三、丧假：员工直系亲属（父母/配偶/子女）去世,享受带薪丧假5天；非直系亲属（配偶父母/亲兄妹/祖父母/外祖父母/）去世，享受带薪丧假3天。（路程假另计）四、产假：90天（产前15天，产后75天），符合146、计划生育政策的二胎者增加产假15天。难产的，再增加15天；符合晚育条件者（24岁），另给假15天；妊晨三个月内自然流产或宫外孕（符合计划生育条例）给假30天，三个月以上七个月以下的增加15天。五、年假：在公司工作满一年的员工，每年均可享受5天的带薪年假。六、员工在以上各类假期间的薪资待遇按员工基本工资标准执行。七、公司每天为员工免费提供中、晚餐。为外地（南川区外）员工免费提供住宿。 八、正式员工的社会养老保险按国家规定执行。九、公司将根据国家政策和企业发展,不断提高员工工资和福利水平。十、南川区外员工，每月可报销一次往返家里的车票（享受车贴的除外）。十一、每位正式员工按岗位、职级享受电话费补贴147、。十二、国家规定节日发过节费，国庆节、春节300元，其他节日生日100元。第四节 员工培训第一条 培训分类及定义公司培训工作分为公司级培训、部门级培训和专项培训三种。一、公司级培训指由人力资源部组织的，针对公司管理岗位、新员工入司以及多个部门人员参加的培训、外派学习等培训。二、部门级培训指各部门根据公司年度培训计划，自行对内部员工及相关单位组织开展的相关技能、知识的培训，以及新员工的在岗培训、转岗及晋升人员的岗位辅导等。三、专项培训指由人力资源部或员工分管领导提出的重点提高某员工专项技能的培训项目。第二条 培训的实施一、制订年度培训计划：每年初，人力资源部上年度的培训工作效果，实施本年度员工培148、训需求调查并编制报告，结合公司年度经营计划和人力资源规划编订年度培训计划，经分管领导审核后，由总经理办公会审议。二、公司级培训的实施：人力资源部需提前2天向公司内部发出通知，并全程组织。（一）新员工培训：包括公司概况及愿景、项目发展、企业文化、团队建设、制度管理等。（二）外派培训：参加外派培训的员工，填写外派培训申请表，并附相关文件交分管领导审核；需公司出资的外派培训，还应呈报总经理审批。外派培训最长不超过1个月，个人参训费用在1000元以上的必须与公司签订培训协议，若未到期满前离职，需赔偿相关费用，计算如下：赔偿费用 = (培训费用 / 约定服务期限) (约定服务期限 已服务期限) 备注：已149、服务期限指自培训结束，领取相关培训证明之日起开始计算。三、部门级培训的实施：（一）各部门经理根据公司年度培训计划，拟定本部门各月度培训计划，每月末将本月发生培训的培训签到表，培训效果考核结果送人力资源部，为综合考评提供依据。（二）培训讲师可选择公司内部人员担任，如需外聘讲师，可由人力资源部配合寻找相关资源。（三）专项培训的实施：由人力资源部或员工直接根据员工考核结果、职业生涯规划等提出，由分管领导审核，总经理审批。人力资源部负责实施，并对效果进行跟踪检查。第三条 培训的评估一、培训效果评估方式可采用培训课程中评估和培训课程后评估两种。评估方法有问卷调查、试卷测试、培训心得、效果观察、访谈等，具150、体评估方法依据课程进行选择；二、培训成本在5000元以上的公司级培训项目，人力资源部应在训后一周内拟定培训总结报告，呈报总经理；三、外派培训结束后，受训人员的培训资料及各类证书复印件需在训后一周内交人力资源部存档；四、各类培训结束后，人力资源部将员工的受训情况、评估结果记录在员工培训档案中，并汇集各类培训讲义、光碟等资料建档，及时在公司公布各类培训资源信息、员工培训心得、以及培训剪影。第五节 考勤管理第一条 考勤规定一、公司工作时间按员工工作性质分为固定工作制，弹性工作制和半弹性工作制。作息时间：夏季上午8：30中午12：00，下午14：3018：30；冬季上午8：30中午12：00，下午14151、: 0017: 30二、休假规定：公司实行双休，如遇特殊情况或时间调整时，由公司行政部统一公布通知。国家法定节假日及法律规定的假期，按照重庆市政府规定进行处理。三、考勤制度：采用指纹打卡签到考勤制度，不参加签到的员工须经总经理书面批准，并在人力资源部备案。所有员工须先到公司签到后，才能外出办理各项业务，特殊情况不能签到须向行政人力资源部说明。四、行政人力资源部每月按实际考勤造出工资表，由行政副总审核，总经理审批，财务部执行。第二条 请假规定一、员工请假必须填写请假条，并按程序审批。行政部按经审批的请假条考勤，没有请假条的，一律按旷工处理。二、事假：必须在工作日内提前办理请假，情况特殊不能亲自请152、假的，可用电话请假，但事后必须补填请假条。员工请假1天，由部门经理批准，1天以上由分管副总经理批准，部门经理请假1天以上由分管副总经理批准，副总经理请假1天以上由总经理批准，事假期间不发工资。员工请假超过2天必须报总经理批准。三、病假：请假在一天以内由部门经理批准，一天以上由副总经理批准，如因危急事件，需以电话请假，上班后补条，按国家病假规定待遇执行。四、工伤、婚假、丧假、产假按国家相关规定执行，由部门经理同意，行政副总批准执行。第三条 违纪规定一、迟到、早退：违纪一次罚薪30元。二、旷工：旷工一天罚薪200元，旷工半天罚薪100元（不足半天按半天计）。无故旷工达2天及以上者，给予除名处理。第153、四条 加班规定一、加班：公司提倡有效利用工作时间，如工作需要加班应事先申请获得批准。需要员工加班时，应予以积极配合。二、加班费：普通员工加班按基本工资1500元/月计发，中层干部按2500元/月计发，公司领导原则上不发加班费，特殊情况下确需计发的按3500元/月计发。第六节 员工关系第一条 定义员工关系：就是通过直接或开放式的沟通方式确保直接、合法、及时、公平和有效地处理员工中存在的各种问题。第二条 沟通渠道一、员工关系岗：人力资源部负责接收和处理员工表达的任何意见、建议和申诉，保证在2个工作日内给予答复。二、工作面谈：新员工转正、员工调薪或岗位变动、进行工作评估、职业发展规划以及员工提出辞职154、等情形下，员工上级都将与员工进行面谈并进行记录，了解情况，听取意见。三、员工大会：是一种员工与管理层互相沟通的形式，其目的是更好地上传下达、鼓舞士气、表彰先进，提高员工对公司的归属感和凝聚力。四、工作会议：公司制定工作计划通过讨论会议倾听团队的意见，共同分享愿景，如工作计划例会、资金协调会、专题研讨会等。五、E-MAIL：当面对面的交流不适合时，员工可以给任何人发送邮件，以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。六、网上论坛：如员工有任何意见和建议，或希望能与其他同事进行观点交流分享，均可通过内部网上论坛发表，如:QQ群。 七、员工满意度调查：公司通过匿名调查向员工征询对公司业务、管理等方面的意见，了155、解员工对工作环境的整体满意程度，员工可按照自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。 八、公司的信息发布渠道：公司有外部网站、内部信息平台等多种形式的渠道，员工可以方便、快捷地了解业界动态、公司业务发展动态和重要事件、通知。第七节 奖罚细则第一条 奖罚的形式一、奖励的形式（一）通报表扬：公司以书面通报的形式进行表扬；（二）嘉奖：书面通报，并奖励现金100200元。（三）记功：书面通报，并奖励200600元。（四）记大功：书面通报，并奖励现金1000-2000元。（五）荣誉称号：在“年终员工总结大会”上颁发荣誉证书、发放奖金，奖励结果记入员工个人档案中。二、惩罚的形式（一）通报批评：以公司名义采取书面156、通报的形式进行批评。（二）警告：书面通报，并处罚现金100200元。（三）记过：书面通报，并处罚现金200600元。（四）记大过：书面通报，并处罚现金1000-2000元，并取消年终评优资格。（五）开除：予以除名。三、奖励细则（一）通报表扬1、对公司公共财物设备一贯能悉心爱护，勤俭节约，表现突出者；2、拾金不昧，主动上交给公司的拾得物品者；3、上级临时交代的重要工作任务完成及时、出色者；（二）嘉奖1、能为公司献计献策，对工作技巧、管理制度或质量控制等方面提出合理化建议并经采纳，给公司带来直接经济效益10000元以下者；2、全年度通报表扬达到三次（含三次）以上者；3、积极推荐公司公开招录的基层岗157、位员工，并被公司正式录用者；（三）记功1、检举揭发违反规定或损害公司利益事件，为公司挽回经济损失2万元以下者；2、在工作流程、工作技巧、管理制度或质量控制等方面，提出合理化建议并经采纳，给公司带来直接经济效益10000元以上20000元以下者；3、工作成绩突出，获政府机构或事业机关书面表扬者；4、积极推荐公司公开招录的中层岗位员工，并被公司正式录用者；5、在市级一类核心刊物及以上级别刊物上发表学术性文章者；6、全年度嘉奖达到三次（含三次）以上者；（四）记大功1、检举揭发违反规定或损害公司利益事件，为公司挽回经济损失2万元以上；2、发现事故苗头，或遇意外事件或灾害，能奋不顾身，临危不俱，敢冒风险158、，救护人员及公司财产脱离危险，挽回经济损失2万元以上；3、工作项目完成卓有成效，为公司创造经济利润20万元以上的部门；4、全年度记功达三次（含三次）以上者；5、积极推荐公司公开招录的高层岗位员工，并被公司正式录用者；（五）年终奖项奖励：包括优秀员工奖、优秀团队奖、总裁特别奖等。四、惩罚细则（一）通报批评1、出现工作失误，影响到本部门工作，情节轻微且态度良好者；2、管理督导不力，致使部属员工出现警告级（包括警告）以上违纪情况，但未给公司造成经济损失的管理者；（二）警告1、工作失误、拖延，影响到相关部门工作，情节轻微者；2、出现工作失误，给公司造成5000元（含5000元）以内经济损失隐患者；3、159、不服从主管合理工作安排及指导，情节轻微者；4、不能严格控制成本，造成2000元（含2000元）以内经济损失者；5、缺乏团队协作精神，在公司办公区域公开争吵制造矛盾，造成不良影响者；6、服务态度或服务质量差，引起客户投诉，情节轻微，未给公司带来直接经济损失者；7、违反公司管理制度相关规定，且未及时认识错误者；8、当年度受到通报批评三次（含三次）以上者；（三）记过1、损失/遗失公司重要物品、设备者；2、渎职、失职或对问题失察者；3、泄露公司机密或谎报事实者，致使公司蒙受损失者；4、在成本控制方面，造成2000元以上5000元以下浪费者；5、工作不服从指挥、调配，态度恶劣，情节严重者；6、当月因管理160、督导不力致使直接下属受到警告处罚三次（含三次）以上者；7、当年度受到警告处罚三次（含三次）以上者；（四）记大过1、当年度受到警告处罚六次（含六次）以上者；2、当年度受到记过处罚三次（含三次）以上者；3、由于疏忽大意等责任原因，给公司造成5000元以上的直接经济损失者（五）开除1、违反劳动合同条款；2、利用职务之便收受红包者或贪污者3、在公司内外散布谣言、或利用公司名誉处理私人事务、或泄露公司技术和经营机密，使公司形象造成严重损害者；当年度受到记大过处罚二次（含二次）以上者；附：人力资源部工作流程汇总人力资源规划管理流程图外部招聘流程图新进员工管理流程图劳动合同续签流程流程图岗位任职资格管理流程161、图员工内部调动流程图薪酬管理流程图培训计划与实施流程绩效管理流程图晋升/降职/辞退流程辞职流程人力资源规划管理流程图制定部门人力资源部流程名称人力资源规划管理流程图公司决策层人力资源部各职能部门（部门）年度工作计划下发人员需求表各部门（部门）拟定本部门（部门人员需求了解外部人力资源供给情况分析内部人力资源状况人力资源需求分析并 形成报告汇总人力资源需求人力资源规划总体方案人力资源总监审批人力资源规划沟通实施结束招聘规划绩效规划薪酬福利培训规划是否同意否是审定ABC100987654321编制单位签发人 年 月 日人力资源规划管理流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注A1、B1人力资源规划是162、公司年度总体工作安排的重要组成部分，公司决策层、人力资源部应该制定规划形成具体的行动计划。B2人力资源部依据人力资源规划的计划安排，向公司各部门下发人员需求调查信息表。年度用人需求调查表C2各部门结合目前组织编制状况以及年度业务发展要求，重新规划现有人力资源，对确需外部招聘、补充的填写人员需求信息。人员需求表B3人力资源部对公司现有组织、人员能力进行全面评核。同时调研行业人力资源的市场动态和供给趋势。B4人力资源部根据企业发展战略规划，目前组织架构，职位设置，职位描述，职位要求进行结构/资源分析，制定/调整人岗配置计划B5、C5依据各部门提出的人员需求信息，结合对公司现有人力资源状况的把握分析163、和公司未来业务发展的需要，人力资源部综合形成人员需求分析报告 (时间，数量，要求)。B6结合人员需求状况，人力资源部综合研究人员供给计划，包括可能的外部招聘补充、培训提升、人员调配等方案B7人力资源部经内部沟通、外部的调查分析，形成完整的人员规划方案，经各部门副总核准，上报公司决策层A7公司决策层对人力资源部的综合分析报告提出具体修改意见，以便于整体规划方案能获得认同。A8对于公司认可的整体规划方案，人力资源部制定具体的落实行动方案A9公司决策层对人力资源年度总体计划方案进行审定、批复。C10人力资源部通过有效方式就人力资源的计划方案和公司管理人员、员工沟通，听取他们意见，以方便更好的推进、实164、施。外部招聘流程图制定部门人力资源部流程名称外部招聘流程图公司决策层人力资源部各职能部门（部门）ABC9854376221审批部招聘发布招聘需求（网络、报纸、人才市场、猎头推荐等渠道）处理应聘信件材料根据岗位任职资格初选向初选者发出应聘通知对应聘者进行测评、面试是否合格办理聘用手续人才需求计划内部调整拟定招聘计划不录用对应聘者进行专业面试总经理审批高级管理人员缺位临时提出总经理复试不录用否通过招聘计划是HR总监过通是是否未通过未通过是否需要外否编制单位签发人 年 月 日外部招聘流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注C1公司各部门根据业务发展需要和编制计划，向人力资源部提交人员需求计划人员需165、求表B1人力资源部对各部门上报的招聘计划进行统计分析，对计划编制范围以外的需求计划需报公司总经理批准。A1公司总经理对上报的计划外人员招聘计划审批。B2对于总经理批准的计划外招聘、需求部门上报的计划内招聘指标，人力资源部从公司整体人力资源状况考虑内部调整的可能性。确实可以内部调配满足的，可以依据相关规定执行。B3需要外部招聘的，人力资源拟定具体的招聘计划，包括：时间、招聘渠道、方式等。A3公司高管人员缺位的，公司决策层可以根据需要提出招聘计划。B4人力资源部根据具体招聘职位的情况，选择合适的信息发布渠道。B5多方面整理、收集人员应聘材料。根据岗位任职规范进行初步筛选，对初选人员材料报送用人部门166、审核。B6对于人力资源部和用人部门共同筛选通过的材料，由人力资源部联系应聘者面试。应聘登记表B7人力资源部首先对应聘者进行初试，从其教育背景、工作经验状况、个人特质等方面对应聘者进行考核面试评估表C7用人部门对应聘者进行复试，主要从其专业能力和岗位的匹配程度来进行考核。面试评估表A8公司中层以上干部需由总经理做最后的面试。B9对于面试通过的候选人，人力资源部可就工作条件等与应聘人人交流。协商一致的，办理相关入职手续。录用审批表新员工入职通知书新进员工管理流程图制定部门人力资源部流程名称新进员工管理流程图公司决策层人力资源部各职能部门（部门）ABC10987654321人力资源部门出具意见确定级167、别工资执行相应待遇发给员工转正通知书更新员工档案资料接收新进人员试用期综合评价安排新员工到公司报到入职引导培训新进人员部门/岗位指导部门负责人对新员工的月度工作进行绩效考核办理辞退是公司领导审批公司领导审批是否同意是否同意存档编制单位签发人 年 月 日节点任务程序和重点说明相关资料备注B1人力资源部负责安排新进员工的接待工作，向新员工介绍公司的基本情况。新员工按照公司规定提供相关的资料证件。1、员工信息表2、员工报到须知3、新员工入职手续清单B2人力资源部依据新进员工的具体情况，组织安排新进员工的培训工作。参见公司培训相关制度C1接收部门负责向新员工介绍工作同事，帮助其熟悉工作环境。尽快开展工168、作。C2接收部门负责人向新员工介绍部门的职能、主要工作流程与规范。新员工的岗位职责等。岗位说明书C3部门负责人在员工到职一个月后，就其月度工作表现、应注意的问题、改进计划等与新员工进行沟通。新员工满月跟进记录C4在员工考核期届满前，人力资源部向新员工发送转正审核通知单，员工按照要求提供相关的工作总结资料反馈至部门负责人，部门负责人就其试用期的工作情况进行全面总结。并提出是否转正的建议。如果是公司高层管理人员，还需征求相关业务协作部门的意见。1、转正审核通知单2、员工试用期考核表3、管理人员试用期考核表B4人力资源部依据其所掌握的材料情况，对新员工试用期的工作表现、与岗位的匹配程度等方面提供意见169、建议A4公司决策层综合考虑用人部门和人力资源部的意见、建议，作出对于新员工是否转正的决定。A5对于试用期审核没有通过，公司决定不再聘用的员工，人力资源部负责办理解聘手续B6对于通过试用期的员工，人力资源部按照公司相关规定，确定新员工的工资等级，并上报公司决策层审批。工资审批单A7公司领导对于新员工转正定级工资进行审批，如有不同意见的，反馈至人力资源重新核定。B7对于公司领导审批通过的新员工转正工资，人力资源部负责确定、执行。B8人力资源部向员工通报试用审核结果。办理转正手续。转正通知单B9人力资源部依据员工档案管理的要求，整理、更新员工资料，B10相关个人资料、签批资料归档、建立员工个人档案170、新进员工管理流程说明劳动合同续签流程流程图制定部门人力资源部流程名称劳动合同续签流程流程图人力资源部各职能部门（部门）决策层ABC645321查询劳动合同合同到期与否发出续聘/解聘意向书通过？是否续签续签合同离职手续到期否是续签离职结束出示意见结束未到期结束编制单位签发人 年 月 日劳动合同续签流程流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注A1A2人力资源部进行例行工作，查询员工劳动合同是否到期限A3如果合同到期，人力资源部向合同到期员工所在的职能部门发出续聘/解聘申请表，并同时征求其个人意见续聘/解聘申请表B3职能部门就续聘/解聘员工出示意见，并提交总经理审核C3总经理就续聘/解聘申请表进行171、审核，通过后返回到人力资源部，如否决则返回职能部门重新填写意见A4人力资源与员工就是否进行续签劳动合同进行洽谈A5双方洽谈成功，人力资源部与员工续签劳动合同A6洽谈未取得一致，人力资源部为员工办理辞职手续离职通知书辞职交接单岗位任职资格管理流程图制定部门人力资源部流程名称岗位任职资格管理流程图公司决策层人力资源部各职能部门（部门）ABC764853221下发空白岗位任职资格表各部门负责人根据岗位职责拟定各岗位任职资格汇总、平衡编制公司岗位规范各部门岗位说明书部门负责人审批审批更新相关资料各部门备案岗位说明书岗位说明书存档编制单位签发人 年 月 日岗位任职资格管理流程说明节点任务程序和重点说明相172、关资料备注B1人力资源部下发统一标准格式的任职资格表任职资格表C2部门负责人依据组织规范、部门职能编写部门岗位任职规范、标准，胜任能力、主要工作内容等。C3各部门形成规范、标准的职位说明书B3人力资源部对相关部门、公司的岗位规范进行汇总、整理、平衡、形成公司各个岗位的任职标准。岗位说明书B4人力资源总监对公司各个职位的说明进行审定。报公司决策层批准。A4公司决策层对各岗位的职位说明进行审核、批复。B5人力资源部汇总公司各部门的职位标准；各部门负责人对本部门的职位说明整理、备案。B6人力资源部依据公司的组织调整、各部门的职位调整，修订、更新职位说明书。以满足公司管理需要。员工内部调动流程图制定部173、门人力资源部流程名称员工内部调动流程图调入/调出部门（部门）决策层人力资源部ABC87654321结束提出人员调动申请未通过未通过的相关数据职业生涯规划、技能、绩效：提供员工的与调入、调出单位进行协调通过人员调动建议根据人员绩效资质以及调出岗位的情况宣布结束发布调动通知书工作交接审核批准通过审核批准通过与员工沟通修改员工信息及业务权限赋予 编制单位签发人 年 月 日员工内部调动流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注A1原则上，调出部门提出本部门调动的申请；如调入部门确实需要用人，可在与调出部门充分沟通的基础上，向人力资源部提出人员调动申请人员调动申请表C1人力资源部综合考察员工的绩效考核、174、技能评估结果以及员工职业生涯规划的相关数据C2由人力资源部核对员工绩效评估，并判断该员工是否满足相应岗位调动要求C3人力资源部签署人员调动建议C4如果核对结果与任免要求不符，将核对结果通知调入/调出部门，调动流程结束C5与调入单位、调出单位协调，并根据职级职等体系制定任职公告或辞退通知书任职公告解除劳动关系通知书A6根据调配制度规定，由调出和调入单位负责人进行相应审批签署B6根据调配制度规定，由总经理进行最终的审批签署C6人力资源部协同部门领导与员工进行沟通，说明职位调动的业务需要，做好其职位调动的思想工作C7由人力资源部下达调令调动通知书B7在例会上宣布经理以上管理层的内部调配A8根据内部调175、配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做C8人力资源部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限员工信息表薪酬管理流程图制定部门人力资源部流程名称薪酬管理流程图根据员工职位、岗位变动情况核定工资核对核算税额税后工资表发放工资结束税前工资表审核审批审批是是否否总裁人力资源部财务部门ABC87652341编制单位签发人 年 月 日薪酬管理流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注B1根据上一薪酬周期内的员工异动情况对薪酬进行重新核定。A2总经理对重新核定的草案结果进行审批。B3人力资源部根据总经理审批结果制作税前工资表。税前工资表C3财务部门对税前工资表进行核对C4财务部门根据工资表和176、各项税率进行税务核算，形成税后工资表税后工资表A7总经理进行审批C8财务部门按照审批后的税后工资表发放工资培训计划与实施流程图总经理审批制定年度培训计划制定年度培训计划批准、发文制定年度培训计划组织员工对培训制度进行学习总经理审批批准审查汇总，制定公司年度培训计划按计划监督指导支援各部门实施培训申报单项培训计划审查批准计划内培训项目。指导支援各项培训的实施。实施培训总经理审批计划外及干部培训项目批准培训资料分析存档，记录员工培训档案。每季度完成汇总分析报告上报总经理审阅每季度报公司人力资源部整理培训资料，完成评估报告报人力资源部订立公司培训制度结束实施培训制定部门人力资源部流程名称培训计划与实177、施流程决策层人力资源部各职能部门（部门）附属子公司ABCD876543221编制单位签发人 年 月 日培训计划与实施流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注B1根据全集团培训需求调查分析结果，由人力资源部制定公司培训制度，报总经理审批A1由总经理审阅培训制度，人力资源部进行修订，直至批准发文A2总经理批准发文B2由人力资源部负责，在制度下发三个月内，通过多种方式组织员工对培训制度进行学习，收集反馈信息，在制度试行期完成制度修订工作B3、C3、D3每年年底前，各部门（子公司）制定年度培训计划报公司人力资源部B4公司人力资源部对各部门（子公司）年度培训计划进行审查，并制定公司年度培训计划报总经理178、审批A4总经理审批年度培训计划，人力资源部负责修订，直至批准A5总经理批准年度培训计划B5按照年度培训计划，由人力资源部负责监督、指导、支援各部门（子公司）组织实施培训D6各子公司在人力资源部或指定培训管理员的组织下，按计划实施培训，完成培训资料、员工个人培训档案和培训分析评估报告等资料存档工作C6各职能部门依据年度培训计划实施培训时，需在每月20日之前报下月培训申请，由人力资源部进行审查B6由人力资源部对各部门所报培训项目申请进行审查，计划外培训和干部培训申请报总经理审批A6总经理审批各部门计划外培训项目及干部培训的申请A7总经理批准培训项目B7计划内培训申请，由人力资源总监在2个工作日之内179、进行审查批准即可实施；计划外和干部培训申请经总经理批准后实施：人力资源部负责对所有培训项目的实施进行监督、指导、支援C7各职能部门实施培训D7各单位每季度末20日之前，将本季度培训工作情况报公司人力资源部C8各部门在每次培训结束后3个工作日内，将相关培训资料、评估报告等报人力资源部审查存档B8人力资源部整理分析各部门培训资料，记录员工培训档案，并根据各部门（子公司）所报培训情况，每季度向总经理上报公司培训评估报告，确保公司的培训工作有效实施A8总经理审阅季度培训工作评估报告，人力资源部进行跟进，年度培训工作结束绩效管理流程图制定部门人力资源部流程名称绩效管理流程图决策层人力资源部各职能部门、子180、公司ABC109876543221对总监及以上岗位 进行工作评定制定工作计划草案接受申述考核结果应用正式考核结果备案绩效考核结果工作计划修订计划跟进与调整工作激励和工作辅导考核结果确认是否同意正式考核结果个人能力发展计划对总监以下岗位进行 工作评定绩效考核结果编制单位签发人 年 月 日绩效管理流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注B1人力资源部制定绩效计划C1各职能部门（子公司）与人力资源部根据具体岗位情况，协调合作对绩效计划进行修订。C2各部门对绩效计划的进度进行跟踪，并及时与相关员工进行沟通和指导。C3考核执行者对被考核者进行相关的辅导，激励，保证绩效计划实现。B4 、C4根据绩效计划181、和绩效考核指标对不同层级的员工进行考核。B5、 C5对考核结果进行统计、汇总C6对绩效考核结果进行反馈，被考核者进行绩效考核结果确认。C7被考核者如果对考核结果不满意可向人力资源部提出申诉。B7人力资源部对员工的申诉做出相应的处理规定。C8考核各方对考核结果进行签名确认，形成正式的考核结果。B8人力资源部对考核结果进行备案。C9被考核员工在直管领导的指导下，以及与考核结果制定个人发展计划。B10 根据绩效考核管理办法对考核结果进行应用晋升/降职/辞退流程图制定部门人力资源部流程名称晋升/降职/辞退流程图职位变动人各部门副总总经理人力资源部ABCD1110987654321人员调查分析考察提出员182、工岗位变动建议核对员工绩效及相应任免要求审核审核沟通任免通知宣布工作交接修改档案是晋升/降职提出员工岗位变动建议提供员工的：绩效、技能、职业生涯规划，法务风险评估等相关数据人员调查分析考察否否员工晋升/降职/辞退报告的决策草案辞退办理离职手续是组织相关人员评议编制单位签发人 年 月 日晋升/降职/辞退流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注D1人力资源部根据员工的绩效、技能、职业生涯规划、法务风险评估等相关数据，做出人员职位变动的分析B2各部门负责人进行人员调查分析考察B3各部门负责人提出员工岗位变动建议，并提交员工职位变动申请表职位变动申请表C2总经理审阅员工以往的绩效考核、技能评估结果以183、及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行人员及岗位调整分析C3总经理签署员工岗位变动建议D4人力资源部根据各部门负责人及总经理提供的员工岗位变动建议，核对员工绩效等相应的任免要求D5人力资源部组织相关人员进行评议D6人力资源部综合各方面的因素做出员工晋升/降职/辞退报告的决策草案，并作相关的职责、薪酬等调整建议。B7各部门负责人对人力资源部的决策草案进行审核：通过则提交总经理进一步审核，未通过则返回人力资源部，重新核对人员的相关信息编制员工晋升/降职/辞退的决策草案C7总经理对人力资源部的决策草案及各部门负责人的审核意见进行进一步审核，并作出晋升/降职或辞退的决定A9被辞退员工依184、照员工辞职程序办理辞职手续辞职交接单D8人力资源部就获得通过的人员晋升/降职决定，与相关人员进行沟通，阐明公司的决定D9人力资源部编制人员任职公告任职公告C10总经理在例会上宣布经理以上管理层的职位变动A11职位变动人与部门相关人员进行工作交接，保证相关工作的持续运作D11人力资源部修改员工档案员工信息表辞职流程图制定部门人力资源部流程名称辞职流程图总经理辞职人员人力资源部各职能部门ABCD10987654321提出离职申请工资结算及补偿解除劳动合同修改员工信息根据规定办理离职手续办停社保福利直管领导及时与员工面谈寻求解决方案进行调查分析是否为中干及以上管理人员是否结束审批签署意见签署离职申请185、意见书通过申请转移档案编制单位签发人 年 月 日辞职流程说明节点任务程序和重点说明相关资料备注B1辞职人员提出辞职申请辞职申请书D1直管领导及时与员工面谈寻求解决方案辞职面谈书D2直管领导根据与辞职员工面谈结果，在辞职申请书上签署意见C2人力资源部对员工辞职的原因进行调查分析C3结合调查分析的结果，人力资源部在辞职申请书上签署意见C4如果辞职员工属于中干及以上管理人员，人力资源部将员工辞职申请提交总经理审批B5辞职申请获得通过，辞职人员根据规定办理辞职手续辞职交接单C6人力资源部修改公司员工登记信息（通讯录、档案资料等）C7人力资源部与员工解除劳动合同C8人力资源部办理社保福利减免手续C9人力186、资源部对辞职员工结算工资及补偿费用C10人力资源部转移辞职员工的个人档案另归档员工信息表招聘需求确认表用人部门直接上级填表日期岗位名称招聘人数工作地点岗位职责任职条件性别年龄学历/专业知识技能经验能力要求性格特征优先录用条件招聘岗位重要说明汇报对象下属人数类似岗位优秀员工关联岗位薪酬范围期望到岗时间是否关键岗位招聘类型离职补充 增编 空岗 目标公司或领域招聘需求确认意见部门负责人人力资源部常务副总总经理应聘登记表基本信息姓名性 别年龄民族身高婚姻状况最高学历专业希望工作地区待遇要求希望职位现住地外语能力户口所在地计算机能力身份证号资格、职称性格特质重要教育经历 由年月 至 年月院校名称专业学历187、主要培训经历培训时间培训机构(人)内容 (课题)备注自我评价其他说明工作经验起止时间公司名称公司性质行业类别公司资产人员规模公司简要 情况证明人 （职位）证明人 电话直接上级(职位)担任职位薪酬待遇职能职责主要业绩离职原因起止时间公司名称公司性质行业类别公司资产人员规模公司简要 情况证明人 （职位）证明人电话直接上级(职位)担任职位薪酬待遇职能职责主要业绩离职原因起止时间公司名称公司性质行业类别公司资产人员规模公司简要 情况证明人 （职位）证明人 电话直接上级(职位)担任职位薪酬待遇职能职责主要业绩离职原因起止时间公司名称公司性质行业类别公司资产人员规模公司简要情况证明人 （职位）证明人 电话188、直接上级(职位)担任职位薪酬待遇职能职责主要业绩离职原因联系方式联系电话手机E-mailQQ常住地址紧急联系人与紧急联系人关系紧急联系方式承 诺以上所填内容真实无误，如有不实，一切后果及法律责任由本人承担。本人签字： 日期： 年 月 日面试评价表姓名应聘部门填表日期通用能力评价面试要素考核要点（5：完全符合；4：比较符合；3：基本符合；2：不太符合；1：不符合）人力资源直接上级间接上级任职资格学历情况，专业概况及所受培训与岗位要求一致工作经验工作年限和工作经验与目前岗位一致责任意识回答问题诚实，对以往工作负责沟通能力能够有效倾听，清楚的表达自己的观点，喜欢集体活动压力承受有耐心，在遭到批评、职189、责、压力或受冲击时，能够克制、容忍、理智地对待。逻辑思维思路清楚，对事件的描述符合逻辑、严密、有条理自我认知能够客观、正确评价自己的优势和不足专业能力评价面试维度考核要点（5：完全符合；4：比较符合；3：基本符合；2：不太符合；1：不符合）直接上级间接上级考评小组高级管理人员需要专家考评小组进行专业能力评价；其余人员只需要直接和间接上级评价。了解项目（只描述，不评分）项目描述家庭背景对应聘者无不良影响是 否 与原单位关系能够妥善处理是 否 上岗事件符合岗位要求是 否 薪资要求或收入现状（分别注明）薪资要求（ ）；收入现状（ ）离职原因、应聘动机、兴趣爱好无异常是 否 面试综合评价意见人力资源综190、合意见基本素质的优劣评价同意试用 不同意试用 签字： 背景调查情况直接上级综合意见专业知识技能的适岗程度的优劣评价同意试用 不同意试用 签字： 间接上级综合意见团队融合、整体素质情况同意试用 不同意试用 签字： 专家考评小组意见（适用高级管理人员）同意试用 不同意试用 签字： 常务副总意见同意试用 不同意试用 签字： 总经理意见同意试用 不同意试用 签字： 录用安排（人力资源填写）试用部门适用岗位入职引导人岗位性质职员 工人 外包 工作地点：劳动合同主体（与员工签订劳动合同的公司名称）：到岗通知单姓名部门岗位行政部 领用办公用品（清单明细：）品名计量单位数量备注 交通车乘车路线 作息时间夏季：191、 冬季;经办人签字： 本人签字： 年 月 日人力资源部 入职培训 考勤录入 合同签订与否 是 否 是否代扣代交社保和个人所得税： 同意 不同意 经办人签字： 本人签字： 年 月 日财务部 开工资卡（招商银行）户 名： 身份证号码：家庭联系电话： 联系人：经办人签字： 本人签字： 年 月 日入职引导人签字/或直接领导签字：用人部门负责人签字：备注竞业禁止协议甲方： 乙方：（员工）地址： 住址：法定代表人： 身份证号码：鉴于乙方已经（可能）知悉甲方重要商业秘密或者对甲方的竞争优势具有重要影响，为保护双方的合法权益，甲、乙根据国家有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的精神，经充分协商一致后，共同192、订立本协议。本协议的制定遵循如下原则：既要防止出现针对甲方的不正当竞争行为，又要保证乙方依法享有的劳动权利得到实现。本协议将作为双方劳动合同的附件,具有同等法律效力.双方确认，已经充分协商协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。第一条 乙方义务一、乙方保证在甲方工作期间对前任职单位已不负有竞业禁止责任，乙方承担甲方交付的任何工作或任务，均不会侵犯前受聘单位的商业秘密。并保证在甲方工作期间不利用前受聘单位的保密信息为甲方服务。二、乙方承诺，在劳动合同期间内，无论任何原因不在除甲方以外的任何企业（单位、组织）任职、兼职或服务；也不得自己生产、经营与甲方有竞争关系的产品或业务。三、不论因何种原因193、从甲方离职（包含劳动合同解除或者终止），离职后一或二年内（自劳动关系解除之日起计算，到劳动关系解除一年后的次日止）都不得在与甲方研究、开发、生产、经营同类业务或甲方认定会对甲方产生同业竞争的企业（单位、组织）任职、兼职或服务，也不得自行投资组建从事与甲方同类业务或甲方认定会对甲方产生同业竞争的企业（单位、组织）。四、禁止劝诱离职:乙方离职后不得诱使甲方其他知悉企业商业秘密的员工离职，也不得接受、招收、聘用甲方的在职或离职员工。注：所谓与甲方有竞争关系的企业，包括但不限于本地(重庆市)的同类或同行业企业并与甲方有竞争关系或甲方认为已经成为或者可能成为竞争对手的各类企业。第二条 甲方义务一、从乙方194、离职后开始计算竞业限制时起，甲方应当按照竞业限制期限向乙方支付一定数额的竞业限制补偿费。补偿费的年支付额由下列公式求得：C=A20C：竞业限制补偿费总额；A：乙方离开甲方单位前12个月标准工资总额，不足12个月的按实际月份计算。二、补偿费将在乙方离职后按月支付给乙方。三、本协议约定的竞业限制补偿费计算的标准如低于国家法定补偿标准的，按国家法定补偿标准的下限执行。第三条 违约责任一、乙方违约责任（一）乙方在本协议第一条第1项中的保证如为虚报事实，则由乙方承担一切责任，甲方不负责承担任何连带责任。若甲方因此而向第三方承担了相应法律责任，则甲方有权向乙方追偿。（二）乙方不履行本协议第一条第2项规定的195、义务，甲方有权提前解除劳动合同且不给予乙方任何经济补偿。乙方还应当承担违约违任，一次性向甲方支付违约金人民币 10000 元，因乙方违约行为给甲方造成经济损失超过10000元的，乙方还应当承担赔偿责任。 （三）如果乙方不履行本协议第一条第3款所列义务，应当承担违约责任，一次性向甲方支付违约金10000元，因乙方违约行为给甲方造成损失超过该违约金的部分，乙方还应当承担赔偿责任。 （四）前款所述损失赔偿按照如下方式计算(由甲方选择适用)：1、损失赔偿额为甲方因乙方的违约行为所受的实际经济损失，计算方法是：因乙方的违约行为导致甲方的产品销售数量下降，其销售数量减少的总数乘以甲方单位产品上年营业利润所196、得之积。2、如果甲方的损失依照1款所述的计算方法难以计算的，损失赔偿额为乙方因违约行为所获得的全部利润，计算方法是：乙方违约行为直接关联的产品在市场上销售的总数与甲方同类产品上年单位产品营业利润之积。(前两项所称单位产品上年营业利润用甲方上年单位产品平均销售价格乘以销售数量乘以上年销售收入营业利润率得之)。3、如上述计算方式仍难以计算则采取其它合理方式。4、甲方因调查乙方的违约行为而支付的合理费用包含在损失赔偿额之内。（五）因乙方的违约行为侵犯了甲方的合法权益，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者依照有关法律法规要求乙方承担侵权责任。二、甲方违约责任甲方不履行本协议第二条所列各项义197、务，拒绝支付乙方的竞业限制补偿费的，甲方应当一次性支付乙方相当于竞业限制补偿费总额20的违约金。第四条 订及执行范围：一、协议由甲方根据公司经营情况及员工岗位职责确定需要签订本协议的员工范围，并在乙方入职或转岗时签订。二、协议于员工离职时由甲方确认是否需要执行，具体确认内容参见“竞业禁止协议执行确认书”第五条 争议的解决办法因本协议引起的纠纷，可以由甲、乙双方协商解决或者委托双方信任的第三方调解。如一方拒绝协商、调解或者协商、调解不成的，任何一方均有权通过法律程序解决。第六条 协议的效力和变更本协议自双方签字之日起生效。本协议的修改，必须经双方协商一致。附件：“竞业禁止协议执行确认书”甲方：（198、盖章） 乙方：（签名）年 月 日 年 月 日 竞业禁止协议执行确认书按照甲乙双方共同签订之“竞业禁止协议”的相关规定，甲方现作如下确认：第一条 乙方现任职岗位在其离职后应当负有竞业禁止的相关义务，并按以下标准享受竞业禁止补贴：（一）竞业禁止补偿金的总额为 ￥ 元；（二）竞业禁止补偿金将自乙方离职之月起，从 年 月至 年 月止分十二个月于每月甲方发放工资时以电子货币形式支付给乙方，每月支付金额为 ￥ 元。第二条 甲方确认落入“竞业禁止”保护范围的行业(包括但不限于)：（一）（二）（三）（四）其他与甲方有竞争关系的企业;本确认书自送达乙方之日起生效，双方将按照“竞业禁止”协议所签订的相关条款履行各199、自的权利与义务。甲方： 年 月 日 员工录用审批表姓名性别年龄学历职称婚否部门岗位直接汇报对象薪资试用期：固定工资 元/月，绩效工资 元/月； 转正后：固定工资 元/月，绩效工资 元/月。合同期限三年： 年 月 日 年 月 日试用期限六个月： 年 月 日 年 月 日行政人事部意见分管领导意见行政副总意见总经理意见董事长意见附件：面试评价表、应聘登记表、行为风格测试报告基本情况姓名性别学历职称单位岗位入司时间申请晋升依据 工作任务的增加 为公司创造了更多的效益 为公司节约了成本 自身的专业知识和技能符合晋升条件 其他 部门领导意见 分管领导意见薪酬晋级审核表岗位薪酬标准上次调整工资的时间：调整后200、薪资： 元/年月合计（元）年合计（元）月合计（元）月合计（元）固定工资绩效工资固定工资绩效工资固定工资绩效工资人力资源部人力资源总监总经理董事长注：该表仅由人力资源部经理报批、保存，并负责保密。个人薪资晋升申请说明（具体说面报告）月份薪酬发放明细表序号部门层级岗位姓名考勤部份（天数）固定工资（元）福利津补贴（元）应发工资（元）扣薪部分（元）代缴部分（元）实发金额（元）病假事假旷工婚假产假基本 工资学历工资工龄工资岗位 工资车贴误餐补贴通讯 补贴加班费补五险其它病假事假其它养老金失业金医保总经理：常务副总：财务部：人力资源部：制表人：员工培训协议甲方：乙方：因工作需要，甲方同意乙方参加由甲方出资201、的 年 月 日的 培训学习，费用总计： 。在自愿、协商一致的基础上签订本协议，共同遵守。第一条 乙方培训学习期间必须遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度，严格履行所在岗位的工作职责。第二条 乙方自培训学习结束后，无论培训考试合格与否，返回工作岗位之日起计算，在甲方的工作岗位上服务年限不少于 月。第三条 培训学习期间因乙方原因离开本公司或因乙方原因未完成学业，由乙方全额偿还甲方出资的培养费用。第四条 培训期间甲方根据劳动合同，照常支付乙方工资并提供社会保险福利，若乙方在此期间未参加培训学习，则按旷工论处。第五条 乙方服务期未满解除劳动合同或不履行员工培训协议，按劳动合同法赔偿违约金。第六条 当乙202、方在职期间再次产生培训费用时，应累计计算，以附件形式出现并附后。培养费用包括培训费、交通费、食宿费等。培养费赔偿金额按服务年限折算。计算公式为：违约金 = 培养费用 -（培养费用服务年限*实际服务年限）第七条 其它约定： 第八条 本协议为劳动合同附件，经双方签订后，具备法定效力，未及事宜按劳动合同书执行。第九条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。甲方（盖章） 乙方（签名） 法定代表人（签章） 年 月 日 年 月 日员工培训协议附件鉴于乙方在职期间除员工培训协议中的培训外，再次以下产生培训项目：乙方参加 年 月 日由甲方出资的 培训学习。经甲、乙双方在自愿、协商一致的基础上203、对员工培训协议中约定的项目进行以下变更：累计产生费用： ，乙方承诺的服务期更改为： 月（时间自培训结束当日计算）。此附件为员工培训协议附件，经双方签定后，具备法定效力。甲方（盖章） 乙方（签名） 法定代表人（签章） 年 月 日 年 月 日 培训签到表培训课题 时间 地点 讲师 部门签到人部门签到人内部培训反馈表根据公司及员工个人发展需要，安排此次培训，首先谢谢您前来参加本次培训，为使将来举办的培训能更符合您的需求，希望您对此次训练提出宝贵意见。感谢您的配合！请在下表中你的评价在对应位置划“”。您所属部门：培训整体评价1.您对培训的整体满意度1非常满意2基本满意3满意4不满意5非常不满意2.对您204、工作的帮助度1帮助大，能学以致用2一般3基本对工作没有帮助3.此次培训您的最重要的收获是：课程内容评价1.课程内容充实与否和实务性1充实，实用2一般3内容少，不实用2.课程互动性1互动性强，气氛好2一般3互动性差，气氛差3.课件的制作1优秀2良好3一般4差5很差4.您对课程内容和类别的建议：讲师评价1.专业度1专业度高2能够满足课程需要3不专业2.解说及表达能力1表达清晰，明确2基本理解课程内容3不知所云4.时间的掌控1时间控制精确2不影响培训效果3时间分配混乱5.您认为此次培训需改进的地方：时间： 年 月 日地点： 外部培训申请表申请人部门申请培训时间培训地点培训主题培训费用培训类别1、岗位205、技能培训2、专业职能培训3、外部培训4、其他 培训内容需通过培训解决的问题审批意见部门负责人意见请对培训时间是否与工作时间冲突发表意见（请勿填写“同意”、“不同意”）：分管领导意见请对培训内容与工作内容发表意见（请勿填写“同意”、“不同意”）：集团人力资源部审批行政总监审批总经理审批董事长意见培训资料签收表培训主题讲授人时间地点纸制资料电子版资料（授课用）其他资料员工签字确认栏培训需求表需求部门： 时间：培训类别培训内容（主题）培训人员范围培训方式考核方式自愿参加指定人员（人数）全部员工部门负责人子（分）公司负责人分管领导集团（改为：公司）各部门、子（分）公司每年4月30日前将此表完整填写交集206、团（改为：公司）人力资源部员工请假单填表时间： 年 月 日 姓 名部 门职 务请假类别：病假 事假 婚假 产假 丧假 年假 其它（请说明）： 请假时间： 自 年 月 日 时至 年 月 日 时总共请假 天 时部门负责人意见人力资源部意见业务分管领导意见行政分管领导意见总经理意见员工请假单填表时间： 年 月 日 姓 名部 门职 务请假类别：病假 事假 婚假 产假 丧假 年假 其它（请说明）： 请假时间： 自 年 月 日 时至 年 月 日 时总共请假 天 时部门负责人意见人力资源部意见业务分管领导意见行政分管领导意见总经理意见加班申请部 门 年月日姓名预定加班日期及时间事由起止时数部门负责人: 分管207、领导: 人力资源部：加班申请部 门 申请日期：姓名预定加班日期及时间事由起止时数部门负责人: 分管领导: 人力资源部：员工处罚审批单姓名部门岗位（职务）处罚申请处罚原因：处罚依据：处罚额度通报批评 记过 降职 解除劳动合同经济处罚：审批意见人力资源部意见审计监察部意见处罚涉及人力资源部或行政总监时，签署意见直报董事长。分管领导意见总经理意见涉及监审部和人力资源部门、监审部和行政副总时，签署意见直报董事长。董事长意见经理级以上人员任何处罚必须由董事长签批。处罚通知单（存根联） 公司 部门 ：你好！您于 年 月 日，因 行为违反了公司相关制度，给予 的处罚。您有申请复议的权利，如对处罚决定有异议请208、于三个工作日内，向奖惩条例中的相应权限部门陈述事实依据并申请复议。经济处罚从当月工资中扣除。特此通知 行政人力资源部 年 月 日签收人： 日 期： 处罚通知单（通知联） 公司 部门 ：你好！您于 年 月 日，因 行为违反了公司相关制度，给予 的处罚。您有申请复议的权利，如对处罚决定有异议请于三个工作日内，向奖惩条例中的相应权限部门陈述事实依据并申请复议。经济处罚从当月工资中扣除。特此通知 行政人力资源部 年 月 日签收人：日 期：员工处罚申诉姓名部门岗位（职务）内容受处罚条目：申请复议事实依据：申诉程序选择 1、行政人力资源部 分管领导 董事长 2、审计监察部 董事长 3、总经理 董事长请按照209、奖罚条例中的程序分配选择，程序错误复议无效，并按奖罚条理进行相应处罚。审批意见人力资源部意见审计监察部意见分管领导意见总经理意见董事长意见第三章 财务管理制度第一节 费 用 管 理 办 法总 则第一条 为了公司项目开发目标的实现，合理控制公司在项目开发过程中各项开支，根据公司董事会的要求，参照行业有关费用开支标准，结合本公司的实际情况，特制定本办法。预算管理第二条 为提高费用管理水平，明确费用开支的渠道，规范费用管理行为，实行费用预算管理制度，并纳入公司全面预算管理体系。第三条 财务部为公司费用预算的管理部门，负责公司费用预算的汇总编制，在预算执行过程中对发现的问题提出改进方案，并负责总结、分210、析费用预算执行情况。第四条 公司各部门应编制本部门的预算计划，财务部在审核的基础上，汇总拟定公司的费用总预算，并经公司总经理办公会审议通过后报公司董事会批准后执行。第五条 预算调整一、 在一个年度内，预算原则上不做调整。二、 因项目开发情况发生重大变化，公司各部门需调整年度预算时，须书面报经分管领导同意，交财务部审核。如调整后未超过公司费用总预算额度，由财务经理、审计监察部经理、财务总监、总经理审批后生效；如调整后超过了公司的费用总预算额度，由业务部门提出增加费用预算申请，经公司总经理办公会审议通过，报公司董事会批准后方可生效。三、 费用预算执行情况分季度进行管控。款项支付审批程序第六条 财务211、开支原则上实行“六人联签”制，即按照业务经办人、业务部门经理、财务部经理、财务总监、业务分管领导、总经理的次序依序审签，不可越级办理，超5000元还需董事长最后签字。对未按照次序审签的单据下一环节有权拒绝受理。第七条 款项审批时若遇公司领导在外无法进行签字审批的，可由业务经办人员向公司领导电话请示，财务人员接公司领导的电话指示先行办理，待公司领导事后补办签字手续。第八条 报销人报销时应提供真实、合法 、有效的原始报销单据，除差旅费以外的费用报销均应填写费用报销凭单，原始报销单据原则上必须是税务机关印制的发票或财政部门印制的非经营性收据。报销人报销费用时，应完整填写费用报销凭单，并附上有序粘贴的212、原始票据，然后按前述联签程序依序审签，最后将审签完成的单据交会计人员填制记账凭证，由出纳人员办理支付手续。第九条 用以报账的票据须符合以下规定：票据必须是正规发票或行政事业单位开具的收据；票据的“客户名称”一栏必须正确填写公司名称“重庆同邦房地产开发有限公司”；票据内容不许添加或涂改；各级审核审批人员不能在发票上签字；票据（包括定额住宿费、通信费、交通费、手续费发票等）必须加盖开票人有效印章；非一件性的大额开支发票，应附原始明细账单。对原始凭证不真实、不合理的报销单据，财务部门有责任拒绝办理。第十条 因工作需要借用款项的，借款人需填写借款审批单，应注明借支金额及用途，经业务部门经理、财务经理、213、财务总监、业务分管领导、总经理审批后，财务部门方能办理借款。非工作原因不能从公司借支款项。借款人在事项完成同时取得报销凭证后的5个工作日内应办理报销冲账手续以结清借款。逾期仍不冲账并结清借款的，财务部将不予报销该员工其他费用、不再借支款项给该员工，并在次月发工资时从其工资中扣回原未冲销的借支款直至结清借款。跨年度使用的借款须重新办理借款手续。第十一条 相关人员因工作需要确需借支备用金的，按现金借支程序办理事项申请及额度审批。借支了定额备用金的员工，工作变动后，应及时办理清账移交手续。定额备用金每年清算一次，年底报销清算后交回余款，下年度重新办理借支手续。第十二条 因业务要求需要借用支票办理结算214、的，申请人应填写支票借用单，经财务经理、财务总监、业务分管领导、总经理审批后，财务部门方能办理借支手续。财务部门在签发支票时必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、实际结算金额和款项用途。对于不能确定结算金额的，须填写限额。第十三条 办理业务付款的，由合约预算部经办人填写付款申请单，经相关部门经理、合约预算部经理、财务部审核，财务总监、业务分管领导、总经理及董事长审批后，财务部门方能办理支付手续。差旅费管理办法第十四条 对交通、住宿的管理规定如下：一、出差人员因公到异地（南川以外的地区为“异地”，下同）以及从异地到异地，须按照以下规定按等级乘坐交通工具并进行相应的报销：别级具工通交火 车轮船（215、不包括旅游船）飞 机其他交通工具（不包括出租车）董事长、总经理软座、软卧一、二等舱头等舱、普通舱据实报销副总经理、总监硬卧、软座二等舱普通舱据实报销部门经理硬卧、软座三等舱普通舱（经济舱）据实报销其余人员硬座四等舱据实报销二、公司员工出差乘坐飞机的，须报公司总经理批准。具体程序为填写员工出差乘坐飞机申请单，经业务分管领导、总经理批准后，交公司行政人事部统一定票，由行政人事部与定票单位统一结算，每月集中报销一次。员工出差乘坐飞机申请单做为报销机票款时的依据。三、公司按实际出差天数给予出差人员定额补贴，以补贴出差人员在出差期间发生的市内交通费、误餐费等各项费用，补贴标准如下：总经理、副总经理：80216、元/人、天；部门经理： 60元/人、天；一般人员： 40元/人、天。三、 出差人员的住宿费按出差自然天数在定额标准内据实报销，超标准部分自理。报销的定额标准如下： 单位：元/ 人*天职 务住宿费标准直辖市、省会、经济特区、沿海城市 地市、地区城市县（区）城市乡镇董事长、总经理据实报销据实报销据实报销据实报销副总经理、总监400300200100部门经理30020012080其余人员20015010060备注：1、经济特区为：深圳、珠海、厦门、汕头。2、沿海城市为：大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、湛江、北海。3、随同公司领导出差的公司员工，因工作需要住宿费也可按公司领导标准报217、销。其余人员住宿费在开支标准内按实报销，如特殊情况下超过报销标准的需报公司总经理审批。4、公司员工出差，如住宿费由接待单位承担的，公司不报销住宿费用。5、公司员工出差未安排车辆接送的，交通费报销标准为：往返飞机场不超过160元，往返火车站不超过80元，超支部分自理。 五、在南川城区办理公务，应尽可能使用公司自有车辆；若要乘坐出租车，须事先请示业务分管领导同意，否则不予报销出租车费。六、外地（南川区以外）员工每月可报销一次回家的往返车船费，长途交通费的报销适用上述第一、二条（除飞机外）的规定。附加于长途交通费的燃油附加费、保险费以及前往代售点购票所支付的购票手续费可以报销，但市内交通费等费用不予218、报销。七、员工出差须事先填写“出差审批单”并履行相应审批手续。出差审批的流程：出差人-业务部门经理-行政部经理-业务分管领导-总经理。员工报销差旅费及南川区内交通费，须填写“差旅费报销清单”，详细注明每一笔交通费发生的时间、起止地点、出行事由，每一笔住宿费发生的时间、住宿人员姓名等信息，并将“出差审批单”和“差旅费报销清单”作为“费用报销单”的附件。各级审核人员要严格审核业务发生时间、地点、途经地、人数、天数、报销人、报销金额等。财务部核实后在上述规定标准内据实报销，超过上述规定标准的不予报销。绕道、到出差地之外的地方、办理私事等发生的长途交通费、住宿费、市内交通费等费用不予报销。八、 公司员219、工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费自理。九、确因工作需要，差旅费超过本制度规定标准的，须经总经理批准并报董事长同意后方可报销。十、公司员工报销差旅费时，应根据差旅费票据，填写差旅费报销单的有关项目，按费用报销程序办理。十一、公司员工的差旅费报销实施“一趟一报”制度。交通费的管理办法第十五条 根据公司的实际情况，对外地（南川区以外）员工每月报销一次交通费。报销标准为：1、重庆往返 元；2、达州往返 元；3、成都往返 元；第十六条 经上级单位批准，对公司部门副经理及以上人员有自备车辆的实行车辆补贴的办法，补贴报销的标准如下：1、公司经营班子成员每人每月1000元；2、部门经理每人每月8220、00元；3、公司员工每人每月600元。 对实行车辆补贴的人员将不再每月报销一次交通费。第十七条 交通费和车贴的报销时间：每月报销一次，在每月初前7日内，按照报销人-行政部经理-财务部经理-行政副总-总经理的审批程序，报销上月交通费和车贴。享受车贴的同志不得再报销交通费，不得使用公车。移动电话费的管理办法第十八条 移动电话费实行限额补贴办法，限额标准如下：1、 公司总经理每人每月限额补贴200元2、 公司公司副总经理每人每月限额补贴150元；3、 部门经理每人每月限额补贴100元；4、 其他工作人员每人每月限额补贴50元；第十九条 移动电话费的补贴不发到人，由公司统一配备手机，统一在限额内报销。221、 业务招待费的管理办法第二十条 业务招待费由行政部统一管理。 因工作需要，公司接待外来人员在外就餐的，原则上每人每餐标准控制在60元内。特殊情况经总经理批准可以放宽标准。第二十一条 业务招待费在发生前，应完整填写招待申请单，按照业务经办人、业务部门经理、行政部经理、行政副总、总经理的流程审批后施行。第二十二条 在报销业务招待费时，须根据招待申请单，凭发票和点菜单填写费用报销凭单。会议费的管理办法第二十四条 公司主持召开的各种规划、设计、论证、研讨等业务工作会议的，必须事先由业务经办部门会同行政部编制会议费用预算，经业务分管领导和行政副总审核，报总经理批准后执行。会议费用预算一经批准，原则上不准222、超支。第二十五条 会议费用预算内容及标准如下：1、住宿标准：参照差旅费管理办法的住宿费标准执行。2、伙食费标准：一般地区每人每餐40元，特殊地区每人每餐50元；原则上每次会议安排二次宴请用餐（开始、结束时），标准为每人150元（含酒水）。3、会议室租金标准：根据日程需要，100人以上租用会议室，全天不超过4000元；50人到100人之间租用会议室，全天不超过2500元；30人到50人之间租用会议室，全天不超过2000元；30人以下租用会议室，全天不超过1500元。4、交通费：在南川城区以外召开的会议，由公司行政人事部统一安排公司车辆，确需租用车辆的，按实际情况增加交通费预算。5、其他费用：资料223、费（会议所需的办公用品，打印、复印的）每人（不含会务人员）不超过50元；会议横幅不超过200元。办公车辆使用费的管理办法第二十六条 车辆驾驶员可以借支定额备用金，金额为2000元，用于支付车辆日常发生的过桥费、过路费、停车费等，发生的车辆使用费必须及时报销。如有长途出车的，在长途出车归来后，应立即报销车辆所发生的长途出车费用。驾驶员不得无故拖延报销时间，车辆上月发生的日常费用一经报销后，有关车辆上月的费用票据日后将不予采用。第二十七条 车辆使用费报销的审批流程：驾驶员-（用车部门经理）-行政部经理-财务部经理-（业务分管领导）-行政副总-总经理。第二十八条 车辆年检、维修和更换零配件，须经公司224、行政人事部负责人同意后，方能进行维修或更换配件。若需进行大修，还应报经财务总监、分管副总、总经理同意后方可进行。车辆维修应到由公司相关部门商定的汽车修理厂进行，车辆维修发生的费用通过转账支票进行结算。第二十九条 公司车辆因特殊情况在外加油无法使用加油卡的，其加油费发票须由用车人签字证明。误餐费管理办法第三十一条 误餐费是指员工因工作原因只能在外自行解决午餐、晚餐的费用。第三十二条 误餐费报销标准为10元/餐。第三十三条 误餐费报销填写差旅费报销单，每月报销一次。其他费用管理办法第三十四条 因工作需要购买业务书籍资料，由业务部门申请，经行政部-财务总监-业务分管领导-总经理的审批流程，由行政部统225、一进行采购并保管，员工借阅时进行登记，如有损坏、遗失等情况，须给予赔偿。第三十五条 公司各部门订阅的报刊、杂志，须提交订阅申请，经审批后由公司行政人事部统一定购。第三十六条 公司统购的礼品、办公用品等物品，由行政人事部负责编制采购计划并申请购买，落实实物管理，保证公司的财产安全。第三十七条 各部门需单独购买的办公用品，应填写办公用品采购计划表，经部门经理、行政部经理、财务总监、业务分管领导、总经理审批后，由行政人事部负责购买。附 则第三十八条 本办法经公司董事会批准后执行。第二节 货币资金管理办法总 则第一条 为了加强对货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据中华人民共和国会计法及国226、家有关的财经制度的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本办法适用于公司本部及其投资设立的下属单位。 第四条 下属单位也可根据国家有关法律法规和本办法，结合本单位的实际情况，建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度，并组织实施。第五条 公司财务负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。财务部门具体负责货币资金的核算、收支业务的办理和库存现金实物及有关票据、印章的保管。岗位分工及授权批准第六条 各单位应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业227、务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各单位不得由一人办理货币资金业务的全过程。第七条 各单位办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并根据各单位具体情况进行岗位轮换。 办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。 第八条 各单位应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。 第九条 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授228、权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。第十条 各单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。(一)支付申请。部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。 (二)支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。(三)支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准229、范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。(四)办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。第十一条 各单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。第十二条 严禁未经授权的部门或人员办理货币资金的收支业务。货币资金的管理第十三条 各单位应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入开户银行，在经营业务中取得的现金收入，原则上不得坐支；当库存现金超过存放限额时，应及时送230、存银行，不得用于直接支付各单位自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。各单位应设置现金日记账，并按业务发生顺序逐日逐笔登记，有外币现金业务的单位，应分别按人民币和外币进行明细核算。现金日记账应做到日清月结。第十四条 各单位必须根据财政部现金管理暂行条例的规定，结合本单位的实际情况，确定本单位现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。现金的使用范围：（一）员工工资、津贴；（二）个人劳务报酬；（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（五）向个人收购农副产品和其他物资的价231、款；（六）出差人员必须随身携带的差旅费；（七）结算起点以下的零星支出；（八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。第十五条 库存现金因借出备用金或支付费用等原因减少时，财务人员必须及时进行账务处理，保证库存现金账面余额与库存现金余额相等，不得用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，如白条顶库等。各单位应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存额相符。如发现不符，应及时查明原因，作出处理。各单位财务负责人或会计主管人员应不定期对库存现金的结存与现金日记账账面余额是否相符等情况进行抽查，每月至少应抽查两次，抽查记录应予保存。第十六条 各单位应严格按照国家的有关规定，依据本单位业务需要232、开立银行账户，办理存取款和结算业务。各单位应加强对银行账户的管理，定期对银行账户的开立及使用情况进行检查、清理，对长期不使用或性质重复的账户应及时撤消；不准用本单位银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。第十七条 各单位应当严格遵守银行结算纪律，加强对银行结算凭证的填制传递及保管等环节的管理与控制。不准签发没有资金保证的票据和远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。任何单位和个人不得将企业存款存入个人账户内，不得以任何理由和借口保存账外银行存款。第十八条 各单位应当指定专人233、定期核对银行账户余额，每月至少核对一次，并编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单余额调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。第十九条 各单位应严格按照国家的有关规定管理其他货币资金。其他货币资金包括：外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、保函保证金、存出投资款、在途资金等，其他货币资金视同现金和银行存款，必须严格按现金和银行存款管理的规定程序进行管理。除按规定纳入本单位财务账目进行日常核算管理外，还须根据资金类别设置专门的备查登记账簿逐项进行登记备查，妥善管理。办理外埠存款和银行汇票存款时，必须经有权审批人或其授权人审批，在具体办理业务时，必须234、取得相应业务活动依据，如采购合同等，并按批准用途使用资金。业务完成后应及时将多余资金汇回本单位，并注销银行账户。应加强对在途资金的管理，对汇出的资金要及时追踪其是否到达预定单位账户。对于信用卡存款，要及时了解该存款的支出及结余情况，当发现支出金额与相应票据金额不符时，应及时查明原因；存款余额不足时，应及时给予补足。第二十条 各单位取得的货币资金收入必须及时入账，不得保留账外公款，包括以个人名义存储，即公款私存和私设“小金库”。借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。各单位要建立货币资金业务复核和责任追究制度，货币资金业务办理完毕后，应由非办理人员进行复核；对玩忽职守、超235、越权限，造成经济损失的责任人员应追究其法律责任。票据及有关印章的管理第二十一条 各单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。第二十二条 各单位应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章的审批手续。监督检查第二十三条 各单位应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。第二十四条 货币236、资金监督检查的内容主要包括：(一)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。(二)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。(三)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。(四)票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。第二十五条 对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。附 则第二十六条 对于货币资金会计控制不健全、货币资金管理混乱，甚至造成经济损失等违反本办法规定237、的行为，公司将根据国家和公司的有关规定，视情节及后果情况对责任人员做出相应的行政处理和经济处罚。第二十七条 本办法由公司财务部负责解释。第二十八条 本办法自发布之日起施行。第三节 重要票据管理办法总 则第一条 为加强公司财务内部控制和重要票据的管理，完善相关内控及票据管理制度，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条 本规定所指重要票据包括支票、发票及收据等。第三条 本规定适用于公司本部或及其及其投资设立的下属单位（以下简称“各单位”）。空白重要票据的管理第四条 为明确财务部门岗位责任，加强内部牵制，重要票据由财务部门负责人或财务部门负责人指定人员负责保管和填制。第五条 为确保238、各种空白重要票据的安全，保管人应将负责保管的空白重要票据置于安全的地方，最好是保险柜内。第六条 财务部门购买或申领的空白重要票据必须第一时间清点和登记空白重要票据登记表(见附件一)。第七条 空白重要票据如需销毁，须由财务总监签字批准。第八条 空白重要票据一经登记，原则上不能带出财务部门的办公场所。如特殊需要，须由承办人填写携带空白重要票据外出借用单(格式见附件二)，并经承办人所在部门负责人和财务部门负责人签字批准。承办人必须在携带空白重要票据外出借用单上明确的时间内归还或核销空白重要票据。携带空白重要票据外出期间对公司造成的一切经济损失和责任由承办人及所在部门负责的签字人承担。第九条 为安全起239、见，未使用的空白重要票据不得加盖任何印鉴章。如特殊需要，应经财务部门负责人文字批准，并对加盖印鉴章的空白重要票据做登记管理，直至已加盖印鉴章的空白重要票据使用完毕（包括作废）。本规定明确的相应空白重要票据保管人对加盖印鉴章的空白重要票据赋有管理职责。重要票据的使用第十条 空白重要票据保管人须建立重要票据使用登记簿（自行设计格式）备查。第十一条 签发现金支票应遵守现金结算管理制度，严禁用现金支票支付现金结算范围外的应付款项。第十二条 公司制定的有关财务管理办法中已明确签发支票或汇款的审批权限，未按审批权限批准的，严禁签发支票。第十三条 在签发支票前，出纳应认真查明银行存款的账面结余数额，严禁签发240、空头支票。第十四条 严禁签发超过十天的远期支票。支票金额明确的，应按实际金额填写；支票金额不明确的，应注明限额标准；严禁签发敞口支票，支票应详细填写收款人。第十五条 因故写错形成的作废重要票据应在票据上注明作废字样，并另行保存。其 他第十六条 负责保管银行预留印鉴章的人员不得购买或申领空白重要票据。第十七条 为满足磁码机器识别的要求，无论是空白还是非空白重要票据均不得折叠，不能用大头针钉别，且应保持票面清洁。第十八条 遗失重要票据未经审批用印以及错填重要票据给公司带来的损失，实行“谁疏忽，谁负责”的原则。第十九条 本规定自发布之日起执行。第二十条 本规定由公司财务部负责具体修订和解释。附件一:241、管理人: 第 页空白重要票据登记表序号购买或申领人移交日期票据名称票据 张数票据序号 范围领用人备注(作废 登记)附件二：携带空白重要票据外出借用单财务部：我部因办理 业务，需借用 空白单据 张（票据号： ），用后于 年 月 日前归还。借用人： .借用部门负责人签字： .财务部门负责人签字： .日期： 第四节 全面预算管理制度总 则第一条 为进一步加强企业管理，落实公司的发展战略目标和年度工作计划，控制成本费用，提高经济效益和管理水平，根据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度中的预算是指企业生产经营管理活动的全面预算，包括生产经营预算、财务预算和投资预算等。预算管242、理是对预算进行编制、审批、执行、监督、控制和考评的一系列行为。第三条 根据公司管理架构，实行纵向分级预算管理体制。第四条 预算以会计年度为预算编制期，即公历1月1日至12月31日，但投资预算应以整个项目周期为预算编制期。第五条 预算所涉及的会计报表和财务指标的经济含义与计算方法，参照财政部、上级主管单位颁布的有关财务会计法规执行。第六条 本办法适用于公司本部及其投资设立的下属单位。预算内容和分类第七条 全面预算主要由以下三部分组成：（一）生产经营预算；（二）财务预算；（三）投资预算。（四） 办公经费、招待费用、差旅费、培训费、福利费、以及车贴费等。第八条 生产经营预算主要包括：（一）经营预算1243、投资项目合同额预算2、项目实际投资预算（二）营业收支预算1、主营业务收支预算（1）主营业务收入预算；（2）主营业务成本预算；（3）营业税金及附加预算。2、其他业务利润预算（1）其他业务收入预算；（2）其他业务支出预算。（三）成本费用预算1、项目（产品）成本预算2、期间费用预算（1）管理费用预算；（2）财务费用预算；（3）营业（销售）费用预算。（四）投资收益预算1、长期投资收益预算（1）全资企业投资收益；（2）控股企业投资收益；（3）参股企业投资收益。2、金融资产投资收益预算（1）交易性金融资产投资收益；（2）持有至到期投资投资收益；（3）可供出售金融资产投资收益；（4）其他金融资产投资收益。244、（五）营业外收支预算（六）存货预算；（七）采购预算（八）应收款项回收预算；（九）对外筹资预算；（十）其他预算。第九条 财务预算主要包括：（一）资金预算（涉及建造工程的，另行单独按工程概算预算工程资金）；（二）预计资产负债表预算；（三）预计利润表预算；（四）预计现金流量表预算。第十条 投资预算主要包括：（一）长期股权投资预算（二）固定资产投资预算1、自营建造固定资产预算；2、外购固定资产预算；3、技术改造项目预算；4、其他支出预算。（三）投资性房地产预算 （四）无形资产支出预算（五）科技投入预算（六）其他投入预算第十一条 上述分项预算可以根据预算单位的规模大小和实际需要进行分解和补充。预算编制的245、原则、依据和程序第十二条 预算编制的原则：（一）以现金流量为中心原则。确保企业以收抵支，量力而行，留有余地，规避财务风险。（二）以资金预算统揽全局、以成本费用预算控制重点的原则。以资金预算作为全面预算的出发点和归宿，通过成本费用预算控制不必要开支。（三）经济效益优先原则。明确成本费用控制目标，确保资产保值增值。 （四）共性和个性相结合的原则。共性是指上级单位预算管理采取统一的模式和范围，个性是指各预算单位可以根据自身生产经营特点局部调整某些指标。（五）刚性和灵活性相结合的原则。刚性是指维护预算的权威性，预算一经确定，不能随意调整，灵活性是指如遇客观情况发生变化，经过严格的审批程序，可以对预算进246、行调整。（六）上下结合的原则。指预算编制和管理采取“自下而上”报审制和“自上而下”审批制相结合的方式。第十三条 预算编制的依据： （一）国家有关方针政策、法律法规；（二）国内国际宏观经济形势；（三）本单位中长期发展规划；（四）本单位年度工作计划及各项经营目标、指标；（五）国家、行业或本单位内部定额；（六）材料、物资等市场价格预测；（七）其他影响预算编制的因素。第十四条 预算编制的程序：（一）预算管理办公室每年根据下一年度的战略举措、经营计划为依据，提出公司年度预算大纲草案，报公司预算管理委员会审议。预算管理委员会每年10月20日前审定通过预算大纲。（二）每年11月7日前，公司预算管理办公室根据247、预算大纲草案及上级主管单位下达的预算目标，布置年度预算编制工作，并逐级下发预算目标。（三）各预算部门根据预算目标逐级编制、汇总，于11月8日前将预算草案报公司预算管理办公室。（四）公司预算管理办公室审核、汇总预算草案，并提出预算草案修改方案和预算控制数指标分配方案，报公司董事会审批后，于11月底前逐级向各预算单位下达预算草案修改方案、预算控制数指标。（五）每年12月各预算部门根据预算草案修改方案、预算控制数指标编制预算方案，并报预算管理委员会审批后，逐级分解并下达预算。预算管理组织机构第十五条 预算管理实行分级管理制度，其中同邦公司为一级预算单位，物业管理公司为二级预算单位。第十六条 预算管理248、组织机构包括公司预算管理委员会、预算管理办公室和预算管理责任部门。第十七条 公司应成立预算管理委员会，由公司法定代表人或行政负责人任主任，行政副职或财务总监任副主任，各有关部门负责人为成员。预算管理委员会是预算管理工作的领导机构。第十八条 预算管理委员会职责：（一）审定、签发有关预算管理的制度、规章和政策；（二）审定年度预算编制大纲，确定预算目标；（三）审定、下达正式预算； （四）审批预算的追加、调整方案；（五）听取预算执行情况和预算管理工作进展的汇报，做出改进和完善预算管理的决定；（六）批准预算奖惩方案；（七）仲裁有关预算冲突。第十九条 预算管理委员会工作制度：（一）定期召开预算工作会议，对249、公司预算及预算执行情况进行决策。1、公司预算管理委员会应在每年10月审定公司下年度预算编制大纲，确定公司预算单位预算目标；2、预算管理委员会应在本单位预算编制工作开始前根据本单位的实际情况召开年度预算工作会议，确定预算目标；3、预算编制完成后，及时组织审批年度预算；4、每年一季度审核上年度预算执行情况，做出有关奖惩决定。（二）不定期召开会议，对预算产生重大影响的事项，及时召开会议，做出决定；对预算执行过程中的预算调整和预算追加进行决策。（三）建立预算管理委员会会议记录制度和会议决议制度。第二十条 预算管理办公室作为预算管理委员会的办事机构和组织机构，直接对预算管理委员会负责并报告工作。预算管理250、办公室由财务部和相关部门人员组成，负责日常预算的管理工作。第二十一条 预算管理办公室职责：（一）制定年度预算编制大纲，提出年度预算目标；（二）具体组织全面预算的编制；（三）向预算管理委员会提交年度预算；（四）向上级主管单位编报相关预算报表；（五）根据批准的预算，分解下达预算指标，组织各预算责任部门执行预算；（六）提出预算调整方案；（七）负责预算日常事务的协调以及跟踪、监督预算的执行过程；（八）定期和不定期报告预算执行情况，根据预算执行结果，对预算管理责任部门进行考核并提出奖惩方案；（九）对预算执行过程中出现的问题和偏差及时进行反馈和修正，并提出管理的措施和建议。第二十二条 预算管理责任部门，是251、预算的执行层。其主要职责为：（一）负责编制相关预算，并为预算管理办公室预算编制汇总和预算跟踪提供基础数据资料；（二）执行预算，并负责将预算指标分解落实到各责任中心； （三）定期和不定期报告预算的执行情况。（四）跟踪和监督预算的执行过程，对预算执行过程中出现的偏差及时进行反馈和修正，并对预算执行的结果进行考评。公司预算管理流程第二十三条 预算管理流程是由预算编制、预算执行和预算控制、预算调整、预算考核与分析等阶段构成的预算管理循环。第二十四条 各级预算部门必须及时编制、上报本部门预算，公司应及时分解下达预算，确保预算编制工作按进度实施。第二十五条 预算一经审批下达后即成为执行的依据，各部门必须认252、真组织实施，确保预算的严格执行。第二十六条 各预算部门应加强预算支出的控制管理，各项预算支出要严格按照授权审批程序执行。第二十七条 在预算范围内,对于单项预算支出超过当年该项预算总额的10%时，应上报批复；对于单项预算支出低于当年该项预算总额的10%时，应在当年总预算调整范围内进行调整。第二十八条 预算管理办公室应定期对预算执行情况进行检查和分析，并写出书面分析报告。预算部门必须按季和年向预算管理委员会和预算管理办公室报告预算执行情况。公司对各预算部门的预算编制和执行情况定期进行指导、协调和检查。第二十九条 为维护预算的严肃性和权威性，预算一经确定，一般不得调整。遇特殊情况确需调整时，必须严格253、按下列程序执行：（一）公司预算调整程序出现下列情形之一时，可以对预算进行调整：1、观经济环境或国家政策发生重大变化；2、司发展战略进行调整； 3、司对各部门的考核指标进行调整；4、生不可抗力事件或政治环境发生重大变化；5、算管理委员会认为可以调整预算的其他情形。预算调整情形发生时，由公司预算管理办公室提出预算调整书面方案，报公司董事会及预算管理委员会审议批准后，向各预算部门下达预算调整指标。（二）预算单位预算调整程序1、算部门根据公司下达的预算调整指标，编制预算调整方案，经预算管理委员会审议通过后报公司预算管理办公室；2、国家政策发生变化或发生不可抗力事件等情形发生，致使预算部门预算前提和基础254、发生变化，确需调整预算时，由预算部门提出预算调整书面方案，报预算管理委员会审批；3、于不影响预算目标的业务预算、财务预算、投资预算之间的调整，预算部门可按照内部授权审批程序执行。（三）公司预算原则上每年调整一次，调整时间为每年7月份。各预算部门确需调整预算，应在7月上旬前将预算调整方案报公司预算管理办公室。（四）与预算调整的相关资料，包括调整的依据、支持文件等应随同预算调整方案一并上报。（五）与预算调整的相关资料，包括调整的依据、支持文件等应随同预算调整方案一并上报。预算执行情况的分析报告第三十条 预算管理办公室应对公司预算执行情况做出分析，及时反映预算执行情况和存在问题，并将分析报告报送预算255、管理委员会和预算管理办公室。第三十一条 公司预算部门应于每季度后5日内向公司预算管理办公室上报季度预算的执行情况，并提交相应的分析报告；并于次年2月底前，向公司预算管理办公室提交年度预算执行情况分析报告。第三十二条 预算执行情况的季度分析、评价内容可以相应简化。预算执行情况年度的分析、评价应详细、全面，包括预算执行（完成）情况、存在的问题和处理建议等。预算的监督与考评第三十三条 各预算部门应建立预算监督制度。预算监督内容包括对预算编制、预算执行、预算调整、预算考核等全过程监督；预算监督的层次包括预算部门内部监督和公司预算管办公室理监督；预算监督的形式包括定期监督和不定期监督，常规监督和重点监督256、。第三十四条 预算管理办公室要认真履行对预算执行情况进行监控的职责。第三十五条 预算管理办公室可根据需要，对各预算部门的预算执行情况进行实地检查，也可要求各预算部门当面汇报或说明预算执行中的有关情况。第三十六条 公司预算考核制度是公司考核体系的重要组成部分。预算管理委员会是预算考核的决策部门，预算管理办公室和预算责任部门是预算考核的执行部门。 第三十七条 预算管理考评是在完善的报告制度和核算制度的基础上，通过对预算方案的编制及预算执行结果报告的考评，来规范和强化公司的全面预算管理工作，评价各单位的工作业绩。第三十八条 预算管理的考评内容分为两个方面：（一）对预算管理工作的考评，即预算编制、预算257、执行情况及预算执行情况的分析、评价的内容和质量是否全面，是否符合本办法的要求；年度预算方案和预算执行情况上报是否及时。（二）对预算执行结果的考评，即通过对预算执行结果与预算目标值的综合分析，对预算编制水平和经营结果进行考评，并作为对各单位绩效考核的组成部分。第三十九条 预算执行结果的考评分为动态考评和综合考评两个层次。动态考评在生产经营活动过程中进行，及时处理预算执行情况与预算指标之间的差异，分析原因，落实责任，进行事中控制。综合考评是在预算期末对各预算责任主体的预算完成情况进行的分析评价。对于利润中心，以考评收入、利润、资金等指标为主；对于成本中心，以考评成本费用控制等指标为主。公司内部预算258、考评以综合考评为主。第四十条 预算执行部门应当将各自承担的预算指标层层分解，并进行考评； 第四十一条 预算部门必须建立预算激励机制和约束机制，建立健全预算奖惩制度。奖惩制度要遵循奖罚并存和多种奖惩方式并存的原则。 附 则第四十二条 本制度由公司财务部负责具体修订和解释。第四十三条 本制度自颁布之日起试行。 第四章 工程管理制度（缺质量、安全管理办法及工程现场管理办法。办法中需有惩治办法）第一节 管理制度第一条 遵守国家法律、法规，服从公司领导，执行公司决议。第二条 认真学习工程技术知识，加强自身思想修养，提高自己的综合素质。第三条 按时完成公司下达的各项任务，不得无故拖延，应积极主动汇报在执行259、任务中遇到的困难，共同解决问题，以便工作顺利进行。 第四条 遵守工作纪律，按时上班，服从公司规定的作息时间，有私事必须向不管部门领导请假，不得随意私自外走，若有本条违规以100元/天处理，从当月工资中扣除；若有三次以上违规者，可劝其辞职。第五条 团结同志，相互尊重，相互协作，搞好本职工作，无论什么时候不打人、不骂人、文明上班，若在上班时间违反本规定者，将受到200元以上处理，严重影响着，予以除名。第六条 搞好社会协调关系。特别是工程五大责任主体的关系，言谈、举止、风貌表现高尚，不居高临下，和睦相处。第七条 各项工作应随时向主管部门经理或分管领导汇报工作，如实反映工作中出现的问题，不隐瞒、不回避260、事情的真相，应当每月做好书面材料向公司汇报。第八条 愉快地接受公司领导或主管领导的批评意见，自觉开展批评与自我批评，在工作中不断总结经验，提高自己的工作水平与管理水品，逐步使自己成为一个优秀的技术管理者。第二节 工程签证制度一、工程签证必须从实际出发，遵守国家有关规定，坚持工程签证的科学性、严肃性和程序性，杜绝随意签证。二、工程变更签证一律填写工程签证单，分专业，按时间顺序统一编号管理。三、各类工程变更，一定要写清变更原因及相关内容，需要附图说明的一定要有附图，无变更原因的变更签证为无效签证，其签证内容一律不予认可。四、工程变更签证须经建设单位、施工单位、监理单位三方共同签字后生效。涉及图纸变261、更的还需有设计单位签字设计变更单。各方签字应注明签字日期，全部签字应在五日内完成，有空缺未签者为无效签证。五、工程签证单签署原件为4份，签证后及时分别由建设单位工程部、建设单位合约造价部、施工单位、监理单位分别保存，凡以最后签证时间2日内未提供给建设单位合约造价部及工程部的工程签证单一律为无效签证（以施工单位及建设单位收发文簿为准）。六、对无效签证，属于经济方面的不承认其经济变更，属于技术变更的，重新整理后作为竣工资料存档。 附件：工程签证单 现场收方及签证单 编 号：程名称同邦国际城 楼栋时 间 年 月 日工单位四川三鑫建筑工程有限公司地 点 收方部位收方依据及原因方单位及人员施工单位监理单262、位建设单位审计监察部合约造价部收方及签证内容、简图及计算式：收方汇总:工程量确认施工单位：（施工负责人）监理单位：（监理工程师）建设单位：工程部合约造价部审计监察部备注注：编号格式为J201102-001 (分部简写 年 月 - 编号)，分部简写为：J（基础）T(土建、主体、装饰) A（安装） L（零星其它），编号以月为单位从1开始编号 第五章 营销管理制度（缺惩治办法）第一节 工作任务营销部是在公司主管领导的领导下，负责组织市场调研与分析，组织项目可行性研究和项目策划、市场推广工作。主管房屋销售工作，负责产品实现的策划和对销售人员业务与素质培训。主管与客户为中心的产品定位、市场策划、宣传推广263、市场开发和营销服务。负责与客户有关过程的管理和控制。第二节 部门领导权利与职责一、职责（一）负责市场调查，掌握市场动态，收集市场和客户信息，做好市场预测及信息反馈。（二）根据市场预测和销售趋势，编制销售计划，按时上报销售统计情况表。（三）负责编制项目市场营销计划及佣金提成和奖惩制度。（四）加强合同管理，建立客户档案，及时反馈客户对产品的意见。（五）做好售后服务工作，树立良好公司和楼盘形象。 （六）做好广告和促销活动。（七）负责合同签定、回收销售款项，及时清理欠款。（八）对销售现场人员进行专业技能培训，规范销售人员行为及运作程序。（九）积极完成公司领导交给的其他工作。二、权利（一）对销售合同履264、行、交付后服务中出现的问题提出处理意见。 （二）提出有关销售佣金提成及奖惩意见，经分管领导批准后执行。 （三）有权对项目开发策划（推广）工作有关问题提出处理意见。 （四）对广告、装饰合同执行中出现的问题提出处理意见。（五）提出销售策划管理佣金提成及奖惩意见，经分管领导批准后执行。三、检查与考核（一）本标准由营销部组织实施。（二）本标准的实施，由主管副总经理或总经理考核。 （三）本部门任务指标考核：售前：按阶段性工作节点任务或项目进展完成情况进行考核。 售中：按销售数量或回款数量进行考核。售后：按交房比例、客户投诉比例进行考核。四、销售信息管理办法（一）合同信息管理1、合同信息管理原则：（1）信息登记及时准确； （2）对已经变更的信息更改及时；（3）各部门之间达到信息共享，及时核对；2、合同信息管理办法：（1）合同信息是指销售合同及与销售合同相关的办理贷款过程中的贷款合同、抵押合同，精装修合同，合同变更协议、退房协议等信息总称。（2）有关合同的信息及时分类进行登记并录入电脑。（3）定期提交销售信息分