1、置业有限公司各部门制度管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 制度管理1、目的 为了进一步加强公司制度管理的统一性，使公司在发挥集体智慧的优势下稳健发展，参照公司总部的相关管理规章，结合XX市XX置业有限公司实际情况制订本管理制度，报总部批准后实施。2、适用范围适用于公司与管理体系活动有关的所有制度。3、文件分类3.1、一级制度：由控股公司下发的各种文件。3.2、二级制度：由XX市XX置业有限公司下发的务密切相关的各种制度，适用于与制度或者业务相关的部门/人员。3.3、三级制度：由各部门以公司一级/二级制度为基础，2、制定的各部门范围内的各种制度，只适用于该部门/人员。4、职责4.1、综合部暂负责公司筹办阶段各项制度的审查、及备案下发、归档和保存。4.2、其它相关部门各控制活动的职责如下：制度类别拟 稿评审/会签批 准登记发放备案一级制度相关部门人力资源部/各子公司/部门总裁相关部门/各子公司人力资源部二级制度芭东XX公司/部门综合部/相关部门总经理芭东XX公司/部门综合部三级制度各部门综合部/相关部门部门负责人本部门综合部/相关部门5、工作程序5.1、制度制定工作流程图：会签发放责任部门拟稿综合部备案销毁回收废止执行批准评审修改更新记录5.2、制度制定要求5.2.1、拟稿5.2.1.1、根据部门职责要求，3、责任部门起草文稿。5.2.1.2、要求文稿语言简练、易懂，内容满足公司管理需要且具可操作性，并符合标准格式要求。5.2.1.3、制度之间，要相互衔接、协调，制度数量原则上要求少而精，不得做重复规定。5.2.1.4、制度起草原则：二级制度要以公司整体发展的战略角度制定相关规定，突出其持久有效性和核心权威性；三级制度规定的内容在一、二级已有规定的，原则上尽量不再细化制定；特殊情况视公司要求或部门申请起草三级制度的，要求保证制度的上下协调，突出其时效性，过期即废止，必要的可申请升级至二级制度。5.2.2、制度的评审5.2.2.1、当出现以下情况时，应对制度进行评审：5.2.2.1.1、制度内容涉及两4、个及两个以上子公司/部门。5.2.2.1.2、制度内容的修改有影响较大。5.2.2.1.3、需评审的制度，至少在评审活动前三天发至参评部门负责人，提前阅审。 5.2.2.2、评审的内容包括：5.2.2.2.1、适宜性、充分性、可操作性。5.2.2.2.2、与相关文件衔接的合理、协调一致性。5.2.2.2.3、与相关要求的符合性。5.2.2.2.4、相关职责、权限明确、合理等。5.2.2.3、拟稿部门组织评审活动，相关部门参加。评审方式可集中讨论或分别审阅。5.2.2.4、相关部门对制度内容提出异议时，写出意见/建议，通过制度评审意见反馈单（附件一ZH-ZD-001）反馈至拟稿部门。5.2.2.5、5、拟稿部门对评审意见可根据情况作如下处置：5.2.2.5.1、对制度的相应部分进行修改。5.2.2.5.2、用充分理由做出解释。5.2.2.5.3、其它适宜的方法。5.2.2.6、对制度无原则异议时，由拟稿部门报 部复审后部门负责人总经理审批。5.2.2.7、评审意见较大时，由公司决策层裁定。5.2.2.8、评审记录应由拟稿部门保存备查。5.2.3、制度编号5.2.3.1为了便于制度管理和标识，责任部门按以下要求对批准的制度进行编号： 按子公司/部门制度发布顺序编排号码 子公司/部门编号 制度的分类(芭东XX公司只下发)注： 制度的分类：一级制度： 二级制度： 三级制度：子公司/部门编号：以6、公司每个字开头字母为准，最多四位，如：芭东XX：BDHC 按子公司/部门制度发布顺序编排号码（0199）。5.2.3.2、部负责将批准的制度分类登记到制度登记表（附件二？-ZD-002），并保存备查。5.2.4、表格编号5.2.4.1、为了便于与制度相关的表格的管理和标识，责任部门按以下要求对相应的表格进行编号： 按表格的先后顺序编排号码 根据制度的名称确定 根据制度的性质确定注： 制度的性质分类,如下，如没有列入，请按此规律进行编号：人力资源:HR 财务类：CW 行政管理类：XZ 综合部:ZH根据制度的名称确定，如：制度管理：ZD 考勤休假管理制度：KQ 财务报销制度：BX按表格的先后顺序编7、排号码（001999）； 5.2.4.2、所有表格先以一级/二级制度的表格为准。5.2.5、制度格式5.2.4.1、整体：页面页眉标明公司/子公司名称、制度编号（附件六HR-ZD-006）。5.2.4.2、封面：注明公司/子公司名称、制度名称、制度编号、起草部门、生效日期、发放范围、审核人、复核人、批准人（附件七HR-ZD-007）。5.2.6、文件发放5.2.6.1、一级、二级制度由办公室负责发放、存档，三级制度审批后由办公室存档。5.2.6.2、发文者将制度名称、数量等内容填写制度下发记录表（附件三HR-ZD-003）。5.2.6.3、发文责任部门按批准的范围发放，收文者在制度下发记录表（8、附件三HR-ZD-003）上签收。5.2.7、修改和更新5.2.7.1、各子公司/部门发现制度不适用时，可通过制度评审意见反馈单（附件一HR-ZD-001）提出修改意见/建议。5.2.7.2、原拟稿人员根据实际情况确定是否修改。当需修改时，填写制度修改通知单（附件四HR-ZD-004），经批准后进行制度修改，由原发文部门发放，在制度登记表（附件二HR-ZD-002）和制度下发记录表（附件三HR-ZD-003）中作相应记录。同时在制度原件中用钢笔或签字笔按规定的内容进行更改或换页，并在更改条文左方或右方空白处注明更改标志“Rn”更改。5.2.7.3、当出现如下情况之一时，应对制度予以更新换版：59、.2.7.3.1、制度内容经多次修改。5.2.7.3.2、制度内容需进行大幅度修改。5.2.7.3.3、组织结构、业务内容等发生较大变化时。5.2.7.3.4、当制度未发生更改、换版，连续使用三年时，应组织进行评审，认为仍适用的得则再次批准继续使用，不适用的则修改或换版。5.2.8、回收与销毁5.2.8.1、废止的制度由发文部门按发文记录予以回收，并在制度登记表（附件二HR-ZD-002）和制度下发记录表（附件三HR-ZD-003）中注销。5.2.8.2、废止、回收应销毁的制度由办公室统一负责销毁，并填写制度销毁单。5.2.9、记录本制度所涉及的相关记录由办公室负责保存，保存期不少于三年。六、10、附件附件一： HR-ZD-001 制度评审意见反馈单附件二： HR-ZD-002 制度登记表附件三： HR-ZD-003 制度下发记录表附件四： HR-ZD-004 制度修改通知单附件五： HR-ZD-005 制度销毁单附件六： HR-ZD-006 制度格式附件七： HR-ZD-007 制度封面 附件八： HR-ZD-008 制度名称和制度培训时间进度制度评审意见反馈单HR-ZD-001制度编号制度名称起草部门交审时间意见反馈（亦可写在原稿上或另附页）反馈部门：负责人签字：日期： 年 月 日制 度 登 记 表部门： HR-ZD-002序号制度名称制度编号记录人发布日期修改情况（单号/日期）废止日期留用日期销毁日期备注日期份数1234 制 度 下 发 记 录 HR-ZD-003制度名称制度编号下发部门下发人序号领用部门领用人/日期变更情况备注1234制 度 修 改 通 知 单 HR-ZD-004 年 月 日制度名称制度 编号更改次数拟稿部门拟稿人更改理由（或后附制度评审意见反馈单）：更改前：更改后：拟稿部门审核： 日期： 年 月 日批准：日期： 年 月 日制 度 销 毁 单HR-ZD-005申请部门： 年 月 日编码制 度 名 称份数制度 编号作废日期备注批准人： 部门负责人： 制表：HR-ZD-006制度名称1、目的2、适用范围3、职责 4、制度正文5、附则6、附件