1、目 录 第一部分 深圳XX触摸科技有限公司组织架构3第二部分 人力资源部部门管理手册6第一章 部门职能6第二章 部门组织结构7第三章 部门岗位描述8第四章 部门工作流程12第五章 附件14第三部分 行政办公室管理手册34第一章 部门职能34第二章 部门组织结构35第三章 部门岗位描述36第四章 部门工作流程40第五章 附件41第四部分 财务部部门管理手册50第一章 部门职能50第二章 部门组织结构51第三章 部门岗位描述52第四章 部门工作流程55第五章 附件56第五部分 采购部部门管理手册57第一章 部门职能57第二章 部门组织结构58第三章 部门岗位描述59第四章 部门工作流程62第五章 2、附件63第六部分 PMC部部门管理手册69第一章 部门职能69第二章 部门组织结构70第三章 部门岗位描述71第四章 部门工作流程73第五章 附件76第七部分 销售部部门管理手册81第一章 部门职能81第二章 部门组织结构83第三章 部门岗位描述84第四章 部门工作流程87第五章 附件88第八部分 研发中心部门管理手册97第一章 部门职能97第二章 部门组织架构图98第三章 部门岗位描述99第四章 部门工作流程103第五章 附件104第九部分生产部管理手册110第一章 部门职能110第二章 生产部组织架构111第三章 部门岗位描述112第四章 部门工作流程117第五章 附件118第十部分 品质3、部管理手册125第一章 部门职能125第二章 品质部组织架构126第三章 部门岗位描述127第四章 附件134第一部分 深圳XX触摸科技有限公司组织架构组织架构董事会总经理副总经理副总经理技术总监生产总监总经理助理综合部PMC采购部营销中心研发中心品质部制造部总经理职责1.组织实施董事会决议、公司年度计划和经营方案；2.拟定公司的内部管理机构设置方案；3.拟定公司的基本规章制度；4.制定公司的具体规章；5.提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；6.聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；7.拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；8.提议召开董事会临时会议4、；9.公司章程或董事会授予的其他职权。副总职责：1.对总经理负责，协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；2.负责公司内部管理制度化、规范化工作；3.制定公司整体的组织结构和管理体系、业务规范和规章制度；4.开展企业形象宣传活动，领导对企业文化建设的工作；5.按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；6.指导公司人才队伍的建设，领导公司人力资源管理的工作；7.协助总经理对分管部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；8.组织、监督公司各项规划和计划的实施；9.负责协调各部门处理好与客户、供应商等外部工作关系，建立良好的对外公共关系；10.负责公司所有行政管理方面的事务工作；5、11.负责各部门特定范围的管理职能，参与公司重要会议，发表工作意见和行使表决权；12.完成总经理委托的其他任务。技术总监1、领导技术研发团队开展产品的构架、研发；2、参与制定公司研发总体发展战略，制定总体技术实施规划，不断提升核心技术；3、负责关键性技术的决策和攻关工作；4、开展研发部门的组织建设、流程优化；5、负责团队目标和工作计划的制定和高效执行，保证目标实现；6、负责与其他部门之间的沟通与协作，协调公司相关部门提出的技术需求；7、负责技术团队的日常管理工作，包括团队建设，人员激励、考评和培养；8、指定专人负责研发中心文件、表单等资料的保管和定期归档工作；9、完成领导交办的其他工作。生产总6、监1、组织制定并实施生产进程规划；2、主持制定、调整月度生产计划及工时成本预算；3、按工作程序做好与技术、营销、财务部门的横向联系；4、领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行；5、随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；6、配合研发中心组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；7、组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等； 8、领导、管理车间维护部门对车间基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；9、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；10、综合平衡月度生产任务，7、制定下达周生产计划，做到均衡生产； 11、负责重要生产设备的申购。12、指定专人负责生产系统文件、表单等资料的保管和定期归档工作。13、根据工作需要进行总体指挥、现场指挥。、14、完成领导交办的其他工作。总经理助理1.协助总经理负责公司的运作，协调、监督公司属下各职能部门的运作状态；2.协助总经理根据公司运作状态，进行经济活动分析，经常向总经理提出可行性的建议，做好参谋；3.协助总经理制定公司重大的经营管理方案；4.检查、监督各部门的工作进展情况，协助处理违规事件和重大问题，并跟进、协调及时上报；5.受总经理委派，代表出席有关业务会议；6.完成总经理委派的各项任务。7.负责总经理的对外联络、来8、电、来访、记录及礼仪服务；9.负责收集及统计汇总总经理所需的各类报表；10.负责编排总经理的工作日程表；11.负责筹备总经理召开的会议，并做好会议记录；第二部分 人力资源部部门管理手册第一章 部门职能部门名称人力资源部部门编号1-01制定时间2008.6主要工作职责负责公司的人力资源管理，包括：1、根据公司发展的内外部环境，制定公司人力资源发展的长、中、短期战略规划，保证公司的人力资源在同行业中具有一定竞争力，并为公司的相关决策提供依据；2、建立与完善人力资源制度体系，如考勤制度、奖惩制度、招聘制度、薪资福利制度等，并推动有效实施；搭建公司的“选、育、用、留” 高效平台，推动人力资源相关事项顺9、畅开展。3、根据公司发展的需要和人员变更情况，接合部门用人申请制定公司各部门招聘计划并负责招聘的组织工作；4、建立并完善有利于吸引优秀人才、激励内部员工的薪酬福利体系；5、建立与完善有利于公司激励员工、内部选拔与淘汰的绩效考核体系，并推动相应工作的顺利实施；6、建立与完善内部培训体系，充分利用内外部资源，针对公司的关键岗位、关键任务有计划、有目的进行员工培训；7、努力为员工创造一个学习和发展空间，逐步建立有利于组织发展的、优秀的企业文化，使公司内部沟通渠道顺畅、团队具有向心力，促使部门与个人共同提高；8、协助各部门经理，为员工的职业生涯发展提供及时有效的建议，引导员工的自我发展；9、负责员工的10、档案管理、转正与离职等管理工作权限范围1、依照公司人力资源相关制度，对员工的行为进行奖惩2、根据员工的工作表现纪录，对员工调薪、异动（晋升、降级等）有建议权3、在公司领导面试前，根据本部门的面试，有是否录用应聘者的预决定权工作流程招聘流程第二章 部门组织结构人力资源部经理招聘专员培训专员薪酬专员第三章 部门岗位描述岗位说明书一、部门经理岗位名称：人力资源部经理所属部门：人力资源部直接上级：主管副总直接管辖范围：人事及招聘专员；社保、薪资及考核专员；培训专员工作目的：根据公司发展战略，进行人力资源管理。具 体 工 作 职 责1、 根据公司整体发展规划制定人力资源发展规划，并组织执行，处理各种执行11、过程中出现的问题。2、 建立，健全并不断完善人力资源部各项规章制度、政策及流程。3、 人才发现、选拔、培养及不合格员工淘汰。4、员工岗位任职资格及级别制订实施和完善，使人尽其才。5、薪资福利政策的制订实施、完善及组织管理工作。6、员工绩效考核制度的建立，实施，推动和完善。7、内部人力资源调整，发挥员工潜能。8、与政府劳动人事部门和相关社会团体建立良好合作关系，建设有利的工作环境。9、公司企业文化的建设和发展，以充分调动员工工作积极性。10、管理下属员工，对下属的工作给予支持和监督、检查和考核。处理因工作发生的纠纷。11、处理和解决劳动、人事纠纷。11、接受上级对本职工作的监督检查，及时汇报工作12、，反映问题。12、完成上级交办的其他临时任务。13、对其他部门的工作给予积极的支持和配合。关键决策与责任：1、 对公司制定的各种劳资人事规章制度的合理性和有效性负责。2、对部门的整体绩效负责。3、对下属有聘用建议、任免、调整和考核权。对用人、考核不当造成的问题负领导责任。4、组织和规划，部门制度建立5、人员管理6、监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大学本科及以上学历。专业知识要求：人力资源管理、教育学、心理学相关专业毕业。了解国家和地方的相关政策法规，并能实际运用。技术资格要求：无专业背景要求：5年以上通讯制造类大中型企业人力资源工作经验，至少2年管理岗位工作经验。年龄/性别要求：2813、45岁，男女不限。个性要求：偏外向，有很强的沟通、协调、组织能力。二、薪酬（福利及考核）专员岗位名称：薪酬（、福利及考核）专员所属部门：人力资源部直接上级：人力资源部经理直接管辖范围：工作目的：配合上级主管管理社保、薪资、绩效考核工作。具 体 工 作 职 责1、 协助人力资源部经理统计核算工资成本，收集相关信息。2、 配合人力资源部经理制定年度工资计划；3、 协助部门经理制定、修改、完善公司薪资福利、绩效考核制度和工作程序，并严格按照批准的制度和工作程序办事。4、 负责和社保机构建立良好合作关系，按社保规定办理公司员工的各项社会保险缴纳手续。5、 负责填写各种关于社保和人事统计、劳动年检等报表14、。5、负责办理各种用工手续、人事证明的办理及相关外事联络工作。6、 负责绩效考核体系的实施及考核效果的反馈、跟踪，按公司规定按时完成转正考核、月度考核及其他考核的总结工作。7、 督促、检查绩效考核管理制度的执行、落实情况，对出现的问题及时反馈。8、 负责向员工解释相关政策，提供政策咨询。9、周末交周总结、下周计划。10、完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、 对工资制度的制订有建议修改权。2、 对公司人员社保缴纳有执行权，对执行不当负责。3、 对未按时完成绩效考核的总结负责。资格要求：学历要求：大学专科或本科学历。专业知识要求：劳动人事专业毕业，具备一定统计学知识。技术资格要求：无专业背景15、要求：3年以上中型企业绩效考核、保险福利操作、执行工作经验。年龄/性别要求：2540岁，男女不限。个性要求：偏外向性格，处事谨慎、细致。思维敏捷，头脑灵活。善于与人沟通。具备一定公关能力。三、培训专员岗位名称：培训专员所属部门：人力资源部直接上级：人力资源部经理直接管辖范围：工作目的：根据公司发展要求协调、组织、执行员工培训工作。具 体 工 作 职 责1、协助人力资源部经理编制公司年度培训计划和费用计划；2、协助人力资源部经理制定公司培训管理制度；3、培训信息的收集、整理、统计、备案； 4、公司培训体系的安排、实施及培训效果的反馈、跟踪；5、依据绩效考核、日常监督检查所发现的问题，随时制定内部16、培训工作计划，组织相关培训。6、负责新员工入职培训的组织和讲解。7、负责新员工岗前培训和在职培训的组织和监督检查。8、负责培训协议的签定及相关工作。9、配合其他部门的事务性工作。10、接受上级对工作的监督检查，及时向上级反映工作中出现的问题。周末交周总结、下周计划。11、完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：1、 有根据培训需要拟制培训计划并报批，根据培训计划安排、协调培训的权利。2、 对无合理理由的未完成培训计划负责。3、 对未严格执行培训管理规定造成的问题负责。资格要求：学历要求：大学专科以上学历。专业知识要求：教育学、心理学、人力资源管理等相关专业毕业，了解一定组织行为学相关知识。技术17、资格要求：无专业背景要求：2年以上通讯类型企业培训管理工作经验。最好有讲师工作经验。年龄/性别要求：28岁35岁，性别不限。个性要求：外向，开朗。善于与人沟通。表达能力突出，很强的协作、组织能力。四、招聘专员岗位名称：招聘专员所属部门：人力资源部直接上级：人力资源部经理直接管辖范围：工作目的：配合上级进行招聘、人员、考勤、档案和奖惩管理。具 体 工 作 职 责1、协助部门经理编制公司年度人力资源管理工作计划计划。经批准后，协助部门经理实施。2、协助部门经理制定、修改、完善公司人力资源聘用管理制度和工作程序，并严格按照批准的制度和工作程序办事。3、负责组织协调人员招聘工作：选择并拓展招聘渠道，进18、行招聘、通知并参与面试。4、负责协调办理人员聘用、辞退具体手续，做必要引导和讲解工作。5、负责公司员工劳动合同的签定、续定、终止和解除等工作。6、负责公司员工档案，包括公司内部业绩档案和员工人事档案的管理工作。7、负责公司人事统计工作，每月对人员情况（流动、调动等）进行分析，出具真实可信的报表。8、负责检查公司人事制度的执行情况，根据规定提出奖惩建议。9、负责为公司员工解释劳动政策，提供劳动咨询。10、负责考勤管理工作，每月审核考勤统计表，对违反考勤制度的，提出处罚建议。12、周末交周总结、下周计划。13、完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、 对考勤统计表有审核权，对因审核不细出现的统计19、问题负责。2、 对员工入职和离职手续的办理有监督审核权，对因未认真执行监督审核造成的损失负责。3、 对人员档案有保管权，对档案丢失负责。4、 对未按规定与员工签定合同、办理相关手续原因造成的问题负责。资格要求：学历要求：大学专科以上学历专业知识要求：劳动人事相关专业毕业。对心理学，行为学知识有一定涉及。了解并能实际运用国家和地方劳动人事政策。技术资格要求：无专业背景要求：2年以上招聘工作、人事管理工作经验。年龄/性别要求：2835岁，男女不限。个性要求：偏外向，个性开朗，办事认真仔细，原则性强。有一定沟通协作能力。工作态度热情，有亲和力。第四章 部门工作流程深圳XX触摸科技有限公司员工招聘管理20、规定1、总则为规范员工招聘工作，提高招聘工作效率，确保能招到合适、可用的人才，制定本规定。2、用人需求的申请和审批2.1公司各部门根据部门工作实际，填写用人需求申请表（见附表2）。用人需求申请表须详细描述需求岗位的工作职责和要求，经部门主管领导审批后交人力资源部。2.2人力资源部在综合评估部门人员编制后，报人力资源主管副总经理批准执行。3、招聘3.1招聘主管根据审批后的人员需求申请表中相关信息编写工作说明书，并负责招聘职位信息发布、招聘网站信息的添加、刷新、停止等事务性工作。3.2应聘简历经筛选、分类整理后，存入公司应聘人员信息库。3.3招聘主管负责通知应聘人员面试时间及地点，并在简历上标明预21、约情况、面试时间、职位，做好人数统计。3.4初试。招聘主管指导面试人员填写应聘人员登记表，与应聘人员面谈，并根据各岗位任职要求组织相关部门进行面试、笔试、技能测试，推荐合适人选到部门复试。3.5根据人力资源部的安排，部门负责人复试后在应聘人员面试评价表上签署书面意见。3.6根据部门反馈意见,结合岗位的重要性，招聘主管安排需求部门分管副总进行三试，确定工资标准、福利待遇及试用期限后，报分管人力资源副总经理署意见后，报总经理审批。4、录用审批4.1 公司主管人力资源副总经理享有公司部门经理以下人员录用的最终审批权。公司部门经理以上（含）及部分重要技术岗位人员的录用由公司总经理审批。4.2通知入职。22、入职员工由公司人力资源部招聘主管通知体检并预约入职时间，并在人力资源部填写员工登记表，作为员工档案存档，办理入职手续。4.3入职准备。新进人员须提供彩色一寸照片4张，各类证件（身份证、学历证、资格证）原件、复印件，市级以上医院体检中心体检证明（肝功、胸透）。4.4招聘主管填写员工入职通知单送达到岗部门领导，并向新进员工介绍公司情况。5、本规定自发布之日起执行，由人力资源负责解释并补充。附表1招聘工作流程部门名称人力资源部流程名称招聘工作流程单元用人部门主管副总经理招聘主管人力资源负责人总经理体检中心节点ABCDEF1234567891011121314开始提供用人申请 no 审批 yes 发布23、招聘信息 筛选简历 no初试 no 专业技能复试 yes yes no 三试及录用决策 yes no核定岗位及薪资 录用审批 通知体检 yes 不合格完成体检 正式入职 合格 工作跟踪组会研讨编制流程目录公司名称深圳XX密 级机密第 1 页 （共 1 页）使用单位人力资源部签 发 人编制日期2008、6、17审核日期批准日期第五章 附件一、 人员需求申请表二、 应聘人员登记、面试评价表三、 员工登记表四、 聘用通知书五、 入职轮签表六、 离职申请表七、 离职轮签表八、 请假单九、 加班单十、 试用期工作总结表十一、 转正定级表十二、转正通知书十三、出差审批表十四、奖惩申请表十五、财务结算单一、24、 人员需求申请表人员需求申请表填表日期： 年 月 日申请招聘 部 门招聘岗位 名 称需到岗时 间招聘原因： 招聘人数：（）说 明：岗位描述：任职条件专业要求/工作经验性别/年龄能力/素质技能要求部门经理意见综合部（人力资源）意见分管副总经理意见总经理意 见签字注：此表由用人部门填写，经综合部（人力资源）审核，报公司总经理批示后执行。二、 应 聘 人 员 登 记面 试 评 价 表热诚 专业 快捷 责任姓 名： 应聘岗位： 填表时间： 年 月 日通知入职： 年 月 日正式入职： 年 月 日编 号： 注：请填写此表格已列项目的内容，如果空项，请在空项格内填写原因。谢谢配合。应聘人员登记姓名性别出 生25、 年 月民族照 片学历学位技术职称原籍户籍参加工作时间婚否身高cm体重kg健康状况血型户口所在地址身份证号码现家庭住址手机号码紧急联系人姓名联系电话计算机水平外语种类及熟练程度个人兴趣爱好原薪资收入期望薪资本 人 主 要 工 作 经 历起止工作单位职位证明人联系方式教 育 及 培 训起止学校或教育机构名称专业证明人联系方式本人 工作 中的 亮点1、2、3、个人声明注：所有栏目均需如实填写，如有隐瞒后果自负。本人签字应聘人员面试评价表部门岗位姓名年龄评价项目人力资源部初试评估部门复试评估个性特征 5分 4分 3分 2分 1分 5分 4分 3分 2分 1分职业意向 5分 4分 3分 2分 1分 526、分 4分 3分 2分 1分教育培训 5分 4分 3分 2分 1分 5分 4分 3分 2分 1分工作经历 5分 4分 3分 2分 1分 5分 4分 3分 2分 1分工作技能 5分 4分 3分 2分 1分 5分 4分 3分 2分 1分综合能力 5分 4分 3分 2分 1分 5分 4分 3分 2分 1分初试评估部门负责人意见人力资源部复试评估意见（意见）： 试 用 期 岗位/职级 试用薪资（税前/税后） 转正薪资（税前/税后） 部门上级主管领导意见主管副总经理意见（审批）：总经理审批：说明：在评估项目栏里5分为优秀； 4分为良好； 3分为良； 2分为一般； 1分为差 员 工 登 记 表热诚 专业 快27、捷 责任姓 名： 部 门： 岗 位： 入职时间： 年 月 日编 号： 注：本表将作为员工在XX触摸科技的基本人事资料留存，所有栏目均需如实填写，若没有相关情况可填写“无”，不得保留空白。说明：所有栏目均需如实填写，没有相关情况可填写“无”，不得保留空白。姓名性别出生日期年 月 日籍贯贴一寸正面免冠近照户口农 户 非农户 民族政治面目群众/团员/党员身高体重Cm Kg婚姻状况血型职称职称编号 学位学历专业特长 毕业学校外语种类外语等级户口所在地址入职时间 年 月 日家庭住址身份证号现住址邮编家庭电话手机号码参加工作时间 年 月 日兴趣爱好教育培训经历时间培训学校专业证明人社会活动经历及其它业绩起28、止注：从最近经历开始，有学位的从上高中计起，无学位的从初中计起。工作经历时间工作单位职务离职原因证明人联系电话起止主要社会关系（配偶、子女、父母、兄妹）称谓姓名工作单位职务联系地址电话主 要 技 能驾驶执照： A B C D E 取得驾照日期： 年 月 日计算机应用水平： 打 字 速 度： 字/分钟如遇要事，联系不到您本人，我们可转告您的亲朋好友，他/她是（请务必填写）：姓名关系住 址电 话个 人 声 明是否有过违反国家法律法规的行为。 有（）无（）是否有过传染病史。有（）何时 病种 是否痊愈 无（）本人现谨声明，在此表内所涉及的全部资料确属事实，谨此授权XX触摸科技有限公司查询有关事项。并清29、楚如任何一项情况失实，XX触摸科技有限公司有权解除本人可能受聘之职务或采取其他处理方式，本人承担一切责任。签 名： 年 月 日请提交如下有关材料的 原件及复印件 身份证； 职称证书/资格证书; 毕业证、学位证； 近期体检报告（含肝功和两对半检验）； 1寸免冠近照4张（不需复印）； 其它： ；经验证以上资料复印件与原件相符。 检验人： 年 月 日四、聘用通知书聘用通知书尊敬的_先生/女士：您好！很高兴通知您，经过我公司人力资源部、相关部门及公司领导对您参加的我公司_年_月_日招聘复试的综合考核， 公司决定，聘用您为我公司_部/分公司/办事处（部门）_(职位)。 请您于_年_月_日，到公司人力资源30、部/_到岗报到。您的工作地点为：深圳XX触摸科技有限公司 _。请于到职日携带如下证照到公司：身份证原件 学历证件原件其它资历证明原件 1寸免冠照片4张其它：_ 如有任何异议，请及时告知我公司人力资源部： 联系人：_, 电话：_。 备注：_ _ 深圳XX触摸科技有限公司 人力资源部 _年_月_日 五、入职轮签表入职轮签表部 门职 位姓 名入职日期人力资源部交验证件及应办手续： 领用物品清单： 身份证 员工手册 学历证件 公司规章制度文本 职称证件 公司规章制度电子文本地址： 一寸相片（2张） 填写入职登记表 其他： 申办内部电子信箱： 领用（交验）人： 经办人： 人力资源部经理： 综合办公室领用31、（申请）物品清单： 抽屉 钥匙：_把 员 工 胸 卡 文件柜钥匙： 把 出 入 门 卡 员 工 名 片 更衣柜钥匙： 把 员工通讯录 其它： 办公用品： 名片夹 个 文件档 个 笔 筒 个 签字笔 支 圆珠笔 支 铅 笔 支 铅笔芯 盒 橡 皮 块 长 尺 把 裁纸刀 把 剪 刀 把 笔记本 本 便笺纸 本 胶 条 卷 胶条座 个 涂改液 支 订书机 个 订书钉 盒 荧光笔 支 打孔机 个 档案夹 个 曲别针 盒 图 钉 盒 单片夹 个 硬皮夹 个 插线板 个 双面胶 卷 软 盘 张 拉杆文件夹 个 塑料文件袋 个 其 他 其 他 其 他 领用人： 经办人： 综合办主任：_ 注：本表一式三份，32、分别交员工本人、人力资源部、行政办公室备档。六、离职申请表离职申请单部门/班组：姓 名：职务/人事编号：入职日期：离职申请日期：预计离职日期：离职类型：试用期内：试用期内辞退 试用期内辞职试用期满：正常辞职 急辞职 开除离职原因：对公司管理的建议：部门经理（主管）：人力资源部：副 总：总 经 理：七、离职轮签表 离职轮签表部门姓名进入公司日期职位离职日期办理手续日期所属部门本部门的工作交接： 遗留工作交接完毕 文件交接完毕（包含客户名单、项目清单等文档资料附件） 其它交接项完毕：_ 交接人： 接收人： 部门经理：_综合办公室办公相关物品返还：剩余名片 出入门卡 员工胸卡 抽屉钥匙：_ 把 办公33、用品： 、 、 、 、 、 、 、 。 电脑设备（登录和屏保密码、硬盘、内存、清除IP地址和E-MAIL） 其它： 。 交接人： 经办人： 行政办公室主任：_其它相关部部门文控中心：（各类文档、文件的归还情况） 经办人： 部门经理：_其他_ 经办人： 部门经理：_人力资源部相关人事手续办理完毕：交接人： 经办人： 人力资源部经理：_公司领导公司领导审批：主管总监（副总）： 总经理： 财务部应结清扣款项： 借款 应收发票 罚款 其它应扣：_应结清发款项： 离职工资 奖励金 退还押金 其它应补：_ 财务部经理：_附件：部门工作交接单复印件、财务部离职款项结算清单复印件，注：本表及附件一式三份，分别34、交人力资源部、综合办公室、财务部备档。八、请假单 请假单部 门 ： 姓 名： 日期： 年 月 日 请假类别 病假 事假 婚假 产假 丧假 探亲假 年(月）假 轮休备注：* 上班时间因私不在 岗，须事先填写请 假单请假；* 如系轮休，需同时提交有效存休单，或注明当月加班情况；* 因特殊原因未能提前 请假的，须及时补填 请假单。请假时间段： 至 ，共计： 天（小时）说明： 本人签字： 部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人： 九、加班单员工加班表姓名 部门 加班统计月度： 年 月日 期开始时间结束时间加班时数加班原因部门经理签字以上，总计加班小时数/天数： 小时/天， 其中，本月病假小时数/35、天数： 小时/天， 本月事假小时数/天数： 小时/天，本月已轮休过的小时数/天数： 小时/天 。净加班时数： 小时 其中：工作日加班 小时（计加班工资 小时）； 休息日加班 小时（计加班工资 小时）； 法定休息日加班 小时（计加班工资 小时）。存休小时数： 小时注：（1、净加班数=加班时数病事假时数已充抵本月加班的倒休时数2、以上“计加班工资”、“存休小时数”项由人力资源部根据公司相关规定核算并填写3、员工加班每次在一小时以内不计；员工加班应尽量安排轮休，无法安排的，加班工 资月累计不得超过24小时，超过时间部分由部门经理安排轮休；当月病、事假优先以加班时间冲抵。）部门经理签字： 人力资源部经36、办人：主管副总经理签字：十、试用期工作总结表试用期工作总结表 填表日期：_部门姓名进入公司时间职位直接上级直接上级职位试用期工作报告（内容自定）：十一、转正定级表转正定级表部门姓名进入公司时间职位直接上级直接上级职位员工直接上级对员工试用期工作的评语： 直接上级签名： 日期：_部门经理评语与转正定级建议：建议员工转正月工资标准： 元/月 部门经理签名： 日期：_人力资源部经理建议：员工职位名称： _ 标准职位等级：_员工月工资标准：_人力资源部经理签名： 日期：_主管副总经理批示：员工职位名称： _ 标准职位等级：_员工月工资标准：_主管副总经理签名： 日期：_附：员工试用期工作总结表十二、转37、正通知书转正通知书 尊敬的_先生/女士：您好！您自_年_月_日进入公司以来，任_部/分公司/办事处（部门）_(职位)，至今已有_月/天，根据您本人的转正申请书及公司人力资源部、相关部门领导、公司领导对您的工作评定与转正定级表鉴定意见，自_年_月_日/即日起，您被转为公司正式员工！自转正之日起，您将享有公司正式员工所拥有的一切权利与义务，并将获得公司为您提供的广阔的职业生涯发展空间！祝贺您顺利通过公司的试用期考核！预祝您在与公司继续共同发展的道路中，充分施展才华，实现个人价值！特此通知！ 深圳XX触摸科技有限公司 人力资源部 _年_月_日备注：_ _十三、出差审批表出差审批单部门： 姓名： 日期38、： 年 月 日 出差地点：备注：* 本单适用于员工因公出差的考勤备案；* 员工出差由部门经理安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。出差时间段：_月_日 至 _月_日，共计：_天说明： 本人签字： 部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人： 十四、奖惩申请表奖惩申请表 姓名部门工号职位入职日期申请人奖励 大功 小功 嘉奖 口头嘉奖 其它奖励 惩罚 大过 小过 警告 口头警告 其它惩罚 部门意见：签名： 日期：人力资源部意见：签名： 日期：总经理意见：签名： 日期：奖惩人签名确认十五、财务部结算单财务部结算单财务部： 现有 部门员工 离职交接手续已办完，请结算其与39、公司财务相关手续后，按一下出勤情况结算工资：1、 本月社保扣除情况：2、本月出勤情况：人力资源部： 财务部签字：员工签字： 年 月 日备注：本表一式两份，本表及员工离职会签表由人力资源部归入员工离职档案，员工办完所有手续后才予结算最后月工资。财务部和人力资源部共同留存。明示：自员工签字确认之日起，离职员工与公司之间的所有事项均处置完毕，全部法律关系归于消灭，不得再向公司提出任何主张。 第三部分 行政部门管理手册第一章 部门职能职能说明书部门名称行政部门编号1-02制定时间2008.6主要工作职责1、制订、修改、监督、检查行政管理制度；2、公司各种管理制度、办法和规定的执行、监督、检查及奖惩处理40、建议；3、公司文件的拟制、收发、存档（技术类除外）；4、企业形象宣传、对外联络、公共关系；5、企业内部形象、办公环境卫生；6、开具一切企业对外证明，印章管理；7、前台接待及日常事物、联系；8、打印：负责公司各类文件打印、复印；9、报刊和杂志的预订、发放及信件收、发工作；10、办公设备、办公用品、办公家具、消耗材料的采购与管理；11、后勤：职工生活、集体活动；12、车辆管理；13、完成领导临时交派的任务权限范围1.行政管理、监督、检查、奖惩权；2.办公设备管理、调配权；工作流程文件发放流程第二章 部门组织结构主 任行 政 助 理前 台 秘 书司 机第三章 部门岗位描述职位说明书一、 主任岗位名称41、：主任所属部门：综合办公室直接上级：主管总经理直接管辖范围： 公司各部门工作目的：保障公司正常运行具 体 工 作 职 责1、监督、检查各部门对公司各种规章制度执行情况，每月统计、上报，并出据奖惩建议书；2、拟制公司行政管理方面的各种规章制度；3、公司文件的签发；4、负责企业形象宣传、对外联络、公共关系；5、安排客户的接待工作；6、负责办公环境的整洁、有序；7、制定部门员工绩效目标；8、公司车辆及相关事务的管理，车辆调配；9、检查企业安全设施，保障企业安全运营；10、制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出评定；11、完成领导临时交办任务。12、对公司的行政管理效果及合理性负责；13、对下属员工42、的工作质量和效果负责；14、对总务后勤、物资保管、领用、使用负责；15、对属于自己管辖范围的事务负责。关键决策与责任：1、公司的行政管理效果及合理性负责；2、对下属员工的工作质量和效果负责；3、对总务后勤、物资保管、领用、使用负责；4、对属于自己管辖范围的事务负责。5、组织和规划，部门制度建立6、人员管理7、监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大专以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：5年以上工作经验。年龄/性别要求：3045岁，男女不限。个性要求：二、行政助理职位说明书岗位名称：行政助理所属部门：综合办公室直接上级：综合办主任直接管辖范围：公司工作目的：维护公司正常运行具 体 43、工 作 职 责1、负责公司设备申购、登记发放、管理等工作，并定期调查各部门使用情况；2、负责公司办公用品、耗材的采购、登记、发放、管理的监督工作；3、有关文件的发行、整理、存档和归档；下发各类通知等各种信息的传递；4、协助综合办公室主任制订、修改、监督、执行、检查行政管理制度；5、安排员工入职事宜；6、后勤工作：职工生活、集体活动、预定酒店；7、完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、2、资格要求：学历要求：大专以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：1年以上工作经验。年龄/性别要求：2330岁，男女不限。个性要求：年龄/性别要求：2535岁，男不限。个性要求：三、前台秘书职位说明书岗44、位名称：前台秘书所属部门：行政办公室直接上级：主任直接管辖范围：公司工作目的：维护公司正常运行具 体 工 作 职 责1、传真接收和发送；2、预订机票、火车票；3、负责公司办公用品、礼品、耗材的申购登记、发放、管理、统计工作；4、负责文件的打字、排版、复印；5、下发各类通知等各种信息的传递；6、所有的报刊、杂志的预订、发放；7、货物发运，邮件邮递、提取；8、保持公司前台及周围环境的整洁；9、电话接转、电话咨询及客户往来的接待；10、完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、2、3、资格要求：学历要求：高中以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：2年以上工作经验。年龄/性别要求：2225岁，45、限女性。个性要求：四、司 机职位说明书岗位名称：司机所属部门：行政办公室直接上级：主任直接管辖范围：工作目的：维护公司正常运行具 体 工 作 职 责1、汽车驾驶；2、驾驶车辆的维护、保养；3、协助财务部办完车辆的各种费税；4、车辆的定期检验、审验、过户及相关工作；5、统计月度车辆使用相关费用。6、负责本办公室的勤务工作；7、协助外勤、公关、接待；8、完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、2、3、资格要求：学历要求：高中以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：5年以上工作经验。年龄/性别要求：2540岁，男。个性要求：第四章 部门工作流程文件发放流程需修改返回需修改返回编号、打印、盖章46、（综合部）相关部门归档（综合部）审核签字(分管领导）发文部门撰稿签发（总经理）第五章 附件一、办公用品领用记录表二、部门办公用品领用记录三、办公设备领用申请表四、办公设备借用申请表五、 固定资产领用申请表六、 固定资产登记表（电脑）七、 固定资产登记表（其它）八、 车辆加油登记表九、 车辆维修/保养记录表十、 印名片申请表一、办公用品领用记录表部门人员办公用品领用记录物品名称数量日期领用人签字备注价格二、 部门办公用品领用记录部门办公用品领用记录时间：部门：经办人：总务事项物品名称单位数量单价小计备注三、办公设备领用申请表办公设备领用申请表 年 月 日办公设备领用申请单申请人时间用途所需办公设47、备：部门主管签字： 总经理意见：四、办公设备借用申请表办公设备借用表姓名部门职务借用物品时间：借用物品归还时间：借用物品清单：归还物品清单：借用物品状况：归还物品状况：部门主管签字： 综合办意见：备注：因人为损坏，由借用人负责赔偿。 请爱护公司财物五、 固定资产领用申请表固定资产领用申请表申请日期申请人职位部门申请理由物品类型品牌型号编号领用人签字主管签字综合部签字主管副总经理签字六、 固定资产登记表（电脑）固定资产登记表 填单日期： 200 年 月 日编 号所属部门品 牌规 格型 号机 器 号颜 色外 观使用状况采购日期厂家地址厂家联系电话附 件配 置:CPU:内存：主板：硬盘：显卡：声卡：48、显示器：音箱：光驱：软驱：鼠标：键盘：网卡：其它：MODEM：串口：领用人签字领用时间主管签字归还日期归还人签字设备检查人员：综合部签字:采购价格:备注：七、 固定资产登记表（其它）固定资产登记表 填单日期： 200 年 月 日编 号所属部门品 牌规 格型 号机 器 号颜 色采购日期采 购 人使用情况配 置:领用人签字领用时间归还日期归还人签字公司确认采购价格:备注：八、 车辆加油登记表车辆加油登记表（车型： ）时间钱数加油人签字备注九、 车辆维修/保养记录表车辆维修/保养记录表车辆名称车辆牌号购买日期验车月份保险情况维修保养记录：1、公里数2、维修/保养记录日期：维修保养记录：1、公里数2、49、维修/保养记录日期：维修保养记录：1、公里数2、维修/保养记录日期：十、 印名片申请表印名片申请日期：部门：名片内容：姓名职位公司名称手机电话E-MAIL公司网址地址传真盒数其它 （单双面）申请人 签字部门经理签字综合部 签字领取人签字第四部分 财务部部门管理手册第一章 部门职能部门职能说明书部门名称财务部部门编号1-03制定时间2008-6主要工作职责一、 日常财务事务1、 建立对内会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对内报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。3、 与工商、税务、银行等政50、府机构和相关部门保持良好的关系。4、 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。5、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核二、 日常财务管理1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。2、 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。3、 公司运营的资金分析。4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。5、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。三、 财务知识的培训四、 监督和建议1、 监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。 2、 对公51、司的资金使用情况进行监督，并提出建议。权限范围1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、 财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经核销。3、 员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。工作流程1、报销流程： 2、借款流程：财务部经理会计出纳第二章 部门组织结构第三章 部门岗位描述 岗位说明书一、财务部经理：岗位名称：财务经理所属部门：财务部直接上级：主管副总经理直接管辖范围：财务部各项事项工作目的：参52、与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具 体 工 作 职 责1、在主管副总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2、负责制定公司利润计划、财务规划、开支预算或成本标准。 3、建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。6、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。53、7、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。8、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任：1、 组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析报告。2、 监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算；3、 组织和规划，部门制度建立、人员管理；监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大学专业知识要求：技术资格要求：会计师职称专业背景要求：至少三年财务管理经验年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎二、会计：岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级：财务部经理54、直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况具 体 工 作 职 责1、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。 2、严格执行公司财务制度，对出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。 3、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。 4、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 5、参与拟订财务计划，审核、55、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 6、在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。 7、准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 9、负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。 10、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真56、实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 11、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 12、主动进行财会资讯分析和评价，向领导层提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。13、协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。关键决策与责任：及时准备报送各项财务报表和报税事项资格要求：学历要求：大专专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎三、出纳岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖范围：公司现金和银行存款各个帐户工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实57、相符具 体 工 作 职 责1. 在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 4. 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5. 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 6. 配合对应收款的清算工作。 7. 严格审核58、报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8. 根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司员工的工资、奖金。 9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 10. 负责掌管公司财务保险柜。 11. 完成财务经理临时交办的其他工作。 关键决策与责任：保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。资格要求：学历要求：大专专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎第四章 部门工作流程报销流程报销人从财务部领取报销登59、记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格财务部出纳初审NO经核对符合要求OK副总经理、总经理审批签字出纳核对并预以报销 二、借款流程：同报销流程第五章 附件一、销售回款催收单销售回款催收单项目负责人：年 月 日合同项目合同总金额本次应收款本次应收款时间催收记录销售反馈第五部分 采购部部门管理手册第一章 部门职能部门职能说明书部门名称采购部部门编号1-04制定时间2008-6主要工作职责根据PMC传来的物料需求计划和短期订货单，协调安排物料的供给。1、定期填写应付款统计报表上报主管副总经理，对于临时性的大额资金支出，应向财务部报送资金使用申请。2、对供应商订货时要求对方有产品合格证或出货合格证,交60、货时要带合格证。对各家供应商进行综合分析，对主要供应商进行资格审查和甄别，同品质部、研发中心（工程部）共同确定合格供应商，针对其品质、交期、配合度等，为降低物料成本和改善物料质量积累依据。3、对外购的元器件要求同一品种的单位包装数量必须一致，尽量保证批号的一致性及完整的包装（标识）以方便清点和保管。5、接收品管部、研发中心（工程部）传来的物料品质建议，并把相应的信息传递给供应商，通知供应方做品质改良。6、对库存的外购返修品、退换货与供应商联系进行退返处理。7、向供应商结款必须由财务部审核、品管部定量，并要求对方出具符合国家税务法规的专用发票。对于要预付款的供应商，需签订合同并送总经理签字批准。61、8、采购货物入库时必须附有对方签字的合同，并于签字当月交财务部。9、对于不能采购到的物料必须于当天反馈PMC部负责人，由PMC部负责人上报给分管总经理。10、做好周计划，开拓供应商，价格做周比较和周调整。11、按规定做好供应商的开发。12、合格供应商供应新型号时必须重新认证。权限范围1、 供应商的初次筛选2、 参与合格供应商的评定3、 采购合同的签订工作流程合格供应商评定流程采购流程第二章 部门组织结构采购部经理外协人员采购助理第三章 部门岗位描述 岗位说明书一、采购部经理：岗位名称：采购部经理所属部门：采购部直接上级：主管副总经理直接管辖范围：采购部各项事项工作目的： 具 体 工 作 职 责62、1、主持采购部全面工作，落实公司物资采购计划，并确保各项采购任务完成；2、调查研究各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量；3、改进采购的工作流程和标准，尽可能优化流通环节以降低采购成本；4、熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任；5、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支；6、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制；7、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；8、工作例会上，定期汇报采63、购落实结果；9、每日将采购进度情况呈公司总经理、主管副总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目；10、指导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；13、制定本部门的工作规范、行为准则及奖惩制度；14、负责部门职员的统一管理、任务分配与工作考评；15、监督和指导本部门各岗位人员的工作，并对各项工作结果负责；16、负责本部门与其它部门工作的沟通与协调；17、完成领导交办的其他工作。关键决策与责任：1组织和规划，部门制度建立2人员管理3监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大学专业知识要求：技术资格64、要求：专业背景要求：年龄/性别要求：无二、采购助理：岗位名称：采购助理所属部门：采购部直接上级：采购部经理直接管辖范围：采购部各项事项工作目的： 具 体 工 作 职 责1、采购助理在接到生产指令单或物资请购单后，先预审并详细分解订单的内容，确保采购计划下达的准确性；2、采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求；3、随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压；4、制作货物入库相关单据，积极配合仓库保质保量完成采购货物的入库； 5、负责合同、订单，采购数据、价格数据、供应商文件的归档、维护、更新，进行重要信息汇总统计，每月出据分类汇总65、报表；6、按权限管理资料调用，对采购部内部主管以上级别管理人员调用资料提供全部权限，主管以下级别管理人员调用须经各主管授权，采购部外部人员调用资料须经采购部经理审批；7、完成领导交办的其他工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：大学专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：年龄/性别要求：无三、外协人员岗位名称：外协人员所属部门：采购部直接上级：采购部经理直接管辖范围：采购部外部业务的协调与跟进工作目的： 具 体 工 作 职 责1、掌握专业技术知识，提高自身业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。2、及时处理外协品质异常情况，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响产品交货期；3、随时了解生66、产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失；4、不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉、择优选用的原则。5、维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；6、严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，争创新优势；7、协助采购经理处理日常业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期；关键决策与责任：资格要求：学历要求：大学专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：年龄/性别要求：无第四章 部门工67、作流程批量生产采购工作流程图部门名称采购部流程名称采购工作流程单元用料部门(销售)PMC主管副总采购品质/工程仓管节点ABCDEF1234 567891010 开始审核产品数量/需求 no yes供应商筛选编制用料计划书 no供应商审核、认可 yes 出具品质标准工程样板/图纸/电子图 打样 确认 拟订合同 yes 入库审批 下单 yes来料检验跟单供应商交货 no供应商绩效考评公司名称XX触摸密 级机密第 1 页 （共 1 页）使用单位采购部审核人签发人 编制日期2008、6、18审核日期批准日期第五章 附件一、采购申请单二、采购合同三、供应商年度评审表四、合格供应商一览表五、供 应 商 评68、 估 报 告一、采购申请单 采购申请单 编号：名 称规格/品牌 数量单位供 应 商应到日期/实到日期送货单号备注：二、 采购合同采购合同NO: 日期: 供应商名称: 供应商编号: 供应商电话:序号物料名称规格型号订购量单位单价总价交货期12345 验收标准和要求: 签名/盖章供应商签名/盖章 三、 供应商年度评审表供应商年度评审表 年度：供应商名称提供产品质量60服务10价格10交货期20结 论评审人： 审 批： 经理： 日期：四、 合格供应商一览表合格供应商一览表NO： 有效期：单 位 名 称地 址 及 电 话联 系 人可 供 应 产品 制 表： 审 批：五、供应商评估报告 供应商评估报告 69、编号： 供应商名称：联络人：地址：电话/传真：提供产品范围： 首次送货验证/试用情况：o 合格o 不合格 工程部： 日期： 品质保证能力评估: 通过质量体系认证: 来料检验 过程检验 成品检验 品管部： 日期： 服务: 能保证准时交货 采购部： 日期： 价格: 合理 偏高 采购部： 日期： 结论: 录用为合格供应商 取消 总经理： 日期：第六部分 PMC部部门管理手册第一章 部门职能部门职能说明书部门名称PMC部部门编号1-05制定时间2008-6主要工作职责1、负责订单评审、订单生产分析、设计生产能力、制定生产计划以及生产进度跟催。2、负责建立客户订单物料需求计划、物料申购、确定物料配置以及70、配合生产计划进行物料进度跟催。3、负责出货、运输以及客退产品之跟进4、对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。5、根据公司物料管理规定，做好仓库管理工作。权限范围1、接收市场部订单(指令)并组织进行交期评审。2、进行物料需求分析，并提出生产件和采购件需求计划。3、下发生产指令和物料配发计划性指令4、根据物料管理规定开展仓库管理工作工作流程PC工作流程MC工作流程物料入库流程物料发放流程第二章 部门组织结构 PMC经理PCMC仓库第三章 部门岗位描述 岗位说明书一、PMC经理岗位名称：PMC经理所属部门：PMC部直接上级：主管副总直接管辖71、范围：对公司物料、生产计划的整体控制 工作目的：合理规划公司现有资源，并对物料与生产计划完成进度进行有效控制 具 体 工 作 职 责1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。2、物料计划制定。3、物料采购审核。4、物料管理目标达成。5、订单评审。ISO9000、5S的执行与督导。6、部门人员的培训。7、制定本部门的工作规范、行为准则及奖惩制度；8、负责部门职员的统一管理、任务分配与工作考评；9、监督和指导本部门各岗位人员的工作，并对各项工作结果负责；10、负责本部门与其它部门工作的沟通与协调；11、完成领导交办的其他工作。关键决策与责任：1、 对生产所需物料进行计算并制定采购计划并对进度进行有72、效控制：2、 对生产负荷进行评估并作出生产计划安排；3、 组织和规划，部门制度建立；人员管理；监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大专以上学历专业知识要求：1有同行业PMC工作经验三年以上2具备较强之计划协调与沟通能力，熟悉PMC整个运作3，具备良好的语言表达和文字叙述能力，英文良好、电脑操作熟练技术资格要求：非常熟悉ERP等供应链系统之逻辑动作精通ISO9000体系，能熟练编写有关文件专业背景要求：相关电子专业毕业年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎一、仓库管理员岗位名称：仓库管理员所属部门：仓储部直接上级：主管副总经理直接管辖范围：仓库各种物料的管理工作目的： 具 体 工 73、作 职 责1、负责仓库的日常管理， 定期盘点并提交盘盈盘亏处理报告，报废存货、滞存物资处理报告；2、物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接，物料入库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业；3、物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接，物料出库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业；4、参与入库交接环节和原辅料不定期抽检，外包装初检和质检抽样，填写请验单，协助质量技术部质检员进行检验工作；5、建立仓库的台账，进行每日进销存报表核算统计工作；6、物资进出票据汇总，各仓库的台账（三级账）和每日进销存报表核算统计工作，当月进销存报表，与仓储部综合统计员核对报表；7、完成领导交办的其74、他工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：中专以上专业知识要求：熟悉供应链管理技术资格要求：具有宽广的知识面专业背景要求：5年以上工作经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：第四章 部门工作流程PC工作流程部门名称PMC流程名称PC工作流程单元销售部PMCPMC主管生产部采购部品质部仓库节点ABCDEFG1234 56891011 开始接 单 no 填写指令单 是否接受生产负荷评估 清点入库 ok来料品质检验来料品质检验 生产计划安排 yes 物料是否齐备 采购合格物料 no no yes 领发物料生产制造生产具体指示生产具体指示 是否完成产量 质、量检测 yes 成品入库 计划75、合理性分析 no 统筹 公司名称XX触摸密 级机密第1页 （共1页）签发人使用单位PMC审核人编制日期2008、6、18审核日期批准日期（安全库存）MC工作流程部门名称PMC流程名称MC工作流程单元销售部MC仓库主管副总工程部采购部品质部生产部节点ABCDEFG1234 56891011 开始预计库存数量 提供生产资料 主管审核 物料分析并计算 在库物料核实 审 核 物料采购计划 核对生产资料采购计划供应商选择/交期 审批 采购物料 质、量检测物料进度控制 是否验收 物料入库 yes 物料发放 no 生产不良品解决方案公司名称XX触摸密 级机密第1页 （共1页）签发人使用单位PMC审核人编制日76、期2008、6、18审核日期批准日期出、入库流程入库清单入库物品入库凭证（相关人员）检验（相关部门）验收核对（库房主管）验收入库（库房主管）入库不相符 出库：领用清单（相关人员）按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）第五章 附件一、出货指令单二、送货单三、入库单四、套料领料单五、退料单六、盘点报表七、物资入仓单八、领料单 一、出货指令单出货指令单 通知时间： 年 月 日 出货时间： 年 月 日编号物资编码出货物品规 格数量单位备注 二、送货单 送货单客户:地址： 电话： 年 月 日 订单号：编号物资编码品名规格型号数量要求单价备注收货人: 发单人: 经办人: 总计： 万 仟 佰 拾77、 元 角 分签名盖章： 签名盖章： 签名盖章： 三、入 库 单 入 库 单客户名： 订单号： 送货单号： 年 月 日物资编码物资名称规格单位数量单价金额备注应到数实数记帐： 仓管： 送货人：四、套料领料单 套料领料单编号：生产线：生产批号：批量：要求发料日期：第_页，共_页NO.物资编码物资名称规格单位单机用量应发总量实发数欠料备注计调员： 审核： 仓管员： 复核： 物料员： 审核：五、 退料单 退料单生产场所：编号：NO.生产批号物资编码物资名称规格退料数比率IQC判定（填写数量)备注好料生产坏来料坏数量比率数量比率退料员：计调：PE工程师：仓管员：科文审核：六、 盘点报表盘点报表盘点场所：78、日期：名称及规格帐存数实存数差异备注制表:审核:批准:七、 物资入仓单物资入仓单供应商：送货单号：200_年_月_日 编号：NO.请购单号采购（加工）合同号物资编码物资名称规格单位收货数量入库品质状态备注数量单价金额合计金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分收货员：仓管员：复核：品检员:八、领料单 领 料 单领料单位： 成本对象： 批号： 配套数： 年 月 日物资编码物资名称规格单位数量单价金额备注请领实发领料单位负责人： 仓库管理员： 发料人： 领料人：第七部分 销售部部门管理手册第一章 部门职能部门职能说明书部门名称销售部部门编号1-07制定时间2008.6主要工作职责1、完成公司规定的79、国内外各区域市场销售任务。2、协助主管副总经理做好大客户公关工作和各相关单位建立良好关系。3、搜集市场信息并汇总、协助主管副总经理进行市场开发决策及产品开发决策。4、建立客户档案。5、完成外部客户满意度调查。6、完成公司领导临时交办的任务。权限范围国内外各区域市场的客户关系维护、售前交流、签订合同、辅助协调售后工程及服务工作流程销售系统工作流程售后服务部职能说明书部门名称售后服务部部门编号1-08制定时间2008.6主要工作职责1、以顾客满意为中心，时刻维护公司形象。2、负责售后服务部的全面工作3、树立良好的窗口形象，保持与顾客良好沟通。4、受理顾客投诉，跟踪商品售后信息，做好顾客回访工作。580、负责顾客退换货手续的办理。6、定期向上级部门汇报工作情况。7、确保公司的与本部门相关各类规章制度得到落实。8、跟踪售后信息反馈，负责抱怨顾客的回访工作。权限范围接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。工作流程第二章 部门组织结构国内销售部海外销售部客户经理客户经理客户经理客户经理售后服务部部营销中心第三章 部门岗位描述岗位说明书一、国内销售部经理岗位名称：国内销售部经理所属部门：市场销售本部直接上级：主管副总经理直接管辖范围： 国内各区域市场工作目的：管理和指导各区域市场的日常销售工作具 体 工 作 职 责1、负责销售部全面工作，完成公司规定的区域市场销售任务。2、协助主管总经理做好大客户81、公关工作和各相关单位建立良好关系。3、管理各区域市场开发工作，协助各区域客户经理公关。4、搜集市场信息并汇总、协助主管副总经理进行市场开发决策及产品开发决策。5、负责销售部的周报、月报、季报、年报的完成。6、负责市场开发人员的考核，并向主管副总经理提交考核报告及市场开发人员晋级辞退建议。7、部门人员的培训。8、制定本部门的工作规范、行为准则及奖惩制度；9、负责部门职员的统一管理、任务分配与工作考评；10、监督和指导本部门各岗位人员的工作，并对各项工作结果负责；11、负责本部门与其它部门工作的沟通与协调；12、完成领导交办的其他工作关键决策与责任：1、完成区域销售任务2、指导销售过程3、销售团队82、建设4、组织和规划，部门制度建立5、人员管理6、监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大学以上专业知识要求：市场营销、通信领域技术资格要求：具有宽广的知识面专业背景要求：5年以上工作经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：二、海外销售部经理岗位名称：海外销售部经理所属部门：市场销售本部直接上级：主管副总经理直接管辖范围： 国外市场的销售和开发工作目的：管理和指导国外市场的日常销售工作具 体 工 作 职 责1、海外销售部全面工作，完成公司规定的海外区域市场销售任务。2、协助主管总经理做好与各相关业务部门建立良好关系。3、搜集市场信息并汇总、协助主管副总经理进行市场开发决策及产品开83、发决策。4、负责销售部的周报、月报、季报、年报的完成。5、负责市场开发人员的考核，并向主管副总经理提交考核报告及市场开发人员晋级辞退建议。6、部门人员的培训。7、制定本部门的工作规范、行为准则及奖惩制度；8、负责部门职员的统一管理、任务分配与工作考评；9、监督和指导本部门各岗位人员的工作，并对各项工作结果负责；10、负责本部门与其它部门工作的沟通与协调；11、完成领导交办的其他工作关键决策与责任：1、完成区域销售任务2、指导销售过程3、销售团队建设4、组织和规划，部门制度建立5、人员管理6、监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大学以上专业知识要求：市场营销、通信领域技术资格要求：具有宽广84、的知识面专业背景要求：5年以上工作经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：三、客户经理岗位名称：客户经理所属部门：销售部直接上级：销售经理直接管辖范围： 相应规定的区域市场的某个（几个）城市工作目的：负责完成分配的销售任务具 体 工 作 职 责1、在销售经理领导下，完成个人销售任务。2、编制个人销售计划，落实完成措施。3、进行销售公关工作，并及时总结，成文上报。4、编写日、周、月、季、年的个人总结报告，以书面方式上报。5、建立用户档案，并及时追踪市场开发进展情况。6、在项目进行过程中协调客户及供货商的关系，同时协调与其他部门的合作关系。7、催收货款，并进行售后服务协调。8、外部客户85、满意度调查。9、完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：1、准确、迅速地了解客户信息2、完成销售任务资格要求：学历要求：大学以上专业知识要求：市场营销、通信领域技术资格要求：具有宽广的知识面专业背景要求：3年以上相关领域销售工作经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：第四章 部门工作流程销售系统工作流程部门名称销售部流程名称销售系统工作流程单元销售部PMC相关各部门主管副总仓管生产部总经理节点ABCDEFG1234 5填写指令单6891011 开始接 单 no 填写客户要求 确认确认签字 OK 签 字制定合同 成品库存 确认 有 确认/签字 制定PMC计划 无 生 产 成品入库 按86、订单出库 出货单签字发 货 公司名称XX触摸密 级机密第1页 （共1页）签发人使用单位销售部审核人编制日期2008、6、18审核日期批准日期第五章 附件一、合同评审表二、合同变更评审表三、客户投诉统计表四、客户投诉处理联络单五、不良物料分析报告六、服务记录表七、故障品维修报告八、客户满意度调查表一、合 同 评 审 表合 同 评 审 表 编号:客户:合同号:销售员:品名:订单量:交货期: 年 月 日质量要求:评审项目:1内容是否符合相关法律法规? 是 否 销售部签字: 日期: 2质量要求是否清晰、合理? 是 否 品管部签字: 日期: 3技术能力能否满足产品要求? 能 否 工程部签字: 日期: 487、物料能否及时供应? 能 否 采购部签字: 日期: 5加工能力能否保证准时交货? 能 否 生产部签字: 日期: 结论: 接受该合同 不接受该合同 总经理: 日期: 二、合同/变更评审表合同/变更评审表编号：客户:原合同号:新合同号:品名:数量:交货期: 质量要求 设计 交货期 数量 变更内容: 其它: 变更前:变更后:生效日期:应变措施:销售员: 日期: 部门经理: 日期:副本抄送: 生产部; 采购部; 品管部 仓库 三、客户投诉统计表客户投诉统计表 年月序号投诉日期投诉内容纠正措施处理结果制表人： 品管部经理：总经理：四、客 户 反 馈/投 诉 处 理 联 络 单客 户 反 馈/投 诉 处 理88、 联 络 单编号:客户名称:投诉日期: 年 月 日涉及合同/工单:投诉人:电话:反馈/投诉内容:原因分析: 责任部门: 日期:纠正及预防措施:预计完成期: 责任单位: 日期:完成效果验证: 已完成,满意。 未完成。 验证人: 日期:处理意见: 销售部经理: 日期:五、不良物料分析报告不良物料分析报告序号：客户名称联 系 人不良物料品名客诉现象出货时间返回时间现象确认：不良物料原因分析：纠正/预防措施的建议：工程部确认：主管确认：六、服务记录表 服务记录表故障品受理栏： 序号：客户名称联系人员客户地址联系电话产品型号产品编码故障现象备 注承诺服务时间客户反馈形式受理人员受理时间售后服务记录栏：服89、务人员服务时间现象确认及处理措施：故障品维修情况： 此栏视实际情况由客户填写客户确认日期客户回访栏：回访结果客户建议回访时间回访人员七、故障品维修报告故障品维修报告序号：客户名称联 系 人故障品名故障品型号故障品编码出货时间故障时间服务人员现象确认：故障品维修步骤：更换的不良物料:维修工程师对不良物料的分析：工程师确认：工程部经理确认：八、顾客满意度调查问卷顾客满意度调查问卷年 月 日 公司/顾客联系人地址电话/传真前言：尊敬的顾客，如你对我公司的产品及服务有任何意见，请你在下面各项中选择，我们将努力改进，为您提供更优质的产品和服务，如你的意见使本公司获得效益，本公司将不胜感谢！调查项目： 好90、 (30分) 快 (30分) 产品质量 中 (24分) 产品交货期 一般 (24分) 差 (15分) 慢 (15分) 好(10分) 好(20分) 五次以上(10分)价格 中(8 分) 服务水平 中(16分) 交易次数 一至五次(8分)差(5 分) 差(10分) 只有一次(5 分) 总分 分您的宝贵意见：注：每季度调查一次，各自的权重为：质量占30%、交货期占30%、价格占10%、服务水平占20%、交易次数占10%，“好”“快”“五次以上”为100分，“中”“一般”“一次至五次”为80分，“差”“慢”“只有一次”为50分，总分80分以上的问卷为满意问卷。如0.3100+0.380+0.180+091、.2100+0.150=87)。 发行人： 收集人： 审批： （本公司填写） QR-8.2-01A第八部分 研发中心部门管理手册第一章 部门职能部门职能说明书部门名称研发中心部门编号1-09制定时间2008-6主要工作职责1、 制定产品开发计划和产品开发标准；2、 监督开发计划和开发标准的实施；3、 管理研发人员的工作分配；4、 制定研发人员的培训计划；5、 组织研发成果的鉴定和评审；6、 分析总结研发过程的经验和教训；7、 部门技术资料管理；8、 协助项目部进行售前工程师技术培训；9、 售后服务技术支撑；10、其它总经理办公会议指派的任务。 权限范围1、 调动公司技术力量进行新产品开发、原有92、产品改进升级；2、 在公司范围内进行技术培训和指导；3、 开展技术交流与合作；4、 围绕销售活动提供全程技术支持； 工作流程1、 接受研发任务；2、 进行需求分析并提出具体方案；3、 分配研发任务并控制研发进度；4、 样机调试、测试；5、 编制工艺流程；6、 资料整理归档； 第二章 部门组织架构图PCBA版图绘制研发中心应用软件部嵌入式技术部结构工程部测试部研发文员行业应用软件驱动软件模式识别算法接口程序开发样机制作并测试 技术支持硬件电路开发第三章 部门岗位描述岗位说明书一、应用软件部经理：岗位名称：应用软件部经理所属部门：应用软件部直接上级：技术总监直接管辖范围：应用软件部各事项工作目的：93、使应用软件部工程师能够高效、协调的开展工作。具 体 工 作 职 责1、 制定本部门软件开发技术路线图；2、 组织适合实际情况的灵活的开发模式；3、 担当系统分析员；4、 解决技术难题，回答软件工程师的疑问；5、 协调和促进与相关技术部门的合作；关键决策与责任：1、组织和规划，部门制度建立2、人员管理3、监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大学本科以上专业知识要求：计算机科学相关专业技术资格要求：专业背景要求：8年以上相关工作经验年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎二、嵌入式技术部经理：岗位名称：嵌入式技术部经理所属部门：嵌入式技术部直接上级：技术总监直接管辖范围：嵌入式技术部各94、事项工作目的： 嵌入式技术部能够高效开展工作具 体 工 作 职 责1、 产品原理图设计、修改；2、 PCB布局指导，PCB图审核；3、 高级电路的研究开发；4、 解决样品调试中出现的问题，组织与软件、结构工程师的技术讨论；5、 分析软硬件配合问题、接受并解答产品在生产过程中的技术问题；6、 电子BOM的审核；7、 本部门流程及文件产生的监督执行；关键决策与责任：1、组织和规划，部门制度建立2、人员管理3、监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大学本科以上专业知识要求：电子技术相关专业技术资格要求：无专业背景要求：8年以上相关工作经验年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎三、结构工程95、部经理岗位名称：结构工程部经理所属部门：结构工艺部直接上级：技术总监直接管辖范围：结构工程部各事项 工作目的：结构工程部能够高效开展工作具 体 工 作 职 责1、 总体外形、结构和包装设计；2、 模具制作、工装夹具的设计；3、 改进装配工艺；4、 PCB及其它结构尺寸的设计输出；5、 结构BOM的审核；6、 相关外协加工单位的资格审查和技术指导；关键决策与责任：1、组织和规划，部门制度建立2、人员管理3、监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：大学本科以上专业知识要求：机械设计相关专业技术资格要求：无专业背景要求：8年以上相关工作经验年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎四、测试部经96、理岗位名称：测试部经理所属部门：测试部直接上级：技术总监直接管辖范围：测试部各事项 工作目的：测试部能够高效开展工作 具 体 工 作 职 责1、 试制样品的焊接，调试；2、 软件、驱动、接口的调试和测试；3、 联络生产部反馈加工工艺的改进；4、 配合销售人员的技术支持工作； 关键决策与责任：1、组织和规划，部门制度建立2、人员管理3、监督和实施部门工作计划资格要求：学历要求：专科以上专业知识要求：计算机、电子技术相关专业技术资格要求：无专业背景要求：5年以上相关工作经验年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎第四章 部门工作流程 修改指标、要求取消业务订单需求客诉缺陷改进自主研发项目NG97、技术可行性分析业务与客户协商OK制定研发计划软件协调协调硬件结构及包装结构、包装图设计原理图设计PCBA_BOM制定PCB设计采购确认PCB及其它结构件是否超出加工极限采购、定制零部件结构_BOM制定试制PCBA工程样品NG软件仿真、调试手工结构、包装件样品OK工程样品整机NG设计验证、客户确认OK结构设计研讨PCB开模归档固化芯片（Mask）研发人员用正式零件、模板制作生产样品开模设计输出（资料、样品）设计资料归档第五章 附件一、 BOM表二、 整机测试报告三、 工程变更通知书四、 作业指导书一、BOM表BOM表产品名称:版本:3V2制 订:审核:批准:日期:2008/01/22物料清单 序98、号零件编号 零件描述 数量 (pcs) 元件位置修改日期备注或代用型号二、整机测试报告 整机测试报告驱动:供电方式:环境：温度25，相对湿度60%以下是功能测试序号测试项目测试条件及判定标准实测合格判定1点击测试(标准测试笔,直径8mm.触摸屏分为两个区域A和B,距离透光条30mm以内的区域为B区,中间区域为A区.对角线连续点击 点击有效率A区98%,B区60%且无死点,响应(吡吡声)无明显滞后,且触摸屏漂移不大于3mm四周连续点击 点击有效率A区98%,B区60%且无死点,响应(吡吡声)无明显滞后,且触摸屏漂移不大于3mm任意点点击点击有效率A区98%,B区60%且无死点,响应(吡吡声)无明99、显滞后,且触摸屏漂移不大于3mm模拟鼠标右键点击 点住某点不动,应出现右键菜单2划线测试慢速对角线划直线 划的线要直且无断线,无跳动慢速四周划直线 划的线要直且无断线,无跳动慢速四周螺旋状划线 划的曲线要平滑，无断线,无跳动随意书写 无断线,无跳动,流畅圆滑快速随意划线测试 无断线 .鼠标指针跟随速度要快,偏移量10cm以下是结构外观测试检测项目检测标准图纸要求检测结果备注合格判定3表面处理喷粉/氧化/色差无划痕/气泡/积粉/色差（目测）4有效显示尺寸(长*宽)+/-0.5mm（卡尺）5外形尺寸（长*宽*高）+/-0.6mm（E37卡尺）6安装固定孔配合(孔位偏差）+/-0.3mm（卡尺）7整100、屏装配后缝隙0.1mm8出线长度/是否卡位牢固L=450mm9PCB安装方式/是否方便用双面胶固定在玻璃上10是否方便用户安装、拆卸11是否防水（符合IP65）水正面冲玻璃1分钟无水在外壳内 12透光条拼接方式一体框式13包装是否方便运输内置式14总体合格判定测试： 审核： 核准五、 三、工程变更通知书工程变更通知书(ENGINEERING CHANGE NOTICE)ECN NO型管理编号变更类别重大 微小号版本/版次变更前说明：变更后说明：状态序号物料编号名称数量生效日期备注删除增加旧物料处理：提案单位： 提案人： 主管：会签方式： 书面会签 会议研讨 会议时间/地点 无须会签 （仅限于一101、般变更作业且无影响物料、生产作业状况下）采购部 品质部 计 划 部 仓 库 销售部 生 产 部 审核意见工程主管：品管主管：总经理：准予发行 准予变更，旧版文件于 起作废不予执行 暂不执行，有效日期 四、作业指导书作业指导书产品型号： 工序名称： 工时定额： 工位编号： 零部件工序加工内容及简图使用工装工具工艺标准原料编号名称用量 半成品编号名称最大产出量制定： 审核： 核准：批准：第九部分生产部管理手册第一章 部门职能部门名称生产部部门编号1-10制定时间2008-6主要工作职责1）生产计划的制订与修改；2）生产负荷统计及产销平衡调度；3）生产人员的调度；4）生产进度安排及控制；5）用料管理102、及生产中异常问题的跟踪、改善；6）交货期异常反应及处理；7）贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；8）实施标准生产作业方法9）生产现场管理10）生产现场财产管理11）生产效率的管理与改善12）安全生产检查与处理13）与销售各部门沟通、联系、协调权限范围1、全面负责生产部管理工作的组织、协调。2、负责生产内、外部沟通及主导生产异常问题处理。3、协助管理者代表维护和改进公司管理体系。4、对所属人员的岗位调动权；5、对所属人员的工作指导权；6、对所属人员的工作分配权；7、对所属人员的工作监督、考核权；8、对所属人员的违纪违规纠正权；9、对所属人员的违纪、违规103、事实处理权和处理申报权；工作流程生产系统工作流程第二章 生产部组织架构生产部调 试装 配第三章 部门岗位描述岗位说明书一、生产部经理岗位名称：生产部经理所属部门：工程部直接上级：生产总监直接管辖范围：1、培训与管理下层、及时向部门经理报告生产异常状况。2、 负责生产现场及生产过程相关问题的处理。3、 对生产过程的问题，组织相关会议，推动各项改进活动。4、协调相关部门工作。工作目的：具 体 工 作 职 责1、 生产管理的策划、工作及组织协调。2、 生产管理的评估、组织、改善及跟进。3、 生产过程问题跟进处理，组织商讨、改善和预防措施，并确认效果。4、 工作计划的实施、组织、确认和跟进结果。5、 104、日常文件、报表的签阅。6、 生产管理的持续改进。7、 现场工作的检查、监督、指导、策划。8、 日常加班状况有效性的确认。9、 部门之间的联络与沟通。10、生产例会的组织，相关事项的协调处理关键决策与责任：A、全面负责生产部管理工作的组织、协调。B、负责生产内、外部沟通及主导异常问题处理。C、协助管理者代表维护和改进公司管理体系资格要求：学历要求：大专以上专业知识要求：电子或机电专业技术资格要求：电子/电器制造行业5年以上管理经验专业背景要求：无年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎二、生产部主管岗位名称：生产部主管所属部门：生产部直接上级：生产部经理直接管辖范围：工作目的： 具 体 工105、 作 职 责1、公司质量方针、质量目标之执行和推动。2、巡查生产现场、跟进生产过程的问题之改进工作。3、处理下属上报不能解决的生产问题。4、所属人员工作之督导、评价、考核。5、审核每日、每周报表，并及时上报。6、协调、沟通各部门处理生产事项。7、日常管理工作的检查。8、生产计划执行及持续改进工作。9、新产品生产试产跟进。10、协助部门经理完成相关工作关键决策与责任：A、负责生产部车间的管理工作。B、负责生产内、外部沟通及主导异常问题处理。C、按计划完成产能.资格要求：学历要求：高中/中专以上专业知识要求：电子专业技术资格要求：有同行业2年以上生产管理经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求106、：认真负责，谦虚谨慎三、生产部拉/组长岗位名称：生产部拉/组长所属部门：生产部直接上级：生产主管直接管辖范围：工作目的：保证每条生产装配线高效运行具 体 工 作 职 责1、 严格执行早会制度，对前一天的工作进行总结，对当天的工作进行合理安排。2、 对工具、治具、仪器在日常使用过程中进行监督检查及保养。3、 对新员工及更换岗位时对其进行培训、考核。4、 督促员工按作业指导书进行作业，确保作业方式正确。5、 在作业过程中，督促员工对良品与不良品严格区分及标示。6、 每日对所生产产品进行不定时抽检，对出现品质问题进行跟踪、改善。7、 督促员工对产品标识，做到问题发生时，可以追溯到批量及具体责任人。8107、 组织现场生产，做到安全、文明、快速、有序，确保按质按量完成生产任务。9、 真实、准确做出“生产日报表”、“生产周统计报表”、“月生产统计报表”等统计并进行分析、改善。10、 督促员工严格遵守公司规章制度，严格执行5S活动，并配合人事，做好考勤记录。11、 全力协助及推动上级主管安排的各类工作计划和方案。12、 按时按量完成生管部门安排的工作任务，如有问题及时反馈给主管。13、 组织员工对不良品进行返工、维修作业。每周对在制品及在线半成品进行抽查盘点，每月进行详细盘点，确保帐、物相符。14、 当换线及新产品上线时，生产拉长需配合IPQC进行首件检验作业。15、 配合品管人员工作，共同努力提高108、产品品质。激发员工的工作积极性和创造性，努力提高本线效率。关键决策与责任：.资格要求：学历要求：高中/中专以上专业知识要求：电子专业技术资格要求：有同行业2年以上拉长管理经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎四、生产调试员岗位名称：生产调试员所属部门：生产部直接上级：生产拉/组长直接管辖范围：工作目的： 具 体 工 作 职 责1、保质保量的根据生产状况完成生产中的不良品。2、按要求填写维修报表，及时整理维修数据。3、对生产过程协助监控，防止批量性不良产生。4、对产品进行技术和工艺总结，提出合理化的改进建议。5、协助售后服务完成客户退回产品的维修处理。6、协助上级完成相109、关工作关键决策与责任：.资格要求：学历要求：高中/中专以上专业知识要求：电子专业技术资格要求：有同行业2年以上电器维修经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎五、生产物料员岗位名称：生产物料员所属部门：生产部直接上级：生产拉/组长直接管辖范围：工作目的： 具 体 工 作 职 责A、 材料员需准确识别材料正确性及所使用机种。B、 根据“生产计划排程表”到仓库领料(每日下班前准备好次日正常生产用料)，并确认料号、品名规格及数量与“生产领料单”是否一致。C、 材料员根据生管排单，确认材料与作业指导书的料号、品名规格及数量是否一致。D、 对生产线物料摆放及标识、搬运负责。E、 110、对来料不良及作业过程中制造不良填写“制程来料不良确认单”及“不良品退库单”进行更换，对不良情况及数量反馈给领班。F、 当物料出现问题时，需对物料进行标识、隔离，并反馈给领班进行处理。G、 对代用物料需进行区分、标识，确保可追溯批量问题（注明投产日及工单号）。H、 负责多余物料、不良物料、超耗物料和设计变更等材料变动的收集和退领工作。I、 换线时负责收发作业指导书，保证作业指导书完整、准确。J、 及时准确对生产物料进行分配，保证线上作业员不断料。K、 熟悉本线的各工站工艺，能做到随时替岗，保证生产线的流畅。L、 配合上司处理日常工作；拉长不在岗位时，代理拉长职务。关键决策与责任：.资格要求：学历111、要求：高中/中专以上专业知识要求：电子专业技术资格要求：有同行业2年以上物料管理经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎第四章 部门工作流程部门名称生产部流程名称生产系统工作流程单元PMC生产总监仓库SMT 焊接组 插件组调试组模组TV组节点ABCD E F GHI1234 567891011 开始成品入库下生产计划 分解生产计划并确定进度 OK QC 物料发放 NO 贴片 装 TVQCQC 维 修回流焊 QCQC OK NO 后焊后焊 插 件 老化 QC OKQC NO OK NO波峰焊维 修 装模组 QC后焊调 试公司名称XX触摸密 级机密 第1页（共1页）使用单位112、生产部审核人签发人编制日期2008、6、18审核日期批准日期第五章 附件一、调试维修记录表二、产品送检单三、烙铁温度点检记录表四、生产报表五、回流焊工作记录表六、设备日保养表一、调试维修记录表调试维修记录表日期： 管理编号:序号产品型号不良现象及数量处理措施调试员： 审核： 批准：二、产品送检单产品送检单管理编号：半成品 成品 返修品 型订单号产品规格送检数量送检人送检时间检验人判定结果注：此表一式两联，由生产拉长填好后交品质部；QA填写检验结果后第一联交回送检单位。三、 烙铁温度点检记录表烙铁温度点检记录表烙铁编号:测试员:年 月0日期 测试值实测值（）是否OK确认备注12345678910113、111213141516171819202122232425262728293031注:1、当实测值在作业指导书规定范围内为OK,并在栏目内打,否则打X； 2、每班在使用烙铁前必须测试其温度，并如实记录； 3、当烙铁温度无法调到标准范围内，已不能正常使用时，及时退设备维修组处理制表：审核：批准：四、生产报表生产报表日期: 管理编号：序号指令书编号产品型号批量生产状态产量累计不良数不良率送检批合格批批合格率备注生产异常描述：本拉应出勤： 人实 际 出勤： 人 正常工时：缺 勤： 人 加班工时：制作人： 审核人： 批准人：五、回流焊工作记录表回流焊工作记录表 年 月日期过炉时间使用软件名过炉产品名114、称第一温区（）第二温区（）第三温区（）第四温区（）第五温区（）第六温区（）第七温区（）第八温区（）带速(米/分钟)设定 温度实际 温度设定 温度实际 温度设定 温度实际 温度设定 温度实际 温度设定 温度实际 温度设定 温度实际 温度设定 温度实际 温度设定 温度实际 温度记录:审核:日期: 六、设备日保养表设备日保养表设备名称： 型号规格： 日期： 年 月检查内容（项目1）/服务日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031一温区二温区三温区四温区五温区六温区七温区八温区链 速保养人：重大事件：备注：1、良好用“”表示；2、异常115、用“X”表示；3、停机用“”表示； 拟制： 审核： 批准：第十部分 品质部管理手册第一章 部门职能部门名称品质部部门编号1-11制定时间2008-6主要工作职责1、负责公司各种品质管理制度的订立与实施；2、对各部门品质管理工作进行内部质量审核；3、外协厂家生产能力的评估、品质控制；4、来料检验、生产过程检验、出货检验、品质改善5、各项检验规程和各种质量记录表单的制订与执行6、对出仓产品质量负全部责任7、制定质量准则，经批准后实施8、原料入厂质量检验的执行及异常情况处理9、生产过程中质量的检查与记录10、成品检验与记录11、外协质量检验12、成品各项功能测验13、质量异常处理与追踪14、质量问题116、的分析、报告15、质量体系的推行16、质量体系的认证组织权限范围（一）对所属人员的岗位调动权；（二）对所属人员的工作指导权；（三）对所属人员的工作分配权；（四）对所属人员的工作监督、考核权；（五）对所属人员的违纪违规纠正权；（六）对所属人员的违纪、违规事实处理权和处理申报权；（八）对合格供应商的审核权和决定权；（九）对产品质量的最终判定权；工作流程合格供应商评定流程第二章 品质部组织架构品质部QEIQCQA文控第三章 部门岗位描述岗位说明书一、品质部经理岗位名称：品质部经理所属部门：品质部直接上级：生产总监直接管辖范围：工作目的：降低产品成本，提升品产品质量。具 体 工 作 职 责1 策划与管117、理质量保证体系有效的持续改进；2 制定年度质量目标与品质改善计划；3 主导产品标准、检验方案、改善措施计划的实施和运行；4 重大质量事故的裁决与纠正预防措施的确认；5 定期召开品质例会，评审品质目标的达实；6 负责环保（ROHS）质量管理体系的推行与维护；7 主导公司内部的各项质量评审；8 与顾客品质沟通和服务；9 品质文件与各类报表的批准;10 完成上级委派的其他任务。关键决策与责任：.资格要求：学历要求：高中/中专以上专业知识要求：电子专业技术资格要求：有同行业2年以上管理经验专业背景要求：精通ISO9001、ISO14000体系，能熟练编写有关文件年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦118、虚谨慎二、QE工程师岗位名称：QE工程师所属部门：品质部直接上级：品质部经理直接管辖范围：工作目的：负责处理客户反馈，建立产品标准和作业指导书，保证出货产品质量。 具 体 工 作 职 责1 策划与制定检验方案和检验计划，并主导实施；2 制定进料、制程、成品作业规范和作业指导书；3 负责样机、新产品的软件与性能指标的确认与定性；4 负责产品可靠性实验的安排与分析；5 负责各品检员、技术员、实验员的培训和技术指导；6 负责质量计划有效的施实与推进;7 负责顾客抱怨的处理和回复;8 负责品质异常的分析与对策;9协助上司完成其它事项关键决策与责任：.资格要求：学历要求：高中/中专以上专业知识要求：电子119、专业技术资格要求：具备较强的电子线路分析及品质改善能力专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎三、IQC组长岗位名称：IQC组长所属部门：品质部直接上级：品质部经理直接管辖范围：工作目的：负责所有原材料的检验，确保合格物料上线。 具 体 工 作 职 责1 负责进料的质量检验和质量保证；2 策划与制定进料检验方案和检验计划，并主导实施；3 对供应商品质进行绩效考核，并按期实施评估；4 负责样品、新规部品和不合格品的确认与定性；5 提出电性材料的夹具设计和可靠性实验的安排；6 负责进料品检员的培训和技术指导；7 协助上司完成其它事项。关键决策与责任：资格要求：学历要求：高中/中120、专以上专业知识要求：电子专业技术资格要求：有同行业IQC 2年以上管理经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎四、QA组长岗位名称：QA组长所属部门：品质部直接上级：品质部经理直接管辖范围：工作目的：负责公司内所有半成品和成品的检验，确保合格产品出货。 具 体 工 作 职 责1、 负责半成品、成品机的质量检验与品质保证2、 跟进生产进度与检验员的安排、培训与考评；3、 产线异常的反馈与跟进；4、 首件的按排与确认；5、 相关报表的统计与审核；6、 客户投诉的处理；7、 对各检验员的业绩进行评估考核；8、 执行上级领导的例行工作安排。关键决策与责任：资格要求：学历要求：高121、中/中专以上专业知识要求：无技术资格要求：有同行业QA 2年以上管理经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎五、IQC检验员岗位名称：IQC检验员所属部门：品质部直接上级：IQC组长直接管辖范围：工作目的：负责所有原材料的检验，确保合格物料上线。 具 体 工 作 职 责1. 负责每日供方来料的检验和标示；2. 来料品质异常之处理；3. 相关报表的填写及统计数据分析；4. 执行上级例行工作安排。关键决策与责任：资格要求：学历要求：高中/中专以上专业知识要求：电子专业技术资格要求：有同行业IQC 1年以上管理经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎六122、IPQC检验员岗位名称：IPQC检验员所属部门：品质部直接上级：QA组长直接管辖范围：工作目的：负责所有产品在生产过程的各项检验，确保生产顺畅。 具 体 工 作 职 责1. 跟进生产计划与制程巡检；2. 各项检验报表的填写；3. 制程异常的反馈与跟进；4. 生产测量设备、工具的点检；5. 与相关部门的进行品质沟通；6. 执行上司指派的其它工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：高中/中专以上专业知识要求：电子专业技术资格要求：有同行业IPQC 2年以上管理经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎七、QA检验员岗位名称：QA检验员所属部门：品质部直接上级：QA组长直接123、管辖范围：工作目的：负责公司内所有成品的检验，确保合格产品出货。 具 体 工 作 职 责1. 负责产品的成品和出货检验;2. 负责成品检验记录的填写;3. 负责检验产品状态的标识与隔离;4. 对批量异常的反馈与跟进;5. 执行上司指派的其它工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：高中/中专以上专业知识要求：无技术资格要求：有同行业QA 1年以上管理经验专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎第四章 附件一、制程异常报告二、进料检验记录表三、QA Inspection Report（QA出货检验报告）四、IQC Inspection Report（IQC进料检验报告）五、Q124、A半成品检验报告一、制程异常报告制程异常报告 日期： 年 月 日 管理编号：生产批次产品名称订单号制程异常描述：报告人/日期：生产部意见：签名/日期：品质部原因分析：具体说明：签名/日期：研发中心：临时解决措施：久预防措施：签名/日期：改善效果的追踪：生产部确认：签名/日期：品质部验证：签名/日期：二、进料检验记录表进料检验记录表 管理编号：物料名称/规格数量供应商检验日期采购合同号检验结果最终处理结果检验员备注制表： 审核： 批准：三、QA Inspection Report（QA出货检验报告）QA Inspection Report（QA出货检验报告）管理编号：Customer 客户名称P125、/O number 指令单号C/O quantity 订单数Produce location生产场所Part number 客户型号Inside type 内部型号Produce date生产日期Supply date 送检日期Inspect date 检验日期Finish date 完成日期Supply lot 送检批量Sampling quantity 抽样数Lot number 批次号Passed total合格总数Supply lot conform by送检确认Inspection Refer to MIL-STD-105E Random Sampling General Inspe126、ction Level II检验依据MIL-STD-105E 随机抽样普通级检水准IIAQL ACC/REJ quantitySupply to inspect product S/N scope 送检机身号码范围CR=0 /To inspect refer to file： The finish inspection critia /The product /The customer manua /BOM /The other file 检验参考文件：检验标准/产品规格书/用户手册/BOM/其它文件MAJ= /MIN= /Item 检查项目Result description & defec127、t S/N code 检查结果描述和不良品机身号CRMAJMINPacking inspect 包装检查Appearance inspect 外观检查Structure inspect 结构检查Function test 功能测试Safety inspect 安全检查Accessory inspect 附件检查Craftwork inspect 工艺检查Defect cause analysis 不良原因分析Total合计Result determinate 检验结果判定Passed 合格 Rework 返工/返检 Pending 待判 Waiver 让步接受 Reason理由： Manuf.128、 Dept生产部.Quality Dept.品质部confirm确认Approval批准Confirm确认QA检验员Approval批准： 四、IQC Inspection Report（IQC进料检验报告）IQC Inspection Report（IQC进料检验报告）Vender供应商名称P/O number工单号material name物料名称/规格Part number物料编号 C/O quantity 订单数Incoming date来料日期Supply conform送检确认Supply date送检日期Inspect date检验日期Supply lot来料批量Sampling129、 quantity抽样数Inspection Refer to MIL-STD-105E Random Sampling General Inspection Level检验依据MIL-STD-105E 随机抽样普通级检验水准AQL levelACC/REJ quantityCR=0 /To inspect refer to file： The finish inspection criterion /The product /The sample /BOM /The other file检验参考文件：检验标准/产品规格书/样板/BOM/要求合格供方名册及其它相关文件MAJ= /MIN= /I130、tem检查项目Result description & defect S/N code 检查结果描述 reason analysis 原因分析 CR不良率 P rate MAJ不良率 P rate MIN不良率 P rate Packing inspect包装检查Appearance inspect外观检查Structure inspect结构检查Function test功能测试Craftwork/reliability inspect工艺/可靠性检查Result determinate检验结果与判定合格PASSED :不良品数在接受范围内，本批判定合格。 The defect amount131、 is in the allow of scope.The lot is passed checker检查员：不合格FAILED : 不良品数超出接受范围，本批判定不合格，检验结果由MRB会议裁定。 The defect amount is beyond the allow of scope.The lot is failed.The final result will decide in MRB。 Audit审核：MRB Result determinate/disposal/MRB 会议结果合格 Passed 加工/返工/挑选Rework: IQC inspect the total Wa132、ste man-hour & fare（IQC损耗工时/费用) : _ h 20元/h=_ vender rework(供应商返工) Product rework Waste man-hour & fare（生产损耗工时/费用）：_h 20元/h=_让步接受Waiver 理由Reason： 待判 Pending 理由Reason： PMC部：确认是否为急用料，要求上线时间：签名/日期：开发部：确认是否可以使用，并制定加工指示。 签名/日期：生产部：确认是否同意返工/挑选，并制定加工指示。 签名/日期：采购部：确认已知此物料不合格并承诺联系供应商处理。 签名/日期：Final disposal 最终判定结果质量负责人最终裁决(Quality depardment final result)：sign/date：五、QA半成品检验报告QA半成品检验报告 管理编号:送检部门检验日期检验方式 抽检 全检机型送检数量检验数量检验标准MILSTD105D检验水准AQLCR0MAJMINMINMAJACREACRE 序号机板型号不良数不良内容描述MAJMINPPM值备注：检验结论 合格 不合格不合格处理方式： 检验人： 审核： 批准：