1、煤炭运销集团后勤服务公司行政事务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 简 介xx煤炭运销集团xx后勤服务有限公司，简称xx后勤公司，成立于xx年v月v日，是xx煤炭运销集团有限公司所属全资子公司，企业性质为国有独资。公司下设八个职能部门：综合管理部、人力资源部、财务管理部、党群工作部、机关后勤管理中心、小区物业管理部、资产物资管理部、市场开发部；包含全资子公司一个：xx愉园物业管理有限公司；并受集团委托，对集团本部机关车队、安监局车队进行管理。目 录xx后勤公司员工行为守则-1-xx后勤公司会议管理制度-4-xx2、后勤公司公文管理制度-13-xx后勤公司办公用品管理制度-22-xx后勤公司办公车辆使用管理制度-38-xx后勤公司信息安全管理制度-43-xx后勤公司档案管理制度-46-xx后勤公司印章管理制度-61-xx后勤公司证照管理制度-73-xx后勤公司电话管理制度-75-xx后勤公司图书报刊管理制度-77-xx后勤公司库房安全管理制度-79-xx后勤公司食堂采购管理制度-81-xx后勤公司食堂管理制度-86-xx后勤公司考勤制度-102-xx后勤公司合同管理制度-112-xx后勤公司员工行为守则第一条 遵守国家的政策和法律法规，遵守公司颁布的规章制度与决定。第二条 维护公司形象和信誉，不得有任何损3、害公司信誉的行为。第三条 严守公司机密，涉及保密的文件、资料和工作间、仓库，无关人员不得接触；员工不得擅自查阅、复印、摘抄纳入保密范畴的文件资料，更不得向外传播和泄露。如工作需要查阅、摘抄、复印上述资料，须经上级部门批准。第四条 员工行为标准；1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。2、早晨上班遇领导或同事应相互问候。3、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。4、接听电话应用普通话说：“您好，集团”或“你好，部”，切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。5、电脑专人管理，上班时间不得上机聊天玩游戏。6、爱4、护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门负责人交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。第五条 员工工作准则；1、经营管理活动中，不得索取或收受业务关联单位的贿赂。按规定合法收取的回扣或佣金一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本；如个人侵吞，发现后除追回非法所得外，处以同等数额的罚款；数额巨大构成犯罪的，报司法机关追究其刑事责任。2、对方馈赠礼物价值较小（按公认标准），接受后不影响正确处理与对方的业务关系，拒绝则可能视为失礼时，允许在公开场合下接受5、。3、与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，未经所在单位负责人书面批准，不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位，安排亲属、接受劳务或技术服务。在数额较大的经济合同谈判与签订过程中，经办人员不得单独进行，必须有三方（人）以上（经办、财务、监察三方面人员）全程参与。4、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。5、树立团队观念，讲求集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。6、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。7、精益求精，不断提高工作绩效。8、遵守劳动纪律，不迟到、不早退6、不旷工、不脱岗、不串岗。9、不得自营与公司的职务上有关的业务，或兼任其他企业的职务。xx后勤公司会议管理制度第一条 根据公司章程规定和精细化管理要求，为进一步规范会议程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条 会议要求：一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任7、务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会。第三条 本制度适用于经理办公会、公司专题会议、党政联席会、党总支委员会议、全体员工会议。第四条 公司各类会议及其安排如下：一、经理办公会（一） 每周一定时召开，由综合管理部组织安排会议召开。参会人员为公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。（二）经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：1、传达上级有关文件、指示、精神，审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组等项目；2、审议决定公司年度8、财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；3、审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；4、研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；5、研究公司重大改革方案和部署；6、审议通过公司重要规章制度； 7、研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；8、讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；9、总经理认为应研究审议的其他问题。（三）经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。（四）经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。（五）经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记9、录、纪要须经公司办公室主任批准。二、公司专题会议 公司专题会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。会议由专题工作主办部门负责组织和记录，综合管理部配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专题会议主办部门起草，经综合管理部审核，报主持会议的部门领导签发。三、 党政联席会党政联席会由综合管理部组织召开，董事长主持，公司领导班子全体成员参加。会议听取各分管领导工作汇报，汇总分析我公司总体工作，研究公司发展有关事项，协调安排各项工作事宜。四、 党总支委员会议 党总支委员会由党群工作部组织召开，党委书记主持，全体总支委员会成员参加。会议必须在全体人员到会的情况下，方能召开。特殊情况，10、参会人员必须超过2/3，方为有效。因故不能参加的人员，必须提前向主持人请假，并在会前提出意见和建议。会后主持人负责向其通报有关会议情况和决议。 五、 全体员工会议全体员工会议由综合管理部组织召开，总经理主持，公司全体员工参加。会议主要听取公司年度工作报告；听取公司下一年工作计划及经营方针、发展方向和年度生产经营计划。六、 公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第五条 会议计划与统筹一、每月28日前，综合管理部应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，编制公司月度会议计划，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。二、凡综合管理部已列入月度会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时11、会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议，并报请综合管理部调整会议计划。三、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、部门会议。 因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。第六条 会议记录。公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；第七条 公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。二、会议议决事项，应严格保密，除按规12、定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。第八条 附则一、综合管理部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。二、会议主办部门负责会议的组织工作，并与相关领导、部门负责人提前沟通，确定会议主题、内容、主要议程和召开时间，组织好各项准备工作，提高会议效率和质量；参会人员需提前准备汇报材料。三、会议承办部门要做好会议的会务和有关材料的准备工作，及时通知参会人员准时参会。会议通知谨定于 年 月 日午 时 分于 召开 会议，请准时参加！随本通知送提案书 份，若有提案请填写后于开会前提交。此致 先生（女士）具体事宜请与 先生（女13、士）联系地址：电话：召集人会议考勤表会议名称： 年 月 日 序号姓 名签 名签到时间备 注12345678910111213141516171819202122231、会议实行签到制度，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。2、本考勤表会议结束后交办公室留存，并作为绩效考核和处罚的依据。3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。会议记录表会议名称会议时间 年 月 日 时 至 时会议地点主 持 人记录人出席人员列席人员缺席人员主要议题会议议程与发言内容备注xx后勤公司公文管理制度为规范公司各类办公文件的管理，严格公文处理程序，提高工作效率，根据国家行政机关公文管理办法有关规定，结合公司实际情14、况，特制定本管理制度。一、公文的定义及分类1、公文定义：是指公司在经营管理过程中，按严格的、特定效力的、规范的格式制定的具有传递信息和记录作用的载体文件。2、公司公文分类：（1）公司规章制度及流程文件和表单类。（2）通知：适用于转发上级机关公文、送达有关部门周知和共同执行的事项、发布规章制度以及任免或聘用干部等。（3）报告：适用于向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级机关的询问等。（4）请示：适用于向上级机关请求指示工作、批准某种要求等。请求要一事一报。（5）函：适用于不相隶属机关之间相互商洽合作、询问和答复问题、向主管或相关部门报请确认事项等。（6）通报：适用于表彰先进，批评错误15、，传达重要精神或情况（7）会议纪要：适用于记载会议的基本情况、讨论和研究的问题、发言的内容、形成的决议等。二、公文处理原则1、公司公文是实施管理、处理公务的具有特定效力和规范格式的公务文书，是传达、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。2、公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。3、公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。4、综合管理部是公司公文处理的管理部门，负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。5、各部门负责人：负责审核本部门起草的公文。三、管理规定1、起草公文要求。（1）起草必须使16、用办公室统一的文件格式。(见附件)（2）公文签发涉及公司全局性重要文件由总经理签批，办公室下发。如涉及其他部门，以公司级文件下发。（3）发出的公文，必须报办公室审核。审核的重点：是否需要行文，公文内容、文字表达、文种使用、格式等是否符合本条例的有关规定。（4）传递秘密公文时，必须采取相应的保密措施，确保文件安全。2、收文管理（1）公文的收发、传阅登记制度由办公室统一制定，并随时抽查各部门执行情况（收文登记、文件编号、传阅追踪记录等）（2）公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。（3）公司收文由综合管理部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和17、主办部门处理后，收回归档。3、发文管理（1）、公司发文由综合管理部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。（2）、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。（3）、以公司名义制发的公文，由总经理审批后签发。（4）、公文正式下发前，综合管理部应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附加材料是否齐全，格式是否统一、规范等。（5）、拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。（6）、公司内部文件，各部门应妥善保管。 4、公文的存档与保管（1）、综合部档案管理员每年3月底以前将上年度的公文整理归卷。对未及18、时归档的文件、资料，综合部档案人员负责向有关部门清理搜集，各部门应予以支持配合，避免重要公文及资料的散失。对特殊时期形成的档案资料全部收回归档。（2）、公文的销毁，由综合部档案管理人员编制需销毁的公文资料清单，报综合部负责人批准后按规定实施销毁。各部门、各单位要按上诉规定书写公文；凡上报公司的各类报告、请示等，均需按上诉要求办理；凡各部门、各单位在公司内部发布各类信息的文字材料均按上诉规定办理。附件:xx煤炭运销集团xx后勤服务有限公司文件版面格式要求一、页面设置（一）使用A4打印纸，设置为纵向。（二）页边距：上3.8，下3.2，左2.8，右2.8。（三）在“页面设置选项卡”中的“文档网络选项19、卡”中将每页设置为42行。二、字体（一）标题标题用2号宋体加粗。（二）正文和小标题1、正文用3号仿宋GB2312。2、一级小标题用3号黑体，二级小标题用3号楷体GB2312加粗，三、四级小标题用3号仿宋GB2312。小标题级别为：“ 一 ”，“ （一） ”，“ 1 ”，“ （1） ”。3、“附件”二字用3号黑体，附件内容用3号仿宋GB2312。三、格式（一）页码位于底部居中，格式为：“ -1- ”、“ -2- ”。（二）标题应设置为居中。若超过一行则用字符间距86%缩进；若缩进后仍超过一行，则不必缩进直接变为两行。（三）除标题外所有内容均设置为左端对齐。（四）小标题和段落首字之前空2个字符，即20、4个空格。（五）若小标题独立成行，其后不加标点。（六）标题与正文之间用3号字体空一行，正文与落款之间用3号字体空两行。（七）附件与正文之间用3号字体空一行。“附件”二字之前空2个字符，即4个空格。（附件在正文和落款之间）（八）日期从右向左空4个字符，即8个空格。单位落款应处于日期正中；若落款超过一行，用字符间距86%缩进；若缩进后仍超过一行，用字符间距80%缩进。（九）选中所有内容，在“段落选项卡”中的“缩进和间距选项卡”中，将行距设置为单倍行距；在“换行和分页选项卡”中，取消孤行控制。（十）文件存储格式：Word 97-03“.doc”格式。综合管理部2015年11月16日xx后勤公司办公用21、品管理制度第一章 总 则第一条 目的为加强本公司办公用品管理，规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接程序,并使日常办公做到节约成本，提高效率，流程规范，责任明确，同时倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式 ，特制定本制度。第二条 管理部门办公用品的管理责任部门是综合管理部，公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接等均必须在综合管理部工作人员监管下执行。第二章 具体规定第一条 办公用品分类办公用品按使用的性质分为低值易耗品和固定资产1、低值易耗品：主要指签字笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、橡皮擦、直尺、夹子、剪刀、裁纸刀、打印纸、复印纸、复写22、纸、笔记本、文件夹、账册、档案袋（盒）、标签、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书针、大头针、回形针、图钉、纸杯、电池、订书机、插线板、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。2、固定资产：办公桌椅、文件柜、电脑、空调、打印机、复印机、投影仪等单价金额大于2000元的办公用品，属于固定资产，同时需要遵守固定资产管理制度。第二条 采购管理1、公司所有办公用品的采购工作，统一由综合管理部负责。2、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，在OA办公系统填写办公用品领用审批表并由分管领导同意审批，如需采购固定资产的，须上报公司经理同意审批；综合管理部根据各部门申报的办公用品领用审批表，填写物23、品采购申请单（附表一），交于综合管理部分管副经理进行审核，综合管理部根据审核结果，制定物品采购计划表（附表二），由资产物资管理部负责统一采购。3、办公用品采购的一般程序为：（1）综合管理部对各部门在OA办公系统提报的办公用品领用审批表进行统计汇总，并填写物品采购申请单（附表一）；（2）综合管理部分管副经理对物品采购申请单（附表一）中所有项目进行审核，确认无库存且无可替代物品的项目将列入物品采购计划，由综合管理部填写物品采购计划表（附表二），报予资产物资管理部采购人员。（3）得到采购许可签字后，资产物资管理部采购人员需经过询价、议价、确定、采购、入库。（4）仓库管理员将物品发放给所需部门。第三条24、 用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的物品，由综合管理部工作人员登记入库，填写办公用品库存盘点登记表（附表八）；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。2、物品采购发票应由综合管理部负责人签字确认入库后，方可报销。3、综合管理部仓库管理人员须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。4、认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。第四条 办公用品的领用1、领用一般办公用品，领取人须在OA办公系统填写办公用品领用审批表，并写明日期、领取物品名称及规格、数量等，须经部门负责人签字同意后，方可领取。2、领取的非消耗性办公用25、品(如订书器、计算器、剪刀等)若重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。3、特殊办公用品的发放，应由综合管理部指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后，交予使用部门使用管理。4、领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。5、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。6、对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准；明显超出常规的申领，领取人应作解释。第五条 办公用品的保管1、办公用品由综合管理部统一保管。2、库存办公用品的种类和数量要科学合理，严格控制。常用、易耗、便于保管26、和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。3、批量购入的办公用品应即时入库存储，资产物资管理部物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品库存盘点登记表（附表八）上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交由综合管理部统一保管，要及时回收。登记造册，修旧利废，充分利用。5、须每季度进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。第六条 办公用品的使用1、办公用品的使用应树立节约27、光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。3、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品的使用寿命。4、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负；公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。5、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用。28、复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。6、印制文件材料要有科学性和计划性，并力求使印制数与需要数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。7、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。8、对于固定资产，部门之间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。第七条 用品转移1、员工离职时应29、依办公用品领用表（附表三）所领物品一并退回（消耗品除外），由综合管理部填写办公用品移交表（附表七），离职员工签字确认。2、桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需经综合管理部办理迁移手续后，方可执行。第八条 物品维修1、电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需维护（加碳粉）时由使用部门向综合管理部提出维修申请。 2、综合管理部若发现用品损坏为人为故障，应追究使用人或责任人的责任。3、如有需要，可由综合管理部负责采购的人员联系供应商或外部维修机构进行维修，并填写办公用品维修记录单（附表四）。4、维修经综合管理部和使用部门验收后在维修单上签字作为报销凭证，相关费用由财务管理部按规定30、报销。5、如办公用品由于损坏或超出使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或新品替换，则需对该物品进行报废处理，填写办公用品报废凭证（附表六）说明情况，并说明是直接淘汰还是需要购置新设备，该表将提交综合管理部，由综合管理部负责人决定是否进行报废处理。第九条 遗失物品管理1、公司员工应爱护和节约办公用品，同时应承担良好保管的义务。2、如办公物品出现人为遗失，应由保管人员、使用人员及其部门负责人共同承担相应责任。3、如办公室出现被盗、抢劫等情况，导致贵重办公物品及公司机密文件被盗，遗失部门应积极配合警察侦破案件，如能追回遗失物品和遗失文件，相关人员应被处口头警告，同时被警告人应加强防盗、防劫观念，积极31、改进防盗措施；如遗失物品及文件不能追回，则由相关人员及部门负责人对该事件负责，具体处罚措施由公司领导商议决定。4、如公司出现内盗情况，一经查出，马上报送公安机关。该人员应归还被盗物品，并对公司及公司员工所受损失负责，承担相应责任，公司视情节给予严厉处罚。附表一：物品采购申请单附表二：物品采购计划表附表三：办公用品领用表附表四：办公用品维修记录单附表五：办公用品遗失单附表六：办公用品报废凭证附表七：办公用品移交表 附表八：办公用品库存盘点登记表附表一物品采购申请单日期：年月日 审批人： 序号物料名称规格单位所需数量所需部门签字确认备注12345678910111213141516附表二：物品采购32、计划表采购人： 审批人： 日期：年月日序号物料名称单位规格价格数量库存采购计划采购确认备注12345678910111213141516附表三：办公用品领用表部门:序号领用物品物料型号领用数量备注123456领用人： 审批人签字确认： 日期 ：附表四：办公用品维修记录单编号申请部门门申请人维修品名数量维修内容损坏性质维修时间是否已维修备注1234567891011121314151617日期：年月日 填表人： 备注：损坏程度主要分为人为损坏和自然损坏，人为损坏需将赔偿金额附备注。附表五：办公用品遗失单日期：_年_月_日 填表人：_编号部门遗失物品名称数量使用人使用时间遗失原因12345678933、10部门意见：财务管理部意见：综合管理部意见：附表六：办公用品报废凭证申请部门申请时间物品名称使用时间物品编号物品编码报废说明领导签字： 部门意见：财务管理部意见：综合管理部意见：领导签字：附表七：办公用品移交登记表 _年_月_日 日期物品名称单位数量移交人所在部门接收人所在部门备注注：此表由综合管理部管理员登记，如若办公用品回收，则管理员为接收人，并负责登记入库。附表八： 办公用品库存盘点登记表日期物品名称单位本月现存本月入库本月出库实际库存审核人备注xx后勤公司办公车辆使用制度第一条 车辆的调度与管理1、公司车辆的调度、维护、审验、缴费以及办理有关证照、保险等由综合管理部统一管理。各部门公34、务用车须按公司车辆使用规定办理有关手续，向综合管理部申请派遣，综合管理部按规定严格控制车辆的使用。2、车辆按统一调配、急用优先、保证重点、兼顾一般的原则进行使用管理。3、车辆管理员对分配给自己的车辆负有日常管理、保洁、养护，及时发现问题、及时维修保养，保持性能良好的责任。4、出车须有综合管理部签字的派车单，出车过程中不得用于私人事务，返回后驾驶员填写派车单有关内容交用车人签字后交回综合管理部。 第二条 办公事能骑自行车的尽量不派车；能合并用车的就不重复派车。第三条 车辆派遣条件与使用范围1、派车条件。接送公司来宾，公司领导公务用车，财务提取现款和远距离的转账、进帐、办理贷款等公务，提、送或购置35、个人携带困难的公物，办理紧急公务，参加体现公司形象的活动，以及目的地离公司（始发地）四公里以上的公务办理。2、长途用车。公务长途用车，应提前一天报综合管理部，经总经理批准后安排出车。3、车辆停放。车辆归来后停放在公司指定地点，未经综合管理部门同意不得驶离停放地点。4、严格执行办公用车统一入库管理制度。双休日、国家法定节假日和其他非工作用车时间，除值班用车以外所有车辆必须统一封存停放于公司的指定位置。确需用车的，须首先由所在报总经理批准，并做好相关登记后方可使用。5、公务车辆严禁出入停放商场、会所、景区等娱乐场所，如有特殊情况，需报于公司纪律检查办公室备案。第四条 车辆维修1、车辆维修须到公司指36、定的修理厂进行。进厂维修或购买配件，本车驾驶员提出书面申请，综合管理部审核后报总经理批准施行。修理过程发现需增加的报修项目或更换零部件，须请示综合管理部同意。2、车辆行驶途中，发生故障急需修复或更换零件视实际需要酌情处理，但要尽可能先与综合管理部取得联系通报情况。3、驾驶人员应爱护车辆，精心驾驶。由于驾驶员操作不当或疏于保养而造成车辆损坏或机械故障，所需维修费用视情况由驾驶员承担一定比例。第五条 车辆油耗与费用1、车辆加油由综合管理部统一管理，公司车辆管理员或驾驶员每日检查油箱余量，需保证车辆油量不低于油箱容积一半。加油费用按月统计，实报实销。2、行车过程中所产生的停车费由使用部门人员签字，按37、实报实销；过路费单据须注明何时、何地、过何收费站、办什么事，经相关人员签字证明后给予报销。3、驾驶人员应厉行节约、反对浪费，降低行车油耗和费用。综合管理部严格审核驾驶人员填报的各种单据，不合理的费用一概不予签字报销。第六条 车辆保养与检查1、定期保养。原则上每行驶一万公里送指定的修理厂定期保养，由综合管理部办理。2、每星期洗车2次，车内每季度全面清洗一次。平时由驾驶员随脏随洗，保持车容车貌整洁。3、车辆一周未使用时，由驾驶员发动一次，预热5-10分钟。第七条 违规的处理1、车辆因驾驶员驾驶、管理不当失窃或损坏，除保险公司的赔偿外，剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担相应责任。2、超速、超载38、任意停车及其他违反交通规则的一切罚款由驾驶员自行负责。3、如把车随便交由他人驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或损伤，除保险公司负责赔偿部份外，其余均由驾驶员承担相应赔偿。4、驾驶员如将车交与无证照人员驾驶，造成车损或人伤，立即解雇，并承担所有经济责任。5、驾驶中如系本身操作不当发生车祸，除保险公司负责赔偿的部份外，剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担相应责任。第八条 下属公司管理的车辆，由该公司根据自身实际情况，参照本制度制定管理办法，自行管理。第九条 安全行车1、出车前，驾驶员应先检查车况（车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油料等），发现损坏及不良情况应及时采取措施并向行政部报告。行车过程，要39、谨慎驾驶，严格遵守交通规则，集中精力确保行车安全。车辆停放时要选择合适地点，采取必要的防损防盗措施。2、严禁无证开车、酒后开车，凡因违章、违规肇事，当事人应负全部法律责任和经济责任。3、行车途中不幸发生交通事故，应首先抢救受伤人员，保护现场并向交警部门报案，及时与综合管理部联系协助处理。轻微事故未造成人员及车辆损害的由驾驶人员酌情处理。第十条 驾驶人员行为规范1、遵纪守法，遵守交通规则和公司有关规定。2、有良好的职业道德和技术水平，服从管理，听从调度，对工作认真负责，恪尽职守。3、服装整洁、讲究卫生、注意言谈举止，保持良好的个人形象，维护公司形象。4、对乘车人应热情接待、优质服务，乘车人下车办40、事时一般不得离车，乘车人带有大件物品时应提供帮助。5、遵守保密规定，不得随意泄露乘车人的个人隐私或谈论的商业机密。xx后勤公司信息安全管理制度 第一条 总则通过加强公司计算机系统、办公网络、服务器系统的管理，保证网络安全运行，保证公司机密文件的信息安全，保障服务器、数据库的安全运行。加强计算机办公人员的安全意识和团队合作精神，把各部门相关工作做好。 第二条 职责1、综合管理部为网络安全运行的管理部门，负责公司计算机网络系统、计算机系统、数据库日常维护和管理。2、各部门制定专人负责本部门的计算机及信息安全的日常维护和管理工作。3、综合管理部指定专人负责计算机网络系统、办公化自动系统、平台系统的安41、全运行。4、网络管理人员要严格执行公司保密制度，严守公司商业机密。5、员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。6、系统管理员的密码须由网络管理部门相关人员掌握。 第三条 管理办法 一、公司电脑使用管理制度1、电脑属公司资产，操作者应精心爱护，规范操作程序，不断提高电脑操作及维护水平。2、从事计算机网络信息活动时，必须遵守计算机信息网络国际联网安全保护管理办法的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。3、电脑有公司统一配置，任何部门和个人不得私自挪用、调换、外借电脑。4、对机器出现的故障，操作者应及时报告电脑维护管理员，由管理员进行故障处理并填写解除情况表。5、上班时间可上网查资料、42、学习专业知识、交流工作信息，但严禁聊天、玩游戏、看VCD和电视、电影等与工作无关事项，一经发现处以当事人每次50元罚款。6、计算机操作员要爱护并注意保持电脑清洁卫生，并在正确关机并完全关掉电源后，方可离开下班。 二、网络系统维护1、系统管理员定时对公司局域网内部服务器进行检查。2、对于系统和网络出现的异常现象网络管理部门应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施。3、定时对服务器数据进行备份。4、维护服务器，监控外来访问和对外访问情况，如安全问题，及时处理。5、制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒软件，防止服务器受病毒侵害。 三、数据备份管理服务器数据备份时，应对数据库进行43、自动实时备份，并每周应至少做一次手工备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中。个人电脑的备份由各部门自行负责，可申请移动硬盘、U盘、信息光盘等储存介质进行安全备份。 第四条 公司信息安全管理1、公司机密文件外出第三方时，须经上级主管审批通过后，方可外出，并登记备案备查。2、员工外带电脑时，须报请主管同意，并登记备案，以便保护电脑中的数据安全。3、机密文件打印时须登记备案。4、控制USB存储拷贝，工作需要拷贝时通知信息管理员开放端口。xx后勤公司档案管理制度第一章 总 则第一条 为实现档案工作规范化、档案业务标准化、档案管理科学化，保证档案的完整和安44、全，提高档案利用水平，根据中华人民共和国档案法、xx省档案管理条例、企业档案工作规范（DA/T42-2009）、省委省政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见（晋办发201520号）及晋能集团有限公司档案管理办法（晋能办字201688号）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所称档案是指公司在生产、经营、科研、基本建设以及各项管理等活动中直接形成的，对国家、社会和企业具有保存价值的各种不同形式和载体的历史记录，是公司的信息资源和重要资产。第三条 本制度所称档案工作是指履行档案管理职责的行为和活动，是企业经营管理的重要环节，是强化内部控制、防范经营风险的基础性工作。第四条45、 档案管理遵循原则（一）资产管理原则：档案工作以公司资产关系为纽带，实行统一领导、统一管理、统一制度、统一标准。（二）集中统一原则：公司本部及公司各部门的档案实行集中保管，统一管理。档案部门统一管理本单位全部档案，在单位条件和库容允许的情况下，一并将人事档案集中统一保管。第五条 本制度适用于公司各部门。第二章 档案管理组织体系第六条 按照“统一领导、分级管理”的原则，公司坚持并不断完善党委和行政领导、档案部门归口负责、各部门共同参与的档案工作体制。档案管理组织体系包括：分管档案工作的领导、档案部门或档案归口部门负责人、各部门负责人、各部门专兼职档案员。第七条 建立档案工作岗位责任制，确保工作任46、务落实。（一）各部门确定一名档案兼职管理员，负责整理本部门档案工作。（二）公司法定代表人，为档案安全的第一责任人；分管档案工作的领导，对档案工作负主管领导责任。（三）档案部门或档案归口部门负责人，组织协调档案工作的全面健康发展；档案部门负责管理本单位的档案，并对各职能部门档案工作实行监督指导；档案部门专兼职档案员负责档案的收集、整理、编目、保管、保护、鉴定、编研、统计、利用等工作。（四）各部门负责人对本部门的档案工作负领导责任；各职能部门专兼职档案员负责本部门文件材料形成、积累、归档和定时向档案部门移交。（五）档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥47、档案资料的作用。第八条 档案工作职责 （一）贯彻执行档案工作的法律、法规和国家有关的方针政策，建立健全档案工作规章制度，负责档案管理制度体系建设。（二）编制档案工作发展规划和年度工作计划。（三）集中统一管理各门类档案，加强档案业务建设。（四）负责档案的收集整理、保管保密、开发利用、鉴定销毁和信息化建设；对各职能部门应归档文件材料的形成、积累、整理和归档进行监督、指导。（五）负责档案工作研究、宣传和组织档案人员业务培训。（六）负责监督、指导、检查和考核各部门档案工作。（七）协助上级档案行政管理部门指导单位档案工作开展规范化管理及重大建设项目档案专项验收。（八）组织参加上级档案行政管理部门举办的各48、项活动。（九）接受上级单位档案工作检查及年度考评，并协助上级单位组织好本单位档案工作规范化管理和重大建设项目档案专项验收等工作。第三章 档案收集整理第九条 要树立“大资源观”，加大档案的收集力度，做到应归尽归，抓好源头强化基础，突出特点与时俱进，实现档案资源建设由单一化接收向多元化收集转变。各种门类、载体档案立卷归档要做到齐全、完整、准确、系统。（一）归档范围在公司各项工作中形成的，反映公司职能活动并已办理完毕的，具有查考和保存价值的各种文字、图表、声像等材料均由档案部门和各部门按企业文件材料归档范围及档案保管期限表进行归档。（二）归档时间1.党群、行政、经营等管理类档案，须在次年3月底前，由49、形成部门将应归档的文件向本单位档案部门归档，也可根据本单位的实际情况随办理随归档。2.新建、改建、扩建的工程项目和技术改造项目档案应在项目申请立项时开始进行文件材料的积累、整理、审查工作，工程竣工验收后项目文件全部归档，周期长的可分阶段、单项归档。3.科研、地测、产品类档案，应根据各种生产活动和各种科技文件材料形成的具体特点，其归档时间可分阶段或在项目完成后整理归档。4.产权产籍、质量认证、资质信用、合同协议、知识产权等文件应随时归档；外购设备仪器或引进项目的文件应在设备开箱验收或接收后登记归档。5.会计核算业务材料应在会计年度终了后由会计部门保存1年，期满后的第二年6月底前内向档案部门归档。50、6.特殊载体类档案（照片、底片、录音带、录像带及实物等）在冲洗加工后，由形成部门书写文字说明整理后及时归档，或同反映同一内容的其他载体文件材料一并在材料形成的1个月内。及时归档保存。荣誉证书、奖状、锦旗、奖杯、奖牌等，在授奖后及时归档。 7.电子档案由综合管理部档案人员进行系统整理，并在3个月内完成归档。科研课题中的电子文件应在课题验收或经评审、鉴定测试合格后立即归档。 8.工作人员因公外出参观学习、考察及参加各种会议的文件材料，应在活动结束后及时归档。9.单位撤销、合并时，须依据国有企业资产与产权变动档案处置办法（档发字19986号）的要求，将本单位形成的全部档案应责成专人认真整理、妥善保管51、，按照要求及时向原上一级主管单位档案管理机构移交。10.公司电子公文系统，由专人对电子档案系统进行管理和维护，对OA办公系统生成的电子文件在文件办理完毕及时归档，并做好备份工作。（三） 归档份数1.原件全部归档，并注明份数、出处。2.使用频繁的档案，各使用部门应复印留存自用。（四）归档要求1.归档的文件材料应符合国家有关规定、标准和要求。归档的文件材料应是原件，字迹工整、图像清晰，书写材料和载体材料耐久保存，不得使用铅笔、圆珠笔和复写纸书写。2.归档的文件必须经过系统整理，应完整、准确、系统，真实反映各项活动的内容和历史过程。文件编目要素完整、准确。3.要按照科学技术档案案卷构成的一般要求和x52、x省实施细则等业务规范，分门别类进行整理，按照文件材料的形成规律，保持文件之间的有机联系。4.应归档的文件材料必须收集齐全，做到不遗漏、无短缺；归档文件材料的门类和载体、形式和内容、份数与页数均应齐全完整，科技文件材料文字和图表应与实物相符，做到准确、系统，保持成套性、整体性。已破损的文件材料要经过修整，字迹模糊或褪色的文件材料要附有复印件或作耐久性处理。 5.各门类档案在移交纸质档案的同时必须移交电子档案。电子档案的归档实行“三套制”（一套封存保管、一套查阅利用、一套异地保存）。电子档案的归档可分两步进行，对实时进行的归档先做逻辑归档，然后定期完成物理归档。 （五）档案移交档案部门应检查归档53、文件是否齐全、完整、准确、系统，并办理交接手续，双方签字各留一份，以备查考。归档的文件不符合要求的，退回原部门重新整理和补充完善。第四章 档案信息化建设第十条 要树立“大效益观”，档案信息化应与企业信息化建设同步发展，按照“存量数字化、增量电子化”的工作思路，积极利用信息网络技术，加强档案管理系统的建设力度，大力推进传统档案的数字化加工，推动档案信息化建设由粗放式加工向精细化加工转变。第十一条 要根据单位实际，安排专项资金用于档案信息化建设，使用成熟稳定的档案管理软件，积极推动档案数字化建设。采取必要的安全保密措施，保证工作质量。要大力加强电子信息资源及信息化建设管理复合型人才培养，建设高素质54、档案管理队伍，促进档案事业的发展。第五章 电子档案管理第十二条 电子档案归档（一）公司各信息系统生成的文本、图形、图像、数据等类型电子文件归档范围应参照纸质文件归档范围确定。音频、视频、多媒体等类型电子文件及数据库的归档范围应根据相关规定和需要确定。（二）文件形成部门或信息管理部门应定期把经过鉴定符合归档条件的电子文件向档案管理部门移交，并按档案管理要求的格式将其存储到符合保管期限要求的脱机载体上。（三）电子档案的归档范围参照集团关于纸质文件材料归档的有关规定执行，并应包括相应的背景信息和元数据。第十三条 公司各信息系统所形成的电子文件的元数据、背景信息，以及生成非通用电子文件格式的软件等应与55、电子文件一并归档。归档的电子文件数据格式应易于识读、迁移。第十四条 电子档案收集要求（一）记录了重要文件的主要修改过程和办理情况，有查考价值的电子文件及其电子版本的定稿均应被保留。正式文件是纸质的，如果保管部门已开始进行向计算机全文的转换工作，则与正式文件定稿内容相同的电子文件应当保留，否则可根据实际条件或需要，确定是否保留。（二）当公务或其他事务处理过程只产生电子文件时，应采取严格的安全措施，保证电子文件不被非正常改动。同时应随时对电子文件进行备份，存储于能够脱机保存的载体上。（三）对在网络系统中处于流转状态，暂时无法确定其保管责任的电子文件，应采取捕获措施，集中存储在符合安全要求的电子文件56、暂存存储器中，以防散失。（四）对用文字处理技术形成的文本电子文件，收集时应注明文件存储格式、文字处理工具等，必要时同时保留文字处理工具软件。文字型电子文件以XML、RTF、TXT为通用格式。（五）对用扫描仪等设备获得的采用非通用文件格式的图像电子文件，收集时应将其转换成通用格式，如无法转换，则应将相关软件一并收集。扫描型电子文件以JPEG、TIFF为通用格式。（六）对用计算机辅助设计或绘图等设备获得的图形电子文件，收集时应注明其软硬件环境和相关数据。（七）对用视频或多媒体设备获得的文件以及超媒体链结技术制作的文件，应同时收集其非通用格式的压缩算法和相关软件。视频和多媒体电子文件以MPEG、AV57、I为通用格式。（八）对用音频设备获得的声音文件，应同时收集其属性标识、参数和非通用格式的相关软件。音频电子文件以WAV、MP3为通用格式。（九）对通用软件产生的电子文件，应同时收集其软件型号、名称、版本号和相关参数手册、说明资料等。专用软件产生的电子文件原则上应转换成通用型电子文件，如不能转换，收集时则应连同专用软件一并收集。（十）计算机系统运行和信息处理过程中涉及的与电子文件处理有关的参数、管理数据等应与电子文件一同收集。（十一）对套用统一模板的电子文件，在保证能恢复原形态的情况下，其内容信息可脱离套用模板进行存储，被套用模板作为电子文件的元数据保存。（十二）定期制作电子文件的备份。第十五条58、 电子文件编号代码：T文本文件；I图像文件；G图形文件；V影像文件；A声音文件；O超媒体链结文件；P程序文件；D数据文件。第十六条 电子档案保管（一）对归档电子文件、应按有关规定进行认真检验。在检验合格后将其如期移交至档案馆等档案保管部门，进行集中保管。（二）归档电子文件的保管除应符合纸质档案的要求外，还符合下列条件：1.归档载体应作防写处理。避免擦、划、触摸记录涂层。 2.单片载体应装盒，竖立存放，且避免挤压。3.存放时应远离强磁场、强热源，并与有害气体隔离。4.环境温度选定范围：17度至20度；相对湿度选定范围：百分之三十五至百分之四十五。（三）归档电子文件在形成部门的保管，也应参照上述条59、件。第六章 档案管理系统软件第十七条 档案管理系统软件的配置应满足本企业的实际工作需要，并适应本企业信息化建设发展需要。第十八条 档案管理系统应采取身份认证、权限控制、加装防火墙等安全保密措施。第十九条 档案管理系统应具备收集整编、数据管理、检索浏览、借阅管理、统计汇总、权限设置、安全保密、系统维护等基本功能，并能辅助实体档案管理及根据需求增扩其他相应功能。第二十条 档案管理系统应与各信息系统之间衔接，并能接收和兼容各信息系统生成的电子文件。第七章 档案保存第二十一条 档案保存要设立独立的档案库房，档案库房原则上设置在地面一层且远离易燃、易爆物品和水火等存在安全隐患的场所。档案库房楼面均布活荷60、载值不应小于5KN/m2，采用密集架时不应小于12KN/m2，无特殊保护装置不宜设置在地下或顶层，面积应满足未来业务发展需要。库房应配置档案密集架（档案柜）、防磁柜、温湿度计、灭火器材、防光窗帘、防盗门窗、自动报警器、监控等设施设备，根据库房管理需要可配置空调、加湿器、空气净化器设备等。第二十二条 档案库房管理（一）库房应防火、防盗、防潮、防高温、防虫、防光、防尘、防鼠、防水、防有害气体。（二）贯彻“以防为主，防治结合”的方针，定期检查库房的设备运转情况和安全情况，对存在的安全隐患要及时处理。（三）库房内要有档案存放位置索引标识图，以指明档案存放的位置；档案的排放应系统合理，便于查找和取放方便61、，存放位置相对固定。（四）库房钥匙要由档案管理人员专人保管，严格执行“双人进（出）库制”和“档案出（入）库登记制”。借阅档案者要在阅览室等候档案管理人员调卷，禁止进入库房查找。（五）库房温度应保持在1424，相对湿度保持在4560%。建立温湿度记录台账，每天定期检查并做好记录。 （六）档案入库前应去污、消毒，受损的档案应及时修复或补救。（七）重要电子档案实行异地异质备份，确保档案安全。（八）归档电子文件的保管除应符合电子档案保管的要求外，同时符合下列条件：归档载体应做防写处理，避免擦、划、触摸记录涂层；单片载体应装盒，竖立存放，且避免挤压；存放时应远离强磁场、强热源，并与有害气体隔离。（九）库62、藏档案要定期进行清理核对，做到账物相符。如发现破损或载体变质的档案应及时采取抢救措施；设备环境更新时应确认原载体与新设备的兼容性，原载体保存至少不低于3年，定期检验结果应填入电子档案管理登记表。库藏档案数量发生变化时应登记说明。第二十三条 档案保密管理（一）档案管理人员必须严格遵守、执行党和国家保密政策和制度，不谈论档案的内容，更不得擅自透露与传播有关机密档案的内容，确保档案的绝对安全。（二）档案管理人员要模范遵守党和国家的保密规定，严守机密。应做到不该看的档案绝对不看，不该说的绝密绝对不说，不该问的秘密绝对不问，不该抄录的档案绝对不抄录。（三）对泄漏党和国家、企业机密的事件要在第一时间内报告63、有关部门和主管单位。第八章 档案突发事件应急预案第二十四条 要树立“大安全观”，加强基础设施建设，落实安全制度，做到防患于未然，建立档案突发事件应急预案，不断构筑档案安全防御体系，以满足档案安全体系建设由传统护卫向现代防御转变。（一）组织指挥成立档案管理应急指挥领导小组，组长由分管档案工作的领导担任，副组长由档案部门或档案归口部门负责人及应急调度部门负责人担任，相关部门人员为成员。（二）主要职责负责日常档案安全信息监测、采集、汇总、分析与组织协调；起草相关文件、制定应急措施，督促、指导各职能部门开展应急工作；根据突发事件的性质，联络、组织人员赶赴现场对突发事件参与处置，并跟踪了解事件的进展情况64、和处置情况。第二十五条 要建立突发事件预警机制，定期进行档案与电子文件突发事故与灾害应急演练，使突发事件造成的损害降到最低程度。各单位各部门在日常工作中对可能发生的危机情况及时处理，积极加以防范。接到重大灾情演练信号后，要按照应急预案和救灾部门的要求，按指定路线将档案转移至安全地带，并组织力量做好档案的安全保护工作。应急演练结束后，按规定做好善后处理工作。第二十六条 突发事件发生后，受灾部门应立即采取电话、传真等方式将有关情况（突发事件发生的时间、地点、经过、结果、当前情况、已采取的措施）报告档案管理突发事件应急指挥领导小组，详情和进展情况应随时上报。应急结束后，应做好突发事件安全分析，提出加65、强和改进同类事件应急工作的意见和建议。第九章 档案鉴定与销毁第二十七条 档案鉴定销毁要按规定程序进行（一）成立由单位分管档案工作的领导、职能部门、专业技术人员和档案人员组成的档案鉴定工作委员会。（二）根据企业文件材料归档范围及档案保管期限表，由档案鉴定工作委员会对已到期的档案进行鉴定。经鉴定仍需继续保存的档案应重新划定保管期限；对需销毁的档案材料，要编制销毁清册，提出销毁报告，经单位法人审批后方可销毁；档案销毁清单由档案部门永久保存。（三）到期电子档案的鉴定必须进行有效性检测。电子档案的销毁应对存储机密信息的介质进行彻底销毁，对网络中传递的机密信息彻底清除。（四）档案材料销毁，必须送交指定的销66、毁机构和地点，指定专人销毁，两人以上在场监销，严格执行保密规定。监销人应在销毁清册上签字盖章并注明销毁的方式和日期。严禁擅自销毁档案。第十章 档案统计第二十八条 档案统计要做到（一）准确、及时编制档案工作情况统计年报及有关统计报表，并上报有关部门。（二）统计项目内容要完整，统计数据要准确，要全面系统地反映档案工作各方面的情况。主要内容包括：档案工作机构、人员；档案室藏情况构成、档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况；档案的检索、编研等情况；档案销毁数量；档案利用情况及效果；档案设施设备情况，同时保持档案统计工作连续性。（三）定期进行库藏档案的清查核对，做到家底清楚、账物相符。第十一章 档67、案开发利用第二十九条 要树立“大服务观”，深化档案开发利用，推动档案利用体系建设由被动性向主动性开放转变。建立完善档案检索系统建设，编制档案案卷目录、归档文件目录等档案检索工具。建立档案利用效果登记制度，对典型利用案例进行整理汇编。积极开展编研工作，组织编写大事记、组织沿革、基础数字汇编、发文汇集、工程项目简介等，提高档案的利用效益。第三十条 档案资料查借阅（一）查借阅档案资料要履行审批登记手续。公司所属部门来查借阅档案者，须填写档案资料查借阅审批表，经档案部门负责人批准后，方可查阅利用。（二）室藏档案原则上不外借，因特殊情况需将其外借出，需经其分管领导批准，档案部门或档案归口部门负责人批准并68、派专人监督其利用。归还档案时，必须经档案部门人员详细检查文件材料，确认完好无损后方可完成归还手续。（三）查借阅利用档案者必须严格遵守档案保密制度。特别是查阅涉密档案，须经档案部门负责人和分管领导批准后方可调阅。涉密档案必须在档案员在场的情况下，在阅览室或固定场所阅读，不得复制和摘抄、不得外借、不得拍照、不得失密泄密。第十二章 档案保障机制第三十一条 要树立 “大发展观”，建立档案工作人员激励机制，注重人才培养教育，引领档案干部队伍建设由单一型培养模式向复合型培养模式转变。档案员要具备一定的专业知识和相应的学识水平，并保持相对稳定；档案员要进行继续教育和专业培训，每年脱产接受继续教育和培训的时间69、累计不少于12天，并通过有效培训方式，不断提升档案干部综合素质，满足档案工作发展需要。在干部培养、选拔任用和年度先进评比中要确保档案人员占一定名额。对在档案规范化管理活动、项目档案专项验收等工作中做出贡献的人员给予表彰和奖励。第三十二条 完善档案投入机制，将档案库房设施设备及装具更新改造费用、信息化建设费用和档案工作人员津贴补助列入年度财务预算；档案岗位津贴发放范围及人员由单位分管档案工作的领导和分管人事工作的领导提议，并经会议讨论研究后确定，津贴发放范围及标准参照省政府办公厅关于健全和完善档案管理体制等有关事宜的通知（晋政办函20059号），对档案人员给予岗位津贴不得低于6元/天，并根据工资70、浮动水平，建立适当的增长机制。第三十三条 公司将按照省档案局、省国资委、集团公司要求，制定考核目标体系，对档案管理人员逐步推行档案工作年度目标责任考核。第三十四条 要积极开展档案工作规范化管理、项目档案管理示范工程等活动，提升档案工作规范化水平。档案工作规范化管理及省和集团重点建设项目档案专项验收要逐级向集团公司提出申请，由集团公司统一向省档案局申报并协调省档案局及有关单位做好评定、验收工作。第三十五条 要树立“大法治观”，档案工作围绕集团大局和中心，依法治档。对发生档案管理违法违纪行为或出现安全事故的单位和个人，根据中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法（国家档案局令第5号）、档71、案管理违法违纪行为处分规定（监察部、人力资源和社会保障部、国家档案局令第30号）等的相关规定给予处分，构成犯罪的依法追究其刑事责任。第十三章 附则第三十六条 本制度由公司综合办公室负责解释。第三十七条 本制度自发布之日起施行。xx后勤公司印章管理制度第一章 总 则第一条 公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的安全性、合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。第二条 本管理办法所指印章包括公司公章、党章、工会章、法定代表人印章、合同专用章（1号、2号）、财务专用章、发票专用章、业务专用章等具有法律效力的印章。第三条 本管理办72、法适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。第二章 公司印章的刻制第一条 公司印章的刻制均须报公司法人审批，由综合管理部开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。第二条 印章的形体和规格，按国家有关规定执行。第三章 公章的保管第一条 印章授权管理和使用部门：（一）公司印章，由公司法人授权向相关部门核发或核销；（二）公司印章由法人授权以下部门分别管理和使用：1、公司公章、法定代表人印章由公司综合管理部负责管理和使用；2、财务专用章、发票专用章由财务管理部负责管理和使用；3、合同专用章由公司业务部门负责管理和使用。4、公司其他部73、门因工作需要配置其他用途公章时亦应按本办法执行。5、凡因工作需要并符合本条规定配置印章或更换印章需向公司综合管理部上报书面申请，经法人批准同意后配置或更换印章。第二条 印章的保管1、公司的公章由综合管理部专人负责管理。 2、财务章、发票专用章，法人名章由财务管理部指定专人负责管理。3、合同专用章（1号、2号）分别由综合管理部门和公司业务部门负责管理和使用。4、印章保管须由办公室负责登记，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。(见附件)5、印章必须由专人保管，存放地点必须安全可靠，须加锁保存，不得带出公司。6、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意74、放置或转交他人。7、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。8、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。9、印章应及时维护、确保其清晰、端正。10、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向负责领导报告，并备案，配合查处。第三条 印章的交接1、印章管理员如因离职，岗位更换或因其他临时原因需将印章移交他人保管的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（见附件：表印章移交登记表）2、交接工作时，应严格办理交接手续，登记交接日期、管理印章类别。交接人员75、签字，印章授权人签字认可后备存。第四章 印章的使用 第一条 印章专管员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印章审批手续不全的，印章专管员不予用印；经办人拒绝印章专管员审核文件内容或审批手续的，印章专管员可拒绝用印并报告领导处理。公司各类印章的使用需在OA办公系统上认真填写相对应审批表格，完善相关流程。第二条 印章专管员用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。第三条 公司公章的使用（一）公司公章的使用范围主要为：1 、公司对外签发的文件（上行文、平行文、下行文76、）2 、由公司出具的证明及有关材料。 3 、公司对外提供的财务报告。4、公司章程、协议。5 、员工的任免聘用、调动。6 、协议（合同）资金担保承诺书。（二）公司公章的使用审批：1、公司对外签发的文件，公司章程、协议，员工的任免聘用、调动，协议（合同）资金担保承诺书，需逐级审批，经分管副经理和法人签字后方可盖章。2、由公司出具的证明及有关材料，公司对外提供的财务报告，需逐级审批，经副经理签字后方可盖章。 第四条 公司合同专用章的使用（一）公司合同专用章的使用范围主要为：1 、对外投资、合资、合作协议。2 、各类经济合同等。（二）公司合同章的使用审批：1、合同专用章（1号）由综合管理部保管，用于首77、次签订的1万元（不含1万元）以上的合同或后续签订的10万元（不含10万元）以上的合同。经办人需认真填写公司印章使用审批表，取得部门负责人、分管副经理及法人的审批同意后方可用印。2、合同专用章（2号）由分管业务副经理保管，用于首次签订的1万元（含1万元）以下的合同或后续签订的10万元（含10万元）以下的合同。经办人需认真填写公司印章使用审批表，取得部门负责人，分管副经理的审批同意后方可用印。第五条 公司财务专用章的使用(一)公司财务专用章的使用范围主要为：1、银行办理业务。2、人事办理公积金等。(二)公司财务专用章的使用审批:公司财务专用章由财务管理部管理保管,经办人需认真填写公司用印审批记录单78、，取得部门负责人、分管副经理及财务经理的审批同意后方可用印。第六条 法人名章使用(一)公司法人名章的使用范围主要为:1、银行办理业务。2、人事办理公积金等。(二)公司法人名章的使用审批:公司法人名章由财务管理部管理保管,经办人需认真填写公司用印审批记录单，取得部门负责人、分管副经理及财务经理的审批同意后方可用印。第七条 发票专用章的使用(一) 发票专用章的使用范围主要为:1、开据增值税专用发票2、开据普通发票(二) 公司发票章的使用审批:1、发票专用章（国税发票专用章）由财务管理部保管，用于国税发票。经办人需认真填写公司用印审批记录单，取得部门负责人、财务经理的审批同意后方可用印。2、发票专用79、章（地税发票专用章）由财务管理部保管，用于地税发票。经办人需认真填写公司用印审批记录单，取得部门负责人、财务经理的审批同意后方可用印。第五章 公司印章外出使用第一条 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及法人签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。第二条 公司公章、办公室使用法人名章、1号合同章如确需带出使用时，须填写公司印章外出使用审批表，并逐级审批，经分管副经理和法人批准后，需至少两人进行保管使用、监督方可带出。第三条 2号合同章如确需带出使用时，须填写公章外出使用审80、批单，并逐级审批，经业务副经理签字后方可带出。第四条 财务专用章、发票专用章、财务部使用法人名章如确需带出使用时，须填写公司印章外出使用审批表，并逐级审批，经财务副经理签字后方可带出。第六章 印章的停用第一条 有下列情况，印章须停用：1、公司名称变动。2、印章使用损坏。3、印章遗失或被窃，声明作废。第二条 印章停用时须经法人批准，及时将停用印章送行综合管理部封存或销毁。第七章 法律责任第一条 印章专管员不得擅自用印，一经发现，严肃处理；若因擅自用印导致公司遭受经济损失时，由其承担全部赔偿责任并按公司人力资源管理的规定进行处罚。第二条 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，不符合本制度规定81、时，不得擅自使用。第三条 违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究刑事法律责任。附件一：关于公司启用有关_专用章的通知公司各部门：根据公司印章管理办法第_条的规定，由于_，现公司已启用“_专用章”，该印章由公司_部门管理，专管人员为_。为实现公司各部门业务对接、规范我公司的对内对外管理，自_年_月_日起，启用本通知附件的公章，原“_专用章”印章同时废止。特此函告。附件：新旧印章样式_年_月_日旧印章样式 新印章样式主题词：印章 启用 通知抄送：_，_，_，_。_公司办公室_年_月_日印发附件二：公司印章留样备案表NO: 82、_印章名称：_章审批人：_刻制人：_启用时间：_配置及保管部门：_印章用途：_印章专管员：_印章留样本留样印章自_年_月_日启用。印章领用凭据及承诺：本人作为本留样印章的保管及使用责任人，于_年_月_日自公司办公室领取本印章，本人承诺将尽职妥善保管本印章，依照公司印章管理制度使用印章、登录该印章的使用记录、保管相应的审批文件资料；若因本人故意或过失使用本印章导致公司遭受经济损失时，本人自愿全额赔偿对公司因此导致的全部经济损失并接受公司的相应处罚。印章专管员：_ _年_月_日附件三：关于公司停用有关_专用章的通知公司各部门：根据_公司公司印章管理办法第_条的规定，由于_，现公司决定作废停用原由公83、司_部门专管人员_管理的“_专用章”。_年_月_日前加盖该印章的全部公司文件仍然有效。特此函告。附件：停用印章样式_年_月_日停用印章样式 主题词：印章 停用 通知抄送：_，_，_，_。_公司办公室_年_月_日印发附件四：印 章 交 接 单NO: _部门名称：_交接印章名称：_交接日期：_月_日用印注意事项说明：1、交接人双方的行为均应遵守_公司公司印章管理办法之规定。2、其他说明事项：_3、印章留样：留样4、本印章自_年_月_日_时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人_负责。移交人：_ 接收人：_年_月_日 _年_月_日印章授权人签字确认：_ _年_月_xx后勤公司84、证照管理制度 为加强公司的证照管理，确保证照在企业经营管理活动中安全、有效、合法的使用，服务好企业的经营管理工作，特制定本制度。第一条 证照指公司的营业执、资质证、劳动执法合格证、社保登记证等，个人的职称证、项目经理证、建造师证、安全员证、岗位资格证等，以及企业合法经营所需要的各种证照。第二条 综合管理部负责公司证照的统一管理； 1.因公需要借用时，应严格办理借用手续，必须由总经理批准，并由总经理签字确认后，方可借用，由行政部门监管回收。 2.需要复印的，由综合管理部统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必要时加注“复印件仅用于办理事使用”。第三条 综合管理部应在政府有关部门规定的时间内，组织完85、成各种证照的年度检审，确保证照的有效性。第四条 为保证公司的合法经营，公司以个人名义办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司，由行政部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。第五条 公司所有人员必须严肃对待企业相关证照，不得用做公司项目之外的其他用途。第六条 证照遗失必须马上告知综合管理部，由综合管理部登报声明证照作废，并按主管部门的要求重新补办新证照。第七条 证件遗失的由遗失人承担全部责任，所发生的费用由遗失人全部承担。第八条 本规定自下发之日起开始执行，望全体员工严格遵照执行。xx后勤公司电话管理制度固定电话第一条 本公司电话，86、主要为方便与外界沟通，开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。第二条 为发挥电话最大效能，节省开支，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间。第三条 电话管理由综合部统筹负责，使用则由各单位主管负责监督与控制。第四条 通话前应核对对方电话号码，公司单位名称以及接电话人姓名。写出通话要点及询问要点。第五条 禁止用公司电话拨打私人长途，特殊情况者经主管领导批准方可使用。第六条 原则上不属于自己分管业务的电话，不可擅做主张回答问题；应留下对方联系方式，姓名并转交给该项业务同事处理。第七条 非本部门工作人员不得擅自使用该部门电话。第八条 公司员工要爱护电话，妥善保管，不得损坏。如发现话机87、线路等故障要及时报修，确保线路畅通。第九条 电话老损，故障时应及时告知相关人员进行修理。非专业人员不得擅自维修电话。第十条 各部门固定电话费用由专人负责按时查询电话花费使用情况并及时缴纳相关电话费用。移动电话第一条 部门负责人及负责人以上重要岗位人员需保持24小时开机，以便一些突发事宜的处理。第二条 其他部门工作人员应在工作时间保持手机畅通，以便公务事项及时联系汇报。第三条 凡手机号码更改者，应及时通知单位予以修改。第四条 上班时间严禁玩手机游戏等于工作无关的事情。xx后勤公司图书报刊管理制度为进一步加强企业文化宣传力度，塑造良好公司形象，及时、准确地捕捉能源集团公司的新闻信息，更好地服务于88、公司的生产、管理及各项工作，丰富员工文化生活，便于建设、管理通讯员队伍，特制定本制度。望各部门、单位予以重视、积极配合。 第一条 图书、报刊的订购管理1、公司根据业务需要和各部门的要求制定年度报刊订阅计划，综合管理部统一负责办理订阅手续。2、各部门根据业务需要制定图书购买计划和预算，报综合管理部预审，经公司领导批准后由 所需部门或行政部统一购买。3、报刊和图书由制定人员负责登记、分发、保管、借阅管理。4、对不遵守规定和损害图书报刊的行为，综合管理部有权制止，并按照公司规定予以处罚。5、遗失或严重损坏书籍，原则上应按原价赔偿书籍。6、保持借阅室环境整洁，做好防火，防虫等工作，保持书籍完好无损。789、对图书报刊进行集中检查时，各个部门所借阅的图书，报刊应暂时全部归还。图书报刊清查完毕后可继续借阅。8、相关订阅人员应定期订购新的报刊杂志图书，及时更新图书数量，保证图书质量。第二条 图书报刊借阅相关事项1、各部门所借阅报刊及书籍时。应注意爱护书籍，不得在书籍，报刊内做记号。2、借阅人在归还书籍时，图书管理员应对所借出的书籍进行质量检查，对有损坏的书籍及时进行登记及相关处理。3、本公司图书概不外借，仅供本公司内部员工借阅。4、图书管理员应按时对图书，报刊数量进行统计。在进行剔旧工作时，应按时争取各部门意见，避免把一下具有参考价值的图书或报刊清理出去。5、公司图书用于丰富员工业余生活，提升文化素90、养。不得在工作时间阅读与工作无关的书籍。6、不得将图书“据为己有”，员工应按时归还所借图书。xx后勤公司库房安全管理制度 为了加强库房安全管理，确保公司财产不受损失，特制定本规定。 一、库房管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，树立“安全第一”的思想。 二、库房区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。 三、库房物资的存放应做到按类别整齐、规则。坚决执行以下条例：要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房；库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其它大功率电器设备;3.库房内不准存放易燃杂物，物资存放91、距照明灯不得小于0.5米;4.非库房人员未经允许一律不得进入库房；5.库管员要了解本库物资的物理、化学性能，对易碎、易潮、易溶化物资要特别维护；6.库管员要经常清洁库内地面、物资的尘土，保持库内干净整齐。7.库管员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切不安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知保安部门处理。8.库管员有维护所在区域安全秩序的义务，发现漏电、漏水及可疑人员，立即报告有关部门及时处理。9.库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。10.库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。11.库管员如遇火警，92、应按规定程序及时报警，熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。12.库房内禁用碘钨灯，日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩，不得使用60瓦以上灯泡。xx后勤公司食堂采购管理制度第一章 总 则为加强公司食堂采购管理，规范物资采购行为，明确分级采购权限责任，降低采购成本，堵塞物资管理漏洞，加大专业化管理力度，提升供应管理水平，制订本办法。 一、 采购管理的基本原则 （一）坚持采购全部集中购买的原则； （二）坚持集中采购与分级采购相结合的原则； （三）坚持公开、公平、公正和择优采购的原则； （四）坚持突出保护企业利益的原则。 二、综合管理部为食堂采购管理部门，在公司的领导下，负责组织、管理93、指导和协调本公司所有的食堂后勤采购工作。 三、公司所属单位应成立相应的采购组织机构，负责协调解决本单位采购活动中存在的问题，并依据本办法，结合本单位实际情况，制订采购实施细则。 四、公司采购管理部门要随时掌握市场行情，准确把握价格动态，适时调整采购策略。第二章 采购验收及供应管理一、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，综合管理部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 食堂不得私自从未经综合管理部审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每94、周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和综合管理部验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报综合管理部部长备案，要求所核定的价格合理、公道。 三、采购和验收 1、食堂调味品及冻品每一个月在五龙口市场集中采购，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放于食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 4、验收完95、毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。 5、厨师应了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。 6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。 四、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购。此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同96、时提请综合管理部审批。 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。五、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2、实行“定点采购”，坚决杜绝97、从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一到两家为定点采购的合格供应商。另外再选择两家作为后备供应商，以备急需。第三章 供应商管理合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。2、大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从98、具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。 四、食堂验收员由综合管理部委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。 2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验99、收后在单据上签字3、不定期抽查入库食品的数量和质量。xx后勤公司食堂管理制度第一章 总 则第一条 为加强食堂员工、食品餐具卫生、环境卫生、有材料采购、保管及使用管理，为广大职工提供一个卫生、健康、优雅的用餐环境，特制定本制度。第二条 本制度主要是对食堂员工、食品餐具卫生、环境卫生、有材料采购、保管及使用管理的规定。第三条本制度适用于xx公司本部食堂。第二章 员工管理第一条 工作人员要严格按照中华人民共和国食品卫生法规定，每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员，应健康检查，取得健康证并接受食品卫生法律法规及相关卫生知识的培训学习，经考核合格后方可上岗。第二条 工100、作人员凡患有传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性成渗性皮肤病等），不得从事食堂食品加工和销售工作。第三条 在上岗服务期间患有皮肤病、传染病和痢疾、伤寒、肝炎等消化道疾病的员工必须请假休息，经医疗室检查痊愈后方能上岗。第四条工作人员应保持良好的卫生习惯，个人卫生做到四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服。第五条 上岗前必须洗手消毒，穿戴工作服（帽），佩戴工作证，检查仪容（工作衣服整洁、头发置于帽内、不留长甲、不戴首饰、不沫脂粉、不涂指甲油），不穿拖鞋上岗。第六条 上岗不得抽烟、喝酒、不得作与食堂无管的事，不得单独制作自己享用的饭菜，不得用手抓食进口，不随地吐痰，不乱丢废101、弃物，不把个人用品带入工作场所，不得对食品咳嗽、打喷嚏。第七条 今入工作时间，必须换防滑胶鞋和标准工作衣帽，生熟加工制作前后及饭前便后必须洗手消毒。第八条 工作人员要形成节俭创收的意识，随时注意节约用水用电，节约伙食原料，避免浪费。第九条 服从工作安排，保质保量完成生产任务，有不同意见时，待执行后再逐级上报。第十条 上班时间，不得随意离岗，有突发事件须立刻关门处理，应请示直接主管，核准后方可离去。第十一条 没人离岗前必须打扫卫生，清理整顿，关好水电、门窗，保存好剩余食品，摆放好食品用具，注意防火、防盗、防鼠、虫、蝇、尘等事项。第十二条 工作人员应坚持学习中华人民共和国食品卫生法和相关卫生知识，102、增强卫生意识和安全法律意识。第十三条 食堂部每季度对食堂工作人员进行卫生知识培训，做到时间落实，人员落实，培训内容落实。第十四条 食堂工作人员必须积极认真参加培训，认真做好学习记录，培训结束参加统一考核，凡不及格者，进行补考。如补考不及格，不予聘用。第三章 食品餐具卫生管理第一条食品原料粗加工必须在粗加工间进行，工具、容器要专用。第二条 待加工的食品及其食品原料，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状态异常的，不得加工和使用。第三条 各种食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品应分池清洗水产品应在专用水池清洗，蛋禽在使用前应将外壳洗净，必要时进行消毒处理。第四条 清洗后的食品应保持清洁，放在103、清洁的容器内，并放置于专用货架（台面），不得直接置于地面，以防食品污染。第五条 加工场所垃圾要及时清理，不得随意乱扔或堆积，要设专用箱（桶），并加盖。第六条 烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性异常的，不得进行烹调加工。第七条 食品必须充分加热，烧透煮透，防止里生外熟，加工时食品中心温度不应低于70。第八条 烹调后的食品要保洁存放，不得与半成品、原料混放。第九条 盛装调料的容器要把持清洁卫生，调料内无异物、无油污，并定期消毒。第十条 面食加工前应认真检查各种食品原辅料，发现有腐败变质或者其他感官性异常的，不得进行加工。第十一条 调味品贮存的容器要符合卫生标准，容器要加盖，防104、治鼠、害虫污染食品。第十二条 食品添加剂的使用应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准的规定，并应有详细记录。第十三条 加工带馅食品时，未用完的馅料应冷藏存放，并在规定存放期内使用第十四条凉菜制作必须做到“五专”即专人、专家、专工具、专冷藏、专消毒。第十五条凉菜制作间内必须安装空调设施，保证室温低于25第十六条 凉菜制作前要将刀、砧板、台面、手进行消毒。第十七条 凉菜加工前应认真检查配置的凉菜原料，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。第十八条 非专业操作人员不得擅自进入，不得在专间内从事与凉菜加工无关的活动。第十九条 根据食品的种类选择冷冻或冷藏保存食品，动物性食品应置于冷库或105、冷藏箱 中保存。水果蔬菜类食品及随即要用的食品应置于冷藏箱内，在4左右温度下短期保存。第二十条 冷库或冰箱应经常检查制冷性能，并由专人负责定期除霜或除去冰块，清洗和消毒，使其保持清洁，无异味、臭味。第二十一条 进出食品应有记录，做到先进先出先用，已腐败或不新鲜的食品不得放入冷库或冰冰箱内保存；已解冻的食品不宜再冷冻。第二十二条冷库中的食品应分类存放，并由货架，生、熟食品不混放，食品不得与非食品一起冷冻或冷藏，不得存放私人食品。第二十三条 冷库或冰箱因停电或故障导致存储的食品解冻，在重新冷冻前要进行清理。第二十四 餐饮具使用前必须洗净消毒，符合GB14934食（饮）具消毒卫生标准，并定位存放，保106、持清洁，未经消毒的餐具不得使用。第二十五 洗刷餐饮具必须有专用水池，不得与其他水池混用，要有明显标记。第二十六 洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合GB14930.1食品工具、设备用洗涤卫生标准和GB14930.2食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准等有关卫生标准和要求。第二十七条 已消毒或未消毒的餐具应分开存放，消毒后的餐具应符合GB14934食（饮）具消毒卫生标准规定，必须贮存在专用的保洁柜内备用，不得存放其他物品。第二十八条 禁止使用破损餐具及重复使用一次性餐具。第二十九条应定期检查消毒设备、设施，使其处于良好状态，采用化学消毒的应定时测量消毒液浓度。第三十条 水质应符合GB57107、49生活饮用水标准规定。第四章 环境卫生管理第一条 餐厅的窗户应为封闭式或装有防蝇防尘设施，门应设有防蝇防尘设施，以门帘或纱帘为宜。第二条 餐厅应设有数量足够的供就餐者使用的专用洗手设施，水质应符合GB5749生活饮用水标准。第三条 餐厅地面、桌面、坐凳、售饭台、电气设备、窗、墙壁等保持整齐、清洁，桌面做到随时擦收。第四条 餐厅通风好、光线好，就餐环境的舒适。第五条保持售饭盛食品用具清洁卫生，菜盆有防蝇罩。主食品有盖布并保持干净。第六条 洗碗池清洁，上下水舒畅，无堵塞及脏水外溢现象。第七条卫生工具存放统一整齐，餐厅窗台及墙角不随便摆放杂物。第八条 厨房、粗加工间设计和布局合理，能防蝇、防尘、防108、鼠。第九条 各种炊事机械电气设备用具必须摆放整齐，做到清洁卫生，由专人负责。第十条 操作台货物架、蒸笼要清洁,无尘,无油垢；洗菜池无泥沙、无积垢及异味。第十一条 坚持每次操作完毕后彻底清扫一次，每周大扫除一次，以保持操作间光亮、整齐干燥卫生。第十二条 积极采取措施。消灭苍蝇、老鼠、蟑螂等害虫及其孳生条件。第十三条 厨房地面、墙壁、顶棚、炉灶案板等经常打扫洗刷，保持通风、排烟、排水良好，物品堆放整齐。第十四条 厨房的废弃物、垃圾等要及时扫除、处理。第十五条 容器用具案板、印模、工具等使用后立即洗刷干净，保持干燥。第五章 原材料管理规范第一条 采购原料必须符合国家有关的食品卫生标准，并依法向供货方109、索取当年有效的卫生许可证、营业执照复印件等备查。第二条 采购原料要认真严格地进行质量检查；不得采购无食品标识、标识不清及无检验（检疫）合格证的食品。第三条 采购原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。第四条 不采购质量不新鲜、腐烂变质、发霉、虫蛀、有毒、有害、掺假掺杂，超过保质期限及其他不符合食品卫生标准要求的食品。第五条 采购的定型包装食品和食品添加剂包装标识必须清楚，容易辨认。在国内市场销售的食品必须有中文标识。在包装标识上必须有品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等内容。第六条采购的食品容器、包装材110、料、食品用工具、设备，用于清洗食品和食品用工具设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全无害。第七条 库房要有专人管理，严格执行食品出入库检查验收制度。第八条 食品的储存要分类分架存放并做到标记鲜明，码放整齐，隔墙离地定期检查。发现超期和变质食品要及时处理。第九条 食品与非食品不得混放，消毒药品及有强烈刺激气味的物品不得与食品同库存放。库房必须有机械通风设施，经常通风换气，保持库房干躁。发现食品变质、发霉、生虫要及时处理。第十条 做好库房防鼠、防虫、防蝇及防蟑工作，通向室内的门要加防鼠板。第十一条 食堂保管要做好“出库食品名称、数量、生产日期保质期、入库时间、进货凭证情况”的登记。111、第十二条 原料每日出库必须做好“出库食品名称、数量、领用人签字”等记录。第十三条 食堂库房应随时保持整洁通风干燥各种食品要归类，贴好标签，分架、离地、隔墙存放。第十四条 食堂保管要定期查验库存食品并及时提出取用有效期内的食品，避免浪费，及时清楚腐化变质食品，避免污染其他未变质食品 。第六章 炊事设施设备管理第一条对所有的炊事机器设备维护与保养工作都必须在切断电源后进行。第二条各种机器在使用完毕后要认真清理确保饮食卫生，清理时不得用锐器刮，不得用水管直接冲洗。第三条要定期检查各机器的松紧及磨损情况，及时调整更换。第四条和面机、压面机、馒头机等在使用前加注油数滴，加注润滑油数滴。每隔半年给转动轴承112、及齿轮更换一次润滑油，每月要查验一次变速器的油量，以保证机器运转正常。第五条机器在工作中如出现声音不正常，应立即停车检查，排除故障后方可使用。第六条各种电器设备应单独使用开关及插座，要定期检查及设备的绝缘性，不使用时，必须找下电源插头，断开总电源。第七章 食品留样试尝管理第一条 食堂指定一人负责试尝留样工作。第二条 每餐食品制成后，在销售前进行试尝留样，发现有异常的成品不得出售或运送，并做记录。并按责任追究制度追究相关责任人的责任。第三条 每日每餐饭菜按每个品种数量100g留样、冷藏48小时以上，以备查验。第四条 留样器具使用前洗净消毒。第五条 所有留样必须按每天每餐进行详细登记。第六条 留样113、饭菜超过48小时及时清理做好记录。第七条 各食堂主管负责对食品留样试尝工作的监督，医务人员不定期进行抽查。 第八章 食物中毒应急预案第一条 对中毒者采取紧急处理：1、食堂应立即停止生产经营活动，并向市人民政府、集团公司和市卫生行政门报告。2、采取病人排泄物和可疑食品标本，以备检验。3、组织医生对中毒人员经行救治。，4、及时将病人送医院进行治疗，包括（急救、催吐、洗胃、洗肠）对症治疗和特殊治疗。5、对可疑中毒食物及有关工具、设备和现场采取临时控制措施。第二条 对可疑食品控制处理：1、保护现场，封存造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料。2、为控制食物中毒扩散，责令食品生产经营者收回已售出114、的造成食物中毒的食品或者有证据可能导致食物中毒的食品，集中封存。3、经卫生防疫部门采样后，属于被污染食品，予以销毁或监督销毁。第三条 对中毒现场所采取相应的消毒处理：1、封存被污染的食品及用具，并进行清洗消毒。2、彻底清洁、消毒接触过中毒食物的餐具、容器、用具以及存储食品的冰箱、设备，加工人员的手也要进行消毒处理。3、对化学性食物中毒，要用清水彻底冲洗接触中毒食品或可能接触过后容器、餐具、用具等，并对剩余的可疑食物彻底清理杜绝中毒隐患。第九章 监督检查第一条 每周不定时检查一次食堂所有设施设备，物品的卫生程度，及从业人员的身体健康状况，如有问题及时处理。第二条食堂部主管每天至少到各食堂现场检查115、一次清洁卫生及食品卫生情况，如发现问题及时处理。第三条 食堂部主管每时每刻关注食堂卫生及从业人员的身体健康状况，随时检查库房、食品冰箱消毒柜等是否符合卫生管理制度，若发现问题及时处理或上报。第四条 检查内容：主要是对各食堂在贯彻食品卫生法方面进行全面检查、集体指导。1、看原材料与成品是否实行“四不制”,抓住四个环节，做到不采购、不验收、不加工、不销售腐烂变质的食品。2、看在成品存放方面是否实行“四隔离”，即生与熟；成品与半成品；食品与杂物、农药；食品与天然冰隔离存放。3、查餐具是否做到“四过关”，即一洗、二刷、三冲、四消毒。（做到餐餐消毒、每次气蒸不少于15分钟以上）4、查环境卫生，是否采取“116、四定”制度：定人、定物、定时间、定标准质量。划片分工，包干负责。5、看个人卫生是否做到“四勤”：勤洗手、剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤晒被褥、换衣服。第五条 每次检查应将发现问题，提出改进及处理意见，对不符合卫生要求的行为应及时制止。第六条 健全卫生管理奖罚制度，每次检查结果均应纳入单位工作考核。第十章 出入库制度第一条 食堂采购一切物品，均必须严格履行入库、出库手续，双方签字。第二条 保管员（验收员）对所购物品进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的采购与入库。第三条 对工作人员（取货员）取出食品 要进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用。第四条 保管员（验收员）与117、采购人员（取货人员）均需在入库单（出库单）上签字。第五条 加强食堂仓库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防食物中毒工作。第六条 合理安排入库、出库食品数量，适度保持库存量，加强检验，杜绝一切不安全及浪费现象的发生。标准化职工食堂考核标准考核内容分值评分细则序号职工食堂100一基础管理101食堂管理体系健全完整；操作工艺流程合理；有应急事件预案3有一项不符合要求扣1分2各项管理制度，岗位职责健全，并编印成册；操作规程齐全上墙2有一项不符合要求扣1分（小项酌情扣分）3管理服务人员熟悉本岗位职责、制度及规范。2有一项不符合要求扣1分4建立意见反馈渠道；有意见薄、信箱。2有一项不符合要求扣1分5食堂118、管理业务、制度记录资料完整齐全。1有一项不符合要求扣1分（小项酌情扣分）二设施建设301餐厅每座最小使用面积1. 3m；桌边到桌边的净距不应小于2. lOm; 食堂中的餐厅与厨房（包括辅助部分）的面积比：食堂餐厨比宜为1：1。3有一项不符合要求扣1分2主食、副食加工间、备餐间、冷荤拼配间、食具洗涤消毒间 与食具存放间、库房与小卖部均单独设置； 通风排气良好，产生油烟的设备和排油烟机无油污；产生大量蒸汽的设备设机械排风，并隔成小间，防止结露并做好凝结水的引泄；班中餐设消毒间与班中餐配餐间。8有一项不符合要求扣2分（小项酌情扣分）3餐厅与饮食厅采光、通风良好；餐厅与饮食厅（客饭包间）的室内各部面层119、均应选用不易积灰、易清洁的材料；各加工间地面均采用耐磨、不渗水、耐腐蚀、防滑易清洗的材料，地面排水良好，无积水，加工间的排水管道通畅，明沟排水时，加盖篦子，沟内无污物；墙面、隔断及工作台、水池等设施均采用无毒、光滑易洁的材料。8有一项不符合要求扣2分（小项酌情扣分）4餐厅环境舒适，座位布置合理；设计规划符合环保、消防要求；餐厅应设洗手池和洗碗池；6有一项不符合要求扣2分（小项酌情扣分）5根据实际情况配备各类炊事机械，但必备冰箱（柜）、消毒柜；加工间、配菜间消毒达到标准要求；有“三防”措施，故到无尘、无蝇、 蟑螂。5第一、一项不符合要求扣2分；第三项不符合要求扣1分。三服务管理301认真贯彻食品120、卫生法；有卫生许可证；生熟隔离操作，隔离存放。3有一项不符合要求扣1分2采购渠道正；批量采购食品产品合格证、检测报告单、厂商卫生许可证（复印件）齐全；不购置“三无”产品，不贮存过期变质食品。3有一项不符合要求扣1分（小项酌情扣分）3食谱公布；饭菜明码标价，价格合理。2有一项不符合要求扣1分4管理运行方式为承包经营的，单位应派专人进行监管，做到监管有力，严禁以包代管；在关键岗位职工要开展“手指口述”法。2有一项不符合要求扣1分5设专人对食品的采购、制作、贮存、销售各环节进行全程监控。2不符合要求扣2分（小项酌情扣分）6炊服人员定期体检；岗前培训；有健康合格证，操作上岗证3有一项不符合要求扣1分7121、设施、设备完好，设专人负责；挂牌管理；操作规程在操作地点上墙。3有一项不符合要求扣1分8上岗工作人员着装整齐，干净整洁；遵守规程，规范操作；服务周到，文明礼貌。3发现一处不符合要求扣1分9厨具、送饭包、饭盒集中清洗，消毒，存放，无异味。2有一项不符合要求扣1分10食堂费用不得挪作他用及变相发现金，费用单独核算；成本核算实行班清、旬结、月公布，做到不盈利经营；营养配膳，质高量足，集中制作。3有一项不符合要求扣1分（小项酌情扣分）11食堂冬季各环节保温措施到位；不使用有毒塑料壶盛水；保证职工喝上热开水，吃上热饭菜；保证下班职工的饭菜供应4有一项不符合要求扣1分四安全卫生301建构筑物外立面保持完好122、整洁、美观；地墙、门窗等基础设施设备完好有效，运行正常；设施设备维修及时、有效。6有一项不符合要求扣2分（小项酌情扣分）2配备充足的通风、冷冻、冷藏、消毒设备；各环节有专门的消毒设施与措施。4有一项不符合要求扣2分（小项酌情扣分）3节能措施有效；无长明灯长流水；水电气定额管理使用；无线路隐患。4有一项不符合要求扣1分4消防设施完整有效，标志明确；消防宣传、培训及演习定期举行；无违章用电。3有一项不符合要求扣1分（小项酌情扣分）5加工间、餐厅（地、墙、通道、厕所等公共区域）及周边环境整洁、干净，无污迹、无灰尘、无异味、无蛛网；主副食库有防鼠、防盗、防潮措施；出入库手续规范，帐、卡、物相符。6有123、一项不符合要求扣2分（小项酌情扣分）6餐厅内宽敞明亮，窗明地净，空气清新，四壁无尘；物品摆放整齐、有序。4有一项不符合要求扣2分（小项酌情扣分）7食堂、公共场所、物品设施等的标识明确、统一、完整。1不符合要求扣1分（小项酌情扣分）8有各类设施设备的安全操作规程；危险设备有警示标识。2有一项不符合要求扣1分（小项酌情扣分）xx后勤公司考勤管理制度第一章 总 则第一条 为了强化公司人事考勤管理，维护正常工作秩序，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 考勤制度是加强公司劳动纪律，保障正常生产、生活秩序的一项重要工作，望全体员工提高认识，自觉的执行考勤制度。第三条 公司的考勤管理由人力资源部负责实施124、，各个部门负责人和考勤员对本部门人员的考勤负有监督义务。第四条 考勤记录作为公司年终考评的一项参考依据。第二章 考勤范围第一条 公司除高级管理人员（总经理、副总经理）外，均在考勤范围之内。第二条 如特殊员工无法正常考勤须经总经理批准。第三章 工作制第一条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意。第二条 公司每周一至周五为工作日，工作时间为每天8:0012:00,14:3018:00（冬）15:0018:00（夏），实行每周5天标准工作周制度。第三条 参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请125、假的，必须提前向组织者或领导请假。在规定时间内未到或早退的，按上班制的迟到、早退处理。未经批准不参加的，视为旷工。第四章 考勤种类设置及奖惩办法第一条 本公司考勤种类分为迟到、早退、旷工、请假、加班及法定节假日（详见附件）附一，日常考勤及惩处办法附二，请假种类、流程及处理办法附三，加班流程、补偿规定附一，日常考勤及惩处办法1、迟到、早退及惩处办法（1）迟到1小时之内，按迟到论处，超过1小时，按旷工半天论处。（2）早退10分钟至30分钟者，按早退论处，超过30分钟以上者，按旷工半天论处。（3）迟到、早退时间1060分钟内（含60分钟），10元/次，一个月内迟到、早退累计5次及以上者，按迟到、早退126、论处外，扣发当月绩效奖。累计610次者，按迟到早退论处外，加罚50元。累计1120次者，按迟到早退论处外，加罚100元。累计超过20次以上者加罚200元。2、旷工及惩处办法 不请假、无故缺勤、或请假未经批准的视为旷工。（1）旷工0.5天者，扣发1天基本工资、效益工资、奖金及绩效奖。（2）旷工1天者，扣发2天基本工资、效益工资、奖金及绩效奖。（3）旷工24天者，扣发5天基本工资、效益工资、奖金及绩效奖。（4）一个月内旷工4天以上者，予以辞退。3、缺勤及惩处办法（1）每月缺勤超一半者，取消月奖。（2）每季度累计缺勤超20天者，取消季度奖。（3）全年度累计缺勤超90天者，取消年度奖。附二，请假种类、127、规定、流程及处理办法请假种类分为：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假及法定节假日。规定 ：公司严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的，由部门负责人批准；1天以上不超3天的，部门负责人批准后，需由分管经理批准；3天以上的必须由总经理批准。公司请假制度严格遵守事前请假制。如事出紧急需电话或口头在一个工作日内告知相关领导及人力资源部。事后及时补填假条。未经批准休假或擅离工作岗位的按旷工处理。请假后要及时向领导销假。每月请假不超过2天者，不扣发基本工资。流程：交于人力资源部部门负责人签字填写 请假单 1天 分管经理 签字总经理 签字 1-3天 3天以上事假 事假系无薪假，员工如因合理原因128、要申请事假，需要在规定时间内提出书面申请，公司根据工作安排决定是否批准员工休事假，在经相关领导批准后方可休假，否则视为旷工处理。员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位的，也按上述有关规定执行，如果确实无法提前提出请假申请的，需要电话在一个工作日内告知本部门相关领导，事后补填请假申请单。事假发生后，扣发当天基本工资及本月绩效奖。病假 员工休病假，需出具县级以上医院开具的诊断书为依据。假条上的病假时限应以诊断书的时间为准，遇节假日不顺延。员工带薪病假休满之后，仍不能上班的，则应申请进入医疗期。公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期。不批准的，则视为事假处理，如公司不批准的员工进入医疗期，超过1129、5天以上的，公司按其社平标准缴纳养老保险，待合同期满，不再续订劳动合同。 病假期间，发放基本工资的80%（特殊情况除外）。婚假 婚假系带薪假，遇法定节假日不顺延。1、依法办理结婚登记的夫妻可以享受婚假30天。 2、婚假必须一次性连续休完，过期不补。 3、提出婚假申请的需持结婚登记证作为请假证明。产假产假系带薪假（除产后享受生育保险期间的假期），遇法定节假日不顺延。1、员工妊娠期间每月享受半天假日以供月检。2、女职工享有产前假1个月，产假及奖励延长产假共158天；产假期间不发工资享受生育保险，奖励延长产假期间发放基本工资。3、怀孕3个月以内流产的女职工，根据医疗单位的证明，给予15至30天的产假130、；3个月以上7个月以下的，产假42天；7个月以上的，产假90天。4、男职工可以在妻子生育后享受15天的带薪护理假。丧假丧假系带薪假，遇法定节假日不顺延。1、直系亲属（父母、养父母，继父母、配偶父母、配偶、或子女）死亡的，丧假为7天。2、非直系亲属（祖父母，兄弟姊妹）死亡的，丧假为3天。工伤假 员工在工作期间发生工伤事故，公司根据医生的诊断确定是否给予工伤假，员工休工伤假期间，应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。员工休工伤假期间享受全薪待遇。年休假 年休假是公司为了保障员工的休息权，根据国务院颁布的职工带薪年休假条例，特在法定节假日基础上增设假期，此假期是公司给予员工的福利。1、职工累计工作131、已满1年不满10年的，年休假5天；2、职工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天；3、职工累计工作已满20年的，年休假15天；（自期满后，一个自然年度的元月开始休年假）一年内如职工累计工作已满1年不满10年的，请病假累计2个月以上的；职工累计工作已满10年不满20年的，请病假累计3个月以上的；职工累计工作已满20年的，请病假累计4个月以上的或当年迟到次数累计满36次 ，停休当年的年休假。年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度另行安排。单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，单位应当132、按照该职工日工资收入的300%支付应休未休年休假天数的工资报酬。附三，加班流程、补偿规定加班是指节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。公司提倡员工高效优质完成份内工作，不允许因个人低效或能力原因不能按时完成本岗位工作而自行安排加班。加班需由岗位负责人报经领导审批后方可加班。加班分为加日、加点两种。流程：总经理签字部门负责人签字岗位负责人填写加班申请单交于人力资源部1、工作日加班的，按基本工资与小时的计算方法实行。2、周六、周日加班的，按基本工资的200%兑付。3、国家法定节假日加班的，按基本工资的300%兑付。加班工资结算发放每月一次，由相关负责人核实后随工资一起发放。第二条 考勤管理考勤133、相关资料由人力资源部统一管理，考勤资料包括考勤表及申请单，各个部门设置兼职考勤员，次月1-3号将上月考勤表及相关申请单上报人力资源部，由人力资源部统一汇总上报。部门分管经理及兼职考勤员应本着实事求是的原则，认真考勤，严禁弄虚作假，如果发现漏报、虚报出勤记录，必严惩。 xx后勤公司合同管理制度第一章 总则第一条 为规范公司合同管理，加强经营风险控制，规范对外经济行为，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家法律、法规，结合公司实际情况，制定本管理办法。第二条 本办法所称合同，是指公司在经营管理活动中，为实现一定的经营管理目标，以公司名义与自然人、法人、其他组织等民事主体之间依法签订的设立、变134、更、终止民事权利义务关系的协议等法律文书。第三条 本办法所称公司为xx煤炭运销集团xx后勤服务有限公司。第四条 订立经济合同，必须遵守国家法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，不得侵害国家利益。第五条 合同管理中，公司任何部门和人员不得以任何形式泄露合同涉及的商业秘密。第二章 合同管理职责第六条 综合管理部是公司合同的归口管理部门，主要履行下列职责：（一）负责合同管理规章制度起草、修改和解释；（二）负责公司内部有关部门的合同管理及指导工作；（三）负责合同履行的监督和检查；（四）负责合同最终审批文本的登记编号并留存复印件、留存1份合同原件，由专人进行备案管理。第七条 合同中涉及财务数135、据等方面的审核工作由财务管理部负责。第八条 合同签订盖章流程完成后，综合管理部负责办理盖章事务。第九条 资产或相关业务部门是合同经办部门，主要履行下列职责：（一）负责本部门职责和业务范围内合同草案的起草；（二）负责本部门职责和业务范围内合同对方当事人的资信调查；（三）负责本部门职责和业务范围内合同的谈判；（四）负责本部门职责和业务范围内合同签订审批手续的办理；（五）负责本部门职责和业务范围内合同的履行；（六）负责本部门职责和业务范围内合同纠纷的协调；（七）负责本部门职责和业务范围内合同公证和抵（质）押物登记的办理；（八）负责办理本部门和业务范围内合同的登记手续；（九）负责保存本部门和业务范围内136、合同原件。第三章 合同签订第十条 合同签订前，合同经办部门应当对合同相关方进行资信调查，必要时，经公司领导批准，可聘请律师开展尽职调查。调查内容主要包括：（一）对方当事人是否具备中华人民共和国合同法所规定的自然人、法人、其他组织之合同主体资格；（二）合同标的涉及国家特许经营的，对方当事人是否具有相应的许可或者资质证书；（三）非对方当事人本人或者法定代表人签署合同的，代理人是否具有完全民事行为能力和代理签署合同的合法授权；（四）对方当事人是否具有履行合同的实际能力；（五）对方当事人的履约信用是否良好，现时是否涉及重大经济纠纷或者重大经济犯罪案件；（六）涉及保证担保的，保证人是否具备中华人民共和国137、担保法所规定的保证人资格，是否具有代为清偿债务的能力；（七）涉及抵押担保的，抵押物是否属于中华人民共和国担保法所规定的可以抵押的财产，是否真实存在；（八）涉及质押担保的，质物是否属于中华人民共和国担保法所规定的可以质押的动产或者权利，是否真实存在；（九）其他必要的和相关的资信信息及资料。第十一条 资信调查结束后，由合同经办部门提交资信调查报告，或者在合同签订审批请示中予以说明。第十二条 合同谈判是指合同当事人对合同标的的数量和质量、合同当事人的权利义务以及合同的条款内容等进行协商。第十三条 合同谈判由合同经办部门负责，必要时可以商情有关部门协助、参与。第十四条 合同的内容由当事人约定，一般包括138、以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。第十五条 合同文本用语应当准确、严谨、简练、规范。合同标的的描述应当清楚、准确，并应当能够唯一理解和明确确定。第十六条 合同当事人的姓名或者名称应当使用法定称谓，不得使用绰号、笔名或者简称等非法定称谓。第十七条 合同价款应当使用中文大写，并应当标明货币币种。第十八条 合同中涉及的时间，应当使用年月日形式，其中年份不得缩写，也不得省略。第十九条 示范合同中未选择的项目或者未约定的空白栏，应当填写“无”字样。第二十条 合同签订之前，合139、同经办部门应将合同草案及合同相关证明材料提请法律顾问分别进行法律审核。第二十一条 合同的财务审核内容应当包括但不限于：（一）回收贷款本息余额的审核；（二）资金、资产的合法合规性；（三）合同价款结算方式的可行性；（四）其他相关内容。第二十二条合同的法律审核内容应当包括但不限于：（一）合同主体、内容、形式、签订程序的合法性；（二）合同条款内容的齐备和完整；（三）合同用语的准确性和严密性；（四）法律风险防范措施的可行性；（五）其他相关内容。第二十三条 合同审核部门审核合同草案后，应当出具审核意见。审核意见应当明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性用语。审核意见必须有审核人员和审核部门140、负责人的签字。第二十四条 法律审核后，应当将审核意见连同合同草案交还合同经办部门，报送有关公司领导审批。第二十五条合同由公司法定代表人签署。公司法定代表人可以授权公司中级以上管理人员、相关业务人员签署合同。第二十六条 授权签署合同的，应当由公司法定代表人出具书面授权委托书。第二十七条 授权签署合同的，代理人应当签署自己的姓名，不得签署被代理人的姓名。第二十八条 未经公司授权，不得以公司职能管理部门或者业务部门名义对外签订合同，亦不得在合同上加盖该类部门印章。第二十九条 合同文本超过一页的，应当对整份合同加盖骑缝章。第三十条 合同盖章时，合同文本中的修改、删除之处，经合同经办部门确定后盖章确认。141、第三十一条 对方当事人对合同的签署，由合同经办部门按照本节规定予以要求，并确保：（一）对方当事人的合同签署人具有签署合同的合法权利或者有效授权；（二）对方当事人的合同签署人的签名真实；（三）对方当事人为法人或者其他组织的，必须在合同上加盖其合同专用章或者单位印章；（四）合同文本中的修改、删除之处，必须由对方当事人签名或者盖章确认。第四章 合同履行第三十二条 合同依法订立后，即具备法律效力，应当实际、全面地履行，当对方当事人不按照合同约定履行时，合同经办部门应当在法定或者合同约定期限内向对方当事人书面催促履行或者提出索赔。第三十三条 依法履行和索赔函件送达对方当事人的，应当由对方当事人签收，在回142、执上签名并注明签收时间；对方当事人为单位的，应要求对方当事人在回执上加盖其单位印章或接收部门印章。对方当事人拒绝签收直接送达的前款函件的，应当立即使用特快专递形式邮寄送达对方当事人，并应当在特快专递详情单上注明函件内容。邮寄送达后，合同经办部门应当及时查询对方当事人的签收，并应当收存由邮寄部门盖章确认的查询回单；或采用公证送达等形式确保诉讼时效的延续。第三十四条 合同经办部门应当将催促履行和索赔函件备份、对方当事人的签收单、特快专递详情单和查询回单或公证送达文书作为合同档案资料予以完整保存。第五章 合同的变更和解除第三十五条 变更或者解除合同的通知或答复应当在法定或者合同约定期限内作出。合同变143、更或者解除的程序与合同签订的审批程序相同。合同变更后，合同编号不予改变。第六章 合同争议处理第三十六条 合同发生争议时，应当首先采用协商方式解决。不愿协商或者协商不成的，可以依照合同约定提起仲裁或者诉讼；合同未约定的可以依法提起诉讼。第三十七条 合同发生争议时，合同经办部门应当及时咨询法律顾问并报告公司领导处，并在法律顾问和公司领导指导下与对方协商。协商能够达成一致的，应当按照合同签订程序签订和解协议或补充协议。第三十八条 采用仲裁或者诉讼解决争议的，应当由合同经办部门按合同签订程序报公司领导审批。第七章 合同档案管理第三十九条 合同签订后，合同经办部门应当妥善保存合同审批文本及合同原件；综合144、管理部保存审批文本复印件及合同复印件。第四十条 合同经办部门除项目台帐外，应当对合同建立专项档案。合同档案包括合同谈判、签订、变更、履行和争议处理过程中形成的，具有查考利用价值的各种书面、电子资料，具体内容包括：（一）合同原件；（二）资信调查材料；（三）合同审核和审批材料；（四）合同谈判、签订、变更和履行过程中的往来函件，包括信函（含信封）、电报、传真、电子邮件等；（五）合同谈判、变更和履行过程中签订的意向协议、补充协议、备忘录、会议纪要等；（六）争议处理过程中形成的和解协议书、仲裁调解书、仲裁裁决书、决定书、民事裁定书、民事判决书等。第四十一条 合同履行完毕或者因其他原因终止并清算完毕后，合145、同经办部门应当及时整理合同档案，在确定合同档案资料齐全后装订立卷。第八章 检查与奖惩第四十二条 公司综合管理部进行合同管理监督时，有下列职权，有关部门应当予以协助和配合，不得拒绝、阻挠：（一）有权向公司相关人员了解情况，并制作询问记录；（二）有权查阅、复制或者暂扣有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；（三）有权责令相关部门和人员立即停止违反本办法的行为；（四）有权对实施违反本办法行为的相关人员提出处分建议。第四十三条 对违反本办法的行为进行调查时，应当由两名及以上的调查人员进行。第四十四条对在合同管理工作中作出成绩，为公司避免或者挽回经济损失的人员，给予相应表彰和奖励。第四十五条 有下列情形146、之一，情节严重或者造成重大经济损失的，对责任人给予通报批评或者行政处分；构成犯罪的，交司法机关依法追究刑事责任：（一）未经公司授权、超越授权或者滥用授权签订合同的；（二）未经公司同意，签订有重大缺陷或者无效合同的；（三）未经公司同意，擅自以公司职能管理部门或者业务部门名义签订合同的；（四）提供虚假资信调查资料及其他相关资料的；（五）未经合同文本审核签订合同的；（六）审核人员无正当理由延误审核的；（七）审核人员敷衍塞责未审出合同重大缺陷的；（八）未经公司授权、超越授权或者滥用授权变更或者解除合同的；（九）发生合同争议后，隐瞒或者不及时报告或者不及时采取有关措施的；（十）未经公司同意，擅自放弃追究对方当事人违约责任的；（十一）丢失合同或者相关重要资料原件的；（十二）泄漏合同秘密的；（十三）在合同签订或者履行过程中，与对方当事人或者第三人恶意串通损害公司利益或者收受贿赂的；（十四）利用合同进行违法犯罪活动的；（十五）其他违反本办法损害公司利益的行为。第四十六条因故意或者重大过失违反本办法，导致公司因此遭受经济损失的，视情节轻重，公司有权向其追索经济赔偿,并给与相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的，移交司法部门。第九章 附则第四十七条 本办法由公司综合管理部负责解释。第四十八条 本办法自颁发之日起施行。