1、公司建设工程进度工期、签证质量控制制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程技术部管理制度（完整体系版）一、目的1、全面贯彻落实国家、地方、行业相关的法律法规，促进公司科学技术进 步，确保公司工程技术管理工作止常有序进行，为企业的施工生产经营活动提供技 术保障，促进企业的技术管理工作标准化、规范化。2、加强建设工程质量管理，提高企业工程质量，保证工程项目施工的正常运行 和项目管理技术、质量目标的实现。二、管理规章制度总则1、凡工程技术部组织机构所辖范围员工必须认真履行岗位职责，正确处理分 工与协作关系，定期参与员工的技术培训，岗位培训活动。2、工程技术部工作人员应本着团结、协作、高效2、严谨的作风完成各项工作 计划与任务，业务技能力求精益创新。3、本部门工作人员要积极配合，友爱互助，同时应做好与其他部门的协调工 作，同事Z间和互尊重，以公司整体为大，杜绝工作屮的个人利益行为。4、服从领导安排，不得阳奉阴违，敷衍塞责。5、技术部电脑专人专用，加设个人密码。电脑需要维护维修时，首先确保对 有效信息进行拷贝，避免操作不当文件丢失。6、为保障公司数据、信息、资料的准确、安全、可靠，应对重要信息处理系 统加设口令，防止泄露机密信息。离职人员在离开本岗位前一周内移交全部技术资 料和有关文档资料，删除自己的文件账号，由本部门主管或新接岗人员修改有关口 令7、根据公司制定的年度质量目标具体3、组织实施，严格按建筑工程施工规范、 验评标准以及省、市、直辖市、自治区有关规定，对公司各工程的质量进行全方位 的检查监督。8、接受工程质量事故报告、参与质量事故处理。收集顾客反馈的质量信息并 督促项目部落实整改及工程回访和保修工作。三组织机构编制及岗位职责3. 1人员编制1、FW谙谿11名2、口酚、mi管 1 名，名3、遡飒部眇卿壮管名各地飒员3名a酿同輾工程劃青况，按照需要陆续补 充)。4、项目部管理人员由公司统一编制3.2组织机构图3.3岗位职责3. 3.总;帀蜩朕(1) 、全面负责公司工禾哉术管理，硏究和工臓术方面的问题，负责工程新技 术、新工艺、新材料的引进和科研项目的开发工作。(2)4、 、制定公司质量、安全文明施工目标、办法和措施，并具体指导项目部 落实公司技术质量、安全文明施工的方针和目标，负责检查项目部相关工作开展情 况，并向总经理汇报。(3) 、掌握项目进度计划情况，落实对项目进度的动态控制。(4) 、对公司招投标项目进行监督审核，提出可行性意见。(5) 、对公司专业技术人员进行业务培训及业务指导，负责公司专业人员招聘 和职称酎的审核工作。(6) 、组织项口部的图纸会审及施工组织设计、施工方案、安全专项方案、技 术烦白跚吸作。(7) 、参加工程验收，负责验收报告的审核、组织工程项目的评审和奖评、技 枷果的发布工作。(8) 、加强与行业主管部门、协会的沟通和联系，贯彻、5、落实、检查公司的 管理体系，并向总经理提出建议和改进措施。（9）、负责处理工程重大质量事故，并捉出解决方案。工程技术部经理岗位职责（1）、负责本部门的日常事务，承担工程技术部管理责任，落实公司年度质 量、安全生产文明施X管理目标工作计的制定实施。（2）、审核项目部的施工方案，检查防范措施，组织事故调查并拟定调查报 告，解决措施。（3）、配合总经理的工作，协调公司与行业主管部门之间的关系。（4）、负责跟踪项耳部施工进度，协助解决施工中的各种问题。（5）、参与工程验收和工程评审，对工程技术、质量、安全、文明施工环境等 进行检查、督促，并总结上报。（6）、对本部门员工进行教育督导，参与组织员工的技术6、培训、岗位培训。（7）、指导施工现场质量、安全生产文明施工创建工作，落实文字、图象等资 料的收集整理以及申报工作。（8）、根据工程进度目标,掌握工程形象进度情况并实施动态跟踪管理。（9）、做好与业主的服务及沟通工作。土建工程人员岗位管理职责职能管理说明：（包括各项目部经理及主要技术负责人）（1）、负责开工前地质勘察、三通一平、图纸会审，基础、主体、竣工验收、保修组织管理工作。（2）、协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查 工程施工组织设计及施工方案，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建 工程项口进度计划的完成。（3）、严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检7、查验收，隐蔽验收及 土建工程材料、设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任。3. 、严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场经济签证的审 查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现。4. 、参加现场土建工程合同管理，协助处理土建工程合同实施执行过程屮的 纠纷、索赔等事宜；参加本专业的招投标工作，拟订招标文件中的专业技术部分； 对投标文件中技术标进行评审并确定评比意见，组织对本专业甲定乙供材料的考察 及品牌范围的确定工作。5. 、参加现场建设单位、监理、土建工程施工单位Z间的信息交流、信息传 递和信息处理的管理事宜。6. 、解决土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外8、关 系。7. 、负责协调总、分包配合工作及现场土建工程的日常管理工作，做好施工 EI志。8. 、参加每周的现场施工协调会议，审查监理例会纪要、月报，督办监理细 则的实施情况及工程内业资料的同步性。9. 、负责土建工程项目竣工资料向物业移交至保修期满时间内的工程保修 管理和协调工作。安装工程人员岗位管理职责职能管理说明：(包括水暖、电梯、人防、幕墙、钢结构、空调、排风、消防、 智能化等专业)(1) 、协助工程部经理、做好工程项目的前期运作。(2) 、参与安装工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编 制。(3) 、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。(4) 、负9、责对投标单位进行安装方而的现场答疑。(5) 、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处 理图纸会审中提出的问题。(6) 、审查安装工程施工组织设计方案和施工监理规划。(7) 、负责安装工程施工组织设计方案中重大技术措施和经济方案进行审 查，提出审查意见。(8) 、对安装施工组织设计方案屮的新技术、新材料、新工艺的应用，以 及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审核。(9) 、监督检查安装工程施工组织设计方案和施工监理规划实施情 况。(10) 、负责审查安装匚程和关各单位提出的安装工程变更要求。(11) 、根据工程质量监督计划和相关规范标准对安装质量进行控制，对承包单 位10、与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。(12) 、根据项目规划和工程施工计划对安装工程的进度进行监督、检查， 并根据情况提出调整意见。(13) 、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目安装工程施工过程中 出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。(14) 、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工 作。(15) 、负责对安装工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。(16) 、对安装工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。(17) 、负责项目标识要求的执行检查及记录。(18) 、负责安装工程的竣工验收。装饰工程人员岗位管理职责(9) 、监督11、检查装饰施工组织设计方案和施工监理规划实施情况。(10) 、负责审查装饰工程相关各单位提岀的装饰工程变更要求。(11) 、根据工程质量监督计划和相关规范标准对装饰施工质量进行控制，对 承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并捉出调整意见。(12) 、根据项目规划和工程施工计划对装饰工程的进度进行监督、检 查，并根据情况提出调整意见。（13）、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目装饰施工过程中出 现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。（14）、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调 工作。（15）、负责对装饰施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。（16）12、对装饰T程中岀现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。（17）、负责项目标识要求的执行检查及记录。（18）、并负责装饰工程的竣工验收。各专业技术员岗位管理职责职能管理说明：（包括房建、市政、路桥等专业，具体管理细则见各专业岗位 职责）（1）、严格执行国家、行业相关法律法规，明确公司管理口标。必要时参与开 工前的有关工程与政府部门、设计单位与施工单位的联系、协调。（2）、负责初审施工单位报来的施工组织设计，配合监理全面负责有关工程的 施工检查验收，直到竣工验收合格交付使用。（3）、掌握熟悉施工图纸、施工规范和质量检查验收评定标准，负责工程进 度，安全消防等文明施工的检查监督。（4）、负责完成工13、程主管部门交办的日常事务，传达工程技术部下发的通知、 指令、要求、规定等信息以及开展各项活动的组织实施工作和项目部的沟通联络工 作，协调，设计、土建、安装在进度与质量关系上的矛盾。（5）参加所管理工程范围内的工程、材料、设备的招投标及合同的准备工作， 及时对材料、设备的供货质量进行监督、检查、认可。（6）核签有关工程进度、质量、工程量的资料，并报公司工程技术部领导，审 核整理工程竣工资料，交资料员存档备案。（7）及时纠正现场不按图纸施工、不按规范施工的行为，若现场纠正无效，配 合监理发停工整顿单，并报部门领导知晓最终解决。（8）对安全保障设施、措施及施工中人员、机械设备的安全状况予以监督，并 14、及时提出整改意见。档案管理岗位职责（1）、严格遵守国家法律法规，规范个人思想道徳品质，提高行业管理和服务 水平（2）督促各专业技术人员对内业资料的收集、整理、签认、传递、汇总核对并 归档（3）、及吋对各专业技术人员收集到的施工原始记录（包括实验、测量、质 检、原材料、机械运转）检查签证记录、施工照片、影视资料以及有关的技术文件 和资料进行收集、分类整理、汇总和保管。（4）、对接收入库的档案进行分类整理，编口上架并编制检索工具，为公司管 理工作及社会提供档案信息服务，做好档案借阅记录和登记统计工作。（5）、做好入库档案保密和防盗、防火、防鼠、防潮、防尘、防高低温的措 施，以维护档案安全。（6）保15、守公司档案信息机密，涉及公司经济，合同，管理，技术等重要信息资 料不得外带和网上传送。（7）资料的归档应遵循“完整性、准确性、真实性”的原则，严禁弄虚作假、 资料不全、不及时、签字不全或代签等。（8）督促各项目部及时将开工申请报告、开工报告、施工许可证、施工组织设 计、专项施工方案、施工图、图纸会审纪要等及时送公司部门领导审核签证并留 档。（9）在竣工验收后两个月内，协助督促项目部必须把所有竣工资料上交公司工 程技术部，经核查后按公司要求装订成册、登记编号进行归档。（10）经工程部审核后的施工组织设计、专项方案、技术方案等文件必须有文 本及电子版备档。（11）、承包及分包合同、开工报告、隐蔽纪16、录、项目增减项、竣工资料等档 案应在签署后24小时内，将原件（或复印件）送达工程技术部保存。（12）、会议纪要、报表、通知、与项目部签署的其他文件、公司下发所有管 理文件等必须留存备档。（13）、完成上级领导部门交办的其他工作。现场监管人员岗位职责(1) 、贯彻落实国家相关法律法规，严格执行公司管理制度，不得徇私行贿受 贿、滥用职权疏忽安全质量的控制管理。(2) 、协助工程部经理、项口经理做好工程项口的前期运作。(3) 、协助项目经理做好工程开工的准备工作。(4) 、参与工程招投标工作，配合预算部进行标底和投标邀请书的编制，文件 的审查和评标工作，提出合理建议。(5) 、负责对投标单位的现场答17、疑。(6) 、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放，跟踪 处理图纸会审中提出的问题。(7) 、负责施工组织设计方案中重大技术措施和经济方案进行审查。(8) 、监督检查施工组织设计方案和施工监理规划的实施情况。(9) 、负责审查各单位提出的相关变更要求。(10) 、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现的 问题，进行研究讨论，提出解决办法。(11) 、负责与外协单位的信息与资料的传递和各单位的协调工作。(12) 、负责工程项目各分部分项工程之间和施工队伍之间的协调工作。(13) 、负责对施工材料、工程机械及施工队伍的现场管理及工程的各种标识 管理。(14)18、 、现场安全生产、文明施工工作的组织、落实、检查、评比。(15) 、负责项目标识要求的执行检查及记录，参与工程竣工验收和移交。质量安全管理部门职责(质安部)(1) 、贯彻、执行安全生产和劳动保护方针、政策、法规与条例，传达并落实 公司主管部门的文件和精神。(2) 、完成公司主管部门的安全生产报表工作，以及制定各阶段的安全文明施 工工作计划，协助项目部按照公司统一标准制定工程开工前现场文明施工策划方案 的制定以及实施工作。(3) 、参加建设行政主管部门对施工现场的标化检查和验收工作。(4) 、根据施工进度，及时组织项目部对脚手架、电气及机械设备等进行安全 技术验收和管理，并检查项目部保养措施和保19、养情况。(5) 、根据合同的安全生产管理目标，指导和协助项目部安全文明施工的管理 工作。(6) 、收集各项口部每月安全生产报表资料、各项口部旬、月、季度安全生 产、文明施工工作目标和计划，并根据其可行计划和目标进行动态管理和控制。(7) 、指导项目部施工组织设计和各项专项施工方案的制定并审核及监督实 施，落实施工前各工种、各分项安全技术交底工作。(8) 、组织进行定期和不定期的安全检查，消除事故隐患，制止违章作业，并 实施奖罚处理。(9) 、组织对员工进行安全教育、安全技术交底和纪律教育。(10) 、组织对危险性较大工程的验收和检查。(11) 、发生伤亡事故及时上报，并认真分析事故原因，参与事20、故调查、处 理，提出防范和改进措施。(12) 、总结和推广安全生产、文明施工、劳动保护的先进经验。(13) 、完成上级领导交办的其他工作。项口经理岗位职责(1) 认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，全面 负责施工组织管理和施工质量，深入研究工程承包合同，制定施工项目总体管理规 划，严格履行合同，并主持资金回收工作。(2) 主持或参与制定施工组织设计和质量计划，负责编制总体进度计划，各项 施工方案及质量、安全的保证控制措施并组织实施。（3）主持否定态度（或参与）施工项目分部分项工程或专业项目对内、对外 的分包，并对分包工程的进度（工期）、质量、安全、成本和文明施工等实施监21、 督、协调、管理并全面负责。（4）根据公司的年、季、月度施工生产计划，组织编制施工项目的年、季、 月、旬计划以及劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具设备、资金等需用量计 划。（5）科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好与建 设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门，分包单位等各方面的关系，及时解 决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。（6）接受有关职能部门，上级单位，地方主管部门等对工程项口的监督、检查 和审计，定期向企业法定代表人（或委托人）报告工作。（7）建立施工项目核算制度，加强成本管理，预算管理，注重成本信息反馈， 发现问题并及时采取措施。每月召开一次22、成本分析或按分部工程完成情况适时进行 成本分析，使项II班子有关人员对项口经营情况，计划收入或支出情况有全面了 解，使各项开支按计划进行有效控制。（8）加强项目经济技术资料的管理，及吋办理各种签证和向建设单位、其他有 关单位办理结算、索赔。3.11项目技术负责人岗位职责（1）对项目工程负技术责任，分管施工内业、工程施工、工程质量、测量工 作、组织参加业主技术会议和编制实施性施工组织设计，解决施工过程疑难问题， 组织编制、审定竣工资料。（2）协助项目经理管理现场，做好各工序重要部位的检查验收与签证工作；（3）组织相关部门和人员代表项目部参与与业主、监理或设计方等就施工组织 设计、技术、设计、质量23、等方面的问题的会议、讨论或磋商；（4）主持施工组织设计和重大技术方案及测量方案的编制并负责审核、把关， 并对进场的施工队伍进行技术交底工作；（5）组织进度计划的编制并监督落实，负责各工种班组之间在进度安排方面的 配合和协调；(6) 参与项目质量策划并督促技术方案和施工组织设计主要内容的落实工作;(7) 对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导并把关；(8) 协助项口领导和组织创优工作；(9) 负责竣工图、竣工资料、技术总结等工作的编制与审核并指导和把关；(10) 负责组织对工人和劳务队伍的岗前培训工作并审查培训效果。四、内业管理制度1基本管理制度(1) 、工程技术部每周举行部门例会24、一次，由部门经理主持，总工程师参加。 每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司主管经理。(2) 、每周未提出部门上周工作执行情况及下周工作安排上报主管部门经理 或总工程师。(3) 、每月底将当月开竣工项目、在建项目进度月报表上报总工程师或主管部 门经理。(4) 、出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人员处理。处理的 同时，应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司主管经理，以便公司正确决 策。(5) 、事故处理结束后，应在3 H内完成事故处理报告，报告内容应包括起因 分析、责任人分析、事故处理费用等和关内容并上报公司。4. 2资料管理制度(1) 内业资料包括施工技术文件和施工过程记录25、资料，是编制竣工文件、施工 技术总结、进行质量事故分析、工程成木分析等工作的基本依据。(2) 内业各类资料的分类登记、保管和借阅等制度责任到人。(3) 资料按照细目分类管理，建立文件清单、受控文件有效文件、作废文件目 录、在文件上进行标示。(4) 内业资料范围: 设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化 和各种规范、验标等。 过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资 料、施工日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底及技术交底发放记 录、工程试验、试验检验及测量设备台账等。 施工技术管理资料:包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、26、施 工组织设计、施工规范、验收标准、创优规划、保证工程质量、安全和环境保护措 施、管理方案、应急预案、水保措施、施工技术小结或总结、竣工文件和关资料、 施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告等。 工程试验资料，设专门资料档案由试验室负责管理。试验资料包括原材料试 验检验报告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料、理论配 合比、施工配合比、进场检验、试件记录等。 其它技术资料，含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料。(5) 内业资料的管理： 资料的收集应真实及时记录施工全过程，可按施工专业分类分阶段收集，资 料的整理可按单位工程分类组卷。 对上级单位下发的设计文件进行查27、收、使用和保管。 负责管理本单位组织核查的技术资料以及上级单位下发的全部核查资料。 负责管理公司全部施工调查资料以及工程项目经理部下发的有关施工调查资 料。 及时将建设单位或监理单位批复的开(复)工报告进行编号统计管理以及建 设单位批复的变更设计资料进行编号统计管理。 负责本公司及所辖项目部全部技术交底资料收发管理。 负责保存公司各项目工程全部测量资料。 计量、试验资料暂由本部负责保管。 竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料在工程竣 工后按建设单位要求分类立卷。 各类技术资料均应按专业分类立卷，并编制卷内目录，收发、借阅应履行签 字手续；标准设计图应分类存放，定期清理，及28、时补充新图，更换修改图纸和剔除 门图，需保存作为参考的【口图应有作废标识，并注明修改、作废的FI期和依据。(6) 内业资料管理基本耍求(1) 内业资料的收集、整理、存档应符合编制竣工文件所要求的内容、格式和装 订样式。(2) 设专人负责内业资料管理，建立资料的接收、登记、分发等台账本。(3) 内业资料的收集、整理按单位工程进行存放、装订、摆放按照工作顺序进 行，首页摆放记录口录清单。(4) 施工H志记录要求规范，将现场发生的问题要如实记录，对严重问题要追踪 调查，对处理结果要有记录。必须是以一个单位工程进行记录、存档，不得用一本 施工日志记两个以上单位工程施工情况或混记。(5) 填写内业资料时29、要求字迹清晰、字血干净整洁、规范，不能随意涂改，用语 要严谨，质量结论要有充分的评判依据，并具有追溯性。填写内容不能漏项、不能 留有空白，无内容可填的部分打一斜杠。(6) 内业资料的签名人员必须是经办人自己，必须看清姓名，不能潦草，不能使 用个性签名，并且必须是在职职工和有签字权的。禁止代替签字或模仿签字。(7) 内业资料所用纸张满足规定要求，字体用仿宋体四号字，纸张左边距和顶边 距应适当留大，以便于装订。图纸也必须满足规定要求，图纸要有标题内容，要有 说明、单位、标注、比例、制图、复核等，并绘制图形边框。(8) 工程材料报验单、出厂合格证、出厂试验报告、进场检验自检报告等填写的 日期、编号、30、批号、内容、规格、操作人员等内容要前后一致，不能出现时间上、 逻辑上矛盾。工程材料报验单、试验报告等必须注明本试验代表的批量、批号、数 量、规格、使用的工程部位或地点。钢筋焊接试验报告必须注明焊接工的姓名和岗 位证书。(9) 工程报验单、隐蔽工程检查证等报验、签证资料应有的附图、试验资料、过 程记录资料、其它附件资料必须附上,对质量结论必须写明判断的依据。(10) 检验批、分项、分部、单位工程质量评定情况描述要详细，基本项目、保 证项目、允许偏差项目的填写内容，数据要真实、可靠，不得漏项或数据不够。（1）建立专门的资料分区。规划整洁，面积适当，标识明确。分区内防潮，保持 干燥，严禁烟火。（2）31、资料架文件盒摆放整齐，每个文件盒的正而、侧而标明资料名称及档案盒 号。每个文件盒内均建立记录目录清单，反应耳录和资料的份数、记录存放时间、 存放档案盒号、归档部门、文件内容表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间 等。对资料进行登记造册、归档，建立登记总台帐，并与卷内子目录和互对应。五、项目部管理制度5.1开工管理制度开工管理是基本建设程序的重要环节，是加强建设管理工作 的有效手段。做好开工管理工作，对于严格执行基本建设程序，切实保证工程质 量、安全，依法规范有序地开展工程建设具有重要的作用。（1）、项目开工前，项目法人应将开工申请报告及有关材料报送项目行政主管 部门审查，经项目行政主管部门审32、查并出具审查意见后，rti项目行政主管部门上报 开工审批单位审批。项目行政主管部门在受理开工申请后，20个工作日内完成审查 和出具审查意见并予以批复。批准文件中应对项目竣工验收的主持单位予以明确。（2）、项目组织管理机构和规章制度健全，项目法定代表人和管理机构成员到 位；（3）、初步设计已经批准，项目法人与项目设计单位签订供图协议，IL施工详 图设计可以满足主体工程三个月施工需要；（4）建设资金筹措方案确定，工程列入国家或地方建设投资年度计划，建设资 金已落实；（5）、质量与安全监督单位确定并办理质量、安全监督手续；（6）、主体工程的施工、监理单位确定。施工、监理合同签订，满足主体工程 开工需33、要；（7）、施工准备和征地移民等工作满足主体工程开工需要；（8）、建设需要的主要设备和材料落实來源，满足主体工程施工需要。（9）、项目法人提交的开工申请报告，包括以下内容:工程概况;项目法人的机构和人员情况；可行性研究、初步设计文件批复情况；供图协议签订及施工详图供图情况；投资落实和资金到位情况；质量、安全监督手续办理情况；工程监理单位、施工单位招标和合同签订情况；征地移民工作完成情况；施工准备完成情况和主要设备及材料采购情况；其他需要说明的情况；Q0)附录资料: 项目法人组建批准文件； 可行性研究、初步设计批准文件； 建设资金落实情况证明材料；年度投资计划下达文件； 质量监督书； 施工图供图34、协议； 监理合同及主体工程施工承包合同副本； 征地审批手续； 其他证明材料。(10) 、施工前，项目部组织技术人员认真熟悉施工图纸、工程预算书及工程 任务书，会同设计师审图，实测主材用量，三13内向物质部提出工程材料计划。2进度工期管理制度、目标分解(1) 、按项目组成分解到分项、分部、单位工程;（2）、按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期齐个阶段。（3）、按工程性质分解到每一个专业（土建工程、设备采购、安装工程、配套 工程、厂区工程、调试运行工程）；（4）、按标段或任务分解到每一个承包商。5.2.2. 工程进度控制（1）、进度管理控制的目标是按期完工。项目部对在建设过程中各项工作的35、内 容、工作顺序和工作时间在开工前必须进行规划、组织和设计。（2）、对影响工程进度的业主方面、承包商方面、工程师方面、环境方面等因 素进行协调、沟通和控制。（3）、工程进度控制的方法和措施 确定进度管理的总目标和分项目标，编制总进度计划和各个单项工程进度计 划； 在工程施工的过程中，进行计划进度与实际进度比较，发现偏差及时釆取措 施加以纠止，保证工程进度目标的实现； 工程进度控制采取的措施包括:A组织措施，落实进度管理的专门人员和责任；B技术措施，即达到一定的进度要求所采取的技术和方法；C合同措施，即在合同条款屮明确进度控制的要求与合同工期，规定违约责 任；I）经济措施，即实现进度计划的要求而36、采取的资金保证措施；E信息管理措施，即不断收集实际进度的数据，并与计划进度进行比较，找出 偏湼O 工程进度控制的方法A以整个工程项目为对象，工程建设总工期为时段，编制反映各个单位工程和 主要专业工程的施工进度计划。B以年、季、月为时段按一定的顺序，项目展开的程度和形象及完成的数量编 制各单位工程和分部分项工程进度计划。 根据工程概况与施工条件分析；施工组织与总体部署；施工方案；施工总进 度计划；施工总平面布置；主耍技术与管理措施(质量、进度、成本、安全、职业 健康、环保、文明施工、季节性措施等)精心编制施工组织设计。 施工项目进度计划的纠偏如果进度工期偏差影响到计划工期，则需对原安排 的进度计37、划进行调整。A缩短拖延工作或其后续关键工作的持续时间，将拖延的时间调整冋来，保证 工期不变；B调整工作之间的逻辑关系，变顺序作业为搭接作业或平行作业，以缩短局部 项目工期；或调整相关工作逻辑关系中的工艺关系，以缩短作业吋间。C如果采取上述两项措施仍无法保证项目总工期，则通过合同途径调整合同工 期。(1) 工程延期的管理(1) 处理工程延期的一般程序 在延期事件发生的28天内承包商应向工程师提出工程延期的意向通知； 在延期事件发生后的42天内，向工程师捉交详细的索赔报告，说明造成延期 的理由及有索赔的要求； 工程师做出延长工期的临时决定； 承包商应在事件结束后的28天内向工程师提交最终的详细报告38、。 工程师在受到最终报告的42天内在与业主、承包商进行协商之后，做出决 定。(2) 工程师审批工程延期的原则 应符合合同条款的要求； 延期的工作应位于关键路线上或超过其总时差； 依据实际情况、事实求实；（3）减少延期的因素 业主应做好开工前的准备工作，减少对顺利开工和施工 的影响；施工过程中应少T预多协调；严格履行合同义务；妥善处理延期事件。5.3项目部材料管理制度5. 3.1计划管理（1）材料计划包括总概算计划、月度计划，所有计划一式两份，材料员保留 一份，另一份上报物质部。（2）总概算计划在开工之前报出，数据要准确，以作为物质部采购的依据。（3）月度计划在每月20日之前报出。（4）实际需用39、计划必须施工员提前三天以上向材料员提出，如因提计划不及 时造成停工或其他损失，后果由施工员自行负责。（5）所有材料计划必须分清单项工程，并写清具体使用部位，材料名称、数 量。（6）.所有计划（除辅助性材料计划外）需经项目经理或技术负责人审核签字。（7）对材料进场吋间、材料采购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有 特殊要求的，需在计划备注中说明。、采购管理（1）采购单位金额在10万元及以上的大宗材料和万元及以上的专用材料，采 购前必须实行公开招标确认供应商。投标供应商必须满足招标条件，不得少于三 家。开标由材料公司、项目部、物质部共同参与，同时做好二次谈判工作（2）单位金额在10万元及以下的大40、宗材料和5万元及以以下的专用材料， 采购前可不实行招投标，采取论质询价的方式确认供应商，询价供应商不少于三 家。（3）项目部月材料采购数量，以项目月度计划为依据，如需增加材料，要由 施工人员增补计划，并在备注说明增加原因。（4）月度计划总量应在总计划范围内，月计划总量超过总计划的必须增补计 划，并说明原因。（5）凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的，必须在增补计 划后附说明。5.3.3, 合同管理（1）材料合同必须注明材料规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完 善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改 处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。（41、2）周材合同必须注明周材规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完 善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改 处加盖合同公章。（3）机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场记 录和出场记录，签订材设部耍求的标准合同。5.3.4, 库房管理（1）库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整 齐，设立标识。（2）.对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。（3）对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，如铸铁井盖、止水 带等，依据计划提前上料，存放在料场内。（4）料场所有材料分品种码放整齐。（5）在库房及料场的42、明显位置安放消防设施。（6）对于存放于施工现场的材料，如构件、殓管等须按品种、规格码放整 齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。（7）水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、 时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须苫垫做工作，以防潮、防扬尘。（8）.砂、石等材料必须成堆摆齐存放，并进行苫盖。（9）施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。、材料进出场管理库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录(需收货人员签 字)，商品栓、钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票 做记录，并注明使用部位。每天到场的材料，库管43、员必须做好入出库领用凭证，凭证所有内容，必 须填写齐全，并符合规定要求(入库单材料来源项必须填写单位全称)。建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一 律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时 间。如需报废，填写小型机具报废申请表，由材料主管签字，并保存好需报废 机具，以便物质部检查。每月20 H由收货人员与供应单位办理对帐、结算工作，开具结算证明， 并交到材料内业处进行审核。帐务管理(1) 项目材料组按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工 具、配件分别设立八木帐目(纸制和电子版本各一份)。(2) 主44、要材料按钢材、水泥、磯制品、商品栓等科目。(3) 辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。(4) 所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。(5) 每月25日准时报公司物质部。 与相关部门接口(1) 配合督促施工人员按时上报材料汁划。(2) 上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工 期。(3) 加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。(4) 施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。(5) 配合开发部门做好成本核算，及时为预算人员提供所需数据。(6) 配合质检人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料 信息、合格证、材质单等资料。5. 45、4工程项口施工质量管理制度5.4. K目的制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终 保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和建设方的要求。适用范围和职能适用于工程项目部施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务 的控制。项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其他部门配合项目经理部 做好工程项目施工质量管理。(4) 工作程序(1) 组织准备总经理确定每个项目的项目经理，以实行项目经理负责制，并配备相应的管理 人员，以满足工程项目施工质量管理需要。(2) 技术交底项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有 关的人员应通过学习设46、计文件，参加图纸会审(工程参建单位的图纸会审)和设计 交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握和关的工程技术和质量要求，并从施工 的角度提出设计修改和优化意见。(3) 工程项口施工质量管理策划对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员(技术、质量、预算、采购 等人员)，依据项目招投标策划情况，合同要求及技术交底情况，对该工程项目施 工质量进行策划，形成项目策划书，包括：项目质量目标和要求：质量目标包括单项单位工程,分项分部工程目标，可包含检验批优良率、合格 率的目标。项目经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的要求。劳动力配置计47、划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、 分包计划、施工方案编制计划，施工详图出图计划等资源的需求和配置方案。施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。质量关键点及其控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。进度计划及控制措施。检验试验计划（各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方 法），质量检查和验收流程（包含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和 方法）。突发事件的应急措施（包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等）。对违规事件的报告和处理流程（包括不合格品及质量事故的评审、处置和改 进）。应收集的信息及其传递流程（包括应收集的信息内容、收集48、者、收集方法以 及沟通和传递的方法）。与工程建设有关方（建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部 门、企业相关部门等）的沟通方式。施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。质量管理和技术措施。施工企业质量管理的其它要求。（4）项目策划书须得到发包方或监理方的认可，相应项目质量计划、施工方案 等报审表应经发包方或监理方审批。(1) 当项目的施工耍求发生变化时，项耳经理部对项目策划书进行评审，并适 当地进行调整，对调整情况再次向企业相关部门领导以及发包方、监理方报批。项 目经理部按新的文件要求组织施工。公司工程技术部对工程项目质量管理策划文件 的实施情况进行监督。(2) 项目经理部按规49、定向监理方或发包方进行报审、报验。公司项目经理确认工 程项目施工已经具备开工条件后向监理方、发包方提出开工中请，经批准后方可开 工。(3) 施工交底项目经理部组织技术力量，向参与施工和质量检查的人员（包括发包方的人 员）进行施工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人 员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解， 以便于科学的组织施工，避免质量、安全事故发生，交底内容：A施工范围、工程量、工作量和施工进度耍求。B施工图纸的解说C施工方案措施。D操作工艺和保证质量安全的措施。施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。质量管理和技术措施。施工企业50、质量管理的其它要求。（4）项目策划书须得到发包方或监理方的认可，相应项目质量计划、施工方案 等报审表应经发包方或监理方审批。(1) 当项目的施工要求发生变化吋，项目经理部对项目策划书进行评审，并适当 地进行调整，对调整情况再次向企业和关部门领导以及发包方、监理方报批。项目 经理部按新的文件要求组织施工。公司工程技术部对工程项目质量管理策划文件的 实施情况进行监督。(2) 项目经理部按规定向监理方或发包方进行报审、报验。公司项目经理确认工 程项目施工已经具备开工条件后向监理方、发包方提出开工中请，经批准后方可开 工。(3) 施工交底项目经理部组织技术力量，向参与施工和质量检查的人员（包括发包方的51、人 员）进行施工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人 员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解， 以便于科学的组织施工，避免质量、安全事故发生，交底内容：A施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。B施工图纸的解说C施工方案措施。D操作工艺和保证质量安全的措施。E工艺质量标准和评定方法。F技术检验和检查验收要求。G技术记录内容和要求。H其它施工注意事项。J交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。、施工过程质量控制（1）正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指 导书。适用时，对施工过程实施样板引路；52、（2）调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；（3）按工程项口施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、 施工机具、检测设备；（4）施工过程监控项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试 验计划及吋进行检查、监测。对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、 技术复核，施工过程参数的监测和必要的统计分析活动；（5）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；（6）根据设计要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备。工程技术人员对此 进行指导，项目经理部对此进行监控；（7）项目经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作进度进行管理控 制，确保满足施工进度计划，并保53、证施工质量；（8）制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，通过施工作业时的相互监 督、巡回检查等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资的维护；、施工过程的确认丄要针对隐蔽工程的事先确认：(4) 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；(5) 对施工机具进行认町；(6) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。(7) 施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程具有可追溯性。具 体有以下措施： 施工人员做好过程记录，包括施工日志、检验和试验报告等表明施工过程状 态； 根据施工过程特点建立标识，根据施工进度变化调整标识，根据施工变化突 发情况改54、变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度和匹配，与施工 需求相适应。通过记录可对施工过程进行追溯性。5,3.7. 施工过程信息沟通项目经理部负责做好与工程建设有关方：业主、监理、设计、分包方等的信息 沟通工作：(1) 工程信息(包括与工程有关的要求)；(2) 合同的处理，包括对其的修改；(3) 建设方问询的处理、建设方反馈、包括投诉。5.4.7. 施工过程屮的质量管理记录，包括(1) 施工日记和专项施工记录；(2) 交底记录；(3) 上岗培训记录和岗位资格证明；(4) 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；(5) 图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；(6) 监督检查和整改、复查55、记录；(7) 质量管理和关文件;(8) 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。施工记录应符合记录管理 制度的控制要求，并在工程竣工交付后由项目经理负责移交给公司档案室存档。5. 5工程签证管理制度5.5. K总则为规范工程签证管理，严格控制工程签证的发生率，明确工程签证管理的 职责及流程，特制订木制度。本制度适用于公司范围内各地区所有项目工程的签证管理。基本规定(1) 木规定所指的工程签证是指：项目前期及施工过程中，由于非施工方原因 而造成的工程返工损失及增加的零星工程量，在合同暂定造价Z外的甲乙双方工程 量确认证明。不包括以下情况办理的甲乙双方工程量 确认文件： 在合同暂定造价范围内由于56、设计图纸(方案)无法计算工程量而必须现场办 理工程量确认的文件； 甲乙双方协商一致或在合同规定职权范围内由甲方委托其他方施工并代扌II的 乙方工程量依据； 工程竣工后施工保修期外甲方对业主的保修期内，甲乙方办理的维修工程量 确认文件； 非工程施工类由施工方代为支付(办理)的甲方费用确认依据。(2) 非工程签证的工程量确认文件，根据实际情况制定相应表格办理相关手 续，不得再以工程量签证单办理。否则发生的费用纳入签证费用考核范围内。(3) 工程签证只能作为工程量的确认依据，工程量签证单不能以任何形式 反映单价或定额直接费以外的费用，甲方必须严格按照合同规定的结算方式进行计 价、取费，形成最终结算价57、。5.5.3. 工程签证的依据5.3.6, 工程签证应以工程通知单作为依据。5.3.7, 工程通知单作为甲方在合同暂定价范围之外委托乙方进行施工的依 据，在合同规定乙方施工范围内原则上甲方不能单方委托其他方进行施工。（3）对于由于地基不符合设计要求而造成的基土超挖及因此导致的回填、基础 工程量增加签证，甲方可不另发工程通知单作为依据，但必须有设计人员确认 的变更或验槽记录作为附件。（4）工程通知单必须按照以下规定办理： 估价在5000元以下的工程通知单由项目工程部经办，项目经理审批后报 开发部与财务中心备案； 估价在5000元以上的工程通知单由项目工程部经办，项目经理审核后由 公司工程技术部审58、批，交开发部与财务屮心备案。（5）在原合同承包范围内、合同暂定价范围外的工程费用超过十万元的，应办 理补充协议进行委托并作为结算依据。（6）在原有合同承包范围外增加的图纸外零星工程在五万元以上的必须按公司 制度进行立项、招标，不得以工程通知单的形式发生。（7）图纸会审记录、设计变更涉及返工的必须办理工程通知单作为签证依 据，没有涉及到返工的不需办理工程通知单，其增减工程量在变更后的图纸反 映。（8）原则上工程通知单应与工程量签证单对应，避免出现一份工程 通知单对应二份或以上的工程量签证单，一份工程量签证单也不应反映二份或以上的工程通知单内容。（9）工程通知单的估价由项目工程部负责，估价的准确性59、必须保证符合 权限划分的耍求。（10）工程量签证单的依据不符合本章规定的作为无效签证，甲方不得办 理确认以及结算手续。、工程签证的确认（1）工程签证由施工单位填写工程量签证单，并由该项口工程主管、项口 经理签字及开发部与财务中心审核至少三人进行签名确认。（2）现场签证的确认应严格按照合同中所约定的条款执行；施工方提出的现场 签证必须符合合同条款的规定，签证必须达到量化的要求，必要时必须用简图标注，工程签证单上的每一个字、每一个字母或每一个计算式都必须清晰准确,每一种 材料的名称、规格及数量必须标注明确，否则不予签证。5.3.8, 现场签证确需发生，应坚持当时发生当时签证的原则;签证内容必须与实60、 际相符;现场签证必须是建设方有两人或两人以上的现场工程师核实签字，项目经理 核实，经开发部专业工程师和工程技术部经理审核后，报公司总经理批准并加盖公 司公章后生效。5.3.9, 签证的内容不能超过应签证的范围、严禁虚假签证(包括签字盖章生效有 虚假的)一经发现，除签证无效外，还处以施工方该签证单造价3倍的违约金和对 签证人员进行相应处罚。5.3.10, 在工程承包范围以外的签证，必须遵循“先洽后干”的原则；在确认签证 前，应按相应审批程序报审，经审批通过后方可止式签证，签证必须手续齐全(有 签证的情况说明)才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确，要有计量过程或 计算表达式。5.3.11, 61、现场经济签证由项口部负责签证，开发部和工程技术部负责监控。5.3.12, 签证内容必须签在统一格式规定的经济签证单上(附：工程技术经济签证 单)，否则属无效签证。5.3.13, 签证单施工单位填报，一式四份，建设单位二份、监理单位及施工单位各 一份，签证审定量以建设单位意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页 数，和关单位同吋对附页签意见。5.3.14, 设计变更通知书必须由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和 设计单位的印鉴。因公司自行修改的设计变更或由甲方现场人员发出的局部小变 动，也属变更，但必须要有甲方工地负责人的签字并征得设计人员的认可及签证方 可生效，设计变更通知书是编制62、结算的合法依据。5.3.15, 紧急的口头变更指令或临吋任务，发生吋可口头通知开发部，工程技术 部在48小时内补办书面经济签证单；否则经济签证单无效。现场变更签证及流程(1) 有关工程量及工程进度经济签证单，项目部在签字后当FI内将原件送交 开发部存档。(2) 开发部根据实际情况实施复核，审计人员据此实施备案或抽查审计等。(3) 涉及到费用增减的设计变更，必须经设计单位代表、公司现场代表、公司 总经理共同签字方为有效。也可由开发部派工程造价管理专业人员常驻施工现场， 随吋掌握、控制工程造价的变化情况。(4) 签证流程：在施工单位提出经济签证申请后，按签证流程进行办理(现场 签证流程图)附后。(63、5) 可签证的施工内容： 合同签证，主体和装饰工程屮的隐蔽工程签证，还有一些预算外用工、用料 或由于甲方原因引起的返工费，装饰材料规格、质量及价格的签证，合同承包范围 之外的临时性工作。 工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。(6) 不可签证的施工内容：(1) 未经验收或验收不合格的工程不予签证。(2) 施工单位临时设施的围墙、宿舍、办公室、临时给排水管道、电器线路等在 国家预算定额规定范围内的工程。(3) 施工单位自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项 Go(4) 施工单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。(5) 不符合合同要求的工作内容不予签证。(7) 计64、时工签证管理办法计时工：即指工程在各个工序中未考虑的辅助工和零星工程、附加工程的用 工；为了控制好工程成木，提高公司资金的有效运作，规范签证管理，故实施以下 几点规定：在工程签证中原则上不得以计时工形式出现。如有特殊原因确需发生计时工 且数量较大时,必须由项目部呈报公司主管部门领导认可，由开发部复核经主管副 总经理签字后方可进行施工。计时工原则上是以省、市定额站当期颁布的规定(注：以工程合同签定吋间 或项目开工时间为准)进行结算。如按定额站规定进行施工确有难度，需上报公司主要领导确认，开发部可根 据实际情况并参考市场价制定单价，原则上不能超过市场价。经部门经理认可，以 书面形式在签证单上写明原65、因、工作内容以及和乙方谈定的点工单价。开发部在对计时工结算时，如资料不全，不于办理；确因情况特殊可报总经 理审核后进入结算。签证的时效性 临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，施工单位必须在3天内提 交签证申请，项目部在收到施工单位送交经济签证单起48小时内，现场工程师必须 验收，合格者给予签证。隐蔽工程必须先签证后隐蔽。 工程变更通知单含内容涉及楼层、部位较多，一时完成不了的，其验收纳 入和应的分项分部工程，但仍需在全部完工后进行签证。 工程变更通知单内容进行签证时应附有该通知单复印件。工作内容完成， 验收合格后15个工作日内，施工方及时提交签证手续。超过15个工作日，视为自 动放弃。 66、项目部必须按签证事件发生的时段按时签证或签字，责任由第一责任部门 承担；无特殊情况或原因，和关责任部门不得将其他吋段发生的签证留在同一时间 或留在事件发生后的超过15个工作LI才履行签证或签字。(特殊情况或原因的确认 必须有总经理的签字或口头指令)5. 5. 7签证责任(1) 责任人：施工单位应明确专人负责及时办理签证屮请；建设单位对应责 任人为各项目现场或栋号专业工程师、预算员；项目部经理、开发部经理分别对其 部门所有签证负责，公司分管副总进行审核。监理单位对应责任人为各项目现场或 栋号专业监理工程师，总监对监理单位签证负责。(2) 责任人责任：负责对签证单及时填写和各项审批签字的催促、解答67、；对签 证单的真实性、有效性负责；对签证单的实施质量和签证数量负责。5. 5. 8对签证失误责任人的处罚责任分担：发布指令的现场专业工程师为第一责任人，承担30%责任；起 旁证督查作用的现场工程师为第二责任人，承担30%责任；负责审查盖章的部门领 导为领导责任人，承担40%责任。（2）对签证不及时、不该签证的项目进行了签证、签证的工程量不真实、遗失 签证资料的人员公司将按规章制度对相关人员进行处罚；给公司造成重大经济损失 的，公司将依法追究相关责任。（3）预算部应按该管理办法及时签证，如有延误将追究负责人责任并接受处 tU （4）公司责任人造成签证不及时或签证不真实，引起项目实施后形成无效签 68、证，处以每次伍佰元罚款。（5）公司责任人的下列签证行为造成公司经济损失，一经发现，除赔偿公司损 失外，给予辞退处分。 签证不真实填写造成签证数量比实施数量明显加人的 对未进行实施的项目就给予签证的 实施后未进行数量复核的 同一事项重复签证的 签证数量、措词含糊不清，产生争议索赔的。现场签证流程图：工程量签证单的审核（1）项目工程部重点在以下方面对工程量签证单进行审核：工程签证的依据与时效是否符合规定； 签证内容的部位、尺寸、数量是否清晰，是否符合现场实际； 签证工程量是否己经办理工程质量验收。（2）开发部与财务屮心重点在以下方面对工程量签证单进行审核： 工程签证的内容是否已包括在定额有关间接（69、措施）费用中； 工程量签证单是否反映了单价或定额直接费以外的费用； 工程量签证单中的计量是否与定额规定有冲突或者无法明确应套用的相 关了目； 工程签证的依据与时效是否符合规定。（3）甲方对施工单位报送的工程量签证单内容进行修改或不予确认，必须 直接在工程量签证单反映，同时签名并在规定办理时限内退还施工单位。（4）如施工单位对开发部与财务中心确认意见有异议的，必须在三天内就该 份签证与甲方达成一致，并形成最终确认意见。（5）工程量签证单的确认不符合规定的作为无效签证，不得办理结算手 续。5.5. 10工程签证的结算（1）工程签证按月结算，并在当月的产值中体现（单价包干的工程根据合同约 定）每份签70、证对应一份结算。（2）每月（前月的25 EI到本月24 |_|）的工程签证以开发部与财务屮心审核确 认的时间为准。（3）每月的工程签证的结算由施工单位根据上条的约定划分，编制结算书与当 月工程产值一起报送。开发部与财务中心负责在规定的时间内予以审核并双方确 认，结算吋不再调整。（4）每月签证结算必须报公司工程技术部和开发部与财务屮心二次审核，签证 的工程量与当月产值一起按照合同约定的付款比例、时间于一 K月支付。（5）对于无效签证但由于公司管理人员工作失误而了以确认或结算（多结） 的，给公司造成的损失由和关责任人承担。超过一定金额，依法追究法律责任。5.5. 11工程签证台帐与报表（1）项目工程部、公司开发部与财务中心必须建立工程签证台帐，并按规定做 好工程签证月报和备存。（2）项目工程部的签证台帐应对签证产生的原因进行分析，并按照月报表的要 求进行分类（附表三：工程签证台帐）；开发部财务中心应同时建立签证台 帐。（3）项目工程部与开发部和财务中心的工程签证台帐应在当月25日进行核 对，确保两份台帐每月统计的签证份数一致、无遗漏。（4）公司工程技术部每月根据工程签证台帐分类统计当月发生的工程签 证，并针对原因提出解决措施，经公司总经理确认后抄送开发部与财务中心。(5) 施工单位报送的每月签证结算份数应与甲方签证台帐与报表的相一致。