1、甘肃xx钛业有限公司工程施工规范化管理手册编制日期审核日期批准日期目 录第一章 工程施工管理组织结构与责权- 1 -一工程施工管理组织结构图- 1 -二工程施工管理职责- 2 -三、工程施工各岗位职责- 3 -1.工程施工管理组长- 3 -2.行政副组长- 3 -3.技术副组长- 4 -4.工程副组长- 6 -5. 现场副组长- 7 -6.分厂厂长- 9 -7.专业工程师- 11 -第二章 工程施工管理组制度- 13 -一安全文明环境管理制度- 13 -二工程施工进度管理制度- 16 -1.目的- 16 -2.范围- 16 -3.进度控制目标- 16 -4.进度控制的措施- 16 -5.技术措2、施- 16 -6.进度控制的主要原则和方法- 17 -三工程施工质量管理制度- 19 -1.目的- 19 -2.范围- 19 -3.目标- 19 -4.质量控制的措施- 19 -四工程预决算管理办法- 26 -1.目的- 26 -2.适用范围- 26 -3.控制的措施- 26 -4.附则- 28 -五工程招标管理办法- 30 -1.目的- 30 -2.招标范围- 30 -3.招标方式- 30 -4.招标程序- 31 -5.附则- 33 -第三章 工程施工管理组织流程及相关表单- 34 -一工程施工管理组织流程- 34 -1.流程图- 34 -2.流程概况- 35 -3.工作程序- 35 -4.3、支持性文件- 36 -5.相关文件- 36 -二工程立项管理流程- 37 -1.流程图- 37 -2.流程概况- 37 -3.工作程序- 38 -4.支持性文件- 38 -5.相关文件- 38 -三一般工程方案编制与审批流程- 40 -1.流程图- 40 -2.流程概况- 40 -3.工作程序- 41 -4.支持性文件- 42 -5.相关文件- 42 -四工程预算流程- 45 -1.流程图- 45 -2.流程概况- 46 -3.工作程序- 46 -4.支持性文件- 47 -5.相关文件- 47 -五工程项目招标管理流程- 50 -1.流程图- 50 -2.流程概况- 51 -3.工作程序- 54、3 -4.支持性文件- 54 -5.相关文件- 54 -六工程项目施工进度管理流程- 63 -1.流程图- 63 -2.流程概况- 64 -3.工作程序- 64 -4.支持性文件- 66 -5.相关文件- 66 -七工程竣工验收流程- 69 -1.流程图- 69 -2.流程概况- 70 -3.工作程序- 70 -4.支持性文件- 71 -5.相关文件- 71 -八工程结算流程- 74 -1.流程图- 74 -2.流程概况- 75 -3.工作程序- 76 -4.支持性文件- 77 -5.相关文件- 77 -九工程合同管理流程- 84 -1.流程图- 84 -2.流程概况- 85 -3.工作程序-5、 85 -4.支持性文件- 86 -5.相关文件- 86 -第一章 工程施工管理组织结构与责权一工程施工管理组织结构图工程施工管理组长xx行政副组长Xx技术副组长xx工程副组长xx现场副组长xx电气仪表工程师防腐工程师土建工程师二分厂厂长xx三分厂厂长xx一分厂厂长xx二工程施工管理职责工程施工管理组是公司的工程专业管理部门，通过工程技术标准、管理规范的建立和设计成果的把控以及工程施工督查，有效指导、监管项目工程管理状况，提升工程质量，结合招标与采购活动，建立公司工程管理的核心能力，有效控制投入，确保符合项目意图得到实现，并努力提高项目综合效益。（一）负责工程开工前的准备及审查工作。1.负责开6、工前的手续办理。根据法律规定及程序办理图纸审查、施工报建、办理施工许可证和工程开工手续。2.提前做好现场雨水、污水、自来水接口位置的调查和确定，根据现场雨水、污水、自来水接口位置合理安排施工临建的雨水、污水排放，施工用水和生活用水接口位置，规划好现场地下管线位置和临时设施位置。现场临建搭设应进行总体规划、统一布置，减少资源的浪费，同时也方便管理。（二）负责工程建设和监理单位招投标工作。1.提供准确的工程技术全面信息，编制标底，并发布招标公告。2.审核招投标工程承包单位和监理单位申报资料，并进行全面的考察，提供资格预审的层面支撑。3.协助投标单位现场勘查，技术答辩，介绍拟建工程场地地貌，周边地下7、等全面情况。4.组织召开工程招标会议。5.根据招标小组意见，与中标单位签订合同。（三）负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。1.建立公司的合格承包商、监理、设计单位资源库，并对资源库进行管理。2.负责与承包商、监理、设计单位有日常协作、联络、绩效评估与资金支付管理等工作。（四）负责工程施工过程中安全、质量、进度及现场的控制管理1.负责施工监督管理，协助施工单位解决有关问题。 2.安排（督促）工程进度，负责组织隐蔽工程验收，审查施工单位报表并如实上报。 3.负责组织检查施工现场安全管理工作。4.负责办理施工现场经济签证工作。 （五）负责竣工验收及移交工作1.组织隐蔽工程验收、竣工验收工作。2.8、竣工验收后，组织工程移交工作（六）工程相关文件、资料管理1.制定公司工程资料编写、校准和资料发放管理的流程、规定。2.负责各类工程档案资料的收存、发放工作（期满后送档案室保存）。3.组织工程资料归档和移交工作。（七）内务管理1. 工程施工管理各类管理制度的制定与执行。2. 工程施工管理各项工作的流程、操作标准的制定与执行。三、工程施工各岗位职责1.工程施工管理组长岗位名称：工程施工管理组长所在部门:工程施工管理组直接上级：总公司堇事长直接下级：所属各副组长所辖人员：副组长4人岗位定员：1人职责：对本工程施工的进度、质量、HSE、资源配置负全面领导责任。2.行政副组长岗位名称：行政副组长所在部门9、:工程施工管理组直接上级：工程施工管理组长直接下级：专业工程师及分厂厂长所辖人员：工程师3人分厂厂长3人岗位定员：1人权限：1.对公司的工程施工管理工作有监督、检查、考核权。2.在公司授予的对涉及本工程各级职能领导部门的联系权和相关问题的处置权。3.对各分厂、各职能口没按要求的工程档案档的行为有考核权。职责：1. 负责本工程施工各专业职能部门的对外联系工作。2. 负责各施工单位在施工过程中资料备案、资质报审、出现外部治安、道路、交通的相关协调工作。3. 负责对公司整个工程档案管理工作。3.技术副组长岗位名称：技术副组长所在部门:工程施工管理组直接上级：工程施工管理组长直接下级：专业工程师及分厂10、厂长所辖人员：工程师3人分厂厂长3人岗位定员：1人权限：1.对各分厂、各专业工程师有考核权。2.对技术争议问题有裁决权。3.对工程施工管理的工作计划有调整权。4.对施工技术方案和有关工程技术文件有审定权。5.对施工技术及质量问题有决定权和处理权。6.对违反施工技术规范和标准的行为有处置权。职责：1.负责各施工图纸的审定及对图纸争议项目的处理。2.负责各施工单位施工方案、组织设计方案、技术管理体系的审定。3.负责在施工过程中贯彻执行国家和行业的技术政策、规范和标准。4.负责公司重大项目技术标书的评审工作。5.负责对施工单位分项、分部、专项、单位的过程检查、验收，确保施工单位按图施工。6.负责组织11、项目施工技术管理体系、质量保证体系等工作确保其正常运转。7.负责在施工过程中的工程变更签证的审定；变更设计的协调工作。工作内容：1.及时组织图纸自审和会审，做好图纸会审记录，掌握施工图，明确设计意图，满足工程施工需要。2.组织参与公司重大工程项目的技术标书的评审工作。3.建立各级技术责任制，搞好技术管理。4.组织审批施工技术规程管理，施工操作法管理及重要技术文件管理。5.审定重大工程项目的施工组织设计和技术总结，审批施工技术方案；审批管理工程项目施工组织设计和施工技术方案（包括冬、雨季施工方案），并对施工技术方案进行批准或审核。 6.认真贯彻执行国家和行业的有关技术政策，规范和标准及公司的规章12、制度。组织制定实施本项目的各项规章制度。7.配合工程施工管理组长及副组长做好项目部机构和人员的策划；制定项目技术管理目标，建立技术管理组织机构和项目技术管理规定。8.组织编制工程项目总体控制计划，根据合同工期，确定工程主要控制点。并进行工程进度评估。9.协助工程施工管理组长及副组长，组织设定项目质量保证体系。监督检查专业技术工程师实施过程的控制情况。如工程材料、设备的质量控制，过程工序质量控制，施工过程的成品保护，隐蔽工程和停检点的控制，施工过程不合格控制，成品、半成品的转序控制，施工过程的质量签证等等，要形成记录，实施评价，填写表格，负责审定。10.组织对施工现场的施工监督、检查工作，确保各13、施工单位按图、按标准、规范施工。11.负责组织工程竣工阶段的竣工图编制的管理工作，竣工资料的收集和工程验收及签证的管理工作。12.组织交工技术文件的整理管理，移交和归档管理工作。13.负责管理技术质量报表的汇总上报。14.组织处理施工中出现的技术问题，参与质量问题的调查和处理，并提出整改技术措施。4.工程副组长岗位名称：工程副组长所在部门:工程施工管理组直接上级：工程施工管理组长直接下级：专业工程师及分厂厂长所辖人员：工程师3人分厂厂长3人岗位定员：1人权限：1. 对施工单位在施工中不执行程序文件、标准、规范和相应管理规定的行为有停工的审定权。2.工程施工各单元的施工质量目标、施工进度目标、施14、工安全文明目标的完成情况有考核的审核权。3.对分厂隐蔽工程、旁站管理等项目未按要求进行的行为有考核权。4.对各分厂各施工单位的月工程量的结算具有审批权。5.对各分厂现场施工管理人员有考核权。职责：1. 认真贯彻国家、地方、上级有关政策，法令、法规和公司的规章制度，组织制定实施本项目工程施工管理的各项规章制度并实施。2. 负责工程施工管理机构和人员的策划。制定项目安全目标和文明施工目标，并组织实施。3. 在组长的领导下，具体对本工程的施工进度、施工质量、HSE目标负责管理责任。工作内容：1.编制各施工单位及建设方施工人员的考核法及工程施工的各项管理制度。2.督促、指导各分厂各施工单位按施工图纸、15、程序文件、各项施工、验收标准等施工，确保所工程项目符合技术文件要求和相应的质量标准。2.组织落实施工现场的项目形象策划工作.3.协调各施工单位，按合同工期，编制工程总体施工进度（网络）计划，明确主要控制点，采取措施，精心组织施工，确保施工现场各类资源的投入，实现工程施工管理的承诺。4.参与工程项目质量计划的制定，实施过程中的质量控制，确保施工质量，实现质量目标。5.组织编制年、季、月资源需求管理计划，指挥和协调现场的人员、机械设备、材料等，确保施工正常进行。6.审核重大施工项目的施工组织设计和技术总结，审批专业施工方案。7.负责处理现场重大专业技术问题和施工质量问题。8.开展施工质量监控工作，16、对施工现场施工质量进行监督检查，对发现的质量问题提出整改要求。9.发生质量事故及时向工程施工管理组长或质量总监及有关部门汇报，组织质量事故的调查、分析，对事故的技术处理提出意见。对事故的责任者提出处理意见。10.与上级部门开展业务联系，组织上级相关部门的迎检工作。5. 现场副组长岗位名称：现场副组长所在部门：工程施工管理组直接上级：工程施工管理组长直接下级：专业工程师及分厂厂长所辖人员：工程师3人分厂厂长3人岗位定员：1人权限：1.对施工单位在施工中不执行程序文件、标准、规范和相应管理规定的行为有停工的权利和相应的处罚权。2.对施工单位在施工中忽视安全、不重视文明施工的行为有处罚权。3.对施工17、单位进入现场的人力、材料、施工机械设备等各类资源进行有效的调配和管理权。4.有权采取各项有效的措施，保证工程项目的施工进度和施工质量。5.对各分厂的各分项、分部、专项、单位工程的验收有参与权。6.对分厂隐蔽工程、旁站管理等项目未按要求进行的行为有监督权及相应考核权。7.对各分厂各施工单位的月工程量的结算具有审核权。8.对各分厂现场施工管理人员有考核权。职责：1.认真贯彻国家、地方、上级有关政策，法令、法规和公司的规章制度，组织制定实施本项目工程施工管理的各项规章制度并实施。2.负责工程施工管理机构和人员的策划。制定项目安全目标和文明施工目标，并组织实施。3.负责施工现场的各项施工管理前期准备工18、作。4.负责监督各分厂施工单位的现场管理工作，以及按合同工期，进行有效的施工进度管理控制。5.负责监督各分厂施工单位的现场管理工作，确保工程项目HSE管理体系目标的实现。6.负责监督各分厂施工单位的现场管理工作确保按图纸、设计文件及相关标准进行施工，确保工程项目质量控制目标的实现。7.负责组织对进入项目的人力、材料、施工机械设备等各类资源进行有效的调配和管理监督。满足施工的需要。工作内容：1.参与图纸自审和会审，掌握施工图，明确设计意图，满足现场施工需要。2.督促、指导各分厂各施工单位按施工图纸、程序文件、各项施工、验收标准等施工，确保所工程项目符合技术文件要求和相应的质量标准。2.组织落实施19、工现场的项目形象策划工作，按总平面图，合理布局，组织管理机械设备进场，组织管理材料采购，组织管理人员入场，落实安全、保卫、环境保护，文明施工的各种措施，确保安全文明施工的实现3.协调各施工单位，按合同工期，编制工程总体施工进度（网络）计划，明确主要控制点，采取措施，精心组织施工，确保施工现场各类资源的投入，实现工程施工管理的承诺。4.参与工程项目质量计划的制定，实施过程中的质量控制，确保施工质量，实现质量目标。5.组织编制年、季、月资源需求管理计划，指挥和协调现场的人员、机械设备、材料等，确保施工正常进行。6.负责施工现场文明施工，创造良好的施工环境。7.负责现场的成品保护工作，制定相应的成品20、保护措施，合理安排施工程序，做好工序交接。确保已形成的成品，半成品不受损坏。8.负责组织交竣工的“三查四定”，按竣工扫尾计划组织好工程尾项的处理工作。施工现场达到交竣工要求。协助做好交工资料的整理，移交和归档工作。6.分厂厂长岗位名称：分厂厂长所在部门:工程施工管理组直接上级：工程施工管理副组长直接下级：现场管理层所辖人员：副厂长及现场管理人员岗位定员：3人权限：1.在公司规定的范围内，对分厂所属施工人员有考核权、调动和任免的建议权、分厂所属资产管理权。2.公司各种有关项目施工会议的参与权。3.对分厂各施工单位违反规范、规程和作业指导书的施工行为有处罚权。4.对各施工单位月未按质量、进度计划及21、HSE计划完成的工程量具有考核权。4.对未按要求回厂物资、原料、备件具有否决权。5.对质量事故的技术处理有建议权，对事故的责任者有权提出处理意见。9.对分厂下属施工人员有考核权。11.对专业工程师有建议考核权。职责：1. 负责本分厂施工现场的各项施工管理前期准备工作及本分厂各施工单元的施工技术方案的审核。2.负责分厂施工单位的现场管理工作，以及按工技术方案进行有效的施工进度管理控制。3.负责分厂施工单位的现场管理工作，确保工程项目HSE管理体系目标的实现。4.负责分厂施工单位的现场管理工作确保按图纸、设计文件及相关标准进行施工，确保工程项目质量控制目标的实现。5.负责组织对进入分厂施工的人力、22、材料、施工机械设备等各类资源进行有效的调配和管理监督。满足施工的需要。6.负责施工现场（水、电、汽）临时抢险、抢修、防汛的协调组织工作。7.负责分厂所属项目的现场监督检查，现场质量信息的收集及质量事故处理。8.负责交工文件的收集、立卷、移交、归档监督管理。工作内容：1. 参与图纸自审和会审，掌握施工图，明确设计意图，满足现场施工需要。2. 审核本分厂各施工单位的施工组织设计方案和施工方案。3. 组织施工单位建材的取样及复审工作。4.督促、指导各分厂各施工单位按施工图纸、程序文件、各项施工、验收标准等施工，确保所工程项目符合技术文件要求和相应的质量标准。5.组织落实施工现场的项目形象策划工作，按23、总平面图，合理布局，组织管理机械设备进场，组织管理材料采购，组织管理人员入场，落实安全、保卫、环境保护，文明施工的各种措施，确保安全文明施工的实现6.协调各施工单位，按合同工期，编制工程总体施工进度（网络）计划，明确主要控制点，采取措施，精心组织施工，确保施工现场各类资源的投入，实现工程施工管理的承诺。7.主持本分厂的工地例会，主持本分厂的有关质量，进度，现场文明及HSE的的专题会；参加周工程例会、参加旬及月工程例会。8.深入现场了解施工单位人、机、料的到位及工作情况，并根据施工单位所编制的组织设计方案与施工单位进行有效沟通调整相应的施工条件；并对没按方案的情况作出考核。9.深入现场了解施工各24、检验批的质量及分项工程的质量情况。并对未按标准、规范进行施工的行为进行考核处罚。10.深入现场了解本分厂施工现场施工的劳动保防用品、安全用品的投入及使用情况，并按公司现场管理制度作出考核。11.作好每天的施工管理日记工作。12.作好各隐蔽工程的施工的检查和关键岗位的旁站管理工作。13.收集整理各施工单位各个单元的施工入档资料，并按要求定期上报。7.专业工程师岗位名称：专业工程师所在部门:工程指挥部直接上级：项目施工技术副组长直接下级：施工单位相关人员所辖人员：各分厂施工员岗位定员：3人权限：1. 对施工单位的施工资质、业绩有预审权。2. 本专业口相关施工单位施工方案的审核权。3.对本专业相关施25、工单位不按规范、要求的行为有考核权。4.对各分厂在本专业范围内施工的质量、进度、安全等目标有建议考核权。职责：1. 负责对本专业施工范围内的相关施工资质、业绩进行预评审。2. 负责编制本专业范围内的施工的技术条件及施工的技术协议。3. 负责本专业范围内监督各施工各单元的施工质量、进度、HSE目标。4. 负责各分厂专业范围内各种施工归档资料的审查。5. 负责监督各分厂专业范围内的施工质量；及协调各施工单位的施工进度。工作内容:1.依据企业标准，在工程施工管理组领导下，参与对相关专业技术管理工作进行指导、协调、监督、检查、考核工作。2.及时传达、贯彻、执行上级有关技术管理方面的标准、规范、规程、规26、定和有关要求，并经常检查和向主管领导反馈落实情况。3.本专业施工范围内的相关施工资质、业绩进行预评审4.编制本专业范围内的施工的技术条件及施工的技术协议5.熟悉施工图纸和设计的质量技术要求，掌握质量验收规范、检验评定标准的内容，并在实际质量工作中认真贯彻执行。6.参与各类专业范围内施工技术方案的复审工作；审查专业范围内施工单位特殊工种的资质证件及完成作业项目的符合性。审查专业范围施工单位施工组织设计、专项施工方案、技术交底等。7.参与确定交工技术文件的组成模式及填写、签证、印记要求。负责对交工技术文件管理工作进行监督、检查工作。8.负责编制工程项目专业质量检验计划并按计划实施质量检验。9.负责27、对本专业项目各施工单位及分包单位的工程质量检查、质量控制和质量核定，负责对施工质量、特殊工序、隐蔽工程、工程材料、工程进度、交工资料及班组任务单等进行质量签证。并负责工程结算签证和质量签证。10.检查项目工程质量实际情况和质量评定是否相符，对单位、分部、分项工程质量评定进行核定，对不及时评定或评定弄虚作假的，有权按规定进行处罚。11.对特殊工序、施工控制点、重点部位、隐蔽工程进行跟踪检查和旁站检查。12.主持相关专业工程质量事故的调查、分析、处理工作；参与重大质量事故技术处理方案的制订工作。13.参加施工调度会，提供质量信息并讲评施工质量。第二章 工程施工管理组制度一安全文明环境管理制度制度名28、称安全文明环境管理制度受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门1.目的安全文明环境管理是企业持续发展的前提条件，是公司建设工程管理的重点，它控制的重点是项目的实施阶段。2.范围适用于公司所有建设工程。3.目标安全管理目标：施工期间无重大伤亡事故发生。文明环境管理目标：严格控制施工粉尘和施工噪音，不因施工影响周边环境。4.安全文明施工管理任务贯彻执行国家安全文明生产方针政策和地方、企业有关安全文明生产的规定和办法，督促施工承包单位按照房屋建筑工程施工安全生产法规和标准组织施工，消除施工中的冒险性、盲目性和随意性，落实各项安全技术措施、文明施工措施，有效的杜绝各类不安全隐患，杜绝、控制和减少29、各类伤亡事故，搞好成品保护和环境卫生监控工作，实现安全文明生产和环境保护。5.安全文明施工管理内容安全管理工作可分为三个阶段，即招标阶段的安全管理、施工准备阶段的安全管理、施工阶段的安全管理；要做到事前预测，事中检查督促，事后总结处罚。5.1招标阶段安全管理措施审查施工单位的安全生产业绩和安全生产资质；协助拟定安全文明生产协议书。5.2施工准备阶段安全管理措施按照工程施工工艺流程制定出相应的科学的安全管理程序；调查可能导致意外伤害事故的其他原因（包括环境、人为因素等），研究制定合理的安全管理方案和细则；掌握新技术、新材料的工艺和标准；审查安全文明及环境保护的技术措施；施工单位开工时所必需的施工30、机械、材料和主要人员已达现场，并处于安全状态，施工现场的安全设施已经到位；审查施工单位的自检系统和安全组织保障体系，督促建立安全生产档案；施工单位的安全设施和设备在进入现场前（如吊篮、漏电开关、安全网等）的检验；检查总、分包单位的安全文明生产协议。5.3施工阶段安全管理措施审查各类有关安全生产的文件、安全生产规章制度、各工种的安全生产操作规程，督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全文明生产责任制；审核进入施工现场各分包单位的安全生产业绩和证明文件；审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计中安全技术措施；审查工地的安全组织体系和安全人员的配备，督促检查施工单位对工人进行安全生产教育31、及各分部分项工程的安全技术交底，落实检查安全防护措施；检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，结合本项目建筑施工的特点，落实分部、分项工程或各关键工序、重点部位的安全防护措施，审核新工艺、新技术、新材料、新结构使用的安全技术方案及措施； 贯彻落实建筑施工安全技术规范和标准，实行科学管理和标准化管理，提高安全防护水平，消除不安全因素和隐患；审核施工单位提交的工序交接检查，分部、分项工程安全检查报告；审核并签署现场有关安全技术签证文件；现场监督与检查：（1）日常现场跟踪管理，根据工程进展情况，管理人员对各工序安全情况进行跟踪监督检查，验证施工人员是否按照安全技术防范措施及规程操作，32、定期进行工地文明施工检查评比，执行按建筑工地文明施工检查评分表规定内容；（2）对主要结构、薄弱环节、关键部位的安全状况，除进行日常跟踪检查外，必要时可做抽检和检测工作，发现安全隐患及时督促整改并消除隐患，确保施工安全状态。本项目应重点对脚手架系统设计施工、钢结构组吊装、高处施工作业安全保护措施、地基开挖和边坡支护安全、临时用电安全措施等内容加强监管力度，消除安全隐患，杜绝安全事故发生；（3）对每道工序检查后，作好记录并给予确认。搞好环境保护工作，严格执行环保监控，严格控制施工粉尘、施工噪音和施工环境卫生，控制扬尘和污水排放；严格控制进出场车辆清洁管理；禁止工地内赌博、斗殴等不良行为；规范现场环33、境，确保现场文明施工；监督检查施工现场的消防工作、冬季雨季和夜间施工措施、交叉施工措施、安全文明施工、环境保护和成品保护措施等项工作；充分利用合同和经济手段加强对现场安全文明施工和环保监控的监督力度，奖励先进惩戒后进。定期的组织安全综合检查，按建筑施工安全检查评分标准进行评价，提出处理意见并限期整改；发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现隐患的要责令其停工整改。编 制审 核批 准编制日期审核日期批准日期二工程施工进度管理制度制度名称工程施工进度管理制度 受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门1.目的施工进度管理是企业保证建设周期的前提，是公司建设工程管理的重点，由工程部组织实施完成，34、它控制的重点是项目的实施阶段。2.范围适用于公司所有建设工程。3.进度控制目标确保工程开工后在总体施工工期内全面按质完工交付使用。4.进度控制的措施4.1组织措施工程管理组长、副组长负责落实项目管理机构中进度控制的人员，具体控制任务和管理职责分工；专业工程师进行项目分解，按项目结构和合同结构两种分类标准分解项目进度目标建立编码系统；建立进度控制协调会议制度，包括协调会议举行的时间，协调会议的参加人员等；对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析，制订相应的措施进行纠正。5.技术措施 5.1专业工程师审核施工组织设计和施工方案，使设备、人力、施工方法等能够保证进度计划的实现。5.2专业工程师通过35、风险分析和调查分析，如果发现原定计划不能适应实际情况时立即报告进度主管，为了确保进度目标的实现，必须督促、协助承包单位从以下途径加快施工进度调整计划：压缩关键工作的持续时间：建立施工作业计划体系；增加同时工作的工作面；采用高效能的施工机械设备；采用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间；其它措施。5.3组织平行流水和立体交叉作业。5.4经济措施工程管理组对由于承包方的原因拖延工期者，进行必要的经济惩罚，对工期提前者实行奖励；专业工程师及时掌握材料、设备供应、设计管理状态，要求设计服务必须到位，要求施工单位确保主材供应；财务部做好保证资金供应的工作，按时办理。5.5合同措施按“36、开口施工，划片分区，同时开展，实行总分包发包，开闭口相结合”的原则控制建设进度；通过招标的优惠条件鼓励承包单位加快进度；在承包合同中写进有关工期和进度的详细、明确的条款；按合同要求及时协调有关各方进度关系，协调合同期与进度计划，以确保项目形象进度的要求。5.6信息措施随时收集掌握设备、主材的供应状态，以保证施工、安装的进度需要；定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；由驻地管理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况；进行计划进度和实际进度动态比较；定期审核施工单位、监理单位提供的进度报告，加强双方沟通。6.进度控制的主要原则和方法6.1进度控制主要原则：采用分区、分段、分层组织施工37、和监督管理，做到在工艺逻辑关系正确、技术上合理，尽可能地组织平行流水和立体交叉作业，使其中一些工序不占绝对工期，实现组织逻辑关系的优化，达到“工期最短，工作连续”的目的。6.2进度控制的方法:事前控制：（1）确定项目总进度计划和单位工程分解进度计划，确保进度受控完成；工程开工前，专业工程师要审查经监理单位审核后的施工总进度计划，并上报公司进度主管审查，经批准后，下发审查意见通知单，由监理单位批准并监督施工单位组织实施。（2）专业工程师要求承包单位编制工程所需的主要材料设备的采购、进场计划，提出具体的预留、预埋配合计划，包括配合的时间、加工周期、使用时间等，报进度主管审批。事中控制： （1）专业38、工程师在项目进展的全过程中采用动态控制方法，按子单位工程、分部分项工程所划分的节点进度按季、按月分解制定计划再排出周计划，每周例会进行检查，并及时书面向公司汇报工程进展情况及需协调解决的问题；（2）专业工程师进行实际进度和计划进度比较，发现偏差，通过协调各参建单位之间的进度关系及工程部的监督作用进行纠偏，并报告工程部部长；（3）专业工程师收集信息资料，包括施工的质量、进度、工期安排等实际信息，为调整计划安排做好准备。事后控制（1）当实际的工程进度不能满足整体的进度计划安排时，进度主管应立即召开各方协调会，找出进度滞后的实际原因，由责任单位立即整改并报公司处理。编 制审 核批 准编制日期审核日期39、批准日期三工程施工质量管理制度制度名称工程施工质量管理制度受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门1.目的施工质量管理是企业发展的根本，是公司建设工程管理的重中之重，施工质量控制由工程施工管理组组织实施完成，它控制的重点是项目的实施阶段。2.范围适用于公司所有建设工程。3.目标3.1保证材料的品种、规格、材质、数量符合设计要求，质量水平必须达到国家有关的技术标准。3.2土建施工必须符合施工质量验收标准和相应规范的要求；4.质量控制的措施4.1组织措施建立健全监督管理组织，合理配置施工管理人员，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任。审查施工单位主要技术工种、施工人员的资质，保40、证施工质量和进度，有权对施工、监理单位不称职的主要技术管理人员，进行更换。4.2技术措施施工准备阶段（1）熟悉施工图纸，掌握工程特点，部署管理工作重点，为管理工作实施做好充分的准备。（2）分析建设工程施工合同和监理委托合同内容，制定在整个项目管理工作过程中对两个合同的管理、检查、反馈制度。（3）作好设计交底和图纸会审：对图纸中影响施工质量及图面遗漏、错误、不明等汇总填写图纸会审记录，提交设计单位交底；交底后由施工单位整理填写会议记录，经建设单位、设计单位和监理单位各方面会签后，作为施工和签署设计变更、洽商及结算的依据；（4）审查、签认施工单位编写的施工组织设计和施工方案，检查施工单位的质量保证41、体系是否健全，并形成施工现场质量管理记录；（5）查验施工测量放线成果（包括红线桩、水准点、控制网桩等），督促施工单位采取有效保护措施，并经常检查和校测；（6）主持第一次工地例会，在会上落实业主对监理工作授权，核查工程开工条件，批准工程开工报告。施工实施阶段（1）工程质量控制的原则1）以设计文件、图纸、工程洽商、施工及验收技术规范、工程质量验收标准等为依据，监督施工单位，实现施工合同中约定的工程质量标准；2）对工程项目全过程实施质量控制，以质量预控为重点，事中控制为关键，验收为主要手段；3）对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督施工单位的质量保证体系落实到位，并正常有效地发42、挥作用；4）严格要求施工单位执行见证材料实验及施工试验制度，不合格的建筑材料、构配件和半成品严禁使用于工程；5）严格执行本道工序未经验收或质量不合格，不得进入下一道工序。（2）质量事前控制1）专业工程师须到施工现场核验建材是否符合设计要求及产品质量标准（用于工程的主要建筑材料、构配件、设备及部件，每批进场时必须有正式的产品出厂合格证，并按规范要求取样送检复验，并提交复验报告等资料报工程部签认。），发现有质量问题，及时采取措施并向上级报告，严禁用于工程中。建材、构配件和设备质量控制程序图供货单位提出报验单（工程材料/设备/半成品/成品）专业工程师审核出厂证明出厂证明、技术合格证或质保书、准产证、43、技术鉴定书、市场准入证复检资料1、复检报告单是否合格不合格供货单位更换施工单位使用合格2）审查施工单位报送施工组织设计及专项施工方案，使设备、人力、施工方法等能够保证质量目标的实现。3）对施工难度大、质量难以保证的部位，要求施工单位在施工前，编制详细的施工方案，从技术、材料、设备、安全、人员安排等各方面做周密详尽的准备，以保证质量目标的实现。（3）施工过程中的质量控制专业工程师必须严格检查、督促施工单位严格执行相关的国家标准及规范，对施工过程中的检验批的质量进行现场检验和控制。1）专业工程师采用必要的检查、量测、试验、观察等手段以验证和判定工程质量，对施工全过程进行全面检查，及时纠正违规操作，44、消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正成果，实现有效的质量监督。本工程应重点控制下列质量控制点：基础工程应预检轴线、标高，预留孔洞、地脚螺栓的座标位置。钢筋砼工程中的钢筋、模板施工预检，砼浇筑检验。坚持在下道工序施工前的“三检、报验”制度。2）隐蔽工程验收：隐蔽工程，施工单位须提前12小时通知监理工程师、工程部专业工程师及工程施工管理组人员（重要工序应通知质监站质检人员、设计单位代表和工程副总经理参加）组织隐蔽验收，公司各部门人员及相关人员均须按时参加验收。隐蔽工程、工序交接检验程序工序施工完毕返修不合格通知驻现场专业工程师、财务人员会同现场检查试验室检验合格？签署质检合格意见不合格进行下道工序45、合格合格施工单位自检填写报验资料合格？3）对关键工序、特殊工序、重点部位检验批进行旁站监理。浇筑混凝土实行混凝土浇筑许可制度，由施工单位报送混凝土浇筑申请，经监理工程师、专业工程师签认后方可浇筑混凝土，并现场做混凝土试块做抗压试验。4）分部、分项工程验收：分部（子分部）、分项工程验收由施工单位提出验收申请，由设计单位、监理单位、建设单位工程部、有关部门管理人员、质量监督站共同现场验收，质量验收记录和质量控制资料完整，各子工程的质量必须全部合格；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检验结果应符合有关规定。5）严格执行设计变更、工程洽商制度，并应注重结构构造和施工技术46、方面的合理性，以及对使用功能、成本和进度的影响。6）定期召开工程例会或质量专题会，研究改善工程质量的措施和方案，对不称职的施工管理人员，不合格的分包单位进行撤换。4.3经济措施严格按合同约定，在质量验收合格的基础上，签发进度付款核定单。验收阶段（1）单位工程完工后，经施工单位初验合格后提出验收申请，由监理单位（无监理单位由工程施工管理组组织）组织工程竣工预验收，发现问题及时组织施工单位限期落实整改，整改完成并经验收合格后由监理单位组织向工程部提交预验收工作情况汇报、质量评估报告并提出竣工验收申请。（2）工程完工由工程施工管理组组织公司相关部门负责人进行交工验收，验收合格后，向施工单位签发交工验47、收证书。（3）督促施工单位严格按有关标准的要求整编工程技术文件资料，及时审核并组织归档。（4）一般工程的基础验收、中间验收等由公司工程部施工员及工程部长参加，目标管理工程以及关键部位的工程验收须报公司，由总经理助理参加。（5）严格按合同执行质量处惩条款，对施工单位质量问题进行经济处罚。单位（单项）工程竣工验收程序施工单位土建工程竣工、安装完成调试施工单位提交工程技术资料 质量签证 工程结算（含竣工图） 文件 资料 (含保修书) 竣工报告专业工程师组织初验合格？不合格监理单位总监组织全面检查、验收同意验收？不同意合格工程部长组织竣工验收质量监督站质量认证签署工程验收证书审核结算书处理工程索赔工程48、交接支付工程款使用，保修同意工程保修阶段对承包单位保修范围的工程项目进行跟踪监理，发现的问题督促实施保修工作。工程保修阶段监理工作流程对质量缺陷进行检查记录督促维修，并检查验收协助确定缺陷责任缺陷责任期结束时与承包单位办理终止合同手续工程竣工验收移交使用施工承建商编制保修计划专业工程师审核保修计划不同意4.4工程质量事故的处理如施工中发生工程质量事故，专业工程师应将事故状况及时向工程施工管理组汇报。后者视事故严重程度决定是否口头或书面向总经理汇报并决定是否指令监理单位向施工单位发出暂停施工令。工程施工管理组长、副组长按照四不放过的原则，及时组织相关专业工程师分析研究，调查事故性质及原因写出调查49、报告，并会同工程部专业工程师、监理工程师、施工单位技术部门提出处理方案，报总经理审定后，返回施工单位执行。专业工程师负责监督施工单位按公司批复意见处理工程质量事故。事故处理完毕，专业工程师应及时组织验收。验收合格并经工程施工管理组长、副组长批准后，方允许施工单位进入下一道工序的施工。同时，工程施工管理组应组织编写工程质量事故处理报告报总经理审批后备案。编 制审 核批 准编制日期审核日期批准日期四工程预决算管理办法制度名称工程预决算管理办法受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门1.目的为规范公司进度款支付及预结算工作流程，加强施工成本控制力度，促进施工管理人员的专业素养不断提升，提高进度50、款支付及预结算工作的质量和效率，特制定本管理办法。2.适用范围本制度适用于公司进度款支付及预结算的管理。3.控制的措施3.1. 预算制度3.1.1. 各专业工程师在项目开工前负责自管部分施工图预算，若图纸提供不及时，也至少在一星期内报出首先开工的分部分项工程预算，一个月内提供单位工程预算。3.1.2. 施工图预算编制完成后，编制人必须结合施工房屋建筑按栋编制材料需用量清单，其他根据实际编制材料需用量清单。3.1.3. 预算书审核审批程序：预算编制完成后，应及时提交给各部门部长审核后报总经理审批。经审批后的工程施工图预算，作为招标依据。3.1.4. 专业工程师应协助各项目负责人做好现场变更、签证51、及索赔审核工作，并及时收集、归档调整预算工程量台帐。3.1.5. 施工期间，各专业工程师必须根据施工实际情况，即时审核及签认库管员开出的领料单，提供限额标准。3.1.6. 专业工程师协助各部门部长做好日常成本管理工作，献言献策、开源节流，主持完成阶段性的项目成本分析。3.2. 进度款支付制度3.2.1. 每月15日18：00为工程月进度款结算截止日期，施工单位必须将已完工程量清单和工程款支付申请表报送监理机构无监理单位的由工程工程施工管理组直接审核。3.2.2. 监理机构1个工作日前对清单上的工程量进行认证、计量、在工程量清单上签署审核意见后报工程施工管理组。3.2.3. 工程施工管理组对现场52、已验收合格的工程量对照工程量清单进行最后确认，2日内在工程量清单上签署审核意见后送交财务部。3.2.4. 当月工程结算审批表，附交当月进度款清单的电子文档及隐蔽资料后财务部接收。审批单上必须字迹清晰，不得涂改，相关责任人签字后方可生效。3.2.5. 工程进度款审批表由财务部在2个工作日内审核完毕，于第3个工作日在工程量清单上签署意见后返回工程施工管理组，并付进度款开税票证明。3.2.6. 工程施工管理组根据施工合同中确定的进度款支付条款和财务部审定的清单价款，办理工程款支付签审单，报相关部门及总经理签审，相关部门签审日期为1天。3.2.7. 工程施工管理组将工程量清单和工程款签审单转财务部审查53、复核，3个工作日内向施工单位支付工程进度款。3.2.8. 经审批后的施工结算审批表，由工程施工管理组档案员负责复印归档，一式肆份，自存一份（连同申报资料），一份发给施工单位留存，一份财务部留存，一分档案室留存。3.2.9. 以上时间严格执行，推迟时间造成工期顺延及施工单位索赔由责任部门及人员承担，并对相关责任人处 元/天的处罚。3.3. 结算制度3.3.1. 施工单位须提前12小时通知监理单位及工程施工管理组组织隐蔽工程验收，由工程施工管理组通知公司财务部及有关单位进行隐蔽工程验收，公司各部门人员及相关人员均须按时参加验收，未参加人员对验收结果无条件进行确认。3.3.2. 工程竣工后，施工单54、位须提前3日通知监理及工程施工管理组组织竣工验收并附工程竣工资料（附件1.），竣工资料需一式四份，施工方、监理方、工程施工管理组、财务部各执一份。综合验收后，工程施工管理组在验收报告单上签署实质性意见。验收合格后，由工程施工管理组向施工单位签发验收合格通知书。3.3.3. 施工单位在收到项目验收合格通知后才能向监理机构（无监理单位的由工程施工管理组直接审核）报送已装订成册的竣工结算书。结算书一式两份，由工程施工管理组确认后报送财务部一份，财务部在复核后将结果通报工程施工管理组，经相关部门签字确认后，形成结算总价。3.3.4. 监理机构20日内审核并签署意见后提交工程施工管理组。3.3.5. 工55、程施工管理组根据施工图纸、设计变更单、现场签证单、甲供材料单、甲方指定专业施工队的工程量清单审核施工单位编制的结算书，30内编制最终的决算书交公司财务部。3.3.6. 财务部10日内依据工程施工管理组提供的决算书扣除工程进度款、质量保证金、和其它应扣除的款项（预付款、水、电费、违约金等）确定最后的支付金额签认交公司审计部。3.3.7. 审计部5日内依据决算书审核相关条款签认返回工程施工管理组。3.3.8. 工程施工管理组根据财务部、审计部审定的结算款及施工合同中确定的结算款支付条款，办理工程款支付签审单，报相关部门及总经理签审。3.3.9. 财务部收到工程施工管理组转交的工程量清单和工程款签审56、单审查、复核无误后，严格按施工合同结算条款的约定办理支付时间，向施工单位支付结算款。3.3.10. 工程质保期满后，由施工单位提出申请，工程施工管理组根据质量保修情况办理质量保修卡及质保金付款申请，经相关部门及总经理签审后交财务部支付质保金。3.3.11. 工程结算书由施工单位、工程施工管理组、财务部、审计部及档案室各存档一份，并建立工程结算书台帐。3.3.12. 以上时间严格执行，推迟时间造成施工单位索赔由责任部门及人员承担，并对相关责任人处50元/天的处罚。4.附则4.1本制度解释权归公司财务部。 4.2本制度由总经理办公会审议，总经理批准后生效，自颁布之日起执行。 附件1.工程竣工验收提57、交资料清单1、工程竣工确认书2、费用组成明细表3、放线定位记录4、抄测记录（含方格网图式断面图）5、地基验槽记录6、隐蔽工程记录7、技术、经济签证核定单（及附图）8、技术核定单9、图纸会审纪要10、报标、报价清单11、合同12、工程量计算书13、竣工图14、其他与经济相关的资料编 制审核批准 编制日期审核日期批准日期五工程招标管理办法制度名称工程招标管理办法受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门1.目的为计划兴建的工程项目选择适当的勘察、设计、监理、施工等任务的承包商，依据公司招投标管理制度特制订本办法。2.招标范围2.1以下项目必须进行招标：工程建设项目施工单项合同估算价在30万元以58、上的；勘察、设计、监理项目单项合同估算价在10万元以上的；其他规定应当招标的项目。2.2以下项目可以不招标：公司直接管理或报经总经理批准不招标的；必须进行招标范围以外的项目。3.招标方式3.1邀请招标；3.2议标。4.招标程序工程部进行招标通知（由工程部内务员根据预审结果发放）预审不合格者作出解释对投标单位进行资格预审（由工程部副部长进行）预审合格者领取招标文件对招标文件如有疑问，向招标者提出商标了解法令税收等投标单位熟悉招标文件现场勘察投标答疑会（由工程部长组织进行）调查材料、设备供应情况，市场价格及运费成本分析投标报价书开标、评标、定标（由公司评标委员会进行）调整标价发放中标通知书（由工程59、部根据评标委员会评定结果代公司发出）签订承包合同4.1建设工程招标工作由工程施工管理组负责进行。4.2招标发包工程必须具备以下条件： 4.2.1. 工程用地已经征用，现场施工条件已具备，相关手续已由相关部门办理完备；4.2.2. 资金、材料、设备等项计划和协作配套条件已分别落实，能保证拟建工程在预定的建设工期内连续施工；4.2.3. 招标项目必须履行立项审批手续，工程标底及拟邀请招标施工单位经公司总经理批准、审定，并落实相应资金。4.2.4. 公司已确定施工总包或分包具体项目；4.2.5. 公司已确定施工甲指甲供材料、设备。4.3工作程序根据招标工程的特点和需要，工程部编制招标比选文件，招标比60、选文件内容包括：1) 投标须知；2) 工程的综合说明；3) 施工图纸及设计说明书；4) 工程量清单；5) 材料供应方式；6) 工程价款交付、结算办法；7) 对工程和材料的特殊要求，指明产地、品种、规格；8) 对安全、环保及文明施工的要求；9) 解释招标文件和领勘现场的日期；10) 投标保证金的有关规定；11) 投标起止时间、地址；12) 其它。根据设计施工图纸由工程部专业工程师进行施工预算，编制招标标底，报工程部部长审核并报总经理审定，向三个以上符合资质条件的施工企业发出投标邀请。投标单位熟悉招招标文件后，由工程施工管理组长、副组长组织施工现场勘察及投标答疑会；开标和评标4.3.4.1. 开标61、在招标比选文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行；开标地点为招标比选文件预先确定的地点。4.3.4.2. 评标由公司评标委员会负责，评标委员会成员3人以上单数，其中技术、经济等方面人员不得少于成员总数的三分之二。开标后由公司评标委员会与施工单位负责人进行商务谈判，谈判结果做为评标最终依据。4.3.4.3. 评标委员会根据谈判结果对投标文件进行评审和比较，并对评标结果签字确认，报公司总经理审批确定中标人。4.3.4.4. 工程施工管理组在七日内向中标人发出中标通知书。并将中标结果通知所有未中标人。签订合同：工程施工管理组在发出中标通知书三十日内，代表公司与中标人签订书面合同，律师审核合同中62、相关文字及法律条款，财务部审核合同中付款方式及开税票条款后报总经理审签。5.附则5.1. 本制度由工程施工管理组负责解释；5.2. 本制度自颁布之日起开始实施。编 制审 核批 准编制日期审核日期批准日期第三章 工程施工管理组织流程及相关表单工程施工管理组织结合公司管理组织结构、考虑人员构成等因素，工程建设期间工程施工管理组织履行工程部及技术质量部职责，并与公司采购部、财务部等其它部门紧密配合，对工程施工管理全过程管理控制。一工程施工管理组织流程1.流程图2.流程概况流程目的明确工程管理的工作程序，保证工程质量和工程进度，降低工程风险。流程范围工程工作的管理和控制工作。定义参与部门流程中的责任技63、术质量部1. 技改项目申请与审批。施工管理组（工程部）1. 一般方案编制与审批流程；2. 工程项目招标管理流程；3. 工程预算流程4. 组织开工；5. 进度款管理子流程；6. 建设项目施工进度管理；7. 组织工程结算工作。工程申请部门1. 工程需求申请；2. 配合监督工程实施；3. 作为主要验收成员参与验收工作。3.工作程序3.1 申请：工程项目申请应由相关部门提出，提出时应按照工程需求申请与审批流程规定的程序完成工作。3.2 判断：工程项目应由工程部来判断工程性质，如为涉及到工艺或设备的项目应提交技术质量部，技术质量部按技改项目申请与审批流程等相关流程完成工作。如为一般工程，工程施工管理组应64、按照一般工程方案编制与审批流程完成工程方案的编制。3.3. 前期：无论是技改项目还是一般工程，在完成方案编制后工程部均应按照工程预算流程完成预算工作。完成预算后工程施工管理组应按照工程项目招标管理流程的工作要求完成招标工作。3.4 工程施工：做好全部准备工作后，工程施工管理组应及时组织开始施工。施工过程中，工程部监督工程施工，需求部门也应协助监督工作。工程施工管理组应按照合同约定支付进度款，进度款支付的相关程序见进度款管理子流程。3.5 竣工验收：施工完成后，工程施工管理组应及时组织竣工验收工作。3.6 工程结算：工程完成后应按工程结算流程和相关制度完成工程结算。4.支持性文件工程需求申请与审65、批流程一般工程方案编制与审批流程工程预算流程工程项目招标管理流程建设项目施工进度管理进度款管理子流程工程竣工验收流程工程结算流程技改项目申请与审批流程5.相关文件无二工程立项管理流程1.流程图2.流程概况流程目的明确工程项目申请与施工方案、设计图审批程序，保证公司工程项目申请与审批机制能够高效、合理、快捷地运行。流程范围适用于工程需求申请与审批的总体过程。定义参与部门流程中的职责总经理1. 审批工程需求方案。分管副总1. 审核工程需求方案。技术部1. 审核工程需求申请。工程部1. 审核需求；2. 工程确认，调研详细需求。申请部门1. 提出工程需求申请并填工程立项申请表；明确说明工程需求。3.工66、作程序3.1 提出申请：工程申请部门按照自身需求提出工程申请，并填写工程立项申请表，申请表中应明确说明工程需求的各项要求和达成的目标。3.2审批：申请表编制完成后依次呈交工程部、技术质量部审核，工程部应关注工程需求的提交是否真实，估算工程需要的投资总额，技术质量部应关注工程是否与未来发展规划或现有工艺流程矛盾。10万元以下工程项目，技术质量部审核后呈报分管副总审批。10万元以上工程项目在生产副总审核后还应报总经理审批。3.3 需求确认：最终领导审批后，工程部应仔细调研需求提出部门的工程需求，为以后工作打下基础。4.支持性文件 无5.相关文件工程立项申请表甘肃xx钛业有限公司工程立项申请表呈报时67、间： 年 月 日 编号：_呈报单位主题呈报人缓急程度特急 紧急 一般项目内容提要呈报单位负责人意见工程部意见技术质量部意见主管副总经理意 见总 经 理意 见本案附件共 页签收时间： 年 月 日 时签收人：三一般工程方案编制与审批流程1.流程图2.流程概况流程目的明确公司一般工程项目方案编制的工作程序，提高一般工程的方案编制的效率，明确部门职责。流程范围适用于公司一般工程方案编制的管理和控制。定义一般工程指不涉及工艺改动、设备变化的土建工程。参与部门流程中的责任总经理1. 审批工程方案和图纸。分管副总1. 审批工程方案和图纸；2. 参与工程方案会审。技术质量部1. 审核工程方案和图纸；2. 提供68、土建条件说明。工程部1. 明确工程需求；2. 编制或委外编制工程方案和图纸；3. 组织会审；4. 工程方案的备案和实施。工程需求部门1. 按照工程需求申请与审批流程的程序提出需求；2. 参与会审。3.工作程序3.1 明确工程需求：工程需求部门应按照工程需求申请与审批流程的要求完成工程申报和工程需求审批的程序，填写工程立项申请表。3.2 编制方案：工程需求审批通过后，工程部应明确工程需求，完善工程立项申请表中工程需求描述的相关内容。需求明确后工程部组织相关人员编制或委外设计工程方案和工程图纸。工程方案应包含但不限于以下内容： 施工方案； 工程预算； 图纸； 其他需要说明的事项。工程方案和图纸收回69、后，工程部应组织会审。正式会审前，工程部应汇总工程资料，与相关部门沟通，争取在正式会审前尽可能多的达成共识。会审会议中，工程部应安排专人记录会议内容，至少应将各部门提出的问题、工程部的答复等记录清楚，并编制工程会审表及一般土建工程工程方案审批表。3.3 工程审批：图纸经过会审后，工程部按会审结果完善方案，完成后依次呈报工程需求部门、技术质量部、分管副总、总经理审核与审批。工程方案审批流程与工程需求申请与审批流程的规定相同。3.4 备案：全部审批通过后，技术质量部根据工程需求说明土建条件并转交工程部备案与实施。4.支持性文件工程需求申请与审批流程5.相关文件工程会审表一般土建工程工程方案审批表工70、程会审表编号：_方案名称编制时间年 月 日方案来源工程部编制 技术质量部编制 委外编制会审成员序号问题答复意见123会审意见部门： 负责人：日期：部门： 负责人：日期：部门： 负责人：日期：部门： 负责人：日期：甘肃xx钛业有限公司一般土建工程方案审批表编号：_方案名称编制时间方案来源工程部编制 技术质量部编制 委外编制方案简介技术质量部负责人意见主管副总经理意 见总 经 理意 见*说明： 工程方案审批应将工程方案、会审意见作为附件； 审批完成后工程部存档。四工程预算流程1.流程图2.流程概况流程目的规范预算工作程序，加强工程施工成本控制，提高预算工作效率，明确资金用途。流程范围适用于工程预算71、工作过程。定义参与部门流程中的责任总经理1. 审批工程预算。分管副总1. 审批工程预算编制。财务部1. 审核工程预算。工程部1. 按照相关流程规定完成方案编制；2. 编制工程预算；3. 编制材料需用量清单；4. 汇总工程预算编制；5. 收集、归档工程量材料，调整预算工程量台账，成本分析与控制。3.工作程序本预算程序为标准工程预算程序，公司可根据工程量的大小和复杂程度，选择以下程序：1. 需求提交时，工程部估算工程投资额；2. 招标汇总时，编制招标汇总表，并完成“自算”部分。复杂程度高、工程量大的项目可选择以下流程：3.1 预算编制：工程部应按照相应流程规定完成工程方案和图纸的编制。如为不包含工72、艺流程和设备的一般工程则按照一般工程方案编制与审批流程的规定完成方案编制，如为较为复杂的技改项目，则应按照技改项目申请与方案设计流程的规定完成相关工作。各专业工程师在项目开工前负责自管部分施工图预算，若图纸提供不及时，也至少在一星期内报出首先开工的分部分项工程预算，一个月内提供单位工程预算。施工图预算编制完成后，如果工程材料需公司提供，编制人必须结合施工房屋建筑按栋编制材料需用量清单，其他根据实际编制材料需用量清单。如果工程为总包合同，则无需编制材料需用量清单。工程部根据方案编制初步预算，初步预算工程方案编制完成后应提交财务部，财务部根据方案编制财务部的工程预算。3.2 预算汇总：预算编制完成73、后，预算编制人员应使用工程预算审批表进行相关审批，及时将完成的预算文件作为附件一同提交工程部部长审核，审核通过后报财务部审核，财务部应就工程预算款项审核，审核后报分管副总审核，审核通过后报总经理审批。一般工程方案可按照相关规定报生产副总审批后,直接执行之后的程序。经审批后的工程施工图预算，作为工程部（供销部）招标依据。3.3 调整：专业工程师应协助各部门部长做好现场变更、签证及索赔审核工作，并及时收集、归档调整预算工程量台帐。同时，专业工程师还应协助各部门部长做好日常成本管理工作，献言献策、开源节流，主持完成阶段性的项目成本分析。4.支持性文件一般工程方案编制与审批流程5.相关文件材料需用量清74、单工程预算审批表XX工程项目材料需用量清单制表人：_制表日期：_年_月_日编号：_序号材料名称单位预计用量备注甘肃xx钛业有限公司工程预算审批表编号：_方案名称编制时间编制部门预算综述财务部负责人意见主管副总经理意 见总 经 理意 见*说明： 工程预算的详细文档应作为附件一同提交； 本表一式两份，财务部、工程部各留一份。五工程项目招标管理流程1.流程图2.流程概况流程目的明确招投标工作程序，提高招投标的有效性，保证公司招投标机制有效运行，提高工程建设质量，优化投标环境条件。流程范围适用于工程招标的全过程。定义参与部门流程中的责任总经理1. 参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程；2. 审批财务75、部、审计部、工程部已确定的合同。生产副总1. 参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程；2. 审核财务部、审计部、工程部以确定的合同。供销部3. 了解相关法律法规；4. 参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程。财务部1. 根据施工图纸预算投资结果；2. 调查市场材料价格等相关费用及定额；3. 了解相关法律法规等；4. 参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程；5. 审核合同中付款方式及开税票的条款。审计部1. 审核合同内容及法律的条款。工程部1. 编制招标文件；2. 根据工程预算流程的规定完成预算工作；3. 编制招标标底；4. 发出招标邀请通知并了解相关法律；5. 对投标单位进行资格预审；6. 对76、资格预审不合格做出解释；7. 对资格预审合格者发招标文件；8. 对招标文件有疑惑者作出解释；9. 带领投标者现场探勘；10. 开投标答疑会；11. 接收投标报价书；12. 组织招标会，参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程；13. 发出中标通知书；14. 按照合同管理流程完成合同签订；3.工作程序3.1 招标准备阶段 编制招标比选文件：工程部应根据工程预算流程的规定编制工程预算，而后根据招标工程的特点和需要工程部编制招标比选文件，文件内容应包括但不限于：（1）投标须知；（2）工程的综合说明；（3）施工图纸及设计说明书；（4）工程量清单；（5）材料供应方式；（6）工程价款交付、结算办法；（7）对77、工程和材料的特殊要求，指明产地、品种、规格；（8）对安全、环保及文明施工的要求；（9）解释招标文件和领勘现场的日期；（10）投标保证金的有关规定；（11）投标起止时间、地址；（12）其它。 标底编制与招标邀请：工程部专业工程师根据预算结果，编制招标标底，明确各项目的数量和单价。开始标底编制的同时，工程部应编制招标比选文件，同时根据工程性质向不同的施工方发送招标邀请。工程部编制的招标会签表中自算部分，应在召开招标会之前完成。工程部在收到投标单位的文件后，应及时比选，择三家最优供应商，填写至招标会签表相应A、B、C家报价中，以方便招标比选。3.2 招标阶段 招标通知：工程部编制标底后，向投标单位发78、出招标通知，然后对投标单位进行资格审查。审查不通过的，应说明原因；合格的应及时发送招标文件，并对招标方尚有疑惑的地方作出相应解释。对于发来的标书，工程部应及时在投标文件登记表中详细记录。 现场勘查：投标单位熟悉招招标文件后，工程部部长在施工现场组织探勘及投标答疑会。 接收标书：现场勘探完成后，工程部等待接收标书。拿到标书后，工程部应及时存档备用。财务部和技术质量部应及时学习当前相关法律法规，为合法招标做好准备。3.3 决标成交阶段 开标：开标工作应按照招标比选文件确定的提交投标文件截止日期当日和开标地点举行。时间和地点如需变动，工程部应至少提前三日通知招标单位。 评标：总经理或总经理委派的人员79、确定评标委员会成员，工程部组织评标委员会完成评标工作。评标委员会应有公司内3人或3人以上单数成员组成。其主要负责谈判评选。评标委员会中熟悉技术、经济等方面委员会人数不得少于成员总数的三分之二。开标后由评标委员会与施工单位负责人进行商务谈判，谈判结果做为评标最终依据。评标委员会根据谈判结果评审和比较各招标单位的投标文件，编制评标表并对评标结果签字确认，报公司总经理审批，确定中标单位。 发布中标通知书：工程部应在中标单位确认后3日内向中标单位发出中标通知书和中标基本情况，并将中标结果通知所有投标单位。 签订合同：工程部在发出中标通知书15日内代表公司与中标单位签订书面合同，合同签订过程应符合合同管80、理流程的相关规定。4.支持性文件工程招标管理办法工程预算流程合同管理流程5.相关文件工程比选文件投标文件登记表招标会签表中标通知书中标基本情况甘肃xx钛业有限公司XXXXX工程比选文件一、工程概况及说明二、比选范围、承包方式及工程价款支付办法三、资金和工期四、比选申请人的合格条件五、比选文件购买及踏勘现场六、必须按申请文件的组成：比选文件由商务部分组成。七、比选报价八、评审附录：招标申请文件甘肃xx钛业有限公司20XX年XX月XX日附录1甘肃xx钛业有限公司XX工程投标申请文件项 目 名 称：投 标 人：（签字）委托代理人：（签字或盖章）日期： 年 月 日一、 法人代表身份更证明投标人名称： 81、单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓名： 系 公司法人代表。（职务： ，电话： ）特此证明附：法人代表身份证复印件投标申请人： （盖章） 年 月 日二、 授权委托书致： 甘肃xx钛业有限公司 本授权委托书宣告： 公司的 以法人代表身份授权 公司项目负责人： （身份证号： ）为本公司的合法代理人，该代理人在 甘肃xx钛业有限公司 工程的投标活动、合同谈判、协议书签署等相关行为中，可全权处理与此有关的一切事宜。特此委托。授权人： 公司（盖章）法定代表人： （签字）日期： 年 月 日委托代理人： （签字）日期： 年 月 日附被授权代理人身份证复印件三、 投标报价书致： 甘肃xx82、钛业有限公司 1、根据你方发出的 甘肃xx钛业有限公司 项目招标文件，我方根据该工程施工图预算并踏勘项目现场及我方综合自身实力后决定，愿以人民币 元（大写人民币： ）的投标报价承建该工程。2、一旦我方中选，我方保证按照规定的工期 内（签订合同之日起）完成并满足竣工验收要求。并按工程建设标准要求承包该工程的施工、竣工，并承担报修责任。3、除非另外达成协议并生效，你放的中选通知书和本投标申请文件将成为约束双方合同文件的组成部分。投标申请人： 公司（盖章）委托代理人： （签字） 电话： 日期： 年 月 日招标会签表编号：_工程名称项目名称A家报价B家报价C家报价自算数量单价合价数量单价合价数量单价合83、价数量单价合价报价小计报价小计报价合计下浮报价合计施工周期发票及付款方式联系单位联系人质量保证期联系电话备注经办人意见招标小组意见总经理意见甘肃xx钛业有限公司XX项目中标通知书XXX股份有限公司：您好！我单位XXXX项目经评标委员会评定，现确定贵公司中标。请收到通知书后X内，到我公司签订工程合同。特此通知。招标人（盖章）： 法人代表（盖章）： 20XX年XX月XX日中标基本情况编号：_招标项目备案登记号招标方式公开招标招标人招标内容土建工程建设规模建设单位现场代表中标人项目经理中标价质量标准合格工期（日历天）备注六工程项目施工进度管理流程1.流程图2.流程概况流程目的控制的重点是项目的实施进84、度，保证工程如期完成，提高工程进度管理效率，规范工程进度管理工作的程序。流程范围适用于公司所有建设工程的施工进度管理与控制。定义参与部门流程中的责任工程部1. 按照工程合同管理流程完成工程合同签订工作；2. 审核工程进度计划；3. 下达开工指令；4. 工程计划执行情况检查；5. 协助排除工程干扰；6. 如需延期则审批是否可以研究，无需延期则继续施工；7. 督促承包单位赶工期；8. 审核工程进度计划的修改草案。工程承包单位1. 编制并提交工程进度计划；2. 按照计划完成施工工作；3. 反馈施工工作中的干扰信息；4. 调整工程进度计划。3.工作程序3.1 进度计划的制定 进度计划的编制：工程部在应85、在工程进度计划编制前按照工程合同管理流程的规定同工程承包单位签订工程合同。 进度计划的审批：工程合同签订后，工程部应向施工单位索要工程进度计划。施工方提交计划后，工程部应与施工单位讨论工程进度，确定项目总进度计划和单位工程分解进度计划，确保进度在受控下完成。讨论完成后施工方应按照讨论结果修改计划。工程开工前，专业工程师要审查经监理单位审核后的施工总进度计划，并上报公司工程部部长核查，经批准后，下发工程进度计划审查意见通知单，由监理单位批准并监督施工单位组织实施。专业工程师要求承包单位编制工程所需的主要材料、设备的采购、进场计划，提出具体的预留、预埋配合计划，包括配合的时间、加工周期、使用时间等86、，呈报工程部部长审批。3.2 进度计划检查与修正 执行进度计划：施工单位应按照经过审批的工程进度计划和采购、进场计划执行，完成施工工作。工程部应定期监督和检查工程进度。为了确保进度目标的实现，必须督促、协助承包单位从以下途径加快施工进度调整计划：1) 压缩关键工作的持续时间；2) 建立施工作业计划体系；3) 增加同时工作的工作面；4) 采用高效能的施工机械设备；5) 采用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间；6) 其它控制措施。工程部应随时收集掌握设备、主材的供应状态，以保证施工、安装的进度需要，定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料，定期审核施工单位、监理单位87、提供的进度报告，加强双方沟通。施工方应按照我方要求，每周编写工程建设进度计划周报。 工程干扰排除：如发现有我方的工程干扰情况，应立即组织排除相关因素，确保工程项目能够按照计划执行。 进度计划调整：工程部如发现施工方无法按照规定进度完成施工工程，应及时判断责任。如责任在我方，工程部工作人员可通过协调各参建单位之间的进度关系及工程部的监督进行纠偏，并报告工程部部长，如无法修正工作进度，可由工程部部长组织协调会，找出进度滞后的实际原因，由责任单位立即整改并报公司处理。经处理无效后，可适当延期完成工程。如发现为施工方责任，工程部应立即督促施工方加快工作进度，调整工作计划，尽快赶上原有计划，如无效，则可88、由施工方编制工程计划调整报告，经工程部部长审批后方可按照调整后的计划继续执行。4.支持性文件工程合同管理流程5.相关文件工程进度计划审查意见通知单工程建设进度计划周报甘肃xx钛业有限公司工程进度计划审查意见通知单XXX公司：您好！贵公司于XXXX年XX月XX日提交的工程进度计划已通过我方审查，可按照工程进度计划的要求组织施工。特此通知。甘肃xx钛业有限公司工程部20XX年XX月XX日监理及施工方意见：监理意见：施工方意见：甘肃xx钛业有限公司工程进度计划周报编号：_工程名称制表人制表时间工程总体进度描述上周完成进度计划情况上周进度计划是否完成下周工程进度计划监理意见工程部意见七工程竣工验收流程89、1.流程图2.流程概况流程目的规范竣工验收流程，加强竣工验收控制，保证工程项目竣工验收效果。流程范围适用于所有工程项目的竣工验收工作的管理和控制。定义参与部门流程中的责任验收小组1. 工程验收协调会；2. 现场勘探，评估工程效果；3. 参与工程验收。工程部1. 提出组建工程竣工验收小组；2. 组织验收会议；3. 工程验收，组织签字确认；4. 整改检查，组织签字确认；5. 备案。监理单位1. 提交工程质量评估报告；2. 参与竣工验收。施工单位1. 提交竣工申请，说明工程情况；2. 参与竣工验收；3. 问题整改。3.工作程序3.1 竣工申请：施工单位在完成工程后应向工程部提出竣工申请，监理单位（或90、为工程部）应编制工程质量评估报告，报告应明确说明工程的进度执行情况、工程质量（包括隐蔽工程）、工程预算执行情况等，同时，报告应符合国家对工程竣工的要求。3.2 验收小组：工程部收到或编制完成工程质量评估报告后，向相关部门提出验收申请，并召集相关人员组建工程验收小组。根据工程规模工程验收小组应可有不同的组成。其中工程需求单位、技术质量部、工程部、安全环保部、财务部应参加所有工程的验收，涉及设备的设备部应参加，大规模项目总经理、副总经理也应参加。验收小组成立后，工程部应召集验收小组成员召开验收协调会，并介绍工程情况，需要时也可进行相应的现场勘查，得出初步结论。3.3 验收会议：验收会议是工程验收的91、核心部分，验收小组的成员均应参加验收会议，工程施工方、监理方也应参加。验收会议中，验收小组应根据合同条款及相关约定详细检查工程质量并询问有关监督、材料等方面的问题，工程部应指派专人记性记录，并编制竣工验收报告。对于发现的问题，应明确告知施工单位，明确整改期限。双方在竣工验收报告中签字确认，方可完成初次验收。竣工验收报告应符合国家规定。3.4 后续工作：如一次验收通过，初次验收产生的竣工验收报告即可作为结项的依据。若发现问题，工程承包单位应按照验收中查明的问题进行相应的整改，整改完成后通知验收小组应再次确认，并在竣工验收报告后附加竣工验收整改报告，竣工验收整改报告应说明整改情况，经公司、监理方、92、施工方确认签字后方可结束验收。工程部应与竣工确认后2日内向施工方出具竣工验收合格通知单。4.支持性文件 无5.相关文件竣工初步验收整改报告竣工验收合格通知单甘肃xx钛业有限公司竣工初步验收整改报告编号：_工程名称验收时间验收成员问题清单序号问题描述整改情况备注12345678910111213验收结论意见验收小组监理单位施工单位（盖章）法人代表： 年 月 日（盖章）法人代表： 年 月 日（盖章）法人代表：年 月 日竣工验收合格通知单XXX公司：你好！你单位施工完成的XX项目工程，已通过甘肃xx钛业有限公司竣工验收小组的验收，经确认施工质量合格，符合XXXX号XXXX合同相关条款的约定，已达成竣93、工条件，经公司领导同意，可以竣工。特此通知。甘肃xx钛业有限公司工程部（盖章）20XX年XX月XX日八工程结算流程1.流程图2.流程概况流程目的规范公司工程进度款和工程结算工作流程，加强施工成本控制力度，促进施工管理人员的专业素养不断提升，提高结算工作的质量和效率。流程范围适用于公司全部土建工程和设备安装工程的全过程。定义参与部门流程中的责任总经理1. 审批工程进度款支付签审单；2. 审批工程支付签审单和工程结算书。审计部1. 审核工程结算书的相关条款；2. 审核工程支付签审单和工程结算书。财务部1. 审核当月工程结算审批表和当月进度款清单并出具意见；2. 审核进度款支付审签单；3. 复核进度94、款结算资料，支付进度款并开具税票；4. 参与工程验收；5. 根据决算书等确定最终支付金额；6. 审核工程支付签审单和工程结算书。工程部1. 接受经过监理部门确认的工程量清单和工程进度款支付申报表2. 确认工程量，编制当月工程结算审批表和当月进度款清单；3. 编制工程进度款支付签审单；4. 材料整理送财务部审核；5. 按照工程竣工验收流程的规定组织验收；6. 根据施工图纸、设计变更等审核施工单位编制的结算书；7. 编制工程支付签审单；8. 工程结算材料备案，并完成结算工作。施工单位1. 通知工程部需要进行竣工验收；2. 准备竣工材料。3.工作程序3.1 进度款管理子流程 接收工程量清单编制与审批95、：每月6日18：00为工程月进度款结算截止日期，施工单位根据实际工程量编制工程量清单和工程进度款支付申请表，完成后报送监理机构审核（无监理单位的由工程部或设备部直接审核）。监理机构1个工作日前对工程量清单上的工程量进行认证、计量，确认后在工程量清单上签署审核意见并报工程部。工程部接受清单后完成现场验收，确认工程量清单，并于14日内在工程量清单上签署审核意见，签署后后送交财务部，财务部审核通过后返回工程部。 工程进度款审批表的编制与审批：工程部根据工程量清单及工程款支付申请表编制四川安宁铁钛股份有限公司月度完成工程量表和月未收方工程量计算表，编制完成后报财务部。所有材料必须字迹清晰，不得涂改，责96、任人签字后方可生效。财务部在10个工作日内审核四川安宁铁钛股份有限公司月度完成工程量表和月未收方工程量计算表，于第11个工作日在当月进度款审批表上签署意见后返回工程部。财务部审核时可到工程现场抽查工作量。 工程支付审签单的编制与审批：工程部根据施工合同中确定的进度款支付条款和经过审定财务部的四川安宁铁钛股份有限公司月度完成工程量表中的价款，办理工程进度款支付签审单。工程进度款支付签审单报相关部门及总经理签审，相关部门签审日期为1天。工程款支付同样执行合同额10万元以上的项目报总经理审批，10万元以下的报生产副总审批。总经理审批后，工程部将四川安宁铁钛股份有限公司月度完成工程量表和工程进度款款支97、付签审单转财务部审查、复核，14个工作日内向施工单位支付工程进度款、开税票证明。工程部档案员负责复印归档经审批后的工程款支付签审单。工程款支付签审单一式四份，工程部自存一份（连同申报资料），施工单位、财务部、档案室各留存一份。3.2 工程竣工验收 工程验收：工程竣工后，施工单位须提前3日通知监理及工程部组织竣工验收并附工程竣工资料，竣工验收资料应符合国家规定竣工资料清单的要求，竣工资料需一式两份，工程部、财务部各执一份。工程部应按照工程竣工验收流程的规定组织工程竣工验收工作。施工单位在收到验收合格通知单后才能向监理机构（无监理单位的由工程部直接审核）报送已装订成册的竣工结算书。工程监理机构核实98、工程结算书，并签署工程监理机构意见。 编制结算书：工程部在收到经过工程监理机构核实的结算书后编制安宁铁钛股份有限工程结算书，计结算书的编制应符合国家要求。结算书一式两份，由工程部确认后报送财务部一份，财务部在复核后将结果通报工程部，经相关部门签字确认后，形成结算总价。监理机构20日内审核并签署意见后提交工程部。而后，工程部根据施工图纸、设计变更单、现场签证单、甲方供材料单、甲方指定专业施工队的工程量清单审核施工单位编制的结算书，30内编制最终的结算书交公司财务部。3.3 工程竣工结算 结算书的初审：财务部10日内依据工程部提供的决算书扣除工程进度款、质量保证金、和其它应扣除的款项（预付款、水、99、电费、违约金等）确定最后的支付金额，签认交公司审计部。审计部5日内依据结算书审核相关条款签认返回工程部。 审批：工程部根据财务部、审计部审定的结算款及施工合同中确定的结算款支付条款，办理工程款支付签审单，报相关部门及总经理签审。 结算：财务部审查和复核收到工程部转交的工程量清单和工程款支付签审单。确认无误后，财务部应严格按施工合同结算条款的约定办理支付的时间向施工单位支付结算款。工程质保期满后，由施工单位提出申请，工程部根据质量保修情况办理质量保修卡及质保金付款申请单，经相关部门及总经理签审后交财务部支付质保金。工程结算书由施工单位、工程部、财务部、审计部及档案室各存档一份，并建立工程结算书台100、帐。4.支持性文件工程竣工验收流程5.相关文件四川安宁铁钛股份有限公司月度完成工程量表月未收方工程量计算表工程进度款支付签审单工程款支付签审单质保金付款申请单甘肃xx钛业有限公司XX月完成工程量表编号：_序号施工单位现场代表工程部位预计砼工程总量已付款工程量本月完成工程量单位单价（元）已付进度款（元）应付进度款（60%/70%）合计小计：小计：总合计： 元 （大写：）建设单位意见监理单位意见施工单位意见XX项目XX月未收方工程量计算表编号：_序号项目计算式单位数量甘肃xx钛业有限公司工程进度款支付签审单编号：_工程名称编制时间编制部门进度描述进度款项说明财务部负责人意见总 经 理意 见甘肃xx101、钛业有限公司工程款支付签审单编号：_工程名称合同号竣工日期制表时间付款条款及工程量预算施工方负责人意见工程部负责人意见财务部负责人意见总经理意见甘肃xx钛业有限公司质保金支付申请单编号：_工程名称合同号施工单位工程审核造价竣工日期质保期限申请金额申请比例 %施工方负责人意见使用部门负责人意见工程部负责人意见保修期内是否存在质量问题及其他遗留问题：(1)甩项项目： 有 无(2)质量缺陷： 有 无(3)其他保修期内未完成项目： 有 无部长意见：财务部负责人意见总经理意见九工程合同管理流程1.流程图2.流程概况流程目的明确工程合同制定与管理过程，保证公司工程合同管理机制有效执行，使工程合同能够更为有102、效、准确。流程范围适用于工程合同管理和控制的过程。定义工程合同管理流程：工程合同管理流程与合同管理流程的相关规定原则上不冲突，如有冲突工程类合同以工程合同管理流程为准。参与部门流程中的责任总经理1. 审批工程合同。生产副总1. 审核工程合同签订；2. 监督合同执行情况。审计部1. 审核工程合同签订；2. 监督合同执行情况。财务部1. 审核工程合同签订；2. 监督合同执行情况。工程部1. 根据招标签订工程合同，填写工程合同评审表；2. 签订和执行工程合同。3.工作程序 打印并审核：工程部根据招标签订工程合同并打印，同时编制工程合同评审表。财务部审核工程合同中付款条例；审计部审核工程合同法律条款；103、生产副总审核工程合同，全部审核通过后，呈交总经理审批工程合同，并签订合同。工程部、财务部分别对合同进行备案。 合同执行：工程部按照工程合同要求的条款执行工程，并监督乙方工作，检验工作效果，其他相关部门亦可监督工程合同执行情况，及时反馈工程信息。 洽商变更工作指引：工程因各方面原因需要进行洽商变更时，工程部应拟定洽商变更的协议，填写工程合同评审表，报财务部、审计部审核，10万以下工程项目由生产副总审批，10万元以上项目，工程变更额度超过10%由总经理审批，10%以下的由生产副总审批。工程合同的变更、转让或解除应符合合同管理流程的规定。4.支持性文件 无5.相关文件工程合同评审表甘肃xx钛业有限公司工程合同评审表编号：_工程名称合同号施工单位签订时间合同内容支付方式工程部负责人意见审核内容：资料交付方式、份数、时间，甲、乙双方责任，工程内容财务部负责人意见审核内容：付款方式。审计部负责人意见审核内容：合同合法性、合同条款齐全性、合同手续完备性、异议赔偿方式。生产副总意见总经理意见