1、贵州贵州 XX 高科技有限公司高科技有限公司质量质量/环境管理手册发布令环境管理手册发布令根据本公司质量/环境管理体系运行情况及风险，结合实际工作经验，依据 ISO9001：2008质量管理体系 要求，ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南管理标准，建立了本公司文件化管理体系，制定了本手册。手册阐明了本公司的质量、环境方针和目标，规定了本公司质量/环境管理体系的实施、保持和持续改进的基本要求，是指导本公司实施质量/环境管理体系的纲领性文件，请全体员工遵照执行。本手册自颁布之日起正式实施。总经理:XX 年 3 月 1 日管理者代表任命书管理者代表任命书为保证质量/环境一体化管理体2、系的有效运行，加强对本公司管理体系运作的领导，现任命XX先生为本公司的管理者代表，管理者代表的主要职责和权限是：1、负责组织、建立、实施和保持公司的质量/环境管理体系；2、向公司管理层报告公司质量/环境管理体系的业绩以及任何改进的需求；3、采用有效方式，提高本公司员工满足顾客与法律法规要求的意识和环境参与意识；4、代表本公司就质量/环境管理体系有关事宜与外部各方联络。望全体员工服从管理者代表的协调与管理，以确保质量和环境管理体系的正确实施和有效运行。贵州 XX 高科技有限公司总经理：年月日目录目录章节及标题ISO9001：2008 条款ISO14001：2004 条款页码目录3第 1 章质量/3、环境管理手册说明4.2.24.4.46第 2 章公司概况7第 3 章质量/环境方针5.34.28第 4 章质量/环境管理体系4484.1总要求4.14.184.2文件要求4.294.2.1总则4.2.14.4.494.2.2质量/环境管理手册4.2.294.2.3文件控制4.2.34.4.5104.2.4记录控制4.2.44.5.310第 5 章管理职责5105.1管理承诺5.1105.2以顾客等相关方为关注焦点5.2115.3质量/环境方针5.34.2115.4策划5.44.3115.4.1环境因素4.3.1115.4.2法律法规和其他要求获取程序4.3.2125.4.3质量/环境目标、指标4、和管理方案5.4.14.3.34.3.4125.4.4质量/环境管理体系策划5.4.2125.5职责、权限与沟通5.5135.5.1职责和权限5.5.14.4.1135.5.2管理者代表5.5.2135.5.3信息交流5.5.34.4.3135.6管理评审5.64.613第 6 章资源管理6146.1资源提供6.14.4.1146.2人力资源6.2146.3基础设施6.34.4.1146.4工作环境6.415第 7 章产品实现74.4157.1产品实现的策划7.14.4.615章节及标题ISO9001：2008 条款ISO14001：2004 条款页码7.2与顾客有关的过程7.2167.2.15、与产品有关的要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.6167.2.2与产品有关的要求的评审7.2.24.3.14.4.6167.2.3顾客沟通7.2.34.4.3177.3设计和开发7.3177.3.1设计和开发策划7.3.14.4.6177.3.2设计和开发输入7.3.24.4.6177.3.3设计开发和开发输出7.3.34.4.6187.3.4设计开发和开发评审7.3.44.4.6197.3.5设计和开发验证7.3.54.4.6197.3.6设计和开发确认7.3.64.4.6197.3.7设计和开发更改的控制7.3.74.4.6207.4采购7.4207.4.1采购过程7.4.126、07.4.2采购信息7.4.2207.4.3采购产品和服务的验证7.4.3207.5销售和服务提供7.5217.5.1销售和服务提供的控制7.5.1217.5.2销售和服务提供过程的确认7.5.2217.5.3标识和可追溯性7.5.3217.5.4顾客财产7.5.4217.5.5产品防护7.5.5217.5.6运行控制4.4.6227.5.7应急准备和响应4.4.7227.6监视和测量装置的控制7.622第 8 章测量、分析和改进84.5238.1总则8.1238.2监视和测量8.2238.2.1顾客满意8.2.1238.2.2内部审核8.2.24.5.4248.2.3质量/环境监测和测量8.7、2.34.5.124章节及标题ISO9001：2008 条款ISO14001：2004 条款页码8.2.4产品的监视和测量8.2.4248.3不合格品控制8.3258.4数据分析8.4268.5改进8.5278.5.1持续改进8.5.1278.5.2纠正措施8.5.24.5.2278.5.3预防措施8.5.34.5.228相关方相关方第第 1 章章质量质量/环境管理手册说明环境管理手册说明1.1采用质量/环境管理体系是本公司一项战略性决策。通过体系的建立、有效运行，包括持续改进、预防不合格和风险控制，旨在满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意，并用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用8、法律法规要求的产品及相关活动。1.2本手册依据 ISO9001：2008质量管理体系 要求和 ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南并结合公司实际情况编制而成。1.3本公司质量/环境管理体系的建立、实施和保持采用过程方法、遵循 PDCA 循环。基于过程方法的原则，质量/环境管理体系以顾客和相关方要求为输入；以顾客满意的产品和服务、保证员工和相关方的职业健康与安全为输出。其所需的过程包括下列四个过程及其所展开的子过程：1)管理职责；2)资源管理；3)实现过程和运行控制；4)测量、分析和改进。1.4本公司质量/环境管理体系模式如下图所示：1.5本手册 58 章对上述过程、过程顺序及9、其相互作用予以描述，上述各章是本手册的主体部分，既给出了查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件未能涵盖的内容予以补充。1.6本手册适用于：a)指导本公司光缆和光配线的研发、生产、销售到后续服务的全过程，以及数据中心从销售、合同洽谈、综合解决方案制定、合同签订、施工、报告提交到后续维护管理职责测量、分析和改进资源管理满意要求实现过程和运行控制QHS 管理体系的持续改进管理体系的持续改进产品输入输出满意要求服务的全过程的质量、环境控制。b)向社会和顾客表明本公司的质量/环境管理能力。c)质量/环境管理体系认证机构对本公司质量/环境管理体系认证注册审核和监督审核的依据。d10、)进行内部质量/环境管理培训的教材。1.7体系范围：a)质量管理体系本公司光缆和光配线的研发、生产、销售到后续服务的全过程，以及数据中心从销售、合同洽谈、综合解决方案制定、合同签订、施工、报告提交到后续维护服务的全过程的质量监控。b)环境管理体系光缆和光配线的研发、生产、销售到后续服务的全过程，以及数据中心从销售、合同洽谈、综合解决方案制定、合同签订、施工、报告提交到后续维护服务的全过程的环境及相关管理活动。1.8引用文件本手册引用下列标准的相关条文作为手册条文，本公司将随时跟踪其修订更新情况，确保所引用的标准为最新版本：ISO9000：2005质量管理体系基础和术语ISO9001：2008质11、量管理体系要求ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南第第 2 章章公司概况公司概况2.1公司简介贵州 XX 高科技有限公司是一家从事网络智能化、信息化、数字化软硬件研发、生产及工程安装的集团化公司。公司注册资金一亿元，相继成立了深圳分公司、广西分公司、贵州 XX 网络有限公司、贵州 XX 传媒有限公司等子公司。XX 年集团公司预计生产总值达到 2 亿元，2016 年占地 100 亩的新园区建成后产值达到 4 亿元，2017 年产值达到 10 亿元，实现年利润 1 亿元，纳税 5000 万元。为国家解决就业岗位 2000 个以上。力争在 3-4 年实现新三板上市。2.2联系方式地址12、：电话：1传真：第第 3 章章质量质量/环境方针环境方针3.1公司质量方针为：科学管理，严格高效，持续改进，顾客满意。3.2公司环境方针为：遵守法规，污染预防，持续发展，环境友好。第第 4 章章质量质量/环境管理体系环境管理体系4.1总要求a)本公司根据自身特点，按照 ISO9001：2008 版标准质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南要求，建立质量/环境管理体系，形成文件，加以实施、保持和持续改进，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。b)质量/环境管理体系的建立和保持采用过程方法，并通过 PDCA 循环模式确定策划、实施、检查、处置等不同阶段的管理活动：13、1)识别并确认质量/环境管理体系所需的过程、过程的顺序及其相互作用。2)通过编制管理手册、程序文件及相应的支持性文件，确定过程的控制方法和准则，以实现质量/环境管理的标准化、规范化和程序化；3)确保各级管理者获得必要的资源和信息，以支持所有过程的有效运行并对过程的结果进行监视、测量和分析；4)所有部门和人员按照管理体系文件的要求管理、实施和保持所有过程，以确保体系的正常有效运行。5)通过识别、确定、控制、监视、测量和分析等活动对过程进行管理，对风险因素予以控制；6)对过程进行管理的目的是实施质量/环境管理体系、实现质量、环境方针和目标；对过程进行监控、测量、分析和采取必要的措施，是为了实现所策14、划的结果并持续改进质量/环境管理体系的有效性。c)本公司产品实现过程中可能发生的外包过程为：材料和产品运输。如有发生外包，由采购部、营销中心、生产中心按公司要求、相关法规要求实施控制。4.2文件要求4.2.1总则a)质量/环境管理体系文件，以 ISO9001：2008 质量管理体系标准要求为主线，将ISO14001：2004 标准的管理要素分别纳入 ISO9001 标准的相关过程中，把相同的管理活动融为一体，对反映各自体系特点的管理活动在相关过程中分别描述，形成一体化的管理体系文件，其基本架构为：1)第一层次（A 级）文件管理手册包括形成文件的质量/环境方针和目标。2)第二层次（B 级）文件程15、序文件标准明示要求形成文件的程序以及本公司为确保体系和过程得到有效策划、运行与控制所编写的其他程序文件（见附表 1.引用文件清单）。3)第三层次（C 级）文件管理制度、作业指导书类文件所有作为质量活动或作业依据的文件，包括适用的外来文件；标准要求的以及本公司认为有必要设置的记录的规范化表式。4)第四层次（D 级）文件记录文件（表单）所有从第二层次和第三层次文件所产生的记录表单。5)外来文件来自于外部的与质量/环境管理体系有关的文件，包括：与产品实现、环境有关的法律法规；适用的国家标准及行业标准；地方政府、上级机关及相关单位来文。来自顾客、供方或其他相关方的文件等。b)本公司在策划和编写体系文件16、时，考虑了自身的规模、活动类型、所需过程及其相互作用的复杂程度以及员工的能力素质；注意保持体系文件与标准要求、实际运作的一致性；经评审，确认是适宜、充分和可操作的。c)本公司体系文件以书面形式为主，其承载媒体以纸质文档和电子文档；当需要时，也可能采用其他媒体形式。4.2.2质量/环境管理手册一体化管理手册对本公司质量/环境管理体系作了系统的描述，其内容包括：a)阐明本公司质量、环境方针和目标；b)规定本公司质量/环境管理体系的范围；c)对质量/环境管理体系形成文件的程序的引用或其概括说明，对未形成文件的程序对照相应的标准要求予以表述或规定；d)对质量/环境管理体系的过程顺序及其相互作用的描述。17、4.2.3文件控制公司建立、实施并保持文件控制程序，对质量/环境管理体系所要求的文件进行控制，由品质部归口管理，以确保：a)文件在发放前经授权人员批准，确保文件内容的准确性与适宜性；d)定期组织对现行文件的评审，因评审或其他原因需要对文件进行更改时，发布前应再次获得批准；c)建立受控文件清单，做好受控文件的管理与标识，确保文件的更改与现行修订状态得到识别；d)确定受控文件的发放范围并按要求配备，确保文件使用现场获得相关文件的有效版本；e)确保文件保持清晰，易于识别，并方便检索；f)品质部建立法律法规及其他要求清单，确保适用的外来文件在使用前得到确认，本着“谁使用，谁持有”的原则控制其分发；g)18、所有作废文件应及时撤离现场，防止其非预期使用，确需保留的作废文件应加注“作废保留”标识。4.2.4记录控制a)对标准明示要求记录的过程以及有证实/追溯必要的过程与活动，本公司设置并提供相应的记录；b)本公司制订并实施记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索和处置实施全过程管理，为证实产品符合规定要求和质量/环境管理体系有效运行提供客观证据；c)体系运行记录由品质部归口管理，其他记录由各职能部门按记录控制程序要求实施。4.3引用文件QXHT-QEP01 文件控制程序QXHT-QEP02 记录控制程序第第 5 章章管理职责管理职责5.1管理承诺公司管理层通过以下职责的履行及相关活动的开展，对建19、立、实施质量/环境管理体系并持续改进其有效性做出承诺并提供证据：a)向员工传达满足顾客、相关方以及法律法规要求的重要性，促进全员参与意识的形成；b)制定质量、环境方针和目标，确立关注方向；c)确定组织机构，明确职责权限，为体系实施落实组织保证;d)统筹调配整体资源，为确保体系运行提供资源支持;e)按策划的时间间隔主持管理评审，确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现持续改进。5.2以顾客等相关方为关注焦点公司管理层遵循并向本公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，建立和保持 相关方控制程序对相关方进行控制，以理解并满足顾客和相关方要求、争取超越顾客和相关方的需求和期望作为一切工作的20、出发点和归宿点，做到：a)关注顾客当前和未来的需求与期望，并将顾客要求转化为本公司产品要求，使组织目标和顾客要求相结合；全面提升产品质量，确保顾客要求得到满足，建立、巩固并不断拓展忠诚的顾客关系；b)以人为本，关爱员工和其他相关方。c)监视和测量顾客满意度，监测环境绩效，实现总体业绩的持续改进；d)根据顾客要求和法律法规要求的变化，适时调整组织质量、环境目标和质量/环境管理体系。e)在管理层的主持下，公司制定并正式发布了质量、环境方针，以作为质量、环境方面的宗旨和方向。5.3质量/环境方针公司管理层确保质量、环境方针的制定和实施：a)与本公司经营宗旨相一致；b)对满足顾客要求和持续改进管理体系21、的有效性作出承诺；c)为制定和评审本公司质量、环境目标提供适宜的框架；d)在各部门、各层次得到充分的沟通，达到上下一致的理解；e)在持续适应性方面得到评审。5.4策划5.4.1环境因素a)公司建立环境因素识别及评价控制程序，用来识别体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制的环境因素，并确定重要环境因素。b)品质部负责组织各部门实施环境因素、重要环境因素的识别评价，并将识别评价信息形成文件、及时更新。c)各部门负责管理本部门活动中的重要环境因素。5.4.2法律法规和其他要求获取程序a)公司建立法律法规及其他要求控制程序，由品质部归口。程序用来识别公司活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他要22、求。b)应通过书店、网络、主管部门等渠道获得法规和其他要求，分别建立法律法规及其他要求清单，确定这些要求如何应用于公司的环境管理。5.4.3质量/环境目标、指标和管理方案a)目标指标1)在管理层的主持下，公司策划和制定了质量、环境目标，以具体实施质量、环境方针；2)质量、环境目标建立在质量、环境方针的基础上，在质量、环境方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量并体现分阶段实现的原则，经过努力是可以实现的；（见附表 5 质量目标、指标和管理方案和附件 6 环境目标、指标管理方案）3)通过对总体质量、环境目标的分解和展开，在各职能部门直至必要的作业层次上，都建立起相应的质量、环境目标，使为实23、现总体质量、环境目标而进行的相关活动得到充分的控制；4)所建立的各级质量、环境目标，应包含满足本公司产品所需的内容，分解到作业层次是量化的，可以用数据来衡量其实现程度的。5)当内部审核或管理评审等活动发现目标或指标有修改需求时，最高管理者应适时组织目标评审；当评审决定对目标或指标予以修改时，所确立的新目标/指标，应在各职能层次上的重新分解与展开。b)环境管理方案：1)品质部负责组织各部门建立形成文件的管理方案。2)建立和评审目标和指标时，应考虑法规和其他要求以及公司的重要环境因素、技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点。3)方案应规定各部门的职责、方法、实现的时间表。5.4.4质量/环境24、管理体系策划a)公司在建立管理体系时考虑 ISO9001：2008、ISO14001：2004 管理体系的兼容与整合，进行了一体化策划，策划的结果形成了包括本手册在内的全部质量/环境管理体系文件。b)为确保质量、环境目标的实现，最高管理者确保质量/环境管理体系的策划满足：1)ISO9001：2008 标准、ISO14001：2004 标准的要求；2)市场、顾客和相关方的需求，相应的法律法规的要求；3)有利于公司的生存和发展，并使顾客、社会、员工等其他相关方都受益。c)当出现下列情况之一时，本公司将适时进行质量/环境管理体系改进策划，以保持体系的完整性。1)按照质量/环境管理标准建立/改进管理体25、系；2)公司的质量、环境方针、目标、组织机构发生重大变化；3)公司的资源配置、市场情况发生重大变化；4)现有体系文件不能涵盖的特殊事项。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限为便于有效的质量/环境管理，最高管理层确立组织机构，对作用、职责和权限作出明确规定，并予以传达。见附图 1组织架构图，附表 2质量管理职能分配表，附表 3环境管理职能分配表，附表 4部门职责；5.5.2管理者代表管理者代表的职责和权限在管理者代表任命书明确。5.5.3信息交流a)公司建立并保持信息交流控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量、环境的内、外部信息，确保对管理体系的有效性进行沟通。b)本公司的内、26、外部沟通过程，由公司管理层负责建立，品质部及相关部门协办，所有职能部门和全体员工共同参与，确保有关质量、环境信息，在不同部门、不同层次之间，得以及时传递和充分沟通，并通报相关方。5.6管理评审a)公司制订并实施管理评审控制程序，以对质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行确认。b)管理评审由公司总经理主持，在内审后的适当时机进行，两次评审的时间间隔不超过 12 个月，特殊情况的追加或变更，由公司管理层临机决定。c)管理评审的内容包括质量、环境方针和目标的评审，评审的重点在于确定体系改进的机会和变更需求。d)管理评审的输入、输出和评审活动的具体实施执行管理评审控制程序。e)本公司保持管27、理评审的记录，包括：管理评审计划、评审输入文件、评审会议记录、管理评审报告以及所决定的改进事项的实施结果的验证记录。5.7引用文件QXHT-QEP03环境因素识别及评价控制程序QXHT-QEP04法律法规及其他要求控制程序QXHT-QEP05信息交流控制程序QXHT-QEP06管理评审控制程序QXHT-QEP07相关方控制程序第第 6 章章资源管理资源管理6.1资源提供a)本公司资源提供由公司管理层批准，或通过管理评审确定，财务部等部门进行控制和管理。b)资源提供的范围包括：人员、仪器设备、基础设施、工作环境等。c)资源提供的目的是：确保体系各项活动和过程得到所必需的资源支持，从而实现保持并持28、续改进质量/环境管理体系的有效性；使本公司提供的产品能够满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源a)本公司人力资源由综合管理部主管，其他职能部门予以协作配合。b)公司制定、实施并保持人力资源控制程序，基于适当的教育、培训、技能和经验的要求，对体系各过程所需人员的配置、培训及考评进行管理和控制，确保影响产品符合要求的人员是胜任的。c)编制岗位任职条件的文件，对从事影响产品符合要求、环境管理的人员确定其所必需的能力，作为人员选择、调配和考评的主要依据。d)坚持先培训后上岗的原则，确保与质量/环境管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事岗位必须的技能、意识以及应急准备和响应能力。e29、)对现有岗位人员进行能力满足程度评价，以识别各类人员的基本培训需求；通过培训计划的形式，明确需要实施的相应培训。f)对能力不足的岗位人员提供培训或采取其他措施，并评价所采取措施的有效性。g)创造平等宽松的内部环境，促进全员参与，使员工意识到自己所从事的活动对加强质量/环境管理、提高产品质量、增强顾客满意的相关性和重要性，为实现本公司质量、环境目标做出贡献。h)保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施a)本公司提供并控制为实现产品符合性所需的基础设施。包括：1)工作场所及相关设施；2)产品实现所需的仪器设备以及测试设备（包括硬件和软件）；3)满足材料采购、光缆、光配、数据中心、销30、售、安装和维护需要的生产设备、检验设备、辅助生产设备等支持性设施设备以及环境保护、劳动保护设施；b）由工程部建立基础设施台账,建立相关的基础设施、生产设备、环保设施文件档案,各使用部门办理领用、借用或租赁手续后使用。c）公司制定、实施并保持设施设备控制程序，明确规定对各种设备设施的购置、使用、维护保养、维修、报废等的管理要求。d)本公司制订并实施设备管理制度和相应的操作规程，以确保：1)各类设备的图纸、档案资料齐全，管理良好；2)设备状态完好、运行正常、有正常的维修保养制度；3)作业人员严格执行操作规程；4)保持仪器设备管理和维护的相关记录。6.4工作环境a)生产中心负责管理为实现光缆、光配产31、品符合性所需的工作环境因素，其他部门予以配合；营销中心负责数据中心施工的时的工作环境因素和客户进行沟通和签订协议。b)工作环境管理的内容包括：1)维持办公场所的清洁卫生；2)生产工作场所的温湿度和干净卫生；3）数据中心安装环境应根据安装地点的特点防坠落、防火、防电、防坠落物等工作。6.5引用文件QXHT-QEP08 人力资源控制程序QXHT-QEP09 设施设备控制程序第第 7 章章产品实现产品实现7.1产品实现的策划产品实现是指从合同洽谈到提交顾客满意的产品、服务的一组有序的过程及其子过程。7.1.1产品实现的常规策划a)本公司按照 ISO9001-2008 标准，对常规产品的实现过程进行了32、策划，确定了产品实现所必须的运行过程；为表述这些过程的顺序与框架，规定各个过程的输入、输出、活动、资源需求和控制条件。b)为支持上述程序文件的有效运行，工程部负责组织编制必要的生产作业指导书。c)本公司产品实现的策划，符合本管理手册 4.1 质量/环境管理体系总要求，并与质量/环境管理体系其他过程的策划保持同步一致，策划的结果适合于本公司的运作。d)本手册给出了本公司产品实现的基本流程图（见附图 2.光配生产工艺流程图，附图 3.光缆生产工艺流程图，附图 4.数据中心安装及服务流程图）7.1.2特定产品项目的策划a）对于特定的产品项目、合同/相关方要求，公司将按质量/环境管理体系要求，结合产品33、项目、合同/相关方要求和本公司的实际进行策划，并以“质量计划”/“环境管理方案”的形式表述策划输出。b）为对特定的项目或合同产品实现的策划实施有效控制，要求在策划输出文件中，应确定以下方面的内容：1)应达到的质量目标、环境目标和要求；2)产品实现所需的过程和子过程；3)过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系以及所需的资源；4)产品实现应采用的程序、方法和作业指导书；5)确定开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则；6)明确需采取的其他措施和方法以及有关的记录要求；7)环境管理方案。7.2与顾客有关的过程本公司实施与顾客有关的过程由营销中心归口管理。7.2.1与产品有关的要求的确34、定a)营销中心应收集汇总顾客信息，识别顾客要求，以衡量本公司的保证能力，实现对顾客的质量承诺，确保满足顾客要求。b)与产品销售有关的要求包括：1)顾客已明确规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；2)顾客虽没有明示，但行业惯例所必须的要求；3)与产品销售有关的法律法规要求、销售标准；4)本公司的承诺以及为实现上述要求所必须采取的措施等。7.2.2与产品有关的要求的评审a)公司建立并保持合同评审控制程序，在本公司在承接合同前，由营销中心、研发中心、生产中心及财务部组织进行合同要求的评审，实现销售过程评估，以确保顾客要求得到确认。b)评审的范围包括所有与顾客之间以任何方式传递的要求，如规格书、合同35、委托书等。c)评审方式：1)订单评审：客户下单后指定部门负责人对其中的内容进行审核，确定顾客要求，澄清疑问。2)规格书：由生产中心、研发中心对其进行技术和生产能力、质量管控评估。3)合同草稿：指定人员审查合同草稿，重点关注客户的特殊要求。d)与产品有关要求的评审应在向顾客做出承诺之前进行，并确保：1)顾客的各项要求合理、明确、书面化；2)双方协调一致，任何与初期洽谈不一致的合同要求已予以解决；3)本公司有能力满足规定的要求。d)因本公司或顾客的原因导致产品要求发生变更时，对产品要求的任何变更，都需征求原评审部门和顾客的书面意见，并确保相关人员了解已修改的信息。7.2.3顾客沟通营销中心负责在36、洽商、合同履行、合同完结后规定的期限与顾客保持沟通，了解顾客的期望、意见、建议。制定并保持客户投诉处理控制程序处理顾客的投诉和抱怨，从而更好地使顾客满意。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划a）研发中心负责按设计和研发控制程序的要求，对所承担的设计开发任务进行策划和控制，确保设计和开发满足要求。在进行设计和开发策划时应确定：1)设计和开发阶段：准备、设计、样件、试生产和批量生产；2)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；3)选择具备设计能力和资格的人员承担设计任务，并规定其职责、权限和为其配备充分的资源；4)对设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通；5)随设计和37、开发的进展，适时对策划的结果予以更新。b)研发中心对每一设计和开发的项目都组织成立研发讨论小组，成员包括工程部、生产部、品质部、采购部、营销中心负责人员和其他适当的人员，必要时可包括顾客及供方代表。采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作，这一工作包括：1)特殊特性的确定；2)设计和开发中采取的质量和环境控制制定和实施，降低潜在风险的措施；3)控制计划的开发和评审。7.3.2设计和开发的输入a）设计和开发输入应形成文件（如设计任务书），其内容包括：1）功能和性能要求；2）适用的法律、法规要求；3）适用时，以前类似设计提供的信息；4）设计和开发所必需的其它要求；5）设计和开发输入进行评审，以确保38、输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。b）产品设计输入研发中心和研发讨论小组应识别产品设计输入要求，形成文件并进行评审，包括：1）顾客要求（特殊特性、标识、可追溯性和包装）；2）信息的利用及应规定适当的过程，对竞争的对手分析、以往设计经验的利用、供方的质量反馈、内外部数据输入等应用于设计中；3）产品质量、使用寿命、可靠性、成本、交付时间。c）制造过程设计输入研发中心和研发讨论小组应对设计输入的要求进行评审并形成文件，包括：1）产品设计输出数据；2）生产率、过程能力和成本目标；3）顾客的要求；4）以往进行的过程设计的经验。d.特殊特性（产品特性和过程参数）研发中心和研发讨论小组39、应确定特殊特性，并且应该从以下方面进行控制：1)控制计划中应包括所有的特殊特性；2）特殊特性应与顾客特定的定义和符号相一致；3)在技术文件中（包括图纸、规格书、质量控制计划、作业指导书和检验指导书等文件），必须标明顾客的特殊特性要求或公司要求。7.3.3 设计和开发的输出a）设计和开发输出是设计开发过程的结果，应以能够针对设计开发的输入进行验证的方式提出，并在放行前得到授权人员的批准。如图样、技术规范、计算书、采购产品清单、标准件清单、产品说明书、测试方法、验收准则等，在相关文件中还应规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性（如操作、贮存、搬运、维修和处置的要求）；b）设计和开发输出应满足设40、计和开发输入的要求；c）产品及过程设计输出详见质量环境监视和测量控制程序。7.3.4设计和开发的评审a）研发中心及研发讨论小组负责实施设计和开发的评审工作，评价设计和开发的结果满足产品要求的能力，识别存在的问题并提出改进措施。b）参加评审的人员应包括：1）与所评审的设计阶段有关的所有职能部门的代表；2）必要时，可聘请有关专家参与评审；3）需要时，可邀请顾客或其代表。c)研发中心应对设计的特定阶段的测量加以明确、分析，对汇总结果进行报告，并将其作为管理评审的输入之一。测量的内容可包括：质量风险、成本、生产工序、工艺流程、生产技术、产品特性或其它适宜的方面。7.3.5设计和开发的验证在设计和开发的41、适当阶段，通常在设计输出形成文件时进行设计验证，以确保设计和开发输出满足输入要求。对验证结果及任何必要措施的记录应予以保持。可采用以下方法进行设计和开发验证：1）对产品进行试验和验证；2）与成熟设计进行比较；3)比较输入与输出；4)变换计算；5)对设计和开发的文件进行评审。7.3.6设计和开发的确认a）为确保设计能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应在设计验证之后进行设计确认。确认应与顾客项目时间要求相符合，确认结果及任何必要措施的记录应保存。确认活动应包括：1）对过程输出的产品进行生产件批准；2）比较顾客要求和内部开发计划；3）对类似产品的市场报告的分析；4）将确认记录与顾客要求进行42、比较；5）纠正措施计划和从失效中总结经验教训；6）对产品诞生过程进行审核、评审、确认、批准。b.样件计划1)当顾客要求时，公司必须制定样件计划和控制计划；2)可能时，应使用与正式生产相同的供方、工装和过程；3)样件制作完成后应监视所有的性能试验活动，以便及时完成并满足要求；4)当服务外包时，公司将提供技术服务并承但相应的责任。c.产品批准过程产品研发中心对产品批准过程按设计和研发控制程序执行，该程序同样适用于供方。7.3.7设计和开发的更改的控制a）设计和开发更改的控制按设计和研发控制程序执行。所有的设计更改都应由授权人批准，形成文件。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施43、前得到批准；b）设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。如对合同、进度和费用的影响，对制造、试验和检验方法的影响，对采购库存的影响以及对维修、备件的影响等；c）更改包括产品寿命周期内的所有更改；d）设计输入、关键或重要特性的更改应提交顾客或其代表同意后实施；e）更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。7.4采购7.4.1采购过程a)本公司建立并保持采购和供方管理控制程序，由采购部归口管理。以实施对供方和采购产品的控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。b)对产品供方进行供方调查、选择、评价和再评价，根据供方满足采购要求的业绩和能力（包括销售能力、产品质量、环境风44、险、交货进度、价格以及售后服务等），选择优秀者作为合格供方，确保采购在合格供方处进行。c)公司所有外包供方、运输方，由采购部和营销中心、生产中心实施控制。7.4.2采购信息a)对表述采购产品要求的采购计划、采购合同等采购信息文件予以控制。b)所有的采购必须按规定提出申请并经过授权人审批后方可实施。c)为确保物资的采购质量，在与供方沟通前，采购部门应确保采购文件所规定的采购要求是充分与适宜的，其内容应包括：采购产品的规格、品种、质量标准、验收方法、价格、数量、交货期限、已识别的环境风险的控制程序和要求以及发生质量争议的解决措施等。必要时可包括对供方产品、过程、设备的批准要求以及对供方的质量/环境45、管理体系要求。7.4.3采购产品和服务的验证a)品质部按确定的验收标准进行产品验收。b)对验收不合格的采购产品，执行不合格品控制程序。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产制造部及相关部门按生产过程控制程序的要求，对制造过程进行评估、控制和改进。在受控条件下进行生产和服务提供，受控条件包括：a)获得表述产品特性的信息，顾客、安全环保、法律法规、产品相关标准的要求；b)必要时获得各种作业指导书及控制计划；c)使用适宜的生产加工设备及工艺装备；d)获得和使用监视和测量装置；e)对过程（工艺参数）实施监视和测量；f)对产品实施检验和试验，产品放行的计数型数据抽样的接收准则执行零缺陷；46、g)交付和交付后活动的实施。7.5.2生产和服务提供过程的确认公司生产和服务过程是需要确认的过程，确认要求如下：1)工程部制订生产工艺流程；2)综合管理部确认生产和服务人员的上岗资格。3）品质部负责制定生产产品质量控制、负责客服投诉和建议的调查和处理；4）营销中心负责对客户的要求进行回馈和总结。7.5.3标识和可追溯性a)公司建立并保持产品标识和可追溯性控程序，在产品实现的全过程中，必要时进行标识，以防止不同属性、不同检验状态的产品混用和误用。b)产品的标识：光缆已用标识牌标识光缆的规格、型号、生产日期材料等信息。光配的标识用线标在产品包装上标出产品名称、型号、规格、生产批次、性能参数等。c)47、服务质量检验状态标识，品质部服务质量检查人员用服务质量检查记录标识服务质量检验状态。d)有追溯要求的产品，控制和记录产品的惟一性的标识，以便追溯产品的实现历史、应用情况或所处的场所。7.5.4顾客财产a)公司销售服务人员在销售服务过程中，可能会接触顾客的办公器具、场地、材料、文件等顾客财产，销售服务人员应爱护、保护顾客财产，不得损坏。当顾客有保密要求时，应对接触、使用的顾客财产实施保密。b)对顾客财产丢失、损坏或不适用的情况，应予以记录并向顾客报告。7.5.5产品防护a）在内部物流过程中和交付到顾客规定的地点期间，采购部和生产制造部应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮48、存和保护。防护也必须适用于产品的组成部分。b）采购部、生产制造部按相关要求建立和实施库存管理系统，规定各种产品的储存周期、最高、最低储备定额，以优化库存结构和周转期，确保产品及时周转。执行先进先出原则，并按适当的时间间隔检查库存状况，以便发现不符合的情况。c）过期产品必须用与处理不合格品相似的方法加以控制。7.5.6运行控制公司的重要环境因素涉及的部门应针对重要环境因素明确管理程序，并按管理程序的要求实施对重要环境因素的控制，以确保环境方针、目标指标的实现。7.5.7应急准备和响应a)公司建立并保持应急准备与响应控制程序，生产中心负责生产作业所需的应急准备与响应，确保在紧急情况下作出快速反应，49、预防并减少潜在的事故、事件或紧急情况带来的影响。b)根据识别出的潜在重大风险源和重要环境因素，确定以下应急准备和响应的重点：火灾。c)对以上重点，制定预防措施及应急预案，并对相关工作人员进行相应的培训和知识教育，每年进行一次消防演练和其他必要的应急演练。7.6.监视和测量设备的控制a)本公司监视和测量设备的控制由品质部实施。b)为确保设备的测量能力与监视/测量要求相一致、各项监视/测量活动结果有效，本公司对测试设备实施如下控制：1)根据生产产品和监视测量任务的要求，选择并配备适用的、具有所需准确度、精密度的测试设备；2)所有测试设备经校准合格后才能使用，确保在用设备在校准有效期内，其测量不确定50、度已知并且与要求的测量能力相一致；3)所有测试设备均应带有标明其校准状态的标志或经批准的识别记录；4)确保测试设备有适宜的使用环境和符合要求的操作人员，以防止不良的使用或调整不当造成测量结果失效；5)做好测试设备的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好；6)当发现测试设备偏离校准状态时，评定所得测量结果的有效性，确定需要重新监测的范围，并使用合格的设备或采取其它适宜的措施予以复测，跟踪记录其执行的结果；7.7引用文件QXHT-QEP10生产过程控制程序QXHT-QEP11质量环境监视和测量控制程序QXHT-QEP12应急准备与响应控制程序QXHT-QEP13采购与供方管51、理控制程序QXHT-QEP14设计和研发控制程序QXHT-QEP15合同评审控制程序QXHT-QEP16产品标识和可追溯性控制程序QXHT-QEP17客户投诉处理控制程序第第 8 章章测量、分析和改进测量、分析和改进8.1总则a)为证实产品的符合性、确保质量/环境管理体系的符合性、持续改进质量/环境管理体系的有效性，本公司策划并实施以下监视、测量、分析和改进过程：1)监视和测量过程，包括顾客满意度测量、内部审核、过程的监视与测量、产品的监视与测量、环境绩效的监视和测量；2)不合格控制过程，包括不合格品控制以及不符合、事故、事件的控制；3)数据分析过程；4)改进过程，包括纠正措施和预防措施的实施52、。b)公司建立并实施相应的程序，规定上述过程的活动内容和控制要求，包括运用适当的统计技术和数据分析方法，了解和掌握过程可能变化的趋势和变异，针对发现的问题，实施有效的措施加以改进。c)本公司应用的统计方法有：1)用于系统地收集数据的调查表；2)用于问题分析的因果图、排列图、直方图、流程图和树图等；3)用于制定质量、环境改进的对策表；4)其它适用的统计技术方法。d)本公司保持应用统计技术的相关成果报告及记录。e)测量、分析和改进总则要求由品质部归口管理，其他部门予以配合。8.2监视和测量8.2.1顾客满意本公司把顾客满意程度作为质量管理体系业绩、服务质量的一种测量，由营销中心归口管理并组织实施，53、具体执行顾客满意度调查控制程序的规定。8.2.2内部审核a)公司建立并保持内部审核控制程序，按规定的时间间隔进行内部审核，验证和确认质量/环境管理体系的符合性和有效性。b)品质部负责内部审核的策划，组织编制年度内部审核方案，报公司管理者代表批准后实施。c)审核人员应具备内审员资格并由最高管理者任命。管理者代表负责审核的组织准备工作，选择内审组成员，任命内审组长。d)内审组负责编制内审实施计划，确定审核方式、审核准则、范围、频次和审核方法，按分工编写内审检查表。审核活动的策划应考虑拟审核的过程和区域的状况，所涉及活动的风险评价结果以及以往审核的结果。e)现场审核由与被审核部门无直接责任内审员进行54、，审核活动的实施以及审核结果的报告和保持审核记录的职责与要求，按内部审核控制程序相关规定予以控制。f)受审核部门负责人应确保采取纠正措施，以消除审核所发现的不合格及其产生的原因。内审员负责纠正措施的跟踪验证，并报告验证结果。8.2.3质量/环境监测和测量a)职责：各部门负责本部门所管理过程的监视。b)对管理过程的监视和测量，通过以下活动实施：1)质量、环境目标的展开、分解和达成程度的统计与考核；2)内部审核及管理评审；3)过程有效性评价等。c)过程的监视和测量用于证实过程实现所策划结果的能力，当监视和测量结果证明过程能力不足时，所在部门应及时进行纠正和采取纠正措施，以确保产品的符合性。d)过程55、能力的评价方法，比较该过程的结果（过程已实现的目标值）和该过程预期策划目标，如过程已实现的目标值接近或超过预期策划目标，则视为过程能力合格。e)当过程能力达不到预期要求，过程的管理者应采取适当的纠正和纠正措施，确保过程能力持续满足预期要求。8.2.4产品的监视和测量a）公司品质部制定并实施质量环境监视和测量控制程序以及对采购产品、过程产品和成品的检验测量方法，对产品的特性进行检验/验证，确保产品质量符合接收准则。对产品质量的检验/验证，通常安排在采购、生产交付前等阶段实施。对检验/验证过程，须对应接收准则的要求进行记录并予以保持。这些记录须由有权放行产品的人员负责。b)如果检验/验证不满足要求56、，或交付时发现规定的验证未完成时，即停止交付。c)若需放行，须经授权人批准，适用时，必须由顾客批准。d）本公司品质部制定并实施质量环境监视和测量控制程序，编制“环境监测计划”,按计划安排对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行常规监测和测量，这些监测的项目包括但不限于:1)噪音2)废水的排放公司配合环保部门对其中核定监测项目的监测工作，并保留其记录（监测报告），作为守法合规性评价的重要依据。d）本公司品质部建立并保持合规性评价管理程序，按计划定期评价对适用法律法规和其它要求的遵循情况。测评过程及结果须记录，并予以保持。发现违法违规情况时，报告管理者代表，或直至最高管理者,并依纠正和预防57、措施控制程序对出现的不符合问题进行原因分析,制定改善对策并进行改善。e)服务质量：1)营销中心按顾客满意度调查控制程序要求，实施服务质量监测。2)营销中心应保持质量监测记录，记录应有监测人员的签名。8.2.5环境绩效的监视和测量a)公司建立并保持质量环境监视和测量控制程序，对环境绩效进行常规监视和测量。各部门负责本部门的环境绩效的自查，品质部负责环境绩效主动性的抽查。b)绩效监视测量的主要内容包括：1)对关键特性（如污水排放、固废排放等）的监测；2)对环境目标达成度、环境管理方案实施情况和运行控制标准的符合性的监视和测量；c)应保持环境绩效监视测量活动的记录，以便为实施纠正预防措施的数据分析提58、供依据。8.2.6合规性评价a)为履行遵守环境法规要求的承诺，公司建立合规性评价控制程序，由品质部归口，各部门参与，每年 1 次评价公司对适用的环境法规的遵守情况。b)应保存评价的记录。c)应评价对其他要求的遵守情况，与合规性评价一起进行。8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制a)公司建立并保持不合格品控制程序，由品质部归口管理，以确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付。b)不合格品的控制的主要要求为：1)识别不合格，并做好记录；2)标识不合格，及时采取隔离措施；3)评审不合格性质和严重程度，确定不合格品的处置方法；4)根据处置决定，对不合格品的转移、存储及后序工作实施控59、制。c)经评审让步使用、让步放行/接受不合格品时，必须经有关授权人批准。d)对于经过返工/换货处置的不合格品，必须按原检验规定重新检验合格。e)保持不合格品的评审、处置及其随后所采取措施等相关记录。8.3.2环境不符合、纠正措施/预防措施a)不符合控制1)对监视测量过程中发现的与环境管理要求的任何不符合，品质部都应立即予以制止，并责成由主责人负责纠正不符合；2)发生不符合的责任部门和主责人，应认真分析不符合发生的原因和可能造成的后果，总结教训，制定纠正和预防措施，防止不符合的再发生。b)事故控制公司建立并保持纠正和预防措施控制程序，品质部归口管理，对客观已发生或存在的环境事故、安全事故进行调查60、和处理。1)不符合、事故、事件调查调查的基本内容包括：查明事故发生原因、类型、过程和人员伤亡、经济损失情况；调查参照事故调查方法进行，重点应侧重于分析可能引发事故的原因以及具体的预防对策措施。2)不符合、事故、事件处理不符合、事故、事件调查后，应根据事故性质、类别以及污染分析，确定事故/事件责任者；根据调查结果，提出处理意见以及防范措施，并形成调查报告。事故处理必须遵循“三不放过”的原则：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过，没有相应的防范措施不放过；并对所采取防范措施进行跟踪，直至确认其有效性。8.4.数据分析a)本公司建立并保持数据分析控制程序由品质部归口管理，通过确定61、收集和分析适当的数据，评价和证实质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，进而识别改进机会。b)数据来源：来自监视和测量的结果；来自评审、审核、验证和确认的结果；来自其他方面适用的资料和信息。c)数据分析的方式：1)定性分析以文字阐述为主，通常用于报告、纪要、评审记录等；2)定量分析对监测数据通过统计技术实现，由品质部针对不同的分析项目，确定统计方法的应用，必要时建立分析模型。d)数据收集、分析的职责分配（执行下表规定）序号数据类型指标数据来源分析方法统计技术责任部门1顾客满意满意度满意度调查表定量分析统计表柱状图营销中心2产品符合性产品验收合格率检查记录趋势分析统计表、柱状图、折线图品质62、部3过程/产品的特性及其趋势过程趋势工作总结重 点 进 行原因分析排列图、因果图各部门4纠正/预防/改进措施有效率内审资料，验证记录定性分析描述性统计品质部序号数据类型指标数据来源分析方法统计技术责任部门5环境绩效按规处理率监视测量记录定量分析描述性统计品质部e)数据分析结果的利用，各部门应运用统计技术对所收集的数据作出分析和评价，并提供以下信息：1)顾客及相关方满意程度的现状和趋势；2)产品和服务与顾客及相关方要求的符合性；3)过程和产品的特性及其趋势，包括采取纠正/预防措施的机会；4)供方业绩；5)质量、环境改进的具体成效。8.5改进8.5.1持续改进持续改进质量/环境管理体系的有效性，是63、本公司永恒的追求。本公司利用质量/环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，积极寻求机会，持续改进质量/环境管理体系的有效性。8.5.2纠正措施本公司建立、实施并保持纠正和预防措施控制程序，由各品质部归口管理。通过实施纠正措施，消除不合格产生的原因，以防止不合格的再发生；纠正措施的实施要求包括：a)对已发生的不合格进行评审（包括顾客投诉）。b)分析不合格产生原因，并予以确定。c)评价确保不合格不再发生的措施需求。d)确定和实施消除不合格原因所需要采取的纠正措施；确保所实施的纠正措施和所遇到的不合格的影响程度相适应，使纠正措施所耗投入小于实施纠正措施后过程的增值。e)记录所64、采纠正措施及其实施结果。f)评价所采取的纠正措施的有效性。g)公司对经证实有效的纠正措施，在适用时纳入质量/环境管理体系文件，以巩固持续改进的成果。8.5.3预防措施公司通过实施预防措施，消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，并使预防措施与潜在问题的影响相一致；预防措施的实施要求包括：a)根据数据分析提供的各种趋势识别并确定潜在不合格及其原因。b)评价防止不合格产生原因的措施需求。c)确定并实施消除潜在不合格原因所采取的措施，确保实施预防措施的投入，与潜在问题的影响程度相适应，达到提高效率和增值。d)记录所采取的预防措施及其所取得的结果。e)跟踪验证所采取的预防措施，并评价预防措施实施的有效65、性。f)必要时，把采取预防措施的成功经验纳入体系文件。8.6引用文件QXHT-QEP18纠正和预防措施控制程序QXHT-QEP19内部审核控制程序QXHT-QEP20不合格品控制程序QXHT-QEP21顾客满意度调查控制程序QXHT-QEP22合规性评价控制程序QXHT-QEP23数据分析控制程序拟制审核批准年月日年月日年月日监事会监事会董事会董事会股东大会股东大会董事长董事长总经办总经办综综合合部部财财务务部部采采购购部部仓仓储储物物流流部部工工程程部部生生产产部部品品质质部部内内贸贸业业务务部部深深圳圳分分公公司司生产中心生产中心研发中心研发中心营销中心营销中心外外贸贸业业务务部部数数据据66、中中心心组组智智能能系系统统组组实实验验室室附图附图 1.组织架构图组织架构图附图附图 2.光配光配生产工艺流程图生产工艺流程图领料下缆穿 散 件剥纤插入固化去胶研磨注胶端检插回损测试组装干涉测试端检包装生产通知单入库附图附图 3.光缆光缆生产工艺流程图生产工艺流程图生产通知单入库领料放纤预热挤塑温水冷却冷水冷却吹干线径测试喷码打印收线张力牵引收 排 线包装附图附图 4.数据中心安装及服务数据中心安装及服务程图程图客户需求合作洽谈方案制定客户确认合同签订材料采购进场施工调试、试运行客户验收正式交付后续维护服务附表附表 1 引用文件清单引用文件清单序号文件名称文件编号1质量管理体系要求ISO9067、01：20082环境管理体系要求及使用指南ISO14001：20043文件控制程序QXHT-QEP014记录控制程序QXHT-QEP025环境因素识别及评价控制程序QXHT-QEP036法律法规及其他要求控制程序QXHT-QEP047信息交流控制程序QXHT-QEP058管理评审控制程序QXHT-QEP069相关方控制程序QXHT-QEP0710人力资源控制程序QXHT-QEP0811设施设备控制程序QXHT-QEP0912生产过程控制程序QXHT-QEP1013质量环境监视和测量控制程序QXHT-QEP1114应急准备与响应控制程序QXHT-QEP1215采购与供方管理控制程序QXHT-QE68、P1316设计和研发控制程序QXHT-QEP1417合同评审控制程序QXHT-QEP1518产品标识和可追溯性控制程序QXHT-QEP1619客户投诉处理控制程序QXHT-QEP1720纠正和预防措施控制程序QXHT-QEP1821内部审核控制程序QXHT-QEP1922不合格品控制程序QXHT-QEP2023顾客满意度调查控制程序QXHT-QEP2124合规性评价控制程序QXHT-QEP2225数据分析控制程序QXHT-QEP23附表附表 2：质量管理职能分配表质量管理职能分配表(注：为主要责任；为相关职责)职能部门ISO9001 标准要求总经办营销中心生产中心综合管理部财务部品质部采购部生69、产部工程部研发中心4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则职能部门ISO9001 标准要求总经办营销中心生产中70、心综合管理部财务部品质部采购部生产部工程部研发中心8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附表附表 3：环境管理环境管理职能分配表职能分配表(注：为主要责任；为相关职责)职能部门ISO14001 标准要求总经办营销中心生产中心综合管理部财务部品质部采购部生产部工程部研发中心4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与其他环境要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4文件4.71、4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审附表附表 4 部门职责部门职责部门部门职责总经理1)全面领导本公司经营管理事务；2)负责质量、环境意识的灌输，传达满足顾客和法律法规要求的重要性；3)确定质量、环境方针、目标，批准管理手册，主持管理评审；4)确定组织机构及部门职责，任命管理者代表，批准年度培训计划；5)统筹资源配置，确保管理体系的有效运行和持续改进；6)批准重大合同的签订，决定重大改进项目和重大投资计划；7)行使本公司经营决策权，资源调度权、部门负责人72、及重要人员任免权，员工奖惩权；对机构设置、规章制度的建立、修订或废除有批准权。副总经理1)按班子分工分管相应部门、事务；2)按公司总经理授权审批相应文件。综合管理部1）负责人力资源管理体系的建立和落实；2）负责行政管理体系的建设和落实；3）负责企业文化和品牌建设的提炼和落地；4）负责法务管理体系的建立和法务事务的外部对接；5）负责公司制度的标准化和规范化建设；6）负责公司组织绩效考核体系的建设与实施；7）负责将高层管理团队的战略思想文字化；8）负责公司档案管理体系建立和落实；9）负责公司所有资质的办理；10）负责政府相关事务对接；采购部1）负责供应商的选择和评价；2）负责所有物资的采购；生产中73、心负责光缆和光配产品的生产组织和质量控制，物资的管理以及生产设备的管理；仓储物流部1）负责物资的收发管控；2）负责物流的谈判和跟踪；生产部1）负责生产的组织；2）负责生产工艺的改进；3）负责生产工艺课程开发和培训；4）负责生产车间安全和消防管理；部门部门职责工程部1）负责生产设备的管理；2）负责生产设备工艺的改进；3）负责公司厂房、办公楼等建筑的强电、弱电的硬件维护；4）负责公司厂房、办公楼等建筑的维护保养；5）负责设备工艺课程开发和培训；6）负责全公司的安全和消防管理；品质部1）负责产品质量控制；2）负责体系认证；3）负责产品认证；4）负责品质控制和体系认证、产品认证课程开发和培训；研发中心74、负责公司数据中心研发和具体实施，负责公司智能化管理系统研发和具体实施，负责公司跳线产品和新产品的研发和具体实施，负责专利的申报；数据中心研发组1）负责公司数据中心研发和具体实施；2）负责数据中心相关专利的申报；3）负责数据中心相关课程的开发和培训；智能系统研发组1）负责公司智能化管理系统研发和具体实施；2）负责智能化管理系统相关专利的申报；3）负责智能化管理系统相关课程的开发和培训；实验室1）负责光缆和光配线产品试验；2）负责公司光缆产品、光配线产品和其它新产品的研发和具体实施；3）负责跳线、光纤和其它新品相关专利的申报；4）负责跳线、光纤和其它新品相关课程的开发和培训；5）负责光缆和光配线产75、品试验；营销中心负责公司品牌推广和产品销售；内贸业务部1）负责公司国内市场的品牌推广和产品销售工作；2）负责应收账款的回收；3）负责行业基础知识课程开发和培训；外贸业务部1）负责国际市场的品牌推广和产品销售工作；2）负责相应应收账款的回收；3）负责国际市场动态课程开发和培训；深圳分公司作为总公司在深圳的窗口，主要负责行业信息收集，人才吸引，样品开发和小批量订单的生产，以及售后服务；附表附表 5 质量质量目标目标、指标指标和和管理方案管理方案总目标各部门分指标责任部门/负责人目标管理要求其它顾客一次验收合格率98%1)基础设施故障维护及时 100%工程部1)综合管理部负责目标的归口管理，各部门负76、责本部门质量、环境目标的实现。2)各部门应组织质量、环境方针和目标的学习和培训，确保员工认识本岗位工作与部门乃至本公司质量、环境目标实现的相关性和重要性，努力为公司目标的实现做出贡献。3)各岗位员工应严格遵循和实施质量/环境管理体系的各项要求，确保本部门、本岗位目标实现。4)各部门每季召开一次质量、环境例会，总结当季质量/环境管理情况，对部门目标完成情况进行总结分析，报综合管理部备案。5)管理者代表每季度主持一次本公司例会，检查质量、环境目标完成情况，并向最高管理者报告。6)当某季目标达成程度低于目标规定值时，综合管理部应及时发出纠正措施/预防措施报告，要求责任部门采取纠正/预防措施。综合管理77、部负责组织对各部门环境目标达成情况及管理方案实施情况进行每季度一检查监测，每季一考核，并将检测考核结果报告管理层。1)新员工上岗培训率 100%综合管理部1)管理文件重大差错：02)项目服务质量检查覆盖率：100%，不合格复查率 100%品质部1)ERP 系统、OA 系统故障维护及时 100%研发中心顾客满意率90%1)投标书重大差错：02)顾客反馈处理率 100%，回复率 100%营销中心1)顾客投诉次数少于：22)顾客反馈处理率 100%，回复率 100%1)顾客满意率：90%营销中心1)账务重大差错：0财务部1)供应商评价率 100%2)物资供应及时率 100%（在顾客履约时）采购部1)供应商评价率 100%2)顾客反馈处理率 100%，回复率 100%采购部附表附表 6 环境目标环境目标、指标指标和和管理方案管理方案序号重要环境因素目标指标方法措施负责部门/负责人预算（万元）起止日期1固体废物排放防止遗撒污染环境按规处理率100%存放于指定容器，交由合同方处理。各部门XX-03-01起2污水排放污水有序排放按规排放率100%生活污水排入指定管道，防止排水口堵塞各部门3潜在火灾不发生火灾事故火灾事故 0 次配备消火栓、灭火器以及消防安全管理人员，建立管理制度，实施应急准备和响应。各部门