1、目 录章节内 容页码1.1批 准 发 布 令31.2 质量/环境管理体系手册说明42.1企业简介52.2管理者代表任命书63.1公司质量/环境管理体系组织结构图73.2公司质量管理体系过程职责分配表83.3环境管理体系职责分配表93.4相关部门(人员)在质量管理体系中的职责104.1质量/环境管理体系总要求:144.2.3文件控制154.3记录控制:165.1管理承诺:175.2以顾客为关注焦点:175.2.3法律法规和其他要求175.3质量方针、环境方针:185.4策划:205.4.1质量目标205.4.2质量管理体系策划205.4.3环境因素205.4.4环境目标、指标和方案215.5职责2、权限沟通215.6管理评审:226.1资源的提供246.2人力资源管理246.3基础设施256.4工作环境257.1产品实现的策划及环境控制的策划:267.1.4环境控制的策划：277.2与顾客有关的过程:277.3设计和开发287.4采购297.5生产和服务的提供307.5.1生产和服务提供的控制307.5.2生产和服务提供过程的确认307.5.3标识和可追溯性317.5.4 顾客财产317.5.5 产品防护317.5.6环境运行控制317.5.7应急准备和响应327.6监视和测量设备的控制:3381总则：348.2监视和测量:348.2.1顾客满意348.2.2内部审核358.2.3过程3、的监视和测量358.2.4产品的监视和测量358.2.5环境控制的监和测量358.2.6合规性评价368.3不合格品控制:368.3.12环境管理体系不符合，纠正措施和预防措施378.4数据分析:388.5改进:38附件1公司质量/环境方针；质量目标，环境目标、指标40附件2质量/环境管理手册修改记录控制411.1批 准 发 布 令为建立和完善本公司质量/环境管理体系,公司按GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准的要求,编制了这本质量/环境管理体系手册.本手册确立了公司的质量/环境方针和目标以及环境目标、指标,并将这些目标分解到了公司各相关部门，规定了各部门或人员的职责4、，描述了公司为实现质量/环境方针和目标而建立的质量/环境管理体系;规定了质量/环境管理体系实施所必须的过程,以及使这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法。本手册属于受控文件，是公司实施质量/环境管理体系的纲领性、法规性文件。现批准发布，望全体员工认真学习，理解并遵照执行。本手册适用于公司的质量/环境体系管理，同时亦适用于合同环境下向顾客或第三方认证机构证实公司质量/环境管理体系的有效性和满足产品要求的能力并在满足产品符合性的前提下，同时对环境控制作出贡献。本手册实施日期x年1月8日。总经理： x年1月8日1.2 质量/环境管理体系手册说明1手册内容：本手册系依据GB/T19001-2008标5、准和GB/T240012004标准结合公司的实际情况编制而成,包括:公司质量/环境管理体系的产品覆盖范围：环境监测设备的生产和服务；其环境控制覆盖范围为公司厂界范围内。按照GB/T19001-2008质量管理体系要求和GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南以及公司质量/环境管理体系运行需要所编制的程序文件。对质量/环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。公司不涉及顾客财产，因此，没有引用GB/T19001:2008标准的“7.5.4顾客财产”条款，对此条款进行了删减。删减的理由见7.5.4章节的描述。2术语和定义：本手册参照GB/T19000-2008质量管理体系基本原理和6、术语和GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南中的术语和定义。3手册事宜的说明：本手册为公司的受控文件,其受控要求按照公司发布的文件控制程序的规定进行。手册持有者调离本公司时,应将手册交还到综合部,办理回收登记手续。2.2管理者代表任命书为了建立和实施GB/T19001-2008质量管理体系和GB/T24001-2004环境管理体系，经公司研究决定，任命 x 为公司管理者代表。任命期间，除现有工作职责外，还必须履行如下职责：一、 代表总经理全权负责按GB/T19001-2008标准和GB/T24001-2004标准要求建立、实施并保持公司质量/环境管理体系。二、 向总经理报告质量/7、环境管理体系运行情况，包括体系改进的需求。三、 在全公司范围内，促进以顾客为关注焦点，使公司全体员工提高满足顾客要求的意识；按照法律法规要求，促进环境管理。四、 负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络。权限：一、根据体系要求，调动公司内的各种资源。二、批准程序文件。 三、推行改进建议，其他部门应接受领导。总经理： x年1月8日3公司质量/环境管理体系组织结构及各部门职责3.1公司质量/环境管理体系组织结构图总 经 理财 务 部人 力 资 源 部安全质量保证部结 构 设 计 部自 动 控 制 部生 产 制 造 部商 务 部综 合 部管理者代表 注：财务管理未纳入质量管理体系3.2公司质量管理8、体系过程职责分配表GB/T19001-2008标准条款归口管理部门 相关管理部门条款号条 款 内 容总经理管代人力资源部商务部综合部结构设计部自动控制部生产制造部安全质量保证部4.1总要求车间4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.策划5.5职责和权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和9、测量设备的控制8.1测量分析和改进 总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3改进措施3.3环境管理体系职责分配表GB/T14001环境管理体系要求归口管理部门 相关管理部门标准条款号及条款总经理管代人力资源部商务部综合部结构设计部自动控制部生产制造部安全质量保证部4.1 总要求4.2 环境及职业健康安全方针4.3.1环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标与指标4.3.4 目标、指标和管理方案4.4.1 资源作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识10、4.4.3 信息交流A、内部B、外部4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审3.4相关部门(人员)在质量/环境管理体系中的职责一、最高管理层l 负责确定质量/环境方针、目标、负责对质量/环境管理体系的策划；l 负责定期召开管理评审会议及主持管理评审活动；l 负责对公司组织结构和职责的确定，负责管理者代表的任命；l 负责特殊合同的批准或签订，负责质量/环境管理手册的批准；l 负责确定部门负责人的任职要求，负责培训计划的审11、批；l 负责批准组织年度内审计划和审核实施计划，批准质量/环境管理体系内审报告；l 负责提供符合生产要求和质量/环境管理体系运行要求的资源；l 负责建立通畅的内部沟通渠道。二、管理者代表l 负责质量/环境管理体系的策划、建立和保持，向总经理报告体系运行情况；提出改进的建议；l 负责在公司内部促进全体员工形成满足顾客要求和法律法规要求的意识；l 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；l 负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络；l 负责管理评审计划的编制和组织工作，收集保存管理评审的资料；l 负责组织制定质量/环境方针和质量环境目标、指标和管理方案；l 负责组织对质量/环境目标12、指标的统计，对质量/环境目标数据的分析；l 负责指定质量/环境体系内审组长，督促组织实施内审。三、人力资源部l 负责确定各岗位工作任职要求以及人员的招聘，负责新老人员的培训工作；l 负责培训计划的制定和实施，负责组织对培训效果进行评估，保存员工培训的记录；四、商务部l 负责对顾客要求的识别，组织相关部门对顾客要求的评审；l 负责就质量/环境管理体系适宜与顾客进行沟通，对顾客提出的意见进行反馈；l 负责产品交付及有关事宜的安排，负责协调产品的服务工作，组织处理顾客投诉；l 负责组织和提供产品的售后服务；实施客户满意度进行调查，统计和分析调查结果；l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境13、因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制；l 完成上级交给的其它任务。五、综合部l 负责生产调度、生产任务的安排和生产协调、日常生产异动情况的处理。l 向上级进行生产状况的汇报，负责生产与销售及采购工作的协调；l 负责收集汇总统计公司生产、质量、环境、成本信息，对统计结果进行分析；l 负责公司后勤保障工作和接待工作。六、结构设计部l 负责产品结构的设计工作。l 负责产品的图纸、资料的建档与管理工作。l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制；l 实施结构件（采购产品、外包产品、产成品）的检验； l 负责对不合格品的评审，组织落实、跟踪不合格品的纠14、正及预防措施落实情况。七、自动控制部l 负责产品自动控制系统的设计工作；l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制；l 制定产品检验管理文件及检验标准、检验方法；l 负责对质量/环境监视测量设备的管理；l 实施电子产品（采购产品、外包产品、产成品）的检验；对环境绩效进行监视测量；l 负责对不合格品的评审，组织落实、跟踪不合格品的纠正及预防措施落实情况。八、安全质量保证部l 负责对文件的管理，包括发放、借阅、回收、更改、销毁、保存及作好相关记录；l 收集和管理与质量/环境相关的法律法规，并适时更新；l 负责质量/环境记录的统筹管理，规定记录的保存期15、限，汇集备案各类记录表样；l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的建立、实施和控制；l 负责质量/环境数据的统计分析，对所提出的纠正措施、预防措施及改进进行跟踪。l 对环境管理体系运行效果进行合规性评价；l 组织对环境应急方案的制定，并组织实施演练；l 负责公司安全管理及安全教育，杜绝事故的发生。九、生产制造部l 负责组织对供应商和外包方的调查、评审和管理；选定合格供应商和合格外包方。l 负责对采购信息进行明确，按照采购计划实施采购；对外包过程实施控制。l 负责仓库的管理，对采购物资进行进货验证。l 负责生产计划的安排并组织实施，负责产品结构和自动控制系16、统的安装调试工作。对生产过程和生产进度进行控制。l 负责生产过程中的产品防护工作。l 负责生产系统各类管理制度的制定并实施，作业规范的制定与实施。l 负责生产设备的管理，合理安排预见性的检修和维护；l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案运行控制的实施；l 负责车间安全生产的管理及安全教育，杜绝事故的发生。十、质量/环境内审员职责l 负责按照管理者代表的指定，担任质量/环境管理体系的内部审核组长；l 担任内审组长时，负责按照体系文件的要求制定质量/环境管理体系内部审核实施计划；内审过程中，负责首、末次会议和审核组会议的主持，负责审核过程的控制，负责参与和安17、排内审组员按计划实施内部审核，编制不符合报告、内审报告，并负责对内审资料的收集整理和汇报上交；l 不担任内审组长时，听从内审组长的安排，参加首末次会议和审核组会议，按安排实施内部审核，做好审核记录，编制不符合报告和跟踪其纠正预防措施的实施情况；l 负责对公司质量/环境管理体系日常持续改进工作的跟踪。4.1质量/环境管理体系总要求:4.1 总则1）为了确保产品和服务满足顾客及法律法规要求，公司按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准，对质量/环境管理体系所需的过程和环境因素进行了识别 ，建立了一套满足GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准要求的质18、量/环境体系。同时，采取必要措施以确保实施，保持和改进所建立的质量/环境管理体系；2）本公司制定了质量/环境管理手册和多个程序文件，用以描述所识别的各个过程的顺序和相互作用，规定了实施这些过程的准则和控制方法； 3）公司提供了确保这些过程实施所需的资源、确定了获得相关信息的各种渠道，利用这些资源和信息对过程进行监视测量和分析；4）为实现过程策划所要达到的预定目标，公司对这些过程进行有效的管理，并对其进行持续改进。5）公司产品的结构件进行了外包，对此外包过程，公司参照采购控制程序的要求进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则公司按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准19、要求建立了文件化的质量/环境管理体系；公司质量/环境管理体系文件包括：1）形成文件的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、指标；2）质量/环境管理手册；3）满足GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准要求和结合公司实际情况编制的程序文件；4）为达到运行要求所编制的作业指导书，结合环境目标、指标所编制的环境管理控制方案以及应急预案等文件；5）适合公司质量/环境管理体系全面控制的规范的质量/环境控制记录。6）公司各部门起草的电子版本文件，按照公司编制的文件控制程序规定进行发放和管理。4.2.2 质量/环境管理手册公司按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2020、04标准编制了本质量/环境管理手册，在质量/环境管理手册中：1）规定了公司质量/环境管理体系所覆盖的产品范围，并根据公司对标准条款引用情况，对GB/T19001-2008标准引用作了删减的描述（见本手册“1.2质量/环境管理手册说明”和删减条款相关章节中的说明）；2）按照标准中规定的形成文件的程序和公司控制的需要，编制了相关程序文件（见本手册“附录2：程序文件清单”和公司程序文件合订本）3）详细地对公司质量/环境管理体系的各个过程的相互作用进行了描述。4.2.3 文件控制本公司编制了文件控制程序，用以控制质量/环境管理体系运行所必须的文件和外来文件，其内容可满足：1）文件发布前得到审核和批准，21、确保文件的符合性；2）对文件进行适时的评审，必要时进行修改和重新批准，确保文件的适宜性；3）对质量/环境管理体系有效运行起重要作用的场所，均能使用文件的有效版本；4）易于识别文件的版本号，修订状态及受控状态，易于标识和检索，防止非预期使用作废文件；5）对外来文件予以识别，并控制其发放；6）对出于某种目的所保留的已作废文件，都作了“作废留存”的标识。4.2.4记录控制 公司建立并实施记录控制程序对质量/环境记录的标识、贮存、查阅、保管、保存期和处理进行控制，以给质量/环境管理体系的运行提供证据，为改进提供依据。1）公司在各程序文件中规定了质量/环境记录的保存期限。2）各部门根据各程序文件的要求，22、收集并规范填写记录。3）记录应贮存于合适的环境中，防虫蛀、变质，并便于查找。4）查阅质量和环境记录，应办理相应手续，防止遗失。5）超过保存期的质量/环境记录，经管理者代表批准后销毁。4.3相关文件记录控制程序 文件控制程序5.1管理承诺:5.1.1总经理承诺是通过文件,会议和培训及其他沟通方式,向全体员工传达质量/环境管理要求,在员工中树立“顾客第一”的思想,满足顾客对产品质量不断变化的要求和相关法律、法规要求是公司生存和发展的基本前提；在员工中树立树立以保护环境为前提，在生产经营过程中同时为保护自然环境作出应有的贡献的环境意识和观念，让全体员工以积极的心态，参与公司的质量/环境管理活动。5.23、1.2总经理亲自组织制订并批准公司质量方针、质量目标和环境方针、环境目标、指标，为建立质量/环境管理体系和各部门分解目标提供指导和框架。5.1.3公司的环境方针可为公众和相关方所获取,必要时，公司并主动地将环境方针传递给当地政府环境管理部门、公司供应商和顾客以及周围居民等相关方。5.1.4总经理主持管理评审会议，定期对公司质量/环境管理体系的充分性、有效性和适宜性进行评审，确保质量/环境管理体系持续改进。5.1.5为确保质量/环境管理体系的建立、维护和不断改进提供必须的资源，包括调整组织结构，人员和基础设施的补充。5.2以顾客为关注焦点:5.2.1公司以满足顾客的要求为关注焦点,为达到并争取超24、出顾客要求与期望,是公司的主要目标之一通过合同评审控制程序、顾客满意度调查程序规定的有关活动，了解和确定顾客的需求和期望。尤其是对顾客未明确表明的要求和期望，予以识别和确定。在确定需求和期望时，考虑适用的法律、法规和标准规定要求，使顾客满意。5.2.2公司根据确定的顾客要求，在公司内部落实顾客要求，确定满足顾客要求的过程，并对这些过程进行有效管理。5.2.3 法律法规和其他要求 5.2.3.1公司为确保在建立、实施和保持环境管理体系时，使环境控制符合法律法规和其他要求，制定和实施了法律法规收集和识别程序，在这一控制程序中，公司对下列要求进行了考虑： a) 国家或国际法律法规要求； b) 省部级25、的法律法规要求； c) 地方性法律法规要求。 公司遵守的其他要求例如： 和政府机构的协定； 和顾客的协议； 非法规性指南； 自愿性原则或业务规范； 自愿性环境标志或产品护理承诺； 行业协会的要求； 与社区团体或非政府组织的协议; 公司或其上级组织对公众的承诺; 本公司的要求。 5.3质量方针、环境方针:5.3.1质量方针、环境方针公司制订并实施了与公司宗旨和实际相适应的质量方针和环境方针，公司质量和环境方针见“附录1质量/环境方针和质量目标、环境目标指标”，质量方针、环境方针由最高管理者批准发布实施。 5.3.2 方针清楚阐明了对质量/环境目标的框架和改进其目标的承诺,并：a）适合于组织活动、26、产品和服务的性质、规模；环境影响的风险控制；b）包括产品质量对满足顾客要求的承诺、对遵守与公司环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺；c）包括对持续改进和污染防治控制的承诺。5.3.3 公司质量方针是制定和评审质量目标的框架；环境方针是制订环境目标和评审环境目标的框架。5.3.4公司通过宣传、培训等手段，使全体员工理解质量/环境方针，并自觉地将质量/环境方针贯彻到日常工作中去，为实现质量/环境方针共同努力。5.3.5公司的环境方针可为公众和相关方所获取,必要时，公司并主动地将环境方针传递给当地政府环境管理部门、公司供应商和顾客以及周围居民等相关方。5.3.6公司规定了在管理评审中对质量27、/环境方针的适宜性要进行评审，当出现下列情况时，可对方针进行修订：a.公司主要活动或范围发生变化时；c.法律、法规和其他要求发生变化时；d.顾客或相关方有重大抱怨时。5.3.7质量和环境方针的制定、批准、发布、修订，按文件控制程序进行控制。5.4策划:5.4.1质量目标公司制定一套总的质量目标,该质量目标是具体的,可测量的,并在此基础上分解到各个部门,以指导各部门工作的努力方向。同时，将各个部门质量目标与公司目标形成相关对应，确保在部门目标能够达到的情况下，使公司目标也得以有效实现。公司及各部门质量目标见本手册 “附1：质量/环境方针和质量目标、环境目标指标”。5.4.2质量管理体系策划5.428、.2.1公司管理层按GB/T19001-2008标准要求,结合本公司的质量方针和质量目标,对质量管理体系各过程的要求进行识别和策划,以确保公司质量管理体系符合标准要求,并适宜于公司运行，根据策划的结果，编制质量体系文件并在实际工作中贯彻执行。5.4.2.2公司对质量管理体系实施改进时,应规定改进实施前后相关事宜的处理方法,确保质量管理体系的完整性和持续的符合性和有效性.5.4.2.3公司利用质量方针和质量目标、数据分析、内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施的实施，实现质量管理体系的持续改进。5.4.3 环境因素 公司建立、实施并保持环境因素识别与评价控制程序，用来： a)识别公司环境管理体系29、覆盖范围内的活动和产品及服务中能够控制的环境因素；识别活动和产品及服务中能够施加影响的环境因素，公司在经营项目、环境和产品及服务过程发生变化时，应重新对这些发生变化后的环境因素进行识别。 b)确定对环境具有或可能具有重大影响的因素,专门对这些重要环境因素制定管理方案进行严格控制。 公司将这些信息形成文件并及时更新， 确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。 对环境因素的识别和评价具体执行环境因素识别和评价程序。5.4.4 环境目标、指标和方案 5.4.4.1公司结合对环境因素识别和评价结果制定的环境目标、指标，针对内部有关职能和层次，建立、实施并保持环境目标、指标和管理方30、案程序，通过对方案的实施和检查，使环境目标、指标得以实现。5.4.4.1公司制定的目标和指标兼顾了其短期和长期的需要，并考虑了具体的、可进行测量的要求。在实施控制的过程中，对技术的选择，结合了自身的经济条件，考虑选用适宜的、成本效益高的最佳可行技术必要时，对公司财务要求也作了考虑。 5.4.4.1公司在对环境目标、指标进行控制时，同时制定和实施了一个或多个方案。在适当和可行时，方案中应当全面考虑公司经营和处置等各个阶段。控制方案中包含了下列主要内容：a)需要达到的环境目标、指标；b)规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责； c)实现目标和指标的时间安排；d)控制方法或应采取的措施。e)31、适当时包括结合公司经营安排的控制阶段。公司对目标和指标的控制，具体执行环境目标、指标和管理方案程序。5.5职责、权限沟通5.5.1公司管理者根据实施质量/环境管理体系的需要，确定公司组织结构，将相关工作分配到各部门，形成公司各部门职责和权限及相互关系。各部门（人员）的职责和权限在本手册第3章公司质量/环境管理体系组织结构和职责及相关程序文件中予以明确。5.5.2公司组织结构和职责权限的调整,需经过管理会议讨论后,总经理批准,以文件形式通知到各部门和相关人员。5.5.3公司总经理在管理层中指定一名管理人员为管理者代表,并规定其职责,管理者代表及其职责见2.2管理者代表任命书。5.5.4公司必须确32、保在不同部门之间,不同岗位之间,将有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通,管理者代表负责统筹策划,总经理批准提供适宜的沟通工具,如：公告栏、简报、网络、会议及会议记录等信息沟通渠道，促进公司内部的信息沟通，使公司质量/环境管理信息在各层次、各部门之间得到迅速传递，以建立信任、理解，使全体员工为实现公司的质量目标齐心协力。5.5.5公司建立、实施并保持协商与交流控制程序，建立健全的沟通渠道，确保与环境控制有关的信息能够在公司内部的各个职能层次上得到有效沟通：确保目标明确、任务具体，以保证对公司确定的重要环境因素得到随时的有效控制。5.5.6公司实施并保持协商与交流控制程序，通过各种沟33、通渠道，确保与环境控制有关的信息能够与公司外部的相关方得到有效沟通：使可能涉及到公司某些环境因素的相关方所要涉及到本公司的环境信息得到有效的传递，确保相关方能够配合本公司对有关的环境因素进行有效的控制。5.6管理评审:5.6.1公司建立并实施管理评审程序，定期对质量/环境管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2公司原则上每年进行一次管理评审（特殊情况如重大组织结构调整、重大环境变化、总经理提议等可以随时召开），一般在内审后，外部审核前进行，管理评审时间间隔最长不得超过12个月。5.6.3管理评审需按计划进行，计划由管理者代表制定，总经理批准。5.6.4管理评审会议由总经34、理主持,各部门负责人应提前准备评审发言的相关资料,评审资料内容包括以下几个方面。1） 审核结果；2） 顾客和相关方的反馈；3） 各部门质量/环境目标的统计结果；4） 质量和环境过程的业绩和产品的符合性；5） 纠正和预防措施的状况；6） 以往管理评审的跟踪措施；7） 可能影响质量/环境管理体系的变更的事宜，环境因素的变化的情况；8） 改进的建议。5.6.5管理评审会议的结果,应形成管理评审报告报告的内容至少包括：1）质量/环境管理体系及其过程有效性的改进。2）与顾客有关的产品改进。3）资源需求的补充。4）管理评审的输出还包括为实现持续改进的承诺而作出的，与环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系35、要素的修改有关的决策和行动。5.7相关文件组织结构和职责管理者代表任命书合同评审控制程序环境因素识别和评价程序法律法规收集和识别程序环境目标、指标和管理方案程序协商与交流控制程序顾客满意度调查程序管理评审程序6资源管理:6.1资源的提供6.1.1公司在质量/环境管理体系策划过程中，应考虑现有资源的充分性及配置的合理性，对不充分的资源，管理者代表应向管理层报告所需补充的资源类别、数量及要求。6.1.2在执行生产计划的过程中，各部门负责人应根据所承担的任务，检查本部门现有资源及配置能否满足要求，不能满足要求时，及时报告给管理层。6.1.3总经理应确保提供充分的资源,以实施、保持质量/环境管理体系，36、并持续改进其有效性，增强顾客满意度。6.1.4对影响产品质量所缺的资源，总经理应及时落实资源补充的配置方案，并予以实施。6.2人力资源管理6.2.1公司对现有各个岗位制定岗位的职责、权限任职要求等，以作为招聘人员、合理安排岗位提供依据。6.2.2为有效实施质量/环境管理体系，对从事与产品质量和环境管理有关的工作的人员，从工作经历、教育、技能、培训等方面综合考虑安排相关岗位的人员，使其胜任所承担的工作。6.2.3由于顾客要求、产品或公司要求在不断的提高，公司通过对员工的教育和培训，使其综合素质不断的提高，以适应质量/环境管理体系或产品改进的需要。6.2.4公司根据各岗位技能要求和员工个人前途发展37、空间的需要，每年编制年度培训计划，有计划有目的地组织员工实施培训。6.2.5培训项目结束后，通过考试、考核等各种有效方式，评价培训效果。通过培训，促进员工主动参与质量/环境管理的意识，提高员工的操作技能和管理水平，使公司产品质量得以不断提高、环境因素得到相对控制，使公司凝聚力得到加强。6.2.6保持员工教育、培训的相关记录。6.3基础设施6.3.1公司总经理应确保为实现产品符合性和环境控制所需的基础设施满足要求，包括提供适宜的工作场所、厂房，适用的设备和其他支持性设施。6.3.2公司为确保产品的符合性和环境因素控制，提供满足要求的生产设备和检验或试验的检测设备。6.3.3公司在实施生产过程的同38、时，规定了专门的人员对生产设备、环境控制设备进行有计划的维护和保养和预见性的检修、确保其运行状态良好；在实施预见性的设备检修与维护时，对检修与维护的内容进行了记录，并在设备检修实施后的交接过程中由使用人员进行验收签字。6.3.4 公司配备了内部局域网络，通过该网络形成了公司内部信息交流系统，以便进行信息的收集，并可方便地通过该系统实现与顾客的沟通；公司对此信息系统安排了网管专业人员实施保障性的维护。6.4工作环境6.4.1公司根据本行业对生产环境中的人和物的控制要求,根据生产作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括:a)配置符合产品生产和员工职业健康安全要求的厂39、房和生产流水线，根据这些要求要求进行必要的装修,防止暴晒、风雨侵蚀和对环境的影响，确保产品生产和储存条件的要求；b)配置必要的通风、消防器材,保持室内适宜的温、湿度和职业健康要求的工作环境；c)生产车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率，降低劳动强度；d)确保员工作条件符合劳动法规的要求。6.5相关文件 人力资源控制程序7.1产品实现的策划及环境控制的策划:7.1.1公司对产品实现的过程进行策划,对与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务实施过程、售后服务及监视和测量设备的控制过程及相关过程分别编制程序文件和作业指导文件以确保这些过程在受控状态下实施。7.1.2产品实现过40、程的策划结果,应确定以下几方面的内容,并以适合于公司的运行方式形成文件.a)产品的质量目标和要求；b)确定产品实现过程的流程图；c)针对产品的实现流程，确定控制文件和资源需求；d)确定产品所需的验证、确认、监控、检验和试验的方法以及产品接收或放行的标准；e)确定对过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3产品实现的策划以文件的形式输出，形成的文件经授权审批后，按照文件控制程序要求进行控制。7.1.4环境控制的策划7.1.4.1公司根据各个部门和生产工作流程，按照环境因素发生的三种时态、三种状态和八个方面，对环境因素进行充分的识别和评价，确定重要环境因素；7.1.4.2收集和识别选用适宜41、公司环境控制的法律法规，根据法律法规和公司环境方针，针对重要环境因素确定环境控制目标，制定环境管理方案；7.1.4.3本公司环境管理方案包括了：环境控制的目标指标、控制措施、完成或实施的时间、责任部门或人员以及所需费用的预算等。具体见：环境目标、指标和管理方案程序。7.2与顾客有关的过程: 7.2.1公司建立并实施合同评审控制程序，正确识别和评审顾客要求，与顾客保持良好沟通，保护顾客财产，确保顾客的要求和期望得到满足。7.2.2顾客明确提出的产品要求，应形成文件，予以确定。7.2.3顾客没有明确提出的要求，商务部应根据顾客对产品的要求加以识别，包括考虑适用的法律、法规要求和与产品有关的义务，作42、为本公司规定的附加要求，形成文件，予以确定。7.2.4特殊合同指超出常规的如：产品等级质量、价格等与公司以往生产的产品类型有所差异的或定货数量大要求供货时间短的合同。由商务部组织对顾客提出的特殊合同的要求进行评审，逐一落实合同中的相关事项，确保公司可以满足顾客要求。评审的结果应予以记录。7.2.5经过对顾客要求评审后，认为可满足要求时，再签定正式合同。如有更改，对更改的部分须重新进行评审，并将更改及评审结果及时传递到相关部门和人员。7.2.6顾客沟通及相关方的沟通交流7.2.6.1顾客对产品要求的电话或口头询问、订单，销售人员应做好记录，并在与顾客商定的时间内给予答复。7.2.6.2顾客对产品43、质量的反馈具体执行，并及时给予处理和回复。7.2.6.3环境控制有关的必要信息能够与外部相关方得到有效沟通，形成文件和回应。 公司对决定需要与外界沟通交流的重要环境信息形成必要的文件，通知外部相关方，以保证对公司确定的重要环境因素得到随时的有效控制。7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划设计部门在进行新产品的设计开发前，应对产品的设计和开发过程进行策划和控制，并将策划结果形成文件，以确保设计开发过程的实施得到控制。7.3.2设计和开发输入设计和开发输入的内容包括：a)产品有关的功能和性能要求；b)适用的法律法规要求；c)以前类似设计中证明是有效的和必要的设计要求；d)其它所必须的要求。对以44、上输入的内容进行评审7.3.3设计和开发输出设计和开发输出应形成文件，如图纸、技术规范、产品说明书等。文件在发布前应进行评审且得到设计部门主管领导的批准。7.3.4设计和开发评审a)根据设计和开发策划安排开展系统的评审。对不同产品和不同的设计阶段可采用不同的评审方式；b)评审参加者除原设计人员外应包括与所评审的设计阶段有关的职能部门代表；c)记录和保存评审结果及提出的必要措施。7.3.5设计和开发验证根据设计和开发策划安排中的验证点、验证内容和验证方式对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求。记录和保存验证结果及所采取的措施。7.3.6设计和开发确认根据设计和开发策划安排的确认45、内容、方式和条件进行设计确认，确保产品能够满足设计要求及顾客预期的使用要求。 7.3.7设计和开发更改 对已经评审、验证或确认的设计和开发结果，当顾客提出更改要求时，应对更改进行识别、审批和实施设计和开发更改并作好有关的记录。保存更改的评审结果和任何必要措施的记录。7.4采购7.4.1公司建立并实施采购控制程序，对供应商和采购过程进行有效控制，确保采购产品符合要求；公司所涉及的外包过程参照此程序执行。7.4.2公司对原材料供应商进行调查、评价,必要时对所提供的样品样件进行试用或鉴定，选择质量符合要求、价格合理、交货期及服务好的供应商，作为公司的合格供应商，登录于合格供应商名录上，合格供应商经相46、关部门鉴定并经总经理签署生效。7.4.3公司每年对合格供应商供货质量进行评价，必要时，对合格供应商名录进行调整。7.4.4公司采购资料（包括采购合同）需说明采购产品的要求，采购资料在正式发布前应对其正确性和完整性进行审批。7.4.5实施采购时，原则上应从合格供应商名录中选择供应商进行采购。特殊情况下，经总经理批准后，才能在合格供应商名录以外选择供应商进行采购。7.4.6采购产品一般在入库前进行验证，当公司或顾客需要在供应商处对采购产品进行验证时，应在采购文件中注明验证要求，确定验证的安排与产品接收方式。7.4.7如果顾客对采购产品进行抽样验证,不能排除本公司对采购产品进行验证的责任。7.4.847、公司对机箱结构件、印刷电路板等产品部件的外包过程，按照采购控制程序的要求予以控制。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制公司制订并实施了生产过程控制程序，以确保公司所有的生产及服务提供的过程得到有效的控制：在实施生产过程的控制时，确保生产现场或工作人员达到如下控制条件：1） 生产现场获得产品的详细信息和必要的作业指导文件；2） 得到和使用适宜的设备，并加以维护保养；3） 得到和使用适宜的经过校准的监视和测量设备；4） 对生产过程或工序产品实施监视和测量；5） 明确工序产品和最终产品的有权放行的人员、放行条件和交付后的活动。具体实施应按照生产过程控制程序执行。7.5.2 生产和服务48、提供过程的确认公司对电路板焊接工序实施特殊过程控制。对特殊过程应进行如下控制：1） 确保并证实公司具有实现所策划的结果和能力；2） 为过程的评审和批准所规定的准则；3） 对操作人员加强培训，必要时应进行考核和资格认定后才能上岗；4） 对设备能力进行鉴定；5） 需要时使用特定的方法和程序；6） 确定记录的要求和保存相关记录。7.5.3标识和可追溯性公司明确规定了对产品进行标识和标识方法，对容易混淆的过程状态和产品进行必要的标识，这些标识包括产品的名称标识、型号规格标识、状态标识、生产过程的区域性标识等，当有可追溯性要求时，应控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产公司不接收顾客的来料加工49、也不接收顾客提供图纸委托加工，不涉及顾客提供的生产原材料、部件及知识产权等顾客财产。因此，对此条款进行了删减。公司如今后为扩大业务需要涉及或使用顾客财产时，则在接收和使用顾客财产时，市场部门和生产部门及仓库等应对顾客财产进行识别、接收时进行验证、接收后要妥善保管、使用过程中进行保护和维护；若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.5 产品防护公司在产品形成的过程中，根据产品不同时期的不同物质形态和防护特点，确保产品质量在搬运、贮存、包装、保管和交付等过程中得到有效控制。7.5.6 环境运行控制 公司根据策划所制定环境控制方案和环境方针、环境目标和指标进行运50、行控制，以确保其通过下列方式在规定的条件下进行： a)建立、实施并保持环境运行控制程序等文件，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况；b)在程序中规定运行准则； c)对公司在生产和服务中所确定的重要环境因素，建立、实施并保持目标、指标和管理方案程序，并严格实施和检查。 7.5.7 应急准备和响应 7.5.7.1公司建立并实施应急准备与响应程序，用于规定对重要环境因素控制失误或其它原因导致环境事故的紧急情况的控制和处理；通过对该程序的实施和保持，识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，一旦发生这种紧急情况时，立即启动规定的响应措施。 7.5.7.2公司对突然发生的紧急情况51、和事故作出快速响应，以有效预防或尽可能地减少随之产生的有害环境影响。 7.5.7.3公司定期评审其应急准备和响应程序。必要时对其进行修订，特别是在事故或紧急情况发生后。 7.5.7.4公司定期组织演练，以试验这一程序的可操作性、适适宜性和可靠性。 7.6监视和测量设备的控制:7.6.1公司规定了对检测设备的申购、校准和使用、维护进行控制要求，确保检测设备符合标准规定的要求。7.6.2自动控制部根据产品监视和测量要求，确定检测设备的精度、准确度，由公司制定的采购人员购买。7.6.3检测设备投入使用前应经过国家法定计量检定部门检定，公司加贴检定标签，建立检测设备档案，使用中的检测设备，按规定的校准52、周期进行校准.7.6.4校准不合格的检测设备，应予以修复，不能修复的封存，经批准后报废。7.6.5不能使用的检测设备应用标识注明.7.6.6 在发现检测设备不准时，应对该设备的检测结果进行评价，必要时对已通过检测放行的产品重新进行追溯性检测。7.7相关文件合同评审控制程序设计和开发控制程序采购控制程序生产过程控制程序环境因素识别和评价程序环境目标、指标和管理方案程序监视和测量设备控制程序应急准备与响应程序 81总则：公司对有关监视和测量活动进行策划，包括对质量/环境目标、指标的测量、顾客满意的监视和测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量以及环境控制的监视和测量、。公司编制必要的文件53、对监视和测量活动予以控制。在确定监视和测量的项目和测量点、准则和目标及方法时应考虑其必要性、适宜性，采用统计方法。8.2监视和测量:8.2.1顾客满意公司每年对顾客满意情况进行主动性调查，并将调查结果进行统计分析，根据分析的结果，将顾客不满意或顾客打分相对较低的项目报告相关责任部门实施改进。顾客满意度调查的实施及要求见顾客满意度测量控制程序。8.2.2内部审核8.2.2.1公司建立并实施内部审核程序，对质量/环境管理体系内部审核作出明确规定，以验证质量和环境控制活动和有关结果是否符合策划的安排和标准的要求。8.2.2.2公司每年至少对质量/环境管理体系进行一次全面的审核，二次内审之间隔不大于154、2个月。每次审核前都应编制内部质量审核日程计划，指定审核组长，成立审核小组。8.2.2.3审核日程计划应考虑活动的重要性和实施情况。8.2.2.4审核员应经过培训，合格后才能参加内审，审核员不能审核与自己相关的工作。8.2.2.5审核员应记录审核结果，并在审核结束后，审核组长编写审核报告连同提出的不符合报告分发到相关部门和人员.8.2.2.6责任部门的负责人应及时采取措施，消除已发现的不合格及其产生的原因，审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司建立和实施产品监视和测量控制程序，对质量目标、环境目标指标进行适时的统计，采用内部审核、管理评审以及日常对55、管理中不符合现象的检查和跟踪，实现对质量/环境管理体系过程的监视和测量。8.2.3.2公司对产品实现过程，考虑其重要及影响程度，在关键的工艺控制点采用过程检验记录的方法进行监视和测量，使其最终产品能够满足顾客的要求。具体执行产品监视和测量控制程序。8.2.3.3岗位操作人员对生产过程进行监测，质检部门按照一定的时间间隔抽查监测的实施情况。8.2.3.4公司还分别采用统计生产合格率、设备故障情况、生产计划等完成情况，对这些过程进行监视和测量。根据检测的结果，对控制能力不足或异常的过程，采取相应的纠正和预防措施，并实施跟踪验证，具体执行纠正预防措施控制程序8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1公56、司建立并实施产品监视和测量控制程序，对检验员进行资格认可和授权其放行的资格，对进料检验、过程检验、最终检验的抽样方法、检验方法作出规定，并按规定实施，以保证产品质量。8.2.4.2进料检验、过程检验、最终检验由检验员执行。8.2.4.3发现的不合格品，应按不合格品控制程序处理。8.2.5 环境控制的监和测量 8.2.5.1公司建立、实施并保持环境监测和测量管理程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中规定了将监测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。 8.2.5.2公司确保所使用的监测和测量设备经过校准和检验，并妥善维护。应保存相关的记录；执行57、监视和测量设备控制程序。8.2.6 合规性评价 8.2.6.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，公司建立、实施并保持合规性评价程序，以定期评价对适用法律法规的遵循情况。 8.2.6.2公司评价对其他要求的遵循情况，按照上述要求的合规性评价一起进行，并保存对此定期评价结果的记录。 8.3不合格品控制:8.3.1公司制定不合格品控制程序，并通过各职能部门的执行，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。8.3.2 公司对生产用原材料、生产过程检验、外加工品和成品进行最终检验时，发现的不合格品应按不合格品控制程序进行控制和处置。8.3.4检验员在对物料或产品进行检验时，需按规58、定明确标识其检验状态和检验结果。相关职能部门负责对于不合格物料或产品进行隔离和处置。8.3.5不合格品的处置方式，包括：让步接收、退货、返工、挑选使用、降级、返修、报废。8.3.6在让步使用,放行或者接受不合格品时，必须经相关部门领导同意，并经公司主管经理批准，必要时，得到总经理或顾客的同意，同时，让步限定于商定时间里的一定数量内，并在相关记录中注明。8.3.7在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。8.3.8在产生中发生批量不合格品或重复性不合格时，相关职能部门应对不合格品产生的原因加以分析、判断，并按纠正预防措施控制程序的要求采取相应的纠正和预防措施。8.3.9在顾客质量59、投诉或产品退货时，商务部负责对不合格的状况进行及时的了解和确认，并将确认结果通报质量人员8.3.10质量人员根据情况采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，可能时包括：正常调换、产品追溯和产品追回等。8.3.11对重大质量投诉或产品退货，由质检人员按纠正预防措施控制程序的规定，责成相关部门或人员进行原因分析，并采取确实有效的纠正和预防措施。质检人员应对所采取的措施予以跟踪，并验证实施纠正措施和预防措施的有效性。8.3.12环境管理体系不符合，纠正措施和预防措施 公司对环境体系过程的不符合，纠正措施和预防措施，专门建立、实施并保持纠正预防措施控制程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正60、措施和预防措施。程序中规定了以下方面的要求： a) 识别和纠正不符合，并采取措施减少因这些不符合所造成的环境影响； b) 对不符合进行调查或分析，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生； c) 评价采取预防措施的需求；实施所制定的预防措施，以避免不符合的发生； d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。 当纠正或预防措施涉及到公司现有环境管理体系文件与之不相适宜时，公司确保对环境控制有关的文件进行必要的更改。 8.4数据分析:8.4.1公司对反映质量信息的相关数据（如：公司质量目标）进行统计分析，识61、别可以改进的问题，采取纠正和预防措施，确保质量体系的有效改进。8.4.2商务部根据顾客不满意的问题和投诉的主要问题，找出引起顾客不满意或投诉的主要原因，反馈到相关部门进行及时处理，必要时，报管理者代表统筹处理。8.4.3对质量/环境记录中反映不合格的相关信息进行统计分析，找出主要不合格类型，分析不合格产生的原因，制定纠正措施，防止再发生。8.4.4对供应商供货质量进行分析，找出主要责任供应方后，对不合类型进行分类，向供应商提出改进要求。8.4.5管理者代表对质量/环境管理体系审核中发现的不符合进行统计分析，并要求对分析结果出现问题较多的责任部门采取措施进行处理。并将数据分析的结果及建议的纠正和62、预防措施,汇总成数据分析报告,需大量人力、物力投入的，由总经理批准。8.4.6相关文件8.5改进:8.5.1改进公司通过质量方针、质量目标和环境目标、指标达成情况评价，发现差距；通过内、外部审核，管理评审和数据分析，发现已经存在（或）潜在的问题，有针对性地实施纠正或预防措施，并跟踪验证实施的结果，实现质量/环境管理体系的持续改进。8.5.2纠正措施公司建立并实施纠正预防措施控制程序，对已发现的不合格产生的原因进行分析，制定相应的纠正措施，以消除不合格和不合格产生的原因，并对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。当同一种不合格经常发生时，应制定预防或改进措施，并跟踪验证实施的结果。8.5.3预防措施公63、司建立并实施纠正预防措施控制程序，对潜在的不合格产生的原因进行分析，制定相应的预防措施，以消除潜在不合格和其原因，并对预防措施的实施情况进行跟踪验证。8.5.4为确保纠正、预防或改进措施得以实施，应明确实施部门的责任和完成期限，管理者代表或职能部门对措施的实施效果进行跟踪确认。经确认有效的纠正、预防和改进措施，必要时形成文件予以巩固，效果不理想的应采取进一步措施。纠正预防和改进措施的资料应归档，其实施情况作为管理评审的一项重要输入。8.6相关文件顾客满意度调查程序 产品监视和测量控制程序 环境监测和测量管理程序合规性评价程序内部审核程序不合格品控制程序纠正预防措施控制程序附件1、公司质量/环境64、方针；质量目标，环境目标、指标：一、 公司质量方针、环境管理方针：（一）、质量方针 客户至上，技术创新；加强管理，持续改进。（二）、环境方针 绿色生产，实现污染预防；遵守法规，降低能源消耗；实施控制，提高环境绩效。二、x年公司及各部门分解的质量目标、环境管理目标指标：序号部 门部门质量目标、环境目标、指标季度统计1.公 司1、产品一次交检合格率98%2、产品准时交货率=100%3、重大环境污染事故=02.安全质量保证部：产品出厂检验合格率=100%重大环境污染事故=03.商务部：顾客平均满意度得分90分24小时内响应客户服务要求4.综合部生产计划完成率=100%5.生产制造部主要采购材料部件批次合格率98%产品报检一次合格率98%降低能源消耗，节电1%/年生产固废100%集中分类处理6.结构设计部自动控制部新产品重大设计差错=07.人力资源部员工培训计划执行率90附件2、质量/环境管理手册修改记录控制质量/环境管理手册修改记录章节号修改条款及内容修改日期审核批准