1、01手册目录NO章节内容页码01手册目录 102质量手册发布令 203公司简介 304质量管理者代表任命书/顾客代表任命书 405质量方针/质量目标 506质量管理体系基本模式图 607産品实现流程图 708质量手册管理 81适用范围 92引用标准 93术语和定义 94质量管理体系 105管理职责 126资源管理 167産品实现 188测量、分析和改进 27附录一公司过程地图 33附录二公司质量管理体系过程模式图 34附录三COP/MP/SP过程一览表 35附录四公司顾客导向过程模式图（章鱼图） 36附录五顾客导向过程与支援过程、管理过程相互关系矩阵图 37附录六ISO/TS16949质量程序2、文件清单 38附录七公司各过程职责分配表 39附录八公司组织结构图 41附录九部门职责规定42附录十修改履历 4602质量手册发布令本公司的质量手册根据GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车生産件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求标准，结合本公司实际情况而编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策规定，本手册是描述XXX（东莞）有限公司的质量体系一级文字档案。它是ISO/TS16949：2002注册和实施过程中所有部门/岗位的通用文件，并且作爲顾客和第三方机构了解本公司质量体系的手段。爲了确保按照ISO/TS16949：20023、的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照本手册的要求进行工作，并负起本部门内的推行、指导及监管的职责，与管理者代表一起将本公司的管理体系提高到一个新的高度 本质量手册自200X年200X月25日起正式实施。 总经理： 二0X年四月二十五日 03公司简介 XXX（东莞）有限公司是由有着67年生産制造离合器、制动器历史，産销量在世界上名列前茅的著名的日本XXX集团于2003年5月在中国设立的一家专业从事汽车空调电磁离合器産品生産的公司。公司地处中国广东珠江三角洲现有员工90名，其中各类专业技术人员8名，固定资産4300万元，占地面积 26500平方米 。 公司拥有日本原産4、奥柯玛数控机床17台，台湾金丰精密冲床KP-250T一台，以及电磁离合器专业生産装配线5条；全套寿命试验以及各种专业检测设备齐全；具有年産100万套离合器的能力。 依托日本本部的技术力量，XXX（东莞）公司具备较强生産能力，爲中国国内多家著名整车厂配套。同XXX集团公司一道，共同发挥离合器专业生産的优势，爲集团公司汽车空调电磁离合器産品拥有全世界1/3的市场占有率作出贡献。 XXX（东莞）有限公司本着质量第一主义来创造顾客满意的産品，不断完善质量体系，将与社会各界同仁一道共同打造XXX世界品牌! 04质量管理者代表任命书/顾客代表任命书一、爲加强对质量管理体系运作的领导，现任命XX先生（中方）5、担任本公司的正管理者代表、XX先生 担任本公司的副管理者代表。其主要职责包括1、负责企业内部按照ISO/TS 16949:2002质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系：A、协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；B、督促各职能部门在执行质量管理体系中偏离要求的纠正措施的落实；C、推进、协调、监督及促使质量管理体系的有效实施以及确保运行之必要资源。2、向最高管理者（总经理）报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：A、定期监控体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性，并提出改进措施或方案；B、有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、有效、适宜。3、确保在整个公司内提高满足顾客要6、求的意识：A、确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；B、有计划地展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4、负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：A、负责公司内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。B、负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的影响。 二、现任命xx先生爲本公司的顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：1、按照顾客要求选择并确定特殊特性，包括安全法规、适用功能及装配要求；2、按照顾客要求建立各项産品的质量目标，包括PPM、不良报废等要求；3、确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的7、培训目标；4、及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；5、确保足够的设计与开发所必须的资源，如测试软件/含设备，及具有相应资格的人员。 XXX（东莞）有限公司 总经理： 200X年 200X 月 25 日05质量方针/质量目标质量方针：1、我们坚持以质量第一主义，来创造顾客满意的産品。2、我们坚持用初期流动管理，从最初开始就进行质量保证。3、我们遵守作业标准，在工作中深入创造质量。质量目标（200X年度）：1、 顾客投诉次数不多于3次/季度；2、 工程内制品不良率1200PPM以下；3、 交付准时率100%；公司各部门须遵照公司总目标制定本部门的部门目标，确保公司8、总目标的实现！ 总经理： 200X年200X月25日06质量管理体系基本模式图下面以过程爲基础的质量体系模式图展示了XXX（东莞）有限公司中管理职责、资源管理、産品实现、测量分析、体系持续改进等各过程的联系。顾客要求顾客满意质量管理体系持续改进管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现产品图解 增值活动 信息流07産品实现流程图公司的産品实现过程爲顾客导向过程（COP），如图所示：COP过程与MP、SP相互关系见附录五：顾客导向过程与支援过程、管理过程相互关系图（矩阵表）顾 客顾 客订单评审交 付 产品制造制造过程设计和部件批准顾客服务和沟通08质量手册管理1 依据及意义质量手册是依据GB/T19、8305-2003/ISO/TS16949：2002标准而建立的，是本公司质量体系的基本法规，是公司各部门和全体员工从事质量工作的准则。2 编写及批准本手册由TS事务局组织制订，管理者代表审核，经总经理批准发布，发布日期爲生效日期。3 控制及分发31手册的控制本手册由TS事务局负责分发及控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存分发记录。受控手册持有者享有及时得到最新版的权利。盖有红色“受控章”的爲正式文本，公司范围内不许使用没有印章的文本。32手册的分发受控的质量手册分发给公司的总经理、管理者代表、公司有关领导和部门、审核咨询单位。经管理者代表批准的质量手册分发给顾客及其他单位时不在受控范10、围内。4 修改及作废41由TS事务局组织对质量手册的评审和修改，管理者代表确认。本手册的修改以章节个性的形式出现，实施修改的内容记入修改履历中。TS事务局从受控手册中收回已作废文件并经管理者代表核准后销毁。 42质量手册修改次数或修改内容较多时，应换版本，换版后的质量手册由公司最高管理者重新批准、签发，并按文件与资料管理程序进行管理。43对“非受控”质量手册不跟踪修改。5 纪律及法律51手册持有者要妥善保管、不得丢失、损坏，严禁私自外传，外借和赠送他人，调离本公司时应归还事务局或办理交接手续。52 本手册是公司的财産，不经管理者代表的书面同意，任何单位、个人不得私自全部或部分复制。本公司对违反11、者具有追究法律的责任。53本手册的解释权归总经理。1 范围11总则爲了确保满足顾客对産品、服务的要求和期望及法律、法规方面的要求，XXX（东莞）有限公司（OguraClutch DongGuan以下简称公司）建立文件化的质量管理体系。公司制定本质量手册，对质量管理体系予以实施、保持和持续改进。12应用范围本质量手册适用于公司汽车空调电磁离合机的生産、经营及售后服务等与质量相关的全部活动，同时也作爲向顾客提供质量承诺和第三方质量管理体系审核的依据。根据本公司的实际情况，在本手册予以删减ISO/TS16949:2002 7.3条款中关于産品设计和开发有关内容，但关于制造过程的设计与开发仍然有效。删12、减理由：由于産品的设计开发由日本本部赤崛工场完成，本公司仅从事産品的生産制造，故本公司的质量保证体系不覆盖産品的设计和开发部分。保留制造过程的设计和开发，并承诺不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的産品的能力和责任。2 引用标准本手册的编写依据爲：GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002。3 术语和定义本手册采用了ISO9000：2000质量管理体系基础和术语中给出的术语和定义、以及以下给出汽车行业的术语和定义31供应链使用的术语供方组织顾客32针对技术规范（ISO/TS16949：2002）、ISO9000：2000和以下给出的术语定义（汽车行业的术语和定义）113、控制计划对控制産品所要求的体系和过程的文件化的描述，编写此文件的重点在于表明産品的重要特性和工程特性。2具有设计职责和组织组织有权限建立新的或更改现有的産品规范（注：本职责包括按顾客指定方法进行设计性能的试验和验证）3防错生産和制造过程设计和开发以防止制造不合格産品4实验室进行包括不限于化学、治金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施5实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行特定的试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备的清单；进行上述活动的方法和标准清单6制造制造和装配以下事项的过程：生産原材料；生産件和服务件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其他表面处理7预14、见性维护基于过程资料、通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动8预防性维护爲消除设备失效和非计划的生産中断而策划的活动，是制造过程设计的输出9附加运费由于産生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）10外部场所支援现场且不存在生産过程的场所11现场增值制造过程发生的场所12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或産品后续生産过程的産品特性或制造过程参数。33常用的英文缩写所示1OCDXXX（东莞）有限公司Ogura Clutch DongGuan20CSAXXX标准化管理Ogura Clutch Standard Administer3SP15、C统计程序控制4MSA测量系统分析5FMEA潜在失效模式及后果分析6APQP&CP産质量量先期策划和控制计划7PPAP生産件批准程序8PPK性能指数（初期能力指数）9CPK稳定过程能力指数10CAD计算机辅助设计11PPM零件缺陷的百万分率125S整理、整顿、清扫、清洁、素养4.质量管理体系4.1 总要求 XXX（东莞）有限公司按照ISO/TS16949：2002技术规范的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。a)识别质量管理体系所需的过程及其在産品实现中的应用；a1)爲使质量管理体系有效运作，必须识别和管理衆多相互关联的过程，公司的质量管理体系过程由顾客导向（C16、OP）、管理（MP）和支援（SP）三大过程组成，具体参见附录三a2)公司质量管理体系的三大过程运用过程方法原则，识别各子过程的输入和输出，并明确各子过程的主要活动、界面和衡量指标。a3)在过程识别和应用时，公司强调以下方面的重要性：理解并满足要求；必须从增值的角度考虑过程；获得过程绩效和有效性的结果；基于客观的测量，持续改进过程。b)确定这些过程的顺序和相互作用；b1) 公司运用管理的系统方法管理质量管理体系所有的过程，确定的所有过程顺序及其相互关系（以顾客导向过程爲轴心，支援过程作保障，管理过程来监控），明确了各有关过程的顺序和相互作用。b2)以顾客要求爲输入依据，经産品实现的策划、与顾客有17、关的过程、産品过程设计、采购控制、生産和服务提供及监视和测量装置的控制等过程的有效运作，输出满足顾客要求的産品；通过对过程和産品的监视和测量、是否满足顾客要求的感受的信息评价、内部评审、资料分析和改进活动以及资源的合理配置，以达到持续改进过程的绩效。b3)过程的顺序和作用是相互交错、相互关联和相互影响的，通常是一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。具体参见附录二、附录四、附录五。c)确定爲确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；c1)爲确保各过程的有效运行，公司规定了相应过程的监控方法。c2)建立程序、流程和规定，并根据实际使之文件化，作爲衡量过程有效性的依据。d)确保可以获得必要的资源18、和信息，以支援这些过程的运行和对这些过程的监视；d1)公司爲质量管理体系配备了必要的资源，以支援这些过程的有效运行。d2)规定和理顺了质量管理体系过程中的有关信息沟通的方式和渠道，以确保对这些过程监视的及时性。具体参见公司过程分析图（乌龟图）e)监视、测量和分析这些过程； e1)通过内审和管理评审确保质量管理体系的有效运行。e2)通过对各过程的监视和测量控制不合格。e3)通过资料分析寻找改进方向。e4)通过纠正措施和预防措施防止不合格再发生。e5)通过顾客满意度监视，采取满足顾客期望和潜在需求的措施，增强满意度。f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司通过内部19、质量审核、顾客满意度测量和顾客信息反馈(包括投诉)的管理，过程的测量和监视，産品的测量和监视，不合格的控制，适当的资料分析和统计技术的应用等获得信息，与预定的质量方针和目标、竞争对手水平进行比较，找出差距，提交管理评审，采取必要的措施以实现对过程的策划和对它们的持续改进。本公司按TS16949：2002标准的要求管理这些过程。公司影响産品符合要求的外包过程有：计量器具委外校准、涂装外包等分别在计测仪器管理过程、供应商管理过程，模治具管理过程中加以定义并加以控制。公司对外包程序控制不应免除公司对符合所有顾客要求的责任。(4.1.1 总要求补充)参见：供应商管理程序4.2 文件要求4.2.1 总则20、 质量管理体系文件包括：a) 公司的质量方针和质量目标： 公司通过实施经营计划在适当的层次上建立质量目标以支援质量方针的落实。b) 质量手册c) 公司根据标准要求和公司实际运行情况，对不易控制和容易産生分歧的过程或要素编制程序文件，具体见附录六ISO/TS16949质量程序文件清单d) 公司爲确保其过程的有效策划，运行和控制所需的文件（作业指导书）e) 满足标准所要求的记录(见4.2.4)手册 程序 作业指导书 表格和记录 公司质量管理体系文件结构 描述公司方针、职责和组织机构文件 描述公司工作方法的所有程序 （谁做？做什麽？何时做） 描述作业标准和作业方法的说明文件 （如何做？） 爲完成的活21、动或达到结果 提供客观证据的文件。参见：附录六ISO/TS16949质量程序文件清单4.2.2 质量手册 公司编制和保持的质量手册，质量手册包括：a) 质量管理体系的范围，（见手册1.2条款）b) 爲质量管理体系编制的程序文件或对其的应用c) 质量管理体系过程之间的相关作用的表述（见手册4.1b 条款） 423 文件控制 公司根据程序文件对体系所要求的文件加以控制。记录是一种特殊类型的文件，记录的控制参见4.2.4的要求。a) 受控文件在发布和使用之前由授权人员评审和批准以确保文件是充分的与适宜的b) 当组织机构、生産过程发生改变时，应对文件进行评审和/或更新，并再次批准c) 文件和资料将标识22、日期或其他合适的标识以确定更改和现行修订状况。d) TS事务局确保质量手册、二级文件，各部门确保各自的三级文件在使用处获得适用文件的有效版本。e) 确保受控文件保持清晰和易于识别。f) 识别外来文件并控制其分发g) 确保作废文件撤离工作场地以防止误用，爲法律或积累知识的目的所保留的作废文件进行适当标识。参见：文件与资料管理程序 4231 工程规范 公司应按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改，及时评审应当尽快进行，不应超过两个工作周。 公司应保存每项更改在生産中实施日期的记录。 当工程规范更改影响生産件批准过程的文件(如PPAP，FMEA) 时，应对这些规范文件23、进行相应更新。参见： 文件与资料控制程序4.2.4 记录控制公司按照记录控制程序进行质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处理。质量记录予以标识和保存，以证明符合规定的要求和质量体系的有效运行。来自供方的相关质量记录也应包括在质量记录的控制范围。质量记录应清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏和丢失。质量记录应在各部门记录清单上规定其保存期，质量记录可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。4.2.4.1 记录保存 质量记录控制满足法律法规和顾客的要求，记录保存时间在记录清单中规定参见：记录管理程序5.管理职责5.1管理承诺 XXX（东莞）有限公司总经理通过以下24、活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性b) 制定质量方针c) 确保质量目标的制定通过经营计划的制定、实施、评审和改进确保质量目标的制定和实现。d) 进行管理评审e) 确保资源的获得通过公司组织机构运作，在最高管理层的支援下，确保资源满足管理体系需求(包括人力资源)。5.1.1 过程效率 公司总经理在管理评审中，将通过评审经营计划实现情况，来确保産品实现过程和支援过程的有效性和效率。 5.2 以顾客爲关注焦点 公司总经理应以增强顾客满意爲目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。(见7.2.1和8.2.1)5.3 质量方针 公25、司总经理应确保质量方针：a) 与组织的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在组织内得到沟通和理解e) 在持续适宜性方面得到评审参见：0.5质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标 公司总经理应确保在公司的部门职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足産品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，与质量方针保持一致。 公司通过相关(部门)层次经营计划的实施，来具体运作质量目标的确立、实施、测量、评审和改进，定期分析、测量、改善，以保证与质量方针保持一致。5.4.1.1 质量目标 补充 公司总经理应确定质量目标及测量要求，并应包26、含在经营计划中，用于质量方针的展开。质量目标应当体现顾客期望并在规定的时间内是可实现的。5.4.2 质量管理体系策划 公司总经理确保：a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求。b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 公司总经理应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 内部职责和权限的规定和沟通，通过组织机构图、部门职责规定、公司各过程职能分配表、经营计划、质量手册、程序文件、作业指导书、其他交流活动(如质量会议等)，确保得到适当的规定和充分的交流，以提高质量管理的有效性和效率。参见：附录七公司各过程27、职能分配表附录八公司组织结构图附录九部门职责规定5.5.1.1 质量职责 各部门责任者应按质量职责表中规定，应把不符合要求的産品或过程立即通报给负有纠正措施职责和权限的管理者。 负责産质量量的人员，应有权仃止生産，以纠正质量问题。 所有班次的生産作业都应安排负责保证産质量量的人员，或指定其代理人员。 质量职责表管理项目通常作业时间休日勤务时间夜勤时间1、制品不符合要求事项的信息接收责任人制造课长制造系长制造班长2、关于要求不符合项信息的处理（制造条件、作业指示、测定方法）制造部长品管部长（顾客代表）制造系长制造班长3、质量问题的纠正措施和生産停止的权限的责任者制造部长品管部长（顾客代表）制造系28、长制造班长4处置记录不合格品处置报告不合格品处置报告不合格品处置报告5.5.2 管理者代表 公司总经理任命公司管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。参见：0.4质量管理者代表任命书5.5.2.1 顾客代表 公司总经理任命顾客代表，并赋予其职责和权限，以确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施。 顾客要求29、事项的对应责任者项目责任者1特殊特性选择品管课长2质量目标的设定各部长3顾客要求的相关培训营业部长4纠正措施品管课长5预防措施品管课长参见：0.4顾客代表任命书5.5.3 内部沟通 应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。公司总经理通过以下方式确保各部门将有关信息及时、准确地在不同层次与部门之间进行沟通，以确保内部沟通的有效性及效率：a) 召开各种会议；b) 发送报告或文件；c) 培训班d) 简报、布告、通知e) 内部局域网、电话f) 其他公司会议体系会议名称主持人主要内容频率/时间经营会议总经理1全部经营相关事项的决定2方针组织运营方法的决定1-2回/每月 130、小时日常事宜联络会议总经理/制造部长/营业部长1经营会议决定事项的展开,实施状况确认2日常工作布置、总结1回/每日 1小时每月公司全员大会总经理/制造部长1总结上月工作实绩，存在质量问题2明确本月工作计划和工作重点1回/每月 2小时提案改善会品管课长1提案改善事宜评审2提案工作布置1回/每月 2小时其他临时联络会议各部门长1生産实绩的确认2生産性向上对策(目标设定,对策计划确认,验证)3客户信息反馈分析等按实际情况定5.6 管理评审5.6.1 总则 公司按总经理/管理者代表策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包31、括质量方针和质量目标。 应保持管理评审的记录。 管理评审由定期管理评审会议形式进行，总经理、制造部长、营业部长、管理者代表、顾客代表及相关部门系长以上人员参加会议。会议形式的管理评审，确保了质量管理体系得到及时的评审和获得充分的改进机会，以满足公司业务发展对质量管理体系的变更需要。5.6.1.1 质量管理体系业绩 这些评审应包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审，将其作爲持续改进过程的一个基本部分。 对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。(见8.4.1和8.5.1) 这些结果应予记录，至少能证明已实现了以下各项：经营计划中规定的质量目标顾客对所供应産32、品的满意程度5.6.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息：a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程的业绩和産品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量管理体系的变更；g) 改进的建议。 5.6.2.1 评审输入 - 补充管理评审输入应包括实际的和潜在的现埸失效及其对质量、安全或环境影响的分析。5.6.3评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的産品的改进；c) 资源需求。参见：管理评审程序6. 资源管理6.1资源提供 公司应确定并提供以下方面所需的资源a33、) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性 公司管理层确保符合国际标准的质量体系的建立、实施和保持。并使之成爲持续改进的基础。b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意度公司各有关部门确定导致顾客满意或不满意的关键因素，制定行动计划并安排实施， 以纠正缺陷并根据优先级改进满意度。6.2 人力资源6.2.1 总则 公司基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响産质量量工作的人员应是能够胜任的。各工作人员的能力依照教育训练和实际工作经验来认定，认定资格者向总务课取得资格认定表来进行资格认定：资格名称合格条件认定者産品检查员视力等无障碍，理解检查手顺/检查技法的人员，检查实际工作经验2年以上品管课长IS34、O/TS16949内部审核员专业机构培训合格者专业机构外观评价人员视力良好，检查实际工作经验3年以上，熟练运用检查手顺和手法。制造课长、品管课长6.2.2 能力、意识和培训 公司应：a) 确定从事影响産质量量工作的人员所必要的能力，具体参见岗位能力要求书b) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求c) 评价所采取措施的有效性d) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何爲实现质量目标作出贡献e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录参见：人力资源管理程序职务说明书6.2.2.1 産品设计技能XXX（东莞）有限公司尚不对産品设计负直接责任,故无与産品设计相关的人员具有的能力。6.2.2.35、2 培训 公司按形成文件培训程序实施培训，总务课负责开发员工的培训课程，负责协助各部门确定分层次培训需求并制定公司的总体培训计划。对从事特殊工作的人员按规定进行培训和必要的资格考试。 总务课还利用公司培训状态表和员工培训记录跟踪，报告所有员工的培训，采取适当形式对培训效果组织定期评审。6.2.2.3 岗位培训公司对影响産质量量的岗位，各部门对新上岗位或调整工作的人员提供岗位培训，并告知因不符合质量要求给顾客带来的后果。参见：人力资源管理程序6.2.2.4 员工激励和授权 公司按照员工激励管理程序实施员工激励工作，公司通过绩效考核，升等考试，合理化建议等方式进行正负两方面激励，建立创新环境，促进36、员工开展持续改进。 总务课负责定期调查员工满意度，以测量员工对所从事活动的相关性和重要性，以及如何爲实现质量目标作出贡献的认识程度。公司通过员工满意度分析报告，改善不足之处，提高员工满意。参见：员工激励管理程序6.3 基础设施 公司应确定、提供并维护爲达到産品符合要求所需的基础设施。基础设施包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设施b) 过程设备(硬件和软件)c) 支援性服务(运输或工具)参见：机器设备管理程序 6.3.1 工厂、设施和设备策划 公司采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计划。制定并实施对现有操作的有效性进行评价和监视的方法。 技术部和制造部门负责制定设施、过程和设备计划作爲37、质量策划的一部分。依据工艺流程图制定有效的工厂布局图以达到最小化物流和搬运并便于材料的同步流动。 制造部负责每半年对现有的操作的有效性进行评价和监视，并考虑到以下因素： 总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、存储与周转库存量、增值劳动等。6.3.2应急计划 公司制定应急计划以便在紧急事件发生时(如公用事业的供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和现场退货等)能合理地保护对顾客的産品供应。6.4工作环境公司应确定并管理爲达到産品符合要求所需的工作环境。参见：5S工作推行要领书 6.4.1 与实现産质量量相关的人员安全 公司在FMEA分析时应考虑并强调産品安全性和方法以38、最大程度地降低对员工造成的潜在风险，特别是在过程设计和开发过程、制造过程活动中。 公司全部作业人员严格按照企业安全操作规定实施作业活动，以降低在生産过程中对员工造成的风险。6.4.2 生産现场的清洁公司制造部及相关部门通过5S管理保持生産现场井然有序，清洁并按産品和制造过程需求进行维护。7産品实现71産品实现的策划 公司爲确保生産的産品符合顾客的要求，对産品实现所需的过程进行策划，産品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。 在对産品实现进行策划时，公司已确定以下方面的适当内容：a) 産品的质量目标和要求，必须包括顾客要求和对技术规范的参考；b) 针对産品确定过程、文件和资源的需求； 39、c) 産品所要求的验证、确认、监视、核对总和试验活动，以及産品接收准则； d）爲实现过程及其産品满足要求提供证据所需的记录。公司对策划的输出形式按顾客要求拟订并适合于公司的运作方式。 参见：APQP管理程序7.1.1 産品实现的策划-补充 作爲质量计划的一部分，産品实现的策划应包括顾客要求和对其技术规范的引用。7.1.2 接收准则合否判定基准在成品检查基准中规定，要求时，接收准则应获得顾客批准。对于计数型资料抽样，接收水平应是零缺陷。7.1.3 保密公司相关部门有责任确保顾客委托的正在开发的産品和项目，以及有关産品信息的保密。714 更改控制 公司按照形成文件的程序对影响産品实现的更改进行控制40、并作出反应，任何更改的影响包括由供方引起的更改，都应进行评估，且应规定验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致。更改在实施前应予以确认。 对有专有权的设计，对外形、配合、功能的影响应与顾客共同进行评审，以便所有的影响都能得到适当的评价。当顾客要求时，还应满足附加的验证/标识要求，如对新産品引入的那些要求。参见：工程变更管理程序 72与顾客有关的过程721与産品有关的要求的确定公司应确定以下事项：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求c) 与産品有关的法律法规的要求d) 组织确定的任何附加的要求7.2.1.1 顾客指定的41、特殊特性 公司应在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。722与産品相关要求的评审公司在接收到每一笔産品的订单或合同之前，营业部、制造部、生産管理课组织对订单或合同草案进行评审。评审应在公司向顾客作出提供産品的承诺之前进行，同时应确保：a) 産品要求得到规定b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决c) 公司有能力满足规定的要求评审结果及评审所引起的措施的记录由评审部门保管。若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 对订单修改的管理和交流按形成文件的顾客要求识别及评审程序执行，确保相关人员知道已变更的要求。7.2.2.1 与産品相关的要求评审补42、充公司要求对每一份订单正式评审的放弃应得到顾客的授权。7.2.2.2 组织制造可行性公司订单评审小组在订单评审过程中，对所涉及産品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。参见：订单管理程序7.2.3 顾客沟通 公司应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排a) 産品信息b) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改c) 顾客反馈，包括顾客抱怨参见顾客信息反馈管理程序7231顾客沟通补充公司按顾客规定的语言和方式（如CAD、电子资料交换等）沟通必要的信息，包括资料。7.3 设计和开发 根据公司的实际情况，在本手册予以删减ISO/TS16949:2002 7.3条款中关于産品设计43、和开发有关内容，但关于制造过程的设计与开发仍然有效。731设计和开发的策划公司对过程的设计和开发进行策划和控制在进行设计和开发策划时，公司应确定：a) 设计和开发阶段b) 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动c) 设计和开发的职责和权限 公司对参与设计和开发的小组之间的界面进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工，随设计和开发进展，在适当时，策划的输出应予以更新。7.3.1.1多方论证的方法公司采用多功能小组（多方论证方法）的方法进行産品实现的准备工作，包括：特殊特性的开发/最终确定和监视；FMEA的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；控制计划（QC工程表）的开发和评审。多功能44、小组运用项目表序号管理项目制造部营业部品管部生産管理课制造课营业课品管课1特殊特性的开发2特殊特性的确定和监视3过程FMEA的开发和评审4控制计划（QC工程表）的开发和评审5降低潜在风险的措施 注: 主管部门 参加部门 7.3.2 设计和开发输入公司应确定与産品要求有关的输入，并保持记录，这些输入应包括：a) 功能和性能要求b) 适用的法律、法规要求c) 适用时，以前类似设计提供信息d) 设计和开发所必需的其他要求公司对这些输入进行评审，以确保输入是充分和适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.2.1産品设计输入 由于産品的设计开发由日本本部赤崛工场完成，公司删除了关于産品设计过程45、，故此要素不需描述。7.3.2.2制造过程设计输入公司应确定设计输入要求，形成文件并进行评审，包括：顾客的要求(合同评审)如特殊特性(见7.3.2.3)、标识、可追溯性和包装；信息的利用：组织应有一个过程，将从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部资料及其他相关的来源获取的信息推广应用于当前或未来有相似性质的项目；産质量量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标。：生産率、过程能力和成本的目标；顾客特殊要求(若存在)；以往的开发经验(若存在)。7.3.2.3特殊特性公司确定産品和过程的特殊特性，并且在控制计划（QC工程表）中包括所有的特殊特性与顾客规定的定义和符号相符46、合对程序控制文件，包括图样、FMEA、控制计划（QC工程表）及作业指导书，用顾客的特殊特性符号或公司的等效符号或说明来加以标识，以包括对特殊特性有影响的那些过程步骤。7.3.3设计和开发的输出 设计和开发的输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a) 满足设计和开发输入的要求b) 给出采购、生産和服务的适当信息c) 包含或引用産品接收准则d) 规定对産品的安全或正常使用所必需的産品特性7.3.3.1産品设计输出补充 由于産品的设计开发由日本本部赤崛工场完成，公司删除了关于産品设计过程，故此要素不需描述7.3.3.2制造过程设计输出 制造过程设计47、输出应以能够对照制造过程设计输入要求进行验证和确认的形式来表示。制造过程设计输出应包括：规范和图样；制造过程流程图/平面布置图；制造过程FMEA；控制计划（QC工程表）；标准/作业指导书；过程批准接收准则；有关质量、可靠性、可维修性和可量测性的资料；适当时，防错活动的结果；産品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。7.3.4设计和开发评审 在过程设计和开发的适当阶段，公司应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：a) 评价过程设计和开发的结果满足要求的能力b) 识别任何问题并提出必要的措施评审的参加者包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能代表，评审结果及任何必要措施的记录应予保持.348、.4.1 监视 公司应对设计和开发特定阶段的质量风险、成本、交付期和其他适宜的方面进行测量、分析，并报告管理层进行评审。7.3.5设计和开发的验证 爲确保过程设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.6 设计和开发的确认 爲确保産品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在産品交付或实施之前完成，确认结果及任何必要措施的记录给予保持。7.3.61 设计和开发确认补充 确认按顾客的时间进行确认并形成文件。7.3.6.2 样件计划 当顾客要求时，公司应制定样件计划49、和控制计划（QC工程表）。只要可能，就应使用与正式生産中相同的供方、工装和制造过程。 应监视所有的性能试验活动，以便及时完成并符合要求。 当这些服务被外包时，公司应对外包服务负责，包括提供技术领导。7.3.6.3 産品批准过程公司应按符合由顾客承认的産品和制造过程的批准程序实施産品批准过程。该産品和制造过程的批准程序也应适用于供方。参见： APQP管理程序7.3.7设计和开发更改的控制 公司应识别过程设计和开发的更改，并保持记录、适当时，应对过程设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对産品组成部分和已交付産品的影响。 更改的评审结果及任何必50、要措施的记录应给予保持。 参见：APQP管理程序 工程变更管理程序 7.4 采购7.4.1采购过程 公司按形成文件的采购程序实施采购，确保采购産品符合规定的采购要求。对供方及采购的産品控制的类型和程度应取决于采购的産品对随后的産品实现或最终産品的影响。公司应根据供方按公司的要求提供産品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应给予保持。参见：采购管理程序 供应商管理程序7.4.1.1法规的符合性用于産品而采购的所有産品和材料需要满足现行政府和安全法规在限制、有毒和危险材料方面的要求，以及环保和其他适用要求。7.4.1.2供方质量管理体系的51、开发公司应以供方符合ISO/TS16949：2002爲目标进行供方质量管理体系的开发，满足ISO9001：2000是达到这一目标的第一步。除非顾客另有规定，否则公司的供方应通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2000认证。 7.4.1.3顾客批准的供货来源 7.4.2采购信息采购信息应表述拟采购的産品，适当时包括：a) 産品、程序、过程和设备的批准要求b) 人员资格的要求c) 质量管理体系的要求在与供方沟通前，公司应确保所规定的采购要求是充分和适宜的。 所有采购订单在发放前由部门主管评审和批准。7.4.3采购産品的验证公司确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的産品满足规定的采购要52、求。当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和産品的方法作出规定。对此类验证不作爲供应商对质量进行了有效控制的证据。7.4.3.1 进货産质量量 进货産品满足规定要求的验证是公司按照形成文件的程序进行的。进货産质量量的过程考虑了在生産源头实施的控制及以往的质量表现。进货産质量量保证过程包括以下一种或多种方法：组织接收统计资料，并对其进行评价；进货核对总和/或试验(如基于业绩的抽样)；结合可接受的已交付産品的质量记录，对供方现场进行第二方或第三方评定或审核；由指定的实验室进行的零件评价；与顾客达成一致的其他方法。进货检验/验证至少需验证正确的品号，数量和明显的包装损53、坏。未经验证而放行的産品必须标识和记录，在发生不合格时能立即追溯并更换。参见：进料检验管理程序7.4.3.2 供应商监控公司生管课资材系及品管部负责对供应商交付业绩进行监控，并采取适当的纠正措施。供方业绩应通过以下指标进行监视：交付産品的质量顾客生産中断包括外部退货按计划交付的业绩（包括附加运费情况）关于质量/交付问题异常情况的顾客通知 生管课应促进供方对其制造过程业绩的监视。参见：供应商管理程序 进料检验管理程序 7.5 生産和服务提供7.5.1 生産和服务提供的控制 公司应策划并在受控条件下进行生産和服务提供。适当时受控制条件应包括：a) 获得表述産品特性的信息b) 必要时，获得作业指导书54、c) 使用适宜的设备d) 获得和使用监视和测量装置e) 实施监视和测量f) 放行和交付和交付后活动的实施。参见：生産制造管理程序7.5.1.1 控制计划 公司在试生産和生産阶段都有考虑制造过程设计FMEA输出的控制计划（QC工程表）控制计划（QC工程表）应：列出用于制造程序控制的方法包括对由顾客和组织确定的特殊特性所采取的控制时行监视的方法如果有，包括在顾客要求的信息；在过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时啓动规定的反应计划当任何影响産品，制造过程，测量，物流、供货来源/FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划（QC工程表）。7.5.1.2 作业指导书 公司的过程监视和操作指导书(作55、业指导书)在制造部门和品管部进行开发。这些指导书的准备及内容应考虑岗位操作所要求的技能、教育和培训的水平。过程监控和作业指导书可采用作业指示书、核对总和实验室作业指导书、试验程序、关键作业的控制计划或作业要点表等形式。这些指导书在工作岗位应易于得到。这些指导书应来自于诸如质量计划，控制计划（QC工程表）及産品实现的过程7.5.1.3作业准备的验证 制造部门在作业的初次运行、材料的更换、作业更改等，均进行作业准备验证。对于各项操作的作业准备方法应形成文件。作业准备人员应能得到作业文件，适当时，应使用统计方法进行验证。参见：生産制造管理程序7.5.1.4预防性和预测性维护公司负责识别关键过程设备，56、爲机器/设备维护提供资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，这个系统至少应包括：描述计划性维护活动的程序有计划的维护活动预测性维护方法(如刀具磨损、正常运行时间的监控等)设备，工装和量具的包装和防护的规则随时可获得关键设备的备件将维护目标形成文件并予以评价和改进制造部应使用预见性维护方法，以持续改进生産设备的有效性和效率。参见：机器设备管理程序7.5.1.5 生産工装的管理公司应爲工装和量具的设计、制造和验证活动提供资源制造部负责建立并实施生産工装的管理系统包括：维护和修理的设施和人员 库存和修复 工装管理易损工装的更换程序工装设计修改的文件，包括工程更改等级工装的修改和文件的修订工装57、标识，明确其状态，诸如在用、修理和废弃。如果其中任何一项工作被外包，公司应实施监视这些活动的系统。参见：模治具管理程序7.5.1.6 生産计划生産计划活动是订单驱动的，除非商务原因而使用其他指令(如改型时的提前生産)。生管课利用营业课的顾客订单信息接收顾客的发运计划。7.5.1.7 服务信息反馈公司建立并保持与制造部、日本本部技术部门和品管部沟通服务问题的过程，保证公司各部门了解其外部发生的不合格。参见：顾客信息反馈管理程序 7.5.1.8 与顾客的服务协定 当与顾客达成服务协定时，公司应验证以下项目的有效性：公司的任何一个服务中心；任何专用工具或测量设备；服务人员的培训。7.5.2 生産和服58、务提供过程的确认 公司对于生産和服务提供的所有过程实施确认，确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 公司应对这些过程做出安排，适用时包括：a) 爲过程的评审和批准所规定的准则b) 设备的认可和人员资格的鉴定c) 使用特定的方法和程序d) 记录的要求e) 再确认7.5.3 标识和可追溯性公司应按照形成文件化産品标识和可追溯性控制程序在産品实现的全过程中使用适宜的方法(如标签、现品票、包装标识等)识别産品，针对监视和测量要求识别産品的状态。在有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录産品的唯一性标识。参见：産品标识与追溯程序 7.5.4顾客财産 公司按照形成文件化的顾客财産管理程序进行顾客财産的管59、理，各部门应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财産。 应识别、验证、保护和维护供其使用或松成産品一部分的顾客财産。当顾客财産发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.4.1顾客所有的生産工装顾客所有的工具以及制造、试验、检验工装和设备应予以永久性标记，以使每一工装设备的权属关系清晰可见并可以确定。7.5.5産品防护 公司建立産品搬运、储存、包装、防护和交付的流程。对産品的符合性提供防护，搬运方法的应用以使産品不会损坏或变质。包装、装运、标记和标签流程得到适当的控制以满足内部规定和顾客要求。参见：仓储管理程序7.5.5.1 储存和库存 公司应按策划的适宜的时间间隔检查库存60、品状况，以便及时发现变质的情况公司应使用一种库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转如“先进先出（FIFO）。 对待过期産品应按不合格品的类似方法控制。参见：仓储管理程序 长期在库品检查要领7.6 监视和测量装置的控制 公司建立和维护监测设备的控制程序。确定需实施的监视和测量装置，确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。爲産品符合确定的要求提供证据 爲了确保结果有效，必要时，测量设备应a) 对照能溯源到国际或国家基准的测量基准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，当不存上述标准时，应记录校准或检定的依据；b) 进行调整或必要时再调整c) 得到识别，以确定其校准61、状态d) 防止可能使测量结果失效的调整e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效； 此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的産品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.6.1 测量系统分析 对控制计划（QC工程表）提及的测量系统进行测量系统分析。使用测量系统分析参考手册中的分析方法和接收准则。其他分析方法和接收准则要形成文件，需得到顾客批准。7.6.2 校准/验证记录 对所有量具、测量和试验设备都应提供检准/验证活动62、的记录，用以提供符合确定的産品要求的证据，记录应包括：设备标识，包括校准设备所依据的测量标准由工程更改所引发的修订在校准/验证获得的任何超出规范的读数超出规范条件下影响的评估在校准/验证后，有关符合规范的说明在可疑産品或材料已发运的情况下，给顾客的通知。参见：计测器管理程序7.6.3 实验室要求7.6.3.1 内部实验室 公司按照文件化实验室管理程序对实验室进行管理，包括确定实验室范围，进行要求的检验、试验或校准服务的能力。公司的实验室要确保：实验及时、报告准确、符合标准实验室职能：使用经确认的有效的方法、程序、图样、设备和工量具对实物进行检测，以验证材料性能、産品功能、尺寸形状和符合性与可靠63、性，并提供符合规定要求的依据实验室测量设备的管理参照计测仪器管理程序中规定执行。实验室至少应规定并实施以下方面的技术要求：实验室程序的充分性；实验室人员的能力；産品试验；正确地进行这些服务，可溯源到相关的过程标准的能力相关记录的评审。参见：实验室管理程序 计测器管理程序7.6.3.2外部实验室公司用于检验、试验或校准服务的外部/商业/独立的实验室设施应有一个确定的范围，包括进行要求的检验、试验或校准的能力，并且应有证据表明外部实验室对顾客是可接受的实验室应依据GB/T15481 （idt ISO/IEC17025）或国家等效文件获得认可。参见： 实验室管理程序8 测量 、分析和改进8.1 总则64、 公司策划并实施了对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程a) 证实産品的符合性b) 确保质量管理体系的符合性c) 持续改进质量管理体系的有效性 这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.1.1统计工具的确定 在産质量量先期策划和控制计划（QC工程表）实施过程中，必要时确定每一过程的统计工具。生産控制计划（QC工程表）中确定了生産控制的统计工具。8.1.2 基础统计概念知识爲保证整个公司对统计技术能正确的理解和实施，由质量保证部负责对相关人员按工作岗位要求进行统计技术培训。基础统计概念包括：变差、控制、过程能力和过度调整。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意 公司根据顾客满意管65、理程序规定的频次、方法定期对顾客进行满意度调查，衡量和跟踪顾客对産品和服务的满意及不满意的程度，作爲质量管理体系业绩的一种测量，促进质量体系的持续改进以不断满足顾客需求。8.2.1.1 顾客满意 补充 公司持续评价和监视与顾客满意相关的客观的业绩指标，包括但不局限于：産质量量性能顾客生産中断（包括外部退货）交付业绩包括及时性、附加运费情况顾客通知公司对制造过程的业绩进行监视，以证实其符合産质量量和过程效率的要求参见：客户满意度管理程序 822 内部审核 公司内部审核包括内部质量管理体系审核、制造过程审核、産品审核。内部审核的频次按各程序规定进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a) 符合策划的66、安排、标准的要求以及公司所确定质量管理体系的要求b) 得到有效实施与保持 公司对审核方案应进行策划，主要考虑审核的过程和区域的状况和理要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工作。 审核策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求在审核程序中作出规定 受审核区域的管理者确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。参见：内部审核管理程序8221 质量管理体系审核 公司按“内部审核管理程序”规定，开展内部质量管理体系工作以验证与TS16949标准67、要求和顾客的特殊要求的符合性。8.2.2.2 制造过程审核 公司按“内部审核管理程序”中有关过程审核的规定，对制造过程进行审核以确定其有效性。8.2.2.3 産品审核 公司按“内部审核管理程序”中有关産品审核的规定，在生産和交付的适当阶段对其産品进行审核，以验证符合所有规定的要求如産品尺寸、功能、包装和标签。8.2.2.4 内部审核计划公司内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次，且应按年度计划进行日程安排。当外部/内部不符合或顾客抱怨发生时，应适当增加审核频次。8.2.2.5 内审员资格 公司内部审核员应具备符合TS16949标准(见6.2.2.2)和程序规定的资格。823 过程的68、监视和测量 公司采用适用的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。使用的方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，公司应采取适当的纠正和纠正措施以确保産品符合规定的要求。8.2.3.1 制造过程的监视和测量 补充公司应对所有新的制造过程进行过程研究，以验证其过程能力并爲程序控制提供附加的输入，过程研究的结果应形成文件，适用时包括生産、测量和试验方法的规范及维护指导书，这些文件还应包括制造过程能力目标以及接收准则。 制造部应保保持顾客零件批准过程要求中规定的制造过程能力和性能。还确保实施控制计划（QC工程表）和过程流程图，包括符合规定的：测量技术抽样计划接收准则69、当未满足接收准则时的反应有尽有计划。 制造部应记录重要的过程事件，如更换工装、修理机器等。 制造部应对统计能力不足或不稳定的特性啓动控制计划（QC工程表）中的反应计划。适当时，反应计划应包括对産品的限制和100%检验。爲保证过程变得稳定和有能力，制造部随后应完成明确进度和责任要求的纠正措施计划。必要时，此计划应与顾客共同评审并经顾客批准。 制造部应保持过程更改生效日期的记录。8.2.4 産品的监视和测量 公司应对産品的特性进行监视和测量，以验证産品要求已得到满足，这种监视和测量应依据所策划（QC工程图，检查规程，检查基准书）的安排，在産品实现过程的适当阶段进行。 制造现场应保持符合接收准则的证70、据。记录应指明有权放行産品的人员(见4.2.4) 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则只有在所有规定的核对总和试验均圆满完成且相关的记录齐备并得到认可后，産品才能放行发运。参见：进料检验管理程序 成品检验管理程序8.2.4.1 全尺寸核对总和功能试验 全尺寸核对总和功能试验是对每个産品进行的，其结果在顾客要求时提出 公司对每一种産品的全尺寸核对总和功能试验在“量産开始时”进行一回，其他情况下，在顾客要求时实施。全尺寸检验是对制品的图纸上显示的所有産品尺寸进行完整的测量，当本公司不能测量时，取得顾客的承认。8.2.4.2 外观项目 公司生産的零件被顾客指定爲“外观项目”时，公司71、应满足以下要求：适当的资源，包括评价用的照明适当时，顔色、纹理、光泽、结构等的标准样品气观标准样品及评价设备的维护和控制对从事外观评价人员的能力和资格的验证。 外观评价人员由制造课课长按照资格认定标准进行认定8.3 不合格品控制 公司按照“不合格品管理程序”执行，确保不符合産品要求的産品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限在形成文件的程序中作出规定。 公司可通过下列或几种途径，处理不合格：a) 采取措施，消除已发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步接收、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。 应72、保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录 在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。 当在交付或开始使用后发现産品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。参见：不合格品管理程序 8.3.1 不合格品控制补充状态未经标识或可疑的産品，应归类爲不合格品。(见7.5.3)8.3.2 返工産品的控制 操作人员应易于得到并正确使用相应返工指导书（包括重新检验的要求）。8.3.3 顾客通知 爲确保顾客利益和公司産品的质量信誉，对可能发生的不合格品被发运，公司立即通知顾客采取措施。参见：不合格品管理程序8.3.4 顾客特许 当産品或制造73、过程与当前批准不同，在继续进行之前，公司应获得顾客的让步或偏离许可。 此要求在公司内部由技术部的让步或偏离许可实施，公司应保持授权的期限或数量方面的记录，当授权期满时，应确保産品执行原有的规范和要求。 当産品供货时，应获得顾客的批准，并且对经授权的産品发运时，公司应在包装上标上顾客要求的恰当标识) 此规定同样适用于采购的産品，在提交给顾客前，组织应与供方就其提出的任何要求达到一致。8.4 资料分析 公司应确定、收集和分析适当的资料，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。资料主要来源于监视和测量的结果。 资料分析应提供以下有关方面的信息：a) 顾客满意74、(见8.2.1)b) 与産品要求的符合性(见7.2.1)c) 过程和産品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会d) 供方参见：资料分析管理程序8.4.1 资料的分析和使用 公司收集和分析质量和运行业绩的趋势并与实现目标的进展进行比较，采取措施以支援：确定迅速解决与顾客相联系关问题的优先级；确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支援状况评审、决策和长期决策。及进报告産品使用信息的信息系统。 注：应当将资料与竞争对手和/或适用的基准加以比较。参见： 资料分析管理程序8.5改进8.5.1 持续改进 公司利用质量方针、质量目标、审核结果、资料分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。75、8.5.1.1 组织的持续改进 持续改进理念是公司质量体系的一部分，重点在産品、过程、服务(时间和交货)、成本、可靠性等方面。所有部门将根据以上各种信息来源确定质量和生産率改进的机会，制定项目改进计划（职责和时间进度）并实施相应的改进项目。8.5.1.2 制造过程改进制造过程改进应持续地关注于産品特性变差的控制和减少，特别是特殊特性变差控制。因爲对客户要求的持续改进是所有努力的关键所在，以及关于过程变差和废品的制造资料也爲制造过程改进的机会提供了信息。要选择和实施合适的持续改进项目。参见：持续改进程序8.5.2 纠正措施公司建立和保持纠正和预防措施控制程序，防止不合格的再发生。 对不合格所采取76、的文件化的纠正和预防措施与不合格的严重性和风险程度相适应。 当纠正和预防措施的结果要求时文件将得到更新。 建立纠正和预防措施程序，以规定以下方面的要求：a) 评审不合格（包括顾客抱怨）b) 确定不合格原因c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求d) 确定和实施所需的措施e) 记录所采取措施的结果f) 评审所采取的纠正措施。参见：纠正与预防措施控制程序8.5.2.1 问题解决方法 当出现与规范或要求不符合时，公司应采取有效的解决问题方法。（若有顾客规定的解决问题的方式，则公司应采用此方式）8.5.2.2 防错 公司必须在纠正和预防措施中根据问题的严重程度和存在的风险使用适当的防错方法。8.5.277、.3 纠正措施的影响公司采取纠正措施和控制方法以消除其他类似的过程和産品的不合格原因。8.5.2.4 拒收産品试验/分析拒收和退货的産品由公司相关部门进行分析，此分析过程应尽可能缩短，并形成文件(记录)以便采取纠正措施和/或相应的过程更改，防止退货再发生。参见：顾客信息反馈管理程序8.5.3 预防措施公司制定和实施纠正和预防措施程序，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响相适应。 建立纠正和预防措施程序以规定以下方面的要求：a) 确定潜在不合格及原因b) 评价防止不合格发生的措施的需求c) 确定和实施所需的措施d) 记录所采取措施的结果e) 评审所采取的预防措施78、。参见：纠正与预防措施控制程序附录 一 ： XXX（东莞）有限公司过程地图 工程变更进货/过程/成品检验 机器设备管理 采购管理 供应商管理仓储管理 产品标识 询报价订单管理 客户要求 员工激励PPAP 客户信息反馈 管理评审 顾客满意度交付管理 文件、记录控制持续改进 纠正与预防措施 体系审核 过程审核 产品审核 数据分析 不合格品管理 内审管理 生产制造 SPC MSA FMEA 控制计划 作业指导书 APQP核心过程：支持过程：管理过程： 培训管理 实验室管理 计测器管理人力资源管理模治具管理防错技术FMEA SPC*MSA零件和过程批准程序（PPAP）批量生产计划输 出产品实现的策划以79、往的开发经验顾客要求生产率、过程能力和成本目标产品设计输出数据输入 顾客财产管理基础设施管理工作环境管理 资源提供资 源 管 理人力资源管理输出1、对质量管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的总体评价及改进意见；2、对质量管理体系文件是否需要修改的决定；3、质量方针、质量目标是否正按计划实现，是否需要更新；4、对顾客要求有关的产品符合性的改进意见；5、为质量管理体系各项活动配置资源的新要求。1、质量管理体系审核结果2、顾客反馈和顾客满意度测量结果3、质量体系过程的业绩4、成品质量与标准或顾客要求的符合性5、质量方针、目标实施情况、不良质量成本定期报告和评价6、纠正预防措施的实施情况7、以前80、管理评审所确定的实施情况8、可能影响质量体系的变更9、改进意见10、实际的和潜在的外部失效，及其对质量、安全或环境的影响分析11、经营计划实施情况12、过程设计和开发特定的阶段分析、报告和结果输 入顾 客 满 意过程、产品监视和测量不合格品控制内部、过程和产品审核顾客沟通和数据分析测量.分析.改进输 入输 出纠正和预防措施持续改进管理评审管理职责交 付 控 制生产和服务提供产品要求确认和评审采购质量控制产 品 防 护供方管理评价标识和可追溯性监视和测量装置控制质量管理体系的持续改进产品顾 客 要 求附录二、公司质量管理体系过程模式图ISO/TS16949质量管理体系要求公司经营计划/宗旨公司质81、量方针公司质量目标部门质量分目标顾客特殊要求顾客支持性参考手册先期质量策划控制计划工具和技术规范和图纸制造过程流程图/布置图制造过程FMEA控制计划（QC工程表）作业指导书过程批准拟制准则质量、可行性、维护性和可测量性的数据适当时，防错活动的运用产品/过程不合格的快速探测和反馈方法电子媒介应急计划附录三、XXX（东莞）有限公司COP、MP SP 过程一览表本公司以顾客爲关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定爲：6个顾客导向过程（COP）6个管理过程（MP）17个支援过程（SP）顾客导向过程（COP）过程管理者管理过程（MP）过程管理者支援过程（SP）过程管理者COP01询报价管理营业部M82、P01管理评审 总经理SP01文件与资料管理 TS事务局COP02订单管理营业部MP02顾客满意度管理 营业部SP02质量记录管理 品管部COP03APQP管理品管部MP03内部审核管理TS事务局SP03人力资源管理 总务部COP200X生産制造管理制造部MP200X资料分析管理 品管部SP200X员工激励管理 总务部COP05交付管理生管课MP05持续改进管理 管理者代表SP05机器设备管理 制造部COP06顾客信息反馈管理营业部 MP06纠正与预防措施控制 品管部SP06工程变更管理 制造部 SP08供应商管理 资材课SP09进料检验管理 品管部SP10模治具管理 制造部SP11産品标示与83、追溯管理 制造、品管、生管SP12仓储管理 生管课SP13计测仪器管理 品管部SP14实验室管理品管部注：COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程.S P：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程.M P：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.SP15制程检验管理 品管部SP16成品检验管理 品管部SP17不合格品管理 品管部附录四、XXX（东莞）有限公司顾客导向过程模式图MP200X顾客接受的报价SP03SP02订单要求/顾客特别要求SP03SP02MP01满足顾客订货及纳期要84、求顾客交付要求合格产品/生产优化订单要求/PPAP资料/生产计划COP3SP01/满足顾客要求SP08SP07SP01SP07MP03MP200XMP06MP05MP01MP03MP02SP17SP14SP13SP08SP03注：具体的SP和MP见附录三SP17MP05MP200XMP06SP11MP03MP06SP02SP03SP01SP17SP16SP10SP17SP08SP15SP16MP200XMP03SP14SP01SP12MP05MP02MP06SP07SP02SP01MP05COP1顾客反馈管理COP5交付管理生产制造管理 APQP管理订单 管理询报价管理MP06SP13样件/图85、纸/PPAP资料产品/顾客要求/过程开发要求MP03MP06订单接收COP2SP08MP200XMP05MP02顾客报价需求信息COP6有效纠正措施计划/持续改进顾客反馈信息COP4SP16SP15MP05MP200XMP01MP02SP07SP06SP12SP11SP03SP02SP14SP12SP13SP01SP02SP03SP07SP08SP13SP14SP11SP08SP09SP07SP05SP06SP200XMP01MP02MP01MP03MP02MP01SP12附录五、XXX（东莞）有限公司顾客导向过程和支援过程、管理过程相互关系矩阵图管理过程（MP）支持过程（SP） SP01SP86、02SP03SP200XSP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12SP13SP14SP15SP16SP17MP01MP02MP03MP200XMP05MP06文件与资料管理 质量记录管理人力资源管理员工激励管理机器设备管理工程变更管理供应商管理采购管理进料检验管理模治具管理産品标识与追溯管理仓储管理计测器管理实验室管理制程检验管理成品检验管理不合格品管理管理评审客户满意度管理内部审核管理资料分析管理持续改进管理纠正与预防措施控制顾客导向过程COPCOP01询报价管理COP02订单管理 COP03APQP管理COP200X生産制造管理COP05交付管理COP06顾客信息反馈87、管理附录六XXX（东莞）有限公司ISO/TS16949质量程序文件清单序号 过程编号文件编号 程序名称 版本号 发布日期编写部门 1COP-01OCD-QP-01询报价管理程序A/0200X/200X/25TS事务局2COP-02OCD-QP-02订单合同管理程序A/0200X/200X/25TS事务局3COP-03OCD-QP-03APQP管理程序A/0200X/200X/25TS事务局4COP-200XOCD-QP-200X生産制造管理程序 A/0200X/200X/25TS事务局5COP-05OCD-QP-05交付管理程序A/0200X/200X/25TS事务局6COP-06OCD-QP88、-06顾客信息反馈管理程序A/0200X/200X/25营业课7SP-01OCD-QP-07文件与资料管理程序A/0200X/200X/25品管课8SP-02OCD-QP-08记录管理程序A/0200X/200X/25品管课9SP-03OCD-QP-09人力资源管理程序A/0200X/200X/25总务课10SP-200XOCD-QP-10员工激励管理程序A/0200X/200X/25总务课11SP-05OCD-QP-11机器设备管理程序A/0200X/200X/25制造理12SP-06OCD-QP-12工程变更管理程序A/0200X/200X/25制造课13SP-07OCD-QP-13供应商89、管理程序A/0200X/200X/25生管课资材系14SP-08OCD-QP-14采购管理程序A/0200X/200X/25生管课资材系15SP-09OCD-QP-15进料检验管理程序 A/0200X/200X/25品管课16SP-10OCD-QP-16模治具管理程序A/0200X/200X/25制造课17SP-11OCD-QP-17産品标识与追溯程序 A/0200X/200X/25制造课18SP-12OCD-QP-18仓储管理程序A/0200X/200X/25生管课19SP-13OCD-QP-19计测器管理程序A/0200X/200X/25品管课20SP-14OCD-QP-20实验室管理程序90、A/0200X/200X/25品管课21SP-15OCD-QP-21制程检验管理程序A/0200X/200X/25品管课22SP-16OCD-QP-22成品检验管理程序A/0200X/200X/25品管课23SP-17OCD-QP-23不合格品管理程序A/0200X/200X/25品管课24MP-01OCD-QP-24管理评审程序A/0200X/200X/25TS事务局25MP-02OCD-QP-25顾客满意度管理程序A/0200X/200X/25营业课26MP-03OCD-QP-26内部审核管理程序A/0200X/200X/25TS事务局27MP-200XOCD-QP-27资料分析管理程序A91、/0200X/200X/25品管课28MP-05OCD-QP-28持续改进程序A/0200X/200X/25TS事务局29MP-06OCD-QP-29纠正与预防措施控制程序A/0200X/200X/25品管课附录七 公司各过程职责分配表过程 类型过程 编号过程各称涉及ISO/TS16949 标准条款责 任 部 门总经理TS事务局管理者代表品管部制造课生管系资材系顾 营客 业代部表顾 客 导 向 过 程 COPCOP01询报价管理过程7.2.1/7.2.3COP02订单管理过程7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2 /7.2.3COP03APQP管理过程7.1/7.1.1/7.1.3/7.192、.4/ 7.2.1.1/7.3(7.3.1-7.3.7)COP200X生産制造管理过程6.3.2/6.4/7.5（7.5.17.5.5.1）COP05交付管理过程7.5.1/7.5.5COP06顾客信息反馈管理过程7.2.3/7.5.1.7/8.2.1.1/8.3.3/ 8.3.4/8.5.2.4管 理 过 程 MPMP01管理评审过程 5.1/5.1.1/5.6.1/5.6.1.1/5.6.2/5.6.2.1/5.6.3/7.3.4.1MP02顾客满意度管理过程 8.2.1/8.2.1.1MP03内部审核管理过程 8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/ 8.2.2.3/8.2.2.4/93、8.2.2.5MP200X资料分析管理过程 8.1/8.1.2/8.4/8.4.1/8.5.2.4MP05持续改进管理过程 8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2MP06纠正与预防措施管理过程 8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/ 8.5.2.3/8.5.2.4/8.5.31 主导部门 辅助部 过程 类型过程 编号过程各称涉及ISO/TS16949 标准条款责 任 部 门总经理TS事务局总务课品管部制造课生管系资材系营业部支持过程SP01文件与资料管理过程4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1SP02记录管理过程4.2.4/4.2.4.1SP03人力资源管理过程 6.194、/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3SP200X员工激励管理过程 6.2.2.4SP05机器设备管理过程 6.3/6.3.1/6.3.2/7.5.1.4SP06工程变更管理过程 7.1.4SP07供应商管理过程 7.4.1/7.4.1.2/7.4.3.2SP08采购管理过程 7.4.1.1/7.4.1.3/7.4.2SP09进料检验管理过程 7.4.3/7.4.3.1/8.2.4SP10模治具管理过程 7.5.1.5SP11産品标识与追溯管理过程 7.5.3/7.5.3.1SP12仓储管理过程 7.5.5/7.5.5.1SP13计测器管理过程 7.6/7.695、.1/7.6.2SP14实验室管理过程7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2SP15制程检验管理过程 8.2.3.1/8.2.4SP16成品检验管理过程8.2.4SP17不合格品管理过程 8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4主导部门 辅助部门附录八XXX（东莞）有限公司组织结构图总务系TS事务局 总 经 理总务课人事系经理资金系总务部财务课 原价核算系 董 事 会营业部营业系管理系营业课 品质管理部部品质管理系品质检查系品质管理课生产管理系生产管理课仓库管理系制造 部报关资材系机械加工系制造课组立系附录九部门职责规定1总经理部门主要职责 职 责 明 细11 总经理负责全公96、司运营管理1、确定公司的质量方针和质量目标2、对公司産质量量负全面责任3、协同本部制定和发布公司长期和经营计划4、明确各部门的质量职责，任命质量管理者代表和顾客代表5、批准和发布质量手册6、负责主持管理评审，审批和签发管理评审报告7、确保体系活动所需的人力，物力和财力等各项资源8、负责执行国家有关质量工作的方针、政策、法规9、在公司内树立以顾客爲中心的理念2管理者代表/顾客代表部门主要职责 职 责 明 细21 管理者代表按TS标准建立、实施和1、协调质量手册、程序文件的编写及修订工作维持QMS2、督促各职能部门在执行QMS中偏离要求的纠正措施的落实3、推进、协调、监督及促进QMS的业绩和任何改97、进的需求向最高管理者报告质量1、定期监控体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性，并提出改进措施管理体系的业绩和任何2、有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、有效和适宜。改进的需求确保在整个公司内提高1、确保在公司QMS中建立内、外部顾客满意调查、评价以及改善体系满足顾客要求的意识2、有计划地展开各种宣传、交流活动，促使全体员工提升顾客满意的意识负责公司QMS的日常事1、负责公司内部质量管理体系审核和第二方评审工作宜和与外部各方的联络2、负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的影响22 顾客代表工作与顾客相关事项总负责1、按照顾客要求选择确定相关産品的特殊特性，包括98、安全法规、适用功能等2、按照顾客要求建立各项産品的质量目标，包括PPM、不良报废等3、确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标4、及时处理顾客各项抱怨或意见，采取必要的纠正和预防措施，防止再发生5、确保足够的设计和开发所必须资源，如测试软件/含设备，及有资格的人员 3制造部 部 门主要职责 职 责 明 细3-1 生産管理课3-2 制造课生産计划与受注管理物流管理采购管理技术图纸管理制造管理 机器设备、模治具管理和使用 1 配合营业部进行订单的评审。2 受注出货情报的管理。3 纳期业务的管理 。4 生産计划的编制与管理。5 生産制造进展情况的确认与跟踪。6 负责收集本部提供的制品99、图并受控管理。 1 原辅材料进口手续的管理。2 负责制品储存、成品出货工作及统计。3 原材料验收入库及成品的在库管理及相关统计。4 每期（月）盘点工作的组织及总结。5 负责原材料接收，搬运、储存和发放。6 对産品的出库、发运交付负责。7 産品包装设计，包装材料选型及保管。1 负责对供应商的选择，组织有关部门对供应商进行评价和考核，负责编制合格供应商名录，负责对供应商进行控制管理。2 负责采购文件的制定、采购资料的收发、采购计划的制定与发注，供货质量问题处理（协同品管）。3 计算机、传真机等办公用品的购入、保养、修理等日常管理，公司网络的管理。4 其他副资材的购买。1 负责与本部技术工程部门的联100、络，收集并保管本部提供的技术图纸等文件。2 按文件资料的管理程序对技术文件的发放、废止、保管、受控等进行归口管理。1 生産计划的实施。2 工程内现场的控制管理，包括5S活动开展。3 工程内质量的管理、对质量问题的纠正措施和预防措施。4 原材料领取、使用、保管。5 工程改善。6 作业指导书、规程等的制定、维持执行及标准化工作。7 样品、新品的制作。8 配合总务对员工进行培训。9 生産实绩（如作业日报、工程不良率等）的统计和记录。1 模治具的编号及台帐管理。2 模治具的维护保养。3 生産现场的机器设备的日常点检保养。4 机器设备管理台帐、编号、保养计划制定。5 公司内简单工装、台架、五金等制作。4101、TS事务局 部 门主 要 职 责 职 责 明 细4-1 TS事务局ISO/TS相关事宜1 关于ISO/TS培训教育、认证规划、体系的维持管理。2 制定公司质量审核年度计划，组织公司内部审核实施。（内部体系审核、过程审核、産品审核）3 确保公司质量体系的充分性、适宜性和有效性。4 协助总经理定期进行管理评审。5 品管部部 门主 要 职 责职 责 明 细5-1 质量管理课质量管理质量保证1 顾客质量情报信息（如顾客投诉、抱怨等）的收集及各部门传达（配合营业部门 ）。2 公司内工程监察。3 质量异常处理对策的制定与实施情况的监查跟踪。4 公司内员工质量意识的教育与培训。（配合部门：制造、总务）5 工102、程中质量异常原因的调查、对策、立案及纠正和预防措施。6 各类作业标准书的维持及指导。7 生産过程全程的质量控制与管理。（进料-出货）8 各类计测仪器设备的维护、保养、校对、编号及台帐管理。9 对质量体系文件的保管、发放、废止、受控管理，建立适应的管理清单。10 同生管课一起对供应商进行考核评估工作。11 与进料检查、完成品检查有关的工作。12与初物管理有关的工作。6 营业部部 门主 要 职 责职 责 明 细6-1 营业课 市场销售及顾客联络1 平均单价提高政策、粗利润、经常利润增大政策的执行。2 市场分析和对策。3 确保接单工作的规范化。4 对订单进行审核、协同生管部门对交期负责。5 産品合同103、内容的评审。6 销售目标与销售实绩的对照。7 请款内容的把握和对帐工作的完成。8 应收款余额的把握和提高资金周转率的对策。9 定期与顾客保持联络、调查顾客满意度。10 接受顾客抱怨、投诉、协同品管部门及时处理。11 报表、单据、管理台帐的管理。7 总务部部 门主 要 职 责职 责 明 细7-1 总务课7-2 财务课 人事管理 教育及培训 后勤管理 会计业务1 人事管理有关录用、辞退、配置、升职、加薪、奖罚等工作。2 公司职员档案管理，包括履历表，各种人事记录。3 员工考勤管理。4 工资及奖金的考核统计。1 全公司教育培训计划的制定和实施。2 各部门实施教育培训情况的监督管理、特殊工种人员资格管104、理。3 公司员工培训记录的实施和保管。1 员工宿舍的管理。2 员工食堂的管理。3 公司厂房、办公桌椅、生活用水电设施的维护和修理。4 员工工作服、工作鞋发放管理。5 公司的保安和消防管理。1 长短期资金计划立案与实施。2 现金出纳及银行资金的管理。3 成本核算。4 固定资産的废弃、评价金额的变更、借贷、折旧等相关手续申请。5 经费预算立案及管理。6 公司质量成本的分析与管理。7 银行、税务、工商部门业务的接洽。8 员工工资的核算和发放。9 各种财务报表的汇编及提交给相关机构和部门。8.全公司各部门共同职责1、贯彻实施公司质量方针目标，组织落实公司业务计划.贯彻TS-16949:2002质量体系105、要素的相关责任.2、各部门有责任根据本手册要求，委派有资格的人员，制定和实施相应管理标准和作业文件，并使下属各级人员都能执行3、各部门有责任对从事与质量有影响的管理、操作和检验工作的所有人员按本手册要求规定其责任、权限和相互关系，以明确其岗位职责.4、保证産品的质量符合顾客的要求是公司所有部门责任；各部门有责任指导、监督和审查本部门中职能人员按规定的职责和程序实施质量保证功能5、各部门有责任做到预防缺陷的发生，当出现缺陷时，能及时给予纠正，同时采取措施，防止再发生，并有表明对质量问题的分析、纠正记录和证据.6、配合公司内部质量审核，负责内审不符合项纠正和预防措施的制定、实施。7、参加公司管理评审会议，准备相关评审资料并负责落实管理评审决议。 8、配合人力资源部提出本部门人员培训计划和组织实施.附录十 修改履历 版本号: A/0更改日期条款更改前内容更改后内容更改原因修改人批准人生效日期版本号