1、目 录 公司架构、公司部门职能及岗位职责 3人事管理制度 52办公系统管理制度 88总务后勤管理制度102车辆管理制度106消防治安管理制度111保密制度113审批权限115分支机构管理制度117修改页制度版次修改时间业报编号武汉市XX装饰设计工程有限公司岗位及定编架构图总经理 1人总经理助理 若干人设计部 经理1人副总经理兼总工程师 1人财务部 经理 1人综合管理部 经理 1人经营发展部 经理 1人材设部（贸易分公司）经理 1人工程技术部 经理 1人 副总经理 1人经营发展部 副经理 1人工程技术部 副经理 1人 预算组主管 1人预算组主管 1人 仓管员1人设备管理员1人材料计划员2人采购员2、2人 会计员2人成本会计1人施工员 若干人文员1人资料员2人质安员若干人建筑工程师1人水电工程师1人预结算员6人预结算员 2人设计师若干人前台文员1人行政文员1人办公文员1人司机班3人保安若干人事文员1人出纳员1人合同及资料管理员1人招投标管理员1人统计员兼文员1人业务区域经理6人总经理秘书1人 工程项目部 工程分公司武汉市XX装饰设计工程有限公司组织架构图总经理 总经理助理工程项目部工程分公司设 计部 财务部 经营发展部 综合管理部 工程技术部副总经理副总经理兼总工程师材料设备部武汉市XX装饰设计工程有限公司工程分公司组织架构图总经理 总经理助理工程项目部（二）设 计部 财务部 经营发展部 3、综合管理部 工程技术部副总经理兼总工程师副总经理材料设备部 工程项目部（一）武汉市XX装饰设计工程有限公司工程项目部组织架构图经 理 技术负责人副经理总务后勤资料员试验员预算员质检员安全员设备管理员材料员施工员专业施工队备注：1、人员配置视项目需要进行分配。2、自营项目部人员我司派；非自营项目部项目经理我司派；其他人员施工队配。一、总经理岗位职责 在集团总裁领导下，主持公司全面工作，直接分管经营发展部、财务部、综合管理部，设计部、业务上接受集团各专业总监的监督和指导，工作上对集团总裁负责。1.1、执行集团总裁会议决议，主持公司全面工作，确保公司按照集团确定的经营管理模式和经营管理目标，实施合法4、高效管理；1.2、组织编制公司长远发展规划和经营计划、目标，经集团批准后负责组织实施；审批公司各部门编制的工作计划，并监督执行；1.3、根据公司经营发展需要，组织制订公司组织管理架构和人事编制；提请集团批准组建公司经营班子; 聘任或解聘公司部门副经理（含）以上管理人员；组织聘请和解聘部门主管（含）以下员工，并按集团批准的薪酬方案和奖惩条例以及审批程序，确定各层级员工福利待遇；1.4、组织制定、修订本公司各项规章制度、工作程序、职责、权限和分支机构监督管理制度，建立健全统一、高效的组织管理体系，经集团批准后组织贯彻实施；1.5、按制度行使总经理的经营管理权，对公司的经营管理和资产的保值、增值负5、总责；1.6、定期组织经营活动分析，及时调整经营策略，协调解决经营中存在的重大问题，负责组织工程款的催收工作；1.7、强化成本管理意识，建立健全成本核算管理体系及工作程序；督促健全财务管理制度，合理调动、审批、使用资金，定期向集团提交公司财务、经营状况报告，并接受集团监督；1.8、对公司消防、安全负总责，负责审批公司重大工程质量和安全问题的报告，并对重大工程质量和安全事故的处理作出决策；1.9、加强企业文化建设，支持各种有益的社团工作，建立高素质员工队伍，搞好社会公共关系，塑造公司形象和品牌，树立公司良好的社会形象；1.10、充分调动员工工作积极性，关心员工学习、工作、生活，根据公司经营效益，6、不断改善员工的福利待遇；1.11、对直接下属部门工作进行督导检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，对出现的问题及时处理解决，负责对直接属下员工进行考核评价；1.12、组织公司员工严格执行公司规章管理制度，加强经营管理，正确处理国家、企业、项目与个人的利益关系。1.13、贯彻国家有关建筑室内、外装饰规范和国家对家装行业的政策法规，严格执行公司负责制，管理好员工的工作、生活，做好休息员工的工作、值班安排。并在工作中以身作则，带好头。1.14、完成集团总裁交办的其他工作任务。二、副总经理岗位职责 2.1、副总经理岗位职责（设计、材设、质安） 在总经理领导下，负责公司设计部、工程物资、7、质安等方面的管理工作。协助总经理分管设计部、材设部、质安部，工作上对总经理负责。2.1.1、负责建立健全本部门职能范围内的各项管理制度和工作程序，并组织监督贯彻实施。2.1.2、领导开工前的各项业务和现场施工条件的准备，负责组织工程所需物资的采购供应、仓储、消耗使用、租赁管理；审核工程项目的设备材料计划，努力控制、降低工程成本；2.1.3、全面监督、指导工程项目的施工进度、质量、安全、成本管理；2.1.4、协助总经理定期进行生产经营分析，及时发现工程管理的薄弱环节，组织制定整改措施，并监督执行；2.1.5、组织公司员工严格执行公司规章管理制度，加强经营管理，正确处理国家、企业、项目与个人的利益8、关系。2.1.6、及时向总经理汇报，沟通公司的经营情况和项目进展情况，并及时对员工传达总经理的各种决策。做好员工与总经理间的桥梁工作和各往来单位的工作及有关事宜。2.1.7、负责对本公司人力资源的挖掘、调配、培训、组织、管理等工作进行有效的指导。2.1.8、及时组织员工开办公会议，发现工作中的问题，讨论问题，并以企业法定代表人代表的身份处理与承担负责解决问题。2.1.9、对直接下属部门工作进行督导检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，对出现的问题及时处理解决，负责对直接属下员工进行考核评价；2.2.0、完成总经理交办的其他工作任务。2.2、副总经理岗位职责（工程）在总经理领导下9、，负责公司工程施工等方面的管理工作。协助总经理分管工程部，工作上对总经理负责。2.2.1、负责建立健全本部门职能范围内的各项管理制度和工作程序，并组织监督贯彻实施。2.2.2、组织参与工程项目谈判，按照公司制订的生产计划及工程合同，合理调配人力、物力，组织工程施工；负责审批施工组织设计或专项施工方案、技术实施措施方案、工程进度计划、工程进度报表，并督促贯彻实施，严把进度、质量关；2.2.3、全面监督、指导工程项目的施工进度、质量、安全、成本管理，按计划组织施工，并对施工过程进行全面控制和协调，确保工程施工顺利进行；负责审批施工过程中及分管范围的各类对外文书、业务函件；全权协调处理施工过程中与甲10、方和监理方的工作关系；负责组织工程项目的竣工验收；2.2.4、协助总经理定期进行生产经营分析，及时发现工程管理的薄弱环节，组织制定整改措施，并监督执行；2.2.5、组织制订施工队准入管理制度及外包工程管理办法，加强对直属施工队的管理以及外包、挂靠施工队伍的准入把关和管理，提高施工队伍的综合素质；2.2.6、组织公司员工严格执行公司规章管理制度，加强经营管理，正确处理国家、企业、项目与个人的利益关系。2.2.7、及时向总经理汇报，沟通公司的经营情况和项目进展情况，并及时对员工传达总经理的各种决策。做好员工与总经理间的桥梁工作和各往来单位的工作及有关事宜。2.2.8、负责对本公司人力资源的挖掘、调11、配、培训、组织、管理等工作进行有效的指导。2.2.9、及时组织员工开办公会议，发现工作中的问题，讨论问题，并以企业法定代表人代表的身份处理与承担负责解决问题。2.3.0、对直接下属部门工作进行督导检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，对出现的问题及时处理解决，负责对直接属下员工进行考核评价；2.3.1、完成总经理交办的其他工作任务。三、总经理助理岗位职责在总经理授权下，协助总经理全面协调处理日常经营管理工作，发挥总经理参谋助手作用，工作上对总经理负责。3.1、协助总经理编制公司中、长期发展规划，及时收集市场信息及政府政策动向，为企业经营开拓、创新经营管理模式出谋划策；3.2、协12、助总经理组织编制公司年度经营计划，督促各部门编制工作计划，并监督、检查计划实施情况，及时向总经理汇报；3.3、协助总经理审核公司制定的各项规章制度，及时了解制度执行情况，并在授权范围内，协调处理制度管理中出现的问题，协助总经理建立现代企业管理制度；3.4、协助总经理全面协调、处理日常经营管理工作，全面掌握企业内部经营管理状况的各类信息，及时向总经理汇报，并提出解决问题的建议，在授权范围内检查、协调、督办、处理各项管理工作；在总经理外出期间，根据总经理授权，代总经理处理有关管理事务，行使部分职权。3.5、协助总经理做好对外重要经营业务洽谈工作，协同审核各类重要经济合同和业务文件；负责检查、督办总13、经理办公会议决定事项的贯彻执行，确保公司经营管理目标的有效实施；3.6、懂得国际、国内行业技术标准、工艺规程和正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为建筑室内外装饰设计提供有效的技术文化和有关工艺规程，检验标准等。3.7、在重大问题上本着公司的利益，提出自己的见解，并在不被认同的情况下做好上下级的沟通工作，并在重大问题上坚持原则，处理好国家、企业、个人的关系。3.8、及时检查公司经营情况和项目进展情况，汇总经营报表。对员工工作上进行指导、检查。及时发现问题，向总经理汇报，并在自己的能力范围内及时解决问题。3.9、贯彻落实公司管理制度，坚持责任制，做到公司大而事务俱齐，皆有人负责落实，保证整个14、公司良好的稳健发展运转。3.9.1、协助总经理建立公司内外良好的公共关系，实现有效的沟通、协调，并在授权范围内处理相关公关事务；3.9.2、完成总经理交办的其他工作。四、总工程师岗位职责在总经理领导下，负责公司质量、技术、安全方面工作，直接分管工程部，工作上对总经理负责。4.1、负责贯彻执行国家的科技政策，开展各项技术活动，积极采取技术措施，高速度、高质量、低消耗地完成施工任务4.2、负责搜集、整理、贯彻现行国家、地方、行业、协会有关法律、法规、技术标准、技术规范、技术规程、技术规定以及各项技术管理制度4.3、组织制定、修订公司的技术、质量、安全管理制度、标准及工作程序，并监督实施；4.4、建15、立健全公司技术、质量、安全管理体系，完善管理网络，组织开展相关的技术活动，监督、协调技术、质量、安全管理体系的有效运行；4.5、负责职能范围内的人员业务能力、综合素质的培养、提高；4.6、参与重大工程项目谈判和工程项目技术、质量、安全实施措施方案、计划的审定；主持审批、编制大型建设项目及结构复杂、施工难度较大的特种工程的施工组织设计。审定工程项目“施工组织设计”方案和“安全组织设计”方案；负责组织、协调施工中的设计修改，参与主业工程的图纸审核及图纸会审工作；4.7、组织编制和实施公司科技发展规划，组织开展技术交流活动；领导开展技术革新活动，抓好技术开发，组织科技革新，技术改造建议的研讨，组织鉴16、定重要科技成果，指导推广应用新技术、新材料、新工艺的工作，提高施工工艺技术水平，降低工程成本；4.8、主持公司技术会议，审定签发技术规定、技术文件，领导进行技术总结。对技术人员的工作安排、晋级、奖罚等方面提出意见；4.9、参与、参加以下工作：4.9.1、参加合同评审，工程分包、劳务分包队伍的选择评价；4.9.2、参加项目责任目标的制定工作；4.9.3、参加工程试桩，重要工程项目的质量验收及工程竣工验收，工程部进行工程回访维修；4.9.4、参加成本核算；4.9.5、参加自营项目部租赁大型设备的选型，公司固定资产的设备购置的评审。4.9.6、参与处理顾客投诉4.9.7、负责工程招投标工作中的技术指17、导，参与大型工程的投标决策；4.9.8、参与重大质量、安全、技术协调会议和工程项目质量和安全的检查、监督、评定，对重大质量、安全、技术问题的纠正和预防措施的制定、技术鉴定、技术标准进行技术质量协调处理，提供技术性指导、服务。对重大事故进行技术上的分析和处理，全面领导质量、安全、技术管理工作； 4.10、推荐项目部技术、质量、安全管理人员配备；4.11、组织工程部联合其它部门进行联合交底；4.12、监督、指导开工前的各项业务和现场施工条件的准备；4.13、审核工作： 4.13.1、审核施工图及造价超过5万的施工材料预算书； 4.13.2、审核工程用固定资产购置计划； 4.13.3、审核对外签证，18、审批对内签证； 4.13.4、审核施工预算书、施工结算书； 4.13.5、审核工程款支付； 4.13.6、审核项目责任目标兑现指标4.14、指导、监督施工技术、质量、安全措施的执行，推进文明施工工作的开展4.15、深入现场指导施工，督促工程技术人员遵守规范、规程和按图施工，发现问题及时处理。负责处理重大质量安全事故，并提出技术鉴定和处理方案，对施工生产中的安全问题负技术上的领导责任。4.16、指导开展对员工技术、质量、安全知识的培训教育，强化员工质安意识，提高员工技术素质；4.17、对直接下属部门和全公司的技术、质量、安全工作进行督导检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，对出现19、的问题及时处理解决，负责对直接属下员工进行考核评价；4.18、负责本部门印章使用的审核和保管，严格执行公司用章管理制度； 4.19、协助总经理审定市场开发项目，负责编制项目开发可行性报告中的技术性可行分析部分，并协助组织指导实施；4.20、完成总经理交办的其他工作任务。五、经营发展部职能及岗位职责 5.1经营发展部职能本部门是公司经营规划、业务拓展、经营分析、计划统计、工程招投标、工程预结算和经济合同管理的责任部门。在总经理领导下，接受总工程师专业技术上的指导和监督。在经营管理中，具体承担如下管理职能：5.1.1、编制公司长期经营发展规划和中期、年度经营计划，经批准后，负责组织实施。5.1.220、收集市场信息，拓展业务范围，洽谈承接工程项目。5.1.3、收集工程项目招标信息，做好招投标信息管理，组织编制工程项目投标书，开展工程项目的招投标管理工作。5.1.4、组织工程经济合同的草拟、评审、签订、交底、归档等工作，并跟踪项目的合同履行情况。5.1.5、负责工程项目对外预算、结算编制及评审，制定公司内部定额，编制工程成本预算，审核合同外施工队结算，配合财务部做好工程成本分析。5.1.6、负责申报办理项目工程的报建、报城监、施工许可证、市政开挖等业务手续。5.1.7、建立健全计划统计管理制度，完善计划统计指标管理体系，组织做好统计数据的收集和统计报表的编制上报工作。5.1.8、负责收集、整21、理国家、地方经济、政策动态、行业发展前景和企业经营状况等信息数据资料，协助财务部做好经济评估分析，定期组织经营工作会议，分析研究企业经营状况，为公司经营班子的经营决策提供参考。5.1.9、负责组织施工队伍的选择，建立合格分包（施工队）名册和档案。5.1.10、负责按合同进度收取工程款。5.1.11、做好本部门档案资料的收集、整理、归档工作。5.2、经营发展部经理岗位职责在总经理领导下，负责主持本部门全面工作，重点分管业务拓展、合同谈判、招投标工作，工作上对总经理负责。5.2.1、组织制定、修订本部门岗位职责及相关管理制度和工作程序，负责制订对分支机构的经营监管制度，经批准后组织贯彻实施；5.222、.2、协助总经理编制公司年、季、月生产经营计划。负责定期组织公司的经营工作会议，汇报、分析经营情况，参与公司的重大经营决策工作；5.2.3、按照公司批准的经营计划和目标，制定本部门的经营工作计划和措施，组织贯彻落实。定期组织部门工作会议，检察工作进度和质量，及时协调解决本部门日常工作中出现的问题，完成公司下达的各项经营管理指标；5.2.4、组织业务人员深入的市场调研，收集、整理、分析市场信息，积极开展社会公关，领导本部门的业务人员努力拓展经营业务，承接工程项目，完成公司下达的各项业务指标；5.2.5、负责业务工作的统筹安排和管理，组织安排与客户洽谈业务，参与工程项目的洽谈，组织做好合同的草拟、23、评审、签订、交底工作；5.2.6、负责组织工程项目招（投）标管理工作，建立健全招（投）标管理和投标结果分析制度，为适应市场要求、调整投标策略提供决策依据，并参与投标决策工作；5.2.7、组织办理工程项目的报建等有关施工前期的业务审批手续，确保工程项目顺利进行；5.2.8、定期分析各项经济指标完成情况，找出经营管理工作的薄弱环节，会同相关部门制定降低工程项目成本管理措施； 5.2.9、负责审批工程预结算、材料分析及工程成本核算；掌握各工程项目的进展情况，监督、检查各项工程合同的履行情况，参与工程竣工验收交付使用的工作；负责审批经营业务汇总及统计报表，5.2.10、按本部门的职能范围抓好工程款催收24、的日常工作，确保工程款回收任务完成；5.2.11、负责本部门印章使用的审核和保管，严格执行公司用章管理制度；5.2.12、对下属工作进行督导、检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，负责对直接属下员工进行考核评价；5.2.13、完成上级交办的其他工作任务。5.3、经营发展部副经理岗位职责在部门经理领导下，负责预结算、成本分析、合同管理和履行方面工作，工作上对部门经理负责。5.3.1、协助部门经理建立健全预结算、成本分析、合同管理和履行、计划统计管理制度和工作流程，并组织贯彻实施；5.3.2、协助部门经理拟定公司中、长期发展规划和生产经营计划，参与组织公司的经营会议，负责经营会议的25、文秘性工作；5.3.3、组织工程项目预结算的编制；审核工程预结算、材料分析及工程成本核算；5.3.4、协助部门经理组织做好合同的草拟、评审、签订、交底工作。组织做好合同的收集、整理、归档，规范合同管理； 5.3.5、组织建立健全各项计划统计台帐，组织做好统计上报和归档工作；负责审核公司的经营业务汇总及统计报表，5.3.6、 组织跟踪掌握工程项目的施工进展情况，及时与工程部以及甲方加强联系沟通，监督、检查各项工程合同的履行情况，参与工程竣工验收、交工，协助做好顾客回访和满意度的调查，收集客户意见、建议，为公司提高服务质量提供依据；5.3.7、 按本部门的职能范围协助部门经理抓好工程款催收的日常工26、作，确保工程款回收任务的完成；5.3.8、对下属工作进行督导检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，负责对直接属下员工进行考核评价；5.3.9、协助部门经理做好部门日常管理工作，完成部门经理交办的其他工作任务。5.4、业务区域经理岗位职责在部门经理领导下，负责管辖区域内业务拓展、工程报建、报审和工程款催收的日常业务管理工作，工作上对经营发展部经理负责5.4.1、广泛收集、分析、整理市场信息，草拟业务信息分析报告，及时反馈业务信息，为上级领导进行经营决策提供服务；5.4.2、积极开展社会公关，拓展工程业务，负责与客户进行工程项目的洽谈，承接工程项目，努力完成部门下达的经营任务；5.27、4.3、协助合同管理员做好工程合同的草拟工作，配合工程部及本部门预算员做好施工和预（结）算造价方面的工作，负责上述工作过程中对甲方协调联系，负责将有关工程资料、合同等文件送往有关业务单位。5.4.4、负责为客户代办项目报建、报审等有关工程手续，及时向部门业务总经理汇报工作进展情况；5.4.5、检查、督促、落实工程合同的履约过程，参与工程竣工验收，协助工程部向甲方办理项目移交手续，保证合同的实施既符合客户的要求又保障公司的合法经营权益；5.4.6、负责办理工程款的收支申請审批手续，并及时发出工程款催收单给甲方，配合做好工程（结算）款的催收工作；5.4.7、协助质安部做好客户的回访工作，提高服务质28、量，提升企业形象；5.4.8、组织整理管辖区域内工程合同及相关的工程资料，并做好归档工作；5.4.9、负责顾客意见、信息收集工作；5.4.10、完成部门经理交办的其它工作任务。5.5、预算主管岗位职责在部门经理的领导下，负责组织工程预结算的日常管理工作，工作上对部门经理负责。5.5.1、协助部门经理制定本岗位职能范围内的规章制度和工作程序，组织下属开展工程预结算编制工作，完成部门各项工作计划；5.5.2、负责收集上级主管部门下发的工程预结算定额文件和了解省市定额站等部门发布的材料信息价，及时掌握市场价格动态,建立公司预结算资料档案库，根据公司的具体情况灵活运用，指导开展预结算工作；5.5.3、29、根据定额管理的有关规定，做好补充定额的原始数据及有关资料的收集、积累、测定、分析、整理等工作，做到补充定额准确可靠；5.5.4、负责工程项目预结算的初步审核，组织做好重点工程预结算的编制，研究和解决预结算编制和管理中的问题，对存在问题指导修改，重要问题向上级汇报，组织预算组按时完成编制预算及结算工作任务；5.5.5、安排预算员对图纸进行会审、看现场、了解工程情况并编制预算书，并与甲方做好预结算的审核工作；安排预算员协助集团兄弟单位调整、审核、代编制预算和投标工程经济标书的编制工作；5.5.6、安排预算员对下属分公司或施工队提交的结算书、签证单、竣工图和发票等进行结算审核、确认；审定分包施工单位30、及施工队的工程结算造价，做好结算对数工作；5.5.7、组织进行项目成本分析和测算，与财务部共同做好成本核算工作；5.5.8、参与公司招投标工作管理，负责组织经济标的编制和审核工作；5.5.9、对下属员工的工作进行督导检查，协调其内外关系，及时处理出现的问题，协助领导做好对下属的考评工作；5.5.10、完成部门经理交办的其它工作任务。5.6、预结算员岗位职责在预算主管领导下，负责分管工程项目预结算的日常业务工作，工作上对预结算主管负责。5.6.1、准确掌握、合理运用省市预算定额，了解市场材料价格及分项工程市场造价动态，收集、整理公司工程项目的有关数据，制定公司内部的企业定额，确定概算指标，提高企31、业市场竞争力；5.6.2、收集、积累、分析、整理新材料、新技术、新工艺的有关技术数据，使补充定额单价的内容完整、单价合理，为调整施工图预结算提供可靠依据；5.6.3、根据已会审的工程施工图纸、施工前甲方提供的现场概况及相关工程资料，编制工程预算书，提供合理的工程报价；协同工程部做好工程施工过程中各方面签证工作，并准确计算签证增减的工程造价；5.6.4、参与工程投标，负责投标报价书的编制工作；5.6.5负责分管工程项目成本预算的编制，提供成本核算所必要的数据，并协助部门副经理进行成本核算、经济核算；向工程部材设部提供主要材料的使用量数据，配合好材料耗用的监督工作。5.6.6深入施工现场，了解施工32、状况和工程量，负责完成分管工程项目结算书的编制或调整，认真做好与甲方或委托施工单位核对有关数据资料的工作；编制项目现场每月完成工程量及完成金额，并报建设单位；5.6.7、工程竣工后，依据竣工图纸按时编制工程结算书，确定工程最终造价；审核分包施工单位及施工队的合同外工程结算造价；进行工程对外的结算对数工作；5.6.8建立健全预结算台账，负责分管工程项目预（结）算档案资料的收集、整理、归档工作；5.6.9、完成部门经理和预算主管交办的其它工作任务。5.7、合同资料管理员岗位职责在部门经理的领导下，负责工程合同、工程招投标、经营业务资料的日常管理工作，兼资料员，工作上对部门经理负责。5.7.1、协助33、部门经理制定本岗位职能范围内的规章制度和工作程序，积极开展工程合同、工程招投标及资料管理工作，努力完成部门各项工作任务；5.7.2、负责工程项目合同的草拟和组织会签；5.7.3、检查核对工程合同的执行情况，并及时向部门副经理提供执行工程合同的现实状况。预防对方违约，并对违约事件提出索赔意见。参加合同纠纷处理，并提出解决合同纠纷的处理对策建议，保证本企业权益不受损失；5.7.4、做好工程合同有关资料的收集、整理、归档管理工作，建立合同管理台帐。全面总结合同的履行情况和经验，提出改进合同管理的工作建议，供领导决策参考；5.7.5、负责本部门经营业务文件、图纸、合同、资料的收集、整理、归档管理，严守34、保密规则，防止资料外传，避免公司利益受损； 5.7.6、完成部门经理交办的其它工作任务。5.8、统计员岗兼文员位职责在部门经理的领导下，负责统计和部门内务的日常管理工作，工作上对部门经理负责。5.8.1、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规和政策，协助部门经理制定本岗位职能范围内的规章制度和工作程序，科学、有效地组织开展统计工作，搞好部门内务管理，完成部门各项工作计划；5.8.2、对公司及所属单位的生产经营及国家规定的技术经济指标进行统计调查、分析、收集、整理，保管公司各项经济技术指标数据，建立各类统计台账，为成本分析提供可靠的统计数据，发挥统计工作在经营中的重要作用；5.8.3、负责制订公司35、的统计调查计划，部署和检查公司所属单位的统计工作，收集、编制、审核、汇总公司所属单位原始统计资料，统一对外提供各项业务统计数据，按要求及时准确编制年、季、月统计报表，上报有关统计部门；5.8.4、以数据库为手段，从项目立项开始到合同签订、工程图设计、设备材料的采购、报建手续审批、工程款收支、形象进度、工程验收、结算的各环节实施全过程监控，围绕工程项目的施工生产活动的主要问题进行分析，发现问题，及时向领导反映情况，为领导提供有价值的统计数据；5.8.5、对工程项目进展情况进行调查，检查计划执行情况。系统积累建筑工程统计资料，为开拓市场，研究报价服务。5.8.6负责办理工程款的收支申請审批手续，并36、及时发出工程款催收单给甲方，配合做好工程结算款的催收工作；5.8.7、负责本部门文件的编号、传送、审批手续的办理等办文管理工作。协助部门经理起草有关业务文件及其他文字资料，做好本部门的业务接待、联络及其他行政内务工作；5.8.8、完成部门经理交办的其他工作任务。5.9、招投标管理员岗位职责在部门经理的领导下，负责组织工程对外投标的信息管理、投标组织的日常管理工作，工作上对部门经理负责。5.9.1、负责工程投标信息的收集、分析、整理和招投标文件资料的收集、整理、归档，建立投标数据库和分析台账；5.9.2、研究招标方招标工程文件中的合同条件，根据工程和本企业的实际情况，对合同条件进行评估，并提出是37、否可以接受或其中某些条件如何修订、补充的建议，为公司投标书的编制决策提供依据； 5.9.3负责购买工程标书和投标图纸资料，组织参与投标过程中的现场勘察、投标答疑和开标工作；5.9.4、协助部门经理组织工程投标书的编制，做好投标过程的组织协调工作，5.9.5、负责办理中标手续的办理和与其它部门交接业务的工作；5.9.6、完成部门经理交办的其他工作任务。六、工程部职能及岗位职责6.1、工程部职能本部门是公司工程项目实施和管理的责任部门，在副总经理领导下，接受总工程师专业技术上的指导、监督，负责工程项目的施工组织和管理，实施对工程项目进度、质量、安全和成本的全面控制，具体承担如下管理职能：6.1.138、贯彻执行国家和省、市有关工程管理的方针、政策、法律、法规，严格遵守各项施工技术规范、规程和规定，建立健全各项工程管理制度和工作程序。6.1.2、根据工程项目需要，组织建立项目部，并负责推荐施工队伍，定期对施工队进行考核、评价。制订项目部、施工队伍的管理制度及施工现场管理制度，参与工程、劳务分包合同的分包单价洽谈和合同条款审议，跟踪、监管工程施工实施情况，负责对项目部和工程分包方的监督管理。6.1.3、组织编制、审核工程项目施工组织设计、施工方案，编制材料、人员、设备进场计划，负责办理施工警示牌、质监、工程开工报告等施工前期准备工作，协助材料设备部做好设备材料进场验证及送检工作。6.1.4、组39、织施工图纸会审，编写图纸会审纪录。负责与业主、监理、设计等有关人员及部门沟通联系，负责施工图纸、设计变更资料、签证等资料的收发、整理、归档。6.1.5、负责编制工程进度计划报表，编制、核对、审定施工项目工程量，并对工程项目施工过程的进度、质量、安全实施监控和管理，落实施工质量通病预防措施，协调、处理施工现场出现的施工进度、技术质量、安全等问题。6.1.6、负责竣工资料收集、整理、交付工作，主持工程竣工验收，做好工程保修和回访服务工作。6.1.7、负责做好招投标方案中的技术标编制工作。6.1.8、配合总工室做好新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，配合综合管理部和总工室做好工程技术管理人员和40、施工一线人员的专业技术培训工作。6.1.9、按部门职能范围，配合做好工程款催收工作。6.1.10、按制度做好本部门档案资料的收集、整理、归档工作，及时、准确提供工程资料，配合经营部做好工程预结算工作。6.1.11、负责对施工队的结算工作。6.2、工程部经理岗位职责在分管副总经理的领导下，负责本部门全面工作，对公司工程项目实施施工的管理负领导责任，工作上对副总经理负责。具体职责如下：6.2.1、贯彻执行国家和省、市有关工程管理方针、政策，切实遵守各项技术规范、规程和规定。6.2.2、组织制定、修订本部门职能内的相关管理制度和工作程序，并组织执行实施。6.2.3、组织公司承包工程施工质量体系文件的41、要求，作好质量体系各要素的主管工作以及其它要素的配合工作。6.2.4、负责公司工程施工质量的管理，组织工程施工质量季度检查和日常监督工作；制定工程施工质量管理措施；不断改进和完善质量管理体系；参加重大质量问题的处理；对施工质量通病提出预防措施，制定创优滚动计划并组织监督实施；负责工程项目质量等级的初步确认，负责收集汇总公司工程项目施工的质量，安全事项的数据。6.2.5、负责公司工程施工项目的安全生产管理工作。制定施工项目的文明施工管理规定及安全生产管理规定，组织施工项目的安全生产检查、安全生产宣传与日常监督的实施工作，参加安全生产事故的调查和处理。6.2.6、对在工程施工质量和安全生产管理中发42、生问题，所提出的纠正措施，负责组织实施与跟踪。6.2.7、负责制定公司工程施工技术与施工工艺要求的规程，并组织实施，参与公司的科学技术管理工作，组织公司的科技工作会议，推广新工艺、新成果、组织参加省、市、区有关学会的技术交流活动。6.2.8、负责公司建筑项目工程管理架构的组建工作，并制定相应的管理制度。6.2.9、根据公司的工程项目性质，安排组织施工队伍进行实施施工工作，并制定施工队伍的准入制标准，完善和规范施工队伍的承包工程行为。6.2.10、负责编制、审核公司各种工程项目的施工组织设计方案与施工安全措施设计方案的工作，负责工程施工项目竣工验收备案制度的实施工作。6.2.11、负责工程施工项43、目工程量的编制、核对、审定工作与工程进度周、月、季、年度的报告和报表，建立资料及各类台帐。6.2.12、作好对工程技术管理人员的专业技术培训工作，掌握各种工程项目的质量、安全技术、文明生产等情况。6.2.13、建立工程部工程项目特发事件处理预案；6.2.14、负责工程项目成本分析、评定、可行性分析；6.2.15、负责监督、指导工程部各施工管理人员的日常工作并对其工作表现、工作能力进行评定。6.2.16、完成上级交办的其他工作任务。6.3、工程部副经理岗位职责在部门经理领导下，协助开展工程施工管理，具体分管现场施工和现场技术管理工作，工作上对部门经理负责。6.3.1、贯彻执行国家、地方、行业有关44、建筑工程技术规范、技术规程、技术标准。协助部门经理制定、修订本部门管理职能范围内的管理制度和工作程序，经批准后组织实施；6.3.2、组织编制、审核各项工程报表资料和工程的施工组织设计方案；参加甲方组织的图纸会审及技术交底；参与质量评审，组织制定并检查督促工程产品标识、追溯和产品保护措施，参加不合格的评审和处置； 6.3.3、组织设备、材料进场验收及送检，审核工具领用，严把设备、材料质量关。工程完工后，负责审核确认工程消耗材料，组织做好材料、工具退仓；6.3.4、负责组织工程项目竣工验收和资料汇总、收集、整理工作，建立工程档案； 6.3.5、全面抓好工程项目的现场安全文明施工管理工作，严把工程进45、度、质量、安全和成本控制关。督促施工人员按制度做好施工纪录，协调处理日常施工中有关技术、质量问题，对施工现场的施工进度、安全、消防、卫生、技术、质量等进行综合管理；6.3.6、监督检查施工队执行公司施工管理制度的情况，抓好施工队伍管理，提高施工队伍的综合素质；6.3.7、协助部门经理组织大型项目的项目经理部，制定相关管理制度和工作程序，在项目施工管理上直接对公司负责；6.3.8、参与编制投标文件技术标中有关施工组织设计和技术措施部分的工作；6.3.9、对下属工作进行督导检查，及时协调解决本部门日常工作中出现的问题，并做好与其他部门之间的沟通工作，负责对属下员工进行考核评价；6.3.10、完成部46、门经理交办的其他工作任务6.4、工程部资料员岗位职责6.4.1、在部门经理的领导下，依照公司的要求对各项工程项目的施工图纸、工程资料、安全资料档案的管理，掌握有关施工规范、施工工艺规程；6.4.2、负责与有关项目、部门的资料、施工图交接，审核资料的有效性、准确性、时效性；6.4.3、参与协助编制公司各项工程项目的施工组织设计，施工安全技术措施方案；6.4.4、不定期检查各项目工程施工、竣工资料是否符合有关规范、规定要求，向项目部发出检查记录表，督导项目部及时整改，每周把相关情况向工程部呈报；6.4.5、了解国家和省、市对工程项目管理新工艺、新政策并及时反馈到工程部经理、主管等；6.4.6、参加47、公司定期组织对施工现场的生产、安全大检查，发现隐患提出纠正措施；6.4.7、参加各工程技术管理专业技术培训，不断提高专业技术水平。6.4.8、正确处理和配合好与其他部门的工作联系和完成公司（工程部）对外包单位（施工队）年度协议书、施工任务书、专项工程协议书、合同；6.4.9、建立工程部各类资料立卷台帐；6.4.10、参加工程项目中间、分部、竣工验收工作；6.4.11、参加工程项目外包队伍素质评定工作，及时反馈项目管理中存在问题、解决办法及督办情况。6.5、工程部文员职责在部门经理的领导下，负责工程部部门日常的文秘工作，工作上对部门经理负责。6.5.1负责工程部日常的文秘工作；6.5.2负责工程48、部文件的收、发、登记、借阅、保管等工作；6.5.3负责各项新工程的立项工作，了解工程进度完成情况，掌握工程进度，编制进度统计报表；6.5.4、负责工程设计文件的收、发、管理等工作；6.5.5、参与工程投标有关技术标的文字资料整编工作；6.5.6、负责收集、登记、整理、归档各种施工记录、检验记录及日常管理记录等；6.5.7、协助部门经理和施工员起草有关业务文件及其他文件资料，做好本部门的业务接待、联络及其他行政内务工作；6.5.8、登记施工班组的名册，保证持证上岗人员与班组名册相符；6.5.9、负责工程部对内、对外的资料传递工作。6.5.10、完成领导交办的其他工作。6.6、施工员职责 施工员是49、单位工程的负责人，对该单位工程的文明施工、安全生产、工程进度、工程质量负直接责任。施工员应有敬业精神和熟练的技术业务能力。施工员管理水平的高底也反映了施工员的领导艺术和技术水平的高低，施工员应做足扎实过细的工作，严格管理施工现场，争创优质工程。6.6.1、施工员接受任务后，应着重抓好现场施工准备（现场水道通、电通、路通，工棚料库搭设，机械设备和临时设施的搭设，施工现场总体平面图布置）；抓好施工的前期准备（学习和熟悉图纸及技术资料；参加图纸会审及设计要求交底；明确设计意图及技术要求；参加施工组织设计的编制。）；6.6.2、每个分项施工前，向施工班组进行技术交底，提出质量标准及开、完工日期、安全措50、施和节约要求；组织班组按形象计划施工，做好工种搭接，解决生产过程中的各种矛盾，组织现场民主管理小组，组织工地进行创优质工程竞赛；6.6.3、做好原始技术资料的记录和积累工作，包括施工日志记录、隐蔽工程记录、设计变更记录、沙浆和混凝土施工记录（包括混凝土施工缝平面布置图）、现场质量及安全交底记录、班组自检互检及交接班记录、“一图二表”记录（施工平面图，施工进度图、材料构件进场记录表）。并在各阶段施工中及时绘制竣工图；6.6.4、在施工过程中按照“三法”（质量检验标准、操作规程、施工及验收规范）经常进行检查督促，发现不合格品通知班组立即返工，每个隐蔽工程的验收，每个分项工程的验收都必须亲自检验，严51、守“三法”、把好五关（图纸会审、测量放线、材料检验、隐蔽验收和自检）。6.6.5、抓好技术档案的建档工作；单位工程评定为优良或者合格，必须有足够的原始技术资料依据，所以做好技术资料归档工作是工程竣工验收和评定等级的重要依据和技术文件，其内容包括：6.6.5.1、永久水准点的位置，主要建筑物、构筑物测量定位记录，沉降观测点平面布置和沉降记录，变形观测记录；6.6.5.2、图纸会审记录和设计变更通知及技术核定单。6.6.5.3、材料构件和设备质量合格证明；6.6.5.4、施工日志；6.6.5.5、隐蔽工程验收级记录，分部分项工程质量检验评定和事故处理资料；6.6.5.6、质量保证资料，包括钢材出厂52、合格证或试验报告；焊接试（检）验报告，焊条（剂）合格证；水泥合格证或试验报告；砖出厂合格证或试验报告；防水材料合格证或试验报告；各种构件合格证；混凝土试块试验报告；沙浆试块试验报告；土壤试验，打（试）桩记录；地基验槽记录；结构吊装、结构验收记录。6.7、预算主管职责在部门经理的领导下，负责组织工程结算的日常管理工作，工作上对部门经理负责。6.7.1、协助部门经理制定本岗位职能范围内的规章制度和工作程序，组织下属开展工程结算编制工作，完成部门各项工作计划；6.7.2、负责收集上级主管部门下发的工程预结算定额文件和了解省市定额站等部门发布的材料信息价，及时掌握市场价格动态,建立公司预结算资料档案库53、，根据公司的具体情况灵活运用，指导开展结算工作；6.7.3、根据定额管理的有关规定，做好补充定额的原始数据及有关资料的收集、积累、测定、分析、整理等工作，做到补充定额准确可靠；6.7.4、负责工程项目结算的初步审核，组织做好重点工程结算的编制，研究和解决结算编制和管理中的问题，对存在问题指导修改，重要问题向上级汇报，组织结算组按时完成结算工作任务；6.7.5、安排预结算员对图纸进行会审、看现场、了解工程情况，并与施工队做好结算的审核工作；6.7.6、安排预结算员对下属分公司或施工队提交的结算书、签证单、竣工图和发票等进行结算审核、确认；审定分包施工单位及施工队的工程结算造价，做好结算对数工作；54、6.7.7、对下属员工的工作进行督导检查，协调其内外关系，及时处理出现的问题，协助领导做好对下属的考评工作；6.7.8、完成部门经理交办的其它工作任务。6.8、预结算员职责6.8.1、依据完整的已会审(并有会审记录)的工程施工图纸、施工前甲方提供的现场概况及相关工程资料，编制工程预算书，提供合理的工程报价。6.8.2、参与建设工程招投标工作，做好投标报价书。6.8.3、在工程实施过程中，依照有关预算定额规定，协同施工员做好工程施工过程中各方面签证工作，并准确计算签证增加的工程造价。6.8.4、收集、整理公司工程项目的有关数据，制定公司内部的企业定额，进而确定出一整套概算指标。6.8.5、密切注55、意省区特别是市区及周边地区一带的材料价格及分项工程市场造价，降低工程成本，提高企业竞争能力。6.8.6、依据经营部承接的施工工程项目或提供的预算书，及时了解该工程现场情况、工程量，以工程部名义调整出对施工队的预算书。6.8.7、编制项目现场每月完成量及完成金额并报工程部备案。6.8.8、工程报竣工后，依据竣工图纸以及公司内部的企业定额按时编制工程结算书，确定工程最终造价（对施工队）。6.8.9、审定分包施工单位及施工队的工程结算造价。6.8.10、进行工程对施工队的结算对数工作。6.8.11、向工程部提供主要材料的使用量数据，配合好材料耗用的监督工作。6.8.12、向财务部提供成本核算所必要的56、数据，并协助财务部进行成本核算、经济核算。6.8.13、协助经营部预算主管完成预算组工作任务，并对工程部部门经理负责。6.8.14、参加工程项目工程量签收确认手续，会同工程部施管员及施工队现场确定工程量。七、质安部职能及岗位职责7.1、质安部职能本部门是公司质量、安全管理的责任部门。在分管副总经理及总工程师的领导下，负责公司施工质量、安全、文明施工，防火保卫管理，具体承担如下管理职能：7.1.1、收集贯彻执行国家和省、市有关建筑施工质量和安全的方针、政策、法律、法规，严格执行国家质量、安全技术标准；7.1.2、建立公司质量、安全管理体系，制定、完善相关管理体系文件，负责公司质量、安全管理体系运57、行的组织、协调和监督管理；7.1.3负责公司质量、安全、文明施工管理目标、计划以及管理制度，质量标准的制定和组织实施。定期巡查工地，检查、监督计划、制度的落实；7.1.4、组织制订公司创优滚动计划，并推动实施。组织制定项目质量计划。做好工程质量的评价和质量回访工作和处理质量投诉工作；7.1.5、负责工程项目中有关质量、安全、文明施工、防火保卫的各项检查、监督、指导和验评工作；7.1.6、负责工程项目招投标和施工组织设计、施工方案等文件中有关质量、安全和文明施工部分的指导及审核。参与工程的设计审查、施工队伍资质和竣工验收等工作；7.1.7、负责组织制定、落实工程质量通病的预防措施。组织实施、监督58、贯彻质量、安全生产标准和规范。抓好安全生产和文明施工管理；7.1.8、负责、协同综合管理部做好现场施工人员的质量、安全教育和培训工作的组织管理；7.1.9、负责组织质量、安全事故的调查和处理；7.1.10、组织编制本企业安全技术、劳动保护措施计划，并监督所需费用的提取和使用情况；7.1.11、协助综合部负责与质量、安全资质有关的认证和年审工作；7.1.12、做好本部门档案资料的收集、整理、归档工作；7.1.13、是公司安全委员会常设机构并进行日常工作。7.2、质安部经理岗位职责在分管副总经理领导下，对公司工程项目的施工质量、防火安全、文明施工、治安保卫管理负全面责任，工作上对副总经理负责。7.59、2.1、组织贯彻执行国家、地方、行业有关建筑施工质量和安全的法律、法规、方针、政策和标准规范；组织制定、修订企业安全、质量管理制度和工作程序，经批准后组织贯彻实施；7.2.2、负责组织建立项目质量和安全管理体系，并促进其持续有效运行，组织开展施工质量和安全文明生产大检查，组织开展安全教育及安全生产活动；7.2.3、协助公司领导并参与质量、安全事故的调查处理，负责提交事故调查分析报告，提出处理意见并检查处理方案的实施情况，组织做事故的统计、上报，监督“四不放过”原则的贯彻落实；7.2.4、参加施工组织设计和施工方案以及质量和安全技术保证措施的审查或编制工作，并督促实施；负责工程招标书的质量、安全60、与文明施工部分的编制、审查工作。7.2.5、负责组织对工地进行定期或不定期的抽查，对发现的质量和安全隐患提出整改意见并跟踪落实整改，根据检查情况和考核结果，对在质量和安全方面做出贡献者提出表扬、奖励建议，对事故责任人提出批评、处罚意见，经批准后组织执行，每月向安全直接责任人书面汇报安全生产工作情况。7.2.6、负责基础工程、主体工程质量等级核定抽验；分项工程质量等级评定，发现不合格及时向领导汇报，为竣工验收做准备；做好质量反馈工作，工程交付使用后，负责组织进行工程质量回访以及工程维修、保修工作，系统总结工程质量方面存在的问题，采取技术措施，提高工程质量；7.2.7、负责定期组织检查现场使用的计61、量器具及测量检验设备是否合格；7.2.8、组织制定、落实工程质量通病的预防措施，审批工程质量事故（或质量通病）的纠正措施，监督实施安全生产标准和规范；7.2.9、经常深入施工现场了解质量和安全动态，有权制止违章作业及违章指挥行为，遇有险情，有权暂停生产，撤出人员并及时报告领导处理；7.2.10、定期主持质安工作会议，组织各级安全人员进行业务学习，配合做好质量、安全的培训教育工作；负责组织安全工作规程、安全施工管理规定和施工质量验收规范的学习、考试工作；7.2.11、审定现场治安、保卫、防火管理规定，确定现场场治安保卫防火的职责和范围，组织督促、检查、考核现场治安保卫防火工作；7.2.12、负责62、制定和组织落实年度安全管理目标、计划、安全生产月计划、安全技术劳动保护措施计划，监督费用的使用和计划的执行，监督劳保用品、安全器具、安全防护用品的购置、发放、使用，负责编写本部门安全生产月及年终工作总结报告。7.2.13、组织收集、整理、归档安全纪录，审核各项质量和安全报表，监督、检查施工项目实施过程和竣工的质量、安全控制资料的整理归档管理工作；7.2.14、负责本部门印章使用的审核和保管，严格执行公司用章管理制度；7.2.15、对下属工作进行督导检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，负责对属下员工进行考核评价；7.2.16、完成上级交办的其他工作任务。7.3、质安员岗位职责在63、部门经理的领导下，负责工程质量和安全的日常管理工作，工作上对部门经理负责。7.3.1、认真贯彻执行国家、行业和地方有关工程质量安全的政策、法规、标准、规范以及上级部门有关施工安全质量管理规定，协助部门经理建立健全公司有关施工安全质量管理制度和工作程序，并监督贯彻实施；7.3.2、根据建筑安全管理规范，负责编制每个工程项目的施工质量、安全监督计划和措施方案，参与工程图纸会审与现场勘查工作，参与对现场施工班组作质量安全技术交底。加强施工现场的安全、质量、文明施工管理，保证工程质量和施工安全；7.3.3、定期或不定期的抽查工地现场，对工程施工的质量和安全实施监督检查，禁止违章作业，对发现的隐患及时发64、出整改意见及通知，并监督整改措施的落实。参与工程质量安全事故调查以及对不按要求整改的施工队进行研究处理，对质量及安全做得较好的施工队进行表扬、宣传，做好对施工队的质量、安全考核工作；7.3.4、参加和协调本企业的事故调查，监督“四不放过”原则的贯彻落实，完成事故统计、分析、上报工作，并提出考核意见；7.3.5、建立健全工程项目质量、安全统计工作台账，收集工程项目的工程质量安全状况资料，制定产品纠正预防措施，利用图片等手段反映工程质量安全状况，协助做好竣工资料的收集、归档；参加公司内部的工程验收，做好工程项目的内部质量和安全评价工作；7.3.6、参与组织公司员工开展质量、安全教育活动，提高员工的65、质量安全意识，为公司创优质安全文明施工品牌做好基础工作；7.3.7、负责安全许可证的年审。参与工程的设计审查、施工队伍资质审查和竣工验收工作；7.3.8、配合公司招投标书的质量安全与文明施工部分的编写工作；7.3.9、做好顾客调查和收集各部门的顾客信息，搞好顾客满意度的统计分析工作；7.3.10、完成部门经理交办的其它工作任务。八、材料设备部职能及岗位职责8.1、材料设备部职能本部门是公司工程物资采购、仓储和租赁管理的责任部门。在分管副总经理领导下，接受总工程师专业技术上的指导、监督，负责公司工程项目材料、设备、机具、仪器等物资的采购、运输、储备、租赁等管理，具体承担如下管理职能：8.1.1、66、组织制定本部门管理职能范围内的管理制度和工作程序，并组织、监督实施；8.1.2、根据工程部编制的材料、设备进场计划，负责编制材料、设备、器具的采购、租赁计划；8.1.3、负责组织对供应方进行评价、选择，建立供应商档案，及时掌握价格信息，保持畅通的市场供货渠道，为公司工程投标，经济评估分析提供价格信息；8.1.4、负责原材料的选版、招标、洽谈采购和机械设备、材料、机具、仪器的采购、租赁，做好采购、租赁合同的草拟、审定、报批工作；8.1.5、负责组织对材料物资的采购、验证、搬运、储存和防护管理；8.1.6、负责组织对施工机械设备、机具、仪器的验收、维护、保养及周期检验、报废的监督和管理；8.1.767、负责组织进货检验，负责进场材料及设备的标识和追溯。负责组织对进货不合格材料的评审和处置；8.1.8、接受财务部和质安部对仓库帐物和设备安全的监督、检查，做好仓储废旧物资的报废处理；8.1.9、组织进场物资交接、验收和工程退仓物资的登记、验收；8.1.10、参与承建工程的施工组织方案的评审；8.1.11、做好本部门档案资料的收集、整理、归档工作。8.2、材料设备部经理岗位职责在分管副总经理领导下，负责本部门全面工作，工作上对分管副总经理负责。8.2.1、组织制定、修订本部门工作职能范围内相关管理制度和工作程序，经批准后组织实施；8.2.2、按照公司制定的经营规划和目标，制定本部门的工作计划和管68、理措施，检查工作进度和质量，及时协调解决本部门日常工作中出现的问题；8.2.3、负责工程设备、材料的采购，建立合格供应商档案及相关供货价格台帐，及时掌握市场行情，最大限度降低采购成本，把好价格质量关；负责及时提供工程所需的设备材料报价和材料库存清单给经营发展部预算组编制项目成本核算；8.2.4、按公司制定的工程项目进度计划及审批的设备材料单编制采购、租赁计划，做好报价工作，经批准后，安排原材料的选板、招标、洽谈采购和机械设备、材料、机具、仪器的采购、租赁，组织做好采购、租赁合同的草拟、审定、报批工作，保证工程的顺利进行；8.2.5、组织做好对材料物资的采购、验证、搬运、储存和防护管理。负责组织69、对进场材料及设备的标志和追溯及进货不合格材料的评审和处置。组织对施工机械设备、机具、仪器的验收、维护、保养及周期检验、报废的监督和管理；8.2.6、保持与工程部、财务部的工作沟通，及时掌握仓储、工地用料和帐物清核情况，及时补仓并避免造成仓库材料积压，做好仓储废旧物资的报废处理；8.2.7、负责对投标工程的设备询价及提供投标需要的厂家各种资料，及时准确做好设备材料报价及厂家授权书的工作；8.2.8、参与承建工程的合同及施工组织方案的评审；8.2.9、负责本部门印章使用的审核和保管，严格执行公司用章管理制度；8.2.10、对下属工作进行督导检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，负责70、对属下员工进行考核评价；8.2.11、完成上级交办的其他工作任务。8.3、材料计划员岗位职责在部门经理的领导下，负责材料价格资料的收集、材料采购计划的制定和设备租赁的日常管理，工作上对部门经理负责。8.3.1、协助部门经理制定、修订本部门职能范围内的相关管理制度和工作程序，经批准后组织实施；8.3.2、负责建立设备、材料合格供应商档案和相关管理台帐及有关报表的编制上报工作，及时掌握市场行情，在保证质量的前提下最大限度降低采购成本，把好质量、价格关； 8.3.3、根据工程合同的规定，按公司制定的工程项目总统筹进度计划及经审批的材料采购清单编制采购计划，做好报价及供货计划的呈报工作，及时通知采购员71、安排采购供应，保证工程的顺利进行；8.3.4、负责及时提供工程所需的设备材料报价和材料库存清单给预算组编制项目成本核算；8.3.5、保持与工程部、财务部的工作沟通，及时掌握仓储、工地用料和账物清核情况，及时提出补仓计划，避免造成仓库材料积压；8.3.6、参与公司投标工作，负责对投标工程的材料及设备询价及提供投标需要的厂家各种资料，及时准确做好设备材料报价及厂家授权书的工作；8.3.7、协助部门经理起草有关业务文件及其他文字资料，做好本部门文件资料的收发、编号、传递和收集、整理、归档、销毁等文书管理及其他行政内务工作；8.3.8、完成部门经理交办的其它工作任务。8.4、采购员岗位职责在部门经理的72、领导下，负责材料采购工作，工作上对部门经理负责。8.4.1、根据采购计划和公司采购的有关制度、程序，按时、按质、按量安排工程所需材料和设备、器具的采购供货，做好工程物资供应的综合平衡。对购入设备、配件及有关原材料的质量负责，质量必须符合国家标准要求；8.4.2、掌握市场信息，定期向材料员提供市场的各种主要材料及设备的货源及价格质量资料，参与材料及设备单价及数量的审议，努力降低采购成本；8.4.3、负责与供应商签订供货合同，并按合同要求办理采购供货业务，及时组织材料及设备的进仓或进场验收，确保产品满足合同要求，对不合格产品负责组织退货、更换； 8.4.4、对怀疑或没有合格证产品、新材料和特殊材料73、负责提供供货来源和使用说明等有关资料，协助现场有关人员组织试验；8.4.5、建立健全材料、设备、器具采购管理台帐和供应商档案资料库，及时查对各种材料、设备的往来帐目，确保帐物相符，为工程结算提供准确核算依据；8.4.6、负责办理进口材料、设备、器具的采购、报关、储运及保险等业务；8.4.7、保证及时供应安全措施和技术措施所需的材料、工具、设备，保证购置的安全网、安全帽、安全带和其他安全工器具以及劳动用品符合安全技术和质量标准；8.4.8、协助投标工程经济标书的编制工作，为材料及设备报价提供准确数据；8.4.9、完成部门经理交办的其它工作任务。8.5、设备管理员岗位职责在部门经理的领导下，负责工74、程设备、器具的日常管理工作，工作上对部门经理负责。8.5.1、协助部门经理制定、修订设备、器具使用、维修保养管理制度和工作程序，会同质安部编制设备安全操作规程，经批准后组织贯彻实施，确保现场设备安全运行；8.5.2、根据工程需要编制设备、器具和设备维修配件购置计划，按程序办理报批手续后，通知采购员安排采购；建立健全设备、器具管理台帐，确保帐物相符，负责办理设备的报废及处置申请；8.5.3、编制大型设备安装、拆除方案，经批准后组织贯彻实施。负责现场设备的装拆、运输的组织。负责现场设备的日常管理、协调。负责编制设备保养计划，组织设备的维修保养，保管设备维修配件，建立设备技术档案及使用维修保养记录；75、8.5.4、负责组织设备使用人员的技术培训、考核及安全教育；8.5.5、负责量具的保管、保养、使用、登记发放、停用报废等管理，建立计量、器具管理台帐，做到帐、物、卡相符；8.5.6、编制计量器具周期检定计划，定期安排量具的维护保养和送检，确保量具精度满足工程技术质量要求；8.5.7、负责签订设备、器具租赁合同和外借协议，并办理租赁或外借手续；负责设备、器具归还的检查验收；8.5.8、参与设备事故的分析处理和因设备、器具造成的质量事故的分析处理，负责设备、器具整改措施的组织落实；8.5.9、完成部门经理交办的其它工作任务。8.6、仓管员岗位职责在部门经理的领导下，负责仓库日常管理，工作上对部门经76、理负责。8.6.1、按照仓库管理制度负责仓库管理，建立健全仓库管理台账，掌握仓库库存情况，及时反映库存信息；8.6.2、严格按照设备、材料、器具入仓、出仓、退仓的仓库管理制度和工作程序开展工作，坚持按工程项目分类进料、发料、退料的原则管理仓库；8.6.3、负责入仓物资的验收，入仓堆放、上架、保管、发放，并按制度收集物资、材料的出厂证、合格证及认证书，按规定填写收、发料单和库存材料明细帐；8.6.4按规范统一挂放标识牌，做到分类摆放整齐、标识清楚、新旧物品分仓、分架，不合格品分仓、分架保管，做好仓库“防火、防盗、防虫、防潮、防鼠”工作；8.6.5、按规定进行日、月、季、年仓库物资盘点，做到账、物77、卡相符，配合做好废旧、不适用、不合格物资的处置；8.6.6、在工程完工后，及时向工程部核对工程材料实用情况，配合做好工程项目成本预算和成本核算工作；8.6.7、完成部门经理交办的其它工作任务。九、财务部职能及岗位职责9.1、财务部职能本部门是公司资金运作管理和经营成本核算管理的责任部门，接受总经理的直接领导，同时接受集团财务部门的业务指导和监督。在公司财务管理中，承担如下管理职能：9.1.1、收集和贯彻执行国家、地方财税政策、法规，严格财务管理和财经纪律，建立、健全各项财务制度，并组织、监督实施；9.1.2、负责公司全盘账务核算，包括固定资产核算、材料采购及消耗核算、工程成本核算、应收应付账78、款核算、收入和费用核算及损益决算；9.1.3、参与公司重大项目经济合同的会审，协助经营发展部和工程部进行工程项目成本分析，并检查分析成本差异；9.1.4、根据公司的经营计划和各项目工程合同编制收支计划、资金计划，定期检查分析计划执行情况，督促经营发展部按时收取工程款；9.1.5、合理调配资金，加强资金融通，并控制融资成本，确保公司资金正常、高效运转。9.1.6、定期进行财产清查和债权债务核对；9.1.7、负责编制、报送财务会计报表、办理纳税申报和税务登记年检，定期编写财务分析报告，开展财务经济活动分析；9.1.8、参与公司经营管理，及时向总经理提供准确的会计信息，提出财务、资金方面的建议，为经79、营班子的经营决策做好经济分析预测，提供财务决策参谋意见；9.1.9、发展并保持与税务部门、金融机构、审计中介机构的良好关系，及时掌握财政、税务动向；9.1.10、为本部门员工提供业务专业培训，促进本部门员工专业素质不断提高；9.1.11、根据有关规定做好会计档案，会计文书的收集、整理、归档工作，保证会计资料的安全完整；9.1.12、对下属分支机构进行财务监督管理，协助其进行财务核算，税务年审，对外协调；9.1.13、对对外投资进行可行性分析、评估，为经营班子的经营决策提供风险分析预测和财务意见；9.1.14、对合作单位、合作工程项目进行财务执行情况跟踪，协助经营发展部和工程部进行工程项目成本分80、析，并检查分析成本差异。9.2、财务部经理岗位职责在总经理领导下，负责本部门全面工作，同时接受集团授权的财务部门的指导和直接监督，工作上向总经理负责。9.2.1、严格贯彻执行国家、地方颁布的财经政策、法规、条例和集团制定的财务管理制度及财经纪律，组织建立、健全本公司及分支机构财务管理的各项规章制度，经批准后负责组织贯彻实施，并检查制度执行情况，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理；9.2.2、根据公司年度经营目标，做好财务预测和财务决策工作。编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，加强财务管理，组织、指导进行企业经济核算和分析工作，确保各项经济指标的完成和公司财务计划的贯彻执行；9.2.81、3、组织财务人员做好会计核算工作，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实会计核算资料，做好会计及资料分析，加强会计信息反馈，充分发挥会计工作在企业管理中的核算和监督作用；9.2.4、负责编写公司财务分析报告、经营预测分析及经营成果报告，组织编制财务预结算，负责审核公司全盘会计帐务核算，审核确认公司会计、税务、报表，财务情况说明书、分析报告及其他会计资料，参与经营管理，发挥财务管理在公司经营决策中的参谋助手作用。9.2.5、参与公司重大项目经济合同、协议及其他经济类文件的草拟、审定，监督企业各项工程合同的财务执行；9.2.6、负责公司成本核算体系的建立和成本核算工作的实施，参与制订材料82、储备资金定额和工程项目成本预算控制，做好经济活动分析；9.2.7、负责公司资金的筹措、使用和营运管理，监督其增减变动，做好盘亏、盘盈、报废清理，督促工程款结算和催收，正确合理使用资金，加快资金回笼，提高资金使用效率，控制资金成本，为企业发展积累资金，确保日常合理开支需要的供给，并做好债权、债务的定期核对清理工作；9.2.8、加强会计档案的管理，督促各项财务会计资料整理、收集、立卷归档，保管、移交、销毁等工作；9.2.9、加强财产、物资管理，督促并组织检查固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理；9.2.10、执行国家税务法规，负责督促办83、理税款解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留；9.2.11、加强与财务、税务、金融部门的联系，及时掌握国家财政、税务动向；9.2.12、协助总经理审查各部门开支计划，严格审查各项开支，严格监督执行物资购置和费用报销制度；9.2.13、负责本部门印章和财务专用印章使用的审核和保管，严格执行公司用章管理制度；9.2.14、对下属工作进行督导检查，协调其内部关系，并做好与其他部门之间的沟通工作，负责对属下员工进行考核评价；9.2.15、对下属分支机构进行财务监督管理，协助对外协调。9.2.16、对对外投资进行可行性分析、评估，为经营班子的经营决策提供风险分析预测和财务意见。9.284、.17、完成上级交办的其他工作任务。9.3、会计员岗位职责在部门经理领导下，负责公司全盘账务核算管理、公司财产账务管理、税务管理及财务报表管理工作，工作上对部门经理负责。9.3.1、负责公司的收入、费用、资产、负债、所有者权益、利润及利润分配等全盘会计账务的核算，包括制证、登账、结账、编制报表等账务处理，及时为企业经营提供真实可靠的会计信息；9.3.2、按照国家有关法律、法规及公司财务制度审核原始凭证是否合法，内容是否正确，手续是否齐备，数据是否正确，对物资购置及费用报销等业务实行严格的会计审核、监督，并按有关规定办理；9.3.3、协助部门经理编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划；负责编制85、财务情况说明书、财务分析报告及其他会计资料；参与公司经营活动的财务分析，检查企业费用成本、利润指标的执行情况，并提出增收节支挖潜的建议；9.3.4、定期检查和分析流动资产和流动负债的发生额和余额以及应收、应付项目的余额，及时处理或提请上级处理拖延的业务和账务，减少不良资产和或有损失的发生；9.3.5、做好固定资产档案资料的收集整理，设立管理台账，定期进行公司财产的账物核对清查，确保账物相符，对盘盈、盘亏、毁损、报废的固定资产及办公设备、设施提出处理意见，经批准后进行账务处理；9.3.6、计算公司应缴纳的各项税金及应代扣、代缴的税费，编制纳税申报表和申请报告，查对缴付结果；负责报送财务会计报告；86、9.3.7、掌握财税部门的最新政策和规定，及时完成财税部门要求的各项资料报送工作；负责办理公司地税、国税的税务登记证年审和变更；9.3.8、计算总包工程税项并编制税项明细表；计算及编制分包工程代扣税表，编制流转税类完税凭证报告，办理分包工程的流转税类完税凭证；编制跨区涉税项目登记表，办理各项工程的跨区涉税登记，按时完成跨区税费的申报和缴纳； 9.3.9、遵守会计和相关法规，保证会计核算符合国家财务会计制度和会计准则，保证会计资料的真实、完整和会计行为的规范；9.3.10、负责本岗位财务会计资料的收集、整理、归档；9.3.11、负责对下属分支机构进行财务核算，编制并报送财务报表，办理国、地税的税87、务年审和变更。9.3.12、完成部门经理交办的其它工作任务。9.4、成本会计岗位职责在部门经理领导下，负责经营项目成本的核算、分析及工程项目收、付款跟踪管理，工作上对部门经理负责。9.4.1、协助部门经理建立、健全经营项目成本核算管理体系、管理制度和工作程序，并贯彻执行；9.4.2、根据经营发展部的业务交底进行会计立项，为每宗工程项目建立会计档案；9.4.3、按照规定的成本核算项目和成本核算对象进行成本差异分析，找出成本变化趋势及因素，为公司经营决策提供真实可靠的成本分析数据及意见；9.4.4、按规定审核、控制工程项目成本费用开支，检查成本计划的实施情况，努力降低工程成本，并做好各项工程成本账88、务的处理；9.4.5、对完工的工程项目及时编制项目会计成本结算分析表，对各项目实际成本支出进行全面分析、反映，找出成本差异因素；对未完工的工程项目定期列出成本明细表，做好成本差异分析，并及时上报反映；9.4.6、建立工程合同台账，按进度和工程结算书审核合同收、付款，核对每笔应收工程款、应付款，定期编制工程项目收、付款情况表；9.4.7、指导、督促仓管人员及时提供材料进出库凭证及库存品明细表、材料价格变动情况分析等成本核算资料，确保材料成本核算的真实性、准确性；9.4.8、定期对成本会计数据进行分析，找出阻碍成本下降的有关因素，提出降低工程成本的意见；9.4.9、负责本岗位财务会计资料的收集、整89、理、归档；9.4.10、负责办理发票的领购、保管、开具、核销，登记并督促当月每项已开发票的工程款追收，对每项合同的收付款做好登记；9.4.11、对合作单位、合作工程项目进行财务执行情况跟踪，进行工程项目成本分析，并检查分析成本差异；9.4.12、完成部门经理交办的其他工作任务。9.5、出纳员岗位职责在部门经理领导下，负责公司货币资金的收付、核算管理、发票管理、工资发放等工作，工作上对部门经理负责。9.5.1、认真执行国家、地方财经法律、法规和公司财务制度，严格按制度规定的审批程序和权限办理各项收付业务，对不符合规定的收支项目有权提出意见，重大问题应及时向上级领导反映汇报；9.5.2、建立现金、90、银行日记账，严格按制度规定审核原始凭证，做好当天现金收、付、存盘点和月终银行对账工作，及时掌握现金库存和银行存款结存情况，确保日清月结，账款相符；9.5.3、每旬编制出纳报告单连凭证移交会计进行账务核算；9.5.4、及时办理现金存取、银行结算业务，协助税务会计办理税费缴纳业务；根据公司业务需要办理银行资信证明、保函等与开户银行相关的业务；9.5.5、负责库存现金和各种有价证券保管，对超过定额库存的现金要及时送存银行，确保其安全完整；9.5.6、随时掌握银行存款余额，严格支票和银行账户的使用和管理，及时办理支票签发、送行、提款等收付业务，严禁签发空头支票及银行账户外借使用；9.5.7、负责保管好91、有关空白收据、支票，并按规定使用；9.5.8、根据综合管理部提供的资料办理银行工资转盘手续，准时发放工资；9.5.9、及时做好资金流通状况的分析，为公司合理调配资金当好参谋；9.5.10、根据综合管理部提供的员工缴纳社会保险金的有关资料，查对缴付结果；9.5.11、负责本岗位财务会计资料的收集、整理、归档；9.5.12、完成部门经理交办的其他工作。十、综合管理部职能及岗位职责10.1、综合管理部职能本部门是公司人力资源、行政后勤管理的责任部门，接受总经理的直接领导，在公司人事行政管理中，承担如下管理职能：10.1.1、贯彻执行国家、地方有关政策、法规，建立相关管理制度和工作程序，并组织、监督实92、施；10.1.2、负责公司文件、印章、行政办公会议、档案、保密、证照、资质（含企业和工程人员证照年审）、公关宣传，法律事务管理。协调各部门之间工作，做好会议决议和政令办复的督促、检查；10.1.3、负责员工招聘、任免、迁调、培训（含继续教育）、薪酬、考核、奖惩、考勤、福利、劳动合同、社会保险、人事档案管理，做好人力资源规划、开发与管理；10.1.4、负责非生产性物资（含固定资产和低值易耗品）、办公用品、办公设备、车辆、膳食、宿舍、环境卫生、房产物业的购置、维修保养和管理，做好后勤保障服务；10.1.5、按照现代企业管理规范，组织、协调各项管理制度的编制，负责对公司管理制度执行过程中的意见收集和93、修订完善，组织制度宣传培训，推动管理制度的贯彻实施；10.1.6、及时掌握政策动态，搞好公共关系，加强与相关政府职能部门的沟通联系；10.1.7、规范各项基础管理，及时编制、上报各项劳动人事统计报表，按有关规定准确提供劳动人事信息数据资料；10.1.8、负责组织开展员工业余文娱、体育活动，活跃员工文化生活，增强企业凝聚力。10.1.9、负责员工工资的制作。10.2、综合管理部经理岗位职责在总经理领导下，负责本部门全面工作，工作上对总经理负责。10.2.1、贯彻执行国家、地方有关政策、法令，组织制定、修订本部门职能范围内的相关管理制度和工作程序，经批准后组织实施；10.2.2、根据企业经营发展需94、要，协助总经理制定公司组织管理架构、人事编制和薪酬架构方案，组织编写部门职能、岗位职责、职务权限、职位描述等人力资源文件。组织做好招聘、任免、迁调、培训、薪酬、考核、奖惩、考勤、福利、劳动合同、社会保险、人事档案等人力资源规划、开发与管理工作；10.2.3、组织做好公司文件、印章、会议、档案、保密、证照、资质（含企业和工程人员证照年审）、公关宣传，法律事务等行政办公事务管理。协调、沟通公司上下、内外关系，做好会议决议和政令办复的督促、检查；10.2.4、组织做好非生产性物质（含固定资产和低值易耗品）、办公用品、办公设备、车辆、膳食、宿舍、环境卫生、房产物业的购置、维修保养和管理，提供良好后勤保95、障服务；10.2.5、组织、协调企业各项管理制度的编制，负责对公司管理制度执行过程中的意见收集和修订完善，组织制度的宣传培训，推动管理制度的贯彻实施；10.2.6、组织公司员工开展各种文娱、体育活动，活跃员工业余文化生活，营造健康向上的企业文化氛围，增强企业凝聚力；10.2.7、负责本部门印章使用的审核和保管，严格执行公司用章管理制度；10.2.8、对下属工作进行督导检查，协调其内部关系，及时协调解决本部门日常工作中出现的问题，并做好与其他部门的沟通工作，负责对属下员工进行考核评价；10.2.9、完成上级交办的其他工作任务。10.3、总经理秘书岗位职责在总经理领导下，协助总经理协调安排日常事务96、，工作上对总经理和部门经理负责。10.3.1、负责协调安排、通报提示总经理的工作日程，并按总经理要求做好工作所需的有关文件、信函的草拟、收集及其他准备工作；10.3.2、负责传达总经理的工作安排和指示，了解掌握指示的执行情况，及时向总经理汇报；10.3.3、协助公司领导和综合管理部做好行政管理工作，及时承办各部门递交总经理审阅、审批的所有文件和票据，并按批示意见及时转递各部门处理；10.3.4、负责做好总经理文件批示的督办，负责总经理主持召集会议纪要的草拟和确定事项的跟进督办，并将督办中遇到的问题及时向总经理汇报；10.3.5、协助总经理做好日常接待、来信、来访等有关事宜；10.3.6、负责做97、好总经理各类文件资料的整理、保管工作，并协助总经理收集、积累各类业务资料，掌握市场信息及本企业经营管理状况，发挥助手作用；10.3.7、负责总经理授权的有关印章保管工作，严格执行用章管理制度；10.3.8、完成上级交办的其他工作任务。10.4、人事文员岗位职责在部门经理领导下，负责人力资源方面的日常管理工作，工作上对部门经理负责。10.4.1、协助部门经理制定、修订人力资源管理方面的规章制度和工作程序，经批准后严格贯彻执行；10.4.2、严格按制度和规范程序做好员工的招聘录用、试用转正，内部调配、辞职辞退、职业培训（包括技术人员继续教育）、绩效考核、薪酬福利等人事管理工作，把好员工素质关；1098、.4.3、按照国家、地方有关政策、法规和公司制度及时办理劳动合同的签订、解除、终止和社会保险的参保手续，并做好相关政策解释工作，协调劳资关系；10.4.4、建立良好的工作秩序，严格员工考勤管理，负责检查员工的劳动纪律和考勤制度执行情况，审核员工各类假期，做好考勤统计工作，并按制度实施奖惩考核；10.4.5、负责员工人事档案资料的收集、整理、分类、保管和人力资源管理信息的收集、整理、提供，负责填报本岗职能范围内的各类报表，确保所提供的人力资源管理信息数据及时、准确、有效；10.4.6、规范员工上岗资格管理，负责办理员工上岗资格证的认定、年审，并做好员工上岗资格证、职称证及公司送培的各类证书的申办99、年审及保管工作；10.4.7、协助组织员工开展各类业余文娱、体育活动；10.4.8、完成部门经理交办的其他工作任务。10.5、办公文员岗位职责在部门经理领导下，负责行政办公方面和企业制度的日常管理工作，工作上对部门经理负责。10.5.1、协助部门经理制定、修订公司办公系统管理制度和工作流程，督促各部门建立健全相关的管理制度，了解制度执行情况，提出修改建议；10.5.2、协助安排公司行政性会议及其他综合性会议，草拟、下发会议决议、纪要，协助做好会议决定事项落实情况的跟进检查；10.5.3、负责公司报刊、杂志的申请和订阅，以及业务工具书籍、图书资料的购买、借阅、保管等管理；10.5.4、负责公司100、内部行政性文件和公司对外文件的收取、编号、传送、督办、归档管理工作，确保快捷、准确、保密；-10.5.5、负责公司文书档案的收集、整理、分类、立卷、归档保管、销毁及保密等有关管理工作，检查各部门执行公司档案管理制度和保密制度情况，发现问题，及时督促、指导整改；10.5.6、负责调查、收集、整理经济、政策、行业各类信息，建立信息资料库，为公司经营决策提供服务；10.5.7、负责做好公司公关、宣传、接待工作，负责收集、保管公司各种对外宣传资料，统一公司对外形象；10.5.8、完成部门经理交办的其他工作任务。10.6、行政文员岗位职责在部门经理领导下，负责行政、总务后勤方面的日常管理工作，工作上对部101、门经理负责。10.6.1、协助部门经理制定、修订行政和总务后勤方面的规章制度和工作程序，并贯彻执行，督促各部门建立健全相关的管理制度，了解制度执行情况，提出修改建议；10.6.2、负责公司非生产性固定资产（含办公设备、设施）的申请、报批、购置、造册登记、发放、维护、保养、报废、处置等管理；10.6.3、负责办理公司营业执照及各类企业资质的年审、申报、审查，并负责公司有关证照、介绍信的出具、复印、保管等方面的管理工作；10.6.4、负责公司车辆调度（借用）、维护保养、进厂维修、车辆年审、司机教育等管理工作，做好运输成本的经济分析，努力降低运输费用；10.6.5、负责员工膳食、宿舍、清洁卫生、绿化102、环保等管理，定期组织对食堂、宿舍和公司各部门的安全卫生检查；10.6.6、负责公司房产物业及附设水、电、气设施的安装和日常维修、保养管理；10.6.7、负责公司总务后勤方面的各类费用预算及相关账目的核算，建立完善的管理台帐和管理档案，及时与公司财务部和集团办公室沟通、核帐；10.6.8、负责公司治安保卫、消防安全管理，协同质安部定期进行安全检查，及时消除安全隐患；10.6.9、完成部门经理交办的其他工作任务。10.7、前台文员岗位职责在部门经理的领导下，负责做好前台接待工作，工作上对部门经理负责。10.7.1、负责公司的前台接待工作，做好来访人员的登记、接待和通传工作，做到仪表端庄，仪容大方整103、洁，待人礼貌热情，展现公司良好的对外形象；10.7.2、协助人事文员做好打卡考勤的监督和管理工作；10.7.3、协助做好文书、文件的打印、复印工作；10.7.4、负责办公用品、低值易耗品的采购、领用发放、计划统计及保管工作；10.7.5、做好员工用餐登记和餐费核算、收取的有关工作；10.7.6、协助系统管理员对OA系统的监督管理工作；10.7.7、完成部门经理交办的其他工作。10.8、司机岗位职责在行政文员安排下，认真完成公司各项运输任务，确保行车安全，工作上对综合部经理负责。10.8.1、服从行政文员的车辆调度，保证按时按地出车，完成任务后准时回场，提高车辆利用率；10.8.2、爱护车辆，定104、期进行车辆维修保养，保持车容整洁，保管好汽车配件和工具；10.8.3、熟悉所驾车辆技术性能，出车前后坚持“三检四勤”，发现隐患及时排除或报请安排维修，确保车辆处于良好状态，严禁病车上路；10.8.4、按规定如实做好行车记录、加油记录和车辆维修、检查、保养记录，爱护公司财产，努力降低运输费用；10.8.5、按时参加公司组织的交通安全学习，严格遵守交通规则和公司行车规定；10.8.6、严格遵守公司保密制度，不得随意透露、散播外传任何有关公司业务的情况；10.8.7、严格遵守司机管理制度及有关行为准则，做到礼貌行车，热诚服务，努力树立公司良好的对外形象；10.8.8、完成领导交办的其他工作任务。10105、.9、保安员岗位职责在项目部经理的领导下，负责项目部管辖范围内的治安保卫工作，工作上对项目部经理和综合管理部经理负责。10.9.1、遵守公司各项规章制度和工作纪律，服从项目部的工作安排，做好值勤记录。10.9.2、严格遵守治安管理条例和当地公安、治安组织的有关管理规定，团结协助，尽职尽责管理好管辖范围内的公共秩序，加强巡逻，保证项目部人、财、物的安全。10.9.3、贯彻“预防为主，防治结合“的治安管理方针，认真做好“五防”（防火、防盗、防破坏、防暴、防自然灾害），发现隐患漏洞或其他不安全因素应立即查明原因，尽快排除险情并及时上报。10.9.4、工作认真负责，敢于坚持原则，秉公办事，维护公共秩序106、，和气礼貌待人，对违反治安管理行为者进行劝阻、制止、和批评教育，以理服人，严禁不文明值勤行为。10.9.5、应严格执行安全保卫管理制度，做好人员、车辆、物品进出登记管理，维护好管辖区内的安全。10.9.6、完成有关领导交办的其他工作任务人事管理制度 一、目的：为规范公司人事管理，依据国家、地方劳动人事政策、法规及集团人事规章，结合本公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围：2.1、本公司员工的招聘、试用、录用、任免、迁调、解职、交接、假期、薪酬、福利、保险、培训、考核、奖惩等人事管理事项，均按本制度执行。2.2、本制度适用于本公司全体员工，对试用期员工同等适用。三、工作细则:3.1、招聘录用3107、.1.1、本公司员工招聘按照“公平竞争、择优录用”的原则，以发布招聘信息、职业中介机构推荐、录用应届毕业生、员工推荐、自荐等形式，向社会或在企业内部公开招聘。3.1.2、人员需求：3.1.2.1、公司招聘录用员工必须在集团批准的人员、岗位编制范围内进行，由公司总经理终审。凡因工作原因需招聘录用编制外人员，需报集团总裁审批；3.1.2.2、公司总经理职位、财务部经理有空缺，需报集团审批。3.1.3、招聘录用：3.1.3.1、公司总经理招聘录用，由集团任命；3.1.3.2、财务部经理招聘录用，由集团审批，公司办理相关手续；3.1.3.3、其他员工由公司总经理终审。3.1.4、面试内容：3.1.4.108、1、能力与潜力的测试：主要检测工作经验、应变能力、语言技巧及表达能力、逻辑及背景调查；3.1.4.2、心理素质的测试：主要了解求职动机、个人素质、工作作风、自信程度、协作能力、情绪状态、心理健康程度等；3.1.4.3、应聘者应如实填写职位申请表，如因提供不实资料和伪造证件造成不良后果或引致公司经济、声誉损失，该员工应负全部责任，公司有权随时辞退该员工，并保留追究其法律责任的权利。3.1.5、招聘录用相关程序如下：3.1.5.1、编制外人员招聘录用程序：使用部门提出申请报告后填写人员需求表综合管理部办理呈报总经理审核报集团总裁审批批准后由综合管理部组织实施送集团人力资源部备案；3.1.5.2、财109、务部经理招聘录用程序：a、招聘：综合管理部人事文员填写人员需求表综合管理部审核总经理审核报集团总裁审批批准后由综合管理部组织实施送集团人力资源部备案；b、录用：综合管理部筛选应聘者资料给集团人力资源部集团人力资源部（综合管理部）通知面试总经理进行复试综合管理部呈报集团审批批准后由综合管理部办理入职手续送集团人力资源部备案。3.1.5.3、副经理以上职位招聘录用程序：a、招聘：综合管理部人事文员填写人员需求表综合管理部审核总经理审核批准后由综合管理部组织实施送集团人力资源部备案；b、录用：综合管理部筛选应聘者资料综合管理部通知面试综合管理部经理会同主管领导进行初试初试合格后填写职位申请表总经理进110、行复试并审批批准后由综合管理部办理入职手续送集团人力资源部备案。3.1.5.4、副经理以下职位招聘程序：a、招聘：使用部门填写人员需求表综合管理部经理审核总经理审批批准后由综合管理部组织实施送集团人力资源部备案；b、录用：综合管理部及相关部门筛选应聘者资料综合管理部通知面试用人部门负责人或分管领导初试合格后填写职位申请表综合管理部面试总经理进行复试并审批批准后由综合管理部办理入职手续送集团人力资源部备案。3.1.5.5、入职手续流程：综合管理部发录用通知书体检报到岗前培训签劳动合同。3.2、试用转正3.2.1、入职新聘人员被录用后，应在通知期限内到综合管理部办理报到手续，并须提供以下证件、材料111、：3.2.1.1、三张小一寸免冠彩色近照，用于办理临时工卡、用工手续、人事档案。3.2.1.2、健康证（广州市疾病预防控制中心出具）、身份证、（最高）学历证、婚育证、 劳动手册；3.2.1.3专业技术职称资格证和专业岗位（特殊工种）上岗资格证原件交综合管理部保管（司机除外）；并根据公司要求提交相关的资格证书原件。3.2.1.4、广州城镇失业人员提供失业证或原单位解除劳动合同证明；应届毕业生提供报到证或学校出具的就业介绍证明；非本市人员须提供外出人员就业登记卡、IC卡暂住证；退休人员提供退休证等相关资料交综合管理部办理劳动用工手续后归还本人；3.2.1.5、综合管理部验证后，发出入职通知书；3.112、2.2、试用新入职员工实行一至六个月的试用期，试用期从入职之日起计算。试用期满，按“双向选择，优胜劣汰”的原则确定正式录用或解聘。在试用期内员工被证明不符合录用条件的，公司有权随时终止试用，并按照国家政策规定，不需发放任何经济性补偿。3.2.3、转正员工试用期满，符合录用要求者可办理转正手续，填写员工转正/续约通知书。员工在试用期内若出现违反规章制度或工作能力不适应等行为，公司将视情况调整岗位、采取适当延长试用期或解除劳动关系等处理办法。原则上试用期按入职之日起到试用期满实际时间止，如果是本人的原因延迟转正时间，则按公司领导批示之日算起。 3.2.3.1、总经理转正审批手续由集团人力资源部组织113、办理；3.2.3.2、财务部转正审批手续经集团总裁审批后执行；3.2.3.3、由综合管理部发出人事调动表。3.2.4、转正相关流程：3.2.4.1、财务部经理转正：综合部发出员工转正/续约通知书当事人填写综合部经理审核总经理审核集团总裁审批综合管理部发出人事调动表。3.2.4.2、部门副经理以上的转正：综合部发出员工转正/续约通知书当事人填写分管领导审核综合部经理审核总经理审批综合管理部发出人事调动表3.2.4.3、其他员工的转正审批程序：综合部发员工转正/续约通知书当事人填写部门经理审核分管领导审核综合管理部审核总经理审批综合管理部发出人事调动表。3.3、劳动合同3.3.1、员工入职之日起3114、0天内，公司即与员工签订劳动合同。3.3.2、集团总裁与公司总经理签订劳动合同；公司总经理与员工签订劳动合同，合同一式两份，一份由员工本人保管，另一份存入员工个人档案。3.3.3、员工在本公司的服务年限以劳动合同确认之日起计算。3.3.4、合同期满，公司和员工任何一方要求续订合同，应在合同期届满前30天内向对方发出续订劳动合同通知书，任何一方接到通知后，需自收到通知之日起7天内以书面答复，逾期不答复的，则视为同意对方的要求。如双方均未提前书面通知对方要求续订或一方不同意续订劳动合同的，当劳动合同期满后，由综合管理部通知当事人办理合同终止手续。3.3.5、合同期满，如不再续约，公司和员工双方都可115、以提前30天向对方发出终止劳动合同通知书，由综合部于劳动合同终止后30天内办理相关手续，如一方通知时间不足的，按相差天数，以终止劳动合同前一个月的日平均工资为标准，支付赔偿金给对方。3.3.6、合同期未满，公司和员工其中一方面提出提前解除劳动关系，双方都需填写人事呈报表报批后，由综合管理部发出解除劳动合同通知书并办理相关手续；3.4、任免迁调3.4.1、员工任免与迁调3.4.1.1因经营、业务或工作等方面的需要，公司有权按层级管理原则及权限任免或调动本公司员工的工作职位。3.4.1.2、主管及以上职务实行委派任免制。公司总经理由集团总裁委派；财务部经理的任免、迁调必须经集团批准。部门副经理及以116、上职务的任免由分管领导或总经理提议，交公司经营班子集体研究确定，由总经理批准； 3.4.1.3、部门主管及以下职位的任免、迁调由部门经理提议，总经理审批。3.4.2、奉调员工接到人事调动表后，主管及以上职位人员应在10天内、其他人员应在7天内办妥移交手续就任新职（遇节假日顺延）。如奉调员工所管事项特别繁杂，如期仍未办妥交接手续，经批准可酌情延期，最长不超5天。员工调离岗位在新任者未到职前，其所遗留工作由其直属主管指定人员暂时代理。3.4.3、任免调迁相关流程：3.4.3.1、总经理委派任免由集团人力资源部提议集团总裁审批集团人力资源部发出书面任免通知和人事调动表综合管理部协助办理相关人事手续。117、3.4.3.2、财务部经理的任免、迁调由分管领导或总经理提议公司经营班子研究确定综合管理部办理人事呈报总经理审核集团总裁审批综合管理部发书面任免通知和人事调动表报集团备案。3.4.3.3、其他部门副经理及以上职务任免、迁调由分管领导或总经理提议公司经营班子研究确定综合管理部办理人事呈报总经理审批综合管理部发书面任免通知和人事调动表报集团备案。3.4.3.4、部门主管及以下职务任免、迁调由部门经理提议并办理人事呈报公司分管领导审核综合管理部审核总经理审批综合管理部发出书面任免通知和人事调动表报集团备案。3.5、解职3.5.1、本公司员工的解职分为：离职、违纪辞退、退职和退休、除名、开除、自然解职118、。3.5.2、离职3.5.2.1、员工离职包括自动离职、辞职、合同期满不续约者、辞退、除名；3.5.2.2、自动离职：连续旷工超过3天者；延假未经批准不上班连续超过3天者；3.5.2.3、辞职：员工在合同期内因个人原因提出离职要求者，必须提前30天，其中试用期提前7天，以书面形式通知公司，通知时间不足的，员工应按相差的天数，以员工辞职前一个月该员工的日平均工资为标准，支付赔偿金给公司3.5.2.4、合同期满不续约者；3.5.2.5、辞退：不适合或无法胜任本单位所提供的工作而又无法重新予以调整岗位者；患伤、病超过医疗期而未能痊愈者；公司作出裁员安排者；其他严重违反公司规章制度者；在试用期内被证明119、不符合录用条件者；公司辞退员工由综合管理部提前三十天以书面形式通知员工（试用期辞退除外），通知时间不足的，按相差天数，以提前解除劳动合同前一个月的该员工的日平均工资为标准，支付赔偿金给员工。3.5.3、违纪辞退员工有下列情况之一，公司可立即辞退员工，与员工解除劳动合同，并按政策规定，公司不需向员工支付任何经济补偿。3.5.3.1、严重违反劳动纪律或公司制定的规章制度；3.5.3.2、严重失职、营私舞弊或泄露商业秘密，对公司的利益造成重大损害的；3.5.3.3、被依法追究刑事责任的。3.5.4、退职和退休3.5.4.1、符合国家、地方有关劳动法规办理退职、退休手续的员工，公司将代为办理有关退职、120、退休手续，其劳动合同自然解除。3.5.4.2、员工的退职、退休费一律由社会保险机构按规定统一发放，退休人员由综合管理部办理移交社会化管理手续。3.5.4、除名员工无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过十五天，或者一年以内累计旷工超过三十天的，企业有权予以除名，并按政策规定，公司不需向员工支付任何经济补偿。3.5.5、开除员工符合公司企业员工奖惩管理办法实施细则中有关开除条款，可以给予开除，并按政策规定，公司不需向员工支付任何经济补偿。3.5.6、自然解职员工在劳动合同期内死亡为“自然解职”，员工的抚恤金一律由社会保险机构按规定发放。3.5.7、相关审批程序3.5.7.1、辞职、退121、职、退休审批程序：a、总经理由本人申请，集团审批。b、财务部经理：本人申请综合管理部经理审核总经理审核集团总裁审批综合管理部办理相关手续送集团人力资源部备案。c、部门副经理及以上职位员工：本人申请分管公司领导审核综合管理部经理审核总经理审批综合管理部办理相关手续送集团人力资源部备案。d、部门主管及以下职位员工辞职：本人申请部门经理审核分管公司领导审核综合管理部经理审核总经理审批综合管理部办理相关手续送集团人力资源部备案。3.5.7.2、辞退、违纪辞退、除名、开除审批程序：a、总经理由集团提议并审批。b、财务部经理：分管领导提议公司经营班子审核综合管理部办理呈报总经理审核集团总裁审批综合管理部办122、理相关手续送集团人力资源部备案。c、部门副经理及以上职位员工：分管领导提议公司经营班子审核综合管理部办理呈报总经理审批综合管理部办理相关手续送集团人力资源部备案。d、部门主管及以下职位员工： 部门经理提议分管领导审核综合管理部经理审核总经理审批综合管理部办理相关手续送集团人力资源部备案。3.5.7.3、自然解职审批程序：综合管理部人事文员拟文综合管理部经理审核总经理审批综合管理部办理相关手续送集团人力资源部备案。3.5.8、各部门对离职人员应做到：3.5.8.1、员工主管部门于3个工作天内完成离职人员的工作交接，收回生产工具、资料等，并协助其他部门工作；3.5.8.2、综合管理部收回离职者工卡123、办公用品等资料，并取消其相关的工作帐号等行政工作；并需审核离职条件、结算应得工资、终止社保等人事工作；3.5.8.3、财务部审查经济责任，追讨欠款；3.5.9、自动离职或违纪被除名者，如给公司造成损失的，其结算工资不予发放；入职未满5个工作天而离职者不发任何工资；3.5.10、离职人员有经济问题，或对公司造成其他经济损失的，公司将保留追究离职者的经济和法律责任的权利；3.6、移交3.6.1、公司员工内部任免、迁调或解职都应按照要求办妥移交手续方可调动或离司，以确保公司经营管理正常进行。3.6.2、员工内部任免、迁调工作移交的程序、时限、内容：3.6.2.1、由综合管理部发出人员调动表和移交清124、单给当事人；3.6.2.2、移交工作应在接到以上两份表格后，并在移交清单所规定的时间内完成。如调动员工有特殊原因在限期内未能办妥移交手续，所在部门经理应马上通知综合管理部，由综合管理部与调入部门协调，推迟报到时间，但延期一般不得超过5天。3.6.2.3、主管部门列出与本部门有关的工作移交清册，其内容包括：a、未办或未结工作目录：基本情况、联系单位、地址、电话、联系人。b、未办或未结账目：未完项目名称、金额、待结基本情况、联系单位、地址、电话、联系人。c、保管文卷目录：账册、文件、规章、技术资料、图纸等。d、印章、信函、证照目录。e、职责事务目录。f、其他与岗位工作有关的文献、资料等。 g、所有125、相关业务文件的电子文档。3.6.3、解职人员（自然解职除外，下同）工作移交的程序、时限、内容：3.6.3.1、综合管理部收到批准员工解职的呈报表后发出移交清单给当事人；3.6.3.2、移交工作应在移交清单规定的时间内办妥。3.6.3.3、如因工作需要，需延长解职人员的离职时间时，其部门经理需在综合管理部发出移交清单前知会综合管理部，同时确定离职时间；3.6.3.4、部门列出移交清册内容并要求离职、迁调人员在规定的时间内完成移交工作；3.6.3.5、除主管部门以外的移交内容还包括：a、综合管理部负责核认：退工卡、钥匙、培训费、借阅书刊、伙食费、话费补贴、手机转名、宿舍物品移交等人事行政移交项目，126、并且所有相关业务文件的电子文档需移交综合部保存。b、财务部负责核认：业务、工程未结款项，借支款等资金款项移交项目。c、材料设备部负责核认：工具、量具、仪器、劳保用品等工具物资移交项目。3.6.4、调动、解职员工办理移交时应由部门经理指定接替人接收，如未定接替人应临时指定人员先行接收保管，待接替人员确定后再转交，如无法找到合适的临时接收人，由其主管自行接收。3.6.5、直属主管是当然监交人，如解职人员正式解职后，再发现财物、资料或公司对外的应收款项没有结清，应由监交人负责追索。3.6.6、解职移交清单由综合管理部存档，工作移交清册一式三份，由移交人、接收人、监交人各自保存。3.6.7、由综合管理127、部发出离职通知书。3.6.8、离职人员必须办理正常的离职手续，综合管理部将根据离职通知书方能发放未结薪金或其他费用。离司员工的未结薪金应按公司制度在次月10日发放，外地员工或其它特殊情况必须在离司时发放薪金的，应由总经理批准方能发放。3.6.9、移交相关流程：综合管理部收到批准员工解职的呈报表后填发移交清单送解职人员部门经理主管部门经理通知解职人员办理移交手续移交人按规定办理移交并填写移交清单部门经理及相关部门负责人对移交内容进行确认签名综合管理部根据全部确认后的移交清单发离职通知书。3.7、考勤与请假3.7.1、工作时间：（自营项目部除外）3.7.1.1、公司实行每周工作五天（周一至周五），128、每天工作八小时，每周工作四十小时工作制。3.7.1.2、每天工作时间：上午：8：00时至12：00时，下午：14：00时至18：00时。3.7.2、公司运用OA考勤管理系统进行员工日常考勤，其考勤规定如下：3.7.2.1、除经集团总裁批准的特定人员外，所有员工（包括外勤人员）均实行上午上班、下午下班指纹考勤。3.7.2.2、员工因工作或其他原因未能按规定打卡考勤的，应在OA系统上办理有关申请手续，否则，公司将视之为事假或旷工处理。3.7.2.2.1、在工作时间因公外出，经部门经理（分管领导）批准后，应在OA系统中的“人员去向”或“我的日程”中登记，说明外出地点、时间、原因等相关事项；3.7.2129、.2.2、如因工作无法在上班时间到公司、下班时间返回公司打卡考勤的，应及时向主管领导说明原因并委托有关人员在OA系统的“人员去向”中予以登记说明；3.7.2.2.3、公司领导因公或私外出需要离开湖北省地区范围的，公司总经理应将去向情况报告集团总裁，经集团总裁批准后，通过OA流程办理相关手续；其他公司领导应将去向情况报告公司总经理，公司总经理核准后，通过OA流程办理相关手续；a、 在工作时间因公离开湖北省地区范围，公司各领导应将去向通知总经理秘书；b、 在节假日，公司各领导需离开广州地区的，应将去向报告公司总经理；总经理应将去向集团总裁报告；c、 公司领导因公或私需请假时，应提前一天在OA流程中130、办理手续，如遇特殊情况，可电话总经理请假，事后及时在OA上补办手续；3.7.2.3、考勤审批权限：公司总经理由集团总裁审批；部门副经理及以上职位的员工，由分管公司领导审批，部门主管以下职位的员工，由部门经理审批。3.7.3、迟到、早退：3.7.3.1、员工必须严格遵守公司规定的上下班时间，推迟到岗的为迟到；提前离岗的为早退。3.7.3.2、迟到、早退均以30分钟为限，超过30分钟至半个工作日者作旷工半天论处，超过半个工作日者作旷工一天论处。3.7.3.3、当月迟到第一次扣10元，第二次扣50元，第三次扣100元，第四次及以上每次扣100元并作旷工一天论处，情节严重者给予通报批评等处分。3.7.131、4、请假3.7.4.1、婚假：需提供结婚证或办理结婚登记的相关证明。a、符合国家相关规定的公司正式员工，结婚可请婚假3天，晚婚可请13天。婚假包含假期中的法定节假日。b、假满报到时须提供结婚证明文件，否则以事假论处；c、请婚假应提前一周申请，办妥手续后方可离司;d、员工婚假期间计发工资；e、婚假原则上一次性连续安排，假期内遇法定节假日的，不另加假期天数。3.7.4.2、生育假：需提供医院出具的妊娠或难产、独生子女、多胞胎等证明。3.7.4.2.1、员工正常生育享受生育假90天，假期包括产前检查15天和法定节假日；a、属晚育的员工（生育年龄已满24周岁）生育假增加15天；b、生育独生子女的员工生132、育假增加35天。增加假期须提供有效的独生子女证；c、属难产的员工增加生育假30天，须提供医院出具的难产证明；d、多胎生育每多生育一个婴儿，增加生育假15天；3.7.4.2.2、员工属非正常生育，可享受流产假；a、未满二个月流产的可享受流产假15天；b、已满二个月而未满四个月的可享受流产假30天；c、已满四个月（含）而未满七个月的可享受假期42天；d、已满七个月而出现死胎、死产或早产不成活的可享受假期75天； 3.7.4.2.3、上述所指员工均为已婚且符合地方计划生育管理条例生育的员工。a、已参加湖北省社会生育保险且在本公司工作转正的正式员工；b、未参加湖北省会生育保险且在本公司工作转正的正式员133、工；c、凡不符合规定条件的生育员工休假，均按事假处理； 3.7.4.2.4、员工的生育假均为有薪假a、已参加湖北省社会生育保险的员工，其生育待遇全部由社会保险部门支付，公司不另作支付；b、未参加湖北省社会生育保险的员工，其假期工资依据其在公司的服务年限由公司支付：满一年而未满二年的，按生育前本人月薪的20%计发；满二年而未满三年的，按生育前本人月薪的30%计发；满三年而未满五年的，按生育前本人月薪的50%计发；服务五年以上的，按生育前本人月薪的70%计发；3.7.4.2、病假a、 员工因疾病或生理原因必须治疗休假者，可请病假；b、 因急病本人不能亲自请假而需同事或亲属代为办理的以外，均应亲自办134、理请假手续，未办妥手续而先离岗者，以旷工处理；c、 员工请病假须附医保定点医院证明（私人诊所无效）。d、 员工因伤、病需住院或长期治疗的，凡在本公司服务五年（含）以内的，享有三个月的医疗期；五年以上的享有六个月的医疗期；在医疗期内，员工应凭医保定点医院诊断证明办理停薪留职手续；e、 员工办理停薪留职期期满，经医院体检痊愈者，公司将予以复职；仍未痊愈者，公司将可与其解除劳动合同；f、 员工每月享有一天有薪病假。休假时必须提供医保定点医院的休假证明，否则以事假论，当月的有薪病假不得累加；g、 医疗费用由医疗保险支付，公司不另作承担；3.7.4.3、事假3.7.4.3.1、如有事必须亲自处理需请事假135、，应提前一天在OA上办理申请，经主管领导批准后方可生效；3.7.4.3.2、事后请假视为旷工，但遇突发情况，应于第二天补办考勤申请，经查实批准后生效；3.7.4.3.3、全年事假不得超过14天，逾假者以旷工论处。如超过或遇特殊情况，由本人申请得到总经理核准后方可生效；3.7.4.3.4、员工事假期间不发工资；3.7.4.4、丧假3.7.4.4.1、员工父母、配偶或子女去世，可给予丧假3天；3.7.4.4.2、祖父母、兄弟姐妹、岳父母去世，可给予丧假2天；3.7.4.4.3、其他直系亲属去世，可给予丧假1天；3.7.4.4.3、员工丧假期间计发工资；3.7.5、旷工3.7.5.1、员工无正当理由136、不上班或未经公司批准请假而不上班者为旷工。3.7.5.2、员工因事缺勤且超过一天未按规定补办考勤手续的，均以旷工论处；3.7.5.3、凡违反上述有关考勤规定，按规定处以旷工论处的。3.7.5.4、员工每旷工一天处以相当两天工资的经济处罚，如此类推。如连续旷工三天，或月累计旷工五天，全年累计旷工十天，公司有权对该员工予以除名，并扣发其工资。3.7.6、请假相关流程：3.7.6.1、一天（含）以内的假期：员工本人申请部门经理审批综合管理部备案。3.7.6.2、一天以上三天以内（含三天）的假期：员工本人申请部门经理审核分管领导审批综合管理部备案。3.7.6.3、三天以上的假期：员工本人申请部门经理审137、核分管领导审核总经理审批综合管理部备案。3.7.6.4、总经理请假需报集团总裁审批。3.7.6.5、员工请假三天（含）以上，应事前安排好工作并由审批人指定职务代理人。3.7.6.6、所有假期申请需交综合管理部备案。3.8、假期福利与保险3.8.1、公司假期，根据国家法定假期：a、元旦：公历一月一日，共一天。b、春节：农历正月初一、初二、初三，共三天。c、“五一”国际劳动节：公历五月一、二、三日，共三天。d、国庆节：公历十月一、二、三日，共三天。 e、每周双休日：星期六、星期日。f、国家法定节假日为有薪假期。3.8.2、公司有权结合自身经营情况，对休息日和法定节假日的休息时间作出适当调整；3.8138、.3、公司按照国家和省、市有关社会保险的规定，参加社会养老保险、社会医疗保险、社会生育保险、社会工伤保险、社会失业保险，并由公司和员工个人分别缴纳相应比例的社保金，个人缴纳部分在每月本人工资内扣缴。3.8.3、公司为员工提供福利工作午餐，每餐2元；3.8.4、员工享受公司的其他福利；3.8.5、公司在条件许可情况下每年将组织一些外出旅行活动。3.9、薪酬福利3.9.1、本公司员工的工资执行公司岗位职务薪酬标准。3.9.2、公司工资水平依据社会平均工资水平和公司实际情况确定。3.9.3、公司按岗位职能基准划分工资职级档次，核定员工工资职级档次主要依据员工的岗位职级,并考虑绩效考核、职称、资历、实139、际职务完成能力、工作责任等因素确定。3.9.4、所有员工在试用期内均实行试用工资制。3.9.5、员工工资已包含法律、法规规定的个人收入所得税、属个人负担的社会保险金及各种福利津贴。3.9.6、由综合管理部负责公司员工工资的制作。3.9.7、每月由综合管理部将上月员工的出勤、绩效考核、工资变动、罚款、扣款等情况汇总，送总经理批准签字后作计薪依据，员工工资在次月10日通过银行电脑转存到员工的银行帐户上，每月发放一次薪金，如遇节假日，则提前或顺延一天发放。3.9.8、公司将依据经营状况决定是否发放年终花红，在发放日前已离司的员工不能享受。3.10、薪资调整3.10.1、综合管理部将根据员工的工作变动140、，在其岗位生效期一个月后对其工资进行相对应的调整，并办理呈报。3.10.2、公司每年将根据上一年度的工作表现及绩效对员工进行岗位工资的调整。 3.10.3、总经理、财务部经理的工资调整由集团审批；其他员工的工资调整由公司总经理终审。3.11、绩效考核3.11.1、公司每月将根据考评表对员工进行月度考核，每年进行一次年度考核。综合管理部是考核工作的组织管理部门。3.11.1.1、考核内容：德考核职业道德、工作作风、和团队协作精神。能考核业务技术水平、工作效率、业务管理能力、业务技术提高、知识更新情况。勤考核工作态度、勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。绩考核履行职责情况，完成任务的数量、质量、效率，141、取得成果的水平以及社会效益和经济效益。3.11.1.2、考核对象：入职公司半年以上的员工。3.11.1.3、考核方式：采用自评、上评下、下评上、同级互评等方式。3.11.1.4、考核结果及评语存入本人档案，并作为员工任免、奖惩、培训、调薪、迁调的依据。3.12、专业技术人员管理3.12.1、公司根据经营管理和资质需要配备各级专业技术人员，公司专业技术人员实行专业技术职务聘任制。3.12.2、公司综合管理部在集团人力资源部的组织指导下，负责做好下列专业技术职务聘任方面的工作：3.12.2.1、根据公司经营管理和资质需要提出专业技术人员配置意见，组织专业技术人员考评工作小组对应聘人员进行任职资格考142、察，判断应聘人员的学历与文凭、资历与能力是否达到岗位要求，并提出聘用意见，经批准后办理聘用手续。3.12.2.2、组织专业技术人员考评工作小组对聘用期满的在聘专业技术人员进行聘任期内考核，对其履职情况作出考评结论，提出续聘或解聘意见。3.12.2.3、组织安排专业技术人员进行继续再教育培训，组织办理专业技术人员专业技术资格的评定、晋升手续。3.13、人事档案管理3.13.1、人事档案范围包括：员工个人档案、人事文书档案以及人事管理中各类数据资料和管理台帐。3.13.2、综合管理部为每位员工建立个人档案并统一管理，公司设立相应的职工基本情况一览表，新入职人员要及时做好登记注册。3.13.3、员工143、个人档案内容：3.13.3.1、职位申请表（两寸照片1张）。3.13.3.2、身份证复印件和健康证或健康体检资料。3.13.3.3、毕业证或学位证复印件。3.13.3.4、专业技术资格证、聘任书，专业管理岗位上岗证，特种作业人员上岗资格证书等原件或复印件。3.13.3.5、职务任命书、任免书等原件或复印件。3.13.3.6、公司奖惩文件。3.13.3.7、各种考核表。3.13.3.8、劳动合同。3.13.3.9、其它需要存档的资料。3.13.4、员工个人档案保管3.13.4.1、公司所有员工的个人档案均由综合管理部设专人事档案存放柜，由专人负责搜集、整理、编号、归档、保管。3.13.4.2、对144、解职满三年的个人档案可按规定办理销毁或及时归入专档保存，销毁前必须列出个人档案销毁清单，经总经理批准后方能销毁，个人档案销毁由综合管理部经理负责监销。 3.13.4.3、人事文员负责收集、整理、分析各类人力资源管理信息，建立、健全各类劳动人事管理台帐，完善劳动人事统计，按规定报送劳动人事统计报表，按时向统计等相关职能部门提供劳动人事统计数据资料。并做好人事文书档案的收集、整理、立卷、归档工作。3.13.4.4、严格遵守保密制度，加强人事档案资料的保密管理，查阅人事档案要办理登记手续，阅后应及时收回归档。查阅档案不准随意拆开装订，抽出档案资料或将档案带出档案室，未经批准不许查阅、复印人事档案。3145、.13.4.5、资料的提供者对其提供资料的准确性和真实性负全责。3.13.4.6、如因公需借用员工相关证件正本，必须填写员工证件借出申请表，得到其部门经理、综合部经理审批后，方可借出。3.13.4.7、相关审批程序：查阅、复印人事档案审批程序：a、查阅员工个人档案审批程序：查阅人申请部门经理审核综合经理部经理审核总经理审批。b、企业内部常规性人事数据资料提供的审批程序：使用部门经办人申请（写明资料名称、用途、送交单位）使用部门经理审核综合管理人事部文员填写人事数据资料综合管理部经理审批。c、向上级部门或外单位提供本公司人事数据资料的审批程序：使用部门经办人申请（写明资料名称、用途、送交单位）使146、用部门经理审核综合管理人事部文员填写人事数据资料综合管理部经理审核总经理批准。d、涉及重要保密内容的人事档案资料和人事数据提供的审批程序：使用部门经办人申请（写明资料名称、用途、送交单位）使用部门经理审核综合管理人事部文员填写人事数据资料综合管理部经理审核总经理审核集团总裁审批。3.14、培训管理制度3.14.1、负责部门：综合管理部。3.14.1.1、制定、修改全公司培训制度；3.14.1.2、确定培训需求、拟定、呈报全公司年度、季度培训计划；3.14.1.3、收集整理各种培训信息并及时发布；3.14.1.4、联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；3.14.1.5、检查、评估培训的实147、施情况；3.14.1.6、管理、控制培训费用；3.14.1.7、负责对各项培训进行记录和相关资料存档；3.14.1.8、追踪考查培训效果；3.14.1.9、研拟其他人才开发方案。3.14.4、培训管理3.14.4.1总论a、培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。b、凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。公司将根据工作的需要定期为员工进行技术业务培训或考核，员工无故不参加培训或经培训补考后仍达不到要求的，公司将考虑调整其工作岗位，并重新确定其工资和福利待遇。c、全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记148、与资料存档等相关培训事宜，以综合管理部为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。d、全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以综合管理部为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。3.14.4.2、培训类别a、新员工入职培训（岗前培训）：企业基本情况、员工手册、部门职能、工作职责、工作程序、企业规章制度、安全教育和安全操作规程、OA的使用等，由综合管理部、主管部门和质安部负责。（1）培训对象：所有新进人员。（2）培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。（3）培训形式：以周期性的内部授课方式进行。b、转岗培训：149、新岗位专业知识和业务技能、新岗位部门职能、岗位职责等适应性培训，由主管部门负责。d、因企业资质需要的培训及管理岗位、特殊作业工种上岗资格培训，由综合管理部组织，各部门协助安排e、常规培训：政策法规、专业人员继续教育、各专题性管理业务培训，由综合管理部负责组织，各部门协助安排。f、外部培训（1）培训对象：全员。（2）培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。（3）培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。（4）培训内容：（a）公司资质晋升、年审有关的各类培训；（b）由公司出资、出时间非公司资质150、性的各类培训；（c）除上述两点以外的各类培训。3.14.4.3、确定培训需求，拟定培训计划a、结合公司整体战略目标及发展计划，由综合管理部依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核。b、各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给综合管理部统筹规划。c、综合管理部可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报。3.14.4.4、培训实施a、新员工入职培训（1）新招人员的培训一般为入职后的第一周。（2）应届毕业生的新员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，一般为一周左151、右。（3）每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。（4）学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写内部培训反馈表，客观公正的考评授课情况及讲师。（5）如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试。b、外部培训（1）培训课程的选择应结合公司的内部需求和外部资源，并严格审批权限。（2）参加培训人员的选择应突出目的性、自愿性，结合各人的职业发展规划。（3）培训相关资料（包括教材、讲义、证书等）必须在综合管理部备份存档。（4）受训学员须配合培训负责人填写外部培训实施记录，并在综合管理部存档。152、（5）参加公司内部集训的学员课后需填写内部培训反馈意见表，交综合管理部存档；外出受训学员则必须以适当的方式提出培训效果的反馈意见，包括对培训课程、讲师、及培训机构的整体水平的评价等，并交综合管理部存档。（6）各部门相关人员应以适当的方式考察学员接受培训的效果，必要时可做长期追踪，综合管理部负责督促、跟进和记录的工作。3.14.4.5、培训管理a、费用管理（1）由综合管理部依据培训计划对培训经费做统一预算，并根据实际实施情况定期调整。（2）培训费用的审批权限在综合管理部。（3）所有培训费用的报销均需提供呈报文件表，作为报销凭证。b、出勤管理（1）所有员工都必须接受公司统一安排的内、外部培训；（2153、）所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。（3）凡在公司内部举办的培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到；由专人负责纪录，填写培训考勤表；此可作为考勤情况的一个依据。c、培训评估（1）对授课的评估，包括对外部培训机构的课程内容、讲师、效果等的评估，及对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等的评估。（2）对学员的评估，主要通过课后考核的方式检查学员的接受程度和效果。d、培训记录及总结报告（1）建立相关外部培训资源的详细信息纪录，以便寻找更优惠的高质量课程。（2）建立全员培训档案，并定期呈报154、。3.14.4.6、培训审批及费用支付、报销办理程序：a、与公司资质晋升、年审有关的各类培训的审批程序：由综合管理部组织并办理呈报总经理审批综合管理部实施b、各岗位资格证由公司出资或出时间的各类培训的审批程序：本人申请（或部门经理提议）部门经理审核（分管领导审核）综合管理部经理审核总经理审批综合管理部实施c、培训费用支付或报销：员工凭经批准的培训业报和员工与公司签订的培训协议按公司有关规定办理培训费用的申请或报销。3.14.4.7、培训协议a、公司在与员工签订的培训协议中明确员工参加公司公费、公假培训应有的权利和应承担义务，并约定员工参加培训取得结业证、毕业证或其他合格证明后，需为公司服务的年155、限。培训协议属劳动合同附件，与劳动合同具有同等法律效力。a)、培训费在3000元以内，服务年限1年；b)、培训费在3000-5000元，服务年限2年；c)、培训费在5000-10000元，服务年限3年；d)、培训费在10000元以上，服务年限4年；b、员工若在双方约定的服务年限内提出解除劳动合同、或在劳动合同期满时员工提出不与公司续订劳动合同、或被公司违纪辞退、除名、开除，须以员工的培训费用和培训期间公司支付给员工的工资为计算基数，按服务年限折算出每月应赔偿金额，未达服务年限的按规定进行赔偿。因公司需要而参加的培训，服务年限及赔偿金额由公司与员工双方协商确定。c、培训费用的范围可包括：公司为员156、工直接支付的教育、培训费（含学费、资料费，培训期间的住宿费、交通费等），培训期间公司支付给员工的工资，以及各项社会保险和福利待遇。c、培训协议（一）用于需要公司出资出时间的各类培训。d、培训协议（二）用于参加与公司资质有关的各类培训。3.15、奖惩3.15.1、员工凡符合下列情况之一的，经公司研究决定可给予嘉奖，并奖励50-100元：3.15.1.1、品行端正，遵守公司规章制度，工作绩效卓越，可成为模范者；3.15.1.2、热心工作，有具体事迹者；3.15.1.3、发挥互助精神，为同仁解决困难，被同仁颂扬者；3.15.2、员工凡符合下列情况之一的，经公司研究决定可给予记功，并奖励100-500157、元：3.15.2.1、对主办业务有重大拓展或创新改革，其提出的方案，经实行卓有成效，创造良好经济效益者。3.15.2.2、办理重要业务成绩显著或有特殊功绩者。3.15.2.3、适时消除意外事件、事故，使公司免遭严重损害者。3.15.2.4、在恶劣环境下，遇生命危险坚守职责者。3.15.2.5、对于营私舞弊或损害公司利益的事情能及时揭发制止，使公司免受损失者。3.15.2.6、领导有方，善于管理，使业务工作有相当成效者。3.15.2.7、抢修设备设施故障，确保工程施工不致中断有重大贡献者。3.15.2.8、节省物料，废物利用，效益显著者。3.15.3、员工凡符合下列情况之一的，公司将予以警告处罚158、：3.15.2.1、服装不整，上班时间不按规定着装或佩带工卡；3.15.2.2、发生工作错误，情节轻微者；3.15.2.3、初次不遵从主管人员的工作分配，情节轻微者；3.15.2.4、检查或监督人员没有认真履行其职责者；3.15.2.5、破坏办公环境者；3.15.2.6、在禁烟区吸烟者；3.15.2.7、初次利用工作时间在外兼职者；3.15.2.2、盗窃公司财产、挪用公款者给予开除的行政处分，并报公安机关。3.15.2.3、故意毁损公物，造成公司重大经济损失者给予开除，并作相对的赔偿。3.15.2.4、携带违禁品进入工作场所，造成公司损失者给予通报批评和警告。3.15.2.5、在工作场所聚赌、159、斗殴、酗酒滋事，影响秩序者给予违纪辞退的处分。3.15.2.6、不服主管指挥调遣，且有威胁行为者给予留司察看，恶劣者予以开除。3.15.2.7、未经准许，擅自带外人入公司参观者；3.15.2.8、办公时间，私自外出处理私人事务者；3.15.4、员工凡符合下列情况之一的，公司将予以记小过，并罚款200元：3.15.4.1、对上级指示或有限期的命令，未申报正当理由而不能如期完成或处理不正当者；3.15.4.2、在办公区域喧哗、嬉戏、吵闹妨碍他人者；3.15.4.3、在工作时间偷闲怠工、睡觉者；3.15.4.4、在工作时间浏览与工作无关的网站者；3.15.4.5、没有执行OA系统有关规定者，一个月累160、计三次将予以扣除50%的工资，3.15.5、员工凡符合下列情况之一的，公司将予以记大过，并罚款1000元：3.15.5.1、直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或刁难举报者；3.15.5.2、因工作不负责任，拖拉并推诿扯皮，造成公司经济损失或声誉受损者，当月累计超过2次，扣罚当月工资50%，一年累计超过3次，将予以开除；3.15.5.3、泄露公司机密但尚未造成公司损失者；3.15.5.4、遗失重要文件、机件、物件或工具者；3.15.5.5、2次以上拒绝听从主管人员合理的工作分配，影响正常工作运作者；3.15.6、员工凡符合下列情况之一的，公司将予开除：3.15.6.1、泄漏公司机密、161、捏造谣言或酿成意外灾害，致公司重大损失者；3.15.6.2、假借职权、营私舞弊者；3.15.6.3、仿效上级主管人员签字，盗用公司印信或擅用公司名义，谋取私人利益或至公司利益受损者；3.15.6.4、向公司提供虚假个人证件、证明、及相关资料，造成公司经济或声誉损害者，并给予公司1000元的经济赔偿。3.15.6.5、在物料仓库或危险场所违反禁令、或吸烟引起火灾者；3.15.6.6、在公司服务期间，未经许可而往他处工作者；3.15.6.7、在公司殴打他人或相互斗殴者；3.15.6.8、张贴、散发或传播煽动性之文字图书，足以破坏劳资感情者；3.15.6.9、偷窃公物或他人财物者；3.15.6.10162、违反公司考勤规定符合辞退条件者；3.15.6.11、违反公司工资薪酬保密规定者；3.15.6.12、因触犯刑法而被公安机关确定者；3.15.6.13、依照公司工作调派程序无故拒绝接受者；3.15.6.14、多次无故拒绝听从主管人员合理的工作分配者；3.15.7、以上奖惩均由综合管理部出具处罚通知书为准四、相关文件五、记录5.1、职位申请表5.2、人员需求表5.3、录用通知书5.4、劳动合同5.5、入职通知书5.6、员工转正/续约鉴定表5.7、人事调动表5.8、解除劳动合同通知书5.9、终止劳动合同通知书5.10、续订劳动合同通知书5.11、移交清单5.12、离职通知书5.13、个人档案销毁清163、单5.14、内部培训反馈意见表5.15、外部培训实施记录5.16、培训考勤表5.17、奖励/处罚通知书 人员需求表申请部门：申请日期：2005年4月15日申请原因：扩大编制 补充空缺 储备人力 短期需求 其它应聘条件性别：男 女 不限 年龄：学历：硕士 本科 大专 中专 高中 初中 其它： 专 业：财务会计语言： 普通话 广东话 英语电 脑：普通 熟练 会编程应具备资格条件： 特 别 技 能： 其 它：职位描述 职 位 名 称： 人 数：入职时间要求：审批部门申请人：分管领导意见：综合管理部意见：总经理意见：承 办情 况录用通知书 同志：您应聘本公司 一职，经公司审核决定录用，请您于 月 日（164、星期 ） 时到本公司综合管理部报到。希望您准时到达本公司，请携带以下有关资料：本人身份证、最高学历证、职称证、上岗证、健康证、小一寸彩色免冠照片2张、工商银行存折复印件、其它 并于入职后15个工作日内提供以下证件：1、户口本、失业证2、外出人员就业登记卡、暂住证、计生证如果您有什么疑问或困难，请来电与本公司综合管理部联系，电话：027-88877126。此致敬礼！XX公司综合管理部年 月 日 劳动合同编号：WD-07-CHX-11劳 动 合 同 书 用人单位：武汉市XX装饰设计工程有限公司劳动者： 湖北省劳动和社会保障厅印制用人单位名称：武汉市XX装饰设计工程有限公司（以下称“甲方”）住 所:165、 武昌区临江大道60号通讯地址：武昌区临江大道60号邮政编码：法定代表人或主要负责人：宋福明 劳动者姓名： （以下称“乙方”）身份证号码：家庭住址：武汉市新洲区潘塘街潘塘街 邮政编码：户籍所在地：武汉市新洲区潘塘街潘塘街 邮政编码：联系方式： 13007155549（移动电话）紧急联系人： 联系电话： （劳动者身份证或者其他证件复印件粘贴处）甲乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据中华人民共和国劳动合同法及有关的劳动法律、法规、行政规章和本单位依法制定的规章制度、集体合同，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本劳动合同（以下简称合同），确定劳动关系。一、合同166、的类型与期限甲、乙双方选择合同类型为（_A_）。A. 固定期限，自2008年元月1日起至2012年12月31日止，共伍年。B. 无固定期限，自_年_月_日起至本合同第七条的终止情形出现时即行终止。C. 以完成一定的工作任务为期限：自_年_月_日起至_工作任务完成时即行终止。二、工作内容与工作地点（一）甲方聘用乙方从事工程项目管理工作，具体任务或职责是:公司承担揽项目中的前后过程管理，根据公司的指定和要求，履行建造师岗位职责，执行公司项目施工管理制度；（二）乙方的工作地点为湖北省武汉市（承揽工程）项目的所在地。（三）乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，167、乙方不得在其他单位兼职。三、工作时间与休息休假（一）乙方所在岗位执行工时制度（_B_）。A.标准工时制。B.不定时工时制。C.综合计算工时制。（二）甲方确因工作需要，可依法安排乙方延长工作时间、休息日或节假日加班。（三）乙方加班须征得甲方确认同意，否则不视为加班。四、劳动报酬（一）乙方在正常出勤并付出正常劳动后，有权获得相应劳动报酬。乙方所在岗位执行工资计发形式（_A_）。A.计时形式：乙方每小时 10元，工资年 壹万贰仟元， 按月计发，（含竞业限制补偿金）。其中加班加点计发工资基数为10元/小时。B.计件形式：乙方的劳动定额为_，计件单价为_。C.其他工资形式： _。（二）甲方于每月伍日以人168、民币形式支付乙方上月工资。如遇节假日或休息日，则应提前到最近的工作日支付。（三）甲方可以根据其生产经营状况、乙方工作岗位的变更和依法制定的劳动报酬分配办法，经协商调整乙方的工资待遇。 （四）甲方安排乙方延长工作时间或休息日、法定休假日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应劳动报酬。五、社会保险和福利待遇根据国务院非全日制的相关规定办理。六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护(一)甲方建立健全生产工艺流程、操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位，应对乙方履行告知义务，并做好劳动过程中职业危害的预防工作。乙方应严格遵守相关操作流程与安全制度。(二)甲方为乙方提供符169、合国家及当地规定的劳动条件及安全卫生的工作环境，并依照企业生产经营特点及有关规定为乙方提供劳动防护用品，乙方应严格按要求穿戴劳动防护用品。(三)甲方对乙方进行职业技术、安全卫生、规章制度等必要的教育与培训，乙方应参加甲方组织的各项必要的教育培训。七、劳动合同的变更、解除和终止(一)订立合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，甲方与乙方代表协商签订的集体合同有新的约定，合同应变更相关内容。订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使合同无法履行的，经协商同意，可以变更合同相关内容或解除合同。(二)甲乙双方协商一致，可以变更或者解除合同。(三)有关解除或者终止劳动合同的事项，按照中华人民共和国劳170、动合同法等法律、法规规定执行。八、经济补偿(一)乙方未提前三十天向甲方提出解除合同或有其他擅自离职情形的，甲方应在乙方办结工作交接后支付乙方完成工作时的工资。(二)凡属法律规定应给予经济补偿金的，甲方应按规定的标准和时间向乙方支付。九、培训服务期与竞业限制(一)乙方在合同期间接受甲方提供的出资专项技术培训，约定为甲方服务的期限自2008年元月1日起至2012年12月31日。乙方若违反本条约定，提前解除合同的，应偿付甲方培训费用伍万元人民币，对已履行部分服务期的，按照服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用偿付。双方可另行签订培训/教育协议，约定具体服务期、赔偿标准等并执行。 (二)乙方应当保守甲方171、的商业秘密。商业秘密系指不为公众所知悉，能为甲方带来经济利益，具有实用性并经甲方采取保密措施的技术秘密和经营信息。乙方的竞业限制期限自2008年元月1日起至2012年12月1日。竞业限制的范围为本公司经营范围及与本公司业务有间接联系者，地域为中华人民共和国境内。在竞业限制期间甲方给予乙方一定经济补偿，具体办法见本合同第四条第一款第一项之约定。若乙方违反上述约定的，应支付违约金伍万元人民币。如果违约金不足以弥补甲方所受的实际损失的，甲方保留向乙方追偿实际损失的权利。双方亦可另行签订竞业限制协议，约定竞业限制的范围、期限、补偿标准和违约责任。十、劳动争议处理甲、乙双方因合同而发生争议均可依法申请仲172、裁、提起诉讼。十一、其他规定（一）甲方依法制定的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则等）均属本合同的主要附件，其效力与合同条款同等。（二）本合同如与法律、法规相抵触的，或者因法律、法规的变化而不一致的，以现行有效的法律、法规为准。（三）本合同未尽事宜，双方另有约定的，从其约定；双方没有约定的，依照法律、法规规定执行。（四）本合同生效前双方签订的任何劳动合同自本合同签订之日起自动失效，其他之前签订的相关协议文本（包括但不限于保密协议、培训协议、竞业限制协议的规定与本合同不一致的，以本合同为准。（五）乙方同意，在其处于联系障碍状态（包括但不限于乙方因病住院、丧失人173、身自由等情形）时，委托合同首部的“紧急状态联系人”作为乙方的受委托人，该受委托人享有接受和解与调解，代领、签收相关文书的权限。（六）甲、乙双方另行约定条款：1、乙方涉及刑事犯罪方面的约定。2、甲方因经营不善破产，或提前解散，或因股东的原因经法院（仲裁机关）提前解散的约定。本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。本合同由甲乙双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章） 乙方：（签字或盖章） 签订日期： 签订日期：签订地点： 签订地点：鉴证机构盖章： 鉴证编号：鉴证日期： 员工编号: 入职通知书：兹有新员工于年月日入职穗鑫建筑工程承包有限公司部，职位：。试用期个月，月薪：元。签合同时174、间：年月日年月日止。其个人资料如下：性别： 户口：学历： 婚姻：出生日期：年月住址：联系电话：身份证号： 武汉市XX装饰设计工程有限公司综合管理部经理年月日（此通知书一式四份，一份存档，一份作为发薪依据，一份给员工本人，一份送集团人力资源部备案）NO. 员工：您的试用期/合同期将于 年 月 日届满，现征询您的意见，（同意/不同意）转正或（与本公司续签合同），请填写此表并于 年 月 日前表交回综合管理部。 穗鑫公司综合管理部 年 月 日个人自评：部门领导意见：综合管理部经理意见：公司总经理意见：员工转正/续约鉴定表 人 事 调 动 表姓 名： 入职日期： 转正日期： 本次调动生效日期：本次调动的175、原因：试用期满转正式聘用 月薪调整 晋升 调动 降职调 动从至部 门职 位月 薪备 注： 综合管理部 日期： 此表一式四份：一份存公司个人档案；一份交员工本人；一份综合部发薪依据；一份送集团人力资源部。 解除劳动合同通知书 ：我们双方于 年 月 日所签订的劳动合同，因 因而无法继续履行，现决定从 年 月 日起与你（公司）解除劳动合同，请你（公司）于 年 月 日前到公司综合管理部（给予）办理解除劳动合同手续。 签名 /（盖章）： 年 月 日 签 收 回 执本人（公司）已收到公司（员工 ）于 年 月 日发出的解除劳动合同通知书。签名 /（盖章）： 年 月 日 终止劳动合同通知书 ：我们双方于 年 176、月 日所签订的劳动合同将于 年 月 日期限届满，公司（本人）决定与你（公司）终止劳动合同，请你（公司）于 年 月 日前到公司综合管理部（给予）办理终止劳动合同手续。 签名 /（盖章）： 年 月 日 签 收 回 执本人（公司）已收到公司（员工 ）于 年 月 日发出的终止劳动合同通知书。签名 /（盖章）： 年 月 日XX公司员工离职移交清单员工姓名： 所属公司： 部门：移交原因： 1、合同期满 2、调职 3、辞职 4、辞退 5、开除该员工因上述第 项原因需办理移交手续。请有关部门于 年 月 日前办妥下列手续。综合管理部经理签名：一、公司业务、证件、资料、未办完事项的移交：部门（子公司）经理签名：二177、公司财务欠账等的清还：财务部经理签名：三、公司办公用品、财产等的退还：综合部经理签名：四、公司退还本人证件：公司经手人签名： 接收人签名：五、其它事项： 声明：本人保证保守公司秘密，不利用公司资料进行不利于公司的活动。声明人：年 月 日档 案 销 毁 申 请 单档案名称 档案编号 所属部门 建档时间 申 请 人 申请日期 销毁原因审 批 部门经理_总经理_总监_总裁_离 职 通 知XXX同志： 你于 年 月 日已批准离职，请于 年 月 日前办妥离职及移交手续离开本公司，其应发工资在 年 月 日发放。 特此通知。 综合管理部年 月 日离 职 通 知XXX同志： 你于 年 月 日已批准离职，请于178、 年 月 日前办妥离职及移交手续离开本公司，其应发工资在 年 月 日发放。 特此通知。 综合管理部年 月 日培训反馈意见表课程： 讲师： 时间： 满意度调查7点量表极低1低2稍低3普通4尚佳5佳6极佳71关于课程内容A对学习到的新知识、观念、技巧等内容的满意程度B实用性、可操作性的程度C对于今后工作的启发程度D对于掌握更好的解决问题之方法的助益程度E达到课程目标或个人需求目标的接近程度2关于讲师A与课程主题相关之专业能力B课程的准备工作（PPT的质量）C口语表达能力（如清晰、准确等）D激发学员的参与与学习意愿方面E对时间的掌握控制程度F必要的回顾与总结G鼓励提问并耐心解答3学员的感受A综合感觉179、B收获详述（知识、观念、技能、技巧）：C启发或心得体会：D建议（如希望参加的培训类型、课程；推荐内部讲师、好的培训公司和课程；对培训组织形式及其它培训相关工作的建议等）：填写人签 名部门：职位：时间：外部培训实施记录编号： 课程名称： 类别： 专业技术类（ST） 营销类（MS） 一般管理类（CM）人力资源类（HR） 项目管理类（PM） 高层管理类（GM）组织/主办单位： 培训讲师： 组织形式： 内部集训 外部公开课 进修课 研讨/座谈会费用： 合计： 培训时间： 天数： 培训地点： 课程的主要内容： 参加部门/人员：部门姓名出勤情况部门姓名出勤情况 总人数： 综合管理部 培训考勤表课程： 讲师180、： 时间： 签到栏部门姓名签字部门姓名签字记录栏出勤拟定参训人数： 人实际到场人数：出勤率：迟到姓名及时间：早退姓名及时间：缺席附件9培训协 议（一）甲方： 公司乙方： 为了提高乙方的综合能力，同时使乙方能更好地为甲方提供服务，现甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方参加有关培训达成如下协议：一、甲方同意委派乙方参加如下培训：。二、培训时间：自 年 月 日至 年 月 日止. （不占用工作时间 占用工作时间，具体情况 ）。三、甲方为乙方支付培训费用： 元。四、培训期间乙方须遵守培训单位的有关规定、品行端正、维护甲方公司形象，若有违反，乙方须接受甲方处分。五、乙方培训结束所取得的合格证书由甲方保管，乙181、方就今所学必须为甲方服务年（于发证之日计起）。乙方在本协议服务年限届满之时，可书面申请取回证书。乙方若于本协议服务年限未满时辞职或因劳动合同期满不续约或因违反甲方有关规定而被甲方辞退，乙方必须按照此次培训费总额及培训占用工时工资、应服务年限，计算每月应赔偿金额，未服务几个月则赔偿几个月费用。乙方在处理完上述事项后可取回此次培训合格证书，如不愿意取回证书，其操作不会改变。六、若因乙方原因突然中断培训或培训结束成绩不合格而未取得培训合格证书而离开公司者，则此次培训费用全部由乙方承担、培训所占用之工作时间视作事假，并在工资里一次性扣除。七、若第一次考试未通过者，需在服务年限内取得证书，否则此培训费用182、全部由乙方承担、培训所占用之工作时间视作事假，并在工资里一次性扣除。八、本协议没有订明的其他事项，按公司有关规定执行或甲、乙双方协商解决。九、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（签章）：乙方（签章）： 年月日 年月日培训协 议（二）甲方： 公司乙方： 为了提高乙方的综合能力，同时使乙方能更好地为甲方提供服务，现甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方参加有关培训达成如下协议：一、甲方同意委派乙方参加如下培训：。二、培训时间：自 年 月 日至 年 月 日止. （不占用工作时间 占用工作时间，具体情况 ）。三、甲方为乙方支付培训费用： 元。四、培训期间乙方须遵守培训单位的有关规定、品行端正、维护甲方183、公司形象，若有违反，乙方须接受甲方处分。五、乙方培训结束所取得的合格证书由甲方保管，乙方就今所学必须为甲方服务年（于培训之日计起）。乙方在本协议服务年限届满之时，可书面申请取回证书。乙方若于本协议服务年限未满时辞职或因劳动合同期满不续约或因违反甲方有关规定而被甲方辞退，乙方必须按照此次培训费总额的30%及应服务年限，计算每月应赔偿金额，未服务几个月则赔偿几个月费用。乙方在处理完上述事项后可取回此次培训合格证书。六、若因乙方原因突然中断培训、或培训还没有结束而未取得培训合格证书而离开公司者，则此次培训费用全部由乙方承担、培训所占用之工作时间视作事假，并在工资里一次性扣除。七、若考试未通过者，需支184、付培训费用的30%，公司可安排下次补考或继续培训。八、 本协议没有订明的其他事项，按公司有关规定执行或甲、乙双方协商解决。九、 本协议一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（签章）：乙方（签章）： 年月日 年月日处罚/奖励通知书 员工：您于 年 月 日因 将予以奖励/扣罚 元，该费用将于当月工资中体现。 XX公司综合管理部 年 月 日处罚/奖励通知书 员工：您于 年 月 日因 将予以奖励/扣罚 元，该费用将于当月工资中体现。 XX公司综合管理部 年 月 日办公系统管理制度一、目的:为建立规范、高效的行政办公管理体系，确保公司经营管理顺利进行，结合公司实际，特制定本制度。二、范围:本公司的文件管理、印185、信与证照管理、会议管理、档案管理、保密管理、督办管理、制度管理等，均按本制度执行。三、工作要求:综合管理部是本公司文件管理的责任部门，负责本公司文件办理、整理(立卷)、归档的全面管理，并指导各部门及下属公司的文件管理工作。3.1、公文处理：指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作；3.2、主要公文种类有：3.2.1、请示。向上级部门请示、批准的事项；3.2.2、报告。向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议；3.2.3、决定。对公司重要事项或重大活动做出安排；3.2.4、决议。经过会议讨论或议定，要求贯彻执行的事项；3.2.5、批复。上级答复下级的请示事项； 3.2.6、通186、告。在公司范围内公布应遵守可周知的事项；3.2.7、通知。传达、批转上级、同级、不相隶属部门间的公文；传达要求下级部门协助或需要周知或共同执行的事项；发布规章、任免聘用事项。3.2.8、通报。表彰先进，批评错误，传达重要情况；3.2.9、函。对同级或不相隶属单位间相互介绍、商洽、询问、催办、答复某些问题、请有关部门批准；3.2.10、会议纪要。记载和表达会议重要精神及议定事项，要求与会单位共同遵守执行；3.3、发文处理办法3.2.1、需要发往集团的文件，只需发一份给集团办公室。3.3.2、以部门名义发出的文件，由使用部门拟文，分管领导审批；3.3.3、以公司名义发出的行政性文件，由综合管理部拟187、文，总经理审批；其他业务性文件，由使用部门拟文，总经理审批；3.3.4、各部门对外发文、公函，一律用印有公司标志的信笺印发（对方有特别要求的除外），其他文件一般用普通A4纸印发。3.4、收文处理办法3.4.1、外来文件、信件一律由办公文员拆封，并根据文件、信件内容分派到相关部门，非经授权任何人不得代拆。如属密件，其等级为收发人不得拆封的，则由办公文员将原密封件送达收件人，并办理签收手续。3.4.2、办公文员应按实际情况按类别对所有来文进行登记，并通过OA收文审批流程办理；3.5、文件有密级和办结时间限制要求的，应由综合管理部经理先进行鉴别，经鉴定属“秘密”、“机密”、“绝密”、“急件”、“特急188、件”的，综合管理部经理应在文件右上角显著部位盖上标识，并签上姓名和日期以确认。急件要注明请求办结时限，相关人员收到急件原则上应即办即审。密级文件应由综合管理部确定发放范围、保密期限，分办、传递过程要做好登记，防止泄漏公司秘密。3.6、各级领导或被公司派出参加重要会议的人员，所带回的会议文件资料，在汇报、传达后应将会议文件资料交回综合管理部按收文程序立卷归档，不得占为私有。（如须工作跟进或政策参考的可办理复印手续，原件归档）。3.7、公文格式3.7.1、公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送、主报、正文、附件、成文日期、印章、主题词、抄送（抄报）单位、189、承办单位部门、印发单位、印发日期等部分组成。3.7.2、所有文件必须编号，一文一号，保证编号连续性。综合管理部办公文员负责公司文件发文编号管理，并按编号规则及有关规范要求制订文件编号管理实施办法，各部门必须严格执行。3.7.3、如需同时标识秘密等级和保密期限,用3号黑体字,顶格标识在版心右上角第1行,秘密等级和保密期限之间用“”隔开,机密保存年限20年、秘密10年。3.7.4、引用公文应当引用标题，后引发文字号； 3.7.5、“请示”应当一文一事，主报单位只能一个，涉及几个部门协调的也只写一个主送单位；“报告”中不得夹带请示事项，一般不越级行文。如果需要报送其他相关的单位，可以用“抄送”的形式190、。“请示”、重要的“报告”、“意见”、“会议纪要”应打印签发人（见版式一、四）。向外单位发“请示”应当在附注处写上联系人、联系电话，以便工作上联系沟通。附注应加括号标注，位置在成文日期和印章之下，版记之上。3.7.6、发文单位标识应当署全称或规范化简称后加“文件”组成。联合行文，主办单位（部门）排列在前，只标主办单位（部门）发文字号。3.7.7、公文标题应准确简要地概括公文主要内容并标明公文种类，除法规、规章名称加书名号“ ”外，一般不用标点符号;在公文标题前面要加上发文单位名称。3.7.8、主送单位指公文主要受理单位，抄送单位指除主送单位外需执行或知晓公文的其他单位及领导。主送单位和抄送单位191、一般应使用全称或规范简称、统称。“通知”、“通报”、“决定”如主送单位太多，不便在正文中打印，可放在版记栏中。抄送单位指除主送单位外需执行或知晓公文的其他单位及领导。抄送单位一般对所收公文不需承担主办或答复责任，只需了解公文内容或需协助办理。抄送单位应依照先上级（上级单位）后下级（下级单位）的顺序排列。3.7.9、成文日期以领导签发日期为准，联合行文以最后签发单位（部门）领导的签发日期为准。成文日期用汉字书写，“零”写为“”，印发日期用阿拉伯数码标识。3.7.10、公文如有附件，应当在正文之后，单位名称之前注明附件的顺序和名称。附注应加括号标注，位置在成文日期和印章之下，版记之上。3.7.11192、公文除“会议纪要”外应加盖印章。联合上报、下发的公文，发文单位（部门）都应加盖印章。3.7.12、单一部门制发的公文在落款处不署发文部门或单位名称, 只标识成文日期、联合行文需加盖两个印章时, 应将成文日期拉开, 主办单位印章在前; 两个印章均压成文日期。3.7.13、公文结构层次序数要清晰，同一公文层次标识要统一，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（）”。3.7.14、应使用国家法定计量单位。3.7.15、文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。3.7.16、公文中的数字。除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词193、素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 3.7.17、凡属公司总经理在公司大型会议上的讲话，公司经营班子会议纪要，公司行政办公会议纪要等重要文件，应由总经理签发，以综合管理部名义行文印发。3.8、公文格式的样本（见附件）3.9、业报的处理3.9.1、所有行政性和综合性文件统一由综合管理部拟文、编号、保管、销毁、归档和提供利用；其他部门内部呈报文件由各部门文员或指定人员负责拟文、编号、整理、保管，并于每年3月份统一移交综合管理部归档；3.9.2、文件编号管理规定3.9.2.1、以公司名义发文的文件编号：1 迪字200XXXX号（适用于综合性公司文件的编号）；2 迪字200XXXX号（适用于194、综合性公司文件的编号）；3 迪人200XXXX号（适用于人事方面公司文件的编号）；4 迪函200XXXX号（适用于公司对外发出的公函编号）；5 迪纪200XXXX号（适用于总经理办公会议及综合性会议纪要文件的编号）；6 迪经班纪200XXXX号（适用于公司经营班子会议纪要文件的编号）；6上述文件由综合管理部负责编号。 3.9.2.2、以部门名义发文的文件编号：1. 迪综200XXXX号（适用于综合管理部文件的编号）；2. 迪财200XXXX号（适用于财务部文件的编号）；3. 迪经200XXXX号（适用于经营发展部文件的编号）；4. 迪工200XXXX号（适用于工程部文件的编号）；5. 迪材20195、0XXXX号（适用于材料设备部文件的编号）；6. 迪质200XXXX号（适用于质安部文件的编号）；7 迪综纪200XXXX号（适用于综合管理部会议纪要文件的编号）；8 迪财纪200XXXX号（适用于财务部会议纪要文件的编号）；9 迪经纪200XXXX号（适用于经营发展部会议纪要文件的编号）；10. 迪工纪200XXXX号（适用于工程部会议纪要文件的编号）；11. 迪材纪200XXXX号（适用于材料设备部会议纪要文件的编号）；12. 迪质纪200XXXX号（适用于质安部会议纪要文件的编号）；13.上述文件由各部门自行负责编号。3.9.2.3、公司招投标文件的编号：1. 迪招（投）200XXXX号196、2. 招投标文件由经营发展部负责编号。3.9.2.4、统计文件的编号：1. 迪统200XXXX号2. 统计文件由经营发展部负责编号。3.9.2.5、发文部门代号由各发文部门负责编号，其中综合管理部代号为”综”，财务部代号为”财”，经营发展部代号为”经”，工程部代号为”工”，材料设备部代号为”材”，质安部代号为”质”；3.9.2.5、文件类别代号由各发文部门负责编号，其中”纪”代表纪要，”函”代表往来性函件，”技”代表技术性文件，”管”代表管理性文件，”合”代表合同，”执”代表执罚性通知；3.9.2.6、所有文件编号由综合管理部负责监督使用。3.9.3、根据文件性质，文件呈报将采取以书面形式文件197、呈报表和OA系统两种方式；3.9.4、各部门文员应对部门内的呈报文件进行统一管理，并对呈报文件的格式进行规范，审核后再送交给上级领导审批，同时设立文件传递登记本，以便检查和落实。具体登记内容可包括：送办人、送出时间、文件编号或简要内容、收件时间、退件时间等。3.9.5、原则上急件业报应该当天办理，普通业报不得超过3个工作日，超过该期限则视为同意；3.9.6、因不符合要求需退回当事人修改补充的业报，应在2个工作日内再报，如因特殊原因不能按时再报或要中途撤办应通知部门文员或受理部门，并说明原因。3.9.7、凡属项目投资、机构编制、重大措施和规章制度等需送集团审批的文件，除在公司内部按程序审核外，并198、按规定报集团审批。3.9.8、在健全OA流程设立审批制度前，如发生在文件呈报处理过程中，书面呈报与OA呈报的审批流程不相符时，此文件不具备执行效力；3.9.9、在取消书面呈报操作后，当OA系统审批流程进行完毕时，文件呈报人要将审批文件的呈报内容及审批意见打印出来，如有附件应粘贴于后，进行归档；3.10、OA系统管理综合管理部是公司OA系统管理的责任部门，负责本公司OA系统的管理、权限分配、流程设定、文件传阅、档案管理及归档的全面管理，并指导和监督各部门的使用情况。3.10.1、公司内部权限分配管理由系统员全面管理及办理:3.10.2、每位员工必须维护好自己的用户密码，应每月更新一次，密码的设置199、应具有一定的保密和复杂程度，以防止被盗用；3.10.3、人事管理员职责3.10.3.1、人事管理员帐户不得进入人事信息管理之外的操作；3.10.3.2、人事管理员权限需经过“人事管理员权限设置申请流程”后，总部人事管理员方可授权；3.10.4、系统管理员职责3.10.4.1、系统管理员未经核准的用系统管理帐户登陆其他任何用户，不得作初始设置、权限设置以外的其他操作；3.10.4.2、系统管理员对用户权限的设置必须按照已核准的权限进行设置，不得擅自变更用户使用权限或对权限混淆设置； 3.10.4.3、对所有用户及流程进行登记，形成权限分配表；3.10.5、档案管理员职责 3.10.5.1、充分利200、用公用文档共享电子文件的功能，实现企业级字典式管理； 3.10.5.2、档案管理员帐户不作权限管理之外的操作，需经过“档案管理员权限设置申请流程”后，总部系统管理员方可授权； 3.10.5.3、做好各审批流程的文件归档工作； 3.10.5.4、在公用文档设立文件档案，必须设置读取该文档的权限人，以保证文档适当地复制和使用；3.10.6、信息管理平台使用规定 3.10.6.1、员工入职后，公司将给每位员工一个电脑登陆密码和OA帐户密码；3.10.6.2、已配备专用电脑的员工在上班后应第一时间登陆公司OA信息管理平台，并保持在线，没有配备专用电脑的员工应于指定的公用电脑，原则上要求每天不少于一次登201、陆查看相关信息；而长驻现场的人员（自营项目部除外）可考虑每周二、五需上网查看信息； 3.10.6.3、员工因工作关系而未能及时登录该系统查看相关信息的，可由各部门文员或指定人员将公司通知或信息及时传达。 3.10.6.4、员工外出、请假，应及时在“人员去向”或“我的日程”栏登记，离开时应及时关闭该系统，以防他人代操作；员工无法及时登陆系统处理事务时，应提前设置好职务代理人，代为处理相关的流程申请工作； 3.10.6.5、员工应记录当天的工作日程、包括时间、地点、人物、事件、进程记录清楚，于每月底汇总； 3.10.6.6、“通知公告”由综合管理部指定的专人使用，任何人未经许可或指定不得随意使用此202、工作栏发布信息，发布正式文档的传阅信息请注意钩选禁止修订功能键，并注意所附正式文件应添加红头及文件文号； 3.10.6.7、各相关人员通过“传阅信息”发出文件时，应综合考虑适当地选择被传阅者；在发出文件后，应督促并监督该文件的传阅情况，原则上文件发出后48小时内必须传阅完毕，并于传阅完毕后把意见信息汇总发给有关领导；3.10.6.8、保密文件未经批准不得在该系统上进行流转； 3.10.6.9、工作论坛、网上调查的使用仅限于工作范围； 3.10.6.10、流程定义由每个部门根据工作需要向综合管理部提出申请，经综合管理部经理审批后由系统管理员设置并实施； 3.10.6.11、综合管理部应定期对管理203、流程的合理性、有效性进行研讨，发现不合理、无效或效率低的流程，要及时提出改进的意见，与相关部门讨论决定后重新修订；3.11、印信和证照管理3.11.1、这所指的印信、证照管理范围包括：公司和职能部门公章、法定代表人名章，合同专用章、业务专用章、财务专用章、发票专用章等印章；介绍信、证明、委托书、营业执照、企业各类资质证、安全许可证、岗位资格证、职称证以及其它与企业经营运作有关的各类信函、证件。3.11.2、负责部门及主要职责：综合管理部是公司印章的管理部门，负责公司的印章管理并指导本公司的印章管理工作。综合管理部应进行印章刻制、发放、领取、移交、外借和收回、更改、废止、回收、销毁的登记。3.1204、1.3、印章使用的编号：a、有文件编号的用文件编号；b、没有文件编号的按下列分类编号：（1） 鑫印200XXXX号（适用于公司公章用印）；（2） 鑫+部门代号+印200XXXX号（适用于部门章用印）；（3） 鑫+专业章代号+印200XXXX号（适用于各类专业章用印）。综合管理部负责公司印章使用编号；各部门文员负责本部门印章使用的编号；专业印章的编号由相应部门负责，并将编号样式报综合管理部备案。3.11.4、印章的刻制、发放、领取和保管3.11.4.1、刻制印章需经综合管理部审核后报总经理审批，由综合管理部统一刻制、发放和发布通知。3.11.4.2、公司印章、法定代表人名章、合同专用章由总经理或205、总经理委托的部门或专人领用和保管。公司业务专用章由总经理秘书保管。公司各部门印章和相关业务专用章由各部门负责人或负责人委托的专人领取和保管，没有部门负责人的部门印章由总经理或总经理授权的部门或专人领用和保管。由公司代管的下属公司印章，由总经理或总经理授权的部门或专人领用和保管。3.11.4.3、印章严禁外携，如有特殊情况需经总经理批准（权限内）；超出权限的必须由集团总裁批准。3.11.5、印章的用印和审批3.11.5.1、公司印章需经总经理批准方可用印。公司各部门印章需经各部门负责人批准方可用印。由公司代管的下属公司印章需经总经理批准方可用印。3.11.5.2、印章的审批权限a、因经营、业务、206、行政需使用公司公章、法定代表人名章或合同专用章，在总经理审批权限内的由总经理审批，超出总经理审批权限的送集团审批。b、因业务需使用业务专用章、财务专用章、发票专用章等专用印章，由相关负责人应按审批权限审批。c、因职能部门内部业务使用部门印章，在审批权限范围内的由部门经理审批；超出审批权限的按规定送呈相关公司领导审批。d、用章审批权限与相关管理制度中规定的审批权限一致。e、经审批人书面授权的有关人员，享有授权范围内用章审批权。审批人对授权范围内的审批事项负全责。f、因事情紧急，且无法获得本制度规定的审批人的书面批示，由印章保管人请示审批人并得到口头准许后方能盖章，事后申请人应尽快补办用章审批手续207、。3.11.6、印章的审批程序3.11.6.1、公司章、合同专用章、法定代表人名章经办人填写用章登记本部门经理审核总经理审批（权限内）集团总裁审批登记盖章。3.11.6.2、业务专用章及其他专用章经办人填写用章登记本部门经理审核公司分管领导审批（权限内）总经理审批登记盖章。3.11.6.3、财务专用章、发票专用章及其它财务专用章经办人填写用章登记本部门经理审核财务部经理审核总经理审批（权限内）集团总裁审批登记盖章。3.11.6.4、部门章经办人填写用章登记本部门经理审批（权限内）公司分管领导审批登记盖章。3.11.7、用印登记3.11.7.1、印章保管人员必须设立“用章登记本”，内容包括经办人208、用章事由、用章编号、用章日期、用印数量（份数）、审批人、经办人应签名确认。印章保管人应定期整理用章登记本，以备存查。3.11.7.2、各印章保管人应分别为每一印章每一年度单独设立该印章的用印登记本，内含用印日期、部门、经办人、事由、批件（号）、审批人、盖印数量等固定栏目。“批件（号）”栏目内只须填写批件的文号或有关编号，批件没有文号或编号时，填写有关标题或主题。3.11.7.3、各保管人负责用印登记本的日常保管，每年一月份综合管理部档案管理员移交上一年度的用印登记本。3.11.8、印章责任3.11.8.1、各级审批人必须以认真负责的态度审批，因审批失误造成公司直接或间接损失的，由审批人承担部209、分或全部责任。3.11.8.2、印章保管人应在确认审批手续完备后才能盖章，如因工作疏忽造成公司直接或间接损失的，由印章保管人承担部分或全部责任。3.11.9、印章遗失印章应慎重保管，如发生遗失、损毁、被盗等情况应立即向上级领导作出书面报告，并公告作废，同时追究事故责任人失职责任。如因印章遗失而给公司带来损害或损失的，酬情由事故责任人承担部分或全部责任。3.11.10、印章的移交印章保管人如长时间外出、离职或其他工作需要，经有关用印审批人的同意后，将印章移交至审批人指定的其他员工行使保管人职责。印章的接收、移交必须由上级主管负责监交并做好移交手续3.11.11、印章的外借和回收未经总经理批准印章210、不得外借。外借需报综合管理部进行相应登记并凭总经理的批示进行移交。外借的印章使用完毕应及时收回，报综合管理部登记。3.11.12、公司印章的制定、改制、废止 3.11.12.1、印章的制定、改刻、废止由总经理审批（权限内）集团总裁审批。3.11.12.2、废止印章需由公司总经理审批后统一交综合管理部封存，并根据实际情况确定封存期，保存期满经集团行政总监批准方能处理。3.11.13、用印方法3.11.13.1、单一发文印章。当印章下弧无文字时, 采用下套方式, 即仅以下弧压在成文日期上; 当印章下弧有文字时, 采用中套方式, 即印章中心线压在成文日期上。3.11.13.2、联合行文印章。当联合行211、文需加盖两个印章时, 应将成文日期拉开, 主办单位印章在前; 两个印章均压成文日期。当联合行文需加盖3个以上印章时, 为防止出现空白印章, 应将各发文单位名称(可用简称)按加盖印章顺序排列在相应位置,并使印章加盖或套印在其上。主办机关印章在前, 每排最多排3个印章。3.11.13.3、公司印章应盖在文件正面，除特殊规定外，一律用朱红印。3.11.13.4、两页或以上的文件，必须加盖骑缝章。3.11.13.5、严禁在空白页上盖章，如因文件版面原因，文件末页空白处必须写上“此页无正文”，才能盖章。3.11.14、介绍信（证明）管理3.11.14.1、介绍信的分类a、业务介绍信：主要用于对外业务联系212、，通常不采用印制，而用公司信笺抄写或打印。如使用量大，内容格式比较固定的业务介绍信也可以统一印制。b、专用介绍信：主要用于特定事务办理，因内容格式比较固定，一次可印制多份，经批准使用时填号、盖章即有效。c、存根介绍信：一般铅印，共两联，一联存根，一联外出使用，存根介绍信一般两联都有相同编码，开具时需加盖骑缝章，以便核对。d、证明：以公司或个人名义证明本公司组织或个人有关真实情况。如以个人名义证明，除本人签字、盖章外，公司需证明该员工的身份。3.11.14.2、介绍信（证明）管理a、专门印制的介绍信应由专人负责保管，以公司名义开出的介绍信由综合管理部指定专人保管，以部门名义开出的介绍信由部门指定213、专人保管。b、开具介绍信必须履行审批手续，部门介绍信由部门经理审批，公司介绍信由公司分管领导审批。c、介绍信应写明具体用途，持出部分应与存根内容一致，并注明有效期，涂改处应加盖公章。d、开具非存根介绍信要详细登记，内容包括：开信时间、申办人、介绍信用途、份数、收信单位、生效期限、开具人、批准人等。e、严禁在空白介绍信上盖章，因故未使用的介绍信应登记退还。f、外单位到公司执行公务、联系业务或调查员工情况，应出示介绍信，接待人员应留下对方介绍信，并请其在介绍信背面签注办理情况，以便日后查对。g、介绍信存根和介绍信使用登记簿应妥善保管，定期归档，填错的介绍信应标出作废符号，丢失介绍信应及时上报。h、214、开具非存根性证明信、介绍信应注明用途和有效期限，并声明不得用作其他用途，以确保信印安全。3.11.15、证照管理3.11.15.1、企业营业执照、企业法人代码证、税务登记证、建筑资质证书等证照的申办、年审由综合管理部负责组织，相关部门协助办理；与安全有关的安全资质证、电力安全许可证等证照的申办、年审由质量安全部负责组织，相关部门协助办理。3.11.15.2、各专业管理岗位、特种作业岗位的上岗资格证（驾驶证除外），专业人员的职称证，项目经理证、公司出资的各类培训证由综合管理部人事岗负责保管，员工离司需在办妥手续后才能发还本人。3.11.15.3、因业务需要复印上述各类证件的，须经综合管理部经理批215、准并按规定办理登记手续，由综合管理部办理复印，不能将原件交经办人自行复印。因公司经济和法律方面的事务，以及对公司经济和信誉方面有重大影响的，复印证照时应由总经理审批。3.11.16.4、复印各类证件必须由经办人做好登记，内容包括：复印时间、申办人、复印件用途、份数、收信单位、有效期限、复印人、批准人等。复印件上应声明“提供该复印件的用途，用作其它方面无效”、“提供该复印件的有效时限，过期无效”、“再次复印无效”，并由综合管理部加盖“与原件相符”印章确认。申办人应在登记簿上签收。3.11.16、如因印章、介绍信、证明、证照管理不善造成企业经济或信誉损失的，公司除追究有关当事人失职责任外，还将追究216、主管领导的管理责任，因此引至法律纠纷的，公司保留追究其法律责任的权利。3.12、会议管理3.12.1、会议的分类及组织3.12.1.1、经营班子会议a、每两周召开一次。b、参加人员为公司经营班子成员及总经理所指定的特邀嘉宾。c、会议由总经理主持或由总经理指定临时主持人。d、综合管理部经理负责会议的具体组织安排。e、会议内容：研究公司经营决策及经营管理的问题。f、会议由总经理秘书负责记录并出会议纪要，会议纪要需抄送集团备案交综合管理部存档。3.12.1.2、生产协调会议：a、每周召开一次。b、参加人员为各部门经理、自营项目部经理；如各部门经理需要下属一同参加会议，需提前向综合管理部申请。c、会议217、由总经理主持或由总经理指定临时主持人。d、综合部负责会议的具体组织安排。e、会议内容：（1）传达集团有关工程管理方面的工作要求及有关会议精神；（2）各部门汇报工程方面的工作，提出建议；（3）研究、协调处理有关工程方面的问题，布置工作。（4）会议由总经理秘书负责记录并出会议纪要，会议纪要需抄送集团备案，并交综合管理部存档。3.12.1.3、部门会议a、部门会议定期或不定期召开，时间由各部门自行安排。b、参加人员为部门全体人员或相关人员（重要业务专题例会可邀请公司分管领导参加）。c、会议由部门经理召集并主持。d、会议内容：（1）总结本部门近期工作；（2）听取本部门员工工作汇报及意见；（3）协调处理218、部门业务，布置工作。e、部门经理应指定专人做好会议纪录并出会议纪要，会议纪要应交综合管理部存档。3.12.1.4、综合协调性会议a、涉及几个部门的专题性会议由主管领导牵头组织，其它行政性综合会议由综合管理部牵头组织。b、会议组织部门指定专人做好会议纪录，重要会议要出会议纪要，并交综合管理部存档。3.12.2、会议通知3.12.2.1、经营班子会议、生产协调会议、综合协调性会议由综合管理部发通知；各部门会议由部门自行发通知。 3.12.2.2、会议通知应明确时间、地点、参加者、会议议程，需准备资料。3.12.3、会议准备3.12.3.1、拟定议题议程，确定主持人、记录人。3.12.3.2、根据议219、题准备会议资料、信息、会议文件，按需要提前发给与会者。3.12.3.3、与会者接通知后提前做好发言准备。3.12.3.4、重要会议应提前安排好与会人员座位。3.12.4、会议纪要3.12.4.1、会议纪录员应如实做好与会者的发言纪录，对结论性发言做好重点记录。3.12.4.2、会议纪录员原则上在会议结束后一天内整理原始记录，形成会议纪要，经营班子会议、生产调度会议纪要由总经理审核签发，其它会议纪要由主持人审核签发。3.12.4.3、会议纪录员应将会议纪要送达与会者并做好签收登记。3.12.5、会议考勤3.12.5.1、与会者应准时到会，不得无故迟到，早退或缺席，因故不能到会应提前向会议主持请假220、。3.12.5.2、健全会议签到制度，做好会议考勤。3.12.5.3、与会者中途有事离场，必须征得主持人同意。3.12.6、会议保密3.12.6.1、会议组织者对会议内容秘密事项的保密工作负总责。3.12.6.2、与会人员及纪录员对会议保密事项负有保密义务。3.12.6.3、涉及秘密事项的会议纪要，记录员应按秘密文件管理规定进行整理保管，并严格按照主持人签发的抄送人员发送。3.12.7、会议督办3.12.7.1、各类会议纪要原则上在会议结束后次日送主持人审阅签发。3.12.7.2、会议组织者应按照会议纪要的要求跟进督办会议决定事项，了解会议效果，并及时向主持人汇报。3.12.7.3、综合管理部221、对经营班子会议、综合协调性会议等重要会议的决议落实情况及保密事项进行监督检查。3.12.8、会议注意事项3.12.8.1、所有与会者必须严格遵守会议时间，无故迟到、早退每次罚款10元。无故缺席每次罚款30元。若与会人员因故不能参加会议，应提前向会议主持人说明并取得同意。3.12.8.2、主持人应把握会议进程，避免讨论偏离议题或在个别问题上讨论时间过长，争取在较短时间内达成会议效果。3.12.8.3、在会议期间应保持会场的安静，不得随意走动、交头接耳和接听电话等，应将手机调至震动状态或转至秘书台，如发出响声，每次罚款100元。3.12.8.4、会议结束后，会议使用人员应自觉关闭灯、门和空调等，并222、及时知会前台。3.12.8.5、所有罚款均由会议主持人发出书面通知，由综合管理部在员工工资中扣除。3.12.8.6、违反会议保密要求，按企业保密制度进行处罚。3.13、档案管理为规范档案管理工作，特制定本办法。3.13.1、企业应遵守档案法，依法管理本企业档案，明确管理档案的部门或人员，提高职工档案意识，确保档案完整、准确和安全。3.13.2、档案是指公司从事经营管理活动中形成的对公司及社会有保存价值的各种文字、图表、声像等历史记录资料。3.13.3、公司档案采取年度分类法分类。有行政、工程业务、设备产品、计划、财务、人事劳资、法律、基本建设、人物、宣传、声像等十三类。案卷质量按国家标准执行。223、3.13.4、公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。由综合管理部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。3.13.5、各部门文员负责各自文件材料的收集、整理和归档，每年三月份前应移交给综合管理部集中管理，任何人不得拒绝归档。3.13.6、档案管理工作3.13.6.1、档案材料的收集a、建立、健全立卷归档制度及流程，确立归档范围、归档时间、保管期限；b、对遗缺不全的档案，采取不同的措施，积极收集齐全；c、及时催办理完毕的文件上交回收；3.13.6.2、档案的归档、立卷与管理a、区分全宗，确定立档单位；b、分类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和224、类别；c、归档前将资料，分组放置在待办卷宗内；d、案卷排列。立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录；e、对公司所有档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录，按一定次序排列和存放。f、每年对档案进行一次清理；3.13.6.3、档案的保管a、接收文件必须认真验收，并办理接交手续；b、存放档案必须有专用柜、架，排架方法要科学和便于查找；c、档案柜内放置樟脑、干燥剂等药物保护档案；d、保持档案室的清洁卫生，严防强光高温；e、档案室内严禁吸烟、点火和存放易燃易爆物品；f、非档案管理员未经批准，不得进入档案室；g、定期进行库存档案的清理核对工作225、，做到帐、物相符，发现问题及时采取措施保护；3.13.6.4、档案保管期限按如下划分：a、永久保存：公司章程、公司成立、变更的重要资料；股东名册、股东 会、董事会的重要文件；与外单位的重要往来文件；不动产所有权及其他债权凭证；执照、代码证；人事档案；其他经核定须永久保存的文件；b、十年保存：预结算表；重要商业帐本（资产目录、日记帐）；会计凭证；其他经核定须保存10年的文件；c、五年保存：采购帐本；期满或解除之合约的人事文件；主要交易凭证（结帐、交易方面）；其他经核定须保存5年的文件；d、二年保存：政府职能部门的一般性认可、申请文件；公司员工调动、工资、补贴文件；e、一年保存：如一般来往文书、通226、知；结案后无长期保存必要者；3.13.6.5、档案的销毁a、文件材料档案保管期满，需要销毁时，由管理员提出建议对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；b、办理销毁手续，需得到总经理批准，方可销毁；c、销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字；d、公司终止、解散时，档案应移交集团办公室；3.13.6.6、档案借阅、利用工作a、凡需使用、借阅档案者，需在OA上通过审批流程，并依据调阅权限和档案密级查阅；b、立卷的文件、资料可外借，但须办理外借登记手续；c、借阅期限不得超过一周，到期需归还，如需再借，应办理续借手续；d、借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、227、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导；e、外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。3.13.6.7、档案统计a、统计数据以原始记录为依据，做到准确；b、档案统计主要有档案管理基本情况统计，档案数量统计，档案提供利用及其效果；3.13.7、归档的文件材料应完整、准确、系统。文件书写和载体材料应能耐久保存。文件材料整理符合规范。归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。3.13.8、综合管理部应对保管期限已满的档案进行鉴定，对确无保存价值的档案进行登记造册，按有关规定经总经理批准228、后进行监销。3.13.9、建立档案工作责任追究制度，对不按规定归档而造成文件材料损失的，或对档案进行涂改、抽换、伪造、盗窃、隐匿和擅自销毁而造成档案丢失或损坏的直接责任者，视情节的严重性给予警告或经济处罚。3.13.10、归档范围重要的会议材料，包括会议的报告、决议、总结、会议简报、会议纪要等；3.13.10.1、集团及兄弟单位所发的通知；3.13.10.2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书；3.13.10.3、本公司的业报与上级领导的批复；3.13.10.4、本公司各职能部门所反映的专题报告及总结；3.13.10.5、本公司各种工作计划、总结、报告、请示、统计报表；3.13.10.6229、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料；3.13.10.7、本公司员工个人档案、任免的文件材料以及关于员工奖，励、处分的文件材料；3.13.10.8、本公司的大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录象等；3.13.11、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的放在请示年立卷；3.13.12、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系进行系统的排列。3.13.13、案卷封面，应逐项按规定用毛笔230、或钢笔书写，字迹要工整、清晰。3.13.14、归档的基本要求：各部门应根据公司制定的档案归档要求和范围做好档案移交工作：3.13.14.1、所有档案编号统一按照经营部所发出的合同编号编制；3.13.14.2、项目工程类档案由各相关人员定期先移交工程部文员保管，待工程项目质监验收后15天内后连同电子版一并移交综合管理部归档并提供利用；3.13.14.3、经营部每项工程在双方结算手续办理后一周内，把经营资料连同电子版一并移交给综合管理部档案管理人员归档并提供利用；3.13.14.4、财务审计类档案按财务管理制度要求移交财务部档案管理人员归档并提供利用；财务资料待工程款结清后（不含质保金）一周内连同231、电子版一并移交综合管理部归档并提供利用；其余应在每年三月底前将上年度的文件、资料分类移交综合管理部档案管理人员归档并提供利用。3.13.14.5、各部门应按类别做好部门内日常的电子归档工作，必须定期清理和整理文件工作，于每年三月份前由综合部档案管理员把上年度的有关资料进行拷贝归档。3.13.14.6、任何人不得将公司档案资料据为已有。需移交集团保管的重要档案资料，由综合管理部统一办理移交。各部门经办人移交档案资料时，须填写档案移交清单一式二份，自存一份，接受档案人一份，双方按清单办好清点、签收手续，接受档案方的部门负责人是当然监交人。3.13.14.7、财务、审计档案按财务管理制度的有关规定由232、财务部负责收集并办理归档。3.13.14.8、招投标资料、工程合同、工程预结算、工程进度计划、工程设计图纸、质安资料、竣工资料等工程业务类档案按工程管理制度、经营管理制度、质量安全管理制度的有关规定由经营部、工程部、质安部负责收集，工程部办理归档。3.13.14.9、生产性固定资产、设备产品、设施、检测量具器具、设备材料供应商及价格资料等档案由设备材料部收集并办理归档。3.13.14.10、技术标准、技术规范、技术规定、技术规程、科技规划、技术开发与革新、技术会议及活动等技术文件资料由工程部文员收集并办理归档。3.13.14.11、 公司员工因公外出参观学习、考察和参加各种会议，所带回来的文件233、材料应在3个工作天内交给综合管理部归档。3.14、书籍、电子读物管理3.14.1、凡公司购买的书籍、杂志、报刊光盘、电子读物都需要登记入册，由综合管理部负责管理。3.14.2、新购置的图书需交到综合管理部登记编号，并在图书上编号、标识，盖上综合管理部印章。由综合管理部行政文员核实签名并在其发票背面注明该书编号后才能予以报销。3.14.3、书刊杂志的订购、领用、借阅和管理办法：3.14.3.1、因工作需要订阅各类报刊及专业杂志，由经办人提出申请部门经理审核综合管理部经理审核总经理审批行政文员统一办理订阅办公文员保管和借阅等手续。3.14.3.2、公司购买的书籍由综合管理部负责分类登记，编写公司书234、籍总目录表，根据图书的类别由综合管理部负责定期检查和各部门图书类别的保管及完好状况。3.14.3.3、综合管理部负责员工需要借阅，并在限定时间内归还。借阅时间原则上不得超过3个月，有特殊情况要续借须办理续借手续。3.14.4、 辞典、珍贵图书或被指定为公共参考读物的书籍、光盘、电子读物，不得由个人领用，统一由综合管理部负责保管。3.14.5、公司各类书刊、读物如遇清点或公务需要，公司可随时通知收回，借阅人、领4人不得拒绝。3.14.6、员工借阅、领用图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或者遗失等情况一律照原图书版本购赔或照原价赔偿。如恶意破坏或损坏、遗失珍贵书籍、光盘、电子读物或无法235、购买到的书籍、光盘、电子读物，公司将视其情节轻重处以原价10倍以内的处罚。3.14.7、内容已过时或经大幅修改的书籍、光盘、电子读物，不宜再使用时，领用人应交回综合管理部统一处理，不得自行处理或馈赠他人。3.14.8、借阅期满、员工离开公司或综合管理部需收回，经通知拒不归还者，可处10倍书款以内的处罚。3.15、督办管理3.15.1、督促检查是确保政令畅通，推动公司决策目标有效实现的重要措施，综合管理部是公司总体督办工作的主要责任部门。3.15.2、公司督办工作主要通过以下方式进行：3.15.2.1、工作计划督办：各部门根据公司总体经营计划、目标，制定本部门年度、月度工作计划，经总经理批准后，236、由综合管理部跟进督办，并建立定期总结汇报制度。3.15.2.2、会议督办：会议组织者根据会议纪要负责督促检查会议决议的执行情况，并协调会议决定事项的贯彻落实，及时将督办结果向公司主管领导汇报。3.15.2.3、文件督办：综合管理部应根据领导批示意见及时督促、检查文件承办情况，协调文件承办过程中出现的问题，重要问题及时向分管领导汇报，承办部门应将承办结果及时回复综合管理部。3.15.2.4、领导临时交办工作督办：受命部门或个人应按照交办领导的要求及时组织落实，跟进检查落实情况，并及时向交办领导汇报。3.15.2.5、日常工作督办：各级行政主管应按照公司、部门的工作方针、计划、督促指导下属开展工作237、，确保公司经营管理目标的实现。3.15.3、督办工作要求3.15.3.1、各督办责任部门和个人应树立高度的责任感，深入实际、深入现场，及时、全面、准确地掌握和反映情况，坚持实事求是的工作作风，做到讲真话，报实情。3.15.3.2、综合管理部开展督办工作以督促催办、反馈情况、调查研究、提出建议为主，不能代替职能部门行使职权，未经公司领导授权，不能直接处理问题。3.15.3.3、对涉及多个职能部门的督办事项，综合管理部应做好协调工作，分解职责明确牵头或主办部门，并提出具体督办要求，规定办结期限，各承办部门应积极配合。3.15.3.4、督办事项一经办结，承办部门应及时汇报，重要问题应及时向分管领导汇238、报，督办部门应建立督办登记制度，督查汇报应一事一报，督办记录应反映办理过程及结果，做到有情况、有分析、有建议，督办事项的办结资料应归档存查。3.15.3.5、督办工作应纳入对部门和个人工作考核范围，督办部门有责任向考核小组汇报各部门或个人督办事项的办结质量和效率。3.16、制度管理3.16.1、综合管理部是公司制度管理的责任部门，负责组织公司、部门制度的制定、意见收集，制度调研论证、制度修订及制度宣传教育，推动制度的实施和督导检查。3.16.2、综合管理部负责组织制订公司各项管理制度，管理制度需经公司经营班子讨论研究，总经理审核同意，集团总裁批准签发，由公司正式颁布执行。3.16.3、建立制度239、贯彻执行情况的反馈体系，及时了解制度执行过程中遇到的问题，对确实无法实施的管理制度，综合管理部有权动议临时修改。3.16.4、根据公司的经营发展需要，应对公司各项管理制度定期进行诊断，找出制度的弊端及误区，提出修改方案，使制度不断完善。3.16.5、为提高制度的可操作性，综合管理部应组织、指导各部门制定与公司制度相匹配的各项管理制度，包括：工作标准、工作责任、业务流程、考核办法等，确保管理制度的标准、规范、完整、科学。四、相关文件4.1、公司相关制度五、记录5.1、公司各文件呈报表5.2、法定代表人委托书5.3、介绍信5.4、会议纪要5.5、公司书籍总目录表5.6、查阅档案、复印申请单XXXX240、XXXXXXXX文件X X20051号XX单位关于X X X X X X X X的通知XXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。附件：1.XXXXXXXXX 2.XXXXXXXXXXXX公章样本二五年三月十六日（附注：XXXXX）抄送：XXXXX，XXXXX，XXXXX。 承办单位部门 2005年3月16日印发（共印 X份）秘密XXXXXXXXX会议纪要XX纪20051号 二五年X月X日 签发人：X X X2005年X月XX日X时241、，在XXXX（地点）召开了XXXX（什么类型）会议，会议研究XXXX（哪方面）的工作，XXXX（部门或个人）汇报了工作，单位(部门)主要领导的具体答复或指示如下：一、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出席：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XX、XXX列席：XXX、XXX请假：XXX抄送：XXXXX，XXXXX，XXXXX。 承办单位部门 2005年3月16日印发（共印 X份）秘密急件 单位名称 行政文件呈报表时间年 月 日编号利X2005X242、号部门拟文核稿呈报抄送呈报内容领导批示审核人（职位）审核人（职位）审核人（职位）审批人（职位）备注承办情况承办人签名：总务后勤管理制度一、目的：为建立优质高效的总务后勤服务体系，保障公司经营运作的顺利进行，特制定本制度。二、适用范围：本公司的财产管理、办公环境管理、食堂管理、卫生管理、宿舍管理等总务后勤管理工作，均按本制度办理。本公司各级员工，应遵守本制度的各项规定。三、工作要求：3.1、总务后勤服务的基本原则：热情周到、优质高效、开源节流、规范管理。3.2、财产管理3.2.1、本制度所指的财产管理范围包括：办公设备、计算机及网络设备、日常办公用品、图书报刊等。3.2.2、综合管理部是上述财产243、管理的责任部门，负责财产的组织购置、登记建账、日常管理，保养维修、盘点报废等管理。 3.2.3、所有财产的购买、借用、借阅、归还必须按规范审批权限和程序办理,并按规定建立管理台帐，确保账物相符。3.2.4、办公用品管理3.2.4.1、办公用品应每月盘点结账一次，及时检查、控制库存，做到既节省资金，又保证日常办公的正常运行。3.2.4.2、按照物资管理要求做好仓储管理，使办公用品的保管、保养达到“四防”（防霉、防潮、防火、防窃）的要求。3.2.4.3、办公用品的请购审批权限和程序：a、常备办公用品的请购：综合管理部根据库存情况填写申请综合管理部经理审批办公文员安排常备办公用品采购。b、非常备办公244、用品的申购：员工因工作需要购买常备办公用品以外的特殊办公用品，须经综合管理部经理审核确无代用品，又必须购买时，由本人申请部门经理审核分管领导审核综合管理部经理审批行政文员安排采购。c、临时专项活动用品的申购：经办人申请部门经理审核总经理审批由综合管理部负责组织安排采购或由活动小组自行采购。3.2.4.4、综合管理部负责建立和保管办公用品并建立领用本，领用办公用品时，领用人须在个人领用本上签名。保管办公用品的人员不得代填或任意涂改，涂改处须有领用人签名。3.2.5、办公设备管理3.2.5.1、加强日常办公设备管理，做好办公设备的日常维护、维修、保养，在保证公司日常办公正常运转的前提下，努力降低维245、修成本。 3.2.5.2、日常办公设备包括：电话（含手提电话）、对讲机、传真机、复印机、打印机、碎纸机等。3.2.5.3、手机原则上由员工自费购置，公司根据工作需要给予话费补贴，话费补贴标准根据员工职位和实际工作需要确定。电话、手机、对讲机的配备及手机话费的补贴按公司有关规定及标准执行。3.2.5.4、通讯设备购置或手机话费补贴申办程序：a、通讯设备购置申办按非生产性固定资产请购程序办理，由综合管理部负责统一办理购置、安装等手续。b、手机话费补贴申办由申请人或部门经理提交申请报告部门经理审核综合管理部经理审批话费由综合管理部负责按补贴标准统一划账报销，超出部分由员工自付。3.2.5.5、领用公246、司通讯设备的员工应掌握正确使用方法，注意做好通讯设备的维护保养、防潮、防盗工作。如遗失日常通讯设备，则视其实际情况，由当事人赔偿新购置费用的50%100%。3.2.5.6、使用公司配置的电话、对讲机的员工，通话要简洁，不得用对讲机讲与工作无关的语言，要正确使用规范的通讯用语，严禁及防止空中涉密事件的发生。3.2.5.7、不得擅自更改对讲机的频道，严格执行国家制定的无线电管理法规和规定。3.2.5.8、通讯设备发生故障时，使用人应及时向综合管理部行政文员汇报，由综合管理部及时安排维修处理。3.2.5.9、凡借用公司通讯设备的员工，在离开公司时，要将领用的通讯设备退回公司，凡享受手机话费补贴的员工247、，须及时办理手机转名手续，公司将立即停止划账付款。3.5.5.10、使用复印机应按规程正确操作使用，如因操作不当造成损坏的，由相关当事人负责。3.2.5.11、爱护复印机，需复印的文件如有涂改液或涂改带，应作有效处理后方可复印，违者追究责任。3.2.5.12、打印机、复印机、碎纸机发生卡纸故障，要立即自行设法排除。如无法自行排除，要立即通知公司综合管理部。如不通知，被综合管理部查出后将严肃追究其责任。3.2.5.13、自觉节约用纸，发现浪费纸张要按价赔偿。3.2.5.14、未经允许不得打印、复印私人文件，经允许的应到综合管理部办理缴费手续后才能复印。3.2.5.15、复印、传真涉及保密内容的文248、件应妥善处理，防止泄密事件发生。3.2.5.16、有意损坏公司办公设备，当事人应按原值赔偿，并视其情节轻重给予处罚。3.2.5.17综合管理部应做好办公设备的维护、维修、保养工作，确保办公设备处于正常的工作状态。3.2.6、计算机及网络管理3.2.6.1、综合管理部应保证电脑及网络设备能充分、有效利用，保障公司电脑、网络设备和软件的安全，防止外来或内部的病毒破坏、人为损坏及其他意外发生，使公司的计算机资源和信息资源有效发挥为企业服务的作用。3.2.6.2、公司为员工配备的个人电脑由该员工本人使用，并由该员工负责保管、保养，他人如需借用，必须经本人同意，如遇该员工不在或有特殊情况，须征得部门经理249、或公司综合管理部行政文员同意。3.2.6.3、公司为每个员工建立一个用户名，每个用户可以全权使用自己的目录；各部门的用户可全权使用本部门的公共目录，其他部门的用户不能使用或查阅；经理用户可以查阅下属用户文件，但不能在服务器上修改。任何人员不得在网络上存放违法信息，不得利用公司电脑、网络从事违法犯罪活动，不得擅自更改、破坏网络资源。为保证公司档案的保密和安全，用户个人电脑的账户及密码均须保密。 3.2.6.4、公司电脑均属公司财产，员工应自觉保持电脑设备和周围环境的清洁及空气流通。未经公司综合管理部同意，不得私自进行拆卸、取走、私用。严禁使用外来不明的软件，如遇到自己不懂的电脑问题或故障，要及时250、向网络管理员提出，并请其解决，否则，造成的后果由当事人负责。3.2.6.5、公司指定专业人员负责为员工安装软件，员工不得私自安装。各部门因工作需要购买工具软件及其他专业软件须由本人申请部门经理审核综合管理部经理审核总经理审批综合管理部指定专人负责购买并负责培训使用者。3.2.6.6、各人应妥善保管好各自的计算机，公司将定期进行检查。如有配件丢失，由该机负责人承担责任。3.2.6.7、严禁拆计算机部件。若须拆卸，请事先上报公司，并与管理员联系。3.2.6.8、每个人的计算机文档请妥善保存，重要数据最好留有备份，以防丢失。3.2.6.9、不要使用来历不明的软盘及光盘。若要使用，请先用杀毒软件进行检251、查。3.2.6.10、请勿在计算机内安装游戏软件。上班时间严禁打游戏，上网请不要操作与本工作无关的内容。3.2.6.11、计算机发生硬件故障请及时知会行政文员。3.2.6.12、公司有正版的杀毒软件，请装在自己的机器上。请勿从网上下载软件。3.2.6.13、服务器、交换机和打印机统一由电脑部管理，其他人员不得随意拨动、接线或搬走设备。3.2.6.14、每日最后使用者要检查电脑是否已关机。3.2.6.15、建立计算机档案卡片。每台机在卡片上写明机号、借用人、借还日期、配套情况、损坏备案等项目。3.2.7、钥匙管理3.2.7.1、公司钥匙由综合管理部统筹管理、配制，部门钥匙由部门负责人管理。3.2252、.7.2、办公室的桌、抽屉等钥匙应由综合管理部负责保管一套、部门由部门负责人统一保管一套，并依类保管，以备急需。3.2.7.3、保管人应遵守下列规定，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。a、离职时应将钥匙缴交综合管理部行政文员。b、钥匙遗失时，应立即向综合管理部报告。c、非经综合管理部同意不得配制。d、未经允许不能任意借予他人使用。3.3、办公环境管理3.3.1、违反下述有关规定的，第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次罚款200元，三次以上屡犯不改的，公司有权酌情予以重罚。3.3.1.1、公司内部（除茶水室、楼梯间）禁止吸烟、喝酒、饮食。3.3.1.2、员工有义务253、保持办公环境的安静，不得在办公场所喧哗吵闹、追逐嬉戏，工作业务尽量用电话联系，打电话要尽量控制音量。3.3.1.3、电脑台上不得放置书刊杂志、水杯、食品、烟具等杂物；办公用品、工具、器件、资料等应摆放整齐有序；私人物品尽量不要带回公司，而且不得摆放在桌面、椅子及公共办公场所。 3.3.1.4、个人办公位置、办公设备应保持干净整洁，做好日常的卫生清理工作，积极参加公司组织的卫生大扫除。3.3.1.5、有事离座应随手整理好桌面，将废弃的办公用纸放进自己的废纸篓内，并将椅子推入桌下。3.3.1.6、公用资料、工具和零备件等物品使用后应收拾整齐放回原处，不得私自收存，以便他人查找使用；个人办公用品、办254、公设备和零备件应妥善保管，发现异常情况立即报告。3.3.1.7、雨具一律放入指定的地方,施工、摩托车用的头盔不准带入办公室。3.3.1.8、上班时间禁止在茶水间吃早餐或零食。3.3.1.9、 上班时间进入茶水室，饮茶时间不得超过5分钟，吸烟时间不得超过10分钟，不应在茶水室谈工作上的事情；离开茶水室应把用过的杯子及坐过的椅子摆回原位。 3.3.1.10、阅报须在非上班时间，阅读后的报纸应将其放回报纸架。 3.3.1.11、上班时间员工衣裳不整齐、没有佩带胸卡者。 3.3.2、前台接待人员应加强门前的安全防范，发现可疑人员或可疑事物，应及时通知综合管理部负责人。3.3.2、非本公司员工来访必须在255、会议室或会客室等候，被访者应在指定地方进行业务联系，如未经综合部经理允许擅自带外来人员进入办公区域者，将予以经济处罚；3.3.3、公司办公区域应根据消防要求，配备自动喷淋系统、灭火器等消防设备、设施，保持紧急疏散通道畅通，并任命防火责任人，确保公司办公环境安全。3.4、文明办公管理3.4.1、员工上班应保持服装整洁、美观、大方；在办公室上班不得穿牛仔装、短裤、拖鞋或无带凉鞋，；上装原则上应有领有袖，不能坦胸露臂，衣领、袖口要保持整洁；男士不得留长发、胡须；女士应保持头发的洁净、整齐，可略施淡妆，不许穿超短裙和透视装；工卡要夹在外衣前襟左上角或挂在前胸，工卡破损要及时更换。3.4.2、办公语言环256、境要求：3.4.2.1、员工在日常工作交往中应使用人际交往中最基本的礼貌用语。3.4.2.2、接待客户和客人时，语言、语气应谦虚、平和、彬彬有礼、不卑不亢、不媚不俗。严禁与客户、客人争吵和发生粗俗无礼等行为。3.4.2.3、与客户书信、文字往来，应严格按照书信、公函、合同等规范格式文体书写，对客户单位或个人的称谓应使用尊称，字迹要端正，结尾处除了向对方致意，还应注意落款格式。3.4.2.4收发电话时，应使用文明礼貌用语，通话注意掌握语调节奏，避免态度生硬，语言粗野。 3.4.3、前台接待员应热情周到、彬彬有礼、耐心细致处理往来电话或接待来访人员。接待外来人员，应先安排来访人员在前台、会客 室等257、候，然后通知被访员工接待来访者。3.4.4、文明待客行为规范3.4.4.1、接待客户、客人应主动上前迎接、致意、问候；对客人的问候，应认真回礼；遇见公司的客人或用户，应主动让路并致意问好；因急事要在客人所在处穿行，应表示歉意，请对方谅解；看到客人在公司内徘徊，应主动打招呼并尽可能帮助其解决困难。3.4.4.2、在工作时遇到客户、客人来访，应停下手头工作，先接待客户、客人，若不能停下手头工作，应先与客户、客人打招呼，请其稍候。3.4.4.3、专心倾听客户、客人谈话，以示礼貌。避免发生目光游移不定，漫不经心、高昂头，身体深靠椅背、跷二朗腿、把脚搭在桌子、椅子上等引起客户、客人反感的不礼貌行为。3.258、5、膳食管理3.5.1、公司为员工安排午膳，在公司用餐的员工公司给予一定的伙食补助。不在公司用餐者，公司不另行发放餐费补助。3.5.2、食堂就餐时间由公司视情况而定。需要用餐的员工每天早上9:30前可在前台领取自己的饭卡，前台文员负责将每天用餐人数通知食堂。3.5.3、没有领取饭卡而需要用餐的员工，应按照食堂工作人员安排的临时餐菜就餐，由食堂工作人员把名单交给前台人员补办登记。3.5.4、领取饭卡而当天没有到饭堂用餐的员工，应于当天下班前把饭卡交还给前台文员，否则次日以停餐处理，一直到该饭卡交回为止；3.5.5、每月员工自付部分的餐费先由公司预垫支，每月末由前台文员统计每人每月的就餐次数及应自259、付部分的餐费，由前台文员负责向员工收取。综合管理部前台文员负责核算好公司支付部分的餐费，经综合管理部经理审核后，连员工自付部分的餐费一同交集团办公室。3.6、卫生管理本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。3.6.1、各工作场所内，应严禁随地吐痰。3.6.2、洗手间、厕所、及其他卫生设施，必须特别保持清洁。3.6.3、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。3.6.4、各工作场所应充分使空气流通。3.6.5、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。3.7、电话管理规定3.7.1、员工打电话，用语应尽量260、简洁、明确，以减少通话时间。3.7.2、前台接外线电话至分机时，一般电话铃声响三次无人接听即挂线。3.7.2、电话铃响不应超过三声，当当事人离开座位电话无人接时，部门内部其他员工应马上接听电话，并可记下留言给当事人回复。3.7.3、前台文员接听外线电话的标准用语为：您好，公司当对方告知分机电话时，说：请稍等!如分机占线，说电话占线，请稍后再打!接听内线电话的用语为：您好，前台!其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。3.8、电话费用补助3.8.1、试用期满的员工可申请加入公司集群网。3.8.2、电话费补助将根据公司有关规定执行；3.8.3、每月话费超额部分由个人承担；并由综合管理部在次月261、的向员工本人收取； 3.8.4、由公司统一划帐的手机用户，必须过户到公司名下。3.8.5、员工休假超过一个月则不能享受。3.9、车辆补助3.9.1、车辆补助将根据公司有关规定执行；3.9.2、试用期内不能享受；3.9.3、员工休假超过一个月则不能享受。四、相关文件五、记录车辆管理制度一、目的：为加强公司车辆管理，完善管理措施，保障车辆安全运转，确保公司业务的顺利进行，特制定本管理制度。二、适用范围：本公司的所有车辆，除必须遵守国家和地方交通法规及其他法律、法令外，都应该遵守本制度。三、工作要求：3.1、车辆管理与规定3.1.1、公司综合管理部，负责公司车辆的购置、维护保养、组织交通完全的知识学262、习、交通事故处理、车辆保险理赔、车辆检验、各种税费管理、驾驶员管理、设置车辆档案、公司车辆的合理调配，及时将公司车辆的使用情况及交通安全情况向公司总经理汇报。3.1.2、综合管理部行政文员，负责本部门车辆的调度安排，维修保养，车辆公里数的管理，驾驶员的安全教育，车辆日记的检查，记分卡换发，驾驶证的换发、年审，协助交通事故的处理及综合部经理布置的各项车辆管理工作。3.1.3、本公司员工有特殊情况需借用公司车辆的，由当事人填写车辆外借单经部门经理批准后，再交公司综合管理部经理批准，方可有效。3.1.4、部门因集体活动需要使用公司车辆的，需报请综合管理部备案，并说明车辆的目的地。3.1.5、任何人不263、得私自将车辆借给非公司人员驾驶，如有特殊情况车辆需外借，必需经部门经理填写车辆外借单经公司综合管理部经理批准，报公司总经理批准后方可使用，如无特殊原因必须是本公司责任司机驾驶车辆，并且所有路桥费、油料费、停车费等均由借车单位支付。3.1.6、车辆使用申请通过OA审批流程：3.2、驾驶员管理制度3.2.1、公司驾驶员应自觉遵守各项交通法规，服从交通民警指挥，严格执行公司的各项规章制度，爱岗敬业，积极参加各项交通安全教育活动。3.2.2、公司新招聘驾驶员，其正式驾龄必须在二年以上，无事故记录，并经公司车管路试合格后方可录用。3.2.3、驾龄不满二年或虽满二年但未经公司车管考核合格的驾驶员严禁驾驶公264、司车辆，凡私自动用公司车辆的处以300元罚款，造成交通事故者，责任自负并赔偿所有的损失，另公司根据事故责任、大小对当事人处以罚款，情节严惩者立即开除并追回公司所有的损失。3.2.4、非工作时间内，发生任何交通事故及造成一切损失，由当事人负责，另公司根据事故责任、大小对当事处以人民币300元至1000元的罚款，情节严格者立即开除。3.2.5、公司驾驶员因违反交通规则，造成驾驶证被交警部门扣留或罚款者由事人自行解决，公司由此造成的损失由当事人承担。3.2.6、公司驾驶员必须服从综合管理部经理及行政文员的管理和调动，爱护车辆，保持车辆内外整洁，维护公司良好形象，未经批准不得私自用车。3.2.7、责任265、司机应经常检查车辆各部件的完好情况，发现问题及时解决，并向行政文员汇报，凡车辆因污水、污油所造成的一切损失由责任司机负责赔偿。3.2.8、未经综合管理部经理批准，任何人严禁将公司车辆借予外单位人员驾驶或不符合公司规定之驾驶员驾驶，由此所造成的一切后果由当事人承担。3.2.9、各驾驶员有义务严格遵守公司的各项车辆管理制度，不断提高驾驶水平，降低油耗，并配合部门行政人员做好车辆的维修保养等各项工作。3.2.10、各部门应配合综合管理部严格控制车辆费用，在保证公司业务正常运作的前提下，压缩车辆费用。3.2.11、综合管理部行政文员应在每星期进行一次车辆检查，保证车容车貌整洁及各部机件运转良好。3.2266、.12、综合管理部经理有权根据驾驶员的驾驶技术，遵守交通法规及公司各项车辆保养管理规定情况，暂停其驾驶公司车辆的资格，严重者将予以开除或辞退。3.2.13、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。3.2.14、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政文员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。3.2.15、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。司机因故意违章或证件267、不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。3.2.16、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。3.2.17、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。3.2.18、上班时间内司机未被派出车的，应随时在公司等候。有要事确需离开时，要告知行政人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应及时通知行政人员。3.2.19、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车，否则，其后果由268、责任司机负责。3.2.20、司机对行政文员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向综合管理部经理反映。3.3、油料管理规定3.3.1、为严格公司的油料管理，确保车辆用油的合理性，便于单车油耗核查，防止油料的非正常损耗，节约公司车辆用油费用的开支，特制定本办法。3.3.2、公司车辆实行单车核算制，即对每辆车的实际行驶里程与实际耗油量进行登记，核算出每辆车的平均油耗。（公里/升）3.3.3、公司车辆在公司指定加油站加油，并设立专门登记簿及随车IC卡，每月五号前行政文员将上月单车使用油料数量进行结算及油耗核查。3.3.4、行政文员应认真检查所有车辆单车用油数量与269、行驶公里数相符，如发现问题应及时上报综合部经理。3.3.5、各车责任司机应认真登记好责任车辆的行驶里程及加油数量，以便部门行政文员月底核查、统计，出月报表。3.3.6、非责任司机使用车辆也应该填写车辆的行驶里程及加油数量。3.3.7、各车司机不得以任何理由及方式将油料作其他用途，一以发现，作违规处理，将对当事人处以人民币300至1000元的罚款。3.3.8、行政文员应于每月十号前将部门“车辆油耗月报表”，“行驶公里数表”上报到综合管理部经理。3.3.9、如遇特殊情况，需在外面油站（非公司指定油站）加油的车辆，司机要及时知会综合管理部经理确认，否则将不给予报销。3.4、车辆“行驶公里簿”的管理规270、定3.4.1、为加强车辆行驶里程的管理，便于记录车辆使用情况及考核车辆的油耗指标，驾驶员必须认真填写车辆的公里数。3.4.2、驾驶员每天出车前必须认真填写出车时间、出车公里数及收车时间、收车公里数，且用正楷签上中文名字（全名），以便确认。3.4.3、非主车司机使用车辆的，也要同样操作。3.4.4、如违反以上规定，第一次口头教育，第二次罚款100元，再有重犯，将会取消驾驶公司车辆资格。3.5、车辆的维修与保养3.5.1、为确保车辆的车质车况良好，保证行车安全，压缩车辆费用开支，严格执行车辆维修与保养制度是公司车管及部门车管的一项重要工作。3.5.2、车辆的维修工作，统一由公司综合管理部负责联系修271、理厂有关事宜。3.5.3、车辆的维修，需由司机填写车辆维修申请表，交部门行政文员查明故障原因，凡非人为因素所造成的损坏（正常机械故障）的，如维修范围在1000元内（含1000元），交综合管理部经理审批；如维修范围在1000元以上，需报请总经理审批，方可由行政文员联系修理厂取车维修。3.5.4、凡人为因素所造成的损坏按上述规定外，经审批后方可进行维修，并根据损失的大小综合管理部经理对当事司机及责任司机进行处罚。3.5.5、车辆因外观人为损坏，需购买配件或进行维修的，需由司机填写损坏原因及损坏程度报告，经公司审批后方可进行维修（审批程序同第二条）。3.5.6、司机不得以任何理由及方式要求修理厂把车272、饰品、日用品及其他的费用等计算在修理费用里，如有发现，将追回所有的费用，并处以2倍的罚款。3.5.7车辆在行驶过程中发生故障，需要及时维修，司机需马上知会行政文员寻求解决方法，否则，所发生的一切费用由当事人负责。3.5.8、每月十号前行政文员将车辆上月维修费用统计汇总，并列入车辆月报表中，上报综合管理部经理，同时应及时更新到集团车辆档案库中。3.5.9、车辆维修通过OA审批流程办理：3.5.9.1、综合部经理审批1000元/次以内的车辆维修、保养费。3.5.9.2、车辆维修、保养费超过1000元/次由总经理审批。3.5.9.3、车辆维修、保养请款需附资料：车辆维修、保养申请表。3.6、交通事故273、的处理与赔偿3.6.1、驾驶员发生交通事故，应及时通知综合管理部经理和行政文员，根据事故大小报交警处理事故，以及报保险公司勘查事故。3.6.2、凡发生人员伤亡的交通事故，无论情节轻重应及时报交警部门处理，并通知综合管理部经理及行政文员，保护好事故现场，并及时送伤者就近医治。3.6.3、责任事故的赔偿标准：所有责任事故以交警的裁决书为依据，由驾驶员按照其所负责事故的责任比例对保险公司的免赔部分进行赔偿。3.6.4、对发生责任事故的驾驶员的处罚标准：（责任事故分为：无责、次责、主责、全责）3.6.4.1、无责：不作经济处罚；3.6.4.2、次责：按照工资总额的30%扣罚；3.6.4.3、主责：按照274、工资总额的50%扣罚；3.6.4.4、全责：按照工资总额的70%扣罚；3.6.5、事故中出现无责任但需要先垫付费用而无法向对方收回的，由公司承担。3.6.6、以上事故根据情节轻重，负主责或全责事故及涉案金额达1万元/次、负全部责任超过2万元、造成人员死亡并负主要责任、全部责任的都给予开除的处理；负主要责任以上的，但涉案金额不超过1万元/次，均属严重违纪行为，将暂停当事司机驾驶公司车辆并予以通报，严重的予以开除。3.6.7、所有被开除者，必须赔偿事故中应赔偿的金额，如果不赔偿而私自离开公司的，公司将寻求法律协助，追究当事人的法律责任。3.6.8、造成对方死亡的，并受到国家的法律制裁者（扣留、拘役275、坐牢）以刑代罚的，可以免予公司的赔偿，但公司将按劳动法第二十五条与当事人解除劳动合同。3.6.9、发生非责任事故，当事司机必须负责将车辆及时修复，并且书面报告给综合管理部经理。3.6.10、事故报告：无论事故大小，当事人应及时写出事故经过报行政文员，由综合部经理根据情节轻重上报公司总经理。3.6.11、涉及罚款、赔偿、或公司其它行政处罚（如停止驾驶公司车辆、或开除）的，由综合部向当事人签发过失通知书。3.6.12、事故发生后，属保险公司理赔范围的，行政文员应及时报保险公司，并办理相应理赔手续。四、相关文件 4.1、车辆管理办法4.2、中华人民共和国交通法规4.3、机动车辆驾驶员管理条例五、记276、录 5.1、车辆日记表5.2、车辆外借单5.3、用车申请表5.4、车辆月报表5.5、车辆维修申请表车辆外借情况登记表2008年 月 日出车时间出车公里数目的地使用人用车人数收车公里数收车时间实际公里数当日车况车牌号码借车签收人使用人还车签收人 消防安全管理制度一、目的: 根据中华人民共和国消防条例和广州市有关消防规定，严格执行：“关于城市消防管理工作的规定”确保企业财产和员工生命的安全，消防工作要贯彻“预防为主，防消结合”的方针。二、适用范围： 本单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专职和兼职消防安全管理人及水电工。三、工作要求：3.1、消防安全责任人的职责3.1.1、法人单位的法定代表人或277、者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。3.1.2、认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指标，开展防火宣传，普及消防知识。3.1.3、经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。3.1.4、管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。3.1.5、接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速奔赴现场，启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。3.1.6、配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材，专人保管，定期检查，全体员工要爱护消防设施，禁止毁坏、偷盗消防设施，不能将消防设施挪作他用。除发生事故外278、，任何人不得私自动用。3.1.7、楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何部门或个人不得占用或封堵，严禁在设定禁令的通道上停放车辆。3.1.8、不得损坏消防设备和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散标志和事故照明设施。3.1.9、办公室内严禁吸烟，点火，吸烟可到吸烟室或其余指定地点，烟头及火柴余灰要随时弄熄，3.1.10、安全使用各种易燃物品，设备要经常保持清洁，切勿留有油渍。3.1.11、遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器，以免发生事故。3.1.12、需要增设电器线路时，必须符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路。3.1.13、发生火警，应立即告知管理处或拨火警电话119，并关闭电279、闸，迅速离开着火地点。 3.2、消防设施、器材维护管理3.2.1、消防设施日常使用管理由行政文员负责，行政文员每季度检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 3.2.2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由综合管理部负责协调。 3.2.3、消防设施和消防设备定期测试： 3.2.3.1、烟、温感报警系统的测试由综合管理部负责组织实施，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。3.2.3.2、室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。3.2.3.3、其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。3.2.4、消防器材管理： 3.2.4.1、每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换280、药。 3.2.4.2、由行政文员管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 3.2.4.3、对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 3.2.4.4、各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。3.3、用电安全管理3.3.1、用电安全管理：3.3.1.1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。3.3.1.2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。 3.3.1.3、各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 3.3.1.4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 3.4、治安管理3.4.1、为了加强治安管理，落实安全防范措施，保证工作的正常进行，根据国家及武汉市的有关规定，结合我司实际情况281、，特制定本制度。3.4.2、坚持“预防为主，确保重点，打击敌人，保障安全”的方针。认真贯彻中华人民共和国治安管理处罚条例，做好治安防范工作。3.4.3、治安防范管理工作，实行“谁主管，谁负责”的原则，按照工作范围与职权实行分级管理，做到职责明确，奖罚分明，依靠群众，群防群治。3.4.4、法人代表是公司的第一综治责任人，对公司的社会治安综合治理工作全面负责。3.4.5、严格实行分级管理，行政文员协助综合管理部经理负责日常的治安防范工作。3.4.6、传达贯彻执行国家的各项安全管理法规和有关指示，落实安全责任制。把安全保卫工作纳入行政管理的计划，做到目标落实、责任落实、制度落实、防范措施落实。3.4282、.7、组织检查各项安全管理制度的执行和落实情况，消除各种隐患，完善治安防范设施。3.4.8、对公司员工进行法律法规的宣传教育，增强安全防范意识3.4.9、定期对公司进行安全大检查，节、假日前重点检查，对查出的治安隐患和不安全因素向主管领导汇报，认真建议，督促解决。3.4.10、定期进行安全大检查，做到有记录，发现隐患，协同大厦保卫部门及时解决。3.4.11、对在执行和落实社会治安综合治理工作中认真负责、成绩显著的集体和个人，公司将进行表彰和奖励。3.4.12、对不认真落实社会治安综合治理责任制、违反治安防范管理制度、发生案件和事故造成经济损失的， 按有关规定给予经济处罚或行政处分； 情节严重的283、，由有关部门追究其刑事责任。3.4.13、本管理制度自公布之日起执行。四、相关文件4.1、中华人民共和国消防法；4.2、消防安全管理制度；4.3、关于城市消防管理工作的规定；4.4、中华人民共和国治安管理处罚条例；4.5、治安防范管理制度。五、记录无保密制度一、目的为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。二、适用范围:本公司全体员工，除必须遵守国家和地方法规及其他法律、法令外，都应该遵守本制度。三、工作要求：3.1、制度管理及规定3.1.1、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3.1.2、公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的284、义务。3.1.3、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。3.1.4、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。3.2、保密范围和密级确定3.2.1、公司秘密包括下列秘密事项：3.2.1.1、公司重大决策中和重要会议中的秘密事项。3.2.1.2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3.2.1.3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。3.2.1.4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。3.2.1.5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。3.2.1.6、公司职员人事档案，工资性、劳务285、性收入及资料。3.2.1.7、注明保密的文件资料。3.2.1.8、其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。3.2.2、公司密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。3.2.2.1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；3.2.2.2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记要、公司经营情况为机密级；机密是重要的 公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；3.2.2.3、公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚286、未公开的各类 信息为秘密级；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。 3.2.2.4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级， 并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3.3、保密措施3.3.1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄 、保存和销毁，由总经理或主管领导委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、 传递的公司秘密由电脑部门负责保密。3.3.2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：3.3.2.1、非经总经理批准，不得复制和摘抄；3.3.2.2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3.3287、.2.3、在设备完善的保险装置中保存。3.3.3、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁， 由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。3.3.4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 3.3.5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应 采取下列保密措施：3.3.5.1、选择具备保密条件的会议场所；3.3.5.2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3.3.5.3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。3.3.5.4、确定会议内容是否传达及传达范围。3.3.6、不准在私人交往和通288、信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公 司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。3.3.7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告有关负责人；接到报告，应立即作出处理。3.4、责任与处罚3.4.1、 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：3.4.1.1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；3.4.1.2、违反本制度规定的秘密内容的；3.4.1.3、已泄露公司秘密但采取补救措施的 。3.4.2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：3.4.2.1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；3.4.2.2289、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3.4.2.3、利用职权强制他人违反保密规定的。3.5、公司各部门员工都有保密的义务，应遵守下列规定：3.5.1、查阅、复印保密材料须经各级负责人批准。3.5.2、在对外宣传、交往与合作中提供的资料及设计公司秘密的，须经有关负责人的批准。3.5.3、与宾客或其他来访来电人员通话或交谈不透露公司秘密。3.5.4、私人交往或通信不涉及公司秘密。3.5.5、不翻阅不属于自己看的文件资料。3.5.6、不相互打听工资奖金。四、相关文件 五、记录 关于请款、入账和工程业务合同、预结算文件审批权限、程序的暂行规定一、目的：为加强监督管理，落实290、层级管理责任，现对公司生产经营所需费用和工程业务有关文件的审批权限和审批程序作如下规定：二、适用范围：本公司工程请款、入账和工程业务合同、预结算文件审批。三、工作要求：3.1、工程款请款、入帐的审批权限和审批程序：3.1.1、请款审批权限：总经理终审3.1.2、请款审批程序：经办人申请部门经理审核分管领导审核财务部经理审核总经理审批3.1.3、请款审批附送材料要求：工程业报、开工报告、工程进度证明（业务表）/验收证明、总分包合同、预算/结算书3.1.4、入帐审批程序：经办人申请（经手人）部门经理/分管领导审核（证明人）财务部经理审核（审核人）总经理审批（审批人）3.1.5、入帐审批附送材料要求291、：领用支票审批单、发票、进/出仓单。注：工程款指分包工程款及施工队材料、人工费。3.2、投标保证金请款、入帐的审批权限和审批程序：3.2.1、请款审批权限：总经理终审3.2.2、请款审批程序：经营部经办人申请经营部经理审核财务部经理审核总经理审批3.2.3、请款审批附送材料要求：投标立项工程业报、招标文件。3.2.4、入帐审批程序：经营部经办人申请（经办人）经营部经理审核（证明人）财务部经理审核（审核人）总经理审批3.2.5、入帐审批附送材料要求：领用支票审批单、保证金收据。3.3、材料款请款、入帐的审批权限和审批程序：3.3.1、请款审批权限：分管副总经理审批5万元/次以内（含5万元）的材料292、款；5万元以上由总经理审批。3.3.2、请款审批程序：经办人申请部门经理审核财务部经理审核分管副总经理审批（权限内）总经理审批3.3.3、请款审批附送资料要求：工程材料单、采购计划单、采购合同/报价表、进仓单。3.3.4、入帐审批程序：经办人申请（经办人）部门经理审核（证明人）分管副总经理审核（证明人）财务部经理审核（审核人）总经理审批。3.3.5、入帐审批附送材料要求：领用支票审批表、进仓单、材料发票。3.4、业务接待费请款、入帐的审批权限和审批程序：3.4.1、请款审批权限：经营发展部经理审批3000元/次以内（含3000元）的业务接待费；副总经理审批3000元/次以内（含3000元）的业293、务接待费；分管工程副总经理审批1000元/次以内（含1000元）的业务接待费；超过以上权限由总经理审批。3.4.2、请款审批程序：使用人申请部门经理审批（权限内）分管副总经理（权限内）总经理审批3.4.3、请款审批附送资料要求：业务接待费用申请表。3.4.4、入帐审批程序：使用人申请（经办人）部门经理审核/分管副总经理（证明人）财务部经理审核（审核人）总经理审批（审批人）。3.4.5、入帐审批附送资料要求：业务接待费用申请表、发票。3.5、固定资产请款、入帐的审批权限和审批程序：3.5.1、请款审批权限：总经理审批2000元/件以内（含2000元）固定资产购置款，2000元/件以上报集团总裁审294、批。3.5.2、请款审批程序：经办人申请经办人所在部门经理审核 材料设备部经理审核（生产性固定资产） 财务部经理审核综合管理部经理审核（非生产性固定资产）总经理审批（权限内） 集团总裁审批。3.5.3、请款审批附送资料要求：固定资产申购业报。3.5.4、入帐审批程序： 经办人申请（经办人）材料设备部经理审核（生产性固定资产）（证明人） 财务部经理审核（审核人）综合管理部经理审核（非生产性固定资产）（证明人） 总经理审批（审批人）3.6、车辆维修、保养费请款、入帐的审批权限和审批程序：3.6.1、请款审批权限：综合部经理审批1000元/次以内（含1000元）的车辆维修、保养费；1000元以上由总经理审批。3.6.2、请款审批程序：行政文员申请综合管理部经理审批（权限内）总经理审批。3.6.3、请款审批附送资料要求：车辆维修、保养申请表。3.6.4、入帐审批程序：行政文员申请（经办人）综合管理部经理审核（证明人）财务部经理审核（审核人）总经理审