1、目 录Content1 环境/职业健康安全方针颁布令 Issue Order of Environment / Occupational Health and Safety Guideline2 批准令/任命书 Commission / Commission Document3 前言 Foreword3.1 公司概况 Survey of DFL3.2 管理手册的说明 Instruction of 4 术语和缩写 Term and Abbreviation4.1 术语 Term4.2 缩写 Abbreviation5 体系要素及要求 Factor and Requirement of the S2、ystem5.1 总要求 General Requirement5.2 环境/职业健康安全方针 Guideline of Environment / Occupational Health and Safety5.3 策划 Plan 环境因素、危险源辨识和环境影响、风险评价 Environment Factor, Danger Source Distinguish, Environmental effect and Risk Evaluation 法律、法规和其他要求 Law, Rule and Other Requirement 目标和指标 Object and Target环境/职业健康安3、全管理方案 Project of Environment / Occupational Health and Safety Management5.4 实施和运行 Implement and Running 组织机构与职责 Organization and Responsibility 培训、意识与能力 Train, Consciousness and Capability 信息交流与协商 Information Exchange and Negotiation 环境/职业健康安全管理体系文件 Document of Environment / Occupational Health and 4、Safety Management System 文件管理 File Management 运行控制 Operation Control 应急准备与响应 Emergency Preparation and Response5.5 检查和纠正 Checkup and Correction 监测和测量 Inspection and Measurement 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 Accident, Affair, Inconformity, Correction and Defending Measure 记录 Record管理体系审核 Assessment of Management5、 System5.6 管理评审 Assessment of Management附件1：汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系组织机构图Appendix 1: Organization Chart of Environment / Occupational Health and Safety Management System of DFL附件2：汽车有限公司职责分配表Appendix 2: Distribution List of Responsibility of DFL附件3：汽车有限公司厂区平面图Appendix 3: Plane Layout of Factory fields6、 of DFL附件4：汽车有限公司工艺流程图Appendix 4: Process Flow Chart of DFL附件5：汽车有限公司重要环境因素清单Appendix 5: List of the Important Environment Factor DFL附件6：汽车有限公司重大危险源清单Appendix 6: List of Great Danger Source of DFL附件7：汽车有限公司适用的环境法律、法规及其他要求清单Appendix 7: List of Environment Law, Rule and other Requirement Used in DFL 附7、件8：汽车有限公司适用的职业健康安全法律、法规及其他要求清单Appendix 8: List of Occupational Health and Safety Law, Rule and other Requirement Used in DFL附件9：汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系目标、指标、管理方案一览表Appendix 9: Schedule of Object, Target, Management Plan of Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of 8、DFL附件10：汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系管理方案汇总表Appendix 10: Gather List of Management Plan of Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL附件11：汽车有限公司体系文件查询途径一览表Appendix 11: Schedule of Inquiry Way of the System Document of DFL1 环境/职业健康安全方针颁布令遵守安全环保法规 防治结合持续改进节能降耗减污增效 安全健康规9、避风险关爱员工保护环境 树立日产品牌 含义：公司承诺遵守国家和地方有关职业安全健康、环境保护的法律、法规及其他要求；公司建立并保持环境/职业健康安全一体化管理体系，公司坚持污染防治和事故的预控、预防，实现对可能产生环境影响和风险的产品、活动与服务进行全过程控制，同时，承诺管理体系的持续改进；公司坚持可持续发展战略，积极推行清洁生产，实现经济与环境资源的协调发展，达到节能、降耗、减污、增效的目的；公司坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极采取防范措施，减少各类事故，消除作业风险，为员工创造一个安全、健康的工作和生活环境，保障生产、经营、发展的稳定秩序；公司坚持“以人为本”的安全理念，履行保护环境10、的职责，建立“自我发现、自我完善、自主管理”的运行机制；汽车有限公司是国内最大的汽车合资公司，在国际市场和产业结构确立和调整中，在实施“23”事业计划的同时，加快与国际上先进管理方法的接轨，展示公司的良好形象和责任，体现了公司的特点。总 裁：批准日期：1 Issue Order of Environment / Occupational Health and Safety GuidelineAbide by the rule of law of safety and environmental protectionCombination of prevention and cure and i11、mprovement continuallySaving energy sources and reducing cost, and decreasing pollution and increasing efficiencySafety and Health, eluding riskTo Care of personnel and protect environmentTo build up high-quality production of DFM and Nissan Meanings:DFL promises that law, rule of law and other requ12、irement about Occupational Health and Safety and environmental protection of the country and the local are abide by;DFL establishes and keep the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System, DFL persists in pollution prevention and cure, precontrol and prevention of the13、 accidents, realizes the whole control of environmental effect be likely to occurred and risk production, activities and services, and the same time, DFL promises that management system would be improved continuously;DFL persists in continuable development stratagem, pushes clean production actively14、, and realizes harmonious development of economy and environmental resources in order to achieve saving energy sources and reducing costs, and decreasing pollution and increasing efficiency;DFL persists in the guideline of “the first safety and the main prevention”, take prevention measures actively15、, reduce all kinds of accidents and eliminate operation risks in order to create a safety and healthy working and living environment for personnel, and ensure stabilized system for production, management and development.DFL persists in safety idea of “To take the personnel as the base”, performs the16、 responsibility of protecting environment, and establishes runnable system of “self-discover, self-perfect and self-management”;Dong Feng Motor Limited Company is the biggest automobile joint venture in our country. DFL is carrying out “23” BP during the establishment and adjustment of the internati17、onal market and industry structure, at the same time, DFL speeds up the joint of advanced management methods in the world, show the good image and responsibility of our company, which embodies features of our company.President:Approved Date:2 批准令/任命书本管理手册经审核，符合标准GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环18、境管理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范要求，符合公司的实际和持续发展的需要，现予以发布，并于2004年08月10日起实施。本手册是公司环境、职业健康安全活动必须遵循的法规性文件，是落实各部门环境、职业健康安全职能，规范各单位环境、职业健康安全行为的准则。公司全体员工必须遵照执行。各级领导要组织开展管理手册的宣贯活动，管理体系的程序文件及相关的作业文件必须与本手册相一致，确保环境/职业健康安全一体化管理体系有效运行。同时，为有效组织汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系的建立和持续有效运行，特任命欧阳洁先生为汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理19、体系管理者代表，其职责是：一、负责依据GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环境管理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求，建立、实施和保持环境/职业健康安全一体化管理体系；二、向公司总裁报告环境/职业健康安全一体化管理体系的绩效，收集相关信息，以供管理评审，并为改进体系提出建议。各独立取证的工厂（子公司）的环境/职业健康安全一体化管理体系的体系主管，由各工厂（子公司）的最高管理者任命。总 裁：2 Commission / Commission DocumentAfter the assessment, the is 20、according with the requirements of GB/T24001-1996（idt ISO 14001:1996）, GB/T28001-2001, and it is according with the practices of our company and the needs of continuable development. Now it is issued and brought into effect in August 10, 2004.The is a document of rule of law that company activities 21、about environment and occupational health and safety must be abided by, a function of environment and occupational health and safety carried out by each department, and a rule of environment and occupational health and safety behaviors standardized by each department. The whole personnel of company 22、must be abided by and carried out. All levels leaders must organize and develop activities of propagandizing and carrying out the , manage the program files of the management system and relative operation files which must be keep consistent with the , and ensure the Environment / Occupational Health23、 and Safety Integrative Management System to run effectively.At the same time, for the organization of the establishment and continuous and effective run of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL, Sire Ou Yangjie will be especially appointed the represe24、ntative of managers of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL, his responsibility is:1 To take charge of establishing and carrying out and keeping the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System according with the requirem25、ents of GB/T24001-1996（idt ISO 14001:1996）, GB/T28001-2001;2 To take charge of reporting performances of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System and collecting relative information for management assessment, and bringing forward advices to improve the system.Th26、e director of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of each individual function department and factory (subsidiary company) is appointed by its the highest manager. President:Approved Date:3 前言3.1 公司概况汽车有限公司是汽车公司与x汽车公司战略性合作携手组建的新公司，于2003年6月9日正式创立，7月1日正式运营。汽车公27、司（x汽车制造厂）始建于1969年，是我国自主建设的国内特大型汽车零部件及整车制造加工企业。汽车有限公司是中国首家拥有全系列卡车、客车、轻型商用车及乘用车产品的合资汽车企业，其商用车使用品牌，乘用车使用x品牌。汽车有限公司是中国汽车行业迄今为止规模最大、产品最全、合作层次最深的合资项目。规模最大。从资金规模上看，新公司注册资本达到167亿元人民币，超过了国内任何一家合资企业。从日产角度来说，这也是日产历史上仅次于美国投资项目的海外第二大投资项目。产品最全。汽车有限公司的产品涵盖了商用车、乘用车、零部件和汽车装备，是国内汽车行业第一家全系列产品的合资公司，也是日产公司在海外唯一的一个全系列合作项28、目。层次最深。合作业务范围不仅涉及双方的研发、生产和销售，而且日产还将向合资公司提供包括产品规划、采购、物流、质量控制、品牌管理、市场开拓、销售网络、金融服务等方面经验，涉及整个价值链的各环节。汽车有限公司设有32个职能部门，4个事业部(乘用车公司、商用车公司、零部件事业部、装备公司)和2个上市公司(汽车股份有限公司、电子科技股份有限公司)。现有职工7万余人，其中工程技术人员6千余人，主要生产设备32970台(套)。汽车有限公司近期销售目标是在2006年达到55万辆汽车，其中商用车达到33万辆，乘用车达到22万辆。到2006年，汽车有限公司商用车将在市场销售总量和营业利润率上都进入全球前三位，29、乘用车将做成中国第一的价值品牌。汽车有限公司的职业健康安全和环境保护工作由于公司三十多年经验的积累，加上合资后先进的管理理念，取得了可喜的成绩。机构健全，人员配备合理，污染治理设备（施）和安全防护装置齐全，建立了一系列的管理制度。公司十堰地区所属的30个单位于2001年建立了环境管理体系，并取得第三方认证证书。地 址：x邮 编：x联系人：汽车有限公司总裁 x电 话：x传 真：x联系人：x地 址：x电 话：x传 真：x3.2 管理手册的说明 内容本手册依据GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环境管理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全30、管理体系规范的要求，结合实际编制而成，包括：a.公司环境/职业健康安全一体化管理体系（以下简称一体化管理体系）的范围；b.公司一体化管理体系要求所引用的形成文件的程序或其他管理文件；c.公司一体化管理体系中机构与职责、体系要素的管理要求、相互作用的表述。 覆盖范围本管理手册覆盖公司十堰地区所属单位及襄樊地区部分参与认证的有关单位的汽车产品、活动及服务等，适用于公司十堰地区所属单位及襄樊地区部分参与认证的有关单位的环境管理、职业健康安全管理。覆盖汽车有限公司各职能部门。覆盖的工厂（子公司、部）单位共计31个：商用车公司：商用车公司制造总部供应链管理部、商用车车身厂、商用车车架厂、商用车总装配厂、31、商用车铸造一厂、商用车发动机厂、商用车铸造二厂、商用车锻造厂、商用车重型车厂、客车底盘有限公司、专用汽车有限公司；装备公司：通用铸锻厂、设备制造厂、刃量具厂、汽车模具有限公司；零部件事业部：粉末冶金厂、汽车车轮有限公司、汽车泵业有限公司、汽车悬架弹簧有限公司、电子科技股份有限公司内饰件公司、汽车传动轴有限公司、汽车变速箱有限公司、散热器有限公司、汽车紧固件有限公司、电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、（十堰）有色铸件有限公司、活塞轴瓦有限公司、襄樊汽车电气有限责任公司、车桥有限公司；研发部门（十堰地区）、商用车公司市场销售总部； 管理.1 公司管理手册由公司制造总部安技环保部（以下简称为安技32、环保部）负责组织起草，经管理者代表审核，报总裁批准后实施。.2 公司管理手册分受控版本和非受控版本，受控版本发放时必须由安技环保部统一编号、登记，并加盖受控章，非受控版本发放时在其封面上做标记，仅受控版本可得到及时修改。.3 安技环保部确定管理手册发放范围，发至公司所属各有关单位，并作好发放记录。公司各有关单位对管理手册持有人作好登记，若持有人发生调动等情况时应及时收回或作好持有人变更记录。.4 在每年管理评审会议上，对管理手册进行评审。.5 管理手册需修改时，由安技环保部填写“文件修改申请表”，报管理者代表审批同意后，由安技环保部组织修改，并按规定程序进行审批。出现下列情况时需对管理手册进行33、修改：a.公司产品结构发生重大变化；b.相关方提出重大抱怨；c.体系审核提出修改要求；d.管理评审提出修改要求。.6 少量的修改可以将“文件修改通知单”附在管理手册后使用，但应反映在修改一览表中，当手册的修改已达到三分之一时，或以3年为周期，对管理手册换版，由安技环保部组织修订、更换，并将旧版本及时收回作废。4 术语和缩写4.1 术语 持续改进强化环境/职业健康安全一体化管理体系的过程，目的是根据组织的环境/职业健康安全方针，改进整体环境/职业健康安全绩效。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。 环境环境指组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关34、系。注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。 事故、事件事故指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。事件指导致或可能导致事故的情况。 环境因素/危险源环境因素指一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。危险源指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。注：重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 重大危险源是指具有或可能具有重大事故隐患的危险源。 环境影响/风险、风险评价环境影响指全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价指评估风险大小以及35、确定风险是否可容许的全过程。 环境/职业健康安全一体化管理体系环境管理体系是全面管理体系的一个组成部分，包括制定、实施、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。职业健康安全管理体系是全面管理体系的一个组成部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。一体化管理体系是指由环境管理体系和职业健康安全管理体系整合而成的管理体系。 环境/职业健康安全一体化管理体系审核(内审)客观的获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系/职业健康安全管理体系是否36、符合该组织所规定的环境管理体系/职业健康安全管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报给管理者。 环境/职业健康安全方针一个组织对其全部环境/职业健康安全绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为规范及环境/职业健康安全目标、指标提供了一个框架。 环境/职业健康安全目标一个组织依据其环境/职业健康安全方针规定自己所要实现的总体环境/职业健康安全绩效方面的目的，如可行应予以量化。 环境/职业健康安全指标直接来自于环境/职业健康安全目标，是为实现环境/职业健康安全目标所需规定并满足的具体环境/职业健康安全绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。 环境/职37、业健康安全绩效一个组织基于其环境/职业健康安全方针、目标、指标，控制其环境因素/危险源所取得的可测量的环境/职业健康安全管理体系成效。 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，一个运行单位视为一个组织。 相关方关注组织的环境/职业健康安全或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体。 污染预防采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4.2 缩写公司汽车有限公司商用车公司汽车有限公司商38、用车公司零部件事业部汽车有限公司零部件事业部装备公司汽车有限公司装备公司安技环保部汽车有限公司制造总部安技环保部总裁办汽车有限公司总裁办公室经营规划总部汽车有限公司经营规划总部采购规划管理总部汽车有限公司采购规划管理总部零部件采购总部汽车有限公司商用车零部件采购总部材料采购部汽车有限公司材料采购部工模具采购部汽车有限公司工装模具采购部物流采购部汽车有限公司物流采购部服务支持采购部汽车有限公司服务支持采购部QCD总部汽车有限公司QCD总部制造总部汽车有限公司制造总部（除安技环保部以外的部门）财务会计总部汽车有限公司财务会计总部人事总部汽车有限公司人事总部组织开发部汽车有限公司组织开发部工会工作总39、部汽车有限公司工会工作总部研发部门（十堰地区）汽车有限公司研发部门（十堰地区）商用车公司市场销售总部汽车有限公司商用车公司市场销售总部公司保卫部汽车公司保卫部公司职防所汽车公司职业病防治所各职能部门汽车有限公司安技环保部、总裁办、经营规划总部、采购规划管理总部、零部件采购总部、材料采购部、工模具采购部、物流采购部、服务支持采购部、QCD总部、制造总部、财务会计总部、人事总部、组织开发部的通称。各工厂（子公司）汽车有限公司所属的商用车公司制造总部供应链管理部、商用车车身厂、商用车车架厂、商用车总装配厂、商用车铸造一厂、商用车发动机厂、商用车铸造二厂、商用车锻造厂、商用车重型车厂、客车底盘有限公司40、专用汽车有限公司、通用铸锻厂、设备制造厂、刃量具厂、汽车模具有限公司、粉末冶金厂、汽车车轮有限公司、汽车泵业有限公司、汽车悬架弹簧有限公司、电子科技股份有限公司内饰件公司、汽车传动轴有限公司、汽车变速箱有限公司、贝洱热系统有限公司、汽车紧固件有限公司、电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、（十堰）有色铸件有限公司、活塞轴瓦有限公司、襄樊汽车电气有限责任公司、车桥有限公司、研发部门（十堰地区）、商用车公司市场销售总部等31个需独立取证的单位。5 体系要素及要求5.1 总要求 汽车有限公司依据GB/T24001-1996（idt ISO14001：1996）、GB/T28001-2001标准建立41、和保持环境/职业健康安全一体化管理体系。 本体系是基于一个由“策划、实施、检查和评审”构成的动态循环过程并确保：.1 制定适合于汽车有限公司的环境/职业健康安全方针。.2 确定活动、产品和服务中的环境因素，确定活动、设备、人员的危险源，判定其中的重要环境因素和重大危险源。.3 确定适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求。.4 建立适当的环境/职业健康安全目标和指标。.5 建立体系的组织机构，制定管理方案，实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标。.6 有效开展策划、实施、监测及审核与评审活动，实现持续改进。.7 根据不断变化的客观条件修正或完善本体系。 本体系是汽车有限42、公司全面管理的组成部分，环境/职业健康安全管理工作是各级管理者和员工的本职工作之一。 汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系运行模式图：5.2 环境/职业健康安全方针 总则方针是公司环境/职业健康安全一体化管理体系总的指导思想和行动原则，是对污染预防、事故预防和持续改进的承诺，是对遵守法律、法规及其他要求的承诺，是建立和评审环境/职业健康安全目标和指标的框架。 职责.1 总裁负责批准、颁布公司环境/职业健康安全方针。.2 管理者代表负责从总体上协调环境/职业健康安全方针的制订和实施。.3 安技环保部负责组织制订、修订和贯彻落实环境/职业健康安全方针，负责向相关方提供并宣传环境/职业健康安43、全方针。.4 各职能部门、各工厂（子公司）负责在本单位贯彻落实环境/职业健康安全方针。 公司环境/职业健康安全方针见“环境/职业健康安全方针颁布令”。 管理要点.1 方针制定的依据a.公司规模、生产经营活动及其环境影响、风险的类型特点；b.全体员工健康安全、环保意识提高的意愿；c.对污染预防、事故预防和持续改进的承诺，对遵守法律、法规及其他要求的承诺；d.应体现公司在环境/职业健康安全方面的战略目标，是建立和评审目标和指标的框架。.2 要求a.方针应形成文件，应传达到全体员工并付诸实施。b.应通过各职能部门、各工厂（子公司）对外信息交流的部门，向相关方宣传公司的方针，并可为公众获取。c.方针由44、安技环保部制订草案，经相关部门会签，由管理者代表签字后，上报总裁审定、批准、签发。 .3 评审与修订a.每年在管理评审时，对方针进行评审，必要时修订。b.公司组织结构及产品工艺、技术、运行的内外部条件等发生重大变化时，应考虑对方针进行修订，当涉及到方针修订时，应由总裁审批后，予以发布。5.3 策划 环境因素、危险源辨识和环境影响、风险评价.1 总则通过对危险源、环境因素的识别与评价，确定重大危险源和重要环境因素，并及时更新，为制订目标、指标和管理方案提供依据，也为体系日常运行提供控制对象。.2 职责.2.1 安技环保部是危险源、环境因素的识别、评价及更新的主管部门，负责制订环境因素识别、评价与45、更新程序和危险源辨识、风险评价和控制程序，并组织实施。.2.2 零部件采购总部、材料采购部、工模具采购部、物流采购部和服务支持采购部负责本单位危险源、环境因素的识别、评价，并对供应商施加影响。.2.3 商用车公司市场销售总部负责服务过程中及本单位危险源、环境因素的识别、评价。.2.4 研发部门（十堰地区）负责产品环境因素及本单位危险源、环境因素的识别、评价。.2.5 各工厂（子公司）负责组织本单位的危险源、环境因素的识别、评价及风险控制等工作。.3 管理要点.3.1 危险源、环境因素的识别a.识别时要覆盖公司各职能部门、各工厂（子公司）能够控制和可望施加影响的所有活动、产品、服务、设备（施）和46、人员，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。b.环境因素的识别应包括大气污染、水体污染、固体废物、土地污染、社区影响、产品环境性能及资源、危险化学品泄漏、能源消耗等环境问题。危险源的识别应综合考虑机械能、电能、化学能、热能、放射能、人机工程、生物因素和人的不安全行为等各方面。c.各职能部门、工厂（子公司）的各基层单位识别危险源、环境因素，初步评价后上报本单位安技环保部门。d.各职能部门、工厂（子公司）的安技环保部门进行补充、整理、审核、登记。.3.2 重大危险源、重要环境因素的评价a.各职能部门、工厂（子公司）的安技环保部门根据危险源辨识、风险评价和控制程序和环境因素识别47、评价与更新程序评价出本单位所辖范围内的工厂级重大危险源、重要环境因素，经各职能部门、工厂（子公司）的体系主管审批，上报安技环保部。b.安技环保部负责在各职能部门、工厂（子公司）工厂级重大危险源、重要环境因素评价的基础上，评价出公司级重大危险源和重要环境因素。c.安技环保部负责保存各职能部门、工厂（子公司）的工厂级以及公司级重大危险源清单和重要环境因素清单。.3.3 危险源和环境因素的更新a.各职能部门、工厂（子公司）根据实际情况，按危险源辨识、风险评价和控制程序和环境因素识别、评价与更新程序对本单位及其相关方危险源和环境因素进行更新，将更新情况报安技环保部。b.安技环保部根据实际情况对重大危48、险源和重要环境因素进行更新。.3.4 各职能部门、工厂（子公司）评价出的重大危险源、重要环境因素，应策划控制方法，通过制定和实施目标指标、管理方案以及采取运行控制、应急准备与响应进行控制。.4 相关文件DFL1CP0011 环境因素识别、评价与更新程序DFL1CP0021 危险源辨识、风险评价和控制程序 法律、法规和其他要求.1 总则建立获取、识别、更新适用于公司的环境/职业健康安全法律、法规及其他要求，确定适用于公司重要环境因素及重大危险源的法律、法规及其他要求，为编制体系文件、评价绩效提供依据。.2 职责.2.1 安技环保部是法律、法规与其它要求获取和识别的主管部门，负责制订法律、法规与其49、他要求的获取、识别与传达程序，并组织实施；负责获取、确定和传达与生产过程相关以及有关监测方面的法律、法规与其他要求。.2.2 研发部门（十堰地区）负责获取和确定有关产品方面的环境法律、法规及其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。.2.3 QCD总部负责获取和确定有关产品检验、试验过程中与环境、安全有关质量检测方面的法律、法规与其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。.2.4 制造总部负责获取和确定有关新工艺、新材料方面的法律、法规与其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。.2.5 商用车市场销售总部负责获取和确定各销售区域与公司活动、产品与服务相关的法律、法规与其它要求，并将清单和文本50、传递给安技环保部。.2.6 公司保卫部负责获取和确定有关消防管理、交通安全方面的法律、法规与其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。.2.7 各工厂（子公司）负责获取和确定与本单位有关的法律、法规与其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。.3 管理要点.3.1 法律、法规及其他要求主要包括：a.中国签约的国际公约；b.国家的法律、法规、标准和其它要求；c.湖北省和十堰市、襄樊市的行政法规、规章制度等；d.公司产品输出地适用于公司产品的有关环境法规、规章与其他要求；e.汽车行业标准；f.汽车有限公司的各项管理制度。.3.2 适用性评价和传达a.安技环保部、研发部门（十堰地区）、QCD总部、制51、造总部、公司保卫部以及其他各工厂（子公司）等通过各种媒体，建立获取的渠道和方式，以便获取和更新有关的法律、法规与其他要求。b.按法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序，由其中所列单位对获取的法律、法规与其他要求进行适用性评价，报安技环保部。c.安技环保部将适用于公司的法律、法规与其他要求汇编成册，以电子文档、文本或网站等形式，发放至各职能部门、工厂（子公司），再由各职能部门、工厂（子公司）结合本单位的实际情况进行适用性评价。d.各工厂（子公司）将适用于本单位的法律、法规与其他要求组织学习培训，并传达至相关岗位。.3.3 法律、法规和其他要求的更新各职能部门、工厂（子公司）应及时将获得的法律52、法规及其他要求信息经评审后报送安技环保部。由安技环保部将更新的法律、法规与其他要求发至各职能部门、工厂（子公司），由各职能部门、工厂（子公司）负责本单位的适用性评价，并传达到相关岗位。.4 相关文件DFL1CP0031 法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序 目标和指标.1 总则依据公司的环境/职业健康安全方针和重要环境因素、重大危险源，制定公司的环境/职业健康安全目标、指标，并分解到各相关单位，以实现对工伤事故、职业病和环境危害的预防和持续改进。.2 职责.2.1 管理者代表负责审批公司环境/职业健康安全目标和指标。.2.2 安技环保部是目标、指标的主管部门，负责制订目标、指标与管理方案53、制定程序，并组织或监督实施。.2.3 各工厂（子公司）负责依据公司下达的目标、指标，制订本单位的目标、指标，并组织实施。.3 管理要点.3.1 目标、指标的制定依据：a.贯彻公司环境/职业健康安全方针的要求；b.符合和满足有关法律、法规及其他要求；c.针对重大危险源、重要环境因素；d.考虑相关方的要求；e.公司的技术、财务、运行和经营的可行性。.3.2 目标、指标的制定和调整要求：a.目标要明确，指标尽可能量化，并设定科学合理的测量参数；b.目标、指标应尽可能分解到有关层次和部门；c.目标、指标分为两级：公司级目标、指标，经管理者代表审核、批准后实施；工厂级目标、指标，由各工厂（子公司）体系主54、管审核，最高管理者批准后实施。工厂级目标、指标要确保公司级目标、指标的实现；d.当公司环境/职业健康安全方针和国家法规及其他要求发生变化，重大危险源、重要环境因素发生重大改变时，应及时更新和调整目标、指标；e.根据内审、管理评审、外审的结果，依据更新的重大危险源、重要环境因素及体系运行取得的绩效制定新的目标、指标。.3.3 目标、指标的实施与检查a.安技环保部按监测和测量控制程序对目标、指标完成情况进行监督、检查，根据实际需要对其进行修订，报环境管理者代表审批。b.各工厂（子公司）负责将目标、指标分解到各基层单位，并对完成情况进行监督、检查。.4 相关文件DFL1CP0041 目标、指标与管理55、方案管理程序 环境/职业健康安全管理方案.1 总则为实现环境/职业健康安全目标、指标，制定不同层次的管理方案，明确实施管理方案的责任、完成方法、时间表和投入的资源，以达到持续改进的目的。.2 职责.2.1 管理者代表负责审核、批准重大环境/职业健康安全管理方案。.2.2 安技环保部是公司环境/职业健康安全管理方案的主管部门，负责制定目标、指标与管理方案制定程序，负责公司级管理方案的管理。.2.3 各工厂（子公司）负责制定工厂级管理方案，并组织实施公司级、工厂级管理方案。.3 管理要点.3.1 环境/职业健康安全管理方案分为两级管理：即公司级管理方案和工厂级管理方案。管理方案的每项具体措施要明确56、责任人、实现方法、确定完成时间和必要的资金投入。.3.2环境/职业健康安全管理方案的制定a.各工厂（子公司）依据环境/职业健康安全目标、指标制定本单位的工厂级管理方案，由体系主管审核，最高管理者批准，然后报安技环保部；b.安技环保部将各工厂（子公司）的工厂级管理方案汇总后，确认公司级管理方案，重大管理方案报管理者代表审核、批准；其余则为工厂级管理方案；c.各工厂（子公司）依据公司级、工厂级管理方案，制定实施计划。.3.3 环境/职业健康安全管理方案的实施、检查与修订a.各工厂（子公司）相关责任部门和各职能部门按计划实施管理方案，并对管理方案实施情况定期进行检查。b.安技环保部负责对公司级管理方57、案的执行情况进行监督、检查、验收，重大管理方案的进展情况应及时向管理者代表汇报。各工厂（子公司）对工厂级管理方案的执行情况进行检查、验收。c.公司级管理方案的修订由各工厂（子公司）提出修订建议，经安技环保部确认，重大管理方案经管理者代表审批后才能更改。工厂级管理方案的修订，由各工厂（子公司）体系主管审批后执行，并将更改情况报安技环保部。.4 相关文件DFL1CP0041 目标、指标与管理方案管理程序5.4 实施和运行 组织机构与职责.1 总则明确环境/职业健康安全一体化管理体系的组织机构及各部门的职责、权限和相互关系，确保环境/职业健康安全一体化管理体系的有效运行。.2 组织机构a. 汽车有限58、公司环境/职业健康安全一体化管理体系组织机构图见附件1；b. 汽车有限公司职责分配表见附件2。.3 职责.3.1 最高管理者（公司总裁）a.负责主持制定并颁布公司环境/职业健康安全方针；b.负责批准颁布环境/职业健康安全一体化管理体系管理手册；c.负责提供环境/职业健康安全一体化管理体系的建立、实施与持续改进所必要的资源；d.负责任命环境/职业健康安全管理者代表；e.负责体系重大事宜的决策；f.负责主持管理评审。.3.2 环境/职业健康安全管理者代表（公司副总裁）a.负责按照GB/T24001-ISO14001:1996标准和GB/T28001：2001标准的要求建立、实施与保持环境/职业健康59、安全一体化管理体系；b.负责批准颁布环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件；c.负责审批公司级环境/职业健康安全目标、指标和重大管理方案；d.负责组织公司级管理体系内部审核工作，验证体系的符合性和有效性；e.负责组织协调体系建立和运行过程中部门之间的职责联系及有关事项；f.负责组织解决内外相关方抱怨中的重大问题；g.定期向总裁汇报体系运行的重大情况，为管理评审和体系改进提供依据。.3.3 工会工作总部a.负责员工代表的归口管理；b.负责对有关环境/职业健康安全法律、法规执行情况进行监督，做好与员工的协商和沟通工作；c.参与环境/职业健康安全一体化管理体系运行的监测与测量，监督不符合项的整改；60、d.参与重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作；e.负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，参与有关环境/职业健康安全规章制度的制定；f.参与建设项目职业健康安全的“三同时”管理。.3.4 员工代表a.代表员工参与环境因素/危险源的识别和评价，参与环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的制定，参与体系文件的策划；b.负责参与环境/职业健康安全一体化管理体系的信息交流和沟通；c.负责监督环境/职业健康安全一体化管理体系中重大不符合项的整改；d.反映员工的意见。.3.5 相关职能部门职责.3.5.1 通用部分a.负责宣传和落实公司环境/职业健康安全方针、目标，保证方针、目标61、为全体员工理解并贯彻执行；b.负责组织本单位环境因素/危险源的识别与评价；负责对与本单位有关的相关方施加环境和职业健康安全影响；c.负责与本单位有关的法律、法规与其它要求的收集和传达、贯彻；d.负责部门内的环境/职业健康安全管理工作，保证本部门内有关环境/职业健康安全目标和指标完成及相关管理方案的有效实施；e.负责对本部门环境/职业健康安全一体化管理体系运行中的日常监督，监控和检查；f.负责落实环境/职业健康安全管理职责，健全各级、各类人员环境/职业健康安全职责和要求；g.负责本部门人员的环境/职业健康安全意识教育和培训；h.负责与本部门相关的信息交流；i.负责贯彻实施环境/职业健康安全一体化62、管理体系文件，确保区域内活动符合文件要求；j.负责对不符合项采取纠正措施；k.负责对体系运行与本部门相关的各种信息保持记录；l.负责对部门内发生的环境事故、安全事故、特种设备事故及火灾、厂内交通事故采取应急措施，并向上级主管部门汇报。m.负责配合开展环境/职业健康安全一体化管理体系内部审核。.3.5.2 专用部分.3.5.2.1 安技环保部a.全面负责环境/职业健康安全一体化管理体系的建立和保持。参与制定环境/职业健康安全方针，负责体系的整体策划；b.负责组织环境因素/危险源的识别与评价，是环境因素/危险源的主管部门；c.负责与生产过程以及环境监测有关的环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的63、获取、确定和传达，是环境/职业健康安全法律、法规与其他要求获取、评价的主管部门；d.负责协助管理者代表制订公司级环境/职业健康安全目标、指标，组织制订公司级管理方案，并监督实施；e.负责组织高层管理人员、体系内审员、特种作业人员、部分重要环境/安全岗位人员的教育培训及办证；f.负责确定体系文件结构，组织管理手册和公司级程序文件的起草、定稿，并负责公司级体系文件的管理；g.负责组织环境/职业健康安全一体化管理体系的内、外部信息交流和沟通；h.负责组织并指导公司环境/职业健康安全一体化管理体系运行的监测与测量；i.负责组织公司环境/职业健康安全一体化管理体系审核，并指导各工厂（子公司）环境/职业健64、康安全一体化管理体系审核；j.负责实施公司（十堰、襄樊地区）部分特种设备、防雷装置检验和环境监测，并进行归口管理；k.负责收集、整理相关资料，参与管理评审；l.负责组织重大安全事故的调查、处理，是各类事故的主管单位，负责督促重大不符合项的整改。 总裁办公室a.负责协助公司总裁组织管理评审；b.负责协助环境/职业健康安全管理者代表处理体系运行的信息交流；c.负责协调处理体系运行的有关事宜。 经营规划总部a.负责组织公司相关部门制定公司中长期发展战略，包括环境/职业健康安全规划；b.负责对实施计划完成情况的监控。 采购规划管理总部负责进行采购规划、指导，督促相关采购部门执行安全、环保的法律法规和其65、他要求。 商用车零部件采购总部a.负责对零部件供应商的环境和职业安全健康行为进行归口管理，并对其施加环境和职业安全健康影响；b.负责对零部件供应商的环境/职业健康安全一体化管理体系的信息交流。 材料采购部a.负责对材料供应商的环境和职业安全健康行为进行归口管理，并对其施加环境和职业安全健康影响；b.负责对材料供应商的环境/职业健康安全一体化管理体系的信息交流；c.负责督促供应商提供危险化学品的“化学品安全技术说明书（MSDS）”。 工装模具采购部a.负责对工装模具供应商的环境和职业安全健康行为进行归口管理，并对其施加环境和职业安全健康影响；b.负责对工装模具供应商的环境/职业健康安全一体化管理66、体系的信息交流。 物流采购部a.负责对物流资源供应商的环境和职业安全健康行为进行归口管理，并对其施加环境和职业安全健康影响；b.负责对物流资源供应商的环境/职业健康安全一体化管理体系的信息交流。 服务支持采购部a.负责对供应商的环境和职业安全健康行为进行归口管理，并对其施加环境和职业安全健康影响，负责采购符合环保、安全法规和标准要求的设备（施）；b.负责对供应商的环境/职业健康安全一体化管理体系的信息交流；c.负责采购符合安全法规标准和公司内统一规范的劳保用品。 QCD总部a.负责环境/职业健康安全一体化管理体系中使用的测量设备的量值溯源、检测和校准实验室的管理及测量过程的监督管理；b.负责测67、量体系、质量管理体系与环境/职业健康安全一体化管理体系之间的沟通与协调，以及其体系之间的信息交流；c.负责获取并确定适用于公司产品检验、试验过程中与环境、安全有关的法律、法规与其他要求，并传递给安技环保部。 制造总部（指除安技环保以外的职能）a.负责建设项目的归口管理，督促建设单位履行环境和职业安全健康评价和审批手续，以及建设过程中的“三同时”手续；b.负责组织建设项目的内部竣工验收。c.负责参与制定环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，对投资项目进行归口管理；d.负责制定或采用无污染或少污染、安全及有利员工身体健康的制造加工工艺，对现有污染比较严重和影响安全与健康的生产工艺逐步改进或淘汰；68、e.负责制订原辅材料消耗定额，并优先采用无毒低毒的原辅材料；f.负责获取并确定适用于公司新技术、新工艺、新材料、设备（施）方面的环境、职业安全健康的法律法规，并传递给安技环保部；g.负责公司安全设施、环保设备（施）的资产管理，并将其纳入装备管理之中；h.负责将高能耗、跑冒滴漏严重和危及安全健康等落后的设备（施）进行更新、改造或淘汰。 财务会计总部a.负责参与制定环境/职业健康安全目标、指标和管理方案；b.负责环境/职业健康安全一体化管理体系运行所需资金的筹集和下达；c.负责环境治理资金和安全健康技术措施资金的落实和下达。 人事总部a.负责参与环境/职业健康安全一体化管理体系所需的人力资源的配置69、使用、开发管理等工作；b.负责将环境/职业健康安全一体化管理体系相关人员的培训管理纳入职工培训计划，并组织实施。 组织开发部a.参与环境/职业健康安全一体化管理体系所需机构的设计与优化调整；b.参与环境/职业健康安全一体化管理体系机构职责的制定和协调；c.参与环境/职业健康安全一体化管理体系文件的编制与管理。 研发部门（十堰地区）a.负责环境/职业安全健康法律、法规和其他要求在产品开发设计中的贯彻落实；b.负责收集并确定适用于公司产品有关环境保护的法律、法规和其他要求，并传递给安技环保部；c.负责识别汽车产品的环境因素；d.负责汽车产品开发中环境目标、指标的制定，并组织实施。注：除履行上述职责70、外，尚需履行“.3.6 工厂（子公司）职责”中所列职责。 商用车市场销售总部a.负责收集各销售区域对公司活动、产品或服务相关的环境/职业健康安全信息，并及时反馈给安技环保部；b.负责与客户进行有关环境/职业安全健康信息交流；c.负责对服务站施加环境/职业健康安全影响；d.负责向用户宣传公司环境/职业健康安全。注：除履行上述职责外，尚需履行“.3.6 工厂（子公司）职责”中所列职责。.3.6 工厂（子公司）职责a.负责宣传、贯彻和落实公司环境/职业健康安全方针；b.负责组织本单位环境因素/危险源的识别与评价；负责对与本单位有关的相关方环境因素/危险源施加影响；c.负责与本单位有关的环境法律、法规71、与其它要求的收集；d.负责制定或分解本单位环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，并组织实施；e.负责对本单位环境/职业健康安全一体化管理体系运行中的日常监督、监控和检查;f.负责本单位的内审和管理评审；g.负责落实环境/职业健康安全管理职责，健全各级、各类人员环境/职业健康安全职责和要求；h.负责本单位人员的环境/职业健康安全意识教育和培训；i.负责与本单位相关的信息交流；j.负责编制、发布和管理工厂级程序文件和作业指导性文件，并贯彻实施环境/职业健康安全一体化管理体系文件，确保区域内活动符合标准要求；k.负责对不符合项采取纠正措施；l.负责对体系运行与本部门相关的各种信息保持记录；m.负责72、对部门内发生的环境事故、安全事故、特种设备事故及火灾、交通事故采取应急措施，并向上级主管部门汇报。n.负责本单位安全和职业卫生设施、各种危险源、环保设施、固体废物、废气、废水、噪声的管理；o.负责体系日常运行的监测、测量和记录。注：商用车公司制造总部供应链管理部除履行上述职责外，尚需：负责公司（十堰地区）废金属及废旧物资的回收管理和综合利用。.3.7 聘请单位.3.7.1 公司保卫部a.负责收集并确定适用于公司消防、交通安全和环保方面的法律、法规和其他要求，并传递给安技环保部；b.负责火灾、交通事故的调查及原因、责任认定和处理建议；c.负责参与事故状态的应急处理、死亡事故的调查；d.负责消防安73、全责任人、管理人员及消防员的教育培训；e.负责组织建设项目消防验收事宜。.3.7.2 公司职防所a.负责对作业环境中有害因素的监测、分析和评价，并将其结果及时反馈给各工厂（子公司）或安技环保部；b.负责职业病的确定和治疗，负责对从事有害因素环境作业人员的体检。.3.8 全体员工a.熟悉、了解公司环境/职业健康安全方针，并能意识到符合环境/职业健康安全方针、体系文件及体系要求的重要性；b.熟悉本岗位实际的或潜在的环境因素/危险源，了解个人工作的改进所带来的环境/职业安全健康效益；c.参加环境/职业健康安全一体化管理体系的培训；d.熟悉与本岗位相关的作业文件，以及违规操作可能对环境/职业健康安全造74、成潜在的影响；e.熟悉与本岗位相关的法律、法规和其他要求。.4相关文件附件1：汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系组织机构图；附件2：汽车有限公司职责分配表。 培训、意识与能力.1 总则为了提高员工环境/职业健康安全意识和能力，使员工掌握环保、健康安全知识和操作技能，满足岗位要求，胜任其工作。.2 职责.2.1 人事总部是教育培训的主管部门，负责依据培训需求，将涉及环境、职业健康安全岗位人员的培训内容纳入到公司人员培训计划中，并组织或协助相关单位实施。.2.2 安技环保部是教育培训的责任部门，负责制定和修订培训、意识与能力管理程序；负责确定环境/职业健康安全一体化管理体系的培训需求；负75、责对高级管理人员以及本章条中a、b、d、e、f类人员进行专业培训。.2.3 公司保卫部负责对本章条中g类人员进行专业培训。.2.4 研发部门（十堰地区）负责对本单位涉及本章条中c类人员进行专业培训。.2.5 各工厂（子公司）负责根据公司培训计划制定本部门的员工培训计划，并组织实施。.3 管理要点.3.1 公司按高级管理人员、中级管理人员、重要环境和职业健康安全岗位人员、一般员工（含新入厂员工）四个层次进行全员教育培训。.3.2 培训目的通过培训使员工意识到：a.公司环境/职业健康安全方针中的承诺，并逐步增强个人责任感；b.工作中实际和潜在的重大环境影响和风险，以及员工工作改进所带来的环境/职业76、健康安全绩效；c.实现环境/职业健康安全方针，遵守环境/职业健康安全管理规定，实现体系要求，包括应急准备与响应要求所应承担的责任；d.偏离规定的运行程序的潜在后果。e.对于从事具有重大环境影响和风险工作的人员，应接受相应的教育培训，具有一定的能力和工作经验，以胜任其所从事的工作。.3.3重要环境和职业健康安全岗位人员为：a.特种作业人员、特种设备和防雷装置检验人员、特种作业人员培训教师；b.内审员和环境、职业健康安全管理人员；c.产品开发和设计人员；d.环境监测与检测人员；e.危险化学品运输及保管人员；f.独立的安全、环保设施操作人员；g.消防员。.3.4 培训计划的制定和实施.3.4.1 安77、技环保部向人事总部提出环境/职业健康安全的培训需求，需求要具体到目标、人员、内容、时间等。.3.4.2 人事总部根据培训需求编制出公司培训计划，并督促相关单位实施。追加培训时，由安技环保部写出书面调整或追加报告，经人事总部审核、批准后实施。.3.4.3 各培训责任部门负责按培训、意识和能力管理程序组织实施；.3.4.4 各职能部门、各工厂（子公司）的教育部门根据公司培训计划，考虑本部门的实际情况，制定本部门的员工培训计划。.3.4.5 各职能部门、各工厂（子公司）的教育部门组织实施、完成本单位的培训工作，保存培训记录。.3.4.6 安技环保部特种设备检验人员、特种作业人员培训教师应按时到国家、78、省行政主管部门培训，取得相应的资质。.3.4.7 被培训人员能满足岗位安全、环保知识及操作技能的要求，本章条中a、d、e、f类人员应持证上岗。.3.5 培训效果应及时以多种方式对培训的效果进行检查和验证。.3.6 岗位能力.3.6.1 人事总部对重要环境、健康安全岗位，应按有关要求在其岗位描述中对从事该岗位人员应具备的教育、培训和（或）工作经验予以描述，以保证其胜任所担负的工作。.3.6.2 安技环保部对本章条d、e、f类重要环境岗位人员的岗位资格进行认可。.4 相关文件DFL1CP0051 培训、意识与能力管理程序信息交流与协商.1 总则明确公司的环境/职业健康安全信息传递方式和处理过程，使79、公司内外部信息交流及时、准确，保持体系有效运行。.2 职责.2.1 安技环保部是公司环境/职业健康安全内外部信息交流与协商的主管部门，负责制订信息交流与协商程序，并组织实施。.2.2 工会工作总部及各工厂（子公司）工会、员工代表反映员工有关环境/职业健康安全的要求和建议，与相关部门进行协商与交流。.2.3 各职能部门负责职责范围内的信息交流和与外部相关方的联络。.2.4 各工厂（子公司）负责本单位的协商与信息交流。.3 管理要点.3.1 公司信息的类型按交流对象不同分为内部信息和外部信息：a.内部信息交流是指公司各部门、各层次间的交流（含与员工的交流协商）。b.外部信息交流是指公司与相关方的交80、流。.3.2 公司信息的主要内容：a.环境/职业健康安全方针b.内部环境因素/危险源信息；c.法律、法规及其他要求信息；d.目标、指标和管理方案的实施情况；e.相关方的要求信息；f.员工代表的建议和意见，员工的抱怨；j.紧急状态及其他环境/安全事故的信息交流等。.3.3 信息交流的方式通过通告、文件发放、记录传递、会议、电子邮件、宣传栏、电话、电视方式传递交流。.3.4 信息交流的要求应：a.规定信息的接收、成文和答复流程；b.对涉及重要环境因素/重大危险源的信息，应传递到安技环保部，重大信息应及时上报管理者代表，并反馈、记录处理结果。.3.5 安技环保部定期将一体化管理体系的建立情况及运行状81、况通报工会工作总部和员工代表。各工厂（子公司）应定期将本单位管理体系的建立情况及运行状况通报工会组织和员工代表。.3.6 当公司非对应的责任部门接到相关方信息时也应负责传递到对应的责任部门或指示传递路线。.3.7 各责任部门在接到外部信息而无法处理时，应将信息传递到安技环保部，由安技环保部进行协调处理。.3.8 各工厂（子公司）应实施本单位的内、外部信息交流和协商，凡涉及公司重大环境、安全健康事件应将信息传递到安技环保部。.4 相关文件DFL1CP0061 信息交流与协商程序 环境/职业健康安全一体化管理体系文件.1 总则建立书面的和电子的环境/职业健康安全一体化管理体系文件，描述体系核心要素82、及其相互作用，明确文件查询途径，确保环境/职业健康安全一体化管理体系正常运行。.2 职责.2.1 安技环保部是公司管理体系文件编制的主管部门，负责组织编写环境/职业健康安全一体管理体系管理手册和公司级程序文件。.2.2 各相关职能部门按职能分配编写相应的公司级程序文件。.2.3 各工厂（子公司）根据需要编写环境/职业健康安全一体化管理体系的工厂级程序文件和作业文件。.3 管理要点.3.1 环境/职业健康安全一体化管理体系文件包括管理手册、程序文件和作业文件三个层次。第一层次文件：管理手册第二层次文件：公司级程序文件、工厂级程序文件第三层次文件：作业文件及各类记录表单.3.2 管理手册是体系的最83、高层次文件，是对体系中17个要素及相互关系的描述，它提供了文件总体查询途径。.3.3 程序文件是手册的支持性文件，具体阐述了落实手册所要求的各种环境/职业健康安全活动的方法和途径。在公司级程序文件的基础上，各工厂（子公司）根据自己的实际情况，编写必要的工厂级程序文件，它提供各单位文件查询途径。.3.4 作业文件是程序文件的支持性文件，是对某些较独特的方面进行补充和完善。.3.5 记录表单是一种特殊的文件，作为评价和追溯环境/职业健康安全一体化管理体系运行是否有效的依据和信息资料。.4 相关文件附件11：汽车有限公司体系文件查询途径一览表 文件管理.1 总则对环境/职业健康安全一体化管理体系相关84、的文件和资料进行规范化管理与控制，确保各相关场所都能及时得到和使用有效文件，以保持体系有效运行。.2 职责.2.1 总裁负责管理手册的批准发布。.2.2 安技环保部是体系文件管理的主管部门，负责组织编写文件管理程序，并组织实施。.2.3 各工厂（子公司）厂长、总经理或部长负责工厂级程序文件的批准发布。.2.4 各职能部门、各工厂（子公司）根据文件管理程序要求对本单位体系文件进行管理。.3 管理要点.3.1 管理手册的管理按本管理手册“3.2.3 管理”的条款执行。.3.2 体系文件的批准、发放和接收管理5.4.5.3.2.1 文件在发放前按文件管理程序履行审批程序。.3.2.2 各层次文件都应85、有一定标识、分类。安技环保部负责管理手册和公司级程序文件的发放。各工厂（子公司）负责工厂级程序文件和作业文件的发放。各层次文件应规定文件媒体形式及受控方式，纸质文件的发布应建立必要的发放台帐，电子文件的发布应确定一定的访问权限。文件在发放前由发放单位负责人对发放范围进行审批。.3.2.3 文件接收单位应建立本单位文件总台帐。5.4.5.3.2.4 所有体系文件均需字迹清楚，注明日期，统一编号，标识明确，妥善保管，并在规定时间内予以留存；文件的持有者应妥善保管所持有文件，防止损坏与丢失。.3.2.5 文件能够定位，保证能迅速查找。5.4.5.3.2.6 凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，86、都应得到有关文件的现行版本。.3.2.7 各工厂（子公司）编写的工厂级程序文件报安技环保部备案。.3.3 体系文件的修改5.4.5.3.3.1 文件修改由该文件的原审批部门组织实施。.3.3.2 文件进行更换时，由发放单位负责收回作废的文件。.3.4 文件的作废与销毁.3.4.1 作废文件应及时收回；.3.4.2 对已作废需要保留的文件，经原发放单位同意后予以保留，并加以标识，防止误用。.3.5 文件评审.3.5.1 安技环保部组织对公司级程序文件进行评审，每年至少一次，可在体系审核时进行，也可单独进行。.3.5.2 各工厂（子公司）组织对工厂级程序文件和作业文件进行评审，每年至少一次。.3.87、5.3 特殊情况下根据需要进行评审。.4 相关文件 DFL1CP0071 文件管理程序 运行控制.1 总则公司环境/职业健康安全一体化管理体系运行不偏离方针和目标、指标，对与重大危险源、重要环境因素有关的运行和活动给予有效的控制。.2 职责.2.1 安技环保部是运行控制的主管部门，负责确定与重要环境因素、重大危险源有关的运行和活动，组织制订相关的运行控制程序并督促相关部门实施。.2.2 各职能部门按照运行控制程序的规定组织本部门实施，同时依据职责分工，督促相关部门实施。.2.3 各工厂（子公司）编制相应的工厂级运行控制程序、作业文件，并负责有效运行。.3 管理要点.3.1 安技环保部根据公司的88、危险源、环境因素，特别是重大危险源、重要环境因素，确定需控制的有关运行与活动。对与重大危险源、重要环境因素有关的运行和活动建立相应的程序，加以规范和管理。.3.2 采购规划管理总部、零部件采购总部、材料采购部、工模具采购部、物流采购部、服务支持采购部、商用车公司市场销售总部分别对可望施加影响的重大危险源、重要环境因素，依据供应、承包相关方管理程序或产品销售、服务相关方管理程序，提出控制要求或签订环境/安全协议，通报供方、承包方和销售商。.3.3 在程序中规定运行标准、职责范围、工作程序、记录表单和管理规定等内容，且符合有关法律法规及其他要求的规定。.3.4 为对与重大危险源、重要环境因素有关的89、运行和活动进行控制，改进环境与安全健康绩效，建立以下方面的运行控制程序：a.废水、粉尘、废气、噪声、固废的排放，废物回收利用的管理；b.危险化学品的管理；c.建设项目，新产品开发设计及工艺设计的管理；d.设备的管理；e.相关方的管理；f.能源、资源的管理；g.员工作业环境的管理；h.安全生产运行的管理；i.厂内交通安全、消防的管理等内容。.4 相关文件DFL1CP0081 能源管理程序DFL1CP0091 排放污染物申报登记管理程序DFL1CP0101 大气污染及危害防治管理程序DFL1CP0111 水体污染防治管理程序DFL1CP0121 噪声、振动污染防治管理程序DFL1CP0131 固体90、废物污染防治管理程序DFL1CP0141 环境治理/职业健康防护设备管理程序DFL1CP0151 危险化学品管理程序DFL1CP0161 建设项目环境/安全健康管理程序DFL1CP0171 环境保护、安全技术投资项目管理程序DFL1CP0181 产品与工艺安全、环境管理程序DFL1CP0191 综合利用管理程序DFL1CP0201 供应、承包相关方管理程序DFL1CP0211 产品销售、服务相关方管理程序DFL1CP0221 机械、电气安全管理程序DFL1CP0231 特种设备安全管理程序DFL1CP0241 防雷减灾安全管理程序DFL1CP0251 劳动防护用品管理程序DFL1CP0261 91、作业环境管理程序DFL1CP0271 安全防火管理程序DFL1CP0281 交通运输安全管理程序 应急准备与响应.1 总则识别潜在的事故或紧急情况，确保在事故或紧急情况下作出响应，最大限度地减少可能产生的事故后果及对环境的影响。.2 职责.2.1 安技环保部是应急准备与响应的主管部门，负责制定应急准备与响应控制程序，并组织实施。.2.2 公司保卫部是应急准备与响应的责任部门，负责应急现场的统一指挥、调度工作和实施应急救援、灭火救灾。.2.3 各职能部门、各工厂（子公司）是应急准备与响应的基层责任部门，负责制定本单位应急准备与响应控制程序和作业文件（应急预案），并组织实施。.3 管理要点.3.192、 识别可能出现的事故和紧急情况，确定重点控制部位：.3.1.1 公司识别出可能出现的事故和紧急情况有：火灾、爆炸；危险化学品大量泄漏；地震或洪灾；砂坝渣坝意外事故；人员急性职业中毒；环保设施事故性排放；重大工伤事故以及其他紧急情况。.3.1.2 公司重点控制部位有：锅炉房、压力容器、油品库、油品存放点、油品使用现场、喷漆间（房）、化学品库、化学品存放点、变（配）电站、木工间、煤场、废砂场（坝）、液化气站、空压站、压缩气体存放点、气体使用现场、工业炉窑、熔化炉、污水处理站等。.3.1.3 各职能部门、各工厂（子公司）依据上述原则，结合本单位实际情况，确定本单位重点控制部位。.3.2 应急准备.393、.2.1 各职能部门、各工厂（子公司）对可能出现的事故和紧急情况制定应急预案，培训员工。.3.2.2 各职能部门、各工厂（子公司）应落实应急的组织措施，使发生紧急情况时工作有序，措施有效。.3.2.3 各职能部门、各工厂（子公司）根据可能出现的事故和紧急情况配备必要的应急设施和器材，如消防灭火器材，通讯器材，专用工具等。.3.2.4 各职能部门、各工厂（子公司）应加强安全教育，禁止违章作业，规范人的行为。.3.2.5 各职能部门、各工厂（子公司）应定期（一年不少于一次）进行应急演练。.3.2.6 各职能部门、各工厂（子公司）对相关方加强控制，要定期进行检查。.3.2.7 安技环保部、公司保卫部94、各职能部门、各工厂（子公司）对所有重点控制场所进行定期检查。.3.3 应急反应一旦发生紧急情况，现场操作人员或值班人员应立即逐级报告，并按应急预案积极采取有效措施，控制事态发展，减少损失和对环境的影响，保证人员的安全。.3.4 评审应急演练或发生事故后，安技环保部、公司保卫部、各职能部门、各工厂（子公司）应对预防与应急措施相关程序及作业文件进行评审，必要时对文件进行修订。.4 相关文件DFL1CP0291 应急准备与响应控制程序5.5 检查和纠正 监测和测量.1总则对环境/职业健康安全一体化管理体系运行中的关键特性进行可靠准确地监测与测量，对制定的目标、指标完成情况进行例行监测和测量，判定各95、管理方案是否收到了预期效果，判定是否符合法律、法规的要求，以保证体系的运行始终处于受控状态。.2 职责.2.1 安技环保部是管理体系监测与测量的主管部门，负责编制监测和测量控制程序，并组织实施。.2.2 QCD总部负责体系中使用的计量器具的量值溯源、检测和校准实验室的管理及测量过程的监督管理。.2.3 公司保卫部负责消防、交通安全、部分危险化学品的检查与考核。.2.4 公司职防所负责对有害因素作业环境进行监测。.2.5 商用车公司各总装配厂负责对下线汽车产品的排放情况进行检测检定。.2.6 各职能部门、各工厂（子公司）的监测与测量的责任部门，负责本单位体系运行情况的日常检查和监控。.3 管理要96、点.3.1 安技环保部负责会同相关部门确定各运行控制环节需监测的关键特性。.3.2 各责任单位按监测和测量控制程序及运行控制程序或作业文件要求对其关键特性进行例行监测与测量。.3.2.1 安技环保部定期对重要污染源进行监督性监测，对特种设备进行年度检验，对防雷装置进行年度检验，对特种作业人员进行资格审查。.3.2.2 安技环保部和各职能部门、各工厂（子公司）组织对公司级和工厂级目标、指标、管理方案落实情况、对能源KPI指标和事件、事故进行统计监测。.3.2.3 QCD总部对体系中使用的计量器具的量值溯源、检测和校准实验室的测量过程进行检查。.3.2.4 商用车公司各总装配厂对下线汽车产品的排放97、情况进行检测。.3.2.5 公司保卫部、安技环保部和各职能部门、各工厂（子公司）对危险化学品、消防和厂内交通等进行检查。.3.2.6 公司职防所对有害因素的作业环境进行监测。.3.2.7 各职能部门、各工厂（子公司）对设备（施）的安全装置，现场的安全、环保状况进行检查。.3.3 发生紧急情况时，相关人员在接通报后应立即奔赴现场，必要时进行监测。.3.4安技环保部和各工厂（子公司）应定期组织相关责任部门召开评审会议，以评价监测、测量获取的数据对有关法律、法规的遵循情况。.3.5 当存在有不符合情况时，安技环保部和各职能部门、各工厂（子公司）应按不符合、纠正与预防措施控制程序要求组织相关责任部门进98、行整改。.4 相关文件DFL1CP0301 监测和测量控制程序 事故、事件、不符合、纠正与预防措施.1 总则针对公司环境/职业健康安全一体化管理体系运行中实际存在的或可能发生的不符合，制定有效的纠正和预防措施，并予以实施，确保体系有效运行。.2 职责.2.1 安技环保部是公司不符合、纠正与预防措施的主管部门，负责编制不符合、纠正与预防措施控制程序，并组织实施。负责第三方审核发现的不符合项的纠正、预防措施；负责下达公司组织的各种检查的不符合项报告；负责处理伤亡事故、职业病、财产损失、环境污染事故和其它事件等，并对不符合的纠正和预防措施进行监督检查和效果验证。.2.2 各职能部门负责本系统范围内的99、监督检查、纠正和预防措施的效果验证，不符合项的整改。.2.3 各工厂（子公司）负责不符合原因的调查与处理，制定本单位纠正和预防措施，并有效实施。.3 管理要点.3.1 以下情况需采取纠正和预防措施a.内审过程中发现的不符合；b.公司组织的各种检查发现的不符合；c.日常监测与测量中发现的不符合；d.内部员工代表、外部相关方的抱怨；e.目标、指标和管理方案完不成；f.管理体系管理评审作出要求；g.第三方审核时出现的不符合；h.各种工伤事故、火灾事故、交通事故；i.职业病；j.环境污染事故。.3.2 纠正与预防措施程序a.各单位对日常检查发现的不符合，应及时制定纠正与预防措施并予以实施。b.公司在日100、常监督检查中发现不符合，向责任单位发出不符合项报告，责任单位按规定要求制定纠正与预防措施，并按时实施。c.内审中出现的不符合项，由审核组发出不符合报告，受审核单位分析原因，制定纠正与预防措施，按期实施。审核组进行验证。d.目标指标和管理方案检查、管理评审、第三方审核出现的不符合项，由安技环保部或各职能部门、各工厂（子公司）的安环部门组织责任单位制定纠正与预防措施，经管理者代表或体系主管批准后予以实施。e.内部员工代表、外部相关方的抱怨由各责任单位进行整改，并进行信息交流和协商。.3.3 可施加影响的相关方（供应商、承包方）出现的不符合问题，由各自主管部门向相关方提出整改要求，并跟踪落实情况。若101、出现重大环境/安全问题，应将信息上报安技环保部。.3.4 各单位对出现的恶性事件、事故，必须认真分析原因，坚持四不放过的原则，事故处理按事故调查、处理管理程序、职业病按职业病管理程序执行。.4 相关文件DFL1CP0311 不符合、纠正与预防措施控制程序DFL1CP0321 事故调查、处理管理程序DFL1CP0331 职业病管理程序 记录.1 总则对管理体系记录的填写、标识、保存和处置进行有效控制，真实有效地记载和保存体系运行情况，为体系的有效运行和持续改进提供客观证据，实现可追溯性。.2 职责.2.1 安技环保部是记录管理的主管部门，负责编制记录管理程序，并组织实施。.2.2 各职能部门、各102、工厂（子公司）根据记录管理程序的规定，负责本单位使用的体系记录的编制、填写、保管与销毁等工作。.3 管理要点.3.1 安技环保部根据管理体系运行的需要，组织编制公司级的环境/职业健康安全记录。各职能部门、各工厂（子公司）根据本单位管理体系运行的需要设置其他相关记录，报安技环保部备案。.3.2 安技环保部对各种记录表单进行编号，编号方法见文件管理程序。记录表单应明确使用范围、保存时间和保存地点。.3.3 公司及各工厂（子公司）活动、产品、服务和运行条件发生变化时，需重新审定记录的设置。记录表单更改时，应通知各使用单位，明确旧表单的截止使用日期和启用新表单的日期。.3.4 各单位按照记录管理程序要103、求做好本单位记录的标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置工作，汇编受控记录清单。.3.5 记录表单需由有填写权限的人员按要求填写，做到字迹工整、易于辨认，记录表单中填写的原始数据及内容原则上不允许更改。.3.6 记录表单的使用单位应做好本单位记录表单的分类保管工作，便于存取和检索，存放的环境应适宜。.3.7 记录表单超过保存期限无继续保存价值的，由保管单位进行销毁处理。.4 相关文件DFL1CP0351 记录管理程序 管理体系审核.1 总则开展环境/职业健康安全一体化管理体系审核，验证管理体系的符合性、有效性，评价管理体系是否得到了正确的实施和保持。.2 职责.2.1 管理者代表104、负责领导管理体系审核，对审核工作进行协调。.2.2 安技环保部是管理体系审核的主管部门，负责编制管理体系审核程序，协助管理者代表实施公司级管理体系审核，并指导工厂（子公司）实施工厂级管理体系审核。.2.3 各工厂（子公司）负责实施本单位的工厂级管理体系审核。.2.4 审核组负责制定管理体系审核实施计划，具体实施管理体系审核工作，出具审核报告，并负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。.2.5 各被审核单位负责提供管理体系审核所需信息并配合执行审核，负责不符合项的整改。.3 管理要点.3.1 管理体系审核分为两级：公司级管理体系审核及工厂级管理体系审核，工厂级管理体系审核作为公司级管理体系审核的有效组105、成部分。.3.2 公司级管理体系审核每年一次，建立环境/职业健康安全一体化管理体系的第一年对体系所有部门及要素的审核不少于一次，以后采取监督审核与工厂级审核相结合的实施办法：监督审核覆盖体系内所有职能部门和所有要素以及三分之一的工厂（子公司），其余三分之二的工厂（子公司）的工厂级审核作为公司级审核的有效部分。工厂级管理体系审核每年对体系所有部门及要素的审核不少于一次。审核安排立足于所涉及活动在环境与安全方面的重要性和以前的审核结果。.3.3 出现下列情况之一或几种情况时进行追加审核：a.本企业发生严重环境、职业健康安全问题或相关方对本企业有严重抱怨；b.本企业组织机构、方针、目标、指标、重要环106、境因素、重大危险源、生产工艺及现场有较大改变。.3.4 安技环保部和各工厂（子公司）的安环部门负责编制年度审核计划，并负责推荐审核组长和审核组成员，管理者代表或体系主管批准后组建审核组。.3.5 审核员由经过专门培训、取得内审员资格，且与被审核部门无直接责任和关系的人员担任。.3.6 审核组长负责制定内审实施计划，确定审核目的、时间、范围、依据等，经管理者代表或体系主管批准后组织实施。.3.7 审核组长组织召开首、末次会议，组织编写书面审核报告，经管理者代表或体系主管审核后分发至有关部门。.3.8 现场审核前，由审核员编制检查表，报审核组长审批。现场审核时，由审核组到被审核部门现场查阅有关资料107、，进行面谈和现场观察，并认真做好检查记录和填写不符合报告。.3.9 对审核中发现的不符合，由责任单位提出纠正预防措施，并在规定的期限内完成，审核组对实施效果进行验证，并将结果向管理者代表或体系主管汇报。.3.10 全部审核活动的记录由安技环保部和各工厂（子公司）的安环部门负责保存。.4 相关文件DFL1CP0351 管理体系审核程序5.6 管理评审 总则定期对环境/职业健康安全一体化管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。 职责.1 总裁主持公司管理评审会议，负责批准管理评审报告。各工厂（子公司）的最高管理者主持各自的管理评审会议，批准各自的管理评审报告。.2 管理者代表组织108、公司管理评审会议，负责向总裁汇报管理体系运行情况。各工厂（子公司）的体系主管组织本单位管理评审会议，负责向本单位最高管理者汇报管理体系运行情况。.3 安技环保部负责编制管理评审程序，提供评审证据或信息，负责编制管理评审报告。.4 总裁办公室协助总裁和管理者代表组织公司管理评审会议，进行评审会议记录，发布管理评审报告。.5 各相关职能部门负责准备本部门体系运行的总结资料。.6 各职能部门、各工厂（子公司）负责管理评审决议的执行。.7 员工代表负责收集员工的意见。 管理要点.1 管理评审一般每年举行一次，特殊情况下可适当增加频次。.2 总裁办公室和各工厂（子公司）的责任部门在评审前下发管理评审通知109、，组织有关单位准备评审所需的资料。.3 总裁主持召开公司管理评审会议。公司其他有关领导、与体系有关的职能部门领导和其他相关人员参加，按管理评审程序进行。.4 管理评审应对公司管理体系的适用性、充分性和有效性作出评价结论，提出改进意见，并根据管理体系审核结果、不断变化的客观情况和对持续改进的承诺等，在必要时，作出修改公司方针、目标、指标及管理体系有关内容的决定。.5 安技环保部负责编写管理评审报告，由管理者代表审核，经总裁审批后下发至各部门。.6 各责任部门负责管理评审有关决议的执行，安技环保部负责跟踪验证。.7 各工厂（子公司）的管理评审会议由本单位最高管理者主持，下属各单位的第一管理者和有关人员参加，按各单位制订的管理评审程序进行，其管理评审报告应报安技环保部。.8 安技环保部和各工厂（子公司）的安环部门负责管理评审资料归档保存。 相关文件DFL1CP0361 管理评审程序