1、目录资产管理制度一、图书：二、档案三、固定资产耐用品资产管理规定一、耐用品资产的范围及标准二、耐用品资产的管理职能三、耐用品资产的监督职能四、耐用品资产使用管理责任制五、耐用品资产管理内容 资产的维修、更新和报废四、办公用品车辆管理制度4、 司机及用车部门应依下列程序使用车辆：7、 办公地与办事地之间，距离2公里以内的不予报销打车费；出差管理制度2、 长途出差3、 短途出差4、 员工到国外出差，酌情特办。1、董事长个人单独出差不受上述限制接待管理制度1、 编号填写5、 如有补充不全面的，请在备注一栏标注。会议管理制度4、 专题会议执行单一式两联，行政总监与申请人各留存一联。8、 会议纪律：印章2、管理规定第一章 总则第二章 制定、改刻与废止第三章 种类及保管第四章 登记第五章 使用权限(三)公司内部发文有总经理亲笔签字的可直接盖章；第六章 检察及处罚文档管理实施办法一、文档的签发：二、文档的接收：三、文档级别：四、文档内容的传达与落实：六、文档的保存：八、此办法自频布之日起实施。采购管理制度附录（附录1 客户接待单）附录5 一般物品采购单职 位 说 明 书职位编号行政部岗位职责一、 岗位职责二、 岗位权限三、 工作时限四、 违规处罚一 、岗位职责二、岗位权限三、工作时限四、违规处罚技术支持一、 岗位职责二、 岗位权限三、 工作时限四、 违规处罚一、 岗位职责二、 岗位权限三、 工作时限3、四、 违规处罚一、 岗位职责二、岗位权限三、工作时限四、违规处罚一、岗位职责二、岗位权限三、工作时限四、违规处罚资产管理制度一、图书：1制度的目的及适用范围1.1 制度的目的：为了更好地利用图书资源，方便员工借阅，也便于更好地管理图书。 1.2 制度的适应范围：集团总部各部门、各设计分部、各外埠分公司。2.负责部门 公司行政部3.制度内容3.1部门如需要购买图书，应事先向行政部提交购书申请书面报告，报告中须列明购书用途、书名、数量、价格等内容；3.2行政部根据购书申请审核图书库存，如无，在购书申请上注明后上报总裁，待总裁批准后，由行政部办理购书事宜；3.3图书购买后，行政部会同财务人员办理入库4、手续。依据入库单据，行政部进行图书登记工作；3.4行政部每月15日、30日对图书进行盘点，并将盘点表上报总裁；3.5各部门借阅图书必须有部门负责人签字确认后方可借阅（借阅时间不超过十天）；3.6部门保管人对图书负有保管责任，要认真记录借阅登记手续；3.7图书借阅者要爱惜图书，到期归还，并保证所借图书的完整、干净，若有损坏照价赔偿。3.8所借图书丢失，除照价赔偿外，另外按图书价格数额给予罚款。3.9借阅人如调动或离职，在交回所借图书后方可办理调动、离职手续。二、档案1、项目归档要求：一个项目完成之后归档内容要有电子版与打印版各两套其中各个版本中的内容要包括：目录、合同、各个工作环节中的计划书、调5、研报告、成果报告、验收证明、作业过程中以时间为顺序的所有往来的商务要约。填写项目归档交接单，一式两份，档案交接人与资产管理员各执一份。2、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经相关主管批准。借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，因保管不慎丢失或毁损要及时追查，并报告主管部门及时处理。档案手册丢失一套处以5000元罚金，试用期员工查阅档案只能在档案室，不得借出。档案分为电子版本及打印版本，不得外借电子版本，如有需6、要经公司常务副总批准方可借出，公司决策委员会领导除外，但应做好详细的借阅登记。三、固定资产资产借用为正常上班时间，如遇节假日借用资产，应由借用人在前一个工作日借出。要借用投影仪、相机、录音笔等请提前一天申请，也好提前做准备。归还时要保证清洁、设备内文件都已导出，否则造成文件丢失概不负责。对所借用资产请仔细检查有无缺损（失）情况，若发现应及时声明，否则归还时的资产缺失由借用人负责赔偿。公司的档案、照片档案、摄影资料、幻灯片、摄影器材、投影仪等贵重物品要精心使用、妥善保存，发生损坏及丢失须按原价2倍赔偿。 耐用品资产管理规定 耐用品资产为企业赖以营利的主要器具，在企业财产中占有相当大的比例，拥有一7、定规模的资产是开展生产经营活动的前提和基础。资产结构是否合理，使用是否有效，管理是否严谨，直接关系到企业的经营成果。因此，加强资产的管理与监控，在企业的经营管理中具有非常重要的意义。 为了保证资产的安全和良好状态，充分发挥其使用性能，本着既有利于公司业务的开展，又符合勤俭办企业的原则，特制定本规定。 一、耐用品资产的范围及标准 凡由公司出资购置的单位价值在200元以上，使用年限在一年以上的物资设备都列入公司耐用品资产（其中包括固定资产）的范围。包括各种电子设备、仪器、通讯设备、运输工具、办公家具、机械设备等类别。 二、耐用品资产的管理职能 行政部为公司耐用品资产（实物）管理的职能部门，负责承办8、资产的登记、购置、调配、使用管理、维护、更新处理、检查等各项管理工作。 三、耐用品资产的监督职能 财务部对耐用品资产管理进行监督。负责对其中的固定资产购置进行预算控制，对已批准的购置项目进行款项划拨，对固定资产购置实际支出费用的核准，对固定资产台帐的整理与核查管理，以及对固定资产折旧的计算。 四、耐用品资产使用管理责任制 耐用品资产管理实行部门经理负责制。各部门经理对本部门资产的数量、质量、管理制度落实情况需经常进行监督检查。 五、耐用品资产管理内容 资产的登记 本公司所有耐用品资产都必须进行登记，填写公司耐用品资产登记表,对每一项资产按使用部门分类保存，并统一编号、张贴标记。 资产台帐的建立9、 1、根据公司现有的耐用品资产情况，由行政部组织有关人员进行清查，填写公司资产清查汇总表，整理后存档。每半年按财务部固定资产台帐，逐一对公司的固定资产进行对照核查。 2、根据需要并经领导批准配发的各类办公设备，有关人员必须做到精心爱护、正确使用，保证机器设备处于良好的工作状态。当各部门经理及相关负责人发生工作变动时，必须按耐用品资产登记表对所负责管理资产进行清点，准确无误后，交接双方在登记表上签字确认，对资产的管理权利与职责同时发生转移，若帐物不符，则由原负责人对不符事项作出解释，并办理相关赔偿、登记工作然后交接。 资产的购置 1、公司各部门应根据实际工作情况，需要购置资产时，须填写公司资产购10、置审批表。由行政部审核情况、确认价格，上报总裁审批签字后方可购置。 2、购置权限：行政部为资产的购置部门。原则上其他部门无权购置，遇特殊情况时可由其他部门购置，但必须由行政部派人监督执行。 3、购置程序：行政部在总裁批准后的三个工作日内，按要求进行购置。购置的设备由行政管理部门负责验收，审核实物与发票所列数量是否相符，设备性能、质量是否符合技术要求，是否与申报内容相符。审验合格后由经手人及验收人在原始单据上签字，报至财务。财务部按单据结算。 4、资产购置后，行政部应及时将新购资产登记至公司耐用品资产登记表并编号备案。 资产的维修、更新和报废 1、耐用品资产在使用过程中，由于磨损会发生故障或局部11、损坏。为了恢复和保持资产的良好使用性能，必须经常保养及时修理。凡对保养修理有明确规定的机器设备，则按规定执行。使用部门应及时向行政部提出设备维修申请，由行政部负责检修，对于发生费用的报请领导批准后进行。 2、当资产使用到一定程度时，就丧失了使用价值，使用部门要及时提出更新申请，由行政部核实情况，提出审批意见报有关领导批准后方可进行更新重置。 3、对报废资产的处置。资产的报废由行政部提出申请，报财务部审核，报总裁审批。报废资产的变卖收入统一交财务部门按会计制度处理，不得挪作它用。行政部在公司耐用品资产登记表中进行注销。 资产的调配 资产的调配由行政部协助使用部门负责办理。对调入、调出的资产，使用12、部门与主管部门互相配合，确保正常移交。 资产的盘点 每半年对公司所有的耐用品资产进行清查盘点。由行政部负责实施，汇总报表由财务部进行审核，呈报总裁审阅。 对资产非正常损坏的处置“非正常损坏”是指除正常磨损和自然力作用以外的原因使资产造成的损坏，一般是由于使用人的过失造成的。当发生资产非正常损坏后，责任人必须写出详细的书面报告，所属部门根据责任人过失的性质，造成损坏的严重程度，提出具体处理意见，包括行政处分、经济赔偿、辞退、追究刑事责任等，报公司领导审批后执行。 资产的保险保险只针对固定资产，为了在固定资产遭到意外损坏时减轻公司的损失，对那些易受意外损坏的（例如汽车）必须到保险公司投保。四、办公13、用品1、资产管理员应及时检查办公用品，以每月集中采购一次为原则，将购买计划汇总交采购主管，由采购主管负责将所需办公用品购回。2、公司新聘工作人员的办公用品，由行政部根据人员岗位需求配备办公用品并提供办公用品清单及文件柜钥匙，以保证新聘人员的正常工作,离职时如不能归还，扣除100元。3、除不能回收的一次性办公用品可以继续领取外，其他办公用品因个人丢失或其他原因（非正常使用寿命的）不再发放，由个人自己负责解决。 4、资产管理员要做到办公用品库存适当、开支适当、库存完好，要建立账单，严格执行出入库手续，每月定期与财务对帐保证帐实相符。物品出库必须填写“办公用品领用单”，由领取人员签字。5、各种小件（14、如订书针、装订条、装订页、胶水、回形针、笔芯、剪刀等）将在指定地点放一个专用柜子直接用就可以了，用完之后请放回原位。 车辆管理制度1、 公务用车需提前向行政部申请登记，注明用车人、目的地、事由，行政部在科学协调的基础上，签发出车单（例如：用车人方向一致时，尽量协调时间，能共用一辆车时尽量不派两辆车），要保证业务人员优先用车，财务押款、送款保障用车。2、 接待公司重要客户，需要体现公司形象的，请使用公司内部车辆，除此以外一般因公用车，均优先使用公共交通(空调车地铁等)。3、 由于车辆有限，用车人需提前一天至前台处登记用车,标明事由、时间、地点等。如临时用车，须向行政部说明，行政部予以安排。4、 15、司机及用车部门应依下列程序使用车辆： 各部门可选择车辆执行各项公务，用车人申请出车单，说明用车人、目的地、事由，并经部门经理签字批准。 行政部填写出车单一式两份。 用车人应如实认真填写时间、事由、行驶起止地点及起止里程表数 用车人用车完毕，填写完出车单，由司机签字确认。5、 如因业务情况紧急用车,公司无法安排的情况下,用车人需向分公司总经理申请,经分公司总经理同意后,方可打车,其它情况原则上不允许打车；出租车票于当日报销, 如有特殊情况当日未能报销者，最长延期2日，过期后，行政部不予受理。6、 乘车人应爱护车内设施，保持车内卫生，禁止在车内吸烟、吃零食、扔纸屑、说脏话、与司机闲聊等行为，并协助16、驾驶员安全完成任务。7、 办公地与办事地之间，距离2公里以内的不予报销打车费；8、 司机严格依据出车单出车,不得改变用途和路线，确有需要改变时，必须及时报告行政部。9、 用车完毕后，由司机填写车辆行驶记录，并由用车人签字确认。10、 司机每月一日前,填报车辆使用和维修月报表，行政部每月三日前填报车辆使用和维修月统计表。11、 必须落实下班后车辆停放公司制度，特殊情况不能回公司停放时，必须经总经理批准。车辆停放后，必须检查车辆门窗是否关好、锁好。如因司机工作疏忽而给公司带来的经济损失由司机本人承担。12、 用车人和司机必须如实填报,凡弄虚作假的,按有关规定处以50-100元罚款。出差管理制度1、17、 员工出差，分“长途出差”与“短途出差”两种，需一天以上才能往返者，称为“长途出差”，凡能于当天往返者，称为“短途出差”。2、 长途出差 出差人员于出差前应填具“项目出差申请单”，呈项目经理、行政主管核签后，报总经理批准，复印件交人力资源部备案。 出差人员可凭核准后的“项目出差申请单”向财务部申请预支差旅费。 出差人员在返回后，需将本次出差的沟通情况作简报，向项目组全体成员和部门经理、总经理汇报，汇报内容包括但不限于：达成哪些共识、存在哪些问题、下一步工作的计划。没有提交出差报告，差旅费一律不予报销。3、 短途出差 出差人员于出差前应至少向部门经理口头报告，并填写“因公外出申请单”交前台。 出18、差人员返回后，应按实际支出的交通费与其它费用，填写“差旅费报销单”时应按规范填写清楚，经项目经理签字、行政主管审核后，呈财务部报销，报销需经总经理签字审批。4、 员工到国外出差，酌情特办。5、 出差之前应做好充分的准备工作。明确出差的目的、目标、工作内容，需要客户配合的事项；需在公司内先作一次提案的演练；带好正装、胸牌，检查笔记本电脑、投影机等会议用品是否正常以及PPT文档是否能顺利打开；提前借款；到前台落实好过程中的吃、住、行等事项；提前与客户书面落实此次出差要解决的问题。6、 出差过程中应注意保管好随身携带的财物，若发生财物丢失问题，由当事人自己负责。7、 出差过程中最好少饮烈酒，若因出差19、人员过度饮酒所引起的一切后果，由当事人自己负责。8、 出差人员出差过程中应注意带好必备衣物，防止感冒生病，也应注意适当休息，严禁出入任何色情场所；女员工出差严禁夜间单独外出；若公司派车前往，路上切记系好安全带，否则一切后果自负。9、 出差人员不得挪用出差公款，要诚实开具正规发票，不得多开慌报。10、所有出差人员，务必随时做好出差工作日志，并如实填写出差人员工作日志表，呈项目经理和事业部经理签字确认。11、出差回公司后应在3个工作日内完成报销工作，报销须将差旅费报销单和出差人员工作日志表一并交财务部，财务部需严格审核无误后签字并予以报销；严禁在报销过程中采取任何不正当手段，一经发现，立即除名，并20、追回公司损失。公司一概不报销出差过程中的医药费、游玩费、礼品费及超出预算部分的费用。若合同中规定食宿问题由客户解决，则公司不再报销餐费、住宿费和交通费。 关于酒店的预定： 尽量让前台或当地客户帮助预订。 酒店预订标准城市级别分公司总经理一般员工一类城市（上海、重庆、广州和深圳）三星级标准每日不得超过260元/间二类城市（天津、其他省会和特区城市）三星级标准每日不得超过200元/间三类城市（普通地级、县级城市）三星级标准每日不得超过140元/间备注：1、董事长个人单独出差不受上述限制2、公司员工与公司董事长出差, 董事长出差级别待遇与员工等同,具体由行政部安排。3、各部门员工与上级领导出差,上级21、领导的出差待遇与员工的出差待遇等同。 4、员工出差在异地严格按照出差制度控制费用支出,出差回公司报销差旅费员工需将各项费用列支明细单,于出差回来后的2个工作日内整理好票据,填写报销单,逾期行政部不予签字报销。 关于用餐： 外出出差相当辛苦，吃好、喝好很重要，但一定要注意卫生，尽量不要到街边小摊处用餐，不吃生海鲜，不暴饮暴食。公司对出差人员进行餐费补贴，标准为每人每日50元（凭正规发票报销）。 出差过程中，需请客户有关人员用餐的，需提前报经总经理同意后，按照不超过平均每人每餐60元的标准实报实销；用餐完毕后一定要开发票，并在发票背后记下饭店电话及同去的同事姓名、客户姓名及人数。 关于打车： 出差22、前往公司机场、火车站一律由公司统一安排车辆（返回亦同），严格禁止打车前往；特殊情况，需经车辆主管批准（应尽可能安排出差人员先乘公汽在某处集合，然后再合打一辆出租车前往）。未经车辆主管允许，私自打车前往者，公司一律不予报销。 抵达目的地，尽量让客户来接；返回亦可请客户送至车站或机场，这样既安全又节约了公司成本；不然，一定要打车，不得乘公共汽车（仅限于异地出差）。 出租车票报销规定：一定要有票据，并在车票后注明出发地、到达处及打车事由、日期、报销人和同行者姓名。若无同行者，则以项目经理审核签字为准。 关于交通工具： 100公里以内的短途出差，由公司派车； 100-400公里的出差，一律乘坐豪华大巴23、或火车硬座； 400-1000公里的，可订火车硬卧或打折机票； 1000公里以上的，原则上也尽量提前两天预订打折机票。 关于与客户洽谈及提案： 每一次与客户洽谈和提案之前务必做好充分的准备，不能敷衍了事，须经项目经理及部门经理会签后方可提案。若未取得各负责人的会签单，私自提案所造成的一切损失及产生的差旅费均由当事人自负。如果项目经理或部门经理其中有一人不在，需同时向两人说明情况，并获得其中一人的书面认可后方可出差前往。 所有的项目建议书和合同所涉及到的服务内容、作业流程、费用预算、进度及付款等条款，均要获得总经理的签字认可。出差人员工作日志表出差人： 部门： 自年月日年月日出差日期工作地点交通24、费住宿费伙食费其它费用费用合计工作内容说明起迄长途市内月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日费用合计报销金额（小写） 元报销金额（大写）万 千 佰 拾 元 角 分整预借金额补领金额退还金额项目经理事业部经理总经理会计出纳领款人签字接待管理制度接待管理规定1、 编号填写公司总经办JWZB公司行政部JWXZ公司人资部JWRZ公司财务部JWCW公司广告公司JWGG公司优特公司JWYT公司环境工程公司JWHJ公司品牌营销顾问有限公司JWPP JWZB08 08 01 0001部门代号存档序号填写时间：日填写时间：月填写时间：年此编号的意义为：总经办2008年8月1日填表，序号为025、001号。2、“预订酒店名称”及“是否订票”项，请认真填写，如有订票，请注明，如果费用由客户支付，请在“借款预算”一栏中的“住宿费”、“订票费”注明费用0元，如公司支付，请注明预计费用。3、 工作内容一栏中，主要安排客户与公司人员的工作沟通，其中“餐费”一项，上午早餐，中午午餐，下午晚餐，晚上夜宵，如不产生费用项，请注明0元。4、 借款预算一栏，“预计费用总计”为必填项，“实际发生费用”由行政部负责最终填报。5、 如有补充不全面的，请在备注一栏标注。会议管理制度会议管理规定1、 例会分公司例会与部门例会，每周举行一次，公司例会参加人员为部门经理及以上员工，部门例会参加人员为部门全体员工。2、 26、公司例会召开时间为每周一早上9点，部门例会召开时间由各部门经理根据工作安排自行确定，但必须在每周三之前。3、 专题会议需提前两天申请，经部门经理与行政总监审批后召开，审批应根据会议是否有召开的必要，以是否有利于工作与提高效率为原则，有其他更有效方式的不得召开会议。例会执行单一式两联，公司例会行政总监与人力资源总监各留存一联，部门例会部门经理与行政总监各留存一联。4、 专题会议执行单一式两联，行政总监与申请人各留存一联。5、 会议结束时，参会人员要在会议执行单上签字，执行人还应在会议决议执行部分签字。6、 会议结束后，行政总监负责跟踪落实各项会议决议，未能及时完成会议决议的要提前汇报，阐明原因。27、行政总监对因工作延误而给公司造成损失的应追究当事人责任。7、 部门内例会程序参照会议流程，除需交行政总监一联例会执行单备案外，其它程序都在本部门内部完成。8、 会议纪律：a) 无故未到会者按当天旷工处理。b) 迟到1分钟之内者，罚站5分钟；迟到1分钟以上者站听。c) 会议期间未关手机，来电响铃并影响开会者或在会议室接打电话者一次罚款50元；d) 因故不能到会，但未按要求请假者一次罚款50元。9、 本制度由行政部负责解释与修改，经董事长批准后生效，自公布之日起实施，本制度施行后，凡其他相同的规章制度或与之相抵触的规定自行废止。印章管理规定第一章 总则第一条 本规定就XX建筑装饰工程有限责任公司(28、以下简称公司)使用印章的制发、更改、废止、管理及使用方法做出规定。第二条 使用公司印章的有：XX有限责任公司所属的设计分部以及公司所属的分支机构及与总部有关部门。第三条 公司印章的管理部门为总裁室。第二章 制定、改刻与废止第四条 公司印章的制定、改刻与废止由公司印章管理部门向总裁提请，并写明制作与废止印章的名称、种类、规格、使用范围、管理责任者以及理由。公司及各分支机构需更换印章时，由总部总裁室负责办理。如有需要增刻、更换、废止印章时，须由印章管理部门向公司总裁提请，批准后方可办理,并及时办理登记备案手续；第五条 印章丢失或损坏时，保管者和管理责任者必须及时向总裁办公室报告，并书面写明理由，总29、部总裁室必须尽早采取防范与补救措施；第三章 种类及保管公司的公章由总裁室负责保管，财务(发票)专用章、法人人名章由公司财务部专人保管，合同章、工程章由监察部专人负责保管，分公司印章由分公司总经理指定专人负责；第四章 登记第六条 公司所有印章必须在总部总裁室注册登记，并由总裁室分类备案（各种印章的印记，保管部门、保管责任人转移或交接，保管责任人签字等）；第七条 印章的使用要建立严格的使用登记制度，加盖公司公章或涉及公司利益需盖公司合同章的文件应先填写用印申请单见附表（一），由印章管理者报总裁审批，用印后在印信登记簿上登记。登记内容包括印章使用时间、使用单位、事由、发往单位、经手人，详见附表（二）30、。常规用印或需再次用印的文件，则无需填写用印申请单，在印信登记簿上登记后直接用印。总裁室定期对印章使用部门的印章使用登记进行检查，对不符合规定的使用情况及时向公司领导上报并及时予以处理。第五章 使用权限第八条 使用权限具体规定：(一)凡涉及公司整体利益的文件用章，如涉及投资、贷款、担保、赔款、开办新分支机构、工商注册、新产品报批、资金巨大的广告等事项的合同、协议，必须经总裁审批后方可盖章。(二)财务部正常业务所需，财务文件、报表等文件用章，由财务经理批准报总裁审核批准后，方可盖章； (三)公司内部发文有总经理亲笔签字的可直接盖章；(四)公司各部门涉外合同，必须将合同内容与印信使用申请一同报总裁31、审核批准，并将审批同意有总裁签字的合同内容原件交予印章保管人员办理，同时填写对外合同协议审核单，见附表（三）；第六章 检察及处罚第九条 总部总裁室对印章的使用和保管进行监督、检查。对违反规定使用印章者，给予严重处分，并追究其法律责任。第十条 印章应由保管责任人妥善保管，使用完毕应立即收存。如未收存造成被盗用或丢失，给予严重处分，给予300元的罚款；外出使用公司印章，应保管人陪同携带，如发生丢失，给予500元罚款，情节严重者追究其法律责任。附表（一）用印申请单单位申请日期用印类别份数文件名称及说明印鉴留存经理申请人附表（二）XX印信使用登记簿序号时间用印单位印信种类用印（信）事由发往单位经手人附32、表（三）XX装饰对外合同协议审查单名称审查内容提交文件提交人提交时间总裁意见负责人签字时间文档管理实施办法为加强集团公司各部门文档的管理，全面落实公司文件的实施与贯彻，完善文件的系统整理及存档，特制定以下文档实施办法，请各部门遵守执行：一、文档的签发：1、 各部门如须有以文档方式向各部门传达的文件，最后定稿后，将文件文本及电子文本交由总裁室进行编号制作。2、 将制作好的文件交至总裁秘书处，呈送领导审阅、签发。3、 已经审阅、签发的文件，由行政部根据内容要求统一打印、发放到有关职能部门、各设计分部。4、 各部门不得自行向任何部门下发任何文件。二、文档的接收：1、传阅文件：a、各职能部门于当日传阅33、完毕。b、所有传阅文件，如不能及时下发至设计分部，可由行政部先以传真方式进行传达。c、各设计分部所有传阅文件最迟于每周二下班前，全部传阅完毕。d、如遇紧急文件，可立即派专人下发。2、非传阅文件：a、各职能部门于当日下发完毕。b、各设计分部由行政部先进行内容通知，最迟于二日内下发完毕。c、如遇紧急文件可派专人进行下发。3、外埠分公司文件于当日进行传真发送。4、文件接收责任人为各部门经理、主管、助理，如都不在的情况下，可由部门员工代收后，负责人必须进行补签。三、文档级别：1、文件最后标注紧急、正常、限时三种级制，如须限时应标注所限时间。2、如须指定专人接收，文件下发前，应通知行政部。四、文档内容的34、传达与落实：1、各部门接到文件后，应尽快组织部门员工传达并在文件传达单上签字。2、如公司有重要内容通知各职能部门的，于当日传达到部门员工，分部于二日内传达到个人。3、文件传达单应和该文件共同存档，五、由行政部、监察部不定期对部门文件的保管、传达情况进行检查，如有缺损、丢失情况对部门负责人记过失行为一次，如有部门员工对下发文件不清楚、不知道的，应检查文件传达单的签字，未签的对其负责人及相关人员记过失一次。六、文档的保存：1、各部门设专人管理文档，单独存放，设有卷标、目录等，以备查验。2、总裁办公室作为文件的保存者，要有完整文档资料，并有目录、卷首，保证查阅时准确、方便，并有文件借阅记录。3、 行35、政部每年1月15日前，将去年的各种文件完整装订成册，将电子版文件，制成光盘保存并设专人管理。4、各部门于2月1日前将配所有保存的去年文档，全部上交行政部，由行政部将继续执行的装订成册后再次下发。七、所有过期、失效文件，统一交回行政部后，统一审核、销毁，任何部门无权销毁任何文件。八、此办法自频布之日起实施。附： 文 件 传 达 单部 门：在编人员： 名负责人：文件编号：文 件 标 题大 致 内 容签 字：备 注采购管理制度1、 采购物品分类说明：物品分类定义适用表单备注一类物品有库存的物品一般物品采购单物品分类以合格供应商名录与库存物品明细帐为准，库存物品明细帐中有的物品为一类物品，库存物品明细36、帐中没有但合格供应商名录中有的为二类物品，合格供应商名录中没有的为三类物品。二类物品没库存但也属于经常购买的物品特殊物品采购单三类物品非常用物品特殊物品采购单2、 一类物品的采购申请由资产管理员提出，二类物品与三类物品的采购申请由使用部门提出。采购申请至少提前一周提出，映美303T墨粉、感光鼓、传送带及加热辊的采购申请需要提前两周提出。3、 二类物品的采购由行政总监指定采购人与司机根据合格供应商名录共同采购；三类物品采购由贺霞与司机共同采购，专业性强的物品由专业人员配合贺霞采购。4、 资产管理员对一类物品应建立库存明细帐，财务部每月核对库存明细帐，保证帐实相符 。5、 资产管理员分部门与公司建37、立领用记录，具体分类如下：品牌公司、广告公司、服装公司、工程公司、财务部、行政部、人力资源部、总经办。按月分别统计各部门/公司的办公用品总支出，制作报表上报行政总监。6、 财务部每半年确定一遍合格供应商，每样办公用品要指定2-3家供应商。7、 资产管理员应保证合理库存量，一类物品的采购以月度采购为主，尽量减少日常采购次数。8、 五千元以上的采购申请必需由董事长审批签字。9、 处罚规定：a) 在采购过程中发现弄虚作假者，根据情节严重处以罚款200元直至开除，情节极为恶劣者依法追究刑事责任。b) 给公司造成经济损失的另处以损失5倍的罚款。c) 相关审核人员不认真审核，没有及时发现问题的与弄虚作假者38、处以相同处罚。10、本制度由行政部负责解释与修改，经董事长批准后生效，自公布之日起实施，本制度施行后，凡其他相同的规章制度或与之相抵触的规定自行废止。附录（附录1 客户接待单）编号： 申请日期： 年 月 日 客户信息姓名职务联系方式工作单位航班号（火车车次/汽车车次）：出发地到达地人数预计天数出发时间到达时间业务关系行政部接站信息接待负责人部门联系方式接站人车型出发时间接待牌内容预订酒店名称携带物品返程时间是否订票是 否送站人/车型工作内容时间地点参加人员准备物品工作内容餐费第一天上午中午下午晚上第二天上午中午下午晚上第三天上午中午下午晚上借款预算膳食费 礼品费 住宿费 过路费 停车费 订票费39、 其它费用 预计费用总计 元 实际发生费用 元备注项目经理审批行政总监审批总经理审批注：1、该接待单一式三份，由填单人，行政部接待主管、财务部负责人各存一份。2、由行政部负责通知需配合部门。3、该单应提前一天提出申请，作为客户接待借款及报销费用的依据。如因特殊原因，该单为事后补填，填写费用金额以实际支出为准。附录2 专题会议执行单编号： 年 月 日会议主题会议提议发起人时间地点参会人会议内容是否要提前两天发给参会人是否会议内容报告人时间1234准备物品投影仪 白板 音响 茶水 笔 本 公司简介 光盘 礼品 其他（请注明： ）讨论重点123部门经理 行政总监会议决议共识 分歧参会人签字会议决议执40、行执行内容预定完成时间执行人签字完成时间123注：所有签字人员视为认可会议决议，并承担相应责任。附录3 例会执行单编号： 年 月 日会议部门会议时间参会人地点会议决议共识分歧参会人签字会议决议执行执行内容预定完成时间执行人签字完成时间123456789注：所有签字人员视为认可会议决议，并承担相应责任。附录4 特殊物品采购单编号： 年 月 日申请（申请人填写）申请人申请原因申请部门物品名称规格型号申请数量所询公司所询报价所询电话备注：申请人签字： 年 月 日审批部门/分公司主管审批人签字： 年 月 日 行政部审核人签字： 年 月 日董事长签字： 年 月 日财务部审核人签字： 年 月 日分割线采购41、入库（采购人填写）编号： 采购记录物品名称规格型号数量公司最终价格电话采购日期采购人库管注1：所有负责审核人员对自己的签字负责，并承担相应法律责任。注2：本采购单可作为借款及报销凭据。注3：本采购单一式三联，第一联为财务留存，第二联为库房留存，第三联为申请人留存。附录5 一般物品采购单编号： 年 月 日申请（资产管理员填写）物品名称规格型号申请数量所询公司所询报价所询电话备注：资产管理员签字： 年 月 日审批行政部审核人签字： 年 月 日董事长签字： 年 月 日财务部审核人签字： 年 月 日分割线采购入库（采购人填写）编号： 采购记录物品名称规格型号数量公司最终价格电话采购日期采购人库管注1：42、所有负责审核人员对自己的签字负责，并承担相应法律责任。注2：本采购单可作为借款及报销凭据。注3：本采购单一式三联，第一联为财务留存，第二联为库房留存，第三联为申请人留存。职 位 说 明 书职位编号部 门行政部部门编号职 位经理定 员1直接上级总裁行政助理直接下属行政助理、车队主管、技术支持工作时间正常上下班工作场所公司总部职位简述全面负责公司的行政、后勤保障工作及行政人员的管理编号职责范围衡量标准1负责公司各职能部门、分部行政事务的安排、协调、处理，为公司运营提供服务21. 全面负责公司的行政、后勤保障工作及行政人员的管理；2. 负责公司各职能部门、各分部行政事务的安排、协调、处理，为公司运营43、提供服务；3. 负责建立、完善公司行政事务管理的各项规章制度；并组织检查、监督落实；4. 参与、协调公司各类活动、会议的组织、筹备、服务工作；5. 负责公司固定资产和行政办公用品的管理工作；6. 负责公司车辆、司机的管理工作，布置、监督检查车辆的保险、保养、年审工作；7. 负责行政部的工作计划与安排岗位职责的制定，人员配备与协调工作；8. 负责公司安全保卫及消防工作，检查消防设施，落实各项安全消防措施定期更换或整改；9. 负责组织计划和协调安排公司节假日的通知人员值班，安全保卫等工作；10. 负责督促部门内人员按时、保质完成工作，并考核其工作结果；11. 负责公司知识产权的管理工作，计算机正版44、软件购买安装，反盗版的宣传管理；12. 电话使用管理，规范语言，规范记录（规范检查对于信息费、上网费的核查处罚）；13. 完成领导交办的其它工作。责任安 全保密程度密财务和业务保管事项财产设备公司固定资产及耐用品物（资）料行政部文件、报表其他监 督监督责任本部门人员所受监督总裁行政助理工作关系内 部总裁、总裁行政助理、各部门、各分部经理、本部门人员外 部政府相关部门、物业公司、办公用品供应商、印刷任职资格性 别不限年 龄35岁以上最低学历大专以上脑 力极需要 需要 不需要体 力极需要 需要 不需要经 历五年以上本岗位工作经验技 能行政管理、公文写作专业知识行政管理或企业管理专业知识业务了解范围45、了解国家、地方有关法规政策，公司运营发展计划个人特质外向，善与人沟通，耐心、细心，处理突发事件的能力，敬业精神。职 位 说 明 书职位编号部 门行政部部门编号职 位助理定 员1直接上级行政部经理直接下属前台、保洁工作时间正常上下班工作场所公司总部职位简述编号职责范围衡量标准11. 协助部门经理工作；2. 负责公司固定资产的购置、登记、配发、盘点检查工作。3. 负责办公用品、低值易耗品的购置、登记、配发工作。4. 负责库房的管理工作；5. 负责公司发文登记、发放、归档； 6. 负责公司办公环境及卫生工作；7. 负责前台文员及保洁员的业务管理工作；8. 负责公司文件柜及员工更衣柜钥匙的保管、发放、46、登记；9. 负责报刊订阅、图书管理； 10. 负责部门会议的记录整理及文件归档；11. 部门经理交办的其它工作。责任安 全保密程度密财务和业务保管事项财产设备公司固定资产及耐用品物（资）料其他监 督监督责任前台文元，保洁员所受监督行政部经理工作关系内 部各部门、各分部、本部门人员外 部办公用品供应商、印刷任职资格性 别女年 龄25岁以上最低学历大专以上脑 力极需要 需要 不需要体 力极需要 需要 不需要经 历三年以上本岗位工作经验技 能熟练使用电脑，懂财务知识专业知识行政管理会计专业业务了解范围个人特质正直、敬业、责任心强，做事认真、仔细，服务意识强 职 位 说 明 书职位编号部 门行政部部门47、编号职 位前台文员定 员2直接上级行政部助理直接下属工作时间正常上下班工作场所公司总部职位简述编号职责范围衡量标准11. 负责前台接待工作；2. 负责公司文件、电话、报刊的收发工作；3. 负责文件的复印工作；4. 负责公司各部门、各分部办公用品的发放登记工作；5. 对公司员工的考勤打卡进行监督；6. 配合人力资源部进行各部门的考勤统计工作；7. 办公用品出库的盘点工作； 8. 对出入公司的员工监督检查工作；9. 部门交办的其他工作。责任安 全保密程度财务和业务保管事项财产设备复印机及相关设备物（资）料其他监 督监督责任所受监督行政部助理工作关系内 部各部门、各分部、本部门人员外 部任职资格性 48、别女年 龄23岁以上最低学历大专以上脑 力极需要 需要 不需要体 力极需要 需要 不需要经 历三年以上本岗位工作经验技 能熟练使用计算机及办公设备专业知识文秘或相关专业业务了解范围个人特质正直、敬业、稳重，懂礼仪、服务意识强职 位 说 明 书职位编号部 门行政部部门编号职 位技术支持定 员2直接上级行政部经理直接下属工作时间正常上下班工作场所公司总部职位简述编号职责范围衡量标准11. 负责建立和维护公司局域网；2. 负责公司各分部联网及网络日常维护；3. 负责计算机正版操作系统、应用软件的采购、安装、升级、维护、管理；4. 负责计算机、打印机、复印机、照相机、传真机、电话机、投影仪、DVD、T49、V等办公设备的日常维护、检查和故障排除；5. 负责上述办公设备的采购、维修的计划申报和费用确认；6. 负责公司所有计算机桌面及屏保的统一和规范；7. 负责公司正版软件授权码及软件加密锁的管理；8. 负责公司所有部门通讯设备的安装维护工作；9. 负责公司所有计算机文件的清理工作，系统维护、病毒查防工作。10. 加强保密意识，不得向公司以外人员泄露设备数量，使用状况等公司内部机密。11. 部门经理交办的其它工作。责任安 全保密程度密财务和业务保管事项财产设备电脑及周边设备，投影仪、TV等电子设备物（资）料其他监 督监督责任所受监督行政部经理工作关系内 部各部门、各分部、本部门人员外 部电子设备供应50、商任职资格性 别男年 龄25岁以上最低学历大专以上脑 力极需要 需要 不需要体 力极需要 需要 不需要经 历三年以上本岗位工作经验技 能精通各种操作系统使用，熟练使用办公软件，精通网络基础及硬件结构专业知识计算机或相关专业业务了解范围个人特质正直、敬业、学习能力和动手能力强，吃苦耐劳、服务意识强职 位 说 明 书职位编号部 门行政部部门编号职 位车队主管定 员1直接上级行政部经理直接下属司机工作时间正常上下班工作场所公司总部职位简述编号职责范围衡量标准11. 在部门经理的领导下，全面负责公司车队工作。负责公司车辆使用的调度安排工作；2. 负责对司机进行安全行车和职业道德教育，监督、检查、落实安51、全措施；3. 对司机的业务、技术要经常考核、培训，提高工作水平和服务质量，加强纪律检查，发现问题及时处理并向行政部经理汇报；4. 司机工作量的考核，工作状态的评定，工作效果的考核；5. 负责教育、检查司机做好车辆行车前的例行保养、安全自查，确保车辆在良好的状态下运行，防止重大事故的发生；6. 严格执行考勤制度，掌握出勤情况，负责安排司机的工作时间表、值班表，安排加班的工作，审核司机的行驶记录；7. 建立健全车辆的技术资料档案，做好车辆的保养、维修、材料更新情况的记录，及时编排保养计划，列出费用预算，上报审批后，督促按时按质完成；8. 车辆运行情况（里程、油耗费用）报表的统计工作；9. 负责各部52、门派车单登记工作，依公司车辆使用派发规定，分轻重缓急，合理安排车辆；10. 负责油料添加、登记、核准、检查、报批、结帐工作；11. 按规定准时、准确地上报统计报表、工作计划；12. 每月对所有车辆违章情况做检查（上网查询），及时解决并汇报；13. 部门经理交办的其它工作。责任安 全保密程度财务和业务保管事项财产设备车辆物（资）料其他监 督监督责任司机所受监督部门经理工作关系内 部各部门、各分部、本部门人员外 部汽修厂、加油站任职资格性 别男年 龄30岁以上最低学历中专以上脑 力极需要 需要 不需要体 力极需要 需要 不需要经 历三年以上本岗位工作经验技 能懂汽车维修，懂保养、车辆日常维护专业知53、识汽车维护专业业务了解范围个人特质正直、敬业、协调能力、服务意识强职 位 说 明 书职位编号部 门行政部部门编号职 位司机定 员6直接上级车队主管直接下属工作时间正常上下班工作场所公司总部职位简述编号职责范围衡量标准11、服从部门经理、车队主管的领导和指挥；2、严格遵守交通法规和驾驶员操作规程；3、按时、准确、安全地完成出车任务；4、执行出车任务时，认真填写出车登记表，每次出车后如实填写里程数及行车路线；5、保证车辆性能良好，保持车辆内外清洁；6、负责总部与各分部物品的传递运输工作（文件、票据、办公用品、设备等）；7、未经允许，不得将车辆交给他人驾驶，不得开车办私事；8、发生交通事故和违章应及54、时接受处理，不得隐瞒。回公司后立即向车队主管及上级领导汇报；9、完成领导交办的临时性工作；责任安 全保密程度财务和业务保管事项财产设备车辆物（资）料其他监 督监督责任所受监督车队主管工作关系内 部各部门、各分部、本部门人员外 部汽修厂、加油站任职资格性 别男年 龄25岁以上最低学历高中以上脑 力极需要 需要 不需要体 力极需要 需要 不需要经 历五年以上驾龄技 能懂汽车维修，懂车辆保养、日常维护专业知识汽车驾驶业务了解范围个人特质正直、敬业、吃苦耐劳 行政部岗位职责行政部经理一、 岗位职责1. 全面负责公司的行政、后勤保障工作及行政人员的管理；2. 负责公司各职能部门、各分部行政事务的安排、协55、调、处理，为公司运营提供服务；3. 负责建立、完善公司行政事务管理的各项规章制度；并组织检查、监督落实；4. 参与、协调公司各类活动、会议的组织、筹备、服务工作；5. 负责公司固定资产和行政办公用品的管理工作；6. 负责公司车辆、司机的管理工作，布置、监督检查车辆的保险、保养、年审工作；7. 负责行政部的工作计划与安排岗位职责的制定，人员配备与协调工作；8. 负责公司安全保卫及消防工作，检查消防设施，落实各项安全消防措施定期更换或整改；9. 负责组织计划和协调安排公司节假日的通知人员值班，安全保卫等工作；10. 负责督促部门内人员按时、保质完成工作，并考核其工作结果；11. 负责公司知识产权的56、管理工作，计算机正版软件购买安装，反盗版的宣传管理；12. 电话使用管理，规范语言，规范记录（规范检查对于信息费、上网费的核查处罚）；13. 完成领导交办的其它工作。二、 岗位权限1 本部门人员配置的建议权；2 对下级的考察、考核、并给予表彰、处分的建议权；3 对下级任免的建议权；4 对下级工作的安排及指挥权；5 对公司车辆的调度权；6 各部门、分部办公设备、办公用品及耗材的使用监控权；7 对公司员工违规处罚建议权。三、 工作时限1 每周定期组织本部门工作例会并上交会议记录；2 对下级工作时限内工作情况按时限要求检查、监督；3 对上级交待的工作按要求在时限内完成并及时复命；4 对各部门、分部要57、求协调解决的问题及时办理，至迟在三个工作日内予以答复或上报请示；5 定期进行工作总结，每季度一次；6 随时处理突发事件。四、 违规处罚1 对下级工作监督检查不力，致使下级工作出现违章现象，除承担领导责任外，按下级罚款金额的50%给予处罚；2 对各部门、各分部要求协调解决的问题，不予办理且不说明原因致使影响其工作的，记过失一次；3 对上级交待的工作未按时限要求完成且没有正常理由和原因记工作过失一次；4 因玩忽职守致使公司出现安全事故，造成人员伤害，财产损失数额较大，除承担相应责任外，予以辞退。行政助理一 、岗位职责1 协助部门经理工作；2 负责公司固定资产的购置、登记、配发、盘点检查工作。3 负58、责办公用品、低值易耗品的购置、登记、配发工作。4 负责库房的管理工作；5 负责公司发文登记、发放、归档； 6 负责公司办公环境及卫生工作；7 负责前台文员及保洁员的业务管理工作；8 负责公司文件柜及员工更衣柜钥匙的保管、发放、登记；9 负责报刊订阅、图书管理； 10 负责部门会议的记录整理及文件归档；11 部门经理交办的其它工作。二、岗位权限对各部门配发的固定资产安全使用有监督权，违纪使用有处罚的建议权。1 对各部门、分部办公用品使用情况有监督、控制权；2 对库房及图书有管理权和控制权；3 对公司办公环境及卫生有监督、检查及违规处罚建议权；4 对前台文员及保洁员有处罚的建议权。三、工作时限1、59、每月5日前对库房物品进行盘点并出具盘点表；2、每月对库房物品码放及卫生进行一次整理；3、对新购进物品及部门之间调动的物品随时建帐入帐；4、每月对固定资产使用情况进行一次检查，每半年（6月、12月）对固定资产进行一次盘点；5、每月15日、30日对图书进行盘点并上报；6、对部门经理布置的工作按要求时限完成。四、违规处罚1、对公司固定资产及耐用品的购置、调动、报废不及时登帐或帐物不相符，每次给予罚款50元；2、对各部门申报的办公用品数量不予审核，盲目采购造成物品积压的，每次给予罚款100元；3、库房物品码放凌乱、卫生差，经检查不合格的，每次给予罚款100元；4、不按时限完成工作并没有正常理由的，每次60、罚款100元；5、对软件加密锁等公司重要物品保管不力，丢失或损坏的，除照价赔偿外给予罚款500元；6、在采购物品中循私舞弊，吃拿回扣，一经发现，除给予罚款5001000元外，予以辞退。技术支持一、 岗位职责1 负责建立和维护公司局域网；2 负责公司各分部联网及网络日常维护；3 负责计算机正版操作系统、应用软件的采购、安装、升级、维护、管理；4 负责计算机、打印机、复印机、照相机、传真机、电话机、投影仪、DVD、TV等办公设备的日常维护、检查和故障排除；5 负责上述办公设备的采购、维修的计划申报和费用确认；6 负责公司所有计算机桌面及屏保的统一和规范；7 负责公司正版软件授权码及软件加密锁的管理61、；8 负责公司所有部门通讯设备的安装维护工作；9 负责公司所有计算机文件的清理工作，系统维护、病毒查防工作。10 加强保密意识，不得向公司以外人员泄露设备数量，使用状况等公司内部机密。11 部门经理交办的其它工作。二、 岗位权限1每周一上报计算机及周边设备维护、维修周报表；1 对各部门、分部办公设备正确使用有监督权和处罚建议权；2 对计算机软件的更新、升级有建议权；3 对办公设备的日常管理及管理制度有建议权；4 对违规操作设备致使出现故障有处罚建议权；5 对违反公司规定擅自安装或删除软件有处罚建议权。三、 工作时限1 每月3日前汇总上报上一月办公设备维修、维护记录；2 每月对计算机进行一次磁盘62、整理，删除多余软件和文件；3 每两周对计算机进行一次查杀病毒和查杀病毒软件及升级；4 对各部门、分部申报维修的设备及时予以修复，除特殊情况外至迟在24小时内予以解决；5 如无特殊安排或临时任务，每周三、四定期到各分部进行设备巡检、维护。 四、 违规处罚1、对各部门、分部保修的设备无特殊情况及正常理由未在24小时之内予以修复，影响其正常工作的，给予罚款50元；2、不安规定时限对计算机磁盘整理和杀毒软件升级的，每次给予罚款100元；3、利用外出办私事，一经查实给予罚款100元；4、对计算机使用人的违规行为包庇纵容或隐瞒不报的，一经查实给予罚款500元；5、在采购办公设备中徇私舞弊、吃拿回扣，一经发63、现，除给予罚款500-1000元外予以辞退。6、泄露因职务关系所掌握的公司机密给他人，一经发现，除加重处罚外，同时保留进一步追究其经济和法律责任的权利。车队主管一、 岗位职责1. 在部门经理的领导下，全面负责公司车队工作。负责公司车辆使用的调度安排工作；2. 负责对司机进行安全行车和职业道德教育，监督、检查、落实安全措施；3. 对司机的业务、技术要经常考核、培训，提高工作水平和服务质量，加强纪律检查，发现问题及时处理并向行政部经理汇报；4. 司机工作量的考核，工作状态的评定，工作效果的考核；5. 负责教育、检查司机做好车辆行车前的例行保养、安全自查，确保车辆在良好的状态下运行，防止重大事故的发64、生；6. 严格执行考勤制度，掌握出勤情况，负责安排司机的工作时间表、值班表，安排加班的工作，审核司机的行驶记录；7. 建立健全车辆的技术资料档案，做好车辆的保养、维修、材料更新情况的记录，及时编排保养计划，列出费用预算，上报审批后，督促按时按质完成；8. 车辆运行情况（里程、油耗费用）报表的统计工作；9. 负责各部门派车单登记工作,依公司车辆使用派发规定，分轻重缓急，合理安排车辆；10. 负责油料添加、登记、核准、检查、报批、结帐工作；11. 按规定准时、准确地上报统计报表、工作计划；12. 每月对所有车辆违章情况做检查（上网查询），及时解决并汇报；13. 部门经理交办的其它工作。二、 岗位权65、限1 对下属司机工作状况的监督、检查权；2 针对具体事务有决定是否派车的权力；3 对公司车辆的保养、维护、维修的建议权；4 对下属司机处罚的建议权；5 对下属司机任免的建议权。三、 工作时限1 每周保证至少一次车辆清洁；2 每月对每辆车车况、卫生至少检查十次，并有文字记录及签认；3 每月3日前对各车辆里程、油耗、费用进行统计并上报；4 每月按时购置车辆清洁用品；5 每周召开司机安全会议一次，并提交会议记录。四、 违规处罚1 不按公司规定对车辆进行检查，致使车辆出现故障影响工作的，给予罚款100元；2 疏于对司机的安全教育，导致司机违章出现交通事故，给予罚款200元；3 利用手中车辆调配权，故意66、刁难其它部门，影响其工作的，给予罚款200元；4 车队出现重大交通事故，除给予罚款5001000元外，予以辞退。前台文员一、 岗位职责1、负责前台接待工作；2、负责公司文件、电话、报刊的收发工作；3、负责文件的复印工作；4、负责公司各部门、各分部办公用品的发放登记工作；5、对公司员工的考勤打卡进行监督；6、配合人力资源部进行各部门的考勤统计工作；7、办公用品出库的盘点工作； 8、对出入公司的员工监督检查工作；9、部门交办的其他工作。二、岗位权限1、对出入公司的人员有监督和管理权；2、对公司总部员工考勤打卡情况有监督权；3、对公司各部门的文件资料的复印有监督权。三、工作时限1、每周五上午前将各分67、部所需办公用品备齐；2、每月三日之前将上一月复印机初始表数及复印张数统计上报；3、每月30日前对办公用品库进行盘点，五个工作日内将汇总数据上报。四、违规处罚1、对员工代打卡现象发现不制止、不上报，一经核实记过一次，给予罚款20元；2、不按规定时间备齐办公用品，以致影响分部正常办公，给予罚款50元；3、对出入公司人员疏于管理以致陌生人进入办公区域影响公司正常办公秩序或导致公司物品丢失，给于罚款200元；情节严重者予以辞退。司 机一、岗位职责1、服从部门经理、车队主管的领导和指挥；2、严格遵守交通法规和驾驶员操作规程；3、按时、准确、安全地完成出车任务；4、执行出车任务时，认真填写出车登记表，每次68、出车后如实填写里程数及行车路线；5、保证车辆性能良好，保持车辆内外清洁；6、负责总部与各分部物品的传递运输工作（文件、票据、办公用品、设备等）；7、未经允许，不得将车辆交给他人驾驶，不得开车办私事；8、发生交通事故和违章应及时接受处理，不得隐瞒。回公司后立即向车队主管及上级领导汇报；9、完成领导交办的临时性工作；二、岗位权限1、对公司车辆管理规章制度的建议权；2、对乘车人员违反公司规定要求的拒绝权；3、对所负责车辆的维修保养的建议权。三、工作时限 定时检、检查车辆的各项指标（机油、水、电瓶汽油、灯光、制动等）。在确保安全的前提下，按时完成领导交办的任务。四、违规处罚（一）有下列事件之一者给予警69、告处分并罚款50元1 未按公司要求填写用车申请单或填写缺项者；2 以任何借口拒接公司电话者；3 出车前未询问主管和前台，致使该分部物品而未按时送到者；4 由于工作疏忽致使车辆轻微受损（维修费本人承担）。（二）有下列事件之一者，给予记过失单并罚款200元1 对上级指示或有时限命令，无故未如期完成致使影响公司权益者；2 不按里程表实际数据及行车里程、行车目的填写出车登记表者；3 私自改变行车路线或借公车办私事一经查实者；4 月终统计实际里程与所记载里程不一致者。（三）有下列事件之一者，视情节予以除名并处罚款500元以上1 玩忽职守，致使交通事故发生而使公司蒙受重大损失者（损失由责任人赔偿）；2 故70、意隐瞒事故其相，欺上瞒下一经查实者；3 拒不执行公司命令，挟私报复损坏公司财物。序号责任人项目具体要求时限1行政助理办公用品库及大库盘点实盘账物相符100%每月3日前库房盘点统计表每月5日前办公用品发放领用统计表每月5日前物品调入、调出统计所有在帐物品随时公司通讯录公司人员职务向人力资源部核实每月5日、20日出新表2车队主管会议室桌椅摆放按参会人数、顺序摆放每周二经理办公会前车辆行驶记录统计含行驶里程、耗油量、百公里油耗、月末里程表数次月三日前车辆卫生检查汇总每月每车检查不低于十次，按表列内容汇总次月三日前3技术支持各分部维修记录统计表必须有到岗、离岗时间，分部负责人签认次月三日前总部设备维修统计表必须有报修人或部门经理签字次月三日前电脑查杀病毒及软件升级全部电脑每月二次磁盘整理全部电脑每月一次4前台复印资料统计表含月初月末读表数、复印张数（新旧纸分别统计）、复印纸使用数次月三日前分部办公用品备货每周五中午前行 政 部 每 月 例 行 工 作 时 限