1、XX县水泥制造有限公司管理文件 RH/A02-XXA质量、职业健康安全一体化管 理 手 册XX-08-01发布 XX-08-01实施XX县水泥制造有限公司 发布XX县水泥制造有限公司质量、职业健康安全一体化管 理 手 册（文件编号：RH/A02-XXA）编 写 者：审 核 者：批 准 者：受控状态： XX年八月一日目 录手册发布令05管理者代表任命书06企业概况07管理方针和目标发布令09管理手册的管理说明101 适用范围112 引用标准133 术语和定义144 管理体系154.1 总要求154.2文件和记录控制164.3危险源的识别、评价和控制174.4法律法规和其他要求195管理职责2052、.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点205.3管理方针215.4目标、指标和管理方案225.5职责、权限和沟通235.6管理评审246资源管理256.1资源提供256.2人力资源266.3基础设施276.4工作环境287产品实现307.1产品实现的策划307.2与顾客有关的过程31与产品有关要求的确定 29与产品有关要求的评审30顾客沟通327.3设计和开发337.4采购33采购过程33采购信息34采购产品的验证347.5生产和服务提供35生产和服务提供的控制35标识和可追溯性37产品保护387.6监视和测量设备的控制397.7职业健康安全运行控制和响应40职业健康安全管理的运行控制40应急3、准备和响应428测量、分析和改进448.1总则448.2监视和测量44顾客满意的监视和分析44内部审核45过程的监视和测量47产品的监视和测量48职业健康安全的监视和测量508.3不合格品控制518.4数据分析528.5改进54附录一 公司组织机构图57附录二 水泥生产工艺流程示意图 58附录三 管理体系过程职责分配表 59附录四 程序文件清单63XX县水泥制造有限公司管理手册发布令按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准要求，结合公司实际情况，制定了公司质量、职业健康安全一体化管理手册（以下简称“管理手册”或“手册”）。该4、手册对我公司管理体系作了充分的阐述，现正式批准颁布，自XX年5月1日起实施。本手册是公司管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量、职业健康安全管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，确保公司管理体系的有效运行和持续改进。本公司各部门编制的程序文件和其它管理文件，必须遵照质量、职业健康安全一体化管理手册中规定的原则进行。 总经理： XX年八月一日XX县水泥制造有限公司管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001、GB/T28001标准，加强对公司管理体系运行的领导，特任命XX同志为公司质量、职业健康安全管理体系管理者代表。管理者代表的职责和权限：一、职责：1、受总经理委托组织5、建立、完善质量、职业健康安全管理体系；2、向总经理报告质量、职业健康安全体系的运行情况,提出改进的建议；3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量、职业健康安全意识；4、批准内审年度计划,组织内部审核；代表总经理领导管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系；5、负责权限范围内文件的批准；6、对内审员考核结果进行确认；7、对质量、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性负责；8、协助总经理实施管理评审工作。二、权限：1、职责范围内各类文件的批准权；2、对质量、职业健康安全管理体系运行中纠纷的处置权；3、对内部审核审核组长的任命权；4、对重大不符合的处理意见的审核批准权；5、向总经6、理报告质量、职业健康安全管理体系运行情况的权力。 总经理： XX年八月一日企 业 概 况XX县水泥制造有限公司位于河北省XX县XX镇的国家自然保护区-雾灵山脚下，北距承德市110公里、南邻北京110公里，东北距内蒙古赤峰160公里，地处京承铁路干线和国道112线旁，交通便利，地理条件优越。公司始建于2007年，拥有固定资产1500万元，占地面积110亩。公司常年在册总人数为58名，季节性用工20人，其中包括：生产、工艺、质量、设备、仪表、电器、自动化等各类技术人员10余名。公司拥有2.413m水泥磨2台，1817m烘干机1台，实现了生产配料监控自动化，工艺技术先进，检测设施完备。年设计生产优质7、普通硅酸盐水泥60万吨。由于公司产品和生产过程严格按照ISO9001：2008国际质量管理体系模式标准和GB175-2007水泥标准组织生产，加之独特的工艺条件和科学完备的质量管理体系，使产品始终保持着优异的性能特点：凝结速度快，早期强度高，抗冻性、抗渗性能好，有较强的抗硫酸盐侵蚀的能力，用途广泛，是各类工业与民用建筑、路桥工程理想胶凝材料，投产以来得到了国家和省市权威部门的肯定和社会各界用户的普遍赞誉。公司在不断的经营实践中形成了一套完整的产、供、销系统，所生产的“铁峰”和“XX”二大品牌水泥，主要销往承德市、丰宁、围场、赤峰、滦平、内蒙古、北京等地，得到了各地消费者的一致好评，企业连续多年8、获得河北省“消费者信得过单位”称号。XX年公司顺利通过国家权威认证机构的ISO9001:2008国际标准认证，获得国际质量管理体系认证证书和国家水泥产品质量认证证书。全国工业产品生产许可证编号：XK08-001-01269。公司始终遵循“科技领先，诚信守约，打造承德水泥产品一流品牌，实现顾客满意”的经营方针，坚持“以人为本、质量兴企、管理增效、构建和谐”理念，以先进的技术、优良的质量为保证，不断实现技术和管理创新，竭诚为广大客户服务。为继续发展这种良好态势，公司法定代表人、董事长先生携全体“”人，秉承企业既定经营方针，发挥品牌优势，保持产品的高质量、高品位的独特性能，恭请国内外顾客光临指导，并9、愿与国内外各界同仁，真诚合作，共创美好未来。我们的广告用语：“XX”水泥，固若雾峰，首屈一指。XX县水泥制造有限公司管理方针和目标发布令管理方针：顾客至上，报衣食父母质量为本，筑百年基业预防事故，展人本精神遵纪守法，作行业表率管理目标：1、确保PO42.5级出厂水泥优等品率100%，PS32.5级出厂水泥合格品率100%；2、出厂水泥28天变异系数控制在4.0%以内；3、出厂水泥袋重合格率100%；4、顾客满意率大于90%；5、全年无重大安全事故，重大伤亡率为0；7、生产性轻伤事故千人负伤率5以下；8、质量、安全意识培训率100%；9、特种作业人员持证上岗率100%；10、新增职业病发病率为010、。总经理： XX年八月一日管理手册的管理本手册是按照GB/T190012008质量管理体系 要求标准和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，结合本公司的实际情况制定，对本公司的质量、职业健康安全管理体系作了系统、充分的阐述，是管理体系建立和实施遵循的纲领性文件，各部门确保遵守本手册的要求，无原则性问题一般不做重大改动。 手册在下列情况下，应进行修改和补充： 1、手册中所采用的标准、法规有较大变动； 2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化； 3、审核和管理评审中提出必要的改进要求； 4、手册中存在差错； 手册的修改由手册使用人向综合管理部提出修改理由及修改后内11、容，综合管理部报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求换页或划改，并在手册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新版本时交回综合管理部，换版的旧版本由综合管理部负责销毁。 手册归综合管理部管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门不得复印和复制。手册发至公司总经理级、管理体系有关部门正职领导及网络员。 手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位传播和借阅，调离管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。对外提供手册，须经综合管理部领导批准。1 适用范围1.1范围本管理手册是根据GB/T190012、1、GB/T28001标准和公司的实际运作编制的。本手册规定了XX县水泥制造有限公司（简称“本公司”）及其所属安达建材厂对质量、职业健康安全管理体系的要求、管理方针和目标，是对管理体系的策划、实施、改进的依据。通过本手册的执行，能够保证：A.本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；B. 在进行生产和服务过程中，预防、消除或减少使员工和相关方可能面临的职业健康安全风险；C. 通过管理体系的实施和持续改进，使公司能够持续增强客户、员工及相关方的满意。使自己确信和向外界展示公司管理方针的符合性，并寻求外部组织对公司管理体系的认证。 1.2 应用本手册适用于位于河北省XX县XX镇小13、东区村的XX县水泥制造有限公司及其所属安达建材厂的质量、职业健康安全管理的职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进的全过程、可望对其施加影响的及危险源。覆盖本公司P.O52.5、P.O42.5、P.S32.5A和P.S32.5B级普通硅酸盐水泥的生产、与顾客有关的过程的全过程。1.3删减说明A.水泥产品的质量管理及品质指标要求必须执行国家强制标准和行业管理规程的规定，不存在产品设计的情况,故删减GB/T190012008标准7.3条款；B. 水泥生产不存在特殊过程，本公司的生产和服务提供全过程的输出，全部能由后续的监视和测量加以验证。GB/T190012008标准条款规定的生产和服务提供过程的14、确认在本公司不存在,故此予以删减。1.4外包的识别本公司将以下过程定为外包过程： 部分设备的大修理、安装和技改技措项目的实施。 对以上外委项目的控制方式： 由公司与相关方签订相应的服务/合作协议，明确各方的权利和义务。公司依据协议的规定对相关方加以控制。2 引用标准 本手册引用下列标准。下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文。GB/T190002008质量管理体系 基础和术语GB/T190012008质量管理体系 要求 GB/T280012001职业健康安全管理体系规范 GB175-2007通用硅酸盐水泥 GB12958-2007复合硅酸盐水泥 JC/T853-200715、硅酸盐水泥熟料3、术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2008、GB/T28001-2001、GB175-2007、GB12958-2007、JC/T853-2007中的定义。3.2 三级文件：指公司各部门按要求而编制的生产计划、部门规章、作业标准等。3.3 供方：指公司生产经营的各个过程涉及的原材料、能源、劳务、工程承包、技术或经济咨询等服务单位，包括设计、施工安装、监理、勘察与测量、材料及设备供货等单位。3.4 产品：指本公司提供的各种型号水泥产品以及伴随的服务。3.5 顾客：指购买、使用本公司产品的单位或个人。3.6 保护：指对原材料、半成品、水泥成品的保护。3.7 交付：指产16、品交付顾客使用。4 管理体系4.1总要求公司按照GB/T19001-2008和GB/T280012001标准要求建立了质量、职业健康安全管理体系，形成文件，以保证管理体系有效运行和各项活动规范化、标准化、程序化。A、公司对管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，其中包括管理活动、资源提供、产品实现、测量危险源识别等有关的过程，以及这些过程的细化，并根据这些过程对质量、安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制。B、公司的组织机构及管理流程明确了各个管理过程的顺序和相互关系，公司对这些过程进行了统一的策划，确定了规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动；C、实施管理体系的目的是对过程进行管17、理，实现公司的管理方针和目标。公司采取培训、宣传等手段，通过工作考核、内部审核和管理评审等方法，确保公司各级管理人员都能充分理解，并自觉贯彻执行。同时，公司编制了管理手册、过程控制的程序文件和相关的管理制度作为确保管理体系各过程有效运作和控制的准则和方法。D、为了使管理体系能有效地发挥其作用，公司确定资源需求并提供必要的资源和信息，包括满足要求的人力和物力资源，以便更好地开展管理、执行和验证活动；E、公司在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息。公司对过程进行测量、监控和分析，保证实现所策划的结果，并通过采取改进和预防措施，实现持续改进。F、对与产品实现的过程18、有关的外包过程及其他相关方，通过制定相关文件对外包活动进行了控制。4.2文件和记录控制文件控制.1为确保公司管理体系有效、持续地运行，公司制定了文件化管理体系。体系文件主要包括：管理手册、程序文件、管理办法和管理制度、技术标准、记录等。A、管理手册规定了公司管理方针和目标，简要说明了管理体系的结构、过程和相互作用，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体的描述，而是引用相应的程序文件； B、程序文件是对管理手册中相关章节的程序性细化，规定了为完成相关过程的途径。C、管理办法和管理制度对具体活动作出了规定。D、技术标准规定了技术管理细节。E、记录在相应文件中给予了引用。.19、2管理体系文件分为不同的层次，以满足不同层次和职能的协调、控制和管理，公司对不同层次的体系文件有不同的控制方式和控制程度。本公司体系文件分为五个层次： 第一层文件：管理方针和目标、管理手册、章程； 第二层文件：综合性控制程序，质量、职业健康安全专用控制程序，公司管理制度，其它文件； 第三层文件：管理流程、部门管理办法； 第四层文件：技术标准、管理标准、作业引导、红头文件、外来文件； 第五层文件：质量记录表式。.3文件的控制范围包括适当的外来文件，如适用的法律法规、国家标准、行业规程、顾客提供的图样、认证机构下发的有关管理体系运行的公文和集团公司下发的有关规定、要求等。公司建立外来文件的获取渠道20、，确保外来文件得到识别、其分发得到控制。.4公司管理体系文件的编制、审批、修订、发放等控制过程按照文件和记录控制程序的要求执行。记录控制.1记录是产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证明；是保持和改进管理体系采取纠正和预防措施的依据。.2记录必须字迹清晰、准确，各种原始记录及分类台帐应准确完整，笔误改错应符合要求。记录的保管方式应便于存取和检索，保管设施适宜，具有防止记录损坏变质和丢失的条件。.3各部门形成的记录应按照档案管理的规定，按照及时办理档案归档手续，分级分类妥善保管。.4记录的管理按照文件和记录控制程序执行。文件和记录控制程序对记录的标识、收集、归档、贮存、检索、保护、保存和处置进21、行控制。.5需要时，各部门可依据文件和记录控制程序，编制本部门的记录管理规定。4.3 危险源的识别、评价和控制公司对自身的活动、产品、服务，以及公司可以控制或施加影响的相关方的活动、产品、服务有关的危险源进行识别和评价，确定重大风险因素，并实施控制或施加影响，确保公司职业健康安全目标和指标的实现；公司按照有关程序规定定期检查和评价。危险源的辨识必须覆盖水泥粉磨及包装、水泥销售、原料储运等生产过程、服务过程及产品的使用过程。公司部分设备的大修理、备品备件加工、生产设备安装及技改技措项目的实施等均委托具有相应资质的相关方完成，因而这些过程的与危险源的日常识别及控制主要由相关方负责，在签订合同时明确22、对供方、承包方在环境与安全方面的要求。公司对相关方的重大风险因素的控制管理工作负有监督管理的责任，并由该合同的主办部门负责执行。对于袋装水泥的包装和装车、石膏的破碎、厂区环境卫生清扫、原燃材料卸车外包过程，他们的与危险源的日常识别及控制仍然由公司安全环保部负责。重点管理的职业健康安全事项包括：尘肺等职业病的防治，清堵、清淤作业中的人身伤害，特种作业中的人身危险，设备修理、高温作业、高空作业、搬运劳动、火灾、消防等对人身安全的威胁等。对新开发和计划中的改扩建项目，属于公司内部的活动，责任部门在项目实施前对其危险源进行识别。属于外包方的活动，应将危险源进行识别的要求传达至外包方，并对外包方施加影响23、。当公司的活动、产品、服务发生变化或相关法规及其他要求发生变化或更新时，各部门应及时对进行识别补充，并重新组织评定重大风险因素，并策划相应控制措施；识别、评价的结果分别填写“危险源辨识清单”、“重大风险因素清单”。危险源的识别、评价和控制，具体执行危险源辨识、风险评价和控制程序。4.4 法律法规和其他要求遵守法律法规及其他要求是公司和每位员工的责任。公司建立并保持法律与其他要求控制程序对法律法规的获取、评价、执行过程进行控制。通过确定适用的法律、法规和其它要求以及进行相应的合规性评价，可以减少企业未来的质量以及职业健康安全风险。公司规定了法律法规的获取途径方式，对获得的法律法规进行评估，以确定24、其适用性。除综合性法律法规外，公司对涉及水泥生产的质量、健康安全方面的法律法规和其它要求进行识别，并通过多种方式获取。在方针目标的执行、方案管理、运行控制、应急等方面应用于危险源辨识和关键质量控制。相关部门在获得法律法规后，应组织员工学习贯彻，使员工了解相关的法律法规，做到知法守法。通过检查和检测，对法律法规和其它要求的执行情况进行监督，在内审、管理评审或专题评审中进行合规性评价，发现问题按纠正与预防措施控制程序执行。对于识别的法律法规及其他要求应填写“适用法规和其他要求清单”，有关法律法规及其他要求的外来文件的控制按文件和记录控制程序执行。跟踪法律、法规和其他要求的变化，及时更新“适用法规和25、其他要求清单”，必要时，将信息传递到相关部门。5 管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进管理体系的承诺提供证据。总经理是公司职业健康安全管理体系第一负责人。a.通过学习、培训、会议、宣传等方式，使公司全体员工树立质量、健康安全意识，并认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求，关系到公司的生存和发展。b.负责制定并批准公司的质量方针方针、职业健康安全方针和目标、并检查方针的贯彻和目标的实现。c.每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，并按管理评审控制程序的要求进行评审。d.确保管理体系运作获得必要的资源，确定、提供并维26、护达到产品符合要求所需的基础设施。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依赖于顾客，公司必须把实现顾客满意作为根本追求。总经理要保证公司的所有经营活动都要围绕满足、超越顾客当前与未来的需求和期望来开展，并将其作为各部门工作评价的标准。其工作内容为： 在生产经营过程中，通过调研、预测，或与顾客和相关方的接触，完整识别顾客和相关方明确或潜在的需要和要求，包括：明示的、习惯上隐含的或是必须履行的需求和期望，并及时传递到公司内部各相关层次。 明确公司在满足顾客需求方面应尽的责任或义务，以及符合国家法律法规的要求; 将顾客的需求和法律、法规要求转化为公司的明确要求，并通过管理体系的有效运行得以实现。公司27、通过培训、宣传、教育等形式，引导全体员工关注顾客的要求，把顾客放在自己心中，以自己规范的工作来满足顾客要求；提高员工和相关方的环境意识，促进经济与环境协调发展；不断改善生产条件及工作环境，关爱员工安全与健康。5.3管理方针A、总经理应当确定与组织总体方针和战略策划保持一致的质量、职业健康安全方针，并确保它：适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与；包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；提供制定和评审质量目标、职业健康安全目标和指标的框架；形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；可为公众所获取。B、方针应充分体现顾客和相关方的要求及法律法规28、的要求，考虑对职业健康安全有重大影响或可能有重大影响的因素。C、方针确定后应予以宣传贯彻，使公司员工都能了解并按此执行。D、方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、职业健康安全管理活动。E、通过管理评审，对方针的持续性和适宜性进行评审，当管理体系发生变更或重要发生变化时，可修订质量、职业健康安全方针，并重新审批。公司的管理方针见本手册公司管理方针和目标发布令。5.4管理目标、指标和管理方案公司管理目标的总要求见本手册公司管理方针和目标发布令。按照管理方针和管理目标的总要求，结合具体关键质量控制、中高度风险因素，总经理和综合管理部分别负责在公司和相关职能和层次上29、建立与管理方针相一致的可测量的管理目标和指标，目标应尽可能量化，并将目标纳入年度工作计划。对于需要投入人力、物力和财力等资源才能完成的部门目标和指标，应建立相应的管理方案。公司利用各种形式,如会议、板报等形式对公司管理目标、指标进行宣传，确保公司内各级人员都能理解。在日常工作检查和年度考核中按监视和测量控制程序，对公司各相关职能和层次是否达到了规定要求的目标进行测评，如果出现不符合，按纠正与预防措施控制程序执行。管理评审时，应对目标总要求和年度目标完成情况进行评审，并依据公司经营战略的变化、适用法规及其他要求的变化、社会和环境的变化进行评审、修订。管理方案由相关的职能部门编制，管理方案内容应有30、时间进度、技术方案和职责分工的要求。公司各级领导要为实施管理方案提供必需的人力、物力、财力和专项技术资源。管理方案的管理是动态的，应随情况变化（新产品或服务项目的开发、新的或修改的活动、产品或服务）及时做出相应修订，应明确管理方案形成过程的评审和方案执行中的控制，予以评审或修订。目标、指标和管理方案的制定、审批、实施和管理按照目标、指标和管理方案控制程序执行。5.5职责、权限和沟通根据管理体系要求和公司的实际情况，公司建立管理体系组织机构，规定管理部门的职责、权限及相互间的关系。见附录一公司组织机构示意图和附录二管理体系过程职责分配表。各部门依据部门职能文件的限定,对本部门各岗位人员的职责和权31、限加以规定并贯彻实施，具体见各岗位人员职责权限和任职要求。公司通过生产调度会、生产情况分析会、设备检修碰头会、质量分析会、销售调度会、销售分析会、生产经营总结会、总经理办公会等各种会议形式，生产月报、质量月（年）报、销售发运报表简报、会议纪要等内部资料，以及电话、办公网络、板报、简报等形式进行内部沟通。公司推举员工代表以使他（们）能够：a.负责代表公司员工了解企业的健康安全管理工作的现状。b.参与商讨影响工作场所健康安全的任何变化。c.参与职业健康安全事务的管理和决策、献计献策，参与事故的善后管理。d.参与风险管理方针和程序的制定和评审。公司应与上级主管部门，包括职业健康安全管理部门，设备维修32、，改扩建项目的设计、施工、监理等相关方进行外部沟通，公司应决定哪些安全事项应向相关方进行了通报。对于相关方提出的问题应予以记录和答复。5.5.5沟通与协商为确保公司内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由综合管理部组织实施。.1综合管理部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并向管理者代表汇报。.2其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合综合管理部做好信息交流工作。.3内部信息交流的主要内容）适用于产品的法律法规和其他要求的遵循情况；）一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；）内审、外审、管理评审结果；）监测、测量结果；）不符合与纠正情况；）应急准33、备与响应情况；）一体化管理体系培训情况；）各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；）一体化管理体系各运行控制程序执行情况。.4外部信息交流的主要内容）来自社区居民的投诉和抱怨；）来自供方的信息；）来自上级部门的信息；）来自职工的信息；）其他外部相关方的信息；）公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。.5内部信息交流a) 公司的管理方针、整合管理体系的有关要求，质量、环境和职业健康安全知识，综合管理部应通过简报、画册、网络、板报等各种形式传达到全体员工/或代表公司工作的人员，以增强员工的质量、环保和劳保意识。负责向有关单位宣传。b) 一体化管理运行中产生的信息由其施工的单位及时34、传递到有关单位，接收信息的单位要做好记录。各单位在收到有关质量环境健康安全方面的适用于产品的法律、法规、标准时，应及时传递到综合管理部，由综合管理部整理登记并传递相关单位。c) 发现重大信息应立即传递到总经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。实施不符合、纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关单位。d) 整合管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和安全事故应在当天上报至管理者代表。.6外部信息交流a) 相关方要求提供信息时，各有关单位将公司的一体化管理方针及有关35、要求传递给相关方。b) 各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新适用于产品的法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给综合管理部。执行法律法规与其他要求获取、确认程序。c) 相关方抱怨及其他信息，由各单位分别接收，有关单位制定控制措施，进行处理，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。d) 相关方要求提供公司质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供，并就重要环境因素/危险因素与外界进行交流。5.6管理评审为确保管理体系的充分性、适宜性和有效性，公司总经理应定期实施管理评审。管理评审活动由总经理主持，管理者代表负责管理评审的准备事宜，体系管理部门负责收集评审资料、文件和相关信36、息。管理评审可以结合公司年度工作总结，每年进行一次。如果公司内外部环境发生变化或出现重大质量、职业健康安全事故等可随时进行评审。公司也可通过管理层相关的专题会议，实施专项的管理评审。 总经理应对管理体系的适宜性、充分性和有效性以及管理方针的持续适宜性、目标的完成情况给出评价。管理评审活动结束后，综合管理部根据活动实施情况编制管理评审报告。 管理评审报告经总经理签批后，下发到各相关部门。 管理评审活动的所有原始记录应予以保存。 各部门根据管理评审的要求，制定本部门改进的措施和计划，体系管理部门负责跟踪验证。管理评审输入、输出和控制要求按管理评审控制程序执行。6 资源管理6.1资源提供A.实施组织37、战略、实现公司目标、体系运行改进和使顾客及相关方满意，公司配备了适宜的资源，包括人力资源、供方、基础设施、工作信息、通讯设施及财力资源等。B. 管理体系要适应外界环境的不断变化，就必须不断的对众多相互关联的管理体系过程予以改进，而改进离不开资源的投入，所以资源的提供应是动态的。确定资源应考虑以下方面：针对机会和约束条件，及时、有效、高效提供资源，有形资产和无形资产。鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制。组织机构、信息管理和技术。通过培训、教育和学习来提高公司员工的能力。培养管理人员的领导艺术和形象。自然资源的使用和资源对环境的影响。对未来的资源需求进行策划。C.对特定产品、项目或合同所规定的38、质量计划中应对资源规定加以明确。D.在质量、职业健康安全管理体系改进时特别考虑可能提供所需要的资源。E.可通过公司内部质量、职业健康安全管理体系审核过程和对产品的监测发现体系和产品不合格因素，作为分析资源提供的充分性、有效性和改进的重要证据。F.可通过外部顾客、相关方（社会等）满意的测量对资源进行分析输入。G.通过管理评审对资源提供的适宜性、充分性和有效性进行评审。H.通过执行纠正措施、预防措施和改进程序进行改进。6.2 人力资源管理体系中承担规定职责的人员必须具备与其岗位相适应的能力，应对所有岗位确定其职责、权限及相互关系，明确对其所需教育、培训、技能和经验等方面的要求，尤其是确定影响产品质39、量、技术操作、测量监控以及工作对环境有重大影响人员的能力需求。公司编制各岗位人员职责权限和任职要求，经有关公司领导批准后实施。确定职位对应人员的能力现状，从教育、培训、技能和经验（经历）评价其是否有能力胜任。通过培训可满足岗位要求的，须进行相应能力培训；对确不能满足岗位要求的，须考虑进行人员调整。综合管理部根据各岗位人员职责权限和任职要求及个人素质等方面情况，对上岗、转岗人员进行审批。提供培训或采取其他措施，以使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量、职业健康安全目标和指标做出贡献。符合质量、职业健康安全方针和符合管理体系要求的重要性，以及他们在执40、行质量、职业健康安全方针与程序，实现质量、职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。他们工作活动中实际的或潜在的重大职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益。偏离有关规定的运行程序的潜在后果。评价对采取措施（包括培训）的有效性，以确定采取措施后人员能力是否满足相应的能力要求，必要时进行再教育、内部换岗、招聘等。教育、培训及评价记录由活动的组织部门负责保存，以提供满足能力需求的证据。人员的招聘、培训、评价、上岗、转岗程序和要求具体按照人力资源控制程序执行。6.3 基础设施为保证生产经营工作的正常开展，公司提供和维护必备的设施。包括生产厂房、办公场所、生41、产设备、控制仪器、仪表等，并提供计算机与公司局域网络的技术支持服务。公司的主要基础设施包括： A、水泥粉磨生产线两条（见附录C 水泥生产工艺流程示意图）。B、按水泥行业规定配备全套检验、试验和检测设备，为适应现代化水泥生产设备配备了先进的仪器、仪表、计算机及自动控制装置（见附录D 主要生产设备、检验、检测设备一览表）。C、为满足水泥生产的需要，提供充足的电力、水资源供应。D、为提高工作效率、便于信息传递，建立了办公自动化系统。各部门均配置了相应的电脑、电话等办公条件。根据质量目标、产品特性、等，考虑相关方的需求和愿望，公司定期或不定期对基础设施进行评价。制定并实施了基础设施的维护保养方法（包括42、类型、频次）以确保基础设施持续满足公司的需要。在职业健康安全管理中，考虑了因基础设施而引起的职业健康安全问题，如员工安全等。保存适当的设施维护记录。基础设施的确定、提供、维护、评价、记录等要求按照基础设施和工作环境控制程序执行。6.4 工作环境 公司承诺提供良好的工作环境，搞好职业卫生、安全，确保工作环境及条件符合劳动法规的要求，使员工能够顺利开展工作。各管理层次要从产品策划、明确顾客要求、采购、制造、检验到交付、服务全过程中，找出对产品符合性或环境管理有关的及产品实现全过程中人的工作。员工工作所必要的工作包括生理、心理、安全、保护等方面以及温度、湿度、卫生清洁度、噪声、振动和污染、电磁干扰、43、热、光、空气流动等，各管理层次要对关键因素规定并实施，并定期或不定期地按规定的要求检查、监控工作环境。公司积极探索使用先进的管理方法、工器具，以提高员工的工作积极性、减轻员工的工作强度，并按照国家标准和行业管理规程的要求，制定和实施相应的操作规程等。本公司严格执行国家标准和行业质量管理规程的要求，并结合自身实际，现场配备了相应的收尘设施；按照水泥企业检验中心基本条件的要求，为各种检验和试验活动提供适宜的工作环境；按照设备检定规程的要求，为贮存标准器具和进行精密检定计量检定室、实验室提供适宜的温度、湿度、磁场、电压条件及卫生环境。公司将检验中心、中央控制室等场所的工作环境作为重点关注和管理对象，44、确保为他（们）提供并维护适宜的环境条件。各级管理者要注意工作方法、关心员工生活、相互沟通，使员工有一个生动活泼、心情舒畅的工作氛围。不断进行改进，确保人员的能动性、满意程度和对业绩产生积极影响，提高公司业绩。公司建立了基础设施和工作环境控制程序对各种工作环境的确定、提供、维护、改进等进行管理。7 产品实现7.1产品实现的策划公司产品实现过程的策划是围绕着改扩建项目的建设和满足有特殊要求的产品或合同而进行的。公司在下列情况下应进行产品实现的策划：A、对有特殊要求的常规产品、项目或合同。B、采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。C、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。改扩建项目的策划由公司最高领导层45、决策成立综合管理部及任命主管副经理，授权主管副经理进行项目部人员职责、权力、相互关系的识别。有特殊要求的常规产品或合同的策划由总经理召集各副总经理和有关人员共同进行策划，检验中心依据策划结果组织编制相应的质量计划。应在产品实现过程的策划中明确以下内容：A、产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求。B、针对某一具体产品所需建立的质量目的过程和子过程C、规定运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系、所需配备的资源，应采用的工艺、方法和作业指导书。D、确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品验收准则。E、对过程及所形成产品的符合性提供信任所必须的记录。7.2与顾客有关的过程顾客是公司依46、存的基础，以顾客为关注焦点是公司质量管理的基本原则。为此，公司制定了与顾客有关的过程控制程序。7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1与产品有关的要求包括顾客规定的要求（包括对交付及交付后活动的要求）、顾客虽然没有明示但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求、与产品有关的法律法规要求、公司确定的任何附加要求。目前，公司确定的与水泥产品有关要求和规定如下：A、公司水泥产品质量要求按相应品种国家标准的规定执行，如GB175-2007、GB12958-2007等。B、公司编制水泥产品质量管理规程，以此确定了高于国家标准规定的水泥产品企业内控指标。7.2.1.2当属于以下情况时，公司与顾客之间47、必须形成书面协议或正式合同：（）批需求量大于3000吨；（）结算方式不是现款现货；（）出口业务；（）对水泥产品质量指标的要求超出相应国家标准规定的。7.2.1.3公司在确定与产品有关要求的时候，不仅要考虑顾客已明确向公司提出的要求、法律法规规定的要求和公司规定的附加要求，而且要通过市场调研和分析（包括对周边竞争对手的分析）、收集顾客信息（包括顾客抱怨与投诉），识别与产品有关的潜在要求及其发展趋势。与产品有关的要求的评审.1公司按照与顾客有关的过程控制程序的规定，在向顾客做出提供产品的承诺之前，如提交标书、接受合同和接受合同的更改，都要对顾客与产品有关的要求是否能够得到满足进行评审，以确保：A、48、符合经济合同法的要求；B、顾客对产品的要求都已明确；C、公司有能力满足顾客所规定的要求；D、公司有能力满足顾客提出的合同更改内容。.2公司根据产品生产及质量实现情况，将合同分类为常规订货合同、非常规订货合同和口头协议。按与顾客有关的过程控制程序规定，由相应人员实施评审。.3 合同的修订合同的修订按与顾客有关的过程控制程序进行，并确保将修订的内容传递给修改内容涉及的相关职能部门。.4 合同评审的记录、所引发的措施和措施的具体实施情况记录由由责任部门保存。 顾客沟通.1公司通过以下形式建立并实施与顾客的沟通：A、通过公司网站，在互联网上发布有关产品信息。B、印制、散发产品宣传图画册。C、对销售、服49、务人员进行产品知识的培训，并通过其与顾客的直接接触进行产品信息的沟通。D、销售中心门负责接待、解答顾客的问询。质量管理部门协助销售中心解答顾客对产品质量方面的质疑。E、由销售中心门就合同的签订和修改事宜与顾客进行沟通。F、接受顾客反馈的信息，包括有效地处理顾客投诉。.2与顾客沟通的要求、职责、程序等要求按照信息交流控制程序执行。7.3设计和开发此条款删减，见本手册1.2条说明。 列出本条是为了与GB/TI9001-2008/ISO9001：2008标准质量管理体系 要求条款号保持一致。7.4 采购采购过程.1采购的质量将直接影响公司产品的质量，因此，采购过程必须予以控制。公司制定并执行采购管理50、控制程序，对各种物资和服务的采购进行管理，对供应单位进行选择、评价，以保证采购的物资和服务满足规定的使用要求和公司需要。.2大宗原燃材料及其它生产物资的供方评价和控制由采购部门负责。依据采购物资的类别不同，分别由质量管理部门和生产设备部门予以配合。.3各类物资和服务的采购部门和使用部门根据供方按公司要求提供产品的能力（包括质量、职业健康安全管理体系和特定的质量保证要求的能力）对其进行评价。.4对供方控制的方式和程度，取决于采购产品的重要性及其对公司提供最终的水泥产品和相关服务能力的影响程度，以及已证实的供方能力和业绩，明确公司对其控制的方式和程度。.5采购部门要定期对本部门的合格供方实施重新评51、价。负责对供方的供货情况及其它信息进行收集、整理、统计和分析，以寻求供方提供产品质量的改进和对供方控制方式的改进。.6采购部门应保存对供方进行评价以及评价所引发必要措施的记录。采购信息.1采购部门应按物资需求计划的要求，发出采购文件或签订采购合同。采购文件应清楚的说明采购产品的技术要求和质量要求。.2采购文件发出前，应由采购采购部门领导及公司主管领导审批，以对规定的要求是否适当进行评定。采购产品的验证.1大宗原燃材料的验证以公司内检验或验证为依据。A、公司建立并实施水泥产品质量管理规程，以规定进公司各种原燃材料的质量要求。B、公司建立并实施水泥产品质量管理规程，以规定对进公司原燃材料检验的方法52、，包括取样、检验频次、检验项目等。C、当顾客要求到供方现场对供方产品进行验证时，由采购部门与供方协商，予以妥善安排。D、顾客对供方产品的验证，不改变公司的验证方式。.2其它采购物资的验证,根据采购物资的特点,可以采用进公司后验证,也可采用产地验货、核验合格证等多种形式。验证方式需在采购合同中加以明确。.3 处理质量纠纷的规定采购物资引起纠纷，由采购部门按采购合同和法律规定进行处理。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制.1公司通过建立生产过程控制程序对产品或服务提供过程予以恰当充分的有效控制，以确保产品质量满足顾客的需求和期望。.2本公司生产和服务提供过程可概括为水泥粉磨、水泥包装、产品交付53、及售后服务。影响质量的关键过程是水泥粉磨和检验中心配料，为保证过程及服务质量，各控制点应获得相应的信息。.3各岗位应具备相应的作业文件，主要工艺过程的作业指导书或工艺规程，做到运作过程控制有章可循，并且操作人员在需要时易于得到。.4根据过程的需要，使用合适的生产、服务设备，并建立使用、维护设备的规定，安排适宜的工作环境（例如清洁度、温度、湿度、防火、防触电措施等）；.5配置合适的监视和检测装置，以便在生产和服务提供的过程中进行有关的监视、测量；.6严格按照标准、法规等规定操作，对产品特性进行连续监视和测量，以符合标准的要求；若出现不符合要求时，应及时采取措施进行处置。.7应规定产品的放行、交付54、和交付后活动的要求及实施。.8生产和服务提供的控制职能和过程如下：.8.1检验中心按照水泥产品质量管理规程中规定的控制内容、控制频次对整个生产过程实施质量控制。.89.2水泥车间按照水泥产品质量管理规程的规定实施工艺控制。.8.3生产设备部机电车间对设备使用单位进行监督并对设备实施必要的管理，以保证设备、生产过程能力满足要求。.8.4生产设备部确定本部门直接影响质量的生产工艺过程及各种工艺控制指标，并对其实施控制，保证整个过程处于受控状态。包括：A、确定合理的工艺控制参数。B、制定并执行岗位操作规程和设备巡检、操作规程。C、对工艺过程中的主要过程及工艺参数进行连续监控。D、对生产设备进行必要的55、维护、保养和修理，以满足工艺过程和生产能力的要求。E、明确生产过程中各阶段产品放行的权限。.8.4生产设备部对设备使用单位进行监督并对设备实施必要的管理，以保证设备、生产过程能力满足要求。.8.5生产设备部负责本部门生产过程设备的现场操作和设备维护、修理。.9.6销售中心负责产品交付和服务工作。生产和服务提供的确认此条款删减，见本手册1.2条说明。列出本条是为了与GB/TI9001-2008/ISO9001：2008标准质量管理体系 要求条款号保持一致。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1公司制定并实施标识和可追溯性控制程序，对产品实现的全过程的产品标识和可追溯性进行控制。7.5.3.2原燃56、材料的标识由材料采购部负责。过程产品的标识由生产设备部负责。成品水泥的标识由生产设备部、销售中心、检验中心负责。7.5.3.3原燃材料、生产过程产品以存放地点、贮库为标识方式。成品袋装水泥以包装袋标志、编号及生产日期为标识；散装水泥和大包装袋水泥以编号、生产日期为标识。7.5.3.4 检验中心和销售中心及时、准确地为顾客开具和传递水泥质量检验报告单。7.5.3.5水泥售后三个月内，当顾客对所购水泥质量有质疑，以本公司与顾客按国家/行业标准规定、共同认可的同一编号水泥封存样为追溯依据。7.5.3.6顾客提出现场取样要求时，公司将尽快赶到现场共同取样，作为化验分析和调查原因参考试样，但不作为追溯依57、据。7.5.3.7当合同对追溯依据另有规定时，按合同规定执行。7.5.3.8原燃材料、过程产品和最终产品的检验状态均有各类检验台帐和质量统计台帐加以体现。通过已检数据与目标值/控制值的比照，可清楚表明产品经检验和试验合格与否。顾客财产顾客财产是指顾客按规定交给公司使用的财产或受公司控制的。包括图纸、原始资料和个人信息等。经识别，公司目前存在的顾客财产主要是对客户个人信息的保密问题，这是影响顾客满意或服务质量的重要因素之一。公司有关部门应爱护这些财产，并对其进行控制。若发生丢失、泄密情况时，应立即报告顾客，并保持记录（见）。产品保护.1 公司制定并实施产品保护控制程序，对搬运、贮存、包装、保护和58、交付等过程进行控制，以实现对采购原燃材料、半成品和成品的保护。.2 搬运 公司具备并使用防止产品损坏或变质的搬运工具和搬运方法。各有关部门采用适宜的搬运方法，保证准确无误地将产品搬运至指定地点，确保防止产品损坏或变质。.3 贮存 公司具备并提供防止产品在使用或交付前受到损坏或变质的指定的产品贮存设施和场地。 按规定的时间间隔要求，站台存放水泥进行检查，以便发现损坏情况并及时改正。.4 包装 公司根据产品的特点和顾客的要求对产品的包装及包装材料进行适当地控制，确保符合规定要求，重点是防止产品受损。.5 保护 当产品受公司控制时，公司对其采用适当的保护、隔离和保护措施，以保证产品质量。半成品及成品59、按防雨、防湿、防潮、防杂质等有关要求采用适当的保护和隔离措施，防止产品错用、丢失和损坏。.6 交付 公司按合同要求负责办理交付事宜。在交付过程中，公司将对产品质量进行保护，当合同规定时，这种保护可以延续到交付的目的地。7.6监视和测量设备的控制公司对生产和检验使用的监视和测量设备确定、配备、维护、检定进行控制，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。公司应确认、配备适宜的监视和测量设备，确保其测量能力满足测量要求，以确保产品质量及安全绩效满足规定要求。分类管理.1公司测量设备分为A、B、C三类进行管理。A类测量设备包括公司测量标准设备和国家规定的强制检定的测量设备。A类60、测量设备的检定由市或市级以上技术监督部门进行。B类测量设备包括用于生产工艺控制物料管理的测量设备，其检定工作由县或市级以上技术监督部门。C类测量设备即一次性确认使用的测量设备，其检定工作由市或市级以上技术监督部门进行。.2本公司未开展检定的或超出授权标准范围的测量设备由生产设备部机电车间组织进行检定。.3部门自校设备由使用部门负责校验。控制要求A、根据测量任务要求的准确度，配备适用的监视测量装置。监视设备明细通过监视和测量设备台帐反映。部门自校的设备由使用单位建立台帐。B、按已规定的周期或使用前对监视和测量设备进行校准。当不存在校准基准时，公司编制并实施该装置的自校规程。C、测量装置都带有标明61、其校准状态的标志。D、A类测量设备的校准记录由生产设备部机电车间保管，B、C类测量设备的校准记录由校准部门保存。E、制定监视和测量设备的操作规程并严格执行。F、为监视和测量设备规定或提供适用的搬运、保护和贮存方法和条件，以确保在以上过程中其准确度和适用性保持完好。G、当发现监视和测量设备偏离校准状态时，装置的使用部门应由相应人员评定已检验和试验数据的有效性（应追溯到可以认定装置合格或已检数据的影响可以忽略时）。在可能时，重要的数据应进行重新测量。 H、评定及重新测量结果由使用部门保存,重新校准记录由校准部门保存。7.7职业健康安全运行控制和应急响应职业健康安全管理的运行控制.1公司识别出与风险62、有关的运行与活动（包括维护活动），并使其在受控状态下运行，确保公司职业健康安全目标和指标的实现。在与供方签订合同时，明确对职业健康安全的要求；加强对供方的活动或提供服务、产品中的重大风险因素、监督、检查管理。当合同方或承包方的活动现场在公司管理区域内时，应将公司对安全的相关要求通报给他们。.2公司中包含重大风险因素的活动、过程和产品： a)含重大职业健康安全风险的活动、过程和产品：粉尘、噪声、特种作业、辐射控制危险品、设备操作和维护、动力供应危险作业、车辆、压力容器、消防管理、相关方管理、员工职业健康安全管理、治安管理等。.3控制与重大风险源、重要有关的运行和活动须考虑：A、 使用并维护适宜的63、设备；B、 使用低污染和低消耗的工艺、材料；C、 制定必要的规章制度；D、 制定必要的应急措施；E、 加强职业健康安全意识的培训；F、加强供方及承包方的活动或提供服务中的中高风险因素的监督管理。.4公司对上述运行和活动分别编制运行控制程序，并监督实施，确保有关过程按照规定的准则运行，确保公司的职业健康安全方针与目标的实现。.5公司中高风险因素的运行和活动的控制，具体执行安全生产控制程序、安全用电控制程序、个人保护用品控制程序、特种作业人员控制程序、职业病防治控制程序、安全保卫控制程序、机动车控制程序、相关方控制程序、危险化学品控制程序、消防控制程序、新项目职业健康安全风险控制程序等程序。7.764、.2 应急准备和响应7.7.2.1公司建立并保持职业健康安全潜在事故或紧急情况的应急准备与响应控制程序，以预防或减少对人员伤害、财产损失影响。7.7.2.2在公司生产、管理、服务的活动中，可能的潜在事故或紧急情况有：异常或紧急状态时对生命、财产造成重大损失的危害事故，包括锅炉压力容器爆炸、重大火灾危险化学品事故、毒气泄露等；7.7.2.3 公司成立应急准备领导小组，并确定和落实潜在事故或紧急情况发生时的应急方案和措施。应急方案应该包含以下内容：对紧急情况发生时的信息传递、联络人及方式、现场组织和指挥、紧急救护、应急设备的使用和调度进行明确的规定。7.7.2.4公司每年组织全员职业健康安全、消防65、知识培训，必要时组织重要岗位员工进行应急演习，提高员工的应急准备意识。7.7.2.5紧急情况和事故发生后，应及时启动相应的应急程序/应急预案，各部门应严格按照预案的要求进行响应。在采取相应措施时，应预防和减少新的不利风险的发生。应急响应的指挥统一由管理者代表负责。7.7.2.6重大事故或紧急情况发生后，相关部门应详细记录其处理经过，以实现其可追溯性，并为措施的评审和修订提供依据。主管部门应组织进行事故分析，并将事故情况向相关方通报。各类事故的报告必须真实，不得隐瞒、虚报、迟报，应尽快展开事故调查，完成调查后，填写事故调查报告。7.7.2.7应定期对应急程序/应急预案程序进行评审，确保程序的适用66、性。事故和紧急情况发生后，应对有关应急响应的程序、应急措施方案进行评审，确认其是否有效，必要时予以修订。8 测量、分析和改进8.1 总则为实现以下目的，公司策划和实施所需进行的监控、测量、分析和持续改进过程。a）证实产品质量、职业健康安全绩效符合要求；b）保证管理体系的符合性；c）持续改进，实现管理体系有效性。 为保证对上述内容进行监视和测量，公司采用各种方法，包括公司内部审核与管理评审、统计技术的应用等。公司严格按照标准的要求，对公司的管理体系和影响质量、职业健康安全的各个环节进行测量和监控活动，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断地改进管理工作的质量。8.2监视和测量8.2.1顾客满67、意的监测与分析8.2.1.1公司监控顾客满意和不满意的信息，作为对管理体系业绩的一种测量。公司编制并实施了与顾客有关的过程控制程序，展开对顾客的满意状况的监视活动。8.2.1.2对顾客满意程度的监视和测量要以与顾客有关的信息评审为基础。有关顾客满意的信息包括：A、顾客对产品质量、性能等方面的反映；B、顾客对交付、服务、计量、价格等各方面的反映；C、顾客的抱怨、投诉处理的反馈;8.2.1.3销售中心是顾客满意的监测和分析的主管部门，并负责收集日常的顾客满意信息和进行专门的顾客满意度调查。销售中心负责解决销售过程中产品质量方面的问题并收集相关的产品质量信息。8.2.1.4公司规定了获取顾客信息的途68、径，如走访用户、用户问卷调查、社会中介机构信息的收集、国家质量检验机构检验结果的收集、顾客反馈和投诉的记录等。8.2.1.5收集顾客信息后，要对这些顾客信息进行整理，及时处理顾客问题，上报顾客建议或问题，必要时向其它相关部门进行传递。8.2.1.6对顾客信息进行定量和定性分析。公司规定了对顾客信息的分析、使用和处理的方法，包括使用的统计技术。8.2.1.7 服务、客户调查与顾客投诉及处理等情况都要有详细记录。8.2.1.8顾客满意程度的分析、为了提高顾客满意而采取的措施及实施效果须提交管理评审。8.2.2内部审核8.2.2.1公司建立内部审核控制程序，对内部管理体系审核实施控制,以确定管理体系69、是否：A、符合GB/T190012008和GB/T280012001标准和公司质量管理体系规定的要求。B、得到有效实施、保持和持续改进。8.2.2.2 内部审核由管理者代表组织，综合管理部负责具体工作。8.2.2.3 每年年初，综合管理部编制本年度的内部审核年度计划，报管理者代表审批，用以规定审核的范围、频次、准则、方法和大致时间安排。 年度计划的制定考虑以下因素： A、受审核部门和区域活动的重要性。 B、相关方/顾客的反馈与分析。 C、体系运行过程中的薄弱环节。 D、外部审核和上次内审的结果。8.2.2.4内部管理体系审核按照年度审核方案实施，遇到重大事故时可随时进行审核；8.2.2.5公司70、规定了内部管理体系审核的准备、实施、验证要求，包括： -成立审核组，审核员分工。 -编制审核计划。 -编制审核文件审核检查表。 -现场实施审核。 -审核确认，并编制不合格报告和内部审核报告。 -各部门应确保采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。 -验证采取措施的有效性。8.2.2.6内审不符合项报告由审核组长编制，经被审核部门负责人签字认可。8.2.2.7 所有审核员的选择应保证审核活动的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工作。8.2.2.8审核组长编制的内部审核报告由管理者代表批准后下发。8.2.2.9 被审核部门接到不符合项报告后，按规定时间要求，提出纠正措施和可以采取的补救措施，经审71、核组长确认后,报管理者代表批准。审核组长负责监督和验证措施的实施情况及其有效性。8.2.2.10 综合管理部对每年的内审情况进行总结，对管理体系运行中优缺点,包括不符合项分布情况进行统计、分析。该内审情况总结须提交管理评审。8.2.2.11 结果及跟踪验证的情况形成记录，由综合管理部保存。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1对质量、职业健康安全管理体系的各过程，包括对确保符合相关法律法规要求，公司通过程序文件或作业指导书的规定进行监视和测量，以证实过程控制所要求的能力。8.2.3.2对管理体系的过程监视和测量的方法有：管理评审、内部体系审核、检验和试验方法、监测数据的分析、日常检查、考核72、等。8.2.3.3主要过程的监视和测量指标： A.采购过程的主要监视和测量指标为：进厂物资合格率。 B.生产过程的主要监视和测量指标为：产量（包括台时）、主机设备运转率、主机设备完好率和产品合格率。 C.销售过程的主要监视测量指标为：销售量、货款回收率和顾客投诉有效处理率。 D.管理体系有效实施的主要监视和测量指标为：第二方和第三方审核通过率和内部审核、管理评审的评价。 E.监视和测量设备控制有效性评价指标为：在用设备周检率和周检合格率。 F.产品检测过程有效性的评价指标为：按规定应实施的检测是否全部进行以及与河北省建材产品质量监督站数据对比的符合性。 G.顾客满意度监控过程有效性的评价指标为73、：监控方法是否客观、全面反映顾客的感受。 H.质量控制过程有效性的主要评价指标为：半成品、成品的合格率以及28天抗压强度月平均变异系数。 I.职业健康安全过程有效性的主要评价指标：职业病发生率、工伤事故发生率、职业健康安全争议和处罚情况，职工的评价，内部的检查结果，合规性评价结果。8.2.3.4各职能部门对所承担主要过程评价指标的完成情况适时进行统计分析（可结合目标完成情况的分析进行）。对未达到预期目的或要求的，要认真分析问题所在。并在可行时，进行必要的纠正或采取相应的纠正措施。8.2.3.5 检验中心组织召开质量分析会，对质量控制活动的有效性进行汇总分析，对存在/潜在的问题提出要求,并起草质74、量分析会会议纪要。材料采购部组织召开物资采购质、价、量评议分析例会，总结分析采购执行情况及存在的问题，制订解决措施。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1为确保产品符合规定的质量要求，公司建立了监视和测量控制程序并予以实施，以改进产品实现过程。8.2.4.2产品的检验和试验应在以下阶段进行：原燃材料的检验；半成品的检验；成品的检验和试验。8.2.4.3检验中心负责原燃材料、半成品、成品的检验和试验工作。8.2.4.4原燃材料的检验频次和内容，要根据材料的重要性以及对供方的控制程度确定，进厂原燃材料的检验结果报单应由检验者签字（或加盖印章），经检验中心质量专管人员签字确认后方可传递。8.2.475、.5过程产品检验合格后，检验中心质量调度以书面质量管理通知单的形式向生产设备部下达水泥的出入库指令。特殊情况下，如产品试验，检验中心质量专管人员向生产设备部下达出入库指令。生产设备部配料专管人员向荧光室下达配料目标值。8.2.4.6最终产品的检验和试验严格执行国家标准规定的项目、内容及频次。且应确认28天强度合格后，方能准予发货。生产设备部（车间）每班对袋装水泥的袋重合格率按品种抽查一次。8.2.4.7对产品的检验和试验过程中发现的不合格品按不合格品控制程序进行处置。8.2.4.8产品的放行应在规定的检验和试验完成，且测量结果符合规定的要求后进行；如因生产急需来不及检验或验证，经检验中心责任人76、员同意可以放行，但应留出样品，并立即安排检验。8.2.4.9有关产品的数据分析及质量改进 A、材料采购部对采购物资的质量数据进行收集、整理、统计和分析，寻求提高进厂物资的合格率。 B、检验中心对原燃材料入厂的质量数据进行收集、整理、统计和分析，寻求继续提高其合格率的途径。 C、检验中心对生料配料、入窑煤粉、出磨水泥和出厂水泥的质量数据进行统计、分析，寻求继续提高产品合格率，保证水泥生产、产品质量稳定的途径。 D、检验中心与生产设备部对熟料的质量数据进行收集、整理、统计和分析，从配料、配煤、工艺参数设定以及工艺操作等方面寻求提高熟料产品合格率的途径。 E、检验中心对袋装水泥袋重抽测的数据进行收集77、统计和分析，寻求提高水泥袋重合格率的途径。各部门保存对相关数据统计、分析以及其后采取措施、措施验证的质量记录。8.2.4.10产品监视和测量记录的要求 A、检验中心负责收集、整理、统计、保存采购原燃材料、过程产品、成品的检验和试验记录。 B、检验和试验记录内容完整、真实可靠，应清楚地表明产品已按规定的要求通过了检验或试验，既能证明产品在形成的各个阶段的质量状况，又便于在出现质量问题时可进行追溯、分析原因及采取纠正措施。 C、所有检验和试验记录由检验员按规定的表格和台帐记录，并由检验员签字，质量统计员负责汇总并保存。8.2.5职业健康安全的监视和测量8.2.5.1建立并保持监视和测量控制程序，78、对风险因素、重要有关的活动、过程的关键特性进行监控、测量。通过监督、检查、测量对有关法规和其他要求的符合性进行验证、对目标、指标和管理方案的实现程度进行评价、对控制程序运行情况进行监督。8.2.5.2监测内容： 职业健康安全目标和指标、指标完成情况； 管理方案、程序文件、作业文件执行情况； 法律法规遵守情况； 职业病、安全事故、财产损失的发生和数量等情况8.2.5.3根据监测中发现的问题，应形成监测结论。对不符合问题，包括一般不符合和严重不符合，应根据纠正和预防措施控制程序及时处置。.4定期评价公司对法律法规的遵守情况。8.3 不合格品控制8.3.1为了防止不合格品的使用和交付，公司制定并实施79、不合格品控制程序，规定对原燃材料和其他采购产品、过程产品、最终产品不合格品的评审、处置职责和权限。8.3.2不合格品包括： A、原燃材料和其他采购产品的不合格品 B、过程产品不合格品C、最终产品不合格品8.3.3 不合格品的评审和处置8.3.3.1不合格品的评价和处置由相应专业部门的负责人确定，必要时由主管副总批准。8.3.3.2经检验不能满足本公司质量控制指标所规定的要求的不合格品，应标识并做好记录，防止非预期的使用或交付。8.3.3.3评审后的处置方式： A、原燃材料和外购产品不合格品的处理方式： 采取退换货等措施，消除发现的不合格 经主管部门负责人批准后让步接收。原燃材料由检验中心质量专80、管人员根据质量情况确定使用方式。检验中心应保存对该不合格材料搭配使用的记录。 采取销毁、隔离等措施，防止不合格品的非预期使用或应用。 B、过程产品不合格时，由检验中心质量专管人员在生产控制中利用均化设施功能和多库搭配使用等方式消除不合格产生的影响，保证下道工序产品的合格； C、包装后、未出厂的袋装水泥发现不合格时，由检验中心专管人员根据不合格的具体情况，决定处置方式；8.3.3.4必要时，对纠正后的产品进行重新检验，以证实产品是否已符合要求。8.3.3.5当交付后发现产品不合格时，按照产品质量事故处理有关规定执行。 8.3.4不合格品的评定、处置都要建立和保持详细记录。8.4数据分析为确定管理81、体系的适宜性和有效性，并识别可实施的改进，公司应对来自体系、过程、产品的运行信息，内审，外审，监视和测量数据以及其他相关信息进行分析。数据分析应确定来自供方、顾客、生产和服务的信息分析点，这些信息包括：A、供方信息，如：原材料质量状况、供方履约及服务水平等。B、市场状况及顾客的满意信息，如市场需求和价格水平、同行业发展趋势、顾客满意调查信息等。C、生产过程中各过程的质量状况，如产品测量信息、安全和环境信息、半成品和成品的不合格品信息等。；D、各过程能力情况，如采购、生产计划和调度、质检等过程的能力、设备能力状况、外包服务单位能力状况等。E、各部门应确定与自己有关的信息，并确定信息收集的具体内容82、频次，以及数据收集要求，包括：及时性、准确性、完整性、持续性。各部门应对需分析的数据采用适当的统计技术进行分析处理，通常采用的统计方法有：控制图、因果图、排列图、直方图、标准偏差、相关图、调查表等统计技术。通过数据分析，提供信息包括：顾客满意度分析；与产品要求的符合程度；过程特性、产品及其发展趋势，包括采取预防措施的机会；其他相关方满意分析。数据分析后应按要求进行传递，将分析的结果传递至有关领导和相关部门。对分析的结果予以评价，考虑是否需要采取预防措施，以改进管理体系。综合管理部每年应对数据分析的执行情况及其效果进行评价，并将评价的结果适时提交管理评审，以改进数据分析过程。8.5 改进总则对83、偏离目标、指标、体系文件、标准、法律法规等要求的不符合（不合格品、环境污染、安全隐患、事件及事故）或潜在的不符合，采取纠正和预防措施，确保管理体系的有效性和持续改进，增强顾客及其他相关方满意，不断提升公司经营业绩。要求A.公司建立并保持纠正和预防措施控制程序对持续改进的过程进行控制，以确保质量、职业健康安全方针、承诺和目标的实现，持续改进管理体系。B.公司通过质量、职业健康安全方针的贯彻情况，质量、职业健康安全目标的实现情况、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，不断寻求对分管过程的有效性和效率进行改进。C持续改进实施的过程应包括：识别改进的项目；进行改进的策划，必要时，制定管理方案；84、组织改进项目的实施；对改进效果的评价等。D应确保不符合得到识别，并进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响。E各部门必须按照程序要求，对发现的不符合进行原因分析，采取纠正措施，防止其再次发生。纠正措施的实施要包含以下要求：识别和评审产品、过程和质量、职业健康安全管理体系的不合格（不合格品、环境污染、安全隐患）；调查分析确定不合格的原因；评价防止不合格所制定的纠正措施的需求；确定合适的纠正措施并实施；记录结果，包括原因、内容以及采取措施的完成情况；评审纠正措施的有效性。纠正措施的实施要与所遇到不合格的影响程度或与该问题的严重性和伴随的环境影响、安全影响相适应。 F.各部门按照程序要求，对潜在的85、不合格或其它潜在不期望情况的原因采取预防措施。预防措施的实施必须满足以下要求：确定潜在不合格及其原因；评价防止不合格发生所需的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录结果，包括原因、内容及采取措施的结果；评审所采取的预防措施。预防措施的实施要与潜在问题的严重性和伴随的环境影响相适应。G 采取纠正措施和预防措施的结果由提出要求部门负责评价，并评审措施有效性。H 对于质量、职业健康安全事故和事件，采用专门的程序进行原因分析，制定纠正措施。具体要求见职业健康安全事故、事件调查处理程序。I 将采取措施的意见和结果提交管理评审。J.对于纠正与预防措施所引起的对文件的任何更改，应遵照文件控制程序实施并予以记86、录。附录一： 公司组织结构示意图总 经 理管理者代表（质量负责人）生产副总经理经营副总经理财务部检验中心综合管理部生产设备部安全环保部材料采购部销售中心安达建材厂包装车间制成车间原料车间附录二：公司生产工艺流程示意图混合材熟 料石 膏预 粉 碎破 碎水 泥 磨水 泥 仓水泥包装成 品 库检验/试验成品水泥出厂附录三： 公司质量、职业健康安全管理体系过程职责分配表 共4页第1页管理体系过程及要求条款公司领导各职能部门总经理管理代表生产副总经营副总综合管理部生产设备部安全环保部材料采购部销售中心检验中心财务部GB/T280012001GB/T 19001-20084.1总要求4.1总要求5.5职责87、权限与沟通职责和权限4.2职业健康安全方针5.1管理承诺5.3质量方针8.5改进对危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.2以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定法律法规和其他要求与产品有关的要求的评审目标质量目标质量管理体系策划持续改进共4页第2页管理体系过程及要求条款公司领导各职能部门总经理管理代表生产副总经营副总综合管理部生产设备部安全环保部材料采购部销售中心检验中心财务部GB/T280012001GB/T 19001-2008结构和职责5.1管理承诺职责和权限管理者代表6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划培训、意识和能力总则能力、意88、识和培训协商和沟通内部沟通顾客沟通文件4.2文件要求质量手册文件和资料控制文件控制运行控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程共4页第3页管理体系过程及要求条款公司领导各职能部门总经理管理代表生产副总经营副总综合管理部生产设备部安全环保部材料采购部销售中心检验中心财务部GB/T280012001GB/T 19001-2008运行控制与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审7.3设计和开发此条款删减7.4采购采购过程采购信息7.4.3采购验证生产和服务的提供的控制生产和服务提供过程确认此条款删减标识和可追溯性顾客财产产品保护应急准备和响应8.3不合格品控制绩效监视和测量7.6监视和测量89、设备的控制8.1总则8.2监视和测量顾客满意共4页第4页管理体系过程及要求条款公司领导各职能部门总经理管理代表生产副总经营副总综合管理部生产设备部安全环保部材料采购部销售中心检验中心财务部GB/T280012001GB/T 19001-2008绩效监视和测量过程的监视和测量产品的监视和测量8.4数据分析事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.3不合格品控制纠正措施预防措施记录管理记录控制审核内部审核4.6管理评审5.6管理评审总则评审输入评审输出表中备注说明“”表示主管领导 “”表示质量主控部门“”表示配合部门 “”表示安全主控部门附录四： 程 序 文 件 清 单 序号程 序 文 件 名 称程序90、编号使用版本实施日期执行部门第一分册 质量管理部分01各岗位人员职责和任职要求程序RH/B01-XXAXX.08.01综合管理部02文件和记录控制程序RH/B02-XXAXX.08.01综合管理部03人力资源管理控制程序RH/B03-XXAXX.08.01综合管理部04采购管理控制程序RH/B04-XXAXX.08.01综合管理部05基础设施和工作环境控制程序RH/B05-XXAXX.08.01综合管理部06产品标识和可追溯性控制程序RH/B06-XXAXX.08.01综合管理部07监视和测量控制程序RH/B07-XXAXX.08.01生产设备部08产品防护控制程序RH/B08-XXAXX.091、8.01材料采购部09与顾客有关的过程控制程序RH/B09-XXAXX.08.01生产设备部10内部审核控制程序RH/B10-XXAXX.08.01生产设备部11管理评审控制程序RH/B11-XXAXX.08.01销售中心12不合格品控制程序RH/B12-XXAXX.08.01检验中心13事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序RH/B13-XXAXX.08.01检验中心14生产过程控制程序RH/B14-XXAXX.08.01生产设备部第二分册 职业健康安全管理部分15法律、法规和其他要求控制程序RH/B15-XXAXX.08.01综合管理部16目标指标和管理方案控制程序RH/B16-XXAX92、X.08.01综合管理部17危险源辨识、评价及控制程序RH/B17-XXAXX.08.01安全环保部18作业场所噪声、粉尘危害控制程序RH/B18-XXAXX.08.01安全环保部19安全用电控制程序 RH/B19-XXAXX.08.01生产设备部20个人保护用品控制程序RH/B20-XXAXX.08.01安全环保部21特种作业人员控制程序RH/B21-XXAXX.08.01安全环保部22职业病防治控制程序 RH/B22-XXAXX.08.01安全环保部23安全保卫控制程序RH/B23-XXAXX.08.01安全环保部24机动车控制程序RH/B24-XXAXX.08.01综合管理部25相关方管理控制程序RH/B25-XXAXX.08.01综合管理部26危险化学品控制程序RH/B26-XXAXX.08.01安全环保部27消防管理控制程序RH/B27-XXAXX.08.01安全环保部28新建项目健康安全风险控制程序RH/B28-XXAXX.08.01安全环保部29应急准备和响应控制程序RH/B29-XXAXX.08.01安全环保部30事故、事件调查处理控制程序RH/B30-XXAXX.08.01安全环保部