1、机密集团微波炉事业部QMS EMS OHSMS一体化管理体系手册文件编号：QEOMS-A 版次：A/3编 制：xxx审 核：xxx批 准：xxx 受 控 号：20xx-8-30发布 20xx-9-1实施集团微波炉事业部 发布0.0目录章节序号章节名称页码章节序号章节名称页码0.0目录15.6管理评审30-310.1手册更改记录26资源管理32-330.2手册发布令36.1资源的提供320.3管理者代表任命书46.2人力资源320.4公司概况56.3基础设施和工作环境330.5手册的管理67产品实现34-440.6事业部组织结构图77.1产品实现的策划34-350.7质量管理职能分配表87.2与2、顾客有关的过程35-360.8安全管理职能分配表97.3设计和开发36-380.9环境管理职能分配表107.4采购38-400.10方针和目标117.5生产和服务的提供40-411手册的适用范围127.6环境安全运行控制41-422引用标准137.7监视和测量装置控制42-433术语和定义147.8应急准备和响应43-444管理体系总要求15-188测量、分析和改进45-524.1总则15-168.1监视和测量45-484.2文件要求16-188.2不合格品控制48-504.3记录的控制18事故事件不符合控制5管理职责19-318.3数据分析50-515.1管理承诺198.4改进51-525.3、2关注焦点19附录1质量体系文件对应表53-545.3质量环境安全方针19附录2环境体系文件对应表55-565.4策划19-23附录3安全体系文件对应表57-58质量策划19-20附录4质量管理体系过程图59环境安全策划20-22管理体系策划23测量分析和改进策划235.5职责、权限和沟通23-30组织结构24各部门主要职能24-29职责和权限29部门负责人基本职责29-30内部沟通、交流1/59300.1手册更改记录章节号版次更改内容批准人实施日期0.8A/1部分安全管理职能修订（第9页内容）朱凤涛200312250.9A/1部分环境管理职能修订（第10页内容）A/1增加工会及员工代表的职责4、（第29页内容）A/1第30页内容A/1第19页内容0.40.50.6等A/2第5、6、7、8、9、10、12、20、21、26、27、28、29、31、39、41、42、43、45、47、49、59页内容朱凤涛2004915所有A/3架构调整、职责变更、ISO14001：2004的新要求、管理方针等朱凤涛20xx/8/302/590.2手册发布令为进一步强化本公司的质量、环境和职业健康安全管理，实现在质量环境职业健康安全管理方面与国际规范要求接轨的目的，依据ISO9001：2000/ISO14001：2004/OHSAS18001：1999标准以及结合公司质量、环境、职业健康安全管理具体情况5、。特制订本质量环境职业健康安全一体化管理体系手册本手册是描述我公司的质量、环境、健康安全方针、组织机构、各职能部门的质量环境健康安全职责，是质量环境健康安全管理体系活动的纲领性文件。本手册规定质量环境健康安全管理体系要求与各职能部门相互间有关的质量环境健康安全活动和要求，是我公司保证和提高产品质量，保护环境，控制健康安全风险必须的遵循的准则。本手册体现了公司预防污染，预防事故，控制环境及健康安全风险、满足相关方需求和期望的宗旨，是公司贯彻ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的法规，现予以批准颁布。公司各有关部门必须组织全体员工认真学习，严格贯彻执行。 总经理：x20xx年6、8月30日3/590.3管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求、OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系规范和ISO14001：2004环境管理体系规范，加强对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运作和领导，特任命x同志为本公司管理者代表，除其他事务外并赋予以下职责权限： 负责组织建立、实施和保持符合ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准和OHSAS18001：1999标准要求及本公司实际运作需要的质量环境健康安全管理体系； 向最高管理者报告质量环境健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进顾客要求和环7、境要求意识的形成； 代表本公司就质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。（xx各级人员必需服从协调，共同履行质量、环境和安全管理职能，以确保一体化管理体系的有效运行。此任命书自签发之日起正式生效。总经理：x20xx年8月30日4/590.4公司概况微波炉事业部，全称x微波炉制造有限公司，是x日用家电集团旗下的一家集研发、生产、营销为一体的微波炉专业生产厂家。公司成立于1999年，位于x工业城第三工业区内，新厂房占地10万平方米,目前有员工2500多人。公司厂房采用行业最先进的设备和技术, 拥有11条全自动装配生产线，以及分别从德国、日本引进世界上最先进的喷8、涂生产线、全自动冲压生产线，年产能达1000万台，是全球三大微波炉生产基地之一。作为“行业创新领导者”，微波炉以“科技创新、品质致胜”为市场宗旨，先后与美国x气（x、x等知名企业展开全面的技术合作，聘请一批外国专家加盟微波炉，同时与国内x科技大学成立“微波管技术及微波能应用联合实验室”，立足开发技术含量高的微波炉产品，致力于成为全球最优秀的微波炉供应商。目前，微波炉已形成了从产品设计、模具开发到磁控管、变压器、电子元器件等零配件自给的行业内最完整的产业链。在不断追求品质的持续改善和提高过程中，微波炉先后通过3C 、UL、CE、GS、SAA等众多国际认证；2004年1月，更是成为国内同行中首家全9、面通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系“三位一体”审核的企业。市场的竞争是企业综合实力的竞争。在全体人员的共同努力下，微波炉优质的产品与服务，得到了广大消费者的认可，2002年3月微波炉被中国质量监督检验检疫总局评为首批微波炉免检产品，同时成为x等国际著名公司在中国的指定生产商；2001年至2004年，国内市场占有率连续位居行业前两名之内；2004年9月，微波炉被评为“中国名牌产品”。现时，微波炉在国内有30多个营销中心及办事处，零售网点达到3000个，售后服务网点近1000家。在海外市场，微波炉已畅销欧洲、美洲、非洲、东南亚等10、众多国家和地区，出口量持续飚升。面向未来，微波炉将不断地通过技术创新和管理创新，为员工提供良好的工作环境和学习氛围；以“顾客满意和创造顾客价值”为核心，精益求精，追求零缺陷，全力为社会、消费者创造优质的产品和丰富的价值。邮政编码：xxxxxTelephone: xxxxxxxxFax: xxxxxxxxxx5/59一体化管理体系手册 0.5手册的管理 版次：A/30.5手册的管理0.5.1手册作用本手册是阐述公司质量环境健康安全方针、目标及质量环境健康安全管理体系基本要求的纲领性文件。0.5.2编写本手册由管理者代表组织编制，经事业部总经理批准发布实施。品质部负责本手册的归档管理。0.5.3本11、手册的修订按文件控制程序规定执行。0.5.4发行0.5.4.1本手册分：“受控本”和“非受控本”，根据需要发放；受控本在封面印有受控文件的标记，非受控本无受控标记。0.5.4.2本手册受控版本依文件控制程序的规定发放。6/590.5.4.3手册非受控版（志高缺？）的发放范围由管理者代表批准，可由部门负责人提出申请，经管理者代表批准后，由品质部负责发放。非受控版本的手册公司不负责修订。一体化管理体系手册 0.6事业部组织结构图 版次：A/30.6事业部组织结构图生产制造部技术支持室产品策略部财务管理部研究开发部品质部计划物流室客户服务室品质保证室经营管理部副总经理总经理管理者代表海外营销公司国内12、营销公司设备动力室经营企划室检验室仓库采购管理室配件工厂总装工厂工艺质量室生产管理室人力资源室行政后勤室IT室7/59一体化管理体系手册 0.7质量管理职能分配表 版次：A/30.7质量管理职能分配表 “”主职部门；“”相关部门 部 门过程及ISO9001：2000要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求质量手册文件控制记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源613、.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3开发和设计7.4采购生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则顾客满意的测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5持续改进8/59一体化管理体系手册 0.8安全管理职能分配表 版次：A/30.8职业健康安全管理职能分配表“”主职部门；“”相关部门 部 门OHSAS18001：1999要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4职业健康14、安全管理体系要素4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律及其它要求目标职业健康安全管理方案4.4实施与运行结构和职责培训、意识和能力协商和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应4.5检查和纠正措施绩效监测和测量事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核4.6管理评审9/59一体化管理体系手册 0.9环境管理职能分配表 版次：A/30.9环境管理职能分配表“”主职部门；“”相关部门 部 门ISO14001：2004要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4环境管理体系要求4.15、1总要求4.2环境方针4.3策划环境因素法律法规及其它要求目标、指标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流EMS文件文件控制运行控制应急准备与响应4.5检查监测与测量合规性评估.1法律法规的定期性评估.2其他适用要求的定期性评估不符合,纠正和预防措施记录内部审核4.6管理评审10/59一体化管理体系手册 0.10方针和目标 版次：A/30.10方针和目标质量、环境与职业健康安全方针：“致力于成为全球最优秀的微波炉供应商”为此，本事业部庄严承诺：1）坚持技术创新与顾客满意相结合；2）坚持公司效益与社会效益相结合；3）坚持科学发展与人才储备相结合；4）坚持遵纪守法与培16、训教育相结合。质量目标：1）产品平均一次交验合格率每年提高2%（相对）；2）产品平均返修率（或开箱不良率）每年降低5%（相对）；3）顾客满意度平均每年提高2%（相对）。环境目标：1）污水排放符合“顺德区常用排污标准简表”相关指标要求；2）噪声排放符合国家排放标准（GB12348-1990标准工业企业厂界噪声标准）；3）工业废气排放符合“顺德区常用排污标准简表” 相关指标要求；4）产生的固体废弃物分类收集、管理和处置；职业健康安全目标：1）重要危险源得到有效控制；2）危险化学品得到有效控制；3）特种设备运行和特种作业人员持证上岗符合国家标准；11/59一体化管理体系手册 1 手册的适用范围 版次17、：A/31 手册的适用范围1.1 本手册为本公司质量环境健康安全管理提供依据,确保提供让顾客和相关方满意的产品；1.2 本手册证实本公司提供合格产品的能力及具备质量环境健康安全管理的能力。1.3本手册也适用于外部质量、环境与职业健康安全管理的注册认证，向顾客和相关方提供质环境健康安全管理的能力和信心。1.4所建立的质量环境健康安全管理体系已覆盖标准的要求，即适用于从明确顾客对微波炉产品的要求到产品设计开发、生产、安装、交付和服务全过程的质量环境健康安全管理；其中（志高缺？）售后维修服务是委托具有符合公司要求资格的各地区特约技术网点提供，产品贮存、交付服务是委托具有符合公司要求资格的集团物流管理18、公司提供。1.5本手册适用于本公司的所有部门（见0.6事业部组织结构图）及生产的各系列电脑机械式单功能及多功能微波炉产品； 家用机械单功能微波炉 家用电脑单功能微波炉 家用机械多功能微波炉 家用电脑多功能微波炉1.6 ISO9001:2000质量管理体系-要求标准中，条款“生产和服务过程的确认”不适用（志高缺？），因为：本公司生产的半成品和成品都可以通过后续的过程监视测量和成品监视测量来确定其特性和要求，即本公司不存在“生产和服务的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程”。1.7本手册是依据ISO9001:2000质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和OH19、SAS18001：1999职业健康安全管理体系-规范的标准及本公司目前的实际情况和发展需要编制而成；1.8本公司具备质量环境健康安全管理的能力。12/59一体化管理体系手册 2 引用标准 版次：A/32 引用标准2.1 ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语2.2 ISO9001：2000 质量管理体系要求2.3 ISO14001：2004 环境管理体系规范及使用指南2.4 ISO14004:2004 环境管理体系原则,体系和支持技术通用指南2.5 OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系规范2.6 与公司相关的质量、环境、健康安全法律法规及标准（志高缺？）13/59一体化20、管理体系手册 3 术语和定义 版次：A/33 术语和定义3.1 采用ISO9000：2000标准术语。3.2 采用ISO14001：2004标准术语。3.3 采用OHSAS18001：1999标准术语。3.4 本手册描述供应链使用的术语如下： 供方组织顾客 本手册中的术语“组织”用以取代ISO90011994所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方”。3.5 本手册所出现的术语“产品”仅适用于提供的预期产品，不适用于非预期（志高缺？）的产品。3.6 总经理 微波炉事业部总经理。3.6 采用微波炉行业通用术语（志高缺？）。一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/34 管21、理体系总要求4.1总则本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999的要求遵循以下原则，按照本公司的具体情况形成文件，并加以实施和保持，持续改进其有效性：A. 识别质量环境健康安全管理体系所需的有关过程及其在公司中的应用。B. 确定这些过程的顺序和相互作用。并将所需过程顺序和各过程的相互关系形成文件。C. 以顾客为中心的质量体系所需的过程顺序和互相作用集中反映的核心过程见附录4。D. 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。控制方法和判断准则都将形成文件。对一些无须形成文件的过程，对其输出应规定接收准则。E. 确保可以获得必要的资源和信息22、以支持这些过程的运作和监视要求。对过程的输出(如记录、报告)需要形成文件的地方应予以规定并以适当形式传递(见“内部沟通”)。F. 监视、测量和分析这些过程。(详见“管理评审”、“内部审核”“过程监视与测量”、“产品监测和测量”、“数据分析”。)G. 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司的产品实现过程包括：签订合同或订单合同或订单评审产品实现的策划产品要求的识别和确定出 货入 库标 识出厂检验和试验产品包装其他在线检测电参数检测噪声检测微波泄漏检测过程检验总 装部件组装喷 涂清 洗磷 化碰 焊冲 压开 料领 发 料入 仓进货检验采 购下达生产计划 15/5923、一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/3任何影响产品符合要求的外包过程，本公司将采取适当的控制方式(见采购)。4.1.4任何影响环境、安全健康的相关方过程及因素，本公司将采取适当的控制。详见供方评定程序、供方监督审核程序管理体系模式公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并遵守PDCA循环，管理模式见下图：管理体系的持续改进测量、分析和改进资源管理管理职责产品实现实施运行产品、环境安全业绩顾客相关方要求顾客相关方满意输出出输入增值活动信息流图释:以过程为基础的管理体系模式4.1.6相关文件（志高缺？）：管理评审控制程序内部审核控制程序产品监视和测量控制程序环境和职业健康安全监测控24、制程序供方评定程序4.2 文件要求本公司质量环境健康安全体系文件包括：16/59.1质量环境健康安全方针、目标指标、管理方案（志高缺？）一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/3.2质量环境健康安全一体化管理手册.3质量环境安全健康体系程序文件.4作业文件：管理规程、作业指导书、操作规程、产品图样、设计文件、工艺文件等。.5外来文件（志高缺？）：相关法律、法规及其它要求，外部提供的图样、技术要求、说明书及参考资料等。.6记录表格、质量计划（志高缺？）质量环境健康安全管理手册本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999要求编制了本手册，本手25、册包括以下内容：A) 质量环境管理体系的范围，引用标准、定义及术语。B) 对支持性程序文件的引用及程序文件清单。C) 对质量环境健康安全管理体系所包含过程的相互作用的表述。文件控制.1为确保文件(包括外来文件)的有效控制，公司建立并保持文件控制程序。文件控制的一般流程如下：YESYES定期评审发布登录使用审核批准文件编写NO外来文件识别回收/作废逾期文件修 改存 档继续使用 .2文件控制的方法A. 文件发布前得到相关人员批准，予以更新时重新审批。B. 文件发布前，必要时将组织相关人员进行评审，以确保文件完整性，适用性等。C. 通过版号和修改号确保文件状态得到识别。D. 通过文件发放控制和使用文26、件的管理要求，确保在使用处可获得有关版本的现行有效文件，确保文件保持清晰易于识别。17/59E. 对外来文件从接收、管理、传递上实施必要控制。具体发放规定见文件控制程序。一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/3F. 作废文件根据文件控制程序进行控制，防止误用。G. 文件应进行定期性评审，确保其适应性及有效性。H. 书面传递的控制文件以红色受控印章作为控制的标记，无红色受控章只作参考资料（志高缺？），文件失效后自动作废不作回收；I. 可通过MRM、PDM、ERP、PIMS、QIS、局域网等电子系统对文件和记录进行控制和传递，网络版本即为有效版本（志高缺？）。支持文件文件控制程序4.327、记录的控制公司建立并保持记录控制程序，对质量、环境、健康安全记录进行控制。各部门负责对本部门的体系运行记录进行控制与管理。记录的控制包括对记录的标识、收集、编目、检索、贮存、保管与处置。依记录的保存期限保存好各种记录,以便追溯。记录控制流程图：YES使用、贮存和保管标 识审批注册确定并设计记录表格NO过期处理支持文件记录控制程序18/59一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/35 管理职责5.1管理承诺总经理承诺：a. 遵守质量环境安全健康法规；b. 以顾客满意为衡量准则；c. 确保必要资源提供；d. 预防环境污染；e. 预防安全事故f. 坚持持续改进。总经理通过组织以下活动对管理承诺提28、供证据：a. 以培训或墙报、宣传等内部沟通形式，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。b. 制订质量环境健康安全方针,同时依据管理方针及公司实际情况制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保目标在公司各部门和职能层次上展开分解，并定期评审。c. 定期进行管理评审。5.2关注的焦点5.2.1总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，在制订方针目标时应明确以实现顾客和相关方满意为目标，5.2.2在顾客沟通与服务过程中，努力识别顾客明显或隐含的要求，以确保顾客的需求和期望得到确定，通过顾客满意度的测定，作为持续改进质量管理体系的基本依据。5.2.3通过对公司活动、产品和服务中的29、环境因素和危险源辨识、风险评价，确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控制。5.3质量环境健康安全方针5.3.1针对公司实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，总经理制定质量、环境及职业健康安全方针，并形成文件，详见本手册0.10“方针、目标”5.3.2质量环境健康安全方针必须传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员，可为相关方所获取，并使其认识各自的义务。5.3.3支持文件方针、目标指标及管理方案控制程序5.4策划质量策划19/59.1质量目标（志高缺？）一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3 A)管理者代表组织品质部制定公司的质量目标并向各职能部进行分解，形成文件，30、经总经理批准正式发布。 B）相关部门根据公司的质量目标每年制定本部门相关职能的质量目标。质量目标须经过部门负责人批准后正式发布执行。 C）制定质量目标的原则：质量目标应建立在质量方针的基础上，并结合公司实际情况及行业特点质量目标应具体、可测量，以便监控和评审；制定或修改时应在统计的基础上进行，以反映实际的满足能力；应考虑管理评审的输出；D）质量目标应定期进行评审，对已实现的或不适当的应重新制定或进行修改。E）公司现行的质量目标：见本手册0.10及目标、指标与管理方案、方针、目标指标及管理方案控制程序文件。.1产品实现的策划（志高缺？） A）产品应达到的质量目标和要求； B）产品实现所需的过程和31、子过程； C）过程实施的各阶段有关人员的职责、权限及所需资源； D）产品实现应采用的程序、方法和作业指导书； E）确定需要控制的特性，根据特性确定监视和测量活动及相应的验收准则 F）明确有关的记录要求 G）对于特定项目、合同或产品，主管部门负责组织制定专门的质量措施、资源和活动顺序，必要时以质量计划的形式反映策划的结果.2支持文件质量计划控制程序目标、指标与管理方案方针、目标指标及管理方案控制程序5.4.2环境、职业健康安全策划5.4.2.1环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划公司建立并保持环境因素识别与评价程序、危险源识别与风险评价程序，以确保环境因素确认过程和危险源风险因素、风险评32、价过程处于受控状态，确保重要环境因素和危险源得到有效控制。20/59(1) 管理者代表负责组织各部门进行环境因素、危险源识别，登记和评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源，并编制重要环境因素清单及重大危险源清单，管理者代表审批后下发各单位实施。一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3(2) 各部门负责协助管理者代表完成本部门环境因素、安全健康危害及风险的调查识别与评价。(3) 各部门按照职责的规定负责环境因素的控制、治理与管理。(4) 品质部负责对生产规模、性质、产品、工艺流程的改变及环境法律、法规和相关要求的改变而出现新的环境因素，风险因素组织调查、评价并提出相关对策。(5) 登记在33、重要环境因素清单及重大危险源清单中的重要环境因素和重大危险源应在目标、指标和管理方案作出具体实施计划加以控制，或制定相应的环境、职业健康安全管理程序的方式加以控制。5.4.2.2法律与其它要求公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，用以确定公司活动、产品或服务中适用的现行法律、法规及应遵守的其它要求，并建立获取这些法律、法规和其它要求的途径。(1) 品质部负责组织对所有相关法律的有效性与企业的符合性进行审核、确定。(2) 品质部负责相关质量环境安全健康法律法规与其他要求的收集、更新，并建立法律法规和其他要求清单，经管理者代表确认后发至各部门。(3) 各部门负责相关法律与其他要求的执行。(434、) 品质部负责在公司内部组织相关法律、法规及其它要求的传达。（5）品质部负责经常与政府质量技术监督部门、安保部门、卫生防疫部门联系，随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，及时获取适用的环境质量安全卫生法律、法规最新版本。（6）各部门收集与本部门活动、产品、服务相关的法律与其他要求信息。必要时应将这些信息及时向工艺品质部品保室反馈。并对所获取的资料按文件控制程序的有关规定进行控制。.3目标、指标与管理方案（1）公司针对评价出的重要环境因素和重大风险因素分别制定环境目标、指标和职业健康安全目标、指标，实现公司总体环境绩效和职业健康安全绩效方面所要达到的目的。（2）环境、职业35、健康安全目标和指标的建立和评审应考虑：21/59A、相关法律、法规和其他要求；一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/0B、经济上的可行性；C、自身特点及影响环境、健康安全的重要因素；D、相关方关注的程度（3）目标、指标的管理要求参见本章.1质量目标要求 （4）公司的环境目标、指标和健康安全目标及控制：见本手册0.10及目标、指标与管理方案、方针、目标指标及管理方案控制程序文件。 （5）环境和职业健康安全管理方案A、 经营管理部负责组织对环境健康安全管理方案的制定、修订，报管理者代表审批。B、相关部门应根据方案规定的时间、职责、技术要求等，组织实施与本部门相关的环境健康安全管理方案。C、经36、营管理部负责对环境健康安全管理方案实施的督促，跟踪和组织实施效果的验证。D、环境安全健康管理方案的制定应考虑： 目标指标的可达性； 技术措施的可行性； 财力资源的允许性； 责任分工的明确性； 时间计划的严肃性； 治理效果的有效性。E、经验证方案效果不能满足目的需要，经营管理部应及时组织对方案的修订。D、当出现新的需要进行改进的重大环境因素或重大危险源时，经营管理部应制定新的管理方案。确保环境影响和风险程度控制在法规允许和组织可接收程度。F、修订和新制定的管理方案由管理者代表审批。.4支持文件：环境因素识别与评价程序危险源识别与风险评价程序目标、指标和管理方案法律法规与其它要求控制程序相关法律、37、法规与其他要求清单方针、目标指标及管理方案控制程序22/59质量环境健康安全管理体系策划一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3A公司在建立质量环境健康安全管理体系时，总经理组织按照ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999标准要求对公司质量环境健康安全管理体系进行了策划、建立和实施，以满足质量环境健康安全方针目标及ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999标准要求。B、策划、建立管理体系时公司考虑了三个管理体系的兼容性，以及一体化有利于减少管理体系建设的工作量及三个管理体系要求之间的重复，避免出现不协调38、和相互矛盾的规定，并结合公司自身特点、顾客或相关方的要求， 不断完善管理体系。B当公司内部或外部环境发生重大变化，如方针和目标发生重大变化、组织机构发生重大调整、资源配置及市场产品情况发生重大变化等等，需对体系进行重大调整时，总经理仍会对体系进行策划和实施，以保持体系的完整性、适宜性和有效性。测量、分析和改进策划（志高缺？）.1对于特定产品、项目或合同，应策划并实施所需的监视、测量过程；对于现行的产品、项目或合同应通过过程数据的分析，策划改进的过程，以便：A、证实产品的符合性；B、确保质量管理体系的符合性；C、持续改进质量管理体系的有效性。.2测量分析和改进过程策划的要求A、根据作业流程图和所39、识别的环境因素、危险源确定适当的测量监控制点，包括测量和监控的内容；B、确定适宜的测量和监控方法，包括人员和手段；C、确定测量、监控时机和频次；D、确定对测量和监控结果进行比较的准则；E、确定所需的数据分析活动及应采取的分析方法；F、策划结果可单独形成文件，也可以在管理体系的其他各类文件中体现。.3支持文件质量计划控制程序其他各类管理体系文件质量计划（需要时）5.5职责、权限和沟通23/59组织结构一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3.1人力资源室负责编制事业部组织架构图和部长工作职责，总经理批准。.2各职能部室负责本部门科室组织架构及岗位职责的制订，部门部长审核，人力资源室经理会签40、，总经理批准。.3组织结构发生更改时应及时修订组织架构图和工作职责并发放至所有的执行部门。.4微波炉事业部组织架构见本手册0.6事业部组织架构图。各部门主要职能.1事业部总经理（最高管理者）A、负责制订事业部质量、环境、职业健康安全方针，并确保方针在事业部得以贯彻实施；B、向顾客、员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；C、定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进；D、任命管理者代表，批准一体化管理手册；E、主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；F、配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。.2管理者代表A、 事业部质量环境健康安全管理体系负责41、人，确保按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准要求建立、实施和保持事业部质量环境健康安全管理体系；B、向事业部总经理报告质量环境健康安全管理体系的业绩和提出改进建议； C、协助事业部总经理贯彻实施管理方针和目标； D、审批重要环境因素和风险因素； E、组织内部审核及管理评审工作，对一体化管理体系持续有效的运行负责； F、负责与质量环境健康安全管理体系有关事宜的外部联络和协调。 G、负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。.3安全委员会A、承担安全文明生产管理职责贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策，组织推动事业部的安全文明生产工作；督促指导各部门制订、完善或42、修订各项安全文明生产管理制度和安全技术操作规程，监督执行情况；24/59检查、考核评比各部门的工作现场日常管理；一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3汇总和审查各二级部门的安全文明生产工作计划，并检查其实施、执行情况。负责事业部内各项安全文明生产活动的组织与筹划工作。组织召开季度、年度安全工作会议，总结经验、吸取教训。督促各二级部门做好员工的安全文明生产教育（三级教育）、培训工作。B、承担消防安全工作管理职责认真执行国家消防法规，指导事业部各部门（车间）做好消防安全工作；负责完善、制订有关消防安全工作管理制度；督促、指导各部门做好重点防火区域的检查工作，提出整改意见，发现问题及时处理；43、督促相关单位对事业部范围内的消防器材、设施进行检查、维修、更换、保养及补充；组织员工进行消防安全知识培训，督促指导义务消防队进行消防演练；负责组织消防安全检查，发现问题责令相关单位及时整改，组织、指挥火灾事故的补救和善后处理工作。C、承担安全事故的管理职责负责处理各类重大安全事故（包括工伤事故、火警事故、交通事故等）及对二级部门处理意见进行审查。重大安全事故的统计与上报，组织事故的调查和分析。D、承担劳动保护安全职责：贯彻执行上级有关劳动保护安全方针、政策，组织实施劳动保护安全法规，组织研究制订改善劳动条件的办法和措施。监督、检查各生产部门对劳动安全防护用品的发放及使用情况。负责对事业部范围内44、各项新建、改建的基建工程的施工进行安全监督。协助相关部门组织实施劳动卫生检查、职业病的防治及女工的保护工作以及对员工进行职业健康检查。.4经营管理部A、研究、制订并组织实施事业部中长期发展规划；B、制订并组织实施事业部年度经营策略、经营计划、投资计划；C、事业部的计划管理和日常经营监控管理；D、事业部目标责任体系的整体规划与实施、监控工作；25/59E、规划与建立事业部的业务流程及管理体系；一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3F、事业部重大投资与外延拓展项目的论证、协调、与组织实施工作；G、事业部信息系统的运作、维护、保养与服务工作，并对事业部信息化经营提供技术支持和长远规划；H、事45、业部企业文化建设的系统规划、实施；I、规划、建立审计、监察体系，并组织制订、实施事业部审计、监察工作计划；J、事业部行政后勤服务系统的规划、建立，并做好服务支持工作；K、事业部职业健康安全管理体系的日常运行的监督、检查和管理。L、事业部组织体系的设计、运行管理和监控评价工作；M、事业部人力资源管理、开发、培训、绩效考评、薪酬福利等人力资源管理制度体系的构建并推动实施运作；N、事业部人力资源的规划和人才引进工作，为事业部的可持续性发展提供支持和保障；O、人力资源开发的整体规划以及具体组织和实施工作；P、负责事业部经营目标体系的构建与监控实施，负责干部和员工绩效考评管理工作；Q、建立中高层干部的开46、发培养、激励约束和评价管理体系并监控实施；R、研究并建立员工激励与约束机制，制订事业部整体薪酬和福利政策，为提升组织活力创建动力机制；S、事业部员工关系、健康管理以及有关人力资源信息收集等工作。T、负责办公、消防基础设施、工作环境及水、木、电的维护管理。.5品质部A、事业部质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的统一规划和策划，包括管理体系设计和组织管理立法及执法监控；B、对各职能部门质量环境管理技术提供指导和服务；C、组织建立事业部质量监控和考核评价体系。D、建立事业部质量工作信息平台，维护其正常运作并定期进行质量信息输出。E、事业部供方资格管理和考核。F、外部认证机构审查的组织、47、协调、配合工作，负责对各级质量协会、技术监督局、环保局的联络工作，组织策划行业质量评选活动。G、负责组织重大产品质量问题的评估，对评估不当承担责任。H、负责针对重大、疑难质量环境问题组织各系统各部门开展质量整改工作。26/59I、协助客服部门组织处理市场质量问题、质量危机事件。一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3J、负责品质问题纠正预防措施效果的跟踪和验证。K、产品和关键零部件质量审核和监督抽查，评价产品质量；L、负责产品检验和试验，并对事业部测试验证资源进行规划；M、负责编制产品及零部件、材料的检验和试验规范或检验和实验计划或质量计划。P、负责事业部计量管理工作。R、事业部质量环境48、管理体系的日常维护，协助经营管理部对职业健康安全管理体系的维护。.6研发开发部A、新技术规划及技术引进与合作；B、负责提出产品开发计划并组织立项，新产品从设计到批量生产过程的研究及开发；C、研发资源的管理及投资控制；D、开发过程的质量、成本及进度控制；E、为事业部各相关部门提供相应的技术支援；F、知识产权、科技成果管理；G、负责产品国内、国外安全认证的实施；H、负责产品图纸、技术资料管理及保密工作。I、协调解决顾客的投诉和退货的质量问题。J、在技术上、工艺上确定顾客规定的要求（包括对交付及交付后活动的要求、顾客虽没有规定，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求、与产品有关的法律法规要求、附加49、要求）。K、事业部技术标准化体系的建立、维护和管理。.7国内营销公司A、制定国内销售计划及其实施；C、公司国内市场资源（包括营销网络、品牌形象等无形资产）的管理和监控；E、产品售前、售中和售后的技术咨询和服务工作；建立、维护和改进顾客服务系统；F、流通环节的质量控制和管理工作，对产品在市场的质量状况进行统计、分析和反馈；G、顾客投诉处理及与顾客的联络与沟通；H、市场信息及竞争品牌情报的收集、整理、分析和反馈；I、参与产品企划工作，向技术委员会提出产品开发、改进和完善建议。J、负责客户调查及客户档案的建立。27/59K、保守本公司内部、事业部及集团的经营秘密。一体化管理体系手册 5 管理职责 版50、次：A/3L、内销滚动生产计划的下达及内销物流的管理。.8海外营销公司A、制定出口产品销售计划及组织实施;B、制定出口产品市场营销策略、销售目标、地区市场发展计划，并组织实施；C、建立全球市场网络，并对客户资源、品牌资源进行管理；D、组织出口产品前期市场调研，提出出口产品开发、改进建议并协助提供出口产品技术指标要求和成本分析依据，作为产品设计、成本分析和定价参考；E、负责顾客要求的识别并组织顾客要求的评审。F、编制出口产品工艺技术文件，为出口产品生产和营销过程提供技术指引和支持；G、出口产品售前、售中和售后服务； H、负责顾客投诉处理及与顾客的联络与沟通；I、负责建立客户调查及客户档案的建立。51、J、市场信息及竞争品牌情报的收集、整理、分析和反馈；K、参与产品企划工作，向技术委员会提出产品开发、改进和完善建议。L、保守本公司内部、事业部及集团的经营秘密。.9产品策略部A、制订事业部中长期业务拓展战略及事业部年度营销策略；B、研究市场产品发展方向和消费者需求取向，制定年度新产品企划案；C、负责具体产品策划及工业外观造型设计。D、制定和实施市场营销策略；E、产品市场推广和广告宣传的整体策划和实施；F、制订产品出口发展战略，并组织实施；.10生产制造部A、负责编制生产计划并组织实施；B、负责生产物料采购，并协助品质部对供应商的评定和管理；C、负责生产设备、设施的管理、维护和规划；D、负责产品52、生产全过程的监控和管理；E、负责生产现场5S管理；F、负责特种作业、特种设备的管理和监控；G、协助品质部、经营管理部维护和改进一体化管理体系的运作；H、负责跟踪先进制造技术，不断提高自身的制造技术、生产工艺、质量控制和生产组织水平，对改进和完善产品质量、提高产能提出改革方案并组织实施；28/59I、负责水、电、气（汽）等资源的管理、统计和分析：一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3J、协助、配合经营管理部组织现场安全文明生产管理；K、贯彻执行有关技术工艺检验规程、规范和质量、环境、职业健康安全标准，负责组织实施生产工艺和作业指导书。L、协助品质部进行质量管理，并对产品质量、安全生产和员53、工健康负责直接责任。M、负责对重要岗位技能培训及考核，N、负责制定零部件检验标准，编制工艺文件并督促实施。O、负责工艺技术研究、应用及工艺改进工作。.11财务管理部A、负责事业部预算管理及财务核算；B、负责成本核算及成本规划、实施，建立和完善事业部成本管理体系；C、负责仓库规划、管理，及物料的贮存、收发工作。.12工会A、密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；B、遵守和维护国家法律，依照工会章程独立开展工作，维护职工的合法权益，C、爱护公司财产，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；D、组织职工开展劳动竞赛，开展群众性54、的合理化建议、技术革新和技术协作活动；E、支持和组织职工参加民主管理和民主监督，维护职工选举和罢免管理人员、决定经营管理的重大问题的权力；F、参与讨论、决定公司有关工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益问题的决仪.13员工代表A、密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，维护职工合法权益；B、代表员工参与公司有关工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的事务、活动；C、代表员工参与工作场所、设施的危险源辨识与风险评价D、代表员工参与职业健康安全方针、目标指标、管理方案及职业健康安全管理规定的制定和评审；E、代表员工参与事故调查、处理；F、积极向员工宣传55、职业健康安全防护知识、管理规定及员工享有的权益和义务5.5.3职责和权限.1 各岗位的基本职责和权限见岗位说明书。作业上的具体职责和权限则在各种操作文件、程序文件中加以规定。.2 业务管理审批权限详见事业部分权手册。.3安全管理职责详见安全生产责任制5.5.4 除了5.5.3规定职责和权限外各部门科室负责人还应负有以下的基本职责：（志高缺？）A、贯彻执行公司一体化管理体系文件和实现质量环境健康安全方针、目标，对经营管理、产品质量和安全生产负责全面责任；B、根据公司的质量环境健康安全目标建立部门的质量环境健康安全目标；C、在本部门内促进本部门质量环境健康安全目标的实现，并组织提高员工质量、环境和56、健康安全意识和能力的培训教育及岗位技能培训；D、确保本部门关注顾客的要求、公司的要求以及相关部门的要求；E、确保实施适宜的过程以满足顾客要求、公司的要求以及相关部门的要求，并实现质量目标；F、确保实施和保持公司的质量环境健康安全管理体系；G、合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染和工伤事故、节约资源；29/59H、对体系执行情况及有效性进行统计分析，将达到的结果与规定的质量环境健康安全目标进行比较，并向最高管理层汇报；一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3I、执行公司决定的有关质量环境健康安全方针和质量环境健康安全目标的措施；J、负责组织质量、环境和健康安全组织改进活动，推进一体化管57、理体系的改进工作；K、负责对本部门一体化管理体系的执行情况进行监督、检查；L、负责本部门的消防和安全生产管理。M、协助、配合一体系管理体系内部审核及外部审核工作、并负责落实纠正/预防措施。5.5.5内部沟通、交流公司建立并保持信息沟通管理程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量、环境及职业健康安全的信息，确保对管理体系的有效性进行沟通。为确保在不同的层次和职能之间，就质量环境健康安全管理体系的过程及其有效性进行沟通，事业部规定了常规情况下的内部沟通的方式：A、管理层或部门的年度、月度等例会B、有针对性的专题会议（如讨论会议、协调会议、员工代表大会）；C、书面文件的传达；D、有关的信息在电58、脑、网络的共享、传递及电话沟通反馈；E、发生问题后有关部门和人员随时的接触、沟通；F、日常的记录、报告或通知的传递；G、部门之间或部门内部随时的书面或口头形式的工作信息（如工作指示、汇报）。H、意见箱、提案箱、5.5.6支持文件岗位说明书事业部分权手册安全生产责任制信息沟通管理程序信息规范手册5.6管理评审公司建立并保持管理评审程序，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。30/59管理评审由总经理按照策划的时间间隔组织进行,每一个年度周期内评审一次,如有特殊需要,由总经理决定增加评审次数。 一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3事业59、部管理评审以会议的形式进行，会议由管理者代表组织，总经理主持，管理委员会成员以及指定人员参加。管理评审会议前一星期由管理者代表发出管理评审会议通知与会者。参加评审者应就评审内容充分准备有关的资料。管理评审后，由管理者代表组织编制管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准后发至各部门，品质部负责保存管理评审记录。支持文件 管理评审程序31/59一体化管理体系手册 6 资源管理 版次：A/36 资源管理6.1资源的提供事业部总经理从资金、人员、设施（包括生产设备、测量设备、厂房等）、技术信息以及工作环境等方面及时提供所需的资源，以确保：A、质量环境健康安全管理体系及其过程的正常运作和保持；B、质量环60、境健康安全管理体系及其过程的持续改进；C、达到或增强内部员工和顾客满意，改善环境状况，提高职业健康安全管理绩效。所有活动、过程都涉及资源,资源提供的一般流程:YES评价改进审核批准及时提供提出申请识别并确定资源需求 7NO6.2人力资源公司建立并保持人力资源管理程序,对从事影响产品质量、环境管理、职业健康安全管理的人员的教育、培训、技能和经验进行确定和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。人力资源评价的要素包括教育、培训、技能和经验四个方面。人力资源管理控制过程流程图:YES评价效果提供培训人员配置确定岗位职责、要求NO年度考评建立员工档案 支持文件 人力资源管理程序32/59 岗位说明书一体化管61、理体系手册 6 资源管理 版次：A/36.3基础设施和工作环境公司建立并保持基础设施和工作环境控制程序、设备管理规程，以确定并提供满足客户、法律法规、标准等要求和满足员工健康安全保护的要求所需的基础设施和工作环境。公司应识别、提供和维护为生产的适宜性所需的设施，包括： A、办公和生产场所和相应的建筑物等相关的设施； B、机械、工具、设备、电脑配套的软硬件及其他设备； C、必要的交通工具和通讯设备； D、环保和劳保设施； E、各部门要及时评价管理体系及其过程是否具备了这些必备的设施，并及时向主管部门及相关人员传递有关信息，确保所需的设施得到及时提供和维护；对生产设备、污水处理设备、动力设施的维护62、管理由生产制造部依设备管理规程执行。 对厂房建筑物、消防安全设施、办公设施、电脑资产设备的维护管理及水、木维修由经营管理部（行政后勤）依基础设施和工作环境控制程序、行政后勤管理规程、设备管理规程执行。为使提供的产品满足客户、法律法规、标准等要求和满足员工健康安全保护的要求，公司从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面为员工创造安全、洁净、无害的环境及和谐工作气氛和企业文化。主要考虑以下几个方面：A、温度、湿度、震动、静电、粉尘、有毒有害气体、电磁辐射等物理因素的影响；B、建立和维持有利于员工的工作条件；C、改良工作方法；D、灌输正确的工作态度；E、改善工作环境；F、鼓励让员工发表63、意见和参与公司的改进工作；G、组织员工团队活动，加强沟通；H、创造良好的工作气氛；I、建立人文的企业文化，包括质量文化、环境文化、安全文化。相关与产品有关的工作环境要求在相应的技术文件和工艺文件规定和明确。支持文件33/59基础设施和工作环境控制程序、设备管理规程、行政后勤管理规程一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/37 产品实现7.1产品实现的策划产品实现依据策划的结果进行，策划包括产品实现的全过程，并确定这些过程之间存在相互关联或相互作用。产品实现的策划见本手册5.4内容。依据产品策划的结果,编制生产计划,组织产品生产过程。与产品实现有关的主要过程及它们的相互关联，见下图及附录1：64、监控和测量装置的控制生 产交 付售后服务实现过程策划A产品工艺B产品工艺N产品工艺确定和评审产品要求设计和开发计划采购34/59一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3与产品实现有关的主要过程及它们的相互作用见下表及附录4：产品实现过程与产品实现相关的过程输出输入输出确定产品要求和评审过程年度、季度和月度销售计划产品/顾客要求（规格、交期）出口生产计划及技术明细表生产计划过程特性产品工艺文件为特殊过程评审和批准规定的准则特殊过程设备和人员资格的鉴定产品接收标准产品所要求的验证、确认、监控、检验和试验作业文件物料需求计划半成品成品实现产品过程及其产品满足要求提供所需的记录（包括产品特性的信65、息、特殊过程确认的记录）设计和开发过程产品特性、技术规格书设计验证（试验报告）设计评审样件产品图样（包括数据）零部件清单（BOM）工艺方案（控制计划）采购过程外购部件、物料发外加工部件验证记录、报告支持文件质量计划控制程序生产计划控制程序7.2与顾客有关的过程公司建立并保持合同评审控制程序，对顾客的要求加以识别和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。与顾客有关过程控制流程图：NONOYESYES顾客沟通产品要求确定评 审签定合同履行合同合同更改评 审实施更改继续履行合同35/59一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3与顾客有关的过程输入输出：与产品有关的要求的确定过程与产品有关的66、要求的评审过程与顾客沟通过程输入输出输入输出输入输出用户或经销商信息产品销售价格货期生产能力合同定单与产品有关的法律法规要求惯例产品可用性、交付和技术支援上的要求预期或规定用途所需的要求产品有关的法律法规方面的要求和义务等（环保或劳保要求）顾客及开发需求年度销售大纲（年度产品线）年度产品策略报告产品企划书开发设计需求评审表顾客需求评审表产品功能及技术参数要求顾客的质量要求及交期设计应符合的标准工艺的满足程度开发任务书工业设计任务书出口生产计划及技术明细表产品目录、产品规格、性能、用途、使用说明、订货计划、广告、检验和试验记录等产品信息顾客档案合同或定单的处理、修改顾客反馈、顾客投诉的处理支持文67、件合同评审控制程序內销顾客投诉处理程序外销顾客投诉处理程序顾客满意度调查程序7.3设计和开发公司建立并保持新产品开发程序,对设计和开发的全过程进行控制,确保设计开发的产品能满足顾客的需求和期望以及相关法律法规要求.7.3.2与设计和开发有关的过程设计和开发策划过程设计和开发输入过程设计和开发输出输入输出输入36/59输出输入输出已批准的立项报告或开发设计任务书市场的新概念顾客的需求和期望要求的期限一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/0确定设计和开发阶段确定设计和开发的评审、验证和确认活动规定设计和开发人员的职责和权限规定各设计和开发小组或人员的分工规定各设计和开发小组或人员的分工的衔接68、产品特性（结构、噪音、外观、安装方式等）功能和性能要求（微波泄漏、输入输出功率）适用的法律法规要求类似设计提供的信息设计和开发所需的其他要求外观及结构方案电控系统方案电器方案工艺方案（控制计划）材料清单（BOM）材料规范（规格书）设计验证设计评审样件（或模型）图样（包括数据）包装规范成本核算技术标准、规格7.3.3设计策划规定的阶段包括设计评审、验证和确认。设计策划可以在不同的阶段展开一些项目的策划，如试验计划、试产计划等。所有的策划文件都应是受控文件，在实施过程中情况发生变化时应随时得到更改，并通知到相关部门或人员。7.3.4设计更改可发生在整个设计和开发过程中。设计更改输入可能来自：A、在69、后续阶段发现了已明确的设计和开发阶段的遗漏或错误（如由于计算、材料选择等）；B、设计和开发完成后发现制造、安装和服务有困难；C、产品的性能或功能需要改进；D、安全性、法规或其他要求发生改变；E、设计和开发评审、验证或确认要求更改；F、采取纠正措施或预防措施要求更改。G、顾客要求的更改。.1应确定并评审设计输出中的任何更改，以确定它们是否会影响到以前批准的设计评审、验证或确认的结果。当产品某一部件的设计发生更改时，应就其对整个产品的影响进行评价。某一特性的改进可能对其它特性产生不利的影响。.2当发生重大的设计更改时，也应对验证程序进行评审并做适当的修改。.2当设计和开发更改的数量、复杂性以及随之70、而来的风险超过一定限度时，应考虑重新进行设计和开发评审和确认。确定产品要求和评审过程与设计和开发过程的相互作用：37/59一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3确定产品要求和评审过程设计和开发过程输入输出输入输出用户或经销商信息产品销售价格货期生产能力合同定单顾客的要求及技术参数要求顾客的质量要求顾客要求的检验设计应符合的标准年销售计划产品可用性、交付和技术支援上的要求预期或规定用途所需的要求产品有关的法律法规方面的要求和义务等外观及结构方案电控系统方案电器方案工艺方案材料清单（AOM）材料规范（零部件规格书）产品特性设计验证（试验报告）设计评审样件图样（包括数据）规范相关文件：新产品71、开发程序 设计更改程序 设计审查程序 微量试制程序 小批量试产程序 物料确认程序7.4采购公司分别建立并保持采购控制程序、供方评定程序、产品的监视和测量控制程序,对供方及采购的产品进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。采购控制过程流程图：合格不合格不合格合格明确采购要求提供采购信息实施采购采购产品验证不合格品控制供方建立合格供方名录评价供方调查淘汰或提出整改要求定期或根据需要及时进行再评审入库、使用38/59一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3与采购有关的过程供方选择过程采购过程采购产品的验证输入输出输入输出输入输出材料供方：材料清单（AOM）材料规范样件图样（包括数据）供方的基72、本材料设备资料价格供方调查、评估合格供方目录供应商综合评估表采购信息（采购合作协议、采购物料清单）采购计划采购物料的申请紧急临时采购申请表外购部件、物料发外加工部件供方供货配比验证的安排和产品放行的方法入厂检验记录、报告服务供方：特约技术服务部建立申请与评估服务供方评估服务协议特约技术服务部一览表合格服务供方目录产品安装、维修、咨询服务回访运输、仓储服务顾客满意程度服务考核 根据材料供方及采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度，适当时在采购合作协议中规定：A、产品、物资、过程和设备批准的要求；B、人员资格的要求；C、质量、环境与职业健康安全管理体系的要求。所有的采购要求都应在发出前得到73、批准，以确保适宜性和充分性。对服务的采购，由各部门负责选择本部门合适的服务供方。评审合格并签定服务协议的方可获得服务资格。每年至少对合格服务供方年度表现进行一次评审。与采购过程有关的主要过程及它们的相互作用：与采购相关的过程输出采购过程输入输出确定产品要求和评审过程年度、季度和月度销售计划出口生产计划及技术明细表采购规格书及标准等有关资料采购协议合格供方采购物料的申请采购计划紧急临时采购申请表外购部件、物料发外加工部件验证记录、报告相关文件：采购控制程序39/59供方评定程序一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3供方监督审核程序供方考核管理规程招标管理规程对相关方施加影响控制程序产品的74、监视和测量控制程序7.5生产和服务的提供公司分别建立并保持生产计划控制程序、配件生产过程控制程序、总装生产过程控制程序、设备管理规程、产品监视和测量控制程序、监视测量装置控制程序及各类工艺技术文件、作业文件，对生产和服务的提供过程进行有效控制，以确保产品和服务达到规定的要求。对生产过程中的关键工序设置监控点并标识，重点加以控制，具体依工序监控点管理规程。与生产和服务提供有关的过程物料配送过程生产过程产品监控、测量过程输入输出输入输出输入输出生产计划材料清单（BOM）物料配送清单(领料单)生产所需物料产品标识、搬运成品部装半成品、在制品监视、测量记录不合格产品放行及处置的记录产品监督抽查的记录检75、验状态标识技术文件工艺文件作业指导书设备操作维护保养规程检验标准检验作业指导书合格监视、测量装置标识和可追溯性.1为了防止产品混淆和实现产品可追溯,公司建立并保持标识和可追溯性控制程序,以对原材料、半成品、成品及其状态实施适当的标识和可追溯性控制。.2标识的方法包括： A、产品包装标识； B、文件和记录； C、标识物标识； D、区域标识； F、其他适当的标识。40/59顾客财产一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3公司建立并保持顾客财产控制程序，以对顾客财产的识别、验证、储存、维护和管理进行有效控制，当发现丢失、损坏和不适用情况要记录并向顾客沟通报告。产品防护.1公司建立并保持产品防护76、控制程序、搬运、贮存管理规程，对产品的搬运、包装、储存、和防护等进行控制，确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。.2内销产品的运输、储存和防护由国内营销部外包，并对服务供方进行监控管理。外销产品的储存和防护由财务部进行管理控制，运输为外包。支持文件产品防护控制程序搬运、贮存管理规程标识和可追溯性控制程序标识管理规程生产计划控制程序配件生产过程控制程序总装生产过程控制程序设备管理规程产品监视和测量控制程序监视测量装置控制程序顾客财产控制程序工序监控点管理规程7.6环境、职业健康安全运行控制公司建立并保持环境和安全运行控制程序,保证公司确定的重要环境因素和重大职业健康安全风险因素得到有效控制，以实77、现公司环境、职业健康安全方针和目标。管理职责.1品质部负责环境管理运行监督、指导。.2事业部安委会及经营管理部负责对各部门的安全运行控制进行总体指导和检查。.3各部门负责本部门内部的安全运行控制。.4与运行控制有关的职责，详见本手册0.8职业健康安全管理职能分配表、0.9环境管理职能分配表控制要求41/59.1生产和服务过程中, 对于缺乏程序指导就可能导致偏离环境和职业健康安全方针、目标，并可能出现危及人身安全的活动，公司建立并保持了运行控制文件，规定了运行标准，以控制这些重要环境因素、重大危险源活动的运行。详见支持文件。一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3.2对环境、职业健康安全体78、系运行的效果标准是；是否达到了预期的目标或指标，或完成了管理方案。.3对于公司所采购的产品、设备和服务中已标识的重大环境因素和已标识的职业健康安全风险、制定了相应的管理控制程序，在选择和评价供方时，采购部门要充分考虑其环境表现行为和对危险源识别控制的程度，并将有关要求通报相供方，并强化对供方的监督考核。详见支持文件。支持文件环境和安全运行控制程序 噪声防治管理规程固体废弃物污染防治程序危险化学品控制程序供方评定程序对相关方施加影响控制程序新项目环境和安全评价程序节能降耗管理规程水污染防治管理规程应急准备与响应控制程序粉尘防治管理规程废气防治管理规程事故事件控制程序消防安全管理规程厂内交通运输管79、理规程7.7监视和测量装置的控制公司建立并保持监视和测量装置控制程序，通过对监视和测量装置的有效控制和管理，确保测量能力与测量要求相一致。监视和测量装置控制要求：.1品质部负责对公司的监视和测量装置按检定周期送检，对公司自行校准的监视和测量装置，要保存好校准或检定的依据。.2各使用部门负责本部门监视和测量装置的管理，建立本部门监视和测量装置台帐。定期按检定计划送检。42/59.3品质部负责建立公司监视和测量装置总台帐，制订检定计划。一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3.4监视和测量装置检定和校准后，须标识其检定和校准状态，标识上注明编号、检定有效期及检定人。.5使用监视和测量装置时，80、应防止因调整不当而使其校准失效，失准或损坏须重新进行检定（校准），合格后方可使用，并对此前测量结果的有效性进行评估，并记录。.6在搬运、储存期间应避免挤压、震动、碰撞，保证提供适宜的环境条件。.7用于监视和测量的计算机软件，在使用前要对其满足预期用途的能力进行确认。7.8应急准备和响应公司建立并保持应急准备和响应控制程序，并成立公司应急指挥机构，确保紧急情况下作出快速反应，预防并减少潜在的事故、事件或紧急情况带来的影响。应急准备和响应控制流程图：持续改进应急评审事故分析应急处理应急响应发生问题监督检查采取适当的充分的应急准备识别潜在事故、事件或紧急情况公司根据识别出的重要环境因素和重大危险源，81、确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点： A、火灾； B、液化气泄漏爆炸； C、危险化学品泄漏：如硫酸等 D、储气罐、气瓶等压力容器失控； E、重点要害部位及作业点：成品及材较仓库、危险品仓库、油库、液化气站、电房、气站、消防设施、电气焊作业点、粉房； F、可能发生的工伤事故、中毒。经营管理部（行政）负责对对相关人员（包括应急小组人员及相关工作人员）进行防火和灭火知识及其他紧急事件的应急计划的教育培训，必要时组织模拟训练，每年进行一次消防演习，以确认并改进应急准备和响应能力。经营管理部（行政）负责组织制定应急准备和响应计划，一旦发生紧急事态，安委会主任或副主任任总指挥执行应急计划。事故或紧急82、状态发生后，按事故事件控制程序，由安全委员会主任或副主任组织开展调查处理，编制事故或紧急状态分析报告，制定减少和预防措施计划。43/59在事故或紧急情况处理结束后，品质部体系管理和经营管理部行政管理在必要时对应急准备和响应程序进行重新评审和修订。一体化管理体系手册 7 产品实现 版次：A/3支持文件应急准备与响应控制程序 事故事件控制程序 不符合，纠正预防措施控制程序 火灾应急预案液化气泄漏、爆炸应急预案中毒应急预案台风、暴雨洪汛应急预案恶性事故应急预案44/59一体化管理体系手册 8 测量、分析和改进 版次：A/38 测量、分析和改进8.1监视和测量顾客满意.1公司建立并保持顾客满意度调查程83、序,对顾客满意程度的有关信息进行监视、分析和利用，以评价管理体系的有效性并明确改进的机会。.2为了从顾客方面获取公司质量管理体系运行业绩的信息，国内营销公司及海外营销公司每年不少于一次采取以下渠道之一获取顾客对公司产品和服务的满意程度：A、委托社会专业调查咨询公司根据公司要求对全国主要大中城市的顾客或海外关键重要客户进行抽样调查，形成专业调查分析报告;B、直接向终端顾客（或经销商）发放顾客意见调查问卷，根据反馈的结果进行统计最终得分.3调查内容可包括（但不限于）：A、产品要求的符合性B、有关产品和服务的质量C、满足其要求的感受D、产品价格及交付情况E、 反映顾客需求变化的信息.4信息可以来自内84、部或外部，内部信息来自员工的提案，外部信息来源为：顾客调查、对顾客的访问、顾客意见、投诉及抱怨、产品退货、销售数据分析及媒体的报道等。.5公司对收集到的顾客满意程度的有关信息每年进行汇总、分析，得出定性或定量的结果，作为管理评审的输入、为评价质量管理体系业绩、制定经营目标、质量目标和质量改进的提供依据。.6支持文件顾客满意度调查程序不符合，纠正预防措施控制程序内部审核.1公司建立并保持内部审核程序，按策划的时间间隔进行内部审核，以验证和评价公司的管理体系：A、是否符合策划的安排；B、是否符合ISO9001：2000、ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准的要求；C、是否85、符合公司确定的质量环境健康安全管理体系要求D、得到有效实施和保持。45/59.2根据审核的活动和区域的状况、所涉及活动的重要程度、公司活动风险评价结果以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，确定审核的范围，编制审核计划。报管理者代表审批后实施。一体化管理体系手册 8 测量、分析和改进 版次：A/3.2由管理者代表任命具有内审员资格的人员担任审核组长，审核应由有能力审核的审核员进行，并且审核员不应审核自己的工作。.3审核员收集审核证据，得出审核发现，并填写不符合报告提交审核组长确认，审核组长在完成全部审核后编制审核报告，报管理者代表审批。.4受审核部门负责人对内审中发现的不符合项，及时采取纠正措86、施，以消除不合格及其原因，审核员负责跟踪验证。.5内部审核过程控制流程图：NONO跟踪纠正措施审批编写审核报告报告审核结果审核实施审核准备审批确定审核计划YESYES.6支持文件内部审核程序不符合，纠正预防措施控制程序过程监视和测量.1公司采用过程审核、内外部审核、工艺纪律检查、日常各部门岗位对所控制过程的运行情况按相关文件的规定进行监视和测量以及公司内部的分级监督和考核，来实现对管理体系全过程的监视和测量。.2需要监控的过程，在识别过程时和策划时加以明确，对以下的情况进行监控：A、有目标的过程；B、具有特性的过程（如以参数控制的过程）；C、关键的过程D、需要审批的过程；E、有关的放行。.3当87、对特定的产品、项目或需要满足合同要求时，其过程监控的规定体现在质量策划文件（如质量计划）中。46/59.4根据监视和测量结果，如发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部门采取相应的纠正和纠正措施并实施验证，以确保产品的符合性。一体化管理体系手册 8 测量、分析和改进 版次：A/3.7支持文件内部审核程序不符合，纠正预防措施控制程序产品监视和测量.1公司建立并保持产品的监视和测量控制程序,对产品的特性进行监视和测量，以验证产品的要求得到满足。.2公司规定的产品监视和测量的主要阶段有：进货检验；过程检验；成品检验。并建立相应检验规范和接收准则。.3符合接收准则的检验数据由品检员记录，记录应可追溯88、到有权放行产品的检验/验收相关人员的。.4未经检验的原材料、半成品、成品，不得入仓、不得在车间流转, 不得交付给顾客。.5所有的检验工作必须按公司规定的或与顾客商定的检验频次、检验点进行。.6采购产品的验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据物资的重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。.7必要时，品质部进行产品审核，以掌握生产产品的稳定状况。.8支持文件产品的监视和测量控制程序不符合，纠正预防措施控制程序不合格品控制程序环境监视和测量.1公司建立并保持环境和职业健康安全监测程序，对公司可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。.2监视和测89、量的主要内容： A、公司的环境表现，如公司采取污染预防措施的效果，节省资源和能源的效果，对重大环境因素控制的结果等； B、公司有关环境管理的运行控制，如运行结果是否偏离目标和指标； C、公司环境目标和指标的实现程度和环境管理方案的实施效果； D、环境法律法规、环境标准的遵守情况；.3各部门应根据确定的监测点、监测项目、监测方法和监测频次实施监测活动，并做好监测记录，需要时委托环保部门进行测定。47/59.4监视和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，应按不符合，纠正预防措施控制程序进行控制。一体化管理体系手册 8 测量、分析和改进 版次：A/3.5环境监测设备、设施的使用及维护见监视和测量90、装置控制程序。.6支持文件环境和职业健康安全监测程序不符合，纠正预防措施控制程序监视和测量装置控制程序职业健康安全绩效监视和测量.1公司建立并保持环境和职业健康安全监测程序，对职业健康安全绩效进行常规监测和测量。.2经营管理部（行政）对职业健康安全有关的关键特性进行定性和定量的监测（如对危险作业人员的违规检查），相关部门协助监测。.3职业健康安全管理体系的绩效监视和测量有两种情况： A、主动性测量：即未发生职业健康安全事件或事故前的常规监视活动； B、被动性测量：即已形成了事件或已发生了事故、职业病进行监视的活动。.4监视和测量的主要内容： A、职业健康安全管理方案、运行准则的监视和测量； B91、作业场所噪声物理量、粉尘浓度、有害气体浓度； C、目标、指标的实现程度； D、特种设备安全检查、监控； E、员工健康状况； F、法律、法规的执行情况； G、事故、事件统计监视。.5经营管理部（行政）负责保存职业健康安全监视和测量的数据和结果，为实施纠正和预防措施提供依据。.6监测设备、设施的使用及维护见监视和测量装置控制程序。.6支持文件环境和职业健康安全监测程序不符合，纠正预防措施控制程序监视和测量装置控制程序8.2不合格控制48/59公司建立并保持不合格品控制程序，使不合格产品和不符合过程得到有效控制，同时建立并保持事故事件控制程序，对客观发生事故事件及时作出处理和调查。一体化管理体系手92、册 8 测量、分析和改进 版次：A/3不合格品控制.1不合格品控制的主要内容：A、准确地判定不合格品存在的事实，并做好记录； B、采用适当的标记对不合格品予以标识，及时采取隔离措施，防止误用； C、评价不合格性质和严重程度，确定不合格品的处置方法； D、根据不合格品的处置决定，对不合格品的转移、储存及后续工作实施跟踪和监控； E、通知不合格品相关的部门。.2对来料不合格品的处置分为退货（报废）、挑选使用等，由制造部负责控制。让步接收由工艺质量室、成品检验室、开发工程师、品质部长、制造部长共同控制。.3对成品的不合格品分为返修、返工、让步接收等。成品的返工、返修由生产制造部或中试线负责实施，工艺93、质量室负责制定返工（修）方案并监督实施，.4经评审让步使用、放行或接收不合格品时，必须经品质部长或有关授权人批准，适用时经顾客批准。.5对纠正后的产品须再次进行验证，并保存相应记录，以证实符合要求。.6当在交付后发现产品不合格时，由品质部针对不合格情况所造成的影响程度进行评估，并采取适当的措施解决存在的问题。.7支持文件不合格品控制程序不符合，纠正和预防措施控制程序事故、事件及不符合控制.1在监视和测量过程中发现与环境、职业健康安全管理要求不符合，责任人员须及时对不符合事实进行纠正。.2为减少因不符合而产生的环境影响和伤害事故，责任部门应对不符合进行调查、处理，根治不符合发生的原因，防止不符合94、的再发生。8.2.3.3 不符合或潜在不符合的信息，其来源包括：a)监测、监控、监督记录；b)职业健康安全管理体系审核结果；c)职业健康安全事故、事件信息及分析处理报告；d)人员提供的信息；49/59e)职业健康安全投诉；一体化管理体系手册 8 测量、分析和改进 版次：A/3f)其他相关检查的结果。.4公司对下列情况进行处理和调查。A、事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损坏或其它损失的意外情况。B、事件：导致或可能导致事故的情况。8.2.3.5 事故、事件的调查和处理依据事故事件控制程序执行，它包括：a)事故报告；b)事故调查:查明事故发生的原因、类别、过程和人员伤亡、经济损失情况；c)事故事件95、分析；重点在于分析引发事故的原因及具体的预防对策措施d)事故处理；事故调查后必须确定事故责任者，根据事故性质、类别及伤害分析，确定事故责任者；事件也应确定责任者;根据调查分析结果提出事故处理意见及防范措施并写出事故调查报告，报告一般要征得事故当事人的意见e)事故的统计分析。8.2.3.6事故处理必须遵守三不放过原则：A、事故原因分析不清不放过； B、事故责任者和群众没有受到教育不放过； C、没有相应防范措施不放过，并对其防范措施进行跟踪，直到确认其有效性。.7支持文件事故事件控制程序不符合，纠正和预防措施控制程序8.3数据分析8.3.1公司建立并保持数据分析管理程序，通过应用统计技术，收集、整96、理、分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。8.3.2各部门负责收集主责范围内的相关数据和信息，包括：A、与产品质量有关的数据； B、与运行能力有关的数据； C、环境表现数据； D、职业健康安全绩效数据。8.3.3各部门通过应用适当的统计技术对数据做出分析和评价，并提供以下方面的信息：A、顾客满意度B、与产品要求的符合性；50/59C、过程、产品的特性及其趋势；D、供方的情况。一体化管理体系手册 8 测量、分析和改进 版次：A/38.3.4支持文件数据分析管理程序信息沟通管理程序8.4改进8.4.1持续改进.1公司通过建立质量、环境和职业健康安全方针，确定质量、环境和97、职业健康安全目标、指标和管理方案，开展内部审核、管理评审，应用适当的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正预防措施，以及监视和测量等活动，识别选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性。.2各相关部门负责人在以下的情形下（但不限于）应主动进行改进的策划：A、未达到质量/环境/健康安全目标或任何预期的目的时；B、与同行比较得出的较大差距时；C、公司发展的需要时；D、任何的信息所预示的结果、趋势不满意时；E、在接纳员工合理化建议时；F、已不能适应顾客或法律法规的要求时；G、因纠正或预防措施的改进涉及较大的范围或跨部门时。.3以方针和目标为持续改进的准则，并通过顾客和相关方的满意程度来测量持续改进。.98、4日常的改进活动由各部门负责组织实施，对重大的、长远的改进项目，通过评估后确定业务主管部门申请立项，按项目管理的方式组织实施。.5改进后相关部门对改进的有效性进行评审，并留下评审记录。8.4.2纠正措施.1当发生非偶然质量环境健康安全问题时，发现部门/人员应及时通知责任部门或业务主管部门，由责任部门或业务主管部门组织对该不合格项目的原因进行分析并采取适宜的纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次发生。责任部门或业务主管部门应对纠正措施实施效果的有效性进行跟进和负责。但纠正措施应与遇到问题的影响程度相适应，且如果因成本、技术等使所采取的纠正措施无法实现时应考虑所承担的风险，当风险不构成对公99、司质量声誉的影响时，可以免于采取纠正措施。.2纠正措施控制的要点：A、 识别不合格（包括顾客投诉）；51/59B、 确定不合格的原因；一体化管理体系手册 8 测量、分析和改进 版次：A/3C、 评价确保不合格不再发生的措施的需求；D、 确定和实施所需的纠正措施；E、 记录所采取措施的结果；F、 评审所采取的纠正措施。.3存在下列情况（但不限于），应采取适当的纠正措施：A. 方针、目标实施偏离情况B. 法规执行的偏离C. 产品质量问题D. 顾客与相关方的投诉E. 质量环境健康安全管理体系及服务中的不合格F. 过程不合格（产品实现过程、环境、安全健康运行过程）G. 质量环境安全健康审核、管理评审发100、现的不符合项由负责实施的部门、人员制定纠正措施，管理者代表或其授权人负责组织不合格评审及监督责任部门采取纠正措施,并跟踪验证。8.4.3预防措施.1公司各相关部门应充分利用现有的资料（如产品生产过程监视测量信息、市场产品和服务信息、同行业信息、顾客反馈信息、市场调研信息、环境运行检查信息、健康安全运行检查信息、环境健康安全监测结果、环境健康安全投诉、环境健康安全事故等），通过统计分析识别可能发生的问题或趋势，采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止其发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。.2预防措施控制的要点：A、识别潜在不合格及其原因；B、确定并确保实施所需的预防措施；C、记录101、所采取措施的结果；D、评审所采取的预防措施。E、跟进预防措施实施的效果8.4.4支持文件：不符合，纠正预防措施控制程序52/59一体化管理体系手册 附录1 质量体系文件对应表 版次：A/3附录1：质量体系文件对应表ISO9001:2000标准条款主要支持文件手册章节号4.1总 要 求质量环境职业健康安全管理手册4.14.2文件要求.质量环境职业健康安全管理手册4.24.2.1总 则质量环境职业健康安全管理手册4.2.2质量手册质量环境职业健康安全管理手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录控制程序4.35.1管理承诺质量环境职业健康安全管理手册5.15.2以顾客为关注焦点质量环102、境职业健康安全管理手册5.25.3质量方针质量环境职业健康安全管理手册5.35.4策 划质量环境职业健康安全管理手册5.45.5.1职责、权限质量环境职业健康安全管理手册岗位职责说明书 5.5.3 5.5.2管理者代表质量环境职业健康安全管理手册5.5.3内部沟通质量环境职业健康安全管理手册5.6管理评审管理评审控制程序5.66.1资源提供质量环境职业健康安全管理手册6.16.2人力资源人力资源管理程序6.26.3基础设施设备管理规程设备安全操作规程基础设施和工作环境控制程序6.36.4工作环境基础设施和工作环境控制程序6.47.1产品实现的策划质量策划控制程序7.17.2与顾客有关的过程合同103、评审控制程序顾客投诉处理程序7.27.3设计与开发新产品开发程序7.353/59一体化管理体系手册 附录1 质量体系文件对应表 版次：A/3续上表ISO9001:2000标准条款主要支持文件手册章节号7.4采 购采购控制程序供方评定程序供方监督审核程序7.47.5生产和服务提供生产计划控制程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序7.5顾客财产顾客财产控制程序顾客满意度调查控制程序产品防护产品防护控制程序7.6监视和测量装置监视与测量装置控制程序7.78.1总 则质量环境职业健康安全管理手册顾客满意顾客满意度调查程序8.1.1内部审核内部审核程序8.1.2过程的监视与测量配件生产过程控制程序总104、装生产过程控制程序8.1.3产品的监测与测量产品监视和测量控制程序8.1.48.3不合格品控制不合格品控制程序8.2.28.4数据分析数据分析管理程序8.38.5改 进不符合，纠正与预防措施控制程序8.454/59一体化管理体系手册 附录2 环境体系文件对应表 版次：A/3附录2：环境体系文件对应表ISO14001标准条款主要支持文件手册章节号4环境管理体系要求质量环境职业健康安全管理手册4.04.1总要求质量环境职业健康安全管理手册4.14.2环境方针质量环境职业健康安全管理手册方针、目标指标和管理方案控制程序目标、指标和管理方案0.105.34.3策划质量环境职业健康安全管理手册5.4环境105、因素质量环境职业健康安全管理手册环境因素辨识与评价控制程序5.4.2.1法律法规和其它要求质量环境职业健康安全管理手册法律、法规和其他要求控制程序5.4.2.2目标、指标和方案方针、目标指标和管理方案控制程序目标、指标和管理方案0.10.34.4实施与运行资源、作用、职责和权限质量环境职业健康安全管理手册5.5能力、培训和意识质量环境职业健康安全管理手册人力资源管理程序6.2信息交流质量环境职业健康安全管理手册信息沟通管理程序5.5.5环境管理体系文件质量环境职业健康安全管理手册4.2文件控制质量环境职业健康安全管理手册文件控制程序4.2.355/59一体化管理体系手册 附录2 环境体系文件对106、应表 版次：A/3续上表ISO14001标准条款主要支持文件手册章节号运行控制水污染防治管理规程噪声防治管理规程固体废弃物污染防治控制程序危险化学品控制程序对相关方施加影响控制程序供方评定程序新项目环境、安全评价控制程序方针、目标指标和管理方案控制程序作业指导书安全检查管理规程仓库管理规程节能降耗管理规程设备管理规程环境和安全运行控制程序消防安全管理规程厂内交通运输管理规程7.6应急准备与响应应急准备与响应控制程序7.84.5检查质量环境职业健康安全管理手册8.4监测与测量质量环境职业健康安全管理手册环境和安全监测控制程序8.1.64.5.2符合性评估.1法律法规的定期性评估.2其他适用要求的107、定期性评估8.44.5.3不符合.纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施控制程序记录记录控制程序4.3环境管理体系审核内部审核程序8.1.24.6管理评审56/59管理评审程序5.6一体化管理体系手册 附录3 健康安全体系文件对应表 版次：A/3附录3：健康安全体系文件对应表OHSAS18001：1999标准条款支持文件手册章节4 职业安全健康管理体系要求质量环境职业健康安全管理手册4.04.1总要求质量环境职业健康安全管理手册4.14.2职业安全健康方针质量环境职业健康安全管理手册方针、目标指标和管理方案控制程序目标指标和管理方案0.105.34.3策划5.4危险源识别、风险评估和风险控制的规108、划危险源识别和风险评价控制程序初始安全评审报告.1法律及其它要求质量环境职业健康安全管理手册法律、法规和其他要求控制程序.2目标质量环境职业健康安全管理手册方针、目标指标和管理方案控制程序目标指标和管理方案0.10.3职业安全健康管理方案质量环境职业健康安全管理手册方针、目标指标和管理方案控制程序目标指标和管理方案.34.4实施与运行组织结构和职责质量环境职业健康安全管理手册安全生产责任制5.5培训、意识和能力人力资源管理程序6.2协商与沟通质量环境职业健康安全管理手册信息沟通管理程序文件化文件控制文件控制程序57/59一体化管理体系手册 附录3 健康安全体系文件对应表 版次：A/3续上页运行109、控制供方评定程序供方监督审核程序7.6危险化学品控制程序建设项目环境安全管理程序基础设施和工作环境控制程序噪声防治管理规程粉尘防治管理规程废气防治管理规程安全检查管理规程特种设备与特种作业管理规程厂内交通运输管理规程消防安全管理规程危险作业申报管理规程重大危险源清单员工健康安全管理规程安全生产责任制检修工程安全管理规程配电房安全管理规程液化气站安全管理规程空压机房安全管理规程应急准备和响应应急准备和响应控制程序火灾应急预案中毒应急预案液化气泄漏、爆炸应急预案7.84.5检查和纠正措施/8.4绩效监测和测量环境和健康安全监测控制程序监视和测量装置控制程序方针、目标指标和管理方案控制程序事故、事件110、不符合、纠正和预防措施不符合、纠正预防措施控制程序事故事件控制程序8.3记录和记录管理记录控制程序4.3审核内部审核程序4.6管理评审管理评审程序5.658/59一体化管理体系手册 附录4 质量管理体系过程图 版次：A/3附录4：质量管理体系过程图产品策略部各工厂内、外销59/59品质部内销部质量管理体系的持续改进经营管理部品质部经营管理部部产品策略部经营管理部品质部内、外销制造部财务部研发部外销部产品6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境财务部管理者代表8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进各工厂制造部财务部研发部7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制测量、分析和改进财务部产品实现资源管理管理者代表5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审5管理职责最高管理者总经理质量管理体系要求顾客要求（和其它相关方要求