1、-水泥有限公司质量 环境 职业健康安全管 理 手 册 (依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001标准编制）受控状态： 文件编号： BJ/QESM01-x 版 本 号： A / 0 版 分发编号： 使用部门：编制: 审核: 批准: x年06月01日发布 x年06月01日实施质量环境职业健康安全管理手册目录章节号标题对应OHSAS18001标准条款号对应ISO14001标准条款号对应ISO9001标准条款号页码第一篇 管理手册第一章颁布令第二章质量/环境/职业健康安全方针2、4.24.25.3第三章管理者代表任命书第四章员工代表授权书第五章企业概况和适用范围第六章引用标准、删减要求和术语第七章手册的管理第二篇 管理与资源第一章质量/环境/职业健康安全管理体系总要求4.14.14.1第二章文件总要求4.4.44.22.1总则、管理手册2.2文件控制2.3记录控制4.5.4第三章质量/环境/职业健康安全方针4.24.25.3第四章质量管理体系策划4.1质量目标4.2质量管理体系策划第五章环境/职业健康安全管理体系策划4.34.35.1环境因素和危险源辨识、评价和控制5.2法律法规和其它要求5.3目标、指标5.4管理方案4.3.3第六章管理职责6.1管理承诺5.1/5.3、26.2职责与权限6.3信息交流与沟通6.4管理评审4.64.65.6第七章资源管理7.1资源提供6.17.2人力资源及培训6.27.3资源管理-基础设施与工作环境6.3/6.4第三篇 实现过程管理第一章产品实现过程管理1.1产品实现的策划7.11.2与顾客有关的过程7.21.3设计和开发7.31.4采购7.41.5生产和服务提供7.51.6监视和测量设备7.6第二章环境/职业健康安全管理过程运行2.1运行控制2.2应急准备与响应第四篇 测量、分析和改进管理第一章测量和监控、数据分析8.11.1顾客满意度测量1.2内部体系审核4.5.51.3过程及产品的监视和测量、数据分析/1.4环境/职业健4、康安全管理过程监控测量第二章不合格控制8.3第三章合规性评价第四章持续改进8.5.1/2/3第五篇 附录部分附录1管理体系组织架构图附录2管理体系职能分配表附录3产品实现流程图附录4程序文件清单附录5QESMS目标、指标清单附录6管理手册修改控制第一篇 管理手册第一章 颁布令-水泥有限公司据GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求； GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南；GB/T 280012001/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 规范的要求，结合本公司的实际情况，由推进5、小组组织编制了本管理手册，经审核符合标准的要求。本手册对本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系进行了文件化的描述。经广泛征求意见并进行修订，现正式颁布实施。本手册是规范本公司质量/环境/环境/职业健康安全活动的纲领性文件，是本公司开展质量/环境/职业健康安全管理工作的行为准则，全体员工从即日起必须贯彻执行本手册的各项规定和要求。本手册生效日期： x年06月01日本手册现版本： 第 A / 0版总经理： 日 期：x年06月01日第二章 质量/环境/职业健康安全管理方针本公司的质量方针：依靠科学管理，创建优良品质规范生产过程，追求顾客满意本公司的环境方针：节能减耗 健康环保本公司的职业健康安全方6、针：规范行为 控制风险第三章 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190012008质量管理体系-要求；GB/T 240012004环境管理体系-要求及使用指南；GB/T 280012001职业健康安全管理体系-规范的要求，加强对“三标一体”管理体系运行的领导，特任命 为-水泥有限公司管理体系运行的管理者代表并赋予其如下职责：1、 确保管理体系的过程得以建立、实施和保持；2、 向总经理报告管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 确保在整个组织内提高对顾客及相关方要求的意识；4、 就管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 日 期：x年06月01日第四章 员工代表授权书为贯彻执行全面管理体系，满足G7、B/T 280012001职业健康安全管理体系规范标准的要求，监督和维护员工职业健康安全权益，规定员工代表要确保员工：1、参与风险管理方针和程序的制定和评审；2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3、参与职业健康安全事务。员工代表姓名： 本授权书自即日起生效执行。 总经理： 日 期：x年06月01日第五章 企业概况和适用范围1.0 企业概况-水泥有限公司，坐落于x，距x市中心只有10分钟的车程，是一家专业从事水泥生产的企业，公司生产的水泥，以质优色泽好的特性获得广大用户的广泛青睐，产品在临安、杭州、慈溪、上海等地长销不衰。先后曾荣获x省、市、县及有关部门“重合同守信誉、特种信用企业、8、资信aaa级企业、质量优胜企业、纳税大户、治安安全单位、劳动安全单位、环保先进单位”等荣誉称号。近年来，公司通过设备改造和技术更新，生产产量、产品质量和经济效益同步提升。在党的十六大精神鼓舞下，公司力求把企业的蛋糕做大做强，以牺牲企业较好的经济效益为代价，换取当地生态环境保护的新举措，不需政府、环保部门动员，主动停止机立窑的锻烧生产，与全省著名的水泥熟料生产商浙江三狮集团真诚合作，实施水泥粉磨。目前该公司正以“质更优，诚更信，誉更好”的水泥展现在用户面前。 本公司地址：x电话（TEL）x传真（FAX）：x联系人：x2.0 适用范围本手册编制的依据是GB/T 19001-2008、GB/T2409、01-2004、GB/T 28001-2001标准的要求，本手册规定了公司质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。通过整合体系的有效运行，稳定地提供持续满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品，预防污染、预防安全事故和职业病的发生，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量/环境/职业健康安全的管理水平，从而达到顾客、相关方和员工的满意。本手册描述的质量/环境/职业健康安全管理体系适用于：水泥粉磨生产以及相关的环境管理活动和职业健康安全管理活动。适用于为本公司实施体系所覆盖的活动、生产和服务所涉及的部门、设施和进入公司的人员。水泥粉磨生产为成熟工艺，不存在设计和开发，故而删减ISO9001标准10、的7.3条款。因此管理体系范围覆盖了GB/T 19001-2008除7.3条款外、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2001标准的全部内容。手册用于保证和证实本公司提供合格产品，确保各类产品及有关活动过程的风险控制符合国家、地方的法律法规的有关要求。 对内，手册涉及本公司各职能部门及每个员工都必须遵守的基本准则，是评价质量/环境/职业健康安全管理体系的基本依据；对外，手册宣布了本公司对质量/环境/职业健康安全的承诺。本手册是公司体系建立和运行的依据，是体系审核、评审以及第三方认证的体系文件之一。 第六章 引用标准、删减要求和术语1 引用标准本手册编写引用以下标准：GB/T 111、90012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 280012001 / OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 规范2 标准删减说明本手册覆盖以上三个标准的全部要求，对标准无删减。3 术语、定义和缩略语本手册参照质量管理体系 基础和术语(GB/T19000-2008)及其他标准法规给出术语和定义:(1) 体系：质量和职业健康安全管理体系；(2) 手册：质量和职业健康安全管理手册；(3) 公司(企业)：-水泥有限公司；(4) 最高管理者：总经理；(5) 12、管理者代表：受最高管理者委托具体负责质量体系建立、运行的人员；(6) 产品：水泥粉磨生产。第七章 手册的管理1. 管理手册的编写和批准发布管理手册的编写由推进小组组织进行，并负责对GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001内容进行符合性校验，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。2. 管理手册的发放管理手册发放按文件控制程序执行。持有者应按要求进行签收并不应遗失及私自复印、外传。手册持有者如因工作调离等原因而不需使用本手册时，应将所持手册交回综合部资料室并由综合部资料室做好回收记录。向顾客发放的管理手册样本为非受控版本，只作为向顾客展示企业质量、13、职业健康安全管理体系运行的情况，以证实公司有能力持续、稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规、安全技术规范要求的产品和服务，不作为受控文件管理。3. 管理手册的更改手册使用期间，如有修改建议，各部门应及时反馈给综合部，由综合部负责组织相关人员对管理手册进行修改，并报管理者代表审核、总经理批准；小部分修改可在修改页上作好修改标注，并作好记录；修改较多时，可采取换页的办法，经修改后的章页重新发布，收回旧页并作好更改记录；当手册修改次数过多或体系结构发生重大变化时，应换版并应与程序文件的修改保持一致。应定期组织各部门对管理手册的适用性、有效性进行评审，以保证其一致性、实用性。4. 管理手册的保管各持有14、受控版本管理手册人员应妥善保管。 防止丢失和损坏。 如发生丢失或严重损坏，持有者应及时报告，经批准后重新补发。管理手册的原始版本应归档备查。第二篇 管理与资料第一章 质量/环境/职业健康安全管理体系总要求1. 目的按GB/T 190012008；GB/T24001-2004、GB/T 280012001标准要求，建立质量/环境/职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2. 适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的各部门。3. 职责3.1. 总经理负责制定、批准和发布管理方针及公司的管理目标。3.2. 总经理负责建立完善的管理评审机制，通过各种的管理15、评审形式让管理层对公司管理体系的有效性、改进的状况和所需的资源进行评审。3.3. 管理者代表负责建设、实施和保持管理体系3.4. 各部门负责根据公司总的管理目标制定本部门的管理目标。4. 工作方法/程序要求4.1. 为了实施质量/环境/职业健康安全管理体系, 管理者代表应组织各部门开展以下工作:a) 识别质量/环境/职业健康安全体系所需要的过程及其在本公司的应用程度、范围和所控制危险源；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视和控制；e) 监视、测量、控制和分析这些过程16、；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和持续改进；g) 经识别公司目前的无外包过程。若将来有则对这些过程将按照采购过程加以控制。对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。4.2. 本公司按GB/T 190012008、GB/T24001-2004、GB/T 280012001标准（以下简称标准）要求管理这些过程，包括管理活动、规划、资源提供和管理、实施与运行、产品实现和测量、分析和改进、检查和纠正措施、管理评审等，详见本手册各章。4.3. 对所提供的任何影响产品符合要求和相关方，应确保对其实施控制。 对此类过程的控制应在质量/环境/职业健康安全管理体系中加以17、识别。第二章 文件总要求2.1 总则1. 总则本手册阐述了公司管理体系的基本要求，用于本公司通过满足客户和适用法律、法规及其他要求，建立、实施并保持质量/环境/职业健康安全管理体系(以下简称“体系”)，表明其对客户的满意承诺，通过环境因素的识别和评价、危险源的辨识和风险评价，确定重要环境因素和重大危险源，确定文件化的质量/环境/职业健康安全方针，明确组织机构和职责，制定目标、指标和方案，以及运行控制程序、应急准备与响应控制程序并有效实施，满足顾客相关方和员工对自然和社会的持续发展的要求，以提高质量/环境/职业健康安全绩效并持续改进。通过导入标准和有关顾客对本公司体系的要求，规范本公司的动作，提18、升本公司管理水平，力求最佳的质量成本、最小的环境影响和风险控制、最少的资源消耗来提高本公司的品牌和形象。确定本公司的管理方针和目标指标、工作程序以及要求，明确管理体系的过程顺序以及相互的接口和作用，以便建立有效的综合管理体系，实施标准化的管理。管理体系文件包括：管理手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表卡）等；管理体系文件应符合法规标准和质量方针、质量目标、职业健康安全方针、目标的要求。管理体系文件共分为三个层次：管理手册-第一层次文件，是规定企业质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件, 阐明公司质量职业健康安全管理体系的范围，表19、述各系统之间的相互作用，引用管理体系的程序文件；程序文件-第二层次文件，规定管理体系中进行各项活动或过程的工作程序，与管理方针一致，符合公司实际情况，能有效的支持管理体系的实施；支持性文件-描述现场管理或作业的指导性文件及证实性文件（包括管理制度、作业指导书、通用工艺守则、检验规程等）；质量记录的表格、报告等应文件化、标准化，并满足质量控制要求。2. 管理手册由综合部组织有关人员按照标准要求结合本公司实际编制而成，经管理者代表审核，本公司总经理批准予以发放实施。 其主要内容包括：a) 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b) 引用为质量/环境/职业健康安全管理体20、系所编制的程序和文件及查询相关文件的途径；c) 对质量/环境/职业健康安全管理体系及核心要素及其相互作用的表述；d) 管理方针和目标指标；e) 本公司组织机构和工作职责描述。3. 程序文件、支持性文件程序文件（管理制度）是管理手册的支持性文件，与质量方针相一致，满足管理手册基本要素的要求。作业（工艺）文件和质量记录，应满足质量保证体系实施过程控制需要。质量记录是质量保证体系有效运行的凭证，须真实、客观、完整、清晰、规范，便于检索，对记录的收集、编目、保管和保存期限见合同和记录控制。质量计划对一般产品可用作业指导书和工艺卡作为产品的质量计划；对于重要和特殊的产品及现场组焊产品，须编写产品质量计划21、并覆盖产品生产过程的各个环节。质量计划能够有效控制产品（设备）安全性能，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）。2.2文件控制1. 管理体系文件的构成本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：A、形成文件的管理方针和目标、指标；B、管理手册；C、程序文件；D、为确保质量、环境、职业健康安全的过程有效策划，运行和控制所需的文件；E、体系运行所产生的记录对于C、D、E的内容可能为质量、环境、职业健康安全管理体系中，某一体系单独形成，也有可能为两个体系共同形成，其形成的程序目录见附录。2. 文件控制公司编制文件控制程序规定文件的编制、审核、批准、发放、评审、更改、回收、作废以及22、外来文件，包括顾客提供的图纸、标准、法律法规的收集和控制以确保文件的有效性，内容的适宜性和发放的充分性。由综合部负责管理手册，程序文件的日常管理，质量、职业健康安全有关的国家标准、部门标准、法律、法规的收集和管理，技术部门负责技术文件的编制、审核和日常管理。综合部负责行政文件和有关法律、法规的收集、传阅、管理以及体系文件的控制。3. 相关程序文件 文件控制程序2.3 记录控制公司编制记录控制程序规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，以提供体系有效运行的证据，并保持清晰、易于识别和检索。综合部负责记录的归档及归档后的记录的管理，其它部门负责本部门职责范围内产生的记录归档前的23、日常管理。质量记录的保管其规定为；永久保存、长期保存和短期保存三类。对于相关产品资料保管期定为不少于5年。5年后若用户需要可以转交用户保管。相关程序文件 记录控制程序第三章 质量/环境/职业健康安全方针1. 本公司质量方针：依靠科学管理，创建优良品质规范生产过程，追求顾客满意本公司要以顾客满意为最高目标，并在全体员工中树立质量第一、科学管理、技术创新、诚信服务的意识，以打造优质工程，诚信服务满足市场需求为己任，打造一流品牌。 公司承诺：a) 以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为目标，确保顾客需求和期望得到确定，并转化为公司的生产和服务要求；b) 质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，同时是公司24、经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺；c) 加强质量意识的宣传工作，培养员工的质量意识；d) 通过培训和宣传，使员工了解方针的内涵，并落实到自己的相应工作中；e) 对方针的持续适宜性进行管理评审。2. 本公司环境/职业健康安全方针：节能减耗 健康环保规范行为 控制风险在生产过程中通过利用新技术及对资源的有效管理，减少环境影响，加强安全教育，安全监控，做好预防措施和应急响应准备，预防安全事故和职业病发生。 公司承诺：a) 遵守国家和地方的法律、法规和其他要求， 严格执行体系的有效规定；b) 加强对粉尘排放、噪声污染的防治及管理，减少或控制固体废物的产生和排放；采用新工艺、新技术25、，对采购、生产、销售等全过程环保监测及控制；加强资源、能源管理，节能、降耗、增效，不断改善环境绩效；c) 提高全体员工和代表企业工作的人员的环境和职业健康安全意识，改善生产环境和安全及生活环境，树立良好的企业形象，保护和改善自然环境；d) 将方针的内涵传达到全体员工和为公司工作的人员，加强环境职业健康安全管理，并持续改进，创建一流的环境/职业健康安全管理体系，实现公司的可持续发展；质量职业健康安全方针通过互联网、墙报等手段为公众所获取。第四章 质量管理体系策划4.1 质量目标1. 目的确保在公司内的相关职能部门建立并实施质量目标。2. 适用范围适用于公司内部质量体系运行的相关部门。3. 职责由26、综合部负责组织各部门制订质量目标，经管理者代表审核，总经理批准后实施。4. 工作方法/程序要求4.1. 根据上一年度的目标达成情况及公司的发展规则、客户要求，每年年初由综合部组织各部门制订该年度的质量目标，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施； 4.2. 质量目标应与质量方针保持一致，在质量方针统一的框架内展开。质量目标应分解到各部门，由化验室按质量目标分解的规定对目标的完成情况进行跟踪考核；4.3. 公司现行的质量目标见附录。4.2 质量管理体系策划1. 目的对产品实现各过程所需的资源、职责、流程及相互接口关系进行策划，确保质量目标的实现。2. 适用范围 适用于公司质量管理体系的相关部门。27、3. 职责3.1. 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件；3.2. 管理者代表负责审核各部门质量管理体系策划编制的有关文件；3.3. 各部门负责同化验室协商制定本部门的质量目标并落实相应的措施/计划。4. 工作方法/程序要求4.1. 公司为满足质量目标和质量管理体系的要求而对质量管理体系进行策划, 策划所形成的文件包括本手册及程序文件等。4.2. 应确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性和有效性。4.3. 公司在下列情况下需进行质量体系策划： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 公司的质量方针、质量目标、28、组织机构和职责等发生重大变化；c) 公司的资源配置、市场情况发生重要变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项；e) 其它可能对体系策划变更有影响的情况。4.4. 公司应组织策划并实施监视、测量、分析和持续改进的过程，用适当方法以确定：a) 证实产品符合性；b) 保证质量；c) 持续改进质量管理体系的有效性。第五章 环境/职业健康安全管理体系策划为策划质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，要识别公司的管理过程，对环境因素进行识别、评价；在职业健康安全方面要对危险源进行辩识、对识别的风险进行评价和控制。并了解与环境和职业健康安全有关的法律、法规和其他要求。5.1 环境因素和危险源辨识、评价和控29、制环境因素制定了环境因素识别和评价程序，环境因素的识别和评价的主要内容有：a）识别多种环境因素，如大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、噪声污染、原材料与资源的使用及其他环境问题和社会问题。识别要考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。b）对重要环境因素进行评价。危险源辩识和风险评价制定了危险源识别和风险评价控制程序，其控制的内容如下：a）识别多种危险源，识别危险危害因素，如机械损伤、物体打击、车辆伤害、触电、烫伤、火灾、高处坠落、爆炸、爆破、坍塌、中毒窒息等。危害辩识要考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。b）对重大危险源进行识别。要确定主要危险、危害因素30、，并列出清单。c）依据法律、法规和行业标准要求及危险、危害影响的程度和规模等进行评价。d）针对重大危险源、主要危险、危害因素，制定消除、减弱和预防措施。职责公司管理者代表和化验室负责组织各部门进行环境因素的识别、评价与更新，公司管理者代表负责重要环境因素的批准，化验室负责评价结果的传递； 相关程序文件 环境因素识别与评价控制程序危险源辨识和风险评价控制程序5.2 法律、法规和其他要求制定法律法规和其他要求控制程序。其主要内容有：1）确定适用于本公司活动、产品或服务的质量、环境、安全相关法律、法规及其他要求；2）跟踪法律、法规及其他要求的变化；3）建立获取相关法律、法规及其他要求的渠道；4）使员31、工了解法律、法规及其他要求的信息；5）建立获取法律法规和其他要求的渠道。相关程序文件： 法律法规及其它要求控制程序5.3 目标、指标1. 目的 根据环境职业健康安全方针及重要环境因素、重大危险源，由化验室组织制定目标、指标，并分解到各相关部门，以实现对方针及其环境污染、工伤事故、职业病等的预防控制和体系的持续改进。2. 适用范围适用于环境职业健康安全管理体系所涉及的各相关职能部门。3. 职责3.1. 总经理负责批准环境职业健康安全目标、指标；3.2. 综合部负责组织相关部门制定环境职业健康安全目标、指标，并传达到各部门；3.3. 各相关部门负责协助品质中心对环境职业健康安全目标、指标进行分解并32、落实；3.4. 综合部负责对目标、指标的完成情况进行跟踪汇总。4. 工作方法/程序要求4.1. 制定的依据a) 环境职业健康安全方针；b) 法律、法规和其他要求；c) 重要环境因素、重大危险源和风险；d) 相关方的期望和要求；e) 运行和经营要求，经济及技术可行性。4.2. 目标、指标要明确具体并形成文件，可行时，指标应量化；4.3. 目标和指标应符合方针，并包括对污染预防、持续改进的承诺；4.4. 各部门应对目标、指标进行分解、实施；4.5. 当重要环境因素、重大危险源发生变化时，法律、法规和其他要求修改时，或通过管理评审提出有修订需求时，品质中心应组织对目标、指标进行修订，修订后的目标、指33、标报管理者代表审核，总经理批准后发布。5.4 管理方案1. 目的制定管理方案，以确保目标、指标得以实现。2. 适用范围重要环境因素/危险源的目标和指标。3. 职责3.1. 管理者代表负责批准管理方案，并保证所需资源的落实；3.2. 综合部负责组织相关部门研究制订管理方案；3.3. 各相关部门负责本部门环境/职业健康安全管理方案的分解细化、实施；3.4. 综合部负责对环境/职业健康安全管理方案的完成情况进行检查。4. 工作方法/程序要求4.1. 制定管理方案的要求4.1.1. 管理方案应明确对应的目标、指标；4.1.2. 要有实现目标、指标的方法措施、技术手段等内容；4.1.3. 要明确项目主管34、部门和相关部门，每项具体措施要指定责任人、检查人，明确资源配置；4.1.4. 要明确启动时间、完成时间；4.2. 管理方案应形成文件并定期评审；4.3. 当本公司的活动、产品、服务或运行条件、目标、指标发生变化，管理评审或内、外审有要求时，应对环境/职业健康安全管理方案进行修订。第六章 管理职责6.1管理承诺1. 目的规定公司管理层应承诺和实施的活动。2. 适用范围适用于总经理为建立和改进质量/环境/职业健康安全管理体系的承诺提供证据。3. 工作方法/程序要求3.1. 管理承诺3.1.1. 本公司通过以下的活动对其建立和改进质量/环境/职业健康安全管理体系的承诺提供证据：a) 向组织传达满足顾35、客/相关方和法律、法规要求的重要性；b) 本公司应树立质量/环境/职业健康安全意识、清楚了解让顾客/相关方满意是基本的要求；c) 本公司应了解产品质量与公司每一个员工对质量的认识紧密相关；d) 本公司应采取培训、会议、宣传栏、看板等各种方式使全体员工都能树立质量/环境/职业健康安全意识，都能认识到满足顾客/相关方的要求和法律法规的要求对本公司的重要性，并能经常持续地加强对员工质量/环境/职业健康安全意识的教育。3.1.2. 本公司负责制定并批准公司的质量/环境/职业健康安全方针和体系目标、指标。3.1.3. 本公司确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源。3.1.4. 本公36、司应按计划进行管理评审，执行管理评审程序。3.2. 以顾客为关注焦点本公司的成功取决于理解并满足顾客及相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。本公司总经理应以实现顾客满意为目标。为此应做到：3.2.1. 确定顾客/相关方的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现。3.2.2. 将顾客/相关方的需求和期望转化为要求这些要求包括产品的要求、过程和体系的要求等，只有满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3. 使转化成的要求得到满足a) 本公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b) 顾客/相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间37、而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量/环境/职业健康安全管理体系也应随之更新。6.2 职责与权限1. 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行并得到持续改进。2. 适用范围适用于组织内对质量/环境/职业健康安全管理体系的有关管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3. 职责与权限各岗位人员职责由总经理做出规定，详见各级人员职责3.1. 总经理a) 贯彻国家的政策、法律、法规和标准，保证本公司提供的生产和服务符合政策、法律、法规和标准要求；b) 确定本公司的管理方针和目标；c) 负责为建立本公司的管理体系配置适当的资源，定期开展管理38、评审活动，使质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，并负责管理体系的持续改进；d) 规定各部门负责人的职责、权限和相互关系；e) 签署并发布管理体系文件，组织管理评审；f) 在管理层中任命一位管理者代表，并确定其职责和权限，为其有效开展工作提供必要的条件；g) 对产品质量负责，对本公司所排放的废水、废气和废弃物的指标和结果负责，对危险源的控制以及危害事件和事故的控制结果负责。3.2. 管理者代表a) 负责体系建立和保持的具体事宜，向本公司总经理报告运行情况，提出改进意见；b) 负责促进全员形成良好的质量/环境/职业健康安全意识；c) 负责监督预防和改进措施的实施；d) 负责审批内审计划，选定39、审核组长和成员；e) 协调和处理相关方提出的有关质量/环境/职业健康安全方面的要求；f) 负责审核管理体系文件；g) 参加管理评审，向总经理汇报体系运行情况和环境职业健康安全绩效，提出改进建议。4 部门职责4.1 供销部职责a) 负责编制年度营销计划，收集、整理、掌握市场信息。b) 负责市场调研、工程招揽和工程项目跟踪。c) 负责组织投标及经济合同签约、合同评审。d) 负责合同履行过程中与业主联系及对公司的项目实施监督。e) 对本公司所有销售合同款项收取负全责。f) 负责产品的质量回访、售后服务。g) 负责原材料的采购，供方的评定。h) 负责本部门的质量、安全、职业健康环境保护等管理体系运转及40、评审。i) 及时完成总经理、副总经理下达的指令。4.2 综合部职责a) 负责文件控制和记录控制b) 负责本部门的质量、安全、职业健康环境保护管理体系运转及评审。c) 制定各部门规章制度，并监督各部门严格执行。d) 制定员工年度培训计划和绩效评估，并形成相关记录。e) 建立各类用工人员的档案，并建立相关的劳动保障措施。f) 建立一套人才引进、聘用、录用、培训、试用等用工制度。g) 及时完成总经理、副总经理下达的指令。4.3 财务部职责a) 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 b) 建立健全财务管理的各种规章制度，并严格执行已制定的各种财务规章制度，拒付不符管理规定的各项支出。c) 编制财务计划41、，监督分包项目实施合同管理，反映、分析合同的执行情况。d) 提请相关职能部门、责任人员对工程款催收,对公司资金链安全负责.e) 对财政、税务、银行等部门检查财务工作，应主动提供有关资料，如实反映情况。f) 及时完成总经理、副总经理下达的指令。4.4 化验室职责a) 制定部门年度质量计划和质量目标。b) 严格按照国家及相关标准进行产品检验。c) 负责水泥产品的化验和监督检验。d) 负责执行设备管理、计量、维修、保养、事故报告等工作，并建立相应设备台帐。e) 负责与监督检验机构人员的沟通和合作。f) 负责本部门的质量、安全、职业健康和环境保护管理体系的运转及评审。g) 及时完成总经理、副总经理下达42、的指令。4.5生产部职责a) 负责指导车间进行生产和过程控制；b) 负责生产设施的维护保养，产品的防护、顾客财产的控制及对实现产品的符合性所需的工作环境进行控制；c) 负责生产计划的制定、实施；d) 负责本部门的质量、安全、职业健康环境保护等管理体系运转及评审。a) 负责原材料的采购，供方的评定。b) 负责本部门的质量、安全、职业健康环境保护等管理体系运转及评审。6.3 信息交流与沟通建立、实施并保持信息交流与沟通控制程序，用于有关管理体系的a）内部各层次和职能间的信息交流；b）与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。c）确保员工和其它相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。d）组织应将员工43、参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。公司及时与外界交流重要环境因素和重大危险源，并将其决定形成文件，并规定交流的方式并予以实施。相关程序文件 相关方管理控制程序信息交流与沟通控制程序 6.4 管理评审管理评审由总经理主持，每年至少一次，时间间隔不超过12个月。化验室负责编制管理评审控制程序，并协助管理者代表及总经理组织实施管理评审活动，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进机会和变更需要，包括管理方针和管理目标。管理评审的相关记录予以保持。特殊情况下可以临时增加管理评审的频次。相关程序文件： 管理评审控制程序第七章 资源管理7.1 资源提供1. 目的 为了保44、证本公司质量/环境/职业健康安全体系的正常运行，总经理应为运行中所需的各项资源提供保证，各职能部门保证资源的充分利用。2. 适用范围 体系运行中所涉及的各项资源（人力资源、基础设施、工作环境等）。3. 职责a) 总经理保证各项资源的配备；b) 财务部负责各项资源所需资金的保证；c) 工程部负责安装设备的维护；d) 生产部负责生产设备的维护，原料、半成品、成品及配件资源管理；e) 综合部管理负责公司电脑、打印机、复印机、邮箱、网络等的正常运行；f) 综合部负责公司人力资源的引进和培训；g) 其它部门负责本职范围资源需求的识别与管理。4. 工作方法/程序要求4.1. 总经理应确保提供公司质量/环境45、/职业健康安全管理体系的建立和发展及相关方的满意所需的资源；4.2. 资源提供：为实施和改建管理体系的各个过程，以达到满足相关方和法律要求，各职能部门及各级人员应及时提出所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等各方面；4.3. 综合部根据各部门的需求面向社会招聘，并负责组织对员工进行质量/环境/职业健康安全方面的意识和技能培训；4.4. 生产部负责设备的购买，工程部负责安装、环保、安全设备的安装、调试，化验室负责新购检测设备的试用评估；4.5. 各设备的使用部门负责设备的日常维护和保养，负责设备的季度保养、年度保养及检修。7.2 人力资源及培训1. 目的通过招聘、培训， 以使员46、工符合各岗位工作要求，提高员工综合素质，掌握专业技能，满足各岗位对各级人员的岗位需求。2. 适用范围 适用于公司所有与管理体系运作有关的工作人员的录用及培训。3. 人力资源及培训综合部负责公司总体资源规划，负责人才引进，依据相关程序文件要求进行教育、培训、技能、经历方面的培训，适当建立主要人员档案， 负责对生产技术、操作、安全、检验有关人员的培训和考核，各部门负责本部门有关质量、环境、职业健康安全方面的培训和考核。制订人力资源管理、培训控制程序，规定有关招聘、培训等有关事宜，来满足公司在人力资源方面的需求，确保从事影响工程质量，对环境有重大影响，对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全或受其影47、响的人员（重要岗位）都意识到：a）符合质量方针、环境方针、职业健康安全方针、程序和管理体系要求的重要性；b）在工作活动中，包括生产作业、设备操作、维护中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境绩效和职业健康安全绩效，使全体员工具备一定的安全意识和环境意识；c）在执行方针、程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应方面的作用和职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。相关程序文件 人力资源管理和培训控制程序7.3 资源管理基础设施（设备）与工作环境1. 基础设施的控制范围1.1. 总经理根据各部门的需求确定、提供和维护为实现产品符合要求所需的基础设施，包括：a)48、 建筑物、工作场所和相关的设施，如办公用房、库房、环境保护设施等；b) 生产、办公设备及工具，包括污染预防，治理设施；c) 测量仪器/设备；d) 运输设施；e) 计算机硬件和软件；通讯设施、信息系统等。1.2. 综合部（综合部）负责办公设施（办公场所环境、办公桌椅等）的归口管理，负责电脑、打印机等设备的归口管理；化验室负责测量仪器/设备的归口管理。1.3. 生产部负责制订设备管理程序，化验室负责制订监视和测量设备的管理程序，分别对生产设备和测量仪器进行有效的管理。相关程序文件 基础设施和工作环境控制程序 监视和测量设备管理程序2. 工作环境的控制范围2.1. 工作环境是人的因素和物的因素的组合49、，这些因素会影响产品及所控制的环境因素和危险源的符合性。2.2. 影响产品及所控制的危险源的人的因素主要包括：a) 质量/环境/职业健康安全意识和责任；b) 具备所需的知识和技能；c) 领导的工作方法和习惯及其对员工施加的影响；d) 同事及群体的影响及工人情绪。2.3. 影响产品及所控制的环境因素的符合性的物的因素主要包括：a) 温度、湿度、污染、空气流动；b) 光、噪声、振动及卫生、清洁度等。2.4. 各部门应努力确保上述基础设施和工作环境能够满足产品及有关环境的要求，得到有效的维护、控制和改进。2.5. 公司应识别、确定并消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故、职业病和职业中毒的发生，保护50、职工安全健康。2.6. 公司应识别、确定保证产品质量环境参数要求，采取措施，确保符合。2.7. 贯彻有关环境保护法律法规，坚持污染预防和持续改进原则，保护环境。第三篇 实现过程管理第一章 产品质量管理过程运行1.1 产品实现的策划1. 目的 对产品实现的过程进行策划，以确保满足规定要求。2. 范围 适用于与产品实现有关的策划控制过程。3. 职责3.1. 供销部负责对市场信息进行调研分析，客户要求的识别，组织产品要求的评审及与客户的沟通，为生产提供市场需求分析与方向；3.2. 供销部负责物资采购计划，生产过程的策划；3.3. 供销部负责组织供应商的选择和评价，负责原辅材料、零配件的采购；3.4.51、 各部门负责本部门的过程管理，制定过程控制要求，负责本范围内的标识和产品防护；4. 工作方法/程序要求4.1. 由生产部组织策划和开发产品实现所需的过程，这种策划必须与公司管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致。4.2. 产品实现需确定以下适用内容：a) 产品应达到的质量目标或技术要求；b) 针对某一具体产品所需建立的过程；c) 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限以及所需配备的资源和设施；4.3. 产品实现策划过程都应形成文件/计划和记录：a) 应采用的工艺流程，特定程序、方法和作业指导书；b) 产品检验和监控方法以及相应的准则；证明过程和产品符合性所需的记录；c) 为达到52、质量目标而采取的其它措施和方法。相关程序文件 产品实现策划控制程序1.2 与顾客有关的过程公司制订与顾客相关过程控制程序，规定必须评审产品的要求，以满足顾客规定的要求，包括招标书、合同的要求、交付期、交付后的服务要求、法律法规的要求、组织为超越顾客期望或为创立品牌而附加的要求等，并在签定合同和投标前确保产品要求已得到规定，前后表述不一致的合同或订单的要求已予解决，组织有能力满足规定的要求。应识别与顾客沟通的时机，方式及记录的要求，其内容应包括以下方面：A、有关本公司的业绩，签订合同前的公司介绍宣传；B、生产过程中有关进度、质量及其他内容与顾客或其代表的沟通；C、交付及交付后活动的有关沟通。相关53、程序文件 与顾客相关过程控制程序1.3 设计与开发水泥生产为成熟工艺，不存在设计和开发，故而删减ISO9001标准的7.3条款。1.4 采购供销部负责对采购的管理和供应商的评定和实施采购，化验室负责对采购产品的验证。制订采购控制程序来规定选择、评价和重新评价供方的准则，及评价、选择的方法，规定采购的实施。其供方的范围应包括原材料供方，安全防护用品供方，喷粉外包方及工程分包的供方，评价及重新评价时应充分考虑该供方在质量，环境，职业健康安全方面的绩效。采购产品的验证及控制按产品的监视和测量控制程序进行。相关程序文件 采购控制程序1.5 生产和服务提供1、 目的通过对生产过程有关的质量、环境各因素和54、危险源进行有效控制，保证生产过程在受控状态下进行，确保质量、环境、安全满足规定的要求。2、 职 责2.1 供销部负责生产所需的物资采购。2.2 生产部负责下达生产生产单，负责生产工作。2.3化验室负责产品的化验、生产过程的质量、环境、安全的监督、检查工作。3、 控制要求3.1 生产过程控制 通过对顾客要求评审的结果或相关技术文件，明确顾客所要求产品特性的信息，编制生产和服务过程控制程序。生产计划生产部根据市场销售情况和客户进度要求，结合车间的生产能力，制定下发停车设备生产计划，经总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。停车设备生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行55、修改，车间根据生产任务单安排生产，凭领料单领取所需物资。生产流程石膏、粉煤灰、矿渣破碎水泥磨水泥库包装3.2 特殊过程的控制和确认当生产和服务提供过程的确认不能由后续的监视或测量加以验证时，公司对任何这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。本公司目前特殊过程：水泥磨过程。由对特殊过程的控制，应考虑：（1) 规定特殊过程的评审准则。（2) 使用设备的认可和人员资格鉴定。（3) 使用的加工方法和专业技术文件的确定。（4) 使用的记录（包括统计技术的应用）及控制。（5) 偏离状态时的重新确认。3.3 环境、安全运行控制3.3.1公司依据管理方针和目标（指标），确定与所认定的重要56、环境因素或需采取控制措施的环境因素有关的运行与活动，并对缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标（指标）的运行情况，建立并保持文件化的运行控制程序和相关规定。3.3.2 运行控制程序中对运行标准、运行准则进行规定。3.3.3 对本公司所购买的产品和生产、服务中识别的可标识的重要环境因素，编制文件化的程序或规定，并将有关的要求通报相关方。3.3.4 对用于环境管理体系的各工作场所、过程、装置、机械等的运行程序和工作组织的设计，应从内容和形式上与人员的能力相适应。 3.4 标识和可追溯性3.4.1生产部负责制定标识和可追溯性控制程序，各有关部门、车间具体实施。3.4.2对采购产品、外协产品、自制半成品及57、最终产品进行适当标识，确保不误用，不混用及非预期交付，实行质量追踪。3.4.3 对采购产品、外协产品、自制件和最终产品进行状态标识，确保只有经过检验、试验合格的产品才能投产、放行和交付。（1）检验和试验状态分为合格、不合格、待检三种。（2）检验状态使用色标、区域、测试报告、记录等进行标识。（3）标识应妥善防护，移置过程中的丢失、损坏应由实施标识部门给予重新确认，再标识。（4）状态标识由授权人员按程序规定要求执行。3.4.4确保标识移置的一致性，在有要求的场合，实现质量追踪，并予相应记录。3.5 顾客财产的控制对顾客财产应按下列要求控制：（1）对顾客财产加以识别并按产品的监视和测量控制程序进行接58、收前的验证。（2）按标识和可追溯性程序进行标识，并注明“顾客提供”字样。（3）妥善保管，防止损坏、丢失。（4）防止未经批准的使用或不适当处置。（5）不适用时及时向顾客报告，并保存记录。3.6 产品防护3.6.1生产部负责制定产品防护控制程序对搬运、贮存、防护和交付过程实行控制，确保产品完好无损地实现最终交付。3.6.2 标识：针对产品不同阶段在搬运、贮存、加工、交付过程中的要求，按标识和可追溯性程序作好清楚标识，并防止丢失，保持原状。3.6.3 搬运：工程部负责订搬运方法，规定搬运工具、器具及车辆，防止搬运时的振动、撞击、擦伤、变形或其他原因造成的损失。并确定和设置适宜的搬运通道。搬运人员按规59、定要求进行操作。3.6.4 贮存：贮存仓库、场地应符合相应的贮存条件。保管员按 “仓库管理制度”进行贮存期间的产品管理，包括验收、入帐、发放，做到帐、卡、物相符，合理堆放。定期检查贮存产品的质量，包括标识、环境、丢失、损坏等情况，并做好记录。3.6.5包装：进行包装设计，确定包装材料，方法、防护标志，装箱方案等。按规定要求包装，满足产品安全运输和贮存要求。3.6.6 防护：从原材料、零部件进入公司到最终产品交付的全过程中，根据不同阶段的要求，采取适当的防护措施，以防损坏和混淆。最终检验合格后，应采取相应的措施保持原有质量。合同要求时，这种保护应延续到交付。3.7产品交付后的活动3.7.1供销部60、负责产品的服务工作：负责组织、协调产品的交付和售后服务工作。对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供销部负责解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。负责对顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。 相关程序文件 生产和服务过程控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序1.6 监视和测量设备1、 概述对用于产品的监视和测量设备，用于监测和测量可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的监视和测量设备进行控制，以确保其满足测量的准确性和要求。2、 职责化验室负责监视和测量设备的申购、检定等管理工作。3、 控制要求3.1 对公司用于证实产品、过程、服61、务符合规定要求的检验、测量和试验设备给予确定和配置，确认和配置的设备应满足测量任务的要求，具备相应的精度和量程。3.2 化验室负责制定监视和测量设备控制程序，并组织和监督实施。3.3 对公司所有的监视和测量设备应按国家或国际测量标准的要求，按规定的时间间隔或使用前进行校准和（或）检定（验证）。3.2 对没有国际或国家测量标准的监视和测量设备时，应记录其校准的依据或检定的依据。3.3 对需要调整的设备，应严格按要求进行，以防止调整失效。3.4 对监视和测量设备进行标识，以防止误用没有校准的装置。3.5 在搬运、维护和贮存时，应采取必要措施，防止损坏或失效。3.6 当计算机软件用于规定要求的监视和62、测量时，应在初次使用前予以确认。3.7 当发现装置偏离校准状态时，应立即对以往的测量结果的有效性进行评价和记录，并采取相应的措施，以保证产品的符合性和防止该装置再次使用。3.8 保存有关控制的记录，并按记录控制程序纳入管理。相关程序文件 监视和测量设备控制程序第二章 环境职业健康安全管理过程运行2.1 运行控制1. 目的建立并保持运行控制的有关程序，使与重要环境因素、重大危险源有关的运行和活动得到有效控制，消除或降低环境污染和职业健康安全风险，实现环境职业健康安全方针和目标、指标。2. 适用范围适用于本公司生产过程中识别的重要环境因素、重要危险源的管理以及相关方的管理。3. 职责3.1. 总经63、理负责资源(人、财、物)的配置；3.2. 管理者代表指导运行控制程序的实施，并监督检查；3.3. 各部门与运行控制有关的职责，按EMS运行控制程序和OHSMS运行控制程序执行。4. 工作方法程序要求4.1. 确定与重要环境因素、重大危险源有关的运行与活动，针对这些活动(包括维护工作)制定计划，计划应符合：a) 编制必要的工作指令，在工作指令或程序中规定满足法律、法规等运行标准。b) 建立包括：作业场所、过程、运行程序和作业组织的设计、人力的配置控制程序；c) 对使用的设计和安装存在的重要环境因素、重大危险源建立并保持一套管理程序，并通报供方、承包方；4.2. 应提供充足的资源，以满足运行的需要64、。4.3. 建立并保持程序，同时把这些有关的程序和要求传达给相关的组织及人员，使执行者知道为什么要做、做什么、何时做、何地做、如何做，且做好相关记录。4.4. 制定运行过程的程序或规定，必须符合国家法律、法规及其他要求。相关程序文件 EMS运行控制程序OHSMS运行控制程序2.2 应急准备与响应对识别出的环境因素，在紧急情况需对其污染控制采取措施时，则需针对此环境因素，制订环境、职业健康安全应急准备和响应控制程序对应急的准备工作及一旦发生紧急情况时的职责、措施、联络等作出规定，以预防或减少可能伴随的环境影响。对识别出的有可能发生紧急情况的危险源制订环境、职业健康安全应急准备和响应控制程序，对应65、急的准备工作及一旦发生紧急情况时的职责、措施、联络等作出规定，以预防或减少可能随之引发的疾病和伤害。有关部门应评审其应急准备和响应的程序，尤其是在事件或紧急情况发生后。如果可行，有关部门还应定期实施这些程序。每年进行一次应急方案演习，评价应急方案有效性和改进方案,对紧急事件处理包括应急演练过程作相应记录，作为紧急应变方案评审修改的依据,如遇事故、事件及紧急情况发生，必须对环境、职业健康安全应急准备和响应控制程序和相关的应急方案进行评审和修订。公司综合部负责制定、跟踪和评审应急预案，并负责消防设施的检查和维护；各职能部门负责落实具体的应急措施，并严格执行应急准备与响应程序。相关程序文件 环境、职66、业健康安全应急准备和响应控制程序第四篇 测量、分析和改进管理第一章 测量和监控、数据分析 1.1 顾客满意度测量（包括相关方）1. 目的顾客和相关方满意程度是质量、环境、职业健康安全管理体系业绩的重要反映。公司重视收集反映顾客和相关方满意与否的各项信息，通过汇总分析改进产品和服务的满足能力。通过对顾客和相关方满意度的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，以进一步改进管理体系，提高顾客和相关方的满意程度。2. 适用范围适用于公司经营活动中的售前售后服务。3. 职责供销部负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和期望，并负责做好顾客来人、来电、来函等质量信息的登记和及时67、处理，分析顾客反馈的信息。4. 相关程序文件 顾客满意信息监视和测量程序1.2 内部审核1. 目的 为确保质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系的符合性和实施的有效性，公司定期进行内部审核。通过内部审核，验证公司体系是否符合要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2. 适用范围适用于本公司管理体系覆盖的所有区域和所有部门的内部审核。3. 工作方法程序要求综合部每年年底制订年度内审计划，报管理者代表审批。两次内审的时间间隔不得超过12个月。其内容包括：确定审核目的、范围、依据和重点要素；a）内审由管理者代表组织落实进行。b）当公司领导层或组织机构做重大调整、发生重大安全质量、环境、职业健康安全68、事故、发生严重顾客投诉事件，必须及时进行内审。c）为确保内审策划和实施过程处于受控状态，综合部编制内部审核控制程序。相关程序文件 内部审核控制程序1.3质量管理过程及产品的监视和测量及数据分析1. 质量管理过程的监视和测量本公司过程的监视和测量对象是质量管理体系所覆盖的各个过程。对过程进行监视和测量的目的是证实这些过程具有实现其预期结果的能力。 当过程不能达到预期结果时，应进行分析并采取有效的纠正和预防措施加以改进，按改进及纠正预防措施控制程序执行。对体系所覆盖的各个过程的监视和测量可见顾客满意度测量程序生产和服务提供控制程序内部审核程序管理评审程序改进及纠正预防措施控制程序等各子过程相关的控69、制程序，以确保满足顾客的要求。1.1. 化验室负责通过内部审核、管理评审对本公司质量管理体系过程进行监视和测量，以证实实现所策划的结果能力；1.2. 各部门对本部门所负责的过程进行检查；1.3. 生产和服务过程监视和测量的内容包括：1.3.1. 生产和服务过程的符合性，如：生产和服务过程是否符合质量工作指令的规定要求，是否符合计划安排及法律、法规的要求；1.3.2. 生产和服务过程的有效性，如：对生产和服务过程的效果进行评定。当未能达到规定要求时，适当时采取纠正预防措施。详见改进及纠正预防措施控制程序2. 产品的监视和测量2.1由化验室负责对原材料的验证，产品制造过程、成品的检验，制订产品的监70、视和测量控制程序并遵照执行，并做好记录；在策划的安排已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。2.2由化验室负责安装技术监督局对水泥产品的要求，建立专门的化验室和管理制度，严格执行相关要求，对水泥进行测试，保持测试记录；相关程序文件 产品的监视测量控制程序3. 数据分析3.1. 公司要及时组织确定、收集和分析适当数据，包括：产品质量统计报表、客户满意度调查表、以及以往的内审报告、管理评审报告、纠正、预防措施验证记录等，以证明管理体系运行的适宜性和有效性。并且在日常对体系运行的检查和监督过程中，要及时收集和分析从各方面反馈回来的信息。3.2. 使用适当的统计技术对上述记录和信息进行分析，以了解客户71、的满意程度，未来的需求和期望，了解过程能力的实际状况以及趋势，了解供应商产品以及过程的质量状况和趋势，了解公司环境绩效和法律法规的遵循情况。并在以上数据分析的基础上，积极地寻找体系持续改进的机会，确定需要预防和改进的方面。 1.4 环境/职业健康安全管理过程监控测量应根据方案，污染控制、策划、风险策划的结果对重大环境因素，重大危险源的风险控制情况进行监视和测量。适合有关部门需要的定性和定量测量； 对职业健康安全目标的满足程度的监视；主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康管理方案、准则和适用法规要求；被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；记录充分的监视和72、测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析。综合部应定期对重大环境因素、重大危险源的控制情况进行检查。综合部对国家法律法规、国家强制标准有要求的环境目标、指标、职业健康安全目标、指标的尊循情况，应定期予以评价。相关程序文件 环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序第二章 产品不合格的控制1. 目的对不合格品和不合格服务进行识别和控制，对发现或发生不合格品和不合格服务及时予以纠正，以防止非预期的使用或支付。为控制不合格材料、设备非预期使用、不合格工序的转序、不合格工程的交付，制订不合格品控制程序，对各类不合格品处置的职责权限和处置方法做出明确规定。2. 适用范围 适用于本公司不合格品和不73、合格项目、不合格服务的控制。3. 职责3.1化验室负责安装过程中的不合格品控制相关程序文件 不合格品控制程序第三章 合规性评价为了履行遵守法律法规要求的承诺，由化验室编制合规性评价程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况，并保存定期评价的记录。法律法规合规性评价适用于公司管理体系适用的法律法规和其他要求的合规性评价。相关程序文件 法律法规合规性评价程序第四章 持续改进1. 持续改进的策划公司通过内审、管理评审以及相应的纠正和预防措施建立自我完善机制，通过对上述各方面信息的数据分析，针对产品服务过程中存在的或潜在的不合格、缺陷或其他不希望状况产生原因采取纠正和预防措施，防止其再发生，以保持管理体74、系的持续改进和完善。所需改进的项目，以管理方案的形式经管理者代表审核后交总经理批准，调配适当的资源予以执行，确保管理体系的不断完善。2. 纠正与预防措施制订纠正和预防措施控制程序对来自各方面的不合格、潜在不合格信息、顾客和相关方的反馈、数据分析的结果进行评审，以确定纠正预防措施的需求，并制订措施，实施并验证其有效性。2.1纠正措施为消除已发生事故、事件和不符合的原因，防止同类事故、事件和不符合的再发生，公司应分析事故、事件和不符合发生的原因，并针对原因采取纠正措施。其要求：a)评审事故、事件和不符合(包括顾客抱怨)的性质，严重程度及影响；b)分析、确定事故、事件和不符合发生的原因；c)评价确保75、事故、事件和不符合不再发生的措施需求，纠正措施应与所发生的事故、事件和不符合的影响程度相适应；d)确定和实施所需的措施；e)记录所采取措施的结果；f)评审所采取措施的有效性。2.2预防措施为消除潜在事故、事件和不符合发生的原因，防止事故，事件和不符合的发生，公司应分析、确定潜在事故，事件和不符合的原因，针对原因采取预防措施。其要求：a)确定潜在事故、事件和不符合的过程，场所或因素；b)分析、确定潜在事故、事件和不符合的原因；c)评价防止事故、事件和不符合发生的措施需求，预防措施应与潜在问题影响程度相适应；d)确定和实施所需的措施；e)记录所采取措施的结果；f)评审所采取措施的有效性。相关程序文76、件 纠正预防措施控制程序 事故事件和不符合控制程序附录1：组织架构图管理者代表总经理综合部财务部供销部生产部化验室车间仓库附录2-1：质量管理体系职能分配表 职能部门ISO9001条款总经理/管代供销部综合部化验室生产部车间仓库41总要求421总则422质量手册423文件控制（管理、技术）424记录控制 51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54质量目标/质量管理体系策划55职责、权限和沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现策划72与顾客有关的过程73设计和开发删减74采购751生产和服务提供控制（a-e）751生产和服务提供控制（f）752生产和服77、务提供过程的确认753标识和可溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852、纠正预防措施附录2-2：环境管理体系职能分配表 职能部门ISO14001条款总经理/管代供销部综合部化验室生产部财务部仓库车间41总要求42环境方针431环境因素432法律法规和其它要求433目标、指标和方案441资源、作用、职责和权限442能力、培训和意识443信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应451监视和测量452合规性评价453不符合、纠正和预防78、措施454记录控制455内部审核46管理评审附录2-3：职业健康安全管理体系职能分配表 职能部门ISO14001条款总经理/管代供销部综合部化验室生产部财务部仓库车间41总要求42职业健康安全方针431对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划432法规和其它要求433目标434职业健康安全管理方案441结构和职责442培训、意识和能力443协商和沟通444文件445文件和资料控制446运行控制447应急准备和响应451绩效测量和监视452事故、事件、不符合、纠正和预防措施453记录和记录管理454审核46管理评审附录3-1：产品实现流程图： 石膏、粉煤灰、矿渣破碎水泥磨水泥库包装附录4：程序文件79、清单序号程序文件编号程序文件名称适用体系1BJ-QEOP-01文件控制程序QEOHS2BJ-QEOP-02记录控制程序QEOHS3BJ-QEOP-03管理评审控制程序QEOHS4BJ-QEOP-04人力资源管理、培训控制程序QEOHS5BJ-QEOP-05基础设施和工作环境控制程序QEOHS6BJ-QEOP-06监视和测量设备控制程序QEOHS7BJ-QEOP-07内部审核控制程序QEOHS8BJ-QEOP-08纠正预防措施控制程序QEOHS9BJ-EOP-01法律、法规及其他要求控制程序EOHS10BJ-EOP-02相关方管理控制程序EOHS11BJ-EOP-03信息交流与沟通控制程序EOH80、S12BJ-EOP-04环境、职业健康安全应急准备和响应控制程序EOHS13BJ-EOP-05环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序EOHS14BJ-EOP-06事故事件不符合控制程序 EOHS15BJ-QP-01产品实现策划控制程序Q16BJ-QP-02与顾客有关的过程控制程序Q17BJ-QP-03采购控制程序Q18BJ-QP-04生产和服务过程控制程序Q19BJ-QP-05产品标识和可追溯性控制程序Q20BJ-QP-06产品防护控制程序Q21BJ-QP-07顾客满意信息监视和测量控制程序Q22BJ-QP-08产品的监视和测量控制程序Q23BJ-QP-09不合格品控制程序Q24BJ-EP-81、01环境因素识别和评价控制程序E25BJ-EP-02EMS运行控制程序E26BJ-EP-03法律法规合规性评价控制程序E27BJ-OP-01危险源辩识和风险评价控制程序OHS28BJ-OP-02OHSMS运行控制程序OHS附录5：QESMS目标指标清单质量目标清单序号目标考核期限1顾客满意度95%，每年递增0.5%每年2产品按时交付率95%，每年递增0.5%每季3产品一次交验合格率98%，每年递增0.5%每季4环境及职业健康安全目标指标清单序号目标指标考核期限1实现水、电资源节约（与去年数据相比较）万元产值节水2吨万元产值节电100度年度2污水达标排放（单位：mg/m3，除PH值、温度外）生活污水达到GB8978-1996三级排放标准要求 年度3废气达标排放（单位：mg/m3）颗粒物废气排放达到GB16297-1996中无组织监控浓度限值要求年度4噪音达标排放厂界噪声排放达到GB12348-2008中2类标准（主要指标噪声60dba）年度5固废按要求处理危险固废100%交有资质单位回收处理年度6安全事故防范1、重伤和死亡事故次数为零年度2、轻伤事故次数（损失影响天数60天以内，直接经济损失5000元以下）2次7职业病防治职业病发生次数为零年度附录6：管理手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准