1、0.1 手册颁布令x旅游股份有限公司环境管理手册是由公司环境管理者代表负责组织，依据ISO14001环境管理体系要求编写的，适用于对本公司的产品、活动及服务中的环境因素进行识别、控制及管理的纲领性文件。经审定，本环境管理手册既满足“GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南”的要求，又符合本公司的实际生产经营活动，能有效的指导本公司开展环境管理工作。本环境管理手册是x旅游股份有限公司从事和提供与环境有关的产品、活动及服务时必须遵守的法规性文件。公司的所有部门全体员工及外部相关方必须严格遵守，以确保本公司环境管理体系审核的有效运行，并不断提高环境管理2、绩效，从而为x市的旅游事业及环境保护作出更大的贡献。本手册及其支持性程序文件，自2001年12月30日起实施。 x旅游股份有限公司 总经理： x年十二月十八日0.2任命书公司各部门：为依据ISO14001环境管理体系要求顺利推进本公司环境管理体系的建立实施及保持，特任命x同志为本公司环境管理体系管理者代表。其除了正常履行本岗位职责以外，尚肩负以下职责和权限：a)确保按照ISO14001环境管理体系要求的规定，建立实施并保持本公司环境管理体系；b)向最高管理者汇报公司环境管理体系的运行情况以供管理评审，并为环境管理体系的改进提供依据。特此任命！x旅游股份有限公司 总经理： x年十一月二十八日0.3、3 公 司 概 况x旅游股份有限公司是经x人民政府批准，于1998年4月29日成立，为x至今唯一一家上市的旅游股份公司，现注册资本17700万元。现有两个全资附属旅游服务企业x旅游股份有限公司x船公司（以下简称船公司）、x旅游股份有限公司出租汽车公司（以下简称车公司）与公司本部实施资源的二级核算，公司本部统一管理，在限定的目标范围内进行经营活动。这两个企业是x旅游界最具有实力的企业，在划组股份公司前后曾接待过x以及x总统x联合国秘书长xx、x总统x等100多位中外国家首脑。此外，公司还控股了四家从事旅游服务的公司x集联旅游运输有限责任公司、xx旅游有限责任公司、x旅游航空服务有限责任公司和x国4、际旅行社。公司拥有一批资深的资本运作和旅游管理人才及高水准的服务接待队伍。全体员工奉行“保护宝贵的山水资源，为游客提供诚、信、实服务”的基本理念，向社会承诺将节约资源，减少废弃物排放和不断改善环境贯穿于旅游服务全过程。在当前市场经济体制中，公司的发展目标分为三个阶段：自我完善阶段；持续发展阶段；逐步发展成为以旅游产业为主体，多功能一体化的旅游集团。公司遵循“以诚、信、实服务于游客，以最佳的经济效益和社会效益回报股东和社会”的宗旨，确立了“依托资源优势，以市场需求为导向，以效益最大化为目标，立足主业，配套扩展，创新管理，实现一体化规模经营，创名牌企业形象”的发展战略，依托x美丽的山水资源，为游客5、提供吃、住、行、游、购、娱“一条龙”旅游服务。同时意识到在公司的不断发展中必须有力的维护、珍惜公司经营所依托的优质地理环境。为此，导入了GB/T240011996idt ISO14001：1996环境管理体系模式，经国际认证机构的审核，环境管理状态符合标准要求，取得了注册资格，使我公司环境保护管理工作纳入了规范化、标准化的轨道。我公司将以服务质量第一，严守优质服务的信誉，满足游客的要求和期望，把本公司办成x、全国乃至国际一流的旅游集团企业。公司地址：xx邮政编码：x电话：x传真：x0.4 手册的管理1.手册的编制、审核和批准1.1环境手册由管理者代表组织编写。1.2编写完毕的环境手册，由管理者6、代表组织公司有关部门进行审核，总经理批准发布。2.手册的发放使用2.1环境手册由公司办公室负责印刷、保管、发放。2.2环境手册的使用2.2.1公司内部必须使用具有分发号并盖有“受控”标记的环境手册，任何个人或部门不得使用“非受控”的环境手册。2.2.2向顾客及有关单位提供的环境手册必须在封面加盖“非受控”标记，并由公司办公室进行登记。2.3环境手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。任何持有环境手册的个人或部门不得向不该持有手册的个人或单位提供，也不准复印。 2.4环境手册是公司环境管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。2.5当环境手册持有人因工作变更不需要继续持有7、时，应主动到办公室办理归还手续。3.手册的修改3.1环境手册经运行实际需要进行局部修改时，由有关部门提出申请，公司办公室审核报管理者代表审定，由总经理批准。修改内容应通知到持有“受控”环境手册的所有人员。3.2环境手册的主要内容或布局有重大修改时，由安全技术部进行修订，并按原审批程序报批。4.手册持有人的责任4.1环境手册持有人必须不折不扣地组织本部门职工贯彻执行其有关规定。4.2环境手册持有人必须妥善保管“受控”的手册。如发生丢失，应写出书面资料，并经管理者代表批准，方可向办公室提出补发申请，办理相应手续后补发。1.0 目的和适用范围1.目的本环境管理手册（以下简称本手册）意在描述x旅游股份8、有限公司（以下简称本公司）依据“GB/T24001-1996 idt ISO14001 环境管理体系-规范和使用指南”所建立的环境管理体系的各核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。2.适用范围本手册使用于对本公司所有产品、活动和服务中所涉及的环境因素的控制和管理。2.0 引 用 标 准1.GB/T24001-1996 idt ISO14001 环境管理体系-规范和使用指南3.0术 语 及 定 义1.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。（注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。）2.环境因素：一个组织活动、产品9、或服务中能与环境发生相互作用的要素。（注：重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。）3.环境管理体系：全面管理体系的一个组成部分，包括制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。4.环境管理体系审核：客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一结果呈报给管理者。5.环境目标：一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。6.环境指标：直接来自于环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可10、适用于组织或其局部，如可行应予以量化。7.环境方针：组织对其全部环境绩效的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。8.相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。4.0 环境管理体系要求本公司根据环境管理体系“污染预防、持续改进”的原则，按照ISO14001标准的要求，建立起文件化、系统化的环境管理体系，并通过全公司员工所共同参与的体系的有效运行，对本公司产品、活动及服务中的环境因素进行控制，并通过体系持续改进的自我完善机制，不断提高环境绩效，从而为x市旅游产业的可持续发展作出应有的贡献，并树立本公司良好的社会公众形象。4.1 总 要 求为实现所制定的环境11、方针及目标指标，满足顾客及其他相关方的要求，本公司严格按照ISO14001:1996 环境管理体系要求建立，实施并保持文件化的环境管理体系。4.2 环 境 方 针1.总则环境方针是本公司环境管理活动的行为指南。本公司认知的环境保护越来越受到人们的密切关注，深知环境保护对旅游及出租业的巨大促进作用。作为x市乃至全国的一家旅游上市公司，按国家有关法律、法规保护好我们所赖以生存发展的环境，是公司管理者乃至每个员工义不容辞的社会责任。我们将对本公司在旅游出租业的经营过程中对环境造成不利影响的诸多方面进行严格控制，以不断避免、清除或减少对环境的影响并进行持续改进。2.职责2.1公司最高管理者负责制订环境12、方针。2.2公司管理者代表负责监督实施公司的环境方针。2.3安全技术部负责对外宣传本公司的环境方针。3.环境方针的制订依据3.1依据环境法律法规及其他要求及环境管理体系污染预防和持续改进的思想。3.2依据旅游、规划、海事、车管、环保、消防等政府部门制定的法规及其他要求。3.3依据公司经营活动中的重要环境因素。3.4由公司的产品、活动及服务中环境因素所引起的任何对游客、乘客产生的影响，从而引导或导致政府、社区、游客或社会舆论的关注等。4.环境方针满足以下内容4.1为使本公司的旅游出租业经营始终走在x市乃至全国的前列，为全国乃至来自世界各地的游客提供舒适、自然、和谐的生态旅游环境，从而推动x旅游业13、的迅速发展。4.2承诺重视对环境的整治、持续改进和重视污染预防，并不断提高各项环境指标，达到良好的环境绩效。4.3承诺遵守环境法律法规及其他要求。4.4为环境目标、指标的制定提供框架。5.环境方针的发布与传达5.1本公司环境方针由公司最高管理者审批后发布。5.2本公司的环境方针将放置于公司的显著位置或公司的对外宣传资料中，以利于公众的获取，并取得相关方的支持与配合。5.3制订、修改、变更后的环境方针，要在全体员工培训中，每年有不少于10小时的课时专用于对环境方针、环境保护知识和应用能力的培训，使得每一个员工（含高中层管理者、一般管理者、一般员工、重点岗位员工和新员工）都了解本公司的环境方针，并14、为之做出努力。6.环境方针的实施6.1环境方针由安全技术部负责管理与传达。6.2公司各部门、x游船公司、出租汽车公司及其各部门，应根据环境方针的内容要求本部门及本部门负责管理的班组及个人在管理活动中实施。6.3将环境方针纳入员工培训计划，并利用多种形式对员工进行管理教育，使之成为贯彻执行的模范。6.4通过确定具体环境岗位，对重要环境因素的控制，实施相应的目标、指标和方案及运行控制来实现已制订出的环境方针。7.环境方针的评审、修订环境方针的评审在管理评审时进行。当环境方针制定的依据，如法律法规发生较大变化时，由管理者代表组织相关人员及时评审，以保证其充分性和适宜性。x旅游股份有限公司环境方针x旅15、游股份有限公司以保护宝贵的山水资源,为游客提供诚、信、实服务为基本理念，依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规指导本公司环境保护工作，将节约资源、减少废弃物排放和不断改善环境贯穿于旅游服务全过程。本公司郑重承诺实施如下方针：1、在经营活动中，遵守有关环境保护的法律法规及其他要求，严格控制污染物质排放，尽可能减少对山水资源环境的负面影响。2、合理配置环境管理资源，制定并定期评审环境目标指标和管理方案，最大可能地实行能资源及废弃物的再循环利用，致力于污染预防和持续改进。3、教育员工认识环境保护意义，并谨记在环境管理体系中的义务和责任，遵循环境方针开展工作。4、保持与公众及相关方面的密切16、合作，以利监督和交流。4.3 规 划本公司依据行政管辖权内的活动及服务所涉及的环境管理及环境影响状况，识别出自身的环境因素，并依照评价依据从中确定重要环境因素，制订相应的环境目标、指标和管理方案。4.3.1 环 境 因 素1.总则为建立和实施有效的环境管理体系确定基础，制订环境因素识别与评价管理程序，以识别公司在产品、活动及服务过程中能够控制和能够施加影响的环境因素，并评出重要环境因素以及更新这方面的信息。2.职责2.1各有关职能部门、分公司负责识别本部门、分公司的环境因素。2.2安全技术部对各部门、分公司的环境因素进行确认和汇总。2.3安全技术部组织有关人员对环境因素进行评价，管理者代表批准17、重要环境因素。3.环境因素识别3.1识别方法环境因素识别由各职能部门、分公司进行，采用现场交谈、资料查阅、过程和投入产出分析等方法。各职能部门、分公司将环境因素调查表上报公司安全技术部。3.2识别范围3.2.1公司管理权限内的产品、活动及服务中的环境因素。3.2.2环境因素的识别要充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来可能发生三种时态，以及大气、水体排放、噪声管理、废物管理、土壤污染、能资源管理和其他问题等七个方面的情况。4.重要环境因素评价的方法和过程安全技术部组织有关人员按照评价方法进行评价，评价重要环境因素应考虑环境影响重要程度、环境敏感性、管理控制和法规符合性等方面。评价出18、的重要环境因素由管理者代表批准。5.环境因素信息的更新5.1为保持信息的有效性，每年12月至次年1月对环境因素进行重新识别和评价，如有变化予以更新，并对重要环境因素进行重新评价。5.2出现以下情况须及时更新：5.2.1法律与其他要求变更提出新要求时；5.2.2公司活动、产品及服务发生较大变化时；5.2.3当相关方有合理抱怨时；5.2.4环境因素识别有遗漏时；5.2.5进行新建、扩建和改建项目时等。6.主要环境因素的控制6.1制定实施环境目标、指标、管理方案及运行控制程序。6.2制定、实施运行控制程序或应急准备与响应程序。7.相关文件环境因素识别与评价管理程序 EP4.3-014.3.2 法律和19、其他要求1.总则制订环境法律与其他要求管理程序，建立获取法律法规和其他要求的渠道并识别适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的法律法规与其他要求，以便能自觉约束自己的环境行为，遵守法律法规的要求，实现环境方针的承诺。2.职责2.1公司安全技术部负责获取、识别、更新适用于本公司活动、产品及服务中环境因素的法律法规及其他要求。2.2各有关部门将收集到的环境法律及其他要求传递至安全技术部。2.3安全技术部负责进行环境法律及其他要求适用性的确认，并进行登记、汇总和发放。3.获取内容环境法律、法规、规章、标准与环境相关的国际公约及其他要求。4.获取识别4.1安全技术部负责与相关部门配合，从各级环境保护、20、旅游、海事、车管、消防等部门及报刊、杂志、行业主管、同行业其他企业、图书馆和英特网等渠道获取法律、法规及其他要求。4.2安全技术部对获取的法律法规和其他要求进行识别，判断其适宜性并编制法律法规清单。4.3安全技术部将环境法律法规和其他要求的相关内容传至各有关部门。5.更新为使法律法规和其他要求保持最新状况，应及时更新信息，同时传达至各有关部门。6.相关文件环境法律与其他要求管理程序 EP4.3-024.3.3 目标和指标1.总则为了贯彻实施本公司制定的环境方针，同时对公司的环境管理活动提供切实、具体和具有可操作性的指导和努力目标，本公司依据环境方针、法律法规和评价出的重要环境因素以及经营、技术21、要求、相关方要求等制订并实施环境目标和指标。2.职责2.1管理者代表组织有关人员制定、评审、修订出本公司的环境目标和指标，并提交最高管理者批准。2.2公司各部门、分公司负责实施相关环境目标和指标。3.环境目标、指标的内容和要求3.1制订的过程和要求3.1.1管理者代表组织有关人员制订本公司的环境目标和指标，由最高管理者批准。3.1.2环境目标、指标应量化。3.1.3环境目标、指标应设定时限值以便跟进。3.1.4环境目标、指标应尽可能描述参照的基础。3.2环境目标、指标制定的依据3.2.1本公司的环境方针;3.2.2本公司的重要环境因素;3.2.3有关环境法律与其他要求以及广西壮族自治区和x市环22、保、规划、海事、车管、旅游、消防等政府机关以及其他相关方的要求；3.2.4可行的技术方案、资金保证和运营要求等。3.3环境目标指标的实施3.3.1各相关部门根据与本部门相关的环境目标指标制定详细的管理方案。3.3.2各相关部门按环境监测与测量管理程序为目标指标的实施进度进行监督。3.4评审修订当条款3.2发生变化时，由管理者代表组织有关人员对环境目标指标进行评审和修订；当目标指标未能完成时，应进行评审，必要时进行修订。正常情况下，环境目标和指标每年度评审修订一次。4.3.4 环境管理方案1.总则为贯彻公司的环境方针，实现已制定的环境目标和指标，特制定环境管理方案，以便有关职能部门根据总的要求，23、进行职责明确的分工和合理的财力、物力资源的配置，落实具体的管理措施。2.职责2.1各有关部门制订相关的环境管理方案，报安全技术部。2.2安全技术部负责汇总各部门和分公司环境管理方案，报管理者代表审核后经最高管理者批准后实施。3.环境管理方案内容要求3.1环境管理方案制订的要求3.1.1各有关部门、分公司根据分配的目标、指标制订相关的环境管理方案；3.1.2管理方案包括技术措施/方案、责任部门、责任人、资金预算、启动日期和完成日期等；3.1.3各有关部门、分公司制定的管理方案，经部门经理、分公司领导审批后报安全技术部；3.1.4安全技术部根据各有关部门、分公司上报的管理方案，编制、汇总公司的环境24、管理方案；3.1.5公司环境管理方案经管理者代表审核后，报最高管理者批准后，由安全技术部传达至各有关部门和分公司。3.2管理方案的实施3.2.1各部门经理、分公司领导组织实施与本部门相关的环境管理方案；3.2.2最高管理者对实施环境管理方案所需的人力、物力和财力予以保证。3.3管理方案的评审和修订当公司环境目标和指标变化时，或因其他因素造成管理方案实施效果达不到目标、指标时，安全技术部组织有关部门对方案进行评审和修订。4.4 实施和运行为了有效控制本公司的重要环境因素，贯彻实施已制定并颁布的环境目标和指标,需要提供并配置各方面的人力、物力、财力资源，建立运行标准和各种保证措施。4.4.1 组织25、机构和职责1.总则为使本公司环境管理各项活动能有效地开展起来，现明确规定各部门、层次人员的职责和权限，并以文件形式发布。最高管理者应为体系的有效实施提供人力、物力、财力保证。2.本公司环境管理组织结构图见附录A3.职责3.1最高管理者职责:为本公司ISO14001环境管理体系运行实施的总指挥，负责制订公司环境方针，批准公司环境目标指标与管理方案；任命管理者代表，落实体系运行所需的人力、物力和财力资源，支持管理评审。3.2管理者代表职责：全权代表最高管理者负责ISO14001环境管理体系的建立实施和保持工作，向最高管理者报告；与相关方沟通信息，有效地指挥协调安全技术部的工作；负责批准重要环境因素26、；组织安全技术部编写环境管理手册，并定期评审和修订；组建内审组，任命内审组长；确保按照标准要求建立、实施与保持环境管理体系要求；负责公司环境目标指标及管理方案的审核。3.3安全技术部职责：在管理者代表的直接领导下，负责对各部门、分公司上报的环境因素进行确认、汇总和评价重要环境因素；获取、识别和更新本公司适用的环境法律与其他要求，确保各部门、分公司收集到的法律与其他要求的适用性，并进行登记汇总、发放；负责提出ISO14001环境管理体系发布后的第一次培训要求，组织内审员培训；负责内外环境信息的管理和传达，与管理者代表进行信息交流；负责组织有关部门、分公司根据已识别的环境因素和环境影响，判断可能发27、生的紧急情况，进行有关紧急情况的信息交流；负责公司环境管理体系总体运行情况及法律法规遵循情况的监督检查，当不符合涉及公司环境目标指标管理方案或法律法规遵循情况时，由安全技术部组织分析原因，由发生部门制订纠正预防措施，由安全技术部负责验收；当不符合涉及其他部门、分公司时或需要其他部门、分公司进行配合时，由安全技术部组织有关部门共同确定纠正和预防措施，并要求发生部门、分公司实施，由安全技术部进行验收；负责组织编制年度内审计划，主持内审。3.4各部门在环境管理体系中的公共职责和权限：3.4.1 负责本部门环境因素的调查、识别、汇总及登记工作。3.4.2负责对本部门的重要环境因素按规定的要求进行控制和28、管理。3.4.3 负责制定并实施本部门的环境目标、指标和管理方案。3.4.4 负责本部门内员工环境意识、岗位能力的培训。3.4.5 负责就本部门的环境信息，特别是有关紧急情况的信息进行部门内、部门间及公司内外的交流与沟通。3.4.6 负责对本部门法律法规的遵循情况及体系的运行情况进行确认。3.4.7 对本部门发生的环境方面的不符合提出纠正措施，并予以实施。3.5各部门在环境管理体系中的职责：3.5.1 办公室的职责:负责环境管理体系文件的发放，并作好记录；制定年度培训计划，负责组织实施，并对实施情况及培训效果进行确认。3.5.2 投资部的职责：负责新建、改建、扩建项目及相关方的环境影响管理。329、.6 出租汽车公司各部门环境管理职责和权限参见出租汽车公司环境管理职责和权限规定3.7x游船公司各部门环境管理职责和权限参见x游船公司环境管理职责和权限规定4.4.2 培训、意识和能力1.总则为了不断增强公司全体员工的环境保护意识，提高环境保护的工作能力，需要对不同层次的员工（高中层管理人员、一般管理者、员工和新员工等）进行不同内容的培训，以保证环境管理体系的有效运行。2.职责2.1公司安全技术部制订公司的环境培训需求计划报办公室，由办公室制定年度培训计划，实施公司级培训，并对年度计划的实施情况及培训效果进行确认。2.2公司各部门、分公司相关职能部门根据公司年度培训计划，负责制定本部门、分公司30、的培训计划，实施部门、分公司级培训，并对培训效果进行确认。2.3对环境有重大影响的岗位员工的培训由各部门、分公司负责进行；内审员的培训由公司安全技术部负责组织。2.4各部门、分公司负责对相关供方和承包方传递环境要求。3.内容要求3.1公司全体员工都要进行环境意识及相关应急准备和响应程序培训，理解本公司环境方针的内涵。3.2高中层管理人员要学习ISO14001环境管理体系要求的基本内容及公司环境方针、目标、指标等，熟悉手册内容，明确自身及本部门的环境职责。3.3其他人员的培训要求根据岗位、工种与重要环境因素、具体的目标指标要求、环境职责等来确定。3.4各部门、分公司相关职能部门制订培训需求计划上31、报公司安全技术部，安全技术部制订公司的环境培训需求计划报办公室，由办公室制定年度培训计划，经分管副总经理批准后，负责组织实施。3.5培训计划应明确培训对象、内容、方式、时间和考核方式等内容，各部门经理、分公司领导为实施培训的第一责任人。3.6培训实施后，各部门、分公司对本部门、分公司的培训效果进行检查。3.7新员工、转岗人员在上岗前要进行培训后方可上岗。3.8培训可以有多种形式，如现场操作、指导等。3.9培训应做记录。4.相关文件人力资源控制程序 CP4.4-024.4.3信 息 交 流1.总则为促使在环境管理活动过程中的各种环境信息能得到充分、及时而有效的交流与反馈，特制定环境信息交流管理程32、序，以确保环境管理体系的有效运行。2.职责2.1安全技术部作为公司内外部环境信息交流的窗口，负责内外部环境信息的受理和传达。2.2各部门、分公司负责接收来自其他部门及外部相关方的环境信息并视需要传递至安全技术部。2.3安全技术部负责与管理者代表进行信息交流。2.4管理者代表负责与最高管理者进行信息交流。3.内部信息的交流3.1内部信息种类3.1.1环境方针；3.1.2环境因素；3.1.3重要环境因素；3.1.4法律法规及遵守情况；3.1.5环境目标、指标、管理方案及完成情况效果；3.1.6内审信息；3.1.7管理评审信息及有关环境工作的指示要求；3.1.8各部门、分公司相关的职责；3.1.9运33、行控制的执行情况；3.1.10应急准备与响应；3.1.11监测与测量情况；3.1.12环境培训情况；3.1.13不符合与纠正措施。3.2内部信息的接受与处置公司产生的内部信息以会议汇报或发文、通报等形式进行受理和传达；管理者代表的指示由安全技术部通知各部门执行。4.外部信息4.1外部信息的种类4.1.1来自社区的投诉和旅游环保、海事、车管和消防机构的信息；4.1.2来自法律、法规及其他要求的变化信息；4.1.3来自乘客和游客的信息；4.1.4来自供方和承包方的信息；4.1.5公司环境方针和环境要求的向外传递；4.1.6外部信息的接收和处置。各有关部门接收到外部信息以后及时传递并对其迅速作出响应34、，有关重要的外部环境信息应汇报给管理者代表,并对处置决定进行记录。5.相关文件环境信息交流管理程序 EP4.4-014.4.4环境管理体系文件1.总则建立文件化的环境管理体系，对体系结构、内容、要求与相互作用进行描述，明确查找相关文件的途径。2.职责2.1安全技术部负责公司环境手册和程序文件的编制、更改和管理。2.2最高管理者负责批准手册；管理者代表负责批准程序文件。2.3各部门、分公司负责编写作业指导书，由部门经理、分公司领导批准执行。3.环境管理体系文件结构 手册 一级 程序文件 二级 作业指导书 三级 记 录 四级3.1环境手册描述体系的核心要素及其相互作用关系，并给出下一级文件的查询途35、径。手册应符合ISO14001环境管理体系要求及本公司产品、活动及服务的特点。3.2程序文件3.2.1程序文件须描述相关要素和运行控制程序的步骤方法。3.2.2程序文件中应包括管理对象、内容、方法和责任部门。3.2.3程序文件应尽量按统一格式统一编制。3.2.4程序文件应给出必要的查询路径。3.3作业指导书作业指导书是依据程序文件和公司环境管理活动编制的具体操作方法和步骤，是对程序文件的支持。作业指导书应根据程序文件，并结合岗位特点，由各部门、分公司编写，根据操作情况可以由各部门、分公司进行相应的修改，经部门经理、分公司领导审核后批准实施。3.4记录环境记录是对环境管理体系的运行过程信息和结构36、的文件化的记录，为体系运行的情况提供见证。4.4.5 文 件 控 制1.总则本公司为确保环境管理体系的有效运行制定了文件控制程序，以控制环境文件的编制、发放修改和保存，确保文件的适用性和有效性。2.职责2.1管理者代表负责组织安全技术部编写环境管理手册，并定期评审修订，最高管理者负责批准。2.2安全技术部负责编写并定期评审修订程序文件，管理者代表负责批准。2.3公司办公室负责保管环境手册、程序文件原件，并复印、发放和回收环境管理体系文件。2.4各部门、分公司负责编制、评审和修订作业指导书。3.文件控制要求3.1环境手册、程序文件、作业指导书编制后经审核批准后发布实施。3.2手册和程序文件由公司37、办公室负责发放、回收和销毁，作业指导书由各部门、分公司发放。3.3文件标识明确，由公司保存手册、程序文件原稿，股份公司作业指导书由公司办公室保存一份，出租汽车公司、x游船公司作业指导书由其公司办公室保存一份。3.4凡对环境管理体系的有效运行具有关键作业的岗位，都能得到有关文件的现行版本；及时将失效的文件从所有发放和使用场所撤回，或采用其他措施防止误用；对因法律或保留信息的需要而保存的失效文件予以标识。3.5安全技术部负责定期评审手册和程序文件，必要时予以修订，手册经管理者代表审核，并由最高管理者批准生效；程序文件由管理者代表批准；各部门、分公司作业指导书，经部门经理、分公司领导批准生效。3.638、所有文件均需字迹清晰、注明日期（包括修订日期）、标识明确、妥善保管，并在规定期间内予以留存。4.文件评审安全技术部负责环境手册、程序文件的评审，各部门、分公司负责作业指导书的评审。评审在每年12月至次年1月间进行。在内审及管理评审认为有必要时，也可以进行评审。5.相关文件文件控制程序 CP4.2-014.4.6 运 行 控 制1.总则根据公司的环境方针及评价所确定的重要环境因素，对应确定与重要环境因素相关的运行与活动，制定运行控制查询，以确保这些运行和活动在查询规定的条件下运行。2.职责2.1安全技术部确定与重要环境因素有关的重要环境岗位与环境职责。2.2安全技术部组织各有关部门、分公司编制运39、行控制管理文件，并组织相关部门实施。2.3各相关部门根据运行控制管理文件编制作业指导书，并组织实施。3.内容要求3.1重要环境因素运行与活动及关键岗位的确定安全技术部组织各有关部门、分公司评价出重要环境因素，确定与重要环境因素有关的运行与活动，确定运行控制管理对象、要求和方法，并明确控制的关键。3.2安全技术部组织各有关部门及分公司对运行控制文件进行整体策划并组织编写。运行控制程序文件及作业指导书应符合相关法律法规及其他要求，同时应体现共同参与和全过程控制思想，并按相关要求具体实施。3.3运行控制查询的变更及调整安全技术部组织评审，决定变更项目及内容，作出变更决定后由安全技术部通知相关职能部门40、分公司组织修订和更新；涉及文件评审修订的按照文件控制程序执行。各有关部门、分公司组织编写相关的作业指导书。3.4各部门、分公司对本部门重点岗位人员进行相应的培训。4.相关文件水污染控制管理程序 EP4.4-02大气污染控制管理程序 EP4.4-03噪声污染控制管理程序 EP4.4-04固体废物管理程序 EP4.4-05能资源管理程序 EP4.4-06化学危险品储存、使用管理程序 EP4.4-07船舶清洗环境影响管理程序 EP4.4-08船舶维修环境影响管理程序 EP4.4-09相关方环境影响管理程序 EP4.4-10新建、改建、扩建环境影响管理程序 EP4.4-11制冷设备使用维护管理程序 41、EP4.4-124.4.7 应急准备和响应1.总则建立并保持应急准备和响应管理程序对紧急情况做出判断和处理，避免和最大限度的减少可能造成的环境污染和影响。2.职责2.1安全技术部和相关部门、分公司根据环境影响，判断可能发生的紧急情况。2.2安全技术部负责有关紧急情况的信息交流，负责制定火灾、台风等的应急准备和响应方案。2.3各部门、分公司负责与本部门有关的紧急情况的应急响应。3.内容要求3.1根据环境因素及环境影响程度确定电器火灾、汽车倾覆或相撞、船舶搁浅、汽油的燃烧爆炸、台风、竹江码头火灾、仓库危险化学品的燃烧爆炸等为紧急情况。3.2各有关部门、分公司对紧急情况制定预防及紧急应变措施，配备应42、急物资，对应对人员进行相应培训。3.3各有关部门、分公司针对紧急情况执行应急准备和响应管理程序，并根据实际需要编制并执行相应作业指导书。3.4具备条件时，应定期对应急准备与响应程序进行模拟演练，确认效果并视情况作必要的改进。汽车基地 3.5各部门、分公司对紧急情况发生时对应的信息传递与内外联系方式、采取的措施等作出明确规定。3.6事故或紧急情况发生后，安全技术部应按文件控制程序有关要求，对应急准备和响应程序、作业指导书予以评审。4.相关文件应急准备和响应管理程序 EP4.4-134.5检查和纠正措施 为了对本公司环境管理体系的运行情况及环境绩效进行地监测和测量，对不符合进行记录，并采取纠正和预43、防措施，以确保环境管理体系的有效运行，编制相应的文件进行控制。4.5.1监 测 和 测 量1.总则建立并保持环境监测和测量管理程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，通过监测和测量的结果，对应遵守的环境法律与其他要求的符合程度以及目标、指标的实现情况和重要环境因素的控制情况进行评价。2.职责2.1安全技术部负责公司环境管理体系运行情况的总体检查。2.2安全技术部对各部门、分公司法律与其他要求的遵循情况进行简单检查。2.3各部门、分公司对于本部门体系的运行情况、目标、指标实现情况进行监控。3.内容3.1安全技术部负责对公司整体环境管理体系的运行情况进行检查，并对检查结果44、进行评价，以验证体系运行的有效性，并向管理者代表汇报运行绩效。3.2安全技术部负责对环境法律与其他要求的遵守情况进行监测和测量，进行结果评价，以验证法律、法规及其他要求的符合性，并向管理者代表汇报。3.3各部门、分公司对相关目标、指标和管理方案以及运行控制程序文件、作业指导书的执行情况实施监控，并做记录，向安全技术部汇报。3.4安全技术部对有关监测、测量情况及相关信息进行交流。3.5对于监测和测量过程中发现的不符合及时做出纠正记录。4.相关文件环境监测和测量管理程序 EP5.1-014.5.2 不符合、纠正与预防措施1.总则为保持本公司环境管理体系，不断改进环境管理绩效，制定环境不符合、纠正与45、预防措施管理程序，以对发现的不符合进行纠正，以降低、减少由此而产生的环境影响，并避免产生新的不符合。2.职责2.1各负责部门对发生的不符合调查原因，及时进行纠正，并制定相应的预防措施。2.2对涉及公司环境目标、指标、法律、法规及体系总体运行情况不符合时，由安全技术部组织分析原因，由发生部门制定纠正与预防措施，最后由安全技术部组织验证。2.3当不符合涉及不同部门或需要另外部门配合时，由安全技术部组织有关部门、分公司共同确定纠正和预防措施，并由发生部门进行具体实施，最后由安全技术部组织验证。3.不符合来源3.1内审中发现的不符合按内部审核作业程序的规定予以纠正。3.2管理评审中对体系提出的建议和要46、求由管理者代表负责组织实施。3.3监测测量中发现的不符合、外审及其他评审中发现的不符合按环境不符合、纠正与预防措施管理程序执行。3.4外部相关方抱怨、要求的处理，按环境信息系统管理程序执行。4.纠正与预防措施的内容4.1组织对不符合原因进行调查。4.2制定纠正、预防措施。4.3实施纠正、预防措施。4.4验证不符合纠正效果。4.5纠正与预防措施的实施比较复杂且需时间较长时，应编制实施计划。4.6纠正与预防措施应与问题的严重性及所伴随的环境影响的大小相适应。4.7在实施纠正与预防措施中有涉及文件更改的，按文件控制程序执行。5.相关文件环境不符合、纠正与预防措施管理程序 EP5.2-014.5.3 47、记 录1.总则记录是环境管理体系及运行过程的真实反映，公司制定质量、环境记录控制程序，用以对环境记录的标识、保存与处置进行管理，以为体系的有效运行提供证据。2.职能2.1环境纪录的编号由安全技术部统一编制，程序文件所需的各种空白表格由文件编写者编制，由公司办公室统一发放。2.2各部门、分公司负责本部门环境记录表格的编制。2.3各部门、分公司负责本部门的环境管理体系运行的有关记录的登记、储存、保管和处置的管理。3.内审要求3.1环境记录包括：环境因素识别评价记录 法律法规收集识别记录 内外信息交流产生的各种记录 监测、测量记录 各运行控制所需的各种记录 不符合、纠正与预防措施记录 应急准备与响应48、记录 文件控制记录 内审、管理评审记录等3.2记录表格应科学、规范，能反映时间、地点、实施和操作的记载、记录等。3.3环境记录字迹清晰、标识明确，具备对相关产品、活动和服务的可追溯性。3.4对环境记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、编制或遗失。3.5环境记录保存期见质量、环境记录控制程序。3.6环境记录以文字形式保存。4.相关文件质量、环境记录控制程序 CP4.2-024.5.4 环境管理体系审核1.总则为了评审环境管理体系的有效性，以不断完善和改进体系，促进环境管理工作的持续改进，公司制定了内部审核作业程序。2.职责2.1环境管理者代表负责组建内部审核组、任命内审组长、主持内部审核和批准年49、度内审计划。2.2安全技术部负责编写内审实施计划。2.3内审组长组织编写内审清单，具体负责实施内审，并编制内审报告。2.4内审员配合协助内审组长进行内审。3.环境审核3.1目的3.1.1验证本公司环境管理体系是否符合ISO14001标准和体系文件的要求。3.1.2公司环境管理体系是否得到了正常的实施和保持。3.2内审计划3.2.1常规审核：管理者代表编制年度审核计划，最高管理者批准后实施。年度审核计划应覆盖体系所有部门、分公司和十七个要素。常规审核频次每年不少于一次。3.2.2如下情况下可追加审核频次：a) 发生了严重的环境问题，相关方有严重抱怨时；b) 法律法规有较大改变时；c) 组织领导、50、隶属关系、内部机构和环境方针、目标、指标、重要环境因素有较大变化时；d) 即将进行第二方、第三方审核时。3.3审核实施3.3.1内审组长依据年度内审计划编制内审实施计划，并组织实施。3.3.2内审员按照任务分配编制检查清单，并实施审核。3.3.3对内审中发现的不符合，内审员要进行跟踪验证。3.3.4内部审核组织应形成报告，经管理者代表审核后上报最高管理者。3.3.5内审后涉及文件更改的按文件控制程序执行。4.相关文件内部审核作业程序 CP8.2.2-014.6 管 理 评 审1.总则为了确保公司环境管理体系的持续适用、充分和有效性，公司最高管理者按规定的时间间隔进行评审。2.职责2.1公司最高51、管理者主持本公司的管理评审活动，内审员、管理者代表、部门和分公司领导及相关人员参加。2.2安全技术部提供管理评审信息。3.内容要求3.1管理评审的主要内容 3.1.1内部审核结果。 3.1.2环境、目标、指标的完成程度及效果。 3.1.3环境法律法规遵守情况。 3.1.4相关方关注的问题。 3.1.5公司环境方针。 3.1.6公司环境管理体系要改善的领域及努力方向。 3.1.7公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 3.1.8资源的配置情况。3.1.9文件审核结果。3.2管理评审时机3.2.1常规评审每年不少于一次。3.2.2特殊情况可以追加评审，由最高管理者确定管理评审时机。a) 法律法52、规及其他要求有较大更改时。b) 公司经营、活动、服务发生重大变化时。c) 第二方、第三方评审即将进行时。d) 游客、旅行社等相关方严重抱怨时。e) 产生重大环境事故，引起社会严重关注时。3.3管理评审的实施3.3.1安全技术部负责在管理评审前收集管理评审信息。3.3.2各部门、分公司对本部门体系运行情况（包括目标指标实施情况、法律法规遵循情况等）进行汇总，并提交报告供管理评审。3.3.3最高管理者成立由各部门、分公司组成的评审组。3.3.4在最高管理者主持下评审组对评审内容实施评审，由安全技术部负责记录评审结果，由管理者代表负责编写管理评审报告，并由最高管理者批准。3.4管理评审报告的内容3.53、4.1评审时间3.4.2参加评审的人员3.4.3评审的主要内容3.4.4评审的结论及需改进的领域3.5体系的持续改进当管理评审对体系提出要求和作出有关指示时，由管理者代表组织相关部门实施。4.相关文件管理评审程序 CP5.6-01附录Ax旅游股份有限公司环境管理组织机构图总 经 理说明：表示直接领导关系表示业务指导关系总经理办公室财务部经营部三车队二分公司一分公司水上游乐部船队副总经理党委书记保卫部党群工作部人力资源部副总经理安全技术部总经理助理财务部后勤供应部副总经理经理办公室经营调度部证券部副总经理投资部经营管理部总经理助理总经济师安全技术部财务部总会计师总工程师总经理办公室副总经理支部副书记出租汽车公司总经理x游船公司总经理管理者代表