1、xxXX有限公司0.2 管理手册实施令第1页共1页管理手册 XX质量、环境、职业健康安全管理手册（编号为Q/EGJG01XX简称管理手册），是按照GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T580430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系规范，参照GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南相关要求，结合XX实际情况编制的。经过运行并不断总结、改进运行中发现的问题，现第八次修订并予颁布，于XX年12月30日起实施。本手册阐述了局质量管理、环境管理、职业健康安全管理方2、针和目标，对质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述，是XX质量、环境、职业健康安全管理的法规性、纲领性文件，必须遵照执行。 总经理：XX年12月20日质量目标：1、标志性品牌工程项目工程质量一次验收合格率100%，交工验收质量评分90分以上，竣工优良品率100%，消除主要质量通病，力创省部级以上优质工程，创建国家质量管理QC小组成果1项以上。2、其它工程项目工程质量一次验收合格率100%，交工验收质量评分85分以上，竣工优良品率95%以上，防止主要质量通病，力创局级优质工程。3、重大工程质量责任事故： 0案次。4、工期履约率：100%。5、年度局职工培训率40%以上，年度培训经费投入不低3、于当年工作总额的2%，继续教育覆盖面达100%。6、持续增进与顾客和相关方的沟通与交流，及时、有效处理顾客及相关方的抱怨、意见与建议，全面兑现对业主的承诺，全力满足顾客要求并力争超越顾客期望，达到顾客和相关方满意。职业健康安全目标：1、有效控制隧道施工、爆破作业、高空作业、水上作业、施工用电、机械设备作业等高危作业活动中的职业健康安全风险。2、企业职工生产安全责任事故重伤率0.5。3、企业职工生产安全责任事故死亡率0.2。4、较大及以上生产安全责任事故： 0案次。5、严重职业病危害事故：0案次。6、重大（含）以上水上交通责任事故：0案次。7、因勘察、设计、监理过失而承担责任的较大（含）以上生产4、安全事故：0案次。8、对投资和开发的项目，负有建设管理责任的较大（含）以上生产安全责任事故：0案次。xxXX有限公司0.4 管理目标第2页共2页管理手册环境目标：1、控制施工噪声，控制施工扬尘、污水、废弃物，确保排放符合规定标准，社区居民无投诉。2、保护生态环境，防止植被破坏和水土流失。3、节约能源，降低自然资源消耗。4、突发重大环境责任事件：0案次。xxXX有限公司1、前 言第1页共3页管理手册xxXX有限公司（以下简称：XX）成立于2006年，企业注册资本20.86亿元，经营范围涵盖工程施工（包括公路、桥梁、铁路、市政、机场、水工、隧道、电务、机电安装、通讯信号、监控系统、收费系统等）、工5、程设计、工程咨询、工程监理、工程投资等交通基础设施建设领域，工程遍布全国26个省、市、自治区及亚、非、拉美等17个国家和地区。 XX下辖15个子公司、1个分公司、3个事业部、1个办事处，8个国内区域中心、10个海外代表处、1个国家级技术中心、1个综合甲级实验室，1个专业工程研究中心，并获准设立了博士后科研工作站。共有管理和技术骨干约8000人，拥有7项公路工程施工总承包一级资质、58项专业承包资质，资产总额超百亿元，年施工能力达400亿元。2014年新签合同额488亿元，经营总收入377亿元。 XX始终坚持科技创新、管理创新，不断加大技术研发和科技成果转化，拥有国家发明及实用新型专利151项、6、国家级工法10项，荣获鲁班奖5项、詹天佑奖9项、国家优质工程奖14项、省部级优质工程奖59项，创造了76项中国企业新纪录。先后荣膺“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“中国工程建设社会信用AAA企业”、“全国建筑业科技进步与技术创新先进企业”、“中国建筑业百强企业”等荣誉称号89项，荣获省部级以上劳动模范称号46人次，获得省部级以上各类荣誉奖励达150余项。 站在新起点，谋求新发展，实现新跨越。XX始终秉承“固基修道，履方致远”和“雕铸路桥品牌，筑就现代文明”的企业宗旨，肩负着打造世界一流建筑企业的光荣使命，诚邀各界朋友携手共赢，创造更加辉煌灿烂的明天！ xxXX有限公司2、目的和适用范围7、第1页共1页管理手册2.1 目的本手册规定质量、环境、职业健康安全管理体系要求，主要用于：a、表明XX有能力承建满足顾客（包括建设单位，行业主管部门，产权人，经营运作人，使用者，相关方）和法律法规要求的工程项目；b、通过管理体系的有效运行，确保满足顾客与法律法规要求，增强顾客和相关方满意；c、使相关方相信XX管理者已对实现管理方针、目标和持续遵守适用的法律法规要求作出承诺；坚持预防污染，更有效地利用能源和自然资源；致力消除、减少、预防各类与工作相关的伤害、职业病和死亡事故，保障员工的健康和安全。持续改进管理体系绩效。d、提供评价管理体系的适宜性、充分性、有效性的依据。2.2 适用范围本手册适用8、于XX领导、各部门、所属单位、项目经理部管理活动。详见组织机构图（附录2）。本手册适用于为XX施工生产提供服务和代表XX工作的合同方及人员的相关管理活动。本手册适用于XX承建的公路、桥隧、市政、铁路施工项目的管理过程，包括：工程项目投标报价、工程项目策划与准备、采购与分包、施工过程、竣工验收、保修期管理等质量管理，环境管理和职业健康安全管理活动。xxXX有限公司3、术语和定义第1页共2页管理手册本管理手册采用GB/T19000-2008-ISO9000:2005、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004-ISO14001:2004、GB/T28001-2011标准中的术语和定9、义。结合公路施工行业特点，采用的其它术语定义如下：3.1施工项目-企业自工程施工投标开始到保修期满为止履行承包合同全部内容的工作。3.2建设单位-是建设工程的所有者（项目法人），也称“业主”，是施工单位的顾客。是工程项目建设全过程的总负责者，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。3.3施工单位-是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装的组织。3.4工程监理单位-是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内10、对工程项目进行监督管理的组织。3.5相关方-关注XX质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。3.6单位工程-在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。3.7分部工程-在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。3.8分项工程-在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度划分为若干个分项工程。3.9施工组织设计-是指导工程项目施工全过程的技术管理文件。其内容包括：工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施、环境保护措施及技术经济指标等。xxXX有限公司3、术语和定义第2页共11、2页管理手册3.10施工设备-施工单位用于工程施工的机具和设施，如推土机、压路机、拌和站等。3.11工程设备-工程项目中应予配置在工程建成后使用的设备，如交通安全工程中的照明、通讯设备，隧道工程中的通风设备等。3.12XX-xxXX有限公司的简称。3.13标志性品牌工程项目、重点工程项目-根据经营战略总部署和总目标，在局年度工作会议上确定的有特定意义工程项目。3.14项目经理部-简称项目部，是施工单位为实施某一施工项目而设置的组织机构。3.15特种作业-是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人、其他在现场的人或生产设备的安全有重大危害的作业。如低压电工作业，防爆电气作业，熔化焊接与热切割12、作业，钎焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，金属非金属矿井通风作业，金属非金属矿山爆破作业，国家安监总局认定的其他作业等。3.16关键过程标准要求高，投入费用大，施工难度大，对工程质量和工期有较大影响的作业或活动。3.17特殊过程指施工过程中形成的质量特性不能或难于在过程结束时以测量、检验来验证是否达到了要求，问题可能在后续施工过程乃至使用时才显露出来。常见的特殊过程有预应力张拉、孔道压浆、结构焊接、砼浇注、软基处理、油漆涂刷等。3.18特种设备指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。xxXX13、有限公司4、质量、环境、职业健康安全管理体系概述第1页共4页管理手册4.1管理体系说明a、XX按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成了包括本手册在内的一套管理体系文件，得到了实施和保持，并持续改进。b、在建立、实施管理体系以及改进其有效性时采用过程方法和PDCA循环，通过满足顾客和相关方的要求，从而增强顾客和相关方满意。c、管理体系过程的顺序和相互作用如上图所示：质量、环境、职业健康安全管理体系最高管理过程整体策划质量、环境、职业健康安全方针、目标建立资源管理管14、理评审职责权限与沟通人力资源基础设施工作环境输入输出职责分解管理者代表内部沟通顾客满意 、相关方满意顾客要求环境因素及法律法规危险源及法律法规产品实现过程与产品 工有 程关 项要 目求 投的 标确 报定 价与评审合同洽商、谈判与签约交工验收工程保修竣工验收项目实施过程管理项目部组建项目施工准备目标管理成本合同管理信息管理技术质量管理顾客财产管理进度计划管理机械设备管理监视和测量装置管理物资管理专业与劳务分包管理资金管理人力资源管理文明施工管理职业健康安全管理环境保护管理产品防护审计管理监理、行业主管部门，上级主管部门对项目部的监管支持过程和验证过程培训文件控制记录控制监视和测量设备控制应急准备15、环境和职业健康安全绩效监视和测量合规性评价过程监视和测量产品监视和测量与顾客沟通不合格控制数据分析纠正措施与预防措施内部审核持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系过程示意图xxXX有限公司4、质量、环境、职业健康安全管理体系概述第3页共4页管理手册d、质量管理体系中的外包过程主要包括：施工分包、原材料采购、构配件外委加工、试验检测项目外委等，各外包过程按照工程项目施工分包控制程序、物资管理控制程序、产品监视和测量控制程序规定进行控制，保证分包过程处于受控状态，质量满足要求。4.2 管理体系文件管理体系文件构成局质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：a、形成文件的质量、环境、职业健康安全管16、理方针和目标。b、质量、环境、职业健康安全管理手册。c、质量、环境、职业健康安全管理体系程序（是针对过程或活动的工作程序）,共28个程序文件（见附录6）。d、支持性管理文件：相关法律法规；规范、规程、标准；作业指导书；各类计划；各类管理制度、办法、规定；经批准的合格供应商、施工分包单位名单；来自于监理、业主单位的文件、指令、信函、传真。e、质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。 质量、环境、职业健康安全管理手册局制定本手册用以规定：质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、程序文件及其索引；质量、环境、职业健康安全管理体系过程间的相互作用。 文件控制局办公室负责制定文件控制程序，对管理体系文17、件控制的范围、分类、审核、批准、发放、更改、归档、作废等作出规定。xxXX有限公司4、质量、环境、职业健康安全管理体系概述第4页共4页管理手册内部文件由责任部门组织起草，各级领导按规定权限审核、批准后发布，应保证文件的充分性和适宜性。控制文件发放范围，进行发放登记，使所有应得到文件的场所和人员都能得到有效版本的文件。内部文件各责任部门应定期组织评审文件的充分性、适宜性、有效性并进行修订，作废文件应及时回收销毁或做出适当标识，防止误用。对于外来的文件进行收文登记，识别确定文件的适用性，批转有关职能部门处理、落实。应及时收集外来文件的更新信息并予以更新，作废文件应 及时回收销毁或做出适当标识，防止18、误用。各部门依照程序规定实施文件控制，接受局办公室的监督、检查。各子公司（分公司、事业部）按局文件控制总要求制定、实施本单位文件控制程序或文件管理办法。 记录控制局安全质量环保监督部负责制定、实施和保持记录控制程序，局各部门、各子公司（分公司、事业部）要严格按照程序文件要求，建立记录控制清单，确定管理职责范围内应控制记录的分类、名称、编号、填写部门、保存地点、保管期限等，保持记录清晰，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。xxXX有限公司5、管理职责第1页共36页管理手册5.1 管理承诺局最高管理者郑重承诺：按照三个管理标准的要求，建立、实施管理体系并持续改进，持续满足顾客和其他相关方19、及法律法规的要求，使顾客和相关方满意。a、我局将始终坚持只有持续满足顾客要求企业才能生存，只有守法经营企业才能发展的理念。b、“雕铸品牌工程，筑就现代文明”的管理方针，是企业的宗旨，是全局管理体系行动准则，并为建立管理目标提供框架。c、在局总目标的框架下，各职能层次建立管理目标。d、至少每12个月内进行1 次管理评审。e、确保管理体系运行所需资源。5.2 以顾客为关注焦点a、以顾客为关注焦点的管理原则是我局全员一致认同的理念，我们充分理解顾客当前和未来的需求，全力满足顾客要求并力争超越顾客期望。b、工程项目实施过程中，顾客是建设单位，其与所委托监理单位一起对施工进行全过程管理，质量监督部门对施20、工进行全过程监督，局对上述各方根据法律、法规、合同约定的要求都予充分满足，并不断增强他们的满意程度；c、XX通过以下活动满足顾客及适用的法律、法规要求；在工程项目投标报价、合同洽商及履约过程中识别并评审顾客及相关法律、法规要求，确保有能力满足其要求；在项目实施的策划与准备阶段，如在编制施工组织设计、施工进度计划及相关作业指导书、制定各项管理制度过程中，将已确定的顾客及相关法律、法规要求转化为对过程、项目和服务的要求；在项目实施过程中，全面履行工程承包合同中的各项约定。局主管部门对项目部的履约情况实施监督、检查和监控，确保要求能得到满足。在xxXX有限公司5、管理职责第2页共36页管理手册项目实21、施的各个阶段，及时收集与顾客要求有关的信息，并将其转化为对各项管理活动的要求。通过建立和保持顾客满意监测程序，对顾客满意进行测量、评价，及时改进，增强顾客满意度。5.3 管理方针a、局领导组织制定的“雕铸品牌工程，筑就现代文明”的管理方针是质量、环境、职业健康安全管理宗旨和方向，与局总方针一致，并为制定管理目标提供了框架；b、局领导层对管理方针实施、评审、修改进行管理；c、方针的管理采取各种形式（如文件、刊物、培训、会议、网络等）将管理方针传达到全体员工，促进全员对质量、环境、职业健康安全管理方针的理解，确保员工将方针的要求与本岗位工作相结合并付诸实施。-通过编写管理方针宣传提纲、合同、文件、22、会议及技术交底等方式，使为我局施工生产提供服务及代表我局工作的人员，了解并正确理解局管理方针，并在合同实施过程中贯彻落实。当顾客及相关方要求获取管理方针信息时，应给予方便。通过管理评审，对管理方针的适宜性和有效性进行评审，必要时进行修改。5.4 策划 管理目标目标是企业在质量、环境、健康安全管理绩效方面所要达到的目的，是建立管理体系的核心，管理体系的策划、实施、监控、改进都应围绕目标进行并保障其实现。安全质量环保监督部负责制定目标指标控制程序，对xxXX有限公司5、管理职责第3页共36页管理手册目标指标的制定、细化分解、考核等做出规定。a、局管理目标分总目标、年度目标和职能管理目标：局通过本手23、册确定总的质量、环境、职业健康安全管理目标，见0.4章。局在不同的职能和层次建立目标，自上而下逐级展开，自下而上层层保证，目标应可测量。策划确定年度的质量、环境、职业健康安全管理目标。局总部各部门根据管理职能范围，分解、细化总目标，针对本部门的活动与局总目标的相关活动，设置部门目标，在工作计划中列出部门年度的管理目标及实现目标的措施。子公司（分公司、事业部）根据局总目标要求，结合本单位具体情况制定质量、环境、职业健康安全管理目标。制定、实施和保持工程项目策划控制程序和环境和职业健康安全管理方案控制程序，通过项目策划确定项目部质量、环境、职业健康安全管理目标，制定详细的管理措施或管理方案，明确实24、现管理目标、指标所需开展的活动、控制准则、资源配置、职责分配及实现目标和指标的方法和时间表等，确保目标实现。b、目标指标实现的监督、考核各部门根据管理职责范围，负责局各项总目标实现情况信息的收集、分析与传递，做好数据的收集、统计渠道、方法、频次等，按规定定期统计、分析目标实现情况，及时掌握目标实现情况信息。局领导通过总部考核小组对局各部门半年和年度工作进行考核，检查部门的管理目标完成情况。经营管理部制定绩效考核实施办法，组织对各子公司（分公司，事业部）目标指标完成情况、经营绩效等进行考核评价。各子公司（分公司、事业部）负责对所属项目部的目标指标完成情况进行考核评价。xxXX有限公司5、管理职责25、第4页共36页管理手册 管理体系策划a、局管理体系以本手册和28个工作程序及相关的管理办法、记录及外来文件等支持性文件构成满足四个管理标准要求的一体化管理体系，在实施和保持过程中，坚持改进其有效性。b、在管理体系变更时，确保其完整性。c、我局将坚持深入学习和贯彻8项质量管理原则，把“以顾客为关注焦点、持续改进、互利的供方关系”作为指导各项工作的经营管理理念，以“过程方法、管理的系统方法、基于事实的决策方法”为基本的管理方法保持管理体系有效运行，把“领导作用和全员参与”作为运作关键环节使管理体系持续改进。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限董事长1、主持董事会全面工作。2、贯彻执行国家法律法规和26、方针政策，组织确定企业发展战略规划、经营计划、投资方案。 3、组织确定企业内部管理机构的设置及人员编制方案。4、组织制定董事会运行的各项制度。5、指导制定和审定企业年度财务预决算方案、利润分配方案、重大财产处置方案等。6、负责对全局人力资源管理战略指导。负责对全局工资总额计划的审批和调整；制定公司员工收入分配方案。7、负责对子公司（分公司、事业部）年度经营目标及考核指标的审批及调整，审批子公司（分公司、事业部）经营业绩考核和经营者年薪事宜。xxXX有限公司5、管理职责第5页共36页管理手册总经理1、贯彻执行国家法律法规和方针政策，全面主持局经营管理工作，执行董事会决议，主管局办公室、人力资源部27、审计部和经营管理部。2、组织拟定局发展规划、年度生产经营计划和年度财务预、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案等，完成董事会下达的各项指标。3、负责组织制定和批准发布局质量、职业健康安全、环境管理方针和目标，主持管理评审，确保管理体系有效运行。4、组织拟定局内部管理机构设置方案。5、组织拟定局基本管理制度，制定局的具体规章。确保企业各项规章制度全面贯彻落实，确保管理方针、目标在相关职能和层次上展开。6、负责组织管理体系策划。主持局品牌工程项目的策划。7、指定管理者代表，授予其相应的权利。8、负责对全局人力资源管理战略性管控工作。负责审批全局人才招聘、引进、调配计划和方案。负责审批薪酬分配、28、员工福利、职工奖励等重要事项方案。9、负责指导建立健全局全面预算、标后预算管理体系，组织制订、修订、完善全局全面预算、成本标后预算与定额管理制度、办法。10、负责指导建立健全局运营监控、经营绩效考核体系，制定、修订与完善运营监控与经营绩效考核办法。11、指导员工提高满足顾客和法律法规要求及自觉执行管理体系文件的意识。12、批准配置、保持管理体系及持续改进和增强顾客满意、满足法律法规要求所必需的资源。13、根据董事会安排，与子公司（分公司、事业部）签订经营业绩责任书，并进行考核。14、负责审核各部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。xxXX有29、限公司5、管理职责第6页共36页管理手册15、承担质量、环境、职业健康安全管理的最终责任。党委书记1、贯彻执行国家方针政策，参与企业重大问题研究与决策。2、全面主持局党委工作，主管局办公室、党委工作部和党委组织部。3、负责全局党的建设，抓好全局党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，发挥党委政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，为实现局经营管理和发展目标提供政治保障。4、负责领导并支持局工会、共青团等群众组织依照各自章程独立自主地开展工作。5、全面负责企业文化建设工作，负责企业宣传和突发事件新闻发布相关工作。6、负责审核主管部门工作计划、工作职责和岗位设置，30、并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。管理者代表1、代表管理层负责局管理体系的建立、运行、审核、认证及改进。2、向总经理报告管理体系运行情况，为评审和改进管理体系提供信息。3、培养全体员工满足顾客和法律法规要求及执行管理体系文件的意识。4、协助最高管理者制定局管理方针和目标，传达管理方针，监督展开和落实管理目标。5、负责组织编制并保持管理体系文件，批准发布程序文件及其他管理体系文件。6、就管理体系重大事宜负责对外联络。副总经理一（主管信息技术、大型桥梁与房地产及城市综合体项目）1、协助总经理策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责分管部门认真执行局管理方针、建立主管业31、务范围内具体管理目标和措施。xxXX有限公司5、管理职责第7页共36页管理手册2、负责指导制订企业的信息政策、标准，并对全局信息资源进行管理和控制。3、负责指导制订企业信息化总体发展规划和中、长期发展规划方案。4、负责指导制订企业信息化推进计划，并组织实施。5、负责国内、协助国外独立特大型桥梁工程、房地产及城市综合体项目的市场开发、施工生产、安全管理、质量管理、效益督导。6、负责审核主管部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。7、提高全体员工满足顾客和法律法规要求及自觉执行管理体系文件的意识。副总经理二（主管市场开发和投资管理）1、协助总经理32、策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责分管部门认真执行局管理方针、建立主管业务范围内具体管理目标和措施。2、组织研究、分析国家宏观经济、投融资政策、行业形势和新型业务商业模式的创新。3、主持市场开发工作的整体部署和全面综合协调工作，建立完善局市场开发工作机制，规范工作程序与内部投标秩序。4、主持工程总承包等重大项目的公关、组织协调、报价、方案的论证及相关工作。5、主持局投资项目开发、建设和运营中的管理。6、指导国内区域中心的协调、管理工作。7、负责审核主管部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。8、提高全体员工满足顾客和法律法规要求及33、自觉执行管理体系文件的意识。副总经理三（主管物资设备和铁路及地铁轨道交通项目）xxXX有限公司5、管理职责第8页共36页管理手册1、协助总经理策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责分管部门认真执行局管理方针、建立主管业务范围内具体管理目标和措施。2、主持制订全局物资材料、机械设备、节能减排等方面的规章制度及管理办法。3、领导局大宗物资材料及大型机械设备招标采购工作小组，做好物资、机械的集中招标采购工作。4、负责铁路及地铁轨道交通项目的市场开发、施工生产、安全管理、质量管理、效益督导。5、协调、监督局持有盾构、船舶资产的管理工作。6、负责审核主管部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工34、作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。7、提高全体员工满足顾客和法律法规要求及自觉执行管理体系文件的副总经理四（主管战略发展与海外项目）1、协助总经理策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责分管部门认真执行局管理方针、建立主管业务范围内具体管理目标和措施。2、负责指导企业发展改革、母子公司管理体制建设和企业组织机构改革、优化等工作。3、负责指导编制企业总体发展战略及中、长期发展规划和落实企业发展战略的各项措施及企业业务单元发展战略及各职能战略规划。4、负责指导局标准化管理工作的全面推进，组织全局标准化管理体系的建立和运行。5、负责海外板块的市场开发、施工生产、安全管理、质量管35、理、效益督导。6、负责指导、审核和实施海外业务发展规划、经营决策和区域市场布局、机制体系及施工生产、安全管理、质量管理等方面的规章制度建设和具体方案。xxXX有限公司5、管理职责第9页共36页管理手册7、负责与中交海外部、中国路桥、中国港湾进行重大事宜的协商、洽谈。8、主持企业资质管理和新特级资质就位工作。 9、负责审核主管部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。10、提高全体员工满足顾客和法律法规要求及自觉执行管理体系文件的意识。副总经理五（主管生产质量与安全环保） 1、协助总经理策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责分管部门认真执36、行局管理方针、建立主管业务范围内具体管理目标和措施。2、贯彻执行国家和上级关于施工生产、工程质量、安全生产、环境保护和职业健康安全方面的法律法规和政策、方针，指导编制并审定年度企业生产计划、质量和安全环保管理指标。3、负责指导制订局施工生产、质量、安全生产、环境保护、职业健康安全管理体系和规章制度；负责牵头组织局管理评审；组织局标准体系审核及综合、专项检查。4、参与制订和实施企业发展规划、经营方针和经营目标；协助总经理策划管理体系，制定和评审局管理方针和目标。5、负责指导局项目策划管理工作的全面推进。6、负责统筹协调全局施工生产与施工组织；指导督促子公司（分公司、事业部）生产、质量、进度控制措37、施、计划制定及落实。7、负责指导局施工质量管理和施工技术应用管理。负责指导建立局质量管理体系，对国内常规工程项目的效益进行督导；主持质量事故的调查处理，组织局直属工程项目的施工质量的方案审定等。8、负责局交通战备管理体系的建立和运行；负责局交通战备保障任务的协调指挥。xxXX有限公司5、管理职责第10页共36页管理手册9、主持督查子公司（分公司、事业部）的安全生产工作情况和安全生产的责任分解落实情况，实现安全生产目标。10、负责组织审定公司专项安全生产费用计划，监督审查年度安全生产费用的管理使用情况；负责审定专职安全生产监督管理人员配备、使用、待遇及奖惩。11、主持总结安全生产先进经验、表彰先38、进，组织进行重大事故案例分析；制定重大事故预防措施和应急预案，组织督促重大安全事故隐患的整改。12、主持生产安全事故的内部调查、处理、整改、协调和安全责任追究处罚工作，领导局内单位积极配合上级或地方政府对事故的调查处理。13、负责审核主管部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。14、提高全体员工满足顾客和法律法规要求及自觉执行管理体系文件的意识。总工程师1、协助总经理策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责分管部门认真执行局管理方针、建立主管业务范围内具体管理目标和措施。2、领导技术部门贯彻落实国家和上级有关公路、铁路、市政、水利、轨道39、交通等工程建设技术标准和技术规范，组织制定并落实技术管理制度。3、主持编制本企业的科研、技术发展规划和年度实施计划，以及有关的管理规章、制度。4、主持局施工技术的科学研究工作，推广应用新技术、新材料、新设备、新工艺和先进施工方法。5、组织审定局重大技术进步方案和重大工程项目的施工技术方案和工艺标准。6、负责审核主管业务部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。xxXX有限公司5、管理职责第11页共36页管理手册7、提高全体员工满足顾客和法律法规要求及自觉执行管理体系文件的意识。总会计师1、协助总经理策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责40、分管部门认真执行局管理方针、建立主管业务范围内具体管理目标和措施。2、组织领导国有资产管理工作；组织编制并实施财务计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案。3、参与生产经营、技术改造、基建投资、工资奖金等方案的制定和重大经济合同的研究、审查工作。4、组织制订会计管理制度，加强财务管理，严格会计监督，维护财经纪律，支持会计人员依法履行职责。5、领导财务部门为管理体系有效运行提供资金保证。6、组织对投资方案的调研、评估和论证，严格审查其投入产出的可行性和效益性。7、指导制定和审定局财务管理规划和完善财务管理体系相关工作。8、负责审核主管业务部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和41、实施效果进行检查指导和考核评价。9、提高全体员工满足顾客和法律法规要求及自觉执行管理体系文件的意识。工会主席1、协助总经理策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责分管部门认真执行局管理方针、建立主管业务范围内具体管理目标和措施。2、坚持落实职工代表大会制度，主持职工代表大会闭会期间的工作，督促职工代表大会和主席团会议形成的各项决议贯彻执行。3、代表和组织职工参与企业民主管理，依法维护员工合法权益，了解掌握职工群众的合理诉求，及时向党政领导和上级反映，协助有关部门及时xxXX有限公司5、管理职责第12页共36页管理手册解决问题。4、参加企业涉及职工切身利益和有关生产经营重大问题的决策，反映42、职工的意愿和要求，提出建议和意见，代表职工与行政领导签订集体合同。5、代表工会参与企业行政组织的劳动安全卫生等方面检查，要求纠正侵犯职工合法权益的行为。6、负责抓好全局各级工会组织的思想、组织和作风建设。7、组织开展提高企业职工技术业务素质，增强企业凝聚力的劳动竞赛、技术比武和文体活动。8、深入开展 “职工之家”建设工作，团结、动员广大职工积极投身到企业的发展实践中，为企业发展做出贡献。9、深入基层开展调查研究工作，倾听基层群众的意见，关心职工的思想和生活，做好稳定和协调企业和职工劳动关系方面的工作。10、负责审核主管部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查43、指导和考核评价。11、提高全体员工满足顾客和法律法规要求及自觉执行管理体系文件的意识。纪委书记1、协助总经理策划管理体系、制定和评审局管理方针和目标，负责分管部门认真执行局管理方针、建立主管业务范围内具体管理目标和措施。2、负责指导制订和审核工资薪酬、社保福利、特殊及专项奖励等方面的规章制度和具体方案。3、负责指导制订并审核子公司（分公司、事业部）经营业绩考核和经营者年薪兑现或预兑现方案。4、负责指导制订和审核全局工资总额使用及分配方案。5、负责指导全局培训工作，审批培训计划，并监督落实培训计划实施工作。xxXX有限公司5、管理职责第13页共36页管理手册6、全面负责本单位法律事务工作，统一协44、调处理本单位决策、经营和管理中的法律事务。 7、参与本单位重大经营决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见。 8、对本单位及下属单位违反法律、法规的行为提出纠正意见，监督或者协助有关部门予以整改。 9、指导、考核下属单位法律事务工作，对下属单位法律事务负责人的任免提出建议。10、指导本单位重大合同的合法性、合规性的评审和管理工作。11、组织纪检系统履行党章规定的纪律检查工作的三大任务。12、负责审核主管部门工作计划、工作职责和岗位设置，并对其工作计划的完成情况和实施效果进行检查指导和考核评价。局办公室1、建立主管业务范围内实现局管理方针和目标的具体目标和措施。2、参与拟订企业发展规45、划、年度生产经营计划和年度财务预、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案、内部管理机构设置方案、基本管理制度及具体规章制度，并严格按照决策程序组织召开会议，并向经理层提供参考建议。3、负责筹备局工作会议、总经理办公会议（扩大）及其他生产经营专题会议，起草相关文件和领导讲话，配合相关部门筹备职代会、团拜会等重大活动，做好会务组织、服务工作，并检查、督促会议决定事项的办理和落实情况。4、负责督促、协助相关职能部门就需要提交总经理办公会（扩大）审议议题的准备工作，协助相关部门做好主管其的副总经理或三总师专题研究问题的专项方案。5、主管全局行政公文管理工作，认真贯彻、落实并督促子公司（分公xxXX有限46、公司5、管理职责第14页共36页管理手册司、事业部）严格执行国家及上级有关公文处理的规定和办法。6、主管全局OA办公系统的管理工作，负责公文流程的制定、修改工作，负责行政文件、资料的管理以及局办公室文件的签发工作。7、主管全局档案业务的管理和指导，制订局档案工作制度，集中统一管理局总部各种档案，并按规定程序提供使用。8、主管局总部行政用品的管理，统一组织招标采购、购置计划、保管、发放工作并完善相关制度。负责办公用固定资产计划、采购、管理。9、负责局总部行政收发文、函、传真件的审核、呈批、编号、打印、分发、批办和催办等工作，并做好企业对外重大信息发布的审核。10、负责调研、收集、整理局重大政务、47、管理创新、技术创新和省部级以上领导视察等局综合信息的收集、整理、发布及报送。11、负责局总部管理评审的组织策划和局总部办公区环境与职业健康安全管理工作，指导子公司（分公司、事业部）总部办公区环境保护和职业健康安全管理工作。12、负责处理局顾客满意度和投诉的相关工作，适时向有关部门做好信息批转，负责子公司（分公司、事业部）满意度调查，受理子公司（分公司、事业部）投诉。13、制订本部门各岗位职责，并对履行职责情况按规定作出评价和考核。战略发展部1、建立主管业务范围内实现局管理方针和目标的具体目标和措施。2、贯彻落实党和国家、中国交建及局有关经济体制、发展改革、转换经营机制、建立现代企业制度及企业管48、理创新方面的方针、政策、法令、制度、法规和工作部署及安排，制定实施方案并组织实施。3、关注、研究和分析国内外工程建设及企业战略发展规划所涉及的相关产业或行业发展动态以及市场竞争环境，拟定企业总体发展战略和中、长期发展规划方案。xxXX有限公司5、管理职责第15页共36页管理手册4、负责组织局战略框架体系建设的相关工作，协助、指导相关部门拟定企业业务单元发展战略和各职能战略规划，检查和指导子公司（分公司、事业部）落实企业战略规划情况。5、负责制定落实企业发展战略的各项措施，对战略的执行情况进行跟踪评估，研究提出战略实施的改进措施和意见。6、负责企业发展和进步的理论与实践研究，策划、拟定完善母子公49、司管理体制、运行机制和管理制度体系的意见、建议和方案，并组织实施。7、负责企业与国际市场接轨的管理动态研究，拟定优化和调整企业组织机构的方案，提出机构设立、合并、调整、撤销以及人员编制的意见、建议或方案并组织实施。8、负责对企业新设立机构的发展和运行现状进行跟踪、了解和评价。9、负责牵头梳理、细化和汇编局各部门职能、岗位职责和局规章制度。10、负责局标准化管理领导小组的日常事务，全面推进局标准化管理工作，做好全局标准化管理体系的建立和运行。11、负责组织调查了解企业发展中普遍性的热点和难点问题，根据领导安排，会同有关部门研究制定解决方案，并组织落实整改。12、配合相关部门做好宣传工作和企业门户50、网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。总工程师办公室1、建立主管业务范围内实现局管理方针、目标的具体目标和措施。收集、分析施工项目管理目标情况的信息，提交管理评审。2、贯彻落实国家有关技术方针、政策和公路工程等技术标准、规范、规程与科技发展方面相关的法规、政策和中国交建的科技发展战略和研发任务，制订并落实中长期技术发展战略规划、实施计划方案，并组织督促实施。3、负责组织局“四新技术”的引进、推广应用和技术论证工作；参与审批工程项目实施性施工组织设计工作。xxXX有限公司5、管理职责第16页共36页管理手册4、负责局科技管理以及制订和完善局技术管理规章制度和管理办法，并组织督51、促实施。5、负责审核局重大的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺，对难点技术和关键技术组织专家会审、攻关或进行前期论证。6、负责科研计划的管理，组织制订局年度技术开发计划，并跟踪考核管理；适时申报国家及省、市科研项目计划，并做好衔接管理。7、负责局技术成果管理，组织新技术鉴定，办理技术成果申报登记，申请各级技术成果奖励等，组织、实施全局科技奖励评选工作。8、负责知识产权的申报、维护管理以及科技保密工作。9、负责局技术信息管理工作和科技档案归档的组织管理以及归档前的内容审核；收集、处理、传递和跟踪各类技术信息，建立局数据图书馆，并进行更新、维护管理工作。10、负责局副总工程师参与重大技术方案52、的论证、评审等相关工作的组织协调和管理服务工作。11、负责协助局相关部门做好技术人员的业务培训及队伍建设，统一规划和部署局科技人才队伍建设方案和计划，建立专家业绩档案。12、负责局与相关协会和政府相关职能部门联系，及时掌握科技政策动向；负责与有关大专院校和科研院所建立广泛联系，建立专家库，做好外聘专家的服务管理工作，开展多种形式的产学研合作、技术交流和协调工作，负责相关学会（协会）的日常管理工作。13、负责局对外技术方案的审定和盖章工作，组织局科技攻关、技术进步、技术引进、课题立项、技术项目跟踪、评审鉴定、成果总结、申报奖励和推广应用等工作。14、参与局对二级公司技术管理，做好科技研发指导和服53、务工作；承担局对子公司经营者绩效考核科技进步评价工作。15、负责局技术委员会办公室日常工作，组织筹备相关会议和会议材料准备工作。xxXX有限公司5、管理职责第17页共36页管理手册16、负责定期向总工程师递交工作计划，协助局总工程师和各副总工程师处理日常事务。17、负责国家、省、部级工法的推荐管理和企业工法的年度开发计划的制定，工法的组织编写、申报、审定和评选奖励工作。18、配合相关部门做好收集、整理、补充局工种和特殊作业安全技术操作规程以及审核特大型工程项目和局直属项目专项安全技术方案中工程技术内容。19、配合相关部门管理企业无形资产，做好企业专利权、专有技术（技术秘密）、所掌握的各种“四新54、”应用施工工艺和技术管理保护的实施细则。20、配合相关部门做好全面预算工作，负责组织局科技投入预算的编制、审核和监控工作。21、配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。生产管理部1、建立主管业务范围内实现局管理方针、目标的具体目标和措施。收集、分析施工项目管理目标情况的信息，提交管理评审。2、负责配合相关部门做好管理评审工作，依据管理方针和管理目标对项目策划、劳务分包、信用评价、顾客投诉、施工过程质量、安全、环境控制情况等进行有效性评价，并提出改进措施和方案。3、负责局综合、专项检查的组织实施和管理；负责跟踪验证内、外检查中提出的问题和不符合55、项的整改结果。4、负责局项目策划工作的组织实施、审批评价、服务指导和考核管理；定期统计项目策划工作台账，监督检查项目策划的落实情况并提出整改意见；负责项目策划成果的推广应用和项目策划体系的改进提升。5、负责局生产管理和文明施工管理的总体策划和实施，对全局施工生产与施工组织进行指导服务和统筹协调；对子公司（分公司、事业部）施工xxXX有限公司5、管理职责第18页共36页管理手册生产情况进行检查、指导、监督、考核。6、负责组织召开施工生产工作会议，掌握施工生产组织的实施情况，监控工程项目的施工生产组织和工程质量处于有序的可控状态。7、负责企业成熟工法的推广应用；负责牵头组织审核工程项目实施性施工组56、织设计；负责对项目“施工生产专业策划”进行审核评价和指导服务。8、负责对局内工程项目较大施工生产问题进行现场督导和服务协调；对局重点项目工程实施、保修、交竣工过程进行督导和服务。9、负责局劳务分包管理的整体策划工作，负责局劳务分包队伍的资信等级评定、登记、信誉评价和年审以及局架子队等施工管理模式的研究与应用推广工作。10、负责收集局工程回访中业主评价信息和处理顾客投诉；负责实施局信用评价管理工作。11、负责贯彻执行国家和上级关于质量管理和技术管理方面的政策法规，严格执行技术标准、质量标准和技术规范、规程，实施过程督导。12、负责在建项目施工过程质量控制和施工现场质量管理工作的指导和相关施工技术57、质量方面的服务工作。13、负责局在建项目质量隐患识别和施工质量通病的预防控制；制定严重不合格品及带有全局性工程质量通病的纠正和预防措施及相应的施工方案，并按规定程序审定及执行。14、负责参与工程质量问题、事故的调查和处理，研究制定由于施工问题发生的重大质量事故的处理方案。15、负责对局及子公司（分公司、事业部）基本建设项目的施工实施进行指导监督。16、负责对局归档的工程竣工资料内容的科学性和有效性进行审核，并协助局档案室完成竣工资料的归档管理。17、配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。xxXX有限公司5、管理职责第19页共36页管理手册试58、验检测中心1.贯彻执行国家、交通运输部颁发的有关工程项目试验检测方面的法律、法规和技术标准、规范、规程。 2.负责按照国家政府部门核准的试验检测范围积极承担工程项目试验检测业务，为客户提供科学、公正的数据和报告。3.负责局试验检测技术的管理、应用和创新；负责统一管理局属单位取得资质的试验室，协调、指导各单位试验室积极开展各项试验检测业务。4.负责以局名义中标项目工地试验室的授权管理，为以局名义中标项目工地试验室设备购置、使用、维护和调度提供指导和服务。5.负责局试验检测机构的运营维护及资质申报、年检和升级以及局试验检测中心试验检测业务的开展和试验检测项目的实施。6.积极实施局低成本战略，负责审59、批局在建大型、特大型项目材料选择及配合比的优化，降低项目施工成本。7.负责局试验检测中心授权的工地试验室的监督考核和服务指导工作。8.负责完成局每年度试验检测业务的拓展目标；制订局对内对外试验检测业务收费指导意见。9.负责局试验检测人员的统一管理和试验检测人员开发规划的制定，组织对全局试验检测人员进行培训、资格认证和技能考核工作。10.负责收集、整理、补充局试验检测工种和试验检测仪器安全技术操作规程，及时提供局相关部门汇编。11.负责承担局技术创新中关于试验检测方面的课题研究，为局维护和管理国家级技术中心资质起到重要支撑作用。12.负责局质量综合大检查及有关项目的试验检测业务，为综合检查及质量60、管理提供重要数据。13.完成局临时安排的其他工作，并配合相关部门或局属其他单位做好相关工作。xxXX有限公司5、管理职责第20页共36页管理手册安全质量环保监督部1、建立主管业务范围内实现局管理方针和目标的具体目标及措施。2、贯彻执行国家、行业关于安全生产、质量管理、环境保护、职业健康方面的方针、政策、法律、法规、标准和上级、地方政府的有关制度、规定，督促、指导、检查全局各单位执行安全生产、质量管理、环境保护和职业健康管理的各项规定。3、负责局质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行、审核、改进；组织编制、发放、评审、修改局质量、环境、职业健康安全管理体系文件，负责内审员的培训及管理。4、61、负责局质量、环境和职业健康安全管理体系的认证审核与监督审核的组织协调管理，对局及局属公司管理体系的有效建立和运行实施监控；承办管理体系认证机构的选择与合同洽商工作；办理内审、外审、认证等业务。5、负责局安全生产、质量监督管理、环境保护委员会办公室的日常工作，做好局有关安全生产、质量监督管理、环境保护和职业健康管理日常事务。6、负责制定和落实全局中长期安全生产、质量监督管理和环境保护计划及发展规划；制定、修订安全生产、质量监督管理、环境保护方面的规章、制度和管理办法，并检查、指导和监督实施。7、组织召开局安全生产、质量监督管理和环境保护方面的专题会议，制定、下达全局安全生产、质量监督管理和环境保62、护计划及控制目标，并督促、检查贯彻落实。8、负责检查、指导、解决子公司（分公司、事业部）对重点、难点工程项目施工现场安全生产管理、职业健康安全和环境保护等重大技术业务问题以及施工场地的安全警示标志和安全防护设施的设置使用，场地扬尘、噪声、废水、废弃物、危险品的控制等；配合相关部门指导、检查全局的文明施工工作。xxXX有限公司5、管理职责第21页共36页管理手册9、负责审核工程项目实施性施工组织设计中的安全管理、环境保护方案，审核相应的专项安全技术方案。10、负责组织局属相关单位收集、整理、修订局安全技术操作规程，汇编并报局安委会审批后颁布实施。11、配合相关部门做好局安全生产费用预算的编制、汇63、总、审核和监控工作，并对实际使用情况进行监督，控制和降低安全风险，减少安全生产费用和成本。12、负责组织全局安全生产、质量监督、环境保护检查工作，每年对局标志性品牌工程、重难点工程、安全环保特殊关注工程巡查一次，随时配合上级对局安全环保工作例行检查和抽查。13、负责建立局职业健康安全和重要环境因素指导性清单，指导、检查局属子（分）公司及直属项目辨识、建立其职业健康安全和重要环境因素指导性清单，对各单位安全生产、环境保护管理体系建立和运行进行业务指导。14、负责制定局重大危险源清单，编制、修订及报备局生产安全事故应急救援预案；审核和检查纠正子公司（分公司、事业部）及直属项目生产安全事故应急救援预64、案和应急演练存在的问题，制定环境及职业健康安全危害的纠正、预防措施和相应的施工技术方案。15、配合相关部门做好局安全生产、环境保护知识的培训工作，组织子公司（分公司、事业部）有关施工企业负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（三类人员）的安全知识、环境保护方面的培训、考核和证书管理。16、配合相关部门做好每年对局新进员工的企业级安全生产知识培训；指导、监督局属施工单位和直属项目对所有进入施工现场参与工作人员进行安全生产培训和安全技术交底。17、负责局适用的安全生产、环境保护方面的国家、行业级以及陕西省的法律法规清单的修订、辨识，提交局相关部门统一颁布。18、积极配合上级或地方安全生产监督管理65、部门对局质量事故、生产安全事故、重大火灾事故、重大交通事故和重大环境污染事故的处理，负责组织局内部对以上事故的调查、整改、处理和报告、通报，并监督落实对事故责任人的处罚决定。xxXX有限公司5、管理职责第22页共36页管理手册19、负责全局工程项目安全生产、环境保护资料的收集、管理工作；主管局集成项目管理安全质量环保管理子系统的应用、完善，配合局相关部门对该系统维护和管理。20、负责局安全生产、工程质量和环境保护月、季、年度报表的汇总、统计上报工作。21、负责局企业安全生产许可证的申报或复审管理。22、负责全局“安全护照”的管理。23、根据子公司（分公司、事业部）当年的安全生产、工程质量和环境66、保护管理情况，提出对其的考核评价及奖励或处罚建议。24、负责全局建筑工程保险业务的日常管理工作，检查、指导子公司（分公司、事业部）该类保险业务管理情况。25、负责国家、省部级、集团和局级优质工程奖的申报、推荐、评选；负责局质量创优规划的编制、落实；负责QC、质量月等专项活动的组织开展。26、配合相关部门完成工程安全生产方面的回访，负责取得项目业主对企业安全生产和环境保护方面的评价资料和相关证书。27、配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。物资设备部1、建立主管业务范围内实现局管理方针、目标的具体目标和措施。收集、分析施工项目管理目标情况的信67、息，提交管理评审。2、建立健全局物资材料、机械设备、节能减排管理的规章、制度和管理办法，并负责检查落实。3、主持企业施工固定资产投资预算的编制、审核和监控工作；编制年度机械设备（车辆）购置与资金配额计划；对局属公司的机械设备与物资材料的购置、安全使用、报废处置等工作进行管理，并检查监督执行情况。xxXX有限公司5、管理职责第23页共36页管理手册4、推广有关机械设备、物资材料、节能减排方面的新技术、新设备、新工艺、新材料及先进经验和方法。5、负责有关物资、机械市场信息和节能减排耗能标准的收集、整理和发布，建立信息共享平台，加强资源的整合与综合利用。6、在局大型机械设备、大宗材料招标采购领导小组68、的领导下，负责组织策划、指导实施、督促协调和检查落实大宗物资、大型设备的集中招标采购工作。7、参与审核报局审批的工程项目实施性施工组织设计中有关物资、机械等资源配置方案，参加有关涉及物资供应、机械设备配置、节能减排方案的评审。8、指导各子公司（分公司、事业部）物资、机械管理和节能减排工作，建立健全管理工作体系，定期组织检查。9、负责物资、机械、节能减排的统计工作和相关经济活动分析，进行相关业务培训，按规定上报有关报表。10、对局户注册的生产指挥车辆进行管理，负责车辆的购置、维修保养、年审等工作，并建立相关台帐。11、配合相关部门做好周转材料摊销标准、机械设备折旧标准的制定和修订工作。12、对局69、管理的盾构、船舶资产进行管理、授权，负责监督盾构、船舶用、养、修、保险等工作执行情况。13、配合相关部门进行标后预算管理、成本管理和定额管理工作；提供物资价格、材料损耗率、机械设备单机消耗标准、机械设备资源配置与台班消耗标准；对物资、机械消耗定额进行制订和修订；积极实施低成本战略，降低材料物资消耗成本。14、配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。15、负责收集、整理、补充局机械设备及其特殊作业安全技术操作规程，及时提供给安全环保处汇编。xxXX有限公司5、管理职责第24页共36页管理手册技术中心1、建立主管业务范围内实现局管理方针和目标的具70、体目标和措施。2、履行国家和陕西省企业技术中心职能，牵头开展资质维护相关工作并负责完成相应的技术工作；配合相关部门做好减免税工作。3、牵头负责局工程设计资质维护与升级工作。4、负责承接国家、交通运输部、中国交建及相关地方和行业科研课题，承担或主持承担相关的研究工作。5、承担或主持实施局特殊重大工程项目投标阶段施工技术方案的研究和编制工作；承担施工阶段局内首次应用专项施工技术设计和重大关键技术方案相关的技术服务工作。6、承担局发展战略相关的前沿技术研发工作；提升局传统主业领域核心技术，保持业内相对的技术优势，为市场开发提供技术支撑；对局潜在市场拓展涉及的新技术、新产品、新工艺、新设备应用有关的重71、大技术问题进行超前研究；参与由局承担的国家、行业、企业技术标准、规范制定及工法编制工作。7、参与局与高校和研究院所技术工作联系，参与组织产学研合作相关工作。8、承担或牵头组织国内外先进技术的引进、消化、吸收和开发创新工作，转化形成具有竞争优势的专有技术；研究国内外施工技术发展趋势，为局总体技术发展决策提供信息、咨询和建议；参与国内外同行专业公司技术交流及技术合作相关工作。9、参与局科技人才激励机制的制定和高素质专业人员吸收引进工作；协助局培养、储备高素质专业人才。10、配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。市场开发部1、建立主管业务范围内实72、现局管理方针和目标的具体目标和措施。xxXX有限公司5、管理职责第25页共36页管理手册2、负责对市场发展形势、经济发展动态、行业发展政策、新型项目运作模式的信息收集、整理、分析和研究，制定局市场开发规划；承担与市场开发相关的报告、文件、文献、规划的汇编和起草工作。3、负责全局市场开发工作的整体部署和综合协调，拟订、分解下达局年度市场开发计划、规范内部投标秩序，指导和审核各子公司、专业市场开发处的投标工作，组织、协助、参与相关具体活动。4、负责建立和完善局市场开发工作机制，制定局市场开发、招投标管理等相关规章制度，规范工作程序与内部投标秩序。5、建立、维护全局市场开发信息网，及时收集、整理、发73、布招投标信息，建立、及时更新、完善区域市场行情网络和投标报价数据库，建立局与子公司（分公司、事业部）跟踪项目信息台帐，落实跟踪投标单位，进行过程监督与管理。6、负责收集、整理、更新市场开发相关的局商务资料库，包括业绩、人员、获奖、中标通知书、合同协议书等业绩资料，及时向档案室移交中标通知书和合同协议书，建立管理台帐。7、负责配合相关部门完成企业工程回访工作；参与维护和管理企业与业主的关系，收集业主对工程的评价资料。8、负责制定信用评价目标、规划，填报各省信用评价系统，做好投标行为的信用评价。配合信用评价结果考核、过程信用评价信息的传递管理。9、负责组织、策划和实施公路、市政、房建、铁路、轨道交74、通、重点桥梁等施工项目的市场开发和投标工作；在局授权范围内签署相关合同、协议；及时做好中标项目的资料移交、合同交底工作。10、负责对总承包、投资项目以及新领域等重大项目的市场开发的统一跟踪、组织、协调及相关管理工作。11、负责对国内区域中心的协调、指导、规范、监督和管理。12、负责配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。xxXX有限公司5、管理职责第26页共36页管理手册经营管理部1、建立职责范围内实现局管理方针和目标的具体目标和措施。2、负责建立健全局全面预算管理体系，制定、修订与完善全面预算管理各项制度、办法。3、负责组织测算局及子公司（75、分公司、事业部）年度预算目标值、编制年度全面预算并上报下达。4、负责组织编制局全面预算月、季、年执行情况分析报告并上报、下达。5、负责建立健全子公司（分公司、事业部）经营绩效考核体系，制定、修订与完善预算管控与执行效果考核办法。6、负责建立健全运营监控体系，制定完善运营监控管理办法，对局、公司、项目运营情况进行监督与检查，收集运行监控资料，编写全局运营分析报告。7、负责全面预算定量指标分解，并制定考核流程、制度和办法。8、负责制定局对子公司（分公司、事业部）定性指标、制度执行力的考核办法，并组织对执行情况定期进行考核。9、根据全面预算定量指标分析报告和定性指标、制度执行力考核情况，提出考核奖励76、草案，结合审计处年度审计结果，制定综合考评标准，交由人力资源处计算兑现。10、根据国家和上级有关生产计划、统计方面的政策、方针，负责局计划统计工作管理制度及体系的建立和完善，以及检查、指导和落实工作。11、负责局基本建设投资管理制度的建立、修改和完善，以及局基本建设项目规划的编报和上级下达计划的分解落实。负责子公司（分公司、事业部）大中型基本建设项目可行性研究、资料审核、立项审批和基建项目造价管控。12、负责建立健全局成本标后预算报表体系，建立局项目成本分析报表制度，并定期分析形成经济活动分析报告，对标后预算失控的项目进行重点检查、指导和监控。xxXX有限公司5、管理职责第27页共36页管理手77、册13、负责局成本标后预算与定额管理流程、远程结算系统、项目成本预算、计量结算以及工程分包合同结算集中管控的完善，实施成本标后预算与定额管理的信息化、标准化。14、检查、指导特大型项目的成本预算、计量支付、变更索赔、材差调整等合同二次开发和分包单价控制等的前期策划并提出指导意见。15、配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。人力资源部1、建立主管业务范围内实现局管理方针和目标的具体目标和措施。2、贯彻执行党和国家以及上级主管单位有关人力资源开发与管理工作的法律、法规、方针、政策、规章制度，制订并落实相应的制度、规章、办法和措施。3、制订全局人78、力资源开发规划、人力资源需求计划，按程序负责招聘、培养和使用人力资源。4、负责全局职工教育培训的管理，编制年度职工教育培训计划和五年规划，制订局管企业领导人员、专业技术人员、管理人员、新员工岗前教育和培训计划，并贯彻落实。5、构建局培训体系和平台，培养内训师队伍，负责局主业相关各类培训教材编写的统一策划工作。6、建立职工业绩和教育培训档案，督促、检查和指导局职工培训中心、技工学校开展相关培训及教学管理，对培训效果进行反馈评估。7、负责职称改革、局内专家以及专业技术人员专业技术职务任职资格和工人技师的评聘、考核、待遇和管理工作。8、贯彻执行上级主管部门关于持证上岗、劳动用工年检（审）的规定；负责79、制（修）订局劳动合同、用工管理制度。9、制订全局员工职业生涯发展规划；负责局行政系统领导人员、专业技术人员、技能人才、复合型人才等人才队伍建设和管理。xxXX有限公司5、管理职责第28页共36页管理手册10、参与各事业部、局管项目部的人力资源策划；负责以局名义中标项目人员配置管理，处置有关方面对局管项目部人员配置的意见和投诉，并跟踪落实，持续改进。11、推进实施全局人力资源信息化管理工作，维护全局人力资源管理信息系统。12、负责全局工资总额计划的编制与子公司（分公司、事业部）工资总额计划的下达。13、负责全局员工的绩效考核工作；配合相关部门做好上级单位对局经营业绩考核；按照局相关部门制定的考核80、标准和依据，做好局对子（分）公司经营业绩年薪计算和兑现工作。14、负责对公路、铁路、海外等项目工资总额调控和分配指导，检查相关单位工资分配制度执行情况。15、根据局职工奖励条例的有关规定和局做出的奖励决定，办理相关奖励。16、负责局总部工作人员的考勤、休假、岗位工资、考核工资、业绩贡献奖奖金、局直管离退人员（未纳入统筹部分）的计算与造表；季度防护劳保用品的购买与发放。17、贯彻执行国家和地方政府有关养老保险、企业年金、失业保险、医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的年审、月度缴费、人员增减、待遇落实等事宜，维护职工合法权益。18、局总部工伤认定、伤残评定、残疾人就业证办理、残疾81、人就业保障基金年审及申报。19、指导局医院开展职工定期体检、卫生防疫及女职工劳动保护。20、在主管业务范围内，对子公司（分公司、事业部）的相关工作进行指导和监督检查。xxXX有限公司5、管理职责第29页共36页管理手册21、负责局总部考核领导小组办公室的日常工作。22、配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。财务资金部1、建立主管业务范围内实现局管理方针和目标的具体目标和措施。2、负责制定切合局实际的财务会计管理制度和管理办法，并负责组织实施。3、负责指导、监督子公司财务管理制度的建立及执行。4、负责组织局年度财务预算报告的编写。5、负责组织82、子公司（分公司、事业部）财务预算的编审汇总上报，按期通报财务预算执行情况分析报告。6、负责定期组织制订局整体资金使用计划；负责局资金结算中心的管理核算工作。7、负责全局资金管理工作，检查、指导、监督、考核子公司（分公司、事业部）各项资金的管理与使用。8、负责局总部资产的账务处理工作，指导并监督子公司资产账务处理工作。9、负责定期组织对局固定资产等进行盘点清查，确保局资产安全。10、负责局总部日常财务业务及会计核算工作；负责指导、监督、检查子公司和项目部的会计核算工作；负责对局整体的收入、成本、费用情况进行分析预测和监控。11、指导相关人员对财务运行状况进行分析，及时发现财务管理和经营状况存在的83、问题，并做出相应调整。12、及时撰写财务分析报告，对局的经营活动进行全面的分析、评价，提出改进管理的意见和建议，为领导决策提供依据。13、负责建立财务指标评价系统，加强局财务监管力度，降低财务风险；参与局重大投资项目运作，通过分析论证，提出财务建议。xxXX有限公司5、管理职责第30页共36页管理手册14、负责局财务信息系统的完善和应用；负责局财务资料和会计档案管理工作。15、配合相关部门做好宣传工作和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。16、配合相关部门做好局科研经费的列支和管理工作。法律部1、建立主管业务范围内实现局管理方针和目标的具体目标和措施。2、负责局法84、律文书综合管理，承办局法律事务，指导和协调局属各单位法律事务。3、制订局内部法律事务管理方面的规章制度，并检查指导子公司（分公司、事业部）贯彻落实。4、负责对局规章制度的合法性、合规性进行审核。5、负责对局重大经营、管理的决策提供法律意见、建议或进行法律论证。6、参与局重大投资项目的可行性研究，负责对局BOT、BT等投资项目的法律风险进行论证，提出法律意见。7、负责定期对企业适用的法律法规清单进行修订、完善和颁布。8、负责局法制建设，制订局普法规划、普法宣传教育计划。9、负责全局企业法律顾问的管理和培训工作。10、负责建立健全局合同管理体系，制定、补充、修订和完善合同管理的规章制度。11、负责85、局合同范本的审核，配合相关部门完成合同范本的制定，监督、检查、指导范本的落实；12、负责局合同专用章的使用、台账登记及相关合同管理工作。 xxXX有限公司5、管理职责第31页共36页管理手册13、负责对以局名义签订合同的合法性、合规性进行审核和把关。14、负责组织检查、指导、调研、分析全局合同的过程管控情况，针对存在的问题，提出纠正措施。15、组织归纳全局合同管理创新、合同标准化管理的成功案例，在全局推广。16、负责组织建设全面风险管理体系，指导局属单位全面风险管理和建设。17、配合相关部门做好宣传和企业门户网站、OA系统中本部门职责范围内的相关信息更新和发布工作。信息化管理部1、建立主管业务86、范围内实现局管理方针和目标的具体目标和措施。2、关注、研究和分析国内外建筑施工企业信息化发展动态，拟定企业信息化总体发展规划和中、长期发展规划方案。3、根据企业信息化发展规划，负责制订企业信息化实施计划，并组织实施。4、负责制订企业信息化各项管理规章制度、管理办法、标准、规范等，并负责贯彻实施。5、负责企业各类信息系统的统一规划、建设开发、推广应用及维护升级工作。6、负责企业的信息化推进工作，包括基础设施建设、人员培训和配备、资源调配等。7、负责企业网络系统建设、管理与安全技术保障的规范、指导、检查工作。8、负责局总部计算机及辅助设备的配置与管理及全局信息技术软件开发和投入预算的编制和控制。x87、xXX有限公司5、管理职责第32页共36页管理手册9、负责企业信息化建设实施过程中的组织、协调，督促、指导和考核、评价工作。10、负责指导各子公司（分公司、事业部）的信息化建设管理工作。11、配合相关部门做好宣传工作和局门户网站、OA系统建立、改版中的相关技术工作及对外信息多媒体的制作。党委工作部1、建立职责范围内实现局管理方针和目标的具体目标和措施。2、负责局党委、局工会、局团委系统组织建设、宣传教育、文秘、档案、统计报表工作。3、组织开展创建先进（模范）职工之家、工人先锋号、五四红旗团委（团支部）、青年文明号等活动。4、负责检查、督促局党委、局工会、局团委、职代会、女职委有关决议、决定的落88、实。5、围绕党的中心工作和企业发展的重点任务，开展专题调研活动，为领导决策提供参考资料。6、负责局劳动争议调解委员会日常事务；接待处理职工群众、工会会员、青年职工来信来访，做好维护职工合法权益的工作。7、代表职工与企业签订集体合同。8、负责处理局党委、局工会、局团委、职代会、局女职委日常事务。9、负责局企业文化工作年度整体策划和组织实施，负责企业形象和企业品牌的规划与建设，制定年度工作目标和执行计划。10、制定局企业文化建设有关管理制度，建立企业文化建设运行机制。11、负责局企业文化理念的归纳和提炼，总结子公司（分公司、事业部）有关企业文化应用要素，在全局范围内宣传、推广实施。12、负责局企业89、宣传工作的组织和管理，负责企业宣传工作年度整体策划和组织实施，制定年度工作目标和执行计划。xxXX有限公司5、管理职责第33页共36页管理手册13、负责局报、刊的策划、组稿、编辑、排版、出版和发行工作。14、策划、组织局大型新闻宣传类活动、新闻发布活动及相关的媒体宣传。15、负责通讯报道队伍的建设、日常管理、培训和考核，建立和维护良好的内部宣传沟通网络。16、负责企业内部和对外宣传活动的组织、策划和实施，组织与企业品牌宣传、文化宣传相关的主题项目，如：企业宣传片、企业宣传画册等。17、负责企业新闻媒体关系的建立和维护，舆情监测预报及分析，新闻危机处理等工作。18、负责局门户网站（外网）的策划、90、制度建设、信息管理和局OA办公平台的新闻信息上传和更新工作；检查、指导子公司（分公司、事业部）门户网站的宣传和管理工作。19、负责局重要会议或活动的摄录和拍照工作，以及企业宣传影像资料的搜集、整理和归档工作。子公司（分公司、事业部）1、贯彻落实国家和上级关于质量、环境、职业健康安全管理的方针、政策、法律、法规、技术标准和技术规范及其他要求。2、贯彻局质量、环境、职业健康安全管理方针，执行局质量、环境、职业健康安全管理体系文件，结合公司、事业部实际情况，建立、保持并改进公司、事业部质量、环境、职业健康安全管理体系，确保局管理方针、目标的实现。3、对公司、事业部组织施工或授权管理的工程项目，有效实91、施项目策划，在规定权限内优化配置生产要素和资源，与项目签订经营责任合同，全面落实企业与业主所签合同各项条款以及全部承诺，监督、检查、指导项目部按要求完成工程施工任务，确保施工过程的质量、环境和职业健康安全得到控制，管理体系有效运行并持续改进。xxXX有限公司5、管理职责第34页共36页管理手册4、负责编制、实施各类专业技术人员和操作工的岗位技能培训计划，不断提高员工综合素质。5、接受上级机关的监督、检查和指导，按时完成上报上级规定的各种报表、资料。项目经理部1、收集、更新并贯彻落实国家、行业、项目所在地及业主等关于工程项目施工的各项法律法规及其他要求。2、执行局、公司、事业部质量、环境、职业健92、康安全方针和管理体系文件。3、确定项目部质量、环境、职业健康安全管理目标，建立项目部质量、环境和职业健康安全管理体系，编制实施性施工组织设计及职业健康安全和环境管理方案，确保局、公司、事业部管理目标的实现。4、实施工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制，履行合同义务，达到业主及其它相关方要求，增强其满意程度。5、按规定做好工程（劳务）分包队伍选择与管理，确保工程（劳务）分包队伍的质量、环境、职业健康安全活动满足要求。6、进行员工质量、环境、职业健康安全的意识、管理知识、专业技能教育培训，保证作业活动满足控制及改进要求。7、及时有效处理业主、监理、地方主管部门及社区居民的意见，收集并定期93、分析顾客满意程度信息，采取措施不断增强顾客满意程度。管理者代表管理者代表由总经理通过任命文件确定，其职责和权限见条款规定。 内部沟通a、局建立并保持信息管理程序，规定并实施有效和高效的内部沟通过程，确保内部沟通渠道畅通，信息收集处理及时，使企业业绩不断改进，员工充分参与管理目标的实现，。b、内部沟通的主要内容：-质量、环境、职业健康安全管理方针、目标指标、管理方案；xxXX有限公司5、管理职责第35页共36页管理手册-关键过程、特殊过程、重大危险源、重要环境因素及相关信息；-管理职责和权限的信息；-培训信息；-管理过程及工程质量的监视和测量的信息；-不符合、纠正与预防信息；-内审、外审及管理评94、审信息；-相关法律法规、技术标准、规范、规程及其他要求变更的信息；-紧急事态及应急的响应信息；-质量、环境、职业健康安全事故及其处置信息；-员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨；-顾客、社区居民及地方主管部门抱怨或要求的处置信息等；-工程建设有关方对企业工程质量、施工安全、管理水平、施工信誉等的评价；-同行业其他施工企业的经验教训。c、内部沟通的主要渠道和方式包括：工作区域内管理者引导的沟通、会议、文件、电话、局域网、布告栏、内部刊物、员工调查表和建议书等方式进行交流与沟通，使管理信息得到及时、充分的沟通并及时得到处理。d、各责任部门根据信息重要、紧急程度采取不同的沟通、处理措施，紧急状态下的信95、息交流，由发生单位直接传递到主管部门、主管领导。5.6 管理评审 总则局办公室制定并组织实施管理评审程序，最高管理者按小于12个月的频次，主持管理评审，评审质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。局管理评审一般采用总经理办公会、总经理专题会、安委会、质委会、局专项会议等多种方式进行。各子公司（分公司、事业部）按照局管理评审总要求，定期组织实施本单位管理评审，并将管理评审报告报送局。 评审输入局各部门负责收集体系适宜性、充分性和有效性等方面的信息，并对信息做出有效的分析、评价和建议，提交会议评审。评审输入内容包括：xxXX有限公司5、管理职责第36页共36页管理手册-管理目标和96、改进活动的状况和结果；-以前管理评审决定的落实情况；-内、外部审核结果；-适用法律法规和其他要求遵守情况的评价结果；-来自顾客、外部相关方的交流信息，包括抱怨、意见等；-市场开发、技术研发以及竞争对手的业绩等；-施工分包实施状况、战略合作活动的状况；-质量、环境、职业健康安全管理绩效；工程质量状况；-质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；-质量、环境、职业健康安全管理方面纠正措施和预防措施的实施状况；-企业内部组织机构、职责权限、产品、管理程序、财务状况等的变化等；-客观环境的变化情况，包括适用法律法规和其他要求的发展变化，市场形势和顾客要求与期望的变化等；-资源需求及满足要求的程度；-其他97、改进建议。 评审输出根据评审会议提出的对管理方针、管理目标、管理体系、过程、产品及资源需求的更改和改进要求，以及对管理体系有效性及其过程有效性的改进需求，做出改进决定，变更相关部门制定并实施改进措施。管理评审组织部门及时对实施结果进行验证并记录，提交最高管理者或下次管理评审会议。xxXX有限公司6、资源管理第1页共6页管理手册6.1 资源提供a、资源包括人力资源、基础设施、工作环境、信息、供方和合作者、专项技能、技术及财力资源等。b、局各级管理者负责提供企业战略实施和目标实现所需的资源，包括质量、环境、职业健康安全管理体系运行和改进以及使顾客和其他相关方满意所需的资源，确保管理体系的有效运行，98、持续改进并不断满足顾客、相关方及员工的需求。c、总经理全面负责所需资源的配置、提供。d、局部门、子公司（分公司、事业部）、项目经理部负责本部门或单位资源需求计划的编制并按规定程序批准后实施。e、各部门、单位对各项资源配置适宜性信息进行收集、整理，提交管理评审。6.2 人力资源 总则a、局建立并保持人力资源管理控制程序。局、子公司（分公司、事业部）、项目经理部所有承担质量、环境、职业健康安全管理体系规定职责的人员，其知识、能力、经验均符合岗位要求，并了解岗位工作的重要性和相关性。局、子公司（分公司、事业部）、项目部各级人力资源管理部门，采用竞争机制，在考虑教育、培训、取得的岗位资格、技能、经历、99、经验等因素基础上，择优配置各类岗位的工作人员。b、局总部处级及以下工作人员，子公司（分公司、事业部）部门经理及以下工作人员，项目部管理层人员全部实行竞聘上岗和岗位动态管理，签订上岗合同书，对其应具备的岗位任职条件和完成的工作予以规定，并加强聘后管理，实行定期或不定期考核，根据工作需要和绩效适时调整。c、项目部对分包队伍按工程项目施工分包管理办法选择，其员工的岗位能力要求和考核按合同执行。施工分包人员的岗位能力要求和培训纳入项目统一管理。xxXX有限公司6、资源管理第2页共6页管理手册d、局、公司（事业部）人力资源部门应根据局总体战略部署以及质量、安全和环境等管理长远目标制定人力资源发展规划。e100、各级管理者要重视通过全员的参与和支持提高企业（包括质量、环境和职业健康安全管理体系）的有效性和效率，人力资源管理部门制定相关管理制度，通过以下活动鼓励人员的参与和发展：-提供继续培训，并进行个人发展的策划；-明确各自的职责和权限；-分级建立员工绩效考核机制，按照规定的考核内容、标准、方式、频度对岗位绩效进行考核，考核结果作为工资、晋升、奖励、评优、培训等的依据。-通过一定方式使人员参与各级目标的确立和决策；-对工作成绩给予承认和奖励；-通过各种渠道和方式开展开放式的双向信息交流，就建议和意见进行沟通；-创造条件鼓励创新；-了解人员加入和离开企业的原因。 能力、培训和意识a、局、子公司（分公司101、事业部）、项目部的人力资源管理部门负责掌握从事质量、环境、职业健康安全管理的人员能力状况，并考虑企业战略发展、人才储备及外部市场变化等对人员能力的未来需求，进行现有能力与当前和未来能力需求的比较分析。分别对新进员工、转岗员工、各类专业技术人员、特殊工种人员、内审员等，根据岗位能力要求和人员未来能力需求，制定相应的培训计划并组织实施；xxXX有限公司6、资源管理第3页共6页管理手册b、局人力资源处负责全局年度职工教育、培训计划的收集、整理、汇总和编制，负责由局组织实施的教育培训计划的监督落实，资料的管理和归档。各子公司（分公司、事业部）、项目部人力资源管理部门负责本单位、本项目年度职工教育培训102、计划的收集、整理、汇总和编制，负责由本单位、本项目组织实施的教育培训计划的监督落实，资料的管理和归档；项目部施工分包方人员的教育培训由项目部监督其按要求实施。c、局部门、子公司（分公司、事业部）各职能部门、项目部以质量、环境、职业健康安全管理体系各工作岗位的能力要求为依据，对人员进行有计划培训，包括人员对自己所从事的工作或活动的重要性及相关性，如何为实现管理目标做出贡献，违规管理和违章操作的后果方面的意识的教育，相关法律法规、标准规范和企业管理制度学习，以及专业技能和继续教育，使各级人员具备相应的知识、技能和意识，并与经验相结合不断提高能力水平；d、通过理论考试、技术鉴定、操作考核、绩效评定和103、观察、评估等方式方法，评价培训和相关措施的有效性；e、局、子公司（分公司、事业部）、项目部人力资源管理部门保留员工教育、培训、技能和经历、经验等方面的适当记录，建立相关的台帐和资料库。6.3 基础设施a、基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；机械设备和施工工具；信息和通讯技术以及运输设施等。局建立并保持基础设施控制程序和机械设备管理控制程序，配备、管理并维护保养施工所需的基础设施，保证生产正常进行。b、 局各级办公后勤管理、信息技术管理部门负责办公、生活驻地建筑物、工作场所及相关配套设施、信息和通讯技术设施的规划、提供与维护保养。xxXX有限公司6、资源管理第4页共6页管理手册c、 局各级104、施工管理部门负责施工场地、道路、施工机械设备、测量、试验、监测设备、运输设施及相关配套设施的规划、提供与维护保养。d、施工分包队伍所需基础设施的确定、提供和维护保养，项目部应按照国家或上级主管部门及业主相关要求、合同（或协议）规定对其进行监控。6.4 工作环境a、局为实现产品的符合性所需的工作环境内容包括，工作所必需的工作场所、安全条件、卫生条件，有利于员工身心健康、充分发挥潜能的和谐的工作环境、宽松的工作氛围、良好的企业文化及科学合理的分配和激励制度等。b、安全质量环保监督部建立施工环境控制程序、施工职业健康安全控制程序，规定项目施工环境涉及的安全生产、环境保护、职业健康安全管理等方面的要求105、。c、人力资源部负责建立员工能力和业绩的考核制度、分配制度，建立相应的激励机制，党委工作部负责指导企业文化建设，局、子公司（分公司、事业部）、项目部各管理部门按照各自职责，落实各项制度、措施，共同创造良好的内部工作环境，激发和调动员工的积极性和创造性，将员工的工作目标统一到努力实现局的方针和目标上来。d、项目部负责执行局相关管理制度及各项操作规程，确保人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境满足法律、法规及有关管理制度的要求。e、供方单位的工作环境控制由项目部按同类标准控制管理。6.5 信息a、各级管理部门和人员应对职责范围内的信息进行管理，以事实为依据做出科学决策：-明确规定应收集信息的种类106、获取和传递渠道、时限要求、职责权限，确保数据、信息需要者能够及时得到准确和可靠的数据、信息；xxXX有限公司6、资源管理第5页共6页管理手册-采用适当的统计技术及其他有效方法，对数据和信息进行分析，使决策建立在科学的定性和定量分析基础上。-根据对事实的分析、经验权衡及直觉，做出决策并采取措施。b、各级信息技术管理部门负责进行计算机网络系统的设计、建设、系统扩充、系统安全和技术管理、信息资源的分配及硬件设备和软件的选型，实现信息快速、便捷、安全的传递、使用和存储。6.6 供方和合作关系a、施工分包队伍、物资供应商等供方和其他合作方是企业不可缺少的资源，双方是相互依存的，在双方的合作过程中，应首107、先建立良好的合作理念，形成以互利为原则的合作关系，增强双方创造价值的能力，联合应对快速变化的市场，提高合作效率，降低合作成本，共同创造竞争优势，实现双赢。b、在供方的能力、信誉等均符合合格供方的要求时，本着降低成本、提高合作效率的原则，以诚相待，建立信任，减少或消除不必要的约束和控制，创造一个通畅和公开的沟通渠道，使双方在最合适的层次上保持及时沟通，降低合作成本。c、在全面评定的基础上，识别和选择关键供方。尽可能改变以控制、把关为主要手段的合作思路和方式，与关键供方进一步建立相互信任的合作关系，就双方合作中的有关管理、技术、产品质量等问题进行沟通和研讨，共享相关技术、信息和资源，建立长期的战略108、伙伴关系。d、积极与供方策划共同参与有利于提升各自管理水平的活动，共同受益，促进共同发展。6.7 专项技能技术a、专项技能技术主要包括环境污染预防技术、事故预防技术、特殊工种作业技能等。b、通过教育、培训，使管理人员、操作人员、特种作业人员掌握相关技术、技能，为实施污染预防和事故预防提供技术保障。xxXX有限公司6、资源管理第6页共6页管理手册c、项目部须在施工准备阶段，确定本项目施工存在的重要环境因素和危险源，制定污染预防和事故预防的技术措施，并在实施前组织技术交底，确保技术措施得到有效落实。6.8 财务资源a、各级财务管理部门负责财务资源需求和财务资源来源的确定，提供和控制管理体系有效运行109、及实现局质量、环境、职业健康安全目标所必需的财务资源。b、财务管理部门负责按照国家和行业的有关规定，实施安全技术措施经费提取、使用、管理，为进行事故预防、减少职业病危害提供资金保障。c、项目部确保环境保护的资金，为防治环境污染提供资金保障。d、各级成本管理部门编制、下达项目标后预算时，按规定列入职业健康安全和环境保护有关费用，并监督其执行。xxXX有限公司7、产品实现第1页共13页管理手册7.1 产品实现的策划a、生产管理部负责制定并保持工程施工项目策划控制程序，对策划内容、要求做出规定。进行产品实现的策划须对以下16个方面的内容进行确定：项目施工应当满足的要求：相关法律法规、地方法规、业主要110、求、局内部管理要求，社区居民及其它相关方要求等。工程项目的管理目标，包括质量、环境、职业健康安全目标。施工工艺流程和施工管理流程。与实现管理目标相关的人员能力和职责，包括组织机构及项目领导层、管理层、操作层各级人员的职责确定。实现管理目标必须的资源的需求和配置，包括施工现场的临时用水电、场地、道路、消防、临时设施的规划；施工所需设备的需求和提供；检测设备的需求和提供、使用和管理，施工所需人员、各种材料、物资、资金、专项技能和技术的需求和提供等。完成施工任务应当依据的文件，包括施工合同、图纸、规范、规程、标准图、适用的法律法规要求，局规章制度及应编制的施工方案、措施计划、作业指导书等。影响施工质111、量、安全、环境等的因素分析及其控制措施。进度控制措施。确定施工过程中应进行的测量、检验、试验、质量评定、检查和验收等活动计划和相关的验收准则。质量、安全、环境方面的突发事件的应急措施。对质量、安全、环境违规事件的报告和处理。应收集的信息及其传递要求。与工程建设有关方的沟通方式。施工管理应形成的记录。质量管理、安全管理、环境管理和技术措施。其他要求b、工程项目策划分级进行。局、公司针对项目部组建方式、主要人员及大型关键设备配备、项目管理总要求、总目标等方面实施策划。项目部在企业总要求下，针对目标的实现，顾客及法律法规要求识别、质量环境职业健康安全管理过程和重点内容识别，各项资源需求识别等实施策划112、。c、各级项目策划结果应形成文件并在实施前履行内部评审、批准程序。实施性施工组织设计等策划文件还须按规定报送监理、业主审批。d、项目部应根据施工现场具体情况，对项目策划文件实行动态管理，及时根据变化情况调整相关文件并定期检查、评价实施效果。e、产品实现所需过程如图所示。中标？标？合同谈判及签约失标分析工程项目策划项目部组建方式策划项目施工须满足的要求的确定项目管理目标策划各项资源配置策划环境因素识别与评价危险源识别与评价施工组织及技术方案策划施工准备管理措施制定职能部门对项目监控投标报价市场信息收集、汇总、分析与跟踪 否 是监理、业主监控当地执法部门监控进度管理理环境运行控 制交工验收职业健康113、安全运行控制合同管理质量监测产品防护物资管理工程保修工程回访项目部组建现场临建施工机械配置监测装置配置物资采购分包选择技术准备工程施工施工机械管理监测装置管理分部分项工程质量控制分包工程管理管理绩效监测竣工验收xxXX有限公司7、产品实现第3页共13页管理手册7.2 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定（1）与产品有关的要求a、市场开发部负责招投标过程中与产品有关的要求的确定：负责识别和确定业主明示的、隐含的要求以及业主与以前表述不一致的合同要求,包括工程交付期及缺陷责任期的合同义务和附加服务要求；负责确定适用于项目施工与管理的法律、法规和地方法规的要求；负责确定在投标阶段、合同签订阶段对114、本项目提出的内部附加要求，如创优目标、工期变更等。b、物资设备部负责重大项目投标过程中有关施工设备等资源配置方面的要求的确定，组织实施施工设备等资源的配置。c、生产管理部负责在施工过程中收集、分析业主意见，对业主明示的、隐含的，法律法规等要求进行确定。d、技术中心负责重大项目投标过程中，业主以文件或口头提出的在施工技术方面的要求的确定，编制施工技术方案。e、财务资金部负责重大项目投标过程中业主提出的和隐含的财务管理和资金保证方面的要求的确定。f、人力资源部负责投标时有关人员情况的提供，负责合同实施过程中人力资源配置的管理，保证人员的配置满足业主的要求。g、法律部负责合同履行过程中，合同的管理及115、合同变更要求的确定与评审。（2） 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划a、局建立并保持危险源辨识与风险评价程序，确保危险源和风险得到有效控制，实现安全目标。b、主管生产副总经理负责督促指导有关部门对全局施工项目危险源辨识与风险评价、控制情况进行检查。xxXX有限公司7、产品实现第4页共13页管理手册c、局办公室负责局总部办公区域的危险源辨识、风险评价与控制工作。d、安全质量环保监督部负责对局重点施工项目危险源识别和风险控制措施进行检查和指导。e、子公司（分公司、事业部）负责按照局确定的控制原则进行本单位危险源识别、风险评价和风险控制策划，检查指导所属项目部的工作。f、项目部负责危险源辨识、风116、险评价和管理方案、应急预案及运行控制措施的制定、实施。（3）环境因素a、局建立并保持环境因素识别与评价控制程序，识别过去、当前或计划中的活动、产品和服务中的环境因素，并评价、确定重要环境因素。b、安全质量环保监督部组织对全局施工生产环境因素进行识别与环境影响评价，建立环境因素清单。c、局办公室组织对局总部办公区环境因素进行识别和评价，确定办公区重要环境因素。d、子公司（分公司、事业部）组织环境因素识别与评价，并建立环境因素清单。e、项目经理部对重要环境因素制定管理方案，进行有效控制，确保清洁生产，文明施工。f、子公司（分公司、事业部）定期监督、检查环境因素的控制情况。g、安全质量环保监督部、局117、办公室定期监督、检查、指导对重要环境因素的控制情况。h、主管部门应根据相关情况变化，及时更新环境因素清单并进行传递。（4）法律法规和其他要求a、局建立并保持法律法规与其他要求识别与控制程序，确定XX适用的法律法规，并及时更新。xxXX有限公司7、产品实现第5页共13页管理手册b、法律部负责建立、更新局适用法律法规及其他要求清单，负责全局法律法规的宣传、教育，检查、指导各单位法律法规的遵守、执行情况，负责法律事务的处理。c、总工程师办公室负责获取、识别、更新国家、行业有关质量、技术方面的法律法规、标准、规范、规程及其他要求并及时传递。d、安全质量环保监督部负责环境、职业健康安全方面的法律法规及其118、他要求的获取、识别、更新并及时传递。e、局办公室负责从陕西省西安市获取、识别、更新当地政府有关环境、职业健康安全方面的法规及其他要求并及时传递。f、其他职能部门通过上级或相关渠道获取识别、更新相应的法律法规及其他要求并及时传递。g、子公司（分公司、事业部）按照局确定的控制原则对本单位适用法律法规及其他要求的获取、识别、确认、更新等进行管理。h、项目部负责对项目所在地的地方法律法规及其他要求进行获取、识别、确认，建立清单并及时根据情况变化予以更新。i、各单位、部门对职责范围内的法律法规及其他要求的适用性进行确认的同时，还须对其中具体条款的适用性进行识别、确认，必要时将其转化为管理办法、作业指导书119、计划安排等文件中的具体管理要求进行落实。 与产品有关的要求的评审投标活动按三阶段评审a、在购买到资审文件后，首先由市场开发部征求拟投标单位意见，在此基础上，根据资审文件的要求，结合我局的施工能力，提出所选的标段和编标单位及施工单位的建议，报局领导审批。b、在收到投标邀请书后，由法人代表授权的代理人率编标人员前往招标地点购买招标文件，进行现场考察，对当地市场情况全面、深入调查，了解、掌握编标所需基础资料，参加业主召开的标前会。认真阅读、核对招标文件，对招标文件中有矛盾、含混不清的问题以书面形式提请业主澄清。xxXX有限公司7、产品实现第6页共13页管理手册c、投标文件评审分一般项目投标文件评审120、和重大项目投标文件评审。一般项目投标文件评审，由法人代表代理人组织投标项目负责人、预算人员、施工方案编制人员对投标文件进行评审。重大项目投标文件评审，由市场开发部组织生产管理部、物资设备部、技术中心、财务资金部等及有关领导进行评审。 与顾客和其他相关方沟通a、局以增强顾客满意为目的，确保在招投标过程、施工期间，及工程保修期间与顾客和其他相关方得到有效沟通。b、市场开发部负责招投标过程中与顾客的沟通，并将顾客及相关方对质量、环境和安全方面的要求、意见等传达到生产管理、技术管理、合同管理等部门及项目部。c、法律部负责指导项目部在合同履行及产品要求变更过程中，了解顾客明示和隐含的要求，并传达到相关部121、门和项目部。d、生产管理部负责项目施工过程中顾客反馈至局的有关质量、安全和环保等方面意见的收集处理，传达并跟踪相关部门和项目部进行改进等。e、项目部负责通过工作例会、函、电、工作洽商等，保持与建设单位和监理单位沟通，及时采取措施，达到建设单位及监理单位满意。f、项目部通过告示、标牌、警示标志、对焦点问题的沟通、与社区居民对话、合同或协议等多种方式，在施工全过程中将有关的重大危险源、重要环境因素、目标指标及控制要求等信息传达至社区居民、过往车辆与行人、供应商、施工分包队伍等相关方。g、施工过程中地方主管部门、社区居民、供应商、施工分包队伍等相关方有关质量、安全、环境方面的问题、意见或建议，项目部122、要及时予以收xxXX有限公司7、产品实现第7页共13页管理手册集，进行有效处理，并将处理结果反馈至相关方。h、外部信息沟通的主要内容包括：顾客对资源配置、工程质量、环境影响、安全生产、施工计划和进度等方面的意见或要求；顾客询问、合同变更信息；相关法律法规的变更信息；质量、环境、职业健康安全管理方针公告相关方；环境、健康安全监测结果的信息；监督检查的信息；地方主管部门、社区居民等相关方的投诉信息。7.3 设计和开发a、 产品设计和开发a）XX提供的产品是公路、桥梁、隧道、市政等工程，产品的设计是由业主在施工招标前进行设计招标完成的，并作为施工合同文件的组成部分，提供给中标者作为施工依据的，所以X123、X对公路桥梁工程的设计过程不承担责任，故ISO9001:2000标准7.3.6条款以及GB/T50430-2007标准10.3.1、10.3.2条款在XX质量管理体系范围中被删减。b）产品设计和开发更改的控制-在进行图纸会审或施工过程中，发现原设计有漏项或设计不周，确需修改时，项目部须根据合同规定，提供书面更改申请报业主或监理审批，办理相关手续，并取得变更通知及设计更改文件。-项目部须妥善保存书面更改申请、变更通知等设计更改记录。b、 过程设计和开发-局建立并保持设计与开发控制程序，参照ISO9001:2008标准7.3条款以及GB/T50430-2007标准10.3条款要求，对由技术中心组织124、实施的施xxXX有限公司7、产品实现第8页共13页管理手册工过程中的大型、关键技术设计（包括大型临时结构设计、专用设备设计）过程进行控制，确保设计结果科学合理、安全可靠、节约环保。-各单位按设计与开发控制程序规定进行施工过程设计开发，建立并保存相关记录。7.4 采购 采购过程a、局建立并保持物资管理控制程序、机械设备管理控制程序和施工分包管理控制程序，确保物资、机械设备采购和施工分包符合规定的采购要求及质量、环境和职业健康安全管理要求。b、生产管理部负责制订（修订）劳务分包选定管理办法，为子公司（分公司、事业部）、项目部提供施工分包队伍选择信息，检查指导施工分包采购管理工作。b、物资设备部负责125、制订（修订）物资采购管理办法、机械设备采购管理办法，为子公司（分公司、事业部）、项目部提供采购信息，检查指导物资、机械设备采购管理工作。c、子公司（分公司、事业部）负责落实物资、机械设备、施工分包采购管理办法，检查指导项目部的工作。d、项目部负责根据施工合同编制物资、机械设备和施工分包采购计划，明确采购要求和采购主管部门，对供方的评价和选择按物资管理控制程序、机械设备管理控制程序和工城项目施工分包管理控制程序进行。e、由项目采购主管部门组织，工程技术、质检、合同管理等相关部门进行合格供方评审，保存评审记录。符合合格供方评审准则要求的供方，经项目经理审批后，列入合格供方名册。f、对正在合作的供方126、，定期重新评审其履约状态和持续改进能力。经重新评审认为不合格的供方，从合格名单中删除，并通知有关部门。xxXX有限公司7、产品实现第9页共13页管理手册g、对于安全防护用品的采购，须具有国家相关部门颁发的全国工业产品生产许可证、安全鉴定证、营业执照等证明，有3C认证要求的须满足。g、根据项目部对合格供应商、施工分包队伍的合作评价信息资料，局、子公司（分公司、事业部）也分级建立合格材料供应商、合格机械设备供应商、合格施工分包队伍名册和档案，并在单位内实现信息共享。 采购信息a、生产管理部、物资设备部、子公司（分公司、事业部）、项目部保持采购信息沟通与传递。b、采购文件发出前需经主管领导审批。c、127、采购文件包括：施工分包计划；物资需用计划；物资采购计划；机械设备购置计划；物资采购合同或协议；机械设备购置合同或协议；施工分包合同或协议。d、分包合同条款按局合同范本要求执行。e、采购及分包合同或协议中必须对该采购或分包任务实施中可能存在的重要环境因素和重大危险源及其控制要求做出规定。xxXX有限公司7、产品实现第10页共13页管理手册f、供方单位必须具备“合格供方”的条件，所采购的产品和所分包的工程数量应满足施工合同要求。7.4.3 采购产品验证a、项目部负责采购产品的验证工作，根据采购合同规定和检验试验规程进行，作好记录。b、在供方货源处验证时，应在采购合同中对产品验证程序、方法等做出明确128、要求，验证结果要有记录。c、顾客对采购产品要求验证时，项目部应提供验证条件，予以配合并与顾客进行充分沟通，在采购文件中对验证程序、方法做出规定；顾客的验证不能免除项目部对采购产品的质量责任。d、对顾客提供的采购产品要分别验证，单独记录，隔离存放、标识。f、进行采购产品验证所需的检测设备应符合监视和测量设备的控制程序要求。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制a、生产管理部制定并保持工程施工项目策划程序和产品实现过程质量控制程序，对生产和服务提供过程进行控制。b、生产和服务提供分为施工准备、施工过程和工程交付及交付后活动三个阶段实施。c、在施工准备阶段，项目部通过设计文件、产品质量技术文件129、合同文件及设计交底、合同交底等文件和活动获得业主关于产品特性有关信息。d、项目部按照工程施工项目策划程序规定，编制项目策划文件、xxXX有限公司7、产品实现第11页共13页管理手册实施性施工组织设计、各项资源配置计划，建立各项质量、安全、环境等管理制度，编制作业指导书，并组织落实和实施。e、项目部按照基础设施控制程序、机械设备管理控制程序、监视和测量设备控制程序，配备并使用适宜的施工机械设备及监视和测量设备，并确保其持续满足项目施工要求。f、项目部按照产品监视和测量控制程序，对产品质量特性实施监测。g、通过对关键过程、特殊过程、项目特定难点及涉及新设备、新技术、新材料、新工艺的过程采取措施，130、重点控制，确保工程质量满足要求。h、安全质量环保监督部负责制定并保持施工职业健康安全控制程序和施工环境控制程序，针对施工生产活动或服务中的重要环境因素，及施工现场影响员工健康和安全的重大危险源制定相应的计划和控制措施，使其处于有效的受控状态。i、局办公室负责制定并保持办公区环境和职业健康安全控制程序，对办公区影响职工健康和安全的重大危险源及重要环境因素进行策划和控制，使其处于有效的受控状态。j、各级管理部门建立岗位责任制，实施宣传、教育、培训，按规定进行技术交底和定期检查，加强劳动防护用品和防护设施的配备、管理，保证各项管理办法、作业指导书或控制计划有效实施。k、项目部对供方及其它进入施工场地131、的相关方所带来的风险及环境因素进行控制，并将有关要求通过合同、公告牌等方式告知，进行监控。l、项目部在施工合同约定内容完成后，准备交工验收资料，向项目法人提交交工申请验收报告。由项目法人组织设计、施工、监理单位参加交工验收。验收合格后，由项目法人进行管理，项目部对交工验收提出的问题按限期完成。m、在规定保修期内，出现由我方负责的质量问题时，根据合同约定实xxXX有限公司7、产品实现第12页共13页管理手册施。同时为持续提高工程质量和使顾客满意，主动组织回访，了解、掌握工程质量及顾客意见。 生产和服务提供过程的确定a、生产管理部制定和完善关键过程和特殊过程管理办法，指导项目部对关键和特殊过程进行132、识别并控制。b、项目部对被确定的特殊过程进行认真策划和严格控制。c、根据施工条件、工艺和技术等因素的变化，对特殊过程进行再确认。 标识和可追溯性a、在物资管理控制程序中对采购物资的产品和状态标识及实现可追溯性做出规定。b、产品检验状态分为四种：检验合格、检验不合格、待检、结果待定。c、标识内容包括产品名称、规格、型号、数量、产地、批次、检验状态或过程的名称、部位、质量指标、施工班组队、负责人、检验状态等。d、标识方式：色标、标牌、标签、分区域存放、记录等。e、通过各种施工原始记录，检验、试验、验收记录、报告等进行工程半成品、成品的标识及实现可追溯性。 顾客财产a、顾客财产主要包括顾客提供的构成133、产品的部件和组件、原材料，顾客提供的用于修理、维护的产品，顾客提供的知识产品（如图纸、规范）等。b、物资设备部在物资管理控制程序中，对顾客提供物资的管理做出规定。c、项目部负责进行图纸会审及图纸的发放、保管、使用，根据合同规定程序对其进行修改。xxXX有限公司7、产品实现第13页共13页管理手册 产品防护a、公路、桥梁工程产品不涉及包装，本条款中的包装在XX质量管理体系范围内被删减。b、物资设备部在物资管理控制程序中对采购物资的贮存、搬运、保护做出规定；生产管理部在产品实现过程质量控制程序中对分项、分部、单位工程完工后的防护做出规定。c、项目经理部负责实施防护措施，对现场的搬运、贮存、防护和交134、付进行管理。d、项目部应识别产品贮存、搬运、防护中存在的危险源和环境因素，制定控制措施并将控制要求传达至相关人员，包括提供运输、搬运服务及实施施工分包的合同方人员。7.6 监视和测量设备的控制a、生产管理部负责建立并保持监视和测量设备控制程序，对用于质量、环境、职业健康安全方面的监视和测量设备实施监督管理。b、局试验检测中心负责对检测中心的监视和测量设备以及授权的工地试验室的监视和测量设备的配备、检定、维护等进行管理。c、项目部根据确定的监视和测量任务，提出监视和测量设备配置计划，报上级批准后配置。d 、各级主管部门分级建立监视和测量设备台帐。e、项目部通过定期校准或检定、维护管理等保证监视和135、测量设备在使用时的准确性，必须对设备的校准或检定状态进行标识，并保存校准记录或检定证书。f、在有效期内发现设备已偏离校准状态，须对以往测量结果有效性进行评价，采取适当措施保证产品的符合性。g、确保使用复杂、重要监视和测量设备的人员培训合格，并保证设备在适宜环境下工作。xxXX有限公司8、测量、分析和改进第1页共9页管理手册8.1总则a、局、子公司（分公司、事业部）、项目部分别策划和实施测量、分析和改进，以便：证实产品符合要求；确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性并持续改进；评价质量、环境、职业健康安全管理绩效；确定测量、分析和改进过程中适用的方法和应用程序，包括统计技术。b、测量、分析136、和改进策划内客主要包括：测量、分析和改进活动的项目、内容、范围、频次、方法和必要的记录。c、通过策划和实施顾客满意监测、内部审核、管理体系过程监测、环境和职业健康安全绩效监测、不合格控制、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等，实现8.1条a的要求。8.2监视和测量顾客满意a、建立并保持顾客满意监测程序，收集、分析和利用顾客满意或不满意信息，持续改进并不断增强顾客满意。b、各项目部在与业主的日常工作接触、往来函电及参加各种施工管理例会中获取、分析顾客满意方面的信息，做出相关改进。c、在合同履约期内，施工管理处负责检查局重点工程项目的质量、分包队伍管理等方面工作，及时处理顾客的意见和建议，并跟踪落137、实情况，使顾客满意。d、市场开发部从市场调研和开发工作中获取顾客满意方面信息，并及时传递给有关管理部门。各部门获得信息后进行处理。xxXX有限公司8、测量、分析和改进第2页共9页管理手册e、法律部按照法律、法规及合同要求，进行合同管理检查，对顾客的意见及时进行处理。f、安全质量环保监督部负责对业主关于健康安全、环境管理方面的顾客意见进行收集、分析与处理。g、收集信息的方式也可以是口头进行或通过各种媒体。内部审核a、安全质量环保监督部负责制定内部审核控制程序并组织实施。通过内部审核，检查、确定质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。b、安全质量环保监督部负责制定年度工作计划和审核实施计138、划，经管理者代表审批后实施。c、内部审核间隔不超过十二个月，特殊情况下可增加次数。d、审核工作由管理者代表委派取得内审员资格证书的人员执行。e、具体审核工作按内部审核控制程序和审核计划规定执行。f、审核组负责编制项目（部门）审核报告，安全质量环保监督部负责编制总审核报告，经管理者代表审批后与不符合报告一起发至各相关单位（部门）。g、各部门/项目部负责人组织本部门/项目部对不符合项整改。h、安全质量环保监督部委派审核员对纠正措施实施进行跟踪验证。i、审核记录包括：内审计划、检查表、不符合报告、内审报告等，由安全致力环保监督部按照记录控制程序予以管理。j、安全质量环保监督部将局、子公司（分公司、事139、业部）审核信息汇总、整理报管理者代表提交管理评审。过程的监视和测量a、质量管理体系过程的监视和测量在文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、不xxXX有限公司8、测量、分析和改进第3页共9页管理手册合格控制程序、纠正措施和预防措施控制程序、人力资源管理控制程序、工程项目施工分包管理控制程序、物资管理控制程序、基础设施控制程序、机械设备管理控制程序、产品实现过程质量控制程序、监视和测量设备控制程序中规定对各个过程监测的频次、内容、方法、部门或人员等。监视和测量的方法主要是：内部审核；管理评审；日常工作质量检查；工程质量检查；生产、质量、安全工作会议；各类定期报表；目标考核；过程的有效性评价140、；文件和资料审批、报备；工作汇报；顾客进行的监测；顾客投诉信息收集等。过程监测的内容主要是：过程应有的活动、资源、方法、结果等。检测后发现不能满足要求时，须通过纠正活动使其满足规定要求，并在实施后加以验证。必要时根据纠正措施和预防措施控制程序进一步分析原因采取纠正措施。b、环境和职业健康安全绩效的监视和测量 预防性、主动性的绩效监测（1）定量监测监测对象为城市施工场地场界噪声以及其他位于噪声敏感区附近的施工场地场界噪声；项目部按照施工环境控制程序中规定的频次、方法，对施工现场场界噪声进行定期的监测，并保存记录。（2）目标指标及管理方案的监测安全质量环保监督部负责监测局环境、职业健康安全目标、指141、标及管理方案落实和实施情况。子公司（分公司、事业部）每半年向局报送目标指标及管理方案实施情况。局通过内审、环境和安全检查及管理评审对目标指标完成情况进行监控。（3）运行控制的监测环境运行控制监测的对象：施工扬尘、噪声、废水、废弃物、植被保护及能源、自然资源消耗。职业健康安全运行控制的监测对象：爆炸、水灾及火警隐患；施工现场临时用电安全；施工现场设施、设备安全；施工现场安全管理；分包单位职业健康安全管理；职业病预防；接触职业病危害因素职工的定期健康检查等。xxXX有限公司8、测量、分析和改进第4页共9页管理手册项目部组织对本项目环境、职业健康安全运行控制进行监督检查。详见施工环境控制程序和施工职142、业健康安全控制程序。安全质量环保监督部定期组织检查，对环境、职业健康安全运行控制中的各项活动执行情况进行监督检查，并填写检查记录。详见施工环境控制程序和施工职业健康安全控制程序。人力资源部定期组织职工健康检查，对各单位的劳动、保险等法规、制度落实情况进行检查，填写检查记录，详见施工职业健康安全控制程序。党委工作部负责组织有关人员监督检查项目部员工劳动保护情况，并填写检查记录，详见施工职业健康安全控制程序。各级管理部门在实施目标指标及管理方案监测、运行控制监测等环境和职业健康安全绩效监视和测量时，应事先制定监测计划，确定监测频次、内容、时间、方式等要求，按计划实施监测活动，并对监测结果进行记录、143、分析、通报。 被动性的绩效监测项目部、子公司（分公司、事业部）、局安全质量环保监督部每年一次对环境和职业健康安全的事故、事件、执法机构的批评和处罚、公众投诉、职业病进行统计、分析，为制定纠正措施和预防措施提供信息。c、合规性评价局建立并保持法律法规与其它要求识别和控制程序，对法律法规及其他要求遵守情况的评价方式、内容、实施者、记录等做出规定。xxXX有限公司8、测量、分析和改进第5页共9页管理手册-法律法规要求遵守情况评价对照适用的法律法规条款要求，项目部、子公司（分公司、事业部）、局分别组织,检查、评价法律法规的遵守、落实情况，安全质量环保监督部编制合规性评价报告，将相关信息提交管理评审。每144、年不少于一次。-其他要求遵守情况评价其他要求包括行业标准、规范、规程； 政府和行业协会发布的规定、通知等；主管部门的规章制度、相关要求；业主、监理单位的相关要求；社区居民及员工的有关要求等。各级管理部门按照管理职责范围，对主管范围内的各项其他要求的遵守情况进行评价，及时纠正存在的问题，不断提高满足要求的能力。产品的监视和测量a、通过建立和保持产品监视和测量控制程序，对产品检验和试验活动进行策划和控制，确保工程质量满足规定要求。b、采购的原材料、构件及顾客财产进场后，按照规范及合同规定的批量、频率和检验试验项目进行抽样检验和试验，检验和试验合格并经主管人员及监理单位签认后，方可使用。c、在施工过145、程中，按照标准、规范、规程及合同规定的检查项目、方法、频率、检验程序、合格评定标准，对施工工序质量进行检验，对分项、分部、单位工程质量进行检验和等级评定。监测的方式一般采用自检、交接检、专检等。经检验、试验合格后才能转序施工。d、在交（竣）工阶段，根据交通部规定及合同有关要求，参加交（竣）工验收。d、项目部必须在产品检验试验计划或其他策划文件中明确规定具有产xxXX有限公司8、测量、分析和改进第6页共9页管理手册品放行权限的人员，所有的产品检验、试验、测量记录必须经授权人签字确认并妥善保存。未经授权人批准，任何产品或工程严禁投入使用、转序施工或交付使用。8.3不合格控制a、制定并保持不合格控制146、程序，对采购物资和过程不合格品、质量事故、环境违章、职业健康安全事故、事件及不符合进行控制。b、不合格品控制项目部对出现的不合格品做出标识、记录，可能时予以隔离，并及时通知相关部门，防止不合格品的非预期使用。项目部对不合格品分类进行评审和处置。局、子公司（分公司、事业部）抽查发现的不合格品，由项目部按要求处理后上报，局、子公司（分公司、事业部）对处理结果进行验证。在工程交工验收过程中或缺陷责任期内出现的不合格品，按照合同约定处理，或与顾客进行充分沟通，根据具体情况相互约定进行处理。质量事故按照有关文件规定的程序进行报告、调查与处理。对导致工程质量事故发生的相关责任人，按照“谁主管、谁负责、谁承147、担责任”的原则，实行工程质量责任追究制度。c、环境影响控制项目部环境主管部门及人员通过日常巡查和组织定期检查，及时发现、处理施工过程中的环境影响问题，保存检查及问题处理记录。接收到当地主管部门的报怨或处罚，项目部主管领导必须组织现场调查，分清责任，制定措施，在限定时间内完成整改工作，提交书面报告，请当地主管部门进行检查、验收，直到满足要求为止。局、子公司（分公司、工程事业部）主管部门抽查中发现的环境影响问题，由项目部按要求整改后上报，主管部门验证。d、职业健康安全事故、事件、不符合控制。xxXX有限公司8、测量、分析和改进第7页共9页管理手册安全员日常巡查中发现的不符合，在现场口头指出，要求立148、即纠正，并在工作记录中予以登记。项目部安全员或上级主管部门抽查中发现的有可能导致事故发生的职业健康安全事件，下发“事故隐患整改通知单”，限期整改，并对整改结果进行验证。职业健康安全事故的调查、报告、处理按照国家法律法规及地方主管部门的要求进行。e、 应急准备与响应-建立并保持应急准备与响应程序，预防或减少伴随事故或紧急情况产生的环境影响和疾病、伤害。-安全质量环保监督部负责监督检查应急准备与响应程序的执行情况。-局办公室负责局总部办公区域应急事件的应急准备及响应方案的制定和实施。-子公司（分公司、事业部）按照局确定的控制原则进行应急准备与响应，并对项目部的执行实施情况进行检查。-紧急事件主要包149、括：中毒、火灾、爆炸、毒物泄漏、洪涝、坍塌等。应结合实际情况，识别潜在的紧急情况或事故，制定相应的应急预案，并对应急场所工作人员进行培训或演练。-在紧急情况或事故发生后，启动应急预案，严格按照应急预案的各项规定与措施实施，对紧急情况或事故做出响应，预防或减少随之产生的有害环境影响及人身伤亡、财产损失。-定期根据内外部环境和条件的变化，对应急预案的有效性进行评审或修订。在紧急情况或事故发生后，检查、评价应急响应过程中各项应急措施、规定的有效性，根据评审结果，必要时对应急预案进行修订、完善。8.4数据分析xxXX有限公司8、测量、分析和改进第8页共9页管理手册a、须收集、统计、分析的信息、数据主要150、有：内部和外部审核的结果质量、环境、职业健康安全目标、指标实现情况工序质量关键特性的检验、试验、连续监控数据顾客及其它相关方满意、不满意信息施工质量、环境、职业健康安全管理体系运行的不合格信息项目部、子公司（分公司、工程事业部）、局定期或不定期监督、检查结果质量、环境、安全事故、事件及职业病情况原材料检验、试验数据市场动态、竞争对手信息同行业其他施工企业的经验教训回访和服务信息b、以下活动和过程的相关部门和人员，必要时，须应用统计技术和方法进行数据分析，提高管理水平：在采购的原材料验证，分项、分部、单位工程质量检验、评定中，运用以数理统计为基础的抽样检验方法。在施工过程质量、环境控制中，运用控151、制图、方差分析等，对工序质量关键特性值、重大环境因素关键特性值进行评定、分析、监控。在对内外部审核结果、检验试验信息、监督检查结果、顾客满意监测信息进行统计分析时，运用矩阵图、统计调查表、排列图、因果分析图等。在施工计划安排中，运用网络图、横道图、柱状图等。在工艺方案、供方选定、竞争对手水平对比中，运用水平对比法等。在进行路基、路面压实度评定，砼和砂浆强度评定，路面结构层厚度评定等时，运用质量检验评定标准中规定的方法。在QC小组、科技攻关活动中，运用调查表、排列图、因果图等解决质量、技术、工艺、管理方面的攻关课题。c、各部门和信息技术管理部门，应联合开发、引进统计技术应用软件，提高数据分析能力152、和水平。xxXX有限公司8、测量、分析和改进第9页共9页管理手册d、通过使用有效的分析方法，确定：顾客的满意程度；工程质量和服务质量达到要求的程度；质量管理水平、健康安全管理水平、环境管理水平、发展趋势以及改进的机会；与供应商、分包商合作的评价等。各类分析结果输入管理评审、纠正措施、预防措施等工作中。8.5改进持续改进a、持续改进的范围包括管理体系、过程和产品、服务等方面；改进途径包括日常的改进活动和较重大的改进项目两方面。b、建立和保持纠正措施和预防措施控制程序对日常改进活动进行策划和管理；建立和保持管理评审程序对较重大的改进项目进行策划和管理，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进153、。c、通过质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、数据分析、内部审核、纠正和预防措施、管理评审等方面的记录，对持续改进作出证实。纠正措施a、制定并保持纠正措施和预防措施控制程序，分级控制纠正措施的制定和实施，消除不合格原因，防止再发生。b、各部门、项目部须收集、评审、分析已发生的质量、环境、安全不合格项和不合格品，确定须采取纠正措施的对象或活动。c、调查、分析、确定不合格产生原因，必要时利用统计技术和方法。d、针对不合格原因，制定、实施、验证、评审纠正措施，保存实施、验证、评审记录。预防措施a、制定并保持纠正措施和预防措施控制程序，分级控制预防措施的制定和实施，消除潜在不合格原因，防止不合格发生。b、根据相关信息，识别、确定有关过程中潜在不符合因素，分析原因，制定预防措施。c、各部门、项目部确定潜在不合格及其原因时，可利用统计技术和方法。